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21025
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 439
13 juin 2001
S O M M A I R E
Alba Finin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21068
Matpro Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
21026
Alma Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
21063
Mondofinance International S.A.H., Luxembourg
21057
Alpine Foreign Investments S.A., Luxembourg . . .
21057
NADORIN Holding S.A., Natural Dorna Invest-
Amberlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21059
ment Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21065
Arcotex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21065
Natec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21060
Area S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21065
Non-Ferrous Management S.A., Luxembourg . . .
21052
Bering Venture Capital A.G.H., Luxembourg . . . . .
21064
Nordic TV Business News Luxembourg S.A., Lu-
Braunfinanz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
21064
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21052
Campria Capital Holding S.A., Strassen . . . . . . . . .
21070
Nosig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21052
Canotiers de Savoie Holding S.A., Luxembourg. . .
21066
Novelco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21055
Chablis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21064
Novophalt Overseas S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
21026
CIGL Differdange, Centre d’Initiative et de Ges-
Novophalt S.A., Luxemburg, Luxembourg . . . . . .
21051
tion Local Differdange, A.s.b.l., Differdange . . . . .
21047
Obanosh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21058
Cob S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21066
Oppenheim Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg . .
21066
Comast Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21054
P.A.R.A.D.I.S.O. Trust S.A., Luxembourg . . . . . . .
21061
Corevest - Compagnie de Recherches et d’Inves-
Poeckes Invest, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . .
21052
tissements S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
21062
Prima Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
21067
Dharma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
21069
Regidor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21057
Effektiv, Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . .
21071
Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A., Luxem-
Elsa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21062
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21054
Epicon Best Fonds, Sicav, Luxemburg-Strassen . . .
21071
Rordi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21056
Ficino S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21059
S.F.O. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
21072
FondsSelector SMR, Sicav, Luxemburg-Strassen . .
21071
S.F.O. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21072
Gefinor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21068
S.P.E.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21035
Henri S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21063
Sadyd S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21059
Hochston S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
21064
Santar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21058
Inhalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21061
SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
21050
Invesco GT, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21055
SEDEV, Société Européenne pour le Développe-
Invesco Maximum Income Fund, Sicav, Luxem-
ment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21057
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21055
Socgen International, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
21067
Isotec-Lux, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21051
Solutex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21063
Isotec-Lux, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21051
Soluxol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21059
J.C. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21068
SOMALUX Société de Matériel Luxembour-
Javi International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
21068
geoise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21034
Joint Financing Company S.A., Senningerberg . . . .
21042
Soprilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21027
Joint Financing Company S.A., Senningerberg . . . .
21042
Staëbierg, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
21035
Lux Web Ventures Holding S.A., Luxembourg . . .
21067
Station Morelli, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . .
21035
Luxat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21056
Sterling Software (Luxembourg) 1, S.à r.l., Luxem-
Magifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21070
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21042
Mandy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21060
Stern Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21043
21026
SURAL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.385.
—
Le bilan abrégé au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69320/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SURAL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.385.
—
Le bilan abrégé au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69321/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NOVOPHALT OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.622.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 66, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69265/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
MATPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.265.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69230/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Sural Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21046
Valensole S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21062
Sural Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21026
Vantage Advisors (Luxembourg) S.A., Luxem-
Sural Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21026
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21048
T & M Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21062
Vantage Advisors (Luxembourg) S.A., Luxem-
Tale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21043
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21050
Tecnovert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21046
Varada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21058
Tempor S.A.H., Luxembourg-Strassen . . . . . . . . .
21043
Varama Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
21069
Tepimo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21060
Velafi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21060
TOC Investments Holding, S.à r.l., Luxembourg .
21029
Vero Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21056
TOC Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
21035
VFS Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21027
Torno S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21046
VFS Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21028
Torno S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21046
Vigliotti & Misci, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .
21053
Tramacor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21034
Wardley Asia Pacific Investments Limited, Sicav,
Tramacor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21034
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21070
Tramacor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21034
ZIN S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21061
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NOVOPHALT OVERSEAS S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
<i>Pour la Société
i>Signature
21027
SOPRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 4.440.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69309/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
VFS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered Office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.208.
—
In the year two thousand, on the sixteenth of November.
Before Us Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company VERITAS FINANCIAL SERVICES LIMITED (BVI) having its registered office in Akara Building 24, De
Castro Street, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, duly represented by Mr Peter Stanley Jolley,
accountant, residing in Fingig, by virtue of a proxy under private seal, given in Johannesburg, South Africa.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of VFS EUROPE, S.à r.l, trading as VERITAS FINAN-
CIAL SERVICES, a private limited liability company, having its registered office at Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
71.208) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on July 27, 1999, published in the Mémorial C, Re-
cueil number 817 of November 3, 1999 has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to suppress the designation of the par value of shares.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to change the currency of the share capital from Luxembourg francs to Euros.
The capital is thus fixed at twelve thousand three hundred and ninety-four Euros sixty-eight cents (12,394.68 EUR)
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder increases the share capital by an amount of thirty-seven thousand six hundred and five Euros
thirty-two cents (37,605.32 EUR) to bring it from twelve thousand three hundred and ninety-four Euros sixty-eight cents
(12,394.68 EUR) to fifty thousand Euros (50,000.- EUR) by the issue of three hundred and three (303) shares without
par value.
All such newly issued shares have been subscribed by the sole shareholder.
All the new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of thirty-seven thousand six hundred
and five Euros thirty-two cents (37,605.32 EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the under-
signed notary.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to exchange the four hundred and three (403) shares without par value representing
the share capital against fifty (50) shares of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence, Article 5 of the articles of association has been modified and shall be read as follows:
«Art. 5. The capital of the company is fixed at fifty thousand Euros (50,000.-EUR) divided into fifty (50) shares of one
thousand Euros (1,000.- EUR) each.»
<i>Estimate of costsi>
The appearer estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall
be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this Extraordinary General Meeting at approx-
imately 60,000.- LUF.
There being no further business, the meeting is terminated. Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg
on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
21028
Follows the French translation:
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
La société VERITAS FINANCIAL SERVICES LIMITED (BVI), ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro
Street, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dûment représentée par Monsieur Peter Stanley Jol-
ley, comptable, demeurant à Fingig, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Johannesburg, Afrique du Sud.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de VFS EUROPE, S.à r.l., faisant le commerce sous
le nom de VERITAS FINANCIAL SERVICES, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg B 71.208), constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 27 juillet 1999, publié au Mé-
morial C, Recueil numéro 817 du 3 novembre 1999, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de convertir la monnaie d’expression de francs luxembourgeois en Euros.
Le capital est ainsi fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-huit cents (12.394,68 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-sept mille six cent cinq Euros trente-
deux cents (37.605,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros
soixante-huit cents (12.394,68 EUR) à cinquante mille Euros (50.000,- EUR) par l’émission de trois cent trois (303) parts
sociales sans désignation de valeur nominale.
Toutes les nouvelles parts sociales sont souscrites par l’associé unique.
