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14833
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 310
26 avril 2001
S O M M A I R E
Activ’Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14865
F.S.L. S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14838
AD Astra Relations, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . .
14834
Fahl Immobilien A.G., Echternach . . . . . . . . . . . . .
14834
Aktiv Bauden Aktiengesellschaft S.A., Merkholtz. .
14850
FIB Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14871
Aktiv Gartenbau Aktiengesellschaft S.A., Merk-
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
holtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14855
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14866
Altena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14877
Finmacrien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14868
Anbeca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14870
Fluor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14872
Anu S.A., Merkholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14850
Friture Marcel, S.à r.l., Buschrodt. . . . . . . . . . . . . .
14850
Arabella S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14873
Garage Martin Biver, S.à r.l., Weidinger-Wiltz . . .
14859
ATLI, Advanced Technology Luxemburg Invest-
Graficom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14868
ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14872
Hanreyth Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
14835
Azay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14869
Hasselt S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14845
Azufin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14837
Honeybee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
14867
Azufin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14838
Hoplite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14865
Bago Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14860
Iledor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14861
Baikal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14870
Ilico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14866
C.I.A. Lux S.A., Compagnie Immobilière de
International Golf and Leisure S.A., Eselborn . . . .
14876
l’Aéroport de Luxembourg, Luxembourg. . . . . . .
14861
J.E.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14865
Cabritu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14876
Jack-Sept S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14834
Cadimex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14875
K Import-Export, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . .
14855
Castor et Pollux, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
14878
Klacken Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14870
Cavar S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14850
Koplast A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14865
Cavar S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14851
Kosmo Holding Corporation S.A., Luxembourg . .
14878
Cerardenne S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14834
Logos Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14864
Cerbère S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14876
Lux-Made, S.à r.l., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14842
Champe S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . . .
14857
Luxembourgeoise de Construction Immobilière
Charisma, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14877
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14863
Cheficomin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14877
Luxus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14878
Compartin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14875
Manitoba Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
14863
D.J. Décoration-Rénovation S.A., Wiltz. . . . . . . . . .
14852
Matame S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14874
Daedalus Engineering, S.à r.l., Geyershof . . . . . . . .
14848
Mercury Selected Trust, Sicav, Senningerberg . . .
14873
Daedalus Engineering, S.à r.l., Geyershof . . . . . . . .
14849
Milana, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14844
Dapol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14869
MVL Internationale Unternehmen Aktiengesell-
De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . .
14867
schaft S.A., Merkholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14855
Diamer Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .
14880
Navlink S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14872
Diritherm S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14860
Nerden et Fils, S.à r.l., Beckerich . . . . . . . . . . . . . .
14859
Distrikit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14870
Neutral Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14875
Erkada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14880
Nord-Sud Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . .
14866
Eurobuild Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
14863
Oasie, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14841
Europacific Property Holding S.A.H., Luxembourg
14862
Ortolan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14866
14834
JACK-SEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 2.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 8 novembre 2000, vol. 171, fol. 77, case 7, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92837/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
CERARDENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9501 Wiltz, 100, rue Charles Lambert.
R. C. Diekirch B 4.091.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 8 novembre 2000, vol. 171, fol. 77, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92840/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
FAHL IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoveleck.
R. C. Diekirch B 34.966.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92830/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
AD ASTRA RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 3.221.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 8 novembre 2000, vol. 171, fol. 77, case 3, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92841/557/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
P.Q.L. S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14856
Société de Construction Immobilière Franco-
Pamaxeco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14863
Belge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14864
PEF Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .
14874
Société Immobilière Oestreicher S.C., Wiltz. . . . .
14859
Piklift S.A., Wincrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14855
Solficorp S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14849
Polu, S.à r.l., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14852
Standard Fund Management (Luxembourg)
Potomac Engeneering S.A., Luxembourg . . . . . . .
14879
Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
14864
Ripoulux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14862
Sucrama Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14860
RMF Umbrella, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14869
Taboga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14879
Samoa Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14880
Technodev S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14872
Santorini S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14867
Tresis Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14879
Sepvar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14874
Vincalux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14867
Shantar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14871
Wisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14868
Société d’Exploitation du Centre Equestre de
Wisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14875
Watrange, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . . . . . . .
14860
Yarra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14862
<i>Pour la société JACK-SEPT S.A.i>
<i>¨Pour la société CERARDENNE S.A.i>
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
<i>Pour la société AD ASTRA RELATIONS, S.à r.l.
i>Signature
14835
HANREYTH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. - La société à responsabilité limitée unipersonnelle DELMA & CIE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9515
Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9755 Wiltz, 43, route de Winseler,
agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la société;
2. La société anonyme SOLFICORP S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse
Charlotte,
ici représentée par son administrateur-délégué, la S.à r.l. DELMA & CIE, elle-même représentée comme il est dit ci-
avant par Monsieur Benoît de Bien, prénommé, agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la susdite S.à r.l.
Lesquels comparants, représentés comme il est indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte
constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme de société anonyme holding sous la dénomination de HANREYTH HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeois.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cent (100) actions
sans désignation de valeur nominale.
Ces actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq cents (500) actions sans dé-
signation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en maière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 septembre 2005, à aug-
menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d’autorisation adé-
quate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
14836
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président du
conseil d’administration est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 10. La société ne se trouve engagée que par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par celle indivi-
duelle du délégué du conseil d’administration.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier mardi du mois de mai à onze (11.00) heu-
res au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cent mille euros (100.000,- EUR). Cette
somme se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
Les actions restent nominatives jusqu’à la libération intégrale.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1. La société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. La société anonyme SOLFICORP S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
14837
<i>Evaluation - Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre-vingt-dix mille francs
(90.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, est après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée;
b) Monsieur Benoît de Bien, prénommé;
c) la société anonyme SOLFICORP S.A., préqualifiée.
3.- Est nommée administrateur-délégué de la société, la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
4. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE FUNCK LUCIEN, établie à Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
5. - Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
l’an deux mille six.
6. - Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Wiltz.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. De Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 63, case 7. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92802/202/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
AZUFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.229.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Olm;
ci-après «le mandataire», agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anony-
me AZUFIN S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre du commerce
et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 77.229, constituée suivant acte recu le 1
er
août 2000, en voie
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 29 septembre 2000;
le procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, res-
tera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme AZUFIN S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR 200.000,- (deux
cent mille euros), représenté par 200 (deux cents) actions de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, entièrement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 1.000.000,- (un million
d’euros) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de procéder à la réalisation de cette augmentation de
capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue.
