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15505
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 324
3 mai 2001
S O M M A I R E
(The) "B" Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
15549
Firstnordic Fund Management Company S.A., Lu-
AC Vision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15545
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15518
AC Vision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15545
FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
15527
Alger, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15546
FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
15528
Altoras S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15529
FTI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
15516
Arcoop, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15506
Fullgraph S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15507
Avanti Shipping, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
15538
Garage Rudy Reuter, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
15511
Blue Lagoon II, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
15539
Gensat International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
15518
Café Do Bom Petisco, S.à r.l., Dalheim . . . . . . . . . .
15551
Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-
Center of Competence-Consulting S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15519
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15541
Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-
Compétence Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
15508
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15519
(The) Cross Investment Group Holdings S.A.H.,
Goma Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
15515
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15549
Gotha Holding S.A., Luxembourg-Hamm . . . . . . .
15519
Electrolux Reinsurance (Luxemburg) S.A., Luxem-
Grant Thornton Consult S.A., Luxembourg . . . . .
15520
bourg-Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15511
Grant Thornton Consult S.A., Luxembourg . . . . .
15520
European Financial Participations S.A., Senninger-
Gresham Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
15520
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15512
Hapolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15510
European Financial Participations S.A., Senninger-
Home Trade S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15517
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15512
I.N.M., S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15522
Européenne de Gestion Hôtelière S.A. . . . . . . . . . .
15507
Ikanos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15521
Européenne de Gestion Hôtelière S.A. . . . . . . . . . .
15507
Ikanos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15521
Européenne de Gestion Hôtelière S.A. . . . . . . . . . .
15507
Immolys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15520
Exclusif International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
15511
INTRANET, International Trade Network S.A.,
ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange .
15511
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15512
ExxonMobil International Services, S.à r.l., Ber-
Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg
15522
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15515
(L’)Intérieur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
15524
ExxonMobil Luxembourg et Cie, S.C.A., Ber-
ITER, S.à r.l., Informatique et Terminaux, Luxem-
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15512
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15522
ExxonMobil Luxembourg Far East, S.à r.l., Ber-
Itha Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15523
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15516
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
15523
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1,
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg
15523
S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15515
Jef Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
15524
ExxonMobil Luxembourg International Finance 2,
Jef Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
15526
S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15516
Jobs S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15521
ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .
15516
Joseph, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15522
ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . .
15515
Kornerlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15524
FDR Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
15517
Kypselux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15535
FDR Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
15517
Kypselux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15535
Finance & Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
15517
La Réserve S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15534
15506
WIES FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8284 Kehlen, 3, rue de Kopstal.
R. C. Luxembourg B 14.202.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63649/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ARCOOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 7, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 60.765.
—
EXTRAIT
Les associés de la société ARCOOP, S.à r.l. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société
ce 20 septembre 2000 et ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’assemblée désigne, en remplacement de Monsieur Claude Schmitz et de Mademoiselle Danièle Hoffmann, gérants
démissionnaires, comme gérants de la société à partir du 20 septembre 2000:
1. Monsieur Edouard Fritz, ingénieur-technicien, demeurant à L-7569 Mersch; 1, rue Dr Willy Thinnes;
2. Monsieur Claude Noesen, ingénieur, demeurant à L-7650 Heffingen, 30, rue Beezebierg.
La société est engagée par la signature individuelle d’un des deux gérants jusqu’à concurrence du montant de LUF
1.000.000 (LUF un million). Pour tout engagement dépassant ce plafond, la signature conjointe des deux gérants est re-
quise.
Mis à part cette restriction, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et
faire ou autoriser tous les actes ou opérations rentrant dans son objet.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63700/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
La Réserve S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15534
Supergems Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
15547
Levada International Holding S.A., Luxembourg .
15523
Survey International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
15546
Losange, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15536
Taino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15547
Losange, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15536
Technical Design Office S.A., Luxembourg . . . . . .
15548
LS Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
15526
Thomsen Transport AG, Sandweiler . . . . . . . . . . .
15550
Maloran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15543
TMF, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15548
Managment-Information-Technologies A.G., Gre-
Topvision Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
15550
venmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15543
Transud Lux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15550
Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
15518
Tribal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15531
Nord Echo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
15518
Tribal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15534
Overseas Management Company (Luxembourg),
Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15536
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15528
Tromed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15538
Plumpton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15535
Turnkey Middle East S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
15543
Plumpton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15535
Vemmafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15551
Samor S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15544
Vericon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
15551
Saninfo, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . .
15544
Vigilance S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15549
SND Systems S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15519
Vigilance S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15549
Société de Restauration Italienne, S.à r.l., Luxem-
Viking S.A., Differdange/Niederkorn . . . . . . . . . . . .
15552
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15546
Viking S.A., Differdange/Niederkorn . . . . . . . . . . . .
15552
Société Financière de la Chaussée S.A., Luxem-
Viking S.A., Differdange/Niederkorn . . . . . . . . . . . .
15552
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15545
Vingt Avril S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15547
Spring Financial Investment S.A., Luxembourg. . .
15526
Vingt Avril S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
15547
Spring Financial Investment S.A., Luxembourg. . .
15526
Wies Frères, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15506
Supergems Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
15546
Zoneclamp LTD Holding S.A., Luxembourg . . . . .
15550
Supergems Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
15546
Zoneclamp LTD Holding S.A., Luxembourg . . . . .
15550
Supergems Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
15547
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour WIES FRERES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
15507
EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.976.
—
La société CENTRA FIDES S.A., 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, déclare par la présente avoir dénoncé avec effet
immédiat au titre de domiciliataire à la société dénommée EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A. (R.C. B
53.976) constituée en date du 29 février 1996, par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire de et à Luxembourg, tout droit
d’établir son siège social et/ou son domicile au 8, rue Dicks, L-1471 Luxembourg ou à l’ancien siège de la société, à savoir
49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(63774/766/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.976.
—
Monsieur Michel Bourkel donne sa démission avec effet immédiat du Conseil d’Administration de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(63775/766/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.976.
—
La société CENTRA FIDES S.A., 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, déclare par la présente démissionner avec effet
immédiat de son mandat de commissaire aux comptes de la société EUROPEENNE DE GESTION HOTELIERE S.A.
(R.C. B 53.976) constituée en date du 29 février 1996, par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire de et à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(63776/766/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
FULLGRAPH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.208.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 30 juin 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-
ministration
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 30 juin 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63502/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 23 août 2000.
CENTRA FIDES S.A.
Signature
M. Bourkel.
Luxembourg, le 23 août 2000.
CENTRA FIDES S.A.
Signature
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Signature.
15508
COMPETENCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, am einunddreissigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn
Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen
zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung COMPETENCE HOLDING S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,
Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-
ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Ver-
kauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen
Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem
kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-
bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR), eingeteilt in eintausend
(1.000) Aktien mit einem Nennwert von je dreiundreissig Euro (33.000,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.
Das genehmigte Aktienkapital wird auf eine Million sechshundertfünfzigtausend Euro (1.650.000,- EUR) festgesetzt,
eingeteilt in fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nennwert von je dreiunddreissig Euro (33,- EUR).
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.
Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Un-
terzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals
zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit
oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen er-
mächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat
kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäss bevollmäch-
tigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die
ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen
oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-
näre der Gesellschaft. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu bestätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-
gegebenen Ort, am ersten Montag des Monats August um 10.15 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2001.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag
statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.
15509
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Ge-
neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-
sammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und
der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein
wird.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-
dern einberufen, an dem Ort zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem
anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungs-
ratsmitglieder gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-
nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehreren Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine
Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat
festgesetzt werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrats.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-
när zu sein brauchen.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2000 enden wird.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des in Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-
schliessen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung abbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
15510
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-
ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von dreiunddreissigtausend Euros (33.000.- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Abschätzungskosteni>
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Aktienkapital der Gesellschaft abgeschätzt auf 1.331.217,- LUF.
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 50.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-
mig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
- Herr René Faltz, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg
- Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundsechs.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Ge-
sellschaftsordnung zu delegieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 novembre 2000, vol. 464, fol. 5, case 11. – Reçu 13.312 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(63382/221/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
HAPOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 51.444.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63514/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Aktionär
Gezeichnetes
Eingezahltes
Aktienzahl
Kapital
Kapital
1. EUROSKANDIC S.A., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.967,- EUR
32.967,- EUR
999
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33,- EUR
33,- EUR
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.000,- EUR
33.000,- EUR
1.000
Remich, le 9 novembre 2000.
A. Lentz.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Signatures.
15511
ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 32.916.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 8 juin 2000i>
1) Le mandat du conseil d’administration est renouvelé pour une année supplémentaire et donc jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de l’exercice 2000.
2) Le mandat des réviseurs d’entreprises KPMG AUDIT est renouvelé pour une année supplémentaire et donc jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire de l’exercice social 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
(63465/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
EXCLUSIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 novembre 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’excercice 2000.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
(63477/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 13.262.600,- JPY.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.503.
—
L’assemblée générale du 20 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Nikolaas Baeckelmans, de M. Hendrik
Edouard Benne et de M. Pieter Huisman en tant qu’administrateurs et a élu M. Guido Michiels, employé privé, demeu-
rant au 45, rue des Romains, L-8041 Strassen (Luxembourg), administrateur jusqu’à l’assemblée générale se tenant en
2004.
