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21121
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 441
14 juin 2001
S O M M A I R E
A.L.S.A., Adig-Investment Luxemburg S.A., Lu-
Nervis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21128
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21162
Nexfin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21144
A.L.S.A., Adig-Investment Luxemburg S.A., Lu-
NGI, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21144
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21161
Nimo Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
21125
ABN AMRO Constellation, Sicav, Luxembourg-
Nimo Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
21126
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21162
Nina Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21127
Abaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21160
Ninive Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21145
Afopex S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21128
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Lu-
Agrisol Maintenance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
21162
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21146
Agro Lux Import-Export, S.à r.l., Luxembourg . . .
21163
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Lu-
Ahawa S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21166
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21145
Air Print S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21162
Noved S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21146
Airess B.L. S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21163
Nukol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21147
Alcibiades S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21122
O. & C. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21132
Allgemeine Industrie - Finanz Holding A.G., Luxem-
Omnion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21147
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21122
Opuscules S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21148
Andror S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21167
Opuscules S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21148
Anthony Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21132
P.M. International A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .
21152
Antoman International S.A., Luxembourg . . . . . . .
21168
P.M. International A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . .
21151
Arbeco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21167
Padariso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
21148
Argon Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21166
Patri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21146
Arjero-WebDesign, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . .
21135
Patrimonium S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
21148
B2B - CD Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
21168
Patrinvest S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21149
B2B - CD Logistics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
21168
Pêche Aquarium, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
21149
Dumalux S.A., Hovelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21133
Pêche Aquarium, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . .
21150
Euromed Entreprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21138
Praxis AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21152
European DVD, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
21156
Prodilux Distribution, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . .
21153
Fladux S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21130
Ragon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21153
Flalux S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21140
Ragon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21154
Geometrix S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21136
Renegate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21154
Golden Key S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21134
Résidence, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . .
21155
Hygiène et Propreté Economiques S.A., Wiltz. . . .
21141
Richelieu Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
21152
La Norma Ubic S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
21123
Richelieu Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
21152
La Norma Ubic S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
21124
Rodag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21155
Matpre S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21124
S+B Inbau S.A., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21156
Möt de Brentul S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21124
Sacilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21155
Nadin-Lux S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21125
Sacma International Group S.A., Luxembourg . . .
21155
Naftofina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21127
Scope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21155
Natimmo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21127
Secarlux S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21140
Navaro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21127
Sedi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
21156
21122
ALCIBIADES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 27.815.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 10 novembre 2000 que:
Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69399/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
ALLGEMEINE INDUSTRIE - FINANZ HOLDING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 61.936.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 20 septembre 2000 à 15.00 heuresi>
<i>Résolutionsi>
Après lecture de la lettre de démission de Monsieur Daniel Hussin, administrateur de la société, l’Assemblée décide
de nommer un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de sociétés, Luxem-
bourg. Monsieur Arnaud Dubois terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire qui prendra fin à l’issue de l’As-
semblée statutaire de l’an 2003.
L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en FRF en EUR avec effet
au 1
er
avril 2000.
L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de réserve, dans le cadre défini par la loi relative
à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, pour le porter de son montant actuel de 80.797,98
EUR à 81.000,- EUR.
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé, dans le cadre défini par la loi relative à la conversion par les so-
ciétés commerciales de leur capital en euro, pour le porter de son montant actuel de 762.245,09 EUR à 765.000,- EUR.
L’assemblée décide d’adapter les trois premiers paragraphes de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à quatre-vingt-un mille euros (81.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de quatre-
vingt-un euros (81,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant à sept cent soixan-
te-cinq mille euros (765.000,- EUR).
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69400/046/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Sharki Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
21156
Tour Félix Giorgetti S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21131
Société Européenne de Service S.A., Luxem-
Tour Félix Giorgetti S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21132
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21163
Trans Circle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21165
Solficorp S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21134
Trans Circle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21165
Spring Multiple 2000 A S.C.A., Luxembourg . . . . .
21128
Trans Circle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21165
Spring Multiple 2000 A S.C.A., Luxembourg . . . . .
21130
Uniplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21165
Sycomore Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
21163
Uniplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21166
Sycomore Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
21164
(3)V International Holding S.A., Luxembourg . . . .
21165
(3)T, Techniques de Traitement Thermique, S.à r.l.,
Velasquez Finances S.A., Senningerberg . . . . . . . .
21166
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21162
Wincap S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21134
Taxi Transportes Da Silva «O Carrico», S.à r.l.,
Zanolini International Holding S.A., Luxembourg .
21164
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21164
Taxi Transportes Da Silva «O Carrico», S.à r.l.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21164
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
N. Krafft
<i>Administrateuri>
21123
LA NORMA UBIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 29.492.
—
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA NORMA UBIC S.A.,
ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, R.C. Luxembourg section B numéro 29.492, constituée
sous la dénomination de ZENG A.G. suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch,
en date du 13 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 88 du 6 avril 1989, et dont la dénomination a été changée
en LA NORMA UBIC S.A. et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17
octobre 1994, publié au Mémorial C numéro 97 du 9 mars 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Seen , conseiller économique, demeurant à Larochette.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echtenacher-
brück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de NLG en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par
conversion à 272.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
4.- Libération intégrale.
5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de
façon à ce que le capital social de la société d’un montant de 272.000,- EUR soit représenté par 272 actions d’une valeur
nominale de 1.000,- EUR chacune, entièrement libérées.
6.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1
er
des statuts.
7.- Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des deux cent cinquante (250) actions, représentant le capital
social de deux cent cinquante mille florins néerlandais (250.000,- NLG).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à deux cent
cinquante mille florins néerlandais (250.000,- NLG), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 2,20371 NLG=1,-
EUR, en cent treize mille quatre cent quarante-cinq virgule zéro cinq euros (113.445,05 EUR).
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante-qua-
tre virgule quatre-vingt-quinze euros (158.554,95 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent treize mille quatre
cent quarante-cinq virgule zéro cinq euros (113.445,05 EUR) à deux cent soixante-douze mille euros (272.000,- EUR),
sans émission d’actions nouvelles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-
tionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans la société, par incorporation au capital de résultats re-
portés et de réserves disponibles à concurrence de cent cinquante- huit mille cinq cent cinquante-quatre virgule quatre-
vingt-quinze euros (158.554,95 EUR).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
21124
La justification de l’existence desdits résultats reportés et réserves disponibles a été apportée au notaire instrumen-
tant par des documents comptables.
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée décide de remplacer les deux cent cinquante (250) actions existantes sans expression de valeur nominale
par deux cent soixante-douze (272) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
<i>Sixième résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. (Alinéa 1
er
). Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante-douze mille Euros (272.000,- EUR), représenté
par deux cent soixante-douze (272) actions de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
6.396.090,83 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Seen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2000, vol. 511, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(69206/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
LA NORMA UBIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 29.492.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69207/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
MATPRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.264.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69229/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
MÖT DE BRENTUL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.220.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Junglinster, le 5 décembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 4 décembre 2000.
J. Seckler
<i>Le notaire i>
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
<i>Pour la Société
i>Signature
21125
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69242/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NADIN-LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
R. C. Luxembourg B 45.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69247/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 63.953.
—
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NIMO HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10, rue de Medernach, R.C. Luxembourg section B numéro 63953, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 477 du 30
juin 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Seen, conseiller économique, demeurant à Larochette.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de NLG en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu
par conversion à 154.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
4.- Libération intégrale.
5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de
façon à ce que le capital social de la société d’un montant de 154.000,- EUR soit représenté par 154 actions d’une valeur
nominale de 1.000,- EUR chacune, entièrement libérées.
6.- Modification afférente de l’article 3, alinéa 1
er
des statuts.
7.- Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des deux cent cinquante (250) actions représentant le capital
social de deux cent cinquante mille florins néerlandais (250.000,- NLG).
MÖT DE BRENTUL S.A.
P. Bouchoms / A. Belardi
<i>Administrateursi>
Signature.
21126
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à deux cent
cinquante mille florins néerlandais (250.000,- NLG), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 2,20371 NLG=l,-
EUR, en cent treize mille quatre cent quarante-cinq virgule zéro cinq euros (113.445,05 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante mille cinq cent cinquante-quatre virgule
quatre-vingt-quinze euros (40.554,95 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent treize mille quatre cent qua-
rante-cinq virgule zéro cinq euros (113.445,05 EUR) à cent cinquante-quatre mille euros (154.000,- EUR), sans émission
d’actions nouvelles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-
tionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans la société, par incorporation au capital de réserves dis-
ponibles à concurrence de quarante mille cinq cent cinquante-quatre virgule quatre-vingt-quinze euros (40.554,95 EUR).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdites réserves disponibles a été apportée au notaire instrumentant par des docu-
ments comptables.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les deux cent cinquante (250) actions existantes sans expression de valeur nominale
par cent cinquante-quatre (154) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à cent cinquante-quatre mille euros (154.000,- EUR), représenté par cent cinquante-quatre
(154) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à la somme de
1.635.982,63 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster le jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Seen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2000, vol. 511, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 décembre 2000.
(69254/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NIMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 63.953.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 décembre 2000.
