15073

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 315

27 avril 2001

S O M M A I R E

ABN  Amro  Constellation,  Sicav,  Luxembourg- 

Hofipa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15108

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15099

Indushold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

15108

Advanced Medical Devices S.A., Luxembourg  . . . .

15116

Insinger de Beaufort Holdings S.A., Luxembourg . 

15103

Améthyste International S.A., Luxembourg . . . . . .

15103

Jewel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15112

Ankig S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15114

Joseph II Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

15115

Antarc Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

15111

Jourdan Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

15074

Axa World Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . .

15100

Julius Baer Multibond, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

15118

B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture S.C.A., 

Julius Baer Multicash, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

15118

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15105

Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxemburg  . 

15119

Banque Belge Asset Management Fund, Sicav, Lu- 

Julius Baer Multiinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

15112

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15097

Julius Baer Multiinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

15117

BCA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15105

Julius Baer Multipartner, Sicav, Luxemburg  . . . . . 

15120

Bio-Tech International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

15102

Julius Baer Multistock, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

15117

Chamarel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15107

Konya S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15110

Charon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

15096

Layers Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15077

Cirro Hotel Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

15104

Layers Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15077

Cogemo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15111

Leisure Software S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

15107

Comedia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

15098

Liegus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15104

Consolidated International Investments S.A., Lu- 

Linalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15096

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15116

Lipa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15096

Constanza S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

15117

Lipa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15096

Delhi Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15075

Lumière Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

15109

Destiny Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

15106

Luxat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

15100

Dowland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

15115

Lys S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15110

Euro-2000 Project S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

15119

Minusines S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15114

Europe Design S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

15106

Motors Investments Company S.A., Luxembourg  

15106

Fabilor Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

15095

Omer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15097

Faraco S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15113

Orolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15097

Fenera Holding International S.A., Luxembourg . .

15095

Paro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15098

Finagest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15094

Participations Financières Européennes S.A.H., 

Financière Sainte-Marie S.A.H., Luxembourg. . . . .

15110

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15111

Fleming Funds, Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . . . .

15112

Participations Techniques S.A.H., Luxembourg . . 

15115

Geminvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

15111

Polifontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

15102

General Construction and Development Holdings 

R.I.E. Réalisation Immobilière Européenne S.A., 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15074

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15100

Gizmo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

15095

Safe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15104

Global Consolidated Trust, Senningerberg . . . . . . .

15116

Sauren Fonds-Select, Sicav, Luxemburg-Strassen  

15098

Goodrich Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg . . . . . .

15090

Savalmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15099

Gries, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

15095

Shivling Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

15102

Gries, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15095

Sichel S.A., Pontpierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15099

15074

GENERAL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.836. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2000

Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 6, rue Heine à Luxembourg, au 41, avenue de la Gare.
PricewaterhouseCoopers, 16, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, a été réélue au poste de commissaire aux comptes

de la société. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre
1999.

Ont été réélus aux fonctions d’administrateur pour une période de six années:
Cheikh R U Ahmed, demeurant à Genève
M. Fotis Antonatos, demeurant à Genève
M

e

 René Faltz, demeurant à Luxembourg

Mme Janine Loubaresse, demeurant à Paris
M. Emmanuel Bussetil, demeurant à Londres
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63215/794/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

JOURDAN LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.176. 

—

La délibération de l’Assemblée Génréale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 juillet 2000, enregistrée

à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79, case 55, a été déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 juillet 2000 que:

<i>Délibération

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée nomme FIDELIO ASSETS CORP. comme nouveau Commissaire aux Comptes de la société pour un

terme allant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour extrait conforme, sur papier libre, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations. 

(63252/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Sifold S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15113

Tecnova Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

15080

Silver Tongue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

15104

Tetra, Kayser Paul et Associés, S.à r.l., Architec- 

Sim City 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

15078

ture et Urbanisme, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .

15093

Sipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15110

Tetra, Kayser Paul et Associés, S.à r.l., Architec- 

Skyland III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

15077

ture et Urbanisme, Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .

15094

Smaragtin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

15107

Transconti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15101

SOCLINPAR  S.A.,  Société  Luxembourgeoise

Valgest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15103

d’Investissements et de Participations  S.A., Lu- 

Valindus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15102

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15101

Valores S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15108

Société Anonyme Paul Wurth, Luxembourg. . . . . 

15114

Van Lanschot Umbrella Fund, Sicav, Mamer . . . . .

15108

Sofidel S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15109

Vendôme  Participations  Holding  S.A.,  Luxem- 

Soludec S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15109

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15105

SPL-Solar Patent Lizenz Holding  S.A.,  Luxem- 

Viking Management Group S.A., Luxembourg  . . .

15105

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15113

Woodlander Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

15106

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

15075

DELHI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

—

STATUTS

L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, ici représenté par

Monsieur Gérald Poncé, employé privé, demeurant à F-Longwy,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 6 octobre 2000,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

2. FGA (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins, ici représentée par Monsieur

Gérald Poncé, employé privé, demeurant à F-Longwy,

en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 6 octobre 2000,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de DELHI HOLDING S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les
sociétés holding.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes pourvu qu’elles soient détachables d’activités commerciales.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou une

partie de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportion-
nellement à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basé sur la valeur vénale des actions sera
fixé par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui enten-
dent acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert,
celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai d’un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature indi-
viduelle de l’administrateur-délégué.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

15076

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16.00 heures, et pour la première fois en deux mille un.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout ou il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs) se trouve dès à présent à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille un.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille (60.000,-)
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Madeleine Alié, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

3. Est nommé Président du Conseil d’Administration: Monsieur Aniel Gallo, prénommé.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FGA (LUXEMBOURG) S.A.,

avec siège social à Mamer.

5. Le siège social est fixé au 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Capellen.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénoms, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: G. Poncé, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 13 octobre 2000, vol. 419, fol. 99, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(63091/203/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

- Aniel Gallo, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

- FGA (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249

Total : mille deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

Capellen, le 2 novembre 2000.

A. Biel.

15077

SKYLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 64.118. 

—

<i>Minutes of the Annual Meeting of the Shareholders in the company limited by shares SKYLAND III, having its corporate seat in 

<i>Luxembourg, and its place of business at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the «Company»), held on the 2nd June 

<i>2000 at 2.00 p.m., at the offices of the Company

<i>Attendance list  

(represented by virtue of the attached powers of attorney)
The meeting appoints Audrey Saunders to be Chairperson of the Meeting.
The Chairperson requests Eimear Crowley to keep minutes of the Meeting.
The Chairperson opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented

at the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met.

The Chairperson states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have

been created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation
of the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. To extend the preparation period of the December 31st, 1999 financial Statements until the end of August 2000.

<i>First resolution

1. The general meeting resolves unanimously to extend the preparation period of the December 31st, 1999 financial

Statements until the end of August 2000.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 1. – Reçu 599 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63038/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.

LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63257/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63256/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Shareholder

Number of

Shares

Votes

BREEVAST N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155,091

155,091

BREEVAST EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ B.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1

A. Saunders / E. Crowley
<i>Chairperson / <i>Secretary

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

LAYERS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

LAYERS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

15078

SIM CITY 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société GLOBAL FINANCIAL STATEGY Corp., ayant le siège social à Tortola, Road Town, Geneva Place, Wa-

therfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Carlo Acampora, gestionnaire de fortune, demeurant à L-1343 Luxembourg, 9, Montée

de Clausen, en vertu d’une procuration générale.

2. - La société GLOBAL MANAGEMENT RESOURCES Corp., ayant le siège social à Tortola, Road Town, Geneva

Place, Watherfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Carlo Acampora, préqualifié, en vertu d’une procuration générale.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SIM CITY 2000 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations;

- l’acquisition, l’échange et/ou la vente de biens immeubles et leur gestion et/ou location au Luxembourg et à l’étran-

ger;

- l’activité de construction, de reconstruction, de restructuration et de réadaptation des biens immeubles de n’im-

porte quels genre et nature, pour son compte ou pour le compte de tiers.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières et immobilières et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut, en outre, promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réor-

ganisation de tous commerces, affaires, entreprises, sociétés ou groupe des sociétés ou d’entreprises, quels qu’en soient
les objets ou les formes, au Grand-Duché ou à l’étranger, les assister de ses conseils et avis, en assumer le contrôle et
la direction, temporairement ou de façon permanente.

