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19681
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 411
6 juin 2001
S O M M A I R E
A.M.P. Consultant, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
19683
Fiat Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19706
Amivo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19697
Fiat Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19705
Arba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19697
Fidulor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19707
Ardeco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19698
Fidulor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19707
Ardeco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19698
Fin & Meg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19708
Aronde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19698
Finestra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19706
Atimate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19699
Flap & Co S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19708
Bedding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19699
Fleurs Josy Krier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .
19721
Blue Dog S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19699
Frans Maas Luxembourg S.A., Differdange . . . . . .
19721
Bulkinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19700
Frans Maas Luxembourg S.A., Differdange . . . . . .
19721
Cadanor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19700
Future Prospects S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19708
Caffi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19682
Future Wise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19722
Caphot, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19697
Gandalf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19722
Caphot, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19697
Gapifin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19723
Caroli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19700
Gapifin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19723
Cedel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19701
GED.I.T. S.A., Gedeam Investissements Touris-
Celula Loft Living, S.à r.l., Hellange . . . . . . . . . . . . .
19699
tiques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19723
CF Invest Benelux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19701
Gesfineur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19704
Clade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19701
Gesfinlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19707
Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19702
Gibson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19728
Clearstream Banking S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19702
Gibson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19728
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .
19703
Graziel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19722
Clearstream International S.A., Luxembourg. . . . .
19703
Grund & Boden Invest Luxembourg S.A., Luxem-
Clearstream Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
19702
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19727
Concept Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19704
H Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19711
Corefi Finance S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19704
Horn S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19720
Eaufinance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19702
ID&A, S.à r.l., Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19724
EG-TEL, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19723
Iniziativa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19722
Eighty 4, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19700
Intergas Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19721
EMC Computer Systems N.V., Luxembourg
Intergas Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19721
Branch, Luxembourg-Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . .
19698
Katrineberg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19684
EPP Investors Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem-
Labecaste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19706
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19715
Labecaste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19706
EU.R.ED S.A., European Real Estate Developments
Louisville Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
19709
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19705
MDT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19725
Euro Immobilière, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . .
19704
S.A.P.R.I., Société Anonyme pour la Recherche
Europe Assets Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
19705
d’Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
19684
Eurotax Consulting, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . .
19703
Silverlake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19683
Eurplan S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19682
Stubinen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19689
Eventus Management Partners S.A., Luxembourg.
19701
Synstar Computer Services S.A., Zaventem . . . . .
19683
Ferrari International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19704
Télécom Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19694
Fiat Finance and Trade Ltd. S.A., Luxembourg . . .
19706
19682
EURPLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.363.
—
<i>Assemblée Généralei>
Aujourd’hui, le 20 novembre 2000.
Se sont réunis en Assemblée Générale au siège social de la société, 14, rue de la Chapelle (résidence Beethoven),
L-8017 Strassen.
Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à
14.00 heures.
A l’unanimité des votes est nommé comme Président de cette assemblée, Monsieur Lucien Voet, et comme secré-
taire, Monsieur Lucien Voet, qui accepte ses mandats.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour:
1) démission et décharge des administrateurs;
2) nomination des administrateurs.
Les actionnaires présents déclarent avoir dûment pris connaissance de l’ordre du jour:
1) Démission et décharge des administrateurs
Monsieur Lucien Voet a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même
temps, décharge à Monsieur Lucien Voet.
Vote: L’assemblée vote à l’unanimité: la démission de Monsieur Lucien Voet est acceptée et il lui est donné décharge
pour l’exécution de son mandat.
2) Nomination administrateur
Vu que selon les statuts et la loi, le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le président suggère que
Madame Hilde Vanlerberghe soit nommée comme administrateur pour une période de 6 années. Madame Hilde Van-
lerberghe confirme que si l’assemblée la considère digne de ce mandat, elle acceptera cet honneur.
Vote: L’assemblée vote à l’unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six ans, Madame Hilde
Vanlerberghe, qui accepte son mandat.
Le Président déclare l’assemblée clôturée à 14.30 heures.
Rédigé à Strassen à la date susmentionnée en 6 exemplaires dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67682/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
CAFFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.706.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 23 novembre 2000i>
Le siège social est transféré de L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67868/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
1) La société AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social 14, rue de la Chapelle
(résidence Beethoven) L-8017 Strassen, ici représentée par son directeur Monsieur Lucien
Voet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Détenteur de 500 actions
2) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social 4, Broad Street,
JE48TS, Saint-Hélier (Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet . . . . Détenteur de 500 actions
1.000 actions
<i>Pour MAYA INVEST LTD
i>L. Voet
<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.
i>L. Voet
H. Vanlerberghe
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>A. Guyaux
19683
SILVERLAKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 26.453.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 avril 2000i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide à l’unanimité:
1. De convertir le capital de 4.250.000,- LUF représenté par 4.250 actions de 1.000,- LUF de valeur nominale en Euro.
2. D’augmenter le capital social de 895.252,- EUR pour le porter au montant actuel de 105.354,784 EUR à 106.250,-
EUR par incorporation au capital de réserves libres à due concurrence par les anciens actionnaires au prorata de leur
participation dans la société, sans émission et création d’actions nouvelles.
3. D’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises pour la porter à 25,- EUR par action et la mention
au capital social.
4. D’adapter l’article N° 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «le capital social est fixé à 106.250,- EUR
représenté par 4.250 actions de 25,- EUR de valeur nominale chacune.»
5. D’adapter l’article n° 6 des statuts pour lui donner le teneur suivante: «le capital social autorisé est fixé à EUR
2.500.000,- qui sera représenté par 100.000 actions de EUR 25,- de valeur nominale chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de cette conversion, l’Assemblée décide à l’unanimité de conférer tous les pouvoirs au Conseil d’Ad-
ministration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et pour tenir la comptabilité de la société en Euro
à partir du 1
er
janvier 2000.
<i>Sixième résolutioni>
Les mandats d’administrateur de Messieurs Claude Schmitz, Edmond Ries et Marc Lamesch, ainsi que le mandat de
commissaire de surveillance de Monsieur Maurice Haupert sont renouvelés pour une période de six ans, prenant fin
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67781/045/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
SYNSTAR COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme,
(anc. GRANADA COMPUTER SERVICES S.A.).
Siège social: Zaventem.
R. C. Bruxelles B 427.224.
Succursale luxembourgeoise: L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 47.425.
—
Le siège de la succursale luxembourgeoise a été transféré de L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon, à L-8041 Bertrange,
221, rue des Romains.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67794/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
A.M.P. CONSULTANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 59.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67848/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
SILVERLAKE S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour avis conforme
<i>Pour SYNSTAR COMPUTER SERVICES S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
Signature.
