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5953
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 125
19 février 2001
S O M M A I R E
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.,
Immofra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5976
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5955
Ing Index Linked Fund, Sicav, Strassen . . . . . . . . .
5975
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.,
International Century Corporation S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5955
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5979
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.,
International Maritime Investors S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5955
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5982
Amiralis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5954
Ismabat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5985
Bakar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5994
K.I.Z. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5985
Bakar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5994
Le Panorama Immobilier S.A., Bereldange . . . . . .
5987
Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxem-
Leisure Software S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .
5986
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5965
Leman Beverages Holding S.A., Luxembourg. . . .
5986
Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxem-
Liegus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5987
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5966
Lift II - Lift, G.m.b.H. & Co. K.G., Bascharage . . . .
5988
Bepef Investments II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
5976
Lift, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5988
Bepef Investments II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
5978
Luxtech, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5989
Blue Valley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5968
M.P.C.P. - Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .
5967
Blue Valley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5968
Macri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5989
Canoubiers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5985
Maluco Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
5992
Canoubiers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5985
Management & Strategie S.A., Luxembourg. . . . .
5992
Coupole Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
5988
Marode S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5992
Crown Investments S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . .
5965
Marode S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5992
CTW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5967
Matériaux de Construction Nic Wilwert et Fils,
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)
S.à r.l., Sanem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5993
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5970
Medhotel S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . .
5972
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)
Metsteel Corporation S.A., Luxembourg. . . . . . . .
5993
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5971
Miba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5993
Ensor S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5968
Mobility International Holding S.A., Luxembourg
5993
e-plus 3G Luxemburg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
5996
Moon International Lux S.A., Luxembourg . . . . . .
5994
(No 1) Florida Mobile Home Camping A.G., Berel-
Multi-Funds, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5994
dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5989
Multimet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5979
Franmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5968
Nationale Nederlanden, Sicav, Strassen . . . . . . . .
5995
Gallion International Holding S.A., Luxembourg . .
5969
Nexinvestments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
5992
Gesellschaft für Immobilienbesitz S.A., Luxem-
Nilestate Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5995
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5970
Nimbus Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5995
Goyaz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5972
Noé Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5995
Haim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5972
Nola Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5996
Health System European Management Holding
Oberon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5996
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5975
Oberweis - Centre Aldringen, S.à r.l., Luxem-
Holding Vassco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5975
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5954
Ibeks S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5975
Oberweis, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
5954
5954
OBERWEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 51, Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 46.453.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 mai 1990, publié au
Mémorial C n
°
443 du 29 novembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M
e
Frank Baden, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 30 décembre 1993, publié au Mémorial C n
°
157 du 22 avril 1994, modifiée suivant acte
reçu par-devant le même notaire, en date du 11 août 1994, publié au Mémorial n
°
508 du 7 décembre 1994,
modifiée suivant acte reçu par-devant le même notaire, en date du 21 avril 1998, publié au Mémorial C n
°
525 du
17 juillet 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50163/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
OBERWEIS - CENTRE ALDRINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 15.415.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Tom Metzler, notaire alors de résidence à Rédange-sur-Attert, en date du 5
septembre 1977, publié au Mémorial C n
°
260 du 11 novembre 1977, modifiée suivant acte reçu par M
e
Marthe
Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 février 1989, publié au Mémorial C n
°
197 du 18
juillet 1989, modifiée suivant acte reçu par M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6
décembre 1995, publié au Mémorial n
°
67 du 8 février 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50164/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
AMIRALIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.657.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2000i>
Les associés nomment M. Bertrand Duc, demeurant à Thionville, administrateur en remplacement de Mlle Daphné
Dehez, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50311/734/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Olimar Société Financière, Luxembourg . . . . . . . .
5999
TECHNIMAN, Technology and Management S.A.H.,
P.M. International A.G., Walferdange . . . . . . . . . .
5982
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5987
P.M. International A.G., Walferdange . . . . . . . . . .
5984
Trevise Asset Management S.A., Luxembourg . . .
5957
QPJ Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg .
5999
Trevise Asset Management S.A., Luxembourg . . .
5957
Seabreeze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5986
Vaglio Lux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5956
Seabreeze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5986
Vaglio Lux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5956
Somato S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5958
Vooks S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5998
Somato S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5964
Xantia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5969
Sorial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5958
Xantia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5969
Sorial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5964
Xantia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
5969
Sorial S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5958
Zadig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5971
TECHNIMAN, Technology and Management S.A.H.,
Zadig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5971
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5987
Zadig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5971
<i>Pour OBERWEIS, S.à r.l.
i>KPMG Experts-Comptables
Signature
<i>Pour OBERWEIS - CENTRE ALDRINGEN, S.à r.l.
i>KPMG Experts-Comptables
Signature
5955
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 15.302.
—
<i>Notification du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEM-
BOURG) S.A., du 25 août 2000, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1
er
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50301/683/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 15.302.
—
Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution de sociétés luxembourgeoises, la Société ABN AMRO
TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. est engagée en tant que fondateur par chaque administrateur et chaque fon-
dé de pouvoir A individuellement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50302/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 15.302.
—
<i>Résolution du Conseil d’Administrationi>
Le 7 septembre 2000, le Conseil d’Administration de la société ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG)
S.A. a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:
Révocation du pouvoir de signature «A» de Mademoiselle Catherine Koch avec effet le 1
er
octobre 2000.
Il résulte de ce qui a été décidé que la société ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. peut être
représentée par les personnes suivantes:
Les membres du conseil d’administration (signent conjointement avec un autre Administrateur ou un Fondé de pou-
voir):
Monsieur J.P. Everwijn (Administrateur-Délégué),
Monsieur D.R. Scheepe,
Monsieur F.B. Deiters,
Monsieur J.M.J. Kallen.
Fondés de pouvoir «A» (signent conjointement avec un autre Fondé de pouvoir ou un Administrateur):
Monsieur Marco Dijkerman,
Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn.
Fondés de pouvoir «B» (signent conjointement avec un Administrateur ou un Fondé de pouvoir «A»):
Madame Eliane Klimezyk,
Mademoiselle Lian van den Broek,
Monsieur Patrick van Denzen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50303/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Signature.
5956
VAGLIO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 73.532.
—
L’an deux mille, le premier septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Se tient une assemblée générale extraordinaire des associés de la société VAGLIO LUX S.A., une société anonyme,
domiciliée à Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle «Le 2000», constituée suivant acte reçu le 28 décembre
1999 par le notaire susmentionné, publié au Mémorial C de 2000, page 9284.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Belotti, administrateur, demeurant à F-Montigny-les-Metz, qui nomme
comme secrétaire Monsieur Robert Vaglio, président directeur général, demeurant à F-Pierrevillers.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sabine Bellait, employée privée, demeurant à F-Jarny.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les associés présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistre-
ment.
II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 1.000 (mille) actions représentant l’intégralité du capital so-
cial de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour,
sans convocation préalable.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de son adresse actuelle à L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Zone Industrielle du
Schéleck.
2. Modification de l’article 2 des statuts de la société afin de l’adapter à la résolution prise sur la base de l’agenda de
l’assemblée.
3. Divers.
Après délibération, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle étant à Livange, route de Bet-
tembourg, Zone Industrielle Le 2000 à L-3225 Bettembourg, route de Dudelange, Zone Industrielle du Schéleck.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 2, premier
alinéa des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Bettembourg.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 27.781,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et de-
meure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Belotti, R. Vaglio, S. Bellait, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50250/208/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
VAGLIO LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 73.532.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1
er
septembre 2000, actée sous le
n
°
610/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50251/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Luxembourg, le 13 septembre 2000.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
5957
TREVISE ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.681.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TREVISE ASSET MANAGE-
MENT, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 mai
1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 17 août 1998, numéro 595.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sandrine Leclercq, employée de banque, demeurant à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Céline Gutter, employée de banque, demeurant à Longwy (F).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Alexandra Gardenghy, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que des six cent soixante (660) actions en circulation, six cent cinquante-
neuf (659) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que la présente assemblée a été convoquée par des lettres recommandées envoyées en date du 11 août 2000.
IV. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 3 des statuts, le nouvel article 3 étant libellé comme suit:
«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, en ce compris la société TREVISE FUND, une société d’investissement à capital variable de
droit luxembourgeois, ainsi que l’administration et le développement de ces participations.
La société servira de conseiller en investissement pour TREVISE FUND et en assurera la gestion journalière. La so-
ciété sera également chargée de la promotion des avoirs de la SICAV.
La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-
vante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000, l’article 3 des statuts, pour lui donner la te-
neur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, en ce compris la société TREVISE FUND, une société d’investissement à capital variable de
droit luxembourgeois, ainsi que l’administration et le développement de ces participations.
La société servira de conseiller en investissement pour TREVISE FUND et en assurera la gestion journalière. La so-
ciété sera également chargée de la promotion des avoirs de la SICAV.
La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Leclercq, C. Gutter, A. Gardenghy, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 août 2000, vol. 415, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50245/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
TREVISE ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 64.681.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50246/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Mersch, le 11 septembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 18 septembre 2000.
E. Schroeder.
5958
SORIAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 29.463.
Scindée en
SORIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
SOMATO S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
—
L’an deux mille, le cinq septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SORIAL S.A., avec
siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la
section B numéro 29.463, ci-après également désignée par la «Société».