(69255/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
J. Seckler
<i>Notairei>
J. Seckler
<i>Notairei>
21127
NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 18.622.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la 74i>
<i>mei>
<i> réunion du Conseil d’administration tenue le 11 octobre 2000i>
<i>Résolutioni>
Le Conseil décide de donner pouvoir aux personnes ci-après de signer pour la société avec pleins pouvoirs:
A. Monsieur Talal El-Zein, Président, ou
B. Madame Manticha El-Zein, Administratrice,
chacun séparément, ou
C. Monsieur Riad Zein, et
Monsieur Georges Matta,
conjointement, ou
D. Monsieur Imad Zein, et
Monsieur Georges Matta,
conjointement.
Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69248/046/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NATIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 39.873.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 546, fol. 92, case 9, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69249/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NAVARO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 23.862.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NAVARO S.A. et A.M. MERCURIA
S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763
Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69250/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 51.469.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69256/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour extrait conforme
N. Pollefort
<i>Agent Domiciliatairei>
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
21128
NERVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 62.480.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NERVIS S.A. et A.M. MERCURIA
S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763
Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69251/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
AFOPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 3.253.
- Constituée par-devant Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 29 juin 1995,
- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous B 3.253,
- publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21527.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société AFOPEX S.A.i>
<i>tenue au siège social de la société le 4 juin 1996i>
Ont comparu:
- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Monsieur Dimitri Charles Flamache, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
- Madame Marie-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 16.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-
semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:
- examen et approbation des comptes de résultat et du bilan au 31 décembre 1995,
- affectation du résultat,
- décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- nomination de Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- reconduction dans leurs fonctions pour une durée d’un an des deux autres administrateurs et du commissaire.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté l’irrégularités.
Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1995, qui se solde par un
bénéfice avant impôts de 2.163 Francs, et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.
L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes de résultat et le bilan au décembre 1995,
- de reporter à nouveau la totalité du bénéfice après déduction à effectuer pour les impôts,
- de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- d’accepter la démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- de nommer Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- de reconduire les deux autres administrateurs et le commissaire dans leurs fonctions pour une durée d’un an.
L’ordre du jour étant puisé, Monsieur le Président lève la séance à 16.30 heures.
Signé: L. Flamache, D. Flamache, M.-C. Dieudonné, Y. Flamache.
Enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 6. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93081/807/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.
SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., Société en Commandite par Actions holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.778.
—
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions holding
SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 75.778, constituée suivant acte reçu par le notaire
Signature
<i>Un mandatairei>
21129
instrumentaire, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C, numéro 648 du 11 septembre 2000. Les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 août 2000, en voie de publication.
La séance est ouverte sous la présidence de Me Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Me Claudie Grisius, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Me Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’article 7 (iii), premier paragraphe, quatrième ligne, insertion d’un espace entre '16' et 'juillet' dans
la date du '16 juillet 2007'.
2) Modification de l’article 10 E) (ii) b) afin de lui donner la teneur suivante:
'b) un montant égal au produit net de retenues à la source, ou de prélèvements de nature fiscale au Luxembourg, du
ou des warrants attachés aux Obligations avec Warrants dont l’acquisition a été financée par la ou les Actions à racheter.
Le montant sera fonction de la date à laquelle le rachat a été demandé et du cours de Bourse de l’action SLE (ou toute
action qui s’y substituerait). Le cours de Bourse de l’action SLE (ou toute action qui s’y substituerait) sera égal à la
moyenne des cours d’ouverture de l’action SLE sur le Premier Marché de la Bourse de Paris pendant les cinq (5) Jours
Ouvrés suivant le deuxième Jour Ouvré à compter de la notification faite par le Gérant Commandité à CAl et CAIL, du
cas de rachat anticipé'.
3) Modification de l’article 10 F) (iv) pour lui donner la teneur suivante:
'(iv) Le règlement du prix de rachat en espèces s’effectuera uniquement dans la monnaie ayant cours légal sur le ter-
ritoire correspondant à chaque classe d’Actions excepté le cas du règlement du prix de rachat à CAIL, subrogé dans les
droits des Actionnaires Commanditaires, qui s’effectuera en Euro.'
4) Modification de l’article 20, troisième phrase pour lui donner la teneur suivante:
'Les membres du Conseil de Surveillance seront élus pour la première fois par l’assemblée générale extraordinaire
qui suit l’assemblée constitutive et ensuite par l’assemblée générale annuelle ou toute assemblée générale convoquée à
cet effet par une majorité des Actions détenues par les Actionnaires, pour une période maximale de six (6) ans et jus-
qu’au moment où leurs successeurs auront été élus; '
5) Modification de l’article 24 dernier paragraphe, en ce qui concerne la définition des 'Obligations avec Warrants'
pour lui donner la teneur suivante: 'Obligations avec Warrants' désigne les obligations avec warrants souscrites par la
Société auprès de CAIL grâce aux fonds provenant de l’acquisition de ses actions par les salariés.'
6) Modification de l’article 24 en ce qui concerne la définition du 'Groupe SLE' pour lui donner la teneur suivante:
'Groupe SLE': sous réserve de dispositions locales plus restrictives, toutes filiales non-françaises de SUEZ LYONNAI-
SE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10 % au sens de l’article L 233-2 du Code de Commerce
français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.'
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les deux (2) Actions de Gérant Commandité et les vingt-quatre
mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (24.798) Actions Ordinaires représentatives de l’intégralité du capital social de tren-
te et un mille euros (31.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 (iii), premier paragraphe, quatrième ligne, par insertion d’un espace
entre '16'et 'juillet' dans la date du '16 juillet 2007'.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 E) (ii) b) afin de lui donner la teneur suivante:
'b) un montant égal au produit net de retenues à la source, ou de prélèvements de nature fiscale au Luxembourg, du
ou des warrants attachés aux Obligations
avec Warrants dont l’acquisition a été financée par la ou les Actions à racheter. Le montant sera fonction de la date
à laquelle le rachat a été demandé et du cours de Bourse de l’action SLE (ou toute action qui s’y substituerait). Le cours
de Bourse de l’action SLE (ou toute action qui s’y substituerait) sera égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action
SLE sur le Premier Marché de la Bourse de Paris pendant les cinq (5) Jours Ouvrés suivant le deuxième Jour Ouvré à
compter de la notification faite par le Gérant Commandité à CAI et CAIL du cas de rachat anticipé'.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 F) (iv) pour lui donner la teneur suivante:
'(iv) Le règlement du prix de rachat en espèces s’effectuera uniquement dans la monnaie ayant cours légal sur le ter-
ritoire correspondant à chaque classe d’Actions excepté le cas du règlement du prix de rachat à CAIL, subrogé dans les
droits des Actionnaires Commanditaires, qui s’effectuera en Euro.'
21130
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 20, troisième phrase pour lui donner la teneur suivante:
'Les membres du Conseil de Surveillance seront élus pour la première fois par l’assemblée générale extraordinaire
qui suit l’assemblée constitutive et ensuite par l’assemblée générale annuelle ou toute assemblée générale convoquée à
cet effet par une majorité des Actions détenues par les Actionnaires, pour une période maximale de six (6) ans et jus-
qu’au moment où leurs successeurs auront été élus.'
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 24 dernier paragraphe, en ce qui concerne la définition des 'Obliga-
tions avec Warrants' pour lui donner la teneur suivante:
'Obligations avec Warrants' désigne les obligations avec warrants souscrites par la Société auprès de CAIL grâce aux
fonds provenant de l’acquisition de ses actions par les salariés.'
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 24 en ce qui concerne la définition du 'Groupe SLE' pour lui donner
la teneur suivante:
'Groupe SLE' : sous réserve de dispositions locales plus restrictives, toutes filiales non-françaises de SUEZ LYON-
NAISE DES EAUX détenues directement ou indirectement à plus de 10 % au sens de l’article L 233-2 du Code de Com-
merce français, tel qu’en vigueur depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.'
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Steffen, C. Grisius, T. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 127S, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(71219/212/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
SPRING MULTIPLE 2000 A S.C.A., Société en Commandite par Actions holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.778.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71220/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
FLADUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 3.256.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société FLADUX S.A.i>
<i>tenue au siège social de la société le 4 juin 1996i>
- Constituée par-devant Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 29 juin 1995,
- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous B 3.256,
- publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21527.
Ont comparu:
- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Monsieur Dimitri Charles Flamache, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
- Madame Marie-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 15.30 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-
semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:
- examen et approbation des comptes de résultat et du bilan au 31 décembre 1995,
- affectation du résultat,
- décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- nomination de Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- reconduction dans leurs fonctions pour la durée d’un an des deux autres administrateurs et du commissaire.
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
P. Frieders.
Luxembourg, le 12 décembre 2000.
P. Frieders.
21131
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.
Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1995, qui se solde par un
bénéfice avant impôts de 2.102 F, et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.
L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1995,
- de reporter à nouveau la totalité du bénéfice après déduction à effectuer pour les impôts,
- de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- d’accepter la démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- de nommer Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- de reconduire les deux autres administrateurs et le commissaire dans leurs fonctions pour une durée d’un an.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 16.00 heures.
Signé: L. Flamache, D. Flamache, M.-C. Dieudonné, Y. Flamache.
Enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 4. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93082/807/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch le 23 avril 1997.
TOUR FELIX GIORGETTI S.A., Société Anonyme,
(anc. STRADIVARIUS S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.635.
—
L’an deux mille, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STRADIVARIUS S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
76.635, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date dii21 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil C,
numéro 803 du 3 novembre 2000.
L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d’entrepri-
ses, demeurant à Dondelange,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination de la société de STRADIVARIUS S.A. en TOUR FELIX GIORGETTI S.A.
2. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 500.000,- par
l’émission de 4.690 actions nouvelles entièrement libérées d’une valeur nominale de EUR 100,- et ayant les mêmes droits
et obligations que les actions , anciennes.
Souscription et libération des nouvelles actions.'
3. Modification de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en TOUR FELIX GIORGETTI S.A.
En conséquence l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TOUR FELIX GIORGETTI S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinq cent mille euros (500.000,-
EUR) par la création et l’émission de quatre mille six cent quatre-vingt-dix (4.690) actions nouvelles d’une valeur nomi-
nale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les même droits et obligations que les anciennes actions.
<i>Souscription et libérationi>
Les quatre mille six cent quatre-vingt-dix (4.690) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même comme suit:
21132
- 4.660 (quatre mille six cent soixante) actions nouvelles par la société FELIX GIORGETTI, S.à r.l., ayant son siège
social à Luxembourg, ici représentée par deux de ses gérants Monsieur Marc Giorgetti et Monsieur Paul Giorgetti, pré-
nommés,
- 15 (quinze) actions nouvelles par Monsieur Marc Giorgetti,
- 15 (quinze) actions nouvelles par Monsieur Paul Giorgetti,
Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la
somme de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. (premier et deuxième alinéa). Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté
par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives à concurrence de 70 % (soixante-dix pour cent) du nombre total des ac-
tions émises. Les autres actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de Trois cent trente mille francs luxembourgeois (330.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Giorgetti, M. Strauss, P. Giorgetti et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 127S, fol. 13, case 12. – Reçu 189.194 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(71225/200/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
TOUR FELIX GIORGETTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.635.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71226/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
O. & C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 57.529.
—
Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69267/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
ANTHONY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.500.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 62, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69403/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
F. Baden.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Signature.
21133
DUMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8538 Hovelange, 14, rue Principale.
R. C. Diekirch B 5.082.
—
<i>Assemblée Générale réunie extraordinairement i>
Le 27 octobre 2000.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la société anonyme DUMALUX S.A., avec
siège social à L-8538 Hovelange, 14, rue Principale; constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler, de
résidence à Junglinster, en date du 20 janvier 1999.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Serge Dubru demeurant à B-6780 Turpange, rue de la Halte. Monsieur le
Président désigne comme secrétaire Madame Sonia Boulard, demeurant à B-6870 Saint Hubert, rue du Pérêt et comme
scrutateur Monsieur Jacques Matagne, demeurant à B-6870 Saint Hubert, rue du Pérêt.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose:
I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a pour ordre du jour:
1. Démission de Monsieur Jacques Matagne de sa fonction d’administrateur-délégué.
2. Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Serge Dubru à la fonction d’administrateur-délégué.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jacques Matagne en sa qualité d’administrateur-délégué et lui accorde
décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour. Monsieur Jacques Matagne conserve son mandat d’ad-
ministrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Serge Dubru demeurant à B-6780 Turpange, rue de
la Halte.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 1999i>
Les soussignés, administrateurs de la société anonyme DUMALUX S.A., ayant son siège social à L-8538 Hovelange,
14, rue Principale ont décidé, à l’unanimité, d’accepter:
- la démission de Monsieur Jacques Matagne, demeurant à B-6780 Saint Hubert, 7, rue du Pérêt, de sa fonction d’ad-
ministrateur-délégué et de lui accorder décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour; Monsieur
Jacques Matagne conserve son mandat d’administrateur;
- la nomination de Monsieur Serge Dubru, demeurant à B-6780 Turpange, rue de la Halte en qualité d’administrateur-
délégué.
Fait à Hovelange, le 27 octobre 2000.
<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunie extraordinairementi>
<i>tenue à Hovelange, 14, rue principale le 27 octobre 2000i>
Hovelange, ne varietur, le 27 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 4 décembre 2000, vol. 136, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93115/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2000.
S. Dubru / S. Boulard / J. Matagne
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
S. Dubru / S. Boulard / J. Matagne
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Nom, prénom et domicile de l’actionnaire
Nombre
Présent ou
Signature
d’actions
représenté
Dubru Serge B-6780 Turpange
625
Présent
Signature
Matagne Jacques B-6870 Saint Hubert
313
Présent
Signature
Boulard Sonia B-6870 Saint Hubert
312
Présente
Signature
S. Dubru / S. Boulard / J. Matagne
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
21134
WINCAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9501 Wiltz.
R. C. Diekirch B 2.787.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 19 octobre 2000, vol. 208, fol. 91, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 11 décembre 2000.
(93117/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2000.
SOLFICORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 5.201.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par
Les actionnaires présent se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives
du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.
Les points à l’ordre du jour sont les suivants:
- Modification du Conseil d’Administration
Les décisions prises sont les suivantes:
L’Assemblée accepte la nomination en tant qu’Administrateur
de Monsieur Daniel Gasquard, 32, avenue des Sorbiers, B-4623 Fléron, Expert-comptable.
Ces décisions sortents leurs effets à la date du 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Wiltz, le 8 décembre 2000, vol. 171, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93116/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 2000.
GOLDEN KEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 3.252.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société GOLDEN KEY S.A.i>
<i>tenue au siège social de la société le 4 juin 1996i>
- Constituée par-devant Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 29 juin 1995,
- inscrite au registre de commerce et sociétés de Diekirch sous B 3.252,
- publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21532.
Ont comparu:
- Monsieur Dimitri Charles Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des
Liégeois 17
- Monsieur Luc Flamache, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Madame Marie-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Dimitri Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 17.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-
semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:
- examen et approbation des comptes de résultat et du bilan au 31 décembre 1995,
- affectation du résultat,
- décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- nomination en tant que Président du Conseil d’Administration de Monsieur Luc Flamache,
- nomination de Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- reconduction dans leurs fonctions pour une durée d’un an de Madame Dieudonné et du commissaire.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.
Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1995, qui se solde par un
perte de 102.913 Francs, et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
AMGUIL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
DELMA & CIE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
<i>pp. AMGUIL S.A.i> / <i>pp. DELMA & CIE, S.à r.l.
i>Signature / Signature
21135
L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1995,
- de reporter à nouveau la totalité de la perte,
- de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- d’accepter la démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- de nommer Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- de nommer Monsieur Luc Flamache en tant que Président du Conseil d’administration,
- de reconduire l’administrateur Yvette Dieudonne et le commissaire dans leurs fonctions pour une durée d’un an.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 17.30 heures.
Signé: L. Flamache, D. Flamache, M.-C. Dieudonné, Y. Flamache.
Enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 4. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93083/807/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.
ARJERO-WebDESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, Place Guillaume.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
- Monsieur Armand Scholtes, étudiant, demeurant à L-7545 Mersch, 16, rue Lohr;
- Monsieur Jérôme Di Cintio, cuisinier, demeurant à L-9255 Diekirch, 7, place de la Libération.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, la mise en page et l’organisation de Web Sites.
Elle peut faire toutes opérations qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l’ob-
jet social ci-dessus désigné.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ARJERO-WebDESIGN, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume. Il peut être transféré en toute autre localité
du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt quatre (124,-) euros chacune. Ces parts ont été souscrites comme suit par:
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze
mille quatre cents (12.400,-) Euro se trouve dès à présent à la disposition de la société. Pour tous les besoins du fisc, le
capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que se soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés. Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Monsieur Armand Scholtes, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Monsieur Jérôme Di Cintio, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
21136
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nommé gérant technique Monsieur Armand Scholtes, prénommé.
L’assemblée nommé gérant administratif Monsieur Jérôme Di Cintio, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rénumérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,état
et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Scholtes, J. Di Cintio, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 13 novembre 2000, vol. 604, fol. 38, case 11. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 5 décembre 2000.
(93095/234/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.
GEOMETRIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Alain Willems, administrateur, demeurant à B-4350 Remicourt, 1, rue de Fexhe.
2) Monsieur Karel Willems, pensionné, demeurant à B-4430 Ans, 79, rue Joseph-Jean Merlot.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEOMETRIX S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’import et l’export, la vente au détail et en gros de tous produits luminaires et de
mobilier, ainsi que la consultance en matière de sites Internet et de conseils en éclairage et luminosité.
Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
F. Unsen
<i>Notairei>
21137
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trente et une (31) actions
d’une valeur nominale de mille euro (1.000,- EUR) chacune.
Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou
plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prévoit la forme nominative.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III.- Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président. Par dérogation, le premier président sera
nommé par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes d’administration et de
disposition en conformité avec l’objet social.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En
cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut valablement déli-
bérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, chaque administrateur ne pouvant représenter
qu’un seul de ses collègues. Une décision prise par écrit et signée par tous les administrateurs produira les mêmes effets
qu’une décision prise en conseil d’administration. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont si-
gnés par les membres présents aux réunions; les copies et extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou
par un mandataire.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de déléga-
tion de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents
statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-
sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs
directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.
Titre IV.- Surveillance
Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-
res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Liefrange, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier
mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en l’an 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 13. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2000.
Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
21138
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 16. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social
comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par apport en espèces, de sorte que
la somme de sept mille sept cent cinquante euro (7.750,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition
de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 50.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-
voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Alain Willems, administrateur, demeurant à B-4350 Remicourt, 1, rue de Fexhe,
2) Monsieur Karel Willems, pensionné, demeurant à B-4430 Ans, 79, rue Joseph-Jean Merlot,
3) Madame Yvette Lambert, sans état, épouse de Monsieur Karel Willems, demeurant à B-4430 Ans, 79, rue Joseph-
Jean Merlot.
