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10081
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 211
20 mars 2001
S O M M A I R E
A.M.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10104
Compagnie de Participations Internationales C.P.I.
ABN Amro Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
10116
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10119
ABN Amro Valurente, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
10125
European Ports Engineering S.A., Luxembourg . .
10102
ABX Logistics (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Evolution, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .
10118
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10108
FirsTream Benelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
10112
ABX Logistics (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Forfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10122
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10109
Futura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10121
ACM Bernstein Value Investments . . . . . . . . . . . . .
10086
Galinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10122
ACM International Health Care Fund, Sicav, Lu-
Global Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10106
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10123
Heaven Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10114
Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10120
Ikanos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10118
Alodia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10106
Immo Debt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10125
Alodia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10106
ING Direct, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10115
AM Flexibles Lux Hydrosystem, S.à r.l., Esch-sur-
India Liberalisation Fund, Sicav, Luxembourg. . . .
10127
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10082
Interbasic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10100
Amipar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10125
Investhold S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10119
Arge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10097
KBC Lease (Luxembourg) S.A., Strassen. . . . . . . .
10083
Atomo, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10126
KBC Lease (Luxembourg) S.A., Strassen. . . . . . . .
10086
BAA McArthur / Glen Europe (Holdings), S.à r.l.,
Kim International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10124
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10111
Lagfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10121
Baltus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10101
Lena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10122
Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxem-
Masimera Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
10114
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10119
Matsucom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10115
Bayern LB International Fund Management S.A.,
Merrill Lynch Global Currency Bond Series, Sicav,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10112
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10113
Beach Azur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10110
Navia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10127
Bohman Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10112
Nopal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10116
Bora Productions, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
10112
Orni Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10118
Britanny Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
10110
Pacato S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10082
Bruphi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10117
Pacato S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10082
Business and Trade Company S.A., Livange . . . . . .
10113
Paraiso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
10114
Business and Trade Company S.A., Livange . . . . . .
10113
Patri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10127
C.O.F.I.C. S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
10097
Patrinvest S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10126
Café Restaurant Waldhaff, S.à r.l., Waldhaff. . . . . .
10113
Pomme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10122
Cemfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10120
Quelbuild S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10126
Cepinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10110
Robert Bosch S.A., Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10111
Churchill Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10111
Samara Holding Investment S.A., Luxembourg . .
10124
Cobasol, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10113
Sena Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10097
Cologne Forex Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . .
10121
Shelton Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
10086
Cologne Forex Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . .
10123
Shelton Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
10086
10082
AM FLEXIBLES LUX HYDROSYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 72.024.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2000, vol. 317, fol. 76, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57832/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
PACATO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.604.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57705/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
PACATO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.604.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui ’est tenue le 24 mai 2000i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux
Comptes pour une période d’un an. Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57704/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Silicon DNA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10097
Umbex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10102
Sisas International Holding S.A., Luxembourg . . .
10097
Uniholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10102
Société Holding des Côtes Rouges S.A., Luxem-
Uniholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10117
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10098
Union Minière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10103
Sopa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10098
Valdi Communications B.V., Luxembourg . . . . . . .
10103
Sorina Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
10099
Valorin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10098
Sovereign Financial & Design Conception S.A.
Valorin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10098
Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10116
Velan Holding S.A., Nospelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10103
SPS International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
10099
Vertex Partners Holding S.A., Luxembourg. . . . . .
10103
Starston Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
10099
Viking Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10104
Sunkid S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10100
Viking Croisières S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10104
Sunmoon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10115
Viking River Cruises S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10104
Symas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10100
Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg. . . .
10105
Tartane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10099
Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg. . . .
10105
Tenderness S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10100
Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg. . . .
10105
Tenderness S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10101
Vivier S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10127
Teva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10101
Volos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10106
Theresian Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
10101
Voyages Sales-Lentz S.A., Bascharage . . . . . . . . . .
10106
Trafico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10102
Xiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10109
Pour extrait conforme
<i>Pour AM FLEXIBLES LUX
i>Signature
FIDUPAR
Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
10083
KBC LEASE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 27.895.
—
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KBC LEASE (LUXEM-
BOURG) S.A., ayant son siège social à Strassen, R.C. Luxembourg, section B, numéro 27.895, constituée suivant acte
reçu le 14 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 176 du 28 juin 1988.
L’assemblée est présidée par Monsieur Hugo De Moor, chairman of the Executive Committee, demeurant à B-Meise.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stany Van Besien, administrateur-délégué, demeurant à B-De Pinte,
et Monsieur Pierre-Henri Molle, directeur, demeurant à F-Longuyon.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du Jour:i>
1. Conversion du capital social en EURO de sorte que le capital social s’élève désormais à EURO 62.283.248,09
(soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-huit euros et neuf cents).
2. Réduction du capital social de la société à concurrence de EURO 61.973.248,09 (soixante et un millions neuf cent
soixante-treize mille deux cent quarante-huit euros et neuf cents) pour le porter de son montant actuel EURO
62.283.248,09 (soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-huit euros et neuf cents) à
EURO 310.000 (trois cent dix mille euros) par remboursement aux actionnaires. Le capital sera désormais fixé à EURO
310.000 (trois cent dix mille euros) représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
3. Pouvoirs à accorder au Conseil d’Administration pour accomplir les modalités en rapport avec le remboursement.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour le mettre en conformité avec ce qui précède.
5. Refonte complète des statuts selon texte en annexe et renumérotation subséquente des articles.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à LUF
2.512.500.000 (deux milliards cinq cent douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois), pour l’exprimer doréna-
vant en EUR (Euros), au cours officiellement établi au 1
er
janvier 1999 de EUR 1,-, égal à LUF 40,3399; par conséquent
le capital social de la société sera dorénavant fixé à EUR 62.283.248,09 (soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-
trois mille deux cent quarante-huit Euros neuf cents).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 61.973.248,09 (soixante et un millions neuf cent
soixante-treize mille deux cent quarante-huit Euros neuf cents), pour le ramener de son montant actuel de EUR
62.283.248,09,- (soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-huit Euros neuf cents) à
EUR 310.000,- (trois cent dix mille Euros) par remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation
dans le capital social de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables, qui
s’imposent, et à l’accomplissement des modalités en rapport avec le remboursement aux actionnaires.
Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur
les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la pu-
blication du présent acte au Mémorial C.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article 5 des, statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 310.000,- (trois cent dix mille Euros), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquan-
te) actions sans valeur nominale.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
10084
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de KBC LEASE (LUXEMBOURG) S.A.
Le siège social est établi à Strassen. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales
ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs et de toutes espèces, l’ad-
ministration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au
développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise ou
à des tiers au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la location, la location-financement et toutes autres opé-
rations de leasing, de tous biens immobiliers et mobiliers, y compris l’achat et la vente de voitures à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays, et le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à EURO 310.000 (trois cent dix mille euros) représenté par 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions sans valeur nominale.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
Art. 4. Toutes les actions au porteur sont signées par deux administrateurs. Une des deux signatures peut être ap-
posée au moyen d’une griffe.
Art. 5. Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par titre. Si plusieurs personnes,
à quelque titre ou de quelque façon que ce soit, sont intéressées dans une seule et même action, la société a le droit de
suspendre l’exercice des droits afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard pro-
priétaire de l’action. A l’assemblée générale, ce droit peut être exercé par le bureau qui décide à la majorité des voix.
Art. 6. Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un actionnaire, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, pour-
suivre l’apposition des scellés sur les biens de la société, ni la liquidation ou le partage de l’avoir social. Pour l’exercice
de leurs droits, ils doivent s’en rapporter aux inventaires et comptes de la société et aux décisions de l’assemblée gé-
nérale.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. Ils sont toujours révocables par l’as-
semblée générale.
Art. 8. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président.
Le Conseil d’administration désigne, pour autant qu’il juge nécessaire, des titulaires à d’autres fonctions.
Art. 9. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
Ce membre ainsi délégué ne peut représenter plus d’un membre du conseil ni émettre plus de deux voix, une pour lui
et une pour son mandant.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Le conseil se réunit chaque fois que l’exige l’intérêt de la société. La réunion est présidée par le président ou à défaut
par le vice-président ou à défaut par l’administrateur le plus ancien en fonction.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous actes d’administration et de
disposition concernant toutes affaires sociales. Il peut notamment décider de sa propre autorité, en vertu de cette dis-
position de toutes affaires et opérations même immobilières qui conformément à l’article trois constituent directement
l’objet de la société ainsi que toute participation et de toute intervention dans d’autres entreprises ou sociétés, partici-
per à la constitution de nouvelles sociétés, exercer les droits de la société dans toutes autres sociétés dont elle est
actionnaire, représenter la société tant à l’égard des tiers qu’à l’égard des actionnaires, dans toutes affaires et en toutes
circonstances, exécuter toutes décisions de l’assemblée générale, prendre tous engagements et conclure toutes con-
10085
ventions, même des transactions, compromis et clause compromissoire et caetera, faire toutes affaires et entreprises,
recevoir tous paiements, sommes et valeurs, acquérir, aliéner ou échanger tous biens, meubles et immeubles, les donner
ou prendre en location, intenter à leur sujet toutes actions, y renoncer, prêter et emprunter même sous forme d’ouver-
ture de crédit, d’obligations, moyennant ou sans garanties hypothécaires ou autres, admettre la stipulation de voie parée,
accorder ou accepter tous cautionnements et toutes cessions, subrogations, novations, hypothèques ou toutes garanties
réelles ou autres, ainsi que tous privilèges, faire tous abandons en n’importe quelles circonstances, renoncer ou acquies-
cer, exempter de toutes inscriptions d’office, donner mainlevée de toutes garanties ou de tous droits réels ou autres
ou y renoncer avec ou sans paiement ou rémunération ainsi qu’à toutes autres hypothèques ou priorités de rang, à tous
privilèges, inscriptions, mentions, saisies, oppositions ou autres charges et empêchements, exercer tous droits quelcon-
ques de la société. Cette énumération n’est pas limitative mais énonciative, tous pouvoirs, qui ne sont pas expressément
réservés par la loi ou les statuts à l’assemblée générale, sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il pourra notamment charger de la gestion journalière de la société et de l’exécution des décisions du conseil, un
comité de direction ou un ou plusieurs administrateurs-délégués, nommer un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’ad-
ministration et le comité de direction pourront, dans la limite de leurs pouvoirs et attributions respectifs, donner à des
mandataires de leur choix tous pouvoirs spéciaux ou consentir telles délégations qu’ils jugeront convenir, en vue de la
signature des actes et documents relatifs à des opérations courantes et de la correspondance qui s’y rapporte.
Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs-délégués, des directeurs
et mandataires sont fixés par le conseil d’administration ou par un organe qu’il désignera.
Tous actes engageant la société ainsi que toutes procurations ou délégations sont valablement signés au nom de la
société par deux administrateurs. Une des signatures peut être remplacée par celle d’un membre de la direction.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-
nistration agissant par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
Le tout sans préjudice des mandats particuliers ou des délégations que le conseil d’administration ou le comité de
direction accorderait en vertu du présent article.
Art. 12. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 13. Le Conseil d’Administration peut accorder les indemnités pour l’exécution de mandats spéciaux et déter-
miner les rémunérations fixées ou les jetons de présence à allouer par imputation sur les frais généraux, aux adminis-
trateurs ou à certains d’entre eux.
Art. 14. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale, Répartition des bénéfices
Art. 15. Sous réserve des prescriptions légales, chaque action donne droit à une voix.
Art. 16. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
Des assemblées extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d’administration chaque fois qu’il y a lieu.
Cette convocation sera obligatoire si un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins le cinquième des parts socia-
les, le requièrent à condition qu’ils indiquent par écrit les questions à soumettre aux délibérations.
Le bureau de l’assemblée se compose d’un président nommé par l’assemblée, d’un secrétaire désigné par le président
et de un ou deux scrutateurs désignés par l’assemblée.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire sur base d’une procuration qui sera remise au bureau
de l’assemblée au plus tard le jour de celle-ci.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois d’avril à onze heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 21. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
10086
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. De Moor, A. Renard, S. Van Besien. P.-H. Molle, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 127S, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16866/211/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.
KBC LEASE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 27.895.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2000.
(16867/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.
SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.977.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 80, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57739/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.977.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 80, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57740/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
1) The Fund
ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS (hereafter referred to as the «Fund») organized under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg as a mutual investment fund (fonds commun de placement), is an unincorporated copro-
prietorship of transferable securities (hereinafter referred to as «securities»), managed in the interest of its co-owners
(hereafter referred to as the «shareholders») by ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A. (hereafter referred to as
the «Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office
in Luxembourg. The interests of the shareholders in the Fund are represented by shares (the «Shares»). There shall be
several classes of Shares and within the Fund the Management Company may create specific pools of assets (each a
«portfolio») which shall be linked to one or more classes of Shares as more specifically described in the addenda hereto.
The assets of the Fund, which are held in custody by STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. (hereafter referred
to as the «Custodian») are segregated from those of the Management Company. By the acquisition of Shares of the
Fund, any shareholder fully accepts these management regulations which determine the contractual relationship be-
tween the shareholders, the Management Company and the Custodian.
2) The Management Company
The Fund is managed on behalf of the shareholders by the Management Company which shall have its registered office
in Luxembourg.
The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the
restrictions set forth in Article 5) hereafter, on behalf of the shareholders, including but not limited to, the purchase,
sale, subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to
the assets of the Fund.
Luxembourg, le 1
er
janvier 2001.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Signature.
10087
The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of the Fund within the
restrictions set forth in Article 5) hereafter.
The Board of Directors of the Management Company may appoint a general manager or managers and/or adminis-
trative agents to implement the investment policy and administer and manage the assets of the Fund.
The Management Company may for the benefit of the Fund obtain investment information, advice and other services.
The Management Company and any investment manager, investment advisor and sub-advisor are entitled to fees pay-
able at the end of each month, at an aggregate annual rate not exceeding the rate specified for each portfolio and each
class of Shares in Appendix A to these Management Regulations.
3) The Custodian
The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. STATE STREET BANK
LUXEMBOURG S.A., a corporation organized under the laws of Luxembourg, has been appointed Custodian.
The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 90
days written notice delivered by the one to the other.
In the event of termination of the appointment of the Custodian, the Management Company will use its best endeav-
ours to appoint within 2 months of such termination, a new custodian who will assume the responsibilities and functions
of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new Custodian, the Custodian
shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the shareholders. After termination as
aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be necessary for the trans-
fer of all assets of the Fund to the new Custodian.
All cash and securities constituting the assets of the Fund shall be held by, or under the supervision of, the Custodian
on behalf of the shareholders of the Fund. The Custodian may entrust other banks and financial institutions with the
safekeeping of such securities and hold securities in accounts with such clearing houses as it shall determine. It will have
the normal duties of a bank with respect to the Fund’s deposits of cash and securities held by it. The Custodian may
only dispose of the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund on receipt of instructions
from the Management Company or its appointed agents.
Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all
acts of disposal with respect to the assets of the Fund.
The Custodian will assume its functions and responsibilities in accordance with articles 16 and 17 of the law of 30th
March 1988 regarding collective investment undertakings.
The Custodian is entitled to such fees as will be determined from time to time by agreement between the Manage-
ment Company and the Custodian. Such fee is based on the average net assets of the Fund and is payable monthly.
4) Investment Policy
The Management Company shall invest the proceeds paid into the Fund for joint account of shareholders in trans-
ferable securities and other assets permitted by law in conformity with the principle of risk spreading. In this context
the Management Company shall specify the investment guidelines for each portfolio and publish such guidelines in an
addendum to these Management Regulations.
The Fund shall be managed with the objective of providing the shareholders with a range of investment opportunities
and to offer through a participation in the Fund a choice of equities in different geographical markets or different indus-
tries or sectors, or of short term and long term investments in debt securities in different currencies. The Management
Company shall in its discretion decide what investment opportunities the Fund shall offer to investors by the creation
of additional portfolios. Further the Management Company shall alone be entitled to fix the date of issue of any further
class of Shares.
If it appears advisable at any time to retain ancillary liquid assets in the Fund, such assets may temporarily be kept in
money market instruments issued or guaranteed by highly rated borrowers having a maturity of less than 12 months or
in current or deposit accounts.
In addition, use may be made of options and futures. Except where they are used for hedging purposes, such tech-
niques and instruments may be used in respect of each portfolio only to the extent that this shall have been provided
in the investment guidelines set out in the prospectus.
5) Investment Restrictions
In managing the assets of the Fund the Management Company shall comply with the following restrictions:
(1) The Fund may not borrow money except from banks on a temporary basis, which includes for purposes of re-
deeming Shares, and only if the aggregate of the amount borrowed would not exceed 10% of the value of the total net
assets of the portfolio concerned, provided however that this restriction shall not prevent the Fund from entering into
swap arrangements in order to acquire foreign exchange;
(2) The Fund may not mortgage, pledge, hypothecate or in any manner transfer, as security for indebtedness, any
securities owned or held by the Fund except as may be necessary in connection with (i) borrowings mentioned in (1)
above, and then such mortgaging, pledging or hypothecating may not exceed 10% of the total net assets of the portfolio
concerned, and/or (ii) margin requirements which the Fund may have with respect to its transactions in forward or fu-
tures contracts or in options, and/or (iii) swap transactions;
(3) Without prejudice to other provisions contained herein, the Fund may not grant loans to or act as a guarantor
on behalf of third parties;
(4) The Fund may not invest in the securities of any single issuer if more than 10% of the total net assets of the port-
folio concerned would consist of the securities of such issuer, provided that the total value of the securities held by the
Fund in issuers in which it invests more than 5% of the total net assets of a portfolio may not exceed, at the time of any
investment, 40% of the total net assets of such portfolio, provided further that:
10088
(i) the above limit of 10% shall be 35% in respect of the securities issued or guaranteed by any Member State of the
European Community («EC») or any local authority thereof, or public international bodies of which one or more Mem-
ber States of the EC are members or any other national government;
(ii) the securities referred to in subparagraph (i) shall not be included in applying the limit of 40% set forth in this
paragraph; and
(iii) notwithstanding the foregoing, the Fund may invest up to 100% of the assets of any portfolio in different trans-
ferable securities issued or guaranteed by any Member State of the EC, its local authorities, or public international bodies
of which one or more of such Member States are members, or by any Member State of the Organisation for Economic
Cooperation and Development (the «OECD»), provided that the Fund holds within such portfolio securities from at
least six different issues, and securities from any one issue shall not account for more than 30% of the total net assets
of such portfolio;
(5) The Fund may not invest in securities which are not quoted securities or which cannot be readily resold because
of legal or contractual restrictions or which are not otherwise readily marketable or in debt instruments which are
treated, because of their characteristics, as equivalent to transferable securities and which are, inter alia, transferable,
liquid and have a value which can be accurately determined at any valuation date, if, regarding all such securities, more
than 10% of the total net assets of each portfolio concerned would be invested in such securities;
For this purpose «quoted securities» means:
(i) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in any Member State of the EC;
(ii) transferable securities admitted to official listing on a recognised stock exchange in any other country of Europe,
Asia, Oceania, Africa or the American continents;
(iii) transferable securities dealt in on another regulated market in any such Member State of the EC or such other
country referred to above, provided that such market operates regularly and is recognised and open to the public;
(iv) recently issued transferable securities provided the terms of the issue provide that application be made for ad-
mission to the official listing on any of the stock exchanges or regulated markets referred to above and such admission
is secured within a year of issue;
(6) The Fund may not purchase securities of any issuer if, upon such purchase, the Fund owns more than 10% of any
class of the securities of such issuer, or if as a result of such purchase the Management Company may exercise a signif-
icant influence over the management of the issuer, provided that this limit shall not apply to (i) securities issued or guar-
anteed by any Member State of the EC or any local authority thereof, or issued by public international bodies of which
one or more Member States of the EC are members or issued or guaranteed by any Member State of the OECD, or to
(ii) Shares held by the Fund in the capital of a company incorporated in a State which is not a Member State of the EC
investing its assets mainly in the securities of issuing bodies having their registered offices in that State, where under the
legislation of that State such a holding represents the only way in which the Fund can invest in the securities of issuing
bodies of that State, if that company, in its investment policy, complies with the limits laid down in Articles 42 and 44
and in paragraphs (1) and (2) of Article 45 of the law of 30th March 1988 on collective investment undertakings. Further
the Management Company may not purchase Shares of any company if, upon such purchase, the Fund, together with
other funds which are managed by the Management Company, would in the aggregate own more than 15 % of the out-
standing Shares of such company;
(7) The Fund may not underwrite or subunderwrite securities of other issuers except to the extent that, in connec-
tion with the disposition of portfolio securities, the Fund may be deemed to be an underwriter under applicable secu-
rities laws;
(8) The Fund may not purchase securities of other collective investment undertakings of the open-ended type, except
in connection with a merger, consolidation, acquisition or reorganization or otherwise within the following restrictions:
(a) such undertaking is a collective investment undertaking in transferable securities within the meaning of the first
and second indents of Article 1 (2) of the Directive of the Council of the EC of 20th December 1985;
(b) investment in the shares of an investment company of the open-end type to which the Management Company is
linked by common management or control or in the shares or units of an unincorporated type mutual fund or unit trust
of the open-end type managed by a company to which the Management Company is linked by common management or
control, shall be permitted only (i) in the case of an investment company or of an unincorporated type mutual fund or
a unit trust which, in accordance with its constitutive documents, has specialised in investment in a specific geographical
area or economic sector, and (ii) provided no fees or costs are charged on account of transactions relating to such ac-
quisition;
(c) no investment in a collective investment undertaking of the open-end type shall be made which would result in
the value of all the holdings of the Fund in such collective investment undertakings exceeding 5% of the net asset value
of the Fund;
and provided further that no investment in shares or units in a collective investment undertaking of the open-end
type shall be made by the Fund, if as a result thereof the holding of the Fund (except in case of a short term investment
in a money market fund) exceeds 10 % of the shares or units of the same undertaking.
(9) The Fund may not deal in options on securities unless the following limitations are observed:
(i) individual purchases of call and put options and the writing of call options shall be limited so that upon exercise
thereof none of the preceding restrictions would be infringed;
(ii) put options may be written by the Fund provided adequate liquid assets are set aside until the expiry of said put
options to cover the aggregate exercise price of the securities to be acquired by the Fund pursuant thereto;
(iii) call options will only be written if such writing does not result in a short position; in such event the Fund will
maintain within the relevant portfolio the underlying securities until the expiry date of the relevant call options granted
by the Fund, except that the Fund may dispose of said securities in declining markets under the following circumstances:
10089
(a) the market must be sufficiently liquid to enable the Fund to cover its position at any time;
(b) the aggregate of the exercise prices payable under such options written shall not exceed 25% of the net assets of
each portfolio concerned;
(iv) no option will be purchased or sold unless it is quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market and
provided, immediately after its acquisition, the aggregate of the acquisition prices of all options held by a portfolio (in
terms of premiums paid) does not exceed 15 percent of the net assets of such portfolio;
(10) The Fund may for the purpose of hedging currency risk hold forward currency contracts or currency futures or
acquire currency options for amounts not exceeding, respectively, the aggregate value of securities and other assets
held within each portfolio concerned denominated in a particular currency, provided however that the Fund may also
purchase the currency concerned through a cross transaction (entered into through the same counterparty) or, within
the same limits, enter into currency swaps, should the cost thereof be more advantageous to the Fund. Contracts on
currencies must either be quoted on a stock exchange or dealt in or on a regulated market, except that the Fund may
enter into currency forward contracts or swap arrangements with highly rated financial institutions;
(11) The Fund may not deal in index options except that
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the securities within a portfolio the Fund may
on behalf of such portfolio sell call options on stock indices or acquire put options on stock indices. In such event the
value of the underlying securities included in the relevant stock index option shall not exceed, together with outstanding
commitments in financial futures contracts entered into for the same purpose, the aggregate value of the portion of the
assets of the portfolio concerned to be hedged; and
b) for the purpose of the efficient management of its securities portfolio the Fund may acquire call options on stock
indices mainly in order to facilitate changes in the allocation of the assets of a portfolio between markets or in anticipa-
tion of or in a significant market sector advance, provided the value of the underlying securities included in the relevant
stock index options is covered within such portfolio by uncommitted cash reserves, short dated debt securities and
instruments or securities to be disposed of at predetermined prices;
Such options on stock index futures must either be listed on an exchange or dealt in on a regulated market, except
that the Fund may purchase or sell OTC options on financial instruments, if such transactions are more advantageous
to the Fund or if quoted options having the required features are not available, provided such transactions are made
with highly rated counterparties specializing in this type of transactions. Further the aggregate acquisition cost (in terms
of premiums paid) of all options on securities and such options on interest rate futures and other financial instruments
purchased by the Fund for purposes other than hedging, shall not exceed 15% of the net assets of each of the portfolios
concerned;
(12) The Fund may not enter into interest rate futures contracts, deal in options on interest rates or enter into in-
terest rate swap transactions except that :
(a) for the purpose of hedging the risk of fluctuations of the value of the assets of a portfolio the Fund may sell interest
rate futures or write call options or purchase put options on interest rates or enter into interest rate swaps. Such con-
tracts or options must be denominated in the currencies in which the assets of such portfolio are denominated, or in
currencies which are likely to fluctuate in a similar manner, and they must be listed on an exchange or dealt on a regu-
lated market, provided however that interest rate swap transactions may be entered into by private agreement with
highly rated financial institutions;
(b) for the purpose of efficient portfolio management the Fund may enter into interest rate futures purchase con-
tracts or acquire call options on interest rate futures, mainly in order to facilitate changes in the allocation of the assets
of a portfolio between shorter or longer term markets, in anticipation of or in a significant market sector advance, or
to give a longer term exposure to short term investments, provided always that sufficient uncommitted cash reserves,
short dated debt securities or instruments or securities to be disposed of at a predetermined value exist to match the
underlying exposure of both such futures positions and the value of the underlying securities included in call options on
interest rate futures acquired for the same purpose and for the same portfolio.
