18001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 376

22 mai 2001

S O M M A I R E

Agimob S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18038

Luxembourg Consulting Food S.A., Luxembourg. 

18022

Amac Luxembourg S.A., Useldange  . . . . . . . . . . . .

18038

Marbrerie Jacquemart, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

18024

Amac Luxembourg S.A., Useldange  . . . . . . . . . . . .

18038

Marial Immobilière S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . 

18026

Augustus Incentive Travel Company, S.à r.l., Usel- 

Millilux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18026

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18036

Millipore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

18026

Augustus Incentive Travel Company, S.à r.l., Usel- 

Mineta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18027

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18036

Mrusa Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

18027

Bois Brever S.A., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18030

Nei Aarbecht, S.à r.l., Helmdange  . . . . . . . . . . . . . 

18027

Bois Brever S.A., Huldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18030

Nei Bau, S.à r.l., Helmdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18028

C.W. Lux S.A., Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18027

Neien Diddelenger Fleeschbuttek, S.à r.l., Dude- 

Dominoes Engineering S.A., Troisvierges . . . . . . . .

18002

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18028

EL 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18033

Nico Locatrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

18028

Electricité Colles, S.à r.l., Wilwerdange  . . . . . . . . .

18002

NRG Belgium S.A., Bruxelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18026

Epitome S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18039

Ondine Capital S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . 

18028

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., Société Inter- 

Oppenheim Investment Management Internatio- 

nationale d’Etudes Sociales, Financières et Actu- 

nal S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18023

arielles, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18046

P.M.S. Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

18030

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., Société Inter- 

Paflux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18029

nationale d’Etudes Sociales, Financières et Actu- 

Pan European Distribution S.A., Luxembourg  . . . 

18029

arielles, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18047

Pan European Distribution S.A., Luxembourg  . . . 

18029

eStrat, S.à r.l., Bettange-sur-Mess  . . . . . . . . . . . . . .

18042

Pao de Acucar International S.A., Luxembourg . . 

18029

Freelance Vins Fins S.A., Bech . . . . . . . . . . . . . . . . .

18038

PCS Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg  . 

18030

Freelance Vins Fins S.A., Bech . . . . . . . . . . . . . . . . .

18038

Poudrerie de Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . 

18033

(François) Frisch, S.à r.l., Rambrouch  . . . . . . . . . . .

18037

PPH, Port & Part Holding S.A., Luxembourg . . . . 

18028

Intfin (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18022

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l., Lu- 

Intfin (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

18022

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18032

Intranet Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

18023

PricewaterhouseCoopers Experts Comptables et 

Invesco GT US Small Companies Fund, Sicav, Lu- 

Fiscaux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

18036

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18023

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg . . 

18031

Itaca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18023

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg . . 

18031

Jackson Hole International Holding S.A.H., Luxem- 

ProLogis European Holdings II,  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18024

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18007

Jenny Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18024

ProLogis  Netherlands  XXIX,  S.à r.l.,  Luxem- 

Karil International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

18024

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18012

Kitres S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18025

ProLogis  Netherlands  XXVIII,  S.à r.l.,  Luxem- 

La Romagna S.A., Schoenfels . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18025

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18003

Lacuna Investment International S.A., Luxemburg

18021

ProLogis Spain IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

18017

Lead Auto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18025

Publigest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18039

Lumbago, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

18025

Quadrature 7 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

18039

Lux-Beauté, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

18025

Ravelin Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

18044

18002

SBM, SALES BUSINESS MATERIALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Koerich, 18, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 22.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66239/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SOCIETE INTERNATIONALE DE GESTION DE PORTEFEUILLES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.558. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 16 mars 2000 que les mandats des administrateurs sont re-

conduits pour une durée de six ans c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2006:

C. Hoffmann, Luxembourg, administrateur;
C. Baillet, Paris, administrateur;
K. Sonderegger, Zurich, administrateur.
Il résulte également du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 16 mars 2000 que le mandat de commissaire aux

comptes est reconduit pour une durée de six ans c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale de l’exercice 2006:

G. Majerus, Luxembourg, commissaire aux comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

(66251/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

DOMINOES ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 89, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92970/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

ELECTRICITE COLLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 3A, rue de Troisvierges.

R. C. Diekirch B 4.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 89, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92971/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

(Alfred)  Reckinger  et  Fils,  S.à r.l.,  Esch-sur- 

Seges S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18045

Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18044

SIAF, Société d’Investissement Agricole et Fores- 

Reiserbann S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18045

tier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18048

Remerwe, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18045

Sinclair All Asia Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .

18048

Salon Teresa, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18036

Soberana Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . .

18046

Salon Teresa, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18037

Société Commerciale S.A., Luxembourg . . . . . . . .

18046

San Quirico S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

18044

Société de Gestion du Fonds Commun de Place- 

Santaella S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18048

ment Idea Fund S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

18048

SBM, Sales Business Materials, S.à r.l., Koerich . . . 

18002

Société Internationale de Gestion de Portefeuilles 

Seges S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18045

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18002

Luxembourg, le 20 novembre 2000.

Signature.

C. Hoffmann
<i>Administrateur

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

18003

ProLogis NETHERLANDS XXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the third day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Frank Baden,

notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

ProLogis NETHERLANDS XXVII, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of this day,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through its man-
ager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, who may bind said company by his sole
signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered office 

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present Articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis NETHERLANDS XXVIII, S.à r.l. 

Art. 3. The purpose of the Company will be the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or
indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion,
sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of
collateral in relation to the above activities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always, however, within the limits established by the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in Article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval, however, is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares whose transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares whose transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of pre-emption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of pre-emption, must inform the other shareholders by registered

18004

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right
of pre-emption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one-month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of pre-emption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these Articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

Articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of Article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2001. 

