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7201

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 151

27 février 2001

S O M M A I R E

Acquamundo Holding S.A.H., Senningerberg . . . . .

7213

Gérard Hastert S.A., Heisdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7222

Acquamundo Holding S.A.H., Senningerberg . . . . .

7213

Gestaut S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7246

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7230

Gestexport S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

7237

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7230

Goettinger   Vertriebsgesellschaft   S.A.,   Luxem-

Agence Sogespa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

7230

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7235

Andromède S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

7241

Hector, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7244

Arofood International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

7231

HSBC Republic Holdings S.A.H., Luxembourg . . . 

7225

Arofood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7231

Ictinos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7241

AXA Investplus Management S.A., Luxembourg . .

7214

Kiwaï S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7241

AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

7215

Kontex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

7246

AXA L Fund Management S.A. Luxembourg . . . . .

7202

La Rose S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7244

AXA L Fund, Axa Luxembourg Fund, Sicav, 

Luximmomat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

7247

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7211

M.J.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7202

Burbank Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

7245

MPC Competence, Sicav, Strassen. . . . . . . . . . . . . 

7243

Carlsberg Importers GDL, Carlsberg Importers 

Muni, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7240

Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg . . . .

7223

Nereo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

7223

Cirio Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

7203

Nereo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

7223

Co. Val S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7224

NFZ International Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . 

7242

Comil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7225

Ogla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7245

Comil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7225

Outremont Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . 

7236

Comil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7225

Parmeria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

7246

Compania Kracomar S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

7226

Patrimoine & Consulting S.A., Luxembourg . . . . . 

7242

Copal Belle Boutique S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . .

7224

Persal Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

7243

Datagest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7228

Portrait S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7242

DekaLoc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7210

Profilm, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7214

Développement International S.A., Luxembourg. .

7231

Quartic S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7245

Développement International S.A., Luxembourg. .

7231

Quizpeople A/S, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7241

Dictame Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

7244

Raiffeisen Arsis Delta Aktiengesellschaft A.G., Lu- 

DMP S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7232

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7237

DMP S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7232

Ramal Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

7247

East European Food Fund, Sicaf, Luxembourg . . . .

7228

Raymond  James  Benelux  (Luxembourg)  S.A.,  Lu-

East European Food Fund, Sicaf, Luxembourg . . . .

7230

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7243

Filtec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7235

S.L.G.I. Auto S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7226

Financière Pétrusse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

7245

S.L.G.I. Auto S.A., Soleuvre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7227

Finwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7210

SINFINA,   Société   Internationale   de   Finance-

Finwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7210

ment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7246

Fivim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7220

Société de Gestion Ampera, Luxembourg  . . . . . . 

7218

Fredo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7232

Société de Gestion Ampera, Luxembourg  . . . . . . 

7219

Gencor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7236

Softe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7247

Gencor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7236

Sogerim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7248

Gencor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7236

Telecom Italia Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7248

Genetron A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7235

U-C Consulting Luxembourg S.A., Münsbach . . . . 

7217

7202

AXA L FUND MANAGEMENT, Société Anonyme,

(anc. IPPA PORTFOLIO MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.226. 

L’an deux mille un, le premier février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société IPPA PORTFOLIO MANAGEMENT (la «So-

ciété»), une société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 14, rue Aldringen, constituée suivant acte de M

e

 Jacques

Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 14 janvier 1988 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions du 29 février 1988. Les statuts furent modifiés pour la dernière fois par acte de M

e

 Jacques Delvaux, prénommé,

du 30 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 7 avril 2000.

L’assemblée fut présidée par Monsieur Jean-Claude Mertens, administrateur et membre du comité de direction de

AXA BANK BELGIUM, demeurant à B-Uccle.

A été nommée secrétaire Madame Marie-Catherine Demolin, employée de banque, demeurant à Luxembourg, et

scrutateur Monsieur Guy De Vleminck, employé de banque, demeurant à B-Beersel.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’ac-

ter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article un des statuts pour changer la dénomination de la Société de IPPA PORTFOLIO MANAGE-

MENT en AXA L FUND MANAGEMENT.

