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14545
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 304
25 avril 2001
S O M M A I R E
Agripina S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14590
Forteresse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14591
Albatros Performance, Sicav, Luxembourg . . . . . .
14584
Fraser Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14583
All You Need S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14553
Fruit Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14569
Amad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14586
Groupe Assurgarantie Holding S.A., Luxembourg
14589
Arbonne Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14590
Hirha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14581
B.C.C. S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14578
Holdor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14574
Baninter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14556
Holiday International Company S.A., Luxem-
BGL Investment Partners S.A., Luxembourg . . . . .
14578
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14575
C.D.G. Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
14579
IFIM, Investissements Fonciers Immobiliers S.A.,
Capital @ Work Umbrella Fund, Sicav, Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14546
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14571
Immo-Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14573
Carcani S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14574
International Landed Property, S.à r.l., Luxem-
Ceylon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14585
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14546
CHH Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14587
Intersaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14546
Chandra S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14592
Italinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14579
CitiFocus FCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14572
Keemoon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
14590
CitiMoney FCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14572
Lakumo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14585
Cob S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14573
Larrivet Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
14566
Colupa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14571
Lavande S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14588
Communisis Datadoc S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .
14551
Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14584
Communisis Datadoc S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .
14552
Leinad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14585
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14583
Litecomm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14572
Corvinart S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14586
Magabir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14577
Dakumo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14583
Matisse International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
14589
Danbel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14587
Mercapital Telecommunications S.A., Luxem-
Danzi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14587
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14547
Deepblue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14563
Mercapital Telecommunications S.A., Luxem-
Deya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14581
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14547
DG Lux Multimanager I, Sicav, Luxemburg . . . . . .
14573
Merck-Finanz A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14589
Dilos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14586
Nifrac Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
14582
Dodomar Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14576
Omnium Textile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14586
Economic Portfolio Concepts A.G., Bereldange . . .
14561
Pafire Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14582
Edifinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14589
Paveca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14588
EFI Eurofinance Investments Holding S.A., Luxem-
Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14588
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14572
Prada Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14580
EL Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14585
Puilaetco Quality Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
14580
Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
14588
Rigamont Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .
14575
Envelco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14591
S.P.I. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14579
Fintiles Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
14584
Scankaffee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14550
Fitema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14578
Simsa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14574
14546
INTERNATIONAL LANDED PROPERTY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 30.112.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 23 février 1989, acte publié
au Mémorial C n
°
167 du 15 juin 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 15 mai 1991, acte publié
au Mémorial C n
°
402 du 22 octobre 1991, modifiée par-devant le même notaire, de résidence à Hesperange, en
date du 28 août 1998, acte publié au Mémorial C n
°
872 du 3 décembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 35, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62591/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
INTERSACO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.531.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 72, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président du conseil d’ad-
ministration;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62592/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
IFIM, INVESTISSEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.161.
—
En date du 22 mai 2000, UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. n
°
B 7.585
et la société IFIM, INVESTISSEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS S.A., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C.
n
°
B 27.161, ont conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62595/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
Slace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14577
Stasis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14551
SOCOMAF, Société de Conseil en Matière Ferro-
Sudring Holding S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . .
14592
viaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14575
Taino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14577
SOFIRO - Société de Financement International
Technology Venture Partners S.A., Luxembourg .
14579
de Rosario S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14582
Thales S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14577
Sobim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14573
Tomkins US Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
14553
Sofipugas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14580
Trimur Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14591
Soluparfi I S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14572
Unit Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
14581
Standard International Holdings S.A., Luxem-
Wams Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14576
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14576
Zork S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14591
Standard S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14582
<i>Pour INTERNATIONAL LANDED PROPERTY
i>KPMG Experts Comptables
Signature
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Signature.
14547
MERCAPITAL TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.254.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62274/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
MERCAPITAL TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.254.
—
In the year two thousand, on the thirteenth of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company MERCAPITAL TELECOMMUNICA-
TIONS S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg B number
75.254, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 28th of March 2000,
published in the Mémorial C, number 541 of the 28th of July 2000, and whose articles of incorporation have been mod-
ified by a deed of the same notary Joseph Elvinger on the 6th of April 2000, published in the Mémorial C number 556
of the 4th of August 2000.
The meeting is presided by Mr Klaus Krumnau, private employee, residing in Koerich.
The chairman appoints as secretary Mr Benoît Lejeune, private employee, residing in Soumagne (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Christian Bühlmann, private employee, residing in Junglinster.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-
tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which
reads as follows:
<i>Agenda:i>
1. Change of the power of signature so that the company is validly represented by the joint signature of two directors
in all matters with the exception that bank transfers are limited to an amount of 25,000 Euros per transaction. Any bank
transaction above 25,000 Euros needs the signature of three directors.
2. Increase of the share capital by the amount of 10,000,000 Euros, in order to raise it from its present amount of
10,000,000 Euros to 20,000,000 Euros, by the issue of 5,000,000 new shares.
3. Fixing of the authorized capital at 30,000,000 Euros.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting decides to amend article nine of the articles of incorporation and to give them the following wording:
«Art. 9. The Corporation is bound by the joint signature of two directors in all matters with the exception that bank
transfers are limited to an amount of 25,000 Euros per transaction.
Any bank transaction above 25,000 Euros needs the signature of three directors.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to increase the subcribed share capital by ten million euros (10,000,000.- EUR), so as to raise it
from its present amount of ten million euros (10,000,000.- EUR) up to twenty million euros (20,000,000.- EUR), by the
creation and the issue of five million (5,000,000) new shares with a par value of two euros (2.- EUR) each, vested with
the same rights and obligations as the existing shares, to be paid up by 25 % payment in cash.
