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11713
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 245
4 avril 2001
S O M M A I R E
ALS Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11743
Louisiane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11723
Anea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11760
Lux-Tecnoclean, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
11725
Anea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11760
Lux-Tecnoclean, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
11725
Athéna Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11714
Luxcap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11723
Autoplex International S.A., Luxembourg . . . . . . .
11752
Luxmarine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
11726
Canalville S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11737
M.A.H. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
11726
Canalville S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11738
Marbrerie Mosar, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . .
11726
Copain Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
11738
Marcuni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11727
Copain Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
11739
Maslet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11727
Duplitape S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11739
Maslet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11727
Ekbacken Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11731
Matrix Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
11726
Fininde S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11734
MB Ventures Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . .
11728
Globaltel International S.A., Luxembourg . . . . . . .
11716
Medcon S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11728
Globaltel International S.A., Luxembourg . . . . . . .
11716
Megatown Holding International S.A., Luxem-
Interomnium S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
11715
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11729
Interomnium S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
11715
Metal Service S.A., Bettange-sur-Mess. . . . . . . . . .
11742
InterTransact S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
11716
Misure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11743
Irepa Research & Patents S.A., Luxembourg . . . . .
11717
MM Invest S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11743
ISAPE S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11718
MM Invest S.A.H., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11743
Isoltra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
11717
Mocater S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11745
Isoltra International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
11717
Mokeda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11728
Ithaque Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11720
Mokeda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11728
Ithaque Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11720
Mondo Pasta S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .
11745
Ithaque Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11720
Mondo Pasta S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .
11745
J.E.M. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11719
Nifea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
11745
Jeppsson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11721
Niramore International S.A.H., Luxembourg . . . .
11744
K.I.Z. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11722
Niramore International S.A.H., Luxembourg . . . .
11744
Katto Financial Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
11715
Niramore International S.A.H., Luxembourg . . . .
11744
Kekkonen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
11719
Nordessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11746
Lambert International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
11722
Northern Beach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
11746
Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
11723
Occimed, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
11747
Lesange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11721
Occimed, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
11747
Lesange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11721
Office Central du Prêt Hypothécaire S.A., Capel-
Lidbag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11722
len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11748
Lifetime Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
11723
Office Central du Prêt Hypothécaire S.A., Capel-
Linseed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11724
len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11748
Linseed S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11724
Okeïna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11747
Lobisk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11720
P.L.I. Luxembourg S.A., Bascharage . . . . . . . . . . .
11753
Locachat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
11722
P.L.I. Luxembourg S.A., Bascharage . . . . . . . . . . .
11753
Looknbuy.com, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
11724
Palfijn Rest Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11749
11714
SALUX S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 23.844.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Verwaltungsratssitzung vom 2. März 2000i>
- Fräulein Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxemburg, ist als Verwaltungsratsmitglied an-
stelle von Frau Johanns, die ihr Mandat niedergelegt hat, kooptiert. Ihr Mandat wird anlässlich der ordentlichen Gene-
ralversammlung von 2003 verfallen.
Luxemburg, den 2. März 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59183/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ATHENA CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.224.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte sous seing privé daté du 28 septembre 2000, enregistré à Luxembourg le 16 octobre 2000, volume
545, folio 5, case 10, que les rubriques suivantes doivent être modifiées:
<i>Conseil d’administrationi>
A démissionné:
Monsieur Dominique Ransquin, licencié et Maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, route de
Remich, L-5250 Sandweiler.
A été coopté par le conseil (en vertu de l’article 6-2 des statuts):
Monsieur Gaston Schoux, administrateur de sociétés, demeurant à Nospelt, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59315/211/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Palmetto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11749
Rhode Island (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . .
11754
Palmetto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11749
Rigby S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11756
Parking de Kirchberg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
11748
Rocado S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11756
Parteurosa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
11742
Rohtak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11758
Pedimed S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11750
Rohtak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11758
Pedimed S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11750
Rohtak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11758
Pedross International A.G., Luxemburg . . . . . . . . .
11751
Roscoff Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11757
Pedross International A.G., Luxemburg . . . . . . . . .
11752
Rowa S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11753
Pharmaceutical & Medical Development S.A., Lu-
S.D.B. International, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
11757
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11750
Salux S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11714
Plastics International Luxembourg S.A., Pétange .
11752
Sasib Tobacco International S.A., Luxembourg. . .
11759
Plastics International Luxembourg S.A., Pétange .
11752
SCI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
11727
Polyma & Polycolor S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . .
11747
Scorenco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11759
Pro.Fo.Mic. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
11715
Siland S.A., Rombach/Martelange . . . . . . . . . . . . . .
11718
Profitrust Investment Advisory Company S.A., Lu-
Skyland Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
11759
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11754
Skyland Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
11759
Proforlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11749
Smart, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11755
Program Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11755
Société Civile Immobilière MDM, Foetz . . . . . . . . .
11750
Program Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11755
Sodexho Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
11746
Programme 4 Patent Holdings S.A., Luxembourg
11754
Sodexho Senior Service S.A., Strassen . . . . . . . . . .
11758
Proton Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
11755
Solucare S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11760
Real Estate Marketing, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
11756
Sormiou, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
11729
Reply Europe, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
11756
Souimanga Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .
11731
Rether Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11757
Für beglaubigten Auszug
SALUX S.A., Holding-Aktiengesellschaft
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Pour la Société
i>Signature
11715
PRO.FO.MIC. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.469.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de la société le 3 janvier 2001i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société PRO.FO.MIC. S.A., tenue à Luxem-
bourg, le 3 janvier 2001, que:
La société PRO.FO.MIC. S.A. résilie les contrats d’agent financier conclus avec la BANCA DI ROMA INTERNATIO-
NAL ayant siège au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, relatifs aux emprunts obligataires privés suivants, avec un
préavis de 30 jours à partir de la réception d’une lettre adressée à ce sujet en date du 4 janvier 2001 à ladite Banque:
a) emprunt de EUR 335.700, durée 01.10.1999 - 31.12.2005, émis en date du 01.10.1999
b) emprunt de EUR 420.000, durée 03.05.2000 - 31.12.2005, émis en date du 03.05.2000.
Le nouvel agent financier chargé d’assurer le service financier relatif auxdits emprunts sera la BANCA POPOLARE
COMMERCIO E INDUSTRIA INTERNATIONAL S.A., ayant siège aux 10-12, Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxem-
bourg, à laquelle pourront s’adresser les porteurs des obligations pour le paiement du principal ainsi que des intérêts
dus aux échéances.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(20827/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2001.
INTEROMNIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.168.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 97, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59089/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
INTEROMNIUM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.168.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 97, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59088/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
KATTO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.223.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59102/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour extrait sinc`ère et conforme
<i>La Société
i>Signature / Signature
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
KATTO FINANCIAL HOLDING S.A.
Signature
11716
GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.955.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 29 août 2000i>
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et en se prévalant de l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire de ce jour et conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 et à l’article 7 des statuts,
décide de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Nasir Abid, administrateur de sociétés, de-
meurant 4, rue du Mont Saint-Jean à L-3652 Kayl, qui portera le titre de Président Administrateur-Délégué et qui par
sa seule signature pourra engager valablement la société.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59061/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
GLOBALTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.955.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 29 août 2000 à Luxembourgi>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Daniel Coheur de son poste d’Administrateur et Adminis-
trateur Délégué et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur:
Monsieur Nasir Abid, Administrateur de sociétés, demeurant 34, rue du Mont Saint-Jean à L-3652 Kayl.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59062/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
InterTransact S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 123, avenue de la Faïencerie.
H. R. Luxemburg B 77.327.
—
Im Jahre zweitausend, den sechzehnten Oktober.
Versammelte sich die Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft InterTransact S.A., mit Sitz in
L-1511 Luxemburg, 123, avenue de la Faïencerie,
gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. August 2000, eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 77.327.
Die Versammlung wurde eröffnet um 14.00 Uhr und fand unter dem Vorsitz von Herrn Gert Rautenberg, Kaufmann,
wohnhaft in L-7302 Steinsel, In der Acht 16, statt.
Die Versammlung wählte zum Stimmzähler Herrn Jan Lux, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Schützen-
strasse 12.
Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herr Ronald Knecht, IT-Berater, wohnhaft in D-60594 Frankfurt, Diester-
wegstrasse 22.
