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9169

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 192

14 mars 2001

S O M M A I R E

Allentown S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9215

Kefren S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9174

Devlog International S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . .

9175

La Bijouterie S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

9211

Devlog International S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . .

9175

Larochette Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . 

9205

Egeria Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

9187

Lead International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

9199

Egeria Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

9188

Leopard Fund, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9216

(Les) Enfants Terribles, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

9206

Lux Unlimited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

9208

Erems, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9214

Maisons Ariane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9175

Erems, S.à r.l., Rodange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9214

Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9193

Etablissements Nadin S.A., Hobscheid  . . . . . . . . . .

9174

Manica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9193

Eurodiesel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9194

Marcuni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9182

Eurodiesel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9194

Menuiserie Graas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

9209

Eurodiesel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9194

Milestone Strategy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9211

ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .

9209

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

9180

ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange . .

9210

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

9180

Facette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9176

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

9180

Facette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9177

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

9180

Fial International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

9178

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

9181

Fial International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

9178

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

9181

Fincuber Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9179

MP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

9181

Fincuber Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

9180

Nouveau Maxim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9185

FLEAA, Société Coopérative, Luxembourg  . . . . . .

9177

Nouveau Maxim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9186

Graphic Team, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . .

9182

Papiba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9170

Graphic Team, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . .

9182

Papiba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9170

Greendale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9215

PBC Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9208

Greendale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9215

Petunia Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . 

9189

Greenholding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

9183

Plank Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9178

Highlands S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9184

Plank Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9178

Highlands S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9184

Sacma Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9216

Hinricks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9185

Société  de  Développement  et  de  Financement 

Hinricks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9185

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9195

Ibfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9187

Société  de  Développement  et  de  Financement 

IMOSA-Industries Métallurgiques d’Outre-Mer S.A.,

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9198

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9189

Spin-it, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9206

Industrial  Performance  Holding  S.A.,  Luxem- 

Spin-it, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9207

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9189

The Four Plus (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . 

9192

Interconsult and Management S.A., Luxembourg  .

9193

The Four Plus (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . 

9192

Intergarden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9171

UM International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

9205

Interluxcom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

9194

Zakher Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9173

Juwe Gare, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

9195

Zakher Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9173

Juwe Gare, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

9195

Zakher Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9173

Kandira S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9199

Zakher Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9173

Kefren S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9174

9170

PAPIBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.687. 

L’an deux mille, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société DOWNTOWN BUILDING S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Via Somaini 10,

Lugano,

ici représentée par Madame Juliette Lorang, employée privée, demeurant à Neihaischen,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Lugano, le 21 août 2000, laquelle restera annexée aux présen-

tes.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité PAPIBA, S.à r.l.,

avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 58.687, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 362 du 8
juillet 1997, déclare se réunir en assemblée générale extraordinaire et prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir avec effet au 1

er

 janvier 2000 la monnaie d’expression du capital social de la société

en euros, au cours de change de 1.936,27 ITL pour 1 Euro.

Le capital social de huit milliards de lires italiennes (8.000.000.000,- ITL) est ainsi converti en quatre millions cent

trente et un mille six cent cinquante-cinq Euros dix-neuf cents (4.131.655,19 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre mille trois cent quarante-quatre Euros qua-

tre-vingt-un cents (4.344,81 EUR) pour le porter ainsi de son montant actuel de quatre millions cent trente et un mille
six cent cinquante-cinq Euros dix-neuf cents (4.131.655,19 EUR) à quatre millions cent trente-six mille Euros
(4.136.000,- EUR), sans émission de parts nouvelles, par versement en espèces d’un montant de quatre mille trois cent
quarante-quatre Euros quatre-vingt-un cents (4.344,81 EUR).

L’augmentation de capital a été souscrite et libérée en espèces par l’associée unique, de sorte que la somme de quatre

mille trois cent quarante-quatre Euros quatre-vingt-un cents (4.344,81 EUR) se trouve à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de fixer la désignation de la valeur nominale des parts à cinq cent dix-sept Euros (517,- EUR).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à quatre millions cent trente-six mille Euros (4.136.000,- EUR), représenté par huit

mille (8.000) parts sociales d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept Euros (517,- EUR) chacune.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de 40.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lorang et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 125S, fol. 91, case 2. – Reçu 1.753 francs. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56339/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

PAPIBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.687. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56340/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

F. Baden.

F. Baden.

9171

INTERGARDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. BARINVEST A.G., société anonyme, ayant son siège social à Vaduz,
ici représentée par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Vaduz, le 14 septembre 2000.
2. Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en son nom personnel.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERGARDEN S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la constitution d’un patrimoine immobilier, sa gestion ainsi que la prise de participa-

tions, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises et étrangères, ainsi que la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de juin à onze heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

9172

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i> Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de
soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
b) Madame Denise Vervaet, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
c) Madame Joëlle Lietz, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la

Foire.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille un.

5) Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 125S, fol. 91, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56440/200/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

1) BARINVEST S.A., prénommée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2) Monsieur Pierre Schill, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

F. Baden.

9173

ZAKHER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.217. 

<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 7 juillet 2000

Au Conseil d’Administration de ZAKHER HOLDINGS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 7 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56663/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

ZAKHER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.217. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 4 août 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ZAKHER HOLDINGS S.A. («la Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- aucun résultat n’est à affecter vu que l’exercice n’a dégagé ni profit, ni perte;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comtpes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 4 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56664/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

ZAKHER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.217. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 4 août 2000

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de ZAKHER HOLDINGS S.A. («la Société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 4 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56665/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

ZAKHER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 36.217. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56666/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

<i>Agent Domiciliataire
Signatures

T. van Dijk
<i>Président de l’Assemblée

T. van Dijk
<i>Président de l’Assemblée

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

9174

ETABLISSEMENTS NADIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8473 Hobscheid, 2, rue de Septfontaines.

R. C. Luxembourg B 4.356. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 20 septembre 2000, vol. 136, fol. 48, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56506/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

KEFREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.039. 

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 7 juillet 2000, que le Conseil d’Adminis-

tration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi, en qualité de Président du Conseil d’Admi-

nistration de la société.

Luxembourg, le 29 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56556/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

KEFREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.039. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 14

août 2000, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Madame Rachel Szymanski en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date
du 7 juillet 2000. L’Assemblée nomme définitivement Madame Rachel Szymanski en qualité d’Administrateur de la so-
ciété. Le mandat ainsi conféré expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats de deux Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à

échéance en date du 8 juin 1999 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les
Administrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en qualité d’Administrateur

de la société.

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en qualité d’Adminis-

trateur de la société.

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en qualité d’Adminis-

trateur de la société.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 1999.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56557/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur

9175

DEVLOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 39.295. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société DEVLOG INTERNATIONAL S.A., que la société EUROPEAN AUDITING

S.A., avec siège social à Road Town, Tortola (B.V.I.), démissionne avec effet au 31 décembre 1999, de son poste de com-
missaire aux comptes de la société DEVLOG INTERNATIONAL S.A., avec siège à L-6686 Mertert, 51, route de Was-
serbillig, R. C. Luxembourg, section B 39.295.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56515/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

DEVLOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 39.295. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société DEVLOG INTERNATIONAL S.A., que Monsieur Christian Faltot, demeu-

rant à F-Villerupt, démissionne avec effet au 31 décembre 1999 de sa fonction d’administrateur et d’administrateur-dé-
légué de la société DEVLOG INTERNATIONAL S.A., avec siège à L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, R. C.
Luxembourg, section B 39.295.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56516/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MAISONS ARIANE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.570. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Pétange le 11 septembre 2000

Sont présents:
Les actionnaires de la Société MAISONS ARIANE S.A., représentés à la présente assemblée par Madame Christine

Morvan.

Tous les actionnaires étant présents, ou représentés, la séance est déclarée ouverte et les formalités de convocation

à la présente assemblée considérées comme régulièrement effectuées.

Madame Maisy Colas est nommée aux fonctions de Président;
Monsieur Roland Lang aux fonctions de secrétaire respectivement
Monsieur Félix Schmitz aux fonctions de scrutateur.
Madame Maisy Colas procède à la lecture de l’ordre du jour, qui est le suivant:
1) Révocation du mandat de commissaire aux comptes de la S.à r.l. COLAS &amp; LANG.
2) Nomination au mandat de commissaire aux comptes de la S.A ACCURATE.
Après exposé par le président, les différents points sont mis aux votes:

<i>Première résolution

Le Commissaire aux comptes est révoqué avec effet immédiat.
Décharge lui sera donnée, le cas échéant, après dû examen de ses activités.
Est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de celui qui a été révoqué:
La société ACCURATE S.A., avec siège social à L-5752 Frisange, 6A, rue de Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Madame Maisy Colas, constatant que l’ordre du jour est épuisé, procède à la clôture de la présente assemblée.

Fait à Pétange, le 11 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56567/999/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE
EUROTRUST S.A.
Signature

FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE
EUROTRUST S.A.
Signature

<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire / Les actionnaires ou leur représentant
M. Colas / F. Schmitz / R. Lang / C. Morvan

9176

FACETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.272. 

L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FACETTE S.A., ayant son

siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42.272, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 103 du 6 mars 1993. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 23 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 109 du 24 mars 1994.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Mademoiselle Carole Cois, assistante juridique,

demeurant à Mondorf-les-Bains,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pascal Bouvy, juriste, demeurant à Saint-Mard.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Le déplacement du siège dans la commune de Luxembourg.
2. Conversion et augmentation du capital social de LUF 2.000.000 en  49.600 et conversion de la valeur nominale

des actions de LUF 1.000 en  25,-, avec effet au 1

er

 janvier 1999.

3. Fixation du capital autorisé à   250.000 et autorisation au Conseil d’Administration de supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à Luxembourg, 282, route de Longwy.
Le premier alinéa de l’article 2 des statuts et le premier alinéa de l’article 15 des statuts sont modifiés en conséquence

comme suit:

Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège de la société est établi à Luxembourg. »

Art. 15. (Premier alinéa). «L’Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans la convocation, le premier mardi du mois d’octobre à neuf heures.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 1999.

Le capital souscrit est ainsi fixé  à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante et onze cents

(49.578,71.- EUR).

