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10417
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 218
23 mars 2001
S O M M A I R E
Alpen Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10461
Graficom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10436
Alzinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10448
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.,
American Express World Express Fund, Sicav, Lu-
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10446
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10453
Helios, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10451
Aqua, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10446
HKD Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
10433
Belcoast S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10428
HKD Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
10435
Bimolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10458
Immo Pacor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10448
Capale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10455
Imprimerie Centrale S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10447
Carrus Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10452
Investissements Mobiliers Européens et Interna-
Clementina Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10461
tionaux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10447
Composite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10453
Investrom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10464
ConSors Dow Jones STOXX 50 . . . . . . . . . . . . . . . .
10437
ISROP S.A., (The) Israel European Company S.A.,
Decatur Holding INT S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10450
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10457
Del Monte Foods Holdings S.A., Luxembourg . . . .
10457
Israel 2000, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10462
Delta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10429
J.A.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10458
Delta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10431
Kalmina Financière Holding S.A., Luxembourg . .
10449
Demeter, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10450
L.S.F. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10459
(D.G.C.) Dossier de Gestion Collective, Sicav, Lu-
Le Foyer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10458
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10463
Legend Development Corp. S.A., Luxembourg . .
10438
Electris Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10456
Legend Development Corp. S.A., Luxembourg . .
10441
EMC Fund Management, Sicav, Luxembourg . . . . .
10420
Lunda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10456
Entreprise de Constructions Ferreira Elisio, S.à r.l.,
Lux International Strategy, Sicav, Luxembourg . .
10459
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10418
Luxat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10453
Eremis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10446
M & J Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10436
European Inventions S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10419
M & J Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10436
European Inventions S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10419
M.S.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10459
Eurotruck (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
10450
Mapfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10432
Exfiro S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10445
Margal, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10432
Exxonne Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10461
MecanArbed, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10433
FI LUX ConSors Dow Jones STOXX 50 . . . . . . . . .
10438
MecanArbed, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10433
Fidji International Finance S.A. Holding, Strassen .
10463
Mipral S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10460
Fiduciaire Richemond (Holdings) S.A., Luxem-
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A., Lu-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10445
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10436
Fovest Internationale S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
10432
Moet S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10460
Fovest Internationale S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
10432
Mondilux International Investments S.A., Luxem-
Fovest Internationale S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
10432
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10456
Frankfurt-Trust Invest Luxemburg A.G. . . . . . . . . .
10419
Moto-Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
10437
Genista International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10460
NBMH Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10438
Goeland Croissance, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . .
10454
Net One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10442
Goldrose S.A.H., Nothum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10452
Nexar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10442
10418
NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 55.187.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au
Mémorial C, n
°
447 du 11 septembre 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58262/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 55.187.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au
Mémorial C, n
°
447 du 11 septembre 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58263/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS FERREIRA ELISIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 52, rue de Muhlenbach.
R. C. Luxembourg B 34.840.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 octobre 2000,
enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 126S, fol. 15, case 5, que suite à la démission des gérants:
a) Madame Magdalena Petrosa Da Silva, sans état particulier, épouse de Monsieur Elisio Ferreira, demeurant à Luxem-
bourg;
b) Monsieur Richard Ferri, maître charpentier, demeurant à F-Mexy;
c) Monsieur Michel Fries, maître maçon, demeurant à Roodt-sur-Syre,
décharge a été accordée aux gérants démissionnaires.
Le nombre des gérants a été fixé à un.
Monsieur Elisio Ferreira, maçon, demeurant à Luxembourg, a été nommé gérant pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée par la signature du gérant.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial.
(58182/227/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Nexar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10442
Société d’Investissements l’Occitane Internatio-
Nifea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
10418
nale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10464
Nifea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
10418
Startec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10448
Novilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10461
Sunday Morning S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10460
Pictet International Capital Management, Sicav, Lu-
Svenska Selection Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .
10448
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10463
T.W.B.C., Transworld Business Corporation S.A.H.,
Privilege Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
10457
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10456
Profilinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10454
Technogest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10463
Rick Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10462
UBS Luxembourg, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
10451
Rub-Thane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10454
Velino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10449
S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
10447
Verdi S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10452
Samara Holding Investment S.A., Luxembourg . .
10455
Victoria Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10450
SEB deLuxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10429
World Medical Consulting S.A., Luxembourg . . . .
10449
Silverlake S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10455
<i>Pour NIFEA HOLDING S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>Pour NIFEA HOLDING S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
E. Schlesser.
10419
FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG A.G.,
(anc. BHF INVESTMENT MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT).
—
BHF-Deutschlandzins »LUX«
BHF-Europazins »LUX«
BHF-Protected Growth Fund »LUX«
BHF-Rendite Plus »LUX«
BHF-Weltzins »LUX«
FT ABS-Plus LUX
FT HumanCare LUX
NIF-LUX
SMS Ars selecta
Durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung der Verwaltungsgesellschaft wurde der bisherige Fir-
menname von BHF INVESTMENT MANAGEMENT AKTIENGESELLSCHAFT am 2. März 2001 in FRANKFURT-TRUST
INVEST LUXEMBURG A.G. geändert.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17669/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2001.
EUROPEAN INVENTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 11.499.
Constituée par-devant Maître André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Pétange, maintenant à Luxembourg en
date du 9 novembre 1973, acte publié au Mémorial C n
°
6 du 11 janvier 1974, modifiée par-devant Maître Frank
Baden, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 21 décembre 1978, publié au
Mémorial C n
°
92 du 28 avril 1979, en date du 18 avril 1980, acte publié au Mémorial C n
°
142 du 8 juillet 1980,
en date du 21 octobre 1982, acte publié au Mémorial C n
°
311 du 27 novembre 1982 et en date du 29 juin 1983,
acte publié au Mémorial C n
°
225 du 8 septembre 1983.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58187/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
EUROPEAN INVENTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 11.499.
Constituée par-devant Maître André Schwachtgen, notaire alors de résidence à Pétange, maintenant à Luxembourg en
date du 9 novembre 1973, acte publié au Mémorial C n
°
6 du 11 janvier 1974, modifiée par-devant Maître Frank
Baden, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 21 décembre 1978, publié au
Mémorial C n
°
92 du 28 avril 1979, en date du 18 avril 1980, acte publié au Mémorial C n
°
142 du 8 juillet 1980,
en date du 21 octobre 1982, acte publié au Mémorial C n
°
311 du 27 novembre 1982 et en date du 29 juin 1983,
acte publié au Mémorial C n
°
225 du 8 septembre 1983.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58188/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
FRANKFURT-TRUST INVEST LUXEMBURG A.G.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
i>F. Rybka / M. Strowa
<i>Administrateur-délégué / Fondé de pouvoiri>
<i>Pour EUROPEAN INVENTIONS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour EUROPEAN INVESTIONS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
10420
EMC FUND MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société EMC GESTION DE FORTUNE S.A., ayant son siège social à CH-1204 Genève, 19, rue du Rhône, ici
représentée par Madame Michèle Berger, Fondée de Pouvoir de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., demeu-
rant à Arlon, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 15 février 2001.
2) Monsieur Michel Couturier, Directeur Général EMC GESTION DE FORTUNE S.A., demeurant à CH-1172 Bougy-
Villars, route des Macherettes, ici représenté par Madame Michèle Berger, prénommée, en vertu d’une procuration sous
seing privé datée du 15 février 2001.
Les procurations prémentionnées signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées
aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une
société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de EMC FUND
MANAGEMENT.
Art. 2. La société est établie pour une période illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
statuant comme en matière de modification de statuts.
Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières et autres valeurs
de toutes espèces autorisées par la loi dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses ac-
tionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son objet au sens le plus large dans le cadre de la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes dé
placement collectif.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital de la Société est à tout moment égal à l’actif net de la Société tel que défini par l’article 23 des
présents statuts.
Le capital minimum de la Société, qui doit être atteint dans un délai de 6 mois à partir de la date à laquelle la Société
a été autorisée en tant qu’organisme de placement collectif, est équivalent en CHF (francs suisses) à 50.000.000,- de
francs luxembourgeois.
Le conseil d’administration est autorisé à tout moment à émettre des actions supplémentaires entièrement libérées,
à un prix égal à la valeur nette ou aux valeurs nettes respectives par action déterminées conformément à l’article 23 des
présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription. A ce prix peut être ap-
portée une commission de vente.
Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout directeur de la Société, ou
à toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions et recevoir en paiement le prix de telles
actions nouvelles.
Ces actions peuvent, au choix du conseil d’administration, appartenir à des compartiments différents et les produits
de l’émission des actions de chaque compartiment seront investis conformément à l’article 3 des présents statuts, dans
des valeurs mobilières et autres avoirs correspondant à des zones géographiques, des secteurs industriels, des zones
monétaires, ou à un type spécifique d’actions ou obligations à déterminer par le conseil d’administration pour chacun
des compartiments. Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chacun des compartiments
seront, s’ils ne sont pas exprimés en CHF, converties en CHF et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les
compartiments.
Le Conseil d’Administration peut également décider de créer pour chaque compartiment deux ou plusieurs sous-
catégories dont les avoirs seront investis suivant la politique d’investissement spécifique du compartiment concerné mais
où les sous-catégories peuvent se distinguer par des structures de commission et/ou de rachat spécifique, par des poli-
tiques de couverture des risques de change spécifiques, par des politiques de distribution spécifiques et/ou par des com-
missions de gestion ou de conseil spécifiques ou par d’autres spécificités applicables à chaque sous-catégorie.
L’assemblée générale des actionnaires peut, conformément à l’article 29 des présents statuts, réduire le capital de la
Société par l’annulation des actions d’un compartiment déterminé et rembourser aux actionnaires de ce compartiment
l’entière valeur de ces actions, à condition que les exigences relatives au quorum et à la majorité nécessaires à la modi-
fication des statuts soient remplies pour les actions de ce compartiment déterminé.
10421
L’assemblée générale des actionnaires peut décider d’annuler les actions d’un compartiment et d’allouer aux action-
naires de ce compartiment des actions d’un autre compartiment («le nouveau compartiment»), cette allocation devant
être faite sur base des valeurs nettes respectives des deux compartiments à la date d’allocation («la date d’allocation»).
Dans ce cas, les avoirs attribuables au compartiment à annuler seront ou bien attribués directement au portefeuille (tel
que défini ci-après) de ce nouveau compartiment dans la mesure où cette attribution n’est pas contraire à la politique
d’investissement spécifique applicable au nouveau compartiment, ou bien ces avoirs seront réalisés avant ou à la date
d’allocation, et dans ce cas les revenus de cette réalisation seront alors attribués au portefeuille du nouveau comparti-
ment. Toute décision des actionnaires telle que décrite ci-dessus est, en outre des exigences de quorum et de majorité
requises pour les modifications des statuts, sujette au vote séparé des actionnaires du compartiment qui sera annulé,
toute décision à cet égard devant être prise par ces actionnaires aux mêmes conditions de quorum et de majorité que
celles indiquées ci-dessus.
Si les avoirs nets d’un compartiment deviennent inférieurs à 500.000 CHF ou l’équivalent dans la monnaie de réfé-
rence du compartiment concerné, ou si un changement dans la situation économique ou politique concernant un com-
partiment le justifie, le Conseil d’Administration peut décider à tout instant de liquider le compartiment concerné. Les
avoirs qui n’ont pas pu être distribués aux ayants droit à la clôture de la liquidation d’un compartiment seront déposés
auprès de la banque dépositaire pour une période de 6 mois à partir de la clôture de la liquidation. Après cette période,
les avoirs seront déposés à la Caisse des Consignations pour le compte des ayants droit.
Si les avoirs nets d’un compartiment deviennent inférieurs à 500.000 CHF ou l’équivalent dans la monnaie de réfé-
rence du compartiment concerné, ou si un changement dans la situation économique ou politique concernant un com-
partiment le justifie, le Conseil d’Administration peut décider de fermer un compartiment en le fusionnant dans un autre
compartiment (le «nouveau compartiment»). En outre, une telle fusion peut être décidée par le Conseil d’Administra-
tion si les intérêts des actionnaires des compartiments concernés le justifient. La décision de fusion est publiée et notifiée
aux actionnaires concernés avant l’entrée en vigueur de la fusion et la publication ou la notification indiquera les raisons
et la procédure des opérations de fusion et contiendra les informations sur le nouveau compartiment. Cette publication
ou notification sera faite au moins un mois avant la date à laquelle la fusion devient effective afin de donner aux action-
naires la possibilité de demander le rachat de leurs actions, sans frais, avant que l’opération de fusion ne devienne effec-
tive.
