21601

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 451

16 juin 2001

S O M M A I R E

A.S.M. Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

21639

Euromoney Participations S.A., Luxembourg . . . . 

21622

Abowijs International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

21638

Eurosuez (Luxembourg) S.C.A., Luxembourg  . . . 

21626

Aesha S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21637

Eurosuez (Luxembourg) S.C.A., Luxembourg  . . . 

21627

Aldinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21631

Executive Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

21635

Alpen Finance S.A., Soparfi, Luxembourg. . . . . . . .

21612

Fame Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

21636

Alzette Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21641

Fiacre Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

21641

Amadeus Beteiligung A.G., Luxemburg  . . . . . . . . .

21616

Fimo Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

21629

Amalia, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21628

Financière du Glacis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

21633

Aurorex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

21644

Finaten S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21637

Axial Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

21640

Finaxia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21632

Benchley Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

21638

Fintiles Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

21633

Berinpar S.A., Soparfi, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

21623

Flash Lux, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21622

Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

21633

Funeral, S.à r.l., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21602

Citar-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21640

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21635

Cockspur Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

21627

Galux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21647

Cogetra, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

21603

Gatro Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21603

Comprehensive Holdings Corporation S.A., Lu- 

GERHOLD - Gestion et Investissement S.A., Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21641

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21634

Comptoir Europe Meubles, S.à r.l., Luxembourg . .

21603

Gebarde Media Investments S.A., Luxembourg . . 

21622

Construmat S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21604

Gladys S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21635

Cranbury Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

21646

Global Consolidated Trust, Luxembourg. . . . . . . . 

21602

Dazzan & Cie, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21604

Go-Far S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21612

Delta Luxembourg Holding S.A., Luxembourg. . . .

21643

Go-Far S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21612

Derketo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

21645

Gravey S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21635

Digital Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21637

High Spirit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21643

Ditco Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21629

Hillansen Locations Immobilières, S.à r.l.  . . . . . . . 

21623

Dresdner Bank Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

21607

Hoffmann Combustibles S.A., Roodt/Syre . . . . . . . 

21615

E. Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

21611

I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21639

East Europe Investments S.A.H., Luxembourg. . . .

21632

ING International (II), Sicav, Strassen . . . . . . . . . . 

21630

Eastwind S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21629

Integrated Healthcare Management S.A., Luxem- 

Eden Meuble S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21604

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21603

Eden Meuble S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21604

International  Capital  Investments  Company 

Eden Meuble S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21604

Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21645

Eden Meuble S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21606

Isotec Group, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . 

21620

EL Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21634

Jehan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21640

Ephise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21647

KK 140 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21629

Etta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21607

Le Boisseau S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21637

Eureko Captive S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

21611

Linesun Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

21639

Eurogestim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21645

Lumedia Europe S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . 

21647

Euromec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21611

Luxnor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21644

21602

FUNERAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8374 Hobscheid, 2, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 36.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

(69923/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

GLOBAL CONSOLIDATED TRUST.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 54.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 et le compte de pertes pour la période du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 2, case 10, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 2000

L’Assemblée, par vote spécial donne quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat pendant l’année so-

ciale se terminant au 31 décembre 1999.

Les Administrateurs sont élus pour une période d’un an et leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle de l’an 2001 statuant sur les comptes au 31 décembre 2000.

La résolution est prise de réélire ARTHUR ANDERSEN, SOCIETE CIVILE AUDIT pour la même période que les

administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69928/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

PROMETAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7224 Walferdange, 89, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 30.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 86, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69962/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

M.R.I. Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . 

21641

Riancourt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21636

Maison Bleue S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21611

S.IN.I.T., Société Internationale d’Investissements 

Marfior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21631

Techniques S.A.H., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21644

Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21643

Samgwym Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

21627

Mazara S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21628

Saphira Development S.A., Luxembourg . . . . . . . .

21630

MediaTechniques S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

21642

Sarmod Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

21647

Minotaurus Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

21627

Scorenco S.AH., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

21633

Motosport Marcel Junker, S.à r.l., Leudelange . . . . 

21612

Silvere Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

21648

NADORIN Holding S.A., Natural Dorna Investment 

Société d’Investissements Financiers et Industriels 

Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

21628

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21634

O.R. Info S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21643

Spring Multiple 99 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . .

21630

One Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

21642

Sunmoon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21632

Pafire Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21632

Talisman S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21631

Palmyre Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

21645

Tamerlan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21636

Paradisa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21642

Tec.Net S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21646

Prometal Luxembourg S.A., Walferdange . . . . . . . 

21602

Tradenet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

21639

Pusan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21638

Vera International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21646

<i>Pour FUNERAL, S.à r.l. 
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

GLOBAL CONSOLIDATED TRUST
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

21603

INTEGRATED HEALTHCARE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 64.001. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une résolution du conseil d’administration du 19 juin 2000 que Sir Arthur Chessells, chartered accountant,

demeurant à Oakleigh, Catts Hill, Mark Cross, Crowborough, East Sussex, TN6 3 NQ, Royaume-Uni, a été nommé
administrateur, en remplacement de Mme Jane Bradbury, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 3 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69573/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

COGETRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 32, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 14.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(69899/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

COMPTOIR EUROPE MEUBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 114, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 6.530. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

(69900/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

GATRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.537. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2000:
- La délibération sur les comptes annuels au 30 juin 2000 est reportée à une date ultérieure. 
- La démission de Monsieur Andrew J. Pearce, administrateur, est acceptée avec effet immédiat. 
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas,

est nommée administrateur en remplacement avec effet immédiat.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assem-

blée générale ajournée.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69924/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

<i>Pour COGETRA, S.à. r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

<i>Pour COMPTOIR EUROPE MEUBLES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

21604

CONSTRUMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 73, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 36.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 5 décembre 2000, vol. 171, fol. 83, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69901/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

DAZZAN &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3637 Kayl, 41, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

(69904/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

EDEN MEUBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 49.103. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2000.

(69912/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

EDEN MEUBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 49.103. 

—

Le bilan au 21 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 97, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69911/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

EDEN MEUBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 49.103. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 31 octobre 2000 

A l’unanimité, le conseil d’administration décide:
1. d’arrêter les comptes annuels au 31.12.1999 sous la forme annexée et de les transmettre pour vérification au com-

missaire aux comptes,

<i>Pour la société
CONSTRUMAT S.A.
Signature

<i>Pour DAZZAN &amp; CIE, S.à r.l. 
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

R. Kreisman / C. Peter

Luxembourg, le 3 novembre 2000.