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis NETHERLANDS XXVII, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

18005

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever, which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation, are estimated at approximately fifty thousand Luxem-
bourg francs (50,000.- LUF). 

<i>Resolutions of the sole shareholder 

The sole shareholder has taken the following resolutions: 
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed as manager for a term of office which shall end on December 31, 2005:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, no-

taire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

ProLogis NETHERLANDS XXVII, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte notarié de ce
jour,

dûment représentée par son gérant ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant
par son gérant Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, habilité à enga-
ger celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis NETHERLANDS XXVIII, S.à r.l. 

Art. 3. La Société aura pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

18006

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’Article 11. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé d’un commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné d’un commun accord par l’as-
socié cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

18007

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2001. 

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis NETHERLANDS XXVII, S.à r.l., prénom-

mée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i> Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i> Résolutions de l’Associée Unique 

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L2449 Luxembourg.
2. Est nommée comme gérant pour un terme qui se terminera le 31 décembre 2005:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Cassells et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 80, case 10. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65996/200/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the third day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, in replacement of notary Frank Baden,

residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting in its capacity as management company of ProLogis
EUROPEAN PROPERTIES FUND, a Mutual Investment Fund, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal,

duly represented by Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, by virtue of a proxy

under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

F. Baden.

18008

Title I. - Name, purpose, duration, registered office

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l. 

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the holding of partici-
pations through direct or indirect shareholdings in companies the principal object of which is the acquisition, develop-
ment, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate
properties or real estate companies and (iii) the subscription to convertible and other debt securities or loan notes, the
granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above activities. For the purpose of fi-
nancing its activities, the Company may issue debt securities, loan notes or other debts instruments and enter into credit
arrangements or other loan facilities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always, however, within the limits established by the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share capital, shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval, however, is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares whose transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares whose transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of pre-emption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of pre-emption must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right
of pre-emption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one-month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of pre-emption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission.

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

18009

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year.

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2001.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., acting in its capacity as man-

agement company of ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND, a Mutual Investment Fund, prequalified.

All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever, which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated, at approximately fifty thousand Luxem-
bourg francs (50,000.- LUF).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed as manager for a term of office which shall end on December 31, 2005:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 258, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

18010

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, no-

taire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant en sa qualité de société de gestion
de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND, un Fonds Commun de Placement ayant son siège social à L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal,

dûment représentée par Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, objet, durée, siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis EUROPEAN HOLDINGS II, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations par
le biais de la détention directe ou indirecte d’actions de société dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le dé-
veloppement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii) l’exercice de l’activité liée à la
fonction de trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) la souscription à des obligations convertibles
et autres titres de créances ou emprunts obligataires, l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sûretés en
relation avec les activités prémentionnées. Pour les besoins de financement de ses activités, la Société peut émettre des
titres de créances, des emprunts et autres instruments obligataires et conclure des contrats de prêts ou autres em-
prunts.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

18011

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé d’un commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné d’un commun accord par l’as-
socié cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opé-
rations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée
de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2001.

18012

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant en sa

qualité de société de gestion de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND, un Fonds Commun de Placement, prénom-
mée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L2449 Luxembourg.
2. Est nommée comme gérant pour un terme qui se terminera le 31 décembre 2005:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Cassells et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 80, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65994/200/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ProLogis NETHERLANDS XXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the third day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Frank Baden,

notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting through its man-
ager Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, who may bind said company by his sole
signature.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered office 

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis NETHERLANDS XXIX, S.à r.l. 

Art. 3. The purpose of the Company will be the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or
indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion,
sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of
collateral in relation to the above activities.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

F. Baden.

18013

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always, however, within the limits established by the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II.- Share capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in Article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval, however, is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares whose transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares whose transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of pre-emption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of pre-emption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right
of pre-emption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one-month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of pre-emption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of sole manager or, if there are several managers,

by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

18014

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these Articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital. 

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i> Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of Article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2001. 

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis NETHERLANDS XXIX, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever, which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of its formation are estimated at approximately fifty thousand Luxem-
bourg francs (50,000.- LUF). 

<i>Resolutions of the sole shareholder

 The sole shareholder has taken the following resolutions: 
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed as manager for a term of office which shall end on December 31, 2005:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its reg-

istered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The Manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by his sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, no-

taire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

ProLogis NETHERLANDS XXIX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte notarié de ce
jour,

Luxembourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant par son gérant Monsieur

Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal, habilité à engager celle-ci par sa seule
signature.

18015

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. Dénomination, Objet, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis NETHERLANDS XXIX, S.à r.l. 

Art. 3. La Société aura pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’Article 11. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: site nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé d’un commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné d’un commun accord par l’as-
socié cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

18016

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i> Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’Article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2001. 

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis NETHERLANDS XXIX, S.à r.l., prénom-

mée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF). 

<i>Résolutions de l’Associée Unique

 Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée comme gérant pour un terme qui se terminera le 31 décembre 2005:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ayant son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

18017

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Cassells et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 80, case 12. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65997/200/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ProLogis SPAIN IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the ninth day of November. 
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which is duly represented by its manager Mr Peter Cassells,

Company Director, Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I.- Name, Purpose, Duration, Registered office 

Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present Articles. 

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis SPAIN IV, S.à r.l. 

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties and (ii) the granting of loans, guarantees or any other form of collat-
eral in relation to the above activities.

The Company may take any measures, and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always, however, within the limits established by the law of August 10, 1915
on commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred within the

municipality by simple resolution of the manager(s) and to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means
of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Lux-
embourg or abroad.

Title II.- Share capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in Article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

F. Baden.

18018

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares whose transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares whose transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of pre-emption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of pre-emption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall lose his right
of pre-emption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one-month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of pre-emption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company.

