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6673
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 140
23 février 2001
S O M M A I R E
Fratera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6674
Opacco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6716
GTT Lux Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
6688
Orix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6697
Haram International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
6716
Orix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6697
HKL Holdings (PPI), S,à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
6689
Orning Coaches A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6716
Human Resources Development S.A., Luxem-
Pagos Rent a Car, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
6716
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6699
Par Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6715
Immo House Plans, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . .
6698
Parafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6708
Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg .
6692
Parafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6709
Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg .
6692
Parbel Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6680
Intergold Financial Holding S.A., Luxembourg . . . .
6701
Paribas Asset Management (Luxembourg) S.A., Lu-
Interinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6695
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6712
Interinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6696
Parkar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6711
International Patrimony Holding S.A.H., Luxem-
Parmenide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
6711
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6676
Parteurosa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
6705
Jamlux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
6718
Participation Alpa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
6711
Jetfly Aviation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6681
Pembroke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6689
Jetfly Aviation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6682
Pembroke S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6689
Jobs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6707
Petroleum Finance Holding S.A., Luxembourg. . .
6710
K.P. International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
6720
Piemme International S.A., Luxembourg . . . . . . .
6710
K.P. International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
6720
Plaine Verte S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6710
Long Island International S.A.H., Luxembourg. . . .
6691
Polish Pre-Ipo Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
6679
Long Island International S.A.H., Luxembourg. . . .
6691
Polish Pre-Ipo Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
6679
Lusofin S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
6674
Pom International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
6709
Lux Providence S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
6703
Pontet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6684
Luxembourg Rent Equipment S.A.H., Luxem-
Pontet Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6684
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6717
Pro-Sun, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . .
6708
Luxriver S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6674
Prumerica Global Asset Management Company
LWK Plasmaceramic International S.A., Luxem-
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6709
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6719
Prumerica Global Asset Management Company
Mag Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6692
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6709
Marquisaat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6719
Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem-
Masaca International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
6719
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6694
Megatown International S.A., Luxembourg . . . . . .
6718
Prumerica Liquid Reserve Portfolio, Sicav, Luxem-
Micado Finance et Participations S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6694
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6718
Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav,
Moc, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6717
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6679
Newhouse, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . .
6717
Prumerica Worldwide Investors Portfolio, Sicav,
Nosta S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6717
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6679
O.R. Info S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6718
Ralt S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6708
Oekolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
6717
Recama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6706
6674
LUXRIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.852.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 septembre 2000.
(50893/221/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.875.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 septembre 2000.
(50888/221/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
FRATERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 29.337.
—
La démission de Monsieur Simon Peter Elmont est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par Mon-
sieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50809/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Recama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6707
Société Civile Immobilière Conrad et Scholze,
Reciver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6706
Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6686
Restaurant Pizzeria Chez Dario, S.à r.l., Senninger-
Société Civile Immobilière Meyer et Wagener,
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6680
Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6688
Rimag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6680
Société de Construction et Vente de Materiaux,
Rive Participations S.A., Luxembourg-Kirchberg .
6681
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6689
Rivoli Investissement Holding S.A., Luxembourg .
6712
Société Générale Bank & Trust, Luxembourg . . . .
6675
Rivoli Investissement Holding S.A., Luxembourg .
6714
Société Générale Bank & Trust, Luxembourg . . . .
6675
Rodan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6683
Someplanta Corp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6690
Rodan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6683
Sonic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6691
Romania Fund Investments, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . .
6683
Sounion Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
6693
Rompire Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
6684
Spike S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6693
RTL Group S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . .
6685
Star Boutique, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6694
Ruegen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6685
Sun Sail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6694
S.C.I. Ferraris, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6714
Télécommunications S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
6693
S.L.A. S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6687
Teofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6695
Seainvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
6712
The Netherlands International Investment, S.à r.l.,
Selene Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
6686
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6697
Servizi Finanziari S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
6685
Tillman, G.m.b.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6697
Servizi Finanziari S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
6686
Tradefin S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6698
Smeg International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
6710
Urbasa, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6698
SNW S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6688
Vantico International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
6690
SOTRAL, Société des Travaux du Luxembourg,
Vantico International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
6690
S.à r.l., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6691
A. Lentz
<i>Notairei>
A. Lentz
<i>Notairei>
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
6675
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 6.061.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 mai 2000i>
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital de LUF 7.200.090.459,- en euros et de le porter à EUR 179.043.102,-
(cours de conversion 1
er
janvier 1999, 1,- EUR = 40,3399 francs luxembourgeois), avec effet au 1
er
janvier 2001.
En conséquence de cette conversion, il est procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves li-
bres à concurrence de EUR 557.521,74.
L’assemblée fixe le capital social à EUR 179.043.102,- (cent soixante dix-neuf millions quarante-trois mille cent deux
euros), représenté par 1.420.977 (un million quatre cent vingt mille neuf cent soixante-dix-sept) actions de EUR 126,-
de valeur nominale, et décide en conséquence de modifier l’article 5 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 179.043.102,-, représenté par 1.420.977 actions de EUR 126,- de valeur nominale.»
L’assemblée charge le Conseil d’Administration de procéder aux formalités légales nécessaires.
<i>Cinquième résolutioni>
Les mandats de Messieurs Lassalle, Le Dirac’h, David, Debonneuil et Mathe sont confirmés et renouvelés pour le ter-
me d’un an et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice arrêté au 31 décembre
2000. Sont nommés comme nouveaux administrateurs Messieurs Alain Closier, Philippe Collas et August Gruber pour
le terme d’un an, soit jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice arrêté au 31 dé-
cembre 2000.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société
à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Septième réolutioni>
Au vu du bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1999, et conformément aux dispositions
de l’article 174 bis LIR du 9 mars 1998 permettant la réduction de la charge fiscale sur les capitaux investis, l’Assemblée
décide que la direction de SGBT introduise une demande écrite ensemble avec la déclaration fiscale auprès de l’Admi-
nistration des Contributions Directes aux fins de pouvoir imputer l’impôt sur la fortune sur l’impôt sur le revenu des
collectivités dû au titre de l’année d’imposition 1999.
L’Assemblée décide en conséquence de constituer une réserve spéciale du quintuple de l’impôt sur la fortune déter-
miné au titre de l’exercice 1999, soit LUF 123.989.000,- et de maintenir cette réserve au bilan pendant au moins cinq
années, soit au moins jusqu’au 31 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50989/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 6.061.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 mai 2000i>
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité
1) de nommer Président du Conseil d’Administration Monsieur Lassalle, Président de Banque, demeurant à Stras-
bourg, lequel accepte ces fonctions pour la durée de son mandat d’Administrateur venant à échéance lors de l’Assem-
blée Générale Ordinaire de 2001 avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
2) de nommer Administrateur-Délégué de la société, dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale
Ordinaire du 4 mai 2000, Monsieur Le Dirac’h, Directeur de Banque, demeurant à Luxembourg, lequel accepte ces fonc-
tions pour la durée de son mandat d’administrateur venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001
avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50990/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Signature / Signature
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Signature / Signature
6676
INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE CORPORATION
S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 novembre 1994, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103, du 13 mars 1995,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1995, numéro 1848 de son réper-
toire, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 123 du 11 mars 1996,
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations, numéro 932, du 7 décembre
1999;
ici représentée par l’un de ses administrateurs Monsieur René Arama, prédit, fonction à laquelle il a été nommé en
vertu du prédit acte du 6 octobre 1999 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, la prédite société étant valablement
engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’un des administrateurs.
2.- La société anonyme holding BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., avec siège so-
cial à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 novembre 1994, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103, du 13 mars 1995,
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 122 du 11 mars 1996,
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 280, du 22 avril 1999,
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2000, numéro 859 de son répertoire, en
cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, publié au Mémorial, Recueil des sociétés et as-
sociations;
ici représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur René Arama, administrateur de société, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, fonction à laquelle il a été nommé aux termes du prédit acte du 7 juin 2000, ayant
tous pouvoirs à l’effet des présentes, la prédite société étant valablement engagée en toutes circonstances par la seule
signature de l’un des administrateurs-délégués, en vertu de l’article 11 des statuts.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding
qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme holding sous la dénomination de INTERNATIONAL PATRIMONY HOLDING S.A.H.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux statuts.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante ou journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour; elle peut être dissoute anticipative-
ment par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie.
