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18961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 396

30 mai 2001

S O M M A I R E

C.R.M. S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . .

18997

Eurolever Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

19000

Cabinet Immobilier Mussot et Réalisations, S.à r.l.,

European Service Holding S.A., Luxembourg . . . . 

19006

Lorentzweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18991

Eurotank, GmbH, Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19006

Cadu, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18994

Facultates Consulting, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . 

19008

Calox, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18993

Familienblatt - Editions Luxemburgensia S.A., Schiff-

Cathom Holdings, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

18994

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19003

Celox S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18991

Fantuzzi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19005

Ceres Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . .

18995

Fantuzzi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19005

Ceres Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . .

18995

Fantuzzi-Reggiane Corporation S.A., (Fin. Fantuzzi),

Chanic International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

18994

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19005

Château de Beggen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

18994

Farewell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19004

Chem-Tec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

18995

Farewell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19004

COFIN  -  Compagnie   Financière   Internationale 

Farnese S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19007

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18996

Fernbach Financial Software S.A., Luxemburg . . . 

19002

Compact Music, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . .

18996

Fernbach Financial Software S.A., Luxemburg . . . 

19003

Coprosider International S.A., Luxembourg. . . . . .

18997

Financière Volta S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19007

Coprosider International S.A., Luxembourg. . . . . .

18997

Financière Volta S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19007

CREGELUX,  Crédit  Général  du  Luxembourg, 

Finservice S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19008

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18996

Fintourist S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19008

Danyves, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18998

For You, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19007

Dega S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18996

Gestafin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

18995

Denis-Meiers, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18998

Global Bond Management S.A., Luxembourg . . . . 

18997

Denville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18998

Investissements Immobiliers Innovatifs S.A., Luxem-

Derval S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18999

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19005

Derval S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18999

M - Web Thailand Holdings S.A., Luxembourg . . . 

18964

Development Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

18999

MIP, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19006

Dos Santos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

19004

L’Occitane International S.A., Luxembourg . . . . . 

19001

Dubai Group Inc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19004

L’Occitane International S.A., Luxembourg . . . . . 

19002

EDI Facilities Electronic Data Interchange Consul-

(3) P & Partner, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . 

18992

ting & Customizing, S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . .

19000

(3) P & Partner, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . 

18993

Edis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18994

Rimm Technologies Holding S.A., Luxembourg . . 

18969

Eloha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19000

Syngenta Luxembourg Finance (#1) S.A., Luxem-

Espirito  Santo  Financial  Group  S.A.H.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18978

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19000

Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.A., Luxem-

Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg  . . .

19008

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18983

Eurobrick  Participations  Holding  S.A.,  Luxem-

Versum International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

18988

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19006

WWW S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 

18962

18962

WWW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

STATUTS

L’an deux mille, le six novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Joël Wolff, maréchal-ferrant, demeurant à L-6230 Bech, 11, Um Faubourg, ici non présent, mais dûment

représenté par Monsieur Alain Wolff, sur base d’une procuration sous seing privée donnée à Bech le 24 octobre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comaprants et le notaire, restera annexée à l’acte.

2. Monsieur Alain Wolff, maréchal-ferrant, demeurant à L-6230 Bech, 11, Um Faubourg.
3. Monsieur Marco Wolff, administrateur de société, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 40, boulevard Kennedy.
4. Madame Ginette Hary, retraitée, demeurant à L-6230 Bech, 11, Um Faubourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WWW S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la gestion, la location, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,

échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires
ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.

En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital soical de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

18963

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Les décisions

du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administation est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs,

ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, réégibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

 Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire soussigné.

1. Monsieur Joël Wolff, prénommé, sept cent soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

2. Monsieur Alain Wolff, prénommé, sept cent soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

3. Monsieur Marco Wolff, prénommé, sept cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

4. Madame Ginette Hary, prénommée, sept cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

18964

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Joël Wolff, prénommé;
b) Monsieur Alain Wolff, prénommé;
c) Monsieur Marco Wolff, prénommé.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Romain Kneip, expert-comptable, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de

l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.

5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-4716 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
6. Est nommé administrateur-délégué de la société, Monsieur Marco Wolff, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Wolff, M. Wolff, G. Hary, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 77, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(67093/202/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

M - WEB THAILAND HOLDINGS, Société Anonyme.

Registered office: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

STATUTES

In the year two thousand, on the fourteenth of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) M - WEB THAILAND (BVI) LIMITED, a company with registered office at c/o HAVELET TRUST COMPANY (BVI)

LIMITED, Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, residing in L-7343 Steinsel, 7, rue des Templiers,
by virtue of a proxy given in The Netherlands, on November 7, 2000.
2) PALTECH LIMITED, a company with registered office at c/o HAVELET TRUST COMPANY (BVI) LIMITED, Abbott

Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Marc Lagesse, prenamed,
by virtue of a proxy given in Zug, on November 2, 2000.
Such proxies, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of M - WEB THAILAND HOLDINGS.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Niederanven, le 15 novembre 2000.

P. Bettingen.

18965

Art. 2. The Company’s object is, in Luxembourg as well as abroad, to engage in any activity or transaction, industrial,

commercial, financial, investment or real estate, which is directly or indirectly connected with the incorporation, man-
agement and financing of any undertaking and company whose object is to engage in any activity in whatsoever form; as
well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio of investments acquired for this
purpose, as long as the Company shall be considered as a Société de Participations Financières according to the appli-
cable provisions.

The Company may invest in any business, undertaking or company having the identical, similar or related object, or

which may promote its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty thousand (30,000.-) US dollars (USD), divided into three thousand

(3,000) shares with a par value of ten (10.-) US dollars (USD) each.

The authorized capital is fixed at one million (1,000,000.-) US dollars (USD), divided into one hundred thousand

(100,000) shares having a par value of ten (10.-) US dollars (USD) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated November 14, 2000 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the
Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares repre-
senting such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article 3 of

the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented

by proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of April of each year and end on the thirty-first of March

of the following year.

18966

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the last Friday in the month of May at 12.15 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply provided these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of March, 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2001.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been entirely paid up in cash, so that the sum of thirty thousand (30,000.-) US dollars (USD) is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears wit-
ness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Valuation

For registration purposes the corporate capital is valued at one million four hundred thousand seven hundred

(1,400,700.-) Luxembourg Francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eighty-five thousand (85,000.-) Luxem-
bourg Francs.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Hans Schibli, company director, residing at 19, Baarerstrasse, CH-6314 Zug (Switzerland),
b) Mr Allan Rosenzweig, tax consultant, residing at Berkenlaan, 2243 HX Wassenaar (The Netherlands),
c) Mr Steven Francis Ward, chartered accountant, residing at Oekhuizerweg 53, 3455 RV Maarzuilens (The Nether-

lands).

3) The following is appointed Auditor:
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., a company with registered office at L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2006.

5) The Company shall have its registered office at L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City.
On the day named at the beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearers, said appearers, through their proxy

holder, signed together with Us, the notary, the present original deed.

1) M - WEB THAILAND (BVI) LIMITED, prenamed, two thousand nine hundred and ninety-nine shares . . . . . 2,999
2) PALTECH LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000

18967

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) M - WEB THAILAND (BVI) LIMITED, une société avec siège social à c/o HAVELET TRUST COMPANY (BVI) LI-

MITED, Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, lles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, demeurant à L-7343 Steinsel, 7, rue des Templiers,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée aux Pays-Bas, le 7 novembre 2000.
2) PALTECH LIMITED, une société avec siège social à c/o HAVELET TRUST COMPANY (BVI) LIMITED, Abbott

Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, lles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Marc Lagesse, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Zug, le 2 novembre 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandaire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesdites comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre elles.

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de M - WEB THAILAND HOLDINGS.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente mille (30.000,-) dollars US (USD), divisé en trois mille (3.000) actions d’une

valeur nominale de dix (10,-) dollars US (USD) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à un million (1.000.000,-) de dollars US (USD), divisé en cent mille (100.000)

actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars US (USD) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 14 novembre 2000
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait
pas encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, I’article 3 des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation inter-
venue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée par
le Conseil à cette fin.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, I’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

18968

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l’année suivante.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 12.15 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, I’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 mars 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Sousription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente mille (30.000,-) dollars

US (USD) est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent mille sept cents (1.400.700,-)

francs luxembourgeois.

1) M - WEB THAILAND (BVI) LIMITED, préqualifiée, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . 2.999
2) PALTECH LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

18969

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-cinq
mille (85.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Hans Schibli, administrateur de société, demeurant au 19, Baarerstrasse, CH-6314 Zug (Suisse),
b) Monsieur Allan Rosenzweig, tax consultant, demeurant à Berkenlaan, 2243 HX Wassenaar (Pays-Bas).
c) Monsieur Steven Francis Ward, chartered accountant, demeurant à Oekhuizerweg 53, 3455 RV Maarzuilens (Pays-

Bas).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., une société avec siège social à L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé à L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: M. Lagesse, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 126S, fol. 99, case 3. – Reçu 14.100 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67078/230/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

STATUTES

In the year two thousand, on the sixteenth day of November.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

1) RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., a company with registered office at c/o MOSSACK &amp; FONSECA

CO. LTD., Akara Building, 24 De Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

represented by Mr Marc Loesch, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Geneva, Switzerland, 

2) Mr Bernard Haissley, lawyer, residing at Ch. De Petray 33, Collonge-Bellerive, CH-1222 Vézenaz,
represented by Mr Marc Loesch, prenamed, by virtue of a proxy given in Geneva, Switzerland.
The above-mentioned proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above-stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation

(the «Articles of Incorporation») of a company which they declared organized among themselves:

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorpo-
ration»).

