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21697

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 453

18 juin 2001

S O M M A I R E

A.A.T. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

21698

Conventum, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

21735

ABC Design, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21725

Developa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

21735

Acky International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21725

Distributa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21737

Agrebi, S.à r.l., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21725

European Trade Center S.A., Luxembourg. . . . . . 

21709

Aicy International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

21725

European Trade Center S.A., Luxembourg. . . . . . 

21711

Air-Com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21726

exatis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21743

Akeler Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

21700

Fimaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21736

Aliena, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21726

Frenda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21727

Allgemeine Industrie-Finanz Holding A.G., Luxem-

Helilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21742

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21726

Hellenic Securitisation S.A., Luxembourg . . . . . . . 

21712

Amarante Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21726

HSBC Asset Management Sicav, Luxembourg . . . 

21744

Amfin International Soparfi S.A., Luxembourg  . . .

21727

International  Flavors  &  Fragrances  Ardenne,

Angilux S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21732

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21705

Antikarat, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

21732

Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

21736

Apex Technologies, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

21733

Luxservices Europe S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . 

21729

Apuane S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21733

Noe Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

21741

Arno, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21733

Pipo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21698

Artam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21734

Seligman  Global  Horizon  Funds,  Sicav,  Luxem-

Belgien.Com & Temarlux International Finance 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21738

Holding A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21734

Société  Financière  du  Mont  Canigou  S.A.H.,  Lu-

Bepofico S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21734

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21736

Blackstone Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

21720

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . . 

21742

Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

21738

Tadorne S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21741

CAF Advisory Company S.A., Luxembourg . . . . . .

21733

Tigoni Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21735

Caves Bernard-Massard S.A., Grevenmacher . . . . .

21739

Translux Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . 

21741

Caves   Bernard-Massard,   Luxembourg   S.A., 

Vontobel Fund, Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . . . 

21737

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21739

WFM Asien Fonds, Sicav, Luxembourg   . . . . . . . . 

21742

CEDEC  S.A.,  Compagnie  Européenne  pour  le 

Développement   d’Entreprises   Commerciales 
S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21737

21698

PIPO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4064 Esch-sur-Alzette, boulevard Hubert Clement.

R. C. Luxembourg B 62.307. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2000, vol. 318, fol. 32, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2000.

(69699/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

A.A.T. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1380 Luxembourg, 66, rue des Celtes.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

1. Monsieur Mardochée Sylvain André Dana, courtier en assurances, F-75009 Paris, 43, rue de la Victoire;
2. Monsieur Patrick Jean, entrepreneur, F-75012 Paris, 121, boulevard Soult;
3. Monsieur Hervé Fayet, transporteur, L-4062 Esch-sur-Alzette, 85, rue Claire Chêne,
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre Ier: Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de A.A.T. INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet d’effectuer tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, le transport routier

de marchandises de tout genre, la location de matériel de transport, l’affrètement national et international inférieur ou
supérieur à 3,5 tonnes, l’achat et la vente de matériel de transport ainsi que toute opération de commissionnaire en
transport.

En général, la société peut effectuer toutes opérations tant civiles que commerciales, mobilières, immobilières, indus-

trielles et financières utiles à la réalisation de son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), représenté par mille quatre cents (1.400)

actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnai-

res statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi. 

Titre II: Administration, surveillance 

Art. 4. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administra-
tion ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’ad-

ministrateur-délégué. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration agissant par son président ou un administrateur-délégué. 

FIDUCIAIRE CLAUDETTE WEIDERT
Signature

21699

Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée Générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’octobre, à 14.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-

serves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du ca-
pital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

 Titre IV: Exercice social, dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Titre V: Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l’an deux

mille.

2. La première Assemblée Générale Ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

35.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-). 

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-

vingt-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.411.897).

<i>Assemblée Générale extraordinaire 

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1380 Luxembourg, 66, rue des Celtes.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

1. Monsieur Mardochée Sylvain André Dana, prénommé, quatre cent soixante-sept actions . . . . . . . . . . . . . . .

467

2. Monsieur Patrick Jean, prénommé, quatre cent soixante-sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467

3. Monsieur Hervé Fayet, prénommé, quatre cent soixante-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

466

Total: mille quatre cents actions.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400

21700

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Mardochée Sylvain André Dana, courtier en assurances, F-75009 Paris, 43, rue de la Victoire;
b) Monsieur Patrick Jean, entrepreneur, F-75012 Paris, 121, boulevard Soult ;
c) Monsieur Hervé Fayet, transporteur, L-4062 Esch-sur-Alzette, 85, rue Claire Chêne. 

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
 FIDEX AUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’Assemblée Générale Statutai-

re de 2005.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Hervé Fayet, prénommé, com-
me administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. S. A. Dana, P. Jean, H. Fayet, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 2000, vol. 416, fol. 5, case 8. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69823/228/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

AKELER PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

STATUTES

In the year two thousand, on the twentieth of November. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

AKELER HOLDINGS S.A having its registered office at 258, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, duly represented

by Mrs Virginie Pierlot, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on the 10th of November,
2000.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant Luxembourg laws and the present articles:

Title I. Name, purpose, duration, registered office 

Art 1. There is hereby formed a company with limited liability which shall be governed by the Luxembourg laws per-

taining to such an entity as well as by the present articles. 

Art 2.The company will have the name of AKELER PROPERTIES, S.à r.l. (the «Company»). 

Art 3.The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties. The Company may furthermore
take any measures and carry out any operations, which it may deem useful for the accomplishment or development of
its purpose.

The Company may also acquire direct or indirect interests in real estate, including interests held through interposed

companies. It may also acquire shares, debentures, notes or any other securities of other companies or corporations
or make loans deemed useful by the managers for the pursuit of the Company’s object. The Company may also give
guarantees, pledges, charges or mortgages in respect of obligations of subsidiaries or affiliated companies and against
proper consideration, may grant guarantees and securities in favour of other companies. 

Art 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Mersch, le 8 décembre 2000.

E. Schroeder.

21701

Title II. Share capital, shares

Art 6. The Company’s share capital is set at ten thousand pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hun-

dred (500) shares with a par value of twenty pounds Sterling (GBP 20.-) per share. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings. 

Art 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. Shares available for sub-

scription shall be offered to the existing shareholders on a preferential and rateable basis. 

Art 8. Each share carries a right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence. 

Art 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognise only one holder per share. Joint owners,

if any, must appoint one single representative to represent them vis-à-vis the Company. 

Art 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to persons other than the existing shareholders after an approval has been given, at a general meeting, by sharehold-
ers representing at least three quarters of the share capital, according to the conditions set out in article 11. In the event
of the death of a shareholder, the approval of at least three quarters of the shares held by the surviving shareholders
must be obtained for a transfer of the shares of the deceased shareholder to a person who is not an existing shareholder.
However, the approval of a general meeting of shareholders is not required in the event that the shares are transferred
either to descendants or inheritors, such term including but not being limited to the surviving spouse of the deceased
shareholder. 

Art 11. A shareholder who wishes to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by regis-

tered mail, indicating the number of shares which he wishes to transfer and the names, first names, occupations and
domiciles of the proposed transferees.

The other shareholders have a right of pre-emption in respect of the shares, which it is proposed to transfer. This

right is rateable to the proportion of shares held by each shareholder. The non-exercise, in total or in part, of the share-
holders right of pre-emption increases the rights of other shareholders. Shares may never be divided; if the number of
shares to be transferred is not exactly proportional to the number of shares in respect of which the right of pre-emption
is exercised, the surplus of shares shall, in the absence of agreement, be allocated at random. A shareholder who intends
to exercise his right of pre-emption must inform the shareholder wishing to transfer all or part of his shares and the
other shareholders by registered mail within two months of receipt of the letter informing them of the proposed trans-
fer, failing which he shall loose his right of pre-emption.

For the exercise of the pre-emption rights resulting from the failure of another shareholder to avail of his pre-emptive

right pursuant to the provisions of the preceding paragraph, shareholders will be entitled to an additional period of one
month commencing on the expiration of the two months’ term granted to the shareholders to make known their in-
tention concerning the exercise of this additional right of pre-emption.

The price payable in respect of these shares shall be agreed between transferor and transferee(s) or in the absence

of agreement, a tax and accountancy expert shall be appointed by agreement between transferor and transferee(s) and
in the event that the parties fail to agree on such appointment, by an independent expert appointed by the commercial
court which has competence over the Company, at the request of the first of the parties to apply.

The expert shall furnish a report on the price within the month following his nomination. He shall have access to all

records and other documents of the Company, which he requires in order to produce his report.

Art 12. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of one of the shareholders. 

Art 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III. Administration

Art 14. The Company is managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. Vis-

à-vis third parties, the manager(s) has (have) the most extensive power to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manag-
er(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which determines the term of its (their) office. He (they)
may be dismissed at any time at the discretion of the shareholders.

The Company is bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager. 

Art 15. The Company shall not be dissolved by reason of the death or resignation of a manager. 

