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18193

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 380

23 mai 2001

S O M M A I R E

Beowulf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18215

Engelhorn S.A.Holding, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . 

18234

Beowulf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18215

Engelhorn S.A.Holding, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . 

18235

Beowulf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18215

Eskin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18237

Beowulf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18216

Eskin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18237

Bercam International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

18219

Eskin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18237

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18216

Eskin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18237

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18216

Eskin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18238

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18216

Eudemis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18235

Boxer Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

18217

Eudemis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18235

Boxer Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

18219

Federal Trade Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

18239

Chrandax Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . .

18207

Fenster-Keller, GmbH u. Co. Fenster und Fassa- 

Chrandax Holding S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . .

18208

den KG, Neuenstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18214

CitiTrust, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18227

Fiduplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18236

CitiTrust, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

18231

Fiduplan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18236

Colomis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18220

Financière Hélène S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

18239

Colomis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18220

Finepro International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

18220

Convergenza S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18221

Fingreen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18239

Convergenza S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18227

Gasparini  International  Developments  S.A., Lu- 

Crusader, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

18233

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18238

D.A.A. International S.A., Goeblange  . . . . . . . . . . .

18232

Gasparini  International  Developments  S.A., Lu- 

D.A.A. International S.A., Goeblange  . . . . . . . . . . .

18232

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18238

Dakofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18233

German Classics S.A., Hesperange. . . . . . . . . . . . . 

18239

Dakofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18233

German Classics S.A., Hesperange. . . . . . . . . . . . . 

18239

Danamon International, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

18234

German Classics S.A., Hesperange. . . . . . . . . . . . . 

18240

Danamon Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

18233

Ginge-Kerr Luxembourg S.A., Howald  . . . . . . . . . 

18238

Danflat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

18232

Sofinges S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18194

Danflat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

18232

STFS Limited, England and Wales . . . . . . . . . . . . . 

18194

Design Lardo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

18234

Veloce Due, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

18199

Dianalux, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18233

Web  and  Wine  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Doragren S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

18231

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18203

Educap S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18236

Webtel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

18205

Educap S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18236

WT Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

18209

Educap S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18236

18194

SOFINGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.784. 

<i>Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 14 novembre 2000

Le siège social est transféré de L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
Pour réquisition aux fins de dépot au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(65942/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.

STFS LIMITED, Private Company Limited By Shares.

Registered office: England and Wales.

SUCCURSALE

a) adresse succursale: 22, um Brementrausch, L-3317 Bergem
b) activités succursale: achat/vente de produits informatiques
c) registre et no. d’immatriculation: Registre du Commerce de Londres, no. 4051417.
d) montant capital social: 1.000 livres sterling
e) montant du capital affecté à Ia succursale: 100 livres sterling
f) dénomination sociale: S.T.F.S. LIMITED, Luxembourg, succursale
g) représentant de la société et gérant de la succursale: Monsieur Jean-Marie Piquard, demeurant à L-3332 Fennange,

10, rue des Alouettes. 

Memorandum &amp; articles of association of STFS LIMITED

Incorporated this 8th day of August 2000

<i>Certificate of incorporation of a private limited company

<i>Company No. 4051417

The Registrar of companies for England and Wales hereby certifies that STFS LIMITED is this day incorporated under

the companies Act 1985 as a private company and that the company is limited.

Given at companies House, London, the 8th August 2000. 

1. The Company’s name is STFS LIMITED.
2. The Company’s Registered Office is to be situated in England and Wales.
3. The Company’s objects are:
(A) To carry on business as a general commercial company.
(B) To carry on any business which in the opinion of the Company, may be capable of being conveniently or profitably

carried on in connection with or subsidiary to any other business of the Company and is calculated to enhance the value
of the Company’s property.

(C) To purchase or by any other means acquire freehold, leasehold or any other property for any estate or interest

whatever, movable or immovable or any interest in such property, and to sell, lease, let on hire, develop such property,
or otherwise turn the same to the advantage of the company.

(D) To apply for, register or by other means acquire any patents, patent rights, brevets d’invention, licences, trade-

marks, concessions and inventions and to use and turn to account the same or to develop, sell or assign the same or
grant licences or privileges in respect thereof or otherwise turn the same to the advantage of the Company.

(E) To build, reconstruct or generally maintain buildings and works of all kinds, whether or not these are situated on

the property of the Company.

(F) To invest and deal with the monies of the Company in such shares or upon such securities and in such manner

as from time to time may be determined.

(G) To enter into arrangements for joint workings in business or amalgamate with or enter into any partnership or

arrangement for sharing profits, union of interests, reciprocal concession or co-operation with any company, firm or
person carrying on or proposing to carry on any business within the objects of this Company or which is capable of
being carried on so as directly or indirectly to benefit the Company.

(H) To purchase or otherwise acquire, take over and undertake all or any part of the business, property, liabilities

and transactions of any person, firm or company carrying on any business the carrying on of which is calculated to benefit
this Company or to advance its interests, or possessed of property suitable for the purposes of the Company.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
A. Strivay

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

For the Registrar of Companies
N. Richards

18195

(I) To sell, improve, manage, develop, turn to account, let on rent or royalty or share of profits or otherwise, grant

licences or easements or other rights in or over, or in any other manner deal with or dispose of the undertaking and
all or any of the property and assets for the time being of the Company for such consideration as the Company may
think fit.

(J) To subscribe for, take, purchase or otherwise acquire either for cash, shares or debentures in this Company or

any other consideration any other company or business which, in the opinion of the Company, may be carried on so as
directly or indirectly to benefit the Company.

(K) To sell or otherwise dispose of the whole or any part of the business or property of the Company for any con-

sideration, shares or debentures as the Company may think fit.

(L) To lend and advance money or give credit on any terms and with or without security to any company, firm or

person (including without prejudice to the generality of the foregoing any holding company, subsidiary or fellow subsid-
iary of, or any other company associated in any way with, the Company), to enter into guarantees, contracts of indem-
nity and suretyships of all kinds, to receive money on deposit or loan upon any terms, and to secure or guarantee in any
manner and upon any terms the payment of any sum of money or the performance of any obligation by any company,
firm or person (including without prejudice to the generality of the foregoing any such holding company, subsidiary, fel-
low subsidiary or associated company as aforesaid).

(M) To borrow or raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed, raised, or owing

by mortgage, charge, standard security, lien or other security upon the whole or any part of the Company’s property
or assets (whether present or future), including its uncalled capital and also by a similar mortgage, charge, standard se-
curity, lien or security to secure and guarantee the performance by the Company of any obligation or liability it may
undertake or which may become binding on it.

(N) To draw, make, accept, endorse, discount, negotiate, execute and issue cheques, bills of exchange, promissory

notes, bills of lading, warrants, debentures and other negotiable or transferable instruments.

(O) To apply for, promote, and obtain any Act of Parliament, order, or licence of the Department of Trade or other

authority for enabling the Company to carry any of its objects into effect, or for effecting any modification of the Com-
pany’s constitution, or for any other purpose which may seem calculated directly or indirectly to promote the Compa-
ny’s interests, and to oppose any proceedings or applications which may seem calculated directly or indirectly to
prejudice the Company’s interests.

(P) To support and subscribe to any funds and to subscribe to or assist in the promotion of any charitable, benevolent

or public purpose or object for the benefit of the Company or its employees, directors or other officers past or present
and to grant pensions to such persons or their dependants.

(Q) To distribute among the members of the Company in kind any property of the Company of whatever nature.
(R) To pay all or any expenses in connection with the promotion, formation and incorporation of the Company, or

to contract with any company, firm or person to pay the same, and to pay commission to brokers and others for un-
derwriting, placing, selling, or guaranteeing the subscription of any shares or other securities of the Company.

(S) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainement of the Company’s objects

or any of them.

None of the objects set forth in any sub-clause of this clause shall be restrictively construed but the widest interpre-

tation shall be given to each such object, and none of such objects shall, except where the context expressly so requires,
be in any way limited or restricted by reference to or inference from any other object or objects set forth in any such
sub-clause of this clause, or by reference to or inference from the name of the Company.

4. The liability of the members is limited.
5. The Company’s share capital is £1,000 divided into 1,000 shares of £1 each. We, the subscribers to this Memoran-

dum of Association, wish to be formed into a Company pursuant to this Memorandum, and we agree to take the number
of shares shown opposite our names.    

Names and addresses of subscribers

Number of shares taken by each subcriber

Legal Directors Limited
Colliers House
163 - 169 Brompton Road, Knightsbridge
London
SW3 1PY

1

Authorised Signatory
For and on behalf of
Legal Directors Limited
Dated the 8th August 2000

1

Legal Secretaries Limited
Colliers House
163 - 169 Brompton Road, Knightsbridge
SW3 1PY

1

Authorised Signatory
For and on behalf of
Legal Directors Limited
Dated the 8th August 2000

1

18196

Witness to the above signatories
Eloise Jukes
Collier House
163 - 169 Brompton Road, Knightsbridge
London SW3 1PY
Dated the 8th August 2000

ARTICLES OF ASSOCIATION OF STFS LIMITED

<i>Preliminary

1. (a) Subject as hereinafter provided the Regulations contained in Table A in the Companies (Table A to F) Regula-

tions 1985 («Table A») shall apply to the Company.

(b) In these Articles the expression «the Act» means the Companies Act 1985, but so that any reference in these

Articles to any provision of the Act shall be deemed to include a reference to any statutory modification or re-enact-
ment of that provision for the time being in force.

2. Regulations 3, 8, 24, 41, 46, 48, 64, 67, 73 to 77 inclusive and numbers 94 to 97 inclusive of Table A shall not apply

to the Company.

3. The Company is a private company and accordingly no offer or invitation shall be made to the public (whether for

cash or otherwise) to subscribe for any shares in or debentures of the Company nor shall the Company allot or agree
to allot (whether for cash or otherwise) any shares in or debentures being offered for sale to the public.

<i>Shares

4. (a) Subject to Article 5 below all unissued shares which are comprised in the authorised share capital with which

the Company is incorporated shall be under the control of the directors and for the purposes of Section 80 of the Act
the directors are unconditionally authorised to exercise the power of the Company to allot shares, grant options over
or otherwise dispose of the same to such persons and on such terms as they think fit at any time or times during the
period of five years from the date of incorporation and the directors may after that period allot any shares or grant any
such rights under this authority in pursuance of an offer or agreement made by the Company within that period.

(b) The authority given above may be renewed, revoked or varied by ordinary resolution of the company in general

meeting.

5. (a) In accordance with section 91(1) of the Act, sections 89 (1) and 90 (1) to (6) (inclusive) of the Act shall not

apply to the Company.

(b) All unissued shares which are not comprised in the authorised share capital of the Company with which the Com-

pany is incorporated shall be offered to the members in proportion as nearly as may be to the number of the existing
shares held by them respectively unless the Company in general meeting shall by special resolution otherwise direct.
Such offer shall be made by written notice specifying the number of shares offered and a period (not being less than 14
days) within which the offer if not accepted will be deemed to be declined. After the expiration of this period or, if
earlier, on receipt of notice of non-acceptance, those shares so declined shall be offered to the members who have
within the said period accepted all the shares offered to them in the proportion aforesaid in like terms in the same man-
ner and limited by a like period as the original offer. The directors may in accordance with the provisions of this Article
allot, grant options over or otherwise dispose of such shares not accepted pursuant to such offers together with any
shares not capable of being offered aforesaid except by way of fractions to such persons on such terms as they think fit,
provided that such shares shall not be disposed of on such terms which are more favourable to the subscribers therefore
than the terms on which they were offered to the members. The provisions of this Article shall be subject to section
80 of the Act.

<i>Lien

6. The Company shall have a first and paramount lien on every share (whether or not it is a fully paid share) for all

moneys (whether presently payable or not) called or payable at the fixed time in respect of that share and the Company
shall also have a first and paramount lien on all shares (whether or not it is a fully paid share) registered in the name of
any member whether solely or one of two or more joint holders for all such moneys presently payable by him or his
estate to the Company. However the directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from
the provisions of this Article. The Company’s lien on a share shall extend to all dividends payable thereon.

<i>Transfer of shares

7. (a) No share or beneficial ownership of a share shall be transferred (otherwise than to the Company under Reg-

ulation 35 of Table A) until the rights of pre-emption hereinafter conferred have been exhausted. Any obligation to
transfer a share pursuant to this Article is an obligation to transfer the entire legal and beneficial interest in such share.

(b) A member who intends to transfer any share or any interest therein (including for this purpose the assignment

of the beneficial interest in, or the creation of any charge or other security interest over such share or the renunciation
or assignment of any right to receive or subscribe for such share) («the seller») shall give notice («the Transfer Notice»)
to the directors of his intention and the particulars of the shares («the Transfer Shares») together with the price per
share at which he is willing to sell («the Specified Price»). A Transfer Notice once received by the directors is irrevocable
unless paragraphs (d) or (h) apply.