Such options on interest rate futures must either be listed on an exchange or dealt in on a regulated market, except
that the Fund may purchase or sell OTC options on financial instruments, if such transactions are more advantageous
to the Fund or if quoted options having the required features are not available, provided such transactions are made
with highly rated counterparties specializing in this type of transactions. Further the aggregate acquisition cost (in terms
of premiums paid) of all options on securities and such options on interest rate futures and other financial instruments
purchased by the Fund for purposes other than hedging, shall not exceed 15% of the net assets of each of the portfolios
concerned;
(13) The Fund may not deal in stock index futures except that
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of the assets of a portfolio, the Fund may have
outstanding commitments on behalf of such portfolio in respect of index futures sales contracts not exceeding the cor-
responding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of such assets; and
b) for the purpose of efficient portfolio management the Fund may enter into index futures purchase contracts, main-
ly in order to facilitate changes in the allocation of a portfolio’s assets between markets or in anticipation of or in a
significant market sector advance, provided that sufficient uncommitted cash reserves, short dated debt securities or
instruments owned by the portfolio concerned or securities to be disposed of by such portfolio at a predetermined
value exist to match the underlying exposure of both such futures positions and the value of the underlying securities
included in call stock index options acquired for the same purpose;
provided further that all such index futures must either be listed on an exchange or dealt in on a regulated market;
(14) The Fund may not lend portfolio investments except against receipt of adequate security either in the form of
bank guarantees of highly rated financial institutions or in the form of a pledge of cash or securities issued by govern-
10090
ments of Member States of the OECD. No securities lending may be made, except through recognized clearing houses
or highly rated financial institutions specializing in this type of transactions and for more than one half of the value of
the securities of each portfolio and for periods exceeding 30 days;
(15) The Fund may not purchase real estate, but the Fund may make investments in companies which invest in or
own real estate;
(16) The Fund may not enter into transactions involving commodities, commodity contracts or securities represent-
ing merchandise or rights to merchandise, and for purposes hereof commodities includes precious metals, except that
the Fund may purchase and sell securities that are secured by commodities and securities of companies which invest or
deal in commodities and may purchase or sell futures and forward contracts (and options thereon) on financial instru-
ments, stock indices and foreign currencies as stated above; and
(17) The Fund may not purchase any securities on margin (except that the Fund may obtain such short-term credit
as may be necessary for the clearance of purchases and sales of portfolio securities) or make short sales of securities
or maintain a short position, except that it may make initial and maintenance margin deposits in respect of futures and
forward contracts (and options thereon).
The Management Company need not comply with the investment limit percentages set forth above when exercising
subscription rights attaching to securities which form part of the assets of the Fund.
If by reason of subsequent fluctuations in values of the Fund’s assets or as a result of the exercise of subscription
rights, the investment limit percentages above are infringed, priority will be given, when sales of securities are made, to
correcting the situation, having due regard to the interests of the shareholders.
The Management Company may from time to time impose further investment restrictions as are compatible with or
in the interest of the shareholders, in order to comply with the laws and regulations of the countries where the Shares
of the Fund are sold.
6) Issue of Shares
One or several classes of Shares of the Fund shall be issued by the Management Company for each portfolio subject
to payment therefor to the Custodian within such period thereafter as the Management Company may from time to
time determine. Fractions of Shares may be issued to such fractional entitlements as the Management Company may
determine.
Certificates for Shares or confirmations of shareholding shall be delivered by the Management Company provided
that payment therefor has been received by the Custodian.
The Management Company shall comply, with respect to the issuing of Shares, with the laws and regulations of the
countries where these Shares are offered. The Management Company may, at its discretion, discontinue temporarily,
cease definitely or limit the issue of Shares at any time to persons or corporate bodies resident or established in certain
countries or territories. The Management Company may also prohibit certain persons or corporate bodies from ac-
quiring Shares, if such a measure is necessary for the protection of the shareholders as a whole and the Fund.
The Management Company may reserve specific classes of Shares to institutional investors and require that any per-
son acquiring such Shares represents to the Management Company for the benefit of the Fund that he is an institutional
investor and that he will indemnify the Fund for any loss or liability incurred if such representation is not accurate.
Furthermore, the Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for purchase of Shares;
(b) repurchase at any time the Shares held by shareholders who are excluded from purchasing or holding Shares.
7) Issue Price
The initial issue price per Share of each class will be determined by the Management Company in respect of each
initial offer period. Thereafter the issue price per Share will be the net asset value per Share of the relevant class deter-
mined on or after the day on which the application for purchase of Shares is received and calculated in accordance with
Article 9) hereafter (provided that such application is received prior to such deadline(s) as may from time to time be
established by the Management Company), plus, with respect to Shares of specific classes purchased, a sales charge in
favour of banks and financial organizations acting in connection with the placing of the Shares at the rate disclosed in
the sales documents. There may also be added a transaction charge the rate of which shall be disclosed in the sales
documents relating to the portfolio(s) concerned to cover the cost of investments by such portfolio. With respect to
other classes of Shares purchased a contingent deferred sales charges may be assessed on the proceeds of the repur-
chase if and when repurchased from shareholders on terms and conditions determined by the Management Company.
Payment of the issue price, plus the sales charge if any, shall be made within five Luxembourg bank business days
counting from and including the day when the application is accepted.
8) Share Certificates
Any person shall be eligible to participate in the Fund by subscribing for one or several Shares, subject, however, to
the provisions contained in Article 6) of these Management Regulations. The Management Company shall issue certifi-
cates in registered form. Each certificate shall carry the signatures of the Management Company and the Custodian, both
of which may be in facsimile. In the absence of a request for certificates investors will be deemed to have requested that
no certificate be issued in respect of their Shares and a confirmation of shareholding will be delivered instead.
9) Determination of Net Asset Value
The net asset value of the Shares of each class, expressed in United States Dollars or in such other currency as shall
be specified in the addendum to the Management Regulations, will be determined by the Management Company on each
day which is a bank business day in Luxembourg (a «valuation day»), by dividing the value of the assets less the liabilities
(including any provisions considered by the Management Company to be necessary or prudent) of the Fund properly
10091
allocable to such class of Shares by the total number of its Shares of such class outstanding at the time of determination
of the net asset value. To the extent feasible, investment income, interest payable, fees and other liabilities (including
management fees) will be accrued daily. For the purpose of calculating the issue and repurchase price, such net asset
value may be converted into such other currencies as the sales documents of the Fund shall provide.
In the accounts of the Fund, the Management Company shall establish the portfolios as follows:
a) the proceeds to be received from the issue of Shares of a specific class shall be applied in the books of the Fund
to the portfolio established for that class of Shares, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the pro-
portion of the net assets of such portfolio attributable to the class of Shares to be issued, and the assets and liabilities
and income and expenditure attributable to such class or classes shall be applied to the corresponding portfolio subject
to the provisions of this article;
b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to
the same portfolio as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or dimi-
nution in value shall be applied to the relevant pool;
c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in con-
nection with an asset of a particular portfolio, such liability shall be allocated to the relevant portfolio;
d) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular port-
folio, such asset or liability shall be allocated to all the portfolios pro rata to the net asset values of the relevant classes
of Shares;
e) when class-specific expenses are paid and/or higher dividends are distributed to Shares of a given class, the net
asset value of the relevant class of Shares shall be reduced by such expenses and/or by any excess of dividends paid to
holders of Shares of one class over that paid to holders of the other class or classes (thus decreasing the percentage of
the total net asset value of the Fund or of the portfolio, as the case may be, attributable to such class of Shares) and the
net asset value attributable to the other class or classes of Shares shall remain the same (thus increasing the percentage
of the total net asset value of the Fund or of the portfolio, as the case may be, attributable to such other class or classes
of Shares);
f) when class-specific assets, if any, cease to be attributable to one class only, and/or when income or assets derived
therefrom are to be attributed to several classes of Shares issued in connection with the same portfolio, the share of
the relevant class of Shares in the portfolio shall increase in the proportion of such contribution; and
g) whenever Shares are issued or redeemed, the share in the common portfolio attributable to the corresponding
class of Shares shall be increased or decreased by the amount received or paid, as the case may be, by the Fund for such
issue or redemption.
The Fund may at any time issue Shares of additional classes, in connection with an existing portfolio in which event
the share of each additional class(es) of Shares in the portfolio shall be determined initially in the proportion of the ag-
gregate issue price received by the Fund and to be invested in the portfolio upon the initial offering bears to the existing
value of the portfolio.
The assets of the Fund will be valued as follows:
(a) securities listed on a Stock Exchange or traded on any other regulated market will be valued at their last available
price on such Exchange or market or, if no such price is available, at the mean of the bid and asked price quoted on such
day. If there is no such market price, or if such market price is not representative of the security’s fair market value,
then the security is valued in a manner determined to reflect its fair value. If a security is listed or traded on several
Stock Exchanges or markets, the last available price on the Stock Exchange or market which constitutes the main market
for such security, will be used;
(b) securities not listed on any Stock Exchange or traded on any regulated market are valued at the mean between
the most recent quoted bid and asked price provided by the principal market makers. If there is no such market price,
or if such market price is not representative of the security’s fair market value, then the security is valued in a manner
determined to reflect its fair value;
(c) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued to the end of the day; and
(d) values expressed in a currency other than the currency of the portfolio determined by the Management Regula-
tions shall be translated to such currency at the average of the last available buying and selling price for such currency.
In the event that extraordinary circumstances render such a valuation impracticable or inadequate, the Management
Company is authorized, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the assets
of the Fund.
10) Suspension of Determination of Net Asset Value
The Management Company may temporarily suspend the determination of the net asset value and in consequence
the issue and the repurchase of Shares in any of the following events:
(a) when one or more Stock Exchanges or markets which provides the basis for valuing a substantial portion of the
assets of a portfolio, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion of
the assets of such portfolio is denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are
restricted or suspended;
(b) when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsi-
bility and the control of the Management Company, disposal of the assets of a portfolio is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the shareholders;
(c) in the case of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of a
portfolio or if, for any reason, the value of any asset of a portfolio may not be determined as rapidly and accurately as
required;
10092
(d) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf
of a portfolio are rendered impracticable or if purchases and sales of assets of a portfolio cannot be effected at normal
rates of exchange.
11) Repurchase
Repurchase will be made at such net asset value per Share of the relevant class determined on the valuation day on
which the repurchase request is received and determined in accordance with the terms of Article 9) above less any
contingent deferred sales charge payable to institutions entrusted with the distribution of the Shares, if any, or transac-
tion charge specified in the sales documents of the Fund, provided that the request is received prior to such deadline(s)
as may from time to time be established by the Management Company. Such repurchase request must be accompanied
by the relevant share certificates (if issued).
The Management Company shall ensure that the Fund maintains an appropriate level of liquidity, so that under normal
circumstances and, unless the relevant Addendum describing the portfolio concerned otherwise provides, repurchase
of the Shares of the Fund may be made promptly upon request by shareholders. Payment of the repurchase price shall
be made not later than five Luxembourg bank business days counting from and including the day when the repurchase
request is accepted and subject to receipt of the share certificates (if issued).
The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other
circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the
country where reimbursement was applied for.