19684
S.A.P.R.I., SOCIETE ANONYME POUR LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 15.550.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Mersch, en date du 18
novembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 13 du 23 janvier 1978. Les
statuts ont été modifiés, suivant actes reçus par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date
du 8 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 54 du 8 février 1991, en date
du 22 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 474 du 22 novembre 1994
et en date du 22 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 550 du 16 juillet 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 58, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
(67785/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
KATRINEBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twentieth of November.
Before Maître Jospeh Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
1. - JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office in 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg;
2. - Mr Gérard Becquer, residing at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
All of them are here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of proxies
given under private seal.
The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such parties, acting in their hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles
of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» which they declared to organize among themselves.
Articles of incorporation
Art. 1. Between the present and following partners there is hereby formed a société à responsabilité limitée gov-
erned by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of Septem-
ber 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
Art. 2. The Company is incorporated under the name of KATRINEBERG, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,
financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières», according to the appli-
cable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, commercial, financial, personal and real
estate transactions which it may deem useful to the accomplishment and development of its object.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a by-law amending deci-
sion and abroad by partners unanimity.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
S.A.P.R.I.,
SOCIETE ANONYME POUR LA RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS
Société Anonyme Holding
Signature
19685
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros), represented by 500
(five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.
Art. 7. Each share, either ordinary or preferred, confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 8. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without
having been first offered to them.
Otherwise it is refered to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.
Art. 9. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 10. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in any circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Art. 11. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with
or without limitation of their period of office.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors or administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence
or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters cov-
ered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may
be entitled.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate,
in accordance with legal requirements, including provisions prescribed by articles 59, 162 and following of the Luxem-
bourg law on commercial companies and those relating to valuation and payment of contribution in kind.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the Board of Managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
However, in case of emergency of material difficulties, the holding of such meeting is not compulsory.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, tele conferencing or other telecommunications me-
dia.
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decision to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of
partners representing the three quarters of the capital.
If this majority is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolutions amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorized person delegated by the management.
Art. 16. The Company’s financial year begins on the 1st of May and closes on 30st of April.
Art. 17. Each year, as of the 30st of April, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of
the law in force.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
19686
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner,
upon agreement who are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company, will be distributed to the partners pro-
portionally to the shares they hold.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknow of the Company.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory measurei>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 30th of April, 2001.
<i>Payment - Contributionsi>
All these shares have been fully paid up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal
the contributions referred to above.
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, residing at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
b) Mr Bruce Roe, Property Investment Principal, residing at Times Place, 45 Pall Mall, London, SW1Y 5JG (UK).
c) Mr Jonas Grander, Property Investment Advisor, residing at Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm, Sweden.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
2) The company shall have its registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the founder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné:
Ont comparu:
1. - JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
2. - M. Gérard Becquer résidant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Tous ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de procura-
tions sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
STATUTS
Art. 1
er
. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui
sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les so-
1. - JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, four hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . 499
2. - Mr Gérard Becquer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
19687
ciétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de KATRINEBERG, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes
activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société
de participations financières conformément aux lois applicables.
La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où la gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger
se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément des autres
associés et sans leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 10. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que
ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administra-
teurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation,
exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs
devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couver-
tes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que
la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’ex-
clut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat,
et ce conformément aux exigences légales, en ce compris notamment les dispositions prescrites par les articles 59, 162
et suivants de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales et celles relatives à l’évaluation et à la libération des
apports en nature.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie de
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
19688
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obigatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie de circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat
du scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute
personne à ce déléguée par la gérance.
Art. 16. L’exercice social commencera le 1
er
mai et se terminera le 30 avril.
Art. 17. Chaque année avec effet au 30 avril, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la
Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale atteindra un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par
la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice soit reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.
Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désignés et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils
détiennent.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 30 avril 2001.
<i>Libération - Apportsi>
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que les apports susmen-
tionnés sont dès maintenant à l’entière et libre disposition de la Société.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monseur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
b) Monsieur Bruce Roe, Property Investment Principal, résidant à Times Place, 45 Pall Mall, London, SW1Y 5JG
(Royaume Uni);
c) Monsieur Jonas Grander, Property Investment Advisor, résidant à Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm, Suède.
1. - JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, S.à r.l., quatre cent quatre vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . .
499
2. - M. Gérard Becquer, prédésigné, une parts sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
19689
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente qu’à la requête du fondateur les présents
statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 86, case 3. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67826/211/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
STUBINEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twentieth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Appeared:
1. JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg;
2. Mr Gérard Becquer, residing at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
All of them are here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of proxies
given under private seal.
The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such parties, acting in their hereinbove stated capacities, have requested the notary to draw up the following articles
of incorporation of a «société à responsabilité limitée» which they declared to organize among themselves.
Art. 1. Between the present and following partners there is hereby formed société à responsabilité limitée governed
by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th,
1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
Art. 2. The company is incorporated under the name of STUBINEN, S.à r.l.
Art. 3. The company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,
financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose, as far as the company shall be considered as a «société de participations financières», according to the
applicable provisions.
The company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
In general, the company may take any measure and carry out any operation, commercial, financial, personal and real
estate transactions which it may deem useful to the accomplishment and development of its object.
Art. 4. The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a by-laws amending de-
cision and abroad by partners’ unanimity.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the company.
Art. 5. The company is constituted for an unlimited period.
Art. 6. The company’s capital is set at 12,500 EUR (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five
hundred) shares of 25 EUR (twenty-five Euros) each.
Art. 7. Each share, either ordinary or preferred, confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 8. The shares are freely transferable among the partners.
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
J. Elvinger.
19690
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without
having been first offered to them.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Art. 9. The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any partner.
Art. 10. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in any circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Art. 11. The company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with
or without limitation of their period of office.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
The company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors or administrators, against expenses rea-
sonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the company, or, at the request of the company, of any other company
of which the company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate,
in accordance with legal requirements, including provisions prescribed by article 59, 162 and following of the Luxem-
bourg law on commercial companies and those relating to valuation and payment of contribution in kind.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
However, in case of emergency or material difficulties, the holding of such meeting is not compulsory.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mial or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholders meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders’ number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decision to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of
partners representing the three quarters of the capital.
If this majority is not attainaed at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorized person delegated by the management.
Art. 16. The company’s financial year begins on 1st of May and closes on 30th of April.
Art. 17. Each year, as of the 30th of April, the management will draw up the balance sheet which will contain a record
of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of
the law in force.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
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The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner
upon agreement, which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.
