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19537
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 408
2 juin 2001
S O M M A I R E
Advantage, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19557
DB Luxembourg A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . . . .
19548
Alba Finin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19559
Double One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19564
Altico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19575
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxem-
Ampimmo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19575
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19562
Ana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19567
F.M.O. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19582
Area S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19559
Fijaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19554
Astrobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19564
Finwood S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19570
Bâticonfort Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
19584
Fiusari S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19578
Bâticonfort, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19583
Florea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19553
BBL Renta Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
19572
Flurwald Finanz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
19560
Belazur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19579
Gedeon Holding 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . .
19556
Belgelec Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
19582
Gefinor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19556
Bios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19569
Gold Broker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
19568
Blader Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19578
Gottschol Alcuilux S.A., Eselborn . . . . . . . . . . . . . .
19555
Brasseries de Luxembourg Mousel-Diekirch S.A.,
Icare S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19557
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19561
Immoint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19572
Bundy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19562
Indican Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
19558
Calon Spleen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
19567
Intercultures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19581
Camoze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19571
Interjam Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19575
Canotiers de Savoie Holding S.A., Luxembourg. . .
19560
Interlex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19562
Cargo-Equipements, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . .
19543
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
19550
Charlimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19552
Japan Pacific Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
19554
Civil Engineering International Holding S.A., Lu-
Javi International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
19558
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19565
Koelnag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
19566
Clonsar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19573
L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A., Luxem-
COFIDICO - Cie Financière pour le Développe-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19550
ment Industriel et Commercial S.A.H., Luxem-
Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19580
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19570
Latky S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19579
Colibri International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19567
Locafer S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19566
Colim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19568
Lux Web Ventures Holding S.A., Luxembourg . . .
19552
Compagnie Financière Pascal S.A.H., Luxem-
Machinery Industries Finance S.A.H., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19584
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19563
Compass Rose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19545
Macmask Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
19551
Continental Investments Holding S.A., Luxem-
Meaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19555
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19556
Meetshow International Holding S.A., Luxem-
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19570
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19581
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19573
Meta Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
19569
Crimson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19559
Metagest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19557
Dabster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19567
Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg . . . . . .
19572
Davis Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19561
Milagro S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19565
19538
TSF PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.565.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 60, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67804/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
TREFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.824.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 46, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67803/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
UNICOLAN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6496 Echternach, 21, Montée de Trooskneppchen.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93016/202/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 novembre 2000.
Netfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19551
Socfinal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19571
NFC Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19552
Socfinasia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19574
Noral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19583
Société de Gestion Ampera S.A.H., Luxembourg .
19569
Nord Européenne d’Investissement S.A., Luxem-
Soleil Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19580
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19563
Sontec International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
19568
Nylof S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19571
Stelmar Management (Holdings) S.A., Luxem-
Odyssey S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19560
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19566
Ottimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19553
Sully S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19578
Parvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19576
T.B.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19547
PEW Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . .
19573
Tandil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19579
Pekan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19562
Tevorina Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19582
Pharma Development S.A.H., Luxembourg . . . . .
19584
Texfina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19547
Plantations des Terres Rouges S.A., Luxembourg
19583
Tolmina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19582
Plosible S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19540
Treff Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19538
Prima Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19558
Truth Tech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
19559
Privest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19550
TSF Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19538
Pro-System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
19568
Unicolan, GmbH, Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . .
19538
Procobel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19555
Urbaninvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
19575
Punta S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19563
Vauban Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
19565
Ripiemo Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
19565
Verpar International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
19544
Royalport Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
19558
Verpar International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
19544
Rumbas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
19574
Vertriebinvestitionsgesellschaft S.A., Luxembourg
19540
Rush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19566
W.R.C. International S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
19539
S.T.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19578
Waxwing Securities Holding S.A., Luxembourg . .
19580
Sarlat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19574
Woodcut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19580
Sienna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19551
Wüstenrot EuropaRent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19549
Sigma Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
19581
Wüstenrot GlobalRent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19549
Silawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19553
Wüstenrot Rent Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19549
Siral S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19554
Zippy S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19564
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
<i>Pour TREFF INVESTMENTS S.A.
i>VECO TRUST S.A.
Signature
19539
W.R.C. INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
—
L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding W.R.C. INTERNA-
TIONAL S.A.H., établie à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 septembre 2000, numéro 1351 de son
répertoire, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 septembre 2000, numéro 1405 de son
répertoire, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.
La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-
naire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les action-
naires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Démission d’un administrateur.
2.- Nomination d’un nouvel administrateur.
Composition du Conseil d’Administration
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte, à compter de ce jour, la
démission de Monsieur René Arama, prédit, de sa fonction d’administrateur et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer comme nouvel
administrateur de la prédite société pour une durée de six ans Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société constate que le conseil d’administration de la prédite so-
ciété se compose comme suit:
1) Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit;
2) Monsieur Krzysztof Nowak, administrateur de société, demeurant à ul. Pwst Wzkp 6, 64000 Koscian;
3) la société anonyme holding dénommée F.C.O. INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-Luxembourg, 61, ave-
nue de la Gare,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 septembre 2000, numéro 1350 de son ré-
pertoire, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 septembre 2000, numéro 1404 de son réper-
toire, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
elle-même représentée par l’un de ses administrateurs, savoir:
Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: R. Arama, M. Arama, J.-P. Cambier, K. Novak, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2000, vol. 864, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(67810/224/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2000.
