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18289
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 382
23 mai 2001
S O M M A I R E
Alesia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18316
Finwood S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18317
Altico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18324
Fiusari S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18325
Ampimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18322
Flaine Finanicère S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18318
Ana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18313
Gecofisc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18317
Aralia International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18318
Gestalco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
18307
Aralia International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18329
Gold Broker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18312
Artelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18329
Greenfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18313
Astrobal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18331
I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A.H.,
BBL Renta Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
18330
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18331
Belazur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18326
Immoint S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18319
Belgelec Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
18332
Instrument International S.A., Luxembourg . . . .
18303
Blader Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18325
Intech S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
Blue Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18333
Interfinopro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18329
Brasseries de Luxembourg Mousel-Diekirch S.A.,
Intergest International S.A., Luxembourg . . . . . . .
18304
Luxembourg-Clausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18325
Interjam Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18323
Bundy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18305
Invinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18322
C.P.C. Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18307
IT Technology, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
18294
Calon Spleen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
18312
Ixode Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
18317
Citiselect, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18324
J.V.M., S.à r.l., Wickrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18304
CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrète-
Jattis 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18292
ments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18311
Jattis 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18292
Clonsar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18320
Jattis 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
COFIDICO - Cie Financière pour le Dévelop-
Jattis 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
pement Industriel et Commercial S.A.H.,
Jattis 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18320
Jattis 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18293
Colibri International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
18312
JBS, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . .
18294
Colim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18314
JD Farrods Consulting S.A., Bertrange . . . . . . . . .
18304
Compagnie Financière Pascal S.A.H., Luxem-
Jumi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18304
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
KB Lux Venture Capital Fund, Sicav, Luxembourg
18296
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18318
KBC Institutional Cash, Sicav, Luxembourg . . . . .
18295
Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18323
Kemaba International S.A., Luxembourg . . . . . . .
18295
Dabster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18311
Kemaba International S.A., Luxembourg . . . . . . .
18294
Davis Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18305
King Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18295
Derval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18314
Klar Investment International S.A., Luxembourg .
18308
Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
18331
Koelnag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18306
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxem-
Konz André & Cie, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . .
18295
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18310
Kredietcorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18304
Electrodyne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18327
Kredietcorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18305
Europinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18317
L.M.B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18290
FFTW Funds Selection, Sicav, Luxembourg . . . . .
18334
Laert S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18290
18290
L.M.B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 68.420.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66526/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
LAERT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.351.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre
2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 62, avenue de
la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.
Pour réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66510/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Latky S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18326
Porphyroc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18333
Lifertan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18316
Pro-System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18313
Locafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18309
Rumbas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18320
Luxaviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18291
Rush S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18310
Luxaviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18292
S.T.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18324
Machinery Industries Finance S.A.H., Luxem-
Sarlat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18321
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18306
Serlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18300
McAnthony S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18297
Serlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18303
McAnthony S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18299
Sigma Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18332
Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
18319
Simon Investment S.A., Larochette . . . . . . . . . . . .
18299
Milagro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
Simon Investment S.A., Larochette . . . . . . . . . . . .
18300
Milium Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18316
Société de Frelange S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
18308
Min Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
18309
Société de Gestion Ampera S.A.H., Luxembourg .
18322
Musinor Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
18315
Société Financière du Méditerranéen S.A., Lu-
Naarden International Holding S.A., Luxembourg
18311
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18315
Nationwide Global Funds, Sicav, Luxembourg . . .
18323
Société Générale d’Investissements S.A.H., Lu-
Net Game S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18309
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18322
New Tech Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
18315
Soclair Commerciale S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18306
North European Patents & Investments Holding
Soclair Equipements S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18308
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18335
Solvida Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18333
Novara Aquilone, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
18330
Sontec International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
18315
Nylof S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18319
Stelmar Management (Holdings) S.A., Luxem-
Octet Europe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
18307
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18306
Orco Property Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
18335
Stratege S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18309
Osdi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18310
Sully S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18325
P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A.H.,
Synerfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
18307
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18311
Urbaninvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
18321
Palimondial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
18330
Vestris International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
18314
Parvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18327
Wildebees Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . .
18296
PEW Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . .
18321
Wildebees Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . .
18297
Pharma Development S.A.H., Luxembourg . . . . .
18333
WTC Sophia Antipolis S.A., Luxembourg . . . . . . .
18308
Phase Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
18313
<i>Pour la société L.M.B.V., S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
LAERT S.A.
S. Vandi / M. Cottella
<i>Administrateursi>
18291
LUXAVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel.
R. C. Luxembourg B 40.404.
—
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une partie de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société établie et avec siège social
à Luxembourg sous la dénomination de LUXAVIATION S.A., R. C. B N
°
40.404, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 5 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
°
459 du 13 octobre 1992.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 16 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil N
°
270 du 17 juin 1995.
La partie de l’assemblée se déroulant en présence du notaire instrumentant est ouverte à dix-sept heures sous la
présidence de Monsieur Nico Franck, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmit, dirigeant de sociétés, demeurant profes-
sionnellement à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Cordula Bidoli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil
du Mémorial C N
os
778 du 24 octobre 2000 et 806 du 3 novembre 2000, et au Lëtzebuerger Journal des 24 octobre et
3 novembre 2000.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée comprend entre autres le point suivant qui requiert l’intervention
d’un notaire:
3. Fixation d’un capital autorisé de 240.000.000,- LUF.
Modification afférente de l’article 3 des statuts en y ajoutant 5 nouveaux alinéas.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur 20.050 actions d’une valeur nominale de 1.000.- francs chacune,
15.050 actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre
du jour.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu’elle était régulièrement cons-
tituée et, après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante.
<i>Résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de fixer un capital autorisé s’élevant à deux cent quarante millions (240.000.000,-) de
francs et divisé en deux cent quarante mille (240.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
En conséquence il est ajouté cinq nouveaux alinéas à l’article 3 des statuts de la teneur suivante:
«Art. 3, alinéas 2 à 6. Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent quarante millions (240.000.000.-) de
francs, divisé en deux cent quarante mille (240.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une
fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 14 novembre 2000
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions de toute souscription, y compris avec prime
d’émission, et pourra en outre décider l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen
de la conversion du bénéfice net en capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées
au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.»
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des voix.
Les points requérant l’intervention du notaire étant épuisés, l’assemblée procède en dehors de sa présence à la dé-
libération sur les points restant encore à l’ordre du jour.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
18292
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: N. Franck, C. Schmit, C. Bidoli, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 126S, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66923/230/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
LUXAVIATION S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN BUSINESS AIR CHARTER S.A.).
Siège social: L-1110 Findel.
