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14065
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 294
24 avril 2001
S O M M A I R E
ABS Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14105
Compagnie Internationale du Houblon S.A.H.,
Abtimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14105
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14084
Agrar-Lux, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14106
Compagnie Internationale du Houblon S.A.H.,
Altoras S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14106
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14084
Anville Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
14106
Création-Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette . . . .
14096
Art & Scene, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14106
Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
14070
AS24-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14107
Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
14073
ASA Finance & Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
14102
Hope S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14067
ASA Finance & Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
14102
International Retouche S.A., Luxembourg . . . . . .
14098
Asset Management Options & Futures Fund, Lu-
Lux-Vérandas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14100
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14107
O.M. S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14109
Assidomän Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . .
14107
Oriolan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14092
Associated Communications Europe, S.à r.l., Lu-
Polyconsult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14088
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14095
SEPIMEL, Société Européenne pour les Inves-
Atilia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14105
tissements Mécaniques et Electriques S.A., Lu-
B & R, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14111
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14074
Balkinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14107
Seimoura Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
14069
Banque Leu (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .
14108
Sesamon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14079
Bec Thema Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
14108
Seventer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14069
Bec Universal Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
14108
SITA, Société d’Investissements en Technologies
Benjamin Participations S.A., Luxembourg . . . . . .
14109
Avancées S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
14078
Bijouterie Huberty, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
14108
Siegmann Spedition, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
14074
Bijouterie-Horlogerie Hoffmann Gusty, S.à r.l., Lu-
Signal Lux International S.A., Luxembourg. . . . . .
14075
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14109
Signal Lux International S.A., Luxembourg. . . . . .
14076
Blue Base, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .
14111
Sigval Venture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
14075
Brual Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
14066
Sine Aetas Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
14078
Cantas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
14066
Sipalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14078
Canto Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14085
Skiclub Schësserbierg, A.s.b.l., Lellig . . . . . . . . . . .
14076
Canto Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14085
Société Européenne de Conserve S.A., Luxem-
Carene Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14066
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14079
Carlson Fund Management Company S.A., Luxem-
Société Luxembourgeoise d’Investissements
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14074
Goethe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14084
Carlson Fund Management Company S.A., Luxem-
Sonntag-Clément Armand, S.à r.l., Hesperange . .
14084
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14074
Sophaur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14078
Carmar Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14087
Sport’Inn, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
14085
Carmar Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14087
StarObject S.A., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . .
14103
Casa Assistance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14111
Stasis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14086
Casa Assistance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14112
Steyn Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14086
CF6 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14069
Sunset Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
14087
CF6 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
14069
Syllabus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14087
14066
BRUAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.009.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 11 octobre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 18 octobre 2000, volume 511, folio 62, case 3.
I.- Que la société anonyme BRUAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du
Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 63.009, a été constituée suivant acte reçu par le notaire André
Schwachtgen, en date du 26 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 326 du 9 mai 1998.
II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire
unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1724 Luxem-
bourg, 3, boulevard du Prince Henri.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.
(62118/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
CANTAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.170.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 12 octobre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2000, volume 511, folio 63, case 3.
I.- Que la société anonyme CANTAS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
R.C. Luxembourg section B numéro 44.170, a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 16 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 406 du 7 septembre 1993.
II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire
unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1219 Luxem-
bourg, 17, rue Beaumont.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C.
(62120/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
CARENE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62123/550/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Terra & Vinum, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . .
14088
Trident Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
14111
The Carousel Picture Company S.A., Uebersyren
14088
Tritech, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14086
Toblak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14092
Val Joli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14095
Topfoto Einkaufs- und Verwaltungs- GmbH,
Valdora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14094
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14068
Virtec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14095
Topfoto Einkaufs- und Verwaltungs- GmbH,
World International Business S.A., Luxembourg. .
14095
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14068
World Investment Opportunities Fund, Sicav,
Tractlux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
14092
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14094
Transports Hein, S.à r.l., Bech-Kleinmacher . . . . .
14094
Zork S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14096
Trident Gestion et Finance, S.à r.l., Luxembourg .
14094
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
14067
HOPE S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Luxembourg, 81, rue J.B. Gillardin.
—
STATUTS
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) TOWN PROPERTIES S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin, représentée par Monsieur Jean
Tressel, demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel
2) Monsieur Jean Tressel, demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOPE S.A.H.
Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxem-
bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espè-
ces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, divisé en mille actions de trente et un (31,-)
Euros chacune.
<i>Souscription du Capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille
(31.000,-) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2001.
1) TOWN PROPERTIES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 actions
2) Jean Tressel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total : mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
14068
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
francs (90.000,- francs).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. - sont nommés administrateurs
a) Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel
b) Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole
c) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole
3. - est appelée aux fonctions de commissaire INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING
S.A. L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
4, - est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jean Tressel, prequalifié, avec pouvoir d’engager la société par sa
seule signature
5. - le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Tressel, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2000, vol. 862, fol. 99, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries
Pour expédition conforme.
(61676/000/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
TOPFOTO EINKAUFS- UND VERWALTUNGS- GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2-4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 19.384.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 94, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62033/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
TOPFOTO EINKAUFS- UND VERWALTUNGS- GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2-4, rue Jean Engling.
H. R. Luxemburg B 19.384.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24. August 2000i>
Nach Beratung über die Tagesordnungspunkte fasste die Gesellschafterversammlung einstimmig die folgenden Be-
schlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschaft stimmt dem Wunsch von Herrn Cremer aus der Gesellschaft auszuscheiden zu. Sie bedankt sich für
die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.
<i>Zweiter Beschlussi>
Herr Udo Valerius, wohnhaft In der Fren 3, D-54329 Konz-Kommlingen, wird zum neuen Geschäftsführer bestellt.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Beschlussfassung anstanden, erklärte der Präsident die ausserordentli-
che Gesellschafterversammlung um 10.30 Uhr für beendet.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62034/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pétange, le 25 octobre 2000.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Für die Richtigkeit des Auszugs
S. Cremer
14069
SEVENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.710.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 65, case 4,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62004/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SEIMOURA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.136.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61998/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
CF6 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.873.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire des action-
naires du 16 mai 2000 et soumis à l’enregistrement en date du 9 octobre 2000, vol. 545, fol. 2, case 12, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(62131/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
CF6 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.873.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 juin 2000i>
Le Conseil décide d’autoriser les personnes suivantes à effectuer toute opération sur les comptes bancaires de la
société:
- Monsieur John Cordier, administrateur de sociétés, demeurant à 3140 Keerbergen, 24A, Cleynhenslaan (Belgique);
- Monsieur Jan Steyaert, administrateur de sociétés, demeurant à 1703 Dilbeek, 7, Pedestraat (Belgique);
- Monsieur Gérard Galise, Directeur d’agence, demeurant à F-69003 Lyon, 42, rue de la Bannière (France);
- Monsieur Thierry Ramard, administrateur de sociétés, demeurant à B-7500 Tournai, 19, rue des Erables (Belgique);
- Monsieur Jean-Michel Willain, administrateur de sociétés, demeurant à 1300 Limal, 5, avenue de la Diligence;
- Monsieur Edwin Bex, administrateur de société, demeurant à 1320 Beauvechain, 45, rue Longue.
L’exercice de ces pouvoirs bancaires est assorti des modalités suivantes:
- Monsieur John Cordier est habilité à signer seul toute opération;
- toutes les autres personnes doivent signer à deux.
La signature de Monsieur John Cordier ou celle de Monsieur Jan Steyaert sera requise pour l’ouverture ou la clôture
de tout compte bancaire.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62132/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SEVENTER S.A.
Signatures
<i>Pour la société SEIMOURA FINANCE S.A.
i>Signature
T. Ramard
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Pour la société
i>Signature
14070
DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.656.
—
In the year two thousand, on the sixth of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
WESTON FOODS INC., having its registered office in 22, St. Clair Avenue East, Suite 1500, Toronto, Ontario, Can-
ada M4T 2S8,
here represented by Mr Teunis Akkerman, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on October 2, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uniperson-
nelle incorporated by deed of the undersigned notary on August 7, 2000, in the process of being published.
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of six hundred nine million five hundred
fifty-three thousand United States Dollars (609,553,000.- USD) to bring it from its present amount of two hundred thou-
sand United States Dollars (200,000.- USD) to six hundred nine million seven hundred fifty-three thousand United States
Dollars (609,753,000.- USD) by the issuance of six hundred nine thousand five hundred fifty-three (609,553) new shares
with a par value of one thousand United States Dollars (1,000.- USD) each, having the same rights and obligations as the
existing shares.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder declares to waive his subscribing right for the new shares and to accept their subscription and
full payment by DICOA HOLDINGS LIMITED, a company having its registered office at 10/8 International Commercial
Centre, Casemates Square, Gibraltar, as follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, DICOA HOLDINGS LIMITED, prenamed and here represented by Mr Teunis Akkerman, prenamed, act-
ing by virtue of a proxy given on October 2, 2000, declares to subscribe for all the new shares and to have them fully
paid up by contribution in kind of all its assets and liabilities.
The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate
issued on October 6, 2000 by Mr Jurriaan Zoetmulder, acting in his.capacity as Chairman of the Board of DICOA
HOLDINGS LIMITED, to which a balance sheet as per October 2, 2000 is attached. According to the said certificate:
«- at the date hereof all assets and liabilities of the Company are as stated on the attached certified balance sheet as
of October 2, 2000 and principally consist of the Company’s participations in WESTON FOODS, INC., CONNORS
SEAFOODS LIMITED and SEAFOOD TRADERS INTERNATIONAL LIMITED being 17,530 Class A Common shares,
1,543,505 Class B Common shares, 1,000 Class C Common shares and 7,489 Series A Preference shares of WESTON
FOODS, INC., 1,000 shares of CONNORS SEAFOODS LIMITED and 1,000 shares of SEAFOOD TRADERS INTER-
NATIONAL LIMITED.
- the attached certificates confirm, inter alia, the company’s rights with respect to the aforementioned participations.
- based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Company per attached balance sheet is
estimated to be at least USD 609,553,500.- at the date hereof, such net worth has not decreased.
- the Company shall accomplish all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to DUNEDIN
HOLDINGS, S.à r.l.»
The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-
ferred to a share premium account.
Such certificate, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following
wording:
«Art. 6. The capital is fixed at six hundred nine million seven hundred fifty-three thousand United States Dollars
(609,753,000.- USD), represented by six hundred nine thousand seven hundred fifty-three (609,753) shares with a par
value of one thousand United States Dollars (1,000.- USD) each, all fully paid-up and subscribed.»
<i>Fourth resolutioni>
The Company having become a several members company, the shareholders decide to amend articles 1, 4, 8, 9, 12,
13, 14 and 15 which will henceforth read as follows:
«Art. 1. There exists a «société à responsabilité limitée» governed by actual laws, especially the laws of August 10th,
1915, on trading companies and of September 18th, 1933, on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and by
the present articles of incorporation.
14071
Art. 4. The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a decision of the general meeting of the shareholders.
Art. 8. The company is managed by one or more managers, appointed by the sole shareholder, or in case of plurality
of shareholders, by the general meeting of the shareholders.
The powers of the managers and the duration of their mandates are determined by the sole shareholder, or in case
of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders.
In the case of more than one manager, the managers will constitute a board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex,
or telefax another manager as his proxy.
The board of managers can deliberate or act validly only, if all the managers are present or represented.
One or more managers may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at a meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted
at a meeting of the board of managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.
Art. 9. The supervision of the company is entrusted to a supervisory board comprising at least one person who may
or may not be a member.
The supervisory board will be appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general
meeting of the shareholders, and may also be removed at any time.
The supervisory board may be re-elected by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the gen-
eral meeting of the shareholders.
Art. 12. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es, and provisions represents the net profit of the company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve funds are entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has
been broken into.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the sole shareholder, or in case of plurality of share-
holders, of the general meeting of the shareholders.
Interim dividends may be paid under the conditions foreseen by law.
Art. 13. The company will not be dissolved by death, interdiction, or bankruptcy of a shareholder or of a manager.
In case of death of a shareholder, the company will go on between the heirs of the deceased shareholder.
Art. 14. In the event of the dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the person(s) designated
by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders.
The liquidator(s) will have the broadest powers to realise the assets and to pay the debts of the company. After pay-
ment of all the debts and the liabilities of the company, the balance sheet will be at the disposal of the sole shareholder,
or in case of plurality of shareholders, of the general meeting of the shareholders.
Art. 15. The heirs, the representatives, the assignees or the creditors of the shareholder(s) may under no pretext
request the affixing of seals on the property and the documents of the company and in no manner interfere in the ad-
ministration of the company.
They have to refer to the property reports of the company.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately 350,000.- LUF.
Insofar as the contribution in kind results in DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., holding all the assets and liabilities of a
Company incorporated in the European Union, the Company refers to Articles 4-1 of the law dated December 29, 1971,
which provides for capital exemption.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le six octobre
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
WESTON FOODS INC., avec siége social au 22, St. Clair Avenue East, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M4T
2S8,
14072
ici représentée par Monsieur Teunis Akkerman, conseil économique, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation datée du 2 octobre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., société à responsabilité limitée
unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 août 2000, en cours de publication.
- Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent neuf millions cinq cent cinquante-trois
mille dollars des Etats-Unis (609.553.000,- USD) pour le porter son montant actuel de deux cent mille dollars des Etats-
Unis (200.000,- USD) à six cent neuf millions sept cent cinquante-trois mille dollars des Etats-Unis (609.753.000,- USD)
par l’émission de six cent neuf mille cinq cent cinquante-trois (609.553) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de mille dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales exis-
tantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de renoncer à la souscription des parts sociales nouvelles et d’accepter leur souscription et
leur entière libération, par DICOA HOLDINGS LIMITED, une société ayant son siège social au 10/8 International Com-
mercial Centre, Casemates Square, Gibraltar, comme suit:
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite, DICOA HOLDINGS LIMITED, préqualifiée et ici représentée par Monsieur Teunis Akkerman, prénommé,
agissant en vertu d’une procuration donnée le 2 octobre 2000, déclare souscrire toutes les parts sociales nouvelles et
les libérer moyennant apport en nature de tous ses actifs et passifs.
La propriété et la valeur de tels actifs et passifs ont été certifiées au notaire soussigné au moyen d’un certificat émis
en date du 6 octobre 2000 par Monsieur Jurriaan Zoetmulder, agissant en sa qualité de Président du conseil d’adminis-
tration de DICOA HOLDINGS LIMITED, auquel est annexé un bilan en date du 2 octobre 2000. Selon le dit certificat:
«- à la date ci-dessous tous les actifs et passifs de la société sont tels que repris au bilan certifié ci-annexé, consistant
principalement en des participations de la société dans WESTON FOODS, Inc., CONNORS SEAFOODS LIMITED et
SEAFOOD TRADERS INTERNATIONAL LIMITED soit 17.530 actions ordinaires de Classe A, 1.543.505 actions ordi-
naires de Classe B, 1.000 actions ordinaires de Classe C et 7.489 actions préférentielles de Séries A dans WESTON
FOODS, Inc., 1.000 actions de CONNORS SEAFOODS LIMITED et 1.000 shares of SEAFOOD TRADERS INTERNA-
TIONAL LIMITED.
- les certificats ci-annexés confirment, entre autres, les droits de la société relativement aux dites participations.
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société selon le bilan annexé est éva-
luée à au moins USD 609.553.500,-.
- à la date ci-dessous, la valeur nette n’a pas diminué.
- la société accomplira toutes les formalités pour transférer la propriété de tels actifs et passifs à DUNEDIN HOL-
DINGS, S.à r.l.»
La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée sur un
compte de prime d’émission.
Le dit certificat, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. Le capital est fixé à six cent neuf millions sept cent cinquante-trois mille dollars des Etat-Unis (609.753.000,-
USD), représenté par six cent neuf mille sept cent cinquante-trois (609.753) parts sociales d’une valeur nominale de
mille dollars des Etat-Unis (1.000,- USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
La société étant devenue une société pluripersonnelle, les associés décident de modifier les articles 1, 4, 8, 9, 12, 13,
14 et 15 qui auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur et notamment
par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité li-
mitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique,
ou en cas de pluralité d’associés, de l’assemblée générale des associés.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’associé unique, ou en cas de pluralité
d’associés, par l’assemblée générale des associés.
Les pouvoirs de chaque gérant et la durée de son mandat sont déterminés par l’associé unique, ou en cas de pluralité
d’associés, par l’assemblée générale des associés.
En cas de plus d’un gérant, les gérants forment un conseil de gérance.
14073
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télex ou par télécopieur un autre gérant comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la totalité des gérants est présente ou représen-
tée.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication
similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une avec l’autre. Une
telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des gérants est régulière et valable comme si elle avait été
adoptée à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs gérants.
Art. 9. La société est surveillée par un conseil de surveillance composé d’un membre au moins associé ou non.
Le membre du conseil de surveillance est nommé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assem-
blée générale des associés et peut à tout moment être révoqué.
Il sera rééligible par décision de l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, de l’assemblée générale des asso-
ciés.
Art. 12. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fond de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est à la disposition de l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, de l’assemblée gé-
nérale des associés.
Des dividendes intérimaires peuvent être payés sous les conditions prévues par la loi.
Art. 13. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite d’un associé ou d’un gérant.
En cas de décès d’un associé, la société continuera entre les héritiers de l’associé décédé.
Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la (les) per-
sonne(s) désignée (s) par l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés.
Le(s) liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.
Après l’acquit du passif et des charges, le produit de la liquidation sera à la disposition de l’associé unique, ou en cas
de pluralité d’associés, de l’assemblée générale des associés.
Art. 15. Les héritiers, représentants, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, re-
quérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits se rapporter aux inventaires sociaux.
<i>Fraisi>
Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat que DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., détient tous les actifs et
passifs d’une société existant dans la communauté européenne, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décem-
bre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ 350.000,- LUF.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: T. Akkerman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61791/220/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.656.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61792/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Hesperange, le 27 octobre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 27 octobre 2000.
G. Lecuit.
14074
SEPIMEL, SOCIETE EUROPEENNE POUR LES INVESTISSEMENTS MECANIQUES ET
ELECTRIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 22.553.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol.
545, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62001/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SIEGMANN SPEDITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 31.492.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62006/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 34.518.
—
Le Conseil d’Administration a décidé, par voie de résolution circulaire datée du 13 juin 2000, de remplacer Pricewa-
terhouseCoopers par KPMG Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises du fonds commun de placement CARL-
SON FUND.
Luxembourg, le 13 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62124/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 34.518.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 22 juin 2000i>
En date du 22 juin 2000, l’Assemblée Générale a décidé:
- de remplacer PricewaterhouseCoopers par KPMG Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes de la so-
ciété de gestion CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine
assemblée générale annuelle en 2001.
- de donner décharge à PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes de la société de gestion
CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
Luxembourg, le 22 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62125/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Résultats reportés de 1997: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.530.858,- USD
Bénéfice de l’exercice 1998: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176.193,- USD
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.707.051,- USD
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Pour SIEGMANN SPEDITION, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
14075
SIGVAL VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 73.720.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62010/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 54.987.
—
L’an deux mille, le cinq octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIGNAL LUX INTERNA-
TIONAL S.A., R. C. Luxembourg section B numéro 54.987, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai
1996, publié au Mémorial C numéro 410 du 23 août 1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire André Schwachtgen,
- en date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 272 du 3 juin 1997,
- en date du 4 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 488 du 8 septembre 1997, et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 décembre 1999, publié
au Mémorial C numéro 188 du 3 mars 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Géraldine Schmit, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant à Hayange (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francesco Bruno, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Transfert du siège social de L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon, à L-1370 Luxembourg, 74, Val Ste Croix.
2. - Modification afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8042 Strassen, 132, rue des Romains, à L-1370
Luxembourg, 74, Val Ste Croix, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Schmit, R. Lux, F. Bruno, J. Seckler.
<i>Pour la société
SIGVAL VENTURE S.A.
i>Signature
14076
Enregistré à Grevenmacher, le 16 octobre 2000, vol. 511, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62008/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SIGNAL LUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 54.987.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62009/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SKICLUB SCHËSSERBIERG,A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-6839 Lellig, 4, Neiewee.
—
STATUTS
Entre les soussignés et toutes les personnes qui adhèreront ultérieurement, il est constitué une association sans but
lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, ainsi
que par les présents statuts.
Chapitre I
er.
- Dénomination, siège, durée, objet
Art. 1
er
. L’Association porte la dénomination SKICLUB SCHËSSERBIERG LELLIG.
Art. 2. Le siège de l’association est établie à 4, Neiewee, L-6839 Lellig.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association est une organisation sportive.
Chapitre II. - Membres
Art. 5. Le nombre des membres est illimité, il ne peut cependant être inférieur à trois.
Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant sa volonté par lettre écrite au président ou au
comité, déterminée à observer les présents statuts et agréée par l’assemblée générale.
Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne qui lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation
à convenir entre parties.
Art. 8. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou ont
fait des dons à l’association.
Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres actifs est fixée à LUF 500.
Art. 10. La qualité de membre se perd:
- par démission écrite au comité;
- par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation
des statuts ou pour tout autre motif grave;
- par décés;
- par non paiement de la cotisation.
Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement
des cotisations.
Chapitre III. - Comité
Art. 12. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre de membres compris entre 3 et
7 dont le président, le secrétaire et le trésorier.
Les membres du comité sont élus pour 4 ans par l’assemblée générale.
Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pour-
voir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le mandat
de son prédécesseur.
Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au moins de 48
heures avant l’assemblée générale.
Pour poser sa candidature en fonction de membre du comité, le membre actif doit être inscrit pendant deux ans à
l’association.
Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent sur convocation du président ou
de 1/5 de ses membres.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents.
Junglinster, le 30 octobre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 30 octobre 2000.
J. Seckler.
14077
Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société. Tout ce qui n’est
pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.
Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou
du trésorier.
Chapitre IV. - Assemblée Générale
Art. 16. L’Assemblée Générale se réunit annuellement dans le courant du mois de janvier au jour, heure t lieu indi-
qués dans l’avis de convocation.
Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquiéme des
associés en fait la demande.
Les convocations sont faites sept jours au moins à l’avance par lettres indiquant sommairement l’ordre du jour.
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix membres présents. En cas de partage la voix
du président est répondérante.
Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus que deux membres.
Art. 17. L’Assemblée Générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.
Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibéré sur les questions à l’ordre du jour.
Deux réviseurs de caisse, non-membres du comité, sont désignés en annexe à ces statuts.
Chapitre V. - Divers
Art. 18. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les articles 8 et 9 de la loi
du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 19. La dissolution de l’association est régie par les articles 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 20. En cas de dissolution de l’association les fonds de l’association reviendront après apurement, de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance de son choix.
Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
Art. 22. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Lellig le 25 août 1998 a approuvé les présents statuts.
Suivent les signatures de tous les membres du comité représentant l’accord de tous les membres de l’association.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
De suite les soussignés prénommées, fondateurs et l’association, se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité et sur l’ordre du jour conforme la résolution sui-
vante
<i>Constitution du Comitéi>
1. Président:
Monsieur Norbert Wolf, demeurant à L-6839 Lellig, 4, Neiewee.
2. Secrétaire:
Monsieur Tom Hauffels, demeurant à L-6910 Roodt/Syre, 5, rue Haupeschhaff.
3. Trésorier:
Monsieur Roland Faust, demeurant à L-6839 Lellig, 5, Duerfstross.
4. Membre:
Monsieur Marco Clemens, demeurant à L-6850 Manternach, 17, Sydallstrooss
5. Membre:
Monsieur Pierre Hurt, demeurant à L-8156 Bridel, 30, rue de Strassen.
6. Membre:
Monsieur Joseph Bertrand, demeurant à L-6826 Flaxweiler, 23, rue H’echt.
7. Membre:
Monsieur Philippe Fisch, demeurant à L-6925 Flaxweiler, 41, rue Principale.
Réviseurs de caisse:
Monsieur Albert Schumacher, demeurant à L-6850 Manternach, 20, rue Syrdallstroos.
Monsieur Charles Jeworowski, demeurant à L-9167 Merzig, 16, rue Wechen.
Fait en triple exemplaire à Lellig, le 16 juillet 2000.
Monsieur Tom Hauffels est membre démissionnaire depuis le 30 octobre 2000 et exclu de tous les droits de pouvoir
mentionnés à ces statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61684/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
14078
SINE AETAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.549.
—
Par décision du Conseil d’administration du 12 mai 1999, Monsieur Davide Domenico Enderlin, Avocat, Lugano a été
coopté au Conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Maurizio Pini, démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62011/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SIPALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 20.925.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62012/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SITA, SOCIETE D’INVESTISSEMENTS EN TECHNOLOGIES AVANCEES S.A.,
Société Anonyme dissoute.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 49.265.
Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du
25 octobre 1994, acte publié au Mémorial C no 68 du 15 février 1995, modifiée par-devant le même notaire en
date du 29 avril 1999 et dissoute par-devant le même notaire en date du 3 mai 1999, actes publiés au Mémorial C
n
°
579 du 28 juillet 1999.
—
Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62013/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SOPHAUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 38.849.
Constituée par-devant Me Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 1991, acte
publié au Mémorial C no 212 du 20 mai 1992. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62017/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Luxembourg, le 31 octobre 2000.
<i>Pour SINE AETAS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour la société
SIPALUX S.A.
i>Signature
<i>Pour SITA (dissoute)
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour SOPHAUR S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
14079
SOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.611.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu au siège social le 15 octobre 2000i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Lanfranco Gualtieri de sa fonction de président du
conseil d’administration et d’administrateur-délégué, décide d’accepter cette démission.
Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration et administrateur-délégué, avec effet au 15
octobre 2000, M. Bruni Paolo, demeurant à Portomaggiore, en Italie, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62014/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SESAMON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
1. MEDIATOR HOLDINGS INC., « international business company », ayant son siège social à Tortola, lles Vierges
Britanniques, P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town, ici représentée par Mme Maggy Kohl, directeur de société, demeurant
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 21 juin 1994.
2. GILBERRY SERVICES CORP., « international business company» , ayant son siège social à Tortola, lles Vierges Bri-
tanniques, P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town, ici représentée par Mme Maggy Kohl, prénommée, en vertu d’une pro-
curation générale délivrée en date du 21 juin 1994.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de SESAMON S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration pourra décider l’établissement de filiales, de succursales ou d’autres bureaux de la société
à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière, des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter et accorder des prêts aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’inté-
resse directement ou indirectement.
La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières, qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et
un euros (EUR 31,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
14080
Le capital social pourra être porté de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent dix mille euros (EUR
310.000,-) par la création et l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de trente et un
euros (EUR 31,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléphone, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléphone, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaire ou non.
La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est conférée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année
à 9.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pré-
vues par la loi.
Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé soit réduit.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en l’an deux mille un.
14081
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 70.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
(a) Mme Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à L-1527 Luxembourg, 3, rue du Maréchal Foch;
(b) M. Olivier Dorier, employé privé, demeurant à L-8315 Olm, 8, rue du Commerce;
(c) M. Rui Fernandes da Costa, employé privé, demeurant à L-7330 Heisdorf, 53, rue de Luxembourg.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes : FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., 33, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2003.
5.- Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a
signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède
In the year two thousand, on the thirteenth of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1. MEDIATOR HOLDINGS INC., international business company, with registered office in Tortola, British Virgin Is-
lands, P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town, hereby represented by Mrs Maggy Kohl, company director, residing in Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a general proxy delivered on the 21st of June 1994.
2. GILBERRY SERVICES CORP., international business company, with registered office at Tortola, British Virgin Is-
lands, P.O. Box 964, Mill Mall, Road Town, hereby represented by Mrs Maggy Kohl, prenammed, by virtue of a general
proxy delivered on the 21st of June 1994.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organised between
themselves:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of SESAMON S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
The board of directors may establish branches or other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any
other country.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form or other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
1. MEDIATOR HOLDINGS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. GILBERRY SERVICES CORP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
14082
The corporation may by way of contribution, subscription, option, sale or by any other way, acquire movables of all
kinds and may realise them by way of sale, exchange, transfer or otherwise.
The corporation may grant loans to the affiliated companies and to any other corporations in which it takes some
direct or indirect interest.
The corporation may in one word carry on all commercial, industrial or financial operations which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), divided into one thousand (1.000)
shares with a par value of thirty-one euros (EUR 31.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-
joyed by the old shares.
The company may repurchase its own shares under the conditions provided by Law.
The corporate share capital may be increased from thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) to three hundred and
ten thousand euros (EUR 310,000.-) by the creation and the issue of nine thousand (9.000) new shares with a par value
of thirty-one euros (EUR 31.-) each.
The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of
new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares.
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-
plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.
Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of such increase of capital so rendered effective and duly documented in notarised form, the first
paragraph of the present article will be amended so as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarised form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-
moved at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the
meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-
tween directors, which may be given by letter, telegram, phone, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, phone, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation of the day-to-day management to a member of the board of directors is subject to a previous authorisa-
tion by the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the
delegate of the board.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of Decem-
ber.
Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-
cated in the convening notices on the second Friday of the month of May at 9.00 o’clock a.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
14083
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefor. Every shareholder has the right to vote in person or by a proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.
Art. 11. By decision of the extraordinary general meeting of shareholders, all or part of the profits or reserves other
than those, which by law or the Articles of Incorporation may not be distributed, may be used for redemption of capital
through repayment of all shares or part of those determined by ballot, without reducing the fixed capital.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December
two thousand.
2) The first general ordinary meeting will be held in the year two thousand and one.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the total of thirty-one thousand euros (EUR
31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about 70,000.- LUF
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
(a) Mrs Maggy Kohl-Birget, company director, residing in L-1527 Luxembourg, 3, rue du Maréchal Foch;
(b) M. Olivier Dorier, private employee, residing in L-8315 Olm, 8, rue du Commerce;
(c) M. Rui Fernandes da Costaa, private employee, residing in L-7330 Heisdorf, 53, rue de Luxembourg
3) Has been appointed auditor: FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the general ordinary meeting of 2003.
5) The registered office of the Company is established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in French, followed by an English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the French and the English text, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her surname, name, civil status and
residence, the said person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Signé: M. Kohl, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 44, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61681/220/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
1. - MEDIATOR HOLDINGS INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
2. - GILBERRY SERVICES CORP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
Hesperange, le 26 octobre 2000.
G. Lecuit.
14084
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS GOETHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.957.
—
EXTRAIT
Par décision du Conseil d’Administration du 12 septembre 2000:
Il a été décidé de fixer le siège social de la société au:
8, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
La présente décision fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62015/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SONNTAG-CLEMENT ARMAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5810 Hesperange, 28A, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 27.641.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62016/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU HOUBLON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.107.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 68, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62139/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU HOUBLON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.107.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 mai 2000i>
Le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette As-
semblée est renouvelé pour une nouvelle période d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62138/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS GOETHE S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Pour la SONNTAG-CLEMENT ARMAND, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Copie sincère et conforme
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU HOUBLON S.A.
T. Braun / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateuri>
Extrait sincère et conforme
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU HOUBLON S.A.
T. Braun / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateuri>
14085
SPORT’INN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 55.384.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 24, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62018/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
CANTO LUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.314.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 56, case 10, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62122/043/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
CANTO LUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 37.314.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le jeudi 29 juin 2000,
que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Luciano Radici, dirigeant d’entreprises, demeurant à I-Sirtori (Como), 5, rue Lissolo;
- Monsieur Piero Radici, dirigeant d’entreprises, demeurant à I-Sirtori (Como), 5, rue Lissolo;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissai-
re aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Il résulte de la circulaire émise le 29 juin 2000 par le Conseil d’Administration, que le Conseil d’Administration a pris
la décision suivante:
<i>Seule et unique décisioni>
Le Conseil d’Administration prend acte que l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, en date
du 29 juin 2000, a décidé de nommer Monsieur Luciano Radici, dirigeant d’entreprises, demeurant à Sirtori (Italie), en
qualité d’Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des
voxi, de nommer Monsieur Luciano Radici, en qualité de Président du Conseil d’Administration de la société.
Il résulte de la circulaire émise le 20 octobre 2000 par le Conseil d’Administration, que le Conseil d’Administration
a pris la décision suivante:
<i>Seule et unique décisioni>
Le Conseil d’Administrtion décide de transférer le siège social de la société de L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la
Liberté, à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe avec effet au 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62121/043/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
CANTO LUX S.A.
P. Radici / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateuri>
14086
STASIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.767.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol.
545, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62021/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
STEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.697.
—
The balance sheet as at December 31, 1999, registered in Luxembourg, on October 30, 2000, vol. 545, fol. 57, case
3, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on November
3, 2000.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62022/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
TRITECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.706.
—
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Alphonse Usé, administrateur de sociétés, demeurant à B-4030 Liège,
déteneur de 1 part sociale;
2) Monsieur Léon Bengler, administrateur de sociétés, demeurant à Foetz,
détenteur de 499 parts sociales,
uniques associés de la société à responsabilité limitée TRITECH, S.à r.l., avec siège à Luxembourg (numéro R. C. B
54.706), constituée suivant acte notarié du 18 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 371 du 2 août 1996.
Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Cession de parts
Monsieur Alphonse Usé, préqualifié, ainsi que Monsieur Léon Bengler cèdent par les présentes leurs parts sociales
avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2000 à Monsieur Yves Hody, gérant de société, demeurant à B-4020 Liège, 41,
rue Michel Moutschen, lequel accepte.
Suite à ce changement, Monsieur Yves Hody est devenue l’unique associé de ladite société et en conséquence la so-
ciété est devenue une société unipersonnelle. Monsieur Yves Hody reconnaît avoir reçu tous documents de la société
en date du 1
er
septembre 2000.
2. Gérance
Monsieur Yves Hody, préqualifié, est nommé gérant unique, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances
par sa seule signature.
Décharge est donnée aux anciens associés et gérant.
<i>Fraisi>
Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Usé, L. Bengler, Y. Hody, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000, vol. 862, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62042/207/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(155.651,- LUF)
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Signature.
Mamer, October 31, 2000.
Pétange, le 30 octobre 2000.
G.d’Huart.
14087
SUNSET PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.718.
—
EXTRAIT
Par décision du Conseil d’Administration du 12 septembre 2000:
Il a été décidé de fixer le siège social de la société au:
8, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
La présente décision fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62023/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
SYLLABUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.937.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62024/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.486.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 68, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62128/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.486.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 mars 2000i>
Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette
Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62127/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour SUNSET PROPERTIES S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature
<i>Pour la société
SYLLABUS S.A.
i>Signature
Certifié sinc`ère et conforme
CARMAR HOLDING S.A.
A. Angelsberg / T. Braun
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Extrait sincère et conforme
CARMAR HOLDING S.A.
A. Angelsberg / T. Braun
<i>Administrateur / Administrateuri>
14088
TERRA & VINUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7741 Colmar-Berg, 11, rue Schantz.
R. C. Luxembourg B 69.258.
—
Le bilan au 31 décembre1999, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62027/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
THE CAROUSEL PICTURE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5380 Uebersyren, 45, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 50.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 48, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62030/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
POLYCONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2331 Luxembourg, 12, rue Albert Philippe.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the tenth of October.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
Mr Keller Lajos, consultant, residing in Luxembourg, 19, rue J. Bertholet,
Such appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one-member company.
Art. 2. The company’s object is consultancy, management, organization and technology in the field of chemical, pol-
ymers, film and packaging industries.
It can carry out all the real estate transactions as well as the personal estate operations in connection its object,
whether directly or indirectly, or the operations likely to increase its development, in the Grand Duchy of Luxembourg
or abroad, in particular by taking shares in enterprises or by leasing out similar business capitals or by setting up branches
or group companies.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name POLYCONSULT, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at thirteen thousand Euros (13,000.- EUR), represented by one
hundred (100) shares of one hundred thirty Euros (130.- EUR) each, all held as follows:
Mr Keller Lajos, consultant, residing in Luxembourg, 19, rue J. Bertholet, 100 (hundred) shares
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of thirteen thousand Euros (13,000.- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Ettelbruck, le 25 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
14089
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the managers) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Circular resolutions of the board of managers shall be validly taken if approved in writing by all managers. Such ap-
proval may be in a single or in several separate documents.
The board of managers may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a
secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board
of directors and of the shareholders.
The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the
secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by one manager.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception
of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 st of
December 2000.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Estimatei>
For the purposes of the registration, the capital is valuated at 524,419.- LUF.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately 50,000.- LUF.
<i>Resolutions of the sole Shareholderi>
1) The Company will be administered by the following manager:
Mr Keller Lajos, consultant, residing in Luxembourg, 19, rue J. Bertholet,
2) The address of the Company is fixed in L-2331 Luxembourg, 12, rue Albert Philippe.
14090
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Keller Lajos, consultant, résidant à Luxembourg, 19, rue J. Bertholet,
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il a
arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet la consultance, le management, l’organisation et la technologie dans le domaine de
l’industrie chimique, des plastiques polymères et du packaging.
Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l’étranger, notamment par la prise de participa-
tions dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination POLYCONSULT, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille Euros (13.000.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent trente Euros (130.- EUR) chacune, détenues comme suit:
Mr Keller Lajos, consultant, demeurant à Luxembourg, 19, rue J. Bertholet, cent (100) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de treize
mille Euros (13.000.- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le recon-
naît expressément.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
14091
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Le conseil de gérance peut valablement prendre des décisions par voie de circulaire si elles sont approuvées par écrit
par tous les administrateurs. De telles approbations peuvent être données sur un ou plusieurs documents séparés.
Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. II pourra aussi choisir un secrétaire qui n’a pas
besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gé-
rance et des assemblées générales.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et
par le secrétaire ou par un notaire et qui seront déposés dans les livres de la Société.
Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par
le président, par le secrétaire ou par un gérant.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à 524.419,- LUF
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 50.000,- LUF
<i>Décision de l’Associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant:
M. Keller Lajos, consultant, demeurant à Luxembourg, 19, rue J. Bertholet.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2331 Luxembourg, 12, rue Albert Philippe.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Keller, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 43, case 4. – Reçu 5.244 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61680/220/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Hesperange, le 26 octobre 2000.
G. Lecuit.
14092
TOBLAK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 52.064.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol.
545, fol. 66, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62032/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
TRACTLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 194, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 68.575.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 48, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62035/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
ORIOLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71,
rue des Glacis.
2) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, ici représentée par son
gérant, Monsieur Marc van Hoek, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des
Glacis.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société de participations financières sous la dénomination de ORIOLAN S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), divisé en mille deux cent cinquante
(1250) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Souscription du Capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
vingt-cinq mille (EUR 125.000,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.349,54 EUR
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
1) La société anonyme LUXFIDUCIA S.à r.l., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.249 actions
2) Jean-Marie Nicolay, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250 actions
14093
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. De même, le Conseil d’Ad-
ministration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quel-
que dénomination que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie de circulaire et par écrit.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des co-
pies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 9.30 heures et pour la première
fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
(90.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc van Hoek, préqualifié.
b) Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié.
c) La société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l, avec son siège social à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Nicolay, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 octobre 2000, vol. 864, fol. 1, case 3. – Reçu 50.425 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme.
(61679/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pétange, le 25 octobre 2000.
G. d’Huart.
14094
TRANSPORTS HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 17.286.
Constituée par-devant M
e
Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 1980, acte publié
au Mémorial C n
°
74 du 12 avril 1980, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 10 décembre 1984, acte publié au Mémorial C n
°
30 du 2 février 1985, modifiée par-devant le même
notaire en date du 6 janvier 1992, acte publié au Mémorial C n
°
297 du 6 juillet 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62038/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
TRIDENT GESTION ET FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 67.798.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(62039/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
VALDORA, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 45.138.
Société anonyme constituée originairement sous la dénomination de FINTRACOM suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 4 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations n
°
553 du 19 novembre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
même notaire en date du 6 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n
°
31 du
26 janvier 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(62045/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 68.606.
—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2000.
(62059/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
<i>Pour TRANSPORTS HEIN, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile
VALDORA, Société anonyme
Signature
<i>Pour WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
14095
VAL JOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.101.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62046/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
VIRTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 48.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(62056/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
WORLD INTERNATIONAL BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
—
<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue en date du 4 septembre 2000i>
<i>Conseil d’Administrationi>
Après avoir constaté le décès de Madame Marcelle Clemens, préqualifiée, les deux administrateurs de la société ano-
nyme WORLD INTERNATIONAL BUSINESS S.A. ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet
immédiat de la société ATTC SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nas-
sau.
<i>Siège sociali>
Le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social du L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté,
au L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, et ce avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62058/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
ASSOCIATED COMMUNICATIONS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 68.357.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Actionnaire unique en date du 30 août 2000 que la démission de Monsieur David
J. Berkman en tant que gérant a été acceptée avec effet au 30 août 2000 et que Monsieur Laurence E. Harris, Vice-Pré-
sident, Conseiller Général et Secrétaire de la société Teligent, résidant au 8065 Leesburg Pike, Suite 400, VA 22182
Vienna, USA, a été élu nouveau gérant de la société avec effet au 30 août 2000.
Luxembourg, le 20 septembre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62104/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour la société VAL JOLI S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Pour extrait conforme
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
14096
ZORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.110.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62062/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
CREATION-IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 4, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. Monsieur Renzo Giovanni Da Re, indépendant, demeurant à L-4010 Esch-sur-Alzette, 4, rue de l’Alzette;
2. La société CHANCE INTERNATIONAL LTD avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, 325 Waterfront
Drive, Wickhams Cay, Road Town,
ici représentée par Madame Stella Battista, conseil fiscal, demeurant à Howald et Monsieur Carlo Lettal, conseil fiscal,
demeurant à Grevenmacher,
en vertu d’une résolution datée du 8 octobre 1998 et d’une décision de l’associé unique datée du 2 octobre 1998,
lesquelles sont restées annexées à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 28 septembre 1999,
numéro 4.950 du répertoire, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1999, vol. 911B, fol. 3, case 1.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CREATION-IMMOBILIERE S.A.
Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune d’Esch-sur-Alzette, par une décision du conseil d’admi-
nistration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et de promotions immobilières.
La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rat-
tachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cents Euros (EUR 31.200,-) divisé en trois mille cent vingt
(3.120) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables par l’assemblée générale.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants réunis ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
<i>Pour la société
ZORK S.A.
i>Signature
14097
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué de la société est nommé par l’assemblée générale extraordi-
naire.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre, à l’exception de la première
année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2000.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en l’an 2001.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire
aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de
sorte que la somme de sept mille huit cents Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Renzo Giovanni Da Re, indépendant, demeurant à L-4010 Esch-sur-Alzette, 4, rue de l’Alzette;
b) Monsieur Michel Bombino, technicien en bâtiment, demeurant à F-57100 Thionville, 1, impasse de l’Avocette;
c) Monsieur Paul Sunnen, consultant PME, demeurant à L-5333 Moutfort, 22, rue de Pleitrange.
3) Est nommé aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, Monsieur Michel Bombino, préqualifié.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège au 2, parc d’Activités Syrdall à L-5365 Munsbach.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille
six.
6) Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-4132 Esch-sur-Alzette, 4, Grand-Rue.
1. Monsieur Renzo Giovanni Da Re, préqualifié, mille quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.040
2. La société CHANCE INTERNATIONAL LTD, deux mille quatre-vingts actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.080
Total: trois mille cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.120
14098
7) La société est valabalement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou
la signature isolée de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 6 des statuts.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. G. Da Re, S. Battista, C. Lettal, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 125S, fol. 100, case 2. – Reçu 12.586 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62067/202/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
INTERNATIONAL RETOUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6-9, rue Adolphe Fischer.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. - Madame Carmen Aliberti, directrice technique, demeurant à F-57000 Metz, 26, avenue de Nancy, (France).
2. - La société anonyme INTERALPINA HOLDING S.A., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue,
ici représentée par son administrateur Madame Joëlle Karp, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL RETOUCHE
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-
nistration.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la réalisation de tous types de retouches sur tous types de vêtements et accessoires.
La société a en outre pour objet l’achat et la vente de matériels et fournitures de couture et d’essayage.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix Euros (310,- EUR) chacune.
Art. 5. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Niederanven, le 26 octobre 2000.
P. Bettingen.
14099
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de tous les administrateurs, ou par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 17.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout ationnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille
sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Carmen Aliberti, directrice technique, demeurant à F-57000 Metz, 26, avenue de Nancy, (France).
b) Madame Agnès Casafina, secrétaire, demeurant à L-2521 Luxembourg, 11, rue Demy Schlechter.
c) Madame Maria L’Abbate, retoucheuse, demeurant à L-2141 Luxembourg, 23, rue Emile Mayrisch.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société FIDUCIAIRE ECOGESTION, S.p.r.l., avec siège social à B-1060 Bruxelles, 300, chaussée de Waterloo.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-1520 Luxembourg, 69, rue Adolphe Fischer.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société Madame Carmen Aliberti, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
1. - Madame Carmen Aliberti, préqualifiée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2. - La société anonyme INTERALPINA HOLDING S.A., prédésignée, quatre-vingt-quinze actions . . . . . . . . . .
95
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14100
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Aliberti, J. Karp, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 octobre 2000, vol. 511, fol. 58, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
(62074/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
LUX-VERANDAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société ARTILUX INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Buil-
ding, second Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, constituée et inscrite au registre des sociétés
des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265.318,
ici représentée par Maître Richard Sturm, juriste, demeurant à Luxembourg.
2. La société CROWNLUX S.A., établie et ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, Lake Building, second
Floor, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, constituée et inscrite au registre
des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 265.316,
ici représentée par Maître Richard Sturm, prédit,
agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu de deux procurations sous seing privé, données le 10 septembre
1998 respectivement le 14 septembre 1998,
lesquelles procurations sont restées annexées à un acte de dépôt de procuration reçu par le notaire instrumentant,
prédit, en date du 20 janvier 1999, portant le numéro 3.960 de son répertoire, enregistré à Luxembourg le 3 février
1999, vol. 906B, fol. 75, case 11.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer et dont il ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX-VERANDAS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureau tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil
d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers
par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée, à compter de ce jour. Elle pourra être dissoute an-
ticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.
Art. 4. La société a pour objet la représentation, le conseil, l’achat, la vente, la pose de châssis de fenêtres et de
vérandas, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par six cent vingt (620) actions
d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Junglinster, le 3 novembre 2000.
J. Seckler.
14101
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours ré-
vocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le
droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première
réunion.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs soit
par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature so-
ciale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des
statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des directeurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société,
sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil peut
également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois
d’avril de chaque année à 10.00 heures, et pour la première fois en l’an 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été immédiatement et intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la
somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire.
1. ARTILUX INVESTMENTS S.A., trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
2. CROWNLUX S.A., trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
14102
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Pascal Di Renzo, employé privé, demeurant à B-4537 Chapon-Seraing, 83, rue de Huy,
b) Madame Carine Carpinello, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz, 9, rue du Poitoux,
c) Monsieur Thierry Pingant, employé privé, demeurant à F- 57100 Thionville, 66bis, rue des Tilleuls.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
M.L.D. S.A., avec siège à L-2512 Luxembourg, 5, rue J.P. Sauvage.
4. En conformité avec les dispositions de l’article 10 des statuts, est nommé Directeur technique de la société Mon-
sieur Pascal Di Renzo, prédit.
Par référence à l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Direc-
teur technique.
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
6. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 2A, place de Paris.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Sturm, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 126S, fol. 30, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(62076/202/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ASA FINANCE & HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 59.003.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62100/550/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ASA FINANCE & HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 59.003.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la
société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en Euro.
Par conséquent, depuis le 1
er
janvier 2000, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié comme
suit:
«Le capital de la société est fixé à un million deux cent quarante mille Euros (1.240.000,- EUR) représenté par cinq
cents actions (500) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62099/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Niederanven, le 18 octobre 2000.
P. Bettingen.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature
Signatures.
14103
StarObject S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 56, rue Principale.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Philippe Collignon, ingénieur civil, demeurant à B-4624 Romsée, 14, rue Pireux.
2. Monsieur Olivier Stembert, ingénieur civil, demeurant à B-6780 Messancy, 4, rue de la Trinité.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de StarObject S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Schuttrange.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet de constituer un bureau d’études spécialisé dans le conseil de projets d’ingénierie. La
société effectuera des analyses de besoins, des études et développements analytiques et numériques dans le cadre de
projets industriels. Ces projets seront principalement liés aux domaines de la mécanique des structures, de l’électricité
et de ses applications industrielles, et des technologies de l’information.
D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobi-
lières ou immobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’accomplissement ou l’ex-
tension.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
14104
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 3
ème
jeudi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Les actions ont été libérées à concurrence de 50%, de sorte que la somme de six cent vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois (625.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe Collignon, prénommé,
b) Monsieur Olivier Stembert, prénommé,
c) Madame Carole Top, licenciée en éducation physique, demeurant à B-6780 Messancy, 4, rue de la Trinité.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Anne-Marie Judong, licenciée en administration des affaires, demeurant à B-4624 Romsée, 14, rue Pireux.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-5367 Schuttrange, 56, rue Principale, Boîte 1.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
1. Monsieur Philippe Collignon, prénommé, six cent vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625
2. Monsieur Olivier Stembert, prénommé, six cent vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
14105
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Philippe Collignon
et Monsieur Olivier Stembert, prénommés, comme administrateurs-délégués pour engager la société par leur signature
individuelle pour les matières de gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceuxci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Collignon, O. Stembert, C. Top, A.-M. Judong, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 126S, fol. 55, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62080/220/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ABS CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 58.263.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 69, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62090/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ABTIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.827.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2000i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62091/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ATILIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.464.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 octobre 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 44.688.500,- est converti à EUR 1.107.798,98 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 1.108.000,-, représenté par 56.885 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette ré-
solution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur sui-
vante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cent huit mille Euros (EUR 1.108.000), représenté par cinquante six
mille huit cent quatre-vingt-cinq (56.885) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62105/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Hesperange, le 27 octobre 2000.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ABS CONSULT S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour la société
ABTIMO S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
ATILIA HOLDING S.A.
i>Signature
14106
AGRAR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 46.934.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 67, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62093/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ALTORAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 25 octobre 2000i>
Madame Sylvie Theisen et Monsieur Albert Gnägi sont nommés administrateurs-délégués avec pouvoir d’engager la
société sous leur seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 70, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62094/788/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ANVILLE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.967.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de 262.000.000,- LUF est converti à 6.494.810,35 EUR puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à 6.497.600,- EUR représenté par 26.200 actions d’une valeur nominale de 248,- EUR chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions quatre cent quatre vingt-dix-sept mille six cents Euros (6.497.600,-
EUR) représenté par vingt-six mille deux cents (26.200) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros
(248,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à dix-neuf millions huit cent quarante mille Euros (19.840.000,- EUR) représenté par qua-
tre-vingt mille (80.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (248,- EUR) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62095/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ART & SCENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2536 Luxembourg, 6, rue Sigefroi.
R. C. Luxembourg B 51.673.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 67, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62097/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour AGRAR-LUX, S.à r.l.
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
ALTORAS S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>ANVILLE PARTICIPATION S.A.
Signature
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour ART & SCENE, S.à r.l
i>Signature
14107
AS24-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1014 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.072.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 20
mars 1998 que M. Koen Sturtewagen et M. Noël Duchène ont été nommés administrateurs-délégués de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62098/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ASSET MANAGEMENT OPTIONS & FUTURES FUND.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 55.299.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 65, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62101/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ASSIDOMÄN REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 23.613.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 67, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62103/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
BALKINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 56.239.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg le 29 septembre 1999 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-
PEN INVESTMENTS LTD et SAROSA INVESTMENTS LTD avec siège social au 18, Gowrie Park, Glenageary, Co. Du-
blin (Irlande), de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882
Luxembourg, ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 545, fol. 70, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62107/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
ERNST & YOUNG S.A.
Signature
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour le Gérant
i>Signature
Luxembourg, le 31 octobre 2000.
<i>Pour la société ASSIDOMÄN REINSURANCE S.A.
i>SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 29 septembre 1999.
<i>Pour BALKINVEST S.A.
i>Signature
14108
BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. SOCIETE DES BANQUES S.G. WARBURG ET LEU).
Siège social: Luxembourg, 16, Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 16.578.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 8 septembre 2000, a confié la gestion journalière de la banque à M.
Albert J. Ulrich et M. Heinrich Honegger. Mr Honegger remplace M. Kuborn dans cette fonction.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62108/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
BEC THEMA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 67.230.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2000i>
En date du 13 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de MM. Grégoire Dinichert, Jan Bertil Norinder, C. Thomas Werup, Michel Girardin,
Pierre Landolt et Thierry Logier en qualité d’Administrateurs de la Sicav pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2001;
- de renouveler le mandat de ARTHUR ANDERSEN en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un an,
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62109/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
BEC UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 32.967.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 2000i>
En date du 13 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de MM. Jan Bertil Norinder, Grégoire Dinichert, C. Thomas Werup, Michel Girardin et
Thierry Logier en qualité d’Administrateurs de la Sicav pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 2001;
- de renouveler le mandat de ARTHUR ANDERSEN en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un an,
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62110/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
BIJOUTERIE HUBERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 58, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62115/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour BANQUE LEU (LUXEMBOURG)
i>Signature
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Signature.
14109
BENJAMIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 73.272.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 26 octobre 2000 a accepté la démission de deux membres du con-
seil d’administration, Messrs. Jean Hoffmann et Marc Koeune et a nommé en leur remplacement:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg et
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Gle-
sener, L-1631 Luxembourg. Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auxquels décharge pleine et entière a été
accordée. En outre, l’assemblée a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son
remplacement Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à CH- 6582 Pianezzo Carabella. Décharge pleine et
entière a été accordée au commissaire sortant.
En outre, le siège social a été transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62112/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
BIJOUTERIE-HORLOGERIE HOFFMANN GUSTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.145.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 67, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62114/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
O.M. S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le cinq octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Madame Manette Schumann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Olivier Lavédrine, administrateur de sociétés, demeurant à Puttelange, (France),
ici représenté par Madame Manette Schumann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’elle dé-
clare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle
a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute activité
commerciale.
Art. 3. La dénomination de la société est O.M. S.C.I.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
<i>Pour la S.à r.l., BIJOUTERIE-HORLOGERIE HOFFMANN GUSTY
i>Signature
14110
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)
parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. En raison de leurs apports, il est attribué:
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être libé-
rée sur demande d’un gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, res-
pectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-
tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée générale
statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé propor-
tionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part
profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.
Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-
vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-
ciés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour compte de la société.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les
actes d’administration que pour les actes de disposition.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864
du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.
Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un
gérant ou sur convocation d’un des associés.
L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins
que l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:
I.- Sont nommés aux fonctions de gérants:
a) Madame Manette Schumann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Olivier Lavédrinne, administrateur de sociétés, demeurant à Puttelange, (France).
2.- Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Schumann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 octobre 2000, vol. 511, fol. 56, case 3. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
(61678/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
à 1.- Madame Manette Schumann, préqualifiée, cinquante parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
à 2.- Monsieur Olivier Lavédrine, préqualifié, cinquante parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Junglinster, le 30 octobre 2000.
J. Seckler.
14111
BLUE BASE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 74.547.
—
Die Gesellschafter nehmen die sofortige Kündigung von Herrn Schmit Armin als technischer Geschäftsführer für den
Bereich Elektronik an.
Herr Andreas Koch wohnhaft in D-66709 Weiskirch, Kantstrassse 5, wird zum neuen Geschäftsführer für den Be-
reich Elektronik ernannt.
Somit ist Herr Andreas Koch Geschäftsführer für den Bereich Handel und Beratung sowie für den Bereich Elektronik.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 545, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62116/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
B & R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 41.596.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2000, vol. 318, fol. 3, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(62117/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2000.
TRIDENT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.119.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 545, fol. 64, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Administrateurs:i>
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg,
Marc Hilger, conseiller fiscal, Luxembourg,
Ronald Weber, expert-comptable, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Luxembourg, le 3 novembre 2000.
(62040/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
CASA ASSISTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.884.
—
L’an deux mille, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Monsieur Alfonsino Nigro, chauffeur, demeurant à L-8340 Olm, 59, boulevard Robert Schuman.
2.- Monsieur Angelo Nigro, employé privé, demeurant à L-1221 Luxembourg, 57, rue de Beggen.
3.- Monsieur José Jordao Marques Da Cunha, technicien, demeurant à L-4437 Soleuvre, 89, rue de Differdange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée CASA ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social à L-1221 Luxembourg, 57, rue
de Beggen, R. C. Luxembourg B numéro 73.884,. a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 13 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 281 du 13 avril 2000;
Grevenmacher, den 26. Oktober 2000.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
B & R, S.à r.l.
Transfert au report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . .
1.012.555 LUF
Dividendes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.000 LUF
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile
14112
- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille
francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les comparants se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- Monsieur Alfonsino Nigro, préqualifié, cède par les présentes les vingt-deux (22) parts sociales qu’il détient dans la
prédite société à Monsieur José Jordao Marques Da Cunha, préqualifié, qui accepte.
- Monsieur Angelo Nigro, préqualifié, cède par les présentes les soixante-seize (76) parts sociales qu’il détient dans
la prédite société à Monsieur José Jordao Marques Da Cunha, préqualifié, qui accepte.
Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article six (6) des statuts et les associés les considèrent
comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Le cessionnaire susdit, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l’article cinq (5) des statuts se trouve modifié et aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de
cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont détenues par Monsieur José Jordao Marques Da Cunha, technicien, demeurant à L-4437 So-
leuvre, 89, rue de Differdange.»
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est transféré de L-1221 Luxembourg, 57, rue de Beggen, à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
<i>Quatrième résolutioni>
La démission de Monsieur Angelo Nigro comme gérant administratif de la société est acceptée, tandis que Monsieur
José Jordao Marques Da Cunha, préqualifié, reste gérant unique de la société avec pouvoir de signature individuelle.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de trente mille francs, sont à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Nigro, A. Nigro, J.J. Marques Da Cunha, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 octobre 2000, vol. 511, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61754/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
CASA ASSISTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.884.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 octobre 2000.
(61755/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2000.
Junglinster, le 30 octobre 2000.
J. Seckler.
J. Seckler
<i>Notairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Brual Holding S.A.
Cantas Holding S.A.
Carene Holding S.A.
Hope S.A.H.
Topfoto Einkaufs- und Verwaltungs-, GmbH
Topfoto Einkaufs- und Verwaltungs-, GmbH
Seventer S.A.
Seimoura Finance S.A.
CF6 Luxembourg S.A.
CF6 Luxembourg S.A.
Dunedin Holdings, S.à r.l.
Dunedin Holdings, S.à r.l.
SEPIMEL, Société Européenne pour les Investissements Mécaniques et Electriques S.A.
Siegmann Spedition, S.à r.l.
Carlson Fund Management Company
Carlson Fund Management Company
Sigval Venture S.A.
Signal Lux International S.A.
Signal Lux International S.A.
Skiclub Schësserbierg, A.s.b.l.
Sine Aetas Holding S.A.
Sipalux S.A.
SITA, Société d’Investissements en Technologies Avancées S.A.
Sophaur S.A.
Société Européenne de Conserve S.A.
Sesamon S.A.
Société Luxembourgeoise d’Investissements Goethe S.A.
Sonntag-Clement Armand, S.à r.l.
Compagnie Internationale du Houblon S.A.
Compagnie Internationale du Houblon S.A.
Sport’Inn, S.à r.l.
Canto Lux S.A.
Canto Lux S.A.
Stasis S.A.
Steyn Holding S.A.
Tritech, S.à r.l.
Sunset Properties S.A.
Syllabus S.A.
Carmar Holding S.A.
Carmar Holding S.A.
Terra & Vinum, S.à r.l.
The Carousel Picture Company S.A.
Polyconsult, S.à r.l.
Toblak S.A.
Tractlux, S.à r.l.
Oriolan S.A.
Transports Hein, S.à r.l.
Trident Gestion et Finance, S.à r.l.
Valdora
World Investment Opportunities Fund
Val Joli S.A.
Virtec, S.à r.l.
World International Business S.A.
Associated Communications Europe, S.à r.l.
Zork S.A.
Création-Immobilière S.A.
International Retouche S.A.
Lux-Vérandas S.A.
ASA Finance & Holding S.A.
ASA Finance & Holding S.A.
StarObject S.A.
ABS Consult S.A.
Abtimo S.A.
Atilia Holding S.A.
Agrar-Lux, S.à r.l.
Altoras S.A.
Anville Participation S.A.
Art & Scene, S.à r.l.
AS24-Luxembourg S.A.
Asset Management Options & Futures Fund
Assidomän Reinsurance
Balkinvest S.A.
Banque Leu (Luxembourg) S.A.
Bec Thema Fund
Bec Universal Fund
Bijouterie Huberty, S.à r.l.
Benjamin Participations S.A.
Bijouterie-Horlogerie Hoffmann Gusty, S.à r.l.
O.M. S.C.I.
Blue Base, S.à r.l.
B & R, S.à r.l.
Trident Holding
Casa Assistance, S.à r.l.
Casa Assistance, S.à r.l.