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14881
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 311
27 avril 2001
S O M M A I R E
Alkor-Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
14888
Hochston S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14887
Arkhe, S.à r.l., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14889
Holco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14905
Aslosam Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14889
Horsburgh & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14900
Aslosam Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
14889
Horsburgh & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14901
Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14891
Hottinger International Asset Management S.A.,
Atlantico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14891
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14905
Aulux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14892
Hottinger International Fund, Sicav, Luxembourg
14906
Auto-Discount, S.à r.l., Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14892
HSG Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14906
Bairri-Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .
14897
HSG Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14906
Bairri-Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .
14897
Hypromat Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14907
Bairri-Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .
14897
Hypromat Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14907
Berkley & Simons Holding S.A., Luxembourg . . . .
14892
Hypromat Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14907
Berkley & Simons Holding S.A., Luxembourg . . . .
14892
I C H, International Contacts Holding S.A., Hespe-
(Le) Coiffeur, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
14918
range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14895
Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14898
IBI Consulting, S.à r.l., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14902
Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14898
ICA Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14908
Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14898
Immo Sharp S.A., Hunsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14909
Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14898
Insinger Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
14907
Eurosanté S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14898
Intercity Development S.A.H., Luxembourg. . . . .
14891
euSign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14893
Intercity Development S.A.H., Luxembourg. . . . .
14891
euSign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14893
International Data Processing Luxembourg S.A.,
euSign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14894
Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14910
euSign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14895
Isor 2000 S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14885
Future Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14920
IXO International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14910
G.C.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14889
Jonas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14911
G.E.C. Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14897
Karos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14912
Ganesh S.A. Holding, Senningerberg . . . . . . . . . . . .
14896
Kevken, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14912
Ganesh S.A. Holding, Senningerberg . . . . . . . . . . . .
14896
Kombassan Holdings S.A. 1929, Luxembourg . . . .
14913
Genesia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14899
Kombassan Holdings S.A. 1929, Luxembourg . . . .
14914
Goodlands Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
14899
Korsnäs Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
14915
Goodlands Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
14900
Kyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14917
GuardOne International S.A., Luxembourg-
Kyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14917
Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14902
Kyle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14918
Hawk International Holdings S.A.H., Senninger-
L. CAP. S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .
14905
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14902
L. CAP. S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .
14905
Hawk International Holdings S.A.H., Senninger-
La Marre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14923
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14902
La Marre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14923
Herencia S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14903
La Marre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14923
Herencia S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14903
La One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14915
Hochston S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
14887
Laranaga Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . .
14916
14882
LOLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 49.793.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62972/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
SKANDINAVISKA ENSKILDA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 30.241.
—
<i>Assemblée générale 2000 - Comptes 1999i>
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Lars-Göran Bergström, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Stockholm;
Monsieur Jan Freudmann, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Stockholm;
Monsieur Jos Hemmer, SEB PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg;
Monsieur Jan Siling, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Stockholm;
Monsieur Zaid Pedersen, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Stockholm.
<i>Réviseur indépendanti>
ERNST & YOUNG.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 mars 2000i>
L’assemblée générale du 15 mars 2000 a réélu comme administrateurs Messieurs Lars-Göran Bergström, Jan
Freudmann, Jos Hemmer, Jan Siling et Zaid Pedersen.
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice
2000.
La Fiduciaire PricewaterhouseCoopers a été élue comme réviseur d’entreprise. Son mandat prendra fin
immédiatement après la fin de l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(63034/682/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Laranaga Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .
14916
Mast Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14926
Latam International S.A., Senningerberg. . . . . . . .
14909
Media-Pool, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
14927
Latam International S.A., Senningerberg. . . . . . . .
14909
Melusine Productions S.A., Luxembourg-Howald .
14927
Lead Auto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14917
Mental Equipment S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . .
14927
Lekeren Holding S.A.H., Senningerberg. . . . . . . . .
14919
Montalbano One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14915
Lekeren Holding S.A.H., Senningerberg. . . . . . . . .
14919
Monterey Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14926
Little India, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
14920
Monterey Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14926
Lockwood International Holding S.A., Luxem-
MTT Services International S.A., Luxembourg . . .
14886
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14888
Multi-National Finance Holding S.A., Luxemburg .
14911
Lockwood International Holding S.A., Luxem-
NB Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14916
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14888
Oreda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14908
Lockwood International Holding S.A.H., Luxem-
Oreda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14908
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14888
Posten Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14918
Lohmann Etiketten, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
14923
RCI Lux. Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
14924
Lola S.A.H., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14882
Realco, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14896
Luxclean, S.à r.l., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14914
Resource Tax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14927
Madeira, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
14886
Resource Tax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14928
Magnolithe, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . .
14883
S.L.G.I. Auto S.A., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14884
Maintenance S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14926
Seco Safe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14919
Maison-Er, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14925
Skandinaviska Enskilda Reinsurance S.A., Luxem-
Market Research Group S.A., Luxembourg . . . . . .
14926
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14882
Mast Consult S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .
14885
Stecatex S.A., Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14903
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
<i>Pour SKANDINAVISKA ENSKILDA REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG) S.à r.l.
Signature
14883
MAGNOLITHE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen.
H. R. Luxemburg B 19.102.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zwei tausend, den zwanzigsten Oktober, um 16.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft EXCHANGE PARTNERS LIMITED S.A., mit Sitz in L-1340 Luxemburg, 3, place Winston
Churchill,
hier vertreten durch Herrn Gerhard Nellinger, Berater, beruflich wohnhaft in L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur
Herchen,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
2.- Herr Dr. Axel Thomas, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in L-1626 Luxemburg, 4, rue des Girondins,
hier vertreten durch Herrn Gerhard Nellinger, vorgenannt,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmachten, von dem Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchten den amtierenden Notar, die von ihnen in ausserordentlicher
Generalversammlung einstimmig gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
1.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MAGNOLITHE, S.à r.l., mit Sitz in L-1727 Luxemburg, 39, rue
Arthur Herchen, H.R. Luxemburg Sektion B Nummer 19.102, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch
den damals in Niederkerschen residierenden Notar Reginald Neuman am 4. Dezember 1984, veröffentlicht im Mémorial
C, Nummer 8 vom 10. Januar 1985, und deren Satzung abgeändert wurde durch den damals in Luxemburg residierenden
Notar Marc Elter am 27. Dezember 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 251 vom 27. Juli 1990, in Liquidation
gesetzt, gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Juli 2000, noch nicht veröffentlicht im
Mémorial C, und einer Auflösungs- und Liquidationsurkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am heutigen
Tage, noch nicht formalisiert.
2.- Dass das Gesellschaftskapital fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) beträgt, eingeteilt in fünf-
hundert (500) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (1.000.- LUF), alle voll eingezahlt.
3.- Dass die Komparenten einzige und alleinige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft sind und dass sie ge-
mäss übereinstimmender Tagesordnung folgende Beschlüsse genommen haben:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst nach Vorlegung den Bericht des Kommissars der Liquidation zu genehmigen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Bericht des Liquidators zu genehmigen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst dem Geschäftsführer der Gesellschaft Entlastung für die Ausübung seines Man-
dates zu erteilen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst dem Liquidator und dem Kommissar der Liquidation Entlastung für die Aus-
übung ihrer jeweiligen Mandate zu erteilen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Liquidation der Gesellschaft abzuschliessen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, dass die Bücher und Gesellschaftspapiere der aufgelösten Gesellschaft während
fünf Jahren am früheren Sitz der Gesellschaft in L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen aufbewahrt werden.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken ver-
anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. Nellinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2000, vol. 511, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62974/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Junglinster, den 7. November 2000.
J. Seckler.
14884
S.L.G.I. AUTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 39, route de Sanem.
R. C. Luxembourg B 52.712.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-4485 Soleuvre,
39, route de Sanem, dénommée S.L.G.I. AUTO S.A., R.C. B no 52.712,
constituée originairement sous la dénomination de S.L.G.I. SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION IMMOBI-
LIERE S.A. en vertu d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 12 octobre 1995,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3 du 3 janvier 1996,
modifiée en vertu d’un acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 28 avril
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 579 du 28 juillet 1999
et modifiée en vertu d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 11 septembre 2000, enre-
gistrée à Luxembourg A.C. le 11 septembre 2000, vol. 541, fol 82, case 7, dont une copie, après avoir été signée ne
varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera for-
malisée.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Patrick Aubry, administrateur de société, demeurant à B-6791
Athis, 37A, rue des Sports, qui désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Segond, employé privé, demeurant à L-3858
Schifflange, 33, rue Denis Netgen.
Il est appelé au fonction de scrutateur Monsieur Georges Delcourt, administrateur de société, demeurant à F-69850
Santonay Camp, 1, Avenue Bartharey.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement,
2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Révocation d’un administrateur
2.- et Nomination d’un nouvel administrateur.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de révoquer de sa fonction
d’administrateur, Monsieur Nicolas Verger, demeurant à L-1210 Luxembourg, 3, rue Barbe.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme nouvel
administrateur à partir de ce jour, Monsieur Xavier Segond, prédit.
<i>Composition actuelle du conseil d’administration:i>
- Monsieur Patrick Aubry, prédit;
- Monsieur Georges Delcourt, prédit;
- Monsieur Xavier Segond, prédit.
<i>Administrateur-Délégué:i>
Monsieur Patrick Aubry, prédit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-cinq mille (25.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: P. Aubry, X. Segond, G. Delcourt, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2000, vol. 864, fol. 8, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(63040/224/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000.
