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19057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 398

31 mai 2001

S O M M A I R E

(L’)Arche Luxembourg, S.à r.l., Hoffelt . . . . . . . . . .

19058

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19064

(La) Bagagerie, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .

19064

Lomo Properties S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . 

19065

Boucherie - Charcuterie  Konter,  S.à r.l.,  Dude- 

Mediapolis Investments S.A., Luxembourg-Kirch- 

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19062

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19066

CFT Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19068

Menuiserie Brix, S.p.r.l., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . 

19066

CFT International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

19078

Mersin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19068

Commercial  Union  International  Life  S.A.,  Lu- 

Michel Bondson S.A.H., Luxembourg-Kirchberg  . 

19068

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19097

Montage International  S.A.H., Luxembourg  . . . . 

19068

Commercial  Union  International  Life  S.A.,  Lu- 

Montbazillac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

19070

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19099

N.H.C. Consulting, GmbH, Luxembourg. . . . . . . . 

19067

Creabel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19104

N.H.C. Consulting, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . 

19066

Delphea, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19065

Narion Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

19070

E.R.S. European Restaurant Supply A.G., Luxem- 

New Venture Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

19071

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19092

Nife Carlo Seccomandi, S.e.c.s., Luxembourg. . . . 

19071

Financière Blandine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

19099

Nordim S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19096

Financière Blandine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

19103

Oregon International S.A.H., Luxembourg-Kirch- 

Gewiss International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

19103

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19070

Globalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19084

Orient Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19063

Gracious Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

19061

Park Lane Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

19071

Gradel S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19059

Park Lane Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

19071

Gradel S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19059

Pew Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . . . 

19072

Gresham Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

19061

Piolet S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19072

Gresham Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

19062

Pompes  Funèbres  Paul  Brandenburger,  S.à r.l., 

Holding 1311 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

19081

Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19073

I.S.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19059

Popso  (Suisse)  Advisory  Holding  S.A.,  Luxem- 

Imprimerie de Gasperich, S.à r.l., Luxembourg . . .

19063

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19072

International Trustees S.A., Luxembourg . . . . . . . .

19060

Popso (Suisse) Investment  Fund,  Sicav,  Luxem- 

International Trustees S.A., Luxembourg . . . . . . . .

19061

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19073

Internationale de Langues, S.à r.l., Luxembourg  . .

19059

Prodima, S.à r.l., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19074

Intranet Luxembourg Holding  S.A.H., Rombach/ 

Project Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19073

Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19089

Project Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19073

Investissements  Minéraux  et  Financiers  S.A.H., 

Raki Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

19075

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19062

Raki Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

19075

Ishisumi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19063

Rolux Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19074

Islands Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

19060

S.C.I. Bommel IV, Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19094

Koibo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

19064

S.S.I. Partner, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

19081

Lagaf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19064

S.S.I. Partner, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . 

19081

Latinamerica  Sports  S.A.H., Luxembourg-Kirch- 

Salon Calamistra, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . . . 

19074

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19064

Samalux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19076

Latinamerica  Sports  S.A.H., Luxembourg-Kirch- 

Samalux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19076

19058

TRUSTAUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.125. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 6 novembre 2000

Par décision du Conseil d’Administration du 6 novembre 2000, il a été décidé à l’unanimité des voix de nommer Mon-

sieur Patrice Yande administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.

Luxembourg, le 6 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67322/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

L’ARCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9960 Hoffelt, 6, rue Principale.

R. C. Diekirch B 1.983. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Hoffelt, le 19 août 2000

L’assemblée s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Semet, demeurant à Hachiville, gérant de la société.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Luce Wavreille, demeurant à Hachiville et comme

scrutateur M. Hugues-Marie Semet demeurant à Hoffelt.

Monsieur le président expose qu’il résulte de la liste de présences, ci-annexée, que les cent actions sont représentées

à la présente assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer sur les points à l’ordre du jour. 

<i>Ordre du jour:

Changement de gérant.
Cet exposé étant approuvé, l’assemblée, après délibération, aborde l’ordre du jour:
Monsieur Louis Semet expose qu’il fera valoir ses droits à la pension à dater du 1

er

 septembre 2000.

En conséquence, l’assemblée décide de nommer Mme Marie-Luce Wavreille au poste de gérante.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Liste de présence des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue à Hoffelt, le 19 août 2000

HUMA LUXEMBOURG S.A., 99 actions, représentée par Semet Louis,
Semet Hugues-Marie, 1 action.

Hoffelt, le 19 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 208, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93012/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 novembre 2000.

Scar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

19075

Station de Service Kirpach S.A., Larochette  . . . . .

19084

Scar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

19075

T.F.I. S.A.H. (Techniques Finances Internationales 

Simba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19076

Holding), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19087

SKR Management Holding S.A., Luxembourg . . . . 

19074

T.F.I. S.A.H. (Techniques Finances Internationales 

SM 75, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19077

Holding), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19089

SM 75, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19077

Technolinks S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

19086

Société Financière Hôtelière S.A., Luxembourg . . 

19078

Tony’s Corner, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19087

Société Financière Hôtelière S.A., Luxembourg . . 

19078

Tony’s Corner, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19087

Softengine, S.à r.l., Machtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19076

TrefilARBED Bettembourg S.A., Dudelange . . . . .

19080

Softengine, S.à r.l., Machtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19076

TrefilARBED Grembergen S.A., Luxembourg . . . .

19104

Soliman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19078

Trustaudit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19058

Sopade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19077

(La) Vieille Epoque, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

19065

Sopardis S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . 

19084

Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg. . . .

19096

Stare International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19077

Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg. . . .

19097

Pour extrait sincère et conforme
TRUSTAUDIT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

19059

INTERNATIONALE DE LANGUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 72, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 46.712. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2000, vol. 318, fol. 17, case 9/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66473/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

I.S.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 55.018. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66478/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GRADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.944. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GRADEL S.A., se considérant comme dûment convo-

quée, a décidé dans sa réunion du 10 novembre 2000, de porter le nombre des administrateurs de trois à cinq, en nom-
mant administrateurs Messieurs Jacques Plumer et Claude Maack.

Le mandat de Messieurs Plumer et Maack viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

l’exercice 2000.

En outre le mandat des autres administrateurs ainsi que celui du commissaire viendront à échéance à l’Assemblée

Générale Ordinaire en 2001. Tous les administrateurs ainsi que le commissaire aux comptes sont rééligibles.

Ces nominations prendront effet à partir du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire.  

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67218/514/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

GRADEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.944. 

A la suite des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2000, le Conseil d’Administration

de la société se compose comme suit:

- Président: Monsieur Eugène Biver, Nospelt,
- Administrateur-délégué: Monsieur Claude Ahlen, Nospelt,
- Administrateur: Ed. Thein,
- Administrateur: Jacques Plumer,
- Administrateur: Claude Maack.
Steinfort, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67219/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

Signature.

<i>Pour la S.A. I.S.C.
Signature

<i>Pour l’Assemblée Générale

E. Thein / C. Ahlen / E. Biver / C. Maack / J. Plumer
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président / Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

19060

ISLANDS CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.324. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social le 28 décembre

1999 que:

1) Madame Viviane Vivier, demeurant à Mont-Ste-Geneviève (B), a été cooptée Administrateur en remplacement de

Monsieur Christophe Huet, employé, demeurant à Noertzange, démissionnaire.

Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66479/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.578. 

L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TRUS-

TEES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de rési-
dence à Bascharage, en date du 12 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 326.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Nie-

deranven, en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 24 avril
1999, numéro 287.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nicole Poot, employée privée, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital

souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Changement de l’article deux des statuts en ajoutant un dernier alinéa.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer l’article deux des statuts en ajoutant un dernier alinéa qui aura la teneur suivante:

«Art. 2. (dernier alinéa). La Société a en outre pour objet l’achat, la vente, l’installation et la maintenance d’équi-

pements de sécurité, d’automation et d’informations bancaires ou commerciaux et autres systèmes et programmes in-
formatiques et la gestion de son patrimoine immobilier y inclus l’achat, la vente et la location d’immeubles, ainsi que
toutes opérations s’y rattachant directement ou indirectement.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Thill, N. Poot, F. Thill, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 novembre 2000, vol. 415, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66474/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Mersch, le 23 novembre 2000.