L’assemblée générale du 26 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Evert John van den Bergh en tant qu’ad-
ministrateur et a élu M. Curt Levan, employé privé, demeurant à Wouwersdreef 21, B-2900 Schoten (Belgique), admi-
nistrateur, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63479/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GARAGE RUDY REUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 29.673.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 71, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63503/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL
i>Signature
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la S.à r.l., GARAGE RUDY REUTER
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
15512
EUROPEAN FINANCIAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 58.862.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de EUROPEAN FINANCIAL PARTICIPATIONS S.A. avec siège à Strassen, constituée par-devant
Maître Edmond Schroeder, notaire à Mersch, le 17 avril 1997, publiée au Mémorial C, numéro 391 du 21 juillet 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège, la suppression de la valeur nominale des actions et la conversion du capital en EURO.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg, la suppression de la valeur
nominale des actions et la conversion du capital de 250.000,- FRF en EUR.
Le 1
er
alinéa de l’article 3 se lira dorénavant comme suit:
«Le capital social est fixé à trente-huit mille cent douze Euros et vingt-cinq cents (38.112,25 EUR), représenté par
deux mille cinq cents (2.500) actions sans valeur nominale.»
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63471/228/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
EUROPEAN FINANCIAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 58.862.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 novembre 2000.
(63472/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE, Société en commandite par actions.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.560.
—
L’assemblée générale du 27 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Curt W. Levan du conseil de surveillance
et a élu M. Evert John van den Bergh, employé privé, demeurant à Raadhuislaan 13, 2242 CR Wassenaar, Pays-Bas, nou-
veau membre du conseil de surveillance jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63482/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
INTRANET, INTERNATIONAL TRADE NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur José Jumeaux, demeurant à Luxembourg,
Mersch, le 11 septembre 2000.
E. Schroeder.
E. Schroeder
<i>Notairei>
<i>Pour ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE
i>Signature
15513
2) Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL TRADE
NETWORK S.A. en abrégé INTRANET.
La société pouvant user à sa guise de la dénomination intégrale ou de la dénomination en abrégé.
Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg
par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prestation de services en informatique, ainsi que la création, l’exploitation, la cession
et/ou la location de bases de données documentaires exportables sur tout type de support.
La création, l’exploitation, la cession et/ou la location de logiciels de gestion de l’informatique.
La vente d’abonnement aux systèmes d’information.
La fourniture d’accès et d’hébergement internet/intranet.
La fourniture de conseil aux entreprises.
La société pourra prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et faire en outre toutes opérations commerciales,
industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’ac-
complissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par
la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à
qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois d’avril à 11.00 heures
au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
15514
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-
tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, porteur d’une procuration donnée par
écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1
er
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre
2000.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se
trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur José Jumaux, administrateur de société, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats-Unis,
- La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg 25A, boulevard Royal,
- Madame Patricia Catucci, employée privée, demeurant à L-3912 Mondercange, 47, rue des Champs.
Monsieur José Jumeaux est nommé administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Jumeaux, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 66, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63666/216/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
1) La société FIDUFRANCE S.A., prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2) Monsieur José Jumeaux, prédit, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 9 novembre 2000.
J.-P. Hencks.
15515
ExxonMobil INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 15.103.000,- LUF.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.735.
—
L’assemblée générale du 26 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Nikolaas Baeckelmans, de M. Evert John
van den Bergh et de M. Pieter Huisman en tant qu’administrateurs et a élu M. Guido Michiels, employé privé, demeurant
au 45, rue des Romains, L-8041 Strassen (Luxembourg), administrateur, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63480/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ExxonMobil LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 14.491.000,- LUF.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.559.
—
L’assemblée générale du 3 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Nikolaas Baeckelmans et de M. Pieter
Huisman en tant qu’administrateurs et a élu M. Ralph Mayer, employé privé, demeurant au 13, rue de la Madeleine, B-
1000 Bruxelles (Belgique), M. Guido Michiels, employé privé, demeurant au 45, rue des Romains, L-8041 Strassen
(Luxembourg), et M. Curt Levan, employé privé, demeurant à Wouwersdreef 21, B-2900 Schoten (Belgique),
administrateurs, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
L’assemblée générale du 26 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Ralph Mayer et de M. Evert John van den
Bergh en tant qu’administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63481/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ExxonMobil LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.736.
—
L’assemblée générale du 26 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Nikolaas Baeckelmans, de M. Evert John
van den Bergh et de M. Pieter Huisman en tant qu’administrateurs et à élu M. Guido Michiels, employé privé, demeurant
au 45, rue des Romains, L-8041 Strassen (Luxembourg), administrateur, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63483/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GOMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 61.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2000, vol. 318, fol. 11, case 4, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63509/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour ExxonMobil INTERNATIONAL SERVICES
i>Signature
<i>Pour ExxonMobil LUXEMBOURG
i>Signature
<i>Pour ExxonMobil LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour GOMA IMMOBILIERE S.A.
i>Signature
15516
ExxonMobil LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.737.
—
L’assemblée générale du 26 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Nikolaas Baeckelmans, de M. Evert John
van den Bergh et de M. Pieter Huisman en tant qu’administrateurs et a élu M. Guido Michiels, employé privé, demeurant
au 45, rue des Romains, L-8041 Strassen (Luxembourg), administrateur, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63484/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ExxonMobil LUXEMBOURG FAR EAST, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 5.103.000,- LUF.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.860.
—
L’assemblée générale du 19 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Nikolaas Baeckelmans, de M. Curt Levan
et de M. Pieter Huisman en tant qu’administrateurs et a élu M. Guido Michiels, employé privé, demeurant au 45, rue des
Romains, L-8041 Strassen (Luxembourg), administrateur, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
L’assemblée générale du 27 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Evert John van den Bergh en tant qu’ad-
ministrateur et a élu M. Curt Levan, employé privé, demeurant à Wouwersdreef 21, B-2900 Schoten (Belgique), admi-
nistrateur, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63485/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ExxonMobil LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 10.200,- GBP.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.859.
—
L’assemblée générale du 26 octobre 2000 a pris acte de la démission de M. Nikolaas Baeckelmans, de M. Evert John
van den Bergh et de M. Pieter Huisman en tant qu’administrateurs et a élu M. Guido Michiels, employé privé, demeurant
au 45, rue des Romains, L-8041 Strassen (Luxembourg), administrateur, jusqu’à l’assemblée générale se tenant en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63486/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
FTI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 63.460.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 mars 1998i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social au 37, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63501/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour ExxonMobil LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 2
i>Signature
<i>Pour ExxonMobil LUXEMBOURG FAR EAST
i>Signature
<i>Pour ExxonMobil LUXEMBOURG UK
i>Signature
<i>Pour la société
i>FTI HOLDING S.A.
Signature
15517
FDR GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.988.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63487/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
FDR GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.988.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2000i>
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuation
de l’activité de la société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR
30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63488/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
FINANCE & VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.980.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 19
septembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2000, vol. 853, fol. 37, case 9, que la société anonyme
FINANCE & VENTURES S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 64.980, a été constituée suivant acte notarié du
22 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 152 du 17 février 2000, au capital social de cent mille euros (EUR
100.000,-), divisé en quatre mille (4.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entiè-
rement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique réunissant entre ses mains
la totalité des actions de la société anonyme FINANCE & VENTURES S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63491/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
HOME TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 73, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 50.904.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 8 novembre 2000, vol. 171, fol. 77, case 4, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63515/557/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la société FDR GESTION S.A.
i>Signature
<i>Pour la société FDR GESTION S.A.
i>Signature
Belvaux, le 6 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société HOME TRADE S.A.i>
15518
FIRSTNORDIC FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.945.
—
<i>Extract of the general meeting under private agreement of shareholders held on 26th October 2000i>
Election of the following Board Member:
Hans Nergård, Fokus Bank, in replacement of Peer Kierstein Nielsen.
Luxembourg, 26th October 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63498/222/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GENSAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 66.693.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 4 juillet 2000 lors de la décisioni>
<i>circulaire du Conseil d’Administration de la société i>
Il a été décidé de donner un pouvoir de signature bancaire isolée à Monsieur Pierre Strasser, administrateur, jusqu’à
concurrence de EUR 15.000,- (quinze mille euros inclusivement). Dépassé cette somme, une signature conjointe sera
nécessaire. Ce montant de EUR 15.000,- s’entend par opération globale, et cette délégation n’inclut pas les virements
destinés à Monsieur Pierre Strasser lui-même.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63505/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.864.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94 case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
(63559/734/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
NORD ECHO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.864.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 octobre 2000 au siège de la sociétéi>
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
En vertu de l’article 100 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale vote à l’unanimité la
continuation de l’activité de la société.
Aux fins de publication.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63560/734/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
P. K. Nielsen
<i>Chairmani>
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour GENSAT INTERNATIONAL S.A.
i>P. Sganzerla
<i>Expert-comptablei>
<i>Pour NORD ECHO, S.à r.l.i>
15519
GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.340.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63507/734/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 67.340.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2000 au siège de la sociétéi>
Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
Aux fins de publication.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63508/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GOTHA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 7, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 38.762.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 8 juin 2000i>
Le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT ainsi que les mandats des administrateurs sont renouvelés
pour l’exercice social 2000. Les mandats de Messieurs Leif Lindgren et Erny Lamborelle sont par la présente confirmés.
Monsieur Gösta Bonde, administrateur de sociétés, résidant à Stockholm (Suède) est par la présente nommé membre
du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et au registre de commerce
et des sociétés.
(63510/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SND SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 73.740.
