24433

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 510

6 juillet 2001

S O M M A I R E

Agence Rausch & Theisen, S.à r.l., Peppange . . . . .

24434

LD Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

24479

Bellington Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

24478

Legend Development Corp. S.A., Luxembourg  . . 

24479

Bellington Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

24479

Lettrage Reding Nico, S.à r.l., Kockelscheuer . . . . 

24479

Domingues  Joaquim,  Pose  de  Carrelages,  S.à r.l., 

Maas Immobilière S.A., Blaschette. . . . . . . . . . . . . 

24436

Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24446

Maas Immobilière S.A., Blaschette. . . . . . . . . . . . . 

24436

DS Communication, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

24447

Malar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24467

Fountain Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

24449

Matame S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24444

Grap S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24434

Matame S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24444

(Le) Grill, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24437

Media  Marketing  &  Publishing  Services  Europe 

Grosbour, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24454

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24445

Groupe Fidel S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . .

24456

Media  Marketing  &  Publishing  Services  Europe 

Holding 1926 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

24460

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24445

I.S.T.S. (International  Software  Trade  &  Services 

Milu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24479

Ltd), Luxembourg-Bonnevoie  . . . . . . . . . . . . . . . .

24443

Nei Immo-Gérances, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

24470

Immomat, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24435

Nouvelles  Façades  et  Plafonnages,  S.à r.l.,  Lu-

Immosol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

24435

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24469

Inter Cuisine, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24434

Orkenise Art S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

24471

Inter Desit Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

24435

P.A. Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

24434

Intermoselle, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . .

24441

Participations 1920 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

24474

International Access Trading Holding A.G., Luxem-

Quincaillerie Rollmann, S.à r.l., Echternach  . . . . . 

24441

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24468

(La) Risette, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24477

International Carbon and Minerals, Luxembourg. .

24440

(La) Risette, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24477

International Film Service S.C., Bourscheid . . . . . .

24469

Techno-Industrie S.A., Rombach/Martelange . . . . 

24441

International  Safety  Hard  Alloy  Corporation  S.A.,

V.D.S. Computing Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24435

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24436

Investitre S.A. Holding, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

24469

V.D.S. Computing Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Jaral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24468

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24436

Jerilee S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24469

V.H.I., Verzoletto HLD International S.A., Luxem-

Kaiser S.A., Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24443

Kalos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24474

Vena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24437

Kebo International S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . .

24477

Viewpoint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24443

Kenbourne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24437

Vinci S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24443

Kenbourne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24437

Vittoria Timber S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

24444

KFC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24455

Vittoria Timber S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

24444

Kirchberg Handels G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . .

24477

Weebra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24445

Korto, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24477

Weirolux, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24445

Kurt, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24454

Wu Xia, S.à r.l., Luxembourg-Beggen . . . . . . . . . . 

24446

Lansvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24462

Zarra S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24438

Lasting Placement Holding S.A., Luxembourg . . . .

24453

24434

P.A. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 55.164. 

—

RECTIFICATIF

La mention pour publication au Mémorial C n

°

 557 page 26733 est à rectifier comme suit:

Il y a lieu d’entendre: Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg... et non, Le bilan au 31 décembre 1998,

enregistré à Luxembourg...

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 554, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(41831/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2001.

GRAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.414. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à

L*2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73376/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

AGENCE RAUSCH &amp; THEISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3390 Peppange, 8, rue de Crauthem.

R. C. Luxembourg B 46.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

(73407/708/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

INTER CUISINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 47.639. 

Gründung gemäss Urkunde von M

e

 Gérard Lecuit, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch, am 27. April 1994, 

veröffentlicht im Mémorial C, Nr 354 vom 23. September 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 46, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73421/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour avis sincère et conforme
PA INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE ARMAND LINSTER
Signature

<i>Pour INTER CUISINE, S.à r.l.
KPMG, EXPERTS COMPTABLES
Signature

24435

IMMOMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5551 Remich, 13, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 20 décembre 2000, vol. 126, fol. 49, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73415/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

IMMOSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 14, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 17.088. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case

4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

(73416/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

INTER DESIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.234. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 547, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73422/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

INTERNATIONAL SAFETY HARD ALLOY CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 1.957. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1

er

 juillet 2000 entre la société INTERNATIONAL SAFETY

HARD ALLOY CORPORATION S.A. et la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et suscep-
tible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de deux mois.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73430/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Signature.

<i>Pour la S.à r.l. IMMOSOL
Signature

INTER DESIT HOLDING S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateur / Administrateur

Aux fins de réquisition
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Domiciliataire

24436

V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.379. 

—

<i>Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER

+ CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., et la société V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l., son siège statutaire a été
fixé à l’adresse du domiciliataire, à savoir L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73700/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.379. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2000 que:
- La démission de Monsieur Antonio Forestieri de son poste de gérant administratif est acceptée et pleine et entière

décharge lui est accordée pour la période de son mandat.

- Monsieur Luc De Sutter assumera désormais également la fonction de gérant administratif de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73701/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

MAAS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7390 Blaschette, 10, am Hierschtfeld.

R. C. Luxembourg B 21.964. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 26, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73473/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

MAAS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7390 Blaschette, 10, um Hierschtfeld.

R. C. Luxembourg B 21.964. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 29 août 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1999.

Les mandats de:
Madame Marie-Josée Maas-Thill
Monsieur Raymond Maas
Mademoiselle Tatiana Maas
en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés

pour un terme d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2000.

Luxembourg, le 29 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73474/614/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Pour inscription au registre de commerce
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

<i>Pour la société
Signature

24437

VENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.379. 

—

EXTRAIT

Une convention de domiciliation a été conclue en date du 1

er

 janvier 1998 entre la société anonyme VENA S.A. avec

siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe et la société HORSBURGH &amp; CO. S.A., avec siège social à L-1637
Luxembourg, 24-28, rue Goethe, pour une durée indéterminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73702/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

LE GRILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 4, Esplanade.

R. C. Diekirch B 3.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 2000, vol. 267, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(93211/808/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 décembre 2000.

KENBOURNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 26.782. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2000,

vol. 546, fol. 71, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73443/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

KENBOURNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 26.782. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

<i>qui a eu lieu à Luxembourg, le 2 mai 2000 à 10.00 heures

- Les mandats de tous les administrateurs précédemment élus sont révoqués.
- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Mr Michail Papageorgiou, avocat, ayant son lieu d’exploitation principal à 10678 Athènes, Grèce.
2. Mr Marius Kaskas, économiste, demeurant à Bridel, Luxembourg.
3. BEARN HOLDING S.A., entreprise, ayant son siège social à Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques.

- Est appelée aux fonctions de commissaire:
HARVARD BUSINESS SERVICES INCORPORATED, ayant son siège social à Lake Building, Wickham’s Cay, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Les mandats des nouveaux administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de l’an deux mille cinq.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73444/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Fait et signé à Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 15 décembre 2000.

FIDUCIAIRE D.M.D.
Signature

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

<i>Un administrateur.

Pour extrait conforme
M. Papageorgiou
<i>Administrateur

24438

ZARRA, Société Anonyme.

Siège social: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven

Ont comparu:

1. La société de droit néerlandais BREEVAST BV, établie et ayant son siège à NL-3511 DT Utrecht, 431, Godebald-

kwartier,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro KvK 30037036 à Utrecht (NL).
2. Madame Mireille Radelet, indépendante, demeurant à B-4600 Visé (B) 44, rue Basse Hermalle.
A ce non présents mais ici représentés par Monsieur Benoît de Bien, demeurant à Wiltz,
en vertu de procurations sous seing privé,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeu-

reront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de ZARRA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-

nistration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet:
- l’étude et la promotion immobilière;
- la gestion, la location et la mise à disposition de biens immobiliers;
- la consultance et le conseil dans ce domaine;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille Euros (350.000,- EUR), divisé en cent (100) actions d’une

valeur de trois mille cinq cents Euros (3.500,- EUR) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La constatation d’une telle augmentation
ou diminution peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

La société peut, dans la mesure, dans les limites et aux conditions permises par la loi, racheter ses propres actions.

Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l’assemblée générale des action-

naires statuant à l’unanimité des voix (100%); ils sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale statuant
aux mêmes conditions de majorité.

Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour toute autre cause que la démission, les administrateurs restants

réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l’élection définitive.

24439

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par les sta-
tuts ou par la loi sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 10. Pour toute opération immobilière à l’achat comme à la vente, telle que consentir l’inscription d’hypothèques

sur tous biens sociaux, donner mainlevée avec ou sans paiement, compromettre, transiger, renoncer à tout droit réel,
privilège, action résolutoire, consentir tous désistements, le Conseil devra obtenir l’approbation de l’assemblée générale
des actionnaires se prononçant à l’unanimité (100%) des droits de vote attachés à l’ensemble des actions.

Pour toute opération supérieure au montant du capital social, comme acheter, souscrire, vendre, apporter des ac-

tions ou parts de sociétés, le conseil devra obtenir l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires se prononçant
aux trois quarts (75%) des droits de vote attachés à l’ensemble des actions.

Les délégations de pouvoirs éventuelles nécessitées par les actes repris ci-dessus seront également approuvées par

la même assemblée.

Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs et missions qu’il juge convenables à un ou plusieurs adminis-

trateurs pour l’administration journalière de la société et pour l’exécution des décisions du conseil.

Le conseil peut en outre conférer des pouvoirs à telle personne que bon lui semblera, par mandat spécial, pour un

ou plusieurs objets déterminés. Il peut conférer des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et toujours révocables.

Assemblées générales - Exercice social

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 16.00 heures, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations et pour la première fois le troisième mardi du mois
de mai 2001.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre d’ac-

tions représentées, à la majorité simple.

Art. 16. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce pré-
lèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques

ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

24440

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, tels que représentés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de trente-cinq virgule soixante-et-onze pour cent (35,71%) par des

versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille Euros se trouve dès à présent à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, faisant pour chaque action mille deux cent quarante-
neuf virgule quatre-vingt-cinq Euros (1.249,85 EUR).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-quinze
mille francs (175.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur, toutes ici présentes et ce acceptant:
a) la société CREABEL S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,
b) la société BREEVAST BV, préqualifiée,
c) Madame Mireille Radelet, préqualifiée.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE FUNCK LUCIEN, établie à Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille

cinq.

5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à la société CREABEL S.A., prénommée.

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 126S, fol. 23, case 5. – Reçu 141.190 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(93261/202/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2000.

INTERNATIONAL CARBON AND MINERALS.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 9.772. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 48, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 16 novembre 1999

- L’Assemblée Générale nomme aux fonctions de commissaire aux comptes pour l’exercice 2000 la société MAZARS

&amp; GUERARD (LUXEMBOURG). Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’Assem-
blée Générale qui statuera sur les comptes 2000.

(73427/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

1. La société BREEVAST BV, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Madame Mireille Radelet, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Niederanven, le 19 décembre 2000.

P. Bettingen.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

24441

QUINCAILLERIE ROLLMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 5.442. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 19 décembre 2000, vol. 267, fol. 19, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93274/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 décembre 2000.

INTERMOSELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3701 Rumelange.

R. C. Luxembourg B 11.012. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des associés et

enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2000, vol. 318, fol. 54, case 6/1-6/8 ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73425/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

TECHNO-INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.

—

STATUTS

L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800

Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11, et Monsieur Etienne Lalot, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, 31, rue
de la Corne du Bois, Parette.

2.- Monsieur Eddy Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-1520 Luxembourg, 5, rue Adolphe Fischer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TECHNO-INDUSTRIE S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Rambrouch.
La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet la fabrication, la production et la commercialisation
- de produits d’entretien divers;
- de matériel de sécurité;
- d’outillage professionnel divers;
- la programmation informatique.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de son détenteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs. qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, télex ou e-mail,
étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. le conseil d’administration pourra procéder  à des versements
d’acomptes sur dividendes.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
L’assemblée générale des actionnaires fixe les pouvoirs de signature.

Diekirch, le 20 décembre 2000.

Signature.

Rumelange, le 21 décembre 2000.

INTERMOSELLE, S.à r.l.

24442

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

indiqué dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois d’avril de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Le capital social a été entièrement libéré de sorte qu’il se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent  à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à cinquante-cinq mille francs (LUF
55.000,).

Pour les besoins de l’enregistrement. les parties ont évalué le montant du capital social à un million deux cent cin-

quante mille cinq cent trente-sept francs (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci-avant représentant l’intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Eddy Simon, administrateur de sociétés, demeurant à L-1520 Luxembourg, 5, rue Adolphe Fischer,
- Mademoiselle Stéphanie De Dobbeleer, employée privée, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny, 2A, rue des

Mélèzes,

- Monsieur Etienne Lalot, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, 31, rue de la Corne du Bois, Parette.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société anonyme LADELUX S.A., avec siège social à Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.
3.- Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué pour des engagements d’une

contre-valeur de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-). La société est en toutes circonstances engagée par la signature
conjointe de l’administrateur-délégué ensemble avec un autre administrateur.

4.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8832 Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis, et ils ont décidé, à l’unanimité, de nommer Mon-

sieur Eddy Simon, qualifié ci-avant, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Simon, P. Bossicard, E. Lalot, S. De Dobbeleer, L. Grethen.

Enregistré à Redange, le 13 décembre 2000, vol. 400, fol. 23, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

(93372/240/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.

1.- La société anonyme SOFIROM S.A., désignée ci-avant, quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Eddy Simon, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Rambrouch, le 22 décembre 2000.

.

L. Grethen
<i>Le notaire

24443

V.H.I. VERZOLETTO HLD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. KASTORIA).

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 65.213. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 54, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

(73703/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

VIEWPOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 65.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 47, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

(73704/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

VINCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 49.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 48, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(73705/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

I.S.T.S. (INTERNATIONAL SOFTWARE TRADE &amp; SERVICES LTD), Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg-Bonnevoie, 76, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 66.972. 

Suivant acte de dépôt par maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 29 

octobre 1998, publié au Mémorial C N

o

 21 du 14 janvier 1999.

—

<i>Transfert de siège

A compter du 15 décembre 2000, le siège de la succursale est transféré à L-1260 Luxembourg-Bonnevoie, 76, rue de

Bonnevoie.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73436/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

V.H.I. VERZOLETTO HOLDING INTERNATIONAL S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

Pour extrait
Signature
<i>Directeur Général

24444

VITTORIA TIMBER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.748. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

23 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 213 du 1

er

 juin 1994. Les

statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C n

°

 557 du 10 octobre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 62, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

(73706/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

VITTORIA TIMBER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.748. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2000 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Monsieur Guy Schosseler, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de
2001.

L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateurs, pour un terme d’une année, Madame Nathalie Thunus, adminis-

trateur de sociétés, demeurant à L-8550 Noerdange et Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, de-
meurant à L-4423 Soleuvre, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

Enfin, l’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, également pour un terme d’une année, Mon-

sieur Nico Becker, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim, dont le mandat expirera à l’issue de l’As-
semblée générale ordinaire annuelle de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73707/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

MATAME S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73486/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

MATAME S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 28.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73487/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

VITTORIA TIMBER
Société Anonyme Holding
Signature

Pour extrait conforme
VITTORIA TIMBER
Société Anonyme Holding
Signature

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Signature.

24445

WEEBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.

R. C. Luxembourg B 42.760. 

—

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2000, le Conseil d’Administration se compose comme

suit:

Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à L-1880 Luxembourg;
Monsieur Tom Brimeyer, agent CFL, demeurant à L-1467 Howald;
Mademoiselle Vangelina Karamitre, employée privée, demeurant à L-8077 Bertrange.