R. Kreisman.

Participent au vote: M. René Kreisman, administrateur et président

Mme Carmen Peter, administrateur
M. Hans Bauerlein, administrateur

21605

2. d’approuver le rapport de gestion présenté par le président,
3. de proposer à l’assemblée générale, avec les comptes annuels, l’affectation suivante des résultats: 

4. de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour le 6 novembre 2000 à 14.00 heures au siège social avec

l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et du rapport de gestion du conseil d’administration; lec-

ture du rapport du Commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 6 novembre 2000

La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation du bureau.
Président: René Kreisman.
Secrétaire: Carmen Peter.
Scrutateur: Hans Bauerlein.
Le Président expose et l’assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence (annexe n

°

 1), dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que 2

(deux) actionnaires sont présents ou représentés, 

- que, tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations légales,
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur les points fi-

gurant à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et du rapport de gestion du conseil d’administration; lec-

ture du rapport du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du conseil d’administration (annexe n

°

 2), du rapport du commis-

saire aux comptes (annexe n

°

 3).

Il soumet ensuite à l’assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels (annexe n

°

 4) en invitant les ac-

tionnaires à les approuver ensemble avec l’affectation des résultats proposée dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, il demande à l’assemblée de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leurs mandats.

L’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés.
2. Les résultats sont affectés conformément à la proposition du conseil d’administration soit: 

3. La décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
Plus rien ne figure à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

Luxembourg, le 6 novembre 2000. 

Report de l’exercide précédent . . . . . . . . . . . . . . . 

1.060.591,- LUF

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 757.928,- LUF

=perte cumulée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

302.663,- LUF

à reporter à nouveau

<i>Le Conseil d’Administration
R. Kreisman / C. Peter / H. Bauerlein

Report de l’exercide précédent . . . . . . . . . . . . . . . 

1.060.591,- LUF

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 757.928,- LUF

=report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

302.663,- LUF

à reporter à nouveau

<i>Le bureau
R. Kreisman / C. Peter / H. Bauerlein
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

21606

<i>Assemblée Générale Ordinaire

<i>Liste de présence 

Luxembourg, le 6 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69913/000/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

EDEN MEUBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 49.103. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 31 octobre 2000 

A l’unanimité, le conseil d’administration décide:
1. d’arrêter les comptes annuels au 21.3.2000 sous la forme annexée et de les transmettre pour vérification au com-

missaire aux comptes,

2. d’approuver le rapport de gestion présenté par le président,
3. de proposer à l’assemblée générale, avec les comptes annuels, l’affectation suivante des résultats: 

4. de convoquer l’assemblée générale des actionnaires pour le 6 novembre 2000 à 14.00 heures au siège social avec

l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 21 mars 2000 et du rapport de gestion du conseil d’administration; lecture

du rapport du Commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Liquidation de société. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 6 novembre 2000

La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation du bureau.
Président: René Kreisman.
Secrétaire: Carmen Peter.
Scrutateur: Hans Bauerlein.
Le Président expose et l’assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence (annexe n

°

 1), dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que 2

(deux) actionnaires sont présents ou représentés, 

- que, tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations légales,
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer sur les points fi-

gurant à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 21 mars 2000 et du rapport de gestion du conseil d’administration; lecture

du rapport du commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.

<i>Nom de l’actionnaire

<i>Nombre

<i>d’actions

1. M. René Kreisman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2. Mme Carmen Peter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

R. Kreisman / C. Peter / H. Bauerlein
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Participent au vote: M. René Kreisman, administrateur et président

Mme Carmen Peter, administrateur
M. Hans Bauerlein, administrateur

Report de l’exercide précédent  . . . . . . . . . . . . . . .

302.663,- LUF

- perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 250.017,- LUF

=perte cumulée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.646,- LUF

à reporter à nouveau

<i>Le Conseil d’Administration
R. Kreisman / C. Peter / H. Bauerlein

21607

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Liquidation de société.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du conseil d’administration (annexe n

°

 2), du rapport du commis-

saire aux comptes (annexe n

°

 3).

Il soumet ensuite à l’assemblée, pour examen et approbation, les comptes annuels (annexe n

°

 4) en invitant les ac-

tionnaires à les approuver ensemble avec l’affectation des résultats proposée dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, il demande à l’assemblée de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leurs mandats.

L’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
2. Les comptes annuels au 21 mars 2000 sont approuvés.
3. Les résultats sont affectés conformément à la proposition du conseil d’administration soit: 

4. La décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
6. La société a été dissoute en date du 21 mars 2000 suivant acte notarial N

°

 54.747.

Plus rien ne figure à l’ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

Luxembourg, le 6 novembre 2000. 

<i>Assemblée Générale Ordinaire

<i>Liste de présence 

Luxembourg, le 6 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69914/000/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

—

<i>Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 5. Dezember 2000

Zuwahl eines Verwaltungsratsmitgliedes.
Auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschlossen die Aktionäre einstimmig, für eine Amtszeit bis zum Ablauf der or-

dentlichen Generalversammlung 2001 zum weiteren Mitglied des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Bernd Pischetsrieder,
Mitglied des Vorstandes der VOLKSWAGEN AG zu wählen.

Luxemburg, den 5. Dezember 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69908/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

ETTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

—

L’an deux mille, le quatre mai.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ETTA S.A., ayant son siège social à L-

1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 novembre
1997, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C N° 109 en date du 19 février 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 décembre 1997, publié au

Mémorial C N° 166 en date du 20 mars 1998.

Report de l’exercide précédent . . . . . . . . . . . . . . . 

302.663,- LUF

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 250.017,- LUF

=report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

52.646,- LUF

à reporter à nouveau

<i>Le bureau
R. Kreisman / C. Peter / H. Bauerlein
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Nom de l’actionnaire

<i>Nombre

<i>d’actions

1. M. René Kreisman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125

R. Kreisman / C. Peter / H. Bauerlein
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Für richtigen Auszug
R. H. Krafft / W. A. Baertz

21608

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Francesco Ricasoli Firidolfi, dirigeant de so-

ciétés, demeurant à Florence, Italie, qui désigne comme secrétaire Monsieur Alberto Piperno, avocat, demeurant à Flo-
rence, Italie.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Carlo Comparini, expert-comptable, demeurant à Florence, Italie.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- l’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit
1) Augmentation du capital social à concurrence de cinquante millions de Lires Italiennes (ITL 50.000.000,-) pour le

porter de son montant actuel de cent cinquante millions de Lires Italiennes (ITL 150.000.000,-) à deux cents millions de
Lires Italiennes (ITL 200.000.000,-) par la création et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cinquante mille Lires Italiennes (ITL 50.000,-) par action.

