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11377

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 238

31 mars 2001

S O M M A I R E

Abacus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

11415

Grevlin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11420

Agind International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

11410

Habri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11419

Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11398

Heliconia Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11405

Alfimark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11406

Heliopolis S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

11411

Annibal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11410

Herma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11403

Arifa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11397

I.F.  Invest,  Initiative & Finance  Invest  S.A.H.,  Lu-

Avant Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

11395

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11414

Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11404

Immo-Royal, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

11405

Benvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11400

Immosun S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11416

Beta International, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

11396

Independent  Investment  Fund,  Sicav,  Luxem-

Bieffe Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

11404

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11402

Brugama S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11413

Industrial Polimers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11396

Carrus Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11422

Inro Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

11397

CEPAM S.A., Compagnie Européenne de Partici-

Interneptune Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

11416

pation Mobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

11403

Investissements  Multisectoriels  Européens  S.A., 

Chemifin International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

11409

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11409

Civil  Engineering  International  Holding  S.A.,  Lu-

IT Technology, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

11423

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11396

K.A.M. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11423

CLT-UFA S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11395

Kalmo Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11409

Comont Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

11409

Karam S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11419

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.H.,

Kerima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11403

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11399

Klystron Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

11412

Compagnie de Pythagore S.A.H., Luxembourg . . .

11414

Kortstrukt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11412

Compagnie du Rubicon S.A.H., Luxembourg . . . . .

11414

Lickinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

11412

Cotex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11400

Linares Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

11417

Donau Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

11423

Lintofin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11406

Double One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

11397

Lumedia Europe, Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11391

Dresdner  Euro  Money  Management,  Sicav,  Lu-

Luxat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11413

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11408

Mediolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11417

Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-

Metal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11397

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11416

MJ Media Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

11399

Eccleston Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

11399

Monal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11424

Ely International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11422

Orest Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

11410

Estor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11388

PARFIMO,  Participations  Financières  Immo-

Froidchapelle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

11378

bilières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11414

Gap Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  .

11402

Pacific International Assets Holding S.A., Luxem- 

Global Investor Services S.A., Howald. . . . . . . . . . .

11379

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11417

Global  Water  and  Energy  Resources  S.A.,  Lu-

Proginvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11403

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11388

Proventus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11394

Goredipa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11412

Resultex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11401

11378

FROIDCHAPELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.843. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2000, que

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale prend connaissance des démissions des administrateurs mademoiselle Martine Gillardin et Ma-

demoiselle Gabriele Schneider et elle les accepte. La décharge pleine et entière leur est accordée. L’assemblée générale
décide de nommer comme nouveaux membres du conseil d’administration Mademoiselle Maria Laura Guardamagna,
avocat en Italie, demeurant à Milan, 3, Largo Donegani, et Mademoiselle Christina Marques, employée privée, avec
adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve. Leur mandat expirera à l’issue de l’assem-
blée générale qui se tiendra en l’an 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58741/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

VEGA INVESTMENTS &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.668. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 5 juin 2000, que l’Assemblée

a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance à la date de ce jour et

décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui doit approuver les comp-

tes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 13 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58856/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Revu International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . 

11421

Tanaka S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11408

Ringer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11408

Tradair International S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

11399

Ripiemo Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

11398

Transsoder Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

11421

Rothenburg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

11418

Trois Fleurs S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11421

RTL Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

11398

Unter Den Linden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11393

Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11422

Vagor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11421

Sepvar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

11404

Valengilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

11420

Sergent S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11417

Valtrade Investissements S.A., Luxembourg . . . . .

11400

Setas International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

11413

Vega Investments &amp; Co S.A., Luxembourg  . . . . . .

11378

Setas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11419

Velino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11418

Sicav Euro Continents, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11424

Vidinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11420

Sicav Placeuro, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11424

Waldofin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

11422

Signal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11415

Wayne S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11415

Simauchan Development S.A.H., Luxembourg . . . 

11419

Wittsburg Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . .

11402

Siriade S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11407

Wohnbau Kaiser S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

11410

Smaragtin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

11405

(The) World Equity Fund, Sicav, Luxembourg  . . .

11411

Sobepart S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

11411

World Medical Consulting S.A., Luxembourg  . . . .

11418

Société Anonyme Ares, Rodange . . . . . . . . . . . . . . 

11401

Zento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11406

Spareplan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11401

Zephyr Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11407

Sunderland S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

11407

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi

VEGA INVESTMENTS &amp; CO S.A.
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Président / Administrateur

11379

GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2529 Howald, 55, rue des Scillas.

STATUTES

In the year two thousand, on the sixth of October.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GLOBAL INVESTORS S.A., a company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 14,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

duly represented by Mr Claude Niedner, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 5 October

2000, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain
attached to this document in order to be registered therewith.

2) GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD., a company incorporated under the laws of Bermuda, having its regis-

tered office at 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,

duly represented by its Vice-President Mrs Stephanie Brown, Managing Director of LPL FINANCIAL SERVICES, re-

siding at 155, Federal Street, Boston, MA 02110 U.S.A.

Such appearing parties, acting in their hereabove-stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a public limited company which they declare organized among themselves.

I. Name, Duration, Purpose, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A. («the Com-
pany»).

Art. 2. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration,
control and development of its portfolio. In general, it may take any measures, carry out any commercial, financial and
other operation and take any participation, which it may deem useful in the accomplishment or development of its pur-
pose. It may, in particular, take participation, in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, and manage
and develop such participation. 

Art. 4. The registered office of the Company is established in Howald/Hesperange. Branches or other offices may

be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may temporarily be
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

II. Share Capital, Shares

Art. 5. The Company has an issued share capital of fourteen million seven hundred and seventy-five thousand sev-

enty-five Euros (EUR 14,775,075.-) consisting of five hundred and ninety-one thousand three (591,003) shares of a nom-
inal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share. 

The Company has an authorized capital of twenty-five million Euros (EUR 25,000,000.-) consisting of one million

(1,000,000) shares of a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) per share.

The board of directors of the Company is authorized (i) to issue additional shares up to the total authorized capital

by contributions in cash, contributions in kind or by conversion of the net profits or any other available reserves into
share capital, in whole or in part, from time to time as the board of directors in its discretion may determine, within a
period expiring five years after the day of publication of these Articles of Incorporation, and (ii) to determine the con-
ditions of any such increase in capital, including, in relation to contributions in cash and in kind, the price per share and
payment terms, and terms of delivery, respectively. Furthermore, contributions in kind have to be made in accordance
with Article 26-1 of the law of the 10 August 1915 on commercial companies and thus are subject to a valuation report
being established by an independent auditor.

Within the five-year period referred to hereabove and within the limit of the authorized capital, the board of direc-

tors is authorized to issue convertible notes and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such
other terms and conditions as the board of directors shall consider from time to time to be in the best interest of the
Company.

The authorized and issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. In addition, the issued capital of the
Company may be increased by the issuance of new shares for subscription up to the amount of the authorized capital.
Each time the board of directors shall so act to render effective, in whole or in part, an increase of the issued capital as
authorized by these Articles of Incorporation, the board of directors shall cause this Article to be amended so as to
reflect such increase of capital, and shall take or authorize the taking of all necessary action for the purpose of effecting
such amendment in accordance with Luxembourg law. The board of directors may create such capital reserves from

11380

time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid-in
surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and sale of its shares, which reserves or
paid-in surplus may be used to provide for the payment for any shares which the Company may redeem in accordance
with these Articles of Incorporation, for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any
dividend or other distribution.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares will only be issued in registered form.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by

the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name
of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of reg-
istered shares held by him and the amount paid up on each such share.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership of such registered

shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or
whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates shall be signed by two directors or by any officer of the Company duly authorized by the board

of directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. The Company may issue temporary share
certificates in such form as the board of directors may determine.