Les nouvelles parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-
sept mille six cent cinq Euros trente-deux cents (37.605,32 EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’échanger les quatre cent trois (403) parts sociales sans désignation de valeur nominale re-
présentant le capital contre cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,-EUR) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR), divisé en cinquante (50) parts de mille Euros
(1.000,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de cette Assemblée Générale Extraordinaire à
environ 60.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. S. Jolley et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 79, case 5. – Reçu 15.170 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69350/200/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
VFS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.208.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69351/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
F. Baden.
21029
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered Office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the sixth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
TOC INVESTMENTS LTD, having its registered office Thasos 3, Dadlaw House, PC 1520, Nicosia, Cyprus (repre-
sented for the present incorporation by Martha D. Demetriades).
The founder is here represented by Yannick Poos, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The before said proxy, being initialled «ne varietur» by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a «société à responsabilité limitée» which its
declares to incorporate.
Name - Registered Office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of the laws of August 10th,
1915 on commercial companies, including its article 209, of July 31st, 1929, on Holding Companies, of September 18th,
1933 and of December 28th, 1992 on «société à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incor-
poration.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.
Art. 2. The Company’s name is TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose, requesting expressly the Luxembourg pure holding 1929 status, is to take partici-
pations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises;
to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises
in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees.
The Corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the Corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always, however, strictly within the limits established by the
Law of July 31st, 1929, concerning Holding Companies.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its. partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 700,000.- (seven hundred thousand euros), represented by 700 (seven
hundred) shares of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting rights at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
21030
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with
or without limitation of their period of office.
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of
votes.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
The powers and remunerations of any. managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a -majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners in ac-
cordance with article nine of the by-laws.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
21031
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2001.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 700 (seven hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by TOC Investments Ltd,
represented by Martha D. Demetriades, prenamed, with a share premium of EUR 2,800,000.- (two million eight hundred
thousand Euro) and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 3,500,000.- (three million five hundred thousand
euros) is as now at the disposal of the Company TOC INESTMENTS HOLDING, S.à r.l, proof of which has been duly
given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one million five hundred and fifty thou-
sand Luxembourg Francs, the contribution being converted for the purpose of capital tax duty perception into one hun-
dred forty-one million one hundred eighty-nine thousand six hundred and fifty Luxembourg francs.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration TOC INVESTMENTS LTD, having its registered office
Thasos 3, Dadlaw House, PC 1520, Nicosia, Cyprus (currently represented by Martha D. Demetriades).
2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille, le six décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
TOC INESTMENTS LTD, ayant son siège social Thasos 3, Dadlaw House, PC 1520 Nicosia, Cyprus (représentée
pour cette constitution par Martha D. Demetriades).
Fondateur ici représenté par Yannick Poos en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procurations, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. II est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité
limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La dénomination de la société sera TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société, qui sollicite expressément le statut de société holding pure au sens de la loi. luxembour-
geoise de 1929, est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux entreprises dans
laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou le favorisant, en restant toutefois strictement dans les limites de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et
à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.
21032
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux dé-
cisions des assemblées.
Capital - parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille euros), représenté par 700 (sept cents) parts sociales
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
21033
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des
statuts.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article ter, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 700 (sept cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par TOC IN-
VESTMENTS LTD, représentée par Martha D. Demetriades, prénommée, et été intégralement libérées, ainsi qu’une
prime d’émission globale de EUR 2.800.000,- (deux millions huit cent mille Euros) par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ un million cinq cent cinquante mille francs
luxembourgeois, l’apport étant converti pour les besoins de la perception du droit d’apport à cent quarante et un mil-
lions cent quatre-vingt-neuf mille six cent cinquante francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée TOC INVESTMENTS LTD, ayant son siège social Thasos 3, Da-
dlaw House, PC 1520 Nicosia, Cyprus (actuellement représentée par Martha D. Demetriades).
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
(Signé): Y. Poos, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 13, case 2. – Reçu 1.411.897 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): ff. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71293/211/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Luxembourg, le 13 décembre 2000.
J. Elvinger.
21034
SOMALUX SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.523.
—
Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration de la société que
1. M. Manuel Eduardo de Noronha Gamito a renoncé à ses fonctions d’administrateur de SOMALUX S.A.;
2. M. Fernando Paulo de Deus Neves Correira remplacera M. Manuel Eduardo de Noronha Gamito en tant qu’admi-
nistrateur de SOMALUX S.A.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2000, vol. 546, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69308/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TRAMACOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.615.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69333/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TRAMACOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.615.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été délégué par le conseil d’administration de la société,
Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euros.
Par conséquent, depuis le 1
er
janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme
suit:
«Le capital de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) représenté par cinq cents actions (500)
sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées».
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69334/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TRAMACOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.615.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 juin 2000i>
Les mandats de Messieurs Robert Reckinger, Emile Vogt et Marc Weinand, Administrateurs, et de la FIDUCIAIRE
DE LUXEMBOURG S.A. Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide
de les renouveler pour une durée d’un an.
Luxembourg, le 20 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69335/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signatures.
Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
21035
S.P.E.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 68.427.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69310/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
STAËBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3743 Rumelange, 1A, rue Nic Pletschette.
R. C. Luxembourg B 55.526.
Acte constitutif publié à la page 6945 du Mémorial C du 21 décembre 1995
—
Les bilans aux 31 décembre 1997 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69311/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
STATION MORELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4527 Differdange, 33, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 55.921.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2000, vol. 318, fol. 42, case 2, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
(69312/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TOC INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered Office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appear(s):
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered
office at 400, route d’Esch, L1471 Luxembourg.
The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy
given under private seal.
The before said proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following bylaws of a «société à responsabilité limitée» which
they declared to incorporate.
Name - Registered Office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laves of the laves of August
10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsa-
bilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.
Art. 2. The Company’s name is TOC INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
<i>Pour la société
i>Signature
Signature
<i>Géranti>
21036
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 700,000.- (seven hundred thousand euros), represented by 700 (seven
hundred) shares of EUR 1,000.- (one thousand euros) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting rights at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
21037
Partners decisions
Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-
sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the managers) toward the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the partners.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners in ac-
cordance with article nine of the by-laws.
A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment
of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2000.
<i>Subscription - Issue premium - Contributionsi>
All the shares issued are subscribed by TOC Investments Holding, S.à r.l., a company incorporated under the law of
Luxembourg, having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The issue of the shares is also subject to payment of a total share premium amounting to EUR 2,800,000.- (two million
eight hundred thousand euros), to be allocated to a special reserve item of the balance sheet.
TOC Investments Holding S.à r.l., sole founder prenamed, declares and acknowledges that all the shares subscribed
as well as the share premium have been fully paid up through a contribution in kind hereafter described:
21038
<i>Description of the contribution:i>
All the assets and liabilities (entire property) of TOC INESTMENTS HOLDING, S.à r.l., a company having its regis-
tered office in the European Economic Community Grand Duchy of Luxembourg) , this property being composed of:
<i>Assets:i>
A bank account of EUR 3,500,000.-
<i>Liabilities:i>
a retainer for incorporation’s notarial fees.