The Management Company may limit the redemption of Shares in the event the Fund receives on any valuation date
requests to redeem more than 10 % of the Shares of a single portfolio outstanding on such date, in which case shares
of the portfolio concerned will be redeemed on a pro rata basis. Any such limitation will be notified to those sharehold-
ers who have applied for redemption. Any part of a redemption request to which effect is not given by reason of the
exercise of this power by or on behalf of the Management Company will be treated as if a request has been made in
respect of the next valuation date and all following valuation dates (in relation to which the Management Company has
the same power) until the original request has been satisfied in full.
12) Conversion
Upon application to the Management Company, Shares of each class may be converted into Shares of any other class
outstanding at a rate determined by reference to the respective net asset values on the date of conversion, provided
that the Management Company may make conversions subject to such restrictions or to the payment of fees and ex-
penses as it may determine in the light of the interest of the shareholders of the Fund as a whole.
13) Charges of the Fund
The Fund will bear the following charges:
- investment advisory fees;
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Fund;
- the reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Custodian and any custody charges of banks and financial institutions to whom cus-
tody of assets of the Fund is entrusted;
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Fund (such fees to be included
in the acquisition price and to be deducted from the selling price);
- the remuneration of the Management Company;
- the remuneration of the Custodian and other banks and financial institutions entrusted by the Custodian with cus-
tody of the assets of the Fund, and of the Registrar and Transfer Agent and Administrative Agent, as well as those of
agents in places of registration, all of which may be determined as a percentage of the net assets of the Fund and/or as
a fixed sum;
- distribution expenses and shareholder servicing fees which may be determined as a percentage of the net assets of
the Fund or of the net asset value of the aggregate Shares of the class to which such fees relate at the rates set out for
each class of Shares in Appendix A hereto;
- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the share-
holders;
- the cost of printing certificates; the cost of preparing and/or filing the Management Regulations and all other docu-
ments concerning the Fund, including registration statements and prospectuses and explanatory memoranda with all
authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Fund or the offering of Shares of
the Fund; the cost of preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the shareholders, including the
beneficial holders of the Shares; and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents
as may be required under the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of accounting, book-
keeping and calculating the daily net asset value; the cost of preparing and distributing public notices to the shareholders;
lawyers’ and auditor’s fees; the costs incurred with the admission and the maintenance of the Shares on the stock ex-
changes on which they are listed; and all similar administrative charges, including, unless otherwise decided by the Man-
agement Company, all advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing the Shares,
including the printing costs of copies of the above mentioned documents or reports, which are utilized by the distribu-
tors of the Shares in the course of their business activities.
10093
All recurring charges will be charged first against income, then against capital gains and then against assets. Other
charges may be amortized over a period not exceeding five years.
14) Accounting Year, Audit
The accounts of the Fund are closed each year on 31st May and for the first time on 31st May 2002. The consolidated
accounts of the Fund are kept in United States Dollars.
The accounts of the Management Company will be audited by auditors appointed by the Management Company.
The Management Company shall also appoint an authorized auditor who shall, with respect to the assets of the Fund,
carry out the duties prescribed by the law of 30th March 1988 regarding collective investment undertakings.
15) Dividends
Distributions may be declared for such amounts and with respect to such class or classes of Shares as the Manage-
ment Company may determine in the addenda to these Management Regulations. Payment dates for dividends shall be
set out in the prospectuses or explanatory memorandums issued by the Management Company in connection with the
sale of the Shares of the Fund.
No distribution may be made as a result of which the net assets of the Fund would become less than the minimum
of Luxembourg Francs 50,000,000 as prescribed by Luxembourg law.
Dividends not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.
16) Amendment of the Management Regulations
The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or
in part at any time.
Amendments will become effective five days after their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-
ations of Luxembourg.
17) Publications
The net asset value, the issue price and the repurchase price per Share will be available in Luxembourg at the regis-
tered office of the Management Company and the Custodian.
The audited annual reports and the unaudited semi-annual reports of the Fund are made available to the shareholders
at the registered offices of the Management Company, the Custodian and any Paying Agent.
Any amendments to these Management Regulations, including the dissolution of the Fund, will be published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg.
The amendments and any notices to shareholders may also be published, as the Management Company may decide,
in newspapers of countries where the Shares of the Fund are offered and sold.
18) Duration of the Fund, Liquidation, Amalgamation
The Fund is established for an unlimited period. The Fund may be dissolved at any time by mutual agreement between
the Management Company and the Custodian. Any notice of dissolution will be published in the Mémorial, Recueil Spé-
cial des Sociétés et Associations of Luxembourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least
one of which must be a Luxembourg newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Cus-
todian.
Issuance of Shares will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution.
The Management Company will realize the assets of the Fund in the best interests of the shareholders and, upon
instructions given by the Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation, after
deducting all liquidation expenses, attributable to each class of Shares, among the shareholders in proportion to the
Shares of the relevant class held.
The liquidation or the partition of the Fund may not be requested by a shareholder, nor by his heirs or beneficiaries.
The Management Company may similarly decide to dissolve any portfolio without terminating the Fund. In such event
it shall refund to the holders of Shares of the Classes concerned the full net asset value of such Classes. Such action shall
be publicized by the Management Company in the same manner as the dissolution of the Fund and the proceeds of the
refund shall be deposited with the Custodian for a period of 6 months for collection by the former Shareholders who
will be entitled thereto and thereafter at the Caisse des Consignations in Luxembourg.
Further by decision of the Management Company two or more portfolios may be amalgamated and the correspond-
ing Class of Shares converted into Shares of the corresponding Class linked to another portfolio. The rights of the dif-
ferent Share Classes shall in such event be determined in the proportion of the respective net asset values. Such an
amalgamation shall be made public at least one month prior thereto in order to allow investors to request redemption
of their Shares if they do not wish to participate in the portfolio so established.
19) Statute of Limitation
The claims of the shareholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date
of the event which gave rise to such claims.
20) Applicable Law, Jurisdiction and Governing Language
Disputes arising between the shareholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according
to Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the
Management Company and the Custodian may subject themselves and the Fund to the jurisdiction of courts of the coun-
tries in which the Shares of the Fund are offered and sold with respect to claims by investors resident in such countries
and, with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by shareholders resident in such countries, to
the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations, provided, how-
10094
ever, that the Management Company and the Custodian may, on behalf of themselves and the Fund, consider as binding
the translation in languages of the countries in which the Shares of the Fund are offered and sold, with respect to Shares
sold to investors in such countries.
First Addendum to the Management Regulations of
ACM Bernstein Value Investments
describing the Global Value Portfolio
Following a decision of the Management Company made with the consent of the Custodian of ACM BERNSTEIN
VALUE INVESTMENTS, a fonds commun de placement under the laws of Luxembourg («the Fund»), a portfolio has
been created within the Fund under the name ACM Bernstein Value Investments - Global Value Portfolio (the «Portfo-
lio») and in connection with such Portfolio the Fund shall issue Shares of class Global Value Portfolio A («Class A
Shares»), class Global Value Portfolio B («Class B Shares»), class Global Value Portfolio C2 («Class C2 Shares»), class
Global Value Portfolio I («Class I Shares»), class Global Value Portfolio J («Class J Shares»), class Global Value Portfolio
AJ («Class AJ Shares»), and class Global Value Portfolio S («Class S Shares»).
The Shares of each class are issued at a base price determined initially by the Management Company, which subse-
quently shall be equal to their net asset value, plus the sales charge or contingent deferred sales charge, as provided in
the sales documents. There may also be added a transaction charge reverting to the Portfolio at the rate disclosed in
the sales documents of the Fund. The Management Company determines the initial offering period in respect of each
class which shall be published in the sales documents.
The Shares of each class shall be subject to the minimum subscription requirement specified in the sales documents.
The holding of Class S Shares shall be limited to institutional investors as contemplated by article 108 third paragraph
of the law of 30th March 1988 regarding undertakings for collective investments.
The Shares of each class may be repurchased at the option of the shareholders on each valuation date, at their net
asset value less such transaction charge (reverting to the Portfolio), and, as the case may be, such deferred sales charge,
as the sales documents of the Fund shall provide.
The percentage fees payable in respect of the different classes of Shares, which may comprise the management fee,
an investment management fee, a shareholder servicing fee and a distribution fee, which are payable at such intervals as
shall be determined in the sales documents, are set out in Appendix A to the Management Regulations. For each class
of Shares, the fees will be deducted from the proportion of the net assets of the Portfolio attributable to such class.
The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth by investing in a global portfolio of
equity securities that are determined by the investment manager appointed by the Management Company to be under-
valued. The Portfolio will invest primarily in a diversified portfolio of equity securities from around the world, including
the United States.
Within this value investment framework, the Portfolio will invest primarily in a diversified portfolio of equity securi-
ties of established companies selected from more than 40 industries and from more than 40 primarily developed coun-
tries. Countries are generally weighted in proportion to the size of their stock markets, although the Portfolio may over-
or under-weight a country depending on an assessment of the relative attractiveness of investments in that country by
the investment manager. The Portfolio intends to spread investment risk and will invest in equity securities from at least
three - and normally considerably more - primarily developed countries, one of which may be the United States. Other
such developed market countries currently include the developed nations in Europe and the Far East, Canada and Aus-
tralia. From time to time, the Portfolio may invest in equity securities of companies domiciled, or with primary opera-
tions, in emerging markets countries, however, such investment is not expected to exceed 20% of the Portfolio’s net
assets.
The Portfolio will invest primarily in common stocks but may also invest in preferred stocks, warrants and convert-
ible securities of U.S. and non-U.S. issuers, including sponsored or unsponsored ADRs and GDRs or their equivalent.
The Portfolio may invest up to 10% of its total assets in securities for which there is no ready market.
The Portfolio may seek to hedge against securities market and currency fluctuations through the use of listed futures
and options and over-the-counter («OTC») derivatives, including swaps, options and currency transactions.
Although the Portfolio is not obliged to make distributions, it may from time to time distribute its net investment
income and realised and unrealised capital gains as specified in the sales documents of the Fund.
The reference currency of the Portfolio shall be the US Dollar.
Second Addendum to the Management Regulations of
ACM Bernstein Value Investments
describing the European Value Portfolio
Following a decision of the Management Company made with the consent of the Custodian of ACM BERNSTEIN
VALUE INVESTMENTS, a fonds commun de placement under the laws of Luxembourg («the Fund»), a portfolio has
been created within the Fund under the name ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio (the «Port-
folio») and in connection with such Portfolio the Fund shall issue Shares of class European Value Portfolio A («Class A
Shares»), class European Value Portfolio B («Class B Shares»), class European Value Portfolio C2 («Class C2 Shares»),
class European Value Portfolio I («Class I Shares»), class European Value Portfolio J («Class J Shares»), class European
Value Portfolio AJ («Class AJ Shares»), and class European Value Portfolio S («Class S Shares»).
The Shares of each class are issued at a base price determined initially by the Management Company, which subse-
quently shall be equal to their net asset value, plus the sales charge or contingent deferred sales charge, as provided in
the sales documents. There may also be added a transaction charge reverting to the Portfolio at the rate disclosed in
the sales documents of the Fund. The Management Company determines the initial offering period in respect of each
class which shall be published in the sales documents.
10095
The Shares of each class shall be subject to the minimum subscription requirement specified in the sales documents.
The holding of Class S Shares shall be limited to institutional investors as contemplated by article 108 third paragraph
of the law of 30th March 1988 regarding undertakings for collective investments.
The Shares of each class may be repurchased at the option of the shareholders on each valuation date, at their net
asset value less such transaction charge (reverting to the Portfolio), and, as the case may be, such deferred sales charge,
as the sales documents of the Fund shall provide.
The percentage fees payable in respect of the different classes of Shares, which may comprise the management fee,
an investment management fee, a shareholder servicing fee and a distribution fee, which are payable at such intervals as
shall be determined in the sales documents, are set out in Appendix A to the Management Regulations. For each class
of Shares, the fees will be deducted from the proportion of the net assets of the Portfolio attributable to such class.
The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth by investing in a portfolio of equity
securities of European companies that are determined by the investment manager appointed by the Management Com-
pany to be undervalued.
A «European company» is a company that (i) is organized and conducting business in a European country, or (ii) de-
rives a majority of its revenues from business in European countries, or (iii) is listed on a European stock exchange.
European countries comprise Western, Central and Eastern Europe (including both EC and non-EC members) as well
as the United Kingdom and Turkey.
Within the value investment framework, the Portfolio intends to invest substantially all of its assets in equity securities
of European companies, and under normal market conditions the Portfolio typically expects to invest at least 80% of its
total assets in such securities. Under normal circumstances the Portfolio will invest primarily in a diversified portfolio
of approximately 70-90 equity securities of established European companies selected from more than 40 industries and
from more than 20 primarily developed countries. The Portfolio’s emphasis on value stocks will tend to focus the Port-
folio’s investments in large established companies within their respective markets, although the Portfolio may invest in
companies of any size.