N. Muller.
19540
VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 24.233.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 65, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
(67807/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
PLOSIBLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Ont comparu:
1. SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, ici représentée par
Monsieur Gianluca Ninno, employé privé, demeurant à L-2163 Luxembourg, 24, avenue Monterey, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2000,
2. LOUV LTD, société de droit de Jersey, avec siège social à Saint-Hélier (Jersey), ici représentée par Monsieur Gian-
luca Ninno, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux :
Titre I
er
: Dénomination, siège social, objet, durée, capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de PLOSIBLE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoise ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière
et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions
de cent euros (100,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de neuf cent soixante-huit
mille euros (968.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) à un million
d’euros (1.000.000,- EUR), le cas échéant par l’émission de neuf mille six cent quatre-vingts (9.680) actions nouvelles de
cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
19541
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et mêmes
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administra-
tion ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature collective
de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le Conseil
d’Administration agissant par son président ou un délégué du conseil.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires ; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III : Assemblée Générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de juin à 16.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et ré-
serves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du ca-
pital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
19542
Titre IV: Exercice social, dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille.
2. La première Assemblée Générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (70.000,- LUF).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la société est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix
mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en Assemblée Générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, on
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes :
1. L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, à L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs :
a) Monsieur Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., demeurant à L-4687 Differdange, 20, rue Woiwer,
b) Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant à L-1251 Luxembourg, 29, rue du Bois,
c) Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 34, rue de Vianden,
d) Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à L-8030 Strassen, 136, route du Kiem.
4. Est nommée commissaire aux comptes:
FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’Assemblée Générale statu-
taire de l’an deux mille six.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, pré-
nom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Ninno, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 79, case 11. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(67834/227/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
1. SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
2. LOUV LTD, prénommée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total : trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
E. Schlesser.
19543
CARGO-EQUIPEMENTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Janny Yves, commercial, demeurant à F-52240 Andelot, rue du Haut Consigny
2) Monsieur Sidon Joseph, dit Joé, employé privé, demeurant à L-4055 Esch-sur-Alzette, boulevard Winston Chur-
chill.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CARGO-EQUIPEMENTS.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Foetz.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet le commerce de remorques, de véhicules et de carrosseries, ainsi que toutes opéra-
tions industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
(500.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Lorsque la société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 9. Les cessions des parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Lorsque la société com-
porte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la
société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A mois que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou le gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 12. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société.
Les héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des cellés sur les biens et valeurs de la
société.
Pour faire valeur leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
La réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entraînera pas la dissolution de la société.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de trois quarts du capital social.
Art. 15. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des
associés.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-
blies par écrit.
1.- Monsieur Janny Yves, prédit, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2.- Monsieur Sidon Joé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
19544
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à trente-cinq mille (35.000,-) francs.
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée: Monsieur Janny Yves, prédit.
2. Le siège social de la société est fixé à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
La société est valablement engagée par la signature unique du gérant technique.
Avant clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la nécessité
d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. Janny, J. Sidon, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 864, fol. 38, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 28 novembre 2000.
(67812/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
VERPAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.304.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 57, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
(67805/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
VERPAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.304.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 57, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
(67806/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Pour VERPAR INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour VERPAR INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
19545
COMPASS ROSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. STYREFIN AG, société de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz (Liechtenstein), ici représentée par Maî-
tre Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée à Chiasso sous seing
privé.
2. M
e
Marianne Goebel, prénommée.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une sciété qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous la forme d’une société anonyme, sous la dénomination COMPASS ROSE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert ou public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix
(310) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à un million d’Euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une
valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé dans la loi.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois d’avril à 9.00 heures, et pour la première fois en l’an
deux mille un. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
19546
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder
six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versé en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
<i>Actionnairesi>
<i>Capital souscriti>
<i>Capital libéréi>
<i>Nombre d’actionsi>
1) STYREFIN A.G., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.900,-
30.900,-
309
2) Marianne Goebel, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,-
100,-
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,-
31.000,-
310
19547
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclaration - Evaluationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à la somme d’un million deux cent cinquante mille cinq cent
trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marcel Recking, économiste, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Goebel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 24 novembre 2000, vol. 415, fol. 95, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67813/228/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
T.B.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 30.105.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 57, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67796/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
TEXFINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.803.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 46, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67798/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2000.
Mersch, le 30 novembre 2000.
E. Schroeder.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 28.223,- LUF
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 30 novembre 2000.
<i>Pour TEXFINA S.A.
i>VECO TRUST S.A.
Signature
19548
DB LUXEMBOURG AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1725 Luxemburg, 28, rue Henri VII.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit Amtswohnsitz in Petingen.
Sind erschienen:
1) Herr Fernand Sassel, Steuerberater, wohnhaft in Munsbach;
2) EUROCONSEIL S.A., mit Sitz in Nassau (Bahamas) vertreten durch Fernand Sassel, vorgenannt, auf Grund einer
Vollmacht, welcher gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparenten, handelnd wie folgt, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft festgelegt
haben.
Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung DB LUXEMBOURG AG.
Der Sitz dieser Gesellschaft wird Luxemburg sein.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg ver-
legt werden. Ihre Dauer ist auf unbeschränkte Dauer festgelegt.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Immobilien in Luxemburg und im Ausland. Im Allgemeinen
kann die Gesellschaft jedwelche Aktivitäten mobiliarer und immobiliarer, geschäftlicher industrieller oder finanzieller
Natur tätigen, sowie alle Transaktionen und Operationen vornehmen, welche diesen Gegenstand auf direkte oder indi-
rekte Weise fördern oder seiner Ausübung dienlich sind.
Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen und Anleihen aufnehmen oder
gewähren.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist eingeteilt in einunddreissig
(31) Aktien von je tausend Euro (EUR 1.000,-).
