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17089
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 357
16 mai 2001
S O M M A I R E
AFC Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17133
Monte Cristo, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . .
17136
Afece S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17135
MS Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17136
Agence Immobilière Neu, S.à r.l., Crauthem . . . . .
17100
Mullebutz, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
17093
Ahrend Inrichten B.V., Amsterdam . . . . . . . . . . . . .
17129
Napoli S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
17097
Aldix Agro-Alimentaire S.A., Luxembourg . . . . . . .
17136
Nashko, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17095
Ambrosiano Group Banco Comercial S.A., Luxem-
Nashko, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17095
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17090
Netcom 2000 Group S.A., Luxembourg . . . . . . . .
17096
BI.CI.DI. International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
17109
Netcom 2000 Group S.A., Luxembourg . . . . . . . .
17096
(The) Black Rose Project S.A., Luxembourg. . . . . .
17119
Novotec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
17099
Chen-Ji, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17101
Osi Systems (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .
17099
Didy Holding S.A.H., Larochette . . . . . . . . . . . . . . .
17103
Ovide Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17099
F & F Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17105
Palmeri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17102
Groupe Elysée Distribution S.A., Luxembourg . . . .
17091
Panorama, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17113
Immobilière d’Avrignac S.A., Luxembourg. . . . . . .
17091
Parmitrad S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17112
Immobilière d’Avrignac S.A., Luxembourg. . . . . . .
17091
Parmitrad S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17112
Jesmond Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17092
Parmitrad S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17112
Jesmond Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17092
Patrimoine Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
17113
Koelnag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17092
Patrimoine Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
17113
Koplast A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17093
(Les) Petits Doués, S.à r.l., Helmdange . . . . . . . . .
17108
L.I.S. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17094
Prelor, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . .
17114
Labmed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17093
Prétexte, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
17094
Lioninvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17093
Project Fund Services S.A., Luxembourg . . . . . . .
17114
Login, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17094
Project Fund Services S.A., Luxembourg . . . . . . .
17114
Lombard Odier German Development S.A., Lu-
Proxima Capital Investment S.A.H., Luxembourg
17115
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17094
Proxima Capital Investment S.A.H., Luxembourg
17117
Lombard Odier German Development S.A., Lu-
Purple, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17098
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17094
Rams Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17099
Louis Kiefer S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17095
Reckinger Peinture-Décors, S.à r.l., Esch-sur-
Lux-Ham, S.à r.l., Waldbredimus . . . . . . . . . . . . . . .
17095
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17117
Lux-Sportinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17096
Red Berry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17117
Luxfer Industriehallenbau S.A., Luxembourg . . . . .
17095
Red Wings Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
17117
Magistral International S.A., Luxembourg . . . . . . .
17091
Redior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17118
Mar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
17096
Redior S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17118
Marie-Odile, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17096
Relio S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
17118
Marite S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17097
Resiluxe S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
17114
Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17097
Ricfin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17120
Michelmas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
17097
Ricfin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17120
Mirabella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17098
Ricfin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17120
Mobile Corporation Holding, S.à r.l., Luxem-
(Le) Rideau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17092
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17098
Risse S.A., Medingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17118
17090
VAHAM S.C.I., SOCIETE DE VALORISATION HAMM, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2000i>
1. Le capital de LUF 1.200.000, divisé en 120 parts de LUF 10.000 chacune, est attribué comme suit:
2. Le conseil de gérance est composé des gérants administrateurs suivants:
Monsieur Frank Fischer;
Monsieur Marc Wagner;
Monsieur Marc Huberty.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65393/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 23.416.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65435/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Royal Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
17118
Sofinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17131
S-H Management, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . .
17119
Softbank Fund Management Company S.A., Lu-
Salon Miss Antilles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
17120
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17126
Salon Miss Antilles, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
17120
Solenza Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
17113
Schneider International, S.à r.l., Luxembourg . . . .
17121
Soparind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17132
SEDIMO S.A., Société Européenne de Développe-
Soparind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17132
ments Immobiliers, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17130
Sotraimo Luxembourg S.A., Mamer . . . . . . . . . . . .
17121
SEL Classics (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .
17119
Spitar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17130
SEL Classics (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .
17119
STS International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17134
Sefipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17122
STS International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17135
Simon’s Plaza Kummert, S.à r.l., Grevenmacher .
17121
Stone Design Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
17133
Simon’s Plaza Rond-Point, S.à r.l., Grevenmacher
17122
Studio Francesca Carrer, Esch-sur-Alzette . . . . . .
17131
Simon’s Plaza Senningerberg, S.à r.l., Senninger-
Studio Francesca Carrer, Esch-sur-Alzette . . . . . .
17131
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17125
Telekurs (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .
17133
Sitep International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17125
The Economist Group (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Sitma International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
17125
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17132
Sitma International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
17125
The Economist Group (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Sitma International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
17125
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17132
Sitma International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
17126
TradeARBED Export (Luxembourg) S.A., Luxem-
Sitma Machinery International S.A., Luxembourg
17126
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17117
Sixty Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17122
Transport Groupage Service, S.à r.l., Rombach. . .
17133
Sixty Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17124
Vaham S.C.I., Société de Valorisation-Hamm,
Sixty International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
17127
Luxembourg-Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17090
Sixty International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
17129
Yankees S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17134
Société de Développement et de Financement,
ZL, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17135
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17126
Zora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17107
Société Flue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
17130
Zora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17107
Société Flue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
17130
Zora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17107
EDIMO S.A., 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117 parts
Monsieur Frank Fischer, 27, Mehlstrachen, L-6942 Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
Monsieur Marc Wagner, 16 Kiischtewee, L-5290 Neuhaesgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
Monsieur Marc Huberty, 12A, rue A. Benzelt, L-5246 Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 parts
<i>Pour VAHAM S.C.I.
i>HRT REVISION, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Signature.
17091
GROUPE ELYSEE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.052.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65232/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
IMMOBILIERE D’AVRIGNAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 25.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65246/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
IMMOBILIERE D’AVRIGNAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 25.396.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue i>
<i>extraordinairement le 24 octobre 2000 à 11.30 heures à Luxembourgi>
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de MONTBRUN REVISION, S.à r.l. de son poste de commissaire aux
comptes de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement M. Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entre-
prises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat
de son prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2003.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65247/743/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MAGISTRAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.432.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 5 mai 2000i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil décide le changement du siège social de la Société de son adresse actuelle du 11, avenue Emile Reuter à
L-2420 Luxembourg au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65286/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
MAGISTRAL INTERNATIONAL S.A.
C. Schmitz / M. Lamesch
<i>Deux Administrateursi>
17092
JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 36.850.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 17, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65258/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 36.850.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>lors de sa réunion du 2 novembre 2000 à 11.00 heuresi>
Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée du 2 novembre 2000:
1. les comptes au 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité;
2. les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-
taire en 2001, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Mark van Antwerpen, homme d’affaires, résidant à Frilinglei 125, B-2930 Brasschaat, Belgique;
- Monsieur John B. Mills, consultant, résidant au 7, rue de la Libération, L-5969 Itzig;
- SOLON DIRECTOR LIMITED, administrateur de sociétés, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &
Blake Road, Nassau, Bahamas.
<i>Commissaire:i>
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
3. Par vote spécial et en vue de remplir les conditions de l’article 100 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés
commerciales, les actionnaires décident la continuation des activités de la société malgré le fait que les pertes que la
société a encourues jusqu’au 31 décembre 1999 dépassaient 75% du capital souscrit.
Luxembourg, le 2 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65259/631/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
KOELNAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.269.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65269/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LE RIDEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 4, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 9.088.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 7, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65272/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour extrait conforme
G. Leclerc
<i>Secrétaire de l’assembléei>
KOELNAG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la S.à r.l. LE RIDEAU
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
17093
KOPLAST A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.702.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65270/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LABMED HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 48.028.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société LABMED HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du
domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65271/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LIONINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 58.113.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société LIONINVEST HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse
du domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65274/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MULLEBUTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 34.938.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’assemblée est ouverte à 11 heures.
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social.
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représentée.
A l’unanimité des voix, les associés décident de transférer le siège social de ladite société de L-4130 Esch-sur-Alzette,
75, avenue de la Gare à L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la Libération.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 11.30 heures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2000 vol. 367, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(65303/612/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
KOPLAST A.G.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour inscription au registre de commerce
Signature
Pour inscription au registre de commerce
Signature
Fait à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2000.
M. Goergen-Mathias / N. Goergen
17094
L.I.S. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.268.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novem-
bre 2000, vol. 546, fol. 11, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2000.