<i>Souscription et libération des actions nouvelles

2) Transfert du siège social de la société en Italie à Florence, Piazza Goldoni 2, ainsi que refixation de la durée de la

société jusqu’au 31 décembre 2050.

3) Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le siège social est établi à Florence

(Italie), Piazza Goldoni 2. La durée de la société est fixée jusqu’au 31 décembre 2050».

4) Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- la prise de participations dans des sociétés, des entreprises industrielles, commerciales et financières, y compris l’ad-

ministration, la gestion le contrôle et le développement de ces participations; ces activités ne pourront être exercées à
l’égard du public;

- l’achat, la vente, l’échange et la location des biens immobiliers de toute sorte;
- l’achat, la vente, l’échange, la concession d’utilisation de brevets industriels, de marques et de modèles d’utilisation.
La société pourra apporter des financements aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations; elle pourra

en outre réaliser toutes les opérations immobilières, mobilières, financières et commerciales estimées utiles ou ayant
un rapport avec la réalisation de l’objet social, en excluant en tous les cas les activités ayant un caractère bancaire, pa-
rabancaire, d’assurance (leasing, factoring)»

5) Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à deux cents millions de Lires Italiennes (ITL 200.000.000,-), représenté par quatre mille

(4.000) actions d’une valeur nominale de cinquante mille Lires Italiennes (ITL 50.000,-) chacune.»

Les actions sont nominatives.
«Le capital social pourra être augmenté et/ou réduit, conformément aux prescriptions de la loi».
6) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans; ils sont rééligibles et révocables

conformément à la loi.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive»

7) Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir»

8) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante»

9) Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La surveillance de la société est confiée à trois commissaires aux comptes et deux suppléants, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser trois ans, rééligibles et révocables conformément à la loi»

10) Modification de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’Assemblée Générale Annuelle se réunit au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice social au siège social

ou en un autre lieu, voire à l’étranger; ladite Assemblée approuve le bilan, délibère de la répartition des bénéfices, après
affectation à la réserve légale d’une part non inférieure à 5 %; le cas échéant, elle désigne les administrateurs et les com-
missaires aux comptes»

11) Modification de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Quel que soit leur type, les Assemblées se constituent et délibèrent sur la base des prescriptions de la loi en la ma-

tière.»

12) Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est pas dérogé par les présents sta-

tuts»

21609

13) Nomination de Maître Carlo Beltrandi, notaire à Florence, pour finaliser toutes les formalités en Italie en ce qui

concerne le changement de la nationalité de la société avec notamment la traduction des statuts coordonnés en langue
italienne.

14) Décision de faire rayer la société du registre de commerce de Luxembourg après homologation en Italie par un

mandataire à nommer au Grand-Duché de Luxembourg.

15) Acceptation de la démission du Conseil d’Administration actuellement en fonction avec décharge, ainsi que du

Commissaire aux comptes actuellement en fonction avec décharge.

16) Appel à la fonction d’administrateur des personnes ci-après 
Monsieur Francesco Ricasoli Firidolfi, prénommé;
Monsieur Carlo Comparini, prénommé;
Monsieur Alberto Piperno, prénommé.
17) Appel de Monsieur Francesco Ricasoli Firidolfi, à la fonction de Président du Conseil d’Administration.
18) Nomination de trois nouveaux commissaires aux comptes, à savoir
Monsieur Romolo Scarsella, expert-comptable, demeurant à Florence, Italie;
Monsieur Andrea Sacchetti, expert-comptable, demeurant à Florence, Italie;
Monsieur Luciano Brbucci, expert-comptable, demeurant à Cavriglia, Italie.
19) Nomination de deux commissaires aux comptes suppléants en les personnes de Monsieur Roberto Grassi, ex-

pert-comptable, demeurant à Florence, Italie, et, Monsieur Alessio Bacati, expert-comptable, demeurant à Florence, Ita-
lie.

II.- II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le notaire
soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procuration(s)
signée(s) ne varietur par les mandataires.

III.- II résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’Assemblée, et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’Assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente Assemblée.

IV.- Après délibération, l’Assemblée Générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante millions de Lires Italiennes

(ITL 50.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante millions de Lires Italiennes (ITL
150.000.000,-) à deux cents millions de Lires Italiennes (ITL 200.000.000,-) par la création et l’émission de mille (1.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cinquante mille Lires Italiennes (ITL 50.000,-) par action.

Et à l’instant même les mille (1.000) actions nouvellement créées ont été souscrites, avec l’accord de l’Assemblée

Générale comme suit:

- Neuf cent cinquante (950) actions par Monsieur Bettino Ricasoli Firidolfi, dirigeant de sociétés, demeurant à Flo-

rence, Italie;

- Cinquante (50) actions par Monsieur Francesco Ricasoli Firidolfi, prénommé.
2) L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social en Italie à Florence, Piazza Goldoni 2, et de refixer la

durée de la société jusqu’au 31 décembre 2050.

3) Suite à la résolution qui précède, l’article 1

er

 des statuts a la teneur suivante: 

«Le siège social est établi à Florence (Italie), Piazza Goldoni 2. La durée de la société est fixée jusqu’au 31 décembre

2050».

4) L’Assemblée Générale décide de redéfinir l’objet social et par conséquent de donner à l’article 2 des statuts la

teneur suivante:

«La société a pour objet:
- la prise de participations dans des sociétés, des entreprises industrielles, commerciales et financières, y compris l’ad-

ministration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations; ces activités ne pourront être exercées
à l’égard du public;

- l’achat, la vente, l’échange et la location des biens immobiliers de toute sorte;
- l’achat, la vente, l’échange, la concession d’utilisation de brevets industriels, de marques et de modèles d’utilisation.
La société pourra apporter des financements aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations; elle pourra

en outre réaliser toutes les opérations immobilières, mobilières, financières et commerciales estimées utiles ou ayant
un rapport avec la réalisation de l’objet social, en excluant en tous les cas les activités ayant un caractère bancaire, pa-
rabancaire, d’assurance (leasing, factoring)»

5) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à deux cents millions de Lires Italiennes (ITL 200.000.000,-), représenté par quatre mille

(4000) actions d’une valeur nominale de cinquante mille Lires Italiennes (ITL 50.000.-) chacune.»

Les actions sont nominatives.
Le capital social pourra être augmenté et/ou réduit, conformément aux prescriptions de la loi».
6) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les adminis-

trateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans; ils sont rééligibles et révocables conformément
à la loi.

21610

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive».

7) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non. La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de
deux administrateurs, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le con-
seil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir».

8) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité des
membres est présente. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante».

9) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La surveillance de la société est confiée à trois commissaires et deux suppléants, nommés pour une durée qui ne

peut dépasser trois ans, rééligibles et révocables conformément à la loi».

10) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’Assemblée Générale Annuelle se réunit au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice social au siège social

ou en un autre lieu, voire à l’étranger; ladite Assemblée approuve le bilan, délibère de la répartition des bénéfices, après
affectation à la réserve légale d’une part non inférieure à 5 %; le cas échéant, elle désigne les administrateurs et les com-
missaires aux comptes».

11) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Quel que soit leur type, les Assemblées se constituent et délibèrent sur la base des prescriptions de la loi en la ma-

tière.»

12) L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est pas dérogé par les présents sta-

tuts».

13) L’Assemblée Générale décide de nommer Maître Carlo Bertrandi, notaire à Florence, pour finaliser toutes les

formalités en Italie en ce qui concerne le changement de la nationalité de la société avec notamment la traduction des
statuts coordonnés en langue italienne.

14) L’Assemblée Générale décide de faire rayer la société du registre de commerce de Luxembourg après homolo-

gation en Italie par un mandataire à nommer au Grand-Duché de Luxembourg.

15) L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission du Conseil d’Administration actuellement en fonction, ainsi

que la démission du Commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l’accomplisse-
ment de leurs mandats jusqu’à ce jour.

16) L’Assemblée Générale appelle à la fonction d’administrateur les personnes ci-après :
Monsieur Francesco Ricasoli Firidolfi, prénommé;
Monsieur Carlo Comparini, prénommé;
Monsieur Alberto Piperno, prénommé.
17) L’Assemblée Générale appelle Monsieur Francesco Ricasoli Firidolfi, à la fonction de Président du Conseil d’Ad-

ministration.

18) L’Assemblée Générale appelle à la fonction de trois nouveaux commissaires aux comptes:
Monsieur Romolo Scarsella, expert-comptable, demeurant à Florence, Italie;
Monsieur Andrea Sacchetti, expert-comptable, demeurant à Florence, Italie;
Monsieur Luciano Barbucci, expert-comptable, demeurant à Cavriglia in Chianti, Italie.
19) L’Assemblée Générale nomme deux commissaires aux comptes suppléants en les personnes de:
Monsieur Roberto Grassi, expert-comptable, demeurant à Florence, Italie, et,
Monsieur Alessio Bacati, expert-comptable, demeurant à Florence, Italie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Ricasoli Firidolfi, C. Comparini, A. Piperno, Antona, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mai 2000, vol. 849, fol. 67, case 6. – Reçu 10.417 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(69916/237/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Differdange, le 10 mai 2000.

R. Schuman.

21611

MAISON BLEUE, Société Anonyme.

Siège social: Foetz, 1, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 71.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2000, vol. 318, fol. 39, case 7/3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69949/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

E. INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 75.557. 

—

Une convention de domiciliation a été conclue entre BONN SCHMITT STEICHEN, Avocats à la Cour, 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg et la société E. INVEST HOLDING S.A. en date du 19 juin 2000 et ce, pour une durée in-
déterminée.

Luxembourg, le 6 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69915/256/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

EUREKO CAPTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.147. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 96, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 19 avril 2000

L’assemblée générale des actionnaires décide d’élire Monsieur Rolf Hof, Managing Director, ACHMEA NON-LIFE

COMMERCIAL LINES, demeurant à Pr. Willem-Alexanderlaan 651, NL-7311 Apeldoorn, Pays-Bas, en tant que nouvel
administrateur et de réélire Monsieur Rolf Sprünken, Monsieur Helmut Schreck, Monsieur John Kristensen, Monsieur
Lars Arfwidson, Monsieur Adrian Nurse et Monsieur Keld Boeck en tant qu’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2001.

L’assemblée générale des actionnaires décide de réélire PricewaterhouseCoopers, réviseurs d’entreprises, 16, rue

Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur indépendant jusqu’à l’assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires qui se tiendra en 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69917/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

EUROMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 75.073. 

—

Une convention de domiciliation a été conclue entre BONN SCHMITT STEICHEN, Avocats à la Cour, 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg et la société EUROMEC S.A. en date du 17 mai 2000 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 6 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69918/256/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Foetz, le 8 décembre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour EUREKO CAPTIVE S.A.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

21612

MOTOSPORT MARCEL JUNKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3353 Leudelange, 18, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2000, vol. 318, fol. 43, case 4, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Leudelange, le 8 décembre 2000.

(69957/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

GO-FAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547 fol. 6, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69932/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

GO-FAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 547, fol. 6, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69933/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

ALPEN FINANCE S.A., Société Anonyme (Soparfi).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Maurice Haupert, Expert-Comptable, demeurant à Pétange.
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler.
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une so-

ciété anonyme et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée: AL-

PEN FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. II peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise fer-
me ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant no-
tamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle
aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Signature.

21613

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’Assemblée Gé-

nérale statuant comme en matière de modification de statuts.

Titre II.- Capital social, actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros) , représenté par 350 (trois

cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou au por-
teur sauf disposition contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est, à partir d’aujourd’hui, 24 novembre 2000, jour de la constitution, et ce jusqu’au 24

novembre 2005 y compris, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu’il appartiendra,
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par com-
pensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le Conseil d’Administration, y compris, entre
autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices nets en capital et attribution aux actionnaires d’actions
entièrement libérées au lieu de dividendes. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Con-
seil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, l’article cinq sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification
sera constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à
cet effet.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils ne pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera im-

médiatement après l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un Président parmi ses membres. II pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur sera désigné par le Conseil
pour le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs res-

tants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine Assemblée Générale procédera
à la nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’ad-
ministrateur qu’il remplace.

Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du Conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage des voix, celle du Président est

prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui intéressent la société. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
réservés à l’Assemblée Générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

21614

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus,
créances et titres appartenant à la société. II peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie
d’obligations, avec ou sans garantie; accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou
autre garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit hypothèque, actions résolutoires
et droits réels en général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque
ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature
qu’ils soient; accorder mainlevée de toute inscription, d’office le tout avec ou sans paiement.

Le Conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute matière dans l’intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, nom-
més et révoqués par le Conseil d’Administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite
au profit d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’Assemblée Générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les tiers délégués du Conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le Conseil d’Administration.

Art. 15. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées Générales

Art. 16. L’Assemblée Générale Ordinaire se réunira de plein droit chaque année le premier jeudi du mois d’avril à

15.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même
heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

Art. 17. Les Assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute Assemblée Générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une Assemblée Générale Ordinaire ou extraordinaire peut

avoir lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le Conseil d’Administration.

