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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 383

25 mai 2001


B. Lux S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Librairie Française, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 


B. Lux S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Loesdau-Cheval de Luxe, G.m.b.H., Luxembourg  


BB Groupe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luninvest International S.A., Luxembourg  . . . . . . 


C.P.A. Print, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luninvest International S.A., Luxembourg  . . . . . . 


Ciboure Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxconcert, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


CR-Soft, S.à r.l., Manternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxembourg Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 


Directional Communications, S.à r.l. . . . . . . . . . . . .


Luxite Finance S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


E-Mergency S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxyachting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


E-Mergency S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Luxyachting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


ESB International Luxembourg S.A., Luxembourg


M.G.S. Mode de Gestion des Services S.A., Luxem- 

ESB International Luxembourg S.A., Luxembourg


bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Europal, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Maipu Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 


European Business Network S.A., Luxembourg . . .


Majac, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


European Business Network S.A., Luxembourg . . .


(Les) Malines, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 


Ewald Wolter, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mantovanelli, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


FMC Finance II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .


Mapenti Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Fontralux, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 


Fontralux, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Marepier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A., 

Marepier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mareste, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


GSL, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mareste, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


GSL, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Marigny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Innovation  et  Développement,  S.à r.l.,  Luxem- 

Marigny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Matterhorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Intelligent eTrading Center S.A., Steinsel . . . . . . . .


Matterhorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Intelligent eTrading Center S.A., Steinsel . . . . . . . .


Meba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Karma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mediacom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Karma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Medical Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 


Kristall Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .


Medix International .S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 


L.C.S.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Metaldutch Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


L.F. Junior, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .


Mika International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 


L.S.L., Lingual Softwares Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

Mille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mondial Immobilière S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . 


Lasfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mondial Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 


Lebanon Holdings, Sicaf, Luxembourg. . . . . . . . . . .


Nascent Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


Lebanon Holdings, Sicaf, Luxembourg. . . . . . . . . . .


Nascent Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 


Ledford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Paradox, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Lemanik  Asset  Management  Luxembourg  S.A., 

Res S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Res S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Lemanik, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(La)  Veneziana,  S.à r.l.  Restaurant-Pizzeria,  Li- 

Lemanik, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .


vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Libelulla Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .


(La)  Veneziana,  S.à r.l.  Restaurant-Pizzeria,  Li- 

Liberbourg S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


vange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. DE MILO S.A.).

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.159. 

In the year two thousand, on the 9th day of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DE MILO S.A., a société anonyme, having its reg-

istered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
on the 27 July 2000, not yet published (the Company»).

The meeting is opened at 14.15 p.m. with Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the Chair, 
who appointed as secretary Mrs Alessandra Bellardi-Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Christel Damaso, employée privée, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:


1. Amendment of the denomination of the Company;
2. Subsequent amendment of article 1 of the Articles of Incorporation.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to modify the denomination of the Company from DE MILO S.A. to NASCENT GROUP S.A.

<i>Second resolution

As a consequence of such amendment, article one (1) of the Articles of Incorporation is amended and now reads as


«Art. 1. There is hereby established a company in the form of a société anonyme, under the name NASCENT

GROUP S.A. (hereafter the «Company»).»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of any divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DE MILO S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce de L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg section B 77 159,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juillet 2000, non encore publié (la


L’assemblée est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Monsieur Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Lux-


qui nomme Madame Alessandra Bellardi-Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg, comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Christel Damaso, employée privée, demeurant à Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société.
2. Modification subséquente de l’article 1 des statuts de la Société.


II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclar-
ant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de DE MILO S.A. en NASCENT GROUP S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article premier (1


) des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1


. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de NASCENT GROUP S.A. (ci-après la «So-


Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.

Signé: E.Fort, A. Bellardi-Ricci, C. Damaso, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2000, vol. 864, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(66385/219/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. DE MILO S.A.).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.159. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 novembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66386/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DIRECTIONAL COMMUNICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 45.371. 

La société a été constituée suivant acte par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 1


 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 590 du 11 décembre


Le siège social fixé jusqu’ici au 54, boulevard Napoléon I


, L-2210 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 79, case 7. – Reçu 7 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30037/728/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2001.

Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2000.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2000.

F. Kesseler.

Les statuts ont été modifiés par acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, en date du 25 octobre 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 47 du 3 février 1997.



E-MERGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 71.072. 

L’an deux mille, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société EMERGENCY S.A., avec siège

social à Mersch, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 août 1999, publié au Mémorial C de
l’année 1999 page 38.137.

aux termes d’un mandat lui donné par ledit conseil d’administration lors de sa réunion en date du 17 octobre 2000

dont un procès-verbal restera annexé aux présentes.

Le comparant a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Aux termes de l’article 3 des statuts de ladite société, le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, et le
capital social autorisé est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR), le conseil d’administration étant chargé et man-
daté pour réaliser toute augmentation de capital à l’intérieur du capital autorisé par la création et l’émission d’actions
nouvelles correspondantes aux clauses et conditions qu’il déterminera et autorisé à supprimer ou limiter le cas échéant
le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Aux termes du même article le conseil d’administration
peut mandater toute personne aux fins de faire constater authentiquement l’augmentation de capital décidée et réalisée
et la modification statutaire en découlant.

2. En exécution de cette autorisation, le conseil d’administration, dans sa susdite réunion du 17 octobre 2000, a dé-

cidé de réaliser une première tranche de l’augmentation de capital autorisée à concurrence de quatre-vingt-dix-neuf
mille Euros (99.000,- EUR) par la création et l’émission de neuf cent quatre-vingt-dix (990) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, à émettre au pair et à libérer en espèces. Dans la même résolution, le
conseil d’administration a décidé, en supprimant le droit préférentiel de souscription des autres actionnaires, d’admettre
à la souscription des actions nouvelles la société AUBREY MULTIPLE INPUT COMPREHENSIVE CALCULATION AS-
SISTANT, Softwares I.DA (AMICCA), avec siège social à Funchal, Madeira, et de recevoir sa libération en espèces à
concurrence de quatre-vingt-dix-neuf mille Euros (99.000,- EUR).

3. Par voie de conséquence, l’article 3 alinéa 1


 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à cent trente mille Euros (130.000,- EUR) divisé en mille trois cent (1.300) actions d’une

valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

La preuve du versement en espèces du montant de quatre-vingt-dix-neuf mille Euros a été apportée au notaire qui le

constate sur base d’une attestation bancaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.
Signé: C. Faber, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 126S, fol. 51, case 7. – Reçu 39.937 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66392/216/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

E-MERGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7561 Mersch, 7, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 71.072. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 no-

vembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66393/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

Madame Martine Pitz démissionne avec effet immédiat du poste d’administrateur de la société.  

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66567/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

J-P. Hencks.

Bettembourg, le 23 novembre 2000.

M. Pitz



Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.449. 

In the year two thousand, on the tenth of November.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ESB INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.,

having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 29th of March 1996,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 29th of June 1996, number 317.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary, on the 12th of July

1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 15th of October 1996, number 520.

The meeting was presided by Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The chairman appointed as secretary Michèle Reding, employée privée, residing in Gonderange.
The meeting elected as scrutineer Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all the twenty-five thousand (25,000) shares, representing the entire sub-

scribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could val-
idly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:


1.- Increase of capital by USD 1,800,000.-, in order to raise it, with effect to December 31, 1999 from its present

amount of USD 2,500,000.- to USD 4,300,000.-, by the issue of 18.000 fresh shares with a par value of USD 100.- each,
having the same rights and obligations as the previously existing shares.

2.- Subscription and payment of the 18,000 fresh shares by relinquishment in favour of the Company of a certain,

liquid and enforceable claim of the majority shareholder ESB INTERNATIONAL LTD, Dublin, against the Company to
the extent of USD 1,800,000.-, with effect to December 31, 1999.

3.- Subsequent amendment of the first paragraph of article 3 of the Articles of Association to read as follows :
«The Company’s subscribed capital is set at USD 4,300,000.-, represented by 43,000 shares with a par value of USD

100.- each.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the capital by one million and eight hundred thousand United States dollars

(1,800,000.- USD), in order to raise it, with effect to December 31, 1999, from its present amount of two million and
five hundred thousand United States dollars (2,500,000.- USD) to four million and three hundred thousand United States
dollars (4,300,000.- USD), by the issue of eighteen thousand (18,000) new shares with a par value of one hundred United
States dollars (100.- USD) each, having the same rights and obligations as the previously existing shares.

<i>Second resolution

The majority shareholder ESB INTERNATIONAL LTD, Dublin, declares to subscribe the eighteen thousand (18.000)

new shares with a par value one hundred United States dollars (100.- USD).

The payment of the capital increase is realized by relinquishment up to the amount of one million and eight hundred

thousand United States dollars (1,800,000.- USD) of a certain, liquid and enforceable claim, claim held by the subscriber
against the company with effect to December 31, 1999.

The existence of this claim is certified by a report of INTERAUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,

of the 17th of October 2000, with the following conclusion:


Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution

which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»

This report will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

<i>Third resolution

After these resolutions, the first paragraph of article three of the Articles of Association now reads as follows:

«Art. 3. (first paragraph). The Company’s subscribed capital is set at four million and three hundred thousand

United States dollars (4,300,000.- USD), represented by forty-three thousand (43,000) shares with a par value of one
hundred United States dollars (100.- USD) each.»

<i>Evaluation of the increase of capital

For the purposes of registration the increase of the share capital is evaluated at eighty-three million six hundred twen-

ty-one thousand one hundred and sixty Luxembourg Francs (83,621,160.- LUF).


The amount of the costs, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of this

deed, amounts to approximately nine hundred and fifty thousand Luxembourg francs (950,000.- LUF).


There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESB INTERNATIONAL

LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 29 mars 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 317 du 29 juin 1996.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 juillet 1996,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 15 octobre 1996, numéro 520.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Reding, employée privée, demeurant à Gonderange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les vingt-cinq mille (25.000) actions, représentant l’intégralité

du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital de USD 1.800.000,-, pour le porter, avec effet au 31 décembre 1999, de son montant

actuel de USD 2.500.000,- à USD 4.300.000,-, par l’émission de 18.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de USD
100.- chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2.- Souscription et paiement des 18.000 actions nouvelles par abandon, en faveur de la société, d’une créance certai-

ne, liquide et exigible par l’actionnaire majoritaire ESB INTERNATIONAL LTD, Dublin, d’un montant de USD
1.800.000,-, avec effet au 31 décembre 1999.

3.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts qui aura la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à USD 4.300.000,-, représenté par 43.000 actions d’une valeur nominale de USD

100,- chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-


<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de un million huit cent mille US dollars (1.800.000,- USD), pour le porter,

avec effet au 31 décembre 1999, de son montant actuel de deux millions cinq cent mille US dollars (2.500.000,- USD) à
quatre millions trois cent mille US dollars (4.300.000,- USD), par l’émission de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles
d’une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire majoritaire ESB INTERNATIONAL LTD, Dublin, déclare souscrire les dix-huit mille (18.000) actions

nouvelles d’une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.

L’augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital à concurrence d’un montant de un million huit cent

mille US dollars (1.800.000,- USD) d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par le souscripteur à l’égard de la
société, avec effet au 31 décembre 1999.

L’existence de cette créance est certifiée par un rapport de INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxem-

bourg, en date du 17 octobre 2000, dont la conclusion se lit comme suit:


Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution

which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

Suite à ces résolutions le premier alinéa de l’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:


«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social souscrit est fixé à quatre millions trois cent mille US dollars (4.300.000,-

USD), représenté par quarante-trois mille (43.000) actions d’une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) cha-

<i>Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évaluée à quatre-vingt-trois millions six cent vingt

et un mille cent soixante francs luxembourgeois (83.621.160,- LUF).


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois (950.000,-

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: C. Lahyr, M. Reding, P. Marx, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 15 novembre 2000, vol. 415, fol. 87, case 3. – Reçu 836.212 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66403/228/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.449. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66404/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

CR-SOFT, S.à r.l., Société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Siège social: L-6850 Manternach, 2, ale Berburger Wee.

