5809

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 122

16 février 2001

S O M M A I R E

THE ATLANTIC LEISURE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 88, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2000.

(49932/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5854

Gestaut S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5853

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

5855

Great Sandy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

5843

Aloe International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

5852

Hector, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5856

America Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5850

Hymar Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

5826

Anglo American International S.A., Luxembourg  .

5819

I.G.C. S.A., International Group Company S.A., Lu-

Anglo American International S.A., Luxembourg  .

5821

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5855

Antwerp Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

5854

ICE S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5831

Bank of Bermuda (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .

5850

Invesphoto S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

5852

Blatteus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5853

Lion Convertible Euro, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

5856

Burbank Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

5851

Lux. Onyx S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5853

Business Management Group Holding S.A., Lu-

Metalfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5831

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5853

Monceau Europe, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5842

Compagnia di Cauzioni Fidejussioni e Garanzie 

Normandy Sun S.C., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . 

5841

dell’Italia Centrale S.A. (Compagnia Centro Italia

Oriel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5851

Cauzioni S.A.), Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

5846

Plastics Consulting & Innovation (P.C.I.) S.A., Lu- 

DekaStruktur: 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5822

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5847

Espaclux S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5831

Pletor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

5850

Euro-Action Management S.A., Luxemburg . . . . . .

5826

Primafine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5824

Eurpart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5822

Primafine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5825

Eurpart S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5823

SICMA, Silicon Carbide Manufacturers Association 

Fimanag Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

5855

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5834

Finoinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

5851

Tenderness S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5854

FPM Funds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

5810

The Atlantic Leisure Company S.A., Luxembourg

5809

Galli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5852

Treff Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

5852

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

5810

FPM FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den zehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Frau Melanie Schnorr, Assessorin jur., wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2001.
2) DWS INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 
hier vertreten durch Frau Melanie Schnorr, vorgenannt, 
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. Januar 2001.
Vorerwähnte Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die Erschienenen erklären eine Aktiengesellschaft in Form einer Gesellschaft mit variablem Kapital «SICAV» zu er-

richten, welcher sie folgende Satzung zu Grunde legen:

Art. 1. Die Gesellschaft.
1. Es besteht eine Gesellschaft unter der Bezeichnung FPM FUNDS.
2. Die Gesellschaft ist eine in Luxemburg als SICAV (société d’investissement à capital variable) gegründete offene

Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft kann dem Anleger nach freiem Ermessen einen oder mehrere Teilfonds anbie-
ten (Umbrella-Konstruktion). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Umbrellafonds. Es können jederzeit weitere Teil-
fonds aufgelegt und/oder ein oder mehrere bestehende Teilfonds aufgelöst oder zusammengelegt werden.

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber sind in dieser Satzung geregelt, deren gültige Fassung so-

wie Änderungen derselben im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Grossherzogtums Lu-
xemburg (im folgenden «Mémorial» genannt), veröffentlicht sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der
Anteilinhaber die Satzung sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an.

4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 2. Gesellschaftszweck.
Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Wertpapieren und sonstigen zulässigen

Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Die Gesellschaft handelt dabei auf der Grundlage und im
Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes über die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 30. März 1988.

Art. 3. Gesellschaftssitz.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Bei Eintritt aussergewöhnlicher Umstände politischer, wirtschaftlicher oder so-

zialer Natur, welche die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder die Kommunikation mit dem Gesellschaftssitz behin-
dern oder zu behindern drohen, kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz zeitweilig in das Ausland verlegen. Eine
solche Sitzverlegung ändert an der luxemburgischen Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nichts.

Art. 4. Die Gesellschafterversammlung.
1. Die Gesellschafterversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Anteilinhaber und kann über alle Angelegenhei-

ten der Gesellschaft befinden.

 2. Die jährliche Gesellschafterversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im voraus festgelegten

Ort am 10. Februar jeden Jahres um 10.00 Uhr statt, erstmals am 11. Februar 2002. Falls der 10. Februar eines Jahres
ein Bankfeiertag ist, findet die Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Bankarbeitstag statt. Die Anteilinhaber
können sich auf der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Im
übrigen findet das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 Anwendung.

3. Die Gesellschafterversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Einladungen zu Gesellschaf-

terversammlungen werden im Mémorial, im Luxemburger Wort sowie in weiteren Zeitungen, welche der Verwaltungs-
rat für zweckmässig hält, veröffentlicht. Diese Einladungen geben Ort und Stunde der Gesellschafterversammlungen,
Zulassungsvoraussetzungen, die Tagesordnung sowie die Anforderungen an Abstimmungsmehrheiten entsprechend den
Erfordernissen des Luxemburger Rechts an. Soweit alle Anteilinhaber anwesend oder vertreten sind und bestätigen,
dass sie Kenntnis von der Tagesordnung haben, kann auf eine förmliche Einladung verzichtet werden.

Art. 5. Der Verwaltungsrat.
1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von bis zu sechs Jahren bestellt;
sie können von der Gesellschafterversammlung jederzeit abberufen werden. Eine Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein
Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats
einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Gesellschafterversammlung bestä-
tigt werden muss.

2. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung

des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft,
soweit sie nicht nach dem Gesetz oder nach dieser Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

3. Der Verwaltungsrat kann für die tägliche Umsetzung der Anlagepolitik unter eigener Verantwortung einen oder

mehrere Anlageberater benennen.

4. Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz hat.

5811

5. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein

Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu bevollmächtigt
wurde. In Dringlichkeitsfällen kann auch die Beschlussfassung durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben
erfolgen. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Präsidenten des Verwaltungsrates.

6. Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Ver-

waltungsrats rechtsverbindlich verpflichtet.

7. Der Verwaltungsrat kann einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten für die Gesamtheit oder einen Teil

der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Die Übertragung auf einzelne Mitglieder des
Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Gesellschafterversammlung.

8. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung zu unterzeichnen. Voll-

machten sind dem Protokoll anzuheften.

9. Kein Vertrag und kein Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Rechtsperson

wird dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte
der Gesellschaft in dieser anderen Gesellschaft oder Rechtsperson ein Eigeninteresse haben oder darin eine Funktion
als Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter ausüben.

10. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft an einem Rechtsgeschäft der Ge-

sellschaft ein Eigeninteresse hat, so muss er hierüber dem Verwaltungsrat Mitteilung machen. In diesem Fall kann er we-
der an den Beratungen noch an der Abstimmung über dieses Geschäft teilnehmen. Der nächsten
Gesellschafterversammlung ist hierüber Bericht zu erstatten.

11. Der Begriff «Eigeninteresse» findet keine Anwendung auf jedwede Angelegenheit, Beziehung oder Geschäft, die

mit einer Gesellschaft des Deutsche Bank Konzerns oder jeder anderen Gesellschaft oder Rechtsperson, die von Zeit
zu Zeit vom Verwaltungsrat frei bestimmt werden können, bestehen.

Art. 6. Gesellschaftskapital.

1. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit dem Gesamtnettowert der verschiedenen Teilfonds der Gesell-

schaft («Nettogesellschaftsvermögen») und wird repräsentiert durch Gesellschaftsanteile ohne Nennwert, die auf den
Inhaber lauten.

2. Das Gesellschaftsmindestkapital entspricht dem Gegenwert von fünfzig Millionen Luxemburger Franken (LUF

50.000.000,-) in Euro und wird innerhalb von sechs Monaten nach Gründung der Gesellschaft erreicht. Das Gründungs-
kapital der Gesellschaft beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien
ohne Nennwert.

3. Der Verwaltungsrat wird gemäss Artikel 111 des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 30.

März 1988 das Gesellschaftskapital verschiedenen Teilfonds zuordnen.

4. Der Verwaltungsrat kann jederzeit gegen Zahlung des Ausgabepreises zugunsten der Gesellschaft neue Gesell-

schaftsanteile im jeweiligen Teilfonds ausgeben, ohne dass den bis dahin existierenden Anteilinhabern jedoch ein Vor-
zugsrecht auf Zeichnung dieser neuen Anteile zusteht. Der Verwaltungsrat kann die Befugnis zur Ausgabe neuer Anteile
an ein Verwaltungsratsmitglied und/oder an jeden ordnungsgemäss bevollmächtigten Dritten übertragen. Das Gesell-
schaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds wird in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten
angelegt, im Einklang mit der Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds, wie sie vom Verwaltungsrat bestimmt wird
und unter Berücksichtigung der gesetzlichen oder vom Verwaltungsrat aufgestellten Anlagebeschränkungen.

5. Der Ausgabepreis bei der Ausgabe neuer Anteile entspricht dem Anteilwert gemäss Artikel 12 zuzüglich eines Aus-

gabeaufgeldes, dessen Höhe sich aus dem Verkaufsprospekt ergibt.

Art. 7. Die Depotbank.
1. Depotbank ist die DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. Sie ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht

und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz und dieser Satzung. Sie handelt
im Interesse der Anteilinhaber.

2. Die Depotbank sowie die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit einer Frist

von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Gesellschaft mit Genehmigung der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depot-
bank übernimmt, bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten
und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

3. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte der Gesellschaft werden von der Depotbank in separaten ge-

sperrten Konten und Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Satzung verfügt
werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Gesellschaft andere Banken
mit der Verwahrung von Wertpapieren der Gesellschaft beauftragen.

4. Die Depotbank entnimmt das ihr zustehende Entgelt den gesperrten Konten nur nach Zustimmung der Gesell-

schaft. Die sonstigen zu Lasten der Gesellschaften zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.

5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Gesellschaft, Anlageberater oder eine frühere Depotbank geltend zu ma-

chen;

b) gegen Vollstreckungsmassnahmen von Dritten Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Gesell-

schaftsvermögen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Gesellschaftsvermögen nicht haftet.

Art. 8. Abschlussprüfung.
Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Generalver-

sammlung ernannt wird. 

5812

Art. 9. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik.
1. Risikostreuung
a) Das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds wird grundsätzlich in Wertpapieren angelegt, die an einer Bör-

se oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-
nungsgemäss ist, gehandelt werden.

b) Höchstens 10 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds dürfen in Wertpapieren ein und des-

selben Emittenten angelegt werden. Der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in deren Wertpapieren mehr
als 5 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds investiert sind, ist auf maximal 40 % des Nettogesell-
schaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds begrenzt.

c) Der unter b) genannte Prozentsatz von 10 % erhöht sich auf 35 % und der ebendort genannte Prozentsatz von

40% entfällt für Wertpapiere, die von den folgenden Emittenten ausgegeben oder garantiert werden:

- Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD);
- Mitgliedstaaten der EU und ihrer Gebietskörperschaften; 
- Internationale Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört.
d) Der unter b) genannte Prozentsatz erhöht sich von 10 % auf 25 % bzw. von 40 % auf 80 % für Schuldverschreibun-

gen, die von Kreditinstituten, die in einem EU-Mitgliedstaat ansässig sind, ausgegeben werden, sofern

- diese Kreditinstitute einer besonderen öffentlichen Aufsicht zum Schutz der Inhaber solcher Schuldverschreibungen

unterliegen

- der Gegenwert solcher Schuldverschreibungen in Vermögenswerten angelegt werden muss, die während der ge-

samten Laufzeit dieser Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und

- die erwähnten Vermögenswerte beim Ausfall des Emittenten vorrangig zur Rückzahlung von Kapital und Zinsen be-

stimmt sind.

e) Die Anlagegrenzen unter b) bis d) dürfen nicht kumuliert werden. Hieraus ergibt sich, dass Anlagen in Wertpapie-

ren ein und desselben Emittenten grundsätzlich 35 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht
überschreiten dürfen.

f) Die Gesellschaft wird für die Gesamtheit der Teilfonds stimmberechtigte Aktien insoweit nicht erwerben, als ein

solcher Erwerb ihr einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des Emittenten gestattet.

Sie darf höchstens 10 % der von einem Emittenten ausgegebenen stimmrechtslosen Aktien, Schuldverschreibungen

oder Anteilen eines Investmentfonds erwerben.

Für die oben erwähnten Schuldverschreibungen und Investmentanteile bleibt diese Anlagegrenze zum Zeitpunkt des

Erwerbs insoweit ausser Betracht, als das gesamte Emissionsvolumen bzw. die Zahl der Anteile nicht ermittelt werden
können. Diese Anlagegrenzen sind auch insoweit nicht anzuwenden, als diese Wertpapiere von Mitgliedstaaten der EU
und deren Gebietskörperschaften und Staaten ausserhalb der EU begeben oder garantiert oder von internationalen Or-
ganisationen, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben werden.

g) Die Gesellschaft kann in Abweichung der Vorschriften aus b) bis e) ermächtigt werden, unter Beachtung des

Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds in Wertpapie-
ren verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem an-
deren OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens
ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden, sofern der Fonds Wertpapiere hält, die im Rahmen von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission
30 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht überschreiten dürfen.

2. Nicht notierte Wertpapiere
Bis zu 10 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds können in Wertpapieren angelegt werden, die

weder an einer Börse noch an anderen geregelten Märkten im Sinne von Absatz 1 a) gehandelt werden.

3. Verbriefte Rechte
Höchstens 10 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds dürfen in verbrieften Rechten angelegt

werden, die ihren Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt werden können, die übertragbar und veräusserbar sind
und deren Wert an jedem Bewertungstag genau bestimmt werden kann. Die Anlage in verbrieften Rechten ist in die
Anlagegrenze des Absatzes 2 mit einzubeziehen.

4. Investmentfonds
Bis zu 5 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds können in anderen Investmentfonds investiert

werden, sofern diese die Merkmale für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren des offenen Typs
(OGAW) im Sinne der Richtlinie 85/611 EWG aufweisen.

Anteile an OGAW, die von einer anderen Gesellschaft, die mit FPM Funds durch gemeinsame Verwaltung, direkte

oder indirekte wesentliche Teilhaberschaft oder Kontrolle verbunden ist, verwaltet werden, können nur erworben wer-
den, sofern diese OGAW ihre Anlagepolitik auf spezifische wirtschaftliche oder geographische Bereiche konzentrieren.
FPM FUNDS wird keine Gebühren oder Kosten für Anlagen berechnen, die in derart verbundenen OGAW erfolgen.

