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4801
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 101
9 février 2001
S O M M A I R E
AP Portland 6, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4824
Interglobe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4838
AP Portland 7, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4802
International Education and Leisure Trust Holding
Baete, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4842
S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4828
Baluiki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4835
International Metals S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4827
Bayard Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4829
Internationale Verschalungs A.G., Luxembourg . .
4841
Berba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4830
Internationale Verschalungs A.G., Luxembourg . .
4841
Bilton Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
4847
Inverpart Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4828
Biscoe Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4802
Izarcor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4828
Compulease S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4813
J.O. Partners S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4839
FASTNET LUXEMBOURG, Fund Administration
Jaral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4838
Services & Technology Network Luxembourg
Jaral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4838
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4825
Keplero Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4843
Ferlim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4847
Keplero Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4843
Fin & Man Holding AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
4842
Kontex International S.A.H., Luxembourg . . . . . .
4838
Fin & Man Holding AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
4842
Letzebuerger Wunnhaus S.A., Luxembourg . . . . .
4832
Financière de Gestions Internationales S.A., Lu-
Letzebuerger Wunnhaus S.A., Luxembourg . . . . .
4833
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4830
Lodam Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4813
Fingroup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4812
Lodam Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4813
Fira Investments S.A. Holding, Luxembourg . . . . .
4816
Lux Info Conseils, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . .
4811
Fira Investments S.A. Holding, Luxembourg . . . . .
4816
Maihendi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4803
Flor Info S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4830
Maihendi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4803
Garni Salons S.A., Liefrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4809
Maihendi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4803
Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .
4829
Marchfirst S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4835
Gestim-Invest, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . .
4814
Marmor S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4808
Gipafin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
4829
Marmor S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4808
Girard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4829
Mercurey Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . .
4812
Globalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4827
Mide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4840
Graycliff S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4827
Mide S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4840
Hansa-Nord-Lux Managementgesellschaft, Luxem-
Miu Miu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4824
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4803
Mobile Advertising Company, S.à r.l., Luxem-
Himmelsberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4836
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4826
Himmelsberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4836
MP International Holding S.A., Luxembourg . . . .
4826
Hospi Consult International S.A., Luxembourg . . .
4828
Murfet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4826
Hotlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4847
N.Y.S.E., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
4825
Ifem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4819
Net Distri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4827
Ifem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4819
New Europe Investments S.A., Luxembourg . . . .
4827
Igestia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4820
New Lecta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4804
Igestia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4820
New Lecta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4807
Innovision Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4840
Norder Holzhandel, S.à r.l., Heiderscheid . . . . . . .
4816
Innovision Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4841
Novel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4815
4802
AP PORTLAND 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 74.499.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé unique prises le 3 juillet 2000i>
L’associé unique d’AP PORTLAND 7, S.à r.l., («la société»), a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48648/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
BISCOE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.084.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de BISCOE INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48657/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Novel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4815
Regulux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4846
Obanosh S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4842
Regulux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4846
Ocwen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
4809
Ressources S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4823
Ocwen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
4810
Riyadian Investment Corporation S.A., Luxem-
OGL, Osteogenetics Luxembourg S.A., Esch-sur-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4843
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4817
Romantica, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . .
4814
Ohlman Fassaden und Innendekoration, S.à r.l.,
Rootenbakers A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4824
Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4846
Salve Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4846
Olmeca Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
4826
San Marino Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4833
Omica Investment Company S.A., Luxembourg. .
4836
San Marino Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4835
Omica Investment Company S.A., Luxembourg. .
4837
Sax Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4845
Ori Martin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4823
SEPRIM-Société d’Etude et de Promotion Immo-
Ori Martin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4823
bilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4844
Ori Martin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4823
Shannon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
4844
Ori Martin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4823
Shirley Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4843
P.S.F.I., Peinture, Stucateur, Façade, Isolation,
Simar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4845
S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4830
Simar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4845
P.S.F.I., Peinture, Stucateur, Façade, Isolation,
SOFICOPA, Société Financière de Conseils et
S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4831
de Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4839
Pasiphae, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4820
SOFICOPA, Société Financière de Conseils et
Prada Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
4825
de Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4839
Prefel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4845
Société Anonyme des Minerais, Bertrange. . . . . . .
4824
Prometa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4811
Société Méditerranéenne de Promotion-SOME-
Prometa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4811
PRO- S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4825
Putnam Emerging Information Sciences Trust,
Top Automobile, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
4838
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4844
Umberta Anlage und Verwaltungs AG, Weiswam-
Rasena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4844
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4811
Regate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4848
Umberta Anlage und Verwaltungs AG, Weiswam-
Regate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4848
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4811
Regate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4848
Vive Les Mariés, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . .
4814
Regulux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4846
YSA Holding AG, Weiswampach . . . . . . . . . . . . . .
4836
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
<i>Agent domiciliataire
i>Signature
4803
HANSA-NORD-LUX MANAGEMENTGESELLSCHAFT.
Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.
—
Punkt 4 der Tagesordnung:
Umstellung der Kapitalwährung von DEM auf Euro
<i>Beschlussi>
Bezugnehmend auf das Gesetz vom 10. Dezember 1998 über die Umrechnung des Kapitals von Handelsgesellschaften
in Euro beschliesst die Generalversammlung das Grundkapital der Gesellschaft von DEM auf Euro umzustellen. Im Rah-
men dieser Umstellung wird weiterhin beschlossen durch entsprechende Verwendung des bestehenden Gewinnvor-
trags das Kapital der Gesellschaft um Euro 2.416,24 zu erhöhen und Euro 241,62 in die gesetzliche Rücklage einzustellen
und wird ferner beschlossen die bisher auf den Nennwert von DEM 1.000,00 lautenden Aktien der Gesellschaft auf
nennwertlose Aktien umzustellen.
Die Generalversammlung beauftragt den Verwaltungsrat mit der entsprechenden Umsetzung obiger Beschlüsse zum
1. Januar 2000.
Anmerkung:
Die maximal zulässige Erhöhung des Kapitals im Rahmen der Umstellung wäre 4 % von Mio. 2 DEM, d.h. DEM 80.000
bzw. Euro 40.903; entsprechend müssten die obigen Zahlen angepasst werden. Zu beachten ist, dass der nach Durch-
führung der beabsichtigten Ausschüttung verbleibende Gewinnvortrag von DEM 23.898,69 hier Grenzen setzt.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 1999, vol. EURO1, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(19903A/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1999.
MAIHENDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l’Aveugle.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 62, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48741/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
MAIHENDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l’Aveugle.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 262, fol. 62, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48742/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
MAIHENDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 19-21, rue Jean l’Aveugle.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 62, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48743/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
in DEM
Umrechnungskurs
aufgerundet
Euro/DEM
in Euro
in Euro
Differenz
gez. Kapital . . . . . . . . . . . . . . . .
2,000.000,00
1,95583
1.022.583,76
1.025.000,00
2.416,24
gesetzliche Rücklage. . . . . . . . .
200.000,00
1,95583
102.258,38
102.500,00
241,62
Unterschriften.
COFINOR S.A.
Signature
COFINOR S.A.
Signature
COFINOR S.A.
Signature
4804
NEW LECTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.198.
—
L’an deux mille, le dix-sept août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
- Mademoiselle Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du
conseil d’administration de la société dénommée NEW LECTA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bou-
levard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 72.198,
ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 14 octobre 1999, publié au Mémorial C
de 1999, page 47.547,
et dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 30 juin
2000, en voie de publication au Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolution du conseil d’administration de la Société du 21 juin 2000,
une copie de ladite résolution, après avoir été signée ne varietur par la société comparante et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que le capital social actuel de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 1.439.283,96 divisé en
toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.
2.- Qu’aux termes du premier alinéa de l’article 5.2 des statuts, la société a, à côté et en sus du capital social souscrit,
un capital autorisé de la société est fixé à EUR 250.997,88 divisé en
toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.
Les alinéas 2 et suivants de l’article 5.2. des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est autorisé pendant une période de cinq ans, prenant fin le 19 juin 2005, à augmenter une
ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d’un montant total de EUR 1.646.767,56.
De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission suivant la décision
du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à l’émission de 3.816 actions ordinaires de classe
G1 et 3.071 actions ordinaires de classe G2 sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire
I
113.852 Actions ordinaires classe A1;
II
113.858 Actions privilégiées sans droit de vote A2;
III
22.460 actions ordinaires classe B;
IV
13.652 actions ordinaires classe C1A;
V
14.146 actions ordinaires classe C1B;
VI
2.324 actions ordinaires classe C2A;
VII
2.396 actions ordinaires classe C2B;
VIII
5.500 actions ordinaires classe C3A;
IX
5.670 actions ordinaires classe C3B;
X
1.453 actions ordinaires de classe D;
XI
468 actions ordinaires de classe E;
XII
8.684 actions ordinaires de classe G1;
XIII
8.182 actions ordinaires de classe G2;
XIV
100.000 actions ordinaires de classe J1;
XV
15.000 actions privilégiées sans droit de vote J2;
XVI
9.700 actions privilégiées sans droit de vote K;
XVII
90.361 actions privilégiées avec droit de vote X1;
XVIII
30.121 actions privilégiées sans droit de vote X2;
XIX
35 actions privilégiées sans droit de vote Y;
I
7.351 Actions ordinaires classe C1A;
II
7.617 actions ordinaires classe C1B;
III
760 actions ordinaires classe C2A;
IV
783 actions ordinaires classe C2B;
V
5.352 actions ordinaires classe C3A;
VI
5.519 actions ordinaires classe C3B;
VII
1.184 actions ordinaires classe D;
VIII
8.149 actions ordinaires classe G1;
IX
3.071 actions ordinaires classe G2;
X
10.000 actions ordinaires de classe I;
XI
47.500 actions privilégiées sans droit de vote H;
4805
les actions émises. Le solde du montant de l’augmentation de capital pourra uniquement être souscrit par des porteurs
de warrants, émis conformément à l’article 5.10 des présents statuts et émis sous forme d’actions.
Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmentation
du capital social endéans les limites du capital social autorisé, en une ou plusieurs tranches successives, contre paiement
en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves, ou de toute autre manière, et, d’ar-
rêter le lieu et la date pour l’émission ou les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et conditions de la
souscription et de la libération des nouvelles actions;
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, fondé de pouvoir de la Société, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
3.- Que dans sa réunion du 21 juin 2000 le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital
de EUR 55.072,68 (cinquante-cinq mille soixante-douze virgule soixante-huit Euros), représentée par 11.231 actions or-
dinaires classe G1, augmentée d’une prime d’émission de EUR 59,34 par action, totalisant EUR 666.447,54 et 10.115
actions ordinaires classe G2, augmentée d’une prime d’émission de EUR 11,42 par action, totalisant EUR 115.513,30,
avec le pouvoir de faire constater cette réalisation en une ou plusieurs fois.
Qu’en vertu de ce pouvoir de faire constater authentiquement en une ou plusieurs fois par tranches successives la
réalisation du capital autorisé jusqu’à concurrence du montant global de EUR 55.072,68 (cinquante-cinq mille soixante-
douze virgule soixante-huit Euros), représentée par 11.231 actions ordinaires classe G1, augmentée d’une prime d’émis-
sion de EUR 59,34 par action, totalisant EUR 666.447,54 et 10.115 actions ordinaires classe G2, augmentée d’une prime
d’émission de EUR 11,42 par action, totalisant EUR 115.513,30,
un premier constat d’augmentation du capital souscrit a été reçu authentiquement en date du 30 juin 2000 ayant eu
pour effet de porter le capital souscrit à celui dont référence sub 1) ci-dessus et le capital autorisé à celui dont référence
sub 2) ci-dessus.
En vertu toujours du même pouvoir prérappelé conféré par le conseil d’administration du 21 juin 2000 de faire cons-
tater authentiquement et par tranches successives la réalisation du capital autorisé décidée le 21 juin 2000, le comparant
requiert le notaire instrumentant d’acter la réalisation d’une deuxième tranche d’augmentation de capital à concurrence
EUR 11.272,02 (onze mille deux cent soixante-douze virgule zéro deux Euros),
en vue de porter le capital social souscrit actuel de EUR 1.439.283,96 (un million quatre cent trente-neuf mille deux
cent quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-seize Euros) à EUR 1.450.555,98 (un million quatre cent cinquante mille cinq
cent cinquante cinq virgule quatre-vingt-dix-huit Euros),
par la création de:
- 2.547 (deux mille cinq cent quarante-sept) actions ordinaires classe G1, d’une valeur nominale de EUR 2,58 (deux
euros cinquante-huit cents) par action, entièrement libérées, augmentée d’une prime d’émission de EUR 59,34, soit une
prime d’émission totale de EUR 151.138,98 (valeur nominale + prime=EUR 157.710,24);
- 1.822 (mille huit cent vingt-deux) actions ordinaires classe G2, d’une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cin-
quante-huit cents) par action, entièrement libérées, augmentée d’une prime d’émission de EUR 11,42, soit une prime
d’émission totale de EUR 20.807,24 (valeur nominale + prime=EUR 25.508), soit un total (valeur nominale + prime
d’émission) de EUR 183.218,24;
libérées comme dit ci-avant, et jouissant des droits et avantages tels que prévus par les statuts,
sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants, par rapport aux actions ordinaires de
la classe G1 et G2, conformément aux dispositions du prédît article 5.2. des statuts,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par les souscripteurs dans les proportions telles que renseignées
au procès-verbal du conseil d’administration du 21 juin 2000,
moyennant une contribution en espèces totale (capital + prime d’émission) de EUR 183.218,24 (cent quatre-vingt-
trois mille deux cent dix-huit virgule vingt-quatre Euros), se répartissant comme suit entre les différentes classes d’ac-
tions:
- EUR 157.710,24 (valeur nominale + prime) pour les 2.547 actions ordinaires classe G1
- EUR 25.508 (valeur nominale + prime) pour les 1.822 actions ordinaire classe G2
4.- La réalisation de la tranche d’augmentation de capital ci-dessus décrite, est constatée par le notaire instrumentant
sur le vu des documents de souscription.
La somme totale de EUR 183.218,24 (cent quatre-vingt-trois mille deux cent dix-huit virgule vingt-quatre Euros), se
trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 1.450.555,98 (un million quatre
cent cinquante mille cinq cent cinquante cinq virgule quatre-vingt-dix-huit Euros), et les articles 5.1 et 5.2 des statuts,
version anglaise et française, auront dorénavant la teneur suivante:
Version anglaise:
5.1. Subscribed capital.
The subscribed capital of the corporation is set at EUR 1.450.555,98 divided into
I
113,852 Ordinary shares of class A1;
II
113,858 Preferential A2 non voting shares;
III
22,460 Ordinary shares of class B;
IV
13,652 Ordinary shares of class C1A;
V
14,146 Ordinary shares of class C1B;
VI
2,324 Ordinary shares of class C2A;
VII
2,396 Ordinary shares of class C2B;
4806
all with a par value of EUR 2.58 (two Euro fifty-eight Cent) per share.
5.2. Authorized capital
Besides and apart from the subscribed capital, the authorized capital of the Corporation is set at EUR 239.725,86 to
be divided into
all with a par value of EUR 2.58 (two Euro fifty-eight Cent) per share. The board of directors is authorised, during a
period of five years, ending on 19 June 2005, to increase once or several times the subscribed capital within the limits
of the authorised capital up to a total amount of EUR 1,635,495.54.
Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of
directors may from time to time determine.
The board of directors is authorised to proceed to such issues of 1.269 ordinary class G1 shares and 1.249 ordinary
class G2 shares without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.
The remainder of such amount of increased capital may only be subscribed for by the holders of warrants, issued in
accordance with Article 5.10 of these articles of incorporation, and issued in the form of shares.
More specifically the board of directors is authorized and empowered to realize any increase of the corporate capital
within the limits of the authorized share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind,
by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner and to determine the place and date of
the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription and paying up on the
new shares.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation, or to any other
duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amount of capital.
Version française:
5.1. Capital souscrit
Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1 .450.555,98 divisé en
VIII
5,500 Ordinary shares of class C3A;
IX
5,670 Ordinary shares of class C3B;
X
1,453 Ordinary shares of class D;
XI
468 Ordinary shares of class E;
XII
11,231 Ordinary shares of class G1;
XIII
10,004 Ordinary shares of class G2;
XIV
100,000 Ordinary shares of class J1;
XV
15,000 Preferential J2 nonvoting shares;
XVI
9,700 Preferential K non voting shares;
XVII
90,361 Preferential X1 voting shares;
XVIII
30,121 Preferential X2 non voting shares;
XIX
35 Preferential Y non voting shares;
I
7,351 Ordinary shares of class C1A;
II
7,617 Ordinary shares of class C1B;
III
760 Ordinary shares of class C2A;
IV
783 Ordinary shares of class C2B;
V
5,352 Ordinary shares of class C3A;
VI
5,519 Ordinary shares of class C3B;
VII
1,184 Ordinary shares of class D;
VIII
5,602 Ordinary shares of class G1;
IX
1,249 Ordinary shares of class G2;
X
47,500 Preferential H non voting shares, and
XI
10,000 Ordinary shares of class I
I
113.852 Actions ordinaires classe A1;
II
113.858 Actions privilégiées sans droit de vote A2;
III
22.460 actions ordinaires classe B;
IV
13.652 actions ordinaires classe C1A;
V
14.146 actions ordinaires classe C1B;
VI
2.324 actions ordinaires classe C2A;
VII
2.396 actions ordinaires classe C2B;
VIII
5.500 actions ordinaires classe C3A;
IX
5.670 actions ordinaires classe C3B;
X
1.453 actions ordinaires de classe D;
XI
468 actions ordinaires de classe E;
XII
11.231 actions ordinaires de classe G1;
XIII
10.004 actions ordinaires de classe G2;
XIV
100.000 actions ordinaires de classe J1;
4807
toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.
5.2. Capital autorisé
A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à LUR 239.725,86 divisé en
toutes ayant une valeur nominale de EUR 2,58 (deux euros cinquante-huit cents) par action.
Le conseil d’administration est autorisé pendant une période de cinq ans, prenant fin le 19 juin 2005, à augmenter une
ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d’un montant total de EUR 1.635.495,54.
De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission suivant la décision
du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à l’émission de 1.269 actions ordinaires de classe
G1 et 1.249 actions ordinaires de classe G2 sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire
les actions émises. Le solde du montant de l’augmentation de capital pourra uniquement être souscrit par des porteurs
de warrants, émis conformément à l’article 5.10 des présents statuts et émis sous forme d’actions.
Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmentation
du capital social endéans les limites du capital social autorisé, en une ou plusieurs tranches successives, contre paiement
en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves, ou de toute autre manière, et, d’ar-
rêter le lieu et la date pour l’émission ou les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et conditions de la
souscription et de la libération des nouvelles actions;
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, fondé de pouvoir de la Société, ou toute autre per-
sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
<i>Frais - Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 133.510,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Tempe, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, actes civils le 22 août 2000, vol. 6CS, fol. 32, case 6. – Reçu 73.910 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Hirsch.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48758/208/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
NEW LECTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.198.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 587/2000 en date du 17 août
2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48759/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
XV
15.000 actions privilégiées sans droit de vote J2;
XVI
9.700 actions privilégiées sans droit de vote K;
XVII
90.361 actions privilégiées avec droit de vote X1;
XVIII
30.121 actions privilégiées sans droit de vote X2;
XIX
35 actions priviliégiées sans droit de vote Y;
I
7.351 Actions ordinaires classe C1A;
II
7.617 actions ordinaires classe C1B;
III
760 actions ordinaires classe C2A;
IV
783 actions ordinaires classe C2B;
V
5.352 actions ordinaires classe C3A;
VI
5.519 actions ordinaires classe C3B;
VII
1.184 actions ordinaires classe D;
VIII
5.602 actions ordinaires classe G1;
IX
1.249 actions ordinaires classe G2;
X
10.000 actions ordinaires classe I;
XI
47.500 actions privilégiées sans droit de vote H;
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
J. Delvaux.
4808
MARMOR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 35.748.
—
STATUTS
L’an deux mille, le premier août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARMOR S.A. HOLDING, avec siège
social à Esch-sur-Alzette, constituée par acte notarié en date du 14 décembre 1990, publié au Mémorial Recueil C nu-
méro 213 du 14 mai 1991.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
Qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean Beissel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Langermann, employée privée, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société de L-4011 Esch-sur-Alzette, 69, rue de l’Alzette à L-2210 Luxembourg, 38,
boulevard Napoléon I
er
.