L’an deux mille, le treize novembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Charles Rume, analyste-programmeur, demeurant à L-8365 Hagen, 1, Jeckelsgaass;
2. Madame Irmine Schiltz, comptable indépendant, demeurant à L-8370 Hobscheid, 34b, rue Kreuzerbuch;
actuellement seuls associés de la société unipersonnelle à responsabilité limitée CR-SOFT, S.à. r.l. avec siège social à

L-6850 Manternach, 2, ale Berburger Wee, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden, de résidence à
Grevenmacher, en date du 10 août 1999, publié au Mémorial C de l’année 1999, page 38570,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit la cession de parts intervenue entre eux,

d’un commun accord de tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, à savoir:

Madame Irmine Schiltz, prénommée, déclare avoir cédé et transporté à Monsieur Charles Rume, prénommé et ce

acceptant, les quarante-neuf (49) parts lui ayant appartenu dans la susdite société.

Le prix de cette cession de parts a fait l’objet d’un règlement séparé entre parties.
Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par son

gérant, Monsieur Charles Rume prénommé.

Suite à la cession qui précède, les cent (100) parts sociales de la société à responsabilité limitée CR-SOFT, S.à r.l,

d’une valeur nominale de cinq mille (5.000.-) francs chacune, sont actuellement toutes réunies entre les seules mains de
Monsieur Charles Rume.

La prédite société aura donc dorénavant le caractère d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Monsieur Charles Rume est, en outre, confirmé dans ses fonctions de seul gérant de la société.


Les frais des présentes sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: C. Rume, I. Schiltz, M. Cravatte.

Mersch, le 23 novembre 2000.

E. Schroeder.

Mersch, le 23 novembre 2000.

E. Schroeder.


Enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 604, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66372/205/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FMC FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 62.086. 

In the year two thousand, on the fourteenth of November.
Before Us, Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duchy of


Was held an extraordinary general meeting of the members of the company FMC FINANCE II, S.à r.l., with registered

office in L-2557 Luxembourg, rue Robert Stumper, duly registered with the Register of Commerce and Companies Lux-
embourg under section B number 62086, incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 2, 1997,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 174 of March 24, 1998.

The extraordinary general meeting of members is opened by Maître Rina Breininger, lawyer, residing in Luxembourg,

acting as chairman.

The Chairman appointed as secretary of the meeting Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the committee of the meeting draws up the attendance list, which, after having been

signed ne varietur by any member present and any representative in proxy, as well as by the members of the committee
and the notary, will remain attached to the present minutes together with any proxy for the purpose of registration.

The chairman declared and requested the notary to declare that:
According to the attendance list, the sole member, representing the entire corporate capital of three million five hun-

dred and fifty five thousand Euros (EUR 3,555,000.-) was present or validly represented at the meeting. The meeting
can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned of the agenda without there having been a prior con-

The agenda of the meeting is the following:


1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of six million and three hundred thirty-five thou-

sand and five hundred Euros (EUR 6,335,500.-) to raise it from its present amount of three million five hundred and fifty-
five thousand Euros (EUR 3,555,000.-) represented by one hundred and forty-two thousand and two hundred (142.200)
corporate units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each to nine million eight hundred and ninety thousand
and five hundred Euros (EUR 9,890,500.-) represented by three hundred and ninety five thousand and six hundred and
twenty (395.620) corporate units with a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each by the issuing of two hundred
and fifty three thousand and four hundred and twenty (253.420) corporate units with a par value of twenty-five Euros
(EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing units.

2. Subscription and payment of the two hundred and fifty three thousand and four hundred and twenty (253.420)

additional units by FRESENIUS MEDICAL CARE AG, a company incorporated under German law, registered in Hof an
der Saale under HRB 2460, business address at D-61352 Bad Homburg, Else-Kröner-Str.1, by a contribution of eleven
thousand seven hundred and fifty (11.750) shares held in ARGLA S.A., a company incorporated under Luxembourg law,
with registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, duly registered with the Register of Commerce
and Companies Luxembourg under section B number 64.927, such shares representing the entire share capital of AR-

 3. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the articles of incorporation so as to reflect the increase of

the corporate capital to read as follows:

«The subscribed capital is set at nine million eight hundred and ninety thousand and five hundred Euros (EUR

9,890,500.-) represented by three hundred and ninety five thousand and six hundred and twenty (395.620) corporate
units with a par value of twenty five Euros (Euro 25.-) each.»

4. Any other business.»
Then, the meeting of members, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of six million and three hun-

dred thirty-five thousand and five hundred Euros (EUR 6,335,500.-) to raise it from its present amount of three million
five hundred and fifty-five thousand Euros (EUR 3,555,000.-) represented by one hundred and forty-two thousand and
two hundred (142.200) corporate units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each to nine million eight hun-
dred and ninety thousand and five hundred Euros (EUR 9,890,500.-) represented by three hundred and ninety-five thou-
sand and six hundred and twenty (395.620) corporate units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each by the
issuing of two hundred and fifty-three thousand and four hundred and twenty (253.420) corporate units with a par value
of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing units.

Ettelbruck, le 16 novembre 2000.

M. Cravatte.


<i>Second resolution

The meeting resolved to issue two hundred and fifty-three thousand and four hundred and twenty (253.420) corpo-

rate units, with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing

<i>Subscription and payment

There now appeared M


 Rina Breininger, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of FRE-

SENIUS MEDICAL CARE AG , a company incorporated under German law, registered in Hof an der Saale under HRB
2460, business address at D-61352 Bad Homburg, Else-Kröner-Str.1,

 by virtue of a power of attorney granted by the board of directors of FRESENIUS MEDICAL CARE AG on November

10, 2000, which power will remain attached to the present deed.

It results from a contribution agreement dated November 09, 2000, duly signed by FRESENIUS MEDICAL CARE AG

and the Company that the entire shares held by FRESENIUS MEDICAL CARE AG in ARGLA S.A. have been transferred
to the Company in consideration of the issuing and allotment by the Company of two hundred and fifty-three thousand
and four hundred and twenty (253.420) new corporate units, with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each,
having the same rights and obligations as the existing units. 

This contribution agreement will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the reg-

istration authorities.

According to a valuation report of FRESENIUS MEDICAL CARE AG, prenamed, dated November 7, 2000, the board

of managers of the Company valued the shares held by FRESENIUS MEDICAL CARE AG in ARGLA S.A. at the amount
of six million three hundred and thirty-five thousand and five hundred and six point fifteen Euros (EUR 6.335.506,15).

As a consequence the appearing person declares subscribing in the name and on the account of FRESENIUS MEDI-

CAL CARE AG, prenamed, two hundred and fifty three thousand and four hundred and twenty (253.420) newly issued
corporate units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each and to fully pay up said units by a contribution in
kind as follows:

Eleven thousand seven hundred and fifty (11.750) shares of ARGLA S.A., a company incorporated under Luxembourg

law, with registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, representing the entire share capital of AR-

Thereupon the meeting resolved to accept the said subscription and payment and to allot two hundred and fifty-three

thousand and four hundred and twenty (253.420) additional corporate units with a par value of twenty-five Euros (EUR
25.-) each to the said subscriber FRESENIUS MEDICAL CARE AG.

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation so as to reflect the said in-

crease in capital.

Consequently, article 5, first paragraph of the articles of incorporation should now read as follows:
«The subscribed capital is set at nine million eight hundred and ninety thousand and five hundred Euros (EUR

9,890,500.-) represented by three hundred and ninety-five thousand and six hundred and twenty (395.620) corporate
units with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

<i>Declaration costs, evaluation

Insofar as FRESENIUS MEDICAL CARE AG contributes more than 75 % of the shares of ARGLA S.A., a company

incorporated in the European Union, such a contribution falls within the scope of application of article 4-2 of the law
dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption.

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately one hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 150.000,-).

With no outstanding points on the agenda the Chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden textes:

Im Jahre zweitausend, am vierzehnten November,
vor dem Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg (Grossherzogtum Lu-


Versammelte sich eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter der Gesellschaft FMC FI-

NANCE II, S.à r.l., mit eingetragenem Sitz in L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper, gegründet infolge Urkunde,
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 2. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial, Register der Ge-
seIlschaften (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) unter der Nummer 174 am 24. März 1998.

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung wird von Frau Rechtsanwältin Rina Breininger, wohnhaft in Lu-

xemburg, handelnd als Vorsitzende, eröffnet.

Die Vorsitzende bestellt zur Sekretärin der Versammlung Frau Rechtsanwältin Patricia Thill, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt Frau Rechtsanwältin Carole Lacroix, wohnhaft in Luxemburg zur Stimmenzählerin.
Der somit bestellte Versammlungsvorstand setzt die Anwesenheitsliste auf, welche, nach ne varietur-Zeichnung

durch jeden anwesenden Gesellschafter und jeden bevollmächtigten Vertreter sowie durch den Versammlungsvorstand


und den Notar, zum Zwecke der Registrierung und zusammen mit allen Vollmachten an vorliegender Urkunde anliegend

Die Vorsitzende erklärte und bat den Notar folgendes aufzunehmen:
In Übereinstimmung mit der Anwesenheitsliste ist der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stamm-

kapital der Gesellschaft von drei Millionen fünfhundertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR 3.555.000,-) darstellt, anwesend
oder ordnungsgemäss in der Versammlung vertreten. Die Versammlung kann somit wirksam beraten und über alle in
der Tagesordnung erwähnten Punkte entscheiden, ohne dass es einer vorherigen Einberufung bedurfte.

Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:


1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von sechs Millionen dreihundertfünfunddreissigtau-

sendfünfhundert Euro (EUR 6.335.500,-) von seinem gegenwärtigen Betrag von drei Millionen fünfhundertfünfundfünf-
zigtausend Euro (EUR 3.555.000,-), eingeteilt in ein hundertzweiundvierzigtausendzweihundert (142.200)
Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) auf neun Millionen achthundert-
neunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 9.890.500,-), eingeteilt in dreihundertfünfundneunzigtausendsechshundertzwan-
zig (395.620) Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) durch
Ausgabe von zweihundertdreiundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (253.420) Geschäftsanteilen mit einem jeweiligen
Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche mit denselben Rechten und Pflichten wie die bereits bestehen-
den Anteile versehen sind.

2. Zeichnung und Einzahlung der zweihundert Geschäftsanteile durch die FRESENIUS MEDICAL CARS AG, einer un-

ter deutschem Recht gegründeten Gesellschaft, eingetragen in Hof an der Saale unter HR-Nr. B 2460, mit Geschäfts-
adresse in D-61346 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1, durch Einlage von elftausendsiebenhundertfünfzig (11.750)
Aktien, gehalten in der ARGLA S.A., einer unter luxemburgischem Recht gegründeten Gesellschaft, mit Sitz in L-1520
Luxemburg, 6, rue Adolphe Fischer, beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Sektion B Nr. 64.927
ordnungsgemäss eingetragen, wobei diese Aktien das gesamte Aktienkapital der ARGLA S.A. darstellen.

3. Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Satzung infolge der Erhöhung des Grundkapitals wie folgt:
Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf neun Millionen acht hundert neunzig tausend fünfhundert Euro (EUR

9.890.500,-) festgelegt, eingeteilt in dreihundertfünfundneunzigtausendsechshundertzwanzig (395.620) Anteile mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euros (EUR 25.-).»

4. Verschiedenes»
Anschliessend beriet die Gesellschafterversammlung und fasste, nachdem sie sich für ordnungsgemäss zusammenge-

setzt und einberufen befunden hat und die Ausführungen der Vorsitzenden genehmigt hat, einstimmig die folgenden Be-

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschloss, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von sechs Millionen dreihundertfünf-

unddreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 6.335.500,-) von seinem gegenwärtigen Betrag von drei Millionen fünfhun-
dertfünfundfünfzigtausend Euro (EUR 3.555.000,-), eingeteilt in einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (142.200)
Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf neun Millionen achthundert-
neunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 9.890.500,-), eingeteilt in dreihundertfünfundneunzigtausendsechshundertzwan-
zig (395.620) Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euros (EUR 25,-) zu erhöhen, durch
Ausgabe von zweihundertdreiundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (253.420) Geschäftsanteilen mit einem jeweiligen
Nennwert von fünfundzwanzig Euros (EUR 25,-), welche mit denselben Rechten und Pflichten wie die bereits bestehen-
den Geschäftsanteile versehen sind.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschloss die Ausgabe von zweihundertdreiundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (253.420) Ge-

schäftsanteilen mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche mit denselben Rechten und
Pflichten wie die bereits bestehenden Geschäftsanteile versehen sind.