The Portfolio will invest primarily in common stocks but may also invest in preferred stocks, warrants and convertible
securities, including sponsored or unsponsored American Depository Receipts («ADRs») and Global Depository Re-
ceipts («GDRs») or their equivalent.
The Portfolio may seek to hedge against securities market and currency fluctuations through the use of listed futures
and options and over-the-counter («OTC») derivatives, including swaps, options and currency transactions.
Although the Portfolio is not obliged to make distributions, it may from time to time distribute its net investment
income and realised and unrealised capital gains as specified in the sales documents of the Fund.
The reference currency of the Portfolio shall be the Euro.
Third Addendum to the Management Regulations of
ACM Bernstein Value Investments
describing the American Value Portfolio
Following a decision of the Management Company made with the consent of the Custodian of ACM BERNSTEIN
VALUE INVESTMENTS, a fonds commun de placement under the laws of Luxembourg («the Fund»), a portfolio has
been created within the Fund under the name ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio (the «Port-
folio») and in connection with such Portfolio the Fund shall issue Shares of class American Value Portfolio A («Class A
Shares»), class American Value Portfolio B («Class B Shares»), class American Value Portfolio C2 («Class C2 Shares»),
class American Value Portfolio I («Class I Shares»), class American Value Portfolio J («Class J Shares»), class American
Value Portfolio AJ («Class AJ Shares»), and class American Value Portfolio S («Class S Shares»).
The Shares of each class are issued at a base price determined initially by the Management Company, which subse-
quently shall be equal to their net asset value, plus the sales charge or contingent deferred sales charge, as provided in
the sales documents. There may also be added a transaction charge reverting to the Portfolio at the rate disclosed in
the sales documents of the Fund. The Management Company determines the initial offering period in respect of each
class which shall be published in the sales documents.
The Shares of each class shall be subject to the minimum subscription requirement specified in the sales documents.
The holding of Class S Shares shall be limited to institutional investors as contemplated by article 108 third paragraph
of the law of 30th March 1988 regarding undertakings for collective investments.
The Shares of each class may be repurchased at the option of the shareholders on each valuation date, at their net
asset value less such transaction charge (reverting to the Portfolio), and, as the case may be, such deferred sales charge,
as the sales documents of the Fund shall provide.
The percentage fees payable in respect of the different classes of Shares, which may comprise the management fee,
an investment management fee, a shareholder servicing fee and a distribution fee, which are payable at such intervals as
shall be determined in the sales documents, are set out in Appendix A to the Management Regulations. For each class
of Shares, the fees will be deducted from the proportion of the net assets of the Portfolio attributable to such class.
The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth by investing primarily in securities of
large, well-established, high quality «blue chip» U.S. companies that are determined by the investment manager appoint-
ed by the Management Company to be undervalued.
Within the value investment framework, the Portfolio intends to invest substantially all of its assets in equity securities
of U.S. companies, and under normal market conditions the Portfolio typically expects to invest at least 80% of its total
assets in such securities. Under normal market conditions the Portfolio will invest primarily in a diversified portfolio of
approximately 70-90 equity securities of established U.S. companies.
The Portfolio may also invest up to 15% of its total assets in securities of non-U.S. companies.
10096
The Portfolio will invest primarily in common and preferred stocks but may also invest in warrants and convertible
securities of U.S. and non-U.S. issuers, including sponsored or unsponsored ADRs and GDRs or their equivalent.
A «U.S. company» is a company that (i) is organized and conducting business in the United States, or (ii) derives a
majority of its revenue from business in the United States, or (iii) is primarily listed on a U.S. stock exchange.
The Portfolio may invest up to 10% of its total assets in securities for which there is no ready market.
The Portfolio may seek to hedge against securities market and currency fluctuations through the use of listed futures
and options and over-the-counter («OTC») derivatives, including swaps, options and currency transactions.
Although the Portfolio is not obliged to make distributions, it may from time to time distribute its net investment
income and realised and unrealised capital gains as specified in the sales documents of the Fund.
The reference currency of the Portfolio shall be the US Dollar.
Luxembourg, 8th March 2001
Appendix A to the Management Regulations
of
ACM Bernstein Value Investments
ACM Bernstein Value
Investments - American
Value Portfolio
ACM Bernstein Value
Investments - European
Value Portfolio
ACM Bernstein Value
Investments - Global
Value Portfolio
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(18244/260/692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2001.
<i>Management Company
i>Signature
<i>Custodian
i>Raphaël Remond / Marcel P. Guibout
<i>Vice President / Vice Presidenti>
Share Class
A
B
C 2
I
Management Fee
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
Investment Management Fee
0,95%
0,95%
0,95%
0,95%
Distribution Fee
NONE
1,00%
NONE
NONE
Shareholder Servicing Fee
0,80%
0,80%
1,25%
NONE
Share Class
J
AJ
S
Management Fee
0,10%
0,10%
0,10%
Investment Management Fee
0,95%
0,95%
0,95%
Distribution Fee
1,00%
NONE
NONE
Shareholder Servicing Fee
0,80%
0,80%
NONE
Share Class
A
B
C 2
I
Management Fee
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
Investment Management Fee
0,95%
0,95%
0,95%
0,95%
Distribution Fee
NONE
1,00%
NONE
NONE
Shareholder Servicing Fee
0,80%
0,80%
1,25%
NONE
Share Class
J
AJ
S
Management Fee
0,10%
0,10%
0,10%
Investment Management Fee
0,95%
0,95%
0,95%
Distribution Fee
1,00%
NONE
NONE
Shareholder Servicing Fee
0,80%
0,80%
NONE
Share Class
A
B
C 2
I
Management Fee
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
Investment Management Fee
0,95%
0,95%
0,95%
0,95%
Distribution Fee
NONE
1,00%
NONE
NONE
Shareholder Servicing Fee
0,80%
0,80%
1,25%
NONE
Share Class
J
AJ
S
Management Fee
0,10%
0,10%
0,10%
Investment Management Fee
0,95%
0,95%
0,95%
Distribution Fee
1,00%
NONE
NONE
Shareholder Servicing Fee
0,80%
0,80%
NONE
10097
C.O.F.I.C. S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 29.362.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2000, vol. 317, fol. 81, case 4/3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57873/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
SENA INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.523.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57737/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SILICON DNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 53.474.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57743/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
ARGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.959.
—
Le bilan et l’annexe au 30 novembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 89, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire le 29 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 30 novembre 2000:
- Monsieur Gérard Eskenazi, administrateur de sociétés, demeurant à F-92210 Saint Cloud, Président;
- Monsieur Olivier Michon, administrateur de sociétés, demeurant à L-5884 Hesperange, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Michel Barbier du Mans de Chalais, administrateur de sociétés, demeurant à F-92380 Garches;
Monsieur Alain Lefebvre, administrateur de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 30 novembre 2000:
- DELOITTE & TOUCHE, société anonyme, Luxembourg.
(57836/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.379.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour C.O.F.I.C. S.A.H.i>
FIDUPAR
Signatures
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
T. Drot.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Signature.
10098
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(57744/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SOCIETE HOLDING DES COTES ROUGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration du 6 octobre 2000, qu’avec effet à partir du
6 octobre 2000, Monsieur Jean-Claude Llense, demeurant en Allemagne, a été nommé administrateur-délégué de la So-
ciété, conformément à l’article 10 des statuts, avec le pouvoir, sous la surveillance du Conseil d’Administration et dans
le respect des dispositions statutaires et des lois applicables, d’exercer la gestion journalière de la Société.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57747/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.915.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(57786/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VALORIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.915.
—
L’assemblée générale ordinaire du 6 août 1998 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Monsieur Dirk Van Reeth en remplacement de Monsieur Roland Frising.
Luxembourg, le 25 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57787/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SOPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.515.
—
Le bilan au 14 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 88, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
<i>Ancien domiciliataire
i>Signature / Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour VALORIN S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
<i>Pour VALORIN S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
10099
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(57753/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SORINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.450.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57757/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SPS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: ECU 117.378.800.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.164.
—
<i>Extrait de la Décision de l’Associé Unique du 9 octobre 2000i>
En date du 9 octobre 2000, l’Associé Unique de SPS INTERNATIONAL, S.à r.l. dont le siège social se trouve au 3,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a pris les résolutions suivantes:
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste de gérant, avec effet au 2 oc-
tobre 2000,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à Monsieur Dennis Bosje, pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant au 27, rue de
Trintange, L-5465 Walbredimus, comme nouveau gérant de la société avec effet au 2 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57758/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
TARTANE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 70.578.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case
10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(57764/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.741.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 80, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57761/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
<i>Pour SOPA S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
FIDUPAR
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société SPS INTERNATIONAL, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Signature.
10100
SUNKID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1217 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.920.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 83, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(57762/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SYMAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 40, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 65.375.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 443, fol. 50, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57763/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
INTERBASIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 11.340.
—
L’an deux mille, le quatre octobre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
agissant au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société anonyme INTERBASIC S.A., avec siège
social à Senningerberg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 11.340, constituée sous la
dénomination de ASSINVEST S.A., suivant acte notarié du 10 octobre 1973, publié au Mémorial C, N
°
206 du 21 no-
vembre 1973.
Lors de l’assemblée générale annuelle de la prédite société, le comparant a été mandaté de faire acter devant notaire
le transfert du siège de Senningerberg à Luxembourg - adresse actuelle L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, avec mo-
dification afférente de l’article des statuts concerné.
Nous, Notaire, avons donné acte du transfert du siège de ladite société ci-dessus désignée à Luxembourg, L-1448,
18, rue de l’Eau.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2000, vol. 862, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57839/207/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.134.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57766/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
SUNKID S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pétange, le 11 octobre 2000.
G. d’Huart.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Signature.
10101
TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.134.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 22 février 2000, à 11.00 heures à Luxembourgi>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux
Comptes sortants pour une période qui viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57767/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
TEVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.905.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 83, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(57770/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
BALTUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 44.197.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 94, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
<i>Extraits de l’assemblée généralei>
AFFECTATION DU RESULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant à Brudel;
Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
ABAX, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, 6, place de Nancy.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57843/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
THERESIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.062.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57775/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
TEVA S.A.
Signature
- Report reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433.715,- LUF
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS EXPERTS COMPTABLES & FISCAUX
FIDUPAR
Signatures
10102
TRAFICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 41.682.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 88, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57780/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
UMBEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 83, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57782/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
EUROPEAN PORTS ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.281.
—
EXTRAITS
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 27 septembre 2000, les décisions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration, en se prévalant des dispositions de l’article 61) de la loi modifiée du 10 août 1915, décide
de coopter
M. Maurizio Pica, né à Naples le 12 juillet 1954,
demeurant à Rome, via Vasanello n.24
c.f. PCIMRZ54L12F8390
aux fonctions d’administrateur en remplacement de Melle Angela Cinarelli démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de nommer M. Maurizio Pica aux fonctions d’Administrateur-Délégué avoir pou-
voirs d’engager la société par sa seule signature.
La présente nomination fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57901/744/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
UNIHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.745.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57783/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
TRAFICO S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour EUROPEAN PORTS ENGINEERING S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature
FIDUPAR
Signatures
10103
UNION MINIERE, Société Anonyme.
Siège social: B-1000 Bruxelles, 31, rue du Marais.
R. C. Bruxelles B 85.382.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999 du groupe UNION MINIERE, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000,
vol. 543, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
(57784/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VALDI COMMUNICATIONS B.V.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.430.
—
<i>Extrait de la Décision de l’Associé Unique du 4 octobre 2000i>
Il résulte de la Décision de l’Associé Unique de la société VALDI COMMUNICATIONS B.V., prise le 4 octobre 2000,
que:
- la démission de M. Dennis Bosje en tant que gérant de la société a été acceptée,
- décharge pleine et entière a été accordée à M. Dennis Bosje pour la période de son mandat,
- M. Michal Wittmann, demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé nouveau gérant de ca-
tégorie «B».
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57785/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VERTEX PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.078.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2000, que les résolutions ci-après ont été approuvées à l’una-
nimité:
- les Administrateurs actuels, Monsieur Leif Edlund, Monsieur Christian Valentin et Monsieur Roeland P. Pels sont
réélus pour une période d’un an.