2) Modification afférente de l’article 2 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-4011 Esch-sur-Alzette, 69, rue de l’Azette à L-2210
Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assembée générale décide de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 2. 1
ère
phrase. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, J. Beissel, A. Langermann, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 125S, fol. 45, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48050/220/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
MARMOR S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 35.748.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48051/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Hesperange, le 22 août 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 21 août 2000.
G. Lecuit.
4809
GARNI SALONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9665 Liefrange, 22, Burewee.
R. C. Diekirch B 4.505.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 22 août 2000, vol. 171, fol. 55, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92294/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.391.
—
In the year two thousand, on the second of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
OCWEN FINANCIAL CORPORATION, having its registered office at 1675 Palm Beach Lakes Boulevard, West Palm
Beach, Florida 33401, USA,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-
embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Tim van Dijk, company director, residing in Luxembourg and by Mrs.
Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on July 18, 2000.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
1) it is the sole actual partner of OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability corporation, incorporated by a
notarial deed, on November 4, 1999, published in the Mémorial, Recueil C number 7 of January 4, 2000. The articles of
incorporation have been modified by a notarial deed on December 13, 1999, published in the Mémorial, Recueil C
number 107 of February 1st, 2000;
2) it has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to increase the subscribed capital by three hundred and fifteen thousand four hundred and
twenty-five euro (315,425.- EUR) to bring it from its present amount of two hundred and eighty-one thousand nine
hundred and seventy-five euro (281,975.- EUR) to five hundred and ninety-seven thousand four hundred euro (597,400.-
EUR) by the issuing of twelve thousand six hundred and seventeen (12,617) new shares with a par value of twenty-five
euro (25.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The sole partner, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe to the twelve thousand six hundred
and seventeen (12,617) new shares and to have them fully paid up in cash so that the amount of three hundred and
fifteen thousand four hundred and twenty-five euro (315,425.- EUR) is at the disposal of the company; proof of the pay-
ments has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following
wording:
«Art. 6. The capital is fixed at five hundred and ninety-seven thousand four hundred euro (597,400.- EUR) repre-
sented by twenty-three thousand eight hundred and ninety-six (23,896) shares with a par value of twenty-five euro (25.-
EUR) each.»
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the amount of three hundred and fifteen thousand four hundred and twenty-five
euro (315,425.- EUR) is evaluated at twelve million seven hundred and twenty-four thousand two hundred and thirteen
Luxembourg francs (12,724,213.- LUF).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of
the presently stated are estimated at approximately two hundred thousand Luxembourg francs (200,000.- LUF).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le deux août.
Signature.
4810
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
OCWEN FINANCIAL CORPORATION, ayant son siège social à 1675 Palm Beach Lakes Boulevard, West Palm
Beach, Florida 33401, USA,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue
Schiller, elle-même représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg et
par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 juillet 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) qu’elle est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée
suivant acte notarié du 4 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 7 du 4 janvier 2000, dont les statuts
furent modifiés suivant acte notarié en date du 13 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 107 du 1
er
février 2000;
2) qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de trois cent quinze mille quatre cent vingt-cinq euros (315.425,-
EUR) pour porter son montant actuel de deux cent quatre-vingt-un mille neuf cent soixante-quinze euros (281.975,-
EUR) à cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents euros (597.400,- EUR) par l’émission de douze mille six cent
dix-sept (12.617) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mê-
mes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L’associé unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les douze mille six cent dix-sept (12.617) parts
sociales nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de sorte que le montant de trois cent
quinze mille quatre cent vingt-cinq euros (315.425,- EUR) est à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«Art. 6. Le capital est fixé à cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents euros (597.400,- EUR) représenté par
vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-seize (23.896) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de trois cent quinze mille quatre cent vingt-cinq euros (315.425,-
EUR) est évalué à douze millions sept cent vingt-quatre mille deux cent treize francs luxembourgeois (12.724.213,- LUF).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 125S, fol. 46, case 3. – Reçu 127.242 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48068/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.391.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48069/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Hesperange, le 23 août 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 23 août 2000.
G. Lecuit.
4811
UMBERTA ANLAGE UND VERWALTUNGS AG, Société Anonyme.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 2.698.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Clervaux, le 10 août 2000, vol. 208, fol. 75, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92304/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
UMBERTA ANLAGE UND VERWALTUNGS AG, Société Anonyme.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 2.698.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 10 août 2000, vol. 208, fol. 75, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92305/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
LUX INFO CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9280 Diekirch, 25, rue de Stavelot.
R. C. Diekirch B 5.005.
—
Les bilans aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 53,
case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92312/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 2000.
PROMETA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.783.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48790/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
PROMETA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.783.
—
L’assemblée générale statutaire du 22 juin 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur, Monsieur Jacques Claeys, employé privé, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Benoît
Duvieusart.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48791/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
<i>Pour PROMETA, Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
<i>Pour PROMETA
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
4812
MERCUREY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. DiekirchB 5.401.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> août 2000i>
Sont présents:
L’ensemble du capital est représenté par:
Les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués. Constatant que l’entièreté des actions représentatives
du capital sont présentes, l’Assemblée est apte à prendre toute décision.
Le Point à l’ordre du jour est le suivant:
1. Transfert d’actions.
2. Modifications du Commissaire aux Comptes.
Les décisions prises sont les suivantes:
1) DELMA & CIE, S.à r.l. et SOLICORP S.A. cèdent l’ensemble de leurs actions à
ARDEN INVESTMENTS LIMITED
Level 4 North - Town Mills - St. Peter Port - Guernsey (C.I.) United Kingdom
qui possède alors 50% des actions
et à
AVONDALE NOMINEES LIMITED
Level 4 North - Town Mills - St. Peter Port - Guernsey (C.I.) United Kingdom
qui possède alors 50% des actions.
2) Les nouveaux actionnaires décident alors d’accepter la démission de la FIDUCIAIRE L. FUNCK, 2, route
d’Ettelbruck à Wiltz et lui donnent décharge entière et sans réserve pour son mandat.
Henri Vanherberghen
Ingénieur commercial et comptable agréé
78 rue A. Asselbergs
B-1180 Bruxelles.
est alors nommé comme Commissaire aux Comptes.
Ces décisions sortent leurs effets à la date du 1
er
août 2000.
Enregistré à Wiltz, le 3 août 2000, vol. 171, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(92311/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 septembre 2000.
FINGROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 24.860.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’asssemblée générale ordinaire tenue en date du 2 juillet 2000 que:
Ont été réélus aux fonctions d’administrateur, pour un terme prenant fin à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur l’exercice social de l’an 2005:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg
- Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg
- A été élue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer,
la société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice social de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48686/793/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
SOLFICORP S.A., 59, rue G.-D. Charlotte, L-9515 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
DELMA & CIE, S.à r.l., 59, rue G.-D. Charlotte, L-9515 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 action s
SOLFICORP S.A. / DELMA & CIE, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
4813
COMPULEASE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clevaux, le 31 août 2000, vol. 208, fol. 79, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 septembre 2000.
(92313/807/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
LODAM REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 73.901.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OUTPUT S.A., avec siège
social à Luxembourg, 32, rue du Curé, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous
le numéro 73.901, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date
du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 285 du 15 avril 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Kristian Groke, expert-comptable, demeurant à Bous,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg-Bon-
nevoie.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Charles Schmit, clerc de notaire, demeurant à Capellen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de la dénomination de la société.
2) Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante.
<i>Seule et unique résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société et en conséquence modifier l’article 1
er
des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LODAM REAL ESTATE S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaires par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: K. Groke, M.P. Thibo, Ch. Schmit, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2000, vol. 6CS, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): G. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48737/216/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
LODAM REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 73.901.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 sep-
tembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48738/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Luxembourg, le 7 septembre 2000.
J.-P. Hencks.
J.-P. Hencks.
4814
ROMANTICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9712 Troisvierges, 5, rue de Binsfeld.
R. C. Diekirch B 2.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clevaux, le 31 août 2000, vol. 208, fol. 79, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 septembre 2000.
(92314/807/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
VIVE LES MARIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9048 Ettelbruck, 14, rue Dr Herr.
R. C. Diekirch B 4.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2000, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92318/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
GESTIM-INVEST, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8440 Steinfort, 68, route de Luxembourg.
R. C. Diekirch B 4.798.
—
L’an deux mille, le huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
A comparu:
Monsieur Jean-Claude Manette, gérant de société, demeurant à B-5337 Maillen, 2B, rue du Tailfer (Belgique).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée GESTIM-INVEST, ayant son siège social à L-8560 Roodt/Rédange, 1, rue Hiel,
R. C. Diekirch section B numéro 4.798, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors
notaire de résidence à Capellen, en date du 24 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 173 du 6 avril 1996, et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mai 1998, publié au Mémorial
C, numéro 562 du 3 août 1998.
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique déclare qu’en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé du 26 octobre 1998, Madame
Francine Massau, rentière, demeurant à B-6681 Lavacherie, 3, place de l’Eglise (Belgique), a cédé ses cinq cents (500)
parts sociales qu’elle détenait dans la prédite société GESTIM-INVEST au comparant Monsieur Jean-Claude Manette,
préqualifié.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est transféré de Roodt/Rédange à L-8440 Steinfort, 68, route de Luxembourg.
<i> Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article deux des statuts est modifié et aura dorénavant la te-
neur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Steinfort.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs (500.000,- frs) en douze mille trois cent
quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR.
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32
EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), sans émission de parts sociales nouvelles.
Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par l’associé unique, de
sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société GESTIMINVEST, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).
4815
<i>Huitième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les parts sociales sont détenues par Monsieur Jean-Claude Manette, gérant de société, demeurant à B-5337 Maillen,
2B, rue du Tailfer (Belgique).
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt mille francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de 4.248,60
LUF.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-C. Manette, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2000, vol. 511, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92319/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
NOVEL, Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 60.639.
—
L’an deux mille, le dix mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique;
agissant en qualité de mandataire verbal et pour et au nom de la société anonyme NOVEL, ayant son siège social à
L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks, R. C. Luxembourg section B numéro 60.639, constituée suivant acte reçu le 26
août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 671 du 1
er
décembre 1997 et dont les
statuts n’ont jamais été modifiés.
