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5281

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 111

14 février 2001

S O M M A I R E

AB Holding & Investment Company S.A., Luxem- 

Ericsson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5302

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5289

EUROCAP, European Capital Investments (Luxem-

Afrocom International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

5290

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5303

Agenor S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5291

European Business Network S.A., Luxembourg . . 

5302

Agenor S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

5291

European Fruit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5303

Albury Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5289

European Fruit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5303

Alfelux, S.à r.l., Roedt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5290

Ex Libris (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

5304

Alfelux, S.à r.l., Roedt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5291

Expertise et Solutions en Télécommunications 

Body Laser, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5313

Benelux S.A., Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5296

Busmo Diffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

5292

Expertise et Solutions en Télécommunications 

CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5292

Benelux S.A., Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5299

Cap.Luca, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

5293

Fang S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5304

Cafinco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5291

Fedon Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

5304

Camuzzi International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

5293

Fidura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5294

Cecofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5294

Fidura S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5294

Centre d’Equitation St. Georges, S.à r.l., Luxem- 

Filalac S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5303

bourg-Reckenthal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5294

Fincos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5292

Chricat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

5287

Fixmer, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5300

Cimphalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5295

Fluke S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5304

Clavigo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5295

Fortum Project Finance S.A., Luxembourg. . . . . . 

5301

COFIPARINTER - Compagnie Financière de Parti-

Franis S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5302

cipations Internationales S.A., Luxembourg . . . . .

5295

G & Co S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5305

COFIPARINTER - Compagnie Financière de Parti-

Galerie Lea Gredt, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

5305

cipations Internationales S.A., Luxembourg . . . . .

5295

Garfine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5286

COVALBA, Comptoir de Valeurs de Banque S.A., 

Garfine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5287

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5300

Grossbötzl, Schmitz, Lomparski und Partner Inter-

Coiffure Weis-Welter, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . .

5320

national, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

5307

Collette, S.à r.l., Reckange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5296

Guardian Europe S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . 

5307

Cortisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5296

Halsey Management, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

5308

Crelan Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

5300

Heckscher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5308

D.S.I., Dimensional Stone International S.A., Lu-

Heintz Van Landewyck, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

5308

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5301

HKL (Tamar), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

5309

Daimyo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

5300

HKL (Tavy), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

5309

Décor 2000 - Rénovalux S.A., Steinfort . . . . . . . . . .

5293

I.R.C., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5312

E.E.C., European Eastern Company Holding S.A., 

Imi Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

5308

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5283

Immobiliar Fashion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

5310

Ekab Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

5301

Inalux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5310

Electronic Key Systems (EKS), S.à r.l., Luxem- 

Industrial and Commercial Bank of China Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5301

bourg Branch, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5312

Epicerie G.A., S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . . .

5310

Inn S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5312

5282

M.H.R TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 10.401. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49593/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

SOCIETE FINANCIERE PERCAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.498. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49637/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

PANEUROPEAN AVIATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.840. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49607/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Instrument International S.A., Luxembourg . . . . . 

5312

Marint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5319

Intereureka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5309

Marita S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5319

International Carbon and Minerals, Luxembourg . 

5312

Marusia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

5317

Interpoint S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5313

Mediq S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5320

Intervisual S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5313

Metal Concept & Machines S.A., Esch-sur-Alzette

5320

Investomec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5313

Mondialux Investissements S.A., Luxembourg. . . .

5306

Jap S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5315

Mondialux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

5306

Jawer (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

5315

Monteagle S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

5328

Jupiter Promotion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

5315

Nelligan Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

5321

Kimberly-Clark Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Owest Holding I S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

5324

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5316

Paneuropean Aviation Holding S.A., Luxembourg

5282

Kontex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

5316

Peiperleck S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5288

Launer International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

5316

Peiperleck S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5288

Launer International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

5316

Polcevera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5319

Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., 

SEIF, Société Européenne d’Investissement Finan-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5318

cier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5288

Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., 

Société Financière Percal S.A.H., Luxembourg . . .

5328

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5319

Société Financière Percal S.A.H., Luxembourg . . .

5282

Lights International Trading S.A., Sandweiler . . . . 

5288

Sympa-Tic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5285

(’K’) Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg

5315

Textilco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5307

Lux Business Consult, S.à r.l., Soleuvre  . . . . . . . . . 

5318

Valcopar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5289

Luxembourg Aircraft Repair S.A., Luxembourg . . 

5328

Valcopar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5289

M.H.R Trading Company, S.à r.l., Luxembourg. . . 

5282

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

<i>Pour PANEUROPEAN AVIATION HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

5283

E.E.C., EUROPEAN EASTERN COMPANY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 36.614. 