3.- Est nommé commisaire aux comptes:
Monsieur Philippe Mottoulle, administrateur de société, demeurant à L-9665 Liefrange, 22, Burewee.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur
l’exercice qui se termine le 31 décembre 2003.
5.- Monsieur Alain Willems, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration et administrateur-délégué
de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
6.- Le siège social de la société est fixé à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Willems, K. Willems, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 78, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(93087/212/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.
EUROMED ENTREPRISE S.A., Société Anonyme,
(anc. FAVORITE S.A.).
Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.
R. C. Diekirch B 5.304.
—
L’an deux mille, le sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FAVORITE S.A., ayant son
siège social à L-9265 Diekirch, 12, rue du Palais, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Diekirch, section
1) Monsieur Alain Willems, préqualifié, trente actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) Monsieur Karel Willems, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
P. Frieders.
21139
B sous le numéro 5.304, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 710 du 24 septembre 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Nicolas Rentz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-9265 Diekirch, 12, rue du Palais, à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
3.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de EUROMED ENTREPRISE S.A.
4.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
5.- Modification de l’objet social en ajoutant à l’article 4 des statuts un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante:
«Elle a en outre pour objet le négoce, la livraison des produits non manufacturés et manufacturés, l’importation et
l’exportation en général, notamment les produits issus des domaines de l’électronique et de l’électrotechnique, de leurs
accessoires et leurs produits dérivés y relatifs.
La société pourra également exercer toutes activités connexes, subsidiaires, complémentaires, nécessaires à la réali-
sation de son objet social.»
6. Démission de Madame Véronique Brun comme administrateur de la société.
7.- Nomination de Madame Stéphanie Colback comme nouvel administrateur de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-9265 Diekirch, 12, rue du Palais, à L-1946 Luxem-
bourg, 11, rue Louvigny, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en EUROMED ENTREPRISE S.A. et en conséquence modifiée
l’article premier des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EUROMED ENTREPRISE S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un nouvel alinéa à l’article quatre des statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 4. Deuxième alinéa.
Elle a en outre pour objet le négoce, la livraison des produits non manufacturés et manufacturés, l’importation et
l’exportation en général, notamment les produits issus des domaines de l’électronique et de l’électrotechnique, de leurs
accessoires et de leurs produits dérivés y relatifs.
La société pourra également exercer toutes activités connexes, subsidiaires, complémentaires, nécessaires et utiles
à la réalisation de son objet social.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Véronique Brun comme administrateur de la société et lui
donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- Madame Stéphanie Colback, administrateur de société, demeurant à Stockem, 61, route du Bouillon, (Belgique),
comme nouvel administrateur de la société.
Son mandat d’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
21140
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présente acte.
Signé: A. Thill, C. Dostert, N. Rentz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 novembre 2000, vol. 511, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 décembre 2000.
(93093/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.
SECARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 3.254.
- Constituée par-devant Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 29 juin 1995,
- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous B 3.254,
- publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21534.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société SECARLUX S.A.i>
<i>tenue au siège social de la société le 4 juin 1996i>
Ont comparu:
- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
- Monsieur Dimitri Charles Flamache, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
- Madame Marie-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 16.30 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-
semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:
- examen et approbation des comptes de résultat et du bilan au 31/12/95,
- affectation du résultat,
- décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- nomination de Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- reconduction dans leurs fonctions pour une durée d’un an des deux autres administrateurs et du commissaire.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.
Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31/12/1995, qui se solde par un bénéfice
avant impôts de 342.686 Francs et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.
L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1995,
- de reporter à nouveau la totalité du bénéfice après déduction à effectuer pour les impôts,
- de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- d’accepter la démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- de nommer Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- de reconduire les deux autres administrateurs et le commissaire dans leurs fonctions pour une durée d’un an.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 17.00 heures.
Signé: L. Flamache, D. Flamache, M.-C. Dieudonné, Y. Flamache.
Enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 1. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93084/807/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.
FLALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 3.255.
- Constituée par-devant Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 29 juin 1995,
- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous B 3.255,
- publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449 le 12 septembre 1995 page 21528.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société FLALUX S.A.i>
<i>tenue au siège social de la société le 4 juin 1996i>
A comparu:
- Monsieur Luc Flamache, Président du Conseil d’Administration, demeurant à B-1050 Bruxelles
J. Seckler
<i>Notairei>
21141
- Monsieur Dimitri Charles Flamache, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17
- Madame Marie-Claire Dieudonné, administrateur, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 388
- Madame Yvette Flamache, commissaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, rue des Liégeois 17.
L’assemblée se tient sous la présidence de Monsieur Luc Flamache.
Monsieur le Président ouvre la séance à 15.00 heures et fait remarquer que tous les actionnaires sont présents, l’as-
semblée est apte à délibérer sur les points inscrits à l’ordre du jour à savoir:
- examen et approbation des comptes de résultat et du bilan au 31/12/95,
- affectation du résultat,
- décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- nomination de Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- reconduction dans leurs fonctions pour une durée d’un an des deux autres administrateurs et du commissaire.
Le commissaire, Madame Yvette Flamache, déclare avoir examiné les comptes et ne pas avoir constaté d’irrégularités.
Elle conseille à l’assemblée d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31/12/1995, qui se solde par un perte de
89.157 Francs et de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé.
L’assemblée décide à l’unanimité
- d’approuver les comptes de résultat et le bilan au 31 décembre 1995,
- de reporter à nouveau la totalité de la perte,
- de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice écoulé,
- d’accepter la démission de Monsieur Dimitri Flamache,
- de nommer Monsieur Francisco de la Fuente Sobrino en tant qu’administrateur,
- de reconduire les deux autres administrateurs et le commissaire dans leurs fonctions pour une durée d’un an.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 15.30 heures.
Signé: L. Flamache, D. Flamache, M.-C. Dieudonné, Y. Flamache.
Enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 31, case 7. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(93085/807/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.
HYGIENE ET PROPRETE ECONOMIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- La société EURAF TRADING (INTERNATIONAL) LIMITED, avec siège social aux 41/42, Victoria House, 26 Main
Street, Gibraltar,
représentée par Monsieur Jean-Pierre Hologne, comptable, demeurant à B-1081 Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux
(Belgique),
agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privée, donnée par les administrateurs de ladite société le 15
juin 2000, dont copie certifiée.
2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT, établie
et ayant son siège social à L-9530 Wiltz, 39, Grand-rue,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Thierry Hernalsteen, administrateur de sociétés, demeurant
à L-9186 Stegen, 4, Medernacherstroos,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Lesquels comparants présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dres-
ser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts com-
me suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de HYGIENE ET PROPRETE ECONOMI-
QUES S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège sociale pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
21142
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
- l’importation, l’exportation, la vente en gros, la fabrication de produits d’entretien, ainsi que tous produits dérivés
et matériels annexes,
- la mise en valeur et la gestion de patrimoines mobiliers et immobiliers propres,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toute opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’administra-
teur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,
ou par tout autre moyen de télécommunication.
Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au
même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
21143
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur
ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles
y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-
avant, déclarent souscrire les actions comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme
d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,
représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice
2005.
1.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT., établie
et ayant son siège social à L-9530 Wiltz, 39, Grand-rue,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,
2.- La société EURAF TRADING (INTERNATIONAL) LIMITED, avec siège social aux 41/42, Victoria House, 26 Main
Street, Gibraltar,
3.- La société A.L.M. EUROPA LTD, avec siège social au 5A, St Jame’s Street, Dover, Kent CT16 1QD (Royaume-
Uni),
ici représentée par son directeur Monsieur Francis Dossogne, administrateur de société, demeurant à Londres EC2A
4SD 140, Tabernacle Street (Grande-Bretagne).
1.- La société EURAF TRADING (INTERNATIONAL) LIMITED, prénommée, mille deux cent quarante actions 1.240
2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A. en abrégé B.A.L. INT.,
prénommée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total des actions: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
21144
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur
l’exercice 2005, la société CASSINI ASSET MANAGEMENT INC., avec siège social au 24, De Castro Street, Wickhams
Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).
4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme HYGIENE ET PROPRETE
ECONOMIQUE S.A., à savoir:
1.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., en abrégé B.A.L. INT., établie
et ayant son siège social à L-9530 Wiltz, 39, Grand-rue,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,
2.- La société EURAF TRADING (INTERNATIONAL) LIMITED, avec siège social aux 41/42, Victoria House, 26 Main
Street, Gibraltar,
3.- La société A.L.M. EUROPA LTD, avec siège social au 5A, St Jame’s Street, Dover, Kent CT16 1QD (Royaume-
Uni),
lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent la société EURAF TRADING (INTERNATIONAL)
LIMITED, prénommée, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société dans le cadre de cette gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Hologne, T. Hernalsteen, F. Dossogne, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 78, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(93086/206/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.
NEXFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NEXFIN, S.à r.l. et A.M. MERCURIA
S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763
Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69252/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NGI.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 64.060.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NGI et A.M. MERCURIA S.A. est
repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763 Luxembourg,
38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69253/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Luxembourg-Eich, le 1
er
décembre 2000.
P. Decker.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
21145
NINIVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 74.936.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69257/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 10.405.
—
Im Jahre zwei tausend, den siebenundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitz zu Luxemburg.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft benannt NORDDEUTSCHE LANDESBANK
LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, statt.
