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7297
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 153
28 février 2001
S O M M A I R E
Athena Advisory S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
7323
Electronics For Imaging Investments, S.à r.l., Lu-
Athena II Advisory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7324
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7334
Banca Antoniana Popolare Veneta S.C. R.L., Lu-
Empec, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7334
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7307
Endicott S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7335
Bremach International S.A., Luxembourg . . . . . . .
7326
Eurestate Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . .
7334
Bremach International S.A., Luxembourg . . . . . . .
7327
Europatour Investment Holding S.A.H., Luxem-
Buxus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7324
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7335
Buxus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7324
Explor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
7336
Cameco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
7325
Fedi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7336
Campimol, Société Financière de la Campine
Fidelin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7336
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7323
Fimaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7336
Campimol, Société Financière de la Campine
Financière Joseph II S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
7337
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7323
Financière Pétrusse S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
7337
Cap.Luca, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
7326
Financière San Francisco S.A., Luxembourg . . . . .
7337
Cellular Magic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
7327
Gensat International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
7338
Celosia Investments Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
7328
Gestim-Invest, Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7338
Chenonceau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7328
Gioch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7338
Chez Ha’erzi S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .
7300
Gries Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7339
Coax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7329
High Tech Automation Systems S.A., Windhof . .
7339
Connections Systems S.A., Strassen . . . . . . . . . . . .
7313
Hondius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7305
Connections Systems S.A., Strassen . . . . . . . . . . . .
7314
Horst Intertrade, S.à r.l., Hellange . . . . . . . . . . . . .
7339
Consolidated Finance and Investment Company
Hydratec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7327
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7329
Hydratec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7327
Coriandre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7330
Hydroventure S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7339
Coriandre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7330
Idéogramme Futur Investments S.A., Luxem-
Crescendo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7330
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7340
Daneme International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
7331
Idéogramme Investments S.A.H., Luxembourg . .
7340
Daneme International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
7331
IKB Deutsche Industriebank AG, Filiale Luxem-
DB Concoord Immobilier, S.à r.l., Howald . . . . . . .
7331
burg, Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . .
7340
DB Concoord Immobilier, S.à r.l., Howald . . . . . . .
7331
Indigems Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7298
DDD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7332
International Artsana S.A., Luxembourg . . . . . . . .
7298
DDD S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
7332
International Wine Tasting & Trading S.A., Luxem-
Defin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7333
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7298
Defin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7333
Intertex Recycling S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
7341
Defin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7333
Inviter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7341
Definlux DFL S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
7332
Ipico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7328
Dema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7333
Ipico S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7328
Dema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7333
Ismat International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
7336
E.S. Invest S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .
7335
Ismat International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
7336
Eldfell S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7331
Isomontage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7340
7298
INDIGEMS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.909.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51686/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
INTERNATIONAL ARTSANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue de la Reine.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 sep-
tembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51687/216/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
INTERNATIONAL WINE TASTING & TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.570.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 32, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51688/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
J. Van Breda Beheersfonds, Sicav, Luxembourg . .
7342
Marchesi Di Barolo International S.A., Luxem-
J. Van Breda Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . .
7342
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7301
Ja Investissements S.A., Senningerberg . . . . . . . . .
7335
Marchesi Di Barolo International S.A., Luxem-
Jason Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
7341
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7301
Jets Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7341
Melisette S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7311
Juna S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7341
(La) Modenese, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
7342
Kara Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
7342
Nusrat, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . .
7299
Kelemberg Financial Services S.A., Luxembourg .
7300
Oberland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7343
Kelemberg Financial Services S.A.H., Luxem-
Oogmerk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7344
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7300
Pani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7344
Kelemberg Financial Services S.A.H., Luxem-
Paris Coiffure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7344
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7300
Pelops S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7344
L.T. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7330
Pohl Constructions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
7338
L.T. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7330
R.P.E. S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7339
Lamber S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7310
R.P.E. S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7339
Lamber S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
7310
Rabobank Trust Company Luxembourg S.A., Lu-
Laros S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7343
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7337
Le Lys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7343
Rollinger Henri et Fils Exploitation S.A., Walfer-
Lintra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7342
dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7325
Lumo-Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
7308
RTL Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7329
Lunel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7343
Salix Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7332
Luxtel 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7304
Salix Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7332
Luxtel 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7304
The Go Wild Survival School S.A., Keispelt . . . . . .
7324
Luxtel 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7304
The Go Wild Survival School S.A., Keispelt . . . . . .
7324
Maïte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7343
The Go Wild Survival School S.A., Keispelt . . . . . .
7324
Marchesi Di Barolo International S.A., Luxem-
Unitech Luxembourg Holdings S.A., Luxembourg
7315
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7301
Visalux S.C., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7302
Marchesi Di Barolo International S.A., Luxem-
W.R.C. International S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
7320
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7301
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
INTERNATIONAL WINE TASTING & TRADING S.A.
Signatures
<i>Deux administrateursi>
7299
NUSRAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue François Clement.
—
STATUTS
L’an deux mille, le onze septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A comparu:
1. Nazir Ahmad, cuisinier, et son épouse
2. Razia Sultana, sans état,
demeurant ensemble à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue François Clement.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
familiale qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de NUSRAT, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant avec cuisine complète et d’un débit de boissons
alcoolisées et non-alcoolisées ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension
ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l’article 189 du texte coordonné de la loi du
10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à vingt-sept mille francs (27.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue François Clement.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Nazir Ahmad, cuisinier, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 1, avenue François Clement.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Ahmad, R. Sultana, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 19 septembre 2000, vol. 463, fol. 91, case 10. – Reçu ... francs.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51280/218/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
1) Nazir Ahmad, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2) Razia Sultana, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Mondorf-les-Bains, le 22 septembre 2000.
R. Arrensdorff.
7300
KELEMBERG FINANCIAL SERVICES S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.738.
—
Le bilan au 31 mai 1998, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le
21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51705/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
KELEMBERG FINANCIAL SERVICES S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.738.
—
Le bilan au 31 mai 1999, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le
21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51707/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
KELEMBERG FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.738.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2000i>
Les comptes clôturés au 31 mai 1998 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 mai 1998.
Les mandats de Helmut Wegener, Administrateur-délégué, Jutta Wegener et Michael Wegener, Administrateurs, et
le mandat de Marc Muller, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assem-
blée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 mai 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51706/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CHEZ HA’ERZI, Société Anonyme.
Siège social: L-4082 Esch-sur-Alzette, 43, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 77.368.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2000i>
En date du 1
er
septembre 2000, le conseil d’administration de la Société Anonyme CHEZ HA’ERZI S.A. a pris à l’una-
nimité des voix la résolution suivante:
- nomination à la fonction d’administrateur-délégué à partir du 1
er
septembre 2000 de Monsieur Marco Bernardini,
demeurant à L-4174 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener avec le pouvoir d’engager la société vis-à-vis de tiers sous
sa seule signature.