When the liquidation of the company is closed, the assets of the company will be attributed to the partners propor-
tionally to the shares they hold.
A sole shareholder can decide to dissolve the company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all assets and liabilities, known or unknown of the company.
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 30th of April, 2001.
<i>Payment - Contributionsi>
All these shares have been fully paid up in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal
the contributions referred to above.
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with ist incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a) Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, residing at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
b) Mr Bruce Roe, Property Investment Principal, residing at Times Place, 45 Pall Mall, London, SW1Y 5JG (UK);
c) Mr Jonas Grander, Property Investment Advisor, residing at Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm, Sweden.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
2) The company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the founder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
2. M. Gérard Becquer, résidant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Tous ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique en vertu de procura-
tions sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’il déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Entre les associés présents et futurs, il est formé par les présentes une société à responsabilités limitée qui
sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de STUBINEN, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la société est, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit, toutes
activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirectement en
relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés
1. JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, four hundred and ninety-nine shares . . . . . . . .
499
2. Mr Gérard Becquer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total : five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
19692
dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le développement, per-
manent ou temporaire, du porte-feuille créé dans ce but, pour autant que la société sera considérée comme une société
de participations financières conformément aux lois applicables.
La société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un ob-
jet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.
En général, la société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales
de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 7. Chaque part social confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que
ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
La société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administra-
teurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de part leurs fonctions
actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la société, ou à la demande de la société, de toute
autre société dans laquelle la société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation,
exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs
devoirs envers la société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couver-
tes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la société est informée par son conseiller juridique que
la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la société. Le droit à indemnisation qui précède n’ex-
clut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat,
et ce conformément aux exigences légales, en ce compris notamment les dispositions prescrites par les articles 59, 162
et suivants de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales et celles relatives à l’évaluation et à la libération des
apports en nature.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie de
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en Assemblées Générales.
Toutefois, la tenues d’Assemblées Générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à
vingt-cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
19693
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie de circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat
du scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute
personne à ce déléguée par la gérance.
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
mai et se termine le 30 avril.
Art. 17. Chaque année avec effet au 30 avril la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la
société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissement
et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par
la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.
La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils
détiennent.
Un associé unique peut décider de dissoudre la société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la société.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 30 avril 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que les apports susmen-
tionnés sont dès maintenant à l’entière et libre disposition de la société.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg;
b) Monsieur Bruce Roe, Property Investment Principal, résidant Times Place, 45 Pall Mall, London, SW1Y 5JG (UK);
c) Monsieur Jonas Grander, Property Investment Advisor, résidant au Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm, Sweden;
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
2) Le siège social de la société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu’à la requête du fondateur les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
1. JAKOBSBERG CENTRUM HOLDINGS, S.à r.l., quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . .
499
2. M. Gérard Becquer, prédésigné, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total : cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
19694
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 86, case 4. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67837/211/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
TELECOM LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Marc Gilson, administrateur de société, demeurant à L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale,
ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Alain Strivay, administrateur de sociétés, demeurant à Gerpinnes
(Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date de ce jour.
2. Mademoiselle Nancy Deketelaere, employée de bureau, demeurant à B-4671 Housse/Blegny (Belgique), allée des
Sorbiers, 7, ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Alain Strivay, prénommé, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée en date de ce jour.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties vont constituer entre elles.
Dénomination, siège, durée, objet, capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TELECOM LUX S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration à
tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires
décidant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes activités se rapportant à:
- l’exploitation de lignes téléphoniques publiques ou privées;
- l’achat, la vente, l’entretien, la location et la réparation de matériel haute-fidélité, informatique et de sonorisation;
- la conception et l’organisation de tous événements ou manifestations musicaux ou culturels.
Au ca où la prestation de certains actes serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la société
subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société peut s’intéresser par voie d’associations ou autrement aux entreprises dont l’objet est analogue ou con-
nexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses intérêts ou de constituer pour elle une source de
débouchés.
La société aura également pour objet la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans d’autres so-
ciétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, la
participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à
son objet social, notamment par voie de constitution de sociétés nouvelles, d’apports, commandite, souscription ou ra-
chat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, ou groupement d’intérêt économique
ou location gérance.
La société peut accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et ci-
viles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter la réalisation,
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement.
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
J. Elvinger.
19695
Art. 5. Le capital social est fixé un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), repré-
senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.
Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l’actionnaire dans les limites prévues par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi. Le capital pourra
être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Administration, surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du Conseil d’Administration. Le premier président pourra être désigné par l’Assemblée Générale. En cas d’absence du
président, les réunions du Conseil d’Administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dési-
gnés à ces fins.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites des ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-
nées.
Assemblée Générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué
dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
L’Assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur
au moment de la tenue de l’assemblée.
Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au
moins avant l’Assemblée Générale ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société.
19696
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-
lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions de
jouissance.
Dissolution, liquidation
Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’Assem-
blée Générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieurs trouveront leur application partout où il n’y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre deux
mille un et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille deux.
<i>Souscriptioni>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) de sorte que cette somme se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par
la production d’un certificat bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans préjudice à la somme
de soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris à l’unanimité les décisions
suivantes :
1. L’assemblée décide de nommer trois administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Serge Strivay, technicien, demeurant Mont 74/5 à B-4170 Comblain-au-Pont (Belgique);
b) Madame Laurence De Greef, employée, demeurant 14, Square de Bertransart à B-6280 Gerpinnes (Belgique);
c) Mademoiselle Nancy Deketelaere, prénommée.
2. L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir:
Monsieur Alain Strivay, administrateur de sociétés, demeurant 14, Square de Bertransart à B-6280 Gerpinnes (Belgi-
que).
3. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale
annuelle de 2006.
4. Les mandats d’administrateurs, respectivement d’administrateur-délégué seront exercés à titre gratuit.
5. Le siège de la société est fixé au 39, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
6. L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de
ses membres.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant s’est réuni le Conseil d’Administration des membres présents ou représentés en vertu de deux procu-
rations sous seing privé datées de ce jour, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Serge Strivay,
préqualifié, avec pouvoir de signature individuelle.
1. Monsieur Marc Gilson, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990
2. Mademoiselle Nancy Deketelaere, prénommée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total : mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
19697
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Strivay, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 126S, fol. 96, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67838/233/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
AMIVO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.448.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 13 janvier 1999i>
Le Conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la so-
ciété avec effet au 1
er
janvier 1998.