—
Il résulte d’un lettre adressée à la société le 6 avril 2001, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat,
le siège de la société anonyme SND SYSTEMS S.A., au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Il résulte d’un lettre adressée à la société le 6 avril 2001, que la société CHANNEL HOLDINGS INC. démissionne,
avec effet immédiat, de son poste d’Administrateur de la société anonyme SND SYSTEMS S.A.
Luxembourg, le 9 avril 2001.
Il résulte d’un lettre adressée à la société le 6 avril 2001, que Monsieur François David démissione avec effet immédiat
de son poste de Commissaire aux Comptes de la société anonyme SND SYSTEMS S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2001, vol. 551, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(24427/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2001.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.
Signature
CHANNEL HOLDINGS INC.
Signature
Luxembourg, le 9 avril 2001.
F. David
15520
GRANT THORNTON CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 68.731.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63511/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GRANT THORNTON CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.731.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnairesi>
<i>qui s’est tenue en date du 12 mai 2000 au siège sociali>
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Alain Tircher aux fonctions d’administrateur de la société, nommé en
remplacement de Monsieur Sean O’Brien, administrateur démissionnaire. Par vote spécial, l’Assemblée accorde déchar-
ge pleine et entière à Monsieur Sean O’Brien pour l’exercice de ses fonctions.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63512/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
IMMOLYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.406.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>qui s’est tenue le 20 septembre 2000i>
L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé en euros avec effet au 1
er
janvier 2001, en con-
formité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital sera de euros 31.000,-, après prélèvement de
euros 13,31 sur le résultat reporté pour arriver à ce capital. Le capital sera représenté par 1.250 actions sans désignation
de valeur nominale.
Le capital autorisé sera de euros 1.239.467,62 représenté par 50.000 actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63520/560/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 69.872.
Constituée par acte passé par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 avril
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
572 du 24 juillet 1999.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2000i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société GRESHAM PARTICIPATIONS S.A., tenue au siège social
en date du 28 septembre 2000, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les
comptes annuels clôturant au 31 juillet 2000
1. Approbation des comptes annuels au 31 juillet 2000, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux comp-
tes.
2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs Messieurs Philippe de Patoul, Bernard de Merode,
Jürgen Fischer et à Maître Maria Dennewald, ainsi qu’au commissaire aux comptes FIDUCIAIRE FIBETRUST pour l’exer-
cice de leurs fonctions respectives jusqu’au bilan clôturant au 31 juillet 2000.
3. Le bénéfice de l’exercice, soit LUF 56.039.304,- est affecté comme suit:
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
Signatures
- constitution de la réserve légale . . . . . . . . . . . . .
2.802.000,- LUF
- distribution d’un dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53.000.000,- LUF
- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237.304,- LUF
56.039.304,- LUF
15521
4. Ratification des deux procès-verbaux du Conseil d’Administration du 8 septembre 1999 et du 11 mai 2000 confir-
mant la nomination de Monsieur Jürgen Fischer, demeurant à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
et de
Maître Maria Dennewald, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve comme nouveaux adminis-
trateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63513/770/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
IKANOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.199.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63518/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
IKANOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.199.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 13 avril 2000i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs pour une pério-
de d’un an.
L’assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période d’un an.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63519/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
JOBS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 75.606.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2000i>
Les actionnaires de la société JOBS S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 27 octobre 2000 à 10.00
heures au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de prendre la résolution suivante:
- Monsieur Pol Wirtz, administrateur de la société demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur-délégué,
avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature. Le nouvel administrateur-délégué déclare accepter son poste.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63529/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
GRESHAM PARTICIPATIONS S.A.
Signature
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
15522
INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.862.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2000i>
Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques De Villaines au poste d’Administrateur en remplacement de Mon-
sieur Bertrand Levêque démissionnaire avec effet au 14 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63521/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
I.N.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.807.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(63522/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ITER, S.à r.l., INFORMATIQUE ET TERMINAUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 51.556.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(63523/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
JOSEPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 15, rue André Duchscher.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique sur le transfert du siège sociali>
<i>Décision prises à Luxembourg le 2 novembre 2000 à 10.00 heuresi>
L’associé unique, Monsieur Chelbat Nabil, représentant la totalité du capital social, a pris la décision suivante:
1. Transfert du siège social.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social à l’adresse suivante à partir du 1
er
novembre 2000:
15, rue André Duchscher
L-1424 Luxembourg.
Ne varietur, Ettelbruck le 2 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63530/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la société
INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour I.N.M., S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour ITER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour le compte de JOSEPH, S.à r.l.
i>COMPTIS, S.à r.l.
Signature
15523
ITHA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.358.
—
Par la présente, il est rendu public que le siège de la société ITHA LUX S.A., inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le n
°
B 74.358, n’est pas établi à L-2211 Luxembourg, 59, rue de Neudorf.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63524/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.644.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63525/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.644.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue extraordinairementi>
<i>le 21 février 2000 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commis-
saire aux Comptes pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire qui approuvera les
comptes clôturés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63526/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
LEVADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.743.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société LEVADA INTERNATIONAL HOLDING S.A., qui
s’est tenue en date du 19 avril 2000 au siège social que:
Mademoiselle Sonia Still ayant présenté sa démission en qualité d’administrateur du groupe B de la société, il est dé-
cidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeu-
rant à Dippach.
La ratification de la nomination de Monsieur Martin A. Rutledge en remplacement de Mademoiselle Sonia Still ainsi
que la question de la décharge à accorder à Mademoiselle Sonia Still seront mises à l’ordre du jour de la prochaine As-
semblée des Actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63538/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
M. Muscato.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour extrait conforme
i>Signatures
15524
KORNERLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 57.325.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63531/763/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
L’INTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1244 Luxembourg, 57, rue Fr. Boch.
R. C. Luxembourg B 14.137.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 70, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63539/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.124.
—
L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de JEF FINANCIERE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 231
du 29 mai 1995.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 avril 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 397 du 23 juillet 1997.
La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé,
demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sylvie Arpea, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449
Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Monsieur le Président expose ensuite :
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille
(2.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de deux millions (2.000.000,- FRF) de francs français sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présence assemblée est conçu comme suit :
1. Modification de l’objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante :
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans le financement d’entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. La société a
également pour objet la gestion et l’animation de toutes sociétés commerciales ou industrielles luxembourgeoises ou
étrangères. Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à son objet social.»
2. Modification de l’article 2 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
3. Augmentation du capital de la Société pour le porter de son montant actuel de FRF 2.000.000,- (deux millions de
francs français) à FRF 3.000.000,- (trois millions de francs français) par incorporation au capital du résultat reporté à
concurrence de FRF 1.000.000,- (un million de francs français) et par la création et l’émission de 1.000 actions d’une
valeur nominale de FRF 1.000,- jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
4. Attribution gratuite des 1.000 (mille) actions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle
dans la Société.
5. Suppression pure et simple de la désignation de la valeur nominale.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Signatures.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour le gérant
i>Signature
15525
6. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la Société de francs français en euros avec effet au 1
er
janvier 2001 au cours de 1,- EUR pour 6,55957 FRF, le nouveau capital de la Société s’élevant à 457.347,05 EUR (quatre
cent cinquante-sept mille trois cent quarante-sept euros et zéro cinq eurocentimes).
7. Augmentation du capital de la Société pour le porter de son montant de 457.347,05 EUR (quatre cent cinquante-
sept mille trois cent quarante-sept euros et zéro cinq eurocentimes) à 460.000,- EUR (quatre cent soixante mille euros)
par incorporation au capital d’une partie du résultat reporté à concurrence de 2.652,95 EUR (deux mille six cent cin-
quante-deux euros et quatre-vingt-quinze eurocentimes), sans création ni émission d’actions nouvelles.
8. Modification de l’article 3 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
9. Suppression de l’article 13 des statuts.
10. Démission de Monsieur Noël Didier de son poste de Commissaire aux Comptes et nomination de H.R.T. REVI-
SION, S.à r.l., 32, rue Jean-Paul Brasseur, L-1258 Luxembourg, dont elle terminera le mandat jusqu’en 2001.
11. Pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration pour procéder à l’émission d’actions nouvelles en échange des
actions existantes.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, l’assemblée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’objet social de la Société est changé et en conséquence l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante :
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans le financement d’en-
treprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations. La
société a également pour objet la gestion et l’animation de toutes sociétés commerciales ou industrielles luxembour-
geoises ou étrangères. Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rap-
portant directement ou indirectement à son objet social.»
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté une première fois à concurrence de 1.000.000,- FRF pour le porter de son montant
actuel de 2.000.000,- FRF à 3.000.000,- FRF par la création et l’émission de 1.000 actions nouvelles d’une valeur nominale
de 1.000,- FRF chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces nouvelles actions ont été intégralement libérées par incorporation au capital du résultat reporté à concurrence
de 1.000.000,- FRF.
La réalité de ce résultat reporté au 31 décembre 1999 a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’un
bilan établi au 31 décembre 1999 ainsi que d’une attestation établie en date du 19 octobre 2000 par le Conseil d’Admi-
nistration de la Société, laquelle attestation restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
Les 1.000 nouvelles actions sont attribuées gratuitement aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle
dans la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs français en euros
avec effet au 1
er
janvier 2001 au cours de 1,- euro pour 6,55957 FRF pour fixer ledit capital social à 457.347,05 euros,
représenté par 3.000 actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
Le capital social est augmenté une deuxième fois à concurrence de 2.652,95 EUR pour le porter de son montant con-
verti de 457.347,05 EUR à 460.000,- EUR sans création ni émission d’actions nouvelles.