The shares are freely transferable, subject to any restrictions of transfer agreed in a separate agreement between

shareholders. In the event that a share is registered in the name of more than one person, the first named holder in the
register shall be deemed to be the representative of all other joint holders and shall alone be entitled to be treated as
the holder of such share for all purposes, including without limitation entitlement to receive notices from the Company.

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall carry no entitlement to vote but shall

entitle the holder to participate in the net assets on a pro rata basis.

III. General meetings of Shareholders

Art. 7. The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors.
It shall also be called upon the request of shareholders in compliance with applicable law.
The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at a place specified in the notice of

meeting, on the first Wednesday of June at 4.00 p.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day at the same time.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting. Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda
sent at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda
shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand
of the shareholders, in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

The notice of meeting shall, in addition, be published as provided for by law in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the board of directors may
decide.

As all Shares are in registered form, notices to shareholders may be mailed by registered mail, in which case no pub-

lications shall be necessary.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend

any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda

(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Art. 8. Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple ma-

jority of the shareholders present or represented.

IV. Board of Directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members, who need

not be shareholders of the Company. The board of directors shall be composed of two classes of directors, being class
A directors and class B directors.

The class A directors and the class B directors are elected by the shareholders at the general meeting of shareholders

for a term of maximum six years. The shareholders at the general meeting of shareholders shall further determine the
number of directors, the proportion of class A directors and class B directors and their remuneration, the general meet-
ing of shareholders not being obliged to elect any class directors.

All board members shall be appointed or revoked with or without cause or be replaced by a decision of the general

meeting of shareholders deliberating and voting pursuant to the conditions laid down by law.

In the event of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the

shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

Art. 10. The board of directors may choose from among any of its members a chairman, and may choose from

among any of its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who
shall write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of direc-

11381

tors shall meet upon call by the chairman (if appointed by the board) or any other director, at the place indicated in the
notice of meeting.

The chairman (if a chairman has been appointed by the board) shall preside at the meetings of the directors and of

the shareholders. If no chairman has been appointed or in the absence of the chairman, the shareholders or the board
members shall decide by a majority vote that a director or another director, or in case of a shareholders’ meeting, that
any other person shall be in the chair of such meetings.

Resolutions of the board of directors shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. In

the event of a tied vote, the chairman (if a chairman has been appointed by the board) shall have a casting vote.

The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as

well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such
appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders
of the Company. The officers shall have the rights and duties conferred upon them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least five days prior to the

date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any
other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed
in a resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means

of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-

cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or rep-

resented.

Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of

extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of
the meeting or any director. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as
resolutions voted at the directors’ meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex,
telefax or any other similar means of communication. All such resolutions shall form the record that proves that such
decision has been taken.

Art. 11. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and adminis-

tration within the Company’s purpose.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of share-

holders are in the competence of the board.

Art. 12. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of two directors, at least one of

them being a class A director, or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such authority has been
delegated by the board of directors. 

Art. 13. The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs

of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts
in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need
not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who may, if the
board of directors so authorizes, sub-delegate their powers. For the avoidance of any doubt, the decisions relating to
the following matters are considered not to be a part of the daily management: (1) operational business plan, (2) financial
budget, (3) material corporate expenditure.

The board may also confer other special powers of attorney by notaries or private proxy.
The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the set-
tlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach
of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled. The Company
shall advance litigation-related expenses to a director or officer if the Company’s legal counsel determines that indem-
nification by the Company is likely and if the director or officer agrees to repay any advance if he is determined not to
be entitled to indemnification.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall commence on April 1st of each year and shall terminate on March

31st of the following year.

11382

Art. 16. Five per cent of the annual net profits of the Company shall be allocated to the reserve required by Lux-

embourg law. This allocation shall cease to be required as soon and so long as such surplus reserve equals or exceeds
ten per cent of the issued capital of the Company as stated in Article 5 hereof, as such capital is increased or reduced
from time to time as provided in Article 5 hereof.

The general meeting of shareholders shall determine how the balance of net profits shall be disposed of and from

time to time may declare, or authorize the board of directors to pay dividends and distributions in respect of such
amounts. Subject to the provisions of Luxembourg law, the board of directors may decide from time to time to pay
interim dividends. The general meeting of shareholders, by conversion of net profits into capital and paid-in surplus, may
distribute stock dividends in lieu of cash dividends, or declare or authorize the board of directors to pay dividends and
distributions in kind. 

For the purpose of determining the net profits available for dividends and distributions, the shareholders at the annual

or any extraordinary general meeting may require that realized and/or unrealized capital losses are set off against the
paid-in surplus of the Company. Dividends and other distributions may also be paid out of unappropriated net profit
brought forward from prior years. Dividends and distributions declared may be paid in Euros or any other currency
selected by the board of directors, and may be paid at such times as the board of directors may determine. The board
of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate funds available for such div-
idends or distributions into the currency of payment.

The payment of any dividends or distributions shall be made to shareholders at the address indicated on the register

of shareholders. Any dividends or distributions declared but not claimed by a shareholder within a period of five years
from the declaration thereof, shall be forfeited by the shareholder and shall revert to the Company. The board of di-
rectors shall have the power from time to time to take all necessary action to perfect such reversion and to authorize
such action on behalf of the Company. No interest will be paid on dividends declared or distributions made by the Com-
pany but held by it for the account of shareholders. 

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolu-
tion and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law of August the tenth, nineteen
hundred and fifteen on commercial companies, as amended.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of August the tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on March

31st, 2001.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg on the first Wednesday of June in

the year 2001.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares as mentioned hereafter: 

The five hundred and ninety-one thousand two (591,002) shares subscribed by GLOBAL INVESTORS S.A. have been

entirely paid up by contribution in kind to the company of all assets and liabilities of the subscriber, without exception
nor reserve, in accordance with article 4-1 of the amended law of 29 December 1971 regarding the tax on capital col-
lections in civil and commercial companies, of a value of fourteen million seven hundred and seventy-five thousand fifty
Euros (EUR 14,775,050.-).

Such contribution in kind has been reviewed on 6 October, 2000 by Mr Christian Billon, an independent auditor hav-

ing its registered office in Luxembourg, in accordance with article 26-1 of the amended law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, which report will remain attached to the present deed.

The conclusions of this report are the following:
«On the basis of the work performed, as outlined above, no significant matters have come to our attention that would

affect the value of the net assets contributed being at least equal to the nominal value of the Ordinary shares to be issued
on incorporation of the Company.»

The share subscribed by GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD. has been entirely paid up in cash so that the

amount of twenty-five Euros (EUR 25.-) is as of now available to the company, as it has been justified to the undersigned
notary. 

<i>Reference to the law of 29 December 1971

The appearing parties declare that the present incorporation has been made in accordance with article 4-1 of the

amended law of 29 December 1971 regarding the tax on capital collections in civil and commercial companies.

1) GLOBAL INVESTORS S.A., previously named, five hundred and ninety-one thousand two shares  . . . . . . 591,002
2) GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD., previously named, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five hundred and ninety-one thousand three shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591,003

11383

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The appearing parties estimate the expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be

borne by the Company as a result of its formation at approximately 300,000.- LUF.