5. Neuemissionen
Das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds kann Neuemissionen enthalten, sofern diese
a) in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zum Handel an einer Börse oder einem

anderen geregelten Markt zu beantragen, der offen, dem Publikum zugänglich und dessen Funktionsweise ordnungsge-
mäss ist, und

b) vor Ende eines Jahres nach Emission an einem der unter a) erwähnten Märkte zugelassen werden.
Sofern die Zulassung an einem der unter a) genannten Märkte nicht innerhalb der genannten Frist erfolgt, sind Neu-

emissionen als nicht notierte Wertpapiere gemäss Absatz 2 anzusehen und in die dort erwähnte Anlagegrenze einzube-
ziehen.

5813

6. Optionen
a) Die Gesellschaft kann unter Beachtung der in diesem Artikel erwähnten Anlagebeschränkungen für die Gesellschaft

Call-Optionen und Put-Optionen auf Wertpapiere, Börsenindizes, Finanzterminkontrakte und sonstige Finanzinstru-
mente kaufen und verkaufen, sofern diese Optionen an Börsen oder anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für
das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden oder sofern Bewertbarkeit
und Liquidität gegeben sind und der Vertragspartner eine erstklassige Finanzinstitution ist.

Kauf und Verkauf von Optionen sind mit besonderen Risiken verbunden: Der Kaufpreis einer erworbenen Call- oder

Put-Option kann verlorengehen. Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft nicht
mehr an einer besonders starken Wertsteigerung des Wertpapiers teilnimmt. Beim Verkauf von Put-Optionen besteht
die Gefahr, dass die Gesellschaft zur Abnahme von Wertpapieren zum Ausübungspreis verpflichtet ist, obwohl der
Marktwert dieser Wertpapiere deutlich niedriger ist. Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Ge-
sellschaftsvermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren der Fall ist.

b) Die Summe der Prämien für den Erwerb der unter a) genannten Optionen darf 15 % des Nettogesellschaftsver-

mögens des jeweiligen Teilfonds nicht übersteigen, soweit die Optionen noch valutieren.

c) Für die Gesellschaft können Call-Optionen auf Wertpapiere verkauft werden, sofern die Summe der Ausübungs-

preise solcher Optionen 25 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht übersteigt. Diese Anla-
gegrenze gilt nicht, soweit verkaufte Call-Optionen durch Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente
abgesichert sind. Im übrigen muss die Gesellschaft jederzeit in der Lage sein, die Deckung von Positionen aus dem Ver-
kauf ungedeckter Call-Optionen sicherzustellen.

d) Verkauft der jeweilige Teilfonds Put-Optionen, so muss er während der gesamten Laufzeit der Optionen über aus-

reichende Mittel verfügen, um den Verpflichtungen aus dem Optionsgeschäft nachkommen zu können.

7. Finanzterminkontrakte
a) Die Gesellschaft kann Finanzterminkontrakte als Zinsterminkontrakte sowie als Kontrakte auf Börsenindizes kau-

fen und verkaufen, soweit diese Finanzterminkontrakte an hierfür vorgesehenen Börsen oder anderen geregelten Märk-
ten, die anerkannt, für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden.

b) Durch den Verkauf von Finanzterminkontrakten kann die Gesellschaft bestehende Aktien- und Rentenpositionen

gegen Kursverluste absichern. Mit dem gleichen Ziel kann die Gesellschaft Call-Optionen auf Finanzinstrumente verkau-
fen oder Put-Optionen auf Finanzinstrumente kaufen.

Die Gesellschaft kann Finanzterminkontrakte zu anderen als zu Absicherungszwecken kaufen und verkaufen. Dies ist

mit erheblichen Chancen, aber auch Risiken verbunden, weil jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgrösse
(Einschuss) sofort geleistet werden muss. Eine Begrenzung erfolgt insofern, als für solche Finanzterminkontrakte zu lei-
stende Einschüsse 15 % des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds nicht übersteigen dürfen. Kursausschläge in die
eine oder andere Richtung können zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.

c) Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die der Absicherung von

Vermögenswerten dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte nicht übersteigen.

d) Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Optionsgeschäften, die nicht der Absiche-

rung von Vermögenswerten dienen, darf das Netto-Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds zu keiner Zeit über-
steigen. Hierbei bleiben Verkäufe von Call-Optionen ausser Betracht, die durch angemessene Werte im jeweiligen
Teilfondsvermögen unterlegt sind.

8. Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte
a) Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems können bis zu 50 % der im Gesellschaftsvermögen des

jeweiligen Teilfonds befindlichen Wertpapiere auf höchstens 30 Tage ausgeliehen werden. Voraussetzung ist, dass dieses
Wertpapierleihsystem durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch eine Finanzeinrichtung erster
Ordnung, die auf solche Geschäfte spezialisiert ist, organisiert ist. Die Wertpapierleihe kann mehr als 50 % des Wert-
papierbestandes erfassen, sofern der Gesellschaft das Recht eingeräumt ist, den Wertpapierleihvertrag jederzeit zu kün-
digen und die verliehenen Wertpapiere zurückzuverlangen.

Die Gesellschaft muss im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich eine Sicherheit erhalten, deren Gegenwert zur

Zeit des Vertragsabschlusses mindestens dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Diese Sicherheit
kann in flüssigen Mitteln bestehen oder in Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskörper-
schaften oder internationalen Organisationen begeben oder garantiert und zugunsten der Gesellschaft während der
Laufzeit des Wertpapierleihvertrages gesperrt werden.

b) Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Wertpapiere in Form von Pensionsgeschäften kaufen oder verkaufen. Dabei

muss der Vertragspartner eines solchen Geschäfts eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spe-
zialisiert sein. Während der Laufzeit eines Wertpapierpensionsgeschäfts kann die Gesellschaft die gegenständlichen
Wertpapiere nicht veräussern. Der Umfang der Wertpapierpensionsgeschäfte wird stets auf einem Niveau gehalten, das
der Gesellschaft ermöglicht, jederzeit ihren Verpflichtungen aus solchen Geschäften nachzukommen.

9. Devisensicherung
a) Zur Absicherung von Devisenrisiken kann die Gesellschaft Devisenterminkontrakte verkaufen sowie Call-Optio-

nen auf Devisen verkaufen und Put-Optionen auf Devisen kaufen. Die beschriebenen Geschäfte dürfen nur auf einem
anerkannten und für das Publikum offenen Markt durchgeführt werden, dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist.

b) Die Gesellschaft kann zu Absicherungszwecken ausserdem auch Devisen auf Termin verkaufen bzw. umtauschen

im Rahmen freihändiger Geschäfte, die mit Finanzeinrichtungen erster Ordnung abgeschlossen werden, die auf diese Ge-
schäfte spezialisiert sind.

c) Devisensicherungsgeschäfte setzen eine unmittelbare Verbindung zu den abgesicherten Werten voraus. Sie dürfen

daher grundsätzlich die in der gesicherten Währung gehaltenen Werte weder im Hinblick auf das Volumen noch bezüg-
lich der Restlaufzeit überschreiten.

5814

10. Flüssige Mittel
Die Gesellschaft darf flüssige Mittel halten. Diese sollen grundsätzlich akzessorischen Charakter besitzen. 
11. Weitere Anlagerichtlinien
a) Die Gesellschaft kann sich solcher Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben,

sofern die Verwendung solcher Techniken und Instrumente im Hinblick auf die ordentliche Verwaltung des Gesell-
schaftsvermögens geschieht. Dies gilt insbesondere für Tauschgeschäfte mit Zinssätzen, welche im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften zu Sicherungszwecken vorgenommen werden können. Solche Geschäfte sind ausschliesslich mit
erstklassigen Finanzinstitutionen zulässig, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

b) Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.
c) Das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt

werden.

d) Das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten,

Waren oder Warenkontrakten angelegt werden.

e) Die Gesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen, um den Be-

dingungen in jenen Ländern zu entsprechen, wo Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sollen.

12. Kredite und Belastungsverbote
a) Das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds darf nur insoweit zur Sicherung verpfändet, übereignet bzw.

abgetreten oder sonst belastet werden, als dies an einer Börse oder einem geregelten Markt oder aufgrund verbindli-
cher Auflagen gefordert wird.

b) Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze von 10 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds auf-

genommen werden, sofern diese Kreditaufnahme nur für kurze Zeit erfolgt.

c) Im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Zeichnung nicht voll einbezahlter Wertpapiere können Verbindlich-

keiten zu Lasten des Gesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds übernommen werden, die jedoch zusammen mit
den Kreditverbindlichkeiten gemäss Buchstabe b) 10 % des Nettogesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht
überschreiten dürfen.

d) Zu Lasten des Gesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte

Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden.

Art. 10. Gesellschaftsanteile - Ausgabe der Anteile.
1. Gesellschaftsanteile werden durch Globalurkunden verbrieft, es sei denn die Verkaufsunterlagen des jeweiligen

Teilfonds bestimmen etwas anderes.

Alle Anteile haben gleiche Rechte. Anteile werden von der Gesellschaft nach Eingang des Anteilwertes zugunsten der

Gesellschaft unverzüglich ausgegeben.

Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Auszahlung von Ausschüttungen erfolgen bei der Depotbank, der Ge-

sellschaft oder dem Administrator sowie über jede Zahlstelle.

2. Jeder Anteilinhaber hat Stimmrecht auf allen Gesellschafterversammlungen. Das Stimmrecht kann in Person oder

durch Stellvertreter ausgeübt werden. Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen.
1. Die Gesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von

Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises
zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz der Gesellschaft oder der
Anteilinhaber erforderlich erscheint.

2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unver-

züglich zurückzahlen.

Art. 12. Anteilwertberechnung.
1. Die Fondswährung für FPM FUNDS ist der Euro.
2. Der Wert eines Anteils des jeweiligen Teilfonds wird unter Aufsicht der Depotbank von der Gesellschaft oder

einem von dieser beauftragten Dritten an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main (im folgenden «Be-
wertungstag» genannt) berechnet. Der Anteilwert jedes Teilfonds wird in der Referenzwährung (entsprechend dem
Verkaufsprospekt für die Anteile) des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt und an jedem Bewertungstag durch Division der
Nettovermögenswerte des Gesellschaftsvermögens der jeweiligen Teilfonds, d.h. des Wertes der Vermögenswerte ab-
züglich der Verbindlichkeiten an einem Bewertungstag, durch die Zahl der dann im Umlauf befindlichen Anteile unter
Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Bewertungsregeln bestimmt. Der Anteilwert kann auf die nächste Einheit
der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern
seit Bestimmung des Anteilwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein
wesentlicher Anteil der Vermögensanlagen gehandelt oder notiert sind, erfolgten, kann die Gesellschaft, im Interesse
der Anteilinhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.

3. Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten vornehmlich:
a) Wertpapiere und sonstige Anlagen des Gesellschaftsvermögens
b) Flüssige Mittel einschliesslich angefallener Zinsen
c) Forderungen aus Dividenden und sonstigen Ausschüttungen
d) Fällige Zinsforderungen sowie sonstige Zinsen auf Wertpapiere im Eigentum der Gesellschaft, soweit sie nicht im

Marktwert dieser Wertpapiere enthalten sind

e) Gründungs- und Niederlassungskosten, soweit diese noch nicht abgeschrieben sind
f) Sonstige Aktiva einschliesslich Vorschusszahlungen.
4. Die Passiva der Gesellschaft enthalten insbesondere:

5815

a) Anleihen und fällige Verbindlichkeiten mit Ausnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften
b) Sämtliche Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltung des Gesellschaftsvermögens
c) Sämtliche sonstigen fälligen und nicht fälligen Verbindlichkeiten einschliesslich angekündigter aber noch nicht er-

folgter Ausschüttungen auf Anteile der Gesellschaft

d) Rückstellungen für zukünftige Steuern sowie sonstige Rücklagen, soweit sie vom Verwaltungsrat beschlossen oder

gebilligt wurden

e) Alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Herkunft, mit Ausnahme der Eigenmittel.
5. Gesellschaftsanteile, deren Rücknahme beantragt wurde, sind als im Umlauf befindliche Anteile bis zum Bewer-

tungstag der Rücknahme zu behandeln; der Rücknahmepreis gilt bis zur effektiven Zahlung als Verbindlichkeit der Ge-
sellschaft.

6. Auszugebende Gesellschaftsanteile gelten als bereits ausgegebene Anteile ab dem für den Ausgabepreis massgebli-

chen Bewertungstag. Der noch nicht gezahlte Ausgabepreis gilt bis zur Zahlung als Forderung der Gesellschaft.

7. Das Nettogesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen organisierten Wertpapiermarkt ge-

handelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs
zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere
verkauft werden können.

c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wert-

papiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum je-
weiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von
Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

d) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
e) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Gesell-

schaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäss dem die Festgelder jederzeit kündbar und der Renditekurs dem
Realisierungswert entspricht.

f) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in

die Teilfondswährung umgerechnet.

8. Es wird ein Ertragsausgleichskonto geführt.
9. Die Gesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kre-

ditaufnahmen befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an
dem sie die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs-
anträge.