E. Schroeder.

19061

INTERNATIONAL TRUSTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.578. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66475/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GRACIOUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 49.934. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de GRACIOUS LUXEMBOURG S.A.(«la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67217/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

GRESHAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.833. 

L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRESHAM HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil
numéro 564 du 22 juillet 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Udange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la date de l’assemblée générale pour la fixer désormais au dernier jeudi du mois de novembre à

14.00 heures.

2. Modification de la date de clôture de l’année sociale du 31 août au 30 septembre de l’année suivante.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale pour la fixer désormais au dernier jeudi du mois de

novembre à 14.00 heures de sorte que le premier alinéa de l’article 11 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Mersch, le 23 novembre 2000.

E. Schroeder.

LUXEMBOURG CORPORATION S.A.
Signatures
<i>Managing Director

19062

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-

droit de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de novembre à 14.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’année sociale du 31 août au 30 septembre de l’année suivante,

de sorte que l’article 13 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que l’exercice social ayant commencé le 28 avril 1999 s’est terminé le 30 septembre 2000 et que

l’exercice suivant se poursuivra du 1

er

 octobre 2000 au 30 septembre 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, A. Braquet, G. Maîtrejean, G. Lecuit.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 22 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67220/220/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

GRESHAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.833. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67221/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

INVESTISSEMENTS MINERAUX ET FINANCIERS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 22.181. 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2000, Monsieur Jean-Pierre Hanin, administrateur de so-

ciétés, demeurant rue Souveraine, 98, B-1050 Bruxelles a été nommé aux fonctions d’administrateur, avec effet au 1

er

octobre 2000.

Ce qui porte le nombre d’administrateurs de onze (11) à douze (12).
Luxembourg, le 9 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67243/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE KONTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 8, rue Jean Jaurés.

R. C. Luxembourg B 42.966. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 15 novembre 2000, vol. 266, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67249/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Hesperange, le 22 novembre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 22 novembre 2000.

G. Lecuit.

INVESTISSEMENTS MINERAUX ET FINANCIERS
Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

Signature.

19063

IMPRIMERIE DE GASPERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 23.772. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales signé à Luxembourg en date du 13 novembre 2000 que l’associé Mon-

sieur Claude Ries, imprimeur, demeurant à L-7554 Mersch, 20, rue de Pettingen, a cédé 50 parts sociales qu’il détenait
dans la société IMPRIMERIE DE GASPERICH, S.à r.l. à ses coassociés comme suit:

- 37 parts sociales à Monsieur Daniel Kasel, imprimeur, demeurant à L-7570 Mersch, 69-73, rue Nic. Welter
- et 13 parts sociales à Monsieur Jean Stein, imprimeur, demeurant à L-8387 Koerich, 1, rue Mathias Koener.
En vertu de la cession de parts précitée, la répartition actuelle du capital social de la société IMPRIMERIE DE GAS-

PERICH, S.à r.l. se présente comme suit: 

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67236/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

ISHISUMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.951. 

EXTRAIT

Il résulte de la résolution du Conseil d’Administration prise par voie de circulaire sur base de l’article 5 des statuts

que:

- Madame Susanne Dünser, Manager, demeurant au 15 Im Grabaton, 9494 Schaan (Liechtenstein), a été cooptée en

tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Urs Leiser, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 23 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 50, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67244/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

ORIENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.243. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats d’Administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert venant à échéance lors de cette Assemblée sont

renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A. venant à échéance lors de cette Assemblée est re-

nouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

(67279/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Monsieur Jean Stein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

88 parts

Monsieur Daniel Kasel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87 parts

SKR MANAGEMENT HOLDING S.A.. . . . . . . . . . 

325 parts

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

IMPRIMERIE DE GASPERICH, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

Extrait sincère et conforme
ORIENT INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

19064

KOIBO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.001. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 50, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67248/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

LA BAGAGERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 3, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 37.973. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67250/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

LAGAF, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.023. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67251/777/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

LATINAMERICA SPORTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.959. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67252/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

LATINAMERICA SPORTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.959. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 31 octobre 2000 que StenGest, S.à r.l.,

avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions de commis-
saire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67253/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.340.875,- LUF

Luxembourg, novembre 2000.

Signature.

Differdange, le 22 novembre 2000.

LA BAGAGERIE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 31 octobre 2000.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

19065

LA VIEILLE EPOQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 5, rue Léon Kauffmann.

R. C. Luxembourg B 14.271. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2000, vol. 318, fol. 18, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67254/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

LOMO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 52.721. 

Le bilan au 31 décembre, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67255/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DELPHEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUXFIDUCIA CONSULTING, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.288. 

L’an deux mille, le huit novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
1) Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
2) La société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, ici représentée par son gérant

unique, Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 172, avenue du Bois d’Arlon,

uniques associés de la société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA CONSULTING, S.à r.l., avec siège à Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.288, constituée suivant
acte notarié du 17 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 146 du 15 février 2000.

Lesquels comparants ont déclaré au notaire d’acter ce qui suit:
I. Changement de la raison sociale en DELPHEA, S.à r.l., et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DELPHEA, S.à r.l.»

II. Changement de l’objet social et modification afférente de l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. La société a pour objet l’exécution de tout mandat de comptabilité, de fiscalité, d’agent d’affaires, de conseil

en matière d’organisation ainsi que toutes activités, y compris toutes opérations mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement aux activités reprises ci-dessus.

La société a en outre pour objet la prise de participations par tous moyens, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères créées ou à créer, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.»

<i>Frais

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J.-M. Nicolay, M. Van Hoek, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2000, vol. 864, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 15 novembre 2000.

(67258/207/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour expédition conforme
G. d’Huart

19066

MEDIAPOLIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.776. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67260/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

MENUISERIE BRIX, S.P.R.L., Société personnelle à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort, 41, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.644. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67265/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

N.H.C. CONSULTING, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 71.651. 

Im Jahre zweitausend, am zwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft N.H.C. HOLDING S.A., Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Phil-

ippe II,

hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 16. Oktober 2000.
Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden No-

tar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie angegeben, den amtierenden Notar ersuchte Folgendes zu beurkunden.
Dass die Komparentin alleiniger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung N.H.C. CONSULTING,

mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II, gegründet laut Urkunde des amtierenden Notars vom 18.
August 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 896 vom 26. November
1999,

auf Grund der Abtretung aller Anteile der Gesellschaft N.H.C. CONSULTING durch Frau Notburga Huebser an die

Komparentin; diese Abtretung wurde ausdrücklich von der Gesellschaft angenommen, laut Artikel 190 des Gesetzes
vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

Dass die Komparentin, vertreten wie angegeben und handelnd als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung N.H.C. CONSULTIING, folgende Beschlüsse genommen hat:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung abzuändern und ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt LUF 500.000,- eingeteilt in 500 Anteile mit einem Nomi-

nalwert von je LUF 1.000,-, welche alle durch die Aktiengesellschaft N.H.C. HOLDING S.A. mit Gesellschaftssitz in
L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II gehalten werden.»

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von LUF 4.249,- um es von

seinem jetzigen Betrag von LUF 500.000,- auf LUF 504.249,- zu erhöhen mittels Zahlung von LUF 4.249,- durch die Ak-
tiengesellschaft N.H.C. HOLDING S.A. mit Sitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II, und ohne Ausgabe von neuen
Anteilen.

Luxembourg, le 15 novembre 2000.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Ehnen, le 16 novembre 2000.

<i>Pour MENUISERIE BRIX, S.p.r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

19067

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Übernahme des Euro als Währung des Kapitals zu einem Wechselkurs

von 40,3399 LUF=1,- EUR gültig seit dem 1. Januar 1999.

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Währung in allen Büchern der Gesellschaft von LUF in Euro umzuwandeln.

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Umwandlung des Kapitals von LUF 504.249,- in EUR 12.500,-.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Übernahme eines Nennwertes von EUR 25,- pro Anteil.

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Tausch der 500 Anteile mit einem Nennwert von je LUF 1.000,- gegen

500 Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,-.

