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24193
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 505
5 juillet 2001
S O M M A I R E
Addressing and Mailing Systems S.A., Wiltz . . . . . .
24229
(Au) Bon Marché, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
24197
AFI Finance International S.A., Strassen . . . . . . . . .
24195
C.E. & I.T. S.A., Clinical Engineering & Informa-
AFI Finance International S.A., Strassen . . . . . . . . .
24195
tion Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
24205
Agriconsult, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
24195
C.E. & I.T. S.A., Clinical Engineering & Informa-
Agrifood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
24195
tion Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
24206
Agroparts, S.à r.l. "Machines Agricoles", Brachten-
Cemsi S.A., Roullingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24236
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24225
Challenger International Corporation S.A., Roul-
Amaq S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24234
lingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24194
Ambulances *24*, S.à r.l., Crauthem . . . . . . . . . . . .
24195
Châssis PVC Carlos de Jaeger, S.à r.l., Wiltz. . . . .
24229
Assimo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24196
Chiorino International Holding S.A., Senninger-
Astral International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
24196
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24203
Astral International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
24196
Chiorino International Holding S.A., Senninger-
ATR Special Engineering S.A., Luxembourg . . . . . .
24197
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24203
Audio-Concept, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
24197
City-Rest, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24220
Auto Electricité Lippert, S.à r.l., Bettembourg. . . .
24198
CMPI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
24207
Autostar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24197
CMPI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
24208
Autostar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24197
Constructions Moschetti S.A., Ettelbruck . . . . . . .
24227
Axium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24196
Coopérative des Patrons-Bouchers du Nord, Ettel-
B.C.T., Business, Consult, Trading S.A., Luxem-
bruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24233
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24201
Damalisi S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24233
Bauinvest u. Development S.A., Luxembourg . . . .
24199
Dasbourg Pont S.A., Rodershausen . . . . . . . . . . . .
24227
BBA International Investments, S.à r.l., Luxem-
EKZ Marnach S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24225
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24201
European Business Park Company S.A., Diekirch.
24221
BEJ, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24228
Ewelux, GmbH, Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24237
Beckerich Préformes S.A., Beckerich . . . . . . . . . . .
24234
Fanuc Robotics Europe S.A., Echternach. . . . . . . .
24220
Belim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24202
Fanuc Robotics Europe S.A., Echternach. . . . . . . .
24220
Bellivo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24202
Fanuc Robotics Europe S.A., Echternach. . . . . . . .
24221
Benelux Agency for Research & Development
Fero-Mutschen, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . . . .
24233
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24198
Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A.,
Benelux Agency for Research & Development
Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24228
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24198
Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A.,
Bercopa S.A., Soparfi, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
24199
Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24194
Bercopa S.A., Soparfi, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
24201
Garage Muller (Wiltz), Weidingen/Wiltz . . . . . . .
24225
Berimolux, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24227
Histoire de Mode S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
24235
Bernstein, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24201
IEE Automotive, Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24238
Bertophe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24202
IEE Automotive, Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24239
Betam International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
24203
ILT, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24228
Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A., Luxem-
Immo Frodilou, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
24233
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24204
Imprimerie Luxembourgeoise, S.à r.l., Wiltz . . . .
24233
Bici Europe Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
24204
ING Index Linked Fund, Strassen . . . . . . . . . . . . . .
24204
24194
CHALLENGER INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9681 Roullingen, 2, Reimerwee.
R. C. Diekirch B 4.784.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 décembre 2000, vol. 171, fol. 90, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93352/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.237.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2000 tenue au siège social de la sociétéi>
<i>Modification du siège social de la sociétéi>
<i>Présencesi>
Monsieur Marc Blanjean demeurant 112, rue des Hêtres à B-6600 Bastogne;
Monsieur Marcel Dumont demeurant Bourcy, 56A à B-6600 Bastogne;
Madame Chantal Petit demeurant 22, rue des Aguesses à B-6940 Petithan.
Les participants à la présente assemblée représentent l’intégralité du capital social de la société anonyme FIDUCIAI-
RES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A., avec siège social à Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
Les participants à la présente assemblée se reconnaissant dûment convoqués et en constatent la constitution régu-
lière.
La séance est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Blanjean qui désigne comme secrétaire Mon-
sieur Marcel Dumont.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Petit.
<i>Ordre du jour:i>
L’ordre du jour de l’Assemblée est le transfert du siège social de Wiltz, 11, rue des Tondeurs à Wiltz, 17, rue des
Tondeurs.
<i>Unique résolutioni>
A l’unanimité, l’assemblée décide de transférer le siège social de Wiltz, 11, rue des Tondeurs à Wiltz, 17, rue des
Tondeurs.
La séance est levée à 18.30 heures.
Enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93356/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Indreco, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24236
Pida, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24227
Interinvestments Overseas Corp. S.A.H., Luxem-
Pol Winandy et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . . . . .
24237
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24208
Pondant Distribution, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . .
24234
Intraco Holding S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . .
24209
Rotim Soparfi S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24235
Isco, S.à. r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24234
Scarpex, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24229
Klein Elmar, S.à r.l., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . .
24237
Shanghai Galerie, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . . . . .
24202
Léo Photo, S.à r.l., Schmiede. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24224
Simabo, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24229
Lutrimex, S.à r.l., Drinklange. . . . . . . . . . . . . . . . . .
24235
Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich,
Lux Eurocars S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24237
Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24240
Luxembourg Power, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . .
24235
Sofirom S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . . .
24219
Mario Holding S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . .
24209
Stegasma S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24229
Mario Holding S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . .
24210
Stegasma S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24232
Marketing Luxembourg, S.à r.l., Beaufort . . . . . . .
24239
Tennispo, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24239
Masco Corporation Europe, S.à r.l., Kopstal . . . . .
24210
Tools Services Luxembourg S.A., Roullingen . . . . .
24236
Masco Corporation Europe, S.à r.l., Kopstal . . . . .
24214
Transport Becker, S.à r.l., Hachiville. . . . . . . . . . . .
24222
Masco Europe, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . .
24214
Transport Becker, S.à r.l., Hachiville. . . . . . . . . . . .
24223
Masco Europe, S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . .
24219
Transport Becker, S.à r.l., Hachiville. . . . . . . . . . . .
24224
Mobimpex, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24229
Transports Grandhenry, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . .
24234
Nord Viandes S.A., Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . .
24228
Ure-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24225
Orient Galérie, Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24227
Wetro, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24228
P.G. Lux S.A., Rombach-Martelange. . . . . . . . . . . .
24220
Yushi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24222
Copie certifiée conforme à l’original
M. Blanjean
24195
AFI FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 38.582.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73164/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AFI FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 38.582.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73165/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AGRICONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2980 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.597.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 20 décembre 2000, vol. 126, fol. 49, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73166/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AGRIFOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.860.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73167/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AMBULANCES *24*, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3328 Crauthem, 54, rue de Weiler.
R. C. Luxembourg B 67.092.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
(73176/708/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signatures
FIDUCIAIRE ARMAND LINSTER
Signature
24196
ASSIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 42.867.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 63, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
(73181/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
ASTRAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.358.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 37, case 12, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73182/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
ASTRAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.358.
—
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 5 décembre 2000, que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance en date du 10 avril 2000
et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, le Commissaire aux Comptes a poursuivi
son mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an (1), la société GRANT THORNTON REVISION & CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 547, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73183/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AXIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.188.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la AXIUM S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domiciliataire, à savoir
L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
Pour inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73191/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société civile
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature.
24197
ATR SPECIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.371.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 42, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73184/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AU BON MARCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Luxembourg B 8.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2000, vol. 318, fol. 53, cases 2-1, 2, 3,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73185/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AUDIO-CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 30, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 62.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
(73186/708/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AUTOSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 59.294.
—
Les bilans aux 31 décembre 1999, 1998 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71,
case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73188/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AUTOSTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 59.294.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 25 février i>
<i>2000 à 18.00 heuresi>
L’Assemblée Générale décide de nommer nouveaux administrateurs M. Michail Papageorgiou, M. Marius Kaskas et la
société BEARN HOLDINGS S.A., en remplacement de trois administrateurs démissionnaires. L’assemblée générale
nomme HARVARD BUSINESS SERVICES INCORPORATED Commissaire aux Comptes.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an
2005.
Les mandats sont répartis comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
- M. Michail Papageorgiou, Avocat, demeurant à Athènes, Grèce
- BEARN HOLDINGS S.A., société anonyme, Omar Hodge Building, Tortola, Iles Vierges Britanniques
- M. Marius Kaskas, Economiste, demeurant à Bridel, Luxembourg
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
Signature.
J. Gutenkauf
<i>Géranti>
FIDUCIAIRE ARMAND LINSTER
Signature
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
<i>Un administrateuri>.
24198
<i>Commissaire aux Comptesi>
HARVARD BUSINESS SERVICES INCORPORATED, Lake Building, Tortola, Iles Vierges Britanniques
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73189/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
AUTO ELECTRICITE LIPPERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3231 Bettembourg, 58-60, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.966.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 20 décembre 2000, vol. 176, fol. 50, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(73187/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.834.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 53, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73200/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.834.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 13 novembre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1999.
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73201/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
<i>Pour BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Georges Chamagne, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
<i>Pour BENELUX AGENCY FOR RESEARCH & DEVELOPMENT HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
24199
BAUINVEST U. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 84, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73193/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BERCOPA S.A., Société de participations financières.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.869.
—
L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de participations financières BERCOPA
S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 43.869, constituée suivant acte reçu en date du 6 mai 1993,
publié au Mémorial C, numéro 353 du 4 août 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:
- en date du 27 janvier 1994, publié au Mémorial C, numéro 185 du 11 mai 1994;
- en date du 27 avril 1994, publié au Mémorial C, numéro 345 du 19 septembre 1994;
- en date du 28 novembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 109 du 15 mars 1995;
- en date du 28 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 141 du 21 mars 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominiek De Clerck, administrateur de sociétés, demeurant
à Wielsbeke (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Gehlen, comptable, demeurant à Walferdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion de la devise d’expression du capital social de LUF en EUR au cours EUR/LUF 40,3399 à savoir EUR
17.972.280,55 représenté par 725.000 actions de EUR 24,7894 chacune.
2. Diminution du capital social de EUR 5.284.780,55 pour le porter de son montant actuel de EUR 17.972.280,55 à
EUR 12.687.500, par absorption partielle des pertes reportées et par diminution de la valeur nominale des actions de
EUR 24,7894 à EUR 17,50 chacune.
3. Augmentation du capital social de EUR 11.812.500,- pour le porter de EUR 12.687.500,- à EUR 24.500.000,- par la
création de 675.000 actions nouvelles de valeur nominale EUR 17,50 chacune.
4. Souscription et libération des actions ainsi créées par incorporation au capital d’une créance certaine, liquide et
exigible.
5. Modifications subséquentes des statuts.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide:
- de supprimer la valeur nominale des 725.000 (sept cent vingt-cinq mille) actions A et B représentant le capital social
de LUF 725.000.000,- (sept cent vingt-cinq millions de francs luxembourgeois);
- de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros), au
cours officiellement établi au 1
er
janvier 1999 de EUR 1,-, égal à LUF 40,3399; par conséquent le capital social de la so-
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
24200
ciété sera dorénavant fixé à EUR 17.972.280,55 (dix-sept millions neuf cent soixante-douze mille deux cent quatre-vingts
Euros cinquante-cinq cents);
- de réinstaurer la valeur nominale des 725.000 (sept cent vingt-cinq mille) actions A et B à EUR 24,7894 (vingt-quatre
Euros soixante-dix-huit cents quatre-vingt-quatorze millièmes).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 5.284.780,55 (cinq millions deux cent quatre-
vingt-quatre mille sept cent quatre-vingts Euros cinquante-cinq cents), pour le ramener de son montant actuel de EUR
17.972.280,55 (dix-sept millions neuf cent soixante-douze mille deux cent quatre-vingts Euros cinquante-cinq cents) à
EUR 12.687.500,- (douze millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros) par absorption des pertes reportées,
en diminuant la valeur nominale de chaque action A et B de EUR 24,7894 (vingt-quatre Euros soixante-dix-huit cents
quatre-vingt-quatorze millièmes) à EUR 17,50 (dix-sept Euros cinquante cents).