N. Muller.
14885
MAST CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 26.743.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62627/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
ISOR 2000, Société Anonyme.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 68.221.
—
L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ISOR 2000, avec siège à Pétange, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro 68.221, constituée sous la dénomination de
C.E.I.P., suivant acte notarié du 5 janvier 1999, publié au Mémorial C, N
°
261 du 15 avril 1999.
Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 7 octobre 1999, publié au Mémorial C, N
°
961 du 15 décembre
1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) ac-
tions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250) francs chacune, représentant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Extension de l’objet social et modification afférente de l’article 2 alinéa 2 des statuts.
2. Démission de Monsieur Isaac Mimran comme administrateur-délégué, et nomination en son remplacement de
Monsieur Jean Tressel.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’objet social et de donner la teneur suivante à l’article 2 alinéa 2 des statuts:
Art. 2. Alinéa 2. La société a également comme objet I’achat, la vente, I’importation, I’exportation de bijoux-joaille-
rie et accessoires, lunettes et optiques, lentilles de contact et accessoires s’y rattachant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Isaac Mimran comme administrateur-délégué, et nom-
me en son remplacement Monsieur Jean Tressel, préqualifié.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J. Quintus-Claude, S. Arosio, J. Tressel, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 novembre 2000, vol. 864, fol. 16, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62941/207/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pétange, le 6 novembre 2000.
G. d’Huart.
14886
MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 43.070.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2000, vol. 318, fol. 5, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62647/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
MADEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 49, Coin rue du Moulin et rue du X Septembre.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Madame Lurdes do Rosario Franco Gonçalves, ouvrière, épouse de Monsieur Joseph Manuel Dos Santo, demeurant
à L-4103 Lallange, 9, Cité Rasquin.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer:
Art. 1. La société prend la dénomination de MADEIRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemble
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet le commerce d’articles d’épicerie, d’alimentation générale et d’articles de ménage,
ainsi que de leurs accessoires, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts ont été souscrites par Madame Lurdes do Rosario Franco Gonçalves, ouvrière, épouse de
Monsieur José Manuel Dos Santos, demeurant à L-4103 Lallange, 9, Cité Rasquin et ont été intégralement libérées par
des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associée unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elle ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constat, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements. Sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Pour extrait conforme
<i>Pour MTT SERVICES INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
14887
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Frais i>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-
mativement à trente mille francs (frs. 30.000,-)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-4251 Esch-sur-Alzette, 49, Coin rue du Moulin et rue du X Septembre.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Manuel Dos Santos Pereira, commerçant,
demeurant à L-4121 Esch-sur-Alzette, 127, rue Victor Hugo, ici présent et ce acceptant.
- Est nommée gérante administrative, pour une durée indéterminée, Madame Lurdes do Rosario Franco Conçalves,
préqualifiée.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-
trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Gonçalves, J. M. Dos Santos Pereira, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 65, case 2. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(62769/222/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HOCHSTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.582.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62921/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HOCHSTON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.582.
—
L’assemblée générale statutaire du 20 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62920/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg-Bonnevoie, le 6 novembre 2000.
T. Metzler.
<i>Pour HOCHSTON S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour HOCHSTON S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
14888
ALKOR-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.381.
—
Suite à la cession de parts du 1
er
août 2000, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62794/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 37.333.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62968/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 37.333.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62969/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 37.333.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 24 octobre 2000 a approuvé les comptes annuels au 31 dé-
cembre 1998 et au 31 décembre 1999 et a décidé la répartition suivante des résultats.
Les mandats des administrateurs et du commissaire ont été reconduits jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62970/664/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
JACANA INVESTMENTS LIMITED, Gilbratar, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
499 parts sociales
AGN - HORSBURGH & CO, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
J. Zent
<i>Géranti>
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
Bénéfice exercice 1998: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146.217 LUF
à la réserve légale
2.778.106 LUF
report à nouveau
Bénéfice exercice 1999: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133.121 LUF
à la réserve légale
2.529.285 LUF
report à nouveau
<i>Sont administrateurs:i>
Monsieur Jean Schons, demeurant à L-Luxembourg;
Monsieur Fernand Sassel, demeurant à L-Munsbach;
Monsieur Romain Zimmer, demeurant à L-Luxembourg.
<i>est commissaire:i>
LUXREVISION, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Pour LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H.
i>F. Sassel / R. Zimmer
<i>Administrateur / Administrateuri>
14889
ARKHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8354 Garnich, 6, Cité Bourfeld.
R. C. Luxembourg B 24.883.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62798/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
ASLOSAM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.223.
—
Par la présente, la société HIMLEY HOLDINGS CORP donne sa démission du poste d’administrateur de la société
ASLOSAM MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, et ce avec effet immédiat à compter
du 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62799/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
ASLOSAM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.223.
—
Par la présente, M. J. Lemmer donne sa démission du poste d’administrateur de la société ASLOSAM MANAGEMENT
S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, et ce avec effet immédiat à compter du 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62800/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
G.C.L. S.A., Société Anonyme,
(anc. GRAPHITE CARBON LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
—
L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1611 Luxem-
bourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de GRAPHITE CARBON LUXEMBOURG S.A.,
constituée originairement sous la dénomination de GO CARBON LUXEMBOURG S.A. en vertu d’un acte reçu par
le notaire instrumentant, en date du 20 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
467, du 19 septembre 1995;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 122, du 11 mars 1996;
et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 février 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 242, du 14 mai 1996;
et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 novembere 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 69, du 14 février 1997.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
Garnich, le 8 novembre 2000.
Signature.
HIMLEY HOLDINGS CORP
Signature
J. Lemmer
Signature
14890
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale de la société et de l’article premier des statuts.
2.- Modification de l’objet social de la société et de l’article quatre, premier alinea des statuts.
3.- Démission des trois administrateurs et de l’administrateur-délégué.
4.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
5.- Et engagement de la société vis-a-vis des tiers.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier la dénomination sociale de la société et
de lui donner comme nouvelle dénomination G.C.L. S.A. et décide en conséquence de donner à l’article premier des
statuts, la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme sous la dénomination G.C.L. S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l’objet social de la société et de donner
à l’article quatre, premier alinea des statuts, la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’import-export de matériel informatique et de télécommunication internet, câble,
et mobile.
(le reste sans changement).»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société accepte les démissions à compter de ce jour, savoir:
a) de leur fonctions d’administrateur:
- la société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDING LIMITED;
- la société de droit irlandais SOLID COMBUSTIBLE IRELAND LIMITED;
- et la société de droit anglais GO CARBON UK LIMITED;
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour;
b) de sa fonction d’administrateur-délégué de la prédite société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDING LIMI-
TED;
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de nommer comme nouveaux administrateurs à par-
tir de ce jour, pour une durée de six années, savoir:
Monsieur Houman Jamalian, administrateur de société, demeurant à Téhéran/Iran, Pasdaran Avenue, Golestan 7
ème
n
°
38;
Madame Soheila Jamalian, administrateur de société, demeurant à Téhéran/Iran, Behestan 7
ème
, rue Maryam n
°
43;
Monsieur Mohammad Sadegh Jamalian, administrateur de société, demeurant à Téhéran/Iran, Pasdaran Avenue, Go-
lestan 7
ème
, n
o
38.
De ce qui précède, il résulte que le conseil d’administration actuel est composé comme suit:
- Monsieur Houman Jamalian, prédit;
- Madame Soheila Jamalian, prédite;
- et Monsieur Mohammad Sadegh Jamalian, prédit.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide que vis-à-vis des tiers, la prédite société est engagée
en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: R. Arama, J.-P. Cambier, M. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2000, vol. 864, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(62914/224/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000.
N. Muller.
14891
ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.873.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62803/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.873.
—
L’Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Madame
Judith Petitjean en remplacement du Monsieur Benoît Duvieusart.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62804/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62938/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.009.
—
L’assemblée générale ordinaire du 3 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62939/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
<i>Pour ATLANTICO S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 août 2000.
<i>Pour ATLANTICO S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Pour INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour INTERCITY DEVELOPMENT S.A.
i>CREGELUX
Crédit Générale du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
14892
AULUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.175.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol.
545, fol. 85, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62805/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
AUTO-DISCOUNT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5898 Syren, 36, rue Aloyse Ludovissy.
R. C. Luxembourg B 23.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62806/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
BERKLEY & SIMONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 60.658.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol.
545, fol. 85, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62812/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
BERKLEY & SIMONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 60.658.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie au siège social en date du 30 octobre 2000 a ratifié la nomination comme ad-
ministrateur de M. Marc Koeune, par le conseil d’administration en date du 12 février 1999.
L’assemblée a également accepté la démission de deux administrateurs, Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune et
a nommé en leur remplacement:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg et
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-
sener, L-1631 Luxembourg. Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auxquels décharge pleine et entière a été
accordée.
En outre, le siège social a été transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62813/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 10.863,81 EUR
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
- Bénéfice de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175.980,- USD
- Affectation à la réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . .
2.100,- USD
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173.880,- USD
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
14893
euSign S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.028.
—
L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant à Hayange (France), (ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de man-
dataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme euSign S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxem-
bourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 75.028, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 508 du 17 juillet 2000;
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 13 octobre 2000; un
extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
tant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme euSign S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trente-trois mille euros
(33.000,- EUR), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement li-
bérées.