<i>Zeichnung und einzahlung

Es erschien nunmehr vorgenannte Rechtsanwältin Rina Breininger, handelnd in ihrer Eigenschaft als ordnungsgemäss

bestellte Bevollmächtigte der FRESENIUS MEDICAL CAKE AG, einer unter deutschem Recht gegründeten Gesellschaft,
eingetragen in Hof an der Saale unter HR-Nr. 2460, mit Geschäftsadresse in D-61346 Bad Homburg, Else-Kröner-Str.
1, unter Vorlage einer Vollmacht erteilt durch den Verwaltungsrat der FRESENIUS MEDICAL CARE AG am 10. No-
vember 2000, welche an vorliegender Urkunde anliegend verbleibt.

Aus einer Einlagevereinbarung vom 9. November 2000, unterzeichnet von FRESENIUS MEDICAL CARE AG und der

Gesellschaft, folgt, da sämtliche von der FRESENIUS MEDICAL CARE AG an der ARGLA S.A. gehaltenen Aktien auf die
Gesellschaft übertragen wurden, als Gegenwert für die Ausgabe und Zuteilung von zweihundertdreiundfünfzigtausend-
vierhundertzwanzig (253.420) neuen Geschäftsanteilen, mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-), welche mit denselben Rechten und Pflichten wie die bereits bestehenden Geschäftsanteile versehen sind. Diese
Einlagevereinbarung verbleibt anliegend an vorliegender Urkunde und wird mit dieser den Registrierungsbehörden zu-

Auf Grund eines Bewertungsberichtes der FRESENIUS MEDICAL CARE AG, vorgenannt, vom 7. November 2000,

hat die Geschäftsführung der Gesellschaft den Wert der von der FRESENIUS MEDICAL CARE AG an der ARGLA S.A.
gehaltenen Aktien auf den Betrag von sechs Millionen dreihundertfünfunddreissigtausendfünfhundertsechs Komma fünf-
zehn Euro (EUR 6.335.506,15) bewertet.


Demzufolge erklärt die Erschienene, im Namen und für Rechnung der vorgenannten FRESENIUS MEDICAL CARE

AG zweihundertdreiundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (253.420) neu ausgegebene Geschäftsanteile mit einem je-
weiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu zeichnen und vollständig einzuzahlen und zwar durch eine
Einlage in folgender Weise:

Elftausendsiebenhundertfünfzig (11.750) Aktien, darstellend das gesamte Grundkapital der ARGLA S.A., einer unter

luxemburgischem Recht gegründeten Gesellschaft, mit Sitz in L-1520 Luxemburg, 6, rue Adolphe Fischer.

Darüberhinaus beschloss die Versammlung, der besagten Zeichnung und Einzahlung zuzustimmen und zweihundert

dreiundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (253.420) zusätzliche Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünf-
undzwanzig Euro (EUR 25,-) an die besagte zeichnende FRESENIUS MEDICAL CARE AG zuzuteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschloss Artikel 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages im Sinne der besagten Kapitalerhöhung an-


Demnach bekommt Artikel 5 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages den folgenden Wortlaut:
«Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf neun Millionen achthundertneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR

9.890.500,-) festgelegt, eingeteilt in dreihundertfünfundneunzigtausendsechshundertzwanzig (395.620) Anteile mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).»

<i>Erklärungen, Kosten, Bewertungen

Insoweit FMC AG mehr als 75 % der Aktien der ARGLA S.A., einer innerhalb der Europäischen Union gegründeten

Gesellschaft, einlegt, unterfällt diese Einlage dem Anwendungsbereich von Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember
1971, welcher Kapitalsteuerbefreiung vorsieht.

Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der vorliegenden Ur-

kunde wird auf ungefähr einhundertfünfzigtausend Luxemburgische Franken (LUF 150.000,-) geschätzt.

Da die Tagesordnung erledigt ist, beendet die Vorsitzende die Versammlung.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde

auf Antrag der erschienenen Parteien in Englisch, gefolgt von einer deutschen Version, verfasst ist. Auf Antrag derselben
erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der eng-
lischen Version der Vorrang zu geben.

Wöruber die vorliegende Urkunde an dem zu Beginn dieser Urkunde genannten Datum in Luxemburg aufgenommen


Nachdem die Urkunde vor den erschienenen Personen verlesen wurde, unterzeichneten letztere diese zusammen

mit dem Notar.

Gezeichnet: R. Breininger, P. Thill, C.Lacroix, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 126S, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreiem Papier dem Mémorial C , Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(66428/222/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

PARADOX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 26, Quai de la Moselle.

Il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 6


 section, siègeant en ma-

tière commerciale en date du 26 avril 2001, que la société PARADOX, S.à r.l. a été dissoute et que sa liquidation a été

Le tribunal a nommé juge-commissiare, Madame Elisabeth Capesius, 1


 juge au Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg et a désigné comme liquidateur, Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le même jugement a ordonné aux créanciers de faire au Greffe du Tribunal de Commerce de Luxembourg leur dé-

claration de créance avant le 17 mai 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30659/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 17. November 2000.

T. Metzler.

<i>Pour la société en liquidation
Me Yvette Hamilius
<i>Le liquidateur

Pour copie conforme
Me Yvette Hamilius


FONTRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6113 Junglinster, 9, rue des Cerises.

L’an deux mille, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Monsieur Robert Georges Everling, gérant de société, demeurant à L-6113 Junglinster, 9, rue des Cerises.
2) Monsieur Henri Reinertz, expert en automobiles, demeurant à L-8281 Kehlen, 5, rue d’Olm.
Lesquels comparants, seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FONTRALUX, S.à r.I., avec siège

social à L-8284 Kehlen, 1, rue des Romains, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de rési-
dence à Luxembourg, en date du 7 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 275 du 6 juin 1996, ont requis le notaire
instrumentant d’acter la résolution suivante, prise à l’unanimité.

<i>Seule et unique résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de L-8284 Kehlen, 1, rue des Romains à L-6113 Junglinster,

9, rue des Cerises et de modifer la première phrase de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (première phrase). Le siège de la société est établi à Junglinster.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connu de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont

signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Everling, H. Reinertz, S.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66430/216/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FONTRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6113 Junglinster, 9, rue des Cerises.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 no-

vembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66431/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

EWALD WOLTER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. EWALD WOLTER G.m.b.H.).

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 63, rue de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 19.213. 

Im Jahre zweitausend, den vierzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtwohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Herr Ewald Wolter, Kaufmann, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, In den Hässeln,
2) Dame Renate Eva Wolter geborene Nosbüsch, Angestellte, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Viandenerstrasse 2,
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen Folgendes zu beurkunden:
Die Komparenten Ewald Wolter und Dame Renate Eva Wolter geborene Nosbüsch sind die alleinigen Gesellschafter

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EWALD WOLTER G.m.b.H., mit Sitz in Wasserbillig, route de Luxembourg,
eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 19.213,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den damals in Echternach amtierenden Notar Joseph Hoffmann am 2.

März 1982, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations von 1982, Seiten 5715 bis 5717.

Die Gesellschafter erklären eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersuchen den amtierenden

Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig, route de Luxembourg nach

L-6686 Mertert, 63, rue de Wasserbillig zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gegenstand der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben von Tankstellen, der An- und Verkauf von Kraftstoffen Schmierstoffen,

Flüssiggas, der An- und Verkauf von Autozubehör, einschliesslich Autobatterien, der Handel mit Lebensmitteln, Spiri-

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

J.-P. Hencks.


tuosen, alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Kaffe, Tee und Süsswaren, der Handel mit Tabakprodukten
und Zubehör für Raucher.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-


<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter erklären die Bezeichnung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
«Die Gesellschaftsbezeichnung lautet EWALD WOLTER S.à r.l., société à responsabilité limitée.»

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen sodann die Statuten der Gesellschaft EWALD WOLTER, S.à r.l., gänzlich abzuändem

um ihnen fortan folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. Gesellschaftsform.
Es besteht zwischen den Gesellschaftern eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht,

der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller

Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden, um dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretun-
gen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter begreifen.

Art. 2. Gegenstand.
Gegenstand der Gesellschaft ist - das Betreiben von Tankstellen, 
- der An- und Verkauf von Kraftstoffen, Schmierstoffen, Flüssiggas, 
- der An- und Verkauf von Autozubehör, einschliesslich Autobatterien, 
- der Handel mit Lebensmitteln, Spirituosen, alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Kaffe, Tee und Süss-


- der Handel mit Tabakprodukten und Zubehör für Raucher.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-


Art. 3. Bezeichnung.
Die Gesellschaftsbezeichnung lautet EWALD WOLTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 4. Dauer.
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-

ren Ort Luxemburgs verlegt werden.

Art. 6. Gesellschaftskapital.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000.-), und ist in fünfhundert (500)

Anteile zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt: 

Alle Anteile sind voll und in bar eingezahlt.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.
Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch den einstim-

migen Beschluss aller Gesellschafter, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt, Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen zu
ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

1) Herr Ewald Wolter, Kaufmann, wohnhaft in D-54441 Wellen, 9, In den Hässeln, dreihundertdreiund-

dreissig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2) Dame Renate Eva Wolter, geborene Nosbüsch, Angestellte, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Viandener-

strasse 2, einhundertsiebenundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.
Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden

Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte unter Lebenden, ist die Zustimmung des gesamten Gesell-

schaftskapitals erfordert. Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte infolge Sterbefalls ist die Zustimmung
der gesamten Gesellschaftsanteile die den Überlebenden gehören, erfordert; geschieht die Übertragung der Gesell-
schaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die
Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erfordert.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.
Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit

des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung.
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsfüh-

rer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich des Verfügungsrechts, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung. Die Ernennung des Geschäftsführers ge-
schieht durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-

sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Er-
messen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschaf-

ter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Ver-

pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse, die

das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam, wenn sie von dem oder den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen,
angenommen werden, es sei denn, das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar-Bilanz.
Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-

resabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen
und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der


gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht
den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder
die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung.
Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestim-

mungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bestätigt Herrn Ewald Wolter, vorgenannt, auf unbestimmte Zeit als Geschäftsführer

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EWALD WOLTER S.à r.l.

Die Gesellschafterversammlung ernennt desweiteren Herrn Laurenz Wolter, Diplom-Ingenieur, wohnhaft zu

D-54296 Trier, Am Hötzberg 3, auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Beide Geschäftsführer können die Gesellschaft durch Einzelunterschrift bis zu einem Betrag von vier Millionen Fran-

ken (4.000.000,-) verpflichten.

Für jede Summe, die diesen Betrag übersteigt, bedarf es der gemeinsamen Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
Den Geschäftsführern wird das Recht erteilt die Gesellschaft vor Gericht zu vertreten.
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten in einer ihnen kundigen Sprache, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. Wolter, R.E.Wolter geb. Nosbüsch, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2000, vol. 509, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66419/213/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

KARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.101. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social le 17 avril 2000 que:
1) Madame Maggy Kohl, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été élue Administrateur en rempla-

cement de Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald, administrateur démissionnaire.

2) Monsieur Richard Arnold, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (CH), a été élu Administrateur en rem-

placement de Monsieur Vincent Lebbe, employé privé, demeurant à Opperbais (B), administrateur démissionnaire.

Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2001.

Pour inscription - réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66499/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

KARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.101. 

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu au siège social le 12 juin 2000 que:
1) Madame Maggy Kohl, administrateur, demeurant à Luxembourg a été nommée «Président du Conseil d’Adminis-

tration». Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2001.

Pour inscription - Réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66500/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Grevenmacher, den 22. November 2000.

J. Gloden.


GSL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 65.615. 