Art 16. The manager(s) shall not assume, by reason of their position, personal liability in relation to commitments

validly made by them in the name of the Company. They are authorised agents and are only responsible for the execu-
tion of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or miscon-
duct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. The Company

21702

shall advance litigation-related expenses to a manager or officer if the corporation’s legal counsel determines that in-
demnification by the Company is likely and if the manager or officer agrees to repay any advance if he is determined not
to be entitled to indemnification.

Art 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares, which he owns.

The voting rights of each shareholder shall be equal to the number of shares held by such shareholder. Each shareholder
may appoint a proxy to represent him at meetings. 

Art 18. Resolutions shall be adopted at a general meeting of shareholders by a majority vote of shareholders in ac-

cordance with the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. Resolutions to
amend these articles and particularly to liquidate the Company may only be taken by a majority vote of shareholders
representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions shall be recorded in a register held at the registered office of

the Company. 

Art 19. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and terminate on thirty-first of

December. 

Art 20. Each year on the thirty-first of December the books shall be closed and the manager(s) shall prepare an

inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the
above inventory and the balance sheet at the Company’s registered office.

Art 21. Five per cent of the annual net profits of the Company shall be allocated to the reserve required by law, until

these reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance of the profits is freely available to the general
meeting of shareholders.

Title IV. Winding-up, liquidation

Art 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be shareholders, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art 23. For any matters not specifically regulated by these articles, the shareholders shall refer to the current legal

provisions. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2001. 

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, AKELER HOLDINGS S.A. mentioned above, here represented

by Mrs Virginie Pierlot, prenamed, by virtue of a proxy given

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary confirms that the conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, have been satisfied.

<i>Estimate of costs

The aggregate of expenses, costs, remunerations, taxes and charges of any form whatsoever which shall be borne by

the Company or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately sixty thousand
Luxembourg francs (LUF 60,000.-). 

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 258, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers for an unlimited period of time:
- Trevor Hugh Silver, company director, residing in London, United Kingdom; 
- Jean-François van Hecke, company director, residing in Tervuren, Belgium;
-Thomas G. Wattles, company director, residing in Santa Fe, New Mexico, United States of America.
The Managers have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances. The Company is

validly bound by the individual signature of one Manager in accordance with Article 14 of the Articles of Incorporation.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

21703

A comparu:

AKELER HOLDINGS S.A. ayant son siège social au 258, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg dûment représentée

par Madame Virginie Pierlot, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 10 no-
vembre 2000.

Ladite procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. Dénomination, objet, durée, siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoi-

ses y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de AKELER PROPERTIES, S.à r.l. (la «Société»). 

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers. En outre, la Société peut prendre toutes me-
sures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut également acquérir des participations directes ou indirectes dans des immeubles, y compris des par-

ticipations détenues par des sociétés intermédiaires. Elle peut également acquérir des actions, obligations, titres de
créance ou toutes autres valeurs mobilières émises par d’autres sociétés ou groupements ou octroyer des prêts que
les gérants jugeront utiles à l’accomplissement de l’objet de la Société. La Société peut également octroyer des garanties,
gages, nantissements ou hypothèques dans le cadre d’engagements assumés par ses filiales ou ses sociétés affiliées et, à
condition de recevoir une compensation adéquate, la Société peut octroyer des garanties et des sûretés à des sociétés
tierces. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. Capital social, parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales,

d’une valeur nominale de vingt livres Sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représenté par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales, s’il y en a, sont tenus de se faire représenter auprès de la So-
ciété par une seule et même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément, donné en Assemblée Générale, des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. En cas de décès d’un associé, les parts so-
ciales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément donné en Assemblée Gé-
nérale par des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas
cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des descendants ou à des héritiers, ce
terme incluant mais n’étant pas limité au conjoint survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les parts
sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre
des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent sont, à défaut d’accord,
attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer l’associé souhaitant
transférer tout ou partie de ses parts sociales ainsi que les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois
de la lettre les avisant de la cession proposée, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice du droit de préemption résultant du défaut par un autre associé de se prévaloir du droit de préemp-

tion conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, les associés jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois
commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant
à l’exercice de ce droit de préemption supplémentaire.

21704

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre le cédant et le ou

les cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné de commun accord par le cédant et le ou les
cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du
siège social de la Société, à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à l’établissement de son rapport. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’Assemblée Générale des associés, laquelle fixe la durée
de leur mandat. Ils sont révocables à tout moment à la discrétion des associés.

La Société n’est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

La Société pourra indemniser tout gérant, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et

autres ayants droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été partie
en sa qualité de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la Société,
gérant, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle
il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il serait finalement condamné pour négligence
ou mauvaise gestion; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est
informée par son avocat-conseil que la personne en question n’a pas commis de manquement à ses devoirs. Le droit à
indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans son chef. La Société avancera au gérant ou au fondé de pouvoir les frais
en relation avec tout procès, si l’avocat-conseil de la Société décide que l’indemnisation par la Société est probable et
si le gérant ou le fondé de pouvoir consent à repayer toute avance s’il est finalement déterminé qu’il n’a pas droit à cette
indemnisation. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux Assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les résolutions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par une Assemblée Gé-

nérale des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification
des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés
représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’aurait qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de

la Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent sont alloués à la réserve légale jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde des bénéfices est à la libre disposition de l’Assemblée Générale
des associés.

Titre IV. Dissolution, liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2001. 

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associé unique, AKELER HOLDINGS S.A. susmentionnée, ici représen-

tée par Madame Virginie Pierlot, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 10 novembre 2000.

21705

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de dix mille livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant total des frais, dépenses, rémunérations, taxes et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-). 

<i>Résolutions de l’Associé Unique

 Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société est établi au 258, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
2. Sont nommés comme gérants pour une durée illimitée: 
- Trevor Hugh Silver, administrateur de société, demeurant à Londres, Royaume-Uni;
- Jean-François van Hecke, administrateur de société, demeurant à Tervuren, Belgique;
- Thomas G. Wattles, administrateur de société, demeurant à Santa Fe, Nouveau Mexique, Etats-Unis d’Amérique.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances. La société est

valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant conformément à l’article 14 des statuts. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Pierlot et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 127S, fol. 1, case 8. – Reçu 6774 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(69826/200/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

INTERNATIONAL FLAVORS &amp; FRAGRANCES ARDENNE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-seventh of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned. 

There appeared:

IFF INTERNATIONAL INC., a company organized under the laws of the state of New York, USA and having its reg-

istered office at 521 West 57th Street, New York, NY 10019, USA;

hereby represented by Mr Xavier Pauwels, employee, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal.

The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability company), which it has established
as follows: 

ARTICLES OF INCORPORATION

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», governed by the present articles of incorporation

and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September
18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992
about unipersonal companies.

At any moment, the sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following part-

ners may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of INTERNATIONAL FLAVORS &amp; FRAGRANCES AR-

DENNE, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or for-

eign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

F. Baden.

21706

grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act
of July 31st, 1929 on Holding companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.

Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros) represented by 500

(five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, under any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers, either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation of their period of office.

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of

votes.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the partners meet-

ing.

Resolutions are validly adopted when adopted by partners representing more than half of the capital. However, de-

cisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of the partners, rep-
resenting at least the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting the partners are
immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners, whatever majority of capital be

represented.

Art. 13. The Company’s financial year runs from the first of April to the thirty-first of March.

Art. 14. Each year, as of the thirty-first of March, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pre-
scriptions of the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year increased by carried forward profits and distributable reserves
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
articles of incorporation.

21707

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner,

which shall be vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be distributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i> Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on March 31st, 2001.

<i>Payment - Contribution

IFF INTERNATIONAL INC., a company organised under the laws of the state of New York, USA and having its reg-

istered office at 521 West 57th Street, New York, NY 10019, USA, sole founder prenamed, declares and acknowledges
that each subscribed share has been fully paid up through a contribution in cash so that from now on the Company has
at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg francs. 

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an unlimited duration: 
Mr Douglas J. Wetmore, residing at 43 Park Place, Short Hills, NJ 07078, USA.
Mr José-Antonio Rodriguez, residing at Av. Goya 32-7, 50008 Zaragoza, Spain.
Mr Derek Bennett, residing at 12 Taney Road, Dundrum, Dublin 14, Ireland. 
Mr Jabobus Pull, residing at Clauslaan 15, 3761 CX Soest, the Netherlands. 
Mr Roger Michael Blanken, residing at Herdersweg 10, 1251 ER Laren, the Netherlands.
Mr Rob J. M. Edelman, residing at Valeriaan 9, 3417 RR Mondfoort, the Netherlands.
The Company is bound for all acts within the bounds laid down by its purpose and by the law by each manager indi-

vidually and on his single signature, according to article 10 of the Articles of Incorporation.

2) Is elected as auditor PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office at 400 route d’Esch, L-1471 Lux-

embourg.

Its term of office will expire on the date on which the partners will approve the Annual Accounts ending on the 31st

of March 2001.

3) The company shall have its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

IFF INTERNATIONAL INC., une société régie par le droit de l’Etat de New York, U.S.A. et ayant son siège social au

521 West 57th Street, New York, NY 10019, Etats-Unis d’Amérique;

ici représentée par Monsieur Xavier Pauwels, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêté comme suit:

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé unique peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de INTERNATIONAL FLAVORS &amp; FRAGRANCES ARDENNE, S.à r.l.