II.- Qu’aux termes de l’article quatre des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à cent mille euros (100.000,-
EUR) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l’article
trois des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 13 octobre 2000 et en conformité des pouvoirs à lui conférés
aux termes de l’article quatre des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé
à concurrence de dix-sept mille euros (17.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel
de trente-trois mille euros (33.000,- EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR), par la création et l’émission de mille
sept cents (1.700) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’autre actionnaire a renoncé à son droit préférentiel
de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire ALPINE STRATEGIC
MARKETING LLC, ayant son siège social au 400, 7th Street NW Suite 101, Washington DC, 2004 (U.S.A.).
V.- Que les mille sept cents (1.700) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées
intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société euSign S.A., prédésignée, de sorte
que la somme de dix-sept mille euros (17.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, I’article trois des statuts est
modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) divisé en cinq mille (5.000) actions
de dix euros (10,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
685.778,30 LUF.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2000, vol. 511, fol. 72, case 5. – Reçu 6.858 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62880/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
euSign S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.028.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62881/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
14894
euSign S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.028.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme euSign S.A., ayant son siège social à L-
1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro
75.028, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro
508 du 17 juillet 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23
octobre 2000, non encore publié au Mémorial C,
ayant un capital social souscrit fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) divisé en cinq mille (5.000) actions de dix
euros (10,- EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincenzo Rau, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Erpeldange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Beissel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Démission de Messieurs Fabio Mazzoni, Benoît Georis et Joseph Mayor, en tant qu’administrateurs de la société.
2) Nomination de Monsieur Guy Harles, de Monsieur Vincenzo Rau et de Monsieur Paul Mousel en tant qu’adminis-
trateurs de la société.
3) Autorisation au conseil d’administration d’augmenter le capital social de la société jusqu’à hauteur de deux cent
cinquante mille euros (250.000,- EUR).
4) Modification conséquente des statuts.
5) Pouvoir au conseil d’administration de prendre des résolutions par voie de circulaire.
6) Modification conséquente des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission à compter de ce jour de Messieurs Fabio Mazzoni, Benoît Georis et Joseph
Mayor de leurs fonctions d’administrateurs de la société.
L’assemblée générale décide de donner entière décharge à ces administrateurs pour l’exercice de leur mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’élire les personnes suivantes en tant que membres du conseil d’administration de la
société, pour une période devant expirer à l’assemblée générale annuelle réunie pour approuver les comptes de l’exer-
cice social clos le 31 décembre 2001:
- Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
- Monsieur Paul Mousel, maître en droit, demeurant à L- 1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt
- Monsieur Vincenzo Rau, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital social de la société jusqu’à
hauteur de deux cinquante cent mille euros (EUR 250.000,-).
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, le deuxième alinéa de l’article quatre (4) des statuts de la société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Deuxième alinéa. Le capital autorisé de la société est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,-
EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).»
14895
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration à prendre des résolutions par voie de circulaire
en exprimant son approbation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par télécopieur ou par courrier électronique cer-
tifié avec signature électronique qualifiée, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.
<i>Sixième résolutioni>
A la suite de la résolution précédente, un paragraphe sera ajouté derrière le cinquième alinéa de l’article quatre (4)
des statuts de la société, qui aura la teneur suivante:
«Art. 6. Sixième alinéa. Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie de cir-
culaire en exprimant son approbation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par télécopieur ou par courrier électronique
certifié avec signature électronique qualifiée, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. Rau, O. Peters, P. Beissel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2000, vol. 511, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62882/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
euSign S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.028.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62883/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
I C H, INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 36.151.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 25 octobre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2000, vol. 511, fol. 73, case 9.
I. Que la société anonyme I C H, INTERNATIONAL CONTACTS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-5884
Hesperange, 304, route de Thionville, R. C. Luxembourg section B numéro 36.151, a été constituée suivant acte reçu
par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 12 février 1991, publié au Mémorial
C numéro 294 du 30 juillet 1991.
II. Que suite à la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire unique,
par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-5884 Hespe-
range, 304, route de Thionville.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62934/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
14896
GANESH S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 28.315.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de GANESH S.A. HOLDING avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond Schroe-
der, notaire à Mersch, le 28 juin 1988, publiée au Mémorial C, numéro 251 du 22 septembre 1988.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 27 septembre 1993, publié au
Mémorial C, numéro 552 du 18 novembre 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège et la suppression du capital autorisé.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg et la suppression du capital
autorisé.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62907/228/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
GANESH S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 28.315.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 octobre 2000.
(62908/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
REALCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 40.701.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
<i>Décision de l’associé unique en date du 30 mars 2000i>
En date du jeudi, 30 mars 2000, Monsieur Bruno Georges, gérant administratif, demeurant à Schengen, associé unique
de la société a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Daniel Doira est révoqué en sa qualité de gérant technique de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé nouveau gérant technique, Monsieur Leonel Quinta, couvreur-ferblantier-zingueur, demeurant à F-54560
Audun-le-Roman, 44, Avenue de la République, qui accepte.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des 2 gérants pour tout montant dépassant 50.000,-
LUF.
Kayl, le 30 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63018/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
E. Schroeder
<i>Notairei>
B. Georges / L. Quinta
<i>L’associé unique / Le gérant techniquei>
14897
G.E.C. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 25, rue Louis XVI.
R. C. Luxembourg B 50.039.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62909/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
BAIRRI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 63.048.
—
Par la présente, le soussigné a démissionné en date du 1
er
juillet 2000 de sa fonction de gérant administratif de la
société BAIRRI-LUX S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62809/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
BAIRRI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 30, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 63.048.
—
L’an mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 19 novembre.
Ont comparu:
1- Monsieur Carlos Ferreira Dos Santos, chef de chantier, demeurant à Esch-sur-Alzette 30, rue du Moulin
2- Monsieur Horaçio Alves Ferreira, maçon, demeurant à Esch-sur-Alzette 10, rue Boltgen
3- Monsieur Arnaldo De Castro Novais, maçon, demeurant à Esch-sur-Alzette 3, rue du Viaduc
Les associés ont pris à l’unanimité la décision suivante:
<i>1) Seule et unique résolution:i>
Monsieur Arnaldo De Castro Novais déclare céder et transporter par les présentes à:
- Monsieur Carlos Ferreira Dos Santos, prénommé, ici présent et ce acceptant, 85 parts au prix de quatre-vingt cinq
mille francs (85.000,- LUF)
- Monsieur Horaçio Alves Ferreira, prénommé, ici présent et ce acceptant, 80 parts au prix de quatre-vingt mille
francs (80.000,- LUF)
de la société à responsabilité limitée BAIRRI-LUX, S.à r.l. avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette 30, rue du Mou-
lin, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 63.048
Les parts sociales sont désormais réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1999, vol. 531, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62810/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
BAIRRI-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 30, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 63.048.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 22mai 2000i>
Les associés représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée extraordinaire et ont pris à l’unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Est déchargé des fonctions de gérant technique Monsieur Santos Alves José, demeurant à Esch-sur-Alzette 30, rue
du Moulin.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
C. Ferreira Dos Santos.
1- Monsieur Carlos Ferreira Dos Santos, prénommé, deux cent cinquante-cinq parts sociales . . . . . . . .
255 parts
2- Monsieur Horaçio Alves Ferreira, prénommé, deux cent quarante-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . .
245 parts
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
C. Ferreira Dos Santos / H. Alves Ferreira / A. De Castro Novais.
C. Ferreira Dos Santos / H. Alves Ferreira
14898
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2000, vol. 537, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62811/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation),
(anc. Société en Commandite par Actions).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié au Mémorial C numéro 102 du 24 mars 1992.
—
L’état de l’actif net au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 9, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62875/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation),
(anc. Société en Commandite par Actions).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié au Mémorial C, numéro 102 du 24 mars 1992.
—
L’état de l’actif net au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 9, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62877/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation),
(anc. Société en Commandite par Actions).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié au Mémorial C, numéro 102 du 24 mars 1992.
—
L’état de l’actif net au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 9, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62876/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation),
(anc. Société en Commandite par Actions).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié au Mémorial C, numéro 102 du 24 mars 1992.
—
L’état de l’actif net au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 9, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62878/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation),
(anc. Société en Commandite par Actions).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.212.
Acte constitutif publié au Mémorial C, numéro 102 du 24 mars 1992.
—
L’état de l’actif net au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 9, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62879/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
14899
GENESIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 65.506.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62910/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
GOODLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.649.
—
L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GOODLANDS
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 61.649,
constituée suivant acte reçu le 4 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
97 du 14 février 1998.
L’assemblée est présidée par Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgi-
que).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Lambert, licenciée en droit (UCL), demeurant à Thibessart
(Belgique)
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence de LUF 11.973.000,- (onze millions neuf cent soixan-
te-treize mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois) à un montant de LUF 13.223.000,- (treize millions deux cent vingt-trois mille
francs luxembourgeois) par la création et l’émission de 11.973 (onze mille neuf cent soizante-treize) actions nouvelles
d’une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), chaque action ainsi créée jouissant des mêmes droits et obli-
gations que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale au nom et pour compte de PARINFID S.A. par conversion partielle d’une dette
envers PARINFID S.A. pour un montant de LUF 11.973.000,-.
