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12529
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 262
12 avril 2001
S O M M A I R E
Arielle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12531
l’Hôtellerie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12550
Arielle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12531
Conseur S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12552
Arvem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12532
Conseur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12552
Arvem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12532
Consimex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12553
(Den) Autobotzer, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . .
12536
Cotec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12553
Avenirimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12532
Crissois S.A. Fiduciaire Principale, Luxembourg. .
12554
Avenirimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12532
CSC Computer Sciences S.A., Luxembourg . . . . .
12549
BBT-Lux S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . .
12531
Desitlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12554
Boissons de Contern, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . .
12533
Dewaplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12553
Boissons de Contern, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . .
12542
Dewaplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12554
Bolux Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12538
Elmo-Lux S.C.I., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . .
12554
Bolux Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12542
EPS, Economical Power Systems S.A., Luxem-
Bolux, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12536
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12557
Bolux, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12538
Erin S.A., Bonnevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12551
Boutique Sidney, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
12543
Erin S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12550
Brunadif S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12543
Erin S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12551
By Internet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12544
Erin S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12551
C. & M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12549
EuroBase Unternehmungsberatung A.G., Mertert
12558
Carbom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12544
Europäische Philharmonische Gesellschaft, S.à r.l.,
CEC Consulting Engeneering Constructions S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12560
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12544
European Commercial Industrial Company, S.à r.l.,
CEC Consulting Engeneering Constructions S.A.,
Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12560
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12553
Eurosil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12543
Chauffage Nuddelsfabrik S.A., Luxembourg . . . . . .
12545
Eurosil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12543
Chauffage Sauerwiss S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12545
Excellentia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12560
Cheetah Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12545
Exotic Cars S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12546
Cheetah Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12546
Exotic Cars S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12546
Cheetah Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12547
Faac Overseas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12560
Chrymax, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12548
Faita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12561
Chrysall, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12548
Fiduciaire Launach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12561
Chryseis Re, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12538
Fiduciaire PMK S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12561
Cifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12548
Financière Textile S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
12561
Claire Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12548
Finesse S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12552
Cogénération Dudelange-Brill S.A., Dudelange . . .
12544
Finesse S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12552
Cogénération Dudelange-Brill S.A., Dudelange . . .
12549
Finmedia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12562
Com 2i Partners Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . .
12549
Forever Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12562
Cominex S.A., Syren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12550
Franulli, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12562
Commercial European Company, S.à r.l., Stras-
Gamma Re, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12563
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12550
Garion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12563
Compagnie Financière pour l’Equipement de
Gas Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12562
12530
INTER DESIT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.234.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60052/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INTERNATIONAL PENSION ADMINISTRATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 68.230.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60056/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
MAGASIN & ENTREPRISE POULLIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4602 Niedercorn, 219, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.020.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60077/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Goart Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
12563
Inveskar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12574
Gregorius Guy, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . .
12564
Invest Services, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . .
12574
Gruppe Cupola Luxembourgeoise S.A., Luxem-
Investment SO.TE.CO. International S.A.H., Lu-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12564
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12574
Gruppe Cupola Luxembourgeoise S.A., Luxem-
Jamiwere, S.à r.l., Brouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12574
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12567
Jardi-Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12575
HCC, High Care Concept, S.à r.l., Ehnen . . . . . . . .
12567
Jardinier-Paysagiste Lemmer, S.à r.l., Hunsdorf . .
12575
Imacorp Business Centre S.A., Luxembourg . . . . .
12568
Jekalux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12568
Imacorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12567
Kanebo Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
12575
Innovel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12568
Kekkonen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12575
Inter Desit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12530
Kenzimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12576
Interbau S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12571
Languedoc Loisirs, S.à r.l., Pontpierre . . . . . . . . . .
12576
Interbau S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12574
Linares Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
12545
International Global Investment S.A., Luxem-
Linares Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
12545
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12559
Linsy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12576
International Global Investment S.A., Luxem-
Locarent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12535
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12559
Magasin & Entreprise Poullig, S.à r.l., Niederkorn .
12530
International Motor Rings S.A., Luxembourg-
ProLogis Netherlands IV, S.à r.l., Luxembourg . . .
12576
Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12563
Stengest, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . .
12533
International Pension Administration, S.à r.l., Lu-
Transports Jean Kraus S.A., Troisvierges . . . . . . . .
12547
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12530
Transports Jean Kraus S.A., Troisvierges . . . . . . . .
12547
International Tube Financing Holding S.A., Lu-
Weis Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12557
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12567
Weis Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12558
International Tube Trading S.A., Luxembourg . . .
12571
World Rent S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
12539
Intertec Corporation, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . .
12570
R. P. Pels.
<i>Pour la S.à r.l. MAGASIN & ENTREPRISE POULLIG
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
12531
ARIELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 46.563.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59941/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ARIELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 46.563.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000i>
<i>Le Conseil d’administrationi>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 2 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59942/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
BBT-LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6794 Grevenmacher, 18, route du Vin.
H. R. Luxemburg B 58.768.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Oktober 2000i>
<i>Erster Beschlussi>
Die Demission des Herrn Knauf Heinz, Kaufmann, wohnhaft in D-54346 Mehring wird einstimmig angenommen. Dem
austretenden Verwaltungsratsmitglied wird einstimmig Entlastung für die Ausübung seines Mandates gegeben.
Die Demission des Herrn Schreiber Hans-Dieter, Betriebswirt, wohnhaft in D-54298 Ohrenhofen, wird einstimmig
angenommen. Dem austretenden Verwaltungsratsmitglied wird einstimmig Entlastung für die Ausübung seines Mandates
gegeben.
Die Demission des Herrn Hess Christian, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, wird einstimmig angenom-
men. Dem austretenden Verwaltungsratsmitglied wird einstimmig Entlastung für die Ausübung seines Mandates gegeben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Als neue Verwaltungsratsmitglieder werden ernannt:
Herr Fuchs Jürgen, Betonstahlverleger, wohnhaft in D-66626 Nofelden, Bosbachstr. 13
Herr Fuchs Hans-Herbert, Arbeiter, wohnhaft in D-66629 Freisen, Schmiedestr. 1
Herr Ting Josef, Anwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstr. 9-10
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, den Gesellschaftssitz nach L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri zu ver-
legen.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 octobre 2000, vol. 167, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(59953/745/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Pour la S.A. ARIELLE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
Signatures
Für gleichlautenden Auszug
Unterschriften
12532
ARVEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.036.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 32, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59945/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ARVEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.036.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2000 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Jean Meyer, doc-
teur en droit, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
La même Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’adminis-
trateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.
Luxembourg, le 17 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59946/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
AVENIRIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.385.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 26, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59948/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
AVENIRIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.385.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 4 juillet 2000 que
1. L’assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile
MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue une Société à Responsabilité Limitée MONTBRUN REVISION,
S.à r.l.
L’assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat
se terminera à l’issue de l’assemblée générale de 2004.
2. L’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Albert Aflalo.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59949/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Pour ARVEM S.A., Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
<i>Pour ARVEM S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
12533
BOISSONS DE CONTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5310 Contern, 38, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 49.243.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59960/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
STENGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG S.A., une société établie et avec siège social au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par sa mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-
nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui aura régie par les lois
en vigueur et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 19 septembre 1933 sur
les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la so-
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associé peut s’ajoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre
les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La Société a pour objet toutes activités et fonctions consultatives et d’assistance d’un agent d’affaires d’en-
treprises au sens le plus large.
Elle peut assumer, promouvoir, préparer et réaliser tous travaux de constitution, de liquidation, d’administration, de
transformation et de comptabilité, à l’exception des prestations relevant de l’expertise comptable ou de révision, de
tous commerces, affaires, entreprises, sociétés ou groupes de sociétés au Grand-Duché ou à l’étranger.
Elle peut prendre des participations dans toutes sociétés, en assumer la gestion et la mise en valeur.
La Société peut faire toutes opérations financières, juridiques, fiscales, industrielles ou commerciales se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 3. La Société prend la dénomination de STENGEST, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Titre II. - Capital - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent dix (310) parts
sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux
dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
H. Beck.
12534
Titre III. - Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le
cas, les associés.
Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société
vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La révocation éventuelle d’un gérant requiert l’approbation des plus des
trois quarts du capital social.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non, pour
des affaires déterminées par le(s) gérant(s).
Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.
Titre IV. - Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés
Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-
blée.
Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
la même année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé
unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI. - Dissolution
Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un
associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.
Titre VII. - Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2000.
<i>Souscription et Libérationi>
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par la société STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG
S.A., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-) euros (EUR)
est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la Société est évalué à un million deux cent cinquante mille
cinq cent trente-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille (60.000,-) francs luxembour-
geois.
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes :
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Marc Schmit, comptable, avec adresse
professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, lequel pourra valablement engager la So-
ciété par sa seule signature.
2) Le siège social de la Société est établi à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
12535
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par sa mandataire, a signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 41, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59925/230/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
LOCARENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.456.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOCARENT S.A., ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg section B numéro
45.456, constituée suivant acte reçu en date du 21 octobre 1993, publié au Mémorial C numéro 599 du 16 décembre
1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
demeurant à Messancy (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre
du jour et publiés:
- dans le Mémorial C des 13 et 20 septembre 2000
- dans le journal luxembourgeois Luxemburger Wort des 13 et 20 septembre 2000;
ainsi qu’il appert de la présentation des exemplaires à l’assemblée.
B) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Constatation de la validité de l’Assemblée Générale.