Monsieur Georges Brimeyer est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73708/637/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

WEIROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3316 Bergem, 9, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 73.189. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 décembre 2000, vol. 176, fol. 50, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73709/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

MEDIA MARKETING &amp; PUBLISHING SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.382. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 60, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73492/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

MEDIA MARKETING &amp; PUBLISHING SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.382. 

—

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 20 décembre 2000

<i>Sixième résolution

L’Assemblée confirme la décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire en date

du 20 octobre 1998, laquelle avait décidé de renouveler les mandats des administrateurs pour un terme de trois ans
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir durant l’exercice 2001.

Sont administrateurs de la société:
M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg.
La présente Assemblée Générale, pour autant que de besoin, approuve tous les actes passés par les administrateurs

en leur qualité d’administrateurs jusqu’au présent renouvellement.

La présente Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes qui prendra fin à

l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir durant l’exercice 2001.

Est commissaire aux comptes de la société:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73493/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Luxembourg, le 18 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

 

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

24446

WU XIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1221 Luxemburg-Beggen, 225, rue de Beggen.

H. R. Luxemburg B 35.262. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausend, den zweiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg. 

Sind erschienen:

1) Herr Guanure Zhan, Restaurateur, und
2) seine Ehegattin Frau Shao Xia Sun Geschäftsfrau,
beisammen wohnhaft in L-5959 Itzig, 12, rue de Hesperange,
alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WU XIA, S.à r.l. mit Sitz in L-1221 Luxemburg-

Beggen, 225, rue de Beggen. 

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten Nachfolgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft WU XIA, S.à r.l., eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter

Nummer B 35.262, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Alex Weber, mit dem Amtssitz in
Niederkerschen, am 29. Oktober 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 140 vom 20. März 1991 und dass die
Satzung mehrmals abgeändert wurde und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Alex
Weber, am 22. Juni 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 443 vom 9. November 1994.

- Dass das Gesellschaftskapital fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) beträgt und eingeteilt ist

in einhundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF) Nennwert.

- Dass die Gesellschafter beschlossen haben die Gesellschaft ab sofort aufzulösen und dass die Liquidation gemäss

den Rechten der Parteien erfolgt ist.

- Dass die Gesellschafter ausserdem die Teilung der Güter und Werte der Gesellschaft vorgenommen haben und

dass sie sich gegenseitig volle Entlastung erteilen.

- Dass die Geschäftsbücher und Dokumente fünf Jahre im Gesellschaftssitz aufbewahrt werden.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars,

am Datum wie eingangs erwähnt. 

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem No-
tar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Zhan, S.X. Sun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000 2000, vol. 127S, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(73714/212/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

DOMINGUES JOAQUIM, POSE DE CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle.

Siège social: L-4520 Niedercorn, Cité Mathendall.

—

STATUTS

L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Joaquim Da Rocha Domingues, carreleur, demeurant à L-4520 Niedercorn, Cité Mathendall.
Le comparant a requis le notaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-

personnelle qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DOMINGUES JOAQUIM, POSE DE CARRELAGES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Niedercorn.

Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente de carrelages et l’exécution de tous travaux de carrelage ainsi que

toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Art. 6. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Luxemburg, den 20. Dezember 2000.

P. Frieders.

24447

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par Joaquim Da Rocha Domingues, carreleur, demeurant à L-4520 Niedercorn,

Cité Mathendall. Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à vingt-sept mille francs (27.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixé à L-4520 Niedercorn, Cité Mathendall.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
a) Gilbert Notermans, retraité, demeurant à L-3317 Bergem, 43, rue de la Forêt, gérant technique.
b) Joaquim Da Rocha Domingues, carreleur, demeurant à L-4520 Niedercorn, Cité Mathendall, gérant administratif.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire du comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «Objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec
le notaire.

Signé: J. Da Rocha Domingues, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 2000, vol. 855, fol. 42, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73729/223/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

DS COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A comparu:

Monsieur Daniel Simal, indépendant, demeurant à B-4845 Jalhay (Belgique), Bas-Niveze, 217C.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siége

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée sous forme d’une société unipersonnelle et qui sera
régie par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité.
La société pourra en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobi-

lières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés, délibérant dans les formes

prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. La société prend la dénomination de DS COMMUNICATION, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. 

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays et à l’étranger.

Dudelange, le 19 décembre 2000.

F. Molitor.

24448

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par

cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par l’associé unique, Mon-

sieur Daniel Simal prénommé, par versement en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de cinq cent
mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié par décision de l’associé unique ou lorsqu’ils sont plu-

sieurs, moyennant accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyen-
nant le même agrément. 

Dans ce dernier cas, cependant, le consentement n’est pas requis lorsque des parts sociales sont transmises soit à

des ascendants ou à des descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent

pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui vis-à-vis des tiers ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opé-
rations relatifs à son objet.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont plu-

sieurs par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque cause que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Art. 17. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article seize ci-avant ne sont

pas applicables.

Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions sont inscrites

sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette opération n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 19. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique ou des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

24449

Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou lorsqu’ils sont plusieurs, les

associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est réuni en assemblée générale extraordi-

naire, et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme en qualité de gérant Monsieur Daniel Simal prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Simal, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 7CD, fol. 3S, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(73730/233/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

FOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the 30th of November.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg. 

There appeared the following:

1.- The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A. with its registered office in Luxembourg;
here represented by Mrs Anja Paulissen, residing in Luxembourg;
by a proxy given on the 29th of november 2000;
2.- The company ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. with its registered office in Luxembourg;
here represented by Mrs Anja Paulissen, residing in Luxembourg;
by a proxy given on the 29th of november 2000;
which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of incorporation of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the denomination of FOUNTAIN HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-

ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance by remaining however within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing the holding com-
panies.

It also may acquire and develop patents and connected licenses.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

M. Thyes-Walch.

24450

Title ll.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.-), divided into six thousand two hundred

(6,200) shares having a par value of five euro (5.-) per share.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in the registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title Ill.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of incorporation to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. With the approval of the statutory auditor, the board of
directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the sole signature of any of the directors, provided

that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies
given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of incorporation.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual general meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices, on

the 8th May of each year at 17.00 o’clock and for the first time in the year 2002.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of these net profits, five per cent (5.00%) shall be appropriated for the
legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00%) of the capital
of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, for any reason whatsoever, it
has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title Vll.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title Vlll.- General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the law

of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

24451

<i>Subscription 

The articles of incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole cap-

ital as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) in cash, so that the amount of thirty-

one thousand euro (31,000.-) is now available to the company, evidence hereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26, as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies, have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg francs (LUF 75,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at 3 and the number of statutory auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
- The company ING TRUST (LUXEMBOURG), with its registered office in Luxembourg.
- Mrs Constance Adele Elisabeth Helyar, residing in Guernsey.
- Mr Peter Leonard Gillson, residing in Guernsey.
3.- Has been appointed statutory auditor:
The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A. with its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing have signed together with the notary the present
deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg;
ici représentée par Madame Anja Paulissen, demeurant à Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 novembre 2000;
2.- La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg;
ici représentée par Madame Anja Paulissen, demeurant à Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 29 novembre 2000,
lesquelles deux (2) prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège Social, Objet

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FOUNTAIN HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 The company PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,199 shares

 The company ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 share

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,200 shares

24452

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre Il.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-), divisé en six mille deux cents (6.200) actions de

cinq euros (5,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 8 mai à 17.00 heures de chaque année et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

24453

Titre VIII.- Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,-) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
(LUF 75.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social à Luxembourg.
- Madame Constance Adele Elisabeth Helyar, administrateur, demeurant à Guernsey.
- Monsieur Peter Leonard Gillson, administrateur, demeurant à Guernsey.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme PAN EUROPEAN VENTURES S.A. avec siège social à Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est établi à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph Il.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Paulissen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2000, vol. 855, fol. 24, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(73735/209/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

LASTING PLACEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.246. 