Im Jahre zweitausend, den einundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit Amtswohnsitz zu Petingen.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft E.E.C. EUROPEAN EASTERN COMPANY HOLDING S.A., Aktiengesell-

schaft, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 36.614, zu einer
außerordentlichen Gesellschafterversammlung in Luxemburg zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft E.E.C. EUROPEAN EASTERN COMPANY HOLDING S.A. wurde gegründet, gemäss notari-

eller Urkunde vom 29. März 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 367 vom 7. Oktober 1991.
Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar
Georges d’Huart am 8. Oktober 1999, welche im Mémorial C, Recueil Nummer 987 vom 22. Dezember 1999 veröf-
fentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Hans-Jürgen Salbach, réviseur d’entreprises, wohn-

haft in Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Joëlle Ries, wohnhaft in Calmus. Die Versammlung wählt einstimmig zum

Stimmenzähler Herrn Detlef Xhonneux wohnhaft in Heinerscheid.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest, dass
- die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Voll-

machten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind und dass sich die
Aktionäre bzw. deren Vertreter auf dieser Anwesenheitsliste eingetragen haben;

- aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte stimmberechtigte Aktienkapital in gegenwärtiger Ver-

sammlung vertreten ist und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Ak-
tionären bekannt ist, zu beschliessen;

- die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

<i>Tagesordnungspunkte:

1. Umstellung der offiziellen Währung der E.E.C. S.A. von DM in Euro und Beschluss, die Bilanz der E.E.C. S.A. ab

dem 1. April 2000 in Euro zu erstellen und dementsprechende Abänderung von Art. 5 der Satzung.

2. Umwandlung des Nominalwerts der Aktien der E.E.C. S.A. von derzeit DM 100/Aktie auf   5/Aktie und dement-

sprechende Abänderung von Art. 5 der Satzung.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der E.E.C. S.A. von derzeit 7 Millionen (  3.579.045,-) auf   4.500.000,- durch

die Umwandlung von bestehenden Reserven in der Höhe von   430.321,- in Gesellschaftskapital und durch die Einzah-
lung von   490.634,- in bar. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die Ausgabe von 123.077 stimmberechtigten Stammak-
tien und von 61.114 stimmrechtslosen Vorzugsaktien. Dementsprechende Abänderung von Art. 5 der Satzung.

4. Abänderung des Artikels 5, Abs. 6 der Statuten wie folgt:
«Im Verhältnis zu den Stammaktien sind die stimmrechtslosen Aktien mit folgenden Vorteilen versehen:
1. - bei der Gewinnverteilung sind sie mit einer Vorabdividende in Höhe von 4% des Nennwertes ausgestattet, » . . .

und dementsprechende Abänderung von Art. 5 der Satzung.

5. Einräumung eines genehmigten Kapitals von zehn Millionen Euro, das mit 31. Mai 2005 abläuft.
6. Änderung des Artikels 8; folgender Passus wird als 2. Abschnitt eingefügt:
«Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist für Geschäfte bis   25.000,- alleinvertretungsberechtigt.»
7. Änderung des Artikels 8; folgender Passus wird als 8. Abschnitt eingefügt:
«Der Verwaltungsrat der E.E.C. S.A. kann sich Kreditlinien bis zu einem Gegenwert von 30% der Eigenmittel der Ge-

sellschaft eröffnen lassen, wobei 100% der Kreditlinien für Bankgarantien und maximal 50% der Kreditlinien für Finan-
zierungen verwendet werden können. Der Verwaltungsrat ist berechtigt mit einer 75%igen Mehrheit anders lautende
Beschlüsse zu fassen.»

Die Gesellschafterversammlung fasst sodann einstimmig die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die offizielle Währung der EUROPEAN EASTERN COMPANY HOLDING S.A. wird von DM in Euro umgestellt.
Infolgedessen wird das Gesellschaftskapital von derzeit sieben Millionen Deutschmark (7.000.000,- DM) in drei Mil-

lionen fünfhundertneunundsiebzigtausendfünfundvierzig Euro (3.579.045  ) umgewandelt.

Die Bilanz der E.E.C. S.A. ist ab dem 1. April 2000 in Euro zu erstellen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Nominalwert der Aktien der E.E.C. S.A. wird von DM 100,-/Aktie auf   5,-/Aktie umgewandelt.

<i>Dritter Beschluss

Das Gesellschaftskapital der E.E.C. S.A., wird von derzeit drei Millionen fünfhundertneunundsiebzigtausendfünfund-

vierzig Euro (3.579.045,-  ), auf   4.500.000,- durch Ausgabe von 123.077 stimmberechtigten Stammaktien sowie 61.114
stimmrechtslosen Vorzugsaktien erhöht.

Dies erfolgt durch die Umwandlung der bestehenden Reserven in der Höhe von   430.321,- in Gesellschaftskapital

und durch die Einzahlung von   490.634,- in bar.

<i>Vierter Beschluss

Abänderung des Artikel 5, Abs. 6 der Satzung wie folgt:

5284

«Im Verhältnis zu den Stammaktien sind die stimmrechtslosen Aktien mit folgenden Vorteilen versehen:
1. - bei der Gewinnverteilung sind sie mit einer Vorabdividende in Höhe von 4% des Nennwertes ausgestattet,

unbeschadet von ihrem Recht, an dem darüber hinausgehenden Überschuss bei der Verteilung des Gewinns teilzuneh-
men. . .»