The Company will exist under the name of RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

18970

tered office abroad, until the comple cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary mesures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies of persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting as with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Subscribed capital, Authorised capital. The subscribed capital of the Company is set at eighty-nine thou-

sand four hundred and thiry-four euros (EUR 89,434.-) divided into forty-four thousand seven hundred and seventeen
(44,717) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.

The authorized capital is set at two hundred thousand euros (EUR 200,000.-) to be divided into one hundred thou-

sand (100,000) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.

The board of directors is authorized, during a period ending five years after the date of publication of the articles of

association in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or several times the subscribed
capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of the capital may be subscribed for and issued
under the terms and conditions as the Board of Directors may determine, more specifically in respect to the subscrip-
tion and payment of the authorized shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount
of the authorized shares to be subscribed and issued, to determine if the authorized shares are to be subscribed with
or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable
either on cash or assets other than cash. When realizing the authorized capital is full or in part the Board of Directors
is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to former shareholders. The
Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly au-
thorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the
Board of Directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to
this amendment.

The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General

Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 6. Shares. The shares will be and remain in the form of registered shares only.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered in the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter in the shareholders’ register any transfer referred to in any correspond-
ence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholder’s register will be delivered to the shareholders.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital of the Company may be increased or reduced in one or

several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of
Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board
of Directors to do so.

Art. 8. Acquisition of own shares.The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

18971

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors (the «Board of Directors»)

composed of a least three members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will e.g. be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice

of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at time and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors

will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the general meet-
ing of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has
a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise
provided to hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee
of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of
such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon
any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-

18972

ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of any two Directors or by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has
been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operation of the Company is entrusted to one or more au-

ditors who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be responsible for re-election, but they may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

Art. 17.  Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

It has the powers conferred upon it by law.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held at the registered office of the Com-

pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on May 15th each year, at 2.30 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings

must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the au-

ditors made in compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Chapter V.- Financial Year, Distribution of Profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year. The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements
of Luxembourg law and accounting practice.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
by law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by
the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

18973

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of share and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Founder

Whereas RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., prenamed, holds more than one third of the capital of the

Company and shall act as founder of the Company, Mr Bernard Haissley, prenamed, merely subscribed for only one
share in cash and has not been granted, directly or indirectly, any special advantage, and shall thus be regarded as mere
subscriber.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately eighty thousand Luxembourg francs (LUF 80,000.-).

For the purpose of registration, the corporate capital of eighty-nine thousand four hundred and thirty-four euros

(EUR 89,434.-) is stated to be equivalent to three million six hundred seven thousand seven hundred and fifty-nine Lux-
embourg francs (LUF 3,607,759.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2001. The first annual general meeting will thus be held in the year 2002.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. Resolved to set at seven (7) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for

a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2002:

1) Mr Björn Andrén, Director, residing at Industrivägen 18, P.O. Box 606, S-19126 Sollentuna;
2) Mr Jean-Louis Fatio, Engineer, residing at 328, route de Lausanne, CH-1293 Bellevue-Genève;
3) Mr Bernard Haissley, Attorney-at-law, residing at Ch. De Petray 33, Collonge-Bellerive, CH-1222 Vézenaz;
4) Mr Nils Kongmark, Engineer, residing at Imp. Vigne au Chat, F-01220 Sauverny;
5) Mr Juan Rada, Senior Vice President, residing at 29, route de Pré-Bois P.O. Box, CH-1215 Genève 15;
6) Mr Barry Stamps, Managing Director, residing at Cour du Moulin, 5-9, route de l’Etat, B-1380 Lasne;
7) Mr Michael Sutherland, Company Director, residing at Plateau de Frontenex, 9C, CH-1280 Genève.
2. Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2002:

KPMG AUDIT, with registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
3. Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting here-

by authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

4. The registered office shall be at c/o KPMG FINANCIAL ENGINEERING, 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Lux-

embourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons the said persons appearing signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1) RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., une société ayant son siège à c/o MOSSACK &amp; FONSECA CO. LTD.,

Akara Building, 24 De Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

Shareholders

 Subscribed

 Number

 Amount

capital

of shares

paid in

1) RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., prenamed  . . . . . . . . . 

89,432.- EUR

44,716

89,432.- EUR

2) Mr Bernard Haissley, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.- EUR

1

2.- EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89,434.- EUR

44,717

89,434.- EUR

18974

représentée par Monsieur Marc Loesch, avocat, demeurant au 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Genève, Suisse.

2) Monsieur Bernard Haissley, avocat, demeurant à Ch. De Petray 33, Collonge-Bellerive, CH-1222 Vézenaz,
représenté par Monsieur Marc Loesch, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Genève, Suisse.
Les procurations mentionnées ci-dessus, signées par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées

au présent acte aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination RIMM TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes

entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participa-
tions.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financière qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital souscrit, Capital autorisé. La Société a un capital souscrit de quatre-vingt-neuf mille quatre cent

trente-quatre euros (EUR 89.434,-), divisé en quarante-quatre mille sept cent dix-sept (44.717) actions, ayant chacune
une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

Le capital autorisé de la Société est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), représenté par cent mille (100.000)

actions, ayant chacune une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-).

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la

publication des statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit jusqu’à concurrence du capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du capital peuvent être souscrites
et émises aux clauses et conditions à déterminer par le conseil d’administration, plus spécialement par rapport à la sous-
cription et à la libération des actions autorisées, à souscrire et à émettre tel que par exemple: à déterminer le temps et
le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, de déterminer si les actions autorisées seront souscrites au
pair ou avec une prime d’émission, de déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut
être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en
tout ou en partie, le conseil d’administration est expressément autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription
préférentiel des anciens actionnaires. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration
aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modifi-
cation intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

18975

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transfert des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la So-
ciété peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance ou
autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou ré-

duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité
exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours.

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de ma-

jorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préfé-
rentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 8. Rachat d’actions propres. La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 9. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil

d’Administration») composé de trois membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateur, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres

un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur
et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administrtion et des assemblées gé-
nérales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaries ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tout les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par

télégramme ou par télex de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution rpéalablement adoptée par le Conseil d’Administra-
tion.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions de Conseil d’Administration en désignant par écrit,

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion

du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux pro-
cès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du Conseil d’Administration.

18976

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des
pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 14. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automati-
quement empêché de donner son avis et de vote ou d’agir quant à toutes opérations ralatives à un tel contrat ou opé-
ration.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoir seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes

de deux Administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a
été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement
dans les limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la

Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le 15 mai de chaque année, à 14.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 20. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le

ou les commissaire aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du
jour de l’assemblée générale.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.

18977

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la ré-
serve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification de statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré les

montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Fondateur

Alors que RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., prédésignée, possède plus d’un tiers du capital social et agit

comme fondateur de la Société, Monsieur Bernard Haissley, prénommé, s’est borné à souscrire une seule action contre
espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, et devra dès lors être tenu pour simple
souscripteur.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit de quatre-vingt-neuf mille quatre cent trente-quatre

euros (EUR 89.434,-) est l’équivalent de trois millions six cent sept mille sept cent cinquante-neuf francs luxembourgeois
(LUF 3.607.759,-).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2001. L’assem-

blée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2002.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

Actionnaires

 Capital

Nombre

 Libération

souscrit

d’actions

1) RIMM TECHNOLOGIES HOLDING CORP., prédésignée . . . . . . . . 

89.432,- EUR

44.716

89.432,- EUR

2) Monsieur Bernard Haissley, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,- EUR

1

2,- EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89.434,- EUR

44.717

89.434,- EUR

18978

1. Décide de fixer à sept (7) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2002:

1) Monsieur Björn Andrén, Director, demeurant à Industrivägen 18, P.O. Box 606, S-19126 Sollentuna;
2) Monsieur Jean-Louis Fatio, Engineer, demeurant, 328, route de Lausanne, CH-1293 Bellevue-Genève;
3) Monsieur Bernard Haissley, Attorney-at-Law, demeurant à Ch. De Petray 33, Collonge-Bellerive, CH-1222 Véze-

naz;

4) Monsieur Nils Kongmark, Engineer, demeurant à Imp. Vigne au Chat, F-01220 Sauverny;
5) Monsieur Juan Rada, Senior Vice President, demeurant, 29, route de Pré-Bois, CH-1215 Genève 15;
6) Monsieur Barry Stamps, Managing Director, demeurant à Cour du Moulin, 5-9, route de l’Etat, B-1380 Lasne;
7) Monsieur Michael Sutherland, Company Director, demeurant à Plateau de Frontenex, 9C, CH-1280 Genève.
2. Décide de fixer à un le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante com-

missaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2002:

KPMG AUDIT, ayant son siège social, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
3. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4. Le siège social est fixé à c/o KPMG FINANCIAL ENGINEERING, 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000, vol. 855, fol. 12, case 2. – Reçu 36.078 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67082/239/597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#1) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventeenth of November.
Before Us Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy

of Luxembourg.

There appeared:

1) SYNGENTA AG, having its registered office at Schwarzwaldallee 215, 4048 Basel, Switzerland, a company incor-

porated under the laws of the State of Switzerland,

duly represented by Maître Lucile Makhlouf, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given in Basel, on November 15, 2000.

2) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, having its registered office at Schwarzwaldallee 215, 4048 Basel, Switzerland,

a company incorporated under the laws of the State of Switzerland,

duly represented by Maître Lucile Makhlouf, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given in Basel on November 15, 2000.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a corporation, which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the name of SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#1) S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be estab-

lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 2. The purpose of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of partic-

ipations in whichever form in domestic and foreign companies and branches. The company may also contract loans and
grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the corporation may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, ex-

change, sale or otherwise.

The corporation may borrow in any form and proceed to the private or public issuance of bonds and debentures

subject to the conditions and terms of the Law of August 10, 1915.

The corporation may hold interests in partnerships.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or

abroad, and may lease or dispose of tangible personal property.

Belvaux, le 24 novembre 2000.

J.-J. Wagner.

18979

In general, the corporation may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

Art. 3. The company’s subscribed capital is set at 100,000.- USD (hundred thousand U.S. Dollars) represented by

2,000 (two thousand) shares with a par value of 50.- (fifty U.S. Dollars) per share, which have been entirely paid in.

The corporation may, to extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders.

The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

Art. 6. The Annual General meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting on the thirtieth of June
at 10 o’clock and for the first time in two thousand two. 

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 7. A board of directors composed of three members at least who need not to be shareholders of the corpo-

ration shall manage the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders for a period that may not exceed six years and they shall hold

office until their successors are elected.

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy. One member of the board may represent several of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be di-
rectors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 10. The joint signature of any two directors, who must not be both UK residents, will bind the corporation or

the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. One or several statutory auditors, which may be shareholders, shall supervise the operations of the corpo-

ration or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-

first December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on thirty-first December, two thousand one.

Art. 13. The general meeting of shareholders, upon recommendation or the board of directors, will determine how

the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquida-

tors (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution
and which should determine their powers and their compensation.

18980

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law of
July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

All these shares have been paid in with a share premium of 50.- USD per share.
Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of 200,000.- USD (two hundred

thousand United States Dollars) is as of now available to the corporation.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately LUF 200,000.- (two hundred thousand Luxembourg francs).

For the purpose of registration, the corporate capital and the share premium are evaluated at LUF 9,394,000.- (nine

million three hundred ninety-four thousand Luxembourg francs).

<i>Extraordinary General meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1) The number of directors is fixed at 3 and the number of statutory auditors at one.

2) The following persons are appointed directors:
a) Mr Neil Harris, accountant, residing in London, United Kingdom;
b) Mr Daniel Michaelis, corporate counsel, residing in Basle, Switzerland. 
c) Mr François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.

3) Has been appointed statutory auditor (réviseur d’entreprises):
KPMG Audit, Luxembourg, société civile, 31, Allée Scheffer, Luxembourg

4) The registered office of the corporation is at 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the next ordinary general meeting of the

company.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausend, am siebzehnten November.
Vor Uns Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Großherzogtum Luxem-

burg.

Sind erschienen:

1) SYNGENTA AG, mit Sitz in Schwarzwaldallee 215, 4048 Basel, Schweiz, eine unter schweizerischem Recht ge-

gründete Gesellschaft,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Rechtsanwältin Lucile Makhlouf, wohnhaft in Luxemburg,
unter Vorlage einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Basel am 15. November 2000.

2) die SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, mit Sitz in Schwarzwaldalle 215, 4048 Basel, Schweiz, eine unter schwei-

zerischem Recht gegründete Gesellschaft, hiernach «die Zeichnende» genannt,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Rechtsanwältin Lucile Makhlouf, wohnhaft in Luxemburg,
unter Vorlage einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Basel am 15. November 2000.

Die erschienenen Parteien, in ihrer Eigenschaft als Handelnde, haben den Notar gebeten, die folgende Satzung einer

zwischen ihnen zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen:

Shareholder

Subscribed

Paid-in

Number of

capital

capital

shares

1) SYNGENTA AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 99,950.- USD

99,950.- USD

1,999

2) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. . . . . . . . . . . . . . . 

 50.- USD

50.- USD

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,000.-USD

100,000.- USD

2,000

18981

Art. 1. Hierdurch wird zwischen den Zeichnenden und allen denen, welche in der Zukunft Aktieninhaber werden

können, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft unter dem Namen SYNGENTA LUXEMBURG FINANCE
(#1) S.A., gegründet.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Filialen oder andere Niederlassungen können entweder in Luxem-

burg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates gegründet werden.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Geschäftsführung, die Verwertung und Übertragung von Be-

teiligungen in welcher Form es auch sei, in einheimischen oder ausländischen Gesellschaften und Filialen. Die Gesell-
schaft kann Darlehensverträge abschließen und jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen und Sicherheiten
an Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hat gewähren.

Weiterhin kann die Gesellschaft alle weiteren Arten von Wertpapieren erwerben und über diese verfügen, im Wege

von Zeichnung, Erwerb, Tausch, Verkauf oder in anderer Weise.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jeder Form aufnehmen und die private oder öffentliche Ausgabe von Schuldschei-

nen und Schuldverschreibungen vornehmen, abhängig von den Voraussetzungen und Bedingungen des Gesetzes vom 10.
August 1915.

Die Gesellschaft kann Anteile an Personengesellschaften halten.
Sie kann Patente und Lizenzen sowie hiervon abgeleitete Rechte oder Nebenrechte erwerben, über diese verfügen,

diese verwerten.

Darüberhinaus kann die Gesellschaft Grundstücke, gelegen in Luxemburg oder im Ausland erwerben, verwalten, ver-

werten, über diese verfügen sowie Privateigentum vermieten oder über dieses verfügen.

Generell kann die Gesellschaft alle Handels-, industriellen und finanziellen Geschäfte, ob im Bereich Wertpapiere

oder Grundstücke, welche möglicherweise der Förderung oder Unterstützung des oben erwähnten Gesellschaftszwek-
kes dienen, durchführen.

Art. 3. Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft wird auf einhunderttausend US Dollar (USD 100.000,-), ein-

geteilt in zweitausend (2.000) Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Wert von fünfzig US Dollar (USD 50,-), festgesetzt.

Die Gesellschaft kann zur Erweiterung und unter den gesetzlichen Bedingungen, seine eigenen Aktien ablösen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft sind Inhaberaktien oder Namensaktien oder teilweise in einer oder der anderen

Form, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; im Falle dass eine Aktie von mehr als einer Person gehalten

wird, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung der verbundenen Rechte vorläufig auszusetzen, bis eine Person als
alleiniger Inhaber im Verhältnis zur Gesellschaft bestellt ist.

Art. 5. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Hauptversammlung muss die Gesamtheit aller Aktionäre ver-

treten sein. Sie hat die weitgehendsten Befugnisse alle Maßnahmen bezüglich der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an-
zuordnen, durchzuführen oder diesbezügliche Dokumente zu unterzeichnen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am dreißigsten Juni um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zwei-

tausendzwei in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft statt oder an jedem anderen Ort in Luxemburg-Stadt, der in der
Einberufungsanzeige der Versammlung angegeben ist. 

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Werktag ab-

gehalten.

Außer wenn es das Gesetz anders erfordert, werden die Beschlüsse der Hauptversammlung wirksam mit einfacher

Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.

Wenn alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie feststellen, dass sie

über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einbe-
rufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktio-

näre der Gesellschaft zu sein brauchen, verwaltet.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären für eine Periode, die sechs Jahre nicht überschreitet, ge-

wählt und sie bleiben im Amt bis ihre Nachfolger bestellt sind.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann unter seinen Mitgliedern

einen Stellvertreter des Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Schriftführer wählen, der nicht Verwaltungsratsmit-
glied sein muss und verantwortlich für die Abfassung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Haupt-
versammlungen der Aktionäre ist.

Der Verwaltungsrat trifft sich auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder

am Ort, der in der Einberufungsanzeige angegeben ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann bei einer Sitzung des Verwaltungsrates handeln indem er schriftlich oder telegra-

fisch, durch Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Vertreter bestellt.
Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Der Verwaltungsrat kann nur wirksam beraten oder handeln, wenn wenigstens die Mehrzahl der Verwaltungsrats-

mitglieder anwesend oder auf der Sitzung des Verwaltungsrates vertreten ist.

Entscheidungen werden durch die Mehrheit der Stimmen der auf einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen

Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterzeichnet sind haben die glei-

che Wirkung wie die nach Abstimmung in der Sitzung des Verwaltungsrates gefassten Beschlüsse.

18982

Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, alle Handlungen der Verwaltung

und Verfügung für die Gesellschaft in deren Interesse vorzunehmen.

Alle Vollmachten die nicht ausdrücklich gesetzlich der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in

die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung und Geschäfte der Gesellschaft und die

Vertretung der Gesellschaft für solche Geschäftsführung und Geschäfte mit vorheriger Zustimmung der Hauptver-
sammlung der Aktionäre auf jedes Verwaltungsratsmitglied oder Mitglieder des Verwaltungsrates oder jedes Gremium
(deren Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) übertragen, welche beraten können, unter den
Voraussetzungen und mit den Vollmachten, wie es der Verwaltungsrat bestimmt. Sie kann auch jegliche Vollmacht und
Sondervollmachten an jede Person erteilen, die nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, kann Amtsinhaber und
Angestellte anstellen und entlassen und deren Vergütung festsetzen.