—

<i>Extrait des résolution prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2000

La démission de Madame Elisabetta Pinto, commissaire aux comptes, est acceptée et décharge lui est donné. Est nom-

mé commissaire aux comptes de la société en son remplacement, Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, demeu-
rant à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73453/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

 La société anonyme PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prédite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.199 actions

 La société anonyme ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6.200 actions

Bettembourg, le 20 décembre 2000.

C. Doerner.

Pour extrait sincère et conforme
LASTING PLACEMENT HOLDING S.A.
Signature

24454

KURT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 106, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 318, fol. 58, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73450/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

GROSBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 106, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Frank, indépendant, époux de Madame Huguette Kurt, demeurant à L-8217 Mamer, 85, op Bierg,
2.- Madame Huguette Kurt, indépendante, épouse de Monsieur Robert Frank, demeurant à L-8217 Mamer, 85, op

Bierg,

3.- Monsieur Claude Johann, ingénieur diplômé, demeurant à L-6585 Steinheim, 11, route d’Echternach.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux, comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de GROSBOUR, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bridel.
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de la gérance.

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la promotion immobilière, la gestion et la location

de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra acquérir.

De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

La société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés ou de tiers, si cette opération est de nature à

favoriser son développement. Elle pourra également se porter caution pour d’autres sociétés ou des tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq
cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Pour extrait conforme
<i>Pour KURT, S.à r.l.
Signature

1.- Monsieur Robert Frank, préqualifié, deux cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
2.- Madame Huguette Kurt, préqualifiée, deux cent vingt-cinq parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

3.- Monsieur Claude Johann, préqualifié, cinquante parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cinq cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

24455

Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou

sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et qui se terminera le trente et un décembre deux
mille un. 

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires  à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à quarante mille francs (LUF

40.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués.

Les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité des voix:
- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Robert Frank, préqualifié. 
- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.
- L’adresse du siège de la société est fixée à L-8140 Bridel, 106, rue de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Bridel, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Frank, H. Kurt, C. Johann, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2000, vol. 416, fol. 23, case 2. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73736/232/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

KFC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 55.600. 

—

<i>Extrait de la convention de domiciliation

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER

+ CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. et la KFC S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domiciliataire, à savoir L-1537
Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Pour inscription au registre de commerce.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73445/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Mersch, le 18 décembre 2000.

U. Tholl.

Signature.

24456

GROUPE FIDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3222 Bettembourg, route de Dudelange.

—

STATUTS

L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Patrick Belotti, employé privé, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz (France), 77, rue de Saint-Quen-

tin;

ici représenté aux fins des présentes par Madame Sabine Etienne, employée privée, demeurant à Jarny (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Bettembourg en date du 12 décembre 2000, laquelle pro-

curation, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-
sentes pour être formalisée avec elles.

2) Monsieur Christophe Hamen, employé privé, demeurant à F-57570 Boust (France), 67, rue de Gaulle.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

<i>er

.- Dénomination - Siège - Objet social - Durée

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GROUPE FIDEL S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Bettembourg.
Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la commune du

siège social.

Tout transfert hors de la commune du siège nécessite la décision de l’assemblée générale comme en matière de mo-

dification de statuts.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure provisoire puisse avoir effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert sera faite et portée à la connaissance du public par l’un des organes exécutifs de la

société ayant qualité à l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet le conseil en gestion; l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autre-

ment de tous immeubles et biens immobiliers; l’achat, la vente et le négoce de tous types de matériels non alimentaires;
la création, l’acquisition, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploita-
tion de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées; le traitement, la conception, l’impression, la commu-
nication, l’informatique ou la reproduction de tous documents sur tous types de supports; la location de véhicules soit
à titre professionnel, soit à titre de mise à disposition pour essais et usage promotionnel; la communication et le mar-
keting ainsi que le conseil en publicité, l’organisation de campagnes publicitaires, les créations publicitaires, la gestion de
budgets publicitaires.

Elle peut en outre se livrer à toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rat-

tacher directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter le développement ou l’exploitation.

La société pourra aussi prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises, associa-

tions ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe, et effectuer la gestion
ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut par ailleurs faire tout ce qui peut contribuer de quelque façon que ce soit à la réalisation de son objet social. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifica-

tions des statuts.

Titre II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions ayant chacune

une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Art. 6. Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires sta-

tuant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital faite autrement que par voie de fusion ou d’apport en nature, le conseil d’ad-

ministration déterminera les conditions et le taux d’émission des nouvelles actions.

Les nouvelles actions seront offertes par préférence aux propriétaires des anciennes actions, dans la proportion et

aux conditions à arrêter par le conseil d’administration.

Art. 7. Toutes les actions sont au porteur ou nominatives étant entendu que chaque actionnaire pourra demander

la conversion des titres nominatifs en titre au porteur.

24457

La propriété de l’action nominative s’établit par une déclaration de transfert inscrite sur le registre, datée et signée

par le cédant et le cessionnaire ou par les fondés de pouvoir, ainsi que suivant les règles sur le transport de créances
établies par l’article 1690 du Code civil.

Il est loisible à la société d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance

ou d’autres documents établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas d’actions au porteur, le transfert de propriété du titre se fait par simple tradition.
La société est autorisée à affecter les bénéfices et réserves distribuables à l’amortissement du capital social dans les

formes prescrites par la loi.

Art. 8. Afin de déterminer la valeur du titre à céder, la cession se fera sur base de la valeur comptable du dernier

bilan.

Art. 9. La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant propriétaire à son égard. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-pro-
priétaire, ou un débiteur et un créancier-gagiste. 

A toute assemblée générale, le droit de suspension peut être exercé par le bureau qui décide à la majorité des voix.

Art. 10. Les héritiers, légataires, ayants droit, créanciers et ayants cause d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque

motif et quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition de scellés sur les livres, biens et valeurs de la société,
frapper ces derniers d’opposition, demander le partage et la licitation du fonds social, ni s’immiscer en quoi que ce soit
dans son administration.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux délibérations de l’assemblée gé-

nérale.

Titre III.- Administration - Surveillance

Art. 11. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle. Le mandat peut être renouvelé.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui portera le titre de président du conseil d’admi-

nistration. En cas d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur
désigné à cet effet.

Art. 12. En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès, de démission ou tout autre cause, il pourra

y être pourvu provisoirement par les administrateurs restants.

L’assemblée générale procédera lors de la première réunion à l’élection définitive. 
L’administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat

de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 13. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil d’administration ou de deux

de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués à chaque réunion du conseil d’administration aux date et heure déterminées

par le conseil d’administration, sinon par son président.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou re-

présentés valablement.

Sauf le cas d’urgence, qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci devra être notifiée dans un délai de cinq jours

avant la date fixée pour la réunion; l’urgence devant être constatée dans le procès-verbal de réunion.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent aux lieu, date et heure indiqués dans la convocation.
Des administrateurs constituant au moins un tiers des membres du conseil d’administration peuvent, en indiquant

l’ordre du jour de la réunion, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil. En cas d’absence du président,

celui-ci désignera un autre administrateur pour présider la réunion du conseil d’administration. Faute de désignation d’un
autre administrateur par le président, les administrateurs présents ou représentés à la réunion procéderont à ladite dé-
signation.

Art. 14. Le conseil ne peut délibérer et voter valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Un administrateur empêché peut, par simple lettre, télégramme ou téléfax, se faire représenter par un autre
membre du conseil, qui pourra voter en son nom.

Tout membre ainsi délégué peut représenter plusieurs membres du conseil et émettre en plus de sa propre voix,

autant de voix qu’il a de mandats.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix émises. En cas de partage des voix, la voix du président de

la réunion est prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent également prendre des décisions sans se réunir.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise lors d’une réunion du conseil d’administration.