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit à concurrence de vingt et un euros vingt-neuf cents (21,29 EUR)

pour le porter à quarante-neuf mille six cents euros (49.600,- EUR) sans émission d’actions nouvelles.

L’augmentation de capital ainsi décidée est souscrite et libérée en espèces par les actionnaires actuels, plus amplement

renseignés sur la liste de présence ci-annexée, dans la proportion de leur participation dans la Société.

La preuve du versement de vingt et un euros vingt-neuf cents (21,29 EUR) en libération de l’augmentation de capital

a été rapportée au notaire soussigné.

L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action et

d’échanger les deux mille (2.000) actions existantes sans désignation de valeur nominale contre mille neuf cent quatre-
vingt-quatre (1.984) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, attribuées aux actionnaires proportionnellement à
leur participation dans la Société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme

suit:

9177

Art. 5. (Premier alinéa). «Le capital souscrit est fixé à quarante-neuf mille six cents euros (49.600,- EUR), repré-

senté par mille neuf cent quatre-vingt-quatre (1.984) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) cha-
cune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR).
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou à limiter éventuellement le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le dixième alinéa et la première phrase

de l’alinéa 12 de l’article 5 des statuts comme suit:

Art. 5. (Dixième alinéa). «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent cin-

quante mille euros (250.000,- EUR), qui sera représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Art. 5. (Douzième alinéa, première phrase). «En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de

cinq ans à partir de la date de publication du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2000 au Mémorial,
autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme de quarante
mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, date qu’en tête, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: C. Cois, P. Bouvy, S. Roeleveld, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56517/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

FACETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.272. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56518/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

FLEAA, Société Coopérative.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 31, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 24.082. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 septembre 2000

L’assemblée générale a nommé administrateurs de la société MM. Jos Sales, John Schammo et Fernand Weber. Le

conseil ainsi constitué élit comme président M. Jos Sales.

La gérance technique est confiée à M. Jos Sales.
La présente communication est certifiée sincère et conforme.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56523/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

F. Baden.

F. Baden.

T. Nothum
<i>gérant administratif

9178

FIAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.393. 

EXTRAIT

L’assemblée générale du 28 septembre 2000 a nommé MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, commissaire aux comptes, pour terminer le mandat de
Monsieur Edmond Ries, démissionnaire.

Luxembourg, le 28 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56519/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

FIAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.393. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56520/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.605. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2000, le mandat du réviseur indépendant GRANT THORN-

TON REVISION ET CONSEILS, Luxembourg, a été renouvelé pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire de l’an 2001.

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller

(56598/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.605. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 1999, le mandat du réviseur indépendant GRANT THORN-

TON REVISION ET CONSEILS, Luxembourg, a été renouvelé pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire de l’an 2000.

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56599/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour le conseil d’administration
Signature

<i>Pour PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

<i>Pour PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

9179

FINCUBER HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. FINCUBER S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.339. 

L’an deux mille, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINCUBER S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 7/11, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 52.339,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 septembre 1995, publié au Mémorial

C numéro 607 du 29 novembre 1995,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant
- en date du 22 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 9 du 11 janvier 1997 et
- en date du 3 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 480 du 3 septembre 1997. 
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Silvia Picariello-Brescia, employée privée, demeurant à Mon-

dercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les trois cent

soixante-dix mille quatre-vingt-dix (370.090) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (LIT 100.000,-)
chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-sept milliards neuf millions de lires italiennes (LIT
37.009.000.000,-)

converti en dix-neuf millions cent treize mille cinq cent cinquante-trois euros trente-huit cents ( 19.113.553,38) ainsi

qu’il appert d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 20 décembre 1999,

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibé-

rer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préala-
bles, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 
1) Changement du nom de la société en FINCUBER HOLDING S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des sta-

tuts. 

2) Démission de Monsieur Vincent Cormeau comme Administrateur et Administrateur-Délégué et décharge à lui

donner jusqu’à cette date, sans pourvoir à son remplacement. 

3) Divers.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en FINCUBER HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article premier (1

er

) des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FINCUBER HOLDING S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Vincent Cormeau en tant qu’administrateur et administrateur-délégué

de la société, sans pourvoir à son remplacement. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son
mandat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, S. Brescia, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2000, vol. 862, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(56521/219/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2000.

F. Kesseler.

9180

FINCUBER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.339. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56522/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56577/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56578/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56579/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 25 septembre 2000

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de MP INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la société»), il

a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56580/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2000.

F. Kesseler.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

9181

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue le 25 septembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MP INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997,
- d’allouer comme suit le résultat de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56582/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue le 25 septembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MP INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999,
- d’allouer comme suit le résultat de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56583/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 45.653. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui s’est tenue le 25 septembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MP INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998,
- d’allouer comme suit le résultat de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56584/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

- Le report à nouveau de la perte. . . . . . . . . . . . . . 

LUF 532.193,-

Signature
<i>Agent Domiciliataire

- Le report à nouveau de la perte. . . . . . . . . . . . . . 

LUF 326.456,-

Signature
<i>Agent Domiciliataire

- Le report à nouveau de la perte. . . . . . . . . . . . . . 

LUF 319.355,-

Signature
<i>Agent Domiciliataire

9182

GRAPHIC TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7452 Lintgen, 26, rue Kaselt.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 53, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56527/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

GRAPHIC TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7452 Lintgen, 26, rue Kaselt.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 53, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56528/578/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MARCUNI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.199. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2000 que:
- le mandat des organes sociaux, venu à échéance, a été reconduit pour une nouvelle période de 6 années expirant

à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005. L’assemblée générale a décidé de nommer nouveau
commissaire aux comptes de la société, Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse pro-
fessionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

- suite aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital en euros, l’assemblée a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société de francs luxembour-
geois en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000.

Par application du taux de conversion de 1,-  =40,3399 LUF, le capital social de LUF 20.000.000,- est ainsi converti

en  

495.787,-.

En conséquence, l’assemblée générale a décidé que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d’un pays

de l’Union Européenne qui a adhéré à la troisième phase de l’union monétaire sont convertis pareillement en euros aux
taux officiels.

En vertu des dispositions de la loi précitée, l’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital social par l’incorpo-

ration au capital d’une partie des bénéfices reportés au 31 décembre 1999 et ce à concurrence de   4.213,- (quatre
mille deux cent treize euros), et ceci avec effet au 1

er

 janvier 2000, afin d’obtenir un capital social arrondi après conver-

sion de   500.000,- (cinq cent mille euros).

L’assemblée générale a décidé encore d’augmenter le capital autorisé à concurrence de   10.532,28 (dix mille cinq

cent trente-deux euros et vingt-huit cents), afin d’aboutir au chiffre rond de   1.250.000,- (un million deux cent cinquan-
te mille euros).

La valeur nominale des actions a été portée à   25,- (vingt-cinq euros).
En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000:

«1

er

 alinéa. Le capital social souscrit est fixé à cinq cent mille euros (  500.000,-), représenté par vingt mille (20.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.»

«4

e

 alinéa. Le capital autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (  1.250.000,-), représenté par

cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (  25,-) chacune.»

Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56570/535/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Strassen, le 3 octobre 2000.

Signature.

Strassen, le 3 octobre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signature

9183

GREENHOLDING S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 6.526. 

L’an deux mille, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GREENHOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, 17, rue des Pommiers, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 43.418, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Mines, alors de rési-
dence à Clervaux, en date du 18 mars 1993, publié au Mémorial C 1993 numéro 284 du 12 juin 1993.

Les statuts ont été modifiés aux termes de deux actes reçus par ledit notaire Mines, en date du 27 mai 1993 publié

au Mémorial C numéro 453 du 5 octobre 1993 et en date du 8 décembre 1993 publié au Mémorial C numéro 75 du 25
février 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paolo Manzoni, entrepreneur, demeurant à Milan.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Daniela Dostert, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Tonelli Mauricio Reno, employé privé, demeurant à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour.

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la forme de la société de société holding en soparfi.
2.- Modification subséquente des articles 4 et 17 des statuts.
B.) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i> Première résolution

L’assemblée décide de modifier la forme et l’objet de la société. La société originairement constituée sous forme de

société anonyme holding est transformée en soparfi.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède les articles 4 et 17 des statuts sont modifiés et auront désormais la

teneur suivante:

I- Art. 4. «La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 3 juillet 1929».

II - Art. 17. «Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent

aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives».

Les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

9184

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé : P. Manzoni, D. Dostert, M.-R. Tonelli, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 125S, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56531/202/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.116. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg, le 13 avril 2000

L’assemblée était ouverte à 14.45 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-

crétaire, Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand, demeurant à Luxem-
bourg, comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée

et donc l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.

<i>Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore

disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.

2. Le résultat pour l’année sociale se terminant au 31 octobre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux

Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

3. L’Assemblée Générale décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED ayant son siège social à Tor-

tola (British Virgin Islands) comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 15.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56532/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

HIGHLANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.116. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HI-

GHLANDS S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 22 septembre 2000 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés.
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
- Décharge est donnée aux administrateurs, à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands) et au Com-

missaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56533/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Senningen, le 27 septembre 2000.

P. Bettingen.

S. W. Baker / C. Néré / D. W. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

9185

HINRICKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.840. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg, le 13 avril 2000

L’assemblée était ouverte à 15.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-

crétaire Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand, demeurant à Luxem-
bourg, comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée

et donc l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.

<i>Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore

disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.

2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux

Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

3. L’Assemblée Générale décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED ayant son siège social à Tor-

tola (British Virgin Islands) comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 15.15 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56534/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

HINRICKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.840. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HINRICKS

S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 2 octobre 2000 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés.
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
- Décharge est donnée aux administrateurs, à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands) et au Com-

missaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56535/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

NOUVEAU MAXIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 16, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 66.792. 