21708

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entre-

prises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse,
de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se
rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), divisé en

500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Une cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le premier jour d’avril et se termine le dernier jour de mars.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 mars, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé. 

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des béné-

21709

fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 mars 2001.

<i>Libération - Apport

IFF INTERNATIONAL INC., une société régie par le droit de l’Etat de New York, U.S.A. et ayant son siège social au

521 West 57th Street, New York, NY 10019, Etats-Unis d’Amérique, seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît
que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmention-
nés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
M. Douglas J. Wetmore, résidant au 43 Park Place, Short Hills, NJ 07078, USA.
M. José-Antonio Rodriguez, résidant à Avenue Goya, 32-7, 50008 Zaragoza, Espagne.
M. Derek Bennett, résidant au 12 Taney Road, Dundrum, Dublin 14, Irlande.
M. Jabobus Pull, résidant à Clauslaan 15, 3761 CX Soest, les Pays-Bas.
M. Roger Michael Blanken, résidant à Herdersweg 10, 1251 ER Laren, les Pays-Bas.
M. Rob J. M. Edelman, résidant à Valeriaan 9, 3417 RR Mondfoort, les Pays-Bas.
La société est engagée pour tous actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi, par chaque gérant indivi-

duellement et sous sa seule signature, conformément à l’article dix des statuts.

2) Est nommée commissaire la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., établie au 400 route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg.

La durée de son mandat expirera lors de l’approbation des comptes clôturant le 31 mars 2001 par les associés.
3) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des personnes comparan-

tes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: X. Pauwels, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 91, case 1. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69851/211/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

EUROPEAN TRADE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-deux septembre. 
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu: 

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD de Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3186 Abbott Building, Main Street,

Road Town, 

ici représentée par son directeur unique Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18,

rue de l’Eau; 

2.- Jean-Marc Faber, préqualifié. 
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’Ils déclarent cons-

tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

J. Elvinger.

21710

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée EUROPEAN TRADE CENTER SA. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’import et l’export de produits et composants électroniques. La société a également

pour objet l’import, l’export ainsi que le commerce en gros de tous produits alimentaires et en particulier de boissons
généralement quelconques alcoolisées et non alcoolisées ainsi que de tabacs manufacturés.

De manière plus générale, la société pourra entreprendre toutes opérations industrielles, commerciales ou financiè-

res, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à
en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de

trente et un euros (31,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transi-
ger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non. 

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle du

président du Conseil d’Administration, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil d’Ad-
ministration statuant dans sa composition complète. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit. 

Art. 13. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives. 

<i>Souscription 

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD de Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3186 Abbott Building, Main

Street, Road Town, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, une action  . . . . . .

1

Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

21711

<i>Déclaration 

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-sept mille francs (47.000,- LUF). 

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000. 
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes: 

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). 
Sont nommés aux fonctions d’administrateur: 
1.- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau; 
2.- Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, 182, avenue de Mersch; 
3.- José Jimenez, employé privé, demeurant à L-5635 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Marie-Adélaïde. 

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes: 
Pierre Goffinet, employé privé, demeurant à L-4963 Clemency, 8, rue Haute. 

<i>Troisième résolution 

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2000. 

<i>Quatrième résolution 

L’adresse de la société est fixée à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau. 
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution 

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l’Eau. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 

Signé: J.-M. Faber et F. Molitor. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 décembre 2000, vol. 855, fol. 22, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70000/223/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

EUROPEAN TRADE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration de EUROPEAN TRADE CENTER S.A. avec siège social à

L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, qui a été tenu à Luxembourg en date du 22 novembre 2000, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 1

er

 décembre 2000, vol. 855, fol. 22, case 1, que Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449

Luxembourg, 18, rue de l’Eau a été nommé Président du Conseil d’Administration.

Signé: J.-M. Faber, C. Mouton, J. Jimenez.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(70001/223/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Dudelange, le 8 décembre 2000.

F. Molitor.

Dudelange, le 8 décembre 2000.

F. Molitor.

21712

HELLENIC SECURITISATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth of November.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) DAHMER LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office

at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, acting through LUXEMBOURG
INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short form INTERCONSULT, société anonyme with registered office at 4,
avenue Jean-Pierre Pescatore, Luxembourg, here represented by Messrs Yvan Vlaeminck, company director, residing in
Nassogne (Belgium) and Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given in Luxembourg on November 13, 2000; and

2) LIBURD LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office

at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, acting through INTERCONSULT,
prenamed, here represented by Messrs Yvan Vlaeminck and Jean-Marc Debaty, both prenamed, by virtue of a power of
attorney given in Luxembourg on November 13, 2000.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain

attached to this notarial deed to be filed at the same time with the Luxembourg registration authorities.

Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation of a com-

pany which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and name
There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

liability company (société anonyme) under the name of HELLENIC SECURITISATION S.A. (the «Company»).

Art. 2. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,

subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of directors. The address of the registered office may be transferred within the boundaries of Luxembourg-
City by a resolution of the board of directors of the Company.

Where the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or

events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration
The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 21 below.

Art. 4. Corporate objects
The corporate objects of the Company is the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, securi-

tisation or repackaging, as well as transfer by sale, exchange or otherwise of dividend payments, net profits, cash-flows
and distributable reserves and of stock, bonds, debentures and other securities of any kind of and from any Luxembourg
and foreign companies, any sovereign entities, any agency, department or instrumentality of any sovereign entity, any
province, state or other political subdivision of any sovereign entity or any public corporation or other entity of which
any sovereign entity has direct or indirect control and the ownership, administration, development and management of
its portfolio and assets. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may in particular issue any kind of debt securities in order to fund the purchase by it of assets of any

type or nature including, but not limited to, loans, receivables, dividends and interests in dividends represented by cash-
flows in respect of net profit generated by public law entities.

The Company may borrow in any form. It may issue bonds and debentures and any kind of debt and/or equity secu-

rities. The Company may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated
companies or to any other company. It may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any
other companies. The Company may further create security over some or all its assets in favour of any person providing
finance to it.

The Company may enter into currency exchange and/or interest rate swap agreements, derivatives transactions and

other hedging arrangements or similar arrangements. The Company may generally employ any techniques and instru-
ments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments de-
signed to protect it against currency exchange, interest rate risks or similar risks.

21713

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transac-

tion which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.

Art. 5. Share capital
The subscribed share capital is set at one hundred twenty-five thousand Euros (125,000.- EUR) consisting of one hun-

dred twenty-five (125) shares in registered form with a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these articles of incorporation, as
prescribed in article 21 below.

Art. 6. Shares
The shares are and will remain in registered form.
A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company. Such register

shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the
amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 7. Transfer of shares
The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the share-

holders of the Company, such declaration of transfer to be acted and signed by the transferor and the transferee or by
persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments
of transfer satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of
the Company.

The annual general meeting of shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in

Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
convening notice of meeting, on the second Wednesday of May each year at 11.00 a.m. If such day is not a business day
for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting may be held abroad it in the absolute and final judgment of the board of directors, ex-

ceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the re-

spective convening notices of meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices
The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy

in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

Except as otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a meeting of the sharehold-

ers of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

Art. 10. Management
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be share-

holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting.
The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of

their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by
the general meeting of shareholders of the Company.

The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the

Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Com-
pany.

Art. 11. Meetings of the board of directors
The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary,

who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of di-
rectors and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company shall meet upon call by any two directors, at the place indicated in the notice

of meeting which shall be in Luxembourg.

The board of directors of the Company may, from time to time, appoint any officers of the Company, including one

or more general managers, any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary
for the operations and management of the Company.

21714

Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors of the Company. Officers need not be

but can be directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these ar-
ticles of incorporation, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given by the secretary (if any) or

any director to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in cir-
cumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening
notice of the meeting. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company
are present or represented during the meeting provided that each such member states that he has been duly informed,
and has full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may also be waived by the consent in writing,
whether by letter, telefax, cable, telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate
written notice shall not be required for individual meetings that are held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or

by cable, telegram, telefax or telex, another director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and properly
deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company’s

directors are present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken
by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the
number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing,

provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, de-
scribed under paragraphs 6 and 7 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing
the resolutions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the
date of the last signature.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the board of directors pro

tempore who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors
The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration within the Company’s corporate objects.

The directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by a res-

olution of the board of directors of the Company.

The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Com-

pany and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company.

Art. 14. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal or opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the board of directors such personal or opposite interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein, shall be reported
to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall have to ratify such transaction.

Art. 15. Delegation of powers
The board of directors of the Company may appoint with the prior authorisation of the general meeting of the share-

holders of the Company, a managing director (administrateur-délégué à Ia gestion journalière), who shall have full au-
thority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company,
and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company.

Art. 16. Binding signatures
The Company will be bound, in any circumstances, by the joint signature of any two directors of the Company, or

by the individual signature of any person to whom such signatory authority has been duly delegated by the board of
directors of the Company.