Art. 10. Die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, welche nicht im Vereinigten

Königreich wohnhaft sein müssen, oder die alleinige Unterschrift von jeder Person, auf die durch den Verwaltungsrat
eine solche Zeichnungsberechtigung übertragen wurde, bindet die Gesellschaft.

Art. 11. Ein oder mehrere Abschlussprüfer, welche Aktionäre sein können, überwachen die Geschäftstätigkeit der

Gesellschaft oder nicht. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestellt die Abschlussprüfer und bestimmt deren Anzahl,
Vergütung und Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf. 

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am
einunddreißigsten Dezember des Jahres zweitausendeins endet.

Art. 13. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, wie der Jahresnetto-

gewinn verwendet wird. 

Im Falle teilweise eingezahlter Aktien werden Dividenden im Verhältnis zum eingezahlten Betrag solcher Aktien aus-

gezahlt.

Zwischendividenden können unter Beachtung der rechtlichen Voraussetzungen und Bedingungen ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durch-

geführt (die natürliche Personen oder gesetzliche Vertreter sein können) und welche von der Hauptversammlung der
Aktionäre, welche solche Auflösung bewirkt und ihre Vollmachten und Vergütung (der Liquidatoren) bestimmt, bestellt
werden.

Art. 15. Alle Angelegenheiten, die von dieser Satzung nicht erfasst werden, werden in Übereinstimmung mit dem

Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, wie geändert, sowie dem Gesetz
vom einunddreißigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig über die Holdinggesellschaften, bestimmt. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Zeichnenden haben die hiernach erwähnten Beträge gezahlt und in bar eingezahlt:  

Alle diese Aktien sind mit einer Aktienprämie von 50,- USD eingezahlt worden.
Der Nachweis dieser Einzahlung wurde vor dem unterzeichneten Notar abgegeben, so daß der Betrag von 200.000,-

USD (zweihunderttausend US Dollar) der Gesellschaft jetzt zur Verfügung steht.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, das Vorliegen der in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften aufgeführten Voraussetzungen überprüft zu haben und stellt ausdrücklich fest, dass diese er-
füllt wurden.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen in welcher Form es auch sei, die der Gesellschaft als Folge ihrer

Gründung erwachsen, werden auf ungefähr LUF 200.000,- (zweihunderttausend luxemburgische Franken) geschätzt.

Zum Zwecke der Registrierung wird das Gesellschaftskapital und die Aktienprämie auf neun Millionen dreihundert-

vierundneunzigtausend luxemburgische Franken (LUF 9.394.000,-) geschätzt.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre

Die oben genannten Personen, welche das gesamte Grundkapital darstellen und sich als ordnungsgemäß einberufen

betrachten haben sofort eine außerordentliche Hauptversammlung gehalten.

Nachdem sie überprüft haben, rechtmäßig zusammengesetzt zu sein, haben sie die folgenden Beschlüsse einstimmig

gefasst.

1) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.

2) Die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
a) Herr Neil Harris, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in London, Vereinigtes Königreich;
b) Herr Daniel Michaelis, Firmenberater, wohnhaft in Basel, Schweiz;

Aktionär

gezeichnetes

eingezahltes

Aktien-

Kapital

Kapital

anzahl

1) SYNGENTA AG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 99.950,- USD

99.950,- USD

1.999

2) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. . . . . . . . . . . . . . . 

 50,- USD

50,- USD

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100.000,- USD

100.000,- USD

2.000

18983

c) Herr François Brouxel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg;

3) Zum Abschlussprüfer (réviseur d’entreprises) wurde bestellt: 
KPMG Audit, Luxemburg, société civile, 31, Allée Scheffer, Luxemburg

4) Der Sitz der Gesellschaft ist 54, boulevard Napoléon Ier, L-2210 Luxemburg.

5) Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers endet bei der nächsten ordentlichen Haupt-

versammlung der Gesellschaft.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben er-

schienenen Parteien die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag
derselben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, geht
die englische Fassung vor.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments genannten Datum, auf-

genommen wurde.

Nachdem die Urkunde vor der erschienenen Person, welche dem Notar mit Vor- und Zuname, Familienstand und

Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, unterzeichnete besagte Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Ur-
kunde. 

Gezeichnet: L. Makhlouf, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 81, case 11. – Reçu 94.528 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(67088/222/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventeenth of November.
Before Us, Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy

of Luxembourg.

There appeared:

1) SYNGENTA AG, having its registered office at Schwarzwaldallee 215, 4048 Basel, Switzerland, a company incor-

porated under the laws of the State of Switzerland,

duly represented by Maître Lucile Makhlouf, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given in Basel on November 15, 2000.
2) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, having its registered office at Schwarzwaldallee 215, 4048 Basel, Switzerland,

a company incorporated under the laws of the State of Switzerland,

duly represented by Maître Lucile Makhlouf, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given in Basel on November 15, 2000.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a corporation, which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of SYNGENTA LUXEMBOURG FI-
NANCE (#2) S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be estab-

lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. 

Art. 2. The purpose of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of partic-

ipations in whichever form in domestic and foreign companies and branches. The company may also contract loans and
grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation. 

Furthermore, the corporation may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, ex-

change, sale or otherwise. 

The corporation may borrow in any form and proceed to the private or public issuance of bonds and debentures

subject to the conditions and terms of the Law of August 10, 1915.

The corporation may hold interests in partnerships.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or

abroad, and may lease or dispose of tangible personal property.

In general, the corporation may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of

securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.

Luxemburg-Bonneweg, den 24. November 2000.

T. Metzler.

18984

Art. 3. The company’s subscribed capital is set at EUR 100,000.- (hundred thousand Euros) represented by 2,000

(two thousand) shares with a par value of EUR 50.- (fifty Euros) per share, which have been entirely paid in.

The corporation may, to extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders.

The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation. 

Art. 6. The Annual General meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting on the thirtieth of June
at 10 a.m. and for the first time in two thousand two. 

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 7. A board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the corporation

shall manage the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders for a period that may not exceed six years and they shall hold

office until their successors are elected.

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy. One member of the board may represent several of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be di-
rectors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 10. The joint signatures of any two directors, who must not be both UK residents, will bind the corporation or

the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

Art. 11. One or several statutory auditors, which may be shareholders, shall supervise the operations of the corpo-

ration or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. 

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on first January of each year and shall terminate on thirty-

first December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on thirty-first December, two thousand one.

Art. 13. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how

the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquida-

tors (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution
and which should determine their powers and their compensation. 

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law of
July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

18985

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

All these shares have been paid in with a share premium of 50.- EUR per share.
Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of EUR 200,000.- (two hundred

thousand Euros) is as of now available to the corporation. 

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately LUF 200,000.- (two hundred thousand Luxembourg francs). 

For the purpose of registration, the corporate capital and the share premium are evaluated at LUF 8,067,980.- (eight

million sixty-seven thousand nine hundred eighty Luxembourg francs). 

<i>Extraordinary General meeting of shareholders 

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1) The number of directors is fixed at 3 and the number of statutory auditors at one.

2) The following persons are appointed directors:
a) Mr Neil Harris, accountant, residing in London, United Kingdom; 
b) Mr Daniel Michaelis, corporate counsel, residing in Basle, Switzerland. 
c) Mr François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.

3) Has been appointed statutory auditor (réviseur d’entreprises):
KPMG AUDIT, Luxembourg, société civile, 31, allée Scheffer, Luxembourg.
The registered office of the corporation is at 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg.

The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the next ordinary general meeting of the

company.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausend, am siebzehnten November.
Vor Uns Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum

Luxemburg.

Sind erschienen:

1) SYNGENTA AG, mit Sitz in Schwarzwaldallee 215, 4048 Basel, Schweiz, eine unter schweizerischem Recht

gegründete Gesellschaft,

ordnungsgemäss vertreten durch Frau Rechtsanwältin Lucile Makhlouf, wohnhaft in Luxemburg,
unter Vorlage einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Basel am 15. November 2000.
2) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, mit Sitz in Schwarzwaldallee 215, 4048 Basel, Schweiz, einer unter

schweizerischem Recht gegründete Gesellschaft, hiernach «die Zeichnende» genannt,

ordnungsgemäss vertreten durch Frau Rechtsanwältin Lucile Makhlouf, wohnhaft in Luxemburg, unter Vorlage einer

privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Basel am 15. November 2000.

Die erschienenen Parteien, in ihrer Eigenschaft als Handelnde, haben den Notar gebeten, die folgende Satzung einer

zwischen ihnen zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen:

Art. 1. Hierdurch wird zwischen den Zeichnenden und allen denen, welche in der Zukunft Aktieninhaber werden

können, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft unter dem Namen SYNGENTA LUXEMBURG FINANCE
(#2) S.A. gegründet.

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Filialen oder andere Niederlassungen können entweder in

Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates gegründet werden. 

Shareholder

Subscribed

Paid-in

Number of

capital

capital

shares

1) SYNGENTA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99,950.- EUR

99,950.- EUR

1,999

2) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG . . . . . . . . . . . . . . 

50.- EUR

50.- EUR

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,000.- EUR

100,000.- EUR

2,000

18986

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Geschäftsführung, die Verwertung und Übertragung von

Beteiligungen in welcher Form es auch sei, in einheimischen oder ausländischen Gesellschaften und Filialen. Die
Gesellschaft kann Darlehensverträge abschliessen und jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen und
Sicherheiten an Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hat, gewähren.