La société peut participer à la création et au développement de toutes sociétés industrielles ou commerciales et leur
prêter tous concours. La société peut acquérir, mettre en valeur et céder tous brevets et licences d’exploitation, ainsi
que tous autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter.
D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-
tes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les holding companies.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent dix mille francs français (FRF 210.000,-), représenté par cent (100) ac-
tions, de deux mille cent francs français (FRF 2.100,-) chacune.
6677
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Titre II. Administrateurs, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place d’ad-
ministrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans
ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première réunion.
La durée du mandat d’administrateur est de six années.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme ou télécopie. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas expressément réservé
à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d’administration.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, acheter, vendre, échanger, acquérir, et alié-
ner tous biens meubles et droits; acquérir construire ou prendre à bail, même pour plus de neuf ans, le ou les immeubles
nécessaires aux services de la société et aliéner ce ou ces immeubles, s’il échet, prêter ou emprunter à court ou à long
terme avec ou sans garantie; assumer tous engagements de caution; consentir et accepter toutes garanties hypothécaires
ou autres avec ou sans clause de voie parée; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypo-
thèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions, sans qu’il soit
nécessaire de justifier d’aucun paiement; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; ac-
corder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils
n’étaient pas des paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous
intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des
dispositions de l’article (60) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Le conseil peut également conférer
tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le Conseil d’Administration en vertu de l’article (10) des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre. La durée du mandat de commissaire est de six ans.
Titre III. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le deux du mois de juin à
10 heures du matin au siège social et ce pour la première fois en l’an deux mille un.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que
se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi. Le conseil d’administration fixera les condi-
tions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Titre IV. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre à l’exception du premier
exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la formation ou à l’alimentation du fonds
de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10%) du capital nominal.
6678
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration et/ou à payer les dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la société détient ces
titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. La réunion de toutes les actions dans une main entraîne automatiquement la dissolution de la société et en
outre a pour effet de faire passer les actifs et passifs de la société entre les mains de l’actionnaire unique.
La preuve de la qualité d’actionnaire unique peut être apportée par tous les moyens, notamment par la présentation
de tous les titres.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la
somme de deux cent dix mille francs français (FRF 210.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société
ce qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont nommés Administrateurs:
1) Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare;
2) Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare;
3) Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2006.
2.- Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes.
La société anonyme FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2006.
3.- L’adresse du siège social de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Arama, M. Arama, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2000, vol. 862, fol. 59, case 10. – Reçu 12.915 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(50645/224/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
1.- La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée INDUSTRIAL BUSINESS FINANCE
CORPORATION S.A., cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
2.- La société anonyme holding BUSINESS GLOBAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.,
cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2000.
N. Muller.
6679
PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.048.
—
Le bilan au 31 mars 2000 de PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, enregistré à Luxembourg, le
20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
(50951/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.048.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 8 septembre 2000, la composition du conseil d’administration de la société est
la suivante:
M. Robert F. Gunia
M. Rogerio C.S. Martins
M. John A. Morrell
M. Stephen Pelletier
Lord Michael Sandberg
M. John R. Strangfeld Jr.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50952/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
POLISH PRE-IPO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.366.
—
Le bilan au 31 mars 2000 a été enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 7 et déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2000.
(50937/052/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
POLISH PRE-IPO FUND, Société d’investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.366.
—
L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 5 septembre 2000 et a adopté les résolutions
suivantes:
1. L’Assemblée a approuvé le rapport du résultat net.
2. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs P. Bertherat, A. Wojcik, E. Cumber, P. Schott, W. Koostrzewa
et J. Pilloud pour une période d’une année.
3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers pour l’exercice 2000-01.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50938/052/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
M. Berger
<i>Fondé de pouvoiri>
<i>Pour POLISH PRE-IPO FUND
i>Signatures
6680
RESTAURANT PIZZERIA CHEZ DARIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 67.928.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50962/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RIMAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.721.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 9 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 2
ème
mardi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Pascquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50965/065/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PARBEL GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.775.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 septembre 2000 à 14.30 heuresi>
Sont présents ou représentés:
1. Le Conseil décide de pourvoir au remplacement de Monsieur Charles Hamer, qui a démissionné le 20 avril 2000
de son poste de Président et membre du Conseil d’Administration et de coopter Monsieur Patrice Crochet en tant que
Président et membre du Conseil d’Administration, avec effet au 4 septembre 2000. Le mandat de Monsieur Patrice Cro-
chet prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
2. Le Conseil prend note de la démission de ERNST & YOUNG de son poste de réviseur externe de la Société.
Le Conseil nomme, en tant que réviseur externe le cabinet PricewaterhouseCoopers pour l’exercice 2000 et pour
une durée de un an, en remplacement de ERNST & YOUNG.
Le Conseil donne décharge au réviseur externe ERNST & YOUNG pour l’exercice 1999.
3. Le Conseil donne également pouvoir à Monsieur Philippe Aubelle, conjointement avec Monsieur Freddy Durinck,
d’accomplir tous actes et signer tous documents nécessaires à la gestion journalière de la société.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50926/009/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
<i>Pour RESTAURANT PIZZERIA CHEZ DARIO, S.à r.l.
i>J. Reuter
M. Freddy Durinck
Administrateur-Délégué
M. Philippe Aubelle
Administrateur
M. Joseph Winandy
Administrateur
P. Aubelle / P. Crochet / F. Durinck / J. Winandy
<i>Administrateuri> / Pour acceptation de son mandat / <i>Administrateur-déléguéi> / <i>Administrateuri>
6681
RIVE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 31.969.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
(50966/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
JETFLY AVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.397.
—
L’an deux mille, le trente et un août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jacques Lemaigre du Breuil, administrateur de sociétés, demeurant à F-75007 Paris, 19 rue Vaneau, agissant
en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme JETFLY AVIATION S.A., inscrite au registre de commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70 397, constituée suivant acte du 21 juin 1999 publié au Mémorial
C, numéro 670 du 4 septembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte en date du
9 août 2000, pas encore publié au Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par une décision du Conseil d’Administration, prise lors de sa réunion du 11 août
2000.
Un extrait du procès-verbal de cette réunion du Conseil d’Administration, après voir été signé ne varietur par le man-
dataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte, pour être soumis avec lui aux formalités de l’enre-
gistrement.
Lequel mandataire a requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:
I. Que le capital social de la société anonyme JETFLY AVIATION S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR
32.380,- (trente-deux mille trois cent quatre-vingts Euros), représenté par 3.238 (trois mille deux cent trente-huit) ac-
tions de EUR 10,- (dix Euros) chacune, entièrement libérées.
II. Qu’aux termes de l’article 6 des statuts (tel que modifié en dernier lieu suivant acte en date du 9 août 2000), le
capital autorisé de la société s’élève à EUR 320.000,- (trois cent vingt mille Euros), représenté par 32.900 (trente-deux
mille) actions et le Conseil d’Administration est autorisé à décider de procéder à la réalisation de cette augmentation
de capital, l’article 6 des statuts se trouvant alors modifié à correspondre à l’augmentation de capital à intervenir.
III. Que le Conseil d’Administration, en sa réunion du 11 août 2000 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux
termes de l’article 6 des statuts, a réalisé le 11 août 2000 une augmentation du capital social dans les limites du capital
autorisé à concurrence de EUR 62.950,- (soixante-deux mille neuf cent cinquante Euros), en vue de porter le capital
social de EUR 32.380,- (trente-deux mille trois cent quatre-vingts Euros) à EUR 95.330,- (quatre-vingt-quinze mille trois
cent trente Euros), par la création et l’émission de 6.295 (six mille deux cent quatre-vingt-quinze) actions privilégiées
(P) nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement:
- pour 697 (six cent quatre-vingt-dix-sept) actions par incorporation au capital d’un montant EUR 6.970,- (six mille
neuf cent soixante-dix Euros) de la prime d’émission;
- pour 310 (trois cent dix) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros), assorties d’une prime d’émis-
sion de EUR 320,- (trois cent vingt Euros) par action, par compensation d’un montant total de EUR 102.300,- (cent deux
mille trois cent Euros) du compte courant d’actionnaires;
- pour 125 (cent vingt-cinq) actions, ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros), assorties d’une prime d’émis-
sion de EUR 320,- (trois cent vingt Euros) par action, par apport d’obligations d’un montant total de EUR 41.250,- (qua-
rante et un mille deux cent cinquante Euros);
le Conseil d’Administration s’est engagé à annuler les dites obligations;
- pour 5.163 (cinq mille cent soixante-trois) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros), assorties
d’une prime d’émission de EUR 320,- (trois cent vingt Euros) par action, soit un total de EUR 1.703.790,- (un million
sept cent trois mille sept cent quatre-vingt-dix Euros), par paiement en numéraire.