<i>Siebter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von EUR 237.500,-, um es

von seinem jetzigen Betrag von EUR 12.500,- auf EUR 250.000,- zu erhöhen durch die Begebung von 9.500 neuen An-
teilen mit einem Nennwert von je EUR 25,-, welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Anteile ver-
briefen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alsdann hat der alleinige Gesellschafter, N.H.C. HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue

Philippe II, die vollständige Zeichnung und Einzahlung der 9.500 neuen Anteile vorgenommen mittels Bareinzahlung von
EUR 237.500,-, welches dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem bestätigt wird. Somit steht der
Gesellschaft der Betrag von EUR 237.500,- zur Verfügung.

<i>Achter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die demgemässe Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 6 der Satzung,

welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:

Art. 6. Erster Absatz. «Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-), einge-

teilt in 10.000 (zehntausend) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche alle von der
Aktiengesellschaft N.H.C. HOLDING S.A. mit Sitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II, gehalten werden.»

<i>Neunter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst einen zusätzlichen Absatz nach dem ersten Absatz des Artikels 9 der Satzung

hinzuzufügen, welcher folgenden Wortlaut hat:

«Der oder die Geschäftsführer können unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden ausschütten:
1) Zwischenbilanzen sind auf drei- oder sechsmonatiger Basis zu erstellen.
2) Diese Zwischenbilanz muss einen Gewinn, einschliesslich des vorgetragenen Ergebnisses, ausweisen.
3) Den Beschluss Zwischendividenden auszuschütten, trifft die Geschäftsführung, wenn genügend Liquiditäten vor-

handen sind. Andernfalls trifft die Generalversammlung der Gesellschafter die Entscheidung.»

<i>Kostenabschätzung

Zwecks Einregistrierung wird die Aufstockung des Kapitals abgeschätzt auf 9.584.975,- LUF.
Die Kosten unter irgendwelcher Form auch immer, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde aner-

fallen, belaufen sich auf ungefähr 125.000,- LUF.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat dieser mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 59, case 4. – Reçu 95.807 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(67274/220/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

N.H.C. CONSULTING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 71.651. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67275/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Hesperingen, den 20. November 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 novembre 2000.

G. Lecuit.

19068

MERSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.959. 

Le Bilan au 31 décembre 1998 et le Bilan au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2000,

vol. 546, fol. 56, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67266/065/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

MICHEL BONDSON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 49.322. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67267/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

MONTAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.474. 

L’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COM-

COLUX S.A., Commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’adminis-

trateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 19 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67269/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CFT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exécution de toutes opérations de conseil, d’assistance dans le domaine économique.

Elle peut procéder à la gestion administrative de sociétés luxembourgeoises ou étrangères au nom et dans I’intérêt de
tiers. Elle peut également prendre des participations dans ces sociétés et dans des sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Luxembourg, le 25 octobre 2000.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour MONTAGE INTERNATIONAL S.A.
CREGELUX 
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures

19069

La société a pour objet par ailleurs la prise de participations dans des sociétés de personnes et de capitaux, tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger pour les besoins du développement et de l’accomplissement de son objet
social. 

La société pourra en général faire toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, similaires ou susceptibles d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CFT CONSULTING, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Gabriel Jean, préqualifié, et ont été libérées

intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à pré-
sent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 2000.

<i>Pro fisco

Pour les besoins du fisc, le montant du capital social souscrit à hauteur de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-)

est équivalent à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).

19070

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Gabriel Jean, préqualifié.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: G. Jean, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 855, fol. 12, case 9. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67341/239/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2000.

MONTBAZILLAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 34.136. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67270/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

NARION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.048. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67271/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

OREGON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 17.733. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.

(67278/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Belvaux, le 24 novembre 2000.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

MONTBAZILLAC S.A.
Signature

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

<i>Pour NARION HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

19071

NEW VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. NEW VENTURE S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.697. 

Statuts coordonnés en vigueur suite sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous

seing privé en date du 26 octobre 2000 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du
capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les
sociétés commerciales de leur capital en euro déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28
novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67273/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

NIFE CARLO SECCOMANDI, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.397. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67276/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

PARK LANE INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.595. 

Le bilan au 31 décembre 1998 approuvé par l’Assemblée Générale du 6 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le

27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67280/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

PARK LANE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.595. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège scial en date du 6 octobre 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1998 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 1998.

La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1999.

Les mandats de Marc Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux

comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés
au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67281/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

<i>Pour NIFE CARLO SECCOMANDI
Société en commandite simple
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
PARK LANE INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

19072

PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.555. 

L’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Jean-Paul Rosen

demeurant professionnellement à Luxembourg, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen en remplacement de Madame
Francine Herkes.

Luxembourg, le 8 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67283/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

PIOLET S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.510. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67284/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

POPSO (SUISSE) ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.421. 

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 11 septembre 2000, le conseil d’ad-

ministration se compose comme suit:

- Léon Hilger
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- Piero Melazzini
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Cadorna, I-23100 Sondrio
- Flavio Pedrazzoli
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) S.A., Via Maggio 1, CH-6901 Lugano 1
- Brunello Perucchi
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) S.A., Via Maggio 1, CH-6901 Lugano 1
- Giovanni Ruffini
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Cadorna, I-23100 Sondrio
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé de répartir le bénéfice disponible de CHF 582.599,- de la

façon suivante:  

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67286/006/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour PIOLET S.A.H.
Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

- réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29.130,00 CHF

- report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553.469,00 CHF

<i>Pour POPSO (SUISSE) ADVISORY HOLDING S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

19073

POMPES FUNEBRES PAUL BRANDENBURGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 32, rue St Vincent.

R. C. Luxembourg B 63.137. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67285/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.857. 

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 2 octobre 2000,

le conseil d’administration se compose comme suit:

- Dario Della Cagnoletta
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Cadorna, I-23100 Sondrio
- Mario Erba
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Cadorna, I-23100 Sondrio
- Léon Hilger
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- Brunello Perucchi
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) S.A., Via Maggio 1, CH-6901 Lugano 1
- Giovanni Ruffini
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 24, Lungo Mallero Cadorna, I-23100 Sondrio 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67287/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.421. 

La domiciliation de la société PROJECT MANAGEMENT S.A. établie à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, est rési-

liée avec effet au 1

er

 janvier 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67289/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

PROJECT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.421. 

ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. démissionne en tant que commissaire aux comptes de la

société avec effet au 1

er

 janvier 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67290/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour la S.à r.l. POMPES FUNEBRES PAUL BRANDENBURGER 
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature

ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A. 
Signature

19074

PRODIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8289 Kehlen, 32, Am Duerf.

Constituée par-devant M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 13 janvier 1993, acte publié au 

Mémorial C n

°

 206 du 6 mai 1993.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 44, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67288/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

ROLUX INVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.924. 

Suite à la lettre du 20 octobre 2000, enregistrée à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 42, case 12 et

déposée au registre de commerce le 28 novembre 2000:

- dénonciation du siège au 11, rue Beaumont
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67293/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SALON CALAMISTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Belvaux, 32, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.253. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67294/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SKR MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.897. 

EXTRAIT

II résulte d’un acte de cession de parts sociales signé à Luxembourg en date du 13 novembre 2000 que l’associé Mon-

sieur Claude Ries, imprimeur, demeurant à L-7554 Mersch, 20, rue de Pettingen, a cédé les 1000 actions comme suit
qu’il détenait dans la société SKR MANAGEMENT HOLDING S.A. à ses co-associés comme suit

- 500 actions à Monsieur Daniel Kasel, imprimeur, demeurant à L-7570 Mersch, 69-73, rue Nic. Welter
- 500 actions à Monsieur Jean Stein, imprimeur, demeurant à L-8387 Koerich, 1, rue Mathias Koener.
En vertu de la cession de parts précitée, la répartition actuelle du capital social de la société SKR MANAGEMENT

HOLDING S.A. se présente comme suit: 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67300/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour PRODIMA, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPATBLES
Signature

<i>Pour ROLUX INVEST S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

<i>Pour SALON CALAMISTRA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Monsieur Daniel Kasel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 actions

Monsieur Jean Stein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500 actions

Signature
<i>le mandataire de la S.A. SKR MANAGEMENT HOLDING

19075

RAKI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.187. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67291/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

RAKI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.187. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 septembre 2000

Monsieur Angelo de Bernardi, Monsieur Enrico Banci et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Annibale Viscomi est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67292/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SCAR HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. ULURU S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.189. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67297/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.189. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 septembre 2000

Monsieur Banci Luigi, Monsieur Diederich Georges et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Viscomi Annibale est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67298/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

RAKI HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
RAKI HOLDING S.A.
Signature

SCAR HOLDING S.A. (anc. ULURU S.A.)
Signature

Pour extrait sincère et conforme
SCAR HOLDING S.A.
Signature

19076

SAMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 40.970. 

