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7201

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 151

27 février 2001

S O M M A I R E

Acquamundo Holding S.A.H., Senningerberg . . . . .

7213

Gérard Hastert S.A., Heisdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7222

Acquamundo Holding S.A.H., Senningerberg . . . . .

7213

Gestaut S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7246

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7230

Gestexport S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7237

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7230

Goettinger   Vertriebsgesellschaft   S.A.,   Luxem-

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7230

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7235

Andromède S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

7241

Hector, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7244

Arofood International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

7231

HSBC Republic Holdings S.A.H., Luxembourg . . . 

7225

Arofood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7231

Ictinos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7241

AXA Investplus Management S.A., Luxembourg . .

7214

Kiwaï S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7241

AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

7215

Kontex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

7246

AXA L Fund Management S.A. Luxembourg . . . . .

7202

La Rose S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7244

AXA L Fund, Axa Luxembourg Fund, Sicav, 

Luximmomat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

7247

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7211

M.J.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7202

Burbank Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

7245

MPC Competence, Sicav, Strassen. . . . . . . . . . . . . 

7243

Carlsberg Importers GDL, Carlsberg Importers 

Muni, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7240

Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg . . . .

7223

Nereo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

7223

Cirio Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

7203

Nereo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

7223

Co. Val S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7224

NFZ International Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . 

7242

Comil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7225

Ogla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7245

Comil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7225

Outremont Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . 

7236

Comil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7225

Parmeria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

7246

Compania Kracomar S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

7226

Patrimoine & Consulting S.A., Luxembourg . . . . . 

7242

Copal Belle Boutique S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . .

7224

Persal Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

7243

Datagest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7228

Portrait S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7242

DekaLoc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7210

Profilm, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7214

Développement International S.A., Luxembourg. .

7231

Quartic S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7245

Développement International S.A., Luxembourg. .

7231

Quizpeople A/S, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7241

Dictame Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7244

Raiffeisen Arsis Delta Aktiengesellschaft A.G., Lu- 

DMP S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7232

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7237

DMP S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7232

Ramal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

7247

East European Food Fund, Sicaf, Luxembourg . . . .

7228

Raymond  James  Benelux  (Luxembourg)  S.A.,  Lu-

East European Food Fund, Sicaf, Luxembourg . . . .

7230

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7243

Filtec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7235

S.L.G.I. Auto S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7226

Financière Pétrusse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

7245

S.L.G.I. Auto S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7227

Finwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7210

SINFINA,   Société   Internationale   de   Finance-

Finwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7210

ment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7246

Fivim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7220

Société de Gestion Ampera, Luxembourg  . . . . . . 

7218

Fredo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7232

Société de Gestion Ampera, Luxembourg  . . . . . . 

7219

Gencor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7236

Softe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7247

Gencor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7236

Sogerim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7248

Gencor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7236

Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7248

Genetron A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7235

U-C Consulting Luxembourg S.A., Münsbach . . . . 

7217

7202

AXA L FUND MANAGEMENT, Société Anonyme,

(anc. IPPA PORTFOLIO MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.226. 

L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société IPPA PORTFOLIO MANAGEMENT (la «So-

ciété»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 14, rue Aldringen, constituée suivant acte de M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 14 janvier 1988 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions du 29 février 1988. Les statuts furent modifiés pour la dernière fois par acte de M

e

 Jacques Delvaux, prénommé,

du 30 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 7 avril 2000.

L’assemblée fut présidée par Monsieur Jean-Claude Mertens, administrateur et membre du comité de direction de

AXA BANK BELGIUM, demeurant à B-Uccle.

A été nommée secrétaire Madame Marie-Catherine Demolin, employée de banque, demeurant à Luxembourg, et

scrutateur Monsieur Guy De Vleminck, employé de banque, demeurant à B-Beersel.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’ac-

ter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article un des statuts pour changer la dénomination de la Société de IPPA PORTFOLIO MANAGE-

MENT en AXA L FUND MANAGEMENT.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur

une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social de la société est représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour, aucune convocation n’était nécessaire.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est décidé de modifier l’unique phrase de l’article un des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a la forme de société anonyme. Sa dénomination est AXA L FUND MANAGEMENT.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de cet acte, sont

estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont signé avec Nous, notaire instrumentant, le présent acte.

Signé : J.-C. Mertens, M.-C. Demolin, G. De Vleminck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 février 2001, vol. 416, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11194/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2001.

M.J.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Adolphe Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.531. 

<i>Composition du Conseil d’Administration

- Monsieur Alain Gorge, demeurant à L-5378 Uebersyren, 12, Am Pratel, Administrateur-Délégué
- Madame Esther Pelles, demeurant à L-5378 Uebersyren, 12, Am Pratel, Administrateur-Délégué
- Monsieur Henri Pelles, demeurant à 611/2 Eilat (Israël)

<i>Commissaire aux Comptes

- LUX-FIDUCIAIRE ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Les mandats expirent lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51475/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Mersch, le 6 février 2000.

E. Schroeder.

7203

CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-third day of the month of January. 
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch,

There appeared:

1) CIRIO HOLDING S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office Via Fondi di

Monastero, 262, 00131-Roma, Italy, represented by Franz Fayot, by virtue of a proxy given on 19th January, 2001.

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office Via

Fondi di Monastero, 262, 00131- Roma, represented by Franz Fayot by virtue of a proxy given on 19th January, 2001.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a corporation which they form between themselves: 

Art. 1. Form, Name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A. 

Art. 2. Duration. 
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-

lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof. 

Art. 3. Object.
The object of the Corporation is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may lend funds in-

cluding the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It
may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office. 
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. 
The subscribed capital of the Corporation is set at one hundred and twenty six thousand Euros (EUR 126,000) divided

into one hundred and twenty (120) shares with a par value of one thousand and fifty Euros (EUR 1,050) per share. 

Shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase of capital. 
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof. 

Art. 7. Meetings of shareholders - General. 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders

of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

7204

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first
Wednesday of the month of April of each year at 11 a.m. and for the first time in the year two thousand and two.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. 
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be

shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a renewable period of maximum six

years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. Procedures of meeting of the board.  
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. 
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. 
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms

7205

as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments. 

Art. 13. Binding signatures. 
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint or single

signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

The Corporation will be bound by the signature of a single director for the purpose of the opening and the operation

of bank accounts for and on behalf of the Company.

Art. 14. Statutory Auditor. 
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The

statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause. 

Art. 15. Accounting year. 
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the

31st December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the Corporation and shall terminate on the 31st December 2001.

Art. 16. Appropriation of profits. 
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation. No interest will be paid on
dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. 
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. 
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg. 

Art. 19. Governing law. 
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended. 

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed at par as follows: 

 The shares have been paid up in full by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at approximately one hundred and fifteen thousand Luxembourg francs (LUF
115,000.-)

<i>Estimation of the share capital 

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at five million eighty-two thousand eight hundred and

twenty-eight Luxembourg francs (LUF 5,082,825.-)

<i>Subscriber

<i>Number of 

<i>shares

<i>Payment

1) CIRIO HOLDING S.p.A., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

119

124,950

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1,050

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120

126,000

7206

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting 

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
- Mr Filippo Fucile,Chief Financial Officer, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262- 00131 Roma 
- Mr Vittorio Romano, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Roma
- Mr Andrea Cragnotti, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Roma

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., having its registered office at 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen 

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-troisième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

Ont comparu:

1) CIRIO HOLDING S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Via Fondi di Monastero, 262, 00131-

Roma, représentée par Franz Fayot, en vertu d’une procuration établie en date du 19 janvier 2001.

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Via Fondi di Monastero, 262

- 00131 Rome, représentée par Franz Fayot, en vertu d’une procuration établie en date du 19 janvier, 2001. 

Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-

nexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles: 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-

tion de CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A. 

Art. 2. Durée.
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. 
La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et
d’autres valeurs, ainsi que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut égale-
ment détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt. La

Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses fi-
liales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut aussi garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées
et de toute autre société.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet. 

Art. 4. Siège social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-

féré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple
décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.

7207

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions et certificats.  
Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-six mille Euros (EUR 126.000), représenté par cent vingt (120)

actions nominatives d’une valeur nominale de mille cinquante Euros (EUR 1.050) par action. Les actions seront émises
sous forme nominative. La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre
des actionnaires comme le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation du capital. 
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. 
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. 
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois
d’avril de chaque année à 11 heures du matin et pour la première fois en l’année deux mille deux.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration. 
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle

pour un maximum de 6 ans renouvelable et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. 

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. 
 Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’ a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des action-
naires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par

7208

écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents sépa-
rés.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil. 
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 12 . Pouvoirs du conseil.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.

La Société sera engagée par la signature d’un administrateur unique pour l’ouverture de compte(s) au nom de la So-

ciété et pour tous les mouvements sur ce(s) compte(s)

Art. 13. Signatures autorisées. 
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou indivi-

duelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire. 
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale qui suit immédiatement la formation de la So-

ciété et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. 
L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de

la même année. Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre
2001.

Art. 16. Affectation des bénéfices. 
 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le

propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

7209

Art. 17. Dissolution et liquidation. 
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. 
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise. 

Art. 19. Loi applicable. 
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

ici du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. 

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites au pair comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à cent quinze mille francs luxembourgeois (LUF 115.000,-).

<i> Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq millions quatre-vingt-deux mille huit cent vingt-

huit francs luxembourgeois (LUF 5.082.828,-).

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale des actionnaires 

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée

générale annuelle:

- Mr Filippo Fucile, Directeur Financier, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Rome
- Mr Vittorio Romano, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Rome
- Mr Andrea Cragnotti, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Rome

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social à 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

<i> Troisième résolution

Le siège social est fixé au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant la présente minute. 

Signé: F. Fayot, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 janvier 2001, vol. 416, fol. 70, case 4. – Reçu 50.828 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08155/228/463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

<i>Souscripteur

<i>Nombre 

<i>d’actions

<i>Libération

1) CIRIO HOLDING S.p.A., prémentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

119

124.950

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., prémentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1.050

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120

126.000

Mersch, le 26 janvier 2001.

E. Schroeder.

7210

DekaLOC, Fonds Commun de Placement.

<i>Änderung des Verwaltungsreglements

Das Verwaltungsreglement wurde am 15. Oktober 1997 unterzeichnet und im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations vom 3. November 1997 publiziert. Das Verwaltungsreglement wurde am 8. September 1998 sowie am 30.
Juni 2000 abgeändert. Die Abänderungen wurden jeweils am 16. September 1998 sowie am 31. Juli 2000 im Mémorial
veröffentlicht.