<i>Fünfter Beschluss

Das genehmigte Kapital wird auf zehn Millionen Euro (  10.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in eine Million (1.000.000)

stimmberechtigte Stammaktien und eine Million (1.000.000) stimmrechtslosen Vorzugsaktien. Diese Genehmigung läuft
am 31. Mai 2005 ab.

Aufgrund der vorstehend 1. bis 5. gefassten Beschlüsse, wird Artikel 5 der Satzung wie folgt abgeändert:
«Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen fünfhunderttausend Euro (4.500.000,-  ).
Es ist eingeteilt in fünfhundertfünfundneunzigtausendsechshundertzehn (595.610) stimmberechtigten Stammaktien

und dreihundertviertausenddreihundertneunzig (304.390) stimmrechtslosen Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je
fünf Euro (5,-  ).

Die Aktien werden auf den Inhaber ausgegeben, es sei denn der Aktionär beantragt Namensaktien.
Das genehmigte Kapital wird auf zehn Millionen Euro (  10.000.000,-) festgesetzt, eingeteilt in eine Million (1.000.000)

stimmberechtigte Stammaktien und eine Million (1.000.000) stimmrechtslosen Vorzugsaktien. Diese Genehmigung läuft
am 31. Mai 2005 ab.

Bei der Ausgabe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien werden die Bestimmungen von Artikel 44-1.1 des Gesetzes

vom 10. August 1915 Beachtung finden.

Im Verhältnis zu den Stammaktien sind die stimmrechtslosen Aktien mit folgenden Vorteilen versehen:
1. - Bei der Gewinnverteilung sind sie mit einer Vorabdividende in Höhe von 4% des Nennwertes ausgestattet, un-

beschadet von ihrem Recht, an dem darüber hinausgehenden Überschuss bei der Verteilung des Gewinns teilzunehmen.

2. - Die Generalversammlung bestimmt die Summe des Gewinnes, welche nach Abzug der Vorzugsdividende verteilt

wird.

Der zu verteilende Restgewinn wird gleichmässig an alle ausgegebenen und sich im Umlauf befindende Aktien verteilt.
3. - Im Falle der Rückführung der Einlage werden die Inhaber von Vorzugsaktien in dem Sinn vorrangig berücksichtigt,

dass sie zuerst und vollständig die Rückführung ihrer Einlage erhalten.

4. - Im Falle einer Liquidation, und sollte ein Liquidationserlös bestehen, werden den Inhabern von Vorzugsaktien vor-

rangig ihre Einlage zurückgeführt.

Danach erst werden die Inhaber von Stammaktien berücksichtigt und bekommen ihre Einlage zurückgeführt.
Sollte danach ein Resterlös bestehen, wird dieser gleichmässig an alle ausgegebenden und sich im Umlauf befindenden

Aktien verteilt.»

<i>Sechster Beschluss

Abänderung des Artikels 8; folgender Passus wird als 2. Abschnitt eingefügt:
«Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist für Geschäfte bis   25.000,- alleinvertretungsberechtigt.»

<i>Siebter Beschluss

Abänderung des Artikel 8; folgender Passus wird als 8. Abschnitt eingefügt:
«Der Verwaltungsrat der E.E.C. S.A. kann sich Kreditlinien bis zu einem Gegenwert von 30% der Eigenmittel der Ge-

sellschaft eröffnen lassen, wobei 100% der Kreditlinien für Bankgarantien und maximal 50% der Kreditlinien für Finan-
zierungen verwendet werden können. Der Verwaltungsrat ist berechtigt mit einer 75%igen Mehrheit anders lautende
Beschlüsse zu fassen.»

Aufgrund der vorstehend unter 6. und 7. gefassten Beschlüsse, wird Artikel 8 der Satzung wie folgt abgeändert:
«Dem Verwaltungsrat obliegt die Befugnis zur täglichen Verwaltung der Gesellschaft und zur Führung der Geschäfte.

Er entscheidet über alle Angelegenheiten, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen und die nicht der Gesell-
schafterversammlung vorbehalten sind.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist für Geschäfte bis   25.000,- alleinvertretungsberechtigt.
Nach aussen hin ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates

vertreten.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise übertragen.
Er kann eine oder mehrere Personen mit der Führung der Geschäfte sowie der Vertretung der Gesellschaft beauf-

tragen. Die Übertragung der Vollmachten kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte die nicht
unbedingt Aktionäre zu sein brauchen, vorgenommen werden.

Der Auftrag mit Alleinzeichnungsbefugnis an Mitglieder des Verwaltungsrates, welche dann als Delegierte des Ver-

waltungsrates bezeichnet werden, ist der vorherigen Genehmigung der Gesellschafterversammlung unterworfen und
legt dem Rat die Verpflichtung auf, der ordentlichen Gesellschafterversammlung jedes Jahr Rechnung abzulegen über die
dem Beauftragten gewährten Gehälter, Bezüge und irgendwelche Vorteile.