Le Conseil accepte en remplacement les nominations de FIGESTA, S.à r.l. au poste de Commissaire aux Comptes
vacant avec effet au 1
er
janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67847/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
ARBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 30.879.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67851/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CAPHOT, S.à r.l., Société à responsabilité limité.
Siège social: Luxembourg, 42, rue Jean Bertels.
R. C. Luxembourg B 49.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67869/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CAPHOT, S.à r.l., Société à responsabilité limité.
Siège social: Luxembourg, 42, rue Jean Bertels.
R. C. Luxembourg B 49.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67870/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.
M. Thyes-Walch.
A. Compère.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile
Signature
19698
ARDECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.987.
—
Le bilan abrégé au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67852/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
ARDECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.987.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 3 juillet 2000 au siège social que:
L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-
velle période statutaire d’un an.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle de l’an 2000.
Le Conseil d’Administration se compose de:
- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen;
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen;
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach.
Le Commissaire aux Comptes est GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67853/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
ARONDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.126.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 13 janvier 1999i>
Le Conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la so-
ciété avec effet au 1
er
janvier 1998.
Le Conseil accepte en remplacement la nomination de FIGESTA, S.à r.l. au poste de Commissaire aux Comptes va-
cant avec effet au 1
er
janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67856/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EMC COMPUTER SYSTEMS N.V., LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 74.056.
—
EXTRAIT
Par décision du Conseil d’Administration de la société en date du 3 octobre 2000, le siège de la succursale luxem-
bourgeoise de la société a été transféré du 17, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxem-
bourg - Hamm avec effet à compter du 26 août 2000.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67902/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour EMC COMPUTER SYSTEMS N.V.
i>Signature
<i>Son avocati>
19699
ATIMATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.452.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 13 janvier 1999i>
Le Conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l., de son poste de Commissaire aux Comptes de la so-
ciété avec effet au 1
er
janvier 1998.
Le Conseil accepte en remplacement la nomination de FIGESTA, S.à r.l. au poste de Commissaire aux Comptes va-
cant avec effet au 1
er
janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67857/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
BEDDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 4.793.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 28 novembre 2000 que:
1. Le siège social a été transféré à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
2. Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23,
rue Beaumont a été nommé nouveau commissaire aux comptes pour terminer le mandat de la société AUXILIAIRE GE-
NERALE D’ENTREPRISE S.A., démissionnaire.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67863/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er décembre 2000.
BLUE DOG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.763.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67864/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CELULA LOFT LIVING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3334 Hellange, 6A, rue de Crauthem.
R. C. Luxembourg B 66.685.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67873/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
BLUE DOG S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
Signature.
19700
BULKINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 novembre 2000i>
Conformément à l’article six des statuts, le Conseil d’Administration décide unanimement de nommer Monsieur Her-
man Luyten comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Enregistré à Mersch, le 23 novembre 2000, vol. 415, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(67865/228/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CADANOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.106.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale ordinaire datée du 2 mai 2000, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 novembre 2000.
(67866/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er décembre 2000.
CAROLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.423.
—
<i>Extrait des décisions du conseil d’administration du 13 janvier 1999i>
Le Conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l. de son poste de Commissaire aux Comptes de la so-
ciété avec effet au 1
er
janvier 1998.
Le Conseil accepte en remplacement les nominations de FIGESTA, S.à r.l. au poste de Commissaire aux Comptes
vacant avec effet au 1
er
janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67871/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EIGHTY 4, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.643.
—
EXTRAIT
Il résulte de la convention de cession de parts sociales en date du 28 novembre 2000 que:
- La société TEXTILINVEST A.G., ayant son siège à Vaduz, a cédé la totalité du capital qu’elle détient dans EIGHTY
4, soit soixante-quinze (75) parts sociales à WEYDERT, S.à r.l., société à responsabillité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 9, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg.
- La nouvelle composition du capital social sera la suivante:
1.- La société à responsabilité limitée WEYDERT, S.à r.l., de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9, rue
Aldringen à L-1118 Luxembourg, soixante-quinze parts (75).
2.- Monsieur Germain Weydert, employé privé, demeurant à Luxembourg, quinze parts (15).
3.- Madame Linda Blau, employée privée, demeurant à Luxembourg, dix parts (10).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 67, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67901/799/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
R. Van Herck / I. Valassis / H. Luyten
F. Kesseler
<i>Notairei>
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
19701
CEDEL INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 14A, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 48.835.
—
La liste des signatures autorisées de Cedel International, enregistrée à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546,
fol. 72, case 1, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67872/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CF INVEST BENELUX.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.679.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 23 novembre 2000i>
Le siège social est transféré de L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67874/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CLADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.814.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67880/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EVENTUS MANAGEMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 76.815.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 novembre 2000 a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de l’administrateur, Madame Sabrina Martin, décharge lui en a été donnée pour sa
gestion jusqu’au 27 novembre 2000.
2. Nomination de Monsieur Robert Witte, Diplom-Kaufmann, né le 25 janvier 1972 à Berlin, demeurant à Flat 7-171
Sussex Gardens, London W2 2RH, aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Madame Sabrina
Martin démissionnaire.
3. Nomination de Monsieur Ömer S. Kocak aux fonctions d’administrateur-délégué conformément à l’article 7 des
statuts et l’article 60 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales avec pouvoir de signature individuelle pour
tout engagement portant sur un montant ou une valeur inférieur(e) à sept mille cinq cents (7.500,- EUR) Euros.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67909/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>A. Guyaux
CLADE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
19702
CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.
Siège social: L-2967 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 9.248.
—
M. Michael S. Duesberg a quitté le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de la Société est actuellement composé des membres suivants:
André Lussi, Président;
Paul Birstonas;
Marc Hoffmann;
Eric Hollanders;
Gordon Sangster;
Jean Thomazeau.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67881/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CLEARSTREAM BANKING, Société Anonyme.
Siège social: L-2967 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 9.248.
—
La liste des signatures autorisées de Clearstream Banking, enregistrée à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546,
fol. 72, case 1, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67882/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er décembre 2000.
CLEARSTREAM SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2963 Luxembourg, 5, Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 60.911.
—
La liste des signatures autorisées de CLEARSTREAM SERVICES, enregistrée à Luxembourg, le 30 novembre 2000,
vol. 546, fol. 72, case 1, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67885/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EAUFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.907.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67900/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
EAUFINANCE S.A.
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateursi>
19703
CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
Il résulte comme suit du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 15 septem-
bre 2000.
