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4609
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 97
8 février 2001
S O M M A I R E
Cotulux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4610
International Transfer Systems S.A., Luxembourg
4641
Cotulux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4611
Invesco GT Continental European Fund, Sicav,
Daki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4630
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4642
Daki S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4630
Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg
4642
Dakimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4631
JFF, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4641
Dakimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4631
(Gisela) Jost Choserie Aldringen, S.à r.l., Luxembg
4637
E-Resourcing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4625
Kast Telecom Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . .
4643
E.T.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4635
Kombassan Holdings S.A. 1929 S.A., Luxembourg
4645
E.T.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4636
Kombassan Holdings S.A. 1929 S.A., Luxembourg
4646
Edizione Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
4632
Landson Financial Holding S.A., Luxembourg. . . .
4631
Elodee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4654
Laure, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4640
Enex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4631
Les Domaines de Vinsmoselle S.C., Stadt-
Entreprise Jos Mieszala S.A., Bascharage . . . . . . . .
4622
bredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4646
Europe Assets Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
4635
Les Domaines de Vinsmoselle S.C., Stadt-
European Real Estate Investors Holding S.A.,
bredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4646
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4630
Lobo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4646
European Tobacco Development S.A.H., Luxem-
Lorena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4647
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4633
Lully S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4648
European Tobacco Development S.A.H., Luxem-
Luninvest International S.A., Luxembourg . . . . . .
4647
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4634
Lux-Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
4638
Findas Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4635
Lux-Transport, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . .
4647
Findas Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
4635
Malia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4648
Finflor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4611
Maluco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4647
Flender Company Holding S.A., Luxembourg . . . .
4636
Medestate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4648
Flexalux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
4636
Minick Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4649
Fondation Carlo Hemmer, Luxembourg. . . . . . . . .
4624
Nouvelle P.M., S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . .
4648
Gapy International Holding S.A., Luxembourg. . . .
4628
Nouvelle P.M., S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . .
4648
Gest & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4637
Oxonfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4651
Grefa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4637
Partnership in Industry Limited S.A.H., Luxem-
Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4652
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4637
Pima A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4653
Hawa, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4638
Plural International Holding S.A., Luxembourg . .
4656
Immo-Lux Transport, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . .
4638
Ramirez-Investments, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . .
4650
Immobilière Création 2000, Bascharage . . . . . . . . .
4638
Ramirez-Investments, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . .
4651
Immomar S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4638
Rassel, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4653
Immover S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4639
Rassel, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4654
Indoc Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4640
Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas)
International Light and Design S.A., Luxembourg .
4640
Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4639
International Tobacco Investments Ltd. S.A.H.,
Resan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4656
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4640
Zahor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4626
4610
COTULUX, Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.
R. C. Luxembourg B 75.669.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COTULUX, ayant son siège social à
L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 75.669,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 avril 2000, en cours de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C.
L’Assemblée est ouverte à 15.30 heures, sous la présidence de Monsieur René Franceschetti, administrateur de so-
ciétés, demeurant à F-Algrange,
qui désigne comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Gambini, administrateur de sociétés, demeurant à F-
57570 Boust.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter que:
I.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
Suppression de la valeur nominale des actions, conversion du capital en euros et augmentation de capital à concur-
rence de cinquante-cinq mille huit cent treize virgule trente et un (55.813,31) euros, pour le porter à quatre-vingt-six
mille huit cents (86.800,-) euros, représenté par deux cent quatre-vingts (280) actions, sans valeur nominale.
Modification du premier alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre-vingt-six mille huit cents (86.800,-) euros, représenté par deux cent quatre-vingts
(280) actions, sans désignation de valeur nominale.»
II.- Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs représentants,
ainsi que les membres du bureau et le notaire instrumentaire restera annexée au présent procès-verbal pour être sou-
mise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III.- Il appert de ladite liste de présences que sur les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social, tou-
tes les actions sont présentes ou dûment représentées et que par conséquent la présente Assemblée est régulièrement
constituée et sans que les publications n’aient été requises elle peut valablement délibérer.
Ensuite l’Assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions, de convertir le capital en euros et de l’augmenter
pour le porter à la somme quatre-vingt-six mille huit cents (86.800,-) euros, représenté par deux cent quatre-vingts
(280) actions, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Un actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription, aux termes de sa procuration annexée à la liste de présen-
ce, l’assemblée décide d’admettre à la souscription l’autre seul actionnaire, savoir la société anonyme de droit français
COMPAGNIE DE TUYAUTERIE MECANIQUE REUNIES, en abrégé COTUMER, ayant son siège social à F-57365 En-
nery, Zoning Industriel des Jonquières, boîte 32.
<i>Souscription - Libérationi>
Ladite société COTUMER, dûment représentée, déclare souscrire les cent quatre-vingts (180) actions nouvelles et
les libérer intégralement moyennant un apport en nature des immobilisations suivantes:
- un poste de matériel et outillage,
- un poste de matériel de bureau et informatique,
- un poste de mobilier de bureau,
- des éléments incorporels, tels que la clientèle et le carnet de commandes.
Les opérations antérieures aux présentes faites à partir du 1
er
juin dernier au nom et pour compte de la société et
concernant les apports ci-dessus décrits figureront dans les livres et documents de la société.
<i>Evaluationsi>
Les prédites immobilisations sont estimées au total à cinquante-cinq mille huit cent treize virgule trente et un
(55.813,31) euros et font l’objet d’un rapport dressé par la société à responsabilité limitée S.R.E. REVISION, SOCIETE
DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., ayant son siège social à Ettelbruck.
La conclusion de ce rapport est conçue textuellement comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur nette de l’apport autre qu’en numéraire qui est au moins égale au montant de l’augmentation de capital de la
société anonyme COTULUX soit 55.813,31 EUR (cinquante-cinq mille huit cent treize virgule trente et un).»
Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexé aux présentes
pour être enregistré en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, le premier alinéa de l’article 3 aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre-vingt-six mille huit cents (86.800,-) euros, représenté par deux cent quatre-vingts
(280) actions, sans désignation de valeur nominale.»
4611
<i>Fraisi>
Le montant des frais qui incombent à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice à la somme de
soixante mille (60.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Franceschetti, Gambini, Noël, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 17 août 2000, vol. 415, fol. 2, case 5. – Reçu 22.515 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48459/232/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
COTULUX, Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck I.
R. C. Luxembourg B 75.669.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 16 août 2000, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
(48460/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FINFLOR S.A., Société Anonyme,
(anc. FINFLOR S.C.A.).
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
—
In the year two thousand, on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FINFLOR S.C.A. a Partnership Limited by Shares
having its corporate seat at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by notarial deed on the August 28th,
1998 published in the Mémorial, Recueil C, N° 855 dated November 25, 1998, amended by a notarial deed dated Sep-
tember 18, 1998 published in the Mémorial, Recueil C, N° 855 dated November 25, 1998.
The meeting is chaired by Mr Anthony Braesch, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Michel Jimenez-Lunz, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That all the shares being in nominative form, this meeting has been duly convened by notices containing the agenda
and sent to shareholders by registered mail on due time.
II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
III. As appears from the said attendance list, five million four hundred three thousand seven hundred fifty four shares
(5,403,754) out of a total of five million four hundred seventy thousand shares (5,470,000) in circulation which represent
the whole share capital of the Company, presently fixed at fifty four million seven hundred thousand French Francs (FRF
54,700,000.-), are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all
the items of its agenda.
IV. That the agenda of the meeting is the following:
1. To change the legal form of the Corporation from a Partnership Limited by Shares into a Joint Stock Company,
without discontinuity of its legal status.
2. To change the name of the Corporation from FINFLOR S.C.A. to FINFLOR S.A.
3. To convert the «commandité» share into a class A share.
4. To reformulate entirely the by-laws.
5. To appoint the directors in the persons of:
- INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS Ltd. with registered office at 62-63 Threadneedle Street, London EC2R
8HE, United Kingdom;
- NATEXIS INDUSTRIE, with registered office at 48 bis, rue Fabert, F-75007 Paris;
- CDC - Equity Capital, with registered office at Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, F-75015 Paris;
- Mr Jean-Daniel Camus, residing at 49, Egerton Gardens, London, SW3 2DD, UK.
6. To appoint Arthur Andersen, société civile, having its registered office at 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg,
as statutory auditor.
7. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to change the legal form of the Corporation from a Partnership Limited by Shares into a Joint
Stock Company, without discontinuity of its legal status.
Mersch, le 5 septembre 2000.
U. Tholl.
4612
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to change the name of the Corporation FINFLOR S.C.A. to FINFLOR S.A.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to convert the «commandité» share into a class A share.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to reformulate entirely the by-laws to give them the following content:
Chapter I. - Form, Corporate Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form, Corporate name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the Shares hereafter
created a company (the «Company») in the form of a joint stock company («société anonyme») which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles. The Company will exist under the corporate
name of FINFLOR S.A.
Art. 2. Registered Office.
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to
any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors.
Art. 3. Object.
The Company’s objects are:
1. to subscribe, purchase or otherwise acquire and to hold any shares or other securities or investments of any nature
whatsoever in GERFIN S.A., a «société anonyme» organized under the laws of France, or any company directly or indi-
rectly controlled by GERFIN S.A., and any options or rights in respect thereof;
2. to enter into any agreement with the other shareholders of GERFIN S.A. regulating the rights and obligations of
the shareholders of GERFIN S.A.;
3. to borrow money in any form and to secure or discharge any debt or obligation of or binding on the Company in
such manner as may be thought fit;
4. to guarantee or give indemnities or provide security for the performance of any contracts or obligations of any
company in which the Company for the time being holds shares or other securities; and
5. to do all such things as may be considered to be incidental or conducive to any of the above objects.
Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital is set at fifty four million seven hundred thousand French Francs
(FRF 54,700,000.-) represented by two million one hundred twenty six thousand seven hundred forty two (2.126.742)
class A shares, three million one hundred forty two thousand six hundred ninety three (3,142,693) class B shares, sixty
one thousand six hundred five (61,605) class C shares, and one hundred thirty eight thousand nine hundred sixty
(138,960.-) class D shares, of ten French Francs (FRF 10.-) each, fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be
identical except for the rights with respect to the distribution of income or allocation of assets or proceeds by the Com-
pany (including on its dissolution or liquidation), as defined in articles 26 and 27 of these articles of incorporation.
Art. 6. Shares.
The shares are and shall remain in registered form.
The Company may also issue multiple share certificates.
Chapter III. - Management
Art. 7. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 8. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the
directors’ meetings.
Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 9. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles
of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. The Board
of Directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
Art. 10. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
4613
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11. of the present
articles of association.
Art. 11. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors. It may also commit the management of all the affairs of
the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to
one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.
Art. 12. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Art. 13. Conflict of Interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-
dated by the fact that a director has a personal interest in, or is a manager, director, member, officer or employee of
such other company or firm.
The director who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company or firm with which
the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other com-
pany or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.
Chapter IV. - Meeting of Shareholders
Art. 14. Powers of the meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the company represents the entire body of shareholders.
Subject to the provisions of article 9 and to all the other powers reserved to the Board of Directors under these
articles, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 15. Annual General Meeting.
The annual general meeting of the shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the
Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the thirtieth day of the
month of June at 11.30 a.m.
If such day is a not a bank business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following bank business
day.
Art. 16. Other General Meetings.
The Board of Director may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-
resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.
Such meetings must be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 17. Notice of General Meetings.
Shareholders meetings are convened by a notice setting forth the date, place and time and the agenda of the meeting.
The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to
the articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
The convening notice shall be sent by registered letters to registered shareholders at least eight days prior to the
date set for the meeting.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 18. Attendance - Representation.
All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or
telex as his proxy another person who need not be a shareholder himself.
Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly author-
ized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks fit to act as its rep-
resentative at any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Board of Directors
may require.
The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place
indicated by the Board of Directors at least five days prior to the date set for the meeting.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must
appoint one sole person to represent them at the general meeting.
Holders of founder shares must not attend meetings of shareholders and founder shares have no voting rights except
where the rights and privileges attaching thereto are to be altered, in which case each founder share entitles to one vote
and the provisions of this Chapter IV shall apply mutatis mutandis.
Art. 19. Proceedings.
The general meeting shall be presided by a person designated by the Board of Directors.
The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.
They together form the board of the general meeting.
Art. 20. Adjournment.
The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting by four weeks.
He must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.
4614
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one.
Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 21. Vote.
An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by
each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.
The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote
to adopt another voting procedure.
At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-
pany’s articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of
votes cast.
Art. 22. Extraordinary General Meetings.
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s articles, the
quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second
meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed amendment to
be adopted, a 2/3rds majority of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general
meeting.
Art. 23. Minutes.
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and
the scrutineer.
Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Board
of Directors.
Chapter V. - Financial Year, Distribution of Earnings
Art. 24. Financial Year.
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.
Art. 25. Adoption of financial statements.
At every annual general meeting in each year the Board of Directors shall present to the meeting the financial state-
ments in respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if thought fit, adopt the
financial statements.
Art. 26. Appropriation of Profits.
26.1. From the annual net profits five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction
will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company’s nominal capital.
26.2. Any distribution of income or allocation of assets or proceeds by the Company (including on its dissolution or
liquidation) to the holders of the class A shares, the class B shares, the class C shares and the class D shares shall be
made on the following basis:
- each holder of a class A share shall receive such amount of any income distributed or capital returned as corre-
sponds to its Shareholder’s Unadjusted Amount;
- each holder of a class B share shall receive such amount of any income distributed or capital returned as corre-
sponds to its Shareholder’s Unadjusted Amount reduced (if applicable) as follows:
(i) to the extent that its Shareholder’s Unadjusted Amount exceeds the Threshold Amount and is below the Ceiling
Amount by 80 % of any such excess; and
(ii) to the extent that its Shareholder’s Unadjusted Amount exceeds the Ceiling Amount, any such excess over the
Ceiling Amount shall be reduced by 20 % of such excess,
- each holder of a class C share shall receive such amount of any income distributed or capital returned as corre-
sponds to its Shareholder’s Unadjusted Amount, increased, if applicable, by the aggregate of all the class D shareholders’
Shareholder’s Invested Amount x Y, where:
Y=((Total Unadjusted Amount / Total Invested Amount) x (0,733) - (W)), and where W is given in the table as set
out in article 26.3. of these articles of incorporation.
For the avoidance of any doubt, if Y is negative pursuant to the application of the above formula, it will be deemed
to equal zero,
- each holder of a class D share shall receive its share of such amount of any income distributed or capital to be re-
turned as remains following the payment due to the holders of class A, B and C shares respectively, as described above.
For the purpose of this article 26.2.:
«Ceiling Amount»=((80 % / (80 % - 20 %)) x Threshold Amount) - (20 % / (80 % - 20 %) x Shareholder’s Invested
Amount) + (Fixed Amount) / (80 % - 20 %)).
«Equity Percentage Interest» means with respect to any shareholder the percentage represented by a fraction (i) the
numerator of which is they aggregate amount of capital contributions made by it to the Company and (ii)
the denominator of which is the aggregate of all capital contributions made by all the Shareholders of the Company.
«Fixed Amount» means such amount as is obtained from the following formula:
Fixed Amount=(10 x ((3,69475 x 1,12)t - (1 + Z)t) - 2,69475) x 0,2) x (number of shares held by relevant holder of
class B shares), where t is the number of days between September 18, 1998 and the date of distribution or allocation
divided by 365.
4615
«Shareholder’s Invested Amount» means such sum as is obtained by aggregating the capital contributions made by
such Shareholder in the company.
«Shareholder’s Unadjusted Amount» means such amount of the total amount of income distributed or capital re-
turned as corresponds to the relevant shareholders Equity Percentage Interest prior to any adjustment under this arti-
cle.
«Shareholder» means any person registered from time to time as holder of class A, class B, class C or class D shares.
«Threshold Amount» means the relevant Shareholder’s Invested Amount as increased by a cumulative rate of Z %
per annum from the date of each applicable subscription up to and including the date on which the distribution of income
or return of capital is to be made by the Company, where Z is shown in table set out in article 26.3. of these articles of
incorporation.
«Total Invested Amount» means the aggregate of all the shareholders’ Shareholder’s Invested Amounts.
«Total Unadjusted Amount» means the aggregate of all the shareholders’ Shareholder’s Unadjusted Amounts.
26.3. For the purpose of article 26.2. of these articles of incorporation, «Z» and «W» shall be determined as follows,
the tables below giving results which are based on two variables:
- date of distribution of income or allocation of assets or proceeds,
- average 6-month Pibor since September 18, 1998.
The «Z» rate
The «W» factor
Date
December 31, 1999
December 31, 2000
December 31, 2001
December 31, 2002
Pibor
2,700%
4,72%
6,45%
8,05%
9,57%
3,000%
6,01 %
7,58%
9,00%
10,35%
3,300%
7,32%
8,70%
9,96%
11,15%
3,600%
8,60%
9,79%
10,88%
11,89%
3,900%
9,90%
10,90%
11,79%
12,66%
4,200%
11,17%
11,96% 12,67%
13,38%
4,500%
12,46%
13,02%
13,56%
14,09%
4,800%
13,75%
14,07%
14,42%
14,82%
5,100%
15,03%
15,11%
15,32%
15,57%
Date
December 31, 2003
December 31, 2004
December 31, 2005
Annual increase
thereafter
Pibor
2,700%
11,03%
12,28%
13,34%
1,06%
3,000%
11,67%
12,80%
13,74%
0,95%
3,300%
12,29%
13,30%
14,12%
0,81%
3,600% 12,91%
13,76%
14,50%
0,73%
3,900%
13,52%
14,24%
14,87%
0,63%
4,200%
14,11%
14,72%
15,23%
0,51%
4,500%
14,68%
15,16%
15,58%
0,42%
4,800%
15,27%
15,68% 16,02%
0,34%
5,100%
15,94%
16,23%
16,48%
0,24%
Date
December 31, 1999
December 31, 2000
December 31, 2001
December 31, 2002
Pibor
2,700%
0,87
0,99
1,11
1,23
3,000%
0,87
0,98
1,10
1,22
3,300%
0,86
0,97
1,09 1,20
3,600%
0,86
0,96
1,08
1,19
3,900%
0,85
0,96
1,06
1,18
4,200%
0,85
0,95
1,05
1,17
4,500%
0,85
0,94
1,04
1,15
4,800%
0,84
0,93
1,03
1,14
5,100%
0,84
0,93
1,02
1,13
Date
December 31, 2003
December 31, 2004
December 31, 2005
Annual increase
thereafter
Pibor
2,700%
1,36
1,48
1,62
0,13
3,000%
1,34
1,47
1,60
0,13
3,300%
1,33
1,45
1,58
0,13
4616
where
«Pibor» means Paris Interbank Offered Rate, and
«Date» means the last day of the financial year in respect of which the distribution of income or allocation of assets
or proceeds is made, it being understood that, in case the distribution or allocation is made in respect of a period ending
on a day other than the last day of a financial year, the amount to be retained will be obtained by making linear pro-rata
adjustments between the results obtained on the basis of the above tables.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with the same quorum and majority as for
the amendment of these articles, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be earned out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed to the holders in accordance with the provisions of article 26 of these articles of incorporation.