(65275/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LOGIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 40.629.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
(65276/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LOMBARD ODIER GERMAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 18.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65277/005/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LOMBARD ODIER GERMAN DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 18.141.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 1999i>
En date du 18 mars 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998 après affectation de LUF 3.767,00 à la réserve légale
- de renouveler les mandats de M. Philippe A. Sarasin, M. Patrick Odier, M. Peter E.F. Newbald et M. Jean-Claude
Ramel, en qualité d’Administrateurs, pour une durée d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2000.
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65278/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PRETEXTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 43, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 38.445.
—
Le bilan enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 91, case 2, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65326/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 17 octobre 2000.
Signature.
17095
LOUIS KIEFER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bascharage, 21, rue de la Continentale.
R. C. Luxembourg B 63.788.
—
A été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Luc Braun, démissionnaire:
- Madame Hilde Essers, directeur commercial demeurant B-3630 Opgrimbie, 37, Weg naar Zutendaal.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65279/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LUXFER INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.821.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65281/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
LUX-HAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5465 Waldbredimus, 8, rue de Trintange.
R. C. Luxembourg B 51.197.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
(65282/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
NASHKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.780.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65305/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
NASHKO, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.780.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65306/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
LUXFER INDUSTRIEHALLENBAU S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
NASHKO, S.à r.l.
Signature
NASHKO, S.à r.l.
Signature
17096
LUX-SPORTINTER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.964.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novem-
bre 2000, vol. 546, fol. 11, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2000.
(65283/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 25.508.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société MAR HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domi-
ciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65287/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MARIE-ODILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8265 Mamer, 10, rue François Trausch.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
(65288/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
NETCOM 2000 GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 32, rue Charles Auguste.
R. C. Luxembourg B 61.414.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65310/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
NETCOM 2000 GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 32, rue Charles Auguste.
R. C. Luxembourg B 61.414.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65311/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour inscription au registre de commerce
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
17097
MARITE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 41.331.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société MARITE S.A. HOLDING, son siège statutaire a été fixé à l’adresse du do-
miciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65289/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.943.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65293/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MICHELMAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 30.959.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société MICHELMAS HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du
domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65294/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
NAPOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4030 Esch-sur-Alzette, 22, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 59.981.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’Assemblée est ouverte à 11 heures.
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social.
Toutes les actions sont présentes ou représentées.
A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la S.A. NAPOLI, L-4011 Esch-sur-Alzette, 149, rue de l’Al-
zette à L-4030 Esch-sur-Alzette, 22, rue Zénon Bernard.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 11.45 heures.
(65304/612/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour inscription au registre de commerce
Signature
MENELAUS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour inscription au registre de commerce
Signature
Fait à Esch-sur-Alzette, le 1
er
août 2000.
P. Cavuoto / M. Cavuoto-Nezi
17098
MIRABELLA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.075.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 14, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(65295/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MOBILE CORPORATION HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.983.
—
<i>Extrait du Contrat de Domiciliationi>
En vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 1909, l’attention est attirée sur le fait qu’un contrat de do-
miciliation a été conclu le 17 octobre 2000 entre MOBILE CORPORATION HOLDING, S.à r.l. (la société) et CITCO
(LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’agent domiciliataire. La durée du contrat est illimitée.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65300/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PURPLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4640 Differdange, 92, avenue d’Obercorn.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 13
novembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 15 novembre 2000, vol. 853, fol. 100, case 11:
Lequel comparant a décidé ce qui suit:
- qu’il est le seul associé de la société à responsabilité limitée PURPLE, S.à r.l., avec siège social à Differdange;
- que la prédite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 janvier 1998;
- que les statuts de la société ont été publiés au Mémorial C n
°
265 en date du 22 avril 1998;
- que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts
sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune;
- que ladite société n’a plus d’activité commerciale depuis fin janvier 2000;
- qu’il a décidé de liquider la prédite société et il se déclare investi de tout l’actif;
- qu’à sa connaissance il n’existe plus de passif à la charge de la société et que tout passif éventuel sera réglé par ses
soins;
- que partant, la société est à considérer commer définitivement dissoute;
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins au
domicile privé de Monsieur Giovanni Parente, préqualifié.
Differdange, le 16 novembre 2000.
(65331/237/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Signature.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.
<i>L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
R. Schuman
<i>Le notairei>
17099
NOVOTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 46.246.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65315/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
OSI SYSTEMS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.770.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 octobre 2000i>
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide:
* D’accepter la démission de Messieurs Brian Gunn et Buchan Scott comme administrateurs;
* De nommer Monsieur Geoff Dunn et Madame Josephine Connell comme administrateurs pour une durée de trois
ans;
* De renouveler les mandats de Messieurs Mark Moustie, Trevor Grant et Eddy Geerkens pour une durée de trois
ans.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65316/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
OVIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.788.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société OVIDE HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du do-
miciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Pour inscription au registre de commerce.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65317/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RAMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 30.960.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société RAMS HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domi-
ciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Pour inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65332/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
Signature.
Signature.
17100
AGENCE IMMOBILIERE NEU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-3326 Crauthem, 27, rue de Bettembourg.
—
Im Jahre zweitausend, den achten November.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.
Ist erschienen:
Dame Irene Degros, ohne besonderen Stand, Ehegattin des Herrn Michel Fettes, wohnhaft in L-3326 Crauthem, 27,
rue de Bettembourg.
Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, wie folgt zur dokumentieren:
Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie
es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung AGENCE IMMOBILIERE NEU, S.à r.l., an.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Crauthem.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbetimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu
kündigen.
Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-
kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.
Art. 5. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Immobilienagentur.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-
hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).
Diese einhundert Anteile wurden von Dame Irène Degros, ohne besonderen Stand, Ehegattin des Herrn Michel Fet-
tes, wohnhaft in L-3326 Crauthem, 27, rue de Bettembourg, gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass
die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der
einzige Gesellschafter ausdrücklich anerkennt.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet an einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2000.
Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.
Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-
keit eines Gesellschafters.
Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.
Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich
festgehalten.
Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Ge-
setze vom 10. August 1915 und 18. September 1933.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-
sen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertviertausendzwei-
hundertneunundvierzig Luxemburger Franken (LUF 504.249,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann nimmt die einzige Gesellschafterin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welche an Platz und
Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:
1) Zum alleinigen Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt, Herr Claude Fettes, Kaufman, wohnhaft in
L-1272 Luxemburg, 34, rue de bourgogne, hier anwesend und dies annehmend.
2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
17101
3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet L-3326 Crauthem, 27, rue de Bettembourg.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der
Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an der Komparententin, dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: I. Degros, M. Fettes, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 126S, fol. 85, case 3. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(65400/222/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
CHEN-JI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 55, route de Thionville.
—
STATUTS
L’an deux mille, le six novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur Baoren Ji, restaurateur, demeurant à B-6791 Athus/Aubange, 30, rue Grande.
2) Monsieur Zhiguang Chen, cuisinier, demeurant à L-1521 Luxembourg, 120, rue Adolphe Fischer.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de CHEN-JI, S.à r.I.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants,
à documenter dans la forme requise pour la modification des statuts.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. La société a pour objet l’exploitation de restaurant avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi
que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirecte-
ment à son objet social ou en facilitant la réalisation.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées par un versement en espèces, ce dont la preuve a été apportée au
notaire instrumentaire.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-
cables par l’assemblée des associés.
L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
Il pourra être nommé un ou plusieurs gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Luxemburg-Bonneweg, den 17. November 2000.
T. Metzler.
1) Monsieur Baoren Ji, prénommé, trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2) Monsieur Zhiguang Chen, prénommé, soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
17102
Les décisions des associés sont prises soit en assemblée, soit par vote émis par écrit conformément à l’article 193 de
la loi régissant les sociétés commerciales.
L’ordre du jour ou le texte des résolutions ou décisions à prendre sera communiqué à chaque associé par lettre re-
commandée à la poste au moins quinze jours francs avant la date fixée pour l’assemblée ou le jour limite pour l’émission
du votre par écrit, sauf accord contraire unanime de tous les associés.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-
positions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre de l’an deux mille.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de 35.000,- francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les parties ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Zhiguang Chen, cuisinier, demeurant à L-1521 Luxembourg, 120, rue Adolphe Fischer, gérant adminis-
tratif ;
b) Mademoiselle Limiao Chen, serveuse, demeurant à L-1521 Luxembourg, 120, rue Adolphe Fischer, gérante admi-
nistrative ;
c) Monsieur Baoren Ji, restaurateur, demeurant à B-6791 Athus/Aubange, 30, rue Grande, gérant technique.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un gérant technique et du
gérant administratif.
3) Le siège social est établi à L-2611 Luxembourg, 55, route de Thionville.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants de tout ce qui précède, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire.
Signé : B. Ji, Z. Chen, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 78, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
(65405/216/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
PALMERI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.436.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65318/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PALMERI S.A.