Title III.- Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these Articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV.- Winding-up, Liquidation

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

Articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of Art. 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

18019

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2001. 

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of twelve thousand five hundred

Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever, which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately fifty thou-
sand Luxembourg francs (50,000.- LUF). 

<i>Resolutions of the sole shareholder 

The sole shareholder has taken the following resolutions: 
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
 2. Is appointed manager:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., elle-même dûment représentée par son gérant Monsieur

Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

.  Dénomination, Objet, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis SPAIN IV, S.à r.l. 

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de sû-
retés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré dans le territoire de la commune par simple

décision du (des) gérants et en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’as-
semblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II.- Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans
les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

18020

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’Article 11. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant,
le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénom, profession et
domicile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé d’un commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert comptable et fiscal désigné d’un commun accord par l’as-
socié cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le
tribunal de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III.- Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’ entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

18021

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’Article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2001. 

<i>Souscription

Toutes les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., pré-

nommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF). 

Résolutions de l’Associée Unique 
Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommée gérant:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tète des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du comparant et en cas de divergences entre le texte
français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Cassells et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 126S, fol. 89, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65999/200/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftsitz: L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 77.987. 

—

<i>Auszug der ausserordentlichen Generalversammlung vom 4. Oktober 2000

Die Gesellschafter haben einstimmig beschlossen, Herrn Max Galowich durch Herrn Thomas Amend, Bandirektor,

wohnhaft in Luxemburg, im Verwaltungsrat zu ersetzen.

Diese Ernennung ist sofort rechtskräftig.
Herr Max Galowich erhält Entlastung für sein Mandat. 
Luxemburg, den 4. Oktober 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66178/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

F. Baden.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

18022

INTFIN (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.550. 

—

L’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg le mercredi 16 août 2000, a pris, entre autres, la ré-

solution suivante:

L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an les administrateurs suivants:
- Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2000.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66163/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

INTFIN (HOLDING) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.550. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de tranférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66162/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

LUXEMBOURG CONSULTING FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 58.462. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2000

Les actionnaires de la société LUXEMBOURG CONSULTING FOOD S.A., réunis en Assemblée Générale Extraor-

dinaire le 15 novembre 2000 à 10.00 heures au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante:

- Monsieur Pierre Koenig, administrateur de la société demeurant à F-57160 Rozèrieulles, est nommé administrateur-

délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature ou par signature donnée conjointement à celle d’un
autre administrateur.

Luxembourg, le 15 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66189/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

INTFIN (HOLDING) S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateurs

INTFIN (HOLDING) S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures

18023

INTRANET EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.540. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66164/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.176. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 17, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

(66165/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ITACA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.520. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2000 que Monsieur Mario Simmen,

demeurant 5, Sonnblickstrasse, 9490 Vaduz, Madame Angelika Moosleithner-Batliner, demeurant 18 Hintergass, 9490
Vaduz et Monsieur Iwan J. Ackermann, demeurant 24, Aubündt, 9490 Vaduz, ont été nommés administrateurs en rem-
placement de Messieurs François Winandy, Rodolphe Gerbes et Christian Billon, démissionnaires.

Luxembourg, le 2 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66168/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 28.878. 

—

Der Verwaltungsrat der OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Luxemburg, faßt ge-

mäß Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft im Umlaufverfahren den Beschluß, mit Wirkung vom 16. Oktober 2000
Spezialvollmacht zu erteilen:

Herrn Andreas Jockel (Gruppe A)
Bankangesteller, wohnhaft in Konz, Bundesrepublik Deutschland
Gleichzeitig erlischt zum 16. Oktober 2000 die Spezialvollmacht (Gruppe B) von Frau Ulrike Oppenhäuser-Mühlen,

wohnhaft in Speicher, Bundesrepublik Deutschland.

Die rechtsverbindliche Vertretung der Gesellschaft setzt die gemeinsame Unterschrift von je zwei Bevollmächtigten

voraus, wovon eine der Gruppe A angehören muß. Der Umfang der Vertretungsbefugnis richtet sich nach Artikel 60
des abgeändertem Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66206/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

<i>Pour INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Luxemburg, den 10. Oktober 2000.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift / Unterschrift
Von Restorff / Heisterkamp

18024

JACKSON HOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.258. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de tranférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66169/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

JENNY REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 38, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66170/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

KARIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.878. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de tranférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66175/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

MARBRERIE JACQUEMART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2, rue Kalchesbreck.

R. C. Luxembourg B 13.533. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des associés et en-

registrés à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66190/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

JACKSON HOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

KARIL INTERNATIONAL S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Signatures.

18025

KITRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.958. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 31 octobre

2000, que le Conseil d’administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de tranférer le siège social de la société du 62, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg aux 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 31 octobre 2000.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66177/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

LA ROMAGNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7473 Schoenfels, 8, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 68.988. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66182/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

LEAD AUTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.906. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66183/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

LUX-BEAUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 70, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 7.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 27, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66188/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

LUMBAGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

avec enseigne commerciale: «Boutique Marlboro Classics».

Siège social: L-1219 Luxembourg, 16, rue Beaumont.

—

Le soussigné Jean Aach, gérant de la société à responsabilité limitée LUMBAGO faisant le commerce sous la déno-

mination «Boutique Marlboro Classics», communique son changement d’adresse. 

Ancienne adresse: 4, rue Beaumont.
Nouvelle adresse: 16, rue Beaumont. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66191/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

KITRES S.A.
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Signature.

18026

MARIAL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 35.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66192/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

MILLILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.022. 