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 17 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le

27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67295/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SAMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 40.970. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 17 octobre 2000

Les comptes sociaux au 31 décembre 1999 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67296/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SIMBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.175. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67299/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SOFTENGINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 25, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 61.163. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 88, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67306/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SOFTENGINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 25, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 61.163. 

Le bilan au 6 juillet 2000, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 88, case 11, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67307/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Signature.

Pour publication
SAMALUX, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

SIMBA S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

19077

SM 75, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.223. 

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 16 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le

27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67301/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SM 75, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital de LUF 1.250.000.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.223. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 16 octobre 2000

Les comptes sociaux au 31 décembre 1999 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67302/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SOPADE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 5.222. 

Les bilans au 30 juin 2000 et au 31 juillet 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 48, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67305/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

STARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.701. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats d’Administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer et Jean Lambert, venant à échéance lors de cette

Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de TRUSTAUDIT S.A., Luxembourg venant à échéance lors de cette As-

semblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67312/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Signature.

Pour publication
SM 75, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Extrait sincère et conforme
STARE INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

19078

SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.442. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67303/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 63.442. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67304/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SOLIMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.878. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67308/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CFT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à L-1842 Luxembourg, 37, avenue du Grand-Duc Jean.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exécution de toutes opérations de conseil, d’assistance dans le domaine économique.

Elle peut procéder à la gestion administrative de sociétés luxembourgeoises ou étrangères au nom et dans I’intérêt de
tiers. Elle peut également prendre des participations dans ces sociétés et dans des sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE HOTELIERE S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

SOLIMAN S.A.
Signature

19079

La société a pour objet par ailleurs la prise de participations dans des sociétés de personnes et de capitaux, tant au

Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger pour les besoins du développement et de l’accomplissement de son objet
social. 

La société pourra en général faire toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, similaires ou susceptibles d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de CFT INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Peter Vansant, préqualifié, et ont été libérées

intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à pré-
sent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 2000.

<i>Pro fisco

Pour les besoins du fisc, le montant du capital social souscrit à hauteur de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-)

est équivalent à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs luxembourgeois (LUF 504.249,-).

19080

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, en raison de sa constitution, sont évalués à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Peter Vansant, préqualifié.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: P. Vansant, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 855, fol. 12, case 8. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67342/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2000.

TREFILARBED BETTEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 9.106. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 14 avril 2000

ad 5) L’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Du fait que les mandats des adminstrateurs sont venus à expiration, les mandats des personnes qui étaient admi-

nistrateurs jusqu’à ici, à savoir M. Michel Wurth, M. Gilbert Kremer, M. Roland Junck, M. Paul Jung, M. Jean Lucius, et
M. Pierre Reiter, sont prorogés. Les mandats expirent à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en l’an 2006.

2. Le nombre des administrateurs est porté à 7 (sept).
3. Est nommé administrateur, avec effet au 1

er

 août 2000, Monsieur Gaston Frantzen, administrateur-directeur de

TrefilARBED Bissen, demeurant à Dudelange, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en l’an 2006.

ad 6) L’Assemblée adopte les propositions du Conseil d’Administration quant à la conversion du capital et des réser-

ves en euro et à l’augmentation du capital et des réserves par prélèvements sur les primes d’émission et le résultat à
affecter de l’exercice.

Le capital social, soit 1.625.000.000 LUF, est converti en 40.282.697,78 euros; la réserve légale, soit 162.500.000 LUF,

est convertie en 4.028.269,78 euros; les autres réserves, soit 70.000.000 LUF, sont converties en 1.735.254,67 euros.

Le capital social de 40.282.697,78 euros est augmenté de 342.302,22 euros pour être porté à 40.625.000,00 euros;

la réserve légale est augmentée de 34.230,22 euros pour être portée à 4.062.500,00 euros, et les autres réserves sont
augmentées de 14.745,33 euros pour être portées à 1.750.000,00 euros.

La susdite augmentation du capital, de la réserve légale et des autres réserves est prélevée des primes d’émission à

concurrence d’un montant de 1.302,15 euros, et du résultat à affecter de l’exercice 1999 à concurrence d’un montant
de 389.975,62 euros.

L’augmentation du capital se fait sans création d’actions nouvelles.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante millions six cent vingt-cinq mille (40.625.000,-) euros; il est représenté par cent

soixante-deux mille cinq cents (162.500) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante (250,-) euros chacune,
toutes entièrement libérées.»

ad 7) L’Assemblée adopte les propositions du Conseil d’Administration quant à l’emploi des résultats à affecter. Un

dividende de LUF 40.000.000, payable au plus tard le 30 juin 2000, sera versé aux actionnaires. Compte tenu du bénéfice
net de LUF 57.460.229 de l’exercice 1999, de l’augmentation du capital, de la réserve légale et des autres réserves et
du report au terme de l’exercice précédent, les résultats reportés totaux s’élèvent à LUF 191.557.962. 

ad 8) La nomination du réviseur aux comptes pour l’exercice 2000 a été ajournée. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67320/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Belvaux, le 27 novembre 2000.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
G. Frantzen / G. Kremer
<i>Administrateur-directeur / Administrateur

19081

S.S.I. PARTNER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 56.724. 

Im Jahre zweitausend, am zwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze in Hesperingen.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft MEGANTIA, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II;
2) Die Gesellschaft MEDIOLO, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II;
3) Die Gesellschaft N.H.C. CONSULTING, G.m.b.H., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II;
4) Die Gesellschaft 3P &amp; PARTNER, G.m.b.H., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II;
5) Die Gesellschaft KEGEFIN, G.m.b.H., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II;
alle fünf Gesellschaften hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette,
aufgrund von fünf Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 16. Oktober 2000,
welche Vollmachten, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigeheftet bleiben zwecks Einregistrierung.

Vorgenannte Komparenten, vertreten wie angegeben und handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung S.S.I. PARTNER, G.m.b.H., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxembourg, 23,
rue Philippe II;

gegründet laut Urkunde des amtierenden Notars vom 15. Oktober 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, Nummer 6 vom 8. Januar 1997 und deren Satzung abgeändert wurde laut Urkunde des amtie-
renden Notars vom 11. Juni 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 661 vom
17. September 1998 sowie laut Urkunde des amtierenden Notars vom 6. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 989 vom 23. Dezember 1999, 

den amtierenden Notar ersuchten, folgenden Beschluss zu beurkunden:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, einen zusätzlichen Absatz nach dem ersten Absatz des Artikels 9 der Satzung hinzu-

zufügen, welcher folgenden Wortlaut hat:

«Der oder die Geschäftsführer können unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden ausschütten:
1) Zwischenbilanzen sind auf drei- oder sechsmonatiger Basis zu erstellen.
2) Diese Zwischenbilanz muss einen Gewinn, einschliesslich des vorgetragenen Ergebnisses, ausweisen.
3) Den Beschluss Zwischendividenden auszuschütten, trifft die Geschäftsführung, wenn genügend Liquiditäten vor-

handen sind. Andernfalls trifft die Generalversammlung der Gesellschafter die Entscheidung.»

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat dieser mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(67310/220/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

S.S.I. PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 56.724. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67311/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

HOLDING 1311 S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd Street, Panama City (République de

Panama),

Hesperingen, den 20. November 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 novembre 2000.

G. Lecuit.

19082

2) La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd Street, Panama City (Ré-

publique de Panama),

toutes deux ici représentées par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à Thionville,
en vertu de deux procurations générales déposées en l’étude du notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange,

en date du 3 mai 2000.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de HOLDING 1311 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple

décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, et se considère comme société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929
dans les limites de laquelle elle restera.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, I’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’admi-
nistration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finira le 31 décembre de chaque année.