- le Commissaire aux Comptes actuel, la société GALINA INCORPORATED, est réélue pour une période d’un an.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57791/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VELAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8392 Nospelt, 18, rue d’Olm.
R. C. Luxembourg B 24.320.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire tenue le 1
er
octobre 1999, il résulte que:
- Suite au décès de Madame Julie Ries, veuve Link, l’assemblée générale a décidé de nommer Mademoiselle Patricia
Geisen en tant qu’administrateur pour la période allant jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2001;
- Monsieur Alain Steichen a démissionné de son poste d’administrateur;
- Monsieur Tom Felgen a été nommé en tant qu’administrateur de la société pour la période allant jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2001;
- Le mandat de Monsieur Jean Link en tant qu’administrateur a été reconduit pour la période allant jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2001;
- Le mandat de Monsieur Victor Streichen en tant que commissaire a été reconduit pour la période allant jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2001.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société VALDI COMMUNICATIONS B.V.
i>Signature
Pour extrait conforme
R. P. Pels
10104
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Nospelt, le 16 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57790/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VIKING CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 28.179.
—
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 28 juin 2000, entre l’Etude DURO & LORANG établie à
L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle et la société anonyme VIKING CAPITAL S.A. avec siège social à L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57792/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VIKING CROISIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 66.395.
—
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 6 septembre 2000
que:
- A été coopté en tant qu’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Raymond Van Herck, démis-
sionnaire, Monsieur Roel Messie, directeur financier, demeurant aux Pays-Bas.
Cette cooptation sera soumise à la ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57793/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
A.M.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 17.683.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 91, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57833/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
VIKING RIVER CRUISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 56.479.
—
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 28 juin 2000, entre l’Etude DURO & LORANG établie à
L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle et la société anonyme VIKING RIVER CRUISES S.A. avec siège social à L-
1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57794/793/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour réquisition - inscription -
Signature
<i>L’Agent domiciliatairei>
Pour réquisition - inscription -
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Signature.
Pour réquisition - inscription -
Signature
<i>L’Agent domiciliatairei>
10105
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.989.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57795/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.989.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 3 juillet 2000i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
- L’Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Joseph Winandy du poste de Commissaire aux Comptes
de la Société et tient à le remercier pour sa collaboration.
- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de nommer en remplacement:
Monsieur Bernard Ewen
Licencié en Sciences Commerciales et Financières,
18A, boulevard de la Foire, Luxembourg
Commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de M. Joseph Winandy démissionnaire, pour une période
d’un an.
Le mandat de Monsieur Bernard Ewen viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001 qui ap-
prouvera les comptes clôturés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57796/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.989.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 5 septembre 2000i>
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée Générale, sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital social en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que
modifiée, et aux différences résultant des règles d’arrondi, décide de convertir le captial social de la Société de francs
français en euros au cours de change de 1,- EUR pour 6,55957 FRF avec effet au 1
er
janvier 2000.
Le capital social de quatre cent mille francs français (400.000,- FRF) est converti en soixante mille neuf cent soixante-
dix-neuf euros et soixante et un eurocentimes (60.979,61 ).
2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital
social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de vingt euros et trente-neuf eurocentimes
(20,39 ).
L’Assemblée décide par conséquent de fixer le montant du capital social à soixante et un mille euros (61.000,- ).
3. En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante et un mille euros (EUR 61.000,-) représenté par trois cents (300) actions ordi-
naires «A» non-rachetables et cent (100) actions «B» rachetables sans désignation de valeur nominale, chaque action
rachetable étant émise avec une prime d’émission de six cent neuf euros et quatre-vingts eurocentimes (EUR 609,80).
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-
pres actions sous les conditions prévues par la loi.»
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57797/009/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
10106
VOLOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.808.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2000.
(57798/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
VOYAGES SALES-LENTZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4901 Bascharage, zone industrielle Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 63.811.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
(57799/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
ALODIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.202.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57830/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
ALODIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 58.202.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57831/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
GLOBAL NET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la gare.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme GLOBAL SAT S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare,
ici représentée par deux de ses administrateurs:
- Monsieur Roger Michel, export manager, demeurant à F-57320 Bouzonville, 23, rue de la République (France),
- Monsieur Patrice Perreira Da Silva, employé privé, demeurant à F-57000 Metz, 26, avenue de Nancy (France);
2.- Monsieur Roger Michel, préqualifié;
3.- Monsieur Patrice Perreira Da Silva, préqualifié;
4.- La société anonyme YGREK HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
ici représentée par Monsieur Roger Michel, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restrea annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL NET S.A.
VOLOS S.A.
Signatures
Signatures
<i>Le mandatairei>
10107
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans toute autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Ad-
ministration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la vente et le commerce par internet notamment de matériel de télécommunication,
d’appareils et de matériel de transmission et de reproduction de son et d’images, de tous produits ayant trait à l’infor-
matique, à la téléphonie et l’informatique en général, à l’audiovisuel et à la communication.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et
un euros (31,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature d’un admi-
nistrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d’avril à 17.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi 1915 le conseil d’administration est autorisé à pro-
céder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
10108
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Roger Michel, export manager, demeurant à F-57320 Bouzonville, 23, rue de la République (France).
b) Monsieur Patrice Perreira Da Silva, employé privé, demeurant à F-57000 Metz, 26, avenue de Nancy (France).
c) Madame Laurence Chaube, employée privée, demeurant à F-57320 Bouzonville, 23, rue de la République (France).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., avec siège à L-1537 Luxembourg, 3, rue
des Foyers.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2006.
5) Le siège social est établi à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Michel, P. Perreira Da Silva, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 3, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57813/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DUBOIS LOGISTICS SERVICES, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg, 147, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 68.068.
—
L’an deux mille, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ABX LOGISTICS INTERNATIONAL (BELGIUM) S.A. (anc. SOCIETE BELGE DES TRANSPORTS INTERNATIO-
NAUX DUBOIS ET CIE S.A.), société anonyme, avec siège social au 14, boulevard Industriel à B-1070 Bruxelles,
représentée par Madame Jacqueline Stoffel, employée privée, demeurant à Schifflange, en vertu d’une procuration
sous seing privé, donnée à Bruxelles, le 28 août 2000, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le man-
1.- La société anonyme GLOBAL SAT S.A., prédésignée, neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
2.- Monsieur Roger Michel, préqualifié, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3.- Monsieur Patrice Perreira Da Silva, préqualifié, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4.- La société anonyme YGREK HOLDING S.A., prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Luxembourg, le 10 octobre 2000.
J. Elvinger.
10109
dataire et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de
l’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
1) Qu’elle est l’associée unique de la société à responsabilité limitée DUBOIS LOGISTICS SERVICES, S.à r.l., dont
elle détient l’intégralité des parts sociales.
2) Que la société DUBOIS LOGISTICS SERVICES, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous la section B, numéro 68.068, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30
décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 222 du 31 mars 1999.
3) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents ECU (12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de cent
vingt-cinq ECU (125,-) chacune, entièrement libérées.
4) Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes, conformes à
l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide de changer la dénomination sociale en ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., et de
modifier l’article 1
er
des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société prend la dénomination de ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique accepte la démission de Monsieur Edouard Dubois, administrateur de sociétés, demeurant 86, rue
de Maubeuge à F-Paris 10ème, comme gérant de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique décide de nommer en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Jean-Louis Dermaux, ad-
ministrateur-délégué de ABX LOGISTICS INTERNATIONAL (BELGIUM) S.A., demeurant à B-1861 Meise, Wolvenhei-
de 9, comme nouveau gérant pour une période de 5 ans, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
Monsieur Serge Duhem, administrateur de sociétés, demeurant 734, rue de Lambres à F-Douai, restera également
gérant de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Stoffel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 125S, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(57826/212/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
ABX LOGISTICS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DUBOIS LOGISTICS SERVICES, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg, 147, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 68.068.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57827/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
XIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 57.977.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 20 juin 2000, a décidé de transférer le siège de la
société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57803/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
P. Frieders.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
P. Frieders.
Signature.
10110
CEPINTER, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.996.
—
Le bilan et l’annexe au 30 novembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 89, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 30 novembre 2000:
- Monsieur Gérard Eskenazi, administrateur de sociétés, demeurant à F-92210 Saint-Cloud, 7, rue Maurice Ravel
(France), Président;
- Monsieur Olivier Michon, administrateur de sociétés, Hesperange (Luxembourg), Administrateur-Délégué;
- Monsieur Alain Lefebvre, administrateur de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 11, rue Windsor
(France).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 30 novembre 2000:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., société anonyme, Luxembourg.
(57866/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BEACH AZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.438.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 octobre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 2 octobre 2000 que:
la démission de M. Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
M. Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de la so-
ciété, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de M. Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant pour la
durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra
le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57850/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BRITANNY INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.404.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 83, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire le 27 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57861/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Signature.
10111
ROBERT BOSCH, Société Anonyme.
Siège social: B-1070 Bruxelles, 1, rue Henri Genesse.
R. C. Bruxelles 426.777.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Le Conseil a décidé de clôturer la succursale luxembourgeoise ayant son lieu d’activité à 1260 Luxembourg, rue de
Bonnevoie 99. Cette clôture sera effective à partir du 30 septembre 2000.
Le Conseil décide de retirer tous les pouvoirs relatifs aux activités de la succursale luxembourgeoise délégués à Mon-
sieur Krister Meelve et Monsieur Harry Mardulyn en vertu d’une résolution du conseil d’administration du 10 avril 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
437 du 11 août 1997.
Le Conseil décide d’autoriser Monsieur Incoletti domicilié à 1670 Pepingen, Bellingsesteeweg 1, ainsi que Maître Marc
Loesch, ou tout autre avocat du cabinet DE BANDT, VAN HECKE, LAGAE & LOESCH, Luxembourg, 4, rue Carlo
Hemmer, avec pouvoir de substitution, à procéder à tous dépôts requis auprès des autorités et administrations publi-
ques, en ce compris notamment le registre de commerce, l’administration fiscale et l’office de sécurité sociale et de
manière générale à poser tout acte et signer tout document nécessaire ou utile à la fermeture de la succursale luxem-
bourgeoise.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57860/267/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
CHURCHILL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.803.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 octobre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 2 octobre 2000 que:
la démission de M. Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
M. Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de la so-
ciété, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de M. Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant pour la
durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra
le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57869/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BAA McARTHUR / GLEN EUROPE (HOLDINGS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.863.
—
EXTRAIT
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionaires tenue à Luxembourg le 3 août 2000i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé d’élire Monsieur Rodolphe Gerbes, demeurant 1, Het-
termillenn, L-5417 Greiveldange en tant que nouvel administrateur et d’augmenter par conséquent le nombre d’admi-
nistrateurs de quatre (4) à cinq (5).
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé que la durée du mandat de Monsieur Gerbes expirera
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 mars 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57842/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
<i>Pour ROBERT BOSCH
i>Signature
Luxembourg, le 11 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour BAA McARTHUR / GLEN EUROPE (HOLDING), S.à r.l.
i>Signature
10112
FirsTREAM BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 75.889.
—
EXTRAIT
Il résulte de la décision prise à la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 3 octobre 2000
les résolutions suivantes:
- cooptation de Monsieur Pierre Chaker comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Paul Ret-
ter et Monsieur Claude Radoux, démissionnaires, dont il continue le mandat.
- Transfert du siège social de la société au 16, boulevard Grand-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg.
La société a par ailleurs rempli les obligations lui incombant en application de la loi du 31 mai 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57914/412/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 37.803.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 95, case 1, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57849/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BOHMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 66.491.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
En date du 25 avril 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST S.A. et
la société BOHMAN INVESTMENTS S.A. L’adresse de domiciliation est fixée au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxem-
bourg.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57858/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BORA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 7, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 57.379.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2000i>
Les associés de la société BORA PRODUCTIONS, S.à r.l., réunis en Assemblée générale extraordinaire au siège so-
cial le 16 juin 2000, constaté que suite à une cession sous seing privé en date du 28 avril 2000, les 500 parts sociales
sont entièrement détenues par un seul et même associé, à savoir Monsieur Raoul Nadalet, gérant de société, demeurant
à L-4170 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard J.F. Kennedy.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57859/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Pour extrait conforme
S. Retter
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
J. Schwanitz / G. Schmit
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2000.
Signature.
Luxembourg, le 16 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signature
10113
BUSINESS AND TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 54.465.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543 fol. 48, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57863/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
BUSINESS AND TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 54.465.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57864/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
CAFE RESTAURANT WALDHAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2712 Waldhaff, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 43.467.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 2 octobre 2000, vol. 133, fol. 24, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57865/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
COBASOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.005.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 74, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57872/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.815.