Chapter VII.- Applicable Law
Art. 28. Applicable Law.
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting declared to appoint the directors in the persons of:
- INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS Ltd., with registered office at 62-63 Threadneedle Street, London EC2R
8HE, United Kingdom;
- NATEXIS INDUSTRIE, with registered office at 48 bis, rue Fabert, F-75007 Paris;
- CDC - Equity Capital, with registered office at Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, F-75015 Paris;
- Mr Jean-Daniel Camus, residing at 49, Egerton Gardens, London, SW3 2DD, UK.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting declared to appoint as statutory auditor ARTHUR ANDERSEN, société civile, 6, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2001.
The registered office of the company is established 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company and
its representation to one or several of the directors.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the presently stated conversion are estimated at approximately one hundred and twenty thousand Luxembourg
Francs (LUF 120,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite simple FINFLOR
S.C.A., ayant son siège social à 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, constituée suivant acte reçu en date du 28 août
1998, publié au Mémorial Recueil C N° 855 du 25 novembre 1998, modifié par un acte notarié du 18 septembre 1998
publié au Mémorial Recueil C N° 855 du 25 novembre 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mr Anthony Braesch, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mr Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mr Michel Jimenez-Lunz, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que, toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l’ordre
du jour adressées par recommandé à tous les actionnaires en temps voulu.
3,600%
1,31
1,44
1,56
0,13
3,900%
1,30
1,42
1,55
0,13
4,200%
1,28
1,40
1,53
0,13
4,500%
1,27
1,39
1,51
0,13
4,800%
1,25
1,37
1,49
0,12
5,100%
1,23
1,35
1,47
0,12
4617
II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
III. Qu’il appert de cette liste de présence que cinq millions quatre cent trois mille sept cent cinquante quatre
(5.403.754) actions sur une totalité de cinq millions quatre cent soixante dix mille (5.470.000) actions qui représentent
l’intégralité du capital social actuellement fixé à cinquante quatre millions sept cent mille Francs Français (FRF
54.700.000,-), sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
IV. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. De transformer la forme juridique de la société d’une société en commandite par actions en une société anonyme,
sans discontinuité de sa personnalité juridique.
2. De changer la dénomination sociale de FINFLOR S.C.A. en FINFLOR S.A.
3. De convertir l’action de commandité en action de catégorie A.
4. De reformuler entièrement les statuts.
5. De nommer les administrateurs en les personnes de:
- INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS Ltd., avec siège social à 62-63 Threadneedle Street, London EC2R 8HE,
United Kingdom;
- Natexis Industrie, avec siège social à 48 bis, rue Fabert, F-75007 Paris;
- CDC - Equity Capital, avec siège social à Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, F-75015 Paris;
- Mr Jean-Daniel Camus, résidant 49, Egerton Gardens, London, SW3 2DD, UK.
6. De nommer ARTHUR ANDERSEN, société civile, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
comme commissaire aux comptes indépendant.
7. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de prendre acte et d’approuver le changement de forme sociale de la société, de société en com-
mandite par actions, en société anonyme sans discontinuité de sa personnalité juridique.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de FINFLOR S.C.A. en FINFLOR S.A.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir l’action de commandité en action de catégorie A.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de reformuler entièrement les statuts en vue de leur conférer la teneur suivante:
Chapitre I
er
. - Forme, Raison sociale, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Raison sociale.
Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
une Société (la «Société») sous la forme d’une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et
par les présents statuts.
La Société adopte la raison sociale FINFLOR S.A.
Art. 2. Siège social.
Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social peut être transformé dans tout
autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Gérant de la Société.
Art. 3. Objet social.
La Société a pour objet:
1. la souscription, l’achat ou l’acquisition d’une autre manière, ainsi que la détention d’actions ou d’autres valeurs mo-
bilières ou investissements de quelque nature que ce soit dans GERFIN S.A., une société anonyme constituée de droit
français, ou toute société contrôlée directement ou indirectement par GERFIN S.A., et toutes options et droits s’y rap-
portant;
2. la conclusion de tout contrat avec les autres actionnaires de GERFIN S.A. réglementant les droits et obligations
des actionnaires de GERFIN S.A.;
3. l’emprunt de sommes d’argent, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’octroi de garantie pour ou la décharge
de toute dette ou obligation de la Société, ou liant celle-ci, de toute manière jugée appropriée;
4. la garantie ou l’octroi d’indemnités ou de sûretés pour l’exécution de tous contrats ou obligations de toute société
dans laquelle la Société détient le moment donné des actions ou autres valeurs mobilières; et
5. toute autre opération qui peut être considérée comme accessoire ou conduisant à l’objet ci-dessus.
Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital, actions
Art. 5. Capital social.
Le capital social est fixé à cinquante quatre millions sept cent mille Francs Français (FRF 54.700.000,-) représenté par
deux millions cent vingt six mille sept cent quarante deux (2.126.742) actions de catégorie A, trois millions cent quarante
deux mille six cent quatre vingt treize (3.142.693) actions de catégorie B, soixante et un mille six cent cinq (61.605)
4618
actions de catégorie C et cent trente huit mille neuf cent soixante (138.960) actions de catégorie D, d’une valeur nomi-
nale de dix Francs Français (FRF 10,-) attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts,
seront identiques sous réserve des droits relatifs à la distribution de bénéfices et à l’allocation d’avoirs; et de produits
par la société (également à l’occasion de sa dissolution ou liquidation) telle que définie dans les articles 26 et 27 des
statuts.
Art. 6. Forme des actions.
Les actions sont et resteront nominatives. La Société émettra des certificats d’actions qui peuvent être des certificats
d’actions multiples.
Chapitre III. - Administration
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale
de la société.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale. il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou
par la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 13. Conflit d’intérêts.
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait
qu’un ou plusieurs administrateurs ou en seront gérant, administrateur, membre, fondé de pouvoir ou employé. Le(s)
administrateurs(s) qui remplira(ont) en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre, fondé
de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en rela-
tions d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis
et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.
Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 14. Pouvoirs de l’assemblée générale.
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires sous ré-
serve de l’article 9 et de tous autres pouvoirs réservés au conseil d’administration en vertu des présents statuts, elle a
les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 15. Assemblée générale annuelle.
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou tel autre endroit
indiqué dans les avis de convocation, le trente juin à 11h30.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant.
Art. 16. Autres assemblées générales.
Le conseil d’administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convo-
quées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.
De telles assemblées devront être tenues au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 17. Convocation des assemblées générales.
Les assemblées des actionnaires sont convoquées par une convocation indiquant la date, le lieu et l’heure de la réu-
nion ainsi que l’ordre du jour.
4619
L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire devra également, si nécessaire, décrire toutes les modifica-
tions proposées aux statuts et, le cas échéant, contenir le texte des modifications affectant l’objet social ou la forme de
la Société.
La convocation sera envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en nom au moins 8 jours avant la date de
l’assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu’ils ont été informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Art. 18. Présence - Représentation.
Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée
un mandataire, lequel doit être actionnaire. Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner
procuration sous la signature d’une personne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par let-
tre télécopiée toute personne qu’elle estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition
de fournir toute preuve de pouvoirs que le Conseil d’Administration pourrait exiger.
Le Conseil d’Administration peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient dé-
posées au lieu indiqué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises
en gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.
Les titulaires de parts de fondateur ne peuvent pas assister aux assemblées générales des actionnaires et les titulaires
de parts de fondateur ne disposent d’aucun droit de vote sauf dans la mesure ou les droit y attachés sont modifiés, hy-
pothèse dans laquelle chaque part de fondateur donne droit à un vote et les dispositions de ce chapitre IV seront appli-
cables mutatis mutandis.
Art. 19. Procédure.
L’assemblée générale sera présidée par une personne nommée par le conseil d’administration.
Le président de l’assemblée générale nommera un secrétaire.
L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires présents ou représentés.
Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.
Art. 20. Prorogation.
Le conseil d’administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre semaines. Il doit le faire
sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.
Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
Une assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations
déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.
Art. 21. Vote.
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au
vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée. L’assemblée générale
peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité
simple d’adopter une autre procédure de vote.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue
de la modification des statuts de la société, les décisions seront prises sans considération du nombre d’actions repré-
sentées à la majorité simple.
Art. 22. Assemblée générale extraordinaire.
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des
statuts de la société, le quorum sera d’au moins la moitié de toutes les actions émises. Si tel quorum n’est pas atteint,
une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que la modification pro-
posée soit adoptée, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés est requis à l’une
quelconque de ces assemblées.
Art. 23. Procès-verbaux.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire et par le
scrutateur.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Conseil d’Adminis-
tration.
Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 24. Année sociale.
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de
décembre de la même année.
Art. 25. Adoption des comptes annuels.
Lors de toute assemblée générale annuelle le Conseil d’Administration présentera à l’assemblée les comptes annuels
portant sur l’année sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale discutera et approuvera, si elle
le juge approprié, les comptes.
4620
Art. 26. Affectation des bénéfices.
26.1. Sur les bénéfices annuels il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds réserve légale. Ce prélè-
vement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.