Le comparant prie le notaire soussigné de déposer au rang de ses minutes:
le procès-verbal et la liste de présence d’une assemblée générale extraordinaire de ladite société NOVEL, tenue sous
seing privé et enregistrée à Luxembourg le 3 mai 2000, volume 536, folio 30, case 3, aux termes de laquelle les action-
naires représentant l’intégralité du capital social ont décidé à l’unanimité de transférer avec effet immédiat le siège social
de la société au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Les pièces prédécrites resteront ci-annexées comme faisant partie intégrante de l’acte notarié, pour leur conférer
l’authenticité requise pour parvenir à la modification des statuts de ladite société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2000, vol. 124S, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48066/211/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
NOVEL, Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 60.639.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48067/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Junglinster, le 31 août 2000.
J. Seckler.
Luxembourg, le 25 mai 2000.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
4816
NORDER HOLZHANDEL, S.à r.l, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9158 Heiderscheid, 15A, rue de Bastogne.
—
AUSZUG
Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch vom 24. Juli 2000,
registriert in Diekirch am 1. August 2000, Band 603, Seite 63, Feld 12,
geht hervor dass, nach Abtretung von Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung NORDER
HOLZHANDEL, S.à r.l., mit Sitz in L-9158 Heiderscheid, 15A, rue de Bastogne,
gegründet zufolge Urkunde des Notars Roger Arrensdorff, mit Amtswohnsitz in Heiderscheid vom 18. Dezember
1997, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 164 vom 19. März 1998,
sich das Gesellschaftskapital wie folgt verteilt:
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-
lichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
(92327/234/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 septembre 2000.
FIRA INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte-Zithe.
R. C. Luxembourg B 26.174.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 1
er
janvier 2000 entre la société FIRA INVESTMENTS S.A. HOL-
DING et la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune
des parties avec un préavis de deux mois.
Réquisition pour inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48687/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
FIRA INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte-Zithe.
R. C. Luxembourg B 26.174.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 janvier 2000i>
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une
durée d’un an.
Leurs mandats expireront après l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille un.
<i>Composition du conseil d’administration:i>
- Monsieur André Meder, conseil fiscal, demeurant à L-1670 Senningerberg, 5A, Um Charly
- Madame Maryse Greisch, conseil en ressources humaines, demeurant à L-1139 Luxembourg, 90, rue des Sept Ar-
pents,
- Madame Rita Harnack, conseil fiscal, demeurant à L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Madame Monique Maller, conseil fiscal, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48688/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
1. Herr René Van Poortvliet, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2. Dame Weny Hille, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Diekirch, den 8. September 2000.
F. Unsen.
Aux fins de réquisition
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Domiciliatairei>
4817
OGL, OSTEOGENETICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente août.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur Gérard André Toth, ingénieur diplômé, demeurant à Pans 6
ième
, 33, rue de Sèvres,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire spécial de
2) Monsieur Gérard Lucotte, professeur, demeurant à F-78700 Conflans-Sainte-Honorine, 38, rue Jean-Baptiste La-
maro, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Conflans-Sainte-Honorine, le 23 août 2000,
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire restera an-
nexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.
Lequel comparant, agissant comme prémentionné, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’il va
constituer avec son mandant.
Titre I
er
. - Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de: OSTEOGENETICS LUXEMBOURG S.A. en abrégé OGL
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration,
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.
Une telle mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations dans toute société de biotechnologie et le dépôt de brevets
directement ou indirectement relatifs aux maladies osseuses et toute activité connexe.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Titre II. - Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-
ligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction
est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou té-
léfax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour
par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société.
4818
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,
soit par la signature individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée
qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Titre III. - Assemblée Générale
Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-
voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le deuxième mercredi du mois de mai de chaque année à 17.30
heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année Sociale - Répartition des Bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00 %) à la formation ou à l’alimentation du
fonds de réserve légal.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent
(10,00 %) du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. - Disposition générale
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les
présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un million deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1. - Monsieur Gérard Toth, prénommé, huit cent trente-trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
833 actions
2. - Monsieur Gérard Lucotte, prénommé, quatre cent dix-sept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417 actions
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250 actions
4819
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de se constitution, à environ soixante-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 65.000,-).
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gérard Toth, prénommé,
b) Monsieur Benoît Entringer, Avocat, demeurant à Luxembourg.
c) Monsieur Gérard Lucotte, prénommé.
2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Marcel Barthels, expert comptable, demeurant à Esch-sur-Alzette.
3. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
4. - Monsieur Gérard Toth, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
La société est valablement engagée par sa seule signature.
5. - L’adresse de la société est fixée à L-4151 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Toth, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
septembre 2000, vol. 862, fol. 42, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(48628/272/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
IFEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.775.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 44, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48713/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
IFEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.775.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaire qui s’est tenue le 15 juin 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de IFEM S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 1994;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1994.
Luxembourg, le 15 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48714/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 6 septembre 2000.
B. Moutrier.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
- ITL 18.664.205 à la réserve légale
- ITL 354.619.893 en report à nouveau
P. Fumagalli
<i>Administrateur-Déléguéi>
4820
IGESTIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 5, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 58.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48716/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
IGESTIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 5, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 58.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48715/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
PASIPHAE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
—
In the year two thousand, on the sixteenth of August.
Before Us, Jean Seckler, notary, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PASIPHAE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the notary
André Schwachtgen, residing at Luxembourg, on the 22nd June 2000, not yet published.
The meeting was opened at 5.30 p.m. with Mr Marco Claus, bank manager, residing at Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Joseph Clausi, employé de banque, residing in Corny s/Moselle.
The meeting elected as scrutineer Mr Ludovic Biancalane, employé de banque, demeurant à F-Thil.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1.- Approval of the following transfers
- 169 (one hundred sixty-nine) shares from SELLA TRUST LUX S.A. to SELLA HOLDING N.V., a company incorpo-
rated and existing under the laws of The Netherlands, having its registered office at Locatellikade 1, Parnassustoren,
1076 Amsterdam, The Netherlands;
- 170 (one hundred seventy) shares from SELLA TRUST LUX S.A. to ALCHIMIDIS, S.à r.l., a company incorporated
and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- 1 (one) share from Mr Marco Claus, prenamed, to SELLA HOLDING N.V., a company incorporated and existing
under the laws of The Netherlands, having its registered office at Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 Amsterdam,
The Netherlands.
2.- Increase of the share capital up to EUR 5,000,000.- (five million euros), by the issue of 49,660 (forty-nine thousand
six hundred sixty) shares, each having a par value of EUR 100.- (one hundred euros).
3.- Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting approves the following transfers:
- 169 (one hundred sixty-nine) shares from SELLA TRUST LUX S.A. to SELLA HOLDING N.V., a company incorpo-
rated and existing under the laws of The Netherlands, having its registered office at Locatellikade 1, Parnassustoren,
1076 Amsterdam, The Netherlands;
- 170 (one hundred seventy) shares from SELLA TRUST LUX S.A. to ALCHIMIDIS, S.à r.l., a company incorporated
and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Signature.
Signature.
4821
- 1 (one) share from Mr Marco Claus, prenamed, to SELLA HOLDING N.V., a company incorporated and existing
under the laws of The Netherlands, having its registered office at Locatellikade I, Parnassustoren, 1076 Amsterdam, The
Netherlands.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to increase the share capital from EUR 34,000.- (thirty-four thousand euros) up to EUR
5,000,000.- (five million euros), by the issue of 49,660 (forty-nine thousand six hundred sixty) shares, each having a par
value of EUR 100.- (one hundred euros).
The new shares have been subscribed as follows:
- 4,830 (four thousand eight hundred thirty) shares have been subscribed by SELLA HOLDING N.V., having its reg-
istered office in Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 Amsterdam, The Netherlands, at a price of EUR 100.- (one hun-
dred) per share;
- 5,000 (five thousand) shares have been subscribed by BANCA CESARE PONTI S.p.A., having its registered office in
Piazza Duomo n. 19, 20121 Milan, Italy, at a price of EUR 100.- (one hundred) per share;
- 10,000 (ten thousand) shares have been subscribed by FENERA WEB S.A., having its registered office in 25A, boul-
evard Royal, L-2449 Luxembourg, at a price of EUR 100.- (one hundred) per share;
- 12,500 (twelve thousand five hundred) shares have been subscribed by INTERFIDA S.p.A., having its registered of-
fice in Piazza Vittorio Veneto n. 15, 13900 Biella, Italy, at a price of EUR 100.- (one hundred) per share;
- 10,000 (ten thousand) shares have been subscribed by PININFARINA INTERNATIONAL S.A., having its registered
office in 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, at a price of EUR 100.- (one hundred) per share;
- 7,330 (seven thousand three hundred thirty) shares have been subscribed by ALCHIMIDIS, S.à r.l., having its regis-
tered office in 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, at a price of EUR 100.- (one hundred) per share.
The shares subscribed have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of EUR 4,966,000.- (four
million nine hundred sixty-six thousand) representing EUR 4,966,000.- (four million nine hundred sixty-six thousand)
for the capital is at the disposal of the company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 6 of the Articles of incorporation is amend-
ed and now read as follows:
«Art. 6. The company’s share capital is set at EUR 5,000,000.- (five millions euros) represented by 50,000 (fifty thou-
sand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme PASIPHAE, S.à r.l., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen,
de résidence à Luxembourg, en date du 22 juin 2000, non encore publié.
L’Assemblée est ouverte à 17.30 heures sous la présidence de Monsieur Marco Claus, directeur de banque, demeu-
rant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Joseph Clausi, employé de banque, demeurant à Corny s/Moselle.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ludovic Biancalane, employé de banque, demeurant à F-Thil.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approbation des transferts de parts sociales suivants:
- 169 (cent soixante-neuf) parts sociales de SELLA TRUST LUX S.A. à SELLA HOLDING N.V., une société constituée
et existant sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 Amsterdam, The
Netherlands;
- 170 (cent soixante-dix) parts sociales de SELLA TRUST LUX S.A. à ALCHIMIDIS, S.à r.l., une société constituée et
existant sous le droit de Luxembourg, ayant son siège social 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- 1 (une) part sociale de M. Marco Claus, préqualifié, à SELLA HOLDING N.V., une société constituée et existant
sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 Amsterdam, The Netherlands.
2.- Augmentation du capital social jusqu’à EUR 5.000.000,- (cinq millions) par l’émission de 49.660 (quarante-neuf mil-
le six cent soixante) parts sociales au prix de EUR 100,- (cent) par part.