Der Präsident erklärte dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft InterTransact sowie die Anzahl der von ihnen
gehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten und den Stim-
menzähler gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
II. Aus der Präsenzliste wird ersichtlich, dass alle 7.000 stimmberechtigten Aktien in der gegenwärtigen Generalver-
sammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesord-
nung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgenden Punkt:
1. Ernennung von Stephan Jeandey, Kaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Könenerstrasse 89 zum Geschäftsführer
(«administrateur-délégué») mit alleiniger Unterschrift.
Die Hauptversammlung bestätigt die Tagesordnung und nimmt folgenden Beschluss einstimmig vor:
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
11717
<i>Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, Stephan Jeandey zum Geschäftsführer («administrateur-délégué») zu ernennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, nach gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und
Wohnort bekannt, haben alle den gegenwärtigen Beschluss unterschrieben.
Gezeichnet: G. Rautenberg / R. Knecht / J. Lux / S. Jeandey
(59090/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
IREPA RESEARCH & PATENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.579.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 septembre 2000i>
* Les démissions des mandats d’administrateur de Madame Françoise Stamet, de Monsieur François Mesenburg et de
la société FINIM LIMITED sont acceptées.
* Monsieur Yves Schmit, employé privé résidant à Strassen, Madame Carine Bittler, employée privée résidant à Ber-
trange et Maître René Faltz, avocat résidant à Echternach sont nommés nouveaux Administrateurs. Leurs mandats vien-
dront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
* La Compagnie de SERVICES FIDUCIAIRES S.A. est nommée nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat vien-
dra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2003.
* Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, au 41, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59091/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.4
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59094/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 56.406.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 20 mars 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1998 ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée
Générale à la date statutaire.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59093/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour IREPA INDUSTRIAL RESEARCH & PATENTS S..A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
J. Dils / L. Geerts
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
Pour extrait conforme
J. Dils / L. Geerts
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
11718
ISAPE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.889.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mars 2000i>
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59092/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SILAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.
R. C. Diekirch B 4.151.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 28 juillet 2000i>
Sont présents:
1) Monsieur Garrone Federico, représentant la SAM HIPRET sise 13, boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco,
porteur de titre représentatif au porteur de la S.A. SILAND de six cent vingt-cinq actions sur un total de 1.000 actions.
2) Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable représentant la S.A. SOFIROM, sise 18, route de Bigonville à
L-8832 Rombach et administrateur de SILAND S.A.
La séance s’ouvre vers 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Garonne, qui désigne Philippe Bossicard comme
secrétaire.
L’absence de Monsieur Ilardo Giovanni est constatée, quoique convoqué régulièrement, le secrétaire signale que
Monsieur Ilardo l’a prévenu de son absence, il y a de cela quelques jours, au motif qu’il était en déplacement aux USA.
L’ordre du jour, figurant sur la convocation du 17 juillet 2000:
1) Révocation d’administrateur;
2) Divers.
Le point n° 1 est examiné:
A l’unanimité des actions présentes à cette Assemblée Générale Extraordinaire il est décidé de procéder à la révo-
cation du mandat d’administrateur accordé à Monsieur Ilardo Giovanni en date du 9 juin 1998.
Les dissensions au sein du conseil d’administration en sont la raison. La présente Assemblée Générale Extraordinaire
ne donne pas décharge à Monsieur Ilardo pour la mission d’administrateur qu’il a exercée au sein de la société SILAND.
A l’unanimité des actions présentes à cette Assemblée Générale Extraordinaire, il est décidé de procéder à la révo-
cation du mandat d’administrateur accordé à Monsieur Rienstra Hendrik en date du 30 août 1996.
A l’unanimité des actions présentes à cette Assemblée Générale Extraordinaire, il est décidé également de procéder
à la révocation du mandat d’Administrateur-délégué accordé à Monsieur Rienstra Hendrik en date du 9 juin 1998. Les
dissensions au sein du conseil d’administration en sont la raison.
La présente Assemblée Générale Extraordinaire ne donne pas décharge à Monsieur Rienstra pour les missions d’ad-
ministrateur et d’administrateur-délégué qu’il a exercées au sein de la société SILAND.
Dans le respect des statuts et en particulier de son article 11 qui impose que le nombre d’administrateurs soit fixé à
3, il est procédé de suite à la nomination de deux administrateurs nouveaux.
A l’unanimité des voix présentes, Monsieur Salerno Domenico, domicilié 13, boulevard Princesse Charlotte à F-98000
Monaco, est nommé au poste d’Administrateur de la société SILAND. Monsieur Salerno accepte sa mission dans sa let-
tre qui restera annexée à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.
A l’unanimité des voix présentes, Monsieur Garrone Federico, domicilié 13, boulevard Princesse Charlotte à F-98000
Monaco est nommé au poste d’administrateur de la société SILAND. Monsieur Garonne accepte sa mission.
La société ne sera engagée pour ses actions futures que par la signature collective des trois administrateurs.
Le point n° 2 est examiné:
Personne ne désire ajouter de commentaire sur ce point.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée vers 13 heures.
Fait à Rombach, le 28 juillet 2000.
Enregistré à Diekirch, le 19 octobre 2000, vol. 266, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Felten.
(92683/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 2000.
¨Certifié sincère et conforme
ISAPE
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
F. Garonne / P. Bossicard
<i>Le Président i>/ <i>Secrétairei>
11719
J.E.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 61.364.
—
RECTIFICATIF
Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société lors de sa réunion du 7 février 2000:
- La délibération sur les comptes annuels au 30 juin 1999 est reportée à une date ultérieure.
- Avec effet au 7 février 2000, Monsieur John B. Mills, consultant, demeurant à L-5969 Itzig, 7, rue de la Libération
été nommé administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur D.W. Braxton.
- Les mandats des autres administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la
date de l’assemblée générale ajournée.
<i>Administrateurs:i>
1) Mr Andrew J. Pearce, juriste, 50, boulevard d’Angleterre, F-78110 Le Vésinet
2) Mr John B. Mills, consultant, 7, rue de la Libération, L-5969 Itzig, Luxembourg
3) Mr P. van der Westhuizen, comptable, 67, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm, Luxembourg
<i>Commissaire aux Comptes:i>
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., comptable, 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59100/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
KEKKONEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 13.939.
—
a) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Jean Grün, industriel, Blaschette, président du conseil d’administration et administrateur-délégué,
M. Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie,
M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïncerie,
<i>Commissaire aux Comptesi>
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à L-1511 Luxem-
bourg, 119, avenue de la Faïencerie
b) En date du 24 mai 2000 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 7.500.000,- est converti en EUR 185.920,1436.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 1.579,8564 pour le porter de EUR 185.920,1436 à
EUR 187.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 63.732 sans émission d’actions nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 25,- par action est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 187.500,-), représenté par sept mille
cinq cents (7.500) actions de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
6. Les 7.500 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 7.500 actions
d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59103/528/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour extrait conforme
G. Leclerc
<i>Secrétaire de l’Assembléei>
Luxembourg, le 13 septembre 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KEKKONEN S.A.H.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
11720
ITHAQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 68.076.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59096/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ITHAQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 68.076.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 mai 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004;
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1 EUR.
5. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million neuf cent huit mille sept cent quatre-vingts euros quatorze cents
(1.908.708,14 EUR), représenté par dix mille quatre cent soixante-seize (10.476) actions sans désignation de valeur no-
minale (...).»
6. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-
ront les effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2000.
7. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard
Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59095/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ITHAQUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 68.076.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59097/565/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LOBISK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 52.669.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 22 août 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble de leurs mandats jusqu’à ce jour ainsi que pour la non tenue de
l’assemblée à la date statutaire. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59113/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature / Siganture
<i>Adminsitrateur / Administrateuri>
11721
JEPPSSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 74.229.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 9 octobre 2000, conformément
à l’article 7 de l’acte de constitution, que Monsieur Berndt Jeppsson, Fridagatan 5, SE-242 31 Hörby, Suède, a été nommé
administrateur de la société (coopté) en remplaçant Mme Edmée Hinkel, administrateur démissionaire, de sorte que
son mandat se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59101/779/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LESANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.138.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 15, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59107/729/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LESANGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.138.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 octobre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme LESANGE S.A. tenue à Luxem-
bourg, le 12 octobre 2000, que:
- abstraction des délais et formalités de convocation a été faite,
- les comptes annuels au 31 décembre 1999 ont été approuvés,
- la perte de l’exercice 1999 a été reportée à l’exercice suivant,
- décision a été prise de confirmer la démission de Monsieur Cornelius Bechtel en tant qu’administrateur,
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Dennis Bosje en tant qu’administrateur,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour la période de leur man-
dat,
- décision a été prise de confirmer la nomination de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur de la
société,
- décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann, administrateur de société, demeurant rue de Trintange
27, L-5465 Waldbredimus, en tant qu’administrateur de la société,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière aux autres administrateurs pour la période de leur man-
dat, et de renouveler leur mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière au commissaire aux comptes pour la période de son man-
dat, et de renouveler son mandat pour une période courant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59108/729/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
<i>Pour la société LESANGE S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
11722
K.I.Z. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 juillet 1991, acte publié au
Mémorial C n
o
3 du 4 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 avril 1992 et du 23
décembre 1993, actes publiés au Mémorial C n
o
421 du 23 septembre 1992 et au Mémorial C no 155 du 21 avril
1994. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 7 août 2000.