IV. Que le Conseil d’Administration a accepté la souscription de la totalité des actions privilégiées (P) nouvelles par
les souscripteurs, mentionnés dans les bulletins de souscription, présentés au notaire instrumentant, ayant constaté que
tous les actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel.
V. Que les 6.295 (six mille deux mille quatre-vingt-quinze) actions privilégiées (P) nouvelles ont été libérées intégra-
lement, comme suit:
- 697 (six cent quatre-vingt-dix-sept) actions par incorporation au capital d’un montant de EUR 6.970,- (six mille neuf
cent soixante-dix Euros) de la prime d’émission;
la preuve de l’existence actuelle de la prime d’émission dûment affectée à ce poste par décision de l’assemblée a été
apportée par la présentation au notaire d’un bilan récent;
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
6682
- pour 5.598 (cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros), assor-
ties d’une prime d’émission de EUR 320,- (trois cent vingt Euros) par action, soit un total de EUR 1.791.360,- (un million
sept cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante Euros),
a) pour 310) (trois cent dix) actions, par compensation d’un montant total de EUR 102.300,- (cent deux mille trois
cent Euros) du compte courant d’actionnaires;
b) pour 125 (cent vingt-cinq) actions, par apport d’obligations d’un montant total de EUR 41.250,- (quarante et un
mille deux cent cinquante Euros).
<i>Rapport d’évaluation de l’apporti>
Ces deux apports font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant WEBER ET BONTEMPS,
Réviseurs d’entreprises, Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés
commerciales et qui conclut de la manière suivante:
<i>Conclusioni>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, eu égard à l’augmentation de capital libérée en
espèces de EUR 1.703.790,-, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond
au moins aux 435 actions de valeur nominale de EUR 10,-, augmenté d’une prime d’émission de EUR 320,- par action à
émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 31 août 2000.
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
c) et pour 5.163 (cinq mille cent soixante-trois) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros), assorties
d’une prime d’émission de EUR 320,- (trois cent vingt Euros) par action, soit un total de EUR 1.703.790,- (un million
sept cent trois mille sept cent quatre-vingt-dix Euros), par paiement en numéraire par versement à un compte bancaire
au nom de la société JETFLY AVIATION S.A., prédésignée;
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 1.703.790,- (un million
sept cent trois mille sept cent quatre-vingt-dix Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l’article 5 est modifié en con-
séquence et a désormais la teneur suivante:
«Le capital de la société est fixé à EUR 95.330,- (quatre-vingt-quinze mille trois cent trente Euros), représenté par
3.100 (trois mille cent) actions ordinaires (O) et 6.433 (six mille quatre cent trente-trois) actions privilégiées (P) d’une
valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) par action, toutes entièrement liberées.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le comparant déclare que l’augmentation de capital, ensemble avec la prime
d’émission (diminuée du montant du compte réserve prime d’émission), s’élève à LUF 74.521.511,- (soixante-quatorze
millions cinq cent vingt et un mille cinq cent onze francs luxembourgeois)
<i>Estimation de fraisi>
Les parties ont estimé que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société
à la suite des présentes s’élèvent à huit cent soixante mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a
signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Lemaigre, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 41, case 8. – Reçu 745.215 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50867/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
JETFLY AVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.397.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre
2000.
(50868/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
WEBER & BONTEMPS
R. Weber
<i>Réviseur d’entreprises»i>
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
J. Elvinger.
6683
ROMANIA FUND INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 73.231.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50973/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RODAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.303.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, que la devise d’expression du
capital actuellement fait en ECU sera dorénavant exprimée en EUR ainsi que toutes les autres références statutaires de
ECU en EUR de sorte que le capital social s’élève dorénavant à EUR 150.000,- (cent cinquante mille Euros).
Par conséquence la devise du bilan clôturé au 31 décembre 1998 dont l’approbation est inscrite à l’ordre du jour de
la présente assemblée, sera exprimé en EUR.
Après délibération, l’assemblée décide, à l’ unanimité, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998,
de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR), représenté par mille cinq cents (1.500)
actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à un million d’Euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une
valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 18 juin 1998, autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration. Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé à réaliser l’augmentation de capital en
tout ou en partie sans réserver aux anciens actionnaires un droit de souscription préférentiel.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50971/065/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RODAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.303.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 3 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 1
er
mercredi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- M. Jelmoni Allessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- M. Pasquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg,
- M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
J. Elvinger.
6684
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50972/065/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
ROMPIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 64.161.
—
La démission de Monsieur James William Grassick est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par
Madame Sian Amanda Wood, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus, avec pouvoir de
signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50974/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PONTET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.428.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 novembre 1999i>
- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert
Hansen, démissionnaire est ratifiée;
- les mandats d’Administrateur de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes
études fiscales, L-2319 Howald, de Madame Yolande Johanns, employée privée, L-4981 Reckange-sur-Mess ainsi que la
société FINIM LIMITED, Jersey sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2005;
- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg
est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005;
- Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée com-
me Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50942/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PONTET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.428.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de 13 avril 2000i>
- Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg est cooptée
en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de
son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50943/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
Certifié sincère et conforme
PONTET HOLDING S.A.
C. Schlesser / FINIM LIMITED
<i>Administrateuri> / <i>Administrateur
i>Signature
Certifié sincère et conforme
PONTET HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
6685
RTL GROUP, Société Anonyme,
(anc. AUDIOFINA).
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 10.807.
—
Le rapport semestriel au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50975/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RUEGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 48.740.
—
La démission de Monsieur Simon Peter Elmont est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par Mon-
sieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus, avec
pouvoir de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50976/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.370.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, que la devise d’expression du
capital actuellement fait en ECU sera dorénavant exprimée en EUR ainsi que toutes les autres références statutaires de
ECU en EUR de sorte que le capital social s’élève dorénavant à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros).
Par conséquence la devise du bilan clôturé au 31 décembre 1998 dont l’approbation est inscrite à l’ordre du jour de
la présente assemblée, sera exprimée en EUR.
Après délibération, l’assemblée décide, à l’unanimité, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998,
de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) ac-
tions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’Euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinquante mille (50.000) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le 26 juin 2003, autorisé à augmenter en temps
qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50980/065/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RTL GROUP S.A.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
6686
SELENE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 58.884.
—
Les démissions de Messieurs Simon Peter Elmont et James William Grassick sont acceptées et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par:
Monsieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus, et
Madame Sian Amanda Wood, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50979/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SERVIZI FINANZIARI S.A., SOCIÉTÉ ANONYME.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.370.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 2 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 1
er
lundi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Cipriani Arrigo, entrepreneur, demeurant à Venise, Italie
- M. Cipriani Giuseppe, entrepreneur, demeurant à New York, USA
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Schiavon Federico, expert-comptable, demeurant à Venise, Italie
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50981/065/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONRAD ET SCHOLZE.
Siège social: L-5865 Alzingen, 43, rue de Roeser.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date
du 27 juillet 2000, enregistré à Capellen, le 4 août 2000, volume 419, folio 47, case 5, que la société civile immobilière
CONRAD ET SCHOLZE, avec siège social à L-5865 Alzingen, 43, rue de Roeser, constituée suivant acte reçu par Maître
Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro
134 du 18 mars 1991,
a été dissoute avec effet au 27 juillet 2000.
Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société, Monsieur Fernand Scholze et Madame Nicole
Scholze.