F. Simon / F. Mesenburg
<i>Administrateur / Administrateuri>
17103
DIDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
—
STATUTS
L’an deux mille, le sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach.
2.- La société anonyme SuxesKey S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach,
ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Albert Seen, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de DIDY HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Larochette.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ces fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR), divisé en trois cent cinquante (350)
actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
17104
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trois
cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent quatre-vingt-
quinze mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 14.118.965,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Albert Seen, Financial Consultant, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach;
2) Madame Raymonde Gokke, employée privée, demeurant à L-7618 Larochette, 17, rue Leedebach;
c) La société anonyme SuxesKey S.A., ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Gerhard Neillinger, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2006.
5) Le siège social est établi à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Seen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2000, vol. 511, fol. 81, case 9. – Reçu 141.190 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
(65406/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
1.- Monsieur Albert Seen, préqualifié, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2.- La société anonyme SuxesKey S.A., prédésignée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Total: trois cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Junglinster, le 20 novembre 2000.
J. Seckler.
17105
F & F FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société CENTRAFID S.A., avec siège social à CH-Chiasso,
ici représentée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à Thionville,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée en date du 9 novembre 2000,
et qui restera annexée aux présentes,
2) Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, demeurant à CH-Chiasso,
ici représenté par Monsieur Didier Kirsch, prémentionné,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée en date du 9 novembre 2000,
et qui reste également annexée aux présentes.
Lesquels ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils enten-
dent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de F & F FINANCE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-
les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,
au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président, soit par la signature
individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d’un autre administrateur, soit par la signature
individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
17106
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 10.00 heures au
siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doive en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, porteur d’une procuration donnée par
écrit, télégramme, télécopie ou e-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorité
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre
2000.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été apportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 120.000,- francs.
<i>Asemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Albert Leufgen, entrepreneur, demeurant à D-Krefeld.
Il est nommé Président.
- Monsieur Nello Lavio, expert-comptable, demeurant à CH-Chiasso.
Il est nommé Administrateur-délégué.
- Monsieur Giorgio Moroni-Stampa, avocat, demeurant à CH-Lugano.
Il est nommé Vice-Président.
Est nommée commissaire:
La société REVILUX S.A., avec siège social à Luxembourg.
Ils resteront en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
1) La société CENTRAFID S.A., prémentionnée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) Monsieur Nello Lavio, prémentionné, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
17107
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
Signé: D. Kirsch, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 126S, fol. 97, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
(65408/216/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 45.280.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 19, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65397/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 45.280.
—
Par décision du conseil d’administration du 5 novembre 1999, Monsieur Ernst Wickihalder, manager, Bülach, Zürich,
est coopté administrateur en remplacement de Monsieur Urs Rohner, démissionnaire.
Luxembourg, le 3 novembre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65399/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 45.280.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 septembre 2000, les mandats des administrateurs suivants ont
été renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 2001 approuvant les comptes de 2000:
Mr Peter Hafter, lawyer, Zurich.
Mr Patrick K. Oesch, lawyer, Zurich.
Mr George A. David, businessman, Lagos (Nigeria).
Mr Leonidas S. Joannou, businessman, Zurich.
La cooptation de Monsieur Ernst Wickihalder, manager, Zurich, en remplacement de Monsieur Urs Rohner, démis-
sionnaire, a été ratifiée.
PricewaterhouseCoopers, Halandri, Grèce, a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale 2001 approuvant les comptes de 2000.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65398/783/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
J.-P. Hencks.
<i>Pour ZORA HOLDING S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
<i>Pour ZORA HOLDING S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
<i>Pour ZORA HOLDING S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
17108
LES PETITS DOUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7374 Helmdange, 155, rue de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Christine Soroge, institutrice maternelle, éducatrice graduée, épouse de Monsieur Joël Collignon, résidant
à B-6972 Erneuville, 8A, route de Mierchamps.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société unipersonnelle à
responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société unipersonnelle à responsabilité limitée régie par les lois et les règlements en vigueur
et par les présents statuts.
Art. 2. La société aura pour dénomination LES PETITS DOUES, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un foyer de jour pour enfants.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières et industrielles et en général tous actes se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou de nature à faciliter sa réalisation.
Art. 4. Le siège social est fixé à Helmdange.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.400,- (douze mille quatre cents Euros), divisé en 124 (cent vingt-quatre)
parts sociales de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Les cent vingt-quatre (124) parts sociales sont souscrites par l’associée unique, Madame Christine Soroge, ci-avant
dénommée.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que le montant intégral du
capital social se trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été apportée au notaire
qui le constate.
Art. 7. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif
social. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles.
Art. 8. Les cessions de parts sont régies par les articles 189 et 190 de la loi du 18 septembre 1933 complétant la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité, l’interdiction, la faillite ou la mise en liquidation des
biens d’un des associés.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par
les associés sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles.
Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, et pourront être
révoqués ad nutum sur seule décision des associés aux mêmes conditions de majorité.
Art. 11. Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes cir-
constances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à l’objet social. En cas de pluralité de gérants,
ces derniers exerceront leurs pouvoirs conjointement ou individuellement selon la décision unanime des associés. Le
ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets soit spéciaux
et limités, soit généraux.
Art. 12. Les décisions collectives provoquées à l’initiative de la gérance ou des associés possédant plus de la moitié
du capital social sont prises soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite.
Art. 13. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d’un nombre de voix égal à celui
des parts sociales qu’il possède; chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées Générales par tout mandataire
de son choix, associé ou non.
Art. 14. Chaque année, il doit être tenu une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écou-
lé.
Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette ma-
jorité n’est pas obtenue lors de la première consultation, les associés sont convoqués une deuxième fois et les décisions
sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
Art. 15. Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital
social. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social, ni à changer la nationalité
de la société. Ces dernières décisions ne pourront être prises qu’à l’unanimité.
Art. 16. Les articles 13, 14, alinéa 2 et 15 ne sont pas applicables tant que la société ne compte qu’un seul associé.
Celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés. Ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou
établies par écrit.
17109
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le
premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 18. A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.
Art. 19. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant la comparante préqualifiée s’est constituée en Assemblée Générale Extraordinaire, à laquelle elle se re-
connaît dûment convoquée, et elle a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante de la société:
Madame Christine Soroge, institutrice maternelle, éducatrice graduée, épouse de Monsieur Joël Collignon, résidant
à B-6972 Erneuville, 8A, route de Mierchamps.
Elle peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2) Le siège social de la société est établi à L-7374 Helmdange, 155, route de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, la comparante a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Soroge, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 126S, fol. 84, case 9. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
(65412/216/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
BI.CI.DI. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an deux mille, le sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société à responsabilité limitée de droit italien B.C.D. S.r.l., ayant son siège social à Milan, Viale Tunisia 50 (Ita-
lie),
ici représentée par Madame Darcaa Moyse, licenciée en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxem-
bourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société anonyme ECOREAL, avec siège social à L-2951 Luxembourg, 27, avenue Monterey,
ici représentée par Madame Sabine Plattner, licenciée en économie, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à cons-
tituer:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de BI.CI.DI. INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
J.-P. Hencks.
17110
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâcte à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille euros (180.000,- EUR), représenté par mille huit cents
(1.800) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions de cent
euros (100,- EUR) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans
prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions re-
présentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
17111
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier mardi du mois d’avril à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le Conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la formation ou à l’alimentation du fonds
de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10%) du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souveraiement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ses titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions généralesi>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-
me de cent quatre-vingt mille euros (180.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cent vingt mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 7.261.182,- LUF.
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- La société à responsabilité limitée de droit italien B.C.D. S.r.l., prédésignée, mille sept cent quatre-vingt-dix-
neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.799
2.- La société anonyme ECOREAL, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800
17112
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an:
a) Monsieur Marco Dari, dirigeant d’entreprise, demeurant à Milan (Italie);
b) Madame Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Schifflange;
c) Monsieur Alex Gauthier, licencié en droit économique, demeurant à Luxembourg;
d) Monsieur Edward Bruin, Maître en droit, demeurant à Mondercange.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée d’un an:
La société COMCOLUX S.A., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
3) Le siège social est fixé à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: Moyse, Plattner, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher le 15 novembre 2000, vol. 511, fol. 83, case 11. – Reçu 72.612 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
(65403/231/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
PARMITRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 55.961.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 5, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65320/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PARMITRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 55.961.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 5, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65321/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PARMITRAD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 55.961.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 15 septembre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999.
Madame Nathalie Carbotti et Mademoiselle Anne-Françoise Fouss ont été nommées administrateurs de la société en
remplacement de Madame Frie van de Wouw et Madame Cristina Fileno, administrateurs démissionnaires.