(c) The Transfer Notice shall constitute the Company as agent of the Seller for the sale of the Transfer Shares to the

members other than the Seller («the Offerees») at the Specified Price, save that, if the directors do not accept that the
Specified Price constitutes a fair price they shall instruct the Auditors of the Company (who shall act as experts and not
as arbitrators so that any provision of law or statute relating to arbitration shall not apply) to certify in writing («Cer-
tificate of Value») the value of the Transfer Shares as between a willing seller and a willing buyer. The Auditor’s decision

18197

on the value of the Transfer Shares between a willing seller and a willing buyer is at the auditor’s complete discretion
and their certification shall be final and binding on the members. The specified price in the Transfer Notice shall be sub-
stituted by the price in the Certificate of Value. The Company upon receipt of the Certificate of Value shall forthwith
furnish a copy thereof to the seller. The seller shall bear the cost of the valuation.

(d) If upon receipt of the Certificate of Value the seller considers that the price decided upon by the Auditors of the

company is not a reasonable one he shall be entitled to revoke the Transfer Notice within 7 days of receipt of the Cer-
tificate of Value by written notice to the directors («the First Revocation Period»). Thereafter the Transfer Shares will
not be offered by the directors to the Offerees or by the Seller to any other person or persons unless at a later date
the Seller serves another Transfer Notice in respect of the Transfer Shares in which event all the provisions of this Ar-
ticle shall apply.

(e) If the Seller has not revoked the Transfer Notice upon expiry of the First Revocation Period the price (whether

by reference to the Specified Price or the Certificate of Value) shall be fixed in the Transfer Notice as the final price
(«the Final Price») and the directors shall by notice in writing («the Offer Notice») inform the Offerees of the number
and price of the Transfer Shares and shall invite the Offerees to apply in writing to the Company, within 21 days of the
date of despatch of the Offer Notice (which date must be stated therein), for a maximum number of the Transfer Shares.

(f) If such Offerees within the period of 21 days stated in the Offer Notice apply for all or any of the Transfer Shares

the directors will allocate the Transfer Shares applied for to the applicant Offerees in such proportions (or as nearly as
may be and without increasing the number sold to an Offeree beyond the number applied for by him) as their existing
holdings bear to the total of the holdings of the applicant Offerees. The Transfer Shares not capable of being allocated
without involving fractions shall be allocated to the applicant Offerees in such proportion as the directors think fit. Any
outstanding Transfer Shares may then be allocated in such manner as the directors think fit to those Offerees who ap-
plied for such Transfer Shares provided no Offeree shall be allocated shares in excess of the number of shares applied
for by him.

(g) If upon expiry of the 21-day-period specified in the Offer Notice the directors shall have received applications for

some but not all of the remaining Transfer Shares, the directors may nominate within 14 days from the expiry of the
Offer Notice a person or persons which may (subject to the Act) be the Company to whom the Transfer Shares not
applied for will be allocated. The directors shall give notice in writing (the «Allocation Notice») of such allocations pur-
suant to paragraph (f) and this paragraph to the seller and to the persons to whom the Transfer Shares have been allo-
cated. The Allocation Notice must specify the date of despatch of the Allocation Notice, the name and address of the
persons to whom the allocations have been made, the price and method of payment and number of Transfer Shares to
be allocated and the place and time for completion (which shall be 21 days from the date of despatch) and that the Al-
location Notice is subject to the seller’s right of revocation pursuant to paragraph (h).

(h) The seller may revoke the Transfer Notice if after service of the Allocation Notice not all the Transfer Shares

have been taken up. Notice must be given in writing by the seller to the Company within 14 days of the date of the
Allocation Notice (the «Second Revocation Period»).

(i) If the Seller has not revoked the Transfer Notice upon expiry of the Second Revocation Period the Seller shall be

bound upon payment of the purchase price due in respect thereof to transfer the shares comprised in the Allocation
Notice to the person or persons (which may be the Company subject to the Act) named therein on the day and at the
time specified therein.

(j) In the event that the Seller fails or refuses to transfer the Transfer Shares having become bound so to do the Com-

pany may receive the purchase price in trust for the Seller and may authorise some person to execute a transfer of the
Transfer Shares in favour of the purchasers.

(k) During the 3 months following the expiry of 56 days from the date of the Offer Notice the seller may (subject

nevertheless to the provisions of paragraph (1) transfer to any person and at any price but not less than the Final Price
fixed in the Transfer Notice any of the shares comprised therein not included in the Allocation Notice or all but not
part of the Transfer Shares comprised in the Transfer Notice if the Seller has revoked the Transfer Notice under par-
agraph (h).

(l) The directors may in their absolute discretion and without assigning any reason therefore decline to register the

transfer of a share whether or not it is a fully paid share.

<i>General meetings

8. In every notice convening a general meeting of the Company there shall appear a statement that a member entitled

to attend and vote is entitled to appoint a proxy and the proxy need not be a member of the Company and Regulation
38 of Table A shall be modified accordingly.

9. (a) If the quorum prescribed by Regulation 40 of Table A is not present within 30 minutes from the time appointed

for the meeting, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or such
time and place as the directors may determine.

(b) If at the adjourned meeting a quorum is not present within 30 minutes of the time appointed for the meeting one

person entitled under Regulation 40 of Table A to be counted in a quorum present at the meeting shall constitute a
quorum.

10. (a) A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of bands unless before or on the decla-

ration of the result of the show of hands a poll is duly demanded.

(b) A poll may be demanded by the chairman or by a member (present in person or by proxy) having the right to

attend and vote at the meeting.

(c) The demand for a poll may before the poll is taken be withdrawn.
(d) A demand so withdrawn shall not be taken to have invalidated the result of a vote on a show of hands declared

before the demand was made.

18198

11. A resolution in writing executed pursuant to Regulation 53 of Table A and which is expressed to be a special

resolution or an extraordinary resolution shall have effect accordingly.

12. (a) If and for so long as the Company has only one member and that member takes a decision which is required

to be taken in general meeting or by means of a written resolution, that decision shall be as valid and effectual as if agreed
by the Company in general meeting save that this paragraph shall not apply to resolutions passed pursuant to Sections
303 and 391 of the companies Act 1985.

(b) Any decision taken by a sole member pursuant to paragraph (a) above shall be recorded in writing and delivered

by that member to the Company for entry in the Company’s minute book. Votes of members

13. The words «or by proxy» shall be inserted after the word «person» in regulation 54 of Table A.
14. The words «unless the directors determine otherwise» shall be inserted at the commencement of Regulation 57

of Table A.

15. The words «30 minutes» shall be substituted for «48 hours» in Regulation 62 (a) of Table A and for «24 hours»

in Regulation 62 (b) of Table A.

<i>Directors

16. The first director or directors of the Company shall be the person or persons named in the statement delivered

under section 10 of the Act.

17. Unless and until otherwise determined by the Company in general meeting there shall be no maximum number

of directors and the minimum number of directors shall be one. Whensoever there shall be a sole director; such direc-
tor may exercise all the powers

discretion’s and authorities vested in the directors by these articles and by Table A. The words «and unless so fixed

at any other number shall be two» shall be omitted from Regulation 89 of Table A.

18. In any case where as a result of the death of a sole member of the Company the Company has no members and

no directors the personal representatives of such deceased member shall have the right by notice in writing to appoint
a person to be a director of the Company and such appointment shall be as effective as if made by any means allowed
under these Articles of Association for the appointment of directors.

19. The directors may exercise all the powers of the Company to borrow without limit as to amount and upon such

terms and in such manner as they think fit and subject (in the case of any security convertible into shares) to section 80
of the Act to grant any mortgage charge or standard security over its undertaking property and uncalled capital or any
part thereof and to issue debentures, debenture stock or any other securities whether outright or as security for any
debt liability or obligation of the Company or of any third party.

20. (a) The words «and may also determine the rotation in which any additional directors are to retire» shall be omit-

ted from Regulation 78 of Table A.

(b) The second and third sentences of Regulation 79 of Table A shall be omitted.
21. A director who is in any way either directly or indirectly interested in any contract transaction or arrangement

(whether actual or proposed) with the Company or in which the Company is otherwise interested shall declare the
nature of his interest at a meeting of the directors in accordance with section 317 of the Act. Subject to such disclosure
a director shall be entitled to vote in respect of any such contract transaction or arrangement (whether actual or pro-
posed) in which he is interested and whether or not he votes he shall be counted in reckoning whether a quorum is
present or not.

<i>Notices

22. The third sentence of Regulation 112 of Table A shall be omitted and the following sentence be inserted as the

final sentence «A member whose registered address is not within the United Kingdom is entitled to receive any notice
from the Company and that such notices be sent to the registered address by prepaid airmail.

<i>The seal

23. The Company may have a seal if it so wishes. If the Company has a seal the directors may determine who shall

sign any instrument to which the seal is affixed and unless otherwise so determined it shall be signed by a director and
by the secretary or by a second director. The obligation under clause 6 of Table A relating to the sealing of share cer-
tificates shall apply only if the Company has a seal.

<i>Indemnity

24. In addition to the indemnity conferred by Regulation 118 of Table A and subject to the provisions of the Act every

such person as is mentioned in the said Regulation shall be entitled to be indemnified out of the assets of the Company
against all expenses, losses or liabilities incurred by him as agent of the Company or for the Company’s benefit or in-
tended benefit or in or about the discharge or intended discharge of his duties in relation to the Company.    

Names and addresses of subscribers
Legal Directors Limited
Colliers House
163 - 169 Brompton Road, Knightsbridge
London
SW3 1PY

Authorised Signatory
For and on behalf of
Legal Directors Limited
Dated the 8th August 2000

18199

Witness to the above Signatories
Eloise Jukes
Collier House
163 - 169 Brompton Road, Knightsbridge
London SW3 1PY
Dated the 8th August 2000
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66011/503/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

VELOCE DUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

STATUTES

In the year two thousand, on the tenth of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

VELOCE UNO, S.r.l., a company with registered office at Corso Venezia n. 16, Milan, Italy,
here represented by Mrs Arlette Dostert, private employee, with professional address at 12-16, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Milan, on November 6, 2000.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on sociétés à respon-
sabilité limitée and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité
limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnel» status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose. The Company shall be considered as a Société de Participations Financières according to
the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of VELOCE DUE, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II - Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at thirteen thousand (13,000.-) euros (EUR), represented by five hundred (500)

shares of a par value of twenty-six (26.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

Legal Secretaries Limited
Colliers House
163 - 169 Brompton Road, Knightsbridge
SW3 1PY

Authorised Signatory
For and on behalf of
Legal Directors Limited
Dated the 8th August 2000

18200

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the
Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years.

Title III - Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Title IV.- Decisions of the sole Member - Collective Decisions of the Members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 relating to sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial Year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of the same year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital, the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General Provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member(s) shall refer to the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been entirely subscribed by VELOCE UNO S.r.l., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirteen thousand (13,000.-) euros (EUR)

is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears
witness to it.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2000.

<i>Valuation

For registration purposes the corporate share capital is valued at five hundred twenty-four thousand four hundred

and nineteen (524,419.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand (60,000.-) Luxembourg
francs.

18201

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1) The named manager of the Company for an undetermined period and with power to bind the Company by his

sole signature is:

MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office at 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxy holder, she signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

VELOCE UNO S.r.l., une société avec siège social à Corso Venezia n. 16, Milan, Italie,
ici représentée par Madame Arlette Dostert, employée privée, avec adresse professionnelle aux 12-16, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 6 novembre 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes entrepri-
ses et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur,
à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les
dispositions applicables comme Société de Participations Financières.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de VELOCE DUE S. à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille (13.000,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-six (26,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

18202

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’Associé unique - Décisions collectives d’Associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par VELOCE UNO S.r.l., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de treize mille (13.000,-) euros (EUR) est à la

libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2000.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistement, le capital social est évalué à la somme de cinq cent vingt-quatre mille quatre cent

dix-neuf (524.419,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille (60.000,-) francs luxembour-
geois.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par sa seule signature:
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
2) Le siège de la Société est fixé au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête de la comparante

le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

18203

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: A. Dostert, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 75, case 4. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66291/230/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

WEB AND WINE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

SOCIETE CHARENTAISE DE RISQUES SC, une société de droit français, ayant son siège à F-16100 Cognac, 4, rue

de Segonzac,

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire comparaissant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel fondateur comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de WEB AND WINE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 30.000,- (trente mille Euros) divisé en 1.200 (mille deux cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectuée sans l’agrément des autres

associés et sans leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

18204

En cas de pluralité de gérants, la Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux gérants, la signature

individuelle d’un seul gérant  étant autorisée pour tous les actes jusqu’à concurrence de EUR 15.000,- (quinze mille
Euros). En cas d’unicité de gérant, la Société se trouve engagée par sa seule signature, pour tous actes dans les limites
fixées par son objet social ou la loi.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie de

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de com-
munication.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
- SOCIETE CHARENTAISE DE RISQUES SC, prédésignée, 1.200 parts sociales.
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été libérée par des versements en numéraire à concurrence de 100 %

(cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 30.000,- (trente mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Henri de Pracomtal, entrepreneur, demeurant à F-75007 Paris.