Diese Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt, demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR
31.000,- zur Verfügung, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
Die Aktien lauten auf den Namen, oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Der Verwaltungsrat kann einen Bevollmächtigten bestellen, um die Aktienzeichnungen einzutragen, den Preis der Ak-
tien, entsprechend der Kapitalerhöhung in Empfang zu nehmen und die Satzung entsprechend abändern zu lassen.
Die Gesellschaft ist befugt mit Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre und unter den gesetzlichen Be-
stimmungen seine eigenen Aktien zurückzukaufen.
Art. 4. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rate von mindestens drei Mitgliedern, Teilhabern oder
Nichtteilhabern, die für die maximale Dauer von sechs Jahren ernannt sind.
Art. 5. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle zur Verwirklichung des Gesellschaftsgegenstandes notwendigen oder
nützlichen Handlungen vorzunehmen, mit Ausnahme jener, die durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversamm-
lung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann nur dann in rechtsgültiger Weise beraten und entscheiden, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder anwesend ist. Seine Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Beschlüsse, welche von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, haben den gleichen Wert wie Be-
schlüsse von einem einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsrat.
Die Beschlüsse können zusammen oder einzeln unterzeichnet werden, durch Briefform, Telegramm, Telex, Telefax
oder E-Mail.
Art. 6. Die Generalverammlung und/oder der Verwaltungsrat kann einem Verwalter, Direktor, Geschäftsführer
oder einem anderen Vertreter seine Vollmachten übertragen.
Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die ge-
meinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet.
Art. 7. Die Überwachung der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren, welche für die maximale
Dauer von sechs Jahren ernannt werden.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Anzahlungen auf Dividenden mit Genehmigung des oder der Kommissare
auszuzahlen.
Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Ge-
schäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2001.
Art. 10. Die Generalversammlung der Aktionäre der rechtmässig gegründeten Gesellschaft vertritt alle Aktionäre
der Gesellschaft. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen und zu genehmigen, die die Ge-
sellschaft betreffen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns. Jeder Aktionär hat
das Recht persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an den Beschlüssen der Versammlung teilzunehmen.
1) Herr Fernand Sassel, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aktie
2) EUROCONSEIL S.A., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Aktien
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 Aktien
19549
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre tritt von Rechts wegen am Gesellschaftssitz, oder an je-
dem anderen in den Einberufungen angegebenen Ort am letzten Freitag im Mai um 17.00 Uhr zusammen. Somit findet
die erste Generalversammlung im Jahre 2002 statt.
Art. 12. Das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen erhalten ihre
Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
Der instrumentierende Notar erklärt den Bestand der in Art. 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufge-
führten Bedingungen geprüft zu haben und bescheinigt ausdrücklich deren Erfüllung.
Der Betrag der Spesen, Ausgaben, Vergütungen oder Unkosten, irgendwelcher Art, welche die Gesellschaft zu tragen
hat, oder mit welchen sie ab ihrer Gründung belastet wird, beläuft sich ungefähr auf die Summe von vierzigtausend Lu-
xemburger Franken.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer aussergewöhnlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ge-
hörig einberufen erkennen, zusammen, und nachdem sie festgestellt haben, dass letztere rechtmässig zusammengesetzt
ist, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf drei festgesetzt, und die der Kommissare auf einen.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Paul Verschorren, Industrieller, wohnhaft in Dubai (Arabische Emirate);
b) Frau Ilona Szczepaniak, Beraterin, wohnhaft in Via Val Gardena 38, San Benedetto del Tronto (API-Italien);
c) Herr Daniele Bottazzo, Manager, wohnhaft in Via Val Gardena, 38, San Benedetto del Tronto.
Zum Kommissar wird ernannt:
3. Herr Marc Timmermans, Kaufmann, wohnhaft in Via Val Gardena, 38, San Benedetto del Tronto.
4. Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied mit Einzelunterschrift wird ernannt:
Herr Daniele Bottazzo, vorgenannt.
5. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1725 Luxemburg, 28, rue Henri VII.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: F. Sassel, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 20000, vol. 864, fol. 38, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pétange, le 28 novembre 2000.
(67816/207/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2000.
WÜSTENROT EUROPARENT, Fonds Commun de Placement.
WÜSTENROT GLOBALRENT, Fonds Commun de Placement.
WÜSTENROT RENT PLUS, Fonds Commun de Placement.
—
Die Verwaltungsgesellschaft hat im Einverständnis mit der Depotbank beschlossen, das Verwaltungsreglement des
WÜSTENROT EUROPARENT vollständig abzuändern, um im Interesse der Anteilinhaber den Fonds in eine Umbrella-
Struktur umzuwandeln, so dass in Zukunft neue Teilfonds unter dieser Struktur aufgelegt werden können.
Ferner hat die Verwaltungsgesellschaft im Einverständnis mit der Depotbank beschlossen, durch Änderung von Arti-
kel 1 des Verwaltungsreglements diese Umbrella-Struktur W & W INTERNATIONAL FUNDS zu benennen.
Die vorgenannten Änderungen des Verwaltungsreglements treten mindestens 5 Tage nach Veröffentlichung im Mé-
morial und in diesem Fall am 2. Juli 2001 in Kraft.
Mit Wirkung zum selben Datum wird der Fonds WÜSTENROT EUROPARENT als Teilfonds des W & W INTER-
NATIONAL FUNDS gelten und in W & W INTERNATIONAL FUNDS - WÜSTENROT EUROPARENT umbenannt.
Der Fonds WÜSTENROT GLOBALRENT wird zum selben Datum in den W & W INTERNATIONAL FUNDS fu-
sioniert und als Teilfonds gelten. Er wird in W & W INTERNATIONAL FUNDS - WÜSTENROT GLOBALRENT um-
benannt.
