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18817
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 393
29 mai 2001
S O M M A I R E
Abitibi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18849
Guyan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18857
Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
18845
Hermina Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
18862
Araxa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18843
Hibou S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18838
Befor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18837
Hipermark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
18852
BGP S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18864
I.A.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18855
Brickedge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18862
I.E.M.A.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18858
Buttik Cado, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
18818
Iberofinance S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18846
Buvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18861
Ifonas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18856
C.D.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18856
Illinois S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18842
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18852
Intercity Development S.A.H., Luxembourg. . . . .
18859
Camus Enterprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18837
International Real Estate Management S.A., Lu-
Chacal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18860
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18851
Clara Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18843
Investing Partners S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . .
18849
Coldeg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18853
(001) invest World Opportunities Fund, Sicav,
Construction et Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . .
18864
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18828
Contitrans Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
18859
(001) invest World Opportunities Fund, Sicav,
Corinthe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18859
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18829
Cuzinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18839
Joint Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
18841
D.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18861
Jurian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18854
Dartep S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18842
Keersma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18847
Diversified Securities Fund, Sicav, Luxembourg . . .
18863
Kinase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18850
Dominoes Engineering S.A., Troisvierges . . . . . . . .
18825
Labmed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18854
E.F.E.C. Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
18839
Lamaco A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18839
Euro Assets Management S.A., Luxembourg . . . . .
18845
Lipa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18847
European Steelholding Corporation S.A., Luxem-
Lorica S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18855
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18845
Luxsalaires S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18818
Exor Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18851
Lycoris Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18861
Exor Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18852
Marite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18855
F.I.G.A., Finanz und Investitionsgesellschaft für
Martur Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18862
Afrika, S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18844
Mas Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18830
Felix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18847
Metaleurop International Holding S.A., Luxem-
Fimadel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18838
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18825
Finanter Incorporation S.A.H., Luxembourg . . . . .
18854
Minotaurus Film, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . . . . .
18837
Fininsteel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
18838
MNE Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18836
Finwash S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18841
MNE Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18836
Frohfeld A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18839
Mosella Consult, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . .
18825
GERHOLD - Gestion et Investissement S.A., Lu-
Myriade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18848
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18848
Nadar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18858
GM Inter Est Maritime S.A., Luxemburg. . . . . . . . .
18819
Nessy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18846
Gofinco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18848
Never End Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18858
18818
LUXSALAIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue J.F. Kennedy.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 9 novembre 2000 à 9.00 heures à Ettelbrucki>
Le Conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer Monsieur Pierre Gelhausen, demeurant à L-9952 Drin-
klange, Maison 4D, au poste de directeur et de lui déléguer la gestion journalière de la société. Il pourra engager la so-
ciété avec sa seule signature pour toutes les affaires courantes.
Enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(92981/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2000.
RESTAURANT PROPICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Consdorf.
R. C. Diekirch B 3.397.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92990/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2000.
BUTTIK CADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 14, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 34.596.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 88, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67128/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.
New Co Holding Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18853
Risla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18861
Nicoba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18836
Sailboat Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .
18849
Nobel Constructing Company S.A., Luxembourg .
18843
Santamaria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18841
Nova International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18837
Sicea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18851
Nylof S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18824
Sinagua S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18860
Omnium de Participations S.A.H., Luxembourg . .
18837
Société d’Investissements Financiers et Indusriels
Oxalco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18825
A.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18841
Partin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18840
Société Financière d’Octobre S.A.H., Luxem-
Perconsult International S.A., Luxembourg. . . . . .
18855
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18863
Pergame S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
18850
Société pour l’Investissement en Afrique S.A.H.,
Phocea S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18856
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18860
Pictet Fixed Income Fund, Sicav, Luxembourg . . .
18827
Spring Multiple 99 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . .
18850
Pictet Fixed Income Fund, Sicav, Luxembourg . . .
18828
Strategia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18833
Plantations des Terres Rouges S.A., Luxembourg
18830
Suna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18858
Plumtree S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18835
Suvian S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18840
Plumtree S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18835
Sweetvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18863
Plumtree S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18836
Textilco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18844
Plus Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18823
Tradep S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18846
Plus Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18824
U.P.I., Union de Participations et d’Investissements-
Pole S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18859
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18840
Prada Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18853
Valbeach Constructing Company S.A., Luxem-
Pradera European Retail Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
18826
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18842
Pradera European Retail Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
18826
Vedoheima S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18849
Protection II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18824
Warnant et Cie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18843
Restaurant Propice, S.à r.l., Consdorf. . . . . . . . . . .
18818
Zorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18844
Rheingold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18857
Pour copie conforme
R. Altmann / Y. Wallers
<i>Administrateursi>
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
18819
GM INTER EST MARITIME S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftsitz: L-2320 Luxemburg, 5, boulevard de la Pétrusse.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1) GM INTEREST, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, 24, rue Henri VII, vertreten durch André Harpes;
2) Herr André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Kapital I.- Form - Benennung - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Form und Benennung. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, die das Eigen-
tumsrecht an den nachstehend aufgeführten Aktien erwerben werden, wird hierdurch eine luxemburgische Gesellschaft
in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft nimmt die Bezeichnung GM INTER EST MARITIME S.A. an.
Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann der Gesellschaftssitz jederzeit an einen anderen Ort des Grossherzog-
tums in Luxemburg verlegt werden. Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossher-
zogtum Luxemburg sowie im Ausland eingerichtet werden.
Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder
die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesell-
schaftssitz ins Ausland verlegen, und zwar solange wie die Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Massnahme hat
keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes
die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.
Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem mit der täglichen Geschäftsführung betrauten aus-
übenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben.
Art. 3. Zweck. Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, Befrachtung, Frachtung und Verwaltung von Hoch-
seeschiffen jeglicher Art, des weiteren die finanziellen und kommerziellen Operationen die direkt oder indirekt damit
in Verbindung stehen.
Art. 4. Dauer. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann jederzeit im Wege einer Satzungsänderung durch Entschluss der Gesellschafterversammlung
aufgelöst werden.
Kapitel II.- Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird auf fünfzigtausend (50.000,-) Euro festgelegt. Es ist ein-
geteilt in fünfzig (50) Aktien einer und derselben Art zu je tausend (1.000,-) Euro.
Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien laut Wunsch des Aktienbesitzers.
Die Inhaberaktien stammen aus einem Register mit laufend numerierten Kontrollabschnitten.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktien geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden
Aktionärs erfasst, sowie die Zahl der Aktien über welche er verfügt, und, gegebenfalls, die Abtretung dieser Aktien mit
dem Datum der Abtretung.
Der Verwaltungsrat kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgeben.
Art. 7. Übertragung und Verkauf der Aktien. Jede Übertragung von Aktien an Dritte die nicht Aktionäre sind,
aus welchem Grund und unter welcher Form auch immer, sogar wenn sie nur das Titeleigentum ohne den Niessbrauch
betrifft, unterliegt der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates, welcher jedoch die Zustimmung nur aus wichti-
gem Grund versagen darf.
Die Erben, Berechtigten und Gläubiger eines Aktionärs dürfen, aus welchem Grund auch immer, weder die Güter
und Werte der Gesellschaft gerichtlich versiegeln, noch deren Teilung oder Statthaftung verlangen, Vorbeugungsmass-
nahmen nehmen, Inventare provozieren oder sich in irgendeiner Weise in deren Verwaltung einmischen. Zur Ausübung
ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare und Bilanzen, und auf die Beschlüsse des Verwaltungsrates
und der Generalversammlung beziehen.
Art. 8. An die Aktien verbundene Rechte. Zusätzlich zu dem Stimmrecht, das der Aktie gesetzlich zugeschrie-
ben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen zu den bestehenden Aktien proportionalen Anteil des Gesellschaftsvermögens,
der Gewinne oder des Liquidationskontos.
Die Rechte und Verpflichtungen, die mit jeder Aktie verbunden sind, können nicht von ihr getrennt werden, gleich-
wohl in wessen Besitz sie gelingt.
Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung in die Gesellschaftsstatuten und Entscheidungen der Ge-
neralversammlung mit sich.
Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar und sie wird für jede aktie nur einen Eigentümer kennen.
Kapitel III.- Verwaltungsrat
Art. 9. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mit-
gliedern, welche nicht Aktionäre sein müssen.
18820
Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsmitglieder und sie bestimmt die genaue Zahl der Mitglieder des
Verwaltungsrates. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren benannt, sie sind wie-
derwählbar und sie können jederzeit von der Gesellschaftsversammlung, mit oder ohne Grund, abberufen werden.
Bei Ausscheiden eines Mitgliedes des Verwaltungsrates sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt,
die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem Fall wird die Gesell-
schaftsversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen die endgültige Wahl vornehmen.
Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden, einen oder mehrere Generalbevollmächtigte und setzt deren Befugnisse fest. Die Entschädigung und Honorare
der Verwaltungsratsmitglieder werden gegebenenfalls von der jährlichen ordentlichen Gesellschaftsversammlung fest-
gesetzt.
Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates
einberufen werden.
Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Kafeltele-
gramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwal-
tungsratssitzung erteilen.
Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-
mitglieder erschienen oder vertreten ist.
Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist,
gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung, welche regelmässig einberufen wurde
und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form
eines Schriftsstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder einer Telekopie, mit glei-
chem Inhalt beurkundet werden.
Art. 11. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom
Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern unterschrie-
ben. Die Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten
oder von zwei beliebigen Mitgliedern beglaubigt. Die Vollmachten werden den Protokollen beigefügt bleiben.
Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, wel-
che zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz
oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.
Er kann unter anderem und ohne dass die folgende Liste komplett oder begrenzt sei, alle Verträge zeichnen oder
Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen, die im Interesse der Gesellschaft sind,
jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten Sum-
men einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisung oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder sonstige
Werten der Gesellschaft durchführen oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Operationen
durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.
Art. 13. Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann ein Teil oder die Gesamtheit seiner Mächte bezüglich der täglichen
Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder
mehrere Verwaltungsmitglieder, sowie Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte
übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder
Beauftragte seiner Wahl übergeben.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Ge-
nehmigung der Gesellschafterversammlung.
Art. 14. Interessenkonflikte. Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften
oder Unternehmen können nicht beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein oder meh-
rere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse in diesen anderen Gesellschaften haben oder
dass sie Verwaltungsratsmitglieder, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte dieser Gesellschaften sind.
Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes,
Gesellschafters, Handelsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unterneh-
mens ausübt, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschliesst oder mit welcher sie in irgendeiner Weise in geschäftli-
cher Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Zugehörikeit zu dieser Gesellschaft oder diesem
Unternehmen daran gehindert sein, seine Meinung zu äussern, seine Stimme abzugeben oder tätig zu werden betreffend
irgendeine Frage in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen Geschäft.
Die Gesellchaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied oder dessen Erben, Testamentvollstrecker oder Verwalter ent-
schädigen für alle vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage
oder einem Verfahren, in welchem er aufgrund seiner jetzigen oder früheren Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen,
bei dem die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und bei der ihm nicht das Recht auf Entschädigung eingeräumt wur-
de, es sei denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen er rechtskräftig wegen solch einer Handlung in einer
Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung verurteilt worden ist,
im Falle eines Vergleichs soll Schadenersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten geleistet werden, die
durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahingehend belehrt worden
18821
ist, dass keine Pflichtverletzung die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird, trifft. Die vorstehenden Rechte
auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschliessen, auf die diese Person Anrecht hat.
Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame
Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke
beauftragten Mitglied des Verwaltungsrates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person,
an welche durch den Verwaltungsrat oder seinen Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, aber nur in den
Grenzen dieser Vollmacht.
Art. 16. Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Gesellschafterversammlung kann an die Mitglieder
des Verwaltungsrates Festbeträge auszahlen oder Präsenzgelder verteilen oder ihnen einen Festbetrag zur Rückzahlung
ihrer Reisekosten oder anderer Allgemeinkosten vergüten, welche als Betriebsausgaben zu verbuchen sind.
Art. 17. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Ak-
tionäre sein müssen.
Der oder die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung für eine Höchstdauer von sechs Jahren be-
nannt, sie sind wiederwählbar und die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder Grund, wi-
derrufen.
Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenenfalls die Vergütung für die Kommissare fest.
Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusam-
mengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.
Sie hat sämtliche Befugnisse, welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.
Art. 19. Die jährliche Generalversammlung findet statt ein jeweils am ersten Mittwoch im Monat Februar um 10.00
Uhr in der Gemeinde Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Platz, welcher an der Vorladung angege-
ben ist, und zum ersten Male im Jahre 2001.
Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung erst am nächstfolgenden Werktag statt.
Art. 20. Andere Generalversammlungen. Der Verwaltungsrat ist befugt, andere Gesellschafterversammlungen
einzuberufen.
Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat bestimmt werden, kön-
nen die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Generalversammlung, im Ausland abgehalten wer-
den.
Art. 21. Prozedur, Abstimmungen. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von
dem oder den Kommissaren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Die Einberufung muss die Tages-
ordnung der Gesellschafterversammlungen beinhalten.
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären die der Versammlung vorgelegte Tagesord-
nung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten wer-
den.
Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Tele-
gramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversamm-
lung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den
Gesellschafterversammlungen festzulegen.
Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimme.
Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes und der Abberufung des Delegierten des Verwal-
tungsrates, welche eine Mehrheit von Dreiviertel der anwesenden Stimmen benötigt, erfolgen die Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit der Stimmen.
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,
werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.
Kapitel V.- Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letz-
ten Tag des Monats Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem Datum der Gesellschaftsgrün-
dung und endet am 31. Dezember 2000.
Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörigen Dokumente, unter Beachtung der luxem-
burgischen Gesetzgebung und der luxemburgischen Buchhaltungspraxis, vor.
Art. 23. Gewinnanwendung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn dienen die ersten fünf Prozent
(5 %) zur Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Re-
servefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Die Gesellschafterversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des
restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve- oder Pro-
visionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.
Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat bestimmt den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurück-
kaufen.
18822
Kapitel VI.- Auflösung - Liquidation
Art. 24. Auflösung, Liquidation. Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege
einer Satzungsänderung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-
sellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.
Kapitel VII.- Gesetzgebung
Art. 25. Gesetzgebung. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen
sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsgesetze.
<i>Zeichnung und Einbezahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Auf alle Aktien wurde eine Barbezahlung in Höhe von 100 % geleistet, so dass der Gesellschaft vom heutigen Tage
an ein Betrag von fünfzigtausend (50.000,-) Euro zur Verfügung steht, wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Personen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals vertre-
ten und sich als gültig zusammengerufen betrachten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenge-
kommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festzulegen.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
1. Die Société Anonyme MARELUX S.A., mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, welche Herrn Robert
Mehrpahl als ihren Representant bestimmt;
2. Siebert Klaus Theo, Angestellter, wohnhaft in D-86753 Möttingen, Merzingerstrasse 21;
3. Franz Spiegl, Angestellter, Teschchien, 1200 Prag 2 Zahrebska 38.
Das Mandat der ernannten Verwaltungsratsmitglieder endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalver-
sammlung von 2005.
Die laut Artikel 13 der Gesellschaftssatzung geforderte Genehmigung der Gesellschafterversammlung ist für die drei
oben genannten Mitglieder des Verwaltungsrates jeweils einzeln gegeben.
<i> Zweiter Beschlussi>
Sie bestimmen einstimmig, die Zahl der Kommissare auf einfestzulegen.
Zum Kommissar wird genannt:
Herr Laurent Fisch, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Das Mandat des ernannten Kommissars endet am Schluss der jährlichen ordentlichen Generalversammlung von 2005.
<i>Dritter Beschlussi>
Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat,
die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.
<i>Vierter Beschlussi>
Sie setzen den Gesellschaftssitz fest auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.