Esch-sur-Alzette, le 4 septembre 2000.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000, vol. 317, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(51625/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KELEMBERG FINANCIAL SERVICES S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>L’administrateuri>
7301
MARCHESI DI BAROLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.639.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juillet 2000, enregistré à Luxem-
bourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51728/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
MARCHESI DI BAROLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.639.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social en date du 20 juillet 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1998 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au
31 décembre 1998.
La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1999.
Les mandats de Ernesto Abbona, Président du Conseil d’Administration et Marc Muller, administrateur, et le mandat
de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51729/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
MARCHESI DI BAROLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.639.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juillet 2000, enregistré à Luxem-
bourg le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51730/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
MARCHESI DI BAROLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.639.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social en date du 20 juillet 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats de Ernesto Abbona, Président du Conseil d’Administration, Marc Muller et Marion Muller, administra-
teurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à
l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51731/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
MARCHESI DI BAROLO INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
7302
VISALUX S.C., Société Coopérative.
Siège social: Howald.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2000i>
Le mardi 4 avril 2000 à 14h30 heures s’est tenue à Munsbach, 10, Parc d’Activité Syrdall, une Assemblée Générale
Ordinaire des Coopérateurs de la société coopérative VISALUX S.C.
La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Lucien Peter qui désigne comme secrétaire
Monsieur Jean-Paul Bettendorff.
L’Assemblée désigne comme scrutateurs Messieurs Jean Grosge et Michel Sotil qui acceptent.
Le Président expose:
I. Que la présente Assemblée Générale Ordinaire convoquée par les soins du Conseil d’Administration a pour ordre
du jour:
1. Adoption de l’ordre du jour;
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire;
3. Rapport du Commissaire aux Comptes;
4. Résultats de l’exercice 1999,
4.1. Rapport du Réviseur Externe,
4.2. Approbation des comptes du bilan et des profits et pertes,
4.3. Affectation du résultat 1999 suivant proposition du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire;
5. Décharge aux Administrateurs;
6. Décharge au Réviseur Externe et au Commissaire aux Comptes;
7. Réallocation des parts et refixation des sièges au Conseil d’Administration;
8. Nominations statutaires;
9. Divers.
II. Qu’il existe mille et une parts sociales.
III. Que pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire, les coopérateurs se sont conformés aux prescriptions légales
et statutaires et sont dûment représentés, et que les procurations afférentes ainsi que la liste des présences seront an-
nexées au procès-verbal déposé au siège de la société.
L’Assemblée se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur les divers points à l’ordre du jour.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d’Administration, ainsi que du rapport du Commissaire aux Comp-
tes. II donne ensuite lecture du rapport de révision de DELOITTE & TOUCHE S.A. Le Président commente alors les
résultats et donne lecture de la proposition du Conseil d’Administration en matière d’affectation du résultat de l’exer-
cice 1999 qui s’élève à EUR 182.433,74 (LUF 7.359.358,-) ainsi que les résultats reportés de EUR 116.425,45 (LUF
4.696.591,-).
Le Président communique ensuite que, conformément à l’article 6 des statuts, «après la fin de toute année financière,
les parts souscrites seront redistribuées entre les associés . . . suivant une formule à déterminer par le Conseil d’Admi-
nistration» et expose alors la proposition du Conseil d’Administration de réallouer les parts suivant le nombre de cartes
en circulation au 31.12.1999 et de procéder à cet échange sur base de la valeur nette d’une part fixée à F 27.971,-.
Le Président annonce ensuite que, selon l’article 16 des statuts «chaque associé aura le droit de nommer un adminis-
trateur pour chaque dixième du nombre total des cartes VISA émises», . . . et que, «tous les associés qui, individuelle-
ment comptent moins d’un dixième du nombre total des cartes émises auront le droit, à condition qu’il y ait au moins
trois associés dans cette éventualité, de proposer à l’assemblée générale la candidature conjointe d’un administrateur».
Le Président donne lecture des candidatures au deuxième poste d’administrateur qui échoit à la BANQUE GENE-
RALE DU LUXEMBOURG et au poste d’administrateur représentant les associés qui comptent moins d’un dixième du
nombre total des cartes émises, à savoir:
- CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN
- BANQUE DE LUXEMBOURG
- BANCO MELLO.
Le Président demande à l’Assemblée Générale de confirmer les autres mandats des Administrateurs en fonction pour
la durée d’une année supplémentaire, le mandat de Monsieur Edouard Buck en tant que Commissaire aux Comptes pour
une nouvelle durée de six ans, ainsi que le mandat de Réviseur Externe à la société de révision d’entreprises DELOITTE
& TOUCHE S.A. pour une nouvelle durée de trois ans.
Suite à l’exposé de l’ordre du jour et après délibération, l’Assemblée Générale adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale, après avoir entendu:
<i>EURi>
<i>LUF (p. info)i>
- Transfert dans les réserves indisponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.108,58
85.060
- Transfert dans la réserve libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,00
8.067.980
- Report au nouvel exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.750,61
3.902.910
Bénéfice net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298.859,19
12.055.949
7303
* lecture du rapport du Conseil d’Administration,
* lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de son mandat,
* lecture du rapport de révision de la société DELOITTE & TOUCHE S.A.,
approuve à l’unanimité des voix:
a) le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 1999 tels qu’ils sont présentés par le Conseil d’Admi-
nistration,
b) l’affectation du résultat de l’exercice 1999 telle que proposée par le Conseil d’Administration.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs, au Réviseur Externe et au Commissaire aux
Comptes décharge de leurs mandats respectifs pour l’exercice écoulé.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir entendu les explications du Président, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la réallocation des
parts, sur base de la valeur nette de F 27.971,- , telle que proposée par le Conseil d’Administration:
<i>Troisième résolutioni>
Après avoir entendu les explications du Président, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la nouvelle compo-
sition du Conseil d’Administration comme suit:
<i>Quatrième résolutioni>
Après avoir entendu les propositions du Président, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité des voix:
- La nomination de Monsieur Daniel Lisoir de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, au deuxième poste d’ad-
ministrateur qui échoit à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,
- la nomination de Monsieur Armand Weis de la CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN, au poste d’Administrateur repré-
sentant les associés qui individuellement comptent moins d’un dixième du nombre total des cartes émises,
- la confirmation des autres mandats des Administrateurs en fonction pour la durée d’une année supplémentaire,
- la confirmation du mandat de réviseur externe à la société de révision d’entreprise DELOITTE & TOUCHE S.A.