L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Anatoli Ksenofontov, commerçant, demeurant à L-5351 Oetrange, 12, Op Horbett;
2.- Madame Tatiana Filatova, greffier, demeurant à L-5351 Oetrange, 12, Op Horbett;
3.- Madame Ludmilla Jasinova, épouse Anatoli Ksenofontov, demeurant à L-5351 Oetrange, 12, Op Horbett;
4.- Monsieur Michel Gattucci, employé privé, demeurant à L-1208 Luxembourg, 6, rue Baclesse;
ont exposé au notaire ce qui suit:

S. W. Baker / C. Néré / D. W. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

9186

Les trois premiers nommés déclarent être associés de la société à responsabilité limitée NOUVEAU MAXIM, S.à r.l.,

avec siège social à L-2269 Luxembourg, 16, rue Jean Origer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg B 66.792;

constituée par acte par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 13 octobre 1998,

publié au Mémorial C de 1998, page 45362;

modifiée suivant acte sous seing privé du 31 août 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 44745.
Suite à cette cession de parts sous seing privé, les parts sociales sont réparties comme suit: 

Suite à ces déclarations, les associés prient le notaire d’acter comme suit les nouvelles cessions de parts.

<i>Première résolution

Monsieur Anatoli Ksenofontov, prédit, déclare avoir cédé et transporté ses vingt-cinq parts (25) sociales à Monsieur

Michel Gattucci, prédit;

Mademoiselle Tatiana Filatova, prédite, déclare avoir cédé et transporté ses vingt-cinq parts (25) sociales à Monsieur

Michel Gattucci, prédit;

Madame Ludmilla Jasinova, prédite, déclare avoir cédé et transporté dix parts (10) sociales à Monsieur Michel Gat-

tucci, prédit, en date du 1

er

 avril 2000 dont les cessions de parts sous seing privé en annexe et paraphées par toutes les

parties présentes;

Les cessions de parts ont eu lieu pour et moyennant le prix total de un million huit cent mille francs luxembourgeois

(1.800.000,-) que les cédants déclarent avoir reçu le 1

er

 avril 2000 du cessionnaire, et ils donnent quittance et titre à ce

dernier.

Suite à ces cessions de parts, l’article 5 des statuts est à lire comme suit:

«Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) divisé en cent parts sociales

(100) de cinq mille francs chacune (5.000,-).»

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

<i>Deuxième et dernière résolution

Les nouveaux associés décident d’accepter la démission des gérants administratifs Monsieur Anatoli Ksenofontov et

de Madame Ludmilla Jasinova, rétroactivement au 1

er

 avril 2000.

Monsieur Lorenzo Magipinto, commerçant, demeurant à Luxembourg, est confirmé dans sa qualité de gérant techni-

que.

Est nommé nouveau gérant administratif Monsieur Michel Gattucci, prédit.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique avec celle du gérant administratif.

<i>Frais

Les frais incombant à la société en raison de l’assemblée générale sont estimés à vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Ksenofontov, T. Filatova, L. Jasinova, M. Gattucci, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2000, vol. 853, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expéditon conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56330/209/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

NOUVEAU MAXIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 16, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 66.792. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56331/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

- Monsieur Anatoli Ksenofontov, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

- Madame Ludmilla Jasinova, prédite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

- Mademoiselle Tatiana Filatova, prédite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 parts

- Monsieur Michel Gattucci, prédit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts

- Madame Ludmilla Jasinova, prédite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 parts

- Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Bettembourg, le 28 septembre 2000.

C. Doerner.

C. Doerner.

9187

IBFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.576. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 août 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56542/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Bas Trimpe Burger, juriste, demeurant à Luxembourg,
2. Mademoiselle Carole Coïs, assistante juridique, demeurant à Mondorf-les-Bains,
agissant en leur qualité de mandataires spéciaux au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme EGERIA LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.794,

en vertu d’un pouvoir qui leur a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du qua-

torze septembre deux mille.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter leurs déclarations

comme suit:

1) La société anonyme EGERIA LUXEMBOURG S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en

date du 17 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 207 du 26 avril 1997. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C,
numéro 719 du 24 décembre 1997.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à quatre cent soixante-six millions deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (466.250.000,- LUF), représenté par quatre cent soixante-six mille deux cent cinquante (466.250)
actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à deux milliards de francs luxembourgeois

(2.000.000.000,- LUF), qui sera représenté par deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des li-

mites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre.

4) En sa réunion du 14 septembre 2000, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois (1.500.000.000,- LUF) pour porter le
capital social ainsi de son montant actuel de quatre cent soixante-six millions deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (466.250.000,- LUF) à un milliard neuf cent soixante-six millions deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.966.250.000,- LUF) par l’émission de un million cinq cent mille (1.500.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, émises avec une prime d’émission totale de vingt mil-
lions huit cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-cinq francs luxembourgeois (20.891.765,- LUF), jouissant des
mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
IBFIN S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

9188

Le Conseil d’Administration a supprimé pour autant que de besoin le droit de souscription préférentiel des anciens

actionnaires en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts et a admis la société STRATFORD S.A, société
de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, à la souscription des un million
cinq cent mille (1.500.000) actions nouvelles et a accepté en libération de cette augmentation de capital l’apport de la
totalité du patrimoine actif et passif de la société STRATFORD S.A.

5) STRATFORD S.A., prénommée, a souscrit les un million cinq cent mille (1.500.000) actions nouvelles et a apporté

la totalité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, à la Société qui a accepté.

Cet apport est décrit et évalué dans un rapport établi par FIDEI, REVISION, S.à r.l., réviseurs d’entreprises à Luxem-

bourg, en date du 21 septembre 2000 conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

Il se compose des éléments actifs et passifs suivants:

Les conclusions de ce rapport, dont un exemplaire restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux

formalité de l’enregistrement, sont les suivantes.

<i>«Conclusion:

La description du patrimoine correspondant à l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et
à la prime d’émission de LUF 20.891.765,- (EUR 517.893,33).»

La différence entre la valeur estimée de l’apport de un milliard cinq cent vingt millions huit cent quatre-vingt-onze

mille sept cent soixante-cinq francs luxembourgeois (1.520.891.765,- LUF) et la valeur nominale de l’augmentation du
capital social de un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois (1.500.000.000,- LUF), soit la somme de vingt
millions huit cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-cinq francs luxembourgeois (20.891.765.- LUF) est affectée
à un poste prime d’émission.

La preuve de la souscription des actions nouvelles par STRATFORD est apportée au notaire soussigné par la pro-

duction de la déclaration de souscription qui restera annexée aux présentes.

6) En conséquence de l’augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. 
Le capital social est fixé à un milliard neuf cent soixante-six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.966.250.000,- LUF), représenté par un million neuf cent soixante-six mille deux cent cinquante (1.966.250) actions
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000.- LUF) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Dans la mesure où la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit

d’apport, le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la
somme de 350.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Trimpe Burger, C. Coïs, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 125S, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations. 

(56501/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

EGERIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56502/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

<i>Actif

<i>LUF

Comptes courants 

2.013.878.200

<i>Passif

Emprunt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(475.000.000)

Dettes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(17.986.435)

ACTIF NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.520.891.765

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

F. Baden.

F. Baden.

9189

IMOSA-INDUSTRIES METALLURGIQUES D’OUTRE-MER S.A., Société Anonyme Holding.

 

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

 

R. C. Luxembourg B 9.267. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2000, les mandats des Administrateurs Mme

Elsbeth Schlaepfer, MM. Paul Reilly et Georges H. Roth ainsi que celui du Commissaire aux comptes DELOITTE &amp; TOU-
CHE, Luxembourg, ont été renouvelés pour la durée de trois ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2003.
 

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

  

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56547/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 42.254. 

Suite à la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 11 septembre 2000 et actant la démission de M.

Christian Faltot de son mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué, la composition du Conseil d’Administra-
tion est la suivante:

- Percy James Williams, corporate consultant, demeurant à Sark (Channel Islands), Administrateur;
- Paul Joseph Williams, corporate consultant, demeurant à Sark (Channel Islands), Administrateur;
- Claude Schmit, dirigeant de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, Administrateur-Délégué.
Luxembourg, le 11 septembre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56548/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

PETUNIA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an deux mille, le deux octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City (République de Panama), ici

représentée par Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 21 septembre 2000.

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City (République de Pana-

ma), ici représentée par Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 21 septembre 2000. 

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de PETUNIA INVESTISSEMENTS S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

<i>Pour IMOSA-INDUSTRIES METALLURGIQUES D’OUTRE-MER S.A.
Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

9190

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.

9191

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:  

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 1.250.536,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de LUF 50.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci- avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Johan Dedans, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

EUR

EUR

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500,-

15.500,-

155

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . 

15.500,-

15.500,-

155

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

310

9192

La société à responsabilité limitée ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, avec siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 11, boulevard du Prince Henri.

4. L’adresse de la société est fixée à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d’un an et prendra fin lors de l’as-

semblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé â Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C.-E. Cottier Johansson et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 octobre 2000, vol. 463, fol. 96, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(56679/221/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

THE FOUR PLUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.717. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 62, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56405/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

THE FOUR PLUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.717. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2000 que suite aux dispositions de la

loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, l’assemblée
générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en euros avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2000.

Par application du taux de conversion EUR / LUF de 40,3399, le capital social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR

30.987,-.

En conséquence, l’assemblée générale a décidé que tous les autres postes du bilan libellés en une monnaie d’un pays

de l’Union Européenne qui a adhéré à la troisième phase de l’union monétaire sont convertis pareillement en euros aux
taux officiels.

En conséquence, les premier et quatrième alinéas de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit avec effet

rétroactif au 1

er

 janvier 2000 et auront dorénavant la teneur suivante:

1

er

 alinéa:

«Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-sept mille euros (EUR 30.987,-), représenté

par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix cents (EUR
247,90) chacune.»

4

ème

 alinéa:

«Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros (EUR 495.787,-),

représenté par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-dix
cents (EUR 247,90) chacune.» 

Luxembourg, le 15 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56406/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Remich, le 6 octobre 2000.

A. Lentz.

<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

9193

INTERCONSULT AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 77.022. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 25 août 2000 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au
33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 25 septembre 2000.

Luxembourg, le 25 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56549/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MANICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.089. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg, le 14 octobre 1999

L’assemblée était ouverte à 15.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-

crétaire Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand, demeurant à Luxem-
bourg, comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée

et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 30 juin 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.