3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
4822
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, les pro-
curations des associés représentés.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver les transferts de parts sociales suivants:
- 169 (cent soixante-neuf) parts sociales de SELLA TRUST LUX S.A. à SELLA HOLDING N.V., une société constituée
et existant sous le droit des Pays Bas, ayant son siège social à Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 Amsterdam, Pays-
Bas;
- 170 (cent soixante-dix) parts sociales de SELLA TRUST LUX S.A. à ALCHIMIDIS, S.à r.l., une société constituée et
existant sous le droit de Luxembourg, ayant son siège social 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- 1 (une) part sociale de M. Marco Claus, préqualifié, à SELLA HOLDING N.V., une société constituée et existant
sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 Amsterdam, Pays-Bas.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de EUR 34.000,- (trente-quatre mille euros) jusqu’à EUR 5.000.000,-
(cinq millions euros), par l’émission de 49.660 (quarante-neuf mille six cent soixante) parts sociales, chaque part sociale
ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros).
Les parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit:
- 4.830 (quatre mille huit cent trente) parts sociales ont été souscrites par SELLA HOLDING N.V., ayant son siège
social à Locatellikade 1, Parnassustoren, 1076 Amsterdam, Pays-Bas, au prix de EUR 100,- (cent) par part;
- 5.000 (cinq mille) parts sociales ont été souscrites par BANCA CESARE PONTI S.p.A., ayant son siège social à Piazza
Duomo n. 19, 20121 Milan, Italie, au prix de EUR 100,- (cent) par part;
- 10.000 (dix mille) parts sociales ont été souscrites par FENERA WEB S.A., ayant son siège social 25A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, au prix de EUR 100,- (cent) par part;
- 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ont été souscrites par INTERFIDA S.p.A., ayant son siège social à
Piazza Vittorio Veneto n. 15, 13900 Biella, Italie, au prix de EUR 100,- (cent) par part;
- 10.000 (dix mille) parts sociales ont été souscrites par PININFARINA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social
17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, au prix de EUR 100,- (cent) par part;
- 7.330 (sept mille trois cent trente) parts sociales ont été souscrites par ALCHIMIDIS, S.à r.l., ayant son siège social
à 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au prix de EUR 100,- (cent) par part.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de EUR 4.966.000,- (quatre
millions neuf cent soixante-six mille)
faisant EUR 4.966.000,- (quatre millions neuf cent soixante-six mille) pour le capital social se trouve à la disposition
de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’alinéa 1
er
de l’article 6 des statuts de la société est modifié et
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) représentée par 50.000 (cin-
quante mille) parts sociales, d’une valeur de EUR 100,- (cent euros) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Claus, J. Clausi, L. Biancalane, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 août 2000, vol. 511, fol. 23, case 7. – Reçu 2.003.279 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weiniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48074/231/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Junglinster, le 5 septembre 2000.
J. Seckler.
4823
RESSOURCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.784.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48802/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
ORI MARTIN, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
Les statuts coordonnés au 21 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2000, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48309/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
ORI MARTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 73, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48310/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
ORI MARTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 2 juin 2000 à 10.00 heures à Luxembourgi>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée. L’Assem-
blée Générale décide à l’unanimité de renouveler leur mandat pour une période de un an.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 73, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48311/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
ORI MARTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 21 décembre 1999 à 11.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration, sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-
merciales de leur capital social en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle
que modifiée, décide de convertir le capital social de la société de ECU en EURO avec effet au 1
er
janvier 2000 et de
remplacer dans les statuts toutes références à l’ECU par des références à l’EURO.
En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante-quatre millions (44.000.000) d’Euros, divisé en quarante-quatre mille (44.000)
actions d’une valeur de mille (1.000) Euros chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée par le Président à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48312/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
Signatures.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
J. Lietz / B. Ewen
<i>Administrateur / Présidenti>
4824
ROOTENBAKERS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 19-20, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 64.300.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 21 août 2000i>
Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts de la société, les admi-
nistrateurs se sont réunis en conseil et ont élu COMPANY SERVICES S.A., avec siège social à Alofi (Niue) aux fonctions
d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48806/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
AP PORTLAND 6, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 74.498.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Associé unique prises le 3 juillet 2000i>
L’associé unique d’AP PORTLAND 6, S.à r.l., («la société»), a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48647/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
MIU MIU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 45.708.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de MIU MIU S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48748/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
SOCIETE ANONYME DES MINERAIS, Société Anonyme.
Siège social: L-8005 Bertrange, 3, rue Pletzer.
R. C. Luxembourg B 4.266.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés au 30 juin 1999 ainsi que les documents et informations qui s’y rap-
portent, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 9, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
(48820/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
COMPANY SERVICES S.A. / LACARNO S.A. / F. Martini
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
SOCIETE ANONYME DES MINERAIS
D. Issroff / H.-P. Feller
<i>Administrateur / Administrateuri>
4825
SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION -SOMEPRO- S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 59.862.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION -SOMEPRO- S.A. («la société»),
il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48821/710/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 69.206.
—
Au conseil d’Administration de PRADA COMPANY S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 23, rue Aldringen L-1118
Luxembourg, et ce avec effet au 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48777/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
N.Y.S.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.506.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48760/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
FASTNET LUXEMBOURG, FUND ADMINISTRATION SERVICES & TECHNOLOGY NETWORK
LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.713.
—
<i>Administrateurs:i>
A biffer: Monsieur Pierre-Yves Goemans, Managing Director chez FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BRUXEL-
LES
A inscrire: Monsieur Jean-Philippe Bailly, Managing Director chez FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BRUXEL-
LES
Luxembourg, le 20 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48694/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Signature.
Aux fins de réquisition
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
4826
MOBILE ADVERTISING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.859.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 69, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48750/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
MP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 45.653.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de MP INTERNATIONAL HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48754/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
MURFET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.149.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 août 2000
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure,
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à
la date de l’assemblée générale ajournée.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48755/631/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
OLMECA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 72.133.
—
<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique du 5 octobre 1999i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. a donné sa démission comme gérant de la société OLMECA HOLDINGS, S.à r.l.
avec effet au 5 octobre 1999.
MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. est nommée gérante de la société avec effet au 5 octobre 1999.
Le gérant est nommé pour une durée indéterminée.
Le siège social de la société est transféré au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg avec effet au 5 octobre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48070/003/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signature
4827
NET DISTRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.257.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48756/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
NEW EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 60.945.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48757/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
GRAYCLIFF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 69.820.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 juillet 2000, actée sous le n
°
512/
2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48702/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
INTERNATIONAL METALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 5.907.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1999 ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
(48720/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
GLOBALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.064.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48699/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour NEW EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
INTERNATIONAL METALS S.A.
H.-P. Feller
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Signature.
4828
INVERPART HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 71.143.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de la INVERPART HOLDINGS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48725/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
IZARCOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 50.302.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de la IZARCOR S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48726/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
INTERNATIONAL EDUCATION AND LEISURE TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 63.694.
—
<i>Conseil d’Administration du 31 juillet 2000i>
Le siège social est situé au 2, rue de l’Hôtel de Ville, L-4782 Pétange, au lieu du 1, rue de l’Industrie, L-4823 Rodange.
Cette décision prend effet au 1
er
août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48722/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
HOSPI CONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.091.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 août 2000i>
- Monsieur Najib El Zaharna, Madame Magdah Al-Halabi et Madame Carine Bittler ont été réélus au poste d’adminis-
trateur de la société.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48709/794/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature
<i>Managing Directori>
A.-F. Marchand / J.-Y. Marchand
<i>Administratrice / Administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
4829
GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 73.145.
—
Le siège statutaire de la société GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. ne se trouve pas route de Trèves mais 1, Höhen-
hof, L-2633 Senningerberg avec effet au 31 juin 2000.
Luxembourg, le 7 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48695/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
GIPAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 59.727.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de GIPAFIN HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48696/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
GIRARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 48.323.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 11 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de GIRARD S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48697/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
BAYARD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de BAYARD HOLDINGS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48653/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Managing Director
i>Signature
4830
BERBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 40.951.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 69, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48654/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 35.860.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48685/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
FLOR INFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l’Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 68.611.
—
<i>Conseil d’Administration du 31 juillet 2000i>
Le siège social est situé au 2, rue de l’Hôtel de Ville, L-4782 Pétange au lieu du 1, rue de l’Industrie, L-4823 Rodange.
Cette décision prend effet au 1
er
août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48689/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
P.S.F.I., PEINTURE, STUCATEUR, FAÇADE, ISOLATION, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(anc. PEINTURE HELD, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-6761 Grevenmacher, 4, Pierre d’Osbourg.
H. R. Luxemburg B 71.608.
—
Im Jahre zweitausend, den ein und zwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung PEINTURE HELD, S.à r.l., mit Sitz in L-6761 Grevenmacher, 4, rue Pierre d’Osbourg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 71.608, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen
am 31. August 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 889 vom 25. November 1999, und zwar:
- Herr Thomas Held, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54298 Welschbillig (Deutschland), Schwarzkreuz 1;
- Frau Astrid Held, geborene Kruppert, Geschäftsfrau, D-54298 Welschbillig (Deutschland), Schwarzkreuz 1.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten folgende gemäss übereinstimmen-
der Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
<i>Abtretung von Gesellschaftsanteileni>
A) Herr Thomas Held, vorgenannt, erklärt andurch abzutreten und zu übertragen;
an Herrn Steve Marcus Karren, Kaufmann, wohnhaft in D-54341 Fell (Deutschland), Zum Rodenwald 7, hier anwe-
send und annehmend;
95 (fünfundneunzig) Anteile von je LUF 5.000,- (fünftausend Luxemburger Franken) der hiervor bezeichneten Gesell-
schaft PEINTURE HELD, S.à r.l.;
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
FINANCIERE DE GESTIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme
Signature
<i>Administrateuri>
M. Petit / A. Ducat
<i>Administrateur-Délégué / Administrateuri>
4831
diese Abtretung geschieht zum Preise von LUF 475.000,- (vierhundertfünfundsiebzigtausend Luxemburger Franken),
welcher Betrag bereits vor Errichtung gegenwärtiger Urkunde bezahlt wurde worüber hiermit Titel und Quittung.