R. C. Luxembourg B 40.404.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1402 du 14 novembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66924/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
JATTIS 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.932.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66485/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
JATTIS 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.932.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui a eu lieu le 10 novembre 2000 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 1999 comme suit:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la
prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66486/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Luxembourg, le 22 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
Signature.
Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 290.628,- LUF
Solde à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 290.628,- LUF
<i>Pour JATTIS 2 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
18293
JATTIS 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.933.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66487/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
JATTIS 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.933.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui a eu lieu le 10 novembre 2000 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 1999 comme suit:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la
prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66488/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
JATTIS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.934.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66489/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
JATTIS 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.934.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>qui a eu lieu le 10 novembre 2000 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturé le 31 décembre 1999 comme suit:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
Signature.
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 290.828,- LUF
Solde à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 290.828,- LUF
<i>Pour JATTIS 3 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
Signature.
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 290.628,- LUF
Solde à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 290.628,- LUF
18294
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la
prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66490/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
IT TECHNOLOGY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.453.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 26 septembre 2000i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de reporter le résultat de l’exercice clôturé le 30 juin 2000.
2. de réélire Messieurs Benoît Flamant, Pierre Chavy, Jean-Michel Gelhay et Christopher Misson, Raymond James As-
set Management International - Paris (représenté par Messieurs Emmanuel Laussinotte et Serge Chayenko) et GROUPE
AZUR GMF - Paris (représenté par Monsieur Dominique Dominique Mace).
3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2001.
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66482/034/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
JBS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 57, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 31.366.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
(66491/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 46.094.
—
L’assemblée générale de la société anonyme KEMABA INTERNATIONAL S.A. réunie au siège social le 7 novembre
2000 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Les
mandats viendront à terme lors de l’approbation des comptes de l’an 2000.
A l’issue de cette Assemblée, le conseil d’administration est composé comme suit:
<i>Pour JATTIS 4 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour IT TECHNOLOGY
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Société anonyme
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directori> / <i>Chef de Service Principali>
<i>Pour JBS, S.à r.l.
i>Signature
18295
- M. Maarten van de Vaart, demeurant à Steinsel
- M. Hans de Graaf, demeurant à Mamer
- Juliette Lorang, demeurant à Neuhäusgen
<i>Commissaire aux comptes:i>
KPMG AUDIT, Réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66502/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 46.094.
—
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg le 23 novembre, vol.
546, fol. 43, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66501/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
KING CHARTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 71.708.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège social le 5 mai 2000 que:
1) Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (B) a été coopté Administrateur en remplacement de Monsieur
Vincent Lebbe, employé privé, demeurant à Opperbais (B), démissionnaire.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66503/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
KONZ ANDRE & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8220 Mamer, 4, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 9.352.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66504/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
KBC INSTITUTIONAL CASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.266.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66505/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour extrait conforme et sincère
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateuri>
<i>Pour KONZ ANDRE & CIE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
<i>Pour KBC INSTITUTIONAL CASH
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
18296
KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.614.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66506/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
WILDEBEES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 61.597.
—
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding WILDEBEES
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, R. C. Luxembourg section B numéro
61.597, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 octobre 1997, publié au Mémorial C,
numéro 90 du 11 février 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Seen, conseiller économique, demeurant à Larochette.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente asemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de LUF en EUR.
3. Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros, en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu
par conversion à 204.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
4. Libération intégrale.
5. Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de fa-
çon à ce que le capital social de la société d’un montant de 204.000,- EUR soit représenté par 204 actions d’une valeur
nominale de 1.000,- EUR, chacune entièrement libérée.
6. Modification afférente de l’article 3, alinéa 1
er
des statuts.
7. Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cinq mille (5.000) actions représentant le capital social de
cinq millions de francs (5.000.000,- LUF).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à cinq millions
de francs (5.000.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en cent vingt-trois
mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (123.946,76 EUR).
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
<i>Pour KB LUX VENTURE CAPITAL FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
18297
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt mille cinquante-trois virgule vingt-qua-
tre euros (80.053,24 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule
soixante-seize euros (123.946,76 EUR) à deux cent quatre mille euros (204.000,- EUR), sans émission d’actions nouvel-
les.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-
tionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans la société, par incorporation au capital de résultats re-
portés et de réserves disponibles à concurrence de quatre-vingt mille cinquante-trois virgule vingt-quatre euros
(80.053,24 EUR).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits résultats reportés et réserves disponibles a été apportée au notaire instrumen-
tant par des documents comptables.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les cinq mille (5.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par deux
cent quatre (204) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
trois, alinéa premier, des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à deux cent quatre mille euros (204.000,- EUR), divisé en deux cent
quatre (204) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
3.229.339,70 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Seen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2000, vol. 511, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67041/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
WILDEBEES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 61.597.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67042/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
MCANTHONY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 56.641.
—
L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MCANTHONY S.A.,
ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, R. C. Luxembourg section B numéro 56.641, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 8 du 10
janvier 1997.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Seen, conseiller économique, demeurant à Larochette.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Junglinster, le 22 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 22 novembre 2000.
J. Seckler.
18298
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro, en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu
par conversion à 32.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
4.- Libération intégrale.
5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de
façon à ce que le capital social de la société d’un montant de 32.000,- EUR soit représenté par 32 actions d’une valeur
nominale de 1.000,- EUR, chacune entièrement libérée.
6.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
7.- Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le
capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro (30.986,69 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille treize virgule trente et un euro (1.013,31
EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro
(30.986,69 EUR) à trente-deux mille euro (32.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme MCANTHONY S.A., prédésignée, de sorte que la somme de mille treize virgule
trente et un euro (1.013,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur
nominale par trente-deux (32) actions d’une valeur nominale de mille euro (1.000,- EUR) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euro (32.000,- EUR), divisé en trente-deux (32) actions d’une
valeur nominale de mille euro (1.000,- EUR) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
40.876,82 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
18299
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Seen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2000, vol. 511, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66934/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
MCANTHONY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 56.641.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66935/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
SIMON INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
H. R. Luxemburg B 57.006.
—
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter der
Aktiengesellschaft SIMON INVESTMENT S.A., H. R. Luxemburg Sektion B 57.006, mit Sitz in L-7625 Larochette, 6,
Scheerbach.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde des instrumentierenden Notars vom 25. Oktober 1996, veröffent-
licht im Mémorial C Nummer 69 vom 14. Februar 1997.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Albert Seen, Wirtschaftsberater, wohnhaft in Larochette.
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Fräulein Françoise Hübsch, Privatbeamtin, wohnhaft in Echternacherbrück
(Deutschland).
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-
schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.
II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
2. Umwandlung des Kapitals von NLG in EUR.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den entsprechenden Betrag in EUR, um es von seinem jetzigen Betrag nach
Umwandlung auf 486.000,- EUR zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.