<i>Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 30 juin 1999 n’étant pas encore dis-

ponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.

2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 30 juin 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux Admi-

nistrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

3. Le Commissaire aux Comptes actuel, CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), a été réélu jusqu’à

l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56568/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

MANICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.089. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MANICA

S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 2 octobre 2000 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 30 juin 1999 sont approuvés.
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
- Décharge est donnée aux administrateurs, à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands) et au Com-

missaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 30 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56569/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

S. W. Baker / C. Néré / D. W. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

9194

INTERLUXCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 61.292. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 69, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56550/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

EURODIESEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.071. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(56512/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

EURODIESEL S.A., Société Anonyme.

Capital social: 1.345.000 LUF.

Siège social: Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.071. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 3 octobre 2000 à Bertrange que:
1) Les bilans des exercices 1998 et1999 ont été acceptés dans leur intégralité.
2) La démission des administrateurs Giulia Gambucci, Carlo Revoldini et Victor Reyter est acceptée et quitus leur

est donné pour leur mandat.

3) L’assemblée générale a désigné nouveaux administrateurs:
- Monsieur Baunaud Simon, gérant de sociétés, 210 Chemin Pierre Drevet, F-69249 Rillieux-La-Pape, administrateur-

délégué,

- Monsieur Rémy Boiffard, conseiller juridique et en sociétés, 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg, administrateur,
- Monsieur Pelerin François, gérant de sociétés, demeurant à Les Agencins, 2, allée 6 F-38350 Péage du Roussillon,

administrateur.

Leur mandat prendra fin après la délibération sur l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006.
4) L’assemblée générale a prolongé le mandat du commissaire aux comptes Richard Glay jusqu’après la délibération

sur l’exercice se clôturant le 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56513/999/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

EURODIESEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 64.071. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2000.

(56514/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

<i>Pour le Conseil d’administration
C. Revoldini

Pour extrait conforme
C. Revoldini

<i>Pour le Conseil d’administration
C. Revoldini

9195

JUWE GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 38.693. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56553/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

JUWE GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 38.693. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56554/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding,

(anc. S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.179. 

L’an deux mille, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société de droit italien SAN PAOLO FIDUCIARA S.p.A., ayant son siège social à I-10121 Torino, Via Monte di

Pieta 1,

ici représentée par Monsieur Marco De Vecchi, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Milan, le 18 septembre 2000;
2) La société de droit italien ITALFID, ITALIANIA FIDUCIARA S.p.A., ayant son siège à I-20121 Milano, Via Andegari

4,

ici représentée par Monsieur Marco De Vecchi, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Milan, le 18 septembre 2000.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée SO-

CIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.179, constituée suivant acte notarié, en
date du 24 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 288 du 16 octobre 1987 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 octobre 1998, publié au Mémorial, Re-
cueil C numéro 947 du 31 décembre 1998, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FI-

NANCEMENT en société anonyme étant entendu que cette transformation n’est pas accompagnée d’un changement
des bases essentielles du pacte social, mais est la continuation de la personne juridique de la Société.

Il résulte d’un rapport établi par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises indépendant agréé au Luxembourg,

daté du 13 septembre 2000, que la valeur de la société à responsabilité limitée transformée est au moins égale au mon-
tant de son capital, soit quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF).

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«A notre avis, la valeur de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCE-

MENT, S.à r.l. transformée en société anonyme est au moins égale et après la transformation, au montant du capital
social de la nouvelle société anonyme, soit 991.574,- EUR.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Les quatre mille (4.000) parts sociales existantes sont échangées contre quatre mille (4.000) actions de dix mille francs

belges (10.000,- BEF) chacune.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires acceptent la démission de Madame Françoise Stamet et de Messieurs Alain Renard et François Me-

senburg de leur fonction de gérant et leur donnent décharge.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident de procéder aux nominations statutaires suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.

9196

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Françoise Stamet, maître en droit, demeurant à L-8066 Bertrange, 7, rue de la Gare;
b) Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant à L-8480 Eischen, 22, Cité Äischdall;
c) Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, 17, rue Eisenhower;
d) Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à L-6833 Biwer, 95, rue Principale.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelée aux fonctions de commissaire:
- FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social

de francs belges en euros. Le capital social est ainsi fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze
euros (991.574,- EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires décident de fixer le capital autorisé à onze millions deux cent mille euros (11.200.000,- EUR).
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’assemblée autorise le Conseil d’Administration à supprimer ou limiter éventuellement le droit de souscrip-
tion préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent procès-verbal au Mémorial.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre un emprunt obligataire convertible en actions, sous forme

d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit, étant entendu que toute émission d’obliga-
tions ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembourse-
ment et toutes autres conditions y ayant trait.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les actionnaires décident de procéder à une refonte complète des

statuts pour leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE

FINANCEMENT.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soxiante-quatorze euros (991.574,-

EUR) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé:

Le capital soical de la société pourra être porté de son montant actuel à onze millions deux cent mille euros

(11.200.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignatin de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

9197

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2000 et peut être renouvelée par une assemblée générale des
actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Emprunts obligataires

Art. 6. Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre un emprunt obligataire convertible en actions, sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en qualque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales ap-
plicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales,
spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Art. 7. En cas de démembrement de la propriété des actions entre un usufruitier et un nu-propriétaire, le droit de

vote relatif à ces actions appartient dans tous les cas à l’usufruitier.

Art. 8. Les actions sont librement cessibles entre vifs et transmissibles pour cause de mort entre actionnaires et au

profit des descendants et ascendants d’actionnaires.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires autres que ceux visés ci-avant que moyennant l’agré-

ment donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

De même les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires autres que les descen-

dants ou ascendants d’actionnaires que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des propriétaires d’ac-
tions représentant les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux actionnaires survivants.

En cas de non-agrément d’une cession au profit des non-actionnaires autres que des descendants ou ascendants d’ac-

tionnaires, les actions à céder doivent être offertes par priorité à tous les actionnaires qui bénéficieront pendant un délai
de vingt (20) jours d’un droit de préférence pour racheter les actions ainsi offertes au prorata de leur participation dans
la Société. En cas de non-exercice du droit de préemtpion par un ou plusieurs actionnaires, ce droit accroîtra le droit
des autres actionnaires.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé soit de commun accord entre le cédant et les action-

naires ayant exercé leur droit de préemption, soit par un expert indépendant nommé par le Président du Tribunal d’Ar-
rondissement du siège social de la Société en cas de désaccord entre parties.

En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées à la valeur ci-dessus ou en cas de non réponse de

leur part endéans le délai imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui à un prix
qui ne pourra être inférieur à celui indiqué dans l’offre de vente, endéans un délai de vingt (20) jours à partir du jour où
son offre de vente aux autres actionnaires n’a pas été acceptée.

Passé ce délai de vingt (20) jours, sans que la cession envisagée n’ait eu lieu, le droit de préemption des actionnaires

renaîtra.

En cas de non-agrément d’un héritier d’un actionnaire décédé, les autres actionnaires sont tenus de racheter l’inté-

gralité des actions appartenant à l’héritier non agréé de l’actionnaire décédé et ce au prix qui, en cas de désaccord entre
parties, sera déterminé selon les modalités ci-avant indiquées.

Cette obligation de rachat s’exercera au prorata de la participation de chaque associé dans la Société. En cas de refus

d’un actionnaire de racheter les actions offertes en vente, les autres actionnaires ont l’obligation de procéder au rachat
de ces mêmes actions au prorata de leurs participations.

A défaut par les actionnaires de racheter les actions dépendant de la succession, les héritiers de l’actionnaire décédé

peuvent provoquer la dissolution de la Société endéans deux mois à partir du jour où les actionnaires auront été requis
de racheter les actions offertes, à moins que la Société ne procède elle-même au rachat lorsqu’elle remplit les conditions
légales pour l’acquisition de ses propres titres.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

9198

Art. 10. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 11. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 12. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 13. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 14. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Les convocations pour les assemblées générale sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 17. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 18. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 19. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de juillet à 10.00 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Huitième résolution

Le siège social reste fixé à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. De Vecchi, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 125S, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56393/200/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.179. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56394/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

F. Baden.

F. Baden.

9199

KANDIRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.301. 

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration du 2 octobre 2000

Il résulte du Conseil d’Administration de la société KANDIRA, S.A., tenu le 2 octobre 2000, que:
- Le siège social a été transféré au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56555/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

LEAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 37.152. 

L’an deux mille, le dix-neuf septembre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois LEAD INTER-

NATIONAL S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, constituée sui-
vant un acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 23 mai 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 439 du 21 novembre 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
Maître André Schwachtgen en date du 18 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
449 du 20 juin 1998, et dont les statuts ont été à nouveau modifiés suivant acte reçu par M

e

 Marthe Thyes-Walch, no-

taire de résidence à Luxembourg, en date du 7 février 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 348 du 16 mai 2000.

La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Luc Fisch, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Monika Novak-Stief, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président ensuite expose que:
I. Il résulte d’une liste de présence que les 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité

du capital social, sont représentées à l’assemblée, laquelle est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer
sur les points portés à l’ordre du jour ci-après reproduit, les actionnaires présents et représentés déclarant avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La liste de présence signée par les actionnaires présents et représentés et les membres du bureau demeurera annexée

au présent acte ensemble avec les procurations avec lesquelles elle sera annexée.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Approbation des comptes au 30 juin 1999 et affectation des résultats
2. Approbation des comptes au 30 juin 2000 et affectation des résultats
3. Augmentation du capital de la Société de son montant actuel de Euros 31.000 à Euros 348.500
4. Approbation du bilan intermédiaire au 31 août 2000 préparé en vue du transfert du siège social de la Société vers

la France

5. Fin du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, décharge
6. Transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société en France
7. Décision d’adopter des statuts d’une société à responsabilité limitée conformes au droit français
8. Nomination du gérant
9. Mandat individuel à conférer à Maître Jean Schaffner, à Maître Jean-Eric Gros et à tout autre avocat du Bureau

FRANCIS LEFEBVRE, pour accomplir toutes les démarches nécessaires au Luxembourg et en France pour organiser et
officialiser ce transfert

10. Divers
Après approbation de l’exposé du président et après vérification qu’elle est régulièrement constituée, l’assemblée a

pris les résolutions suivantes a l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le bilan, le compte de résultat arrêtés au 30 juin 1999, relatifs à l’exercice

social 1998-1999, ainsi que le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes,
et décide de reporter à nouveau le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à LUF 12.681.383.