La preuve des pertes reportées est livrée au notaire par la présentation d’un bilan récent.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 11.812.500,- (onze millions huit cent douze
mille cinq cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.687.500,- (douze millions six cent quatre-vingt-
sept mille cinq cents Euros) à EUR 24.500.000,- (vingt-quatre millions cinq cent mille Euros) par la création et l’émission
de 675.000 (six cent soixante-quinze mille) actions B nouvelles d’une valeur nominale de EUR 17,50,- (dix-sept Euros
cinquante cents) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes B, à souscrire et à libérer
intégralement par incorporation au capital d’une créance certaine, liquide et exigible.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 675.000 (six cent soixante-quinze mille) actions nouvelles B l’ac-
tionnaire majoritaire, la société anonyme WORLDWIDE INVESTORS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,
11, boulevard du Prince Henri.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite la société anonyme WORLDWIDE INVESTORS S.A., prédésignée, ici représentée par Monsieur Edmond
Ries, préqualifié, en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
a, par son représentant susnommé, déclaré souscrire les 675.000 (six cent soixante-quinze mille) actions B nouvelles
et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible d’un
montant de EUR 11.812.500,- (onze millions huit cent douze mille cinq cents Euros), existant à son profit et à charge
de la société de participations financières BERCOPA S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due
concurrence.
<i>Rapport du réviseuri>
L’apport prédécrit a fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Maurice Hau-
pert à Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut
de la manière suivante:
<i>«Conclusioni>
La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur
globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en
contre-partie, c’est à dire 675.000 actions de EUR 17,50 chacune, totalisant EUR 11.812.500,-.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.
Signé: Maurice Haupert
Réviseur d’entreprises.»
Ledit rapport restera annexé au présent acte.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le montant du capital social souscrit est de EUR 24.500.000,- (vingt-quatre millions cinq cent mille Euros), repré-
senté par 30.000 (trente mille) actions, dénommées actions «A», et par 1.370.000 (un million trois cent soixante-dix
mille) actions, dénommées actions «B», d’une valeur nominale de EUR 17,50 (dix-sept Euros cinquante cents) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. Les actions «A» et «B» auront des droits et obligations identi-
ques sans préjudice aux dispositions concernant les actions rachetables.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq millions cinquante mille francs luxem-
bourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Gehlen, E. Ries, D. de Clerck, J. Elvinger.
24201
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 10, case 9. – Reçu 4.765.151 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73202/211/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BERCOPA S.A., Société de participations financières.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.869.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre
2000.
(73203/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BBA INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.091.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés, tenue en date du 19 décembre 2000, Monsieur Jür-
gen Hein, qui a démissionné de son mandat d’administrateur avec effet au 13 novembre 2000, a été remplacé par Mon-
sieur Rolf Weissenfeldt, finance director, demeurant à D-45659 Recklinghausen, Rumplerstrasse 6-10.
Luxembourg, le 19 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73194/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
B.C.T., BUSINESS, CONSULT, TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.605.
—
Décision du conseil d’administration du 14 décembre 2000:
L’adresse du siège social de la société est transféré au 49, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2001. La décision est à confirmer par la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 547, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73195/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BERNSTEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 53, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000, vol. 318, fol. 57, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73204/630/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
J. Elvinger.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 2000.
BUREAU DE COMPTABILITE GILBERT BERNABEI & FILS
Société Civile
Signature
24202
BELIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 38.909.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la BELIM S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domiciliataire, à savoir
L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Pour inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73196/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BELLIVO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.813.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73199/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BERTOPHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 41.269.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000, que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73205/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
SHANGHAI GALERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2000, vol. 267, fol. 22, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93321/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Signatures
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
Signature.
24203
BETAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.854.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000, que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73206/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 30.330.
—
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING
S.A., avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le 23 mars
1989, publié au Mémorial C, numéro 230 du 22 août 1989.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 23 novembre 1999, non encore publié au
Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font ressortir
que l’intégralité du capital social est présente, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour,
prévoyant le transfert du siège de Strassen à Senningerberg, la modification de l’exercice social ainsi que la date de l’as-
semblée générale annuelle.
L’assemblée approuve, à l’unanimité,
- le transfert du siège de Strassen à Senningerberg,
- la modification de l’exercice social qui commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année
(l’exercice social qui a commencé le 1
er
juillet 1999 s’est terminé le 31 décembre 1999)
- la modification de la date de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu désormais le 4ème jeudi de juin à 16.00
heures
- les modifications afférentes des statuts.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baue, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 novembre 2000, vol. 415, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73247/228/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 30.330.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73248/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Mersch, le 4 décembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 décembre 2000.
E. Schroeder.
24204
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St. André.
R. C. Luxembourg B 53.531.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 25, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73207/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
BICI EUROPE DESIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 60.535.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société BICI EUROPE DESIGN S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du
domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 547, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73208/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
ING INDEX LINKED FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.912.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable ING
INDEX LINKED FUND, ayant son siège social à L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 67.912, constituée suivant acte reçu le 18 décembre 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 86 du 11 février 1999, et dont les statuts ont été
modifiés par acte du 30 juillet 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre
du jour et publiés les 11 et 21 novembre dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (numéros 828 et
852) et dans le Luxemburger Wort.
B) Que l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approbation du Projet de Fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 octobre 2000.
2.- Approbation du rapport du Conseil d’Administration conformément à l’article 265 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
3.- Approbation du rapport de Réviseur d’Entreprises conformément à l’article 266 par. 1 de la loi sur les sociétés
commerciales.
4.- Constatation de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par l’article 267 de la loi sur les sociétés
commerciales.
5.- Détermination du lieu de conservation de tous les documents appartenant à la Société.
6.- Divers.
Luxembourg, le 21 décembre 2000.
<i>Pour la BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH S.A.
i>Signature
Pour inscription au registre de commerce
Signature
24205
Qu’il appert de la liste de présence prémentionnée que sur la totalité des actions de capitalisation et des actions de
distribution actuellement en circulation, seulement 3.000 (trois mille) actions de capitalisation sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire.
Que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente
assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut de quorum
nécessaire requis.
Qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée pour le 29 décem-
bre 2000 à 11.00 heures avec le même ordre du jour par des annonces à faire paraître dans les délais prévus par la loi,
laquelle, régulièrement constituée, délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
De tout ce qui précède, le notaire instrumentant a dressé le présent procès-verbal, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 6CS, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73417/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
C.E. & I.T. S.A., CLINICAL ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.006.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLINICAL ENGINEERING
& INFORMATION TECHNOLOGY S.A., en abrégé C.E. & I.T. S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50,
Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 73.006, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 13 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 101 du 29 janvier 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à B-Rulles (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique}.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 44.000 (quarante-quatre mille) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Nomination d’un nouvel administrateur, à savoir:
Monsieur Alessandro Firpo.
2) Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence d’un montant de LUF 11.117.000,- pour le porter de
son montant actuel de LUF 44.000.000,- à LUF 55.117.000,- par la création et l’émission de 11.117 actions nouvelles
d’une valeur de LUF 1.000,-, moyennant paiement d’une prime d’émission de LUF 6.496,- par action.
3) Souscription et libération intégrale des actions ainsi créées.
4) Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
5) Conversion du capital social de LUF en EUR.
6) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
7) Introduction d’un droit préférentiel de souscription sur les nouvelles actions émises et modification afférente de
l’article 5 des statuts.
8) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
Monsieur Alessandro Firpo, commercialiste, demeurant à Turin (Italie).
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice de 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 11.117.000,- (onze millions cent dix-
sept mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 44.000.000,- (quarante-quatre millions
de francs luxembourgeois) à LUF 55.117.000,- (cinquante-cinq millions cent dix-sept mille francs luxembourgeois) par
la création et l’émission de 11.117 (onze mille cent dix-sept) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
(mille francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes; ces nouvelles
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
J. Elvinger.
24206
actions sont émises moyennant le paiement d’une prime d’émission de LUF 6.496,- (six mille quatre cent quatre-vingt-
seize francs luxembourgeois) par action.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des 11.117 (onze mille cent dix-sept) actions nouvelles, un nouvel actionnaire, à sa-
voir:
la société anonyme de droit luxembourgeois ALCAID S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue
de la Liberté.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite est intervenue ladite société ALCAID S.A., prénommée, ici représentée par Monsieur Patrick Moinet, pré-
nommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée au présent acte;
laquelle, par son représentant prénommé, a déclaré souscrire aux 11.117 (onze mille cent dix-sept) actions nouvelles
et les libérer intégralement en numéraire avec la dite prime d’émission, de sorte que la société a dès maintenant à sa
libre et entière disposition la somme de LUF 83.333.032,- (quatre-vingt-trois millions trois cent trente-trois mille trente-
deux francs luxembourgeois), faisant pour le capital social le montant de LUF 11.117.000,- (onze millions cent dix-sept
mille francs luxembourgeois) et pour la prime d’émission le montant de LUF 72.216.032,- (soixante-douze millions deux
cent seize mille trente-deux francs luxembourgeois), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 55.117 (cinquante-cinq mille cent dix-sept) actions repré-
sentant le capital social de LUF 55.117.000,- (cinquante-cinq millions cent dix-sept mille francs luxembourgeois).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à LUF
55.117.000,- (cinquante-cinq millions cent dix-sept mille francs luxembourgeois), pour l’exprimer dorénavant en EUR
(Euros), au cours officiellement établi au 1
er
janvier 1999 de EUR 1,-, égal à LUF 40,3399; par conséquent le capital social
de la société sera dorénavant fixé (arrondi) à EUR 1.366.314,- (un million trois cent soixante-six mille trois cent quatorze
Euros).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.366.314,- (un million trois cent soixante-six mille trois cent quatorze Euros),
représenté par 55.117 (cinquante-cinq mille cent dix-sept) actions, sans désignation de valeur nominale.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’introduire un droit préférentiel de souscription sur les nouvelles actions émises, conformément
à la loi, et de modifier par conséquent l’article 5 des statuts, en y ajoutant in fine le paragraphe suivant:
«Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à
la partie du capital que représentent leurs actions.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent soixante mille francs luxembour-
geois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Moinet, H. Janssen, D. de Marco, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 10, case 7. – Reçu 833.330 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73258/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
C.E. & I.T. S.A., CLINICAL ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.006.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre
2000.
(73259/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
J. Elvinger.
24207
CMPI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 14.694.
—
L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CMPI HOLDING S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Differdan-
ge, en date du 21 décembre 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 33 du 9
février 1977.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 septembre
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 16 mars 1999, numéro 172.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cent mille (500.000) actions, représentant l’intégralité
du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs suisses (5.000.000,-
CHF) à cinq millions deux cent cinquante mille francs suisses(5.250.000,- CHF) par incorporation au capital de bénéfices
reportés à due concurrence.