B) Frau Astrid Held, geborene Kruppert, vorgenannt, erklärt andurch abzutreten und zu übertragen;
an Herrn Steve Marcus Karren, vorgenannt, hier anwesend und annehmend;
5 (fünf) Anteile von je LUF 5.000,- (fünftausend Luxemburger Franken) der hiervor bezeichneten Gesellschaft PEIN-
TURE HELD, S.à r.l.;
diese Abtretung geschieht zum Preise von LUF 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken), welcher Be-
trag bereits vor Errichtung gegenwärtiger Urkunde bezahlt wurde worüber hiermit Titel und Quittung.
Der Zessionar wird Eigentümer der ihm andurch abgetretenen Gesellschaftsanteile vom heutigen Tage an und er hat
Recht auf die Erträge und Gewinne, welche diese Anteile produzieren, vom heutigen Tage an gerechnet.
Der Zessionar wird in alle Rechte und Pflichten, welche mit den abgetretenen Gesellschaftsanteilen zusammenhän-
gen, eingesetzt.
Sodann erklärt Herr Thomas Held, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der genannten Gesellschaft
PEINTURE HELD, S.à r.l., die hiervor dokumentierte Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft
anzunehmen und sie derselben gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst der Gesellschafter Artikel sechs
der Satzung, Paragraph 3 abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 6. Paragraph 3. Die Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
Herr Steve Marcus Karren, Kaufmann, wohnhaft in D-54341 Fell (Deutschland), Zum Rodenwald 7,
<i>Dritter Beschlussi>
Angenommen wird der Rücktritt von Herrn Thomas Held, vorgenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft und Ent-
last von seiner Funktion wird ihm hiermit erteilt.
Als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbstimmte Dauer ernannt:
Herr Steve Marcus Karren, Kaufmann, wohnhaft in D-54341 Fell (Deutschland), Zum Rodenwald 7, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst, dass die Gesellschaft vom heutigen Tage an die Bezeichnung P.S.F.I., PEINTURE, STU-
CATEUR, FAÇADE, ISOLATION, S.à r.l., führen soll.
Artikel vier des Satzung wird also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:
«Der Gesellschaftsname lautet P.S.F.I- PEINTURE, STUCATEUR, FAÇADE, ISOLATION, S.à r.l.»
<i> Fünfter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst Artikel zwei Paragraph 1 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu ge-
ben:
«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
die Durchführung von Malerarbeiten, Gerüstbau, Fassadebau, Stuckarbeiten und Wärmeschutz.»
<i>Kosteni>
Alle auf Grund dieser Urkunde geschuldeten Kosten sind zu Lasten der Gesellschaft.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Ur-
kunde unterschrieben.
Signé: T. Held, A. Held, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 6CS, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48083/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
P.S.F.I., PEINTURE, STUCATEUR, FAÇADE, ISOLATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6761 Grevenmacher, 4, Pierre d’Osbourg.
R. C. Luxembourg B 71.608.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48084/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.»
Luxemburg, den 30. August 2000.
J. Elvinger.
J. Elvinger.
4832
LETZEBUERGER WUNNHAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 49.166.
—
L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LETZEBUERGER WUNN-
HAUS S.A., ayant son siège social à L-8140 Bridel, 71B, route de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.166, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 2 septembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 50 du 31 janvier 1995, avec un capital social de trois millions
cinq cent mille francs (3.500.000,- LUF), libéré à raison de cinquante pour cent (50%).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Treff, employé privé, demeurant à Bridel.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur John Rippinger, clerc de notaire, demeurant à D-Kenn.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du pour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-8140 Bridel, 71B, route de Luxembourg, à L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la
Faïencerie.
2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts.
3.- Modification du septième alinéa de l’article 6 des statuts.
4.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou réprésentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-8140 Bridel, 71B, route de Luxembourg,
à L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faïencerie.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article premier des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le septième alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur sui-
vante:
«Art. 6. Septième alinéa. La société se trouve valablement engagée par les signatures conjointes de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué.»
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démis-
sionnaires:
- Monsieur René Feiereisen, maître-menuisier-ébéniste, demeurant à L-7243 Steinsel, 10, rue des Templiers,
- Madame Anne Trüb, employée privée, demeurant à L-8158 Bridel, 4A, rue du Tilleul.
L’administrateur-délégué Monsieur Léon Treff, employé privé, demeurant à L-8158 Bridel, 4A, rue du Tilleul, est con-
firmé dans ses fonctions.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Treff, J. Rippinger, C. Dostert, J. Seckler.
4833
Enregistré à Grevenmacher, le 28 août 2000, vol. 511, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48044/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
LETZEBUERGER WUNNHAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 46, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 49.166.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48045/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
SAN MARINO GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 28.537.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 26 novembre 1999i>
Le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, à dix heures, s’est réuni à Luxembourg au siège social de
la société anonyme SAN MARINO GESTION S.A., sise au 12, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce,
section B numéro 28.537, constituée sous la dénomination de SANPAOLO GESTION ITALIENNE S.A. en vertu d’un
acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 juillet 1988, publié
au Mémorial C, N° 257 du 28 septembre 1988; acte modifié pour la dernière fois par-devant Maître Jacques Delvaux en
date du 26 mars 1996, publié au Mémorial C, N° 341 du 16 juillet 1996.
Sont présents:
Monsieur Stéphane Bosi, Vice-Président et Secrétaire
Monsieur Paride Bugli, Administrateur
Monsieur Maurizio Murari, Administrateur
Est absent et représenté:
Monsieur Aldo Simoncini, Président (Procuration donnée à M. Paride Bugli - Annexe 1.)
Monsieur Paride Bugli qui préside le Conseil ouvre la séance et constate:
a) que la majorité des Administrateurs étant présents, le Conseil d’Administration est régulièrement constitué et peut
délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour:
b) que l’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 juillet 1999;
2. Situation comptable intérimaire au 31.10.1999:
3. Evolution commerciale du Fonds;
4. Gestion des compartiments et évolution des valeurs nettes d’inventaires;
5. Conversion du capital de ITL en EUR ainsi que conversion de toutes les autres références statutaires de ITL en
EUR;
6. Divers.
Sur ce, Monsieur le Vice-Président aborde immédiatement le premier point figurant à l’ordre du jour.
Monsieur Stéphane Bosi invite les membres du Conseil à approuver le procès-verbal de la réunion du 22 juillet 1999.
Personne n’ayant de commentaires à faire à ce sujet, le Conseil d’Administration approuve, à l’unanimité des voix, le
procès-verbal de la réunion du 22 juillet 1999.
Ensuite, Monsieur Stéphane Bosi introduit le point numéro deux de l’ordre du jour et commente la situation comp-
table intérimaire de la société au 31.10.1999 dont le bénéfice net intérimaire s’élève à ITL 355.918.792,- (Annexe 2.),
mais qu’il convient de tenir compte des prestations de services non encore facturées qui ont été réalisées par l’lSTI-
TUTO DI CREDITO SAMMARINESE et la SANPAOLO BANK S.A. au courant de cette année pour le compte du Fonds.
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte et approuve la situation intérimaire au 31 octobre 1999 telle que présentée.
Monsieur Stéphane Bosi enchaîne sur le troisième point de l’ordre du jour et commente au Conseil qu’à la date du
29 octobre 1999 les compartiments «Obligations» et «Court Terme» continuaient à enregistrer des désinvestissements
tandis que le trend du compartiment «Actions» restait positif. Ces désinvestissements confirment toujours la politique
de désengagement de l’ancien réseau de vente comme nous avons déjà eu l’occasion d’en parler lors de la dernière séan-
ce du Conseil. A la fin du mois d’octobre, le total des actifs du Fonds s’élevait à plus de ITL 79 milliards.
En ce qui concerne l’activité de notre promoteur, depuis le mois de juin, elle reste soutenue puisque en terme net
les résultats sont de ITL 2,744 milliards pour le compartiment «Obligations», ITL 0,9 milliard pour le compartiment «Ac-
tions» et ITL 1 milliard pour le compartiment «Court terme».
Junglinster, le 5 septembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 5 septembre 2000.
J. Seckler.
4834
Ensuite, Monsieur Stéphane Bosi poursuit sur le quatrième point de l’ordre du jour, «Gestion des compartiments et
évolution des valeurs nettes d’inventaire» et il informe le Conseil d’Administration que comme le Conseil l’avait suggéré
lors de la dernière séance, les gestionnaires du Fonds ont été invités à assister aux débats du présent point. C’est ainsi
que Messieurs Pavese/Castellino de Milan et Toscanco de Luxembourg ont participé à la discussion et que les commen-
taires suivants leurs ont été faits:
Pour le compartiment «Obligations»:
- aucun changement n’a été effectué dans le benchmark du compartiment «Obligations»,
- la référence initiale au taux «6 mois» était due au profil de risque «bas» de ladite période mais également à cause
du manque d’un compartiment monétaire,
- qu’à ce jour, il a été maintenu une «duration» supérieure à deux ans et compte tenu qu’il existe un compartiment
monétaire, réduire celle de l’obligataire n’a plus de sens,
- outre la performance peu satisfaisante du compartiment «Court Terme», même la volatilité ne semble pas en rela-
tion avec le type de Fonds eu égard au rendement.
Compte tenu de ce qui précède, il s’avère toutefois nécessaire de maintenir un faible profil de risque.
Après avoir longuement débattu sur ce thème, le Conseil d’Administration, à l’unanimité des voix, a pris la résolution
suivante:
<i>Deuxième résolutioni>
Le Conseil d’Administration délibère le target de «duration» suivant pour les deux compartiments:
Obligataire: environ 2,5 années, en utilisant un indice «bond 1-5 ans», à déterminer,
Court Terme: 3 mois, en utilisant un indice cash, à déterminer.
Ces deux indices doivent être du domaine public et facilement trouvables. En outre, il est demandé aux gestionnaires
de calculer les données relatives à la votatilité des 2 compartiments obligataires ainsi que l’indice de Sharpe, pour satis-
faire les requêtes spécifiques de la clientèle.
Pour le compartiment «Actions»:
Il est rappelé au Conseil d’Administration que compte tenu de l’investissement exclusif sur la bourse italienne, plu-
sieurs opportunités s’étaient présentées aux gestionnaires afin de diversifier les investissements, tant sur des bourses
que sur des devises différentes et ce en cohérence avec le benchmark, adopté en mars dernier, mais que dans le respect
des limites prévues par le Règlement de Gestion:
- une diversification partielle sur titres aurait cependant pu être réalisée, aussi bien directement sur titres qu’avec des
parts d’autres Fonds étrangers,
- même si la composante «titres» n’avait pas été optimale, la diversification de la composante «change» aurait pu être
obtenue.