La liquidation de la société prédite a été achevée et les associés déclarent assumer tous les éléments actifs et passifs
éventuels de la société dissoute.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés prendant la durée de cinq années à Bettange-sur-
Mess, 15, rue Haard, en la demeure de Madame Nicole Scholze.
Bascharage, le 15 septembre 2000.
(50986/236/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait
A. Weber
6687
S.L.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4901 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.
—
L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.L.A., ayant son siège social
à L-4901 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 174 du 15 avril 1995.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Henri Sales, demeurant à Bascharage,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Sales, demeurant à Bascharage.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jos Sales, demeurant à Hautcharage.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Présentation du rapport du conseil d’administration sur les opérations de la société.
Présentation du rapport du réviseur d’entreprises portant sur l’exercice clos au 31 décembre 1999.
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à accorder aux administrateurs pour l’exercice écoulé.
5. Acceptation de cession de dettes.
6. Compensation de créance.
7. Modification de la valeur nominale des actions.
8. Divers.
II.- Que les actionnaires, présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations paraphées des actionnaires représentés.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que Monsieur le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d’Administration,
le rapport du réviseur d’entreprises, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et rensei-
gnements prévus par la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant la
tenue de l’assemblée générale.
L’assemblée lui donne acte de cette déclaration.
V.- Que la présente assemblée étant régulièrement constituée elle peut délibérer valablement sur les points portés
à l’ordre du jour et, à l’unanimité des voix, elle prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises,
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 1999 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opéra-
tions traduites dans ces comptes résumées dans ces rapports.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate le résultat positif de l’exercice 1999. Elle décide d’affecter en report à nouveau le bénéfice de
LUF 7.564.697,-.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne au conseil d’administration décharge entière et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour
ledit exercice.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte les cessions de dettes en compte courant suivantes:
- LUF 208.095.179,- de dettes à l’encontre jusqu’alors de la société AUTOCARS SALES-LENTZ au profit de la société
VOYAGES SALES-LENTZ.
- LUF 365.992,- de dettes à l’encontre jusqu’alors de la société AUTOCARS SALES-LENTZ au profit de la société SL
TOURS.
- LUF 4.736.073,- de dettes à l’encontre jusqu’alors de la société VOYAGES SALES-LENTZ au profit de la société SL
TOURS.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’annuler la dette vis-à-vis de VOYAGES SALES-LENTZ à hauteur de LUF 68.127.552,- par com-
pensation avec la créance en compte courant détenue par la société sur la société VOYAGES SALES-LENTZ.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre d’actions émises en substituant 20.000 actions aux 200 actions actuelle-
ment émises et de supprimer la valeur nominale des actions.
6688
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), représenté par vingt mille
(20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Bascharage, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants
ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Sales, M. Sales, J. Sales, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 août 2000, vol. 417, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50982/236/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 69.798.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 10 juillet 2000i>
L’associé unique de GTT LUX INVESTMENT, S.à r.l. («la société»), a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50447/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
SNW S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 19.838.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50985/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER ET WAGENER.
Siège social: L-1232 Howald, 41, rue Ernest Beres.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2000i>
Les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MEYER ET WAGENER,
- Monsieur Paul Meyer
- Madame Josette Wagener
- Monsieur Guy Meyer
ont décidé à l’unanimité de transférer le siège social à L-1232 Howald, 41, rue Ernest Beres.
Strassen, le 15 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50987/517/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Bascharage, le 15 septembre 2000.
A. Weber.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
<i>Pour SNW S.A.H.
i>J. Reuter
Pour copie conforme
J. Reuter
6689
PEMBROKE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.777.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50932/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PEMBROKE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.777.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue extraordinairementi>
<i>le 10 novembre 1999 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’assemblée prend acte de la démission de M. Yvan Juchem au poste d’administrateur de la société et tient à le re-
mercier pour sa précieuse collaboration.
L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’administrateur
Monsieur Koen Lozie
Administrateur de Sociétés
demeurant à Luxembourg
en remplacement de M. Yvan Juchem, démissionnaire.
Le mandat de M. Koen Lozie au poste d’administrateur viendra donc à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statutaire à tenir en 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50933/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.
R. C. Luxembourg B 54.523.
—
Il résulte de la Décision du Gérant de la société HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l., du 25 août 2000 la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société: 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50455/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
SOCIETE DE CONSTRUCTION ET VENTE DE MATERIAUX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1726 Luxembourg, 41, rue P. Hentges.
R. C. Luxembourg B 42.790.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
(50988/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
FIDUPAR
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour HKL HOLDINGS (PPI), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signature
<i>Pour la S.à r.l. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET VENTE DE MATERIAUX
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
6690
SOMEPLANTA CORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 41.404.
—
La démission de Monsieur James William Grassick est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par
Madame Sian Amanda Wood, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50991/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
VANTICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 72.960.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la Société en date du 26 juillet 2000 que Messieurs
Edward Wilson, Jon Macintosh et Kenneth Greatbatch ont été nommés comme membres du «Management Board» de
la Société et peuvent engager la Société par leur seule signature respective pour toute décision relevant de la gestion
journalière de la Société.
Le «Management Board» se compose dorénavant de la manière suivante:
M. Eddie Wilson, administrateur;
M. Jon Macintosh;
M. Kenneth Greatbatch;
M. Albert Baehni;
Dr. Achim Roloff.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51016/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
VANTICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 72.960.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme VANTICO INTER-
NATIONAL S.A. (la «Société»), à Luxembourg, le 5 septembre 2000 que l’assemblée a accepté la démission de Monsieur
Marc Feider en tant qu’administrateur de la Société, avec effet à compter du 30 août 2000 et a nommé Messieurs Alexis
Kamarowsky et Kenneth Greatbatch en tant qu’administrateurs de la Société à compter du 30 août 2000, dont les man-
dats expireront à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice comptable 2000, en remplace-
ment de Monsieur Marc Feider.
Le conseil d’administration se compose désormais de la manière suivante:
M. Edward Wilson, administrateur;
M. Jon Macintosh, administrateur;
M. Kenneth Greatbatch, administrateur;
M. Alexis Kamarowsky, administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51017/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un Mandatairei>
6691
LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.689.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mars 2000i>
- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer en
tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Mon-
sieur François Mesenburg viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, rue Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nom-
mée Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50882/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.689.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 avril 2000i>
- Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est cooptée
en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de
son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50883/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SONIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.122.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de 14 avril 2000i>
- Monsieur Carlo Schlesser, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald est coopté en tant qu’Adminis-
trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur,
mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50992/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SOTRAL, SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.494.
Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors
de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 1981, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, N
°
203 du 1
er
octobre 1981.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 10, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
SONIC S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
6692
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
(50993/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.862.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50466/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.862.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de 5.000.000,- LUF est converti à 123.946,76 EUR puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à 125.000,- EUR représenté par 5.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune. Suite à cette réso-
lution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur sui-
vante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) ac-
tions d’une valeur nominale de vingt cinq Euros (25,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR) représenté par cinquante
mille (50.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50465/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
MAG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.844.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue en date du 3 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Carlo Bagnato de ses fonctions d’administrateur et approuve la
décision du conseil d’administration de le coopter avec Monsieur Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étaient échus lors de
l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue en date du 5 mai 1999, et décide de procéder au renouvellement de leurs
mandats avec effet rétroactif à partir du 5 mai 1999 jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra le premier mercredi du
mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Pasquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg;
- M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P.Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOTRAL, SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG
Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Pour la société
INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
6693
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50895/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SOUNION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.341.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 2000 et avec effet au 1
er
janvier 2000, le capital social de la
société a été converti de LUF 5.000.000,- en EUR 123.946,76 et a été augmenté à EUR 125.000,- par incorporation d’un
montant de EUR 1.053,24 prélevé sur les résultats reportés au 31 décembre 1999 et en échangeant les 5.000 actions
de LUF 1.000,- chacune en 5.000 actions de EUR 25,- chacune. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 125.000,-
(cent vingt-cinq mille euros) divisé en 5.000 (cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé a été converti de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52. Le capital social pourra dorénavant être
porté de son montant actuel à EUR 247.893,52 par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 25,- chacune.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50994/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SPIKE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.921.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 4 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 1
er
jeudi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs jus-
qu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Pasquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg;
- M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50996/065/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.514.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 mars 2000i>
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2001.
