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8353

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 175

7 mars 2001

S O M M A I R E

Agence  Immobilière  Gérard,  S.à r.l.,  Nieder- 

Indevo AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8374

pallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8400

Indevo AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8374

(Gianni) Bulgari International S.A., Luxembourg . .

8372

Industrie- und Betonbau, S.à r.l., Heinerscheid . . . 

8399

Buvest Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

8363

Institut  de  Beauté  Françoise  Clement,  S.à r.l., 

Creaction 4, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8390

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8372

Dagaz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8357

Intercharter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

8376

Donaldson and Partners S.A., Luxembourg  . . . . . .

8370

International Malex Autos S.A., Pétange . . . . . . . . 

8376

Euro-Getränke AG, Weiswampach . . . . . . . . . . . . .

8400

International Patrimony Holding S.A.H., Luxem- 

Euromoney Participations S.A., Luxembourg. . . . .

8359

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8382

F.C.O. International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

8358

International Portfolio Holding S.A., Luxembourg

8385

Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A., Luxembourg.

8357

Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8367

Fiduciaire Launach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8365

Jarola Design Holding, GmbH, Luxembourg . . . . . 

8376

Fiduciaire Launach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8365

Jarola Design Holding, GmbH, Luxembourg . . . . . 

8376

Fiduciaire Launach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8365

Jennebierg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8377

Finagra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8366

JL Cofanetto, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8375

Finagra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8367

Merpalais Royal Participations S.A., Luxembourg  

8388

Finance & Industries Holding S.A., Luxembourg  . .

8364

Olivi et Rodrigues, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

8375

Finance & Industries Holdings, Luxembourg. . . . . .

8367

Opus Major S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

8376

Finbelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8390

Panelfund Advisory, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

8377

Finbelux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8390

Petrusse Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . 

8369

Finplex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8354

Phinda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8355

Fixe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8368

Pizzaphone, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . 

8378

Flexifund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

8368

Plendul S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8379

Fondation François-Elisabeth, Luxembourg . . . . . .

8398

PowerTech, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8379

Fondation François-Elisabeth, Luxembourg . . . . . .

8399

Pro-Line S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8379

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme, 

R. H. Immobilière, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . 

8381

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8379

Rastol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8381

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme, 

RomaRest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8378

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8381

RomaRest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8378

Fortis Lux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

8369

Sinbelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8390

G.A.-Fund-L, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

8369

Société Nationale de Contrôle Technique - Ho- 

Gamax Management AG, Luxembourg. . . . . . . . . .

8370

mologations, S.à r.l., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . 

8354

Gammafund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

8372

Transardenna S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

8355

GIF Advisory Company, Luxembourg . . . . . . . . . . .

8373

Transes International S.A., Weiswampach . . . . . . 

8400

Hire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8365

Universal-Investment-Luxembourg S.A., Luxem- 

Horfut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8390

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8382

HTS Bio Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

8368

Universal-Investment-Luxembourg S.A., Luxem- 

Icomsa Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

8373

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8381

IMH S.A. (IMH Holding S.A.), Luxembourg  . . . . . .

8375

Vestis, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8399

Immobilière Création 2000 S.A., Bascharage . . . . .

8375

Work-Finance S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . 

8354

Immobilière in der Eich S.A., Baschleiden. . . . . . . .

8400

Work-Finance S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . 

8354

Indevo AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8374

8354

FINPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 75.865. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 21 juillet 2000, que le

Conseil d’Administration a pris l’unique résolution suivante:

<i>«Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Madame Renate Josten de sa fonc-

tion d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat,
Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en
remplacement de Madame Renate Josten, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédéces-
seur qui expirera à l’assemblée générale statutaire à tenir en 2001.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.»

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 
Luxembourg, le 21 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52540/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180. 

Constituée le 18 décembre 1987 suivant acte reçu par M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, publié au

Mémorial C no 80 du 25 mars 1988, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date du 25 juin 1990,
acte publié au Mémorial C no 19 du 22 janvier 1991, modifiée par-devant le même notaire Gérard Lecuit en date
du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C no 465 du 18 décembre 1991, modifiée par-devant M

e

 Blanche

Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 2000, acte en cours de publication.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 23, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52707/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

WORK-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 60.687. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 36, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52735/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

WORK-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 60.687. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 36, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52736/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

FINPLEX S.A.
S. Vandi / M. Cottella
<i>Président / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables 
Signature

Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Luxembourg, le 29 septembre 2000.

8355

TRANSARDENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 52.065. 

Le bilan au 31 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 34, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2000.

(52729/810/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2000.

PHINDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à East 53rd Street, Panama City (République de

Panama);

2) La société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à East 53rd Street, Panama City (Ré-

publique de Panama),

toutes deux ici représentées par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf,
en vertu de deux procurations générales déposées en l’étude du notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange,

en date du 3 mai 2000.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme

suit les statuts d’une société anonyme holding qu’elles entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de PHINDA HOLDING

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par simple

décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, et se considère comme société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 dans
les limites de laquelle elle restera.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

8356

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle du président du conseil d’adminis-

tration, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s)
personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui précède la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou e-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorité

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, ainsi que la loi du 31

juillet 1929 sur les sociétés holding, telle que modifiée, sont d’application chaque fois qu’il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décem-

bre 2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été apportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation des coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 120.000,- francs.

1) GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., prédite, seize actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2) INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prédite, quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

8357

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Faber, expert-comptable, demeurant à L-Mamer;
b) Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville;
c) Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:;
La société REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, la mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Piek, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 3, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52760/216/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.515. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 35, case 10, et

les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 73, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

(52830/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

DAGAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 69.108. 

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2001:
- Sont confirmées avec effet immédiat les démissions de SUNBERRY INDUSTRIES S.A., MOHAVE TRADING LIMI-

TED et BANSHEE INTERNATIONAL LIMITED ayant leur siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,
Samoa, comme Administrateurs.

- Est confirmée, la nomination de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et TYNDALL MANAGEMENT S.A. ayant

leur siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, (P.O. Box 3271) Apia, Samoa, ainsi que la société ALPMANN
HOLDINGS LIMITED, de Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en tant qu’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée
Générale de 2003.

- Est confirmée la nomination de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. comme Administrateur-Délégué ayant pleins

pouvoirs de signature pour représenter la société jusqu’à l’Assemblée Générale de 2003.

- Est dénoncée avec effet immédiat l’adresse de la société au 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1025 Luxembourg.
- Est confirmée avec effet immédiat l’adresse de la société au 26, rue Philippe II L-2340 Luxembourg.
- Est confirmée la nomination de FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES S.A. de Road Town, Tortola, British Vir-

gin Islands en tant que Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 11. – Reçu 500francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15511/760/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2000.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

<i>Pour DAGAZ S.A.
Signature

8358

F.C.O. INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding F.C.O. INTERNA-

TIONAL S.A.H., établie à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 septembre 2000, numéro 1350 de son

répertoire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-

naire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les action-
naires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission d’un administrateur.
2.- Nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Composition du Conseil d’Administration

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte, à compter de ce jour, la

démission de Monsieur Michel Arama, prédit, de sa fonction d’administrateur et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à
ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer comme nouvel

administrateur de la prédite société pour une durée de six ans la société anonyme holding W.R.C. INTERNATIONAL
S.A.H., établie à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 septembre 2000, numéro 1351 de son

répertoire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

représentée Monsieur Krzysztof Nowak, administrateur de société, demeurant à ul. Pwst Wzkp 6, 64000 Koscian;
agissant comme administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires, prise à la suite de l’acte constitutif prédit, la prédite société étant valablement engagée en
toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur, conformément à l’article 11 des statuts.

<i>Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la prédite société s’établit actuellement comme suit:
1.- Monsieur Wojciech Dariusz Rajewski, administrateur de société, demeurant à Krosinko 62-050 Mosina ul Zielona

5;

2.- Monsieur René Arama, prédit;
3.- Et la prédite société anonyme holding W.R.C. INTERNATIONAL S.A.H., représentée Monsieur Krzysztof No-

wak.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente mille (30.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: R. Arama, M. Arama, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2000, vol. 862, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(52827/224/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000.

N. Muller.

8359

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh of September.
Before Us, Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. Mrs Fulvia Torta, contractor, residing in Via Bruere 310, Rivoli (Italy), represented by Mrs Chantal Keereman, law-

yer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 5, 2000,

2. Mrs Cristiana Sardo, attorney-at-law, residing in Via Bruere 312, Rivoli (Italy), represented by Mrs Chantal Keer-

man, prenamed, by virtue of a proxy given on September 5, 2000,

3. Mrs Patrizia Sardo, surgeon, residing in Via Bruere 310, Rivoli (Italy), represented by Ms Candice Wiser, attorney-

at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 5, 2000.

Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société

anonyme which they form between themselves:

Title I. Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The corporate capital is set at two hundred fifty thousand Euro (250,000.- EUR) divided into two hundred

fifty (250) shares having a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The issued capital of the corporation may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal require-

ments.

Title III. Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

AII powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the signature of two directors or by the sole signature

of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of del-

8360

egation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to Article 10 of the present articles of associa-
tion.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. General Meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the registered office or at any other place specified in the

convening notices on the first Tuesday of August at 14.30 p.m. and for the first time in the year 2001.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. Accounting year - Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

Title VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the amount

of two hundred fifty thousand euro (250,000.- EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 185,000,- LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1)
2.- The following are appointed directors:
CORPORATE MANAGEMENT CORP., with registered office at Third Floor, Geneva Place, Waterfront drive P.O.

Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

1 Mrs Fulvia Torta, prenamed, sixty-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

2 Mrs Cristiana Sardo, prenamed, ninety-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

3. Mrs Patrizia Sardo, prenamed, ninety shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: two hundred fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

8361

- CORPORATE COUNSELORS Ltd, with registered office at Third Floor, Geneva Place, Waterfront drive P.O. Box

3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

- CORPORATE ADVISORY SERVICES Ltd, with registered office at Third Floor, Geneva Place, Waterfront drive

P.O. Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3.- Has been appointed statutory auditor:
Mr Lex Benoy, réviseur d’entreprises, residing at 13, rue Bertholet, Luxembourg.
4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2001.
5.- The registered office of the company is established in L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Fulvia Torta, entrepreneur, demeurant à Via Bruere 310, Rivoli (Italie), représentée par Madame Chantal

Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration du 5 septembre 2000,

2. Madame Cristiana Sardo, avocat, demeurant à Via Bruere 312, Rivoli (Italie), représentée par Madame Chantal

Keerman, prénommée, en vertu d’une procuration du 5 septembre 2000,

3. Madame Patrizia Sardo, médecin chirurgien, demeurant à Via Bruere 310, Rivoli (Italie), représentée par Mademoi-

selle Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration du 5 septembre 2000.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire ins-

trumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1

er

. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, I’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, I’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-
veloppement de son objet.

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euro (250.000,- EUR), représenté par deux cent cinquante

(250) actions d’une valeur nominale de mille euro (1.000,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital émis de la société peut être augmenté ou réduit conformément aux règles légales luxembourgeoises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours ré-
vocables par elle.

8362

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale des actionnaires. Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des dividendes intérimaires aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des présents sta-
tuts.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la gestion de l’ensemble ou d’une branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires determinées à un ou plusieurs fondés de pouvoir choisis en ou
hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration, poursuites et diligences de son président ou de l’administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale

des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six
ans.

Titre V. Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois d’août à 14.30 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, I’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le

premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite de toutes les charges de la société et des amortissements,

forme le bénéfice net de la société. Sur ce benéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause
que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Lors de la dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 250.000,-

EUR (deux cent cinquante mille euro) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été observées.

1. Madame Fulvia Torta, prénommée, soixante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

2. Madame Cristiana Sardo, prénommée, quatre-vingt-onze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

3. Madame Patrizia Sardo, prénommée, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

8363

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 185.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelées aux fonctions d’administrateur:
- CORPORATE MANAGEMENT CORP., avec siège social à Third Floor, Geneva Place, Waterfront drive P.O. Box

3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

- CORPORATE COUNSELORS Ltd, avec siège social à Third Floor, Geneva Place, Waterfront drive P.O. Box 3175

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

- CORPORATE ADVISORY SERVICES Ltd, avec siège social à Third Floor, Geneva Place, Waterfront drive P.O. Box

3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 13, rue Bertholet.
4. Leurs mandats expireront après l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2001.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur sa demande des comparants, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi par une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure,

lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Keereman, C. Wiser, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 125S, fol. 73, case 12. – Reçu 100.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations.

(52762/212/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

BUVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg.

L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BUVEST HOLDING S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
31.522, constituée suivant acte notarié du 7 septembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 26 du 22 janvier 1990. Les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial C, nu-
méro 280 du 25 avril 1998.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Sprimont, employé privé,

Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire, Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard

Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial C, 
numéro 566 du 8 août 2000
numéro 608 du 25 août 2000
b) au Letzeburger Journal:
du 8 août 2000
du 25 août 2000
c) au Luxemburger Wort
du 8 août 2000
du 25 août 2000
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Luxembourg, le 28 septembre 2000.

P. Frieders.

8364

<i>Ordre du jour:

- Mise en liquidation de la société.
- Nomination du liquidateur, Monsieur Bernard Ewen.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.
IV. Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les sept mille six cents (7.600) actions représentant l’intégralité du

capital social, quatre (4) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

Le président informe l’assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu Ie même ordre du

jour avait été convoquée pour le 4 août 2000 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du jour
n’étaient pas atteintes.

La présente assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-

ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Sprimont, C. Adam, L. Van Walleghem, F. Baden.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de publication au Mémorial.

(52785/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FINANCE &amp; INDUSTRIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 3, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 20.928. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 août 2000

1 L’assemblée à l’unanimité des voix approuve le Bilan et le compte de résultats qui se traduisent par un bénéfice de

642,- DEM et qui compte tenu d’un report en perte de 6.000,- DEM réduit la perte totale à 5.358,- DEM.

2 L’assemblée décide de reporter ce solde en perte à nouveau.
3 L’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge aux administrateurs et au commissaire. Elle décide éga-

lement à l’unanimité des voix d’accepter à effet de ce jour la démission de Madame Catherine Tummers, Administrateur
et de Monsieur Roger Wieczoreck, Commissaire, de leur donner décharge spéciale de leur mandat et d’appeler Madame
Catherine Tummers aux fonctions de commissaire. Tous les mandats viendront à expiration à l’assemblée générale ap-
prouvant les comptes annuels de l’an 2000.

4 Néant. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 42 case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52836/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

F. Baden.

Certifié conforme
A.J. Tummers / E. d’Hondt
<i>Administrateur / <i>Administrateur

8365

FIDUCIAIRE LAUNACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 27.431. 

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52831/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FIDUCIAIRE LAUNACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 27.431. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 19 juin 2000

Le 19 juin 2000, les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont décidé, à l’unanimité, ce qui suit:
- Monsieur Frank Marquilie, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 86, avenue Gaston Diderich est

nommé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société sur sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52832/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FIDUCIAIRE LAUNACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 27.431. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Ordinaire du 19 juin 2000

- Monsieur Frank Marquilie, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 86, avenue Gaston Diderich est

nommé administrateur en remplacement de Marie-Christine Courau pour la durée du mandat restant à courir.

- Madame Ghislaine Marquilie, sans état particulier, demeurant à Luxembourg, 21, rue J.-P. Brasseur, est nommée

commissaire aux comptes en remplacement de Frank Marquilie pour la durée du mandat restant à courir.

- Le siège social de la société est désormais domicilié: FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258

Luxembourg.

- Continuation de l’exploitation malgré la perte de plus de la moitié du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52833/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

HIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.660. 

<i>Extrait de la convention de domiciliation

En date du 29 août 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST S.A. et

la HIRE S.A.

L’adresse de domiciliation est fixée au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 29 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52851/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

PRISCA S.A.
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
F. Marquilie / J.R. Marquilie / IMACORP S.A.
Signature

J.R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

Signature
<i>Le domiciliataire

8366

FINAGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.500. 

L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINAGRA S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 24.500, constituée
suivant acte notarié en date du 24 juin 1986, publié au Mémorial C, Recueil numéro 255 du 8 septembre 1986. Les sta-
tuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 27 janvier 1993, publié au Mémorial C, numéro 209 du 8 mai 1993.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, Luxembourg,

10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire, Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard

Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés comme

suit:

- au Mémorial C,
numéro 549 du 1

er

 août 2000

numéro 602 du 23 août 2000
- au Letzeburger Journal
du 1

er

 août 2000

du 23 août 2000
- au Luxemburger Wort
du 1

er

 août 2000

du 23 août 2000
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec

effet au 1

er

 juillet 2000 au cours de 1 euro pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à 1.710.465,32

euros.

2. Réduction du capital social à concurrence de euros un million quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-cinq et

trente-deux cents (EUR 1.090.465,32) pour le ramener de son montant actuel de un million sept cent dix mille quatre
cent soixante-cinq et trente-deux cents (EUR 1.710.465,32) à six cent vingt mille euros (EUR 620.000) par le rembour-
sement aux actionnaires au prorata de leur participation, sans modification du nombre d’actions.

3. Pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour effectuer rem-

boursement aux actionnaires.

4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les 3.000 actions représentant l’intégralité du capital social, 4

actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

Le Président informe l’Assemblée Générale qu’une première assemblée générale extraordinaire avait été convoquée

pour le 26 juillet 2000 et qu’à cette assemblée, les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du jour
n’étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée conformé-

ment à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en EUR.
Le capital social est ainsi converti de soixante-neuf millions de francs luxembourgeois (69.000.000,- LUF) en un million

sept cent-dix mille quatre cent soixante-cinq euros trente-deux cents (1.710.465,32 EUR) représenté par trois mille
(3.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un million quatre-vingt-dix mille quatre cent soixante-

cinq euros trente-deux cents (1.090.465,32 EUR), pour le ramener de son montant actuel d’un million sept cent dix
mille quatre cent soixante-cinq euros trente-deux cents (1.710.465,32 EUR) à six cent vingt mille euros (620.000,- EUR)
par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation, sans modification du nombre d’actions.

8367

L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l’exécution des présentes et notamment pour

effectuer le remboursement aux actionnaires.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désonnais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six cent vingt mille euros (620.000,- EUR), représenté par trois

mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales, sauf
limitation légale.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, à la somme
de 40.000,- francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Sprimont, C. Adam, L. Van Walleghem, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52834/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FINAGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.500. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52835/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FINANCE &amp; INDUSTRIES HOLDINGS.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 3, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 20.928. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 14, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52837/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

IZARCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.302. 

<i>Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>qui s’est tenue le 4 juillet 2000

A l’assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de IZARCOR S.A.(«la société»), il a été décidé comme suit:
- de renouveler les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période de 6 ans expirant à

la prochaine assemblée générale de l’année 2006.