Le mandat de Monsieur Brunello Donati
en tant qu’administrateur ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-
nouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turant au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65322/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Junglinster, le 20 novembre 2000.
J. Seckler.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
17113
PANORAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 9.189.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65319/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PATRIMOINE INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65323/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PATRIMOINE INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 43.209.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 avril 2000i>
En date du 12 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de ratifier la cooptation, à compter du 3 mai 1999, de M. Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’administrateur
de la SICAV en remplacement de M. Olivier Cizeron démissionnaire:
- de renouveler les mandats de MM. Antoine Gilson de Rouvreux, Pierre Delandmeter et Patrick Laverny en qualité
d’Administrateurs de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001;
- de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un an, jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65324/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOLENZA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 43.035.
—
1) Suite à la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction, auxquels décharge pleine et
entière a été donnée, ont été nommés pour terminer leur mandat:
<i>Conseil d’administration:i>
- M. Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Administrateur
- M. Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig, Administrateur
- ARMOR S.A., société anonyme avec siège social, 16, allée Marconi à Luxembourg, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social 16, allée Marconi à Luxembourg.
2) Le siège social de la société a été transféré du 11, avenue Emile Reuter, Luxembourg au 16, allée Marconi, L-2120
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65374/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Pour extrait conforme
Signature
17114
PROJECT FUND SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.449.
—
Le bilan au 31 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
(65327/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PROJECT FUND SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.449.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>du 21 mars 2000 de la société mentionnée sous rubriquei>
En date du 21 mars 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice se terminant le 31 mai 1999;
- de renouveler le mandat d’Administrateur de MM. Thierry Logier, Philippe Durand et Jean-Jacques Bensoussan pour
une durée d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000;
- de nommer M. Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’Administrateur pour une durée de un an prenant fin à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000;
- de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, pour une durée
d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.
Luxembourg, le 21 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65328/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PRELOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 18, avenue François Clement.
R. C. Luxembourg B 47.888.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65325/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RESILUXE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 22, rue d’Audun.
R. C. Luxembourg B 77.423.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration en date du 16 août 2000 à Esch-sur-Alzette au siège sociali>
La réunion est ouverte à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Nomination.
Les administrateurs nomment à l’unanimité des voix Monsieur Didier Boccaccini, demeurant à F-57100 Thionville,
36, rue Leydecher, en tant qu’administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est close à 11.30 heures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 août 2000, vol. 317, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(65339/612/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
D. Boccaccini / G. Delli-Carpini / D. Pulli
17115
PROXIMA CAPITAL INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.214.
—
L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PROXIMA CAPITAL
INVESTMENT, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B nu-
méro 77.214, constituée suivant acte reçu le 7 août 2000, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à Messancy (B).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 513.383 (cinq cent treize mille trois cent quatre-vingt-trois) actions repré-
sentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 3.700.000,- (trois millions sept cent mille
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 5.133.830,- (cinq millions cent trente-trois mille huit cent trente
euros) à EUR 8.833.830,- (huit millions huit cent trente-trois mille huit cent trente euros) par l’émission de 370.000
(trois cent soixante-dix mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10, - (dix euros) chacune, ayant les mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription des 370.000 (trois cent soixante-dix mille) nouvelles actions par Grzegorz Piotr Dzik et Jozef Henryk
Biegaj, par apport de 292.431 (deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent trente et une) actions de MULTINET S.A.,
une société anonyme de droit polonais, ayant son siège social à Wroclaw.
3. - Augmentation du capital autorisé pour le monter de EUR 15.000.000,- (quinze millions d’euros) à EUR
100.000.000,- (cent millions d’euros).
4.- Modification afférente de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:
«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 8,833,830.- (eight million eight hundred and thirty-three thou-
sand eight hundred and thirty euros) divided into 883,383 (eight hundred and eighty-three thousand three hundred and
eighty-three) shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at EUR 100,000,000.- (hundred million euros) to
be divided into 10,000,000 (ten million) shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.»
Version française:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 8.833.830,- (huit millions huit cent trente-trois mille huit cent trente euros), re-
présenté par 883.383 (huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-trois) actions d’une valeur nominale de
EUR 10,- (dix Euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, dans les limites tracées par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé, pendant la durée telle que prévue ci-après, à EUR 100.000.000,- (cent millions d’Euros),
représenté par 10.000.000 (dix millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.700.000,- (trois millions sept cent mille
Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 5.133.830,- (cinq millions cent trente-trois mille huit cent trente
Euros) à EUR 8.833.830,- (huit millions huit cent trente-trois mille huit cent trente Euros), par la création et l’émission
de 370.000 (trois cent soixante-dix mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, bé-
néficiant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 370.000 (trois cent soixante-dix mille) actions nouvelles, les ac-
tionnaires actuels:
- Monsieur Grzegorz Piotr Dzik, ingénieur, demeurant à Wroclaw, Pologne: pour 35.870 (trente-cinq mille huit cent
soixante-dix) actions;
- Monsieur Jozef Henryk Biegaj, administrateur de sociétés, demeurant à Wroclaw, Pologne: pour 334.130 (trois cent
trente-quatre mille cent trente) actions.
17116
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ici interviennent Monsieur Grzegorz Piotr Dzik et Monsieur Jozef Henryk Biegaj, prénommés, ici représentés par
Monsieur Guy Hornick, préqualifié,
en vertu des procurations, dont question ci-avant;
lesquels déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites a été intégralement libérée:
A) en ce qui concerne Monsieur Grzegorz Piotr Dzik:
par un apport en nature d’actions, comme suit:
28.350 (vingt-huit mille trois cent cinquante) actions de la société anonyme de droit polonais MULTINET S.A., ayant
son siège social à Wroclaw (Pologne);
B) en ce qui concerne Monsieur Jozef Henryk Biegaj:
par un apport en nature d’actions, comme suit:
264.081 (deux cent soixante-quatre mille quatre vingt une) actions de la société anonyme de droit polonais MULTI-
NET S.A., ayant son siège social à Wroclaw (Pologne), prénommée.
<i>Rapport du réviseuri>
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait
l’objet d’un rapport en date du 27 octobre 2000 établi par le Réviseur d’Entreprises indépendant MONTBRUN REVI-
SION, S.à r.l., représenté par Monsieur Marc Lamesch, qui conclut comme suit:
<i>Conclusion:i>
«On the basis of the procedures which we have performed it is our opinion that the method of valuation adopted by
the Board of Directors of PROXIMA Capital INVESTMENT S.A. in relation to the contribution in kind results in a value
which corresponds at least in number and par value to the 370,000 shares of par value EUR 10.- each to be issued,
totalizing EUR 3,700,000.-.
Luxembourg, 27th October 2000.
MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
Un gérant
(signé): Marc Lamesch
Réviseur d’Entreprises.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de la société de EUR 15.000.000,- (quinze millions d’Euros) à EUR
100.000.000,- (cent millions d’Euros), représenté par 10.000.000 (dix millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR
10,- (dix Euros) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les pre-
mier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Version anglaise:
«The subscribed capital of the company is fixed at EUR 8,833,830.- (eight million eight hundred and thirty-three thou-
sand eight hundred and thirty euros) divided into 883,383 (eight hundred and eighty-three thousand three hundred and
eighty-three) shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at EUR 100,000,000.- (hundred million euros) to
be divided into 10,000,000 (ten million) shares with a par value of EUR 10.- (ten euros) each.»
Version française:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 8.833.830,- (huit millions huit cent trente-trois mille huit cent trente euros), re-
présenté par 883.383 (huit cent quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-trois) actions d’une valeur nominale de
EUR 10,- (dix Euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, dans les limites tracées par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est fixé, pendant la durée telle que prévue ci-après, à EUR 100.000.000,- (cent millions d’Euros),
représenté par 10.000.000 (dix millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital, s’élève à environ un million six cent cinquante
mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Hornick, J. Cardi, P. Ponsard, J. Elvinger.
17117
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 60, case 12. – Reçu 1.492.576 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65329/211/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
PROXIMA CAPITAL INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.214.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre
2000.
(65330/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RECKINGER PEINTURE-DECORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 48, rue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 20.047.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 318, fol. 10, case 2, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65333/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RED BERRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.328.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65334/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RED WINGS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 43.765.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société RED WINGS HOLDING S.A., son siège statutaire a été fixé à l’adresse du
domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Pour inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65335/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2390 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 6.304.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case
6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65389/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
J. Elvinger.
Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2000.
Signatures.
RED BERRY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
17118
REDIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.296.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65336/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
REDIOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.296.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65337/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RELIO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 32.233.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société RELIO S.A. HOLDING, son siège statutaire a été fixé à l’adresse du domi-
ciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Pour inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65338/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
ROYAL TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 69.929.