Weiterhin kann die Gesellschaft alle weiteren Arten von Wertpapieren erwerben und über diese verfügen, im Wege

von Zeichnung, Erwerb, Tausch, Verkauf oder in anderer Weise.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jeder Form aufnehmen und die private oder öffentliche Ausgabe von

Schuldscheinen und Schuldverschreibungen vornehmen, abhängig von den Voraussetzungen und Bedingungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.

Die Gesellschaft kann Anteile an Personengesellschaften halten.
Sie kann Patente und Lizenzen sowie hiervon abgeleitete Rechte oder Nebenrechte erwerben, über diese verfügen,

diese verwerten.

Darüberhinaus kann die Gesellschaft Grundstücke, gelegen in Luxemburg oder im Ausland erwerben, verwalten,

verwerten, über diese verfügen sowie Privateigentum vermieten oder über dieses verfügen.

Generell kann die Gesellschaft alle Handels-, industriellen und finanziellen Geschäfte, ob im Bereich Wertpapiere

oder Grundstücke, welche möglicherweise der Förderung oder Unterstützung des oben erwähnten
Gesellschaftszwecks dienen, durchführen.

Art. 3. Das gezeichnete Grundkapital der Gesellschaft wird auf EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro), eingeteilt

in zweitausend (2.000) Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Wert von EUR 50.- (fünfzig Euro), festgesetzt.

Die Gesellschaft kann zur Erweiterung und unter den gesetzlichen Bedingungen, seine eigenen Aktien ablösen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft sind Inhaberaktien oder Namensaktien oder teilweise in einer oder der anderen

Form, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an; im Falle dass eine Aktie von mehr als einer Person gehalten

wird, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung der verbundenen Rechte vorläufig auszusetzen, bis eine Person als
alleiniger Inhaber im Verhältnis zur Gesellschaft bestellt ist.

Art. 5. Auf jeder ordnungsgemäss zusammengesetzten Hauptversammlung muss die Gesamtheit aller Aktionäre

vertreten sein. Sie hat die weitgehendsten Befugnisse alle Massnahmen bezüglich der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft
anzuordnen, durchzuführen oder diesbezügliche Dokumente zu unterzeichnen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am dreissigsten Juni um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre

zweitausendzwei in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft statt oder an jedem anderen Ort in Luxemburg-Stadt, der in
der Einberufungsanzeige der Versammlung angegeben ist.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am nächstfolgenden Werktag

abgehalten.

Ausser wenn es das Gesetz anders erfordert, werden die Beschlüsse der Hauptversammlung wirksam mit einfacher

Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.

Wenn alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie feststellen, dass sie

über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige
Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht

Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen, verwaltet.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären für eine Periode, die sechs Jahre nicht überschreitet,

gewählt und sie bleiben im Amt bis ihre Nachfolger bestellt sind.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann unter seinen Mitgliedern

einen Stellvertreter des Vorsitzenden wählen. Er kann auch einen Schriftführer wählen, der nicht
Verwaltungsratsmitglied sein muss und verantwortlich für die Abfassung der Protokolle der Sitzungen des
Verwaltungsrats und der Hauptversammlungen der Aktionäre ist.

Der Verwaltungsrat trifft sich auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder

am Ort, der in der Einberufungsanzeige angegeben ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann bei einer Sitzung des Verwaltungsrates handeln indem er schriftlich oder

telegrafisch, durch Telegramm, Telex, Telefax oder e-Mail ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Vertreter
bestellt. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Der Verwaltungsrat kann nur wirksam beraten oder handeln, wenn wenigstens die Mehrzahl der

Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder auf der Sitzung des Verwaltungsrates vertreten ist.

Entscheidungen werden durch die Mehrheit der Stimmen der auf einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen

Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterzeichnet sind haben die

gleiche Wirkung wie die nach Abstimmung in der Sitzung des Verwaltungsrates gefassten Beschlüsse. 

Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, alle Handlungen der Verwaltung

und Verfügung für die Gesellschaft in deren Interesse vorzunehmen. Alle Vollmachten die nicht ausdrücklich gesetzlich
der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung und Geschäfte der Gesellschaft und die

Vertretung der Gesellschaft für solche Geschäftsführung und Geschäfte mit vorheriger Zustimmung der
Hauptversammlung der Aktionäre auf jedes Verwaltungsratsmitglied oder Mitglieder des Verwaltungsrates oder jedes
Gremium (deren Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) übertragen, welche beraten können,

18987

unter den Voraussetzungen und mit den Vollmachten, wie es der Verwaltungsrat bestimmt. Sie kann auch jegliche
Vollmacht und Sondervollmachten an jede Person erteilen, die nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, kann
Amtsinhaber und Angestellte anstellen und entlassen und deren Vergütung festsetzen.

Art. 10. Die gemeinsame Unterschrift von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, welche nicht im Vereinigten

Königreich wohnhaft sein müssen, oder die alleinige Unterschrift von jeder Person, auf die durch den Verwaltungsrat
eine solche Zeichnungsberechtigung übertragen wurde, bindet die Gesellschaft.

Art. 11. Ein oder mehrere Abschlussprüfer, welche Aktionäre sein können, überwachen die Geschäftstätigkeit der

Gesellschaft oder nicht. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestellt die Abschlussprüfer und bestimmt deren Anzahl,
Vergütung und Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jeden Jahres und endet am einunddreissigsten

Dezember, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt und am
einunddreissigsten Dezember des Jahres zweitausendeins endet. 

Art. 13. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, wie der

Jahresnettogewinn verwendet wird.

Im Falle teilweise eingezahlter Aktien werden Dividenden im Verhältnis zum eingezahlten Betrag solcher Aktien

ausgezahlt.

Zwischendividenden können unter Beachtung der rechtlichen Voraussetzungen und Bedingungen ausgezahlt werden. 

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren

durchgeführt (die natürliche Personen oder gesetzliche Vertreter sein können) und welche von der Hauptversammlung
der Aktionäre, welche solche Auflösung bewirkt und ihre Vollmachten und Vergütung (der Liquidatoren) bestimmt,
bestellt werden.

Art. 15. Alle Angelegenheiten, die von dieser Satzung nicht erfasst werden, werden in Übereinstimmung mit dem

Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, wie geändert, sowie dem Gesetz
vom einunddreissigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig über die Holdinggesellschaften, bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Zeichnenden haben die hiernach erwähnten Beträge gezahlt und in bar eingezahlt:

Alle diese Aktien sind mit einer Aktienprämie von 50,- EUR eingezahlt worden.
Der Nachweis dieser Einzahlung wurde vor dem unterzeichneten Notar abgegeben, so dass der Betrag von 200.000,-

EUR (zweihunderttausend Euro) der Gesellschaft jetzt zur Verfügung steht. 

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, das Vorliegen der in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften aufgeführten Voraussetzungen überprüft zu haben und stellt ausdrücklich fest, dass diese
erfüllt wurden.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen in welcher Form es auch sei, die der Gesellschaft als Folge ihrer

Gründung erwachsen, werden auf ungefähr LUF 200.000,- (zweihunderttausend luxemburgische Franken) geschätzt.

Zum Zwecke der Registrierung wird das Gesellschaftskapital und die Aktienprämie auf acht Millionen

siebenundsechzigtausendneunhundertachtzig luxemburgische Franken (LUF 8.067.980,-) geschätzt.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre

Die oben genannten Personen, welche das gesamte Grundkapital darstellen und sich als ordnungsgemäss einberufen

betrachten haben sofort eine ausserordentliche Hauptversammlung gehalten.

Nachdem sie überprüft haben, rechtmässig zusammengesetzt zu sein, haben sie die folgenden Beschlüsse einstimmig

gefasst:

1) Die Anzahl der Verwaltungsratmitglieder wird auf 3 und die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.

2) Die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
a) Herr Neil Harris, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in London, Vereinigtes Königreich;
b) Herr Daniel Michaelis, Firmenberater, wohnhaft in Basel, Schweiz; 
c) Herr François Brouxel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg. 

3) Zum Abschlussprüfer (réviseur d’entreprises) wurde bestellt:
KPMG AUDIT, Luxemburg, société civile, 31, allée Scheffer, Luxemburg.

4) Der Sitz der Gesellschaft ist 54, boulevard Napoléon l

er

, L-2210 Luxemburg.

5) Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers endet bei der nächsten ordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft.

Aktionär

gezeichnetes

eingezahltes

Aktien-

Kapital

Kapital

anzahl

1) SYNGENTA AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99.950,- EUR

99.950,- EUR

1.999

2) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG . . . . . . . . . . . . . . 

50,- EUR

50,- EUR

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100.000,- EUR

100.000,- EUR

2.000

18988

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben

erschienenen Parteien die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefssat ist. Auf
Antrag derselben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text,
geht die englische Fassung vor.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments genannten Datum,

aufgenommen wurde.

Nachdem die Urkunde vor der erschienenen Person, welche dem Notar mit Vor- und Zuname, Familienstand und

Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, unterzeichnete besagte Person zusammen mit dem Notar die vorliegende
Urkunde. 

Gezeichnet: L. Makhlouf, T Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 82, case 1. – Reçu 80.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(67089/222/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

VERSUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, P. O. Box 3136 (Iles

Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Ville-Houdlemont (France),
en vertu d’une procuration donnée à Monaco, le 30 octobre 2000;
2. La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège à Tortola, Road Town, P. O. Box 3136 (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Ville-Houdlemont (France),
en vertu d’une procuration donnée à Monaco, le 30 octobre 2000,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire et par le notaire instrumentaire reste-

ront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’elles déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de VERSUM INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux
ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations
sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Luxemburg-Bonneweg, den 24. November 2000.