Art. 15. Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président

du conseil d’administration ou par deux des administrateurs.

24458

En cas d’urgence, les décisions font l’objet d’un écrit signé par la majorité au moins des administrateurs. Les procès-

verbaux ordinaires et ceux mentionnant le caractère d’urgence devront être consignés dans un registre spécial tenu au
siège de la société.

Les copies ou extraits des procès-verbaux éventuellement à produire, sont signés par un membre du conseil d’admi-

nistration, soit par le secrétaire de la réunion du conseil d’administration, soit par une personne déléguée à cette fin.

Art. 16. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et

faire tous les actes d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l’assemblée générale des actionnaires est de la

compétence du conseil d’administration.

Le conseil peut notamment décider de sa propre autorité de toutes les affaires et opérations qui, conformément à

l’objet social, sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société.

Le conseil d’administration représente la société vis-à-vis des tiers, des autorités et administrations.

Art. 17. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion, peuvent être déléguées par le conseil d’administration à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. La personne ainsi désignée portera le titre
d’administrateur-délégué.

Art. 18. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administra-

teur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B ou par la seule signature d’un administrateur de catégorie A
ou encore par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration dans les limites de ces autorisations.

Art. 19. Les émoluments des administrateurs sont fixés par l’assemblée générale et imputables sur les frais généraux.

Art. 20. La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra dépasser
six ans. Tout commissaire sortant est rééligible. Il sera mis fin à leur mandat sur simple décision de l’assemblée générale
qui pourra intervenir en tout temps.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois d’avril à 18.00 heures ou, si ce jour est férié,

le premier jour ouvrable suivant à la même heure dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convoca-
tion. Cette dernière devra être faite selon les règles prescrites par la loi fondamentale de 1915 sur les sociétés com-
merciales.

Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale à tout endroit indiqué dans la convocation ou

qui se tiendra au siège social.

Art. 22. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l’intérêt

de la société l’exige.

Cette convocation sera obligatoire lorsqu’un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins un cinquième du ca-

pital social, la requièrent, par demande écrite, indiquant l’ordre du jour.

Art. 23. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 24. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour. Toute proposition transmise

par écrit au conseil d’administration avant la fixation de l’ordre du jour doit figurer dans celui-ci, à condition que ladite
proposition soit signée par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins un cinquième du capital social.

Les convocations seront faites par lettres recommandées adressées aux actionnaires dans le cas de titres exclusive-

ment nominatifs au plus tard huit jours avant la date de l’assemblée ou selon les modalités prescrites par la loi fonda-
mentale de 1915 sur les sociétés commerciales.

Chaque fois que tous les actionnaires représentant la totalité du capital social sont présents ou représentés et qu’ils

déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour soumis à délibération, l’assemblée générale peut avoir lieu sans con-
vocation préalable.

Art. 25. Tout actionnaire pourra se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire qui ne doit pas être

actionnaire lui-même.

Le conseil d’administration pourra déterminer la forme des procurations et exiger qu’elles soient remises au plus tard

4 jours avant la date de l’assemblée.

Art. 26. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par l’ad-

ministrateur qui aura été désigné soit par le président du conseil, soit par les administrateurs présents ou représentés
à la réunion.

Le bureau sera composé d’un président, d’un secrétaire, actionnaire ou non, à désigner par le président, et un ou

deux scrutateurs à désigner par l’assemblée.

Art. 27. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les actions représentant la majorité du capital

social sont présentes ou représentées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité spéciale.

Art. 28. Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Sauf dans les cas où les décisions de l’assemblée générale font l’objet d’un procès-verbal notarié, les copies ou extraits

à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par un membre du conseil d’administration, soit par une personne dé-
léguée à cette fin.

24459

Titre V.- Exercice social - Répartition des bénéfices 

Art. 29. L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de la même année.
A la fin de l’exercice, le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 30. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse

d’être obligatoire quand la réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et endroits désignés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes suivant les modalités légales.

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 31. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale des actionnaires nomme un ou plusieurs liquidateurs

dont elle détermine les pouvoirs et fixe les rémunérations.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, sera consacré au remboursement des actions jusqu’à con-

currence de leur valeur nominale; le surplus étant réparti par parts égales entre toutes les actions.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 32. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront application

pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts.

Titre VIII.- Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille un.

2) La première assemblée générale ordinaire se réunira en l’an deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les mille actions (1.000) ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept cent

cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, de toutes sortes, incombant à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-3222 Bettembourg, route de Dudelange.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
3) Sont nommés administrateurs de catégorie A:
* Monsieur Patrick Belotti, employé privé, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz (France), 77, rue de Saint-Quen-

tin.

* Monsieur Christophe Hamen, employé privé, demeurant à F-57570 Boust (France), 67, rue de Gaulle.
Est nommé administrateur de catégorie B:
* Monsieur Eric Alles, employé privé, demeurant à B-4020 Liège (Belgique), 13/15, rue Natalis.
4) Monsieur Christophe Hamen, prénommé, est appelé aux fonctions de président du conseil d’administration.
5) Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
6) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
* Monsieur Jean-Luc Fuchs, employé privé, demeurant à F-57300 Hagondange (France), 55, rue Voltaire.
7) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire en

l’an 2002.

8) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 17 des présents statuts, l’assemblée

décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de ses membres. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration des membres présents ou représentés.

1.- Monsieur Patrick Belotti, prénommé, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- Monsieur Christophe Hamen, prénommé, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

24460

Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Christophe Ha-

men, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent

acte.

Signé: S. Etienne, C. Hamen, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 35, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(73737/233/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

HOLDING 1926 S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

—

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Vanterpool Plaza, 2nd

Floor, Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentée par Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, et Max Galowich, juriste, demeu-

rant à Luxembourg.

2.- OELSNER FINANCIAL CORP., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Vanterpool Plaza, 2nd

Floor, Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentée par Jean-Paul Frank et Max Galowich, préqualifiés.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée HOLDING 1926 S.A.H.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te,  échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts,
des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

D’une facon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

M. Thyes- Walch.

24461

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 9.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avec la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
un mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-six mille francs (56.000,- LUF).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
2.- Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg;
3.- Franco Polidori, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution 

Est nommée commissaire aux comptes:
LUX AUDIT S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

1.- CAPEHART INVESTMENTS LTD, préqualifiée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
2.- OELSNER FINANCIAL CORP., préqualifiée, deux cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

24462

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2005.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-P. Frank, M. Galowich, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2000, vol. 855, fol. 46, case 4. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73738/223/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

LANSVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-third of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Christiaen Laurens Van Lanschot, derivative sales broker, residing at 11, Penzance Place, W11 4PE London,
represented by Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a private proxy given

on November 22, 2000,

2) Mr Thijs De Ruijter, tax consultant, residing at Pettelaarpark 30, 5216 PD ’s-Hertogenbosch, Postbus 1051, 5200

BC ’s-Hertogenbosch,

represented by Mrs Laura de Santis, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a private proxy given on Novem-

ber 23, 2000.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned

notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as said above, have requested the notary to inscribe as follows the articles of

association of a société anonyme which they form between themselves:

Titre I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of LANSVEST S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at four hundred and ten thousand euro (410,000.- EUR), divided into four hun-

dred and ten (410) shares with a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

Dudelange, le 21 décembre 2000.

F. Molitor.

24463

The corporation shall have an authorized capital of five hundred thousand euro (500,000.- EUR), divided into five

hundred (500) shares having a par value of one thousand euro (1,000.- EUR) each.

The board of directors is hereby authorized to issue further shares with or without issuance premium so as to bring

the total capital of the corporation up to the total authorized capital in whole or in part from time to time as it in its
discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by article 32
(5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders from time to time, in the

manner required for amendment of these articles.