Art. 6. Les administrateurs n’émettront que des actions nominatives. L’actionnaire recevra une confirmation de son
actionnariat, à moins que la société ne décide d’émettre des certificats nominatifs. Si un actionnaire nominatif désire que
plus d’un certificat soit émis pour ses actions le coût de ces certificats additionnels pourra être mis à charge de l’action-
naire. Les certificats seront signés par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit
imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. Toutefois l’une des signatures pourra être apposée par une personne
déléguée à cet effet par le conseil d’administration; en ce cas, elle doit être manuscrite. La Société pourra émettre des
certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par le conseil d’administration.
Les actions ne sont émises que sur acceptation de la souscription et réception du prix d’achat comme il est prévu à
l’article 24 ci-après.
Le paiement de dividendes aux actionnaires nominatifs se fera à leur adresse portée au registre des actionnaires.
Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la
Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre doit indiquer le nom de
chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient et le mon-
tant payé sur chacune des actions. Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actions.
Le transfert d’actions nominatives se fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise à la Société des certificats
représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société, et (b) s’il n’a pas été
émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actions, datée et signée par le cédant
et le cessionnaire, ou par leur mandataire justifiant des pouvoirs requis.
Tout propriétaire d’actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications
et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également sur le registre des actions.
Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des
actions, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera fixée
par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire. L’actionnaire pourra à tout moment
faire changer l’adresse portée au registre des actions par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège social,
ou à telle autre adresse qui pourra être fixée périodiquement par la Société.
L’émission de fractions d’actions d’un maximum de cinq décimales est permise mais les fractions d’actions n’auront
aucun droit de vote. Des certificats confirmeront la possession des fractions d’actions.
Art. 7. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’action a été égaré ou détruit, un duplicata
peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une as-
surance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du nouveau cer-
tificat sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur.
Les certificats d’actions endommagés peuvent être changés sur ordre de la Société. Ces certificats endommagés se-
ront remis à la Société et immédiatement annulés.
La Société peut à son gré mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes
les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la destruc-
tion de l’ancien certificat.
Art. 8. La Société pourra restreindre ou mettre obstacle à la propriété d’actions de la Société par toute personne
physique ou morale.
10422
Notamment, la Société pourra interdire la propriété d’actions par des «ressortissants des Etats-Unis d’Amérique»,
tels que définis ci-après, et à cet effet la Société pourra:
a) refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions, lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce trans-
fert auraient ou pourraient avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à un ressortissant des Etats-Unis
d’Amérique;
b) demander à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute autre personne qui demande à faire
inscrire le transfert d’actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu’elle estime nécessaires, éventuellement
appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de déterminer si, dans quelle mesure et dans quelles circonstances ces
actions appartiennent ou vont appartenir en propriété effective à des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique; et
c) procéder au rachat forcé de tout ou partie des actions s’il apparaît qu’un ressortissant des Etats-Unis d’Amérique,
soit seul, soit ensemble avec d’autres personnes, est propriétaire d’actions de la Société, ou a fourni de faux certificats
et garanties ou a omis de fournir les certificats et garanties à déterminer par le conseil d’administration. Dans ce cas, la
procédure suivante sera appliquée:
1) la Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire apparaissant au registre comme étant
le propriétaire des actions; l’avis de rachat spécifiera les titres à racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce
prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adres-
se connue ou à celle inscrite au registre des actions. L’actionnaire en question sera obligé de remettre sans délai le ou
les certificats représentant les actions spécifiées dans l’avis d’achat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans
l’avis de rachat, l’actionnaire en question cessera d’être le propriétaire des actions spécifiées dans l’avis de rachat et son
nom sera rayé du registre.
2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal à la valeur
nette des actions de la Société déterminée conformément à l’article 23 des présents statuts.
3) Le paiement sera effectué au propriétaire des actions dans la monnaie du compartiment concerné sauf en période
de restriction de change, et le prix sera déposé auprès d’une banque, à Luxembourg ou ailleurs (spécifiée dans l’avis de
rachat) qui le transmettra à l’actionnaire en question contre remise du ou des certificats indiqués dans l’avis de rachat.
Dès après le paiement du prix dans ces conditions, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis
de rachat ne pourra faire valoir de droit à des actions ni ne pourra exercer aucune action contre la société et ses avoirs,
sauf le droit de l’actionnaire apparaissant comme étant le propriétaire des actions, de recevoir le prix déposé (sans in-
térêts) à la banque contre remise des certificats.
4) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question ou
invalidé pour le motif qu’il n’y ait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne ou
qu’une action appartenait à une autre personne que ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat, à la seule
condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi; et
d) refuser, lors de toute assemblée d’actionnaires, le droit de vote à tout ressortissant des Etats-Unis d’Amérique.
Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», tel qu’il est utilisé dans les présents statuts signifiera tout res-
sortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possession sous leur juridic-
tion, ou des personnes qui y résident normalement (y compris la succession ou «trust» de toutes personnes, autre
qu’une succession ou un «trust» dont le revenu provenant de sources situées en dehors des Etats-Unis d’Amérique (qui
n’est pas en relation effective avec la poursuite d’une activité commerciale ou d’une affaire dans les Etats-Unis d’Amé-
rique) n’est pas inclus dans le revenu brut pour les besoins de la détermination de l’impôt fédéral U.S. sur le revenu ou
sociétés ou associations y établies ou organisées.
Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège
social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 2
e
mardi du mois
de juin à 11h30 ou si ce jour était un jour férié, le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir
à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
D’autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Art. 11. Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action de n’importe quel compartiment, indépendamment de la valeur nette par action des actions de chaque
compartiment, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par télégramme ou par télex ou par télécopieur une autre personne comme mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires
sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l’assemblée générale.
Art. 12. Les actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d’administration à la suite d’un avis énonçant l’or-
dre du jour envoyé par lettre au moins huit jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au registre
des actionnaires.
Art. 13. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les mem-
bres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
10423
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle pour une période se terminant à la prochaine as-
semblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou
sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement,
les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 14. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plu-
sieurs vice-présidents. Il pourra désigner également un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui devra
dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le con-
seil d’administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis
de convocation.
Le Président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désigneront à la majorité un
autre administrateur et, pour une assemblée générale, toute autre personne, pour assumer la présidence de ces assem-
blées et réunions.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont un directeur
général, un administrateur-délégué, un ou plusieurs secrétaires, éventuellement des directeurs généraux adjoints, des
secrétaires adjoints et d’autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener
à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d’adminis-
tration. Les directeurs et fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour
autant que les statuts n’en décident autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges
qui leur sont attribués par le conseil d’administration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur
un autre administrateur comme son mandataire.
Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement con-
voquées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés
par une résolution du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors
d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix pour et contre une décision, le Président aura voix prépondérante.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations
en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des directeurs ou
fondés de pouvoir de la Société ou toute autre personne désignée par le conseil d’administration.
Les décisions peuvent également être prises par des résolutions écrites signées par tous les administrateurs.
Art. 15. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le Président ou l’administra-
teur qui aura assumé la présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou
par le Secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 16. Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer
l’orientation générale de la gestion et de la politique d’investissement ainsi que les lignes de conduite à suivre dans la
gestion et l’administration de la Société.
Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-
tissements de la Société comprenant sans limitation les restrictions relatives:
a) aux emprunts de la Société, et à la mise en gage de ses avoirs;
b) au pourcentage maximum des avoirs que la Société peut investir sous n’importe quelle forme ou sorte d’actions
et au pourcentage maximum de n’importe quelle forme ou sorte d’actions que la Société peut acquérir;
c) si et dans quelles mesures la Société peut investir dans d’autres organismes de placement collectif en valeurs mo-
bilières tels que visés par la directive du Conseil du 20.XII.1985 (85/611/ CEE).
Le conseil d’administration peut décider que les investissements de la société seront faits (i) dans les valeurs mobi-
lières admises à une bourse d’un des pays membres de l’Union Européenne, (ii) dans des valeurs mobilières cotées à
une bourse reconnue dans tout autre pays de l’Europe de l’Ouest, de l’Asie, de l’Océanie, des Continents Américains
d’Amérique et de l’Afrique, (iii) dans des valeurs mobilières négociées à un autre marché réglementé dans un des pays
visés ci-dessus, pourvu que ce marché fonctionne régulièrement, soit reconnu et soit ouvert au public, (iv) dans des
valeurs mobilières récemment émises à condition que les termes de l’émission prévoient une demande d’admission à
une des bourses ou des autres marchés réglementés visés ci-dessus à condition que cette cotation soit obtenue dans
un délai d’un an à partir de l’émission, ainsi que (v) dans toutes autres valeurs, instruments ou autres avoirs dans la limite
des restrictions telles que prévues par le conseil d’administration conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le conseil d’administration de la Société peut décider d’investir, suivant le principe de la répartition des risques, jus-
qu’à 100% des avoirs nets de chaque compartiment de la Société dans différentes émissions de valeurs mobilières émises
10424
ou garanties par un Etat membre de l’Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales ou par des orga-
nismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne, ou par
tout Etat membre de l’OCDE étant entendu que si la Société entend faire usage de cette disposition, le compartiment
concerné doit détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à
une même émission puissent excéder 30% des avoirs nets de ce compartiment.
Art. 17. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des con-
trats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de
voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relations avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la
Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires.
Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec
BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., ou ses filiales ou sociétés affiliées, ou encore en rapport avec toute autre
société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer.
Art. 18. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs
testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels
il aura été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la de-
mande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est action-
naire ou créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement
condamné pour négligence grave ou mauvaise administration.
Art. 19. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, par la signature individuelle d’un
directeur ou fondé de pouvoir autorisé à cet effet, ou par la signature individuelle de toute autre personne à qui des
pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.
Art. 20. La Société désignera un réviseur d’entreprises agréé qui assumera les fonctions prescrites par la loi du 30
mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Le réviseur sera élu par l’assemblée générale des actionnaires
et jusqu’à ce que son successeur soit élu.
Art. 21. 1. Selon les modalités fixées ci-après la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions
dans les seules limites imposées par la loi.
2. Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société.
Le prix de rachat sera payé au plus tard dans les cinq jours ouvrables après la date à laquelle a été fixée la valeur nette
des avoirs et sera égal à la valeur nette des actions telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l’article
23 ci-après, déduction faite d’une éventuelle commission de rachat à déterminer par le conseil d’administration et dé-
duction faite encore d’une somme que les administrateurs considèrent comme appropriée pour couvrir les impôts et
frais (y compris tous droits de timbre et autres impôts, taxes gouvernementales, frais bancaires et de courtage, frais de
transfert, d’enregistrement et autres frais sur taxes) («frais de transaction») qui devraient être payés si tous les avoirs
de la Société pris en considération pour l’évaluation de ses avoirs devaient être réalisés et prenant en considération
encore tous les facteurs qui, de l’avis des administrateurs agissant prudemment et de bonne foi, doivent être considérés,
le prix ainsi obtenu étant le cas échéant arrondi ou réduit à l’unité monétaire la plus proche dans la monnaie dans laquelle
le compartiment concerné est libellé, cet arrondissement étant retenu par la Société.
3. Toute demande de rachat doit être présentée par l’actionnaire par écrit au siège social de la société à Luxembourg
ou auprès d’une autre personne juridique désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des actions et la
demande doit être accompagnée du ou des certificats d’actions en bonne et due forme et de preuves suffisantes d’un
transfert éventuel.
4. Toute demande de rachat formulée est irrévocable sauf dans les cas où le rachat est suspendu en vertu de l’article
22 des présents statuts. A défaut de révocation de la demande de rachat, le rachat sera effectué à la première date d’éva-
luation suivant la suspension.
5. Les actions du capital rachetées par la Société seront annulées.
6. Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’un autre compartiment
à un prix égal aux valeurs nettes respectives des actions des différents compartiments augmenté des frais de transaction
et le cas échéant arrondi ou réduit à l’unité monétaire la plus proche suivant la décision des administrateurs, étant en-
tendu que le conseil d’administration peut imposer des restrictions concernant, inter alia, la fréquence des conversions,
et peut les soumettre au paiement de frais dont il déterminera le montant en prenant en considération les intérêts de
la Société et des actionnaires.