10. Die Vermögenswerte werden wie folgt zugeteilt:
a) Das Entgelt aus der Ausgabe von Anteilen eines Teilfonds wird in den Büchern der Gesellschaft dem betreffenden

Teilfonds zugeordnet und der entsprechende Betrag wird den Anteil am Nettovermögen des Teilfonds entsprechend
erhöhen. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen werden dem jeweiligen Teilfonds
nach den Bestimmungen dieses Artikels zugeschrieben;

b) Vermögenswerte, welche auch von anderen Vermögenswerten abgeleitet sind, werden in den Büchern der Gesell-

schaft demselben Teilfonds zugeordnet, wie die Vermögenswerte, von welchen sie abgeleitet sind und zu jeder Neube-
wertung eines Vermögenswertes wird die Werterhöhung oder Wertminderung dem entsprechenden Teilfonds
zugeordnet;

c) Sofern die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, welche im Zusammenhang mit einem bestimmten Vermögens-

wert eines bestimmten Teilfonds oder im Zusammenhang mit einer Handlung bezüglich eines Vermögenswertes eines
bestimmten Teilfonds steht, so wird diese Verbindlichkeit dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet;

d) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuord-

nen ist, so wird dieser Vermögenswert bzw. diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis des Nettovermögens
der entsprechenden Teilfonds oder in einer anderen Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festge-
legt, zugeteilt, wobei sämtliche Verbindlichkeiten, unabhängig von ihrer Zuordnung zu einem Teilfonds die Gesellschaft
als Ganzes binden können, es sei denn, dass mit den Gläubigern eine anderweitige Vereinbarung besteht;

e) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Anteilinhaber eines Teilfonds wird der Nettovermögenswert dieses Teil-

fonds um den Betrag der Ausschüttung vermindert.

11. Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemeinen anerkannten Regeln der Buchfüh-

rung zu treffen und auszulegen.

Vorbehaltliche Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigem Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammen-

hang mit der Berechnung des Anteilwertes, welcher vom Verwaltungsrat getroffen wird, endgültig und für die Gesell-
schaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Anteilinhaber bindend.

Art. 13. Einstellung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie der Berechnung des Anteilwer-

tes.

1. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie die Berechnung des Anteilwertes

eines oder mehrerer Teilfonds zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung er-
forderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist,
insbesondere:

a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, wo ein wesentlicher Teil der Wert-

papiere der Gesellschaft gehandelt wird, geschlossen ist (ausser an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder
der Handel an dieser Börse ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

5816

b) in Notlagen, wenn die Gesellschaft über Vermögensanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Ge-

genwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungsgemäss
durchzuführen.

c) wenn aufgrund des beschränkten Anlagehorizonts eines Teilfonds die Verfügbarkeit erwerbbarer Vermögensge-

genstände am Markt oder die Veräusserungsmöglichkeit von Vermögensgegenständen des Teilfonds eingeschränkt ist.

2. Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung

umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Art. 14. Rücknahme von Anteilen.
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt

nur an einem Bewertungstag gemäss Artikel 12 und wird zum Anteilwert gemäss Artikel 12 dieser Satzung ausgeführt.
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag.

2. Die Gesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst

zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der Gesellschaft ohne Verzögerung verkauft wurden.

3. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen., z.B. devisenrecht-

liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.

4. Sofern aus irgendeinem Grund der Wert des Nettovermögens eines Teilfonds unter einen Betrag fällt, welchen

der Verwaltungsrat als Mindestbetrag für diesen Teilfonds festgelegt hat, ab welchem dieser Teilfonds wirtschaftlich ef-
fizient verwaltet werden kann oder sofern sich die politische oder wirtschaftliche Situation wesentlich ändert oder im
Zuge einer wirtschaftlichen Rationalisierung, kann der Verwaltungsrat beschliessen, alle Anteile des entsprechenden
Teilfonds zu ihrem Nettoinventarwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungspreise und Realisierungs-
kosten der Vermögensanlagen) wie er an dem Bewertungstag, an dem diese Entscheidung wirksam wird, berechnet wird,
zurückzunehmen. Die Gesellschaft wird den Inhabern von Anteilen des Teilfonds dies mindestens dreissig Tage vor dem
Bewertungstag, an welchem die Rücknahme wirksam wird, mitteilen. Die Anteilinhaber werden durch die Gesellschaft
im Rahmen der Veröffentlichung einer Mitteilung im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen,
von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist und welche vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterrichtet, sofern
nicht alle Anteilinhaber und ihre Adressen der Gesellschaft bekannt sind.

Art. 15. Umtausch von Anteilen.
Die Anteilinhaber eines Teilfonds können jederzeit einen Teil oder alle ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds

umtauschen. Dieser Umtausch erfolgt zum Anteilwert zuzüglich einer Umtauschprovision, deren Höhe in den Verkaufs-
unterlagen angegeben ist.

Art. 16. Gründung, Schliessung und Verschmelzung von Teilfonds.
1. Die Gründung von Teilfonds wird vom Verwaltungsrat beschlossen. 
2. Unbeschadet der auf den Verwaltungsrat gemäss Artikel 14.4 übertragenen Befugnisse kann der Verwaltungsrat

beschliessen, das Gesellschaftsvermögen eines Teilfonds aufzulösen und den Anteilinhabern den Nettoinventarwert ih-
rer Anteile (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungswerte und Realisierungskosten in Bezug auf die Ver-
mögensanlagen im Zusammenhang mit dieser Annullierung) an dem Bewertungstag, an welchem die Entscheidung
wirksam wird, auszuzahlen. Ferner kann der Verwaltungsrat die Annullierung der an einem solchen Teilfonds ausgege-
benen Anteile und die Zuteilung von Anteilen an einem anderen Teilfonds, vorbehaltlich der Billigung durch die Gesell-
schafterversammlung der Anteilinhaber dieses anderen Teilfonds erklären, vorausgesetzt, dass während der Zeit von
einem Monat nach Veröffentlichung gemäss nachfolgender Bestimmung die Anteilinhaber der entsprechenden Teilfonds
das Recht haben werden, die Rücknahme oder den Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile zu dem anwendbaren
Nettoinventarwert und gemäss dem in Artikel 14 und 15 dieser Satzung beschriebenen Verfahren ohne Kostenbelastung
zu verlangen.

3. Unter den Voraussetzungen des Artikels 14.4 kann der Verwaltungsrat entscheiden, die Vermögenswerte eines

Teilfonds auf einen anderen innerhalb der Gesellschaft bestehenden Teilfonds zu übertragen oder in einen anderen Or-
ganismus für gemeinsam Anlagen, welcher gemäss Teil l des Gesetzes vom 30. März 1988 oder einen anderen Teilfonds
innerhalb eines solchen anderen Organismus für gemeinsam Anlagen («Neuer Teilfonds») einbringen und die Anteile
neu bestimmen. Eine solche Entscheidung wird in derselben Art veröffentlicht, wie dies in Artikel 14.4 vorgesehen ist
(und diese Veröffentlichung wird darüber hinaus Angaben zu dem neuen Teilfonds enthalten), um den Anteilinhabern
während der Dauer eines Monats zu ermöglichen, die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer
Anteile zu beantragen. Im Fall der Fusion mit einem offenen Fonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de
placement) ist der Beschluss nur für diejenigen Anteilinhaber bindend, die zu der Fusion ihre Zustimmung erteilt haben.

4. Die Durchführung der Fusion vollzieht sich wie eine Auflösung des Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme

sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden Fonds beziehungsweise Teilfonds. Abweichend zu der Auf-
lösung erhalten die Anleger des Teilfonds Anteile des aufnehmenden Fonds beziehungsweise Teilfonds, deren Anzahl
sich auf der Grundlage des Anteilwertverhältnisses der betroffenen Fonds zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet und
gegebenenfalls einen Spitzenausgleich. Die Durchführung der Fusion wird vom Wirtschaftsprüfer des Teilfonds kontrol-
liert.

 Art. 17. Gesellschafterversammlung in einem Teilfonds.
1. Die Anteilinhaber eines Teilfonds können zu jeder Zeit eine Gesellschafterversammlung abhalten, um über Vor-

gänge zu entscheiden, welche ausschliesslich diesen Teilfonds betreffen.

2. Die Bestimmungen in Artikel 4 sind auf solche Gesellschafterversammlungen analog anwendbar.

5817

3. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser

Satzung. Anteilinhaber können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche
kein Anteilinhaber sein muss, aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.

4. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-

sellschafterversammlung der Anteilinhaber eines Teilfonds mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertrete-
nen Anteilinhaber gefasst.

5. Jeder Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher die Rechte der Anteilinhaber eines Teilfonds im Verhält-

nis zu den Rechten der Anteilinhaber eines anderen Teilfonds betrifft, unterliegt einem Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung der Anteilinhaber dieses Teilfonds und der Berücksichtigung der Bestimmungen gemäss Artikel 68 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

Art. 18. Verwendung der Erträge.
1. Der Verwaltungsrat bestimmt jährlich für jeden Teilfonds, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. So-

fern eine Ausschüttung erfolgt, wird das Gesellschaftsmindestkapital nicht unterschritten. Zur Ausschüttung können die
ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kapitalgewinne kommen. Ferner können die nicht realisierten Werterhö-
hungen sowie Kapitalgewinne aus den Vorjahren zur Ausschüttung gelangen. Ausschüttungen werden auf die am Aus-
schüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen
vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können in bar ausgezahlt werden. Erträge, die innerhalb der
in Artikel 21 festgelegten Fristen nicht abgefordert wurden, verfallen zugunsten des entsprechenden Teilfonds.

2. Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen für jeden Teil-

fonds beschliessen.

Art. 19. Änderungen der Satzung.
1. Die Gesellschafterversammlung kann die Satzung in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Luxemburger

Rechts jederzeit ganz oder teilweise ändern.

 2. Änderungen der Satzung werden im Mémorial veröffentlicht.

Art. 20. Veröffentlichungen.
1. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Depotbank und jeder Zahlstelle erfragt werden. Sie werden aus-

serdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines jeden Vertriebslandes veröffentlicht.

2. Die Gesellschaft erstellt einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht entsprechend den gesetzli-

chen Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg. Der erste ungeprüfte Halbjahresbericht soll per 30. Juni 2001,
der erste geprüfte Jahresbericht soll per 31. Dezember 2001 erstellt werden.

3. Die Satzung, der Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind für die Anteilinhaber

am Sitz der Depotbank und jeder Vertriebs- und Zahlstelle erhältlich. Der Depotbankvertrag kann am Sitz der Depot-
bank und bei den Zahlstellen an ihrem jeweiligen Hauptsitz eingesehen werden.

Art. 21. Auflösung der Gesellschaft.
1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch die Gesellschafterversammlung aufgelöst werden.
2. Eine Auflösung der Gesellschaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Gesellschaft im Mé-

morial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine eine Luxemburger Zeitung ist, veröffent-
licht.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung der Gesellschaft führt, werden die Ausgabe und Rücknahme von

Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf An-
weisung der Gesellschaft oder gegebenenfalls der von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren unter den
Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Liquidationsver-
fahrens von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsver-
fahrens für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo
diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Art. 22. Verjährung.
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Gesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf Jahren nach

Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden. 

Art. 23. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr der Gesellschaft endet jeweils zum 31. Dezember jeden Jahres, erstmals am 31. Dezember 2001.

Art. 24. Anwendbares Recht - Gerichtsstand und Vertragssprache.
1. Die Satzung der Gesellschaft unterliegt Luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den

Anteilinhabern und der Gesellschaft. Die Satzung ist beim Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit
zwischen den Anteilinhabern, der Gesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Ge-
richts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Grossherzogtum Luxemburg. Die Gesellschaft und die Depotbank sind berech-
tigt, sich selbst und die Gesellschaft der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit
es sich um Ansprüche der Anteilinhaber handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Ange-
legenheiten, die sich auf die Gesellschaft beziehen.

2. Der deutsche Wortlaut dieser Satzung ist massgeblich. Die Gesellschaft und die Depotbank können im Hinblick

auf die Anteile der Gesellschaft, die an Anteilinhaber in dem jeweiligen Land verkauft wurden, Übersetzungen in Spra-
chen solcher Länder fertigen lassen, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

5818

Art. 25. Ergänzende Vorschriften.
Ergänzend zu dieser Satzung findet das Gesetz vom 30. März 1988 über die Organismen für gemeinsame Anlagen

sowie die allgemeinen Vorschriften des Luxemburger Rechts Anwendung.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Urkunden erwachsen, auf ungefähr 200.000 (zweihunderttausend) Franken.

<i>Kosten

Die Gesellschaft kann weiter mit folgenden Kosten belastet werden:
(1) Die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt;
(2) Steuern, die auf das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds, dessen Einkommen und die Auslagen zu La-

sten der Gesellschaft erhoben werden;

(3) Kosten der Rechtsberatung, die der Gesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse der An-

teilinhaber handeln;

(4) Kosten der Wirtschaftsprüfer;
(5) Sonstige Kosten der Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds. Insbesondere

der jeweiligen Gründungskosten und weiterer Kosten, die in diesem Zusammenhang hinzutreten können.

<i>Kapital - Kapitalzeichnung

Das Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,00 EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien ohne

Nennwert.

Die Aktien werden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort über den Betrag von

einunddreissigtausend Euro (31.000,00 EUR), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst, nachdem sie die
ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser ausserordentlichen Generalversammlung festgestellt haben:

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf vier festgelegt.
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt: 
Vorsitzender:
a. Herr Martin Schönefeld, Head of Operations DWS INVESTMENT S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxemburg.

b. Herr Jochen Wiesbach, Head of Productmanagement DWS INVESTMENT G.m.b.H., D-60325 Frankfurt am Main,

Grüneburgweg 113-115. 

c. Herr Manfred Piontke, Mitglied des Vorstandes der FPM FRANKFURT PERFORMANCE MANAGEMENT AG,

D-60323 Frankfurt am Main, Grüneburgweg 105.

d. Herr Martin Wirth, Mitglied des Vorstandes der FPM FRANKFURT PERFORMANCE MANAGEMENT AG,

D-60323 Frankfurt am Main, Grüneburgweg 105.

4) Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
KPMG AUDIT, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.
5) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006.
6) Als erster Teilfonds des Umbrellafonds FPM FUNDS wird der Fonds FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY

aufgelegt. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparentin, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben. 

Gezeichnet: M. Schnorr und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 9, case 7. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(06604/200/600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2001.

1. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. DWS INVESTMENT S.A., vorgenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: dreihundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxemburg, den 18. Januar 2001.

F. Baden.

5819

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.552. 

—

In the year two thousand, on the thirtieth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David Bennett, chartered secretary, residing in Strassen, acting as proxy of the company ANGLO AMERICAN

INTERNATIONAL S.A., R. C. B Number 41.552, having its registered office in Luxembourg,

pursuant to resolutions of the Board of Directors passed on 30th August 2000, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

I.