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Fabienne Brogialdi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation et réalisation de la scission de la société dans le sens de l’article 307 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’universalité du patrimoine actif et passif
de la société, sans exception ni réserve, à deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois à constituer sous les déno-
minations:
SORIAL S.A.
SOMATO S.A. HOLDING
sur le vu du projet de scission publié conformément à la loi et des rapports d’un réviseur d’entreprises à savoir le
rapport sur le projet de scission et le rapport sur les apports en nature.
2. Plus particulièrement, approbation du rapport d’échange proposé par le projet de scission et des modalités de re-
mise des nouvelles actions, et approbation de la répartition des actifs et passifs de la société entre les deux sociétés à
constituer suivant le projet de scission.
3. Approbation de la constitution des sociétés nouvelles et de leurs statuts, avec nomination de leurs organes.
4. Décharge aux organes de la société.
II. Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées aux présentes.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille (1.000) actions émises à ce jour sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve le projet de scission tel qu’il a été arrêté par le conseil d’administration le 17 avril 2000 et
publié au Mémorial C, numéro 402 du 6 juin 2000 et au Mémorial C, numéro 549 du 1
er
août 2000, en conformité avec
l’article 290 de la loi, sur le vu des documents prescrits par l’article 295 de la loi:
i) du projet de scission,
ii) des comptes annuels ainsi que des rapports de gestion des trois derniers exercices,
iii) du rapport du conseil d’administration,
iv) des deux rapports du réviseur d’entreprises EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), société anonyme, réviseurs
d’entreprises, avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, prévus aux articles 307(4) et 26-1(2) de la loi,
lesquels documents ont été mis à la disposition des actionnaires dans le délai légal, ce qui est reconnu par l’entièreté
des actionnaires présents ou représentés.
L’assemblée décide, en conformité avec l’article 288 et l’article 307 de la loi, l’opération de scission par laquelle la
société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine actif et passif, sans exception
ni réserve, aux deux sociétés anonymes de droit luxembourgeois nouvelles à dénommer:
SORIAL S.A.
SOMATO S.A. HOLDING
toutes ces deux sociétés devant avoir leur siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, ci-après désignées par «les
sociétés nouvelles»,
et ce moyennant l’attribution sans soulte aux actionnaires de la Société d’une (1) action de chacune des sociétés nou-
velles pour une (1) action de la Société.
5959
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve la répartition et l’apport des éléments du patrimoine total, actif et passif, de la Société à cha-
cune des deux sociétés nouvelles à constituer de la façon telle que proposée dans le projet de scission.
L’assemblée approuve la constitution des deux sociétés nouvelles et les statuts tels que proposés dans le projet de
scission.
En conséquence, l’assemblée décide, comme élément de la scission, la constitution des deux sociétés anonymes nou-
velles, et a requis le notaire instrumentant de constater authentiquement leurs statuts à savoir:
I. La société anonyme de droit luxembourgeois:
SORIAL S.A.
société anonyme
5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SORIAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-quinze mille (75.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de soixante-quinze (75,-) Euro chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
5960
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-
nées.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le deuxième jeudi du mois d’avril à 16.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2000.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2001.
<i>Libération du capital sociali>
Le capital social de soixante-quinze mille (75.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale
de soixante-quinze (75,-) Euro, est libéré intégralement par l’apport de la partie des éléments du patrimoine total actif
et passif de la Société destinée à la société SORIAL S.A. comme proposé au projet de scission et repris ci-après:
Répartition:
la Société au SORIAL S.A.
SOMATO
S.A.
En LUF
31/12/99
HOLDING
<i>Actif
i>Immobilisations financières
Participations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.673.765
19.409.873
39.263.892
5961
Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, ledit apport, autre qu’en numéraire, a fait l’objet
d’un rapport du réviseur d’entreprises indépendant, à savoir EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg), lequel conclut dans
les termes suivants:
«5. Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur:
la valeur globale de l’apport à SORIAL S.A., soit EUR 75.000,-, qui correspond au moins au nombre et à la valeur
nominale des 1.000 actions de la même société à émettre en contrepartie,
la valeur globale de l’apport à SOMATO S.A. HOLDING, soit EUR 3.261.265,20, qui correspond au moins au nombre
et à la valeur nominale des 1.000 actions de la même société à émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 20 juin 2000.
Conformément à l’article 307 (4) de la loi sur les sociétés commerciales, ledit apport a fait l’objet d’un rapport du
réviseur d’entreprise indépendant, EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg), préqualifiée, lequel conclut dans les termes
suivants:
<i>«Conclusioni>
Sur base:
- de la situation arrêtée au 31 décembre 1999 de SORIAL S.A.
- de l’examen du projet de scission par constitution de deux nouvelles sociétés, et
- compte tenu des informations recueillies,
nous sommes d’avis que le rapport d’échange proposé est pertinent et raisonnable.
Luxembourg, le 20 juin 2000.
<i>Nominationsi>
L’assemblée donne décharge aux administrateurs et commissaire de la Société pour l’exercice de leurs mandats res-
pectifs à ce jour, fixe le nombre des administrateurs à trois et appelle aux fonctions d’administrateur, leurs mandats
expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2001:
a. Monsieur Pedro Mendes,
administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle 4, rue de la Rôtisserie, CH-1211 Genève 3;
b. Mademoiselle Margrith Giovanoli,
administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle 4, rue de la Rôtisserie, CH-1211 Genève 3;
c. Monsieur Patrick Rochas,
administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à
tenir en 2001:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
L’assemblée fixe l’adresse du siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
II. La société anonyme de droit luxembourgeois
SOMATO S.A. HOLDING
société anonyme
5, rue Emile Bian L-1235 Luxembourg
Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519.258.737
-
19.258.737
Créance envers SORIAL S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-
2.666.420
Valeur mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105.366.857
- 105.366.857
Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.864.415
-
6.864.415
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190.163.774
19.409.873 173.420.321
<i>Passif exigible
i>Emprunts obligataires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.480.440
-
41.480.440
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.098.729
13.717.960
380.769
Dette envers SOMATO S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
2.666.420
-
Total passif exigible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.579.169
16.384.380
41.861.209
Actif net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134.584.604
3.025.493 131.559.112
Nombre d’actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
1.000
1.000
Rapport d’échange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1:1
1:1
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Réviseurs d’entreprises
Philippe Slendzak / Patrick Rochas
<i>Associéi> / <i>Associéi>»
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Réviseurs d’entreprises
Philippe Slendzak / Patrick Rochas
<i>Associéi> / <i>Associéi>»
5962
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SOMATO S.A. HOLDING.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-quatre mille (124.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,-) Euro chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-
tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
5963
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-
nées.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le deuxième mercredi du mois d’avril à 16.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2000.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2001.
<i>Libération du capital sociali>
Le capital social de cent vingt-quatre mille (124.000,-) Euro, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nomi-
nale de cent vingt-quatre (124,-) Euro, est libéré intégralement par l’apport de la partie des éléments du patrimoine total
actif et passif de la Société destinée à la société SOMATO S.A. HOLDING, comme proposé au projet de scission et
repris ci-avant dans le cadre de la libération du capital social de SORIAL S.A.
Conformément à l’article 26-1 de la loi, ledit apport, autre qu’en numéraire, a fait l’objet d’un rapport du réviseur
d’entreprises indépendant EUROSUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), préqualifiée, dont la conclusion est reprise ci-avant
dans le cadre de la libération du capital social de SORIAL S.A.
Conformément à l’article 307 (4) de la loi, ledit apport a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises indépen-
dant EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), dont la conclusion est reprise ci-avant dans le cadre de la libération du
capital social de SORIAL S.A.
<i>Nominationsi>
L’assemblée fixe le nombre des administrateurs à trois et appelle aux fonctions d’administrateur, leurs mandats ex-
pirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2001:
a. Monsieur Pedro Mendes,
administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle 4, rue de la Rôtisserie, CH-1211 Genève 3;
b. Mademoiselle Margrith Giovanoli,
administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle 4, rue de la Rôtisserie, CH-1211 Genève 3;
5964
c. Monsieur Patrick Rochas,
administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à
tenir en 2001:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
L’assemblée fixe l’adresse du siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
<i>Constati>
L’assemblée constate que la scission est réalisée au sens de l’article 301 de la loi, sans préjudice des dispositions de
l’article 302 de ladite loi sur l’effet de la scission vis-à-vis des tiers.
Elle constate encore la dissolution sans liquidation de la Société suite à cette réalisation de la scission.
L’assemblée décide que les documents sociaux de la Société seront conservés pendant le délai légal au 5, rue Emile
Bian, Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 300 (2) de la loi, avoir vérifié et attester
l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société scindée ainsi que du projet de scission.
L’assemblée reconnaît de son côté que les documents prescrits par l’article 295 de la loi sur les sociétés commerciales
ont été tenus à la disposition des actionnaires dans le délai légal.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, résultant des présentes, sont estimés
à cent mille (100.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Annexes:
Resteront annexées aux présentes les documents suivants:
- la liste de présence et deux procurations,
- le rapport du conseil d’administration de la Société,
- les deux rapports du réviseur d’entreprises.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Rochas, F. Brogialdi, M. Houssa, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(49954/226/436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
SOMATO S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 sep-
tembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49955/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
SORIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 sep-
tembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49956/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
R. Neuman.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
5965
CROWN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.629.
—
The balance sheet as of December 31, 1999, registered in Luxembourg, on September 15, 2000, vol. 541, fol. 98, case
11, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on September
19, 2000.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, September 18, 2000.