4. Volle Einzahlung.
5. Zeichnung und volle Einzahlung.
6. Umtausch der 8 bestehenden Aktien ohne Nominalwert der Gesellschaft gegen 486 Aktien mit einem Nominal-
wert von je 1.000,- EUR.
7. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Satzung.
8. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Nominalwert der acht (8) Aktien repräsentierend das Gesellschaftskapital
von vierhunderttausend niederländischen Gulden (400.000,- NLG) abzuschaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital von vierhunderttausend niederländischen Gulden
(400.000,- NLG) in einhunderteinundachtzigtausendfünfhundertzwölf Komma null neun Euro (181.512,09 EUR) umzu-
wandeln, basierend auf dem Wechselkurs von NLG 2.20371=EUR 1,-.
Junglinster, le 23 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 23 novembre 2000.
J. Seckler.
18300
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um den Betrag von dreihundertviertausendvierhun-
dertsiebenundachtzig Komma einundneunzig Euro (304.487,91 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von
einhunderteinundachtzigtausendfünfhundertzwölf Komma null neun Euro (181.512,09 EUR) auf vierhundertsechs-
undachtzigtausend Euro (486.000,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Aktien.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass die Einzahlung durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer jetzigen Beteili-
gung am Kapital erfolgte, und zwar durch Eingliederung ins Kapital von frei verfügbaren übertragenen Resultaten und
freien Reserven in höhe von dreihundertviertausendvierhundertseibenundachtzig Komma einundneunzig Euro
(304.487,91 EUR).
Dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.
Der Nachweis dieser frei verfügbaren übertragenen, Resultate und freien Reserven wurde dem Notar mittels einer
Bilanz erbracht.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die acht (8) bestehenden Aktien ohne Nominalwert der Gesellschaft gegen
vierhundertsechsundachtzig (486) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR) umzutauschen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Absatz eins von Artikel drei der Satzung dementsprechend abzuändern, um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 3. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt vierhundertsechsundachtzigtausend Euro (486.000- EUR), ein-
geteilt in vierhundertsechsundachtzig (486) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR).»
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, zu ver-
legen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfundfünfzigtausend Luxemburger Franken ver-
anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung auf 12.283.011,84 LUF abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Seen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2000, vol. 511, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
(67005/231/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
SIMON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
R. C. Luxembourg B 57.006.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67006/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
SERLUX S.A., Société Anonyme,
(anc. VINRHONE S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 17.664.
—
L’an deux mille, le six novembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VINRHONE S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 17.664, constituée suivant acte notarié en date du 11 juillet 1980, publié au Mémorial C, nu-
méro 209 du 24 septembre 1980, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date
du 9 mars 1984, publié au Mémorial C, numéro 93 du 5 avril 1984.
Junglinster, den 23. November 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 23 novembre 2000.
J. Seckler.
18301
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Heynen, employé de banque, demeurant à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Met-
zert/Attert (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à Strassen
(Luxembourg).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination en SERLUX S.A. et modification subséquente de la première phrase de l’Article
1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de SERLUX S.A.»
2) Prorogation de la durée de la société en durée illimitée et modification subséquente de la dernière phrase de l’Ar-
ticle 1
er
des statuts.
3) Suppression du texte actuel de l’article deux des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
4) Annulation de la valeur nominale des 1.600 actions représentatives du capital social.
5) Conversion de francs luxembourgeois en euros par application du taux de conversion adopté le 31 décembre 1998
par le Conseil Européen de 40,3399 LUF pour 1,- EUR du capital social de 16.000.000,- LUF en 396.629,64 EUR, sans
modification du nombre des actions.
6) Augmentation du capital social à concurrence de 1.753.370,36 EUR (un million sept cent cinquantre-trois mille
trois cent soixante-dix euros et trente-six cents), pour le porter de son montant actuel après conversion de 396.629,64
EUR (trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros et soixante-quatre cents) à 2.150.000,- EUR (deux mil-
lions cent cinquante mille euros) par la création, l’émission et la souscription de 7.073 actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, libérées intégralement par in-
corporation du poste «Autres Réserves» au 20 août 2000 dans sa totalité soit 322.261,58 EUR (trois cent vingt-deux
mille deux cent soixante et un euros et cinquante-huit cents) et par incorporation des «Résultats Reportés» au 20 août
2000 à concurrence de 1.431.108,78 EUR (un million quatre cent trente et un mille cent huit euros et soixante-dix-huit
cents).
7) Fixation d’une nouvelles valeur nominale des actions, qui sera de 1.000,- EUR (mille euros) par action et réduction
correspondante du nombre des actions à 2.150 (deux mille cent cinquante).
8) Modification subséquente de l’article 3 alinéa 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux millions cent cinquante mille euros (2.150.000,- EUR), représenté par deux mille cent
cinquante (2.150) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-) chacune, intégralement libérées.»
9) Modification de l’Article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les adminis-
trateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas
de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce
cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»
10) Annulation de l’Article 7 des statuts concernant le dépôt d’une action en garantie du mandat de chaque adminis-
trateur et de chaque commissaire et renumérotation des articles suivants.
11) Nomination de Monsieur Jean-Christophe Pic, administrateur de sociétés, F-26200 Montélimar, aux fonctions
d’administrateur. Son mandat viendra à échéance avec celui de ses collègues à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de 2004.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille six cents (1.600) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment
convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable,
de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, et après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux
Comptes, l’assemblée prend, chaque fois, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
18302
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société VINRHONE S.A. en SERLUX S.A. et
de modifier la première phrase de l’article 1
er
des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Première phrase. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SERLUX S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de faire adopter par la société une durée illimitée et de modifier en conséquence la der-
nière phrase de l’article 1
er
des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dernière phrase. La durée de la société est illimitée.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés de participations financières régies par la
loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet social et de modifier en conséquence l’article deux des statuts, pour lui
donner désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
Par ailleurs l’article douze est modifié comme suit:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des mille six cents (1.600) actions existantes de la so-
ciété.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de seize millions de francs luxembourgeois (LUF
16.000.000,-) en trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros et soixante-quatre cents (EUR 396.629,64)
par application du taux de conversion adopté le 31 décembre 1998 par le Conseil Européen de 40,3399 LUF pour 1,-
EUR, sans modification du nombre des actions.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un million sept cent cinquan-
te-trois mille trois cent soixante-dix euros et trente-six cents (EUR 1.753.370,36), pour le porter de son montant actuel
-après conversion- de trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros et soixante-quatre cents (EUR
396.629,64) à celui de deux millions cent cinquante mille euros (EUR 2.150.000,-), par la création et l’émission de sept
mille soixante-treize (7.073) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes, entièrement libérées, par incorporation au capital social de la totalité du poste «Autres
Réserves», soit d’un montant de trois cent vingt-deux mille deux cent soixante et un euros et cinquante-huit cents (EUR
322.261,58), ainsi que par incorporation au capital d’un montant d’un million quatre cent trente et un mille cent huit
euros et soixante-dix-huit cents (EUR 1.431.108,78) à prélever sur le poste «Résultats Reportés».