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ZIMMER &amp; SCHULZ LUX - INTERNATIONAL, S.à r.l. - Fiduciaire -

Expert Comptable, mit Sitz in L 5365 Münsbach, 12, Parc d’Activité «Syrdall», eingetragen im Handelsregister Luxem-
burg unter der Nummer B 40.574,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 04. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 482 vom 23. Oktober 1992, zum letztenmal abgeändert laut
Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. August 2000, noch nicht im Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations veröffentlicht, hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Reinhard Schulz, Dipl.
Finanzwirt (FH)/Steuerberater, wohnhaft zu D-54636 Dahlem, Am Kreuzberg 5, zu dieser Funktion ernannt, auf Grund
einer Ausserordentlichen Generalversammlung aufgenommen durch den amtierenden Notar am 23. September 1993,
veröffentlicht im Mémoral C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 547 vom 13. November 1993,

2) Dame Silke Schwarz, Geologin, wohnhaft in D-64289 Darmstadt, Pfannmüller Weg 9.
Welche Komparenten in ihren vorerwähnten Eigenschaften den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu be-


Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ZIMMER &amp; SCHULZ LUX INTERNATIONAL, S.à r.l. - Fiduciaire - Expert

Comptable, vorgenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GSL, S.à r.l., mit Sitz
in L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 65.615,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 27. Juli 1998, veröffentlicht im Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 743 vom 14. Oktober 1998.

Die Komparenten ersuchen den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ZIMMER &amp; SCHULZ LUX INTERNATIONAL, S.à r.l. - Fiduciaire - Expert

Comptable, vertreten wie hiervor erwähnt, tritt durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Dame Silke
Schwarz, vorgenannt, fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung ZIMMER &amp; SCHULZ LUX INTERNATIONAL, S.à r.l. - Fiduciaire - Expert Comptable, ab an der
vorgenannten Gesellschaft GSL, S.à r.l., zum Preis von fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken, welchen
Betrag die Zedentin bekennt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der Zessionarin in bar erhalten zu haben,
weshalb die Zedentin der Zessionarin hiermit Quittung und Titel bewilligt.

Dame Silke Schwarz, wird Eigentümerin der ihr abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugs-

recht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretung erklärt die alleinige Gesellschafterin Dame Silke Schwarz, Artikel sechs der Sat-

zungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern

«Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, und ist

eingeteilt in fünfliundert (500) Gesellschaftsanteile von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken pro Anteil.

Alle Anteile sind voll eingezahlt durch die alleinige Gesellschafterin Dame Silke Schwarz, vorgenannt.

<i>Dritter Beschluss

Infolge des Todes des alleinigen Geschäftsführers Herrn Harald Knodt, Dipl. Betriebswirt (FH), wohnhaft zu D-51145

Köln, Kaiserstrasse 61, erklärt die Gesellschafterin Silke Schwarz, sich selbst für eine unbestimmte Dauer zur alleinigen
Geschäftsführerin der Gesellschaft GSL, S.à r.l., zu ernennen.

Dame Silke Schwarz, vorgenannt, vertritt die Gesellschaft in allen Fällen durch ihre alleinige Unterschrift.

<i>Vierter Beschluss

Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das

Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, wird sodann die obige Anteilsabtre-
tung im Namen der Gesellschaft GSL, S.à r.l. ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt
durch ihre alleinige Geschäftsführerin Dame Silke Schwarz, vorgenannt.

Die Geschäftsführenn erklärt des weiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch Ge-

richtsvollzieher zustellen zu lassen.

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zur solidarischen Last der Gesellschaft und der Gesellschafter.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Schulz, S. Schwarz, J. Gloden.


Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2000, vol. 509, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66446/213/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GSL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 65.615. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66447/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


(anc. Groupe Cupola Luxembourgeoise S.A.).

Registered office: L-1511 Luxembourg, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.101. 

In the year two thousand, on the twenty-fifth of October at 10.00 a.m.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy

of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company GRUPPE CUPOLA LUXEMBOUR-

GEOISE S.A., having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary
residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) on March 31st 1998 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C no 499 dated July 7th 1998, whose articles of incorporation have been amended by a deed of the
prenamed notary Jean-Joseph Wagner on February 23rd 1999, published in the Mémorial C no 377 dated May 26th
1999, by a deed of the prenamed notary Jean-Joseph Wagner on August 31st 1999, published in the Mémorial C no 867
dated November 18th 1999, by a deed of the prenamed notary Jean-Joseph Wagner on December 20th 1999, published
in the Mémorial C no 344 dated May 15th 2000, by a deed of the prenamed notary Jean-Joseph Wagner on May 16th
2000, published in the Mémorial C no 542 dated July 28th 2000.

The extraordinary general meeting of shareholders is opened at 10.00 a.m by Maître François Brouxel, lawyer residing

in Luxembourg, acting as Chairman and appointing Maître Geneviève Folzer, residing in Luxembourg, as secretary of the

The meeting appoints as scrutineer Maître Carole Lacroix, lawyer residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the proxies representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain
attached to the present minutes together with the proxies.

The Chairman declares and requests the notary to declare that:
I. The present meeting has been convened by the Board of Directors by registered letters dated on October 12th

2000 sent to all the shareholders, with a draft of the resolution to be taken by the shareholders meeting.

II. According to the attendance list, shareholders, representing 8,440,954 shares of class A and 4,650,768 shares of

class B are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all sub-
jects mentioned on the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation
2. Amendment of the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation
3. Amendment of Article 7 of the Articles of Incorporation
4. Amendment of the second paragraph of Article 10 of the Articles of Incorporation 
5. Amendment of the first paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation 
6. Amendment of the first and the second paragraph of Article 12 of the Articles of Incorporation
7. Resignation of the director Mrs. Fayeeza Naqvi
8. Appointment of new directors for a three-year term 
9. Amendment of the second, third, fourth, fifth and sixth paragraph of Article 13 of the Articles of Incorporation
10. Amendment of the second paragraph of Article 15 of the Articles of Incorporation
11. Appointment of Mr Arif Masood Naqvi at the Chief Executive
12. Amendment of Article 16 of the Articles of Incorporation
13. Amendment of Article 18 of the Articles of Incorporation
14. Amendment of the third paragraph of Article 19 of the Articles of Incorporation
15. Authorization to the board of directors to issue call options to the current shareholders of the Company
16. Sundries

Grevenmacher, den 21. November 2000.

J. Gloden.

J. Gloden.


IV. The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly

constituted and convened, deliberated and passed separately by unanimous vote, the following resolutions.

<i>First resolution

The general meeting decides to amend Article 1 of the Articles of Incorporation to give it the following wording:
«There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 6 of the Articles of Incorporation to give it the

following wording:

«The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 21 hereof.»

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend Article 7 of the Articles of Incorporation to give it the following wording:
«The board of directors may, at any time, make calls upon the shareholders in respect of any moneys unpaid on their

Shares of whatever class provided that no call on any Share shall be payable within fourteen days of the date appointed
for payment of the last preceding call and each shareholder shall (subject to being given at least fourteen clear day’s
notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Corporation at the time or times and place so
specified the amount called on his shares. A call may be made payable by instalments. A call may be postponed wholly
or in part revoked as the directors may determine.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to amend the second paragraph of Article 10 of the Articles of Incorporation to give it

the following wording:

«The Board shall be obligated to call a general meeting, to be held within thirty (30) days after receipt of such request

whenever a group of shareholders representing at least one-fifth of the issued and outstanding shares entitled to vote
thereafter requests such a meeting in writing indicating the agenda thereof. General meetings may also be called by the
Chairman, the Chief Executive or jointly by at least three «C» Directors.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation to give it the

following wording:

«The Annual General Meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered

office of the Corporation on the last Thursday of November of each year at 4 p.m.»

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to amend the first and the second paragraph of Article 12 of the Articles of Incorpora-

tion to give it the following wording:

«The Corporation shall be managed by a board of directors composed of not more than fifteen members who need

not be shareholders of the Corporation. Subject to the foregoing, the board of directors shall be composed as follows:

1) Not more than six directors, who the shareholders of the Corporation may elect in addition to the «B» Directors

and the «C» Directors (the «A» Directors);

2) Not more than five persons, who are not employees of the Cupola Group and each of whom individually may not

hold more than 1% of the outstanding shares of the Corporation (the «B» Directors);

3) Four executives, i.e. four employees of Cupola Group, which shall be defined as all companies in which the Cor-

poration directly or indirectly owns more than ten per cent of its outstanding shares or any other company which is
directly or indirectly under its effective control or management, or any of them, (the «C» Directors).

The directors shall be elected for a period not exceeding a three-year term for each and until their successors are

elected, provided however that the directors may be removed with or without cause and replaced at any time by res-
olution adopted by the shareholders.»

<i>Seventh resolution

The general meeting of the Company acknowledges receipt of the resignation letter of Mrs. Fayeeza Naqvi as director

dated September 26, 2000.

This resignation is approved and takes effect on the date hereof.
Discharge is given to the resigning director Mrs. Fayeeza Naqvi.

<i>Eighth resolution

The general meeting appoints new directors of the Corporation for a three-year term, as follows:
«A» Directors:
Dr. Abdullah M. Basodan, businessman, residing in Saudi Business Centre, office 1301, Medinah Road, Jeddah, Saudi


- Mr Ziad Abdulla Galadari, businessman, residing in P.O. Box 7992, Dubai, United Arab Emirates
- Mr Saud Abdulaziz Kanoo, businessman, residing in P.O. Box 45, Manama, Bahrain
- Dr. Ahmed Abdullah Al-Malik, businessman, residing in P.O. Box 4666, Riyadh 11412, Saudi Arabia
- Mr Izzat Majeed, businessman, residing in 4, Half Moon Street, London W1Y7RA, United Kingdom
«B» Director:


Mr Zahi W. Khouri, businessman, residing in P.O. Box 1395 care National Beverage Co. Ramallah - West Bank, Pal-


«C» Directors:
Mr Arif Masood Naqvi, business executive, residing in P.O. Box 23448, Dubai, United Arab Emirates
Mr Imtiaz Hussain Hydari, business executive, residing in P.O. Box 23448 Dubai, United Arab Emirates
Mr Waqar Hassan Siddique, business executive, residing in P.O. Box 23448 Dubai, United Arab Emirates
Mr Kokab Raza Mirza, business executive, residing in P.O. Box 23448 Dubai, United Arab Emirates

<i>Ninth resolution

The general meeting decides to amend the second, third, fourth, fifth and sixth paragraph of Article 13 of the Articles

of Incorporation to give it the following wording:

«The board of directors shall meet upon call by the Chairman, the Chief Executive or three «C» Directors, at least

two times in each year, at the place indicated in the notice of meeting.

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence one of the

vice-chairmen shall preside and, failing any vice-chairman, the shareholders or the board of directors may appoint a
chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Chairman of any meeting of the board
of directors shall have a second vote or a casting vote.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing dispatched
by fax, e-mail, courier, or registered mail by any director. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or, e-mail, courier,

registered mail another director as his proxy. Any director may attend, act and vote at any meeting of the board of
directors by telephone provided in such event such vote is confirmed in writing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least five directors, of whom three are «C» Directors,

are present or represented at a meeting of the Board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes
of the directors present or represented at such meeting.»

<i>Tenth resolution

The general meeting decides to amend the second paragraph of Article 15 of the Articles of Incorporation to give it

the following wording:

«The board of directors shall, with the prior consent of the General Meeting of shareholders, appoint and shall del-

egate its powers to a Chief Executive, to report to the board of directors, who will be responsible for managing the
Corporation’s assets, controlling the day-to-day operations of the Corporation and to conduct the daily management
and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs of the Cor-

The Chief Executive may delegate some of his powers, as he deems fit, to an Executive Committee, which shall be

composed of five directors, of which four shall be «C» Directors. The Chief Executive alone shall determine the powers
of the Executive Committee and may change its members, at any time with or without cause. The Executive Committee
can act validly only if at least three directors are present or represented at a meeting of the Executive Committee.

The Chief Executive may confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint

and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.»

<i>Eleventh resolution

The general meeting appoints Mr Arif Masood Naqvi as the Chief Executive.

<i>Twelfth resolution

The general meeting decides to amend Article 16 of the Articles of Incorporation to give it the following wording:
«The Corporation will be bound by the single signature of the Chief Executive or the joint signature of three «C»

Directors or any person or persons duly authorized by the board of directors of the Corporation.»