—

Il résulte de la décision du gérant de la société MILLILUX, S.à r.l. du 31 août 2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Cette notification prendra effet en date du 1

er 

septembre 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66194/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

MILLIPORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.982. 

—

Il résulte de la décision du gérant de la société MILLIPORE, S.à r.l. du 31 août 2000, la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Cette notification prendra effet en date du 1

er 

septembre 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66195/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

NRG BELGIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1070 Bruxelles, 55, Internationalelaan.

R. C. Brussels 6883. 

Succursale de Luxembourg: L-1016 Luxembourg, B.P. 1016.

R. C. Luxembourg B 9.642. 

—

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décem-

bre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 9, ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.

(66204/501/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Luxembourg, le 20 novembre 2000.

Signature.

<i>Pour MILLILUX, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour MILLIPORE, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, société civile
Signature

18027

MINETA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 17.957. 

—

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au com-

missaire pour l’exercice écoulé.

4. Les mandats d’administrateur de Monsieur Christophe Blondeau, Monsieur Pierre Galand et Madame Josette Blake,

ainsi que le mandat de commissaire de Monsieur Rodney Haigh expirent à la présente Assemblée.

L’Assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Monsieur Christophe Blondeau, de Monsieur

Pierre Galand et de Madame Josette Blake, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Rodney Haigh.

Tous les mandats viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66196/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

MRUSA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 71.435. 

—

Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société ABIRA HOLDING S.A., du 31 août 2000, que les

administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Cette notification prendra effet en date du 1

er 

septembre 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66197/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

NEI AARBECHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7351 Helmdange, 7, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 25.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 31, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66200/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

C.W. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 3, rue de la Station.

R. C. Diekirch B 4.059. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 novembre 2000 que le bilan

de l’année 1999 est accepté à l’unanimité.

Il a été acté que le capital de la société a été entièrement libéré à la date du 17 novembre 2000.
Les actionnaires accordent décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes et reconduisent leur

mandat pour l’exercice suivant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(92955/773/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

Certifié conforme
J. Blake / C. Blondeau
<i>Administrateurs

<i>Pour MRUSA HOLDINGS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Signature.

Signature.

18028

NEI BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7351 Helmdange, 7, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 36.913. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 31, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66201/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

NEIEN DIDDELENGER FLEESCHBUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 12, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 59.164. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66202/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

NICO LOCATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.588. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66203/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ONDINE CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 64.340. 

—

Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société ONDINE CAPITAL S.A. HOLDING du 31 août

2000, que les administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette notification prendra effet en date du 1

er 

septembre 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66205/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

PPH, PORT &amp; PART HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.719. 

—

Les comptes annuels 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 12, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66217/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Signature.

<i>NEIEN DIDDELENGER FLEESCHBUTTEK, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour ONDINE CAPITAL S.A. HOLDING
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Signature.

18029

PAFLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.342. 

—

<i>¨Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société PAFLUX S.A. du 31 août 2000, que les Administra-

teurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société à:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66208/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

PAN EUROPEAN DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 37.558. 

—

Les comptes annuels 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 12, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66209/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

PAN EUROPEAN DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 37.558. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2000

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2000 que:
1) L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Richard Diserens et lui donne décharge pour l’exercice de son

mandat jusqu’au 30 juin 2000.

2) L’Assemblée Générale nomme administrateur Monsieur Peter Ruys en remplacement de l’administrateur démis-

sionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du mois de mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66210/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

PAO DE ACUCAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.444. 

—

Le Conseil d’Administration tenu en date du 23 octobre 2000 a décidé de transférer le siège social de la société au

400, route d’Esch, L-1417 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66211/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

<i>Pour PAFLUX S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 23 octobre 2000

C. Hoffmann
<i>Président du Conseil d’Administration

Le 16 novembre 2000.

Signature

18030

PCS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 62.684. 

—

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la décision du gérant de la société PCS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., du 21 août 2000, la résolution

suivante:

Modification de l’adresse de la société:
2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Cette Modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66212/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

P.M.S. TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.573. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 22 septembre 1999 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-

PEN INVESTMENTS LTD et SAROSA INVESTMENTS LTD avec siège social au 18, Gowrie Park, Glenageary, Co. Du-
blin (Irlande), de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg, ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66216/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

BOIS BREVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 56, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 88, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92966/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

BOIS BREVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 56, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 novembre 2000, vol. 266, fol. 88, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92965/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

<i>Pour PCS LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Director
Signature

J.-P. Everwijn
<i>Director

<i>Pour P.M.S. TRUST S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature

18031

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.477. 

—

Il résulte d’une décision prise par l’assemblée générale des associés-gérants de la société à responsabilité limitée Pri-

cewaterhouseCoopers du 9 octobre 2000 que

Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg 
Monsieur Walter Koob, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg 
Monsieur Vincenzo Lomonaco, consultant en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg 
Madame Valérie Piastrelli, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg 
Monsieur Philippe Sergiel, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg 
Monsieur Günter Simon, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg 
ont été élus gérants avec plus de 75 % des votes; 
et que
la gérance de la société est assurée par:
- Conseil de gérance:
Madame Marie-Jeanne Chèvremont, présidente 
Monsieur Didier Mouget, vice-président 
Monsieur René Beltjens, membre
Monsieur Olivier Mortelmans, membre
Monsieur Pascal Rakovsky, membre 
Monsieur Dominique Robyns, membre
- Gérants simples: 
Monsieur Gérard Becquer 
Monsieur Serge Bertoldo 
Monsieur Thierry Blondeau
Monsieur Jörg-Peter Bundrock
Monsieur Laurent de la Mettrie 
Monsieur Sami Douénias 
Monsieur Philippe Duren 
Monsieur Luc Henzig 
Monsieur Walter Koob 
Monsieur Hanspeter Kramer 
Monsieur Pierre Krier
Monsieur Jean-Robert Lentz 
Monsieur Vincenzo Lomonaco 
Monsieur Gian Marco Magrini 
Monsieur Mervyn Martins 
Monsieur Roland Mertens 
Monsieur John Parkhouse 
Madame Valérie Piastrelli 
Monsieur Marc Saluzzi 
Monsieur Thomas Schiffler 
Monsieur Philippe Sergiel 
Monsieur Günter Simon 
Monsieur Ian Whitecourt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66219/581/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.477. 