pour une nouvelle durée de trois ans,
- la confirmation du mandat de M. Edouard Buck en tant que Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de
six ans.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal
qui est signé par le Président, les Scrutateurs et le Secrétaire.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
Etablissement-coopérateurs
<i>Cartes eni>
<i>Distributioni>
<i>Ré-affectationi>
<i>Echangesi>
<i>circulation aui>
<i>actuelle desi>
<i>des partsi>
<i>(à valeur nette:i>
<i>31.12.1999i>
<i>partsi>
<i>suivant parts-i>
<i>F 27.971,-)i>
<i>nombrei>
<i>en %i>
<i>marché cartesi>
<i>nombrei>
<i>montantsi>
<i>au 31.12.1999i>
BCEE
43,613
23,42
233
234
+ 1
+ 27.971,-
BGL
42,169
22,65
197
227
+ 30
+ 839.130,-
BIL
19,714
10,59
98
106
+ 8
+ 223.768,-
KBL
1,752
0,94
9
9
( )
( )
CEL
44,090
23,68
278
237
./. 41
./. 1.146.811,-
FORTIS
22,392
12,03
123
120
./. 3
./. 83.913,-
CCR
10,325
5,54
54
56
+ 2
+ 55.942,-
BL
1,470
0,79
7
8
+ 1
+ 27.971,-
BANCO MELLO
669
0,36
2
4
+ 2
+ 55.942,-
Total:
186,194
100,00
1.001
1.001
0
0,-
<i>Etablissementi>
<i>nombre de cartes eni>
<i>1/10 =i>
<i>18.619 cartesi>
<i>circulation au 31.12.1999i>
<i>=i>
<i>1 administrateuri>
BCEE
43.613
(2,34) =
2
BGL
42.169
(2,26) =
2
BIL
19.714
(1,06) =
1
KBL
1.752
(0,09)
CCR
10.325
(0,55) =
1
BL
1.470
(0,08)
BANCO MELLO
669
(0,04)
FORTIS
22.392
(1,20) =
1
CEL
44.090
(2,37) =
2
VISALUX
186.194
=
9
Signatures
<i>Le Secrétaire / Les Scrutateurs / Le Présidenti>
7304
<i>Liste des coopérateurs VISALUX - 2000i>
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51262/000/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
LUXTEL 1 S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.854.
—
La situation intermédiaire au 30 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29,
case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51723/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
LUXTEL 1 S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.854.
—
Le bilan de clôture au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51724/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
LUXTEL 1 S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.854.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 31 juillet 2000 que:
1. le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été approuvé,
2. l’assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux com-
missaires,
3. l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société,
4. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue
Beaumont à L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51725/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Coopérateursi>
<i>Partsi>
CREDIT EUROPEEN S.A.
237
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
234
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
227
FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A.
120
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
106
CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C.
56
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
9
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
8
BANCO MELLO (LUXEMBOURG) S.A.
4
Signature
<i>Le liquidateuri>
Signature
<i>Le liquidateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateuri>
7305
HONDIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen avec siège social à Panama City (République de Panama), ici
représentée par Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Luxembourg le 1
er
septembre 2000.
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen avec siège social à Panama City (République de Panama),
ici représentée par Monsieur Didier Sabbatucci, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg le 1
er
septembre 2000.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’elles
déclarent constituer entre elles comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de HONDIUS S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et lui prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-quatre mille euros (124.000,- EUR), représenté par mille deux cent
quarante (1.240) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent quarante mille euros (1.240.000,- EUR), représenté par douze mille
quatre cents (12.400) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-
sents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des
limites, du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps
qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver
aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
7306
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de novembre à 14.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier novembre de chaque année et se terminera le trente et un octobre
de l’année suivante, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un octobre de l’an deux mille.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
7307
<i>Souscription et libérationi>
Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante:
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cent vingt-quatre mille
euros (124.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 5.002.148,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de LUF 95.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-
voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
- Madame Claude-Emmanuelle Cottier-Johansson, employée privée, demeurant à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean
Piret.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ELPERS & Co Réviseurs d’entreprises, société à responsabilité limitée avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11,
boulevard du Prince Henri.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale
des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Sabbatucci, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 15 septembre 2000, vol. 463, fol. 91, case 7. – Reçu 50.021 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(51277/221/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.C. R.L.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 62, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 46.265.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51598/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Actionnairesi>
<i>Capitali>
<i>Capitali>
<i>Nombrei>
<i>souscriti>
<i>libéréi>
<i>d’actionsi>
<i>EURi>
<i>EURi>
1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.000,-
62.000,-
620
2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.000,-
62.000,-
620
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124.000,-
124.000,-
1.240
Remich, le 22 septembre 2000.
A. Lentz.
P. Tarakdjian / Signature
<i>Sous-Directeuri>
7308
LUMO-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS LTD, avec siège social à 19, Seaton Place, JE48PZ, Saint-Hélier
(Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Guy Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1,
rue des Foyers.
2. La société de droit anglais MAYA INVEST LTD, avec siège social à 4, Broad Street, JE48TZ, Saint-Hélier (Jersey),
ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue
des Foyers.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé, entre les parties comparantes, qui seront actionnaires de la société, une société anonyme sous
la dénomination de LUMO-INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se pro-
duiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation dans le capital social de différentes sociétés, la gestion des sociétés
appartenant en majorité à la soparfi, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties et autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opé-
ration qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions de
trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (310.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même
par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans
prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’ad-
ministration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
7309
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour du mois suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des même droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille un.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à 1.250.536,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 50.000,- LUF.
1) La société de droit anglais TUCHI INVESTMENTS LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . .
500
2) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
7310
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Guy Paul Hermans, économiste, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers;
b) Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers;
c) Madame Natalia Kornienkova, médecin-stomatologue, demeurant à L-1537 Luxembourg, 1, rue des Foyers.
4) Est nommée commissaire:
LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire en l’an deux mille six.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Hermans, L. Voet, A. Lentz.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 463, fol. 91, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(51278/221/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
LAMBER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.911.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 septembre 2000, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, de-
meurant professionnellement à Luxembourg, L-1118, 14, rue Aldringen, a été nommé par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51711/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
LAMBER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.911.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 septembre 2000, Monsieur Christian Mognol, employé privé,
demeurant professionnellement à Luxembourg, L-1118, 14, rue Aldringen, a été nommé par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Charles Muller, administrateur démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51712/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Remich, le 22 septembre 2000.
A. Lentz.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
<i>Pour LAMBER S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
<i>Pour LAMBER S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
7311
MELISETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un août.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la pré-
sente minute.
Ont comparu:
1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège
à R.G. Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands,
ici représentée par:
Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 août 2000.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. Group S.A., une société ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par:
Mademoiselle Angela Cinarelli, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 août 2000.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-
ront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit
les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MELISETTE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trois cent vingt (320) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par
la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
7312
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de mai à 15.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
1.- L.M. CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, trois cent seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316
2.- L.M.C. Group S.A., prédésignée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
7313
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois.
<i>Pro fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) équivaut à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF
1.290.877,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,
boulevard Royal.
b.- Maître Arsène Kronshagen, avocat, demeurant à Luxembourg.
c.- Maître Jean-Marie Verlaine, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE
19809.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, A. Schwachtgen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 septembre 2000, vol. 853, fol. 7, case 11. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51279/239/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
CONNECTIONS SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 42.828.