Dans la limite des conditions d’accès définies pour chaque sous-catégorie d’actions, tout actionnaire peut demander
la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’une autre sous-catégorie d’actions déterminée sur base des
valeurs nettes d’inventaire calculées aux jours d’évaluation applicables pour les sous-catégories concernées ajustées par
les différentes commissions prévues.
10425
Si à un moment donné la Valeur Nette des avoirs d’un compartiment est inférieure à 500.000 CHF ou l’équivalent
dans la monnaie de référence du compartiment concerné, le conseil d’administration peut décider de racheter toutes
les actions de ce compartiment à leur valeur nette au jour où tous les avoirs de ce compartiment ont été réalisés.
Si, en raison de demandes de rachat ou de conversion, il y a lieu de racheter ou de convertir à un jour d’évaluation
donné plus de 10% des actions émises d’un compartiment, le Conseil d’Administration peut décider que ces rachats ou
ces conversions sont différés à la prochaine date de détermination de la valeur d’inventaire du compartiment concerné.
A cette date de détermination de la • valeur d’inventaire, les demandes de rachat ou de conversion qui ont été différées
(et non révoquées) seront traitées en priorité à des demandes de rachat et de conversion reçues pour cette date de
détermination de la valeur d’inventaire (et qui n’ont pas été différées).
Art. 22. Pour les besoins de la détermination des prix d’émission, de rachat et de conversion, la valeur nette des
actions de la Société sera déterminée, pour les actions de chaque compartiment, périodiquement, mais en aucun cas
moins de deux fois par mois, comme le conseil d’administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur
nette des avoirs est désigné dans les présents statuts comme «jour d’évaluation»), étant entendu que si un tel jour d’éva-
luation était un jour considéré comme férié par les banques à Luxembourg, cette date d’évaluation serait reportée au
jour ouvrable suivant le jour férié.
La Société pourra suspendre la détermination de la valeur nette des actions de n’importe lequel des compartiments,
l’émission et le rachat des actions de ce compartiment, ainsi que la conversion à partir de ces actions et en ces actions:
a) Lorsqu’une ou plusieurs bourses ou marchés qui fournissent la base d’évaluation d’une partie importante des avoirs
de la Société ou un ou plusieurs marchés de devises dans les monnaies dans lesquelles s’exprime la valeur d’inventaire
des actions ou une partie importante des avoirs de la société, sont fermés pour des périodes autres que des congés
réguliers, ou lorsque les transactions y sont suspendues, soumises à des restrictions ou, à court terme, sujettes à des
fluctuations importantes.
b) Lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale ou la grève, ou tout événement de force
majeure échappant à la responsabilité ou au pouvoir de la Société, rendent impossible de disposer des avoirs de la So-
ciété par des moyens raisonnables et normaux sans porter gravement préjudice aux actionnaires.
c) Dans le cadre d’une interruption des moyens de communication ou de calcul habituellement utilisés pour déter-
miner la valeur d’un avoir de la Société ou lorsque, pour quelque raison que ce soit, la valeur d’un avoir de la Société
ne peut être connue avec suffisamment de célérité ou d’exactitude.
d) Lorsque des restrictions de change ou de mouvements de capitaux empêchent d’effectuer les transactions pour le
compte de la Société ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des avoirs de la Société ne peuvent être réalisées à
des taux de change normaux.
e) dès la survenance d’un fait entraînant l’état de liquidation de la Société ou d’un de ses compartiments.
Pareille suspension pourra être publiée, le cas échéant par la Société et sera notifiée aux actionnaires demandant le
rachat d’actions par la Société au moment où ils en feront la demande définitive par écrit, conformément aux disposi-
tions de l’article 21 ci-dessus.
Pareille suspension, concernant un compartiment, n’aura aucun effet sur le calcul de la valeur nette, l’émission, le ra-
chat et la conversion des actions des autres compartiments.
Art. 23. La valeur nette des actions, pour chaque compartiment de la Société, s’exprimera par un chiffre par action
dans la monnaie du compartiment concerné et sera déterminée à chaque date d’évaluation, en divisant les avoirs nets
de la Société correspondant à chaque compartiment, constitués par les avoirs de la Société correspondant à ce com-
partiment moins les engagements attribuables à ce compartiment lors de la fermeture des bureaux à cette date, par le
nombre d’actions en circulation dans ce compartiment.
Si des sous-catégories d’actions sont émises dans un compartiment, la valeur nette d’inventaire de chaque sous-caté-
gorie d’actions du compartiment concerné sera calculée en divisant la valeur nette totale, calculée pour le compartiment
concerné et attribuable à cette sous-catégorie d’actions, par le pourcentage de la valeur nette d’inventaire totale du
compartiment concerné attribuable à chaque sous-catégorie d’actions. L’évaluation des compartiments et le cas échéant
des sous-catégories d’actions sera faite de la manière suivante:
A. Les avoirs de la Société comprendront:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente de titres dont
le prix n’a pas encore été touché);
c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la Société;
d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres (la Société pourra toutefois
faire des ajustements en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par
des pratiques telles que la négociation ex-dividende ou ex-droits);
e) tous les intérêts échus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont
compris dans le principal de ces valeurs;
f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n’ont pas été amorties;
g) tous les autres avoirs de quelque nature qu’ils soient y compris les dépenses payées d’avance.
L’évaluation des avoirs sera faite de la façon suivante:
a) Les valeurs admises à une cote officielle ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu
et ouvert au public sont évaluées au dernier cours connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif;
b) Les valeurs non admises à une telle cote ou à un tel marché réglementé et les valeurs ainsi admises mais dont le
dernier cours n’est pas représentatif, sont évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation, estimée avec pru-
dence et bonne foi;
10426
c) Les avoirs liquides sont évalués à leur valeur nominale plus les intérêts courus;
d) Pour chaque compartiment, les valeurs exprimées dans une autre devise que la monnaie de ce compartiment se-
ront converties en cette monnaie au cours moyen entre les derniers cours acheteur et vendeur connus à Luxembourg,
ou, à défaut, sur la place qui est le marché le plus représentatif pour ces valeurs.
Le conseil d’administration est autorisé à adopter d’autres principes d’évaluation adéquats pour les avoirs de la So-
ciété dans le cas où des circonstances extraordinaires rendraient impossible ou inadéquate la détermination des valeurs
suivant les critères spécifiés ci-dessus.
Lors de demandes de souscription ou de rachat importantes, le conseil d’administration peut évaluer la valeur des
actions sur la base des cours de la séance de Bourse ou de marché pendant laquelle elle a pu procéder aux acquisitions
ou ventes nécessaires de valeurs pour le compte de la Société. Dans ce cas, une seule méthode de calcul sera appliquée
à toutes les demandes de souscription ou de remboursement introduites au même moment.
B. Les engagements de la Société sont censés comprendre:
a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
b) tous les frais d’administration, échus ou redus (y compris la rémunération des conseils d’investissement, des dé-
positaires et des mandataires et agents de la Société);
c) toutes les obligations connues échues ou non échues, y compris toutes obligations contractuelles venues à échéan-
ce qui ont pour objet des paiements soit en espèces soit en biens, y compris le montant des dividendes annoncés par la
Société mais non encore payés lorsque le jour d’évaluation coïncide avec la date à laquelle se fera la détermination de
la personne qui y a, ou aura droit;
d) d’une réserve appropriée pour impôts sur le capital et sur le revenu, courus jusqu’au jour d’évaluation et fixée par
le conseil d’administration et d’autres réserves autorisées ou approuvées par le conseil d’administration;
e) toutes autres obligations de la Société de quelque nature que ce soit à l’exception des engagements représentés
par les actions de la Société. Pour l’évaluation du montant de ces engagements la Société prendra en considération tou-
tes les dépenses payables par elle, ce qui comprend les frais de constitution, les frais et dépenses payables à ses con-
seillers en investissement ou gestionnaires des investissements, les frais et dépenses payables à ses comptables,
dépositaire et correspondants, agent payeur et représentants permanents aux lieux d’enregistrement, tout autre agent
employé par la Société, les frais pour les services juridiques et de révision, les dépenses de publicité et de promotion
de la société, d’imprimerie y compris le coût de publicité et de préparation et impression des prospectus, mémoires
explicatifs ou déclarations d’enregistrement, les rapports semestriels et annuels, les frais d’inscription à la cotation à la
bourse, impôts ou taxes gouvernementales et toutes autres dépenses opérationnelles y compris les coûts d’achat et de
vente des avoirs, intérêts, frais bancaires et de courtage, postaux, de téléphone et télex. Pour l’évaluation du montant
de ces engagements, la Société pourra tenir compte des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier
ou périodique, par une estimation pour l’année ou toute autre période en répartissant le montant au prorata des frac-
tions de cette période.
C. Il sera établi pour chaque compartiment une masse d’avoirs de la manière suivante:
a) les produits résultant de l’émission des actions de chaque compartiment seront attribués, dans les livres de la So-
ciété, à la masse des avoirs établie pour ce compartiment, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce com-
partiment seront attribués à cette masse d’avoirs conformément aux dispositions du présent article;
b) si un avoir découle d’un autre avoir, ce dernier avoir sera attribué, dans les livres de la Société, à la même masse
à laquelle appartient l’avoir dont il découlait et à chaque réévaluation d’un avoir, l’augmentation ou la diminution de va-
leur sera attribuée à la masse à laquelle cet avoir appartient;
c) lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’une masse déterminée ou en relation
avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse déterminée, cet engagement sera attribué à la masse
en question.
d) au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à une masse déterminée, cet avoir ou
engagement sera réparti à parts égales entre toutes les masses et, dans la mesure où le montant le justifie, sera attribué
à toutes les masses au prorata des valeurs nettes des différents compartiments;
e) à la date de détermination d’un dividende déclaré pour un compartiment, la valeur nette de ce compartiment sera
réduite du montant de ces dividendes;
f) au cas où deux ou plusieurs sous-catégories étaient créées au sein d’un compartiment, conformément à ce qui est
décrit à l’article 5 ci-dessus, les règles d’allocation déterminées ci-dessus d’appliquent mutatis mutandis à chaque sous-
catégorie.
D. Pour les besoins de cet article:
a) chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée suivant l’article 21 ci-avant, sera considérée comme
action émise et existante jusqu’après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation s’appliquant au rachat de telle action
et sera, à partir de ce jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considérée comme engagement de la Société;
b) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société qui ne sont pas exprimés dans la monnaie
dans laquelle la valeur nette des différents compartiments est exprimée, seront évalués après qu’il aura été tenu compte
des taux de change en vigueur au jour et à l’heure de la détermination de la valeur nette des actions et
c) effet sera donné à la date d’évaluation à tous achats ou ventes de valeurs mobilières contractés par la Société à la
date d’évaluation, dans la mesure du possible.
Art. 24. Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel pareilles actions seront offertes
et émises sera égal à la valeur nette telle qu’elle est définie dans les présents statuts pour le compartiment en question,
plus une somme que les administrateurs considèrent comme appropriée pour couvrir les impôts et frais (y compris tous
droits de timbre et autres impôts, taxes gouvernementales, frais bancaires et de courtage, frais de transfert, d’enregis-
trement et autres frais sur taxes) («frais de transaction») qui devaient être payés si tous les avoirs de la Société pris en
10427
considération pour l’évaluation de ces avoirs devaient être acquis et prenant en considération encore tous les facteurs,
qui de l’avis des administrateurs agissant prudemment et de bonne foi, doivent être considérés, le prix ainsi obtenu pou-
vant être arrondi ou réduit à l’unité monétaire la plus proche dans la monnaie dans laquelle le compartiment concerné
est libellé, cet arrondissement étant retenu par la Société, plus telles commissions qui seront prévues dans les docu-
ments relatifs à la vente, le prix ainsi obtenu pouvant être arrondi à l’unité monétaire entière la plus proche. Toute ré-
munération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée par cette commission. Le prix ainsi
déterminé sera payable au plus tard 5 jours ouvrables après la date à laquelle la valeur nette d’inventaire a été appliquée
ou dans un délai plus court que le conseil d’administration pourra fixer de temps à autre.
Art. 25. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de
la même année.