Der Fonds WÜSTENROT RENT PLUS wird zum selben Datum in den W & W INTERNATIONAL FUNDS fusioniert
und als Teilfonds gelten. Er wird in W & W INTERNATIONAL FUNDS - WÜSTENROT RENT PLUS umbenannt.
Die Anteilinhaber des WÜSTENROT EUROPARENT, die mit den Änderungen des Verwaltungsreglements nicht ein-
verstanden sind, sowie die Anteilinhaber des WÜSTENROT GLOBALRENT und des W¨ÜSTENROT RENT PLUS, die
mit der beschriebenen Fusion nicht einverstanden sind, haben die M¨öglichkeit, aus dem oder den betreffenden Fonds
durch die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile auszuscheiden, und dies innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung
dieser Mitteilung.
Ferner können die Anteilinhaber der WÜSTENROT EUROPARENT, WÜSTENROT GLOBALRENT und WÜSTEN-
ROT RENT PLUS ihre Anteilzertifikate ab dem 2. Juli 2001 in den Schaltern der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG S.A. oder, in Deutschland, der WÜSTENROT BANK AG vorlegen, um die Änderung vermerken zu
lassen.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
19550
Das Verwaltungsreglement und der Verkaufsprospekt des W & W INTERNATIONAL FUNDS sind in ihrer Fassung
vom Juli 2001 am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Vertriebs- und Zahlstellen des Fonds erhält-
lich.
(02711/584/34)
IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.644.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>29 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société;
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02712/755/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.607.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>21 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rant les 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décem-
bre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02848/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 35.601.
—
Les actionnaires sont priés d’assister aux
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
qui se tiendront le mardi <i>26 juin 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour ci-après:
- En assemblée générale ordinaire:
1. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et les
comptes consolidés au 31 décembre 2000
2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et les comptes
consolidés au 31 décembre 2000
3. Présentation et approbation des comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2000
4. Affectation des résultats
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
6. Renouvellement des mandats des Administrateurs
7. Divers
<i>Die Depotbank
Die Verwaltungsgesellschafti>
19551
- En assemblée générale extraordinaire:
1. 1. Proposition de convertir, en application de la loi du 10 décembre 1998 relative à l’Euro, le capital social de
984.285.000 LUF en 24.399.787,80 EUR et de procéder à une augmentation de capital de 207.337,20 EUR par pré-
lèvement sur le bénéfice reporté, pour porter le capital social à 24.607.125,00 EUR représenté par 984.285 actions
de 25,00 EUR chacune, ceci avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
2. Modification de l’article 5 des statuts pour les mettre en concordance.
Les dépôts d’actions en vue des assemblées seront reçus jusqu’au 21 juin 2001 aux guichets de la BANQUE GENE-
RALE DU LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen, Luxembourg, ainsi qu’au siège social.
I (02838/802/28)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NETFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.336.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>21 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers
I (02849/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SIENNA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 45.322.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>25 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02850/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MACMASK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 51.975.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (02870/696/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19552
CHARLIMMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.108.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02884/506/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NFC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 61.079.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02885/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUX WEB VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.475.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02942/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19553
OTTIMMO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.123.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02886/506/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SILAWI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 21.312.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02887/506/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FLOREA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 29.369.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02888/506/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19554
FIJARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.474.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02889/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SIRAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.392.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02890/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
JAPAN PACIFIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.340.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>20 juin 2001i> à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Réélection de Messieurs Claude Villeroy de Galhau, René Ehrmann, Sidney Emery comme Administrateurs pour
un nouveau mandat d’un an et Marcel Giuglaris, GAN-Vie représentée par Daniel Fruchart et Philippe Delaby, CIC
représentée par Messieurs Edouard Manset et Philippe Carrière, Caisse des Dépôts et Consignations représentée
par Madame Dominique Delaporte, Bernard Fauche et Boutrouille, FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A. représen-
tée par Carlo Schlesser comme Administrateurs pour un nouveau mandat de trois ans.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
I (03000/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19555
PROCOBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.214.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>21 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02891/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MEACO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.300.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>21 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02896/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Clervaux-Eselborn.
—
Einladung zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
am <i>18. Juni 2001i> um 12.00 Uhr in Clervaux-Eselborn
<i>Tagesordnung:i>
1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung sowie Wahl des Schriftführers und
Stimmzählers;
2. Präsentation und Feststellung des Berichts des Verwaltungsrats zum Geschäftsjahr 2000;
3. Präsentation und Feststellung der Bilanz zum 31. Dezember 2000;
4. Entlastung des Verwaltungsrates der GOTTSCHOL ALCUILUX S.A. und des Wirtschaftsprüfers KPMG sowie
Neuwahl des Wirtschaftsprüfers;
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2000;
6. Umstellung des Gesellschaftskapitals in Euro;
7. Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf 5.626.000 EUR aus den freien Rücklagen der Gesellschaft;
8. Abänderung von Artikel 5 der Statuten;
9. Anpassung und somit Erhöhung der gesetzlichen Rücklagen auf 562.500 EUR aus den freien Rücklagen der Ge-
sellschaft;
10. Verschiedenes.
I (03005/261/22)
19556
CONTINENTAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.729.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>21 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel d’administrateur
6. Nomination statutaires
7. Divers
I (02918/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEDEON HOLDING 2000, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.031.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02919/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.282.
—
Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on the <i>28th June 2001i> at 11.00 a.m. at the head office with the following
<i>Agenda:i>
1. Submission of the report of the Board of Directors.
2. Submission of the report of the Statutory Auditors.
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss account as of December 31, 2000 and allocation of the result.