2.- Fixation d’un capital autorisé de dix millions de francs suisses (10.000.000,- CHF).
3.- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires.
4.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés à concurrence d’un montant
de deux cent cinquante mille francs suisses (250.000,- CHF) pour le porter de son montant actuel de cinq millions de
francs suisses (5.000.000,- CHF) à cinq millions deux cent cinquante mille francs suisses (5.250.000,- CHF), par l’émission
de vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de dix francs suisses (10,- CHF) chacune.
L’existence de ces bénéfices reportés se dégage d’un bilan arrêté au 31 décembre 1999 dont une copie restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les actions nouvelles sont réparties entre les actionnaires restants proportionnellement aux actions détenues par
eux.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer un capital autorisé d’un montant de dix millions de francs suisses (10.000.000,- CHF).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions deux cent cinquante mille francs suisses (5.250.000,- CHF), repré-
senté par cinq cent vingt-cinq mille (525.000) actions de dix francs suisses (10,- CHF) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial jusqu’au montant de dix millions de francs
suisses (10.000.000,- CHF).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
24208
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 16 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du
présent acte s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à six millions sept cent huit mille
deux cent dix-neuf francs luxembourgeois (6.708.219,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Theisen, M. Hack, E. Irthum, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 2000, vol. 416, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73260/228/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
CMPI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 14.694.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73261/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
INTERINVESTMENTS OVERSEAS CORP., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 25.196.
—
<i>Extrait du procés-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 novembre 2000i>
Suite à la démission de l’ensemble du Conseil d’administration, l’assemblée générale décide d’élire les personnes sui-
vantes:
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes de l’exercice
1997.
Suite à la démission du commissaire aux comptes, l’assemblée générale décide de nommer la société EURO-SUISSE
AUDIT (Luxembourg), avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire chargée d’approuver les comptes de l’exercice 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73423/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Mersch, le 21 décembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 21 décembre 2000.
E. Schroeder.
Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
24209
INTRACO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 20.225.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 20 décembre 2000 i>
L’an deux mille, le dix-huit décembre, à 10.00 heures.
Les actionnaires de la société INTRACO HOLDING S.A., se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sans
qu’il y ait besoin de convocation, tous les actionnaires étant présents ou représentés.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre des actions possédées par
chacun d’eux ont été portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents ou représentés, et à laquelle
liste de présence dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne variatur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
M. Gilles Bouneou, demeurant à Luxembourg préside la séance, et désigne
M. Frédéric Frabetti, demeurant à Luxembourg, pour remplir les fonctions de secrétaire.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Samair, demeurant à Luxembourg.
Le président présente l’ordre du jour qui est le suivant:
1.- Révocation de deux membres du Conseil d’Administration.
2.- Révocation du Commissaire aux Comptes.
<i> Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de révoquer, avec effet immédiat, deux membres du Conseil d’Administration:
La société anonyme PARC DE GERLACHE S.A., ayant son siège à L-4660 Differdange.
Madame Denise Becker, assistante de direction, demeurant à L-Roodt-sur-Syre.
Sont nommées en remplacement, pour une durée de six ans:
PARSON CAPITAL S.A., avec siège social aux Iles Vierges Britanniques.
SYBARRIS GROUP LLC, avec siège social au Delawaere 19958 (USA), 25 Greystone Manor, Lewes.
SICCIF S.A. société anonyme avec siège à 31, rue Mies, L-7557 Mersch, est maintenue dans son mandat d’administra-
teur.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de révoquer Monsieur René Cillien, Commissaire aux Comptes, demeurant à Roodt-
sur-Syre, et stipule expressément qu’elle ne lui accorde ni décharge, ni valable quittance.
Est appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, pour une durée de six ans, M. Claude Karp, comptable, de-
meurant à Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant s’est réuni le Conseil d’Administration, et les administrateurs présents, et est confirmée administrateur-
délégué pour une durée de six ans la société SICCIF S.A., ayant siège social à L-7557 Mersch.
L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et
faire toutes formalités, s’il y a lieu.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.00 heures.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 126, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(73433/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
MARIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 72.982.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de MARIO HOLDING S.A., avec siège à Strassen,
constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le 3 décembre 1999, publié au Mémo-
rial C, numéro 98 du 28 janvier 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / le secrétaire / le scrutateuri>
24210
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font ressortir
que l’intégralité du capital social est présente, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour,
prévoyant le transfert du siège de Strassen à Senningerberg.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg, ainsi que la modification affé-
rente des statuts.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Beato, T. Schmit, G. Baue, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 novembre 2000, vol. 415, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Müller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73479/228/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
MARIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 72.982.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73480/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.105.
—
In the year two thousand, on the thirtieth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., a «so-
ciété à responsabilité limitée», having its registered office at L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, incorporated by a
deed enacted on the twenty-ninth of December 1998, trade register Luxembourg section B number 68.105.
The meeting is presided by Mr André Pesch, Director, residing at L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, 69, rue de la Prome-
nade.
The meeting elects as scrutineer Mr Hossen Maudarbocus, Financial Controller, residing at L-8181 Kopstal, 54, route
de Mersch.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and the proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 400,000 (four hundred thousand) shares, representing the whole capital
of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the part-
ner has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
Agenda:
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 493,708,300.- (four hundred and ninety-three million seven
hundred and eight thousand three hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 10,000,000.- (ten
million euros) to EUR 503,708,300.- (five hundred and three million seven hundred and eight thousand three hundred
euros) by the issue of 19,748,332 (nineteen million seven hundred and fourty-eight thousand three hundred and thirty-
two) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3.- Acceptance by the managers of MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.
4.- Amendment of article six of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to increase the issued share capital by EUR 493,708,300.- (four hundred and ninety-three million
seven hundred and eight thousand three hundred euros) so as to raise it from its present amount of EUR 10,000,000.-
(ten millions euros) to EUR 503,708,300.- (five hundred and three million seven hundred and eight thousand three hun-
dred euros) by the issue of 19,748,332 (nineteen million seven hundred and fourty-eight thousand three hundred and
Mersch, le 4 décembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 décembre 2000.
E. Schroeder.
24211
thirty-two) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, to be fully paid up through a contribution
in kind consisting in shares of two companies having their registered office in a European Union partner state.
<i>Second resolutiioni>
The Meeting accepts the subscription of all the 19,748,332 (nineteen million seven hundred and fourty-eight thousand
three hundred and thirty-two) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, by MASCO COR-
PORATION OF INDIANA, with registered office at 21001 Van Born Road, Taylor, Michigan 48180, USA, prenamed.
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Paymenti>
MASCO CORPORATION OF INDIANA, sole founder prenamed, here represented by Mr André Pesch, prenamed,
declares and acknowledges that the shares have been fully paid up through a contribution in kind hereafter described:
<i>Description of the contribution:i>
500 (five hundred) shares with a par value of DKK 1,000.- (one thousand danish kroners) each of MASCO DENMARK
APS, a company incorporated under the laws of Denmark, representing 100 % of the share capital of this latest company,
this contribution being valued at EUR 67,637,300.- (sixty-seven million six hundred and thirty-seven thousand three hun-
dred euros), remunerated by the issue of 2,705,492 (two million seven hundred and five thousand four hundred and
ninety-two) new shares in MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.,
4,260,710 (four million two hundred and sixty thousand seven hundred and ten) preferred shares of category B with-
out voting rights with a par value of EUR 100 (one hundred euros) each, of MASCO INTERNATIONAL SERVICES
BVBA, a company incorporated under the laws of Belgium, representing 78,57 % of the share capital of this latest com-
pany; this contribution being valued at EUR 426,071,000 (four hundred and twenty-six million seventy-one thousand
euros) remunerated by the issue of 17,042,840 (seventeen million fourty-two thousand eight hundred and fourty) new
shares in MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.
<i>Evidence of the contribution’s existence:i>
Proof of the ownership and the value of such shares have been given to the undersigned notary by:
- the Memorandum of the Articles of Association of MASCO DENMARK APS and of MASCO INTERNATIONAL
SERVICES BVBA;
- an extract from the Trade Register concerning said companies;
- a true copy of the shareholder’s register of said companies.
<i>Effective implementation of the contribution:i>
MASCO CORPORATION OF INDIANA, contributor prenamed here represented as stated hereabove, declares:
- that the share capital of MASCO DENMARK APS consists currently of 500 (five hundred) shares;
- that the share capital of MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA consists currently of 5,423,156 (five million
four hundred and twenty-three thousand one hundred and fifty-six) shares;
- that the shares of MASCO DENMARK APS and of MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA are fully paid up
and legally and conventionally freely transferable, no pre-emption rights nor any other rights existing by virtue of which
any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;
- that it is the sole full owner of 500 (five hundred) shares of MASCO DENMARK APS and 4,260,710 (four million
two hundred and sixty thousand seven hundred and ten) shares of MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA and
possessing the power to dispose of it;
- that all formalities shall be carried out in the respective countries in order to formalise the transfer and to render
it effectively anywhere and toward any third party;
and hereby declares that the total value of the contribution made to MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.,
amounts to EUR 493,708,300.- (four hundred and ninety-three million seven hundred and eight thousand three hundred
euros).
<i>Manager’s interventioni>
Thereupon intervene Mr Robert B. Rosowski and Mr Alan J. Krauss, managers of MASCO CORPORATION EU-
ROPE, S.à r.l., here represented by Mr André Pesch, prenamed by virtue of proxy which will remain here annexed.
Acknowledging being beforehand informed of the extent of their responsibility, personally and legally engaged as man-
agers of the company by reason of the here above described contribution in kind, expressly agree with the description
of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirm the validity of the
subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners
decide to amend the article six of the Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 503,708,300.- (five hundred and three million seven hundred and eight
thousand three hundred euros) represented by 20,148,332 (twenty million one hundred and fourty-eight thousand
three hundred and thirty-two) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.»
<i>Pro rata Contribution Tax Payment Exemption Requesti>
Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company realised by a contribution in
kind consisting of shares of two financial stock companies (société de capitaux) having their registered office in a Euro-
pean Union State, the company expressly requests the fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg
24212
law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax
perception in such a case.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three hundred thousand Luxembourg
Francs.
<i>Retainer:i>
Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the under-
signed notary, the contribution being made in kind.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MASCO CORPO-
RATION EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, constituée suivant acte reçu le
29 décembre 1998, RC Luxembourg section B numéro 68.105.
L’assemblée est présidée par Monsieur André Pesch, Director, demeurant à L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, 69, rue
de la Promenade.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hossen Maudarbocus, Financial Controller, demeurant à L-8181
Kopstal, 54, route de Mersch.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 400.000 (quatre cent mille) parts sociales, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 493.708.300,- (quatre cent quatre-vingt-treize
millions sept cent huit mille trois cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.000.000,- (dix millions
d’euros) à EUR 503.708.300,- (cinq cent trois millions sept cent huit mille trois cents euros) par l’émission de 19.748.332
(dix-neuf millions sept cent quarante-huit mille trois cent trente-deux) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les actions nouvelles par apport en nature d’ac-
tions.
3.- Acceptation par les gérants de MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article six des statuts de sorte à refléter les décisions prises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 493.708.300,- (quatre cent quatre-
vingt-treize millions sept cent huit mille trois cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.000.000,-
(dix millions d’euros) à EUR 503.708.300,- (cinq cent trois millions sept cent huit mille trois cents euros) par l’émission
de 19.748.332 (dix-neuf millions sept cent quarante-huit mille trois cent trente-deux) parts sociales nouvelles d’une va-
leur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, le tout intégralement par l’apport réalisé en nature d’actions de
deux sociétés ayant leur siège social établi dans un Etat membre de l’Union Européenne.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’admettre la souscription de toutes les 19.748.332 (dix-neuf millions sept cent quarante-huit
mille trois cent trente-deux) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à
émettre par MASCO CORPORATION OF INDIANA, avec siège social à 21001 Van Born Road, Taylor, Michigan
48180, USA.