L’assemblée donne quitus au commissaire aux comptes et aux membres du conseil d’administration de la Société pour

l’exercice de leurs fonctions relatives à l’exercice social se terminant au 30 juin 1999.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

9200

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le bilan, le compte de résultat arrêtés au 30 juin 2000, relatifs à l’exercice

social 1999-2000, ainsi que le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes,
et décide de reporter le résultat déficitaire de l’exercice s’élevant à Euros 7.239,65.

L’assemblée donne quitus au commissaire aux comptes et aux membres du conseil d’administration de la Société pour

l’exercice de leurs fonctions relatives à l’exercice social se terminant au 30 juin 2000.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité d’augmenter le capital souscrit de la Société de son montant actuel de Euros

31.000 à Euros 348.500 par augmentation du pair comptable des 1.250 actions existantes.

L’augmentation de capital a été intégralement souscrite par:
Monsieur Bernard Caiazzo, président directeur général, demeurant à F-75015 Paris, 40, rue du Colonel Avia,
ici représenté par Monsieur Jean Schaffner, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée à Paris, le 15 septembre

2000.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

L’augmentation de capital a été libérée par la conversion à due concurrence d’une créance en compte-courant que

Monsieur Bernard Caiazzo, préqualifié, a sur la société LEAD INTERNATIONAL S.A.

Conformément aux Articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 14 septembre 2000 par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, établi à L-1931
Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumen-
taire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de Euros 317.509,- provenant de cette dette en capital social de la Société.

En conséquence, l’Article trois premier paragraphe des statuts de la Société est modifié et prendra dès lors la teneur

suivante:

«Le capital de la Société est fixé à Euros 348.500, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société vers

la France, à l’adresse suivante: F-75015 Paris, 40, rue du Colonel Pierre Avia. Ce transfert se fera en pleine continuation
de la personnalité morale de la Société et prendra effet au jour de la présente assemblée.

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité d’approuver le bilan intermédiaire au 31 août 2000 établi en vue du transfert.

<i>Sixième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de mettre fin aux mandats des administrateurs M. Bernard Caiazzo, Mme Ma-

rine Caiazzo et M. Gérard Mallet et du commissaire aux comptes de la Société en raison du transfert de siège social et
de siège de direction. L’assemblée donne quitus au commissaire aux comptes et aux membres du conseil d’administra-
tion de la Société pour l’exercice de leurs fonctions relatives à ce jour.

<i>Septième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité d’adopter les statuts suivants, suite au transfert de siège social et de siège de

direction effective, et qui seront ceux d’une société à responsabilité limitée de droit français:

Art. 1

er

. Forme

Suivant acte passé le 23 mai 1991 par-devant Maître André Schwachtgen, notaire à Luxembourg, il a été initialement

constitué une société anonyme de droit luxembourgeois, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, sous
le numéro C 439. Par décision unanime des actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 septembre
2000, il a été décidé de transférer le siège social en France et d’adopter le statut de société à responsabilité limitée.

La Société est donc soumise depuis cette date du 19 septembre 2000 à la loi du 24 juillet 1966 et à son décret d’ap-

plication du 23 mars 1967 ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. Objet
La Société a pour objet tant en France qu’à l’étranger:
- La prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises et toutes autres formes de placement,

l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre ma-
nière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces in-
térêts. La Société pourra prendre part à  l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou
commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle
pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

- La Société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature.

9201

- Elle pourra également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

- Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

- D’une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Dénomination
1. La dénomination de la Société est LEAD INTERNATIONAL.
2. Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, annonces

et publications diverses, cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots: «société
à responsabilité limitée» ou des initiales «S.à r.l.»

Art. 4. Siège social
Le siège social est fixé à Paris (15015), 40, rue du Colonel Pierre Avia.

Art. 5. Durée
La durée de la Société est fixée à 99 années entières et consécutives, qui commenceront à courir à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés de Paris.

Art. 6. Apports en numéraire
Lors de sa constitution sous la forme de Société de droit luxembourgeois, il a été apporté en numéraire à la Société

la somme un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Francs Belges.

Au titre d’une assemblée en date du 7 février 2000 il a été décidé la conversion du capital en Euros, soit 30.986,69

Euros ainsi qu’une augmentation de capital pour porter celui-ci à 31.000 Euros.

Aux termes d’une assemblée en date du 19 septembre 2000, le capital social a été augmenté d’un montant de 317.500

Euros, pour être porté de 31.000 Euros à Euros 348.500 Euros, par voie de compensation avec la créance liquide et
exigible que détenait M. Bernard Caiazzo sur la Société LEAD INTERNATIONAL.

Art. 7. Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 348.500 (trois cent quarante-huit mille cinq cents) Euros, divisé en 1.250 (mille

deux cent cinquante) parts de 278,80 (deux cent soixante dix-huit virgule quatre-vingts) Euros de nominal chacune.

Art. 8. Parts sociales
1. Le capital social est divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) parts de 278,80 (deux cent soixante dix-huit virgule

quatre-vingts) Euros chacune, attribuées aux associés, en proportion du montant de leurs apports respectifs, soit: 

2. Les associés déclarent expressément que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées et

qu’elles sont toutes libérées intégralement.

3. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts existantes,

dans les bénéfices de la Société et dans l’actif social.

4. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société; les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire

représenter auprès de la Société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés; le nu-
propriétaire est valablement représenté par l’usufruitier, sauf convention contraire signifiée à la société.

5. Conformément aux dispositions de l’Article 1832-2 du Code civil, le conjoint de tout associé qui revendique lui-

même la qualité d’associé sera soumis à l’agrément des associés délibérant aux conditions prévues sous l’Article 8-2 des
présents statuts pour les cessions à des personnes étrangères à la société, l’associé époux de ce conjoint étant exclu du
vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité

Art. 9. Cession et transmission des parts
1. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte sous seing privé ou par acte notarié; elles ne

sont opposables à la Société qu’autant qu’elles ont été soit signifiées par exploit d’huissier à la Société, soit acceptées
par elle dans un acte notarié; elles ne sont opposables aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités qui précèdent
et, en outre, après dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions ou de deux originaux
des actes de cession.

2. Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux, y compris au profit d’un autre associé ou du

conjoint, des ascendants et descendants du cédant, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.

A cet effet, toute cession à titre gratuit ou onéreux de quelque manière qu’elle ait lieu, alors même que la cession

aurait lieu par voie d’apport en société, apport-scission, apport-fusion ou par voie d’adjudication publique et alors même
que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit, est soumise aux règles suivantes:

A. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet à la Société et à chacun des associés

par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les nom, prénoms,
profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le nombre de parts qu’il désire céder.

à Mademoiselle Marine Caiazzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

part

Numérotée 1
à Monsieur Bernard Caiazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.249

parts

Numérotées de 2 à 1.250
Total des parts composant le capital social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

parts

9202

B. Dans les huit jours qui suivent la notification à la Société visée au paragraphe précédent, le ou les gérants doivent,

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, consulter chacun des associés sur l’agrément du ou des ces-
sionnaires proposés. Chaque associé doit, dans le mois qui suit l’envoi de cette lettre, faire connaître à la gérance, éga-
lement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il accepte ou n’autorise pas la cession projetée et,
éventuellement, le nombre de parts qu’il est disposé à racheter.

Le ou les gérants peuvent également consulter les associés lors d’une assemblée générale extraordinaire qui devra

être convoquée dans le délai de huit jours à compter de la notification à la Société de l’associé cédant.

La décision prise par les associés n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par la gérance dans le délai de trois

mois à compter de la dernière des notifications prévue au § A. ci-dessus. A défaut de notification dans ledit délai, le
consentement à la cession est réputé acquis.

C. Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit être régularisée, tant à l’égard de la Société qu’à l’égard des

tiers, dans le délai maximal de deux mois à partir de la notification de la décision des associés, à défaut de quoi une
nouvelle demande d’agrément serait nécessaire.

D. Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui

est faite, signifier à la Société par lettre recommandée avec avis de réception qu’il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation du cédant, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d’agrément

(sauf prolongation de ce délai par décision de justice) d’acquérir les parts à un prix fixé par expert dans les conditions
prévues à l’Article 1843-4 du Code civil. La gérance procède à la répartition des parts entre les associés acheteurs pro-
portionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent et dans la limite des demandes. Pour les rompus, la priorité re-
viendra à l’associé le plus ancien et, à égalité d’ancienneté, au plus âgé.

Au cas où le rachat par les associés ne porterait pas sur la totalité des parts dont la cession est envisagée, le solde

pourra être acheté par des tiers sous réserve que ces derniers soient agréés par la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.

La Société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai de trois mois à

compter de la notification du refus (sauf prolongation de ce délai par décision de justice), de réduire son capital du mon-
tant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts à un prix fixé par expert dans les conditions
prévues à l’Article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification,
être accordé a la Société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Les frais d’expertise sont répartis par moitié entre le ou les acheteurs d’une part et l’associé cédant d’autre part.
E. Si, à l’expiration du délai imparti, la totalité des parts n’a pas été achetée, l’associé peut réaliser la cession initiale-

ment prévue et dispose d’un nouveau délai de deux mois pour régulariser cette cession tant à l’égard de la Société qu’à
l’égard des tiers, à défaut de quoi une nouvelle demande d’agrément serait nécessaire.

F. En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, le rachat par la société, les associés ou des tiers n’est obliga-

toire que si l’associé cédant détient ses parts depuis deux ans au moins, aucun délai n’étant toutefois requis au cas où
les parts lui auraient été dévolues ou transmises par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou
donation par un conjoint, ascendant ou descendant.

3. En cas de décès d’un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de

l’associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, sous réserve du respect de la procédure d’agrément indi-
quée ci-dessus.