Zum täglichen Verkehr mit öffentlichen Verwaltungen kann die Gesellschaft durch nur ein Verwaltungsratmitglied

vertreten werden, dessen Unterschrift die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet; jedoch können keine finanziellen Ver-
pflichtungen ausser denen, die sich aus den Gesetzen und Satzungen ergeben, gegenüber öffentlichen Verwaltungen ein-
gegangen werden ohne vorherige Zustimmung des Verwaltungsrates oder eines Geschäftsbevollmächtigten, welcher
hierzu ausdrücklich Befugnis besitzt.

Der Verwaltungsrat der E.E.C. S.A. kann sich Kreditlinien bis zu einem Gegenwert von 30% der Eigenmittel der Ge-

sellschaft eröffnen lassen, wobei 100% der Kreditlinien für Bankgarantien und maximal 50% der Kreditlinien für Finan-
zierungen verwendet werden können. Der Verwaltungsrat ist berechtigt mit einer 75%igen Mehrheit anders lautende
Beschlüsse zu fassen.»

5285

Die Sitzung wird um 11.30 Uhr beendet.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Gesellschaftssitz der EUROPEAN EASTERN COMPANY HOL-

DING S.A.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.-J. Salbach, J. Ries, D. Xhonneux, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2000, vol. 860, fol. 67, case 4. » Reçu 197.921 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme.

(49213/207/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

SYMPA-TIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 74.119. 

L’an deux mille, le cinq septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SYMPA-TIC S.A., avec siège à Steinfort,

inscrite au registre de commerce des sociétés sous le numéro B 74.119, constituée suivant acte notarié du 25 janvier
2000, publié au Mémorial C page 15993/2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à Hagen.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions,

représentant le capital social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que déci-
der valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires ou de leur mandataire, restera annexée au présent pro-

cès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich, et modification afférente de l’article 1

er

,

deuxième phrase des statuts.

2. Remplacement d’un administrateur (Madame Karin François).
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Steinfort à Luxembourg.
L’adresse du siège est: L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich.
Suite à cette résolution, l’article 1

er

, deuxième phrase des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Deuxième phrase. Cette société aura son siège à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Madame Karin François comme administrateur et nomme en son rem-

placement Monsieur Jean-Marc Wolf, délégué commercial, demeurant à L-7432 Gosseldange, 87, route de Mersch.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, N. Keup, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2000, vol. 862, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49645/207/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pétange, le 11 septembre 2000.

G.d’Huart.

Pétange, le 13 septembre 2000.

G. d’Huart.

5286

GARFINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.573. 

L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GARFINE, avec siège social

à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 47.573.

L’assemblée est ouverte à 11.15 heures, sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économi-

ques, demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire, Madame Manuela Bosquee-Mausen, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à

Kehlen.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital de la société de EUR 89.000 (quatre-vingt-neuf mille euros) par l’apport de 12.000 (douze

mille) actions en usufruit de la société anonyme FILALAC S.A, pour le porter de EUR 214.000 (deux cent quatorze mille
euros) à EUR 303.000 (trois cent trois mille euros) par la création de 584 (cinq cent quatre-vingt-quatre) nouvelles ac-
tions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et émises
avec une prime d’émission globale de EUR 1.962.400 (un million neuf cent soixante-deux mille quatre cents euros). La
société jouira de l’usufruit portant sur les 12.000 (douze mille) actions de la société FILALAC S.A. avec effet rétroactif
au 1

er

 novembre 1999.

2. Souscription et libération des 584 (cinq cent quatre-vingt-quatre) nouvelles actions en pleine-propriété par Mon-

sieur et Madame Marc Ladreit de Lacharrière.

3. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 303.000 (trois cent trois mille euros), représenté par 1.984

(mille neuf cent quatre-vingt-quatre) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux as-
semblées générales, sauf limitation légale.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quatre-vingt-neuf mille (89.000,-) euros, pour le

porter de son montant actuel de deux cent quatorze mille (214.000,-) euros à trois cent trois mille (303.000,-) euros
par la création et l’émission au pair de cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, à libérer intégralement au pair comptable avec en sus une prime d’émission globale d’un million neuf cent
soixante-deux mille quatre cents (1.962.400,-) euros, par l’apport en nature de douze mille (12.000) actions en usufruit
de la société anonyme FILALAC S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard, de la Foire, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 35.434.

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et la société jouira de l’usufruit portant

sur les douze mille (12.000) actions FILALAC S.A. avec effet rétroactif au 1

er

 novembre 1999.