LOMBARD ODIER GERMAN DEVELOPMENT S.A., Sitz: 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (die «Verwaltungs-

gesellschaft»), und

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Sitz: allée Scheffer, L-2520 Luxemburg ( die «Depotbank»)
haben am 30. Oktober 2000 beschlossen, das Verwaltungsreglement von DekaLOC wie folgt abzuändern:

Art. 1. Unter Artikel 1, «der Fonds», wird folgender letzter Teil des letzten Satzes im letzten Absatz gestrichen: 
«es haftet das gesamte Vermögen des Fonds.»
und wird wie folgt abgeändert:
«Die Gesellschaft haftet gegenüber Dritten für die Verbindlichkeit jedes Teilfonds lediglich mit dem jeweiligen Ver-

mögen des betreffenden Teilfonds. Auch in den Beziehungen der Anleger untereinander wird jeder Teilfonds als eine
eigenständige Einheit behandelt und die Verbindlichkeiten jedes Teilfonds werden demselben in der Inventarwertab-
rechnung zugewiesen.»

Diese Änderung tritt am Tag der Unterzeichnung dieser Abänderung in Kraft.

Luxemburg, den 30. Oktober 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2001, vol. 549, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12880/267/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.

FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.319. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 20, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51377/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

FINWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.319. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 juin 2000

Le bénéfice total de l’exercice au 31 décembre 1999 s’élevant à LUF 19.909.302,- est réparti comme suit: 

Le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clemency, venant à échéance lors de

cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51378/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

LOMBARD ODIER GERMAN DEVELOPMENT S.A.
Signatures
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
Signatures

Copie sincère et conforme
FINWOOD S.A.
A. Angelsberg / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateur

- à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.000 LUF

- dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000.000 LUF

- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.784.302 LUF

Extrait sincère et conforme
FINWOOD S.A.
A. Angelsberg / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateur

7211

AXA L FUND, AXA LUXEMBOURG FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. IPPA PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.225. 

L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société d’investissement à capital variable IPPA PORTFOLIO

FUND, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 27.225, ayant son siège social à
Luxembourg, 14, rue Aldringen,

constituée par acte reçu par Maître Jacques Delvaux en date du 14 janvier 1988, publié au Mémorial C numéro 52

du 29 février 1988, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d’un procès-verbal d’assemblée gé-
nérale extraordinaire reçu par le notaire Maître Réginald Neumann, en remplacement de Maître Jacques Delvaux en
date du 6 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 191 le 9 mai 1992.

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Mertens, administrateur et mem-

bre du comité de direction de AXA BANK BELGIUM, demeurant à B-Uccle;

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Marie-Catherine Demolin, employée de banque, demeu-

rant à Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Guy De Vleminck, employé de banque, demeurant à B-Beersel.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président requiert le Notaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 1

er

 des statuts afin de changer la dénomination de la Société en AXA LUXEMBOURG

FUND et en abrégé AXA L FUND;

2) Remplacement des références au franc luxembourgeois par des références à l’Euro dans l’article 5, alinéa 6, l’article

8 c) 3), l’article 21 alinéa 1

er

, l’article 24, alinéas 1 et 2 et l’article 25 alinéa 3;

3) Insertion à l’article 5 de la précision selon laquelle le capital minimum de la Société est égal à l’équivalent en Euro

de 50 millions de LUF, suppression de l’article 5, alinéa 5, des mots «sur base du bénéfice distribuable de la catégorie
d’appartenance» et insertion à l’article 5 des statuts de la précision selon laquelle le conseil d’administration peut décider
d’émettre diverses classes d’actions ayant des droits et engagements spécifiques, de la possibilité pour les actionnaires
d’une catégorie d’actions de décider la fusion avec une autre catégorie d’actions ou l’apport d’une catégorie d’actions à
d’autres organismes de placement collectif, et la possibilité pour les actionnaires d’une catégorie d’actions de décider la
consolidation ou le fractionnement des actions;

4) Modification de l’article 6.6) des statuts en supprimant la référence au jour de paiement des dividendes et à la «pré-

sentation des coupons au guichet désigné à cet effet par la Société»;

5) Suppression à l’article 8 c) 2) des statuts de la référence à l’équivalence du prix de rachat et de la valeur nette par

action;

6) Suppression des références à l’année 1992 dans les articles 10 et 24 des statuts;
7) Insertion à l’article 11 des statuts d’une phrase spécifiant que la procuration nommant un mandataire pour parti-

ciper à une assemblée générale des actionnaires est considérée comme valable pour toute assemblée ajournée ou re-
convoquée à moins que cette procuration n’ait été spécifiquement révoquée;

8) Insertion à l’article 14 des statuts de la possibilité pour les réunions du conseil d’administration d’être tenues au

moyen d’une téléconférence sous réserve que le vote des administrateurs soit confirmé par écrit.

9) Remplacement des références à la «Communauté Economique Européenne» et «Communauté Européenne» par

des références à l’«Union Européenne» dans l’article 16 des statuts;

10) Suppression à l’article 19, alinéa 2 des statuts de la référence à la valeur maximale de la commission de rachat;
11) Insertion à l’article 19 des statuts de la disposition selon laquelle le rachat obligatoire des actions par la Société

peut être décidé par le conseil d’administration dans le cas où des raisons économiques ou politiques le justifient et
remplacement à l’alinéa 5 de l’article 19 de la référence à 50.000.000 de francs luxembourgeois par 1.250.000 Euro;

12) Modification de l’article 21 des statuts en précisant que les règles d’attribution et d’évaluation des avoirs seront

mutatis mutandis applicables aux différentes classes à l’intérieur d’une même catégorie et en supprimant à la section C.
d) la référence à des obligations d’une catégorie liant toutes les catégories de la société;

13) Modification de l’article 22 des statuts en supprimant la référence à la rémunération des agents intervenant dans

le placement des actions.

II. Que l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 29 décembre 2000 n’a pu valablement délibérer pour

défaut de quorum et que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par l’envoi aux actionnaires
en nom d’un avis contenant l’ordre du jour le 11 décembre 2000 et publié aux Mémorial, Luxemburger Wort, Tageblatt,
L’Echo et le Financieel-Economische Tijd les 30 décembre 2000 et 16 janvier 2001.

III. Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, et par le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

IV. Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les 1.170.095 actions en circulation au 1

er

 février 2001, 13.345

actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

7212

V. Que la présente assemblée générale extraordinaire ne requiert aucun quorum de présence pour statuer valable-

ment sur l’ordre du jour, et que cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante: 

<i>Résolution unique

1. Il est décidé de changer le nom de la Société en AXA LUXEMBOURG FUND, et en abrégé AXA L FUND et de

donner à l’article premier la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La Société a la forme de société anonyme d’investissement à capital variable. Sa dénomination est AXA

LUXEMBOURG FUND, et en abrégé AXA L FUND.»

2. Il est décidé de remplacer les références au franc luxembourgeois par des références à l’Euro dans l’article 5, alinéa

6, l’article 8 c) 3), l’article 21, alinéa 1

er

, l’article 24, alinéas 1

er

 et 2 et l’article 25, alinéa 3.

3. Il est décidé de donner à l’article 5, alinéa 2 la teneur suivante: «Le capital minimum de la Société est l’équivalent

en Euro de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-)» et de donner à l’article 5, alinéa 5 des sta-
tuts la teneur suivante:

«De même au sein de chaque catégorie d’actions, le conseil d’administration peut décider de créer diverses classes

d’actions ayant des droits et des engagements spécifiques et émises sous des conditions déterminées par le conseil d’ad-
ministration, notamment des actions de dividendes auxquelles des dividendes seront versés et des actions de capitalisa-
tion auxquelles aucun dividende ne sera versé, mais dont les revenus seront réinvestis.»

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 5. des statuts:
«L’assemblée générale des détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une classe peut décider, à la majorité simple, de

la consolidation ou du fractionnement des actions de cette catégorie ou classe.

L’assemblée générale des détenteurs d’actions d’une ou de plusieurs catégories peut également décider de faire ap-

port des actifs attribuables à cette ou ces catégories d’actions à ceux d’une autre catégorie existante et convertir les
actions de la ou des catégories concernées en actions d’une autre catégorie (suivi d’un fractionnement ou d’une conso-
lidation, si nécessaire, et du paiement aux titulaires des actions de tout montant correspondant à des fractions, ou de
l’allocation, s’il en est décidé ainsi, d’un droit à des fractions conformément à l’article 6 des statuts). Une telle assemblée
des actionnaires d’une ou de plusieurs catégories d’actions peut également décider de faire apport des actifs et passifs
attribuables à cette ou ces catégories d’actions à un autre organisme de placement collectif luxembourgeois régi par la
partie I de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif contre émission d’actions ou de parts
de cet autre organisme de placement collectif qui seront à distribuer aux détenteurs d’actions de la / ou des catégories
concernées.

Cette décision sera publiée par la Société et cette publication contiendra des informations en rapport avec la nouvelle

catégorie d’actions ou l’organisme de placement collectif concerné.

Cette publication sera faite un mois avant que la date de cette fusion ne devienne effective afin de permettre aux

détenteurs des actions concernées d’en demander le rachat sans frais. Il n’y a pas d’exigence de quorum pour l’assemblée
générale des actionnaires décidant de la fusion de plusieurs catégories d’actions de la Société et les résolutions à prendre
à ce sujet ne nécessitent qu’une majorité simple. Les résolutions dans le cadre de l’apport d’une catégorie d’actions à
un autre organisme de placement collectif sont soumises aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article
27. des présents statuts, sauf dans le cas d’une fusion avec un fonds commun de placement ou un organisme de place-
ment collectif étranger pour laquelle les résolutions ne sont valablement prises qu’avec le consentement unanime de
toutes les actions de la catégorie concernée en circulation à ce moment.»

4. Il est décidé de modifier l’article 6.6) afin de lui donner la teneur suivante:
«Le paiement des dividendes sur les actions de dividende se fera, pour les actions nominatives, aux actionnaires ins-

crits au registre des actionnaires et, pour les actions au porteur, de la manière déterminée par le conseil d’administration
conformément à la loi.»

5. Il est décidé de modifier l’article 8 c) 2) des statuts en lui donnant la teneur suivante:
«Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat») sera égal au prix de

rachat déterminé conformément à l’article 19 des statuts.»

6. Il est décidé de supprimer les références à l’année 1992 dans les articles 10 et 24 des statuts.
7. Il est décidé d’insérer la phrase suivante à la suite du quatrième alinéa de l’article 11 des statuts:
«Une telle procuration est considérée comme valable, à moins qu’elle n’ait été révoquée, pour toute assemblée des

actionnaires reconvoquée.»

8. Il est décidé de compléter l’article 14, alinéa 4 de la manière suivante:
«Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, par télégramme, télécopieur ou télex un autre

administrateur comme son mandataire. Tout administrateur peut assister à une réunion du conseil au moyen de la té-
léconférence sous réserve que, dans ce cas, son vote soit confirmé par écrit.»

9. Il est décidé de remplacer dans l’article 16 des statuts toutes les références à la «Communauté Economique Euro-

péenne» et «Communauté Européenne» par des références à «l’Union Européenne».

10. Il est décidé de supprimer à l’article 19, alinéa 2, les mots «au plus égale à 1 % de cette valeur nette fixée par le

conseil d’administration de la Société» et de les remplacer par les mots «moins les commissions et frais indiqués dans
les documents de vente».