—
Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la société et la société civile KPMG Financial
Engineering avec siège à Luxembourg.
Pour mention au registre de commerce et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59104/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LAMBERT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.846.
—
<i>Extrait des résolutions à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2000i>
Monsieur Aloyse Scholtes avec siège social au 44, rue de Wiltz à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire
à la liquidation de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59105/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LIDBAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 8, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 octobre 2000.
(59109/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LOCACHAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 61.690.
—
Il résulte de la décision collective des associés du 10 octobre 2000 que le siège social a été transféré du 3, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 54, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59114/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 10 août 2000.
Pour avis et conforme
<i>Pour K.I.Z. LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Pour extrait sincère et conforme
FIN-CONTROLE S.A.
<i>Le liquidateur
i>Signatures
<i>Pour LIDBAG S.A.
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J-M. Schiltz / C. Day-Royemans
11723
LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.617.
—
<i>Extrait des résolultions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 1999i>
* La cooptation de Monsieur Guy Lammar, employé privé, L-Itzig en tant qu’Administrateur en remplacement de
Monsieur Adriano Guiliani, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2001.
* La cooptation de la société FINIM LIMITED en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Claude Her-
mes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59106/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LIFETIME IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.259.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2000, vol. 538, fol. 21, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59110/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LOUISIANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.626.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59116/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LUXCAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 12.415.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 15, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
sera tenue en l’an 2001:
- Monsieur Endre Gronnestad, general manager, demeurant au 3 Doktor vei, 0488 Oslo, Norvège, Président du Con-
seil d’Administration;
- Monsieur Erlend Sundstrom, managing director, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Ole-Jacob Hansen, legal counsel, demeurant au 27 Harfrsjordsgt, 0268 Oslo, Norvège.
Est nommée réviseur d’entreprises pour l’exercice 2000:
- H.R.T. Révision, S.à r.l., société à responsabilité limitée, Luxembourg.
(59117/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Fait à Luxembourg, le 7 mai 1999.
Certifié sincère et conforme
LAYERS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LIFETIME IMMOBILIERE S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Signature.
11724
LINSEED S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.617.
—
<i> Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinairei>
<i>du 19 septembre 2000, tenue à Luxembourg au siège de la société i>
L’assemblée a décidé de nommer comme commissaire à la liquidation Maurizio Manfredi, Comptable, demeurant à
L-7349 Heisdorf, 1, rue Baron de Reinach.
L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 29 septembre 2000 avec l’ordre du jour sui-
vant:
1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Clôture de liquidation
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.
Pour publication et réquisition
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59111/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LINSEED S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 63.617.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire i>
<i>du 29 septembre 2000, tenue au siège de la sociétéi>
L’assemblée a approuvé le rapport de Maurizio Manfredi, commissaire à la liquidation ainsi que les comptes de liqui-
dation.
L’assemblée a donné décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne
l’exécution de leur mandat.
L’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme LINSEED S.A. a définitive-
ment cessé d’exister.
L’assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
années à partir d’aujourd’hui à son ancien siège social, à savoir le 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour publication et réquisition
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59112/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Looknbuy.com, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.654.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de Looknbuy.com, S.à r.l., tenue au siège social de la société en
date du 3 octobre 2000, a décidé d’approuver le transfert des 75 parts sociales détenues par TOXFORD CORPORA-
TION S.A. vers i-spire corporation Ltd.
Par conséquent, l’actionnariat de Looknbuy.com, S.à r.l. se compose dorénavant comme suit:
LINSEED S.A.
Société Anonyme en liquidation
Signature
<i>Le liquidateuri>
LINSEED S.A.
Société Anonyme en liquidation
Signature
<i>Le liquidateuri>
Algol S.p.A., ayant son siège social à Via Feltre 28/6, 20132 Milano, Italie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 parts
Bassilichi S.p.A., ayant son siège social à Via Petrocchi, 24, 50127 Firenze, Italie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 parts
i-spire corporation Ltd., ayant son siège social à Clarendon House, 2, Church House, 2, Church Street,
Hamilton, Bermudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 parts
Enrico Marinelli, résidant à Via Cimatori 5, 50122 Firenze, Italie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts
11725
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59115/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LUX-TECNOCLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenweg.
—
L’an deux mille, le deux octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Michel Greco, demeurant à L-4974 Dippach, 15, rue de Bettange.
2.- Monsieur Michel Escolano, demeurant à L-1632 Luxembourg, 27, rue Glück.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LUX-
TECNOCLEAN, S.à r.l., avec siège social à L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenweg;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 12 juillet 2000, non encore publié au Mémorial C;
inscrite au registre des sociétés sous la section B numéro 77.007.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Michel Escolano, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Michel Greco, prédit,
ici présent et ce acceptant, cinquante (50) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée LUX-
TECNOCLEAN, S.à r.l.
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), que Monsieur
Michel Escalano a reconnu par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite à la prédite cession de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites par:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-) se trouve à la libre disposition de la soicété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément ».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale
est estimé approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (LUF 25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Greco, M. Escolano, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2000, vol. 853, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(59119/209/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
LUX-TECNOCLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenweg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59120/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Signature.
Monsieur Michel Greco, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Bettembourg, le 12 octobre 2000.
C. Doerner.
C. Doerner.
11726
LUXMARINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.793.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59118/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
M.A.H. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 76.644.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 juillet 200, que conformément
à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant 14, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la société
dans la conduite des affaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59121/779/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MARBRERIE MOSAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4559 Differdange, Um Bau.
R. C. Luxembourg B 68.755.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59122/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MATRIX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.584.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of April 3rd, 2000i>
* The co-option of Mr Alan Frederick Winterbottom, a Trust Manager, West House, West’s Centre, Peter Street,
St.- Helier, Jersey JE4 8PT, Channel Islands, as a Director in replacement of Mrs Heather Susan Falle who resigned be
ratified.
* Mrs Frances Margaret Leonard, Mr Graeme Peter Morant and Mr Alan Frederick Winterbottom are reappointed
as directors and Mr Roger Wilding, is reappointed as statutory auditor for a new period of 3 years until the Annual
General Meeting of 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59126/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 17 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, el 13 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, April 3rd, 2000.
For true copy
MATRIX HOLDINGS .S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
11727
MARCUNI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.199.
—
Statuts coordonnés, en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing
privé en date du 15 septembre 2000 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital
autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59123/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MASLET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.613.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Coonseil d’Administration du 23 mars 2000i>
* Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est coopté en tant qu’Ad-
ministrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédéces-
seur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59124/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MASLET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.613.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 février 2000i>
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59125/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
L’actionnaire-gérant de la société SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., SCI INTERNATIONAL LTD a son siège social au 2711
Centreville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis. L’adresse mentionnée dans l’acte de constitution, 1929
Allen Parkway, Houston, TX 77019, Etats-Unis est le siège administratif.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59186/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
A. Schwachtgen.
Certifié sincère et conforme
MASLET S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Fait à Luxembourg, le 21 février 2000.
Certifié sincère et conforme
MASLET S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
SCI INTERNATIONAL LTD
Signatures
11728
MB VENTURES CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.412.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of March 28, 2000i>
* Messrs. Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, residing
in
Howald (Luxembourg); Mr Edoardo Lecaldano Sasso La Terza, Administrateur de Sociétés, residing in Milan (Italy)
and Mr Brian R. Wood, Administrateur de Sociétés, residing in Amsterdam (Netherlands) are reappointed as directors
and FIN-CONTROLE, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg is reappointed as statutory auditor for a new period
of 6 years until the Annual General Meeting of 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59127/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MEDCON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 52.326.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59128/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MOKEDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 72.116.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59137/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MOKEDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 72.116.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue extraordinairement en date du 29
septembre 2000 que:
L’assemblée a réélu aux postes d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
Madame Monika Assaraf,
Madame Fara Chorfi,
Monsieur Raymond Felix.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable:
UNIVERSALIA FIDUCIAIRE S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59136/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, March 28, 2000.