Ensuite Monsieur Marc Ladreit De Lacharrière, dirigeant de société, et son épouse Madame Sibylle Lucet, demeurant

ensemble à Paris, ici représentés par Monsieur Pierre Lentz, préqualifié,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, en date du 1

er

 août 2000, ci-annexée,

ont déclaré souscrire en pleine propriété à la totalité des cinq cent quatre-vingt-quatre (584) actions nouvelles et les

libérer intégralement au pair comptable, avec en sus une prime d’émission globale d’un million neuf cent soixante-deux
mille quatre cents (1.962.400,-) euros, ce faisant un prix total de deux millions cinquante et un mille quatre cents
(2.051.400,-) euros,

par l’apport en nature de douze mille (12.000) actions en usufruit de la société anonyme FILALAC S.A., préqualifiée,

évaluées à deux millions cinquante et un mille quatre cents (2.051.400,-) euros.

Le mandataire du souscripteur a déclaré que Monsieur Marc Ladreit De Lacharrière et son épouse, Madame Sibylle

Lucet, sont propriétaires des actions ainsi apportées en usufruit, ce dont preuve a été fournie à l’assemblée générale et
au notaire instrumentant, que les actions ne sont pas sujettes à gage, privilège ou autre droit de même nature, qu’il
n’existe pas de droit de préemption ou autre obstacle à la libre cessibilité des actions à la société et que des instructions
ont été données afin d’effectuer toutes les notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires en vue d’effectuer
un transfert valable de ces actions à la société.

Sur ce, inscription de GARFINE en qualité de propriétaire des douze mille (12.000) actions en usufruit de la société

FILALAC S.A., préqualifiée, a été effectuée dans le livre des actions nominatives de la société FILALAC S.A.

5287

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cet

apport a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir BDO LUXEMBOURG, réviseurs d’entreprises,
avec siège social à Luxembourg.

Ce rapport, daté à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, ci-annexé, conclut comme suit:

<i>«5. Conclusion:

A la suite de nos vérifications nous sommes d’avis que les modes d’évaluation retenus pour les apports autres qu’en

numéraire d’un montant total de EUR 2.051.400,- conduisent à une valeur au moins égale au nombre et au pair comp-
table des 584 actions GARFINE à émettre en contrepartie de l’apport pour un montant total de EUR 89.000 augmenté
d’une prime d’émission de EUR 1.962.400.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 303.000 (trois cent trois mille euros), représenté par 1.984 (mille neuf cent

quatre-vingt-quatre) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées généra-
les, sauf limitation légale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à neuf cent vingt mille (920.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Bosquee-Mausen, L. Hansen, R. Neuman. 
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 6CS, fol. 26, case 11. – Reçu 827.533 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(49258/226/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

GARFINE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.573. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49259/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

CHRICAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.058. 

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 30 novembre 2000:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

 Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 novembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49491/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

BDO LUXEMBOURG
M. Thill»

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

R. Neuman.

Signature.

5288

LIGHTS INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle de Rollach, Hall 4.

R. C. Luxembourg B 59.534. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 79, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49320/678/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

SEIF, SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 45.000. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 janvier 2000 que:
- Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg
a été élu Administrateur en remplacement de
- Monsieur Rodolphe Gerbes,
administrateur démissionnaire,
- Monsieur Eodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg
 a été élu Commissaire aux comptes en remplacement de
- FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 11 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49382/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

PEIPERLECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.642. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49612/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

PEIPERLECK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.642. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49613/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Strassen, le 12 septembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

<i>Pour PEIPERLECK S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

<i>Pour PEIPERLECK S.A.
Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

5289

VALCOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.325. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49422/550/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

VALCOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.325. 

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

 janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d’administration de la

société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1

er

 janvier 2000, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié comme

suit:

«Le capital de la société est fixé à euro cent vingt-cinq mille (125.000,- EUR), représenté par cinq mille actions (5.000)

sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.».

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49423/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2000.

AB HOLDING &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 56.670. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 25 juillet 2000

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Madame Céline Stein;
Et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

(49452/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

ALBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.384. 

Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ce bilan rectifié annule le bilan au 31 décembre 1999 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

le 17 juillet 2000, enregistré: Vol. 538, fol. 62, case 8, le 6 juillet 2000.

(49458/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
Signature

P. Rochas
<i>Administrateur

Luxembourg, le 12 septembre 2000.

Signature.

5290

AFROCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 21.829. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 30 novembre 1999

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
Monsieur Daniel Dalay
Madame Gisèle Silvani
Madame Simone Roux
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale qui statuera sur les comptes 1999.

(49453/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

ALFELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 70.120. 

L’an deux mille, le vingt juillet.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Madame Patrizia Ferron, épouse de Monsieur Camille Lux, employée privée, demeurant à L-5960 Itzig, 5, rue de l’Ho-

rizon, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:

a) Monsieur Antonio Da Conceicao Macieira Almeida, maître-plâtrier, demeurant à Frisange, 32A, rue Robert Schu-

man, et

b) Monsieur Carlos Manuel Morais Félix, chef de chantier, demeurant à Frisange, 32A, rue Robert Schuman,
en vertu des procurations sous seing privé ci-annexées.