<i>Thirteenth resolution 

The general meeting decides to change the fiscal year of the company in order to run henceforth from July 1st to the

last day of June of the next year, the current fiscal year extending from July 1st 1999 until June 30th , 2000, and to amend
subsequently article 18 of the Articles of incorporation to give it the following wording:

«The accounting year of the Corporation shall begin on the first of July and shall terminate on the thirtieth of June of

the following year.»

<i>Fourteenth resolution

The general meeting decides to amend the third paragraph of Article 19 of the Articles of Incorporation to give it the

following wording:

«Dividends which may be allocated shall be paid at the places and on the dates decided by the board of directors. All

the Shares shall participate in annual dividends, if any are declared by the Corporation, in the following order of priority: 

one per cent (1%) of the nominal value or of accounting par value of «B» Shares and «C» Shares shall be allocated to

«B» Shares and «C» Shares respectively as the preferred dividend; 

thereafter one per cent (1 %) of the nominal value or of the accounting par value of «A» Shares shall be allocated to

«A» Shares;

thereafter, all the shares shall participate equally in all further amounts.»


<i>Fifteenth resolution

The general meeting authorizes the Board of directors to issue within the authorized capital call options to the cur-

rent shareholders of the Company on the following conditions:

One share of the same Class of shares for every ten shares held at the price of USD 7.50 to be exercised at any time

prior to March 31, 2001 or such earlier date and on such additional terms and conditions as determined by the board
of directors of the Corporation.


The expenses, costs, fees, and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately one hundred thousand Luxembourg francs (LUF 100.000.-).

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg in the office of the undersigned notary, on the day

mentioned at the beginning of the document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together

with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-cinq octobre, à 10.00 heures.
Devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duché

de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société GRUPPE CUPOLA LUXEMBOUR-

GEOISE S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg), en date du 31 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil C n



en date du 7 juillet 1998, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 23 février
1999, publié au Mémorial C n


 377 du 26 mai 1999, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph Wagner,

en date du 31 août 1999, publié au Mémorial C n


 867 du 18 novembre 1999, modifiée suivant acte reçu par le prédit

notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C n


 344 du 15 mai 2000, modifiée

suivant acte reçu par le prédit notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 16 mai 2000, publié au Mémorial C n


 542 du 28

juillet 2000.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est ouverte à 10.00 heures et est présidée par Maître François

Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg et désignant comme secrétaire maître Geneviève Folzer, avocat, demeurant
à Luxembourg.

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Maître Carole Lacroix, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires

représentant les actionnaires ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au pré-
sent procès-verbal.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. La présente assemblée a été convoquée par le conseil d’administration par lettre recommandée datée du 12 octo-

bre 2000 envoyée à tous les actionnaires, avec un projet de résolutions à prendre lors de l’assemblée générale.

II. Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant 8.440.954 actions de classe A et 4.650.768 ac-

tions de classe B du capital social sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut en conséquen-
ce, délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 1


 des statuts

2. Modification du premier paragraphe de l’article 6 des statuts
3. Modification de l’article 7 des statuts
4. Modification du second paragraphe de l’article 10 des statuts
5. Modification du premier paragraphe de l’article 11 des statuts
6. Modification du premier et du second paragraphe de l’article 12 des statuts
7. Démission de l’administrateur, Madame Fayeeza Naqvi
8. Nomination de nouveaux administrateurs pour un terme de trois années
9. Modification du second, troisième, quatrième, cinquième et sixième paragraphe de l’article 13 des statuts
10. Modification du second paragraphe de l’article 15 des statuts
11. Nomination de Monsieur Arif Masood Naqvi comme Directeur Général
12. Modification de l’article 16 des statuts
13. Modification de l’article 18 des statuts
14. Modification du troisième paragraphe de l’article 19 des statuts
15. Autorisation donnée au conseil d’administration d’émettre des options d’achats aux actionnaires actuels de la so-


16. Divers
IV. L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 1


 des statuts pour lui donner la teneur suivante:


«Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-


<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur


«Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 21 ci-

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration pourra, à tout moment, appeler les actionnaires à libérer toutes sommes impayées en

relation avec leurs actions de quelconque catégorie à condition qu’aucune somme impayée ne soit exigible endéans qua-
torze jours à partir de la date de paiement dans le cadre de l’appel à la libération précédent et chaque actionnaire paiera
(à condition de recevoir un avis spécifiant la date du paiement) le montant appelé relatif à ses actions à l’heure ou aux
heures et lieu ainsi spécifiés.

Un appel pourra être payable par tranches. Un appel pourra être différé ou révoqué dans les conditions déterminées

par le conseil d’administration. Un appel est réputé avoir été fait le moment dans lequel la décision autorisant l’appel a
été prise.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le second paragraphe de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur


«Le conseil sera tenu de convoquer une assemblée générale, à tenir dans les trente jours après que la demande lui

en a été faite, chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième des actions émises et en
circulation ayant un droit de vote, le demandera par écrit en indiquant l’ordre du jour. Les assemblées générales pour-
ront être convoquées par le Président, le Directeur Général ou par au moins trois administrateurs de la catégorie C
agissant conjointement».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur


«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société le dernier jeudi du mois de novembre de chaque année à 4 heures de l’après-midi.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les premier et second paragraphes de l’article 12 des statuts pour leur don-

ner la teneur suivante:

«La société sera administrée par un conseil d’administration composé au maximum de quinze membres qui n’auront

pas besoin être actionnaires de la société.

En application de ce qui précède, conseil d’administration sera composé comme suit:
1) au maximum six administrateurs que les actionnaires de la société peuvent élire en plus des administrateurs des

catégories «B» et «C» (administrateurs A)

2) au maximum cinq personnes qui ne sont pas employés du Groupe CUPOLA et qui individuellement ne détiennent

pas plus de 1% des actions émises de la société (administrateurs «B»)

3) quatre cadres, c’est-à-dire quatre employés du Groupe CUPOLA, qui se définit comme toutes les sociétés dans

lesquelles la Société détient directement ou indirectement plus de dix pour cent des actions émises ou toute autre so-
ciété qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou sa direction effectif, ou chacun d’eux (administrateurs

Les administrateurs seront élus pour une durée maximale de trois ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs suc-

cesseurs aient été élus. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout mo-
ment par décision des actionnaires.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale accuse réception de la lettre de démission de Madame Fayeeza Naqvi de ses fonctions d’admi-

nistrateur datée du 26 septembre 2000.

La démission est approuvée par l’assemblée générale et prend effet à compter de ce jour.
Décharge est accordée à l’administrateur démissionnaire Madame Fayeeza Naqvi.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale nomme les nouveaux membres du conseil d’administration de la société pour une durée de

trois ans comme suit:

Administrateurs de la catégorie «A»
Dr Abdullah M. Basodan, homme d’affaires, demeurant à Saudi Business Centre, office 1301, Medinah Road, Jeddah,

Arabie Saoudite

M. Ziad Abdulla Galadari, homme d’affaires, demeurant à P.O. Box 7992, Dubai, Emirats Arabes Unis
M. Saud Abdulaziz Kanoo, homme d’affaires, demeurant à P.O. Box 45, Manama, Bahrein
Dr Ahmed Abdullah Al-Malik, homme d’affaires, demeurant à P.O. Box 4666, Riyadh 11412, Arabie Saoudite


M. Izzat Majeed, homme d’affaires, demeurant à 4, Half Moon Street, Londres W1Y7RA, Royaume-Uni 
Administrateur de la catégorie «B»
M. Zahi W. Khouri, hommes d’affaires, demeurant à P.O. Box 1395 care National Beverage Co. Ramallah - West

Bank, Palestine 

Administrateurs de la catégorie «C»
M. Arif Masood Naqvi, chef d’entreprise, demeurant à P.O. Box 23448, Dubai, Emirats Arabes Unis
M. Imtiaz Hussain Hydari, chef d’entreprise, demeurant à P.O. Box 23448 Dubai, Emirats Arabes Unis
M. Waqar Hassan Siddique, chef d’entreprise, demeurant à P.O. Box 23448 Dubai, Emirats Arabes Unis
M. Kokab Raza Mirza, chef d’entreprise, demeurant à P.O. Box 23448 Dubai, Emirats Arabes Unis

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier les second, troisième, quatrième, cinquième et sixième paragraphes de l’ar-

ticle 13 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le conseil d’administration se réunira sur convocation du Président, du Directeur Général ou de trois administra-

teurs de la catégorie «C», au moins deux fois par an au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Le Président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence un des vice-présidents présidera et à défaut d’un vice-président, l’assemblée gé-
nérale ou le conseil d’administration désignera à la majorité des présents un autre président pro tempore pour ces as-
semblées et réunions. Le président de chaque réunion du conseil d’administration aura un second vote ou une voix

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit envoyé par télécopie, e-mail, coursier ou lettre recommandée de tout administrateur. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, e-mail, coursier, lettre recommandée, un autre administrateur comme son représentant. Tout administrateur
peut assister, agir et voter lors de toute réunion du conseil d’administration par téléphone pourvu que ce vote soit con-
firmé par écrit.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins cinq administrateurs, dont trois

de la catégorie «C», sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à
la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le second paragraphe de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur


«Le conseil d’administration pourra, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires, nommer et dé-

léguer ses pouvoirs à un Directeur Général tenu de faire son rapport au conseil d’administration, qui sera responsable
de la gestion des actifs de la Société, du contrôle des opérations quotidiennes de la société et de la gestion journalière
des affaires de la société et de la représentation de la société lors de la conduite de ces affaires. Le Directeur Général
peut déléguer certains de ses pouvoirs, s’il l’estime nécessaire, à un Comité de Direction, composé de cinq administra-
teurs dont quatre au moins appartiennent à la catégorie «C». Le Directeur Général déterminera seul les pouvoirs du
Comité de Direction et pourra à tout moment en changer les membres, avec ou sans motif. Le Comité de Direction
ne pourra agir valablement que si trois au moins des administrateurs sont présents ou représentés lors de la réunion
du Comité de Direction. Le Directeur Général pourra donner tous pouvoirs et mandat spécial à toute personne qui n’a
pas besoin d’être administrateur, désigner et révoquer tout agent et employés et fixer leurs émoluments.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale nomme Monsieur Arif Masood Naqvi aux fonctions de directeur général.

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société sera engagée par la signature individuelle du directeur général ou par la signature conjointe de trois ad-

ministrateurs de la catégorie «C» ou de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs auront spécialement été délé-
gués par le conseil d’administration.»

<i>Treizième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’exercice fiscal de la société qui courra désormais du 1


 juillet jusqu’au der-

nier jour du mois de juin de l’année suivante, l’exercice de l’année actuel commençant le 1


 juillet 1999 et se terminant

le 30 juin 2000 et de modifier en conséquence l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’exercice social de la Société commencera le premier juillet de chaque année et se terminera le trente juin de l’an-

née suivante.»

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur


«Si des dividendes sont payés, ils seront distribués aux époque et lieu fixés par le conseil d’administration. Toutes les

actions participeront aux dividendes annuels s’il y a lieu dans l’ordre de priorité suivant:


- un pour cent (1 %) de la valeur nominale ou comptable des actions de la catégorie «B» et «C» est à attribuer aux

actions de la catégorie «B» et «C» comme dividende préférentiel

- ensuite un pour cent (1 %) de la valeur nominale ou comptable des actions de la catégorie «A» est à attribuer aux

actions de la catégorie «A»

- ensuite toutes les actions participeront à égalité pour tous les autres montants.»

<i>Quinzième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration  à  émettre dans la limite du capital autorisé des options

d’achats aux actionnaires actuels de la société dans les conditions suivantes:

une action de la même classe d’actions pour chaque dizaine d’actions détenues à un prix de USD 7,50, qui doit être

exercé à tout moment avant le 31 mars 2001, ou à toute date plutôt et selon les termes et conditions déterminés par
le conseil d’administration.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce  soit, incombant à la société

ou mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à cent mille francs luxembourgeois (LUF

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, il est spécifié
qu’en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Brouxel, G. Folzer, C. Lacroix, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(66445/222/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.552. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2000.