<i>Versammlung des Verwaltungsratesi>
Alsdann sind die vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder zu einer Versammlung des Verwaltungsrates zusammenge-
kommen und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
Die Firma MARELUX S.A., repräsentiert von Herrn Robert Mehrpahl, vorgenannt, wird zum Generalbevollmächtig-
ten ernannt, der Verwaltungsrat überträgt die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung
derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ihn, welcher individuell zeichnet, gemäss der Ermächtigung die
dem Verwaltungsrat an diesem Tag von der ausserordentlichen Generalversammlung erteilt wurde mit ganzer Voll-
macht die Gesellschaft einzeln unter seiner alleinigen Unterschrift für alle Geschäfte zu binden.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningen, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 62, case 12. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-
teilt.
(67065/202/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.
1. GMT INTER EST, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2. André Harpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Niederanven, den 10. November 2000.
P. Bettingen.
18823
PLUS FUND, Fonds Commun de Placement.
—
The Depositary Bank:
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
and
the Management Company
AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., with its registered office in Luxembourg at 1A, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg (the «Management Company»), the management company of PLUS FUND
decided to change the management regulations of PLUS FUND as follows:
Art. 2. The Management Company.
First paragraph. «The Fund shall be managed on behalf of the unitholders by the Management Company, which has
its registered office in Senningerberg.»
Art. 3. The Depositary Bank.
First paragraph. «The Management Company has appointed BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., a public lim-
ited company organised under Luxembourg legislation with its registered office in Senningerberg, as the Depositary
Bank, under the terms of a Custodian Agreement.»
Fourth paragraph. «Under its own responsibility, the Depositary Bank may entrust correspondent banks and clearing
institutions such as Clearstream with the Fund’s assets.»
Art. 4. Investment Policies and Regulations.
A. Investment Possibilities
First paragraph, by adding following sentence: «In exceptional circumstances and in the interest of the unitholders
this percentage may be temporarily disregarded.»
C. Investment Restrictions
«C.8. Securities lending
Each Sub-Fund may lend securities through a standardised lending system organised by a recognised clearing institu-
tion (e.g. CLEARSTREAM, EUROCLEAR among others) or by a first class financial institution specialised in this type of
transaction.»
Art. 7. Ownership of units.
First paragraph. «Units are issued either in bearer form or in registered form. The ownership of bearer units is evi-
denced by a credit confirmation of the inscription to a securities account held by the investor with a bank of his choice.
Global certificates may be issued for bearer units. In this case the investor is not entitled to receive delivery of the cer-
tificates.»
Art. 8. Net Asset Value.
Fifth paragraph, last sentence: «For the purpose of establishing annual reports including the audited financial accounts
of each of the Sub-Funds as well as the consolidated financial accounts of all Sub-Funds, the total net assets of the Fund
shall be expressed in Euro and shall correspond to the difference between the total assets and the total liabilities of the
Fund.»
Art. 9. Suspension of Valuation of the Net Asset Value and of the Issue, Redemption, and Conversion
of Units for one or all of the Sub-Funds.
Point c)
«c) disruption of the communications network makes it impossible to determine the value of a considerable part of
a Sub-Fund’s assets.»
Art. 11. Expenses of the Fund.
Last paragraph, second last sentence will be deleted, and the paragraph will read as follows:
«In the case where any of the above-mentioned expenses of the Fund cannot be considered as being attributable to
a particular Sub-Fund, such expenses shall be allocated to the relevant Sub-Funds pro rata to the net asset value of each
Sub-Fund. When the Fund incurs any of the above-mentioned expenses which relate to any particular Sub-Fund or to
any action taken in connection with a particular Sub-Fund, such expense shall be allocated to the relevant Sub-Fund. All
recurring fees are directly charged to the Fund’s assets. Other expenses may be amortised over a period of 5 years.»
Art. 12. Business Year, Audit.
First sentence. «The Fund’s business year shall end on December 31 each year.»
«Art. 13. Distributions.
The Management Company shall determine from time to time if and to what extent each Sub-fund will pay dividends.
Dividends shall be paid out of net investment income and/or net realised capital gains at such frequency as shall be de-
termined by the Management Company. Interim dividends shall be paid if and when decided by the Management Com-
pany in compliance with applicable law.»
Art. 14. Amendments to these Management Regulations.
Last sentence. «Amendments shall take effect 5 days after their publication in the Luxembourg Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (the Mémorial).»
Art. 16. Duration of the Fund, Dissolution of the Fund or any of its Sub-Funds.
Duration and dissolution of the Fund, second paragraph: «For all of the Sub-Funds, no unit may be issued as soon as
the event giving rise to liquidation occurs. Unless the Board of Directors otherwise decides in the interests of the
18824
unitholders of the Sub-Fund or to keep equal treatment between the unitholders of the Sub-Fund, the unitholders may
continue to request repurchase of their units free of charge, except for the cost of liquidation.»
These amendments to the Management Regulations shall come into force as of five days after its publication in the
Mémorial.
Executed in Luxembourg on April 17, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31033/032/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
PLUS FUND, Fonds Commun de Placement.
—
La version du règlement de gestion coordonnée au 18 avril 2001 a été enregistrée à Luxembourg, le 14 mai 2001,
vol. 553, fol. 2, case 2 et a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31034/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
PROTECTION II, Fonds Commun de Placement.
—
LIQUIDATION
The Management Regulations of Protection II (the «Fund») provide that the Fund is established for a period expiring
on 27th April, 2001.
IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the «Management Company») acting as mangement company of
the Fund has therefore decided, with the approval of MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., acting as
Custodian of the Fund, to put the Fund into liquidation as from 27th April, 2001 and to suspend the calculation of the
net asset value and the redemption of units as of such date.
The Management Company will proceed to the liquidation of the Fund in accordance with Luxembourg laws and reg-
ulations.
The documents and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of MIZUHO TRUST & BANKING
(LUXEMBOURG) S.A., 13 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, for a period of five years.
A further notice will be published upon the closure of the liquidation.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31040/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2001.
NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 48, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
(66951/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A.
Signatures
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour PLUS FUND
i>BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>On behalf of the Board of Directors
i>K. Atobe / J.-C. Simon
<i>Director / Directori>
<i>Pour NYLOF S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
18825
MOSELLA CONSULT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.918.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66946/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
METALEUROP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe.
R. C. Luxembourg B 9.854.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1
er
janvier 2000 entre la société METALEUROP INTERNATIO-
NAL HOLDING S.A. et la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénon-
cé par chacune des parties avec un préavis de deux mois.
Réquisition pour inscription au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66936/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
DOMINOES ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
H. R. Diekirch B 4.462.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Firma DOMINOES ENGINEERING S.A.i>
<i>abgehalten in Ulflingen (Troisvierges) am 10. Oktober 2000 um 11.00 Uhri>
<i>Beschluss des Verwaltungsrates die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von 4 auf 3 herunterzusetzeni>
Die Versammlung beschließt einstimmig die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder von 4 auf 3 herunterzusetzen.
Der Verwaltungsrat setzt sich jetzt folgendermaßen zusammen:
Stephan Hugo, Delegierter des Verwaltungsrates, wohnhaft in B-4780 Niderum, 6, auf dem Schwirtzberg
Karl Hugo, Industrieller, wohnhaft in L-9392 Wallendorf-Pont, 1, im Röhr
Bernd Hugo, Buchhalter, wohnhaft in B-4960 Malmedy, rue de la Vaulx, 28
Für gleichlautende Ausfertigung zum Zwecke der Veröffentlichung.
Enregistré à Diekirch, le 31 octobre 2000, vol. 266, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92980/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2000.
OXALCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 30.372.
—
Messieurs Yves Bayle, Thierry Schmit et Madame Fernande Poncin, membres du Conseil d’Administration, et Mon-
sieur Paul Albrecht, Commissaire aux Comptes, ont démissionné des fonctions respectives qu’ils assumaient au sein de
la société, avec effet au 31 mars 2000.
La BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. dénonce le domicile de la société OXALCO HOLDING S.A., 1A, rue
Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, de sorte que cette dernière se trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile connu,
avec effet au 31 mars 2000.
<i>Pour MOSELLA CONSULT, G.m.b.H.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
Aux fins de réquisition
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Troisvierges, den 10. Oktober 2000.
<i>Der Verwaltungsrat
i>Unterschriften
18826
Senningerberg, le 20 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 456, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66956/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment Agreementi>
This agreement is made as of the 3rd day of May, 2001.
The original version of the Management Regulations has been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations on 12th December 2000. This amendment agreement to the Management Regulations will be published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 29th May 2001.
Between: PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., a company incorporated on 26th September 2000 as a société à res-
ponsabilité limitée under the laws of Luxembourg with an unlimited duration and having its registered office at 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg (hereinafter called the «Management Company»), acting for itself and on behalf of and in
the interest of the unitholders of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, a mutual investment fund organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, on the first part,
and PRADERA - AM PLC, a company incorporated under the laws of England and having its registered office at Dev-
onshire House, 146 Bischopsgate, London EC2M 4JX, United Kingdom, on the second part,
and DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, having its registred office at 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg (hereinafter called the «Custodian»), on the third part.
Have, with effect from the date of this agreement, agreed to the following changes to the Management Regulations
of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND:
Under the following sections, Articles and Schedules, the date 31st March 2001 is replaced by the date 22nd May
2001:
- under section «Interpretation» under the following bullet points: «Class A(1) Initial Funding Date», «Closing» and
«Valuation Day»;
- under Article 9, paragraphes 13, 16 and 17; and
- under the Schedule (Table relating to the Distribution of Distributable Cash Flow under Article 18).
It will be opposable against third parties upon its publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés. The management
Regulations are on file in a restated version at the chancery of the District Court of Luxembourg.
In Witness, whereof, the parties hereto have caused this instrument to be executed in several originals of which one
for each party hereto and one to be filed with the supervisory authorities concerned.
For Publication on 29th May 2001 in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31770/267/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, Fonds Commun de Placement.
—
Règlement de Gestion coordonné déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31771/267/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>L’Agent domiciliataire
i>Signatures
PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l.
Signatures
PRADERA - AM PLC
Signature
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
<i>as Custodian of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND
i>F. Guillaume / M. Bock
<i>Conseiller Principal / Premier Attachéi>
<i>Pour la société
i>Signature
18827
PICTET FIXED INCOME FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.034.
—
L’an deux mille un, le deux mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
PICTET FIXED INCOME FUND, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination PICTET UM-
BRELLA FUND suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 septembre 1991, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C du 29 octobre 1991, numéro 411.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 novembre
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 7 mars 2000, numéro 195.
L’assemblée est présidée par Madame Julie Mossong, employée de banque, demeurant à Hëttermillen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Claude Lange, employée de banque, demeurant à Senninger-
berg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Vincent Petit-Jean, employé de banque, demeurant à L-8211 Mamer.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 12.859.788 actions en circulation, 8.077.044 actions sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.
II.- Que la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées envoyées en date du 29 mars 2001.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Modification de l’Article 22 des statuts de façon à ajouter un cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inven-
taire, des souscriptions, des remboursements et des conversions par l’ajout d’un paragraphe (e):
Et ainsi lire
«(e) Dès la survenance d’un fait entraînant l’état de liquidation du Fonds ou d’une de ses catégories d’actions».
- Modification de l’Acte de Constitution de la Société afin de supprimer le texte en italique ci-dessous du paragraphe
C c) de l’Article 23:
«c) lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’une masse déterminée ou en rela-
tion avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse en question <i>étant entendu cependant que tous les
engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la Société tout entière, sauf accord contraire avec
les créanciersi>.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité dos voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 22 des statuts de façon à ajouter un cas de suspension du calcul de la valeur
nette d’inventaire, des souscriptions, des remboursements et des conversions par l’ajout d’un paragraphe (e) dont la
teneur est la suivante:
«(e) Dès la survenance d’un fait entraînant l’état de liquidation du Fonds ou d’une de ses catégories d’actions».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de supprimer le texte en italique ci-dessous du paragraphe C c) de
l’Article 23:
«c) lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’une masse déterminée ou en rela-
tion avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse en question <i>étant entendu cependant que tous les
engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la Société tout entière, sauf accord contraire avec
les créanciersi>.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Mossong, M-C. Lange, V. Petit-Jean, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 mai 2001, vol. 417, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28993/228/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2001.
Mersch, le 4 mai 2001.
E. Schroeder.
18828
PICTET FIXED INCOME FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.034.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(29230/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2001.
001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 75.911.
—
Im Jahre zweitausendeins, den siebenundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft (Gesellschaft mit variablem Kapital) 001 invest WORLD OPPORTUNITIES
FUND, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 75.911, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft 001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND wurde gegründet gemäss Urkunde des unter-
zeichneten Notars vom 19. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Nummer 456 vom 28. Juni 2000.
Die Versammlung wird um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Nico Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Itzig,
eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Helena Cruz Dias, Privatbeamtin, wohnhaft in Alzingen.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Tom Gutenkauf, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Einberufungen zu gegenwärtiger Versammlung erfolgten:
a) im Mémorial C, Recueil Nummer 253 vom 9. April 2001, Nummer 278 vom 18. April 2001.
b) im Luxemburger Wort vom 9. April 2001, vom 18. April 2001.
II.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
Abänderung der folgenden Artikel der Satzung:
Artikel 12 -III. 4.
Artikel 13, Absatz 1
Artikel 19
Artikel 34-2), Absatz 1
Artikel 34-2), Absatz 3.
III.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer
Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkun-
de als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben
gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.
IV.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 5236,278 sich im Umlauf befindenden Aktien, 5221,278
Aktien in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind.
V.- Gegenwärtige Versammlung ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung
zu beschliessen.
Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 12, 13, 19 und 34 wie folgt abzuändern:
Art. 12.-III. 4. Für den Fall, dass ein Vermögenswert oder eine Verpflichtung der Gesellschaft einem einzelnen Teil-
fonds nicht zugeordnet werden kann, wird dieser Vermögenswert oder diese Verpflichtung den Teilfonds im Verhältnis
ihres jeweiligen Nettoinventarwertes am Gesamtnettoinventarwert der Gesellschaft zugeteilt. Die Verbindlichkeiten
und Verpflichtungen eines Teilfonds verpflichten nur den betreffenden Teilfonds. In der Beziehung zwischen den Aktio-
nären stellt jeder Teilfonds eine eigenständige Struktur dar.
Art. 13, Absatz 1. In jedem Teilfonds wird die Nettoinventarwertberechnung seiner Anteile periodisch von der
Gesellschaft ermittelt, jedoch nicht weniger als zweimal im Monat und mit einer Frequenz, die der Verwaltungsrat be-
stimmt (ein solcher Tag der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile wird in dieser Satzung als Bewertungstag
bezeichnet).
Art. 19. Der Verwaltungsrat ist befugt, unter Anwendung des Grundsatzes der Risikostreuung die Anlagepolitik in
jedem Teilfonds und die Richtlinien für die Verwaltung der Gesellschaft zu bestimmen, vorbehaltlich der Anlagebe-
schränkungen gemäß Gesetz oder derjenigen, die vom Verwaltungsrat erstellt wurden.
1. Die Anlagen der Gesellschaft dürfen ausschließlich bestehen aus:
a) Wertpapieren, die an Börsen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union zugelassen sind oder an einem anderen
anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden Geregelten Markt eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union gehandelt werden.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
E. Schroeder.
18829
b) Wertpapieren, die an Börsen eines Staates aus Europa, Amerika, Asien, Afrika oder Australien/Ozeanien zugelas-
sen sind oder an einem anderen geregelten anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden
Markt eines dieser Staaten gehandelt werden.
c) Wertpapieren aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtungen enthalten, die Zulassung
zur amtlichen Notierung an Börsen oder an anderen geregelten anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungs-
gemäß funktionierenden Märkten eines der unter b) aufgeführten Staaten zu beantragen, und sofern diese Zulassung in-
nerhalb eines Jahres nach der Emission erfolgt.