Cette comparante, après avoir établi au moyen de l’acte de constitution reçu par le notaire instrumentant en date

du 4 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 616 du 17 août 1999, page 29566, qu’ensemble avec ses mandants elle
possède toutes les cent deux (102) parts de la société à responsabilité limitée ALFELUX, S.à r.l., avec siège à Itzig, inscrite
au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 70.120, et après avoir déclaré que ledit acte de constitution
n’a subi aucune modification à ce jour, s’est constituée en assemblée générale extraordinaire et elle a requis le notaire
d’acter comme suit les résolutions unanimes des associés:

1) Transfert du siège social:
Le siège social est transféré à L-5442 Roedt, 54, route de Remich.
La première phrase de l’article 2 des statuts est modifiée comme suit:
«Art. 2. Le siège social est établi à Roedt.»

2) Conversion du capital:
Le capital social est augmenté de LUF 5.201,- pour être porté de LUF 612.000,- à LUF 617.501,- par un versement

en espèces.

La réalité de cet apport nouveau à été prouvée au notaire par un versement bancaire, ce que le notaire constate

expressément.

Ensuite, le capital a été transformé en quinze mille trois cent euros (EUR 15.300,-), représenté par cent deux (102)

parts sociales d’une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune.

La première phrase de l’article 4 des statuts est donc modifiée comme suit:
«Art. 4. Le capital social est fixé à quinze mille trois cent euros (EUR 15.300,-) divisé en cent deux parts (102) sociales

de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ladite comparante

a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Ferron, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 20 juillet 2000, vol. 399, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Wiltzius.

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature

5291

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(49459/225/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

ALFELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 54, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 70.120. 

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2000, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

(49460/225/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

AGENOR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 30.010. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49455/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

AGENOR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 30.010. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 juin 2000 sur l’exercice 1999 à Luxembourg

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 clôturant avec une

perte de BEF 11.961,- et décide de la reporter à nouveau.

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière, aux membres du Conseil d’administration et au

commissaire aux comptes, à chacun d’eux séparément, pour l’exécution de leurs mandats et gestion pendant l’exercice
1999.

L’assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comtes sortants

pour une année.

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Raimondo Buscemi, Montecarlo, administrateur
Monsieur Raymond Henschen, Luxembourg, administrateur
Madame Monique Henschen-Haas, Luxembourg, administrateur

<i>Commissaire aux comptes

FIDUPLAN S.A., Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49456/752/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

CAFINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 53.972. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2000.

(49484/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Redange, le 3 août 2000.

C. Mines.

Redange, le 3 août 2000.

C. Mines.

<i>Pour compte de AGENOR S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

MAZARS &amp; GUERARD LUXEMBOURG
Signature

5292

BUSMO DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 61.972. 

<i>Extrait de la séance du Conseil d’Administration du 26 février 1998

«Après délibération le Conseil décide d’accepter la démission de Madame Véronique Leprieur aux fonctions d’admi-

nistrateur.» 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49481/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.621. 

<i>Notification

Il résulte de la Décision du Gérant de la société CAE EUROCO, S.à r.l., du 7 août 2000, la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49482/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

FINCOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.565. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 01, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 15 septembre 2000

L’Assemblée entérine la décision du Conseil d’Administration du 16 mai 2000 de coopter Monsieur Marc P. Angst

aux fonctions de Président du Conseil d’Administration.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Marc P. Angst, Président;
- Monsieur John Tuck;
- Monsieur Claude Broll;
- Monsieur Alain Chiche;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Madame Céline Stein.
Ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1999.

Luxembourg, le 2 août 2000.

(49531/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour réquisition
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature

CAE EUROCO, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

P. Rochas
<i>Administrateur

5293

CAMUZZI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.482. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 83, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 août 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2000:

- Monsieur Milo Caroni, avocat, demeurant à Locarno (CH), administrateur-délégué et Président du Conseil d’Admi-

nistration;

- Monsieur Fabrizio Garilli, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan;
- Monsieur Romeo Astolfi, avocat, demeurant à Locarno (CH).

 Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49485/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

CAP.LUCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 24, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 67.125. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

En date du 14 septembre 2000, M. Desiati Giovanni, associé unique de la société CAP.LUCA, S.à r.l., a tenu une as-

semblée générale extraordinaire, pour nommer un nouveau gérant technique en remplacement du gérant technique sor-
tant M. Desiati Lorenzo.

Est nommé gérant technique pour la brasserie:
M. Desiati Giovanni, né le 19.01.1973
et domicilié 10, rue Beethoven, L-1224 Luxembourg.

Est nommé gérant technique pour le restaurant:
M. Guerard Stephane, né le 11.12.1969
et domicilié 9, rue de Metrich, F-57480 Maling. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49486/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

DECOR 2000 - RENOVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, route des Trois Cantons .

R. C. Luxembourg B 56.854. 

Sur base du courrier envoyé en date du 11 septembre 2000,
par Madame Claudine Depiesse, demeurant 7 rue des Marronniers à B-6760 Ethe,
aux actionnaires et aux administrateurs de la société:
DECOR 2000 - RENOVALUX S.A.
ayant son siège social
9, route des Trois Cantons
L-8399 Steinfort
inscrite au R. C. de Luxembourg sous le n

°

 56.854.