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur

une liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social de la société est représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance préalable de l’ordre du jour, aucune convocation n’était nécessaire.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est décidé de modifier l’unique phrase de l’article un des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a la forme de société anonyme. Sa dénomination est AXA L FUND MANAGEMENT.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de cet acte, sont

estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont signé avec Nous, notaire instrumentant, le présent acte.

Signé : J.-C. Mertens, M.-C. Demolin, G. De Vleminck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 février 2001, vol. 416, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(11194/228/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2001.

M.J.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Adolphe Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.531. 

<i>Composition du Conseil d’Administration

- Monsieur Alain Gorge, demeurant à L-5378 Uebersyren, 12, Am Pratel, Administrateur-Délégué
- Madame Esther Pelles, demeurant à L-5378 Uebersyren, 12, Am Pratel, Administrateur-Délégué
- Monsieur Henri Pelles, demeurant à 611/2 Eilat (Israël)

<i>Commissaire aux Comptes

- LUX-FIDUCIAIRE ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Les mandats expirent lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51475/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.

Mersch, le 6 février 2000.

E. Schroeder.

7203

CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twenty-third day of the month of January. 
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch,

There appeared:

1) CIRIO HOLDING S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office Via Fondi di

Monastero, 262, 00131-Roma, Italy, represented by Franz Fayot, by virtue of a proxy given on 19th January, 2001.

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, having its registered office Via

Fondi di Monastero, 262, 00131- Roma, represented by Franz Fayot by virtue of a proxy given on 19th January, 2001.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a corporation which they form between themselves: 

Art. 1. Form, Name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A. 

Art. 2. Duration. 
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-

lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof. 

Art. 3. Object.
The object of the Corporation is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may lend funds in-

cluding the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It
may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office. 
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. 
The subscribed capital of the Corporation is set at one hundred and twenty six thousand Euros (EUR 126,000) divided

into one hundred and twenty (120) shares with a par value of one thousand and fifty Euros (EUR 1,050) per share. 

Shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase of capital. 
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof. 

Art. 7. Meetings of shareholders - General. 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders

of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

7204

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first
Wednesday of the month of April of each year at 11 a.m. and for the first time in the year two thousand and two.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. 
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be

shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a renewable period of maximum six

years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 10. Procedures of meeting of the board.  
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. 
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. 
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms

7205

as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments. 

Art. 13. Binding signatures. 
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint or single

signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

The Corporation will be bound by the signature of a single director for the purpose of the opening and the operation

of bank accounts for and on behalf of the Company.

Art. 14. Statutory Auditor. 
The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The

statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the
next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause. 

Art. 15. Accounting year. 
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the

31st December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the Corporation and shall terminate on the 31st December 2001.

Art. 16. Appropriation of profits. 
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation. No interest will be paid on
dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders of shares.

Art. 17. Dissolution and liquidation. 
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. 
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg. 

Art. 19. Governing law. 
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended. 

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed at par as follows: 

 The shares have been paid up in full by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at approximately one hundred and fifteen thousand Luxembourg francs (LUF
115,000.-)

<i>Estimation of the share capital 

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at five million eighty-two thousand eight hundred and

twenty-eight Luxembourg francs (LUF 5,082,825.-)

<i>Subscriber

<i>Number of 

<i>shares

<i>Payment

1) CIRIO HOLDING S.p.A., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

119

124,950

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1,050

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120

126,000

7206

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting 

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
- Mr Filippo Fucile,Chief Financial Officer, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262- 00131 Roma 
- Mr Vittorio Romano, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Roma
- Mr Andrea Cragnotti, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Roma

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., having its registered office at 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen 

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-troisième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

Ont comparu:

1) CIRIO HOLDING S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Via Fondi di Monastero, 262, 00131-

Roma, représentée par Franz Fayot, en vertu d’une procuration établie en date du 19 janvier 2001.

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Via Fondi di Monastero, 262

- 00131 Rome, représentée par Franz Fayot, en vertu d’une procuration établie en date du 19 janvier, 2001. 

Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-

nexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles: 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomina-

tion de CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A. 

Art. 2. Durée.
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après.

Art. 3. Objet. 
La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bonds de caisse et
d’autres valeurs, ainsi que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut égale-
ment détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt. La

Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses fi-
liales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut aussi garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées
et de toute autre société.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet. 

Art. 4. Siège social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être trans-

féré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple
décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger.

7207

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions et certificats.  
Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-six mille Euros (EUR 126.000), représenté par cent vingt (120)

actions nominatives d’une valeur nominale de mille cinquante Euros (EUR 1.050) par action. Les actions seront émises
sous forme nominative. La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre
des actionnaires comme le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

Art. 6. Augmentation du capital. 
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. 
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. 
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois
d’avril de chaque année à 11 heures du matin et pour la première fois en l’année deux mille deux.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration. 
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant lors de l’assemblée annuelle

pour un maximum de 6 ans renouvelable et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires. 

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. 
 Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’ a pas besoin d’être un administrateur et qui aura com-
me fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des action-
naires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par

7208

écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de
son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de
cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée
des actionnaires.

Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents sépa-
rés.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil. 
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro

tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 12 . Pouvoirs du conseil.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées
par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes,
qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs
émoluments.

La Société sera engagée par la signature d’un administrateur unique pour l’ouverture de compte(s) au nom de la So-

ciété et pour tous les mouvements sur ce(s) compte(s)

Art. 13. Signatures autorisées. 
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou indivi-

duelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.

Art. 14. Commissaire. 
Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale qui suit immédiatement la formation de la So-

ciété et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. 
L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de

la même année. Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre
2001.

Art. 16. Affectation des bénéfices. 
 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration et moyennant approbation du commissaire.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le

propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

7209

Art. 17. Dissolution et liquidation. 
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 18. Modification des statuts. 
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des ac-

tionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise. 

Art. 19. Loi applicable. 
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

ici du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. 

<i>Souscriptions

Les actions ont été souscrites au pair comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à cent quinze mille francs luxembourgeois (LUF 115.000,-).

<i> Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq millions quatre-vingt-deux mille huit cent vingt-

huit francs luxembourgeois (LUF 5.082.828,-).

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale des actionnaires 

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée

générale annuelle:

- Mr Filippo Fucile, Directeur Financier, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Rome
- Mr Vittorio Romano, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Rome
- Mr Andrea Cragnotti, Manager, CIRIO S.p.A., Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 Rome

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social à 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

<i> Troisième résolution

Le siège social est fixé au 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant la présente minute. 

Signé: F. Fayot, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 janvier 2001, vol. 416, fol. 70, case 4. – Reçu 50.828 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08155/228/463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

<i>Souscripteur

<i>Nombre 

<i>d’actions

<i>Libération

1) CIRIO HOLDING S.p.A., prémentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

119

124.950

2) CENTROFINANZIARIA S.p.A., prémentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1.050

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120

126.000

Mersch, le 26 janvier 2001.

E. Schroeder.

7210

DekaLOC, Fonds Commun de Placement.

<i>Änderung des Verwaltungsreglements

Das Verwaltungsreglement wurde am 15. Oktober 1997 unterzeichnet und im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations vom 3. November 1997 publiziert. Das Verwaltungsreglement wurde am 8. September 1998 sowie am 30.
Juni 2000 abgeändert. Die Abänderungen wurden jeweils am 16. September 1998 sowie am 31. Juli 2000 im Mémorial
veröffentlicht.

LOMBARD ODIER GERMAN DEVELOPMENT S.A., Sitz: 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg (die «Verwaltungs-

gesellschaft»), und

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Sitz: allée Scheffer, L-2520 Luxemburg ( die «Depotbank»)
haben am 30. Oktober 2000 beschlossen, das Verwaltungsreglement von DekaLOC wie folgt abzuändern:

Art. 1. Unter Artikel 1, «der Fonds», wird folgender letzter Teil de