Art. 17. Statutory auditor
The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor, or, where required by the law, an inde-

pendent external auditor. The statutory auditor shall be elected for a term not exceeding six years.

The statutory auditor will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine

their number, their remuneration and the term of their office. The first statutory auditor shall be elected by the general

21715

meeting of shareholders of the Company immediately following the formation of the Company. The statutory auditor
in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

Art. 18. Accounting year
The accounting year of the Company shall begin on 27th January of each year and shall terminate on 26th January of

the following year.

Art. 19. Allocation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as it at its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in Luxembourg francs or any other currency selected by the board of directors of the

Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Com-
pany. The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the
limits laid down in the Luxembourg act dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «companies
Act 1915»).

Art. 20. Dissolution and liquidation
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 21 below. In
the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may
be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such
liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration
of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments
These articles of incorporation may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Com-

pany, subject to the quorum and majority requirements referred to in the companics Act 1915.

Art. 22. Applicable law
All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

companies Act 1915.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 26th January, 2001.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in May 2001.

<i>Subscription and payment

The shares in the Company have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one hundred twenty-five thousand

Euros (125,000.- EUR) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the un-
dersigned notary.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these articles of in-
corporation comply with the provisions of article 27 of the companies Act 1915.

<i>Estimate of formation expenses

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of its formation amount approximately to 140,000.- LUF.

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by a unanimous vote:
(i) That the number of directors of the Company be set at three;
(ii) That the number of statutory auditors (commissaire aux comptes) of the Company be set at one;
(iii) That there be appointed as members of the board of directors of the Company:
a) Mr Alexis Kamarowsky, company director, whose business address is 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Lux-

embourg;

b) Mr Jean-Marc Debaty, company director, whose business address is 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Lux-

embourg; and

c) Mr Federigo Cannizzaro, company director, whose business address is 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324

Luxembourg.

1) DAHMER LTD., prenamed, sixty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2) LIBURD LTD., prenamed, sixty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Total: one hundred twenty-five shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

21716

(iv) That there be appointed as statutory auditor of the Company:
KPMG AUDIT, whose registered office is 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
(v) That the registered office of the Company is 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, this notarial deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
parties, in the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereabove men-

tioned.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by names, surnames, civil status and

residences, the said persons signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le treize novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) DAHMER LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wic-

kham’s Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CON-
SULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, société anonyme avec siège social au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
Luxembourg, ici représentée par Messieurs Yvan Vlaeminck, administrateur de sociétés, demeurant à Nassogne (Belgi-
que) et Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à
Luxembourg le 13 novembre 2000; et

2) LIBURD LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wic-

kham’s Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, représentée par INTERCONSULT, préqualifiée, ici repré-
sentée par Messieurs Yvan Vlaeminck et Jean-Marc Debaty, préqualifiés, en vertu d’une procuration donnée  à
Luxembourg le 13 novembre 2000.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Forme - Dénomination

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société en la forme

d’une société anonyme sous la dénomination de HELLENIC SECURITISATION S.A. (ci-après, la «Société»).

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé par simple

décision du conseil d’administration, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger. Le siège social pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’admi-
nistration de la Société.

Lorsque le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la So-
ciété, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société
La Société est établie pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires prise de la

manière requise pour la modification des présents statuts, telle que prescrite à l’article 21 ci-après.

Art. 4. Objet social
La Société a pour objet social l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, la titrisation de valeurs

mobilières ou d’autres avoirs, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de dividendes, béné-
fices nets, flux de trésoreries et de réserves disponibles, ainsi que de titres, actions, obligations et autres valeurs de tou-
tes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, d’entités souveraines, d’agences gouvernementales, de départements ou
de toute autre subdivision d’entités souveraines, de provinces, d’Etats fédéraux ou de toutes autres subdivisions politi-
ques d’entités souveraines ou d’entreprises publiques ou d’autres entités directement ou indirectement contrôlées par
une entité souveraine, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille et de ses avoirs.
La Société peut aussi prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut, en particulier, émettre toutes sortes de dettes pour financer l’acquisition de toutes sortes d’avoirs,

y compris, mais non limitées aux prêts, créances, dividendes, intérêts en dividendes représentés par des flux de tréso-
rerie liés au bénéfice net généré par des entités de droit public.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission d’obligations et d’autres

titres représentatifs d’emprunts ou de capital. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des em-
prunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également
garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées et de toute autre société. La Société pourra en outre octroyer
des sûretés portant sur un ou plusieurs de ses avoirs en faveur de toute personne lui procurant des financements.

21717

La Société peut conclure des contrats d’échange en devises et/ou des contrats d’échange de taux d’intérêts (swaps),

des opérations sur des produits dérivés et d’autres opérations de couverture de risque (hedging), ou des opérations
similaires. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques similaires.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu’elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de son objet
social.

Art. 5. Capital
Le capital social souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale des

Actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents statuts, tel que prescrit à l’article
21 ci-après.

Art. 6. Actions
Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque action-

naire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions,
ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts.

La société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions
Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette dé-

claration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme preuve de
transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Assemblée des Actionnaires
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le second mercredi du mois de
mai de chaque année à 11 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l’assem-
blée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation
Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des

assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, soit en

original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts, les décisions de l’assemblée générale

des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires, et s’ils déclarent avoir

été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préa-
lable.

Art. 10. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront

pas nécessairement des actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder
six ans.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale.
Les actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur man-

dat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la consti-

tution de la Société.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause, les ad-

ministrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du pos-
te devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire, admi-

nistrateur ou non, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales des actionnaires de la Société.

21718

Les réunions du conseil d’administration seront convoquées par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation qui sera au Luxembourg.

Le conseil d’administration peut, s’il y a lieu, nommer des fondés de pouvoir de la Société, comprenant un ou plusieurs

directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints ou autres fondés de pouvoir dont les
fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société.

De telles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d’administration. Les fondés de pouvoir

ne sont pas nécessairement administrateurs ou actionnaires de la Société. Dans la mesure où il n’en est pas disposé
autrement dans les Statuts, les fondés de pouvoir ainsi nommés auront les pouvoirs et les obligations qui leur sont at-
tribués par le conseil d’administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné par le secrétaire ou par tout admi-

nistrateur à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont pré-
sents ou représentés lors du conseil d’administration, à condition que chacun des administrateurs déclare avoir été dû-
ment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de
chaque administrateur de la Société donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une réso-
lution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télécopieur ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence téléphoni-

que ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir parti-
cipé en personne à la réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d’administration. Au cas où lors d’une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie de circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous les paragraphes 6 et 7 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou
plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration (résolution
circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 12. Procès-verbal de réunion du conseil d’administration
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président du conseil d’administra-

tion pro tempore qui en aura assumé la présidence ou par deux autres administrateurs de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y

en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour déterminer la politique de la Société ainsi

que pour accomplir tous les actes de disposition et d’administration de la Société ne dépassant pas l’objet social.

Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être

autorisés expressément par une résolution du conseil d’administration de la Société.

Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution

d’opérations, en vue de l’accomplissement de son objet social et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion,
aux fondés de pouvoir de la Société.

Art. 14. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel ou contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel ou contraire et il ne dé-
libérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires qui devra ratifier une telle transaction.

Art. 15. Délégation de pouvoirs
Le conseil d’administration peut nommer, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires, un

administrateur-délégué à la gestion journalière, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce
qui concerne la gestion journalière, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplissement de l’objet social et
la poursuite de l’orientation générale de la gestion de la Société.

21719

Art. 16. Signatures autorisées
La Société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou

par la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués
par le conseil d’administration de la Société.

Art. 17. Commissaire aux Comptes
Les opérations de la Société seront surveillées par un commissaire aux comptes désigné par les statuts ou, dans les

cas prévus par la loi, par un réviseur d’entreprises externe et indépendant. Le commissaire aux comptes sera élu pour
une période n’excédant pas six ans.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le premier commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée
générale des actionnaires de la Société suivant immédiatement la constitution de la Société. Le commissaire en fonction
peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.

Art. 18. Exercice social
L’exercice social commencera le 27 janvier de chaque année et se terminera le 26 janvier de l’année suivante.

Art. 19. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la
Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5 des
statuts.

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du bénéfice net annuel et décidera seule

de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l’objet et à la politique
de la Société.

Les dividendes pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil d’admi-

nistration et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le conseil d’admi-
nistration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la «Loi de 1915»).

Art. 20. Dissolution et liquidation
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les statuts, auxquelles il est fait référence
à l’article 21 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plu-
sieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires déterminera également
les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires
Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires de la

Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

Art. 22. Droit applicable
Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront tranchées en application de

la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 26 janvier 2001.
La première assemblée générale annuelle se tiendra au mois de mai 2001.

<i>Souscription et paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de cent vingt-

cinq mille Euros (125.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces statuts sont conformes
aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximative-
ment à la somme de 140.000,- LUF.