Le montant de 2.652,95 euros a été intégralement libéré par incorporation au capital d’une partie du résultat reporté,
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire par les justificatifs énoncés dans la deuxième résolution ci-dessus.
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante :
«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à quatre cent soixante mille euros (460.000,- EUR), divisé en trois mille (3.000)
actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Septième résolutioni>
La démission de Monsieur Noël Didier de ses fonctions de Commissaire aux Comptes est acceptée avec effet immé-
diat et, par vote spécial, pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Est nommée en remplacement de Monsieur Noël Didier, pour terminer le mandat de celui-ci jusqu’en 2001, la société
H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Paul Brasseur, L-1258 Luxembourg.
<i>Huitième résolutioni>
Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à l’émission de nouvelles actions en échange des actions existan-
tes.
<i>Neuvième résolutioni>
La comptabilisation des écritures de la Société en euros sera obligatoire à partir du 1
er
janvier 2001.
15526
<i>Evaluationi>
A toutes fins utiles la première augmentation de capital est évaluée à six millions cent quarante-neuf mille sept cent
soixante-dix-huit (6.149.778,-) francs luxembourgeois et la deuxième augmentation de capital à cent sept mille vingt
(107.020,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé : N. Didier, D. Maton, S. Arpea, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63527/230/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
JEF FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.124.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63528/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
LS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.907.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 30 octobre 2000, vol. 266, fol. 79, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63542/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SPRING FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.901.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63614/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SPRING FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.901.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2000i>
Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Marie Poos comme nouvel Administrateur en remplacement de Mon-
sieur Olivier Cizeron, démissionnaire.
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuation de l’activité de la
société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63615/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT S.A.
i>Signature
<i>Pour la société SPRING FINANCIAL INVESTMENT S.A.
i>Signature
15527
FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. VISCHIO, S.à r.l.).
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.385.
—
In the year two thousand, on the twentieth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of VISCHIO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
established in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, R.C. Luxembourg section B number 74385, incorporated by deed
enacted on the 14th of February 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 385
of May 29th, 2000.
The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-
Rouvroy, Belgium.
The chairman requested the notary to act:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 1,072,248 (one million seventy-two thousand two hundred and forty-
eight) «A» Ordinary Shares, by 31,000 (thirty-one thousand) «B» Ordinary Shares and by 5,805,304 (five million eight
hundred five thousand three hundred and four) Preference Shares, each of them of EUR 25 (twenty-five euros) shares,
representing the whole capital of the corporation, are represented, so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Amendment of the title of the corporation, to be changed into FL SELENIA, S.à r.l.
2.- Amendment of Article 2 of the by-laws.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the title of the corporation from VISCHIO, S.à r.l. into FL SELENIA, S.à r.l.
<i>Second resolution i>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Incorpo-
ration, to read as follows:
«Art. 2. The company has been incorporated under the name of FL SELENIA, S.à r.l.»
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française:
L’an deux mille, le vingt octobre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VISCHIO, S.à r.l., ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 74.385, constituée suivant acte reçu le 14 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 385 du 29 mai 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- II ressort de la liste de présence que les 1.072.248 (un million soixante-douze mille deux cent quarante-huit) parts
sociales ordinaires «A», 31.000 (trente et un mille) Parts Sociales Ordinaires «B» et par 5.805.304 (cinq millions huit
cent cinq mille trois cent quatre) parts sociales Préférentielles de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant
l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
15528
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en FL SELENIA, S. à r. l.
2.- Modification de l’article 2 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de VISCHIO, S.à r.l. en FL SELENIA, S.à r. l.
<i>Deuxième résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société existe sous la dénomination de FL SELENIA, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 126S, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63645/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. VISCHIO, S.à r.l.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.385.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
(63646/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG), S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
—
<i>Minutes of a meeting of the Board of Directorsi>
A meeting of the Board of Diretors of the Corporation, OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG),
S.à r.l., was held at 9.00 a.m. on September 5, 2000, prior notice to the effect.
Present at such meeting were the totality of directors of the Coporation: Raul Estripeaut, Arturo Muller and Elida de
Cohen.
Quroum: There being a quorum present, the meeting was properly constituted. Mr Raul Estripeaut President of the
corporation acted as Chairman of the meeting and Mr Arturo Muller, Secretary of the Corporation acted as Secretary
of the Meeting and kept the minutes thereof.
The purpose of the meeting was to remove Agustin Urreiztieta as authorized signatory, as of September 27, 2000,
in the OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l. Account No. 1300/2038-0 at BANQUE ET
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT in Luxembourg. To appoint new signatories for the account No. 1300/2038-0 at
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT as follows: Alexei Pickman and Irma Herrera:
Signing individually.
It was resolved:
To remove Agustin Urreiztieta as authorised signatory, as of September 27, 2000, in the OVERSEAS MANAGEMENT
COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l. Account No. 1300/2038-0 at BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT in
Luxembourg. To appoint new signatories for the account No. 1300/2038-0 at BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE
L’ETAT as follows: Alexei Pickman and Irma Herrera.
There being no further matters to discuss, the meeting was adjourned on the same date, September 5, 2000 at 9.30
a.m.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63574/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
J. Elviinger.
R. Estripeaut / A. Muller / E. de Cohen
<i>President / Secretary / Assistant Secretaryi>
15529
ALTORAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Ed-
mond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le dernier restera le dépositaire de la présent minute.
Ont comparu:
1.- Monsieur Albert Gnägi, avocat, demeurant Zollikerstrasse, 60, CH-8702 Zollikon, ici représenté par Madame Elia-
ne Irthum employée privée, demeurant à Helmsange en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- Madame Eliane Irthum, prénommée, agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de ALTORAS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espè-
ces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à six millions de francs suisses (CHF 6.000.000,-), représenté par soixante mille
(60.000) actions de cent francs suisses (CHF 100,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à vingt-cinq millions de francs suisses (CHF
25.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
15530
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle des administrateurs-délégués, soit par la signature col-
lective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mercredi du mois d’avril, à 11.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l’an
deux mille et un.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de CHF
6.000.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de un million sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.750.000,-).
1.- Monsieur Albert Gnägi, prénommé, cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . 59.998
2.- Madame Eliane Irthum, prénommée, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total. soixante mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
15531
<i>Evaluation du Capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cent soixante et un millions deux cent vingt mille
francs luxembourgeois (LUF 161.220.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Albert Gnägi, avocat, demeurant Zollikerstrasse 60, CH-8702 Zollikon;
b) Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg ;
c) Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
4) Est nommée commissaire:
- ACCOFIN, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, S.àr.l., ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles
Marx.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Madame Sylvie Theisen, prénom-
mée, et Monsieur Albert Gnägi, prénommé, comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: E. Irthum, J.-P. Hencks.
Enregistré à Mersch, le 3 novembre 2000, vol. 415, fol. 77, case 2. – Reçu 1.612.200 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63654/228/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
TRIBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 73.677.
—
In the year two thousand, on the sixteenth of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TRIBAL HOLDING B.V., a company with registered office at Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam (The Nether-
lands),
here represented by Mrs Arlette Dostert, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Amsterdam, on September 7, 2000.
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limi-
tée») existing under the name of TRIBAL, S.à.r.l., R.C. B Number 73.677, with registered office in Luxembourg, incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 30th December 1999, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Number 235 of March 29, 2000.
- The Company’s capital is set at thirteen thousand (13,000.-) euros (EUR), represented by five hundred (500) shares
of a par value of twenty-six (26.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.
- The agenda is worded as follows:
1.- Increase of the capital of the company by an amount of 32,454,240.- euros so as to bring it from its present amount
of 13,000.- euros to 32,467,240.- euros by the issue of 1,248,240 new shares of twenty-six euros each, together with a
total issue premium of 0.79 euros.
2.- Subscription of 1,248,240 new shares by TRIBAL HOLDING B.V. and payment of the new shares and the issue
premium by the contribution in kind of all its assets and liabilities valued at 32,454,240.79 euros.
3.- Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.
The sole shareholder then passed the following resolution:
Mersch, le 10 novembre 2000.
E. Schroeder.
15532
<i>Resolutioni>
The corporate capital of the company is increased, with effect on September 8, 2000, by thirty-two million four hun-
dred and fifty-four thousand two hundred and forty (32,454,240.-) euros to bring it from its present amount of thirteen
thousand (13,000.-) euros to thirty-two million four hundred and sixty-seven thousand two hundred and forty
(32,467,240.-) euros by the creation and issue of one million two hundred and forty-eight thousand two hundred and
forty (1,248,240) new shares of a par value of twenty-six (26.-) euros each.
The new shares have been entirely subscribed by TRIBAL HOLDING B.V., and they have been paid up for their par
value together with a total issue premium of zero point seventy-nine (0.79) euros by a contribution in kind consisting
of all its assets and liabilities, with the exception of its existing share holding in the capital of TRIBAL S.à r.l. having an
acquisition value of thirteen thousand (13,000.-) euros, and comprising one million three hundred and fourteen thousand
twenty-five (1,314,025) shares in the capital of CYBER COM CONSULTING GROUP SCANDINAVIA AB, a company
incorporated under the laws of Sweden with its registered office at Birger Jalsgatan 13, S-111 45 Stockholm, Sweden.
Such contribution in kind is effected pusuant to a contribution agreement signed on September 8, 2000 and effective
from that day.