4. Discharge to be granted to the directors and the statutory auditors.
5. Statutory election.
6. Approval of the delegation to the chairman of the powers to represent the company and conduct its daily man-
agement and affairs.
7. Sundry.
To be present or represented to this annual general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their
shares five working days before the meeting at the head office.
I (02999/755/21)
19557
ICARE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.948.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 juin 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comtpes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02920/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
METAGEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.256.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE OREDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 juin 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02921/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ADVANTAGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.801.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 18, boulevard Royal on Friday
<i>June 18, 2001i> at 2.00 p.m. local time.
For purpose of considering the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the
year ended December 31, 2000.
2. To receive and adopt the Annual Accounts for the year ended December 31, 2000 and appropriation of the earn-
ings.
3. To release the Directors and the Statutory Auditor.
4. To appoint the Directors.
5. To appoint the Statutory Auditor for the year ended December 31, 2001.
6. To transact any other business.
The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.
Proxies should arrive at the Registered Office of the Company before 5 p.m., Luxembourg time, on June 11, 2001.
I (03109/047/24)
<i>The Board of Directorsi>.
19558
ROYALPORT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.034.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 juin 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02922/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRIMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.475.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22 juin 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02943/806/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.882.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2001i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02945/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JAVI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.061.
—
Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (02948/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19559
TRUTH TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.292.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02946/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALBA FININ S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.799.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 22, 2001i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointment
5. Miscellaneous.
I (02947/795/16)
<i>The Board of Directors.i>
CRIMSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 79.488.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02949/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AREA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 12, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.976.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 12, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>22 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
19560
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel d’administrateur
6. Nomination statutaires
7. Divers
I (02953/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.831.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 juin 2001i> à 16.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nomination statutaires
6. Divers
I (02954/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLURWALD FINANZ S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 25.003.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>22 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02960/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ODYSSEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.332.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société sera tenue le <i>18 juin 2001i> au siège social à 11.00 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des Comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2000
4. Question de la dissolution de la société, en application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire quant à l’exercice sous revue
6. Divers
I (03004/322/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19561
DAVIS FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.537.
—
Notice is hereby given to the Shareholders of DAVIS FUNDS, SICAV (the «Company») that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held on <i>12th June, 2001i> at 11.00 a.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Company.
In case the quorum requirements as set out by Luxembourg law are met the extraordinary general meeting will be re-
convened, with the same agenda, so as to be held on 12th September, 2001.
Shareholders will deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Amendment of Article 10 of the Articles of Incorporation in order to set the date of the Annual General Meeting
of Shareholders from presently the third Thursday of the month of October to the last Thursday of the month of
November.
The complete text of the proposed amendment is at your disposal, upon request, at STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the German Information Agent and the Austrian Paying Agent.
Luxembourg law requires a quorum of 50 % of the subscribed capital and the resolution to amend the Articles of
Incorporation requires a majority vote of 2/3 of the shares being represented at the General Meeting.
Shareholders may be represented and vote by proxy at the General Meeting.
Shareholders who are not able to attend this Extraordinary General Meeting are requested to execute the enclosed
proxy form and return it to: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., attention to Mr Jean Faucher, 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Fax N
°
00352-463189/-463190.
II (02081/755/25)
<i>The Board of Directorsi>.
BRASSERIES DE LUXEMBOURG MOUSEL-DIEKIRCH, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Clausen.
—
Conformément aux articles 18 et 30 des statuts de la Société et conformément à l’article 70 de la loi sur les sociétés
commerciales vous être par la présente convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui sera tenue le <i>12 juin 2001i> à 17.00 heures au siège de la Société, à Luxembourg-Clausen pour délibérer et voter sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Conformément aux articles 291 et 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale ne peut délibérer
valablement sur les points portés à l’ordre du jour si des actionnaires tenant au moins 50% des actions émises sont pré-
sents ou représentés. Les résolutions doivent être approuvées par des actionnaires détenant au moins 2/3 des actions
émises, présentes ou représentées à l’assemblée.
Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l’assemblée générale ou s’y faire représenter, sont tenus de se
conformer à l’article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l’assemblée, soit au siège social, soit dans
une banque de la place, contre récépissé valant carte d’entrée.
Les procurations devront être adressées au conseil d’administration cinq jours avant l’assemblée générale.
II (02677/260/38)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
1. approbation et réalisation de la scission de la Société au sens de l’article 307 de la loi sur les sociétés commerciales,
par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’université du patrimoine actif et passif de la Société, sans
exception ni réserve, à deux sociétés anonymes à constituer sous les dénominations (1) BRASSERIE DE LUXEM-
BOURG MOUSEL-DIEKIRCH, et (2) M IMMOBILIER, conformément au Projet de scission publié au Mémorial C
n
°
335 du 8 mai 2001;
plus particulièrement:
- approbation du rapport d’échange proposé par le projet de scission, à savoir une action de chaque société nou-
velle pour chaque action de la société scindée, des modalités de remise des nouvelles actions, approbation de la
répartition des actifs et des passifs entre les deux sociétés à constituer suivant le projet de scission;
- détermination de la date d’effet de la scission;
- renonciation à la production de l’état comptable prévu à l’article 295 (1) c) de la loi sur les sociétés commerciales;
- constatation qu’il y a dispense aux termes des articles 307 (1) et (5) pour la production des rapports prévus aux
articles 293 et 295 de la loi sur les sociétés commerciales.