18205

La Société se trouve engagée par sa seule signature, pour tous actes dans les limites fixées par son objet social ou la

loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 76, case 7. – Reçu 12.102 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66292/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

WEBTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 99, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an deux mille, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prin-

ce Henri,

ici représentée par Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant à Hayange (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société ALPINE STRATEGIC MARKETING LLC, ayant son siège social au 400, 7th Street NW, Suite 101,

Washington DC, 2004 (U.S.A.),

ici représentée par Monsieur Régis Lux, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de WEBTEL INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion
et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité sous
quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé
à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme société de participa-
tions financières.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à quarante-six mille euros (46.000,- EUR) divisé en deux mille trois cents

(2.300) actions de vingt euros (20,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

J. Elvinger.

18206

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 10.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de quarante-six mille euros

(46.000,- EUR) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.855.635,40.- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:

1.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., prédésignée, deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.299

2.- La société ALPINE STRATEGIC MARKETING LLC, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux mille trois cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.300

18207

a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains;
b) Monsieur Benoît Georis, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Lycia (Belgique);
c) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège

social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 novembre 2000, vol. 511, fol. 84, case 8. – Reçu 18.556 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66293/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

CHRANDAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 60.788. 

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHRANDAX HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-7625 Larochette, 6, rue Scheerbach, R.C. Luxembourg section B, numéro 60.788, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 698
du 12 décembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Albert Seen, conseiller économique, demeurant à Larochette.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de NLG en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à 123.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

4.- Libération intégrale.
5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de

façon à ce que le capital social de la société d’un montant de 123.000,- EUR soit représenté par 123 actions d’une valeur
nominale de 1.000,- EUR, chacune, entièrement libérées.

6.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

7.- Transfert du siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

Junglinster, le 22 novembre 2000.

J. Seckler.

18208

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des soixante-quinze (75) actions représentant le capital social de

soixante-quinze mille florins néerlandais (75.000,- NLG).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à soixante-

quinze mille florins néerlandais (75.000,- NLG), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 2,20371 NLG=1,- EUR,
en trente-quatre mille trente-trois virgule cinquante-deux euros (34.033,52 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-six vir-

gule quarante-huit euros (88.966,48 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente-quatre mille trente-trois vir-
gule cinquante-deux euros (34.033,52 EUR) à cent vingt-trois mille euros (123.000,- EUR), sans émission d’actions
nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les ac-

tionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans la société, par incorporation au capital de résultats re-
portés et de réserves disponibles à concurrence de quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-six virgule quarante-huit
euros (88.966,48 EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits résultats reportés et réserves disponibles a été apportée au notaire instrumen-

tant par des documents comptables.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les soixante-quinze (75) actions existantes sans expression de valeur nominale par

cent vingt-trois (123) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 5. (Paragraph 1). The subscribed capital is fixed at one hundred and twenty-three thousand Euros 123,000.-

EUR) divided into one hundred and twenty-three (123) shares with a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR)
each.»

Version française:

«Art. 5. (Alinéa 1

er

). Le capital souscrit est fixé à cent vingt-trois mille Euros (123.000,- EUR), divisé en cent vingt-

trois (123) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

3.588.898,91 LUF. Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Seen - F. Hübsch - A. Thill - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 511, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Seckler.

(66351/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

CHRANDAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 60.788. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66352/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Junglinster, le 22 novembre 2000.

J. Seckler.

18209

WT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

STATUTES

In the year two thousand, on the twentieth of November.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary, residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Vasilios Sarantitis, lawyer, residing 9, Anagnostopoulou Street, GR-106 73 Kolonaki (Athens) Greece, duly

represented by Mr Yves Schmit, company manager, residing in Strassen,

by virtue of a proxy given on November 15, 2000.
2) Mr Ioannis Sarantitis, lawyer, residing 9, Anagnostopoulou Street, GR-106 73 Kolonaki (Athens) Greece, duly

represented by Mr Yves Schmit prenamed, by virtue of a proxy given on November 15, 2000.

The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain

annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1

er

. There is hereby established among the subscribers and all those how may become owners of the shares

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of WT HOLDINGS S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of director.

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain an commercial establishment open

to the public.The corporation may, however, participate in the establishment and development of any financial, industrial
or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies and by article two hundred and
nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen as amended. 

Art. 3. The company capital is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) consisting of three thousand one

hundred (3,100) shares of a par value of ten Euros (10.- EUR) per share, which have been entirely paid in.

The authorized capital is fixed at seven hundred thousand Euros (700,000.- EUR) consisting of seventy thousand

(70,000) shares of a par value of ten Euros (10.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the

corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation.

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the

corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the second Tuesday
of November at 3.00 p.m. and for the first time in the year two thousand two.

18210

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional
circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of the shareholders

of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period which may not exceed

six years and they shall hold office until their successors are elected.

Art. 8. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be
directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons, who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees,
and fix their emoluments.

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signatures of two directors or the single signature of any person

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 11. The operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number,
remuneration and term of office which may not exceed six years.

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on

December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31st , 2001.

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

18211

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law of
July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand Euros

(31.000.- EUR) is as of now available to the corporation.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses - Evaluation

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately 60,000.- LUF.

For the purpose of the tax authorities and of registration, the capital is valued at 1,250,537.- LUF.

<i>General Meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.

2. The following persons are appointed directors:
- M

e

 René Faltz, attorney at law, residing at Luxembourg;

- Mrs Carine Bittler, company manager, residing at Bertrange;
- Mr Yves Schmit, company manager, residing at Strassen.

3. Has been appointed statutory auditor:
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. with registered office at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

4. The address of the Corporation is set at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2006.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers according to article 9 of the by-laws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an deux mille, le vingt novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Vasilios Sarantitis, avocat, demeurant à 9, Anagnostopoulou Street, GR-106 73 Kolonaki (Athènes)

Grèce, ici représenté par Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen,

en vertu d’une procuration donnée le 15 novembre 2000;
2) Monsieur Ioannis Sarantitis, avocat, demeurant à 9, Anagnostopoulou Street, GR-106 73 Kolonaki (Athènes)

Grèce, ici représenté par Monsieur Yves Schmit, prénommé,

en vertu d’une procuration donnée le 15 novembre 2000.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de WT HOLDINGS S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Subscribers

Subscribed capital

Paid-in capital

Number of

shares

EUR

EUR

1) Vasilios Sarantitis, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29,450.-

29,450.-

2,945.-

2) Ioannis Sarantitis, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,550,-

1,550.-

155

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000.-

31,000.-

3,100.-

18212

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise
financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et lui prêter tous concours, que ce soit par
des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent neuf
de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par soixante-dix mille (70.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de parution des présents

statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et  émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il
appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de novembre à
15.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille deux.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à  l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

18213

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin
d’être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et
déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille un.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents
statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé  à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives,
ainsi qu’à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais - Evaluation

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 60.000,- LUF.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.250.537,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré

Nombre

d’actions

EUR

EUR

1) Vasilios Sarantitis, prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.450,-

29.450,-

2.945

2) Ioannis Sarantitis, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.550,-

1.550,-

155

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

18214

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange;
- Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES, avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

4. L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille six.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: Y. Schmit et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 novembre 2000, vol. 464, fol. 10, case 6. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée  à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66294/221/360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FENSTER-KELLER, GmbH U. CO. FENSTER UND FASSADEN KG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: D-74632 Neuenstein, 36, Kirchensaller Str.

Registergericht: Schwäbisch Hall, HRA 577 Ö. 

Niederlassung in Luxemburg: FENSTER-KELLE GmbH U. CO., Niederlassung Luxemburg.

Anschrift der Niederlassung: L-2017 Luxemburg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.

<i>Auszug

Aus dem Gesellschafterbeschluss vom 6. Oktober geht hervor, dass die Gesellschafter eine Niederlassung in Luxem-

burg errichten. Die Niederlassung nimmit ihre Tätigkeit am 15. Oktober 2000 auf.

Anschrift der Niederlassung: L-2017 Luxemburg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780
Geschäftstätigkeit der Niederlassung: Fabrikation von und Handel mit Fenstern, Vorhangfassaden und Bauzubehör.
Gesetzlich vorgeschriebenes Organ, das ermächtigt ist Verpflichtungen Dritten gegenüber einzugehen:
FENSTER-KELLER, GmbH, mit Gesellschaftssitz in Neuenstein, eingetragen im Registergericht Schwäbisch Hall unter

der Nummer HRB 226Ö als persönlich haftender Gesellschafter.

FENSTER-KELLER, GmbH ist folgendermassen gegenüber Dritten verpflichtet:
- Heinz Giesecke, Techniker, wohnhaft in D-74613 Öhringen, Wollreffenweg, 123, einzelvertretungsberechtigter Ge-

schäftsführer;

- Werner Deeg, staatl. geprüfter Betriebswirt, wohnhaft in D-74629 Pfedelbach, Hinterespig, 3; in seiner Funktion als

Prokurist vertritt er die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer oder mit einem weiteren Prokuristen.

- Axel Becker, Dipl. Wirtschafts-Ingenieur, wohnhaft in D-74653 Künzelsau, Mozartstrasse, 61; in seiner Funktion als

Prokurist vertritt er die Gesellschaft zusammen mit einem Geschäftsführer oder mit einem weiteren Prokuristen.

Ständiger Vertreter der Niederlassung in Luxemburg: Aus dem Gesellschafterbeschluss vom 6. Oktober geht hervor,

dass Herr Heinz Giesecke mit Wirkung zum 15. Oktober 2000 zum ständigen Vertreter der Niederlassung ernannt
wird.

Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66295/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Remich, le 23 novembre 2000.

A. Lentz.

Luxemburg, den 31. Oktober 2000.

ERNST &amp; YOUNG S.A.
Signature

18215

BEOWULF S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.768. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 44, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 22 novembre 2000

- Les actionnaires décident de reporter la perte de l’exercice d’un montant de 1.099.251,- LUF à nouveau.

<i>Administrateurs

- Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Marc Hilger, fiscaliste, demeurant à Luxembourg;
- Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, réviseur d’entreprises, 6, place de Nancy, Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66324/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BEOWULF S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.768. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 44, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 22 novembre 2000

- Les actionnaires décident de reporter la perte de l’exercice d’un montant de 1.171.304,- LUF à nouveau.

<i>Administrateurs

- Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Marc Hilger, fiscaliste, demeurant à Luxembourg;
- Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, réviseur d’entreprises, 6, place de Nancy, Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66325/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BEOWULF S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.768. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 44, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 22 novembre 2000

- Les actionnaires décident de reporter la perte de l’exercice d’un montant de 690.968,- LUF à nouveau.

<i>Administrateurs

- Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Marc Hilger, fiscaliste, demeurant à Luxembourg;
- Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, réviseur d’entreprises, 6, place de Nancy, Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66326/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS S.C.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS S.C.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS S.C.

18216

BEOWULF S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.768. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 44, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le 22 novembre 2000

- Les actionnaires décident de reporter la perte de l’exercice d’un montant de 44.515,- LUF à nouveau.

<i>Administrateurs

- Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Marc Hilger, fiscaliste, demeurant à Luxembourg;
- Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, réviseur d’entreprises, 6, place de Nancy, Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66327/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66329/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

Le bilan consolidé au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 2, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66330/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale statutaire du 4 juillet 1995

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LUXEMBOURG est re-

conduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire de 1996. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66331/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS S.C.

BERYTE HOLDING S.A.
G. Audi / R. Audi
<i>Administrateur / Administrateur-délégué

BERYTE HOLDING S.A.
G. Audi / R. Audi
<i>Administrateur / Administrateur-délégué

Certifié sincère et conforme
BERYTE HOLDING S.A.
G. Audi / R. Audi
<i>Président / Administrateur-délégué

18217

BOXER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 58.137. 

In the year two thousand, on the fourteenth of November.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BOXER INVESTMENTS S.A., a société anonyme

having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of notary Reginald Neuman, residing in Luxembourg,
dated February 6, 1997, published in the Mémorial C, Recueil, number 275 of June 4th, 1997.

The meeting is presided by Mrs Marie-Christine Hummel, employee, residing in Luxembourg, who appoints as sec-

retary Mr Michel di Benedetto, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Christine Orban, employee, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Abolishment of the nominal value of the Company’s shares.
2) Increase of the subscribed capital by an amount of two million seven hundred eighty-three thousand nine hundred

ninety Luxembourg Francs (2,783,990.- LUF), in order to raise it from its present amount of one million two hundred
and fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF) to the amount of four million thirty-three thousand nine hun-
dred ninety Luxembourg Francs (4,033,990.- LUF) without creating new shares, by the incorporation of part of the cur-
rent accounts of the shareholders of an amount of two million seven hundred eighty-three thousand nine hundred ninety
Luxembourg Francs (2,783,990.- LUF).