—
<i>Démissioni>
Par la présente, le soussigné Monsieur Nogueira Nuno De Sousa Ricardo, demeurant à L-4343 Esch-sur-Alzette, 34,
rue du Viaduc, donne sa démission, en tant que gérant technique de la S.à r.l. ROYAL TAXIS, siège social au 60, rue
Zénon Bernard, L-4031 Esch-sur-Alzette, n
°
R. C. B 69.929, avec effet au 31 mai 2000.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2000, vol. 317, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(65343/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RISSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5328 Medingen, 4, am Kundel.
R. C. Luxembourg B 49.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
(65344/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Signature.
Signature.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 31 mai 2000.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
17119
SEL CLASSICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1865 Luxembourg, 8, rue J.-P. Koenig.
R. C. Luxembourg B 60.725.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novem-
bre 2000, vol. 546, fol. 11, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
(65350/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SEL CLASSICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1865 Luxembourg, 8, rue J.-P. Koenig.
R. C. Luxembourg B 60.725.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 24 février 2000i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Affi Scherer, Président du Conseil d’Administration, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eugène Prim, Administrateur-délégué, demeurant à Steinsel.
- Monsieur Jean Wenandy, Administrateur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Paul Diederich, Administrateur, demeurant à Rameldange.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65351/657/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
S-H MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.709.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65352/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
THE BLACK ROSE PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 63.834.
—
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 31 mai 2000 de la société THE BLACK ROSE PROJECT
S.A., le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
Monsieur Emile Wirtz, Administrateur-délégué
Monsieur Jean-François Henin, Administrateur
INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Administrateur
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire des associés du 17 mars 2000, il a été décidé que:
1. le Commissaire aux Comptes serait Monsieur Albert Schumacker, Comptable, demeurant à Luxembourg.
2. le siège social de la société serait transféré au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65385/567/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
THE BLACK ROSE PROJECT S.A.
Signature
17120
SALON MISS ANTILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 45, rue de Strasbourg.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange,
en date du 13 novembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 14 novembre 2000, vol. 853, fol. 96, case 6.
L’assemblée générale a décidé d’élargir l’objet social et d’insérer un alinéa supplémentaire entre le premier et le der-
nier alinéa de l’article 3 des statuts avec la teneur suivante: «La société a en outre comme objet l’exploitation d’une
épicerie.»
Differdange, le 15 novembre 2000.
(65346/237/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SALON MISS ANTILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 45, rue de Strasbourg.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
(65347/237/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RICFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 43.154.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol.
14, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65340/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RICFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 43.154.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 novembre 2000 à 10.30 heuresi>
Les actionnaires ont pris unanimement la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée autorise la société à acquérir ses propres actions. Elle décide d’acheter au maximum 4.410 de ses propres
actions, ce qui correspond à 4,94% des actions RICFIN S.A. HOLDING. Le prix minimum est fixé à EUR 142,00 par
action et le prix maximum à EUR 142,10 par action. L’autorisation d’acquérir ses propres actions est valable jusqu’au 6
novembre 2001 inclus.
(65342/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
RICFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.154.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 novembre 2000 de 11.00 heures à 11.30 heuresi>
Les actions ont pris unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Nous avons pris connaissance du rapport sur l’exercice 1999 présenté par le conseil d’administration et du rapport
de révision du commissaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 ci-présentés par le commissaire ont été approuvés.
Pour extrait conforme
R. Schuman
<i>Le notairei>
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Signatures.
Pour l’exactitude de l’extrait
G. P. Rockel
17121
<i>Troisième résolutioni>
Par votes séparés, l’assemblée générale ordinaire accorde une décharge complète aux administrateurs et au commis-
saire pour l’exercice 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
Les bénéfices qui apparaissent dans les comptes annuels sont reportés à nouveau.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale ordinaire proroge le mandat de tous les administrateurs et du commissaire pour une nouvelle
période d’un an; ce mandat prendra donc fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire délibérant sur les comptes de
2000.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège de la société est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65341/534/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SCHNEIDER INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.179.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
(65348/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SIMON’S PLAZA KUMMERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6743 Grevenmacher, 5, rue Kummert.
R. C. Luxembourg B 49.710.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65353/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOTRAIMO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Mamer, 19, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.203.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire, tenue le 7 novembre 2000i>
«L’Assemblée Générale renouvelle, pour une année, les fonctions d’administrateur de Madame Isabelle Thiriot et de
Monsieur Anton J. Janus. Elle nomme comme troisième administrateur la société INTERNATIONAL TRUSTEES S.A.,
ayant son siège à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon, en remplacement de Monsieur Cornelis M.G. Jansen, démis-
sionnaire.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65377/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour l’exactitude de l’extrait
G. P. Rockel
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
SOTRAIMO LUXEMBOURG S.A.
Signature
17122
SEFIPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.854.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 14, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 juin 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 juin 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(65349/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SIMON’S PLAZA ROND-POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.711.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65355/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SIXTY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.619.
—
L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois SIX-
TY HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 64.619.
L’assemblée est ouverte à 11.15 heures,
sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Hagondange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gabriella Stefanutti, licenciée en sciences économomiques et
commerciales, demeurant à Thionville.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2- Augmentation du capital social à concurrence de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante millions de lires italiennes)
en vue de le porter de ITL 150.000.000,- (cent cinquante millions de lires italiennes) à ITL 700.000.000,- (sept cents
millions de lires italiennes) sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable.
3- Souscription de l’augmentation de capital par TRUSTINVEST LIMITED, par transformation d’une créance de ITL
550.000.000,- (cinq cent cinquante millions de lires italiennes).
4- Réduction du capital social par absorption de pertes à concurrence de ITL 351.471.400,- (trois cent cinquante et
un millions quatre cent soixante et onze mille quatre cents lires italiennes), par réduction du pair comptable des actions
existantes, pour porter le capital de son montant actuel de ITL 700.000.000,- (sept cents millions de lires italiennes) à
ITL 348.528.600,- (trois cent quarante-huit millions cinq cent vingt-huit mille six cents lires italiennes).
5- Changement de la monnaie d’expression du capital social de manière à ce que le capital actuel de ITL 348.528.600,-
(trois cent quarante-huit millions cinq cent vingt-huit mille six cents lires italiennes) représenté par 30.000 (trente mille)
actions sans désignation de valeur nominale, soit remplacé par un capital social de EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille
euros), représenté par 30.000 (trente mille) actions, sans désignation de valeur nominale.
6- Fixation de la valeur nominale d’une action à EUR 6,- (six euros).
7- Suppression du capital autorisé existant.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
17123
8- Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.800.000,- (un million huit cent mille euros) avec émission d’ac-
tions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre
des dispositions légales applicables au capital autorisé.
9- Modification des alinéas 1
er
et 4 de l’article 5, ainsi que la 1ère phrase de l’alinéa 6 de l’article 5 des statuts, qui
auront dorénavant le teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille euros) représenté par 30.000
(trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 6,- (six euros) chacune.
Alinéa 4. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.800.000,- (un million huit cent
mille euros) qui sera représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 6,- (six euros) cha-
cune.
Alinéa 6. 1
ère
phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant
fin le 23 octobre 2005, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé
avec émission d’actions nouvelles.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions de sorte que le capital social de ITL 150.000.000,-
(cent cinquante millions de lires italiennes) est dorénavant représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation
de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante millions de
lires italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 150.000.000,- (cent cinquante millions de lires italiennes)
à ITL 700.000.000,- (sept cents millions de lires italiennes), sans émission d’actions nouvelles, mais en augmentant le pair
comptable des actions, à libérer intégralement par conversion en capital d’une créance détenue par un actionnaire con-
tre la société à concurrence d’un montant de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante millions de lires italinnes).
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscriptioni>
Ensuite est intervenu aux présentes l’actionnaire TRUSTINVEST LIMITED, société de droit irlandais, avec siège social
à Simpson Xavier Court, Merchants Quay, Dublin 8 (Irlande),
ici représentée par Mademoiselle Gabriella Stefanutti, préqualifiée,
aux termes d’une procuration sous seing privé annexée à la prédite liste de présence,
lequel a déclaré, de l’accord unanime de l’assemblée, souscrire à l’augmentation de capital prédécrite et la libérer par
la conversion en capital d’une créance jusqu’à concurrence d’un montant de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante mil-
lions de lires italiennes), qu’il détient contre la société.
Ladite créance est certaine, liquide et exigible, persiste à la date de ce jour, ainsi que cela résulte d’un certificat émis
par la société en date du 18 octobre 2000, et d’une attestation du souscripteur du 22 septembre 2000, ci-annexés.