2. approbation des statuts des deux sociétés nouvelles, détermination du capital social des deux sociétés nouvelles
et constatation de sa libération;
3. nominations statutaires dans les deux sociétés nouvelles;
4. décharge aux organes de la Société scindée.
19562
BUNDY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.629.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02102/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.543.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 17 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02165/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PEKAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.671.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2001i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 18 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02166/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.
H. R. Luxemburg B 41.022.
—
Die Anteilinhaber der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT (SICAV) werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>12. Juni 2001i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 26, rue du Marché-aux-Herbes,
L-2097 Luxemburg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember 2000
2. Vorlage une Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2000, Bericht über die satzungsgemässe Ge-
winnverwendung sowie Genehmigung durch die Hauptversammlung
3. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen zum Wirtschaftsprüfers
5. Sonstiges
19563
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilin-
haber berechtigt, die bis spätestens 7. Juni 2001 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einrei-
chen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Te-
legramm oder Telefax bevollmächtigt ist.
Gemäss Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft vertritt die ordnungsgemäss einberufene Hauptversammlung sämtli-
che Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden
mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.
Luxemburg, im Mai 2001.
II (02332/000/27)
<i>Der Verwaltungsrati>.
PUNTA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.241.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 18 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02167/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NORD EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.020.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 17 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02168/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02174/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19564
ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.219.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 17 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02169/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DOUBLE ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 60.216.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 20 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02170/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ASTROBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.964.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV ASTROBAL à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Refonte des statuts afin de prévoir la désolidarisation des compartiments et de donner pouvoir au Conseil d’Ad-
ministration de créer des fractions d’actions et, à l’intérieur de chaque compartiment, de créer des classes d’ac-
tions différentes.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès de:
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés ainsi que le projet du prospectus
d’émission sont à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la SICAV et auprès des agents repris
ci-dessus.
Entre-temps, les Actionnaires qui seraient opposés aux changements proposés peuvent demander le remboursement
de leurs actions aux conditions du prospectus d’émission sans application de frais de sortie.
II (02736/755/28)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
En Belgique:
BANQUE NAGELMACKERS 1747 S.A.,
23, avenue de l’Astronomie,
B-1210 Bruxelles.
Au Grand-Duché de Luxembourg:
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.,
14, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
19565
CIVIL ENGINEERING INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.426.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 19 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02171/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.630.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 20 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02172/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VAUBAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.719.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 17 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02173/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MILAGRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.679.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02175/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19566
STELMAR MANAGEMENT (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.243.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 11, 2001i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous
II (02176/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
KOELNAG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.269.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02177/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LOCAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (02313/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RUSH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.486.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections statutaires
6. Divers
II (02339/806/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19567
DABSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.389.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 11.30 heues au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02423/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 67.892.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02424/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CALON SPLEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.752.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02426/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.064.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
II (02593/755/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19568
GOLD BROKER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 70.933.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2001i> à 13.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02430/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRO-SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 70.572.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2001i> à 9.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
II (02432/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 16.607.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02550/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SONTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 26.454.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
19569
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02551/506/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
META HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.458.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (02557/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BIOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le lundi <i>18 juin 2001i> à 11.00 heures au 2, rue du Fort Wallis à Luxembourg, avec l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire concernant les comptes au 31 décembre 2000.
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000.
3. Décharges aux administrateurs et au commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire au 2, rue du Fort Wallis.
II (02587/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.340.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (02619/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19570
FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.319.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 12.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02594/755/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV CONVENTUM à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 10.15 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Modification des articles 12 et 30 des statuts afin de prévoir la désolidarisation des compartiments.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés ainsi que le projet du prospectus
d’émission sont à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social et auprès de l’agent administratif de la
SICAV.
Entre-temps, les Actionnaires qui seraient opposés aux changements proposés peuvent demander le remboursement
de leurs actions aux conditions du prospectus d’émission sans application de frais de sortie.
II (02595/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COFIDICO - CIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.767.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
8. Divers.
II (02612/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19571
CAMOZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 28.787.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2001, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
II (02606/005/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02609/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCFINAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 5.937.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, 4, avenue Guillaume à Luxembourg avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes (consolidés) et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 5 juin 2001 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg: CREDIT EUROPEEN LUXEMBOURG, 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg;
en Belgique: CAISSE PRIVEE BANQUE S.A., 2, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles et agences;
en Suisse: COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE, 6, rue de la Corraterie, 1211 Genève.
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés d’en
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.
II (02863/000/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19572
MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.335.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02610/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.302.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
7. Divers.
II (02611/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BBL RENTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
de droit luxembourgeois.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.732.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le mardi <i>12 juin 2001i> à 15.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation des comptes au 31 mars 2001;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (02710/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19573
CLONSAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.986.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Conversion du capital social en euros;
8. Divers.
II (02613/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.555.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02615/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.245.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02654/506/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19574
RUMBAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.779.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02616/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SARLAT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02617/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCFINASIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 10.534.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 juin 2001i> à 11.30 heures au siège social, 4, avenue Guillaume à Luxembourg avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 5 juin 2001 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg: CREDIT EUROPEEN LUXEMBOURG, 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg;
en Belgique: CAISSE PRIVEE BANQUE S.A., 2, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles et agences;
en Suisse: COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE, 6, rue de la Corraterie, 1211 Genève.
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés d’en
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.
II (02864/000/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19575
URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.932.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02618/029/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMPIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.307.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (02620/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERJAM COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 72.096.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02655/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 51.635.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
19576
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02657/506/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 33.363.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet,
Luxembourg, le mardi <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 28 février 2001.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 28 février 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leurs mandats.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
Nous vous prions de bien vouloir assister à la
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de PARVEST qui se tiendra également au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, le mardi <i>12 juin
2001i> à 11.30 heures et qui aura à l’ordre du jour les changements statutaires suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1.