—

Il résulte de la réunion des associés-gérants tenue le 26 septembre 2000 que
Monsieur Gérard Becquer 
Monsieur Etienne Boulard
Monsieur Yves Decoster 
Monsieur Laurent Fedrigo 
Monsieur David Godin
Monsieur Michel Guilluy
Madame Emmanuelle Henniaux 

<i>Pour PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Signature

18032

Monsieur Claude Jacoby 
Monsieur Vincenzo Lomonaco 
Monsieur Steven Libby 
Monsieur Marc Minet 
Monsieur Paul Neyens 
Monsieur Dariusz Nowak 
Monsieur Philippe Pierard 
Monsieur Wim Piot
Monsieur Christophe Pittie 
Monsieur Didier Prime 
Madame Odile Renner
Monsieur Michiel Roumieux 
Monsieur Serge Saussoy 
Monsieur Stephan Schmitz
ont été nommés Directeurs supplémentaires dans le domaine des prestations de services professionnels aux clients

en accord avec l’article 10 des statuts de la société. Ils auront pour compétence de signer tous les actes et documents
professionnels (rapports, offres de services, notes d’honoraires, courriers de routine, ...) à l’exclusion de tous les actes
et documents non professionnels (engagement de personnel, contrat de location et de leasing, achat de mobilier et ma-
tériel informatique, virements bancaires et autres ...)

que
Monsieur Loic de Rosa, qui a été nommé Directeur exerçant la fonction de Secrétaire Général du Conseil de gérance,
Monsieur Thierry Jacob, qui quitte la société, 
Madame Michèle Linchamps, qui a quitté la société, 
Monsieur Mervyn Martins, qui est devenu associé de la société, 
Monsieur John Parkhouse, qui est devenu associé de la société, 
Monsieur Charles Roemers, qui a quitté la société
ont été retirés de la liste des Directeurs dans le domaine des prestations de services professionnels aux clients
que
Madame Eidine Bossy
a été nommée Directrice des ressources humaines en accord avec l’article 10 des statuts de la société. Elle aura pour

compétence de signer tous les actes et documents en rapport avec l’administration du personnel et des ressources hu-
maines

et que
Monsieur Loïc de Rosa
a été nommé Directeur exerçant la fonction de Secrétaire Général du Conseil de gérance en accord avec l’article 10

des statuts de la société. Il aura comme compétence d’assister les membres du Conseil de gérance dans le suivi et la
communication de leurs décisions; il aura également dans ses attributions le suivi juridique et fiscal des entités légales
luxembourgeoises de PricewaterhouseCoopers ainsi que de leurs associés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66220/581/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

PricewaterhouseCoopers CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.205. 

—

Il résulte de la réunion des gérants de la société tenue le 27 septembre 2000 que
Monsieur Olivier De Vinck
Monsieur Bernard Dubois
Monsieur Anthony Hegarty
Monsieur Rudy Hemeleers
ont été nommés Directeurs supplémentaires de la société, en accord avec l’article 8 des statuts.
Ils auront pour compétence de signer tous les actes et documents professionnels (rapports et avis émis dans le cadre

des activités de conseil, offres de services, notes d’honoraires, courriers de routine, ...) à l’exclusion de tous les actes
et documents non professionnels (engagement de personnel, contrat de location et de leasing, achat de mobilier et ma-
tériel informatique, virements bancaires et autres ...)

que
Monsieur Philippe Léonard, qui a quitté la société,
Monsieur Gian Marco Magrini, qui est devenu associé de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
ont été retirés de la liste des Directeurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Signature

18033

Luxembourg, le 7 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66221/581/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

POUDRERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 5.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 67, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

(66218/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

EL 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 7 novembre 2000,
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Huntly,

le 7 novembre 2000.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EL 3000 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
Société de Participations Financières.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-), divisé en six mille quatre cents (6.400)

actions d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 10 novembre 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui

<i>Pour PricewaterhouseCoopers CONSULTING, S.à r.l.
Signature

POUDRERIE DE LUXEMBOURG S.A.
Signatures

18034

concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires; 
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui y ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 12 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

18035

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération 

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille Euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i> Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
 a) Monsieur Rudy Cereghetti, expert-comptable, domicilié professionnellement Viale Stefano Franscini, no 16, Luga-

no, Suisse,

b) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

c) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
e) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg. 

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Michele Romerio, expert-comptable, demeurant à Carabella, 6582 Pianezzo, Suisse.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 75, case 6. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66282/230/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, deux mille cinq cent soixante actions   . . . . . . . . . . 2.560
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, trois mille huit cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.840

Total: six mille quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.400

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

18036

PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l.,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.509. 

—

Il résulte de la réunion des gérants de la société tenue le 27 septembre 2000 que
Madame Noëlla Antoine
a été nommée Directrice supplémentaire de la société, en accord avec l’article 10 des statuts.
Elle aura pour compétence de signer tous les actes et documents professionnels (rapports et avis émis dans le cadre

des activités d’expertise comptable et fiscale, offres de services, notes d’honoraires, courriers de routine, ...) à l’exclu-
sion de tous les actes et documents non professionnels (engagement de personnel, contrat de location et de leasing,
achat de mobilier et matériel informatique, virements bancaires et autres ...).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

(66222/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

AUGUSTUS INCENTIVE TRAVEL COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.331. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 30 octobre 2000, vol. 266, fol. 80, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92957/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

AUGUSTUS INCENTIVE TRAVEL COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.331. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 30 octobre 2000, vol. 266, fol. 80, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92956/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

SALON TERESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 6, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 72.991. 