Luxembourg, le 21 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52864/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

F. Baden.

F. Baden.

A.J. Tummers / E. d’Hondt
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateur

8368

FIXE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 28.740. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2000

En date du 17 avril 2000, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de MM. Yves Kempf, Jean-Louis Berthet, Bruno Claeyssens et Patrick Zurstrassen en

qualité d’Administrateur de la SICAV pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2001.

- de renouveler le mandat de KPMG AUDIT, Luxembourg en qualité de Réviseur d’Entreprises, pour une durée d’un

an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.

Luxembourg, le 8 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52838/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FLEXIFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.523. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 mars 2000

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
5. Décharge est donnée à tous les administrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 1999;
6. Les mandats d’administrateur de Messieurs Patrick Evrard, Marc Schiepers, Freddy van den Spiegel et Roland Sain-

trond, ainsi que celui de FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A. ne sont pas renouvelés.

Le mandat de Monsieur Dirk de Batselier est confirmé.
Sous réserve d’acceptation par la CSSF, Messieurs Alain Gerbaldi, Yves Van Langenhove, Roberto Wessels, William

de Vijlder, Denis Gallet, Paul Mestag et Pierre Detournay sont nommés administrateurs.

Tous ces mandats d’administrateur viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant se pronon-

cer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000;

7. Le mandat du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers est renouvelé pour une durée statutaire d’un an

venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant se prononcer sur les comptes arrêtés au 31 décem-
bre 2000.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Dirk de Batselier,
- Monsieur Pierre Detournay,
- Monsieur William de Vijlder,
- Monsieur Denis Gallet,
- Monsieur Alain Gerbaldi,
- Monsieur Paul Mestag,
- Monsieur Yves van Langenhove,
- Monsieur Roberto Wessels. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52839/011/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

HTS BIO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.415. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52852/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

Luxembourg, le 9 mars 2000.

<i>L’agent domiciliataire.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
Signature

8369

FORTIS LUX FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.225. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale du 26 avril 2000

5. Décharge est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats

jusqu’au 31 décembre 1999;

6. Monsieur André Bergen, démissionnaire, est remplacé au poste d’administrateur par Monsieur Filip Dierckx dont

le mandat viendra à échéance en 2004;

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jacques Massin,
- Monsieur Jean-Pierre Wijsgeer,
- Monsieur Jean-Luc Gavray,
- Monsieur Filip Dierckx.
Ces mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52840/011/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

G.A.-FUND-L, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.871. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 10 mars 2000

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
5. Décharge est donnée à tous les administrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 1999;
6. Les mandats des administrateurs venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004, il n’y a pas

lieu de les renouveler ni de les remplacer;

7. Le mandat de réviseur d’entreprise de la société PricewaterhouseCoopers est confirmé pour une nouvelle durée

d’un an venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale de 2001.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Marc Schiepers,
- Monsieur Thierry Charlier,
- Monsieur Jean-Marie Defosse,
- Monsieur Pierre Detournay,
- Monsieur Jean-Paul Gruslin,
- Monsieur Luc Van den Meerschaut.
Ces mandats d’administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52841/011/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

PETRUSSE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 54.256. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 12 septembre 2000 à 16h00

<i>Résolution

1. Monsieur Pierre Grunfeld, commissaire aux comptes démissionnaire, sera remplacé par Monsieur Philippe Zune,

employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52904/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 26 avril 2000.

<i>L’agent domiciliataire.

Luxembourg, le 10 mars 2000.

<i>L’agent domiciliataire.

Pour extrait conforme
N. Pollefort
<i>Administrateur

8370

GAMAX MANAGEMENT AG, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.494. 

EXTRACT

The shareholder’s meeting held on 21st September, 2000 accepted the resignation of Ms Susanne Kulemann as di-

rector and appointed with effect from 21st September, 2000 as new director of the Company Mrs Bettina Schmitz, sales
manager, residing at Katharinenthal 1, D-51476 Bergisch-Gladbach, and Mr Wolfgang Petran, portfolio manager, residing
at Forellenweg 4, A-5301 Eugendorf. 

EXTRAIT

L’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 21 septembre 2000 a accepté la démission de Madame Su-

sanne Kulemann comme administrateur et a nommé comme administrateurs supplémentaires de la Société Madame
Bettina Schmitz, sales manager, demeurant à Katharinental 1, D-51476 Bergisch-Gladbach, et Monsieur Wolfgang
Petran, gestionnaire de portefeuille, Forellenweg 4, A-5301 Eugendorf.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52842/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

DONALDSON AND PARTNERS S.A., Société Anonyme,

(anc. IMEXEL S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1611 Luxem-

bourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de IMEXEL S.A., constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 16 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 389,
du 11 octobre 1994;

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 180, du 20 avril 1995;

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, page 5861 de l’année 1996.

et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 février 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations page 11818 de l’année 1996.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé au fonction de scrutateur, Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signéé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale.
2.- Démission de trois administrateurs et de l’administrateur-délégué.
3.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.
4.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers.
5.- Démission du commissaire aux comptes.
6.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de changer la dénomination

sociale de la société et de donner à l’article premier, premier alinéa des statuts, la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de DONALDSON AND PAR-

TNERS S.A.

<i>Pour la Société
Signature

8371

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte les démissions à compter

de ce jour, savoir:

I.- de leurs fonctions d’administrateur:
A.- La société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17,

Dame Street,

constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 214600, en date du

15 mars 1994,

représentée par Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant à The Avenue, Sark, Channel

Islands GY9 OSB,

agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée géné-

rale extraordinaire de la prédite société, en date du 27 juillet 1995;

B.- la société de droit irlandais WALES TRANSPORT &amp; SHIPPING LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 17,

Dame Street,

constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dublin/Irlande, sous le numéro 211955, en date du

18 janvier 1994,

représentée par Monsieur James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Collinette, Sark, Chan-

nel Islands GY9 OSB,

agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée géné-

rale extraordinaire de prédite la société, en date du 27 juillet 1995;

C.- et la société de droit irlandais VERPRO ELECTRICALS LIMITED, prédite, représentée par Monsieur Simon Peter

Elmont, prédit.

II.- De sa fonction d’administrateur-délégué:
de la prédite société de droit irlandais WORLD TRUST HOLDINGS LIMITED, représentée par Monsieur Philip Mark

Croshaw, prédit.

Et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme nou-

veaux administrateurs à partir de ce jour pour une durée de six années, savoir:

a) Monsieur Alain Lornat, courier, demeurant à F-95510 Lardy, 35, Grande-rue;
b) Mademoiselle Aleksandra Szczesna, employée, demeurant à ul. kosciuszki 16D/9 47330 Zdzueszowice; et
c) Madame Ursula Szczesna, employée, demeurant à ul. kosciuszki 16D/9 47330 Zdzueszowice;
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, confirme que la prédite societé est

engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la seule signature d’un administrateur.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de sa fonction

de commissaire aux comptes de la prédite société à compter rétroactivement du 31 décembre 1999 de la société FI-
DUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l. et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 31 décembre 1999.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter ré-

troactivement du 1

er

 janvier 2000, comme nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE PREMIUM S.A.

avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge à raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
(25.000,-) vingt-cinq mille francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: R. Arama, M. Arama, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2000, vol. 862, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(52855/224/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000.

N. Muller.

8372

GAMMAFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.222. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 mars 2000

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
5. Décharge est donnée à tous les administrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 1999;
6. Les nominations de Messieurs Roberto Wessels, William de Vijlder, Denis Gallet et Yves Stein comme administra-

teurs suivant décision du conseil d’administration du 29 septembre 1999 sont ratifiées.

Les mandats d’administrateur de Messieurs Dirk De Batselier et Pierre Detournay sont confirmés.
Monsieur Paul Mestag est nommé nouvel administrateur, sous réserve d’acceptation par la CSSF.
Tous ces mandats d’administrateur viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale devant se prononcer sur

les comptes arrêtés au 31 décembre 2000;

7. Le mandat du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers est renouvelé pour une durée statutaire d’un an

échéant à l’issue de l’assemblée générale devant se prononcer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Dirk De Batselier,
- Monsieur Pierre Detournay,
- Monsieur William de Vijlder,
- Monsieur Denis Gallet,
- Monsieur Paul Mestag,
- Monsieur Yves Stein,
- Monsieur Roberto Wessels. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52844/011/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

GIANNI BULGARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.389. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 25 septembre 2000

1. L’Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes VECO TRUST S.A., et lui accorde décharge pleine

et entière pour l’exécution de son mandat.

2. En son remplacement, l’assemblée générale décide de nommer comme commissaire aux comptes, QUEEN’S HOL-

DINGS LLC.

3. L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M. Gianni Bulgari et M. Claudio

Rossi ainsi que celui du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDINGS LLC jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle de l’an 2006.

Luxembourg, le 26 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52846/744/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

INSTITUT DE BEAUTE FRANÇOISE CLEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 52.695. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

(52861/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 9 mars 2000.

<i>L’agent domiciliataire.

<i>Pour GIANNI BULGARI INTERNATIONAL S.A.
LMC GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour la S.à r.l. INSTITUT DE BEAUTE FRANCOISE CLEMENT
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

8373

GIF ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 22.747. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 avril 2000

En date du 17 avril 2000, l’Assemblée Générale Annuelle a décidé:
- d’affecter le résultat de l’exerice de la manière suivante: 

- de ratifier la cooptation de MM. Francis Candylaftis, Gérard Griseti et Olivier Cizeron en tant qu’Administrateurs

de la Société en remplacement de MM. Christophe Gancel, Michel Potsios et Charles Reybet-Degat.