<i>Pour SOUNION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
Certifié sincère et conforme
TELECOMMUNICATIONS S.A.
C. Schlesser / J.P. Reiland
<i>Administrateur / Administrateuri>
6694
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51000/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
STAR BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.615.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50997/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SUN SAIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 65.002.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 août 2000i>
Les actionnaires de la société SUN SAIL S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 24 août
2000 ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- révocation de Monsieur Tullio Fascie de son poste d’administrateur
- nomination de Monsieur Alessandro Bernasconi, demeurant à Castel San Pietro, Suisse, au poste d’administrateur
en remplacement de l’administrateur révoqué.
Son mandat est valable jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 24 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50998/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.487.
—
Le bilan au 31 mars 2000 de PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, enregistré à Luxembourg, le 20 septem-
bre 2000, vol. 543, fol. 15, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septem-
bre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
(50949/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.487.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 8 septembre 2000, la composition du conseil d’administration de la société est
la suivante:
M. Robert F. Gunia
M. Stephen Pelletier
M. John R. Strangfeld Jr.
M. Ajay Sawhney
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50950/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
<i>Pour STAR BOUTIQUE, S.à r.l.
i>J. Reuter
Pour extrait conforme
Signature
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
6695
TEOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 44.727.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 16 mai 200i>0
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 3
ème
mardi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’Administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Pasquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51001/065/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
INTERINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.622.
—
L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
1. Monsieur Karl-Heinz Brune, gérant de sociétés, demeurant à Schuttrange;
2. Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, demeurant à Hesperange;
3. Monsieur Bob Friedman, administrateur de sociétés, demeurant à Mazkeret Batia (lsraël).
4. Monsieur Reinhard Egert, gérant de sociétés, demeurant à Oberanven;
5. Monsieur Alain Feis, gérant de sociétés, demeurant à Oberanven,
6. Monsieur Dieter Jochum, gérant de sociétés, demeurant à Nonnweiler-Primstal,
7. La société de droit allemand, VALUE MANAGEMENT & RESEARCH A.G. (VMR), établie et ayant son siège social
à Schwalbach.
Les comparants sub 2. à 7. sont ici représentés par Monsieur Karl-Heinz Brune, gérant de sociétés, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
en vertu de six procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès qualités, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée lNTERINVEST, S.à r.l., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue
de la Faïencerie, R. C. Luxembourg section B numéro 29.622, a été constituée suivant acte notarié, en date du 20 dé-
cembre 1988, publié au Mémorial C, numéro 90 du 7 avril 1989, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes no-
tariés en date des:
- 21 décembre 1989, publié au Mémorial C, numéro 288 du 21 août 1990,
- 28 juin 1991, publié au Mémorial C, numéro 12 du 15 janvier 1992,
- 11 mai 1993, publié au Mémorial C, numéro 388 du 26 août 1993;
- 4 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 537 du 20 octobre 1995;
- 6 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 736 du 12 octobre 1998;
- 14 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 182 du 18 mars 1999;
- 1
er
mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 396 du 1
er
juin 1999;
- Que le capital social de la société est fixé à vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF), divisé en vingt-cinq mille
(25.000) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
- Que les comparants sub 1. à 7. ci-dessus, représentés comme dit ci-avant, sont les seuls et uniques associés actuels
de ladite société.
- Que les comparants représentés comme ci-avant, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont cons-
taté les cessions de parts ci-après et pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’en vertu de deux cessions de parts sous seing privé du 30 juin 2000:
- Monsieur Eppo Koopmans a cédé six cent vingt-cinq (625) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune dans la prédite société INTERINVEST, S.à r.l. à Monsieur Alain Feis, préqualifié.
6696
- Monsieur Eppo Koopmans a cédé six cent vingt-cinq (625) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune dans la prédite société INTERINVEST, S.à r.l. à Monsieur Dieter Jochum, préqualifié.
L’assemblée constate encore qu’en vertu de quatre cessions de parts sous seing privé du 26 juillet 2000:
- Monsieur Bob Bernard a cédé mille cent quatre-vingt-neuf (1.189) parts sociales d’une valeur nominale de mille
francs (1.000,- LUF) chacune dans la prédite société INTERINVEST, S.à r.l. à VALUE MANAGEMENT & RESEARCH
A.G., préqualifiée.
- Monsieur Karl-Heinz Brune a cédé sept cent quatre (704) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune dans la prédite société INTERINVEST, S.à r.l. à VALUE MANAGEMENT & RESEARCH A.G., pré-
qualifiée.
- Monsieur Reinhard Egert a cédé quatre cent soixante-neuf (469) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune dans la prédite société INTERINVEST, S.à r.l. à VALUE MANAGEMENT & RESEARCH A.G., pré-
qualifiée.
- Monsieur Eppo Koopmans a cédé six cent vingt-cinq (625) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune dans la prédite société INTERINVEST, S.à r.l. à VALUE MANAGEMENT & RESEARCH A.G., pré-
qualifiée.
Monsieur Karl-Heinz Brune, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société INTERINVEST, S.à r.l. considère
les cessions de parts sociales ci-avant mentionnées comme dûment signifiées à la société conformément à l’article 1690
du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF), représenté par vingt-cinq mille
(25.000) part sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les parts sociales se répartissent comme suit:
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à charge de la société,
et les associés s’y engagent personnellement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K.H. Brune, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2000, vol. 851, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50471/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
INTERINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.622.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50472/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
1. Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, demeurant à Hesperange, cinq mille soixante et une parts so-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.061
2. Monsieur Karl-Heinz Brune, gérant de sociétés, demeurant à Schuttrange, cinq mille cinq cent quarante-six
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.546
3. Monsieur Bob Friedman, administrateur de sociétés, demeurant à Mazkeret Batia (lsraël), neuf mille trois
cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.375
4. Monsieur Reinhard Egert, gérant de sociétés, demeurant à Oberanven, sept cent quatre-vingt-une parts so-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
781
5. Monsieur Dieter Jochum, gérant de sociétés, demeurant à Nonnweiler-Primstal, six cent vingt-cinq parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625
6. Monsieur Alain Feis, gérant de sociétés, demeurant à Oberanven, six cent vingt-cinq parts sociales. . . . . . .
625
7. La société de droit allemand VALUE MANAGEMENT & RESEARCH A.G. (VMR), établie et ayant son siège
social à Schwalbach, deux mille neuf cent quatre-vingt-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.987
Total: vingt-cinq mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
Belvaux, le 14 septembre 2000.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 14 septembre 2000.
J.-J. Wagner.
6697
THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: 13.000 USD.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.475.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 7 septembre 2000, que les sociétés TREE TRUST et
SHIP TRUST, ayant leur siège social à La Motte Chambers, St Hélier, Jersey, Channel Islands, ont cédé à la société THE
RED SUNSET HOLDING LIMITED, ayant son siège social à La Motte Chambers, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE1
1BJ, 130 parts sociales d’une valeur nominale de USD 100,- de la société THE NETHERLANDS INTERNATIONAL
INVESTMENT, S.à r.l.
A compter de cette date, la société THE RED SUNSET HOLDING LIMITED est devenue l’associée unique de la
société THE NETHERLANDS INTERNATIONAL INVESTMENT, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51002/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
TILLMAN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mamer.
R. C. Luxembourg B 22.922.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51003/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
ORIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.824.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol.
543, fol. 14, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
(50919/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
ORIX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 60.824.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg le 18 septembre 2000 a nommé le Dr. Domenico Piovesana,
administrateur de sociétés, domicilié professionnellement à CH-6901 Lugano, Via F. Pelli 3 comme nouvel administra-
teur, portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.
En outre, conformément à l’article 6 des statuts, l’assemblée a nommé le Dr. Domenico Piovesana comme adminis-
trateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50920/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour TILLMAN, G.m.b.H.
i>J. Reuter
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUF (166.648)
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
6698
TRADEFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 30.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51004/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
URBASA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.018.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51009/052/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
IMMO HOUSE PLANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.