—

L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Colette Seny-Hoffmann, maître-coiffeuse, demeurant à L-5471 Wellenstein, 4, Montée des Vignes.
2. Madame Teresa Strek-Soares, maître-coiffeuse, demeurant à L-5516 Remich, 9, rue du Château.
Les comparantes, Mesdames Colette Seny-Hoffmann et Teresa Strek-Soares prénommées, ont déclaré être les seules

et uniques associées de la société à responsabilité limitée SALON TERESA, S.à r.l., ayant son siège social à Remich, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 99 du 28 janvier 2000 et dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent parts sociales (100) d’une valeur nominale de cinq mille francs luxem-
bourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit: 

Madame Colette Seny-Hoffmann prénommée, déclare céder et transporter avec effet à ce jour sous la garantie légale

de droit à Madame Teresa Strek-Soares, prénommée, ce acceptant, ses vingt (20) parts sociales qu’elle détient dans la
société.

Suite à cette cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par ses gérantes, les comparantes Colette

Seny-Hoffmann et Teresa Strek-Soares, l’article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

<i>Pour PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l.
Signature

1) Madame Colette Seny-Hoffmann, maître-coiffeuse, demeurant à L-5471 Wellenstein, 4, Montée des Vignes,

vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2) Madame Teresa Strek-Soares, maître-coiffeuse, demeurant à L-5516 Remich, 9, rue du Château, quatre-

vingts parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

18037

«Art. 6. Le capital est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement li-
bérées et détenues par l’associée unique Madame Teresa Strek-Soares, maître-coiffeuse, demeurant à L-5516 Remich,
9, rue du Château.»

L’associée unique décide d’accepter la démission de Madame Colette Seny-Hoffmann, prénommée, comme gérante

administrative de la société et lui accorde décharge pleine et entière.

Madame Teresa Strek-Soares deviendra gérante unique de la société et a les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa signature individuelle. 

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparantes, elles ont toutes signé avec le notaire la

présente minute.

Signé: C. Seny-Hoffmann, T. Strek-Soares et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 novembre 2000, vol. 464, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66232/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SALON TERESA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 6, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 72.991. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66233/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

FRANÇOIS FRISCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 25, rue des Artisans.

—

EXTRAIT

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Ram-

brouch en date du 3 novembre 2000, acte enregistré à Redange/Attert, le 7 novembre 2000, vol. 400, fol. 8, case 10, les
modifications suivantes sont à noter:

I.- Suite à la cession par Monsieur Nicolas Thillen des cent soixante-sept parts sociales (167) lui appartenant et suite

à la cession de parts par Monsieur Georges Carbon des trente-trois parts sociales (33) lui appartenant, la répartition
des parts sociales est la suivante: 

II.- Les démissions de Monsieur Nicolas Thillen et de Madame Caroline Urth, en leurs fonctions de gérants techniques

de la société sont acceptées et décharge leur a été accordée.

Monsieur Norbert Hansen est révoqué de ses fonctions de gérant technique.
III.- Le nombre de gérants a été fixé à deux.
Monsieur Emile Frisch est nommé gérant technique pour tous les domaines de la société
Monsieur Michel Winandy est confirmé en sa fonction de gérant administratif.
Monsieur Michel Winandy est également nommé gérant technique pour le domaine - Loueur de taxis et d’ambulances

- commerce d’équipements et produits d’entretien pour moyens de transport automoteur.

La société est valablement engagée dans tous ses domaines par la seule signature du gérant technique Monsieur Emile

Frisch.

Monsieur Michel Winandy peut engager la société dans les domaines où il détient la gérance technique jusqu’à un

montant maximal de six mille deux cent euros (EUR 6.200,-).

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 21 novembre 2000.

(92960/240/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

Remich, le 22 novembre 2000.

A. Lentz.

Remich, le 22 novembre 2000.

A. Lentz.

- Monsieur Emile Frisch, entrepreneur de transports, demeurant à Redange/Attert, trois cent soixante-sept

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

367

- Monsieur Michel Winandy, mécanicien, demeurant à Rambrouch, détenteur de trente-trois parts sociales .

33

Total: quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

L. Grethen
<i>Notaire

18038

AMAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Useldange, 18, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.405. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 30 octobre 2000, vol. 266, fol. 80, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92958/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

AMAC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Useldange, 18, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.405. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 30 octobre 2000, vol. 266, fol. 80, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92959/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

AGIMOB S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 4.787. 

—

Le contrat de domiciliation de EUROGEST S.A. avec la société suivante:
- AGIMOB S.A., registre de commerce: B 4.787, est dénoncé.
Clervaux, le 21 novembre 2000. 

Enregistré à Clervaux, le 22 novembre 2000, vol. 208, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(92961/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

FREELANCE VINS FINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidierfchen.

R. C. Diekirch B 1.603. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bech, le 23 novembre 2000.

(92964/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

FREELANCE VINS FINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6231 Bech, 2, Neidierfchen.

R. C. Diekirch B 1.603. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 16 octo-

bre 2000 que:

- La société EUROCOMPTES S.A., avec siège social à Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes de la

société, en remplacement de Monsieur Camille Reding, demeurant à L-Bech.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l’Assemblée a décidé de

renouveler, pour un terme expirant à la prochaine Assemblée Générale annuelle, les mandats des administrateurs et du
commissaire aux comptes actuellement en fonction.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92963/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2000.