Les comptes de la Société seront exprimés en CHF. Au cas où il existera différents compartiments, tels que prévus
à l’article cinq des présents statuts, et si les comptes de ces compartiments sont exprimés en monnaies différentes, ces
comptes seront convertis en CHF et additionnés en vue de la détermination des comptes de la Société.
Art. 26. L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du conseil d’administration pour chaque
compartiment ou sous-catégorie d’actions, de l’usage à faire du résultat annuel et dans quelle mesure d’autres distribu-
tions doivent être faites.
Toute résolution de l’assemblée générale des actionnaires, décidant la distribution de dividendes aux actions d’un
compartiment, devra être préalablement approuvée par les actionnaires de ce compartiment votant à la majorité simple
des actionnaires.
Dans les limites prévues par la loi, des dividendes intérimaires peuvent être payés pour les actions d’un compartiment
à partir des avoirs attribuables à ce compartiment par décision du conseil d’administration.
Aucune distribution ne peut être faite suite à laquelle le capital de la Société deviendrait inférieur au capital minimum
prescrit par la loi.
Les dividendes annoncés seront payés, en la monnaie, aux temps et aux lieux à déterminer par le conseil d’adminis-
tration.
Les dividendes peuvent en outre, pour chaque compartiment, comprendre un prélèvement sur un compte d’égalisa-
tion qui pourra être institué pour un compartiment ainsi déterminé et qui, dans ce cas, et pour le compartiment dont
il s’agit, sera crédité à la suite de l’émission d’actions et débité à la suite du rachat d’actions, et ce pour un montant qui
sera calculé sur base de la part des revenus accumulés qui correspondrait à ces actions.
Art. 27. La Société conclura une convention de dépôt et une convention de services financiers avec une banque qui
satisfait aux exigences de la loi relative aux organismes de placement collectif («la Banque Dépositaire»). Toutes les va-
leurs mobilières, liquidités et autres avoirs de la Société seront détenues par ou à l’ordre de la Banque Dépositaire, qui
sera responsable à l’égard de la Société et de ses actionnaires conformément aux dispositions de la loi. Les émoluments
payables à la Banque Dépositaire seront déterminés dans la convention de dépôt.
Au cas où la Banque Dépositaire désirerait se retirer de la convention, le Conseil d’Administration fera le nécessaire
pour désigner une société pour agir en tant que banque dépositaire et le Conseil d’Administration nommera cette so-
ciété aux fonctions de banque dépositaire à la place de la Banque Dépositaire démissionnaire. Les administrateurs ne
révoqueront pas la Banque Dépositaire jusqu’à ce qu’une autre Banque Dépositaire ait été nommée en accord avec les
présentes dispositions pour agir à sa place.
Art. 28. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des ac-
tionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. La dissolution de la société pourra intervenir lorsque
les avoirs de la Société sont inférieurs à un montant à déterminer dans les documents de vente. Le produit net de liqui-
dation de chaque compartiment sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires de chaque compartiment en propor-
tion du nombre d’actions qu’ils détiennent dans ce compartiment.
Art. 29. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Toute modification affectant les droits des actionnaires d’un compartiment par rapport à ceux des autres comparti-
ments sera en outre soumise aux mêmes exigences de quorum et de majorité dans ces compartiments.
Art. 30. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présentes statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.
3) Le premier Président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée générale des actionnaires.
<i>Capital initial - Souscription et paiementi>
Le capital initial est fixé à cinquante-cinq mille francs suisses (55.000 CHF) représenté par cinq cent cinquante (550)
actions sans mention de valeur nominale.
Les souscripteurs ont souscrit le nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants indiqués ci-après:
avec la possibilité de choisir la classification de ces actions à la fin de la période initiale de souscription.
1) La société EMC GESTION DE FORTUNE S.A., prénommée, cinq cent quarante-neuf actions . . . . . . 549 action s
2) Monsieur Michel Couturier, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
Total: cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 action s
10428
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
cinq mille francs suisses (55.000,- CHF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la som-
me de 200.000 francs luxembourgeois (deux cent mille francs luxembourgeois).
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingtsix de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été observées.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les personnes sus-indiquées représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme régulièrement con-
voquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu’elle était réguliè-
rement constituée, elles ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle:
a) Monsieur Patrick Schott, Directeur-Adjoint, BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, 1, Boulevard
Royal,
b) Monsieur Michel Augsburger, Directeur-Adjoint, EMC GESTION DE FORTUNE S.A., Genève, 19, rue du Rhône,
c) Monsieur Frédéric Fasel, Directeur-Adjoint, BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, 1, Boulevard
Royal,
d) Monsieur Christian Gellerstad, Directeur-Adjoint, BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, 1, Bou-
levard Royal,
e) Monsieur Olivier Rigot, Directeur-Adjoint, EMC GESTION DE FORTUNE S.A., Genève, 19, rue du Rhône.
Monsieur Patrick Schott est nommé Président du conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée a élu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle:
- DELOITTE & TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 1, Boulevard Royal, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Berger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 8CS, fol. 43, case 12. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(15427/200/579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
BELCOAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.758.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 octobre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 2 octobre 2000 que:
la démission de M. Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
M. Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de la so-
ciété, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de M. Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant pour la
durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra
le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57855/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Luxembourg, le 22 février 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
10429
SEB deLuxe, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Änderungsbeschluss des Verwaltungsreglements des Sondervermögensi>
Die Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens SEB deLuxe, das gemäss den Bestimmungen des Teils II des Ge-
setzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen am 2. Januar 2001 unter dem Namen BfG deLuxe
gegründet wurde, hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, nachstehende Artikel des Verwaltungsreglements
wie folgt abzuändern:
«Art. 1. Der Fonds, Punkt 1, Satz 1. Angabe des Fondsnamens
1. Der Fonds SEB deLuxe (vormals BfG deLuxe) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») des offenen
Typs in der Form eines rechtlich unselbständigen Sondervermögens (fonds commun de placement) aus Wertpapieren
und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»), das unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung von der
Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird.»
«Art. 3. Die Depotbank, Punkt 1. Namensänderung der Depotbank
1. Depotbank für den Fonds ist die SEB PRIVATE BANK S.A. (vormals BfG BANK LUXEMBOURG S.A.), Luxem-
burg.»
Die vorstehenden Änderungen treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.
Für Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Senningerberg, den 7. März 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17824/255/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2001.
DELTA RE, Société Anonyme,
(anc. CHRYSEIS RE).
Registered office: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 34.075.
—
In the year two thousand, on the twenty-sixth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CHRYSEIS RE (the «Corporation»), a société
anonyme, having its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Joseph
Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on the 31st May, 1990, published in the Mémorial C, number 449 of 3rd De-
cember, 1990; the Articles of Incorporation of the Corporation were amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, on
the 27th of October, 1993, published in the Mémorial C, number 13 of the 14th of January, 1994.
The meeting was presided by Me Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Me Annick Dennewald, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer
Me Katia Panichi, maître en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I. The agenda of the meeting is as follows:
1. Approval of a new denomination,
2. Conversion of the capital of the Company into United States Dollars with effect from 5th July, 2000 at the Luxem-
bourg Francs/United States Dollars exchange rate of 42,231888 LUF / 1 USD prevailing as at the close of business on
5th July, 2000 so that the amount of two hundred million Luxembourg Francs (LUF 200,000,000) representing the capital
is converted into four million seven hundred and thirty-five thousand seven hundred and fifty-seven United States Dol-
lars and ninety cents (USD 4,735,757.90).
3. Increase of the share capital by the amount of sixty-four thousand two hundred and forty-two United States Dollars
and ten cents (USD 64,242.10) without issue of shares.
4. Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation so as to take into account (i) the resolutions adopted by
the extraordinary general meeting held on October 27th, 1993 and (ii) the above resolutions.
II. The Shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this
attendance list and the proxies of the represented Shareholders, signed ne varietur by the Shareholders, the Board of
the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital being present or represented at the present General Meeting and all the Shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and had been satisfactorily informed of the agenda prior
to this meeting, no convening notices were necessary.
IV. The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items of the agenda.
BfG LUXINVEST MANAGEMENT S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
i>Unterschriften
SEB PRIVATE BANK S.A.
<i>Depotbank
i>Unterschriften
10430
Then the meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to approve the new denomination of the Company and to change its present denomi-
nation into DELTA RE.
As a consequence, Article 1 of the Articles of Incorporation will from now on read as follows:
Art. 1. «There is hereby established among the subscribers a corporation under the name of DELTA RE.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to convert the capital of the Company into United States Dollars with effect from 5th
July, 2000 at the Luxembourg Francs/United States Dollars exchange rate of 42.231888 LUF /1 USD prevailing as at the
close of business on 5st July, 2000 so that the amount of two hundred million Luxembourg Francs (LUF 200,000,000)
representing the capital is converted into four million seven hundred and thirty-five thousand seven hundred and fifty-
seven United States Dollars and ninety cents (USD 4,735,757.90).
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to increase the subscribed share capital by the amount of sixty-four thousand two hun-
dred and forty-two United States Dollars and ten cents (USD 64,242.10) without issue of shares so that the subscribed
capital equals four million eight hundred thousand United States Dollars (USD 4,800,000).
The above increase has been paid to 25 % and the amount of sixteen thousand and sixty United States Dollars and
five hundred and twenty-five cents (USD 16,060.525) has been paid in cash, evidence of which was given to the under-
signed notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the resolutions adopted by the extraordinary general meeting held on October 27st, 1993 and of the
preceding conversion and increase of capital, the general meeting resolves to amend article 5 of the Articles of Incor-
poration of the Company so as to read as follows:
«Art. 5. The corporate capital is set at four million eight hundred thousand United States Dollars (USD 4,800,000)
divided into four million (4,000,000) shares paid up to the extent of 25 % each, without par value.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent on the Corporation and charged
to it by reason of the present deed are assessed at approximately seventy-five thousand Luxembourg francs.
There being no further business, the General Meeting was closed.
Whereupon the present deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two ver-
sions, the English version will be prevailing.
And after reading these minutes, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.
Traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CHRYSEIS RE (la «Société»), une société
anonyme, ayant son siège social au 48, rue de Bragance à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire, de résidence à Luxembourg, en date du 31 mai 1990, publié au Mémorial C, numéro 449 du 3 décem-
bre 1990; les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire, de résidence à
Luxembourg, en date du 27 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 13 du 14 janvier 1994.
L’assemblée est présidée par M
e
Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
A été nommée secrétaire M
e
Annick Dennewald, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et en tant que scruta-
trice M
e
Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1, Approbation d’une nouvelle dénomination sociale.
2. Conversion du capital social de la Société en US Dollars avec effet au 5 juillet 2000, au taux de conversion francs
luxembourgeois/US Dollars de 42,231888 LUF / 1 USD prévalant à la clôture du marché le 5 juillet 2000 de telle sorte
que le montant de deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 200.000.000) représentant le capital est converti
en quatre millions sept cent trente-cinq mille sept cent cinquante-sept Dollars des Etats-Unis d’Amérique et quatre-
vingt-dix cents (USD 4.735.757,90).
3. Augmentation du capital social d’un montant de soixante-quatre mille deux cent quarante-deux US Dollars et dix
cents (USD 64.242,10) sans émission d’actions.
4. Modification de l’article 5 des statuts de façon à tenir compte (i) des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire du 27 octobre 1993 et (ii) des résolutions ci-dessus.
II) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de
présence; cette liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnai-
res, le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.
10431
III) L’entièreté du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale et tous les actionnai-
res présents ou représentés déclarant que l’agenda leur a été dûment notifié et qu’ils ont été informés de manière sa-
tisfaisante de son contenu avant cette assemblée, il n’était pas nécessaire d’envoyer des convocations.
IV) Cette assemblée, représentant l’entièreté du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement dé-
libérer sur tous les points de l’agenda.
Ensuite l’assemblée, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale décide d’approuver la nouvelle dénomination de la Société et de changer sa dénomination ac-
tuelle en DELTA RE.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. «II est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de DELTA RE».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de la Société en US Dollars avec effet au 5 juillet 2000, au
taux de conversion francs luxembourgeois/US Dollars de 42,231888 LUF/ 1 USD prévalant à la clôture du marché le 5
juillet 2000 de telle sorte que le montant de deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 200.000.000) représen-
tant le capital est converti en quatre millions sept cent trente-cinq mille sept cent cinquante-sept Dollars des Etats-Unis
d’Amérique et quatre-vingt-dix cents (USD 4.735.757,90).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de soixante-quatre mille deux
cent quarante-deux US Dollars et dix cents (USD 64.242,10) sans émission d’actions de sorte que le capital souscrit est
égal à quatre millions huit cent mille US Dollars (USD 4,800,000).