III.- Que le conseil d’ administration, en sa réunion du 29 septembre 2000 et en conformité avec les pouvoirs à lui
conférés aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital
autorisé à concurrence de EUR 800.000,- (huit cent mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de son mon-
tant actuel de EUR 200.000,- (deux cent mille euros) à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), par la création et l’émission
de 800 (huit cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire ma-
joritaire, savoir la société de droit italien VILLA AZZURRA ’73 S.r.l., ayant son siège social à I-Rome (Italie), Corso di
Francia, 200.
Niederanven, le 2 novembre 2000.
P. Bettingen.
14838
V.- Que les 800 (huit cents) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégrale-
ment en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société AZUFIN S.A., prédésignée, de sorte que
la somme de EUR 800.000,- (huit cent mille euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, entièrement libérées.»
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent dix mille francs luxembourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Meneguz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 126S, fol. 17, case 9. – Reçu 322.719 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62807/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
AZUFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.229.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62808/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2000.
F.S.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. - La société à responsabilité limitée unipersonnelle DELMA & CIE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9515
Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, ici représentée par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à
L-9577 Wiltz, 43, route de Winseler, agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la société;
2. - La société anonyme SOLFICORP S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse
Charlotte, ici représentée par son administrateur-délégué, la S.à r.l. DELMA & CIE, elle-même représentée comme il
est dit ci-avant par Monsieur Benoît de Bien, prénommé, agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la
susdite S.à r.l.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte consti-
tutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de F.S.L. S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la vente, l’achat, l’import-export et la distribution de produits alimentaires.
La société a également pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
J. Elvinger.
14839
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions respectivement, le ou les héritiers d’un actionnaire
décédé devront en informer le conseil d’administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros
des actions qu’ils se proposent de céder, le prix qu’ils en demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne
éventuellement intéressée à l’acquisition de ces actions.
Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder les
actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l’ac-
tion, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprises.
Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres à céder et l’intégralité seulement, la lettre
recommandée du cédant doit le préciser expressément.
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet par lettre recommandée aux
autres actionnaires cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, pro-
portionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois
de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.
Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé
leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois s’ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.
Au cas où l’intégralité des titres et l’intégralité seulement est à céder, le conseil d’administration doit également aviser
les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l’intégralité des titres, le cédant sera libre du choix
du cessionnaire pour l’intégralité des titres qu’il souhaite céder.
Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire dé-
sireux de céder ses actions respectivement à l’héritier ou aux héritiers de l’actionnaire décédé, une lettre recommandée
indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils ac-
ceptent la cession ou, à défaut, le nombre d’actions que la société rachètera elle-même.
A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire, respectivement le ou les héritiers, seront libres de céder au
cessionnaire indiqué dans leur offre de cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par
les autres actionnaires ou la Société, voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé,
dans la mesure où ce choix aura préalablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents action-
naires, comme indiqué ci-dessus.
Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse où une assemblée
conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du décès
d’un actionnaire.
Le conseil d’administration est tenu de veiller à ce que les conditions indiquées au présent article soient respectées.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le nombre maximum des administrateurs est fixé à six (6).
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 9. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
14840
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-
présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué, l’administrateur commercial et l’administrateur administratif
sont nommés par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 11. La société se trouve engagée, soit par la signature conjointe d’un des administrateurs et de l’administrateur-
délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 16. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier vendredi du mois de juin de chaque année
à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces à concurrence de sept mille sept
cent cinquante euros (7.750,- EUR). Cette somme se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné.
Les actions restent nominatives jusqu’à la libération intégrale.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sacharge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUX).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. La société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. La société anonyme SOLFICORP S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14841
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée;
b) Monsieur Massimilio Sparvieri, indépendant, demeurant à Montenero Di Basaccia, Via Carabba n° 14, Italie;
c) Monsieur Giordano Martino, agent commercial, demeurant à Montenero Di Basaccia, Via Madonna Di Basaccia VC
1° n° 8, Italie.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE FUNCK LUCIEN, établie à Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
4. - Les mandats des administrateurs et commissaire seront de six années et prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de l’an deux mille six.
5. - Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6. - Est nommé administrateur-délégué de la société, Monsieur Massimilio Sparvieri, susnommé.
7. - Est nommé administrateur commercial de la société, Monsieur Giordano Martino, susnommé.
8. - Est nommée administrateur administratif, la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
ou par la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Wiltz.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 63, case 6. – Reçu 12.505,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92803/202/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
OASIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8029 Strassen, 11, rue Jean-Pierre Kemp.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
A comparu:
Monsieur Gabier Diaz Garcia, agent de publicité, demeurant à L-8029 Strassen, 11, rue Jean-Pierre Kemp.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, à savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-
dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité, l’édition d’imprimés, ainsi que l’organisation
de manifestations culturelles et sportives.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de OASIE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé
unique.
Art. 6. Le capital social est fixé à six cent mille francs (600.000,- francs), divisé en six cents (600) parts sociales de
mille francs (1.000,- francs) chacune.
Art. 7. Les six cents (600) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de six cent mille francs
(600.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
Niederanven, le 2 novembre 2000.
P. Bettingen
14842
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur la base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2000.
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-
combent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Décisioni>
Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par l’associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-8029 Strassen, 11, rue Jean-Pierre Kemp.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Diaz Garcia, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 420, fol. 6, case 7. – Reçu 6.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(63109/203/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.
LUX-MADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Clervaux, 9, rue Schloff.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Michel Wilwert, traiteur-restaurateur, demeurant à Clervaux, 9, rue Schloff.
2.- Madame Suzette Wilwert-Waltener, femme au foyer, demeurant à Clervaux, 9, rue Schloff.
3.- Madame Viviane Ant-Wilwert, employée privée, demeurant à Luxembourg, 11, rue de Laroche.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de LUX-MADE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Clervaux.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Capellen, le 2 novembre 2000.
A. Biel.
14843
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin de traiteur avec vente d’articles de la branche, ainsi que
l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec établissement de restauration, ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à quarante mille francs (40.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à Clervaux, 9, rue Schloff.