Les héritiers, ayants droit et conjoint survivant doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la

production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire, sans préjudice du droit pour
la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d’extraits ou d’expéditions de tous actes établissant ladite qualité.

4. En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de

régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et
son conjoint, l’attribution de parts communes à l’époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d’associé doit être
soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le partage est notifié, par l’époux ou ex-époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée

avec demande d’avis de réception, à la Société et à chacun des associés, sans préjudice du droit, pour la gérance, de
requérir du rédacteur de l’acte de liquidation de la communauté un extrait dudit acte.

Si la Société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de cette notification, le consen-

tement à l’attribution est réputé acquis.

Si la Société a consenti à l’attribution, la gérance en avise aussitôt l’époux ou l’ex-époux associé.
Si la Société ne consent pas à l’attribution, la gérance en avise aussitôt l’époux ou l’ex-époux non agréé. La décision

n’est pas motivée.

La gérance avise, d’autre part, les associés par lettre recommandée avec avis de réception, de l’obligation qui leur est

faite par la loi d’acquérir ou de faire acquérir ou encore de faire racheter par la Société les parts dont l’attribution était
projetée en faveur de l’époux ou ex-époux considéré.

En ce qui concerne la procédure à suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le règlement du

prix, il est procédé à l’égard de l’époux ou ex-époux non agréé comme il est procédé, en cas de cession, sous le § 2 ci-
dessus à l’égard de l’associé cédant.

Si, à l’expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par justice pour réaliser

l’achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d’achat ou de rachat n’est intervenue, l’attribution
desdites parts peut être réalisée conformément au partage qui avait été notifié à la Société et ce, même si l’époux ou
ex-époux qui avait la qualité d’associé possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

Le délai de trois mois, éventuellement prolongé par justice, imparti pour la réalisation de ces achats ou de ce rachat,

court du jour de la décision collective portant refus d’agrément.

9203

Art. 10. Gérance
1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques, pris parmi les asso-

ciés. Ce ou ces gérants sont nommés par une décision collective des associés prise à la majorité de plus de la moitié des
parts sociales. Cette décision fixe la durée de leur mandat.

2. Le ou les gérants ont ensemble, ou séparément s’ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans la limite de l’objet social et sous réserve des
pouvoirs attribués par la loi et les statuts aux assemblées générales.

Art. 11. Rémunération de la gérance
Le ou chacun des gérants peut avoir droit à une rémunération dont toutes les modalités de fixation et de versement

sont arrêtées par la collectivité des associés statuant par décision de nature ordinaire, en accord avec l’intéressé.

Le gérant peut avoir droit, en outre, au remboursement de ses frais de déplacement ou de représentation engagés

dans l’intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Art. 12. Cessation des fonctions du gérant
1. Le ou les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement à la fin d’un exercice et à charge de prévenir les

associés trois mois au moins à l’avance et par lettre recommandée.

2. Le ou les gérants sont toujours révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts so-

ciales.

3. En cas de décès, révocation ou retraite volontaire d’un gérant ou d’infirmité ou de maladie dûment constatée, l’em-

pêchant d’exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, les associés doivent être consultés à la diligence du ou
des gérants restés en fonction ou, à défaut, par un mandataire désigné en justice à la diligence de l’un des associés, à
l’effet de pourvoir éventuellement à son remplacement.

Art. 13. Décisions collectives
1. Les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d’un vote par écrit ou d’une assemblée générale.
Toutefois, les associés doivent obligatoirement être réunis en assemblée pour l’approbation annuelle des comptes de

l’exercice écoulé ou lorsque la réunion d’une assemblée a été demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié
des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

2. En cas de consultation par écrit, la gérance adresse au dernier domicile connu de chacun des associés, par lettre

recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés. Ces
derniers disposent d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire
parvenir leur vote à la gérance. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s’étant
abstenu.

3. En cas de réunion d’assemblée générale, la convocation est faite quinze jours au moins à l’avance par lettre recom-

mandée adressée au dernier domicile connu de chacun des associés avec mention de l’ordre du jour et des lieux, jour
et heure de la réunion.

4. Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives quelles qu’elles soient et dispose d’autant de voix

qu’il possède de parts, sans limitation. 

Chaque associé ne peut se faire représenter à une assemblée générale que par un autre associé.
5. Qu’elles résultent d’une assemblée générale ou d’un vote par écrit, les décisions collectives doivent être prises:
A. Pour les décisions collectives ordinaires (c’est-à-dire celles n’entraînant pas de modification directe ou indirecte

des statuts) à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première consultation et, à la majorité des votes
exprimés, quel que soit le nombre des votants, sur seconde consultation;

B. Pour les décisions collectives extraordinaires (c’est-à-dire celles entraînant directement ou indirectement modifi-

cation des statuts) à la majorité des trois quarts des parts sociales.

6. Lorsqu’une société est unipersonnelle, l’associé exerce sous forme de décisions unilatérales les pouvoirs dévolus

à la collectivité des associés dans les S.à r.l. pluripersonnelles.

Art. 14. Exercice social
L’exercice social commence le 1

er

 juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Art. 15. Bénéfice distribuable 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures

ainsi que des sommes nécessaires à la dotation des réserves légale et statutaire et augmenté du report bénéficiaire.

Art. 16. Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices distribuables, il est prélevé tout d’abord toute somme que l’assemblée générale décidera de reporter

à nouveau sur l’exercice suivant ou d’affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire de prévoyance ou
autre affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital.

Art. 17. Dissolution
La Société est dissoute:
1. par l’arrivée du terme;
2. par décision collective extraordinaire des associés.

Art. 18. Liquidation
1. Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la Société obéira aux

règles ci-après, observation faite que les Articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne
seront pas applicables.

9204

2. Les associés désignent, à la majorité en capital, parmi eux ou en dehors d’eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils

déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions du ou des gérants et des commissaires aux comptes s’il en existe.
La collectivité des associés peut toujours, à la majorité en capital, révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre

ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
3. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, aux prix, char-

ges et conditions qu’ils aviseront, tout l’actif de la Société et d’éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d’acomptes et, en fin de liquidation,

à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Les sommes revenant à des associés ou à des créanciers et non réclamées par eux seront versées à la Caisse des

Dépôts et Consignations dans l’année qui suivra la clôture de la liquidation.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l’égard des tiers, notamment des

administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu’en
défense.

4. Au cours de la liquidation, les associés sont réunis en assemblée ou consultés par correspondance aussi souvent

que l’intérêt de la Société l’exige sans toutefois qu’il soit nécessaire de respecter les prescriptions des Articles 411 et
suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Les assemblées générales sont valablement convoquées par un liquidateur ou par des associés représentant au moins

le dixième du capital social.

Les assemblées sont présidées par l’un des liquidateurs ou, en son absence, par l’associé disposant du plus grand nom-

bre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu’avant la dissolution.

5. En fin de liquidation, les associés réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de la liqui-

dation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs négligent de convoquer l’assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordon-

nance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. 

Si l’assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d’approuver les comptes de la liquidation, il est statué

par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6. Le montant des capitaux propres, après remboursement du nominal des parts, est partagé également entre toutes

les parts.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l’obligation de retenir à la

source sera répartie entre toutes les parts indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune
d’elles sans qu’il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d’émission ni de l’origine des diverses parts.

Art. 19. Contestations
Toutes contestations qui pourront s’élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés,

soit entre la Société et les associés concernant l’interprétation ou l’exécution des présents statuts ou généralement au
sujet des affaires sociales, seront soumis aux tribunaux compétents du siège social.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de nommer, suite au transfert de siège social et de siège de direction effective de la So-

ciété vers la France et de l’adoption de la forme sociale d’une société à responsabilité limitée de droit français, gérant
unique de la Société, pour une durée illimitée, Monsieur Bernard Caiazzo, président directeur général, demeurant à F-
75015 Paris, 40, rue du Colonel Avia.

<i>Neuvième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de conférer mandat individuel, avec pouvoir de substitution, à Maître Jean

Schaffner, avocat de résidence à Luxembourg, et à Maître Jean-Eric Gros, avocat de résidence à Paris, ou tout autre
avocat du Bureau FRANCIS LEFEBVRE, 1-3, villa Emile Bergerat, F-92522 Neuilly-sur-Seine, d’accomplir toutes les for-
malités en vue du transfert de siège faisant l’objet de la présente assemblée et, après le transfert de la Société en France,
toutes les démarches nécessaires au Luxembourg et en France, de quelque nature qu’elles soient, qui se rattachent, di-
rectement et indirectement, au transfert et à l’enregistrement de la Société en France et au dépôt de ses statuts auprès
du greffe compétent.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée a été clôturée à neuf heures

trente.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: J. Schaffner, J-L. Fisch, M. Novak-Stief, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 126S, fol. 4, case 7. – Reçu 128.079 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56302/230/382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Luxembourg, le 3 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

9205

LAROCHETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.403. 

Par décision de l’Assemblée Générale ordinaire du 14 avril 1999, les mandats des Administrateurs MM. Jean Bodoni,

Guy Baumann, Guy Kettmann et Mme Birgit Mines-Honneff ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Marie-
Claire Zehren ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56563/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

UM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel Engels.

R. C. Luxembourg B 40.417. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société CORBELLA INVESTMENTS S.A., avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Jan Jaap Geusebroek, demeurant à L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse,
agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 7

septembre 2000.

laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses

déclarations et constatations:

Que la société anonyme UM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel

Engels, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 40.417, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 23 avril 1992,
publié au Mémorial C numéro 460 du 13 octobre 1992, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 janvier 1997, publié
au Mémorial C en 1997, page 9805. 

Que la société CORBELLA INVESTMENTS S.A., préqualifiée, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité

des actions de la société UM INTERNATIONAL S.A., dont le capital social s’élève à deux millions de francs (2.000.000,-
LUF) divisé en mille six cents (1.600) actions sans valeur nominale.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, la comparante prononce par la présente la dissolution antici-

pée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société UM INTERNATIONAL S.A., déclare avoir parfaite con-

naissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur;
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel Engels, où ils seront

conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: J.-J. Geusebroek, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 49, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56652/202/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

<i>Pour LAROCHETTE INVESTMENT S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers

Senningen, le 27 septembre 2000.