Dans ce même contexte, le Conseil d’Administration, à l’unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
<i>Troisième résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide que l’objectif immédiat consiste à se rapprocher le plus possible du benchmark
actuellement en vigueur, dans les limites prévues par le Règlement de Gestion et dans les possibilités de diversification.
Les démarches à suivre sont:
- investir dans les bourses des pays «in».
- investir dans d’autres bourses européennes.
- se tourner vers les marchés US et Japonais.
Le Conseil d’Administration pense qu’une diversification entre Europe 80%, Etats-Unis 10% et Japon 10% reflète les
concepts de «principalement» et de «préférence» insérés dans le Règlement de Gestion et que ces objectifs doivent
d’ores et déjà être recherchés par les gestionnaires.
Il est également demandé pour le compartiment «Actions» de fournir des informations de volatilité ainsi que l’indice
de Sharpe.
Après discussion avec les gestionnaires, le Conseil d’Administration prend, à l’unanimité des voix, la résolution sui-
vante:
<i>Quatrième résolutioni>
Le Conseil d’Administration arrête que les indices à utiliser seront les MSCI en Euro ou convertis en Euro aux cours
de changes utilisés par Morgan Stanley.
Le Conseil d’Administration considère toutefois qu’il est nécessaire de modifier le prospectus pour l’adapter à l’Euro
et décide que, par la même occasion, y seront insérées de nouvelles lignes stratégiques en terme de diversification.
Ces modifications sont prévues pour le début de l’année prochaine. Jusqu’à cette date, la politique ci-dessus arrêtée
doit être poursuivie.
En ce qui concerne le sixième point à l’ordre du jour, après avoir discuté, le Conseil d’Administration a pris, à l’una-
nimité des voix, la résolution suivante:
<i>Cinquième résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de convertir le capital social de la société de Lires Italiennes en Euro ainsi que de
convertir toutes les autres références statutaires de Lires Italiennes en Euro à compter du 01.01.2000.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole et plus rien n’étant à porter au présent procès-
verbal, Monsieur Paride Bugli prononce la clôture de la réunion du Conseil d’Administration à onze heures.
4835
Luxembourg, le 29 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(48092/208/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
SAN MARINO GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 28.537.
—
Statuts coordonnés en date du 31 mai 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7
septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48093/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
BALUIKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.137.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 août 2000:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 est reportée à une date ultérieure.
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à
la date de l’assemblée générale ajournée.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48651/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
MARCHFIRST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.364.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale des Actionnaires, tenue le 30 mai 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de marchFirst S.A., tenue à L-2134
Luxembourg, 58, rue Charles Martel, le 30 mai 2000 que:
1. l’assemblée accepte les démissions de Messieurs Koen Anseeuw et Alain Dujardin de leur mandat d’administrateur
de la Société et décide à ce stade de ne pas leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat. Il sera statué sur leur
décharge lors de l’approbation des prochains comptes annuels;
2. les administrateurs sont désormais au nombre de cinq;
3. les personnes suivantes sont nommées en qualité d’administrateur de la Société avec effet au 30 mai 2000:
- Monsieur Bruce Petrie, administrateur de sociétés, demeurant apt. 42, Regatta Point, 38 Kew Bridge Road, Brent-
ford, Middlessex - TWB 0EB, Royaume-Uni;
- Monsieur Thomas R. Metz, administrateur de sociétés, demeurant au 24 Cliveden Place, Londres - SW1W 8HD,
Royaume-Uni;
- Monsieur Dirk Verschoore, directeur des opérations, demeurant au 10, rue de Hobscheid, L-8473 Eischen.
Au terme de ces nominations, le Conseil d’administration est composé comme suit:
- Monsieur Laurent Kratz;
- Monsieur Thomas R. Metz;
- Monsieur Bruce Petrie;
- Monsieur Dirk Verschoore;
- CASE CONSULT INTERNATIONAL S.A.
Les mandats des cinq administrateurs composant le Conseil d’Aministration viendront à échéance lors de l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48745/253/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Copie certifiée conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
4836
YSA HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 4.179.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 4 septembre 2000, vol. 208, fol. 80, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92302/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 septembre 2000.
HIMMELSBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 62.737.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48705/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
HIMMELSBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 62.737.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2000:
- Les comptes annuels pour l’année sociale clôturée le 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée
générale statutaire.
<i>Administrateursi>:
1. Monsieur Rory Charles Kerr, «Master of Laws», demeurant 16, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Monsieur John B. Mills, «Consultant», demeurant 7, rue de la Libération, L-5969 Itzig, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
3. Madame Jacqueline Marie-Louise Simi-Sauteur, Comptable, demeurant 2, rue Sillem, CH-1207 Genève, Suisse.
<i>Commissairei>:
COFES S.A., experts-comptables, avec siège social au 1, place des Florentins, CH-1211 Genève 3, Suisse.
- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 10 août 1915 relative
aux sociétés commerciales (telle qu’elle a été modifiée), l’assemblée décide de poursuivre les activités de la Société mal-
gré le fait que les pertes accumulées au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 1999 dépassent 50 % du capital émis
de la société.
Luxembourg, le 28 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48706/631/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
OMICA INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 152-156, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 74.882.
—
L’an deux mille, le onze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée OMICA IN-
VESTMENT COMPANY, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg, section B numéro 74.882, constituée par acte du notaire Edmond Schroeder, de rési-
dence à Mersch, en date du 20 mars 2000, en voie de publication au Mémorial C, ayant un capital social de trente et un
mille euros (31.000,- EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Wim Charpentier, comptable, demeurant à Berchem.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur John Rippinger, employé privé, demeurant à D-Kenn.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Céline Louis, employée privée, demeurant à F-Beuvange-sous-Saint-
Michel.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assembléei>
4837
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, et à la-
quelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, de-
meurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à cette Assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire.
Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
- que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1.- Transfert du siège social à L-2652 Luxembourg, 152-156, rue Albert Unden, Résidence La Vallée.
2.- Ajout d’un alinéa à l’article 2 des statuts ayant la teneur suivante:
«La société a également pour objet tous services administratifs et de secrétariat.»
3.- Modification de l’article 6, alinéa 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.»
4.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Wim E. J. Charpentier, comme administrateur-délégué
de la société;
- que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
- que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris a l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie à
L-2652 Luxembourg, 152-156, rue Albert Unden, Résidence La Vallée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter à l’article deux des statuts un alinéa ayant la teneur suivante:
«La société a également pour objet tous services administratifs et de secrétariat.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 6, alinéa 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Wim E. J. Charpentier, com-
me administrateur-délégué de la société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de la présente
s’élèvent approximativement à la somme de vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: W. Charpentier, J. Rippinger, C. Louis, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2000, vol. 511, fol. 21, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48071/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
OMICA INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 152-156, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 74.882.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48072/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Junglinster, le 5 septembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 5 septembre 2000.
J. Seckler.
4838
TOP AUTOMOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 59.987.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 74, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48356/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
JARAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.172.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case
9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48727/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
JARAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 62.172.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 22 août 2000i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Pinto Elisabetta et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans.
Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48728/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
INTERGLOBE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de INTERGLOBE HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48719/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
KONTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.211.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48733/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
JARAL S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
JARAL S.A.
Signature
C. Ferry
Mersch, le 11 septembre 2000.
E. Schroeder.
4839
SOFICOPA, SOCIETE FINANCIERE DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 56.695.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 65, case 2,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48574/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
SOFICOPA, SOCIETE FINANCIERE DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 56.695.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2000i>
Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1998 et au 31 décembre 1999.
L’Assemblée ratifie la cooptation au poste d’administrateur de Madame Michèle Musty, employée privée, demeurant
3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2000.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg, et de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à
L-2350 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant
son siège social 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 4 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48573/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
J.O. PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme J.O. PARTNERS S.A. avec siège social
établi à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, à savoir:
1. Monsieur Michel Tordeur, expert-comptable, demeurant à B-1050 Bruxelles, 10, avenue G. Dossin de St-Georges.
2. Madame Muriel Tordeur, directrice commerciale, demeurant à B-1050 Bruxelles, 30, avenue d’Italie.
3. Madame Chantal Lebrun, secrétaire, demeurant à B-1050 Bruxelles, 10, avenue G. Dossin de St-Georges.
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Michel Tordeur, prénommé,
administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette
gestion journalière, en lieu et place de Madame Muriel Tordeur, précédemment nommée.
Il est également décidé de transférer le siège social de la société à dater de ce jour à l’adresse suivante:
5, avenue de la Gare à L-9540 Wiltz.
Enregistré à Wiltz le 7 septembre 2000, vol. 171, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
(92324/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 septembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
M. Tordeur / M. Tordeur / Ch. Lebrun
4840
MIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.665.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol.
541, fol. 66, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48057/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
MIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.665.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie au siège social le 1
er
septembre 2000 a élu un administrateur supplémentaire,
Monsieur Eligio Barrios, administrateur de société, demeurant à GB-SW75EW Londres, 3 Hyde Park Gate.
Son mandat prendra fin, ensemble avec celui des administrateurs en fonction, à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire de l’an 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48058/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
INNOVISION HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. INNOVISION ENTERPRISE S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.986.
—
L’an deux mille, le dix-sept août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INNOVISION ENTERPRISE
S.A. avec siège à Senningerberg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 13 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des sociétés et Associations, numéro 241 du 2
septembre 1987.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, en date du 13 mars 1992,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des sociétés et Associations, numéro 370 du 29 août 1992.
La séance est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Maître Marc Bodelet, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’intégralité
du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de dénomination sociale et reformulation subséquente de l’article premier des statuts de la société.
2. Transfert du siège social de Senningerberg à Luxembourg et modification subséquente du premier alinéa de l’article
3 des statuts.
Ces fait exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer le nom de la société de INNOVISION ENTERPRISE en INNOVISION HOLDING
S.A. et de reformuler l’article premier de ses statuts pour lui conférer la teneur suivante:
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.268,- EUR
Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
4841
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée INNOVISION HOLDING S.A.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves à L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
L’assemblée décide en conséquence de modifier l’alinéa premier de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Goebel, P. Morales, M. Bodelet, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 août 2000, vol. 415, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48027/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
INNOVISION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.986.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2000.