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-

nérale à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) DAHMER LTD., susmentionnée, soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2) LIBURD LTD., susmentionnée, soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Total: cent vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

21720

(i) Le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois.
(ii) Le nombre de commissaires aux comptes de la Société est fixé à un.
(iii) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, dont l’adresse professionnelle est 4, avenue Jean-Pierre

Pescatore, L-2324 Luxembourg;

b) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, dont l’adresse professionnelle est 4, avenue Jean-Pierre

Pescatore, L-2324 Luxembourg; et

c) Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, dont l’adresse professionnelle est 4, avenue Jean-Pierre

Pescatore, L-2324 Luxembourg.

(iv) Est nommé commissaire aux comptes de la Société:
KPMG AUDIT, dont le siège social est au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
(v) Le siège social de la société est fixé au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été rédigé en anglais, suivi d’une version française et à la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de
distorsions entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire, soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour et l’année indiqués ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Vlaeminck, J. M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 126S, fol. 91, case 11. – Reçu 50.425 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(69849/212/553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

BLACKSTONE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirtieth of October.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

BRE/Parcolog L.P., a limited partnership existing under the laws of the state of Delaware and having its registered

office at c/o BLACKSTONE REAL ESTATE ACQUISITIONS III, L.L.C., 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United
States of America. 

here represented by Gregoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxemburg, by virtue of a proxy, given in New

York, on the 25 October 2000. 

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation. 

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in 
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. 
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period. 

Art. 4. The Company will assume the name of BLACKSTONE LUX, S.à r.l.

Luxembourg, le 4 décembre 2000.

P. Frieders.

21721

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in propor-
tion to the share in the capital represented by their shares. 

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company. 

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only betransferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of
three quarters of the share capital. 

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company. 

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany. 

C. Management 

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be partners. 
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. 
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be part-

ners. In that case, the company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time. 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument. 

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the company’s object. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of man-
agers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. 

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues. 

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conferencecall, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participa-
tion in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can
deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board
of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting. 

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers. 

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company. 

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

21722

D. Decisions of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar they are adopted by partners owning more than half of

the share capital. 

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exerces the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended. 

E. Financial year - Annual Account - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners. 

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who do not need to be partners, and who are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company. 

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them. 

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th August, 1915 on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows: 
500 shares by BRE/Parcolog L.P ., prequalified. 
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitional dispositions 

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2001. 

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation, are estimated at approximately fifty thousand Luxemburg francs.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capita,l has passed the following resolutions: 

1. The registered office of the Company shall be at 38-40, rue Sainte Zithe, L- 2763 Luxembourg, 
2. BRE/Parcolog L.P. is appointed manager of the Company for an indefinite period. 
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail. 

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le trente octobre. 
Par-devant Maître Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu: 

BRE/Parcolog L.P., un limited partnership existant selon les lois de l’Etat du Delaware et ayant son siège social à c/o

Blackstone Real Estate Acquisitions III, L.L.C., 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis d’Amérique. 

ici représentée par Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à New York, le 25 octobre 2000.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

21723

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit: 

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet 

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de BLACKSTONE LUX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays. 

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représentée par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux as-
sociés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant. 

Art. l0. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société. 

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés, laquelle fixera la durée de leur mandat.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables. 

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. 

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions. 

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés

21724

dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans le résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. 

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en signant par écrit ou par câble, té-

légramme, télex ou télécopie, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses col-
lègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie de circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de com-
munication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue. 

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront donnés par le président ou par deux gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’Associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. 

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associé représentant les trois quarts

du capital social. 

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée. 

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan. 

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne 10 % (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. 

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. 

Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société. 

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
cinq cents (500) actions par BRE/Parcolog L.P., préqualifiée, 
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Dispositions transitoires 

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2001. 

21725

<i>Frais 

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
luxembourgeois. 

<i>Résolutions

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société est établi aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg. 
2. BRE/Parcolog L.P. est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 60, case 10. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69997/211/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

ABC DESIGN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8239 Mamer, 5, rue Klengliller.

R. C. Luxembourg B 49.101. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 7, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70034/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

ACKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.659. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70035/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

AGREBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6160 Bourglinster, 12, An der Schlaed.

R. C. Luxembourg B 18.035. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 6, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.

(70044/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

AICY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 37, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.660. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70046/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Signature.

Signature.

<i>Pour AGREBI, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

Signature.

21726

ALIENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 195, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 60.908. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 78, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70051/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

ALLGEMEINE INDUSTRIE-FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 61.936. 

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat signé le 20 octobre 2000 entre la Société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-

BOURG) S.A. qu’un contrat de domiciliation a été signé le 20 octobre 2000 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 30 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70052/046/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

AIR-COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.508. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

en date du trente novembre deux mille, numéro 1765 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le six décembre deux
mille, vol. 864, fol. 59, case 1, que la société anonyme AIR-COM S.A., avec siège social L-1330 Luxembourg, 16, boule-
vard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du vingt et un juin
mil neuf cent quatre-vingt-quinze, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au numéro 466 du 19
septembre 1995, au capital de cinq millions de dollars USD (USD 5.000.000,-), a été dissoute en date du trente novem-
bre deux mille.

Les livres et documents de la société resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au siège social de la

prédite société à L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2000.

(70047/224/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

AMARANTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.893. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 7, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Il résulte d’une décision prise lors des Assemblées Générales Ordinaires du 1

er

 octobre 1996 et du 4 mai 1998 que

les mandats des administrateurs expirent lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2000.

Il résulte d’une décision prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 1998 que le mandat du commissaire

aux comptes expire lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70053/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Luxembourg, le 11 décembre 2000.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Pour copie conforme
N. Muller
<i>Le notaire

Signature.

21727

AMFIN INTERNATIONAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.100. 

L ’Assemblée Générale des Actionnaires, tenue en date du 22 novembre 2000, a décidé:
- d’augmenter le nombre des administrateurs de la Société de quatre à cinq
- de nommer M. Pascal Roumiguié en tant que nouvel Administrateur de la Société avec effet immédiat pour une

période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se
terminant le 31 décembre 2000

- de nommer M. Christian Billon comme commissaire aux comptes en remplacement de PricewaterhouseCoopers,

S.à r.l., pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes
de l’exercice se terminant le 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70054/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

FRENDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., ayant son siège social à L-1463 Luxembourg, 21, rue du

Fort Elisabeth, ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Christian Gretsch, employé privé, demeurant
à L-5320 Contern, 17, rue de la Forêt, habilité à engager la société par sa signature individuelle.

2) Monsieur Christian Gretsch, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FRENDA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) re-

présenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Signature.

21728

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi du mois d’avril à 10.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

un.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25%, de sorte que la somme de

trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de soixante mille francs
(60.000,-).

1) La société anonyme FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . .

99

2) Monsieur Christian Gretsch, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

21729

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., avec siège social à L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort

Elisabeth.

b) La société à responsabilité limitée CHRISTIAN GRETSCH, S.à r.l., avec siège social à L-1463 Luxembourg, 9, rue

du Fort Elisabeth.

c) Monsieur Christian Gretsch, employé privé, demeurant à L-5320 Contern, 17, rue de la Forêt.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- HOME SERVICES S.A., avec siège social à L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille six.

5) Le siège social est fixé à L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Ch. Gretsch, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 127S, fol. 6, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(69847/200/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

LUXSERVICES EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2551 Luxemburg, 19, avenue du X Septembre.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den siebzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft SANITEC HOLDING S.A., eine Gesellschaft, die dem Luxemburger Recht unterliegt, mit

Gesellschaftssitz in L1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 23. August 1988,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 312 vom 26. November 1988,

hier vertreten durch:
a) Herrn Claude Cahen, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg;
b) Frau Liette Gales, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg,
beide handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder der vorgenannten Gesellschaft und gemeinsam

zeichnungsberechtigt gemäss den Bestimmungen von Artikel fünf (5) der Satzung.

2) Herr Thierry Hellers, Rechnungsprüfer, wohnhaft in L-2134 Luxemburg, 52, rue Charles Martel.
Vorgenannte Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von den

vorgenannten Parteien zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, be-

steht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung LUXSERVICES EUROPE S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesell-
schaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

F. Baden.

21730

Art. 4. Der Hauptzweck der Gesellschaft ist der Import und Export von Fahrzeugen jedwelcher Art, sowie davon

abgeleitete Dienstleistungen.

Die Gesellschaft hat noch zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Betei-

ligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folio, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Massnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschlies-

sen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur

Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt sechsunddreissigtausend Euro (36.000,- EUR), eingeteilt in dreihun-

dertsechzig (360) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

21731

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre, welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Montag des Monats Juni jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt. 

Art. 16. Der Verwaltungsrat bzw. der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar so lange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen

Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen

Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend.
2) Die erste Generalversammlung findet im Jahre zweitausendundeins statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

 Die dreihundertsechzig (360) Aktien werden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe und in bar eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag

von sechsunddreissigtausend Euro (36.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und
von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung anfallen, auf 90.000,- LUF.