<i>General meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at seven and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed class A directors:
a) Todd A. Robinson, Chief Executive Officer, residing at 155, Federal Street, Boston, MA, 021 10,U.S.A.,
b) David H. Butterfield, President and Chief Operating Officer, residing at 155, Federal Street, Boston, MA, 02110,

U.S.A.,

c) James S. Putnam, Managing Director, residing at 9785 Towne Centre Dr., San Diego, CA 92121, U.S.A.,
d) R. James Donald, Chief Operating Officer, residing at KS Building, 2nd Floor, 2 Banchi, Sanbancho Chiyoda-ku, To-

kyo 102-0075, Japan

e) Mark S. Lopez, Managing Director, residing at 155, Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A.
The following persons are appointed class B directors:
f) Robert Reckinger, Président du Conseil d’Administration de la BANQUE DE LUXEMBOURG, residing at 14, boul-

evard Royal, L-2449,

g) Pierre Ahlborn, Administrateur-Délégué de la BANQUE DE LUXEMBOURG, residing at 14, boulevard Royal,

L-2449,

3. The following person is appointed statutory auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, residing at 400, route d’Esch B.P. 1443, L-1014 Luxem-

bourg.

4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the first accounting year terminating on March 31st 2001.

5. The address of the Company is set at 55, rue des Scillas, L-2529 Howald. 
6. The general meeting, according to article 60 of the law of August the tenth, nineteen hundred and fifteen on com-

mercial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company
and the representation of the Company in relation with this management to any of its members.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le six octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GLOBAL INVESTORS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 14, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg,

dûment représentée par Maître Claude Niedner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée le 6 Octobre 2000.

La procuration signée ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2) GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD., une société constituée sous les lois des Bermudes, ayant son siège social

au 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,

dûment représentée par son Vice-Président, Madame Stephanie Brown, managing director, demeurant au 155, Fede-

ral Street, Boston, MA 02110 U.S.A.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après émises,

une société sous la forme d’une société anonyme, sous la dénomination de GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A. («la
Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre

11384

manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

En général, elle peut prendre toutes mesures, exercer toutes activités de nature commerciale, financière et autres,

et prendre toutes participations, qui seraient utiles pour l’accomplissement ou le développement de son objet. Elle peut,
en particulier, prendre une participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, et gérer et développer ces participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Howald/Hesperange. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administra-

tion, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit de la Société est de quatorze millions sept cent soixante-quinze mille soixante-quinze Euros

(EUR 14.775.075,-) consistant en cinq cent quatre-vingt-onze mille trois (591.003) actions d’une valeur nominale de
vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par action.

La Société a un capital autorisé de vingt-cinq millions d’Euros (EUR 25.000.000,-), représenté par un million

(1.000.000) d’actions, d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par action.

Le conseil d’administration de la Société est autorisé (i) à émettre des actions supplémentaires dans la limite du capital

autorisé par des apports en numéraire, des apports en nature ou par la conversion, entièrement ou partiellement, des
bénéfices nets ou autres réserves disponibles en capital social, entièrement ou partiellement, comme le conseil d’admi-
nistration peut, de temps en temps et de manière discrétionnaire, le décider, dans une période expirant cinq ans après
le jour de la publication de ces statuts et (ii) de déterminer les conditions d’une telle augmentation du capital, incluant,
par rapport aux apports en numéraire et nature, respectivement, le prix par action, les modalités de paiement et les
modalités de livraison. En outre, les apports en nature doivent être effectuées conformément à l’Article 26-1 de la loi
du 10 août 1915 sur des sociétés commerciales et sont ainsi soumis à un rapport d’évaluation établi par un réviseur
d’entreprise indépendant.

Durant la période de cinq ans mentionnée ci-dessus et dans la limite du capital autorisé, le conseil d’administration

est autorisé à émettre des obligations convertibles en actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de
la Société, à telles personnes, et a tels autres termes et conditions qu’il considère comme étant dans l’intérêt de la So-
ciété.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le capital souscrit de la
Société peut être augmenté par l’émission de nouvelles actions à concurrence du capital autorisé.

Chaque fois que le conseil d’administration aura ainsi réalisé, en tout ou partie, une augmentation de capital telle

qu’autorisée par les présents statuts, le conseil d’administration fera en sorte que cet Article soit modifié, afin de tenir
compte de cette augmentation de capital et prendra toute mesure ou autorisera la prise de toute mesure requise pour
une telle modification conformément à la loi luxembourgeoise.

Le conseil d’administration peut créer telles réserves de capital qu’il juge utiles (en plus de celles requises par la loi)

et constituera un compte de prime d’émission, constitué par des fonds reçus par la Société en tant que primes d’émis-
sion sur l’émission et la vente de ses actions, lesquelles réserves ou primes d’émission peuvent être utilisées afin de
compenser des pertes de capital réalisées ou non réalisées ou afin de payer des dividendes ou d’effectuer d’autres dis-
tributions.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions sont uniquement émises sous forme nominative.
Toutes les actions émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou

par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; le registre indique le nom de chaque propriétaire
d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu’il a été communiqué à la Société, le nombre d’actions
nominatives qu’il détient et le montant libéré sur chaque action.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription au registre des actions. La Société peut décider si

un certificat constatant cette inscription sera délivré à l’actionnaire ou si celui-ci recevra une confirmation écrite de sa
participation.

Les certificats constatant l’inscription de l’actionnaire seront signés par deux administrateurs ou par tout fondé de

pouvoir de la Société dûment autorisé par le conseil d’administration. Ces signatures pourront être soit manuscrites,
soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. La Société pourra émettre des certificats provisoires suivant la for-
me déterminée par le conseil d’administration.

Les actions sont librement transférables, sous réserve de toute restriction convenue entre les actionnaires par acte

séparé.

Au cas où une action est inscrite au nom de deux ou plusieurs personnes, le conseil d’administration pourra décider

que la personne inscrite en premier dans le registre sera considérée comme étant le représentant de tous les autres
titulaires indivis et aura à tous les égards seule droit à être traitée comme titulaire de cette action, y compris, le droit
de recevoir des avis de la part de la Société.

La Société peut décider d’émettre des fractions d’actions. Ces fractions d’actions ne conféreront pas de droit de vote

à leur titulaire, mais lui permettront de participer proportionnellement aux actifs nets.

11385

III. Assemblées générales des Actionnaires

Art. 7. L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration.
Elle doit également être convoquée sur demande d’actionnaires conformément à la loi applicable.
L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément au droit luxembourgeois, à l’endroit indiqué dans l’avis de

convocation, le premier mercredi du mois de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable suivant, à la même heure.

D’autres assemblées des actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis respectifs de convo-

cation.

Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d’administration à la suite d’un avis énonçant l’ordre du jour

envoyé au moins huit jours avant l’assemblée à tout propriétaire d’actions nominatives à son adresse portée au registre
des actionnaires.

L’envoi de cet avis aux propriétaires d’actions nominatives ne doit pas être justifié à l’assemblée. L’ordre du jour sera

préparé par le conseil d’administration sauf lorsque l’assemblée est convoquée sur demande écrite des actionnaires,
auquel cas le conseil d’administration pourra préparer un ordre du jour supplémentaire.

La convocation sera également publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dans un ou plusieurs jour-

naux luxembourgeois et dans tels autres journaux que le conseil d’administration déterminera.

Comme toutes les actions sont nominatives, les avis pourront être envoyés aux actionnaires par lettre recommandée,

auquel cas aucune publication ne sera nécessaire.

Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent se considérer comme dûment con-

voqués et informés de l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Art. 8. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de

l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

IV. Conseil d’Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Le conseil d’administration sera composé de deux classes d’administrateur,
les administrateurs de la classe A et les administrateurs de la classe B. Les administrateurs de la classe A et les adminis-
trateurs de la classe B sont élus par les actionnaires pour une durée maximum de six ans lors de l’assemblée générale
des actionnaires. Lors de l’assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détermineront également le nombre
d’administrateurs, la proportion d’administrateurs de la classe A et d’administrateurs de la classe B et leur rémunération,
l’assemblée générale des actionnaires n’étant pas obligée d’élire un administrateur de classes précises.

Tous les membres du conseil peuvent être nommés ou révoqués avec ou sans motif ou être remplacés par une dé-

cision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant et votant conformément aux conditions posées par la loi.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, les actionnaires procéderont à l’élection définitive lors de leur prochaine assemblée générale.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres et pourra élire en son sein un ou plu-

sieurs vice-présidents.

Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue

des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées générales des actionnaires. Le
conseil d’administration se réunira sur la convocation du président (s’il a été nommé par le conseil) ou tout autre ad-
ministrateur, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Le président (si un président a été nommé par le conseil) présidera toutes les réunions du conseil d’administration

et les assemblées générales des actionnaires. Si aucun président n’a été nommé ou en son absence, les actionnaires ou
les administrateurs désigneront à la majorité un administrateur ou un autre administrateur et, lorsqu’il s’agit d’une as-
semblée générale, toute autre personne pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage des voix, la voix du président (si un président a été nommé par le conseil) sera prépondérante.

Le conseil d’administration pourra nommer des directeurs ou autres fondés de pouvoir, y compris un directeur gé-

néral, tous directeurs généraux adjoints, de même que tous autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions
seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires et la gestion de la Société. Pareilles nominations peuvent être
révoquées à tout moment par le conseil d’administration. Les fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs
ou actionnaires de la Société. Les fondés de pouvoir auront les pouvoirs et charges qui leur sont attribués par le conseil
d’administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour une telle réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette ur-
gence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation avec l’assentiment de
chaque administrateur donné par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de commu-
nication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant
à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

11386

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex, télécopie par ou tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur
comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou par

d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’en-
tendre les unes les autres, et la participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration dûment convoquées.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée.

Les résolutions du conseil d’administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la

réunion. Les copies des extraits de ces procès-verbaux devant être produites en justice ou ailleurs seront signées par
le président de la réunion ou un administrateur.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, auront le même effet que les ré-

solutions votées lors d’une réunion du conseil d’administration; chaque administrateur approuvera des résolutions par
écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble des résolutions
constitue le procès-verbal prouvant qu’une telle décision a été prise.

Art. 11. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour effectuer les actes de disposition et

d’administration qui entrent dans l’objet social de la Société. 

Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents sta-

tuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la seule signature de deux administrateurs, dont

au moins un est un administrateur de la classe A, ou par la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s)
à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration de la Société peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des af-

faires de la Société (y compris le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la Société) ainsi que la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui ne doivent pas né-
cessairement être membre du conseil d’administration et qui auront les pouvoirs déterminés par le conseil d’adminis-
tration et qui pourront, si le conseil d’administration les y autorise, sous-déléguer leurs pouvoirs. Afin d’éviter tout
doute, les décisions relevant des domaines suivants ne font pas partie de cette gestion journalière: (1) le plan de gestion
opérationnel (2) budget financier (3) les frais matériels de la Société. 

Le conseil peut également conférer d’autres mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-

taires et autres ayants droit, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura
été partie en sa qualité d’administrateur, de directeur ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la de-
mande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société, dont la Société est action-
naire ou créancier et par laquelle il n’aurait pas droit à être indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il
sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise gestion; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle
indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne en question n’a pas
commis de manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans son chef. La Société
avancera à l’administrateur les frais en relation avec tout procès, si l’avocat-conseil de la Société décide que l’indemni-
sation par la Société est probable et si l’administrateur consent à rembourser toute avance s’il est finalement déterminé
qu’il n’a pas droit à cette indemnisation.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction qui ne peut pas excéder six ans.

VI. L’exercice social, Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier avril de chaque année et se terminera le trente et un mars de

l’année suivante.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve atteindra dix pour cent du capital social sous-
crit, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel qu’augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera l’affectation du solde des bénéfices nets et pourra périodiquement

déclarer ou autoriser le conseil d’administration à payer des dividendes et des distributions en rapport avec ces mon-
tants. Sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise, le conseil d’administration peut décider périodiquement
de payer des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale des actionnaires peut, grâce à la conversion de bénéfices nets en capital et en paiement excé-

dentaires, distribuer des dividendes d’actions au lieu de dividendes en espèces ou déclarer, ou autoriser le conseil d’ad-
ministration à payer, des dividendes et distributions en nature.

En vue de déterminer les bénéfices nets disponibles pour les dividendes et distributions, les actionnaires peuvent exi-

ger lors d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire que les des moins-values réalisées ou non réalisées soient
compensées par l’excédent versé de la Société. Les dividendes et d’autres distributions peuvent aussi être payés par le
bénéfice net non distribué, reporté des années antérieures.

11387

Les dividendes et des distributions déclarés peuvent être payés en Euros ou toute autre devise choisie par le conseil

d’administration et peuvent être payés au moment que le conseil d’administration peut déterminer. Le conseil d’admi-
nistration pourra déterminer définitivement le taux de change auquel les fonds disponibles pour ces dividendes ou dis-
tributions seront échangés dans la devise dans laquelle le paiement sera effectué.

Le paiement de tous dividendes ou distributions se fera à l’adresse indiquée au registre des actionnaires. Tous divi-

dendes ou distributions déclarées mais non revendiquées par un actionnaire dans une période de cinq années à compter
de son attribution ne pourront plus être réclamés par l’actionnaire et reviendront à la Société. Le conseil d’administra-
tion aura le pouvoir d’effectuer périodiquement tout acte nécessaire afin de parfaire un tel retour et il pourra autoriser
que de tels actes soient effectués au nom de la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés ou les
distributions faites par la Société mais conservés par elle pour le compte des actionnaires.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze sur les
sociétés commerciales.

IX. Disposition finale - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 mars 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire d’actionnaires aura lieu au Luxembourg, le premier mercredi du mois

de juin 2001.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme mentionné après: 

Les cinq cent quatre-vingt-onze mille deux (591,002) parts souscrites par GLOBAL INVESTORS S.A. ont été entiè-

rement libérées par la contribution en nature à la société de tous les actifs et les passifs du souscripteur, sans exception,
ni réserve, conformément à l’article 4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 sur l’impôt frappant les rassemblements
de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales, d’une valeur de quatorze millions sept cents soixante-quinze mille
cinquante Euros (EUR 14,775,050.-).

L’apport en nature a fait l’objet d’un rapport établi en date du 6 octobre 2000 par M. Christian Billon, un réviseur

indépendant ayant son siège social au Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, lequel restera attaché à cet acte.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes (traduction française):
«Sur la base du travail effectué, comme décrit ci-dessus, aucune question significative n’a attiré notre attention qui

affecterait la valeur des actifs nets contribués étant au moins égal à la valeur nominale des actions ordinaires émises lors
de la constitution de la Société.»