La société peut encore promouvoir toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens

le plus large; elle fournira et assurera notamment tous services administratifs à toutes entreprises, organisations et so-
ciétés, de même que tous services de gestion et de comptabilité surtout dans le secteur immobilier.

La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en procédant également à toutes opérations immobilières, mobilières,
commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois

(50.000.000,- LUF), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et est mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versement en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves au capital;

- à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mention-

née d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisaticin est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. Les actions son nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

15079

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion, procèdera à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui ne pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présentes statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à seize heures au

siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée par la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour ratifier tous les

actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le Conseil d’Administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. - La société GLOBAL FINANCIAL STATEGY Corp., prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions . 1.249
2.- La société GLOBAL MANAGEMENT RESOURCES Corp., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

15080

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Carlo Acampora, gestionnaire de fortune, demeurant à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen;
b) La société WORLD ADMINISTRATION Corp., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Geneva Place, Wa-

therfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques);

c) La société WORLD INVESTMENT SERVICE Corp., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Geneva Place,

Watherfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques).

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société MILLENIUM AUDITING Corp., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Geneva Place, Watherfront

Drive, 3rd floor, (Ies Vierges Britanniques).

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Acampora, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2000, vol. 511, fol. 78, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63113/231/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

TECNOVA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société DEFINEX A.G., avec siège social à Vaduz, Lichtenstein,
ici représentée par Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange, en

vertu d’une procuration donnée le 5 octobre 2000. 

2) La société NESSAR FINANCE S.A., avec siège social à Panama City, République de Panama, ici représentée par

Monsieur Thierry Grosjean, Maître en droit privé, demeurant à F-Metz, en vertu d’une procuration donnée le 5 octobre
2000.

Lesdites procurations, signées ne varietur, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TECNOVA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation de contrats au cas où le siège social de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

Junglinster, le 8 novembre 2000.

J. Seckler.

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bourg par décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise avec l’accord des actionnaires représentant au moins
quatre-vingt-dix pour cent du capital souscrit.

L’assemblée générale des actionnaires pourra instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger, par décision prise avec l’accord des
actionnaires représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent du capital souscrit. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au pu-

blic.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est ques-
tion à l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de
l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à USD 40.000,- (quarante mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique),

représenté par 400 (quatre cents) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent Dollars des Etats-Unis d’Amérique)
chacune.

Le capital social autorisé est fixé à USD 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique),

représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions d’une valeur nominale de USD 100.- (cent Dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique) chacune. 

Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de: 
- réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tran-

ches successives par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créan-
ces, incorporation de réserves, ou de toute autre manière;

- d’arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et condi-

tions de la souscription et de la libération des nouvelles actions; et

- de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre

paiement en espèces, sur le vu de la renonciation des autres actionnaires concernés à leur droit de souscription.

La présente autorisation est valable pour une période se terminant le 11 octobre 2005, et peut être renouvelée par

une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital autorisé, lesquelles n’ont à cette date pas encore
été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi, le

présent article 5 sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera do-
cumentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée par
lui à cette fin.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le pré-

sident du conseil d’administration et par un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme

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étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise avec l’accord

des actionnaires représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent du capital souscrit, autoriser l’émission d’emprunts
obligataires convertibles ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit
et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées

par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen
d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale sur décision des actionnaires représentant au moins quatre-vingt-dix pour
cent du capital souscrit, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus sur décision des actionnaires représentant au moins quatre-vingt-

dix pour cent du capital souscrit.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des co-
pies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou par téléfax.

Toute décision concernant des matières extraordinaires devront être adoptées au cours d’une réunion du conseil

d’administration dûment convoquée à laquelle la majorité des administrateurs en fonction au moins sera présente ou
suite à une décision prise par voie de circulaire adoptée à l’unanimité des administrateurs en fonction.

De plus, le vote favorable du Président du conseil d’administration est nécessaire dans l’ensemble de ces matières et

sera prédominant en cas de partage des voix. Tant pour les matières ordinaires dont il est question au premier alinéa
du présent article que pour les matières extraordinaires, le vote favorable d’au moins un administrateur de nationalité
luxembourgeoise sera requis.

Par matières extraordinaires, il y a lieu d’entendre:
- les ventes de participations,
- les décisions de mettre en liquidation les sociétés dans lesquelles une participation est détenue,
- le financement et l’accord de prêts à des sociétés dans lesquelles une participation est détenue, 
- les engagements de la société pour obtenir des prêts et des lignes de crédit, les émissions d’obligations, la mise en

gage d’avoirs de la société et l’octroi de garanties,

- les propositions à faire aux actionnaires par l’assemblée générale statutaire pour l’approbation des comptes annuels

ainsi qu’en particulier pour l’affectation du résultat,

- la participation et l’expression des voix aux assemblées générales extraordinaires des participations et, en général,

la nomination ou la révocation des administrateurs des participations.

Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs. 

15083

Art. 12. Le conseil d’adminisiration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société. 

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administra-
tion n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses
réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe d’un administrateur résident et d’un administrateur non résident ou par
la signature conjointe de deux administrateurs résidents, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans. Tout commissaire sortant est rééligible. 

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mercredi du mois de septembre de cha-

que année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues. 

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. Les statuts peuvent êtres modifiés sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise avec l’accord

des actionnaires représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent du capital souscrit, sous réserve des limites prévues
par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée à l’assemblée, préside les assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

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Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-

ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social. 

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise

avec l’accord des actionnaires représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent du capital souscrit. 

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier mercredi du mois de septembre de l’an 2001 à 14.00

heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux actions représentant l’intégralité du

capital social, comme suit:  

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de USD

40.000,- (quarante mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 1.848.300,-.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
115.000,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

1) la société DEFINEX A.G., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

399

2) La société NESSAR FINANCE S.A., préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400

15085

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg;
2. Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Duclelange (L);
3. Monsieur Fernando Gonzalez Florenzano, Entrepreneur, demeurant aux Emirats Arabes Unis;
4. Monsieur Siegfried A. Unruh, entrepreneur, demeurant à Hong Kong. 
3. Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été ap-

pelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en l’an 2001.

5. Le mandat du commissaire est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra

en l’an 2001.

6. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres.

7. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 35, rue Glesener.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue française suivi d’une version anglaise. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre
la version française et la version anglaise, le texte français fera foi.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise / Follows the English translation:

In the year two thousand, on October eleven.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg City.

There appeared:

1. DEFINEX A.G., a company having its registered office in Vaduz, Liechtenstein,
represented by Miss Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, residing in L-Dudelange, pursuant to

a proxy given on the 5th of October 2000.

2. NESSAR FINANCE S.A., having its registered office in Panama City, Republic of Panama,
represented by Mister Thierry Grosjean, Maître en droit privé, residing in F-Metz, pursuant to a proxy given on the

5th of October 2000.

The said proxies, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration autho-

rities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the fol-

lowing articles of association of a company which they declare to have established as follows: 

Name - Registered Office - Duration - Object

Art. 1. Between the above-mentioned persons, and all other persons who shall become owners of the shares he-

reafter created, a Company («société anonyme») under the name of TECNOVA HOLDING S.A. is formed.

Art. 2. The registered office of the Company will be established at Luxembourg.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the general meeting, taken by the shareholders repre-
senting at least 99% (ninety-nine per cent) of the subscribed capital.

The General Meeting shall also have the right to set up offices, administrative centers, agencies and subsidiaries

wherever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg, by a decision of the general meeting,
taken by the shareholders representing at least 99 % (ninety-nine per cent) of the subscribed capital.

