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13681
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 286
20 avril 2001
S O M M A I R E
Apple Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
13682
Immobiliare Agr.Edil/83, Immobiliare Agricola
BBL Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13722
Edilizia, S.à r.l., Tortola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13696
BBL Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13722
Immobilière NR 30 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13697
BCF, Bati Concept France S.A., Hesperange . . . . .
13707
Immopj S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13687
BCF, Bati Concept France S.A., Hesperange . . . . .
13707
Immopj S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13687
Bukoz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13724
Indosuez Holding II S.C.A., Luxembourg. . . . . . . .
13698
Bukoz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13724
Ingrema S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13727
Bukoz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13724
Ingrema S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13728
Bukoz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13725
Integrated Business Systems Investments S.A.,
Bukoz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13725
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13698
Bukoz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13725
International Glasholding S.A., Luxembourg . . . .
13699
Central Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13688
International Water Management CY S.A., Lu-
Esseventuno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13718
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13693
Esseventuno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13718
International Water Management CY S.A., Lu-
Fürlehre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13695
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13693
Fürlehre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13695
Invecom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13699
Ganau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13709
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A., Lu-
Ganau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13709
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13701
Ganau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13709
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A., Lu-
Geoservice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13686
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13701
Geosyn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13687
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A., Lu-
Grafinco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13688
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13701
Gray d’Albion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13702
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A., Lu-
Guidotti International Luxembourg S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13701
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13684
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A., Lu-
Guidotti International Luxembourg S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13701
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13684
Investissements Minéraux et Financiers S.A.H., Lu-
Guidotti International Luxembourg S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13698
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13684
Investissements Minéraux et Financiers S.A.H., Lu-
Himmelsberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13691
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13698
Hotlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13692
IPEF III Holdings No 5 S.A., Luxembourg . . . . . . .
13704
I.G. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13695
IPEF III Holdings No 5 S.A., Luxembourg . . . . . . .
13705
I.S.D.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13704
IPEF III Holdings No 7 S.A., Luxembourg . . . . . . .
13711
I.T.E.M. - Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13706
IPEF III Holdings No 7 S.A., Luxembourg . . . . . . .
13712
Ibware S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13693
Ivel, I.V. Engineering Luxembourg S.A., Luxem-
Ichima Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13694
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13707
Ichima Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13694
J.C.M. Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13708
Ichima Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13694
J.E.M. Investments, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
13709
Idefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13693
J.F.B. Finances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13710
Immo AQ S.A., Aspelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13696
J.F.B. Finances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13710
13682
APPLE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.539.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2000i>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Riccardo Moraldi en date du 30 octobre 2000 en qualité d’adminis-
trateur du groupe B et lui accorde décharge pour l’exercice de sa fonction.
L’Assemblée nomme Monsieur Riccardo Moraldi et Monsieur Riccardo Casacci, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg, 3, boulevard Royal en qualité d’administrateurs du groupe A ainsi que Madame Annick Flamme en qualité d’ad-
ministrateur du groupe B.
Le conseil d’administration est donc composé de:
Groupe A:
Monsieur Sergio Santolin, entrepreneur, demeurant à Via Strà 98, Belfiore (Vincenza) Italie;
Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Riccardo Casacci, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Groupe B:
Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen;
Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61457/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
J.F.B. Finances, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
13710
Natumed Vertriebs GmbH, Luxembourg. . . . . . . .
13722
JCP 5B S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13708
New Europe Investments S.A., Luxembourg . . . . .
13723
Jocar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13711
New Media Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
13723
Jourdan Lux S.A., Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13712
NG Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
13697
Kandar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13713
Orchid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13724
Kelp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
13713
Orogen Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13710
Kinvope Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13685
Osmose Luxembourg International S.C.I., Lu-
Kinvope Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13685
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13699
Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13714
Osmose Luxembourg International S.C.I., Lu-
Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13714
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13700
Land Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13714
Osmose Luxembourg International S.C.I., Lu-
Libanil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13715
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13700
Lion’s Share Asset Management Holding S.A., Lu-
Patinage Beaufort, A.s.b.l., Beaufort . . . . . . . . . . . .
13723
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13706
Pavico, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13726
Loca Service S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13683
Pavico, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13727
Loca Service S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13683
Representation Public CY S.A., Luxembourg . . . .
13712
Lory S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13716
Representation Public CY S.A., Luxembourg . . . .
13712
Lory S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13716
S.I.T. Lux, Société d’Ingénierie Technique Lu-
Lumière Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . .
13717
xembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13686
Lux-Fermetures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
13719
SA Len Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13715
Luxdi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13717
Sacer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13692
Luxembourg Agratex Finance S.A., Luxembourg .
13718
Sacer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13692
Luxembourg Agratex Finance S.A., Luxembourg .
13718
Sarlat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13713
Mabelux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13719
Sarlat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13713
Maden Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13719
Saviolux S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13719
Mafit, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13720
Sevant Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13708
Melfleur Investments Luxembourg S.A.H., Lu-
Socfinasia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13716
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13694
Socfinasia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
13716
Mia Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
13720
Steval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13705
Mindport Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13720
(3)V International Holding S.A., Luxembourg . . . .
13683
Mindport Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .
13720
Vetrelli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13721
Mios S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13721
Western Star Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
13714
Mondorf Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13721
WH Selfinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
13715
Mondorf Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13721
XIX Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13717
Nardon Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
13691
XIX Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
13717
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>TABERY & WAUTHIER
Signature
13683
3V INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.509.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre
2000.
(59626/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2000.
LOCA SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8368 Hagen, 6, Am Dreisch.
—
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LOCA SERVICE S.A., avec siège social à L-1458
Luxembourg, 5, rue de l’Église, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Dudelange, du 2 juin 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 609 du 12 août 1999.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de
Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
qui désigne comme secrétaire
Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique).
L’Assemblée choisit comme scrutateur
Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Luxembourg. Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
La modification du siège social.
Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Elle transfère le siège social de Luxembourg à Hagen.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le siège de la société est établi à Hagen».
<i>Troisième résolutioni>
Elle fixe l’adresse de la société à L-8368 Hagen, 6, Am Dreisch.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l’ Eau.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Faber, Mouton, Brix. F. Molitor.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 853, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61311/223/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LOCA SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8368 Hagen, 6, Am Dreisch.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61312/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Dudelange, le 24 octobre 2000.
F. Molitor.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
13684
GUIDOTTI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.619.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61553/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
GUIDOTTI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.619.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social le 8 juin 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le comptes de profits et pertes et d’affecter le résultat de l’exercice
clôturant au 31 décembre 1999 comme suit:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Madame Lucia Aleotti;
Monsieur Giovanni Cresci;
Monsieur Stefano Pieri,
ainsi qu’au commissaire aux comptes, Monsieur Luca Brunori,
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Madame Lucia Aleotti;
Monsieur Giovanni Cresci;
Monsieur Stefano Pieri,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Luca Brunori, jusqu’à la pro-
chaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61552/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
GUIDOTTI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.619.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- M. Luca Brunori a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 13 septembre 2000;
- M. Ricardo Biagiotti, demeurant à Calenzano (FI), Via Cecco Angiolieri n
°
34, a été nommé nouveau commissaire
aux comptes.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la société au 31 décembre
2000.
Luxembourg, le 25 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61554/250/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Signature.
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 475.931 LUF
Solde à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 475.931 LUF
<i>Pour GUIDOTTI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour GUIDOTTI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13685
KINVOPE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. KINVOPE S.A.).
Siège social: L-2367 Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 24.423.
—
L’an deux mille, le quatre octobre à 10.15 heures.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société KINVOPE S.A., ayant son siège social
à L-2367 Luxembourg, 6, rue Zithe, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire soussigné, en date du 1
er
février
1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés, n
°
108 du 25 avril 1988, statuts modifiés suivant actes reçus
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire, alors de résidence à Esch-Sur-Alzette, en date du 12 septembre 1990, res-
pectivement 5 décembre 1991, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés, numéro 89 du 27 février 1991, res-
pectivement 220 du 25 mai 1992, et suivant acte reçu par le notaire soussigné le 18 décembre 1992, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés, numéro 114 du 17 mars 1993 et suivant acte reçu par le prédit notaire Jacques Delvaux
le 16 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés n
°
119 du 30 mars 1994.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître Tessa Stocklausen, avocat, demeurant
à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Madame Peggy Olinger, secrétaire, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Charles Ossola, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires
représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal,
ensemble avec les procurations.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit
I. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de 50.000,-
USD (cinquante mille dollars américains) sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui peut, en
conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu des convocations
préalables.
II. La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de la dénomination sociale de la Société en KINVOPE HOLDING S.A.»
2. Modification de l’article 1
er
des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution précédente.
3. Divers.
III. L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime la résolution suivante
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société en KINVOPE HOL-
DING S.A.
L’assemblée générale modifie l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de KINVOPE HOLDING S.A.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de la présente assemblée générale
extraordinaire est estimé approximativement à la somme de trente mille francs (frs 30.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: T. Stocklausen, P. Olinger, C. Ossola, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(61579/222/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
KINVOPE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. KINVOPE S.A.).
Siège social: L-2367 Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 24.423.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61580/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 octobre 2000.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 octobre 2000.
T. Metzler.
13686
GEOSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.962.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 décembre 1999i>
L’assemblée générale du 23 décembre 1999 décide de transférer le siège social du 7, rue P. Federspiel, L-1512 Luxem-
bourg au 133, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg et confirme que M. Anouar Brahimi-El-Mili, consultant, de-
meurant 4, rue Nicolas Rollinger, L-2433 Luxembourg est gérant avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2000, vol. 537, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61250/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
S.I.T. LUX, SOCIETE D’INGENIERIE TECHNIQUE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 70.112.
—
L’an deux mille, le quatre octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme S.I.T. LUX, SOCIETE D’INGENIERIE
TECHNIQUE LUXEMBOURG S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 70.112, avec
siège à Pétange, constituée suivant acte notarié du 11 mai 1999, publié au Mémorial C No 614 du 14 août 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Tamarindi, gérant de sociétés, demeurant à F-Florange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à Pé-
tange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000) ac-
tions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune, représentant l’intégralité du capital
social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social à L -2529 Howald, 15, rue des Scillas
2. Modification afférente de l’article 1
er
, première phrase.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première et deuxième resolutioni>
Le siège social est transféré de Pétange à Howald.
L’adresse du siège est L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.
Suite à cette résolution, il y a lieu de modifier l’article 1
er
, première phrase des statuts comme suit:
Art. 1
er
. première phrase. Le siège social est établi à Howald.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président, lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ quinze mille francs.
Dont acte fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Tamarindi, J. Quintus-Claude, P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2000, vol. 862, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(61387/207/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Signature
<i>Le Géranti>
Pour expédition conforme
G. d’Huart
13687
GEOSYN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.736.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61251/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IMMOPJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8368 Hagen, 6, Am Dreisch.
—
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de IMMOPJ S.A., établie et ayant son siège à L-
1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date du 2 juin 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 606 du 11 août 1999.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, qui
désigne comme secrétaire Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique).
L’Assemblée choisit comme scrutateur Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
La modification du siège social.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Elle transfère le siège social de Luxembourg à Hagen.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le siège de la société est établi à Hagen.»
<i>Troisième résolutioni>
Elle fixe l’adresse de la société à L-8368 Hagen, 6, Am Dreisch.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-M. Faber, C. Mouton, E. Brix et F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2000, vol. 853, fol. 66, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61270/223/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IMMOPJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8368 Hagen, 6, Am Dreisch.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61271/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
F. Baden.
Dudelange, le 24 octobre 2000.
F. Molitor.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
13688
GRAFINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.020.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61255/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
CENTRAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) CENTRAL HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I, L-2241 Luxem-
bourg,
2) CORONA NOMINEES LIMITED, une société avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,
Tortola (Iles Vierges Britanniques),
toutes les deux ici représentées par Monsieur Paul Krysica, company secretary, avec adresse professionnelle au 2,
rue Tony Neuman, Lys Royal I, L-2241 Luxembourg.
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandaire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesdites comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre elles.
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTRAL PROPERTIES S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-
bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la mise en valeur, la gestion et la location de tous immeubles ou parts d’immeubles
qu’elle pourrait détenir ou acquérir pour son propre compte, à l’exclusion de toute activité commerciale.
La Société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-
gements en faveur de tiers.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR), divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions
d’une valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procèdera à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
13689
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président
est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même
année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 16.00 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i> Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.
<i> Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
<i> Libérationi>
Les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées comme suit:
A. par la société CENTRAL HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, par l’apport en nature des immeubles ci-après dé-
crits:
Dans un immeuble en copropriété sis à L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman, dénommé «Résidence Lys Royal
I», inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Rollingergrund, section RoA de Rollingergrund,
sous le numéro 680/3818, au lieu-dit: «avenue de la Faïencerie», comme maison, place, contenant 40 ares 27 centiares,
à savoir:
a) en propriété privative et exclusive:
1. le lot 94, à savoir l’ensemble de bureaux B-S-94.1 au premier sous-sol, faisant 19,755/1.000es,
2. le lot 13A, à savoir la cave modifiée CA-I-13.1A, faisant 0,137/1.000es,
3. le lot 50, à savoir le garage G-II-50 au deuxième sous-sol, faisant 0,696/1.000es,
b) en copropriété et indivision forcée:
vingt virgule cinq cent quatre-vingt-huit millièmes (20,588/1000es) des parties communes de l’immeuble y compris le
sol ou terrain sur lequel l’immeuble a été construit, telles et ainsi que ces entités se trouvent plus spécialement désignées
dans l’acte de base avec règlement de copropriété reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxem-
1) CENTRAL HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions
24.999
2) CORONA NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: vingt-cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.000
13690
bourg, en date du 15 juillet 1986, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 28 juillet 1986, volume
1056, numéro 154.
<i>Origine de propriétéi>
La société CENTRAL HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, a acquis les immeubles ci-dessus décrits:
sub a) 1. et 2. suivant acte de vente reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg en
date du 8 juillet 1987, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 27 juillet 1987, vol. 1092, Numéro
38,
sub a) 3. suivant acte de vente reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 janvier
1995, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 20 février 1995, vol. 1410, Numéro 85.
<i> Evaluation - expertisei>
En conformité avec les articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, un
rapport sur l’apport en nature en question a été dressé en date du 29 septembre 2000 par DELOITTE & TOUCHE S.A.,
réviseurs d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire sous-
signé, restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.
Ce rapport conclut comme suit:
<i> «Conclusioni>
In our opinion the value of the assets to be contributed is at least equal to the product of the 25,000 shares of Euro
2 nominal value each to be issued at a premium of Euro 10 each i.e. Euros 300,000.
We have no other observations to make on the proposed transaction.»
B. par la société CORONA NOMINEES LIMITED, préqualifiée, par un apport en espèces à concurrence de deux (2,-)
euros, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
C. Outre la valeur nominale des actions, les souscripteurs ont payé une prime d’émission de dix (10,-) euros (EUR)
par action soit un montant total de trois cent mille (300.000,-) euros (EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué ensemble avec la prime d’émission à douze millions
cent un mille neuf cent soixante-dix (12.101.970,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent vingt-cinq
mille (225.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Joseph Robert Darne, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 2, rue Tony Neuman,
Lys Royal I, L-2241 Luxembourg,
b) Monsieur David Edward Salmon, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Tyndall House, 77,
Bucks Road, Douglas (Ile du Man),
c) Monsieur John Tregarthen Wheeler, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 2, rue Tony Neu-
man, Lys Royal I, L-2241 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
PIM GOLDBY SC, une société avec siège social au 2, rue Tony Neuman, Lys Royal 1, L-2241 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège de la société est fixé au, 2, rue Tony Neuman, Lys Royal I, L-2241 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: P. Krysica, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 126S, fol. 20, case 12. – Reçu 121.020 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61430/230/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
13691
HIMMELSBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 62.737.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 11 octobre 2000i>
- La démission de Monsieur Rory C Kerr, administrateur, est acceptée avec effet au 10 octobre 2000.
- Malcolm K. Becker, directeur général et comptable, demeurant 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg est
nommé administrateur en remplacement avec effet au 10 octobre 2000, sous réserve d’approbation par les actionnaires
lors de leur prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61257/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
NARDON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 67.277.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
La société TURRET INC., avec siège social à Commercial Centre Square 2, P. O. Box # 71, Alofi, Niue (Ile de Niue),
enregistrée sous le numéro 005294,
ici représentée par Monsieur Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration générale sous seing privé, donnée par les administrateurs de ladite société le 16
novembre 1999, dont copie certifiée,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, par son mandataire ès qualités qu’il agit, a exposé au notaire:
Qu’elle est la seule propriétaire de toutes les actions de la société anonyme NARDON INVESTMENT S.A., établie
et ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 13 novem-
bre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 79 du 9 février 1999,
avec un capital social de 1.250.000,- LUF représenté par 1.250 actions de 1.000,- LUF chacune,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B
sous le numéro 67.277.
Que la comparante TURRET INC., prénommée, par son mandataire, réunissant entre ses mains la totalité des actions
de la société a décidé de la dissoudre sans liquidation.
Que l’activité de la société ayant cessé, la comparante par son mandataire ès qualités qu’il agit, a déclaré dissoudre
purement et simplement la société NARDON INVESTMENT S.A. à partir de ce jour, et qu’ainsi l’actionnaire unique est
investie de tout l’actif et qu’elle réglera tout le passif de `la société dissoute, dont ne dépend aucun immeuble; que partant
il n’y a pas lieu de liquider la société qui est à considérer comme définitivement clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
Que l’actionnaire s’engage, finalement, à annuler les actions au porteur, et à faire conserver les livres et les documents
de la société à L-1145 Luxembourg, 15, rue des Aubépines.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au madataire de la comparante connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Thielen, P. Decker.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbre libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(61335/206/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
Luxembourg-Eich, le 26 octobre 2000.
P. Decker.
13692
HOTLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 38.118.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 10 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de HOTLUX S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61258/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SACER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.989.
—
L’an deux mille, le quatre octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
ANGLONA S.A., dont le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, ici représentée par Madame
Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration donnée le 3 oc-
tobre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société SACER, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 950 du 11 décembre 1999.
- Qu’elle a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associée unique décide d’ajouter un troisième alinéa à l’article 17 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 17. Troisième alinéa. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans la mesure où la loi le per-
met.»
Suit la version anglaise:
«Art. 17. Third paragraph. Interim dividends may be distributed in so far as the Law permits it.»
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: E. Boers-de Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 126S, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61366/220/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SACER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.989.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61367/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Hesperange, le 25 octobre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 25 octobre 2000.
G. Lecuit.
13693
IBWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.240.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société IBWARE S.A., en date du mercredi 25 octobre 2000,
que les Administrateurs ont adopté la résolution suivante à l’unanimité:
«le siège social de la société IBWARE S.A. est transféré au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61260/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IDEFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 73.819.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 octobre 2000i>
1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Robert Dighero, administrateur de sociétés, demeurant 83, Kelms-
cott Road à Londres SW11 6PU et Monsieur Stanislas Laurent, administrateur de sociétés, demeurant 10, Colville Road
à Londres W11 2BS.
2. L’Assemblée décide de révoquer Monsieur Simon A. B. Sheard, administrateur de sociétés, demeurant 75, Corwall
Gardens à Londres SW7 4AZ, de ses fonctions d’administrateurs.
3. L’assemblée nomme en remplacement des administrateurs Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg et Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui approuvera les comptes de l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61264/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT CY, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.199.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61279/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT CY, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.199.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 1i>
<i>eri>
<i> mars 2000 à 10.30 heuresi>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période d’un an.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61278/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Pour copie conforme
Signatures
13694
ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 42.329.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 12,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61261/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 42.329.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 12,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61262/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 42.329.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 12,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61263/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MELFLEUR INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.485.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61326/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Signature.
13695
I.G. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 66.562.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61265/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
FÜRLEHRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.054.
—
L’an deux mille, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jean Langlois, directeur de société, demeurant à F-33174 Gradignan, 9, rue de la Source,
ici représenté par Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Gradignan, le 4 octobre 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps,
Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Le comparant est l’unique associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de FÜRLEHRE,
S.àr.l., R. C. B Numéro 50.054, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en
date du 30 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 216 du 18 mai 1995.
- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 20 avril 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 494 du 28 juin 1999.
- Le capital social de cette société est de cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de L-4832 Rodange, 462, route de Longwy, à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napo-
léon l
er
(Résidence Le Paris).
2) Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 4 des statuts.
L’associé unique a abordé l’ordre du jour et a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Le siège social est transféré de L-4832 Rodange, 462, route de Longwy, à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napo-
léon l
er
(Résidence Le Paris).
En conséquence le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Alinéa 1
er
. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 126S, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61543/230/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
FÜRLEHRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.054.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1254 du 19 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61544/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 31 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
13696
IMMO AQ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Aspelt, 7, Dankebour.
R. C. Luxembourg B 56.745.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61266/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IMMOBILIARE AGR.EDIL/83, IMMOBILIARE AGRICOLA EDILIZIA,
S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Tortola, P.O. Box 3175, Road Town.
—
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
La société INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et fi-
nancières, demeurant à Luxembourg.
Laquelle comparante, agissant comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il
suit ses déclarations et constatations.
<i>Exposé préliminairei>
1. - Qu’elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée IMMOBILIARE AGR. EDIL/83 - IM-
MOBILIARE AGRICOLA EDILIZIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au
registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 72.971, inscrite originairement au re-
gistre des sociétés de Latina sous le numéro 22788/99, code fiscal numéro 06228290588, constituée sous le droit italien
et sous la dénomination de IMMOBILIARE AGR. EDIL/83 - IMMOBILIARE AGRICOLA EDILIZIA S. R.L., et dont le siège
social statutaire et administratif a été transféré à Luxembourg, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinai-
re des actionnaires, contenant outre le changement de la dénomination sociale en IMMOBILIARE AGR.EDIL/83 - IM-
MOBILIARE AGRICOLA EDILIZIA, S.à r.l., une refonte complète des statuts, reçu par le notaire instrumentant en date
du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 98 du 28 janvier 2000.
2. - Que le capital social de la société à responsabilité limitée IMMOBILIARE AGR. EDIL/83 - IMMOBILIARE AGRI-
COLA EDILIZIA, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuellement à quatre cent quatre-vingt-quatre millions deux cent soixan-
te-dix-neuf mille lires italiennes (ITL 484.279.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales sans valeur nominale,
intégralement libérées.
Ceci exposé, l’associée unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions
de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide avec effet rétroactif au 1
er
février 2000, de transférer le siège social administratif et le siège de
direction effective du Grand-Duché de Luxembourg aux Iles Vierges Britanniques, et de faire adopter par la société la
nationalité des Iles Vierges Britanniques, sans toutefois que ce changement de nationalité et transfert de siège donne
lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une nouvelle entité juridique, et le tout sous la condition suspensive
de l’inscription de la société au Registre des Sociétés aux Iles Vierges Britanniques.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que le nouveau siège social de la société aux Iles Vierges Britanniques, sera fixé à l’adresse sui-
vante:
P.O. Box 3175, Road Town, Tortola.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de la gérante actuellement en fonction et de lui accorder pleine et entière
décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs généralement quelconques à Madame Luisella Moreschi, prénommée,
à l’effet de parvenir à la radiation de l’inscription de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sur base d’un certificat d’inscription requis aux Iles Vierges Britanniques et des actes y afférents et de faire toutes dé-
marches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
13697
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2000, vol. 853, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61267/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IMMOBILIERE NR 30, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.762.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, ainsi que l’affectation du résultat, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre
2000, vol. 545, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire tenue en date du 28 septembre 2000 que:
<i>Délibérationi>
L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale:
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer pour:
Messieurs Francesco Signorio et Jean-Luc Jourdan auront tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion jour-
nalière ainsi que dans tous les rapports avec les banques.
Pour extrait conforme, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61269/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
NG INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding,
(anc. LA FINANCIERE DU COUDRIER S.A.).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.369.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 25 novembre 2000, vol. 545, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 30 juin 2000:
- Monsieur Norbert Ganz, administrateur de sociétés, demeurant à Fribourg (Suisse), président;
- Monsieur Georges Tracewski, conseiller juridique, demeurant à Genève (Suisse);
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 juin 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(61340/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Belvaux, le 17 octobre 2000.
J.-J. Wagner.
Administrateur:
Monsieur Francesco Signorio
Administrateur:
Monsieur Jean-Luc Jourdan
Administrateur:
Maître René Faltz
Commissaire aux comptes: ERNST & YOUNG S.A.
Président
Administrateur-Délégué:
Monsieur Francesco Signorio
Administrateur-Délégué:
Monsieur Jean-Luc Jourdan
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Signature.
13698
INDOSUEZ HOLDING II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 46.284.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire du 3 avril 2000i>
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, PricewaterhouseCoopers est réélu Commissaire
aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61272/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INTEGRATED BUSINESS SYSTEMS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 octobre 2000i>
CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l. est nommée comme commissaire de la société jusqu’à la prochaine as-
semblée générale en remplaçant FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l. démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61275/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVESTISSEMENTS MINERAUX ET FINANCIERS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 22.181.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61286/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVESTISSEMENTS MINERAUX ET FINANCIERS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 22.181.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 16 mai 2000 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Paul Wolff, ingé-
nieur commercial, Luxembourg en remplacement de Monsieur Roland Frising, démissionnaire en date du 20 décembre
1999.
Cette même Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes H.R.T. REVISION, S.à r.l., réviseurs
d’entreprises, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dominique Ransquin.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61287/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la Société
INDOSUEZ HOLDING II S.C.A.
i>Signature
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Signature
<i>Président de l’assembléei>
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVESTISSEMENTS MINERAUX ET FINANCIERS
Société anonyme holding
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
INVESTISSEMENTS MINERAUX ET FINANCIERS
Société anonyme holding
Signature
<i>Administrateuri>
13699
INTERNATIONAL GLASHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.988.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration se tenant le 27 septembre 2000i>
Le conseil d’Administration décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., sise 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
en qualité de réviseur d’entreprises en lieu et place de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
L’élection définitive sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61277/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVECOM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 32.015.
—
Le siège social de la société établi au 23, avenue Monterey, Luxembourg est dénoncé avec effet au 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61280/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
OSMOSE LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.I., Société Civile Immobilière,
(anc. OSMOSE IMMOBILIERE S.C.I.).
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- La société de droit de l’Etat du Delaware EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC., avec siège social à Lookermans-
treet 15, Dover-Delaware,
2.- La société de droit de la République de Panama UNIVERSAL TAX SYSTEM, INC (UTS), avec siège social à Panama
City, 53rd, Street East, Marbella, Bella Vista,
toutes deux représentées par Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-7349 Heisdorf, 5,
rue Baron de Reinach, agissant en sa qualité de Président, respectivement nommé à cette fonction suivant décision de
l’associé unique du 28 février 1997, et dans l’acte de constitution reçu par le notaire Noemi Moreno Alba, de résidence
à Panama, en date du 15 décembre 1997.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant:
- qu’elles sont les seules associées représentant l’intégralité du capital de la société civile OSMOSE IMMOBILIERE
SCI, avec siège social à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach,
- que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 mars 1999, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 448 du 14 juin 1999.
- que ladite société a un capital de 100.000,- LUF divisé en 100 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.
Ensuite les associées actuelles, représentées comme dit ci-avant, se sont réunies en assemblée générale extraordi-
naire, et après avoir déclaré se considérer comme valablement convoquées, elles ont pris à l’unanimité des voix les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées décident de changer la dénomination de la société en OSMOSE LUXEMBOURG INTERNATIONAL
SCI, en conséquence l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société existe sous la dénomination de OSMOSE LUXEMBOURG INTERNATIONAL SCI.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident de transférer le siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, en conséquence l’article
3, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Pour copie conforme
Signatures
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
<i>Pour INVECOM S.A.
i>SGG
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
13700
<i>Troisième résolutioni>
Les associées acceptent la démission avec pleine et entière décharge du gérant Monsieur Udo Pontzen, administra-
teur de sociétés, demeurant à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach.
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Jean-Michel Prévost, administrateur de sociétés, demeu-
rant à Fontaine-le-Comte, 1, rue de la Vallée (France).
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque
et mainlevée.
<i>Fraisi>
Tous les frais, débours et honoraires qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont évalués sans nul pré-
judice à 20.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connus du notaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: U. Pontzen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(61343/206/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
OSMOSE LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61344/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
OSMOSE LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2000i>
Se sont réunies les associées de la société civile OSMOSE LUXEMBOURG INTERNATIONALE S.C.I., anciennement
OSMOSE IMMOBILIERE S.C.I., avec siège social à L-7349 Heisdorf, 5, rue du Baron de Reinach,
1.- La société de droit de l’Etat du Delaware EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC., avec siège social à Lookermans-
treet 15, Dover-Delaware,
2.- La société de droit de la République de Panama UNIVERSAL TAX SYSTEM, INC. (UTS), avec siège social à Pa-
nama City, 53rd, Street East, Marbella, Bella Vista.
Ensuite les associées actuelles ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées acceptent la démission de Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-7349
Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach, en qualité de gérant de la société, et lui confèrent pleine et entière décharge.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associées décident de nommer comme nouveau gérant Monsieur Philippe-Michel Prévost, administrateur de so-
ciétés, demeurant à Fontaine-le-Comte, 1, rue de la Vallée (France).
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypothèque
et mainlevée.
Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 545, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61345/206/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg-Eich, le 25 octobre 2000.
P. Decker.
<i>Pour l’association
i>P. Decker
<i>Notairei>
EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC.
Signature
UNIVERSAL TAX SYSTEM INC. (UTS)
Signature
13701
INVESTISSEMENT IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.533.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 34, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61281/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVESTISSEMENT IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.533.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 34, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61282/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVESTISSEMENT IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.533.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 34, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61283/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVESTISSEMENT IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.533.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 34, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61284/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INVESTISSEMENT IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.533.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 34, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13702
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61285/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
GRAY D’ALBION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille, le cinq octobre..
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD de Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3186, Abbott Building, Main Street,
Road Town, ici représentée par son directeur unique Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxem-
bourg, 18, rue de l’Eau.
2.- Jean-Marc Faber, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-
tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée GRAY D’ALBION SA.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipative-
ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en location, l’administration et la mise en valeur sous quelque
forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Dans la réalisation et la promotion de son objet social, la société pourra entreprendre toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extention ou le développement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de
trente et un euros (31,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. II peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle du
Président du Conseil d’Administration, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. lls sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de février à 10.00 heu-
res au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13703
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i> Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour
cent de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i> Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-sept mille francs (47.000,- LUF).
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449, Luxembourg, 18, rue de l’Eau;
2) Christophe Mouton, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, 182, avenue de Mersch;
3) José Jiménez, employé privé, demeurant à L-5635 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Marie-Adélaïde.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Pierre Goffinet, employé privé, demeurant à L-4963 Clémency, 8, rue Haute.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-
sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue Pulvermühl.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-M. Faber et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2000, vol. 853, fol. 51, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61431/223/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
1. - GLYNDALE INVESTMENTS LTD de Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3186, Abbott Building,
Main Street, Road Town, neuf cent quatre-vingt dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. - Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449, Luxembourg, 18, rue de l’Eau, une action .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Dudelange, le 16 octobre 2000.
F. Molitor.
13704
I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 63.129.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 6 juin 2000 que la démission de
VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. est acceptée.
La société ELPERS & CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur soit
jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61292/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IPEF III HOLDINGS N
°
5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.651.
—
L’an deux mille, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de IPEF III HOLDINGS N
°
5 S.A., R.C. Numéro B 75.651 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 625 du 2 septembre 2000.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite :
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) actions
d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-cinq
mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit :
1. Modification de l’année sociale.
2. Modification afférente de l’article 8 des statuts.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
4. Modification afférente de l’article 9 des statuts.
5. Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la fin de l’année sociale du 31 décembre au 31 juillet, de sorte que la précé-
dente année sociale qui a commencé le 5 mai 2000 s’est terminée le 31 juillet 2000, l’année sociale en cours commencée
le 1
er
août 2000 se terminera le 31 juillet 2001 et les prochaines années sociales commenceront le 1
er
août de chaque
année et se termineront le 31 juillet de l’année suivante.
En conséquence, l’article 8 des statuts aura désormais la teneur suivante :
«Art. 8. L’année sociale commence le premier août de chaque année et finit le trente et un juillet de l’année suivan-
te.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au 15 décembre à 9.00 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 9 des statuts aura désormais la teneur suivante :
«Art. 9. alinéa 1
er
. L’assemblée générale se réunit de plein droit le 15 décembre à 9.00 heures à Luxembourg, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures
quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Luxembourg, le 7 juin 2000.
R. P. Pels.
13705
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé : N. Thommes, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61288/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IPEF III HOLDINGS N
°
5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.651.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1248 du 17 octobre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61289/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
STEVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.477.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Madame Virginie Krausemer, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GORDON SHIPPING CO., établie et ayant son siège social
au 2, Commercial Center Square, P. O. Box 71, Alofi, Niue,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- Que la société STEVAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié, en date du
26 octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 602 du 18 décembre 1993, dont les statuts furent mo-
difiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 29 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 272
du 20 avril 1999;
- Que le capital social de la société STEVAL HOLDING S.A. s’élève actuellement à un million cinq cent mille francs
français (1.500.000,- FRF) représenté par mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille francs français
(1.000,- FRF) chacune, entièrement libérées;
- Que la société GORDON SHIPPING CO., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de
dissoudre et de liquider la société anonyme STEVAL S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- Que la société GORDON SHIPPING CO., agissant en sa qualité de liquidateur de la société STEVAL S.A. en tant
qu’actionnaire unique, déclare que tout le passif de la société a été apuré et que la liquidation de la société est achevée
sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuellement subsistants;
- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,
8, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Krausemer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 126S, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61396/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Hesperange, le 20 octobre 2000.
G. Lecuit.
13706
I.T.E.M. - EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 54.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 545, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61293/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LION’S SHARE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Goergen.
H. R. Luxemburg B 37.285.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausend, den siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft TURRET INC., mit Sitz in Commercial Centre Square 2, P.O. Box # 71, Alofi, Niue (Iles de Niue),
eingetragen unter der Nummer 005294,
hier vertreten durch Herrn Lex Thielen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
handelnd aufgrund einer Generalvollmacht unter Privatschrift, gegeben durch die Verwaltungsratsmitglieder der ge-
nannten Gesellschaft am 16. November 1999,
von welcher Generalvollmacht eine beglaubigte Abschrift, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch den Voll-
machtnehmer und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt mit welcher sie einregistriert
wird.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes erklärte:
- dass sie, infolge der Vereinigung aller Aktien in ihrer Hand, die alleinige Eigentümerin sämtlicher Aktien der Aktien-
gesellschaft LION’S SHARE ASSET MANAGEMENT HOLDING S.A. mit Sitz in L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy Go-
ergen, ist,
- dass die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit mit dem
Amtssitz in Hesperingen, am 7. Juni 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
460 vom 12. Dezember 1991,
abgeändert auf Grund von Urkunden, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Gérard Lecuit am 28. Juli 1997,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 639 vom 17. November 1997, und am 26.
Januar 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 367 vom 20. Mai 1998,
- dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 1.250.000,- LUF, eingeteilt in 100 Aktien zu je 12.500,- LUF pro Aktie,
- dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sek-
tion B unter Nummer 37.285.
Alsdann erklärte die Komparentin TURRET INC., vorgenannt, vertreten wie vorerwähnt, die Gesellschaft ohne Li-
quidation mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Die Tätigkeit der Gesellschaft ist somit eingestellt und die alleinige Aktionärin übernimmt persönlich alle Aktiva und
Passiva der Gesellschaft, welche keine Immobilien besitzt. Somit gilt die Gesellschaft als definitiv abgeschlossen.
Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar wird andurch Entlastung erteilt.
Die alleinige Aktionärin verpflichtet sich die Inhaberaktien zu annullieren sowie die Geschäftsbücher und Unterlagen
der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren vom heutigen Tage an gerechnet, in L-1636 Luxemburg, 10, rue Willy
Goergen, zu bewahren.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens wie er handelt, dem amtierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem amtierenden No-
tar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Thielen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreim Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(61310/206/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
<i>Pour I.T.E.M. - EUROPEi> S.A.
M.P. Gremonprez
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxemburg, den 26. Oktober 2000.
P. Decker.
13707
IVEL, I.V. ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 52.616.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 9 octobre 2000 à 14.00 heuresi>
A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Transfert du siège social de la société qui est transféré à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
2- Acceptation de la démission de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A. de son poste de Commissaire aux
comptes. Décharge pleine et entière lui a été donnée.
SOCOMET S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social, L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid est élue
en remplacement.
3- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,
le Secrétaire et le Scrutateur.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61294/642/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
BCF, BATI CONCEPT FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 77.047.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2000i>
Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts de la société, les admi-
nistrateurs se sont réunis en conseil et ont élu Monsieur Patrick Ungar, délégué commercial, demeurant à Villers-les-
Nancy (France), aux fonctions d’administrateur-délégué de la société qui aura tous pouvoirs pour engager valablement
la société par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61465/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
BCF, BATI CONCEPT FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 77.047.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BATI CONCEPT
FRANCE (BCF) S.A. du 1
er
septembre 2000 que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée révoque avec effet immédiat Monsieur Michel Brault du mandat d’administrateur-délégué et lui donne
quitus pour son mandat respectif.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
L’assemblée nomme comme nouvel administrateur:
Monsieur David Boukechiche, ouvrier, demeurant au 5, avenue de la Meurthe, F-54320 Maxéville.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61466/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
P. Ungar / D. Boukechiche
<i>Administrateursi>
COMPANY SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Hesperange, le 1
er
septembre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
13708
J.C.M. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2251 Luxembourg, 99, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 67.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61295/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
JCP 5B S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 57.227.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société JCP 5B S.A. HOLDING, en date du mercredi 25
octobre 2000, que les Administrateurs ont adopté la résolution suivante à l’unanimité:
«le siège social de la société JCP 5B S.A. HOLDING est transféré au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg».
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61296/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SEVANT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.853.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Madame Virginie Krausemer, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société DAMIDOV LIMITED, établie et ayant son siège social au 2,
Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi, Niue,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société SEVANT HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié,
en date du 26 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 460 du 25 juin 1998;
- que le capital social de la société SEVANT HOLDING S.A. s’élève actuellement à cinq millions de francs français
(5.000.000,- FRF) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF)
chacune, entièrement libérées;
- que la société DAMIDOV LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre
et de liquider la société anonyme SEVANT HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que la société DAMIDOV LIMITED, agissant en sa qualité de liquidateur de la société SEVANT HOLDING S.A. en
tant qu’actionnaire unique, déclare que tout le passif de la société a été apuré et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuellement subsistants;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,
8, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Krausemer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 126S, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61382/220/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Hesperange, le 20 octobre 2000.
G. Lecuit.
13709
J.E.M. INVESTMENTS.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 61.364.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 16 octobre 2000i>
- La démission de Monsieur Andrew J. Pearce, administrateur, est acceptée avec effet au 31 octobre 2000.
- M. Malcolm K. Becker, directeur général et comptable, résidant 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg est
nommé administrateur en remplacement avec effet au 31 décembre 2000 sous réserve d’approbation par les actionnai-
res lors de leur prochaine assemblée générale.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61297/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
GANAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 29.947.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 7, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61545/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
GANAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 29.947.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2000i>
- Le siège social de la société est désormais domicilié: FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg
- Monsieur Paul Rapp, administrateur de sociétés, demeurant à Mulhouse (France), Monsieur Pierre Rapp, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à Kingersheim (France) et Monsieur Raymond Stehlin, administrateur de sociétés, de-
meurant à Saint-Louis (France) sont nommés administrateurs pour six ans. PRISCA S.A., société de droit
luxembourgeois, avec siège à Luxembourg, p/a FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 32, rue Jean-Pierre Brasseur est nommée
commissaire aux comptes pour six ans.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61546/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
GANAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 29.947.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Ordinaire du 11 septembre 2000i>
- Le capital émis est fixé à 30.986,69 euros, divisé en 20.000 actions sans valeur nominale, elles-mêmes subdivisées
en 4.000 actions «A» et 16.000 actions «B». Le capital autorisé est fixé à 1.487.361,15 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61547/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
PRISCA S.A.
Signature
P. Rapp / P. Rapp / R. Stehlin
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
13710
J.F.B. FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.914.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61300/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
J.F.B. FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.914.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance qui s’est tenu le 8 décembre 1999 à 14.30 heuresi>
Le Conseil décide, à l’unanimité, de désigner la société HRT REVISION, S.à r.l., comme auditeur externe en rempla-
cement de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., à compter de l’exercice clos au 30 novembre 1999. Sa nomina-
tion sera ratifiée lors de la prochaine assemblée.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61299/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
J.F.B. FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.914.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 4 janvier 2000 à 14.30 heuresi>
L’assemblée ratifie la nomination de HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg, au poste de
Commissaire aux Comptes en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., et ce à compter de l’exercice clos
au 30 novembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61298/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
OROGEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 55.522.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administrationi>
<i>de la société en date du 19 juin 2000i>
- La démission de Monsieur Philip van der Westhuizen, administrateur, est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas,
est nommée administrateur en remplacement avec effet au 1
er
juillet 2000.
- La démission de M. Rory C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet au 1
er
septembre 2000.
- M. Malcolm K. Becker, directeur général et comptable, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, est nommé
administrateur en remplacement avec effet au 1
er
septembre 2000.
Luxemboug, le 19 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61342/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
<i>Le Conseil de gérancei>.
Pour copie conforme
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
13711
JOCAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.123.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 34, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
(61301/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IPEF III HOLDINGS N
°
7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.653.
—
L’an deux mille, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de IPEF III HOLDINGS N
°
7 S.A., R.C. Numéro B 75.653 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire instrumentaire, en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 625 du 2 septembre 2000.
La séance est ouverte à quinze heures quinze sous la présidence de Madame Nicole Thommes, employée privée,
domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-cinq (35) ac-
tions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’année sociale.
2. Modification afférente de l’article 8 des statuts.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
4. Modification afférente de l’article 9 des statuts.
5. Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la fin de l’année sociale du 31 décembre au 30 juin, de sorte que la précé-
dente année sociale qui a commencé le 5 mai 2000 s’est terminée le 30 juin 2000, l’année sociale en cours commencée
le 1
er
juillet 2000 se terminera le 30 juin 2001 et les prochaines années sociales commenceront le 1
er
juillet de chaque
année et se termineront le 30 juin de l’année suivante.
En conséquence, l’article 8 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 8. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.»
<i>Deuxième resolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au 1
er
décembre à 9.30 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 9 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 9. alinéa 1
er.
L’assemblée générale se réunit de plein droit le 1
er
décembre à 9.30 heures à Luxembourg, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: N. Thommes, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13712
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61290/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
IPEF III HOLDINGS N° 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.653.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1249 du 17 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61291/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
JOURDAN LUX, Société Anonyme.
Siège social: L-4987 Sanem, 15, Quartier de l’Eglise.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 août 2000 que:
<i>Délibérationi>
1. L’Assemblée prend, à l’unanimité, la décision de transférer le siège social actuel (32, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg) au 15, Quartier de l’Eglise, L-4987 Sanem à partir du 1
er
septembre 2000.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61302/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
REPRESENTATION PUBLIC CY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.221.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61364/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
REPRESENTATION PUBLIC CY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.221.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 1i>
<i>eri>
<i> mars 2000 à 11.00 heuresi>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-
ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période d’un an.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61363/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Pour inscription
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Pour copie conforme
Signature / Signature
13713
KANDAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 64.629.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 12,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
(61303/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
KELP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.179.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de KELP HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61304/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SARLAT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
(61369/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SARLAT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.111.
—
L’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2000 a ratifiée la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.
Luxembourg, le 25 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61370/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
<i>Pour SARLAT S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
<i>Pour SARLAT S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
13714
LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61305/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61306/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 juin 2000i>
- La démission de Messieurs Toby Herkrath, maître en droit, Luxembourg et Alain Vasseur, consultant, Holzem pour
des raisons personnelles de leur mandat d’Administrateur est acceptée.
- Monsieur Massimiliano Magagnoli, commercialista, 5, Via Alberto Bergamini, Bologna et Monsieur Serge Thill,
consultant, demeurant à Sanem sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leurs
mandats viendront à échéance lors de l’assemblée de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61307/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
WESTERN STAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.247.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 31, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 juin 2001:
Signatures de catégorie A:
- Monsieur David L. Burke, Management accountant, demeurant à British Columbia (Canada);
Signatures de catégorie B:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(61420/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LAND INVESTMENTS S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Signature.
13715
SA LEN HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 76.705.
—
<i>Détermination des pouvoirsi>
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration tenue le 9 juin 2000 que Monsieur Léopold Ekwa N’Galle est
nommé comme administrateur-délégué.
Il peut engager la société sous sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61308/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LIBANIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 21.293.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61309/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
WH SELFINVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. WARMOES HIRTZ S.A.).
Siège social: L-1413 Luxembourg, 11, Place Dargent.
R. C. Luxembourg B 65.981.
—
EXTRAIT
1. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la Société tenue en date du 17 juillet 2000 que la
résolution suivante a été adoptée:
– Reconduction des mandats d’administrateur de la Société de:
- Monsieur Wouter J. Warmoes, administrateur de société, résidant à Luxembourg;
- Monsieur Pascal J. Hirtz, administrateur de société, résidant à Luxembourg;
- Monsieur Leo R. Warmoes, administrateur de sociétés, résidant à Hove, Belgique.
Leur mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société de 2001.
2. Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de la Société tenu en date du 17 juillet 2000 que la résolution
suivante a été adoptée:
– Reconduction des mandats d’administrateur-délégué de Monsieur Wouter J. Warmoes et de Monsieur Pascal J.
Hirtz jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2001.
3. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 6 sep-
tembre 2000 que les résolutions suivantes ont été adoptées:
– Nomination au poste d’administrateur de deux administrateurs supplémentaires:
- CREAFUND C.V.B.A., ayant son siège social 1, Industrielaan, B-8900 Ieper, représentée par Monsieur Dirk Hae-
rinck, employé privé, résidant à Otegem, Belgique;
- NET FUND MANAGEMENT N.V., Industrielaan 23, B-1730 Ternat, représentée par Monsieur Michiel Deturck,
administrateur de société, résidant à Itterbeek, Belgique.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l’assemblée générale annuelle de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61421/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour extrait conforme
G. Saeys
<i>Administrateur-déléguéi>
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour WH SELFINVEST S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13716
LORY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 56.010.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61313/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LORY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 56.010.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 août 2000i>
- La démission de Monsieur Alain Vasseur pour des raisons personnelles de son mandat d’Administrateur est accep-
tée.
- Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem, est nommé nouvel Administrateur. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Luxembourg, le 3 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61314/696/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SOCFINASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 10.534.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61391/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SOCFINASIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 10.534.
Constituée par acte passé par-devant M
e
Wurth, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 novembre 1972, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial n
°
9 du 16 janvier 1973.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 2000i>
Le mandat de Monsieur Alain Peytral, administrateur sortant, vient à échéance cette année. Conformément à son
souhait de ne pas se représenter, l’Assemblée décide de ne pas renouveler son mandat d’administrateur, qui restera
vacant.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61392/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LORY S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Signature.
Satuts modifiés par acte passé par-devant M
e
Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette:
- le 22 janvier 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n
°
58 du 26 février 1985;
- le 7 mars 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n
°
203 du 24 juillet 1989;
- le 20 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n
°
44 du 30 janvier 1993.
Statuts modifiés par acte passé devant M
e
Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg:
- le 20 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil n
°
6 du 6 janvier 1999.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
13717
LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.352.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 3 août 2000i>
Le Conseil d’administration accepte la démission de mademoiselle Muriel Magnier de son poste d’administrateur avec
effet au 3 août 2000 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.
Le Conseil nomme aux fonctions d’administrateur Monsieur Marc Collard, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’election définitive sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61315/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LUXDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 58.185.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61318/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
XIX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.374.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 octobre 2000i>
Monsieur Aloyse Scholtes, administrateur de sociétés, domicilié au 44, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg, a été nom-
mé au poste de commissaire à la liquidation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61423/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
XIX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.374.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2000i>
1. La liquidation de la société XIX LUXEMBOURG S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée aux liquidateurs et commissaire de liquidation pour l’exécution de leurs mandats.
3. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse, 23, avenue Monterey, Luxembourg, et y seront conservés
pendant cinq ans au moins.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61422/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour copie conforme
Signatures
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
i>Signatures
Extrait certifié sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
i>Signatures
13718
LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 65.358.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 545, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
(61319/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 65.358.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 545, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
(61320/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
ESSEVENTUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.658.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61526/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
ESSEVENTUNO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.658.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ajournée des actionnairesi>
<i>lors de sa réunion du 15 septembre 2000i>
Par décision de l’assemblée générale ajournée du 15 septembre 2000:
- Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice sous revue.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire qui se tiendra en l’an 2001.
<i>Administrateurs:i>
1. Madame Magda Bolgiani, Company Adviser, of Via Tersaggio, 3, CH-6949 Comano, Switzerland
2. Monsieur John Edward Tuck, Trust Manager, of 29, The Avenue, Welwyn, Hertfordshire, United Kingdom
3. Monsieur Giancarlo Bolgiani, Director, of Via Tersaggio, 3, CH-6949 Comano, Switzerland
<i>Commissaire:i>
Monsieur Marcel Jouby, Independent Chartered Accountant, of Zonnegaarde, 69, NL-2381 LK Zoeterwoude, The
Netherlands.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61525/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
<i>Pour LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A.
i>G. Saeys
<i>Administrateuri>
<i>Pour LUXEMBOURG AGRATEX FINANCE S.A.
i>G. Saeys
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
13719
LUX-FERMETURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.811.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61321/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MABELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.760.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 40, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
(61322/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MADEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 65.125.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 34, case 7, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
(61324/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
SAVIOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2000i>
Les soussignés:
1. Monsieur Marc Samuel, commerçant, demeurant à Kehlen, et
2. son épouse Madame Vivia Christopher, sans état particulier, demeurant à Kehlen,
seuls actionnaires de la société anonyme SAVIOLUX S.A., établie et ayant son siège social à Kehlen,
se réunissant en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, déci-
dent, à l’unanimité des voix:
1) Les mandats de Monsieur Marc Samuel et de Madame Vivia Christopher comme administrateurs de SAVIOLUX
S.A. sont renouvelés pour une nouvelle période de six ans, avec effet rétroactif au 16 avril 1997;
2) L’assemblée accepte la démission de Monsieur Claude Uhres comme administrateur de la société et lui accorde
pleine et entière décharge.
En remplacement de Monsieur Claude Uhres, est nommée aux fonctions d’administrateur Madame Fatiha Kallouche-
Souidi, employée privée, demeurant à Mont-Saint-Martin (France).
Son mandat est d’une durée de six ans, ayant pris cours rétroactivement le 16 avril 1997.
3) Le mandat de Monsieur Marc Samuel comme administrateur-délégué est reconfirmé.
4) Pour autant que de besoin, toutes les opérations effectuées par la société SAVIOLUX S.A. depuis le 16 avril 1997
sont ratifiées.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2000, vol. 534, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61371/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour ordre
i>FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Kehlen, le 8 mars 2000.
Signatures.
13720
MAFIT, Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 20.000.000,-.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.379.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61325/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MIA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.905.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 545, fol. 52, case 9, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61327/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MINDPORT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 72.435.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2000i>
1. La nomination des administrateurs avec effet immédiat jusqu’à la prochaine Assemblée Générale:
- M. Edward Van der Veen, expert-comptable, Ammerzoden 18, 2181 LZ Hillegom, Pays-Bas,
- M. Steven Francis Ward, expert-comptable, Oekhuizerweg 53, 3455 RV Maarzuilens, Pays-Bas.
2. La démission des administrateurs de la société est acceptée avec effet immédiat tout en leur donnant décharge de
leur responsabilité de leur mandat:
- M. Tom Doak,
- M. Steve Oldfield.
Luxembourg, le 25 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61328/512/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MINDPORT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 72.436.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2000i>
1. La nomination des administrateurs avec effet immédiat jusqu’à la prochaine Assemblée Générale:
- M. Edward Van der Veen, expert-comptable, Ammerzoden 18, 2181 LZ Hillegom, Pays-Bas,
- M. Steven Francis Ward, expert-comptable, Oekhuizerweg 53, 3455 RV Maarzuilens, Pays-Bas.
2. La démission des administrateurs de la société est acceptée avec effet immédiat tout en leur donnant décharge de
leur responsabilité de leur mandat:
- M. Tom Doak,
- M. Steve Oldfield.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61329/512/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Signature
<i>Président de l’assembléei>
Signature
<i>Président de l’assembléei>
13721
MIOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 55.478.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61330/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MONDORF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.024.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
(61334/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
MONDORF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.024.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 13 octobre 2000 que:
1) les mandats des administrateurs John Weber et C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A.,
2) le mandat du commissaire aux comptes SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, Société Civile,
ont été reconduits pour une période se terminant à l’issue de l’assemblée générale de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61333/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
VETRELLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 49.987.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 4, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2000 que:
- Ont été réélus aux fonctions d’administrateur pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statuant
sur l’exercice social arrêté au 31 décembre 2005:
Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg;
Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg;
Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
- A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur l’exercice social arrêté au 31 décembre 2005:
La société anonyme FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 21-
25, allée Scheffer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
(61415/793/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour ordre
MONDORF INVESTMENTS S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
13722
NATUMED VERTRIEBS GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- PRODOMO S.A. de L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
ici représentée par Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne) suivant procuration ci-jointe.
2.- FINACQUIS S.A., société de droit suisse, avec siège social à Baar (Suisse), Oberdorfstrasse, 13,
ici représentée par Heike Heinz, préqualifiée, suivant procuration ci-jointe,
seuls associés de NATUMED VERTRIEBS GmbH, établie et ayant son siège à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume
Kroll, constituée suivant acte reçu par Jean Seckler de Junglinster en date du 1
er
juillet 1991, publié au Mémorial C, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 39 du 3 février 1992, modifiée suivant acte reçu par Jean Seckler de
Junglinster du 16 mars 1994, publié audit Mémorial, Numéro 294 du 3 août 1994.
Les comparantes, agissant en leur qualité d’associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle
elles se considèrent dûment convoquées, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Elles nomment Mary Baumgärtner, sans état, demeurant à CH-8572 Berg, 2, Kirchstrasse comme gérant de la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Heinz, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2000, vol. 853, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61336/223/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
BBL SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.411.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61467/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
BBL SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.411.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 28 septembre 2000 à Luxembourgi>
<i>Conseil d’Administrationi>
Reconduction du mandat des Administrateurs sortants MM. Eugène Muller, Elmar Baert, Michel-F. Cleenewerck de
Crayencour, Odilon De Groote et Philippe Dembour
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
La société ERNST & YOUNG, rue Richard Coudenhove Kalergi, à Luxembourg.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice arrêté au 30 juin 2001.
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 541, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61468/017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Dudelange, le 11 octobre 2000.
F. Molitor.
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
BBL SELECTIS
Signatures
BBL SELECTIS
Signature
13723
NEW EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.945.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 53, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000.
(61338/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
NEW MEDIA VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 67.504.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 545, fol. 54, case 2, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
(61339/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
PATINAGE BEAUFORT, Association sans but lucratif,
(anc. ROLLER AND ICE CLUB - LUXEMBOURG, A.s.b.l.).
Siège social: L-6310 Beaufort, Grand-rue.
—
Par décision de l’assemblée générale du 23 octobre 2000, convoquée en exécution de l’article 4, point 1 de la loi du
21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, pour délibérer sur une
modification des statuts, les statuts du ROLLER AND ICE CLUB - LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif,
publiés au Mémorial C 1999, page 16175, ont été complétés et modifiés comme suit:
1) Les termes des statuts prévoyant que «Entre les soussignés: «énumération des noms», sont remplacés par les ter-
mes suivants:
- Flammang Norbert, fonctionnaire d’Etat, 9 Neie We, L-5427 Greiveldange, de nationalité luxembourgeoise;
- Kiefer François, indépendant, 4, route d’Ellange, L-5617 Mondorf, de nationalité luxembourgeoise;
- Klopp Robert, fonctionnaire d’Etat, 36, rue de Luxembourg, L-8440 Steinfort, de nationalité luxembourgeoise,
et tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts et seront admis dans l’association, il a été convenu de
constituer une association sans but lucratif dont les statuts sont arrêtés comme suit:
2) A l’article 1
er
des statuts, le bout de phrase ROLLER AND ICE CLUB - LUXEMBOURG est remplacé par le bout
de phrase PATINAGE BEAUFORT.
3) L’article 3 est remplacé comme suit:
«L’association a son siège à L-6310 Beaufort, Grand-rue, Patinoire-Café-Restaurant.»
La modification des statuts a été votée à l’assemblée générale réunissant les deux tiers des membres et à l’unanimité
des membres présents et représentés, à savoir 3 sur 3 des votes.
Beaufort, le 23 octobre 2000.
Liste des membres présents à l’assemblée générale du 23 octobre 2000.
Flammang Norbert, Kieffer Francis, Klopp Robert.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61426/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
<i>Pour NEW EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
<i>Pour NEW MEDIA VENTURES S.A.
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>F. Kieffer / N. Flammang
<i>Président / Secrétairei>
13724
ORCHID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: USD 39.085.000,-.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.420.
—
<i>Extrait de la décision de l’associé unique du 24 octobre 2000i>
Il résulte de la décision de l’associé unique de la société à responsabilité limitée ORCHID, S.à r.l., prise le 24 octobre
2000, que:
- décision a été prise d’accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant que gérant de la société,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à M. Dennis Bosje pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer M. Christian Bühlmann, demeurant 18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster, en
tant que nouveau gérant de la société, et de soumettre sa nomination à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61341/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
BUKOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 52.715.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61488/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
BUKOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.715.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>lors de sa réunion du 12 juin 1998 à 11.00 heuresi>
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 1998:
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1997 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 12 juin 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61487/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
BUKOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.715.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>lors de sa réunion du 11 juin 1999 à 11.00 heuresi>
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 1999:
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1998 est reportée à une date ultérieure.
- La démission de M. Donald W. Braxton est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur John B. Mills, consultant, demeurant 7, rue de la Libération est nommé administrateur, en remplacement
de l’administrateur démissionnaire.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
13725
Luxembourg, le 11 juin 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61485/631/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
BUKOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.715.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 octobre 1999,
- les comptes au 31 décembre 1997 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la
prochaine assemblée générale statutaire;
- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 7 septembre 1987, l’as-
semblée décide de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes accumulées à la fin de l’exercice
social en date du 31 décembre 1997 excèdent le capital émis de la société.
Luxembourg, le 8 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61486/631/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
BUKOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.715.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 19 juin 2000i>
- La démission de Monsieur Phillip van der Westhuizen, administrateur, est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas,
est nommée administrateur en remplacement avec effet au 1
er
juillet 2000, sous réserve d’approbation par les action-
naires lors de leur prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61483/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
BUKOZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 52.715.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le Conseil d’Administrationi>
<i>lors de sa réunion en date du 25 septembre 2000i>
- La démission de Monsieur Rory C. Kerr, administrateur, est acceptée avec effet au 25 septembre 2000
- Monsieur Malcom K. Becker, directeur général et comptable, résidant 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg
est nommé administrateur avec effet au 25 septembre 2000 sous réserve d’approbation par les actionnaires lors de leur
prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(61484/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire du Conseil d’Administrationi>
13726
PAVICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 67.353.
—
L’an deux mille, le quatre octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur José Eduardo Batista Vencimo, carreleur, demeurant à L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste Liesch,
2.- Monsieur José Manuel Teixeira De Sousa, carreleur, demeurant à L-3474 Dudelange, 16, rue Auguste Liesch,
seuls associés, représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée PAVICO, S.à r.l., avec
siège social à L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération,
inscrite au registre de commerce et des société près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B sous
le numéro 67.353.
Les comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Que la société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,
en date du 18 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 91 du 13 février
1999.
Que la société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.
Ensuite les comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Cession de parts
Monsieur José Manuel Texeira De Sousa, prénommé, cède par les présentes toutes ses parts sociales à Monsieur José
Eduardo Batista Vencimo, prénommé, lequel déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière de la prédite
société et déclare accepter ladite cession.
Ladite cession prend effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations
attachés aux parts cédées.
Le cédant et le cessionnaire déclarent que les modalités de la présente cession ont fait l’objet d’une convention sé-
parée entre parties.
Messieurs José Eduardo Batista Vencimo et José Manuel Teixeira De Sousa, tous deux prénommés, ainsi que Mon-
sieur Nicolas Nicolaides, architecte, demeurant à B-6700 Arlon, 19, avenue du 10
ème
de Ligne, agissant en leur qualité
de gérants de la société, déclarent accepter ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690 nouveau
du Code civil. Ils déclarent qu’ils n’ont entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet
de la susdite cession.
Gérance
L’associé unique accepte la démission de Monsieur José Manuel Teixeira De Sousa, prénommé, en sa qualité de gérant
de la société et lui confère pleine et entière décharge.
Messieurs José Eduardo Batista Vencimo et Nicolas Nicolaides, tous deux prénommés, sont confirmés en leur qualité
de gérant pour un durée indéterminée.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Modification des statuts
Ensuite l’associé unique, Monsieur José Eduardo Batista Vencimo, prénommé, a pris la décision suivante:
En conséquence de la cession de parts qui précède, l’article cinq des statuts est modifié comme suit:
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à l’as-
socié unique, Monsieur José Eduardo Batista Vencimo, carreleur, demeurant à L-3474 Dudelange, 26, rue Auguste
Liesch.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la prédite société
et sont évalués sans nul préjudice à 30.000,- LUF.
Fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Batista Vencimo, J. Teixeira, N. Nicolaides, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 55, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(61346/206/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Luxembourg-Eich, le 25 octobre 2000.
P. Decker.
13727
PAVICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 67.353.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61347/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.
INGREMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.274.
—
L’an deux mille, le dix-sept octobre.
Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de INGREMA S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Numéro 95 du 23 février 1996.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Noel, employé privé, demeurant pro-
fessionnellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant profession-
nellement à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant professionnellement à
L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’une première assemblée générale extraordinaire de la société s’est tenue le 5 septembre 2000 pour délibérer
sur le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. Une (1) action seulement sur dix mille (10.000) actions sans
désignation de valeur nominale étant présente ou dûment représentée à ladite assemblée, cette assemblée a été ajour-
née et a décidé de se réunir à nouveau en date de ce jour.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 644 du 8 septembre 2000 et Numéro 700 du 27 septembre 2000,
ainsi qu’au Luxemburger Wort des 8 et 27 septembre 2000 et au Lëtzebuerger Journal des 8 et 27 septembre 2000.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la Société de LUF en EUR avec effet au 1
er
janvier 2000
au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la Société s’élevant à EUR 2.478.935,25.
2. Augmentation du capital de la société, pour le porter de son montant actuel de EUR 2.478.935,25 (deux millions
quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq eurocentimes) à EUR 2.500.000,- (deux mil-
lions cinq cent mille euros) sans création ni émission d’actions nouvelles.
3. Modifications afférentes des alinéas 1
er
et 4 de l’article 5 des statuts.
4. Modification de la date de tenue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra dorénavant le 1
er
mardi de juin à
14.00 heures.
5. Modification afférente de l’article 15 des statuts.
IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.
V.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant l’intégralité du capital social de cent millions (100.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF), une (1) ac-
tion est présente ou dûment représentée à la présente assemblée. Conformément à l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider,
quelle que soit la portion du capital représenté, sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-dessus reproduit.
Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, l’assemblée a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en
euros avec effet au 1
er
janvier 2000 au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF pour fixer ledit capital social à 2.478.935,25
euros, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Pour l’association
i>P. Decker
<i>Le notairei>
13728
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de 21.064,75 euros, pour le porter de son montant converti de
2.478.935,25 euros à 2.500.000,- euros sans création ni émission d’actions nouvelles.
Le montant de 21.064,75 euros a été intégralement libéré par incorporation de bénéfices reportés.
La réalité de ces bénéfices reportés au 31 décembre 1999 a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d’un
bilan établi au 31 décembre 1999 ainsi que d’une attestation établie en date du 5 septembre 2000 par le Conseil d’Ad-
ministration de la Société, laquelle attestation restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
Le montant du capital autorisé de la Société est fixé à 9.900.000,- euros, représenté par 40.000 actions sans désigna-
tion de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux trois résolutions qui précèdent, les alinéas 1
er
et 4 de l’article 5 des statuts sont modifiés pour avoir désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) euros (EUR), représenté
par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
«Art. 5. Alinéa 4. Le capital autorisé de la Société est fixé à neuf millions neuf cent mille (9.900.000,-) euros (EUR),
divisé en quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Cinquième résolutioni>
La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 1
er
mardi du mois de septembre à 14.00 heures au 1
er
mardi
du mois de juin à 14.00 heures.
En conséquence, l’alinéa 1
er
de l’article 15 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 15. Alinéa 1
er
. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à
14.00 heures dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
<i>Evaluationi>
A toutes fins utiles la présente augmentation de capital est évaluée à huit cent quarante-neuf mille sept cent cinquante
(849.750,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: J.-M. Noel, D. Maton, L. Van Walleghem, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61566/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
INGREMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 52.274.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1246 du 17 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61567/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 31 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Apple Finance Holding S.A.
3V International Holding S.A.
Loca Service S.A.
Loca Service S.A.
Guidotti International Luxembourg S.A.
Guidotti International Luxembourg S.A.
Guidotti International Luxembourg S.A.
Kinvope Holding S.A.
Kinvope Holding S.A.
Geoservice, S.à r.l.
S.I.T. Lux, Société d’Ingenierie Technique Luxembourg S.A.
Geosyn Holding S.A.
Immopj S.A.
Immopj S.A.
Grafinco S.A.
Central Properties S.A.
Himmelsberg S.A.
Nardon Investment S.A.
Hotlux S.A.
Sacer, S.à r.l.
Sacer, S.à r.l.
Ibware S.A.
Idefi S.A.
International Water Management CY
International Water Management CY
Ichima Investments S.A.
Ichima Investments S.A.
Ichima Investments S.A.
Melfleur Investments Luxembourg S.A.
I.G. Investments S.A.
Fürlehre, S.à r.l.
Fürlehre, S.à r.l.
Immo AQ S.A.
Immobiliare Agr.Edil/83, Immobiliare Agricola Edilizia, S.à r.l.
Immobilière NR 30
NG Investissement
Indosuez Holding II S.C.A.
Integrated Business Systems Investments S.A.
Investissements Minéraux et Financiers
Investissements Minéraux et Financiers
International Glasholding S.A.
Invecom S.A.
Osmose Luxembourg International S.C.I.
Osmose Luxembourg International S.C.I.
Osmose Luxembourg International S.C.I.
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A.
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A.
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A.
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A.
Investissement Immobiliers Kirchberg S.A.
Gray d’Albion S.A.
I.S.D.I. S.A.
IPEF III Holdings No 5 S.A.
IPEF III Holdings No 5 S.A.
Steval S.A.
I.T.E.M. - Europe S.A.
Lion’s Share Asset Management Holding S.A.
Ivel, I.V. Engineering Luxembourg S.A.
BCF, Bati Concept France S.A.
BCF, Bati Concept France S.A.
J.C.M. Consulting S.A.
JCP 5B S.A.Holding
Sevant Holding S.A.
J.E.M. Investments
Ganau S.A.
Ganau S.A.
Ganau S.A.
J.F.B. Finances, S.à r.l.
J.F.B. Finances, S.à r.l.
J.F.B. Finances, S.à r.l.
Orogen Investment S.A.
Jocar Holding S.A.
IPEF III Holdings No 7 S.A.
IPEF III Holdings No 7 S.A.
Jourdan Lux
Representation Public CY S.A.
Representation Public CY S.A.
Kandar S.A.
Kelp Holding S.A.
Sarlat S.A.
Sarlat S.A.
Land Investments S.A.
Land Investments S.A.
Land Investments S.A.
Western Star Luxembourg S.A.
SA Len Holding
Libanil S.A.
WH Selfinvest S.A.
Lory S.A.
Lory S.A.
Socfinasia S.A.
Socfinasia S.A.
Lumière Holding S.A.
Luxdi S.A.
XIX Luxembourg S.A.
XIX Luxembourg S.A.
Luxembourg Agratex Finance S.A.
Luxembourg Agratex Finance S.A.
Esseventuno S.A.
Esseventuno S.A.
Lux-Fermetures S.A.
Mabelux, S.à r.l.
Maden Holding S.A.
Saviolux S.A.
Mafit
Mia Real Estate S.A.
Mindport Holdings S.A.
Mindport Investments S.A.
Mios S.A.
Mondorf Investments S.A.
Mondorf Investments S.A.
Vetrelli S.A.
Natumed Vertriebs, GmbH
BBL Selectis
BBL Selectis
New Europe Investments S.A.
New Media Ventures S.A.
Patinage Beaufort
Orchid, S.à r.l.
Bukoz Investment S.A.
Bukoz Investment S.A.
Bukoz Investment S.A.
Bukoz Investment S.A.
Bukoz Investment S.A.
Bukoz Investment S.A.
Pavico, S.à r.l.
Pavico, S.à r.l.
Ingrema S.A.
Ingrema S.A.