(66467/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LA VENEZIANA, S.à r.l., Restaurant-Pizzeria, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

Les bilans aux 31 décembre 1996 et 1997, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2000, vol. 318, fol. 23, case

10/2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66512/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LA VENEZIANA, S.à r.l., Restaurant-Pizzeria, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 17 novembre 2000, vol. 318, fol. 23, case

10/1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66513/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Luxembourg-Bonnevoie, le 21 novembre 2000.

T. Metzler.


Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Luxembourg, le 24 novembre 2000.




Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.282. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol.

546, fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66509/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LASFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.019. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de modification au régistre de commerce et de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66511/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LEMANIK, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.893. 

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66518/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LEMANIK, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.893. 

<i>Extract of the Resolutions taken at the Statutory General Meeting of 5th October 2000

-Messrs Cesare Sagramoso, Carlo Camperio Ciani and Gianluigi Sagramoso are re-elected as Directors for the en-

suing year;

- DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, are re-elected as Auditor for the ensuing year.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66519/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(13.606,- XEU)


Luxembourg, le 17 novembre 2000.

S. Vandi / P. Bouchoms


Certified true extract


L.C.S.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.245. 

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

La société a conclu avec la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., une convention de domiciliation à

durée indéterminée fixant le siège social au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66514/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.



Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.946. 

L’an deux mille, le trois novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTELLIGENT TELECOM-

MUNICATIONS CENTER S.A., avec siège social à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Frieden, constituée suivant acte
reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Marthe
Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, empêchée, le 13 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, no 295 page 14150.

La séance est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxem-


Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’assemblée élit comme scrutateur Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que l’ensemble des mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant

l’intégralité du capital souscrit sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la Société,
2. Modification de l’objet social de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet d’exercer la profession de «system house», y compris la fabrication d’équipement spécialisé

en matière de technologie d’information dans le secteur financier et dans d’autres secteurs. Ceci inclut le design, le plan-
ning stratégique, la gestion de projets, le développement de systèmes et de software, l’installation et l’exécution de sys-
tèmes ainsi que le support d’instruction et opérationnel, tout en exploitant la conception de nouveaux espaces dans un
univers électronique virtuel et artificiel. Elle pourra ainsi procéder à la commercialisation de services de transmission et
de traitement de l’information, notamment par des techniques de communication électronique, l’exploitation, le mar-
keting et la commercialisation de services électroniques, comme l’échange électronique de documents, de services in-
formatiques, ainsi que tous les services y relatifs.

La société fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La société peut exercer son objet social tant au Luxembourg qu’à l’étranger, en son nom ou au nom de tiers, pour

son propre compte ou pour le compte de tiers.

La Société peut conclure toutes conventions avec des établissements de crédit ainsi qu’avec des sociétés, banques,

associations, administrations, groupements ou toutes autres personnes, physiques ou morales, tant au Luxembourg qu’à
l’étranger et qui développent ou favorisent directement ou indirectement les activités de la société.

De façon générale, la Société peut conclure toutes conventions ou faire toutes opérations commerciales, industriel-

les, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont
de nature à en faciliter ou développer la réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’acquisition, de souscription, d’ap-
port, de prise de participation ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue,
connexe ou complémentaire à la sienne et susceptible de développer l’une ou l’autre branche de son activité.

Finalement la société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société pourra
employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de

Luxembourg, le 17 novembre 2000.



tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation
et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou
encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances
ou garanties.»

3. Changement du siège social de la Société,
4. Refonte générale des statuts de la Société,
5. Remplacement de deux administrateurs démissionnaires et nomination du Président du Conseil d’Administration,
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-


<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en INTELLIGENT eTRADING CENTER S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet d’exercer la profession de «system house», y compris la fabrication d’équipement spécialisé

en matière de technologie d’information dans le secteur financier et dans d’autres secteurs. Ceci inclut le design, le plan-
ning stratégique, la gestion de projets, le développement de systèmes et de software, l’installation et l’exécution de sys-
tèmes ainsi que le support d’instruction et opérationnel, tout en exploitant la conception de nouveaux espaces dans un
univers électronique virtuel et artificiel. Elle pourra ainsi procéder à la commercialisation de services de transmission et
de traitement de l’information, notamment par des techniques de communication électronique, l’exploitation, le mar-
keting et la commercialisation de services électroniques, comme l’échange électronique de documents, de services in-
formatiques, ainsi que tous les services y relatifs.

La société fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.
La société peut exercer son objet social tant au Luxembourg qu’à l’étranger, en son nom ou au nom de tiers, pour

son propre compte ou pour le compte de tiers.

La Société peut conclure toutes conventions avec des établissements de crédit ainsi qu’avec des sociétés, banques,

associations, administrations, groupements ou toutes autres personnes, physiques ou morales, tant au Luxembourg qu’à
l’étranger et qui développent ou favorisent directement ou indirectement les activités de la société. 

De façon générale, la Société peut conclure toutes conventions ou faire toutes opérations commerciales, industriel-

les, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont
de nature à en faciliter ou développer la réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’acquisition, de souscription, d’ap-
port, de prise de participation ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue,
connexe ou complémentaire à la sienne et susceptible de développer l’une ou l’autre branche de son activité.

Finalement la société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société pourra
employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de
tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation
et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou
encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances
ou garanties.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer le siège social de la Société qui sera désormais établi à l’adresse suivante:
L-7327 Steinsel, 35, rue Kennedy.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’effectuer une refonte générale des statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1


. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTELLIGENT eTRADING CENTER

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Steinsel.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à
tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social. 

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée des actionnaires

décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.


Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d’exercer la profession de «system house», y compris la fabrication d’équipement

spécialisé en matière de technologie d’information dans le secteur financier et dans d’autres secteurs. Ceci inclut le de-
sign, le planning stratégique, la gestion de projets, le développement de systèmes et de software, l’installation et l’exé-
cution de systèmes ainsi que le support d’instruction et opérationnel, tout en exploitant la conception de nouveaux
espaces dans un univers électronique virtuel et artificiel. Elle pourra ainsi procéder à la commercialisation de services
de transmission et de traitement de l’information, notamment par des techniques de communication électronique, l’ex-
ploitation, le marketing et la commercialisation de services électroniques, comme l’échange électronique de documents,
de services informatiques, ainsi que tous les services y relatifs.

La société fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.
La société peut exercer son objet social tant au Luxembourg qu’à l’étranger, en son nom ou au nom de tiers, pour

son propre compte ou pour le compte de tiers.

La Société peut conclure toutes conventions avec des établissements de crédit ainsi qu’avec des sociétés, banques,

associations, administrations, groupements ou toutes autres personnes, physiques ou morales, tant au Luxembourg qu’à
l’étranger et qui développent ou favorisent directement ou indirectement les activités de la société. 

De façon générale, la Société peut conclure toutes conventions ou faire toutes opérations commerciales, industriel-

les, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont
de nature à en faciliter ou développer la réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’acquisition, de souscription, d’ap-
port, de prise de participation ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue,
connexe ou complémentaire à la sienne et susceptible de développer l’une ou l’autre branche de son activité.

Finalement la société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. La société pourra
employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de
tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation
et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou
encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances
ou garanties.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-). Il

est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations. 

Les actions sont et restent nominatives. 
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital de la société pourra être porté  d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-) par la création et l’émission de quarante-
huit mille sept cent cinquante (48.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; 

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces, sous réserve des dispositions visées ci-dessous et du pacte d’ac-
tionnaires conclu entre les actionnaires.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé, qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

et le cinquième alinéa de cet article se trouveront modifiés de manière à correspondre à l’augmentation intervenue;
cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il
aura mandatée à ces fins.

Si un ou plusieurs actionnaires représentant plus de 70% du capital social, estiment que la Société a besoin de fonds

supplémentaires pour mener à bien son objet social, il(s) devra(ont) solliciter du Conseil d’Administration la convoca-
tion d’une Assemblée Générale Extraordinaire en vue de statuer sur l’opportunité d’une augmentation du capital social.

Le Conseil d’Administration devra convoquer cette Assemblée Générale Extraordinaire afin qu’elle se tienne dans

les deux semaines de la réception de la prédite demande.

Ladite Assemblée Générale Extraordinaire statuera avec un quorum de présence de 100 % du capital social et au

même taux de majorité sur le bien fondé de ladite demande en augmentation de capital.


Si l’Assemblée Générale Extraordinaire approuve le principe d’une augmentation de capital, elle devra en déterminer

le montant et le nombre et la valeur des actions à émettre, avec le cas échéant une prime d’émission.

Elle devra de surcroît inviter les actionnaires à souscrire à cette augmentation de capital au prorata de leur partici-

pation dans le capital social.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives contenant les indications et éléments prévus par la loi. 
Les cessions d’actions nominatives s’opèrent par une déclaration de transfert au registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir ou de toute autre façon admise par la loi. Aucune
déclaration de transfert ne pourra être enregistrée sauf à respecter les dispositions de l’article 17 des présents statuts
et les dispositions du pacte d’actionnaires signés entre les actionnaires de la Société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
En cas de vacance d’une place d’administrateur, une assemblée générale est convoquée pour nommer un nouvel ad-


L’assemblée générale désignera parmi les administrateurs le président et les vice-présidents du conseil d’administra-


En cas d’absence du président du conseil d’administration, les réunions du conseil d’administration sont présidées par

un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses col-
lègues. Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux der-
niers étant à confirmer par écrit.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de vote partagé, la voix du pré-

sident est prépondérante.

Les décisions suivantes du Conseil d’Administration sont sujettes à l’approbation de l’assemblée générale des action-

naires, une telle approbation pouvant seulement être accordée si les actionnaires représentant au moins 75% du capital
social votent pour, à savoir:

- tout acte de disposition ou d’administration de tous les actifs ou d’une partie substantielle des actifs de la Société

(dans une transaction unique ou une série de transactions), que ce soit par vente, bail, fusion, hypothèque, nantissement
ou autres;

- l’acquisition de toute participation dans tout autre commerce, association, corporation, trust, entreprise en parti-

cipation et autre entité ou toute fusion ou consolidation de la Société avec ou dans un autre commerce ou entité;

- l’établissement d’un stock option plan pour les employés, les cadres de la Société.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-


Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires dési-

gnés à ces fins.

Chaque actionnaire a le droit d’en disposer à tout moment, comme de même il peut disposer d’une copie des livres

comptables de la Société.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social dans la limite des dispositions de l’article 8 qui précède. Il a ainsi dans
sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La dé-
légation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu’indiqué

dans la convocation, le premier du mois d’avril à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.


Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)


Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions

conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l’assemblée.

Néanmoins, les décisions de l’assemblée des actionnaires statuant sur les questions ci-après listées devront pour être

valablement tenues requérir un quorum minimal de présence de 75% du capital social et être prises à la majorité de 75%
des actions présentes ou représentées:

- réduction du capital social de la société et tout rachat, achat ou autre acquisition par la Société de toute action ou

autre titre de la Société;

- présentation de toute requête pour la liquidation volontaire de la Société;
- changement de dénomination de la société;
- changement des statuts de la Société. D’autre part, toutes modifications statutaires qui viendraient en contradiction

avec le pacte d’actionnaire conclu entre les actionnaires devra requérir un vote unanime de l’assemblée des actionnaires
statuant à un quorum de présence d’au moins 75% du capital social des actionnaires présents ou représentés.

Enfin, conformément à l’article 5 alinéa 9 qui précède, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires convo-

quée par le Conseil d’Administration suite à une demande en augmentation de capital sollicitée par un ou des actionnai-
res représentant plus de 25% du capital social, doit pour être valablement tenue requérir un quorum de présence de
100% du capital social et être prises à la majorité de 70% des droits de vote.

Art. 17bis. Pour le cas où une résolution de l’assemblée générale des actionnaires ait décidé à une majorité ayant

réunie plus de 50% des droits de vote de coter la Société en bourse, tous les actionnaires seront en droit de participer
à telle cotation en bourse en des termes et conditions égaux.

Art. 17ter. Aucun actionnaire ne devra, avant le 31 décembre 2001, transférer, grever ou consentir à transférer ou

grever aucune de ses actions, sauf (a) en cas de cotation en bourse, telle que précisée à l’article 17bis ou (b) en cas de
cession de plus de 50% des actions de la Société. 