—
L’an deux mille, le dix août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONNECTIONS SYSTEMS
S.A., avec siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains,
constituée suivant acte reçu parle notaire Jean-Paul Hencks de résidence à Luxembourg, le 30 septembre 1988, publié
au Mémorial C de 1988, page 15917,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter alors de résidence à Luxembourg, le 27 avril 1990, publié au Mé-
morial C de 1990, page 19894,
modifiée suivant acte reçu par le même notaire, le 29 juin 1990, publié au Mémorial C de 1991, page 30,
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 24 septembre 1998, publié au Mémorial C de 1998,
page 42828.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Rentz, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Francis Crucifix, employé privé, demeurant à Strassen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Belvaux, le 21 septembre 2000.
J.-J. Wagner.
7314
1) Suppression de la valeur nominale des actions;
2) Augmentation du capital social de la société à concurrence de la somme d’un million deux cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.200.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois
(LUF 1.500.000,-) à deux millions sept cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.700.000,-) sans création de nouvelle ac-
tions, jouissant à partir de ce jour des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
3) Réalisation de cette augmentation du capital par incorporation du capital de bénéfices non distribués et de réserves
existantes à due concurrence;
4) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des Statuts.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de la somme d’un million deux
cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.200.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million cinq cent mille
francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-) à deux millions sept cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.700.000,-) sans
création de parts nouvelles.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de réaliser cette augmentation de capital par incorporation du capital de bénéfices non
distribués et de réserves existantes à due concurrence.
La justification de l’existence desdits bénéfices non distribués et réserves a été rapportée au notaire instrumentant
par des documents comptables.
Lesdits documents après avoir été paraphés ne varietur resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
<i>Troisième et dernière résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent le premier alinéa de l’article 5 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital souscrit est fixé à deux millions sept cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.700.000,-), représenté par
trois mille (3.000) actions sans valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante mille francs (LUF
40.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Rentz, R. Gierenz, F. Crucifix, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2000, vol. 851, fol. 95, case 3. – Reçu 12.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(51627/209/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CONNECTIONS SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 42.828.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51628/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Bettembourg, le 11 septembre 2000.
C. Doerner.
C. Doerner.
7315
UNITECH LUXEMBOURG HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- TRIUMPHANT GAIN LTD, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanni-
ques,
ici représentée par Madame Rita Reichling, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Monaco, le 2 août 2000.
2.- AMSAM NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britan-
niques,
ici représentée par Madame Rita Reichling, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Monaco, le 2 août 2000.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de UNITECH LUXEMBOURG HOLDINGS
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille deux cent quarante (1.240)
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à sept cent quatre-vingt mille euros (EUR
780.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacu-
ne.
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de la publication du présent acte
au Mémorial C et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital auto-
risé qui d’ici-là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette modification
7316
sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à
ces fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-
duelle du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de l’année suivante.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois de novembre à 11.00 heu-
res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 août 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-
me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1.- TRIUMPHANT GAIN LTD , prédésignée, six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
2.- AMSAM NOMINEES LIMITED, prédésignée, six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
Total: mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240
7317
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit équivaut à un million deux cent cinquante mille cinq
cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaires à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Lindsay Leggat Smith, employé privé, demeurant à MC-98000 Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne.
2.- Madame Pirjo Helena Saurin, employée privée, demeurant à MC-98000 Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne
3.- Monsieur Nicholas Karpusheff, employé privé, demeurant à MC-98000 Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
CONVER TREUHAND A.G., ayant son siège à CH-3032 Zurich, Mühlebachstraße 54, Postfach.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue allemande déclare que sur la demande des comparants, le pré-
sent acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version allemande; à la requête des mêmes comparants
et en cas de divergences entre les textes allemand et français, le texte français fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Suit la version allemande du texte qui précède:
Im Jahre zweitausend, den zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1.- TRIUMPHANT GAIN LTD, mit Sitz in Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln,
hier vertreten durch Frau Rita Reichling, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg;
aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Monaco, am 2. August 2000.
2.- AMSAM NOMINEES LIMITED, mit Sitz in Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Britische Jungferninseln,
hier vertreten durch Frau Rita Reichling, vorgenannt,
aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Monaco, am 2. August 2000.
Vorgenannte Vollmachten, nachdem sie von der Komparentin und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet
wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Die Erschienenen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Holdinggesell-
schaft wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Bezeichnung UNITECH LUXEMBOURG HOLDINGS S.A. wird hiermit eine Holdinggesellschaft
in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so . kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-
on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-
werben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.
7318
Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaft und im Rahmen von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften abwickeln.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in eintausendzweihun-
dertvierzig (1.240) Aktien zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf siebenhundertachtzigtausend Euro (EUR 780.000,-) her-
aufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-)
beträgt.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- die Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in seiner Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der
gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste
Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person, obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen wer-
den.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen.
Die nächst folgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-
lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-
nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-
zelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten September bis zum einunddreißigsten August des darauffolgenden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt jeden dritten Dienstag im November um 11.00 Uhr in
Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
7319
Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-
fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht
selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Akte gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten
der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse billigen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschußdividende auszuzahlen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. August 2001.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2001 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienen, handelnd wie vorstehend, die zweitausendfünfhundert
(2.500) Aktien wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über
einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr achtzigtausend Luxemburger Franken.
Zwecks Einregistrierung wurde das gezeichnete Aktienkapital abgeschätzt auf eine Million zweihundertfünfzigtausend-
fünfhundertsiebenundreißig Luxemburger Franken (LUF 1.250.537,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und faßten, nachdem sie ordnungsge-
mäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
1.- Herr Lindsay Leggat Smith, Privatbeamter, wohnhaft in MC-98000 Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne;
2.- Frau Pirjo Helena Saurin, Privatbeamtin, wohnhaft in MC-98000 Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne;
3.- Herr Nicholas Karpusheff, Privatbeamter, wohnhaft in MC-98000 Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne.
<i>Dritter Beschlussi>
Zum Kommissar wird ernannt:
CONVER TREUHAND A.G., mit Sitz in CH-3032 Zürich, Mühlebachstraße 54, Postfach.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-
lung von 2005.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg,11, boulevard Royal.
Der unterzeichnete Notar, der französischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, das auf Ersuchen des Erschienenen,
gegenwärtige Urkunde in französischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die französische Version maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
1.- TRIUMPHANT GAIN LTD, vorbezeichnet, sechshundertzwanzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
2.- AMSAM NOMINEES LIMITED, vorbezeichnet, sechshundertzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
Total: eintausendzweihundertundvierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240
7320
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem amtierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die vorliegende Urkunde un-
terschrieben.
Gezeichnet: R. Reichling, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2000, vol. 853, fol. 23, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51282/239/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
W.R.C. INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 6, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION
S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 18 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103,
du 13 mars 1995,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1995, numéro 1848 de son réper-
toire, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 123 du 11 mars 1996,
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil C
des Sociétés et Associations, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 932, du 7 décembre
1999;
ici représentée par l’un de ses administrateurs Monsieur René Arama, prédit, fonction à laquelle il a été nommé en
vertu du prédit acte du 6 octobre 1999 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, la prédite société étant valablement
engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’un des administrateurs.