- d’élire MM. Francis Candylaftis, Gérard Griseti et Olivier Cizeron en tant qu’Administrateurs de la Société pour un

mandat prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2001.

- d’élire MM. Guillaume Lejoindre et Saverio Perissinotto en tant qu’Administrateurs de la Société pour un mandat

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 2001.

- de renouveler les mandats de MM. Bernard Simon-Barboux, Michel de Robillard, Patrick Zurstrassen et Alain Seugé

en tant qu’Administrateurs de la Société pour une durée d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle
en 2001.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour

une durée d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2001.

Luxembourg, le 17 avril 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52847/005/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

ICOMSA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.486. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

La société ICOMSA PARTECIPAZIONI S.p.A., société anonyme de droit italien ayant son siège social à I-35129 Pa-

dova, Via Carducci n. 2,

ici représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern,
en vertu d’une procuration, sous seing privé, donnée à Padova, le 15 septembre 2000,
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- que la société anonyme ICOMSA PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 49.486, a été cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg), en date du 7
décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 108 du 14 mars 1995,

ci-après désignée la Société,
- que le capital social de la société anonyme ICOMSA PARTICIPATIONS S.A. s’élève actuellement à soixante-dix mil-

lions de lires italiennes (70.000.000,- ITL), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.

- que la comparante ICOMSA PARTECIPAZIONI S.p.A. est devenue successivement propriétaire de la totalité des

actions de la Société ICOMSA PARTICIPATIONS S.A.,

- que la comparante ICOMSA PARTECIPAZIONI S.p.A., détenant toutes les actions de la Société ICOMSA PARTI-

CIPATIONS S.A., déclare expressément procéder à la dissolution de la Société,

- que la comparante ICOMSA PARTECIPAZIONI S.p.A., en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare:
* que tous les actifs sont devenus sa propriété en tant qu’actionnaire unique,
* que tous les passifs de la Société ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
* que, par rapport à d’éventuels passifs actuellement inconnus de la Société et non payés à l’heure actuelle, la com-

parante ICOMSA PARTECIPAZIONI S.p.A. déclare irrévocablement assumer l’obligation de payer tous ces passifs éven-
tuels actuellement inconnus,

- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la Société,
- que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la COMPAGNIE

FIDUCIAIRE, S.à r.l.,

- qu’il sera procédé à l’annulation du registre des actions de la Société.

- distribution de dividendes:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000 USD

- résultat à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.985 USD

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration

8374

Et à l’instant le mandataire soussigné a présenté au notaire instrumentant le registre des actions qui a été annulé en

sa présence.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné en langue du pays à la comparante, représentée comme il est dit, ce

mandataire connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent
acte.

Signé: J. Seil, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2000, vol. 509, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weniger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Revueil des Sociétés

et Associations.

(52853/213/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

INDEVO AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.

H. R. Luxemburg B 42.890. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

<i>abgehalten in Luxemburg, am 22. August 2000

Aus dem Protokoll geht hervor, das den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar für die Ausübung ihrer

Mandate während der Geschäftsjahre zum 31. Dezember 1996 sowie zum 31. Dezember 1997 volle Entlastung erteilt
wurde.

Fraülein Anne-Françoise Fouss wurde zum neuen Verwaltungsrat anstelle der zurückgetretenen Frau Cristina Fileno,

bestellt. Ihr Mandat endet im Anschluss an die Hauptversammung welche über das Geschäftsjahr zum 31. Dezember
1998 beschliesst.

Die Mandate von
Frau Nathalie Carbotti
Frie van de Wouw
als Verwaltungsräte sowie von Herrn Lex Benoy als Kommissar wurden für ein weiteres Jahr erneuert, bis zur Haupt-

versammlung, welche über das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 1998 beschliesst.

Luxemburg, den 22. August 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52858/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

INDEVO AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 42.890. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52859/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

INDEVO AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 42.890. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52860/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Grevenmacher, le 28 septembre 2000.

J. Gloden.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

8375

JL COFANETTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Duchscher.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2000, vol. 317, fol. 67, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52854/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

IMH S.A. (IMH HOLDING S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.259. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats de EDIFAC S.A., Folmer Caroline et Lambert Jean, administrateurs, ainsi que le mandat du Commissaire

aux Comptes TRUSTAUDIT S.A., sont reconduits jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre
2000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

(52856/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

IMMOBILIERE CREATION 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4936 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale.

R. C. Luxembourg B 58.211. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue en date du 11 septembre 2000 que

décharge est donnée à l’ancien conseil d’administration.

Le nouveau conseil d’administration se présente comme suit:
1. Madame Andresini Angéla, épouse Saddi, sans état, demeurant 12, rue des Pommiers, L-4985 Sanem,
2. Monsieur Andresini Vito, retraité, demeurant 62, rue Dicks Lentz, L-4540 Differdange,
3. Monsieur Maurizio Saddi, administrateur de sociétés, demeurant 12, rue des Pommiers, L-4985 Sanem.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Maurizio Saddi, préqualifié, avec pleins pouvoirs pour engager la société

par sa signature unique. 

Enregistré à Capellen, le 21 septembre 2000, vol. 136, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(52857/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

OLIVI ET RODRIGUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 298, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.763. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(52900/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Signature.

Extrait sincère et conforme
IMH S.A. (IMH HOLDING S.A.)
Signature
<i>Un mandataire

Pour inscription - réquisition - modification
Signature

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

<i>Pour la S.à r.l., OLIVI ET RODRIGUES
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

8376

INTERCHARTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.101. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 36, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52862/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

INTERNATIONAL MALEX AUTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4760 Pétange, 14A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.074. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 11 septembre 2000, vol. 136, fol. 49, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52863/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

JAROLA DESIGN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 51.892. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52865/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

JAROLA DESIGN HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 51.892. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52866/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

OPUS MAJOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.619. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52901/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 2 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

8377

PANLEFUND ADVISORY, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.233. 

<i>Extraits des résolutions de l’Assemblée Générale du 9 mars 2000

5. Décharge est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats

jusqu’au 31 décembre 1999;

6. Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une nouvelle durée d’un an à l’exception de celui de FORTIS

BANK LUXEMBOURG S.A. qui est remplacé par Pierre Detournay. Ils viendront à échéance à l’issue de l’assemblée
générale de 2001;

Le mandat de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle durée

d’un an venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale de 2001;

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Patrick Evrard, 
- Monsieur Dirk de Batselier,
- Monsieur Pierre Detournay,
- Monsieur Marc Schiepers,
- Monsieur Freddy van den Spiegel.
Ces mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52902/011/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

JENNEBIERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JENNEBIERG S.A., ayant son siège so-

cial à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.860, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 1996, publié au Mémorial C, numéro 42 du 31
janvier 1997. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 août 2000, non
encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé

privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 septembre 2000, après avoir entendu le rapport

du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

Luxembourg, le 9 mars 2000.

<i>L’agent domiciliataire.

8378

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, I’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Pétange, de sa gestion de li-
quidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme JENNEBIERG S.A. a cessé

d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Van Walleghem, C. Adam, P. Sprimont, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52867/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

PIZZAPHONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.628. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juillet 2000, vol. 317, fol. 20, case 1/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52905/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

RomaRest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 5, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 68.328. 

Le conseil d’administration, réuni le 20 septembre 2000, a pris la décision suivante:
A l’unanimité et en conformité avec les pouvoirs conférés par les actionnaires, le conseil d’administration délègue ses

pouvoirs de gestion journalière à son membre Monsieur Giuseppe Parrino, hôtelier, demeurant à Bertrange, avec pou-
voir de représenter la société par sa seule signature pour toutes opérations de gestion courante.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52913/603/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

RomaRest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 5, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 68.328. 

Les actinnaires ont décidé en assemblée générale le 27 juillet 2000:
La démissin de l’administrateur Monsieur Franco Campion est acceptée; décharge lui est accordée pour l’exécution

de son dernier mandat.

En remplacement de l’administrateur démissionnaire est nommée administrateur:
Madame Yvette Ferrari, employée, demeurant à L-1832 Luxembourg, 8, rue Jean Jacoby.
Le mandat de l’adminsitrateur ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assembléeé générale ordinaire statutaire à tenir

en l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52914/603/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 28 septembre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

8379

PLENDUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 18 février

2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- HOOGEWERF &amp; CIE, société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité d’Agent

Domiciliataire,

Et
- PLENDUL S.A., société constituée le 13 décembre 1996 à Remich, publiée au Mémorial C N

°

107 du 6 mars 1997;

en qualité de Société Domiciliée.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52906/634/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

PowerTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 69.837. 

Les associés ont pris la décision suivante le 12 août 2000:
La démission du gérant administratif Monsieur Giuseppe Parrino est acceptée; décharge lui est accordée pour l’exé-

cution de son mandat.

Monsieur Robert Sorbelli reste gérant unique avec pouvoir d’engager la société avec sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52907/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

PRO-LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 56.057. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(52910/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FONDATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME.

Siège social: Luxembourg.

L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réuni le Conseil d’Administration de la Fondation dénommée FONDATION INTERNATIONALE CATHOLI-

QUE DU SCOUTISME, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 27 août 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 325 du 22 novembre 1986 et approuvée par arrêté
grand-ducal du 29 décembre 1986.

Le Conseil d’Administration se réunit sous la présidence de Monsieur Edouard Duvigneaud, notaire à la retraite, de-

meurant à Merkholz.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que tous les membres du Conseil d’Adminis-

tration ont été convoqués à la présente réunion par des convocations contenant l’ordre du jour en date du 21 mars
2000.