Die Satzung genannter Gesellschaft wurde durch den damals zu Luxemburg residierenden Notar Camille Hellinckx
am 11. September 1972 beurkundet und im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 22. September
1972, Nummer 151, veröffentlicht.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Jochen Petermann, Administrateur-Délégué, wohnhaft in Luxem-
burg.
Zum Sekretär wird ernannt Frau Dr. Ursula Hohenadel, Conseiller Juridique, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bezeichnet als Stimmenzähler Herrn Christian Veit, Délégué, wohnhaft in Illingen (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzäh-
ler und dem amtierenden Notar unterzeichnet.
II) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde, ne varietur pa-
raphiert, beigebogen und mitformalisiert.
III) Da sämtliche 350.000 (dreihundertfünfzigtausend) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren
Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammen-
getreten.
IV) Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 27. November 2000 um nominal Euro 50.000.000,- auf
Euro 145.000.000,- erhöht; die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von 230.000 Stück neuer Aktien ohne Nennwert.
2. Die jungen Aktien sollen ab 28. November 2000 gewinnberechtigt sein.
3. Artikel 5 der Satzung in der Fassung vom 30. September 1999 wird entsprechend neu gefasst:
«Das Grundkapital beträgt EUR 145.000.000,- (Euro einhundertfünfundvierzig Millionen), eingeteilt in 580.000 (fünf-
hundertachtzigtausend) Aktien ohne Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt.»
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Aktienkapital der Gesellschaft mit Wirkung vom 27. November 2000 um
nominal EUR 50.000.000,- (fünfzig Millionen Euro) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stande von EUR 95.000.000,-
(fünfundneunzig Millionen Euro) auf EUR 145.000.000,- (einhundertfünfundvierzig Millionen Euro) zu bringen, durch
Ausgabe von 230.000 (zweihundertdreissigtausend) neuen Aktien ohne Nennwert, welche ab 28. November 2000 mit
den gleichen Rechten ausgestattet sind wie die bestehenden Aktien, und welche ab diesem Datum an dem Gewinn teil-
nehmen.
Die Einzahlung der 230.000 (zweihundertdreissigtausend) neuen Aktien erfolgt zu 100% (hundert Prozent).
Sodann ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten die Gesellschaft NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA-
LE, mit Sitz in Hannover; hier vertreten durch Herrn Christian Veit, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Pri-
vatschrift ihm ausgestellt, welche Vollmacht bleibt, nachdem sie von den Komparenten und dem amtierenden Notar «ne
varietur» paraphiert worden ist, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden, und hat
dieselbe im Einverständnis aller Gesellschafter die 230.000 (zweihundertdreissigtausend) neuen Aktien gezeichnet.
Die neuen Aktien wurden alle voll in bar eingezahlt.
NINIVE HOLDING S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
21146
Der Nachweis der Einzahlung der Aktien mit EUR 50.000.000,- (fünfzig Millionen Euro) wurde dem amtierenden No-
tar erbracht.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel fünf der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:
«Das Grundkapital beträgt EUR 145.000.000,- (einhundertfünfundvierzig Millionen Euro), eingeteilt in 580.000 (fünf-
hundertachtzigtausend) Aktien ohne Nennwert.
Alle Aktien sind voll eingezahlt.»
<i>Kosteni>
Der Vorsitzende teilt der Versammlung mit, dass der Betrag der Kosten, für die die Gesellschaft auf Grund dieser
Kapitalerhöhung aufzukommen hat, sich schätzungsweise auf zwanzig Millionen sechs hundert fünfzig tausend Luxem-
burger Franken beläuft.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und
Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Petermann, U. Hohenadel, C. Veit, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 90, case 8. – Reçu 20.169.950 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 5. Dezember 2000.
(69259/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.405.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69260/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NOVED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 64.241.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NOVED S.A. et A.M. MERCURIA
S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763
Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69263/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
PATRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.161.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue au siège social, le 13 novembre 2000 à 11.30 heuresi>
La séance est ouverte à 11 heures 30 sous la présidence de Monsieur Gérard Becquer, qui désigne aux fonctions de
secrétaire Monsieur de Harenne.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Xavier Pauwels, tous présents et acceptants.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres du bureau,
- que la présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour publiées:
- Dans le Mémorial C du 26 octobre 2000 et du 3 novembre 2000
- Dans le journal luxembourgeois, le Républication Lorrrain, du 26 octobre 2000 et du 3 novembre 2000,
ainsi qu’il résulte de la production des exemplaires à l’assemblée,
J. Elvinger
<i>Notari>
Signature
<i>Un mandatairei>
21147
- qu’il résulte de ladite liste de présence que sur la totalité du capital social, soit 100 actions, 2 actions sont représen-
tées et que dès lors la présente assemblée ne peut valablement, conformément à l’article 67-1 (2) de la Loi fondamentale
sur les sociétés commerciales, délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 mars au 31 décembre.
2) Fixation de la date de clôture de l’exercice en cours au 31 décembre 2000.
3) Modification de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire.
4) Modification de l’article 23 des statuts.
5) Modification de l’article 30 des statuts.
La séance est levée après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
<i>Liste de présence de l’Assemblée générale des actionnaires de la société anonyme tenue le 13 novembre 2000 à 11.30 heuresi>
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69275/581/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NUKOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 55.705.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NUKOL S.A. et A.M. MERCURIA
S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763
Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69266/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
OMNION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 48.039.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société OMNION S.A. et A.M. MERCURIA
S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763
Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69268/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.
G. Becquer / X. Pauwels / G. de Harenne
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
<i>Ni>
°
<i>Actionnairesi>
<i>Nombre i>
<i>d’actionsi>
<i>Présenti>
<i>Représentéi>
<i>par i>
<i>Date
de lai>
<i>procurationi>
<i>Signature de l’actionnaire i>
<i>ou du représentanti>
1 WATERSIDE FINANCIAL LIMITED .
1
Oui
Gérard Becquer
Signature
2 Gérard Becquer . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Oui
Signature
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Luxembourg, le 13 novembre 2000.
G. Becquer / X. Pauwels / G. de Hayrenne
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
21148
OPUSCULES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.077.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69269/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
OPUSCULES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.077.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 6 décembre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCO-
LUX S.A., Commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69270/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
PADARISO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.673.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société PADARISO HOLDING S.A. et A.M.
MERCURIA S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie
à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69274/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
PATRIMONIUM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
27 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, volume 127S, folio 19, case 1, que la société ano-
nyme holding PATRIMONIUM, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que sa
liquidation est close, les livres et documents soicaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège
de la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial.
(69276/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
<i>Pour OPUSCULES S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour OPUSCULES S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
E. Schlesser.
21149
PATRINVEST S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.080.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société tenue au siège social, le 7 novembre 2000 à 11.30 heuresi>
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Gérard Becquer, qui désigne aux fonctions de
secrétaire Monsieur Gregory de Harenne.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Xavier Pauwels, présent et acceptant.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui
restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres du bureau,
- que la présente assemblée a été convoquée par des annoncees contenant l’ordre du jour et publiées:
- dans le Mémorial C du 20 octobre 2000 et du 30 octobre 2000;
- dans le journal luxembourgeois, le Républicain Lorrain, du 20 octobre 2000 et du 30 octobre 2000,
ainsi qu’il résulte de la production des exemplaires à l’assemblée,
- qu’il résulte de ladite liste de présence que sur la totalité du capital social, soit 10.000 actions, aucune action n’est
représentée et que dès lors la présente assemblée ne peut valablement, conformément à l’article 67-1 (2) de la Loi fon-
damentale sur les sociétés commerciales, délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la date de clôture de l’exercice social de la société du 25 avril au 31 décembre.
2) Fixation de la date de clôture de l’exercice en cours au 31 décembre 2000.
3) Modification de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire.
4) Modification de l’article 22 des statuts.
5) Modification de l’article 24 des statuts.
La séance est levée après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.
<i>Liste de présence de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en Commandite par Actionsi>
<i>tenue le 13 novembre 2000 à 11.30 heuresi>
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69277/581/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
PECHE AQUARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 57.836.
—
L’an deux mille, le quinze septembre.
Au siège social de la société PECHE AQUARIUM, S.à r.l.,
Ont comparu:
1
°
ARTILUX INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Building Second
Floor, Wickhams Cay, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, constituée et inscrite au registre des sociétés des Iles Vier-
ges Britanniques sous le numéro 265316, ici représentée par Monsieur Richard Sturm, juriste, demeurant à L-2610
Luxembourg, 160, route de Thionville, en vertu d’une procuration sous seing privé,
2
°
Monsieur Fredy Zondacq, commerçant, demeurant à B-6790 Obange, 3, rue du Cultivateur,
3
°
Monsieur François Lacour, commerçant, demeurant à B-6780 Wolkrange, 25, rue du Moulin,
4
°
Madame Marthe Becker, secrétaire, demeurant à L-3503 Dudelange, 15, Um Kraiezbierg,
Seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination PECHE AQUA-
RIUM, S.à r.l., avec siège social à L-4702 Pétange, Zone Industrielle,
constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 17 janvier
1997.