Art. 18. L’Assemblée Générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les

plus étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au Conseil d’Administration et au
commissaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes
de pertes et profits qui lui sont soumis par le Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les Assemblées Générales ordinaires annuelles et les Assemblées Générales Ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale

Ar. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformé-

ment aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L’Assemblée Générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’Assemblée Générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L’affec-
tation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’Assemblée Générale des actionnaires sur proposition
du Conseil d’Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’Assemblée Générale peut autoriser le con-

seil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la
monnaie de paiement effectif.

21615

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, sera d’application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre

2000.

La première Assemblée Générale Ordinaire se réunira en 2001 pour délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décem-

bre 2000.

<i>Souscription - Libération

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR

35.000,=(trente-cinq mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant par la présentation d’une attestation bancaire.

<i>Déclaration - Evaluation des Frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordi-

naire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de 6 ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Annuelle statutaire de 2006:

1.- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange.
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler.
3.- Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Schuttrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle statutaire de 2006:

La société à responsabilité limitée MONTBRUN FIDUCIAIRE, ayant son siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince

Henri.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Haupert, C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 89, case 12. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69994/211/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

HOFFMANN COMBUSTIBLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6912 Roodt/Syre, 1, rue de Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 61.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société du 23 octobre 2000

L’assemblée générale prend acte des démissions de Madame Diane Welter et Laurent Welter de leur mandat d’ad-

ministrateur avec effet immédiat.

L’assemblée décide de nommer pour une durée de 6 ans, administrateurs

1.- Claude Schmitz: deux cents actions:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
2.- Maurice Haupert: cent cinquante actions:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Total: trois cent cinquante actions: 

350

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

J. Elvinger.

21616

- Monsieur John Thielen, industriel, demeurant à Kockelscheuer, 23, rue Mathias Weistroffer,
- Monsieur Claude Wagner, dirigeant d’entreprises, demeurant à L-1232 Howald, 84, rue Beres,
L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes, la société FIDUPLAN S.A., 87, allée Léopold Goebel

à L-1635 Luxembourg pour une durée de 6 ans.

L’assemblée décide de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société

en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Claude Wagner, préqualifié, agissant seul. Il portera le titre d’administra-
teur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69936/278/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

AMADEUS BETEILIGUNG A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2163 Luxemburg, 10, avenue Monterey.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den vierundzwanzigsten November.
Vor Uns, Notar Frank Molitor, im Amtssitz zu Düdelingen (Großherzogtum Luxembourg).

Sind erschienen:

1) INTERNATIONAL GLAS HOLDING S.A., mit Sitz zu L-2163 Luxemburg, 10, avenue Monterey,
hier vertreten durch Éric Breuillé, Privatbeamter, wohnhaft zu Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht unter Privat-

schrift vom 23. November 2000,

2) BPH FINANCE S.A., mit Sitz zu L-2163 Luxemburg, 10, avenue Monterey,
hier vertreten durch Éric Breuillé, vorgenannt.
Vorgenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung AMADEUS BETEILIGUNG AG gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute an gerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Akti-

vität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Ver-
waltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und
zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerzielle, industriellen und finanziellen Geschäften,

unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobiliarwerte beziehen sowie die Be-
teiligung an anderen Gesellschaften.

Des weiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch

Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben, welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen. Die Gesellschaft unterliegt jedoch nicht dem spezifischen Steuerstatut gemäß Ge-
setz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) eingeteilt in einhundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in
den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Das genehmigte Kapital wird auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in eintausend (1.000) Ak-

tien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR).

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch

Beschluß der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung

dieser Statuten im Mémorial C angerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des geneh-
migten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder
ohne Emissionsprämie durchgeführt werden, so wie dies durch den Verwaltungsrat bestimmt werden wird. Der Ver-
waltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht
einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, Prokurist oder jede andere ord-

Pour extrait conforme

Pour copie conforme

Signature

P. Thielen

21617

nungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung der neu auszugebenden Aktien und deren Einzahlung,
welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen und in einer notariellen Urkunde diesen
Artikel der neuen Situation anzupassen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und

welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht über-
schreiten darf.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und

gemäß den Bestimmungen, welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft

betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet, sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern,

sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person, welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

Art. 8. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 10. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genann-

ten Ort zusammen und zwar am vierten Freitag des Monats Februar jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft inter-

essieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 12. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2000.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2001.

<i> Kapitalzeichnung

 Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) zur Verfügung, was dem

unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr fünfundfünfzig tausend Luxemburger Franken (55.000,- LUF).

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Als dann treten die Gesellschafter zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich. als

ordentlich einberufen betrachten, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratmitgliedern werden ernannt:
 a) C.L.M.S. (Luxembourg) S.A., mit Sitz zu L-2163 Luxemburg, 10, avenue Monterey;
b) Luc Leroi, Privatbeamter, wohnhaft zu Luxemburg; 
c) Éric Breuillé, vorgenannt.

<i>Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt: HRT REVISION, S.à r.l., mit Sitz zu L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

 1. BPH FINANCE S.A., vorgenannt, neunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

 2. INTERNATIONAL GLAS HOLDING S.A., vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: Einhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

21618

<i>Dritter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung, welche

über das Geschäftsjahr 2001 befindet.

<i>Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-2163 Luxemburg, 10, avenue Monterey.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

<i>Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder, welche befugt sind, die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die täg-
liche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, 10, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegen-

den Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefasst ist, gefolgt von einer französischen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem fran-
zösischen Text der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns, Notar, nach Namen, gebräuchliche Vor-

namen Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Es folgt die französische Übersetzung des vorstehenden Textes:

L’an deux mille, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL GLAS HOLDING S.A., établie et ayant son siège à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey,
ici représentée par Éric Breuillé, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé du 23 novembre 2000,

2.- BPH FINANCE S.A., établie et ayant son siège à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey,
ici représentée par Éric Breuillé, prédit.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: AMADEUS BETEILIGUNG AG.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation d’opérations commerciales, industrielles et financières, sous quelque

forme que ce soit, toutes opérations se rapportant à des valeurs mobilières et immobilières ainsi que la prise de parti-
cipations dans d’autres sociétés, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts et garanties
et l’acquisition de tous titres et droits, leur gestion et leur mise en valeur, et enfin, toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société ne tombe pas sous le coup de la loi sur les sociétés anonymes holding du 31 juillet 1929.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de mille

euros (1.000,- EUR) chacune, donnant chacune droit à une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de mille euros

(1.000,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à dater du jour de la publication des statuts au Mé-

morial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital ainsi que de faire adapter par-devant notaire le présent article à la nouvelle situation.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

21619

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de février à 10.00 heu-

res au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et s’achève le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001. 