19083

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 16.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doive en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, porteur d’une procuration donnée par

écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ainsi que la loi du 31

juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée, sont d’application chaque fois qu’il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été apportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 120.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Paolo Bernasconi, comptable, demeurant à CH-Rovio,
b) Mademoiselle Rosalinda Bettoni, employée privée, demeurant à CH-Cadempino,
c) Mademoiselle Verena Mancarella, employée privée, demeurant à CH-Montagnola.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste. Croix.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Kirsch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 81, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67345/216/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2000.

1) GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., prédite, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES Inc., prédite, cent cinquante-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

J.-P. Hencks.

19084

SOPARDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 39.357. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(67309/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

STATION DE SERVICE KIRPACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 16, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 19.611. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 88, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67313/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

GLOBALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS Ltd., avec siège social 19, Seaton Place, JE48PZ, Saint-Hélier

(Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Guy Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1,
rue des Foyers.

2. Monsieur Herman Swannet, employé, demeurant à B-2450 Meerhout, Hakkerode, 3.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé, entre les parties comparantes, qui seront actionnaires de la société, une société anonyme sous

la dénomination de GLOBALUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le commerce en gros et intermédiaires de commerce (code NACE-LUX 51) ainsi que

la participation dans le capital social de différentes sociétés, la gestion des sociétés appartenant en majorité à la soparfi,
la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes
autres formes de placement, I’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, I’administration, la super-
vision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de
toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts,
de garanties et autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres
reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opé-

ration qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

19085

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de

trente et un euro (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital auto-
risé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre Il.- Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de

l’administrateur-délégué.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour du mois suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des même droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

19086

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille un.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme trente et

un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 1.250.537,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de cinquante mille
francs luxembourgeois (50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Guy Paul Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers;
b) Monsieur Herman Swannet, employé, demeurant à B-2450 Meerhout, 3, Hakkerode, qui est aussi nommé admi-

nistrateur-délégué de la société;

c) Madame Natalia Kornienkova, médecin-stomatologue, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
4) Est nommée commissaire:
LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire en l’an deux mille sept.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Hermans, H. Swannet, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 22 novembre 2000, vol. 464, fol. 11, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(67344/221/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2000.

TECHNOLINKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 56.346. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67315/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

1) La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS Ltd., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  999
2) Monsieur Herman Swannet, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Remich, le 28 novembre 2000.

A. Lentz.

TECHNOLINKS S.A.
Signature

19087

TONY’S CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 50.882. 

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de cession de parts et d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul

Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 2000, numéro 838/2000, enregistré à Luxembourg,
le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 66, case 5,

1. que le capital social est désormais réparti comme suit: 

2. que les associés acceptent la démission de Monsieur Antoine Scholer de ses fonctions de gérant.
3. que les associés décident de nommer comme nouveau gérant de la société Madame Myriam Helas, employée pri-

vée, demeurant à F-57570 Mercy le Bas. 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67318/216/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

TONY’S CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 50.882. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 no-

vembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67319/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES INTERNATIONALES HOLDING), 

Société Anonyme Holding.

(anc. T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES INTERNATIONALES)).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.003. 

L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES

INTERNATIONALES), avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 26 janvier 1989, pu-
blié au Mémorial C, numéro 163 du 12 juin 1989.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Brimeyer, expert-comptable, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination en T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES INTERNATIONALES HOLDING) et

modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

2. Augmentation de capital à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(3.750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), par l’émission de trois mille sept cent cin-
quante (3.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

3. Souscription et libération de la totalité des trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles par ACI

GROUP S.A., les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

4. Instauration d’un capital autorisé d’un montant de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF)

avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de sous-
cription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du

1) Monsieur Antoine Scholer, commerçant, demeurant à Dippach, à concurrence de mille deux cent

vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.225

2) Madame Myriam Helas, employée privée, demeurant à F- 54060, Mercy le Bas, à concurrence de sept

cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750

3) Monsieur Amedeo Meroli, employé privé, demeurant à F-57570 Mondorff, à concurrence de cinq cent

vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

525

Total: deux mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

19088

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et autorisation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obliga-
taires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

5. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES INTERNATIO-

NALES HOLDING), de sorte que l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES INTER-

NATIONALES HOLDING).»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembour-

geois (3.750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), par l’émission de trois mille sept
cent cinquante (3.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
ACI GROUP S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg,
 ici représentée par Monsieur Joseph Wilwert, prénommé, agissant en sa qualité d’administrateur-délégué, 
laquelle société déclare souscrire les trois mille sept cent cinquante (3.750) actions nouvelles et les libérer intégrale-

ment en espèces, de sorte que la somme de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,-
LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le cons-
tate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé  d’un montant de cinquante millions de francs luxembourgeois

(50.000.000,- LUF) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en vertu de l’article
32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital dans le

cadre du capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq

mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par cinquan-

te mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir du présent acte daté du 24 octobre 2000, autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’ad-
ministration ou sans émission d’actions nouvelles.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

19089

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, A. Braquet, J. Wilwert, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 57, case 9. – Reçu 37.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67316/220/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES INTERNATIONALES HOLDING), 

Société Anonyme Holding.

(anc. T.F.I. S.A.H. (TECHNIQUES FINANCES INTERNATIONALES)).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.003. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67317/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

INTRANET LUXEMBOURG HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

l.- La société anonyme SOFIROM S.A. avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800

Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11, et

Monsieur Etienne Lalot, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, 31, rue de la Corne du Bois, Parette;
2.- la société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l. avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par un de ses gérants, Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INTRANET LUXEMBOURG HOLDING

S.A.H.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Hesperange, le 22 novembre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 22 novembre 2000.

G. Lecuit.

19090

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion, procédera à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le 15 mai de chaque année à 20.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

19091

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an

2000.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-sept mille
francs (LUF 57.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement. le capital social est évalué approximativement à la somme d’un million deux cent

cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme SOFIROM S.A. avec siège social à Rombach/Martelange;
b) la société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l. avec siège social à Rombach/Martelange;
c) la société anonyme IMMOROM S.A. avec siège social à Rombach/Martelange.

2) L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer la société SOFIROM S.A. aux fonctions d’administra-

teur-délégué.

3) Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800 Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11.

4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

5) La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective des trois administrateurs.

6) Le siège social est fixé à L-8832 Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis, les sociétés SOFIROM S.A. et LUXFIBEL, S.à r.l.

étant représentées comme mentionné ci-avant, et la société IMMOROM S.A. étant représentée par un de ses adminis-
trateurs-délégués Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié, ils ont décidé à l’unanimité de nommer la société SOFIROM
S.A., qualifiée ci-avant, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

A été nommée au poste de Président du Conseil d’Administration, la société anonyme SOFIROM S.A.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Bossicard, E. Lalot, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 14 novembre 2000, vol. 400, fol. 12, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92982/240/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2000.

1) SOFIROM S.A. prénommée, pour quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) LUXFIBEL, S.à r.l. prénommée, pour une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Rambrouch, le 24 novembre 2000.

L. Grethen.

19092

E.R.S. EUROPEAN RESTAURANT SUPPLY A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den 22. November 2000.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitze in Luxemburg. 

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft HELVAG SERVICE A.G., mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch ihren Vorsitzenden des Ver-

waltungsrates Herr Bernd Steiert, Industriekaufmann, wohnhaft in D-79232 March;

2) Die Gesellschaft FIDUCIAIRE RHIN ET MOSELLE S.A., mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch ihren Dele-

gierten des Verwaltungsrates Herr Dr. Heinrich Steyert, Conseil économique, wohnhaft in Luxemburg;

Vorgenannte Komparenten ersuchten den amtierenden Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung E.R.S. EUROPEAN RESTAURANT SUPPLY A.G. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros, so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechts betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

aufgrund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse
innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von

dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, sowie der Ein- und Verkauf von Restauranteinrichtungen aller

Art; der Groß- und Einzelhandel, sowie Vetrieb von Lebensmitteln und Getränken aller Art.