T. Metzler.

18989

Art. 5. Le capital soical de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois mille deux

cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinq cent mille (500.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de 5 ans prenant fin le 31 octobre 2005, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d’autorisation adé-
quate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, étant
entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le ca-
dre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans
le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera conservé au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle,
avec ou sans motif.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

ladite décision devant être ratifiée par la prochaine assemblée générale.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi.

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exi-

gera. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et valablement agir que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou
autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, choisis
dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.

18990

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre 2000.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Ses pouvoirs sont ceux déterminés par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois d’avril à 13.45 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations, et ce pour la première fois en
2001.

Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 116, Val Sainte Croix;
b) Monsieur Alain Tircher, comptable, demeurant à B-6880 Louftémont (Belgique), 6A, rue Pierroy;
c) Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à L-8479 Eischen, 22, Cité Bettenwies.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille six.

1. DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 actions

2. LEGNOR TRADING S.A., prénommée, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 actions

Total: trois mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.200 actions

18991

5. Conformément aux dispositions de la loi et de l’article 5 des présents statuts, le conseil d’administration est auto-

risé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles jusqu’à un montant de
quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR).

6. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Hubert, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 63, case 3. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(67091/202/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CABINET IMMOBILIER MUSSOT ET REALISATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7370 Lorentzweiler, 5, rue Saint-Laurent.

R. C. Luxembourg B 53.724. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 16 novembre 2000.

(67129/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CELOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 9.711. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue de manière extraordinaire en date du 28 juin 2000

L’Assemblée ratifie la nomination de Messieurs Norbert Schmitz, Adolf AF Jochnick et Jonas AF Jochnick, en tant

qu’administrateurs de la société, ainsi que l’ensemble des actes et décisions pris par le conseil d’administration, depuis
le 26 octobre 1998 jusqu’à ce jour.

 L’Assemblée ratifie la nomination de la société WOOD APPLETON OLIVER &amp; CO S.A. en tant que commissaire

aux comptes de la société, ainsi que l’ensemble des actes et décisions pris par lui, depuis le 26 octobre 1998 jusqu’à ce
jour.

Par vote spécial, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat

jusqu’à ce jour.

Par vote spécial, l’Assemblée donne décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour l’exercice de son

mandat jusqu’à ce jour.

Le renouvellement du mandat des administrateurs est accepté pour une durée expirant à la prochaine assemblée gé-

nérale ordinaire statutaire.

Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes est accepté pour une durée expirant à la prochaine as-

semblée générale ordinaire statutaire.

L’Assemblée nomme premier administrateur-délégué de la société Monsieur Jonas AF Jochnick, prénommé, directeur

de sociétés, demeurant à Bruxelles (Belgique), lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de
la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67138/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Niederanven, le 10 novembre 2000.

P. Bettingen.

<i>Pour la S.à r.l. CABINET IMMOBILIER MUSSOT ET REALISATIONS
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Pour extrait
J. AF. Jochnick / Norbert Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

18992

3 P &amp; PARTNER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 61.642. 

Im Jahre zweitausend, am zwanzigsten Oktober. 
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft 3P &amp; PARTNER HOLDING S.A., Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxemburg, 23,

rue Philippe II,

hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 16. Oktober 2000.
Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden No-

tar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie angegeben, den amtierenden Notar ersuchte Folgendes zu beurkunden:
Dass die Komparentin alleiniger Gesellschafter ist der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 3P &amp; PARTNER HOL-

DING, GmbH, mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II, gegründet laut Urkunde des amtierenden
Notars vom 24. Oktober 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 102 vom 17.
Februar 1998,

auf Grund der Abtretung aller Anteile der Gesellschaft 3P &amp; PARTNER, GmbH durch Herrn Peter Kimmel an die

Komparentin; diese Abtretung wurde ausdrücklich von der Gesellschaft angenommen, laut Artikel 190 des Gesetzes
vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

Dass die Komparentin, vertreten wie angegeben und handelnd als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung 3P &amp; PARTNER, GmbH, folgende Beschlüsse genommen hat:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den ersten Absatz von Artikel 6 der Satzung abzuändern und ihm folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt 500.000,- LUF eingeteilt in 500 Anteile mit einem Nomi-

nalwert von je 1.000,- LUF, welche alle durch die Aktiengesellschaft 3P &amp; PARTNER HOLDING S.A., mit Gesellschafts-
sitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II, gehalten werden.»

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von 4.249,- LUF, um es von

seinem jetzigen Betrag von 500.000,- LUF auf 504.249,- LUF zu erhöhen, mittels Zahlung von 4.249,- LUF durch die Ak-
tiengesellschaft 3P &amp; PARTNER HOLDING S.A. mit Sitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II, und ohne Ausgabe
von neuen Anteilen. 

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Übernahme des Euro als Währung des Kapitals zu einem Wechselskurs

von 40,3399 LUF=1,- EUR gültig seit dem 1. Januar 1999.

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, die Währung in allen Büchern der Gesellschaft von LUF in Euro umzuwan-

deln.

<i>Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Umwandlung des Kapitals von 504.249,- LUF in 12.500,- EUR.

<i>Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Übernahme eines Nennwertes von 25,- EUR pro Anteil.

<i>Sechster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Tausch der 500 Anteile mit einem Nennwert von je 1.000,- LUF gegen

500 Anteile mit einem Nennwert von je 25,- EUR.

<i>Siebenter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von 237.500,- EUR, um es

von seinem jetzigen Betrag von 12.500,- EUR auf 250.000,- EUR zu erhöhen durch die Begebung von 9.500 neuen An-
teilen mit einem Nennwert von je 25,- EUR, welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Anteile ver-
briefen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alsdann hat der alleinige Gesellschafter, 3P &amp; PARTNER HOLDING S.A., mit Gesellschaftssitz in L-2340 Luxemburg,

23, rue Philippe II, die vollständige Zeichnung und Einzahlung der 9.500 neuen Anteile vorgenommen, mittels Bareinzah-
lung von 237.500,- EUR, welches dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem bestätigt wird. Somit
steht der Betrag von 237.500,- EUR der Gesellschaft zur Verfügung.

18993

<i>Achter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die demgemässe Abänderung des ersten Absatzes des Artikels 6 der Satzung,

welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:

«Art. 6. Erster Absatz.  Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR), einge-

teilt in 10.000 (zehntausend) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche alle von der
Aktiengesellschaft 3P &amp; PARTNER HOLDING S.A., mit Sitz in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II, gehalten werden.» 

Folgt die englische Übersetzung:

«The capital is set at two hundred and fifty thousand Euro (250,000.- EUR) divided into 10,000 (ten thousand)

sharequotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed by 3P &amp; PARTNER HOLDING S.A., with registered
office in L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.»

<i>Neunter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst einen zusätzlichen Absatz nach dem ersten Absatz des Artikels 9 der Satzung

hinzuzufügen, welcher folgenden Wortlaut hat:

«Der oder die Geschäftsführer können unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden ausschütten:
1) Zwischenbilanzen sind auf drei- oder sechsmonatiger Basis zu erstellen. 
2) Diese Zwischenbilanz muss einen Gewinn, einschliesslich des vorgetragenen Ergebnisses, ausweisen.
3) Den Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, trifft die Geschäftsführung, wenn genügend Liquiditäten vor-

handen sind. Andernfalls trifft die Generalversammlung der Gesellschaft die Entscheidung.»

Folgt die englische Übersetzung:

«Interim dividends may be distributed under the following conditions: 
1) Interim accounts are drafted on a quarter or semi-annual basis.
2) These accounts must show a profit including profits carried forward.
3) The decision to pay interim dividends is taken by the board of managers if there is enough cash. Otherwise the

decision has to be taken by the general meeting of the shareholders.

<i>Kostenabschätzung

Zwecks Einregistrierung wird die Aufstockung des Kapitals abgeschätzt auf 9.584.975,- LUF.
Die Kosten unter irgendwelcher Form auch immer, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde anfal-

len, belaufen sich auf ungefähr 125.000,- LUF.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, hat dieser mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 58, case 12. – Reçu 95.807 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(67095/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

3 P &amp; PARTNER, G.m.b.H., Société à reponsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C. Luxembourg B 61.642. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67096/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CALOX.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 27.972. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67133/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Hesperingen, den 20. November 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 novembre 2000.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Signature.

18994

CADU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 150, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 22.067. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67130/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CATHOM HOLDINGS.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.085. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67135/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CHANIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.129. 

Monsieur Philippe van der Essen a donné sa démission de ses fonctions d’administrateur au sein de la société, avec

effet au 30 novembre 2000.

Luxembourg, le 16 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67141/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CHATEAU DE BEGGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 1, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 4.652. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67142/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

EDIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz.

R. C. Luxembourg B 9.469. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 2000, vol. 318, fol. 21, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67168/569/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour la S.à r.l. CADU
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Signature.

<i>Pour CHANIC INTERNATIONAL S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000.

Signature.

18995

CERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.844. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67139/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.844. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 novembre 2000 que STENGEST,

S.à r.l. avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions de
commissaire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67140/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CHEM-TEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.776. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67144/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

GESTAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

EXTRAIT

L’Assemblée Générale du 23 novembre 2000 a pris acte de la démission des administrateurs Messieurs Luiz Olavo

Baptista et Eduardo Felipe Pérez Matias et leur a accordé décharge pleine et entière.