<i>Subscription and paymenti>
The five million (5,000,000) new shares have been subscribed with the agreement of all the shareholders as follows:
1) MERCAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION B.V., for 397,633 shares;
2) MONCEAU ZOLDER S.A., for 72,115 shares;
3) MERCAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.L., for 11,018 shares;
4) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, L.P., for 403,603 shares;
5) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, L.P., for 339,415 shares;
6) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, L.P., for 311, 844 shares;
7) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (U.S.) Partners, L.P., for 554,657 shares;
8) SUEZ INDUSTRIE S.A., for 19,394 shares;
9) Mr Florentino Perez Rodriguez, for 2,890,322 shares.
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler.
14548
The sum of two million five hundred thousand euros (2,500,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the cor-
poration MERCAPITAL TELECOMMUNICATIONS S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who
states it expressly.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to fix the authorized share capital of the company at thirty million euros (30,000,000.- EUR).
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to amend article five of the articles of incorporation in order to reflect such actions, and to give
them the following wording:
«Art. 5. The corporate capital is set at twenty million euros (20,000,000.- EUR), represented by ten million
(10,000,000) shares of two euros (2.- EUR) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholder.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The corporate share capital may be increased from its present amount up to thirty million euros (30,000,000.- EUR)
by the creation and issue of five million (5,000,000) additional shares of a par value of two euros (2.- EUR) each, having
the same rights as the existing shares.
The Board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares;
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.»
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at four million two hundred and ten thousand Luxembourg francs.
The amount of the increase of capital is evaluated at 403,399,000.- LUF.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the apppearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERCAPITAL TELECOM-
MUNICATIONS S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri, R. C. Luxembourg B numéro
75.254, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars
2000, publié au Mémorial C, numéro 541 du 28 juillet 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
ledit notaire Joseph Elvinger, en date du 6 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 556 du 4 août 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Soumagne (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:
14549
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du pouvoir de signature en ce sens que la société est valablement engagée en toutes circonstances
par la signature conjointe de deux administrateurs, avec la réserve que les transferts bancaires sont limités à la somme
de 25.000,- euros par opération.
Pour toute transaction bancaire dépassant cette contre-valeur, la signature conjointe de trois administrateurs est re-
quise.
2. Augmentation du capital à concurrence de 10.000.000,- d’euros, pour le porter de son montant actuel de
10.000.000,- d’euros à 20.000.000,-d’ euros, par l’émission de 5.000.000 d’actions nouvelles.
3. Fixation d’un capital autorisé de 30.000.000,- euros.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article neuf (9) des statuts et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dans tous les cas, à l’exception
des transferts bancaires limités à la somme de 25.000,- euros.
Pour toute transaction bancaire dépassant la somme de 25.000,- euros, la signature conjointe de trois administrateurs
est requise.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR), pour le
porter de son montant actuel de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) à vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR),
par la création et l’émission de cinq millions (5.000.000) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (2,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer à concurrence de 25 % par
des versements en espèces.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq millions (5.000.000) d’actions nouvelles ont été souscrites comme suit de l’accord de tous les actionnaires
par:
1) MERCAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION B.V., à concurrence de 397.633 actions;
2) MONCEAU ZOLDER S.A., à concurrence de 72.115 actions;
3) MERCAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.L., à concurrence de 11.018 actions;
4) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, L.P., à concurrence de 403.603 actions;
5) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, L.P., à concurrence de 339.415 actions;
6) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, L.P., à concurrence de 311.844 actions;
7) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (U.S.) PARTNERS, L.P., à concurrence de 554.657 actions;
8) SUEZ INDUSTRIE S.A., à concurrence de 19.394 actions;
9) Mr Florentino Perez Rodriguez, à concurrence de 2.890.322 actions.
La somme de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société MERCAPITAL TELECOMMUNICATIONS S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation ban-
caire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société à trente millions d’euros (30.000.000,- EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR), représenté par dix millions (10.000.000)
d’actions, d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté de son montant actuel à trente millions d’euros (30.000.000,- EUR), par la création
et l’émission de cinq millions (5.000.000) d’actions supplémentaires d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) cha-
cune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en numéraire, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur l’ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour re-
cueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
14550
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève
approximativement à quatre millions deux cent dix mille francs luxembourgeois.
Le montant de l’augmentation de capital est évalué à 403.399.000,- LUF.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Krumnau, B. Lejeune, C. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 octobre 2000, vol. 511, fol. 66, case 1. – Reçu 4.033.990 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62273/231/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
SCANKAFFEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.517.
—
L’an deux mille, le treize octobre.
Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société SCANKAFFEE S.A., 72, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg.
Tous les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à
14.00 heures.
A l’unanimité des votes est nommé comme président de cette assemblée, Monsieur Isak Belyavsky, et comme secré-
taire, Monsieur Ilja Tultschinsky, qui acceptent tous les deux leur mandat.
Le président donne lecture de l’ordre du jour:
(1) Démission et décharge des administrateurs.
(2) Nomination administrateur.
(3) Divers.
Les actionnaires présents déclarent avoir dûment pris connaissance de l’ordre du jour.
(1) Démission et décharge des administrateurs.
Monsieur Hermans a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, en même
temps décharge à Monsieur Hermans.
Vote: L’assemblée vote à l’unanimité: la démission de Monsieur Hermans est acceptée et décharge lui est donnée
pour l’exécution de son mandat.
Madame Kornienkova a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, en même
temps décharge à Madame Kornienkova.
Vote: L’assemblée vote à l’unanimité: la démission de Madame Kornienkova est acceptée et décharge lui est donnée
pour l’exécution de son mandat.
(2) Nomination administrateur.
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler.
(1) Monsieur Ilja Tultschinsky, administrateur, demeurant à A-1220 Wien, Markomannenstrasse 13/
4/17, teneur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
(2) Monsieur Isak Belyavsky, employé privé, demeurant à B-2650 Edegem, J. De Veusterstraat 93, te-
neur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450 actions
(3) Madame Elvira Razykova, non-employée, demeurant à B-2650 Edegem, Jozef de Veusterstraat 93,
teneur de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
1.000 actions
14551
Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le président suggère que
Madame Elvira Razykova soit nommée comme administrateur pour une période de 6 années. Madame Elvira Razykova
confirme que si l’assemblée la considère digne de ce mandat, elle acceptera cet honneur.