2.- La société anonyme holding BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., avec siège so-
cial à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre 1994, publié au Mémorial,
Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 103, du 13 mars 1995,
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial,
Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 122 du 11 mars 1996,
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil
C des Sociétés et Associations, numéro 280, du 22 avril 1999,
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2000, numéro 859 de son répertoire, en
cours de publication au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés
et Associations;
ici représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur René Arama, administrateur de société, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, fonction à laquelle il a été nommé aux termes du prédit acte du 7 juin 2000, ayant
tous pouvoirs à l’effet des présentes, la prédite société étant valablement engagée en toutes circonstances par la seule
signature de l’un des administrateurs-délégués, en vertu de l’article 11 des statuts.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding
qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit :
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme holding sous la dénomination de W.R.C. INTERNATIONAL S.A.H.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux statuts.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonons-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante ou journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour; elle peut être dissoute anticipative-
ment par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembour-
goises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
Belvaux, le 20 septembre 2000.
J.-J. Wagner.
7321
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.
La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés industrielles ou commerciales et leur
prêter tous concours. La société peut acquérir, mettre en valeur et céder tous brevets et licences d’exploitation, ainsi
que tous autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter.
D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-
tes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les holding companies.
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents DEM (DEM 62.500,-), représenté par cent (100)
actions, de six cent vingt-cinq DEM (DEM 625,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Titre II. Administrateurs, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place d’ad-
ministrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement, dans
ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première réunion.
La durée du mandat d’administrateur est de six années.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme ou télécopie. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé
à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, acheter, vendre, échanger, acquérir, et alié-
ner tous biens meubles et droits; acquérir construire ou prendre à bail, même pour plus de neuf ans, le ou les immeubles
nécessaires aux services de la société et aliéner ce ou ces immeubles, s’il échet, prêter ou emprunter à court ou à long
terme avec ou sans garantie; assumer tous engagements de caution; consentir et accepter toutes garanties hypothécaires
ou autres avec ou sans clause de voie parée; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypo-
thèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit
nécessaire de justifier d’aucun paiement; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; ac-
corder toutes priorités d’hypothèques et de privilège; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils
n’étaient pas des paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous
intérêts sociaux; proroger toutes juridiction; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des
dispositions de l’article (60) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil peut également conférer
tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article (10) des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre. La durée du mandat de commissaire est de six ans.
Titre III. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le deux du mois de juin à
10 heures du matin au siège social et ce pour la première fois en l’an deux mille un.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales,
même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances
de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration. Chaque action donne droit à
7322
une voix, sauf restrictions imposées par la loi. Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre
part aux assemblées générales.
Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Titre IV. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre à l’exception du premier
exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la formation ou à l’alimentation du fonds
de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10 %) du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration et/ou à payer les dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la société détient ces
titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation, s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. La réunion de toutes les actions dans une main entraine automatiquement la dissolution de la société et en
outre à pour effet de faire passer les actifs et passifs de la société entre les mains de l’actionnaire unique.
La preuve de la qualité d’actionnaire unique peut être rapportée par tous les moyens, notamment par la présentation
de tous les titres.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la
somme de deux cent dix mille francs français (FRF 210.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont nommés Administrateurs:
1) Monsieur René Arama, prédit;
2) Monsieur Krzysztof Nowak, administrateur de société, demeurant à ul. Pwst Wzkp 6, 64000 Koscian; et
3) la société anonyme holding dénommée F.C.O. INTERNATIONAL S.A.H., avec siège social à L-1611 Luxembourg,
61, avenue de la Gare,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour, numéro ... de son répertoire et qui sera
formalisé en temps de droit,
ici représentée par Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
agissant comme administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, prise à la suite de l’acte constitutif prédit et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
1.- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE
CORPORATION S.A., cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
2.- La société anonyme holding BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING
S.A., cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
Total : cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
7323
la prédite société étant valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur, confor-
mément à l’article 11 des statuts.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2006.
2.- Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société anonyme FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2006.
3.- L’adresse du siège social de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000, vol. 862, fol. 63, case 9. – Reçu 12.891 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(51283/224/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
ATHENA ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.020.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51595/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 3.571.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51617/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 3.571.
—
L’assemblée générale statutaire du 8 septembre 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux
fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme demeurant professionnellement à Luxembourg, L-1118, 14, rue Al-
dringen en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51616/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2000.
N. Muller.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Pour CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
7324
ATHENA II ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.418.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51596/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
BUXUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.918.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 535, fol. 100, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51608/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
BUXUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.918.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 535, fol. 100, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51609/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
THE GO WILD SURVIVAL SCHOOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8293 Keispelt, 4, rue de Meispelt.
R. C. Luxembourg B 23.946.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 31, case 3, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51672/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
THE GO WILD SURVIVAL SCHOOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8293 Keispelt, 4, rue de Meispelt.
R. C. Luxembourg B 23.946.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 31, case 3, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51673/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
THE GO WILD SURVIVAL SCHOOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8293 Keispelt, 4, rue de Meispelt.
R. C. Luxembourg B 23.946.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 31, case 3, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51674/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
7325
CAMECO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.009.
—
Le bilan et l’affectation du résultat de la société au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre
2000, vol. 543, fol. 29, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51615/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
ROLLINGER HENRI ET FILS EXPLOITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 42.998.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre août, à onze heures.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROLLINGER HENRI ET FILS
EXPLOITATION S.A., établie et ayant son siège social à L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch, inscrite au registre
de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 42.998,
sous la présidence de Monsieur Nico Rollinger, commerçant, demeurant à L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen,
à 11.00 heures.
Le président nomme comme secrétaire Madame Juliette Rollinger Haag, femme au foyer, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Rollinger, commerçant, demeurant à L-7374 Helmdange, 189,
route de Luxembourg.
Les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, annexée au présent procès-verbal dont il résulte que l’in-
tégralité des 200 actions émises est représentée à la présente assemblée générale.
Monsieur le président expose ensuite l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire, qui prévoit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décharge aux administrateurs actuellement en fonction Monsieur Nico Rollinger, Monsieur Marco Rollinger, ainsi
qu’à l’administrateur décédé Monsieur Henri Rollinger, et au commissaire Monsieur Sylvain Henzig.
2.- Nomination des membres du conseil d’administration et du commissaire et détermination de la durée de leur
mandat.
3.- Autorisation au conseil d’administration de déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou
à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée confère pleine et entière décharge aux membres du conseil d’administration en fonction jusqu’à ce jour,
savoir Monsieur Nico Rollinger, Monsieur Marco Rollinger, ainsi qu’à l’administrateur décédé Monsieur Henri Rollinger,
et au commissaire Monsieur Sylvain Henzig.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme administrateurs pour une durée de six (6) ans:
- Monsieur Nico Rollinger, commerçant, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marco Rollinger, commerçant, demeurant à Helmdange,
- Madame Lily Hansen, femme au foyer, veuve de Monsieur Henri Rollinger, demeurant à Bridel.