Cette créance figure à la situation bilantaire intérimaire du 25 septembre 2000 que l’assemblée approuve présente-
ment, et laquelle restera annexée aux présentes.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915, le prédit apport en nature a fait l’objet d’un rapport
d’un réviseur d’entreprises, en l’occurence MONTBRUN REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises, avec siège social à
Luxembourg.
Ce rapport, daté à Luxembourg, le 17 octobre 2000, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
<i>«Conclusioni>
La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avont pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins à l’augmentation du pair comptable des actions existantes, totalisant
ITL 550.000.000,-, suivie immédiatement d’une réduction du capital par absorption de pertes subies pour un montant
de ITL 351.471.400,- avec diminution du pair comptable à due concurrence de sorte que le résultat final de l’opération
envisagée ait pour conséquence que le capital social de la société soit égal à ITL 348.528.600,- représenté par 30.000
actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 17 octobre 2000.
MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
Un Gérant
M. Lamesch
Réviseur d’Entreprises»
17124
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de ITL 351.471.400,- (trois cent cinquante et un millions
quatre cent soixante et onze mille quatre cents lires italiennes), par absorption des pertes de la société à concurrence
du même montant, pour ramener le capital de son montant actuel de ITL 700.000.000,- (sept cents millions de lires
italiennes) à ITL 348.528.600,- (trois cent quarante-huit millions cinq cent vingt-huit mille six cents lires italiennes), par
réduction du pair comptable des actions existantes.
Le but de la réduction du capital social est l’absorption partielle de pertes reportées de la société.
Ces pertes ressortent de la prédite situation bilantaire intérimaire du 25 septembre 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de lires italiennes en euros, de manière à ce
que le capital social actuel de ITL 348.528.600,- (trois cent quarante-huit millions cinq cent vingt-huit mille six cents lires
italiennes), représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de valeur nominale, soit arrêté dorénavant à
EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille euros), représenté par 30.000 (trente mille) actions sans désignation de valeur
nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 6,- (six euros).
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR
1.800.000,- (un million huit cent mille euros) avec émission d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administra-
tion d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les alinéas 1
er
et 4 ainsi que la première
phrase de l’alinéa 6 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à EUR 180.000,- (cent quatre-vingt mille euros) représenté par 30.000
(trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 6,- (six euros) chacune.
Alinéa 4. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.800.000,- (un million huit cent
mille euros) qui sera représenté par 300.000 (trois cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 6,- (six euros) cha-
cune.
Alinéa 6. 1
ère
phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant
fin le 23 octobre 2005, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé
avec émission d’actions nouvelles. »
<i>Evaluation et Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à onze millions quatre cent
cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix (11.458.590,-) francs luxembourgeois.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à cent quatre-vingt-cinq mille (185.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, C. Evrard, G. Stefanutti, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 56, case 12. – Reçu 114.586 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(65363/226/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SIXTY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.619.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 no-
vembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65364/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Luxembourg, le 16 novembre 2000.
R. Neuman.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
17125
SIMON’S PLAZA SENNINGERBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 40, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.712.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65356/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SITEP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 55.500.
—
La soussignée LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. (L.M.C. GROUP S.A.), en qualité de do-
miciliataire de la société SITEP INTERNATIONAL S.A., déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société
avec effet immédiat et par là même confirme la démission des administrateurs Mme Luisella Moreschi, Mlle Angela Ci-
narelli et Mlle Sandrine Klusa, et du commissaire aux comptes VECO TRUST S.A.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65357/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SITMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65358/79513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SITMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65359/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SITMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65360/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
L.M.C. GROUP S.A., Société Anonyme
Signature
SITMA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SITMA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SITMA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
17126
SITMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65361/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SITMA MACHINERY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.985.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65362/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.179.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65367/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOFTBANK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 76.242.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 13 octobre 2000i>
Par résolution circulaire du 13 octobre 2000 le Conseil d’Administration a décidé de coopter Madame Yuki Aiga com-
me membre du Conseil d’Administration, en remplacement de Monsieur Andrei Rozanov, démissionnaire.
La prochaine Assemblée Générale des Actionnaires procédera à son élection définitive.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65373/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SITMA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SITMA MACHINERY INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT
Signature / Signature
<i>Géranti> / <i>Géranti>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
17127
SIXTY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.620.
—
L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois SIX-
TY INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 64.620.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures,
sous le présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Hagondange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gabriella Stefanutti, licenciée en sciences économiques et com-
merciales, demeurant à Thionville.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1 - Suppression de la valeur nominale des actions.
2 - Changement de la monnaie d’expression du capital social de manière à ce que le capital social actuel de ITL
100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale,
soit remplacé par un capital social nominal de EUR 51.645,69 (cinquante et un mille six cent quarante-cinq euros et
soixante-neuf cents) représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale.
3 - Réduction du capital social par absorption de pertes à concurrence de EUR 45,69 (quarante-cinq euros et soixan-
te-neuf cents), par réduction du pair comptable des actions existantes, pour porter le capital de son montant actuel de
EUR 51.645,69 (cinquante et un mille six cent quarante-cinq euros et soixante-neuf cents) à EUR 51.600,- (cinquante et
un mille six cents euros).
4 - Fixation de la valeur nominale d’une action à EUR 516,- (cinq cent seize euros).
5 - Augmentation du capital social à concurrence de EUR 671.316,- (six cent soixante et onze mille trois cent seize
euros), par transformation d’une créance du même montant, en vue de le porter de EUR 51.600,- (cinquante et un mille
six cents euros) à EUR 722.916,- (sept cent vingt-deux mille neuf cent seize euros) par l’émission de 1.301 (mille trois
cent une) actions nouvelles de EUR 516,- (cinq cent seize euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
6 - Souscription et libération des 1.301 (mille trois cent une) actions nouvelles par SIXTY HOLDING S.A.
7 - Réduction du capital social par absorption de pertes à concurrence de EUR 51.600,- (cinquante et un mille six
cents euros), par réduction du nombre des actions détenues par l’actionnaire majoritaire, à savoir SIXTY HOLDING
S.A., pour porter le capital de son montant actuel de EUR 722.916,- (sept cent vingt-deux mille neuf cent seize euros)
à EUR 671.316,- (six cent soixante et onze mille trois cent seize euros).
8 - Suppression du capital autorisé existant.
9 - Instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 6.713.160,- (six millions sept cent treize mille cent soixante
euros) avec émission d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des obligations conver-
tibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
10 - Modification des 1
er
, 4ème alinéas et de la première phrase du 6ème alinéa de l’article 5 des statuts qui auront
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 671.316,- (six cent soixante et onze mille trois cent seize euros)
représenté par 1.301 (mille trois cent une) actions d’une valeur nominale de EUR 516,- (cinq cent seize euros) chacune.»
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 6.713.160,- (six
millions sept cent treize mille cent soixante euros) qui sera représenté par 13.010 (treize mille dix) actions d’une valeur
nominale de EUR 516,- (cinq cent seize euros) chacune.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa. Première phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période
de cinq ans, prenant fin le 23 octobre 2005, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions de sorte que le capital social de ITL 100.000.000,-
(cent millions de lires italiennes) est dorénavant représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale.
17128
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de lires italiennes en euros, de manière à ce
que le capital social actuel de ITL 100.000.000,- (cent millions de lires italiennes), représenté par 100 (cent) actions sans
désignation de valeur nominale, soit arrêté dorénavant à EUR 51.645,69 (cinquante et un mille six cent quarante-cinq
euros et soixante-neuf cents) représenté par 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 45,69 (quarante-cinq euros et soixante-neuf
cents), par absorption des pertes de la société à concurrence du même montant, en réduisant le pair comptable des
actions existantes, pour ramener le capital de son montant actuel de EUR 51.645,69 (cinquante et un mille six cent qua-
rante-cinq euros et soixante-neuf cents) à EUR 51.600,- (cinquante et un mille six cents euros).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 516,- (cinq cent seize euros).
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 671.316,- (six cent soixante et onze mille trois
cent seize euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 51.600,- (cinquante et un mille six cents euros) à EUR
722.916,- (sept cent vingt-deux mille neuf cent seize euros) par la création et l’émission à la valeur nominale de 1.301
(mille trois cent une) actions nouvelles de EUR 516,- (cinq cent seize euros) chacune, à libérer intégralement par con-
version en capital d’une créance détenue par un actionnaire contre la société à concurrence d’un montant de EUR
671.316,- (six cent soixante et onze mille trois cent seize euros).