24213
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libérationi>
MASCO CORPORATION OF INDIANA, seul souscripteur prédésigné, ici représenté par Monsieur André Pesch,
prénommé, déclare et reconnaît que les actions souscrites ont été entièrement libérées par un apport en nature ci-
après décrit:
<i>Description de l’apport:i>
- 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de DKK 1.000,- (mille couronnes danoises) chacune, de
MASCO DENMARK APS, une société régie par le droit danois, représentant 100 % du capital social de cette société,
cet apport étant évalué à EUR 67.637.300,- (soixante-sept millions six cent trente-sept mille trois cents euros), rému-
néré par l’émission de 2.705.492 (deux millions sept cent cinq mille quatre cent quatre-vingt-douze) nouvelles parts so-
ciales de MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.,
- 4.260.710 (quatre millions deux cent soixante mille sept cent dix) actions préférentielles de catégorie B sans droit
de vote d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, de MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA,
une société régie par le droit belge, représentant 78,57 % du capital social de cette société, cet apport étant évalué à
EUR 426.071.000,- (quatre cent vingt-six millions soixante et onze mille euros), rémunéré par l’émission de 17.042.840
(dix-sept millions quarante-deux mille huit cent quarante) nouvelles parts sociales de MASCO CORPORATION EU-
ROPE, S.à r.l.
<i>Preuve de l’existence de l’apport:i>
Preuve de la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la présentation des
documents suivants:
- les statuts des sociétés MASCO DENMARK APS et MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA;
- un extrait d’inscription desdites sociétés au registre de commerce;
-une copie conforme du registre des actionnaires desdites sociétés.
<i>Réalisation effective de l’apport:i>
MASCO CORPORATION OF INDIANA, apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
- que le capital social de MASCO DENMARK APS se compose actuellement de 500 (cinq cents) actions;
- que le capital social de MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA se compose actuellement de 5.423.156 (cinq
millions quatre cent vingt-trois mille cent cinquante-six) actions;
- que les actions de MASCO DENMARK APS et de MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA sont intégralement
libérées, légalement et conventionnellement librement transmissibles, n’existant aucun droit de préemption ou d’autres
droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en acquérir une ou plusieurs;
- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possède les pouvoirs d’en disposer;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les pays concernés, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre ef-
fective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties;
- déclare par les présentes que la valeur totale de l’apport fait à MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l. s’élève
à EUR 493.708.300,- (quatre cent quatre-vingt-treize millions sept cent huit mille trois cents euros).
<i>Intervention du gérant:i>
Sont alors intervenus Monsieur Robert B. Rosowski et Monsieur Alan J. Krauss, gérants de la société MASCO COR-
PORATION EUROPE, S.à r.l.,
ici représentés par Monsieur André Pesch, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexés.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gé-
rants de la société en raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la descrip-
tion de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites actions, et confirment la validité
des souscription et libération.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les
associés décident de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 503.708.300,- (cinq cent trois millions sept cent huit mille trois cents euros),
représenté par 20.148.332 (vingt millions cent quarante-huit mille trois cent trente-deux) parts sociales de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apporti>
Compte tenu qu’il s’agit d’une augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise réalisé par apport en
nature de parts sociales émises par deux sociétés de capitaux ayant leur siège dans un Etat de l’Union Européenne, la
société requiert expressément l’exonération du paiement du droit d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 dé-
cembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’en-
registrement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
trois cent mille francs luxembourgeois.
24214
<i>Provision:i>
Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariés mentionnés ci-avant est d’ores et déjà à la dis-
position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. Pesch, P. Van Hees, H. Maudarbocus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73482/211/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.105.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 22 dé-
cembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73483/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
MASCO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.104.
—
In the year two thousand, on the fifth day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MASCO EUROPE, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée, having its registered office at L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, incorporated by a deed enacted on the 29th
of December 1998, inscribed at Luxembourg trade register section B under number 68.104, published in the Mémorial
C, number 230 of April 2, 1999.
The meeting is presided by Mr. André Pesch, Director, residing at L-8181 Kopstal, 54 route de Mersch.
The chairman appoints as secretary Mr. Patrick Van Hees, Jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr. Hossen Maudarbocus, Financial Controller, residing at L-8181 Kopstal, 54 route
de Mersch.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and proxy,
signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 400,000 (four hundred thousand) shares, representing the whole capital
of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the part-
ner has been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 1,587,807,425.- (one billion five hundred and eighty-seven
million eight hundred and seven thousand four hundred and twenty-five euros) so as to raise it from its current amount
of EUR 10,000,000.- (ten million euros) to EUR 1,597,807,425.- (one billion five hundred and ninety-seven million eight
hundred and seven thousand four hundred and twenty-five euros) by the issue of 63,512,297 (sixty-three million five
hundred and twelve thousand two hundred and ninety-seven) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five eu-
ros) each, subject to a payment of a share premium amounting globally to EUR 253,665,405.- (two hundred and fifty-
three million six hundred and sixty-five thousand four hundred and five euros).
2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by a contribution in kind consisting
of all the assets and liabilities (entire property) of MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., a company incorporated
in Luxembourg and having its registered office at L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
3.- Acceptance by the managers of MASCO EUROPE, S.à r.l.
4.- Decrease of the corporate capital by an amount of EUR 1,347,807,425.- (one billion three hundred and forty-seven
million eight hundred and seven thousand four hundred and twenty-five euros) so as to bring it from its present amount
of EUR 1,597,807,425.- (one billion five hundred and ninety-seven million eight hundred and seven thousand four hun-
dred and twenty-five euros) to EUR 250,000,000.- (two hundred and fifty million euros) by repurchase and cancellation
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
J. Elvinger.
24215
of 53,912,297 (fifty-three million nine hundred and twelve thousand two hundred and ninety-seven) own shares having
a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
5.- Amendment of article six of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the sole partner, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 1,587,807,425.- (one billion five hundred and
eighty-seven million eight hundred and seven thousand four hundred and twenty-five euros) so as to raise it from its
current amount of EUR 10,000,000.- (ten million euros) to EUR 1,597,807,425.- (one billion five hundred and ninety-
seven million eight hundred and seven thousand four hundred and twenty-five euros) by the issue of 63,512,297 (sixty-
three million five hundred and twelve thousand two hundred and ninety-seven) new shares with a par value of EUR 25.-
(twenty-five euros) each, subject to payment of a share premium amounting globally to EUR 253,665,405.- (two hundred
and fifty-three million six hundred and sixty-five thousand four hundred and five euros), the whole to be fully paid up
through a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property) of MASCO CORPORATION
EUROPE, S.à r.l., a company incorporated in Luxembourg and having its registered office at L-8181 Kopstal, 54, route
de Mersch.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to accept the subscription of the new shares referred to above by MASCO CORPORATION EUROPE,
S.à r.l., a limited liability company incorporated in Luxembourg and having its registered office at L-8181 Kopstal, 54,
route de Mersch.
<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the aforenamed company MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.,
here represented as stated here above, which declared to subscribe the 63,512,297 (sixty-three million five hundred
and twelve thousand two hundred and ninety-seven) new shares and to pay them up as well as the share premium by a
contribution in kind hereafter described:
<i>Description of the contribution:i>
All the assets and liabilities (entire property) of MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., which are composed of:
<i>Assets:i>
- Net formation expenses amounting to EUR 15,908.-.
- Investment in MASCO EUROPE, S.à r.l., consisting of 400,000 shares with a par value of EUR 25.- each, representing
100% of the share capital, amounting to EUR 1,347,807,417.-.
- Investment in MASCO DENMARK ApS, consisting of 500 shares with a par value of DKK 1,000.- each, representing
100% of the share capital, amounting to EUR 67,637,300.-.
- Investment in MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA, consisting of 4,260,710 preferred shares of category
B without voting rights, with a par value of EUR 100.- each, representing 78.5 7% of the share capital, amounting to EUR
426,071,000.-.
- Cash at banks amounting to EUR 1,424.-.
<i>Liabilities:i>
- Advance granted by a group company amounting to EUR 17,219.-
- Other debts amounting to EUR 43,000.-.
<i>Evaluationi>
The net value of this contribution in kind is valued at EUR 1,841,472,830.- (one billion eight hundred and forty-one
million four hundred and seventy-two thousand eight hundred and thirty euros).
<i>Evidence of the contribution’s existence:i>
Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the Memorandum of Articles of
Association of MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., and by its balance sheet, dated today.
<i>Effective implementation of the contribution:i>
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l, contributor here represented as stated here above, declares:
- that it has been decided to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,587,807,425.- (one
billion five hundred and eighty-seven million eight hundred and seven thousand four hundred and twenty-five euros) and
to issue 63,512,297 (sixty-three million five hundred and twelve thousand two hundred and ninety-seven) new shares
with a share premium of EUR 253,665,405.- (two hundred and fifty-three million six hundred and sixty-five thousand
four hundred and five euros) in counterpart of this capital increase. This capital increase will be fully subscribed by MAS-
CO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., and paid up through the contribution in kind of all its assets and liabilities (entire
property).
- that the total value of the contribution made to MASCO EUROPE, S.à r.l., amounts to EUR 1,841,472,830.- (one
billion eight hundred and forty-one million four hundred and seventy-two thousand eight hundred and thirty euros).
<i>Manager’s Intervention:i>
Thereupon intervene:
a) Mr. Robert B. Rosowski, Vice President-Controller and Treasurer, residing at 21001 Van Born Road Taylor, Mich-
igan, 48180 USA;
24216
b) Mr. Alan J. Krauss, Senior Group President, residing at 21001 Van Born Road Taylor, Michigan, 48180 USA;
both represented here by André Pesch, Director prenamed by virtue of proxies will remain here annexed;
c) Mr. André Pesch, Director, prenamed,
all acting in their capacity of Managers of MASCO EUROPE, S.à r.l.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, each of them personally and
solidarily legally engaged as managers of the company by reason of the here above described contribution in kind, all of
them expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of
these assets and liabilities, and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to decrease the corporate capital by an amount of EUR 1,347,807,425.- (one billion three hun-
dred and fourth-seven million eight hundred and seven thousand four hundred and twenty-five euros) so as to bring it
from its present amount of EUR 1,597,807,425.- (one billion five hundred and ninety-seven million eight hundred and
seven thousand four hundred and twenty-five euros) to EUR 250,000,000.- (two hundred and fifty million euros) by re-
purchase and cancellation of 53,912,297 (fifty-three million nine hundred and twelve thousand two hundred and ninety-
seven) own shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is resolved
to amend article six of the Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 250,000,000.- (two hundred and fifty million euroS, represented by
10,000,000 (ten million) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.»
<i>Fixed Rate Tax Exemption Requesti>
Considering that it concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution
in kind consisting of all the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its
registered office in a European Union country, the company refers to Article 4.1 of the law of December 29, 1971, as
modified by the law of December 3, 1986, which provides for capital fixed rate tax exemption.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about three hundred thousand Luxembourg
Francs.