2. Abweichend von den in Ziffer 1. Absatz a), b), c) festgesetzten Anlagebeschränkungen darf die Gesellschaft:
a) höchstens 10 % des Nettovermögens eines Teilfonds in anderen als in Absatz 1 genannten Wertpapieren anlegen,
b) höchstens 10 % des Nettovermögens eines Teilfonds in verbrieften Rechten, z.B. Geldmarktpapieren anlegen, wel-
che ihren Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt werden können (insbesondere durch ihre Übertragbarkeit, Ver-
äußerbarkeit und periodische Bewertbarkeit) und deren Restlaufzeit am Tage des Erwerbs 12 Monate überschreitet.
In den unter Ziffer 2. Absatz a) und b) genannten Werten dürfen jedoch zusammen höchstens 10 % des Nettover-
mögens eines Teilfonds angelegt werden.
Der Verwaltungsrat ist befugt das Nettovermögen eines jeden Teilfonds in Anteile von Organismen für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der Europäischen Uni-
on vom 20. Dezember 1985 (85/611/EWG) zu investieren und dies nur bis zu 5 % des Nettovermögens des Teilfonds.
Wenn die Gesellschaft und ein solcher OGAW durch eine Verwaltungs- oder Kontrollgemeinschaft oder durch eine
substantielle direkte oder indirekte Beteiligung verbunden sind, ist das Anlegen in Anteilen eines solchen OGAW nur
gestattet, wenn dieser OGAW sich gemäß seiner Gründungsunterlagen auf einen bestimmten geographischen oder
wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat. In diesem Falle ist es der Verwaltungsgesellschaft untersagt, Ausgabe- und
Rücknahmegebühren sowie Verwaltungs- und Beratungsgebühren zweimal zu erheben.
Der Verwaltungsrat wurde befugt, nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100 % des Nettovermögens eines
jeden Teilfonds in Wertpapieren verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen
Gebietskörperschaften, von einem der OECD angehörenden Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, so-
fern diese Wertpapiere im Rahmen von mindestens 6 verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die Wert-
papiere aus ein und derselben Emission 30 % des Gesamtbetrages des Nettovermögens eines Teilfonds nicht
überschreiten dürfen.
Art. 34-2) Liquidation durch Einbringen in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einen ande-
ren OGA Luxemburger Rechts.
Absatz 1. Der Verwaltungsrat kann die Auflösung eines oder mehrerer Teilfonds durch Einbringen in einen oder meh-
rere andere Teilfonds der SICAV oder einen oder mehrere Teilfonds eines anderen OGAW Luxemburger Rechts wel-
cher gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen aufgelegt
wurde, beschliessen, falls wesentliche Änderungen in der politischen oder wirtschaftlichen Lage nach Ermessen des Ver-
waltungsrats diese Entscheidung notwendig machen.
Absatz 3. Nach Ablauf dieser Frist verpflichtet die Entscheidung über das Einbringen die Gesamtheit der Aktionäre,
die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben. Falls der OGAW Luxemburger Rechts welcher gemäß Teil
I des Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen aufgelegt wurde, in den der oder
die Teilfonds eingebracht werden, die Form eines Fonds Commun de Placement hat, verpflichtet diese Entscheidung
lediglich die Aktionäre, die sich zugunsten der Einbringung ausgesprochen haben.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: N. Thill, H. Cruz Dias, T. Gutenkauf, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 129S, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(31390/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.911.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31391/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Luxemburg, den 11. Mai 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
F. Baden.
18830
PLANTATIONS DES TERRES ROUGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 71.965.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 octobre 200, actée sous le numéro
710/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66968/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
MAS LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. DAMIDOV LIMITED, ayant son siège social à Niue,
2. GORDON SHIPPING CO, ayant son siège social à Niue,
les deux ici représentées par Madame Virginie Krausemer, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 23 octobre 2000.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme, sous la dénomination de MAS LUX S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imments, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité pour l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières, de créances, de toutes espèces, la gestion ou la mise en
valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachés.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) représenté par mille (1.000) ac-
tions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000)
actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents sta-
tuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions d’ac-
tions, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil
d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment auto-
risée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
18831
Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-
sieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l’élection
définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-
sident ou, à défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être con-
férée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil
d’administration.
Art. 10. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des admi-
nistrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant
les dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le troisième jeudi du mois de juin à 9.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Tout actionnaire a le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi lomgtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux
endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’ad-
18832
ministration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur divendes en observant les prescrip-
tions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi.
Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Dissolution - Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions particulièresi>
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription - Libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montant suivants:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire instrumentant de sorte que la somme de deux cent cinquante
mille euro (250.000,- EUR) se trouve à la disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à dix millions quatre-vint-quatre mille neuf cent
soixante-quinze francs luxembourgeois (10.084.975,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent soixante mille francs
luxembourgeois (160.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Jim Penning, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
b) Maître Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue,
c) Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-2014 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri.
4.- L’adresse de la société et fixée à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de 3 années et prendra fin à l’issue
de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2003.
6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Krausemer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 57, case 6. – Reçu 100.850 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67080/220/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
EUR
EUR
1) DAMIDOV LIMITED, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000,-
125.000,-
500
2) GORDON SHIPPING CO, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000,-
125.000,-
500
Total:
250.000,-
250.000,-
1.000
Hesperange, le 22 novembre 2000.
G. Lecuit.
18833
STRATEGIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. ALERTA BUSINESS CORP., ayant son siège social à Tortola, BVI,
2. OPERATIONAL VENTURES S.A., ayant son siège social à Tortola, BVI,
3. LUCAS CONSULTING S.A., ayant son siège social à Tortola, BVI,
les trois ici représentées par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à Latour, Belgique,
en vertu de trois procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STRATEGIA HOLDING S.A.
Art. 2. La siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faite l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille Euros (155.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cinq cents Euros (500,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
18834
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaire nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois de juillet à 15.00 heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrite le capital comme suit:
Les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de cent cinquante-cinq mille Euros (155.000,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à six millions deux cent cinquante-deux mille six cent
quatre-vingt-cinq francs luxembourgeois (6.252.685,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent trente mille francs luxem-
bourgeois (130.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) ALERTA BUSINESS CORP., préqualifiée,
b) OPERATIONAL VENTURES S.A., préqualifiée,
c) Monsieur Jean Naveaux, prénommé.
1. ALERTA BUSINESS CORP., préqualifiée, soixante-quinze actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2. OPERATIONAL VENTURES S.A., préqualifiée, deux cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
3. LUCAS CONSULTING S.A., préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
18835
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Nassau, Bahamas.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Jean Naveaux, prénommé.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Jean Naveaux, pré-
nommé, comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Naveaux, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 59, case 11. – Reçu 62.527 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67085/220/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.
PLUMTREE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.371.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66970/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
PLUMTREE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.371.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 13 avril 2000i>
L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-
crétaire Mademoiselle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mademoiselle Dawn E. Shand, de-
meurant à Luxembourg comme scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore
disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux
Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED (Ile de Man), n’a pas été réélu et l’assemblée générale
décide d’élire CARDINAL TRUSTEES LIMITED (Iles Vierges Britanniques) comme nouveau Commissaire aux Comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 10.15 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66971/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Hesperange, le 20 novembre 2000.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Signature
S. W. Baker / C. Néré / D. E. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
18836
PLUMTREE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 61.371.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLUMTREE
S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 16 octobre 2000, que:
- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (Iles Vierges Britanniques), le
Commissaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre
2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66972/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
MNE HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 65.160.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
(66940/783/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
MNE HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 65.160.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.