3. Modification de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit, à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 11.973.000,- (onze millions neuf cent
soixante-treize mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 13.223.000,- (treize millions deux cent vingt-trois mille francs luxem-
bourgeois), par la création et l’émission de 11.973 (onze mille neuf cent soixante-treize) actions nouvelles ayant les mê-
mes droits et obligations que celles existantes et ceci par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et
immédiatement exigible sur la Société s’élevant à LUF 11.973.000,- (onze millions neuf cent soixante-treize mille francs
luxembourgeois).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 11.973 (onze mille neuf cent soixante-treize) actions nouvelles
l’actionnaire majoritaire: la société de droit suisse PARINFID S.A., ayant son siège social à CH-Lugano (Suisse).
Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur
des autres actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue aux présentes PARINFID S.A., ici représentée par Madame Nicole Lambert, prénommée, en
vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
14900
laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social et la
libérer intégralement par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son
profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de LUF 11.973.000,- (onze mil-
lions neuf cent soixante-treize mille francs luxembourgeois).
<i>Rapport d’évaluation de l’apporti>
Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.,
ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Marco Claude, Réviseur d’entreprises, conformément
aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à LUF 13.223.000,- (treize millions deux cent vingt-trois mille francs luxembourgeois, re-
présenté par 13.223 (treize mille deux cent vingt-trois) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxem-
bourgeois) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-cinq mille francs luxembour-
geois.
<i>Provisioni>
Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-
position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. De Marco, P. Moinet, N. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 126S, fol. 59, case 3. – Reçu 119.730 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62912/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
GOODLANDS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.649.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre
2000.
(62913/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HORSBURGH & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.633.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2000i>
L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Karl Horsburgh, demeurant à Septfontaines. Le président a désigné comme
secrétaire Madame Britta Hans, demeurant à Trier et l’assemblée a élu Monsieur Michel Colaci, demeurant à Soleuvre,
scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 250 actions étaient représen-
tées et donc l’assemblée peut discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
M. Claude
<i>Réviseur d’entreprisesi>»
Luxembourg, le 2 novembre 2000.
J. Elvinger.
14901
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 décembre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Renomination et élection des membres du conseil d’administration.
4. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1999 n’étant pas encore
disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux
Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. Les administrateurs suivants:
- Karl Horsburgh,
- Michel Colaci,
- Jean Zeimet,
sont élus jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes
et profits.
4. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été élu jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire
dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62923/759/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HORSBURGH & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.633.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> août 2000i>
L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Karl Horsburgh, demeurant à Septfontaines. Le président a désigné comme
secrétaire Madame Cristina Floroiu, demeurant à Luxembourg et l’assemblée a élu M. Michel Colaci, demeurant à So-
leuvre, scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 250 actions étaient représen-
tées et donc l’assemblée peut discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Démissions de Monsieur Jean Zeimet et Monsieur Michel Colaci comme administrateurs de la société.
2. Nomination de Monsieur Frederick Thomas et Monsieur Paul Worth comme nouveaux administrateurs de la so-
ciété.
3. Renomination et élection des membres du conseil d’administration.
<i>Décisionsi>
1. Les actionnaires ont accepté, en unanimité, les démissions de Monsieur Jean Zeimet et Monsieur Michel Colaci de
leur poste d’administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur man-
dat.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de Monsieur Frederick Thomas et Monsieur Paul Worth comme nou-
veaux administrateurs de la société.
3. Le conseil d’administration se composera des administrateurs suivants qui sont élus pour une année jusqu’à la pro-
chaine assemblée générale:
Monsieur Karl Horsburgh,
Monsieur Paul Worth, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Frederick Thomas, chartered accountant, demeurant à Waldbredimus.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62924/759/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
K. Horsburgh / B. Hans / M. Colaci
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
K. Horsburgh / C. Floroiu / M. Colaci
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
14902
GuardONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 60.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 75, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
(62915/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HAWK INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 57.000.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de HAWK INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. avec siège à Strassen, constituée par-devant Maî-
tre Edmond Schroeder, notaire à Mersch, le 26 novembre 1996, publiée au Mémorial C, numéro 67 du 13 février 1997.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 18 décembre 1996, publié au
Mémorial C, numéro 177 du 10 avril 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62916/228/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HAWK INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 57.000.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 octobre 2000.
(62917/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
IBI CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8340 Olm, 87, boulevard Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 43.931.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62932/759/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
E. Schroeder
<i>Notairei>
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
14903
HERENCIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 31.719.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de HERENCIA S.A. avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, no-
taire à Mersch, le 2 octobre 1989, publiée au Mémorial C, numéro 56 du 17 février 1990.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 27 septembre 1993, publié au
Mémorial C, numéro 552 du 18 novembre 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62918/228/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HERENCIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 31.719.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 octobre 2000.
(62919/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
STECATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9443 Kautenbach, 10, rue de Vianden.
—
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STECATEX S.A., avec siège
social à Luxembourg;
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit alors de résidence à Mersch, le 23 mai 1991, publié au Mé-
morial C de 1991, page 20216.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel Dehenain, gérant de société, demeurant à Bruxelles.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Laurent Huyberechts, expert-comptable, demeurant à Bruxelles.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-9443 Kautenbach, 10, rue de Vianden et modification
afférente du premier alinéa de l’article 2 des Statuts.
2) Modification de l’objet social de la société et de l’article 4 des Statuts.
3) Nominations statutaires.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
E. Schroeder
<i>Notairei>
14904
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-9443 Kautenbach, 10, rue
de Vianden.
Suite à ce transfert de siège le premier alinéa de l’article 2 des Statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Kautenbach.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et de donner à l’article 4 des Statuts la teneur
suivante:
«Art. 4. La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la
création et l’exploitation de centres de lavages de voitures et camions, I’activité de grossiste en véhicules automobiles
d’occasion, la location de véhicules de cérémonies. Plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à en
faciliter la réalisation. La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant
un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développment de son entreprise, à lui
procurer les débouchés ou à en faciliter les activités.
En outre la société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Troisième et dernière résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission du Conseil d’Administration actuellement en cours et lui donne décharge
à compter d’aujourd’hui, à savoir:
- Madame Joëlle Mamane.
- Madame Hélène Christine Avramides.
- Monsieur Albert Aflalo.
L’assemblée générale accepte la démission de l’Administrateur-Délégué Madame Joëlle Mamane, à compter
d’aujourd’hui et lui donne décharge.
L’assemblée générale accepte la démission du Commissaire aux Comptes actuellement en cours et lui donne déchar-
ge à compter d’aujourd’hui, à savoir:
- La société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg.
Sont nommés nouveaux administrateurs:
- Monsieur Daniel Louis Jean Dehenain, ayant son domicile au boulevard du Souverain, 208, à B-1160 Auderghem.
- Madame Odette Berthe Henriette Stoefs, demeurant boulevard du Souverain, 208 à B-1160 Auderghem.
- La S.P.R.L. JADER INTERNATIONAL, dont le siège social est situé rue de la Consolation 12-14 à B-1030 Bruxelles.
- Est nommé Administrateur-Délégué, Monsieur Daniel Louis Jean Dehenain, prédit.
Est nommée nouveau commissaire aux comptes:
- S.C.P.R.L. BFS-DEHENAIN, DENEBOURG, FINOLD & ASSOCIES, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 50,
quai du Commerce, siège d’exploitation à L-9663 Kautenbach, 10, rue de Vianden.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 35.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. L. J. Dehenain, R. Gierenz, L. Huyberechts, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 2000, vol. 853, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(63048/209/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Bettembourg, le 25 octobre 2000.
C. Doerner.
14905
HOLCO S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 50.000,-.
Siège social: Luxembourg, 99, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 69.241.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62922/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HOTTINGER INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.063.
—
<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 19 juillet 1999i>
Transfert du siège social à partir du 20 juillet 1999:
du 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de l’inscription au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62925/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
L. CAP. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 40.932.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de L. CAP S.A. avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire à
Mersch, le 23 juillet 1992, publiée au Mémorial C, numéro 533 du 19 novembre 1992.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 12 novembre 1999, publié au
Mémorial C, numéro 253 du 4 avril 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62952/228/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
L. CAP. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 40.932.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62953/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 30 octobre 2000.
E. Schroeder.
14906
HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.050.
—
<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 19 juillet 1999i>
Transfet du siège social à partir du 20 juillet 1999:
du 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et de l’inscription au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62926/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HSG REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.740.
—
<i>Conseil d’administration:i>
Monsieur Stig J. Pettersen, Vice President Financial Control, HELICOPTER SERVICES GROUP ASA, demeurant à Os-
lo, Norvège,
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 11,
rue Beaumont,
Monsieur David A. Harrison, Senior Vice President Finance, HELICOPTER SERVICES GROUP, demeurant à Aber-
deen, Scotland.
<i>Réviseur indépendant:i>
ARTHUR ANDERSEN & CO.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2000i>
L’assemblée générale du 27 avril 2000 a réélu Monsieur Tony Nordblad comme administrateur.
Messieurs Stig J. Pettersen et David A. Harrison ont été remplacés par Messieurs
Jo Mark Zurel, CFO de CHC HELICOPTER CORPORATION, demeurant à St John’s; Terre-Neuve, Canada;
Svein Tore Resvold, Corporate Insurance Manager, CHC HELICOPTER CORPORATION, demeurant à Stavanger,
Norvège, et
Atle H. Strömme, VP Finance, HELIKOPTER SERVICE AS, demeurant à Stavanger, Norvège.