The company ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. was organized as a société anonyme pursuant to a deed

of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated 24th September 1992 and published in the Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 625 of 29th December 1992.

The Articles of Incorporation have been amended by several deeds and for the last time by a deed of the same notary

Frank Baden, dated 6th August 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 837
of 10th November 1999.

II.

The company ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. currently has a fully paid, subscribed share capital of two

billion fifty thousand (2,000,050,000.-) United States Dollars, represented by twenty-five thousand (25,000) normal Or-
dinary shares and one million (1,000,000) repurchasable Ordinary shares having a par value of two (2.-) United States
Dollars each.

The authorized capital of the Company is set at fifteen billion (15,000,000,000.-) United States Dollars, divided into

seven billion five hundred million (7,500,000,000) shares having a par value of two (2.-) United States Dollars each.

Article 6.1. of the Articles of Incorporation of the Company states that:
«6.1. Within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of this deed, the Board shall be authorized

and empowered to issue offers or agreements and to issue further shares in whole or in part so as to bring the total
capital of the Corporation up to the total authorised capital of the Corporation pursuant to and within the terms of this
authority as follows:

(a) in connection with a rights issue which for this purpose shall mean an offer of shares open for acceptance for a

period fixed by the Board to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with Ordinary
Shares) on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to
such exclusions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitle-
ments or legal or pratical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any
stock exchange in any territory);

(b) in connection with a bonus issue of shares upon the conversion of any distributable reserve of the Corporation

into the capital, to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with the Ordinary shares)
on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to such exclu-
sions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitlements or
legal or practical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any stock ex-
change in any territory);

(c) otherwise than in connection with a rights or bonus issue, and in connection with which the Shareholders shall

have no preferential subscription right.»

III.

Pursuant to the above-mentioned resolutions of the Board of Directors of 30th August 2000, the Directors have

obtained and accepted the subscription of one hundred and forty million (140,000,000) additional repurchasable shares
of the Company having a par value of two (2.-) United States Dollars each.

These new shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., a company with reg-

istered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, and they have been paid up by a contribution in kind consisting
of 37,500,000 shares having a par value of US&amp;dollar; 2.00 each, representing 100.00% of the capital of the company
SCOMBER HOLDINGS S.A., a company having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

In accordance with the provisions of Articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 10th, 1915 on commercial compa-

nies, as amended, this contribution in kind has been reported on August 30th, 2000 by FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.,
réviseur d’entreprises in Luxembourg, which report after signature ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with registration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>Conclusion:

«Based on the verification procedures applied as above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 140,000,000 ordinary shares of nominal value USD

2.00;

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

5820

IV.

As a consequence of such increase of capital, Article 5.2. of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«5.2. The Corporation has an issued capital of two billion two hundred and eighty million and fifty thousand US Dol-

lars (2,280,050,000.- USD), represented by twenty-five thousand (25,000) normal Ordinary shares and one billion one
hundred and forty million (1,140,000,000) repurchasable Ordinary shares having a par value of two US Dollars (2.- USD)
each which have been fully paid up.»

<i>Valuation

For all purposes the present increase of capital is valued at twelve billion five hundred and thirty-five million six hun-

dred thousand (12,535,600,000.-) Luxembourg Francs.

<i>Capital tax

Since the contribution in kind consists of one hundred per cent (100.00 %) of the shares of the company SCOMBER

HOLDINGS S.A. incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th De-
cember 1971, which provides for capital tax exemption.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five p.m.
In faith of which, We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trente août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur David Bennett, «chartered secretary», demeurant à Strassen,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A., R. C. B numéro

41.552, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu des résolutions du Conseil d’Administration prises en date du 30 août 2000, dont une copie certifiée con-

forme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I.

La société ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme suivant

acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 24 septembre 1992, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 625 du 29 décembre 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte du même notaire

Frank Baden du 6 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 837 du 10 novembre
1999.

II.

La Société ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. a actuellement un capital entièrement libéré, souscrit de

deux milliards et cinquante mille (2.000.050.000,-) dollars des Etats-Unis, divisé en vingt-cinq mille (25.000) Actions Or-
dinaires normales et un million (1.000.000,-) d’Actions Ordinaires rachetables d’une valeur nominale de deux (2.-) dol-
lars des Etats-Unis chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quinze milliards (15.000.000.000,-) de dollars des Etats-Unis, représenté par

sept milliards cinq cents millions (7.500.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars des Etats-Unis
par action.

Les articles 6.1. des statuts de la Société disposent que:
«6.1. Durant une période expirant au cinquième anniversaire de la date de la publication du présent acte au Mémorial,

Recueil C, le conseil sera autorise et habilité à faire des offres ou conclure des accords et émettre des actions nouvelles
en totalité ou en partie de façon à porter le capital total de la Société au niveau du capital autorisé de la Société et ce,
conformément à et dans le cadre des conditions de cette autorisation, de la manière suivante:

(a) en relation avec une émission de droits qui signifiera une offre d’actions ouverte pour acceptation durant une pé-

riode fixée par le Conseil aux détenteurs d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal
à celui des Actions Ordinaires) à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respec-
tivement à cette date (mais sous réserve des exclusions et autres dispositions que le conseil estime nécessaires ou op-
portunes en relation avec des droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions
d’une autorité réglementaire ou d’une bourse sur un territoire donné);

(b) en relation avec une émission d’actions en prime à la suite de la conversion en capital d’une réserve distribuable

en faveur d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal à celui des Actions Ordinaires)
à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respectivement à cette date (mais sous
réserve des exclusions et autres dispositions que le Conseil estime nécessaires ou opportunes en relation avec des

5821

droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions d’une autorité réglementaire ou
d’une bourse sur un territoire donné);

(c) autrement qu’en relation avec une émission de droits ou primes, et en relation avec laquelle les Actionnaires

n’auront pas de droit de souscription préférentiel.»

III.

En exécution des résolutions du Conseil d’Administration précitée prises en date du 30 août 2000, les administrateurs

de la Société ont obtenu et accepté la souscription pour un total de cent quarante millions (140.000.000) de nouvelles
actions rachetables de la Société d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars des Etats-Unis chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., une société

avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, et elles ont été entièrement libérées moyennant un apport
en nature consistant en 37.500.000 actions d’une valeur nominale de deux (2.-) dollars des Etats-Unis chacune, repré-
sentant 100% du capital social de la société SCOMBER HOLDINGS S.A., une société ayant son siège social au 9, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, l’évaluation de l’apport en nature a été confirmée au notaire instrumentant par un rapport daté du
30 août 2000, dressé par le réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
établi à Luxembourg, lequel rapport restera, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Le rapport précité arrive aux conclusions suivantes:

<i>Conclusion:

«Based on the verification procedures applied as above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 140,000,000 ordinary shares of nominal value USD

2.00;

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5.2. des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«5.2. La société a un capital souscrit de deux milliards deux cent quatre-vingts millions et cinquante mille US dollars

(2.280.050.000,- USD), représenté par vingt-cinq mille (25.000) Actions Ordinaires normales et un milliard cent quaran-
te millions (1.140.000.000) d’Actions Ordinaires rachetables de deux US dollars (2,- USD) chacune, entièrement libé-
rées.»

<i>Evaluation

Pour tous besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à douze milliards cinq cent

trente-cinq millions six cent mille (12.535.600.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en 100% des actions du capital de la société SCOMBER HOLDINGS S.A., constituée

dans l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une éxonération
du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Bennett, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2000 vol. 6CS, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49469/230/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.552. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1026 du 30 août 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49470/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 15 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

5822

DekaStruktur: 3.

—

Die DEKA INTERNATIONAL S.A., Senningerberg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil II des Luxemburger Ge-

setzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten «fonds commun de placement à com-
partiments multiples» DekaStruktur: 3 hat mit Zustimmung der Depotbank, der DEUTSCHE GIROZENTRALE
INTERNATIONAL S.A., Luxemburg das Verwaltungsreglement des Investmentfonds in Artikel 4 Ziffer 5 Buchstabe i)
geändert.

Artikel 4 Ziffer 5 Buchstabe i) erhält folgende Fassung:
«Kredite aufnehmen, es sei denn für kurze Zeit bis zur Höhe von 10 Prozent des jeweiligen Netto-Fondsvermögens

des betreffenden Teilfonds und mit Zustimmung der Depotbank zu den Darlehensbedingungen;»

Die Änderung tritt zum 1. Februar 2001 in Kraft.   

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 548, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(07135/775/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2001.

EURPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.877. 

—

L’an deux mille, le vingt et décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURPART S.A., avec siège

social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section
B, sous le numéro 22.877.

L’assemblée est ouverte à 12.15 heures, sous la présidence de Monsieur Aloyse Scherer jr., diplômé I.E.C.G., demeu-

rant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-
Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt, 
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur.
3.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. Elle nomme

liquidateur Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette, à qui elle confère les pouvoirs les
plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, sans qu’il ne doive recourir à une autorisation particulière de l’assemblée générale, même dans les cas
prévus par l’article 145 de ladite loi.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires spéciaux.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à soixante-cinq mille (65.000,-) francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Senningerberg, 18. Januar 2001.

DEKA INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Luxemburg, 18. Januar 2001.

DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

5823

Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Scherer jr., E. Liotino, G. Divine et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(09750/226/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

EURPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 22.877. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURPART S.A., avec siège

social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section
B, sous le numéro 22.877.

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant

à Mamer, qui désigne comme secrétaire Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt, 
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Rapport du commissaire à la liquidation.
2.- Délibéré sur la gestion du liquidateur.
3.- Décharge à donner aux administrateurs, commissaire, liquidateur et commissaire à la liquidation.
4.- Fixation du lieu de la conservation des livres et pièces de la société.
5.- Clôture de la liquidation.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
V. Une assemblée générale extraordinaire documentée par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 2000,

non encore publiée au Mémorial C, décida la dissolution de la société et prononça sa mise en liquidation.

La même assemblée générale désigna comme liquidateur Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

Une assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 22 décembre 2000, prit connaissance du rapport du liqui-

dateur et désigna comme commissaire à la liquidation Monsieur Aloyse Scherer jr., diplômé I.E.C.G., demeurant à
Luxembourg.

Le président donne lecture du rapport du commissaire. Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après délibération, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve la gestion du liquidateur et les comptes de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux anciens administrateurs et commissaire, au liquidateur et au com-

missaire à la liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans à Luxembourg, à l’ancien siège social, 38, boulevard Joseph II.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister. 

Luxembourg, le 24 janvier 2001.

R. Neuman.

5824

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)

francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Schlim, E. Liotino, G. Divine et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 127S, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(09751/226/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

PRIMAFINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.577. 

—

L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIMAFINE, avec siège social

à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 47.577.

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économi-

ques, demeurant à Strassen, qui désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, de-
meurant à Arlon (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à

Kehlen.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital de la société de EUR 89.000,- (quatre-vingt-neuf mille Euros) par l’apport de 12.000 (dou-

ze mille) actions en usufruit de la société anonyme FILALAC S.A., pour le porter de EUR 214.000,- (deux cent quatorze
mille Euros) à EUR 303.000,- (trois cent trois mille Euros) par la création de 584 (cinq cent quatre-vingt-quatre) nou-
velles actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
émises avec une prime d’émission globale de EUR 1.962.400,- (un million neuf cent soixante-deux mille quatre cents
Euros). La société jouira de l’usufruit portant sur les 12.000 (douze mille) actions de la société FILALAC S.A. avec effet
rétroactif au 1

er

 novembre 1999.

2. Souscription et libération des 584 (cinq cent quatre-vingt-quatre) nouvelles actions en pleine-propriété par Mon-

sieur et Madame Marc Ladreit de Lacharrière.

3. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5, 1

er

 alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 303.000,- (trois cent trois mille Euros) représenté par 1.984

(mille neuf cent quatre-vingt-quatre) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales, sauf limitation légale.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre-vingt-neuf mille (89.000,-) Euros pour le por-

ter de son montant actuel de deux cent quatorze mille (214.000,-) Euros à trois cent trois mille (303.000,-) Euros par
la création et l’émission au pair de cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, à libérer intégralement au pair comptable avec en sus une prime d’émission globale d’un million neuf cent soixan-
te-deux mille quatre cents (1.962.400,-) Euros, par l’apport en nature de douze mille (12.000) actions en usufruit de la
société anonyme FILALAC S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 35.434.

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et la société jouira de l’usufruit portant

sur les douze mille (12.000) actions FILALAC S.A. avec effet rétroactif au 1

er

 novembre 1999.

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

R. Neuman.

5825

Ensuite Monsieur Marc Ladreit de la Lacharrière, dirigeant de société, et son épouse Madame Sibylle Lucet, demeu-

rant ensemble à Paris,

ici représentés par Monsieur Pierre Lentz, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, en date du 1

er

 août 2000, ci-annexée,

ont déclaré souscrire en pleine propriété à la totalité des cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions nouvelles et les

libérer intégralement au pair comptable, avec en sus une prime d’émission globale d’un million neuf cent soixante-deux
mille quatre cents (1.962.400,-) Euros, ce faisant un prix total de deux millions cinquante et un mille quatre cents
(2.051.400,-) Euros,

par l’apport en nature de douze mille (12.000) actions en usufruit de la société anonyme FILALAC S.A., préqualifiée,

évaluées à deux millions cinquante et un mille quatre cents (2.051.400,-) Euros.

Le mandataire du souscripteur a déclaré que Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière et son épouse Madame Sibylle

Lucet sont propriétaires des actions ainsi apportées en usufruit, ce dont preuve a été fournie à l’assemblée générale et
au notaire instrumentant, que les actions ne sont pas sujettes à gage, privilège ou autre droit de même nature, qu’il
n’existe pas de droit de préemption ou autre obstacle à la libre cessibilité des actions à la société et que des instructions
ont été données afin d’effectuer toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d’effectuer
un transfert valable de ces actions à la société.