Madame Claudine Depiesse n’exerce plus la fonction de commissaire de cette société à partir du 11 septembre 2000. 

Enregistré à Capellen, le 12 septembre 2000, vol. 136, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49506/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 14 septembre 2000.

Signatures.

Fait à Ethe, le 11 septembre 2000.

Signature.

5294

CECOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 56.704. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 1, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49489/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

CENTRE D’EQUITATION ST. GEORGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2410 Luxembourg-Reckenthal.

R. C. Luxembourg B 71.087. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49490/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

FIDURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 75.075. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 31 mars 2000 que,

conformément  à  l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué  à Monsieur Lennart Stenke,
demeurant  à 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, pour la gestion journalière des affaires de la société et la
représentation de la société dans la conduite des affaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49528/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

FIDURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 75.075. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 12 avril 2000, conformément

à l’article 7 de l’acte de constitution, que Monsieur John Nordlund, Birger Jarlsgatan 2, 5tr., SE-11 434 Stockholm, Suède,
a été nommé administrateur de la société (co-opts) en remplaçant Mme Edmée Hinkel, administrateur démissionnaire,
de sorte que son mandat se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49529/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Signatures.

<i>Pour le compte de CENTRE D’EQUITATION ST. GEORGES, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

5295

CIMPHALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 30.776. 

<i>Notification du Conseil d’Administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société CIMPHALUX S.A., du 7 août 2000, que les

Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49492/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

CLAVIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.190. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration du 30 juin 2000

Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juin 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49493/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

COFIPARINTER - COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.802. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49494/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

COFIPARINTER - COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.802. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 541, fol. 92, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(49495/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

<i>Pour CIMPHALUX S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
CLAVIGO S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Signatures.

Luxembourg, le 13 septembre 2000.

Signatures.

5296

COLLETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7595 Reckange, 31, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 47.369. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2000.

(49496/557/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

CORTISA S.A., Société Anonyme,

(anc. LIONIDAS HOLDING S.A.).

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 15.000. 

Statuts coordonnés en vigueur suite d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale sous seing privé tenue en

date du 29 août 2000 au siège social ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société
en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2000.

(49502/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2000.

EXPERTISE ET SOLUTIONS EN TELECOMMUNICATIONS BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Bolle, ingénieur, résidant rue de Berzée, 21, Thy-le-Château (B);
2.- Monsieur Pascal Tilleux, ingénieur civil, résidant à B-Mons, 61, rue de Nimy;
3.- Monsieur Olivier Menil, gradué en informatique, résidant à B-Charleroi, Faubourg de Bruxelles 82/A.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de:

EXPERTISE ET SOLUTIONS EN TELECOMMUNICATIONS BENELUX S.A.
Le siège social est établi à Useldange. 
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la distribution, la mise en location sous toutes les formes, la fabrica-

tion, l’invention, la conception, la réparation, l’entretien, la transformation, et le négoce en général de tous biens, mar-
chandises ou services relatifs à  l’industrie, au commerce et aux services d’électricité, d’informatique et de
communication, ainsi que le conseil, l’expertise, la prestation ou mise à disposition de tous services ayant un caractère
administratif, informatique, bureautique, ou d’autres services ayant un caractère administratif, informatique, bureauti-
que, ou d’autres services analogues ayant un trait aux applications techniques, informatiques, bureautiques, domotiques,
matérielles, conceptuelles ou commerciales relatives à la science et à ses applications, à la télécommunication, à la vidé-
ocommunication, etc., à l’organisation, l’exploitation et la diffusion de ces produits, services et technologies à des fins
publiques, privées ou commerciales, en ce compris la réalisation, la production, la création, la publication, l’édition, la
transmission, la distribution ou l’exploitation de brevets, licences et autres supports matériels ou immatériels à la scien-
ce, à la technique et à la communication, et de moyens de communication tels que films, CD-Rom interactifs ou autres,

<i>Pour la société
COLLETTE, S.à r.l.
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

5297

vidéogrammes, textes, photos, Internet etc., cette liste étant exemplaire, non limitative et à interpréter au sens large
compte tenu de l’évolution technologique.

La société est habilitée à faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immo-

bilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en faciliter la réalisation.

La société est expréssement habilitée à prendre des participations ou à assurer des services destinés à des sociétés

similaires ou connexes, par des mises à disposition de matériel et/ou de compétences organisationnelles, techniques,
financières, commerciales ou de toute autre manière.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), représenté par mille (1.000) actions de qua-

rante euros (EUR 40,-) chacune, libérées à concurrence de EUR 10.000,-.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire sans préjudice de l’application éventuelle de
l’article quarante-sept et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Ces actions ne peuvent être vendues ou cédées pour cause de mort qu’avec le consentement du conseil d’adminis-

tration.

Le conseil d’administration n’est tenu à justifier son refus éventuel.
L’actionnaire qui souhaite céder tout ou partie de ses actions à d’autres personnes, associés ou non associés, est obli-

gé de solliciter par lettre recommandée le consentement du conseil d’administration.