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille francs luxembourgeois
(55.00,.- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - C.L.M.S. (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey;
2. - Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
3. Eric Breuillé, susdit.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes: HRT Révision, S.à r.l. avec siège à L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre

Brasseur.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’année 2001.

1. - BPH FINANCE S.A., susdite, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. - INTERNATIONAL GLAS HOLDING S.A., susdite, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

21620

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-

sents statuts, à désigner un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) avec tous pouvoirs pour engager la société par sa
(leur) seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’allemand, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en allemand, suivis d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte alle-
mand et le texte français, la version allemande fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E Breuillé, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 décembre 2000, vol. 855, fol. 22, case 5. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(69995/2777/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

ISOTEC GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue de l’Industrie.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit novembre. 
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Renzo Battacchi, agent commercial, demeurant à I-31022 Preganziol, 21, via dei Mille. 
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va cons-

tituer.

Titre I

er

: Raison sociale, objet, siège, durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la gestion d’immeubles.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-

tement ou indirectement à son objet social. 

Art. 3. La société prend la dénomination de ISOTEC GROUP, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Windhof.
La société pourra établir des filiales et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 5. La durée de la société est illimitée. 

Titre II: Capital social, apports, parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100)

parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune. 

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200- 2 de la même loi sont d’application. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social. 

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. 
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément

à l’article 1690 du Code Civil. 

Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les asso-

ciés survivants et les héritiers de l’associé décédé. 

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société. 

Dudelange, le 8 décembre 2000.

F. Molitor.

21621

Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés. 

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts. 

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III: Gérance 

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité

du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux. 

L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs. Les associés pourront à tout moment dé-

cider à la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révo-
cation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois. 

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et

pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant. 

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société. 

Les héritiers ou ayants cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV: Décisions et assemblées générales 

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés. 

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée. 

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté. 

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société. 

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations. 

Titre V: Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices 

Art. 16. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan. 

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5 % pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social. 

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition. 
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales. 

Titre VI: Dissolution, liquidation 

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-

signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. 

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commence en date de ce jour et finira le 31 décembre 2001. 

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Renzo Battacchi, préqualifié. 
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs

luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire sous-
signé qui le constate expressément. 

21622

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,-
LUF). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes: 
1.- La société est gérée par deux gérants. 
2.- Pour une durée indéterminée, Monsieur Renzo Battacchi, agent commercial, demeurant à I-31022 Preganziol, via

dei Mille 21, est nommé gérant administratif de la société. 

Pour une durée indéterminée, Monsieur Fulvio Faeta, directeur de société, demeurant à L-8311 Capellen, 128, route

d’Arlon, est nommé gérant technique de la société.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants. 
4.- Le siège social est établi à L-8399 Windhof, 7, rue de l’Industrie.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: R. Battacchi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 4 décembre 2000, vol. 420, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(70010/236/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 77.921. 

—

Une convention de domiciliation a été conclue entre BONN SCHMITT STEICHEN, Avocats à la Cour, 7, Val Ste

Croix, L-1371 Luxembourg et la société EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A. en date du 28 août 2000 et ce, pour
une durée indéterminée.

Luxembourg, le 6 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69919/256/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

FLASH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-Bertrange, 9, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 41.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

(69920/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

GEBARDE MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 44.534. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 16 novembre 2000:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 juillet 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée

générale ajournée.

Bascharage, le 8 décembre 2000.

A. Weber.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour FLASH LUX, S.à r.l. 
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

21623

Luxembourg, le 16 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69925/631/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

HILLANSEN LOCATIONS IMMOBILIERES S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.

R. C. Luxembourg B 30.464. 

—

En date du 1

er

 novembre 2000, Maître Brigitte Pochon, avocat demeurant à Luxembourg a été nommée nouveau li-

quidateur en remplacement de Maître Gilles Plottke.

Le siège social a été transféré en l’étude de Maître Brigitte Pochon, avocat à la Cour, demeurant 11, rue Pierre d’As-

pelt à L-1142 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(69935/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2000.

BERINPAR S.A., Société Anonyme (Soparfi).

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Maurice Haupert, Expert-Comptable, demeurant à Pétange. 
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler. 
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une so-

ciété anonyme et en arrêter les statuts comme suit: 

Titre I

er

.- Dénomination - Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée: BE-

RINPAR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par une décision des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise fer-
me ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant no-
tamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle
aura pris des intérêts. 

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification de statuts. 

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), représenté par 350 (trois

cent cinquante) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou au por-
teur sauf disposition contraire de la loi. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2000.

Signature
<i>Le liquidateur

21624

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

Le conseil d’administration est, à partir d’aujourd’hui, 24 novembre 2000, jour de la constitution, et ce jusqu’au 24

novembre 2005 y compris, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches successives et en temps qu’il appartiendra,
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par com-
pensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration, y compris, entre
autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices nets en capital et attribution aux actionnaires d’actions
entièrement libérées au lieu de dividendes. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le con-
seil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment
autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. 

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

l’article cinq sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification sera
constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à cet
effet. 

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983. 

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil. 

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires. 
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus. 

Ils ne pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera im-

médiatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un Président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil
pour le remplacer. 

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs res-

tants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera
à la nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’ad-
ministrateur qu’il remplace. 

Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux administrateurs. 

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion. 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. 

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur empê-
ché sera réputé présent à la réunion. 

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est

prépondérante. 

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil. 

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts. 

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus,
créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie
d’obligations, avec ou sans garantie; accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou
autre garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit hypothèque, actions résolutoires
et droits réels en général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque
ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature
qu’ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d’office, le tout avec ou sans paiement. 

21625

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute matière dans l’intérêt de la société. 

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, nom-
més et révoqués par le conseil d’administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite
au profit d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise. 

A l’égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 
Les tiers délégués du conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le conseil d’administration. 

Art. 15. Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi. 

Titre IV.- Assemblées Générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le troisième mardi du mois de mars

à 10.00 heures, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué dans les convo-
cations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même
heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg. 

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir

lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le conseil d’administration. 

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au conseil d’administration et au com-
missaire, procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de
pertes et profits qui lui sont soumis par le conseil d’administration. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

Titre V.- Année sociale

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Chaque année, le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de pertes et profits de la société, conformé-

ment aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise. 

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner
aux administrateurs et aux commissaires. 

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société. 