—
L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) La société EUROPALUX HOLDING S.A., avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean,
ici représentée par Monsieur Philippe Risch, gérant de sociétés, demeurant à Koerich,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 juillet 2000.
2) Monsieur André Triolet, comptable, demeurant à Burgreuland (Belgique),
ici représenté par Monsieur Philippe Risch, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000.
Les deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée IMMO HOUSE
PLANS, S.à r.l., avec siège social à L-8387 Koerich, 15, Um Boeschen, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard
Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 4 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 474 du 24 septembre 1996,
requièrent le notaire d’acter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Le siège social est transféré de L-8387 Koerich, 15, Um Boeschen à L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.
Suite à ce transfert de siège social, le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la société est modifié et aura désor-
mais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Strassen.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à dix-huit mille francs luxembourgeois (18.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à Monsieur Philippe Risch, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Risch, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 août 2000, vol. 419, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50850/236/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
<i>Pour TRADEFIN S.A.H.
i>J. Reuter
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
M.-C. Lange
<i>Mandataire Commercialei>
Bascharage, le 15 septembre 2000.
A. Weber.
6699
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich
2) Serge Marx, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich ;
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
Luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de HUMAN RESOURCES DEVE-
LOPMENT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères
ayant comme objet l’«executive search» au niveau international, ainsi que l’analyse de potentiel des cadres; l’administra-
tion, le contrôle et le développement de telles participations; la mise en valeur de ces participations, grâce à l’octroi de
tous prêts, avances ou garanties; la création, la gestion, la mise en valeur d’un portefeuille se composant de tous titres
et brevets.
La société déclare ne pas vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participations financières.
En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l’objet ou
le favorisent.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 32.000,- (trente deux mille Euros) divisé en 320 (trois cent vingt) actions d’une
valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 130.000,- (cent trente mille Euros), représenté par 1.300 (mille trois
cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.
Le conseil d’administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou par étapes, mais au plus tard dans les cinq ans après la publication de cet acte au Mémorial. A la suite de chaque
augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, l’article cinq des statuts se trouvera modifié de ma-
nière à correspondre à l’augmentation intervenue.
Art. 6. A l’exception des actions pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative, les actions peuvent être créées
sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix
de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle
qu’elle a été modifiée.
Administration - Surveillance
Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non ; ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’assemblée en décide autrement, la durée du mandat est de
six ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
est conférée à l’administrateur le plus ancien en rang.
Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou représentée
pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex
ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex
ou télécopie.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion, est prépondérante.
6700
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La société se trouve engagée par la signature de son administrateur-délégué ou par la signature collective de deux
administrateurs.
Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le
conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout mo-
ment. Sauf si l’assemblée en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.
Année sociale
Art. 12. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. La première
année sociale commence en date de ce jour et finit le 30 septembre 2000.
Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de février à 11.00 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires des ac-
tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y
est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de EUR 32.000 (trente deux
mille Euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.
<i> Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i> Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
b) Maître Serge Marx, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
c) Monsieur Pol Wirtz, conseiller en ressources humaines, demeurant à L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II;
La durée des mandats est de 6 ans.
Le conseil d’administration est autorisé à nommer un administrateur-délégué même en son sein.
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
1. Victor Elvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000,- EUR
16.000,- EUR
160
2. Serge Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.000,- EUR
16.000,- EUR
160
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000,- EUR
32.000,- EUR
320
6701
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich;
La durée du mandat est de 6 ans.
4) Le siège de la société est fixé à L-2340 Luxembourg, 25, rue philippe II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Elvinger, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 125S, fol. 73, case 7. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51048/211/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
INTERGOLD FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société CANTRUST (C.I.) LTD, ayant son siège social à St. Helier, 38, Esplanade/Jersey (Channel Islands),
ici représentée par Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant à Hayange (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société ALPINE STRATEGIE MARKETING LLC, ayant son siège social à 400, 7th Street NW, Suite 101,
Washington DC, 2004 (U.S.A.),
ici représentée par Monsieur Régis Lux, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une socété anonyme sous la dénomination de INTERGOLD FINANCIAL HOL-
DING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent (3.100) actions de
dix Euros (10,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
J. Elvinger.
6702
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de l’admi-
nistrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois d’avril à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
1.- La société CANTRUST (C.I.) LTD, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . .
3.099
2.- La société ALPINE STRATEGIE MARKETING LLC, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
6703
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à L-8042 Strassen, 132, rue des Romains;
b) Monsieur Benoît Georis, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon, rue du Lycia (Belgique);
c) Monsieur Joseph Mayor, administrateur, demeurant à L-2322 Luxembourg, 9, rue Henri Pensis.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, bou-
levard du Prince Henri.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2006.
5) Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: R. Lux, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 511, fol. 39, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51049/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
LUX PROVIDENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
—
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) MAUDE RESOURCES INC., ayant son siège social établi à Lake Building Wichams Cay PO Box 3152, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques.
2) SAURO TRADING AND CONSULTING S.A. , ayant son siège social établi à Lake Building Wichams Cay PO Box
3152, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
Tous deux sont ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu
d’une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société
anonyme que les fondateurs prénommés déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée LUX PROVIDENCE S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet toutes activités relatives à un bureau de courtage en assurances par l’entremise de
personnes physiques dûment agréées à cet effet ainsi que le conseil en entreprises.
L’objet de la Société consiste en outre, aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger et sous quelque forme que ce soit,
en toutes activités industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui sont directement ou indirec-
tement en relation avec la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés dont l’objet consiste en toutes activités, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et le dévelop-
pement, permanent ou temporaire, du portefeuille créé dans ce but.
Junglinster, le 21 septembre 2000.
J. Seckler.
6704
La Société peut prendre des participations de toutes façons dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou en relation, ou qui peuvent favoriser le développement ou l’extension de ses activités.
En général, la Société peut prendre toutes mesures et mener à bien toutes opérations commerciales, financières, mo-
bilières ou immobilières qui lui sembleront utiles au développement et à l’extension de ses activités.
Titre II.- Capital social, Actions
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)
actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. Toutes les actions
sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions
de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration, à partir d’aujourd’hui, 12 septembre 2000 et jusqu’au 11 septembre 2005 y com-
pris, est autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature
ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d’admi-
nistration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux ac-
tionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir
les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et main levées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration
peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Titre IV.- Année sociale, Assemblées générales
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-
tionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Titre V.- Généralités
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2000.
6705
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent
pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans prenant cours ce jour et se terminant à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006:
1) Monsieur Alain Delenclos, administrateur de sociétés, demeurant à F-74300 Cluses, 5, rue Emile Favre, France.
2) Madame Martine Delenclos, administratrice de sociétés, demeurant à F-74300 Cluses, 5, rue Emile Favre, France.
3) Monsieur Jean-François Remy, Directeur de Sociétés, demeurant à L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme comme commissaire pour une durée de six ans prenant cours ce jour et se terminant à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2006:
AUPING INTERNATIONAL CONSULTING S.A., ayant son siège à Lake Building Wickams Cay, PO Box 3152 Road
Town Tortola, Iles Vierges Britanniques.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1370 Luxembourg, 18, Val Sainte Croix.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire comparaissant, il a signé avec Nous, notaire la présente
minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 125S, fol. 73, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51050/211/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PARTEUROSA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.362.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 octobre 1999i>
- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biwer en
tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
1.- MAUDE RESOURCES INC., prédésignée deux mille neuf cent quarante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . .
2.945
2.- SAURO TRADING AND CONSULTING, prédésignée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
J. Elvinger.
6706
- Madame Françoise Stamet, Maître en droit, demeurant au 7, rue de la Gare, L-8066 Bertrange est nommée comme
Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50930/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RECIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.596.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 3 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 1
er
mercredi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passé par eux en leur qualité d’administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Pasquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50959/065/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RECAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.552.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RECAMA S.A. ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 20.552, consti-
tuée suivant acte reçu le 30 mai 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 213
du 14 août 1983 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 27 novembre 1998, publié au Mémorial C nu-
méro 85 du 11 février 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- II ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de LUF 1.150.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- à LUF
2.400.000,- par la création et l’émission de 1.150 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- par action.