11. Il est décidé de modifier la première phrase de l’alinéa 5 de l’article 19 des statuts, pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Au cas où, pour des raisons quelconques, la valeur nette d’un compartiment est inférieure à 1.250.000 Euro, ou si

des raisons économiques ou politiques le justifient, la Société peut, nonobstant les dispositions de l’article 5, dernier
alinéa, racheter l’ensemble des actions de la catégorie afférente, auquel cas la Société pourra procéder comme il est
prévu à l’article 8 paragraphe c) 1) et 3).»

7213

12. Il est décidé de modifier l’alinéa 2 de l’article 21, pour lui donner la teneur suivante:
«S’il y a plusieurs classes d’actions à l’intérieur d’une catégorie, la valeur nette d’une action, pour chaque classe d’ac-

tions à l’intérieur d’une catégorie, sera déterminée en divisant les avoirs nets de la Société attribués à cette classe d’ac-
tions par le nombre total des actions de cette classe alors en circulation. Les règles d’attribution et d’évaluation
énoncées ci-après pour les catégories sont applicables mutatis mutandis aux classes d’actions. Plus spécifiquement pour
les actions de dividende et les actions de capitalisation, les règles du paragraphe suivant sont applicables.»

et supprimer la deuxième partie de l’article 21 C. d) des statuts, ayant la teneur suivante:
«étant entendu que tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la Société

tout entière, sauf accord contraire avec les créanciers.»

13. Il est décidé de supprimer à l’article 22 des statuts la phrase suivante:
«Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée au moyen de cette commis-

sion.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, les actionnaires pré-
sents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun
autre actionnaire n’ayant demandé de signer. 

Signé : J.-C. Mertens, M.-C. Demolin, G. De Vleminck, E. Schroeder. 
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 416, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11193/228/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2001.

ACQUAMUNDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 34.335. 

L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-

naire des actionnaires de ACQUAMUNDO HOLDING S.A avec siège à Strassen, constituée par-devant Maître Edmond
Schroeder, notaire à Mersch, le 13 juillet 1990, publiée au Mémorial C numéro 17 du 19 janvier 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 15 décembre 1999, publié au

Mémorial C numéro 290 du 18 avril 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-

tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège.

L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg .

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé : T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51578/228/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

ACQUAMUNDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 34.335. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51579/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Mersch, le 6 février 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 25 août 2000.

E. Schroeder.

Mersch, le 22 septembre 2000.

E. Schroeder.

7214

AXA INVESTPLUS MANAGEMENT, Société Anonyme,

(anc. INVESTPLUS MANAGEMENT, Société Anonyme).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.831. 

L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société INVESTPLUS MANAGEMENT (la «Socié-

té»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 14, rue Aldringen, constituée suivant acte de M

e

 Jacques Del-

vaux, notaire de résidence  à Luxembourg, du 11 novembre 1987 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations du 18 décembre 1987. Les statuts furent modifiés pour la dernière fois par acte de M

e

 Jacques Delvaux,

prénommé, du 30 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 7 avril 2000.

L’assemblée fut présidée par Monsieur Jean-Claude Mertens, administrateur et membre du comité de direction de

AXA BANK BELGIUM, demeurant à B-Uccle.

A été nommée secrétaire Madame Marie-Catherine Demolin, employée de banque, demeurant à Luxembourg, et

scrutateur Monsieur Guy De Vleminck, employé de banque, demeurant à B-Beersel.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’ac-

ter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article un des statuts pour changer la dénomination de la Société de INVESTPLUS MANAGEMENT

en AXA INVESTPLUS MANAGEMENT.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur

une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social de la société est représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour, aucune convocation n’était nécessaire.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est décidé de modifier l’unique phrase de l’article un des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a la forme de société anonyme. Sa dénomination est AXA INVESTPLUS MANAGEMENT.»

<i>Frais 

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de cet acte, sont

estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont signé avec Nous, notaire instrumentant, le présent acte.

 Signé: J.-C. Mertens, M.-C. Demolin, G. De Vleminck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 février 2001, vol. 416, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11192/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2001.

PROFILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.664. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2000, vol. 541, fol. 60, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(51497/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Mersch, le 6 février 2001.

E. Schroeder.

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable - Réviseur d’Entreprises
Signature

7215

AXA INVESTPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. INVESTPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830. 

L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société d’investissement à capital variable INVESTPLUS ins-

crite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 26.830, ayant son siège social à Luxem-
bourg, 14, rue Aldringen,

constituée par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre

1987, publié au Mémorial C, numéro 369 du 18 décembre 1987, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux
termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire prénommé en date du 12 mai 1995,
publié au Mémorial C, numéro 423 le 1

er

 septembre 1995.

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Mertens, administrateur et mem-

bre du comité de direction de AXA BANK BELGIUM, demeurant à B-Uccle.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Marie-Catherine Demolin, employée de banque, demeu-

rant à Luxembourg.

Il appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Guy De Vleminck, employé de banque, demeurant à B-Beersel.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président requiert le Notaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 1

er

 des statuts afin de changer la dénomination de la Société en AXA INVESTPLUS;

2) Remplacement des références au franc luxembourgeois par des références à l’Euro dans l’article 5, alinéa 7, l’article

8 c) 3), l’article 21, alinéa 1

er

, l’article 24 et l’article 25, alinéa 3;

3) Insertion à l’article 5 des statuts de la précision selon laquelle le capital minimum de la Société est égal à l’équivalent

en Euro de 50 millions de LUF et de la précision selon laquelle le conseil d’administration peut décider d’émettre diver-
ses classes d’actions ayant des droits et engagements spécifiques, de la possibilité pour les actionnaires d’une catégorie
d’actions de décider la fusion avec une autre catégorie d’actions ou l’apport d’une catégorie d’actions à d’autres orga-
nismes de placement collectif, et la possibilité pour les actionnaires d’une catégorie d’actions de décider la consolidation
ou le fractionnement des actions;

4) Modification de l’article 6.6) des statuts en supprimant la référence à la «présentation des coupons au guichet dé-

signé à cet effet par la Société»;

5) Insertion à l’article 11 des statuts d’une phrase spécifiant que la procuration nommant un mandataire pour parti-

ciper à une assemblée générale des actionnaires est considérée comme valable pour toute assemblée ajournée ou re-
convoquée à moins que cette procuration n’ait été spécifiquement révoquée;

6) Insertion à l’article 14 des statuts de la possibilité pour les réunions du conseil d’administration d’être tenues au

moyen d’une téléconférence sous réserve que le vote des administrateurs soit confirmé par écrit;

7) Insertion à l’article 19 des statuts de la disposition selon laquelle le rachat obligatoire des actions par la Société

peut être décidé par le conseil d’administration dans le cas où des raisons économiques ou politiques le justifient et
remplacement à l’alinéa 5 de l’article 19 de la référence à 50.000.000 de francs luxembourgeois par 1.250.000 Euro;

8) Modification de l’article 21 des statuts en précisant que les règles d’attribution et d’évaluation des avoirs seront

mutatis mutandis applicables aux différentes classes à l’intérieur d’une même catégorie et en supprimant à la section C.
d) la référence à des obligations d’une catégorie liant toutes les catégories de la société;

9) Modification de l’article 22 des statuts en supprimant la référence à la rémunération des agents intervenant dans

le placement des actions.

II. Que l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 29 décembre 2000 n’a pu valablement délibérer pour

manque de quorum et que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par l’envoi aux actionnaires
en nom d’un avis contenant l’ordre du jour le 11 décembre 2000 et publié aux Mémorial, Luxemburger Wort, Tageblatt,
L’Echo et le Financieel-Economische Tijd les 30 décembre 2000 et 16 janvier 2001.

III. Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, et par le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

IV. Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les 1.329.301 actions en circulation au 1

er

 février 2001, 4.482 ac-

tions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V. Que la présente assemblée générale extraordinaire ne requiert aucun quorum de présence pour statuer valable-

ment sur l’ordre du jour, et que cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

1. Il est décidé de changer le nom de la Société en AXA INVESTPLUS et de donner à l’article premier la teneur sui-

vante:

«Art. 1

er

La Société a la forme de société anonyme d’investissement à capital variable. Sa dénomination est AXA

INVESTPLUS.»

7216

2. Il est décidé de remplacer les références au franc luxembourgeois par des références à l’Euro dans l’article 5, alinéa

6, l’article 8 c) 3), l’article 21, alinéa 1

er

, l’article 24 et l’article 25, alinéa 3.

3. Il est décidé de donner à l’article 5, alinéa 2 des statuts la teneur suivante: «Le capital minimum de la Société est

l’équivalent en Euro de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-)» et, l’article 5, alinéa 6 des sta-
tuts doit se lire de la manière suivante

«De même au sein de chaque catégorie d’actions, le conseil d’administration peut décider de créer diverses classes

d’actions ayant des droits et des engagements spécifiques et émises sous des conditions déterminées par le conseil d’ad-
ministration, notamment des actions de dividende auxquelles des dividendes seront versés et des actions de capitalisa-
tion auxquelles aucun dividende ne sera versé, mais dont les revenus seront réinvestis.»

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 5. des statuts:
«L’assemblée générale des détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une classe peut décider, à la majorité simple, de

la consolidation ou du fractionnement des actions de cette catégorie ou classe.

«L’assemblée générale des détenteurs d’actions d’une ou de plusieurs catégories peut également décider de faire ap-

port des actifs attribuables à cette ou ces catégories d’actions à ceux d’une autre catégorie existante et convertir les
actions de la ou des catégories concernées en actions d’une autre catégorie (suivi d’un fractionnement ou d’une conso-
lidation, si nécessaire, et du paiement aux titulaires des actions de tout montant correspondant à des fractions, ou de
l’allocation, s’il en est décidé ainsi, d’un droit à des fractions conformément à l’article 6 des statuts). Une telle assemblée
des actionnaires d’une ou de plusieurs catégories d’actions peut également décider de faire apport des actifs et passifs
attribuables à cette ou ces catégories d’actions à un autre organisme de placement collectif luxembourgeois contre émis-
sion d’actions ou de parts de cet autre organisme de placement collectif qui seront à distribuer aux détenteurs d’actions
de la / ou des catégories concernées.

Cette décision sera publiée par la Société et cette publication contiendra des informations en rapport avec la nouvelle

catégorie d’actions ou l’organisme de placement collectif concerné.

Cette publication sera faite un mois avant que la date de cette fusion ne devienne effective afin de permettre aux

détenteurs des actions concernées d’en demander le rachat sans frais. Il n’y a pas d’exigence de quorum pour l’assemblée
générale des actionnaires décidant de la fusion de plusieurs catégories d’actions de la Société et les résolutions à prendre
à ce sujet ne nécessitent qu’une majorité simple. Les résolutions dans le cadre de l’apport d’une catégorie d’actions à
un autre organisme de placement collectif sont soumises aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article
27. des présents statuts, sauf dans le cas d’une fusion avec un fonds commun de placement ou un organisme de place-
ment collectif étranger pour laquelle les résolutions ne sont valablement prises qu’avec le consentement unanime de
toutes les actions de la catégorie concernée en circulation à ce moment.»