2) Augmentation du capital social souscrit à concurrence de 630.000,- euros, en vue de le porter de son montant
actuel de 3.720.000,- euros à 4.350.000,- euros, sans création de nouvelles actions.
3) Souscription et libération intégrale par incorporation des réserves à due concurrence.
4) Modification de l’objet social.
5) Transfert du siège social.
C) Qu’il appert de la liste de présence que sur les 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions sans désignation de
valeur nominale, représentatives de l’intégralité du capital social de 3.720.000,- EUR (trois millions sept cent vingt mille
euros), aucune action n’est dûment représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.
D) Que vu l’ordre du jour et les prescriptions de l’article 67 de la loi concernant les sociétés commerciales, la pré-
sente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour lui soumis pour défaut du
quorum de présence requis; qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être con-
voquée avec le même ordre du jour par des annonces à faire paraître dans les délais prévus par la loi, laquelle réguliè-
rement constituée délibérera valablement quel que soit la portion du capital représenté.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60073/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
J. Elvinger.
12536
BOLUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.507.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 septembre 2000i>
Monsieur Martin Nègre a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Hervé Debache dont le mandat
n’a pas été renouvelé.
<i>Composition du conseil d’administrationi>
<i>Réviseur d’Entreprisesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59961/007/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
DEN AUTOBOTZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
- Madame Romaine Berg, employée privée, et son époux Monsieur Carlo Hardt, ouvrier, demeurant ensemble à
L-9068 Ettelbruck, 2C, Cité Patton;
- Madame Christiane Spanier, sans état, et son époux Monsieur Manuel Bichler, employé privé, demeurant ensemble
à L-9172 Michelau, Brahmillen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de travaux de nettoyage de matériel roulant. La société
peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirec-
tement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de DEN AUTOBOTZER, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent (12.400,-) euro, représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt quatre (124,-) euro chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze
mille quatre cent (12.400,-) euro se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Pour tous les besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
MM. François Hottinguer; Président
Antoine Calvisi
Olivier Heckenroth
Emmanuel Hottinguer
Jean-Conrad Hottinguer
Jean-Philippe Hottinguer
Martin Nègre
Arnaud de Rouge
Mme Christine
de
Froment
Madame Romaine Berg, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Monsieur Manuel Bichler, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Monsieur Carlo Hardt, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Madame Christiane Spanier, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12537
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérante technique Madame Christiane Spanier, prénommée.
L’assemblée nomme gérants administratifs:
- Monsieur Manuel Bichler, prénommé;
- Monsieur Carlo Hardt, prénommé.
Chacun des trois gérants pourra engager la société jusqu’à un montant de vingt mille francs par sa signature indivi-
duelle.
Pour tout engagement dépassant le montant de vingt-mille francs, la signature conjointe de deux gérants, dont celle
de la gérante technique, est requise.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Berg, C. Spanier, C. Hardt, M. Bichler.
Enregistré à Diekirch, le 25 septembre 2000, vol. 604, fol. 8, case 4. – Reçu 5.200 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92707/234/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2000.
Diekirch, le 20 octobre 2000.
F. Unsen.
12538
BOLUX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.507.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 30, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59962/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
BOLUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.988.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 septembre 2000i>
<i>Composition du conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59963/007/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CHRYSEIS RE.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 34.075.
—
EXTRAIT
Il résulte de lettres de démission datées des 22 juin et 5 juillet 2000 que les personnes suivantes ont démissionné,
avec effet au 5 juillet 2000 de leurs fonctions d’administrateur de la Société:
- M. Roland Macrez
- Mme Elisabeth Lagache
- M. Dominique Semeria
- M. Claude Weber.
Il résulte d’une lettre datée du 5 juillet 2000 que MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A. a démis-
sionné de ses fonctions de dirigeant agréé de la Société avec effet à la même date.
Il résulte d’une assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2000 de la Société que les personnes suivantes ont été nom-
mées administrateurs de la Société avec effet à la date de l’assemblée générale extraordinaire jusqu’à l’assemblée géné-
rale annuelle qui doit être tenue en 2001:
- M. Nicholas J. Corcoran, Senior Executive Officer de ZURICH CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED, UK, demeurant
à Londres, Royaume-Uni
- M. Eugène Moyen, ZURICH INTERNATIONAL SERVICES S.A., Luxembourg, demeurant à Luxembourg
- M. Stephen J. Lerner, Senior Vice-President de ZURICH CAPITAL MARKETS INC., US, demeurant à New York,
USA
- M. Randall K.C. Kau, Président de ZURICH CAPITAL MARKETS INC.,US, demeurant à New York, USA
Il résulte de la même assemblée que ERNST & YOUNG S.A., rue Richard Coudenhove Kalergi, L-1359 Luxembourg,
a été nommée réviseur de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui doit être tenue en 2001.
Il résulte d’une résolution du conseil d’administration du 5 juillet 2000 de la Société que le siège social de la Société
a été fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.
Il résulte d’une autre résolution du conseil d’administration du 5 juillet 2000 de la Société que ZURICH INTERNA-
TIONAL SERVICES S.A. a été nommée comme dirigeant agréé de la Société.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
MM.
Jean-Philippe Hottinguer; Président
Emmanuel Hottinguer; Administrateur-Délégué
Jean-Conrad Hottinguer; Administrateur-Délégué
François Hottinguer
Olivier Heckenroth
Mme
Christine de Froment
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
12539
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59979/260/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
WORLD RENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Höhenhof.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. - Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerber (Luxembourg).
2. - Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, demeurant à Senningerberg (Luxembourg).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme de par-
ticipations financières qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme dénommée WORLD RENT S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg (Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification de statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter
directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions
sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) qui sera
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la
date de la publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital sous-
crit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le consei d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter des propres actions.
12540
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Toutefois, en ce qui concerne les cessions intégrales ou même partielles de toutes participations détenues par la so-
ciété, celle-ci ne sera vis-à-vis des tiers valablement engagée que par la signature conjointe de tous les administrateurs
de la société.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier jeudi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
12541
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qu détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Pro-Fiscoi>
Pour les besoins du fisc, il est constaté que le montant du capital social soucrit de cent mille euros (EUR 100.000,-)
équivaut à la somme de quatre millions trente-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix francs luxembourgeois (LUF
4.033.990,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg (Luxembourg).
2. - Monsieur Giancarlo Codoni, économiste, demeurant à Lugano (Suisse).
3. - Monsieur Emilio Raja, homme d’affaires, demeurant à Milano (Italie).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Paul Albrecht, employé privé, demeurant à Senningerberg (Luxembourg).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l’an 2006.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Centre, 1A, Heienhaff.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: T. Schmit, A. Beato, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 octobre 2000, vol. 853, fol. 65, case 2. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59929/239/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
1. - Monsieur Thierry Schmit, prénommé, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . .
9.999
2. - Madame Armelle Beato, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
Belvaux, le 28 octobre 2000.
J.-J. Wagner.
12542
BOLUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.988.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 30, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59964/007/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
BOISSONS DE CONTERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5310 Contern, 38, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 49.243.
—
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,
Ont comparu:
1. Monsieur Jeannot Weis, commerçant, demeurant à L-6484 Echternach, 25, rue de la Sûre,
2. Monsieur Carlo Ackermann, commerçant, demeurant à L-5310 Contern, 21, rue Bel’Air.
Seuls associés de la société à responsabilité limitée BOISSONS DE CONTERN, S.à r.l., avec siège social à Contern,
38, rue de Moutfort,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.243,
au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- frs) représenté par cinq (500) cents parts sociales de mille francs
(1.000,- frs) chacune qui sont réparties comme suit:
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 novembre 1994, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 62 du 8 février 1995.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Monsieur Jeannot Weis, prénommé, cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit ses deux
cent cinquante (250) parts sociales qu’il détenait dans ladite société, à Madame Christiane Weis, sans état particulier,
épouse de Monsieur Carlo Ackermann, demeurant à L-5310 Contern, 21, rue Bel’Air, pour le moment total d’un million
de Francs (1.000.000,- frs), ici présente et ce acceptant.
Madame Christiane Weis, prénommée, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d’aujourd’hui et elle a
droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives à compter de ce jour et elle sera
subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées. Elle reconnaît en outre
avoir une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.
Le cédant Monsieur Jeannot Weis, prénommé, déclare avoir reçu de Madame Christiane Weis le montant de un mil-
lion de francs (1.000.000,- frs) avant la passation des présentes, ce dont quittance.
Monsieur Carlo Ackermann, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter au nom de la
société la prédite cession de parts sociales conformement à l’article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.
Les associés de leur côté, déclarent accepter cette cession de parts sociales.
Ensuite les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et
ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
Suite à la cession de parts intervenue, l’article six des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- frs) représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune qui sont réparties comme suit:
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses ou charges incombant à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice
à 30.000,- francs.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leur nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Weis, C. Ackermann, C. Weis, H. Beck.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
Monsieur Jeannot Weis, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Monsieur Carlo Ackermann, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: cinq cents part sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
1. Monsieur Carlo Ackermann, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. Madame Christiane Weis, prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
12543
Enregistré à Echternach, le 11 octobre 2000, vol. 350, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivre sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(59959/201/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
BOUTIQUE SIDNEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 61.835.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59965/799/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
BRUNADIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 61.865.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59966/054/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
EUROSIL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 16.656.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60021/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
EUROSIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 16.656.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2000i>
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 5 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60022/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Echternach, le 19 octobre 2000.