Die Gesellschaft kann alle sonstigen Handlungen vornehmen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Ver-

bindung stehen oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern.

Sie kann sich auch an anderen im In- oder Ausland bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften und Unterneh-

men beteiligen, sei es durch Einbringen von Wirtschaftsgütern, durch Fusion, durch Zeichnen von Aktien oder Anteil-
scheinen oder sonstwie, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vorneh-

men, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Ausserdem kann die Gesellschaft alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art

ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern. 

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfunddreissigtausend Euro (EUR 35.000,-), eingeteilt in dreitausend-

fünfhundert (3.500) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,-).

Verwaltung - Überwachung - Beirat

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so kann, falls das Gesetz es erlaubt, das frei gewordene

Amt vorläufig besetzt werden, unter Beachtung der dann geltenden Gesetze.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend, oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

19093

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen oder einem Mitglied oder einer oder mehreren Drittpersonen, welche

nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen oder spezielle Vollmach-
ten erteilen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Ermächtigung durch die Ge-
neralversammlung und alle Handlungen bleiben weisungsgebunden an die Generalversammlung.

Zum ersten Mal kann die Gesellschafterversammlung, welche anschliessend an die Gründung der Gesellschaft statt-

findet, einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird, unbeschadet der Verfügungen von Artikel 11 der Satzung, nach aussen verpflichtet

durch die alleinige Unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder des Delegierten des Verwaltungsrats.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann mit qualifizierter Mehrheit einen Beirat bilden. Der Beirat hat ausschliesslich be-

ratende Funktion.

Generalversammlung

Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen, und zwar am ersten Mittwoch im Monat Mai eines jeden Jahres um 14.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren vor.

Art. 20. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zah-

len.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

<i>Allgemeine Bestimmungen

Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes. vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

19094

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Urkunde erwachsen, auf ungefähr 70.000,- Franken.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2000.
2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2001.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt: 

Das gezeichnete Kapital wurde voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 35.000,- (Euro

fünfunddreissigtausend) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestä-
tigt wird.

Dem Verwaltungsrat wird Vollmacht erteilt, die volle Einzahlung der Aktien vor dem Notar beurkunden zu lassen.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1611 Luxemburg, 41, avenue de la Gare.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden

ernannt:

a) Herr Bernd Steiert, Industriekaufmann, wohnhaft in D-79232 March;
b) Herr Peter Oskar Locher, Kaufmann, wohnhaft in Leimatt 5, CH-6317 Oberwil;
c) Frau Eva-Maria Oehler-Wadsack, Eidgenössische Diplom-Buchhalterin, Kolinplatz 1, CH-6300 Zug;
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
Herrn Nico Arend, Expert-Comptable, 18, rue de la Gare, L-7535 Mersch.
4) Die Gesellschafterversammlung beschliesst, des weiteren Herrn Bernd Steiert, vorgenannt, zum Verwaltungsrats-

vorsitzenden zu ernennen.

5) Die Gesellschafterversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern

die tägliche Geschäftsführung zu übertragen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten haben alle mit Uns, Notar, unterschrieben.
Gezeichnet: B. Steiert, H. Steyert, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 127S, fol. 5, case 2. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(67343/216/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2000.

S.C.I. BOMMEL IV, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8055 Bertrange, 155, rue de Dippach.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société ECOPREST S.A., société anonyme, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
a) Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
ce dernier ici représenté par Monsieur Armand Distave, prénommé, 
aux termes d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 20 novembre 2000, laquelle est restée

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2) La société AKIMMO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1140 Luxembourg, 28, route

d’Arlon,

ici représentée par son gérant Monsieur André Kerschenmeyer, commerçant, demeurant à B-6747 St. Leger, 5, rue

du Cercle.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immbilière qu’ils vont constituer entre

eux:

1) Die Gesellschaft HELVAG SERVICE A.G., vorgenannt, dreitausendvierhundertneunundneunzig Aktien  . . . . 3.499
2) Die Gesellschaft FIDUCIAIRE RHIN &amp; MOSELLE S.A., vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: dreitausendfünfhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500

Luxemburg, den 27. November 2000.

J.-P. Hencks.

19095

Art. 1

er

Il est formé entre les soussignés une société civile immobilière sous la dénomination de S.C.I. BOMMEL IV.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra

acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en
faciliter l’extension et le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Bertrange.

Art. 5. Le capital est fixé à cent deux mille francs luxembourgeois (LUF 102.000,-), divisé en cent deux (102) parts

de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, qui sont réparties de la manière suivante: 

Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en espèces et se trouve dès

à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et leurs descendants en ligne directe. Elles ne

peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’accord unanime de tous les associés dûment convoqués en
assemblée générale. A défaut d’agrément, les parts sociales peuvent être reprises par les associés restants. A défaut d’ac-
cord sur le prix de reprise, la partie la plus diligente saisira un expert qui devra être inscrit sur la liste des réviseurs
d’entreprises du Grand-Duché de Luxembourg, pour déterminer la valeur des parts à céder. Le ou les autres associés
auront le droit de désigner à leur tour un expert à choisir sur la liste prédécrite. En cas de désaccord des experts sur
le prix à déterminer, ceux-ci en éliront un troisième avec voix prépondérante.

En cas de refus d’acquérir par tous les associés sollicités, le cédant est libre de céder ses parts à un tiers.
En cas de décès d’un des associés, les parts sont librement transférables au conjoint et aux descendants en ligne di-

recte de l’associé visé.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes dans la propriété de

l’actif social et dans la répartition des bénéfices.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs et vis-à-vis des créanciers, les associés sont tenus des dettes de la société,

chacun dans la proportion du nombre des parts qu’il possède.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacun

d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une et même

personne.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut se

faire valablement représenter aux assemblées générales par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées à l’unani-

mité des associés.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non.
Les gérants peuvent substituer dans leurs pouvoirs toute personne, même non associée.
La société sera valablement engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux gérants, ou sous la si-

gnature de la personne substituée dans les pouvoirs des gérants, mais seulement dans le cadre de cette substitution.

Ils peuvent en particulier faire tous actes d’achat, de vente et d’échange portant sur tous immeubles ou droits immo-

biliers, renoncer à tous droits de privilège du vendeur ou d’action résolutoire, avec ou sans constatation de paiement,
consentir toutes postpositions ou mainlevées, avec ou sans constatation de paiement, passer tous actes de crédit à ac-
corder à la société avec tous instituts de crédits, consentir toutes promesses d’hypothèques ou affectations hypothé-
caires sur les biens sociaux.

Art. 13. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé ou d’un

gérant.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ou d’un gérant ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs
sociales.

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre prochain.

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés conformément à l’article 11 par les associés qui fixeront leur pouvoir et leur émolument.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trente mille francs
luxembourgeois (LUF 30.000,-).

1.- La société ECOPREST S.A., prénommée, soixante-huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

2.- La société AKIMMO, S.à r.l., prénommée, trente-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Total: cent deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

19096

<i>Disposition générale

Les articles 1832 et 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi

du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dû-

ment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommées gérantes:
I) La société ECOPREST S.A., société anonyme, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
II) La société AKIMMO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1140 Luxembourg, 28, route

d’Arlon.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérantes.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé à L-8055 Bertrange, 155, rue de Dippach.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: A. Distave, A. Kerschenmeyer, J.-P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 127S, fol. 5, case 1. – Reçu 1.020 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67353/216/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2000.

NORDIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.349. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 6 novembre 2000 que:
Le siège social de la société a été transféré du L-9265 Diekirch, 12, rue du Palais au L-9233 Diekirch, 12, avenue de

la Gare.

Enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2000, vol. 266, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92992/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2000.

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.989. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 5 septembre 2000

En vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 3 juillet 2000, le Conseil d’Admi-

mistration a converti le capital social de la Société de francs français en euro au cours de change de 1 euro pour 6,55957
FRF avec effet au 1

er

 janvier 2000.

Le capital social de quatre cent mille francs français (400.000,- FRF) est converti en soixante mille neuf cent soixante-

dix-neuf euros et soixante et un eurocentimes (60.979,61  ). 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67327/230/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

J.-P. Hencks.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

19097

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.989. 