<i>Retainer:i>
Sufficient funds, equal at least to the amount as written above for notarial fees are already at the disposal of the un-
dersigned notary, the contribution being made in kind.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MASCO EUROPE,
S.àr.l., ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1998,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 68.104 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 230 du 2 avri1 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur André Pesch, Director, demeurant à L-8181 Kopstal, 54 route de Mersch.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hossen Maudarbocus, Financial Controller, demeurant à L-8181
Kopstal, 54 route de Mersch.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 400.000 (quatre cent mille) parts sociales, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
24217
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.587.807.425,- (un milliard cinq cent quatre-
vingt-sept millions huit cent sept mille quatre cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR
10.000.000,- (dix millions d’euros) à EUR 1.597.807.425,- (un milliard cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent
sept mille quatre cent vingt-cinq euros) par l’émission de 63.512.297 (soixante-trois millions cinq cent douze mille deux
cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ce
moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 253.665.405,- (deux cent cinquante-trois millions
six cent soixante-cinq mille quatre cent cinq euros).
2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature
consistant en la totalité des actifs et passifs (intégralité du patrimoine) de MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.,
une société constituée suivant le droit du Luxembourg et ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
3.- Acceptation par les gérants de MASCO EUROPE, S.à r.l.
4.- Réduction du capital social à concurrence de EUR 1.347.807.425,- (un milliard trois cent quarante-sept millions
huit cent sept mille quatre cent vingt-cinq euros) pour le ramener de son montant actuel EUR 1.597.807.425,- (un mil-
liard cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent sept mille quatre cent vingt-cinq euros) à EUR 250.000.000,- (deux
cent cinquante millions d’euros) par rachat et annulation de 53.912.297 (cinquante-trois millions neuf cent douze mille
deux cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales propres d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros).
5.- Modification afférente de l’article six des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.587.807.425,- (un milliard cinq cent quatre-vingt-
sept millions huit cent sept mille quatre cent vingt-cinq euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.000.000,-
(dix millions d’euros) à EUR 1.597.807.425,- (un milliard cinq cent quatre vingt-dix-sept millions huit cent sept mille qua-
tre cent vingt-cinq euros) par l’émission de 63.512297 (soixante-trois millions cent douze mille deux cent quatre-vingt-
dix-sept) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, moyennant paiement
d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 253.665.405,- (deux cent cinquante-trois millions six cent soixante-cinq
mille quatre cent cinq euros), le tout intégralement libéré par l’apport réalisé en nature de tous les actifs et passifs de
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8181 Kopstal,
54, route de Mersch.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’admettre à la souscription de toutes les parts sociales nouvelles la société MASCO CORPORATION
EUROPE, S.à r.l., société constituée suivant le droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 54, route
de Mersch.
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., ici représentée
en vertu d’une procuration prémentionnée qui restera ci-annexée;
laquelle a déclaré souscrire les 63.512.297 (soixante-trois millions cinq cent douze mille deux cent quatre-vingt-dix-
sept) parts sociales nouvelles et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par un apport en nature ci-après
décrit:
<i>Description de l’apport:i>
Tous les actifs et passifs (intégralité de patrimoine) de MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., ce patrimoine se
composant de:
<i>Actifs:i>
- Frais de constitution nets s’élevant à EUR 15.908,-.
- Investissement dans MASCO EUROPE, S.à r.l., consistant en 400.000 parts sociales de valeur nominale EUR 25,-
chacune, représentant 100% du capital social, s’élevant à EUR 1.347.807.417,-.
- Investissement dans MASCO DENMARK ApS, consistant en 500 actions de valeur nominale DKK 1.000,- chacune,
représentant 100% du capital social, s’élevant à EUR 67.637.300,-.
- Investissement dans MASCO INTERNATIONAL SERVICES BVBA, consistant en 4.260.710 actions préférentielles
de catégorie B sans droit de vote, de valeur nominale EUR 100,- chacune, représentant 78,57 % du capital social, s’éle-
vant à EUR 426.071.000,-.
- Avoirs bancaires s’élevant à EUR 1.424,-.
<i>Passifsi>
- Avance accordée par une société du groupe s’élevant à EUR 17.219,-.
- Autres dettes s’élevant à EUR 43.000,-.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 1.841.472.830,- (un milliard huit cent quarante et un mil-
lions quatre cent soixante-douze mille huit cent trente euros).
24218
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des statuts de MASCO COR-
PORATION EUROPE, S.à r.l., et de son bilan arrêté à la date de ce jour.
<i>Réalisation effective de l’apporti>
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare:
Avoir décidé d’augmenter le capital social de la société MASCO EUROPE, S.à r.l., d’un montant de EUR
1.587.807.425,- (un milliard cinq cent quatre-vingt-sept millions huit cent sept mille quatre cent vingt-cinq euros) par
l’émission de 63.512.297 (soixante-trois millions cinq cent douze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales,
moyennant paiement d’une prime d’émission s’élevant globalement à EUR 253.665.405,- (deux cent cinquante-trois mil-
lions six cent soixante-cinq mille quatre cent cinq euros), le tout intégralement libéré par l’apport réalisé en nature de
tous les actifs et passifs de MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
Que la valeur totale de ces actifs et passifs apportés à la société MASCO EUROPE, S. à r.l. s’élève à EUR
1.841.472.830,- (un milliard huit cent quarante et un millions quatre cent soixante-douze mille huit cent trente euros).
<i>Intervention du géranti>
Sont alors intervenus:
a) Monsieur Robert B. Rosowski, Vice President-Controller and Treasurer, demeurant à 21001 Van Born Road Tay-
lor, Michigan, 48180 USA;
b) Monsieur Alan J. Krauss, Senior Group President, demeurant à 21001 Van Born Road Taylor, Michigan, 48180 USA;
tous deux représentés ici par Monsieur André Pesch, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée,
c) Monsieur André Pesch, Director, prénommé,
agissant tous trois en qualité de gérants de la société MASCO EUROPE, S.à r.l.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement personnellement et solidaire-
ment engagés en leur qualité de gérants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, tous les trois mar-
quent expressément leur accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la
propriété de ces actifs et passifs, et confirment la validité des souscription et libération.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.347.807.425,- (un milliard trois
cent quarante-sept millions huit cent sept mille quatre cent vingt-cinq euros) pour le ramener de son montant actuel de
EUR 1.597.807.425,- (un milliard cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent sept mille quatre cent vingt-cinq
euros) à EUR 250.000.000,- (deux cent cinquante millions d’euros) par rachat et annulation de 53.912.297 (cinquante-
trois millions neuf cent douze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept) parts sociales propres d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est
décidé de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 250.000.000,- (deux cent cinquante millions d’euros), divisé en 10.000.000
(dix millions) de parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Requête en exonération des droits proportionnelsi>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de
tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège
dans l’Union Européenne, la société requiert sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée
par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ trois cent mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Provision:i>
Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariés mentionnés ci-avant est d’ores et déjà à la dis-
position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. Pesch, P. Van Hees, H. Maudarbocus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73484/211/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
J. Elvinger.
24219
MASCO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.104.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73485/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
SOFIROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.272.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 4 décembre 2000i>
La séance est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Bossicard, demeurant 11, rue de l’an-
cienne Gare à B-6800 Libramont.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sternon Pascale, qui demeure 20, rue des Eaux Bonnes à B-6860
Louftémont.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Isabelle Philipin, 8, rue du Bois brûlé à B-6810 Izel-Gare.
Tous les membres de la société sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents;
- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital est présente ou représentée, de sorte que la présente
assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;
- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission de deux administrateurs.
2. Nomination de nouveaux administrateurs.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers.
Le point n
°
1 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide d’entériner la démission des administrateurs suivants:
Youcken Isabelle,
Lalot Etienne.
Le point n
°
2 est abordé:
Deux nouveaux administrateurs sont nommés:
1) La S.A. IMMOROM, 18, route de Bigonville à L-8832 Rombach, représentée par son administrateur-délégué Phi-
lippe Bossicard.
2) La S.A. FIDUCIAIRE DE ROMBACH, 18, route de Bigonville à L-8832 Rombach, représentée par son administra-
teur-délégué Philippe Bossicard.
Le point n
°
3 est abordé:
A l’unanimité, l’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs Isabelle Youcken et Etienne Lalot pour leur
mandat.
Le point n
°
4 est abordé:
Aucun point divers n’est évoqué.
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 2000i>
<i>Liste de présencei>
Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 2000, vol. 267, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(93284/999/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2000.
I. Philipin / P. Sternon / P. Bossicard
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
<i>Noms des actionnairesi>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Signaturesi>
LUXFIBEL, S.à r.l., 18, route de Bigonville, L-8832 Rombach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Signature
IMMOROM S.A., 18, route de Bigonville, L-8832 Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Signature
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
P. Bossicard / P. Sternon / I. Philipin
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
24220
CITY-REST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 43, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.306.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 11 décembre 2000, vol. 126, fol. 44, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93295/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 décembre 2000.
P.G. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.326.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 20, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 19 décembre 2000.
(93300/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
FANUC ROBOTICS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.679.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2000, vol. 267, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93298/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
FANUC ROBOTICS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.679.
—
<i>Report of the board of directors to the annual meeting of the shareholders for the period ended December 31, 1999i>
<i>Gentlemen,i>
Please find enclosed the balance sheet, the profit and loss account and the accompanying notes for the fiscal year
ended December 31, 1999. The result for the year ended 1999 is a net profit of EUR 6,078 million.
The Directors propose that the result for the year be appropriated to the legal reserve for an amount of 8,016 EUR
to comply with the legal requirements and to carry forward the balance as retained earnings.
The net profit of EUR 6,078 million is composed of dividend income from each of FANUC ROBOTICS EUROPE S.A.
subsidiaries for a total amount of EUR 5,377 million. The profit before dividend income of EUR 701 thousand resulting
from the operation is 47.6% lower compared to 1998 and this despite very important volume growth (+53%). This is
solely explained by the weak EURO and the historical strong JPY. Exchange rates will continue to be a major challenge
for the year 2000.
During 1999, FANUC LTD and FANUC ROBOTICS EUROPE S.A. restructured the «Shareholder Equity» of its sub-
sidiaries in Europe. FANUC ROBOTICS EUROPE S.A. is showing for the first time since its formation in 1993 positive
retained earnings. FANUC LTD decided in the January 27, 2000 Board of Directors Meeting to proceed with an addi-
tional Share Capital increase in cash for an amount of EUR 22.5 million. These actions show the strong commitment of
FANUC LTD to better face the new Millennium challenge in Europe.
<i>Pour CITY-REST, S.à r.l.
i>BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.
Signature
SOFIROM S.A.
Signature
Diekirch, le 20 décembre 2000.
L. Thillen
<i>Avocati>
24221
We recommend that you approve the accounts as presented to you and vote for the discharge of the Directors and
the Statutory Auditor from all liability resulting from the performance of their functions during the period ended De-
cember 31, 1999.
Enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2000, vol. 267, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(93299/999/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
FANUC ROBOTICS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Echternach,Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 2.679.
—
<i>Rapport du Conseil d’Administration à l’assemblée annuelle des actionnaires i>
<i>pour la période se terminant le 31 décembre 1999i>
Messieurs,
Veuillez trouver en annexe, le bilan, le compte de pertes et profits et les notes annexes pour l’année fiscale clôturée
au 31 décembre 1999.
Le résultat pour l’année 1999 montre un profit net de EUR 6.078 millions.
Les administrateurs proposent d’affecter du résultat, la somme de 8.016 EUR à la réserve légale afin de remplir les
exigences légales, et d’affecter le solde comme bénéfices reportés.