Le conseil d’administration doit prendre position pour ou contre cette demande dans les quinze jours de la réception

de celle-ci.

En cas de refus de consentement, le conseil d’administration est obligé à trouver un candidat acheteur pour les actions

à céder.

Le conseil d’administration est tenu à offrir ces actions d’abord aux autres associés. A cette fin, il doit avertir les

autres associés par lettre recommandée du nombre d’actions à céder.

Les actionnaires qui seraient disposés à acquérir tout ou partie des actions mises en vente sont obligés à mettre au

courant le conseil d’administration de leurs intentions dans le mois de la réception de la lettre recommandée.

Si aucun associé n’est disposé à acquérir les actions mises en vente ou si seulement une partie desdites actions trou-

vent un candidat acheteur, le conseil d’administration est autorisé à offrir les actions restantes à des tiers.

Si plusieurs associés sont en concours pour racheter les actions, celles-ci seront partagées entre les intéressés au

prorata du nombre des titres qu’ils possèdent.

Au cas où cette répartition s’avère impossible, l’attribution des actions sera faite par tirage au sort.
En cas de non-accord des parties sur le prix de la cession, celui-ci sera fixé par des experts. 
Chaque partie désigne son expert et ceux-ci désignent un troisième expert pour les départager.
Au cas où une des parties n’a pas désigné son expert dans les huit jours de l’invitation que l’autre partie lui a com-

muniquée par lettre recommandée et au cas où les experts désignés par les parties ne peuvent se convenir sur le choix
du troisième, la désignation des experts sera effectuée par le Président du tribunal de commerce du siège de la société
à la requête de la partie la plus diligente.

Les frais d’expertise et de procédure sont à charge de chacune des parties à concurrence de la moitié.
La décision des experts n’est pas susceptible d’appel. 
La détermination du prix de cession des actions oblige les associés à les acquérir.
Par dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale délibérant à la majorité des trois quarts, peut soit déterminer

elle-même le prix des cessions des actions en prévision de cessions ultérieure éventuellement projetées soit décider
que le prix des actions sera fixé sur base de leur valeur telle qu’elle sort du dernier bilan approuvé de la société avant
les événements qui donnent lieu à la détermination du prix de rachat des actions et ceci sans tenir compte des plus- ou
moins-values occultes, des valeurs incorporelles tels que l’enseigne, la clientèle qui ne sont pas reprises dans le bilan.

Le prix de cession ainsi fixé ou la manière de fixer le prix sera applicable à toute vente ou cession ultérieure.
Au cas où le conseil d’administration n’a trouvé aucun acheteur et s’il en a averti l’associé cédant dans les trois mois

de son refus, l’associé cédant est libre de vendre ses actions dans les trois mois suivants à un intéressé de son choix.

Ces trois mois passés, les actions à céder seront à nouveau soumises au règlement déterminé ci-avant et les forma-

lités dont il était question précédemment devront être accomplies à nouveau s’il y a lieu.

Les héritiers et légataires des actionnaires qui n’ont pas été admis conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du

présent article ont droit à la contrevaleur des actions.

Ils peuvent adresser leur demande de rachat par lettre recommandée au conseil d’administration.
A cet effet, il sera procédé de la même manière que prévue ci-avant pour les cessions entre vifs.
Le prix et les conditions du rachat seront déterminés comme décrit ci-avant. Si le rachat n’a pas eu lieu dans les trois

mois de la demande, le refus d’agrément doit être considéré comme nul et non avenu et les héritiers et légataires seront
considérés comme associés.

L’assemblée générale des actionnaires délibérant à l’unanimité peut autoriser à tout moment la conversion des actions

en des actions au porteur.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi. 

Titre Il: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

5298

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou électronic

mail. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la ma-
jorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai, à 14.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l’an

deux mille.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces à concurrence de EUR 10.000,-, de

sorte que la somme de EUR 10.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

1.- Monsieur Philippe Bolle, prénommé, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

2.- Monsieur Pascal Tilleux, prénommé, trois cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

3.- Monsieur Olivier Menil, prénommé, trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

5299

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-). 

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million six cent treize mille cinq cent quatre-

vingt-seize francs luxembourgeois (LUF 1.613.596,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe Bolle, prénommé; 
b) Monsieur Pascal Tilleux, prénommé; 
c) Monsieur Olivier Menil, prénommé.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
- ACCOUNT &amp; MANAGEMENT FIDUCIAIRE S.A., cabinet d’experts-comptables de droit luxembourgeois avec siè-

ge social à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2006.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Pascal Tilleux, prénommé, comme
administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Bolle, P. Tilleux, O. Menil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 août 2000, vol. 415, fol. 14, case 12. – Reçu 16.136 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92328/228/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 septembre 2000.

EXPERTISE ET SOLUTIONS EN TELECOMMUNICATIONS BENELUX S.A., Société Anony