26.2. Toute distribution de bénéfice ou allocation d’avoirs ou de produits par la société (à l’occasion également de sa
dissolution ou liquidation) aux titulaires des actions de catégorie A, des actions de catégorie B, des actions de catégorie
C et des actions de catégorie D s’effectuera sur la base suivante:
- chaque titulaire d’une action de catégorie A recevra tel montant de tout bénéfice distribué ou capital remboursé
qui correspond à son Montant Non ajusté d’Actionnaire;
- chaque titulaire d’une action de catégorie B recevra tel montant de tout bénéfice distribué ou capital remboursé
qui correspond à son Montant Non ajusté d’Actionnaire réduit (le cas échéant) comme suit:
(i) dans la mesure ou le Montant Non ajusté d’Actionnaire excède le Montant Seuil mais reste en dessous du Montant
Plafond d’au moins 80% de tel excédent; et
(ii) dans la mesure ou son Montant Non ajusté d’Actionnaires excède le Montant Plafond, tout excès de ce Montant
Plafond sera réduit de 20% de cet excès;
- chaque titulaire d’une action de catégorie C recevra tel montant de tout bénéfice distribué ou capital remboursé
qui correspondra à son Montant Non ajusté d’Actionnaire, augmenté, le cas échéant, par la somme de tous les Montants
Investis d’Actionnaire de catégorie D x Y,
Où:
Y=((Montant Total Non Ajusté / Montant Total Investi) x (0,733) - (W));
et
où W est énoncé dans la table figurant à l’article 26.3. des statuts.
Afin d’éviter toute confusion, si Y est négatif en vertu de la formule ci- dessus, Y sera présumé être égale à 0;
- chaque détenteur d’une action de catégorie D recevra sa part de tel montant de tout bénéfice distribué ou capital
remboursé qui restera après paiement à chacun des titulaires d’actions de catégorie A, B et C tel que décrit ci-dessus.
Pour les besoins de cet article 26.2.:
Le «Montant Plafond» désignera tel montant qui est obtenu par application de la formule suivante:
Montant Plafond=((80 % / (80 % - 20 %)) x Montant Seuil) - (20 % / (80 % - 20 %) x le Montant Investi d’Actionnaire)
+ (Montant Fixe / (80 % - 20 %)).
«L’intérêt de Pourcentage d’Actionnariat» désignera en rapport avec chaque actionnaire le pourcentage représenté
par une fraction
(i) le numérateur de laquelle est la somme des apports en capital faits par lui à la Société et
(ii) le dénominateur de laquelle est la somme de toutes les contributions en capital par tous les actionnaires de la
société.
Le «Montant Fixe» désigne tel montant qui est obtenu par la formule suivante:
Montant Fixe=(10 x ((3,69475 x 1,12)t - (1 + Z)t) - 2,69475) x 0,2) x (le nombre d’actions détenues par le titulaire
respectif des actions de catégorie B) t étant le nombre de jours entre le 18 septembre 1998 et la date de distribution
ou d’allocation, divisé par 365.
Le «Montant Investi d’Actionnaire» désignera tel montant qui sera obtenu en additionnant tous les apports en capital
effectués par tel actionnaire à la société. Le «Montant Non ajusté d’Actionnaire» désignera tel montant du montant total
du bénéfice distribué ou du capital remboursé qui correspond à un Intérêt de Pourcentage d’Actionnariat de l’action-
naire antérieurement à tous ajustements sous les présents statuts.
«L’Actionnaire» désignera toute personne enregistrée en nom de temps à autre comme titulaire d’actions de caté-
gorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D.
Le «Montant Seuil» désignera le Montant Investi d’Actionnaire respectif augmenté par un taux cumulé de Z % par an
à partir de la date de toutes souscriptions relevantes jusqu’à et y inclus la date à laquelle la distribution de revenus ou
remboursement de capital sera effectué par la société, où Z est défini à l’article 26-3 des présents statuts.
Le «Montant Total Investi» désignera la somme de tous les Montants Investis d’Actionnaire des actionnaires.
Le «Montant Total Non ajusté» désignera la somme de tous les Montants Non ajustés d’Actionnaire des actionnaires.
26.3. Pour les besoins de l’article 26.2. des présents statuts, «Z» et «W» seront déterminés comme suit, les tables
suivantes donnant des résultats basés sur deux variables:
- date de la distribution de bénéfice et d’allocation des avoirs et des produits;
- moyenne du Pibor de 6 mois depuis le 18 septembre 1998.
Le taux «Z»
Date
31 décembre 1999
31 décembre 2000
31 décembre 2001
31 décembre 2002
Pibor
2,700%
4,72%
6,45%
8,05%
9,57%
3,000%
6,01 %
7,58%
9,00%
10,35%
3,300%
7,32%
8,70%
9,96%
11,15%
3,600%
8,60%
9,79%
10,88%
11,89%
3,900%
9,90%
10,90%
11,79%
12,66%
4,200%
11,17%
11,96% 12,67%
13,38%
4,500%
12,46%
13,02%
13,56%
14,09%
4,800%
13,75%
14,07%
14,42%
14,82%
5,100%
15,03%
15,11%
15,32%
15,57%
4621
Le taux «W»
où «Pibor» désigne le Paris Interbank Offered Rate, et
la «Date» désigne le dernier jour de l’année sociale en rapport avec laquelle la distribution de bénéfice ou l’allocation
d’avoirs et de produits est faite, étant entendu que dans le cas ou une distribution ou une allocation a lieu en rapport
avec une période se terminant à une date autre que le dernier jour de l’année sociale, le montant à retenir sera obtenu
en faisant des ajustements linéaires proportionnels entre les résultats obtenus sur base des tables ci-dessus.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 27. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum
et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera
distribué aux actionnaires en conformité avec les dispositions de l’article 26 des présents statuts.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 28. Loi applicable.
Toutes les matières qui ne sont par régies par les présents statuts seront déterminés conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée déclare nommer comme administrateurs les personnes suivantes:
- INTERMEDIATE CAPITAL INVESTMENTS Ltd., avec siège social aux 62-63 Threadneedle Street, London EC2R
8HE, United Kingdom;
Date
31 décembre 2003
31 décembre 2004
31 décembre 2005
Augmentation annuelle
(années suivantes)
Pibor
2,700%
11,03%
12,28%
13,34%
1,06%
3,000%
11,67%
12,80%
13,74%
0,95%
3,300%
12,29%
13,30%
14,12%
0,81%
3,600% 12,91%
13,76%
14,50%
0,73%
3,900%
13,52%
14,24%
14,87%
0,63%
4,200%
14,11%
14,72%
15,23%
0,51%
4,500%
14,68%
15,16%
15,58%
0,42%
4,800%
15,27%
15,68% 16,02%
0,34%
5,100%
15,94%
16,23%
16,48%
0,24%
Date
31 décembre 1999
31 décembre 2000
31 décembre 2001
31 décembre 2002
Pibor
2,700%
0,87
0,99
1,11
1,23
3,000%
0,87
0,98
1,10
1,22
3,300%
0,86
0,97
1,09 1,20
3,600%
0,86
0,96
1,08
1,19
3,900%
0,85
0,96
1,06
1,18
4,200%
0,85
0,95
1,05
1,17
4,500%
0,85
0,94
1,04
1,15
4,800%
0,84
0,93
1,03
1,14
5,100%
0,84
0,93
1,02
1,13
Date
31 décembre 2003
31 décembre 2004
31 décembre 2005
Augmentation annuelle
(années suivantes)
Pibor
2,700%
1,36
1,48
1,62
0,13
3,000%
1,34
1,47
1,60
0,13
3,300%
1,33
1,45
1,58
0,13
3,600%
1,31
1,44
1,56
0,13
3,900%
1,30
1,42
1,55
0,13
4,200%
1,28
1,40
1,53
0,13
4,500%
1,27
1,39
1,51
0,13
4,800%
1,25
1,37
1,49
0,12
5,100%
1,23
1,35
1,47
0,12
4622
- NATEXIS INDUSTRIE, avec siège social au 48 bis, rue Fabert, F-75007 Paris;
- CDC - Equity Capital, avec siège social à Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Marne, F-75015 Paris;
Mr Jean-Daniel Camus, résidant au 49, Egerton Gardens, London, SW3 2DD, UK.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée déclare nommer comme commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN, société civile, 6, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’année 2001.
Le siège social de la société est établi au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 120.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Braesch, P. Van Hees, M. Jimenez-Lunz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 125S, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(47432/211/744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2000.
ENTREPRISE JOS MIESZALA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4950 Bascharage, 2, avenue du Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Danièle Chiampan, employé privé, demeurant à L-4954 Bascharage, 28, Cité Kauligwies.
2.- Jos Mieszala, directeur de société, demeurant à L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-
tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées, une société anonyme dénommée ENTREPRISE JOS MIESZALA S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-
ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Bascharage.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de constructions métalliques et en aluminium, vente
d’articles de la branche ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobiliè-
res se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le
développement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
de cent euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont nominatives. La conversion en actions au porteur présuppose l’unanimité.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les autres associés bénéficient d’un droit de préemption sur les actions dont un associé veut se séparer au prorata
de leurs participations respectives. En ce sens que ces actions doivent leur être offertes en acquisition par lettre recom-
mandée à la poste et qu’ils ont, à partir de cette notification, un (1) mois pour les acquérir au prix proposé. Si un ac-
tionnaire existant ne fait pas usage de son droit de préemption, soit en renonçant expressément à acquérir les actions
Luxembourg, le 22 juillet 2000.