It results from a declaration drawn up in Amsterdam on September 25, 2000, and signed by MeesPIERSON TRUST
B.V., acting in its capacity as sole manager of TRIBAL HOLDING B.V. that all the assets and liabilities, with the exception
of the existing shareholding in TRIBAL S.à r.l., of TRIBAL HOLDING B.V. are valued at 32,454,240.79.- euros, the in-
terim accounts of said company as at September 8, 2000 having been attached thereto.
It results likewise from a certificate issued in Amsterdam by MeesPIERSON TRUST B.V., prenamed, on September
25, 2000, acting in its capacity as sole manager of TRIBAL HOLDING B.V. that:
- the Company owns various net assets, among which participations, investments, receivables, prepaid amounts, liquid
assets and short term liabilities.
- these assets and liabilities comprise among others, one million three hundred and fourteen thousand twenty-five
(1,314,025) shares in the capital of CYBER COM CONSULTING GROUP SCANDINAVIA AB, shares in the capital of
A1 OFFICE ASSISTANT Plc, shares in SILLICON VALLEY Plc, shares in SPRAY VENTURES AB, shares in SANDS
BROTHERS VENTURE CAPITAL LLC (hereinafter collectively referred to as «the Shares»)
- such Shares are fully paid up;
- such Shares are in bearer form;
- there exists no pre-emption right nor any right on the Shares by virtue of which any person may be entitled to
demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct,
there exists no right to acquire any pledge or usufruct of the Shares and none of the Shares are subject of any at-
tachement.
- such Shares are freely transferable.»
Such contribution agreement, declaration, interim accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxy
holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the reg-
istration authorities.
As a consequence of this increase of capital, Article 6, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended and
shall henceforth have the following wording:
«Art. 6. first paragraph. The Company’s capital is set at thirty-two million four hundred and sixty-seven thousand
two hundred and forty (32,467,240.-) euros (EUR), represented by one million two hundred and forty-eight thousand
seven hundred and forty (1,248,740) shares of a par value of twenty-six (26.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and
entirely paid up.»
<i>Valuationi>
For all purposes the increase of capital is valued at one billion three hundred and nine million two hundred thousand
eight hundred and twenty-eight (1,309,200,828.-) Luxembourg francs.
<i>Capital taxi>
The contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,
the Company refers to Article 41 of the Law dated 29th December 1971, which provides for capital tax exemption.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxy holders of the appearing party, these persons signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le seize octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
TRIBAL HOLDING B.V., une société avec siège social à Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam (Pays-Bas),
ici représentée par Madame Arlette Dostert, employée privée, avec adresse professionnelle au 10, rue Antoine Jans,
L-1820 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Amsterdam, le 7 septembre 2000.
15533
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par sa mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de TRIBAL
S.à r.l., R.C. B Numéro 73.677, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire instrumentaire
en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 235 du 29 mars
2000.
- Le capital social de la Société est fixé à treize mille (13.000,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-six (26,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. - Augmentation du capital social de la Société à concurrence de 32.454.240,- euros pour le porter de son montant
actuel de 13.000,- euros à 32.467.240,- euros par l’émission de 1.248.240 nouvelles parts de vingt-six euros chacune,
ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de 0,79 euros.
2. - Souscription de 1.248.240 nouvelles parts par TRIBAL HOLDING B.V. et paiement des nouvelles parts et de la
prime d’émission par l’apport en nature de tous ses actifs et passifs, évalués à 32.454.240,79 euros.
3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
L’actionnaire unique a abordé l’ordre du jour et a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Le capital social de la société est augmenté, avec effet au 8 septembre 2000, à concurrence de trente-deux millions
quatre cent cinquante-quatre mille deux cent quarante (32.454.240,-) euros pour le porter de son montant actuel de
treize mille (13.000,-) euros à trente-deux millions quatre cent soixante-sept mille deux cent quarante (32.467.240,-)
euros par la création et l’émission d’un million deux cent quarante-huit mille deux cent quarante (1.248.240) parts so-
ciales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-six (26,-) euros chacune.
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par TRIBAL HOLDING B.V., préqualifiée, et elles ont été
libérées pour leur valeur nominale ensemble avec une prime d’émission d’un montant total d’un virgule soixante-dix-
neuf (0,79) euros par un apport en nature consistant en la totalité de ses actifs et passifs, à l’exception de sa particpation
dans le capital social de TRIBAL, S.à r.l., ayant une valeur d’acquisition de treize mille (13.000,-) euros, et comprenant
un million trois cent quatorze mille vingt-cinq (1.314.025) parts sociales dans le capital social de CYBER COM CON-
SULTING GROUP SCANDINAVIA AB, une société constituée sous la loi suédoise avec siège social à Birger Jalsgatan
13, S-111 45 Stockholm, Suède.
Cet apport en nature est effectué conformément à une convention d’apport signée le 8 septembre 2000 et effective
à cette date.
II resulte d’une déclaration dressée à Amsterdam, le 25 septembre 2000, et signée par MeesPIERSON TRUST B.V.,
agissant en sa qualité de seul gérant de TRIBAL HOLDING B.V., que tous les actifs et passifs, à l’exception de sa parti-
cipation dans le capital social de TRIBAL S.à r.l., de TRIBAL HOLDING B.V. sont évaluées à 32.454.240,79 euros, les
comptes intérimaires au 8 septembre 2000 de ladite société y étant annexés.
Il résulte également d’un certificat émis par MeesPIERSON TRUST B.V., préqualifiée, à Amsterdam en date du 25
septembre 2000, que:
- la Société possède différents actifs nets, parmi lesquelles des participations, des investissements, des effets de com-
merce, des avances, des avoirs liquides et des dettes à court terme.
- ces actifs et passifs comprennent entre autres, un million trois cent quatorze mille vingt-cinq (1.314.025) parts so-
ciales dans le capital de CYBER COM CONSULTING GROUP SCANDINAVIA AB, des parts sociales dans le capital de
A1 OFFICE ASSISTANT Plc, des parts sociales dans le capital de SILLICON VALLEY Plc, des parts sociales dans le capital
de SPRAY VENTURES AB, des parts sociales dans le capital de SANDS BROTHERS VENTURE CAPITAL LLC (ci-après
collectivement désignées par «les Parts Sociales»)
- ces Parts Sociales sont entièrement libérées.
- ces Parts Sociales sont au porteur.
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soit transférées.
- les Parts Sociales ne sont grevées ni d’un nantissement ni d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un
nantissement ou d’un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.
- les Parts Sociales sont librement transmissibles.»
Ces convention d’apport, déclaration, comptes intérimaires et certificat, après signature ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
Suite à cette augmentation du capital social, l’article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 6, alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trente-deux millions quatre cent soixante-sept mille deux cent qua-
rante (32.467.240,-) euros (EUR), représenté par un million deux cent quarante-huit mille sept cent quarante
(1.248.740) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-six (26,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscri-
tes et entièrement libérées.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à un milliard trois cent neuf millions deux
cent mille huit cent vingt-huit (1.309.200.828.-) francs luxembourgeois.
15534
<i>Droit d’apporti>
L’apport en nature consistant en l’apport de la totalité des actifs et passifs d’une société constituée dans l’Union Euro-
péenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregis-
trement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: A. Dostert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63629/230/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TRIBAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 73.677.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1242 du 16 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63630/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
LA RESERVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.257.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63534/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
LA RESERVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.257.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 septembre 2000i>
Ratification de la modification de l’affectation du résultat au 30 novembre 1998.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de LUF 290.000.000,- est converti à EUR 7.188.912,22 puis augmenté par prélèvement sur les résultats
reportés pour le porter à EUR 7.250.000,-, représenté par 290.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra
la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à sept millions deux cent cinquante mille Euros (EUR 7.250.000,-), représenté par
deux cent quatre-vingt-dix mille (290.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63535/005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
LA RESERVE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
LA RESERVE S.A.
i>Signature
15535
KYPSELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.282.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63532/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
KYPSELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.282.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de FRF 9.594.000,- est converti à EUR 1.462.595,87 puis augmenté par prélèvement sur la réserve libre pour le
porter à EUR 1.463.000,-, représenté par 500 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution, l’As-
semblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à un million quatre cent soixante-trois mille Euros (EUR 1.463.000,-), représenté
par cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63533/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
PLUMPTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.106.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63586/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
PLUMPTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.106.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 2.600.000,- est converti à EUR 64.452,32, représenté par 2.600 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 4 1
er
alinéa des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 4. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à soixante-quatre mille quatre cent cinquante-deux Euros et trente-deux
cents (EUR 64.452,32), représenté par deux mille six cents actions (2.600) sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63587/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la société
KYPSELUX S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
KYPSELUX S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
PLUMPTON S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
PLUMPTON S.A.
i>Signature
15536
LOSANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.865.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63540/734/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
LOSANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.865.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 2000 au siège de la sociétéi>
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
Aux fins de publication.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 10. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63541/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TROMED S.A., Société Anonyme,
(anc. TROMED HOLDING S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.140.
—
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise TRO-
MED HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 52140, constituée suivant acte reçu le 5 septem-
bre 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 566 du 6 novembre 1995, et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois le 16 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 93 du 27 janvier 2000.
La séance est ouverte sous la Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, Schuttrange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Gehlen, comptable, demeurant à Beringen-Mersch.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations para-
phées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II.- La présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées et par des annonces contenant l’ordre du jour
et publiées:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des 22 septembre et 3 octobre 2000;
- dans le journal luxembourgeois Lëtzebuerger Journal des 22 septembre et 3 octobre 2000.