- Est nommé gérant Monsieur Michel Wilwert, prédit, qui peut par sa seule signature engager valablement la société.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la néces-
sité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Wilwert, S. Wilwert, V. Ant, C. Doerner.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
sociétés et Associations.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 2000, vol. 853, fol. 77, case 3. – Reçu 5.000,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
(92809/209/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
- Monsieur Michel Wilwert, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 parts
- Madame Suzette Wilwert-Waltener, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 parts
- Madame Viviane Ant-Wilwert, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Bettembourg, le 2 novembre 2000.
C. Doerner.
14844
MILANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf octobre.
Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.
A comparu:
Madame Natalia Karavaeva, gérante de sociétés, demeurant à 35-36 Watutinki I, 142793 Moscou (Russie),
Ici représentée par Monsieur Eyal Grumberg, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle que la mandante déclare constituer par la présente.
Titre I.- Objet - Raison Sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre la comparante et tous ceux qui par la suite pourraient devenir proprié-
taires de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal toutes prestations de services liées à l’assistance de toute personne voulant
s’établir dans un autre pays suite au transfert de son activité professionnelle.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de MILANA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - Parts Sociales
Art. 6.- Le capital est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Madame Natalia Karavaeva, prénommée, et ont été li-
bérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans
les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-
sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par celui-ci.
14845
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. Disposition générale
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 1999.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, enraison de sa constitution sont évalués à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt la comparante, Madame Natalia Karavaeva, préqualifiée, par son représentant sus-nommé et représentant
comme seule associée l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1946 Luxembourg, 9-11. rue Louvigny.
2.- Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:
Madame Natalia Karavaeva, préqualifiée.
Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante uni-
que.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention de la constituante sur la nécessité d’ob-
tenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Belvaux, les jour, mois et an qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: E. Grumberg, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2000, vol. 853, fol. 73, case 11. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(63107/239/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2000.
HASSELT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. - La société de droit néerlandais BREEVAST BV, établie et ayant son siège à NL-3511 DT Utrecht, 431, Godebald-
kwartier, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro KvK 33220186 à Utrecht (NL);
2. La société anonyme CREABEL, indépendante, établie et ayant son siège à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, cons-
tituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 17 avril 1997, publié
au Mémorial C, numéro 413 du 30 juillet 1997.
A ce non présents mais ici représentés par Monsieur Benoît de Bien, demeurant à Wiltz, en vertu de procurations
sous seing privé, lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
taire, demeureront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de HASSELT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Belvaux, le 7 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
14846
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-
nistration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet:
- les opérations immobilières tant à la vente qu’à l’achat, les études et la promotion;
- la gestion, la location et la mise à disposition de biens immobiliers;
- la consultance et le conseil dans ce domaine;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions
d’une valeur de trois cent cinquante euros (350,- EUR) chacune.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La constatation d’une telle augmentation
ou diminution peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
La société peut, dans la mesure, dans les limites et aux conditions permises par la loi, racheter ses propres actions.
Administration
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l’assemblée générale des action-
naires statuant à l’unanimité des voix (100%); ils sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale statuant
aux mêmes conditions de majorité.
Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour toute autre cause que la démission, les administrateurs restants
réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par les sta-
tuts ou par la loi sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 10. Pour toute opération supérieure au montant du capital social, comme acheter ou aliéner tous immeubles,
consentir l’inscription d’hypothèques sur tous biens sociaux, donner mainlevée avec ou sans paiement, compromettre,
transiger, renoncer à tout droit réel, privilège, action résolutoire, consentir tous désistements, le conseil devra obtenir
l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires se prononçant à l’unanimité (100%) des droits de vote attachés
à l’ensemble des actions.
Les délégations de pouvoirs éventuelles nécessitées par les actes repris ci-dessus seront également approuvées par
la même assemblée.
Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs et missions qu’il juge convenable à un ou plusieurs administra-
teurs pour l’administration journalière de la société et pour l’exécution des décisions du conseil.
14847
Le conseil peut en outre conférer des pouvoirs à telle personne que bon lui semblera, par mandat spécial, pour un
ou plusieurs objets déterminés. Il peut conférer des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.
Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de se pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapport avec les administrations.
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils
sont rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale - Exercice social
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations et pour la première fois le troisième mardi du mois
de mai 2001.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’ac-
tions représentées, à la majorité simple.
Art. 16. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-
ciété.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce pré-
lèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants préqualifiés, tels que représentés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées en totalité par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent
cinquante mille euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-quinze
mille francs (175.000,- LUF).
1. La société BREEVAST BV, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2. La société CREABEL, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
14848
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, est après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur, tous ici présents et acceptants:
a) la société CREABEL S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe;
b) la société BREEVAST BV, préqualifiée;
c) la société BELEGGINGMAATSCHAPPIJ EUROSTATE BV, avec siège social à Utrecht (NL) 431 Gobebaldkwartier.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE FUNCK LUCIEN, établie à Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille
cinq.
5) Le siège social est fixé à Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée génrale autorise le conseil d’adminis-
tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui con-
cerne cette gestion à la société CREABEL S.A., prénommée.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. De Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 126S, fol. 23, case 11. – Reçu 141.190,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92804/202/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
DAEDALUS ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DAEDALUS SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)
Siège social: L-6251 Geyershof, Maison 6A.
R. C. Diekirch B 4.838.
—
L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
A comparu:
Monsieur Henri Colbach, ingénieur diplômé, demeurant à L-6251 Geyershof/Bech, maison 6A,
agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de
DAEDALUS SOFTWARE, S.à r.l., avec siège social à L-6251 Geyershof, maison 6A,
inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, sous le nu-
méro B 4.838.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 658 du 16 septembre 1998.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé, a requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il
suit les résolutions suivantes qu’il a prises:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer l’article 2 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet l’exécution de toutes prestations de consultation, d’assistance, de contrôle, de di-
rection, de coordination et d’expertise dans le domaine de l’ingénierie.
Elle peut exécuter toutes prestations relatives à la conception d’une oeuvre de construction à caractère technique,
d’urbanisme ou d’aménagement du territoire ainsi que relatives à la synthèse des activités diverses participant à la réa-
lisation de celle-ci.