Modification de l’Article 4: Siège Social
Prévoir la possibilité de transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la commune par simple décision du
Conseil d’Administration.
2.
Modification de l’Article 5: Capital Social, Compartiments d’Actifs, Catégories d’Actions et de l’Article 27: Exer-
cice social - Rapport annuel et périodique
Introduction de l’EUR comme monnaie d’expression du capital social en remplacement de «l’ECU» ou de «la
monnaie unique européenne lorsque l’ECU sera remplacé par ladite monnaie unique européenne».
3.
Modification de l’Article 8: Rachat des Actions
Le Conseil d’Administration peut décider de réduire ou de différer les demandes de rachat/conversion si elles
portent, à un jour d’évaluation donné, sur plus de «10% des actifs nets du compartiment concerné» (et non plus
sur «10% du nombre total d’actions émises»).
4.
Modification de l’Article 12: Clôture et Fusion de Compartiments, Catégories ou Classes
Application de la procédure de clôture et de fusion de compartiments à la clôture et la fusion de catégories et
classes d’actions.
5.
Modification de l’Article 13: Valeur Nette d’Inventaire
Suppression de la solidarité des compartiments vis-à-vis des tiers.
6.
Modification de l’Article 14: Suspension du Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de l’Emission et du Rachat
des Actions
Suppression de la possibilité de suspendre l’évaluation de la valeur nette ainsi que l’émission ou le rachat des
actions en cas de défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.
- Introduction de la possibilité de révoquer les demandes de souscription, de rachat et de conversion pendant la
période de suspension.
7.
Modification de l’Article 15: Assemblées Générales des Actionnaires
Introduction d’une nouvelle date pour l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le «troisième jeudi du mois
de juin» au lieu du «deuxième mardi du mois de juin».
8.
Modification de l’Article 16: Administrateurs
Prolongation de la durée maximale de l’élection des administrateurs à 6 ans.
9.
Modification de l’Article 21: Représentation - Actes et Actions Judiciaires - Engagements de la Société
Représentation de la Société par le Président du Conseil d’Administration ou par le Directeur Général et/ou le
Secrétaire Général dans la limite de leurs pouvoirs tels que fixés par le Conseil d’Administration. A l’heure ac-
tuelle, les statuts ne prévoient que la représentation par deux administrateurs ou le ou les délégués à la gestion
journalière.
19577
L’Assemblée générale extraordinaire ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur l’ordre
du jour que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une
nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou
représentées.
Les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire devront être approuvés par une majorité des deux
tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Un actionnaire peut participer et voter en personne aux assemblées ou peut nommer un mandataire pour participer
et voter en son nom. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la Société.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter aux Assemblées, les propriétaires d’actions au porteur doi-
vent avoir déposé leurs titres pour le 6 juin 2001 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établissements
suivants (où des formules de procuration sont disponibles):
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au
21 mai 2001.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 6 juin 2001, informer le Con-
seil d’Administration de leur intention d’assister aux Assemblées par écrit (lettre ou procuration).
Un projet des statuts tel que modifiés est disponible sur demande au siège social de la Société.
II (02683/755/122)
10.
Refonte complète des Statuts.
11.
Adoption de la version coordonnée des statuts suite aux modifications mentionnées ci-dessus.
à Luxembourg:
BNP Paribas Luxembourg
(Banque Dépositaire)
10A, boulevard Royal
Luxembourg
en France:
BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris
en Belgique:
BANQUE ARTESIA
30, boulevard du Roi Albert II, Bte 2
B-1000 Bruxelles
en Suisse:
BNP Paribas (Suisse) S.A.
2, place de Hollande
CH-1204 Genève
en Autriche:
Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank
Graben 21
A-1010 Wien
à Hong Kong:
BNP Paribas Asia Limited
Level 27 Two Pacific Place
88, Queensway Hong Kong
HK-Hong Kong
en Allemagne:
BNP Paribas
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt/Main
en Grèce:
BNP Paribas
Vas. Sofias 94 & Karassountos 1
GR-Athens 11528
en Espagne:
BNP Paribas
3, Hermanos Becquer
E-28006 Madrid
en Portugal:
BNP Paribas
206, avenue 5 de Outubro
P-1050-065 Lisbonne
en Norvège:
BNP Paribas Oslo Branch
Biskop Gunnerus’ Gate 2,
N-0155 Oslo
au Liban:
BNPI
Tour El Ghazal
RL-1608 Beyrouth
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J. Léomant
<i>Secrétaire Générali>
19578
S.T.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 73.580.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02656/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIUSARI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.702.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02658/506/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BLADER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.263.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02659/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SULLY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.789.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
19579
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02660/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LATKY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.439.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02661/506/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BELAZUR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.570.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02662/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>14 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de la conversion du capital social de la société de francs
belges en Euros dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02698/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19580
WOODCUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 68.865.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02728/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WAXWING SECURITIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 62.029.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02729/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOLEIL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 57.732.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02730/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (02732/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19581
MEETSHOW INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 43.940.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02731/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIGMA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.828.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>11th June 2001i> at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors of the Authorised Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at 31st December 2000 and the allocation of the results, including the Direc-
tors’ fees.
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 31st December 2000.