Le mandat des administrateurs prendra fin directement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice fiscal
se terminant le 30 avril 2001.
ERNST & YOUNG a été élue comme réviseur d’entreprise. Son mandat prendra fin après l’assemblée générale qui
statuera sur l’exercice fiscal se terminant le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62927/682/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HSG REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.740.
—
<i>Conseil d’administration:i>
Monsieur Jo Mark Zurel, CFO de CHC HELICOPTER CORPORATION, demeurant à St John’s, Terre-Neuve, Ca-
nada;
Monsieur Svein Tore Resvold, Corporate Insurance Manager, CHC HELICOPTER CORPORATION, demeurant à
Stavanger, Norvège; et
Monsieur Atle H. Strömme, VP Finance, HELIKOPTER SERVICE AS, demeurant à Stavanger, Norvège;
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 11,
rue Beaumont.
<i>Réviseur indépendant:i>
ERNST & YOUNG.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 août 2000i>
L’assemblée générale du 24 août 2000 a réélu comme administrateurs: Messieurs Jo Mark Zurel, Svein Tore Resvold,
Atle H. Strömme et Tony Nordblad.
<i>Pour la société HSG REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
14907
Le mandat des administrateurs prendra fin directement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice fiscal
se terminant le 30 avril 2001.
ERNST & YOUNG a été réélue comme réviseur d’entreprise. Son mandat prendra fin après l’assemblée générale qui
statuera sur l’exercice fiscal se terminant le 30 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62928/682/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HYPROMAT BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 38.422.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62929/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HYPROMAT BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 38.422.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62930/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
HYPROMAT BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 38.422.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62931/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 66.006.
—
<i>Resolution of the Board of Directorsi>
The Board of Directors takes the following resolution, which is signed and dated by all Directors:
- The Board appoints Miss Audrey Saunders as authorised signatory to the Company.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62937/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
<i>Pour la société HSG REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
7th March 2000.
R. Page / S. Hutchings / S. Gibson.
14908
ICA REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 29.867.
—
<i>Conseil d’administration:i>
Monsieur Johan Röhss, Directeur de ICA HANDLARNAS AB, demeurant Vallgatan 7, Solna, Suède.
Monsieur Ulf Nyström, Executive Vice President de ICA HANDLARNAS AB, demeurant à Stockholm, Suède,Oden-
gatan 69.
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 11,
rue Beaumont,
<i>Réviseur indépendant:i>
ERNST & YOUNG, Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2000i>
Lors de l’assemblée générale du 6 avril 2000 ont été réélus comme administrateurs Messieurs Tony Nordblad et Jo-
han Röhss.
Monsieur Ulf Nyström a été remplacé par Monsieur Bosse Gustafsson, Vice President Group Accounting, ICA AB,
demeurant à Vallgatan 7, Solna, Suède.
Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice
2000.
La Fiduciaire ERNST & YOUNG a été réélue comme réviseur d’entreprise. Son mandat prendra fin après l’assemblée
générale qui statuera sur l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62933/682/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
OREDA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.573.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63002/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
OREDA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.573.
—
¨L’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCO-
LUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’adminis-
trateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arno.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63003/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
<i>Pour la société ICA REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
<i>Pour OREDA S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
<i>Pour OREDA S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signatures
14909
IMMO SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel.
R. C. Luxembourg B 49.770.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 15 juin 2000i>
Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
Etant donné que les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expi-
rent après cette assemblée, les nouveaux mandats se constituent comme suit:
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Guy Weimerskirch, agent immobilier, L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel,
Madame Sonja Weimerskirch-Schmitz, employée privée, L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel,
Monsieur Horst Heinzius, employé privé, L-8264 Mamer, 1, Roude Wee.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Guy Weimerskirch, préqualifié.
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., L-5365 Munsbach, 2, Parc d’activités «Syrdall».
Les mandats sont donnés pour une période de six années et expireront par conséquent après l’assemblée générale
ordinaire de l’année 2006.
Hunsdorf, le 15 juin 2000.
Enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62935/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LATAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 43.148.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de LATAM INTERNATIONAL S.A. avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond
Schroeder, notaire à Mersch, le 26 février 1993, publiée au Mémorial C, numéro 245 du 26 mai 1993.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 9 juin 1999, publié au Mémorial
C, numéro 744 du 7 octobre 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62961/228/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LATAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 43.148.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62962/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour extrait conforme
Signatures
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 30 octobre 2000.
E. Schroeder.
14910
INTERNATIONAL DATA PROCESSING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 22.236.
—
<i>Extrait sincère et conforme de l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue de manière extraordinaire en date du 19 octobre 2000 au siège de la sociétéi>
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à partir du 20 octobre 2000 du 12, Cité Pescher
à L-8035 Strassen au 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen.
Strassen, le 24 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62940/678/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
IXO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
(anc. INFOSOURCES INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.501.
—
L’an deux mille, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INFOSOURCES INTERNA-
TIONAL S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, R.C. Luxembourg section B numéro
63.501, constituée suivant acte reçu le 24 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page
19507 de 1998.
L’assemblée est présidée par Madame Christel Girardeaux, Account Manager demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Michele Canepa, Account Manager, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Thibal, Account Manager, demeurant à Diekirch.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cents) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale de la société en IXO INTERNATIONAL S.A. et modification afférente
de l’article 1
er
des statuts.
2.- Modification du premier paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.»
3. Nominations statutaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en IXO INTERNATIONAL S.A. et de modifier par con-
séquent l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IXO INTERNATIONAL S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des 5 (cinq) administrateurs suivants:
Monsieur Henri Lastenouse, Monsieur Bruno Laforestrie, Monsieur Cyril Zimmermann, Monsieur Karim Chouikri et
Monsieur Magnus Schiller.
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
1) Monsieur Christophe Sapet, directeur financier, demeurant à Paris (France).
2) Monsieur Jérome Rigaud, directeur général, demeurant à Paris (France).
3) Monsieur Philippe Favrot, directeur de sociétés, demeurant à Lyon (France).
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
14911
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Girardeaux, M. Canepa, M. Thibal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62936/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
JONAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 41.709.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62943/739/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MULTI-NATIONAL FINANCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2953 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 72.745.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausend, den vierundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitze in Junglinster.
Sind erschienen:
Herr Wojciech Kurowski, Landwirt, wohnhaft zu 84-252 Orle, (Polen),
hier vertreten durch Frau Simone Wallers, Bankangestellte, wohnhaft in Bettemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar
ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu
werden.
Welcher Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden.
1. Die Aktiengesellschaft MULTI-NATIONAL FINANCE HOLDING S.A., mit Sitz in L-2953 Luxemburg, 69, route
d’Esch, H.R. Luxemburg Sektion B 72.745, wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden
Notar, am 11. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 64 vom 19. Januar 2000;
2. Das Gesellschaftskapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000,- EUR) und ist eingeteilt in vierhundert (400) Aktien
von jeweils hundert Euro (100,- EUR);
3. Herr Wojciech Kurowski, vorgenannt und hier vertreten wie vorerwähnt, ist alleiniger Inhaber aller Aktien vor-
genannter Gesellschaft geworden und beschliesst in dieser Eigenschaft die Gesellschaft MULTI-NATIONAL FINANCE
HOLDING S.A. aufzulösen und zu liquidieren und er erklärt, dass besagte Gesellschaft hiermit als endgültig aufgelöst ist
vom heutigen Tage an gerechnet durch Übernahme aller Aktiva und Passiva derselben Gesellschaft.
Sämtliche Aktienzertifikate sowie das Aktienregister wurden annulliert.
4.- Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar wird volle Entlastung für die Ausübung ihrer
Mandate erteilt.
5.- Die Geschäftsbücher der aufgelösten Aktiengesellschaft MULTI-NATIONAL FINANCE HOLDING S.A. werden
während mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz aufbewahrt.
Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: S. Wallers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2000, vol. 511, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, erteilt.
(62993/231/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
J. Elvinger.
Signature
<i>L’Administrateur-déléguéi>
Junglinster, den 7. November 2000.
J. Seckler.
14912
KAROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2628 Luxembourg, 21, rue des Trévires.
R. C. Luxembourg B 47.898.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62944/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
KEVKEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.163.
—
<i>Contrat de cession de parts socialesi>
Entre d’une part:
(1) MM. Ken Haddadi et Mark Klavir, demeurant à Luxembourg, les acheteurs, et
(2) MASKIT, S.à r.l., ayant son siège social au 138, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg, le vendeur.
Il a été exposé ce qui suit:
(A) Le vendeur est propriétaire de 50 parts de LUF 5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) chacune (les «parts»)
de KEVKEN, S.à r.l. (la «société»), ayant son siège social à Luxembourg, société de droit luxembourgeois (numéro de
registre de commerce Luxembourg B 59.163), ayant un capital social de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxem-
bourgeois), représenté comme suit:
Il est convenu ce qui suit:
1. Vente de parts sociales
Vente de parts
Conformément aux autres termes et conditions de ce contrat exposés ci-après, le vendeur accepte de vendre et les
acheteurs d’acheter 50 parts de la société libre de tout gage et de charges, et de tous autres droits et intérêts du vendeur
avec, contre ou dans la société, et ceci dans les proportions suivantes:
2. Prix
Sous réserve des garanties et autres conditions exposées dans les paragraphes 3 et 4 ci-joints, le vendeur comme
propriétaire est d’accord de vendre et l’acheteur est d’accord d’acheter du vendeur 50 parts de la société mentionnée
ci-avant pour une valeur totale de LUF 2.200.000,- (deux millions deux cent mille francs luxembourgeois).