<i>Evaluation:i>
The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 3,500,000.- (three millions five hundred thousand euros)
<i>Evidence of the contributions existence:i>
Proof of the contributions existence has been given to the undersigned notary by a copy of the Memorandum of Ar-
ticles of Association of TOC Investments Holding, S.à r.l, and by its balance sheet at the date of today.
<i>Effective implementation of the contribution.i>
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., contributor here represented as stated hereabove, declares that:
a) About the bank account contribution:
- instructions have been given to the bank (BGL in Luxembourg) in order to transfer the bank account.
b) About the debts:
the obligation to pay the retainer is now at charge of the new company.
<i>Ad valorem capital duty exemption requesti>
Considering that it concerns the incorporation of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of all
the assets and liabilities (entire property), nothing withheld or excepted, of a company having its registered office in an
European Economic Community State, the company refers to Article 4.1 of the law of December 29th, 1971, as modified
by the law of December 3rd, 1986, which provides the exemption of ad valorem capital duty and application of a fixed
rate capital duty in such a case.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one hundred and fifty thousand Lux-
embourg Francs.
Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of
the undersigned notary, the contribution being made in kind.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration TOC INESTMENTS HOLDING, S.à r.l., a Luxembourg
company having its registered office at 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by its sole signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille, le huit décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité régie par les lois luxembourgeoises, et établie
au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, demeurant à Messancy, Belgique en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procurations, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. II est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
21039
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La dénomination de la société sera TOC INVESTMENTS, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et
à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille euros), représenté par 700 (sept cents) parts sociales
de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérants) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
21040
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décision des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat du
scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute per-
sonne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.
II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les
gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des
statuts.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
21041
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
<i>Souscription - Libérationi>
<i>Souscription - Prime d’émission - Apportsi>
Toutes les parts émises sont souscrites par TOC INESTMENTS HOLDING, S.à r.l., une société de droit luxembour-
geois, ayant son siège à 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
L’émission des actions est en outre sujette au paiement d’une prime d’émission totale s’élevant à EUR 2.800.000,-
(deux millions huit cent mille euros), à affecter à un poste de réserve spéciale du bilan.
TOC INESTMENTS HOLDING, S.à r.l., seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que chacune des parts socia-
les souscrites ainsi que la prime d’émission ont été intégralement libérées par l’apport ci-après décrit:
<i>Description de l’apport:i>
Tous les actifs et passifs (intégralité de patrimoine) de TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., société ayant son
siège dans la Communauté Economique Européenne, ce patrimoine se composant de:
<i>Actifs:i>
Un compte bancaire de EUR 3.500.000,-
<i>Passifs:i>
une provision pour frais notariaux de constitution.
<i>Evaluation:i>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille euros).
<i>Preuve de l’existence de l’apport:i>
Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production d’une copie des statuts de
TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l. et de sa situation bilantaire à la date de ce jour.
<i>Réalisation effective de l’apport.i>
TOC INESTMENTS HOLDING, S.à r.l., apporteur ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
a) Au sujet de l’apport du comte bancaire:
- instructions ont été données à la banque (BGL Luxembourg) aux fins d’opérer le transfert du compte bancaire.
c) Au sujet des dettes:
l’obligation de payer la provision est dès à présent à charge de la nouvelle société.
<i>Requête en exonération des droits proportionnelsi>
Compte tenu qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise par apport en nature de tous les actifs et
passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège dans la Commu-
nauté Economique Européenne, la société requiert sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que mo-
difiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas l’exemption du droit proportionnel d’apport et l’application
du droit fixe d’enregistrement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cent cinquante mille francs luxembourgeois.
Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà
à la disposition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée TOC INVESTMENTS HOLDING, S.à r.l., société de droit luxem-
bourgeois ayant son siège social 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par sa seule signature
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
(Signé): P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71294/211/420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Luxembourg, le 14 décembre 2000.
J. Elvinger.
21042
STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 68.330.
—
Il résulte d’une résolution prise par l’associé de la Société en date du 20 septembre 2000 que la démission de M.
Donald J. McDenett et de M. R. Logan Wray comme gérants de la Société a été acceptée avec effet au 31 mars 2000 et
que décharge a été donnée à Messieurs McDenett et Wray pour l’exécution de leur mandat jusqu’à cette date.
La même résolution a désigné comme gérants de la Société les personnes suivantes pour une durée indéterminée, et
ce avec effet au 31 mars 2000:
- Madame Ira H. Zar, directrice de société, résidant à ONE COMPUTER ASSOCIATES, Plaza Islandia, New York
11749;
- M. Steven M. Woghin, directeur de société, résidant à ONE COMPUTER ASSOCIATES, Plaza Islandia, New York
11749;
- M. Michael A. Mc Elroy, directeur de société, résidant à ONE COMPUTER ASSOCIATES, Plaza Islandia, New York
11749.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69313/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
JOINT FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 62.364.
—
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de JOINT FINANCING COMPANY S.A. avec siè-
ge à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le 19 décembre 1997 ,
publié au Mémorial C numéro 220 du 7 avril 1998.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Geneviève Baué, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font ressortir
que l’intégralité du capital social est présente, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour,
prévoyant le transfert du siège de Strassen à Senningerberg, la suppression de la valeur nominale des actions et la con-
version du capital en euros.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg, la suppression de la valeur
nominale des actions et la conversion du capital de 1.250.000,- BEF en EUR.
Le 1
er
alinéa de l’article 3 se lira dorénavant comme suit:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986.69,- EUR), re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Beato, T. Schmit, G. Baué, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 novembre 2000, vol. 415, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Müller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71449/228/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
JOINT FINANCING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 62.364.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71450/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Pour publication et réquisition
STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Mersch, le 4 décembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 14 décembre 2000.
E. Schroeder.
21043
STERN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.746.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69314/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.909.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69326/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TEMPOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
I.- FINKEY ANSTALT, société de droit du Liechtenstein, avec siège social à Heiligkreuz 6, P.O. Box 129, FL-9490
Vaduz,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean Reuter, ci-après qualifié, pouvant engager la société sous sa
seule signature.
2.- Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TEMPOR S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
21044
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six cent vingt et un mille (621.000,-) Euro, représenté par soixante (60) actions
d’une valeur nominale de dix mille trois cent cinquante (10.350,-) Euro chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, il fera adapter le présent article.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-
nées.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le deuxième jeudi du mois de mai à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
21045
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire aux) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2002.
<i>Souscriptioni>
Les soixante (60) actions ont été souscrites comme suit par:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de six cent vingt
et un mille (621.000,-) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois cent dix mille
(310.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2002:
a. Monsieur Jean Reuter, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle au 3, rue Thomas Edison, L-1445
Luxembourg-Strassen,
b. Monsieur Carlo Meis, comptable, demeurant au 7, A Gaessen, L-6931 Mensdorf,
c. Monsieur Eric Schaack, expert-comptable, demeurant au 2, Op den Scheppen, L-8165 Bridel.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2002:
Monsieur Marc Steines, chef-comptable, demeurant au 10, rue du Traité de Londres, L-4989 Sanem.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il
a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Reuter, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 88, case 12. – Reçu 250.511 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(69380/226/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
1. FINKEY ANSTALT, société de droit du Liechtenstein, préqualifiée, cinquante neuf actions . . . . . . . . . . . . .
59
2. Monsieur Jean Reuter, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
R. Neuman.
21046
TECNOVERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.039.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 73, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2000.