Le bénéfice net de EUR 6.078 millions est constitué par les dividendes reçus de chacune des filiales de FANUC RO-
BOTICS EUROPE S.A. pour un montant total de EUR 5.377 millions. Le bénéfice avant réception des dividendes de EUR
701 mille résultant des opérations a baissé de 47,6% comparé à 1998 et ce malgré une très importante croissance de
volume (+53%). Ceci s’explique uniquement par la faiblesse de l’EURO et l’historiquement fort JPY.
Les taux de change continueront à être un challenge important pour l’année 2000.
Durant 1999, FANUC LTD et FANUC ROBOTICS EUROPE S.A. ont restructuré «l’actif actionnaire» de leurs filiales
en Europe. FANUC ROBOTICS EUROPE S.A. présente pour la première fois depuis sa constitution en 1993 des béné-
fices reportés positifs.
FANUC LTD a décidé lors de la réunion du conseil d’administration du 27 janvier 2000 de procéder à une augmen-
tation de capital additionnelle en espèces de EUR 22,5 millions.
Ces actes démontrent l’engagement de FANUC LTD de mieux faire face au challenge du nouveau millénium en Eu-
rope.
Nous vous recommandons d’approuver les comptes tels que présentés et de voter la décharge des Administrateurs
et du Réviseur Indépendant de toute responsabilité résultant de la performance de leurs fonctions durant la période se
terminant le 31 décembre 1999.
Enregistré à Diekirch, le 13 décembre 2000, vol. 267, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93329A/999/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
EUROPEAN BUSINESS PARK COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-9289 Diekirch, 17, rue J. Vannerus.
R. C. Diekirch B 4.157.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Diekirch, le 27 décembre 2000, vol. 267, fol. 25, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 15 septembre 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clôturant au 30 septembre 2000.
Enregistré à Diekirch, le 27 décembre 2000, vol. 267, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(93396/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 2000.
<i>On Behalf of the Board of Directors
i>P. A. Planchock / O.C. Gehrels
Pour copie conforme
BONN & SCHMITT & STEICHEN
Signature
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
<i>Pour le compte du Conseil d’Administrationi>
Pour traduction conforme
P.A. Planchock / O.C. Gehrels
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Diekirch, le 27 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
24222
YUSHI S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 4.163.
—
Le contrat de domiciliation est dénoncé avec effet à partir du 1
er
janvier 2001 de la société suivante:
YUSHI S.A., Registre de commerce: B 4.163.
Enregistré à Clervaux, le 20 décembre 2000, vol. 209, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): F. Kler.
(93301/807/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
TRANSPORT BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 63.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
A comparu:
Monsieur Raymond Becker, transporteur, époux de Madame Pauline Lanners, demeurant à L-9956 Hachiville, Maison
63,
déclarant vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, et à ces fins,
arrête les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé, par les présentes, par le propriétaire actuel, des parts ci-après crées une société à responsa-
bilité limitée de droit luxembourgeois soumise aux dispositions légales régissant la matière, notamment aux lois du dix
août 1915, le 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend pour dénomination TRANSPORT BECKER, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Hachiville.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg. La durée de la société est indé-
terminée.
Art. 4. La société a pour objet, pour son propre compte et pour compte de tiers, le transport de marchandises,
notamment de combustibles liquides, gazeux et solides, ainsi que de produits chimiques, de lubrifiants et de produits
apparentés, le tout tant avec des véhicules de moins que de plus de 6 tonnes.
Elle peut également faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui
se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros (247.894,-
EUR) divisé en mille (1.000) parts sans valeur nominale.
Ces parts ont été souscrites et libérées entièrement par Monsieur Raymond Becker, prénommé.
Le capital est souscrit et libéré par les comparants moyennant l’apport en nature de biens meubles d’une valeur de
247.894,- Euros, représentant l’équivalent de dix millions de francs, spécifiés sur une liste, laquelle après avoir été signée
ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Art. 6. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le gérant a, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circons-
tances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 8. L’associé unique exerce les même pouvoirs que ceux attribués à l’assemblée des associés dans la société à
responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prise dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établie par écrit. De mê-
me, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cependant, ceci n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 10. L’exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. Le premier exer-
cice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 mars 2002.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 11. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci atteigne le dixième du capital social.
S. Veithen.
24223
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par
les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de
réserve extraordinaire.
Art. 12. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital, le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou
à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions légales.
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunération, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 180.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Ensuite, l’associé représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Raymond Becker, prénommé, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
2.- Le siège social de la société est établi à L- 9956 Hachiville, maison 63.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Becker, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 5 décembre 2000, vol. 349, fol. 74, case 11. – Reçu 100.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(93304/238/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
TRANSPORT BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9956 Hachiville, Maison 63.
—
L’an deux mille, le trente novembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
A comparu:
Monsieur Raymond Becker, transporteur, demeurant à L-9956 Hachiville, Maison 63.
Ledit comparant déclare être seul et unique associé et gérant de la société à responsabilité limitée TRANSPORT
BECKER, S.à r.l., avec siège social à L-9956 Hachiville, Maison 63,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
1.- Monsieur Raymond Becker, prénommé, déclare céder et transporter à la société anonyme KUWAIT PETRO-
LEUM (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-8069 Bertrange/Luxembourg, rue de l’Industrie, enregistrée au
registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 49.456 et à la T.V.A. sous le numéro LU 16241579,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 octobre
19994, publié au Mémorial C, numéro 160 du 7 avril 1995, page 7644,
dûment représentée aux fins des présentes par Messieurs J.-P. Schmit, agissant en sa qualité d’administrateur-direc-
teur, demeurant à L-7379 Lorentzweiler, 1, rue Reuter et M. A. M. De Preter, senior lawyer, demeurant à Klosterlaan
9, B-Wezembeek-Oppem, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 29 novembre 2000,
laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui,
qui accepte 740 parts sociales, numérotées de 1 à 740, représentant septante-quatre pour cent du capital social de
la société à responsabilité limitée TRANSPORT BECKER, S.à r.l.
2.- La cession qui précède est faite moyennant le prix de sept millions quatre cent mille francs (7.400.000,- LUF), re-
présentant l’équivalent de 183.441,- EUR et que Monsieur Raymond Becker reconnaît avoir reçu et dont il consent quit-
tance.
Cette cession de parts est acceptée par le gérant Monsieur Raymond Becker, prénommé.
3.- Suite à cette cession de parts l’article 5 alinéas 1
er
et 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Alinéas 1
er
et 2. Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze
euros (247.894,- EUR), divisé en mille (1.000) parts sans valeur nominale.
Ces parts ont été souscrites et libérées entièrement comme suit:
Clervaux,le 8 décembre 2000.
M. Weinandy.
Par Monsieur Raymond Becker, prénommé, deux cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
24224
4.- Les associés décident unanimement de modifier l’article 8 et de lui donner la teneur suivante:
Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social à moins que la loi ne prescrit une autre majorité.
5.- Gérance
Les associés décident à l’unanimité de révoquer de sa fonction de gérant Monsieur Raymond Becker, prénommé, et
de lui accorder pleine et entière décharge.
Les associés décident d’un commun accord de nommer Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences écono-
miques et consulaires, demeurant à L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange, gérant unique pour une durée indéterminée
avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
<i>Clause de non-concurrencei>
Monsieur Raymond Becker s’abstiendra de concurrencer directement ou indirectement dans la région du Grand-Du-
ché de Luxembourg, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, pendant une période de vingt (20)
ans à dater du transfert des parts sociales et s’abstiendra de solliciter ou d’accepter des affaires avec tout client, four-
nisseur ou client du fournisseur de TRANSPORT BECKER, S.à r.l., ou de la société KUWAIT PETROLEUM (LUXEM-
BOURG) S.A. pendant cette même période. Il s’engage également à faire respecter cette obligation par ses descendants.
Monsieur Raymond Becker pourra néanmoins participer directement ou indirectement à toute activité autre que la ven-
te ou le transport de produits pétroliers.
Monsieur Raymond Becker s’engage à ne pas faire de déclaration, sous quelque forme que ce soit, en rapport avec la
présente transaction, sauf si ceci devait résulter d’une obligation légale.
En cas de manquement à cette obligation, Monsieur Raymond Becker paiera des dommages et intérêts d’un montant
de 1 million de francs luxembourgeois à moins que KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A. ne puisse prouver
un dommage plus important.
<i>Compétencei>
Toute contestation relative à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera soumise
aux Tribunaux de Diekirch.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: R. Becker, J.-P. Schmit, M. A. M. De Preter, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 5 décembre 2000, vol. 349, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(93305/238/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
TRANSPORT BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9596 Hachiville, Maison 63.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93306/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
LEO PHOTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9999 Schmiede, 61, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.654.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93330/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Par la société anonyme KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., avec siège à Bertrange, sept cent qua-
rante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
740
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Clervaux, le 11 décembre 2000.
M. Weinandy.
Clervaux, le 11 décembre 2000.
M. Weinandy.
24225
URE-LUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 4.001.
—
Le contrat de domiciliation est dénoncé avec effet à partir du 1
er
janvier 2001 de la société suivante:
URE-LUX S.A., Registre de commerce: B 4.001.
Enregistré à Clervaux, le 20 décembre 2000, vol. 209, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): F. Kler.
(93302/807/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
EKZ MARNACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marburgerstrooss.
R. C. Diekirch B 4.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 86, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93313/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
AGROPARTS, S.à r.l. «MACHINES AGRICOLES», Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9641 Brachtenbach, Maison 20.
R. C. Diekirch B 1.013.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2000, vol. 171, fol. 91, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93315/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
GARAGE MULLER (WILTZ), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9572 Weidingen/Wiltz, 16, rue des Vieilles Tanneries.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
GRAND GARAGE JEAN MULLER, société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, route d’Esch, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 19.463,
représentée aux fins des présentes par Madame Germaine Meder, Veuve de Monsieur François Muller, demeurant à
Luxembourg, 31, avenue Monterey, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société,
pouvant engager ladite société sous sa seule signature.
Laquelle comparante, représentée comme préindiqué, a déclaré former par les présentes une société à responsabilité
limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de GARAGE MULLER (WILTZ).
Art. 3. Le siège social est fixé à Weidingen/Wiltz. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché
de Luxembourg, par décision des associés.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de voitures automobiles neuves et d’occasion, la réparation et la
transformation d’autos, l’exploitation d’un garage et d’un atelier de réparations, ainsi que toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social, ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
S. Veithen.
<i>Pour la société
EKZ MARNACH S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
AGROPARTS, S.à r.l.
i>Signature
24226
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art 6. Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000,-) de francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales
de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées.
Ces parts sociales appartiennent toutes à GRAND GARAGE JEAN MULLER, société à responsabilité limitée avec
siège social à Luxembourg, route d’Esch.
L’associé unique déclare et le notaire instrumentant certifie sur base d’un certificat de blocage bancaire que le mon-
tant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonneIIe au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Lorsque les parts sociales sont grevées d’un usufruit, la société reconnaît dans ses rapports uniquement l’usufruitier.
Le droit de vote sur toute décision y compris les modifications aux statuts et le changement de nationalité reviendra à
l’usufruitier, l’accord du nu-propriétaire étant uniquement requis pour une augmentation des engagements des associés.
C’est encore l’usufruitier qui touchera les dividendes et toutes les distributions y compris les distributions au titre de
réduction de capital et de liquidation de société. L’usufruitier pourra enfin valablement consentir au rachat des parts
sociales.
Tout paiement de la société se fera contre valable quittance de l’usufruitier, la société n’ayant pas à intervenir dans
les rapports entre l’usufruitier et le nouveau propriétaire.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commer-
ciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée gé-
nérale des associés pour une durée indéterminée. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.