P. Bettingen.

9206

LES ENFANTS TERRIBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1269 Luxembourg, 2, rue M. de Busbach.

R. C. Luxembourg B 49.108. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 20 septembre 2000, vol. 136, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56565/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

SPIN-IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 74.673. 

In the year two thousand, on the nineteenth of September.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Eric Bertil Hult, manager, residing in Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden),
2) Mr Alexander Eric Hult, student, residing in Norrmälarsbrand 88, S-10005 Stockholm (Sweden),
3) Mr Maximilian Eric Hult, student, residing in Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden),
4) Mr Edward Eric Hult, student, resiging in Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden),
all four of them here represented by Mr Pieter Van Nugteren, bank employee, with professional address in L-1820

Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,

by virtue of four proxies given in Luxembourg, on September 19th, 2000.
Said proxies, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the notary to state that:
- The appearing parties are the only partners of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of SPIN-IT, S.à r.l., R. C. B Number 74.673, with registered office in Luxembourg, incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 8, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Number 75 of June 27, 2000.

- The Company’s capital is set at twenty thousand euros (20,000.- EUR) represented by two hundred (200) shares

of a par value of one hundred euros (100.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:
1. Change of the closing of the financial year to be established at the 31st December of each year and subsequent

amendment of Article 11 of the Articles of Incorporation.

2. Acceptance of the resignation of Mr Linus Bellander as manager of the company.
3. Appointment of a new manager.
4. Miscellaneous.
The partners then passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The closing of the financial year is established at the 31st December of each year, so that the present financial year

which began on 8th March 2000 will end on the 31st December 2000 and the following financial years shall run from
the 1st January to the 31st December of each year.

As a consequence Article 11 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 11. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.»

<i>Second resolution

The resignation of Mr Linus Bellander, corporate controller, residing at Fjardingsmanvagen 23B, S-19270 Sollentuna

(Sweden), as manager of the company is accepted.

By special vote discharge is granted to him for his mandate up to this day.

<i>Third resolution

Mr Casper Seifert, corporate controller, residing in CH-6004 Luzern, Löwenplatz 7, is appointed as new manager of

the company.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version ; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

9207

Ont comparu:

1) Monsieur Eric Bertil Hult, gérant, demeurant à Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Suède),
2) Monsieur Alexander Eric Hult, student, demeurant à Norrmälarsbrand 88, S-10005 Stockholm (Suède),
3) Monsieur Maximilian Eric Hult, student, demeurant à Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Suède),
4) Monsieur Edward Eric Hult, student, demeurant à Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Suède),
tous les quatre ici représentés par M. Pieter Van Nugteren, employé de banque, avec adresse professionnelle à L-1820

Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,

en vertu de quatre procurations données à Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SPIN-IT, S.à r.l., R. C. B numéro 74.673,

ayant son siège social à Luxembourg et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 mars
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 75 du 27 juin 2000.

- Le capital social de la Société est de vingt mille euros (20.000,- EUR) représenté par deux cents (200) parts sociales

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Changement de la fin de l’année sociale au 31 décembre et modification subséquente de l’article 11 des statuts de

la société.

2. Acceptation de la démission de Monsieur Linus Bellander de ses fonctions de gérant de la société.
3. Nomination d’un nouveau gérant.
4. Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La fin de l’année sociale est fixée au 31 décembre de sorte que l’année sociale en cours qui a commencé le 8 mars

2000 se terminera le 31 décembre 2000 et les années sociales suivantes commenceront le premier janvier pour se ter-
miner le 31 décembre de chaque année.

En conséquence, l’article 11 des statuts de la société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 11. L’exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Deuxième résolution

La démission de Monsieur Linus Bellander, «corporate controller», demeurant à Fjardingsmanvagen 23B, S-19270 Sol-

lentuna (Suède) de ses fonctions de gérant de la société est acceptée.

Par vote spécial, décharge lui est accodée pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Monsieur Casper Seifert, «corporate controller», demeurant à CH-6004 Luzern, Löwenplatz 7, est nommé comme

nouveau gérant de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française ; à la requête des mêmes comparantes et en cas de di-
vergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.

Signé: P. Van Nugteren, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 126S, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56397/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

SPIN-IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 74.673. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1128 du 19 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56398/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

9208

LUX UNLIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.710. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire

<i>le 5 octobre 2000 à 11.00 heures à Luxembourg

L’assemblée décide à l’unanimité de remplacer le conseil d’administration et de nommer nouveaux administrateurs

jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2003:

1. Monsieur Dieter Hans Werner Mähl, demeurant 2, rue de Kurzacht, L-6740 Grevenmacher;
2. Madame Ivette Paola Maturana Orellana, demeurant 2, rue de Kurzacht, L-6740 Grevenmacher;
3. La société anonyme AURIGA S.A., avec siège social aux 34-20 Calle 34, Panama 5, République de Panama.
Est nommé administrateur-délégué de la société Monsieur Dieter Hans Werner Mähl. M. Mähl peut engager la société

pour toute transaction avec sa seule signature.

Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56566/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

PBC LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.121. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Ludo Beersmans, administrateur de sociétés, demeurant à B-2160 Wommelgem,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ANTWERP TRANSPORT &amp; STEVEDORING COMPANY,

société ayant son siège social à Anvers (Belgique),

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 18 août 2000, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme PBC LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.121, a été constituée suivant acte notarié daté du 31 octobre 1994, publié
au Mémorial C, Recueil, numéro 44 du 27 janvier 1995.

- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) cha-
cune.

- Sa mandante est devenue propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions dont il s’agit et elle a décidé de

dissoudre et de liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuel-
le. L’actionnaire déclare en outre que la dette à charge de la Société envers l’actionnaire s’est éteinte par compensation.
Il réglera également les frais des présentes.

- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société

dissoute à Luxembourg, 9, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Beersmans, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 125S, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(56344/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

LUX UNLIMITED S.A.
Signature

Luxembourg, le 29 septembre 2000.

F. Baden.

9209

MENUISERIE GRAAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.474. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 20 septembre 2000, vol. 136, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56572/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

ExxonMOBIL LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée,

(anc. MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l.).

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859. 

In the year two thousand, on the eighteenth day of the month of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EXXON LUXEMBOURG ET CIE (formerly EXXON LUXEMBOURG INTERNATIONAL), a partnership limited by

shares incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 20, rue de l’Industrie, L-8069 Ber-
trange (Grand Duchy of Luxembourg),

hereby represented by M Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 11,

2000.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée MOBIL LUXEMBOURG ASIA,

S.à r.l., having its registered office in L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison (the «Company»), incorporated by a
deed of the undersigned notary of December 23, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions number 273 of April 11, 2000 and entered in the register of commerce and companies in Luxembourg, Section B,
under the number 73.859, the articles of incorporation of the Company having been amended by deed of the under-
signed notary of May 11, 2000, not yet published.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1) To change the name of the company from MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. to ExxonMOBIL LUXEMBOURG

UK,

2) To transfer the registered office of the company from Strassen to Bertrange,
3) Miscellaneous,
has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the name of the company from MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. to

ExxonMOBIL LUXEMBOURG UK.

As a consequence, article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows:
«The company will exist under the denomination of ExxonMOBIL LUXEMBOURG UK.»

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the company from Strassen to Bertrange.
As a consequence, article 5, paragraph 1 shall forthwith be worded as follows:
«The registered office is established in the municipality of Bertrange.»
The sole shareholder further resolves that forthwith the registered office of the company is set at 20, rue de l’Indus-

trie, L-8069 Bertrange.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately 25,000.- Luxembourg francs.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Signature.

9210

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

EXXON LUXEMBOURG ET CIE (anciennement EXXON LUXEMBOURG INTERNATIONAL), une société en com-

mandite par actions de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange
(Grand-Duché de Luxembourg), 

représentée aux fins des présentes par M. Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une pro-

curation sous seing privé donnée le 11 août 2000.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1445 Strassen, 1A-1B rue Thomas Edison (la «Société»), constituée suivant acte du notaire
soussigné le 23 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 273 du 11 avril
2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 73.859 et dont les
statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné le 11 mai 2000, non encore publié au Mémorial.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination de la société de MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. en ExxonMOBIL LUXEM-

BOURG UK,

2) Transfert du siège social de Strassen à Bertrange,
3) Divers,
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société de MOBIL LUXEMBOURG ASIA, S.à r.l. en Exxon-

MOBIL LUXEMBOURG UK.

Par conséquent, l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société prend la dénomination sociale de ExxonMOBIL LUXEMBOURG UK.».

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Strassen à Bertrange.
Par conséquent, l’article 5, alinéa 1 aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.»
L’associé unique décide d’établir le siège social de la société au 20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 25.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 6CS, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56322/220/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

 EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56323/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Hesperange, le 2 octobre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 octobre 2000.

G. Lecuit.

9211

MILESTONE STRATEGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.070. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est réuni en date du 2 octobre 2000 que

Monsieur Kim Semiao, company director, résidant à Londres SW7 IDW, Knightsbridge 165, a été nommé administra-
teur-délégué de la société. Le nouvel administrateur-délégué pourra engager la société en toutes circonstances par sa
seule signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56573/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

LA BIJOUTERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 89, rue de l’Alzette.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Olivier Harpes, étudiant, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 3, um Bongert,
ici représenté par Madame Urszula Pollok, licenciée en économie, demeurant à L-5495 Wintrange, 3, Am Pesch,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Stadtbredimus, en date du 24 septembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et la comparante, restera annexée aux présen-

tes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

2.- Madame Urszula Pollok, prénommée, agissant en son nom personnel.
Laquelle comparante, agissant comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif

d’une société anonyme et d’arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme, sous la dénomination de LA BIJOUTERIE S.A.

Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente en gros et en détail d’articles d’horlogerie, d’argenterie et de bi-

jouterie en or et en argent, de perles et de perles reconstituées, d’articles en cristal, de bijoux de fantaisie et d’autres
bimbeloteries ainsi que des petites réparations. 