—
Shareholders of MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES are hereby convened to attend an
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held on <i>30 March 2001i> at 4.00 p.m. at the offices of DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the report of the Board of Directors and the report of the auditors for the period ended 30
November 2000.
2. Approval of the audited financial statements for the period ended 30 November 2000.
3. Allocation of net results/Declaration of dividend as recommended by the Directors.
4. Discharge of the Directors.
5. Re-election of Directors.
6. Election of Auditors.
7. Approval of the same remuneration of the non-affiliated Directors.
8. Miscellaneous.
Under Luxembourg law, the decisions on the Agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will
be taken at the simple majority of the shareholders present or represented and voting.
Echternach, le 10 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 octobre 2000.
<i>Pour la S.à r.l. COBASOL
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
10114
Shareholders who wish to vote by proxy should ensure delivery of their proxy forms to DEXIA-BANQUE INTER-
NATIONALE A LUXEMBOURG S.A., at its above-mentioned address no later than 48 hours before the time fixed for
the Meeting.
The Directors accept responsibility for the information contained in this notice as being accurate at the date hereof.
If you have any queries, please do not hesitate to contact your Financial Consultant or your Financial Services Firm.
For Shareholders in Hong Kong you may also contact Mr Bernard Yip of MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED
located at 17th Floor, Asia Pacific Finance Tower, 3 Garden Road Hong Kong, telephone number 852 2536 3192.
(00687/584/31)
<i>The Board of Directorsi>.
MASIMERA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.736.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 avril 2001i> à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (00741/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HEAVEN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.028.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>9 avril 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (00854/255/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARAISO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 64.284.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
I (00742/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
10115
MATSUCOM, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 19.249.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suviant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. nominations statutaires;
g. changement de la dénomination sociale de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s. en MONTBRUN
FIDUCIAIRE, S.à r.l.
h. divers.
I (00787/045/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ING DIRECT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.496.
—
Avis est donné aux actionnaires qu’une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des Actionnaires de la SICAV ING DIRECT, sera tenue au siège social de la Société, situé à L-8010 Strassen, 224, route
d’Arlon, le <i>5 avril 2001i> à 14.00 heures afin de prendre les résolutions suivantes:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement du siège social de la SICAV, et à cet effet, modification, inter alia, des articles 4 et 22 des statuts;
2. Prolongation du délai maximum de règlement en ce qui concerne le prix d’émission et de rachat, et à cet effet,
modification, inter alia, des articles 9 et 10 des statuts.
3. Remplacement du conseiller en investissement par le gestionnaire de portefeuille, et à cet effet, modification, inter
alia, des articles 8 et 27 des statuts.
4. De considérer, au cas échéant, toute autre modification des statuts et/ou changements annoncés aux points 1 à 3
ci-dessus à la demande de l’autorité de surveillance compétente.
Le texte complet comprenant les modifications des articles des statuts est disponible au siège social de la Société,
224, route d’Arlon, L-8010 Strassen.
La présente Assemblée ne délibèrera valablement que si au moins la moitié du capital est représentée et les résolu-
tions sont prises avec 2/3 des votes des actionnaires présents ou représentés.
Afin d’assister à l’Assemblée Extraordinaire des Actionnaires du 5 avril 2001 à 14.00 heures, les détenteurs d’actions
au porteur devront déposer leurs titres 5 jours francs avant l’Assemblée à une succursale ou bureau de la ING BANK
N.V. ou à la ING BANK (LUXEMBOURG) S.A., 224, route d’Arlon, L-8010 Strassen.
I (01018/755/26)
SUNMOON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.165.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 avril 2001i> à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 23 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00816/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
10116
SOVEREIGN FINANCIAL & DESIGN CONCEPTION S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 28.618.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>5 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (00959/696/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NOPAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.549.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>23 avril 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
jour de la mise en liquidation de la société
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
L’Assemblée Générale du 23 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quo-
rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00975/795/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ABN AMRO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 47.072.
—
Notice is hereby given of an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of ABN AMRO FUNDS (the «SICAV» or the «Company») to be held in Luxembourg, at the registered
office of the Company, on <i>April 9, 2001i> at 11.30 a.m.,with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve the change of the Articles of Incorporation of the SICAV, accordingly:
- Amendment of article 5, paragraph 1 and 3, so as to reflect the possibility for the Board of Directors to issue
new Classes of Shares.
- Amendment of article 5, paragraph 4, so as to reflect the new principles of liability between the Funds of the
Company.
- Amendment of article 8, paragraph 6, so as to improve the drafting of that paragraph and its understanding.
- Amendment of article 9, paragraph 1, so as to reflect the possibility of conversion into Shares of the same Class
between Funds.
- Amendment of article 11, Section III, so as to widen the calculation of the Net Asset Value per Share to the dif-
ferent Classes of Shares.
- Amendment of article 12, paragraph 2, and sections a), b) and e) so as to improve the drafting of that paragraph
and sections and their understanding.
2. To approve the adjustment of the rate of the management fees paid to the Manager, to cover its management-
related expenses as follows:
- Management fees for GLOBAL INFORMATION SOCIETY EQUITY FUND, GLOBAL LIFE SOCIETY EQUITY
FUND, GLOBAL RESOURCES SOCIETY EQUITY FUND, GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND,
GLOBAL PROPERTY EQUITY FUND, LATIN AMERICA EQUITY FUND, ASIAN TIGERS EQUITY FUND,
SMALL COMPANIES EUROPE EQUITY FUND, BEHAVIOURAL FINANCE FUND, EASTERN EUROPE EQUITY
FUND, CHINA EQUITY FUND, BRAZIL EQUITY FUND, BIOTECH FUND, PHARMA FUND are adjusted to
1.50 % per annum;
10117
- Management fees for GLOBAL EQUITY FUND, NORTH AMERICA EQUITY FUND, EUROPE EQUITY FUND,
EUROPE EQUITY GROWTH FUND, EURO EQUITY FUND, JAPAN EQUITY FUND, GERMANY EQUITY
FUND, SWITZERLAND EQUITY FUND, NETHERLANDS EQUITY FUND, ITALY EQUITY FUND are adjusted
to 1.35 % per annum;
- Management fees for GLOBAL BOND FUND, EUROPE BOND FUND, EURO BOND FUND, EURO BOND
DISTRIBUTION FUND, US BOND FUND are adjusted to 0.75 % per annum;
- Management fees for INTEREST GROWTH FUND EURO, INTEREST GROWTH FUND USD are adjusted to
0.50 % per annum.
A comparison of the current and proposed management fees for all Funds is available at the registered office of the
SICAV or the office of the local Representative upon request or dispatched, according to the local laws and regulations.
The new management fees shall become effective on June 1st, 2001.
The shareholders affected by this adjustment are given the possibility, upon request, to redeem their Shares free of
any redemption fee or charges as from the publication of this notice and until June 1st, 2001.
The meeting will require a quorum of one half of the outstanding issued shares in order to be validly constituted and
the proposals of the agenda will require a majority vote of two thirds of the Shares present or represented at the meet-
ing in order to be approved.
In order to participate at the meeting of April 9, 2001, the owners of bearer shares shall deposit their shares before
April 4, 2001, at ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
For the shareholders who cannot attend the meeting, proxy forms will be available at the office of the local Repre-
sentative of the SICAV or at the registered office of the SICAV upon request or dispatched, according to the local laws
and regulations.
The proxy will be valid only if the proxy form together with the evidence of the ownership of the shares, are provided
to the SICAV before the meeting.
Luxembourg, March 19, 2001.
I (00997/755/56)
<i>The Board of Directorsi>.
UNIHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.745.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de BEF en Euro dans
le cadre de la loi du 10 décembre 1998;
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01019/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BRUPHI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 64.269.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00998/755/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10118
EVOLUTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 39.386.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>11 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social d’EVOLUTION avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2000 et du compte de pertes et profits pour l’année financière se clôturant
au 31 décembre 2000.
3. Montant du dividende à distribuer pour les actions de distribution.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Approbation de la cooptation d’un administrateur et élection ou réélection des administrateurs et du révsiseur
d’entreprises.
6. Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social.
Cette assemblée ne requiert pas de quorum de présence et les résolutions pour être valables devront être prises à
la simple majorité des actions présentes ou représentées.
I (01020/755/23)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ORNI INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.106.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de la conversion du capital social de la société de francs
luxembourgeois en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01029/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
IKANOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.199.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de la conversion du capital social de la société de francs
belges en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01030/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10119
INVESTHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 29.082.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>5 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro et modification de
l’article afférent;
5. Divers.
I (01031/000/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES C.P.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.683.
—
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES CPI
S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, le vendredi <i>30 mars 2001i> à 11.00
heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises à l’assemblée générale ordinaire sur les comptes
de l’exercice arrêté au 31 décembre 2000 et rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur
les comptes consolidés de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 ainsi que l’affectation du résultat et approbation du bilan
consolidé et du compte de profits et pertes consolidé au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
4. Ratification et Nominations statutaires.
5. Désignation du réviseur d’entreprises.
6. Divers.
Pour pouvoir assister à cette assemblée générale ordinaire, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs
titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social ou auprès de la Banque BNP PARIBAS (LUXEMBOURG) S.A.,
10A, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, ainsi que de faire parvenir toute procuration au siège social de la société
48 heures au moins avant l’assemblée.
II (00624/000/25)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 6.307.
—
Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, société anonyme, en
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
qui auront lieu au siège social de la banque, immeuble l’«Indépendance», 69, route d’Esch, Luxembourg le mardi <i>27 mars
2001i> à 10.30 heures.
<i>Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les opérations et la situation de la société pour l’exercice 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire: i>
Modification de l’article 1
er
des statuts comme suit:
La Société est une société anonyme de droit luxembourgeois; elle a pour dénomination:
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.
10120
Pour pouvoir prendre part aux assemblées générales, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se con-
former à l’article 19 des statuts et de déposer leurs titres pour le 21 mars 2001 au plus tard à notre siège social ou
auprès d’une de nos agences au Grand-Duché de Luxembourg.
Les procurations devront être déposées à notre siège social ou auprès d’une de nos agences au Grand-Duché de
Luxembourg pour le 23 mars 2001 au plus tard.
II (00579/006/32)
ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.491.
—
La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mercredi 28 mars 2001 à 11.30 heures n’ayant
pu délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>9 avril 2001i> à 11.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1
er
janvier 2001
au cours de 1 euro pour BEF 40,3399 le nouveau capital de la société s’élevant à
1.239.467,62.
2. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de 1.239.467,62 (un million deux
cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux centimes) à 1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille) par incorporation des réserves à concurrence de 10.532,38 (dix mille cinq cent trente-
deux euros et trente-huit centimes) sans création ni émission d’actions nouvelles.
3. Annulation des 36.400 actions «A» et des 13.600 actions «B» existantes d’une valeur nominale de BEF 1.000,- et
création, dans les mêmes proportions, de 50.000 actions libellées en Euro et sans désignation de valeur nominale
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.
4. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
5. Modification de l’article 2 des statuts libellé comme suit:
«La durée de la société est fixée à trente ans, à compter de l’acte constitutif et pourra être prorogée.
La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée.»
L’article 2 aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée».
6. Suppression de l’article 9 des statuts libellé comme suit:
«Le cautionnement des administrateurs et commissaires est fixé à une action de la société pour chacun d’eux.»
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00633/755/34)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CEMFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.591.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 avril 2001i> à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (00610/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Luxembourg, le 27 février 2001.
<i>Pour le Conseil d’administration
i>F. Narmon
<i>Présidenti>
10121
LAGFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.599.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 avril 2001i> à 16.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (00611/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
COLOGNE FOREX FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 66.515.
—
Einberufung zur
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre am <i>28. März 2001i> um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt GuV sowie der Berichte von Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer über das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2000.
2. Beschlussfassung über den Jahresabschluss samt GuV und die Ergebnisverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung von Verwaltungsrat und Wirtschaftsprüfer.
5. Bestätigung der Kooptation von Herrn Mirko von Restorff als Mitglied des Verwaltungsrats.
6. Verschiedenes.
Die Entscheidungen der Generalversammlung werden durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre getroffen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens fünf Tage vor
der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass
die Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre, die an dieser Generalver-
sammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich gemäss Artikel 17 der Statuten durch einen Bevollmächtig-
ten vertreten lassen, wenn sie neben der Depotbestätigung eine entsprechende schriftliche Vollmacht erteilen und
beides wenigstens fünf Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft am Gesellschaftssitz eingeht.