Vote: L’assemblée vote à l’unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six ans, Madame Elvira
Razykova, qui accepte son mandat.
(3) Divers.
Le président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y a encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-
sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrites.
Le président déclare l’assemblée clôturée à 14.30 heures.
Rédigé au Luxembourg au date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnait en avoir reçu une.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62337/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
STASIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 43.767.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg, le 23 octobre 2000 a pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
1. L’Assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’Assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs et nomme en leur remplacement:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg;
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-
sener, L-1631 Luxembourg et
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-
gano. Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auquels décharge pleine et entière a été accordée pour leurs
mandat et gestion jusqu’à ce jour.
3. L’Assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes, Monsieur Marc Koeune, et nomme en son
remplacement:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
4. L’Assemblée décide à l’unanimité de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer
dorénavant en Euros (au cours de 40,3399 LUF=1 EUR) soit trente et un mille deux cent trente-quatre euros et cin-
quante-huit cents (EUR 31.234,58) avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1999 suivant la procédure prévue par la loi du 10
décembre 1998. L’Assemblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des six cents (600) actions.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62357/693/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
COMMUNISIS DATADOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4175 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 37.178.
—
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WADDINGTON DATA
DOCUMENTS S.A., R. C. Luxembourg section B numéro 37.178, avec siège social au L-4175 Esch-sur-Alzette, rue Jos
Kieffer, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juin 1991, publié au Mémorial C numéro
544 du 24 décembre 1991,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 16 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 335 du 22 juillet 1995 et
- en date du 3 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 55 du 6 février 1997,
avec un capital social de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) divisé en deux mille cinq
cents (2.500) actions de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Goosens, directeur financier, demeurant à Kester
(Belgique).
I. Belyavsky / E. Razykova / I. Tultschinsky
Pour extrait conforme:
<i>Un Administrateur
i>Signature
14552
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à
D-Echternacherbrück.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i> Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination sociale en COMMUNISIS DATADOC S.A.
2) Modification du début et de la fin de l’exercice social en respectivement premier janvier et 31 décembre de chaque
année.
3) Modification afférente du premier alinéa de l’article 1 er ainsi que de l’article 8 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolution suivantes:
<i> Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en COMMUNISIS DATADOC S.A. et en conséquence
modifie le premier alinéa de l’article premier des statuts comme suit:
«Art. 1
er
(premier alinéa). Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMMUNISIS DATADOC
S.A.»
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale de sorte que celle-ci commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31
décembre de chaque année.
L’assemblée constate que l’année sociale ayant pris cours le 1
er
avril 2000 prendra fin le 31 décembre 2000.
<i> Troisième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article huit (8) des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
<i> Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Goosens, F. Hübsch, C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 octobre 2000 , vol. 511, fol. 61, case 11. - Reçu 500 francs.
(62384A/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
COMMUNISIS DATADOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4175 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 37.178.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62385/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Junglinster, le 7 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 2 novembre 2000.
J. Seckler
<i>Le notairei>
14553
TOMKINS US HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 51.245.
—
Suite à la démission de M. Simon Matthews, directeur financier, demeurant au 32, Val des Romains, L-8149 Bridel
avec effet au 1
er
septembre 1999 et à la nomination de M. Rob Verdonk, demeurant au 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-
Bas, du 8 mars 2000, les gérants de la Société sont depuis cette date:
- M. Rob Verdonk, administrateur de société, demeurant à Swagermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, Pays-Bas;
- M. Théodore Schartz, administrateur de société, demeurant au 9, rue du Château, L-6961 Senningen;
- M. Siran David Abeykoon Samarasinghe, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue Astrid L-1143 Luxem-
bourg.
M. Malcolm Terence Swain, administrateur de sociétés, demeurant au 10235 Cherry Tree Terrace, Spring Valley, US-
Ohio 45370;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Shareholders’ Resolution of 8 March, 2000i>
The undersigned: TOMKINS PLC with registered office of East Putney House, 84, Upper Richmond Road, London
SW 15 2ST
being the sole shareholder of TOMKINS US HOLDINGS, S.à r.l. with registered office at 23-25, rue Notre-Dame,
L-2240 Luxembourg hereby resolves to:
appoint Mr R. Verdonk, residing at Swargermanweg 18, 2252 BD Voorschoten, The Netherlands, as new director of
the company with immediate effect.
<i>Minutes of the meeting of the Board of Directors held on 16 November 1999 at 23-25, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourgi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62362/501/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ALL YOU NEED, Société Anonyme.
Siège social: L-8079 Bertrange, 117, rue de Leudelange.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société K&F FURNITURE S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Karin Frick, demeurant à Luxembourg,
dûment habilitée à l’effet des présentes en vertu de l’article 5 des statuts.
Luxembourg, le 2 novembre 2000.
<i>Pour la société
i>ARTHUR ANDERSEN, société civile
Signature
<i>Shareholderi>
<i>Signaturei>
TOMKINS PLC
Signature
Present:
M.T. Swain
S. Samarasinghe
Th. Schartz
By Invitation:
M.A. Hill
J.S. Smith
Opening:
Mr Swain took the chair and Mr Samarasinghe undertook to record the minutes.
Resignation/Appointment: Mr Samarsinghe introduced Mr Schartz and proposed that he be co-opted to the board.
The motion was passed and Mr Schartz was warmly welcomed by the directors. It was
agreed that ratification of the appointment would be sought by a Shareholders’ Resolution
without delay.
It was agreed that a search for a further director would be initiated forthwith.
Investments:
Mr Samarasinghe drew attention to the transactions of April 1999 whereby the Company
had acquired the assets of TOMKINS PLC’s Luxembourg Branch in return for an issue of
shares.
For the benefit primarily of Mr Schartz, Mr Swain reviewed the activities and performance
of The Gates Corporation.