L’augmentation de capital ci-dessus a été payée à concurrence de 25 % et le montant de seize mille soixante US Dol-
lars et cinq cent vingt-cinq cents (USD 16.060,525) a été payé en espèces, ce dont il a été justifié au notaire instrumen-
tant.
<i>Quatrième résolutioni>
A la suite des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 1993 et de la conversion
et l’augmentation du capital qui précédent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à quatre millions huit cent mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 4.800.000) repré-
senté par quatre millions (4.000.000) d’actions libérées à concurrence de 25 % chacune, sans désignation de valeur no-
minale.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société
à la suite du présente acte, sont estimés à approximativement soixante-quinze mille Francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale a été clôturée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire qui parle et comprend l’anglais établit le présent acte en anglais suivi d’une version française; sur demande
des comparants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Hoss, A. Dennewald, K. Panichi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 11, case 1. – Reçu 29.594 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57574/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
DELTA RE, Société Anonyme,
(anc. CHRYSEIS RE).
Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 34.075.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre
2000.
(57575/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
J. Elvinger.
10432
MAPFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 56.319.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 10, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58248/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
MARGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 16.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 69, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58249/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
FOVEST INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.654.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(58204/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
FOVEST INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.654.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(58203/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
FOVEST INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.654.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(58202/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Signature.
FOVEST INTERNATIONALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
FOVEST INTERNATIONALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
FOVEST INTERNATIONALE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
10433
MecanARBED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 13.244.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58251/571/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
MecanARBED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 13.244.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2000i>
ad 4) Le mandat de commissaire de Monsieur Marcel Weiler étant venu à échéance, l’Assemblée générale, à l’unani-
mité, décide de proroger le mandat de Monsieur Marcel Weiler pour un nouveau terme de 6 ans prenant fin lors de
l’Assemblée générale à tenir en l’an 2006 statuant sur l’exercice 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(58250/571/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
HKD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.342.
—
L’an deux mille, le deux octobre,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HKD HOLDING S.A., avec
siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 6 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 562 du 7 août 2000,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 75.342.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Wagner, employé privé, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation de capital de cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 5.000,-) pour porter le capital actuel
de trente-cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 35.000,-) à quarante mille dollars des Etats-Unis d’Améri-
que (USD 40.000,-) moyennant la création et l’émission de cinquante (50) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-).
2. Souscription et libération des cinquante (50) actions nouvelles par TRINIT MANAGEMENT LTD.
3. Modification subséquente de l’article trois des statuts de la société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social intégralement souscrit et entièrement libéré, à concurrence
de cinq mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 5.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille
dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 35.000,-) à quarante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40.000,-),
Pour extrait conforme
M. Wurth
<i>Le Présidenti>
10434
par la création et l’émission de cinquante (50) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 100,-), investies des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire minoritaire déclare renoncer à son droit de souscription préférentiel.
Ensuite Madame Maggy Kohl-Birget, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur de la société anonyme TRINIT MANAGEMENT LTD., ayant son siège social à
Tortola (Iles Vierges Britanniques),
déclare souscrire au nom et pour le compte de TRINIT MANAGEMENT LTD., les cinquante (50) actions nouvelle-
ment émises, d’une valeur de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-).
Les cinquante actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq mille dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 5.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier les premier et sixième alinéas de l’article trois des statuts,
qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. (Premier alinéa) Le capital social est fixé à quarante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
40.000,-), divisé en quatre cents (400) actions de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-) chacune.»
(Sixième alinéa) «Le capital social pourra être porté de quarante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
40.000,-) à trois cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 350.000,-) par la création et l’émission de
trois mille cent (3.100) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 100,-)
chacune.»
<i>Evaluation de l’augmentation de capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à deux cent vingt-neuf mille
francs luxembourgeois (LUF 229.000,-).
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à la suite
de l’augmentation de capital prémentionnée sont estimés à trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des com-
parants, le présent acte est rédigé en langue française suivi d’une version en langue anglaise; sur demande desdits com-
parants et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand, on the second of October,
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HKD HOLDING S.A., a company under Luxem-
bourg Law, established in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the undersigned
notary, on April, 6, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 562 on August, 7,
2000, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 75.342.
The meeting was opened with Mrs. Maggy Kohl-Birget, director, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed
as secretary Mrs. Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, residing in Echternach.
The meeting elected as scrutineer Mr Marcel Wagner, employé privé, residing in Strassen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I .- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of capital of five thousand dollars of the United States of America (USD 5,000.-) to increase the actual
share capital of thirty-five thousand dollars of the United States of America (USD 35,000.-) to forty thousand dollars of
the United States of America (USD 40,000.-) by the creation and the issue of fifty (50) new shares, with a par value of
one hundred dollars of the United States of America (USD 100.-) .
2. Subscription and payment of the fifty (50) new shares by TRINIT MANAGEMENT LTD.
3. Related amendment of article three of the Articles of Incorporation of the Company.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed
ne varietur by the appearing persons.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
10435
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the issued and fully paid-up capital of the Company by an amount of five
thousand dollars of the United States of America (USD 5,000.-) in order to bring it from thirty-five thousand dollars of
the United States of America (USD 35,000.-) to forty thousand dollars of the United States of America (USD 40,000.-)
by the creation and the issue of fifty (50) new shares, with a nominal value of one hundred dollars of the United States
of America (USD 100.-), giving the same rights and advantages as the already existing shares.
<i>Second resolutioni>
The only minority shareholder declares to waive its preferential subscription right.
Thereupon Mrs. Maggy Kohl-Birget, prenamed,
acting in her capacity as director of TRINIT MANAGEMENT LTD., having its registered office in Tortola (British Vir-
gin Islands),
declares to subscribe in the name and on behalf of TRINIT MANAGEMENT LTD., to the fifty (50) new shares, with
a nominal value of one hundred dollars of the United States of America (USD 100.-).
The fifty (50) new shares are fully paid up in cash, so that the amount of five thousand dollars of the United States of
America (USD 5,000.-) is as now at the disposal of the Company, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to amend the first and sixth paragraphs of article
three of the Articles of Incorporation which will from now on have the following wording:
«Art. 3. (First paragraph) The corporate capital is fixed at forty thousand dollars of the United States of America
(USD 40,000.-), divided into four hundred (400) shares having a par value of one hundred dollars of the United States
of America (USD 100.-) each.»
(Sixth paragraph) «The corporation share capital may be increased from forty thousand dollars of the United
States of America (USD 40,000.-) to three hundred and fifty thousand dollars of the United States of America (USD
350,000.-) by the creation and the issue of three thousand one hundred (3.100) new shares with a par value of one
hundred dollars of the United States of America (USD 100.-) each.»
<i>Valuation of the increase of capitali>
For the purpose of registration, the present increase of capital is valued at two hundred and twenty-nine thousand
Luxembourg Francs (LUF 229,000.-).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the aforementioned increase of capital are estimated at thirty-five thousand Luxembourg Francs (LUF 35,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in French, followed by an English version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English texts, the French version will prevail.
In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
deed.
The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surname, name, civil status and
residence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, the present original deed.
Signé: M. Kohl, A. Prott, M. Wagner, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 126S, fol. 15, case 4. – Reçu 2.292 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58222/227/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
HKD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.342.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16
octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58223/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
E. Schlesser.
10436
MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 30.235.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58252/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
M & J CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 20.241.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregis-
trés à Luxembourg, vol. 543, fol. 97, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58254/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
M & J CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 20.241.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire en date du 18 mai 1999i>
La cooptation par le Conseil d’Administration en date du 15 février 1999 de Madame Eliane Irthum, employée privée
demeurant à Helmsange au poste d’administrateur, en remplacement de Madame Sandrine Purel, administrateur démis-
sionnaire, est ratifiée. Elle terminera le mandat de son prédecesseur, à savoir lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(58253/788/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
GRAFICOM, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.865.
—
RECTIFICATION
De la répartition bénéficiaire au 31 décembre 1998 déposé en date du 18 janvier 2000 au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
La répartition du bénéfice de l’exercice au 31 décembre 1998 est modifié comme suit:
REPARTITION BENEFICIAIRE
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(58214/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Mersch, le 13 octobre 2000.
E. Mersch.
Pour extrait conforme et sincère
M & J CORPORATION S.A.
Signatures
- dotation à la réserve (art. 174bis, 5xIF98) . . . . . .
1.095.500,- LUF
- à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.500,- LUF
- à reporter à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
810.076,- LUF
2.006.076,- LUF
<i>Pour GRAFICOM
i>CREGELUX
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
10437
MOTO-SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 57, boulevard du Prince Henri.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2000, vol. 317, fol. 81, case 11, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2000.
(58255/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
ConSORS DOW JONES STOXX 50, Fonds Commun de Placement.
—
Es gelten ergänzend bzw. abweichend zum Allgemeinen Teil die nachfolgenden Bestimmungen:
Art. 1. Anlagepolitik.
Für das Teilsondervermögen werden Aktien aus dem Dow Jones STOXX 50 Index* erworben. Die Anlagepolitik die-
ses Fonds versucht diesen europäischen Aktienindex nachzubilden. Der Anteil der Aktien aus dem Dow Jones STOXX
50 Index muß überwiegen.
Für das Teilsondervermögen können weiterhin Aktienzertifikate, Partizipationsscheine, festverzinsliche Wertpapiere,
Genußscheine, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Rechte auf Wertpapiere geben und Optionsschei-
ne auf Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller erworben werden.
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Euro.
Der Teilfonds kann nebenbei Barbestände halten.
Investitionen in Optionsscheinen sind aufgrund ihrer größeren Volatilität im Vergleich zu den ihnen zugrundeliegen-
den Titeln, auf die sich besagte Instrumente beziehen, mit gewissen Finanzrisiken verbunden.
Für den ConSors Dow Jones STOXX 50 hat die ConSors Discount-Broker AG die Beraterfunktion übernommen.
Art. 2. Währung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
(1) Die Währung, in der der Inventarwert (Ausgabe- und Rücknahmepreis) berechnet wird, ist der Euro.
(2) Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Bewertungstag ermittelt.
(3) Der Ausgabeaufschlag beträgt maximal 5,0 Prozent.
(4) Rücknahmepreis ist der Inventarwert gemäß Artikel 15.
(5) Der erste Inventarwert wird am 15. März 2001 auf Basis der Aktiva und Passiva des Teilfonds FI LUX ConSors
Dow Jones STOXX 50 berechnet. Danach werden die Anteile zum jeweiligen Ausgabepreis angeboten.
(6) Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, daß in den Ländern, in denen der Teilfonds öffentlich vertrieben
wird, eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 3. Kosten.
Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Teilfonds eine Vergütung von maximal 0,50 Prozent p. a.
des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds. Diese ist am Ende eines jeden Monats zahlbar.
Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Teilfonds gehörenden Vermögenswerte eine
Vergütung in Höhe von maximal 0,10 Prozent p. a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds.
Die Verwaltungsgesellschaft hat mit der ConSors Discount-Broker AG am 06.02.2001 einen Beratervertrag geschlos-
sen. Für die Beratung des Fondsmanagements erhält die ConSors Discount-Broker GmbH eine Vergütung von maximal
0,50 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds. Diese ist am Ende eines jeden Monats zahlbar.
Art. 4. Anteile.
Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anrecht auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Art. 5. Thesaurierung der Erträge.
Der Fonds schüttet die angefallenen Erträge nicht aus, sondern legt sie im Rahmen des Sondervermögens wieder an.
Art. 6. Inkrafttreten.
Das Verwaltungsreglement (Besonderer Teil) tritt am 15. März 2001 in Kraft.
* Dow Jones STOXX 50 ist Eigentum der STOXX Limited. Der Name des Index ist eine eingetragene Marke der
DOW JONES & COMPANY, INC. und ist für bestimmte Verwendungen an die FRANKEN-INVEST Kapitalanlagegesell-
schaft m.b.H. lizensiert worden.
Luxembourg, den 7. Februar 2001.