3) To adopt the Euro as accounting and reference currency of BOXER INVESTMENTS S. A.with effect as per July

1st, 2000 and to convert the corporate capital from Luxembourg Francs to Euros, at the exchange rate of forty point
three three nine nine (40,3399) Luxembourg Francs to one (1) Euro, with effect as per July 1st, 2000, so that the cor-
porate capital will be fixed at one hundred thousand euros (100,000.- EUR), represented by one thousand two hundred
and fifty (1.250) shares, without a nominal value.

4) To amend Article 5 paragraph 1 of BOXER INVESTMENTS S.A., further to the conversion of the capital into

EURO and the increase of capital.

5) Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, by the office of the meeting and
the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting decides to abolish the nominal value of the Company’s shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of two million seven hundred eighty-

three thousand nine hundred ninety Luxembourg Francs (2,783,990.- LUF), in order to raise it from its present amount
of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF) to the amount of four million thirty-
three thousand nine hundred ninety Luxembourg Francs (4,033,990.- LUF) without creating new shares, by the incor-
poration of part of the current accounts of the shareholders up to the amount of two million seven hundred eighty-
three thousand nine hundred ninety Luxembourg Francs (2,783,990.-LUF).

The aforesaid contribution of part of the current accounts of the shareholders has been reported on by the inde-

pendent auditor Mr Lex Benoy, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, dated October 31st, 2000 and whose
conclusions are the following:

<i>Conclusions:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des actions à  émettre en contrepartie, à savoir
2,783,990.LUF.»

This report will remain annexed to this deed.

<i>Third resolution

The general meeting decides to adopt the Euro as accounting and reference currency of BOXER INVESTMENTS S.A.

as per July 1st, 2000.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital of BOXER INVESTMENTS S.A. from Luxembourg

Francs to Euros, at the exchange rate of forty point three three nine nine (40.3399) Luxembourg Francs to one (1) Euro,
with effect as per July 1st, 2000, so that the corporate capital will be fixed at one hundred thousand Euros (100,000,-
EUR), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares, without a nominal value.

18218

<i>Fifth resolution

As a result of these resolutions, the Article 5 paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended, so that it will

read from now as follows:

«Art. 5. Paragraph 1. The subscribed capital is fixed at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), divided into

one thousand two hundred and fifty (1.250) shares without a nominal value.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately 85,000.- LUF.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOXER INVESTMENTS

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence  à
Luxembourg le 6 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 275 du 4 juin 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Christine Hummel, employée privée, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Michel di Benedetto, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Orban, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-trois mille

neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (2.783.990,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à un montant de quatre millions trente-trois mille
neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (4.033.990,- LUF) sans création d’actions nouvelles, par incorporation
au capital de la somme de deux millions sept cent quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembour-
geois (2.783.990,- LUF), à prélever sur le compte-courant actionnaires.

3) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de BOXER INVESTMENTS S.A., avec effet

au 1

er

 juillet 2000 et conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en Euros, au cours de change de quarante

virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) Euro avec effet au 1

er

juillet 2000, de sorte que le capital social sera fixé à cent mille Euros (100.000.EUR) représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale.

4) Modification subséquente de l’article 5 paragraphe 1 des statuts.
5) Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de deux millions sept cent quatre-vingt-

trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (2.783.990,- LUF) pour le porter de son montant actuel de
un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante
(1.250) actions, à un montant de quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois
(4.033.990,- LUF) sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital de la somme de deux millions sept cent
quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (2.783.990,- LUF) à prélever sur le compte-
courant actionnaires.

Ledit apport à prélever sur le compte-courant actionnaires a fait l’objet d’un rapport par le réviseur d’entreprises

Monsieur Lex Benoy, demeurant à Luxembourg, daté du 31 octobre 2000, dont les conclusions sont les suivantes:

18219

<i>Conclusions:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur des actions à  émettre en contrepartie, à savoir
2.783.990,- LUF.»

Le rapport ci-dessus mentionné restera annexé au présent acte.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale adopte l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de BOXER INVESTMENTS S.A.,

avec effet au 1

er

 juillet 2000.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-

vingt-dix francs luxembourgeois (4.033.990,- LUF) en Euros, au cours de change de quarante virgule trois mille trois
cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) Euro avec effet au 1

er

 juillet 2000, de sorte que

le capital social sera fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions,
sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 5 paragraphe 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Paragraphe 1

er

. Le capital souscrit est fixé à cent mille Euros (100.000,- EUR), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 85.000,- LUF.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.-C. Hummel, M. Di Benedetto, C. Orban et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 14 novembre 2000, vol. 464, fol. 9, case 7. – Reçu 27.840 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66336/221/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BOXER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 58.137. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66337/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

BERCAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.945. 

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société BERCAM INTERNATIONAL S.A. tenue à

Luxembourg, le 25 octobre 2000, que:

- décision a été prise de nommer Monsieur Bruno Bertoli, demeurant au 24, Via Mondella, I-25050 Rodengo Saiano,

Italie, en tant que président du Conseil d’Administration de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66328/729/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Remich, le 21 novembre 2000.

A. Lentz.

Remich, le 22 novembre 2000.

A. Lentz.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société BERCAM INTERNATIONAL S.A.
Signature

18220

COLOMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 58.989. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66359/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

COLOMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 58.989. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 10 novembre 2000 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:

- l’Assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999 comme suit: 

- l’Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
- Monsieur Edmond Tavernier,
- Monsieur Silvio Venturi,
- Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu’au commissaire aux comptes Monsieur François Lentz, 
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999;
- l’Assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants: 
- Monsieur Edmond Tavernier,
- Monsieur Silvio Venturi,
- Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu’à la prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre;
- l’Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz, jusqu’à la

prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 21 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66360/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.948. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 25 octobre 2000

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société FINEPRO INTERNATIONAL S.A. tenu à Luxem-

bourg, le 25 octobre, que: 

- décision a été prise de nommer M. Walter Zanetti, demeurant 8, Via Verdi, I-25062 Concesio-Italie, en tant que

président du Conseil d’Administration de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66425/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Signature.

- Résultats reportés des exercices antérieurs  . . . .

-17.917,- FRF

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-132.231,- FRF

- Solde à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-150.148,- FRF

<i>Pour COLOMIS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société FINEPRO INTERNATIONAL S.A.
Signature

18221

CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 72.336. 

In the year two thousand, on the twenty-fourth of October.
Before Us, Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting by virtue of decisions of CONVERGENZA COM S.A., manager of CONVERGENZA S.C.A., taken on October

13th, 2000, copy of which decisions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned
notary will be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

Who declared and required the notary to record that:
l) The company CONVERGENZA S.C.A., a «société en commandite par actions», having its registered office in Lux-

embourg, 7, Val Sainte Croix, RC Luxembourg B 72.336, was incorporated by a deed of the undersigned notary on Oc-
tober 27th, 1999, published in the Mémorial C, number 1015 of December 30, 1999. The Articles of Association have
been amended several time and for the last time by deed of the undersigned notary on February 24th, 2000, published
in the Mémorial C, number 458 of June 29th, 2000.

II) According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the issued and subscribed capital has been fixed at seven

hundred and eighty thousand Euros (780,000.- EUR), divided into one hundred and fifty-six thousand (156,000) shares,
comprising:

(i) fifty-two thousand (52,000) Redeemable Shares having a par value of five Euros (5,- EUR) each («A Shares»);
(ii) fifty-two thousand (52,000) Ordinary Shares having a par value of five Euros (5,- EUR) each («B Shares»);
(iii) fifty-two thousand (52,000) Shares having a par value of five Euros (5,- EUR) each, allocated to the Unlimited

Shareholder («C Shares»).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of twenty-five million four hundred and eighty

thousand Euros (25,480,000.- EUR) have been paid on the «A Shares».

The Company has an authorised share capital of six million Euros (EUR 6,000,000.-), divided into four hundred thou-

sand (400,000) A Shares having a par value of five Euros (EUR 5.-) each, four hundred thousand (400,000) B Shares having
a par value of five Euros (EUR 5.-) each and four hundred thousand (400,000) C Shares having a par value of five Euro
(EUR 5.-) each.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue further A Shares, B Shares and C Shares with or without an issue

premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from
time to time as it at its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as
determined by article 32 (5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by a resolution of the Shareholders in General Meeting from

time to time, in the manner required for amendment of these Articles.

The Unlimited Shareholder is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares, B

Shares and C Shares from time to time.

The Unlimited Shareholder is authorised to issue such A Shares, B Shares and C Shares under and during the period

referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

When the Unlimited Shareholder effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Unlimited Share-
holder is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in
accordance with the law.

III) Pursuant to this authorization, the Unlimited Shareholder has decided to increase the capital of the Company by

an amount of nine hundred thousand Euros (900,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of seven hundred
and eighty thousand Euros (780,000.- EUR) to one million six hundred and eighty thousand Euros (1,680,000.- EUR) by
the issue of (i) sixty thousand (60,000) Redeemable Shares («A Shares») having a par value of five Euros (5.- EUR) each
at an issue price of four hundred and ninety-five Euros (495.- EUR) per share, (ii) of sixty thousand (60,000) Ordinary
Shares («B Shares») having a par value of five Euros (5.- EUR) each at an issue price of five Euros (5.- EUR) per share
and (iii) of sixty thousand (60,000) C Shares having a par value of five Euros (5.- EUR) each at an issue price of five Euros
(5.- EUR) per share.

The Unlimited Shareholder decided to accept the subscription of the new shares as follows:
a) 1. Three thousand (3,000) A Shares and three thousand (3,000) B Shares have been subscribed by BANCA MONTE

DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., with registered office in I-53100 Siena, Piazza Salimbeni 3, and fully paid by a contribution
in cash of one million five hundred thousand Euros (1,500,000.- EUR) .

2. One thousand five hundred (1,500) A Shares and one thousand five hundred (1,500) B Shares have been subscribed

by GESTICREDIT CAPITAL CREDIT, with registered office in I-20121 Milano, Via Turati 30, and fully paid by a contri-
bution in cash of seven hundred and fifty thousand Euros (750,000.- EUR).

3. One thousand two hundred (1,200) A Shares and one thousand two hundred (1,200) B Shares have been sub-

scribed by GESTICREDIT FINANZA, with registered office in I-20121 Milano, Via Turati 30, and fully paid by a contri-
bution in cash of six hundred thousand Euros (600,000.- EUR).

4. One thousand eight hundred (1,800) A Shares and one thousand eight hundred (1,800) B Shares have been sub-

scribed by GESTICREDIT RENDICREDIT, with registered office in I-20121 Milano, Via Turati 30, and fully paid by a
contribution in cash of nine hundred thousand Euros (900,000.- EUR).

18222

5. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by BANCA

POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO, S.c.r.l., with registered office in I-24122 Bergamo, Piazza Vittorio
Veneto 8, and fully paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.-EUR).

6. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by BANCA

POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, S.c.a.r.l., with registered office in I-20121 Milano, Via della Moscova 33, and
fully paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

7. One hundred and fifty (150) A Shares and one hundred and fifty (150) B Shares have been subscribed by MEDI-

OLANUM GESTIONE FONDI S.G.R.p.A., a management company acting on behalf of the Italian investment fund EU-
ROPA 2000, with registered office in I-20080 Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via Francesco Sforza and fully paid
by a contribution in cash of seventy-five thousand Euros (75,000.- EUR).

8. Three hundred (300) A Shares and three hundred (300) B Shares have been subscribed by MEDIOLANUM GES-

TIONE FONDI, S.G.R.p.A., a management company acting on behalf of the Italian investment fund RISPARMIO AZION-
ARIO TOP 100, with registered office in I-20080 Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via Francesco Sforza and fully paid
by a contribution in cash of one hundred and fifty thousand Euros (150,000.- EUR).

9. One hundred and fifty (150) A Shares and one hundred and fifty (150) B Shares have been subscribed by MEDI-

OLANUM GESTIONE FONDI S.G.R.p.A., a management company acting on behalf of the Italian investment fund RIS-
PARMIO ITALIA BORSE INTERNAZIONALI, with registered office in I-20080 Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via
Francesco Sforza and fully paid by a contribution in cash of seventy-five thousand Euros (75,000.- EUR).

10. One hundred and fifty (150) A Shares and one hundred and fifty (150) B Shares have been subscribed by MEDI-

OLANUM GESTIONE FONDI S.G.R.p.A., a management company acting on behalf of the Italian investment fund AMER-
IGO VESPUCCI, with registered office in I-20080 Basiglio - Milano 3, Palazzo Meucci - Via Francesco Sforza and fully
paid by a contribution in cash of seventy-five thousand Euros (75,000.- EUR).