Other:
There being no further business, the meeting was closed.
M. T. Swain / S. Samarasinghe
<i>Director / Directori>
14554
2. La société SOUTHERN ESTATE Ltd, établie et ayant son siège social au Akara Building, 24 De Castro Street, Wick-
hams Cay I, Roadtown, Tontola, British Virgin Islands,
représentée par Madame Karin Frick, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant restera an-
nexeé au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
3. Madame Marie Closter, cultivatrice, demeurant à L-8398 Roodt/Septfontaines.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée -Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de ALL YOU NEED.
Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des action-
naires.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet d’exploiter, de commercialiser, de vendre, de posséder tous les éléments relatifs à la
génération actuelle et future de télécommunication, de médias, et de réseaux Internet, les produits, services et techno-
logie y compris mais non exclusivement les opérations et la commercialisation d’un portail, d’une téléphonie par Inter-
net, d’Internet via Satellite, d’Internet via câble, de la publicité sur Internet, du commerce par internet, d’e-mail, de
registre Internet, de texte, image, voix, film et encore photos à travers tous les réseaux, affichage de l’utilisateur final et
de dispositifs d’accès.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une
(31) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration-Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion joumalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
14555
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de la même année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier samedi du mois de septembre à 18.00
heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 30 juin 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille Euros se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).
Les comparants à l’acte sont cependant solidairement tenus vis-à-vis du notaire pour le paiement de ces frais.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) La société K&F FURNITURE S.A., avec siège social à Luxembourg.
b) La société SOUTHERN ESTATE Ltd, avec siège social à Tortola (British Virgin Islands).
c) Madame Marie Closter, demeurant à Roodt/Septfontaines.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Marie Closter, 8, rue de l’Eglise, L-8398 Roodt/Septfontaines
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes seront de six années et prendront fin à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L- 8079 Bertrange, 117, rue de Leudelange.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
1. K&F FURNITURE, vingt-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. SOUTHERN ESTATE Ltd, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2. Madame Closter, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
14556
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: K. Frick, M. Closter, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 125S, fol. 88, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial C.
(62394/202/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
BANINTER S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the eleventh of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster.
There appeared:
1.- The public limited company RONARDO GESTAO DE EMPRESAS, LDA, with its registered office in P-1050 Lis-
bon, avenida Barbosa du Bocage 83-5° (Portugal), represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, with his professional
residence in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a power under private seal;
2.- Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, with his professional residence in L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy under private seal;
3.- Mr Gérard Matheis, conseil économique, with his professional residence in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de
la Faïencerie, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a proxy under private seal.
These powers of attorney, signed ne varietur by the attorney and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed and registered with it.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of BANINTER S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established at Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-
curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at 31,000.- EUR (thirty-one thousand euros) divided into 3,100 (three thousand
one hundred) shares with a par value of 10.- EUR (ten euros) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Niederanven, le 2 novembre 2000.
P. Bettingen.
14557
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressely reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General Meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on June 30
at 9.00 a.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the business day immediately before.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on the December 31st
of each year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5.00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General Provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital
as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100 %) so that the amount of 31,000.-
EUR (thirty-one thousand euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i> Transitory provisionsi>
1.- The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on De-
cember 31, 2000.
2.- The first annual meeting will be held in 2001.
1.- The public limited company RONARDO GESTAO DE EMPRESAS, LDA, prenamed, three thousand
and ninety-eight shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,098
2.- Mr André Wilwert, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.- Mr Gérard Matheis, prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,100
14558
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately fifty thousand Luxembourg
francs.
For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,250,536.90 LUF.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
a) Mr André Wilwert, diplomé ICHEC Bruxelles, with his professional residence at L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie, chairman of the board of directors;
b) Mr Gérard Matheis, conseil économique, with his professional residence at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de
la Faïencerie;
c) Mr Eric Magrini, conseil juridique, with his professional residence at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-
cerie.
3. Has been appointed statutory auditor:
The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l. , with registered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la
Faïencerie.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006.
5. The registered office of the company is established at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company
and its representation to Messrs Gérard Matheis and André Wilwert, prenamed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing person, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- La société anonyme RONARDO GESTAO DE EMPRESAS, LDA, avec siège à P-1050 Lisbonne, avenida Barbosa
du Bocage 83-5° (Portugal), représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé;
3.- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, av-
enue de la Faïencerie, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ces procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au présent
acte et seront enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société
anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BANINTER S.A.
Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-
mune par simple décision du Conseil d’Administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
14559
Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-
bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent)
actions d’une valeur nominale de 10,- EUR (dix euros) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représenta-
tifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.
Art. 9. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors deson sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil
d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le 30 juin à 9.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le jour ouvrable le précédant immédiatement.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des Bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
14560
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- EUR
(trente et un mille euros) est dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire
instrumentant.
<i> Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social comprendra le temps à courir de la constitution de la Société jusqu’au 31 décembre
2000.
2.- La première assemblée générale annuelle se réunira en 2001.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i> Evaluation des Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration;
b) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, av-
enue de la Faïencerie;
c) Monsieur Eric Magrini, conseil juridique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de
la Faïencerie.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège social à L1511 Luxembourg, 119, avenue de la
Faïencerie.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de 2006.
5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
6. L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à conférer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Messieurs André Wilwert et Gérard Matheis,
préqualifiés.
Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande des comparants le présent
documenter est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte
anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 octobre 2000, vol. 511, fol. 62, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
(62395/231/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
1.- La société anonyme RONARDO GESTAO DE EMPRESAS, LDA, prédésignée, trois mille quatre-vingt-
dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.098
2.- Monsieur André Wilwert, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
3.- Monsieur Gérard Matheis, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
Junglinster, le 6 novembre 2000.
Jean Seckler.