GILBERT BERNABEI JR
Signature
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
i>FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S. A.
Luxembourg
Unterschrift / Unterschrift
<i>Die Depotbank
i>SchmidtBank KGaA,
Filiale Luxembourg
Unterschrift / Unterschrift
10438
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17067/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
FI LUX ConSORS DOW JONES STOXX 50, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Einbringung des Teilfonds FI LUX ConSors Dow Jones STOXX 50 in den Umbrella-Fonds «ConSors»i>
Der Verwaltungsrat der Franken-Invest International S.A. hat beschlossen, zum 15. März 2001 die Einlagenrückge-
währ zum Nettoinventarwert in Form von Wertpapieren und Barmitteln vorzunehmen mit dem Zweck, diese zum glei-
chen Zeitpunkt zu denselben Bedingungen in den ConSors Dow Jones STOXX 50-Subfonds des ConSors einzulegen.
Diese Änderung des Verwaltungsreglements tritt am 15. März 2001 in Kraft.
Im März 2001.
FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A.
LUXEMBOURG
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17100/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
NBMH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 57.592.
Constituée suivant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 18 décembre 1996, acte publié au
Mémorial C, n
°
174 du 9 avril 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58257/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
LEGEND DEVELOPMENT CORP., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.578.
—
In the year two thousand, on the twenty-second of September.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of LEGEND DEVELOPMENT CORP., a société
anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 55.578), incorporated pursuant to a notarial
deed on July 12th, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 509 of October 9th,
1996. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on March 24th,
1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 459 of June 25th, 1998.
The meeting was opened at 5.30 pm with Mr Marius Kaskas, réviseur d’entreprises, residing in Bridel, in the chair,
who appointed as secretary Ms Tanja Dahm, employee, residing in Bilsdorf.
The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Pierrard, employee, residing in Strassen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of Article 4.
«The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire any type of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights
deriving from these patents or complementary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation, as well as any transaction on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.»
2. Conversion of the share capital from USD into EUR at the current rate on the day of the general meeting and
suppression of the par value of the shares.
3. Increase of the capital so as to raise it to 150,000.- EUR through issuance of 1,500 new shares without par value.
<i>Pour NBMH INVESTMENTS S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
10439
4. Subscription and paiment by one of the shareholders, the other shareholder renouncing to his preferential sub-
scription right.
5. Amendment of Article 5 and setting of the par value of the shares at 60.- EUR.
«The corporate capital is fixed at one hundred and fifty thousand euros (150,000.- EUR), represented by two thou-
sand five hundred (2,500) shares with a par value of sixty euros (60.- EUR) each.»
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the object of the company and to modify therefor article 4 of the articles of
incorporation as follows:
Art. 4. «The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire any type of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-
tion, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights
deriving from these patents or complementary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation, as well as any transaction on real
estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.»
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, article 17 of the articles of incorporation is amended as follows:
Art. 17. «The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended, shall apply in so far as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.»
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to convert the share capital from USD into EUR at the current rate of 1 USD=1.17 EUR and to
suppress the par value of the shares.
The share capital is now fixed at fifty-eight thousand five hundred euros (58,500.- EUR), represented by one thousand
(1,000) shares without par value.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to increase the share capital by an amount of ninety-one thousand five hundred euros (91,500.-
EUR) so as to raise it from fifty-eight thousand five hundred euros (58,500.- EUR) to one hundred and fifty thousand
euros (150,000.- EUR) by issuing one thousand five hundred (1,500) new shares without par value.
The meeting admits Mrs Maria Consolmagno, company director, residing in Salerno, Italy, to the subscription of the
new shares, the other shareholder declares to renounce to his preferential subscription right.
<i>Subscription and paymenti>
The one thousand five hundred (1,500) new shares are then subscribed by Mrs Maria Consolmagno, company direc-
tor, residing in Salerno, Italy , previously named,
here represented by Mr Marius Kaskas, prenamed, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 20th,
2000, which will remain annexed to the present deed.
All the new shares so subscribed have been entirely paid up in cash, so that the amount of ninety-one thousand five
hundred euros (91,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation and to set the par value
of the shares at sixty euros (60.- EUR) so that it now reads as follows:
Art. 5. (first paragraph) «The corporate capital is fixed at one hundred and fifty thousand euros (150,000.- EUR)
represented by two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of sixty euros (60.- EUR) each.»
<i>Estimation of costsi>
The parties estimate the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatso-
ever which the company incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, approximately at 120,000.-
LUF.
There being no further business, the meeting is terminated.
10440
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at
the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEGEND DEVELOPMENT
CORP., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 55.578, constituée suivant acte notarié en date du 12 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 509 du 9 octobre 1996. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 24 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 459 du 25 juin 1998.
L’Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Marius Kaskas, réviseur d’entreprises,
demeurant à Bridel,
qui désigne comme secrétaire Madame Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 4 des statuts.
«L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-
ses ou étrangères, l’administration et le développement de ces participations.
La société peut entre autre acquérir toutes valeurs mobilières, soit par voie d’apport, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière ainsi que la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment.
La société pourra entre autre acquérir et mettre en valeur tous brevets et toutes marques et toutes licences y rat-
tachées et tous droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter.
La société pourra accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d’un
intérêt direct ou indirect.
En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes tran-
sactions mobilières ou immobilières qu’elle juge utiles à la réalisation et à l’accomplissement de son objet.»
2. Conversion du capital social de USD en EUR au taux en vigueur le jour de l’assemblée générale extraordinaire et
suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3. Augmentation du capital social pour le porter à 150.000,- EUR par l’émission de 1.500 actions nouvelles sans dé-
signation de valeur nominale.
4. Souscription et libération par un des actionnaires, l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préfé-
rentiel.
5. Modification de l’article 5 des statuts et fixation de la valeur nominale des actions à 60,- EUR chacune.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-
ses ou étrangères, l’administration et le développement de ces participations.
La société peut entre autre acquérir toutes valeurs mobilières, soit par voie d’apport, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière ainsi que la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment.
La société pourra entre autre acquérir et mettre en valeur tous brevets et toutes marques et toutes licences y rat-
tachées et tous droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter.
La société pourra accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d’un
intérêt direct ou indirect.
10441
En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes tran-
sactions mobilières ou immobilières qu’elle juge utiles à la réalisation et à l’accomplissement de son objet.»
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 17 des statuts est modifié comme suit:
Art. 17. «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social de USD à EUR au taux de 1 USD=1,17 EUR et de supprimer la dé-
signation de la valeur nominale des actions.
Le capital social sera ainsi fixé à cinquante-huit mille cinq cents euros (58.500,- EUR), représenté par mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (91.500,-
EUR) pour le porter de son montant de cinquante-huit mille cinq cents (58.500,- EUR) à cent cinquante mille euros
(150.000,- EUR) par la création et l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.
L’Assemblée admet Madame Maria Consolmagno, administrateur de sociétés, demeurant à Solerno, Italie, à la sous-
cription des mille cinq cents (1.500) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préfé-
rentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même
par Madame Maria Consolmagno, prénommée,
ici représentée par Monsieur Marius Kaskas, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces,
de sorte que la somme de quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (91.500,- EUR) se trouve à la libre disposition de la
société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts et de fixer la valeur nominale des actions
à soixante euros (60,- EUR) pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa) «Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par
deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de soixante euros (60,- EUR) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 120.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Kaskas, T. Dahm, P. Pierrard et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 1, case 6. – Reçu 36.911 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(57678/200/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
LEGEND DEVELOPMENT CORP., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.578.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57679/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
F. Baden.
F. Baden.
10442
NEXAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 62.087.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58259/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
NEXAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 62.087.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58261/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
NET ONE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.106.
—
In the year two thousand, on the twenty-sixth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NET ONE S.A., a société anonyme, having its regis-
tered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, (the «Company»), incorporated by notarial deed on the twen-
ty-first of July 2000, not yet published in the Mémorial.
The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at Nospelt.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elected as scrutineer Mrs Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act.
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the
Company, presently fixed at thirty-two thousand United States Dollars (USD 32,000.-) are present or represented at
the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Replacement of each existing share of ten United States Dollars (USD 10.-) by eight (8) ordinary shares of one
United States Dollar and twenty-five cents (USD 1.25).
2. Replacement of the board of directors by:
- Mr Dimitris Tsikopoulos, company director, residing at Erithrou Stavrou 5. Athens 151 23 Greece;
- Mr Panos Tsikopoulos, company director, residing at Erithrou Stavrou 5, Athens 151 23 Greece;
- Mr Stefanos Fotiadis, company director, residing at K. Varnali, 4, Athens 14671, N. Erythrea Greece.
3. Capital increase to the extent of ninety-one thousand United States Dollars (USD 91,000.-) in order to raise it
from its present amount of thirty-two thousand United States Dollars (USD 32,000.-) to one hundred twenty-three
thousand United States Dollars (USD 123,000.-) by the issue of seventy-two thousand eight hundred (72,800) new or-
dinary shares with a nominal value of one Dollar and twenty-five cents (USD 1.25) each, vested with the same rights
and obligations as the existing ordinary shares.
4. Subscription and full payment of the seventy-two thousand eight hundred (72,800) new ordinary shares.
5. Amendment of article five, first paragraph of the Company’s articles of incorporation to give it the following word-
ing:
«The corporate capital is set at one hundred twenty-three thousand United States Dollars (USD 123,000.-), repre-
sented by ninety-eight thousand four hundred (98,400) ordinary shares of one Dollar and twenty-five cents (US 1.25)
each, fully paid up.»
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to replace each existing share of ten United States Dollars (USD 10.-) by eight (8) ordinary
shares of one United States Dollar and twenty-five cents (USD 1,25).
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
10443
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to replace the board of directors by:
- Mr Dimitris Tsikopoulos, company director, residing at Erithrou Stavrou 5, Athens 151 23 Greece;
- Mr Panos Tsikopoulos, company director, residing at Erithrou Stavrou 5, Athens 151 23 Greece;
- Mr Stefanos Fotiadis, company director, residing at K. Varnali, 4, Athens 14671, N. Erythrea Greece.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to increase the capital to the extent of ninety-one thousand United States Dollars (USD
91,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-two thousand United States Dollars (USD 32,000.-) to
one hundred twenty-three thousand United States Dollars (USD 123,000.-) by the issue of seventy-two thousand eight
hundred (72,800) new ordinary shares with a nominal value of one United States Dollar and twenty-five cents (USD
1.25) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Fourth resolution - Subscription - Paymenti>
The existing shareholders, through their proxy holders, declared to subscribe in proportion to their present share-
holding to all seventy-two thousand eight hundred (72,800) new ordinary shares and have them fully paid up in nominal
value in the amount of ninety-one thousand United States Dollars (USD 91,000.-), by contribution in kind of nine thou-
sand (9,000) shares, representing together one hundred per cent (100 %) of the share capital of NET ONE S.A., a com-
pany incorporated under the laws of Greece, having its registered office at 5 Erythrou Stavrou, Maroussi, Athens 15123,
Greece, which shares are hereby transferred to and accepted by the Corporation, the value of which is declared by the
contributing shareholders to be of ninety-one thousand United States Dollars (USD 91,000.-), which valuation is accept-
ed by the Corporation and subject to an independent auditor’s report, in accordance with Article 26-1 of the law on
commercial companies, established by DELOITTE & TOUCHE with registered office at 3, route d’Arlon, L-8009
Strassen, which concludes as follows:
<i>«Conclusion:i>
Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value (par value of USD 1.25) of the 72,800 ordinary shares to
be issued; and
- we have no further comment to make on the value of the Contribution.
This report is produced solely for the purposes of meeting the requirements of Articles 261 and 32-1(5) of the Law
of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended and should not be used for any other purpose
without our express written consent.»
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Réviseurs d’entreprises
Benoît Schaus
<i>Director
i>Pre-mentioned report, being initialled ne varietur shall remain attached to the present deed, to be filed at the same
time with the registration authorities.»
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article five, first paragraph of the Com-
pany’s articles of incorporation, to give it henceforth the following wording:
«The corporate capital is set at one hundred twenty-three thousand United States Dollars (USD 123,000.-), repre-
sented by ninety-eight thousand four hundred (98,400) ordinary shares of one United States Dollar and twenty-five
cents (USD 1.25) each, fully paid up.»