H. Beck.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
<i>Pour la société BRUNADIF S.A.
i>Signature
<i>Pour la S.A.H. EUROSIL
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
Signatures
12544
BY INTERNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 62.559.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Extraordinaire du 11 septembre 2000i>
- Le capital émis est fixé à 30.986,69 Euros divisé en 100 actions sans valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59967/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CARBOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 56.312.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59968/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CEC, CONSULTING ENGENEERING CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 46.620.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000i>
<i>Le Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 2 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59971/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
COGENERATION DUDELANGE-BRILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3401 Dudelange.
—
<i>Extrait du rapport de la réunion du conseil d’administration du 18 juillet 2000i>
Présents:
Mme A. Wolter,
M. Di Bartolomeo, C. Theobald, N. Menne, M. Marchand, J.-P. Bausch.
Conformément à l’article 13 des statuts de la société, le Conseil désigne Monsieur Marchand, administrateur proposé
par les actionaires propriétaires des actions de la catégorie B, comme administrateur co-signataire avec le président du
Conseil d’Administration pour engager la société en toutes circonstances vis-à-vis des tiers.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59984/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
J.R Marquilie / René Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signatures
12545
CHAUFFAGE NUDDELSFABRIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.
R. C. Luxembourg B 61.252.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59972/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CHAUFFAGE SAUERWISS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.
R. C. Luxembourg B 51.677.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59973/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CHEETAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 44.623.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 22, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59974/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.037.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 32, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60070/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.037.
—
L’Assemblée générale ordinaire du 14 avril 1999 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., Commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60071/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour LINARES HOLDING S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
12546
CHEETAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 44.623.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>lors de sa réunion du 13 octobre 2000i>
- Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à la prochaine
assemblée générale statutaire, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
1. Monsieur John B. Mills, «Consultant», demeurant 7, rue de la Libération, L-5969 Itzig, Grand-Duché de Luxem-
bourg;
2. Monsieur Steven Georgala, «Bachelor of Laws», demeurant 4, avenue Eglé, 78600 Maisons-Laffitte, France;
3. SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Baha-
mas.
<i>Commissaire:i>
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., «Lys Royal I», 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59975/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
EXOTIC CARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz, 9, rue du Commerce.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés non modificative des statutsi>
<i>qui s’est tenue en date du 20 octobre 2000i>
L’assemblée s’est réunie à 18.30 heures à Luxembourg, 49, boulevard Royal, sous la présidence de Monsieur Julien
Flagothier, demeurant à B-5580 Rochefort, 5, rue Croix St Jean.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Poncin, commerçant, demeurant à B-1070 Anderlecht,
68, rue Docteur Jacobs, et comme scrutateur Monsieur Yannick Massart, employé, demeurant à B-5580 Rochefort-Je-
melle, 42, Parc Keog.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président constate que toutes les actions émises sont présentes ou re-
présentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable, et que la présente as-
semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’unique point figurant à l’ordre du jour, à savoir
la nomination d’un administrateur pour compléter le conseil d’administration.
L’assemblée élit alors à l’unanimité Monsieur Yannick Massart, employé, demeurant à B-5580 Rochefort-Jemelle, Parc
Keog, 42, comme administrateur, pour le terme restant à courir de l’administrateur démissionnaire qu’il remplace et
décide de rechercher dans les meilleurs délais un nouvel administrateur pour remplacer l’administrateur démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60024/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
EXOTIC CARS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz, 9, rue du Commerce.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés non modificative des statutsi>
<i>en date du 20 octobre 2000i>
Est nommé en remplacement de l’administrateur démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, Monsieur
Yannick Massart, employé, demeurant à B-5580 Rochefort-Jemelle, 42, Parc Keorg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60025/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
J. Flagothier / C. Poncin / Y. Massart
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
12547
CHEETAH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 44.623.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>de la société lors de sa réunion du 13 octobre 2000i>
- Par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 10 août 1915 relative
aux sociétés commerciales (telle qu’elle a été modifiée), l’assemblée générale décide de poursuivre les activités de la
Société malgré le fait que les pertes accumulées au cours des exercices clôturés les 31 décembre 1998 et 31 décembre
1999 dépassent le capital souscrit de la société.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59976/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
TRANSPORTS JEAN KRAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 1.228.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège de la société,i>
<i>en date du 11 octobre 2000 à 16.00 heuresi>
<i>Elections statutairesi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire étant venus à expiration, sont élus administrateurs de la société
pour un terme de six ans:
- Monsieur Nico Kraus, administrateur-délégué, demeurant à Troisvierges,
- Monsieur Jean Kraus, administrateur, demeurant à Troisvierges,
- Madame Suzette Kraus-Breuer, administrateur, demeurant à Troisvierges.
Est élue commissaire aux comptes pour un terme de six ans:
- S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du
Fort Rheinsheim.
Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’année 2005.
Troisvierges, le 11 octobre 2000.
Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2000, vol. 266, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92712/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2000.
TRANSPORTS JEAN KRAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 1.228.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue en date du 11 octobre 2000 à 17.00 heuresi>
Unique point de l’ordre du jour:
Délibération sur l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.
Conformément à l’article 100 de la loi fondamentale concernant les sociétés commerciales (loi du 24 avril 1983), l’as-
semblée générale décide, à l’unanimité, la continuation de la société.
Troisvierges, le 11 octobre 2000.
Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2000, vol. 266, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(92713/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assembléei>
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
12548
CHRYMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, 26, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 54.942.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59977/647/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CHRYSALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 39.955.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 96, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59978/647/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.155.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 août 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
<i>Signataires catégorie A:i>
- Monsieur Stefano Raimondi, employé, demeurant à Montichiari, Brescia, Italie;
- Monsieur Fabiano Caglioni, employé, demeurant à Pedrengo, Italie.
<i>Signataires catégorie B:i>
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président du conseil d’ad-
ministration;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59980/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CLAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 31.316.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Extraordinaire du 11 septembre 2000i>
- Le capital émis de la Société est fixé à 77.658,84 EUR, représenté par cinq actions d’une valeur nominale de
15.531,77 EUR entièrement libérées.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59981/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Signature.
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
12549
C. & M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 45.391.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59982/647/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
COGENERATION DUDELANGE-BRILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3401 Dudelange, Centre Sportif Hartmann.
R. C. Luxembourg B 68.861.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59983/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
COM 2i PARTNERS Soparfi, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 43.598.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 29 septembre 2000, enregistré à Capellen, le 5 octobre 2000, vol. 419, fol. 88, case 3,
que la société anonyme COM 2i PARTNERS Soparfi, avec siège social à Luxembourg, 2, place de Metz, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 315 du 2 juillet 1993, au capital social de cinq cent mille euros (500.000,- EUR),
a été dissoute avec effet au 29 septembre 2000.
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat.
La liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans par la BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, en sa qualité d’agent domiciliataire.
Bascharage, le 19 octobre 2000.
(59985/236/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CSC COMPUTER SCIENCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 22.979.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 8 septembre 2000 que:
- Monsieur Michael William Laphen, information technology executive, demeurant à Little Lincoln House, Camp End
Road, Weybridge, Surrey KT 13 0NW, U.K.,
a été nommé administrateur, en remplacement de Messieurs Ronald William Mackintosh et Patrick Vandewalle, ad-
ministrateurs démissionnaires. Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
approuvant les comptes annuels pour l’exercice social clôturé le 31 mars 2001.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59995/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait
A. Weber
<i>Notairei>
Pour extrait conforme
Signature
12550
COMINEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5899 Syren, 7, op der Maes.
R. C. Luxembourg B 53.931.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
(59986/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
COMMERCIAL EUROPEAN COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 31.014.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59987/647/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
COMPAGNIE FINANCIERE POUR L’EQUIPEMENT DE L’HOTELLERIE S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.384.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59988/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ERIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aircargo Centre.
R. C. Luxembourg B 56.757.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 avril 1999i>
1. Le bureau
L’Assemblée Générale est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Geoffrey William Thompson, de-
meurant à Kleinbettingen.
Celui-ci désigne comme secrétaire Madame Ruth Ann Thompson, demeurant à Kleinbettingen.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Giles Duncan Edmondston-Low, demeurant à Keispelt.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents,
ainsi qu’il en résulte de la liste de présence signée par les actionnaires et les membres du bureau.
Le bureau constate que la présente assemblée a été régulièrement convoquée et constituée, de sorte qu’elle peut
valablement délibérer de son ordre du jour qui est le suivant:
Cession de parts
2. Assemblée
Monsieur Giles D. Edmondston-Low cède et transporte à Monsieur Geoffrey W. Thompson, qui accepte, 533 parts
sociales qu’il détient dans la société, avec effet immédiat.
<i>Pour la S.A. COMINEX
i>Signature
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Signature.
12551
Madame Rosemary Edmondston-Low cède et transporte à Monsieur Geoffrey W. Thompson, qui accepte, 52 parts
sociales qu’il détient dans la société avec effet immédiat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 15.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60012/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ERIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aircargo Centre.
R. C. Luxembourg B 56.757.
—
<i>Cession de partsi>
Par la présente, Monsieur Giles D. Edmondston-Low cède et transporte à Monsieur Geoffrey W. Thompson, qui ac-
cepte, 533 parts sociales qu’il détient dans la société avec effet immédiat.