Un actionnaire («l’Actionnaire Cédant») ne pourra transférer ou consentir à transférer ses actions de la Société à un

tiers («l’Acquéreur») que si chacune des conditions suivantes a été satisfaite:

A) L’Actionnaire Cédant devra avoir offert ses actions pour la vente aux autres actionnaires, sans que telle offre n’ait

été acceptée en entier;

B) Des arrangements doivent avoir été faits avec l’Acquéreur avec l’effet que:
(i) l’Acquéreur se soit engagé à acquérir également, à des conditions équivalentes toutes les actions que les autres

actionnaires voudront également céder ou 

(ii) tous les actionnaires se verront offerts la possibilité de céder, avec les mêmes conditions que l’Actionnaire Cé-

dant, la totalité des actions censées être transférées à l’Acquéreur, au prorata du nombre d’actions détenues par chacun

(iii) avec la précision que de tels arrangements ne seront pas requis si tous les autres actionnaires ont renoncé à de

telles exigences par écrit;

C) A moins que tous les actionnaires aient cédé toutes leurs actions à l’Acquéreur, ce dernier devra adhérer au pacte

d’actionnaire liant les actionnaires.

Ces dispositions s’appliquent également pour les cessions d’actions entre actionnaires. 

Art. 17quarter. Si un ou plusieurs actionnaires acceptent l’offre de l’Actionnaire Cédant, tel que décrit à l’article

l7ter, les actions à offrir seront transférées aux actionnaires acceptant une telle offre au prorata du nombre d’actions
détenues par chacun d’eux.

Art. 17quinter. Par dérogation à l’article 17ter, chaque actionnaire a à tout moment le droit de transférer librement

ses actions à une de ses filiales, pour autant qu’il détienne directement ou indirectement 50% des droits de vote de celle-
ci. Les autres actionnaires de la Société renoncent dans ce cas à leur droit de préemption qui résulte des présentes. La
filiale devra alors adhérer au pacte d’actionnaire liant les actionnaires.

Art. 17sexter. Si un ou plusieurs actionnaires entendent acquérir les actions qu’entend céder l’Actionnaire Cédant,

les actionnaires concernés devront négocier de bonne foi le prix qui sera payé pour ces actions. Si de telles négociations
ne mènent pas à un accord dans les quatre semaines après que l’obligation par l’Actionnaire Cédant d’offrir ses actions
ait été portée à la connaissance des autres actionnaires, le prix qui devra être payé pour les actions sera déterminé par
un expert indépendant, qui sera désigné d’un commun accord par les parties concernées. Si les parties ne trouvent pas
un accord quant à la nomination de cet expert dans les deux semaines après que l’une des parties ait informé l’autre ou
les autres parties qu’elle entend que ce soit un cabinet d’ auditeur de réputation internationale, l’expert sera alors nom-
mé par le président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant en matière commerciale à la requête de
l’une des parties.

Art. 17septer. Par dérogation à l’article 17sexter, si l’Actionnaire Cédant a reçu une offre bonafide en espèces par

un Acquéreur pour acquérir ses actions et que l’Actionnaire Cédant est d’accord pour accepter une telle offre et, en
considération de ce fait, offre ses actions concernées pour la vente aux autres actionnaires, le prix et les autres termes
offerts par un tel acquéreur seront considérés comme représentant le juste prix du marché des actions concernées.

Les autres actionnaires auront alors le choix entre:
- acheter eux-mêmes les actions concernées à l’Actionnaire Cédant, aux mêmes prix et conditions;
- permettre à l’Actionnaire Cédant de vendre les actions concernées à tel Acquéreur, à tels prix et conditions, sans

préjudice des dispositions de l’article 17ter B et C.


Si les autres actionnaires n’ont pas accepté l’offre endéans un mois après sa réception, l’Actionnaire Cédant sera en

droit de vendre les actions à l’Acquéreur.

Art. 17octer. Aucun actionnaire n’aura le droit d’hypothéquer, nantir, grever, charger ou accorder un privilège sur

tout ou partie de ses actions, sans l’accord écrit préalable de chacun des autres actionnaires.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au

moins avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la


Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de l’assem-
blée générale.

Le conseil d’administration pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuel-

lement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions de

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues

par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assem-

blée générale dans les formes prescrites par l’article 17, alinéa 3 des présents statuts. 

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-huit, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2000,

et par dérogation à l’article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en 2001.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de M. Nathan Tiburzio, consultant en informatique, demeurant 222, rue de

Neudorf, L-2222 Luxembourg, et de M. Nico Binsfeld, ingénieur diplomé, demeurant à L-5892 Alzingen, 23, rue Jean
Wolter de leur mandat d’administrateur et décide de différer toute résolution sur leur décharge à la prochaine assem-
blée générale ordinaire.

L’assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, deux nouveaux administrateurs de la Société:
- M. J. Stevenson, résidant Stoke on Tern, United Kingdom,
- M. W.A. Lourens, résidant Mierlo, Pays-Bas. 
L’assemblée décide de nommer M. J. Stevenson, préqualifié, aux fonctions de Président du Conseil d’Administration.

<i>Déclarations, frais, évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximative-

ment à quatre-vingt-dix mille francs (LUF 90.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président clôt la séance à 11.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, le présent acte. 

Signé: F. Brouxel, C. Erpelding, M. Bulach, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 126S, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-


(66470/222/376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Luxembourg-Bonnevoie, le 21 novembre 2000.

T. Metzler.



Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.946. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66471/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LEBANON HOLDINGS, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.687. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66515/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LEBANON HOLDINGS, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.687. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 27 April 2000

* The co-option of 24 January 2000 of Mr Thierry Hugnin as a Director in replacement of Mr Khaled Abdel Majeed,

is ratified.

* the election of Messrs Fadi Majdalani and Fadi Absules as representatives of LEBANON INVEST MANAGEMENT

SAL, in replacement of Mr Tarek Kettaneh, decided on 20 March 2000, are ratified, subject to the approval of the
Luxembourg Authority.

* Messrs Peter Dicks, Bernard M. Basecqz, Francis Finlay, Marwan Gihaundour, Ali Hoballah, Miles Morland, Nabil

Nassar, Thierry Hugnin, Mickhael Fares, Constantinus Stavenuiter and LEBANON INVEST ASSET MANAGEMENT
SAL, represented by Messrs Fadi Majdalani and Fadi Abuseles are re-elected as Directors for the ensuing year.

* the net loss of US$ 6,110,710.- is carried forward to new account.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66516/526/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

EUROPAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 34.894. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 

septembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial N° 86 du 26 février 1991.

Il résulte d’une décision prise en date du 20 avril 2001, que le siège social de la société EUROPAL, S.à r.l., au 15 bou-

levard Roosevelt a été dénoncé avec effet immédiat.

Cette décision annule donc la convention de domiciliation signée en date du 27 avril 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30508/687/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 21 novembre 2000.

T. Metzler.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.


Certified true extracts

<i>Pour la société
EUROPAL, S.à r.l.


LEDFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.345. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de modification au régistre de commerce et de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66517/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.870. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66520/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

L.F. JUNIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 22, place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 41.781. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

(66522/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MAPENTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 54.107. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire, à la date du 24 octobre 2000

- L’Assemblée a pris note de la démission du commissaire aux comptes, la société INTERNATIONAL AUDITING

SERVICES S.A., et lui a accordé décharge pleine et entière de sa mission accomplie jusqu’à ce jour.

- L’Assemblée Générale a décidé  de  nommer  en  qualité de nouveau commissaire aux comptes, la société

EUROTRUST S.A., avec siège social au 33, allée Scheffer, Luxembourg.

Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 24 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66542/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

S. Vandi / A. Belardi



<i>Pour le Conseil d’Administration


LES MALINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 24, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 68.569. 


A la suite d’une cession de parts sous seing privé, datée du 1


 octobre 2000, l’article 5 est modifié et a désormais la

teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par

cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entiè-
rement libérées.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:

Enregistré à Remich, le 22 novembre 2000, vol. 176, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

(66521/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LIBELULLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.647. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 62, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66523/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LIBERBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.155. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 62, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66524/043/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

1) Monsieur André Augé, commerçant. demeurant à F-57310 Bousse, 4, rue du Pont, quarante-neuf parts sociales 49
2) Monsieur Carol Jean-Michel Coutray De Pradel, employé de commerce, demeurant à F-57645 Retonfey,

1, place du Gué, une part sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lu et approuvé / Lu et approuvé
A. Augé / C. J.-M. Coutray De Pradel 

S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateur / Administrateur

S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateur / Administrateur


LIBRAIRIE FRANÇAISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 13.350. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

(66525/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LOESDAU-CHEVAL DE LUXE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 60.088. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 38, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66527/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

L.S.L., LINGUAL SOFTWARES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.303. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(66528/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LUXCONCERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.266. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

La société a conclu avec la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., une convention de domiciliation à

durée indéterminée fixant le siège social 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66531/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LUXEMBOURG ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre .

R. C. Luxembourg B 52.947. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66532/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Luxembourg, le 17 novembre 2000.


Luxembourg, le 13 novembre 2000.




Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.579. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66529/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 45.579. 

L’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 30 juin 2000, a pris en autres, la résolution suivan-


L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de un an, les administrateurs suivants:
* Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-


* Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté;

* Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté;

Le mandat ainsi conféré expirera lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31

décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66530/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

C.P.A. PRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

En qualité d’ancien domiciliataire de la société C.P.A. PRINT, S.à r.l., la FIDUCIAIRE GALLO &amp; ASSOCIES (LUXEM-

BOURG) S.A. dénonce formellement le siège à l’adresse:

1, rue des Maximins
L-8247 Mamer
avec effet immédiat. 

Enregistré à Capellen, le 9 février 2001, vol. 137, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(30022/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2001.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

S. Vandi / P. Bouchoms

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

<i>Le Conseil d’Administration
R. Szymanski / S. Vandi

A. Gallo
<i>Réviseur d’entreprises


LUXYACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 52.719. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 40, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

A la date d’enregistrement, le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Poulaert, administrateur de sociétés, demeurant à Thiméon (B);
- Madame Rita Poulaert, administrateur de sociétés, demeurant à Thiméon (B);
- Monsieur Nicolas Poulaert, administrateur de sociétés, demeurant à Thiméon (B).
A la date d’enregistrement, le commissaire aux comptes est:
- Madame Ana de Sousa, comptable, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66535/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LUXYACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 52.719. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue au siège social le 14 novembre

1997 que:

1) Monsieur Nicolas Poulaert, demeurant à B-6230 Thiméon au 33, rue Lorette a été nommé administrateur. Son

mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 1999.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66536/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

LUXITE FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 25.966. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 7, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(66533/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MEBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.629. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante: 

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66552/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Luxembourg, le 20 novembre 2000.


S. Vandi / P. Bouchoms


MAIPU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 54.290. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66539/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MAJAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 3A, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.182. 

En date du 21 février 2000, MIDWAY HOLDINGS LIMITED INC., une société de droit panaméen a cédé cent (100)

parts sociales de MAJAC, S.à r.l. à Madame Marie-Christine de Jacquier de Rosée, demeurant à Grez Doiceau, Belgique
et cent (100) parts sociales de MAJAC, S.à r.l. à Monsieur Géry Malou, demeurant à Grez Doiceau, Belgique.

Suite à ce transfert, le capital social de la société est détenu comme suit: 

Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66540/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

RES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.865. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 28 octobre 1996.

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1999, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66611/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

RES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.865. 

Composition du conseil d’administration depuis le 20 novembre 2000:
Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, président
Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à L-6246 Rippig, Grëntebierg, 16, 
Madame Christine Louis-Haberer, maître en droit, demeurant à L-2670 Luxembourg, 12, boulevard de Verdun.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66612/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.



Parts sociales

Madame Marie-Christine de Jacquier de Rosée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Monsieur Géry Malou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


<i>Pour MAJAC, S.à r.l.




MANTOVANELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 1, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 22.871. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 23, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66541/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MAREPIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 39.165. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66544/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MAREPIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 39.165. 