J. Elvinger.
4623
offertes soit en laissant expirer ledit délai d’un mois sans prendre position, celui-ci accroît aux autres sous respect à
nouveau des formalités et délais prescrits. Toute cession faite en violation de cette procédure est nulle.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les bé-
néfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour
cent de sorte que la somme de trente et un mille euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille francs (55.000,- LUF).
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Danièle Chiampan, employé privé, demeurant à L-4954 Bascharage, 28, Cité Kauligwies.
2.- Jos Mieszala, directeur de société, demeurant à L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg.
3.- Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A. de L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
1. - Danièle Chiampan, employé privé, demeurant à L-4954 Bascharage, 28, Cité Kauligwies, cent cinquante-huit
actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
2. - Jos Mieszala, directeur de société, demeurant à L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg, cent cinquan-
te-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
4624
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 7 des pré-
sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Chiampan, J. Mieszala, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 août 2000, vol. 853, fol. 4, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(47896/223/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
FONDATION CARLO HEMMER, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: Luxembourg.
—
BILANS AUX 31 DECEMBRE 1999 ET 1998
(Montants en Francs Luxembourgeois)
COMPTES DE RECETTES ET DEPENSES POUR LES ANNEES SE TERMINANT AUX 31 DECEMBRE 1999 ET 1998
(Montants en Francs Luxembourgeois)
Dudelange, le 30 août 2000.
F. Molitor.
ACTIF
1999
1998
<i>Actif immobilisé
i>Immobilisations corporelles (Note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.081.560,-
9.950.812,-
<i>Actif circulant
i>Créances (Note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422.385,-
1.804.540,-
Valeurs mobilières (Note 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106.043.060,-
98.832.795,-
Avoirs en banques (Note 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.111.131,-
19.471.711,-
119.576.576,-
120.109.046,-
135.658.136,-
130.059.858,-
PASSIF
1999
1998
<i>Capitaux propres
i>Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000,-
500.000,-
Succession Carlo Hammer
59.685.749,-
59.685.749,-
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.873.929,-
66.689.018,-
Résultats de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.817.416,-
3.184.911,-
122.242.262,-
130.059.678,-
<i>Dettesi>
Autres dettes (Note 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.415.874,-
180,-
135.658.136,-
130.059.858,-
1999
1998
<i>Recettes provenant de l’actif circulant
i>Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274.567,-
682.630,-
Revenus sur valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.122.673,-
1.779.626,-
Plus-values réalisées sur valeurs mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.653.379,-
858.794,-
Reprise de provision pour moins-values non réalisées sur valeurs
mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513.658,-
0,-
4.564.277,-
3.321.050,-
4625
ETATS DES VARIATIONS DE LA SITUATION FINANCIERE POUR LES ANNEES SE TERMINANT AUX 31
DECEMBRE 1999 ET 1998
(Montants en Francs Luxembourgeois)
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(47888/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2000.
E-RESOURCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.303.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48470/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
<i>Dépenses relatives à l’actif circulanti>
Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 272.580,-
- 254.149,-
Moins-values réalisées sur valeurs mobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
- 25.000,-
Dotation à la provision pour moins-values non réalisées sur valeurs
mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
- 1.093.436,-
Pertes de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1,-
- 233.795,-
- 272.581,-
- 1.606.380,-
<i>Résultat provenant de l’actif circulanti>
4.291.696,-
1.714.670,-
<i>Autres recettes
i>Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500,-
8.000,-
<i>Autres dépenses (Note 7)
i>Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 126.089,-
-72.218,-
Frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 825.669,-
- 75.945,-
- 951.758,-
- 147.163,-
<i>Opérations avec la CAJL (Note 8)
i>Dépenses pour la CAJL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 11.159.854,-
- 789.213,-
Remboursements de la CAJL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
2.398.617,-
- 11.159.854,-
1.609.404,-
<i>Excédent (déficit) de l’exercice i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.817.416,-
3.184.911,-
<i>Résultats reportés début de l’exercice i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.873.929,-
66.689.018,-
<i>Résultats reportés fin de l’exercice i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62.056.513,-
69.873.929,-
1999
1998
<i>Origine des fonds
i>Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
3.184.911,-
Diminution des créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.382.155,-
0,-
Augmentation des dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.415.694,-
0,-
Diminution des valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
2.742.925,-
14.797.849,-
5.927.836,-
<i>Utilisation des fonds
i>Déficit de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.817.416,-
0,-
Augmentation des immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6.130.748,-
- 6.100,-
Augmentation des créances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
- 1.281.139,-
Augmentation des valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.210.265,-
0,-
Diminution des dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
- 2.342.405,-
- 21.158.429,-
- 3.629.644,-
<i>Augmentation (Diminution) des fonds i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6.360.580,-
2.298.192,-
<i>Fonds disponibles début de l’exercice i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.471.711,-
17.173.519,-
<i>Fonds disponibles fin de l’exercice i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.111.131,-
19.471.711,-
Signatures.
Signature.
4626
ZAHOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Paul Barbieux, conseil fiscal, demeurant à L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.
2.- Monsieur Axel Barbieux, sans état, demeurant à B-2018 Anvers, 339, Langeleemstraat, (Belgique).
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ZAHOR S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.
La société a en outre pour objet la tenue de livres comptables, l’exécution pour le compte de tiers de formalités
administratives, les conseils en gestion, les conseils fiscaux, les études de marchés, la mise en relations commerciales, le
courtage, la représentation de tiers, les acquisitions, ventes, locations et mise en valeur de fonds de commerce et l’im-
portation et l’exportation de marchandises de tout genre.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de trois cent
vingt euros (320,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
4627
Les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière peuvent être nommées par la première as-
semblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de trois administrateurs, ou par la seule signature d’un admi-
nistrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier avril à 14.00 heures au siège social ou à tout
autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros
(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Paul Barbieux, conseil fiscal, demeurant à L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.
b) Monsieur Axel Barbieux, sans état, demeurant à B-2018 Anvers, 339, Langeleemstraat, (Belgique).
c) Monsieur Pierre Leflot, kinésithérapeute, demeurant à B-4121 Neupré, 46, route d’Esneux, (Belgique).
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Michael Vrancken, imprimeur, demeurant à B-4400 Flemalle Haute, 536, Grand Route.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article six des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers adminis-
trateurs-délégués de la société Monsieur Paul Barbieux et Monsieur Axel Barbieux, prénommés, lesquels pourront en-
gager la société sous leur seule signature.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
1.- Monsieur Axel Barbieux, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.- Monsieur Paul Barbieux, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4628
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Barbieux, A. Barbieux, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 août 2000, vol. 511, fol. 28, case 11. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48414/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
GAPY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille, leonze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit anglais PROMINALE SERVICES LTD, ayant son siège social à Bristol BS1 6JS, St. Thomas Street
21 (Royaume-Uni).
2.- La société de droit anglais DRONSDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Bristol BS1 6JS, St. Thomas
Street 21 (Royaume-Uni).
Toutes les deux sont ici représentées par Madame Nicole Lambert, juriste, demeurant à Thibessart (Belgique),
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de GAPY INTERNATIONAL
HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à deux cent vingt-cinq mille Euros (225.000,- EUR) divisé en deux mille deux
cent cinquante (2.250) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée généraie, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Junglinster, le 7 septembre 2000.
J. Seckler.
4629
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 14.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux
cent vingt-cinq mille Euros (225.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent quarante mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 9.076.477,50 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Alexandre Garese, avocat, demeurant à Moscou 119034 (Russie);
b) Monsieur Bruno Bernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
1.- La société de droit anglais PROMINALE SERVICES LTD, prédésignée, mille neuf cent cinquante-sept actions 1.957
2.- La société de droit anglais DRONSDALE INVESTMENTS LTD, prédésignée, deux cent quatre-vingt-treize
actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293
Total: deux mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250
4630
c) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: N. Lambert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2000, vol. 511, fol. 21, case 3. – Reçu 90.765 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(47899/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
DAKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.213.
—
<i>Extrait des résolutions dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 août 2000i>
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration en date du 16 août 2000 que le siège social de la société
DAKI S.A., précédemment établie à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, est transféré à L-1370 Luxembourg, 16,
Val Sainte Croix.
Luxembourg, le 16 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48462/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
DAKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 72.213.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
En date du 16 août 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST S.A. et
la société DAKI S.A.
L’adresse de domiciliation est fixée à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48463/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
EUROPEAN REAL ESTATE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.554.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue en date du 17 juillet 2000, que les Ad-
ministrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 10,
avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et du dépôt au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48478/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Junglinster, le 5 septembre 2000.
J. Seckler.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Fait à Luxembourg, le 16 août 2000.
Signatures.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
4631
DAKIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.978.
—
<i>Extrait des résolutions dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 août 2000i>
Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration en date du 16 août 2000 que le siège social de la société
DAKIMO S.A., précédemment établie à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, est transféré à L-1370 Luxembourg,
16, Val Sainte Croix.
Luxembourg, le 16 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48465/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
DAKIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 71.978.
—
<i>Extrait de la convention de domiciliationi>
En date du 16 août 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST S.A. et
la société DAKIMO S.A.
L’adresse de domiciliation est fixée à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48464/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
ENEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2000i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des trois administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge
de leur mandat pour l’exercice 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
1) Monsieur Francis Weisgerber, ingénieur technicien, demeurant à Luxembourg, qui est nommé administrateur-dé-
légué
2) Monsieur Christian Bruck, maître en droit, demeurant à Luxembourg
3) Monsieur Tom Weisgerber, M.Sc.in ind. rel. L.S.E., demeurant à Esch-sur-Alzette
Leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.