11. Three thousand (3,000) A Shares and three thousand (3,000) B Shares have been subscribed by BANCA NAZI-

ONALE DEL LAVORO S.p.A., with registered office in I-00187 Roma, Via V.Veneto 119, and fully paid by a contribution
in cash of one million five hundred thousand Euros (1,500,000.- EUR).

12. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by IN-

TERBANCA GESTIONE INVESTIMENTI S.G.R.p.A., a managing company acting on behalf of the Italian investment fund
RUBRICA FONDO INTERBANCA INVESTIMENTI, with registered office in I-20121 Milano, Corso Venezia 56, and
fully paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

13. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by IN-

TERBANCA S.p.A., with registered office in I-20121 Milano, Corso Venezia 56, and fully paid by a contribution in cash
of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.EUR).

14. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by BAN-

CA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONI S.p.A., in short form EM.RO.POPOLARE
- SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE S.p.A., with registered office in I-41100 Modena, Via S.Carlo 8/20, and fully paid by
a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

15. Three thousand (3,000) A Shares and three thousand (3,000) B Shares have been subscribed by ISTITUTO NA-

ZIONALE DELLE ASSICURAZIONI S.p.A., with registered office in I-00187 Roma, Via Sallustiana 51, and fully paid by
a contribution in cash of one million five hundred thousand Euros (1,500,000.- EUR).

16. One thousand five hundred (1,500) A Shares and one thousand five hundred (1,500) B Shares have been sub-

scribed by AKROS MERCHANT S.p.A., with registered office in I-20131 Milano, Piazza Durante 11, and fully paid by a
contribution in cash of seven hundred and fifty thousand Euros (750,000.EUR).

17. Nine hundred (900) A Shares and nine hundred (900) B Shares have been subscribed by DORINTAL REINSUR-

ANCE LIMITED, with registered office in Hamilton-Bermuda, Richmond House, 12 Par-La-Ville Road P.O. Box HM
1022, HM DX, and fully paid by a contribution in cash of four hundred and fifty thousand Euros (450,000.- EUR).

18. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by

EPTAFUND SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., with registered office in I-20123 Milano, Via Camperio
9, and fully paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

19. One thousand five hundred (1,500) A Shares and one thousand five hundred (1,500) B Shares have been sub-

scribed by SIMISA INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri 19-
21, and fully paid by a contribution in cash of seven hundred and fifty thousand Euros (750, 000.- EUR).

20. One thousand five hundred (1,500) A Shares and one thousand five hundred (1,500) B Shares have been sub-

scribed by BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A., with registered office in I-20121 Milano, Piazza Scala 6, and fully
paid by a contribution in cash of seven hundred and fifty thousand Euros (750, 000.- EUR) .

21. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by MER-

IFIN Capital N. V., CH-1292 Geneva-Chambesy, route de Lausanne 254, and fully paid by a contribution in cash of three
hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

22. One thousand five hundred (1,500) A Shares and one thousand five hundred (1,500) B Shares have been sub-

scribed by FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE, with registered office in 1-23 Mi-
lano, Via Manin 23, and fully paid by a contribution in cash of seven hundred and fifty thousand Euros (750,000.- EUR).

23. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by PRI-

ANON S.A., with registered office in L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, and fully paid by a contribution in cash of three
hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

24. Six thousand (6,000) A Shares and six thousand (6,000) B Shares have been subscribed by LDV HOLDING B.V.,

with registered office in NL-1077ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, and fully paid by a contribution in cash of three
million Euros (3,000,000.- EUR).

18223

25. Three thousand (3,000) A Shares and three thousand (3,000) B Shares have been subscribed by VENTUNO IN-

VESTIMENTI N.V., with registered office in NL-1077ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3111, and fully paid by a contribu-
tion in cash of one million five hundred thousand Euros (1,500,000.- EUR).

26. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by PLIN-

IANA INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve 23, and fully
paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

27. One thousand nine hundred and fifty (1,950) A Shares and one thousand nine hundred and fifty (1,950) B Shares

have been subscribed by TREFINANCE S.A., with registered office in L-2128 Luxembourg, rue Marie-Adelaïde, and fully
paid by a contribution in cash of nine hundred and seventy-five thousand Euros (975,000.- EUR).

28. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by TRE

LAGHI S.A., with registered office in L-1114 Luxembourg, rue Nicolas Adames, and fully paid by a contribution in cash
of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

29. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by SAC-

MA INTERNATIONAL GROUP S.A., with registered office in L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert 16, and fully
paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

30. Four thousand and fifty (4,050) A Shares and four thousand and fifty (4,050) B Shares have been subscribed by

MERCURIO FINCOM S.r.l., with registered office in I-20090 Segrate (MI), Residenza Parco-Milano 2, and fully paid by
a contribution in cash of two million and twenty-five thousand Euros (2,025,000.EUR).

31. Four thousand three hundred and fifty (4,350) A Shares and four thousand three hundred and fifty (4,350) B

Shares have been subscribed by KLEINWORT BENSON LIMITED, with registered office in London EC3P 3DB, Fen-
church Street 20, and fully paid by a contribution in cash of two million one hundred and seventy-five thousand Euros
(2,175,000.- EUR).

32. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by PAL-

LADIO PARTECIPAZIONI S.p.A., with registered office in Viale Mazzini 77/D, I-36100 Vicenza and fully paid by a con-
tribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.EUR).

33. Six thousand (6,000) A Shares and six thousand (6,000) B Shares have been subscribed by PEARL ASSURANCE

PLC, with registered office in Pearl Center, Lynchwood, UK-PE 2 6FY Petersborough and fully paid by a contribution in
cash of three million Euros (3,000,000.- EUR).

34. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by J &amp; S

S.p.A., with registered office in Viale Majno 17, I-20122 Milano and fully paid by a contribution in cash of three hundred
and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

35. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by

CATTOLICA POPOLARE SOC. COOP. ARL, with registered office in Piazza Garibaldi 10, I-70056 Molfetta (BA) and
fully paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

36. One thousand five hundred (1,500) A Shares and one thousand five hundred (1,500) B Shares have been sub-

scribed by DE AGOSTINI INVEST S.A. (formerly DE AGOSTINI HOLDING S.A.), with registered office in 18, avenue
de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg and fully paid by a contribution in cash of seven hundred and fifty thousand
Euros (750,000.- EUR).

37. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by RA-

COON CAPITAL S.A., with registered office in Suite 345, 3rd floor, Barkley Wharf, Le Caudan Waterfront, Port-Louis,
Republic of Mauritius and fully paid by a contribution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros
(375,000.- EUR).

38. Seven hundred and fifty (750) A Shares and seven hundred and fifty (750) B Shares have been subscribed by BAN-

CA POPOLARE DI MILANO S.p.A., with registered office in I-20121 Milano, Piazza Meda 4, and fully paid by a contri-
bution in cash of three hundred and seventy-five thousand Euros (375,000.- EUR).

Total issuance premiums for an amount of twenty-nine million four hundred thousand Euros (29,400,000.- EUR) have

been paid on the subscribed A Shares.

b) Sixty thousand (60,000) C Shares have been subscribed by CONVERGENZA COM S.A., with registered office in

L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, and fully paid in by a contribution in cash of three hundred thousand Euros
(300,000.- EUR).

The amounts of nine hundred thousand Euros (900,000.- EUR) in capital and twenty-nine million four hundred thou-

sand Euros (29,400,000.- EUR) as issue premiums, totalising thirty million three hundred thousand Euros (30,300,000.-
EUR), paid up in cash by the subscribers are at the disposal of the company, proof of which has been given to the un-
dersigned notary.

As a consequence of such increase of capital, the five first paragraphs of Article 5 of the Articles of Incorporation will

now read as follows:

«Art. 5. Share Capital - five first paragraphs. The Company has an issued capital of one million six hundred and

eighty thousand Euros (1,680,000.- EUR) divided into three hundred and thirty-six thousand (336,000) shares, compris-
ing:

(i) one hundred and twelve thousand (112,000) Redeemable Shares having a par value of five Euros (5.- EUR) each

(«A Shares»);

(ii) one hundred and twelve thousand (112,000) Ordinary Shares having a par value of five Euros (5.- UR) each («B

Shares»);

(iii) one hundred and twelve thousand (112,000) Shares having a par value of five Euros (5.- EUR) each, allocated to

the Unlimited Shareholder («C Shares»).

18224

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of fifty-four million eight hundred and eighty thou-

sand Euros (54,880,000.- EUR) have been paid on the «A Shares».»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital with issue premiums are estimated at approximately 12,510,000.- LUF.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by his name, Christian

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le vingt-quatre octobre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu de décisions de CONVERGENZA COM S.A., actionnaire commandité de la société CONVERGEN-

ZA S.C.A., prises en date du 13 octobre 2000, copie de ces décisions, après avoir été signée ne varietur par le comparant
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I) La société CONVERGENZA S.C.A., société en commandite par actions, avec siège social à Luxembourg, 7, Val

Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 72 336, a été cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 1015
du 30 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et, en dernier lieu, suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 24 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 458 du 29 juin 2000.

II) Aux termes de l’article 5 des statuts, le capital émis et souscrit de la société a été porté à sept cent quatre-vingt

mille Euros (780,000.- EUR) divisé en cent cinquante-six mille (156.000) actions, comprenant:

(i) cinquante-deux mille (52.000) Actions Rachetables d’une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune («Ac-

tions A»);

(ii) cinquante-deux mille (52.000) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune («Ac-

tions B»);

(iii) cinquante-deux mille (52.000) Actions d’une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune, attribuées à l’Ac-

tionnaire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt mille

Euros (25.480.000,- EUR) ont été payées sur les «Actions A».

La Société a un capital autorisé de six millions d’Euros (EUR 6.000.000,-) divisé en quatre cent mille (400.000) Actions

A ayant une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune, quatre cent mille (400.000) Actions B ayant une valeur
nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune et quatre cent mille (400.000) Actions C ayant une valeur nominale de cinq
Euros (EUR 5,-) chacune.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre des Actions A, B et C nouvelles avec ou sans prime d’émission afin

de porter le capital total de la Société jusqu’au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et
à accepter la souscription de telles actions pendant une période telle que déterminée à l’article 32(5) de la loi sur les
sociétés commerciales.

La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision des Actionnaires en As-

semblée Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de souscription des actions A,

B et C.

L’Actionnaire Commandité est autorisé à émettre de telles Actions A, B et C durant la période mentionnée ci-dessus

sans droit de souscription préférentiel pour les Actionnaires existants.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par l’Actionnaire Commandité conformément

aux dispositions ci-dessus, l’Actionnaire Commandité prendra les mesures nécessaires pour modifier cet Article afin de
constater cette modification et il est autorisé à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution et
la publication de telle modification conformément à la loi.

III) En exécution des pouvoirs lui conférés par les statuts, l’Actionnaire Commandité a décidé de procéder à une aug-

mentation de capital à concurrence de neuf cent mille Euro (900.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de
sept cent quatre-vingt mille Euros (780.000,- EUR) à un million six cent quatre-vingt mille Euros (1.680.000.- EUR) par
l’émission (i) de soixante mille (60.000) Actions Rachetables («Actions A») ayant une valeur nominale de cinq Euros (5,-
EUR) chacune, à un prix d’émission de quatre cent quatre-vingt-quinze Euro (495,- EUR) par action, (ii) de soixante mille
(60.000) Actions Ordinaires («Actions B») ayant une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune, à un prix d’émis-
sion de cinq Euros (5,- EUR) par action et (iii) de soixante mille (60.000) «Actions C» ayant une valeur nominale de cinq
Euros (5,- EUR) chacune, à un prix d’émission de cinq Euros (5,- EUR) par action.

L’Actionnaire Commandité a décidé d’accepter la souscription aux actions nouvelles comme suit:

18225

a). 1. Trois mille (3.000) Actions A et trois mille (3.000) Actions B ont été souscrites par BANCA MONTE DEI PAS-

CHI DI SIENA S.p.A., avec siège social à I-53100 Siena, Piazza Salimbeni 3, et entièrement libérées moyennant versement
en espèces de un million cinq cent mille Euros (1.500.000,- EUR).

2. Mille cinq cents (1.500) Actions A et mille cinq cents (1.500) Actions B ont été souscrites par GESTICREDIT CA-

PITAL CREDIT, avec siège social à I-20121 Milan, Via Turati 30, et entièrement libérées moyennant versement en es-
pèces de sept cent cinquante mille Euros (750.000.- EUR).

3. Mille deux cents (1.200) Actions A et mille deux cents (1.200) Actions B ont été soucrites par GESTICREDIT FI-

NANZA, avec siège social à I-20121 Milan, Via Turati 30, et entièrement libérées moyennant versement en espèces de
six cent mille Euros (600.000,- EUR).