Les membres du Conseil d’Administration présents ou dûment représentés sont indiqués sur une liste de présence

qui restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE.
Agent Domiciliataire
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 29 septembre 2000.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature

8380

Il résulte de la liste de présence que plus des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration sont présents

ou dûment représentés et qu’en conséquence, le Conseil d’Administration peut délibérer valablement.

Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de modifier le quatrième alinéa de l’article 4 des statuts qui aura désormais la

teneur suivante:

«La Fondation disposera de trois fonds distincts, à savoir:
a) un Fonds A/ destiné à couvrir les dépenses courantes du secrétariat général de la CICS;
b) un Fonds B/ dont seul le revenu peut être utilisé pour les dépenses courantes inscrites au budget de la CICS;
c) un Fonds C/ dont le revenu sera affecté à des dépenses effectuées dans le cadre de la réalisation de l’objet de la

Fondation, selon les voeux du ou des donateur(s) et selon un avenant conclu entre les parties intéressées.»

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide de supprimer purement et simplement le deuxième alinéa de l’article 14 des sta-

tuts.

<i>Troisième résolution

Aux fins de refléter la composition actuelle du Conseil d’Administration suite à différents décès, démission et admis-

sion d’un nouveau membre, le Conseil décide de modifier l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 18. Le Conseil d’administration se compose des membres suivants:
1. Monsieur Edouard Duvigneaud, notaire à la retraite, de nationalité belge, domicilié à L-9670 Merkholz, maison 31,

Président du Conseil d’Administration;

2. Monsieur Benoît Blanpain, professeur, de nationalité belge, domicilié à B-1410 Waterloo, 16B, avenue Claire (Bel-

gique), Vice-Président du Conseil d’Administration;

3. Monsieur Gérard Rocque, retraité, de nationalité américaine, domicilié à Fredonia, New York 14063, 10079 Pa-

terson Lane (Etats-Unis), Vice-Président du Conseil d’Administration;

4. Monsieur Claude Troester, directeur, de nationalité française, domicilié à F-78240 Chambourcy, 2, allée des Peu-

pliers, Secrétaire;

5. Monseigneur Richard P. Larocque, prêtre, de nationalité américaine, domicilié à Old Lyme, CT 06371-0443, Christ

the King Rectory, 30 Lyme Street, P. O. 443 (Etats-Unis);

6. Monsieur John de Boer, retraité, de nationalité britannique, domicilié à Newport - Shropshire TF10 7EZ, Gardenia,

Springfields (Grande-Bretagne);

7. Monsieur Franz Bühler, juriste, de nationalité suisse, domicilié à CH-6003 Luzern, Obergrundstrasse, 61 (Suisse);
8. Monsieur Fausto Piola Caselli, professeur d’université, de nationalité italienne, domicilié à I-00151 Rome, Via Tras-

mondo, 9 (Italie);

9. Monsieur Enrique Lopez Viguria, directeur d’école, de nationalité espagnole, domicilié à E-08320 El Masnou, Calle

Felip Pedrell, 13 (Espagne);

10. Monsieur Gualtiero Zanolini, économiste, de nationalité italienne, domicilié à I-00153 Roma, Via Sebino, 29 (Ita-

lie);

11. Monsieur Roger Richter, analyste programmeur, de nationalité luxembourgeoise, domicilié  à L-3280 Bettem-

bourg, 25, rue Sigefroi (Grand-Duché de Luxembourg), trésorier;

12. Monsieur Antoni Almirall, responsable financier, de nationalité espagnole, domicilié à E-08015 Barcelone (Espa-

gne), c/o MSC Gran Via de les Corts Catalanes, 416, 1-4;

13. Monsieur Gebhard Transier, manager, de nationalité allemande, domicilié à D-69469 Weinheim, Alte Strasse, 17

(République d’Allemagne);

14. Monsieur Robert Baily, retraité, de nationalité belge, demeurant à B-1040 Bruxelles, place du Roi Vainqueur, 16,

boîte 5.

Le Conseil Mondial de la CICS (CONFERENCE INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME) a approuvé

à l’unanimité la modification de l’objet social de la Fondation à Durban (Afrique du Sud) les 22-25 juillet 1999.

Ensuite, la réunion est levée, hors de la présence du notaire soussigné, pour délibérer sur les autres points à l’ordre

du jour.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, Monsieur le Président et les membres présents du

Conseil ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Duvigneaud, B. Planpain, R. Baily, C. Troester, F. Bühler, R. Richter, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 5CS, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

La modification des statuts de la Fondation a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1

er

 septembre 2000.

Pour expédition conforme, délivrée à la Fondation sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52950/200/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 26 septembre 2000

F. Baden.

8381

FONDATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE DU SCOUTISME

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52951/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

RASTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 18 février

2000 un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- HOOGEWERF &amp; CIE, société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg; en qualité d’Agent

Domiciliataire,

Et
- RASTOL S.A., société constituée le 1

er

 juillet 1998 à Remich, publiée au Mémorial C N

°

671 du 19 septembre 1998;

en qualité de Société Domiciliée. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52911/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

R. H. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8067 Bertrange, 16, rue du Charron.

R. C. Luxembourg B 70.843. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 septembre 2000, vol. 136, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52912/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1449 Luxemburg, 4, rue de l’Eau.

H. R. Luxemburg B 75.014. 

Im Jahre zweitausend, am zweiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung statt der Gesellschaft UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG

S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz
in Sassenheim, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, am
17. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 564 vom 8. August 2000.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Hans-Martin Guhr, Vorsitzender des Verwaltungs-

rates der Gesellschaft, wohnhaft in Frankfurt am Main / Deutschland.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Bernd Wagner, Geschäftsführer der Gesellschaft, wohnhaft in

Frankfurt am Main / Deutschland.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden ist, ergreift der Vorsitzende das Wort und ersucht den No-

tar, folgendes zu beurkunden:

I.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Beschlussfassung über die Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 125.000,- EUR um 250.000,- EUR auf 375.000,-

EUR.

2. Dementsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
3. Sonstiges.
II.- Es ergibt sich aus einer Gegenwartsliste, dass sämtliche Aktionäre der Gesellschaft hier anwesend, respektiv ver-

treten sind, sodass gemäss Artikel 12 der Satzung auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte und die Ver-
sammlung rechtsgültig über die Tagesordnung befinden kann.

F. Baden.

Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE.
Agent Domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Signature.

8382

Diese Gegenwartsliste, nachdem sie von den anwesenden Aktionären, den Vollmachtnehmern der Vertretenen und

dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde, verbleibt dieser Urkunde beigefügt zusammen mit den vom Versamm-
lungsbüro, von den Vollmachtnehmern und vom Notar unterzeichneten Vollmachten.

Nachdem die Versammlung diese Feststellung des Vorsitzenden überprüft und gutgeheissen hat, wird zur Erledigung

der Tagesordnung geschritten und folgende Beschlüsse werden einstimmig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Erhöhung des Gesellschaftskapitals von einhundertfünfundzwanzigtausend

Euro (125.000,- EUR) um zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) auf dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro
(375.000,- EUR), durch Ausgabe von zweitausend (2.000) neuen aktien mit einem Nennwert von einhundertfünfund-
zwanzig Euro (125,- EUR), welche in bar gezeichnet werden.

Nach Kenntnisnahme der Verzichtleistung des Minderheitsaktionärs auf sein preferentielles Zeichnungsrecht be-

schliesst die Generalversammlung den Mehrheitsaktionär zur Zeichnung der neuen Aktien zuzulassen.

Ist sodann dieser Urkunde beigetreten:
Die Gesellschaft deutschen Rechtes UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH, mit Sitz in D-60323 Frank-

furt am Main, Bockenheimer Landstrasse 98-100 (Deutschland), hier vertreten durch:

Herrn Hans-Martin Guhr, vorbenannt,
aufgrund einer Vollmacht ihm ausgestellt in Frankfurt am Main, am 7. September 2000,
welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt,
welche erklärte die neuen Aktien zu zeichnen und bar einzuzahlen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst dementsprechend Artikel 5 der Satzung umzuändern und ihm folgenden Wort-

laut zu geben:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro (375.000,- EUR) und ist eingeteilt

in dreitausend (3.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) je Aktie.»

Der unterzeichnete Notar stellt fest aufgrund einer Bankbestätigung, dass der Betrag von zweihundertfünfzigtausend

Euro (250.000,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde.

Da nichts anderes mehr auf der Tagesordnung stand, wurde die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an das Versammlungsbüro und die Versammlung haben die Mitglieder des Versammlungsbüro

unterschrieben zusammen mit dem Notar.

4. Gezeichnet: H.-M. Guhr, M.-P. Thibo, B. Wagner, J.-P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 125S, fol. 96, case 10. – Reçu 100.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(52944/216/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.014. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52945/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION

S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 novembre 1994, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 13 mars 1995,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1995, numéro 1848 de son réper-

toire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 123 du 11 mars 1996,

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 932 du 7 décembre 1999,

Luxemburg, den 29. September 2000.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

8383

ici représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur René Arama, prédit, fonction à laquelle il a été nommé en

vertu du prédit acte du 6 octobre 1999 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, la prédite société étant valablement
engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’un des administrateurs.