L’assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,
société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, son mandat
expirant à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48472/619/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.305.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 74, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48514/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Fait à Luxembourg, le 16 août 2000.
Signatures.
F. Weisgerber / C. Bruck / T. Weisgerber
4632
EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,
(anc. EDIZIONE FINANCE S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.974.
—
L’an deux mille, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EDIZIONE FINANCE S.A.,
avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et
le numéro 58.974,
constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 24
avril 1997, publié au Mémorial C, numéro 409 du 29 juillet 1997, et dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois par acte notarié reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial
C, en 1998, page 36059.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gian Carlo Olgiati, avocat, demeurant à Lugano, Suisse.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Sergio De Simoi, administrateur, demeurant à Treviso,
Italie.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gustave Stoffel, employé privé, demeurant à Wecker.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale de la société de EDIZIONE FINANCE S.A. , en EDIZIONE PARTICIPA-
TIONS S.A. et modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
2.- Conversion du capital social en euros, augmentation de capital de EUR 81.996,31 à prélever sur la réserve légale,
pour le faire passer de la contre-valeur de EUR 182.018.003,69 à un montant de EUR 182.100.000,00.
3.- Remplacement respectif des 35.243.600 actions ordinaires et des 90.000 actions privilégiées d’une valeur nominale
de ITL 10.000,- par 18.163.500 actions ordinaires et 46.500 actions privilégiées d’une valeur nominale de EUR 10,-.
4.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de EDIZIONE FINANCE S.A., en EDIZIONE
PARTICIPATIONS S.A.
Elle décide en conséquence de modifier l’article 1
er
des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de convertir le capital social souscrit de la société de trois cent cinquante deux
milliards quatre cent trente-six millions de Lires italiennes (ITL 352.436.000.000,-) en euros, de sorte qu’après cette
conversion le capital souscrit sera de 182.018.003,69 EUR.
L’assemblée des actionnaires, sur base d’un bilan établi au 31 décembre 1999 dont une copie restera annexée aux
présentes, décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence quatre-vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-seize
virgule trente et un euros (EUR 81.996,31), pour porter le capital social souscrit et converti de son montant de cent
quatre-vingt-deux millions zéro dix huit mille trois virgule soixante-neuf euros (EUR 182.018.003,69) à cent quatre-
vingt-deux millions cent mille euros (EUR 182.100.000,-), par incorporation au capital d’un montant de quatre-vingt-un
mille neuf cent quatre-vingt-seize virgule trente et un euros (EUR 81.996,31) à prendre de la réserve légale de la société.
L’assemblée décide que cette augmentation de capital aura lieu sans création d’actions nouvelles, mais en remplaçant
respectivement les 35.243.600 actions ordinaires et les 90.000 actions privilégiées d’une valeur nominale de ITL 10.000,-
par 18.163.500 actions ordinaires et 46.500 actions privilégiées d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
La preuve de l’existence de la réserve légale adéquate a été rapportée au notaire sur le vu d’un certificat émanant des
administrateurs de la société, lequel restera annexé au présent acte.
4633
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, afin de
lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-deux millions cent mille euros (EUR
182.100.000,-), représenté par dix-huit millions cent soixante-trois mille cinq cents actions ordinaires (18.163.500) et
quarante-six mille cinq cents actions privilégiées (46.500), d’une valeur nominale de dix euros (EUR. 10,-) chacune.
Ces actions privilégiées donnent à l’actionnaire qui les détient le droit exclusif de bénéficier sous quelque forme que
ce soit de la distribution de la réserve libre.»
Traduction en langue anglaise:
«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at one hundred eighty-two million one hundred thousand
euros (EUR 182,100,000.-) represented by eighteen million one hundred and sixty-three thousand five hundred ordinary
shares (18,163,500) and forty-six thousand five hundred preferencial shares (46,500), with a nominal value of ten euros
(EUR 10.-) each.
The preferencial shares give to the shareholders the exclusive right to benefit in any form whatever of the distribution
of the free reserve.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: G. C. Olgiati, S. De Simoi, G. Stoffel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 6CS, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(48471/202/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.039.
—
L’an deux mille, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPEAN TO-
BACCO DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg, sec-
tion B numéro 56.039 constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 6 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 579 du 11 novembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le même notaire Marc Elter en date du 13 septembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 633
du 6 décembre 1996, et suivant actes reçus par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 2 janvier 1997, publié au Mémorial C, numéro 226 du 7 mai 1997, et en date du 16 juin 1997, publié au Mémorial
C, numéro 532 du 29 septembre 1997, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 décembre 1997,
publié au Mémorial C, numéro 211 du 3 avril 1998.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-
rant à Bertrange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Brigitte Wahl, employée privée, demeurant à Hunsdorf.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
Niederanven, le 28 août 2000.
P. Bettingen.
4634
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de capital à concurrence de ITL 2.328.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL
672.000.000,- à ITL 3.000.000.000,- par la création et l’émission de 23.280 actions nouvelles de ITL 100.000,- chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 2.328.000.000,- (deux milliards trois cent vingt-
huit millions de lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 672.000.000,- (six cent soixante-douze
millions de lires italiennes) à ITL 3.000.000.000,- (trois milliards de lires italiennes), par la création et l’émission de 23.280
(vingt-trois mille deux cent quatre-vingts) actions nouvelles de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-
férentiel.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 23.280 (vingt-trois mille deux cent quatre-vingts) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de
l’accord de tous les actionnaires par la société anonyme de droit italien GARBUIO S.p.A., ayant son siège social à Paese,
1, Via Azzi (Italie).
Le montant de 2.328.000.000,- (deux milliards trois cent vingt-huit millions de lires italiennes) a été apporté en nu-
méraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société EUROPEAN TO-
BACCO DEVELOPMENT S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 3.000.000.000,- (trois milliards de lires italiennes), repré-
senté par 30.000 (trente mille) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent quarante-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
48.501.132,17 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, états
et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Innocenti, Dostert, Wahl, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
septembre 2000, vol. 511, fol. 29, case 8. – Reçu 485.011 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48479/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
EUROPEAN TOBACCO DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.039.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48480/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Junglinster, le 7 septembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 7 septembre 2000.
J. Seckler.
4635
EUROPE ASSETS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.692.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 12, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48477/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FINDAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48482/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FINDAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.776.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48481/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
E.T.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
—
L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.T.S. S.A., avec siège social
à Bereldange,
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, le 31 août 1999, publié au
Mémorial C de 1999, page 41839.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Kristian Groke, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de la société de Bereldange à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la Société.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
<i>Pour FINDAS PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Pour FINDAS PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
4636
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Bereldange à L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
<i>Deuxième et dernière résolution i>
Suite à la prédite résolution le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 20.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Gierenz, J. Hammerel, K. Groke, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2000, vol. 851, fol. 85, case 19. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(48473/209/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
E.T.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48474/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FLENDER COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 août 2000i>
La démission de Monsieur Yves Schmit au poste d’administrateur de la société a été acceptée avec effet immédiat.
Le nombre des administrateurs a été porté de trois à sept.
Ont été nommés aux fonctions d’administrateur pour une période de deux ans:
- Professeur Dr. Ing. Klaus G. Lederer, c/o BABCOCK BORSIG, Aktiengesellschaft, D-Oberhausen
- Richard M. Cashin jr., c/o CASHIN CAPITAL PARTNERS, New York (U.S.A.)
- William T. Comfort jr, c/o CITICORP VENTURE CAPITAL Ltd, New York (U.S.A.)
- James R. Gerrity, c/o 25150 NORTH WINDY WALK DRIVE, Scottsdale Arizona (U.S.A.)
- Michael Stewart Gollner, c/o CITICORP VENTURE CAPITAL Ltd, London
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 72, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48487/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
FLEXALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.020.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48488/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Bettembourg, le 4 septembre 2000.
C. Doerner.
C. Doerner.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour FLEXALUX HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
4637
GEST & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 70.505.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 7 septembre 2000 que
Monsieur Michel Thibal, administrateur de sociétés, demeurant à Diekirch (L), est nommé administrateur-délégué de
la société avec droit de signature exclusif.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48489/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
GISELA JOST CHOSERIE ALDRINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.532.
—
Les comptes annuels, au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 54, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48490/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
GREFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 30.586.
—
<i>Transfert du siège sociali>
Le conseil d’administration a pris, à l’unanimité, la décision suivante:
Le siège social de la société, actuellement à L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill, est transféré à L-1630
Luxembourg, 58, rue Glesener.
Luxembourg, le 5 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48492/514/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.297.
—
Monsieur Salim Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar), a démissionné de sa fonction
d’Administrateur-Délégué de la société en date du 31 juillet 2000.
Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Aziz Hassam Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar), Président et Admi-
nistrateur-Délégué,
- Monsieur Salim Ismail, administrateur de sociétés, demeurant à Antsirabé (Madagascar),
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 8 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48493/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la S.à r.l. GISELA JOST CHOSERIE ALDRINGEN
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
GREFA, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
4638
LUX-ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 46.452.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48523/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
HAWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3515 Dudelange, 112, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.109.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 2000, vol. 541, fol. 54, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
(48494/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
IMMOBILIERE CREATION 2000.
Siège social: L-4936 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale.
R. C. Luxembourg B 58.211.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 6 septembre 2000, vol. 136, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48499/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
IMMO-LUX TRANSPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8399 Windhof, 4, rue de l’Industrie.
H. R. Luxemburg B 61.610.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1998 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert
in Luxemburg, am 8. September 2000, vol. 541, fol. 77, case 5, wurden am 11 september 2000 beim Handels- und Ge-
sellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Windhof, den 7. September 2000.