Sur ce, inscription de PRIMAFINE en qualité de propriétaire des douze mille (12.000) actions en usufruit de la société

FILALAC S.A., préqualifiée, a été effectuée dans le livre des actions nominatives de la société FILALAC S.A.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet

apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir BDO LUXEMBOURG, réviseurs d’entreprises,
avec siège social à Luxembourg.

Ce rapport, daté à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, ci-annexé, conclut comme suit:

<i>«5. Conclusion

A la suite de nos vérifications nous sommes d’avis que les modes d’évaluation retenus pour les apports autres qu’en

numéraire d’un montant total de EUR 2.051.400,- conduisent à une valeur au moins égale au nombre et au pair comp-
table des 584 actions PRIMAFINE à émettre en contrepartie de l’apport pour un montant total de EUR 89.000,- aug-
menté d’une prime d’émission de EUR 1.962.400,-.

BDO LUXEMBOURG
Signé: M. Thill»
Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 303.000,- (trois cent trois mille Euros), représenté par 1.984 (mille neuf

cent quatre-vingt-quatre) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées gé-
nérales, sauf limitation légale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à neuf cent vingt mille (920.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Bosquee-Mausen, L. Hansen et R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 6CS, fol. 27, case 1. – Reçu 827.533 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.

(49369/226/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

PRIMAFINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.577. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 sep-

tembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49370/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

R. Neuman.

5826

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 49.010. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung am 30. Januar 2001

Änderung in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates:
1. Die ausserordentliche Generalversammlung bestellt, Herrn Christoph Cramer, geschäftsführendes Verwaltungs-

ratsmitglied der UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. in den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Sein Mandat endet
mit der Generalversammlung im Jahr 2002, die über den Jahresabschluss 2001 beschliesst.

Die Aktionäre beschliessen weiterhin, Herrn Christoph Cramer als einzelnem Verwaltungsratsmitglied die tägliche

Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft gemäss Artikel 8 Absatz 6 der Satzung zu übertragen.

Herr Christoph Cramer ersetzt das bisherige Mitglied des Verwaltungsrates, Herr Helmut Schlembach. Herr Helmut

Schlembach hat sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates zum 31. Oktober 2000 niedergelegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 5. Februar 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 549, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(11106/685/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2001.

HYMAR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the eighteenth of August.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

1.- ALMASI LIMITED, with registered office in Dublin 2 (Ireland), 17, Dame Street,
here represented by Mr Simon Woodville Baker, qualified accountant, residing in Steinsel,
by virtue of a proxy given on September 15th, 1994, which proxy has been filed to the deeds of the undersigned

notary by virtue of a deposit deed dated December 13th, 1994;

2.- BLANCON LIMITED, with registered office in Dublin 2 (Ireland), 17, Dame Street,
here represented by Mr Simon W. Baker, prenamed,
by virtue of a proxy given on September 15th, 1994, which proxy has been filed to the deeds of the undersigned

notary by virtue of a deposit deed dated December 13th, 1994.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a holding stock company which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a holding stock company under the name of HYMAR HOLDINGS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. If extraordinary political or economic

events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy com-
munication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad pro-
visionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. The corporation may however participate in the establishment, development of any financial, industrial or
commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the
law of July 31st, 1929 governing holding companies and within the limits established by article 209 of the law of August
10th, 1915 governing commercial companies.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

5827

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), divided in one thousand (1,000)

shares having a par value of thirty-one Euros (31.- EUR) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to issue
bonds and debentures. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the Board of

Directors, provided that special decisions may be reached concerning the authorised signature in case of delegation of
powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Thursday in June, at 15.00 o’clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been reduced.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory dispositions

1) Exceptionally, the first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall ter-

minate on December 31st, 2001.

2) The first general meeting will be held in the year 2002.

5828

<i>Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been entirely paid up, so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is now

available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Valuation of the capital

For the purpose of registration, the capital of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is equivalent to one million

two hundred fifty thousand five hundred and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately seventy-five thousand Lux-
embourg francs (75,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Simon Woodville Baker, qualified accountant, residing in Steinsel;
b) Mrs Dawn Evelyn Shand, secretary, residing in Luxembourg;
c) Mrs Corinne Nere, secretary, residing in Luxembourg.
3.- Has been appointed statutory auditor:
CARDINAL TRUSTEES LTD, having its registered office in Road Town, Tortola (British Virgin Islands), Pelican Drive,

9, Columbus Centre.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006.
5.- The registered office of the company is established in L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this docu-

ment.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- ALMASI LIMITED, avec siège social à Dublin 2 (Irlande), 17, Dame Street,
ici représentée par Monsieur Simon W. Baker, expert-comptable, demeurant à Steinsel,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 septembre 1994, laquelle a été déposée au rang des minutes

du notaire instrumentant en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13 décembre 1994;

2.- BLANCON LIMITED, avec siège social à Dublin 2 (Irlande), 17, Dame Street,
ici représentée par Monsieur Simon W. Baker, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 septembre 1994, laquelle a été déposée au rang des minutes

du notaire instrumentant en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13 décembre 1994.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

holding qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme holding sous la dénomination de HYMAR HOLDINGS

S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont

1) ALMASI LIMITED, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) BLANCON LIMITED, prenamed, five hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: one thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

5829

imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales. 

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et lui prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi
du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et dans les limites de l’article 209 de la loi sur les sociétés commer-
ciales du 10 août 1915.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire en certificats unitaires ou en certificats représentant deux

ou plusieurs actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. La société peut, dans la me-
sure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres actions. Le capital social peut
être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Le nombre d’administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’émettre
des obligations. En respectant les dispositions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être payés par le conseil
d’administration.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de
pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de la société à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs man-
dataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur seront traités au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le deuxième

jeudi du mois de juin, à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-

5830

serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est

dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement la première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 dé-

cembre 2001.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement, sont remplies.

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) équivaut à un million

deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF). 

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assemblée est
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Simon Woodville Baker, expert-comptable, demeurant à Steinsel;
b) Madame Dawn Evelyn Shand, secrétaire, demeurant à Luxembourg;
c) Madame Corinne Nere, secrétaire, demeurant à Luxembourg.
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
CARDINAL TRUSTEES LTD, ayant son siège social à Roadtown, Tortola (Iles Vierges Britanniques), Pelican Drive,

9, Columbus Centre.

4.- Leur mandat expirera après l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2006.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: S.W. Baker, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 août 2000, vol. 419, fol. 56, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée  à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49441/236/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

1) ALMASI LIMITED, prénommée, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) BLANCON LIMITED, prénommée, cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Bascharage, le 11 septembre 2000.

A. Weber.

5831

ESPACLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof. 

R. C. Luxembourg B 56.607. 

ICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Windhof. 

R. C. Luxembourg B 54.451. 

—

PROJET DE FUSION

Par décision de leurs conseils d’administration du 7 février 2001, les sociétés précitées ont décidé de fusionner par

absorption par ESPACLUX S.A. de sa filiale à 100 % ICE S.A.

Conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée,

ICE S.A. fera apport de tous ses actifs et passifs à son actionnaire à 100 %, ESPACLUX S.A.

Par l’effet de ce qui précède, ICE S.A. sera absorbée par ESPACLUX S.A. et dissoute. Les actions de la société dis-

soute seront annulées.

D’un point de vue comptable, la fusion prendra effet le 1

er

 janvier 2001.

Luxembourg, le 7 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12114/304/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

METALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. - La société TASWELL INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (Bri-

tish Virgin Islands),

ici représentée par Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration donnée le 12 octobre 1998, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire Paul

Bettingen, de résidence à Niederanven, en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 28 avril 1999.

2. - La société CARDALE OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British Virgin

Islands),

ici représentée par Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange,
en vertu d’une procuration donnée le 12 octobre 1998, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire Paul

Bettingen, de résidence à Niederanven, en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 28 avril 1999.

3. - La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, P.O. Box 3175, Road Town (British

Virgin Islands),

ici représentée par Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 12 octobre 1998, laquelle a été déposée au rang des minutes du notaire Paul

Bettingen, de résidence à Niederanven, en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 28 avril 1999.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de METALFIN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

<i>Pour ESPACLUX S.A. et ICE S.A.
M

e

 V. Elvinger

5832

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mo-

bilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante et un mille Euros (51.000,- EUR), représenté par cinq cent dix (510)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur, sans préjudice

des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai, à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufrutier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

5833

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

et un mille Euros (51.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les cinquante et un mille Euros (51.000,- EUR), représentant le capital social,

équivalent à deux millions cinquante-sept mille trois cent trente-cinq francs luxembourgeois (2.057.335,- LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (70.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue

d’une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg;
2) Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique);
3) Monsieur Domenico Scarfo, consultant, demeurant à Lugano (Suisse).
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de

l’exercice 2001.

<i>Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à Luxem-

bourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes de l’exercice 2001.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. F. Fouss, F. van de Wouw, N. Carbotti, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 30 août 2000, vol. 419, fol. 60, case 9. – Reçu 20.573 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49443/236/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

1) La société TASWELL INVESTMENTS LTD, prénommée, cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
2) La société CARDALE OVERSEAS INC, prénommée, cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
3) La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, prénommée, cent soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Total: cinq cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Bascharage, le 11 septembre 2000.

A. Weber.

5834

SICMA, SILICON CARBIDE MANUFACTURERS ASSOCIATION, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—

STATUTS

Entre:
ESK-SIC GmbH, société de droit allemand, dont le siège social est sis Guenter-Wiebke-Str. 1, à 50226 - Frechen-

Grefrath (Allemagne), enregistrée à Amtsgericht Kerpen sous le numéro 3191, representée par Dr Fritz Petersen,

2. NAVARRO SIC S.A., société de droit espagnol, dont le siège social est sis Paseo San Francisco de Sales, 31, à 28003

Madrid (Espagne), enregistrée sous le numéro A 82683418, représentée par M. Julian Navarro Iglesias, Président,

3. NORTON A.S., société de droit norvégien, dont le siège social est sis P.O. Box 113, à 4790 Lillesand (Norvège),

enregistrée sous le numéro 914810574, représentée par M. Ragnar S. Langfeldt, administrateur-délégué,

4. ORKLA-EXOLON KS, société de droit norvégien, dont le siège social est sis P.O. Box 25, à 7301 - Orkanger

(Norway), enregistrée sous le numéro N

°

 915 040 748 MVA, representée par M. Odd Petter Thorensen, administra-

teur-délégué,

il a été constitué une association mondiale sans but lucratif rassemblant les producteurs de carbure de silicium con-

formément aux statuts suivants:

I - Dénomination - Siège social - Objet 

Art. 1

er

. Dénomination.

L’Association est dénommée SILICON CARBIDE MANUFACTURERS ASSOCIATION, en abrégé SICMA.
L’Association est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.
L’Association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Siège social. 
Le siège social de l’Association est établi 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Adminis-

tration qui doit être publiée dans le mois de sa date au Mémorial.

En outre, le Conseil d’Administration peut décider d’établir des bureaux de l’Association dans tout autre pays.

Art. 3. Objet. 

L’objet de l’Association est:
1. de promouvoir toute initiative destinée à l’amélioration de la santé, de la sécurité et de la préservation de l’envi-

ronnement dans les activités de production et de transformation du carbure de silicium et, à cette fin 

- de promouvoir et/ou de prendre part à toutes études, actions de recherche, conférences et en général à toute ac-

tivité liée à celles-ci,

- de supporter, encourager et promouvoir tous programmes de recherche destinés à l’amélioration du niveau de con-

naissance scientifique dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’environnement concernant la production et la
transformation du carbure de silicium, ainsi que les propriétés du carbure de silicium et leurs effets,

- de divulguer toute information (et plus particulièrement aux producteurs et utilisateurs) concernant les questions

de santé, de sécurité et d’environnement dans le domaine de la production du carbure de silicium, de sa transformation
et de son utilisation, d’organiser des symposiums et séminaires dans ce domaine et de publier des enquêtes et études
scientifiques,

2. d’élaborer, de formuler et de promouvoir des standards, des normes et des labels dans le domaine du carbure de

silicium,

3. plus généralement, de promouvoir l’utilisation du carbure de silicium pour toutes applications courantes ou nou-

velles.

II - Membres - Admission - Démission - Expulsion 

Art. 4. Catégories de Membres.
L’Association comprend: 
a) des Membres Permanents 
b) des Membres Associés
Toute personne physique ou morale, ayant une activité dans le domaine du carbure de silicium et qui accepte sans

restrictions les buts et les règles de l’Association et ses Statuts peut devenir Membre.

L’Association devra toujours comprendre au moins trois Membres.

Art. 5. Admission.
Toute demande d’admission doit être adressée par écrit au Président du Conseil d’Administration au siège de l’As-

sociation, accompagnée d’une déclaration par laquelle le candidat déclare adhérer aux Statuts de l’Association.

Les décisions du Conseil d’Administration sur l’admission de nouveaux Membres Associés et les décisions du Comité

des Membres Permanents sur l’admission de nouveaux Membres Permanents ne sont pas susceptibles de recours et
n’ont pas à être motivées.

Art. 5.1. Membres Permanents.
5.1.1. Les Membres Permanents de l’Association sont: 
- les Membres Fondateurs de l’Association mentionnés ci-dessus;
- les Membres Associés ou toute autre personne acceptée en tant que Membre Permanent par une décision du Co-

mité des Membres Permanents prise à la majorité des deux tiers et avec un quorum de présence des deux tiers des
membres permanents.

5835

5.1.2. Chaque Membre Permanent a le droit de présenter une liste de candidats au Conseil d’Administration, parmi

laquelle au moins un candidat sera nommé par l’Assemblée Générale en tant qu’administrateur.

5.1.3. Le Comité des Membres Permanents aura également le droit de décider, à la majorité des deux tiers et avec

un quorum de présence des deux tiers des Membres Permanents, d’effectuer une étude ou une recherche qui aurait
été rejetée par l’Assemblée Générale. Dans ce cas, les Membres Permanents supporteront entièrement tous les coûts
d’une telle étude ou recherche, proportionnellement à leur coefficient de cotisation annuelle conformément à l’article
14.1. ci-après.