4. Il est décidé de modifier l’article 6.6) afin de lui donner la teneur suivante:
«Le paiement des dividendes sur les actions de dividende se fera, pour les actions nominatives, aux actionnaires ins-

crits au registre des actionnaires et, pour les actions au porteur, de la manière déterminée par le conseil d’administration
conformément à la loi.»

5. Il est décidé d’insérer la phrase suivante à la suite du quatrième alinéa de l’article 11 des statuts:
«Une telle procuration est considérée comme valable, à moins qu’elle n’ait été révoquée, pour toute assemblée des

actionnaires reconvoquée.»

6. Il est décidé de compléter l’article 14, alinéa 4 de la manière suivante:
«Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit, par télégramme, télécopieur ou télex un autre

administrateur comme son mandataire. Tout administrateur peut assister à une réunion du conseil au moyen de la té-
léconférence sous réserve que, dans ce cas, son vote soit confirmé par écrit.»

7. Il est décidé de modifier la première phrase de l’article 19, alinéa 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Au cas où, pour des raisons quelconques, la valeur nette d’un compartiment est inférieure à 1.250.000 Euro, ou si

des raisons économiques ou politiques le justifient, la Société peut nonobstant les dispositions de l’article 5, dernier ali-
néa, racheter l’ensemble des actions de la catégorie afférente, auquel cas la Société pourra procéder comme il est prévu
à l’article 8 paragraphe c) 1) et 3).»

8. Il est décidé de modifier l’alinéa 2 de l’article 21, pour lui donner la teneur suivante:
«S’il y a plusieurs classes d’actions à l’intérieur d’une catégorie, la valeur nette d’une action, pour chaque classe d’ac-

tions à l’intérieur d’une catégorie, sera déterminée en divisant les avoirs nets de la Société attribués à cette classe d’ac-
tions par le nombre total des actions de cette classe alors en circulation. Les règles d’attribution et d’évaluation
énoncées ci-après pour les catégories sont applicables mutatis mutandis aux classes d’actions. Plus spécifiquement pour
les actions de dividende et les actions de capitalisation, les règles du paragraphe suivant sont applicables.»

et de supprimer la deuxième partie de l’article 21. C. d) des statuts, ayant la teneur suivante:
«étant entendu que tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la Société

tout entière, sauf accord contraire avec les créanciers.»

9. Il est décidé de supprimer à l’article 22. des statuts la phrase suivante:
«Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée au moyen de cette commis-

sion.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a levé la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, les actionnaires pré-
sents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun
autre actionnaire n’ayant demandé à signer. 

Signé : J.-C. Mertens, M.-C. Demolin, G. De Vleminck, E. Schroeder. 

7217

Enregistré à Mersch, le 5 février 2001, vol. 416, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11191/228/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2001.

U-C CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

(anc. U-C UMWELT CONSULTING LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall».

R. C. Luxembourg B 73.911. 

L’an deux mille, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme U-C UMWELT CONSUL-

TING LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités «Syrdall», inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 73.911, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 20 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 287 du 17 avril 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Mella, employée privée, demeurant à L-6730 Greven-

macher, 19 Grand-rue.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Sunnen, consultant PME, demeurant à L-5333 Moutfort, 22

rue de Pleitrange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Stella Battista, comptable, demeurant à L-5712 Aspelt, 25

rue du Cimetière.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société U-C UMWELT CONSULTING LUXEMBOURG S.A. en U-C CON-

SULTING LUXEMBOURG S.A.

2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article un des statuts.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui lui a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société U-C UMWELT CONSULTING LUXEMBOURG S.A.

en U-C CONSULTING LUXEMBOURG S.A. et ainsi de modifier le premier alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de U-C CONSULTING LUXEM-

BOURG S.A.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs

(25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte. 

Signé: N. Mella, P. Sunnen, S. Battista, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 125S, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Mersch, le 6 février 2001.

E. Schroeder.

7218

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(51255/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

SOCIETE DE GESTION AMPERA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 22.188. 

L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOCIETE DE GES-

TION AMPERA, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre du commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 22.188, constituée suivant acte reçu par le notaire Pierre-Al-
phonse Pillet, de résidence à Genève (Suisse), en date du 5 avril 1960 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu en date du 7 novembre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 347 du
22 décembre 1984, ledit acte contenant notamment l’adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

L’assemblée est présidée par Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Du-

delange.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant à Eischen.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social, ac-

tuellement fixé à cent mille francs suisses (CHF 100.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social souscrit de CHF 100.000,- en Euros au cours fixé à 1,55 francs suisses pour 1 Euro

et fixation du capital social à la somme de EUR 64.516,- représenté par 100 actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de EUR 64.516,- à EUR 710.000,- de la ma-

nière suivante:

a) par incorporation au capital social des résultats reportés à concurrence de EUR 322.742,- (trois cent vingt-deux

mille sept cent quarante-deux Euros) par émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale attribuées aux actions existantes (avant décision sur l’augmentation de capital sub b) ci-dessous) à raison de cinq
actions nouvelles pour une action existante;

b) par incorporation au capital social d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de EUR 322.742,- (trois

cent vingt-deux mille sept cent quarante-deux Euros) par émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale, ayant les mêmes droits que les actions existantes.

4.- Souscription et libération des actions créées en vertu de la décision sub 3 b) ci-dessus.
5.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions citées ci-dessus.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 100 (cent) actions représentatives du capital social.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de CHF (francs suisses) en EUR (euros), au

taux de EUR 1,- pour CHF 1,55, le capital social étant dès lors fixé à EUR 64.516,- (soixante-quatre mille cinq cent seize
Euros), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 322.742,- (trois cent vingt-deux mille sept

cent quarante-deux Euros) pour le porter de son montant de EUR 64.516,- (soixante-quatre mille cinq cent seize Euros),
tel que résultant de la conversion ci-dessus, à EUR 387.258,- (trois cent quatre-vingt-sept mille deux cent cinquante-huit
Euros), par incorporation au capital social de résultats reportés à due concurrence et par la création et l’émission de
cinq cents (500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale attribuées aux actionnaires actuels à raison de
cinq (5) actions nouvelles pour une (1) action existante

La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été apportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan arrêté

au 15 juin 2000 et d’une attestation constatant que les résultats reportés y mentionnés existent à ce jour.

Niederanven, le 11 septembre 2000.

P. Bettingen.

7219

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 322.742,- (trois cent vingt-deux mille sept

cent quarante-deux Euros) pour le porter de son montant de EUR 387.258,- (trois cent quatre-vingt-sept mille deux
cent cinquante-huit Euros) à EUR 710.000,- (sept cent dix mille Euros), par la création et l’émission de 500 (cinq cents)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à libérer intégralement par incorporation d’une créance certaine,
liquide et exigible à due concurrence, détenue à charge de la société SOCIETE DE GESTION AMPERA prédésignée et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des cinq cents (500) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, à savoir Monsieur
Maurice Turrettini, avocat, demeurant à Genève (Suisse).

<i>Souscription - Libération

Ensuite est intervenu Monsieur Maurice Turrettini, préqualifié, ici représenté par Madame Françoise Simon, prénom-

mée,

en vertu d’une des procurations dont question ci-dessus;
lequel, par sa représentante susnommée, a déclaré souscrire à la totalité de l’augmentation de capital ci-avant men-

tionnée à la quatrième résolution ci-dessus, et la libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une
créance certaine, liquide et exigible d’un montant de EUR 322.742,- (trois cent vingt-deux mille sept cent quarante-deux
Euros), existant à son profit et à la charge de la société SOCIETE DE GESTION AMPERA, prédésignée, en annulation
de ladite créance à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contre-
partie.

Luxembourg, le 28 août 2000. 

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Sixième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui

donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent dix mille Euros (EUR 710.000,-), représenté par mille cent (1.100) actions

sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-quinze mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Renard, P. Ceccotti, F. Simon, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 48, case 6. – Reçu 130.194 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(51235/233/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

SOCIETE DE GESTION AMPERA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 22.188. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51236/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

J. Zeimet
<i>Réviseur d’Entreprises»

Luxembourg, le 18 septembre 2000.

M. Walch.

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

7220

FIVIM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 3, rue Thomas Edison.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft FINKEY ANSTALT, mit Sitz in Vaduz,
hier vertreten durch sein Verwaltungsratsmitglied Herrn Jean Reuter, expert-comptable und réviseur d’entreprises,

wohnhaft in Luxemburg-Strassen.

2.- Herr Jean Reuter, expert-comptable und réviseur d’entreprises, wohnhaft in Strassen.
Vorgenannte Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Akti-

engesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und alle Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung FIVIM S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in Strassen.
Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft sind alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteili-

gungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-

folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren
und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesell-
schaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere
und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüs-
sen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden sind oder diesen fördern.

Die Gesellschaft beantragt ausdrücklich als Holding Gesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 31. Juli 1929 betrachtet

zu werden.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zweiunddreissigtausend Euro (32.000,- EUR) eingeteilt

in dreihundertzwanzig (320) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

nicht Aktionär sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernann-

ten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die end-
gültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-

sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltugsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

7221

Ein schriftlich gefaßter Beschluß, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßter Beschluß.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, selbst Nichtaktionäre, seine Befugnisse zur täg-

lichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Er-
mächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines
Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am vierten Donnerstag des Monats Mai jeden Jahres um 17.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muß einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschaftskapitals vertreten, einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie aner-

kennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Ver-
fügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar so lange bis der Gesellschaft gegenüber ein
einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluß, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu ver-

wenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals
erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschußdividenden zahlen.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.

7222

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-

sellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

<i>Kapitalzeichnung

Die dreihundertzwanzig (320) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zweiunddreissigtausend Euros (32.000,- EUR) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf fünfundsiebzigtausend (75.000,-) Luxemburger Franken.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außerordent-

lichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt

1. Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a.- Herr Jean Reuter, expert-comptable und réviseur d’entreprises, wohnhaft in Strassen,
Er wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und zum täglichen Geschäftsführer ernannt.
b.- Herr Carlo Meis, comptable, wohnhaft in Mensdorf,
c.- Herr Francis Clausse, expert-comptable, wohnhaft in Chatillon/Belgien.
2. Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt
Herr Marc Steines, chef-comptable, wohnhaft in Sanem.
Ihre Mandate endigen mit der ausserordentlichen Generalversammlung welche im Jahre 2005 abgehalten wird.
3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1445 Luxemburg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. Reuter, J.-P.Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 125S, fol. 77, case 3. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(51275/216/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

GERARD HASTERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7329 Heisdorf, 15, rue de Müllendorf.