Certifié sincère et conforme
PARTEUROSA
J.-P. Reiland / F. Mesenburg
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
6707
2.- Souscription et libération des actions ainsi créées par l’incorporation au capital des résultats reportés à concur-
rence de LUF 1.150.000,-.
3.- Modification subséquente des statuts.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit, à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 1.150.000,- (un million cent cinquante
mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois) à LUF 2.400.000,- (deux millions quatre cent mille francs luxembourgeois) par la création
et l’émission de 1.150 (mille cent cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxem-
bourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et à libérer intégralement par
incorporation au capital de réserves disponibles à due concurrence et d’attribuer gratuitement les 1.150 (mille cent cin-
quante) actions nouvelles ainsi créées aux anciens actionnaires, au prorata de leur participation antérieure dans le capi-
tal.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’attribution des actions nouvelles aux ac-
tionnaires.
La preuve de l’existence actuelle de ces réserves disponibles dûment affectées à ce poste par décision de l’assemblée
a été apportée par la présentation au notaire d’un bilan récent de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le montant du capital social est de LUF 2.400.000,- (deux millions quatre cent mille francs luxembourgeois),
divisé en 2.400 (deux mille quatre cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, qui au choix de
l’actionnaire seront nominatives ou au porteur.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, M. Haupert, M. Lamesch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50957/211/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RECAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.552.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre
2000.
(50958/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
JOBS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 75.606.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2000i>
Les actionnaires de la société JOBS S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 6 septembre 2000 à 10.00
heures au siège social ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est transférée avec effet immédiat :
L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II
- Les administrateurs en fonction, à savoir:
Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg
Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
J. Elvinger.
6708
Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg
démissionnent avec effet immédiat.
- Ces démissions sont acceptées par l’assemblée des actionnaires qui donne pleine et entière décharge aux adminis-
trateurs sortants pour l’exécution de leurs mandats respectifs.
- Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, pour une durée de six années,
c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2005:
Monsieur Pol Wirtz, management consultant, demeurant à Luxembourg
Monsieur Yves Meijer, management consultant, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jean-Louis Schlesser, agent de publicité, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50869/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RALT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 71.678.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 10, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 septembre 2000, que M
e
René
Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg fut élu comme administrateur supplémentaire «A» et que le nombre
d’administrateurs fut augmenté de 3 à 4. Le mandat d’administrateur viendra à échéance après l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50956/779/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PRO-SUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 30.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 542, fol. 5, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
(50946/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PARAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.667.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 1999i>
- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, est nommé nouvel Ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale
Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50924/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
Pour extrait conforme
Signatures
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Certifié sincère et conforme
PARAFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
6709
PARAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.667.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration de 12 avril 2000i>
- Mademoiselle Carole Caspari, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est cooptée en tant qu’Admi-
nistrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédéces-
seur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50925/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
POM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.664.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé, en date du 10 août 2000, de nommer aux fonctions d’ad-
ministrateur Madame Noëlla Antoine en remplacement de Monsieur Roland Mertens.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50941/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.218.
—
Le bilan au 29 février 2000 de PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., enregistré à Luxem-
bourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
(50947/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PRUMERICA GLOBAL ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.218.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 8 septembre 2000, la composition du conseil d’administration de la société est
la suivante:
M. Robert F. Gunia
M. Stephen Pelletier
M. John R. Strangfeld Jr.
M. Ajay Sawhney
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50948/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Certifié sincère et conforme
PARAFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
G. Becquer
<i>Président de l’Assembléei>
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
6710
SMEG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.369.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 22 juin 2000i>
- La cooptation de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant 95, rue Principale, L-6833 Biwer
(Luxembourg) en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen démissionnaire est ratifiée. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50984/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PLAINE VERTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.328.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50936/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PIEMME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 14.177.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case
5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
(50935/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PETROLEUM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 51.916.
—
Les démissions de Messieurs Simon Peter Elmont et James William Grassick sont acceptées et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par:
Monsieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus, et
Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50934/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Certifié sincère et conforme
SMEG INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
J. Elvinger.
PIEMME INTERNATIONAL S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
6711
PARKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.191.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 15 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes est échu lors
de l’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue en date du 15 mai 1999.
L’Assemblée générale décide de procéder au renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux
Comptes avec effet rétroactif à partir du 15 mai 1999 et décide que le présent mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale annuelle qui se tiendra le 15 mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passé par eux en leur qualité d’administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50928/065/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PARTICIPATION ALPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.288.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 16 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 3
ème
mardi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Logaldo Francesco, dottore commercialista demeurant à Milan, Italie
- M. Granzotti Nino, fiduciario demeurant à Lugano, Suisse
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg
<i>Commissaire aux Comptes:i>
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50931/065/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PARMENIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.742.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue en date du 2 mai 2000i>
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, que la devise d’expression du
capital actuellement fait en ECU sera dorénavant exprimée en EURO ainsi que toutes les autres références statutaires
de ECU en EURO de sorte que le capital social s’élève dorénavant à EUR 100.000,- (cent mille euros).
Par conséquent la devise du bilan clôturé au 31 décembre 1998 dont l’approbation est inscrite à l’ordre du jour de
la présente assemblée, sera exprimée en EURO.
6712
Après délibération, l’assemblée décide à l’unanimité, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998,
de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 100 (cent) actions
d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, entièrement libérées.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50929/065/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
PARIBAS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.605.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 13 juillet 2000i>
L’Assemblée nomme Monsieur Patrice Crochet en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Charles
Hamer.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
L’Assemblée nomme, en tant que réviseur externe, la société PricewaterhouseCoopers, pour l’exercice 2000 et pour
une durée de un an, en remplacement de ERNST & YOUNG.
Le mandat de PricewaterhouseCoopers prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50927/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
SEAINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.069.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 juin 1998i>
- Les mandats des administrateurs, Messieurs Piergorgio Bartolotti, Directeur, demeurant à Bellinzona (Suisse);
Mauro Iguera, broker d’assurances demeurant à Gêne (Italie) et Marco Risso, broker d’assurances demeurant à Gêne
(Italie) ainsi que du Commissaire aux Comptes UNIREVISION S.A., ayant son siège social à Genève (Suisse) sont recon-
duits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans.
Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
Fait le 9 juin 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50978/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
RIVOLI INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.327.
—
L’an deux mille, le huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RIVOLI INVESTISSE-
MENT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg
section B numéro 74.327, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 janvier 2000, publié
au Mémorial C numéro 375 du 25 mai 2000.
Pour copie conforme
J. Winandy / C. Volle
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
SEAINVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
6713
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Géraldine Laera Schmit, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant à Hayange (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de 517.204,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR à
548.204,- EUR, par la création et l’émission de 16.684 actions nouvelles de 31,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent dix-sept mille deux cent quatre euros
(517.204,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinq cent quarante-
huit mille deux cent quatre euros (548.204,- EUR), par la création et l’émission de seize mille six cent quatre-vingt-quatre
(16.684) actions nouvelles de trente et un euros (31,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme RIVOLI INVESTISSEMENT HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme
de cinq cent dix-sept mille deux cent quatre euros (517.204,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent quarante-huit mille deux cent quatre Euros (548.204,- EUR), divisé en
dix-sept mille six cent quatre-vingt-quatre (17.684) actions de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent soixante-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital social est évalué à 20.863.957,64 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Laera, R. Seddio, R. Lux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 septembre 2000, vol. 511, fol. 37, case 11. – Reçu 208.639 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50967/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Junglinster, le 19 septembre 2000.
J. Seckler.
6714
RIVOLI INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.327.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 septembre 2000.
(50968/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
S.C.I. FERRARIS, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1518 Luxembourg, 4, rue Comte Joseph de Ferraris.
—
STATUTS
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Monsieur Paul Albert Muller, architecte diplômé, demeurant à L-1518 Luxembourg, 4, rue Comte Joseph de Fer-
raris.
2.- Madame Irène Angèle Lassans, sans état particulier, demeurant à L-1518 Luxembourg, 4, rue Comte Joseph de
Ferraris.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils dé-
clarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle
a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute activité
commerciale.