4. Mille huit cents (1.800) Actions A et mille huit cents (1.800) Actions B ont été souscrites par GESTICREDIT REN-

DICREDIT, avec siège social à I-20121 Milan, Via Turati 30, et entièrement libérées moyennant versement en espèces
de neuf cent mille Euros (900.000,- EUR).

5. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par BANCA PO-

POLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO, S. c.r.l., avec siège social à I-24122 Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8,
et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

6. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par BANCA PO-

POLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, S.c.a.r.l., avec siège social à I-20121 Milan, Via della Moscova 33, et entièrement
libérées moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

7. Cent cinquante (150) Actions A et cent cinquante (150) Actions B ont été souscrites par MEDIOLANUM GES-

TIONE FONDI S.G.R.p.A., management company agissant au nom et pour le compte du fonds d’investissement italien
EUROPA 2000, avec siège social à I-20080 Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via Francesco Sforza, et entièrement li-
bérées moyennant versement en espèces de soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR).

8. Trois cents (300) Actions A et trois cents (300) Actions B ont été souscrites par MEDIOLANUM GESTIONE

FONDI S.G.R.p.A., management company agissant au nom et pour le compte du fonds d’investissement italien RISPAR-
MIO AZIONARIO TOP 100, avec siège social à I-20080 Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via Francesco Sforza, et
entièrement libérées moyennant versement en espèces de cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR).

9. Cent cinquante (150) Actions A et cent cinquante (150) Actions B ont été souscrites par MEDIOLANUM GES-

TIONE FONDI S.G.R.p.A., management company agissant au nom et pour le compte du fonds d’investissement italien
RISPARMIO ITALIA BORSE INTERNAZIONALI, avec siège social à I-20080 Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via Fran-
cesco Sforza, et entièrement libérées moyennant versement en espèces de soixante-quinze mille Euro (75.000,- EUR).

10. Cent cinquante (150) Actions A et cent cinquante (150) Actions B ont été souscrites par MEDIOLANUM GES-

TIONE FONDI S.G.R.p.A., management company agissant au nom et pour le compte du fonds d’investissement italien
AMERIGO VESPUCCI, avec siège social à I-0080 Basiglio - Milan 3, Palazzo Meucci - Via Francesco Sforza, et entièrement
libérées moyennant versement en espèces de soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR).

11. Trois mille (3.000) Actions A et trois mille (3.000) Actions B ont été souscrites par BANCA NAZIONALE DEL

LAVORO S.p.A., avec siège social à I-00187 Rome, Via V. Veneto 119, et entièrement libérées moyennant versement
en espèces d’un million cinq cent mille Euros (1.500.000,- EUR).

12. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par INTERBANCA

GESTIONE INVESTIMENTI S.G.R.p.A., management company agissant au nom et pour le compte du fonds d’investisse-
ment italien RUBRICA FONDO INTERBANCA INVESTIMENTI, avec siège social à I-20121 Milan, Corso Venezia 56,
et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

13. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par INTERBANCA

S.p.A., avec siège social à I-20121 Milan, Corso Venezia 56, et entièrement libérées moyennant versement en espèces
de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

14. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par BANCA PO-

POLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONI S.p.A., en abrégé EM.RO.POPOLARE - SOCIETÀ
DI PARTECIPAZIONI S.p.A., avec siège social à I-41100 Modena, Via S. Carlo 8/20, et entièrement libérées moyennant
versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

15. Trois mille (3.000) Actions A et trois mille (3.000) Actions B ont été souscrites par ISTITUTO NAZIONALE

DELLE ASSICURAZIONI S.p.A., avec siège social à I-00187 Rome, Via Sallustiana 51, et entièrement libérées moyennant
versement en espèces d’un million cinq cent mille Euros (1.500.000,- EUR).

16. Mille cinq cents (1.500) Actions A et mille cinq cents (1.500) Actions B ont été souscrites par AKROS MER-

CHANT S.p.A., avec siège social à I-20131 Milan, Piazza Durante 11, et entièrement libérées moyennant versement en
espèces de sept cent cinquante mille Euros (750.000,- EUR).

17. Neuf cents (900) Actions A et neuf cents (900) Actions B ont été souscrites par DORINTAL REINSURANCE

LIMITED, avec siège social à Hamilton-Bermuda, Richmond House, 12 Par-LaVille Road, P.O. Box HM 1022, HM DX,
et entièrement libérées moyennant versement en espèces de quatre cent cinquante mille Euro (450.000.- EUR).

18. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par EPTAFUND

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., avec siège social à I-20123 Milan, Via Camperio 9, et entièrement
libérées moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

19. Mille cinq cents (1.500) Actions A et mille cinq cents (1.500) Actions B ont été souscrites par SIMISA INTERNA-

TIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri 19-21, et entièrement libérées moyen-
nant versement en espèces de sept cent cinquante mille Euro (750.000.- EUR).

20. Mille cinq cents (1.500) Actions A et mille cinq cents (1.500) Actions B ont été souscrites par BANCA COM-

MERCIALE ITALIANA S.p.A., avec siège social à I-20121 Milan, Piazza Scala 6, et entièrement libérées moyennant ver-
sement en espèces de sept cent cinquante mille Euros (750.000,- EUR).

18226

21. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par MERIFIN CA-

PITAL N. V., CH-1292 Genève-Chambesy, route de Lausanne 254, et entièrement libérées moyennant versement en
espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

22. Mille cinq cents (1.500) Actions A et mille cinq cents (1.500) Actions B ont été souscrites par FONDAZIONE

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE, avec siège social à I-23 Milan, Via Manin 23, et entièrement
libérées moyennant versement en espèces de sept cent cinquante mille Euros (750.000,- EUR).

23. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par PRIANON

S.A., avec siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, et entièrement libérées moyennant versement en espèces
de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

24. Six mille (6.000) Actions A et six mille (6:000) Actions B ont été souscrites par LDV HOLDING B.V., avec siège

social à NL-1077ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3105, et entièrement libérées moyennant versement en espèces de
trois millions d’Euros (3.000.000,- EUR).

25. Trois mille (3.000) Actions A et trois mille (3.000) Actions B ont été souscrites par VENTUNO INVESTIMENTI

N.V., avec siège social à NL-1077ZX Amsterdam, Strawinskylaan 3111, et entièrement libérées moyennant versement
en espèces d’un million cinq cent mille Euros (1.500.000,- EUR).

26. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par PLINIANA

INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, avenue de la Porte-Neuve 23, et entièrement libérées
moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

27. Mille neuf cent cinquante (1.950) Actions A et mille neuf cent cinquante (1.950) Actions B ont été souscrites par

TREFINANCE S.A., avec siège social à L-2128 Luxembourg, rue Marie-Adelaïde, et entièrement libérées moyennant ver-
sement en espèces de neuf cent soixante-quinze mille Euros (975.000,- EUR).

28. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par TRE LAGHI

S. A., avec siège social à L-1114 Luxembourg, rue Nicolas Adames, et entièrement libérées moyennant versement en
espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

29. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par SACMA IN-

TERNATIONAL GROUP S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert 16, et entièrement libérées
moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

30. Quatre mille cinquante (4.050) Actions A et quatre mille cinquante (4.050) Actions B ont été soucrites par MER-

CURIO FINCOM S.r.l., avec siège social à I-20090 Segrate (MI), Residenza Parco-Milano 2, et entièrement libérées
moyennant versement en espèces de deux millions vingt-cinq mille Euros (2.025.000,- EUR).

31. Quatre mille trois cent cinquante (4.350) Actions A et quatre mille trois cent cinquante (4.350) Actions B ont été

souscrites par KLEINWORT BENSON LIMITED, avec siège social à Londres EC3P 3DB, Fenchurch Street 20, et entiè-
rement libérées moyennant versement en espèces de deux millions cent soixante-quinze mille Euros (2.175.000,- EUR).

32. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par PALLADIO

PARTECIPAZIONI S.p.a., avec siège social à Viale Mazzini 77/D, I-36100 Vicenza, et entièrement libérées moyennant
versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

33. Six mille (6.000) Actions A et six mille (6.000) Actions B ont été souscrites par PEARL ASSURANCE PLC, avec

siège social à Pearl Center, Lynchwood, UK-PE 2 6FY Petersborough, et entièrement libérées moyennant versement en
espèces de trois millions d’Euros (3.000.000,- EUR).

34. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par J &amp; S S.p.A.,

avec siège social à Viale Majno 17, I-20122 Milano et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois
cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

35. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par CATTOLICA

POPOLARE SOC. COOP. ARL, avec siège social à Piazza Garibaldi 10, I-70056 Molfetta (BA) et entièrement libérées
moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

36. Mille cinq cents (1.500) Actions A et mille cinq cents (1.500) Actions B ont été souscrites par DE AGOSTINI

INVEST S.A. (anc. DE AGOSTINI HOLDING S.A.), avec siège social à 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxem-
bourg et entièrement libérées moyennant versement en espèces de sept cent cinquante mille Euros (750.000,- EUR).

37. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par RACOON

CAPITAL S.A., avec siège social à Suite 345, 3rd floor, Barkley Wharf, Le Caudan Waterfront, Port-Louis, République
de Maurice et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros
(375.000,- EUR).

38. Sept cent cinquante (750) Actions A et sept cent cinquante (750) Actions B ont été souscrites par BANCA PO-

POLARE DI MILANO S.p.A., avec siège social à I-20121 Milano, Piazza Meda 4, et entièrement libérées moyennant ver-
sement en espèces de trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR).

Des primes d’émission d’un montant total de vingt-neuf millions quatre cent mille Euros (29.400.000,- EUR) ont été

payées sur les «Actions A».

b). Soixante mille (60.000) Actions C ont été souscrites par CONVERGENZA COM S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, 7, Val Sainte Croix et entièrement libérées moyennant versement en espèces de trois cent mille Euros (300.000,-
EUR). 

Les montants de neuf cent mille Euros (900.000,- EUR) en capital, et vingt-neuf millions quatre cent mille Euros

(29.400.000,- EUR) en primes d’émission, totalisant trente millions trois cent mille Euros (30.300.000,- EUR), payées en
espèces par les souscripteurs sont à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

A la suite de cette augmentation de capital, les cinq premiers alinéas de l’article 5 des statuts auront désormais la

teneur suivante:

18227

«Art. 5. Capital social - cinq premiers alinéas. La société a un capital émis de un million six cent quatre-vingt

mille Euros (1.680.000,- EUR) divisé en trois cent trente-six mille (336.000) actions, comprenant:

(i) cent douze mille (112.000) Actions Rachetables d’une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune («Actions

A»);

(ii) cent douze mille (112.000) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune («Actions

B»);

(iii) cent douze mille (112.000) Actions d’une valeur nominale de cinq Euros (5,- EUR) chacune, attribuées à l’Action-

naire Commandité («Actions C»).

En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de cinquante-quatre millions huit cent quatre-vingt

mille Euros (54.880.000,- EUR) ont été payées sur les «Actions A».»

<i> Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de l’augmenta-

tion de capital avec prime d’émission qui précède, sont estimés à environ 12.510.000,- LUF.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que, sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 63, case 7. – Reçu 12.222.990 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(66368/212/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

CONVERGENZA S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 72.336. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66369/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

CitiTrust, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.834. 

L’an deux mille, le 15 novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent

acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable dé-

nommée CitiTrust, SICAV, ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ins-
crite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 50.834.

Laquelle société a été constituée aux termes d’un acte reçu par-devant Maître Marc Elter, alors notaire de résidence

à Luxembourg, le 6 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 1995, page 10430.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Thierry Leemans employé privé, demeurant à B-Waltzing.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Pascale André, employée privée, demeurant à B-Waltzing.
II appelle au fonction de scrutateur Mademoiselle Sophie Coccetta, employée privée, demeurant à F-Aumetz.
Monsieur le Président requiert le notaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. To amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different

sub-funds («Portfolios»). The proceeds of the issue of each Portfolio shall be invested in transferable securities of any
kind and other assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for each
Portfolio (as defined hereinafter) established in respect of the relevant Portfolio, subject to the investment restrictions
provided by law or determined by the board of directors.»