La part souscrite par GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD. a été entièrement payée en espèces, de sorte que la

somme de vingt-cinq euro (EUR 25.-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire sous-
signé.

<i>Référence à la loi du 29 décembre 1971

Les parties comparantes déclarent que la présente constitution a été faite conformément à l’article 4-1 de la loi mo-

difiée du 29 décembre 1971 sur l’impôt sur les rassemblement des capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 300.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à sept et le nombre des commissaires aux comptes à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la classe A:

1) GLOBAL INVESTORS S.A., prénommée, cinq cent quatre-vingt-onze mille deux actions  . . . . . . . . . . . . . 591.002
2) GLOBAL PORTFOLIO ADVISORS, LTD., prénommée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: cinq cent quatre-vingt-onze mille trois actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591.003

11388

a) Todd Robinson, Chief Executive Officer, demeurant au 155, Federal Street, Boston, MA 02110, U.S.A.
b) David Butterfield, President and Chef Operating Officer, demeurant au 155, Federal Street Boston, MA 02110,

U.S.A.

c) James S. Putnam, Managing Director, demeurant à 9785 Towne Centre Dr., San Diego, CA 92121
d) R. James Donald, Chief Operating Officer, demeurant à KS Building, 2nd Floor, 2 Banchi, Sanbancho Chiyoda-ku

Tokyo 102-0075 Japan

e) Mark G. Lopez, Managing Director, demeurant au 155, Federal Street Boston, MA 012110, U.S.A.
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la classe B:
f) Robert Reckinger, Président du Conseil d’Administration de la BANQUE DE LUXEMBOURG, demeurant au 14,

boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

g) Pierre Ahlborn, Administrateur-Délégué de la BANQUE DE LUXEMBOURG, demeurant au 14, boulevard Royal,

L-2449, Luxembourg

3. A été nommée commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, demeurant au 400, route d’Esch, B. P. 1443, L-1014 Luxem-

bourg.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’assemblée générale amenée à

se prononcer sur les comptes de la première année sociale se terminant le 31 mars 2001.

5. L’adresse de la Société est établie au 55, rue des Scillas, L-2529 Howald.
6. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Niedner, S. Brown et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 126S, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(58620/200/638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ESTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 25.758. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 12, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58719/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

GLOBAL WATER AND ENERGY RESOURCES S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-1661 Luxemburg, 31, Grand-rue.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am siebten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze in Hesperingen.

Sind erschienen:

1) PARCHAUSAN S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg,
2) MONZA INVEST S.A., mit Gesellschaftssitz in Alofi, Niue,
hier vertreten durch Herrn Jim Penning, Anwalt, wohnhaft in L-1661 Luxemburg, 31, Grand-rue,
handelnd aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 4. September 2000.
Vorgenannte Vollmachten bleiben, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentie-

renden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den instrumentierenden Notar, nachstehenden, durch alle

Komparenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

F. Baden.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHF (14.356,32)

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

Signature.

11389

Kapitel I - Firma, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in Nachfolgendem bezeichneten Aktien wird

eine Aktiengesellschaft gebildet unter der Bezeichnung GLOBAL WATER AND ENERGY RESOURCES S.A

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch Verwaltungsbeschluss können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros, sowohl innerhalb der Grenzen des

Grossherzogtums Luxemburg, als auch im Ausland geschaffen werden.

Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ort-

schaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wicklung entgegen stehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland verhindern oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung
der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft
dennoch ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten.

Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesell-

schaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit allen Fragen der Wasser- und Energieversorgung und Leitsystemen und

allen daraus resultierenden direkten oder indirekten Aufgaben. Dazu gehört im wesentlichen die Aufnahme von Wasser
und die Erzeugung von Energie durch Ausnützung des öffentlichen Verkehrsraumes, die Vergabe von Lizensen und der
Vertrieb von Wasser und Energie, weiterhin die Erteilung von Unteraufträgen, die Kontrolle der Durchführbarkeit und
die Sicherung der Wirtschaftlichkeit. Technische Innovationen werden unter Einbeziehung der wissenschaftlichen Mög-
lichkeiten einbezogen. Weiterhin gehört zum Geschäftszweck die Herstellung der Händel und der Vertrieb der benö-
tigten Güter.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen Luxemburger Franken (2.000.000,- LUF) und ist aufgeteilt in

zweitausend (2.000) Aktien von je tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF). 

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Gene-

ralversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen. 

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien

oder Inhaberaktien nach Wahl der Aktionäre.

Kapitel II - Verwaltung, Aufsicht

Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern, welche Ak-

tionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung bezeichnet, welche deren Zahl
und die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig;
sie können beliebig abberufen werden.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Ver-

waltungsrat aus welcher Ursache auch immer vorzunehmen.

Die nächtsfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den

Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen. Im Falle der Abwesenheit des Vor-
sitzenden kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben; die Vertretung unter Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben

oder Telekopie zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden aus-

schlaggebend.

Art. 8. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Ab-

schriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden von
dem Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung

des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Gesell-
schaftszwecks. 

Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz oder laut der gegenwärti-

gen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.

Art. 10. Der Verwaltungsrat ist befugt, im Rahmen von Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen, welche
nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für Son-

dergeschäfte zu bestellen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandate,
welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10 der Satzung erteilt werden.

11390

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-

Aktionäre sein können, sie werden durch die Generalversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegt,
ernannt.

Kapitel III - Generalversammlung

Art. 13. Jede rechtsgültig zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Dieselbe

ist weitestgehend befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Freitag des Monats März um 13.00 Uhr an

einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg, statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag
fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die

Generalversammlungen - auch die ordentliche jährliche Generalversammlung - im Ausland stattfinden; die Festlegung
dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.

Jede einzelne Aktie berechtigt zu einer Stimmabgabe.
Der Verwaltungsrat legt die Zulassungsbedingungen zu den Generalversammlungen fest.

Art. 15. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen

vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung
rechtsgültig stattfinden.

Kapitel IV - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds
zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt. Darüberhinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo
nach Gutdünken. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeit-
punkten zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer ande-
ren Währung als derjenigen, in der die Bilanz ergeht, zu zahlen, und dabei selbstständig den Umrechnungskurs zu
bestimmen.

Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen

Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen mittels freier Reserven und unter Respektierung der zwin-

genden gesetzlichen Bestimmungen. Solange die Gesellschaft diese Aktien hält, sind sie nicht berechtigt an Abstimmun-
gen teilzunehmen und erhalten auch keine Dividende. 

Kapitel V - Auflösung, Liquidation

Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; zu Liquidatoren kön-

nen sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden; deren Bestellung und die Festlegung ihrer Be-
züge erfolgt durch die Generalversammlung.

<i>Besondere Bestimmungen

Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft den gesetz-

lichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2000.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2001.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Aktien wurden durch die Komparenten gezeichnet wie folgt: 

Die Aktionäre haben den Betrag ihrer Zeichnung sofort und in bar eingezahlt; somit verfügt die Gesellschaft ab sofort

über einen Betrag von zwei Millionen Luxemburger Franken (2.000.000,- LUF), worüber dem amtierenden Notar der
Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der amtierenden Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind. 

<i>Kostenabschätzung

Der Gesellschaft obliegen Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welcher ihr wegen ihrer Grün-

dung anerfallen, für zirka sechzigtausend Luxemburger Franken (60.000,- LUF).