5
°
Monsieur John Kleinschmidt, commerçant, sans état particulier, demeurant à L-5720 Aspelt, 27, Op Laangert.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
G. Becquer / X. Pauwels / G. de Harenne
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
<i>Ni>
°
<i>Actionnairesi>
<i>Nombre i>
<i>d’actionsi>
<i>Présenti>
<i>Représentéi>
<i>par i>
<i>Date
de lai>
<i>procurationi>
<i>Signature de l’actionnaire i>
<i>ou du représentanti>
1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
-
-
-
-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
G. Becquer / X. Pauwels / G. de Harenne
<i>Président / Scrutateur / Secrétairei>
21150
Lesquels comparants ont requis d’acter ce qui suit:
- La société anonyme ARTILUX INVESTMENTS S.A., prédite, déclare céder et transporter sous les garanties de droit
à Monsieur John Kleinschmidt, commerçant, sans état particulier, demeurant à L-5720 Aspelt, 27, Op Laangert, ici pré-
sent et ce acceptant: trois cent cinquante (350) parts sociales, à prendre sur trois cent cinquante (350) parts sociales
appartenant à ARTILUX INVESTMENTS S.A., prédite, dans la prédite société, au prix convenu entre parties, ce prix
ayant été fixé à la valeur nominale de la part sociale, ce dont quittance.
Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont
elles seront productives à partir de cette date.
Il sera subrogé dans les droits et obligations attachées aux parts cédées.
Il n’a pas été délivré à Monsieur John Kleinschmidt, prédit, aucun titre ni certificat des parts cédées.
<i> Observationsi>
Il est observé que la présente cession de parts est faite avec le consentement exprès des associés de la société PECHE
AQUARIUM, S.à r.l.
Pour les besoins de l’enregistrement, les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-), en vertu de l’acte de constitution, ci-avant cité, reçu par le notaire Christine Doerner en date du 17
janvier 1997.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
Fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69278/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
PECHE AQUARIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 57.836.
—
L’an deux mille, le dix-sept octobre.
Au siège social de la société PECHE AQUARIUM, S.à r.l.
Ont comparu:
1
°
Monsieur John Kleinschmidt, commerçant, sans état particulier, demeurant à L-5720 Aspelt, 27, Op Laangert,
2
°
Monsieur Fredy Zondacq, commerçant, demeurant à B-6790 Obange, 3, rue du Cultivateur,
3
°
Monsieur François Lacour, commerçant, demeurant à B-6780 Wolkrange, 25, rue du Moulin,
4
°
Madame Marthe Becker, secrétaire, demeurant à L-3503 Dudelange, 15, Um Kraiezbierg
Seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination PECHE AQUA-
RIUM, S.à r.l., avec siège social à L-4702 Pétange, Zone Industrielle,
constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 17 janvier
1997.
Lesquels comparants ont requis d’acter ce qui suit:
- Monsieur John Kleinschmidt, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit à Madame Renée Collin,
épouse François Lacour, demeurant à B-6780 Wolkrange, 25, rue du Moulin, ici présente et ce acceptant: trois cent
(300) parts sociales, à prendre sur trois cent cinquante (350) parts sociales appartenant à Monsieur John Kleinschmidt,
prédit, dans la prédite société, au prix convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale de la part sociale,
ce dont quittance.
Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont
elles seront productives à partir de cette date.
Il sera subrogé dans les droits et obligations attachées aux parts cédées.
Il n’a pas été délivré à Madame Renée Collin, prédite, aucun titre ni certificat des parts cédées.
<i>Observationsi>
Il est observé que la présente cession de parts est faite avec le consentement exprès des associés de la société PECHE
AQUARIUM, S.à r.l.
Pour les besoins de l’enregistrement, les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-), en vertu de l’acte de constitution ci-avant cité, reçu par le notaire Christine Doerner en date du 17
janvier 1997.
1
°
Monsieur John Kleinschmidt, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350 parts
2
°
Monsieur Fredy Zondacq, prédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
3
°
Monsieur François Lacour, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 parts
4
°
Madame Marthe Becker, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 parts
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Signatures.
21151
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
Fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69279/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
P.M. INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois.
H. R. Luxemburg B 46.582.
—
Im Jahre zweitausend, den zweiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft P.M. INTERNATIONAL A.G. mit Sitz in Luxemburg, Nummer B 46.582,
gegründet durch eine Urkunde des Notars Christine Doerner, vom 24. Januar 1993, welche im Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 177 vom 5. Mai 1994 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten.
Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und letztmals durch eine Urkunde des instrumentierenden
Notars vom 31. August 2000, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, veröffent-
licht wurde.
Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Mario di Stefano, Rechtsanwalt, wohnhaft in Lu-
xemburg.
Derselbe ernennt zur Schriftführerin Fräulein Isabelle Koulouris, Privatangestellte, wohnhaft in Heisdorf.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Thierry Nowankiewicz, Jurist, wohnhaft in Montigny-sur-Chiers (Frankreich).
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, weiche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-
de, hervorgeht, dass die neunundvierzigtausendsechshundert (49.600) Aktien mit einem Nennwert von je eins Komma
fünfundzwanzig (1,25) Euro (EUR), welche das gesamte Kapital von zweiundsechzigtausend (62.000,-) Euro (EUR) dar-
stellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig
über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnah-
me der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-
genwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 10, rue de la Libération, L-7263 Walferdange nach 17, rue des Gaulois,
L-1618 Luxembourg.
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 13, Absatz 1 der Satzung.
3. Verschiedenes.
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-
prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig fol-
gende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschaftssitz wird von 10, rue de la Libération, L-7263 Walferdange nach 17, rue des Gaulois, L-1618 Lu-
xemburg verlegt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses werden Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 der Satzung abgeändert
und fortan wie folgt lauten:
«Art. 2. Abs. 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
«Art. 13. Abs. 1. Eine jährliche Generalversammlung findet statt in der Stadt Luxemburg, an dem in der Einberufung
angegebenen Ort, am 14. März eines jeden Jahres um 11 Uhr.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Sitzung um elf Uhr fünfzehn für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Signé: M. di Stefano, I. Koulouris, T. Nowankiewicz, A. Schwachtgen.
1
°
Madame Renée Collin, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 parts
2
°
Monsieur Fredy Zondacq, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
3
°
Monsieur François Lacour, prédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 parts
4
°
Madame Marthe Becker, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 parts
5
°
Monsieur John Kleinschmidt, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Signatures.
21152
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 6CS, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(69282/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
P.M. INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme,
(anc. P.M. COSMETICS S.A. puis P.M. COSMETICS INTERNATIONAL S.A. ).
Siège social: L-1618 Luxembourg, 17, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 46.582.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n°144 du 22 novembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69283/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
PRAXIS AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.520.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale du 30 novembre 2000, Monsieur François Michaux, démissionnaire de son man-
dat de commissaire aux comptes, est remplacé par WURTH & ASSOCIES S.A., 5, rue Aldringen, BP 2540, L-1025
Luxembourg.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69285/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
RICHELIEU FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.877.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69293/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
RICHELIEU FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.877.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 13 avril 2000i>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur Monsieur
Sam Reckinger pour achever le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.
Luxembourg, le 25 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.
(69294/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Luxemburg, den 5. Dezember 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
Signature
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
21153
PRODILUX DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 65.756.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 88, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69286/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
RAGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
—
L’an deux mille, le quinze novembre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAGON S.A., avec siège
social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résiden-
ce à Pétange, en date du 7 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 746 du 15
octobre 1998. L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Emmanuel Mathis, demeurant à Bascharage, qui
désigne comme secrétaire Mademoiselle Regina Rocha Melanda, demeurant à Dudelange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, demeurant à Arlon (Belgique).
Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la valeur nominale des actions.
2) Augmentation du capital social d’un montant de deux cent soixante mille Euros (260.000,- EUR), par la création
de vingt-six mille (26.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et à libérer par incorporation d’une créance certaine, liquide et exigible.
3) Modification de l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt douze mille Euros (292.000,- EUR), représenté par vingt-neuf mille
deux cents (29.200) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à trois millions cinq cent mille Euros (3.500.000,-EUR).
Le Conseil d’Administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pou-
voir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’Assemblée Générale suivant les conditions fixées
par la loi».
II. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.
III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée. Dès lors
l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente Assemblée.
IV. Après délibération, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la valeur nominale des actions de mille Euros (1.000,- EUR) à dix Euros (10,- EUR)
et d’augmenter le nombre d’actions de trente-deux (32) à trois mille deux cents (3.200) actions par l’échange d’une (1)
action ancienne contre cent (100) actions nouvelles.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de deux cent soixante mille Euros (260.000,- EUR),
par la création de vingt-six mille (26.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et à libérer par incorporation d’une créance certaine,
liquide et exigible.
<i>Souscription et paiementi>
a) La société NORGE TRUST, ayant son siège social à Jersey,
déclare souscrire onze mille cent quatre-vingts (11.180) actions nouvelles pour le prix de dix euros (10.-EUR) cha-
cune par un apport en nature d’une créance certaine, liquide et exigible sur la société RAGON S.A. de cent onze mille
huit cents Euros (111.800,- EUR).
b) La société KRAKOW LASY TRUST, ayant son siège social à Jersey, déclare souscrire onze mille cent quatre-vingts
(11.180) actions nouvelles pour le prix de dix Euros (10,- EUR) chacune par un apport en nature d’une créance certaine,
liquide et exigible sur la société RAGON S.A. de cent onze mille huit cents Euros (111.800,- EUR).
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Signature.
21154
c) La société HALCYON TRUST, ayant son siège social à Jersey, déclare souscrire trois mille six cent quarante
(3.640) actions nouvelles pour le prix de dix Euros (10,- EUR) chacune par un apport en nature d’une créance certaine,
liquide et exigible sur la société «RAGON S.A.» de trente-six mille quatre cents Euros (36.400,- EUR).