Madame Rosemary Edmondston-Low cède et transporte à Monsieur Geoffrey W. Thompson, qui accepte, 52 parts
sociales qu’il détient dans la société avec effet immédiat.
Monsieur Geoffrey W. Thompson se charge de la signification de la cession et de sa publication.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60013/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ERIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aircargo Centre.
R. C. Luxembourg B 56.757.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 1999i>
1. Le bureau
L’Assemblée Générale est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Geoffrey William Thompson, de-
meurant à Kleinbettingen.
Celui-ci désigne comme secrétaire Madame Ruth Ann Thompson, demeurant à Kleinbettingen.
L’Assemblée élit comme scrutateur Madame Rosemary Edmondston-Low, demeurant à Keispelt.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents,
ainsi qu’il en résulte de la liste de présence signée par les actionnaires et les membres du bureau.
Le bureau constate que la présente assemblée a été régulièrement convoquée et constituée, de sorte qu’elle peut
valablement délibérer de son ordre du jour qui est le suivant:
Démission d’administrateur
2. Démissions
L’assemblée approuve ensuite la démission de Madame Rosemary Edmondston-Low de son poste d’administrateur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 15.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60014/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ERIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2671 Bonnevoie, 2, Place Virchow.
R. C. Luxembourg B 56.757.
—
La soussignée Edmondston-Low Rosemary, 4, rue de Meispelt, L-8293 Keispelt, présente sa démission en qualité d’ad-
ministrateur de la société ERIN S.A., 2, place Virchow, L-2671 Bonnevoie, à partir du 31 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60015/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétairei>
Fait à Luxembourg, le 19 avril 1999.
Signatures.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétairei>
R. Edmondston-Low.
12552
CONSEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 33.096.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 mai 2000 que le commissaire aux
comptes, M. Marco Ries a été réélu pour un nouveau terme d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59989/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CONSEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Luxembourg, 55, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 33.096.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999 et le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le
19 octobre 2000, vol. 545, fol. 20, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
(59990/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FINESSE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 45.571.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60033/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FINESSE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 45.571.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2000i>
<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suit:i>
- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la
date prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 4 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60034/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la S.A.H. FINESSE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour extrait conforme
Signatures
12553
CONSIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 57.620.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59991/647/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
CEC CONSULTING ENGENEERING CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 46.620.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(59992/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
COTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 53.885.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 33, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59993/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
DEWAPLUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.784.
—
<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 31 août 2000i>
Monsieur Georges Delcroix aété coopté Administrateur, en remplacement de Madame Danièle Barthélémy,
démissionnaire, avec effet au 29 septembre 2000.
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 octobre 2000i>
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
BANQUE DEWAAY S.A., administrateur-délégué,
représentée par Messieurs André Beier et Henri Servais.
<i>Réviseur d’entreprises:i>
COMPAGNIE DE REVISION.
Réquisition aux fins de publication au Mémorial et d’inscription au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59998/007/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la S.A. CEC CONSULTING ENGINEERING CONSTRUCTIONS
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signature.
MM.
Pierre Guilmot, président,
Paul Boeger,
Georges Delcroix,
Michel Bragard,
Eric Derobert,
Robert Reckinger,
Henri Servais.
12554
CRISSOIS S.A. FIDUCIAIRE PRINCIPALE, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.742.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Extraordinaire du 11 septembre 2000i>
- Le capital émis est fixé à 30.986,69 EUR, représenté par 100 actions sans valeur nominale, elles-mêmes subdivisées
en 20 actions «A» et 80 actions «B». Le capital autorisé est fixé à 1.239.467,62 EUR.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59994/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
DESITLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.739.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59997/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
DEWAPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.784.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 30, case 5, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59999/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ELMO-LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. Elmo-Lux, Société Civile Immobilière).
Gesellschaftssitz: L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Dr Klein.
—
Im Jahre zweitausend, am neunten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitze zu Bad Mondorf.
Ist erschienen:
Hans Möhrs, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-54292 Trier, Kronprinzenstrasse, 14.
Welcher Komparent dem amtierenden Notar ein Original einer Anteilezession vom 20. Juli 1999 ausgehändigt hat,
zwecks Hinterlegung zu gegenwärtiger Urkunde um mit derselben einregistriert zu werden. Laut dieser Anteilezession
tritt Ronald Möhrs, Techniker, wohnhaft zu B-54294 Trier, 7, Am Irminenwingert, seine fünfzig (50) Anteile an der Ge-
sellschaft ELMO-LUX, Société Civile Immobilière, mit Sitz in L-2410 Strassen, 69, rue de Reckenthal, gegründet gemäss
Urkunde, aufgenommen vor Notar Fernand Unsen, im Amtssitze zu Diekirch am 24. Oktober 1988, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 10 vom 13. Januar 1989, abgeändert zufolge Urkunde
des Notars Fernand Unsen aus Diekirch vom 7. Juli 1989, veröffentlicht im vorgenannten Mémorial C, Nummer 348
vom 27. November 1989 und zufolge Urkunde aufgenommen vor Notar Fernand Unsen aus Diekirch am 18. Dezember
1989, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 196 vom 14. Juni 1990, an Hans Möhrs, Geschäftsmann, wohnhaft zu
D-54292 Trier, Kronprinzenstrasse, 14, ab.
Der Zessionar wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile und hat Anrecht auf alle Einkünfte und Gewinne, wel-
che die ihm abgetretenen Anteile erbringen vom 20. Juli 1999 an gerechnet.
Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten eingesetzt, welche den abgetretenen Anteilen anhaften.
Sodann tritt gegenwärtiger Urkunde bei:
Hans Möhrs, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer, um im Namen der Gesellschaft,
gemäss Artikel 1690 des Code Civil, die genannte Abtretung anzunehmen und er entbindet den Zessionar von einer
diesbezüglichen Zustellung an die Gesellschaft. Weiterhin erklärt er, dass keine Opposition und kein Hindernis beste-
hen, welche die Ausführung dieser Abtretung aufhalten könnten.
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Uhl
12555
Schliesslich haben die Anteilinhaber Hans Möhrs, vorgenannt, und Rüdiger Möhrs, Geschäftsmann, wohnhaft in
F-83990 St-Tropez, Place Gramont, in einer Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Sie geben ihr Einverständnis zu der hiervor gemachten Abtretung.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um vierhunderttausend Franken (400.000,- LUF) zu erhöhen,
um es von seinem jetzigen Betrag von einhunderttausend Franken (100.000,- LUF) auf fünfhunderttausend Franken
(500.000,- LUF) zu bringen durch die Ausgabe von vierhundert (400) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je ein-
tausend Franken (1.000,- LUF).
Die vierhundert (400) neuen Anteile wurden durch die Anteilinhaber Hans Möhrs und Rüdiger Möhrs, vorgenannt,
gezeichnet und in voller Höhe eingezahlt vermittels einer Einverleibung von firmeneigenem Kapital bestehend aus:
1. Einem Personenwagen Marke AUDI 100 2.2., amtliches Kennzeichnen AP 893;
2. Einem Personenwagen Marke AUDI Avant 100 TD, amtliches Kennzeichnen KM 143;
3. Einem Personenwagen Marke AUDI 100 Turbo Diesel, amtliches Kennzeichen JU 889;
4. Einem Personenwagen Marke AUDI 100 C 44, amtliches Kennzeichen KL 603,
abgeschätzt auf einen Gesamtbetrag von vierhunderttausend Luxemburger Franken (400.000,- LUF).
Infolge dieser Abtretung und der getätigten Kapitalerhöhung hat Artikel 5 Sätze 1 und 2 der Statuten fortan folgenden
Wortlaut:
«Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert
(500) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF), vollständig eingezahlt.
Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellchaft von Strassen nach Mondorf-les-Bains zu verlegen.
<i>Vierter Beschlussi>
Zufolge des vorhergehenden Beschlusses beschliessen die Gesellschafter den ersten Absatz des Artikels 2 der Statu-
ten abzuändern und ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. 1. Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mondorf-les-Bains.»
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen Artikel 3 der Statuten abzuändern und ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Unternehmen eines Taxigewerbes, Brasserie und Restaurant sowie die Ver-
mittlung und Tätigung von Immobiliengeschäften.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteili-
gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen oder demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft
ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen. Die Gesell-
schaft ist des weiteren ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
umzuwandeln und folgende Neufassung der Satzung anzunehmen:
«Art. 1. Die obengenannten Komparenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf unbestimmte
Dauer.
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung ELMO-LUX, S.à r.l.»
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mondorf-les-Bains.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Unternehmen eines Taxigewerbes, Brasserie und Restaurant sowie die Ver-
mittlung und Tätigung von Immobiliengeschäften.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteili-
gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen oder demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
1. Hans Möhrs, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-54292 Trier, Kronprinzenstrasse 14, zweihundertfünfzig An-
teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2. Rüdiger Möhrs, Geschäftsmann, wohnhaft zu F-83990 St-Tropez, Place Gramont, zweihundertfünfzig Antei-
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 »
12556
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft
ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen. Die Gesell-
schaft ist des weiteren ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), ein-
geteilt in fünfhundert (500) Geschäftsanteile zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche wie folgt über-
nommen werden:
Diese Anteile wurden vollständig eingezahlt und zwar in bar bis zu einem Betrag von einhunderttausend Luxemburger
Franken (100.000,- LUF) und vermittels einer Einverleibung von firmeneigenem Kapital bestehend aus:
1. Einem Personenwagen Marke AUDI 100 2.2., amtliches Kennzeichnen AP 893;
2. Einem Personenwagen Marke AUDI Avant 100 TD, amtliches Kennzeichnen KM 143;
3. Einem Personenwagen Marke AUDI 100 Turbo Diesel, amtliches Kennzeichen JU 889;
4. Einem Personenwagen Marke AUDI 100 C 44, amtliches Kennzeichen KL 603,
abgeschätzt auf einen Gesamtbetrag von vierhunderttausend Luxemburger Franken (400.000,- LUF),
sodass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung
steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
Art. 5. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zu-
stimmung aller Überlebenden an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Art. 6. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 7. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember 2001.