(48500/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
IMMOMAR, Société Civile Immobilière.
Siège social: Luxembourg, 81, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le cinq septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) Mademoiselle Giulia Mariotti, étudiante, demeurant à Rome, 81 Viale Parioli;
2) Monsieur Fabrizio Mariotti, avocat, demeurant à Rome, 81 Viale Parioli.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Ils sont les seuls associés de la société civile immobilière IMMOMAR, avec siège social à Luxembourg, 81, avenue
Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-
Alzette, le 4 août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 12 du 12 janvier
1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, le 15 octobre 1990, publié
au Mémorial C, numéro 116 du 11 mars 1991 et modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence
à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 161 du 1
er
avril 1996,
<i>Pour la S.à r.l. HAWA
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Signature.
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Signature
4639
II.- Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-sept mille francs luxembourgeois (LUF 87.000,-) représenté
par cent parts d’intérêts, chacune sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et réparties entre les asso-
ciés comme suit:
III.- Les associés constatent que la société ne possède plus d’immeubles et décident par les présentes de dissoudre la
Société avec effet immédiat.
Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la société, déclarent en reprendre, chacun en proportion de ses parts,
tous les actifs et s’engagent également à en régler tout passif. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments
actifs de la société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même
inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.
En conséquence de ce qui précède, les associés, préqualifiés, décident de clôturer la liquidation de la société civile
immobilière IMMOMAR, celle-ci ayant disparu et cessé d’exister.
IV.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de
la société, au 81, avenue Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-
trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.
Signé: G. Mariotti, F. Mariotti, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 125S, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(48501/222/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
REMBRANDT TOBACCO CORPORATION (OVERSEAS) LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.462.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48553/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
IMMOVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 44.637.
—
La société IMMOVER S.A., ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx, R. C. de
Luxembourg B 44.637, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
et
Maître Daniel Phong, avocat à la Cour, demeurant à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx,
ont convenu ce qui suit:
La Société est autorisée à fixer son siège social à l’adresse du Domiciliataire au L-2130 Luxembourg, 51, boulevard
Dr Charles Marx, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 4 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48502/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
1) Mademoiselle Giulia Mariotti, préqualifiée quarante-neuf parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
2) Monsieur Fabrizio Mariotti, préqualifié, cinquante et une parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 septembre 2000.
T. Metzler.
REMBRANDT TOBACCO CORPORATION (OVERSEAS) LIMITED,
Société Anonyme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Pour extrait conforme
D. Phong
<i>Avocat à la Couri>
4640
INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 24.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 73, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48505/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS LTD., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.512.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48506/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
INDOC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 33.279.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 541, fol. 73, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 août 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 1998:
- Monsieur Steve Murphy, company director, demeurant à Sandton (Afrique du Sud)
- Monsieur Derrick Nicoll, company director, demeurant à Johannesburg (Afrique du Sud)
- Monsieur Dave N. Edwards, company director, demeurant à Johannesburg (Afrique du Sud)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 1998:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48503/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LAURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch, 18, rue de la Gare.
—
L’an deux mille, le neuf août.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant à Hamiville,
agissant tant en nom personnel qu’au nom de:
1. Madame Patricia Arend, employée privée, demeurant à Mersch,
2. Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen,
3. Mademoiselle Chantal Fischbach, étudiante, demeurant à Strassen,
4. Monsieur Jean-Paul Lehnen, agent immobilier, demeurant à Ettelbruck,
en vertu de quatre procurations sous seing privé qui, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le no-
taire, demeureront annexées aux présentes pour être formalisées en même temps.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Lui-même et ses mandants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LAURE, S.à r.l., ayant son
siège social à Mersch, 18, rue de la Gare, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence
à Luxembourg, en date du 18 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Signature.
INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS LTD., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Un Administrateuri>
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Signature.
4641
- Le capital de la société s’élève à un million deux cent soixante mille (1.260.000,-) francs, représenté par mille deux
cent soixante (1.260) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune, entièrement libérées.
- Ils ont décidé de dissoudre la société.
Par la présente, le comparant décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet rétroactif
au 31 mai 2000.
A cet effet, le comparant se nomme liquidateur avec les pouvoirs suivants:
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assem-
blée générale dans le cas ou elle est requise.
Il peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Arend, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 11 août 2000, vol. 414, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48515/232/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
INTERNATIONAL TRANSFER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 39.265.
—
L’administrateur, Monsieur Lex Benoy, ainsi que le commissaire aux comptes, la société COMEXCO INTERNATIO-
NAL, S.à r.l., ont donné leur démission avec effet au 1
er
septembre 2000.
La société BENOY CONSULTING, S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social de la société INTERNATIO-
NAL TRANSFER SYSTEMS S.A. de son adresse actuelle 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48507/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
JFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3616 Kayl, 27, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 65.844.
—
L’an deux mille, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) Monsieur Georges Francisco Fernandes Da Luz, coiffeur, demeurant à L-8220 Marner, 28, rue du Commerce,
2) Monsieur Balice Sabino, coiffeur, demeurant à L-3616 Kayl, 55, rue du Commerce,
Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit:
Le comparant 1 est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle JFF, S.à r.l, avec siège
social à L-3616 Kayl, 27, rue du Commerce, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section B et le numéro 65.844, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date
du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 780 du 27 octobre 1998.
Par la présente, Monsieur Georges Francisco Fernandes Da Luz, prénommé, déclare céder ses cent (100) parts so-
ciales de la société à responsabilité limitée unipersonnelle JFF, S.à r.l, numérotées de 1 à 100, à Monsieur Balice Sabino,
prénommé, au prix convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à un franc (1,- LUF), ce dont quittance.
Monsieur Balice Sabino, prénommé, déclare avoir bonne connaissance de la situation financière et fiscale de la société
et décharge Monsieur Georges Francisco Fernandes Da Luz de toute responsablité.
Suite à cette cession le comparant, Monsieur Balice Sabino, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la so-
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle JFF, S.à r.l., prend les résolutions suivantes:
Mersch, le 5 septembre 2000.
U. Tholl.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2000.
L. Benoy.
4642
<i>Première résolutioni>
Le comparant déclare que la répartition des parts sociales de la société JFF, S.à r.l., est dorénavant la suivante:
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Georges Francisco Fernandes Da Luz de ses fonctions de gérant ad-
ministratif de la société JFF, S.à r.l., et révoque Madame Monique Larosch-Fischer, commerçante, demeurant à L-3327
Crauthem, 24, rue de Hellange de ses fonctions de gérante technique. L’assemblée leur accorde pleine et entière dé-
charge pour leur mandat. Elle nomme à ces fonctions, pour une durée indéterminée, Monsieur Balice Sabino, prénommé,
avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).
Dont procès-verbal, passé à Niederanven, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: G. Francisco Fernandes Da Luz, B. Sabino, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 125S, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(48510/202/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.443.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 67, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48508/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.108.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 541, fol. 67, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(48509/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Monsieur Balice Sabino, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Niederanven, le 28 août 2000.
P. Bettingen.
<i>Pour INVESCO GT INVESTMENT FUND
SICAV
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND
SICAV
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
4643
KAST TELECOM EUROPE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Stumper.
R. C. Luxembourg B 76.971.
—
In the year two thousand, on the twenty-ninth day of August.
Before Us, Maître Léon Thomas, called Tom Metzler, notary public, residing at Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
Maître Charles Osasola, lawyer, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly appointed proxy of the Board
of Directors of KAST TELECOM EUROPE S.A., having its registered office at 7A, rue Stumper, L-2557 Luxembourg, by
virtue of a resolution of the Board of Directors dated August 25, 2000.
An extract of the minutes of the meeting of the Board of Directors dated August 25, 2000, after having been signed
ne varietur by the appearing person and the notary public, will remain attached to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The appearing person declared and required the notary public to act that:
I. The company KAST TELECOM EUROPE S.A., originally incorporated under the laws of Canada, transferred its
registered office to Luxembourg with effect on July 5, 2000 as it was stated in a deed of the undersigned notary, dated
July 18, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The company’s subscribed capital is presently set at sixty million ten thousand two hundred and eighty-six United
States Dollars (USD 60,010,286.-), represented by twenty-four million eighteen thousand three hundred thirty-three
(24,018,333) shares without nominal value.
III. Article 9 of the statutes sets the authorized share capital of the company at a total sum of one billion United States
Dollars (USD 1,000,000,000.-), and the Board of Directors is authorized by the same article to increase the subscribed
capital within the limits of the said authorized share capital.
IV. In its above mentioned meeting of August 25, 2000, the Board of Directors took the decision to increase the share
capital of the company by three million nine hundred ninety-seven thousand six hundred and thirty-two United States
Dollars (USD 3,997,632.-) so as to bring it from its present amount of sixty million ten thousand two hundred and
eighty-six United States Dollars (USD 60,010,286.-) to sixty-four million seven thousand nine hundred and eighteen
United States Dollars (USD 64,007,918.-) by the issue of one million six hundred thousand (1,600,000) new shares with-
out nominal value, to be subscribed and paid up entirely by a contribution in cash. They shall benefit of the same rights
and obligations as the shares previously issued.
V. The one million six hundred thousand (1,600,000) new shares have been subscribed and fully paid up by a contri-
bution in cash of three million nine hundred ninety-seven thousand six hundred and thirty-two United States Dollars
(USD 3,997,632.-) and payment of a share premium of three million eight hundred two thousand three hundred sixty-
eight United States Dollars (USD 3,802,368.-) allocated to a share premium reserve.