Art. 13. En cas de liquidation, le produit net est partagé entre les associés au prorata du nombre des parts détenues
par eux.
Art. 14. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2000.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille (80.000,-
) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite le comparant, associé représentant l’intégralité du capital social, représenté comme préindiqué, s’est réuni en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et a pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature:
Mme Germaine Meder, Vve de Monsieur François Muller, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2. L’adresse du siège social est fixée au 16, rue des Vieilles Tanneries, L-9572 Weidingen/Wiltz.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays donnée au comparant, représenté comme préindiqué, connu du
notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Mme Fr. Muller, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 43, case 9. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93389/226/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 décembre 2000.
Luxembourg,le 28 décembre 2000.
R. Neuman.
24227
CONSTRUCTIONS MOSCHETTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9048 Ettelbruck, 2, rue Dr. Herr.
R. C. Diekirch B 4.677.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2000, vol. 267, fol. 8, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93320/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
PIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6470 Echternach, 18, rue de la Montagne.
R. C. Diekirch B 4.351.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1998, enregistrés à Grevenmacher, le 14 décembre 2000, vol. 167, fol.
93, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 décembre 2000.
(93324/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
BERIMOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6552 Berdorf, 9, an der Ruetsbech.
R. C. Diekirch B 4.907.
—
Les comptes annuels etablis au 31 décembre 1999, enregistrés à Grevenmacher, le 14 décembre 2000, vol. 167, fol.
94, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 décembre 2000.
(93325/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
DASBOURG PONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9839 Rodershausen, Maison 5.
R. C. Diekirch B 3.088.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1999, enregistrés à Grevenmacher, le 14 décembre 2000, vol. 167, fol.
94, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 22 décembre 2000.
(93326/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
ORIENT GALERIE
Siège social: L-9065 Ettelbruck, 10, Impasse Abbé Muller.
R. C. Diekirch B 1.239.
—
Le bilan 1999, enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2000, vol. 267, fol. 25, case 3, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93328/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
<i>Pour la société PIDA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
<i>Pour la société BERIMOLUX, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
<i>Pour la société DASBOURG PONT S.A.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Diekirch, le 20 décembre 2000.
Signature.
24228
WETRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9230 Diekirch, 28, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 2.937.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1999, enregistrés à Grevenmacher, le 14 décembre 2000, vol. 167, fol.
90, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 19 décembre 2000.
(93327/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
ILT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.783.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93331/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.237.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 89, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93332/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
BEJ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 4.068.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 89, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93333/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
NORD VIANDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8813 Bigonville, 15, rue du Bois.
R. C. Diekirch B 5.323.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 7 décembre 2000 à Luxembourgi>
Il résulte de l’assemblée générale que:
* Monsieur Lionel Laurent, administrateur de sociétés, demeurant 48, rue St Michel à F-57580 Ancerville
* Monsieur Denis Emin, gérant de société, demeurant 3, chemin du Trébois à F-54490 Piennes
* Monsieur Christian Schmidt, administrateur de sociétés, demeurant 2, rue des Eglantiers à L-8827 Mamer
Sont nommés aux postes d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle, en plus de Monsieur Pa-
trick Schrobiltgen.
L’assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Ferdinand Metz et Monsieur François Theunissen.
L’assemblée ne donne pas décharge à Messieurs Theunissen et Metz pas plus qu’aux précédents administrateurs.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93382/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
<i>Pour la société WETRO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
Luxembourg, le 11 décembre 2000.
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
24229
ADDRESSING AND MAILING SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 5.189.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93334/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
CHASSIS PVC CARLOS DE JAEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.285.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93335/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
SIMABO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 1.530.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93336/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
MOBIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.916.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93337/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
SCARPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 2.975.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93338/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
STEGASMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- la société anonyme BRIFEX S.A, établie et ayant son siège à L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.955,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Recule, consultant, demeurant à B-4140 Sprimont,
14, rue de Xhovémont;
2.- Monsieur Georges Recule, prénommé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-
tuer.
24230
Dénomination - Siège - Durée - Objet- Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans
la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme de participations financières (SOPARFI) sous la
dénomination de STEGASMA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’adminis-
tration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège pour-
ra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans toutefois que cette mesure puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut notamment employer ses fonds à l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise
en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y ratta-
chées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières
ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser l’extension et le développement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) cha-
cune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la
forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de la loi modifiée du 10 août 1915.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; et ils resteront en fonction jusqu’à
ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée
générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président; en cas d’empêchement du président,
la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre
moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote par écrit, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication informatique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion et par
un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou
non.
24231
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Le conseil d’administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent éga-
lement conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Art. 10. La société est valablement engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle d’un administrateur-délégué.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.
Assemblée Générale
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mars à 17.00 heures
au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées générales; de tel-
les assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le de-
mandent.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou
par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-
ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-
semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint le dixième du capital social
souscrit de la société.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes en se conformant aux condi-
tions prescrites par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, ès qualités qu’ils agissent, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- la société BRIFEX, préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Monsieur Georges Recule, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
24232
Les actions ont été libérées en raison d’un quart par des versements en espèces, faisant pour chaque action trois mille
cent vingt-cinq francs luxembourgeois (3.125,- LUF) de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs
luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant.
La libération intégrale, savoir de 937.500,- LUF, faisant pour chaque action 9.375,- LUF, doit être effectuée sur pre-
mière demande de la société.
Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, agissant comme il est dit, représentant l’intégralité du capital social, se sont
constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir
constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) la société BRIFEX S.A., établie et ayant son siège à L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers,
b) Monsieur Georges Recule, préqualifié,
c) Monsieur Pascal Weyland, employé privé, demeurant à L-4981 Reckange-sur-Mess, 12, an der Reispelt.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire Monsieur André Levebvre, réviseur d’entreprises, demeurant à Wiltz, 52,
rue des Charretiers.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle statuant sur
l’exercice de l’an 2006.
5) Le siège social est fixé à L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Recule, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 11 décembre 2000, vol. 315, fol. 66, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(93383/241/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
STEGASMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
—
<i>Procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège le 11 décembre 2000i>
Sont présents les administrateurs:
a) la société BRIFEX S.A., avec siège à L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers, ici représentée par son administrateur-
délégué, Monsieur Georges Reculé,
b) Monsieur Georges Reculé, demeurant à Sprimont,
c) Monsieur Pascal Weyland, demeurant à Reckange-sur-Mess,
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante
à l’ordre du jour:
Wiltz, le 20 décembre 2000.
M. Decker.
24233
<i>Résolution unique i>
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné président du conseil d’administration et administra-
teur-délégué Monsieur Georges Reculé, prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter
et d’engager la société par sa seule signature.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Enregistré à Wiltz, le 12 décembre 2000, vol. 171, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
(93384/241/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
IMPRIMERIE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9516 Wiltz, rue du 31 Août 1942.
R. C. Diekirch B 2.359.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93339/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
IMMO FRODILOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 3.050.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93340/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
FERO-MUTSCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 3.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93341/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2000.
DAMALISI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 4, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 4.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93342/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
COOPERATIVE DES PATRONS-BOUCHERS DU NORD, Société Coopérative.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.
R. C. Diekirch B 275.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2000i>
A l’unanimité des voix, l’assemblée reconduit les mandats des administrateurs MM. J.-P. Bache et Nic Lanners pour
un nouveau terme de six ans.
A l’unanimité des voix, M. Marc Matthieu, maître-boucher, demeurant à Rédange, est élu membre du conseil d’admi-
nistration pour un terme de six ans, en remplacement de son père M. Pierre Matthieu.
A l’unanimité des voix, MM. Georges Schaber et Georges Schmit sont réélus membres du collège des commissaires
pour un nouveau terme de six ans.
L’assemblée décide de convertir le capital en Euros avec effet au 1
er
janvier 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
24234
La valeur nominale d’une part de LUF 200.000,- en circulation le 31 décembre 2000 et convertie en EUR 4.957,87 et
ensuite arrondie à EUR 4.958,- par prélèvement de EUR 0,13 des résultats reportés.
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le fonds social est illimité. Le minimum de souscription immédiate est d’un titre. Chaque titre est nominatif et a une
valeur de EUR 4.958,-. Chaque associé ne peut acquérir qu’un seul titre. Les titres ne sont pas transmissibles à des tiers
et ne peuvent être donnés en gage.»
Enregistré à Diekirch, le 20 décembre 2000, vol. 267, fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>¨Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(93358/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
AMAQ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 4, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 5.833.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 88, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93343/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
TRANSPORTS GRANDHENRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.
R. C. Diekirch B 4.421.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93344/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
ISCO, S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.
R. C. Diekirch B 2.284.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93345/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
PONDANT DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.
R. C. Diekirch B 4.934.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93346/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
BECKERICH PREFORMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 1.909.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 novembre 2000 que:
1. les comptes annuels 1999 sont approuvés,
2. la proposition, présentée par le conseil d’administration de distribuer un dividende brut de LUF 1.000,- par action
et d’affecter le solde aux résultats reportés respectivement à la réserve pour impôt fortune, est adoptée,
3. décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 1999,
Signature
<i>Géranti>
24235
4. le mandat des administrateurs, à savoir
Monsieur Pierre Papillaud
Monsieur Lucien Bertemes
Monsieur Michel Doublet,
est reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2000.
5. le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES SC, est reconduit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i> Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93380/549/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
LUTRIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9952 Drinklange, 1E, Résidence Keno.
R. C. Diekirch B 2.851.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93347/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
HISTOIRE DE MODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 30, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.702.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 décembre 2000, vol. 171, fol. 89, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93348/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
LUXEMBOURG POWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9554 Wiltz, 15A, rue du Pont.
R. C. Diekirch B 4.871.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 décembre 2000, vol. 171, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93349/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
ROTIM SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.
R. C. Diekirch.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 20 décembre 2000 à 13.30 heuresi>
L’assemblée générale de la société ROTIM SOPARFI S.A., 11, Grand-rue à Clervaux.
Les membres de l’assemblée générale des actionnaires réunis au siège social déclarent d’être présent suivant les clau-
ses des statuts de l’acte constitutif.
<i>Ordre du jour:i>
I. Acceptation d’un nouveau actionnaire.
II. Nomination d’un nouveau administrateur.
III. Démission du commissaire.
IV. Nomination d’un nouveau commissaire.
L’assemblée est présidée par Monsieur Van Hal Jacobus l’administrateur-délégué de la société au pouvoirs illimités
qui lui sont attribués par les statuts.
<i>Conclusionsi>
I. Monsieur Mario De Meester est accepté comme nouveau actionnaire par l’assemblée générale.
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Monsieur Jacobus Van Hal, prénommé, 30 actions;
Madame Brigitte De Badts, prénommé, 11 actions;
Monsieur Mario De Meester, prénommé, 10 actions;
Total: cinquante et une actions (51) d’une valeur nominale de six cent vingt (620) Euros chacune.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
24236
II. Monsieur Mario De Meester est acceptée unanimement par les actionnaires comme quatrième administrateur.
III. La société anonyme MILLENIUM SERVICE CENTER GROUP S.A. démissionne de sa fonction comme commissai-
re.
L’assemblée générale donne décharge dans ces fonctions.
IV. Est nommée comme nouveau commissaire aux comptes: la société PROCESSOR INTERNATIONAL COMPANY
S.A. siège social L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, qui accepte.
L’ordre du jour ayant traité, l’assemblée est clôturée à 14.30 heures.