L’assemblée nomme commissaire pour une durée de six (6) ans:
- Monsieur Sylvain Henzig, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou
à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 11.15 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51767/206/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un directeuri>
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
7326
CAP.LUCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1617 Luxembourg, 24, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 67.125.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
En date du 20 septembre 2000, M. Desiati Giovanni associé unique de la société CAP.LUCA, S.à r.l. a tenu une as-
semblée générale extraordinaire, pour nommer un nouveau gérant technique en remplacement du gérant technique sor-
tant M. Desiati Lorenzo.
Est nommé gérant technique pour la brasserie:
M. Desiati Giovanni né le 19.01.1973
et domicilié 10, rue Beethoven, L-1224 Luxembourg
Est nommée gérante technique pour le restaurant:
Mlle Pitasi Antonia née le 14.04.1978
et domiciliée 10, rue Beethoven, L-1224 Luxembourg
Est confirmé en tant que gérant administratif:
M. Desiati Giovanni né le 19.01.1973
et domicilié 10, rue Beethoven, L-1224 Luxembourg.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants càd. M. Desiati et Mlle Pitasi.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51618/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
BREMACH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.
—
L’an deux mille, le dix août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREMACH INTERNATIO-
NAL S.A., avec siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains,
constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, le 14 décembre
1992, publié au Mémorial C de 1993, page 8516.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nicolas Rentz, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Francis Crucifix, employé privé, demeurant à Strassen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de la société de Strassen à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 2, des statuts de la Société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Strassen à L-1946 Luxembourg, 11, rue Lou-
vigny.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa.
Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 20.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Signatures.
7327
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Rentz, R. Gierenz, F. Crucifix, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 août 2000, vol. 851, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(51604/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
BREMACH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins de la
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51605/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CELLULAR MAGIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.773.
—
Le bilan de la société et l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre
2000, vol. 543, fol. 29, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51621/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 39.177.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 août 2000, enregistré à Luxem-
bourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51679/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
HYDRATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: LUF 500.000.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 39.177.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 17 août 2000i>
Les comptes sociaux au 31 décembre 1999 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour
l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51680/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Bettembourg, le 11 septembre 2000.
C. Doerner.
C. Doerner.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un directeuri>
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
Pour publication
HYDRATEC, S.à r.l.
Signatures
<i>Un mandatairei>
7328
CELOSIA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 71.277.
—
Par lettre adressée au siège social de la société en date du 18 septembre 2000, les membres du conseil d’administra-
tion
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler,
- Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange,
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
ainsi que le commissaire aux comptes
- MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
font savoir qu’ils se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet au 21 septembre 2000.
Le domiciliataire, la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, 11, avenue Emile Reuter, dénonce le siège social de la
société avec effet au 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51622/025/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CHENONCEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.571.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 535, fol. 100, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51624/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
IPICO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 27.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51693/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
IPICO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 27.192.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Sociali>
<i>en date du 21 septembre 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ainsi que l’affectation du résultat ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-
qu’au 31 décembre 1999.
Les mandats de Madame Nathalie Hamilius-Worré et de Messieurs Jean Hamilius Sr., et Théo Worré, administra-
teurs, et le mandat de Monsieur Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une
année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51692/780/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
<i>Le Domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
IPICO S.A.H.
<i>Un mandatairei>
7329
COAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.620.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51626/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CONSOLIDATED FINANCE AND INVESTMENT COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.557.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 20 septembre 2000,
que l’assemblée décide à l’unanimité:
- de réélire la société OFOR, ayant son siège social à Genève, Suisse, comme commissaire aux comptes de la société
pour une période renouvelable d’un an. Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle des
actionnaires de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51629/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
RTL GROUP, Société Anonyme,
(anc. AUDIOFINA, Compagnie Luxembourgeoise pour l’Audiovisuel et la Finance).
Siège social: Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration i>
Séance du 29 juin 2000
- Le Conseil d’administration a décidé de transférer le siège de la société avec effet au 26 juillet 2000 de son adresse
actuelle 1, rue de Namur, Luxembourg à Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
Séance du 25 juillet 2000
- Le Conseil d’administration a donné acte de la démission comme Président du Conseil de M. Didier Bellens et a élu
à l’unanimité comme nouveau Président M. Juan Abéllo Gallo.
- Il a par ailleurs désigné comme secrétaire du Conseil d’administration M. Dan Arendt.
- Le Conseil d’administration a décidé de révoquer avec effet immédiat toutes les délégations de pouvoirs permanen-
tes quelconques concédées antérieurement a quiconque, administrateur ou non, pour toutes missions ou fonctions, à
l’exception de celles accordées en vue de l’exécution de transactions spécifiques.
- Le Conseil d’administration a nommé M. Didier Bellens Administrateur-délégué (Chief Executive Officer) et a décidé
conformément à l’autorisation afférente donnée par l’Assemblée générale des actionnaires du 25 juillet 2000 et en ap-
plication de l’article 16 des statuts, de lui déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion.
Séance du 12 septembre 2000
Le Conseil d’administration a pris acte de la démission de M. Gaston Schwertzer avec effet à ce jour. Après que le
Président ait exprimé au nom du Conseil la gratitude de la compagnie pour la collaboration apportée par M. Schwertzer
aux travaux du conseil d’administration d’AUDIOFINA, puis de RTL GROUP, les administrateurs cooptent M. Onno
Ruding comme nouvel administrateur qui reprend le mandat laissé vacant par la démission de M. Schwertzer pour la
durée restante et sous réserve de son élection définitive par la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 13 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51772/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signatures.
Pour avis conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
D. Arendt
<i>Secrétaire du Conseil d’Administrationi>
7330
CORIANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.764.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51631/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CORIANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.764.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51630/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
CRESCENDO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 36.830.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 535, fol. 100, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51632/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
L.T. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.211.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juillet 2000, enregistré à Luxem-
bourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51720/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
L.T. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 66.211.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire, tenue au siège social en date du 10 juillet 2000i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au
31 décembre 1999.
Les mandats de Helios Jermini, Maurizio Mazzucchelli et Thierry Nicolas, administrateurs, et le mandat de Marc Mul-
ler, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51721/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
L.T. INVEST S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
7331
DANEME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.863.
—
Le bilan et l’affectation du résultat de la société au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre
2000, vol. 543, fol. 29, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51635/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DANEME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.863.
—
Le bilan et l’affectation du résultat de la société au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre
2000, vol. 543, fol. 29, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51636/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DB CONCOORD IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 63.321.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51637/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DB CONCOORD IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 63.321.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51638/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
ELDFELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.477.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2000, vol. 535, fol. 100, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51647/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un directeuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un directeuri>
<i>Pour DB CONCOORD IMMOBILIER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
<i>Pour DB CONCOORD IMMOBILIER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
7332
DDD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.358.