D’une façon générale, la société pourra faire tous actes, prestations, transactions, entreprises ou opérations com-

merciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer sa réalisation.

Titre Il.- Capital, Actions

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent

vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles dont la loi prescrit la

forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. En cas d’augmentation du ca-

pital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Titre III.- Administration 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 5. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

9212

Art. 6. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 7. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 8 des statuts.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de

la société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs-délégués.

La délégation de la gestion journalière de la société  à un membre du conseil d’administration est subordonnée  à

l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 10. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre en-

droit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopieur une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 16. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois modi-
ficatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre

2000.

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2001.

9213

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, préqualifiés, représentant l’entièreté du capital social, se sont constitués en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Olivier Harpes, étudiant, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 3, um Bongert, 
b.- Madame Urszula Pollok, licenciée en économie, demeurant à L-5495 Wintrange, 3, Am Pesch,
c.- Monsieur Marc Harpes, retraité, demeurant à L-5495 Wintrange, 3, Am Pesch.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire
Monsieur Pierre Feltgen, avocat, demeurant à L-1851 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5.- L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un de ses membres.

6.- Le siège social de la société est fixé à L-4011 Esch-sur-Alzette, 89, rue de l’Alzette.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Pollok, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 septembre 2000, vol. 350, fol. 69, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Suit la copie de la procuration:

<i>Procuration

Le soussigné:
Olivier Harpes, étudiant, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 3, um Bongert,
constitue par les présentes pour leur mandataire spécial, avec pouvoir de substitution:
Madame Ursz dite Ursula Pollok, licenciée en économie, demeurant à L-5495 Wintrange, 3, Am Pesch,
à laquelle il donne pouvoir à l’effet de le représenter lors de la constitution de la société LA BIJOUTERIE S.A., avec

siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 89, rue de l’Alzette,

ayant pour objet la vente en détail et en gros de bijouterie en or et en argent, perles fausses, cristaux et autres bim-

beloteries ainsi que petites réparations.

D’une façon générale, la société pourra faire tous actes, prestations, transactions, entreprises ou opérations com-

merciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer sa réalisation.

Arrêter les statuts de ladite société, en fixer le capital souscrit à un million deux cent cinquante mille francs

(1.250.000,- LUF), représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF)
chacune.

Souscrire au nom et pour compte du constituant cinquante (50) actions.
Représenter le constituant à l’assemblée générale des actionnaires de ladite société, qui se réunira immédiatement

après la constitution, pour:

a) fixer l’adresse de la société;
b) procéder à la nomination des membres devant composer pour la première fois le conseil d’administration, ainsi

qu’à celle du ou des commissaires.

Accepter en son nom le mandat d’administrateur, de président du conseil d’administration ou de commissaire qui

pourra lui être confié. 

Signer, accepter, approuver et ratifier tous les actes et contrats conclus ou à conclure dans l’intérêt de la société.
Voir déclarer que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce

soit qui incombent à la société en raison de sa constitution, est évalué à environ 50.000,- francs.

1.- Monsieur Olivier Harpes, étudiant, demeurant à L-5451 Stadtbredimus, 3, um Bongert, cinquante actions . .  50
2.- Madame Urszula Pollok, licenciée en économie, demeurant à L-5495 Wintrange, 3, Am Pesch, soixante-quin-

ze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

Total: cent vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

9214

Le constituant donne encore pouvoir audit mandataire de signer aux effets ci-dessus tous actes, procès-verbaux, faire

toutes déclarations et en général, faire tout le nécessaire, quoique non prévu aux présentes promettant ratification au
besoin.

Donnée à Stadtbredimus, le 24 septembre 2000
Signé: O. Harpes
Ne varietur (Signé) : U. Pollok, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 septembre 2000, vol. 350, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(56442/201/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

EREMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 296, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.254. 

STATUTS

L’an deux mille, le deux octobre. 
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Dujin, ingénieur, demeurant à Jouy-aux-Arches (France), 21, route de Metz. 
Laquelle comparante déclare être l’unique associée de la société à responsabilité limitée EREMS, S.à r.l., avec siège

social à L-1120 Luxembourg, 2, rue d’Allamont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section
B numéro 65.254, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juillet 1998, publié au
Mémorial C numéro 689 du 25 septembre 1998, 

au capital social de quatre-vingt-quatre mille francs français (FRF 84.000,-), représenté par quatre-vingt-quatre (84)

actions d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, réparties comme suit: 

La comparante prie le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
- Le siège social de la société est transféré de L-1120 Luxembourg, 2, rue d’Allamont à L-4832 Rodange, 296, route

de Longwy.

L’article trois (3), premier (1

er

) alinéa des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa.  

Le siège de la société est établi à Rodange.»
- Mademoiselle Stéphanie Dujin, ingénieur, demeurant à Jouy-aux-Arches (France), 21, route de Metz, est révoquée

en tant que gérante unique de la société, décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat. 

- Est nommé gérant unique de la société:
Monsieur Raymond P.L. Mougenot, technicien en électronique, demeurant à Aubange, 72/11, Grand’rue.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Dujin, F. Kesseler
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2000, vol. 862, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(56504/219/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

EREMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4832 Rodange, 296, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.254. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56505/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

Echternach, le 3 octobre 2000.

H. Beck.

Mademoiselle Stéphanie Dujin, préqualifiée, quatre-vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Total: quatre-vingt-quatre parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2000.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2000.

F. Kesseler.

9215

GREENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.079. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, tenue à Luxembourg, le 13 avril 2000

L’assemblée était ouverte à 14.30 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-

crétaire Mlle Corinne Néré, demeurant à Luxembourg. L’asssemblée a élu Mlle Dawn E. Shand, demeurant à Luxem-
bourg, comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée

et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.

<i>Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore

disponibles, leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.

2. Le résultat pour l’année sociale se terminant au 31 octobre 1999 n’étant pas encore disponible, la décharge aux

Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.

3. L’Assemblée Générale décide de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED ayant son siège social à Tor-

tola (British Virgin Islands) comme nouveau Commissaire aux Comptes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 14.15 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56529/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

GREENDALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.079. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GREEN-

DALE S.A., tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 2 octobre 2000 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés.
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
- Décharge est donnée aux administrateurs, à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands) et au Com-

missaire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56530/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.

ALLENTOWN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.939. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2000.

(52984/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

S. W. Baker / C. Néré / D. W. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateur

ALLENTOWN S.A.
Signature

9216

LEOPARD FUND.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.375. 

Monsieur le Préposé au registre de Commerce d’Arrondissement de et à Luxembourg est requis de procéder à l’ins-

cription des modifications concernant la société sous rubrique établie à Luxembourg, sous la dénomination de LEO-
PARD FUND, inscrite Section B, N

°

 41.375.

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

<i>Président du Conseil d’Administration:

M. Eduardo Suárez
Head of Asset Management
BSCH Gestión S.A., S.G.I.I.C.
Paseo de la Castellana 32 3

°

 Planta

E-28046 Madrid

<i>Administrateurs:

M. Martin Manuel Armas Agüero
 Chairman,
DIFICIO MARINA CLUB
Avenida Arriaga, 73, 2

°

 Andar, sala 211

E-9000-060 Funchal
M. Carlos Garcia De Juana
General Manager
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO LONDON BRANCH 100 Ludgate Hill
UK-EC4M 7NJ London

<i>Le Réviseur d’Entreprises est:

DELOITTE &amp; TOUCHE
3, route d’Arlon
L-8009 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56305/010/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

SACMA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.780. 

Acte constitutif publié à la page 24312 du Mémorial C n° 507 du 4 octobre 1995.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 62, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56372/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2000.

<i>Pour la Société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / N. Tejada
<i>Mandataire Commercial / <i>Fondé de Pouvoir

Luxembourg, le 5 octobre 2000.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Papiba, S.à r.l.

Papiba, S.à r.l.

Intergarden S.A.

Zakher Holdings S.A.

Zakher Holdings S.A.

Zakher Holdings S.A.

Zakher Holdings S.A.

Etablissements Nadin S.A.

Kefren S.A.

Kefren S.A.

Devlog International S.A.

Devlog International S.A.

Maisons Ariane S.A.

Facette S.A.

Facette S.A.

FLEAA

Fial International S.A.

Fial International S.A.

Plank Holdings S.A.

Plank Holdings S.A.

Fincuber Holding S.A.

Fincuber Holding S.A.

MP International Holding S.A.

MP International Holding S.A.

MP International Holding S.A.

MP International Holding S.A.

MP International Holding S.A.

MP International Holding S.A.

MP International Holding S.A.

Graphic Team, S.à r.l.

Graphic Team, S.à r.l.

Marcuni S.A.

Greenholding S.A.

Highlands S.A.

Highlands S.A.

Hinricks S.A.

Hinricks S.A.

Nouveau Maxim, S.à r.l.

Nouveau Maxim, S.à r.l.

IBFin S.A.

Egeria Luxembourg S.A.

Egeria Luxembourg S.A.

IMOSA-Industries Métallurgiques d’Outre-Mer S.A.

Industrial Performance Holding S.A.

Petunia Investissements S.A.

The Four Plus (Luxembourg) S.A.

The Four Plus (Luxembourg) S.A.

Interconsult and Management S.A.

Manica S.A.

Manica S.A.

Interluxcom S.A.

Eurodiesel S.A.

Eurodiesel S.A.

Eurodiesel S.A.

Juwe Gare, S.à r.l.

Juwe Gare, S.à r.l.

Société de Développement et de Financement S.A.

Société de Développement et de Financement

Kandira S.A.

Lead International S.A.

Larochette Investment S.A.

UM International S.A.

Les Enfants Terribles, S.à r.l.

Spin-it, S.à r.l.

Spin-it, S.à r.l.

Lux Unlimited S.A.

PBC Lux S.A.

Menuiserie Graas, S.à r.l.

Luxembourg UK

ExxonMobil Luxembourg UK

Milestone Strategy S.A.

La Bijouterie S.A.

Erems, S.à r.l.

Erems, S.à r.l.

Greendale S.A.

Greendale S.A.

Allentown S.A.

Leopard Fund

Sacma Finance S.A.