(66941/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
NICOBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.800.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 novem-
bre 2000, vol. 546, fol. 29, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 no-
vembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66948/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateuri>
<i>Pour MNE HOLDINGS S.A.H.
Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
<i>Pour MNE HOLDINGS S.A.H.
Société Anonyme Holding
i>SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
18837
MINOTAURUS FILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 3.273.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92989/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2000.
NOVA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 20.804.
—
Die Gesellschaft LEWISVALE LTD mit Sitz in Dublin 2 (Irland), 12, Dame Street legt mit sofortiger Wirkung sein
Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates nieder.
Die Gesellschaft REMANSO FINANCE S.A. mit Sitz in (British Virgin Islands) Road Town Tortola, Wickhams Cay,
1, De Castro Street, Akara Bldg, 24 legt mit sofortiger Wirkung sein Mandat als Prüfungskommissar nieder.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66950/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
OMNIUM DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.148.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 novembre 2000i>
Le siège social est transféré au 5, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 16 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2000, vol. 546, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66954/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
CAMUS ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 78.285.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie à Luxembourg le 15 novembre 2000 que:
- La démission de Monsieur Matthijs Bogers, administrateur, est acceptée.
- Monsieur Nico van der Hoven, domicilié au 2nd floor, Alphen Park, Constantia Main Road, Constantia 7806, Repu-
blic of South Africa, et Mr. J. Malherbe, domicilié au 2nd floor, Alphen Park, Constantia Main Road, Constantia 7806,
Republic of South Africa, sont élus administrateurs de la société. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Gé-
nérale de l’année 2006.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(67134/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2000.
BEFOR, Société Anonyme Holding,
(anc. BYDIX).
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.010.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>19 juin 2001i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
Luxemburg, den 2. November 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
D. C. Oppelaar / B. Zech
18838
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02274/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIMADEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.075.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>19 juin 2001i> à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02275/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HIBOU, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.559.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>19 juin 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02276/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FININSTEEL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.253.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>19 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire Comptes;
– Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en Euro
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02839/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18839
CUZINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.709.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 20, 2001i> at 2.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
I (02277/534/15)
<i>The board of directorsi>.
E.F.E.C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.817.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>20 juin 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (02278/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LAMACO, Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 25.097.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>20. Juni 2001i> um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gessellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
I (02279/534/16)
<i>Der Verwaltungsrati>.
FROHFELD A.G., Holdingaktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 23.200.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>18. Juni 2001i> um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitz, mit folgender Ta-
gesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
18840
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
I (02370/534/16)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
PARTIN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.596.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 20, 2001 i>at 11.30 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
I (02280/534/15)
<i>The board of directorsi>.
SUVIAN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.515.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which is going to be held at the address of the registered office, on <i>June 20, 2001i> at 5.00 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
I (02281/534/15)
<i>The board of directorsi>.
U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C. Luxembourg B 41.793.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2001i> à 11.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– Suppression de la valeur nominale des actions;
– Augmentation du capital social à concurrence de 1.940,88 FRF pour le porter de son montant actuel à 901.940,88
FRF par incorporation du résultat reporté à due concurrence;
– Conversion du capital social de 901.940,88 FRF en 137.500,- EUR et modification subséquente de l’article 5 des
statuts;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
– Démission et nomination du Commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
I (02823/531/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18841
JOINT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 63.562.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>14 juin 2001i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suviant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
I (02508/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FINWASH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 63.557.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2001i> à 10.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
I (02511/788/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET INDUSTRIELS A.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.395.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 25 mai 2001 à 9.30 heures n’ayant pu délibérer
sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>5 juillet 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Mise en liquidation de la société;
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital re-
présentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02844/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SANTAMARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.740.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>30 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
18842
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 30 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02524/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ILLINOIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.921.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
6. Divers.
I (02552/005/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DARTEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.988.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
5. Divers.
I (02553/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.396.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02558/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18843
ARAXA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.285.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02748/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOBEL CONSTRUCTING COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02751/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WARNANT ET CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 56.753.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de ladite Société Anonyme qui se tiendra le jeudi <i>14 juin 2001i> à 14.30 heures au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de Luxembourg, à L-9759 Knaphoscheid, am Dahl 18
2. Modification afférente de l’article 2, alinéa 1
er
des statuts
3. Suppression de la valeur nominale des actions
4. Conversion du capital social de LUF en EUR
5. Augmentation du capital social d’un montant adéquat en Euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par
conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles
6. Libération intégrale
7. Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de fa-
çon à ce que le capital social de la société d’un montant de 31.000,- EUR soit représenté par 310 actions d’une
valeur nominale de 100,- EUR, chacune entièrement libérée
8. Modification afférente de l’article 5, alinéa 1
er
, des statuts
I (02809/000/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CLARA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.299.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2001i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
18844
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
I (02763/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TEXTILCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C. Luxembourg B 40.730.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02804/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
F.I.G.A., FINANZ UND INVESTITIONSGESELLSCHAFT FÜR AFRIKA S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C. Luxembourg B 20.253.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 2001i> à 14.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2000;
– Suppression de la valeur nominale des actions;
– Augmentation du capital social à concurrence de 183.677 LUF pour le porter de son montant actuel à 5.183.677,-
LUF par incorporation du résultat reporté à due concurrence;
– Conversion du capital social de 5.183.677,- LUF en 128.500,- EUR et modification subséquente de l’article 5 des
statuts;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
– Démission et nomination du Commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
I (02824/531/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ZORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C. Luxembourg B 45.926.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
18845
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (02806/696/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C. Luxembourg B 13.324.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (02807/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EURO ASSETS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.804.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held extraordinarily at the registered office on <i>June 15, 2001i> at 4.00 p.m. to deliberate on the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acceptance of the resignation of Mrs Christelle Ferry as Director with the effective date as at February 19, 2001
2. Acceptance of the resignation of Mr Luc Robert as Director and Managing Director with the effective date as at
February 19, 2001
3. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and Managing
Director with immediate effect
4. Acceptance of the resignation of T.C.G. GESTION S.A. as Director with immediate effect
5. Discharge to the Directors and the Managing Directors for their services
6. Appointment of at least two new Directors
7. Acceptance of the resignation of C.A.S. SERVICES S.A. as Statutory Auditor
8. Discharge to the Statutory Auditor
9. Appointment of a new Statutory Auditor
10. To establish the renunciation of Mr Roland Sidler of his power of attorney with the effective date as at April 1,
2001
11. To grant full discharge to Mr Roland Sidler from further responsibilities in respect of the carrying out of his duties
until his renunciation
12. Miscellaneous
In order to attend the Meeting of the company, the owners of shares will have to deposit their shares five clear days
before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who cannot attend the Meeting in person
are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive not later
than five clear days before the Meeting.
I (02893/710/32)
<i>The Board of Directorsi>.
ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.057.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>20 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration
– Rapport du Commissaire aux Comptes
18846
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– Nominations statutaires
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02810/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TRADEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C. Luxembourg B 70.007.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02822/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IBEROFINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.499.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>18 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. divers.
I (02901/000/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NESSY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 61.907.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, le <i>21 juin 2001i> à 11.30 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion sur les différents points figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société TRA-
FIMET S.p.A. prévue en date du 26 juin 2001 en première convocation ou en date du 27 juin 2001 en deuxième
convocation.
2. Décision relatives au point 1 mentionné ci-dessus et présentation éventuelle d’une liste de candidat au mandat
d’Administrateur de la société TRAFIMET S.p.A. conformément à l’article 15 des statuts de ladite société.
3. Octroi des pouvoirs afin de représenter et de voter au nom et pour le compte de la société NESSY S.A. à l’As-
semblée Générale Ordinaire de la société TRAFIMET S.p.A.
4. Divers.
La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de TRAFIMET S.p.A., prévue en date du 26 juin 2001 en première
convocation ou en date du 27 juin 2001 en deuxième convocation, est à la disposition des actionnaires sur demande au
siège de la société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres et de faire
parvenir leur mandat au moins cinq jours avant la date de l’assemblée au siège social de la société.