Art. 9. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder der Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-
und Verlustrechnung nehmen.
Art. 10. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibender Betrag stellt den Netto-
gewinn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 11. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-
stimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-
ten erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf un-
gefähr dreissigtausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF) geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber, zu der sie
sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Dr Klein.
2. Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird Hans Möhrs, vorgenannt, ernannt.
3. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers, nämlich Hans
Möhrs, vorgenannt.
Der Notar erklärt, dass es sich um eine Familiengesellschaft handelt und zwar dass die Anteilinhaber im Verhältnis
Vater-Sohn zueinander stehen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bad Mondorf, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Möhrs, H. Möhrs, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 17 octobre 2000, vol. 463, fol. 100, case 10. – Reçu 4.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zum Zweck der Eintragung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(60004/218/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
1. Hans Möhrs, Geschäftsmann, wohnhaft zu D-54292 Trier, Kronprinzenstrasse 14, zweihundertfünfzig Anteile 250
2. Rüdiger Möhrs, Geschäftsmann, wohnhaft zu F-83990 St-Tropez, Place Gramont, zweihundertfünfzig Anteile 250
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Bad Mondorf, den 20. Oktober 2000.
R. Arrensdorff.
12557
EPS, ECONOMICAL POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 48.879.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 33, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60010/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
WEIS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ENERGELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-2016 Luxembourg, 15, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.652.
—
L’an deux mille, le neuf octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1. Johannick Lancelle, graphiste, demeurant à F-59800 Lille, 58, rue des Célestines,
ici représenté par Jean-Bernard Weis, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 9 octo-
bre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera an-
nexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
2. Jean-Bernard Weis, ingénieur, demeurant à Roupy (France), 71, allée de Picardie.
Seuls et uniques associés de ENERGELEC, S.à r.l. (anc. TECHMO LUXEMBOURG, S.à r.l.), avec siège social à L-4251
Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin, constituée suivant acte du notaire Francis Kesseler d’Esch-sur-Alzette, en date du
19 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 372 du 9 octobre 1991, dont
les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire André Schwachtgen de
Luxembourg en date du 9 novembre 1998, publié au susdit Mémorial C, numéro 56 du 1
er
février 1999,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Suite à une cession de parts sous seing privé datée du 11 mai 2000 et d’une substitution datée du 19 septembre
2000, signifiées à la société suivant signification de l’huissier Pierre Kremmer de Luxembourg du 9 octobre 2000,
ils déclarent modifier l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts so-
ciales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Le capital est détenu comme suit:
»
2) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
3) Ils décident de changer la dénomination de la société en WEIS SERVICES, S.à r.l.
4) Suite à la résolution qui précède, ils décident de modifier l’article 1
er
des statuts et lui donnent dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WEIS SERVICES, S.à r.l.»
5) Ils décident de transférer le siège social d’Esch-sur-Alzette à Luxembourg.
6) Suite à la résolution qui précède, ils décident de modifier l’article 3 des statuts et lui donnent désormais la teneur
suivante:
«Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.»
7) Ils fixent l’adresse de la société à L-2016 Luxembourg, 15, rue Philippe II.
8) Ils décident de modifier l’article 2 des statuts et lui donnent dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet, dans tous pays, l’achat et la vente, ainsi que conseil et étude d’installations de ma-
chines industrielles pour la fabrication de matériaux métallurgiques non-ferreux et périphériques. Tous genres de con-
seil et d’assistance technique, commercial et financier industriel, pour le développement, mise au point et promotion de
produits industriels, achat et vente de produits industriels et autres ainsi que toute opération immobilière et tout ce qui
s’y rattache directement et indirectement.»
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-B. Weis, R. Arrensdorff.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Signature.
1. Johannick Lancelle, graphiste, demeurant à F-59800 Lille, 58, rue des Célestines, deux cent cinquante parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. Jean-Bernard Weis, ingénieur, Roupy (France), 71, allée de Picardie, deux cent cinquante parts sociales . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
12558
Enregistré à Remich, le 17 octobre 2000, vol. 463, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60007/218/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
WEIS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 15, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.652.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60008/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
EuroBase UNTERNEHMUNGSBERATUNG A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6680 Mertert, 2, rue Haute.
H. R. Luxemburg B 58.566.
—
Im Jahre zweitausend, den zweiten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft EuroBase UNTERNEHMUNGSBERATUNG AG, mit Sitz zu L-6680
Mertert, 2, rue Haute, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;
genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer
58.566, wurde gegründet durch Urkunde vom 5. März 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 347 vom 3. Juli
1997.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jürgen Kulbatzki, Geschäftsführer, wohnhaft in L-6725 Greven-
macher, 76, rue du Stade.
Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Frau Eva-Maria Arndt, ohne Beruf, wohnhaft in L-6725 Grevenmacher,
76, rue du Stade.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Robert Elvinger, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar
zu Protokoll genommen werden.
A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in
gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern
respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärti-
ger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschie-
nenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber,
regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1. Aufhebung des Nennwertes der 2.000 bestehenden Aktien.
2. Umwandlung des Aktienkapitals von DEM in Euro (Umwandlungskurs: 1,- EUR=1,95583 DEM).
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 250.000,-, um es von seinem jetzigen Betrag von EUR 51.130,- auf EUR
301.130,- zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 50.000 neuen Aktien ohne Nennwert, welche dieselben
Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden Aktien.
4. Zeichnung und Einzahlung der 50.000 Aktien durch Einverleibung ins Kapital vom Gewinnvortrag in entsprechen-
der Höhe.
5. Abänderung von Artikel 3 der Statuten.
6. Statutarische Ernennungen.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nennwert der 2.000 (zweitausend) bestehenden Aktien aufzuheben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Aktienkapital der Gesellschaft von DEM 100.000,- (einhunderttausend
Deutsche Mark) in EUR 51.130,- (einundfünfzigtausendhundertdreissig Euro) umzuwandeln, eingeteilt in 2.000 (zweitau-
send) Aktien ohne Nennwert, zum Umwandlungskurs 1,- EUR=1,95583 Deutsche Mark, sowie die Umstellung der
Buchführung der Gesellschaft mit Wirkung vom heutigen Tage an.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um EUR 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend Euro) zu
erhöhen durch Einverleibung ins Kapital vom Gewinnvortrag in entsprechender Höhe, um es von seinem jetzigen Betrag
Mondorf-les-Bains, le 20 octobre 2000.
R. Arrensdorf.
12559
von EUR 51.130,- (einundfünfzigtausendhundertdreissig Euro) auf EUR 301.130,- (dreihundertundeintausendhundert-
dreissig Euro) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 50.000 (fünfzigtausend) neuen Aktien ohne Nennwert,
welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen wie die bereits bestehenden Aktien.
<i>Vierter Beschlussi>
Des weiteren beschliesst die Generalversammlung, dass die 50.000 (fünfzigtausend) neuen Aktien den jetzigen Aktio-
nären im Verhältnis zu ihrer jetzigen Beteiligung zugeteilt werden.
Das Bestehen dieses Gewinnvortrages wurde dem instrumentierenden Notar durch Buchhaltungsbelege nachgewie-
sen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel
3 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 301.130,- (dreihundertundeintausendhundertdreissig Euro), eingeteilt in
52.000 (zweiundfünfzigtausend) Aktien ohne Nennwert.»
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden mit voller Entlastung, mit Wirkung vom heutigen Tage:
a) des Kommissars:
Herr Robert Elvinger, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg;
b) des Verwaltungsratsmitgliedes:
Frau Eva-Maria Arndt, ohne Beruf, wohnhaft in L-6725 Grevenmacher, 76, rue du Stade.
Die Generalversammlung beschliesst hiermit:
a) die Gesellschaft luxemburgischen Rechtes LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la
Faïencerie, zum neuen Kommissar;
b) Frau Jolanda Bleecke-Elferink, Projektleiterin, wohnhaft in Mertert, zum neuen Veraltungsratsmitglied, zu bestellen.
Die Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf siebzigtausend Luxemburger
Franken abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Kulbatzki, E.-M. Arndt, R. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(60016/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.323.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 26, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60053/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.323.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue en date du 4 juillet 2000 que l’as-
semblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de M. René Coltof.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60054/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxemburg, den 18. Oktober 2000.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
12560
EUROPÄISCHE PHILHARMONISCHE GESELLSCHAFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 21.442.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1
er
janvier 2000 entre la société EUROPÄISCHE PHILHARMO-
NISCHE GESELLSCHAFT, S.à r.l., et la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible
d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de deux mois.