If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal.

Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the corporation which shall remain a Luxembourg

company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the
attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. The company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The corporate object of the company is the holding of participating interest in whatever form, in other

Luxembourg or foreign undertakings as well as the Management and the control of those participations.

The Company will not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to

the public.

The Company may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the dis-

posal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the develop-
ment and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option
to purchase and any other way whatever of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or
otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has participating interests,
any support, loans, advances or guarantees.

15086

In a general fashion, the Company may carry out any operation of control and supervising which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes, more specifically by borrowing with or without guarantees and
in all currencies by means of bond issues and by lending to companies referred in the paragraph above, by staying within
the limits established by the law of 31st July, 1929, governing holding companies, as amended, and by article 209 of the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended. 

Share capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at USD 40,000.- (forty thousand United States Dollars), re-

presented by 400 (four hundred) shares of a par value of USD 100.- (hundred United States Dollars) each, fully paid in.

The authorized share capital is set at USD 2,500,000.- (two million five hundred thousand United States Dollars),

represented by 25,000 (twenty-five thousand) shares of a par value of USD 100.- (hundred United States Dollars) each.

The board of directors is authorised and empowered to:
- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised share capital in one or several suc-

cessive trenches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims, integration
of reserved profits or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up on the new shares; and

- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in

cash on the view of the waiver of the preferential subscription right of the former shareholders.

This authorisation is valid for a period ending on October 11th, 2005, and it may be renewed by a general meeting

of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will not have been issued by the
board of directors.

Following each increase of the corporate capital, realised and duly stated in the form provided for by law, the second

paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in
authentic form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.

The subscribed capital and the authorized capital of the company may be increased or reduced by a decision of the

General Meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law concerning trading
companies.

Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by the Chairman of the Board

of Directors and one other Director. 

The company may issue certificates representing bearer shares. These certificates will be signed by the Chairman of

the Board of Directors and one other Director.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company; the same rule shall apply in the case of conflict between an usufructuary
(«usufruitier») and a pure owner («nu-propriétaire») or between a pledger and a pledgee.

Art. 8. The Board of Directors may, following a decision of the General Meeting of shareholders, taken by the sha-

reholders representing at least 99% (ninety-nine per cent) of the subscribed capital, authorize the issue of bonds, con-
vertible or not, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies.

The Board of Directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and payment and all other terms

and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
The bonds must be signed by two Directors; these two signatures may be in handwriting, in type or affixed by way

of a stamp. 

Management - Supervision

Art. 9. The company is administered by a Board of Directors of not less than three members, shareholders or not,

who are appointed for a term which may not exceed six years, by the General Meeting of shareholders, by a decision
taken by the shareholders representing at least 99% (ninety-nine per cent) of the subscribed capital, and who can be
dismissed at any time.

Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election, by a decision taken by the shareholders re-

presenting at least 99% (ninety-nine per cent) of the subscribed capital.

The Board of Directors will elect a Chairman from among its members and if it decides to do so, one or several Vice-

Chairmen. The first chairman is appointed by the General Meeting. If the Chairman is unable to be present, his place
will be taken by one of the Directors present at the meeting designated to that effect.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two members.
The directors will be convened separately to each Meeting of the Board of Directors. Except in an emergency which

will be specified in the convening notice, the convening notice will be announced at least fifteen days before the date
fixed for the meeting.

The Meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

15087

The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
The Board can validly debate and take decisions only if a majority of its members are present or represented.
Directors unable to be present may delegate by letter another member of the Board to represent them and to vote

in their name.

Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. Where the number of votes cast for and

against a resolution are equal, the Chairman has a casting vote.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a Meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may
be evidenced by letter, cable, facsimile or telex.

Every decision relating to extraordinary matters have to be adopted by a duly called board meeting, at which at least

the majority of the board members in office are present, or by a circular decision accepted by all the board members
in office.

Moreover, the favourable vote of the Chairman is necessary for all those matters and will prevail in case of a tie. For

all ordinary matters referred to in paragraph 1, as well as for all extraordinary matters, the favourable vote of at least
one member of the board of Luxembourg nationality is required. 

By extraordinary matters has to be understood:
- The sale of participation;
- The decision to put into liquidation companies in which a participation is held;
- The financing of and loan agreements with companies in which a participation is held;
- Undertakings of the company to receive loans or lines of credit, to proceed to bond issues, to subject assets of the

company to liens and to issue guaranties;

- The proposals to the annual meeting of shareholders with respect to the acceptance of the annual accounts and

more specifically the use of the results;

- The assistance to and the voting of participation at the extraordinary general meetings and in general the nomination

and revocation of the members of the board of companies in which the company holds participation.

A Director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the

Board shall be obliged to inform the Board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the Meeting.
He may not take part in the relevant proceedings of the Board.

At the next General Meeting of shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall be

informed of those cases in which a director has a personal interest contrary to that of the Company.

In the event of a member of the Board of Directors having to abstain due to a conflict of interests, resolutions passed

by the majority of the other members of the Board present or represented at such meeting and voting will be deemed
valid.

Art. 11. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and

signed by at least two directors.

Copies or extracts will be signed by the Chairman or any two members of the Board.

Art. 12. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the law of August 10th, 1915 as subsequently
modified or by the present articles of the company in the General Meeting fall within the competence of the Board of
Directors. 

Art. 13. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may appoint

proxies for definite powers, and revoke such appointments at any time. It may also with the prior approval of the Ge-
neral Meeting of shareholders, entrust the day-to-day management of the Company’s business to one of its members,
appointed Managing Director.

Art. 14. The Board of Directors may appoint an executive committee composed of members of the Board of Di-

rectors, and may determine the number of its members. The executive committee may be vested with such power and
authority to act in the name of the Board of Directors as the latter decides by prior resolution.

Unless the Board of Directors decides otherwise, the executive committee will establish its own procedure for con-

vening and conducting its meetings.

The Board of Directors will determine, if appropriate, the remuneration of the members of the executive committee.

Art. 15. The Board of Directors will represent the company in court as plaintiff or as defendant.
All writs or judicial acts for or against the company are validly issued in the name of the company alone.

Art. 16. All documents and mandates will validly commit the company if they are signed in the name of the company

by one resident director and one non resident director or by the joint signature of two resident directors, or by a re-
presentative duly authorized by the Board of Directors.

Art. 17. The audit of the Company’s affairs will be entrusted to one or more Auditors, shareholders or not, to be

appointed by the General Meeting which will determine their number, remuneration and term of their mandate which
cannot exceed six years. Retiring auditors are eligible for re-election. 

General Meetings

Art. 18. The General Meeting by simple resolution may allocate to the Directors a remuneration appropriate to the

performance of their duties.

15088

Art. 19. The General Meeting properly formed represents the whole body of shareholders. Its decisions are binding

on shareholders who are absent, opposed or abstain from voting.

Art. 20. For admission to the General Meetings, each shareholder must deposit its bearer shares or its registered

certificates at the registered office or at institutions indicated in the convening notice five days before the date fixed for
the Meeting.

Art. 21. The General Meeting will be held in Luxembourg on the first Wednesday of the month of September of

each year at 2.00 p.m.

If this day is an official holiday, the Meeting will be postponed to the next full working day at the same hour. General

Meetings will be held in Luxembourg at the place to be indicated in the convening notices or in the municipality in which
the registered office is located, should the registered office have been transferred elsewhere, or in such other place as
shall be decided by the Board.

Art. 22. The General Meeting will hear the statement of the Board of Directors and the Auditor, vote on the ap-

proval of the report and accounts and on the distribution of the profit, proceed to make all nominations required by
the statutes, discharge the Directors and Auditors and take such further action on other matters that may properly
come before it.

Each share entitles the holder to one vote.
Each shareholder is entitled to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each shareholder is entitled to request a vote by secret ballot.

Art. 23. The General Meeting deliberating by a decision, taken by the shareholders representing at least 99% (ninety-

nine per cent) of the subscribed capital, can amend the statutes in every respect, except to the extent that the law im-
poses a limitation.