Art. 3. La dénomination de la société est S.C.I. FERRARIS.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)
parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué:
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être libé-
rée sur demande d’un gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non associés sans l’accord des associés représentant 75 % du capital en cas de cession entre vifs, res-
pectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-
tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée générale
statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé propor-
tionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part
profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.
Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-
vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.
J. Seckler
<i>Notairei>
à 1.- Monsieur Paul Albert Muller, préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
à 2.- Madame Irène Angèle Lassans, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
6715
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-
ciés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour compte de la société.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les
actes d’administration que pour les actes de dispositions.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864
du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.
Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un
gérant ou sur convocation d’un des associés.
L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins
que l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés aux fonctions de gérant:
a) Monsieur Paul Albert Muller, architecte diplômé, demeurant à L-1518 Luxembourg, 4, rue Comte Joseph de Fer-
raris.
b) Madame Irène Angèle Lassans, sans état particulier, demeurant à L-1518 Luxembourg, 4, rue Comte Joseph de
Ferraris.
2.- Le siège social est établi à L-1518 Luxembourg, 4, rue Comte Joseph de Ferraris.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Muller, I. Lassans, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 2000, vol. 511, fol. 39, case 4. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51057/231/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PAR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.406.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre
2000, vol. 543, fol. 5, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
(50923/729/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Junglinster, le 21 septembre 2000.
J. Seckler.
<i>Pour la société
i>Signature
6716
PAGOS RENT A CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.337.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50922/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
ORNING COACHES A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.991.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50921/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.596.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue en date du 8 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont échus
lors de l’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue en date du 3 mai 1999.
L’Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire
aux Comptes avec effet rétroactif à partir du 3 mai 1999 et décide que les présents mandats prendront fin lors de l’As-
semblée Générale annuelle qui se tiendra le premier lundi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P.Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50833/065/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
OPACCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.162.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50917/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
<i>Pour PAGOS RENT A CAR, S.à r.l.
i>J. Reuter
J. Elvinger.
J. Elvinger.
6717
OEKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.018.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50916/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
NOSTA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 28.265.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50915/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
NEWHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3858 Schifflange, 12, rue Denis Netgen.
R. C. Luxembourg B 30.219.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
(50912/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.475.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 mai 2000i>
Monsieur Jean-Louis Waucquez, employé privé, demeurant au 18, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg, est coopté
en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Il terminera le mandat de son
prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50891/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
MOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 29.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50907/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
<i>Pour OEKOLUX, S.à r.l.
i>J. Reuter
<i>Pour NOSTA S.A.H.
i>J. Reuter
<i>Pour la S.à r.l. NEWHOUSE
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Certifié sincère et conforme
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour MOC, S.à r.l.
i>J. Reuter
6718
MICADO FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 51.325.
—
Les démissions de Messieurs Simon Peter Elmont et James William Grassick sont acceptées et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par:
Monsieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus, et
Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50904/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
O.R. INFO, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.086.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50918/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
JAMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 7, rue Saint Vincent.
R. C. Luxembourg B 71.192.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 août 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
816 du 3 novembre 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 octobre 1999, acte
publié au Mémorial C n
°
975 du 18 décembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 6, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50864/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
MEGATOWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 54.293.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2000i>
- La révocation de Monsieur Lallemand de son poste de Commissaire aux Comptes avec effet au 1
er
janvier 1997 est
acceptée;
- Monsieur Tatsumi Kuboyama, administrateur de société, demeurant 14, rue de Malakoff, F-92320 Châtillon, est
nommé Commissaire aux Comptes en son remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour JAMLUX, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
6719
Fait à Luxembourg, le 21 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller
(50900/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
MASACA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.649.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires i>
<i>tenue en date du 2 mai 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle
à tenir le 1
er
lundi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateurs:i>
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Pasquasy Philippe, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P.Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50899/065/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
MARQUISAAT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.562.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 août 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(50898/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
LWK PLASMACERAMIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.796.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 95, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50894/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Certifié sincère et conforme
MEGATOWN INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour LWK PLASMACERAMIC INTERNATIONAL S.A.
i>J. Reuter
6720
K.P. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.827.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2000i>
Les Associés de la société K.P. INTERNATIONAL, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de
la société le 19 juin 2000, ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de son poste de gérant de Mademoiselle Katia Prybylsky, demeurant à F-57100 Thion-
ville, 42, rue du Pinson.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50873/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
K.P. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.827.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2000i>
Les Associés de la société K.P. INTERNATIONAL, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège de
la société le 24 juillet 2000, ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:
- Nomination au poste de gérant de la société de Monsieur Jean-Marc Prybylsky, demeurant à F-57100 Thionville, 42,
rue du Pinson.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50874/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 24 juillet 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Luxriver S.A.
Lusofin S.A. Holding
Fratera S.A.
Société Générale Bank & Trust
Société Générale Bank & Trust
International Patrimony Holding S.A.H.
Prumerica Worldwide Investors Portfolio
Prumerica Worldwide Investors Portfolio
Polish Pre-Ipo Fund
Polish Pre-Ipo Fund
Restaurant Pizzeria Chez Dario, S.à r.l.
Rimag S.A.
Parbel Gestion S.A.
Rive Participations S.A.
Jetfly Aviation S.A.
Jetfly Aviation S.A.
Romania Fund Investments, S.à r.l.
Rodan S.A.
Rodan S.A.
Rompire Holding S.A.
Pontet Holding S.A.
Pontet Holding S.A.
RTL Group
Ruegen Holding S.A.
Servizi Finanziari S.A.
Selene Participations S.A.
Servizi Finanziari
Société Civile Immobilière Conrad et Scholze
S.L.A.
GTT Lux Investment, S.à r.l.
SNW S.A.H.
Société Civile Immobilière Meyer et Wagener
Pembroke S.A.
Pembroke S.A.
HKL Holdings (PPI), S,à r.l.
Société de Construction et Vente de Materiaux
Someplanta Corp S.A.
Vantico International S.A.
Vantico International S.A.
Long Island International S.A.
Long Island International S.A.
Sonic S.A.
SOTRAL, Société des Travaux du Luxembourg
Indosuez Capital Luxembourg S.A.
Indosuez Capital Luxembourg S.A.
Mag Investments S.A.
Sounion Investments S.A.
Spike S.A.
Télécommunications S.A.
Star Boutique, S.à r.l.
Sun Sail S.A.
Prumerica Liquid Reserve Portfolio
Prumerica Liquid Reserve Portfolio
Teofin S.A.
Interinvest, S.à r.l.
Interinvest, S.à r.l.
The Netherlands International Investment, S.à r.l.
Tillman, G.m.b.H.
Orix S.A.
Orix S.A.
Tradefin S.A.H.
Urbasa, Sicav
Immo House Plans, S.à r.l.
Human Resources Development S.A.
Intergold Financial Holding S.A.
Lux Providence S.A.
Parteurosa
Reciver S.A.
Recama S.A.
Recama S.A.
Jobs S.A.
Ralt S.A.
Pro-Sun, S.à r.l.
Parafin S.A.
Parafin S.A.
Pom International S.A.
Prumerica Global Asset Management Company S.A.
Prumerica Global Asset Management Company S.A.
Smeg International S.A.
Plaine Verte S.A.
Piemme International S.A.
Petroleum Finance Holding S.A.
Parkar S.A.
Participation Alpa S.A.
Parmenide S.A.
Paribas Asset Management (Luxembourg)
Seainvest S.A.
Rivoli Investissement Holding S.A.
Rivoli Investissement Holding S.A.
S.C.I. Ferraris
Par Investment S.A.
Pagos Rent a Car, S.à r.l.
Orning Coaches A.G.
Haram International S.A.
Opacco Holding S.A.
Oekolux, S.à r.l.
Nosta S.A.H.
Newhouse, S.à r.l.
Luxembourg Rent Equipment S.A.
Moc, S.à r.l.
Micado Finance et Participations S.A.
O.R. Info
Jamlux, S.à r.l.
Megatown International S.A.
Masaca International S.A.
Marquisaat
LWK Plasmaceramic International S.A.
K.P. International, S.à r.l.
K.P. International, S.à r.l.