Cette somme est payable avant le 15 juin 2000, déduction faite de tout acompte payé par l’acheteur au vendeur tel
que convenu.
En considération de ce contrat les acheteurs sont d’accord et le vendeur a accepté de recevoir LUF 200.000,- (deux
cent mille francs luxembourgeois) comme acompte payé à la signature.
3. Garanties
Le vendeur garantit aux acheteurs:
(1) Qu’il est l’unique propriétaire des parts mentionnées ci-avant comme exposé dans la partie (A) de ce contrat;
(2) Que la société n’est pas engagée dans un litige ou différend comme partie demanderesse ou défenderesse, qu’il
n’y a pas de telles procédures en attente, de ou contre la société, ou de menace de telles procédures, et qu’il n’y a pas
de faits donnant vraisemblablement lieu à des litiges ou différends;
(3) Qu’il y a eu divulgation complète de toutes les informations relatives aux actifs, passifs et passifs latents de la so-
ciété et que le vendeur confirme qu’à sa connaissance il n’y a pas de passifs ou engagements ou autres choses qui pour-
raient conduire à une revendication ou une plainte faite contre la société;
(4) Que tous les livres statutaires et comptes de la société et que toutes les déclarations annuelles résultantes sont
en ordre et sont à jour au moment de ce contrat (15 juin 2000);
(5) Que les particuliers en partie (A) de ce contrat sont correctement mentionnés;
(6) Que la société n’est pas endettée envers une personne, une société ou entité autre que celles connues par le
vendeur et les acheteurs au moment de la signature de ce contrat.
4. Autres conditions
5. Loi applicable
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
MASKIT, S.à rl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Kanhedi Haddadi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Parts à Mark Klavir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
Parts à Ken Haddadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
14913
Ce contrat sera gouverné et interprété en conformité avec la loi luxembourgeoise. Tout litige ou contestation éven-
tuelle issu de ce contrat devra être résolu devant les tribunaux, selon les règles de justice luxembourgeoises, et comme
prévu dans la procédure du Code civil, un tel jugement sera définitif et sans recours.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2000 en quatre exemplaires.
Les acheteurs:
Mark Klavir,
Ken Haddadi.
Le vendeur MASKIT, S.à r.l.:
Mark Klavir,
Shane Benett,
Kevin Chiswell.
La société représentée par ses administrateurs / son gérant reconnaît le contrat de cession de parts sociales exposé
ci-avant.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2000, vol. 517, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62945/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
A comparu:
Madame Hélène Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d’Administration de la société anonyme KOMBASSAN HOL-
DINGS S.A. 1929, en vertu d’un pouvoir lui délivré le 23 octobre 2000.
Ledit pouvoir, signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être enregistré avec lui.
Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
1.- La société anonyme KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue
Dicks, R.C. Luxembourg section B numéro 70.610, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire
prénommé, en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 713 du 24 septembre 1999, et dont les statuts ont
été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Jean Seckler:
- en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 102 du 31 janvier 2000;
- en date du 10 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 403 du 7 juin 2000;
- en date du 17 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 412 du 9 juin 2000;
- en date du 28 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 514 du 19 juillet 2000;
- en date du 31 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 591 du 18 août 2000;
- en date du 7 mai 2000, publié au Mémorial C, numéro 655 du 13 septembre 2000;
- en date des 28 juin 2000, 19 juillet 2000, 24 juillet 2000, 31 juillet 2000, 8 août 2000, 24 août 2000, 8 septembre
2000, 15 septembre 2000, 22 septembre 2000, 4 octobre 2000 et du 11 octobre 2000, en voie de publication au Mé-
morial C.
2.- Le capital social de la société est actuellement fixé à cent trente-huit millions douze mille sept cents euros
(138.012.700,- EUR), représenté par treize millions huit cent un mille deux cent soixante-dix (13.801.270) actions d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
3.- La société a un capital autorisé fixé à deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000,- EUR), représenté par
vingt-cinq millions (25.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, fixé par l’article 5 des
statuts.
4.- En vertu du même article 5 des statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à assortir l’émission des actions nouvelles d’une prime d’émission dont il fixera lui-même le montant;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’au-
ront pas été émises par le Conseil d’Administration.
5.- En sa réunion du 23 octobre 2000, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital social à concur-
rence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de cent trente-huit millions douze
Signature
<i>Administrateurs / Géranti>
14914
mille sept cents euros (138.012.700,- EUR) à cent trente-huit millions cinq cent douze mille sept cents euros
(138.512.700,- EUR), par la création et l’émission de cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune.
6.- Les actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par les actionnaires actuels de la
société en proportion de leur participation actuelle dans le capital social, ce dont il est justifié au notaire soussigné par
les bulletins de souscription des actionnaires ainsi que par une attestation bancaire.
7.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
Version française:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent trente-huit millions cinq cent douze mille sept cents euros
(138.512.700,- EUR), représenté par treize millions huit cent cinquante et un mille deux cent soixante-dix (13.851.270)
actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»
Version allemande:
«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt hundertachtunddreissig Millionen fünfhundertzwölftau-
sendsiebenhundert Euros (138.512.700,- EUR) eingeteilt in dreizehn Millionen achthunderteinundfünfzigtausendzwei-
hundertsiebzig (13.851.270) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euros (10,- EUR).»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent soixante mille francs luxembour-
geois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation du capital social est évalué à la somme de
20.169.950,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Müller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 2000, vol. 511, fol. 70, case 6. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62946/231/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62947/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LUXCLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 600.000,- LUF.
Siège social: Steinsel, 22, rue de la Forêt.
R. C. Luxembourg B 74.760.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des associés tenue en date du 30 octobre 2000i>
Monsieur José Manuel Ferreira Sousa a été nommé en tant que gérant supplémentaire.
Il pourra engager la société par sa signature individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62973/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
<i>Pour publication
i>LUXCLEAN, S.à r.l.
Signature
14915
KORSNÄS RE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.097.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1999i>
L’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1999 a décidé:
1. Changement des actions existantes en actions sans désignation de valeur nominale.
2. Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer dorénavant en euros (EUR) et conversion
au taux de change conventionnel de EUR 1,- = LUF 40,3399.
3. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Fixation du nouveau Capital à EUR
1.239.467,62, qui sera représenté par 50.000 actions entièrement libérées.»
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62948/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LA ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.693.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62957/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MONTALBANO ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 66.541.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2000 qui s’est tenue à Luxembourg auprès
du siège social, que:
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale prend connaissance des démissions des administrateurs Mademoiselle Martine Schaeffer et
Monsieur Oreste Severgnini et du Commissaire aux Comptes, Madame Gerty Marter, et elle les accepte. La décharge
pleine et entière leur est accordée.
L’assemblée générale décide de nommer nouveaux membres du conseil d’administration Mademoiselle Maria Laura
Guardamagna, avocat en Italie, demeurant à Milan, 3, Largo Donegani, et Monsieur Paolo Nodari, avocat en Italie, avec
adresse professionnelle à Milan, 12, via Senato.
De sorte que le nouveau Conseil d’Administration se composera comme suit:
Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, avocat en Italie, demeurant 3, Largo Donegani, Milan, Italie;
Monsieur Paolo Nodari, avocat en Italie, avec adresse professionnelle au 12, via Senato, Milan, Italie;
Monsieur Marco Sterzi, employé privé, demeurant au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Suite à la démission du Commissaire aux Comptes, Madame Gerty Marter, l’assemblée générale décide de nommer
nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Achille Severgnini, licencié en sciences économiques, avec adresse pro-
fessionnelle à Milan, 9, via Camperio.
Le mandat du nouveau Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes expirera à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2004.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(62988/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
<i>Pour la société KORSNÄS RE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LA ONE S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Sterzi
14916
LARANAGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 46.132.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de LARANAGA INTERNATIONAL S.A. avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Ed-
mond Schroeder, notaire à Mersch, le 16 décembre 1993, publiée au Mémorial C, numéro 99 du 17 mars 1994.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 23 avril 1996, publié au Mémorial
C, numéro 366 du 31 juillet 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège et la suppression du capital autorisé.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg et la suppression du capital
autorisé.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62959/228/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LARANAGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aérogolf Center.
R. C. Luxembourg B 46.132.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62960/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
NB REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.679.
—
<i>Assemblée Générale 2000 - Comptes 1999 i>
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Arne Liljdedahl, Senior Vice President, demeurant à S-105 72 Stockholm, Suède.
Monsieur Kjell Oldén, Senior Vice President, demeurant à S-105 72 Stockholm, Suède.
Monsieur Tony Nordblad, Gérant de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., Luxembourg
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 mai 2000i>
L’assemblée générale du 10 mai 2000 a réélu comme administrateurs Messieurs Arne Liljdedahl, Kjell Oldén, Tony
Nordblad. Le mandat des administrateurs prendra fin immédiatement après l’assemblée générale qui statuera sur
l’exercice 2000.
KPMG AUDIT a été élue Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale
qui statuera sur l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62995/682/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 30 octobre 2000.