Elle peut exécuter toutes prestations relatives aux études d’une oeuvre dans les domaines technique, scientifique et
informatique ainsi que relatives à la synthèse des activités diverses participant à la réalisation de cette oeuvre.
Elle peut prendre des participations dans toutes sociétés et entreprises dont l’objet est identique, similaire, connexe
ou complémentaire au sein. Toutefois une telle participation ne peut être prise qu’avec l’accord donné à la majorité de
quatre-vingt pour cent (80 %) du capital social. Elle peut accorder des prêts et fournir une assistance financière sous
toute forme aux sociétés et entreprises dans lesquelles elle participe.
Elle peut exercer toutes activités commerciales financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement
ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de changer la raison sociale en DAEDALUS ENGINEERING, S.à r.l. et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts comme suit:
Niederanven, le 2 novembre 2000.
P. Bettingen.
14849
«Art. 4. La société prend la dénomination de DAEDALUS ENGINEERING, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»
<i>Evaluationi>
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ quinze mille (15.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d’après ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Colbach, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 20 octobre 2000, vol. 350, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(92807/201/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
DAEDALUS ENGINEERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6251 Geyershof, Maison 6A.
R. C. Diekirch B 4.838.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92808/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
SOLFICORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 5.201.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par:
Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives
du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.
Les points à l’ordre du jour sont les suivants:
- Modification du Conseil d’Administration - décharge,
- Transfert d’actions.
Les décisions prises sont les suivantes:
1) L’Assemblée accepte la démission de deux Administrateurs:
Madame Hélène Pollers et Monsieur Alex Romano.
Pour des raisons qui leur sont personnelles.
Décharge pleine et définitive leur est donnée pour leur mandat.
2) L’Assemblée nomme aux postes d’administrateur:
DELMA & CIE, S.à r.l., 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz, Administrateur-délégué,
Benoît de Bien, 43, route de Winseler, L-9547 Wiltz.
Il est convenu que les deux Administrateurs précédents pourvoient au poste du troisième Administrateur manquant.
4) Alex Romano cède 60 (soixante actions) à AMGUIL S.A.
Hélène Pollers cède 1 action à DELMA & CIE, S.à r.l.
Hélène Pollers cède 9 (neuf actions) à AMGUIL S.A.
Le prix de cession est réglé entre parties. Il reste encore 900.000,- LUF (neuf cent mille LUF) à libérer à charge des
actionnaires AMGUIL et DELMA & CIE.
5) Si bien qu’après cession, l’actionnariat est réparti comme suit:
Ces décisions sortent leurs effets à la date du 1
er
octobre 2000.
Enregistré à Wiltz, le 7 novembre 2000, vol. 171, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92832/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
Echternach, le 25 octobre 2000.
H. Beck.
Echternach, le 6 novembre 2000.
H. Beck.
AMGUIL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 actions
Hélène Pollers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 actions
Alex Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 actions
DELMA & CIE, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
AMGUIL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 actions
AMGUIL S.A. / DELMA & CIE, S.à r.l. / B. de Bien / A. Romano / H. Pollers
Signatures
14850
ANU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.
R. C. Diekirch B 4.956.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Merkholtz, le 8 novembre 2000.
(92816/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
FRITURE MARCEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8610 Buschrodt, 7, rue Principale.
R. C. Diekirch B 1.728.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92824/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
AKTIV BAUDEN AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.
R. C. Diekirch B 4.818.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Merkholtz, le 8 novembre 2000.
(92817/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
CAVAR S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
H. R. Diekirch B 3.232.
—
Im Jahre zweitausend, am zwölften Oktober.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft CAVAR S.A., mit
Sitz zu Weiswampach, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, mit Amts-
sitz in Bettemburg, am 15. November 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
vom 25. April 1992, Nummer 165.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen,
mit Amtssitz in Niederanven, am 8. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom
29. August 1995, Nummer 413.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Isabelle Even-Bodem, Privatbeamtin, wohnhaft in Ell.
Zum Schriftführer wird bestimmt Fräulein Diane Kieffer, Privatbeamtin, wohnhaft in Bourscheid.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I. - Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlich vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II. - Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III. - Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. - Sitzverlegung der Gesellschaft;
2. - Streichung des Nominalwertes der Aktien;
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
14851
3. - Kapitalerhöhung;
4. - Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro;
5. - Abänderung von Artikel 5 der Satzung;
6. - Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot nach
L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst das Gesellschaftskapital um siebentausendfünfhundertsiebzehn Luxemburger Franken
(LUF 7.517,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von siebzehn Millionen fünfhunderttausend Luxemburger
Franken (LUF 17.500.000,-) auf siebzehn Millionen fünfhundertsiebentausendfünfhundertsiebzehn Luxemburger Franken
(LUF 17.507.517,-) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
Die Kapitalerhöhung ist integral gezeichnet und eingezahlt worden so wie dies dem instrumentierenden Notar nach-
gewiesen worden ist und der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum
Kurs von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von siebzehn Millionen fünfhundertsiebentausend-
fünfhundertsiebzehn Luxemburger Franken (LUF 17.507.517,-) umgewandelt wird in vierhundertvierunddreissigtausend
Euro (EUR 434.000,-).
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von
vierhundertvierunddreissigtausend Euro (EUR 434.000,-) aus dreihundertfünfzig (350) Aktien mit einem Nominalwert
von je eintausendzweihundertvierzig Euro (EUR 1.240,-) bestehen wird.
Die Generalversammlung erlaubt dem Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden Ak-
tien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.
<i>Fünfter Beschlussi>
Auf Grund dieser Änderung wird Artikel 5 der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 5. (Erster Absatz). Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt vierhundertvierunddreissigtausend Euro
(434.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertfünfzig (350) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausendzweihundert-
vierzig Euro (1.240,- EUR).»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend Luxemburger Franken
(LUF 30.000,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: I. Bodem, D. Kieffer, G. Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 octobre 2000, vol. 415, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(92800/228/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
CAVAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 3.232.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92801/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 novembre 2000.
Mersch, den 6. November 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 6 novembre 2000.
E. Schroeder.
14852
POLU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8606 Bettborn, 23, rue Principale.
R. C. Diekirch B 4.527.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 6 novembre 2000, vol. 176, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92825/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
D.J. DECORATION-RENOVATION, Société Anonyme.
Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. - Monsieur Jean-Philippe Davino, administrateur de sociétés, demeurant à B-4020 Liège, 1, rue du pays de Liège,
2. - Mademoiselle Anne Janssen, employée privée, demeurant à B-4360 Oreye, 55, rue de la Westrée,
3. - Mademoiselle Sylvie Janssen, commerciale, demeurant à B-4040 Herstal, 30, rue Large Voie
Lesquels comparants présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dres-
ser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêtés les statuts com-
me suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de D.J. DECORATION-RENOVATION.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
- l’exploitation d’une entreprise générale de parachèvement,
- études et conception de tous travaux relatifs à la construction et à la rénovation immobilière tant intérieure qu’ex-
térieure,
- tous conseils et toutes réalisations en matière d’isolation thermique, accoustique et protection incendie,
- l’importation, l’exportation, la vente en gros et tous matériaux et matériels y relatifs,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-
quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
14853
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. A défaut de président, l’administra-
teur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie,
ou par tout autre moyen de télécommunication.
Une décision prise par un ou plusieurs écrits, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au
même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le
deuxième mercredi du mois de juin à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur
ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obli-
gatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles
y relatives, verser des acomptes sur dividendes.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présent statuts.
14854
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, présents ou représentés comme dit ci-
avant, déclarent souscrire les actions comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison d’un quart par versements en espèces de sorte que la
somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF), faisant pour chaque action deux cent cinquante
francs (250,- LUF), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
La libération intégrale, savoir à raison de 937.500,- LUF, faisant pour chaque action 750,- LUF, doit être effectuée sur
première demande de la société.
Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant,
représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée
générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice
2005:
1. - Monsieur Jean-Philippe Davino, administrateur de sociétés, demeurant à B-4020 Liège, 1, rue du pays de Liège;
2. - Mademoiselle Anne Janssen, employée privée, demeurant à B-4360 Oreye, 55, rue de la Westrée;
3. - Mademoiselle Sylvie Janssen, commerciale, demeurant à B-4040 Herstal, 30, rue Large Voie.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur l’exer-
cice 2005, Monsieur Frédéric Paternotte, employé privé, demeurant à B-4671 Blegny, 45, rue Saivelette.
4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme D.J. DECORATION-RE-
NOVATION S.A., à savoir:
1. - Monsieur Jean-Philippe Davino, administrateur de société, demeurant à B-4020 Liège, 1, rue du pays de Liège;
2. - Mademoiselle Anne Janssen, employée privée, demeurant à B-4360 Oreye, 55, rue de la Westrée;
3. - Mademoiselle Sylvie Janssen, commerciale, demeurant à B-4040 Herstal, 30, rue Large Voie,
lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Jean-Philippe Davino, prénommé, admi-
nistrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de
cette gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Davino, A. Janssen, S. Janssen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 126S, fol. 34, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(92820/206/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
1. - Monsieur Jean-Philippe Davino, prénommé, mille deux cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200
2. - Mademoiselle Anne Janssen, prénommée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3. - Mademoiselle Sylvie Janssen, prénommée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total des actions: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Luxembourg-Eich, le 6 novembre 2000.
P. Decker.
14855
MVL INTERNATIONALE UNTERNEHMEN AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.
R. C. Diekirch B 5.388.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Merkholtz, le 8 novembre 2000.
(92818/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
AKTIV GARTENBAU AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9670 Merkholtz, Maison 25A.
R. C. Diekirch B 4.819.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 85, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Merkholtz, le 8 novembre 2000.
(92819/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 novembre 2000.
PIKLIFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9743 Wincrange, Crendal 14 Bureau 10/04.
R. C. Diekirch B 4.987.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 3 novembre 2000, vol. 208, fol. 95, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92826/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
K IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Karim Yenturk, gérant, demeurant à B-4040 Herstal, 121, rue Emile Muraille.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de K IMPORT-EXPORT, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Diekirch.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des asso-
ciés.
Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente, ainsi que l’import et l’export de produits ménagers et d’articles
cadeaux.
Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-
tion, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100)
parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par l’unique associé Monsieur Ka-
rim Yenturk, gérant, demeurant à B-4040 Herstal, 121, rue Emile Muraille, de sorte que la somme de cinq cent mille
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
14856
francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique.
Art. 8. Les créanciers, héritiers ou ayants droit de l’associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire appo-
ser des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société ; simple mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
Art. 13. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant toutes les valeurs de l’actif et du passif de la société.
Art. 14. Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous les amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux, cons-
tituent le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions
légales afférentes.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à approximativement 30.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. - Le siège social est établi à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.
2. - Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Karim Yenturk, gérant, demeurant à B-4040 Herstal,
121, rue Emile Muraille, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Yenturk, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 126S, fol. 40, case 4. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(92827/212/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
P.Q.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 69.
R. C. Diekirch B 3.010.
—
Ul résulte d’une lettre recommandée du 30 octobre 2000 adressée à la société anonyme PROMOTION ET QUALITE
LUXEMBOURGEOISE S.A., avec siège à L-9780 Wincrange, Maison 69, que le Commissaire aux Comptes M. Funck Lu-
cien a donné sa démission avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Wiltz, le 8 novembre 2000, vol. 171, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92843/557/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 7 novembre 2000.
P. Frieders.
<i>Pour la société P.Q.L. S.A.
i>Signature
14857
CHAMPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize octobre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.
Ont comparu:
1. - La société anonyme holding PERRO S.A.H. avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son administrateur-délégué la société SOFIROM S.A. avec siège social à Rombach/Martelange, de
sa part représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à
B-6800 Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11, et Monsieur Etienne Lalot, employé privé, demeurant à B-6717 Attert,
31, rue de la Corne du Bois, Parette;
2. - la société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l. avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par un de ses gérants, Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHAMPE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
- l’exploitation d’un bureau de consulting et de management en vue de l’organisation, de l’exploitation et de la res-
tructuration d’entreprises et en général de toutes institutions privées ou de droit public, tant en nom propre que pour
compte de tiers sur le plan national et international;
- l’importation et l’exportation de marchandises.
La société a en plus pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-
sant de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de tout autre manière, tous titres et
valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires.