(69330/651/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TORNO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.999.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69331/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
TORNO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.999.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69332/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SURAL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 42.385.
—
EXTRACT - EXTRAIT
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting held on 2nd May 2000 at the registered officei>
The meeting decided to reappoint the directors for a new statutory term expiring at the date of the next annual
general meeting to be held in 2001. The present directors are:
- Mr Renda Butler, engineer, residing in Bowdon, Georgia 30108 (USA),
- Mr Alfredo Rivière, engineer, residing in Caracas, Venezuela,
- Mr Carlos Rivière, engineer, residing in Caracas, Venezuela.
The meeting decided to reappoint the auditor, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. for a new stat-
utory term expiring at the date of the next annual general meeting to be held in 2001.
French tanslation - Traduction en français
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue extraordinairementi>
<i>en date du 2 mai 2000 au siège sociali>
L’Assemblée décide de réélire les autres administrateurs pour une nouvelle période statutaire arrivant à échéance à
l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2001. Les administrateurs sont:
- M. Renda Butler, ingénieur, demeurant à Bowdon, Georgia 30108 (USA),
- M. Alfredo Rivière, ingénieur, demeurant à Caracas, Venezuela,
- M. Carlos Rivière, ingénieur, demeurant à Caracas, Venezuela.
L’Assemblée décide de réélire le Réviseur d’Entreprises, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. pour
une nouvelle période statutaire arrivant à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra
en l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69322/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
Certified true extract / Extrait certifié conforme
Signature / Signature
<i>Director-Administrateur / Director-Administrateuri>
21047
CIGL DIFFERDANGE, CENTRE D’INITIATIVE ET DE GESTION LOCAL DIFFERDANGE,
Association sans but lucratif.
Siège social: Differdange.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2000i>
Présences: Erny Kass, Serge Vermeulen, Gérard Muller, Marcel Meisch, Dominique Pauwels, Pierre Collart, Robert
Berg, Walter Gatti, Christiane Hirtz
Abscence: Patrick Dury
Invitée: Carole Nicolas (OBJECTIF PLEIN EMPLOI, A.s.b.l.)
Le Président, Erny Kass, souhaite la bienvenue à tous les membres; 90% des membres sont présents, le quorum
nécessaire est atteint. La séance débute à 17.00 heures.
1. Modification des statuts
Les statuts sont modifiés d’après l’annexe «Modifications des statuts». Ces modifications sont acceptées à l’unanimité.
2. Admission de nouveaux membres
Il n’y a pas d’admission de nouveaux membres.
3. Divers
Aucun autre point n’est discuté.
Le Président clôture la séance à 17.30 heures.
<i>Liste de présencei>
Erny Kass, présent
Serge Vermeulen, présent
Marcel Meisch, présent
Gérard Muller, présent
Patrick Dury, absent
Pierre Collart, présent
Dominique Pauwels, présente
Robert Berg, présent
Walter Gatti, présent
Christiane Hirtz, présente
MODIFICATION DES STATUTS
Assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2000 à 17.00 heures, dans la salle de réunion du service
technique de la Ville de Differdange.
Présences:
Gérard Muller
Serge Vermeulen
Erny Kass
Marcel Meisch
Dominique Pauwels
Walter Gatti
Pierre Collart
Robert Berg
Christiane Hirtz
Quorum: 90 %
A l’unanimité, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier les statuts du CIGL Differdange comme suit:
Chapitre III, article 9, 3
ième
phrase:
Remplacer «1.000 francs» par «25 euros».
Chapitre IV, article 14, première phrase:
Remplacer «au cours du premier trimestre» par «au cours du premier semestre».
Chapitre IV, article 16:
Rajouter à la fin de l’article «Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration.»
Chapitre IV, article 18, première phrase:
Remplacer «et un membresuppléant» par «et un membre assesseur».
Chapitre IV, article 22:
Remplacer «les commissaires aux comptes devront être entendus dans leurs observations.» par «les commissaires
aux comptes ou la fiduciaire chargée de la révision des comptes devront être entendus dans leurs observations.»
Chapitre IV, article 23:
Remplacer le texte entier de l’article par:
«Tous les actes qui engagent l’association doivent porter la signature conjointe du président (ou en cas
d’êmpêchement du vice-président) et du secrétaire (remplaçable en cas d’empêchement par un autre membre du
E. Kass / S. Vermeulen
<i>Le Président / Le secrétairei>
21048
Conseil d’Administration). Les quittances et décharges doivent porter la signature conjointe du président (ou en cas
d’empêchement du vice-président) et du trésorier.
Le Conseil d’Administration a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à des tiers, membres ou non de
l’association.»
Chapitre V, article 26, 2
ième
phrase:
Rajouter à la fin «ou par une fiduciaire.»
Remplacer la dernière phrase par «Les commissaires aux comptes ou la fiduciaire dressent un rapport destiné à être
présenté à l’assemblée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69362/999/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered Office: L-2019 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 34.080.
—
In the year two thousand, on the seventeenth of November.
Before Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A., a
«société anonyme», having its registered office at L-2019 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté, registered to the Lux-
embourg Trade Register at Luxembourg under the Section B number 34.080, incorporated by deed of the notary
Jacques Delvaux, then residing at Esch-sur-Alzette on May 23, 1990 published in the Mémorial C number 450 of De-
cember 4, 1990, amended by a deed of the notary Marc Elter, then residing at Luxembourg, on January 26, 1993, pub-
lished in the Mémorial C number 205 of May 6, 1993, amended by a private agreement of October 6, 1999, according
to the law of December 10, 1998, published in the Mémorial C number 953 of December 13, 1999, and amended by a
deed of the notary Paul Decker, residing at Luxembourg-Eich, on November 10, 1999, published in the Mémorial C
number 62 of January 19, 2000, with a share capital of seven hundred and forty-four Euros (744,000.- EUR), represented
by thirty thousand (30,000) shares without designation of par value.
The meeting is presided by Maître Aloyse May, lawyer, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Miss Françoise Hübsch, private employee, residing at Echternacherbrück (Ger-
many).
The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach.
The board having thus been formed, the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-
tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which
reads as follows:
<i>Agenda:i>
1. To amend the object clause of VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. in order to better reflect its activ-
ities.
2. Amendment of articles 3 and 27 of the Articles of Association in order to reflect such action.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
It is resolved to amend the object clause of VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. in order to better reflect
its activities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend articles three and twenty-seven of the Articles
of Association to read as follows:
«Art. 3. The object of the Corporation is to provide advice to VANTAGE FUND SICAV, a Société d’Investissement
à Capital Variable (SICAV), organised under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, dated March 30th, 1988. The
Corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of this object, remaining however, within
the limits set forth by the Luxembourg Law of August 10th, 1915 on Commercial companies, as amended.»