For true copy
MB VENTURES CAPITAL S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
Bereldange, le 19 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
Un mandatairei>
11729
MEGATOWN HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.292.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2000i>
* La révocation de Monsieur Lallemand de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet au 1
er
janvier 1997 est
acceptée;
* Monsieur Tatsumi Kuboyama, administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de Malakoff, F-92320 Châtillon, est
nommé Commissaire aux Comptes en son remplacement. Son mandat viendra à échéance à lors de l’Assemblée Géné-
rale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59129/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SORMIOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 73.579.
—
In the year two thousand, on the ninth of October.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie.
Was held an Extraordinary General Meeting of Partners of SORMIOU, S.à r.l., a company incorporated under Lux-
embourg law, with registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
,
a company registered by deed received by the above-mentioned notary on the 22 December 1999, whose Articles
of Incorporation have been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 208 of 15 March
2000,
a company registered with R. C. Luxembourg section B number 73.579.
The Meeting was opened at 5.30 p.m., presided by Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as Secretary Maître Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting being thus constituted, the Chairman declared and requested the Notary to act:
I. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1) Liquidation of the Company;
2) Appointment of a Liquidator;
3) Determination of the powers of said Liquidator;
4) Determination of the remuneration of said Liquidator.
II. That the totality of the partners is present or represented, as appears from the attendance list which, after having
been signed ne varietur by the attending or represented partners, shall remain attached to the present deed to be reg-
istered together with it.
III. That the whole capital of the Company being present or represented, the partners consider themselves as duly
convened, moreover declaring having had knowledge of the agenda beforehand.
IV. That the present Meeting, which represents the whole of the capital, is therefore duly constituted and may, as it
is, validly decide on all the items of the agenda.
After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting hereby decides the anticipatory winding-up of the Company and decides the Company shall go into liq-
uidation as of the present date.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to appoint Maître Pierre Metzler, lawyer, residing in Luxembourg, as liquidator.
<i>Third resolutioni>
The Liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148bis of the Law on Commercial Com-
panies. He may carry out all acts as defined under Article 145, without requesting a previous authorization from the
General Meeting of Partners, inasmuch as it may be required.
The Liquidator is empowered to discharge the Registrar of Mortgages (Conservateur des Hypothèques) from regis-
tration of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, morgages, resolutory actions, as well as to
grant release with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distraints, sei-
zures, attachments and foreclosings or other hindrances.
The Liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the
books of the Company.
Fiat à Luxembourg, le 29 mai 2000.
MEGATOWN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
T. Nagasawa / N. Kambe / MEGATOWN INTERNATIONAL CO. LTD
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur / Administrateuri>
11730
The Liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of
his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.
<i>Fourth resolutioni>
The Liquidator shall be remunerated according to standard usage.
There being no further business, the meeting was closed at 5.45 p.m.
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges to be borne by the Company in connection with the present deed are estimat-
ed, without prejudice, at twenty-five thousand francs (frs 25,000.-).
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
After the present deed was wholly read and interpreted before the meeting, the members of the Board of the Meet-
ing, all of whom are known to the Notary by their surnames, first names, civil status and residence, have all signed with
Us, the Notary, the present deed, no other partner present having demanded to sign with Us.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le neuf octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société de droit luxembourgeois dénommée SOR-
MIOU, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
,
société constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1999,
statuts publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 208 du 15 mars 2000,
société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 73.579.
L’Assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme Secrétaire Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire instrumentant d’acter :
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a l’ordre du jour suivant :
1) Mise en liquidation de la Société;
2) Nomination d’un Liquidateur;
3) Détermination des pouvoirs du Liquidateur;
4) Fixation de la rémunération du Liquidateur.
II. Que tous les Associés sont présents ou représentés, ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement après avoir été signée ne varietur
par les Associés présents et représentés.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations pré-
vues par la loi, les Associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir
eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme Liquidateur Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-
ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
<i>Quatrième résolutioni>
Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.45 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,- frs).
11731
Dont acte, en foi de quoi, le présent document a été rédigé à Luxembourg à la date donnée en tête.
Le soussigné notaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des personnes comparantes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Et lecture faite aux personnes comparantes, les membres du bureau de l’assemblée, tous connus du Notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec Nous, Notaire, aucun autre as-
socié n’ayant demandé à signer.
Signé : Brouxel, Bulach, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000 , vol. 126S, fol. 28, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(59205/222/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SOUIMANGA COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 27.129.
—
En date du 31 juillet 2000 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 3.250.000,- est converti en EUR 80.565,3956.
3. Le capital converti actuel et augmenté à concurrence de EUR 684,6044 pour le porter de EUR 80.565,3956 à EUR
81.250,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 27.617,- sans émission d’actions nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 25,- par action est adoptée.
5. Le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à quatre-vingt et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 81.250,-), représenté par trois
mille deux cent cinquante (3.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»
6. Les 3.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 3.250 actions
d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
(59206/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
EKBACKEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue L. Thyes.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. REPARADE NOMINEES N.V., dont le siège est établi à Caracasbaaiweg 199, P. O. Box, Curaçao (Antilles Néer-
landaises);
2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., dont le siège est établi à Caracasbaaiweg 199, Curaçao (Antilles Néerlandaises).
Toutes deux ici représentées par Mademoiselle Anna Bobo Remijn, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, agis-
sant en vertu de deux procurations en date du 19 juin 2000, lesquelles, après signature ne varietur, par le notaire ins-
trumentant et le mandataire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EKBACKEN HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Luxembourg-Bonnevoie, le 16 octobre 2000.
T. Metzler.
Luxembourg, le 18 août 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOUIMANGA COMPANY S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
11732
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par deux mille cinq
cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capitral autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement de toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
11733
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier mardi du mois de juillet à 12.00 heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Disposition générale
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100 %, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-
LUF) .
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005 :
1. REPARADE NOMINEES N.V., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2. ESTOURNEL NOMINEES N.V., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
11734
a) Monsieur Dirk C. Oppelaar, Maître en droit, demeurant 62, rue Reckenthal, L-2410 Luxembourg;
b) Monsieur Bart Zech, Maître en droit, demeurant à L-1331 Luxembourg, 15A, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte;
c) Mademoiselle Anne Compère, employée privée, demeurant à L-1208 Luxembourg, 2, rue François Baclesse.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
GALINA INCORPORATED, dont le siège est établi Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques).
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. B. Remijn, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 125S, fol. 84, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59274/220/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
FININDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1.- FIDUINVEST S.A., ayant son siège social à Via Simen 3, Lugano (Suisse),
ici représentée par Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Hagondange (France),
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 12 septembre 2000;
2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en sciences économiques et commerciales, demeu-
rant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 11 septembre 2000;
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en son nom personnel.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-
nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FININDE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
Hesperange, le 16 octobre 2000.
G. Lecuit.
11735
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 103.250,- EUR (cent trois mille deux cent cinquante euros) représenté par 2.065
(deux mille soixante-cinq) actions d’une valeur nominale de 50,- EUR (cinquante euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de 1.000.000,- EUR (un million d’euros) qui sera
représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de 50,- EUR (cinquante euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 12 septembre 2005,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cèdera à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
11736
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier vendredi du mois de juin à 14.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec le rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités pour les
modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre
2000. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 103.250,- EUR
(cent trois mille deux cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
Souscripteurs
Nombre d’actions
Montant souscrit
et libéré en EUR
1. FIDUINVEST S.A., préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.063
103.150
2. M. Henri Grisius, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
50
3. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
50
Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.065
103.250
11737
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 100.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d’administra-
tion.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants
ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: C. Evrard, F. Barcaglioni, J. Seil, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 125S, fol. 84, case 7. – Reçu 41.651 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59275/220/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
CANALVILLE S.A., Société Anonyme,
(anc. NATIONAL CONSTRUCTION S.A.).
Siège social: L-3378 Livange, 11, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 40.335.