(50055/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 6.481.
—
L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE GENERALE DU
LUXEMBOURG, avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 6.481, constituée suivant acte reçu par Maître Jules Hamelius, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1935, publié au Mémorial, Recueil Spécial numéro 51 du 3 juillet
1935, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 25 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 471 du 4 juillet
2000.
La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Marcel Mart, président du conseil d’adminis-
tration de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Ernest Cravatte, licencié en droit, demeurant à Bridel.
L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Monsieur Fernand Simon, ancien membre du comité de direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,
demeurant à Strassen,
- Monsieur Marc Meyer, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation, publiés dans les
journaux suivants:
a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 549 du 1
er
août 2000 et numéro 573 du 10 août 2000,
b) au Luxemburger Wort numéro 173 du 28 juillet 2000 et numéro 182 du 8 août 2000,
c) au tageblatt numéro 173 du 28 juillet 2000 et numéro 182 du 18 août 2000,
d) au Letzebuerger Journal numéro 143 du 28 juillet 2000 et numéro 150 du 8 août 2000.
Les justificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau.
En outre des convocations contenant l’ordre du jour ont été adressées aux actionnaires en nom, en date du 28 juillet
2000.
II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les onze millions six cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-
neuf (11.628.889) actions, représentatives de l’intégralité du capital social de onze milliard six cent vingt-huit million huit
cent quatre-vingt-neuf mille francs (11.628.889.000,- LUF), onze millions cinq cent vingt et un mille sept cent dix-huit
(11.521.718) actions, soit plus de la moitié, sont représentées à la présente assemblée.
IV) Que dès lors la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement dé-
libérer sur l’ordre du jour, conçu comme suit:
1. Augmentation de capital suite à l’apport en nature par FORTIS BANQUE de 99,99 % du capital de FORTIS BANK
LUXEMBOURG S.A.
2. Modification de l’article 5(1) des statuts relatif au capital social suite à l’augmentation de capital.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, et après avoir entendu les explications du président sur les
points portés à l’ordre du jour, cette dernière, après délibérations, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit cent trente-huit millions quatre cent
quarante-cinq mille francs (838.445.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de onze milliard six cent vingt-huit
millions huit cent quatre-vingt-neuf mille francs (11.628.889.000,- LUF) à douze milliards quatre cent soixante-sept mil-
lions trois cent trente-quatre mille francs (12.467.334.000,- LUF), par la création et l’émission de huit cent trente-huit
mille quatre cent quarante-cinq (838.445) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, avec une prime d’émis-
sion d’un montant total de neuf milliards quatre cent onze millions cinq cent quarante-cinq mille cent vingt-cinq francs
(9.411.545.125,- LUF).
5966
<i>Souscription et libérationi>
Les huit cent trente-huit mille quatre cent quarante-cinq (838.445) actions nouvellement créées ont été intégralement
souscrites par la société anonyme FORTIS BANQUE, avec siège social à B-1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3, repré-
sentée par Monsieur Alain Georges, administrateur-délégué et membre du comité de direction de FORTIS BANQUE,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, du 17 août 2000, laquelle procuration restera
annexée aux présentes.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par FORTIS BANQUE, préqualifiée, moyennant ap-
port de huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (899.999) actions, sur un total de neuf cent
mille (900.000) actions émises, de FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à L-2163
Luxembourg, 12-16, avenue Monterey, d’une valeur totale de dix milliards deux cent quarante-neuf millions neuf cent
quatre-vingt-dix mille cent vingt-cinq francs (10.249.990.125,- LUF).
Cet apport a fait l’objet d’un rapport établi par la société anonyme MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.,
avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, daté du 18 août 2000, lequel rapport, après avoir été signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis
aux formalités de l’enregistrement.
Ledit rapport contient la conclusion suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions nouvelles de la société
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. à émettre en contrepartie, augmenté de la prime d’émission.»
Du montant de dix milliards deux cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent vingt-cinq francs
(10.249.990.125,- LUF), un montant de huit cent trente-huit millions quatre cent quarante-cinq mille francs
(838.445.000,- LUF) est alloué au capital social et un montant de neuf milliards quatre cent onze millions cinq cent qua-
rante-cinq mille cent vingt-cinq francs (9.411.545.125,- LUF) est alloué à titre de prime d’émission à une réserve indis-
ponible.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5(1) des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation
de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. (1) Le capital social s’élève à douze milliards quatre cent soixante-sept millions trois cent trente-quatre mille
francs (12.467.334.000,- LUF), représenté par douze millions quatre cent soixante-sept mille trois cent trente-quatre
(12.467.334) actions, sans désignation de valeur, entièrement libérées.»
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
<i>Evaluation des fraisi>
Les comparants déclarent que l’apport de quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99 %) des
actions émises de FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A. remplit les conditions exigées par l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971 et est par conséquent exempt de droit.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à approximativement 300.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau et le représentant du souscripteur ont signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: M. Mart, E. Cravatte, F. Simon, M. Meyer, A. Georges, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 125S, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): T. Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(49709/212/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 6.481.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49710/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
P. Frieders.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
P. Frieders.
5967
CTW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.700.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50058/782/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
M.P.C.P. - LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ACEMEDICAL BENELUX, S.à r.l.).
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 26.624.
—
L’an deux mille, le trente et un août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ACEMEDICAL,
S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 4-6, avenue Victor Hugo, R. C. Luxembourg section B numéro
26.624, constituée suivant acte reçu le 18 septembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 377 du 23 décembre 1987.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à B-9200 Oudegem
(Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts représentant l’intégralité du capital social sont re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Tranfert du siège social à L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
2.- Changement de la dénomination de la société en MPCP LUXEMBOURG, S.à r.l. et modification afférente de l’ar-
ticle 2 des statuts.
3.- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’achat et la vente d’appareils et des produits médicaux et paramédicaux, ainsi que tous autres
produits consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.»
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de tranférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de changer la dénomination de la société en M.P.C.P. LUXEMBOURG, S.à r.l. et de modifier par consé-
quent l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société prend la dénomination de M.P.C.P. LUXEMBOURG, S.à r.l.»
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’achat et la vente d’appareils et des produits médicaux et paramédicaux, ainsi que tous autres
produits consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Saeys, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50305/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 13 septembre 2000.
J. Elvinger.
5968
ENSOR S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.837.
—
The balance sheet as of December 31, 1999, registered in Luxembourg, on September 15, 2000, vol. 541, fol. 98, case
11, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on September
20, 2000.
For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, September 18, 2000.
(50069/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
FRANMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 28.155.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50090/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
BLUE VALLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.332.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50327/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
BLUE VALLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.332.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de LUF 2.200.000,- est converti à EUR 54.536,57, représenté par 2.200 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante-quatre mille cinq cent trente-six euros et cinquante-sept cents (EUR
54.536,57), représenté par deux mille deux cents (2.200) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50326/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Administrateur
<i>Pour la Société
BLUE VALLEY S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
BLUE VALLEY S.A.
i>Signature
5969
GALLION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 72.129.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50091/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
XANTIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.703.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol.
543, fol. 6, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50256/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
XANTIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.703.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol.
543, fol. 6, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50257/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
XANTIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.703.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1
er
septembre 2000 a pris à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
- L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Pascal Hubert
et nomme en son remplacement Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50258/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Administrateur
- Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 165.864 LUF
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Signature.
- Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 241.100 LUF
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
5970
GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIENBESITZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 54.889.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50095/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.689.
—
L’an deux mille, le cinq septembre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Ed-
mond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, lequel restera dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DARIER HENTSCH FUND
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg
B 71.689, constituée suivant acte de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 septembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil (le «Mémorial»), du 27 novembre 1999, n
°
900.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures.
L’assemblée est présidée par M
e
Pierre Reuter, maître en droit, résidant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire M
e
Manuèle Biancarelli, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur M
e
Michèle Osweiler, maître en droit, résidant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modifier l’article 8 des statuts afin de changer la date de l’assemblée générale annuelle de l’actuel dernier jour du
mois de janvier au dernier jour du mois de mars.
2. Modifier l’article 18 des statuts afin de changer la date de la fin de l’année sociale du 30 septembre actuellement,
au 31 décembre.
II. Que des avis de convocation à la présente réunion ont été envoyés par lettre recommandée à tous les actionnaires
le 22 août 2000.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des
actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-ver-
bal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
IV. Il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté à l’assemblée.
V. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée,
sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 8 des statuts de manière à lire:
«Art. 8. Première phrase. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à
Luxembourg au siège social de la société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation
le dernier jour du mois de mars à 10.00 heures du matin et pour la première fois en 2001.»
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts de manière à lire:
«Art. 18. L’exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année à l’exception
du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la société et qui se terminera le 31 décembre
2000.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Administrateuri>
5971
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Reuter, M. Biancarelli, M. Osweiler, A. Schwachtgen.
Enregistré à Mersch, le 8 septembre 2000, vol. 415, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50060/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.689.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 septembre 2000.
(50061/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
ZADIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.270.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 2, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
(50260/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
ZADIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.270.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 2, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
(50261/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
ZADIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.270.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 juillet 2000i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50262/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Mersch, le 12 septembre 2000.
E. Schroeder.
E. Schroeder
<i>Notairei>
ZADIG S.A.
Signature
ZADIG S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
ZADIG S.A.