«Art. 27. The parties hereby submit to the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen (August 10th, 1915)
on commercial companies and amendments hereto.
Consequently, any provisions of said law as in effect at any given time in so far as these Articles do not validly derogate
thereto, are to be considered as part of the present deed.»
E. Kass / S. Vermeulen / G. Muller / M. Meisch
<i> Président / Secrétaire / Vice-président / Trésorieri>
21049
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a result of the
present deed have been estimated at about thirty thousand Luxembourg francs.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VANTAGE ADVISORS
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2019 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 34.080, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques
Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 mai 1990, publié au Mémorial C numéro 450 du
4 décembre 1990, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 26 janvier 1993, publié au Mémorial C numéro 205 du 6 mai 1993, en vertu d’un acte sous
seing privé du 6 octobre 1999, suivant les dispositions de la loi du 10 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro
953 du 13 décembre 1999 et suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en
date du 10 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 62 du 19 janvier 2000, ayant un capital social de sept cent
quarante-quatre mille Euros (744.000,- EUR), représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur
nominale.
L’Assemblée est présidée par Maître Aloyse May, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social de VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. pour mieux refléter ses activités.
2. Modification des articles 3 et 27 des statuts pour les adapter à cette action.
Ces faits exposés, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. pour mieux refléter
ses activités.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’Assemblée décide de modifier les articles trois et vingt-sept des statuts pour leur
donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet de fournir des conseils à la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) VAN-
TAGE FUND SICAV, organisée sous la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988. La société peut remplir toutes les opé-
rations jugées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses lois modificatives sur les sociétés commerciales.»
«Art. 27. Les parties entendent se conformer à la loi du dix août mil neuf cent quinze (10 août 1915) sur les sociétés
commerciales et aux lois modificatives.
En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas dérogé valablement par les présents statuts
sont considérées comme faisant partie intégrante du présent acte.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à trente mille francs luxembourgeois.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
21050
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée
aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. May, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 novembre 2000, vol. 511, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69348/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
VANTAGE ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2019 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 34.080.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69349/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 31.996.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 1i>
<i>eri>
<i> décembre 2000i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société SBS BROADCASTING S.A., tenue au siè-
ge social de la société en date du 1
er
décembre 2000 que:
- il est donné décharge de leur mandat aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’année
sociale 1999;
- le nombre des administrateurs est fixé à douze;
- sont nommés administrateurs de la société pour une durée qui expirera lors de l’assemblée générale annuelle déli-
bérant sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2000:
- M. Harry E. Sloan, Chief Executive Officer, demeurant 53 Drayton Gardens, Londres (Royaume-Uni), Président du
Conseil d’Administration;
- M. Howard A. Knight, Chief Operating Officer, demeurant 56 Stanhope Gardens, 12A, Londres SW3 2ND (Royau-
me-Uni), vice-président du conseil d’administration;
- M. Michael Finkelstein, administrateur de société, demeurant 373 Stamford Avenue, CT 06902 (U.S.A.), vice-prési-
dent du conseil d’administration;
- M. Martin Lindskog, Président de société, demeurant Bromma Kyrkvag 438, 161 52 Bromma (Suède);
- M. Jesper Smith, Président de société, demeurant Hambros Alle 32, DK-2900 Hellerup (Danemark);
- M. Anthony Ghee, avocat, demeurant 15 Gerrard Road, Barnes SW13 9HP (Royaume-Uni);
- M. Kjell Aamot, administrateur de société, demeurant Ares Vei 30, 1413 Taarnaasen (Norvège);
- M. Adrianus J. Swartjes, administrateur de société, demeurant Margrietstraat 7, 3648 BC Wilnis (Pays-Bas);
- M. Herbert G. Kloiber, administrateur de société, demeurant Am Brunn 4, A-5330 Fuschl am See (Autriche);
- M. James McNamara, administrateur de société, demeurant 265 North Layton Drive, Los Angeles, CA 90049,
(U.S.A.);
- M. Mark L. Schneider, administrateur de société, 12 Stanhope Gate, Londres W1Y 5LB (Royaume-Uni);
- M. Jan Wejchert, administrateur de société, demeurant Powinska 4, 02-920 Varsovie (Pologne);
- est nommée commissaire aux comptes de la société pour une durée qui expirera lors de l’assemblée générale an-
nuelle délibérant sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2000:
COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg-Kirchberg;
- est nommée réviseur indépendant des comptes consolidés de la société pour une durée qui expirera lors de l’as-
semblée générale annuelle délibérant sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2000:
ERNST & YOUNG, société anonyme, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg-Kirchberg.
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69301/250/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Junglinster, le 4 décembre 2000.
J. Seckler.
Luxembourg, le 4 décembre 2000.
J. Seckler.
<i>Pour SBS BROADCASTING S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
21051
ISOTEC-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 51.730.
—
L’an deux mille, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Renzo Battacchi, agent commercial, demeurant à I-31022 Preganziol, Via dei Mille 21,
agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée ISOTEC-LUX, S.à r.l., avec siège social à L-
1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise, constituée sous la dénomination de UNOLUX, S.à r.l. suivant acte reçu par le no-
taire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 12 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 499 du
2 octobre 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte (e.a. changement de la dénomination en TECNOCOOP-
LUX, S.à r.l.) reçu par le prédit notaire Joseph Elvinger en date du 8 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 50
du 4 février 1997 et suivant acte (e.a. changement de la dénomination en ISOTEC-LUX, S.à r.l. ) reçu par le notaire Jean-
Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 2 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 110 du 23 février
1999 requiert le notaire d’ acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le siège social est transféré de L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise à L-8399 Windhof, 7, rue de l’Industrie.
Suite à ce transfert de siège social, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désor-
mais la teneur suivante:
'Le siège social est établi à Windhof.'
<i>Deuxième résolutioni>
L’article 3, alinéa 1
er
, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
'Art. 3. La société a pour objet:
- l’achat, la vente et la gestion d’immeubles;
- l’activité d’agent commercial pour tous matériaux de construction, d’import-export et de vente en gros et en détail
de tous matériaux de construction, de carrelages, d’isolations thermiques et de produits similaires.'
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Fulvio Faeta, demeurant à Koerich, comme gérant de la so-
ciété et lui accorde décharge de sa fonction.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Renzo Battacchi, demeurant à Preganziol (Italie), comme nouveau gérant
de la société avec pouvoir d’engager valablement la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à vingt mille francs luxembourgeois (20.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Battachi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 4 décembre 2000, vol. 420, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(71443/236/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
ISOTEC-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 51.730.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71444/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2000.
NOVOPHALT S.A., LUXEMBURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.781.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 66, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 12 décembre 2000.
A. Weber.
21052
Luxembourg, le 7 décembre 2000.
(69264/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
POECKES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.
R. C. Luxembourg B 47.673.
Acte constitutif publié à la page 17561 du mémorial C n
°
83 du 5 février 1998.