Les créances prémentionnées ont été examinées par le réviseur d’entreprises Monsieur Jean-Marie Boden, demeu-
rant à L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon, en vertu d’un rapport daté du 29 septembre 2000, lequel rapport restera
annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
La conclusion du prédit rapport est la suivante:
<i>Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-douze mille Euros (292.000,- EUR), représenté par vingt-neuf mille
deux cents (29.200) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à trois millions cinq cent mille Euros (3.500.000, -EUR).
Le Conseil d’Administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émis-
sion, ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pou-
voir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’Assemblée Générale suivant les conditions fixées
par la loi.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclaration pour l’enregistrementi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les deux cent soixante mille Euros (260.000,- EUR) représen-
tant le capital augmenté, équivalent à dix millions quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent soixante-quatorze francs
luxembourgeois (10.488.374,- LUF).
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte, s’élèvent approximativement à cent soixante-cinq mille francs luxembourgeois (165.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite aux personnes comparantes, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Mathis, R. Rocha Melanda, A.-F. Fouss, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 novembre 2000, vol. 420, fol. 25, case 10. – Reçu 104.884 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69289/236/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
RAGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 65.626.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69290/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
RENEGATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.570.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69291/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Bascharage, le 4 décembre 2000.
A. Weber.
<i>Pour la société
i>Signature
21155
RESIDENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Walferdange.
R. C. Luxembourg B 11.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 90, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69292/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
RODAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 18.785.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 71, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2000i>
L’assemblée générale nomme administrateurs pour une durée de trois ans:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig,
- M. Walter Deutsch, Bruxelles,
- Mme Gabrielle Deutsch-de-Reys, épouse de M. Deutsch, Bruxelles.
L’assemblée générale nomme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans:
- FIDUCIAIRE KARTHEISER, Luxembourg.
(69297/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SACILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.654.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69298/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SACMA INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.159.
Acte constitutif publié à la page 47158 du Mémorial C n
°
983 du 21 décembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69299/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SCOPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 61.298.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69302/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
Pour copie conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
21156
S+B INBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 64.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(69300/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SEDI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.408.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 86, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69303/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SHARKI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.272.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
(69304/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
EUROPEAN DVD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-third of November.
Before Us Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.
There appeared:
BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, having its registered office in 101, Finsbury Pavement, London
EC2A 1EJ,
here represented by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London on November 22nd, 2000.
Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named person and the undersigned notary
and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to constitute by the present deed
a unipersonal limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows:
Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1
er
. There is hereby established a unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in
effect and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time,
September 18th, 1933 on limited liability companies, as amended, and December 28th, 1992 on unipersonal limited lia-
bility companies as well as by the present statutes.
Art. 2. The denomination of the company is EUROPEAN DVD, S.à r.l.
<i>Pour S+B INBAU SA
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
21157
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.
Title II.- Capital - Parts
Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), divided into one
hundred and twenty-five (125) parts of one hundred Euros (100.- EUR) each.
Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts.
Such repurchase shall be subject to the following conditions:
- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company’s retained profits and free
reserves.
- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance
with the legal procedure requirements.
Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter
vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.
For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.
Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant
cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III.- Management
Art. 11. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest
powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except
those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties
and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company
by the manager(s).
They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or
not.
Title IV.- General meeting of participants
Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under
section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.
All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall
be in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
Title V.- Financial year - Profits - Reserves
Art. 13. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of
each year.
Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well
as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.
21158
Title VI.- Liquidation - Dissolution
Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws.
The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the lia-
bilities.
Title VII.- General disposition
Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and end on December 31st, 2000.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as follows:
The parts have been fully paid up to the amount of one hundred Euros (100.- EUR) per part by a contribution in cash
of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR).
As a result the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the com-
pany as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Valuationi>
For registration purposes, it is declared that the twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), representing
the present capital of the company, are equivalent to five hundred four thousand two hundred and forty-nine Luxem-
bourg francs (504,249.- LUF).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately forty thousand Luxembourg francs (40,000.- LUF).
<i> Extraordinary general meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1) The registered office of the company is fixed at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugene Ruppert.
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined period Mr Jean Steffen, attorney-at-
law, residing in Luxembourg, Mr Eric Vanderkerken, employee, residing in Bertrange and Mrs Chantal Keereman, law-
yer, residing in Luxembourg.
3) The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two managers.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.
The document having been read to the appearer’s proxy holder, he signed together with Us, the Notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-trois novembre.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, avec siège social à 101, Finsbury Pavement, Londres EC2A 1EJ,
ici représentée par M. Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée à
Londres le 22 novembre 2000.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, res-
tera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:
Titre I.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992
sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La dénomination de la société sera EUROPEAN DVD, S.à r.l.
BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, prenamed, one hundred and twenty-five parts . . . . . . . 125 parts
Total: one hundred and twenty-five parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
21159
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées.
La société peut emprunter sous toutes les formes.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières commerciales et industrielles quelle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Titre II.- Capital - Parts
Art. 7. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts
sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts.
Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:
- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves
libres de la société.
- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux
prescriptions légales.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul
associé.
S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Une cession de parts sociales entre vifs
à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément préalable donné en assemblée générale par des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent,
sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III.- Administration
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’ac-
complir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui
sont réservés par la loi à l’assemblée générale.
Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l’égard des tiers et tout litige dans lequel la société apparaît comme de-
mandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérant(s).
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 12. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la
section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de
l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.
S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite
à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise aussi longtemps qu’elle n’a pas été adoptée par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de pertes et profits. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges,
amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le
solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
21160
Titre VI.- Liquidation - Dissolution
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois mo-
dificatives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence aujourd’hui et prendra fin le 31 décembre 2000.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent Euros (100,- EUR) par part par un apport en
espèces de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR).
Le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la société à partir
de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que les douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR), représentant
le présent capital social, équivalent à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (504.249,-
LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quarante mille francs luxembour-
geois (40.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-
dinaire.
Après avoir vérifié si elle était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2. Ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée M. Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
M. Eric Vanderkerken, employé, demeurant à Bertrange et Mme Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
3. La société sera liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de cons-
titution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Becker, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 novembre 2000, vol. 420, fol. 32, case 4. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, 6 décembre 2000.
(69368/236/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
ABACO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.518.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 99, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69387/731/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
BRIDGEPOINT CAPITAL (NOMINEES) LIMITED, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . 125 parts
Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
A. Weber
<i>Notairei>
<i>Pour ABACO HOLDING S.A.
i>S. Perrier
<i>Administrateuri>
21161
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 28.610.
—
Im Jahre zweitausend, am achten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,
Fand die außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., in
Abkürzung A.L.S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison, eingetragen im Handelsregister
beim Bezirksgericht zu Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 28.610 statt.
Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Friedrich Pfeffer, Geschäftsführer der ADIG-INVESTMENT, GmbH,
Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main,
welcher Herrn Heinrich Echter, Geschäftsführer der A.L.S.A., wohnhaft in Bereldange, zum Sekretär bestellt.
Die Generalversammlung ernennt zum Stimmenzähler Herrn Dietmar Fries, Abteilungsleiter Rechnungswesen der
A.L.S.A, wohnhaft in Konz.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
1) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste ist von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzäh-
ler und dem Notar unterzeichnet worden.
2) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur von
den Komparenten und von dem Notar paraphiert, beigebogen, um mitformalisiert zu werden.
3) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragten vertreten sind, waren Ein-
berufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtmäßig zusammengetreten.
4) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
a) Streichen des Wortes «luxemburgischen» im ersten Satz von Artikel 3 der Satzung.
b) Hinzufügen des folgenden Satzes an Abschnitt 2 des Artikels 3:
«Die Gesellschaft darf sich als Berater von Investmentfonds betätigen.»
c) Hinzufügen des folgenden Abschnitts als dritten Abschnitt in Artikel 3 der Satzung:
«Die Gesellschaft wird jeweils im Rahmen des Gesetzes vom 30. März 1988 über Investmentfonds sowie dessen Än-
derungsgesetze handeln.»
d) Festlegung der jährlichen Generalversammlung auf den zweiten Mittwoch des Monats April um 12.00 Uhr und ent-
sprechende Abänderung des ersten Satzes von Artikel 14 der Satzung.
e) Hinzufügen des folgenden zweiten Abschnitts an Artikel 19 der Satzung:
«Der Verwaltungsrat ist befugt, gemäß den Bestimmungen des Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften sowie dessen Änderungsgesetze einen Vorschuß auf Dividenden zu zahlen.»
Nach Beratung faßt die Versammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Wort «luxemburgischen» im ersten Satz von Artikel 3 der Satzung zu streichen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt folgenden Satz an Abschnitt 2 des Artikels 3 der Satzung hinzuzufügen:
«Die Gesellschaft darf sich als Berater von Investmentfonds betätigen.»
sowie folgenden Abschnitt als dritten Abschnitt in Artikel 3 der Satzung hinzuzufügen:
«Die Gesellschaft wird jeweils im Rahmen des Gesetzes vom 30. März 1988 über Investmentfonds sowie dessen Än-
derungsgesetze handeln.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt die jährliche Generalversammlung auf den zweiten Mittwoch des Monats April um 12.00
Uhr festzulegen und entsprechend den ersten Satz von Artikel 14 wie folgt abzuändern:
«Die jährliche Generalversammlung tritt am zweiten Mittwoch des Monats April, um 12.00 Uhr, am Gesellschaftssitz
in Luxemburg zusammen.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt folgenden zweiten Abschnitt an Artikel 19 der Satzung hinzuzufügen:
«Der Verwaltungsrat ist befugt, gemäß den Bestimmungen des Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften sowie dessen Änderungsgesetze einen Vorschuß auf Dividenden zu zahlen.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlaß des Gegenwärtigen entstehen, werden auf fünfundzwanzigtausend
(25.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Pfeffer, H. Echter, D. Fries, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 6CS fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, erteilt.