Signature
5972
GOYAZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 67.872.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50096/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
HAIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 40.621.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50099/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MEDHOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTS
L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2 (République
d’Irlande),
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Ma-
lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 4 septembre 2000,
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2
(République d’lrlande),
ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 4 septembre 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDHOTEL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Administrateur
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
5973
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions
d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes
de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 28 mars à 10.00 heures à Luxembourg au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
5974
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration
est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)
euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’éxistence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-
vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-
blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg,
b) Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg et
c) Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
l’an 2006.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 125S, fol. 70, case 8. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50282/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trois cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
5975
HEALTH SYSTEM EUROPEAN MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.628.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 549, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50101/010/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
HOLDING VASSCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 67.556.
—
Les démissions de Messieurs Simon Peter Elmont et James William Grassick sont acceptées et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par
Monsieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicoasia 1065 - Cyprus et
Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50103/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
IBEKS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 64.104.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50106/010/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
ING INDEX LINKED FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.912.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50110/062/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Luxembourg, le 1
er
septembre 2000.
Signatures.
5976
IMMOFRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 32.175.
—
Les démissions de Messieurs Simon Peter Elmont et James William Grassick sont acceptées et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par
Monsieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus et
Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50109/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
BEPEF INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.967.
—
L’an deux mille, le trente et un août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., une société avec siège social à Luxembourg,
2) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société avec siège social à Luxembourg,
toutes les deux ici représentées par Mademoiselle Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procuration sous seing privé données à Luxembourg, le 31 août 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de
BEPEF INVESTMENTS II, S.à r.l., R.C. B Numéro 70.967, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte de
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Numéro 771 du 16 octobre 1999.
- Le capital social de cette société est de quatre millions deux cent cinquante mille (GRD 4.250.000,-) drachmes grec-
ques, représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de huit mille cinq cents (GRD 8.500,-) dra-
chmes grecques chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Transfert d’une part sociale de ING TRUST (LUXEMBOURG)S.A. à PAN EUROPEAN VENTURES S.A.
2. Conversion du capital social de GRD à EUR à un taux de 1 EUR pour 337,40 GRD pour fixer le capital social à
12.596,32 EUR.
3. Augmentation du capital social à concurrence de 3,68 EUR sans émission de parts sociales nouvelles et paiement
en espèces.
4. Augmentation du capital social à concurrence de 432.400 EUR à 445.000 EUR.
5. Fixation de la valeur nominale des parts sociales à 25 EUR.
- Augmentation subséquente du nombre des parts sociales de 500 à 17.800.
6. Changement de la fin de l’année sociale du 31 juillet au 30 septembre et modification subséquente de l’article 13
des statuts.
Les associées ont abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède une (1) part sociale qu’elle
possède dans la société à PAN EUROPEAN VENTURES S.A., préqualifiée, ici représentée et ce acceptant par son man-
dataire, pour un prix de huit mille cinq cents (8.500,-) drachmes grecques, ce dont quittance.
- Cette cession a été effectuée de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptée pour la Société
par ses gérants.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est converti de drachmes grecques (GRD) en euros (EUR) au cours de 1 euro pour 337,40 GRD, de
sorte que le capital social est fixé provisoirement à douze mille cinq cent quatre-vingt-seize virgule trente-deux euros
(EUR 12.596,32).
<i>Troisième résolutioni>
Le capital social de la société est augmenté de trois virgule soixante-huit euros (EUR 3,68), pour le porter de son
montant actuel converti de douze mille cinq cent quatre-vingt-seize virgule trente-deux euros (EUR 12.596,32) à douze
mille six cents euros (EUR 12.600,-) sans émission d’actions nouvelles.
Le montant de trois virgule soixante-huit euros (EUR 3,68) a été intégralement libéré en espèces par les associés
existant au prorata de leur participation dans le capital social, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
5977
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital social de la société est augmenté de quatre cent trente-deux mille quatre cents euros (EUR 432.400,-), pour
le porter de son montant actuel converti de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) à quatre cent quarante-cinq
mille euros (EUR 445.000,-).
Le montant de quatre cent trente-deux mille quatre cents euros (EUR 432.400,-) a été intégralement libéré en espè-
ces par les associés existant au prorata de leur participation dans le capital social, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire.
<i>Cinquième résolutioni>
La valeur nominale de chaque part sociale est fixée à vingt-cinq euros (EUR 25,-).
En conséquence le nombre des parts sociales est augmenté de cinq cents (500) à dix-sept mille huit cents (17.800).
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à quatre cent quarante-cinq mille euros (EUR 445.000,-), divisé en dix-sept mille
huit cents (17.800) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
La fin de l’année sociale est changée du 31 juillet au 30 septembre, de sorte que l’année sociale commencée le 1
er
août 2000 se terminera le 30 septembre 2000 et les prochaines années sociales commenceront le 1
er
octobre de chaque
année et se termineront le 30 septembre de l’année suivante.
En conséquence l’article 13 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 13. L’année sociale commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l’année
suivante.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à dix-sept millions qua-
tre cent quarante-deux mille neuf cent soixante-douze (17.442.972,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la pré-
sente minute.
Traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand, on the thirty-first of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company with registered office in Luxembourg,
2) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., a company with registered office in Luxembourg,
both here represented by Miss Anja Paulissen, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Luxembourg, on August 31, 2000,
said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité
limitle) existing under the name of BEPEF INVESTMENTS II, S.à r.l., R.C. B Number 70.967, with registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated 12th July
1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 771 of 16th October, 1999.
- The company’s capital is set at four million two hundred and fifty (GRD 4,250,000.-) Greek Drachma, represented
by five hundred (500) common shares with a par value of eight thousand five hundred (GRD 8,500.-) Greek Drachma,
all entirely subscribed and fully paid in.
- The agenda is worded as follows:
1. Transfer of one share from ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. to PAN EUROPEAN VENTURES S.A.
2. Conversion of the share capital from GRD to EUR at a rate of 1 EUR for 337.40 GRD to fix the share capital at
12,596.32 EUR.
3. Increase of the share capital by 3.68 EUR without issue of new shares and payment in cash.
4. Increase of the share capital by 432,400 EUR to 445,000 EUR.
5. Fixation of the par value of the shares at 25 EUR.
- Subsequent increase of the number of shares from 500 to 17,800.
6. Change of the end of the financial year from 31 July to 30 September and subsequent amendment of Article 13 of
the Articles of Incorporation.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, here represented as said above, transfers one (1) share it holds in
the company to PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prenamed, here represented and accepting by its proxy holder, for
a price of eight thousand five hundred (8,500.-) Greek Drachma, of which receipt is given.
This transfer has been made with the agreement of all the shareholders, and if necessary, accepted for the Company
by its managers.
5978
<i>Second resolutioni>
The share capital is converted from Greek Drachma (GRD) to euros (EUR) at a rate of 1 euro for 337.40 GRD, so
that the share capital is provisionnally fixed at twelve thousand five hundred and ninety-six point thirty-two euros (EUR
12,596.32).
<i>Third resolutioni>
The share capital is increased by three point sixty-eight euros (EUR 3.68) to bring it from its present converted
amount of twelve thousand five hundred and ninety-six point thirty-two to twelve thousand six hundred euros (EUR
12,600.-) without issuing new shares.
The amount of three point sixty-eight euros (EUR 3.68) has been entirely paid up in cash by the existing shareholders
in proportion to their participation in the share capital, as has been proved to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The share capital is increased by four hundred and thirty-two thousand four hundred euros (EUR 432,400.-) to bring
it from its present converted amount of twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-) to four hundred and forty-
five thousand euros (EUR 445,000.-).
The amount of four hundred and thirty-two thousand four hundred euros (EUR 432,400.-) has been entirely paid up
in cash by the existing shareholders in proportion to their participation in the share capital, as has been proved to the
undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
The par value of each share is fixed at twenty-five euros (EUR 25,-).
As a consequence the number of the shares is increased from five hundred (500) to seventeen thousand eight hun-
dred (17,800).
<i>Sixth resolutioni>
Following the three preceding resolutions, Article 6 of the Articles of Incorporation shall henceforth read as follows:
«Art. 6. The share capital is fixed at four hundred and forty-five thousand euros (EUR 445,000.-), divided in seven-
teen thousand eight hundred (17,800) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25,-) each.»
<i>Seventh resolutioni>
The end of the financial year is changed from the 31st of July to the 30th day of September, so that the present finan-
cial year which began on 1st of August 2000 will end on 30th of September 2000 and the next financial years shall began
at 1st of October of each year and end on the 30th of September of the following year.
As a consequence Article 13 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read a follows:
«Art. 13. The Company’s financial year runs from the first of October of each year and ends on the 30th of Septem-
ber of the following year.»
<i>Valuationi>
For registration purposes, the increase of capital is valued at seventeen million four hundred and forty-two thousand
nine hundred and seventy-two (17,442,972.-) Luxembourg francs.
In faith of hich We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the be-
ginning of the document.
The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed
with Us, the notary, the present original deed.
Signé: A. Paulissen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 44, case 7. – Reçu 174.430 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49715/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
BEPEF INVESTMENTS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.967.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1043 du 31 août 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49716/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
5979
INTERNATIONAL CENTURY CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 42.406.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 18, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50112/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MULTIMET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
—
L’an deux mille, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULTIMET S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en
date du 8 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 5 juillet 1990,
numéro 222.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Anna Maria Naitana, employée privée, demeurant à Monterotondo
(I).
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Goffin, employée privée, demeurant à Tellancourt (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale d’une action.