2.- La société anonyme holding BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., avec siège so-

cial à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre 1994, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 13 mars 1995,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 122 du 11 mars 1996,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 janvier 1999, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 280 du 22 avril 1999,

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2000, numéro 859 de son répertoire,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

ici représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur René Arama, administrateur de société, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, fonction à laquelle il a été nommé aux termes du prédit acte du 7 juin 2000, ayant
tous pouvoirs à l’effet des présentes, la prédite société étant valablement engagée en toutes circonstances par la seule
signature de l’un des administrateurs-délégués, en vertu de l’article 11 des statuts.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding

qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme holding sous la dénomination de INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux statuts.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la soicété, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courate ou journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour; elle peut être dissoute anticipative-

ment par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.
La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés industrielles ou commerciales et leur

prêter tous concours. La société peut acquérir, mettre en valeur et céder tous brevets et licences d’exploitation, ainsi
que tous autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-

tes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les holding companies.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent dix mille francs français (FRF 210.000,-), représenté par cent (100) actions

de deux mille cent francs français (FRF 2.100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Titre II.- Administrateurs, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place d’ad-

ministrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans
ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première réunion.

La durée du mandat d’administrateur est de six années.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme ou télécopie. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.

8384

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé
à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, acheter, vendre, échanger, acquérir, et alié-

ner tous biens meubles et droits; acquérir, construire ou prendre à bail, même pour plus de neuf ans, le ou les immeubles
nécessaires aux services de la société et aliéner ce ou ces immeubles, s’il échet, prêter ou emprunter à court ou à long
terme avec ou sans garantie; assumer tous engagements de caution; consentir et accepter toutes garanties hypothécaires
ou autres avec ou sans clause de voie parée; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypo-
thèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit
nécessaire de justifier d’aucun paiement; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; ac-
corder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils
n’étaient pas des paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous
intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil peut également conférer
tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous singatures privées.

Art. 11. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre. La durée du mandat de commissaire est de six ans.

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le deux du mois de juin à

10.00 heures du matin au siège social et ce pour la première fois en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi. Le conseil d’administration fixera les condi-
tions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre à l’exception du premier

exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la formation ou à l’alimentation du fonds

de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10 %) du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration et/ou à payer les dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la société détient ces

titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs puovoirs et leurs émoluments.

Art. 19. La réunion de toutes les actions dans une main entraîne automatiquement la dissolution de la société et en

outre a pour effet de faire passer les actifs et passifs de la société entre les mains de l’actionnaire unique.

La preuve de la qualité d’actionnaire unique peut être apportée par tous les moyens, notamment par la présentation

de tous les titres.

8385

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme de deux cent dix mille francs français (FRF 210.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société
ce dont il a été justifié au notaire.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administratuers est fixé à trois.
Sont nommés Administrateurs:
1) Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare;
2) Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare;
3) Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2006.
2.- Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société anonyme FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2006.
3.- L’adresse du siège social de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Arama, M. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2000, vol. 862, fol. 59, case 10. – Reçu 12.915 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(52967/224/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

INTERNATIONAL PORTFOLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

STATUTS

L’an deux mille, le cinq septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- FINACAP HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
2.- Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à Soleuvre,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE

CORPORATION S.A., cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

2.- La société anonyme holding BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING

S.A., cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 actions

Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2000

N. Muller.

8386

Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, Siège social, Objet social, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme holding, sous la dénomination de INTERNATIONAL PORTFOLIO HOL-
DING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la socié-
té, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois.

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’as-

semblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (  31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (  100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions. 

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (  310.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (  100,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Assemblée Générale

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

8387

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre en-

droit indiqué dans les convocations le troisième vendredi du mois de mai à 14.00 heures, et pour la première fois en
2001.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Administration, Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre les administrateurs en fonction
étant admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrtaeurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs, sont signés par le président, par
le secrétaire ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservés à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signatures

conjointes de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice qui commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10 %) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions lé-

gales alors en vigueur.

Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
més par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actinos ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille euros (  31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1.- FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

8388

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2006:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Jean Bintner, fondé de pouvoir, demeurant à Bertrange;
c) Monsieur Norbert Werner, sous-directeur, demeurant à Pétange.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2006:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2000, vol. 862, fol. 51, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52968/000/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

MERPALAIS ROYAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.

STATUTS

L’an deux mil, le vingt septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., avec siège à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha, ici re-

présentée par son administrateur-délégué, Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange.

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en nom personnel. 
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières (SOPARFI), qu’ils

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société de financières sous la dénomination de MERPALAIS ROYAL PARTICIPATIONS

S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

Sa durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent vingt mille (520.000,-) euros, divisé en cinq cent vingt (520) actions de

mille (1.000,-) euros chacune.

Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2000

F. Kesseler.

8389

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme cinq cent

vingt mille (520.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excèder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, direc-

teur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle des trois administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder trois ans. lls sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année à 9.00 heures, sauf un dimanche et un
jour férié le lendemain ouvrable, et pour la première fois en 2001.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent vingt mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jesse Hester, consultant, demeurant à La Peigneurie Isle of Sark, Via Guernsey GB-Channel Islands GY9

OSB.

b) Madame Jane Stapleton, consultant, demeurant 67 Eleftherias Street, 4520 Parekklisia, Chypre.
c) Monsieur Jami Edward Thompson, consultant, demeurant 67 Eleftherias Street, 4520 Parrekklisia, Limassol, Chy-

pre.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIRI TREUHAND S.A., avec siège à CH-6304 Zoug, Chamerstrasse, 30.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jamie Edward Thompson, préqualifié.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1880 Luxembourg, 111, rue Pierre Krier.

1) La société anonyme holding CROMWELL HOLDINGS S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . 

519

actions

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

action

Total: cinq cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

520

actions

8390

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Pétange, le 27 septembre 2000, 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2000, vol. 867, fol. 73, case 6. – Reçu 209.767 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52971/000/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

FINBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.155. 

scindée en:

CREACTION 4, Société Anonyme Holding.

HORFUT S.A., Société Anonyme Holding.

SINBELUX S.A., Société Anonyme Holding.
FINBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINBELUX S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 55.155, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mai 1996, publié au Mémorial C, numéro
441 du 7 septembre 1996. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 18 avril 2000, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à douze heures sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, Luxem-

bourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du projet de scission publié au Mémorial le 28 juillet 2000.
2. Constatation de la réalisation de la scission à la date de l’assemblée, sans préjudice des dispositions de l’article 302

sur les effets de la scission à l’égard des tiers.

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société scindée pour l’exécution

de leurs mandats.

4. Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la société scindée pendant le délai légal.
5. Approbation des statuts de la société résultant de la scission tels que publiés au Mémorial le 28 juillet 2000.
6. Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial le 28 juillet 2000

et fixation de la durée de leur mandat.

7. Fixation des adresses des sociétés résultant de la scission et mandat à conférer au conseil d’administration de dé-

placer celles-ci à l’intérieur de la commune du siège statutaire.

8. Fixation du premier exercice social de chaque société résultant de la scission.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Le Président expose ensuite que:
1. le projet de scission établi par le Conseil d’Administration en date du 16 juin 2000 a été publié au Mémorial, Recueil

C, numéro 542 du 28 juillet 2000.

2. les actions des quatre nouvelles sociétés devront être réparties entre les actionnaires de la société à scinder de

manière strictement proportionnelle à leur participation dans le capital social, il a pu être fait abstraction du rapport
spécial visé par l’article 294 conformément à l’article 307 (5) de la loi sur les sociétés commerciales.

Pour expédition conforme.
G. d’Huart

8391

3. le projet de scission, les comptes annuels de la Société ainsi que le rapport de gestion des trois derniers exercices

de la Société ont été déposés pendant le délai légal au siège social de la société à la disposition des actionnaires. Une
attestation certifiant leur dépôt au siège restera annexée aux présentes.

Ces faits reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée approuve le projet de scission tel qu’il a été publié le 28 juillet 2000 en conformité avec l’article 290 de

la loi sur les sociétés commerciales, observation étant faite que les dénominations retenues dans le projet de scission
pour les sociétés nouvelles à résulter de la scission n’étant plus disponibles, les sociétés à résulter de la scission auront
une autre dénomination.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée constate que conformément aux articles 288 et 307 de la loi sur les sociétés commerciales la scission

telle que décrite dans le projet de scission est devenue définitive avec effet à ce jour. En conséquence, l’ensemble du
patrimoine actif et passif de la société scindée, sans exception ni réserve, est par suite de sa dissolution sans liquidation
transféré aux quatre sociétés anonymes nouvellement constituées avec effet à ce jour, sans préjudice des dispositions
de l’article 302 de la loi sur les sociétés commerciales.

Au point de vue comptable toutes les opérations de la société scindée sont considérées comme accomplies dans la

même proportion pour toutes les sociétés nouvelles à partir du 31 mai 2000.

Les quatre nouvelles sociétés anonymes ainsi créées seront dénommées:
CREACTION 4
HORTFUT S.A.
SINBELUX S.A.
FINBELUX S.A.
et auront leur siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve (ci-après dénommée «les sociétés anonymes

nouvelles»).

Les actions des sociétés anonymes nouvelles sont attribuées sans soulte aux actionnaires de la société scindée, de

manière strictement proportionnelle à leur participation dans le capital de la Société, à raison d’une action nouvelle dans
chacune des nouvelles sociétés pour une action de la société scindée.

L’Assemblée approuve l’apport et la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine total de la Société arrêtée

à la date du 31 mai 2000 aux quatre sociétés nouvelles, tel que proposé dans le projet de scission.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats

jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal à l’ancien

siège social de la société scindée à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée approuve la création sous forme authentique des quatre sociétés anonymes nouvelles et les statuts tels

que proposés dans le projet de scission comme élément de la scission sous réserve des nouvelles dénominations rete-
nues pour les sociétés nouvellement constituées et requiert le notaire instrumentant de constater authentiquement leur
constitution et leurs statuts comme suit: 

I. CREACTION 4

Société Anonyme Holding.