La société pourra enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-
ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
14858
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le 15 juin de chaque année à 19.00 heures au siège social ou à tout
autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme cinquante-huit mille
francs (LUF 58.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué approximativement à la somme d’un million deux cent
cinquante mille cinq cent trente-sept (LUF 1.250.537,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme SOFIROM S.A. avec siège social à Rombach/Martelange,
b) la société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l. avec siège social à Rombach/Martelange,
c) la société anonyme IMMOROM S.A. avec siège social à Rombach/Martelange.
2) L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer la société SOFIROM S.A. aux fonctions d’administra-
teur-délégué.
1) PERRO S.A.H., prénommée, pour quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2) LUXFIBEL, S.à r.l., prénommée, pour une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14859
3) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaires aux comptes:
Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800 Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
5) La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective des trois administrateurs.
6) Le siège social est fixé à L-8832 Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis, les sociétés SOFIROM S.A. et LUXFIBEL, S.à r.l.
étant représentées comme mentionné ci-avant, et la société IMMOROM S.A. étant représentée par un de ses adminis-
trateurs-délégués Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié - ils ont décidé à l’unanimité de nommer la société SOFIROM
S.A., qualifiée ci-avant, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
A été nommée au poste de Président du Conseil d’Administration la société anonyme SOFIROM S.A.
Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Bossicard, E. Lalot, L. Grethen.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 octobre 2000, vol. 400, fol. 1, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92821/240/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 novembre 2000.
NERDEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8523 Beckerich, 10, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 1.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(92836/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
GARAGE MARTIN BIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9518 Weidingen-Wiltz, 32, route d’Erpeldange.
R. C. Diekirch B 516.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(92835/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
SOCIETE IMMOBILIERE OESTREICHER, Société Civile.
Siège social: L-9559 Wiltz, Zone Artisanale Salzbaach D.
—
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 octobre 2000, que le siège social de la société a été trans-
féré de son adresse actuelle L-9556 Wiltz, 97, rue des Rochers à l’adresse suivante:
L-9559 Wiltz, Zone artisanale, Salzbaach D.
Enregistré à Wiltz, le 8 novembre 2000, vol. 171, fol. 77, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92842/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
Rambrouch, le 3 novembre 2000.
L. Grethen.
<i>Pour NERDEN ET FILS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour GARAGE MARTIN BIVER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
Pour extrait
Signature
14860
DIRITHERM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 2.305.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92844/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
SOCIETE D’EXPLOITATION DU CENTRE EQUESTRE DE WATRANGE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9690 Watrange, 2, rue Abbé Welter.
R. C. Diekirch B 2.983.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 8 novembre 2000, vol. 171, fol. 77, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92839/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 novembre 2000.
SUCRAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.757.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2001i> à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats aux 31 décembre 1996, 31 dé-
cembre 1997 et au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 26 avril 2001 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(01799/000/22)
BAGO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.897.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits et affectation des résultats aux 30 septembre 1998, 30 sep-
tembre 1999 et au 30 septembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
<i>Pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DU CENTRE EQUESTRE WATRANGE, S.à r.l.i>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
14861
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 26 avril 2001 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(01802/000/22)
ILEDOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.861.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits et affectation des résultats aux 30 septembre 1998, 30 sep-
tembre 1999 et au 30 septembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 26 avril 2001 avec le même ordre du jour, n’a
pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
majorité des actions présentes ou représentées.
(01803/000/22)
C.I.A. LUX S.A., COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG,
Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 50.522.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le jeudi <i>17 mai 2001i> à 14.30 heures au siège social à Luxembourg, 14, avenue du X Sep-
tembre, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le jeudi <i>17 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, 14, avenue du X Sep-
tembre, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation de capital de LUF 127.927,- sans émission d’actions nouvelles, pour le porter de son montant actuel
de LUF 110.000.000,- à LUF 110.127.927,-, divisé en mille cent actions sans désignation de valeur nominale.
3. Libération de l’augmentation de capital par les actionnaires existants au prorata de leur participation.
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1
er
janvier
2001, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999, c’est ainsi qu’après
conversion, le capital social sera d’un montant de Euro deux millions sept cent trente mille (2.730.000,-), divisé en
1.100 actions sans désignation de valeur nominale.
5. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
I (01788/319/34)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
14862
YARRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.140.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 mai 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01282/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RIPOULUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.552.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01283/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.892.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rant les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31
décembre 1999 et 31 décembre 2000.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décem-
bre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation des ré-
sultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998),
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société
7. Divers.
I (02107/755/28)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14863
PAMAXECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.549.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (01286/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
EUROBUILD FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.434.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01287/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MANITOBA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.021.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2001i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
I (01288/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUXEMBOURGEOISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.744.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2001i> à 9.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
14864
4. Nominations statutaires
5. Divers
I (01358/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.586.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2001i> à 9.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01359/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LOGOS INVEST S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 58.006.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>14. Mai 2001i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Verschiedenes.
I (01360/795/15)
<i>Der Verwaltungsrati>.
STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.701.
—
Shareholders of STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND are kindly invited to at-
tend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders to be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, Luxembourg, on May <i>15, 2001i> at 2.30 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at
December 31, 2000;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The items on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and decisions will be taken at the
simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restriction.
In order to attend the meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the
Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
I (02103/584/26)
<i>The Board of Directorsi>.
14865
J.E.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.545.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
I (01361/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACTIV’INVEST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.828.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001i> à 16.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01366/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KOPLAST A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.702.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2001i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01367/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HOPLITE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.399.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 2001i> à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01368/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14866
ILICO, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 5.379.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 mai 2001i> à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01369/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NORD-SUD INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.453.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>14 mai 2001i> à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (01377/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORTOLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.916.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>26 mai 2001i> à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes concernant
l’année financière se terminant au 31 décembre 2000;
2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
I (01402/000/17)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2001i> à 15.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Divers
I (01602/806/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
14867
VINCALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 72.014.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (01758/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SANTORINI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.358.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01814/029/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.284.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01865/755/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 14.148.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001i> à 18.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
14868
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01815/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
GRAFICOM, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.865.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01816/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
FINMACRIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.902.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01817/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
WISA S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.075.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Nomination d’un commissaire dont la fonction sera de contrôler les comptes du liquidateur
3. Divers
I (02041/506/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14869
DAPOL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 6.427.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (01818/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.364.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>15 mai 2001i> à 11.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (01819/029/18)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
RMF UMBRELLA, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 53.150.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>11. Mai 2001i> um 11.00 Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000.