—
Le procès-verbal au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51639/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DDD S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.358.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51640/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DEFINLUX DFL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.308.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51644/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
SALIX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.889.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 32, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51775/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
SALIX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.889.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 32, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51776/025/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour DEFINLUX DFL S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour SALIX INVESTMENT S.A.
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour SALIX INVESTMENT S.A.
i>Signatures
<i>Deux Administrateursi>
7333
DEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51645/660/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.335.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51646/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DEFIN, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 19.321.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
2 avril 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
°
155 du 10 juillet 1982. La société
a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,
en date du 29 février 2000, non encore publié.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51641/546/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DEFIN, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 19.321.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
2 avril 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
°
155 du 10 juillet 1982. La société
a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,
en date du 29 février 2000, non encore publié.
—
Le bilan final de liquidation au 15 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 1,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51642/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
DEFIN, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 19.321.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
L’assemblée générale des actionnaires du 31 août 2000 a approuvé les comptes de la liquidation et le rapport du li-
quidateur.
Décharge a été donnée au liquidateur et au commissaire de vérification des comptes de la liquidation.
L’Assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et constaté que la société a cessé d’exister.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
DEFIN, Société Anonyme en liquidation
Signature
DEFIN, Société Anonyme en liquidation
Signature
<i>Le liquidateuri>
7334
Les livres et documents sociaux de la société dissoute seront conservés pendant la durée légale de cinq années à
l’adresse de l’ancien siège social de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51643/546/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
ELECTRONICS FOR IMAGING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg,rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 77.240.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique datées du 31 août 2000 que:
- Monsieur Kai Ahsbahs a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la société, avec effet au 31 août
2000;
- Monsieur Romain Thillens a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la société, avec effet au 20
septembre 2000;
- Monsieur Georg Hollenbach, executive manager, demeurant à Soerenberg 3, Flintbek, 24220, Allemagne, a été nom-
mé comme nouveau gérant de catégorie A, de la société à compter du 31 août 2000, son mandat prenant fin lors de
l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
- Monsieur Jaap P. Everwijn, managing-director, demeurant au 31A, rue du Golf, L-1638 Senningerberg, Luxembourg,
a été nommé comme nouveau gérant de catégorie B, de la société à compter du 20 septembre 2000, son mandat prenant
fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51648/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
EMPEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 28.892.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51649/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
EURESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 38.481.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 juillet 2000i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte cumulée supérieure à la moitié du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51653/032/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société Anonyme DEFIN (en liquidation)
i>Signature
<i>Le liquidateuri>
Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la S.à r.l. EMPEC
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Le 22 septembre 2000.
Signature.
7335
ENDICOTT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 46.942.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51650/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
E.S. INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 57.194.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51652/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
EUROPATOUR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 62.619.
—
DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding en liquidation EUROPATOUR
INVESTMENT HOLDING S.A., qui a eu lieu en date du 21 septembre 2000 à 9.00 heures, a donné décharge au liquida-
teur et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les livres et documents sociaux sont déposés auprès de et confiés à la garde de CREGELUX, Crédit Général du
Luxembourg S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51656/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
JA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 77.664.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 25 août 2000 entre la société anonyme JA INVESTISSEMENTS
S.A. avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, et la BANQUE COLBERT (LUXEM-
BOURG) S.A. avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, courant pour une durée indé-
terminée.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51697/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour la S.A. ENDICOTT
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Le 25 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour EUROPATOUR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
Aux fins de réquisition
<i>Pour JA INVESTISSEMENTS S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
7336
EXPLOR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 14.653.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51657/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
FEDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.914.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51658/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
FIDELIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51659/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
FIMACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.011.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51660/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
ISMAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 58.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51694/257/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
ISMAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 58.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51695/257/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
7337
FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.785.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51663/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
FINANCIERE PETRUSSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.786.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51664/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
FINANCIERE SAN FRANCISCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.287.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51665/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.363.
—
<i>Décision de l’assemblée générale extraordinaire des administrateurs tenu le 16 août 2000i>
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Victor Den Hoedt comme administrateur de la société.
Le Conseil d’administration est constitué comme suit:
<i>Catégorie Ii>
- Thomas Van Rijckevorsel, administrateur, Pays-Bas
- Johan Lont, administrateur de sociétés, Pays-Bas
- Victor Den Hoedt, administrateur, Luxembourg
- Geert Berben, administrateur, Luxembourg
- Jacques Bonnier, administrateur, Luxembourg.
Les administrateurs sont nommés pour une période d’une année.
Une procuration a été donnée à:
<i>Catégorie IIi>
- Paul Robat, Senior Trust Officer, Luxembourg
- Isabelle Rosseneu, Trust Officer, Luxembourg.
La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs. Tous engagements n’excédant pas
900.000,- EUR ou sa contre-valeur demandent au moins une signature de catégorie I et une de catégorie II. Les transferts
n’excédant pas 900.000,- EUR ou sa contre-valeur, toute correspondance n’engageant pas la société à des nouvelles
obligations demandent deux signatures de catégorie I ou de catégorie II.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51761/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Signatures
7338
GENSAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 66.693.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2000 lors dei>
<i>de la décision circulaire du Conseil d’Administrationi>
En date du 1
er
juillet 2000, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg au 6, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51669/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
GESTIM-INVEST.
Siège social: L-8440 Steinfort, 68, route de Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51670/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
GIOCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 75.506.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 19 septembre 2000, que Monsieur Maarten Hanno Frech,
Administrateur de sociétés, demeurant Bankastraat 130, 2585 ET The Hague (NL), a été nommé Administrateur en
remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, démissionnaire.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51671/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
POHL CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 141, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 47.502.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2000i>
Les Actionnaires de la société POHL CONSTRUCTIONS S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège
de la société le 29 juillet 2000, ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de son poste d’Administrateur de Madame Romaine Jung.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.
- Nomination, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, d’un nouvel administrateur en la personne de
Madame Claudette Serrier, 24, rue Dicks, L-6944 Niederanven.
Le nouvel administrateur qui accepte son mandat est nommé pour une durée d’une année, c’est-à-dire jusqu’à l’As-
semblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2000.
Luxembourg, le 29 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51760/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour GENSAT INTERNATIONAL S.A.
i>P. Sganzerla
Junglinster, le 31 août 2000.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
7339
GRIES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51675/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.591.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51677/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
HORST INTERTRADE, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3333 Hellange.
R. C. Luxembourg B 31.052.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51678/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
HYDROVENTURE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.882.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51681/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
R.P.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 41.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51769/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
R.P.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 41.652.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51770/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
G. d’Huart.
<i>Pour la S.A. HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2000.
Signature.
Le 22 septembre 2000.
Signature.
Le 22 septembre 2000.
Signature.
7340
IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.478.