1) PARCHAUSAN S.A., vorgenannt, eintausendneunhundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.999
2) MONZA INVEST S.A., vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: zweitausend Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

11391

<i>Generalversammlung

Nach Festlegung der Satzung der Gesellschaft haben die Komparenten welche das gesamte Aktienkapital vertreten

und sich als rechtsgültig zusammengerufen betrachten, in ausserordentlicher Generalversammlung einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden bestellt:
- Herr Holger Lomparski, Bankdirektor, wohnhaft in D-66359 Bous, Birkenweg 8,
- Herr Jim PENNING, vorgennant,
- Herr Bernd Schneider, Kaufmann, wohnhaft in F-67700 Saverne, 6, rue des Eglises,
- Herr Jörg Zepke, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-Halle, Neue Hütte 8.
2) Zum Kommissar wurde bestellt ELIOLUX S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.
3) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2006.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1661 Luxemburg, 31, Grand-rue.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten haben alle mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Penning, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 125S, fol. 74, case 5. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(58621/220/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

LUMEDIA EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Zone Industrielle, rue de la Poudrerie.

STATUTS

L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- EUROCONSEIL S.A., avec siège social à Nassau, Bahamas, ici représentée par Monsieur Fernand Sassel, expert-

comptable, demeurant à Munsbach, en vertu d’une procuration générale.

2.- Monsieur Fernand Sassel, prénommé, agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de LUMEDIA EUROPE.

Le siège social est établi à Leudelange.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente, la commercialisation et la distribution de tous biens et services

dans le domaine des télécommunications, de l’électronique, de l’informatique, de l’image et du son, ainsi que de tous
supports de transmission et de reproduction et autres produits accessoires.

La société peut exercer ses activités à l’étranger.
La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou qui seront de nature à en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes
sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe
au sien.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions de trois

cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Hesperingen, den 11. Oktober 2000.

G. Lecuit.

11392

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier lundi du mois de juin, à 17.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1.- EUROCONSEIL S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Fernand Sassel, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

11393

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-). 

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoquées et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3364 Leudelange, Z.I., rue de la Poudrerie.
L’assemblé autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Jeanne Schmitz, employée privée, demeurant à Ettelbruck;
b) Mamdame Viviane Schoetter-Rech, employée privée, demeurant à Wecker;
c) Monsieur Pierre Van Sull, administrateur de société, demeurant à Oppem-Meise (B).

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
LUXREVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront après l’assemblée générale statutaire de 2006.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Madame Jeanne Schmitz, prénommé, comme
administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Sassel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 13 octobre 2000, vol. 415, fol. 59, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58625/228/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

UNTER DEN LINDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert Ier.

R. C. Luxembourg B 64.523. 

L’an deux mille, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNTER DEN LINDEN S.A.,

avec siège social à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1

er

;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 8 mai 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 17423;
inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 64.523.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur John Weber, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

Mersch, le 13 octobre 2000.

E. Schroeder.

11394

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur.
3.- Fixation du pouvoir du liquidateur.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage. 

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton.

<i>Troisième et dernière résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera. Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est
levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale

est estimé approximativement à la somme de vingt cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Gierenz. J. Hammerel, J. Weber. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2000, vol. 853, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(58853/209/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

PROVENTUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.128. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PROVENTUS à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>10 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Changement de la dénomination sociale en «PAM (L)»;
• Refonte complète des statuts afin de donner pouvoir au Conseil d’Administration de créer, de fermer et de fu-

sionner des compartiments, de créer des fractions d’actions et, à l’intérieur de chaque compartiment, de créer des
classes d’actions différentes.

La refonte des statuts devrait permettre à la SICAV d’adopter les statuts de SICAV de la Partie I de la loi du 30 mars

1988 relative aux organismes de placement collecif. La Partie I de cette loi reprend les dispositions de la directive euro-
péenne du 20 décembre 1985 (85/611/CEE).

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq

jours francs avant l’assemblée, auprès de:

Bettembourg, le 12 octobre 2000.

C. Doerner.

11395

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

PETERCAM S.A., Société de Bourse,
19, place Sainte-Gudule,
B-1000 Bruxelles.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est

présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Ac-
tionnaires présents ou représentés.

Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés ainsi que le projet de prospectus

d’émission sont à la disposition des Actionnaires pour examen au siège social de la SICAV et auprès des agents repris
ci-dessus.

Entre-temps, les Actionnaires qui seraient opposés aux changements proposés peuvent demander le remboursement

de leurs actions aux conditions du prospectus d’émission sans application de frais de sortie.
(01056/755/33) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139. 

Mesdames et Messieurs les titulaires de parts sociales sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu au siège social, 45, boulevard Pierre Frieden à Luxembourg-Kirchberg, le mercredi <i>18 avril
2001 à 10.30 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice 2000
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation du résultat
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Nominations légales et statutaires
5. Divers

Le Conseil d’administration a l’honneur de rappeler à Mesdames et Messieurs les actionnaires au porteur que, pour

pouvoir prendre part à ladite assemblée, le dépôt des parts sociales au porteur devra être fait cinq jours au moins avant
la réunion, dans les caisses de la société à son siège social ou d’un des établissements bancaires suivants:

DEXIA/BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
BNP/BANQUE PARIBAS (LUXEMBOURG)
De même, les actionnaires qui souhaiteront se faire représenter à ladite assemblée générale par un autre détenteur 

de parts sociales devront déposer leur(s) procuration(s) au siège social cinq jours avant la réunion.

Les documents visés à l’article 73 de la loi sur les sociétés commerciales sont à la disposition des actionnaires au siège

de la société quinze jours avant lesdites assemblées générales.
I (01254/000/28) 

<i>Le Conseil d’administration.

AVANT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 59.797. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 avril 2001 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (00885/716/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11396

INDUSTRIAL POLIMERS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.322. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00809/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CIVIL ENGINEERING INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.426. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (00810/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BETA INTERNATIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.902. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>18 avril 2001 à 10.00 heures, au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 dé-

cembre 2000;

2. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
3. Présentation et approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
4. Affectation des résultats de l’exercice;
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et effectuer le dépôt de leurs actions aux guichets des agences de:

Au Grand-Duché de Luxembourg:
- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
50, avenue J.-F. Kennedy
le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours au moins avant

la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (01332/584/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11397

METAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.573. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00811/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARIFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.686. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00812/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DOUBLE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.216. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (00813/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INRO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.919. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>20 avril 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00814/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11398

RIPIEMO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.630. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (00815/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AL BADR B. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 40.505. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 avril 2001 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (00884/716/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RTL GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 10.807. 

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>18 avril 2001 à 15.00 heures, au siège social (45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxem-
bourg-Kirchberg), pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et rapports du commissaire (sur les comptes sociaux et consolidés de

l’exercice 2000)

2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2000 
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire
5. Nominations légales et statutaires
6. Actions propres RTL GROUP
7. Divers.

Conformément à l’article 24 des statuts, le 11 avril 2001 au plus tard,
a) les propriétaires des titres nominatifs aviseront la société de leur intention de se prévaloir de leurs titres; les pro-

curations éventuelles devront parvenir au siège de la société au plus tard le 11 avril 2001 (à l’attention de Mme Carine
Back);

b) les propriétaires de titres au porteur auront à affectuer le dépôt de leurs titres soit au siège social de la société,

soit dans l’un des établissements bancaires suivants:

I (01329/000/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

- au Grand-Duché de Luxembourg:

DEXIA-B.I.L.

- en Belgique:

BANQUE BRUXELLES LAMBERT

11399

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.719. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 avril 2001 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00923/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MJ MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.