Art. 24. The Board of Directors shall be responsible for calling both Ordinary and Extraordinary General Meetings.
It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the

subscribed capital make a request in writing indicating the agenda.

All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.
The Board of Directors may determine the form of proxies to be used and require them to be deposited at a time

and place which it shall fix. 

Art. 25. The General Meeting is presided over by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by the

Director who replaces him or by a person designated by the general meeting.

The meeting will choose from the present two scrutineers.

Art. 26. The minutes of the Ceneral Meetings will be signed by the Members of the Committee and by any share-

holder who wishes so to do.

However, in cases where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court

or elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors or another Director. 

Financial Year - Balance Sheet - Distribution of Profits

Art. 27. The Company’s financial year runs from the first of January to the 31st of December of every year.

Art. 28. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the

company in the form foreseen by law. At the same time, the accounts will be closed.

At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s

Balance Sheet and Profit and Loss Account together with its report and such other documents as may be required by
law to the Auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting the Balance Sheet and Profit and Loss Account, Directors Report,

Auditors Report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the
Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 29. The credit balance on the Profit and Loss Account, after deduction of the general expenses, social charges,

write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net
profit.

Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the authorized and issued

capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits

of the decision of the general meeting.

Interim dividends may be paid by the Board of Directors, with the approvals as foreseen by law and subject to the

other legal requirements.

The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital wi-

thout reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 30. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting, taken by the shareholders

representing at least 99% (ninety-nine per cent) of the subscribed capital. 

15089

Art. 31. In the event of the dissolution of the Company the General Meeting will determine the method of liquidation

and nominate one or several liquidators and determine their powers.

An amount necessary to repay the paid-up portion of each share will be deducted from net assets after settlement

of liabilities on liquidation; any surplus will be distributed equally between all shareholders. 

General Disposition

Art. 32. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 and to the laws modifying it. 

<i>Transitional Dispositions

The first business year begins today and ends on the 31st of December 2000. 
The first annual meeting will be held on the first Wednesday of the month of September at 14.00 p.m., and the first

time in the year 2001. 

<i>Subscription

The statutes of the company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe

for the shares representing the whole of the share capital, as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of USD 40,000.- (forty thousand United States

Dollars), from now on are at the free disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating notary
by a bank certificate. 

<i>Statement - Evaluation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915

as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The share capital is evaluated at LUF 1,848,300.-.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately evaluated at LUF 115,000.-. 

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is fixed at four and that of the auditors at one.
2. The following have been appointed as directors:
1. Mr François Winandy, diplômé EDHEC, residing in Luxembourg;
2. Miss Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, residing in Dudelange (L);
3. Mr Fernando Gonzalez Florenzano, Entrepreneur, residing in the United Arab Emirates;
4. Mr Siegfried A. Unruh, Entrepreneur, residing in Hong Kong. 
3. Mr Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, residing in Luxembourg, has been appoin-

ted as statutory auditor.

4. The term of office of the directors shall be for one year ending with the general annual meeting to be held in 2001.
5. The term of office of the statutory auditor shall be for one year ending with the general annual meeting to be held

in 2001.

6. The meeting of shareholders authorizes the board of directors to delegate the daily management to one or several

of its members.

7. The registered office of the Company will be established at Luxembourg, 35, rue Glesener.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed. 

Signé: M. Gehlen, T. Grosjean, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 126S, fol. 39, case 9. – Reçu 18.505 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63114/208/617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

1. DEFINEX A.G., prequalified

399

2. NESSAR FINANCE S.A., prequalified . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: four hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400

Luxembourg, le 6 novembre 2000.

J. Delvaux.

15090

GOODRICH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the sixteenth day of October. 
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared:

The company BF GOODRICH CHEMICAL HOLDING B.V., a company incorporated and existing under the laws of

the Netherlands, having its registered office at Oosterhoorn 4, 9936 HD Farmsum, The Netherlands,

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Farmsum, The Netherlands, on the 13th of October 2000.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearers and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a

limited liability company as follows. 

Title I.- Form - Object - Name - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabitité limitée under the name of GOODRICH LUXEMBOURG,

S.à r.l.

At any moment, the sole member may join with one or more joint members and, in the same way, the following

members may adopt the appropriate measures to restore the sole membership of the company.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 4. The company is incorporated for an unlimited period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 5. The Company’s capital is fixed at twelve thousand six hundred United States Dollars (USD 12,600.-), repre-

sented by four hundred twenty (420) shares with a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable, upon the death of a member, to non-members only with the prior approval
of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Title III.- Management

Art. 7. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable with indication of a reason by

the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

Title IV.- Decisions of the Sole Member - Collective Decisions of the Members

Art. 8. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on société à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting. 

Title V.- Financial Year - Balance Sheet Distributions

Art. 9. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 10. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions, represents the net profit of the company.

15091

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be com-

pulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is
entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is at the free disposal of the member or the members as the case may be.

Title VI. Dissolution

Art. 11. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
powers and the compensation of the liquidators(s) are determined by the general meeting of the member(s).

Title VII.- Final Clause

Art. 12. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by BF GOODRICH CHEMICAL HOLDING B.V., prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand six hundred United States Dollars

(USD 12,600.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31st 2001.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg francs. 

<i>Valuation

For the purposes of registration, the subscribed share capital in the amount of twelve thousand six hundred United

States Dollars (USD 12,600.-) is valued at five hundred ninety-seven thousand two hundred ninety-three Luxembourg
francs (LUF 597,293.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1) Is appointed manager of the company for an indefinite period:
TEMMES MANAGEMENT SERVICES B.V., incorporated and having its registered office at Steinacker Strasse 9, 8700

Küsnacht, Switzerland.

2) The address of the registered office of the company is set at:
c/o CITCO (LUXEMBOURG) S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Whereof this present deed was set up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation dead is worded in English, followed by a German version, on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, he signed together with Us, the Notary, the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend, den sechzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BF GOODRICH CHEMICAL HOLDING B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem

Recht der Niederlande, mit Hauptgeschäftssitz in Oosterhoorn 4, 9936 HD Farmsum, The Netherlands,

hier vertreten durch Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Farmsum, Holland, am 13. Oktober 2000.

Die Vollmacht nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleiben

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden. 

Die Erschienene hat den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie

folgt zu beurkunden:

Titel I.- Rechtsform - Zweck - Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen GOODRICH LUXEMBOURG, S.à r.l.

gegründet.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen. Die

zukünftigen Gesellschafter können die geeigneten Massnahmen treffen, um die Eigentümlichkeit der Einmanngesellschaft
wiederherzustellen.

15092

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredit gewähren oder sie auf andere Wei-
se unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind. 

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. 
Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Titel II.- Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendsechshundert Dollar der Vereinigten Staaten (USD 12.600,-)

eingeteilt in vierhundertzwanzig (420) Anteile zu je dreissig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 30,-).

Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der

Gesellschaft.

Art. 6. Die Übertragung von Anteilen des alleinigen Gesellschafters unter Lebenden sowie durch Erbschaft oder

durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Im selben Fall bedürfen

Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesel-
lschaftskapitals vertreten. Bei Todesfall eines Gesellschafters können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der
vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Anteile vertreten, die dem Überlebenden
gehören, übertragen werden.

Titel III.- Geschäfsführung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die durch den alleinigen Gesells-

chafter, gegebenenfalls der Gesellschafter ernannt werden und ohne Angabe von Gründen abberufen werden können.

Der oder die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben gegenüber Dritten die weitgehends-

ten Befugnisse die Gesellschaft zu vertreten.

Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an eine oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder

nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.

Titel IV.- Beschluss des einzigen Gesellschafters - Gesellschafterbeschlüsse

Art. 8. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter zählt, übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesel-

lschafterversammlung gemäss Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend société à responsabilité limitée
angehören.