<i>Variable Rate Capital Tax Exemption Requesti>
Insofar the contribution in kind consists of one hundred per cent (100 %) of the shares of a company incorporated
in the European Community (Greece) to another company incorporated in the European Community (Luxembourg),
the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately seventy-five thousand Luxembourg
Francs (LUF 75,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surname,
Christian name, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
10444
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NET ONE S.A., ayant son
siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte notarié reçu en date
du vingt et un juillet 2000, non encore publié au Mémorial.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgi-
que.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-
lement fixé à trente-deux mille Dollars des Etats-Unis (USD 32.000,-) sont présentes ou représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Remplacement de chaque action existante de dix Dollars des Etats-Unis (USD 10,-) par huit (8) actions ordinaires
de un Dollar des Etats-Unis et vingt-cinq cents (USD 1,25).
2. Remplacement du conseil d’administration par
- Monsieur Dimitris Tsikopoulos, administrateur de société, demeurant à Erithrou Stavrou 5, Athènes 151 23 Grèce;
- Monsieur Panos Tsikopoulos, administrateur de société, demeurant à Erithrou Stavrou 5, Athènes 151 23 Grèce:
- Monsieur Stefanos Fotiadis, administrateur de société, demeurant à K. Varnali, 4, Athènes 14671, N. Erythrea Grèce.
3. Augmentation du capital social à concurrence de quatre-vingt onze mille Dollars des Etats-Unis (USD 91.000,-) en
vue de le porter de son montant actuel de trente-deux mille Dollars des Etats-Unis (USD 32.000,-) à cent vingt-trois
mille Dollars des Etats-Unis (USD 123.000,-) par la création et l’émission de soixante-douze mille huit cents (72.800)
nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis et vingt-cinq cents (USD 1,25) chacune,
investies des même droits et obligations que les actions existantes.
4. Souscription et libération intégrale des soixante-douze mille huit cents (72.800) nouvelles actions ordinaires.
5. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille Dollars des Etats-Unis (USD 123.000,-), représenté par quatre-vingt
dix-huit mille quatre cents (98.100) actions ordinaires d’une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis et vingt-cinq
cent (USD 1,25) chacune, libérées intégralement.»
6. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer chaque action existante de dix Dollars des Etats-Unis (USD 10,-) par huit (8) actions
ordinaires de un Dollar des Etats-Unis et vingt-cinq cents (USD 1,25).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer le conseil d’administration par
- Monsieur Dimitris Tsikopoulos, administrateur de société, demeurant à Erithrou Stavrou 5, Athènes 151 23 Grèce;
- Monsieur Panos Tsikopoulos, administrateur de société, demeurant à Erithrou Stavrou 5. Athènes 151 23 Grèce;
- Monsieur Stefanos Fotiadis, administrateur de société, demeurant à K. Varnali, 4, Athènes 14671, N. Erythrea Grèce.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt onze mille Dollars des Etats-Unis
(USD 91.000,-) en vue de le porter de son montant actuel de trente-deux mille Dollars des Etats-Unis (USD 32.000,-)
à cent vingt-trois mille Dollars des Etats-Unis (USD 123.000,-) par la création et l’émission de soixante-douze mille huit
cents (72.800) nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis et vingt-cinq cents (USD
1,25) chacune, investies des même droits et obligations que les actions ordinaires existantes.
<i>Quatrième résolution - Souscription - Paiementi>
Les actionnaires existants, par leur mandataire ont déclaré souscrire en proportion de leur participation actuelle tou-
tes les soixante-douze mille huit cents (72.800) actions ordinaires nouvelles et les libérer intégralement en valeur no-
minale au montant de quatre-vingt onze mille Dollars des Etats-Unis (USD 91.000,-), par apport en nature de neuf mille
(9.000) actions, représentant ensemble cent pour cent (100 %) du capital social de NET ONE S.A., une société consti-
tuée sous les lois de Grèce, ayant son siège social au 5 Erythrou Stavrou, Maroussi, Athènes 15123, Grèce, lesquelles
actions ont été transférées à et acceptées par la Société, la valeur de cet apport en nature étant déclaré par les action-
naires apporteurs prénommés être de quatre-vingt-onze mille Dollars des Etats-Unis (USD 91.000,-), laquelle évaluation
a été acceptée par la Société et sujette à un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant DELOITTE & TOU-
CHE, ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la
loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:
10445
<i>«Conclusion:i>
Sur base des procédures de vérification utilisées et décrites ci-dessus
- L’apport correspond au moins au nombre et à la valeur (valeur nominale de USD 1,25) des 72.800 actions ordinaires
à émettre; et
- Nous n’avons pas de commentaires supplémentaires à formuler sur la valeur de l’apport.
Ce rapport est émis exclusivement pour satisfaire aux exigences des articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales telle que modifiée ultérieurement, et ne pourra être utilisé à des fins autres sans notre
accord écrit exprès.»
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Réviseurs d’entreprises
Benoît Schaus
<i>Administrateur
i>Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au
présent acte pour être formalisé avec lui.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article cinq des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille Dollars des Etats-Unis (USD 123.000,-), représenté par quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cents (98.400) actions ordinaires d’une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis et vingt-cinq
cents (USD 1,25) chacune, libérées intégralement.»
<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionneli>
Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans cent pour cent (100 %) des actions d’une société ayant son siège
social dans la Communauté Européenne (Grèce) à une autre société ayant son siège social dans la Communauté Euro-
péenne (Luxembourg), la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du
droit d’apport.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-quinze mille francs luxembourgeois
(LUF 75.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57698/211/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
EXFIRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3366 Leudelange, 12, rue Schlewenhof.
—
Le bilan avec annexe au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2000, vol. 317, fol. 56,
case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58195/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
FIDUCIAIRE RICHEMOND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 34.670.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2000,
- La délibération sur les comptes annuels au 30 avril 2000 est reportée à une date ultérieure.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
J. Elvinger.
<i>Le mandataire de la sociétéi>.
10446
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57905/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
EREMIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.664.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58183/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2014 Luxemburg, 6, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 31.093.
—
<i>Verwaltungsrati>
<i>Präsident:i>
Prof. Dr. Jörg-E. Cramer, persönlich haftender Gesellschafter, HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA,
Frankfurt/Main.
<i>Mitglieder:i>
Dr. Alfred Junker, persönlich haftender Gesellschafter, HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA, Mün-
chen;
Eberhard Heck, Geschäftsleitung, HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.;
Albrecht Gohlke, Prokurist, HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA, München;
Axel Janik, Prokurist, HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA, Frankfurt/Main,
Matthias Meyer, Geschäftsleitung, HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.;
Lothar Rafalski, Geschäftsleitung, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
<i>Geschäftsführung:i>
Lothar Rafalski, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
<i>Prokuristen:i>
Horst Baumann, stellvertretender Direktor, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxem-
bourg;
Romain Bellwald, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxembourg.
Luxemburg, den 12. Oktober 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 545, fol. 2, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(58217/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
AQUA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.279.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 avril 2001i> à 12.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l’ordre du jour
suivant:
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
EREMIS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
HAUCK & AUFHÄUSER
INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
H. Baumann / L. Rafalski
10447
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société ou auprès de la BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles cinq jours ouvrables avant la date fixée pour
l’assemblée.
I (00953/755/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMPRIMERIE CENTRALE, Société Anonyme.
Siège social: L-1351 Luxembourg, 15, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 6.181.
—
Les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le <i>6 avril 2001i> à 17.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l’exercice 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises.
Pour pouvoir assister à cette réunion, les Actionnaires sont priés de déposer leurs actions soit au siège de la société,
soit à une banque de leur choix et d’informer le Conseil d’Administration cinq jours au moins avant l’assemblée de leur
intention d’y assister.
I (00580/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 57.856.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 avril 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (00701/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INVESTISSEMENTS MOBILIERS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 27.765.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 avril 2001i> à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
10448
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– divers
I (00824/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IMMO PACOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 28.642.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 avril 2001i> à 10.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– divers
I (00825/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SVENSKA SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2330 Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.
—
You are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of SVENSKA SELECTION FUND, which is going to be held on <i>April 9, 2001i> at 2.45 p.m. at the Head Office, 146,
boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditors.
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss account as at December 31st, 2000.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Statutory Auditor for the financial year ended December 31,
2000.
4. Election of the Directors aud Auditors for the ensuing year.
5. Any other business
The Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote.
I (00831/033/19)
<i>The Board of Directors.i>
STARTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.012.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (00863/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALZINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 47.136.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>13 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
10449
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00952/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
KALMINA FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.253.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 avril 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (00864/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VELINO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 9.986.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,
die am <i>9. April 2001i> um 10.30 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2000.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000, sowie Zuteilung des Resul-
tats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2000.
4. Statutorische Ernennung.
5. Verschiedenes.
I (00893/005/17)
<i>Der Verwaltungsrati>.
WORLD MEDICAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.170.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (00894/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10450
DECATUR HOLDING INT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 73.247.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (00899/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
VICTORIA TRADING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 43.124.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,
die am <i>11. April 2001i> um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2000.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000, sowie Zuteilung des Resul-
tats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2000.
4. Verschiedenes.
I (00895/005/16)
<i>Der Verwaltungsrati>.
EUROTRUCK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 43.204.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>11 April 2001i> at 12.00.
<i>Agenda:i>
1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 2000.
2. To approve the balance sheet as at 31 December 2000, and profit and loss statement as at 31 December 2000.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 2000.
4. Miscellaneous.
I (00896/005/16)
<i>The Board of Directorsi>.
DEMETER, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 22.421.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
10451
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société ou auprès de la BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles cinq jours ouvrables avant la date fixée pour
l’assemblée.
I (00955/755/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
HELIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.180.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée.
I (00954/755/24)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
UBS LUXEMBOURG, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.517.
—
Shareholders are invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>April 10, 2001i> at 11.00 a.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Change of the Articles of Incorporation.
Art. 5. Share Capital.
The passage «With regard to creditors of the Company, the Company should be considered as one single legal
entity. The Company as a whole shall be responsible for all obligations whatever be the Subfund such liabilities are
attributable to, save where other terms have been agreed upon with specific creditors» will change into «With
regard to creditors the Fund is a single legal entity and the assets of a particular Subfund are only applicable to the
debts, engagements and obligations of that Subfund, unless other terms have been specifically agreed with its cred-
itors. In respect of the relationship between the shareholders, each Subfund is treated as a separate entity».
Art. 7. Issue and Conversion of Shares.
Issue of Shares
The passage «The Fund at its discretion may accept subscriptions in kind, in whole or in part. However in this case
the investments in kind must be in accordance with the respective Subfund’s investment policy and restrictions.
In addition these investments will be audited by the Fund’s appointed auditor» will be added.
Art. 8. Redemption of Shares.
The passage «The Fund at its discretion may at the request of the investor accept redemptions in kind. In addition
these redemptions (1) must not have negative effect for the remaining investors and (2) will be audited by the
Fund’s appointed auditor» will be added.
2. Miscellaneous business.
10452
<i>Notes:i>
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
- in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEMBOURG)
S.A., which will be issed to them against blocking of their shares, at the latest on April 2, 2001.
- by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as
aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS LUX-
EMBOURG SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 6, 2001.
Shares so blocked will be retained until the Meeting of any adjournment thereof has been concluded.
I (01089/755/39)
<i>The Board of Directors.i>
CARRUS FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.552.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 avril 2001i> à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (01010/005/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GOLDROSE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-9678 Nothum, 5, Enneschtgaass.
R. C. Diekirch B 1.859.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
RE-CONVENED ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held on Friday, <i>April 20, 2001i> at 11.00 a.m. at the registered office, with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as per December 31, 2000.
3. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor.
4. Decision in accordance with article 100 of the companies law of August 10, 1915 concerning the abrogation or
continuation of the holding company.
5. Miscellaneous.
I (01024/000/18)
<i>The Board of Directorsi>.
VERDI S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 26.262.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu mardi <i>10 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Belges en Euro et modification de l’article affé-
rent;
5. Divers.
I (01033/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10453
AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 20.115.
—
The Board of Directors of the above-mentioned SICAV is pleased to convene the Shareholders of the SICAV to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on April 17th, 2001 at 11.00 a.m., the registered office of the SICAV, with the following agenda:
<i> Agenda:i>
I (01026/755/24)
<i>The Board of Directorsi>.