E. Schroeder.
<i>Pour NB REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
14917
LEAD AUTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 50.906.
—
Le soussigné,
accepte par la présente, à compter du 31 juillet 2000, de démissionner de sa fonction d’administrateur de la société
anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
50.906, ayant pour dénomination:
LEAD AUTO S.A. constituée en date du 4 avril 1995 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Norbert Muller de
résidence à Esch-sur-Alzette) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Fait et signé à Luxembourg, en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au tribunal d’arrondisse-
ment.
(62963/761/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
KYLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.084.
—
Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62949/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
KYLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.084.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 13 avril 2000i>
L’assemblée était ouverte à 15.45 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-
crétaire Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand, demeurant à Luxem-
bourg, comme scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée, la totalité des 1.250 actions était représentée
et que donc l’assemblée pourrait discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore
disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux
Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. L’Assemblée Générale décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, ayant son siège social à Tor-
tola (British Virgin Islands), comme nouveau Commissaire aux Comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 16.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62950/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Nom:
M. Arama Michel
Profession:
administrateur de société
demeurant à: Luxembourg
Le 31 juillet 2000.
Lu et approuvé, bon pour résiliation du mandat
Signature
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
S. W. Baker / C. Néré / D. E. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
14918
KYLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.084.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KYLE S.A.
tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 2 octobre 2000, que:
- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés.
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commis-
saire aux Comptes en fonction pendant la période, et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62951/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LE COIFFEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 22B, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 66.030.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62964/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
POSTEN REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.905.
—
<i>Assemblée générale 2000 - Comptes 1999i>
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Dag Hasslegren, Senior Director of Finance, POSTEN AB, demeurant à Vasagatan 7, S-105 00 Stockholm;
Monsieur Christer Magnusson, Security Director and Risk Manager, POSTEN AB, residing at Vasagatan 7, S-105 00
Stockholm;
Monsieur Dan Hoflund, Legal Consul, POSTEN AB, residing at Vasagatan 7, S-105 00 Stockholm;
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director of SINSER (LUXEMBOURG) S.à r.l., demeurant au 11, rue Beaumont,
Luxembourg.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
KPMG AUDIT, Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 3 mai 2000i>
L’assemblée générale du 3 mai 2000 a réélu comme administrateurs: Messieurs Dag Hasslegren et Tony Nordblad.
Messieurs Christer Magnusson et Dan Hoflund ont été remplacés par
Monsieur Lennart Lundgren, Managing Director, POSTEN FÖRSÄKRINGS AB demeurant à Mäster Samuelsgatan 70,
S-105 00 Stockholm, et
Monsieur Stig Elofson, Deputy General Consul, POSTEN AB (publ) demeurant à Mäster Samuelsgatan 70, S-105 00
Stockholm.
Le mandat des administrateurs prendra fin après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2000.
KPMG AUDIT a été réélue comme réviseur d’entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée
générale qui statuera sur l’exercice 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63012/682/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
<i>Pour POSTEN REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
14919
LEKEREN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 44.096.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des actionnaires de LEKEREN HOLDING S.A. avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond
Schroeder, notaire à Mersch, le 21 mai 1993, publiée au Mémorial C, numéro 396 du 31 août 1996.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 20 décembre 1996, publié au
Mémorial C, numéro 186 du 14 avril 1997.
L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-
tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège.
L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62965/228/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LEKEREN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 44.096.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62966/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
SECO SAFE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.758.
—
<i>Comptes 1999i>
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Jan Nyvall, Manager Accounting, SECO TOOLS AB, demeurant à S-737 82 Fagersta, Suède;
Monsieur Per Olof Andersson, Risk Manager, SANDVIK AB, demeurant à S-811 81 Sandviken, Suède;
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director de SINSER (LUXEMBOURG) S.à r.l., demeurant à L-1219 Luxembourg,
11, rue Beaumont.
<i>Commissaire aux comptesi>
KPMG AUDIT, Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 avril 2000i>
L’assemblée générale du 3 avril 2000 a réélu comme administrateurs Tony Nordblad, Jan Nyvall. Per Olof Andersson
a été remplacé par Monsieur Sture Lindberg, Financial Controller, SECO TOOLS AB, demeurant à S-737 82 Fagersta,
Suède. Leur mandat prendra fin après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 2000.
KPMG AUDIT a été réélu comme réviseur d’entreprise. Son mandat prendra fin directement après l’assemblée
générale qui statuera sur l’exercice de l’année 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63030/682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 30 octobre 2000.
E. Schroeder.
<i>Pour la société SECO SAFE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG) S.à r.l.
Signature
14920
LITTLE INDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1351 Luxembourg, 17, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 68.508.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
A comparu:
Madame Mazumder Basher-Johara, commerçante, demeurant à L-8034 Strassen, 3, rue Dicks.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
La société à responsabilité limitée de LITTLE INDIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1351 Luxembourg, 17, rue du
Commerce, R.C. Luxembourg section B numéro 68.508, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentant, en date du 8 février 1999, publié au
Mémorial C, numéro 325 du 7 mai 1999, et une cession de parts sociales a eu lieu sous seing privé en date du 21 sep-
tembre 1999, dont publication au Mémorial C, numéro 892 du 25 novembre 1999,
avec un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
La soussignée en tant qu’associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée LITTLE INDIA, S.à
r.l.
L’associée unique déclare que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la société pour l’exécution de son mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social
à L-1351 Luxembourg, 17, rue du Commerce.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à la charge de la société dissoute.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-
meure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Basher-Johara, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2000, vol. 511, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62967/231/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FUTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société MILLENNIUM ASSET ADMINISTRATION CORP., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Ge-
neva Place, Watherfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Carlo Acampora, gestionnaire de fortune, demeurant à L-1343 Luxembourg, 9, Montée
de Clausen, en vertu d’une procuration générale.
2.- La société MILLENNIUM AUDITING CORP., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Geneva Place, Wa-
therfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques),
ici représenté par Monsieur Carlo Acampora, préqualifié, en vertu d’une procuration générale.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme holding sous la dénomination de FUTURE HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que
l’enregistrement et la mise en valeur de la marque FUTURE.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
14921
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel
tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé
en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois
(50.000.000,- LUF), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et est mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en seule fois, ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versement en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves au capital;
- à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mention-
née d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. Les actions son nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui ne pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présentes statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à seize heures au
siège social ou à tout autre endroit désigné par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée par la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
14922
Art. 11. L assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou pour ratifier tous les
actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le Conseil d’Administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Carlo Acampora, gestionnaire de fortune, demeurant à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.
b) La société WORLD ADMINISTRATION CORP., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Geneva Place, Wa-
therfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques).
c) La société WORLD INVESTMENT SERVICE CORP., ayant son siège social à Tortola, Road Town, Geneva Place,
Watherfront Drive, 3rd floor, (Iles Vierges Britanniques).
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme ROYAL CONSULTING & TRUST S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, bou-
levard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Acampora, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2000, vol. 511, fol. 77, case 11. – Reçu 12.500 rancs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63095/231/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.
1.- La société MILLENNIUM ASSET ADMINISTRATION CORP., prédésignée, mille deux cent quarante-
neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 .249
2.- La société MILLENNIUM AUDITING CORP., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250
Junglinster, le 8 novembre 2000.
J. Seckler.
14923
LOHMANN ETIKETTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 23.033.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62971/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LA MARRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.373.
—
Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62954/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LA MARRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.373.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 13 avril 2000i>
L’assemblée était ouverte à 16.15 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-
crétaire Mlle Corinne Néré demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand à Luxembourg comme
scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée, la totalité des 1.251 actions était représentée
et que donc l’assemblée pourrait discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Agenda:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore
disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux
Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. L’Assemblée Générale décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED, ayant son siège social à Tor-
tola (British Virgin Islands), comme nouveau Commissaire aux Comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 16.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62955/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
LA MARRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.373.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA MARRE
S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 2 octobre 2000, que:
- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
S.W. Baker / C. Néré / Dawn E. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
14924
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commis-
saire aux Comptes en fonction pendant la période, et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62956/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
RCI LUX. INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 67.224.
—
In the year two thousand, on the nineteenth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RCI LUX. INVESTMENTS, S.à r.l., a société à re-
sponsabilité limitée (limited liability company), having its registered office at L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks, trade
register Luxembourg section B number 67.224, incorporated by deed dated on November 30, 1998, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 72 of February 5, 1999; and whose Articles of Association
have never been amended.
The meeting is presided by Mrs Daniela Weber, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 5,250 (five thousands two hundred and fifty) shares of USD 100.- (one
hundred United States Dollars) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meet-
ing can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- To reallocate a part of the current undistributable issue premium item funds to a distributable reserve item of the
balance sheet and the balance of USD 52,500.- to the legal reserve.
2.- To grant the necessary powers to the management of the company to carry out the distribution of the distribut-
able funds.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:
<i>First resolutioni>
It is decided:
- to reallocate a part of the current undistributable issue premium item funds of the company, by an amount of USD
914,935,200.- (nine hundred fourteen million nine hundred thirty-five thousand and two hundred United States dollars)
to a distributable reserve item of the balance sheet;
- to reallocate the balance of the current undistributable issue premium item funds of the company, by an amount of
USD 52,500.- (fifty-two thousand and five hundred United States dollars) to the legal reserve item of the balance sheet.