Elle a nommé Monsieur Francisco Lopes Filho, demeurant à Rua Estados Unidos, 1971, São Paulo, SP, Brésil et Ma-

dame Sonia Maria Bulle Lopez, demeurant à Rua Estados Unidos, 1971, São Paulo, SP, Brésil, nouveaux administrateurs.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat des administrateurs démissionnaires.

Par décision du Conseil d’Administration du 23 novembre 2000, Monsieur Francisco Lopes Filho a été nommé admi-

nistrateur-délégué de la société. Monsieur Francisco Lopes Filho a pouvoir d’engager la société sous sa signature unique
pour tous actes rentrant dans le cadre de l’objet social.

Luxembourg, le 23 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67212/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l. 
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l. 
Signature

<i>Pour CHEM-TEC HOLDING S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour la société
Signature

18996

COFIN - COMPAGNIE FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.120. 

L’assemblée générale ordinaire du 6 avril 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., Commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67145/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

COMPACT MUSIC, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 28.122. 

Constituée le 19 mai 1988 suivant acte reçu par M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial 

C n

o

 219 du 13 août 1988.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 44, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67148/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 5.524. 

La réunion du Conseil d’administration du 16 novembre 2000 a appelé, par voie de cooptation, aux fonctions d’ad-

ministrateur Monsieur Robert Scharfe, maître en sciences économiques et sociales, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldrin-
gen, pour remplir le mandat d’administrateur devenu vacant suite à la démission de Monsieur Paul Meyers.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67153/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 73.456. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2000

La démission de Monsieur René Lanners de son poste d’administrateur est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé administrateur en son remplacement, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani demeurant à Esch-sur-Alzette.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67158/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour COFIN-COMPAGNIE FINANCIERE INTERNATIONALE S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature

<i>Pour COMPACT MUSIC, G.m.b.H.
KPMG Experts-Comptables
Signature

CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature

Pour extrait sincère et conforme
DEGA S.A.
Signature

18997

COPROSIDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.174. 

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67149/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

COPROSIDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.174. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 24 octobre 2000

Monsieur Sergio Valsecchi, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Monsieur Adrien Schaus sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Roberto Perego est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67150/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

C.R.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mondorf-les-Bains, 58, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 67.694. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67154/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

GLOBAL BOND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 27.981. 

Suite aux changements intervenus dans le Conseil d’Administration, ce dernier se compose comme suit:
- Monsieur Thomas Melchior, BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg,

- Monsieur Michel Lentz, BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
- Monsieur Zenichiro Onishi, DAIWA SECURITIES CO., LTD. 6-4 Otemachi, 2-Chome Chiyoda-Ku, Tokio 100 Ja-

pon. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67215/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

COPROSIDER INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
COPROSIDER INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la S.à r.l. CRM S.A.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour GLOBAL BOND MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

18998

DANYVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schengen, 20, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 50.992. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67155/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DENIS-MEIERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 10, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 63.427. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67159/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DENVILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.256. 

L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DENVILLE S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, reçu en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil C
1003 du 28 décembre 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Udange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Pour la S.à r.l. DANYVES
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour la S.à r.l. DENIS-MEIERS
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

18999

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, ayant son siège social à

Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I

er

.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société. 
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Fischer, A. Braquet, G. Maîtrejean, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(67160/220/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DERVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 55.847. 

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 546, fol. 51, case 10, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67161/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DERVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 55.847. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 13 juin 2000

Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, demeurant à Mamer, est nommé administrateur en remplacement de

Monsieur Alain Vasseur, administrateur démissionnaire. Monsieur Hack terminera le mandat de Monsieur Alain Vasseur
venant à l’échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67162/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DEVELOPMENT TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.768. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire

<i>le 24 novembre 2000 à 9.00 heures à Luxembourg

L’assemblée décide de nommer comme gérants de la société:
Madame Elf Mertens, 127, Diestsesteenweg, B-3010 Kessel-Lo (Louvain). Madame Mertens est nommée gérante ad-

ministrative de la société.

Monsieur Angelo Legname, 127, Diestsesteenweg, B-3010 Kessel-Lo (Louvain). Monsieur Legname est nommé gérant

technique de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 50, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67163/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Hesperange, le 22 novembre 2000.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour extrait conforme et sincère
DERVAL S.A.
Signatures

DEVELOPMENT TRADING, S.à r.l.
Signature

19000

EDI FACILITIES ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING &amp; CUSTOMIZING, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 29A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 69.040. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67167/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

ELOHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 62.586. 

Le bilan au 22 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67169/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.232. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 novembre 2000 que: 
1. Le nombre de membres du Conseil d’Administration est fixé à treize.
2. Monsieur Philippe Guiral, directeur de société, c/o 45, av. Georges Mandel, 75116 Paris, France, a été nommé com-

me membre supplémentaire du Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67170/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

EUROLEVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 49.993. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 29 juin 2000

Au Conseil d’Administration de EUROLEVER HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67175/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour la S.à r.l. EDI FACILITIES ELECTRONIC DATA INTERCHANGE CONSULTING &amp; CUSTOMIZING
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

<i>Pour ELOHA S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l. 
Signature

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Administrateur-Délégué
Signature

19001

L’OCCITANE INTERNATIONAL, Société Anonyme,

(anc. FINANCIERE R. GEIGER S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.394. 

L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE R. GEIGER

S.A., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 3 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil
numéro 317 du 24 juin 1997, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 11 mai
2000, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elise Lethuillier, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence d’un million trois cent quarante-cinq mille francs français (1.345.000,- FRF)

pour le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions cinq cent mille francs français (44.500.000,- FRF) à
quarante-cinq millions huit cent quarante-cinq mille francs français (45.845.000,- FRF) par l’émission de treize mille qua-
tre cent cinquante (13.450) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les actions existantes, mais majorées d’une prime d’émission de 123,05 FRF.

2. Souscription et libération de la totalité des 13.450 actions nouvelles et de l’intégralité de la prime d’émission par

deux actionnaires dont un nouvel actionnaire, les actionnaires actuels renonçant à leur droit de souscription préféren-
tiel.

3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Changement de la dénomination sociale en L’OCCITANE INTERNATIONAL et modification afférente de l’article

des statuts.

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million trois cent quarante-cinq mille francs français

(1.345.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions cinq cent mille francs français
(44.500.000,- FRF) à quarante-cinq millions huit cent quarante-cinq mille francs français (45.845.000,- FRF) par l’émission
de treize mille quatre cent cinquante (13.450) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF)
chacune.

<i>Souscription - Libération

L’actionnaire majoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, sont alors intervenus aux présentes:
1. Monsieur Henri Biard, administrateur de sociétés, demeurant au 39, avenue Winston Churchill, B-1180 Bruxelles,
ici représenté par Monsieur Karl Guenard, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 19 octobre 2000,
lequel déclare souscrire à 4.483 actions nouvelles.
2. ALBERTA S.A., ayant son siège social au 82, avenue de Tervuren, B-1040 Bruxelles,
ici représentée par Monsieur Karl Guenard, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 24 octobre 2000,
laquelle société déclare souscrire à 8.967 actions nouvelles.
Les treize mille quatre cent cinquante (13.450) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant verse-

ment en espèces ensemble avec une prime d’émission de 123,05 FRF par action nouvelle de sorte que la somme de trois
millions vingt-deux virgule cinquante francs français (3.000.022,50 FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

19002

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital social est fixé à quarante-cinq millions huit cent quarante-cinq mille francs français (45.845.000,- FRF), re-

présenté par quatre cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante (458.450) actions d’une valeur nominale de cent
francs français (100,- FRF) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en L’OCCITANE INTERNATIONAL de sorte que l’article

1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de L’OCCITANE INTERNATIONAL.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de trois millions vingt-deux virgule cinquante francs français

(3.000.022,50 FRF) est évalué  à quatre cent cinquante-sept mille trois cent cinquante euros (457.350,- EUR)
(18.449.473,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Guenard, C. Cahuzac, E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 57, case 8. – Reçu 196.786 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67256/220/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

L’OCCITANE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.394. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67257/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

H. R. Luxemburg B 70.830. 

Anwesende Personen:
- Michael Schumacher (BROKAT)
- Hans-Joachim Berners (FERNBACH-Software)
- Günther Fernbach (YAC)
Den Vorsitz führt Herr Michael Schumacher, welcher Herrn Hans-Joachim Berners zum Schriftführer bestellt. Die

Versammlung ernennt Herrn Günther Fernbach zum Stimmenzähler. Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen
ab, die von der Versammlung zur Kenntnis genommen werden:

- Aus der unterzeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass die Aktionäre anwesend oder vertreten sind, welche

zusammen 77.040 Aktien besitzen.

- In Anbetracht der Tatsache, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und unter Kenntnis der Tagesord-

nung gehörig einberufen wurden, konnte von den vom Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten für die Einberufung von
Generalversammlungen abgesehen werden.

- Die Generalversammlung ist ordnungsgemäss zusammengesetzt und es können gültige Beschlüsse hinsichtlich der

Tagesordnung gefasst werden.

<i>Tagesordnung:

1. Erhöhung der Zahl der Verwaltungsratmitglieder von vier auf fünf
1. Abberufung und Entlastung des bisherigen Verwaltungsrates
3. Bestellung eines neuen Verwaltungsrates

Hesperange, le 22 novembre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 22 novembre 2000.