—
L’an deux mille, le neuf octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATIONAL CONSTRUC-
TION S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de ré-
sidence à Bettembourg, en date du 1
er
avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 447 du 6 octobre 1992.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Schiltz, ingénieur Ecole Central Paris, demeurant à
F-Croissy-sur-Seine.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne Ritter, employée privée, demeurant à F-Hettange-Grande.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joseph Treis, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’in-
tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société de NATIONAL CONSTRUCTION S.A. en CANALVILLE S.A.
2.- Transfert du siège social de Luxembourg à Livange.
3.- Extension de l’objet social.
Hesperange, le 16 octobre 2000.
G. Lecuit.
11738
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer le nom de la société de NATIONAL CONSTRUCTION S.A. en CANALVILLE S.A.
L’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CANALVILLE S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie à
L-3378 Livange, 11, rue de l’Eglise.
Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social de la société est établi à Livange.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter à l’article quatre des statuts derrière l’alinéa trois le paragraphe suivant:
«La société a pour objet le développement et l’exploitation de logiciels informatiques et de sites internet, l’achat, la
vente et la location de matériels informatiques.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Schiltz, C. Ritter, J. Treis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 12 octobre 2000, vol. 415, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59340/228/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
CANALVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, 11, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 40.335.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59341/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.088.
—
L’an deux mille, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COPAIN HOLDING
S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, numéro 39.088, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17
décembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 237 du 3 juin 1992. Les statuts ont été modifiés suivant décision actée
sous seing privé de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 3 mai 1999, publiée au Mémorial C,
numéro 77 du 24 janvier 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Freylange (B).
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Astrid Galassi, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Josiane Dhamen, employée privée, demeurant à Koerich.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital social souscrit d’un montant de EUR 842.838,- (huit cent quarante-deux mille huit cent trente-
huit Euro) en vue de ramener le capital social souscrit de EUR 1.240.000,- (un million deux cent quarante mille Euro) à
EUR 397.162,- (trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-deux Euro) par remboursement aux actionnaires.
2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des ac-
tionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Mersch, le 13 octobre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 18 octobre 2000.
E. Schroeder.
11739
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cinquante mille (50.000) actions représentatives de l’intégralité du
capital social d’un million deux cent cinquante mille Euro (1.240.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée,
de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social souscrit de la société à concurrence de huit cent quarante-
deux mille huit cent trente-huit Euro (842.838,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de un million deux cent
quarante mille Euro (1.240.000,- EUR) à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-deux Euro (397.162,- EUR)
sans annulation d’actions existantes, moyennant remboursement d’un montant de huit cent quarante-deux mille huit
cent trente-huit Euro (842.838,- EUR) aux actionnaires, tels qu’ils sont indiqués sur la liste de présence, en proportion
de leur participation actuelle dans le capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à EUR 397.162,- (trois cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-
deux Euro), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale; entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.J. Reyter, A. Galassi, J. Dhamen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(59360/212/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.088.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59361/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
DUPLITAPE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.613.
—
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUPLITAPE, avec siège so-
cial à Luxembourg, constituée par acte sous seing privé en date du 25 octobre 1972, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial numéro 208 du 29 décembre 1972, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire ins-
trumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 17 octobre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro
358 du 27 décembre 1986.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Madame Marta Kozinska, employée privée, demeurant à B-Meixe-le-Tige.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dernière phrase de l’article 1
er
des statuts pour donner à la société une durée illimitée.
2) Adoption de l’EUR comme monnaie d’expression du capital.
3) Conversion du capital actuel de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,6906.
Luxembourg, le 18 octobre 2000.
P. Frieders.
Luxembourg, le 18 octobre 2000.
P. Frieders.
11740
4) Augmentation du capital converti à concurrence de EUR 263,3094 pour le porter de EUR 30.986,6906 à EUR
31.250,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 10.622,- sans émissions de nouvelles actions.
5) Adoption d’une valeur nominale de EUR 25,- par action.
6) Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts.
7) Echange des 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune contre 1.250 actions d’une
valeur nominale de EUR 25,- chacune.
8) Suppression de l’article 7 des statuts relatif aux actions de garantie des administrateurs et des commissaires.
9) Suppression de la dernière phrase de l’article 8 des statuts relative au 1
er
exercice.
10) Refonte complète des statuts.
11) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui on amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dernière phrase de l’article 1
er
des statuts pour donner à la société une durée illi-
mitée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euro
(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999.
L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-
geois (LUF) en euro (EUR).
Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule six mille neuf cent six
euro (30.986,6906 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital converti à concurrence de EUR 263,3094 pour le porter de EUR
30.986,6906 à EUR 31.250,- sans émission d’actions nouvelles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’augmentation de capital a été intégralement libérée par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF
10.622,-.
L’existence des bénéfices reportés a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un cer-
tificat établi en date du 12 septembre 2000, signé par l’administrateur-délégué et certifié exact par INTERAUDIT, S.à
r.l., commissaire aux comptes.
Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) par action.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les 1.250 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune contre
1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article 7 des statuts relatif aux actions de garantie des administrateurs et des com-
missaires.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la dernière phrase de l’article 8 des statuts relative au 1
er
exercice.
<i>Neuvième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide la refonte complète des statuts qui auront désor-
mais la teneur suivante:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DUPLITAPE.
11741
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune
de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente, la commercialisation et la représentation de tous produits indus-
triels et commerciaux. La société pourra en outre faire toutes prestations de service relatives aux produits susmention-
nés ainsi que toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euro), représenté par 1.250
(mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou déduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En
cas d’empêchement de l’un et de l’autre, ils sont remplacés par l’administrateur le plus âgé.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-
président, ou à leur défaut, de l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être
convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la signature journalière de la Société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil
d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le troisième mercredi du mois de mai à onze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
11742
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de deux cent soixante-trois virgule trois mille quatre-vingt-quatorze
euro (263,3094 EUR) est évalué à dix mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois (10.622,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rénumérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ 50.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, M. Kozinska, C. Lahyr, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 125S, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59368/220/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
METAL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4970 Bettange-sur-Mess, 1, rue Moltert.
R. C. Luxembourg B 19.793.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 545, fol. 3, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59130/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PARTEUROSA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.362.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12 avril 2000i>
- Mademoiselle Carolle Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu’Admi-
nistrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son précédes-
seur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59155/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Hesperange, le 16 octobre 2000.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
Certifié sincère et conforme
PARTEUROSA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
11743
MISURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.129.
—
<i>Extxrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 mai 2000i>
- Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, 16 quai du Seujet, CH-1201 Genève 1, Monsieur Max Clergeau,
employé privé, 51, rue des Bains, L-01220 Divonne-les-Bains, et Monsieur Ernesto Porro, administrateur de sociétés, 6,
rue Bello, CH-1206 Genève sont nommés en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006. FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, sise 25A, boulevard Royal,
L-2986 Luxembourg, est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
Fait à Luxembourg, le 22 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59131/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.809.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59132/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MM INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 50.809.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Pétange le 18 juillet 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark;
Madame Annie Melsen-Polfer, sans état, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark;
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 18 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59133/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ALS INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 70.265.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59292/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
MISURE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
11744
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.463.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 avril 2000i>
- Madame Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu’Administra-
teur en remplacement de Madame Yohanns, démissionnaire. Elle termine le mandat de son prédecesseur, mandat venant
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Fait, le 8 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59141/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.463.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2000i>
- Les cooptations de la société FINIM LIMITED, avec siège social à Jersey, Channel Islands en tant qu’Administrateur
en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire, respectivement de Mademoiselle Carole Caspari, em-
ployée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg en remplacement de Madame Yolande Johanns, dé-
missionnaire, sont ratifiées. Les mandats de la société FINIM LIMITED ainsi que de Mademoiselle Carole Caspari
viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72,
rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald est nommé en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59142/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.463.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 1999i>
- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Guy Lammar, employé privé, 3, rue Batty Weber, L-8063 Bertrange et
Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange ainsi que de Madame Yolande Johanns, employée
privée, 5, An der Reispelt, L-4981 Reckange sur Mess sont reconduits pour une nouvelle période de 6 ans jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2005;
- le mandat de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant
que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale Statutaire de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59143/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Certifié sincère et conforme
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A.
J.-R. Bartolini / FINIM LIMITED
<i>Administrateur / Administrateur
i>Signature
Certifié sincère et conforme
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
11745
MOCATER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 4 octobre 2000, que confor-
mément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant 14,
rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la
société dans la conduite des affaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59134/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MONDO PASTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 10, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 53.815.