S. Veithen

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

18039

PUBLIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 60.799. 

—

<i>Convention

<i>Mandat de démission d’administrateur d’une société anonyme luxembourgeoise

Le soussigné, CROSHAW PHILIP MARK, représentant la société WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, Adminis-

trateur de sociétés, demeurant à: The Avenue - SARK GY9 OSB Channel Islands, accepte par la présente, à compter
du 1

er

 mars 1999, de démissioner de sa fonction d’Administrateur de la société anonyme de droit luxembourgeois ins-

crite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 60.799, ayant pour dénomination:
PUBLIGEST S.A. société constituée en date du 25 août 1997 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Norbert Muller,
Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette) avec siège social à L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

Fait et signé à Sark-Channel Islands en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au Notaire instru-

mentant.

Signature précédée de la mention «lu et approuvé, bon pour accord»

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66223/761/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

QUADRATURE 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 75.849. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2000 que Monsieur Jean-Marc Thomas a été nom-

mé administrateur et il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 18 septembre 2000, que Monsieur Jean-
Marc Thomas a été nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager la société par sa signature in-
dividuelle dans le cadre de la gestion journalière.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66224/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

EPITOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 8 novembre 2000.
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse, ici représentée par Monsieur Marc Koeune,

préqualifié, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Huntly, le 8 novembre 2000.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EPITOME S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lu et approuvé
Bon pour accord
Signature

Pour extrait conforme
Signature

18040

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-), divisé en trente-deux (32) actions d’une

valeur nominale de mille (EUR 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé  à augmenter le capital social à deux cent cinquante mille Euros (EUR

250.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 10 novembre 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires; 
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-

18041

teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 11 avril à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

 Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille Euros (EUR

32.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i> Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i> Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg. 

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, treize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 13

Total: trente-deux actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

18042

Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la Société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 75, case 7. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66283/230/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

eStrat, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 9, rue Haard.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Robbert Alexander Fisher, consultant en gestion, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess.
Lequel comparant a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les

statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur
les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la so-
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet de fournir à l’industrie ainsi qu’aux institutions gouvernementales des services de

conseil en management international et des services connexes.

Ces services seront principalement, mais non exclusivement, orientés vers le e-business et le e-gouvernement.
La Société a encore pour objet de participer à la création de nouvelles sociétés «Start-up».
En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible
d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3. La Société prend la dénomination de eStrat, S.à r.l. 

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Bettange-sur-Mess.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique

ou des associés.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

 Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

18043

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV. - Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée. 

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré
à la réserve légale de la société jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment
quelconque et pour n’importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le pré-
lèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Robbert Alexander Fisher, préqualifié.
Elles ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2000. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social de la Société est évalué à cinq cent quatre mille deux cent qua-

rante-neuf (504.249,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxem-
bourgeois. 

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Robbert Alexander Fisher, consultant en

gestion, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 9, rue Haard, lequel pourra valablement engager la Société par sa seule
signature.

2) Le siège social de la Société est établi à L-4970 Bettange-sur-Mess, 9, rue Haard.

18044

<i> Déclaration

Le notaire a attiré l’attention du comparant, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation d’établissement de la part des autorités admnistratives compétentes en rapport avec son
objet social avant de commencer son activité, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. A. Fisher, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 82, case 5. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66285/230/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2000.

RAVELIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 60.838. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 27 octobre 2000 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Paul de Geyter de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg a été nommée com-

me nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 27 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66226/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ALFRED RECKINGER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 98, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 11.032. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66227/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SAN QUIRICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 57.601. 

—

<i>Notification du conseil d’administration

Il résulte de la Décision du Comité Exécutif de la société SAN QUIRICO S.A., du 21 août 2000, que les Administra-

teurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66237/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Luxembourg, le 22 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

<i>Pour RAVELIN INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour la S.à r.l. ALFRED RECKINGER ET FILS
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

SAN QUIRICO S.A.
J. P. Everwijn / E. Klimezyk
<i>Director / Director

18045

REISERBANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.086. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

(66228/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

REMERWE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 48.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2000, vol. 546, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66229/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SEGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 63.353. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 97, case

11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66240/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SEGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 63.353. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant

3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg, de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à
L-2350 Luxembourg et de Monsieur Robert Armstrong, administrateur de sociétés, demeurant 46, Via Silvani à I-00139
Rome, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège
social au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66241/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

<i>Pour la S.A. REISERBANN
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 20 novembre 2000.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

18046

SOBERANA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.169. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 30 septembre 1999 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-

PEN INVESTMENTS LTD et SAROSA INVESTMENTS LTD avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary, Co. Dublin
(Irlande), de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66244/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SOCIETE COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.151. 

—

<i>Extract from the circular resolution of the board of directors of 4th October 2000

After due deliberation the board of Directors decides
- to change the seat of the company to 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66245/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’ETUDES SOCIALES, 

FINANCIERES ET ACTUARIELLES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.086. 

—

L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE INTERNATIONALE D’ETU-

DES SOCIALES, FINANCIERES ET ACTUARIELLES en abrégé ESOFAC INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social
à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.086, constituée
suivant acte notarié en date du 9 février 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 54 du 17 mars 1981. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 27 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial numéro 328 du 2 septembre 1991.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Roland Ladriere, conseiller juridique,

demeurant à Gesves (Belgique), qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant
à Junglinster.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Schols, administrateur-délégué SWISS LIFE (LUXEM-

BOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Conversion du capital social en euros en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998 et aug-

mentation du capital pour le porter à EUR 31.000.

2. Augmentation de capital, pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 125.000,-, par l’incorpora-

tion de réserves et sans émission d’actions nouvelles. 