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social du Deutsche Mark en Euros.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 14.322,49 (quatorze mille trois cent vingt-deux virgule qua-
rante-neuf Euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 30.677,51 (trente mille six cent soixante-
dix-sept virgule cinquante et un Euros) à EUR 45.000,- (quarante-cinq mille Euros) par incorporation au capital de bé-
néfices reportés à due concurrence.
4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 500.000,-.
6.- Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non et de procéder
au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
7.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
8.- Autorisation au Conseil d’Administration de nommer un administrateur-délégué parmi ses membres.
9.- Autorisation d’affecter tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent
de distribuer à l’amortissement du capital.
10.- Refont complète des statuts en langue française pour les mettre en concordance avec ce qui précède.
11.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de DEM en EUR au cours de DEM 1,95583 pour EUR 1,-
de façon à ce que le capital social de DEM 60.000,- (soixante mille Deutsche Mark) soit établi à EUR 30.677,51 (trente
mille six cent soixante-dix-sept virgule cinquante et un Euros).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés à concurrence d’un montant
de EUR 14.322,49 (quatorze mille trois cent vingt-deux virgule quarante-neuf Euros) pour le porter de son montant
actuel de EUR 30.677,51 (trente mille six cent soixante-dix-sept virgule cinquante et un Euros) à EUR 45.000,- (quaran-
te-cinq mille Euros).
L’existence de ces bénéfices reportés se dégage d’un bilan arrêté au 31 décembre 1999 dont une copie restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
5980
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR
45.000,- (quarante-cinq mille Euros) soit représenté par 4.500 actions de EUR 10,- (dix Euros) chacune.
L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-
velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de EUR 500.000,-.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non et de pro-
céder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué parmi ses membres.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée autorise l’affectation de tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts
interdisent de distribuer à l’amortissement du capital.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide l’abolition de la version allemande et la refonte complète des statuts en langue française comme
suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de MULTIMET S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espè-
ces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille Euros (45.000,- EUR), représenté par quatre mille cinq cents
(4.500) actions au porteur d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
5981
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai, à 11.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf ainsi que leurs modifictions ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
L’augmentation du capital est évaluée à 577.768,- LUF.
Les frais de l’acte s’élèvent à environ 30.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Theisen, A.M. Naitana, S. Goffin, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 31 août 2000, vol. 415, fol. 17, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49600/228/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Mersch, le 11 septembre 2000.
E. Schroeder.
5982
INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 23.382.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège sociali>
<i>en date du 3 juillet 2000i>
– Messieurs Michel Bouckaert, Franck Bracquez, Pierre Dincq et René Jungbluth sont nommés administrateurs jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle en 2002.
En conséquence le nombre d’administrateurs est augmenté de 7 à 11.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50113/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
P.M. INTERNATIONAL A.G., Aktiengesellschaft,
(anc. P.M. INTERNATIONAL S.A.).
Gesellschaftssitz: L-7263 Walferdange, 10, rue de la Libération.
H. R. Luxemburg B 46.582.
—
Im Jahre zweitausend, den einunddreissigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft P.M. INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B
46.582, gegründet durch eine Urkunde des Notars Christine Doerner, vom 24. Januar 1993, welche im Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 177 vom 5. Mai 1994 veröffentlicht wurde, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und letztmals durch eine Urkunde des instrumentierenden
Notars vom 7. Dezember 1998, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 130 vom 2. März
1999 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Rolf Sorg, Direktor, wohnhaft in Walferdange.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Mario Di Stefano, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Thierry Nowankiewicz, Jurist, wohnhaft in Montigny-sur-Chiers (Frankreich).
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-
de, hervorgeht, dass die zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Luxen-
burger Franken (LUF) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss
zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertrete-
nen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.
Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ge-
genwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Umbenennung der Gesellschaftsbezeichnung von P.M. INTERNATIONAL S.A. in P.M. INTERNATIONAL A.G. und
entsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
2. Änderung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung.
3. Aufhebung des Nennwerts der Aktien und Umwandlung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Eu-
ro.
4. Kapitalerhöhung auf 62.000,- Euro.
5. Festsetzung des Nennwerts der Aktien auf 1,25 Euro.
6. Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.
7. Einführung eines autorisierten Kapitals von 500.000,- EUR.
8. Einführung in die Statuten einer Klausel gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften (Ermöglichung des Rückkaufs eigener Aktien durch die Gesellschaft).
9. Festsetzung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 4.
10. Abberufung und Entlastung des Verwaltungsratsmitglieds Herrn Markus Keine.
11. Ernennung der Herrn Dieter Sorg, Diplomingenieur, wohnhaft in D-67117 Limburgerhof und Mario Di Stefano,
Rechtsanwalt, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern für eine Dauer von 3 Jahren.
12. Bestätigung der Verwaltungsratsmitglieder Rolf Sorg und Marcel Hilbert in ihrem Amt für eine weitere Dauer von
drei Jahren.
13. Abberufung und Entlastung des Kommissars EUROPEAN AUDITING S.A.
14. Ernennung der Gesellschaft EUROREVISION S.A. zum neuen Kommissar für eine Dauer von 3 Jahren.
15. Verschiedenes.
INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A.
L. Beersmans
<i>Directeur Générali>
5983
Die Ausführung des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-
prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:
<i>Erster Beschluss i>
Die Gesellschaftsbezeichnung wird vom P.M. INTERNATIONAL S.A. in P.M. INTERNATIONAL A.G. umgeändert.
Infolgedessen wird Artikel 1 der Satzung abgeändert und fortan wie folgt lauten:
«Art. 1. Abs. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung P.M. INTERNATIONAL A.G.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Artikel 4 der Satzung wird abgändert, um fortan folgenden Wortlaut zu haben.
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland:
- die Herstellung und der Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen Lebensmitteln, Parfüm, Kosmetikar-
tikel, sowie die Weiterentwicklung dieser Produkte;
- die Entwicklung neuer Produkte, insbesondere die Durchführung oder Finanzierung von Forschungsprojekten zur
Entwicklung neuer Produkte;
- der Besitz, der Erwerb und die weltweite Durchsetzung, sowie der Schutz und die Verteidigung von immateriellen
Rechten, insbesondere der Namensrechte aller in der P.M. INTERNATIONAL-Gruppe vertriebenen Produkte;
- die Vergabe von Lizensrechten, insbesondere für die Errichtung regionaler/nationaler Produktdepots und nationaler
Niederlassungen (Landesvertretungen) und für die Verwendung der geschützten Produktnamen für den Vertrieb von
Produkten und Vertriebsunterlagen;
- die Entwicklung von Werbemitteln, Verpackungsmaterial und Internetauftritten;
- die Marketingunterstützung von Vertriebspartnern, von Tochtergesellschaften und Niederlassungen;
- die Zuverfügungstellung von Internetadressen und die Gestaltung von individuellen Internetauftritten insbesondere
für Vertriebspartner einschliesslich von Tochtergesellschaften und Niederlassungen.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen jeglicher Art, im In- und
Ausland erwerben, durch Ankauf und Zeichnung von Aktien, Gutscheinen, Schuldverschreibungen und anderen Arten
von Wertpapieren oder in anderer Art und Weise.
Sie kann das betriebswirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Controlling dieser Unternehmen leisten.
Die Gesellschaft kann ganz Beteiligungen durch Verkauf oder Tausch von Aktien, Gutscheinen, Schuldverschreibun-
gen oder anderen Arten von Wertpapieren oder in anderer Art und Weise veräussern.
Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»
<i>Dritter Beschlussi>
Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben und das Gesellschaftskapital wird von Luxemburger Franken in Euro um-
gewandelt zum Kurs 1,- Euro für 40,3399 LUF, so dass das besagte Gesellschaftskapital auf 61.973,38 Euro festgesetzt
ist, eingeteilt in 2.500 Aktien ohne Nennwert.
<i>Vierter Beschlussi>
Das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von 26,62 Euro erhöht, um es von seinem umgewandelten Betrag von
61.973,38 Euro auf 62.000,- Euro zu bringen ohne Ausgabe von neuen Aktien.
Der Betrag von 26,62 Euro wurde vollständig in bar eingezahlt durch Herrn Rolf Sorg, Direktor, wohnhaft in Walfe-
dange.
Die Summe von 26,62 Euro steht der Gesellschaft zur Verfügung wie dies dem instrumentierenden Notar nachge-
wiesen wurde, der dies ausdrücklich bescheinigt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Nennwert der Aktien wird auf 1,25 Euro festgesetzt mit entsprechender Heraufsetzung der Zahl der Aktien von
2.500 auf 49.600.
Der Verwaltungsrat wird hiermit ermächtigt und angewiesen die 49.6000 Aktien unter den Aktionären im Verhältnis
ihrer Beteiligung in der Gesellschaft aufzuteilen.
<i>Sechter Beschlussi>
Es wird ein genehmigtes Kapital von fünfhunderttausend (500.000,-) Euro eingeführt.
<i>Siebter Beschlussi>
Infolge der vier vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 5 Absatz 1 und 2 der Satzung abgeändert und fortan folgen-
den Wortlaut haben:
«Art. 5. Absatz 1 und 2. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiundsechzigtausend Euro (62.000,-) eingeteilt in neun-
undvierzigtausendsechshundert (49.600) Aktien zu je eins Komma fünfundzwanzig Euro (1,25).
Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf fünfhunderttausend (500.000,-) Euro festgesetzt, eingeteilt in vierhun-
derttausend (400.000) Aktien mit einem Nennwert von je eins Komma fünfundzwanzig Euro (1,25).
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt, das Aktienkapital im Rahmen des genehmigten
Kapitals ganz oder teilweise zu erhöhen. Kapitalerhöhungen, welche nach einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffent-
lichung der Urkunde vom 31. August 2000 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations noch nicht gezeichnet wur-
den und für die der Verwaltungsrat noch nicht seine Zustimmung gegeben hat bedürfen der vorherigen Erneuerung
5984
durch einen Beschluss der Aktionäre. In demselben Rahmen kann der Verwaltungsrat beschliessen, Aktien auszugeben,
welche die gesamte oder teilweise Erhöhung des Kapitals darstellen und Zeichnungen für diese Aktien anzunehmen.
Der Verwaltungsrat kann das Bezugsrecht (droit de souscription) ganz oder teilweise abschaffen oder beschränken
bezugnehmend auf die Zeichnung des genehmigten Kapitals.
Nach jeder erfolgten und vom Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals
wird Artikel fünf der Satzung entsprechend abgeändert. Diese Änderung wird vom Verwaltungsrat oder von einer hierzu
vom Verwaltungsrat beauftragten Person festgestellt und veröffentlicht.»
<i>Achter Beschlussi>
Es wird in die Statuten eine Klausel gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften über den Rückkauf eigener Aktien durch die Gesellschaft eingeführt.
Diese Klausel ersetzt den bisherigen Absatz 4 von Artikel 5 der Satzung und hat folgenden Wortlaut:
«Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien zurückkaufen unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-
2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.»
<i>Neunter Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier festgesetzt.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Abberufung von Herrn Markus Keine als Verwaltungsratsmitglied wird angenommen und durch Spezialvotum
wird ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandats bis zum heutigen Tage erteilt.
<i>Elfter Beschlussi>
Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern für die Dauer von drei Jahren werden ernannt:
- Herr Dieter Sorg, Diplomingenieur, wohnhaft in D-67117 Limburgerhof,
- Herr Mario Di Stefano, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Verwaltungsratsmitglieder Herr Rolf Sorg und Herr Marcel Hilbert werden in ihrem Amt für eine weitere Dauer
von drei Jahren bestätigt.
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Abberufung von EUROPEAN AUDITING S.A. als Kommissar der Gesellschaft wird angenommen und durch Spe-
zialvotum wird ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandats bis zum heutigen Tage erteilt.
<i>Vierzehnter Beschlussi>
Zum neuen Kommissar der Gesellschaft für die Dauer von drei Jahren wird ernannt:
EUROREVISION S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 8, Avenue de la Faïencerie.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Sitzung um elf Uhr dreissig für geschlossen.
<i>Schätzungi>
Zum Zweck der Einregistrierung wird die gegenwärtige Kapitalerhöhung auf eintausendvierundsiebzig (1.074,-) Lu-
xemburger Franken geschätzt.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Sorg, M. Di Stefano, T. Nowankiewicz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000 , vol. 6CS, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49617/230/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
P.M. INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme,
(anc. P.M. COSMETICS S.A.,
puis P.M. COSMETICS INTERNATIONAL S.A.,
puis enfin P.M. INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-7263 Walferdange, 10, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 46.582.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
1033 du 31 août 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49618/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
5985
ISMABAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 66.407.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol.
543, fol. 6, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50119/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
K.I.Z. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 37.383.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 juillet 1991, acte publié au
Mémorial C n
°
3 du 4 janvier 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 avril 1992 et du 23
décembre 1993, actes publiés au Mémorial C n
°
421 du 23 septembre 1992 et au Mémorial C n
°
155 du 21 avril
1994. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 7 août 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50122/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
CANOUBIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50339/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
CANOUBIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2000i>
Messieurs Jean Bintner, Norbert Werner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 11.000.000,- est converti à EUR 272.682,88 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à EUR 272.700,-, représenté par 5.100 actions sans désignation de valeur nominale. Suite à cette résolution,
l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital sociale est fixé à deux cent soixante-douze mille sept cents euros (EUR 272.700,-), représenté
par cinq mille cent (5.100) actions sans désignation de valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50338/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ITL 263.798.228,-)
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour K.I.Z. LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour la société
CANOUBIERS S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
CANOUBIERS S.A.
i>Signature
5986
LEISURE SOFTWARE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 63.072.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50125/010/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
LEMAN BEVERAGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.131.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2000
- Monsieur Irial Finan et Monsieur Damien Gamel ont été nommés administrateurs, en remplacement de Monsieur
Steven Press et Monsieur William Higson, démissionnaires.
Luxembourg, le 3 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50126/783/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
SEABREEZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.698.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol.
543, fol. 6, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50207/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
SEABREEZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 61.698.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol.
543, fol. 6, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50208/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Pour LEMAN BEVERAGES HOLDING S.A.
i>SOFINEX S.A.
Signature
- Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 22.327.708,- LUF
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Signature.
- Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 23.256.014,- LUF
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Signature.
5987
LE PANORAMA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7223 Bereldange, 9, rue Rénert.
R. C. Luxembourg B 31.371.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 13 septembre 2000, vol. 133, fol. 21, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50127/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
LIEGUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 63.074.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50129/010/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
TECHNIMAN, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.698.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
(49646/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
TECHNIMAN, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.698.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
(49647/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Echternach, le 15 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour TECHNIMAN, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour TECHNIMAN, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
5988
LIFT, Société à responsabilité limitée.
Capital: LUF 70.000.000.
Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.248.
Constituée par-devant feu M
e
Albert Stremler, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 12 mars 1981,
acte publié au Mémorial C n
°
106 du 27 mai 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 juin 1981
et du 22 décembre 1981, actes publiés au Mémorial C n
°
191 du 21 septembre 1981 et au Mémorial C n
°
78 du
14 avril 1982, modifiée par-devant M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence alors à Echternach et maintenant à
Luxembourg, en date du 7 mars 1988, acte publié au Mémorial C n
°
151 du 4 juin 1988, modifiée par-devant le
même notaire en date du 28 octobre 1988, acte publié au Mémorial C n
°
27 du 31 janvier 1989, modifiée par-
devant le même notaire en date du 5 juillet 1989, acte publié au Mémorial C n
°
7 du 8 janvier 1990, modifiée par-
devant le même notaire en date du 13 juillet 1994, acte publié au Mémorial C n
°
452 du 12 novembre 1994,
modifiée par-devant le même notaire en date du 18 juillet 1995, acte publié au Mémorial C n
°
536 du 20 octobre
1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50130/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
LIFT II - LIFT, G.m.b.H. & Co. K.G.
R. C. Luxembourg B 30.701.
Constituée par-devant M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence alors à Echternach et maintenant à Luxembourg, en
date du 8 mai 1989, acte publié au Mémorial C n
°
275 du 28 septembre 1989, modifiée par-devant le même notaire
en date du 13 juillet 1994, acte publié au Mémorial C n
°
452 du 12 novembre 1994, modifiée par-devant le même
notaire en date du 16 janvier 1997, acte publié au Mémorial C n
°
237 du 15 mai 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50131/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
COUPOLE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 77.275.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui s’est tenue en date du 6
septembre 2000 à Luxembourg que:
1. L’assemblée générale a accepté la démission en date du 5 septembre 2000 et avec effet immédiat de Mademoiselle
Gabriele Schneider de son poste d’administrateur.
2. L’assemblée générale a donné pleine et entière décharge à l’administrateur sortant, Gabriele Schneider, pour
l’exécution de son mandat.
3. L’assemblée générale a nommé avec effet immédiat, et en remplacement de l’administrateur démissionnaire,
Mademoiselle Morgan Marsilli, sans état particulier, demeurant à Neuziou, F-29360 Scaer (France).
Il a été décidé que le mandat de ce nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2006.
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50054/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
<i>Pour LIFT
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>Pour LIFT II - LIFT, G.m.b.H. & CO. K.G.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Par extrait conforme
Par mandat
C. Geiben
5989
LUXTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 20.693.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 2, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50137/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MACRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 62.570.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50138/010/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
N
°
1 FLORIDA MOBILE HOME CAMPING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den achten September.
Vor dem Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) RESORTS & PROPERTIES HOLDING A.G., mit Sitz in 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxemburg,
hier vertreten durch Frau Fabienne Deldegan, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatanschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 6. September 2000.
2) SEGURA ASSETS S.A., mit Sitz in Road Town, Tortola (British Virgin Islands),
hier vertreten durch Frau Fabienne Deldegan, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatanschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 6. September 2000.
Welche Vollmachten, nach ne varietur-Paragraphierung durch den Mandatar und den unterzeichneten Notar, der ge-
genwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäss
folgender Satzung :
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung N
°
1 FLORIDA MOBILE HOME CAMPING A.G.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Bereldange. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede
beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-
che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Be-
dingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft das Halten und Führen von Büchern.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel für den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung, einschließlich der Veräußerung,
ihres eigenen Mobiliar- und Immobiliarvermögens verwenden.
<i>Pour la Société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Administrateuri>
5990
Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit der
Gründung, dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen jegli-
cher Art, im In- und Ausland, zusammenhängen.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unter-
stützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in vierundzwanzigtausen-
dachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Centimes (1,25,-) pro Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-
jenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen
von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-
schlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsände-
rungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung
dem Verwaltungsrat übertragen werden.