(48028/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.402.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48723/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.402.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 août 2000i>
Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de quatre ans.
Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48724/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Mersch, le 25 août 2000.
E. Schroeder.
<i>Pour E. Schroeder
i>Signature
INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G.
Signature
4842
BAETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R. C. Luxembourg B 60.692.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48650/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
OBANOSH, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.378.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(48761/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
FIN & MAN HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.394.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case
9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48683/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
FIN & MAN HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.394.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 août 2000i>
Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48684/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
<i>Pour BAETE, S.à r.l.
i>Signature
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Signature.
FIN & MAN HOLDING AG
Signature
Pour extrait sincère et conforme
FIN & MAN HOLDING AG
Signature
4843
KEPLERO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.351.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case
9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48731/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
KEPLERO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 71.351.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, i>
<i>le 8 juin 2000i>
Le nouveau siège social de la société est établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48732/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
SHIRLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.054.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 6 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de SHIRLEY HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48816/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
RIYADIAN INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 51.694.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 20 juillet 2000 que:
- Monsieur Christian Thury, Directeur, demeurant à Etoy, Suisse,
- Monsieur Ian Williamson, Directeur, demeurant à Gingins, Suisse,
- Madame Gillian Albert, Administrateur d’entreprise, demeurant à Genève, Suisse,
ont été élus aux fonctions d’Administrateur, en remplacement de Messieurs Fahad Salman, Faisal Al Tobaishi et Alain
Driancour.
Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48805/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
KEPLERO HOLDING S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
KEPLERO HOLDING S.A.
Signature
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
4844
SEPRIM-SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.735.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 29 juin 2000i>
Au Conseil d’Administration de SEPRIM-SOCIETE D’ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE S.A. («la société»),
il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48814/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
SHANNON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.274.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de SHANNON INVESTMENTS S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48815/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
RASENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 14, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.960.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 78, case 2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(48797/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
PUTNAM EMERGING INFORMATION SCIENCES TRUST,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.516.
—
DISSOLUTION
Following an Extraordinary General Meeting held on September 4th, 2000, the fund PUTNAM EMERGING INFOR-
MATION SCIENCES TRUST has been liquidated. The accounts and the books of the fund will be filed with STATE
STREET BANK (LUXEMBOURG) S.A. and be available for 5 years.
As per request for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 5th September 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48794/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
RASENA S.A.
Signature
4845
SIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 71.726.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 19 juin 2000i>
- La démission de Monsieur Phillip van der Westhuizen, administrateur, est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
- John B. Mills, Consultant, 7, rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommé administrateur en remplacement avec effet
au 1
er
juillet 2000.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48818/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
SIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 71.726.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2000i>
- La démission de Monsieur John B Mills, administrateur, est acceptée avec effet au 1
er
septembre 2000.
- Malcolm K Becker, 6, rue Adolphe Fischer, est nommé administrateur en remplacement avec effet au 1
er
septembre
2000.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48819/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
SAX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 61.108.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de SAX FINANCE S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48810/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
PREFEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.328.
—
Au conseil d’Administration de PREFEL S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 23, rue Aldringen L-1118
Luxembourg, et ce avec effet au 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48780/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour extrait conforme
G. Leclerc
<i>Secrétaire de l’assembléei>
G. Leclerc
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Signature
<i>L’Agent Domiciliatairei>
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
4846
REGULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 69, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 62, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48798/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
REGULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 69, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 62, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48799/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
REGULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 69, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 19 avril 2000, vol. 265, fol. 62, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48800/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
OHLMAN FASSADEN UND INNENDEKORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, Waistrooss.
R. C. Luxembourg B 55.520.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 82, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48762/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
SALVE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 75.052.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 21 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de SALVE HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48809/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
COFINOR S.A.
Signature
COFINOR S.A.
Signature
COFINOR S.A.
Signature
Signature.
Signature
<i>L’Agent Domiciliatairei>
4847
HOTLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.118.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaire qui s’est tenue le 15 juin 2000i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HOTLUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1999;
- de nommer Administrateurs pour un terme d’un an, leur mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale statuant
sur les comptes au 31 décembre 2000:
-) Monsieur Markus Stieger, demeurant à CH-Küsnacht
-) Monsieur Hans Olof Lundin, demeurant à GB-London
-) Monsieur Anders J. Palm, demeurant à GB-London
-) Monsieur Fredrik Dunér, demeurant à S-Djursholm;
- de nommer Commissaire aux Comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin à l’Assemblée Générale sta-
tuant sur les comptes au 31 décembre 2000;
-) LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 15 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 541, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48710/710/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2000.
BILTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.681.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 50, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(47941/782/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
FERLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 49.631.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case
6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2000.
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2000 que:
- Ont été réélus aux fonctions d’administrateur pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui se
tiendra en l’an 2006:
Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg
Maître Charles Duro, avocat demeurant à Luxembourg
Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg
- A été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
qui se tiendra en l’an 2006:
La société anonyme FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 21-
25, allée Scheffer
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48979/793/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2000.
- Bénéfice à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
473.033,07 LUF
T. van Dijk
<i>Président de l’Assembléei>
Luxembourg, le 4 septembre 2000.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
4848
REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.440.
—
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, vol. 541, fol. 63, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48088/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.440.
—
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 541, fol. 63, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48089/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.440.
—
L’assemblée générale de la société anonyme holding REGATE HOLDING S.A. réunie au siège social le 28 août 2000
a pris les résolutions suivantes:
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est donnée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes, ayant démissionné le 11 février 1999,
pour la période du 31 mars 1997 jusqu’au 11 février 1999.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une durée de 6 ans et se termineront à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2006.
<i>Cinquième résolutioni>
La démission de MessPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. est acceptée avec effet immédiat et décharge pleine et
entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de cette assemblée.
<i>Sixième résolutioni>
La nomination de ELPERS & CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes est
acceptée avec effet immédiat, pour une durée de 6 ans et se terminera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de
l’an 2006.
A l’issue de cette assemblée générale du 28 août 2000, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Carl Speecke;
- Maarten van de Vaart;
- Hans de Graaf
le Commissaire aux Comptes est:
ELPERS & CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48089A/003/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
C. Speecke
<i>Administrateuri>
C. Speecke
<i>Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>C. Speecke
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
AP Portland 7, S.à r.l.
Biscoe Investments S.A.
Hansa-Nord-Lux Managementgesellschaft
Maihendi, S.à r.l.
Maihendi, S.à r.l.
Maihendi, S.à r.l.
New Lecta S.A.
New Lecta S.A.
Marmor S.A. Holding
Marmor S.A. Holding
Garni Salons S.A.
Ocwen Luxembourg, S.à r.l.
Ocwen Luxembourg, S.à r.l.
Umberta Anlage und Verwaltungs AG
Umberta Anlage und Verwaltungs AG
Lux Info Conseils, S.à r.l.
Prometa
Prometa
Mercurey Holding S.A.
Fingroup S.A.
Compulease S.A.
Lodman Real Estate S.A.
Lodman Real Estate S.A.
Romantica, S.à r.l.
Vive Les Maries, S.à r.l.
Gestim-Invest
Novel
Novel
Norder Holzhandel, S.à r.l.
Fira Investments S.A. Holding
Fira Investments S.A. Holding
OGL, Osteogenetics Luxembourg S.A.
Ifem S.A.
Ifem S.A.
Igestia S.A.
Igestia S.A.
Pasiphae, S.à r.l.
Ressources S.A.
Ori Martin
Ori Martin S.A.
Ori Martin S.A.
Ori Martin S.A.
Rootenbakers A.G.
AP Portland 6, S.à r.l.
Miu Miu S.A.
Société Anonyme des Minerais
Société Méditerrannéenne de Promotion -SOMEPRO- S.A.
Prada Company S.A.
N.Y.S.E., S.à r.l.
FASTNET LUXEMBOURG, Fund Administration Services & Technology Network Luxembourg S.A.
Mobile Advertising Company, S.à r.l.
MP International Holding S.A.
Murfet S.A.
Olmeca Holdings, S.à r.l.
Net Distri S.A.
New Europe Investments S.A.
Graycliff S.A.
International Metals S.A.
Globalux S.A.
Inverpart Holdings S.A.
Izarcor S.A.
international Education and Leisure Trust Holding S.A.
Hospi Consult International S.A.
Gemplus International S.A.
Gipafin Holding S.A.
Girard S.A.
Bayard Holdings S.A.
Berba S.A.
Financière de Gestions Internationales
Flor Info S.A.
P.S.F.I., Peinture, Stucateur, Façade, Isolation, S.à r.l.
P.S.F.I., Peinture, Stucateur, Façade, Isolation, S.à r.l.
Letzebuerger Wunnhaus S.A.
Letzebuerger Wunnhaus S.A.
San Marino Gestion S.A.
San Marino Gestion S.A.
Baluiki S.A.
MarchFIRST S.A.
YSA Holding AG
Himmelsberg S.A.
Himmelsberg S.A.
Omica Investment Company
Omica Investment Company
Top Automobil, S.à r.l.
Jaral S.A.
Jaral S.A.
Interglobe Holding S.A.
Kontex International S.A.
SOFICOPA, Société Financière de Conseils et de Participations S.A.
SOFICOPA, Société Financière de Conseils et de Participations S.A.
J.O. Partners S.A.
Mide S.A.
Mide S.A.
Innovision Holding S.A.
Innovision Holding S.A.
Internationale Verschalungs A.G.
Internationale Verschalungs A.G.
Baete, S.à r.l.
Obanosh
Fin & Man Holding AG
Fin & Man Holding AG
Keplero Holding S.A.
Keplero Holding S.A.
Shirley Holding S.A.
Riyadian Investment Corporation S.A.
SEPRIM-Société d’Etude et de Promotion Immobilière S.A.
Shannon Investments S.A.
Rasena S.A.
Putnam Emerging Information Sciences Trust
Simar S.A.
Simar S.A.
Sax Finance S.A.
Prefel S.A.
Regulux, S.à r.l.
Regulux, S.à r.l.
Regulux, S.à r.l.
Ohlman Fassaden und Innendekoration, S.à r.l.
Salve Holding S.A.
Hotlux S.A.
Bilton Holding S.A.
Ferlim S.A.
Regate Holding S.A.
Regate Holding S.A.
Regate Holding S.A.