Pour réquisition aux fins de l’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 14 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60018/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
EUROPEAN COMMERCIAL INDUSTRIAL COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 29.234.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 543, fol. 35, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60019/647/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
EXCELLENTIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.495.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 20, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
(60023/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FAAC OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.229.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur Andrea Broggini, avocat, demeurant à 6949 Comano/Suisse, Président
- Monsieur Alberto Bassi, administrateur de société, demeurant à Bologne/Italie
- Monsieur Michelangelo Manini, manager, demeurant à Bologne/Italie
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60026/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
Pour ordre
FIDU-CONCEPT, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Signature.
12561
FAITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.160.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60027/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FIDUCIAIRE LAUNACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 27.431.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 11 septembre 2000i>
Le capital émis est fixé à 1.214.678,27 euros, représenté par soixante-quatre actions sans valeur nominale entière-
ment libérées.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60028/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FIDUCIAIRE PMK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 34.488.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 11 septembre 2000i>
Le capital émis est fixé à 74.368,06 euros, divisé en quarante mille actions sans valeur nominale, elles-mêmes subdi-
visées en 8.900 actions «A» et 31.100 actions «B».
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60029/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FINANCIERE TEXTILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.374.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 33, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60032/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Signature.
J-R Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
JJ-R Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
12562
FINMEDIA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 53.697.
Société constituée le 23 janvier 1996 par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au
Recueil Spécial du Mémorial C n
°
186 du 13 avril 1996.
—
Monsieur Adrien Schaus, commissaire aux comptes de la société, a démissionné avec effet au 23 février 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60035/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FOREVER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 22.794.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1
er
janvier 2000 entre la société FOREVER HOLDING S.A. et la
société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties
avec un préavis de deux mois.
Pour réquisition aux fins de l’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60036/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FRANULLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.289.
—
The balance sheet as of December 31, 1998, registered in Luxembourg on October 17, 2000, vol. 545, fol. 7, case 7,
has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on October 24, 2000.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60037/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
GAS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.161.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur Luca Pianura, administrateur de sociétés, demeurant à Via Pia 1-A, I-Mogliano Veneto, Président du conseil
d’administration
- Monsieur Massimiliano Coppola, dirigeant d’entreprise, demeurant à Favaro
- Monsieur Livio Pianura, administrateur de sociétés, demeurant à Mogliano Veneto
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60040/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
i>Signature
Mamer, October 23, 2000.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Signature.
12563
GAMMA RE,
(anc. CARFIDE RE).
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre de démission que M. Claude Schuler a démissionné, avec effet au 30 juin 2000, de ses fonctions
d’administrateur de la Société.
Il résulte d’une résolution du conseil d’administration du 30 juin 2000 de la Société que la personne suivante a été
nommée administrateur de la Société avec effet au 30 juin 2000, en remplacement de M. Claude Schuler, démissionnaire:
M. Eugène Moyen, ZURICH INTERNATIONAL SERVICES S.A., Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 31, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60038/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
GARION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 50.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 20, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
(60039/054/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
GOART HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 32.963.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
(60041/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INTERNATIONAL MOTOR RINGS S.A., Société Anonyme,
(anc. INDUSTRIALE INTERNATIONAL RING S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 71.583.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 13 octobre 2000 que:
- M. Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, a été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes avec
mission à partir des comptes au 31 décembre 2000 pour une période statutaire de six ans.
- Les administrateurs sortants, M. Rudolf Probst, expert-comptable diplômé, demeurant au 9, rue du Nord, CH-1920
Martigny, Suisse, M. Gérard Muller, économiste, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg, et M. Marc Schmit, comptable, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été réélus pour une nouvelle période de six ans.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60055/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société GARION S.A.
i>Signature
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
12564
GREGORIUS GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange, 1, rue Wolkengruewen.
R. C. Luxembourg B 66.670.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 86, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
(60042/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
GRUPPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Registered office L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 64.101.
—
In the year two thousand, on the twenty-fifth day of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Luxembourg,
acting by virtue of a board resolution dated 29th August 2000,
a copy of which resolution, after having been initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
shall be annexed to and will be registered with this deed.
The appearing party requested the notary to state that:
I. GRUPPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE S.A. (the «Corporation») having its registered office in L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie, was organised by virtue of a deed of the undersigned notary, on 31st March 1998,
published in the Mémorial C, on 7th July, 1998, number 499. The Articles of the Corporation were amended by deed
of the undersigned notary, on 23rd February, 1999, published in the Mémorial C, on 26th May 1999, number 377, on
31st August, 1999, published in the Mémorial C, on 18th November, 1999 number 867, 20th December, 1999, published
in the Mémorial C, on 15th May, 2000, number 344, and for the last time on 16th May, 2000, published in the Mémorial
C, on 28th July 2000, number 542.
II. The subscribed capital of the Corporation is set at twenty-four million one hundred and three thousand seven
hundred and eighty-four United States Dollars (USD 24,103,784.-), represented by twelve million fifty-one thousand
eight hundred and ninety-two (12,051,892) shares with a par value of two United States Dollars (USD 2.-) per share and
consisting of seven million fifty-eight thousand seven hundred (7,058,700) fully paid ordinary shares (the «A Shares»)
and four million nine hundred and ninety-three thousand one hundred and ninety-two (4,993,192) preferred non-voting
shares (the «B Shares»), all of which are fully paid up.
The board of directors was authorised to increase the corporate capital up to two hundred million United States
Dollars (USD 200,000,000.-), represented by one hundred million (100,000,000) authorised shares with a par value of
two United States Dollars (USD 2.-) per share consisting of fifty million (50,000,000) authorised ordinary shares (the
authorised «A» Shares), forty million (40,000,000) authorised preferred non-voting shares (the authorised «B» Shares)
and ten million (10,000,000) authorised preferred non-voting redeemable shares (the authorised «C» Shares).
III.- By resolution of the board of directors dated 26th June, 2000 attached hereto, the board resolved the allotment
of one hundred and nineteen thousand four hundred and ninety-seven (119,497) «B» shares of the Corporation to YU-
SUF BIN AHMED KANOO (HOLDINGS) WLL, having its registered office in Manama, Bahrain, P.O. Box 45.
The other existing shareholders have waived their preferential subscription right, proof of which was given to the
notary.
In accordance with this decision, the board of directors decided to issue:
one hundred and nineteen thousand four hundred and ninety-seven (119,497) «B» shares of a par value of two United
States Dollars (USD 2.-), fully paid up, plus an issue premium of eight point eighty-seven United States Dollars (USD
8.87) per share to be affected to the reserves of the Corporation.
The amount of one million two hundred ninety-eight thousand nine hundred thirty-two United States Dollars (USD
1,298,932.-) was made available to the Corporation, proof of which was given to the undersigned notary.
III. By resolution of the board of directors dated 29th June 2000 attached hereto, the board resolved the allotment of:
one hundred and fifty-nine thousand three hundred and thirty (159,330) «B» shares of the Corporation to Prince
Bandar Bin Abdullah Bin Mohammad Al Saud, residing in Al Khobar 31952, Saudi Arabia.
The other existing shareholders have waived their preferential subscription right, proof of which was given to the
notary.
In accordance with this decision, the board of directors has decided to issue:
one hundred and fifty-nine thousand three hundred and thirty (159,330) «B» shares of a par value of two United
States Dollars (USD 2.-), fully paid up, plus an issue premium of eight point eighty-seven United States Dollars (USD
8.87) per share to be affected to the reserves of the Corporation.
The amount of one million seven hundred thirty-one thousand nine hundred seventeen United States Dollars (USD
1,731,917.-) was made available to the Corporation, proof of which was given to the undersigned notary.
V.- By resolution of the board of directors dated 29th June 2000 attached hereto, the board resolved the allotment of:
<i>Pour le gérant
i>Signature
12565
1.- one million three hundred eighty-two thousand two hundred fifty-four (1,382,254) «A» shares of the Corporation
to CUPOLA EMPLOYEES LIMITED, having its registered office in South Church Street, P.O. Box 309, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands;
2.- one hundred twenty-three thousand five hundred eighty-seven (123,587) «B» shares of the Corporation to CU-
POLA EMPLOYEES LIMITED, having its registered office in South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.
The other existing shareholders have waived their preferential subscription right, proof of which was given to the
notary.
In accordance with this decision, the board of directors has decided to issue:
1.- one million three hundred eighty-two thousand two hundred fifty-four (1,382,254) «A» shares of a par value of
two United States Dollars (USD 2.-), paid up to an extent of twenty-five percent (25 %).
2.- one hundred twenty-three thousand five hundred eighty-seven (123,587) «B» shares of a par value of two United
States Dollars (USD 2.-) fully paid up.
The amount of nine hundred thirty-eight thousand three hundred one United States Dollars (USD 938,301.-) was
made available to the Corporation, proof of which was given to the undersigned notary.
As a consequence of these capital increases, the second paragraph of article five of the Articles of Company has been
amended and now read as follows:
«Art. 5. Second paragraph. The subscribed capital of the Corporation is set at twenty-seven million six hundred
and seventy-three thousand one hundred twenty United States Dollars (USD 27,673,120.-), represented by thirteen mil-
lion eight hundred thirty-six thousand and five hundred sixty (13,836,560) shares with a par value of two United States
Dollars (USD 2.-) per share and consisting of eight million four hundred fourty thousand nine hundred fifty-four
(8,440,954) ordinary shares (the «A» Shares) and five million three hundred and ninety-five thousand six hundred and
six (5,395,606) shares preferred non-voting shares (the «B» Shares).