Statuts coordonnés en vertu d’une autorisation donnée par l’assemblée générale des actionnaires du 3 juillet 2000

sur base d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 5 septembre 2000
ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi
du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro et suivant l’acte n

°

1070 du 6 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67328/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Registered: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

 In the year two thousand, on the fourteenth of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Georgette Meis, Head of Compliance &amp; Legal, with professional address at 34, avenue de la Liberté, L-1930 Lux-

embourg,

acting as attorney of the company COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R. C. Number B 55.381,

having its registered office in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on October 26, 2000, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

<i>I.

The company COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. was incorporated pursuant to a deed of the un-

dersigned notary, dated June 10, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 476
of September 24, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated July 14, 1998, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 735 of October 12, 1998.

<i>II.

The company COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. currently has a fully subscribed share capital of

three hundred and forty million (340,000,000.-) Luxembourg francs divided into thirty-four thousand (34,000) shares
having a par value of ten thousand (10,000.-) Luxembourg francs each.

The authorized capital of the Company is set at five hundred million (500,000,000.-) Luxembourg francs divided into

fifty thousand (50,000) shares having a par value of ten thousand (10,000.-) Luxembourg francs each. Art. 3, paragraphs
3 to 6 of the Articles of Incorporation of the Company states that:

«The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the incorporation deed in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Di-
rectors has not agreed upon to any confirmed subscription at that time; the Board shall decide to issue shares repre-
senting such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three

of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

In connection with this authorization to increase the capital, the Board of Directors of the Company is authorized

to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.»

<i>III.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of October 26, 2000, the Directors have ob-

tained and accepted the subscription of eight thousand (8,000) additional shares of the Company having a par value of
ten thousand (10,000.-) Luxembourg francs each.

These new shares have been entirely subscribed and paid up in cash at a rate of 50 %.
The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by relevant subscription reports.
It has been proved to the undersigned notary who expressly bears witnesss to it, that the amount of forty million

(40,000,000.-) Luxembourg francs is forthwith at the free disposal of the Company.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

19098

<i>IV.

As a consequence of such increase of capital, paragraph 1 of Article 3 of the Articles of Incorporation is amended

and shall henceforth read as follows:

«Art. 3. First paragraph. The corporate capital is fixed at four hundred and twenty million (420,000,000.-) Lux-

embourg francs represented by forty-two thousand (42,000) shares with a par value of ten thousand (10,000.-) Luxem-
bourg francs each.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Georgette Meis, «Head of Compliance &amp; Legal», avec adresse professionnelle au 34, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg,

agissant en tant que mandataire de la société anonyme COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., R. C.

B numéro 55.381, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en date du 26 octobre 2000, dont une copie certifiée

conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>I.

La société COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 10 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 476 du 24
septembre 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juillet 1998,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 735 du 12 octobre 1998.

<i>II.

La société COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A. a actuellement un capital souscrit de trois cent qua-

rante millions (340.000.000,-) de francs luxembourgeois représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale
de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à cinq cents millions (500.000.000,-) de francs luxembourgeois représenté

par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.

L’article 3, alinéa 3 à 6 des statuts de la Société stipule que:
«Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une

fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les
conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au
moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement
libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.»

<i>III.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 26 octobre 2000, les administra-

teurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription à un total de huit mille (8.000) actions nouvelles de la Société
d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de 50 %.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de souscription.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de quarante millions

(40.000.000,-) de francs luxembourgeois est désormais à la libre disposition de la Société.

19099

<i>IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’alinéa premier de l’article 3 des statuts est modifié et aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa premier. Le capital social est fixé à quatre cent vingt millions (420.000.000,-) de francs luxembour-

geois représenté par quarante-deux mille (42.000) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxem-
bourgeois chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Meis, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 126S, fol. 99, case 2. – Reçu 800.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67146/230/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

Statuts coordonnés suuivant l’acte n

°

 1397 du 14 novembre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67147/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FINANCIERE BLANDINE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.114. 

In the year two thousand, on the twenty-fourth of October. 
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of FINANCIERE BLANDINE S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on June 16, 1998, published
in the Mémorial, Recueil C Number 670 of September 19, 1998.

The meeting was opened by Mrs Christelle Ferry, juriste, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Miss Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The meeting elected as scrutineer Miss Séverine Canova, juriste, residing in F-Metz.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following: 
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares. 
2. Increase of the subscribed capital by five hundred and thirty-six point ninety-two Luxembourg Francs (536.92 LUF)

without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to one million two hundred
and fifty thousand five hundred and thirty-six point ninety-two Luxembourg Francs (1,250,536.92 LUF) represented by
one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value.

3. Full payment by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participations in

the share capital.

4. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg Francs into Euro with effect to January 1,

2001, at the rate of exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this conversion
the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented by one thousand two hun-
dred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value.

5. Increase of the authorised capital by two thousand one hundred and forty-seven point sixty Luxembourg Francs

(2.147,60 LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the authorised capital will amount to five mil-
lion two thousand one hundred and forty-seven point sixty Luxembourg Francs (5,002,147.60 LUF) represented by five
thousand (5,000) shares without designation of nominal value.

6. Conversion of the currency of the authorised capital from Luxembourg Francs (LUF) into Euro with effect to Jan-

uary 1st, 2001, at the rate of exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999, so that after this
conversion the authorised capital will amount to one hundred and twenty-four thousand Euro (124,000.- EUR) repre-
sented by five thousand (5,000) shares without designation of a nominal value.

7. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association. 
8. Miscellaneous.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

19100

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares. 

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by five hundred and thirty-six point ninety-two Lux-

embourg Francs (536.92 LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will
amount to one million two hundred and fifty thousand five hundred and thirty-six point ninety-two Luxembourg Francs
(1,250,536.92 LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal
value. 

<i>Third resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of five hundred and thirty-six point ninety-two
Luxembourg Francs (536.92 LUF) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the under-
signed notary. 

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to increase the authorized capital by two thousand one hundred and forty-seven point

sixty Luxembourg Francs (2,147.60 LUF) and to give authority to the board of directors of the corporation to increase
from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital and to issue the new shares, with or
without an issue premium and to fix the terms and conditions thereof.

The board shall be specifically authorized to suppress the priority subscription right of pre-existing shareholders in

connection with any future issuance of shares. Such authority is granted after the general meeting has taken knowledge
of the special report of the board of directors established pursuant to article 32-3 paragraph 5 of the law on commercial
companies and dated October 24, 2000.

This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

After this increase, the authorized capital will amount to five million two thousand one hundred and forty-seven point

sixty Luxembourg Francs (5,002,147.60 LUF) represented by five thousand (5,000) shares without designation of nom-
inal value. 

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital and the authorized capital of Luxembourg Francs (LUF)

into Euro (EUR) with effect to January 1, 2001, at the rate of exchange of 40,3399 LUF for 1.- EUR prevailing since Jan-
uary 1, 1999.

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)

into Euro (EUR). 

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation which will read as follows:

«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value.

The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred and twenty-four thousand Euro (124,000.- EUR)

represented by five thousand (5,000) shares without designation of a nominal value.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the present deed dated 24.10.2000, increase the sub-

scribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the form of
shares with or whithout an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors is specifically authorized to make such issues without reserving for the then existing share-

holders a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

19101

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners’ option, in certificates representing single shares or in certificates represent-

ing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated increase of capital are estimated at approximately forty thousand Luxembourg Francs (40,000.-
LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-quatre octobre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE BLANDINE

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 juin 1998,
publié au Mémorial C, Recueil numéro 670 du 19 septembre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant à F-Metz.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze francs luxembourgeois (536,92

LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant d’un
million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze francs luxembourgeois (1.250.536,92
LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

3. Paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le capital.
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigeur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

5. Augmentation du capital autorisé d’un montant de deux mille cent quarante-sept virgule soixante francs luxem-

bourgeois (2.147,60 LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital autorisé
aura un montant de cinq millions deux mille cent quarante-sept virgule soixante francs luxembourgeois (5.002.147,60
LUF) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

6. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 jan-

vier 2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après

conversion, le capital autorisé sera d’un montant de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) représenté par cinq
mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
8. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions. 