III.- Il appert de cette liste de présence que sur les 2.100 (deux mille cent) actions, actuellement émises, 2.100 (deux
mille cent) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle par
conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l’ordre du
jour, le dépôt desdites actions ayant été effectué le 6 octobre 2000, soit au moins cinq jours francs avant l’assemblée,
conformément à l’article 13 des statuts de la société, ainsi qu’il résulte du certificat émis par le domiciliataire et présenté
à l’assemblée en même temps que les actions.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant maximum de USD 4.900.000,- en vue de le porter de
son montant actuel de USD 2.100.000,- à USD 7.000.000,-, par la création et l’émission de 4.900 actions nouvelles d’une
valeur nominale de USD 1.000,- chacune.
2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles à émettre par incorporation de créances à due concur-
rence.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Changement de la dénomination sociale en TROMED S.A., Société Anonyme, et modification afférente de l’article
1
er
des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
15537
<i>Première résolutioni>
MIOTTO GENERALE PETROLI, S.r.l., détenteur de deux cent dix actions (210), vote contre le principe de l’augmen-
tation du capital social. Cette résolution est dès lors adoptée à quatre-vingt-dix pour cent des voix (90%). Vu ce vote
majoritaire, MIOTTO GENERALE PETROLI, S.r.l. décide dès lors de participer à l’augmentation de capital projetée.
L’assemblée décide en conséquence d’augmenter le capital social à concurrence de USD 4.900.000,- (quatre millions
neuf cent mille US Dollars) et de le porter de son montant actuel de USD 2.100.000,- (deux millions cent mille US Dol-
lars) à USD 7.000.000,- (sept millions US Dollars), par la création et l’émission de 4.900 (quatre mille neuf cents) actions
nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars US) chacune, à souscrire et à libérer intégralement par
incorporation au capital de créances - avances en capital - à due concurrence et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles:
l.- OIL SERVICES INC., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama-City (Panama), à concurrence de
833 (huit cent trente-trois) actions;
2.- INTERMEDITERRANEAN OIL CO LTD, société de droit des Bermudes, ayant son siège social à Hamilton (Ber-
mudes), à concurrence de 1.666 (mille six cent soixante-six) actions;
3.- PAUL RUDOLF, G.m.b.H. & Co K.G., société de droit autrichien, ayant son siège à Volkermarkt (Autriche), à
concurrence de 1.176 (mille cent soixante-seize) actions;
4.- MIOTTO GENERALE PETROLI, S.r.l., société de droit italien, ayant son siège social à I-Venezia (Italie), à concur-
rence de 490 (quatre cent quatre-vingt-dix) actions;
5.- VANELLO EUGENIO & F. S.r.l., société de droit italien, ayant son siège social à I-Tricesimo (Udine - Italie), à con-
currence de 245 (deux cent quarante-cinq) actions;
6.- GIOVANNI BERTIN S.p.a., société de droit italien, ayant son siège social à I-Cassola (Vincenza Italie), à concur-
rence de 245 (deux cent quarante-cinq) actions;
7.- Monsieur Luca Pedrazzini, demeurant à I-Bolzano (Italie), à concurrence de 245 (deux cent quarante-cinq) actions.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont ensuite intervenues aux présentes:
1.- OIL SERVICES INC., prédésignée;
2.- INTERMEDITERRANEAN OIL CO LTD, prédésignée;
3.- PAUL RUDOLF, G.m.b.H. & Co K.G., prédésignée;
4.- MIOTTO GENERALE PETROLI, S.r.l., prédésignée;
5.- VANELLO EUGENIO & F. S.r.l., prédésignée;
6.- GIOVANNI BERTIN S.p.a., prédésignée;
7.- Monsieur Luca Pedrazzini, prénommé;
en vertu de sept des procurations dont mention ci-avant;
lequelles, par leurs représentants préqualifiés, ont déclaré souscrire les 4.900 (quatre mille neuf cents) actions nou-
velles, chacune le nombre pour lequel il et elles ont été admis, et les libérer intégralement par renonciation définitive et
irrévocable à une créance - avance en capital - d’un montant total de USD 4.900.000,- (quatre millions neuf cent mille
US Dollars), existant à leur profit et à charge de la société anonyme TROMED HOLDING S.A., prédésignée, et en an-
nulation de cette même créance à due concurrence.
Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant MONTBRUN REVISION, S.à r.l.,
ayant son siège social à Luxembourg, représenté par Monsieur Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, demeu-
rant à Luxembourg, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut
de la manière suivante:
<i>Conclusioni>
«La révision que nous avons effectuée nous permet de conclure comme suit:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, c’est-à-dire 4.900 actions de valeur nominale de USD 1.000,- chacune, totalisant USD 4.900.000,-.
Luxembourg le 10 octobre 2000.
MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
Signé: Marc Lamesch
Réviseur d’Entreprises.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Troisième résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. (Premier alinéa). Le montant du capital souscrit est de USD 7.000.000,- (sept millions de US Dollars),
représenté par 7.000 (sept mille) actions de USD 1.000,- (mille US dollars) chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.»
15538
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en TROMED S.A. et de modifier par conséquent
l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TROMED S.A.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quel que forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux millions quatre cent cinquante mille
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. Lamesch, E. Ries, P. Gehlen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 126S, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63633/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TROMED S.A., Société Anonyme,
(anc. TROMED HOLDING S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.140.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
(63634/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
AVANTI SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Michiel Jan van Turnhout, capitaine de navigation rhénan, demeurant à Zelzate (B).
2) Monsieur Marjo Rijnders, capitaine de navigation, demeurant à Rotterdam.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de AVANTI SHIPPING, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet d’effectuer directement ou indirectement pour tous types de transport fluviaux et
rhénans pour tous types de produits et matières premières. Elle pourra aussi faire des bareboatcharters avec des tiers,
louer ou mettre à disposition des équipages, agir comme agent ou commissionnaire, vendre du knowhow ou ingénierie
technique.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières, civiles se reportant directe-
ment ou indirectement à l’objet social ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement dans le
monde entier.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en dix parts sociales de
cinquante mille (50.000,-) francs chacune.
<i>Souscription du Capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnais-
sent mutuellement.
Luxembourg, le 25 octobre 2000.
J. Elvinger.
- Monsieur Michiel Jan van Turnhout, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 parts
- Monsieur Marjo Rijnders, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 parts
Total: dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 parts
15539
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux
ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition
des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.
Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la
liquidation en sera faite par le gérant.
Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs.
<i>Réunion des associési>
Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants:
Monsieur Michiel Jan van Turnhout, préqualifié.
Monsieur Marjo Rijnders, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
Dont acte fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: J. van Turnhout, M. Rijnders, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2000, vol. 864, fol. 12, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expéditon conforme.
(63655/207/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
BLUE LAGOON II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 12, rue d’Audun.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq octobre
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Madame Claudine Schneider-Jossa, commerçante, demeurant à L-5762 Hassel, 15, rue de Syren;
2.- Mademoiselle Andrea Schneider, étudiante, demeurant à L-5762 Hassel, 15, rue de Syren;
3.- Monsieur Michel Collela, employé, demeurant à L-4439 Soleuvre, 66, rue d’Ehlerange.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois et, à ces fins, arrêtent le projet des statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de BLUE LAGOON II.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l’article 9(2) des
statuts.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une discothèque avec débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Elle peut faire toutes les opérations quelconques qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie
à son objet ou qui en sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans pouvoir entraîner cependant une
modification essentielle de celui-ci.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier
ou légataire que ce soit, fut-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant au moins
les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux
survivants pour leur transmissions à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Pétange, le 6 novembre 2000.
G. d’Huart.
15540
La valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre
pour déterminer la valeur des parts.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
pas opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société et acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et
révocables à tout moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part so-
ciale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception
du premier exercice qui commence aujourd’hui et termine le 31 décembre 2000.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 6 des présents statuts.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-
texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de cinq cent mille francs
(500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à trente mille francs (30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale et ont pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel Collela, préqualifié.
II.- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée:
Madame Claudine Schneider-Jossa, préqualifiée.
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société est établi à L-4018 Esch-sur-Alzette, 12, rue d’Audun.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: C. Schneider-Jossa, A. Schneider, M. Collela, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2000, vol. 864, fol. 12, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(63656/219/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
1.- Madame Claudine Schneider-Jossa, préqualifiée, soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Mademoiselle Andrea Schneider, préqualifiée, vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3.- Monsieur Michel Collela, préqualifié, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2000.
F. Kesseler.
15541
CENTER OF COMPETENCE-CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 4, rue Jean Engling.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den einunddreissigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Herr Marin Blöcher, Verwaltungsbeamter im nichttechnischen Dienst, wohnhaft in D-10961 Berlin, Wilmstrasse
17, (Deutschland).
2.- Herr Daniel Blöcher, Steuersekretär, wohnhaft in D-75177 Pforzheim, Pfälzer Strasse 31, (Deutschland).
3.- Herr Lutz Stephan, Diplom-Informatiker, wohnhaft zu L-1466 Luxemburg, 4, rue Jean Engling.
Die Komparenten sub 1.- und 2.- sind hier vertreten durch Herrn Lutz Stephan, vorgenannt, auf Grund von zwei ihm
erteilten Vollmachten unter Privatschrift.