Luxembourg

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée CREACTION 4.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et
de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

8392

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté

par quatre-vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacu-
ne.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est réservé à l’assemblée
générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi. Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des
affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois d’avril à onze heures à Luxembourg,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Libération du capital social

Le capital social de quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté par quatre-

vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-), est libéré intégrale-
ment par l’apport aux valeurs comptables à la date du 31 mai 2000 de la partie des éléments du patrimoine total actif
et passif de la société scindée destinée à la société CREACTION 4, à savoir:  

L’apport net est représenté au passif par les éléments suivants: 

Le détail des éléments actifs et passifs ci-avant désignés résulte de l’annexe du rapport du réviseur dont question ci-

après:

ACTIF (en LUF)

Actif immobilisé
Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.458.333,-

Actif circulant
Créances   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.864.554,-

Valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.237.057,-

Avoirs en banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540.068,-

PASSIF (en LUF)

Dettes
Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.313,-

Dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 32.482,-

Capital (représenté par 91.000 actions de LUF 1.000,-) 

91.000.000,-

Réserves
Réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.500.000,-

Autres réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.423.174,-

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.591.677,-

Bénéfice de l’exercice en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.517.366,-

8393

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Ledit apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises indépendant agréé conformément à l’article 26 de

la loi sur les sociétés commerciales, établi par Monsieur Pierre Schill, Luxembourg, en date du 28 juillet 2000.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«La valeur effective des rapports décrits ci-dessus correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 91.000

actions de CREATION 4, c’est-à-dire 91.000.000,-».

Ce rapport restera annexé aux présentes. 

II. HORFUT S.A.

Société Anonyme Holding.

Luxembourg

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée HORFUT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et
de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté

par quatre-vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacu-
ne.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi. Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des
affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois d’avril à onze heures trente à Luxem-

bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

8394

<i>Libération du capital social

Le capital social de quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté par quatre-

vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) est libéré intégralement
par l’apport aux valeurs comptables à la date du 31 mai 2000 de la partie des éléments du patrimoine total actif et passif
de la société scindée destinée à la société HORFUT S.A., à savoir:  

L’apport net est représenté au passif par les éléments suivants: 

Le détail des éléments actifs et passifs ci-avant désignés résulte de l’annexe du rapport du réviseur dont question ci-

après.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Ledit apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises indépendant agréé conformément à l’article 26 de

la loi sur les sociétés commerciales, établi par Monsieur Pierre Schill, Luxembourg, en date du 28 juillet 2000.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«La valeur effective des rapports décrits ci-dessus correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 91.000

actions de HORFUT S.A., c’est-à-dire 91.000.000,- ».

Ce rapport restera annexé aux présentes.

III. SINBELUX S.A.

Société Anonyme Holding.

Luxembourg

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée SINBELUX S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et
de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté

par quatre-vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacu-
ne.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

ACTIF (en LUF)

Actif immobilisé
Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.458.333,-

Actif circulant
Créances   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.864.554,-

Valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.237.057,-

Avoirs en banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540.068,-

PASSIF (en LUF)

Dettes
Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35.313,-

Dettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 32.482,-

Capital (représenté par 91.000 actions de LUF 1.000,-) 

91.000.000,-

Réserves
Réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.500.000,-

Autres réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.423.174,-

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.591.677,-

Bénéfice de l’exercice en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.517.366,-

8395

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi. Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des
affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois d’avril à quatorze heures à Luxembourg,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Libération du capital social

Le capital social de quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté par quatre-

vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) est libéré intégralement
par l’apport aux valeurs comptables à la date du 31 mai 2000 de la partie des éléments du patrimoine total actif et passif
de la société scindée destinée à la société SINBELUX S.A. à savoir:  

L’apport net est représenté au passif par les éléments suivants: 

Le détail des éléments actifs et passifs ci-avant désignés résulte de l’annexe du rapport du réviseur dont question ci-

après.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Ledit apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises indépendant agréé conformément à l’article 26 de

la loi sur les sociétés commerciales, établi par Monsieur Pierre Schill, Luxembourg, en date du 28 juillet 2000.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«La valeur effective des rapports décrits ci-dessus correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 91.000

actions de SINBELUX S.A., c’est-à-dire 91.000.000,- ».

Ce rapport restera annexé aux présentes. 

IV. FINBELUX S.A.

Société Anonyme Holding

Luxembourg

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée FINBELUX S.A.

ACTIF (en LUF)

Actif immobilisé
Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.458.333,-

Actif circulant
Créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.864.554,-

Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.237.057,-
Avoirs en banque   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

540.068,-

PASSIF (en LUF)

Dettes
Autres dettes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35.313,-

Dettes fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 32.482,-

Capital (représenté par 91.000 actions de LUF 1.000,-) 

91.000.000,-

Réserves
Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57.500.000,-

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.423.174,-

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47.591.677,-

Bénéfice de l’exercice en cours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.517.366,-

8396

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique
ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et
de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté

par quatre-vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacu-
ne.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses pro-

pres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi. Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des
affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non associés. La société se trouve engagée, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois d’avril  à quatorze heures trente à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Libération du capital social

Le capital social de quatre-vingt-onze millions de francs luxembourgeois (91.000.000,- LUF), représenté par quatre-

vingt-onze mille (91.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) est libéré intégralement
par l’apport aux valeurs comptables à la date du 31 mai 2000 de la partie des éléments du patrimoine total actif et passif
de la société scindée destinée à la société FINBELUX S.A. à savoir:  

ACTIF (en LUF)

Actif immobilisé
Immobilisations financières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.458.333,-

Actif circulant
Créances   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.864.554,-

Valeurs mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.237.057,-

Avoirs en banque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

540.068,-

8397

L’apport net est représenté au passif par les éléments suivants: 

Le détail des éléments actifs et passifs ci-avant désignés résulte de l’annexe du rapport du réviseur dont question ci-

après.

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Ledit apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises indépendant agréé conformément à l’article 26 de

la loi sur les sociétés commerciales, établi par Monsieur Pierre Schill, Luxembourg, en date du 28 juillet 2000.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«La valeur effective des rapports décrits ci-dessus correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 91.000

actions de FINBELUX S.A., c’est-à-dire 91.000.000,- ».

Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée constate que les rapports aux sociétés anonymes nouvelles ainsi constituées ont été faits sur base de la

situation comptable au 31 mai 2000.

<i>Septième résolution

L’Assemblée approuve l’attribution des actions des sociétés anonymes nouvelles ainsi constituées aux actionnaires

de la société scindée de manière strictement proportionnelle à leur participation dans le capital de la société scindée,
c’est-à-dire que les actionnaires de la société scindée recevront pour une action de la Société une action dans chacune
des quatre nouvelles sociétés.

<i>Constatation

L’Assemblée constate que la scission est réalisée au sens de l’article 301 de la loi sur les sociétés commerciales avec

effet à ce jour, sans préjudice des dispositions de l’article 302 de ladite loi sur l’effet de la scission vis-à-vis des tiers.

Elle constate encore la dissolution sans liquidation de la Société suite à la réalisation de la scission suivant les modalités

décrites dans le projet de scission.

<i>Déclaration du notaire

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales

avoir vérifié et atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du projet
de scission.

<i>* * *

Ensuite les actionnaires des quatre sociétés nouvelles, tous ici dûment représentés, ont déclaré prendre en assemblée

générale pour compte des nouvelles sociétés les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 26, rue St Mathieu;
b) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach;
c) COSAFIN, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
2) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Noël Didier, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal.
3) Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an 2001.

5) L’adresse des quatre sociétés nouvelles est fixée au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à déplacer celle-ci à l’intérieur de la commune du siège social.
6) Le premier exercice social commence le 12 septembre 2000 et se termine le 31 décembre 2000.
7) La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an deux mille un.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent aux socié-

tés nouvelles ou qui sont mis à leur charge en raison de la présente scission, est évalué approximativement à la somme
de 600.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Van Walleghem, C. Adam, P. Sprimont, F. Baden.

PASSIF (en LUF)

Dettes
Autres dettes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35.313,-

Dettes fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 32.482,-

Capital (représenté par 91.000 actions de LUF 1.000,-) 

91.000.000,-

Réserves
Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57.500.000,-

Autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.423.174,-

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47.591.677,-

Bénéfice de l’exercice en cours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.517.366,-

8398

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(52956/200/535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

FONDATION FRANÇOIS-ELISABETH.

Siège social: Luxembourg.

L’an deux mille, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réuni le Conseil d’Administration de la fondation dénommée FONDATION FRANÇOIS-ELISABETH, ayant son

siège statutaire à Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné, en date du 6 mai 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 449 du 7 octobre 1992.

La réunion du Conseil d’Administration est ouverte à dix heures trente.
Les administrateurs présents élisent comme président de la réunion le Docteur Raymond Lies, médecin, demeurant

à Kayl.

Est désigné comme secrétaire Maître Jean-Louis Schiltz, avocat, demeurant à Luxembourg.
Son appelés aux fonctions de scrutateur le Docteur Francis Delvaux, médecin, demeurant à Luxembourg, et Mgr Ma-

thias Schiltz, vicaire général, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
1

°

 Suivant décision du Conseil d’Administration réuni le 27 avril 2000, à laquelle plus des 3/4 des membres étaient

présents ou dûment représentés, il a été décidé de modifier l’article 8 des statuts et d’adopter un article 8bis nouveau
dont la teneur a été arrêtée par le Conseil d’Administration.