Sämtliche Beschlüsse die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten, werden durch den alleinigen Gesellschaf-

ter getroffen.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers  überschreiten,

durch Beschluss einer Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V.- Geschäftsjahr - Ergebnisverwendung

Art. 9. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 10. Am 31 Dezember eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung ein Inventar zu erstellen, in dem die bewe-

glichen und unbeweglichen Güter sowie sämtliche Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind sowie die
Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettoreingewinn der Gesellschaft dar.
Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoreingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht dem oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel VI.- Gesellschaftsauflösung

Art. 11. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Konkurs, Entmündigung oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesells-

chafters aufgelöst. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von dem oder den Geschäftsführern
durchgeführt, beziehungsweise von einem oder mehreren, von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Titel VII.- Schlussbestimmungen

Art. 12. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet von BF GOODRICH CHEMICAL HOLDING B.V., vorbenannt.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendsechshundert Dollar der Vereinigten

Staaten (12.600,- USD) der Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich
bestätigt wurde.

15093

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf sechzigtau-

send Luxemburger Franken geschätzt.

<i>Abschätzung

Zum Zwecke der Einregistrierung wird das gezeichnete Aktienkapital in Höhe von zwölftausendsechshundert Dollar

der Vereinigten Staaten (USD 12.600,-) abgeschätzt auf fünfhundertsiebenundneunzigtausendzweihundertdreiundneun-
zig Luxemburger Franken (LUF 597.293,-).

<i>Beschlüsse

Anschliessend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, fol-

gende Beschlüsse gefasst: 

1) Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt: 
TEMMES MANAGEMENT SERVICES B.V., mit Geschäftssitz in Steinacker Strasse 9, 8700 Küsnacht, Schweiz.

2) Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse:
c/o CITCO (LUXEMBOURG) S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkun-

de unterschrieben.

Gezeichnet: A. Bellardi Ricci, J.-J. Wagner. 
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 20. Oktober 2000, Band 853, Blatt 71, Feld 6.– Erhalten 5.973 Franken.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen. 

(63098/239/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

TETRA, KAYSER PAUL ET ASSOCIES, S.à r.l., ARCHITECTURE ET URBANISME, 

Société à responsabilité limitée,

(anc. TETRA, KAYSER PAUL ET ASSOCIES, S.à r.l. ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT.).

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

—

L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1. Paul Kayser, architecte, demeurant à L-2117 Luxembourg, 5, rue Nicolas Mameranus, propriétaire de soixante-

quinze (75) parts sociales de TETRA, KAYSER PAUL ET ASSOCIES, S.à r.l., ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT,
établie et ayant son siège à L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg, constituée suivant acte Frank Molitor de Dude-
lange en date du 16 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 405 du 7 juin
2000;

2. Gilbert Befort, technicien en bâtiment, demeurant à L-3899 Foetz, 11, rue Théodore de Wacquant, propriétaire

de quinze (15) parts sociales de la Société;

3. Tania Kayser, conseiller en communication, demeurant à L-2117 Luxembourg, 5, rue Nicolas Mameranus, proprié-

taire de dix (10) parts sociales de la Société.

D’abord, Tania Kayser déclare céder à Paul Kayser ses dix (10) parts sociales de la Société pour le prix de cent mille

francs (100.000,- LUF).

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront

productives à compter de ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, le cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et par-

faite de la situation financière de la Société tout comme le cédant confirme que les parts sociales cédées ne sont grevées
d’aucun gage.

Le prix de cette cession a été payé par le cessionnaire au cédant avant la passation des présentes et hors la présence

du notaire. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée au nom de la Société par Paul Kayser, agissant cette fois-ci en sa qualité de gérant de ladite

Société.

Ensuite, Paul Kayser et Gilbert Befort, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinai-

re, sur ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) lls donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visées ci-avant.

Beles, den 6. November 2000.

J.-J. Wagner.

15094

2) lls décident de supprimer les activités d’ingénierie de l’objet social.
3) Suite à la résolution précédente, I’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un bureau d’architecture et d’urbanisme ainsi que toutes opérations

se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dé-
veloppement.»

4) lls décident de modifier le nom de la Société en TETRA, KAYSER PAUL ET ASSOCIES S.à r.l., ARCHITECTURE

ET URBANISME.

5) Suite à la résolution précédente, I’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de TETRA, KAYSER PAUL ET ASSOCIES S.à r.l., ARCHITECTURE ET

URBANISME.»

6) lls décident d’augmenter le capital pour le porter de un million de francs (1.000.000,- LUF) à cinq millions de francs

(5.000.000,- LUF) par un apport en espèces de Paul Kayser, préqualifié, à concurrence de la somme de trois millions
quatre cent mille francs (3.400.000,- LUF) et un apport en espèces de Gilbert Befort, préqualifié, à concurrence de la
somme de six cent mille francs (600.000,- LUF).

En contrepartie de ces apports, il est créé quatre cents (400) parts supplémentaires qui sont attribuées à raison de

trois cent quarante (340) parts sociales à Paul Kayser et soixante (60) parts sociales à Gilbert Befort.

7) Suite à la résolution précédente, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts de dix mille

francs (10.000,- LUF) chacune»

<i>Estimation

Les frais incombant à la société du fait de cette augmentation de capital sont estimés à approximativement quatre-

vingt mille francs (80.000,- LUF).

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 295, route de Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Kayser, G. Befort, T. Kayser, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 2000, vol. 853, fol. 78, case 12. – Reçu 40.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63059/223/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.

TETRA, KAYSER PAUL ET ASSOCIES, S.à r.l., ARCHITECTURE ET URBANISME,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63060/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.

FINAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.076. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, 

<i>tenue à Luxembourg en date du 7 novembre 2000

CARDALE OVERSEAS INC., KELWOOD INVESTMENTS LTD et TASWELL INVESTMENTS LTD ont été nommées

administrateurs, en remplacement de Madame Frie Van de Wouw, Mademoiselle Anne-Françoise Fouss et Madame Na-
thalie Carbotti, administrateurs démissionnaires. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur
les comptes clôturés au 31 décembre 2000.

Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de

l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 7 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63213/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Dudelange, le 31 octobre 2000.

F. Molitor.

<i>Pour la société
Signature

15095

GRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4353 Esch-sur-Alzette, 4, rue Joseph Wester.

R. C. Luxembourg B 61.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 25 octobre 2000, vol. 136, fol. 68, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63224/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

GRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 61.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 25 octobre 2000, vol. 136, fol. 68, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63225/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

FABILOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

(63211/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

FENERA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

(63212/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

GIZMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.650. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

(63216/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Signature.

Signature.

FABILOR INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour FENERA HOLDING INTERNATIONAL S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

GIZMO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

15096

LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.196. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 23 juillet 1994.

—

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1999, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63261/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.196. 

—

Madame Christine Louis-Haberer, maître en droit, demeurant à L-2670 Luxembourg, 12, boulevard de Verdun, est

nommée administrateur en remplacement de Madame Chantal Leclerc, administrateur démissionnaire.

Son mandat a pris effet le 20 juin 2000.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63262/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.

CHARON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.034. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

(02012/000/17) 

LINALUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.427. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>17 mai 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01489/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LIPA INTERNATIONAL S.A.
Signature

LIPA INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

15097

OMER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.900. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>17 mai 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (01490/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OROLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.318. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>17 mai 2001 à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01491/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.046. 

—

We hereby give you notice of the 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND (the «Company») to be held before notary in Lux-
embourg at the registered office of the Company, on <i>May 17, 2001, at 10.00 a.m. in order to deliberate upon the fol-
lowing agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the merger project, as published in the Mémorial of April 17, 2001 and to be effective on May 17, 2001,

between FORTIS L FUND («FORTIS L») (absorbing company) and BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT
FUND («BBAM») (absorbed company). The merger shall be effected by absorbing BBAM-INTERNATIONAL EQ-
UITY FUND, BBAM-STERLING EQUITY FUND, BBAM-STERLING BOND FUND, BBAM-ASIA PACIFIC RE-
GION FUND and BBAM-INTERNATIONAL BOND FUND into the FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L
FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L FUND-
Bond Europe Plus respectively.