—
Le bilan au 29 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59138/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
MONDO PASTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 10, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 53.815.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Differdange le 2 octobre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 29 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Jules Jannizzi, agent immobilier, demeurant à L-Differdange;
Madame Jannizzi-Tommasini Nérine, maître-coiffeuse, demeurant à L-Differdange;
Madame Nelly Canale Fraioli, cuisinière, demeurant à F-57390 Russange.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 2 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59139/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 55.187.
Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié
au Mémorial C n
°
447 du 11 septembre 1996.
—
Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la société et la société civile KPMG Financial
Engineering avec siège à Luxembourg en date du 1
er
août 2000.
Pour mention au registre de commerce et des sociétés.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
11746
Luxembourg, le 30 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59140/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
NORDESSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 72.684.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 2 décembre 1999, que confor-
mément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant à
14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de
la société dans la conduite des affaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59144/779/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
NORTHERN BEACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 77.962.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 25 septembre 2000, que con-
formément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant
14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de
la société dans la conduite des affaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59145/779/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SODEXHO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 17.620.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions du Conseil d’Administration du 3 mai 2000 que Monsieur Jean-Michel Dhenain, administra-
teur de sociétés, demeurant 64, avenue des Etats-Unis, F-78000 Versailles, a été nommé administrateur, en remplace-
ment de Monsieur Teddy Megarbane, administrateur démissionnaire.
Cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale pour cooptation.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59200/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour avis et conforme
<i>Pour NIFEA HOLDING S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
11747
OCCIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. OCCIMED S.A.).
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg 17.248.
—
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, vol. 543, fol. 83, case
8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59146/003/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
OCCIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg 17.248.
—
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 8 juillet 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 543, fol. 83, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59147/003/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
OKEÏNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.983.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2000i>
Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2000 au siège de la société que les
organes se composent comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Pascal Angeli, Président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué, demeurant à Luxem-
bourg,
- Maître Roger Caurla, administrateur, demeurant à Mondercange,
- Monsieur Alain Vasseur, administrateur, demeurant à Holzem.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
HIFIN S.A., avec siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
Siège social:
3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59150/696/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
POLYMA & POLYCOLOR, Société Anonyme.
Siège social: L-4085 Esch-sur-Alzette, 1, rue Henri Dunant.
R. C. Luxembourg B 7.664.
—
Le bilan et le compte des pertes et profits, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2000, vol. 317, fol. 82, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
(59165/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
A. Dostert
<i>Géranti>
Pour extrait sincère et conforme
A. Dostert
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
OKEÏNA S.A.
Signature
Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 2000.
Signature.
11748
OFFICE CENTRAL DU PRET HYPOTHECAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.710.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59149/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
OFFICE CENTRAL DU PRET HYPOTHECAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.710.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Capellen le 19 juin 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Madame Marie Hubert en tant que commissaire aux comptes a été
acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de la société INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING
CONSULTING S.A. en tant que commissaire aux comptes a été acceptée.
<i>Administrateurs:i>
Madame La Comtesse de Briey, sans profession, demeurant au Château de Jenneret à Bende, B-4941 Durbuy;
Madame Marcelle dite Nicole Collot, administrateur de société, demeurant 9, avenue des Petits Epines, B-6600
Bastogne;
Madame Nelly Nicolay, directeur de société, demeurant 29, rue Belle Vue, B-6780 Messancy;
Monsieur Georges Nelissen, directeur de société, demeurant 30, rue Hiel, L-6769 Insenborn;
Monsieur Pierre Yernaux, administrateur de société, demeurant 23, allée des Allouettes, B-5101 Namur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 19 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59148/762/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PARKING DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 50.178.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Michel Mulliez, administrateur de sociétés, CH-Thonex, président du Conseil d’Administration,
M. Guy Geffroy, directeur financier, F-Lille,
SOPARES S.A., Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
La société civile KPMG Audit, avec siège à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Luxembourg, le 22 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59154/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PARKING DE KIRCHBERG S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
11749
PALFIJN REST INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.276.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue en date du 26 septembre 2000i>
En date du 26 septembre 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement de Madame Päivi Penttilä, juriste,
demeurant 1 C 29, Sörnäisten rantatie à FIN-00530 Helsinki (Finlande), administrateur démissionnaire, Monsieur Tommi
Veteläinen, demeurant 7 D 42, Vähäntuvantie à FIN-00390 Helsinki (Finlande).
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Tino Teponoja, conseiller financier, demeurant 1, Arttolantie à FIN-00750 Helsinki (Finlande);
- Veli Ahtee, juriste, demeurant à FIN Salo (Finlande);
- Tommi Veteläinen, demeurant 7 D 42, Vähäntuvantie à FIN-00390 Helsinki (Finlande).
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59151/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PALMETTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 19, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59152/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PALMETTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.017.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 12 mai
2000 que:
* Sont réélus aux postes d’administrateur:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
* Est réélue au poste de Commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., sise au 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59153/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PROFORLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
et enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 2000, vol. 538, fol. 32, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59168/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
11750
PEDIMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3944 Mondercange, 40, Cité Jacques Steichen.
R. C. Luxembourg B 70.613.
—
Le bilan au 31décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59157/762/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PEDIMED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3944 Mondercange, 40, Cité Jacques Steichen.
R. C. Luxembourg B 70.613.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Mondercange le 4 août 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Madame Marcelline Della Modesta, employée privée, demeurant à L-4916 Bascharage, rue Boeltgen;
Madame Hilde Basten, pédicure médicale, demeurant à L-3944 Mondercange, 40, Cité Steichen;
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 4 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59156/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PHARMACEUTICAL & MEDICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 62.024.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 17, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
(59160/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MDM.
Siège social: Foetz.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2000, que la répartition des parts sociales
est la suivante:
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 octobre 2000, vol. 317, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(59197/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signatures
Signature
<i>Un mandatairei>
Monsieur François Muller, demeurant à Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 parts sociales
Monsieur Jean Molitor, demeurant à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 parts sociales
Pour copie conforme
F. Muller / J. Molitor
11751
PEDROSS INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
H. R. Luxemburg B 46.073.
—
Im Jahre zweitausend, den siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft PEDROSS INTERNATIONAL A.G., mit Sitz
in L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals zu Wiltz residie-
renden Notar Paul Bettingen am 9. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 90 vom 11. März 1994, und
deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 29. Juni 1994,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 448 vom 10. November 1994 und gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
vorerwähnten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven, am 30. Juni 1997, veröffentlicht im Mé-
morial C, Nummer 572 vom 20. Oktober 1997, statt.
Als Vorsitzende der Versammlung amtiert Frau Nathalie Carbotti, Privatbeamtin, zu Luxemburg wohnend,
welche Herrn Emmanuel Mathis, Privatbeamter, zu Niederkerschen wohnend, zum Sekretär bestellt.
Die Generalversammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Regina Rocha Melanda, Privatbeamtin, zu Düdelingen woh-
nend.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
1) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste ist von
den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem Notar unterzeichnet worden.
2) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten bleiben, nach ne varietur-Paraphierung durch die Kompa-
renten und den Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
3) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsmässig zusammengetreten.
4) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
a) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals von seinem jetzigen Betrag von siebenhundertzweiundsechzigtausend
Deutsche Mark (762.000,- DEM) auf einhundertfünfundneunzigtausendfünfhundertdreiundachtzig Deutsche Mark
(195.583,- DEM) durch die Rückerstattung an die Aktionäre von fünfhundertsechsundsechzigtausendvierhundertsieb-
zehn Deutsche Mark (566.417,- DEM) im Verhältnis ihrer derzeitigen Beteiligung am Gesellschaftskapital, wobei die An-
zahl der Aktien unverändert bleibt.
b) Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
c) Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Deutsche Mark in Euro im Verhältnis von 1,95583 Deut-
sche Mark für 1,- Euro.
d) Abänderung von Artikel 5, Absatz 5.1. und Absatz 5.4., erster Satz, der Statuten.
Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von seinem jetzigen Betrag von siebenhundertzweiundsechzig-
tausend Deutsche Mark (762.000,- DEM) auf einhundertfünfundneunzigtausendfünfhundertdreiundachtzig Deutsche
Mark (195.583,- DEM) herabzusetzen durch die Rückerstattung an die Aktionäre von fünfhundertsechsundsechzigtau-
sendvierhundertsiebzehn Deutsche Mark (566.417,- DEM) im Verhältnis ihrer derzeitigen Beteiligung am Gesellschafts-
kapital, wobei die Anzahl der Aktien unverändert bleibt.