R. C. Luxembourg B 38.462. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mardi <i>17 avril 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement du mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (01041/000/18)

ECCLESTON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg 56.467. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (01068/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRADAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg 46.615. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

11400

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (01069/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BENVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg 55.338. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (01070/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COTEX, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg 53.480. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (01071/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALTRADE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 76.449. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (01202/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11401

RESULTEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg 42.695. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 avril 2001 à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I (01072/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.216. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>19 avril 2001 à 15.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers

I (01131/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE ANONYME ARES, Société Anonyme.

Siège social: Rodange.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>19 avril 2001 à 11.00 heures au siège social à Rodange, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et attestation du réviseur d’entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000 et affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Nominations au Conseil d’Administration.
5. Nomination d’un réviseur d’entreprises.

Pour assister à cette Assemblée, Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions

de l’article 27 des statuts.

Les propriétaires de titres nominatifs aviseront la société six jours francs au moins avant la réunion, de leur intention

de se prévaloir de leurs titres et se présenteront à l’Assemblée munis de leurs certificats d’inscription nominative.

Les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres six jours francs au moins avant la

réunion, soit au siège social de la Société, soit dans l’un des Etablissements suivants:

au Luxembourg:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT S.A.
DEXIA-BIL S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST S.A.
Les procurations éventuelles devront être déposées au siège social de la Société au plus tard le 9 avril 2001.

I (01255/000/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11402

GAP FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.623. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>20 avril 2001 à 15.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers

I (01132/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WITTSBURG HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.206. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 avril 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (01148/029/20) 

<i>Le Conseil d’administration.

INDEPENDENT INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 74.585. 

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of INDEPENDENT INVESTMENT FUND, SICAV will be held at the offices which will be held on <i>April
19, 2001 at 11.00 o’clock for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Presentation of the management report of the Directors and the report of the Auditor.
2. To approve the statement of net assets and the statement of operations for the year ended December 31, 2000.
3. To discharge the Directors with respect of their performance of duties during the year ended December 31, 2000.
4. To elect the Directors and the Auditor to serve until the next annual general meeting of shareholders.
5. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.

The shareholders who would like to be present at the meeting are requested, for organisational purposes, to inform

the Company at least five clear days before the meeting (by letter or form of proxy) of their intention to attend.

The registered shareholders who would like to be present at the meeting are kindly requested, for organisational

purposes, to inform the Company at least five clear days before the meeting (by letter or form of proxy) of their inten-
tion to attend.
I (01272/755/24) 

<i>The Board of Directors.

11403

HERMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.827. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>20 avril 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (01149/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

PROGINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 38.922. 

Les Actionnairs sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01203/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KERIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 38.996. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (01204/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CEPAM S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION MOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 38.519. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 avril 2001 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

11404

4. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de la nomination d’un ou de plusieurs Administrateurs-

Délégués.

5. Divers.

I (01205/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BALZAC, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.240. 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>19 avril 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Ratification de la cooptation d’un administrateur.
5. Réélection de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau ter-

me d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.

6. Divers.

Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité

simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
I (01207/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIEFFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.133. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 mai 2001 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 20 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (01208/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEPVAR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 6.314. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 avril 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social pour réduire de  16.929.120,- à   10.417.920,- par remboursement aux actionnaires

au prorata de leur participation et ce sans annulation d’actions

2. Fixation d’une nouvelle valeur nominale   32,-. Le capital est désormais fixé  à   10.417.920,-, représenté par

325.560 actions d’une valeur nominale de   32,-

3. Pouvoirs à accorder au Conseil d’Administration de procéder aux formalités relatives au remboursement
4. Modification subséquentes de l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec ce qui précède
5. Divers.

I (01214/795/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11405

HELICONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.210. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

 qui se tiendra le <i>19 avril 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1

er

 juillet 2000 au 19

avril 2001.

5. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination éventuel-

le de leurs remplaçants.

6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

7. Divers

I (01215/795/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMMO-ROYAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.187. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, le <i>18 avril
2001 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge des Administrateurs pour l’exercice clos au 31 décembre 2000.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désireux d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire devront effectuer le dé-

pôt et demander le blocage de leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE GENERALE
DU LUXEMBOURG S.A.

Les propriétaires d’actions nominatives désireux d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire devront manifester par

écrit leur intention de prendre part à l’assemblée cinq jours francs avant le 18 avril 2001.

Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.
I (01299/584/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SMARAGTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 52.228. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, le <i>19 avril 2001 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 31 décembre 1999;
3. Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue;
5. Elections statutaires;
6. Annulation de la valeur nominale des actions;
7. Conversion du capital souscrit en euros, de sorte que le capital souscrit, actuellement d’un montant de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), s’élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-

11406

six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans va-
leur nominale;

8. Modification afférente de l’article 5 des statuts;
9. Divers.

I (01331/029/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LINTOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.512. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 12 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00558/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALFIMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.961. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 avril 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 14 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00559/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ZENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.264. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>10 avril 2001 à 9.30 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-

rant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation

des résultats.

3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)

autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin de procéder à une (aux) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions 
* en conséquence d’adapter les statuts de la société

7. Divers.

II (01000/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

11407

SIRIADE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.602. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

II (00582/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ZEPHYR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.326. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

II (00587/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SUNDERLAND S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.257. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>10 avril 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-

rant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation

des résultats.

3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

4. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination statutaire.
7. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)

autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin de procéder à une (aux) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions 
* en conséquence d’adapter les statuts de la société

8. Divers.

II (01001/755/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11408

RINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.163. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2001 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00617/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TANAKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.225. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (00618/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, SICAV,

 Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 48.370. 

Die Anteilinhaber der DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT (SICAV) werden hiermit zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>10. April 2001 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 26, rue du Marché-aux-Her-
bes, L-2097 Luxemburg, stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2000.
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2000, Bericht über die satzungsgemässe Ge-

winnverwendung sowie Genehmigung durch die Hauptversammlung.

3. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Wahlen zum Verwaltungsrat.
5. Wahl des Wirtschaftsprüfers.
6. Sonstiges

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilin-

haber berechtigt, die bis spätestens 6. April 2001 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft ein-
reichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Te-
legramm oder Telefax bevollmächtigt ist.

Gemäss Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft vertritt die ordnungsgemäss einberufene Hauptversammlung sämtli-

che Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden
mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im März 2001.

II (01011/000/29) 

<i>Der Verwaltungsrat.

11409

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.753. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (00619/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KALMO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.935. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00620/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHEMIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.657. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (00621/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.552. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00659/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11410

WOHNBAU KAISER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 39.789. 

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>9. April 2001 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August

1915 betreffend die Gesellschaften

5. Verschiedenes.

II (00622/795/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

AGIND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.820. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et

2000

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

II (00660/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OREST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.078. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales

6. Divers

II (00661/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANNIBAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.593. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000

11411

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (00662/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.063. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00663/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOBEPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.944. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2000
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

II (00664/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THE WORLD EQUITY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg 65.145. 

Nous vous informons que la célébration publique de l’avènement au trône du Grand-Duc Henri du Luxembourg aura

lieu le 6 avril 2001. Comme ce jour est considéré comme un jour de repos exceptionnel, l’Assemblée Générale Statu-
taire prévue le 6 avril 2001 sera reportée, comme le prévoient les statuts en son article 10, le premier jour ouvrable
suivant, soit le 9 avril 2001.

Dès lors, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Décharge aux Administrateurs;
– Réélection des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau terme d’un an;
– Divers.