Dans ce cas, le Comité décidera également, avec la même majorité et le même quorum que ceux prévus à l’alinéa 1

du présent article 5.1.3. ci-dessus, de la question des droits intellectuels sur les éventuels résultats de ces études et re-
cherches.

Art. 5.2. Membres Associés.
Les Membres Associés bénéficieront des mêmes droits et privilèges que les Membres Permanents à l’exception des

droits accordés aux Membres Permanents en vertu des articles 5.1.2. et 5.1.3. ci-dessus.

Le Conseil d’Administration décidera souverainement de l’admission des Membres Associés à la majorité simple des

administrateurs présents avec un quorum de présence d’au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration.

Art. 6. Démission et exclusion.
Tout Membre démissionnaire doit en informer le Président du Conseil d’Administration par lettre recommandée en

observant un préavis de trois mois. Tout membre qui cesse d’avoir une activité liée au carbure de silicium sera réputé
démissionnaire.

L’exclusion d’un Membre ne peut être décidée que par la majorité des deux tiers de l’Assemblée Générale. Elle ne

peut être votée que pour des motifs importants tels que le fait pour un Membre d’avoir porté préjudice ou d’avoir tenté
de porter préjudice à l’objet de l’Association ou d’avoir violé les Statuts ou, comme prévu à l’article 14.3., de n’avoir pas
rempli ses obligations financières à l’égard de l’Association. Un tel Membre doit être préalablement entendu en ses ex-
plications par l’Assemblée Générale.

Tous les Membres exclus ou démissionnaires restent tenus de leurs obligations à l’égard de l’Association en particu-

lier concernant leurs engagements financiers. Ils perdent tous leurs droits à l’égard de l’Association et en particulier sur
ses biens. 

III - Organisation 

Art. 8. Organes. 
Les organes de l’Association sont:
a) l’Assemblée Générale
b) le Comité des Membres Permanents 
c) le Conseil d’Administration 
d) le Secrétaire Général et le Trésorier

Art. 9. L’Assemblée Générale.

Art. 9.1. Composition.
L’Assemblée Générale est constituée des Membres Permanents et des Membres Associés de l’Association, chacun

d’eux ayant le droit de vote. Chaque Membre possède une voix.

Art. 9.2. Pouvoirs.
L’Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus et ses fonctions couvrent toutes les matières qui intéressent

l’Association sous réserve des pouvoirs réservés au Conseil d’Administration ou au Comité des Membres Permanents.

L’Assemblée Générale est compétente pour: 
a) approuver le budget et les comptes annuels et fixer les cotisations;
b) approuver, sur proposition du Conseil d’Administration, toutes études et recherches scientifiques devant être me-

nées par l’Association sans préjudice des dispositions de l’article 5.1.3.;

c) approuver toutes propositions du Conseil d’Administration sur la propriété intellectuelle des résultats éventuels

des études et recherches décidées par l’Assemblée Générale;

d) revoir et modifier les Statuts;
e) exclure les Membres;
f) nommer les membres du Conseil d’Administration;
g) dissoudre l’Association.

Art. 9.3. Réunions.
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an durant le second trimestre au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans l’ordre du jour de la réunion. La convocation est faite par le Conseil d’Administration et envoyée
par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication, 30 jours avant la réunion et inclut l’ordre du jour.

En outre, des réunions extraordinaires de l’Assemblée Générale peuvent être convoquées par le Conseil d’Adminis-

tration à chaque fois qu’il l’estime nécessaire. Le Conseil d’Administration doit convoquer une assemblée extraordinaire
chaque fois qu’un cinquième des Membres le demande.

Tout Membre de l’Association peut donner une procuration à un autre Membre de l’Association.
L’Assemblée Générale ne peut valablement voter que si la moitié des Membres sont présents ou représentés et si au

moins la moitié des Membres Permanents sont présents ou représentés. Tout Membre Associé peut proposer d’inclure
un point à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale à condition qu’il en informe le Conseil d’Administration par écrit au
moins quinze jours avant la date de la réunion.

5836

Art. 9.4. Décisions.
Sauf s’il est stipulé autrement dans les présents Statuts, les décisions sont adoptées à la majorité simple des Membres

présents ou représentés et sont communiquées à tous les Membres.

A moins que tous les Membres ne soient présents, il ne peut être voté sur un point qui ne figure pas à l’ordre du jour

de la réunion.

Les décisions de l’Assemblée Générale sont transcrites dans un registre signé par au moins deux membres du Conseil

d’Administration et conservé au siège social de l’Association où il peut être consulté par tous les Membres.

Art. 9.5. Modification des Statuts - Dissolution.
L’Assemblée Générale ne peut valablement décider de la modification des Statuts ou de sa dissolution que si deux

tiers des Membres sont présents ou représentés et si tous les Membres Permanents sont présents ou représentés.

Aucune décision ne peut être adoptée si elle n’a pas été votée par les deux tiers de tous les Membres et les deux

tiers des Membres Permanents.

L’Assemblée Générale détermine le mode de dissolution et de liquidation de l’Association, les biens de l’Association

devant recevoir une destination aussi proche que possible de l’objet pour lequel l’Association a été créée.

Art. 10. Comité des Membres Permanents. 
Les administrateurs élus sur les listes proposées par les Membres Permanents constituent le Comité des Membres

Permanents.

Le Comité se réunit sur la convocation du Président du Conseil d’Administration ou immédiatement après une As-

semblée Générale lorsque celle-ci a rejeté une proposition du Conseil d’administration d’entreprendre une étude ou
recherche.

Les pouvoirs du Comité sont, conformément à l’article 5, l’acceptation ou le refus de nouveaux Membres Permanents

et la décision sur l’exécution de recherches ou d’études rejetées par l’Assemblée Générale.

Art. 11. Conseil d’Administration. 

Art. 11.1. Composition.
L’Association est gérée par un Conseil d’Administration comprenant au moins quatre et au maximum huit membes,

leur nombre devant toujours être un nombre pair.

Au moins la moitié des membres du Conseil d’Administration devront être nommés sur la liste des candidats propo-

sés par chaque Membre Permanent en sorte d’avoir au moins un membre du Conseil d’Administration par Membre Per-
manent.

Chaque membre du Conseil d’administration qui est une personne morale devra désigner un représentant personne

physique. Ce représentant peut être remplacé après notification préalable au Conseil d’Administration.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de deux ans et sont rééligibles.
Art. 11.2. Pouvoirs.
Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs nécessaires dans le cadre de la gestion et de l’administration des af-

faires de l’Association conformément à ses buts et possède tous les pouvoirs prévus par les présents Statuts.

Le Conseil d’Administration a également le pouvoir de décider de l’admission de nouveaux Membres Associés con-

formément à l’article 5 des Statuts.

Il propose à l’Assemblée Générale les études et recherches à mener par l’Association.
Il décide de la publication éventuelle des résultats de toutes études et recherches menées par l’Association.
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de l’Association à son Président. Il peut également

conférer des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes.

Art. 11.3. Fonctionnement.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président, aussi souvent que nécessaire, et est con-

voqué par tout moyen de communication avec un préavis d’au moins dix jours ouvrables sauf en cas d’urgence.

Le Conseil d’Administration se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Tout Membre du Conseil d’Administration peut donner procuration à un autre membre du Conseil d’Administration.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des Membres présents ou représentés avec

un quorum de présence d’au moins la moitié des Membres du Conseil dont au moins les deux tiers doivent être des
Membres issus des listes de candidats proposés par les Membres Permanents.

En cas d’égalité des voix, le Président aura voix prépondérante. En l’absence du Président, le Conseil élit un président

de séance.

Art. 11.4. Président du Conseil d’Administration.
Le Président sera élu parmi les membres du Conseil d’Administration issus des listes de candidats proposés par les

Membres Permanents.

Le Président est élu pour une durée de deux ans et n’est pas rééligible en cette qualité.
Le Président est investi de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents Statuts et par le Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 11.5. Secrétaire Général et Trésorier.
Le Conseil d’Administration désignera un Secrétaire Général et un Trésorier qui ne sont pas tenus d’être Membres

ou administrateurs de l’Association. S’ils ne sont pas administrateurs, ils participeront aux réunions du Conseil d’Admi-
nistration sans droit de vote.

Le Conseil d’Administration détermine la durée de leur mandat et leur rémunération.

5837

IV - Représentation 

Art. 12. Tous les actes de l’Association sont, sauf en cas de procurations spéciales, signés par le Président qui ne

devra pas justifier de ce pouvoir à l’égard des tiers. 

Art. 13. Toutes actions en justice, en tant que défendeur ou demandeur, sont menées par le Conseil d’Administra-

tion représenté par son Président ou par un membre du Conseil spécialement désigné par le Président à cette fin.

V - Cotisations annuelles et spéciales

Art. 14. Les Membres s’engagent à payer à l’Association une cotisation annuelle et des cotisations spéciales pour

toutes recherches, études ou autres projets décidés par l’Assemblée Générale.

14.1 La cotisation annuelle est due par tous les Membres, même par un membre qui a adhéré à l’Association en cours

d’année.

La cotisation annuelle minimum est fixée à 1.000 euros par Membre.
La cotisation maximum est fixée annuellement par l’Assemblée Générale. Les Membres contribueront à cette coti-

sation annuelle proportionnellement a un facteur correspondant à leur chiffre d’affaires calculé sur la base suivante:

Pour les Membres ayant un chiffre d’affaires
de 0 à 2.000.000 euros: coefficient 1
de 2.000.001 à 4.000.000 euros: coefficient 2
de 4.000.001 à 6.000.000 euros: coefficient 3
et ainsi de suite...
La cotisation n’est pas remboursable. L’Assemblée Générale peut modifier ces coefficients et les montants des chiffres

d’affaires par un vote à la majorité des deux tiers.

14.2 Les cotisations spéciales sont basées sur le budget approuvé par l’Assemblée Générale pour chaque recherche,

étude ou autre projet spécifique et la participation de chaque Membre est calculée sur la même base que la cotisation
annuelle.

14.3 Un Membre n’est autorisé à voter à l’Assemblée Générale que si toutes les cotisations dues ont été payées. En

cas de retard de paiement, la qualité de Membre peut être suspendue ou supprimée par l’Assemblée Générale.

IX - Budget - Comptes 

Art. 15. L’année comptable commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année à l’exception de

la première année qui commence ce jour et se termine le 31 décembre 2001.

Le Conseil d’Administration soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale les comptes de l’année précédente et

le budget de l’année à venir.

X - Langue des statuts 

Art. 16. Les Statuts sont adoptés en anglais et en français, la version anglaise prévalant sur la version française en cas

de divergence.

XI - Dispositions transitoires 

L’association sera valablement constituée au jour de la date de publication des présents statuts dans le Mémorial

luxembourgeois, date à laquelle elle reprendra toutes les obligations et droits de l’association en formation.

2. Les fondateurs de l’association se réunissant en assemblée générale décident de désigner comme premiers admi-

nistrateurs de l’association pour un terme de deux ans se terminant à l’assemblée générale de 2002. 

Conseil d’administration:
ESK-SIC GmbH, préqualifiée, représentée par M. Fritz Petersen, Navarro SIC S.A., préqualifiée, représentée par M.

Julian Navarro Iglesias, NORTON A.S., préqualifiée, représentée par M. Pierre Emmanuet Levy, ORKLA-EXOLON K.S.,
préqualifiée, représentée par M. Odd Petter Thoresen. 

3. L’assemblée générale décide de procéder à la ratification et la reprise, par l’association, des engagements, droits et

obligations pris pour l’association en formation.

Suit la version anglaise des statuts:

ARTICLES OF ASSOCIATION

I - Title - Registered office - Object

Art. 1. Title.
It is hereby created an association under the name SICMA, SILICON CARBIDE MANUFACTURERS ASSOCIATION.
This Association shall be governed by the laws of Luxembourg.
The life of this Association is unlimited.

Art. 2. Registered offices.
The registered offices of the Association are established in Luxembourg, at 23, rue Beaumont, L-2227 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred in any other place of Luxembourg by a decision of the board of directors to be published in the

month of its date in the Official Journal of Luxembourg.

Besides, the board of directors may decide to establish offices of the Association in any other country.

Art. 3. Object. 
The Associations object is:
1. to promote all initiative aimed at improving health, safety and environment preservation in the activities of produc-

tion and processing of silicon carbide and for this purpose:

- to promote and/or to take part in studies, research actions, conferences and in general any activity running these,

5838

- to support, encourage and promote any research programmes aimed at improving the level of scientific knowledge

relating to health, safety and environment with respect to silicon carbide production and finishing processes, silicon car-
bide properties and their effects,

- to make available all information (more particularly to manufacturers and users) concerning health, safety and envi-

ronmental concerns in the field of silicon carbide production, processing and use, to organise symposiums and seminars
in these fields and publish scientific surveys and studies.

2. To frame, formulate and promote standards, normative rules and labels in the field of silicon carbide.
3. More generally, to promote the use of silicon carbide for current or new applications.

II - Membership - Acceptance - Resignation - Expulsion 

Art. 4. Membership categories.
The Association comprises: 
a) Permanent Members 
b) Associate Members
Membership is opened to any person, natural or corporate, active in the silicon carbide activity who entirely agrees

on the purposes and the rules of the Association and of its Articles.

The Association shall always comprise at least three Members.

Art. 5. Acceptance.
Applications for membership shall be made in writing to the President of the Board at the Associations registered

office, accompanied by a declaration accepting the Articles of the Association.

The decision of the board of directors on the acceptance of new Associate Members and the decision of the Perma-

nent Members Committee on the acceptance of new Permanent Members are final and do not have to be justified.

5.1. Permanent Members.
5.1.1. The Permanent Members of the Association are:
- the founding Members of the Association hereabove mentioned;
- the Associate Members or any other person accepted as a Permanent Member by a decision of the Permanent Mem-

bers Committee taken by a two thirds majority, subject to a quorum of two third of the Permanent Members.