—
Les bilans aux 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 94, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69284/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NOSIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.668.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NOSIG S.A. et A.M. MERCURIA
S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763
Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69262/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NORDIC TV BUSINESS NEWS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.753.
—
EXTRAIT
Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société NORDIC TV BUSINESS NEWS
LUXEMBOURG S.A. et A.M. MERCURIA S.A. est repris avec effet au 1
er
janvier 2001 par l’association d’avocats
ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69261/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NON-FERROUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 56.435.
—
Les bilans aux 31 mars 1997, 1998, 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 546, fol. 89, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69258/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
NOVOPHALT S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
21053
VIGLIOTTI & MISCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 261, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Rocco Vigliotti, maître mécanicien, demeurant à L-7348 Heisdorf, 9, rue Jean Koenig.
2.- Monsieur Fabio Misci, employé privé, et son épouse Madame Patrizia Vigliotti, employée privée, demeurant en-
semble à L-7348 Heisdorf, 9, rue Jean Koenig.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi affé-
rente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Entre les propriétaires des parts ci-après créés et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé
par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de VIGLIOTTI & MISCI, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, par décision des associés.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une station d’essence avec shop, la vente d’essence, gaz, huile, lubri-
fiants, accessoires auto, la vente de cartes routières, de guides touristiques, tabacs, articles fumeurs, jouets, souvenirs,
boissons (alcooliques et non), articles de confiserie et alimentation, mobiliers, textiles et articles ménagers.
La société a encore pour objet l’achat et la vente ainsi que l’import et l’export de voitures neuves et d’occasion et
accessoires pour auto.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cent (100) parts
sociales de cinq mille (5.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve
dès à présent à la disposition de la société.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 2002, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée gé-
nérale des associés pour une durée indéterminée. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.
Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société uni-
personnelle s’appliquerait.
Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2000.
1.- Monsieur Rocco Vigliotti, maître mécanicien, demeurant à L-7348 Heisdorf, 9, rue Jean Koenig, trente-qua-
tre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2.- Monsieur Fabio Misci, employé privé, et son épouse Madame Patrizia Vigliotti, employée privée, demeurant
ensemble à L-7348 Heisdorf, 9, rue Jean Koenig, soixante-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
21054
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trente mille (30.000,-)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:
1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature:
Monsieur Rocco Vigliotti, maître mécanicien, demeurant à L-7348 Heisdorf, 9, rue Jean Koenig.
2. L’adresse du siège social est fixée à L-1150 Luxembourg, 261, route d’Arlon.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société doit obtenir une autorisation administrative à
faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent ex-
pressément.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant
par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Vigliotti, F. Misci, P. Vigliotti et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 88, case 10. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(69382/226/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
RISA IMMOBILIEN FINANZIARIEN (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 73.088.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg en date du 21
juillet 2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Renate Josten (Annexe
1.) de sa fonction dans la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat,
Monsieur David Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en
remplacement de Madame Renate Josten, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédéces-
seur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2000.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69296/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
COMAST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.542.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 juillet 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (03046/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Luxembourg, le 5 décembre 2000.
R. Neuman.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
RISA IMMOBILIEN FINANZIARIEN (LUX) S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
21055
INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.908.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, SICAV, which will be held at the Registered Office in Lux-
embourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on Friday <i>29th June 2001i> at 11.30 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (03018/584/25)
<i>The Board of Directors.i>
INVESCO GT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 34.457.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of INVESCO GT, SICAV, which will be held at the Registered Office in Luxembourg, 11, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, on Friday <i>29th June 2001i> at 11.30 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (03019/584/27)
<i>The Board of Directors.i>
NOVELCO, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 18.920.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>29 juin 2001i> à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
1. To hear and accept:
a) the Management Report of the Directors,
b) the Report of the Auditors.
2.
¨To approve the Statement of Net Assets and the Statement of Changes in Net Assets for the year ended 28th
February 2001; allocation of the net results.
3.
To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 28th February
2001.
4.
To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
5.
To elect the Auditors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
6.
Any other business.
1. To hear and accept the reports of:
a) the Directors,
b) the Auditors.
2.
¨To approve the Report of the Directors for the year ended 28th February 2001, including the Statement of Net
Assets as at 28th February 2001 and the Statement of Changes in Net Asset for the year ended 28th Feabruary
2001; allocation of the net results;
3.
To discharge the Directors with respect to the performance of their duties for the year ended 28th February
2001.
4.
To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
5.
To elect the Auditors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
6.
Any other business.
21056
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Conversion du capital social en euros dans le cadre des dispositions légales;
7. Divers.
I (03071/546/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXAT, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 9.579.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>29 juin 2001i> à 15.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (03073/546/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RORDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.272.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 2, 2001i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
I (03103/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
VERO PARTNERS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.653.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2001i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31
décembre 2000 et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes y relatifs.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31
décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998 , de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital autori-
sé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en consé-
quence.
7. Divers.
I (03115/534/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21057
SEDEV, SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.298.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (03104/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REGIDOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.270.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 3, 2001i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
I (03105/795/)
<i>The Board of Directors.i>
MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.397.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 juillet 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (03106/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALPINE FOREIGN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.311.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2001i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03112/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21058
OBANOSH, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.378.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03113/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.446.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 juillet 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (03114/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VARADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.530.
—
Le conseil d’administration convoque par le présent avis Messieurs les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 juillet 2001i> à 10.00 heures à Luxembourg au siège social de la société, où seront discutés
les points inscrits à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du Rapport du Commissaire aux
comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2000.
2. Examen, approbation des bilans, comptes de pertes et profits et annexes pour l’exercice se terminant au 31 dé-
cembre 2000; affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs, à l’Administrateur-Délégué et au Commissaire aux Comptes pour l’année 2000.
4. Election des nouveaux Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
- Autoriser l’élection d’un Administrateur-Délégué par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle.
- Election du nouveau Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
5. Décision de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75 % du capital de l’exercice se terminant
au 31 décembre 2000.
6. Divers.
I (03268/000/28)
<i>Le Conseil d’administration
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. / FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Directeurs
i>Signatures
21059
AMBERLUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.492.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03116/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FICINO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.395.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2001i> à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03117/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOLUXOL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.077.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03118/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SADYD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 31.878.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 juillet 2001i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. remplacement du Commissaire aux Comptes;
g. nominations statutaires;
21060
h. conversion du capital social en Euros;
i. divers.
I (03126/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VELAFI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.341.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 juillet 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03119/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TEPIMO, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.726.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 juillet 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03120/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NATEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 33.445.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 juillet 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03189/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MANDY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 48.272.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 juillet 2001i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
21061
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. conversion du capital social en Euro;
g. délibération suivant article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales;
h. divers.
I (03144/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INHALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 35.678.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE/EXTRAORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra le lundi <i>2 juillet 2001i> à 10.00 heures au siège social, et de voter sur l’ordre du jour sui-
vant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 2000 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Conversion du capital en euro avec effet au 1
er
janvier 2001.
4. Augmentation du capital social.
5. Adaptation de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
I (03148/549/17)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
P.A.R.A.D.I.S.O. TRUST S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.218.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>July 4, 2001i> at 15.00 p.m. at the registered office, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts, the reports of the Board of Directors and the Auditor.