La preuve de l’existence des Autres Réserves et Résultats Reportés a été apportée au notaire instrumentant par des
documents comptables arrêtés au 20 août 2000.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui
s’imposent.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les huit mille six cent soixante-treize (8.673) actions existantes sans désignation de
valeur nominale, par deux mille cent cinquante (2.150) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-)
chacune.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’inscription qui s’impose, à l’échange des
actions anciennes contre les actions nouvelles et à l’annulation des actions anciennes.
<i>Huitième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des
statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à deux millions cent cinquante mille euros (EUR 2.150.000,-),
représenté par deux mille cent cinquante (2.150) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune,
intégralement libérées.»
18303
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article quatre des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer l’article 7 des statuts concernant le dépôt d’une action en garantie du man-
dat de chaque administrateur et de chaque commissaire et de remunéroter les articles suivants.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean-Christophe Pic, administrateur de sociétés, demeurant à F-
26200 Montélimar, aux fonctions d’administrateur.
Son mandat viendra à échéance avec celui de ses collègues à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés sans nul préjudice à la somme de cent quinze mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé : J.-M. Heynen, C. Day-Royemans, R. Schommer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2000, vol. 853, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67036/239/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
SERLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 17.664.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(67037/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
INSTRUMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 10.904.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol.
546, fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66468/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
INTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 52.838.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66469/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Belvaux, le 7 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.936,- USD
Signature.
Signature.
18304
INTERGEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 42.445.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(66472/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
JUMI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.774.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66497/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
J.V.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 2, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 30.368.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
(66498/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
JD FARRODS CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 72.901.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie de circulairei>
La démission de M. Serge Thill, consultant, comme administrateur de la société, est acceptée.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66492/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
KREDIETCORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 14.223.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(66507/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
<i>Pour la société JUMI S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour JD FARRODS CONSULTING S.A.
i>EUROPEAN CORPORATE SERVICES
Signature
Luxembourg, le 23 novembre 2000.
<i>Pour KREDIETCORP S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
18305
KREDIETCORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 14.223.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2000i>
- les mandats des Administrateurs, Madame Marie-Paule Gillen, licenciée en droit, demeurant 4, rue Hooveleck à
L-6447 Echternach et Messieurs Fernand Collin, administrateur de sociétés, demeurant à B-Anvers, Ferdinand Ver-
donck, administrateur de sociétés, demeurant à B-Gent et Jean-Marie Barthel, directeur de banque, demeurant Bremen-
trausch à L-3317 Bergem sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée de
l’année 2006.
- le mandat du Commissaires aux Comptes, Madame Maria van Bedts, expert-comptable, demeurant Fazanenlaan, 17
à B-2240 Zandhoven est prorogé pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée de l’année
2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(66508/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
DAVIS FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.537.
—
Notice is hereby given to the Shareholders of DAVIS FUNDS, SICAV (the «Company») that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held on <i>12th June, 2001i> at 11.00 a.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Company.
In case the quorum requirements as set out by Luxembourg law are met the extraordinary general meeting will be re-
convened, with the same agenda, so as to be held on 12th September, 2001.
Shareholders will deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Amendment of Article 10 of the Articles of Incorporation in order to set the date of the Annual General Meeting
of Shareholders from presently the third Thursday of the month of October to the last Thursday of the month of
November.
The complete text of the proposed amendment is at your disposal, upon request, at STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the German Information Agent and the Austrian Paying Agent.
Luxembourg law requires a quorum of 50 % of the subscribed capital and the resolution to amend the Articles of
Incorporation requires a majority vote of 2/3 of the shares being represented at the General Meeting.
Shareholders may be represented and vote by proxy at the General Meeting.
Shareholders who are not able to attend this Extraordinary General Meeting are requested to execute the enclosed
proxy form and return it to: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., attention to Mr Jean Faucher, 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Fax N
°
00352-463189/-463190.
I (02081/755/25)
<i>The Board of Directorsi>.
BUNDY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.629.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02102/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Certifié sincère et conforme
KREDIETCORP S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
18306
SOCLAIR COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.
—
Les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra au siège social n
°
7, rue Kalchesbrück à L-1852 Luxembourg, le mercredi <i>6 juin 2001i> à 16.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire concernant l’exercice 2000.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.
Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l’assemblée ou s’y faire représenter devront en effectuer le
dépôt trois jours francs à l’avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg.
Les procurations sont à adresser au siège social avant le 4 juin 2001.
I (02216/000/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (02174/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
STELMAR MANAGEMENT (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.243.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 11, 2001i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous
I (02176/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
KOELNAG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.269.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02177/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18307
C.P.C. FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.113.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 27 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02204/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OCTET EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.222.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>27 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 27 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02205/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GESTALCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.999.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2001i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 26 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02206/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SYNERFIN, Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.574.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 25, 2001i> at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of April 25, 2001 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
I (02207/795/14)
<i>The Board of Directorsi>.
18308
WTC SOPHIA ANTIPOLIS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.586.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 25, 2001i> at 1.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of April 24, 2001 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
I (02208/795/15)
<i>The Board of Directorsi>.
KLAR INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.245.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 26 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02209/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE DE FRELANGE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.021.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>25 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 23 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02210/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCLAIR EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue de Kalchesbrück.
—
Les actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra au siège social 7, rue Kalchesbrück à L-1852 Luxembourg, le mercredi <i>6 juin 2001i> à 17.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises concernant l’exercice 2000.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d’entreprise pour l’année 2001.
Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l’assemblée ou s’y faire représenter devront en effectuer le
dépôt trois jours francs à l’avance au siège social ou dans une banque ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg.
Les procurations sont à adresser au siège social avant le 4 juin 2001.
I (02245/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18309
STRATEGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 43.308.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 17.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers
I (02282/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MIN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.412.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>15 juin 2001i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02272/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NET GAME, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 78.539.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>15 juin 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02273/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LOCAFER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.595.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (02313/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18310
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.
H. R. Luxemburg B 41.022.
—
Die Anteilinhaber der DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT (SICAV) werden hiermit zur
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>12. Juni 2001i> um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 26, rue du Marché-aux-Herbes,
L-2097 Luxemburg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember 2000
2. Vorlage une Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2000, Bericht über die satzungsgemässe Ge-
winnverwendung sowie Genehmigung durch die Hauptversammlung
3. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahlen zum Wirtschaftsprüfers
5. Sonstiges
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilin-
haber berechtigt, die bis spätestens 7. Juni 2001 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einrei-
chen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Te-
legramm oder Telefax bevollmächtigt ist.