Der Verwaltungsrat wird beauftragt, gemäss den Bestimmungen von Artikel 69, wie abgeändert, des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, die Rückerstattung an die Aktionäre vorzunehmen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuschaffen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Währung des Gesellschaftskapitals von Deutsche Mark in Euro im Verhältnis von
1,95583 Deutsche Mark für 1,- Euro umzuwandeln.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst Artikel 5, Absatz 5.1. und Absatz 5.4., erster Satz, der Statuten abzuändern wie folgt:
a) Art. 5, Absatz 5.1.:
«Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) und ist aufgeteilt in siebenhundertzwei-
undsechzig (762) Aktien ohne Nennwert.»
b) Art. 5, Absatz 5.4., erster Satz:
«Das Gesellschaftskapital kann bis zu einem Betrag von einer Million zweiundzwanzigtausendfünfhundertzweiundsieb-
zig Euro (1.022.572,- EUR) erhöht werden, eingeteilt in siebentausendsiebenhundertzweiundneunzig (7.792) Aktien
ohne Nennwert, durch die Ausgabe von zusätzlichen Aktien mit oder ohne Emissionsprämie.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf dreissigtausend luxemburgi-
sche Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.
11752
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: N. Carbotti, E. Mathis, R. Rocha Malanda, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 3 octobre 2000, vol. 419, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59158/236/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PEDROSS INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 46.073.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59159/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PLASTICS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 52.059.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59161/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PLASTICS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 52.059.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Pétange le 14 juillet 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Guilianelli Lucien, ingénieur commercial, demeurant à F-54720 Lexy;
Monsieur Jean-Claude Keyeux, technicien-électricien, demeurant à F-Pepinster Cornesse;
Monsieur Jacques Keyeux, technicien-électricien, demeurant à F-Pepinster Cornesse.
<i>Commissaire aux comptes:i>
BUREAU COMPTABLE WAGNER PASCAL, L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 14 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59162/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
AUTOPLEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 45.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59317/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
Niederkerschen, den 16. Oktober 2000.
A. Weber.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
11753
P.L.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4955 Bascharage, 4, rue des Violettes.
R. C. Luxembourg B 73.519.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 septembre 2000i>
S’est réuni le conseil d’administration de la société P.L.I. LUXEMBOURG S.A. en date du 7 septembre 2000 et a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Est nommé nouveau président du conseil d’administration M. Luc Pintens, administrateur, demeurant 29, Lippelose
Weg à B-2890 Sint Amands en remplacement de M. Claude-Charles André, administrateur-délégué, demeurant 5, ave-
nue Antoinette Herlin à B-1310 La Hulpe, et ceci avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
Cette nomination prendra fin à l’expiration de son mandat d’administrateur. Les actionnaires acceptent, à l’unanimité,
cette proposition pour la nomination du nouveau président du conseil d’administration.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59163/728/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
P.L.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4955 Bascharage, 4, rue des Violettes.
R. C. Luxembourg B 73.519.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2000i>
Se sont réunis les actionnaires de la P.L.I. LUXEMBOURG S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 7
septembre et ont pris la résolution suivante:
Sont nommés Administrateurs, dès ce jour jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005:
- M. Luc Pintens, demeurant 29, Lippelose Weg, B-2890 Sint Amands,
- M. Eric Lemaître, demeurant 56, rue Tenbosch, B-1050 Bruxelles,
- M. Christian Levie, demeurant 2, rue P. Lancsweert, B-1150 Bruxelles,
- M. Stéphane Heynen, demeurant 26, Chemin de la Bruyère, B-1473 Glamais,
- M. Pierre Vandergeeten, demeurant 56, rue Sur les Thiers, B-4360 Oreye.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59164/728/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ROWA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.142.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Dudelange le 14 juillet 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs au porteur ont été créés.
- Titre n
°
1 donnant droit à 500 actions numérotées de 1 - 500
- Titre n
°
2 donnant droit à 500 actions numérotées de 501 - 1000.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Wagner Pascal, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Rosati Fabio, commerçant, demeurant à L-7220 Walferdange, 105, route de Diekirch;
Mademoiselle Wampach Antoinette, commerçante, demeurant à L-6765 Grevenmacher, 9, rue des Vignes.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Pétange, le 13 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59182/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour extrait conforme.
<i>Pour la société
i>Signature
11754
PROGRAMME 4 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 33.666.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 septembre 2000i>
Il en résulte que les démissions de Messieurs L. Boyd, W.G. Boustred, H.M. Brown, J.R. Darné, P.W.G. de Jager, D.E.
Salmon et J.T. Wheeler du conseil d’administration ont été acceptées avec effet à partir du 15 septembre 2000 et que
Messieurs D.A.L. Bennett, T.A.M. Bosman et G.M. Holford sont nommés administrateurs avec effet à partir du 15 sep-
tembre 2000.
Il en résulte que le siège social dès le 15 septembre se trouvera à Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59166/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PROFITRUST INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 45.889.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung, die am 6. Oktober 2000 in Luxemburg stattfandi>
Die Generalversammlung beschliesst, zusätzlich zu Herrn Ernzer Herrn Christoph Cramer zum zweiten alleinvertre-
tungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung können die
Geschäftsführer Entscheidungen allein fällen und die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift rechtskräftig binden.
Die Bestellung von Herrn Cramer zum Geschäftsführer ist an seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat gebunden. Schei-
det Herr Cramer, aus welchem Grund auch immer, aus dem Verwaltungsrat aus, gilt seine Funktion als Geschäftsführer
ebenfalls als beendet.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Oktober 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 85, case 12.
(59167/656/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
RHODE ISLAND (HOLDING) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 10.843.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2000i>
- L’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social du 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission des adminstrateurs Fabio Mazzoni, Géraldine Laera Schmit
et Alain Heinz et leur a accordé décharge pleine et entière de leur mission accomplie jusqu’à ce jour.
- MM. Claude Schmit, dirigeant de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, Christian Faltot, administrateur, demeu-
rant à F-Villerupt, et Peter Cox, consultant, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), ont été désignés en qualité d’ad-
ministrateurs de la société pour un terme expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
- L’Assemblée Générale a décidé d’accepter la démission du commissaire aux comptes la société WOOD, APPLE-
TON, OLIVER & CO S.A., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et lui a accordée décharge pleine et
entière de sa mission accomplie jusqu’à ce jour.
- La société EUROTRUST S.A., avec siège social à Luxembourg a été désignée en qualité de commissaire aux comptes
de la société pour un terme expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59174/607/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
D.A.L. Bennett / T.A.M. Bosman
<i>Administrateur / Administrateuri>
UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.
Unterschriften
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
11755
PROGRAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 32.074.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 700, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59170/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PROGRAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 32.074.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2000i>
3. Le Conseil a décidé en date du 26 juin 1999 d’accepter, à la demande de deux actionnaires, de racheter 10 actions
de catégorie B pour un montant de LUF 1.222.815,- par action, soit un montant total de LUF 12.228.150,-.
Il décidait, en outre, de rectifier le montant octroyé aux actionnaires lors des rachats d’actions de 1990 et 1997. En
conséquence, un montant de LUF 1.356.410,- a été versé aux actionnaires.
L’Assemblée Générale retifie les décisions prises lors de ce Conseil d’administration du 26 juin 1999 et décide d’af-
fecter la somme de LUF 13.584.560,-, soit EUR 336.752,45 à la réserve pour actions propres.
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Adminis-
trateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats de 1999.
5. L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II à L-1840 Luxem-
bourg au 38, boulevard Napoléon I
er
à L-2210 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59169/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
PROTON INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.438.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 1999i>
La cooptation de FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, en tant qu’Administrateur
de la société en remplacement de M. Hubert Hansen démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Fait, le 2 juin 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59171A/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SMART, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 47.246.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 7, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59176/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Certifié sincère et conforme
PROTON INVESTMENT S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Signature.
11756
REAL ESTATE MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 32.104.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5bis, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59171/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
REPLY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.574.
Acte constitutif publié à la page 12035 du Mémorial C n
°
251 du 17 avril 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59172/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
RIGBY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.042.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 juin 2000i>
- La cooptation de M. Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen en tant qu’Administrateur
en remplacement de Mme Yolande Yohanns, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2002;
- M. Serge Krancenblum, MBA, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommé en tant qu’administrateur sup-
plémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Fait, le 8 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59175/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ROCADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 72.988.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 14 décembre 1999, que con-
formément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Lennart Stenke, demeurant
14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de
la société dans la conduite des affaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59177/779/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Luxembourg, le 18 octobre 2000.