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000.
3. Allocation of the year end results.
4. Discharge of the Directors and the Auditor.
5. Election of the Board Members and the Auditor.
6. Miscellaneous business.
I (03158/029/17)
<i>The Board of Directorsi>.
ZIN S.A., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.348.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>3. Juli 2001i> um 11.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes
I (03185/534/16)
<i>Der Verwaltungsrati>.
21062
T & M HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 74.422.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juillet 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (03161/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
COREVEST - COMPAGNIE DE RECHERCHES ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.190.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 juillet 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (03162/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
ELSA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.510.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 juillet 2001i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03203/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.373.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juillet 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
21063
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (03163/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
ALMA INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 62.494.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>4 juillet 2001i> à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels clôturant au 31 décembre 2000, affectation des résultats;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998.
I (03181/506/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HENRI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.921.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 juillet 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (03199/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOLUTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 47, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.453.
—
Les Actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le vendredi <i>29 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000/2001;
2. Rapport du Commissaire de Surveillance;
3. Lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 28 février 2001;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
6. Nominations statutaires;
21064
7. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en EUR;
8. Augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en EUR;
9. Adaptation de l’article 3 des statuts;
10. Divers.
I (03260/000/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHABLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C. Luxembourg B 44.317.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juillet 2001i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03206/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRAUNFINANZ, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R.C. Luxembourg B 50.240.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 juillet 2001i> à 10.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03207/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BERING VENTURE CAPITAL A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R.C. Luxembourg B 44.012.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juillet 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03208/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HOCHSTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.582.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juillet 2001i> à10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
21065
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission des administrateurs et nomination de leurs remplaçants
2. Acceptationde la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Transfert du siège social de la société
5. Divers.
I (03272/029/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARCOTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Diekirch B 5.340.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 juin 2001i> à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02535/000/14)
NADORIN HOLDING S.A., NATURAL DORNA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.919.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social le <i>22 juin 2001i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02614/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AREA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 12, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.976.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 12, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>22 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel d’administrateur
6. Nomination statutaires
7. Divers
II (02953/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21066
COB S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.811.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>27 juin 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»
L’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001 n’a pas pu délibérer sur ce point de l’ordre du jour, le quorum requis
par la loi n’étant pas atteint.
L’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2001 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-
présenté.
II (02740/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OPPENHEIM UMBRELLA FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 58.168.
—
Gemäss Artikel 12, 13 und 14 der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre auf den <i>22. Juni 2001i> um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt GuV sowie der Berichte von Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer über das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2000.
2. Beschlussfassung über den Jahresabschluss samt GuV und die Ergebnisverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung von Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer.
5. Änderung des Verwaltungsrats.
6. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktio-
näre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehal-
ten werden.
Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmach-
ten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden.
Die ordnungsgemäss einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Aktionäre. Die Anwesenheit einer Mindest-
anzahl von Aktionären ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Aktien gefasst.
Luxemburg, im Juni 2001.
II (02883/755/27)
<i>Der Verwaltungsrati>.
CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.831.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 juin 2001i> à 16.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nomination statutaires
6. Divers
II (02954/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21067
SOCGEN INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.838.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société, le jeudi <i>21 juin 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 28 février 2001
2. Recevoir et approuver les comptes et états financiers annuels de l’exercice clos le 28 février 2001
3. Décider de l’affectation des résultats de l’exercice clos le 28 février 2001
4. Donner quitus aux Administrateurs et au Réviseur pour l’accomplissement de leurs mandats
5. Nominations statutaires
6. Divers.
<i>Modalités d’Admission à l’Assembléei>
Aucun quorum n’étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnai-
res présents ou représentés; toute action entière donne droit à une voix.
Les actionnaires nominatifs et les détenteurs d’actions en comptes seront admis à l’Assemblée, sur justification de
leur identité, à condition d’avoir fait connaître à la société, à son siège (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg / administration «SOCGEN INTERNATIONAL SICAV» TITR/JUR), le 19 juin 2001 au plus tard, leur in-
tention de prendre part à l’Assemblée; les actionnaires ne pouvant assister à l’Assemblée pourront s’y faire représenter
par toute personne de leur choix; des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège de la société
(Pour être prises en considération, les procurations, dûment completées et signées, devront être parvenues au siège au
plus tard le 19 juin 2001, avant-veille de l’Assemblée).
Les personnes assistant à l’Assemblée, en qualité d’actionnaires ou de mandatés, devront pouvoir produire au bureau
de l’Assemblée une attestation de blocage de leurs titres dans les caisses d’un intermédiaire agréé ou de la SOCIETE
GENERALE BANK & TRUST S.A. / Luxembourg.
II (02912/045/31)
<i>Le Président du Conseil d’Administration.i>
LUX WEB VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.475.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02942/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.475.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 juin 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02943/806/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
21068
ALBA FININ S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.799.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 22, 2001i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointment
5. Miscellaneous.
II (02947/795/16)
<i>The Board of Directors.i>
JAVI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.061.
—
Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (02948/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.282.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on the <i>28th June 2001i> at 11.00 a.m. at the head office with the following
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors.
2. Submission of the report of the Statutory Auditors.
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 2000 and allocation of the result.
4. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors.
5. Statutory election.
6. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily man-
agement and affairs.
7. Sundry.
To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
II (02999/755/21)
J.C. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 74.183.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>26 juin 2001i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
21069
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Ratification de la nomination de Monsieur Francesco Acerbi, en tant qu’Administrateur et décharge à donner à
l’administrateur démissionnaire.
7. Conversion du capital social en Euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001 suivant la procédure prévue par la
loi du 10 décembre 1998 et suppression de la valeur nominale des actions.
8. Conversion du capital autorisé en Euros.
9. Modification subséquente de l’article 5 alinéas 1
er
et 2 des statuts.
10. Elections statutaires.
11. Divers.
II (02987/802/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VARAMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 73.091.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>26 juin 2001i> à 16.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Ratification de la nomination de Monsieur Francesco Acerbi, en tant qu’Administrateur et décharge à donner à
l’administrateur démissionnaire.
7. Conversion du capital social en Euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001 suivant la procédure prévue par la
loi du 10 décembre 1998 et suppression de la valeur nominale des actions.
8. Conversion du capital autorisé en Euros.
9. Modification subséquente de l’article 5 alinéas 1
er
et 2 des statuts.
10. Elections statutaires.
11. Divers.
II (02988/802/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DHARMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 73.992.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>26 juin 2001i> à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Ratification de la nomination de Monsieur Francesco Acerbi, en tant qu’Administrateur et décharge à donner à
l’administrateur démissionnaire.
7. Conversion du capital social en Euros avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001 suivant la procédure prévue par la
loi du 10 décembre 1998 et suppression de la valeur nominale des actions.
8. Conversion du capital autorisé en Euros.
9. Modification subséquente de l’article 5 alinéas 1
er
et 2 des statuts.