2. Dissolution of BBAM without liquidation by contribution of its assets to FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS

L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L
FUND-Bond Europe Plus with effect on May 17, 2001.

3. Discharge to the Directors until the date of the Meeting.
4. Any other business that may properly come before the Meeting.

The quorum required is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and the resolution on each item

of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

In order to attend the meeting, the holders of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting.
I (02109/584/29) 

<i>By order of the Board of Directors.

15098

COMEDIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 54.740. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mai 2001 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

I (01499/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.366. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>18 mai 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Quitus aux administrateurs et au commissaire;
5. Réélections statutaires des administrateurs;
6. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au siège social.
I (01679/643/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

SAUREN FONDS-SELECT, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftsitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 68.351. 

—

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT, SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>16. Mai 2001 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abegehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2000 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2000 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefaßt.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, daß die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muß der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (01827/755/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

15099

SICHEL, Société Anonyme.

Siège social: Pontpierre.

R. C. Luxembourg B 5.322. 

—

Convocation à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse suivante, 81, rue de Luxembourg, L-4391 Pontpierre, Bâtiment Leysser, le jeudi <i>17 mai 2001
à 17.00 heures.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire.
2. Présentation, examen et approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000;

affectatiion du résultat.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations.
5. DIvers.

Prière de se conformer à l’article 21 des statuts.

I (01833/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAVALMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 45.473. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg,16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, le<i> 14 mai 2001
à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes.

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01593/319/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ABN AMRO CONSTELLATION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.427. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ABN AMRO CONSTELLATION, SICAV (the «SICAV») will be held on Thursday <i>May 17, 2001 at
11.00 a.m. at the registered office of the SICAV, 46, avenue J.F. Kennedy, Luxembourg-Kirchberg, for the purpose of
considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Manager on the financial year 2000.
2. Approval of the financial statements and profit appropriation.
3. Discharge of the Board of Directors and the Manager of the SICAV for the financial year 2000.
4. Election of ERNST &amp; YOUNG S.A. as Auditor of the SICAV for a period of one year.
5. Other business.

The annual report is available at the offices of the SICAV and its representatives.
The Shareholders are advised that no quorum for the meeting is required and that decisions will be taken by the

majority of the shares present or represented at the meeting.

Holders of bearer shares, who wish to attend the meeting, shall deposit their shares before May 14, 2001 with the

following bank:

ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Luxembourg, April 25, 2001.

I (02077/755/26) 

<i>The Board of Directors.

15100

LUXAT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 9.579. 

—

Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint

lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2001, l’assemblée n’a pas pu statuer sur l’ordre du jour:

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mardi <i>29 mai 2001 à 11.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et nouvelle définition

de l’objet social de la société appelée à être la suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un 
portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la 
création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de 
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de 
vente, de cession, d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit 
par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.
La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations com-
merciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, 
en tout ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.».

2. Adaptation de l’article quatre des statuts de manière à les mettre en concordance avec ce qui précède.
3. Modification de la dénomination sociale de la société par suppression de la mention «HOLDING», la société adop-

tant la dénomination de «LUXAT».

4. Divers.

Les décisions sur l’ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu’au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
I (01710/546/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

R.I.E. REALISATION IMMOBILIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2432 Luxembourg, 1, place de Roedgen.

R. C. Luxembourg B 45.712. 

—

 Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra à l’adresse du siège social, le  16 mai 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.  Présentation des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes;
2.  Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3.  Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4.  Divers.

I (01834/664/14) 

<i>Le Conseil d’Administration

AXA WORLD FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.116. 

—

We are pleased to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of AXA WORLD FUNDS, SICAV, to be held in Luxembourg at 58, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, on <i>May 18, 2001 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the report of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Annual Accounts as of December 31, 2000.

15101

3. Approval of the allocation of the results.
4. Discharge to the Directors for the financial year ended December 31, 2000.
5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEM-

BOURG BRANCH) in writing of their intention not later than 16th May 2001 at the following address or fax:

CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH),
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
To the attention of Mrs Laurence Kreicher.
Or by facsimile at the following number: (352) 45 14 14 437.
The Shareholders are advised that no quorum for the passing of resolutions on the items of the agenda is required,

and the decisions will be taken at a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

The annual report dated December 31, 2000 may be obtained at the registered office of the Company, at the offices

of CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH).
I (01863/755/28) 

<i>The Board of Directors.

TRANSCONTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.102. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 mai 2001 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. conversion du capital en euro;
g. divers

I (01873/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCLINPAR S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE 

PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 16.980. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister aux

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

qui se tiendront le mardi <i>15 mai 2001 à 14.30 heures au siège social:

<i>Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Rapport du Commissaire aux Comptes
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 - affectation des résultats
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Renouvellement des mandats des Administrateurs
6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
7. Divers

<i>Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire:

1. Proposition de convertir, en application de la loi du 10 décembre 1998 relative à l’EUR, le capital social de LUF

225.000.000,- en EUR 5.577.604,307 et de procéder à une augmentation de capital de EUR 47.395,693 par prélè-
vement sur le bénéfice reporté, pour porter le capital social à EUR 5.625.000,00 représnté par 225.000 actions
sans désignation de valeur nominale, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

2. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance.

Les dépôts d’actions en vue des assemblées seront reçus jusqu’au 10 mai 2001 aux guichets de la BANQUE GENE-

RALE DU LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen, Luxembourg, ainsi qu’au siège social.
I (02110/802/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15102

SHIVLING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.938. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (01963/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.813. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01964/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.974. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (01965/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIO-TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.341. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

15103

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-

merciales.

5. Divers.

I (01968/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.868. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (01969/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.664. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2000.

4. Divers.

I (01970/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INSINGER DE BEAUFORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 49.429. 

—

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Shareholders to be held at 66, avenue Victor Hugo, 3rd Floor, L-1750 Luxembourg on <i>21 May 2001 at 11.00 a.m.

<i>Agenda:

1. To receive and adopt the directors’ report and the report of the commissaire (statutory auditor) for the financial

year ended 31 December 2000.

2. To receive and adopt the financial statements of the Company and its subsidiaries.
3. To consider and approve an appropriation in the amount of USD 420,602.- to the legal reserve.
4. To consider and approve the payment on 25 May 2001 of a final dividend of US 23 cents per share to Shareholders

registered on 30 April 2001 in the Company’s register of Shareholders,

5. To grant a discharge to the directors and the commissaire in respect of the execution of their mandates to 31

December 2000.

6. To re-appoint the current directors and the commissaire for a new term ending at the Annual General Meeting in

2002.

7. To authorise the directors to fix the remuneration of the commissaire. 

Shareholders are invited to attend and participate in the Annual General Meeting. If Shareholders are unable to attend

the meeting but have questions or comments in connection with the above resolutions, please feel welcome to contact
us prior to the meeting.
I (02135/000/24) 

<i>By order the Board.

15104

CIRRO HOTEL INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 67.864. 

—

The shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>16 May 2001 at 11.00 o’clock.

<i>Agenda:

1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 2000.
2. To approve the balance sheet as at 31 December 2000, and profit and loss statement as at 31 December 2000.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2000.

4. Miscellaneous.

I (01971/005/16) 

<i>The Board of Directors.

SAFE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.776. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (01972/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SILVER TONGUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.828. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (01973/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LIEGUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.074. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;

15105

– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

I (02131/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VENDÔME PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.348. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2001 à 13.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations Statutaires
5. Divers.

I (01974/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.A VENTURE S.C.A., BUSINESS ANGEL VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.731. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports de la Gérance et du Conseil de Surveillance.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance et au Conseil de Surveillance pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2000.

4. Divers.

I (02015/005/15) 

<i>Gérant Commandité.

BCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.965. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02017/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.977. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.

15106

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (01975/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.236. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02018/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPE DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 68.517. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02019/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOTORS INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.300. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02020/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WOODLANDER PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.226. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02021/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15107

LEISURE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.072. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

I (02130/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHAMAREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 46.708. 