Les actionnaires ont approuvé à l’unanimité la proposition déclarant que Clearstream International remboursera par-
tiellement la prime d’émission pour un montant total de EUR 17,5 millions à ses actionnaires.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67883/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2964 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 72.350.
—
La liste des signatures autorisées de Clearstream International, enregistrée à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol.
546, fol. 72, case 1, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67884/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EUROTAX CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 29A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 58.767.
—
Im Jahre zweitausend, den neunten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit dem Amtswohnistz in Esch-sur-Alzette.
Ist erschienen:
Frau Hedda Jacobsen, geborene Koch, vereidigte Buchprüferin, wohnhaft in D-66129 Saarbrücken, Am Ritterbrunnen
1.
Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte, ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:
Die Komparentin ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROTAX CONSUL-
TING, S.à r.l. mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 29A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, gegründet gemäss Urkunde
von Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 27. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 535
vom 30. September 1997, eingetragen im Firmenregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Nummer B 59.767.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) eingeteilt in fünfhundert
(500) Anteile von je tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF) und ist voll und in bar eingezahlt.
Sodann ersuchte die Komparentin den amtierenden Notar folgenden gemäss übereinstimmender Tagesordnung ein-
stimmig gefassten Beschluss zu beurkunden wie folgt:
<i>Einziger Beschlussi>
Zum Geschäftsführer wird ernannt Herr Uwe Jacobsen, Zeitungsverleger, wohnhaft in D-66129 Saarbrücken, 1, Am
Ritterbrunnen.
Die Gesellschaft kann durch die alleinige Unterschrift von Herrn Jacobsen rechtskräftig vertreten werden.
Das Mandat von Frau Hedda Jacobsen bleibt weiterhin bestehen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch an der Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: H. Jacobsen geb. Koch, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2000, vol. 864, fol. 24, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
(67908/272/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Esch an der Alzette, den 27. November 2000.
B. Moutrier.
19704
CONCEPT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.406.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 48, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
(67888/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
COREFI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 68.668.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67891/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EURO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7209 Walferdange, 29, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 30.598.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67904/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FERRARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.498.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 50, case 12, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67910/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
GESFINEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.501.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 13 janvier 1999i>
Le Conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes de la société
avec effet au 1
er
janvier 1998.
Le Conseil accepte en remplacement la nomination de FIGESTRA, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes va-
cant avec effet au 1
er
janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67932/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
<i>Pour CONCEPT MANAGEMENT S.A.
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
Signature.
<i>Pour FERRARI INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
19705
EUROPE ASSETS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.692.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67906/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EU.R.ED S.A., EUROPEAN REAL ESTATE DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.185.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 3 novembre 2000, que l’Assemblée a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date du 13 juin 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté;
- Monsieur Jean-Paul Legoux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67907/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1 décembre 2000.
FIAT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.835.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 3, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67911/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EUROPE ASSETS LUXEMBOURG S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Administrateursi>
<i>Pour FIAT FINANCE S.A.
i>Signature
19706
FIAT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 67.768.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 2, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67912/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FIAT FINANCE AND TRADE LTD., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 59.500.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
et enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67913/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FINESTRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 55.719.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67917/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
LABECASTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.825.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 8 novembre 1989.
—
Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1999, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67967/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
LABECASTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.825.
—
Madame Chantal Leclerc a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 21 juin 2000.
Madame Christine Louis-Haberer, maître en droit, demeurant à L-2670 Luxembourg, 12, boulevard de Verdun, a été
nommée administrateur avec effet au 21 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67968/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
<i>Pour FIAT FINANCE HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour FIAT FINANCE AND TRADE LTD.
i>Signature
R. P. Pels.
LABECASTE S.A.
Signature
LABECASTE S.A.
Signature
19707
FIDULOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 32.397.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 72, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67914/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FIDULOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 32.397.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 juin 2000i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide à l’unanimité:
1. de convertir le capital de 306.250.000,- LUF (trois cent six millions deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois) représenté par 306.250 (trois cent six mille deux cent cinquante) actions de 1.000 LUF (mille francs luxembour-
geois) de valeur nominale en Euro.
2. d’augmenter le capital social de 64.511 (soixante quatre mille cinq cent onze Euros) pour le porter de son montant
actuel de 7.591.739,- EUR (sept millions cinq cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-neuf Euros) à 7.656.250,-
EUR (sept millions six cent cinquante six mille deux cent cinquante Euros) par incorporation de bénéfice disponibles à
due concurrence par les anciens actionnaires au prorata de leur participation dans la société sans émission et création
d’actions nouvelles;
3. d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises pour la porter à 25,- EUR (vingt-cinq Euros) par
action et la mention du capital;
4. d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé à 7.656.250,- EUR
(sept millions six cent cinquante six mille deux cent cinquante Euros) représenté par 306.250 (trois cent six mille deux
cent cinquante) actions de 25,- EUR chacune».
5. d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital autorisé est fixé à 12.500.000,- EUR
(douze millions cinq cent mille Euros), représenté par 500.000 (cinq cent mille) actions de 25,- EUR (vingt-cinq Euros)
chacune»:
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de cette conversion, l’Assemblée décide à l’unanimité de conférer tous les pouvoirs nécessaires au
Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et pour tenir la comptabilité de la so-
ciété en Euro à partir du 1
er
janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67915/045/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
GESFINLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.427.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 13 janvier 1999i>
Le Conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes de la société
avec effet au 1
er
janvier 1998.
Le Conseil accepte en remplacement la nomination de FIGESTRA, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes va-
cant avec effet au 1
er
janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67933/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FIDULOR S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
<i>Pour FIDULOR S.A.
i>Signatures
<i>Deux administrateursi>
19708
FIN & MEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.875.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 mai 2000 que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivan-
te:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance
à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Michele Ratti, administrateur de sociétés, demeurant à Como (Italie), administrateur,
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté, administrateur,
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, administrateur.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
- L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRAND THORNTON REVISION ET CONSEIL
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2000.
Pour dépôt au registre de commerce aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67916/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FLAP & CO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.768.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67918/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FUTURE PROSPECTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.449.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67922/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
<i>Le Conseil d’Administration
i>P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateursi>
FLAP & CO S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateursi>
FUTURE PROSPECTS S.A.
Signature
19709
LOUISVILLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) EAUROUGE INVESTMENTS LTD, une société avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le quatorze novembre 2000.