<i>Valuation of the increase of capital and the issue premiumi>
For the purposes of registration, the amount of the beforesaid increase of the share capital and the amount of the
issue premium are valued together at one hundred eighty-one million five hundred fifty-one thousand three hundred
two Luxembourg Francs (LUF 181,551,302.-).
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenditures, remunerations, expenses, in any form whatsoever, which the Corporation
incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital amounts to two million forty-five thousand Luxem-
bourg Francs (LUF 2,045,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his name, surname, civil
status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une résolution du conseil d’administration datée du 29 août 2000,
une copie de laquelle résolution, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire intrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. GRUPPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE S.A. (la «Société»), ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121,
avenue de la Faïencerie, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 1998, publié
au Mémorial C, numéro 499 du 7 juillet 1998. Les statuts ont été modifiés par actes reçus par le notaire instrumentant,
le 23 février 1999, publié au Mémorial C, le 26 mai 1999, numéro 377, le 31 août 1999 publié au Mémorial C, le 18
novembre 1999, numéro 867, le 20 décembre 1999, publié au Mémorial C, le 15 mai 2000, numéro 344 et pour la der-
nière fois le 16 mai 2000, publié au Mémorial C, le 28 juillet 2000, numéro 542.
II. La société a un capital souscrit de vingt-quatre millions cent trois mille sept cent quatre-vingt-quatre dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 24.103.784,-), représenté par douze millions cinquante et un mille huit cent quatre-vingt-
douze (12.051.892) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action et
consistant en sept millions cinquante-huit mille sept cents (7.058.700) actions ordinaires entièrement libérées (les ac-
tions «A») et en quatre millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-douze (4.993.192) actions privilé-
giées sans droit de vote (les actions «B»), toutes étant entièrement libérées.
Le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’à concurrence d’un montant de deux cents
millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 200.000.000,-), divisé en cent millions (100.000.000) d’actions auto-
risées ayant une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) chacune, consistant en cinquante
millions (50.000.000) d’actions ordinaires autorisées (les actions autorisées «A»), quarante millions (40.000.000) d’ac-
12566
tions autorisées privilégiées sans droit de vote (les actions autorisées «B») et dix millions (10.000.000) d’actions auto-
risées privilégiées rachetables sans droit de vote (les actions autorisées «C»).
III. Par résolution du conseil d’administration du 26 juin 2000, annexée au présent acte, le conseil a décidé l’attribution
de:
cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (119.497) actions «B» de la Société à YUSUF BIN AHMED KA-
NOO (HOLDINGS) WLL, ayant son siège social à Manama, Bahreïn, P.O. Box 45.
Les autres actionnaires existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel, et la preuve en a été donnée
au notaire.
Conformément à cette décision, le conseil d’administration a décidé de procéder à l’émission de:
Cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (119.497) actions «B» d’une valeur nominale de deux dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) chacune, entièrement libérées, avec une prime d’émission de huit virgule quatre-
vingt-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 8,87) par action, qui est créditée au compte de réserves de la Société.
Le montant d’un million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente-deux dollars des Etats-Unis d’Améri-
que (USD 1.298.932,-) a été mis à la disposition de la Société, et la preuve en a été donnée au notaire soussigné.
IV.- Par résolution du conseil d’administration du 29 juin 2000, annexée au présent acte, le conseil a décidé l’attribu-
tion de:
cent cinquante-neuf mille trois cent trente (159.330) actions «B» de la Société à Prince Bandar Bin Abdullah Bin Mo-
hammed Al Saud, demeurant à Al Khobar, 31952, Arabie Saoudite.
Les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel et preuve en a été donnée au notaire
instrumentant.
Conformément à cette décision, le conseil d’administration a décidé de procéder à l’émission de:
cent cinquante-neuf mille trois cent trente (159.330) actions «B» d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 2,-) chacune, entièrement libérées, avec une prime d’émission de huit virgule quatre-vingt-sept
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 8,87) par action, qui est créditée au compte de réserves de la Société.
Le montant d’un million sept cent trente et un mille neuf cent dix-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
1.731.917,-) a été mis à la disposition de la Société, et la preuve en a été donnée au notaire soussigné.
V.- Par résolution du conseil d’administration du 29 juin 2000, annexée au présent acte, le conseil a décidé l’attribu-
tion de:
1.- un million trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-quatre (1.382.254) actions «A» de la société CU-
POLA EMPLOYEES LIMITED, ayant son siège social à South Church Street, P. O. Box 309, George Town, Grand Cay-
man, Iles Cayman.
2.- cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-sept (123.587) actions «B» de la société à CUPOLA EMPLOYEES LI-
MITED, ayant son siège social à South Church Street, P. O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman.
Les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel et preuve en a été donnée au notaire
instrumentant.
Conformément à cette décision, le conseil d’administration a décidé de procéder à l’émission de:
1.- un million trois cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante-quatre (1.382.254) actions «A» d’une valeur no-
minale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) chacune, libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent
(25 %).
2.- cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-sept (123.587) actions «B» d’une valeur nominale de deux dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) chacune, entièrement libérées.
Le montant de neuf cent trente-huit mille trois cent et un dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 938.301,-) a été
mis à la disposition de la Société, et la preuve en a été donnée au notaire soussigné.
VI.- Suite à cette augmentation de capital, le deuxième paragraphe de l’article cinq des statuts a été modifié et aura
la teneur suivante:
«Art. 5. Deuxième paragraphe. La société a un capital souscrit de vingt-sept millions six cent soixante-treize mille
cent vingt dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 27.673.120,-), représenté par treize millions huit cent trente-six mille
cinq cent soixante (13.836.560) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par
action et consistant en huit millions quatre cent quarante mille neuf cent cinquante-quatre (8.440.954) actions ordinaires
(les actions «A») et en cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent six (5.395.606) actions privilégiées sans
droit de vote (les actions «B»).
<i>Evaluation de l’augmentation du capital et de la prime d’émissioni>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital ci-avant réalisée et le montant de la
prime d’émission sont évalués ensemble à cent quatre-vingt-un millions cinq cent cinquante et un mille trois cent deux
francs luxembourgeois (LUF 181.551.302,-).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou pour le-
quel elle est responsable à la suite de cette augmentation de capital, s’élève à environ deux millions quarante-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 2.045.000,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-
sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
12567
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé
avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, J.- J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2000, vol. 853, fol. 38, case 10. – Reçu 2.763.893 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60043/239/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
GRUPPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 64.101.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60044/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
HCC, HIGH CARE CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5418 Ehnen, 7, Am Stach.
R. C. Luxembourg B 33.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 534, fol. 96, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60046/647/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
IMACORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 26.257.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 11 septembre 2000i>
Le capital est fixé à 30.986,69 euros, divisé en 1.250 actions de 24,79 euros.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60047/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INTERNATIONAL TUBE FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.182.
—
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 24 septembre 2000 entre la société anonyme INTERNATIONAL
TUBE FINANCING HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
courant pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois
mois.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60057/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Belvaux, le 19 octobre 2000.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 19 octobre 2000.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
J-R Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
12568
IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 46.706.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 11 septembre 2000i>
Le capital est fixé à 30.986,69 euros, divisé en 1.000 actions sans valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60048/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INNOVEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 14.369.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l’acte sous seing
privé du 19 septembre 2000 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
(60049/528/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
JEKALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Vincent Gaillard, administrateur de société, demeurant à B-1090 Jette, 175, avenue de Jette;
2.- Monsieur Ivan Jemelka, administrateur de société, demeurant à B-1420 Braine l’Alleud, 9, avenue de la Brise;
3.- Monsieur Perry Weber, architecte, demeurant à L-6960 Senningen, 8, um Kiem, ici représenté par Monsieur Ivan
Jemelka, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JEKALUX S.A.
Le siège social est établi à Weiswampach.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exercice de toutes les activités dans le domaine du transport national et international
de marchandises, d’affrêtement et de commissionnement de transports, les opérations de manutention liées directe-
ment ou indirectement à ces activités ainsi que la location de véhicules de tous genres.
La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions de trois
cent dix euros (EUR 310,-) chacune, libéré à concurrence de 25 %.
Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après la libération entière des ac-
tions, celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
J-R Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
KPMG Financial Engineering
Signature
12569
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, le vote du Président du Conseil l’emportera.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, soit par la signature col-
lective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée Générale, Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de juin, à 10.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an
deux mille et un.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de EUR 7.750,-, se trouve dès à
présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
1.- Monsieur Vincent Gaillard, prénommé, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.- Monsieur Ivan Jemelka, prénommé, soixante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
3.- Monsieur Perry Weber, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
12570
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Ivan Jemelka, administrateur de société, demeurant à B-1420 Braine l’Alleud, 9, avenue de la Brise;
Président du Conseil d’administration.
b) Monsieur Vincent Gaillard, administrateur de société, demeurant à B-1090 Jette, 175, avenue de Jette,
c) Monsieur Perry Weber, architecte, demeurant à L-6960 Senningen, 8, um Kiem,
d) Madame Carole Weber, sans état, demeurant à B-1420 Braine l’Alleud, 9, avenue de la Brise.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
- FIDUNORD, S.à r.l., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de 2006.
<i>Sixième résolutioni>
En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents
statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Ivan Jemelka, prénommé, et Mon-
sieur Vincent Gaillard, prénommé, comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. Gaillard, I. Jemelka, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 octobre 2000, vol. 415, fol. 63, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92689/228/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 octobre 2000.
INTERTEC CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 85A, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 39.460.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60059/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Mersch, le 20 octobre 2000.