Gemäss Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft vertritt die ordnungsgemäss einberufene Hauptversammlung sämtli-
che Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden
mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.
Luxemburg, im Mai 2001.
I (02332/000/27)
<i>Der Verwaltungsrati>.
RUSH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 55.486.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Réélections statutaires
6. Divers
I (02339/806/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
OSDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 juin 2001i> à 13.30 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– divers
I (02379/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18311
P.B.I., PROCEDES ET BREVETS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 6.218.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– divers
I (02382/000/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NAARDEN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.425.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.
I (02414/006/15)
<i>Le Conseil d’administration.i>
DABSTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.389.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 11.30 heues au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02423/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLD’A, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 55.803.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu le <i>15 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social de la Société, 55-57, rue de Merl à Luxem-
bourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire sur les Comptes annuels de l’exercice se terminant au
15 janvier 2001.
2. Approbation des Comptes annuels (Bilan et Compte de Pertes & Profits) pour l’exercice se terminant au 15 janvier
2001.
3. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur sur les Comptes annuels consolidés de l’exercice se termi-
nant au 15 janvier 2001.
18312
4. Approbation des Comptes Annuels (Bilan et Compte de Pertes & Profits) consolidés pour l’exercice se terminant
au 15 janvier 2001.
5. Décharge aux administrateurs, au Commissaire et au Réviseur pour l’exercice écoulé.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (02771/000/26)
COLIBRI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 67.892.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02424/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CALON SPLEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.752.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02426/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GOLD BROKER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 70.933.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2001i> à 13.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02430/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
18313
ANA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.064.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
I (02593/755/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRO-SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 70.572.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 2001i> à 9.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers
I (02432/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PHASE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 74.461.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02474/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GREENFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 58.277.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
I (02510/788/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18314
VESTRIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.266.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
h. conversion du capital en Euros
i. divers.
I (02484/045/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DERVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 55.847.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
5. Divers.
I (02512/788/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 16.607.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02550/506/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18315
MUSINOR FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 41.123.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02554/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SONTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 26.454.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02551/506/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.632.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02555/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NEW TECH INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.738.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
18316
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (02556/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LIFERTAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.755.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. conversion du capital en euros;
g. divers.
I (02559/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALESIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 77.764.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (02560/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MILIUM FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 64.436.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant;
h. divers.
I (02577/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18317
IXODE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 77.100.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (02578/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GECOFISC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 45.679.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 11.30 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 31 dé-
cembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
5. Divers
I (02585/788/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.172.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000;
– affectation du résultat;
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
– divers.
I (02588/000/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.319.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 12.00 heures au siège social.
18318
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02594/755/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV CONVENTUM à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 10.15 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Modification des articles 12 et 30 des statuts afin de prévoir la désolidarisation des compartiments.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès de BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés ainsi que le projet du prospectus
d’émission sont à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social et auprès de l’agent administratif de la
SICAV.
Entre-temps, les Actionnaires qui seraient opposés aux changements proposés peuvent demander le remboursement
de leurs actions aux conditions du prospectus d’émission sans application de frais de sortie.
I (02595/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARALIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.860.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. conversion du capital social en EUR;
h. divers.
I (02603/045/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLAINE FINANCIERE, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 73.426.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
18319
f. conversion du capital social en EUR;
g. divers.
I (02604/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NYLOF S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.573.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (02609/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.335.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (02610/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.302.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
7. Divers.
I (02611/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18320
RUMBAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.779.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (02616/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COFIDICO - CIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.767.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
8. Divers.
I (02612/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLONSAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.986.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Conversion du capital social en euros;
8. Divers.
I (02613/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18321
PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.555.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
I (02615/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SARLAT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (02617/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.932.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (02618/029/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18322
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.340.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (02619/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMPIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.307.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (02620/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.934.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 juin 2001i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
I (02640/660/15)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE GENERALE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.248.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes sur
l’exercice clos au 31 décembre 2000 et approbation des comptes sociaux et consolidés arrêtés à la même date;
2. affectation du résultat de l’exercice;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes et Réviseur d’Entreprises;
5. divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (02652/755/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
18323
NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.629.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme, 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 12, 2001i> at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
March 31, 2001; allocation of the net results
3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous
Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (02653/584/21)
<i>The Board of Directorsi>.
COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 39.245.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02654/506/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERJAM COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 72.096.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02655/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18324
CITISELECT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 60.118.
—
As the Annual General Meeting could not be held on the statutory date of May 15, 2001. The Board of Directors of
the above-mentioned SICAV has reconvened the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Company on <i>June 12, 2001i> at 11.00 a.m. at the Registered office of the Company, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Nomination of the President of the Meeting.
2. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
3. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 2000.
4. Allotment of results.
5. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended December
31, 2000.
6. Statutory elections.
7. Miscellaneous.
Shareholders are advised that the decisions of the Meeting will require no quorum and will be validly taken by the
simple majority of the Shareholders present or represented and voting.
Bearer certificate holders intending to attend the Annual General Meeting should deposit their shares at the Regis-
tered Office of the Company two business days before the date of the Meeting.
Nominative Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the
SICAV at least two business days before the Meeting. They will be required to prove their identity.
The annual report as at December 31, 2000 is available to the Shareholders at the Registered Office of the Company.
I (02800/755/27)
<i>The Board of Directorsi>.
S.T.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 73.580.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02656/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ALTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 51.635.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02657/506/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
18325
BLADER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.263.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02659/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SULLY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.789.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (02660/506/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FIUSARI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.702.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- Conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02658/506/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRASSERIES DE LUXEMBOURG MOUSEL-DIEKIRCH, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Clausen.
—
Conformément aux articles 18 et 30 des statuts de la Société et conformément à l’article 70 de la loi sur les sociétés
commerciales vous êtes par la présente convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui sera tenue le <i>12 juin 2001i> à 17.00 heures au siège de la Société, à Luxembourg-Clausen pour délibérer et voter sur
l’ordre du jour suivant:
18326
<i>Ordre du jour:i>
Conformément aux articles 291 et 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale ne peut délibérer
valablement sur les points portés à l’ordre du jour si des actionnaires tenant au moins 50% des actions émises sont pré-
sents ou représentés. Les résolutions doivent être approuvées par des actionnaires détenant au moins 2/3 des actions
émises, présentes ou représentées à l’assemblée.
Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l’assemblée générale ou s’y faire représenter, sont tenus de se
conformer à l’article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l’assemblée, soit au siège social, soit dans
une banque de la place, contre récépissé valant carte d’entrée.