—

Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer les actionnaires de la société anonyme CHAMAREL S.A. à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>21 mai 2001 à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.
3. Affectation à donner au résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Décision quant à la poursuite de l’activité.
7. Changement de la monnaie d’expression du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en Euro.
8. Modification de l’article 5§1 des statuts.
9. Fixation de la date de prise d’effet de la conversion en Euro.

I (02134/755/20) 

SMARAGTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 52.228. 

—

Le quorum n’ayant pas été atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 19 avril 2001 n’a pu se

réunir valablement; dès lors, conformément à l’art. 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée,

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>31 mai 2001 à 11.00 heures à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 31 décembre 1999;
3. Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue;
5. Elections statutaires;
6. Annulation de la valeur nominale des actions;
7. Conversion du capital souscrit en euro, de sorte que le capital souscrit, actuellement d’un montant d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), s’élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-
six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans va-
leur nominale;

8. Modification afférente de l’article 5 des statuts;
9. Divers.

I (02136/029/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15108

HOFIPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.343. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 mai 2001 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

II (00771/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALORES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 11.177. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, le lundi <i>7 mai 2001 à 17.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé  le  31  décembre

2000.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat net.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (01276/267/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INDUSHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.314. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités

de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital autori-
sé), d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquen-
ce.

6. Divers.

II (01477/534/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.199. 

—

Notice is hereby given that the

ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, SICAV will be held at L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon, on
Thursday <i>May 10, 2001 at 3.00 p.m. with the following agenda:

15109

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations as per December 31, 2000
3. Appropriation of net results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditors in respect of the performance of their duties for the financial year

ended December 31, 2000.

5. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares 5 clear days before the

Meeting at any office or branch of F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V., or at F. VAN LANSCHOT BANKIERS (LUX-
EMBOURG) S.A.

The official language of the Meeting will be English.

II (01354/695/24) 

LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.352. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>7 mai 2001 à 11.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 30 novembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers.

II (01464/019/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLUDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 4.473. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra au siège social, 3, rue Thomas Edison à Strassen, le<i> 11 mai 2001 à 10.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur les opérations et la situation de la Société pour l’exercice 2000
2. Approbatioon du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice 2000
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Nomination d’un réviseur
5. Conversion du capital en euros
6. Divers

Messieurs les Actionnaires voudront bien, trois jours francs au moins avant l’Assemblée, déposer leurs titres auprès

de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ou de la BANQUE CONTINENTALE A LUXEMBOURG.
II (01584/000/20) 

<i>Signature.

SOFIDEL, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.903. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 mai 2001 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.

<i>The Board of Directors
Signatures

15110

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01475/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE SAINTE-MARIE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.229. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 2001 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01476/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.750. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>10 mai 2001 à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour être admis à l’assemblée, tout actionnaire devra déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au

siège social ou auprès d’un établissement bancaire de premier ordre, cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (01482/534/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KONYA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.783. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01478/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.697. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

15111

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01479/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.075. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>11 mai 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01483/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 29.172. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 mai 2001 à 10.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers

II (01501/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 56.196. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 mai 2001 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

II (01503/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GEMINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 25.929. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 mai 2001 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

15112

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers

II (01513/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JEWEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.529. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 mai 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 mars 2001;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01540/006/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTIINVEST, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H.R. Luxemburg B 60.225. 

—

Die Anteilseigner der JULIUS BAER MULTIINVEST werden hiermit benachrichtigt, an einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>8. Mai 2001 um 10.30 Uhr am Sitz der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg abgehalten wird, mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

Abänderung der Satzung, indem der Artikel 25, (B), e) den folgenden Wortlaut erhält:
«alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft irgenwelcher Natur gegenüber dritten Parteien;
Jegliche Verbindlichkeiten irgenwelcher Natur gegenüber dritten Parteien sind auf die betreffende(n) Anteilsklas-
se(n) beschränkt.»

Über die Tagesordnung wird durch Beschluß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anteile der Anteilseigner, wel-

che anwesend oder vertreten sind und ihre Stimme abgeben, angenommen.

Vollmachten für die Versammlung sind an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adresse, zu Händen von

Herrn Martin Bock zu schicken, Fax (352) 4590-3331, dies bis spätestens zum 4. Mai 2001.

Der Entwurf des Textes von den vorgeschlagenen Abänderungnen der Satzung kann am Sitz der Gesellschaft einge-

sehen werden, und eine Kopie davon ist auf Anfrage erhältlich.
II (01589/755/22) 

<i>Die Verwaltungsrat.

FLEMING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 8.478. 

—

The Shareholders of FLEMING FUNDS («the Company») are hereby convened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on <i>7 May 2001 at 4.00 p.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Company or at any adjournment
thereof for the purpose of voting on the amendment to the articles of incorporation («the Articles») as set out in the
following agenda: 

<i>Agenda:

 

To change the name of the Company from FLEMING FUNDS to JPMORGAN FLEMING FUNDS (abbreviated as
JPMFF), this change taking effect at such date during the year 2001 as the Board of Directors shall determine but
not later than 31st December 2001 and consequently,
- amend article 1 of the Articles of Incorporation of the Company, and

15113

The decision on the agenda require a 50% quorum of presence of the shares in issue. The decision will be validly

adopted if voted in favour by a two-thirds majority of the shares present or represented. A shareholder entitled to at-
tend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on his behalf and such proxy need not be a share-
holder of the Company. Holders of bearer shares who wish to attend the meeting must deposit their bearer share
certificates five business days prior to the meeting with the following institution:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg 
as Euroclear and Clearstream Banking Depositary
Shareholders who cannot personally attend the meeting are requested to use the prescribed form of proxy (available

at the registered office of the Company or via JPMorgan Flemings’ Internet Site www.jpmorganfleming.com / extra) and
return it at least five business days prior to the date of the Extraordinary General Meeting to the Company c/o J.P. MOR-
GAN FLEMING ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., L-2888 Luxembourg.

April 2001.

II (01497/644/33) 

<i>The Board of Directors.

SPL-SOLAR PATENT LIZENZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.224. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 mai 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (01543/006/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FARACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>8 mai 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

Dépôt des titres 5 jours francs avant l’Assemblée au siège social de la société.

II (01630/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIFOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.867. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 mai 2001 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– ratification de la nomination d’un administrateur par le Conseil d’Administration du 2 août 2000
– divers

II (01516/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

- authorise the Board of Directors to appoint any one of its members to appear before a notary to record the
effectiveness of the change of the Company’s name and of the amendment to Article 1 as aforesaid, and to take all
necessary steps relating to such change of name.

15114

SOCIETE ANONYME PAUL WURTH, Société Anonyme.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 4.446. 

—

Les actionnaires de la Société Anonyme PAUL WURTH sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>8 mai 2001 à 17.00 heures, au siège social, 32, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Attestation du réviseur d’entreprises indépendant sur les comptes annuels de l’exercice 2000
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs
6. Fixation des allocations statutaires
7. Nominations au Conseil d’Administration
8. Désignation d’un réviseur d’entreprises indépendant
9. Divers.

Le Conseil a l’honneur de rappeler aux actionnaires que, pour pouvoir faire partie de l’Assemblée, ils auront à se

conformer aux articles 18 et 19 des statuts.

Le dépôt des actions pour l’Assemblée pourra être effectué jusqu’au mercredi 2 mai 2001 inclus, soit cinq jours francs

avant l’Assemblée, dans un des établissements ci-après:

1) au siège social, 32, rue d’Alsace à Luxembourg
2) à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT à Luxembourg
3) à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg
4) à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg.
Les procurations devront être déposées au siège de la société le vendredi 4 mai 2001 au plus tard.

Luxembourg, le 2 avril 2001.

II (01670/000/31) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MINUSINES, Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 8, rue François Hogenberg.

R. C. Luxembourg B 3.825. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi<i> 8 mai 2001 à 10.00 heures au siège social de la Société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Réviseur d’entreprises indépendant.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres au plus tard le jeudi 3 mai dans une banque de la place (article 17 des statuts).
II (01675/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANKIG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 52.561. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 14, avenue du X Septembre, le<i> 7 mai 2001 à 10.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes.