Welche Vollmachten vom Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegen-
wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt
zu beurkunden:
Art. 1. Unter der Bezeichnung CENTER OF COMPETENCE-CONSULTING S.A. wird hiermit eine Aktiengesell-
schaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatsangehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Der Gesellschaftzweck ist die Beratung in allen Fragen der Informationstechnologie, Analysen, Studien, die
Erstellung von Programmen und die Durchführung von Projekten der Informationstechnologie und Logistik, und Aus-
bildung in der Informationstechnologie.
Die Gesellschaft hat ausserdem zum Zweck die Durchführung und Beratung von Business Development (Kooperati-
on, Partnerschaften, Zusammenschlüsse), die Hilfestellung und Beratung bei Personalfragen und den Handel und Ver-
trieb von Software und Computern, sowie alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,-
LUF) und ist eingeteilt in einhundert (100) Aktien von jeweils zwölftausendfünfhundert Luxemburger Franken (12.500,-
LUF).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung er-
nannt werden.
15542
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-
zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung ündet rechtens statt am ersten Donnerstag des Monats April um 11.00 Uhr,
am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-
dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:
Die vorgenannten Aktien wurden zu fünfundzwanzig Prozent (25%) eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein
Kapital von dreihundertzwölftausendfünfhundert Luxemburger Franken (312.500,- LUF) zur Verfügung steht, was dem
amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2001 statt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Franken zu deren Zahlung
die Gründer sich persönlich verplichten.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1466 Luxemburg, 4, rue Jean Engling.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Marin Blöcher, Verwaltungsbeamter im nichttechnischen Dienst, wohnhaft in D-10961 Berlin, Wilmstrasse
17, (Deutschland).
b) Herr Daniel Blöcher, Steuersekretär, wohnhaft in D-75177 Pforzheim, Pfälzer Strasse 31, (Deutschland).
c) Herr Lutz Stephan, Diplom-Informatiker, wohnhaft zu L-1466 Luxemburg, 4, rue Jean Engling.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
- Herr Zdenek Havelka, Wirtschaftsingenieur, wohnhaft zu L-1466 Luxemburg, 10, rue Jean Engling.
5.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2006.
6.- Gebrauch machend vom durch Artikel 5 der Satzung vorgesehenen Recht, ernennt die Generalversammlung
Herrn Lutz Stephan, vorgenannt, zum ersten Bevollmächtigten des Verwaltungsrates, welcher die Gesellschaft durch
seine Einzelunterschrift verpflichtet im Rahmen der laufenden Geschäftsfährung in ihrem weitesten Sinne, sämtliche Ban-
koperationen miteinbegriffen.
1.- Herr Marin Blöcher, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- Herr Daniel Blöcher, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.- Herr Lutz Stephan, vorgenannt, achtundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
15543
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar unterschrieben.
Gezeichnet: L. Stephan, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2000, vol. 511, fol. 78, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.
(63657/231/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
MALORAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.637.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 2000 au siège de la sociétéi>
Les associés décident de nommer la Fiduciaire BEFAC (RC B 45.066), 24, rue Beaumont L-1219 Luxembourg, com-
missaire aux comptes de la société, pour une durée indéterminée, en remplacement de la FIDUCIAIRE WEBER & BON-
TEMPS, démissionnaire, avec effet au 9 juin 2000.
Au fin de publication.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 10. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63545/734/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
MANAGMENT-INFORMATION-TECHNOLOGIES A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 70.225.
- Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher en date du 17
juin 1999
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 novembre 2000 que le membre du Conseil d’Administration
- Monsieur Peter Deville, L-Mertert, a démissionné avec effet immédiat et a été remplacé par
- Monsieur Heinrich-Peter Kugel, L-Echternach, qui termine le mandat de son prédécesseur.
Grevenmacher, le 8 novembre 2000.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 novembre 2000, vol. 167, fol. 83, case 5. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
(63547/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TURNKEY MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.022.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de renommer Monsieur Jean-Paul Chammas administrateur-délégué
ainsi que Monsieur Frederico I. Chammas en tant que Président du Conseil d’Administration, pour une même période.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 mai 2000i>
Monsieur Jean-Paul Chammas est renommé administrateur-délégué; Monsieur Frederico I. Chammas est renommé
Président du Conseil d’Administration pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 9 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63635/506/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Junglinster, den 10. November 2000.
J. Seckler.
- modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à L-Redange en date du
31 octobre 2000, non encore publié.
G. Sauer
<i>Le présidenti>
<i>Pour la société
i>Signature
15544
SAMOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 60.063.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juillet 2000i>
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- Les mandats de Monsieur Roberto Amodei, résidant Via Dei Mille 1 à Rome, Italie, de Maître Alex Schmitt, résidant
7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg et de Monsieur Filippo Pugliese, résidant Via Trionfale 5697 à Rome, Italie, en
tant qu’administrateur et celui de Monsieur Lex Benoy, résidant 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg en tant que com-
missaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
se terminant au 31 décembre 2000.
Vu la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euro et après
en avoir délibéré, l’Assemblée a décidé:
- D’autoriser le Conseil d’Administration à convertir en euro, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit
Conseil, le capital social actuellement exprimé en ITL, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au
31 décembre 2001.
- D’autoriser le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à augmenter
le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative
à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
- D’autoriser le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter ou
à supprimer la mention de la valeur nominale des actions, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999
au 31 décembre 2001.
- D’autoriser le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à adapter
l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63597/275/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SANINFO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 29.628.
—
L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) TERRENNIAL INVESTMENTS B.V., une société de droit néerlandais, établie et ayant son siège social à Rotterdam
(Pays-Bas),
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 octobre 2000.
2) SANNE & CIE, S.à r.l., une société établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des
Bons Malades,
ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Lesquels procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’elles sont les seules associées de la société à responsabilité limitée SANINFO, S.à r.l., R. C. numéro 29.628,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 106 du 21 avril 1989.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire
en date du 31 mars 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 472 du 29 juin 1998.
- Que le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), repré-
senté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Dissolution de la Société et décision subséquente de la mettre en liquidation avec effet au 30 septembre 2000.
2. Election du gérant actuel comme liquidateur.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
15545
3. Autorisation à donner au liquidateur de continuer dans le cadre de la liquidation les actes qui sont dans l’intérêt
de la Société en conformité avec l’article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
4. Décharge au gérant.
Les associées ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La Société est dissoute et mise en liquidation avec effet à partir du 30 septembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Marc Schmit, comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-
Kirchberg, est nommé aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation
ainsi que pour continuer dans le cadre de la liquidation les actes qui sont dans l’intérêt de la Société en conformité avec
l’article 145 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, sauf restrictions prévues par la loi ou les statuts
de la Société en liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
La démission du gérant de la Société, Monsieur Marc Schmit, préqualifié, est acceptée et décharge pleine et entière
lui est accordée pour l’exécution de son mandat jusqu’au 30 septembre 2000.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol.126S, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63598/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SOCIETE FINANCIERE DE LA CHAUSSEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63610/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
AC VISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 58.852.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 95, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63683/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
AC VISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 58.852.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 95, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63684/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE DE LA CHAUSSEE S.A.
i>Signature
AC VISION S.A., Société Anonyme
Signature
AC VISION S.A., Société Anonyme
Signature
15546
SOCIETE DE RESTAURATION ITALIENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 27.345.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 71, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63611/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SUPERGEMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.400.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63616/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SUPERGEMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.400.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2000i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, il a été voté la continuation de l’activité de la
société malgré une perte supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63617/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SURVEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2725 Luxembourg, 5, rue Nicolas Van Werveke.
R. C. Luxembourg B 37.342.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2000i>
Monsieur Alain Thomas, administrateur de sociétés, demeurant 6, rue Fausse Eau à B-5380 Fernelmont (Belgique) a
été nommé en tant qu’administrateur supplémentaire, pour une durée de six ans.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2000i>
Le siège social est transféré au 5, rue Nicolas Van Werveke, L-2725 Luxembourg, avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63620/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ALGER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.679.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 no-
vembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63691/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour SOCIETE DE RESTAURATION ITALIENNE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour la société SUPERGEMS FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société SUPERGEMS FINANCE S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 9 novembre 2000.
Signature.
15547
SUPERGEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.401.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63618/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
SUPERGEMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.401.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2000i>
Messieurs Norbert Werner, Amish A. Mehta et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle pé-
riode d’un an. Monsieur Eric Herremanns est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63619/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TAINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 60.255.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 18 octobre 2000i>
L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé en Euros avec effet au 1
er
janvier 2001, en con-
formité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital sera de EUR 99.157,41. Le capital sera repré-
senté par 4.000 actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé sera de EUR 1.239.467,62 représenté par 50.000 actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63621/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
VINGT AVRIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.325.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 30 octobre 2000, vol. 266, fol. 80, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63643/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
VINGT AVRIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.325.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 30 octobre 2000, vol. 266, fol. 80, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63644/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la société SUPERGEMS HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour la société SUPERGEMS HOLDING S.A.
i>Signature
Pour copie conforme
Signatures
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
15548
TECHNICAL DESIGN OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1027 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 74.567.
—
Suite à la démission de Monsieur Walter Laarhoven de ses fonctions d’administrateur, le conseil d’administration se
compose dorénavant comme suit:
- Menné Nick, Président du conseil d’administration;
- Brahmi Kamel, Administrateur;
- Palumbo Sergio, Administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63622/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TMF, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.905.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société qui a eu lieu au siège sociali>
<i>de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy à Luxembourg, le 21 août 2000i>
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Madame Sari Laukkanen qui appelle aux fonctions de
secrétaire Monsieur Michel Duhr.