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, daß für die Beschlüsse der Generalversammlung kein Anwesenheits-
quorum verlangt wird und daß die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien der Gene-
ralversammlung gefaßt werden.
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, werden die Aktionäre gebeten, ihre Aktien fünf Arbeitstage
vor der Generalversammlung bei der DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch,
L-1470 Luxemburg, zu hinterlegen.
I (02104/584/23)
<i>Der Verwaltungsrati>.
14870
DISTRIKIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.041.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01868/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BAIKAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 13.152.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>15 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01869/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.133.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 mars 2001.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2001 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01943/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.365.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
14871
5. Nomination statutaire.
6. Divers.
I (01946/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SHANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.624.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01944/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIB STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.021.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>15 mai 2001i> à 12.00 heures, à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de dénomination de la société en FIM GROUP ASSETS L1;
2. Introduction de la possibilité de gestion des actifs de la SICAV par clonage;
3. A cet effet, refonte complète des Statuts de la SICAV.
Les actionnaires pourront prendre connaissance du texte des modifications et des nouveaux statuts proposés
sur simple demande au siège de la société.
Conformément à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
par la loi du 7 septembre 1987, l’Assemblée ne pourra valablement délibérer sur les trois premiers points que si
la moitié au moins du capital de la société est présente ou représentée à l’Assemblée. Les décisions devront être
prises par les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Ensuite l’Assemblée délibérera, en ordinaire, sur les points suivants:
4. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 dé-
cembre 2000;
5. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
6. Présentation et approbation des Comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
7. Affectation des résultats de l’exercice;
8. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
9. Nominations statutaires;
10. Divers.
Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront
faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et sont priés de déposer leurs actions aux guichets des agences suivantes:
en Belgique
- FORTIS BANQUE, Montagne du Parc, 3 à Bruxelles
au Grand-Duché de Luxembourg
- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy, à Luxembourg
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins
avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (02105/584/40)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14872
NAVLINK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.772.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001i> à 9.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
I (01945/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TECHNODEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.262.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01947/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATLI, ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.844.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01948/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FLUOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.349.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2001i> à 12.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 mars 2001.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2001 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
14873
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01949/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARABELLA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.756.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société, le <i>15 mai 2001i> à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
I (02016/799/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MERCURY SELECTED TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of MERCURY SELECTED TRUST («the Company») will be held at the registered office at 6D, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg at 11.00 a.m. on <i>15 May 2001i> for the purpose of considering and voting
upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To accept the Directors’ and Auditors’ reports and to adopt the financial statements for the year ended 31
December 2000.
2. To approve the payment of dividends for the year ended 31 December, 2000 and to authorize the Directors to
declare further dividends in respect of the financial year ended 31 December, 2000.
3. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year
ended 31 December 2000 and to approve their remuneration.
4. To elect Mr S. Langbaek KBE and Mr J.-C. Wolter as Directors.
5. To re-elect Mrs E P L Corley, Mr AS Dalton, Mr D. Ferguson, Mr FP Le Feuvre, Mr ZOH M Baron van Hövell tot
Westerflier, Mr G. Radcliffe, Mr J. Reimnitz, M. B. Stone, and Mr F. Tesch as Directors.
6. To approve the payment of Directors’ fees of USD 15,000.- per annum.
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors.
8. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.
Voting
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the
Meeting.
Voting Arrangements
In order to vote at the meeting:
- the holders of Bearer Shares must deposit their shares not later than 7 May 2001 either at the registered office of
the Company, or with any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relative Deposit Receipt
(which may be obtained from the registered office of the Company) must be forwarded to the registered office of the
Company to arrive not later than 11 May 2001. The shares so deposited will remain blocked until the day after the
Meeting or any adjournment thereof;
- shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office of the Company to arrive no later than 11 May 2001. Proxy forms for Registered Shareholders
are included with the annual report and can also be obtained from the registered office. A person appointed proxy need
not be a holder of Shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the
Meeting if he decides to do so.
20 April 2001.
I (02025/755/39)
<i>The Board of Directors.i>
14874
MATAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 28.995.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>14 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros et modification de
l’article y afférent des statuts;
5. Divers.
I (02026/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SEPVAR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 6.314.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social pour le réduire de 16.929.120,- à 10.417.920,- par remboursement aux actionnaires
au prorata de leur participation et ce sans annulation d’actions
2. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à 32,-. Le capital est désormais fixé à
10.417.920,-
représenté par
325.560 actions d’une valeur nominale de 32,-
3. Pouvoirs à accorder au Conseil d’Administration de procéder aux formalités relatives au remboursement
4. Modifications subséquentes de l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec ce qui précède
5. Divers.
L’Assemblée Générale du 19 avril 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02028/795/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.280.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affec-
tation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998),
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société.
6. Divers.
I (02108/755/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14875
CADIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.329.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
POSTPONED ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 15, 2001i> at 10.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999 and 2000
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Statutory Appointment
6. Miscellaneous.
I (02029/795/16)
<i>The Board of Directors.i>
NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 49.151.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>14 mai 2001i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
I (02040/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WISA S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.075.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>14 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation
3. Conservation des documents
4. Dissolution définitive
I (02042/506/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMPARTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.043.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le <i>9 mai 2001i> à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
14876
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs
avant l’assemblée au siège social de la société.
II (01186/550/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CERBERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.833.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 mai 2001i> à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
II (01177/660/16)
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>.
CABRITU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.602.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>10 mai 2001i> à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes concernant
l’année financière se terminant au 31 décembre 2000;
2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
II (01407/000/17)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
INTERNATIONAL GOLF AND LEISURE, Société Anonyme.
Siège social: L-9748 Eselborn, Mecherwee.
R. C. Diekirch B 1.840.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société INTERNATIONAL GOLF AND LEISURE S.A. sont priés d’assis-
ter à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>4 mai 2001i> à 16.00 heures au siège de la société:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’administration.
2. Rapport du Réviseur d’entreprises.
3. Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion au 31 décembre 2000.
Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Décharge au Réviseur d’entreprises.
6. Elections statutaires.
N.B. Les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs actions cinq jours avant l’assemblée aux guichets
de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
II (01677/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14877
CHEFICOMIN, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.537.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 mai 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée, tout actionnaire devra déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au
siège social ou auprès d’un établissement bancaire de premier ordre, cinq jours francs avant la date fixée pour
l’assemblée.