Les procurations devront être adressées au conseil d’administration cinq jours avant l’assemblée générale.
I (02677/260/38)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LATKY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.439.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>11 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:
- conversion en euro du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998
I (02661/506/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BELAZUR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.570.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (02662/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
1. approbation et réalisation de la scission de la Société au sens de l’article 307 de la loi sur les sociétés commerciales,
par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’université du patrimoine actif et passif de la Société, sans
exception ni réserve, à deux sociétés anonymes à constituer sous les dénominations (1) BRASSERIE DE LUXEM-
BOURG MOUSEL-DIEKIRCH, et (2) M IMMOBILIER, conformément au Projet de scission publié au Mémorial C
n
°
335 du 8 mai 2001;
plus particulièrement:
- approbation du rapport d’échange proposé par le projet de scission, à savoir une action de chaque société nou-
velle pour chaque action de la société scindée, des modalités de remise des nouvelles actions, approbation de la
répartition des actifs et des passifs entre les deux sociétés à constituer suivant le projet de scission;
- détermination de la date d’effet de la scission;
- renonciation à la production de l’état comptable prévu à l’article 295 (1) c) de la loi sur les sociétés commerciales;
- constatation qu’il y a dispense aux termes des articles 307 (1) et (5) pour la production des rapports prévus aux
articles 293 et 295 de la loi sur les sociétés commerciales.
2. approbation des statuts des deux sociétés nouvelles, détermination du capital social des deux sociétés nouvelles
et constatation de sa libération;
3. nominations statutaires dans les deux sociétés nouvelles;
4. décharge aux organes de la Société scindée.
18327
ELECTRODYNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 75.709.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>8 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (02675/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 33.363.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de PARVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet,
Luxembourg, le mardi <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 28 février 2001.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 28 février 2001.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leurs mandats.
5. Composition du Conseil d’Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an.
7. Divers.
Nous vous prions de bien vouloir assister à la
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de PARVEST qui se tiendra également au siège social de la Société, 5, rue Jean Monnet, Luxembourg, le mardi <i>12 juin
2001i> à 11.30 heures et qui aura à l’ordre du jour les changements statutaires suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1.
Modification de l’Article 4: Siège Social
Prévoir la possibilité de transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la commune par simple décision du
Conseil d’Administration.
2.
Modification de l’Article 5: Capital Social, Compartiments d’Actifs, Catégories d’Actions et de l’Article 27: Exer-
cice social - Rapport annuel et périodique
Introduction de l’EUR comme monnaie d’expression du capital social en remplacement de «l’ECU» ou de «la
monnaie unique européenne lorsque l’ECU sera remplacé par ladite monnaie unique européenne».
3.
Modification de l’Article 8: Rachat des Actions
Le Conseil d’Administration peut décider de réduire ou de différer les demandes de rachat/conversion si elles
portent, à un jour d’évaluation donné, sur plus de «10% des actifs nets du compartiment concerné» (et non plus
sur «10% du nombre total d’actions émises»).
4.
Modification de l’Article 12: Clôture et Fusion de Compartiments, Catégories ou Classes
Application de la procédure de clôture et de fusion de compartiments à la clôture et la fusion de catégories et
classes d’actions.
5.
Modification de l’Article 13: Valeur Nette d’Inventaire
Suppression de la solidarité des compartiments vis-à-vis des tiers.
6.
Modification de l’Article 14: Suspension du Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de l’Emission et du Rachat
des Actions
Suppression de la possibilité de suspendre l’évaluation de la valeur nette ainsi que l’émission ou le rachat des
actions en cas de défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.
- Introduction de la possibilité de révoquer les demandes de souscription, de rachat et de conversion pendant la
période de suspension.
7.
Modification de l’Article 15: Assemblées Générales des Actionnaires
Introduction d’une nouvelle date pour l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le «troisième jeudi du mois
de juin» au lieu du «deuxième mardi du mois de juin».
18328
L’Assemblée générale extraordinaire ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur l’ordre
du jour que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une
nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou
représentées.
Les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire devront être approuvés par une majorité des deux
tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Un actionnaire peut participer et voter en personne aux assemblées ou peut nommer un mandataire pour participer
et voter en son nom. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la Société.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter aux Assemblées, les propriétaires d’actions au porteur doi-
vent avoir déposé leurs titres pour le 6 juin 2001 soit au siège social de la Société soit aux guichets des établissements
suivants (où des formules de procuration sont disponibles):
La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits au
21 mai 2001.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai, c’est-à-dire pour le 6 juin 2001, informer le Con-
seil d’Administration de leur intention d’assister aux Assemblées par écrit (lettre ou procuration).
8.
Modification de l’Article 16: Administrateurs
Prolongation de la durée maximale de l’élection des administrateurs à 6 ans.
9.
Modification de l’Article 21: Représentation - Actes et Actions Judiciaires - Engagements de la Société
Représentation de la Société par le Président du Conseil d’Administration ou par le Directeur Général et/ou le
Secrétaire Général dans la limite de leurs pouvoirs tels que fixés par le Conseil d’Administration. A l’heure ac-
tuelle, les statuts ne prévoient que la représentation par deux administrateurs ou le ou les délégués à la gestion
journalière.
10.
Refonte complète des Statuts.
11.
Adoption de la version coordonnée des statuts suite aux modifications mentionnées ci-dessus.
à Luxembourg:
BNP Paribas Luxembourg
(Banque Dépositaire)
10A, boulevard Royal
Luxembourg
en France:
BNP Paribas
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris
en Belgique:
BANQUE ARTESIA
30, boulevard du Roi Albert II, Bte 2
B-1000 Bruxelles
en Suisse:
BNP Paribas (Suisse) S.A.
2, place de Hollande
CH-1204 Genève
en Autriche:
Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank
Graben 21
A-1010 Wien
à Hong Kong:
BNP Paribas Asia Limited
Level 27 Two Pacific Place
88, Queensway Hong Kong
HK-Hong Kong
en Allemagne:
BNP Paribas
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt/Main
en Grèce:
BNP Paribas
Vas. Sofias 94 & Karassountos 1
GR-Athens 11528
en Espagne:
BNP Paribas
3, Hermanos Becquer
E-28006 Madrid
en Portugal:
BNP Paribas
206, avenue 5 de Outubro
P-1050-065 Lisbonne
en Norvège:
BNP Paribas Oslo Branch
Biskop Gunnerus’ Gate 2,
N-0155 Oslo
au Liban:
BNPI
Tour El Ghazal
RL-1608 Beyrouth
18329
Un projet des statuts tel que modifiés est disponible sur demande au siège social de la Société.
I (02683/755/122)
ARALIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.860.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1999;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. divers.