That issue premium has been constituted and allocated at the time of the incorporation’s deed of the company, dated
November 30, 1998.
<i>Second resolutioni>
It is decided to grant to the management of the company the necessary powers to carry out the distribution among
the current shareholder(s) of the funds distributable now by virtue of the here-above resolution, in proportion to their
shareholding.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
14925
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée RCI LUX. INVEST-
MENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks, R.C. Luxembourg section B numéro 67.224,
constituée suivant acte reçu le 30 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
72 du 5 février 1999 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Madame Daniela Weber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.250 (cinq mille deux cent cinquante) parts, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Réaffecter une partie des fonds relevant actuellement du poste fonds prime d’émission non-distribuable à un poste
de réserve distribuable du bilan, et le surplus de USD 52.500,- à la réserve légale.
2.- Conférer les pouvoirs nécessaires à la gérance de la société aux fins de procéder à la distribution des sommes
distribuables.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé:
- de réaffecter une partie des fonds relevant actuellement du poste fonds prime d’émission non-distribuable de la
société, à concurrence d’un montant de USD 914.935.200,- (neuf cent quatorze millions neuf cent trente-cinq mille deux
cents dollars des Etats-Unis) à un poste de réserve distribuable du bilan;
- de réaffecter une partie des fonds relevant actuellement du poste fonds prime d’émission non-distribuable de la
société, à concurrence d’un montant de USD 52.500,- (cinquante-deux mille cinq cents dollars des Etats-Unis) au poste
de réserve légale du bilan;
Cette prime d’émission a été constituée et affectée au moment de l’acte de constitution de la société, en date du 30
novembre 1998.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de conférer à la gérance de la société les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder à la distribution parmi
les associés des sommes désormais distribuables en vertu de la décision prise ci-avant, et ce proportionnellement à leur
participation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: D. Weber, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 126S, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63017/211/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MAISON-ER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000,- LUF.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 62.914.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre, que:
* La société BOWI CAPITAL INC., société ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a
été nommée gérante, en remplacement de Monsieur François Winandy.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62976/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
Signature
14926
MAINTENANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall».
R. C. Luxembourg B 55.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62975/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MARKET RESEARCH GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 59.712.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62977/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MAST ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 63.203.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62978/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.100.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
(62989/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.100.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 18 avril 2000 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Serge Hirsch,
chef comptable, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, en remplacement de Mon-
sieur Charles Muller.
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62990/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
<i>Pour MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
<i>Pour MONTEREY SERVICES S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
14927
MEDIA-POOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.298.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 79,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62979/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MELUSINE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Luxembourg-Howald, 30, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 63.099.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62982/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
MENTAL EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 48.050.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62983/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
RESOURCE TAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.157.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 6 juin 2000i>
L’assemblée a été ouverte à 14.00 heures au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
L’assemblée était présidée par Monsieur Michel Colaci demeurant à Soleuvre. Le président a désigné comme
secrétaire Monsieur Karl Horsburgh demeurant à Septfontaines et l’assemblée a élu Monsieur Neil Medlyn demeurant
à Steinfort scrutateur.
Le président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.000 actions était représentée
et que donc l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Agenda:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 décembre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
<i>Décision:i>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1999 n’étant pas encore
disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux
administrateurs et au commissaire aux comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été close à 15.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63020/759/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Signature.
MELUSINE PRODUCTIONS
Signature
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
M. Colaci / K. Horsburgh / N. Medlyn
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
14928
RESOURCE TAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.157.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 juin 2000i>
L’assemblée a été ouverte à 12.00 heures au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
L’assemblée était présidée par Monsieur Michel Colaci, demeurant à Soleuvre. Le président a désigné comme
secrétaire Monsieur Karl Horsburgh demeurant à Septfontaines et l’assemblée a élu Monsieur Neil Medlyn demeurant
à Steinfort scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.000 actions était représentée
et que donc l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Agenda:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 décembre 1999 et du 30 juin 2000.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Démission de Mme Claire Medlyn, M. Neil Medlyn et Karl Horsburgh.
4. Nomination et élection des membres du conseil d’administration.
5. Election du commissaire aux comptes.
6. Changement concernant le pouvoir de signature sur le compte de la société.
7. Changement du siège de la société.
8. Changement du nom de la société.
<i>Décisions:i>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1999 et pour les six
mois se terminant le 30 juin 2000 ont été unanimement approuvés. Les administrateurs ont informé les actionnaires que
la société a fait une perte de plus de 75% du capital social. Conformément à l’article 100 de la loi concernant les sociétés
commerciales, HORSBURGH & CO S.A. a déclaré qu’elle continuera de supporter financièrement la société.
2. Les actionnaires ont unanimement accordé décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes qui
étaient en fonction le 31 décembre 1999.
3. Les actionnaires acceptent la démission en tant qu’administrateurs de Mme Claire Medlyn et de Messieurs Neil
Medlyn et Karl Horsburgh.
4. Les actionnaires nomment comme nouveaux administrateurs Mlle Britta Hans demeurant à Trier/Allemagne, Mlle
Anabela Inverno, demeurant à Arlon/Belgique. Le nouveau conseil d’administration se compose donc comme suit:
Michel Colaci, Mlle Britta Hans, Mlle Anabela Inverno.
5. Le commissaire aux comptes actuel, AUDILUX LIMITED, est réélu pour une année jusqu’à la prochaine assemblée
générale.
6. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs. Il en sera
de même en ce qui concerne les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la société.
7. Le siège de la société sera transféré du 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 24-28, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg.
8. Le nom de la société sera changé dans le cadre de la prochaine assemblée générale extraordinaire qui sera tenue
par-devant notaire. En ce sens, une procuration sera donnée à Mme Cristina Floroiu pour représenter les actionnaires
de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été close à 13.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(63021/759/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
M. Colaci / K. Horsburgh / N. Medlyn
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Lola S.A.H.
Skandinaviska Enskilda Reinsurance S.A.
Magnolithe, S.à r.l.
S.L.G.I. Auto S.A.
Mast Consult S.A.
Isor 2000
MTT Services International S.A.
Madeira, S.à r.l.
Hochston S.A.
Hochston S.A.
Alkor-Luxembourg, S.à r.l.
Lockwood International Holding S.A.
Lockwood International Holding S.A.
Lockwood International Holding S.A.H.
Arkhe, S.à r.l.
Aslosam Management S.A.
Aslosam Management S.A.
G.C.L. S.A.
Atlantico S.A.
Atlantico S.A.
Intercity Development S.A.
Intercity Development S.A.
Aulux S.A.
Auto-Discount, S.à r.l.
Berkley & Simons Holding S.A.
Berkley & Simons Holding S.A.
euSign S.A.
euSign S.A.
euSign S.A.
euSign S.A.
I C H, International Contacts Holding S.A.
Ganesh S.A. Holding
Ganesh S.A. Holding
Realco, S.à r.l.
G.E.C. Consulting S.A.
Bairri-Lux, S.à r.l.
Bairri-Lux, S.à r.l.
Bairri-Lux, S.à r.l.
Eurosanté S.A.
Eurosanté S.A.
Eurosanté S.A.
Eurosanté S.A.
Eurosanté S.A.
Genesia S.A.
Goodlands Holding S.A.
Goodlands Holding S.A.
Horsburgh & Co S.A.
Horsburgh & Co S.A.
GuardOne International S.A.
Hawk International Holdings S.A.
Hawk International Holdings S.A.
IBI Consulting, S.à r.l.
Herencia S.A.
Herencia S.A.
Stecatex S.A.
Holco S.A.
Hottinger International Asset Management S.A.
L. CAP. S.A.
L. CAP. S.A.
Hottinger International Fund, Sicav
HSG Reinsurance
HSG Reinsurance
Hypromat Benelux S.A.
Hypromat Benelux S.A.
Hypromat Benelux S.A.
Insinger Trust (Luxembourg) S.A.
ICA Reinsurance
Oreda S.A.
Oreda S.A.
Immo Sharp S.A.
Latam International S.A.
Latam International S.A.
International Data Processing Luxembourg S.A.
IXO International S.A.
Jonas Holding S.A.
Multi-National Finance Holding S.A.
Karos, S.à r.l.
Kevken, S.à r.l.
Kombassan Holdings S.A. 1929
Kombassan Holdings S.A. 1929
Luxclean, S.à r.l.
Korsnäs RE
La One S.A.
Montalbano One S.A.
Laranaga Holding S.A.
Laranaga Holding S.A.
NB Reinsurance S.A.
Lead Auto S.A.
Kyle S.A.
Kyle S.A.
Kyle S.A.
Le Coiffeur, S.à r.l.
Posten Reinsurance S.A.
Lekeren Holding S.A.
Lekeren Holding S.A.
Seco Safe
Little India, S.à r.l.
Future Holding S.A.
Lohmann Etiketten, S.à r.l.
La Marre S.A.
La Marre S.A.
La Marre S.A.
RCI Lux. Investments, S.à r.l.
Maison-Er, S.à r.l.
Maintenance S.A.
Market Research Group S.A.
Mast Enterprises S.A.
Monterey Services S.A.
Monterey Services S.A.
Media-Pool, S.à r.l.
Melusine Productions S.A.
Mental Equipment S.A.
Resource Tax S.A.
Resource Tax S.A.