14561
ECONOMIC PORTFOLIO CONCEPTS, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den vierzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1. Dr. Jörg Henzler, Professor, wohnhaft zu D-554338 Schweich, Kellergarten 7,
2. Dr. Eckhard Schulte, Volkswirt, wohnhaft zu D-Wiesbaden, Brentanostrasse 1A,
hier vertreten durch:
Dr Jörg Henzler, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift,
welche dieser Urkunde, nach gehöriger ne varietur-Unterschrift, beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.
3. Herr Jürgen Ganssleben, Volkswirt, wohnhaft zu D-Frankfurt/Main, 17A, Ziegelhüttenweg.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ECONOMIC PORTFOLIO CONCEPTS gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Walferdingen.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Walferdingen verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschafssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im Wirtschafts-
und Finanzbereich.
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung
steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000,-), eingeteilt in sechshun-
dertvierzig (640) Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (EUR 50,-) pro Aktie.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-
den.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Beim Verkauf von Aktien muss der Aktionär diese zuerst, in einer eigens einberufenen Versammlung, den Mitaktio-
nären anbieten. Erfolgt keine Einigung über die Neuverteilung, so werden die Aktien automatisch nach den bestehenden
Aktienanteilen vergeben. Lehnen die Aktionäre einen Ankauf ab, dann können die Aktien frei an Dritte veräussert wer-
den.
Der Übergang der Aktien von Todes wegen regelt sich nach derselben Bestimmung, vorbehaltlich des Einverständ-
nisses aller Aktionäre.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geführt, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
14562
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
ebenso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern vertreten
oder durch die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung.
Die Bestimmungen der Generalversammlung bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden bezie-
hungsweise der vertretenen Stimmen, es sei denn, das Gesetz verlangt die Zustimmung eines höheren Anteils der An-
wesenden beziehungsweise der vertretenen Stimmen.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und
zwar am 1. Mittwoch im Juni eines jeden Jahres um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2002.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% (zwanzig Prozent) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres; das erste Ge-
schäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft
dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflich-
tung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-
zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen. Bescheinigung
14563
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaft erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend Franken (LUF 60.000,-).
<i>Kapitalzeichnungi>
Die sechshundertvierzig (640) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Sämtliche Aktien wurden zu einunddreissig Komma fünfundzwanzig Prozent (31,25%) in bar eingezahlt, so dass der
Gesellschaft ab heute die Summe von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der
Nachweis erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. - Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen.
2. - Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-
sammlung des Jahres 2006.
3. - Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Dr. Jörg Henzler, Professor, wohnhaft zu D-554338 Schweich, Kellergarten 7,
- Dr. Eckhard Schulte, Volkswirt, wohnhaft zu D-Wiesbaden, Brentanostrasse 1A,
- Herr Jürgen Ganssleben, Volkswirt, wohnhaft zu D-Frankfurt/Main, 17A, Ziegelhüttenweg.
4. - Zum Kommissar wird ernannt:
AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-7233 Bereldingen, 40, cité Grand-Duc Jean.
5. - Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse:
L-7233 Bereldingen, 40, Cité Grand-Duc Jean.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningen, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Henzler, J. Ganssleben, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 125S, fol. 88, case 7. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62399/202/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
DEEPBLUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. - La société anonyme CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange, en vertu d’une procuration
sous seing privé.
2. - La société anonyme ECOREAL, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Loraine Calo, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, siège social, objet, durée, capital social
Art. 1
er
. Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme sous la dénomination DEEPBLUE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
1. Dr. Jörg Henzler, vorgenannt, zweihundertsechsundfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
2. Dr. Eckhard Schulte, vorgenannt, zweihundertsechsundfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
3. Herr Jürgen Ganssleben, vorgenannt, einhundertachtundzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Total: sechshundertvierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Niederanven, den 30. Oktober 2000.
P. Bettingen.
14564
Il peut être établi, par simple décision du conseil d’administration, des succursales, filiales, agences ou siège adminis-
tratif ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
les transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles ou non susceptibles de favoriser la réalisation de son
objet social.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action. Le capital autorisé est fixé à deux millions d’Euros
(2.000.000,- EUR), représenté par vingt mille (20.000) actions de cent Euros (100,- EUR) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statutant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procé-
der à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II. - Administration, surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion est conférée
à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur
vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
14565
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le quatrième vendredi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au
premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration. Le con-
seil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution, liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions généralesi>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que sur les lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an
deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
1) CREGELUX S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2) ECOREAL, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
14566
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente
sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Edward Bruin, administrateur, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
b) Monsieur Jean-Paul Rosen, administrateur, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
c) Madame Cynthia Wald, administrateur, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
4) Est nommé commissaire:
- COMCOLUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire en 2001.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Rosen, L. Calo, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 octobre 2000, vol. 415, fol. 71, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62398/228/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
LARRIVET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3136 (Iles
Vierges Britanniques),
ici représentée par Madame Sophie Mathot, licenciée en droit, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration donnée à Monaco, le 7 septembre 2000,
2. La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3136 (Iles Vierges Britan-
niques),
ici représentée par Madame Sophie Mathot, licenciée en droit, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration donnée à Monaco, le 7 septembre 2000,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentaire reste-
ront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-
ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding, qu’ils déclarent constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de LARRIVET HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
Mersch, le 6 novembre 2000.
E. Schroeder.
14567
siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut emprunter et émettre des obligations sous toutes formes.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En général, la société prendra toutes mesures et fera toutes opérations généralement quelconques qui peuvent se
révéler utiles pour la réalisation et le développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article 209 sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société sera administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle,
avec ou sans motif.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
ladite décision devant être ratifiée par la prochaine assemblée générale.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et valablement agir que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou
autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable
de l’assemblée générale des actionnaires.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, choisis
en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans pré-
judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.
14568
Surveillance
Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires
ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité
simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.
Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception
de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre 2000.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.