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscriptioni>
Ensuite est intervenu aux présentes l’actionnaire SIXTY HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social à Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire, ici représentée par Monsieur John Seil, préqualifié,
aux termes d’une procuration sous seing privé annexée à la prédite liste de présence,
lequel a déclaré, de l’accord unanime de l’assemblée, souscrire à l’augmentation de capital prédécrite et la libérer par
la conversion en capital d’une créance jusqu’à concurrence d’un montant de EUR 671.316,- (six cent soixante et onze
mille trois cent seize euros), qu’il détient contre la société.
Ladite créance est certaine, liquide et exigible et persiste à la date de ce jour, ainsi que cela résulte d’un certificat émis
par la société en date du 18 octobre 2000, et d’une attestation du souscripteur du 22 septembre 2000, ci-annexés.
Cette créance figure à la situation bilantaire intérimaire du 25 septembre 2000 que l’assemblée approuve présente-
ment, et laquelle restera annexée aux présentes.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915, le prédit apport en nature a fait l’objet d’un rapport
d’un réviseur d’entreprises, en l’occurrence MONTBRUN REVISION, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège social
à Luxembourg.
Ce rapport, daté à Luxembourg, le 17 octobre 2000, restera annexé aux présentes et conclut comme suit:
<i>«Conclusion:i>
La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, totalisant EUR 671.316,-, suivie immédiatement d’une réduction de capital par absorption de pertes
subies pour un montant de EUR 51.600,- avec réduction du nombre des actions détenues par l’actionnaire majoritaire,
à savoir SIXTY HOLDING S.A., de sorte que le résultat final de l’opération envisagée ait pour conséquence que le capital
social de la société soit égal à EUR 671.316,-, représenté par 1.301 actions de valeur nominale EUR 516,- chacune.
Luxembourg, le 17 octobre 2000.
MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
Un Gérant
Marc Lamesch
Réviseur d’Entreprises».
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 51.600,- (cinquante et un mille six cents euros),
pour le ramener de son montant actuel de EUR 722.916,- (sept cent vingt-deux mille neuf cent seize euros) à EUR
671.316,- (six cent soixante et onze mille trois cent seize euros), par absorption des pertes de la société à concurrence
du même montant, par annulation de 100 (cent) actions d’une valeur nominale EUR 516,- chacune, détenues par l’ac-
tionnaire majoritaire, à savoir SIXTY HOLDING S.A., préqualifiée.
Ces pertes ressortent de la prédite situation bilantaire intérimaire du 25 septembre 2000.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé de EUR
6.713.160,- (six millions sept cent treize mille cent soixante euros) avec émission d’actions nouvelles et autorisation au
Conseil d’Administration d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables
au capital autorisé.
17129
<i>Huitième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les alinéas 1
er
et 4 ainsi que la première
phrase du sixième alinéa de l’article cinq des statuts pour leur donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 671.316,- (six cent soixante et onze mille trois cent seize euros)
représenté par 1.301 (mille trois cent une) actions d’une valeur nominale de EUR 516,- (cinq cent seize euros) chacune.»
«Art. 5. 4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 6.713.160,- (six
millions sept cent treize mille cent soixante euros) qui sera représenté par 13.010 (treize mille dix) actions d’une valeur
nominale de EUR 516,- (cinq cent seize euros) chacune.»
«Art. 5. 6
ème
alinéa. Première phrase. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période
de cinq ans, prenant fin le 23 octobre 2005, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.»
<i>Evaluation et Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à vingt-sept millions quatre-
vingt mille huit cent vingt (27.080.820,-) francs luxembourgeois.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à trois cent soixante mille (360.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, C. Evrard; G. Stefanutti, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 57, case 2. – Reçu 270.808 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(65365/226/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SIXTY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.620.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 no-
vembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65366/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
AHREND INRICHTEN B.V., Société à responsabilité limitée,
(anc. AHREND VERKOOPMAATSCHAPPIJ KANTOORINRICHTING BENELUX B.V.).
Siège social: NL-1015 AE Amsterdam, 130, Singel.
Registre de commerce H-120814.
Succursale luxembourgeoise: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 44.979.
—
1. Le siège de la succursale a été transféré de L-1470 Luxembourg, 17, route d’Esch, à L-5365 Munsbach, 2, Parc d’ac-
tivité Syrdall.
2. Monsieur Luc Robert Pieter Spapen, directeur, demeurant à B-1830 Machelen, Koningin Fabiolalaan 26, a été nom-
mé gérant de la succursale pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Louis Chaillet, démissionnaire.
Le gérant a le pouvoir d’engager la succursale en toutes circonstances par sa seule signature.
3. La société a adopté la dénomination AHREND INRICHTEN B.V.
Luxembourg, le 21 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65429/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
R. Neuman.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AHREND INRICHTEN B.V.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
17130
SEDIMO S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.771.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65369/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOCIETE FLUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.083.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
En date du 3 janvier 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST S.A.
et la société SOCIETE FLUE S.A.
L’adresse de domiciliation est fixée au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 3 janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65370/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOCIETE FLUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.083.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2000i>
Les associés de la SOCIETE FLUE S.A. réunis le 3 janvier 2000 au siège social ont décidé à l’unanimité de transférer
le siège de la société à l’adresse suivante:
16, Val Ste Croix
L-1370 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 3 janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65371/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SPITAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.220.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourgi>
<i>le 20 septembre 2000 à 10.30 heuresi>
1. Monsieur Pierre Grunfeld, commissaire aux comptes démissionnaire, sera remplacé par Monsieur Philippe Zune,
employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65378/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Pour extrait conforme
Signatures
Pour extrait conforme
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
17131
SOFINEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.699.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2000, Monsieur Manuel Hack, expert-comptable,
Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Raymond Le-
joncq. Par votes spéciaux, décharge a été accordée à Monsieur Raymond Lejoncq pour l’exécution de son mandat.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65372/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
STUDIO FRANCESCA CARRER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 5-9, rue de la Fontaine.
R. C. Luxembourg B 63.734.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures.
L’associée unique est présente de sorte que l’intégralité du capital est représentée par Madame Françoise Gringoir,
demeurant à L-1050 Bruxelles, 11, avenue Legrand.
L’ordre du jour est le suivant:
- Démission
- Nomination
- Signatures.
L’assemblée accepte la démission de Madame Anne Haest, demeurant à L-4122 Esch-sur-Alzette, 5-9, rue de la Fon-
taine, en tant que gérante unique, et la confirme gérante administrative.
Elle décide de nommer Monsieur Gilbert Jean-Louis, demeurant à L-4122 Esch-sur-Alzette, 5-9, rue de la Fontaine,
comme gérant technique.
La société est valablement engagée par la signature du gérant technique jusqu’à concurrence de 50.000,- BEF.
Au-delà de cette somme, la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative est requise.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaiare est close à 12.00 heures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2000, vol. 317, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(65383/612/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
STUDIO FRANCESCA CARRER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette, 5-9, rue de la Fontaine.
R. C. Luxembourg B 63.734.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures.
L’associée unique est présente de sorte que l’intégralité du capital est représentée par Madame Françoise Gringoir,
demeurant à L-1050 Bruxelles, 11, avenue Legrand.
L’ordre du jour est le suivant:
- Démission
- Nomination
- Signatures.
L’assemblée accepte la démission de Madame Anne Haest, demeurant à L-4122 Esch-sur-Alzette, 5-9, rue de la Fon-
taine, en tant que gérante administrative.
Elle décide de nommer Monsieur Gilbert Jean-Louis, demeurant à L-4122 Esch-sur-Alzette, 5-9, rue de la Fontaine,
comme gérant unique.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 12.00 heures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 août 2000, vol. 317, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(65382/612/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Société Anonyme
Fait à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2000.
F. Gringoir.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2000.
F. Gringoir.
17132
SOPARIND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.523.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65375/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
SOPARIND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.523.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2000 que Madame Danièle Martin, Maî-
tre en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve a été nommée nouvel
administrateur en remplacement de Monsieur Nico Schaeffer, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65376/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
THE ECONOMIST GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.630.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65386/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
THE ECONOMIST GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.630.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associési>
<i>qui s’est tenue le 25 septembre 1998i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de THE ECONOMIST GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la «Socié-
té»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 mars 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 1998;
- d’autoriser les administrateurs à distribuer des dividendes équivalents au montant des réserves distribuables au 31
mars 1998;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 mars 1998.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65387/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
M. T. van Dijk
<i>Géranti>
17133
STONE DESIGN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité.