R. C. Luxembourg B 53.417. 

<i>Composition du Conseil d’Administration

- Monsieur Gérard Hastert, administrateur-délégué, demeurant à L-7329 Heisdorf, rue de Müllendorf;
- Madame Ibis Carrera, demeurant à L-7329 Heisdorf, rue de Müllendorf;
- Madame Rita Harnack, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.

<i>Commissaire aux comptes

- Madame Monique Maller, conseiller fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.
Les mandats expirent lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2003.
Aux fins de publications légales, le 19 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51385/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

1) Die Gesellschaft FINKEY ANSTALT, Vaduz, vorgenannt: dreihundertneunzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2) Herr Jean Reuter, vorgenannt: eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundertzwanzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Luxemburg, den 21. September 2000.

J.-P. Hencks.

7223

CARLSBERG IMPORTERS GDL, CARLSBERG IMPORTERS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

- Siège de la succursale: 8, boulevard Royal L-2449 Luxembourg - B.P. 346 L-2013 Luxembourg - Grand-Duché.
- Activités de la société
La société a pour objet la commercialisation de bières.
Elle peut de façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielle, financières, mobilières et immo-

bilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter ou à en développer la réalisation. La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de soucription
ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou con-
nexe ou de nature à favoriser celui de la société.

- Registre de commerce de CARLSBERG IMPORTERS S.A. : Bruxelles n

°

578.731

- Montant du capital que la société engage au Grand-Duché pour la succursale: 20.000.000 LUF
- Dénomination et forme de la société: CARLSBERG IMPORTERS, Société Anonyme
- Dénomination de la succursale: CARLSBERG IMPORTERS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en abrégé

CARLSBERG IMPORTERS GDL.

- Identité de la personne qui pourra engager la société à l’égard des tiers et la représenter en justice en tant qu’organe

de la société légalement prévu avec les pouvoirs les plus étendus:

Mr Haelterman Paul
Groenstraat 65
1730 Asse
Nous espérons avoir satisfait à votre demande et restons à votre entière disposition pour tous renseignements com-

plémentaires que vous souhaiteriez obtenir.

Ternat, le 30 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51285/744/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

NEREO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 63.254. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 26, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51478/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

NEREO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 63.254. 

EXTRAIT

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg

<i>en date du 2 mai 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 1999.

Les mandats de
Madame Frie Van de Wouw
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss
Monsieur Brunello Donati
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 2 mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51479/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

<i>Un administrateur
Signature

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

<i>Pour la société
Signature

7224

CO. VAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.112. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Legoux, employé privé, demeurant La Garenne à F-24260 Le Bugue, ici représenté par Monsieur

Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée à La Garenne le
24 août 2000.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’ enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci- avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses décla-

rations et constatations:

1. Que la société anonyme CO. VAL S.A., ayant son social à L-1460 Luxembourg, 50, route d’Esch, a été constituée

sous la dénomination de IADER INVEST S.A. suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Du-
delange, le 24 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 237 du 22 mai
1993, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, sous le numéro B 43.112 et dont la raison sociale a été
changée en CO. VAL S.A. suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, le 6 janvier 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 225 du 24 mai 1995.

2. Que le capital social de la société s’élève actuellement à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,-

LUF), représenté par deux cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de cent mille francs luxembourgeois
(100.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

3. Que le comparant Jean-Paul Legoux est devenu successivement propriétaire de toutes les actions libérées du ca-

pital de ladite société.

4. Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

5. Qu’il déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’il entre-

prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute
7. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

8. Qu’il a procédé à l’annulation des titres représentatifs au porteur en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: E. Vanderkerken et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 15 septembre 2000, vol. 463, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51335/221/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

COPAL BELLE BOUTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.612. 

<i>Composition du Conseil d’Administration:

Monsieur Jos Hein, Administrateur-Délégué et Président du Conseil d’Administration, demeruant à L-6660 Born, 41,

rue du Village

Madame Betty Nagornoff-Hein, demeurant à L-6794 Grevenmacher, 10, route du Vin
Monsieur Mike Hein, demeurant à L-6660 Born, 1, rue du Camping
Monsieur Carlo Hein, demeurant à L-6668 Mertert, 35, rue de Wasserbillig

<i>Commissaire aux comptes

Madame Rita Harnack, demeurant à L-1272 Luxembourg, rue de Bourgogne, 68.
Les mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51344/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Remich, le 22 septembre 2000.

A. Lentz.

7225

COMIL, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.245. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 93, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51336/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

COMIL, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.245. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> qui s’est tenue le 4 mai 2000 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée décide de convertir le capital social en EUR 32.226,16 (trente-deux mille deux cent vingt-six euros seize

cents) avec effet au 1

er

 janvier 2000 et de supprimer la désignation de valeur nominale des actions.

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital est fixé à EUR 32.226,16 (trente-deux mille deux cent vingt-six euros seize cents), représenté par

1.300 (mille trois cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51337/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

COMIL, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.245. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

<i>tenue le 4 mai 2000 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée accepte la démission du commissaire, Monsieur Edmond Ries et nomme en remplacement MONT-

BRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, commissaire jusqu’à l’Assemblée Géné-
rale Statutaire à tenir en l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51338/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

HSBC REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.085. 

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires Messieurs W. R. P. Dalton, directeur de banque, 10 Lower

Thames Street, London EC3R 6AE (United Kingdom), et D. Shaw, conseil juridique, 10 Lower Thames Street, London
EC3R 6AE (United Kingdom), ont été nommés administrateurs de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51399/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour HSBC REPUBLIC HOLDINGS S.A.
Signature

7226

COMPANIA KRACOMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.394. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 11 septembre 2000 que Maître Jacques Schroeder démissionne

de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

En date du 14 septembre 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement Madame Carine Bittler, adminis-

trateur de sociétés, demeurant à Bertrange.

Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à  l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Maître René Faltz
- Madame Carine Bittler
- Monsieur Yves Schmit

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51342/794/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

S.L.G.I. AUTO S.A., Société Anonyme,

(anc. S.L.G.I. S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., 

Société Anonyme).

Siège social: L-4485 Soleuvre, 39, route de Sanem.

R. C. Luxembourg B 52.712. 

L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.L.G.I. S.A., SOCIETE

LUXEMBOURGEOISE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldrin-
gen, R.C. Luxembourg section B numéro 52.712, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de ré-
sidence à Hesperange, en date du 12 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 3 du 3 janvier 1996, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C
numéro 579 du 28 juillet 1999, ayant un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Aubry, employé privé, demeurant à Athus (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à

Echternacherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de Luxembourg à L-4485 Soleuvre, 39, route de Sanem, Zone Industrielle.
2.- Modification afférente de l’article 2, alinéa 1

er

 des statuts.

3.- Modification de la dénomination sociale en S.L.G.I. AUTO
4.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

5.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, le commerce de moyens de trans-

port automoteurs, la location de moyens de transport automoteurs sans chauffeur, l’activité d’auxiliaire de transport
aérien et l’activité d’agence d’affaires à l’exclusion de toute vente de matériel militaire.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

7227

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de Luxembourg à L-4485 Soleuvre, 39, route

de Sanem, Zone Industrielle, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui don-
ner la teneur suivante:

«Art. 2. (Alinéa 1

er

). Le siège social est établi à Soleuvre.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en S.L.G.I. AUTO S.A. et en conséquence modifie l’article

premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de S.L.G.I. AUTO.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, le commerce de moyens de trans-

port automoteurs, la location de moyens de transport automoteurs sans chauffeur, l’activité d’auxiliaire de transport
aérien et l’activité d’agence d’affaires à l’exclusion de toute vente de matériel militaire.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Aubry, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 511, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51230/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

S.L.G.I. AUTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 39, route de Sanem.

R. C. Luxembourg B 52.712. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51231/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Junglinster, le 21 septembre 2000.

J. Seckler.

Junglinster, le 21 septembre 2000.

J. Seckler.

7228

DATAGEST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.842. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51352/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

EAST EUROPEAN FOOD FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.573. 

In the year two thousand one, on the twentieth day of February. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EAST EUROPEAN FOOD FUND, (the «Corpo-

ration») having its principal office in Luxembourg, incorporated by deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing
in Luxembourg, on 7th July, 1995, published in the Mémorial C, of 31st August, 1995.

The Articles of Incorporation were amended for the last time by deed of the undersigned notary on 5th January,

1999, published in the Mémorial C, on 27th April 1999.

The meeting is presided by Mrs Maryse Duffin, private employee, residing in Waldbredimus (Luxembourg),
who appoints as secretary Mrs Bénédicte Lebichot, private employee, residing in B-Bertrix.
The meeting elected as scrutineer Mrs Debra Adams, bank employee, residing in F-Hombourg-Budange.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that: 
I) The agenda of the present meeting is as follows: 

<i>Agenda:

1) Reduction of the par value per share from USD 94.- to USD 30.5.
2) statement of the reduction of the Corporation’s share capital from seventy-five million eight hundred and one

thousand six hundred United States Dollars (USD 75,801,600.-) to twenty-four million five hundred and ninety-five
thousand two hundred United States Dollars (USD 24,595,200.-)

3) amendment of paragraph 2 of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Corporation as a result of such

reduction.

II) The shareholders present or represented and the number of their Shares are shown on an attendance list signed

by the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The attendance list, will remain annexed to
this document to be filed with the registration authorities.

III) The present meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 2nd February,

2001 and published in the Luxemburger Wort on 12th February, 2001.

IV) It appears from the attendance list that out of eight hundred six thousand four hundred (806,400) outstanding

shares, six hundred eleven thousand four hundred ninety (611,490) shares are present or represented at the present
extraordinary general meeting.

After acknowledgement of the agenda and after deliberation, the shareholders took the following resolutions: 

<i>First resolution

The shareholders resolved by an unanimous vote to reduce the par value of all the eight hundred and six thousand

four hundred (806,400) existing shares of the Corporation from ninety-four United States dollars (USD 94.-) down to
thirty point five United States dollars (USD 30.5). 

<i>Second resolution

The shareholders resolved by an unanimous vote to act that the capital is thus reduced from seventy-five million eight

hundred and one thousand six hundred United States dollars (USD 75,801,600.-) down to twenty-four million five hun-
dred and ninety-five thousand two hundred United States dollars (USD 24,595,200.-). 

<i>Third resolution

The shareholders resolved by an unanimous vote to amend paragraph 2 of Article 5 of the Articles of Incorporation

of the Corporation so as to read as follows:

«The Corporation has an issued capital of twenty-four million five hundred and ninety-five thousand two hundred

United States dollars (USD 24,595,200.-) consisting of eight hundred and six thousand four hundred (806,400) shares
of a par value of thirty point five United States dollars (USD 30.5) per share fully paid in.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English notes that the appearing persons declare that this deed

has been worded in the English language followed by a French translation, and that on their demand, the English text
will be prevailing in case of divergences between the English and French text.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Signature.

7229

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EAST EUROPEAN FOOD FUND (la «Société»),

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 7 juillet 1995, publié au Mémorial C du 31 août 1995.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 janvier

1999, publié au Mémorial C du 27 avril 1999.