4. Re-election of the Directors for a new term of six years, ending at the annual general meeting of 2007.
5. Election of the auditor for a new term of three years, ending at the annual general meeting of 2004.
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (02737/755/22)
<i>By order of the Board of Directors.i>
INTERCULTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 6.225.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, 4, avenue Guillaume à Luxembourg avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 5 juin 2001 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg: CREDIT EUROPEEN LUXEMBOURG, 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg;
en Belgique: CAISSE PRIVEE BANQUE S.A., 2, place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles et agences;
en Suisse: COMPAGNIE BANCAIRE GENEVE, 6, rue de la Corraterie, 1211 Genève.
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés d’en
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.
II (02865/000/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19582
TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.417.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (02744/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TOLMINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (02745/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
F.M.O. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.771.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (02746/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BELGELEC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.655.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 14.30 heures, pour déli-
bérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Réviseur
d’entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Réviseur d’entreprises.
5. Nominations statutaires.
19583
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
II (02761/029/20)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
NORAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.488.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (02750/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BATICONFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.083.
—
La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les associés par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du Gérant.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2000.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
5. Divers.
II (02753/005/15)
<i>La Gérance.i>
PLANTATIONS DES TERRES ROUGES, Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 71.965.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, 4, avenue Guillaume à Luxembourg avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
Pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres conformément aux dispositions statutaires cinq jours au moins avant l’assemblée, c’est-à-dire le 5 juin 2001 au
plus tard, aux guichets des établissements suivants:
au Luxembourg: CREDIT EUROPEEN LUXEMBOURG, 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg
en France: C.I.C. Paris, Cicotitres, 4, rue des Chauffours, F-95014 Cergy-Pontoise
Les propriétaires d’actions nominatives qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés d’en
informer le Conseil d’Administration par lettre recommandée à la poste dans le même délai.
Pour vous permettre de vous faire représenter à cette réunion, nous vous adressons, ci-joint, une procuration que
vous pourrez retourner au siège social de la société.
II (02866/000/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
19584
BATICONFORT GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.084.
—
La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les associés par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Gérant.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2000.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
5. Divers.
II (02754/005/15)
<i>La Gérance.i>
PHARMA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.748.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>14 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours
francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02776/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMPAGNIE FINANCIERE PASCAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.856.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>14 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de BEF en EUR dans
le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jour francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02798/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
TSF Productions S.A.
Treff Investments S.A.
Unicolan, GmbH
W.R.C. International S.A.H.
Vertriebinvestitionsgesellschaft S.A.
Plosible S.A.
Cargo-Equipements
Verpar International S.A.
Verpar International S.A.
Compass Rose S.A.
T.B.C. S.A.
Texfina S.A.
DB Luxembourg A.G.
Wüstenrot Europarent
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.
Privest S.A.H.
L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A.
Netfi S.A.
Sienna S.A.
Macmask Investments S.A.
Charlimmo S.A.
NFC Luxembourg S.A.
Lux Web Ventures Holding S.A.
Ottimmo S.A.
Silawi S.A.
Florea Holding S.A.
Fijaria S.A.
Siral S.A.
Japan Pacific Fund Sicav
Procobel S.A.
Meaco S.A.
Gottschol Alcuilux S.A.
Continental Investments Holding S.A.
Gedeon Holding 2000
Gefinor S.A.
Icare S.A.
Metagest S.A.
Advantage, Sicav
Royalport Holding S.A.
Prima Investment S.A.
Indican Holding S.A.
Javi International S.A.
Truth Tech Holding S.A.
Alba Finin S.A.
Crimson S.A.
Area S.A.
Canotiers de Savoie Holding S.A.
Flurwald Finanz S.A.
Odyssey S.A.
Davis Funds, Sicav
Brasseries de Luxembourg Mousel-Diekirch
Bundy Holding S.A.
Interlex S.A.
Pekan Holding S.A.
Dresdner Portfolio Management, Sicav
Punta S.A.
Nord Européenne d’Investissement S.A.
Machinery Industries Finance S.A.
Zippy S.A.
Double One S.A.
Astrobal
Civil Engineering International Holding S.A.
Ripiemo Company S.A.
Vauban Properties S.A.
Milagro S.A.
Stelmar Management (Holdings) S.A.
Koelnag S.A.
Locafer S.A.
Rush S.A.
Dabster S.A.
Colibri International S.A.
Calon Spleen S.A.
Ana Holding S.A.
Gold Broker Holding S.A.
Pro-System S.A.
Colim S.A.
Sontec International S.A.
Meta Holding S.A.
Bios S.A.
Societe de Gestion Ampera S.A.H.
Finwood S.A.
Conventum
COFIDICO - Cie Financière pr le Dev. Idus. et Comm.
Camoze S.A.
Nylof S.A.
Socfinal
Midland Pyxis Group S.A.
Immoint S.A.
BBL Renta Fund
Clonsar S.A.
PEW Luxembourg Holding S.A.
Costa Dei Fiori S.A.
Rumbas Holding S.A.
Sarlat S.A.
Socfinasia S.A.
Urbaninvest S.A.
Ampimmo S.A.H.
Interjam Company S.A.
Altico S.A.
Parvest
S.T.A. S.A.
Fiusari S.A.
Blader Holding S.A.
Sully S.A.
Latky S.A.
Belazur S.A.
Tandil S.A.
Woodcut S.A.
Waxwing Securities Holding S.A.
Soleil Finance S.A.
Land Investments S.A.
Meetshow International Holding S.A.
Sigma Fund, Sicav
Intercultures S.A.
Tevorina Finance S.A.
Tolmina S.A.
F.M.O. Holding S.A.
Belgelec Finance S.A.
Noral Holding S.A.
Baticonfort, S.à r.l.
Plantations des Terres Rouges
Baticonfort Gérance, S.à r.l.
Pharma Development S.A.
Compagnie Financiere Pascal S.A.