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
II (01059/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11412

KORTSTRUKT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.229. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (00665/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOREDIPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.814. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00666/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LICKINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.398. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00667/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KLYSTRON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 45.455. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>11 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00668/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11413

SETAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.519. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00788/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRUGAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.599. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00789/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXAT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 9.579. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi <i>9 avril 2001 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

II (01037/546/32) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1. Renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et nouvelle définition

de l’objet social de la société appelée à être la suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de par-
ticipations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à
la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie
de vente, de cession, d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce
soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliés.
La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations com-
merciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement,
en tout ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.» 

2. Adaptation de l’article quatre des statuts de manière à les mettre en concordance avec ce qui précède.
3. Modification de la dénomination sociale de la société par suppression de la mention «HOLDING», la société adop-

tant la dénomination de «LUXAT».

4. Divers.

11414

I.F. INVEST, INITIATIVE &amp; FINANCE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.539. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (00790/795/16) 

<i>Le Conseil d’Adminsitration.

PARFIMO, PARTICIPATIONS FINANCIERES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.543. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000 
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (00791/795/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE DU RUBICON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.214. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>9 avril 2001 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

II (00866/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.215. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 42, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, le <i>9 avril 2001 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

11415

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

II (00867/029/20) 

<i>Le Conseil d’Adminsitration. 

WAYNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 61.831. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 2001 à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00868/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIGNAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.113. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 avril 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00869/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ABACUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.096. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 avril 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat¨
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes

11416

5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00870/029/) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.958. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>9 avril 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00871/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.602. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00872/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMMOSUN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.746. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 2001 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00873/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11417

LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.037. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 avril 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00874/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MEDIOLUX HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.506. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00875/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration. 

PACIFIC INTERNATIONAL ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 73.039. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 avril 2001 à 9.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (00881/716/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SERGENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.126. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>11 avril 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

11418

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00876/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration. 

ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.017. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>10 avril 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00877/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VELINO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 9.986. 

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>9. April 2001 um 10.30 a.m. Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2000.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000, sowie Zuteilung des Resul-

tats.

3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2000.
4. Statutorische Ernennung.
5. Verschiedenes.

II (00893/005/17) 

<i>Der Verwaltungsrat.

WORLD MEDICAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.170. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (00894/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11419

KARAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.203. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour: 

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du

capital de la société de BEF en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998. 

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social. 
II (00911/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HABRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.644. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2001 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour: 

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social. 
II (00912/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SETAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.499. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00916/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIMAUCHAN DEVELOPMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.961. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>10 avril 2001 à 15.00 heures au siège social

11420

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00913/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GREVLIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.426. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2001 à 14.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.

II (00914/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.225. 

Les actionnaire sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers

II (00915/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 65.861. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du

capital de la société de FRF en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00976/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11421

TROIS FLEURS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.792. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00917/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.491. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00918/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REVU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.215. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00919/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VAGOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 11.148. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>11 avril 2001 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (00999/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11422

WALDOFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.972. 

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00920/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.357. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 avril 2001 à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00988/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CARRUS FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.552. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (01010/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 45.642. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 avril 2001 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (01038/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11423

K.A.M. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.382. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01036/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IT TECHNOLOGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.453. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 avril 2001 à 11.30 heures au siège social de la dite société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la société, comprenant notamment les modifications aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

12, 13, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 et 32 pour:

- introduire dans les différents compartiments des classes et catégories d’actions;
- préciser les règles relatives à la liquidation et à la fusion de compartiments.
Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

L’assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. Les résolutions,

pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès

de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée. 
II (01055/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg 60.460. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001 à 16.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EUR dans

le cadre de la loi du 10 décembre 1998;

– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01083/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11424

MONAL S.A., Société Anonyme .

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg 44.958. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01082/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SICAV EURO CONTINENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 49.850. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le mardi <i>10 avril 2001 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration;
2. Présentation du rapport du réviseur;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes, et affectation des résultats au 31 décembre

2000;

4. Décharge à donner aux administrateurs et réviseurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (01091/000/18) 

SICAV PLACEURO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 31.183. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le mardi <i>10 avril 2001 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration;
2. Présentation du rapport du réviseur;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes, et affectation des résultats au 31 décembre

2000;

4. Décharge à donner aux administrateurs et réviseurs; 
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (01092/000/18) 

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Froidchapelle S.A.

Vega Investments &amp; Co S.A.

Global Investor Services S.A.

Estor Holding S.A.

Global Water and Energy Resources S.A.

Lumedia Europe

Unter Den Linden S.A.

Proventus

CLT-UFA S.A.

Avant Invest S.A.

Industrial Polimers

Civil Engineering International Holding S.A.

Beta International

Metal Finance S.A.

Arifa International S.A.

Double One S.A.

Inro Finance S.A.

Ripiemo Company S.A.

Al Badr B. Holding S.A.

RTL Group

Compagnie d’Investissements de Distribution S.A.

MJ Media Group S.A.

Eccleston Finance S.A.

Tradair International S.A.

Benvest S.A.

Cotex

Valtrade Investissements S.A.

Resultex S.A.

Spareplan S.A.H.

Société Anonyme Ares

Gap Finance (Luxembourg) S.A.

Wittsburg Holding A.G.

Independent Investment Fund, Sicav

Herma Holding S.A.

Proginvest Holding S.A.

Kerima S.A.

CEPAM S.A., Compagnie Européenne de Participation Mobilière

Balzac, Sicav

Bieffe Luxembourg S.A.

Sepvar Holding

Heliconia Holdings S.A.

Immo-Royal

Smaragtin S.A.

Lintofin S.A.

Alfimark S.A.

Zento Holding S.A.

Siriade S.A.

Zephyr Holding S.A.

Sunderland S.A.H.

Ringer S.A.

Tanaka S.A.

Dresdner Euro Money Management, Sicav

Investissements Multisectoriels Européens S.A.

Kalmo Finance S.A.

Chemifin International S.A.

Comont Holding S.A.

Wohnbau Kaiser S.A.

Agind International S.A.

Orest Investissements S.A.

Annibal Holding S.A.

Heliopolis S.A.

Sobepart S.A.

The World Equity Fund Sicav

Kortstrukt Holding S.A.

Goredipa S.A.H.

Lickinvest S.A.

Klystron Holding S.A.

Setas International S.A.

Brugama S.A.

Luxat Holding

I.F. Invest, Initiative &amp; Finance Invest S.A.

PARFIMO, Participations Financières Immobilières S.A.

Compagnie du Rubicon S.A.

Compagnie de Pythagore S.A.

Wayne S.A.

Signal S.A.

Abacus Holding S.A.

Eastern and Financial Trust Company

Interneptune Holding

Immosun S.A.

Linares Holding S.A.

Mediolux Holding

Pacific International Assets Holding S.A.

Sergent S.A.

Rothenburg S.A.

Velino S.A.

World Medical Consulting S.A.

Karam S.A.

Habri S.A.

Setas S.A.

Simauchan Development S.A.H.

Grevlin S.A.H.

Valengilux S.A.

Vidinvest S.A.

Trois Fleurs S.A.

Transsoder Holding S.A.

Revu International S.A.

Vagor S.A.

Waldofin S.A.

Ely International S.A.

Carrus Finances S.A.

Rub-Thane Holding S.A.

K.A.M. Holding S.A.

IT Technology

Donau Invest S.A.

Monal S.A.

Sicav Euro Continents

Sicav Placeuro