L’assemblée est présidée par Madame Maryse Duffin, employée privée, demeurant à Waldbredimus, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Bénédicte Lebichot, employée privée, demeurant à B-Bertrix.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Debra Adams, employée de banque, demeurant à F-Hombourg-Bu-

dange.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Réduction de la valeur nominale par action de 94,- USD à 30,5 USD.
2) Déclaration de la réduction du capital social de la Société de soixante-quinze millions huit cent et un mille six cents

dollars des Etats-Unis (USD 75.801.600,-) à vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cents dollars
des Etats-Unis (USD 24.595.200,-).

3) Modification du deuxième paragraphe de l’article cinq des statuts de manière à refléter la réduction opérée.
II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.

III) La présente assemblée a été convoquée au moyen d’un avis contenant l’ordre du jour envoyé par lettre recom-

mandée le 2 février 2001 et publié dans le Luxemburger Wort le 12 février 2001. 

IV) Qu’il appert de cette liste de présence que des huit cent six mille quatre cents (806.400) actions existantes, six

cent onze mille quatre cent quatre-vingt-dix (611.490) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et en avoir délibéré, les actionnaires ont pris les résolutions suivan-

tes: 

<i>Première résolution

Les actionnaires décident par un vote unanime de réduire la valeur nominale de toutes les huit cent six mille quatre

cents (806.400) actions existantes de la Société de quatre-vingt-quatorze dollars des Etat-Unis (USD 94,-) à trente vir-
gule cinq dollars des Etat-Unis (USD 30,5). 

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires décident par un vote unanime de déclarer que le capital est dès lors réduit de soixante-quinze mil-

lions huit cent un mille six cents dollars des Etat-Unis (USD 75.801.600,-) à vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-
quinze mille deux cents dollars des Etat-Unis (USD 24.595.200,-).

<i>Troisième résolution

Les actionnaires décident par un vote unanime de modifier le paragraphe deux de l’article cinq des statuts de manière

à ce qu’il ait la teneur suivante:

«La Société a un capital souscrit de vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cents dollars des

Etat-Unis (USD 24.595.200,-), représenté par huit cent six mille quatre cents (806.400) actions d’une valeur nominale
de trente virgule cinq dollars des Etat-Unis (USD 30,5) par action, entièrement libérées.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec
le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les mem-

bres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Duffin, B. Lebichot, D. Adams, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2001, vol. 857, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15057/239/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

Belvaux, le 21 février 2001.

J.-J. Wagner.

7230

EAST EUROPEAN FOOD FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.573. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15058/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

AGENCE SOGESPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 11, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51582/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

AGENCE SOGESPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 11, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51583/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

AGENCE SOGESPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 11, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 48.689. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social le 1

er

 septembre 2000 que:

1- Les démissions des administrateurs suivants ont été acceptées et décharge leur a été donnée pour l’exercice de

leurs fonctions:

- Monsieur Diogo Teixera,
- Monsieur José Dos Santos Teixera.
2- Ont été nommés nouveaux administrateurs de la société, en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Monsieur Gustavo Frazo, Agent d’assurances, demeurant au 50, rue Charles Quint, L-2380 à Luxembourg,
- Monsieur Paul Worth, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.
3- A été réélu administrateur de la société:
- Monsieur Francis Hoogewerf, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.
4- A été réélue Commissaire aux Comptes de la société:
- COMPAGNIE DE REVISION, Réviseurs d’Entreprises, avec siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51584/634/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

J.-J. Wagner.

<i>Pour AGENCE SOGESPA S.A.
Signature
<i>Agent Domiciliataire

<i>Pour AGENCE SOGESPA S.A.
Signature
<i>Agent Domiciliataire

Pour extrait conforme
<i>Pour AGENCE SOGESPA S.A.
Signature

7231

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 25.058. 

Les bilan, comptes de pertes et profits et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 543, fol. 26,

case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51354/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 25.058. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire en date du 6 mars 2000

La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant le capital social pour les

comptes annuels au 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller

(51355/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

AROFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.408. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

(51592/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

AROFOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.408. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue au siège social le 31 juillet 2000 que:
Sont réélus administrateurs de la société:
- Monsieur M. Baseggio, administrateur de sociétés, demeurant à Ollon (Suisse),
- Monsieur A. Devanthery, administrateur de sociétés, demeurant à Martigny (Suisse),
- Monsieur R. Schenk, administrateur de sociétés, demeurant à Chernex (Suisse).
Leur mandat devra être renouvelé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice

2006.

Est réélu Commissaire aux Comptes de la société:
- Monsieur Francis N. Hoogewerf, Réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Son mandat devra être renouvelé lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51593/634/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour extrait sincère et conforme
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A.
Signatures

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent Domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent Domiciliataire
Signature

7232

DMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8202 Mamer, 3, route de Holzem.

La soussignée, Madame Terranova Pascale, déclare par la présente démissionner de son poste d’administrateur

auprès de la société DMP S.A., sise 3, route de Holzem L-8202 Mamer, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51356/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

DMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8202 Mamer, 3, route de Holzem.

Le soussigné, Monsieur Marcel Nkole, déclare par la présente démissionner de son poste de Commissaire aux Comp-

tes auprès de la société DMP S.A., sise 3, route de Holzem L-8202 Mamer, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller

(51357/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

FREDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-sept août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

à R.G. Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wickhams Cay 1, B.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands,

ici représentée par:
Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 août 2000.
2.- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., en abrégé L.M.C. GROUP S.A., une société ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,

ici représentée par:
Mademoiselle Angela Cinarelli, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 août 2000.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit

les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles.

Art. 2

er

. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FREDO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante-huit mille euros (EUR 258.000,-) divisé en deux mille cinq cent

quatre-vingts (2.580) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

P. Terranova.

M. Nkole.

7233

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

7234

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit 

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de deux cent

cinquante-huit mille euros (EUR 258.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-dix
mille francs luxembourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit à hauteur de deux cent cinquante-huit mille

euros (EUR 258.000,-) équivaut à dix millions quatre cent sept mille six cent quatre-vingt-quatorze francs luxembour-
geois (LUF 10.407.694,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c.- Mademoiselle Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire
QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100, 501 Silverside Road, Wilmington, DE

19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 août 2000, vol. 851, fol. 100, case 3. – Reçu 104.077 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51276/239/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

1.- L.M. CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, deux mille cinq cent soixante-seize actions  . . . . . . . . . 2.576
2.- L.M.C. Group S.A., prédésignée, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: deux mille cinq cent quatre-vingts actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.580

Belvaux, le 20 septembre 2000.

J.-J. Wagner.

7235

FILTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.035. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2000, vol. 541, fol. 60, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

(51376/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

GENETRON A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.368. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 11 septembre 2000 que Maître Jacques Schroeder démissionne

de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

En date du 14 septembre 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Yves Schmit, adminis-

trateur de sociétés, demeurant à Strassen.

Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à  l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Maître René Faltz,
- Madame Carine Bittler,
- Monsieur Yves Schmit. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51384/794/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

GOETTINGER VERTRIEBSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.865. 

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 11 septembre 2000 que Maître Jacques Schroeder démissionne

de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

En date du 13 septembre 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur René Faltz, avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg.

Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à  l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Maître René Faltz,
- Madame Carine Bittler,
- Monsieur Yves Schmit. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51390/794/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Expert-Comptable, Réviseur d’Entreprise

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

7236

GENCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.067. 

Le bilan au 31 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 26, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

(51381/800/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

GENCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.067. 

Le bilan au 31 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 26, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

(51382/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

GENCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.067. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 4 septembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices cl^turant au 31 mai 1997
et au 31 mai 1998.

Mademoiselle Anne-Françoise Fouss et Madame Nathalie Carbotti ont été nommées administrateurs en remplace-

ment de Madame Frie van de Wouw et Monsieur Lex Benoy, administrateurs démissionnaires. Monsieur Lex Benoy a
été nommé commissaire aux comptes en remplacement de COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. Leurs mandats
prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 mai 1999.

Le mandat de Monsieur Brunello Donati en tant qu’administrateur a été renouvelé pour un terme d’une année, jus-

qu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mai 1999.

Luxembourg, le 4 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51383/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

OUTREMONT INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 45.082. 

<i>Contrat de domiciliation

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1

er

 janvier 2000 entre la société OUTREMONT INVEST HOL-

DING S.A. et la société LUF-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par cha-
cune des parties avec un préavis de deux mois. 

Pour mention aux de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51487/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

<i>Pour la société
Signature

Aux fins de réquisition
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signature

7237

GESTEXPORT, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 août 2000

La société est valablement engagée par la signature de deux administrateurs dont celle de M. Jérôme Francart.

<i>Composition du conseil d’administration

M. Denis Aimé, administrateur, Lyon;
M. Henri Bovy, administrateur, Luxembourg;
M. Jérôme Francart, administrateur, Chaumont-Gistoux.

<i>Administrateur-délégué

M. Jérôme Francart.

L’administrateur-délégué a pouvoir d’engager la société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51386/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

RAIFFEISEN ARSIS DELTA AKTIENGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxem-

burg).

Sind erschienen:

1) RAIFFEISEN INVESTMENT AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in Wien und der Geschäftsadresse A-1030 Wien,

Reisnerstrasse 40 (Österreich), protokolliert im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien zu FN 34.936 b,

2) Dr. Hanno Schatzmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in A-1010 Wien, Rotenturmstrasse 13 (Österreich),
beide hier vertreten durch Herrn Jean-Paul Spang, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund von zwei Vollmachten gegeben in Wien (Österreich) am 7. September 2000.
Die vorgenannten Vollmachten, welche von dem Komparenten und dem amtierenden Notar unterzeichnet werden,

bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Der obengenannte Komparent, handelnd wie erwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht, nachstehenden, durch

alle vorgenannten Komparenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft mit dem Namen RAIFFEISEN ARSIS DELTA AKTIENGESELL-

SCHAFT gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz der Gesellschaft in jede andere Gemeinde

des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschafts-
sitz zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend nach dem Ausland verlegt werden, und zwar so
lange, wie diese Ereignisse fortdauern; diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit
der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die Luxemburger Staatsangehörigkeit bei-
behält. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder die zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft Befugten kön-
nen diese Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung, die nutzbringende Anlegung von

Beteiligungen, welcher Art auch immer, an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, mit dem Unterneh-
mensgegenstand der Veranlagung und Verwaltung eigenen Vermögens (Portfolio), insbesondere durch Veranlagung in
in- und ausländische Wertpapiere, ausländische Zahlungsmittel, Geldmarktinstrumente, Optionen und Finanztermin-
kontrakte, jeweils ausgenommen Bankgeschäfte. Die Gesellschaft ist befugt, diese Beteiligungen, auf welche Art auch
immer, zu verwerten, im besonderen durch ihre eigenen Studien sowie durch die Kontrolle der in Frage kommenden
Unternehmen.