R. C. Luxembourg B 63.514.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 7, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
(65379/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 38.906.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65384/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
TRANSPORT GROUPAGE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Rombach.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéi>
<i>tenue au siège social le 3 mai 2000 à 10.00 heuresi>
Etaient présentes à l’Assemblée Générale extraordinaire:
1. Mademoiselle Sylvie Grimard, demeurant au 32, route de Bigonville, L-8832 Rombach, gérante administrative;
2. Madame Christiane Jallay, demeurant au 32, route de Bigonville, L-8832 Rombach, gérante technique;
<i>Points à l’ordre du jour:i>
1. Démission de Madame Christiane Jallay de son poste de gérante technique;
2. Nomination de Mademoiselle Sylvie Grimard au poste de gérante technique;
A l’unanimité des voix, il a été adopté ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
La démission de Madame Christiane Jallay de son poste de gérante technique est acceptée. Madame Jallay conservera
néanmoins procuration sur les comptes bancaires pour les opérations ordinaires.
<i>Deuxième résolutioni>
Mademoiselle Sylvie Grimard est nommée au poste de gérante technique. Elle conserve son poste de gérante admi-
nistrative et aura de ce fait plein pouvoir pour engager la société.
Fin de l’Assemblée Générale extraordinaire à 10.30 heures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2000, vol. 317, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65391/612/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
AFC FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.582.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65426/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
<i>Pour la S.A. STONE DESIGN
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
S. Grimard / C. Jallay
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Signature.
17134
YANKEES S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 35.950.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER
+ CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., et la société YANKEES S.A. HOLDING, son siège statutaire a été fixé à l’adresse du
domiciliataire, à savoir L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
(65394/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
STS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. CAT INTERNATIONAL BUSINESS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.383.
—
L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAT INTERNATIONAL
BUSINESS PROMOTIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations en date du 8 avril 1998, numéro 223.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à
Mersch, en date du 19 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 juillet 1998,
numéro 556.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Egon Bentz, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Silvia Gruen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gunter Ladirsch, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’in-
tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société.
2.- Acceptation de la démission du président du conseil d’administration.
3.- Décision d’ouvrir un bureau de la société à Moscou/Russie.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de CAT INTERNATIONAL BUSINESS PROMOTIONS
S.A. en STS INTERNATIONAL S.A.
Le premier alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de STS INTERNATIONAL S.A. »
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Egon Bentz comme administrateur et comme président du conseil
d’administration et elle lui donne pleine et entière décharge.
L’assemblée nomme comme administrateur et président du conseil d’administration:
- Monsieur Shikhmurat Khadzhimurzaev, commerçant, demeurant à Luxembourg.
Les administrateurs de la société sont:
a) Monsieur Shikhmurat Khadzhimurzaev, commerçant, demeurant à Luxembourg, président.
b) Monsieur Hermann-Josef Dupre, avocat, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Götz Schöbel, économiste, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs se terminera avec l’assemblée générale ordinaire de 2006.
Pour inscription au Registre de Commerce
Signature
17135
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’ouvrir un bureau de la société à Moscou/Russie.
L’assemblée donne procuration générale avec pouvoir de signature illimitée à Monsieur Shikhmurat Khadzhimurzaev,
commerçant, demeurant à Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Bentz, S. Gruen, G. Ladirsch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Mersch, le 3 novembre 2000, vol. 415, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65380/228/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
STS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.383.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65381/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
ZL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 68.262.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
Changement du siège social.
Tous les associés sont présents de sorte que l’intégralité du capital est représentée.
D’un commun accord, ils décident de transférer le siège social de ladite société de L-4011 Esch-sur-Alzette, 87, rue
de l’Alzette à L-4011 Esch-sur-Alzette, 107, rue de l’Alzette.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 11.30 heures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2000, vol. 318, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65396/612/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
AFECE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 76.246.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 novembre 2000i>
Acceptation de la démission des administrateurs Monsieur Eric Jungblut et Mademoiselle Ana Vazquez.
L’assemblée leur donne décharge pleine et entière pour leur mandat.
Mademoiselle Chloé Florin et Monsieur Pierre Léonard sont nommés administrateurs en remplacement des précé-
dents. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65427/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Mersch, le 15 novembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 15 novembre 2000.
E. Schroeder.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2000.
S. Sidoni / M.G. Tucella
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
17136
MONTE CRISTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4413 Soleuvre, rue Jean Anen.
R. C. Luxembourg B 56.134.
—
<i>Démissioni>
Par la présente, le soussigné Thuaud Christophe, demeurant à L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange, donne sa dé-
mission en tant que gérant technique, avec date de la présente, de la S.à r.l., MONTE CRISTO, avec siège à L-4413 So-
leuvre, rue Jean Anen, n
°
R.C. 56.134 section B.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2000, vol. 367, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(65301/612/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
MS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 59.853.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 30, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65302/770/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2000.
ALDIX AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 57.613.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(65431/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Fait à Soleuvre, le 17 juillet 1999.
C. Thuaud.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
<i>Pour la Société
i>FIDUCIAIRE FIBETRUST
Signature
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Vaham S.C.I., Société de Valorisation Hamm
Ambrosiano Group Banco Comercial S.A.
Groupe Elysée Distribution S.A.
Immobilière d’Avrignac S.A.
Immobilière d’Avrignac S.A.
Magistral International S.A.
Jesmond Benelux S.A.
Jesmond Benelux S.A.
Koelnag S.A.
Le Rideau, S.à r.l.
Koplast A.G.
Labmed Holding S.A.
Lioninvest Holding S.A.
Mullebutz, S.à r.l.
L.I.S. Invest S.A.
Login, S.à r.l.
Lombard Odier German Development S.A.
Lombard Odier German Development S.A.
Prétexte, S.à r.l.
Louis Kiefer S.A.
Luxfer Industriehallenbau S.A.
Lux-Ham, S.à r.l.
Nashko, S.à r.l.
Nashko, S.à r.l.
Lux-Sportinter S.A.H.
Mar Holding S.A.
Marie-Odile, S.à r.l.
Netcom 2000 Group S.A.
Netcom 2000 Group S.A.
Marite S.A.Holding
Menelaus S.A.
Michelmas Holding S.A.
Napoli S.A.
Mirabella
Mobile Corporation Holding, S.à r.l.
Purple, S.à r.l.
Novotec Holding S.A.
Osi Systems (Luxembourg) S.A.
Ovide Holding S.A.
Rams Holding S.A.
Agence Immobilière Neu, S.à r.l.
Chen-JI, S.à r.l.
Palmeri S.A.
Didy Holding S.A.
F & F Finance S.A.
Zora Holding S.A.
Zora Holding S.A.
Zora Holding S.A.
Les Petits Doués, S.à r.l.
BI.CI.DI. International S.A.
Parmitrad S.A.
Parmitrad S.A.
Parmitrad S.A.
Panorama, S.à r.l.
Patrimoine Invest
Patrimoine Invest
Solenza Investment S.A.
Project Fund Services
Project Fund Services
Prelor, S.à r.l.
Resiluxe S.A.
Proxima Capital Investment
Proxima Capital Investment
Reckinger Peinture-Décors, S.à r.l.
Red Berry S.A.
Red Wings Holding S.A.
TradeARBED Export (Luxembourg) S.A.
Redior S.A.
Redior S.A.
Relio S.A.Holding
Royal Taxis, S.à r.l.
Risse S.A.
SEL Classics (Luxembourg) S.A.
SEL Classics (Luxembourg) S.A.
S-H Management, S.à r.l.
The Black Rose Project S.A.
Salon Miss Antilles, S.à r.l.
Salon Miss Antilles, S.à r.l.
Ricfin S.A.Holding
Ricfin S.A.Holding
Ricfin S.A.Holding
Schneider International, S.à r.l.
Simon’s Plaza Kummert, S.à r.l.
Sotraimo Luxembourg S.A.
Sefipar S.A.
Simon’s Plaza Rond-Point, S.à r.l.
Sixty Holding S.A.
Sixty Holding S.A.
Simon’s Plaza Senningerberg, S.à r.l.
Sitep International S.A.
Sitma International S.A.
Sitma International S.A.
Sitma International S.A.
Sitma International S.A.
Sitma Machinery International S.A.
Société de Développement et de Financement
Softbank Fund Management Company S.A.
Sixty International S.A.
Sixty International S.A.
Ahrend Inrichten B.V.
SEDIMO S.A., Société Européenne de Développements Immobiliers
Société Flue S.A.
Société Flue S.A.
Spitar Holding S.A.
Sofinex S.A.
Studio Francesca Carrer
Studio Francesca Carrer
Soparind S.A.
Soparind S.A.
The Economist Group (Luxembourg), S.à r.l.
The Economist Group (Luxembourg), S.à r.l.
Stone Design Luxembourg S.A.
Telekurs (Luxembourg) S.A.
Transport Groupage Service, S.à r.l.
AFC Finances S.A.
Yankees S.A. Holding
STS International S.A.
STS International S.A.
ZL, S.à r.l.
Afece S.A.
Monte Cristo, S.à r.l.
MS Lux, S.à r.l.
Aldix Agro-Alimentaire S.A.