E.Schroeder.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
12571
INTERNATIONAL TUBE TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.183.
—
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 24 septembre 2000 entre la société anonyme INTERNATIONAL
TUBE TRADING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EU-
ROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, courant pour
une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis de trois mois.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60058/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INTERBAU S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 9.867.
—
L’an deux mille, le neuf octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERBAU S.A.H.,
avec siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 9.867.
La séance est ouverte à 11.30 heures,
sous la présidence de Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Geneviève Depiesse, employée privée, demeurant à Thiaumont/Bel-
gique.
A été appelée aux fonctions de scrutateur Madame Patricia Lamouline, employée privée, demeurant à Messancy/Bel-
gique.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée et le suivant:
1.- Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en Euros, avec
effet au 1
er
janvier 2000, le nouveau capital de la société s’élevant à soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule
trente-huit (61.973,38) Euros, avec abolition de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social tel que résultant du point précédent, d’un montant de vingt-six virgule soixante-
deux (26,62) Euros, pour le porter de soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit (61.973,38) Euros
à soixante-deux mille (62.000,-) Euros, représenté par deux cent cinquante (250) actions sans désignation de valeur no-
minale, sans émission d’actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de vingt-six virgule soixante-
deux (26,62) Euros en numéraire en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.
3.- Modification afférente de l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-deux mille (62.000,-) Euros, représenté par deux cent cinquante (250)
actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»
4.- Refonte intégrale des statuts sans vouloir modifier l’objet social ni les autres bases du pacte social.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaire représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.
III. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en
Euros, avec effet au 1
er
janvier 2000, le nouveau capital de la société s’élevant à soixante et un mille neuf cent soixante-
treize virgule trente-huit (61.973,38) Euros, avec abolition de la valeur nominale des actions.
Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
12572
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social, tel que résultant de la résolution précédente, d’un montant de vingt-
six virgule soixante-deux (26,62) Euros, pour le porter de soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-
huit (61.973,38) Euros à soixante-deux mille (62.000,-) Euros, représenté par deux cent cinquante (250) actions sans
désignation de valeur nominale, sans émission d’actions nouvelles, par apport par les actionnaires du montant global de
vingt-six virgule soixante-deux (26,62) Euros en numéraire en proportion de leurs participations actuelles dans le capital
social, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide la modification afférente de l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-deux mille (62.000,-) Euros, représenté par deux cent cinquante (250)
actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide, sans vouloir modifier l’objet social ni les autres bases du pacte social, de procéder à une refonte
intégrale des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INTERBAU S.A.H.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
luxembourgeoises et étrangères et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, de manière qu’elle n’ait
pas d’activité industrielle propre et qu’elle ne tienne pas un établissement commercial ouvert au public.
La société pourra en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et licences.
La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours financiers
ou autres. D’une façon générale, elle peut faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au déve-
loppement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-
neuf sur les sociétés holding.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-deux mille (62.000,-) Euros, représenté par deux cent cinquante (250)
actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
12573
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la soicété. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-
nées.
Assemblée Générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le premier lundi du mois d’avril à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fond de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante-cinq mille
(45.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J. Wagener, G. Depiesse, P. Lamouline, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 126S, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60050/226/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 20 octobre 2000.
R. Neuman.
12574
INTERBAU S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 9.867.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60051/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INVESKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 35.809.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée extraordinaire du 11 septembre 2000i>
Le capital est fixé à 297.472,23 euros, divisé en 4.000 actions sans valeur nominale, elles-mêmes subdivisées en 1.600
actions «A» et 2.400 actions «B».
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60060/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INVEST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 46.865.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 25, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
(60061/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
INVESTMENT SO.TE.CO. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.908.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 545, fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60062/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
JAMIWERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Brouch.
R. C. Luxembourg B 60.939.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 14, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
(60063/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
J-R Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, S.C.
Signature
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, S.C.
Signature
12575
JARDINIER-PAYSAGISTE LEMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7397 Hunsdorf, 4, rue de Alsbich.
R. C. Luxembourg B 50.326.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
(60064/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
JARDI-SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 112A, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 42.995.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
(60065/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
KANEBO INVESTMENTS, Société Anoyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.118.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 août 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 1999:
- Monsieur Milan Janku, homme d’affaires, demeurant à Prague, Président
- Monsieur Karl-Heinz Hauptmann, homme d’affaires, demeurant à Prague
- Monsieur Peter Fellegi, homme d’affaires, demeurant à Prague
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes
au 31 décembre 1999:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60066/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
KEKKONEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 13.939.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l’acte sous seing
privé du 24 mai 2000 adoptant l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60067/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
<i>Pour la S.à r.l. JARDINIER-PAYSAGISTE LEMMER
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour la S.A. JARDI-SERVICE
i>Signature
Luxembourg, le 23 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour KEKKONEN S.A.H.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
12576
KENZIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 32.258.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2000, vol. 545, fol. 26, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60068/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
LANGUEDOC LOISIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4395 Pontpierre, 5, rue de Mondercange.
R. C. Luxembourg B 26.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 octobre 2000, vol. 317, fol. 90, case 12, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60069/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
LINSY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.289.
—
The balance sheet as of December 31, 1998, registered in Luxembourg on October 17, 2000, vol. 545, fol. 7, case 7,
has been deposited at Trade Register of Luxembourg on October 24, 2000.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(60072/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
ProLogis NETHERLANDS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 45,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.975.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 27th, 2000i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
2. The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December
31st, 1999 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its
activities.
September 27th, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(60097/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Luxembourg, le 24 octobre 2000.
Ponpierre, le 19 octobre 2000.
Signature.
Mamer, October 23, 2000.
<i>Pour ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
i>P. Cassells
<i>Manageri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Inter Desit Holding S.A.
International Pension Administration, S.à r.l.
Magasin & Entreprise Poullig, S.à r.l.
Arielle S.A.
Arielle S.A.
BBT-Lux S.A.
Arvem S.A.
Arvem S.A.
Avenirimmo S.A.
Avenirimmo S.A.
Boissons de Contern, S.à r.l.
Stengest, S.à r.l.
Locarent S.A.
Bolux, Sicav
Den Autobotzer, S.à r.l.
Bolux
Bolux Conseil S.A.
Chryseis Ré
World Rent S.A.
Bolux Conseil S.A.
Boissons de Contern, S.à r.l.
Boutique Sidney, S.à r.l.
Brunadif S.A.
Eurosil S.A.H.
Eurosil Holding S.A.
By Internet S.A.
Carbom S.A.
CEC, Consulting Engeneering Constructions S.A.
Cogénération Dudelange-Brill S.A.
Chauffage Nuddelsfabrik S.A.
Chauffage Sauerwiss S.A.
Cheetah Investments S.A.
Linares Holding S.A.
Linares Holding S.A.
Cheetah Investments S.A.
Exotic Cars S.A.
Exotic Cars S.A.
Cheetah Investments S.A.
Transports Jean Kraus S.A.
Transports Jean Kraus S.A.
Chrymax, S.à r.l.
Chrysall, S.à r.l.
Cifa International S.A.
Claire Holding S.A.
C. & M. S.A.
Cogénération Dudelange-Brill S.A.
Com 2i Partners Soparfi
CSC Computer Sciences S.A.
Cominex S.A.
Commercial European Company, S.à r.l.
Compagnie Financière pour l’Equipement de l’Hôtellerie S.A.
Erin S.A.
Erin S.A.
Erin S.A.
Erin S.A.
Conseur S.A.
Conseur S.A.
Finesse S.A.H.
Finesse S.A.H.
Consimex, S.à r.l.
CEC, Consulting Engeneering Constructions S.A.
Cotec S.A.
Dewaplus, Sicav
Crissois S.A. Fiduciaire Principale
Desitlux S.A.
Dewaplus
Elmo-Lux
EPS, Economical Power Systems S.A.
Weis Services, S.à r.l.
Weis Services, S.à r.l.
EuroBase Unternehmungsberatung A.G.
International Global Investment S.A.
International Global Investment S.A.
Europäische Philharmonische Gesellschaft, S.à r.l.
European Commercial Industrial Company, S.à r.l.
Excellentia S.A.
Faac Overseas S.A.
Faita S.A.
Fiduciaire Launach S.A.
Fiduciaire PMK S.A.
Financière Textile S.A.
Finmedia S.A.
Forever Holding S.A.
Franulli, S.à r.l.
Gas Shipping S.A.
Gamma Re
Garion S.A.
Goart Holding S.A.
International Motor Rings S.A.
Gregorius Guy, S.à r.l.
Gruppe Cupola Luxembourgeoise S.A.
Gruppe Cupola Luxembourgeoise S.A.
HCC, High Care Concept, S.à r.l.
Imacorp S.A.
International Tube Financing Holding S.A.
Imacorp Business Centre S.A.
Innovel S.A.H.
Jekalux S.A.
Intertec Corporation, S.à r.l.
International Tube Trading S.A.
Interbau S.A.H.
Interbau S.A.H.
Inveskar S.A.
Invest Services, S.à r.l.
Investment SO.TE.CO. International S.A.
Jamiwere, S.à r.l.
Jardinier-Paysagiste Lemmer, S.à r.l.
Jardi-Service S.A.
Kanebo Investments
Kekkonen S.A.H.
Kenzimmo S.A.
Languedoc Loisirs, S.à r.l.
Linsy, S.à r.l.
ProLogis Netherlands IV, S.à r.l.