Im besonderen ist die Gesellschaft befugt, ihr Kapital in Wertschriften anzulegen, Warenzeichen zu halten und zu

verwerten, an der Gründung von Gesellschaften teilzunehmen, jedwede Wertpapiere durch Einbringen, durch Zeich-
nen, durch Kauf oder durch jedwede andere Art zu erwerben, dieselben durch Verkauf, Übertragung an Dritte, Tausch
oder auf jedwede andere Art abzugeben, ihre Beteiligungen auf welche Art auch immer zu verwerten, den Gesellschaf-
ten, bei welchen sie Beteiligungen hält, jedwede Hilfe, Darlehen, Vorschüsse und Garantien zu gewähren.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile
Experts comptables, Réviseur d’entreprises

7238

Die Gesellschaft ist ermächtigt, jedwede Massnahme zum Schutz ihrer Rechte zu ergreifen und alle Geschäfte auszu-

führen, die mit dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf fünfunddreissig Euro (35.000,- EUR) festgesetzt. Es ist eingeteilt in

siebzehntausendvierhundertneunundneunzig (17.499) Aktien der Kategorie A und eine (1) Aktie der Kategorie B zu je
zwei Euro (2,- EUR).

Art. 6. Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, je nach Wunsch der Eigentümer, ausgenommen diejenigen Ak-

tien, für welche das Gesetz die Form der Namensaktie vorschreibt.

Der Verwaltungsrat ist befugt, Globalzertifikate für eine Vielzahl von Aktien auszugeben.

Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und können jederzeit abbe-

rufen werden. Die austretenden Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat tritt so oft zusam-

men, als es im Interesse der Gesellschaft liegt, und jedesmal dann, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Die Zusammenkünfte erfolgen durch Einberufung und unter dem Vorsitz des Vorsitzenden oder, falls derselbe hieran
verhindert ist, desjenigen Mitgliedes, welches hierzu von den anderen Mitgliedern bestimmt wird.

Die schriftlichen Einberufungen einer Verwaltungsratssitzung werden mindestens acht Tage vor der Sitzung an alle

Verwaltungsratsmitglieder verschickt, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen, in welchen Fällen die Dringlichkeit in der
Einberufung angegeben wird. Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Brief, Fernschrei-
ben, Telegramm oder Telefax kann auf die Einberufung verzichtet werden. Es bedarf keiner speziellen Einberufung für
Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im voraus durch Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wur-
den.

Jedes verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Fernschreiben, Telegramm oder

Telefax Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder erschie-

nen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch einfache Mehrheit der abstimmenden Mitglieder gefasst.
Eines oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder können an einer Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen durch Kon-

ferenzschaltung oder durch jedes ähnliche Kommunikationsmittel, welches den teilnehmenden Personen erlaubt, sich
gegenseitig zuzuhören. Eine derartige Teilnahme ist einer Teilnahme vor Ort gleichzustellen.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrie-

ben ist, gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung, welche rechtmässig einberufen
wurde und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Schriftstücken mit
gleichem Inhalt beurkundet werden.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind in einem Sitzungsprotokoll festzuhalten. Dieselben sind vom Sit-

zungspräsidenten und von einem Mitglied zu unterschreiben. Die Vollmachten sind dem Protokoll beizugeben. Die Ab-
schriften oder Auszüge, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Präsidenten oder von zwei
Mitgliedern des Verwaltungsrates beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, welche zur Erreichung des Gesellschafts-

zweckes notwendig oder zweckdienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vor-
behalten ist.

Er kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Ge-

schäftsführung, an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates sowie an Direktoren, Geschäftsführer oder an-
dere Beauftragte übertragen, weiche nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Die Haftung dieser Bevollmächtigten in
bezug auf die von ihnen vorgenommene Geschäftsführung geschieht aufgrund der gesetzlichen Regeln des Mandatver-
trages.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige Ge-

nehmigung der Gesellschafterversammlung erforderlich.

Art. 11. Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet durch die alleinige Unterschrift von einem Mitglied des

Verwaltungsrates oder durch die Unterschrift der Person oder Personen, welche durch Verwaltungsratsbeschluss hier-
zu ermächtigt sind.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter oder Nichtgesell-

schafter. Sie werden ernannt durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Anzahl festsetzt. Sie werden auf eine
Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und können jederzeit abberufen werden. Die austretenden Kommissare sind
wiederwählbar.

Art. 13. Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt am dritten Freitag des Monats März um 15.00 Uhr am Gesell-

schaftssitz in Luxemburg zusammen. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder ein Samstag, so tritt die Gesellschaf-
terversammlung erst am darauffolgenden Werktag zusammen. Jede Gesellschafterversammlung und die jährliche
ordentliche Generalversammlung können ausserhalb Luxemburgs einberufen werden, wenn im alleinigen, nicht anfecht-
baren Ermessen des Verwaltungsrates, Ereignisse höherer Gewalt dies erforderlich machen. 

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

7239

Jeder Gesellschafter hat das Recht, sich in einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der nicht

selbst Gesellschafter zu sein braucht, aufgrund einer schriftlichen Vollmacht, eines Fernschreibens, eines Telegramms
oder eines Telefaxes vertreten zu lassen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der
Gesellschafterversammlung festzulegen.

Art. 14. Die Gesellschafterversammlung wird vom Verwaltungsrat oder vom Kommissar in der vom Gesetz vorge-

schriebenen Form einberufen. Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Ver-
sammlung vorgelegte Tagesordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung
rechtsgültig abgehalten werden.

Art. 15. Ausser im Falle einer Satzungsänderung werden die Beschlüsse gefasst, unbeschadet der Zahl der auf der

Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, wobei jedoch jede Aktienkategorie vertreten sein muss. Ausser im Falle
einer Satzungsänderung erfolgen die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen, welche an der Beschlussfassung
teilnehmen. In allen Fällen muss die Mehrheit jeweils innerhalb jeder Aktienkategorie einzeln erreicht werden. 

Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden

vom Präsidenten oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates beglaubigt.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Oktober und endet mit dem letzten Tag des

Monats September des Folgejahres.

Art. 17. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind, nach Abzug der allgemeinen Unkosten, der not-

wendigen Abschreibungen und aller anderen Verpflichtungen, fünf Prozent abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Re-
servefonds. Die Verpflichtung dieses Abzugs entfällt, sobald der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
erreicht hat.

Art. 18. Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Re-

serve- oder Provisionsfonds zuzuweisen, ihn auf neue Rechnung vorzutragen oder an die Gesellschafter zu verteilen.
Sofern ein Gewinn erzielt wird, erhält der Inhaber der Aktie der Kategorie B jedes Jahr eine nachzuzahlende Vorzugs-
dividende («dividende privilégié et récupérable») von vier Euro (4,- Euro); damit ist sein Anrecht auf Gewinn erschöpft
und er hat kein Anrecht auf Erhalt eines Anteils am daraufhin verbleibenden Gewinn. Falls während eines Geschäftsjah-
res der Gewinn nicht hinreicht zur Zahlung dieser Vorzugsdividende, so kommt die Dividende in den nächstfolgenden
Geschäftsjahren mit denselben Vorzugsrechten zur Auszahlung und dies bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Dividende
vollständig nachgezahlt worden ist.

Der Verwaltungsrat kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, einen Vorschuss auf Di-

vidende auszahlen. Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchen ein solcher Vorschuss aus-
gezahlt wird.

Art. 19. Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Abwickler (Liquidatoren) ernannt. Zu Abwicklern

können sowohl natürliche als auch juristische Personen bestimmt werden. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschaf-
terversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festlegt. Dabei geniesst der Inhaber der Aktie der Kategorie B ein
Vorzugsrecht auf Rückzahlung des von ihm eingezahlten Kapitals. Ferner erhält er im Falle der Ausschüttung eines Li-
quidationsüberschusses eine Vorzugszahlung von vier Euro (4,- EUR) (oder in Höhe des gesamten Liquidationsüber-
schusses, falls dieser insgesamt weniger als vier Euro (4,- EUR) beträgt); sein Anrecht auf den Liquidationsüberschuss ist
damit erschöpft.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht durch gegenwärtige Satzung bestimmt werden, gelten die Bestimmungen des

Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften sowie dessen Abänderungsge-
setze.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 30. September 2000.
Die erste Gesellschafterversammlung tritt zum ersten Mal im Jahre 2001 zusammen.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar bescheinigt ausdrücklich die Erfüllung der Bedingungen von Artikel sechsundzwanzig des Ge-

setzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden zu jeweils 50 % in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneinge-

schränkt über den Betrag von siebzehntausendfünfhundert Euro (17.500,- EUR), wie dies dem Notar nachgewiesen wur-
de.

<i>Schätzung der Kosten

Die Parteien haben die Kosten, Auslagen und Honorare, welche der Gesellschaft in irgendeiner Form durch gegen-

wärtige Gründung entstehen, auf siebzigtausend Luxemburger Franken geschätzt.

1) RAIFFEISEN INVESTMENT AKTIENGESELLSCHAFT, vorgenannt  . . . . . . . 17.498

 Aktien

Kategorie A

1

 Aktien

Kategorie B

2) Dr. Hanno Schatzmann, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Aktie

Kategorie B

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.500 Aktien

7240

<i>Pro Fisco

Zwecks Einregistrierung wird das Aktienkapital von fünfundreissigtausend Euro (EUR 35.000,-) auf eine Million

vierhunderttausendachthundertsiebenundneunzig Luxemburger Franken (LUF 1.411.897,-) abgeschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Sogleich sind die erschienenen Parteien zu einer ersten ausserordentlichen Gesellschafterversammlung zusammen-

getreten, zu der sie erklären, formgerecht geladen zu sein und haben jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

I.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Folgende Personen sind zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
1) Herr Julien Zimmer, Angestellter, 11, rue J.-F. Mersch, L-7790 Bissen. 
2) Herr Christoph Cramer, Angestellter, Schulstrasse 5, D-54320 Waldrach. 
3) Herr Dr. Wolfgang Putschek, Angestellter, Testarellogasse 14/12, A-1130 Wien.
Ihr Mandat endet nach der ordentlichen Gesellschafterversammlung von 2005. 
II.- Als Kommissar der Gesellschaft wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung BDO BINDER (LUXEMBOURG),S.à r.l., mit Sitz in L-2343 Luxemburg,

17, rue des Pommiers.

Sein Mandat endet nach der ordentlichen Gesellschafterversammlung von 2001. 
III.- Aufgrund von Artikel 10 der Satzung und den Bestimmungen des Gesetzes wird der Verwaltungsrat andurch er-

mächtigt, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder zu übertragen.

IV.- Der Sitz der Gesellschaft wird sich L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch befinden.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.

Gezeichnet: J.P.Spang, J.-J.Wagner.
Einregistriert zu Esch an der Alzette, am 18. September 2000, Band 853, Blatt 26, Feld 4. – Erhalten 14.119 francs.

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51055/239/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

MUNI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 66.567. 