L’assemblée nomme comme scrutatrice Madame Catia Paciotti.
Madame la Présidente expose et l’assemblée constate:
- que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés dans le Luxemburger
Wort du 12 août 2000.
Le numéro justificatif de cette publication est déposé au bureau.
- que les actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par le mandataire des actionnaires re-
présentés et par les membres du bureau. Resteront également annexées au présent procès-verbal les procurations
paraphées ne varietur par le mandataire.
- qu’il résulte de ladite liste de présence que 2 actionnaires détenant 430 actions sont représentés.
- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de la conversion effective du capital social de la Société;
2. Modification de l’article 5 des statuts;
3. Divers.
Madame la Présidente fait lecture de la convocation aux actionnaires qui restera annexée aux présentes.
<i>Délibérationi>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’approuver la conversion effective du capital social de la Société en Euro.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’adapter la dernière phrase du premier paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit: «Le
capital minimum est celui prévu par la loi, soit actuellement l’équivalent en euros de cinquante millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 50.000.000,-).»
L’assemblée décide d’adapter le quatrième paragraphe de l’article 5 des statuts comme suit: «Pour déterminer le ca-
pital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque catégorie d’actions seront, s’ils ne sont pas exprimés en euros
(devise d’expression du capital social dans laquelle les comptes annuels de la Société seront exprimés), convertis en
euros et le capital sera égal au total des avoirs nets de toutes les catégories d’actions.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance à
14.30 heures.
Luxembourg, le 21 août 2000.
Enregistré à Mersch, le 3 octobre 2000, vol. 126, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63626/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
N. Menné
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Signatures
<i>Secrétaire / Scrutatrice / Présidentei>
15549
THE «B» PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.727.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63623/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
THE CROSS INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 33.117.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63624/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
VIGILANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 34.102.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de VIGILANCE S.A. avec siège à Strassen, consti-
tuée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire à Mersch, le 13 juin 1990 , publiée au Mémorial C numéro 450 du
4 décembre 1990.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 27 septembre 1993, publié au
Mémorial C numéro 556 du 23 novembre 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège et la suppression du capital autorisé.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg et la suppression du capital
autorisé.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63638/228/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
VIGILANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 34.102.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63639/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
<i>Pour la société THE «B» PARTNERS S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Signature.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 8 novembre 2000.
E. Schroeder
<i>Notairei>
15550
THOMSEN TRANSPORT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 65.858.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63625/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TOPVISION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 10.943.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63627/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
TRANSUD LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 46.051.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63628/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ZONECLAMP LTD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.189.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63650/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
ZONECLAMP LTD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.189.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quarts du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63651/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour THOMSEN TRANSPORT S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour TRANSUD LUX S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour la société ZONECLAMP LTD HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour la société ZONECLAMP LTD HOLDING S.A.
i>Signature
15551
VERICON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.058.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 22 septembre 2000i>
L’assemblée a décidé de convertir le capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 2001, en conformité avec la loi
du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de Euros 449.000,-, après prélèvement de Euros 312,72 sur
le compte «autres réserves» pour arriver à ce capital. Le capital sera représenté par 11.000 actions sans désignation de
valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63636/560/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
VEMMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.432.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 1999i>
A partir de l’exercice se clôturant le 31 décembre 1999, la devise du capital devient l’euro, au lieu de la devise ita-
lienne.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63637/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
CAFE DO BOM PETISCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5680 Dalheim, 20, Kettengaass.
R. C. Luxembourg B 71.398.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
Monsieur Virgilio Rodrigues, rentier, demeurant à L-5680 Dalheim, 20, Kettengaass.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
La société à responsabilité limitée CAFE DO BOM PETISCO, S.à r.l., Luxembourg section B numéro 71.398 ayant
son siège social à L-5680 Dalheim, 20, Kettengaass, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 24 août 1999, publié au Mémorial C, numéro 848 du 12 novembre 1999,
au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- Frs), représenté par cinq cents (500) parts sociales, de mille francs
(1.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées.
Le soussigné en tant qu’associé unique a décidé de dissoudre, avec effet rétroactif au 14 septembre 2000, la société
à responsabilité limitée CAFE DO BOM PETISCO, S.à r.l.
L’associé unique déclare que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l’exécution de leur mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social
à L-5680 Dalheim, 20, Kettengaass.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à la charge de la société dissoute.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. Rodrigues, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2000, vol. 511, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63723/231/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Pour la société VEMMAFIN S.A.
i>Signature
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler.
15552
VIKING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange/Niederkorn, Zone Industrielle Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 30.463.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63640/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
VIKING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange/Niederkorn, Zone Industrielle Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 30.463.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 23 octobre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que
- Messieurs Thomas T. Groos, Nicholas D. Groos, Alex Schmitt et Barrie Trevor Holden ont été réélus en tant qu’ad-
ministrateurs de la société;
- DELOITTE & TOUCHE a été réélue en tant que réviseur indépendant de la société.
Le mandat des administrateurs et du réviseur indépendant expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63641/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
VIKING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-4562 Differdange/Niederkorn, Zone Industrielle Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 30.463.
—
<i>Report of the Board of Directors to the annual shareholders’ meeting held in Luxembourg on October 23, 2000i>
Gentlemen,
We have pleasure in submitting the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the accounts for the
fiscal year which ended on December 31, 1999.
You will notice that the operations for this year show a loss for the financial year of 28,175,566.- LUF. We propose
to carry forward the loss.
We suggest that you approve the accounts as presented to you and that you vote for the discharge of the Directors
and the Independent Auditor from all liability resulting from the performance of their functions during the year ended.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63642/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme / Pour copie conforme
A. Schmitt / Signature
<i>Mandatairei>
N. D. Groos / A. Schmitt
<i>Director / Director
i>Pour copie conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Wies Frères, S.à r.l.
Arcoop, S.à r.l.
Européenne de Gestion Hôtelière S.A.
Européenne de Gestion Hôtelière S.A.
Européenne de Gestion Hôtelière S.A.
Fullgraph S.A.
Compétence Holding S.A.
Hapolux S.A.
Electrolux Reinsurance (Luxemburg) S.A.
Exclusif International S.A.
ExxonMobil Asia International
Garage Rudy Reuter, S.à r.l.
European Financial Participations S.A.
European Financial Participations S.A.
ExxonMobil Luxembourg et Cie
INTRANET, International Trade Network S.A.
ExxonMobil International Services
ExxonMobil Luxembourg
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1
Goma Immobilière S.A.
ExxonMobil Luxembourg International Finance 2
ExxonMobil Luxembourg Far East
ExxonMobil Luxembourg UK
FTI Holding S.A.
FDR Gestion S.A.
FDR Gestion S.A.
Finance & Ventures S.A.
Home Trade S.A.
Firstnordic Fund Management Company S.A.
Gensat International S.A.
Nord Echo, S.à r.l.
Nord Echo, S.à r.l.
Global Communication Network, S.à r.l.
Global Communication Network, S.à r.l.
Gotha Holding S.A.
SND Systems S.A.
Grant Thornton Consult S.A.
Grant Thornton Consult S.A.
Immolys S.A.
Gresham Participations S.A.
Ikanos S.A.
Ikanos S.A.
Jobs S.A.
Indosuez Capital Luxembourg S.A.
I.N.M., S.à r.l.
ITER, S.à r.l., Informatique et Terminaux
Joseph, S.à r.l.
Itha Lux S.A.
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.
Ivima Finance (Luxembourg) S.A.
Levada International Holding S.A.
Kornerlux S.A.
L’Intérieur, S.à r.l.
Jef Financière S.A.
Jef Financière S.A.
LS Management S.A.
Spring Financial Investment S.A.
Spring Financial Investment S.A.
FL Selenia, S.à r.l.
FL Selenia, S.à r.l.
Overseas Management Company (Luxembourg), S.à. r.l.
Altoras S.A.
Tribal, S.à r.l.
Tribal, S.à r.l.
La Réserve S.A.
La Réserve S.A.
Kypselux S.A.
Kypselux S.A.
Plumpton S.A.
Plumpton S.A.
Losange, S.à r.l.
Losange, S.à r.l.
Tromed S.A.
Tromed S.A.
Avanti Shipping, S.à r.l.
Blue Lagoon II
Center of Competence-Consulting S.A.
Maloran S.A.
Managment-Information-Technologies A.G.
Turnkey Middle East S.A.
Samor S.A.
Saninfo, S.à r.l.
Société Financière de la Chaussée S.A.
AC Vision S.A.
AC Vision S.A.
Société de Restauration Itallienne, S.à r.l.
Supergems Finance S.A.
Supergems Finance S.A.
Survey International S.A.
Alger, Sicav
Supergems Holding S.A.
Supergems Holding S.A.
Taino S.A.
Vingt Avril S.A.
Vingt Avril S.A.
Technical Design Office S.A.
TMF
The 'B' Partners S.A.
The Cross Investment Group Holdings S.A.H.
Vigilance S.A.
Vigilance S.A.
Thomsen Transport AG
Topvision Luxembourg S.A.
Transud Lux S.A.
Zoneclamp LTD Holding S.A.
Zoneclamp LTD Holding S.A.
Vericon Holding S.A.
Vemmafin S.A.
Café Do Bom Petisco, S.à r.l.
Viking S.A.
Viking S.A.
Viking S.A.