I (02692/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERFINOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 247, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 13.495.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social le vendredi <i>15 juin 2001i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affecttion des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations - démissions.
5. Divers.
I (02693/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARTELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.361.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du Conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02707/255/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>J. Léomant
<i>Secrétaire Générali>
18330
BBL RENTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
de droit luxembourgeois.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.732.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le mardi <i>12 juin 2001i> à 15.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation des comptes au 31 mars 2001;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et
agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au
moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (02710/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PALIMONDIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.843.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 juin 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Divers.
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (02708/255/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NOVARA AQUILONE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered Office: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.851.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>June 13, 2001i> at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Auditor;
2. Approval of the financial statements as of February 28, 2001;
3. Decision on allocation of net profits;
4. Discharge to the Directors and to the Auditor;
5. Election of the Board Members;
6. Remuneration of the Chairman and of the Members of the Board;
7. Appointment of the Auditor;
8. Miscellaneous business.
18331
<i>Notes:i>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
I (02709/755/30)
<i>The Board of Directorsi>.
I.B.F. INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.538.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de notre société qui se tiendra au siège social en date du <i>6 juin 2001i> à 10.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clos au 31 dé-
cembre 1998 et au 31 décembre 1999;
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999. Affec-
tation des résultats;
3. Dissolution éventuelle de la société suivant l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Elections statutaires;
6. Divers.
I (02720/000/21)
<i>Le conseil d’administration.i>
DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.644.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of DEXIA ASIA PREMIER will be held at the head office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>June 11, 2001i> at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2000; Appropriation of the results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the meeting of DEXIA ASIA PREMIER, the owners of bearer shares will have to deposit their
shares five clear days before the Meeting with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (02735/755/23)
<i>The Board of Directors.i>
ASTROBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.964.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV ASTROBAL à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>13 juin 2001i> à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
– in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A. or the Italian Correspondent Bank, BANCA POPOLARE DI NOVARA, Novara, which will be issued to them
against blocking of their shares, at the latest on June 5, 2001;
– by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS
FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on June 8, 2001;
– Shares so blocked will be retained until the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.
18332
<i>Ordre du jour:i>
• Refonte des statuts afin de prévoir la désolidarisation des compartiments et de donner pouvoir au Conseil d’Ad-
ministration de créer des fractions d’actions et, à l’intérieur de chaque compartiment, de créer des classes d’ac-
tions différentes.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq
jours francs avant l’Assemblée, auprès de:
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.
Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés ainsi que le projet du prospectus
d’émission sont à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la SICAV et auprès des agents repris
ci-dessus.
Entre-temps, les Actionnaires qui seraient opposés aux changements proposés peuvent demander le remboursement
de leurs actions aux conditions du prospectus d’émission sans application de frais de sortie.
I (02736/755/28)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIGMA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.828.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>11th June 2001i> at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors of the Authorised Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at 31st December 2000 and the allocation of the results, including the Direc-
tors’ fees.
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 31st December 2000.
4. Re-election of the Directors for a new term of six years, ending at the annual general meeting of 2007.
5. Election of the auditor for a new term of three years, ending at the annual general meeting of 2004.
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
I (02737/755/22)
<i>By order of the Board of Directors.i>
BELGELEC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 70.655.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, le <i>13 juin 2001i> à 14.30 heures, pour déli-
bérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Réviseur
d’entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Réviseur d’entreprises.
5. Nominations statutaires.
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
I (02761/029/20)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
En Belgique:
BANQUE NAGELMACKERS 1747 S.A.,
23, avenue de l’Astronomie,
B-1210 Bruxelles.
Au Grand-Duché de Luxembourg:
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.,
14, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
18333
BLUE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.468.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
I (02769/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PORPHYROC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 34.348.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 30 avril 2001;
– approbation des comptes annuels au 30 avril 2001;
– affectation des résultats au 30 avril 2001;
– ratification de la cooptation d’un administrateur et décharge accordée à l’administrateur démissionnaire;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
I (02770/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PHARMA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.748.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>14 juin 2001i> à 14.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours
francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02776/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOLVIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.268.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 juin 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour:
18334
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Bernard Ewen.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02779/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FFTW FUNDS SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 55.079.
—
Shareholders are hereby informed that the Extraordinary General Meeting of the Company dated May 15, 2001 could
not be held as the fifty per cent required quorum was not reached.
In consequence, Shareholders are convened to a new
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
that will take place on <i>June 25, 2001i> at 11.30 a.m. at the Registered Office of the Company, 39, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Shareholders are advised that no quorum is required for the holding of this second Extraordinary General Meeting
and that resolutions will be passed by a vote of two thirds of the shares present or represented at the meeting.
Shareholders whising to attend and vote at the meeting may do so in person or by proxy.
Forms of proxy are available upon request at the Registered Office of the Company and should be returned duly
signed, first by fax and then by mail (Attn: Nathalie Moroni, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, 39, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, Fax: +352/ 47 67 48 94).
The shareholder intending to participate in the meeting shall inform the Registered Office of its presence at least 48
hours before the date of the Meeting.
I (02780/755/58)
<i>The Board of Directors.i>
1. Amendment of article 8 of the Articles of Incorporation by providing for the possibility to create a sub-fund or a
separate class of shares within the Corporation restricted to institutional investors funds and consequently addi-
tion of the following two paragraphs:
«In addition to the foregoing, the board of directors may restrict the issue and transfer of shares of a class or a
sub-class to the institutional investors within the meaning of Article 108 of the law of 30th March 1988 regarding
collective investment undertakings, as amended («Institutional Investor(s)»). The board of directors may, at its
discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a class or sub-class reserved for In-
stitutional Investors until such time as the Corporation has received sufficient evidence that the applicant qualifies
as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a class or a sub-class reserved to
Institutional Investors is not an Institutional Investor, the board of directors will convert the relevant shares into
shares of a class or sub-class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a
class or a sub-class with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with
the provisions set forth above in this Article. The board of directors will refuse to give effect to any transfer of
shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered in the Register of Shareholders in circum-
stances where such transfer would result in a situation where shares of a class or a sub-class restricted to Insti-
tutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor.
In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor,
and who holds shares in a class or sub-class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify
the Corporation, the board of directors, the other shareholders of the relevant class or sub-class and the Cor-
poration’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances
where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or
untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Cor-
poration of its loss of such status.»
2. Amendment of article 16 of the Articles of Incorporation to delete any references to the co-management of the
assets of the Corporation with the assets of other Luxembourg collective investment undertakings or among
themselves and consequently deletion of the following wording:
«In order to reduce the operational and administrative charges of the Corporation while permitting a larger di-
versification of the investments, the board of directors may resolve that all or part of the assets of the Corpora-
tion shall be co-managed with the assets of other Luxembourg collective investment undertakings or that all or
part of the assets of any classes shall be co-managed among themselves.»