19102

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze francs luxembour-

geois (536,92 LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un
montant d’un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze francs luxembourgeois
(1.250.536,92 LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cinq cent trente-six virgule quatre-vingt-douze francs
luxembourgeois (536,92 LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instru-
mentant. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de deux mille cent quarante-sept virgule soixante francs luxem-

bourgeois (2.147,60 LUF) et donne pouvoir au conseil d’administration de la société pour augmenter le capital social en
une fois ou par tranches dans le cadre du capital autorisé et pour émettre les actions nouvelles, avec ou sans prime
d’émission et de fixer toutes autres conditions utiles ou nécessaires.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnai-

res antérieurs des actions à émettre. Cette autorisation est accordée sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en
vertu de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales établi en date du 24 octobre 2000.

Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux pré-

sentes pour être formalisé avec elles.

Après cette augmentation, le capital autorisé est fixé à deux mille cent quarante-sept virgule soixante francs luxem-

bourgeois (2.147,60 LUF) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social et du capital

autorisé de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur
depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR). 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé de la société est fixé à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR) représenté par cinq mille

(5.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. 

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du présent acte daté du 24.10.2000,

autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et rece-
voir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital, à environ quarante mille francs
luxembourgeois (40.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

19103

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, S
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67190/220/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FINANCIERE BLANDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.114. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67191/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

GEWISS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.500. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société GEWISS S.p.A., avec siège à I-24069 Cenate Sotto, Via A. Volta, 1 (Italie),
ici représentée par Monsieur Georg Peter Rockel, réviseur d’entreprises, demeurant à Pratz,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Cenate Sotto (Italie), le 20 octobre 2000.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-

tions et constatations:

Que la société GEWISS INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 46.500, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Ca-
mille Mines, alors de résidence à Clervaux, publié au Mémorial C du 25 avril 1994 numéro 162.

Que la société GEWISS S.p.A., représentée comme dit ci-avant, s’est rendue successivement propriétaire de la tota-

lité des actions de la société GEWISS INTERNATIONAL S.A., dont le capital social s’élève à deux millions de francs
(LUF 2.000.000,-) représenté par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société GEWISS INTERNATIONAL S.A., déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société.
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur.
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, où ils seront

conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. P. Rockel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(67214/202/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Hesperange, le 23 novembre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 23 novembre 2000.

G. Lecuit.

Niederanven, le 10 novembre 2000.

P. Bettingen.

19104

CREABEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.031. 

L’assemblée générale de la société, convoquée le 23 novembre 2000, a unanimement décidé de:
- déléguer les pouvoirs les plus étendus à l’administrateur-délégué, Monsieur Cornelis Marks, impliquant entre autres:
- vendre et acquérir de gré à gré ou sur adjudication publique, sur licitation ou autrement, tout ou partie de biens

meubles ou immeubles - les mots meubles et immeubles étant compris dans leur acceptation la plus étendue -, constituer
tous droits réels, recevoir les prix ou les payer sans limite de montant ou valeur, faire toutes délégations, faire tous
échanges avec ou sans soulte;

- assister à toutes assemblées de sociétés, réunions d’associés, d’actionnaires et d’obligataires, prendre part aux dé-

libérations et arrangements, nommer tous administrateurs, commissaires, liquidateurs, gérants ou tous autres manda-
taires; accepter ces mandats;

- emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d’ouverture de crédit, constituer hypothèque; donner toutes

autres garanties, stipuler la solidarité, l’indivisibilité et l’exécution forcée;

Cette délégation de pouvoir est donnée sans limite de temps et pour la durée du mandat.
- attribuer le pouvoir de signature individuel pour tout acte même celui qui sort de la gestion journalière à Monsieur

Cornelis Marks en sa qualité d’administrateur-délégué.

La signature conjointe de deux autres administrateurs est toujours suffisante pour tous actes passés au nom de la

société CREABEL S.A.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67152/777/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

TrefilARBED GREMBERGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.215. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 26 juin 2000

ad 5. L’Assemblée prend note des démissions de M. G. Kremer et de M. J. Lucius comme membres du conseil d’ad-

ministration avec effet à l’issue de la présente réunion. L’Assemblée nomme ensuite M. Emile Flammang et Mme Stefanie
Peulen-Kranz administrateurs de la société, M. Flammang reprenant le mandat de M. Kremer venant à échéance en 2001,
Mme Peulen-Kranz reprenant le mandat de M. Lucius venant à échéance en 2005.

ad 6. Le contrat de ERNST &amp; YOUNG comme réviseur aux comptes du siège d’exploitation est confirmé pour l’exer-

cice 2000. La société KPMG AUDIT est nommée réviseur aux comptes du siège social pour l’exercice 2000.

ad 7. Les dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoient que

l’Assemblée Générale doit statuer sur la décision de continuer ou de liquider la société eu égard au fait que l’entièreté
du capital social de LUF 150.000.000 a été absorbée par les pertes dues à la cession des activités. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67321/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
G. Weicherding
<i>Président du Conseil d’Administration

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Trustaudit S.A.

L’Arche Luxembourg, S.à r.l.

Internationale de Langues, S.à r.l.

I.S.C. S.A.

Gradel S.A.

Gradel S.A.

Islands Charter S.A.

International Trustees S.A.

International Trustees S.A.

Gracious Luxembourg S.A.

Gresham Holding S.A.

Gresham Holding S.A.

Investissements Mineraux et Financiers

Boucherie-Charcuterie Konter, S.à r.l.

Imprimerie de Gasperich, S.à r.l.

Ishisumi S.A.

Orient Investment S.A.

Koibo Holding S.A.

La Bagagerie, S.à r.l.

Lagaf

Latinamerica Sports S.A.

Latinamerica Sports S.A.

La Vieille Epoque, S.à r.l.

Lomo Properties S.A.

Delphea, S.à r.l.

Mediapolis Investments S.A.

Menuiserie Brix, S.p.r.l.

N.H.C. Consulting

N.H.C. Consulting

Mersin S.A.

Michel Bondson S.A.

Montage International S.A.

CFT Consulting, S.à r.l.

Montbazillac S.A.

Narion Holdings S.A.

Oregon International S.A.

New Venture Holding S.A.

Nife Carlo Seccomandi

Park Lane Investment S.A.H.

Park Lane Investment S.A.

PEW Luxembourg Holding S.A.

Piolet S.A.H.

Popso (Suisse) Advisory Holding S.A.

Pompes Funèbres Paul Brandenburger, S.à r.l.

Popso (Suisse) Investment Fund, Sicav

Project Management S.A.

Project Management S.A.

Prodima, S.à r.l.

Rolux Invest S.A.

Salon Calamistra, S.à r.l.

SKR Management Holding S.A.

Raki Holding S.A.

Raki Holding S.A.

Scar Holding S.A.

Scar Holding S.A.

Samalux, S.à r.l.

Samalux, S.à r.l.

Simba S.A.

Softengine, S.à r.l.

Softengine, S.à r.l.

SM 75, S.à r.l.

SM 75, S.à r.l.

Sopade

Stare International S.A.

Société Financière Hotelière S.A.

Société Financière Hotelière S.A.

Soliman S.A.

CFT International, S.à r.l.

TrefilARBED Bettembourg S.A.

S.S.I. Partner, GmbH

S.S.I. Partner, GmbH

Holding 1311 S.A.

Sopardis S.A.

Station de Service Kirpach S.A.

Globalux S.A.

Technolinks S.A.

Tony’s Corner, S.à r.l.

Tony’s Corner, S.à r.l.

T.F.I. S.A.H., Techniques Finances Internationales Holding

T.F.I. S.A.H., Techniques Finances Internationales Holding

Intranet Luxembourg Holding S.A.H.

E.R.S., European Restaurant Supply A.G.

S.C.I. Bommel IV

Nordim S.A.

Villeneuve Investissements S.A.

Villeneuve Investissements S.A.

Commercial Union International Life S.A.

Commercial Union International Life S.A.

Financière Blandine S.A.

Financière Blandine S.A.

Gewiss International S.A.

Creabel S.A.

TrefilARBED Grembergen S.A.