I (02837/802/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18847
KEERSMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.936.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>19 juin 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Nominations statutaires
6. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02840/255/22)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
FELIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.461.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>19 juin 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02842/255/21)
<i>Le conseil d’administrationi>.
LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.196.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>19 juin 2001i> à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
18848
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02841/255/22)
<i>Le conseil d’administrationi>.
GERHOLD - GESTION ET INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.588.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 25 mai 2001 à 10.00 heures n’ayant pu délibérer
sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>5 juillet 2001i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Mise en liquidation de la société;
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire prendra les décisions quelle que soit la proportion de capital re-
présentée à l’Assemblée, les résolutions pour être valables devront réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires
présents ou représentés.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02843/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MYRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.191.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>19 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02867/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GOFINCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.850.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
I (02869/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18849
SAILBOAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 44.497.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination de StenGest, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux Comptes en
remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2001.
5. Divers
I (02897/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INVESTING PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 37.818.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>19 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02898/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VEDOHEIMA, Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 12.500.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>21 juin 2001i> à 10.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Pierre Schill.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02899/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ABITIBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 78.311.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>21 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
18850
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02900/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PERGAME S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.662.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2001i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
II (01891/660/15)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
SPRING MULTIPLE 99 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.424.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>8 juin 2001 i>à 11.00 heures au siège social, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transformation de 800 actions de commanditaire de classe A’ appartenant à des Actionnaires Commanditaires
résident en Argentine, mais ayant souscrit via leur employeur suisse, en Actions de commanditaire de classe A avec
effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
2. Changement subséquent de l’article 5, alinéa 1
er
des statuts de la société avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001.
3. Suppression des deuxième et troisième alinéas de l’article 7.
4. Introduction, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, d’une référence à la classe d’actions A’ aux alinéas 2 et 5 de
l’article 7, qui s’ajoute aux références faites aux actions de classe A et de classe B et remplacement, dans l’alinéa
2, de la référence faite à l’article 10 (xii) par une référence à l’article 10 (xi).
5. Introduction, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, d’une référence à la classe d’actions A’, à l’alinéa 1
er
de l’ar-
ticle 10, au paragraphe (ii), alinéas 1
er
et 2, et au paragraphe (iii) qui s’ajoute aux références faites aux actions de
classe A.
6. Suppression, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, du paragraphe (iv) de l’article 10 et renumérotation des pa-
ragraphes suivants de l’article 10.
7. Changement, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, à l’article 10 paragraphe (vii) et (viii) nouveau des références
aux paragraphes (vi), (ix) et (x) qui deviennent des références aux paragraphes (v), (viii) et (ix) respectivement.
II (02605/005/27)
KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.588.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 7, 2001i> at 2.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999 and 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
SPRING MULTIPLE, S.à r.l.
<i>Gérant Commanditéi>
18851
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous
II (02098/795/16)
<i>The Board of Directorsi>.
SICEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.915.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (02099/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EXOR GROUP, Société Anonyme.
Registered Office: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.734.
—
Our Shareholders are invited to attend on Wednesday, <i>June 6, 2001, i>at 10.45 a.m. in Luxembourg at 22-24, boulevard
Royal, the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders with the following agenda:
<i>Agenda:i>
In order to be able to attend the extraordinary meeting of shareholders, holders of bearer shares will have to deposit
their bearer shares five clear days before the date of the meeting at the Registered Office of the company or with one
of the following banks:
Every shareholder may be represented at the shareholders’ meeting by a proxy, who need not himself (herself) be a
shareholder.
II (02717/000/27)
<i>The Board of Directors.i>.
INTERNATIONAL REAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.426.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 7, 2001i> at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999 and 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
II (02100/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
Change of the date of the Ordinary Annual General Meeting of Shareholders.
– in Luxembourg: DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;
– in Italy: all the leading banks;
– in Switzerland: CREDIT SUISSE, BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE);
– in France: LAZARD FRERES & CIE; SOCIETE GENERALE;
– in the Federal Republic of Germany: COMMERZBANK;
– in Great Britain: UBS WARBURG, LAZARD BROTHERS & CO.;
– in the Netherlands: ABN-AMRO BANK N.V.;
– in Belgium: BANQUE BRUXELLES LAMBERT.
18852
HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.468.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (02101/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EXOR GROUP, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.734.
—
Our Shareholders are invited to attend on Wednesday, <i>June 6, 2001, i>at 11.00 a.m. in Luxembourg at 22-24, boulevard
Royal, the
ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Directors’ Reports.
2. Auditors’ Reports.
3. Approval of the Consolidated and Parent Only Financial Statements for the year ended December 31, 2000.
4. Appropriation of 2000 net income of the parent company.
5. Discharge of Directors and Auditors.
In order to be able to attend the ordinary annual meeting of shareholders, holders of bearer shares will have to de-
posit their bearer shares five clear days before the date of the meeting at the Registered Office of the company or with
one of the following banks:
Every shareholder may be represented at the shareholders’ meeting by a proxy, who need not himself (herself) be a
shareholder.
Shareholders may, on and after May 22nd, 2001, inspect at DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, 69, route d’Esch, the reports of the Board of Directors and the annual financial statements.
II (02718/000/33)
<i>The Board of Directorsi>.
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 juin 2001i> à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02265/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
– in Luxembourg: DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;
– in Italy: all the leading banks;
– in Switzerland: CREDIT SUISSE, BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE);
– in France: LAZARD FRERES & CIE; SOCIETE GENERALE;
– in the Federal Republic of Germany: COMMERZBANK;
– in Great Britain: UBS WARBURG, LAZARD BROTHERS & CO.;
– in the Netherlands: ABN-AMRO BANK N.V.;
– in Belgium: BANQUE BRUXELLES LAMBERT.
18853
NEW CO HOLDING LUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 76.893.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>8 juin 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (02266/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COLDEG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.685.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>8 juin 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02267/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PRADA LUX, Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.654.
—
No quorum having been reached at the first Meeting held on 11th of May 2001, at 14.00, a
SECOND MEETING
of the holders of PRADA LUX, Société Anonyme (the «Company»), ITL 250,000,000,000 Floating Rate Notes due May
2003 will be held in the offices of IMI BANK (LUX) S.A. at 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg on <i>13th of June
2001i> at 14.00 to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment to article 4. (2) (a) of the Terms and Conditions of the Note: Modification of the amount of the min-
imum Total Consolidated Adjusted Stockholders’ Equity from its current amount of one hundred billion Italian
Liras (ITL 100.000,000,000.-) up to three hundred billion Italian Liras (ITL 300,000,000,000.-).
2. Amendment to article 4. (4) of the Terms and Conditions of the Note: Modification of the existing definition of
the Total Consolidated Adjusted Stockholder’s Equity.
No quorum of presence is required for the second Meeting. In the Meeting, a majority of two thirds will be required
for resolutions on the items of the agenda.
If you wish to attend and vote at the Meeting, you must produce at the Meeting either your Note(s) or a valid voting
certificate issued by the Fiscal and Principal Paying Agent.
If you do not wish to attend and vote at the Meeting in person, you may either deliver your Note(s) or voting cer-
tificate(s) to the person whom you wish to attend on your behalf or give a voting instruction (on a voting instruction
form available from the specified office of the Fiscal and Principal Paying Agent) instructing the Fiscal and Principal Paying
Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with your instructions.
18854
For the purpose of obtaining voting certificates or appointing proxies, the holders are required to deposit their Notes
at the latest three business days prior to the Meeting at the office of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg (attention: Agency Administration - Phone (+352) 4242-4515 - Fax
(+352) 4242-2887).
In case of Notes held through CLEARSTEAM BANKING, Luxembourg or EUROCLEAR BANK, Brussels, voting in-
structions are to be given in accordance with the current procedures of CLEARSTREAM BANKING or EUROCLEAR
BANK.