1. Die Gesellschaft SANITEC HOLDING S.A., vorbezeichnet, dreihundertneunundfünfzig Aktien  . . . . . . . . .

359

2. Herr Thierry Hellers, vorbezeichnet, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertsechzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

21732

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1. - Herr Johann Thiel, Kaufmann, wohnhaft in D-Oberbillig, Lerchenweg 11.
2. - Herr Pierre Krreins, Privatbeamter, wohnhaft in L-8341 Capellen, 1, rue J.A. Zinnen.
3. - Herr Thierry Hellers, Rechnungsprüfer, wohnhaft in L-2134 Luxemburg, 52, rue Charles Martel.

<i>Zweiter Beschluss

Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., mit Sitz in L-1527

Luxemburg, 3, rue des Foyers.

<i>Dritter Beschluss

Die Mandate der soeben ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen

Generalversammlung des Jahres 2005.

<i>Vierter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2551 Luxemburg, 19, avenue du X Septembre.

<i> Fünfter Beschluss

Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel elf (11) der

Gesellschaftsordnung und gemäss Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sowie abgeändert, an eines
oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Gezeichnet: C. Cahen, L. Gales, T. Hellers und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 79, case 8. – Reçu 14.522 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(69852/200/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

ANGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Hagen.

R. C. Luxembourg B 41.268. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70055/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

ANTIKARAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.977. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 6, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70057/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Luxemburg, den 29. November 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 12 décembre 2000.

F. Baden

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Pour ANTIKARAT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

21733

APEX TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.496. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 78, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70058/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

CAF ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxemburg B 22.747. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2000

En date du 20 novembre 2000, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
- de prendre acte de la démission de M. Michel de Robillard, de son poste d’Administrateur de la Société
- de porter à quatorze le nombre d’Administrateurs de CAF ADVISORY COMPANY S.A.
- de nommer MM. Paul-Henri de La Porte du Theil, Ian McEvatt, Michel Escalera, Jean-François Pinçon, Etienne Cle-

ment et Christian Boisson en qualité d’Administrateurs, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.

Luxembourg, le 20 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70083/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

APUANE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 60.656. 

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat signé le 8 novembre 2000 entre la Société et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEM-

BOURG) S.A. qu’un contrat de domiciliation a été signé le 8 novembre 2000 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 8 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70059/046/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

ARNO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 27, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 20.588. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 6, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70060/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Luxembourg, le 11 décembre 2000.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Agent Domiciliataire

Luxembourg, le 4 décembre 2000.

<i>Pour ARNO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

21734

BELGIEN.COM &amp; TEMARLUX INTERNATIONAL FINANCE HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 26.468. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten

<i>in Luxemburg, am 6. Dezember 2000

MEADOWLARK INC wurde an Stelle von Frau Claudia Erler, deren Mandat zum 7. Oktober gekündigt wurde zum

Verwaltungsratsmitglied ernannt. Das Mandat von MEADOWLARK INC endet im Anschluss an die Hauptversammlung,
welche über das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2000 beschliesst.

Luxemburg, den 6. Dezember 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2000, vol. 547, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70075/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

ARTAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 41.119. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 70, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70061/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

BEPOFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.920. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juillet 2001 à 16.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999 et au 31

décembre 2000.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
6. Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins de convertir en euro, avec une date de prise d’effet à

déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce, pendant la période transitoire
allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

7. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter, avec une date de prise d’effet à déterminer par

ledit Conseil, le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités pré-
vues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, et ce, pendant la
période transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

8. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter ou de supprimer, avec une date de prise d’effet à dé-

terminer par ledit Conseil, la mention de la valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période
transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

9. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit

Conseil, l’article 5 des statuts, et ce, pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre

2001.

10. Divers.

I (03269/595/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Luxembourg, le 8 décembre 2000.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN LUXEMBOURG
Signature

21735

DEVELOPA HOLDING, Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.534. 

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen zu einer zweiten

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>17. Juli 2001 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1. Entscheidung über die eventuelle Liquidation der Gesellschaft;
2. Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Vollmacht;
3. Verschiedenes.

Eine erste Ausserordentliche Generalversammlung, einberufen für den 21. Mai 2001, hatte kein Quorum erreicht. 

Die Entscheidungen dieser Generalversammlung werden durch eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden

oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung

ihre Aktienzertifikate bei einer Bank oder am Sitz der Gesellschaft hinterlegen.
I (03286/000/20) 

<i>Der Verwaltungsrat.

TIGONI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen , 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 32.924. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>4 juillet 2001 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. décharge à donner aux Adminisrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros et modification de

l’article afférent aux statuts;

5. divers.

I (03297/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.125. 

La première Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée pour le 13 juin 2001, n’ayant pas obtenu le quorum de

présence requis, le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CONVENTUM à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>20 juillet 2001 à 10.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Modification des articles 12 et 30 des statuts afin de prévoir la désolidarisation des compartiments.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq

jours francs avant l’Assemblée, auprès de:

BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.

Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés ainsi que le projet du prospectus

d’émission sont à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social et auprès de l’agent administratif de la
Sicav.

Entre-temps, les Actionnaires qui seraient opposés aux changements proposés peuvent demander le remboursement

de leurs actions aux conditions du prospectus d’émission sans application de frais de sortie.
I (03298/755/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21736

SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.635. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 juin 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (02639/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

FIMACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.011. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 juin 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (02641/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R.C. Luxembourg B 21.694. 

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of our company, which will be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>June 29, 2001 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

March 31, 2001;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch,
Luxembourg.
II (02821/755/25) 

<i>The Board of Directors.

21737

DISTRIBUTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 19.220. 

Les actionnaires de la société sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les bureaux de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., sis à L-2530 Luxembourg, 4,
rue Henri Schnadt, le mercredi <i>27 juin 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2000 et affectation du résultat
3. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Conversion du capital social en EUR
5. Décision à prendre dans le cadre de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (02834/503/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 38.170. 

The Board of Directors to the shareholders (the «Shareholders») of VONTOBEL FUND (the «Corporation») to

attend an 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will take place on <i>26th June 2001 at 11.30 a.m. at the Registered office of the administrator of the Corporation,
1A, Parc d’activité «Syrdall», L-5365 Munsbach, in order to deliberate and vote on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Corporation from 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

to 1A, Parc d’activité «Syrdall», L-5365 Munsbach, Luxembourg, and the subsequent amendment of the first sen-
tence of Article 4 of the Articles of Incorporation of the Corporation, which shall henceforth read as follows: «The
registered office of the Corporation is established in the commune of Schuttrange, in the Grand Duchy of Luxem-
bourg.»

In order to be able to validly deliberate on the resolution on the agenda, a quorum of one half of the shares outstand-

ing must be reached. If the required quorum is not reached, a second meeting will be called which will validly deliberate
irrespective of the number of shares represented. Resolutions at both meetings will be passed if approved by two-thirds
of the shares represented at the respective meeting.

The Shareholder may act at any meeting by proxy. If you are unable to attend the meeting, a proxy form giving au-

thorisation to another named individual can be obtained from the administrator. The Proxy form should be completed,
signed and returned before the start of the meeting. Each entire share carries one vote irrespective of its net asset value.

II (03068/000/27) 

CEDEC S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES 

COMMERCIALES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 36.412. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>28 juin 2001 à 11.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du réviseur sur l’exercice clos au 31 décembre 2000 et

rapport de révision sur les comptes consolidés de l’exercice 2000.

2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au réviseur.
4. Divers.

Cette assemblée sera suivie d’une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>28 juin 2001 à 11.15 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>For and on behalf of the Board of Directors of the 
VONTOBEL FUND

21738

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois eu Euros, avec

effet au 1

er

 janvier 2001, le nouveau capital de la société s’élevant à deux millions quatre cent soixante-dix-huit

mille neuf cent trente-cinq virgule vingt-cinq euros (2.478.935,25), avec abolition de la valeur nominale.

2. Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d’un montant de mille soixante-quatre virgule

soixante-quinze (1.064,75) pour le porter à deux millions quatre cent quatre-vingt mille euros (2.480.000) repré-
senté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale, sans émission d’actions nouvelles, par in-
corporation au capital des résultats reportés à concurrence du même montant de mille soixante-quatre virgule
soixante-quinze euros (1.064,75).

3. Modification afférente du premier paragraphe de l’article cinq des statuts coordonnés, pour lui donner la teneur

suivante:
«Le capital souscrit est fixé à deux millions quatre cent quatre-vingt mille euros (2.480.000), représenté par dix 
mille actions (10.000) sans désignation de valeur nominale»

II (03087/279/34) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.792. 

We have the pleasure of inviting you to attend the 

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders, which will be held on <i>June 27, 2001 at 11.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

 

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be

taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (03130/755/28) 

<i>By order of the Board of Directors.

BLUE CHIP SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.119. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 juin 2001 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 28 février 2001
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer valable-

ment. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
II (03131/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1.

Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.

2.

Approval of the balance sheet, profit and loss account as of March 31, 2001, and the allocation of the net profits.

3.

Discharge to be granted to the Directors and the Auditor for the fiscal year ended March 31, 2001.

4.

Ratification of the appointment of Mr Paul C. Guidone.

5.

Action on nomination for the election or re-election of the following Directors for the ensuing fiscal year:
Paul C. Guidone
Stephen J. Hodgdon
Richard M. Potocki
Rodney G.D. Smith
Brian T. Zino

6.