2) BEAUSSET INVESTMENTS CORP., ayant son siège social à Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Panama, le quatorze novembre 2000.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné, seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LOUISVILLE INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), divisé en trois cent cinquante (350) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux millions d’euros (EUR 2.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 16 novembre 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaire ou utiles et mêmes non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
19710
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires:
- céder ou dresser des hypothèques sur des immeubles appartenant à la société;
- céder ou mettre en gage des actions ou des parts détenues par la Société dans des sociétés tierces;
- donner en garantie les comptes courants de la Société ou les parts détenues par elle dans des sociétés tierces.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 11 avril à 15.30 heures à Luxembourg, au siège
social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) La société EAUROUGE INVESTMENTS LTD, préqualifiée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2) La société BEAUSSET INVESTMENTS CORP., préqualifiée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Total: trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
19711
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR
35.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital soical, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg;
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 127S, fol. 4, case 1. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68083/230/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.
H INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. H. COM S.A., société de droit français, ayant son siège social à F-75116 Paris, ici représentée par Mademoiselle
Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 octobre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
2. Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de H INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
19712
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)
actions de dix actions (10,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi
sur les sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-
menter le capital social initial à concurrence de trois millions soixante-neuf mille euros (3.069.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le
cas échéant par l’émission de trois cent six mille neuf cents (306.900) actions nouvelles de dix euros (10,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de
capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque
et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a
l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité général acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.
<i>Règles d’évaluation:i>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
19713
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-
tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne pas coté ou traité à
une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas des
restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.
c. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-
gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
19714
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 1
er
lundi du mois de juillet à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1
°
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2
°
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
19715
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs
luxembourgeois (65.000,- LUF) .
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Richard Hennessy, dirigeant de sociétés, demeurant à Paris,
b) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, demeurant à Luxembourg,
c) Mademoiselle Elise Lethuillier, prénommée.
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue Jean-Pierre Bras-
seur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2001.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, K. Guenard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 66, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68081/220/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.
EPP INVESTORS HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the sixteenth day of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
EPP INVESTORS L.L.C., a limited liability company incorporated under the laws of the state of Delaware pursuant to
the Delaware Liability Company Act, with registered office at the Corporation Service Company, 1013, Centre Road,
Wilmington, Delaware 19805, United States of America, represented by Mr Donald M. Wolf, with professional address
at 3400, Idaho Avenue, N. W. Suite 500, Washington, D.C. 20016, USA, acting in his capacity as Vice-President,
here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given in Washington D.C., USA, on the 6th of November, 2000.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
1. H. COM S.A., préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2. Monsieur Karl Guenard, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Hesperange, le 24 novembre 2000.
G. Lecuit.
19716
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-
come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition
of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-
rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name EPP INVESTORS HOLDINGS (LUX), S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s subscribed share capital is set at EUR 12,500.-, represented by 500 shares having a nominal
value of EUR 25.- per share.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements
of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute the board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder’ meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects, subject however
to the restrictions provided under article 13 of the present articles of association.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.
The general shareholders’ meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may
subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders’ meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, fax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any man-
ager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, fax or telex another
manager as his proxy. Managers may also cast their vote by a telephone call confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
19717
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every man-
ager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The implementation of the decisions and actions outlined below shall require the prior unanimous approval
of the general meeting of the shareholders. For the purpose of the actions or decisions herein, the term «Subsidiary»
means any entity in which the Company has a majority of the shareholders’ voting rights, or has the right to appoint or
remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body whereas it is at the same
time a shareholder, or is a shareholder and controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders, a majority
of shareholder’s voting rights. The term «Subsidiary» also covers any entity in which a Subsidiary of the Company meets
one of the above criteria. These actions or decisions which concern directly (or indirectly) any of the Subsidiaries of the
Company only concern decisions and actions which are incumbent upon the Company in compliance with the articles
of association of these Subsidiaries and in accordance with the provisions of the law of 10th August, 1915 on commercial
companies, as well as of any foreign law by which these Subsidiaries are governed:
- any sale and transfer of assets of the Company or of the Subsidiaries;
- any loan, pledge, credit, financing or refinancing operation concerning the Company or any Subsidiary of it;
- the granting of any loan, pledge, credit, financing or refinancing operation by the Company or any Subsidiary of it;
- any act, measure or omission, the purpose or effect of which could trigger the application to the Company or any
of its Subsidiaries or affiliates of laws or regulations with respect to insolvency or bankruptcy;
- any act, measure or omission the purpose or effect of which could trigger the application to the Company or any
of its Subsidiaries or affiliates of laws or regulations with respect to liquidation.
Art. 14. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.
Art. 15. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of
shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.
Art. 16. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of
the company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company.
Art. 19. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed by EPP INVESTORS L.L.C., prequalified.
All shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,500.- is at the free disposal of
the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2001.
<i>Valuationi>
For registration purposes the share capital is valued at five hundred four thousand two hundred and forty-nine
(504,249.-) Luxembourg francs.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remuneration and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately sixty thousand (60,000.-) Luxembourg francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,
has herewith adopted the following resolutions:
1. The Company is managed by one single manager. The meeting appoints as single manager of the Company for an
unlimited period of time:
19718
INTERCONSULT-LUXEMBOURG, INTERNATIONAL CONSULTING S.A., with registered office at 4, avenue Jean-
Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
2. The registered office is established at 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
3. The Company decides to subscribe to 500 shares of the Luxembourg private limited company EPP JEUNEURS
(LUX), S.à r.l., which has to be set up shortly. It is decided to give a power of attorney, with power of substitution, in
this respect to subscribe and pay up these shares, to set the share capital of this company at EUR 12,500.-, to determine
the contents of its articles of association, to effect the statutory appointments and to transfer the share capital, plus
sums necessary to cover expenses, in total approximately EUR 12,500.- from the bank account of the Company to that
of EPP JEUNEURS (LUX), S.à r.l, to Mr Jean Schaffner, prenamed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
EPP INVESTORS L.L.C., un «limited partnership» constitué d’après les lois de Delaware et ayant son siège social à la
Corporation Service Company, 1013, Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, Etats-Unis, représenté par M. Donald
M. Wolf, ayant son adresse professionnelle à 3400, Idaho Avenue, N. W. Suite 500, Washington, D.C. 20016, USA, agis-
sant en tant que Vice-Président,
représenté aux fins des présentes par M. Jean Schaffner, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée à Washington D.C., le 6 novembre 2000.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associées
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de EPP INVESTORS HOLDINGS (LUX), S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 25,- chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-
blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-
seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
19719
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve des
dispositions de l’article 12 des présents statuts.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par
écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie de circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs
documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date
d’une telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 13. La réalisation des décisions et actes décrits ci-dessous requiert l’approbation préalable et unanime de l’As-
semblée Générale. Pour les besoins des actes ou décisions énumérés au présent article, le terme «Filiale» signifie toute
société dans laquelle la Société dispose d’une majorité des droits de vote ou dispose du droit de désigner ou de révo-
quer une majorité des membres des organes d’administration, de gestion ou de contrôle, tout en étant en même temps
actionnaire de cette société, ou dans laquelle elle est actionnaire et contrôle à elle seule, en vertu d’un pacte avec
d’autres actionnaires, une majorité des droits de vote des actionnaires. Le terme «Filiale» englobe également toute so-
ciété dans laquelle une Filiale de la Société remplit un des critères précités. Ces actes ou décisions concernant directe-
ment (ou indirectement) une des Filiales de la Société ne visent que des décisions ou actes qui incombent à la Société
conformément aux dispositions statutaires de ces Filiales et conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales ou à toute autre législation étrangère à laquelle ces Filiales sont soumises:
- toute vente ou transfert de la Société ou des Filiales;
- tout emprunt, mises en gage, crédit, opération de financement ou de refinancement concernant la Société ou une
Filiale de celle-ci;
- l’octroi de prêts, mises en gage, crédits, opérations de financement ou de refinancement par la Société ou par une
Filiale;
- les actes, mesures ou omissions dont le but ou les effets pourraient entraîner l’application de la législation relative
aux procédures collectives à la Société ou à l’une de ses Filiales ou à l’une de ses sociétés liées;
- les actes, mesures ou omissions dont le but ou les effets pourraient entraîner l’application de la législation relative
à la liquidation de la Société ou d’une de ses Filiales ou d’une de ses sociétés liées.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 15. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 16. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 17. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
19720
Art. 18. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
de la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été intégralement souscrites par EPP INVESTORS L.L.C., prénommée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500,- se
trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
(504.249,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement soixante mille (60.000,-) francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a
pris les résolutions suivantes:
1. La Société est administrée par un gérant unique.
Est nommée comme gérante unique pour une durée indéterminée:
INTERCONSULT - LUXEMBOURG, INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège social au 4, avenue
Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
3. La Société décide la souscription de 500 parts sociales de la société à responsabilité limitée à constituer, EPP JEU-
NEURS (LUX), S.à r.l., et de donner pouvoir avec pouvoir de substitution à Maître Jean Schaffner, prénommé, de sous-
crire ces parts sociales et de les libérer intégralement, d’arrêter le capital social de cette société à EUR 12.500,-, de
déterminer le contenu de ses statuts, de procéder aux nominations statutaires et d’opérer les transferts bancaires né-
cessaires afin de virer les fonds nécessaires pour constituer le capital social, plus pour couvrir d’éventuels frais, en tout
environ EUR 12.500,- depuis le compte de la Société sur le compte bancaire de EPP JEUNEURS (LUX), S.à r.l.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 127S, fol. 4, case 9. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68078/230/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.
HORN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 44.642.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
(67944/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIÉS
Luxembourg
Signature
19721
FRANS MAAS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 49.622.
Acte constitutif publié à la page 6390 du Mémorial C N° 134 du 25 mars 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67920/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FRANS MAAS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange, Z.I. Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 49.622.
—
Suite à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue en date du 20 juin 2000, il résulte que Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l. a été nommée commissaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67921/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
FLEURS JOSY KRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 9.148.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 318, fol. 26, case 6-1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67919/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
INTERGAS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.176.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67954/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
INTERGAS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.176.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 14 août 2000i>
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Monsieur Angelo De Bernardi sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période.
Leur mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67955/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Signature.
Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2000.
J. Braquet-Krier.
INTERGAS EUROPE S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
INTERGAS EUROPE S.A.
Signature
19722
FUTURE WISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 62.169.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 13 juin 2000 que la démission
du commissaire aux comptes est acceptée. La société ELPERS & CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est élue com-
me nouveau commissaire aux comptes. Elle terminera le mandat du commissaire aux comptes précédent, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale annuelle de 2003.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67923/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 42.059.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 10 novembre 2000 a pris acte de la démission d’un admi-
nistrateur, M. Luigi Albertolli et a nommé en son remplacement Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée
professionnellement à Luxembourg, 18, rue de l’Eau. Elle terminera le mandat de son prédécesseur auquel décharge
pleine et entière a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67926/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
GRAZIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.352.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 13 janvier 1999i>
Le Conseil accepte la démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes de la société
avec effet au 1
er
janvier 1998.
Le Conseil accepte en remplacement la nomination de FIGESTRA, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes va-
cant avec effet au 1
er
janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67938/690/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
INIZIATIVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.159.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 16 décembre 1998i>
- Le siège social de la société est transféré du 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67952/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administateuri>
<i>Pour INIZIATIVA S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
19723
GAPIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.870.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
(67927/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
GAPIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.870.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 novembre 2000i>
La démission de Monsieur Galizzi Roberto est acceptée et décharge lui est donnée. Madame Galizzi Maria Grazia,
employée, demeurant à Sarnico, 19/A Corso Europa (Italie), est nommée nouvel administrateur en son remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statutaire de l’an 2003. Monsieur De Bernardi Angelo,
Monsieur Galizzi Pierino et Madame Schieffer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle pério-
de de trois ans. Madame Ries-Bonani Marie-Fiore est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67928/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
GED.I.T. S.A., GEDEAM INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 53.567.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 25 octobre
2000 que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli (Annexe 1.)
de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur qui expirera à l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.
En conformité avec la Loi, l’Assemblée Générale des actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67929/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
EG-TEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Diekirch B 5.881.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93020/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 mai 2000.
GAPIFIN HOLDING S.A.
Signature
Pour extrait conforme
GAPIFIN HOLDING S.A.
Signature
GED.I.T. S.A., GEDEAM INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES S.A.
S. Bosi / V. Baravini / S. Vandi
Administrateurs
C. Doerner.
19724
ID&A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9371 Gilsdorf, 22, rue des Jardins.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf octobre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
1. Monsieur Marcel De Cecco, commerçant, demeurant à L-9371 Gilsdorf, 22, rue des Jardins;
2. Monsieur Mauro Catarinella, employé privé, demeurant à L-7381 Bofferdange, 226, Cité Roger Schmitz;
3. Monsieur Denis Rozet, commerçant, demeurant à B-6700 Waltzing, 8, rue des Essarts.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et de promotion, ainsi que toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en favoriser la réalisation.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination ID&A, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9371 Gilsdorf, 22, rue des Jardins.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt cinq mille (25.000,-) Euro représenté par cinq cents (500) parts sociales de
cinquante (50,-) Euro chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de vingt-
cinq mille (25.000,-) Euro se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Pour tous les besoins du fisc, le capital social correspond à un million huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit
(1.008.498,-) francs.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-
lés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement, le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille.