3. Amendment of article 23 C.c) of the Articles of Incorporation to delete the requirement that all liabilities, what-
ever sub-fund or pool of assets they are attributable to, are binding upon the Corporation as a whole so as to
read as follows:
«c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken
in connection with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool.»
18335
COMPAGNIE FINANCIERE PASCAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.856.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>14 juin 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de BEF en EUR dans
le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jour francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02798/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NORTH EUROPEAN PATENTS & INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.242.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 juin 2001i> à 12.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
(02716/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MILAGRO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.679.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (02175/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.996.
—
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social le <i>11 juin 2001i> à 11.00 heures au 291, route d’Arlon à Luxembourg.
L’ordre du jour sera le suivant:
18336
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des comptes annuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2000, des rapports des
commissaires aux comptes, du rapport annuel établi par les administrateurs-délégués ainsi que des événements
récents.
2. Autorisation donnée au conseil d’administration de procéder au rachat d’actions propres de la société conformé-
ment aux dispositions des articles 49-2 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 modifiée sur les
sociétés commerciales et ratification des plans d’option de souscription d’actions nouvellement émis au profit de
certains cadres du groupe et de l’émission obligataire convertible décidée par le conseil d’administration du 20
mars 2001 et émise le 1
er
avril 2001.
3. Affectation et répartition du bénéfice.
4. Décharge à donner au conseil d’administration et aux commissaires aux comptes pour l’exercice écoulé.
5. Mandat des administrateurs et des commissaires aux comptes.
6. Divers.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de l’Assemblée Générale. Les délibérations seront prises à la majorité des
actionnaires présents ou représentés.
<i>Modes de participation à l’Assemblée Généralei>
Afin d’assister et de voter à l’Assemblée Générale ou de se faire représenter, les actionnaires devront en outre jus-
tifier de leur qualité d’actionnaire à l’aide d’un certificat de blocage émis par NATEXIS BANQUES POPULAIRES ou par
leur intermédiaire financier selon le cas.
I (02799/507/42)
<i>Le Président du Conseil d’Administration de la société.i>
-
Les actionnaires détenant leurs actions en SICOVAM qui souhaiteraient assister à l’Assemblée Générale devront
notifier cette intention au plus tard le 1
er
juin 2001, selon le cas:
- à NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Service Assemblées, 10-12, rue des Roquemonts, F-14099 Caen Cedex,
en tant que mandataire du conseil d’administration,
- ou à leur intermédiaire financier.
-
Les actionnaires détenant leurs actions en SICOVAM qui souhaiteraient se faire représenter à l’Assemblée Géné-
rale devront donner, au moyen d’une procuration au mandataire de leur choix leurs instructions de vote. La pro-
curation devra être parvenue à leur intermédiaire financier ou à NATEXIS BANQUES POPULAIRES, selon le cas,
au plus tard le 1
er
juin 2001. Le formulaire de procuration sera disponible auprès de NATEXIS BANQUES POPU-
LAIRES.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
L.M.B.V., S.à r.l.
Laert S.A.
Luxaviation S.A.
Luxaviation S.A.
Jattis 2 S.A.
Jattis 2 S.A.
Jattis 3 S.A.
Jattis 3 S.A.
Jattis 4 S.A.
Jattis 4 S.A.
It Technology
JBS, S.à r.l.
Kemaba International S.A.
Kemaba International S.A.
King Charter S.A.
Konz André & Cie, S.à r.l.
KBC Institutional Cash, Sicav
KB Lux Venture Capital Fund, Sicav
Wildebees Holding S.A.
Wildebees Holding S.A.
McAnthony S.A.
McAnthony S.A.
Simon Investment S.A.
Simon Investment S.A.
Serlux S.A.
Serlux S.A.
Instrument International S.A.
Intech S.A.
Intergest International S.A.
Jumi S.A.
J.V.M., S.à r.l.
JD Farrods Consulting S.A.
Kredietcorp S.A.
Kredietcorp S.A.
Davis Funds, Sicav
Bundy Holding S.A.
Soclair Commerciale S.A.
Machinery Industries Finance S.A.
Stelmar Management (Holdings) S.A.
Koelnag S.A.
C.P.C. Finanz S.A.
Octet Europe Holding S.A.
Gestalco S.A.
Synerfin
WTC Sophia Antipolis S.A.
Klar Investment International S.A.
Société de Frelange S.A.
Soclair Equipments S.A.
Stratege S.A.
Min Invest S.A.
Net Game
Locafer S.A.
Dresdner Portfolio Management, Sicav
Rush S.A.
Osdi S.A.
P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A.
Naarden International Holding S.A.
Dabster S.A.
CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements S.A.
Colibri International S.A.
Calon Spleen S.A.
Gold Broker Holding S.A.
Ana Holding S.A.
Pro-System S.A.
Phase Holding S.A.
Greenfin Holding S.A.
Vestris International S.A.
Derval S.A.
Colim S.A.
Musinor Finances S.A.
Sontec International S.A.
Société Financière du Méditerranéen
New Tech Invest S.A.
Lifertan S.A.
Alesia Finance S.A.
Milium Finance
Ixode Investments S.A.
Gecofisc S.A.
Europinvest S.A.
Finwood S.A.
Conventum
Aralia International S.A.
Flaine Finanicère
Nylof S.A.
Midland Pyxis Group S.A.
Immoint S.A.
Rumbas Holding S.A.
COFIDICO - Cie Financière pr le Dev. Idus. et Comm.
Clonsar S.A.
PEW Luxembourg Holding S.A.
Sarlat S.A.
Urbaninvest S.A.
Societe de Gestion Ampera S.A.H.
Ampimmo S.A.H.
Invinter S.A.
Société Générale d’Investissements S.A.
Nationwide Global Funds
Costa Dei Fiori S.A.
Interjam Company S.A.
Citiselect, Sicav
S.T.A. S.A.
Altico S.A.
Blader Holding S.A.
Sully S.A.
Fiusari S.A.
Brasseries de Luxembourg Mousel-Diekirch
Latky S.A.
Belazur S.A.
Electrodyne S.A.
Parvest
Aralia International S.A.
Interfinopro Holding S.A.
Artelux S.A.
BBL Renta Fund
Palimondial S.A.
Novara Aquilone, Sicav
I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A.
Dexia Asia Premier
Astrobal
Sigma Fund, Sicav
Belgelec Finance S.A.
Blue Lux S.A.
Porphyroc S.A.
Pharma Development S.A.
Solvida Holding S.A.
FFTW Funds Selection
Compagnie Financiere Pascal S.A.
North European Patents & Investments Holding S.A.
Milagro S.A.
Orco Property Group