2. To amend the second paragraph of Article 8 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«For the purposes of these Articles of Incorporation, a United States person is any of the following: (i), any individual

who is a citizen or resident of the United States; (ii) a corporation, partnership or other entity created or organised
under the laws of the United States or having its principal place of business in the United States; (iii) an estate or trust,

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

P. Frieders.

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

P. Frieders.

18228

the income of which is subject to United States Federal income tax regardless of its source and regardless of whether
such income is effectively connected with a US trade or business; (iv) any corporation, partnership, trust estate or other
entity that is organised principally for passive investment and in which one or more individuals or entities described in
(i), (ii) or (iii) hold units of participation representing in the aggregate 10 % or more of the beneficial interests in the
entity or which has as a principal purpose the facilitation of investment by any such person or entity in a commodity
pool with respect to which the operator is exempt from certain requirements of 17 C.F.R. Part 4 of the regulations of
the US Commodity Futures Trading Commission by virtue of its participants not being such persons or entities; or (v)
a pension plan for the employees, officers or principals of an entity created, organised or existing in or under the laws
of the United States or which has its principal place of business within the United States; but excluding, for the purposes
of the Fund, CITIGROUP INC. and any of its subsidiaries and affiliates; any entity that would otherwise be a U.S Person
as defined in Regulation S under the US Securities Act 1933, including (a) an estate of which any executor or adminis-
trator is a US Person, (b) a trust of which any trustee is a US Person, (c) an agency or branch of a foreign entity located
in the US, (d) an account held for the benefit of a US Person by a dealer or fiduciary and that is either (i) a non-discre-
tionary account or (ii) a discretionary account held for the benefit of a US Person or a non-US Person by a non-profes-
sional fiduciary that is organised, incorporated or (if an individual) resident in the US, subject to certain exceptions
contained in Regulation S.»

3. To amend the penultimate paragraph of Article 11 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«The assets of a specific Portfolio are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Port-

folio.»

4. To amend Article 12 of the Articles of Incorporation to be read as follows:
«Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value, of Issue, Redemption and Conver-

sion of Shares. With respect to the shares of each Portfolio, the net asset value per share for the issue, redemption and
conversion of the shares shall be calculated at least twice a month or at a frequency determined by the board of direc-
tors, such date or time of calculation being referred to as the Valuation Day.»

5. To amend Article 18 of the Articles of Incorporation by adding the following items after the first paragraph:
«1) The Company will principally invest in:
transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in any member State of the EU,
transferable securities admitted to official listing on a recognised stock exchange in any other country in Eastern and

Western Europe, Asia, Oceania, the American continents and Africa, 

transferable securities dealt in on another regulated market in any such member State of the EU or such other coun-

try referred to above, provided that such market operates regularly and is recognized and open to the public, and

 recently issued transferable securities, provided that the terms of the issue allow that application be made for ad-

mission to the official listing on any of the stock exchanges or regulated markets referred to above and that such admis-
sion is secured within a year of issue.

2) The Company may not invest more than 10 % of the net assets of a Portfolio in transferable securities other than

those referred to above.

3) The Company may invest up to 100 % of the net assets of each Portfolio in different transferable securities issued

or guaranteed by any Member State of the EU, its local authorities, or by any other State of the OECD or by public
international bodies of which one or more of such EU Member States are members; and if the Company makes use of
this provision, the relevant Portfolio must hold securities from at least six different issues, and securities from any one
issue may not account for more than 30 % of the net assets of the relevant Portfolio.

4) The Company may invest up to 5 % of the net assets of each Portfolio in Shares or Units of other collective in-

vestment funds, provided that they are of the open-ended type, provided further that they are undertakings for collec-
tive investments in transferable securities within the meaning of the first and second indent of article 1, paragraph 2 of
the Council Directive of December 20, 1985 (85/611/EEC) and provided the investment policy is not contrary to that
of the relevant Portfolio. The acquisition of Shares or Units in a collective investment fund or of an investment company
which is managed by the Company or by any other company with which the Company is linked by common management
or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only in case of investment in a collective invest-
ment fund or investment company which specializes in the investment in a specific geographical area or economic sector.
In such event the Company may not charge any fee or cost on account of transactions in connection with such Shares
or Units.»

II) Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément aux dispositions légales, ont été

adressées à tous les actionnaires par lettre recommandée en date du 31 octobre 2000, en application de l’article 70
dernier alinéa de la loi du 10 août 1915, toutes les actions de la société étant nominatives.

III) Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires repré-

sentés ainsi que par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec
lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

IV) Qu’il apparaît de la liste de présence que sur les 84.420 actions en circulation, 84.231 actions sont représentées

à la présente assemblée, soit 99,78 % des actions en circulation.

V) Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

18229

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts, versions anglaise et fran-

çaise, comme suit:

Version anglaise:

«The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different

sub-funds («Portfolios»). The proceeds of the issue of each Portfolio shall be invested in transferable securities of any
kind and other assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for each
Portfolio (as defined hereinafter) established in respect of the relevant Portfolio, subject to the investment restrictions
provided by law or determined by the board of directors.»

Version française:

«Les actions à émettre conformément à l’Article 7 ci-dessous, pourront être émises, suivant décision du conseil d’ad-

ministration, dans le cadre de différents compartiments. Le produit de chaque émission d’actions relevant d’un compar-
timent déterminé sera investi dans des valeurs mobilières de toute nature et autres avoirs autorisés par la loi, suivant
la politique d’investissement déterminée par le conseil d’administration pour le Compartiment (tel que défini ci-après),
établi pour la catégorie d’actions concernée, compte tenu des restrictions d’investissement prévues par la loi ou adop-
tées par le conseil d’administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 8 des statuts, versions anglaise et fran-

çaise, comme suit:

Version anglaise:

«For the purposes of these Articles of Incorporation, a United States person is any of the following: (i) any individual

who is a citizen or resident of the United States; (ii) a corporation, partnership or other entity created or organised
under the laws of the United States or having its principal place of business in the United States, (iii) an estate or trust,
the income of which is subject to United States Federal income tax regardless of its source and regardless of whether
such income is effectively connected with a US trade or business; (iv) any corporation, partnership, trust estate or other
entity that is organised principally for passive investment and in which one or more individuals or entities described in
(i), (ii) or (iii) hold units of participation representing in the aggregate 10% or more of the beneficial interests in the
entity or which has as a principal purpose the facilitation of investment by any such person or entity in a commodity
pool with respect to which the operator is exempt from certain requirements of 17 C.F.R. Part 4 of the regulations of
the US Commodity Futures Trading Commission by virtue of its participants not being such persons or entities; or (v)
a pension plan for the employees, officers or principals of an entity created, organised or existing in or under the laws
of the United States or which has its principal place of business within the United States; but excluding, for the purposes
of the Fund, CITIGROUP INC. and any of its subsidiaries and affiliates; any entity that would otherwise be a U.S Person
as defined in Regulation S under the US Securities Act 1933, including (a) an estate of which any executor or adminis-
trator is a US Person, (b) a trust of which any trustee is a US Person, (c) an agency or branch of a foreign entity located
in the US, (d) an account held for the benefit of a US Person by a dealer or fiduciary and that is either (i) a non-discre-
tionary account or (ii) a discretionary account held for the benefit of a US Person or a non-US Person by a non-profes-
sional fiduciary that is organised, incorporated or (if an individual) resident in the US, subject to certain exceptions
contained in Regulation S.» 

Version française:

«Pour les besoins des présents statuts, un «ressortissant des Etats-Unis» est défini comme suit:
(i) tout citoyen ou résident des Etats-Unis, (ii) toute société, association ou autre personne morale organisée ou exis-

tant sous les lois d’un état, d’un territoire ou d’une possession des Etats-Unis, ou dont l’établissement principal est situé
aux Etats-Unis (iii) tout patrimoine ou fondation dont le revenu est soumis à l’US Federal Income Tax (la loi fédérale
sur l’imposition des revenus), quelle que soit sa source et que ce revenu soit ou non lié à un commerce exercé ou à des
affaires traitées aux Etats-Unis; (iv) toute société ou association, tout patrimoine de fondation ou autre entité organisée
avec pour but principal de procéder à des investissements passifs et au sein duquel ou de laquelle un ou plusieurs par-
ticuliers ou entités visés aux points (i), (ii) ou (iii) détiennent une participation qui représente au total 10 % ou davantage
des intérêts bénéficiaires de cette entité, ou dont l’objectif principal est de promouvoir l’investissement par une telle
personne ou entité au sein d’un fonds commun dont l’opérateur se verrait exempté relativement à certaines des obli-
gations visées au point 17 C.F.R. de la Partie 4 de l’US Commodity Futures Trading Commission de par le fait que ses
participants ne sont pas de telles personnes ou entités; ou (v) toute caisse de retraite ou de pension créée au bénéfice
des employés, cadres ou mandants de toute entité créée, organisée ou existant sous les lois des Etats-Unis ou dont
l’établissement principal est situé sur le territoire des Etats-Unis; à l’exception toutefois, pour les besoins du Fonds, de
CITIGROUP INC. et de toutes ses filiales et sociétés affiliées; toute entité qui se verrait autrement considérée comme
un ressortissant des Etats-Unis tel que défini au Règlement S de l’US Securities Act 1933, y compris (a) toute fondation
dont un exécuteur ou administrateur est un ressortissant des Etats-Unis, (b) toute fondation dont un fiduciaire ou man-
dataire est un ressortissant des Etats-Unis, (c) toute agence ou filiale d’une entité étrangère située aux Etats-Unis, (d)
tout compte détenu au profit d’un ressortissant des Etats-Unis par un négociant ou un fiduciaire et qui est soit (i) un
compte sans mandat de gestion, soit (ii) un compte avec mandat de gestion détenu au profit d’un ressortissant des Etats-

18230

Unis ou d’un non-ressortissant des Etats-Unis par un fiduciaire non professionnel organisé, constitué ou - dans le cas
d’un particulier - résidant aux Etats-Unis, sous réserve des exceptions visées au Règlement S.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’avant-dernier alinéa de l’article 11 des statuts, versions anglaise et

française, comme suit:

Version anglaise:

«The assets of a specific Portfolio are solely accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Port-

folio.»

Version française:

«Les avoirs de tout Compartiment ne sont redevables que des passifs, engagements et obligations de ce même Com-

partiment.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 12, premier alinéa des statuts, versions anglaise et française,

comme suit:

Version anglaise:

«Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value, of Issue, Redemption and Conver-

sion of Shares. With respect to the shares of each Portfolio, the net asset value per share for the issue, redemption and
conversion of the shares shall be calculated at least twice a month or at a frequency determined by the board of direc-
tors, such date or time of calculation being referred to as the Valuation Day.»

Version française:

«Fréquence et Suspension Temporaire du Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, de l’Emission, du Rachat, et de la

Conversion d’Actions. Dans chaque compartiment d’actions la valeur nette d’inventaire par action de l’émission, du ra-
chat et de la conversion des actions sera déterminée au moins deux fois par mois à la fréquence que le conseil d’admi-
nistration décidera, tel jour ou moment de calcul étant défini comme jour d’Evaluation.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 18 des statuts, versions anglaise et française, en ajoutant les

points suivants après le premier alinéa.

Version anglaise:

«1) The Company will principally invest in:
transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in any member State of the EU, transferable

securities admitted to official listing on a recognised stock exchange in any other country in Eastern and Western Eu-
rope, Asia, Oceania, the American continents and Africa, 

transferable securities dealt in on another regulated market in any such member State of the EU or such other coun-

try referred to above, provided that such market operates regularly and is recognized and open to the public, and 

recently issued transferable securities, provided that the terms of the issue allow that application be made for admis-

sion to the official listing on any of the stock exchanges or regulated markets referred to above and that such admission
is secured within a year of issue.

2) The Company may not invest more than 10% of the net assets of a Portfolio in transferable securities other than

those referred to above.

3) The Company may invest up to 100 % of the net assets of each Portfolio in different transferable securities issued

or guaranteed by any Member State of the EU, its local authorities, or by any other State of the OECD or by public
international bodies of which one or more of such EU Member States are members; and if the Company makes use of
this provision, the relevant Portfolio must hold securities from at least six different issues, and securities from any one
issue may not account for more than 30 % of the net assets of the relevant Portfolio.

4) The Company may invest up to 5 % of the net assets of each Portfolio in Shares or Units of other collective in-

vestment funds, provided that they are of the open-ended type, provided further that they are undertakings for collec-
tive investments in transferable securities within the meaning of the first and second indent of article 1, paragraph 2 of
the Council Directive of December 20, 1985 (85/611/EEC) and provided the investment policy is not contrary to that
of the relevant Portfolio. The acquisition of Shares or Units in a collective investment fund or of an investment company
which is managed by the Company or by any other company with which the Company is linked by common management
or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only in case of investment in a collective invest-
ment fund or investment company which specializes in the investment in a specific geographical area or economic sector.
ln such event the Company may not charge any fee or cost on account of transactions in connection with such Shares
or Units.»

Version française:

«1) Les investissements de la Société seront principalement constitués de valeurs mobilières admises à la cote offi-

cielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de l’Union européenne («UE»);

 de valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une autre bourse de valeurs reconnue d’un autre pays d’Europe

de l’Ouest et d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Océanie, des Amériques et d’Afrique;

de valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé d’un quelconque Etat membre de l’UE ou d’un quel-

conque autre pays ainsi que prévu au point ii) ci-dessus, à condition qu’il s’agisse d’un marché réglementé, en fonction-

18231

nement régulier, reconnu et ouvert au public; et de valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que les
conditions d’émission permettent qu’une demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou d’un autre
marché réglementé visés ci-dessus soit introduite, et que l’admission soit obtenue à dater d’une année de l’émission.