Luxemburg, im März 2001
II (00641/755/26)
<i>Der Verwaltungsrati>.
FUTURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.594.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 avril 2001i> à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (00612/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10122
GALINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.518.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 avril 2001i> à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (00613/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
FORFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.517.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 avril 2001i> à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (00614/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.600.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 avril 2001i> à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation des résolutions prises par le Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.
II (00615/802/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
POMME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.226.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mars 2001i> à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
10123
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
novembre 2000.
4. Divers.
II (00627/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.105.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND will be held at 2.30 p.m. (local time) on Wednesday,
<i>March 28, 2001i> at the offices of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A. (*), 35, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg for the following purposes:
<i>Agenda:i>
Only shareholders of record at the close of business on Friday, March 23, 2001, are entitled to notice of, and to vote
at, the 2001 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.
(*) The meeting alternatively may be held at the offices of BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., 33, boulevard du Prince Henri, L-2014 Luxembourg.
March 1, 2001.
II (00766/801/40)
COLOGNE FOREX FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 66.515.
—
Einberufung zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (gemäss Artikel 16 und 17 der Statuten) am <i>28. März 2001i> am Sitz der Gesellschaft im Anschluss an die
dort für 10.30 Uhr einberufene ordentliche jährliche Generalversammlung der Aktionäre
<i>Tagesordnung:i>
Satzungsänderung
1. To approve the auditors’ report and audited financial statements for the fiscal year ended November 30, 2000.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended November 30, 2000.
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended November
30, 2000.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-
holders and until his or her successor is duly elected and qualified:
J. Kent Blair, Jr.
John D. Carifa
S.M. Davies
David H. Dievler
William H. Henderson
Edward J. Ledder
Yves Prussen
R. David Smart, C.B.E.
5. To appoint ERNST & YOUNG, Luxembourg as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.
<i>By order of the Board of Directors
i>R. David Smart, C.B.E.
<i>Chairmani>
1. In Artikel 9 wird anstelle der bisherigen Absätze 1 und 2 ein neuer Text gesetzt:
Bisher (Absätze 1 und 2):
Art. 9. Form der Aktien. Die SICAV wird Aktien jeder Fondskategorie als Inhaber- oder Namensaktien aus-
geben.
Inhaberaktienzertifikate werden in der vom Verwaltungsrat bestimmten Form ausgegeben.
Neu:
Art. 9. Form der Aktien. Die Aktien der Gesellschaft werden grundsätzlich als Inhaberaktien ausgegeben. Ver-
langt ein Aktionär statt Inhaberaktien Namensaktien, so entscheidet der Verwaltungsrat über die Ausgabe von Na-
mensaktien. Die Aktien können nach Beschluss des Verwaltungsrats in Globalurkunden verbrieft werden, ohne
dass dann ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht.
Ausserdem werden ab dem bisherigen Absatz 3 an drei Stellen von Artikel 9 kleinere Ergänzungen eingefügt.
10124
Luxemburg, im März 2001
II (00640/755/47)
<i>Der Verwaltungsrati>.
KIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 15.489.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>28. März 2001i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2000.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000, sowie Zuteilung des Resul-
tats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2000.
4. Statutarische Ernennungen.
5. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 des Gesetzes über die
Handelsgesellschaften.
6. Verschiedenes.
II (00726/005/19)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SAMARA HOLDING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 55.457.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>29 mars 2001 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur les exercices 1997, 1998 et 1999;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêté au 31 décembre 1997, 31 décembre 1998
et au 31 décembre 1999;
d. affectation du résultat;
e. confirmation de la cooptation d’un administrateur;
f. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
g. divers.
II (00727/045/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
2. In Artikel 12 wird anstelle der bisherigen ersten drei Sätze von Abschnitt B) II Ziffer 2 ein neuer Text gesetzt:
Bisher: 2) Drittpersonen gegenüber stellt die SICAV eine einzige juristische Einheit dar und die SICAV wird als
Ganzes für jede Verpflichtung haften, welches auch immer die Fondskategorie ist, der die jeweiligen Verpflichtun-
gen zugerechnet werden. Der Verwaltungsrat kann aber mit den einzelnen Vertragsparteien spezifische anders-
lautende Absprachen treffen.
Neu: 2) Die Gesellschaft ist zwar als Ganzes eine einheitliche juristische Person; Dritten gegenüber jedoch haftet
jede Fondskategorie als einzelne Einheit.
3. Im Artikel 26 werden im letzten Absatz die Worte «oder COMPUCOM FINANCE INC» gestrichen, so dass die-
ser Absatz jetzt lautet:
«Der Begriff «entgegengesetztes Interesse», wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine Anwen-
dung auf jedwede Beziehung und jedwede Interessen, die Sal. OPPENHEIM JR & CIE LUXEMBURG S.A., deren
Tochtergesellschaften oder verwandte Gesellschaften oder jede andere von dem Verwaltungsrat nach freiem Er-
messen benannte Gesellschaft oder Firma betreffen.»
4. Verschiedenes
Die Entscheidungen der Generalversammlung werden durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre getroffen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen, müssen wenigstens fünf
Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der
hervorgeht, dass die Aktien bis Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre, die an
dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können sich gemäss Artikel 17 der Statuten
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie neben der Depotbestätigung eine entsprechende schrift-
liche Vollmacht erteilen und beides wenigstens fünf Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft am Gesell-
schaftssitz eingeht.
10125
IMMO DEBT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.938.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>28 mars 2001i> à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00682/696/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
AMIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.159.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société AMIPAR HOLDING S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 mars 2001i> à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Adminsitration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
II (00763/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ABN AMRO VALURENTE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.219.
—
The Shareholders of ABN AMRO VALURENTE, (the SICAV) are hereby convened to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held at the registered office of the SICAV, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on <i>March
28, 2001i> at 11.30 a.m. Luxembourg time, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
– To hear the report of the liquidator on the liquidation of the SICAV;
– To receive the report of the SICAV’s auditor on the liquidation;
– To give discharge to the liquidator;
– To give discharge to the directors and the auditor;
– To decide on the close of the liquidation;
– To decide on any other business which be brought before the meeting.
Shareholders are advised that no quorum will be required to validly deliberate on the agenda of the Meeting. The
proposals of the agenda will require a simple majority vote of the Shares present or represented at the meeting in order
to be approved.
In order to participate in the meeting, holders of bearer Shares shall deposit their Shares at the latest by March 23,
2001 with one of the following banks:
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
46, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg - Kirchberg
ABN AMRO BANK N.V.
Herengracht 595
1017 TE Amsterdam
II (00828/755/29)
<i>The Board of Directorsi>.
10126
QUELBUILD, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 66.215.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 mars 2001i> à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers
Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq
jours francs avant l’assemblée.
Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
II (00764/255/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ATOMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
R. C. Luxembourg B 76.035.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>28 mars 2001i> à 10.00 heures au siège social.
L’ordre de jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des rapports du Conseil d’administration et du Réviseur d’entreprises sur la période allant du 15 mai 2000
(date de constitution) au 31 décembre 2000;
2. Approbation des états financiers couvrant la période du 15 mai 2000 (date de constitution) au 31 décembre 2000
et affectation des résultats;
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Les Actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale au guichet de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.
II (00774/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PATRINVEST S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.080.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mars 2001i> à 11.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du conseil de surveillance pour l’exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2000 et ap-
probation des comptes annuels.
2. Affectation du résultat.
3. Rémunération du gérant.
4. Décharge au gérant et au conseil de surveillance pour l’exercice de leur mandat.
5. Elections statutaires.
6. Divers.
II (00838/581/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10127
NAVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.029.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mars 2001i> à 16.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (00819/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VIVIER S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 43.353.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra à Luxembourg, le <i>29 mars 2001i> à 10.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue
4. Divers.
II (00820/029/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PATRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.161.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 mars 2001i> à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du commissaire pour l’exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2000 et approbation
des comptes annuels.
2. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat.
4. Elections statutaires et nomination d’un administrateur supplémentaire.
5. Divers.
II (00839/581/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INDIA LIBERALISATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.529.
—
The ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of INDIA LIBERALISATION FUND will be held at 2.30 p.m. (local time) on Wednesday, <i>March 28, 2001
i>at the offices of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A. (*), 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg for
the following purposes:
10128
<i>Agenda:i>
Only shareholders of record at the close of business on Friday, March 23, 2001, are entitled to notice of, and to vote
at, the 2001 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.
(*) The meeting alternatively may be held at the offices of BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., 33, boulevard du Prince Henri, L-2014 Luxembourg.
March 1, 2001.
II (00767/801/42)
1. To approve the auditors’ report and audited financial statements for the fiscal year ended September 30, 2000.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended September 30, 2000.
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended September
30, 2000.
4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-
holders and until his or her successor is duly elected and qualified:
Dave H. Williams
Gopi K. Arora
John D. Carifa
David M. Gong
H.H. Maharajah of Jodhpur
Miles Q. Morland
Deepak S. Parekh
Ajay Piramal
Karan Trehan
Reba W. Willams
5. To appoint ERNST & YOUNG, Luxembourg as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal year.
6. To transact such other business as may properly come before the Meeting.
<i>By order of the Board of Directors
i>D. H. Williams
<i>Chairmani>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
AM Flexibles Lux Hydrosystem, S.à r.l.
Pacato S.A.
Pacato S.A.
KBC Lease (Luxembourg) S.A.
KBC Lease (Luxembourg) S.A.
Shelton Properties, S.à r.l.
Shelton Properties, S.à r.l.
ACM Bernstein Value Investments
C.O.F.I.C. S.A.H.
Sena Invest S.A.
Silicon DNA S.A.
Arge S.A.
Sisas International Holding S.A.
Société Holding des Cotes Rouges S.A.
Valorin S.A.
Valorin S.A.
Sopa S.A.
Sorina Holding S.A.
SPS International, S.à r.l.
Tartane Holding S.A.
Starston Investments, S.à r.l.
Sunkid S.A.
Symas S.A.
Interbasic S.A.
Tenderness S.A.
Tenderness S.A.
Teva S.A.
Baltus S.A.
Theresian Holding S.A.
Trafico S.A.
Umbex S.A.
European Ports Engineering S.A.
Uniholding S.A.
Union Minière
Valdi Communications B.V.
Vertex Partners Holding S.A.
Velan Holding S.A.
Viking Capital S.A.
Viking Croisières S.A.
A.M.P. S.A.
Viking River Cruises S.A.
Villeneuve Investissements S.A.
Villeneuve Investissements S.A.
Villeneuve Investissements S.A.
Volos S.A.
Voyages Sales-Lentz S.A.
Alodia, S.à r.l.
Alodia, S.à r.l.
Global Net S.A.
ABX Logistics (Luxembourg), S.à r.l.
ABX Logistics (Luxembourg), S.à r.l.
Xiam S.A.
Cepinter
Beach Azur S.A.
Britanny Investment
Robert Bosch
Churchill Invest S.A.
BAA McArthur / Glen Europe (Holdings), S.à r.l.
FirsTream Benelux S.A.
Bayern LB International Fund Management S.A.
Bohman Investments S.A.
Bora Productions, S.à r.l.
Business and Trade Company S.A.
Business and Trade Company S.A.
Café Restaurant Waldhaff, S.à r.l.
Cobasol, S.à r.l.
Merrill Lynch Global Currency Bond Series
Masimera Holding S.A.
Heaven Technologies S.A.
Paraiso Holding S.A.
Matsucom S.A.
ING Direct, Sicav
Sunmoon S.A.
Sovereign Financial & Design Conception S.A. Holding
Nopal Holding S.A.
ABN Amro Funds
Uniholding S.A.
Bruphi S.A.
Evolution
Orni Invest S.A.
Ikanos S.A.
Investhold S.A.
Compagnie de Participations Internationales C.P.I. S.A.
Banque Internationale à Luxembourg
Aldebaran Holding S.A.
Cemfin S.A.
Lagfin S.A.
Cologne Forex Fund
Futura S.A.
Galinvest S.A.
Forfin S.A.
Lena S.A.
Pomme S.A.
ACM International Health Care Fund
Cologne Forex Fund
Kim International S.A.
Samara Holding Investment S.A.
Immo Debt S.A.
Amipar Holding S.A.
ABN Amro Valurente
Quelbuild S.A.
Atomo, Sicav
Patrinvest S.C.A.
Navia Holding S.A.
Vivier S.A. Holding
Patri S.A.
India Liberalisation Fund