Du bénéfice net ainsi déterminé il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cessera d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L’af-
fectation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition
du Conseil d’Administration. 

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau. 

Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le conseil

à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
de paiement effectif. 

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, sera d’application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre

2000. 

21626

La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2001 pour délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre

2000. 

<i>Souscription - Libération

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:  

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR

35.000,- (trente-cinq mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant par la présentation d’une attestation bancaire. 

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement. 

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxem-
bourgeois. 

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de 6 ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2006:

1.- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange. 
2.- Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Sandweiler. 
3.- Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Schuttrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006 : 

La société à responsabilité limitée MONTBRUN FIDUCIAIRE, ayant son siège à Luxembourg, 11, boulevard du Prince

Henri. 

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg. 
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: M. Haupert, C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 89, case 11. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69996/211/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.550. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 86, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(70137/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

1.- Claude Schmitz: deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.- Maurice Haupert: cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 20 novembre 2000.

21627

EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.550. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 juillet 2000

En date du 21 juillet 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- De reporter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 1999 après ratification des dividendes suivants:
Paiement de 4.239.429,09 EUR en date du 21 mai 1999.
Paiement de 14.604.743,9 EUR en date du 15 juin 1999.
- De ne pas renouveler le mandat de Monsieur Pascal Le Normand en qualité de membre du Comité de Surveillance.
- De nommer Monsieur Patrice Merceron en qualité de membre du Comité de Surveillance pour une durée d’un an

prenant fin lors de l’Assemblée Générale des Actionnaire en 2001.

- De renouveler les mandats de Messieurs Patrick Zurstrassen et Pierre Delandmeter en qualité de membres du Co-

mité de Surveillance pour une durée d’un an prenant fin lors de l’Assemblée Générale des Actionnaire en 2001.

- De renouveler le mandat de ARTHUR ANDERSEN en qualité de Réviseurs d’Entreprises pour une durée d’un an

prenant fin lors de l’Assemblée Générale des Actionnaire en 2001.

Luxembourg, le 21 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(70138/005/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2000.

COCKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.867. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 juillet 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03047/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MINOTAURUS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.881. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 juillet 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (03107/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.933. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>July 6, 2001 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

21628

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointment
5. Miscellaneous.

I (03108/795/15) 

<i>The Board of Directors.

AMALIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 31.592. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société, le mercredi <i>4 juillet 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Présentation des comptes consolidés au 31 décembre 2000;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Affectation des résultats;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I (03154/546/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NADORIN HOLDING S.A., NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.919. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juillet 2001 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03190/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAZARA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.625. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03192/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21629

EASTWIND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R.C. Luxembourg B 64.094. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juillet 2001 à 9.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03204/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KK 140 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 73.738. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2001 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 janvier 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03246/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIMO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 52.639. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03247/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.033. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 juillet 2001 à 9.00 heures, au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers

I (03277/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21630

SAPHIRA DEVELOPMENT S.A.,  Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 77.426. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 juillet 2001 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

I (03263/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SPRING MULTIPLE 99 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.424. 

—

Le quorum de présence requis par la loi n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin

2001, les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

qui se tiendra le mercredi <i>18 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

I (03293/005/30) 

ING INTERNATIONAL (II), SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.873. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ING INTERNATIONAL (II), SICAV will be held at L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch on <i>July 4,
2001 at 3.00 p.m. with the following Agenda:

1.

Transformation de 800 Actions de commanditaire de classe A’ appartenant à des Actionnaires Commanditaires
résidant en Argentine, mais ayant souscrit, via leur employeur suisse, en Actions de commanditaire de classe A
avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

2.

Changement subséquent de l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts de la société avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

3.

Suppression des deuxième et troisième alinéas de l’article 7.

4.

Introduction, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, d’une référence à la classe d’actions A’ aux alinéas 2 et 5

de l’article 7, qui s’ajoute aux références faites aux actions de classe A et de classe B et remplacement, dans l’ali-
néa 2, de la référence faite à l’article 10 (xii) par une référence à l’article 10 (xi).

5.

Introduction, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, d’une référence à la classe d’actions A’ à l’alinéa 1

er

 de

l’article 10, au paragraphe (ii), alinéas 1 et 2, et au paragraphe (iii) qui s’ajoute aux références faites aux actions
de classe A. 

6.

Suppression, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, du paragraphe (iv) de l’article 10 et renumérotation des

paragraphes suivants de l’article 10.

7.

Changement, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, à l’article 10 paragraphe (vi) nouveau, point c de la réfé-

rence au paragraphe (vi) qui devient une référence au paragraphe (vii).

<i>Le Gérant-Commandité
SPRING MULTIPLE, S.à r.l.

21631

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations as per March 31, 2001.
3. Appropriation of net results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditors in respect of the performance of their duties for the financial year

ended March 31, 2001.

5. Miscellaneous.

No quorum for the Annual General Meeting is required and decisions will be taken at a simple majority of the votes

of shareholders present or represented at the Meeting.

The official language of the Meeting will be English.
In order to attend the Meeting of July 4, 2001 at 3.00 p.m., the owners of bearer shares will have to deposit their

shares 5 clear days before the Meeting at any office or branch of ING BANK N.V., or at the offices of CREDIT EURO-
PEEN LUXEMBOURG, 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg.
I (03304/755/25) 

<i>The Board of Directors.

TALISMAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.664. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>9 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03306/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARFIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.822. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02525/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.928. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 2 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint. 
II (02526/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21632

EAST EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.447. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2001 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 2 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02527/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINAXIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.579. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 2 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02621/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PAFIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.895. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2001 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 4 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02622/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SUNMOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.165. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 juillet 2001 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02623/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21633

FINANCIERE DU GLACIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.415. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 juillet 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02624/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.531. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02625/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCORENCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.599. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 2 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02626/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.936. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 4 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02627/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21634

EL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.892. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 4 mai 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02628/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GERHOLD - GESTION ET INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.588. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 25 mai 2001 à 10.00 heures n’ayant pu délibérer

sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>5 juillet 2001 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Mise en liquidation de la société;
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.

Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital re-

présentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02843/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.395. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 25 mai 2001 à 9.30 heures n’ayant pu délibérer

sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>5 juillet 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Mise en liquidation de la société;
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.

Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital re-

présentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02844/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21635

GRAVEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.899. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02851/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>26 juin 2001 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaires.
5. Divers.