II (02305/250/35)
JURIAN S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.535.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>June 7, 2001i> at 14.00 o’clock at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous
II (02315/534/15)
<i>The Board of Directors.i>
FINANTER INCORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 12.790.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.
II (02406/006/15)
<i>Le Conseil d’administration.i>
LABMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 42.028.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>5 juin 2001i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’année 2000.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’année 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (02341/502/16)
PRADA LUX S.A
<i>The Board of Directorsi>
18855
LORICA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.501.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>7 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02542/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MARITE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.331.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>5 juin 2001i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’année 2000.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’année 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (02342/502/16)
PERCONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 40.759.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 juin 2001i> à 17.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. conversion du capital social en euro;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
h. divers.
II (02405/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.A.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 38.179.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>5 juin 2001i> à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
18856
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’année 2000.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’année 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (02343/502/16)
IFONAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.023.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>5 juin 2001i> à 8.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pour l’année 2000.
2. Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes pour l’année 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (02344/502/16)
PHOCEA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.838.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>7 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02543/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
C.D.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.960.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mars 2001.
18857
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
5. Divers.
II (02421/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GUYAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.825.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social, 38, boulevard Joseph II, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs
avant l’assemblée au siège social de la société.
II (02467/657/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RHEINGOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 18.854.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, le <i>7 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
II (02472/267/37)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
1) Suppression de la mention de la valeur nominale des actions de la Société.
2) Conversion du capital social de la Société de Francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399
Francs luxembourgeois=1,- Euro ce qui induit un capital social exprimé en Euro d’un montant de deux cent quatre-
vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze virgule vingt-trois Euro (EUR 297.472,23).
3) Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux mille cinq cent vingt-sept Euro virgule soixan-
te-dix-sept (EUR 2.527,77) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre
cent soixante-douze virgule vingt-trois Euro (EUR 297.472,23) à un montant de trois cent mille Euro (EUR
300.000,-), par incorporation de bénéfices reportés.
4) Conversion du capital autorisé de Francs luxembourgeois en Euro au cours de change de 40,3399 Francs luxem-
bourgeois=1,- Euro, ce qui induit un capital autorisé exprimé en Euro d’un montant de quatre cent quatre-vingt-
quinze mille sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq Euro (EUR 495.787,05).
5) Augmentation du capital autorisé de la Société à concurrence de quatre mille deux cent douze virgule quatre-
vingt-quinze Euro (EUR 4.212,95) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quinze mille
sept cent quatre-vingt-sept virgule zéro cinq Euro (EUR 495.787,05) à un montant de cinq cent mille Euro (EUR
500.000,-), par incorporation de bénéfices reportés.
6) Renouvellement de l’autorisation du conseil d’administration à émettre des actions en une ou plusieurs tranches
dans les limites du capital autorisé pour une période de cinq ans.
7) Introduction d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) par action.
8) Modification de l’article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trois cent mille Euro (EUR 300.000,-). Il est représenté par douze mille (12.000) actions
d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est de cinq cent mille Euro (EUR 500.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions d’une
valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.»
9) Délégation de pouvoirs.
18858
NEVER END FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.307.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (02477/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.E.M.A.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.226.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02478/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUNA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.939.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>7 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02500/755/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NADAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02499/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18859
CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.583.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (02517/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
POLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.319.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>8 juin 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02532/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CORINTHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.967.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>7 juin 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (02518/029/19)
<i>Le Conseil d’administration.i>
INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.009.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 juin 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
18860
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
II (02519/029/20)
<i>Le Conseil d’administration.i>
SINAGUA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.841.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>7 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02544/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE POUR L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.288.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2001i> à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (02549/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHACAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.010.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2001i> à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02545/506/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18861
D.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.663.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02546/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BUVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.522.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>8 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport du liquidateur, Monsieur Bernard Ewen.
– Nomination du Commissaire à la liquidation.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02647/755/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.531.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (02548/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.207.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>8 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
18862
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
II (02547/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRICKEDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 56.635.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>6 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Divers.
II (02570/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HERMINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 6.611.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>6 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro et modification de l’ar-
ticle y afférent des statuts;
5. divers.
II (02722/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.516.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 7, 2001i> at 2.30 p.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
– To receive and adopt the Management Report of the Directors;
– To receive and adopt the Report of the Auditor for the financial year ended December 31, 2000;
– To receive and adopt the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2000;
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 2000;
– To renew the Director’s and the Statutory Auditor’s mandates.
– To authorize the Board of Directors to undertake the legal steps in order to change the capital of the Company
from LUF into Euro in accordance with the law of December 10, 1998.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
II (02646/755/21)
<i>The Board of Directorsi>.
18863
SWEETVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.253.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>8 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02648/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DIVERSIFIED SECURITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.138.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société qui aura lieu le <i>7 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Réélection des administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé pour un terme d’un an.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs actions au porteur pour le 30 mai 2001 au
plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la SICAV.
II (02679/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.865.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>8 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du
capital de la société de BEF en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02649/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18864
BGP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 238, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.588.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme BGP S.A., prédésignée, sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de ladite société anonyme qui se tiendra le mercredi <i>6 juin 2001i> à 16.00 heures à L-8077 Bertrange, 238, rue de Luxem-
bourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2000
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. allocation du résultat pour la période s’achevant le 31 décembre 2000
4. quitus aux administrateurs
5. quitus au commissaire aux comptes
6. décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales
7. pouvoirs à donner
8. questions diverses.
II (02682/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONSTRUCTION ET GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 19.215.
—
La Gérance a l’honneur de convoquer Messieurs les associés par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du Gérant.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2000.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-
merciales.
5. Divers.
II (02723/005/16)
<i>La Gérancei>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Luxsalaires S.A.
Restaurant Propice, S.à r.l.
Buttik Cado, S.à r.l.
GM Inter Est Maritime S.A.
Plus Fund
Plus Fund
Protection II
Nylof S.A.
Mosella Consult, GmbH
Metaleurop International Holding S.A.
Dominoes Engineering S.A.
Oxalco Holding S.A.
Pradera European Retail Fund
Pradera European Retail Fund
Pictet Fixed Income Fund
Pictet Fixed Income Fund
001 invest World Opportunities Fund
001 invest World Opportunities Fund
Plantations des Terres Rouges S.A.
Mas Lux S.A.
Strategia Holding S.A.
Plumtree S.A.
Plumtree S.A.
Plumtree S.A.
MNE Holdings S.A.H.
MNE Holdings S.A.H.
Nicoba S.A.
Minotaurus Film, S.à r.l.
Nova International S.A.
Omnium de Participations S.A.
Camus Enterprise S.A.
Befor
Fimadel
Hibou
Fininsteel S.A.
Cuzinco S.A.
E.F.E.C. Luxembourg S.A.
Lamaco
Frohfeld A.G.
Partin S.A.
Suvian S.A.
U.P.I., Union de Participations et d’Investissements
Joint Investment Holding S.A.
Finwash S.A.
Société d’Investissements Financiers et Industriels A.A.
Santamaria S.A.
Illinois S.A.
Dartep S.A.
Valbeach Constructing Company S.A.
Araxa Holding S.A.
Nobel Constructing Company
Warnant et Cie S.A.
Clara Finance S.A.
Textilco S.A.
F.I.G.A., Finanz und Investitionsgesellschaft für Afrika S.A.
Zorinvest S.A.
European Steelholding Corporation S.A.
Euro Assets Management S.A.
Achelia Luxembourg S.A.
Tradep S.A.
Iberofinance
Nessy S.A.
Keersma S.A.
Felix S.A.
Lipa International S.A.
GERHOLD - Gestion et Investissement S.A.
Myriade Holding S.A.
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Risla S.A.H.
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Brickedge Holding S.A.
Hermina Holding S.A.
Martur Finance S.A.
Sweetvest S.A.
Diversified Securities Fund
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BGP S.A.
Construction et Gestion, S.à r.l.