—
Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2000, Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Mon-
sieur Edward Bruin, Maître en droit et Monsieur Christian Mognol, employé privé, demeurant tous trois professionnel-
lement à Luxembourg, L-1118, 14, rue Aldringen ont été nommés aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Madame Isabelle Wieme, Monsieur Guy Fasbender et Monsieur Charles Muller.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51682/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.479.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 septembre 2000, Monsieur Christian Mognol, employé privé,
demeurant professionnellement à Luxembourg, L-1118, 14, rue Aldringen, a été nommé par voie de cooptation aux
fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51683/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, Filiale Luxemburg, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 2, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 22.658.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 22, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2000.
(51684/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
ISOMONTAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 2-6, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 19.842.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51696/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour IDEOGRAMME FUTUR INVESTMENTS S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
<i>Pour IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK A.G.
Filiale Luxemburg
R. K. Walisko / Dr. A. Schmid
<i>Directeuri> / <i>Directeuri>
<i>Pour la S.A. ISOMONTAGE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
7341
INTERTEX RECYCLING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Marteli>
Il résulte d’une réunion du nouveau Conseil d’Administration de la société INTERTEX RECYCLING S.A., tenue au
nouveau siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel, en date du jeudi 7 septembre 2000 que:
1. Le siège social, antérieurement établi à Eischen auprès de la FIDUCIAIRE CITICONSEIL, S.à r.l., est dorénavant
établi à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel,
2. Monsieur Daniel Romijnsen, commerçant, demeurant à NL-3075NS Rotterdam, Veldstraat 94C, a été nommé di-
recteur général de la société. Monsieur Romijnsen a pouvoir de signature individuelle et illimitée et peut engager la so-
ciété en toutes circonstances. Il engage sa responsabilité solidaire pour tous documents et actes portant sa signature.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51690/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
INVITER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.934.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51691/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
JASON ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 78, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 62.405.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 9 septembre 2000i>
- Le siège de la société a été transféré du 21, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg au 78, Grand-rue, L-1660
Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51698/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
JUNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.464.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51700/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
JETS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.555.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Wassenich / Leick / Sand
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Pour publication et réquisition
JASON ENTERPRISES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
7342
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51699/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.971.
—
Le procès-verbal au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51701/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
J. VAN BREDA PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.872.
—
Le procès-verbal au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51702/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
KARA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.745.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69 case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51703/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
LA MODENESE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 54.130.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51713/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
LINTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.638.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
(51718/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent Domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour la S.à r.l., LA MODENESE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
7343
LAROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.157.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51714/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
LE LYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.804.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51717/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
LUNEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 61.006.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 32, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
(51722/025/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
MAÏTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.030.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51726/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
OBERLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.813.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 20 septembre 2000i>
<i>lors de la décision circulaire du Conseil d’Administration de la sociétéi>
En date du 20 septembre 2000, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51754/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
LUNEL S.A.
Signature
<i>Deux Administrateursi>
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour OBERLAND S.A.
i>P. Sganzerla
7344
OOGMERK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, Centre Descartes, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.898.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51755/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
PANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, Centre Descartes, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 20.973.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51756/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
PARIS COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 52.705.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51757/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
PELOPS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 36.599.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 30 juin 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
cumulée supérieure aux trois quarts du capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51758/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
<i>Pour PARIS COIFFURE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Le 22 septembre 2000.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Indigems Finance S.A.
International Artsana S.A.
International Wine Tasting & Trading S.A.
Nusrat, S.à r.l.
Kelemberg Financial Services S.A.H.
Kelemberg Financial Services S.A.H.
Kelemberg Financial Services S.A.
Chez Ha’erzi
Marchesi Di Barolo International S.A.
Marchesi Di Barolo International S.A.
Marchesi Di Barolo International S.A.
Marchesi Di Barolo International S.A.
Visalux S.C.
Luxtel 1 S.A.
Luxtel 1 S.A.
Luxtel 1 S.A.
Hondius S.A.
Banca Antoniana Popolare Veneta S.C. R.L.
Lumo-Invest S.A.
Lamber S.A.
Lamber S.A.
Melisette S.A.
Connections Systems S.A.
Connections Systems S.A.
Unitech Luxembourg Holdings S.A.
W.R.C. International S.A.H.
Athena Advisory S.A.
Campimol, Société Financière de la Campine
Campimol, Société Financière de la Campine
Athena II Advisory S.A.
Buxus S.A.
Buxus S.A.
The Go Wild Survival School S.A.
The Go Wild Survival School S.A.
The Go Wild Survival School S.A.
Cameco Luxembourg S.A.
Rollinger Henri et Fils Exploitation S.A.
Cap.Luca, S.à r.l.
Bremach International S.A.
Bremach International S.A.
Cellular Magic S.A.
Hydratec, S.à r.l.
Hydratec, S.à r.l.
Celosia Investments Holding S.A.
Chenonceau S.A.
Ipico S.A.H.
Ipico S.A.H.
Coax S.A.
Consolidated Finance and Investment Company Holding S.A.
RTL Group
Coriandre S.A.
Coriandre S.A.
Crescendo S.A.
L.T. Invest S.A.
L.T. Invest S.A.
Daneme International S.A.
Daneme International S.A.
DB Concoord Immobilier, S.à r.l.
DB Concoord Immobilier, S.à r.l.
Eldfell S.A.
DDD S.A.
DDD S.A.Holding
Definlux DFL S.A.
Salix Investment S.A.
Salix Investment S.A.
Dema S.A.
Dema S.A.
Defin
Defin
Defin
Electronics For Imaging Investments, S.à r.l.
Empec, S.à r.l.
Eurestate Holding S.A.
Endicott S.A.
E.S. Invest S.A.
Europatour Investment Holding S.A.
Ja Investissements S.A.
Explor Holding
Fedi S.A.
Fidelin S.A.
Fimaco S.A.
Ismat International S.A.
Ismat International S.A.
Financière Joseph II S.A.
Financière Pétrusse S.A.
Financière San Francisco S.A.
Rabobank Trust Company Luxembourg S.A.
Gensat International S.A.
Gestim-Invest
Gioch S.A.
Pohl Constructions S.A.
Gries Holding S.A.
High Tech Automation Systems S.A.
Horst Intertrade S.à r.l.
Hydroventure S.A.
R.P.E. S.A.
R.P.E. S.A.
Idéogramme Futur Investments S.A.
Idéogramme Investments S.A.
IKB Deutsche Industriebank AG
Isomontage S.A.
Intertex Recycling S.A.
Inviter S.A.
Jason Enterprises S.A.
Juna S.A.
Jets Investments S.A.
J. Van Breda Beheersfonds, Sicav
J. Van Breda Portfolio, Sicav
Kara Finance S.A.
La Modenese
Lintra Holding S.A.
Laros S.A.
Le Lys S.A.
Lunel S.A.
Maïte S.A.
Oberland S.A.
Oogmerk S.A.
Pani S.A.
Paris Coiffure, S.à r.l.
Pelops S.A.