Action on nomination for the re-election of the Auditor for the ensuing fiscal year.

7.

Any other business which may be properly brought before the meeting.

21739

CAVES BERNARD-MASSARD, Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

Nous avons l’honneur de convoquer les actionnaires de notre société à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu au siège social à Grevenmacher, le mardi <i>26 juin 2001 à 15.00 heures

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Attestation du Réviseur d’Entreprises sur les comptes annuels de l’exercice 2000
3. Présentation et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000
4. Affectation du résultat de l’exercice
5. Augmentation de la réserve légale à 20.169.950,- francs par prélèvement sur les réserves libres
6. Décharge à donner aux Administrateurs
7. Nominations statutaires
8. Nomination d’un Administrateur-Délégué
9. Nomination du Réviseur d’Entreprises

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 17 des statuts et de dépo-

ser leurs titres jusqu’au 18 juin 2001 inclus dans un des établissements suivants:

au siège social à Grevenmacher
à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
et à leurs agences.
Grevenmacher, le 31 mai 2001

II (03156/000/30) 

CAVES BERNARD-MASSARD, LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

Nous avons l’honneur de convoquer les actionnaires de notre société à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>26 juin 2001 à 16.00 heures au siège social de la Société, 8, rue du Pont à Grevenmacher

<i>Ordre du jour:

 

<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Clasen
<i>Président

1.

Changement de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR). 

2.

Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel à cinq millions d’Euros (EUR 5.000.000,-) par
incorporation de réserves pour un montant de trois millions sept cent quarante-cinq mille trente-neuf Euros zero
trois cents (EUR 3.745.039,0300). 

3.

Modification conséquente de l’article cinq des statuts: 
«Art. 5. Le capital social est de cinq millions d’Euros (EUR 5.000.000,-) représenté par cinquante mille six cent
vingt-cinq actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées».

4.

 Modification de l’article trois des statuts suite à un nouveau libellé de l’objet social de la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’élaboration de vins mousseux, de vins de la Moselle ou d’autres régions viticoles,
de vins pétillants et de jus de raisin, ainsi que le commerce de vins et de spiritueux ainsi que de leurs sous-produits
et toutes les opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières qui s’y rattachent
directement ou indirectement.
Elle peut s’intéresser par voie de création, de participation ou de fusion, dans des entreprises de toute nature, soit
dans le Grand-Duché, soit à l’étranger».

5.

Suppression des première et troisième phrases de l’article quatre des statuts et modification subséquente dudit
article quatre comme suit:
«Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Chaque exercice social com-
mence le premier janvier de chaque année pour finir le trente et un décembre suivant.»

6.

Modification du libellé de l’article six des statuts, notamment le terme «parts sociales» est à remplacer par le ter-
me «actions» et ajout d’un deuxième alinéa: 
«Art. 6. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent
être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions». 

21740

Les actionnaires sont priés de présenter leurs actions
- au guichet de DEXIA - BANQUE INTERNATIONALE
- au guichet de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
- aux CAVES BERNARD-MASSARD à Grevenmacher
(coupon 20 attaché) aux fins d’estampillage et mise en conformité avec le nouveau capital social de la société. 

7.

Modification de la troisième phrase de l’article neuf des statuts et modification subséquente dudit article neuf com-
me suit: 
«Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins. En cas de vacance
d’une place d’administrateur, il sera pourvu à la place devenue vacante conformément à la loi, à condition que
l’assemblée générale procède à l’élection définitive dès sa première réunion.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans. Lorsqu’ils auront atteint l’âge de 75 ans révolus, leur
mandat ne sera plus renouvelable; ils pourront toutefois rester en poste jusqu’à l’expiration du mandat commen-
cé.» 

8.

Suppression pure et simple de l’article quinze des statuts concernant le dépôt obligatoire de 100 actions par ad-
ministrateur. 

9.

Modification des deuxième et quatrième alinéas de l’article dix-sept des statuts et modification subséquente dudit
article dix-sept comme suit:
«Art. 17. Les assemblées générales se tiennent au siège social. L’assemblée générale ordinaire se réunit le dernier
mardi du mois de juin au siège social. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée sera remise au len-
demain.
L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les
plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites d’après les dispositions de la loi. Des lettres missives
seront adressées huit jours avant l’assemblée aux actionnaires en nom. 
Pour pouvoir être admis à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions au porteur devra en faire le dépôt au
moins six jours ouvrables avant l’assemblée au siège social ou aux endroits désignés dans les convocations et en
justifier par la production d’un certificat de dépôt.
Seront admis sur la simple présentation du certificat d’inscription les actionnaires inscrits au registre des actions
nominatives »

10.

Modification du libellé de l’article dix-huit des statuts, notamment quant au terme «parts sociales» qui est à rem-
placer par le terme «actions», ainsi qu’à l’abandon de la limitation de vote à la cinquième partie du nombre des
actions émises ou des deux cinquièmes des actions représentées à l’Assemblée Générale: 
«Art. 18. Chaque actionnaire a le droit de vote aux assemblées générales avec autant de voix qu’il a d’actions.
Nul ne peut représenter un actionnaire s’il n’est actionnaire lui-même. Les procurations doivent être déposées au
siège social au moins le troisième jour ouvrable avant l’assemblée générale.»

11.

Modification de l’article vingt des statuts notamment quant au terme «les articles soixante-neuf» qui est à rempla-
cer par le terme «l’article soixante-neuf»:
«Art. 20. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour. Les délibérations
sont prises à la majorité des voix sauf les majorités prévues par l’article soixante-neuf de la loi du dix août mil neuf
cent quinze.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par ceux des actionnaires
qui le demandent; les expéditions et extraits à délivrer sont certifiés par le président ou, à son défaut, par l’admi-
nistrateur qui le remplace.» 

12.

Modification des points 2

°

 et 3

°

 de l’article vingt-deux des statuts et modification subséquente dudit article vingt-

deux:
«Art. 22. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements et
provisions, jugés nécessaires par le conseil d’administration, constitue le bénéfice net. Ce bénéfice recevra les af-
fectations suivantes:
1

°

 Il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve

atteint le dixième du capital social; 
2

°

 Du restant, le tantième aux administrateurs, celui-ci ne pouvant excéder 10 % du bénéfice net, avec double part

au président du conseil d’administration. 
3

°

 Le solde sera mis à la disposition de l’assemblée générale, qui décide sur la proposition du conseil d’adminis-

tration, soit de l’affecter à des réserves extraordinaires, soit de le reporter, soit de le distribuer comme dividende
aux actions.»

13.

Modification de l’article vingt-trois des statuts, notamment les derniers mots «parts sociales» sont à remplacer
par le mot «actions»:
«Art. 23. En cas de dissolution de la société, la liquidation se fait par les soins du conseil d’administration alors
en fonction, à moins d’une décision contraire par l’assemblée générale. Les liquidateurs ont pleins pouvoirs pour
réaliser la liquidation conformément à la loi. L’assemblée générale conserve toujours le droit de révoquer les li-
quidateurs et de pourvoir à leur remplacement; après paiement de toutes dettes à charge de la société, le solde
de la liquidation sera réparti par parts égales entre toutes les actions.»

14.

Renumérotation des articles à partir de l’article quinze supprimé.

15.

Divers.

21741

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 17 des statuts et de dépo-

ser leurs titres jusqu’au 18 juin 2001 inclus dans un des établissements suivants:

au siège social à Grevenmacher 
à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 
à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG 
et à leurs agences.
Grevenmacher, le 31 mai 2001

II (03157/000/111) 

NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.779. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2001 à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

II (03166/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TADORNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.886. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2001 à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

II (03167/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRANSLUX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.205. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;

<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Clasen
<i>Président

21742

– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

II (03168/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HELILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 66.084. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

II (03169/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

The shareholders of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A., a Luxembourg limited liability company (société

anonyme) registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 68.862, with registered
office at 10, rue Anoine Jans in L-1820 Luxembourg (the «Company»), are kindly invited to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, on <i>26th June, 2001 at 10.00 a.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the resignations of Mr Gary Long as director of the Company as of 1st June, 2001 and of Mr

Paul Santeler as director of the Company as of 20th March, 2001 and discharge.

2. Appointment of Mr Zahid Zakiuddin, banker, residing at 1439 Dundas Crescent, Mississauga, Ontario L5C 1E8,

Canada, as new director of the Company, effective as of 1st June, 2001 and of Mr Karl Walker, business executive,
residing at 10901 Mist Lan, # 2208, Houston, Texas 77070, USA, as observer to the Board of Directors of the
Company, effective as of 20th March, 2001.

3. Miscellaneous.

The shareholders are hereby informed, pursuant to article 19.8 of the articles of association of the Company, that

resolutions will be passed by a simple majority of the shares held by shareholders present and voting, with a quorum
requirement of a majority of the then issued and outstanding share capital to be represented.
II (03232/253/24) 

<i>The Board of Directors of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A.

WFM ASIEN FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.709. 