G. Lecuit.

19003

Nachdem alle Tagesordnungspunkte eingehend diskutiert wurden, fasst die Generalversammlung einstimmig folgende

Beschlüsse:

1. Die Zahl der Verwaltungsratmitglieder wird von vier auf fünf erhöht.
2. Der bisherige Verwaltungsrat wird abberufen und entlastet.
3. Der neue Verwaltungsrat wird bestellt und setzt sich wie folgt zusammen:
- Hans-Joachim Berners
- Günther Fernbach
- Dr. Helmut Hüser
- Walter Schipper
- Michael Schumacher
Stuttgart, den 11. Mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67186/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FERNBACH FINANCIAL SOFTWARE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.

H. R. Luxemburg B 70.830. 

Anwesende Personen:
- Michael Schumacher (BROKAT)
- Hans-Joachim Berners (FERNBACH-Software)
- Günther Fernbach (FERNBACH-Software)
- Walter Schipper (FERNBACH-Software)
- Dr. Helmut Hüser (FERNBACH-Software)
Den Vorsitz führt Herr Michael Schumacher, welcher Herrn Walter Schipper zum Schriftführer bestellt. Die Ver-

sammlung ernennt Herrn Dr. Helmut Hüser zum Stimmenzähler. Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab,
die von der Versammlung zur Kenntnis genommen werden:

- Aus der unterzeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass die Aktionäre anwesend oder vertreten sind, welche

zusammen 6.000 Aktien besitzen.

- In Anbetracht der Tatsache, dass alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und unter Kenntnis der Tagesord-

nung gehörig einberufen wurden, konnte von den vom Gesetz vorgeschriebenen Formalitäten für die Einberufung von
Generalversammlungen abgesehen werden.

- Die Generalversammlung ist ordnungsgemäss zusammengesetzt und es können gültige Beschlüsse hinsichtlich der

Tagesordnung gefasst werden.

<i>Tagesordnung:

1. Abberufung und Entlastung des bisherigen Verwaltungsrates Hans-Joachim Berners
2. Bestellung eines neuen Verwaltungsrates
Nachdem alle Tagesordnungspunkte eingehend diskutiert wurden, fasst die Generalversammlung einstimmig folgende

Beschlüsse:

1. Der bisherige Verwaltungsrat Hans-Joachim Berners wird abberufen und entlastet.
2. Der neue Verwaltungsrat wird wie folgt benannt:
- Harald Bröcker - Chief Customer Service Officer
Luxemburg, den 27. Juli 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67187/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FAMILIENBLATT - EDITIONS LUXEMBURGENSIA S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-3815 Schifflange, 6, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 11.839. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2000, vol. 318, fol. 7, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67179/617/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Michael Schumacher / Günther Fernbach / Hans-Joachim Berners
<i>Vorsitzender / Stimmenzähler / Schriftführer

Michael Schumacher / Walter Schipper / Dr. Helmut Hüser
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmenzähler

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

19004

DOS SANTOS, S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 58.142. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 24 novembre 2000.

(67165/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

DUBAI GROUP INC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.477. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 9, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67166/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FAREWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 28.202. 

Le bilan au 31 décembre 1998, approuvé par l’Assemblée Générale du 5 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le

27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67183/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FAREWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 28.202. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 octobre 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1998 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 1998.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.
Les mandats de Lucio Velo, Bruno Donati et Giancarlo Codoni, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, com-

missaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à  l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67184/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour la S.à r.l. DOS SANTOS
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

DUBAI GROUP INC S.A.
<i>Le Domiciliataire
Signature
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, Luxembourg
Signature

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
FAREWELL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

19005

FANTUZZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.392. 

Les comptes annuels au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67180/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FANTUZZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.392. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2000

Monsieur Adrien Schaus, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Monsieur Sauro Bertozzi sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Franco Pozzi est renommé commissaire aux comptes pour la
même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67181/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FANTUZZI-REGGIANE CORPORATION S.A., (FIN. FANTUZZI), Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 46.763. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67182/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INNOVATIFS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.101. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats d’Administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, Nicolaas Scholtens, venant à échéance lors de cet-

te Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001. Le
mandat de Commissaire aux Comptes de Patrice Yande venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour
une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

(67242/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FANTUZZI S.A.
Signature

Pour extrait conforme
FANTUZZI S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

 FANTUZZI-REGGIANE CORPORATION S.A., (FIN. FANTUZZI)
Signature

Extrait sincère et conforme
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INNOVATIFS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

19006

EUROBRICK PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.413. 

Le bilan au 31 décembre 1998 et le bilan au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol.

546, fol. 56, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67173/065/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

EUROPEAN SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.478. 

Monsieur Philippe Van der Essen a donné sa démission de ses fonctions d’administrateur au sein de la société, avec

effet au 30 novembre 2000.

Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67176/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

EUROTANK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

R. C. Luxembourg B 62.563. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67177/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

MIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales signé à Luxembourg en date du 13 novembre 2000 que l’associé Mon-

sieur Claude Ries, imprimeur, demeurant à L-7554 Mersch, 20, rue de Pettingen, a cédé 50 parts sociales qu’il détenait
dans la société MIP, S.à r.l. à ses co-associés comme suit:

- 25 parts sociales à Monsieur Daniel Kasel, imprimeur, demeurant à L-7570 Mersch, aux 69-73, rue Nic. Welter
- 25 parts sociales à Monsieur Jean Stein, imprimeur, demeurant à L-8387 Koerich, 1, rue Mathias Koener.
En vertu de la cession de parts précitée, la répartition actuelle du capital social de la société MIP, S.à r.l. se présente

comme suit: 

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67268/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour EUROPEAN SERVICE HOLDING S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures

Ehnen, le 20 novembre 2000.

<i>Pour EUROTANK, GmbH
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

Monsieur Jean Stein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

Monsieur Daniel Kasel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 parts

SKR MANAGEMENT HOLDING S.A. . . . . . . . . . .

850 parts

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

MIP, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

19007

FARNESE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 70.202. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 54, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67185/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 51.826. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67196/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 51.826. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 novembre 2000

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de renouveler les mandats de ses administrateurs Monsieur Claude Schmitz, Monsieur Marc La-

mesch et Monsieur Edmond Ries pour une nouvelle durée de six ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2005.

L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du commissaire aux comptes MONTBRUN FIDUCIAIRE,

S.à r.l. pour une nouvelle durée de six ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes au 30 juin 2005.

<i>Quatrième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Luxembourg, le 16 novembre 2000.
Pour mentions aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67197/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FOR YOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 13.762. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2000, vol. 318, fol. 18, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67205/569/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
<i>Le domiciliataire
Signatures

<i>FINANCIERE VOLTA S.A. HOLDING
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
<i>Le domiciliataire
Signatures

Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 2000.

Signature.

19008

FINSERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 12.191. 

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 49, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2000.

(67198/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FINTOURIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.522. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(67199/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

EST-ETUDES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 36.513. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 16 octobre 2000, vol. 176, fol. 39, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 20 novembre 2000.

(67171/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FACULTATES CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1610 Luxemburg, 4-6, avenue de la Gare.

Die Gesellschafterversammlung, stattgefunden am 20. Oktober 2000, in den Räumen der Gesellschaft, hat einstimmig

beschlossen, das Geschäftslokal mit Wirkung vom 1. December 2000 an 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxemburg zu
verlegen. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67178/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.

FINSERVICE S.A.
Signature

<i>Pour FINTOURIST S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

<i>Pour la S.à r.l. EST-ETUDES LUXEMBOURG
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

G. Schiltz

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

WWW S.A.

M - Web Thailand Holdings

Rimm Technologies Holding S.A.

Syngenta Luxembourg Finance (&amp;num;1) S.A.

Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.A.

Versum International S.A.

Cabinet Immobilier Mussot et Réalisations, S.à r.l.

Celox S.A.

3 P &amp; Partner, G.m.b.H.

3 P &amp; Partner, G.m.b.H.

Calox

Cadu, S.à r.l.

Cathom Holdings

Chanic International S.A.

Château de Beggen S.A.

Edis, S.à r.l.

Ceres Holding S.A.

Ceres Holding S.A.

Chem-Tec Holding S.A.

Gestafin Holding S.A.

COFIN - Compagnie Financière Internationale S.A.

Compact Music, GmbH

CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg

Dega S.A.

Coprosider International S.A.

Coprosider International S.A.

C.R.M. S.A.

Global Bond Management S.A.

Danyves, S.à r.l.

Denis-Meiers, S.à r.l.

Denville S.A.

Derval S.A.

Derval S.A.

Development Trading, S.à r.l.

EDI Facilities Electronic Data Interchange Consulting &amp; Customizing, S.à r.l.

Eloha S.A.

Espirito Santo Financial Group S.A.

Eurolever Holding S.A.

L’Occitane International

L’Occitane International

Fernbach Financial Software S.A.

Fernbach Financial Software S.A.

Familienblatt - Editions Luxemburgensia S.A.

Dos Santos, S.à. r.l.

Dubai Group Inc S.A.

Farewell S.A.

Farewell S.A.

Fantuzzi S.A.

Fantuzzi S.A.

(FIN. FANTUZZI), Fantuzzi-Reggiane Corporation S.A.

Investissements Immobiliers Innovatifs S.A.

Eurobrick Participations Holding S.A.

European Service Holding S.A.

Eurotank, GmbH

MIP, S.à r.l.

Farnese S.A.

Financière Volta S.A. Holding

Financière Volta S.A. Holding

For You, S.à r.l.

Finservice S.A.

Fintourist S.A.

Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l.

Facultates Consulting, S.à r.l.