10. Elections statutaires.
11. Divers.
II (02989/802/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
21070
WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 36.299.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Company will be held at the Company’s registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on Thursday <i>21 June 2001i> at 10.00 a.m. for the purpose of considering the ordinary busi-
ness of the Company and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors;
2. Approval of the Financial Statements for the year ended 31 December 2000;
3. Ratification of the Interim Dividend;
4. Ratification of the Director’s remuneration of USD 25,000.- for the year ended 31 December 2000;
5. Discharge of the Directors for the proper performance of their duties during the year;
6. Reappointment of the Directors and the auditors;
7. Miscellaneous.
<i>Notes:i>
II (02995/755/29)
<i>By order of the Board of Directorsi>.
CAMPRIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 11.447.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>21 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros et modification de
l’article y afférent des statuts;
5. divers.
II (03011/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAGIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 65.039.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>21 juin 2001i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers
II (03048/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
1. A member entitled to attend and vote the above meeting is entitled to appoint a proxy in writing to vote instead
of him. A proxy need not be member of the Company.
2. Any corporation which is a member of the Company, may by resolution of its Directors or other governing body,
authorise such person as it thinks fit to act as representative at any meeting of the Company and the person so
authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that
corporation could exercise if it were an individual member of the Company.
3. The unitholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the units present or represented at the meeting.
21071
EFFEKTIV, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 75.609.
—
Hiermit wird allen Anteilinhabern der EFFEKTIV, SICAV (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine
AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
am Donnerstag, den <i>21. Juni 2001i> um 11.45 Uhr am Gesellschaftssitz, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Stras-
sen stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Satzung der EFFEKTIV, SICAV im Rahmen der Registrierung der Sicav in der Bundesrepublik
Deutschland sowie die Annahme der geänderten Satzung
2. Verschiedenes
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-
heitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Anteile. Im Falle in dem anläßlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht
erreicht wird, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse am 23. Juli 2001 um
11.45 Uhr einberufen, gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung
stehenden Punkte zu beschließen. Anläßlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Be-
schlüsse werden mit einer zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen.
Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.
II (03015/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
EPICON BEST FONDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 79.335.
—
Hiermit wird allen Anteilinhabern der EPICON BEST FONDS, SICAV (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine
AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
am Donnerstag, den <i>21. Juni 2001i> um 12.15 Uhr am Gesellschaftssitz, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Stras-
sen stattfinden wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Satzung der EPICON BEST FONDS, SICAV im Rahmen der Registrierung der Sicav in der Bundes-
republik Deutschland sowie die Annahme der geänderten Satzung
2. Verschiedenes
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-
heitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Anteile. Im Falle in dem anläßlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht
erreicht wird, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse am 23. Juli 2001 um
12.00 Uhr einberufen, gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung
stehenden Punkte zu beschließen. Anläßlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Be-
schlüsse werden mit einer zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen.
Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.
II (03016/755/25)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
FondsSelector SMR, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 76.964.
—
Hiermit wird allen Anteilinhabern der FondsSelector SMR, SICAV (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine
AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
am Donnerstag, den <i>21. Juni 2001i> um 11.30 Uhr am Gesellschaftssitz, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Stras-
sen stattfinden wird.
Luxemburg, im Juni 2001.
Luxemburg, im Juni 2001.
21072
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Satzung der FondsSelector SMR, SICAV im Rahmen der Registrierung der Sicav in der Bundesrepu-
blik Deutschland sowie die Annahme der geänderten Satzung
2. Verschiedenes
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-
heitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Anteile. Im Falle in dem anläßlich der außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht
erreicht wird, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse am 23. Juli 2001 um
11.30 Uhr einberufen, gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung
stehenden Punkte zu beschließen. Anläßlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Be-
schlüsse werden mit einer zwei-Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen.
Der Entwurf der umgewandelten Satzung ist am Gesellschaftssitz einsehbar.
II (03017/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
S.F.O. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.512.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
5. Divers.
II (03094/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
S.F.O. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.513.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (03101/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Luxemburg, im Juni 2001.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Sural Europe S.A.
Sural Europe S.A.
Novophalt Overseas S.A.
Matpro Holding S.A.
Soprilux S.A.
VFS Europe, S.à r.l.
VFS Europe, S.à r.l.
TOC Investments Holding, S.à r.l.
Somalux Société de Matériel Luxembourgeoise S.A.
Tramacor S.A.
Tramacor S.A.
Tramacor S.A.
S.P.E.P. S.A.
Staëbierg, S.à r.l.
Station Morelli, S.à r.l.
TOC Investments, S.à r.l.
Sterling Software (Luxembourg) 1, S.à r.l.
Joint Financing Company S.A.
Joint Financing Company S.A.
Stern Finance S.A.
Tale S.A.
Tempor S.A.
Tecnovert S.A.
Torno S.A.H.
Torno S.A.H.
Sural Europe S.A.
CIGL Differdange, Centre d’Initiative et de Gestion Local Differdange
Vantage Advisors (Luxembourg) S.A.
Vantage Advisors (Luxembourg) S.A.
SBS Broadcasting S.A.
Isotec-Lux, S.à r.l.
Isotec-Lux, S.à r.l.
Novophalt S.A., Luxemburg
Poeckes Invest, S.à r.l.
Nosig S.A.
Nordic TV Business News Luxembourg S.A.
Non-Ferrous Management S.A.
Vigliotti & Misci, S.à r.l.
Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A.
Comast Luxembourg S.A.
Invesco Maximum Income Fund
Invesco GT
Novelco
Luxat
Rordi Holding S.A.
Vero Partners
SEDEV, Société Européenne pour le Développement
Regidor Holding S.A.
Mondofinance International S.A.
Alpine Foreign Investments S.A.
Obanosh
Santar Holding S.A.
Varada S.A.
Amberlux
Ficino S.A.
Soluxol
Sadyd S.A.
Velafi Holding S.A.
Tepimo
Natec S.A.
Mandy S.A.
Inhalux S.A.
P.A.R.A.D.I.S.O. Trust S.A.
ZIN S.A.
T & M Holding S.A.
Corevest - Compagnie de Recherches et d’Investissements
Elsa S.A.
Valensole S.A.
Alma Invest S.A.
Henri S.A.
Solutex S.A.
Chablis S.A.
Braunfinanz
Bering Venture Capital A.G.
Hochston S.A.
Arcotex S.A.
Nadorin Holding S.A., Natural Dorna Investment Holding S.A.
Area S.A.
Cob S.A.
Oppenheim Umbrella Fund
Canotiers de Savoie Holding S.A.
Socgen International, Sicav
Lux Web Ventures Holding S.A.
Prima Investment S.A.
Alba Finin S.A.
Javi International S.A.
Gefinor S.A.
J.C. Investment S.A.
Varama Investment S.A.
Dharma Investment S.A.
Wardley Asia Pacific Investments Limited
Campria Capital Holding S.A.
Magifin S.A.
Effektiv, Sicav
Epicon Best Fonds, Sicav
FondsSelector SMR, Sicav
S.F.O. S.A.
S.F.O. Holding S.A.