5.1.2. Each Permanent Member shall be entitled to present a list of candidates for the Board of Directors, on which

at least one candidate per list shall have to be appointed by the General Assembly as director.

5.1.3. The Permanent Members Committee shall also have the right to decide, by a two thirds majority vote subject

to a quorum of two third of the Permanent Members to carry out a study or a research which has been rejected by the
General Assembly. In that case, the Permanent Members shall entirely support all the costs of such study or research,
proportionally to their subscription coefficient according to the provisions of section 14.1.

In that case, the Committee will also decide, subject to the same majority vote and quorum than provided in alinea

1 of the present article 5.1.3, on the intellectual property of the eventual results of these studies and researches. 

5.2. Associate Members.
Associate Members shall enjoy the same rights and privileges as the Permanent Members, with exception to the rights

granted to the Permanent Members as described in article 5.1.2 and 5.1.3.

The Board of Directors shall decide on the admission of Associate Members by a simple majority of those present

subject to a quorum of half of the Members of the Board of Directors.

Art. 6. Resignation and expulsion.
A Member may only resign subject to a pertinent notice thereof addressed to the President of the Board by registered

letter at least three months before. Any Member that ceases to have an activity related to the silicon carbide shall be
deemed resigning its membership.

Expulsion of a Member can only be ruled by a two thirds majority of the General Assembly. It may only be voted for

important motives, such as a Member having prejudiced or having tended to prejudice the Associations objects or vio-
lated the Articles of Associations or, as provided for in article 14.3, failed to fulfil his financial obligations towards the
Association. Such Member must previously be requested to justify himself before the General Assembly. 

Expelled and resigning Members are obliged to meet all their obligations within the Association, in particular con-

cerning their financial commitments. They lose all their rights with the Association and particularly, pertaining to its as-
sets.

III - Organization 

Art. 8. Organs.
The Organs of the Association are:
a) the General Assembly
b) the Permanent Members Committee 
c) the Board of Directors
d) the General Secretary and the Treasurer

Art. 9. The General Assembly.

Art. 9.1. Composition.
The General Assembly consists of the Permanent Members and the Associate Members of the Association, each of

them having the right to vote. Each Member has one vote.

5839

Art. 9.2. Powers.
The General Assembly has the fullest power and its functions cover all matters of interest to the Association subject

to the powers reserved to the Board of Directors or the Permanent Members Committee. 

The General Assembly shall
a) approve the budget and the annual accounts, determine the subscription fee;
b) approve, upon proposal of the Board of Directors, all scientific studies and researches to be executed by the As-

sociation without prejudice to the application of article 5.1.3;

c) approve all proposals made by the Board of Directors in respect of the intellectual property of the eventual results

of the studies and researches decided by the General Assembly;

d) review and amend the Articles of Association;
e) exclude Members;
f) appoint the Board of Directors;
g) declare the Association dissolved.

Art. 9.3. Meetings.
The General Assembly shall meet at least once a year during the second quarter at the registered office or at any

place indicated in the agenda of the meeting. This notification is done by the Board and sent by letter, fax, e-mail or any
other means of communication 30 days before the meeting and includes the agenda. Besides, extraordinary meetings of
the General Assembly may be convened by the Board anytime it deems it necessary. The Board must convene an ex-
traordinary meeting whenever one-fifth of the Members so requests.

Any Member of the Association can give a proxy to any other Member of the Association.
The General Assembly can only validly vote if at least half of the Members are present or represented and if at least

half of the Permanent Members are present or represented. Any Associate Member may propose points to be included
on the agenda of a General Assembly provided that he informs the Board of Directors thereof in writing at least 15 days
before the date of the meeting. 

Art. 9.4. Decisions.
Except for the cases stipulated in the present Articles of Association, resolutions are adopted by a simple majority

vote of the Members present or represented and they are communicated to all the Members.

Unless all the Members are present, it cannot be voted on a topic not included in the agenda of the meeting.
Resolutions of the General Assembly are mentioned in a register signed by at least two Members of the Board and

kept at the registered offices of the Association where it can be consulted by all the Members.

Art. 9.5. Modification of the Articles - Dissolution.
The General Assembly can only validly decide on the modification of the Articles of Association or on its dissolution

if two thirds of the Members are present or represented and if all the Permanent Members are present or represented.

No decision will be taken if it has not been voted by a two thirds majority of all the Members and a two thirds majority

of the Permanent Members.

The General Assembly will determine the mode of dissolution and liquidation of the Association, the assets of the

Association having to receive a destination as close as possible to the object for which the Association has been created.

Art. 10. Permanent Members Committee.
The directors elected on the lists proposed by the Permanent Members form the Permanent Members Committee.
They shall meet upon convocation by the President of the Board or immediately after a General Assembly whenever

the latter has rejected a proposal of the board to carry over a research or study.

The powers of the Committee are, as provided for in article 5, the acceptance or refusal of new Permanent Members

and the decision on the execution of researches or studies rejected by the General Assembly

Art. 11. Board of Directors.

Art. 11.1. Composition.
The Association is managed by a board comprising a minimum of 4 and a maximum of 8 Members, the number of

which shall always be even.

At least half of the Members of the Board of Directors shall be appointed on a list of candidates proposed by each

Permanent Member in order to have at least one Member of the Board of Directors per Permanent Member.

Each Member of the Board which is a corporate person shall appoint a representative. This individual representative

may be changed with prior notification to the Board of Directors.

The Members of the Board shall hold office for a term of two years and shall be eligible for reelection.

Art. 11.2. Powers.
The Board of Directors has all necessary powers for the management and the administration of the affairs of the

Association in accordance with its purposes and all the powers provided by these Articles of Association.

It shall also decide on the acceptance of new Associate Members, according to article 5 of the Articles of Association.
It shall propose to the General Assembly the studies and researches to be executed by the Association.
It shall decide on the eventual publications of the results of all studies and researches executed by the Association.
The Board of Directors may delegate the daily management of the Association to its President. It may also give special

proxies to one or more persons.

5840

Art. 11.3. Operation.
The Board of Directors will be convened by the President whenever necessary, by any means of communication, sub-

ject to a prior notice of at least ten working days, except in emergency cases.

The Board of Directors will be convened at the registered offices or at any place indicated in the agenda of the meet-

ing.

Any Member of the Board of Directors can give proxy to any other Member of the Board of Directors.
The decisions of the Board of Directors are taken by a simple majority vote of those present or represented subject

to a quorum of half of the Members of the Board of Directors of which two thirds must be Members of the Board of
Directors who have been appointed on the lists of candidates proposed by the Permanent Members.

In case of parity, the vote of the President shall prevail.
In case of absence of the President, the board shall elect a President for the meeting.

Art. 11.4. President of the Board.
The President shall be elected among the Members of the Board of Directors who have been appointed on the lists

of candidates proposed by the Permanent Members.

The President shall hold office for two years and shall not be eligible for reelection.
The President is vested with the powers assigned by these Articles of Association and by the Board of Directors.

Art. 11.5. General Secretary and Treasurer.
The Board of Directors shall appoint a General Secretary and a Treasurer who do not need to be Members nor di-

rectors of the Association. If they are not directors, they will participate to the board meeting with no voting rights. 

The length of their term and their remuneration shall be determined by the Board of Directors.

IV - Representation

Art. 12. All acts of the Association are, except for special proxies, signed by the President which shall not have to

justify that power towards third parties. 

Art. 13. Legal actions, as claimant or defendant, are handled by the Board of Directors represented by its President

or by a Member of the Board appointed by the President to this end.

V - Annual and special projects subscriptions

Art. 14. The Members engage themselves to pay to the Association an annual subscription and special projects sub-

scriptions for all researches, studies or any other project decided by the General Assembly.

14.1 The annual subscription is due by all the Members, even if a Member joins the Association in the course of the

year.

The minimum annual subscription is fixed at 1.000 euros for each Member.
The maximum subscription is decided annually by the General Assembly. The Members shall contribute to such an-

nual subscription proportionally to a factor corresponding to their turnover level calculated on the following basis:

For the Members having a turnover:
from 0 to 2.000.000 euros: coefficient 1
from 2.000.001 to 4.000.000 euros: coefficient 2
from 4.000.001 to 6.000.000 euros: coefficient 3
and so on...
The subscription is not refundable. The General Assembly may modify these coefficients and the amounts of the turn-

overs by a two third majority vote.

14.2 The special project subscriptions are based on the budget approved by the General Assembly for each specific

research, study or special project and the participation of each Member is calculated on the same basis as the annual
subscription.

14.3 A Member shall be entitled to vote only if all due subscriptions have been paid. In case a payment is overdue,

membership may be suspended or withdrawn by the General Assembly.

VI - Budget and accounts

Art. 15. The accounting year starts on 1 January and ends up on the 31 December of each year, except for the first

year which starts on the present day and ends up on the 31 December 2001.

The board has to submit to the approval of the General Assembly the accounts of the preceding year and the budget

of the following year. 

VII - Language of the Articles of Association

Art. 16. The Articles of Association are adopted in both English and French, the English version prevailing over the

French version in case of divergence.

VIIl - Transitory provisions

1. The Association shall come into existence on the date of the publication of these Articles of Association in the

Luxembourg Mémorial at which time it shall take over all the obligations and rights of the Association in formation.

2. The founders of the Association meeting in a General Assembly hereby decide to appoint as first directors of the

Association for a term of two years ending at the annual General Assembly of 2002:

5841

Board of Directors:
- ESK-SIC GmbH, prenamed, represented by Mr Fritz Petersen,
- NAVARRO SIC S.A., prenamed, represented by Mr Julian Navarro Iglesias,
- NORTON A.S., prenamed, represented by Mr Pierre Emmanuel Levy, 
- ORKLA-EXOLON K.S., prenamed, represented by Mr Odd Petter Thoresen.
3. The general Assembly, proceeds with the ratification and take-over by the Association of all obligations and rights

of the Association in formation.

Luxembourg, le 12 Septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49134/535/470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

NORMANDY SUN S.C., Société Civile.

Siège social: L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

STATUTS

1. Monsieur Klaus Gosselke, 16, rue des Charmilles, CH-1203 Genève; 
2. Monsieur Bernard Gosselke, 18, quai des Martyrs, F-78700 Conflans Ste Honorine.
Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une société civile qu’ils déclarent constituer entre eux comme

suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code civil luxembourgeois.

Art. 2. La société a pour objet l’utilisation à des fins privées de deux navires à des fins privées; un Troian 37 de 1964

doté d’un moteur Ford Diesel 4 cylindres de marinisation Couach et un remorqueur de la Marine Nationale de 1957
transformé en Yacht doté d’un moteur MWM Diesel de 12 cylindres.

Art. 3. La dénomination est NORMANDY SUN S.C.

Art. 4. Le siège social est établi à L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach, il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assembée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à 10.000,-   réparti en 100 parts de 100   chacune et apporté par deux navires dont

l’utilisation est décrite ci-dessus.

Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à M. Klaus Gosselke et 50 parts à M. Bernard Gosselke, les

comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant au
moins 75% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des

tiers non associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréé d’année en année lors de l’assemblée générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renoncia-
tion d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans
le capital restant.

Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-

vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-
risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la société.

Art. 10. La société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.

Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour

compte de la société. La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du gérant.

Art. 12. Le bilan soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices, les bénéfices sont ré-

partis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

<i>Pour l’A.s.b.l
Par mandat
Signature

5842

Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du Code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs
parts dans la société.

Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le quatrième lundi
d’avril de chaque année à 15.00 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur
des parts conformément à l’article 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses déci-
sions sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une
voix. Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que

l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution, à 110,-  .

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale

extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolu-
tions suivantes:

1

°

 Monsieur Bernard Gosselke est nommé gérant.

2

°

 Le siège de la société est établi à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

Lu et accepté par les parties intervenantes.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 12. – Reçu 4.034 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(49444/000/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

MONCEAU EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 21.967. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt et un août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société  d’investissement  à capital variable

MONCEAU EUROPE, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 septembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations en date du 15 octobre 1984, numéro 281.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu sous seing privé, en date du 4 janvier 1999, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 30 juin 2000, numéro 461.

L’assemblée est présidée par Madame Nathalie Moroni, employée de banque, demeurant à Walferdange.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Delphine Boutillier du Retail, employée de banque, demeurant

à Thionville (F).

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Céline Gutter, employée de banque, demeurant à Longwy (F).
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 1.306 actions en ciculation, 1.050 actions sont présentes ou re-

présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des:
2 août 2000,
11 août 2000;
- au journal «Luxemburger Wort», en date des:
2 août 2000,
11 août 2000;
- au journal Balo, Bulletin des Annonces Légales, en date des:
2 août 2000,

5843

11 août 2000;
- au Journal Spécial des Sociétés Françaises Par Actions, en date des:
1

er

 août 2000,

10 août 2000.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de mettre en liquidation la société MONCEAU EUROPE.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge à donner aux administrateurs.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter ce ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom,

état et demeure, les comparantes ont toutes signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: N. Moroni, D. Boutillier du Retail, C. Gutter, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 25 août 2000, vol. 415, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49594/228/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

GREAT SANDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an deux mille, le onze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. - ISTITUTO FIDUCIARIO ITALIANO, Società Fiduciaria e di Revisione Aziendale a r.l., ayant son siège à Verona,

Corso Porta Nuova 20, (Italie),

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration lui délivrée le . . .
2. - LM CONSULTING COMPANY S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège à R.G.

Hodge Plaza, 2nd Floor, Upper Main Street, Wickams Cay 1, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en sa qualité de «director» de ladite société.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GREAT SANDY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Mersch, le 11 septembre 2000.