Les actionnaires privilégiés ont le droit de voter personnellement ou de se faire représenter le cas échéant par un
mandataire qui ne doit pas être actionnaire, mais seulement sur les affaires et dans les conditions énumérées à l’article
46 de la loi luxembourgeoise. Suivant les règles en vigueur au Luxembourg, chaque action privilégiée donne droit à un
vote avec un droit de vote identique à celui d’une action ordinaire.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Ses pouvoirs sont ceux déterminés par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jour ouvrable du mois de mars à 17.30
heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations, et ce, pour la première
fois en 2001.
Disposition générale
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding et de leurs lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre-vingt-sept mille francs
(87.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) M
e
Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt,
b) Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen, 10, rue Pierre d’Aspelt,
c) Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
1. DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
2. LEGNOR TRADING S.A., prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 actions
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
14569
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille six.
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Mathot, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 126S, fol. 63, case 3. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(62402/202/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
FRUIT INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Guy Genin, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
2.- Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre 1
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de FRUIT INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espè-
ces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent quinze mille euros (EUR 115.000,-) représenté par mille cent cinquante (1.150)
actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataire,s convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.
Niederanven, le 2 novembre 2000.
P. Bettingen.
14570
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre 2: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre 3: Assemblée Générale, Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois d’avril, à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre 4: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre 5: Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix aoùt mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
1.- Monsieur Guy Genin, prénommé, cinq cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
575
2.- Monsieur Jean-Marie Bondionli, prénommé, cinq cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Total: mille cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150
14571
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
115.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
luxembourgeois (LUF 100.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quatre millions six cent trente-neuf mille quatre-
vingt-neuf francs luxembourgeois (LUF 4.639.089,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Madame Nicole Pollefort, employée privée, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;
b) Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;
c) Monsieur Guy Genin, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
4) Est nommé commissaire:
- Monsieur Philippe Zune, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Genin, J.-M. Bondioli, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 octobre 2000, vol. 415, fol. 63, case 5. – Reçu 46.391 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62400/228/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2000.
CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
—
RECTIFICATIF
A la page 11315 du Mémorial C, N
°
236 du 30 mars 2001, il y a lieu de lire dans l’intitulé:
CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
(01976/xxx/7)
COLUPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 10, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 28.367.
—
RECTIFICATIF
Messieurs les actionnaires sont priés de noter que, lors de la convocation insérée dans le Mémorial C numéro 251
du 7 avril 2001 et numéro 278 du 18 avril 2001, il y avait lieu de lire:
Siège social: 10, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
au lieu de:
Siège social: 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
(02039/802/12)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Mersch, le 6 novembre 2000.
E. Schroeder.
14572
CitiMoney FCP, Fonds Commun de Placement.
CitiFocus FCP, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
The amended Management Regulations of the Mutual Investment Fund («Fonds Commun de Placement») CitiMoney
FCP dated December 12, 2000 that should have been published today will, for technical reasons, only be published on
April 30, 2001.
MANAGEMENT REGULATIONS
The amended Management Regulations of the Mutual Investment Fund («Fonds Commun de Placement») CitiFocus
FCP dated December 12, 2000 that should have been published today will, for technical reasons, only be published on
April 26, 2001.
(01591/755/14)
LITECOMM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 64.707.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (00772/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOLUPARFI I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 74.220.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>23 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (01334/657/14)
EFI EUROFINANCE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 68.875.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>25 mai 2001i> à 13.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes concernant
l’année financière se terminant au 31 décembre 2000;
2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
I (01403/000/17)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
14573
IMMO-EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 74.211.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>23 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (01336/657/14)
SOBIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.394.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>25 mai 2001i> à 14.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes concernant
l’année financière se terminant au 31 décembre 2000;
2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
I (01405/000/17)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
DG LUX MULTIMANAGER I, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 58.249.
—
Die Aktionäre der DG LUX MULTIMANAGER I, SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>15. Mai 2001i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abegehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2000 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2000 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Gewinnverwendung
6. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-
fache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefaßt.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, daß die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muß der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (01826/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
COB S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.811.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>15 mai 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
14574
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (01484/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLDOR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.815.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>15 mai 2001i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01486/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CARCANI, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.756.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>16 mai 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01487/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIMSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 65.521.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (01500/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
14575
RIGAMONT INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.374.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>16 mai 2001i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 dé-
cembre 1999 et au 31 décembre 2000 et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
y relatifs.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997, au 31
décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EURO, d’augmenter le capital social (et le capital autori-
sé), d’adapter ou de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en consé-
quence.
7. Divers.
I (01488/534/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCOMAF, SOCIETE DE CONSEIL EN MATIERE FERROVIAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 63.174.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2001i> à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (01502/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.783.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>11 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan statutaire et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
2. Approbation du bilan consolidé et du compte de pertes et profits consolidé au 31 décembre 2000 et affectation
des résultats.
3. Approbation des rapports du conseil d’administration et du commissaire.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
5. Désignation du commissaire.
6. Nominations.
7. Divers.
Afin de pouvoir participer à l’assemblée générale statutaire, les actionnaires devront déposer leurs actions au plus
tard huit (8) jours francs avant la date de cette assemblée auprès du siège de la société 17, boulevard du Prince Henri
à Luxembourg.
I (02027/000/21)
<i>Le conseil d’administration.i>
14576
DODOMAR IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 34.857.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2001i> à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
I (01515/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.445.
—
All Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which is going to be held at l’immeuble L’Indépendance of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
société anonyme, at 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>15 May 2001i> at 11.30 a.m.
<i>Agenda:i>
1. report of the Board of directors; report of the Statutory auditor;
2. approval of the balance sheet and of the profit and loss account for the year ended 31st December 2000; approval
of the consolidated accounts for the year ended 31st December 2000;
3. allocation of net results;
4. discharge to the Directors and the Statutory auditor with respect to the performance of their duties for the year
ended 31st December 2000;
5. miscellaneous.
I (01539/006/19)
<i>The Board of Directors.i>
WAMS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 73.874.
—
Le Conseil d’administration convoque par le présent avis Messieurs les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>22 mai 2001i> à 11.30 heures à Luxembourg au siège social de la société où seront discutés les
points inscrits à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2000.