II (01474/534/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALTENA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.231.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (01535/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHARISMA, SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 72.483.
—
Hiermit wird allen Anteilinhabern der CHARISMA, Sicav (die «Gesellschaft») mitgeteilt, daß eine
AUßERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG
am <i>11. Mai 2001i> um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen stattfinden
wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung der Artikel 4, 9, 11, 28, 31, 35 und 36 der Satzung der CHARISMA, Sicav im Rahmen der bereits erfolg-
ten Registrierung der Sicav in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Annahme der geänderten Satzung
2. Verschiedenes
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-
heitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine zwei Drittel Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder der vertreten Anteile. Eine außerordentliche Generalversammlung vom 9. April 2001 hat das o.g. Quorum nicht
erreicht, so dass gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, anläßlich dieser Versammlung kein Anwesen-
heitsquorum verlangt ist und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder der vertretenen Anteile getroffen.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, wurden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, daß die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muß der Gesellschaft
drei Arbeitstage (Eingangsdatum) vor der Generalversammlung vorliegen.
II (01681/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
14878
KOSMO HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.412.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2001i> à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999. Af-
fectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Renouvellement du capital autorisé.
6. Conversion en euros, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, du capital social actuellement exprimé en ITL.
7. Augmentation, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, du capital souscrit et éventuellement du capital auto-
risé dans les limites et selon les modalités prévues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales
de leur capital en euros.
8. Suppression, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, de la mention de la valeur nominale des actions.
9. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2001, de l’article 5 des statuts.
10. Divers.
II (01664/595/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUXUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 68.617.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
II (01665/595/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CASTOR ET POLLUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.770.
—
Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.
Nomination du Président de l’Assemblée.
2.
Présentation des rapports du Président du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
3.
Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2000.
4.
Affectation des résultats après ratification du paiement d’un dividende de LUF 250,- payé au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 1999 aux actions de distribution (la date ex-dividende était le 16 août 2000 et le paiement
a été effectué le 18 août 2000 aux actionnaires inscrits au registre à la clôture du 14 août 2000).
5.
Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant
au 31 décembre 2000.
6.
Nominations statutaires:
-
renouvellement des mandats de MM. Patrick Zurstrassen, Philippe Nève, Antoine Gilson de Rouvreux et Ro-
bert Philippart en qualité d’administrateurs de la Sicav, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire en 2002;
-
renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée
d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.
14879
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires pésents ou représentés.
Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés
d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l’Assemblée, au siège social de la Société.
Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés de faire connaître
à la société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.
Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procurations
sont disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
Le rapport annuel au 31 décembre 2000 est à la disposition des actionnaires au siège social de la Société.
II (01779/755/37)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRESIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.175.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (01685/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TABOGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.265.
—
Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (01723/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
POTOMAC ENGENEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 69.081.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (01724/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
7.
Divers.
14880
DIAMER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.628.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2000.
4. Divers.
II (01730/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ERKADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.367.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (01731/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SAMOA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.375.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>8 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de la conversion du capital social de la société de francs
belges en Euro.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01776/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Jack-Sept S.A.
Cerardenne S.A.
Fahl Immobilien A.G.
AD Astra Relations, S.à r.l.
Hanreyth Holding S.A.
Azufin S.A.
Azufin S.A.
F.S.L. S.A.
Oasie, S.à r.l.
Lux-Made, S.à r.l.
Milana, S.à r.l.
Hasselt S.A.
Daedalus Engineering, S.à r.l.
Daedalus Engineering, S.à r.l.
Solficorp S.A.
Anu S.A.
Friture Marcel, S.à r.l.
Aktiv Bauden Aktiengesellschaft S.A.
Cavar S.A.
Cavar S.A.
Polu, S.à r.l.
D.J. Décoration-Rénovation
MVL Internationale Unternehmen Aktiengesellschaft S.A.
Aktiv Gartenbau Aktiengesellschaft S.A.
Piklift S.A.
K Import-Export, S.à r.l.
P.Q.L. S.A.
Champe S.A.
Nerden et Fils, S.à r.l.
Garage Martin Biver, S.à r.l.
Société Immobilière Oestreicher
Diritherm S.A.
Société d’Exploitation du Centre Equestre de Watrange, S.à r.l.
Sucrama Holding S.A.
Bago Holding S.A.
Iledor Holding S.A.
C.I.A. Lux S.A., Compagnie Immobilière de l’Aéroport de Luxembourg
Yarra Holding S.A.
Ripoulux S.A.
Europacific Property Holding S.A.H.
Pamaxeco S.A.
Eurobuild Finance S.A.
Manitoba Investments S.A.
Luxembourgeoise de Construction Immobilière
Société de Construction Immobilière Franco-Belge
Logos Invest S.A.
Standard Fund Management (Luxembourg) Umbrella Fund, Sicav
J.E.L. S.A.
Activ’Invest
Koplast A.G.
Hoplite Holding S.A.
Ilico
Nord-Sud Invest Holding S.A.
Ortolan S.A.
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.
Vincalux Finance S.A.
Santorini S.A.
De Patt Investissement S.A.
Honeybee Holding S.A.
Graficom
Finmacrien S.A.
Wisa S.A.
Dapol
Azay Holding S.A.
RMF Umbrella, Sicav
Distrikit S.A.
Baikal S.A.
Klacken Holdings S.A.
Anbeca Holding
Shantar Holding S.A.
FIB Strategy
Navlink S.A.
Technodev S.A.
ATLI, Advanced Technology Luxemburg Investment S.A.
Fluor S.A.
Arabella
Mercury Selected Trust
Matame S.A.
Sepvar Holding
PEF Holding (Luxembourg) S.A.
Cadimex Holding S.A.
Neutral Holding S.A.
Wisa S.A.
Compartin S.A.
Cerbère S.A.
Cabritu S.A.
International Golf and Leisure
Cheficomin
Altena Holding S.A.
Charisma, Sicav
Kosmo Holding Corporation S.A.
Luxus Holding S.A.
Castor et Pollux
Tresis Financière S.A.
Taboga S.A.
Potomac Engeneering S.A.
Diamer Invest Holding S.A.
Erkada S.A.
Samoa Finance S.A.