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital
aufzustocken, abzustimmen, gemäß Artikel 31-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Be-
rücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-
berufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Ver-
sammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-
tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-
deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Gene-
ralversammlung unterworfen.
Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen wer-
den.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 5. Juni, um sechzehn Uhr in Bereldange, am Gesell-
schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag
statt.
Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
5991
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen und gut-
zuheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.
Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-
gesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat er-
mächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendungen überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2000.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2001 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet :
Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von
einunddreissigtausend (31.000,-) Euro zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wur-
de.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Schätzungi>
Zum Zweck der Einregistrierung wird das gegenwärtige Kapital geschätzt auf eine Million zweihundertfünfzigtausend-
fünfhundertsiebenunddreissig (1.250.537,-) Luxemburger Franken.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr sechzigtausend (60.000,-) Luxemburger Fran-
ken.
<i>Gründungsversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,
zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten,
nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Be-
schlüsse :
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt :
a) Die Gesellschaft DAVENPORT FINANCE S.A., mit Sitz in Road Town, Tortola (British Virgin Islands).
b) Die Gesellschaft SEGURA ASSETS S.A., mit Sitz in Road Town, Tortola (British Virgin Islands).
c) Die Gesellschaft RESORTS & PROPERTIES HOLDING A.G., mit Sitz in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
3) Es wird zum Kommissar ernannt :
Die Gesellschaft EUROCOMPTES S.A., mit Sitz in Luxemburg.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung
des Jahres 2006.
5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absätze 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel
6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten
des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden
kann.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 1A, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Mandatar der Erschienenen, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet : F. Deldegan, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 47, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50263/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
1) RESORTS & PROPERTIES HOLDING A.G., vorgenannt, vierundzwanzigtausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . 24.000
2) SEGURA ASSETS S.A., vorgenannt, achthundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Total : vierundzwanzigtausendachthundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.800
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
5992
MALUCO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2130 Luxemburg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung der Aktiengesellschaft, vom 31. August 2000i>
In einer Sitzung vom 31. August 2000 beschloss der Verwaltungsrat, auf Grund der ihm durch die Generalversamm-
lung erteilten Vollmachten, Herrn Vanna Ly zum Bevollmächtigten des Verwaltungsrates zu ernennen, mit der Befugnis
die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig zu verpflichten.
Luxemburg, den 31. August 2000.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
septembre 2000, vol.167, fol. 74, case 1. – Reçu500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(50139/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MANAGEMENT & STRATEGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.368.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50141/782/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MARODE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.470.
—
The balance sheet at as of October 31, 1998, registered in Luxembourg on September 15, 2000, vol. 541, fol. 98, case
11, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on September 19, 2000.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50142/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MARODE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.470.
—
The balance sheet at as of October 31, 1999, registered in Luxembourg on September 15, 2000, vol. 541, fol. 98, case
11, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on September 19, 2000.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50143/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
NEXINVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 76.823.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 29 juin 2000 que, sur base du contrat de transfert
d’actions signé en date du 28 juin 2000, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société de
EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50156/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Signature.
Mamer, September 18, 2000.
Mamer, September 18, 2000.
NEXITY INVESTMENT PARTNERSHIP, L.P., Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda. . . . . . .125
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
5993
MATERIAUX DE CONSTRUCTION NIC WILWERT ET FILS,S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sanem.
R. C. Luxembourg B 21.156.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2000, vol. 317, fol. 59, case 3/2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Sanem, le 15 septembre 2000.
(50144/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
METSTEEL CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 72.434.
—
La démission de Monsieur Simon Peter Elmont est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par Mon-
sieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant Office N
°
102 Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus, avec pou-
voir de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50148/637/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MIBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 69.557.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50149/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MOBILITY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 73.861.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50150/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
J. Wilwert
<i>Géranti>
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
5994
MOON INTERNATIONAL LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 66.836.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50151/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
MULTI-FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.824.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50152/062/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
BAKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.224.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50322/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
BAKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 66.224.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR
30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents
(247.893,52 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50321/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Luxembourg, le 1
er
septembre 2000.
Signatures.
<i>Pour la Société
BAKAR S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
BAKAR S.A.
i>Signature
5995
NATIONALE NEDERLANDEN, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.289.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50155/062/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
NILESTATE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 61.228.
—
Les démissions de Messieurs Simon Peter Elmont et James William Grassick sont acceptées et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par:
- Monsieur Alastair M. Cunningham, consultant, demeurant Office N
°
102 Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus et
- Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50158/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
NIMBUS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 57.204.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 14 septembre 2000 que
la démission du Commissaire aux Comptes est acceptée. La société GALINA INCORPORATED, société ayant son siège
social à The Lake Building, P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, B.V.I., est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Elle
terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50159/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
NOE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.779.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 8 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50160/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Luxembourg, le 19 juillet 1999.
Signatures.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Dirk C. Oppelaar
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
5996
NOLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 40.821.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50161/782/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
OBERON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 5.821.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 11 septembre 2000i>
Démission de Monsieur Frédéric Seince en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Elise Lethuillier, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Seince,
administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 543, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50162/010/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
e-plus 3G LUXEMBURG, Société à responsabilité limitée,
(anc. e-plus HUTCHISON).
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 75.636.
—
In the year two thousand, on the twenty-eighth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
There appeared for an extraordinary general meeting of the shareholders (the «Meeting») of e-plus HUTCHISON,
(formerly AUDITORIUM INVESTMENTS GERMANY, S.à r.l.) a société à responsabilité limitée with registered office at
400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (the «Company»), incorporated by deed enacted on 19th April 2000 by the un-
dersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and whose articles of asso-
ciation have been amended by deed of the undersigned notary of 26th April, 2000, not yet published in the Mémorial,
Recueil C and amended by deed of the undersigned notary of 28th July, 2000, not yet published in the Mémorial Recueil
C:
1. HUTCHISON 3G EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Lux-
embourg (HUTCHISON),
here represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney signed on 25th August, 2000;
2. KPN MOBILE NV, having its registered office at 52 Wilhelmina van Pruisenweg, 2595 AN, The Hague, The Neth-
erlands (KPN),
here represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a power of at-
torney signed on 25th August, 2000;
3. and for the purpose of item 3. of the agenda:
a) Mr E. Kraaijenzank, manager of the Company, residing at 52 Wilhelmina van Pruisenweg, 2595 AN, The Hague,
The Netherlands,
here represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a power of at-
torney signed on 25th August, 2000;
b) Mr L. van Nieuwkoop, manager of the Company, residing at 52 Wilhelmina van Pruisenweg, 2595 AN, The Hague,
The Netherlands,
here represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a power of at-
torney signed on 25th August, 2000.
Such powers, after having been signed ne varietur by the proxy holders, acting on behalf of the appearing parties, and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The appearing parties have requested the undersigned notary to record the following:
1. The appearing parties are the owners of 1,000 (one thousand) shares, representing the entire share capital of the
Company.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
5997
2. The entire share capital is presented or represented at the present Meeting which is thus duly constituted and may
validly deliberate and decide on all the items of its agenda.
3. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Acknowledgement of the resignation of Mrs Susan Chow and Mr Frank Sixt, managers of the Company effective
as of the 28th of August 2000 and discharge to such managers;
2) Change of the Company’s name into e-plus 3G LUXEMBURG and subsequent amendment of the articles of asso-
ciation;
3) Intervention, acknowledgement and acceptance by the Company of the transfer of 500 (five hundred) shares of a
nominal value of EUR 25.- from HUTCHISON to KPN for the purpose of inter alia article 1690 of the Luxembourg Civil
Code.
After the foregoing the shareholders resolve as follows:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to acknowledge the resignation of Mrs Susan Chow and Mr Frank Sixt, managers of the Com-
pany effective as of today (the «Effective Date»), to approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions
taken by Mrs Susan Chow and Mr Frank Sixt up to the Effective Date, to waive any claim which the Company may have
against Mrs Susan Chow and Mr Frank Sixt arising as a result of their directorships of the Company and to grant them
discharge for the accomplishment of their mandate until the Effective Date.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to change the denomination of the Company from e-plus HUTCHISON to e-plus 3G LUXEM-
BURG and, as a consequence, to amend article 2 of the articles of association of the Company so that it shall read as
follows:
«The company is named e-plus 3G LUXEMBURG.»
<i>Intervention of the Companyi>
There appears the Company, represented by Mr E. Kraaijenzank and Mr L. van Nieuwkoop, both acting in their ca-
pacity of managers of the Company, both represented as stated hereabove, who hereby acknowledges and accepts, for
the purpose of article 190 of the Luxembourg Company Act and article 1690 of the Luxembourg Civil Code, the transfer
of 500 (five hundred) shares of the Company from HUTCHISON to KPN effective today, representing the entirety of
the shares held by HUTCHISON so that with effect to this present resolution, KPN has become the sole shareholder
of the Company.