The board of directors is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for shares and may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase by the issue of shares upon the conversion of any net
profit of the corporation into capital.

The board of directors is authorized to issue such shares under and during the period referenced to in paragraph 3

of this article without the shareholders having any preferential subscription right.

When the board of directors effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall

be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the board is authorized to take or
authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. Delegation of the daily management to a member of the board
is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Monday of May at 11.00 a.m. and for the first time in 2001.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

24464

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of four hundred and ten thousand euro

(410,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies, have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 250,000.- LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at four (4) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
b) Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
c) Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
d) Mr Jan Johannes Marinus Kat, tax lawyer, residing in L-1150 Luxembourg, 100A, route d’Arlon.
3.- Has been appointed statutory auditor:
KPMG LUXEMBOURG, with registered office in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2004.
5.- The registered office of the company is established in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
6.- The general meeting authorises the board of directors to appoint as managing director Mr Jan Johannes Marinus

Kat, prenamed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the German version:

lm Jahre zweitausend, den dreiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Christiaen Laurens Van Lanschot, derivative sales broker, wohnhaft 11, Penzance Place, W11 4PE London,
vertreten durch Herrn Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Voll-

macht unter Privatschrift ausgestellt am 22. November 2000,

2) Herr Thijs De Ruijter, tax consultant, wohnhaft Pettelaarpark 30, 5216 PD ’s-Hertogenbosch, Postbus 1051, 5200

BC ’s-Hertogenbosch,

vertreten durch Frau Laura de Santis, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privat-

schrift ausgestellt am 23. November 2000.

Besagte Vollmachten werden nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Vertreter der Komparenten und den instru-

mentierenden Notar der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktienge-

sellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

I. Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter dem Namen LANSVEST S.A.

1) Mr Christiaen Laurens Van Lanschot, prenamed, four hundred and nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

409

2) Mr Thijs De Ruijter, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: four hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410

24465

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu be-

hindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden.

Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft jedoch nicht. Die Erklärung der Ver-

legung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten gegenüber kenntlich gemacht durch das Gesellschaftsor-
gan, welches sich hierzu am besten eignet.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelchen Form in anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, sowie die Veräusserung durch Verkauf,
Tausch oder sonstwie von Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen, Bankscheinen und anderen Sicher-
heiten aller Art, der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und die Verwaltung ihres Geschäftsbereiches.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und an der Förderung jedes Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmens

teilhaben und verbundene Unternehmen durch Gewährung von Darlehen, Bürgschaften oder in anderer Form unter-
stützen.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von finan-

zieller, mobiliarer und immobiliarer, kommerzieller und industrieller Transaktion ausüben, die ihr nützlich erscheint für
die Vollendung und die Förderung ihres Gesellschaftszwecks.

II. Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierhundertzehntausend Euro (410.000,- EUR) und ist in vierhundert-

zehn (410) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt.

Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünfhunderttausend Euro (500.000,- EUR), eingeteilt in fünf-

hundert (500) Aktien von je eintausend Euro (1.000,- EUR) Nennwert.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, von Zeit zu Zeit und ganz nach Belieben weitere Aktien mit oder ohne Emissi-

onsprämie herauszugeben, so dass das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft ganz oder teilweise im Rahmen des
genehmigten Kapitals erhöht wird, und er kann Zeichnungen für solche Aktien annehmen während der Dauer bestimmt
in Artikel 32(5) des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

Die Dauer oder der Umfang dieser Ermächtigung kann von Zeit zu Zeit durch Beschluss der Aktionäre erweitert

werden, so wie es auch für die Abänderung dieser Satzung erforderlich ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bedingungen bezüglich jeder Aktienzeichnung zu bestimmen, und von Zeit zu

Zeit die Ausführung solch ganzer oder partieller Erhöhungen zu beschliessen, durch die Ausgabe von Aktien durch die
Umwandlung von Nettogewinnen der Gesellschaft in Kapital.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, solche Aktien innerhalb und während der in Absatz 3 dieses Artikels genannten

Dauer herauszugeben, ohne dabei den Aktionären jegliches Vorzugsrecht einzuräumen.

Wenn der Verwaltungsrat eine ganze oder partielle Erhöhung des Kapitals gemäss obiger Beschlüsse ausführt, muss

er die nötigen Schritte unternehmen, um diesen Artikel abzuändern und so die Änderung aufzunehmen und der Ver-
waltungsrat ist ermächtigt, die nötigen Schritte zur Ausführung und zur Veröffentlichung einer solchen Änderung im
Rahmen des Gesetzes anzuordnen oder zu unternehmen.

Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Forderungen erhöht oder herabge-

setzt werden.

III. Verwaltungsrat

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die

nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen und die für eine Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welche sie jederzeit abberufen kann, genannt werden.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung werden von der Generalversammlung

der Aktionäre bestimmt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen, so oft es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.

Der Verwaltungsrat muss auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zusammengerufen werden.

Art. 8. Der Verwaltungsrat besitzt alle möglichen Befugnisse, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle

Geschäfte vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienen.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vor-

behalten sind, unterliegen der Kompetenz des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes
Abschlagsdividenden auszahlen.

Art. 9. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten ge-

genüber wirksam verpflichtet, es sei denn, besondere Beschlüsse bezüglich der Unterschriftsvollmacht im Fall von Er-
mächtigungen gemäss Artikel 10 dieser Satzung durch den Verwaltungsrat wurden getroffen.

24466

Art. 10. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft kann an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder

übertragen werden, welche als geschäftsführende Verwalter bezeichnet werden. Die Übertragung der Geschäftsführung
an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorhergehenden Erlaubnis durch die Generalversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls die Verwaltung aller Geschäftsangelegenheiten oder einer speziellen Zweigstelle

an einen oder mehrere Verwalter übertragen, und besondere Befugnisse für bestimmte Geschäfte an einen oder meh-
rere Vertreter, aus oder ausserhalb dem Kreise seiner Mitglieder, Aktionäre oder nicht, übertragen.

Art. 11. Alle gerichtlichen Streitfälle, welche die Gesellschaft entweder als Kläger oder als Beklagte betreffen, wer-

den im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein hierzu er-
nanntes Verwaltungsratsmitglied geführt.

IV.- Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer,

welche durch die Generalversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt ihre Anzahl, die Mandats-
dauer, welche maximal sechs Jahre beträgt, sowie ihre Vergütungen.

V. Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am zweiten Montag im Mai um 11.00 Uhr in Luxemburg, am in

der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Male im Jahre 2001.

Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

VI. Geschäftsjahr, Gewinnzuteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise be-

ginnt das erste Jahr mit dem Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 15. Nach Abzug sämtlicher Auslagen der Gesellschaft und der Abschreibungen stellt der Kreditsaldo den Rein-

gewinn der Gesellschaft dar. Es werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zu-
geführt. Diese Abführungspflicht erlischt sobald der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
ausmacht; sie muss jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn der Reservefonds aus irgendeinem Grund an-
gerührt wurde.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. In

diesem Falle wird die Liquidation durchgeführt von einem oder mehreren Liquidatoren, natürlichen oder juristischen
Personen, welche durch die Generalversammlung, die auch ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, bestellt werden.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 17. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Komparenten, alle Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von vierhundertzehntausend Euro (410.000,-

EUR) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr 250.000,- LUF ab.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Gene-

ralversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordnungsgemäss einberufen erklären, zusammengefunden.