E. Schroeder.

5844

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante-cinq mille Euros (EUR 245.000,-) divisé en deux mille quatre

cent cinquante (2.450) actions de cent Euros (100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq cent mille Euros (EUR 500.000,-), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondance à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les ad-
ministrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

5845

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mai à 15.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinair annuelle se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

<i>Libération

Le souscripteur ci-avant sub 1) a libéré les actions ainsi souscrites par lui par apport en nature consistant en quatre

cent soixante-quinze (475) actions entièrement libérées de la société ECO-PROGRAM S.p.A., une société ayant son
siège social à Alzano Scrivia, Via Circonvallazione, inscrite sous le numéro AL 174-2761 au registre des sociétés d’Ales-
sandria.

Cet apport ainsi que les modes d’évaluation adoptées sont décrits dans un rapport établi par la société à responsa-

bilité limitée H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, en date du 20 juillet 2000, qui
contient les indications prévues à l’article 26-1 (3) de la loi du 10 août 1915 et dont les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que la valeur totale de EUR 249.900,- à laquelle conduit le mode

d’évaluation de l’apport décrit ci-dessus correspond au moins à 2.499 actions, d’une valeur nominale de EUR 100,- cha-
cune de GREAT SANDY S.A., à émettre en contrepartie.

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Le souscripteur ci-avant sub. 2) a libéré l’action souscrite par lui par apport en numéraire de cent Euros (EUR

100,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

L’apport partiel en nature consistant en quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du capital de la société ISTITUTO FI-

DUCIARIO ITALIANO Società Fiduciaria e di Revisione Aziendale a.r.l., prédésignée, la société se réfère aux disposi-
tions de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par celle du 3 décembre 1986, qui prévoit une exemption du droit
d’apport.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (LUF 75.000,-).

1. - ISTITUTO FIDUCIARIO ITALIANO Sociétà Fiduciaria e di Revisione Aziendale a.r.l., prédésignée, deux

mille quatre cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.449

2. - LM CONSULTING COMPANY S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux mille quatre cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.450

5846

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. - Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg,

8, boulevard Royal.

b. - Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
c. - Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., Silverside Carr Executive Center, Suite 100,

501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2000, vol. 851, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49123/239/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

COMPAGNIA DI CAUZIONI FIDEJUSSIONI E GARANZIE DELL’ITALIA CENTRALE S.A. 

(COMPAGNIA CENTRO ITALIA CAUZIONI S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Pierre Goedert.

—

L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée COMPAGNIA

DI CAUZIONI FIDEJUSSIONI E GARANZIE DELL’ITALIA CENTRALE S.A. (COMPAGNIA CENTRO ITALIA CAU-
ZIONI S.A.), établie à L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

La prédite société avec siège social à Rome/Italie, inscrite au registre du commerce de Rome, sous le numéro 816952,

a été mise en conformité avec la loi luxembourgeoise, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 mars
2000, numéro 426 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2000, volume 858, folio 32, case 8, en
cours de publication au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Madame Miranda Magnoni, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Antonia Orlando, employée privée, demeurant à Schwenningen,

Karl Strasse, 109.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social.
2.- Modification de l’article trois premier alinéa des statuts.

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer le siège social

de Luxembourg à Esch-sur-Alzette.

Belvaux, le 12 septembre 2000.

J.-J. Wagner.

5847

<i>Deuxième résolution 

De ce qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de modi-

fier en conséquence l’article trois, premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
(le reste sans changement)
L’adresse du siège social est fixée à L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Pierre Goedert.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-huit mille (28.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: M. Magnoni, J.-P. Cambier, A. Orlando, N. Muller. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2000, vol. 862, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49497/224/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

PLASTICS CONSULTING &amp; INNOVATION (P.C.I.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille, le onze août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. - La société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Road Town,

Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, P.O. Box 3186,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 juillet 2000.
2. - La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building, Memorial

Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 19 juillet 2000.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PLASTICS CONSULTING &amp; INNOVATION

(P.C.I.) S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut:
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,

tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations;

Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2000.

N. Muller.

5848

- avoir un établissement commercial ouvert au public;
- faite toutes opérations commerciales aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine financier, mobilier

ou immobilier, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet;

- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts sous n’importe quelle forme.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions sans va-

leur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont au porteur.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans valeur
nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voie d’apports en numé-
raire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux. Cet-
te autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la
publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été sous-

crites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été exer-
cé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix de cette augmentation de capital.

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à

moins que l’assemblée n’en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les nom, prénom,
profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’admi-
nistration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption n’est pas tel que le nombre d’ac-
tions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excédent
sont, à défaut d’accord, attribués par la voie du sort par les soins du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est
déchu de son droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre

l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par les réviseurs de la société. Les réviseurs rendront
leur rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs auront accès à tous
les livres et autres documents de la société qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de leur tâche.

Si un délai de soixante jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son intention

de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption dans les
formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente projetée.

Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

Titre III. - Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

5849

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature social en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai, à 18.00 heures

dans la commune du siège social à l’endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et les modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-

quinze mille Euros (75.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins du fisc, il est déclaré que les soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR), représentant le capital so-

cial, équivalent à trois millions vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-treize francs luxembourgeois (3.025.493,- LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante-quinze mille francs luxem-
bourgeois (75.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue

d’une assemblée générale extraordinaire.

1) La société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) La société ALPHA TRUST LTD, prénommée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

5850

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1. - La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (Luxembourg) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue

Goethe;

2. - Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil;
3. - Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
4. - Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2006.

<i>Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, demeurant à L-2133 Luxembourg,

57, rue Nic. Martha.

Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l’an 2006.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Rentmeister, D. Braune, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 août 2000, vol. 419, fol. 54, case 11. – Reçu 30.255 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49446/236/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

—

RECTIFICATIF

A la page 42181 du Mémorial C n

°

 879 du 23 novembre 1999, il y a lieu de lire:

«Le bilan au 30 juin 1999 . . . »

(00399/xxx/7) 

AMERICA PLUS, Fonds Commun de Placement.

—

Les porteurs de parts de AMERICA PLUS sont informés que le conseil d’administration de la société de gestion de

AMERICA PLUS («le Fonds») , GII S.A. a décidé la dissolution du Fonds et le partage de l’actif net entre tous les copro-
priétaires.

Le conseil d’administration a décidé de mettre le Fonds en liquidation avec effet au 12 février 2001.
En accord avec l’article 21 de la loi du 30 mars 1988, telle que modifiée, sur les organismes de placement collectif,

l’émission de parts est interdite sous peine de nullité. En vue de préserver un traitement égalitaire des porteurs de parts,
le conseil d’administration a décidé de suspendre également le rachat des parts pendant la période de liquidation.

A la fin de la période de liquidation le produit net de liquidation sera révisé par le réviseur du Fonds et sera réparti

entre les investisseurs en proportion des parts détenues par eux dans le Fonds.

(00462/755/14) 

PLETOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.731. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 mars 2001 à 11.00 heures dans les bureaux de la FIDUCIAIRE JEAN REUTER, 3, rue Thomas Edison
à Strassen, L-1445 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Bascharage, le 11 septembre 2000.

A. Weber.

<i>Pour AMERICA PLUS
G.I.I. S.A.

5851

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à Strassen.
La deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts aura la teneur suivante: 

«Le siège social est établi à Strassen.»
Les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au plus tard 5 jours francs avant la date de l’Assemblée auprès de

la KREDIETBANK S.A. à son siège à Luxembourg.

(00428/517/20) 

BURBANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.751. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 mars 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers. 

I (00207/006/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

FINOINVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.410. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mars 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (00265/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.771. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mars 2001 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (00266/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Pour le Conseil d’Administration
J. Reuter
<i>Administrateur-délégué

5852

GALLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.111. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>5 mars 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-

merciales.

5. Divers.

I (00342/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TREFF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 17.075. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 mars 2001 à 14.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00379/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESPHOTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.165. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 mars 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (00380/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALOE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.160. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 mars 2001 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (00381/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

5853

BLATTEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.120. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 mars 2001 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00395/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX. ONYX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 75.765. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>5 mars 2001 à 11.00 heures au 3, place Dargent à L-1413 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Litiges entre actionnaires.
2. Divers problèmes de fonctionnement.
3. Discussion sur les résultats 2000 de la société.
4. Dettes et engagements de la société.
5. Continuation des activités de la société.
6. Divers.

I (00382/696/20) 

BUSINESS MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.384. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>5 March 2001 at 13.15.

<i>Agenda:

1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 2000.
2. To approve the balance sheet as at 31 December 2000, and profit and loss statement as at 31 December 2000.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2000.

4. Miscellaneous.

I (00403/005/15) 

<i>The Board of Directors.

GESTAUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.655. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 mars 2001 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.

LUX. ONYX S.A.
A. Vasseur
<i>Administrateur

5854

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (00441/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANTWERP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.710. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 8 janvier 2001 à 9.00 heures n’ayant pu délibérer

sur les points portés à son ordre du jour ci-après reproduit, faute d’avoir atteint le quorum de présence légalement
requis, nous vous prions de bien vouloir assister à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société ANTWERP INVESTMENT S.A., qui se tiendra au siège de la société, L-1471 Luxembourg, 400, route
d’Esch, le jeudi <i>22 mars 2001 à 11.00 heures, avec le même ordre du jour, à savoir:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nomination de PricewaterhouseCoopers Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., représentée par M. Gérard Bec-

quer, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Conformément à la loi, cette seconde assemblée pourra valablement délibérer quelle que soit la proportion du capital

représentée à l’assemblée. Pour être valables, les résolutions devront réunir au moins deux tiers des voix des action-
naires présents ou représentés.

I (00444/211/22)

TENDERNESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C. Luxembourg B 44.134. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>27 février 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

• Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
• Rapport du commissaire aux comptes;
• Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
• Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
• Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
• Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion,

avec effet au 1

er

 janvier 2001, du capital de la société de BEF en EURO dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00191/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 février 2001 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001

au cours de 1 Euro pour BEF 40,3399, le nouveau capital de la société s’élevant à  

1.239.467,62.

2. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de   1.239.467,62 (un million deux

cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euros soixante-deux centimes) à   1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille) par incorporation des réserves à concurrence de   10.532,38 (dix mille cinq cent trente-
deux Euros et huit centimes) sans création ni émission d’actions nouvelles.

<i>Pour la société
Signature

5855

3. Annulation des 36.400 actions «A» et des 13.600 actions «B» existantes d’une valeur nominale de BEF 1.000,- et

création, dans les mêmes proportions, de 50.000 actions libellées en Euro et sans désignation de valeur nominale
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.

4. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
5. Modification de l’article 2 des statuts libellé comme suit:  

«La durée de la société est fixée à trente ans, à compter de l’acte constitutif et pourra être prorogée. La société 
peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée.»
L’article 2, aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»

6. Suppression de l’article 9 des statuts libellé comme suit:  

«Le cautionnement des administrateurs et commissaires est fixé à une action de la société pour chacun d’eux.»

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres

cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00235/755/30) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIMANAG HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 18.941. 

—

Les actionnaires sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>23 février 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, 6, place Winston Churchill.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les exercices 1998 et 1999;
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 1998 et 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Transfert du siège social.
5. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l’article

10 des statuts.
II (00215/000/18) 

<i>Le conseil d’administration.

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>28 février 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00222/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.G.C. S.A., INTERNATIONAL GROUP COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1

er

.

R. C. Luxembourg B 43.932. 

—

Alors que lors de la dernière convocation les actionnaires n’ont pas été utilement convoqués, nous renouvelons la

convocation et prions Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires se tenant extraordinairement de notre société, qui se tiendra au siège social en date du <i>26 février 2001
à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire;

5856

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire;
4. Elections statutaires;
5. Suppression de la valeur nominale des actions;
6. Conversion de la devise du capital social souscrit et autorisé de francs luxembourgeois en euros à partir de l’exer-

cice social commençant le 1

er

 janvier 2001, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre

1998;

7. Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euro en vue de porter le capital social ainsi obtenu par

conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles;

8. Souscription et libération intégrale;
9. Modification afférente de l’article 5 des statuts;

10. Divers.

II (00283/000/28) 

LION CONVERTIBLE EURO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.416. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 février 2001 à 11.00 heures dans les bureaux de BYSIS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 19-
21, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice clôturé le 31 octobre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers. 

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la société, en vue de participer à l’Assemblée,

au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Assemblée. Les
procurations sont à adresser au siège social avant le 23 février 2001.
II (00236/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HECTOR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.397. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 février 2001 à 11.30 au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la société, comprenant les modifications aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18,

21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 et 32 pour notamment:

– modifier la monnaie d’expression du capital social consolidé de la société en Euro;
– préciser les règles relatives à la dissolution et à la fusion de compartiments de la société;
– permettre la création de classes d’actions au sein des compartiments de la société.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social, obtenir sans frais le texte complet des modifications

aux statuts.

 L’assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié du capital est représentée. Les résolutions, pour être

valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée
II (00294/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Le conseil d’administration
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Document Outline

Sommaire

The Atlantic Leisure Company S.A.

FPM Funds

Anglo American International S.A.

Anglo American International S.A.

DekaStruktur: 3

Eurpart S.A.

Eurpart S.A.

Primafine

Primafine

Euro-Action Management S.A.

Hymar Holdings S.A.

Espaclux S.A.

Metalfin S.A.

SICMA, Silicon Carbide Manufacturers Association

Normandy Sun S.C.

Monceau Europe

Great Sandy S.A.

Compagnia di Cauzioni Fidejussioni e Garanzie dell’Italia Centrale S.A. (Compagnia Centro Italia Cau

Plastics Consulting &amp; Innovation (P.C.I.) S.A.

Bank of Bermuda (Luxembourg) S.A.

America Plus

Pletor Holding S.A.

Burbank Holdings S.A.

Finoinvest

Oriel S.A.

Galli S.A.

Treff Holding S.A.

Invesphoto S.A.

Aloe International S.A.

Blatteus S.A.

Lux. Onyx S.A.

Business Management Group Holding S.A.

Gestaut S.A.

Antwerp Investment S.A.

Tenderness S.A.

Aldebaran Holding S.A.

Fimanag Holding

Aldebaran Holding S.A.

I.G.C. S.A., International Group Company S.A.

Lion Convertible Euro

Hector, Sicav