The undersigning notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the parties, the
present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holders of the appearing parties, known to the notary by their name,
first name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu pour l’assemblée générale extraordinaire des associés (l’«Assemblée») de e-plus HUTCHISON (pré-
cédemment AUDITORIUM INVESTMENTS GERMANY, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le
19 avril 2000, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte du notaire soussigné le 26 avril 2000, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
et suivant acte du notaire soussigné le 28 juillet 2000, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations:
1. HUTCHISON 3G EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg (HUTCHISON),
ici représentée par Maître Jean-Marc Ueberecken, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration si-
gnée le 25 août 2000;
2. KPN MOBILE NV, ayant son siège social au 52 Wilhelmina van Pruisenweg, 2595 AN, La Haye, Pays-Bas KPN),
ici représentée par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande (France), en vertu d’une procu-
ration signée le 25 août 2000;
3. et pour les besoins du point 3 de l’ordre du jour:
a) Monsieur E. Kraaijenzank, gérant de la Société, demeurant au 52 Wilhelmina van Pruisenweg, 2595 AN, La Haye,
Pays-Bas,
ici représenté par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande (France), en vertu d’une procu-
ration signée le 25 août 2000;
b) Monsieur L. van Nieuwkoop, gérant de la Société, demeurant au 52 Wilhelmina van Pruisenweg, 2595 AN, La Haye,
Pays-Bas,
ici représenté par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande (France), en vertu d’une procu-
ration signée le 25 août 2000;
5998
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires, agissant pour le compte des parties
comparantes, et le notaire soussigné, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que les parties comparantes détiennent 1.000 (mille) parts sociales, représentant la totalité du capital social de la
Société;
II. La totalité des parts sociales de la Société est présente ou représentée à la présente Assemblée qui est ainsi vala-
blement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour;
III. Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission de Madame Susan Chow et de Monsieur Frank Sixt, gérants de la Société, à compter
du 28 août 2000 et décharge;
2. Changement de la dénomination de la Société en e-plus 3G LUXEMBURG et modification subséquente des statuts;
3. Intervention et acceptation par la Société du transfert de 500 (cinq cents) parts sociales, ayant une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq Euro), intervenu entre HUTCHISON et KPN, en application inter alia de l’article 1690 du Code
Civil.
Suite à cela, et après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Madame Susan Chow et de Monsieur Frank Sixt, gérants de la Société,
à compter du 28 août 2000 («Date Effective»), d’approuver, de ratifier et d’adopter en tant qu’actes de la Société les
actes réalisés par Madame Susan Chow et Monsieur Frank Sixt jusqu’à la Date Effective, de renoncer à toutes poursuites
que la Société pourrait prétendre à l’encontre de Madame Susan Chow et de Monsieur Frank Sixt dans le cadre et ré-
sultant de leur mandat de gérants de la Société et d’accorder décharge à ces gérants pour l’accomplissement de leur
mandat jusqu’à la Date Effective.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de e-plus HUTCHISON en e-plus 3G LUXEMBURG
et de modifier en conséquence l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société est dénommée e-plus 3G LUXEMBURG.»
<i>Intervention de la Sociétéi>
Intervient alors, au présent acte, la Société, représentée par Monsieur E. Kraaijenzank et Monsieur L. van Nieuwkoop,
agissant en leur qualité de gérants de la Société, précités et représentés comme dit ci-avant, qui déclare accepter, pour
les besoins de l’article 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales et de l’article 1690 du Code Civil, le transfert de 500
(cinq cents) parts sociales de la Société, de HUTCHISON vers KPN, à compter du 28 août 2000, et lesquelles parts
sociales représentent la totalité des parts sociales détenues par HUTCHISON, de sorte qu’à compter de la présente
intervention, KPN devient l’associé unique de la Société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des parties compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des parties comparantes et en
cas de divergence entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, connus par le notaire par leurs nom, prénom, leur
état civil et leur résidence, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Brewer, J.-M. Ueberecken, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 125S, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(50393/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
VOOKS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R. C. Luxembourg B 63.314.
—
Les démissions de Messieurs David Cocksedge et James William Grassick sont acceptées et ils sont remplacés au
Conseil d’Administration par
Monsieur Michael Patrick Dwen, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus et
Madame Sian Amanda Wood, consultant, demeurant à Office N
°
102, Pargas Str. N
°
9, Nicosia 1065 - Cyprus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50253/637/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Signature.
5999
OLIMAR SOCIETE FINANCIERE.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 39.808.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 4 août 2000i>
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
Monsieur Pedro Mendes; Madame Margrith Giovanoli; Monsieur Patrick Rochas.
L’assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes à la société EURO-SUISSE AUDIT
(LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
(49606/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
QPJ LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.521.
—
In the year two thousand, on the first of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
1) BRP EUROPEAN PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP, a company with registered office in 44, Brattle Street,
Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
2) HRO INVESTMENTS LTD, a company with its administrative offices in Langtry House La Motte Street, St. Hélier,
Jersey J 8QR, (Channel Islands),
all here represented by Mr Christophe Gammal, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Paris, respectively St. Hélier, Jersey, on August 31, 2000.
Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité
limitée») existing under the name of QPJ LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., R. C. B Number 60.521, with registered
office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 7th August 1997, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 661 of 26th November, 1997.
- The articles of incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned
notary dated 29th June 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 769 of 15th
October, 1999.
- The company’s capital is set at five hundred thousand (500,000.-) French francs, represented by two thousand five
hundred (2,500) shares of a par value of two hundred (200.-) French francs each, divided in five (5) different A, B, C, D
and E classes of shares representing five hundred (500) shares each, all entirely subscribed and fully paid in.
- The agenda is worded as follows:
1) Dissolution and liquidation of the company.
2) Appointment of a liquidator and determination of his powers.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The company is dissolved and put into liquidation.
<i>Second resolutioni>
HALSEY, S.à r.l., a company with its registered office in 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg is appointed as
liquidator of the company, with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions provided by the
law and the articles of incorporation of the company in liquidation.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatoy of the persons appearing, said mandatory signed with
Us, the notary, the present original deed.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
6000
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le premier septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) BRP EUROPEAN PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP, une société avec siège social à 44, Brattle Street, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
2) HRO INVESTMENTS LTD, une société avec siège administratif à Langtry House La Motte Street, St. Hélier, Jersey
J 8QR, (Channel Islands),
toutes ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Paris, respectivement St. Hélier, Jersey, le 31 août 2000.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de QPJ
LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., R. C. B numéro 60.521, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte
du notaire instrumentaire en date du 7 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
661 du 26 novembre 1997.
- Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-
mentaire en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 769 du 15 octobre
1999.
- Le capital social de cette société est de cinq cent mille (500.000,-) francs français, représenté par deux mille cinq
cents (2.500) parts sociales d’une valeur nominale de deux cents (200,-) francs français chacune, divisées en cinq (5)
catégories de parts A, B, C, D et E représentant chacune cinq cents (500) parts sociales, toutes intégralement souscrites
et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Dissolution et mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Les associés ont abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La société est dissoute et mise en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg est nommée aux fonctions
de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la
loi ou les statuts de la société en liquidation.
Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête des personnes comparantes
les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la pré-
sente minute.
Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 125S, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(49624/230/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Oberweis, S.à r.l.
Oberweis - Centre Aldringen, S.à r.l.
Amiralis S.A.
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.
ABN AMRO Trust Company (Luxembourg) S.A.
Vaglio Lux S.A.
Vaglio Lux S.A.
Trevise Asset Management
Trevise Asset Management
Sorial S.A.
Somato S.A. Holding
Sorial S.A.
Crown Investments S.A.
Banque Générale du Luxembourg
Banque Générale du Luxembourg
CTW S.A.
M.P.C.P. - Luxembourg, S.à r.l.
Ensor S.A.
Franmar Holding S.A.
Blue Valley S.A.
Blue Valley S.A.
Gallion International Holding S.A.
Xantia Finance S.A.
Xantia Finance S.A.
Xantia Finance S.A.
Gesellschaft für Immobilienbesitz S.A.
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) S.A.
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) S.A.
Zadig S.A.
Zadig S.A.
Zadig S.A.
Goyaz S.A.
Haim S.A.
Medhôtel S.A.
Health System European Management Holding S.A.
Holding Vassco S.A.
Ibeks S.A.
Ing Index Linked Fund, Sicav
Immofra S.A.
Bepef Investments II, S.à r.l.
Bepef Investments II, S.à r.l.
International Century Corporation S.A.
Multimet S.A.
International Maritime Investors S.A.
P.M. International A.G.
P.M. International A.G.
Ismabat S.A.
K.I.Z. Luxembourg S.A.
Canoubiers S.A.
Canoubiers S.A.
Leisure Software S.A.
Leman Beverages Holding S.A.
Seabreeze S.A.
Seabreeze S.A.
Le Panorama Immobilier S.A.
Liegus Holding S.A.
TECHNIMAN, Technology and Management S.A.
TECHNIMAN, Technology and Management S.A.
Lift
Lift II - Lift, G.m.b.H. & Co. K.G.
Coupole Finance S.A.
Luxtech, S.à r.l.
Macri S.A.
&num; 1 Florida Mobile Home Camping A.G.
Maluco Holding S.A.
Management & Strategie S.A.
Marode S.A.
Marode S.A.
Nexinvestments, S.à r.l.
Matériaux de Construction Nic Wilwert et Fils, S.à r.l.
Metsteel Corporation S.A.
Miba S.A.
Mobility International Holding S.A.
Moon International Lux S.A.
Multi-Funds, Sicav
Bakar S.A.
Bakar S.A.
Nationale Nederlanden, Sicav
Nilestate Holdings S.A.
Nimbus Holdings S.A.
Noe Participations S.A.
Nola Holding S.A.
Oberon S.A.
e-plus 3G Luxembourg
Vooks S.A.
Olimar Société Financière
QPJ Luxembourg Holdings, S.à r.l.