LUXAT HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 9.579.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le lundi <i>9 avril 2001i> à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour: i>
I (01037/546/32)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMPOSITE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 41.695.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
1. Approval of the report of the Board of Directors and the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet as at December 31, 2000 and Profit & Loss accounts as at December 31, 2000 and
allotment of the results.
3. Discharge of the Directors in respect of the performance of their duties during the financial year ending on De-
cember 31, 2000.
4. Statutory elections:
- Re-appointment of Mr Piero Grandi, Mr John Calverley, Mr Robert Friedman and Mr Benoit de Ponthaud as
Directors of the SICAV until the next Annual General Meeting in 2002.
- Re-appointment of ERNST YOUNG S.A. as Independent Auditors of the SICAV until the next Annual General
Meeting in 2002.
5. Miscellaneous.
The decisions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the simple
majority of the shareholders present or represented and voting.
1. Renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et nouvelle définition
de l’objet social de la société appelée à être la suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-
pations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de par-
ticipations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un
portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à
la création, au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie
de vente, de cession, d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce
soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliés.
La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations com-
merciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement,
en tout ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»
2. Adaptation de l’article quatre des statuts de manière à les mettre en concordance avec ce qui précède.
3. Modification de la dénomination sociale de la société par suppression de la mention «HOLDING», la société adop-
tant la dénomination de «LUXAT».
4. Divers.
10454
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
I (01097/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RUB-THANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.642.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>10 avril 2001i> à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
I (01038/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GOELAND CROISSANCE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II .
R. C. Luxembourg 72.530.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assiste à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Affectation du résultat;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les
résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
I (01060/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROFILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.538.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de PROFILINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable au siège social de la Société, le mercredi <i>11 avril 2001i> à
11.00 heures, et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 décembre 2000;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat;
5. Composition du Conseil d’Administration;
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises pour un terme d’un an;
7. Divers.
10455
Aucun quorum de présence n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle. Les dé-
cisions seront prises à la majorité des actions présentes et représentées à l’Assemblée.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont
priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 24,
boulevard Royal, L-2952 Luxembourg ou au siège social 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg.
I (01096/755/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAPALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.276.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>13 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EURO
dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01173/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SILVERLAKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 26.453.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 avril 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00644/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SAMARA HOLDING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.457.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 avril 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00645/045/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10456
ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.197.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nomination statutaire;
5. divers.
II (00670/006/15)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
MONDILUX INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.168.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.
II (00671/006/15)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
T.W.B.C., TRANSWORLD BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.743.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.
II (00673/006/15)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
LUNDA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 10.793.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 avril 2001i> à 14.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (00674/006/14)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
10457
ISROP S.A., THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.432.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 avril 2001i> à 10.00 heures, au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
2. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
3. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes.
4. Répartition des résultats.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
6. Election du commissaire aux comptes.
7. Divers.
II (00683/047/21)
DEL MONTE FOODS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.177.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.
II (00676/006/14)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
PRIVILEGE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 32.640.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of PRIVILEGE PORTFOLIO will be held at its registered office, 34, avenue de la Liberté, Luxembourg
on Tuesday <i>3 April 2001i> at 15.00 CET for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the Directors’ Report and the report of the Auditors for the year ended 31 December 2000.
2. To receive and adopt the Statement of Net Assets, Statement of Operations and Statement of Changes in Net
Assets and in Issued Shares for the year ended 31 December 2000.
3. Discharge of the Directors and of the Auditors.
4. To appoint the Directors and to authorise the Directors to fix the Auditors’ remuneration.
5. To appoint the Auditors.
Voting
The Resolutions may be passed without a quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the meeting.
Voting Arrangements
In order to vote at the meeting the holders of bearer shares must deposit their shares not later than 2 April 2001
either at the registered office of the Fund, or with any bank or financial institution acceptable to the Fund, and the rel-
evant deposit receipts (which may be obtained from the registered office of the Fund) must be forwarded to the regis-
tered office of the Fund to arrive no later than 2 April 2001. The shares so deposited will remain blocked until the day
following the Meeting or any adjournment thereof.
The holders of registered shares need not deposit their certificates but can be present in person or represented by
a duly appointed proxy.
Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office to arrive no later than 2 April 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Un mandatairei>
10458
Proxy forms will be sent to the registered shareholders with a copy of this Notice and can be obtained from the
registered office.
II (00686/755/32)
<i>The Board of Directorsi>.
BIMOLUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.826.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 avril 2001i> à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00688/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
J.A.F. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.459.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 avril 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00689/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LE FOYER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 67.199.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu jeudi <i>5 avril 2001i> à 11.30 heures au Club Monnet, 6, Circuit de la Foire Internationale à Luxembourg-Kir-
chberg, à l’effet de délibérer sur les objets suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion et Rapport consolidé de gestion du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice
2000;
2. Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice clôturé au 31 décembre
2000;
3. Affectation du bénéfice net;
4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Désignation du réviseur d’entreprises;
7. Rémunération des administrateurs;
8. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l’article 27 des statuts, déposer
leurs titres pour le vendredi 30 mars 2001 au plus tard, auprès de la BANQUE CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT.
Les actionnaires peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par l’article 28 des statuts; les procu-
rations doivent être déposées le vendredi 30 mars 2001 au plus tard.
II (00888/000/30)
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>F. Tesch
<i>Présidenti>
10459
L.S.F. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.461.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 avril 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00690/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
M.S.C. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.463.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 avril 2001i> à 9.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00691/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUX INTERNATIONAL STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 52.470.
—
The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to convene the Shareholders of the SICAV to the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>March 30, 2001i> at 10.00 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Nomination of the Chairman of the Meeting.
2. Acknowledgment of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
3. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss accounts as at December 31, 2000.
4. Allotment of the results.
5. Discharge to the Directors in respect of the performance of their duties during the financial year ending on De-
cember 31, 2000.
6. Statutory elections:
- Re-appointment of Mr Hugh Russell, Mr Pierre Huot, Mr Michel Potsios and Mr Antoine Gilson de Rouvreux as
Directors of the SICAV until the next Annual General Meeting in 2002.
- Re-appointment of DELOITTE AND TOUCHE as Independent Auditors of the SICAV until the next Annual Gen-
eral Meeting in 2002.
7. Miscellaneous.
The annual report as at December 31, 2000 will be sent upon request.
The decisions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the simple
majority of the shareholders present or represented and voting.
Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered office of the SICAV on
March 28, 2001 at the latest. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have the
possibility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered office of the SICAV.
II (00991/755/29)
<i>The Board of Directorsi>.
10460
MOET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 58.361.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 avril 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00692/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SUNDAY MORNING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 63.540.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>3 avril 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (00693/534/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GENISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.953.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 avril 2001i> à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00694/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MIPRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.149.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 avril 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00695/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10461
EXXONNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.886.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. divers.
II (00721/045/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NOVILUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.736.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 avril 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00696/534/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CLEMENTINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.130.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00738/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALPEN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.152.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
10462
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00739/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.836.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>3 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00756/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ISRAEL 2000.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 47.222.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ISRAEL 2000 will be held at the Registered office of the Company on <i>3 April 2001i> at 10.00 a.m.
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Activities’ Report of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31 December 2000.
2. Approval of the Auditor’s Report for the fiscal year ended on 31 December 2000.
3. Approval of the financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2000.
4. Allocation of the net result for the fiscal year ended on 31 December 2000.
5. Discharge of the outgoing Directors from their duties for the fiscal year ended on 31 December 2000.
6. Appointment of the Directors.
7. Appointment of the Auditor.
8. Any other business.
Shareholders are informed that no quorum is required for this Meeting and that the decisions are taken by a simple
majority of the shares present or represented.
Each share is entitled to one vote.
Each Shareholder may act at any meeting by Proxy. For this purpose, proxies are available at the Registered Office
and will be sent to Shareholders on request.
To be valid, proxies must be duly signed by Shareholders and sent to the Registered Office in order to be received
the day preceding the Meeting by 5 p.m. at the latest.
Owners of bearer shares who would like to attend this Meeting should deposit their shares at the Registered office
five working days before the Meeting.
Shareholders wishing to obtain the Audited Annual Report as at 31 December 2000 may apply to the Registered Of-
fice five working days before the Meeting.
Shareholders wishing to obtain the Audited Annual Report as at 31 December 2000 may apply to the Registered of-
fice of the Company.
II (00945/755/35)
<i>On behalf of the Company
i>BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
10463
(D.G.C.) DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 7.565.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
des actionnaires qui se tiendra le <i>3 avril 2001i> à 11.00 heures, au siège social, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice
au 31 décembre 2000.
2. Présentation et approbation des états financiers au 31 décembre 2000.
3. Décision sur l’utilisation du résultat de l’exercice.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’accomplissement de leur mandat.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Note:
Les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs certificats auprès d’un établissement financier ou
au siège social de la société contre récépissé donnant accès à l’assemblée, au moins 3 jours avant la date de l’assemblée.
II (00779/000/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDJI INTERNATIONAL FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 57.197.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>2 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
5. Divers.
II (00845/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TECHNOGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 56.644.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le lundi <i>2 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro et modification de
l’article afférent;
5. Divers.
II (00846/000/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.579.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le lundi <i>2 avril 2001i> à 11.00 heures
10464
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des auditeurs.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2000.
4. Décharge aux administrateurs et à l’organe de révision.
5. Elections statutaires.
6. Divers.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées, si elles sont votées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Luxembourg, le 26 février 2001.
II (00892/052/22)
INVESTROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 58.509.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.
II (00944/000/19)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS L’OCCITANE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 58.394.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;
– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– divers.
II (00968/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Berger
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Nifea Holding S.A.
Nifea Holding S.A.
Entreprise de Constructions Ferreira Elisio, S.à r.l.
Frankfurt-Trust Invest Luxemburg A.G.
European Inventions S.A.
European Inventions S.A.
EMC Fund Management
Belcoast S.A.
SEB deLuxe
Delta Re
Delta Re
Mapfin S.A.
Margal, S.à r.l.
Fovest International S.A.
Fovest International S.A.
Fovest International S.A.
MecanArbed, S.à r.l.
MecanArbed, S.à r.l.
HKD Holding S.A.
HKD Holding S.A.
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
M & J Corporation S.A.
M & J Corporation S.A.
Graficom
Moto-Sud, S.à r.l.
ConSors Dow Jones STOXX 50
FI LUX ConSors Dow Jones STOXX 50
NBMH Investments S.A.
Legend Development Corp.
Legend Development Corp.
Nexar S.A.
Nexar S.A.
Net One S.A.
Exfiro S.A.
Fiduciaire Richemond (Holdings) S.A.
Eremis S.A.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Aqua
Imprimerie Centrale
S.I.P. Investments S.A.
Investissements Mobiliers Européens et Internationaux S.A.
Immo Pacor S.A.
Svenska Selection Fund
Startec Holding S.A.
Alzinvest S.A.
Kalmina Financière Holding S.A.
Velino S.A.
World Medical Consulting S.A.
Decatur Holding INT S.A.
Victoria Trading S.A.
Euroturck (Luxembourg) S.A.
Demeter
Helios
UBS Luxembourg, Sicav
Carrus Finances S.A.
Goldrose S.A.H.
Verdi S.A.H.
American Express World Express Fund
Luxat Holding
Composite S.A.
Rub-Thane Holding S.A.
Goeland Croissance
Profilinvest
Capale S.A.
Silverlake S.A.
Samara Holding Investment S.A.
Electris Finance S.A.
Mondilux International Investments S.A.
T.W.B.C., Transworld Business Corporation S.A.
Lunda S.A.
ISROP S.A., The Israel European Company S.A.
Del Monte Foods Holdings S.A.
Privilege Portfolio
Bimolux
J.A.F. S.A.
Le Foyer S.A.
L.S.F. S.A.
M.S.C. S.A.
Lux International Strategy
Moet S.A.
Sunday Morning
Genista International S.A.
Mipral S.A.
Exxonne Holding S.A.
Novilux
Clementina Finance S.A.
Alpen Finance S.A.
Rick Holding S.A.
Israël 2000
(D.G.C.) Dossier de Gestion Collective
Fidji International Finance S.A. Holding
Technogest S.A.
Pictet International Capital Management
Investrom S.A.
Société d’Investissements l’Occitane Internationale S.A.