3. Nomination d’un nouvel administrateur.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

<i>Pour SOBERANA INVESTMENTS S.A. 
Signature

For the correctness of the extract
G. P. Rockel

18047

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’Assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros.
Le capital est ainsi converti d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) en trente

mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

<i> Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize Euros trente et un cents (13,31 EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à
trente et un mille Euros (31.000,- EUR) sans émission d’actions nouvelles, par l’incorporation au capital d’un montant
de treize Euros trente et un cents (13,31 EUR) prélevé sur le poste «résultats reportés» de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «résultats reportés» par les comptes annuels de la Société

au 31 décembre 1999 et par une situation intermédiaire du 30 septembre 2000, ci-annexés. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-quatorze mille Euros (94.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR) sans
émission d’actions nouvelles, par l’incorporation au capital d’un montant de quatre-vingt-quatorze mille Euros (94.000,-
EUR) prélevé sur le poste «résultats reportés» de la Société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence du poste «résultats reportés» par les comptes annuels et la situation

intermédiaire ci-avant mentionnés.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante: 

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par deux

cents (200) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, savoir: 
Monsieur Jean-Jacques Gollier, actuaire, demeurant à B-1140 Bruxelles, 53, rue Colonel Bourg.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille un.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes augmentations de capital, à la
somme de 50.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Ladriere, A. Siebenaler, P. Schols et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(66249/200/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’ETUDES SOCIALES, 

FINANCIERES ET ACTUARIELLES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.086. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66250/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

F. Baden.

18048

SANTAELLA S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 26.135. 

—

Le bilan de liquidation au 29 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 14, case

7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66238/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SIAF, SOCIETE D’INVESTISSEMENT AGRICOLE ET FORESTIER, Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 30.000.000,- (EUR 743.680,- à partir du 1

er

 janvier 2001).

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 14.599. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 19 novembre

1976, acte publié au Mémorial C n

°

 7 du 10 janvier 1977, modifiée suivant acte reçu sous seing privé en date du

18 février 1977, acte publié au Mémorial C n

°

 91 du 6 septembre 1977, modifiée par-devant M

e

 Gérard Lecuit,

notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 21 juillet 1989, acte publié au Mémorial
C n

°

 385 du 22 décembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 1

er

 décembre 1995, acte publié

au Mémorial C n

°

  99  du  26  février 1996, modifiée sous seing privé en date du 2 mai 2000, acte en voie de

publication.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 25, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66242/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SINCLAIR ALL ASIA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.708. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 17, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

(66243/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT IDEA FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.814. 

—

La présente pour communiquer que Monsieur Andrea Cordiner a démissionné de sa fonction d’Administrateur avec

effet au 17 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66248/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2000.

<i>Pour SIAF
KPMG Experts Comptables

<i>Pour SINCLAIR ALL ASIA FUND SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT IDEA FUND S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

SBM, Sales Business Materials, S.à r.l.

Société Internationale de Gestion de Portefeuilles

Dominoes Engineering S.A.

Electricité Colles, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XXVIII, S.à r.l.

ProLogis European Holdings II, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XXIX, S.à r.l.

ProLogis Spain IV, S.à r.l.

Lacuna Investment International S.A.

Intfin (Holding) S.A.

Intfin (Holding) S.A.

Luxembourg Consulting Food S.A.

Intranet Europe S.A.

Invesco GT US Small Companies Fund, Sicav

Itaca S.A.

Oppenheim Investment Management International S.A.

Jackson Hole International Holding S.A.

Jenny Real Estate S.A.

Karil International S.A.

Marbrerie Jacquemart, S.à r.l.

Kitres S.A.

La Romagna S.A.

Lead Auto S.A.

Lux-Beauté, S.à r.l.

Malboro Classics

Marial Immobilière S.A.

Millilux, S.à r.l.

Millipore, S.à r.l.

NRG Belgium S.A.

Mineta S.A.

Mrusa Holdings, S.à r.l.

Nei Aarbecht, S.à r.l.

C.W. Lux S.A.

Nei Bau, S.à r.l.

Neien Diddelenger Fleeschbuttek, S.à r.l.

Nico Locatrans S.A.

Ondine Capital S.A. Holding

(PPH) Port &amp; Part Holding S.A.

Paflux S.A.

Pan European Distribution S.A.

Pan European Distribution S.A.

Pao de Acucar International S.A.

PCS Luxembourg Finance, S.à r.l.

P.M.S. Trust S.A.

Bois Brever S.A.

Bois Brever S.A.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

PricewaterhouseCoopers Consulting, S.à r.l.

Poudrerie de Luxembourg S.A.

EL 3000 S.A.

PricewaterhouseCoopers Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l.

Augustus Incentive Travel Company, S.à r.l.

Augustus Incentive Travel Company, S.à r.l.

Salon Teresa, S.à r.l.

Salon Teresa, S.à r.l.

François Frisch, S.à r.l.

Amac Luxembourg S.A.

Amac Luxembourg S.A.

Agimob S.A.

Freelance Vins Fins S.A.

Freelance Vins Fins S.A.

Publigest S.A.

Quadrature 7 S.A.

Epitome S.A.

eStrat, S.à r.l.

Ravelin Investments S.A.

Alfred Reckinger et Fils, S.à r.l.

San Quirico S.A.

Reiserbann S.A.

Remerwe, S.à r.l.

Seges S.A.

Seges S.A.

Soberana Investments S.A.

Société Commerciale S.A.

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., Société Internationale d’Etudes Sociales, Financières et Actuarielles

ESOFAC INTERNATIONAL S.A., Société Internationale d’Etudes Sociales, Financières et Actuarielles

Santaella S.A.

SIAF, Société d’Investissement Agricole et Forestier

Sinclair All Asia Fund, Sicav

Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Idea Fund S.A.