L’an deux mille, le sept avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

WALLENBORN PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, ayant son siège social aux 2-4, rue du Palais de Justice,

L-1841 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant au 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 5 avriI 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représentant le seul associé et l’ensemble du capital social souscrit de la société, a requis le notaire

instrumentant d’acter comme suit: 

que le siège social de la société est transféré par les présentes du 20, Neie Wée, L-6833 Biwer, Zone Industrielle,

«Parc d’Activité Syrdall», à L-5366 Munsbach avec effet à ce jour,

 qu’en conséquence, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts est modifié pour adopter le contenu suivant:
«Le siège social est établi à Munsbach».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 123S, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51175/211/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Beles, den 20. September 2000.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 19 septembre 2000.

J. Elvinger.

7241

QUIZPEOPLE A/S.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

Conformément aux dispositions de l’article 160-2 de la loi du 27 novembre 1992 portant adaptation de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales à la onzième directive du Conseil des Communautés
Européennes du 21 décembre 1989 concernat la publicité des succursales créées dans un autre Etat membre par cer-
taines formes de sociétés relevant du droit d’un autre Etat, il est porté à la connaissance du public que le conseil d’ad-
ministration de la société anonyme de droit danois QUIZPEOPLE A/S a décidé ce qui suit:

1. Il a été décidé d’ouvrir à partir du 1

er

 septembre 2000 une succursale au Grand-Duché de Luxembourg. Cette

succursale est établie au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2. La succursale a comme objet social le lancement de la société QUIZPEOPLE A/S au Grand-Duché de Luxembourg

et dans les pays voisins.

La succursale n’a pas d’activités de vente.
3. Monsieur Walter Gugel, demeurant au 21, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg, assurera la gestion journalière

des affaires de la société au Grand-Duché de Luxembourg.

4. Le capital social de la société anonyme de droit danois est de DKK 500.000,00.
5. La succursale n’a pas de capital de dotation propre.
6. La succursale reprend tous les engagements conclus par la succursale en voie de formation depuis le 1

er

 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51286/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

ANDROMEDE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.594. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 mars 2001 à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (00176/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

ICTINOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.840. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mars 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (00533/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KIWAÏ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 53, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 73.102. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mars 2001 à 14.30 heures à l’adresse 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

G. Castegnaro

7242

<i>Ordre du jour:

1. Révocations et nominations statutaires;
2. Décharges;
3. Transfert du siège social;
4. Divers.

I (00442/000/17)

PATRIMOINE &amp; CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 53, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 73.106. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mars 2001 à 16.00 heures à l’adresse 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Révocations et nominations statutaires:
2. Décharges;
3. Transfert du siège social;
4. Divers.

I (00443/000/17) 

NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.663. 

Notice is hereby given that the

ORDINARY GENERAL MEETING

of shareholderes of NFZ INTERNATIONAL FUND (the «Company») will be held at the following address: 672, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, on <i>March 15th, 2001 at 11.00 a.m. for the purpose of considering the following agenda:

<i>Agenda:

1. to hear and adopt the report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor for the year ending

September 30th, 2000;

2. to receive and adopt the balance sheet and the statement of operations as at September 30th, 2000 and to allocate

the results of the year;

3. to grant discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to

September 30th, 2000;

4. to receive and act on the statutory nomination for election of the Statutory Auditor for a new term of one year;
5. to ratify the co-optation of one new Director in replacement of one Director who has resigned;
6. to receive and act on the statutory nominations for election of the board members for a new term of three years;
7. to transact any other business. 

Resolutions on the agenda of the Ordinary Annual Meeting of Shareholders will require no quorum and will be taken

at the majority vote of the shareholders present or represented.

In order to attend this meeting the owners of bearer shares will have to deposit their shares five banking days before

the meeting at the registered office of the Company or with:

1. MERITA BANK LTD, FIN-00020 Merita-Helsinki
2. NORDFINANZ BANK ZÜRICH, Bahnhofstrasse 1, CH-8022 Zürich

I (00479/000/28) 

<i>The Board of Directors NFZ INTERNATIONAL FUND SICAV.

PORTRAIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.123. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mars 2001 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Les Membres du Conseil d’Administration
Signature

<i>Les Membres du Conseil d’Administration
Signature

7243

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (00529/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MPC COMPETENCE, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 68.081. 

Die Aktionäre der MPC COMPETENCE SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>16. März 2001 um 11.00 Uhr am 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:

1. Nominierung der Herren Julien Zimmer, Klaus-Peter Bräuer, und Axel Jensen in den Verwaltungsrat aufgrund des

Rücktrittes der Herren Thomas Amend, Roman Mertes und Ulrich Oldehaver. 

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. 

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (00562/755/20) 

<i>Der Verwaltungsrat.

RAYMOND JAMES BENELUX (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.

Les actionnaires de RAYMOND JAMES BENELUX (LUXEMBOURG) S.A., sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 mars 2001, à 11.30 heures au siège social de la société, 25, rue Notre-Dame à Luxembourg-Ville,
Grand-Duché de Luxembourg.
    L’ordre du jour sera le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. décision de liquider la société,
2. nomination des liquidateurs,
3. nomination du commissaire
4. détermination des pouvoirs des liquidateurs,
5. divers.

I (00588/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PERSAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.479. 

The Shareholders of PERSAL INVESTMENTS S.A. are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office on <i>March 19, 2001 at 5.00 p.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED as Director;
2. Acceptance of the resignation of INTERMAN SERVICES LIMITED as Director; 
3. Acceptance fo the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and Managing

Director;

4. Discharge to the Directors and the Managing Director for their services; 
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED as Statutory Director;
7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor;
9. Acceptance of the resignation of CITCO (LUXEMBOURG) S.A. as registered agent;

7244

10. Transfer of the registered office of the company;
11. Miscellaneous.
In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who cannot attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
I (00577/710/27) 

<i>The Board of Directors.

HECTOR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.397. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à la seconde 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 mars 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la société, comprenant les modifications aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18,

21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 et 32 pour notamment:

– modifier la monnaie d’expression du capital social consolidé de la société en Euro;
– préciser les règles relatives à la dissolution et à la fusion de compartiments de la société;
– permettre la création de classes d’actions au sein des compartiments de la société.
Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

La première assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 26 février 2001 à 11.30 n’a pas pu délibérer vala-

blement faute de quorum de présence. La seconde assemblée du 30 mars 2001 délibérera à la majorité des deux tiers
au moins des voix des actionnaires présents ou représentés, sans condition de présence.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social à cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
I (00578/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 46.184. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, le <i>19 mars 2001 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation des résultats au 30 septembre 2000;
3. Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue;
5. Démission et nomination de deux administrateurs;
6. Démission et nomination du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

I (00593/003/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LA ROSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.802. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 mars 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (00021/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

7245

FINANCIERE PETRUSSE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.786. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 mars 2001 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (00022/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

BURBANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.751. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 mars 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers. 

II (00207/006/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

OGLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.575. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>8 mars 2001 à 10.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (00427/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

QUARTIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.192. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 mars 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (00303/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

7246

KONTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.211. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 mars 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (00406/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

GESTAUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.655. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 mars 2001 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (00441/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SINFINA, SOCIETE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.287. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>8 mars 2001 à 16.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00446/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARMERIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.391. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>8 mars 2001 à 15.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

7247

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00447/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RAMAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.733. 

The board of directors of RAMAL HOLDING S.A. herewith convenes for a

GENERAL MEETING

of the shareholders of RAMAL HOLDING S.A. to be held on <i>7th March 2001 at the registered office at 3, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, at 10.00 a.m. with the following

<i>Agenda:

1. Convening notice and validly deliberation.
2. Dismissal of the members of the board of directors.
3. To appoint a new board of directors.
4. Miscellaneous.

II (00485/755/15) 

LUXIMMOMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.522. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>6 mars 2001 à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31.12.1999
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers.

II (00487/019/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOFTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 8.973. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>7 mars 2001 à 12.00 heures au siège social 12/14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Rapport de gestion, du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nomination du Réviseur Externe de la Société pour la période 2001-2003;
5. Divers.

II (00510/000/20) 

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Morvilli
<i>L’Administrateur-Directeur

7248

SOGERIM, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 45.585. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>7 mars 2001 à 11.00 heures au siège social 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des Rapport de gestion, Bilan et Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2000;
3. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que

modifiée ultérieurement;

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

II (00511/000/21) 

TELECOM ITALIA CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>7 mars 2001 à 16.00 heures au siège social 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du Rapport de gestion, du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que

modifiée ultérieurement;

5. Nomination du Réviseur Externe de la Société pour la période 2001-2003;
6. Divers.

II (00512/000/21) .

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Morvilli
<i>Le Président

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Morvilli
<i>L’Administrateur-Délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

AXA L Fund Management

M.J.A. S.A.

Cirio Holding Luxembourg S.A.

Dekaloc

Finwood S.A.

Finwood S.A.

AXA L Fund, Axa Luxembourg Fund

Acquamundo Holding S.A.

Acquamundo Holding S.A.

AXA Investplus Management

Profilm, S.à r.l.

AXA Investplus

U-C Consulting Luxembourg S.A.

Société de Gestion Ampera

Société de Gestion Ampera

Fivim S.A.

Gérard Hastert S.A.

Carlsberg Importers GDL, Carlsberg Importers Grand Duché de Luxembourg S.A.

Néréo Holding S.A.

Néréo Holding S.A.

CO. Val S.A.

Copal Belle Boutique S.A.

Comil

Comil

Comil

HSBC Republic Holdings S.A.

Compania Kracomar S.A.

S.L.G.I. Auto S.A.

S.L.G.I. Auto S.A.

Datagest

East European Food Fund

East European Food Fund

Agence Sogespa S.A.

Agence Sogespa S.A.

Agence Sogespa S.A.

Développement International S.A.

Développement International S.A.

Arofood S.A.

Arofood International S.A.

DMP S.A.

DMP S.A.

Fredo S.A.

Filtec, S.à r.l.

Genetron A.G.

Goettinger Vertriebsgesellschaft S.A.

Gencor S.A.

Gencor S.A.

Gencor S.A.

Outremont Invest Holding S.A.

Gestexport

Raiffeisen Arsis Delta Aktiengesellschaft

Muni, S.à r.l.

Quizpeople A/S

Andromède S.A.

Ictinos S.A.

Kiwaï S.A.

Patrimoine &amp; Consulting S.A.

NFZ International Fund, Sicav

Portrait S.A.

MPC Competence, Sicav

Raymond James Benelux (Luxembourg) S.A.

Persal Investments S.A.

Hector, Sicav

Dictame Holding S.A.

La Rose S.A.

Financière Pétrusse S.A.

Burbank Holdings S.A.

Ogla S.A.

Quartic S.A.

Kontex International S.A.

Gestaut S.A.

SINFINA, Société Internationale de Financement S.A.

Parmeria

Ramal Holding S.A.

Luximmomat S.A.

Softe S.A.

Sogerim

Telecom Italia Capital