Further to the Board of Directors dated May 29, 2001, the Directors of the Company have decided that an

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING

before notary will take place on <i>June 25, 2001 at 10.00 a.m. Luxembourg time, at the Head Office of the Company, 4,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Shareholders could participate or could be represented at this meeting.

The Agenda will be the following:

<i>Agenda:

1. Submission of the question of the dissolution of the Company
2. Nomination of MAZARS &amp; GUERARD as liquidator

Shareholders can be represented by virtue of a proxy.
No quorum is prescribed and the decision will be taken by a simple majority of the shares represented at the meeting.
Luxembourg May 29, 2001.

II (03244/000/18) 

<i>For the Board of Directors.

21743

eXATIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.428. 

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer les Actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2001 à 11.30 heures au Siège Social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.

Modification de l’article 21 des Statuts afin de porter à 4% le taux maximum de la commission de rachat dont il
est fait état dans cet article. A cet effet:
- Au lieu de:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a
été reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Sous-Fonds concerné, telle que celle-
ci sera déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt-trois ci-après, diminué éventuellement d’une commis-
sion de rachat qui ne pourra excéder un pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d’Adminis-
tration.»
- II convient de lire:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a
été reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Compartiment concerné, telle que
celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt-trois ci-après, diminué  éventuellement d’une
commission de rachat qui ne pourra excéder quatre pour cent de la valeur nette et qui sera fixée parle Conseil
d’Administration.»

2.

Modification de l’article 23 des Statuts afin d’appliquer le principe de désolidarisation des dettes et obligations des
différents Sous-Fonds de la SICAV. A cet effet:
- Suppression du dernier paragraphe du point II libellé comme suit:
«Vis-à-vis des tiers, la Société constitue une seule et même entité juridique, sauf convention contraire avec les
créanciers et tous les engagements engageront la Société dans son intégralité, quel que soit le compartiment
auquel ces dettes sontattribuées. Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas attribuables à un com-
partiment seront imputés aux différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause
le justifient, au prorata de leurs actifs nets respectifs.»
- Insertion, en remplacement, d’un nouveau paragraphe libellé comme suit:
«Si une dette, un engagement ou une obligation encouru(e) par la société a trait aux actifs d’un Compartiment en
particulier ou à une quelconque activité portant sur les actifs d’un Compartiment en particulier, seuls les actifs de
ce Compartiment répondent de cette dette, cet engagement ou cette obligation. Le recours des créanciers tiers
se limite aux actifs du Compartiment auquel la dette, l’engagement ou l’obligation se rapporte.
Au cas où un actif ou une dette, un engagement ou une obligation de la société ne saurait être attribué(e) à un
Compartiment particulier, cet actif ou cette dette, cet engagement ou cette obligation sera affecté(e) entre les
Compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs
nets respectifs.»

3.

Modification du dernier paragraphe de l’article 29 des Statuts qui sera désormais libellé comme suit:
«La Société peut faire l’apport de l’un de ses Compartiments à une entité tierce, que celle-ci soit ou non luxem-
bourgeoise.»

4.

Modification de la terminologie employée dans les Statuts. A cet effet:
- «Sous-Fonds» sera remplacé par «Compartiment» dans les articles 5, 6, 8, 9, 11, 16 à l’exception du premier
paragraphe, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 et 30
- «classe» sera remplacé par 
 - «catégorie» dans l’article 5 sauf exception ci-dessous mentionnée
 - «Compartiment» à la 3

ème

 ligne du 3

ème

 paragraphe de l’article 5 et dans l’article 9

- le premier paragraphe de l’article 16 sera désormais libellé comme suit:
«Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer
l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement pour chaque Compartiment et la masse d’avoirs
y relative, ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration de la Société».
- L’article 24 sera modifié comme suit:
• le deuxième paragraphe est supprimé
• «classe» est remplacé par «classe et/ou sous-classe» dans les 3

ème

, 4

ème

 et 5

ème

 paragraphes

- «catégorie» sera remplacé par «classe» dans les articles 5, 9, 23 et 25
- «sous-catégorie» sera remplacé par «sous-classe» dans les articles 5 et 23.
Le projet des Statuts coordonnés est disponible au Siège Social.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valable-
ment sur les points à l’ordre du jour que si la moitié du capital est représentée. Les points à l’ordre du jour devront
être approuvés par une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Toute action donne droit à une voix. Les actionnaires désirant prendre part en personne à l’Assemblée sont priés
de faire connaître à la Société leur intention deux jours avant l’assemblée au plus tard.

21744

II (03171/755/71) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HSBC ASSET MANAGEMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.130. 

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer les Actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2001 à 11.30 heures, au siège social de la Société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

II (03172/755/55) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée sont priés d’effectuer le
dépôt de leurs titres au Siège Social de la Société, deux jours avant l’assemblée au plus tard. 
Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration
sont disponibles sur simple demande au Siège Social de la Société.

1.

Modification de l’article 21 des Statuts afin de porter à 4 % le taux maximum de la commission de rachat dont il
est fait état dans cet article. A cet effet:
- Au lieu de:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a
été reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Sous-Fonds concerné, telle que celle-
ci sera déterminée suivant les dispositions de I’Article vingt-trois ci-après, diminué éventuellement d’une commis-
sion de rachat qui ne pourra excéder un pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil d’Adminis-
tration.»
- Il convient de lire:
«Le prix de rachat sera payé au plus tard cinq jours ouvrables bancaires à Luxembourg après la date à laquelle a
été reçue la demande de rachat et sera égal à la valeur nette des actions du Compartiment concerné, telle que
celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt-trois ci-après, diminué  éventuellement d’une
commission de rachat qui ne pourra excéder quatre pour cent de la valeur nette et qui sera fixée par le Conseil
d’Administration.»

2.

 Modification du dernier paragraphe de l’article 29 des Statuts qui sera désormais libellé comme suit:
«La Société peut faire l’apport de l’un de ses Compartiments à une entité tierce, que celle-ci soit ou non luxem-
bourgeoise.»

3.

 Modification de la terminologie employée dans les Statuts. A cet effet:
«Sous-Fonds» sera remplacé par «Compartiment» dans les articles 5, 6, 8, 9, 11, 16 à l’exception du premier pa-
ragraphe, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 et 30.
- «classe» sera remplacé par
- «catégorie» dans l’article 5 sauf exception ci-dessous mentionnée
- «Compartiment» à la 3

ème

 ligne du 3

ème

 paragraphe de l’article 5 et dans l’article 9

- le premier paragraphe de l’article 16 sera désormais libellé comme suit:
«Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer
l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement pour chaque Compartiment et la masse d’avoirs
y relative, ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration de la Société».
- L’article 24 sera modifié comme suit:
- le deuxième paragraphe est supprimé
- «classe» est remplacé par «classe et/ou sous-classe» dans les 3

ème

, 4

ème

 et 5

ème

 paragraphes

- «catégorie» sera remplacé par «classe» dans les articles 5, 9, 23 et 25
- «sous-catégorie» sera remplacé par «sous-classe» dans les articles 5 et 23.
Le projet des Statuts coordonnées est disponible au Siège Social.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valable-
ment sur les points à l’ordre du jour que si la moitié du capital est représentée. Les points à l’ordre du jour devront
être approuvés par une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Toute action donne droit à une voix. Les actionnaires désirant prendre part en personne à l’Assemblée sont priés
de faire connaître à la Société leur intention deux jours avant l’assemblée au plus tard.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée sont priés d’effectuer le
dépôt de leurs titres au Siège Social de la Société, deux jours avant l’assemblée au plus tard.
Toute actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration
sont disponibles sur simple demande au Siège Social de la Société.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Pipo, S.à r.l.

A.A.T. International S.A.

Akeler Properties, S.à r.l.

International Flavors &amp; Fragrances Ardennes, S.à r.l.

European Trade Center S.A.

European Trade Center S.A.

Hellenic Securitisation S.A.

Blackstone Lux, S.à r.l.

ABC Design

Acky International S.A.

Agrebi, S.à r.l.

Aicy International S.A.

Aliena, S.à r.l.

Allgemeine Industrie-Finanz Holding A.G.

Air-Com S.A.

Amarante Holding S.A.

Amfin International Soparfi S.A.

Frenda S.A.

Luxservices Europe S.A.

Angilux S.A.

Antikarat, S.à r.l.

Apex Technologies, S.à r.l.

CAF Advisory Company S.A.

Apuane S.A.

Arno, S.à r.l.

Belgien.Com &amp; Temarlux International Finance Holding A.G.

Artam Holding S.A.

Bepofico S.A.

Developa Holding

Tigoni Holding S.A.

Conventum

Société Financière du Mont Canigou S.A.

Fimaco S.A.

Japan Dynamic Fund, Sicav

Distributa S.A.

Vontobel Fund

CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d’Entreprises Commerciales S.A.

Seligman Global Horizon Funds

Blue Chip Selection

Caves Bernard-Massard, Société Anonyme

Caves Bernard-Massard, Luxembourg Société Anonyme

Noe Participations S.A.

Tadorne S.A.

Translux Participations S.A.

Helilux S.A.

Stratus Technologies Group

WFM Asien Fonds

Exatis

HSBC Asset Management Sicav