2. Examen, approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexes pour l’exercice se terminant au 31 décem-
bre 2000; affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs, à l’Administrateur-Délégué et au Commissaire aux comptes pour l’année 2000.
4. - Election des nouveaux Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
- Autoriser l’élection d’un Administrateur-Délégué par le Conseil d’administration jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale Annuelle.
- Election du nouveau Commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
5. Divers.
I (02064/000/24)
<i>Le Conseil d’administration
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. / FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Directeur / Directeur / Directeuri>
14577
MAGABIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 13.268.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (01541/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SLACE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 68.286.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
I (01582/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TAINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 60.255.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001 i>à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers
I (01583/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.573.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
14578
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (01715/045/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
B.C.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9701 Clervaux, 4, route de Bastogne.
R. C. Diekirch B 2.814.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>mardi 15 mai 2001i> à 20.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01626/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FITEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.214.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01798/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BGL INVESTMENT PARTNERS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 75.324.
—
Nous prions Mesdames et Messieurs les Actionnaires de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de notre société, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 50, avenue John F. Kennedy, le mardi
<i>8 mai 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2000
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
5. Désignation du commissaire aux comptes pour 2001
6. Nominations statutaires
7. Divers
Nous vous rappelons qu’en application de l’article 14 des statuts de la société, les actionnaires désireux d’assister à
l’Assemblée Générale Ordinaire devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au plus tard pour
le 3 mai 2001.
Au cas où il vous serait impossible d’assister personnellement à cette assemblée, il vous est loisible de vous y faire
représenter par un autre actionnaire au moyen d’une procuration. Les procurations devront être déposées au siège
social de la Société au plus tard le 4 mai 2001.
I (02068/000/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14579
TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.985.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (01806/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 17.954.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 28 février 2001;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (01879/006/14)
<i>Le Conseil d’administration.i>
S.P.I. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 24.169.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
I (01875/006/14)
<i>Le Conseil d’administration.i>
ITALINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 34.915.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (01854/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
14580
SOFIPUGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.794.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (01855/696/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRADA LUX, Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.654.
—
The MEETING
of the holders of PRADA LUX, ITL 250,000,000,000 Floating Rate Notes due May 2003 will be held in the offices of IMI
BANK (LUX) S.A. at 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, on the <i>11th of May 2001,i> at 2.00 p.m. to deliberate
on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment to article 4. (2) (a) of the Terms and Conditions of the Note: Modification of the amount of the min-
imum Total Consolidated Adjusted Stockholders’ Equity from its current amount of one hundred billion Italian
Liras (ITL 100,000,000,000.-) up to three hundred billion Italian Liras (ITL 300,000,000,000.-).
2. Amendment to article 4. (4) of the Terms and Conditions of the Note: Modification of the existing definition of
the Total Consolidated Adjusted Stockholder’s Equity.
Resolutions on the agenda of the Meeting will require that at least 50 per cent of the total outstanding Notes are
present or represented at the meeting. Should such a quorum not be reached, a second meeting would then be con-
vened. At such adjourned Meeting no quorum will be required.
In the Meeting, a majority of two thirds will be required for resolutions on the items of the agenda.
If you wish to attend and vote at the Meeting, you must produce at the Meeting either your Note(s) or a valid voting
certificate issued by the Fiscal and Principal Paying Agent.
If you do not wish to attend and vote at the Meeting in person, you may either deliver your Note(s) or voting cer-
tificate(s) to the person whom you wish to attend on your behalf or give a voting instruction (on a voting instruction
form available from the specified office of the Fiscal and Principal Paying Agent) instructing the Fiscal and Principal Paying
Agent to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with your instructions.
For the purpose of obtaining voting certificates or appointing proxies, the holders are required to deposit their Notes
at the latest three business days prior to the meeting at the office of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg (attention: Agency Administration - Phone (+352) 4242-4515 - Fax
(+352) 4242-2887).
In case of Notes held through CLEARSTREAM BANKING, Luxembourg, or EUROCLEAR BANK, Brussels, voting
instructions are to be given in accordance with the current procedures of CLEARSTREAM BANKING or EUROCLEAR
BANK.
I (02065/250/35)
<i>The Board of Directorsi>.
PUILAETCO QUALITY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 35.288.
—
Les actionnaires de la Sicav PUILAETCO QUALITY FUND sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu au siège social à Luxembourg le <i>14 mai 2001i> à 15.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du réviseur d’entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Renouvellement du mandat d’un administrateur pour 5 ans.
6. Ratification de la nomination de ERNST & YOUNG comme réviseur pour l’exercice 2001.
14581
7. Affectation du résultat.
8. Divers.
I (01942/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HIRHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 71.414.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 mai 2001i> à 13.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01853/696/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.253.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 17, 2001i> at 11.00 a.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
– To receive and approve the Management Report of the Directors,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2000,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2000,
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 2000,
– Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
I (02067/755/19)
<i>The Board of Directorsi>.
DEYA S.A., Société Commerciale de Participation.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.285.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice
clos au 31 décembre 2000 et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000;
2. affectation des résultats de l’exercice;
3. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.
Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
I (02066/755/19)
<i>Le conseil d’administrationi>.
14582
SOFIRO - SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE ROSARIO S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 3.489.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>14 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nomination statutaire;
5. divers.
I (01876/006/16)
<i>Le Conseil d’administration.i>
STANDARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 15.235.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>11 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euros et modification de
l’article y afférent des statuts;
5. Divers.
I (02024/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 30.252.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>17 mai 2001i> à 9.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du commissaire aux comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de BEF en Euro dans
le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02069/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PAFIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.895.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
14583
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (01161/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DAKUMO S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.141.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 4, 2001i> at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
II (01162/795/16)
<i>The Board of Directors.i>
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01163/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CONVENTUM à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>4 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
– Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000
– Affectation des résultats
– Quitus aux Administrateurs
– Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
– Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A.,
à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01585/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
14584
FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.936.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (01164/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.617.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (01165/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALBATROS PERFORMANCE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 40.043.
—
Chers Actionnaires,
Du fait que le quorum des 50% des actions n’a pas été atteint à l’Assemblée Générale Extraordinaire du mardi 27
mars 2001, le président de la réunion a reconvoqué une
NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la Société pour le jeudi <i>10 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social de la Société, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
LUXEMBOURG S.A., 39, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, à laquelle vous êtes invités et dont l’ordre du jour sera le
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire.
Aucun quorum n’est requis pour que l’Assemblée puisse délibérer valablement et les résolutions, pour être valables,
devront réunir deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les procurations sont disponibles auprès de l’Agent d’Administration Centrale, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
LUXEMBOURG S.A. (c/o Alexandra Gardenghi, Tel: 47.67.52.28, Fax: 47.67.42.28) et devront être reçues avant la tenue
de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
II (01575/755/28)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
1.
Suppression de la dernière phrase du point «III Compartimentation» point 4) (ii), de l’article 10 des Statuts
«étant entendu que tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la
Société tout entière, sauf accord contraire avec les créanciers»; et
remplacement par la phrase suivante:
«...(...) étant entendu que par dérogation à l’article 2093 du Code civil les actifs d’un compartiment déterminé
ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent le compartiment.»
2.
Divers.
14585
LAKUMO S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.143.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 4, 2001i> at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
II (01166/795/14)
<i>The Board of Directors.i>
LEINAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 80.238.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01168/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.892.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et
2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (01167/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CEYLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.504.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (01683/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14586
OMNIUM TEXTILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 3.329.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu le <i>8 mai 2001i> à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs
avant l’assemblée au siège social de la société.
II (01185/550/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AMAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.885.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01339/657/16)
DILOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.680.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Quitus des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion du capital en Euros.
6. Divers.
II (01342/657/17)
CORVINART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.028.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires, qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, le <i>10 mai 2001i> à 15.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
14587
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes concernant
l’année financière se terminant au 31 décembre 2000;
2. Approbation des bilans concernant l’année mentionnée ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
4. Divers.
II (01408/000/17)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
DANBEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.570.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 mai 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01470/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.330.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>7 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour: i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en Euro
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01622/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.057.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 mai 2001i> à 11.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01646/029/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14588
LAVANDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.384.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 mai 2001i> à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01471/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PAVECA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.548.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 mai 2001i> à 17.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01472/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PLATANES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.389.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 mai 2001i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01473/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.449.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 mai 2001i> à 10.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
14589
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01647/029/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GROUPE ASSURGARANTIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 48.785.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 mai 2001i> à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– divers
II (01498/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MERCK-FINANZ AG, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.108.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nomination statutaire;
5. divers.
II (01542/006/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.898.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01684/696/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.513.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 mai 2001i> à 15.30 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
14590
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01648/029/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AGRIPINA S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.763.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>7 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de la
conversion du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euro.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01663/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ARBONNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.069.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>May 3, 2001i> at 11.00 a.m.
<i>Agenda:i>
1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at December 31, 2000.
2. To approve the balance sheet as at December 31, 2000, and profit and loss statement as at December 31, 2000.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending December 31, 2000.
4. Statutory Elections.
5. Miscellaneous.
II (01726/005/16)
<i>The Board of Directorsi>.
KEEMOON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.369.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (01728/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
14591
ZORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.110.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Nominations statutaires
5. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (01727/005/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
TRIMUR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.133.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2000.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01751/005/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FORTERESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.117.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 mai 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (01795/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ENVELCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.944.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, le <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures, pour délibé-
ration sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-
saire aux Comptes
14592
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Changement du capital en Euro
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers
II (01820/000/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SUDRING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.
R. C. Diekirch B 5.159.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SUDRING HOLDING S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de War-
ken.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 147, rue de Warken à L-9088 Ettelbruck.
II (01836/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHANDRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.192.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme CHANDRA S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>2 mai 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour lAssemblée au siège social, 9B,boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
II (01837/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
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Mercapital Télécommunications S.A.
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Communisis Datadoc S.A.
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Soluparfi I S.A.
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Sobim S.A.
DG Lux Multimanager I, Sicav
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Simsa Holding S.A.
Rigamont Investments
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Holiday International Company S.A.
Dodomar Immo S.A.
Standard International Holdings S.A.
Wams Holding S.A.
Magabir S.A.
Slace S.A.
Taino S.A.
Thales S.A.
B.C.C. S.A.
Fitema S.A.
BGL Investment Partners
Technology Venture Partners S.A.
C.D.G. Participations S.A.
S.P.I. S.A.
Italinvest S.A.
Sofipugas Holding S.A.
Prada Lux
Puilaetco Quality Fund, Sicav
Hirha S.A.
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Deya S.A.
SOFIRO - Société de Financement International de Rosario S.A.
Standard S.A.
Nifrac Finance S.A.
Pafire Holding S.A.
Dakumo S.A.
Fraser Holding S.A.
Conventum
Fintiles Investment S.A.
Layers Holding S.A.
Albatros Performance
Lakumo S.A.
Leinad Holding S.A.
EL Holding S.A.
Ceylon S.A.
Omnium Textile S.A.
Amad Holding S.A.
Dilos S.A.
Corvinart S.A.
Danbel
Danzi Holding S.A.
CHH Financière S.A.
Lavande S.A.
Paveca Holding S.A.
Platanes S.A.
Electrofina S.A.
Groupe Assurgarantie Holding S.A.
Merck-Finanz AG
Edifinvest Holding S.A.
Matisse International S.A.
Agripina S.A. Holding
Arbonne Holding S.A.
Keemoon Holding S.A.
Zork S.A.
Trimur Holding S.A.
Forteresse S.A.
Envelco S.A.
Sudring Holding S.A.
Chandra S.A.