1. Monsieur Marcel de Cecco, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. Monsieur Mauro Catarinella, prénommé, deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
3. Monsieur Denis Rozet, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
19725
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant, les associées représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérant technique Monsieur Marcel de Cecco, prénommé.
L’assemblée nomme gérants administratifs Monsieur Mauro Catarinella et Monsieur Denis Rozet, prénommés.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont celle du gérant technique.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante mille (40.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. de Cecco, M. Catarinella, D. Rozet, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 20 octobre 2000, vol. 604, fol. 31, case 5. – Reçu 10.085 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92974/234/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2000.
MDT INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Serge Lang, ouvrier, demeurant à L-2440 Luxembourg, 170, rue de Rollingergrund.
2. Madame Christiane Lang-Sold, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 170, rue de Rollingergrund.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MDT INTERNATIONAL.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de matériels électriques et informatiques, de caméras vidéos, de
fiches optiques et d’éclairage en tout genre.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tous transferts de biens
immobiliers ou mobiliers ainsi que la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre.
Diekirch, le 23 novembre 2000.
F. Unsen.
19726
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixé par l’assemblée gé-
nérale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier vendredi du mois de juillet à 16.00 heures et pour la première fois en 2001
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, ils est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
19727
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante Euros
(7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été jusitifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Serge Lang, prénommé,
b) Madame Christiane Lang-Sold, prénommée,
c) CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Nassau, Bahamas.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Serge Lang, prénommé.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Serge Lang, prénom-
mé, comme administrateur-délégué. La société sera engagée par sa seule signature pour les matières de gestion journa-
lière; pour les autres matières, la signature de l’un des deux autres administrateurs sera requise.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Lang, C. Lang-Sold, J. Naveaux, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 66, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68084/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.
GRUND & BODEN INVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 72.003.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67940/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
1. Monsieur Serge Lang, prénommé, trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
2. Madame Christiane Lang-Sold, prénommée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Hesperange, le 24 novembre 2000.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 29 novembre 2000.
Signature.
19728
GIBSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.735.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67934/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
GIBSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.735.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 novembre 2000 que, suite aux dispositions de la
Loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, l’Assemblée a
décidé de procéder à la conversion du capital de la société de francs luxembourgeois en Euros avec effet rétroactif au
1
er
janvier 2000.
Par application du taux de conversion de 1,- EUR = 40,3399 LUF, le capital social de 5.100.000,- LUF est ainsi converti
en 126.425,70 EUR.
En conséquence, l’Assemblée Générale a décidé que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d’un pays
de l’Union Européenne qui a adhéré à la troisième phase de l’union monétaire sont convertis pareillement en Euro aux
taux officiels.
En vertu des dispositions de la Loi précitée, l’Assemblée Générale a décidé d’augmenter le capital social par incorpo-
ration au capital d’une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 1999 et ce à concurrence de 1.074,30 EUR (mille
soixante-quatorze Euro et trente cents), et ceci avec effet au 1
er
janvier 2000, afin d’obtenir un capital social arrondi
aprés conversion de 127.500,- EUR (cent vingt-sept mille cinq cents Euros).
L’Assemblée Générale a décidé encore d’augmenter le capital autorisé à concurrence de 21.064,75 EUR (vingt et un
mille soixante-quatre Euros et soixante-quinze cents), afin d’aboutir au chiffre rond de 2.500.000,- EUR (deux millions
cinq cent mille Euros).
La valeur nominale des actions est portée à 25,- EUR (vingt-cinq Euros).
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000:
1
er
alinéa:
«Le capital social souscrit est fixé a cent vingt-sept mille cinq cents Euros (127.500,- EUR), représenté par cinq mille
cent (5.100) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»
4
ème
alinéa:
«Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille Euros (2.500.000,- EUR) représenté par cent mille
(100.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67935/535/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Marter / N. Schaeffer Jr.
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Marter / N. Schaeffer Jr.
<i>Administrateursi>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Eurplan S.A.
Caffi, S.à r.l.
Silverlake S.A.
Synstar Computer Services S.A.
A.M.P. Consultant, S.à r.l.
S.A.P.R.I., Société Anonyme pour la Recherche d’Investissements
Katrineberg, S.à r.l.
Stubinen, S.à r.l.
Télécom Lux S.A.
Amivo S.A.
Arba Holding S.A.
Caphot, S.à r.l.
Caphot, S.à r.l.
Ardeco S.A.
Ardeco S.A.
Aronde S.A.
EMC Computer Systems N.V., Luxembourg Branch
Atimate S.A.
Bedding S.A.
Blue Dog S.A.
Celula Loft Living, S.à r.l.
Bulkinvest S.A.
Cadanor S.A.
Caroli S.A.
Eighty 4
Cedel International
CF Invest Benelux
Clade Luxembourg S.A.
Eventus Management Partners S.A.
Clearstream Banking
Clearstream Banking
Clearstream Services
Eaufinance S.A.
Clearstream International
Clearstream International
Eurotax Consulting, S.à r.l.
Concept Management S.A.
Corefi Finance S.A.
Euro Immobilière, S.à r.l.
Ferrari International S.A.
Gesfineur S.A.
Europe Assets Luxembourg S.A.
EU.R.ED S.A., European Real Estate Developments S.A.
Fiat Finance S.A.
Fiat Finance Holding S.A.
Fiat Finance and Trade Ltd.
Finestra S.A.
Labecaste S.A.
Labecaste S.A.
Fidulor S.A.
Fidulor S.A.
Gesfinlux S.A.
Fin & Meg S.A.
Flap & Co S.A.
Future Prospects S.A.
Louisville Investments S.A.
H Invest S.A.
EPP Investors Holdings (Lux), S.à r.l.
Horn S.A.
Frans Maas Luxembourg S.A.
Frans Maas Luxembourg S.A.
Fleurs Josy Krier, S.à r.l.
Intergas Europe S.A.
Intergas Europe S.A.
Future Wise S.A.
Gandalf Holding S.A.
Graziel S.A.
Iniziativa S.A.
Gapifin Holding S.A.
Gapifin Holding S.A.
GED.I.T. S.A., Gedeam Investissements Touristiques S.A.
EG-TEL, S.à r.l.
ID&A, S.à r.l.
MDT International
Grund & Boden Invest Luxembourg S.A.
Gibson S.A.
Gibson S.A.