Signature.
Certifié sincère et conforme
RIGBY S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
11757
RETHER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 9.841.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle du 2 mai 2000i>
A) Sont mandataires de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 1999:
<i>a) administrateurs:i>
M. Paul Boltz, administrateur de sociétés, Bertrange, administrateur-délégué,
M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, administrateur-délégué,
M. Charles Lahyr, docteur en droit, Esch-sur-Alzette, administrateur.
<i>b) commissaire aux comptes:i>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
B) Avec effet au 1
er
janvier 2000 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les so-
ciétés commerciales de leur capital en EUR:
1. L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de DEM 2.000.000,- est converti en EUR 1.022.583,76239.
3. La valeur nominale des 20.000 actions existantes est supprimée.
4. Le capital est augmenté à concurrence de EUR 27.416,23761 et porté à EUR 1.050.000,- sans émission d’actions
nouvelles par capitalisation d’un montant de DEM 53.621,50 prélevé sur le bénéfice.
5. L’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à EUR 1.050.000,-, représenté par 20.000 actions sans désignation de valeur nominale en-
tièrement libérées.»
Luxembourg, le 9 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59173/528/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ROSCOFF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.354.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 2000i>
- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Ballinari, administrateur de sociétés, CH-Lugano, Franco Perruzi, admi-
nistrateur de sociétés, I-Turin et Massimo Peruzzi, administrateur de sociétés, I-Turin sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de deux ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Le mandat du Commissaire aux comptes de CEFID, CH-Lugano est reconduit pour une nouvelle période statutaire
de deux ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59181/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
S.D.B. INTERNATIONAL.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.870.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59188/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RETHER FINANCE S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ROSCOFF HOLDING S.A.
i> SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
Luxembourg, le 17 octobre 2000.
Signature.
11758
ROHTAK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 68.089.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59180/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ROHTAK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 68.089.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 19 mai 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge pleine et entière aux Adminis-
trateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous
autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1,- EUR.
5. L’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million neuf cent huit mille sept cent quatre-vingt euros quatorze cents
(1.908.780,14 EUR), représenté par dix mille quatre cent soixante-seize (10.476) actions sans désignation de valeur no-
minale (. . .).»
6. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-
ront les effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1
er
janvier 2000.
7. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard
Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59178/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
ROHTAK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 68.089.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59179/565/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SODEXHO SENIOR SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.039.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions du Conseil d’Administration du 3 mai 2000 que Monsieur Jean-Michel Dhenain, administra-
teur de sociétés, demeurant 64, avenue des Etats-Unis, F-78000 Versailles, a été nommé administrateur, en remplace-
ment de Monsieur Teddy Megarbane, administrateur démissionnaire.
Cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale pour cooptation.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59201/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
11759
SASIB TOBACCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.940.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 15 avril 1999 que la nomination, lors de la réunion du
Conseil d’Administration du 15 octobre 1998, de Monsieur Alberto Piaser, demeurant avenue du Recteur Poincarré,
F-75016 Paris, au poste d’administrateur de SASIB TOBACCO INTERNATIONAL S.A., en remplacement de Monsieur
Michel Cicurel a été ratifiée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59184/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SCORENCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.599.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 1999i>
- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Mohamed Nader Atassi, ingénieur, Damas, Mademoiselle Diala Attassi,
administrateur de sociétés, Beyrouth et Monsieur Hammad Atassi, ingénieur, Beyrouth sont reconduits pour une nou-
velle période statutaire de trois ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Le mandat du Commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg est
reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59187/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SKYLAND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.003.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 19, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59195/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
SKYLAND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.003.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 15 mai
2000 que:
* Ont été réélus aux postes d’administrateur:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
A été réélue au poste de commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
* L’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59196/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour SCORENCO S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
11760
ANEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.222.
—
Le bilan au 30 novembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 8 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 18
octobre 2000, vol. 545, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20
octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(59300/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
ANEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.222.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 8 août 2000i>
Les comptes clôturés au 30 novembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 30 novembre 1999.
Les mandats de Marc Muller, Yvette Hamilius et Jean-Marc Faber, administrateurs, et le mandat de Frédéric Muller,
commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 30 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 545, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59299/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2000.
SOLUCARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 255, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.040.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions du Conseil d’Administration du 3 mai 2000 que Monsieur Jean-Michel Dhenain, administra-
teur de sociétés, demeurant 64, avenue des Etats-Unis, F-78000 Versailles, a été nommé administrateur, en remplace-
ment de Monsieur Teddy Megarbane, administrateur démissionnaire.
Cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale pour cooptation.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(59204/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2000.
Luxembourg, le 18 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
ANEA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Salux S.A.
Athéna Consulting S.A.
Pro.Fo.Mic. S.A.
Interomnium S.A.
Interomnium S.A.
Katto Financial Holding S.A.
Globaltel International S.A.
Globaltel International S.A.
InterTransact S.A.
Irepa Research & Patents S.A.
Isoltra International S.A.
Isoltra International S.A.
ISAPE
Siland S.A.
J.E.M. Investments S.A.
Kekkonen S.A.H.
Ithaque Holding S.A.
Ithaque Holding S.A.
Ithaque Holding S.A.
Lobisk S.A.
Jeppsson S.A.
Lesange S.A.
Lesange S.A.
K.I.Z. Luxembourg S.A.
Lambert International S.A.
Lidbag S.A.
Locachat, S.à r.l.
Layers Holding S.A.
Lifetime Immobilière S.A.
Louisiane S.A.
Luxcap S.A.
Linseed S.A.
Linseed S.A.
Looknubuy.com, S.à r.l.
Lux-Tecnoclean, S.à r.l.
Lux-Tecnoclean, S.à r.l.
Luxmarine S.A.
M.A.H. Investments S.A.
Marbrerie Mosar, S.à r.l.
Matrix Holdings S.A.
Marcuni S.A.
Maslet S.A.
Maslet S.A.
SCI Luxembourg, S.à r.l.
MB Ventures Capital S.A.
Medcon S.A.
Mokeda S.A.
Mokeda S.A.
Megatown Holding International S.A.
Sormiou, S.à r.l.
Souimanga Company S.A.
Ekbacken Holding S.A.
Fininde S.A.
Canalville S.A.
Canalville S.A.
Copain Holding S.A.
Copain Holding S.A.
Duplitape
Metal Service S.A.
Parteurosa
Misure S.A.
MM Invest S.A.
MM Invest S.A.
Als Invest S.A.
Niramore International S.A.
Niramore International S.A.
Niramore International S.A.
Mocater S.A.
Mondo Pasta S.A.
Mondo Pasta S.A.
Nifea Holding S.A.
Nordessa S.A.
Northern Beach S.A.
Sodexho Luxembourg S.A.
Occimed, S.à r.l.
Occimed, S.à r.l.
Okeïna S.A.
Polyma & Polycolor
Office Central du Prêt Hypothécaire S.A.
Office Central du Prêt Hypothécaire S.A.
Parking de Kirchberg S.A.
Palfijn Rest Invest S.A.
Palmetto S.A.
Palmetto S.A.
Proforlux S.A.
Pedimed S.A.
Pedimed S.A.
Pharmaceutical & Medical Development S.A.
Société Civile Immobilière MDM
Pedross International A.G.
Pedross International A.G.
Plastics International Luxembourg S.A.
Plastics International Luxembourg S.A.
Autoplex International S.A.
P.L.I. Luxembourg S.A.
P.L.I. Luxembourg S.A.
Rowa S.A.
Programme 4 Patent Holdings S.A.
Profitrust Investment Advisory Company S.A.
Rhode Island (Holding) S.A.
Program Holding S.A.
Program Holding S.A.
Proton Investment S.A.
Smart, GmbH
Real Estate Marketing, S.à r.l.
Reply Europe, S.à r.l.
Rigby S.A.
Rocado S.A.
Rether Finance S.A.
Roscoff Holding S.A.
S.D.B. International
Rohtak Holding S.A.
Rohtak Holding S.A.
Rohtak Holding S.A.
Sodexho Senior Service S.A.
Sasib Tobacco International S.A.
Scorenco S.A.
Skyland Properties S.A.
Skyland Properties S.A.
Anea S.A.
Anea S.A.
Solucare S.A.