II (02906/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EXECUTIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 54.770. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>25 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998 

II (02961/506/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GLADYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 60.054. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>25 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

21636

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998

II (02962/506/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RIANCOURT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 41.186. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>25 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998

II (02963/506/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TAMERLAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.438. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>25 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02964/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FAME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 73.210. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>25 juin 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (02965/506/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21637

DIGITAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 23.503. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>25 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02966/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINATEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 27.084. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>26 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998

II (02967/506/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AESHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 21.828. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>26 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02968/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LE BOISSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.142. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>26 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

21638

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02969/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ABOWIJS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.922. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>26 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02970/506/) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 27.617. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>26 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02971/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PUSAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 54.027. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>26 juin 2001 à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998

II (02972/506/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21639

LINESUN CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.083. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02973/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRADENET EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 79.814. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02974/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

A.S.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 34.024. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02975/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 77.310. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02976/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21640

CITAR-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.271. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02977/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AXIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.167. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02978/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JEHAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.337. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>25 juin 2001 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

II (03008/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1.

¨Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clô-
turant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

2.

Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et af-
fectation des résultats. 

3.

Ratification de la cooptation d’un Administrateur.

4.

Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

5.

Nominations statutaires.

6.

Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998) 
Autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société.

7.

Divers.

21641

COMPREHENSIVE HOLDINGS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.954. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the 

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 25, 2001 at 15.00 p.m. at the registered office with the following

<i>Agenda:

– To receive and approve the Management Report of the Directors,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2000,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2000,
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December

31, 2000,

– Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor.

II (03009/755/16) 

<i>The Board of Drectors.

FIACRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.532. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>26 juin 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (03010/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.286. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités

de conversion du capital social et du capital autorisé en euros, d’augmenter le capital social et le capital autorisé,
d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.

6. Divers.

II (03026/534/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALZETTE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.335. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

21642

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03028/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.366. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03030/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ONE CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.817. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 juin 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03031/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MEDIATECHNIQUES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.448. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2001 à 15.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03032/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21643

DELTA LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.005. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03033/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

O.R. INFO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 73.086. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, au 5, boulevard de la Foire, le <i>25 juin 2001 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.

II (03035/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.459. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03039/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.436. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

21644

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (03049/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.IN.I.T., SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.253. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (03050/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXNOR S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.811. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the 

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>June 25, 2001 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (03051/795/14) 

<i>The Board of Directors.

AUROREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.397. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>26 juin 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (03058/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21645

DERKETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.584. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2001 à 11.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (03063/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROGESTIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 67.435. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2001 à 16.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes 
5. Divers

II (03064/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 38.612. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2001 à 14.30 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (03065/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PALMYRE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.915. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 juin 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (03080/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21646

CRANBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.797. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra dans les bureaux de la S.F.C. REVISION, 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, le mardi <i>26 juin 2001
à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2000;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice 2000;
5. Nominations statutaires;
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2001;
7. Examen de la situation de l’investissement;
8. Examen de la situation de trésorerie de la Société;
9. Poursuite de l’activité de la Société;

10. Questions diverses.

II (03088/546/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.976. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 juin 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03089/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TEC.NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.530. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 juin 2001 à 14.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (03092/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21647

LUMEDIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, Z.I. rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 78.209. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>25 juin 2001 à 17.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

II (03093/664/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EPHISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.004. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (03102/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SARMOD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.327. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 juin 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (03111/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.771. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>26 juin 2001 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03151/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

21648

SILVERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.583. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juin 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

II (03165/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Funeral, S.à r.l.

Global Consolidated Trust

Prometal Luxembourg S.A.

Integrated Healthcare Management S.A.

Cogetra, S.à r.l.

Comptoir Europe Meubles, S.à r.l.

Gatro Investments S.A.

Construmat S.A.

Dazzan &amp; Cie, S.à r.l.

Eden Meuble S.A.

Eden Meuble S.A.

Eden Meuble S.A.

Eden Meuble S.A.

Dresdner Bank Luxembourg S.A.

Etta S.A.

Maison Bleue

E. Invest Holding S.A.

Eureko Captive S.A.

Euromec S.A.

Motosport Marcel Junker, S.à r.l.

Go-Far S.A.

Go-Far S.A.

Alpen Finance S.A.

Hoffmann Combustibles S.A.

Amadeus Beteiligung A.G.

Isotec Group, S.à r.l.

Euromoney Participations S.A.

Flash Lux, S.à r.l.

Gebarde Media Investments S.A.

Hillansen Locations Immobilières S.à r.l.

Berinpar S.A.

Eurosuez (Luxembourg) S.C.A.

Eurosuez (Luxembourg) S.C.A.

Cockspur Holding S.A.

Minotaurus Finance S.A.

Samgwym Holdings S.A.

Amalia

Nadorin Holding S.A., Natural Dorna Investment Holding

Mazara S.A.

Eastwind S.A.

KK 140 S.A.

Fimo Invest Holding S.A.

Ditco Participations S.A.

Saphira Development S.A.

Spring Multiple 99 S.C.A.

ING International (II), Sicav

Talisman S.A.

Marfior S.A.

Aldinvest S.A.

East Europe Investments S.A.

Finaxia S.A.

Pafire Holding S.A.

Sunmoon S.A.

Financière du Glacis

Chronos S.A.

Scorenco S.A.

Fintiles Investment S.A.

EL Holding S.A.

GERHOLD - Gestion et Investissement S.A.

Société d’Investissements Financiers et Industriels A.A.

Gravey S.A.

Galux S.A.H.

Executive Investments S.A.

Gladys S.A.

Riancourt S.A.

Tamerlan S.A.

Fame Investments S.A.

Digital Finance S.A.

Finaten S.A.

Aesha S.A.

Le Boisseau S.A.

Abowijs International S.A.

Benchley Investments S.A.

Pusan S.A.

Linesun Capital S.A.

Tradenet Europe S.A.

A.S.M. Investments S.A.

I.P.P. Luxembourg S.A.

Citar-Invest S.A.

Axial Investments S.A.

Jehan S.A.

Comprehensive Holdings Corporation S.A.

Fiacre Holding S.A.

M.R.I. Investments S.A.

Alzette Finance S.A.

Paradisa S.A.

One Capital Holding S.A.

MediaTechniques S.A.

Delta Luxembourg Holding S.A.

O.R. Info

High Spirit S.A.

Marnatmaj Holding S.A.

S.IN.I.T., Société Internationale d’Investissements Techniques S.A.

Luxnor S.A.

Aurorex Holding S.A.

Derketo Holding S.A.

Eurogestim S.A.

International Capital Investments Company Holding S.A.

Palmyre Investment S.A.

Cranbury Holding S.A.

Vera International S.A.

Tec.Net S.A.

Lumedia Europe S.A.

Ephise S.A.

Sarmod Investissements S.A.

Galux S.A.H.

Silvere Holding S.A.