2) La Société peut placer jusqu’à concurrence de 10 % de ses actifs nets dans des valeurs mobilières autres que celles

visées ci-dessus.

3) La Société pourra investir à concurrence de 100 % des avoirs nets de chaque Compartiment dans différentes va-

leurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de l’UE, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat
membre de l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public, dont font partie un ou plusieurs Etats
membres de l’UE; au cas où la Société ferait usage de cette possibilité, le Compartiment concerné devra détenir au
moins six émissions différentes, et les titres d’une même émission ne devront en aucun cas dépasser 30 % des actifs nets
de ce Compartiment.

4) La Société pourra placer jusqu’à 5 % des actifs nets de chaque Compartiment dans des parts ou actions d’autres

organismes de placement collectif à condition que ces OPC soient de type ouvert et qu’il s’agisse d’organismes de pla-
cement collectif en valeurs mobilières tels que visés aux premier et second alinéas du paragraphe 2 de l’Article 1 de la
Directive du Conseil du 20.12.1985 (85/611/CEE), et que la politique d’investissement ne s’avère pas contraire à celle
du Compartiment concerné. L’acquisition de parts ou d’actions d’une société d’investissement ou d’un fonds commun
de placement géré par la Société ou par toute autre société avec laquelle la Société est liée dans le cadre d’une com-
munauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, n’est admise que dans le
cas d’un organisme de placement collectif qui, conformément à son règlement de gestion, s’est spécialisé dans l’inves-
tissement au sein d’une zone géographique ou d’un secteur économique particulier. Dans ce cas, il ne peut être porté
en compte aucun droit ou frais pour les transactions relatives à de telles parts ou actions.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, les actionnaires pré-
sents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun
autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: T. Leemans, P. André, S. Coccetta, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 126S, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66354/208/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

CitiTrust, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.834. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 novembre 2000, acté sous le n

°

776/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66355/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DORAGREN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.051. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66391/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour DORAGREN, Société Anonyme Holding
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

18232

D.A.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8358 Goeblange, 1, rue Principale.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Capellen, en date du 19 octobre 2000, enregistré à Capellen en date du 25 octobre 2000, vol. 420, fol.
8, case 4:

que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Luxembourg à L-8358 Goeblange, 1, rue Principale;
que le deuxième alinéa de l’article premier des statuts aura la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Goeblange.»
que l’assemblée a décidé d’accepter la démission de l’administrateur Monsieur Michel Bourkel, administrateur de so-

ciétés, demeurant à Luxembourg et lui a accordé décharge pour l’accomplissement de son mandat;

que l’assemblée a décidé de nommer un nouvel administrateur jusqu’en 2006:
Monsieur Robert Godart, économiste, demeurant à Strassen.
que l’assemblée a décidé d’accepter la démission du commissaire aux comptes:
WILBUR ASSOCIATES LTD., avec siège à Zürich, et lui a accordé décharge pour l’accomplissement de son mandat;
que l’assemblée a décidé de nommer commissaire aux comptes à partir du 1

er

 novembre 2000 jusqu’en 2006:

APPOINT COMPTAPLUS SCIV avec siège social à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

Capellen, le 20 novembre 2000.

(66375/203/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

D.A.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8358 Goeblange, 1, rue Principale.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 24 novembre 2000.
(66376/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DANFLAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 59.765. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66381/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DANFLAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 59.765. 

L’assemblée générale de la société anonyme DANFLAT INTERNATIONAL S.A. réunie au siège social le 26 octobre

2000 a nommé Madame Juliette Lorang, demeurant à Neihaischen, aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Monsieur Wouter Muller, demeurant à Walchwill, démissionnaire.

Madame Juliette Lorang terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de

l’année 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66382/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

18233

DAKOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.671.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 11 juillet 1984.

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1999, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66377/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DAKOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.671. 

Madame Chantal Leclerc a démissionné de son poste d’administrateur avec effet au 15 novembre 2000.
Madame Christine Louis-Haberer, maître en droit, demeurant à L-2670 Luxembourg, 12, boulevard de Verdun a été

nommée administrateur avec effet au 15 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66378/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

CRUSADER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.273. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 26, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66374/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DANAMON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 71.750. 

Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 546, fol. 43, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66379/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DIANALUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Howald.

H. R. Luxemburg B 13.109. 

Der Jahresabschluss per 31. März 2000, eingetragen in Luxemburg, am 23. November 2000, Band 546, Blatt 44, Ab-

teilung 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg, am 24. November 2000 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(66388/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DAKOFIN S.A.
Signature

DAKOFIN S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signature

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

18234

DANAMON INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 71.749. 

Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2000,

vol. 546, fol. 43, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66380/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

DESIGN LARDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 19, rue Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 68.147. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case

2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66387/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.493. 

L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Moutfort,
agissant en sa qualité de mandataire de la société ENGELHORN S.A. HOLDING,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 6 novembre 2000,
dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- ENGELHORN S.A. HOLDING, ayant son siège social à Strassen, a été constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 26 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 505 du
2 juillet 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 septembre

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 29 décembre 1999, numéro 1010.

II.- Le capital souscrit de la société est de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), re-

présenté par deux mille cinq cents (2.500) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant

de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF).

III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 6 novembre 2000, le conseil a décidé d’augmenter

le capital par la souscription de deux mille trois cents (2.300) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à con-
currence de deux millions trois cent mille francs luxembourgeois (2.300.000,- LUF) et passe de deux millions cinq cent
mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) à quatre millions huit cent mille francs luxembourgeois (4.800.00,- LUF).

Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par la société SANTER ESTABLISHMENT et elles sont libérées inté-

gralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

IV.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article trois des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social est fixé  à quatre millions huit cent mille francs luxembourgeois

(4.800.000,- LUF), représenté par quatre mille huit cents (4.800) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signature

<i>Pour la S.A. DESIGN LARDO
Signature

18235

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Steeman, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 novembre 2000, vol. 415, fol. 86, case 3. – Reçu 23.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66399/228/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

ENGELHORN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.493. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66400/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

EUDEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 58.861. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66411/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

EUDEMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 58.861. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 10 novembre 2000 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999 comme suit: 

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
ainsi qu’au commissaire aux comptes Monsieur François Lentz, 
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Edmond Tavernier,
Monsieur Silvio Venturi,
Monsieur Sylvain Marchand,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz, jusqu’à la pro-

chaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 21 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66412/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Mersch, le 23 novembre 2000.

E. Schroeder.

Mersch, le 23 novembre 2000.

E. Schroeder.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Signature.

Résultats reportés des exercices antérieurs  . . . . . 

- 2.095.624,- FRF

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

385.337,- FRF

Solde à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.710.287,- FRF

<i>Pour EUDEMIS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

18236

EDUCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.715. 

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66395/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

EDUCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.715. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66396/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

EDUCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.715. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 25 mars 1999

- Ratification de la nomination de A. Paulissen en tant qu’administrateur.
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2002.

Luxembourg, le 25 mars 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66397/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FIDUPLAN, Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 44.563. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 19, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

(66422/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FIDUPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 44.563. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>en date du 10 novembre 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 clôturant avec un

bénéfice de LUF 791.677,- et décide de le reporter à nouveau.

EDUCAP S.A.
Signatures

EDUCAP S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
EDUCAP S.A.
Signatures

<i>Pour compte de FIDUPLAN S.A.

18237

L’assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à

échéance. L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes
pour un nouveau terme de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66423/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

ESKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.096. 

Les comptes annuels au 31 mai 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546,

fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66405/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

ESKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.096. 

Les comptes annuels au 31 mai 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546,

fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66406/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

ESKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.096. 

Les comptes annuels au 31 mai 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546,

fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66407/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

ESKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.096. 

Les comptes annuels au 31 mai 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546,

fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66408/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FIDUPLAN S.A.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 11.272.971,- LUF

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 374.062,- LUF

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 228.226,- LUF

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 761.765,- LUF

Signature.

18238

ESKIN S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 36.096. 

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2000 de la société anonyme ESKIN S.A. en liquidation, au capital

de LUF 1.250.000,- après avoir approuvé les comptes de liquidation, a donné décharge pleine et entière au liquidateur
ainsi qu’au commissaire-vérificateur et a ensuite clôturé la liquidation.

Les archives seront conservées pendant une période de 5 ans auprès de la société FIDUCENTER S.A., 18, rue de

l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Le présent extrait est établi aux fins de publication au Mémorial et de radiation de la société dans le Registre de Com-

merce auprès du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66409/693/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GASPARINI INTERNATIONAL DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.582. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66434/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GASPARINI INTERNATIONAL DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.582. 

L’Assemblée générale ordinaire du 25 avril 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Madame Astrid Galassi en remplacement de Monsieur Vincenzo Arno’.

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66435/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GINGE-KERR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 47.347. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66442/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour ESKIN S.A.
En liquidation
J. Hoffmann
<i>Le Liquidateur

<i>Pour GASPARINI INTERNATIONAL DEVELOPMENTS S.A. 
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature

<i>Pour GASPARINI INTERNATIONAL DEVELOPMENTS S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature

Signature.

18239

FEDERAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.562. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 novembre 2000.

(66421/729/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FINANCIERE HELENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 44.044. 

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

(66424/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

FINGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.188. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol.

546, fol. 30, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66426/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GERMAN CLASSICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 61.608. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66437/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

GERMAN CLASSICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 61.608. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66438/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

<i>Pour la société
FEDERAL TRADE HOLDING S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.742,56 EUR

./. affectation réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.540,00 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29.202,56 EUR

Signature.

Signatures.

Signatures.

18240

GERMAN CLASSICS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 61.608. 

<i>Minutes of the extraordinairy General Meeting of Shareholders

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of GERMAN CLASSICS S.A. (the «Company») was held on No-

vember 21st, 2000 at 10.00 hours at the registered office of the Company at 381, route de Thionville, L-5887 Hesper-
ange, Luxembourg.

Mr Bart J.W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Jonathan R. Orr was designated as Secretary of the meeting

and recorded the meetings thereof.

<i>Attendance List  

Chairman: Mr Bart J.W. d’Ancona
Secretary: Mr Jonathan R. Orr
Ballot Judge: Ms Prema Donsin
The chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for

the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no re-

ceipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear from the
shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged
or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.
1. To approve the accounts for the year ending December 31st, 1998.
2. To approve the accounts for the year ending December 31st, 1999.
3. To place the Company in voluntary liquidation.
4. To appoint GEFCO LTD. as the liquidator of the Company.
5. Any other business.

Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions: 
Resolved that the accounts as of December 31st, 1998 are approved and will be published without further delay.
And further
Resolved that the accounts as of December 31st, 1999 are approved and will be published without further delay.
And further
Resolved that the Company should be placed in voluntary Liquidation as of November 22nd, 2000.
And further
Resolved to appoint GEFCO LTD. as the Liquidator of the Company.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed at 10.30 hours.

Luxembourg, November 21st, 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66439/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Shareholders

Number of shares

EHLANGE NOMINEES LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,249

ROCHETTE NOMINEES LTD.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signatures.

B. J.W. d’Ancona / P. Donsin / J. R. Orr
<i>Chairman / Ballot Judge / Secretary

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Sofinges S.A.

STFS Limited

Veloce Due, S.à r.l.

Web and Wine Luxembourg, S.à r.l.

Webtel International S.A.

Chrandax Holding S.A.

Chrandax Holding S.A.

WT Holdings S.A.

Fenster-Keller, GmbH u. Co. Fenster und Fassaden KG

Beowulf S.A.H.

Beowulf S.A.H.

Beowulf S.A.H.

Beowulf S.A.H.

Beryte Holding S.A.

Beryte Holding S.A.

Beryte Holding S.A.

Boxer Investments S.A.

Boxer Investments S.A.

Bercam International S.A.

Colomis S.A.

Colomis S.A.

Finepro International S.A.

Convergenza S.C.A.

Convergenza S.C.A.

Cititrust, Sicav

Cititrust, Sicav

Doragren

D.A.A. International S.A.

D.A.A. International S.A.

Danflat International S.A.

Danflat International S.A.

Dakofin S.A.

Dakofin S.A.

Crusader, S.à r.l.

Danamon Luxembourg, S.à r.l.

Dianalux, S.à r.l.

Danamon International, S.à r.l.

Design Lardo S.A.

Engelhorn S.A.Holding

Engelhorn S.A.Holding

Eudemis S.A.

Eudemis S.A.

Educap S.A.

Educap S.A.

Educap S.A.

Fiduplan

Fiduplan S.A.

Eskin S.A.

Eskin S.A.

Eskin S.A.

Eskin S.A.

Eskin S.A.

Gasparini International Developments S.A.

Gasparini International Developments S.A.

Ginge-Kerr Luxembourg S.A.

Federal Trade Holding S.A.

Financière Hélène S.A.

Fingreen S.A.

German Classics S.A.

German Classics S.A.

German Classics S.A.