Nach Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Zusammenkunft, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) und die der Kommissare auf einen (1) festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Alexis Kamarowski, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pes-

catore,

b) Herr Federigo Cannizzaro, Jurist, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
c) Herr Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pesca-

tore,

1) Herr Christiaen Laurens Van Lanschot, vorgenannt, vierhundertneun Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

409

2) Herr Thijs De Ruijter, vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: vierhundertzehn Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410

24467

d) Herr Jan Johannes Marinus Kat, tax lawyer, wohnhaft in L-1150 Luxemburg, 100A, route d’Arlon.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
KPMG LUXEMBOURG, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung des Jahres 2004.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
6) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, Herrn Jan Johannes Marinus Kat, vorgenannt, zum ge-

schäftsführenden Verwaltungsratsmiglied zu ernennen.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

erschienenen Personen die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst wurde, welcher eine deutsche Fassung folgt. Auf
Anfrage derselben erschienenen Personen, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, soll die englische Version vorherrschen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.-M. Debaty, L. de Santis, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 89, case 7. – Reçu 165.394 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(73739/212/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

MALAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 19, rue Chimay.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Alcides Pinto Quiaios, commerçant, demeurant à L-2441 Luxembourg, 223, rue de Rollingergrund;
2.- Maria Da Conceicao Quiaios, commerçante, demeurant à L-2441 Luxembourg, 223, rue de Rollingergrund;
3.- Artur Jorge De Sul Almeida Bragues, chauffeur, demeurant à L-4441 Soleuvre, 204, rue Metzerlach.
Les comparants ont requis le notaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de MALAR, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisés et non alcoolisés avec établissement

de restauration ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2001.

Luxemburg, den 20. Dezember 2000.

P. Frieders.

24468

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à vingt-sept mille francs (27.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-1333 Luxembourg, 19, rue Chimay.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Alcides Pinto Quiaios, commerçant, demeurant à L-2441 Luxembourg, 223, rue de Rollingergrund;
2.- Artur Jorge De Sul Almeida Bragues, commercant, demeurant à L-4441 Soleuvre, 204, rue Metzerlach.
La société est engagée par la signature individuelle de chaque gérant jusqu’à la somme de cinquante mille francs

(50.000,- LUF). Au-delà de cette somme, la signature conjointe des deux gérants est requise.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé
le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Pinto Quiaios, M. Da Conceicao Quiaios, A. J. De Sul Almeida Bragues, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2000, vol. 855, fol. 45, case 9. – Reçu 5.043 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73740/223/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

INTERNATIONAL ACCESS TRADING HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 43.763. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 48, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.

(73426/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

JARAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.172. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000

La démission de Madame Elisabetta Pinto, administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé admi-

nistrateur de la société en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-
rant à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 14 décembre 2000.

1) Alcides Pinto Quiaios, commerçant, demeurant à L-2441 Luxembourg, 223, rue de Rollingergrund, deux

cents parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2) Maria Da Conceicao Quiaios, commerçante, demeurant à L-2441 Luxembourg, 223, rue de Rollingergrund,

deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200

3) Artur Jorge De Sul Almeida Bragues, chauffeur, demeurant à L-4441 Soleuvre, 204, rue Metzerlach, cent

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Dudelange, le 21 décembre 2000.

F. Molitor.

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature

Pour extrait sincère et conforme
JARAL S.A.
Signature

24469

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73437/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

INTERNATIONAL FILM SERVICE S.C., Société Civile.

Siège social: L-9140 Bourscheid, 1, am Buergbierg.

—

Les actionnaires ont décidé ce qui suit:
L’adresse du siège social de la société est transférée au 1 am Buergbierg à L-9140 Bourscheid avec effet au 1

er

 janvier

2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 547, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73428/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

INVESTITRE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.539. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73434/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

JERILEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.955. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2000

La démission de Madame Elisabetta Pinto, administrateur, est acceptée et décharge lui est donné. Est nommé admi-

nistrateur de la société en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-
rant à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Luxembourg, le 14 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 547, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73438/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

NOUVELLES FAÇADES ET PLAFONNAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 95, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 62.178. 

—

Le vingt-huit novembre deux mille, se sont réunis:
1. Madame Maria Emilia Rodrigues Antunes, sans état particulier, demeurant à L-3390 Peppange, 64, rue de

Crauthem,

2. Monsieur Joao Manuel Carvalho de Jesus, gérant administratif, demeurant à Peppange, 64, rue de Crauthem
seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée NOUVELLES FAÇADES

ET PLAFONNAGES, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg section B sous le n

°

 62.178.

Présentement les associés ont pris à l’unanimité la décision suivante:
L’adresse du siège social de la société est établie à L-1741 Luxembourg, 95, rue de Hollerich.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 547, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(73540/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
JERILEE S.A.
Signature

M. E. Rodrigues Antunes / J. M. Carvalho de Jesus

24470

KAISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Hesperange, 371, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 5.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 52, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73440/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

NEI IMMO-GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, Place Dargent.

—

STATUTS

L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Madame Viviane Schlenz, gérante de société, demeurant à L-7381 Bofferdange, 74, cité Roger Schmitz.
Laquelle comparante a requis le notaire de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée, qu’elle déclare cons-

tituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont elle a arrêté les statuts com-
me suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de NEI IMMO-GE-

RANCES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet la promotion immobilière, l’exploitation d’une agence immobilière, l’acquisition et la

vente d’immeubles et de tous autres droits immobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens meubles et
immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre
compte que pour le compte de tiers.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique, de sorte que la somme de cinq cent

mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des

associés.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Signature.

24471

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2001.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 30.000,- LUF.

<i>Assemblée générale

Et ensuite l’associée représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes: Est nommée gérante

pour une durée indéterminée:

- Madame Viviane Schlenz, prénommée, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule si-

gnature.

- Le siège social est établi à L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: V. Schlenz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2000, vol. 6CS, fol. 95, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(73741/206/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

ORKENISE ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Erna Van Nueten, épouse Schaerlaeken, comptable, demeurant à B-6717 Attert (Belgique), 239, rue de l’Egli-

se,

agissant aux présentes:
a) en son nom personnel;
b) en sa qualité de mandataire de Monsieur Marc Gilson, administrateur de sociétés, demeurant à L-5241 Sandweiler,

56, rue Principale, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date de ce jour, laquelle procuration, après
avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être
formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties

vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ORKENISE ART S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à
tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

Luxembourg-Eich, le 21 décembre 2000.

P. Decker.

24472

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’importation, I’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-

tation de tous produits ou marchandises et plus précisément toutes opérations relatives à l’activité d’antiquaire: achat-
vente d’objets d’art, meubles, faïence, tableaux, luminaires, sculpture, objets de décoration de tous types et de toutes
provenances et éventuellement la restauration de ces objets.

La société aura également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, la participa-
tion de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet
social, notamment par voie de constitution de sociétés nouvelles, d’apports, commandite, souscription ou rachat de ti-
tres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, ou groupement d’intérêt économique ou lo-
cation-gérance.

La société peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et ci-

viles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou à tous objets similaires ou con-
nexes et pouvant en faciliter la réalisation, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), re-

présenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF
1.250,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces. 

Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, I’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dési-

gnés à ces fins.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La dé-
légation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

24473

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué

dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures. 

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur

au moment de la tenue de l’assemblée.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au

moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être

obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-

lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions
de jouissance.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-

blée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux

mille un et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), de sorte que cette somme se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par
la production d’un certificat bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme
de soixante mille francs luxembourgeois.

1.- Monsieur Marc Gilson, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

2.- Madame Erna Van Nueten, épouse Schaerlaeken, prénommée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 10

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

24474

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions sui-
vantes:

1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Marc Gilson, préqualifié;
b) Madame Erna Van Nueten, épouse Schaerlaeken, préqualifiée;
c) la société de droit des Iles Vierges Britanniques MCL INTERNATIONAL CORPORATION, avec siège social à Tor-

tola, Road Town (Iles Vierges Britanniques).

Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Alain Strivay, administrateur de sociétés, demeurant à B-6280 Gerpinnes (Belgique), Square de Bertransart,

14.

3. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2005.

4. Le siège de la société est fixé au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
5. L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de

ses membres. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration des membres présents ou représentés.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à la société MCL INTER-

NATIONAL CORPORATION, prédésignée, avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Van Nueten, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 35, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(73742/233/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

KALOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.339. 