Enregistré à Clervaux, le 22 décembre 2000, vol. 209, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>le Receveuri> (signé): F. Kler.
(93357/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
INDRECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.
R. C. Diekirch B 4.598.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 décembre 2000, vol. 171, fol. 89, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93350/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
TOOLS SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9681 Roullingen, 2, Reimerwee.
R. C. Diekirch B 5.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 19 décembre 2000, vol. 171, fol. 89, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93351/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
CEMSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9681 Roullingen, 2, Reimerwee.
R. C. Diekirch B 5.801.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège le 6 décembre 2000i>
L’assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Eric Swanet.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Dominique Trzcinski.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Verneau.
<i>Ordre du jour:i>
- Signature sociale
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée.
Ladite liste de présence, signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivante:
<i>Résolutioni>
La société est valablement engagée pour la gestion journalière par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
à ce nommé Monsieur Eric Swanet, demeurant à B-1348 Orrignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), 44, Chaussée de la
Croix.
La société est valablement engagée pour tous les autres actes par les signatures conjointes de deux admninistrateurs,
dont celle obligatoire de l’administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 18.30 heures.
Enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93354/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
J. Van Hal / B. De Badts / M. De Meester
<i>Actionnaire / Actionnaire / Actionnairei>
Certifié conforme à l’original
E. Swanet
<i>Présidenti>
24237
LUX EUROCARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin.
R. C. Diekirch B 5.609.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège le 6 décembre 2000i>
L’assemblée est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Zitouni.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Julien Flagothier.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yannick Massart.
<i>Ordre du jour:i>
- Signature sociale
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée.
Ladite liste de présence, signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivante:
<i>Résolutioni>
La société est valablement engagée pour la gestion journalière par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
à ce nommé, Monsieur Patrick Zitouni, demeurant à B-5580 Rochefort (Belgique), 5, rue Croix-Saint-Jean.
La société est valablement engagée pour tous les autres actes par les signatures conjointes de deux administrateurs,
don celle obligatoire de l’administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 18.30 heures.
Enregistré à Wiltz, le 18 décembre 2000, vol. 171, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93355/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 décembre 2000.
KLEIN ELMAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, 76, rue Principale.
R. C. Diekirch B 4.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 7 décembre 2000, vol. 209, fol. 3, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93359/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
POL WINANDY ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 2, Op der Lae.
R. C. Diekirch B 2.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 318, fol. 59, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93360/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
EWELUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Siège social: L-9714 Clervaux, 30, Klatzewee.
R. C. Diekirch B 2.166.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 14 décembre 2000, vol. 10, fol. 209, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93361/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
Certifié conforme à l’original
P. Zitouni
<i>Présidenti>
Wincrange, le 28 novembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour POL WINANDY ET CIE, S. à r.l.
i>Signature
Signature.
24238
IEE AUTOMOTIVE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R. C. Diekirch B 4.742.
—
L’an deux mille, le six décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- INVESTAR, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 28.383,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Peters, économiste, demeurant à Tétange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 4 décembre 2000, ci-annexée;
2.- CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, société à responsabilité limitée, avec siège social à Wiltz, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B, sous le numéro 4.880,
représentée aux fins des présentes par Monsieur François Wagener, économiste, demeurant à Bettange-sur-Mess,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Wiltz, le 4 décembre 2000, ci-annexée.
Les comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- IEE AUTOMOTIVE, société à responsabilité limitée, avec siège social à Echternach, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 novembre 1989, publié au Mémorial C numéro 384 du 15 décembre
1989, et est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B, sous le numéro 4.742.
Le capital social est fixé à cinq cent trente millions (530.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par cinq
cent trente mille (530.000) parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Il ressort d’un acte notarié du 29 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 210 du 26 mars 1999, que ces parts
sociales sont détenues en totalité par INVESTAR, préqualifiée.
II.- Les comparants conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées géné-
rales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur
étant parfaitement connues.
III.- Les comparants décident d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent huit millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 208.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent trente millions de francs luxembour-
geois (LUF 530.000.000,-) à sept cent trente-huit millions de francs luxembourgeois (LUF 738.000.000,-) par la création
et l’émission de deux cent huit mille (208.000) parts sociales nouvelles au prix de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, augmenté d’une prime d’émission de deux cent un virgule neuf deux trois zéro sept six neuf deux trois
francs luxembourgeois (LUF 201,923076923) par part sociale, ce faisant une prime d’émission totale de quarante-deux
millions de francs luxembourgeois (LUF 42.000.000,-).
Ces parts sociales auront les mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
IV.- Les deux cent huit mille (208.000) parts sociales nouvellement créées ont été intégralement souscrites, de l’ac-
cord express de INVESTAR, préqualifiée, par la société à responsabilité limitée CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRA-
DING, préqualifiée; l’unique autre associée INVESTAR, préqualifiée, renonçant expressément à son droit de
souscription préférentiel.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées moyennant versement de deux cent huit millions de
francs luxembourgeois (LUF 208.000.000,-) et le versement de la prime d’émission de quarante-deux millions de francs
luxembourgeois (LUF 42.000.000,-) sur le compte bancaire de IEE AUTOMOTIVE de telle sorte que la somme totale
de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 250.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société tel qu’il a été vérifié par le notaire instrumentant.
V.- Les comparants décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
Dans sa version française:
«Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent trente-huit millions de francs luxembourgeois (LUF 738.000.000,-).
Il est représenté par sept cent trente-huit mille (738.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sont réparties comme suit:
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.»
et
1.- INVESTAR, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, détenant cinq cent trente
mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
530.000
2.- CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, société à responsabilité limitée, avec siège social à Wiltz,
détenant deux cent huit mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208.000
Total: sept cent trente-huit mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
738.000
24239
dans sa version anglaise:
«Art. 6. The corporate capital is set at seven hundred thirty-eight million Luxembourg francs (LUF 738,000,000.-).
It is divided into seven hundred thirty-eight thousand (738,000) shares of one thousand Luxembourg francs (LUF
1,000.-) each, which are entirely paid up.
These shares are held as follows:
If, and as long as one shareholder holds alI shares in his hands, the company is a unipersonal company in the sense of
article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2, among others, of the same
law are applicable.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à deux millions six cent cinquante mille (2.650.000,-)
francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Peters, F. Wagener, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 127S, fol. 35, case 10. – Reçu 2.500.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93375/226/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
IEE AUTOMOTIVE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6468 EchternachZone Industrielle.
R. C. Diekirch B 4.742.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93376/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.
TENNISPO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6310 Beaufort, 86, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.922.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 547, fol. 22, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93362/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
MARKETING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6310 Beaufort, 27-29, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 1.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 126, fol. 50, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93363/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
1.- INVESTAR, société à responsabilité limitée, with head office in Luxembourg, holding five hundred thir-
ty thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
530,000
2.- CIRCUIT FOIL LUXEMBOURG TRADING, société à responsabilité limitée, with head office in Wiltz,
holding two hundred eight thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208,000
Total: seven hundred thirty-eight thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
738,000
Luxembourg, le 22 décembre 2000.
R. Neuman.
SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour MARKETING LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>BUREAU COMPTABLE MANTERNACH, S.à r.l.
Signatures
24240
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES DE BECKERICH.
Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 1.438.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 novembre 2000 que:
1. les comptes annuels 1999 sont approuvés,
2. la proposition, présentée par le conseil d’administration de distribuer un dividende brut de LUF 1.000,- par action,
et d’affecter le solde aux résultats reportés respectivement à la réserve pour impôt fortune, est adoptée,
3. décharge est donnée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31
décembre 1999,
4. le mandat des administrateurs, à savoir:
Monsieur Pierre Papillaud
Monsieur Dominique Sauvalle
Monsieur Armin Philipp
Monsieur Alain Bernard
Monsieur Camille Gira
Monsieur Lucien Bertemes,
est reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2000.
5. le mandat du réviseur d’entreprises, à savoir la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES SC, est reconduit jus-
qu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93379/549/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 décembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Challenger International Corporation S.A.
Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A.
AFI Finance International S.A.
AFI Finance International S.A.
Agriconsult, S.à r.l.
Agrifood Holding S.A.
Ambulances *24*, S.à r.l.
Assimo, S.à r.l.
Astral International S.A.
Astral International S.A.
Axium S.A.
ATR Special Engineering S.A.
Au Bon Marché, S.à r.l.
Audio-Concept, S.à r.l.
Autostar S.A.
Autostar S.A.
Auto Electricité Lippert, S.à r.l.
Benelux Agency for Research & Development Holding S.A.
Benelux Agency for Research & Development Holding S.A.
Bauinvest u. Development S.A.
Bercopa S.A.
Bercopa S.A.
BBA International Investments, S.à r.l.
B.C.T., Business, Consult, Trading S.A.
Bernstein, S.à r.l.
Belim S.A.
Bellivo S.A.
Bertophe S.A.
Shanghai Galerie, S.à r.l.
Betam International S.A.
Chiorino International Holding S.A.
Chiorino International Holding S.A.
Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A.
Bici Europe Design S.A.
ING Index Linked Fund
C.E. & I.T. S.A., Clinical Engineering & Information Technology S.A.
C.E. & I.T. S.A., Clinical Engineering & Information Technology S.A.
CMPI Holding S.A.
CMPI Holding S.A.
Interinvestments Overseas Corp.
Intraco Holding S.A.
Mario Holding S.A.
Mario Holding S.A.
Masco Corporation Europe, S.à r.l.
Masco Corporation Europe, S.à r.l.
Masco Europe, S.à r.l.
Masco Europe, S.à r.l.
Sofirom S.A.
City-Rest, S.à r.l.
P.G. Lux S.A.
Fanuc Robotics Europe S.A.
Fanuc Robotics Europe S.A.
Fanuc Robotics Europe S.A.
European Business Park Company
Yushi S.A.
Transport Becker, S.à r.l.
Transport Becker, S.à r.l.
Transport Becker, S.à r.l.
Léo Photo, S.à r.l.
Ure-Lux S.A.
EKZ Marnach S.A.
Agroparts, S.à r.l. 'Machines Agricoles'
Garage Muller (Wiltz)
Constructions Moschetti S.A.
Pida, S.à r.l.
Berimolux, S.à r.l.
Dasbourg Pont S.A.
Orient Galerie
Wetro, S.à r.l.
ILT, S.à r.l.
Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A.
BEJ, S.à r.l.
Nord Viandes S.A.
Addressing and Mailing Systems S.A.
Châssis PVC Carlos de Jaeger, S.à r.l.
Simabo, S.à r.l.
Mobimpex, S.à r.l.
Scarpex, S.à r.l.
Stegasma S.A.
Stegasma S.A.
Imprimerie Luxembourgeoise, S.à r.l.
Immo Frodilou, S.à r.l.
Fero-Mutschen, S.à r.l.
Damalisi S.A.
Coopérative des Patrons-Bouchers du Nord
Amaq S.A.
Transports Grandhenry, S.à r.l.
Isco, S.à. r.l.
Pondant Distribution, S.à r.l.
Beckerich Preformes S.A.
Lutrimex, S.à r.l.
Histoire de Mode S.A.
Luxembourg Power, S.à r.l.
Rotim Soparfi S.A.
Indreco, S.à r.l.
Tools Services Luxembourg S.A.
Cemsi S.A.
Lux Eurocars S.A.
Klein Elmar, S.à r.l.
Pol Winandy et Cie, S.à r.l.
Ewelux, GmbH
IEE Automotive
IEE Automotive
Tennispo, S.à r.l.
Marketing Luxembourg, S.à r.l.
Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich