13009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 272

17 avril 2001

S O M M A I R E

(La) Brioche Dorée, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

13038

Marine Resources Inc. S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

13044

Fingecom Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13022

Marketing Control Holding S.A., Luxembourg . . . 

13044

Graf.Ho S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

13022

Marketing Control Holding S.A., Luxemburg . . . . 

13045

Grunwald S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13022

Master Company Holding, S.à r.l., Hesperange. . . 

13045

Hair Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13023

Master Company Holding, S.à r.l., Hesperange. . . 

13046

Ichima Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13024

Medical Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

13043

Ilios Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

13023

Melfleur  Management  Luxembourg  S.A.,  Lu-

India Liberalisation Fund, Luxembourg . . . . . . . . . .

13025

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13047

India Liberalisation Fund, Luxembourg . . . . . . . . . .

13028

Mère Nature, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

13047

Injo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13028

Mexican Investment Company, Luxembourg . . . . 

13032

Inovest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13028

Mexican Investment Company, Luxembourg . . . . 

13033

Inter Cash Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

13028

Mipi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13048

Inter Cash Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

13029

Mistra Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

13047

Inter Desit Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

13032

Mistral International Finance AG, Luxembourg . . 

13049

Interbrokerage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13023

Morgan Stanley Dean Witter Sicav Subsidiary S.A.,

Intercoiffure Michou, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

13029

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13049

Intermedical Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

13033

Morgan Stanley Dean Witter, Sicav, Senninger-

International Gestion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

13034

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13037

Investar, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13034

Möt de Brentul S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

13047

Investar, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13034

Nightingale Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

13048

J.M.P. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

13035

Odysset S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13050

J.M.P. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

13036

Olex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13038

Jets Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13025

Olex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13038

Kandar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13035

Oreades, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13039

Kochco International S.A, Luxembourg-Kirchberg

13035

Oreades, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13039

Kyros Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

13037

Palm Beach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13050

Kyros Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

13037

Pan European Food Fund, Luxembourg-Kirchberg

13036

La One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13038

Pan European Food Fund, Luxembourg-Kirchberg

13036

Laert S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13039

Paneuropean  Oil  and  Industrial  Holdings  S.A., 

Latin American Investment Company, Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13015

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13024

Paneuropean  Oil  and  Industrial  Holdings  S.A., 

Latin American Investment Company, Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13015

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13024

Paneuropean  Oil  and  Industrial  Holdings  S.A., 

Longyear International Luxembourg, Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13015

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13040

Parfume S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13051

Lux-Tir S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13042

Pharos Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . 

13043

Luxmin Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13040

Pharos Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . 

13043

Majode S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13042

Plaine Verte S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

13053

Manico (Holdings) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

13043

Planet  Wine  Investments  S.A.H.,  Luxembourg-

Marguerite Immobilière, S.à r.l., Luxembourg . . . .

13043

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13048

13010

SEB LUX CAPITAL SELECTION ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 72.474. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2000 que:
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de ERNST &

YOUNG, Luxembourg, démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédéces-
seur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60683/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

WILDENBEEST BEHEER B.V. «NIEDERLASSUNG LUXEMBURG».

Siège social: L-9972 Lieler, 2, Maison 57A.

R. C. Diekirch B 4.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 3 octobre 2000, vol. 208, fol. 85, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92734/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2000.

WILDENBEEST BEHEER B.V. «NIEDERLASSUNG LUXEMBURG».

Siège social: L-9972 Lieler, 2, Maison 57A.

R. C. Diekirch B 4.794. 

—

Le bilan au 29 avril 2000, enregistré à Clervaux, le 3 octobre 2000, vol. 208, fol. 86, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92731/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 2000.

Pleimount Participations Holding S.A.H., Luxem-

Schroder  International  Selection  Fund,  Sicav, 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13040

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13055

Pleimount Participations Holding S.A.H., Luxem-

Seb Lux Asia Fund Management Company S.A., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13042

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13056

Polish Investment Company, Luxembourg  . . . . . . 

13044

Seb Lux Bond Fund Management Company S.A., 

Polish Investment Company, Luxembourg  . . . . . . 

13044

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13056

Promo-Business, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13021

Seb Lux Capital Growth Advisory Company S.A., 

Promo-Business, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13022

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13056

Promodata Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

13011

Seb  Lux  Capital  Selection  Advisory  Company 

Publint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13049

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13010

Purim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13053

Sivas Holding A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

13013

Quebecor World European Holding S.A., Luxem-

So.Lo.Bat. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13055

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13011

Société Financière et Touristique Holding S.A., 

Quebecor World European Holding S.A., Luxem-

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13029

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13013

Socil, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13053

R.G.I. Finance Company S.A., Luxembourg. . . . . . 

13051

Sopinvest and Properties S.A., Luxembourg . . . . .

13022

Razinger S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13054

Traiteur Paul Eischen, S.à r.l., Capellen  . . . . . . . . .

13016

Rookie International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13054

Ullaromi Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . .

13017

Rookie International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13054

Wildenbeest  Beheer  B.V.  "Niederlassung  Lu- 

RV Partners Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

13033

xemburg", Lieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13010

S &amp; C Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

13050

Wildenbeest  Beheer  B.V.  "Niederlassung  Lu-

S &amp; C International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

13055

xemburg", Lieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13010

Schroder  International  Selection  Fund,  Sicav, 

Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13055

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Lieler, le 24 octobre 2000.

FIDUNORD, S.à r.l..

Lieler, le 24 octobre 2000.

FIDUNORD, S.à r.l.

13011

PROMODATA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.626. 

—

Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 69, route d’Esch, Luxembourg, est dénoncé avec effet au 15 novembre 2000.
Les administrateurs, MM. Jean Bodoni, Camille Neiseler et Albert Pennacchio ainsi que le commissaire aux comptes

Mme Isabelle Arend se sont démis de leurs fonctions avec effet au 12 octobre 2000.

Luxembourg, le 24 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60664/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

QUEBECOR WORLD EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.986. 

—

L’an deux mille, le vingt-deux septembre à 16.30 heures.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société QUEBECOR WORLD EUROPEAN

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

, constituée sous la dénomi-

nation QUEBECOR PRINTING EUROPEAN HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
22 juillet 1999, publié au Mémorial C, n

°

 780 du 20 octobre 1999, dont les statuts furent modifiés suivant actes du no-

taire instrumentant, en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C, n

°

 282 du 14 avril 2000 et en date du 8 juin

2000, en voie de publication.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant

à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Juliette Mayer, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires

représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal,
ensemble avec les procurations.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de 90.035.000,-

USD (quatre-vingt-dix millions trente-cinq mille dollars des Etats-Unis) sont présents ou dûment représentés à la pré-
sente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour, sans
qu’il y ait eu des convocations préalables.

La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 13.437.370,- USD (treize millions quatre cent trente-sept mille

trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis) pour porter le capital ainsi de son montant actuel de 90.035.000,- USD
(quatre-vingt-dix millions trente cinq mille dollars des Etats-Unis) à 103.472.370,- USD (cent trois millions quatre cent
soixante-douze mille trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis) par l’émission de 1.343.737 (un million trois cent
quarante-trois mille sept cent trente-sept) actions nouvelles d’une valeur nominale de 10,- USD (dix dollars des Etats-
Unis).

2. Souscription et libération par QUEBECOR WORLD S.A. de l’augmentation du capital par l’apport de 2.068.000

actions d’une valeur nominale de 100,- FRF de la société FRANCOR S.A., avec siège social à F-92200 Neuilly-Sur-Seine.

Les nouvelles actions seront émises avec une prime d’émission totale de 13.437.374,- USD (treize millions quatre

cent trente-sept mille trois cent soixante-quatorze dollars des Etats-Unis).

3. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 103.472.370,- USD (cent trois millions quatre cent soixante-douze

mille trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis), représenté par 10.347.237 actions d’une valeur nominale de 10,-
USD (dix dollars des Etats-Unis) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses

propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

4. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a revu et discuté des différents points à l’ordre du jour et notamment des méthodes d’évaluation
retenues pour les actions FRANCOR S.A. apportées à QUEBECOR WORLD EUROPEAN HOLDING S.A. Les action-
naires ont ensuite délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Pennacchio / S. Wallers

13012

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de 13.437.370,- USD (treize millions quatre cent tren-

te-sept mille trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis) pour porter le capital ainsi de son montant actuel de
90.035.000,- USD (quatre-vingt-dix millions trente-cinq mille dollars des Etats-Unis), représenté par 9.003.500 (neuf mil-
lions trois mille cinq cents) actions, toutes d’une valeur nominale de 10,- USD (dix dollars des Etats-Unis) chacune, à
103.472.370,- USD (cent trois millions quatre cent soixante-douze mille trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis),
représenté par 10.347.237 (dix millions trois cent quarante-sept mille deux cent trente-sept) actions, par l’émission de
1.343.737 (un million trois cent quarante-trois mille sept cent trente-sept) actions nouvelles, d’une valeur nominale de
10,- USD (dix dollars des Etats-Unis) chacune.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide d’émettre 1.343.737 (un million trois cent quarante-trois mille sept cent trente-sept) actions nou-

velles d’une valeur nominale de 10,- USD (dix dollars des Etats-Unis) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que
les actions existantes.

Les nouvelles actions sont émises avec une prime d’émission d’un montant total de 13.437.374,- USD (treize millions

quatre cent trente-sept mille trois cent soixante-quatorze dollars des Etats-Unis).

<i>Souscription et libération

Ensuite intervient Monsieur François Brouxel, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société

QUEBECOR WORLD S.A., établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée le 6 septembre 2000.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de ladite société QUEBECOR WORLD S.A., 1.343.737

actions nouvelles et libérer entièrement ces actions nouvelles par un apport en nature constitué comme suit:

2.068.000 actions d’une valeur nominale de 100,- FRF de la société FRANCOR S.A., avec siège social à 92200 Neuilly-

sur-Seine (France), 114, avenue Charles de Gaulle, représentant 100 % des actions de cette société.

<i>Rapport d’évaluation

Le comparant a exposé, conformément aux dispositions de l’article 26-1 et de l’article 32-1 (5) de la loi sur les so-

ciétés commerciales, qu’un rapport d’évaluation a été établi par KPMG AUDIT (LUXEMBOURG), réviseur d’entrepri-
ses, établie et ayant son siège social à Luxembourg, en date du 22 septembre 2000, dans lequel les éléments d’actif et
de passif ont été décrits.

La conclusion de ce rapport est la suivante:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée de la prime d’émission.»

Ce rapport restera annexé à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d’enregistrement.
Il résulte d’une convention d’apport en actions conclue en date du 6 septembre 2000 par le souscripteur et la société

QUEBECOR WORLD EUROPEAN HOLDING S.A., que la totalité des actions que QUEBECOR WORLD S.A. détient
dans la société FRANCOR S.A. a été transférée à la société moyennant l’émission de 1.343.737 actions nouvelles, d’une
valeur de 10,- USD (dix dollars des Etats-Unis), chacune donnant les mêmes droits que les actions existantes avec une
prime d’émission d’un montant total de 13.437.374,- USD (treize millions quatre cent trente-sept mille trois cent soixan-
te-quatorze dollars des Etats-Unis).

Sur quoi l’assemblée générale décide d’accepter ladite souscription et son paiement et d’attribuer à la société QUE-

BECOR WORLD S.A. 1.343.737 actions nouvelles entièrement libérées.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de refondre l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à 103.472.370,- USD (cent trois millions quatre cent soixante-douze mille

trois cent soixante-dix dollars des Etats-Unis), représenté par 10.347.237 (dix millions trois cent quarante-sept mille
deux cent trente-sept) actions d’une valeur nominale de 10,- USD (dix dollars des Etats-Unis) chacune. Les actions de
la société peuvent étre créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs
actions. Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de
ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Dans la mesure où la société QUEBECOR WORLD S.A. fait l’apport de plus de 75 % des actions de la société de

capitaux FRANCOR, établie et ayant son siège social dans l’Union Européenne, un tel apport entre dans le champ d’ap-
plication de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la société en raison de la présente augmentation de ca-

pital est estimé approximativement à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 

13013

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Brouxel, P. Olinger, J. Mayer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 126S, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60667/220/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

QUEBECOR WORLD EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 70.986. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60668/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SIVAS HOLDING A.G., Holding-Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Herr Abdurrahman Cigdem, Geschäftsmann, wohnhaft in D-79115 Freiburg (Deutschland), 80, Mark-Grafenstrasse.
Herr Süleyman Arslan, Unternehmer, wohnhaft in D-44652 Herne (Deutschland), 9, Ulmenstrasse;
hier vertreten durch Herrn Abdurrahman Cigdem, vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Pri-

vatschrift;

welche Vollmacht, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleibt der ge-

genwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung

wie folgt festzulegen:

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung SIVAS HOLDING A.G.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen Ge-

schäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen kann der Sitzen der Gesell-
schaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja
selbst des Auslandes verlegt werden, dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist eine in ihrer Form beliebige Beteiligung an beliebigen Handels-, Industrie-, Finanz-

und anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb beliebiger Wertpapiere auf dem Weg ei-
ner Beteiligung, Einbringung, Zeichnung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen
Form; insbesondere kann sie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie Unternehmen, an denen
sie beteiligt ist, jede Art von Hilfe - Darlehen, Vorschüsse und Bürgschaften - angedeihen lassen; schliesslich ist sie zu
sämtlichen Tätigkeiten und Geschäften ermächtigt, die sich mittel- und unmittelbar auf ihren Gesellschaftszweck bezie-
hen und in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften halten.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 35.000,- (fünfunddreissigtausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 70

(siebzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 500,- (fünfhundert Euro), wobei jede einzelne Aktie auf den General-
versammlungen über je eine Stimme verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wohl des Aktionärs um Namensaktien oder Inhaberaktien.
Das genehmigte Kapital wird auf EUR 100.000.000,- (hundert Millionen) festgesetzt, eingeteilt in 200.000 (zweihun-

derttausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 500,- (fünfhundert Euro).

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können aufgrund eines Beschlusses der Generalversamm-

lung der Aktionäre welche in Falle einer Satzungsänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren vom Tage der Veröffentlichung

der gegenwärtigen Satzung an gerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten
Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Ak-
tien, mit oder ohne Emissionsprämie, durch Einzahlung in Natura oder in Bar, Ausgleichung mit Guthaben oder auf jede
andere Art, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Ak-

Hesperange, le 20 octobre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 octobre 2000.

G. Lecuit.

13014

tien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Ver-
waltungsratsmitglied, jeden Direktor oder Prokuristen oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person
beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teil-
weise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel als automatisch

angepasst anzusehen.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,

die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu

verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, sich vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines richterlichen
Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen und Modalitäten.

Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die

Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder eingehen durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstands-

mitglieder oder durch die einzige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, oder aber durch die einzige
Unterschrift des geschäftsführenden Direktors oder eines der geschäftsführenden Direktoren.

Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-

mitglied oder einer vom Vorstand dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9. Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Personen darf

sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres. Ab-

weichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 2001 zu
Ende gehen.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am zweiten Werktag des Monats Mai um 16.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien letztere fünf

volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen.

Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen der selbst nicht Aktionär zu sein

braucht.

Art. 13. Die Generalversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wich-

tigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann beschliessen Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschafts-

kapitals zu benutzen ohne, dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die ver-

tragsschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

<i>Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet: 

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft SIVAS HOLDING A.G. die

Summe von EUR 35.000,- (fünfunddreissigtausend Euro) ab heute zur Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten
Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf sechzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

1. Herr Abdurrahman Cigdem: fünfunddreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2. Herr Süleyman Arslan: fünfunddreissig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Total: siebzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

13015

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als

ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
- Herr Abdurrahman Cigdem, Geschäftsmann, wohnhaft in D-79115 Freiburg (Deutschland), 80, Mark-Grafenstrasse;
- Die Aktiengesellschaft englischen Rechtes SELINE FINANCE LIMITED, mit Sitz in London W1Y 9HD (England),

New Bondstreet 27.

- Herr Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in Heisdorf.
- Herr Abdurrahman Cigdem, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Direktor angestellt.
2. Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
Zum Kommissar wurde ernannt:
Herr Richard Turner, Reviseur d’entreprises, wohnhaft in L-1363 Howald, 28, rue du Couvent.
3. Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Ge-

neralversammlung des Jahres 2006.

4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten

zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: A. Cigdem, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 126S, fol. 38, case 10. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60422/211/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 21, case 8, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60647/794/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 33.149. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 1997

- Monsieur Andrei Poltera, Monsieur Bruno Stahl et Maître René Faltz ont été réélus aux fonctions d’administrateur

de la société pour une période de six années.

Monsieur Andrei Poltera a été nommé au poste de président et Monsieur Bruno Stahl a été nommé au poste de se-

crétaire.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60648/794/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 2000

- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social 400, route d’Esch à Luxembourg a été réélue au poste de commis-

saire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2001.

Luxemburg, den 24. Oktober 2000.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13016

- Le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 6, rue Heine à Luxembourg, 41, avenue de la Gare. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60649/794/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

TRAITEUR PAUL EISCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 96, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Paul Eischen, maître traiteur restaurateur, demeurant à L-8311 Capellen, 96, route d’Arlon.
Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

pour lui-même et entre tous ceux qui en deviendront associés et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilités limitée sous la dénomination de TRAITEUR

PAUL EISCHEN, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Capellen. La société peut ouvrir des succursales en tous autres lieux du

Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet la restauration gastronomique sous toutes ses formes, soit par banquets particuliers,

vente à l’étalage, fourniture et/ou livraison à domicile de repas préfabriqués, soit en salle de restaurant, self-service ou
en cantine collective.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou en développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’associé unique. En cas de pluralité d’associés chacun des

associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers mois de
l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à un million de francs (1.000.000,- LUF) divisé en cent (100) parts sociales de dix mille

francs (10.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à l’associé unique.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de un million de francs (1.000.000,-

LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le confirme.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’Assemblée Générale des as-

sociés qui désigne leurs pouvoirs.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5 % (cinq pour cent) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué au prorata de la participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité du ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés.

En cas de refus d’agrément le ou les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition générale

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2000.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 45.000,- LUF.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13017

<i>Assemblée Générale

Et ensuite l’associé unique représentant l’intégralité du capital social se considérant comme valablement convoqué a

pris les résolutions suivantes:

- Le nombre des gérants est fixé à un.
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Paul Eischen, maître traiteur restaurateur, demeurant à

L-8311 Capellen, 96, route d’Arlon. Le gérant aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

- Le siège social est établi à L-8311 Capellen, 96, route d’Arlon.
- La société ouvrira un siège d’exploitation dans la zone d’activité commerciale «Hierebösch» à Mamer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite in interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 125S, fol. 96, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(60423/206/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

ULLAROMI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit suisse ULLAROMI

S.A., ayant son siège social à CH-6900 Lugano (Suisse), Riva Albertolli 1 (c/o SEAM SA), inscrite en date du 26 octobre
1993 au Registre de Commerce de Lugano (Suisse) - «Registro principale» - sous le numéro CH-514.3.007.035-0, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire Patrizia Galimberti, de résidence à Lugano (Suisse) le 21 octobre 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosière-la-Petite (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Korpel, employée

privée, demeurant à Metz (France).

Le président prie le notaire d’acter que :
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II. Qu’il appert de la liste de présence que les 100,- (cent) d’actions de CHF 1.000,- (mille francs suisses), représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation

des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des
Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y
compris et en particulier du texte exact de l’objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III. L’Assemblée Générale des Actionnaires prend acte de ce que les documents suivants ont été soumis à l’Assemblée

Générale:

- un extrait récent du Registre de Commerce de Lugano, certifiant que la Société a été dûment constituée à Lugano

et n’est pas en voie de liquidation;

- une copie certifiée conforme avec apostille de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue par-de-

vant le notaire Enea Petrini, de résidence à Lugano (Suisse), en date du 12 juillet 2000 conformément à la loi suisse,
décidant du transfert du siège social de la Société à Luxembourg;

- une copie conforme des statuts de la Société avant le transfert.
Lesdits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV. Le Président déclare que l’ordre du jour est le suivant:
1. Confirmation et ratification des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

de la société tenue à Lugano le 12 juillet 2000, décidant, entre autres, de transférer le siège social de la société de Lugano
(Suisse) à Luxembourg, avec effet à la date de la signature de l’acte authentique constatant ledit transfert, conformément
aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue
sans rupture.

2. Adoption à Luxembourg de la dénomination de ULLAROMI LUXEMBOURG S.A. et de l’objet social d’une soparfi.
3. Fixation du montant du capital social à EUR 65.600,-, représenté par 32.800 actions d’une valeur nominale de EUR

2,- chacune.

4. Approbation du rapport de ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
5. Décision d’adopter la forme d’une société anonyme.
6. Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.
7. Fixation à trois du nombre des administrateurs et décision d’élire les personnes suivantes comme administrateurs

de la société:

Luxembourg-Eich, le 18 octobre 2000.

P. Decker.

13018

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant à L-5250 Sand-

weiler, 25, rue de Remich,

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économique, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins,
- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à L-7342 Heisdorf, 4, rue J.B. Schwartz.
Fixation de la durée de leur mandat.
8. Nomination de ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, comme commissaire aux comptes et fixation

de la durée de son mandat.

9. Confirmation de l’établissement du siège social de la société à Luxembourg, à l’adresse suivante: rue Richard Cou-

denhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg.

10. Divers.
V. Le Président déclare :
Que la Société décide d’établir son siège social à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi qu’il ressort de la Résolution des Actionnaires ci-dessus du 12 juillet 2000, l’Assemblée Générale des Action-

naires a déjà décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société à Luxembourg, la présente Assemblée Gé-
nérale étant appelée à voter et se prononcer une seconde fois sur le transfert du siège social de Suisse au Grand-Duché
de Luxembourg et à authentifier ladite résolution conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à le présente Assemblée Générale des Actionnaires d’effectuer les modifications de la

dénomination sociale et de l’objet de la Société, ainsi que les autres modifications mentionnées ci-dessus et celles exi-
gées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises légales, de même que l’élection
du Conseil d’Administration et la nomination du commissaire aux comptes.

Le Président soumet à l’Assemblée Générale une copie des comptes annuels de la Société concernant l’exercice fi-

nancier 1999, ensemble avec une situation intermédiaire de ces comptes datée du 9 octobre 2000, concernant les chan-
gements dans la messe nette des bénéfices et pertes de la Société au cours de l’année 2000 ainsi que concernant les
bénéfices projetés pour l’exercice financier 2000.

Ladite copie des comptes annuels ainsi que la situation intermédiaire resteront annexées au présent acte.
Sur ce, l’Assemblée Générale des actionnaires aborde l’ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes

sont prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des

actionnaires de la société tenue à Lugano (Suisse) le 12 juillet 2000, décidant, entre autres, de transférer le siège social
de la société de Lugano (Suisse) au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat de ce jour, conformément aux
dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique de la société, celle-
ci étant maintenue sans rupture.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ULLAROMI LUXEMBOURG S.A. et d’adopter com-

me objet de la société les dispositions concernant une société de participations financières simple (soparfi).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer le nombre et la valeur nominale des 100 (cent) actions représentant le capital social

de CHF 100.000,- (cent mille francs suisses).

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixée  à CHF

100.000,- (cent mille francs suisses), pour l’exprimer dorénavant en EUR (Euros), au cours conventionnellement établi
de EUR 1,-, égal à CHF 1,51; par conséquent le capital social de la société sera dorénavant fixé et arrondi à EUR 65.600,-.

L’assemblée décide de réinstaurer une valeur nominale pour les actions et de la fixer à EUR 2,- (deux Euros); par

conséquent le capital social de la société, après conversion, sera représenté par 32.800 (trente-deux mille huit cents)
actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’approuver la rapport d’évaluation de la société, établi par le réviseur d’entreprises indépendant

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide que la société existera sous la forme d’une société anonyme.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que la société sera dès aujourd’hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l’exclusion

de tout autre.

Par conséquent, l’assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et

de leur donner la teneur suivante:

Titre I

er

 - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination ULLAROMI LUXEMBOURG S.A.

13019

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le Conseil d’Ad-
ministration.

Art. 3. Objet.
3.1 La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II - Capital

Art. 5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à EUR 65.600,- (soixante-cinq mille six cents Euros), divisé en 32.800 (trente-deux

mille huit cents) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’Assemblée Générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions.
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’Administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’Assemblée Générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser

six ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’Assemblée Générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration.
11.1. Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première Assemblée Générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie de circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs.

13020

Art. 12. Pouvoirs généraux du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son

sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première Assemblée Générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société.
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV - Assemblée Générale

Art. 16. Pouvoirs de l’Assemblée Générale.
16.1. L’Assemblée Générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’Assemblée Générale Ordinaire.
L’Assemblée Générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le premier mercredi du mois de juin à 15.00 heures.

Art. 18. Autres Assemblées Générales.
Le Conseil d’Administration ou le commissaire peut convoquer d’autres Assemblées Générales. Elles doivent être

convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’Assemblée Générale Ordinaire, aux commissaires qui com-
menteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’Assemblée Générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires.

Titre VII - Disposition Générale

Art. 23. Disposition générale.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs :
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant à L-5250 Sand-

weiler, 25, rue de Remich,

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à L-9536 Wiltz, 10, avenue Nic Kreins,
- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à L-7342 Heisdorf, 4, rue J.B. Schwartz.
Leur mandat se terminera lors de l’Assemblée Générale ordinaire de 2006.

13021

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide de fixer le nombre de commissaires à un.
Est nommée comme commissaire:
la société anonyme ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs luxembour-
geois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Zeler, L. Korpel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 126S, fol. 36, case 3. – Reçu 26.463 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60424/211/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PROMO-BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

—

L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet,
agissant en tant que mandataire spéciale de
Madame Francesca Cottoni, commerçante, demeurant à Foetz,
Monsieur Robert Stamerra, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu de deux procurations sous seing privé données en date du 5 octobre 2000,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire, demeureront annexées

aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I) Ses mandants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PROMO-BUSINESS, S.à r.l., ayant son

siège social à Esch-sur-Alzette, 20, rue du Brill, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Camille Hellinckx,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
page 28117 de 1996;

II) Le capital social s’élève à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs

(1.000,-) chacune entièrement souscrites par les associés, chacun pour moitié.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante, ès qualités qu’elle agit, a pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Le siège social est transféré de Esch-sur-Alzette à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents avec effet rétroactif au 1

er

octobre 2000.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à environ vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 12 octobre 2000, vol. 415, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60662/232/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

J. Elvinger.

Mersch, le 20 octobre 2000.

U. Tholl.

13022

PROMO-BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 10 octobre 2000, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.
(60663/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

FINGECOM HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. FINGECOM S.A., Société Anonyme).

R. C. Luxembourg B 54.803. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre

2000.
(60527/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

GRAF.HO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.

(60552/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

GRUNWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 68.732. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg en date du 7 juillet 2000, que le

Conseil d’Administration a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-

tion d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration de la Société. Le Conseil d’Administration décide de
coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire. L’adminis-
trateur coopté terminera le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2000.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Assiste au Conseil d’Administration, Monsieur Maurizio Cottella, pour la deuxième résolution.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi, Président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60556/043/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SOPINVEST AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 42, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60705/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

GRUNWALD S.A.
 S. Vandi / M. Cottella
<i>Administrateurs

13023

INTERBROKERAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.189. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

La société a conclu avec la FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., une convention de domiciliation à

durée indéterminée fixant le siège social 241, route d’Alon, L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

(60567/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

HAIR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 68.807. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg en date du 7 juillet 2000, que le

Conseil d’Administration a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli (Annexe

1.) de sa fonction d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration de la Société. Le Conseil d’Administra-
tion décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire.
L’administrateur coopté terminera le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir
en 2002.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Assiste au Conseil d’Administration, Monsieur Davide Murari, pour la deuxième résolution.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi, Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette nomination.
Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60557/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

ILIOS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 71.248. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 19 octobre 2000 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mon-

sieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg et Madame Suzy Probst, demeurant à Canach (Luxembourg) de
toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

La société KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, et Monsieur

Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le man-
dat de leurs prédécesseurs.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant, jursite, demeurant à Howald.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 19 octobre 2000 à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, a été élu aux fonctions d’Ad-

ministrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature

HAIR FINANCE S.A.
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateurs

13024

Luxembourg, le 19 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60562/768/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.168. 

—

Le bilan au 30 juin 2000 de LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre

2000, vol. 545, fol. 45, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2000.

(60606/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.168. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 19 octobre 2000, la composition du conseil d’administration de la société est

la suivante:

The Hon. James Ogilvy
André Elvinger
Roberto Seiler
Uday Khemka
Karen Clarke
Est nommée commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60607/051/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.329. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2000

- Maître René Faltz et Monsieur Yves Schmit ont été réélus aux postes d’administrateur de la société.
- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. a été réélue au poste de commissaire aux comptes de la société.
- La cooptation de Madame Carine Bittler au poste d’administrateur de la société a été ratifiée.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60561/794/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

<i>Pour ILIOS FINANCE S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13025

JETS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.555. 

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 28 août

2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- HOOGEWERF &amp; CIE, société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg, en qualité d’Agent

Domiciliataire, et

- JETS INVESTMENTS S.A., société constituée le 26 mars 1999 à Luxembourg et inscrite au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro B 33.555, en qualité de Société Domiciliée.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60596/634/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INDIA LIBERALISATION FUND.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.529. 

—

In the year two thousand, on the eleventh of October.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, acting in replacement of Maître André

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination

of INDIA LIBERALISATION FUND, R.C. Number B 45.529, having its registered office in Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed passed before Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on the 8th of Novem-
ber 1993.

The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

N

°

 605, on the 22nd of December 1993.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the same notary dated May 10, 1995, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 280, on the 20th of June 1995.

The meeting begins at ten thirty a.m., Ms Karen French, General Manager of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES

S.A., residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Jordane Ruzie, Compliance Assistant of ACM GLOBAL IN-

VESTOR SERVICES S.A., residing in Metz.

The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Meynial, Legal &amp; Administration Officer of BROWN BROTHERS HAR-

RIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., residing in Hesperange.

The Chairman then states:
I.- That a first extraordinary general meeting of the Company was held on September 4, 2000, to deliberate on the

same agenda as hereinafter reproduced. Only 65,175 shares out of the 3,714,051 shares of no par value outstanding on
September 4, 2000 being represented at the said meeting, this meeting was adjourned and it was decided to reconvene
on this day.

Il.- That the present extraordinary general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the

meeting published in the Mémorial C, No. 648 of September 11, 2000 and No. 695 of September 26, 2000, in the Lux-
emburger Wort and Tageblatt of September 11 and 26, 2000.

The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
Ill.- That the agenda of the meeting is worded as follows:
Amendments to the Articles of Incorporation including:
(i) an amendment to the first paragraph of Article lIl section 2 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Shares may be issued in unlimited number at such time, under such conditions, in such classes and for such consid-

eration not less than the equivalent of the net asset value per share thereof, as may be determined from time to time
by the Board of Directors, consistent with the terms of these Articles of Incorporation without the necessity for any
action by the shareholders and without the existence in the current shareholders at the time of a preferential right to
subscribe for the shares to be issued.»

(ii) an amendment to the second sentence of the second paragraph of Article lIl section 12 of the Articles of Incor-

poration so as to read as follows:

«The repurchase price shall be equal to the equivalent of net asset value as determined in accordance with the pro-

visions of Section 13 of this Article lIl», and

(iii) an amendment to the section 13 of Article lIl in order to add at the end of this section the following paragraph:

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

13026

«For the purpose of calculating the issue and repurchase price, such net asset value may be converted into such cur-

rencies as the sales documents of the Corporation shall provide.»

IV.- That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance

list set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present,
the proxy holders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies to be filed at the same time.

V.- That it results from that list that out of 3,620,390 shares of no par value outstanding on October 6, 2000, 403,726

shares are duly represented at this meeting. Pursuant to article 67-1 (2) of the Law of August 10, 1915 on commercial
companies, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the items on the agenda of
the meeting, hereinafter reproduced, whatsoever the represented part of capital.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,

after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting resolved to amend the first paragraph of Article three section 2 of the Articles of Incorporation

so as to read as follows:

«Shares may be issued in unlimited number at such time, under such conditions, in such classes and for such consid-

eration not less than the equivalent of the net asset value per share thereof, as may be determined from time to time
by the Board of Directors, consistent with the terms of these Articles of Incorporation without the necessity for any
action by the shareholders and without the existence in the current shareholders at the time of a preferential right to
subscribe for the shares to be issued.»

<i>Second resolution

The general meeting resolved to amend the second sentence of the second paragraph of Article three section 12 of

the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The repurchase price shall be equal to the equivalent of net asset value as determined in accordance with the pro-

visions of Section 13 of this Article lIl.»

<i>Third resolution

The general meeting resolved to amend section 13 of Article three in order to add at the end of this section the

following paragraph:

«For the purpose of calculating the issue and repurchase price, such net asset value may be converted into such cur-

rencies as the sales documents of the Corporation shall provide.»

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, agissant en remplacement de son collègue

Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, le dernier nommé restant
dépositaire de la présente minute.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de INDIA

LIBERALISATION FUND, R.C. Numéro B 45.529, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 1993.

Les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

°

 605 du 22 décembre 1993.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du même notaire en date du 10 mai 1995, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 280 du 20 juin 1995.

L’assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Karen French, General Manager of ACM

GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Jordane Ruzie, Compliance Assistant of ACM GLO-

BAL INVESTOR SERVICES S.A., demeurant à Metz.

L’assemblée  élit comme scrutateur Monsieur Antoine Meynial, Legal &amp; Administration Officer of BROWN BRO-

THERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., demeurant à Hesperange.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire de la société s’est tenue le 4 septembre 2000 pour délibérer

sur le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. 65.175 actions sur les 3.714.051 actions sans désignation de
valeur nominale en circulation le 4 septembre 2000 étant seulement représentées à ladite assemblée, cette assemblée
a été ajournée et a décidé de se réunir à nouveau en date de ce jour.

13027

Il.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial

C,  N

os

 648 du 11 septembre 2000 et 695 du 26 septembre 2000, au Luxemburger Wort et au Tageblatt des 11 et 26

septembre 2000.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
Ill.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification des statuts comme suit:
(i) modification du premier alinéa de l’article III section 2 des statuts 2 pour lui donner la teneur suivante:
«Des actions pourront être émises en un nombre illimité à tel moment, à telles conditions et en de telles classes et

pour une contre-valeur au moins égale à l’équivalent de la valeur nette d’inventaire par action telle que déterminée de
temps en temps par le conseil d’administration en conformité avec les présents statuts, sans que les actionnaires doivent
intervenir et sans qu’il existe au profit des actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.»

(ii) modification de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article lIl section 12 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Le prix de rachat sera égal à l’équivalent de la valeur nette d’inventaire déterminée conformément aux dispositions

de la section 13 de cet article lIl.», et

(iii) modification de la section 13 de l’article lIl pour ajouter à la fin de la présente section l’alinéa suivant:
«Pour le calcul du prix d’émission et de rachat, cette valeur nette d’inventaire peut être convertie en les devises pé-

vues par les documents de vente de la Société.»

IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

V.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur 3.620.390 actions sans désignation de valeur nominale en circu-

lation à la date du 6 octobre 2000, 403.726 actions sont dûment représentées à la présente assemblée. Conformément
à l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétes commerciales, I’Assemblée est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représenté, sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-dessus reproduit.

L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu’elle était régulièrement cons-

tituée et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois section 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Des actions pourront être émises en un nombre illimité à tel moment, à telles conditions et en de telles classes et

pour une contre-valeur au moins égale à l’équivalent de la valeur nette d’inventaire par action telle que déterminée de
temps en temps par le conseil d’administration en conformité avec les présents statuts, sans que les actionnaires doivent
intervenir et sans qu’il existe au profit des actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article trois section 12 des sta-

tuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le prix de rachat sera égal à l’équivalent de la valeur nette d’inventaire déterminée conformément aux dispositions

de la section 13 de cet article lIl.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la section 13 de l’article trois pour ajouter à la fin de la présente section

l’alinéa suivant:

«Pour le calcul du prix d’émission et de rachat, cette valeur nette d’inventaire peut être convertie en les devises pé-

vues par les documents de vente de la Société.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: K. French, J. Ruzie, A. Meynial, J. Gloden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 126S, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60563/230/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Luxembourg, le 17 octobre 2000.

J. Gloden.

13028

INDIA LIBERALISATION FUND.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.529. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1213 du 11 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60564/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INJO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.956. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

(60565/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INOVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 62.303. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Claes Werkell, Stockholm, Suède,
- Monsieur Georges Deitz, Luxembourg,
- Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(60566/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INTER CASH CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 547, fol. 37, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60570/008/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

13029

INTER CASH CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.215. 

—

<i>Extrait du registre des procès-verbaux

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 mars 2000 a approuvé le Bilan et le Compte de Pertes et Profits

au 31 décembre 1999.

L’Assemblée Générale a décidé de répartir le résultat de l’exercice arrêté au 31 décembre 1999 de la façon suivante:

L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour une nou-

velle période d’un an.

Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée qui

statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60571/008/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INTERCOIFFURE MICHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 2-4, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 27.214. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31décembre 1999, ainsi que la résolution de l’associée unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 1999, enregistrés à Mersch, le 24 octobre 2000, vol. 126, fol. 29, case 9, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

(60572/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE S.A.).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.678. 

—

L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE ET

TOURISTIQUE S.A., R.C. n

o

 B 30.678, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 20 avril 1989, publié

au Mémorial C, n

°

 298 du 18 octobre 1989.

Les statuts furent modifiés la dernière fois par acte du notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg en date du 2

septembre 1998, publié au Mémorial C, n

°

 839 du 18 novembre 1998.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Me Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse pro-

fessionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Hortense Muller, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

L’assemblée élit scrutateurs Madame Mary Longo, employée privée, et Madame Florence Jacquot, employée privée,

les deux avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste reste annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.766.089 LUF

Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

594.692 LUF

Bénéfice distribuable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.360.781 LUF

(Dividendes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.990.000 LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

370.781 LUF

Pour extrait conforme
<i>Pour INTER CASH CONSEIL S.A.
INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature

M. Coudouent-Piazzolla
<i>Gérante

13030

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur les objets

se trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit:

1.- Augmentation du capital de 59.482,5 LUF par apport en espèces sans émission de nouvelles actions.
2.- Décision de changer la devise d’expression du capital social du franc luxembourgeois en celle de l’euro.
3.- Décision de modifier la dénomination de la Société en ajoutant le mot HOLDING.
4.- Décision de refondre l’intégralité des statuts de la Société en tous ses articles.
5.- Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’augmenter le capital social de la Société

par apport en espèces à concurrence d’un montant de 59.482,5 LUF, sans émission d’actions nouvelles, pour le porter
de son montant actuel de 7.000.000,- LUF à 7.059.482,5 LUF, représenté par 7.000 actions sans valeur nominale.

La libération de cet apport est documentée au notaire instrumentant par un certificat bancaire, lequel restera annexé

au présent acte aux fins d’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative

à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de procéder à la conversion du capital de francs
luxembourgeois en euros et ceci par l’application du taux de conversion EUR/LUF de 40,3399 de sorte que le capital de
LUF 7.059.482,5 (sept millions cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-deux virgule cinq francs luxembourgeois)
est fixé à EUR 175.000,- (cent soixante quinze mille euros), représenté par 7.000 (sept mille) actions sans valeur nomi-
nale.

En conséquence l’assemblée générale décide que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d’un des pays

de l’Union européenne qui ont adhéré à la troisième phase de l’Union monétaire sont convertis pareillement en euros
aux taux officiels.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à EUR 25,- (vingt-cinq euros).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société en ajoutant à la fin le mot «HOL-

DING».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de refondre complètement les statuts sociaux pour leur donner désormais la teneur sui-

vante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise dénommée SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE

HOLDING S.A. Société Anonyme, Luxembourg.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-

nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordinai-
res d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, I’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur ges-
tion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale. Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement quelconques se
rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés de participations financières (sociétés holding).

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 175.000,- (cent soixante quinze mille euros), représenté par 7.000 (sept

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

13031

Le capital autorisé est fixé à EUR 1.750.000,- (un million sept cent cinquante mille euros) qui sera représenté par

70.000 (soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,

autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire
pour faire acter dans les formes de la loi l’augmentation du capital social ainsi intervenue.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nom-

més pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, I’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par voie de circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions, mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

13032

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin au siège social ou

à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
I’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Schaeffer, H. Muller, M. Longo, F. Jacquot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60695/230/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INTER DESIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.234. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2000, que l’assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

à la date de ce jour, et décide de nommer, pour un terme d’un an, les administrateurs suivants:

- Monsieur Luigi Erba, demeurant à Vedano Al Ambro (Italie), Administrateur,
- Monsieur Sergio Vandi, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur,
- Monsieur Pierre Bouchoms, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administra-

teur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui doit approuver les comptes de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer, pour l’exercice 2000, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui doit approuver les comp-

tes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 20 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60573/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MEXICAN INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.888. 

—

Le bilan au 30 juin 2000 de MEXICAN INVESTMENT COMPANY, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol.

545, fol. 45, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.

(60625/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Luxembourg, le 20 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

<i>Le conseil d’administration
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

13033

MEXICAN INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.888. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 19 octobre 2000, la composition du conseil d’administration de la société est

la suivante:

The Hon. James Ogilvy
André Elvinger
Roberto Seiler
Karen Clarke
Dr. Pedro Aspe Armello
Est nommée commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60626/051/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INTERMEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.625. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

(60576/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

RV PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.855. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

RASINI VIGANO ASSICURAZIONI SPA, ayant son siège social au Galleia Pattari 2, Milan (Italie),
ci-après qualifiée le «comparant»,
ici représentée par:
M. Christophe Davezac, gérant, demeurant 10, allée St Hubert, L-8138 Bridel.
Agissant en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 14 juillet 2000,
laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera ci-annexée pour

être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
- La société anonyme RV PARTNERS HOLDING S.A. avec siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

a été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, le 5 décembre 1991,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1992 page 10178. Les statuts ont été modifiés
suivant acte du même notaire, en date du 19 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations de 1993 page 12499. Les statuts ont été modifiés par le même notaire par actes en date du 2 mars 1993 et
du 7 janvier 1994 publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1993 page 12499 et de 1994
page 7538. Les statuts ont été modifiés par le même notaire en date du 2 décembre 1997 et publiés au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations de 1998.

- Le capital social est fixé à vingt-sept millions  soixante-sept mille francs luxembourgeois (LUF 27.067.000,-), repré-

senté par vingt-sept mille soixante-sept (27.067) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.

- Le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions dont il s’agit et a décidé de dissoudre et de liquider la

société.

- Par la présente, il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature

13034

- Il déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu’il répondra encore personnellement de

tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes. Tous
les actifs de la société sont transférés à l’actionnaire unique.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au 54, avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg.

Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actions nominatives avec les transferts affé-

rents.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite le mandataire du comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Davezac. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 2000, vol. 853, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(60674/209/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INTERNATIONAL GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2326 Luxembourg, 8, rue Nicolas Petit.

R. C. Luxembourg B 33.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

(60579/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INVESTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 28.383. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 41, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60586/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

INVESTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 28.383. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000

ad 4) L’Assemblée générale prend note que tous les mandats sont venus à échéance. L’Assemblée générale, à l’una-

nimité, décide de proroger tous les mandats d’administrateur de Messieurs Michel Wurth, Georges Schmit, Georges
Bollig, Gaston Reinesch, Gérard Hoffmann et Romain Henrion ainsi que les mandats de commissaire de Messieurs
Marco Goeler et Charles Thiry pour un nouveau terme de 6 ans prenant fin lors de l’Assemblée générale à tenir en l’an
2006 statuant sur l’exercice 2005.

Les syndicats ont désigné comme leurs représentants au sein du Conseil d’administration pour une période de 6 ans

Messieurs Alain Kinn en remplacement de Monsieur Marcel Detaille et Patrick Dury en remplacement de Monsieur Jean-
Paul Baudot.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60587/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Bettembourg, le 20 octobre 2000.

C. Doerner.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN
Signature

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour extrait conforme
M. Wurth
<i>Le président

13035

KANDAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.629. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 octobre 2000

- La cooptation de Maître René Faltz au poste d’administrateur de la société a été ratifiée.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se

tiendra en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60599/794/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

KOCHCO INTERNATIONAL S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 45.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

(60600/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

J.M.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.972. 

—

L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J.M.P. INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 26.972, 
constituée aux termes d’un acte reçu par instrumentant en date du 30 novembre 1987, Mémorial C, numéro 42 du

17 février 1988.

La séance est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à Mon-

dercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), sont dûment représentées à la présente as-
semblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant con-
senti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Réduction du capital social à concurrence d’une somme de sept millions de francs luxembourgeois (LUF

7.000.000,-) pour le ramener de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à trois millions de francs
luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), par réduction de la valeur nominale des actions de dix mille francs luxembourgeois
(LUF 10.000,-) à trois mille francs luxembourgeois (LUF 3.000,-) avec un remboursement de sept mille francs luxem-
bourgeois (LUF 7.000,-) par action;

2) Modification afférente de l’article 4, 1

er

 alinéa des statuts;

3) Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

13036

<i>Première résolution

L’assemblée décide la réduction du capital social à concurrence de sept millions de francs luxembourgeois (LUF

7.000.000,-) pour le ramener de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à trois millions de francs
luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) tout en gardant le nombre d’actions qui est de mille (1.000) et en diminuant la
valeur nominale des actions de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) à trois mille francs luxembourgeois (LUF
3.000,-) par remboursement aux actionnaires d’un montant de sept mille francs luxembourgeois (LUF 7.000,-) par ac-
tion.

L’assemblée prend acte que suivant les dispositions de l’article 69 de la loi sur les sociétés le remboursement à un

actionnaire ne peut se faire qu’après 30 jours à compter de la publication de ce procès-verbal au Mémorial. Le rembour-
sement peut se faire antérieurement si tous les créanciers de la société donnent leur accord. Dans l’hypothèse où il n’y
a pas de créanciers, le prédit délai n’est pas à respecter.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article quatre (4) premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 4. Premier alinéa. «Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), re-

présenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trois mille francs luxembourgeois (LUF 3.000,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2000, vol. 864, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(60597/219/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

J.M.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.972. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60598/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PAN EUROPEAN FOOD FUND.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.327. 

—

<i>Extract of the resolution of the Board of Directors dated 4 September 2000

The Board of Directors of the Company has decided to transfer the registered office of the Company previsouly

established at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchbert to 46, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kir-
chbert as from 4 September 2000.

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration du 4 septembre 2000

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la Société du 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg-Kirchberg au 46, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg avec effet au 4 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60646/044/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PAN EUROPEAN FOOD FUND.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.327. 

—

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2000.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2000.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 23 octobre 2000.

13037

<i>Extract of the resolution of the Annual General Meeting of shareholders dated 9 October 2000

The Annual General meeting of Shareholders ratified the resignation of Mr C.T.M. Spaan as director of the Company

as from 9 October 2000.

The Annual General Meeting of Shareholders ratified the nomination of Mr. F.B. Deiters as director of the Company

as from 9 October 2000.

<i>Extrait de la résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 9 octobre 2000

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la démission de M. C.T.M. Spaan en qualité d’Administrateur de la Société

avec effet au 9 octobre 2000.

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de M. F.B. Deiters en qualité d’Administrateur de la Société

avec effet au 9 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60645/044/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

KYROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.993. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>tenue à Luxembourg le 19 juin 2000 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald

et des sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2006.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de Monsieur Franc McCarroll demeurant à Dublin, 38B Leeson

Place (Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2006.

Luxembourg, le 19 juin 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60601/768/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

KYROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.993. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 19 septembre 1999 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-

PEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary,
Co. Dublin (Irlande), de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur
mandat.

Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg ont été nommés comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 19 septembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60602/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MORGAN STANLEY DEAN WITTER, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Senningerberg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 29.192. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration en date du 4 octobre 2000

Conformément aux articles 13 et 14 des statuts de la société, le Conseil d’Administration a pris la décision suivante:

Luxembourg, le 23 octobre 2000.

<i>Pour KYROS INVESTMENTS S.A.
Signature

<i>Pour KYROS INVESTMENTS S.A.
Signature

13038

M. Stefano Russo est nommé administrateur pour une période prenant fin à l’assemblée générale annuelle de l’an

2001.

Cette nomination sera soumise à l’assemblée générale pour approbation lors de sa prochaine réunion.
Par conséquent, le conseil d’administration se compose des personnes suivantes:
- M. Adolf Bründler
- M. Christian Kremer
- M. Stefano Russo
- M. James Tanner.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60633/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LA BRIOCHE DOREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 56.648. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

(60603/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LA ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(60604/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

OLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 63.469. 

—

Suite au transfert du siège social de la société OLEX S.A., 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg au 54, boulevard

Napoléon l

er

, L-2210 Luxembourg, il a été mis fin à la domiciliation de la société dans les locaux de l’étude de Maître

Jean Brucher et Maître Marc Seimetz, avocats à la Cour, demeurant 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg, avec effet
au 26 septembre 2000

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 38, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60639/257/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

OLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l

er

.

R. C. Luxembourg B 63.469. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue en date du 26 septembre 2000

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature

LA ONE S.A.
Signature

M

e

 J. Brucher.

13039

1.- L’assemblée a pris acte de la démission de leurs fonctions d’administrateur de Monsieur Emilio Ciapetti, demeu-

rant à Modena (Italie), Monsieur Francesco Olivieri, demeurant à Florence (Italie) et Monsieur Ferrucio Cagnoni, de-
meurant à Carpi (Italie), avec effet au 26 septembre 2000.

2.- L’assemblée générale a décidé de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Eric Magrini, conseil juridique, demeurant à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Claudio Pessina, demeurant à Parmalat, 26, Via O. Grassi, I-43044 Collecchio.
Leurs mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
3.- L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social du 10, rue de Vianden au 54, boulevard Napoléon I

er

,

L-2210 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 38, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60640/257/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LAERT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.351. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 7 juillet 2000, que le

Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli (Annexe

1.) de sa fonction d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration de la société. Le Conseil d’Administra-
tion décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démission-
naire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à
tenir en 2000.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Assiste au Conseil d’Administration, Monsieur Maurizio Cottella, pour la deuxième résolution.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi, Président du Conseil d’Administration. Mon-

sieur Sergio Vandi déclare accepter cette nomination.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60605/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

OREADES , Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.576. 

—

Le rapport annuel au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 37, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60642/008/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

OREADES , Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.576. 

—

<i>Extrait du registre des procès-verbaux

L’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 22 septembre 2000 a approuvé l’état des actifs nets et l’état

des opérations au 31 mai 2000 tels qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.

Signatures
<i>Les administrateurs

LAERT S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateurs

Signature.

13040

L’Assemblée ratifie la décision du Conseil d’Administration du 28 avril 2000 qui a coopté Monsieur Pierre Schneider

en tant que nouveau Président du Conseil d’Administration pour achever le mandat de Monsieur Paul Gauvin, qui est
appelé à d’autres fonctions au sein du groupe BNP PARIBAS, a démissionné de ses fonctions.

L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs ainsi que celui du Réviseur pour une nouvelle pé-

riode d’un an.

Le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises prendra fin lors de l’Assemblée devant statuer sur les

comptes arrêtés au 31 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60643/008/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 7.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 36, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 octobre 2000.

(60608/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LUXMIN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 66.069. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 15, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60609/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PLEIMOUNT PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. PLEIMOUNT PARTICIPATIONS S.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.163. 

—

L’an deux mille, le vingt octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PLEIMOUNT PAR-

TICIPATIONS S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B numéro 38.163,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 octobre 1991, publié au Mémorial C,

numéro 103 du 25 mars 1992,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant
- en date du 29 juin 1993, publié au Mémorial C, numéro 421 du 13 septembre 1993,
- en date du 03 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 374 du 08 août 1995 et
- en date du 20 août 1997, publié au Mémorial C, numéro 665 du 27 novembre 1997.
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à Mon-

dercange.

Monsieur le Président expose ensuite:

Pour extrait conforme
<i>Pour OREADES
INTER MANAGEMENT SERVICES S.A.
Signature / Signature

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG
G. M. Holford
<i>Administrateur

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

13041

1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-quatre

mille (34.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’inté-
gralité du capital social de trente-quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 34.000.000,-),

converti en huit cent cinquante mille euros (EUR 850.000,-) représenté par trente-quatre mille (34.000) actions d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune ainsi qu’il appert d’un procès-verbal d’une assemblée générale
ordinaire sous seing privé tenue en date du 3 mai 2000,

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibé-

rer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préala-
bles, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) pour le porter de son montant actuel de

EUR 850.000,- (huit cent cinquante mille euros) à EUR 1.850.000,- (un million huit cent cinquante mille euros), par in-
corporation au capital de EUR 1.000.000,- (un million euros), à prélever des résultats reportés;

2. Création du nombre d’actions pour le porter de 34.000 (trente-quatre mille) à 74.000 (soixante-quatorze mille),

par la création et l’émission de 40.000 (quarante mille) actions nouvelles;

3. Attribution gratuite de ces 40.000 (quarante mille) actions nouvelles aux anciens actionnaires;
4. Modification afférente de l’article 4 des statuts;
5. Changement de la dénomination de la société en PLEIMOUNT PARTICIPATIONS HOLDING S.A. et modification

afférente de l’article premier des statuts;

6. Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de un million d’euros (EUR 1.000.000,-) pour le porter de son mon-

tant actuel de huit cent cinquante mille euros (EUR 850.000,-) à un million huit cent cinquante mille euros (EUR
1.850.000,-), par incorporation des résultats reportés à due concurrence.

Il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 1999 que les résultats reportés sont suffisants.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, suite à l’augmentation de capital ci-dessus, de créer quarente mille (40.000) actions nouvelles

pour les porter de trente-quatre mille (34.000) actions à soixante-quatorze mille (74.000) actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’attribuer gratuitement les 40.000 actions nouvelles aux actionnaires dans la proportion des ac-

tions par eux détenues.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article quatre (4) premier (1

er

) alinéa des statuts a dorénavant la teneur suivan-

te:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à un million huit cent cinquante mille euros (EUR 1.850.000,-), repré-

senté par soixante-quatorze mille (74.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en PLEIMOUNT PARTICIPATIONS HOLDING S.A.,

de sorte que l’article premier (1

er

) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de PLEIMOUNT PARTICIPATIONS HOL-

DING S.A.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée constate, suite à l’augmentation de capital ci-dessus, que le capital autorisé est devenu sans objet et dé-

cide de supprimer en conséquence les alinéas trois (3) à cinq (5) de l’article quatre (4) des statuts.

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à soixante-quinze mille francs (75.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la seance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2000, vol. 864, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

13042

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(60657/219/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PLEIMOUNT PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. PLEIMOUNT PARTICIPATIONS S.A.).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.163. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 octobre 2000.

(60658/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

LUX-TIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.102. 

—

Le soussigné,
Nom: Arama René
Profession: administrateur de société
demeurant: 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
accepte par la présente, à compter du 13 octobre 2000, de démissionner de sa fonction d’administrateur de la société

anonyme de droit luxembourgeois inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
62.102, ayant pour dénomination:

LUX-TIR S.A.
constituée en date du 12 décembre 1997 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Wagner Jean-Joseph de résiden-

ce à Luxembourg) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Fait et signé à Luxembourg, en deux exemplaires originaux, dont un exemplaire sera remis au Notaire instrumentant. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60610/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MAJODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.757. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 29 septembre 1999 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-

PEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Growrie Park, Glenageary,
Co. Dublin (Irlande), et Paul de Geyter, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pen-
dant la durée de leur mandat.

Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg, et Monsieur Pierre Vansant, juriste, demeurant à Howald, ont été nommés comme nouveaux administra-
teurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg

<i>en date du 29 septembre 1999 à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a été élu aux fonctions d’Ad-

ministrateur-Délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature. 

Luxembourg, le 29 septembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60611/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2000.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 25 octobre 2000.

F. Kesseler.

Le 20 octobre 2000.

Signature.

<i>Pour MAJODE S.A.
Signature

13043

MEDICAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 54.376. 

—

<i>Extrait d’une décision circulaire du Conseil d’Administration en date du 1

<i>er

<i> octobre 2000

Il résulte d’une décision circulaire du Conseil d’Administration, que le Conseil d’Administration a décidé:
- de transférer l’adresse du siège social de la société du 4, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg aux 38-40, rue

Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg avec effet au 1

er

 octobre 2000.

Luxembourg, le 24 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60621/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MANICO (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.936. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 36, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(60612/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MARGUERITE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.915. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 33, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(60615/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(60653/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.887. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 6 octobre 2000 que:
- M. Karl U. Sanne a démissionné de ses fonctions d’administrateur,
- les administrateurs suivants ont été élus pour un terme d’un an:

<i>Pour MEDICAL PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.
Agent Domiciliataire
Signature

<i>Pour MARGUERITE IMMOBILIERE, S.à r.l.
VECO TRUST S.A.
Signature

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

13044

- M. Marc Schintgen, Directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,
- M. R. D. Corley, Directeur de société, demeurant au 51 Middleway, NW11 6SH Londres, Grande-Bretagne,
- M. Dieter Hartwich, Economiste et Banquier, demeurant au 44, rue Andethana, L-6970 Oberanven, Luxembourg,
- M. Paul Bradford, Conseiller en Investissements, demeurant au 2, rue Honoré Labande, F-98000 Monte-Carlo, Mo-

naco.

- le commissaire aux comptes, ARTHUR ANDERSEN &amp; CO., Société Civile, avec siège social au 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg a été élu pour un terme d’un an.

Tous les mandats ci-dessus arriveront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
Luxembourg, le 6 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60654/521/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 27.230. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2000 que:
- Mme Lucy Dupong, avocat, demeurant à Luxembourg,
- M. Joseph Hansen, avocat, demeurant à Luxembourg,
- M. Gaston Stein, avocat, demeurant à Luxembourg,
ont été nommés administateurs de la société, en remplacement de Messieurs Armand Haas, John Seil et Thierry Fle-

ming, démissionnaires.

Luxembourg, le 25 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60616/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 42, case 2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60617/756/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

POLISH INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.221. 

—

Le bilan au 30 juin 2000 de POLISH INVESTMENT COMPANY a été enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000,

vol. 545, fol. 45, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.

(60659/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

POLISH INVESTMENT COMPANY.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.221. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 19 octobre 2000, sont nommés administrateurs:
The Hon. James Ogilvy
André Elvinger
Roberto Seiler

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Signature.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

13045

Karen Clarke
Sit Kenneth James
Uday Khemka
Jan Ledochowski
Christos Mavrellis
Est nommée commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60660/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Oktober 2000,

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Mandate der Verwaltungsräte sowie des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur Generalversammlung

des Jahres 2004.

Luxemburg, den 23. Oktober 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60618/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MASTER COMPANY HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5801 Hesperange, 304, route de Thionville.

H. R. Luxemburg B 55.438. 

—

Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft unter dem Recht des Staates Nevada AURELIUS INTERNATIONAL CONSULTING, TRADE,

PRODUCTION, INC. mit Sitz in 1005 West Fourth Street, Carson City, Nevada 98703,

hier vertreten durch Herrn Dr.rer.pol. Hans W. Ferdinand, Diplom-Kaufmann und Diplom-Volkswirt, wohnhaft in L-

1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes, handelnd auf Grund eines Beschlusses unter Privatschrift vom 22. Juni 1998,

von welchem Beschluss eine Kopie, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten und den am-

tierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, setzt dem Notar Nachfolgendes auseinander:
Die vorbenannte Gesellschaft AURELIUS INTERNATIONAL CONSULTING, TRADE, PRODUCTION, lNC. ist die

alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MASTER COMPANY HOLDING, S. à r.l. mit Sitz in
L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer

55.438,

gegründet unter der Bezeichnung DERALU HOLDING, S.à r.l. auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den

amtierenden Notar am 3. Juli 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 489
vom 1. Oktober 1996,

abgeändert auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. Juli 1999, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 831 vom 9. November 1999.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MASTER COMPANY HOLDING, S.à r.l. hat ein Kapital von 1.000.000,-

LUF eingeteilt in 1.000 Anteile zu je 1.000,- LUF und besitzt weder Immobilien noch Immobilienanteile.

Alsdann ersuchte die Komparentin AURELIUS INTERNATIONAL CONSULTING, TRADE, PRODUCTION, INC.,

vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar nachfolgende Anteilabtretung zu beurkunden wie folgt:

<i>Anteilabtretung

Die vorbenannte Anteilhaberin AURELIUS INTERNATIONAL CONSULTING, TRADE, PRODUCTION, INC. ver-

treten wie eingangs erwähnt, tritt alle ihre Anteile ab an Herrn Sven Olof Nordländer, Kaufmann, wohnhaft in D-20095
Hamburg, Plan 6, welcher dadurch alleiniger Gesellschafter wird.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Für die Richtigkeit
Unterschrift

13046

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht mit Wirkung zum heutigen Tage.
Der Zessionar hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihm abgetretenen Anteile.
Er tritt in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.
Der Komparent Herr Dr. rer.pol. Hans Wilhelm Ferdinand erklärt andurch in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer

die Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäss dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt desweiteren, dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die vorherge-

hende Anteilsabtretung vorliegt.

Alsdann ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:
Herr Sven Olof Nordländer, vorbenannt, welcher, nachdem er Kenntnis von Vorstehendem genommen hat und aus-

drücklich erklärt die finanzielle Situation der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MASTER COMPANY HOLDING,
S.à r.l. zu kennen, erklärt die vorstehende Anteilabtretung andurch anzunehmen.

<i>Preis

Die gegenwärtige Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Gesamtpreis von neuntausendfünf-

hundertneunzig Deutsch Mark und acht Pfennige (DEM 9.590,08) den die Zedentin, vertreten wie eingangs erwähnt,
bekennt und erklärt soeben von dem Zessionar in Bar erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

Alsdann ersucht der alleinige Anteilhaber Sven Olof Nordländer, vorbenannt, den amtierenden Notar nachfolgende

Beschlüsse zu beurkunden.

<i>Erster Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung nach L-5801 Hesperange, 304, route de Thionville, verlegt und

somit wird Artikel 4 Absatz 1 der Statuten abgeändert wie folgt:

Art. 4. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Hesperange.

<i>Zweiter Beschluss

Die Demission des Geschäftsführers Herr Dr.rer.pol. Hans W. Ferdinand, vorbenannt, wird mit sofortiger Wirkung

angenommen und ihm wird Entlastung und Freistellung von allen Verbindlichkeiten erteilt.

<i>Dritter Beschluss

Zum Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird ernannt Herr Sven Olof Nordländer, vorbenannt. Der Geschäfts-

führer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten.

Der Geschäftsführer bestellt zum einzelzeichnungsberechtigten Generalbevollmächtigten mit den weitestgehenden

Befugnissen Herrn Rechtsanwalt Georg Wilhelm Ronald Kessler, wohnhaft in D-20095 Hamburg, Plan 6.

<i>Vierter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Anteilabtretung beschliesst der alleinige Anteilhaber Artikel fünf der Statuten abzuändern

wie folgt:

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt eine Million luxemburgischer Franken (1.000.000,- LUF), eingeteilt

in eintausend (1.000) Anteile von je eintausend luxemburgischer Franken (1.000,- LUF), welche alle dem alleinigen An-
teilhaber, Herr Sven Olof Nordländer, Kaufmann, wohnhaft in D-20095 Hamburg, Plan 6, zugeteilt sind.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Ferdinand, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 125S, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

(60619/206/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MASTER COMPANY HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5801 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 55.438. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60620/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Luxemburg-Eich, den 19. Oktober 2000.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

13047

MISTRA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.872. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 octobre 2000

La démission de Monsieur Gnech Emilio de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est

donnée. Monsieur Heitz Jean-Marc, comptable, demeurant à Wormeldange Haute, Grand-Duché de Luxembourg, est
nommé nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60630/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MELFLEUR MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.486. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 24, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembres 2000:

- Monsieur Theo Bien, directeur, demeurant à NL-Wormer, Président et Administrateur-délégué
- Monsieur Melvin de Groot, étudiant, demeurant à NL-Kalmthout
- Mademoiselle Florine de Groot, étudiante, demeurant à NL-Kalmthout
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2000:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60622/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MERE NATURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2000.

(60624/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MÖT DE BRENTUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.220. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2000, que l’Assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs étant venu à échéance à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour l’exer-

cice se clôturant au 31 décembre 2000, les administrateurs suivants:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

Pour extrait sincère et conforme
MISTRA FINANCIERE S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

Signature.

Pour ordre
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.C.
Signature

13048

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats ainsi conférés aux administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer

pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A., 2,
boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire
aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60632/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MIPI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.554. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2000

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembres 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX, société anonyme, Luxembourg. 

(60627/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PLANET WINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. MIRANDE S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 52.434. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545,

fol. 29, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2000.

(60628/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

NIGHTINGALE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.724. 

—

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 juillet 2000, que le Conseil d’Administration a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-

tion de Président du Conseil d’Administration et d’Administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de
coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Reno To-

MÖT DE BRENTUL S.A.
P. Bouchoms / A. Belardi
<i>Président / <i>Administrateur

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

Signature.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

13049

nelli, démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à  l’Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

<i>Deuxième résolution

Aux effets de la première résolution, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi en qualité

de Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60637/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.071. 

—

En date du 16 décembre 1999
1. Le nombre d’administrateurs est porté de 3 à 4
2. Monsieur Andrea Mevorach, demeurant à Padua, Italie, est nommé administrateur jusqu’à l’assemblée générale sta-

tutaire de 2002

3. Monsieur Helmut Mainz est réélu administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée statutaire de 2002.
4. Messieurs Nico Schaeffer et Guy Glesener sont réélus administrateurs jusqu’à l’assemblée statutaire de 2002.
5. La société INTERAUDIT, S.à r.l. est élue commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée statutaire de 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60631/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV SUBSIDIARY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 54.083. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration en date du 4 octobre 2000

Conformément aux articles 13 et 14 des statuts de la société, le Conseil d’Administration a pris la décision suivante:
M. Stefano Russo est nommé administrateur pour une période prenant fin à l’assemblée générale annuelle de l’an

2001.

Cette nomination sera soumise à l’assemblée générale pour approbation lors de sa prochaine réunion.
Par conséquent, le conseil d’administration se compose des personnes suivantes:
- M. Adolf Bründler
- M. Christian Kremer
- M. Stefano Russo
- M. James Tanner.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2000, vol. 545, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60634/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PUBLINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 64.516. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg en date du 7 juillet

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

NIGHTINGALE FINANCE S.A.
S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / <i>Administrateur

Pour avis sincère et conforme
H. Mainz
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Un mandataire

13050

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-

tion d’administrateur de la Société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat,
Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en rem-
placement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur
qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2001.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procèdera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60665/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

ODYSSET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.476. 

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 42, case 9, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(60638/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PALM BEACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 33, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(60644/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

S &amp; C EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.565. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 septembre 2000 au siège que:
1. L’assemblée générale des actionnaires approuve les bilans et comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre

1999 qui lui ont été présentés et qui traduisent une perte de USD 29.193,88.

2. L’assemblée générale des actionnaires appprouve le rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration.
3. L’assemblée générale des actionnaires approuve le rapport présenté par le commissaire aux comptes.
4. L’assemblée générale des actionnaires décide de reporter la perte enregistrée sur l’exercice suivant.
5. L’assemblée générale des actionnaires décide d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au com-

missaire aux comptes.

6. L’assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Walter Schmid de ses fonctions

d’administrateur, et le remercie pour l’ensemble des services rendus à la Société.

L’assemblée générale des actionnaires décide en conséquence d’accorder décharge pleine et entière à Monsieur Wal-

teur Schmid.

7. L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Nicola Carminucci en remplacement de Mon-

sieur Walter Schmid.

Monsieur Nicola Carminucci terminera le mandat de son prédécesseur.

PUBLINT S.A.
A. Belardi / S. Vandi

<i>Pour ODYSSET S.A., Société Anonyme Holding
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature

<i>Pour PALM BEACH S.A.
VECO TRUST S.A.
Signature

13051

8. L’assemblée générale des actionnaires décide de révoquer FIDIREVISA S.A., Lugano de ses fonctions de commis-

saire aux comptes.

9. L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer comme commissaire aux comptes pour les exercices

2000 et 2001, la société WEBER &amp; BONTEMPS LUXEMBOURG établie et ayant son siège au 6, place de Nancy, L-2212
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le18 octobre 2000, vol. 545, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60675/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PARFUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.817. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg en date du 7 juillet

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli (Annexe

2.) de sa fonction d’administrateur de la Société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue
de la Liberté, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire.

L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir

en 2001.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60652/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

R.G.I. FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.636. 

—

In the year two thousand, on the twelfth of October.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been held the

extraordinary general shareholders meeting of the shareholders of the company R.G.I. FINANCE COMPANY S.A., with
registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the notary Alphonse Lentz of Remich, dated 16th December
1994, published in the Mémorial C, number 137 dated of 27th March 1995.

The assembly is presided by Mr Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Mr Marcel

Recking, director, residing in Luxembourg. 

The assembly elects as scrutineer Mr Marc Bodelet, lawyer, residing in Luxembourg.
The office so constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1.) Dissolution and liquidation of the Company.
2.) Nomination of the Liquidator.
3.) Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the no-
tary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the notary.

III. The shareholders present or represented at the meeting and the number of shares which they held were recorded

on an attendance list, signed by the shareholders present or the proxies who represented them, and such list reviewed
by the officers at the meeting, and recognized as conforming to those shareholders present or represented.

The aforementioned attendance list together with the proxies of the shareholders represented, after having been

signed ne varietur by the officers of the meeting and the notary will be annexed to the present deed, in order to be
registered together with it.

IV. After deliberation, the following resolutions were taken unanimously. 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

PARFUME S.A.
S. Vandi / M. Cottella
<i>Administrateurs

13052

<i>First resolution

The shareholders meeting decides to dissolve the company and pronounce its liquidation as of today.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator Mr Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting confers upon the liquidator the largest powers and especially those determined by articles 144 and fol-

lowing of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the
English and the German text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R.G.I. FINANCE COMPANY

S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich,
le 16 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 137 du 27 mars 1995.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Monsieur Marcel Recking, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée élit comme scrutateur Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1.) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
2.) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3.) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Après délibération, I’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Est nommé liquidateur Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-

ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Duro, M. Recking, M. Bodelet, J. Elvinger.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 126S, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60671/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Luxembourg, le 24 octobre 2000.

J. Elvinger.

13053

PLAINE VERTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.328. 

—

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 545, fol. 39, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Par ailleurs, il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2000, que FIDEI REVISION, S.à r.l.,

ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes en remplacement
de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60656/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

PURIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.300. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 octobre 2000

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société PURIM S.A. tenue à Luxembourg, le 18

octobre 2000, que:

- abstraction des délais et formalités de convocation a été faite,
- les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- la perte de l’exercice 1999 a été reportée à l’exercice suivant,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux membres du Conseil d’Administration pour la période

de leur mandat,

- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour la période de son man-

dat,

- décision a été prise de ratifier les démissions de Messieurs Matheis, Bechtel et Bosje de leur poste d’administrateur

et de confirmer les nominations de Messieurs Krumnau et Wittmann en tant que nouveaux administrateurs,

- décision a été prise de renouveler le mandat des administrateurs pour une période courant jusqu’à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire,

- décision a été prise de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une période courant jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60666/729/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SOCIL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 14. August 2000 um 11.00 Uhr

Die Gesellschafter fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>1. Beschluss

Die Gesellschafter billigen den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BDO LUXEMBOURG, S.à r.l. geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 1999, welcher einen Jahresgewinn aufweist.

<i>2. Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, den angefallenen Bilanzgewinn in die freien Rücklagen einzustellen.

<i>3. Beschluss

Die Gesellschafter erteilen dem Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 1999 Entlastung. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60699/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Für die Richtigkeit des Auszugs
BDO LUXEMBOURG, S.à r.l. 
W. Müllerklein

13054

RAZINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.281. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 juillet 2000, que le Conseil d’Administration

a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-

tion de Président du Conseil d’Administration de la Société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein,
et ce avec effet immédiat, Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire. L’administrateur coopté termine
le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31
décembre 2000.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procèdera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

<i>Deuxième résolution

Aux effets de la première résolution, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi en qualité

de Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 20 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60669/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

ROOKIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.107. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2000,
sont acceptées les démissions des administrateurs NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ALPMANN HOLDING LI-

MITED et TYNDALL MANAGEMENT S.A. avec effet immédiat,

est confirmée, avec effet immédiat, la nomination de M. Peter Eltink, demeurant Korte Viaenestraat, 4-62, B-2300

Turnhout, Belgique, de Mme Francisca Eltink-Huisman, demeurant Korte Viaenestraat, 4-62 B-2300 Turnhout, Belgique
et de la société TRIPLE L. ADVISORS ayant son siège social à Lake Building, Second Floor, Road Town Tortola, Iles
Vierges Britanniques, comme administrateur.

Luxembourg, le 24 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller

(60672/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

ROOKIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.107. 

—

<i>Conseil d’Administration:

A biffer:
NATIONAWIDE MANAGEMENT S.A., Administrateur-Délégué
TYNDALL MANAGEMENT S.A., Administrateur
ALPMANN HOLDINGS LIMITED, Administrateur
Luxembourg, le 24 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60673/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

RAZINGER S.A.
 S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateur

<i>Pour ROOKIE INTERNATIONAL S.A.
Signature

Pour réquisition
Signature

13055

S &amp; C INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 67.929. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 octobre 2000 au siège que:
1. L’assemblée générale des actionnaires approuve les bilans et comptes de profits et pertes arrêtés au 31 décembre

1999 qui lui ont été présentés et qui traduisent une perte de USD 125.846,64.

2. L’assemblée générale des actionnaires appprouve le rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration.
3. L’assemblée générale des actionnaires approuve le rapport présenté par le commissaire aux comptes.
4. L’assemblée générale des actionnaires décide de ne pas procéder à de distribution de bénéfices pour l’année 1999.
5. L’assemblée générale des actionnaires décide d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au com-

missaire aux comptes.

6. L’assemblée générale des actionnaires décide à la majorité de révoquer FIDIREVISA S.A., Lugano, de ses fonctions

de commissaire aux comptes.

7. L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer comme commissaire aux comptes pour les exercices

2000 et 2001, la société WEBER &amp; BONTEMPS LUXEMBOURG établie et ayant son siège au 6, place de Nancy, L-2212
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le18 octobre 2000, vol. 545, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60676/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 62, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60677/257/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 8.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 62, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(60678/257/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SO.LO.BAT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2982 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 43.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 33, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2000.

(60696/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Signature.

<i>Pour SO.LO.BAT. S.A.
VECO TRUST S.A.
Signature

13056

SEB LUX ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 24.164. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2000 que:
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de ERNST &amp;

YOUNG, Luxembourg, démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédéces-
seur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60680/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SEB LUX BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.898. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2000 que:
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de ERNST &amp;

YOUNG, Luxembourg, démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédéces-
seur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60681/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

SEB LUX CAPITAL GROWTH ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 72.473. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2000 que:
- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de ERNST &amp;

YOUNG, Luxembourg, démissionnaire. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédéces-
seur. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60682/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2000.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Seb Lux Capital Selection Advisory Company S.A.

Wildenbeest Beheer B.V. 'Niederlassung Luxemburg'

Wildenbeest Beheer B.V. 'Niederlassung Luxemburg'

Promodata Lux S.A.

Quebecor World European Holding S.A.

Quebecor World European Holding S.A.

Sivas Holding A.G.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Traiteur Paul Eischen, S.à r.l.

Ullaromi Luxembourg S.A.

Promo-Business, S.à r.l.

Promo-Business, S.à r.l.

Fingecom Holding S.A.

Graf.Ho S.A.

Grunwald S.A.

Sopinvest and Properties S.A.

Interbrokerage S.A.

Hair Finance S.A.

Ilios Finance S.A.

Latin American Investment Company

Latin American Investment Company

Ichima Investments S.A.

Jets Investments S.A.

India Liberalisation Fund

India Liberalisation Fund

Injo, S.à r.l.

Inovest S.A.

Inter Cash Conseil S.A.

Inter Cash Conseil S.A.

Intercoiffure Michou, S.à r.l.

Société Financière et Touristique Holding S.A.

Inter Desit Holding S.A.

Mexican Investment Company

Mexican Investment Company

Intermedical Holding S.A.

RV Partners Holding S.A.

International Gestion, S.à r.l.

Investar, S.à r.l.

Investar, S.à r.l.

Kandar S.A.

Kochco International S.A

J.M.P. International S.A.

J.M.P. International S.A.

Pan European Food Fund

Pan European Food Fund

Kyros Investments S.A.

Kyros Investments S.A.

Morgan Stanley Dean Witter, Sicav

La Brioche Dorée, S.à r.l.

La One S.A.

Olex S.A.

Olex S.A.

Laert S.A.

Oreades

Oreades

Longyear International Luxembourg

Luxmin Trade S.A.

Pleimount Participations Holding S.A.

Pleimount Participations Holding S.A.

Lux-Tir S.A.

Majode S.A.

Medical Participations S.A.

Manico (Holdings) S.A.

Marguerite Immobilière, S.à r.l.

Pharos Holding S.A.

Pharos Holding S.A.

Marine Resources Inc.

Marketing Control Holding S.A.

Polish Investment Company

Polish Investment Company

Marketing Control Holding S.A.

Master Company Holding, S.à r.l.

Master Company Holding, S.à r.l.

Mistra Financière S.A.

Melfleur Management Luxembourg S.A.

Mère Nature, S.à r.l.

Möt de Brentul S.A.

Mipi

Planet Wine Investments S.A.

Nightingale Finance S.A.

Mistral International Finance AG

Morgan Stanley Dean Witter, Sicav Subsidiary S.A.

Publint S.A.

Odysset S.A.

Palm Beach S.A.

S &amp; C Europe S.A.

Parfume S.A.

R.G.I. Finance Company S.A.

Plaine Verte S.A.

Purim S.A.

Socil, S.à r.l.

Razinger S.A.

Rookie International S.A.

Rookie International S.A.

S &amp; C International S.A.

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund

So.Lo.Bat. S.A.

Seb Lux Asia Fund Management Company

Seb Lux Bond Fund Management Company

Seb Lux Capital Growth Advisory Company S.A.