Conformément à l’article 14 des statuts, toute modification des statuts doit subir l’épreuve du second vote, de telle

sorte qu’un intervalle d’au moins un mois, mais n’excédant pas trois mois, doit exister entre le premier et le deuxième
vote. Une telle modification des statuts doit être décidée par le Conseil d’Administration statuant à une majorité des 3/
4 des membres au moins, sous réserve de l’approbation par arrêté grand-ducal. La première réunion du Conseil d’Ad-
ministration a arrêté les modifications susmentionnées à l’unanimité.

Dès lors il y a lieu d’approuver en second vote les modifications proposées, une telle approbation devant réunir 3/4

au moins des voix des membres du Conseil d’Administration.

2

°

 Tous les membres du Conseil d’Administration ont été convoqués à la présente réunion par des convocations

contenant l’ordre du jour en date du 6 juillet 2000.

3

°

 Les membres du Conseil d’Administration présents ou dûment représentés à la présente réunion sont indiqués

sur une liste de présence qui restera annexée aux présentes.

4

°

 Il résulte de la liste de présence que plus des trois quarts (3/4) des membres du Conseil d’Administration sont

présents ou dûment représentés à la présente réunion et qu’en conséquence le Conseil d’Administration peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.

Ensuite, après avoir délibéré, le Conseil d’Administration peut valablement délibérer sur son ordre du jour.
Ensuite, après avoir délibéré, le Conseil d’Administration prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide de modifier l’article 8 des statuts comme suit :
«Art. 8. La Fondation est administrée et représentée dans toutes les relations civiles et administratives par un Con-

seil d’Administration composé de sept à dix membres comme suit :

Le Conseil d’Administration comprend :
a) trois administrateurs à désigner par la Supérieure Générale de la CONGREGATION DES SOEURS HOSPITALIE-

RES DE SAINTE-ELISABETH;

b) trois administrateurs à désigner par la Supérieure Générale de la CONGREGATION DES FRANCISCAINES DE

LA MISERICORDE;

c) un administrateur à désigner par l’Archevêque de Luxembourg;
d) les administrateurs éventuellement cooptés suivant les dispositions de l’article 8bis.
Les Supérieures Générales peuvent elles-mêmes faire partie du Conseil d’Administration, sans que le nombre des

administrateurs ne soit augmenté pour autant.

Sous réserve des dispositions dérogatoires de l’article 8bis, alinéa 5, les administrateurs sont désignés pour la durée

de six années.

Les administrateurs visés sub a)-c) sont révocables par l’autorité qui les aura désignés pour les motifs énoncés à l’ar-

ticle 40, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. La révocation
des administrateurs cooptés est réglée d’après les dispositions de l’article 8bis.

Les mandats des administrateurs, y inclus ceux des administrateurs cooptés, peuvent être renouvelés par l’autorité

qui les a nommés respectivement en cas de cooptation, par les administrateurs restant en fonction.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur suite à la démission, au décès ou à la révocation d’un titulaire qui a été

nommé suivant les dispositions sub a)-c), l’autorité qui avait initialement procédé à la nomination pourvoira également
au remplacement. La vacance d’un poste d’administrateur coopté est réglée d’après les dispositions de l’article 8bis.

Les administrateurs nommés en remplacement d’un administrateur démissionnaire, décédé ou révoqué achèvent le

mandat de leur prédécesseur.»

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

F. Baden.

8399

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide d’ajouter un article 8bis aux statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 8bis. Le conseil d’Administration peut coopter un maximum de trois administrateurs additionnels. Les admi-

nistrateurs cooptés ont les mêmes pouvoirs, droits et obligations que les autres administrateurs.

Les administrateurs cooptés prennent en particulier part aux votes relatifs à de nouvelles cooptations et à ceux re-

latifs aux renouvellements et révocations d’administrateurs cooptés, tant qu’ils sont en fonctions.

Pour devenir effective, une cooptation requiert :
a. une décision à la majorité absolue des membres présents;
b. en plus : à chaque fois, les suffrages positifs de deux des trois administrateurs désignés conformément aux dispo-

sitions de l’article 8. a) et de deux des trois administrateurs désignés conformément aux dispositions de l’article 8. b).

Le Conseil d’Administration fixe la durée du mandat des administrateurs cooptés.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur coopté suite à la démission, au décès ou à la révocation d’un titulaire

qui avait été coopté, les administrateurs restant en place procèdent à son remplacement conformément aux règles pré-
vues aux alinéas qui précèdent.

Les administrateurs cooptés sont révocables par une décision du Conseil d’Administration pour les motifs énoncés

à l’article 40, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. Pour devenir
effective, une révocation requiert une décision à la majorité absolue des membres présents, le membre visé ne prenant
pas part au vote.

Pour le surplus, le Conseil d’Administration délibère conformément aux dispositions de l’article 11.»
Le Président constate dès lors que les modifications, telles que reproduites ci-avant, ont été définitivement adoptées,

sous réserve de leur approbation par arrêté grand-ducal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ainsi que les autres adminis-

trateurs présents ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: R. Lies, J.-L. Schiltz, F. Delvaux, M. Schiltz, M. A. Duhr, J. Lehners, E. Knepper, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

La modification des statuts de la Fondation a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1

er

 septembre 2000.

Signé: F. Baden.
Pour expédition conforme, délivrée à la Fondation sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(52954/200/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

FONDATION FRANÇOIS-ELISABETH.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(52955/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

VESTIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6490 Echternach, 51B, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.921. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, en septembre 2000, vol. 100, fol. 20, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92525/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

INDUSTRIE- UND BETONBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.283. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, en l’an 2000, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92537/663/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 26 septembre 2000

F. Baden.

Diekirch, le 2 octobre 2000.

Signature.

Ettelbruck, le 27 septembre 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

8400

EURO-GETRÄNKE AG, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.961. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 25 septembre 2000, vol. 208, fol. 83, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92526/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

TRANSES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 5.204. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 25 septembre 2000, vol. 208, fol. 84, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92527/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

AGENCE IMMOBILIERE GERARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 1, rue Wildbusch.

R. C. Diekirch B 4.989. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré en l’an 2000, vol. 144, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92530/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

IMMOBILIERE IN DER EICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9633 Baschleiden, 45, rue Principale.

R. C. Diekirch B 5.019. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la société anonyme IMMOBILIERE IN DER EICH S.A.

Aujourd’hui, le 25 septembre 2000,
s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme IMMOBILIERE IN DER EICH S.A., avec siège social à

L-9633 Baschleiden, 23, rue Principale, à savoir:

- Monsieur Jean-Paul Reding, restaurateur-hôtelier, demeurant à L-9633 Baschleiden, 45, rue Principale;
- Madame Renée Molitor, restauratrice-hôtelière, demeurant à L-9633 Baschleiden, 45, rue Principale;
- La société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A., ayant son siège social à Wiltz.
A l’unanimité des voix, ils ont décidé de transférer le siège social de la société du 23, rue Principale, à L-9633 Bas-

chleiden au 45, rue Principale à L-9633 Baschleiden.

Ainsi décidé à Baschleiden.
Le 25 septembre 2000.   

Enregistré à Wiltz, le 28 septembre 2000, vol. 171, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature

(92538/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Signature.

J.-P. Reding / R. Molitor 
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateur 
M. Bormann / P. Servais
<i>Administrateur FIDUCIAIRE ARBO S.A. représentée par ses administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Finplex S.A.

Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations, S.à r.l.

Work-Finance S.A.

Work-Finance S.A.

Transardenna S.A.

Phinda Holding S.A.

Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A.

Dagaz S.A.

F.C.O. International S.A.

Euromoney Participations S.A.

Buvest Holding S.A.

Finance &amp; Industries Holding S.A.

Fiduciaire Launach S.A.

Fiduciaire Launach S.A.

Fiduciaire Launach S.A.

Hire S.A.

Finagra S.A.

Finagra S.A.

Finance &amp; Industries Holdings

Izarcor S.A.

Fixe

Flexifund, Sicav

HTS Bio Lux S.A.

Fortis Lux Finance

G.A.-Fund-L, Sicav

Petrusse Participations

Gamax Management AG

Donaldson and Partners S.A.

Gammafund, Sicav

Gianni Bulgari International S.A.

Institut de Beauté Françoise Clement, S.à r.l.

GIF Advisory Company

Icomsa Participations S.A.

Indevo AG

Indevo AG

Indevo AG

JL Cofanetto, S.à r.l.

IMH S.A. (IMH Holding S.A.)

Immobilière Création 2000 S.A.

Olivi et Rodrigues, S.à r.l.

Intercharter S.A.

International Malex Autos S.A.

Jarola Design Holding, GmbH

Jarola Design Holding, GmbH

Opus Major S.A.

Panlefund Advisory

Jennebierg S.A.

Pizzaphone, S.à r.l.

RomaRest S.A.

RomaRest S.A.

Plendul S.A.

PowerTech, S.à r.l.

Pro-Line S.A.

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme

Fondation Internationale Catholique du Scoutisme

Rastol S.A.

R. H. Immobilière, S.à r.l.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

International Patrimony Holding S.A.H.

International Portfolio Holding S.A.

Merpalais Royal Participations S.A.

Finbelux S.A.

Fondation François-Elisabeth

Fondation François-Elisabeth

Vestis, S.à r.l.

Industrie- und Betonbau, S.à r.l.

Euro-Getränke AG

Transes International S.A.

Agence Immobilière Gérard, S.à r.l.

Immobilière in der Eich S.A.