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

15115

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01592/319/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JOSEPH II HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.808. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, le<i> 7 mai 2001
à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes.

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01594/319/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.849. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>9 mai 2001 à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (01667/255/21) 

<i>Le conseil d’administration.

DOWLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.806. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 mai 2001 à 14.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 1997, au 31 dé-

cembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins de convertir en euros, avec une date de prise d’effet à

déterminer par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire
allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

6. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit

Conseil, le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par
la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, et ce pendant la période tran-
sitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

15116

7. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter ou de supprimer, avec une date de prise d’effet à dé-

terminer par ledit Conseil, la mention de la valeur nominale des actions, si nécessaire, et ce pendant la période
transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

8. Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’adapter, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit

Conseil, l’article 5 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1

er

 janvier 1999 au 31 décembre 2001.

9. Divers.

II (01669/595/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GLOBAL CONSOLIDATED TRUST.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 54.921. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the Company, which will be held at the registered office, on <i>May 7, 2001 at 11.00 a.m.

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss accounts as at December 31, 2000.
3. Discharge to the Directors.
4. Election or re-election of the Board of Directors.
5. Re-election of the Statutory Auditor.
6. Miscellaneous.

Resolutions at the Meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of the votes of those present or rep-

resented. A shareholder may act at the Meeting by proxy.
II (01743/755/19) 

<i>The Board of Directors.

ADVANCED MEDICAL DEVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.557. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>8 mai 2001 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (01668/255/21) 

<i>Le conseil d’administration.

CONSOLIDATED INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.249. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>10 mai 2001 à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Divers

15117

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (01732/255/21) 

<i>Le Conseil d’administration.

CONSTANZA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.673. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme CONSTANZA S.A. sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>8 mai 2001 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins

avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg. 
II (01835/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTIINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 60.225. 

—

Die diesjährige 

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTIINVEST, SICAV wird bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, Société Anonyme, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, am <i>8. Mai 2001 um 13.00 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2001
6. Diverses 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktiönare, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 2. Mai 2001 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, z.H.
Frau Bärbel Frey, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 4590-3331), anzumelden.

II (01733/584/28) 

JULIUS BAER MULTISTOCK, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 32.188. 

—

Die diesjährige 

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTISTOCK, SICAV wird bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, Société Anonyme, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, am <i>8. Mai 2001 um 14.00 Uhr stattfinden.

JULIUS BAER MULTIINVEST, SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

15118

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2001
6. Diverses 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktiönare, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 2. Mai 2001 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, z.H.
Frau Bärbel Frey, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 4590-3331), anzumelden.

II (01734/584/28) 

JULIUS BAER MULTIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 32.187. 

—

Die diesjährige 

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTIBOND, SICAV wird bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, Société Anonyme, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, am <i>8. Mai 2001 um 11.00 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2001
6. Diverses 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktiönare, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 2. Mai 2001 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, z.H.
Frau Bärbel Frey, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 4590-3331), anzumelden.

II (01735/584/28) 

JULIUS BAER MULTICASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.405. 

—

Die diesjährige 

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTICASH, SICAV wird bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, Société Anonyme, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg, am <i>8. Mai 2001 16.00 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

JULIUS BAER MULTISTOCK, SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

JULIUS BAER MULTIBOND, SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

15119

2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000
4. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionstelle für das Geschäftsjahr 2001
5. Diverses 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktiönare, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 2. Mai 2001 bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, z.H.
Frau Bärbel Frey, 69, route d’Esch, L-2953 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 4590-3331), anzumelden.

II (01736/584/25) 

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 44.963. 

—

Die diesjährige 

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV, wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LU-
XEMBOURG S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg am <i>8. Mai 2001 um 15 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:   

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 3. Mai 2001 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau Alex-
andra Gardenghi, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47674228), anzumelden.

II (01783/755/29) 

EURO-2000 PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.147. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>7 mai 2001 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros et modification de

l’article y afférent des statuts;

5. Divers.

II (01839/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JULIUS BAER MULTICASH, SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht der Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2.

Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000

3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000

4.

Genehmigung der von Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen

5.

Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2001

6.

Diverses

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

15120

JULIUS BAER MULTIPARTNER, SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 75.532. 

—

Die diesjährige 

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV, wird bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEM-
BOURG S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg am <i>8. Mai 2001 um 15 Uhr stattfinden.

<i>Tagesordnung:   

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheitsquorum

verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien an der Generalver-
sammlung gefasst werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir aus organisa-

torischen Gründen, sich bis zum 3. Mai 2001 bei der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Frau Alex-
andra Gardenghi, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (Fax Nr. +352 47674228), anzumelden.

II (01784/755/29)

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte:

a) Geschäftsbericht der Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer

2.

Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2000

3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000

4.

Genehmigung der von Verwaltungsrat beantragten Dividendenausschüttungen

5.

Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2001

6.

Diverses

JULIUS BAER MULTIPARTNER, SICAV
<i>Der Verwaltungsrat

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

General Construction and Development Holdings S.A.

Jourdan Lux

Delhi Holding S.A.

Skyland III, S.à r.l.

Layers Holding S.A.

Layers Holding S.A.

Sim City 2000 S.A.

Tecnova Holding S.A.

Goodrich Luxembourg, S.à r.l.

Tetra Kayser Paul et Associés, S.à r.l., Architecture et Urbanisme

Tetra Kayser Paul et Associés, S.à r.l., Architecture et Urbanisme

Finagest S.A.

Gries, S.à r.l.

Gries, S.à r.l.

Fabilor Investment S.A.

Fenera Holding International S.A.

Gizmo Holding S.A.

Lipa International S.A.

Lipa International S.A.

Charon Holding S.A.

Linalux

Omer S.A.

Orolux

Banque Belge Asset Management Fund

Comedia S.A.

Paro S.A.

Sauren Fonds-Select, Sicav

Sichel

Savalmo S.A.

ABN Amro Constellation, Sicav

Luxat Holding

R.I.E. Réalisation Immobilière Européenne S.A.

Axa World Funds, Sicav

Transconti S.A.

SOCLINPAR S.A., Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Participations

Shivling Holding S.A.

Valindus S.A.

Polifontaine S.A.

Bio-Tech International S.A.

Amethyste International S.A.

Valgest S.A.

Insinger de Beaufort Holdings S.A.

Cirro Hotel Invest S.A.

Safe International S.A.

Silver Tongue S.A.

Liegus Holding S.A.

Vendome Participations Holding S.A.

B.A Venture S.C.A., Business Angel Venture S.C.A.

BCA S.A.

Viking Management Group S.A.

Destiny Invest S.A.

Europe Design S.A.

Motors Investments Company S.A.

Woodlander Project S.A.

Leisure Software S.A.

Chamarel S.A.

Smaragtin S.A.

Hofipa S.A.

Valores

Indushold S.A.

Van Lanschot Umbrella Fund

Lumière Holding S.A.

Soludec S.A.

Sofidel

Financière Sainte-Marie

Sipar S.A.

Konya S.A.

Lys S.A.

Antarc Finance S.A.

Participations Financières Européennes S.A.

Cogemo S.A.

Geminvest S.A.

Jewel S.A.

Julius Baer Multiinvest

Fleming Funds

SPL-Solar Patent Lizenz Holding S.A.

Faraco S.A.

Sifold S.A.

Société Anonyme Paul Wurth

Minusines

Ankig S.A.

Joseph II Holding S.A.

Participations Techniques

Dowland Holding S.A.

Global Consolidated Trust

Advanced Medical Devices S.A.

Consolidated International Investments S.A.

Constanza S.A.

Julius Baer Multiinvest, Sicav

Julius Baer Multistock, Sicav

Julius Baer Multibond, Sicav

Julius Baer Multicash, Sicav

Julius Baer Multicooperation, Sicav

Euro-2000 Project S.A.

Julius Baer Multipartner, Sicav