—

EXTRAIT

Une convention de domiciliation a été conclue en date du 24 août 1998 entre la société anonyme KALOS S.A. avec

siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe et la société HORSBURGH &amp; CO. S.A. avec siège social à L-1637
Luxembourg, 24-28, rue Goethe pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73441/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

PARTICIPATIONS 1920 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- HOLDING 1926 S.A.H., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix,
ici représentée par Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg et Max Galowich, juriste, demeu-

rant à Luxembourg, agissant en leur qualité d’administrateurs.

2.- OELSNER FINANCIAL CORP., avec siège social à Tortola (lles Vierges Britanniques) Vanterpool Plaza, 2nd Floor,

Wickhams Cay I, Road Town; 

ici représentée par Jean-Paul Frank et Max Galowich, préqualifiés.

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

M. Thyes-Walch.

Fait et signé à Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Signature.

24475

Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée PARTICIPATIONS 1920 S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 9.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, I’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avec la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les bé-
néfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

24476

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-six mille francs (56.000,- LUF).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à I’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
2.- Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg;
3.- Franco Polidori, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
LUX AUDIT S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2005.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-P. Frank, M. Galowich, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 2000, vol. 855, fol. 46, case 5. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73744/223/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

1.- HOLDING 1926 S.A.H., préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490

2.- OELSNER FINANCIAL CORP., préqualifiée, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Dudelange, le 21 décembre 2000.

F. Molitor.

24477

KEBO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 18.385. 

—

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73442/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

LA RISETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5974 Itzig, 9, rue de Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 58.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 décembre 2000, vol. 176, fol. 50, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(73452/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

LA RISETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5974 Itzig, 9, rue de Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 58.477. 

—

Le bilan au 10 avril 2000, enregistré à Remich, le 20 décembre 2000, vol. 176, fol. 50, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg .
(73451/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

KIRCHBERG HANDELS G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.236. 

—

EXTRAIT

Une convention de domiciliation a été conclue entre la société  à responsabilité limitée KIRCHBERG HANDELS

G.m.b.H. avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe et la société HORSBURGH &amp; CO. S.A. avec siège
social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe pour une durée indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73446/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

KORTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 32.016. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 5 décembre 2000 entre la société KORTO, S.à r.l. et la société

LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un
préavis de deux mois.

Réquisition pour inscription au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73449/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Signature.

Fait et signé à Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 13 décembre 2000.

Aux fins de réquisition
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Domiciliataire

24478

BELLINGTON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxem-

bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

elle-même représentée par:
- Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg et,
- Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée BELLING-

TON LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date 10 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C, en vertu d’un pou-
voir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 30 novembre 2000.

Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille Euro), re-

présenté par 310 (trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 3.100.000,-

(trois millions cent mille Euro), représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,-
(cent Euro) chacune.

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 novembre 2005, à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3) Que dans sa réunion du 30 novembre 2000, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de un million neuf cent soixante-neuf mille euro (EUR 1.969.000,-), pour porter le capital
social de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euro) à deux millions d’euro (EUR 2.000.000), par la
création de dix neuf mille six cent quatre-vingt-dix (19.690) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euro (EUR
100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ancien-
nes, et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les dix
neuf mille six cent quatre-vingt-dix (19.690) actions nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de
un million neuf cent soixante-neuf mille euro (EUR 1.969.000,-), l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son
droit de souscription préférentiel; une copie de cette renonciation restera annexée aux présentes.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de un million neuf cent soixante-neuf mille euro (EUR 1.969.000,-) se trouve être à la disposition de la

société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que  suite  à  la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté  à deux millions d’euro (EUR

2.000.000.-), de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Le capital souscrit est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euro), représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 100,- (cent Euro) chacune.

<i>Frais - Evaluation

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à LUF 891.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

24479

Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, M. Longoni, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 2, case 2. – Reçu 794.293 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73770/208/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

BELLINGTON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 876/2000 en date du 30 novem-

bre 2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73771/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.

LETTRAGE REDING NICO, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 6B, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(73458/708/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

LD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.791. 

Acte constitutif publié à la page 13793 du Mémorial C n

o

 288 du 28 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73454/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

LEGEND DEVELOPMENT CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 55.578. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1999, 1998 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 3, case

1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(73457/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

MILU S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.764. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on December 13th, 2000

<i>at 10.00 a.m. at the registered office

<i>First resolution

The shareholders accept the resignation of Mr Franzina as director of the Company and approve the revocation of

the other directors of the Company. The shareholders thank them for their activity in the Company.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

FIDUCIAIRE ARMAND LINSTER
Signature

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

<i>Un administrateur.

24480

<i>Second resolution

The shareholders resolve to reduce the number of directors from 4 (four) to 3 (three).

<i>Third resolution

The shareholders resolve to appoint the following persons as new directors of the Company:
- Mr Riccardo Nava, Financing manager of MEDTRONIC ITALIA S.p.A., residing in Milan (Italy), Viale Fulvio Testi

280/A, director.

- Mr Salvatore Luise, Esq. (attorney-at-law), residing in Milan (Italy), Corso di Porta Nuovo, 18, director.
- Mr Herbert Riband, Vice-President and Senior Counsel of MEDTRONIC S.A., residing at Lausanne, (CH), Chemin

des Plaines, 10, director.

Their mandate expires at the annual general meeting approving the annual accounts of the year 2000.

<i>Fourth resolution

The shareholders resolve to appoint ARTHUR ANDERSEN having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg as auditor for the financial years 1998, 1999 and 2000.  

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(73504/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

For <i>MILU S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Document Outline

Sommaire

P.A. Investments S.A.

Grap S.A.

Agence Rausch &amp; Theisen, S.à r.l.

Inter Cuisine, S.à r.l.

Immomat, S.à r.l.

Immosol, S.à r.l.

Inter Desit Holding S.A.

International Safety Hard Alloy Corporation S.A.

V.D.S. Computing Luxembourg, S.à r.l.

V.D.S. Computing Luxembourg, S.à r.l.

Maas Immobilière S.A.

Maas Immobilière S.A.

Vena S.A.

Le Grill, S.à r.l.

Kenbourne S.A.

Kenbourne S.A.

Zarra

International Carbon and Minerals

Quincaillerie Rollmann, S.à r.l.

Intermoselle, S.à r.l.

Techno-Industrie S.A.

V.H.I., Verzoletto HLD International S.A.

Viewpoint S.A.

Vinci S.A.

I.S.T.S., International Software Trade &amp; Services Ltd

Vittoria Timber

Vittoria Timber

Matame S.A.H.

Matame S.A.H.

Weebra S.A.

Weirolux, S.à r.l.

Media Marketing &amp; Publishing Services Europe S.A.

Media Marketing &amp; Publishing Services Europe S.A.

Wu Xia, S.à r.l.

Domingues Joaquim, Pose de Carrelages, S.à r.l.

DS Communication, S.à r.l.

Fountain Holding S.A.

Lasting Placement Holding S.A.

Kurt, S.à r.l.

Grosbour, S.à r.l.

KFC S.A.

Groupe Fidel S.A.

Holding 1926 S.A.H.

Lansvest S.A.

Malar, S.à r.l.

International Access Trading Holding A.G.

Jaral S.A.

International Film Service S.C.

Investitre S.A. Holding

Jerilee S.A.

Nouvelles Façades et Plafonnages, S.à r.l.

Kaiser S.A.

Nei Immo-Gerances, S.à r.l.

Orkenise Art S.A.

Kalos S.A.

Participations 1920 S.A.

Kebo International S.A.

La Risette, S.à r.l.

La Risette, S.à r.l.

Kirchberg Handels, G.m.b.H.

Korto, S.à r.l.

Bellington Luxembourg S.A.

Bellington Luxembourg S.A.

Lettrage Reding Nico, S.à r.l.

LD Luxembourg S.A.

Legend Development Corp. S.A.

Milu S.A.