<i>Extrait du procès-verbal

L’Assemblée Générale de la société anonyme MAREPIER HOLDING S.A. réunie au siège social le 6 novembre 2000

a pris les résolutions suivantes:

<i>Troisième résolution

Dans le cadre de la Loi du 10 décembre 1998 telle que modifiée, relative à la conversion en Euro du capital des so-

ciétés commerciales, l’Assemblée décide de convertir le capital souscrit de la société actuellement de cinquante millions
de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) représenté par cinquante mille (50.000) actions, de sorte qu’il s’élève à un
million deux cent trent-neuf mille quatre cent soixante-sept Euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR).

<i>Quatrième résolution

Le capital converti est augmenté à concurrence de dix mille cinq cent trente-deux Euros trente-huit cents (10.532,38

EUR) pour le porter de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euros soixante-deux cents
(1.239.467,62 EUR) à un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR), représenté par cinquante mille
(50.000 actions).

<i>Souscription - Libération

L’Assemblée décide d’accepter la libération et le paiement intégral du montant d’augmentation du capital par incor-

poration de réserves à concurrence de dix mille cinq cent trente-deux Euros trente-huit cents (10.532,38 EUR) et l’at-
tribution gratuite du bénéfice de cette augmentation de capital aux actionnaires actuels, chacun au prorata de sa
participation actuelle dans la société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5, premier alinéa, des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5.: Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR) représenté par cin-

quante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) chacune...» 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66545/029/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour MANTOVANELLI, S.à r.l.

Pour extrait sincère et conforme

Pour extrait conforme et sincère
C. Speecke


MARESTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 12, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 35.488. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66547/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MARESTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 12, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 35.488. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66546/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 25.508. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.

(66543/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.376. 


Il résulte d’un contrat signé en date du 1


 octobre 2000 entre la société MEDICAL PARTICIPATIONS S.A. et l’as-

sociation d’avocats ARENDT &amp; MEDERNACH,établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat
de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 20 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66554/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

METALDUTCH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.374. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 40, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66558/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour MARESTE, S.à r.l.

<i>Pour MARESTE, S.à r.l.


<i>Un mandataire



MEDIACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.854. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante: 

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66553/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MATTERHORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.280. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66550/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MATTERHORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.280. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 août 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1


 avril 2000, et conformément à la Loi du 10 décembre 1998, le capital

social de 20.000.000,- LUF est converti à 495.787,05 EUR puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à 500.000,- EUR représenté par 20.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune. Suite à cette ré-
solution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur

«Art. 4.»: Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) représenté par vingt mille (20.000) actions

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66551/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.699. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66559/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

P. Bouchoms / S. Vandi

<i>Pour la société

<i>Pour la société

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.935,71 EUR



MARIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.994. 

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66548/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MARIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.994. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2000

Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus administrateurs pour une nouvelle période

de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

A partir de l’exercice social commençant le 1


avril 2000, et conformément à la Loi du 10 décembre 1998, le capital

social de 11.300.000,- LUF est converti à 280.119,68 EUR puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à 282.500,- EUR représenté par 11.300 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune. Suite à cette ré-
solution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur

«Art. 4.»: Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt deux mille cinq cents Euros (282.500,- EUR) représenté

par onze mille trois cents (11.300) actions d’une valeur nominale de vingt Euros (25,- EUR) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66549/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


En qualité d’ancien domiciliataire de la société CIBOURE CONSULTING S.A., la FIDUCIAIRE GALLO &amp; ASSOCIES

(LUXEMBOURG) S.A. dénonce formellement le siège à l’adresse:

1, rue des Maximins
L-8247 Mamer
avec effet immédiat. 

Enregistré à Capellen, le 9 février 2001, vol. 137, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(30454/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.

MONDIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.123. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 31, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66565/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour la société

<i>Pour la société

A. Gallo
<i>Réviseur d’entreprises

<i>Pour ordre



Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.606. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante: 

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66560/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

MILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.178. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante: 

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66561/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 51.070. 

Par lettre recommandée du 26 avril 2001, Monsieur Benjeaa Abdallah a démissionné de sa fonction d’administrateur

de la société avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29966/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2001.

B. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 8, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 51.070. 

Par lettre recommandée du 25 avril 2001, Mademoiselle Carine Wilisky a démissionné de sa fonction d’administrateur

de la société avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(29967/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2001.

S. Vandi / P. Bouchoms

S. Vandi / P. Bouchoms

Strassen, le 7 mai 2001.


Strassen, le 26 avril 2001.




Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 49.489. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 545, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

La société a conclu avec la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., une convention de domiciliation à

durée indéterminée, fixant le siège social au 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg.

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale annuelle du 28 juin 2000

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Commissaire aux comptes de la société:
- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle de l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.

(66555/502/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BB GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.


L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La Société BOLLORE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à F-92811 Puteaux, 31-32, Quai de Dion Bou-


représentée aux fins des présentes par Monsieur Daniel Louis Deleau, administrateur de sociétés, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg,

en vertu d’un procuration sous seing privée donnée en date du 14 novembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enre-


2) Monsieur Daniel Louis Deleau, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1


. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BB GROUPE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la so-

ciété est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège; le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales par-

tout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des va-

leurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.



La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 2.200.000,- (deux millions deux cent mille euros), représenté

par 22.000 (vingt-deux mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement sous-
crites et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

II est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le pré-

sident du conseil d’administration et par un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. II en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des co-
pies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopie ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. II ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.


Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux


Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. II peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. II peut également avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administra-
tion n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.


Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année

à 17.30 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
II sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée à l’assemblée, préside les assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur.

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.


Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-

ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le deuxième mardi du mois de juin 2002 à 17.30 heures.


Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux vingt-deux mille actions représen-

tant l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées entièrement, de sorte que la somme de EUR 2.200.000,- (deux millions deux cent

mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 88.747.780,-.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

1) La société BOLLORE PARTICIPATIONS S.A., précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.990
2) M. D.L. Deleau, précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000


Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Vincent Bollore, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris, 36, avenue des Tilleuls.
b) Monsieur Cédric de Bailliencourt, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris, 12bis, rue de l’Elysée.
c) Monsieur Daniel Louis Deleau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 15, avenue Guillaume.
3. Monsieur Jean Wengler, comptable, demeurant à Steinfort, 47, rue de Hobscheid a été appelé aux fonctions de

commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2006.
5. Le mandat du commissaire se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres.

7. Le siège social est fixé au 4, avenue Guillaume à L-1650 Luxembourg.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D.L. Deleau, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 126S, fol. 97, case 7. – Reçu 887.478 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66711/208/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.


Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 60.461. 

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des Actionnaires du 4 octobre 2000

La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau.
Sont nommés:
Président: Monsieur Emmanuel Wolf
Scrutateur: Monsieur Vincent J. Derudder
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
Qu’une majorité d’actionnaires se sont réunis ce jour aux fins de prendre un certain nombre de mesures d’urgence

dans l’intérêt de la société.

Qu’il apparait de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que la majorité des ac-

tionnaires sont présents ou représentés, détenant 208,173 actions sur 283,581 actions émises, soit le quorum requis.

Que les actionnaires étant connus, reconnaissant s’être réunis à leur propre initiative, ils ont renoncé, pour autant

que ce qui les concerne, à toute publication.

Que la présente Assemblée est donc constituée et peut valablement délibérer sur les mesures à prendre.

<i>Ordre du jour:

Révocation des membres du Conseil d’Administration.
 Election d’un nouveau Conseil d’Administration.
Monsieur le Président soumet à l’Assemblée pour examen et approbation la proposition de révoquer les mandats

des administrateurs actuels de la société au vu des divergences de vues existantes concernant le futur de la société et
sa stratégie.

Après avoir délibéré l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
(1). Le mandat des administrateurs actuels de la société,
- Vincent J. Derudder
- Anthony J. Nightingale
 - Emmanuel Wolf
est immédiatement révoqué.
(2). II est accordé aux administrateurs révoqués quitus pour leur gestion jusqu’à la date de la présente Assemblée.
(3). Il est procédé à la nomination comme administrateurs de la société des personnes suivantes:
- Vincent J. Derudder, de nationalité française, demeurant à Luxembourg
- Arnould de la Boulaye, de nationalité française, demeurant à Paris (France)
- Emmanuel Wolf, de nationalité belge, demeurant à Luxembourg
(4). Le mandat des administrateurs est gratuit.
(5). Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans prenant fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire

de l’année 2006.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

J. Delvaux.


(6). L’Assemblée charge les administrateurs nouvellement élus de convoquer dans les meilleurs délais une Assemblée

Générale pour entériner les résolutions adoptées ce jour.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66414/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.


Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 60.461. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 4 octobre 2000

Vincent J. Derudder
Arnould de la Boulaye
Emmanuel Wolf
Quorum: Faisant suite à l’Assemblée d’actionnaires de la société de ce jour, et tous les administrateurs étant présents

ou représentés, le Conseil peut valablement délibérer sur l’ordre du jour qui lui est proposé.

<i>Résolution n


<i> 1 - Election du bureau

Le Conseil procède à l’élection de son bureau:
- Monsieur Emmanuel Wolf est élu Président du Conseil d’administration.
- Monsieur Vincent J. Derudder est nommé Administrateur-Délégué avec pouvoir de gestion journalière.

<i>Résolution n


<i> 2 - Pouvoirs de signature

Tous les pouvoirs accordés à ce jour sont immédiatement révoqués avec effet immédiat.
Le conseil délègue un droit de signature individuelle avec pouvoir de substitution sur tous les comptes en banque de

la société à:

- Monsieur Emmanuel Wolf, Président du Conseil d’administration.
- Monsieur Vincent J. Derudder, Administrateur-Délégué.

<i>Résolution n


<i> 3 - Pouvoirs de signature

Le Conseil charge son Administrateur-Délégué de faire procéder à la convocation et à la tenue dans les 15 jours d’une

Assemblée Générale des actionnaires aux fins d’entériner les résolutions de l’Assemblée de ce jour.

N’ayant pas d’autre sujet à débattre, la réunion s’est terminé à 16.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66415/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

E. Wolf / V.J. Derudder
<i>Président / Scrutateur

E. Wolf / V.J. Derudder
<i>Président / Administrateur-Délégué


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Nascent Group S.A.

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Directional Communications, S.à r.l.

E-Mergency S.A.

E-Mergency S.A.

Mondial Immobilière S.A.

ESB International Luxembourg S.A.

ESB International Luxembourg S.A.

CR-Soft, S.à r.l.

FMC Finance II, S.à r.l.

Paradox, S.à r.l.

Fontralux, S.à r.l.

Fontralux, S.à r.l.

Ewald Wolter, S.à r.l.

Karma S.A.

Karma S.A.

GSL, S.à r.l.

GSL, S.à r.l.

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.

Innovation et Developpement, S.à r.l.

La Veneziana, S.à r.l. Restaurant-Pizzeria

La Veneziana, S.à r.l. Restaurant-Pizzeria

Kristall Real Estate S.A.

Lasfin S.A.

Lemanik, Sicav

Lemanik, Sicav

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Intelligent eTrading Center S.A.

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Lebanon Holdings

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Europal, S.à r.l.

Ledford S.A.

Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.

L.F. Junior, S.à r.l.

Mapenti Holding S.A.

Les Malines, S.à r.l.

Libelulla Holding S.A.

Liberbourg S.A.

Librairie Française, S.à r.l.

Loesdau-Cheval de Luxe, G.m.b.H.

L.S.L., Lingual Softwares Luxembourg, S.à r.l.

Luxconcert, S.à r.l.

Luxembourg Online S.A.

Luninvest International S.A.

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C.P.A. Print, S.à r.l.

Luxyachting S.A.

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Luxite Finance S.A.H.

Meba S.A.

Maipu Investments S.A.

Majac, S.à r.l.

Res S.A.

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Mantovanelli, S.à r.l.

Marepier Holding S.A.

Marepier Holding S.A.

Mareste, S.à r.l.

Mareste, S.à r.l.

Mar Holding S.A.

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Matterhorn S.A.

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M.G.S. Mode de Gestion des Services S.A.

Marigny S.A.

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Ciboure Consulting S.A.

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Mika International S.A.

Mille S.A.

B. Lux S.A.

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European Business Network S.A.

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