(69391/226/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Luxemburg, den 28. November 2000.
R. Neuman.
21162
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 28.610.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décem-
bre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69392/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
3T, TECHNIQUES DE TRAITEMENT THERMIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 30.324.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 84, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69385/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
ABN AMRO CONSTELLATION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 61.427.
—
As a result of his decision, Mr Bart Renner, former Director of ABN AMRO CONSTELLATION, SICAV, has recently
informed the Board of Directors of his decision to resign from his position of Director of ABN AMRO CONSTELLA-
TION, SICAV, with effect as from November 1, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69388/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
AIR PRINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.221.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration de la société, i>
<i>tenue par voie de circulaire en date du 6 novembre 2000i>
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de M. Christophe Davezac au poste d’administrateur et décide de
nommer en remplacement M. Pierre Weydert, demeurant au 6, rue de l’Egalité, L-8319 Olm, et ce avec effet immédiat.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69397/651/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
AGRISOL MAINTENANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.607.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69393/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
Signature.
The Board of Directors.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
21163
AGRO LUX IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 50.404.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du gérant prise en date du 10 novembre 2000 que:
Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 79, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69394/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
AIRESS B.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck 1.
R. C. Luxembourg B 44.834.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 novembre 2000i>
L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission de l’administrateur Christian Faltot et lui a accordé décharge
pleine et entière pour l’exécution de son mandat.
Monsieur Robert Roth, administrateur de sociétés, demeurant à Audun-le-Tiche (F) a été désigné en qualité d’admi-
nistrateur de la société.
L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission du commissaire aux comptes la société EUROPEAN AUDI-
TING S.A., Road Town, Tortola (BVI), et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.
La société EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg, a été désignée en qualité de commissaire aux comptes
de la société.
L’Assemblée a décidé de renouveler, pour un terme expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2005, les
mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction.
Bettembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69396/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 42.517.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69307/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SYCOMORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.938.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69324/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
21164
SYCOMORE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.938.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69325/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
ZANOLINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg en date du 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69361/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 441A, rue de Neudorf.
—
EXTRAIT
Suivant un acte de cession de parts et d’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Norbert Muller, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du vingt-sept novembre deux mille, numéro 1745 du répertoire, enregistré à
Esch-sur-Alzette, le 1
er
décembre 2000, vol. 864, fol. 53, case 6, de la société anonyme TAXI TRANSPORTES DA SILVA
«O CARRICO», S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Paul Decker,
de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 77 du 13 février 1996, avec un capital social d’un million de francs (1.000.000,-), la répartition des parts
sociales s’établit en totalité à la société comme suit:
L’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes: transfert de l’adresse du siège social au 441A,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, et modification de l’objet social.
Est nommé gérant technique et administratif, Monsieur Armando Marques Da Silva, prédit.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69328/224/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TAXI TRANSPORTES DA SILVA «O CARRICO», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.187.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69329/224/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Monsieur Armando Marques Da Silva, chauffeur de taxi, demeurant à L-2440 Luxembourg, 31, rue
de Rollingergrund, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Esch-sur-Alzette, le 4 décembre 2000.
N. Muller.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
21165
TRANS CIRCLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 35.474.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69336/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TRANS CIRCLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 35.474.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69337/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TRANS CIRCLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 35.474.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69338/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
3V INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 57.509.
—
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2000, le siège social a été transféré du 50, Val
Fleuri, Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
M. Bruno Beernaerts et M. David De Marco, administrateurs, et MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), Luxem-
bourg, commissaire aux comptes, se sont démis de leurs fonctions. Il n’a pas été pourvu au remplacement des adminis-
trateurs démissionnaires et Mme Manuella Alecci-Macalli, employée de banque, B-Habay-la-Neuve, a été nommée
commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69386/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
UNIPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.288.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Signature.
<i>Pour 3V INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
21166
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
(69346/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
UNIPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.288.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire,i>
<i>tenue de manière extraordinaire le 15 novembre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69347/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
AHAWA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 48.650.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69395/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
ARGON EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.375.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 62, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
(69406/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
VELASQUEZ FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
VELASQUEZ S.A., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves,
ici représentée par Mademoiselle Sophie Vandeven, employée privée, demeurant à Mersch,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
UNIPLAN S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
MM. Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
UNIPLAN S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN LUXEMBOURG
Signature
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Signature.
21167
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire,
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivan-
tes:
- La société anonyme VELASQUEZ FINANCES S.A., avec siège social à Senningerberg, a été constituée par acte reçu
par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 11 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, en date du 17 mars 1993, numéro 114.
- Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bas-
charage, en date du 7 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 3 mai
1994 numéro 172.
- La société a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.
- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir VELAS-
QUEZ S.A., préqualifiée.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société VELASQUEZ FINANCES S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société VELAS-
QUEZ FINANCES S.A.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou
inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société VELASQUEZ FINANCES S.A.
Les livres et documents comptables de la société VELASQUEZ FINANCES S.A. demeureront conservés pendant cinq
ans à L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-
meure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Vandeven, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 novembre 2000, vol. 415, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69381/228/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
ARBECO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.061.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 26 septembre 2000i>
En conformité avec l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux articles 4 et 5 des
statuts de la société, le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 21 (vingt et une) actions rachetables
ARBECO S.A. au prix de 5.058.879,- LUF (cinq millions cinquante-huit mille huit cent soixante-dix-neuf francs luxem-
bourgeois) par action.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69405/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
ANDROR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St André.
R. C. Luxembourg B 40.466.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 42, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69402/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Mersch, le 6 décembre 2000.
E. Schroeder.
Certifié sincère et conforme
ARBECO S.A.
A. Boonen
<i>Administrateur-Déléguéi>
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
<i>Pour ANDROR S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
21168
ANTOMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.351.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 67, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69404/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
B2B - CD LOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.969.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 96, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69412/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
B2B - CD LOGISTICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.969.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2000, vol. 546, fol. 96, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69413/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
Pour ordre
ANTOMAN INTERNATIONAL S.A.
Signature
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Alcibiades S.A.
Allgemeine Industrie - Finanz Holding A.G.
La Norma Ubic S.A.
La Norma Ubic S.A.
Matpre S.A.
Möt de Brentul S.A.
Nadin-Lux S.A.
Nimo Holding S.A.
Nimo Holding S.A.
Naftofina Holding S.A.
Natimmo S.A.
Navaro S.A.
Nina Finance S.A.
Nervis S.A.
Afopex S.A.
Spring Multiple 2000 A S.C.A.
Spring Multiple 2000 A S.C.A.
Fladux S.A.
Four Félix Giorgetti S.A.
Tour Félix Giorgetti S.A.
O. & C. Investments S.A.
Anthony Management S.A.
Dumalux S.A.
Wincap S.A.
Solficorp S.A.
Golden Key S.A.
Arjero-WebDesign, S.à r.l.
Geometrix S.A.
Euromed Entreprise S.A.
Secarlux S.A.
Flalux S.A.
Hygiène et Propreté Economiques S.A.
Nexfin, S.à r.l.
NGI
Ninive Holding S.A.
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.
Noved S.A.
Patri S.A.
Nukol S.A.
Omnion S.A.
Opuscules S.A.
Opuscules S.A.
Padariso Holding S.A.
Patrimonium
Patrinvest S.C.A.
Peche Aquarium, S.à r.l.
Peche Aquarium, S.à r.l.
P.M. International A.G.
P.M. International A.G.
Praxis AG
Richelieu Finance S.A.
Richelieu Finance S.A.
Prodilux Distribution, S.à r.l.
Ragon S.A.
Ragon S.A.
Renegate S.A.
Résidence, S.à r.l.
Rodag S.A.
Sacilux S.A.
Sacma International Group S.A.
Scope S.A.
S+B Inbau S.A.
Sedi International S.A.
Sharki Holding S.A.
European DVD, S.à r.l.
Abaco Holding S.A.
A.L.S.A., Adig-Investment Luxemburg S.A.
A.L.S.A., Adig-Investment Luxemburg S.A.
3T, Techniques de Traitement Thermique, S.à r.l.
ABN AMRO Constellation, Sicav
Air Print S.A.
Agrisol Maintenance, S.à r.l.
Agro Lux Import-Export, S.à r.l.
Airess B.L. S.A.
Société Européenne de Service S.A.
Sycomore Investments S.A.
Sycomore Investments S.A.
Zanolini International Holding S.A.
Taxi Transportes Da Silva 'O Carrico', S.à r.l.
Taxi Transportes Da Silva 'O Carrico', S.à r.l.
Trans Circle S.A.
Trans Circle S.A.
Trans Circle S.A.
3V International Holding S.A.
Uniplan S.A.
Uniplan S.A.
Ahawa S.A. Holding
Argon Europe S.A.
Velasquez Finances S.A.
Arbeco S.A.
Andror S.A.
Antoman International S.A.
B2B - CD Logistics S.A.
B2B - CD Logistics S.A.