VI. Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of seven million eight hun-
dred thousand United States Dollars (USD 7.800.000.-) is as of now available to the company.
VII. As a consequence of the preceding increase, the company’s subscribed capital is set at sixty-four million seven
thousand nine hundred and eighteen United States Dollars (USD 64,007,918.-), so that article 9, paragraph 1 of the stat-
utes now reads as follows:
«The corporation’s subscribed and paid-in share capital amounts to sixty-four million seven thousand nine hundred
and eighteen United States Dollars (USD 64,007,918.-) represented by twenty-five million six hundred eighteen thou-
sand three hundred thirty-three (25,618,333) shares without nominal value.»
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressely states that they have been fulfilled.
<i>Costs, Evaluationi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the company as a result of the present stated
increase of capital, are estimated at four million Luxembourg francs (LUF 4,000,000.-).
For the purpose of registration, the increase of the share capital and the share premium are valuated at three hundred
fourty-nine million eleven thousand Luxembourg francs (LUF 349,011,000.-).
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in
case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read and explained to the appearing person, the said appearing person signed together
with Us, the notary, the present original deed.
4644
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-neuvième jour du mois d’août.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Du-
ché de Luxembourg.
A comparu:
Maître Charles Ossola, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire, dûment mandaté par
le Conseil d’administration de la société KAST TELECOM EUROPE S.A., avec siège social à 7A, rue Stumper, L-2557
Luxembourg, sur base d’une résolution du conseil d’administration datée du 25 août 2000,
Un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration daté du 25 août 2000, après avoir été signé ne
varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis en même temps
aux formalités d’enregistrement.
Le mandataire a déclaré et demandé au notaire d’acter ce qui suit:
I. La société KAST TELECOM EUROPE S.A., originairement constituée sous les lois du Canada, a transféré son siège
social à Luxembourg avec effet au 5 juillet 2000 comme il a été documenté à un acte du notaire instrumentaire en date
du 18 juillet 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social souscrit de la société est actuellement fixé à soixante millions dix mille deux cent quatre-vingt-six
Dollars Américains (USD 60.010.286,-), représenté par vingt-quatre millions dix-huit mille trois cent trente-trois
(24.018.333) actions sans valeur nominale.
III. L’article 9 des statuts de la société fixe le capital social autorisé à un milliard de Dollars Américains (USD
1.000.000.000,-), et le Conseil d’Administration est autorisé par le même article à augmenter le capital social de la so-
ciété à l’intérieur des limites du capital social autorisé.
IV. Lors de la réunion du Conseil d’administration du 25 août 2000, celui-ci a pris la décision d’augmenter le capital
social de la société de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-deux Dollars Américains (USD
3.997.632,-) pour porter le capital social de son montant actuel de soixante millions dix mille deux cent quatre-vingt-six
Dollars Américains (USD 60.010.286,-) à soixante-quatre millions sept mille neuf cent dix-huit Dollars Américains (USD
64.007.918,-) par l’émission d’un million six cent mille (1.600.000) nouvelles actions sans valeur nominale. Ces actions
seront souscrites et entièrement libérées par apport en numéraire. Elles bénéficieront des mêmes droits et obligations
que les actions existantes.
V. Les un million six cent mille (1.600.000) nouvelles actions ont été souscrites et intégralement libérées par un ap-
port en numéraire de trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-deux Dollars Américains
(3.997.632,-) et par un paiement d’une prime d’émission de trois millions huit cent deux mille trois cent soixante-huit
Dollars Américains (USD 3.802.368,-) allouée à une réserve de prime d’émission.
VI. La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant de sorte que la somme de sept millions huit
cent mille Dollars Américains (USD 7.800.000,-) est dès à présent à la disposition de la société.
VII. Suite à l’augmentation de capital prémentionnée, le capital social de la société est fixé à soixante-quatre millions
sept mille neuf cent dix-huit Dollars Américains (USD 64.007.918,-) de sorte qu’il y a lieu de modifier le premier para-
graphe de l’article 9 des statuts qui sera remplacé par le texte suivant:
«Le capital social de la société souscrit et libéré s’élève à soixante-quatre millions sept mille neuf cent dix-huit Dollars
Américains (USD 64.007.918,-) représenté par vingt-cinq millions six cent dix-huit mille trois cent trente trois
(25.618.333) actions sans valeur nominale.»
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.
<i>Frais, évaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges qui incombent à la société suite à la présente augmentation de
capital est évalué à quatre millions de francs (LUF 4.000.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en capital et la prime d’émission sont évalués à trois cent quarante-neuf
millions onze mille francs (LUF 349.011.000,-).
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: C. Ossola, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 125S, fol. 62, case 5. – Reçu 3.490.110 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(48511/222/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 septembre 2000.
T. Metzler.
4645
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
A comparu:
Madame Helene Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d’Administration de la société anonyme KOMBASSAN HOL-
DINGS S.A. 1929, en vertu d’un pouvoir lui délivré le 22 août 2000.
Ledit pouvoir, signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être enregistré avec lui.
Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
1.- La société anonyme KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 4, rue
Dicks, R. C. Luxembourg section B numéro 70.610, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire
prénommé, en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 713 du 24 septembre 1999, et dont les statuts ont
été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Jean Seckler:
- en date du 19 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 102 du 31 janvier 2000;
- en date du 10 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 403 du 7 juin 2000;
- en date du 17 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 412 du 9 juin 2000;
- en date du 28 février 2000, publié au Mémorial C, numéro 514 du 19 juillet 2000;
- en date des 31 mars 2000, 9 mai 2000, 28 juin 2000, 19 juillet 2000, 24 juillet 2000 et 31 juillet 2000, et 8 août 2000,
en voie de publication au Mémorial C.
2.- Le capital social de la société est actuellement fixé à cent trente millions deux cent quarante et un mille sept cents
euros (130.241.700,- EUR) représenté par treize millions vingt-quatre mille cent soixante-dix (13.024.170) actions d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
3.- La société a un capital autorisé fixé à deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000,- EUR) représenté par
vingt-cinq millions (25.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, fixé par l’article 5 des
statuts.
4.- En vertu du même article 5 des statuts, le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à assortir l’émission des actions nouvelles d’une prime d’émission dont il fixera lui-même le montant;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’au-
ront pas été émises par le Conseil d’Administration.
5.- En sa réunion du 22 août 2000, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital social à concurrence
de un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de cent trente millions
deux cent quarante et un mille sept cents euros (130.241.700,- EUR) à cent trente et un millions deux cent quatre-vingt-
onze mille sept cents euros (131.291.700,- EUR), par la création et l’émission de cent cinq mille (105.000) actions d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
6.- Les actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées en espèces par les actionnaires actuels de la
société en proportion de leur participation actuelle dans le capital social, ce dont il est justifié au notaire soussigné par
les bulletins de souscription des actionnaires ainsi que par une attestation bancaire.
7.- Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
Version française:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent trente et un millions deux cent quatre-vingt-onze mille
sept cents euros (131.291.700,- EUR) représenté par treize millions cent vingt-neuf mille cent soixante-dix (13.129.170)
actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»
Version allemande:
«Art. 5. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt hunderteinunddreissig Millionen zweihunderteinundneun-
zigtausendsiebenhundert Euros (131.291.700,- EUR) eingeteilt in dreizehn Millionen einhundertneunundzwanzigtau-
sendeinhundertsiebzig (13.129.170) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euros (10,- EUR).»
4646
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation du capital social est évalué à la somme de
42.356.895,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé:H. Müller, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 août 2000, vol. 511, fol. 29, case 2. – Reçu 423.569 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48512/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
KOMBASSAN HOLDINGS S.A. 1929, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.610.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48513/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LES DOMAINES DE VINSMOSELLE S.C., Société Civile.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, Château de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 7.274.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2000, vol. 851, fol. 53, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48516/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LES DOMAINES DE VINSMOSELLE S.C., Zivilgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5450 Stadtbredimus, Château de Stadtbredimus.
H. R. Luxembourg B 7.274.
—
Es geht aus einer Urkunde hervor, aufgenommen vor Notar Frank Molitor im Amtssitz in Düdelingen, am 28. Juni
2000,
daß der Passus Kommissar abzuändern ist wie folgt:
Zu streichen:
Der ganze Passus
Einzusetzen:
François Jacques, Rechtsanwalt, Luxembourg
Marc Olinger, Direktor, Fenningen.
Ihre Amtsdauer endet mit der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2001 befindet.
(48517/223/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LOBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.242.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48519/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Junglinster, le 7 septembre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 7 septembre 2000.
J. Seckler.
<i>Für die Gesellschaft
i>F. Molitor
<i>Der Notari>
LOBO S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
4647
MALUCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 1.987.
—
EXTRAIT
La société MALUCO HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx,
R. C. de Luxembourg B 1.987, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
et
Maître Daniel Phong, avocat à la Cour, demeurant à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx,
ont convenu ce qui suit:
La Société est autorisée à fixer son siège social à l’adresse du Domiciliataire au L-2130 Luxembourg, 51, boulevard
Dr Charles Marx, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 4 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48527/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LORENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.773.
—
Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48520/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LUNINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.579.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 12, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48522/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LUX-TRANSPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftsitz: L-8399 Windhof, 4, rue de l’Industrie.
H. R. Luxemburg B 19.008.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1998 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert
in Luxemburg, am 8. September 2000, vol. 541, fol. 77, case 5, wurde am 11 september 2000 beim Handels- und Gesel-
lschaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
Windhof, den 7. September 2000.
(48525/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour extrait conforme
D. Phong
<i>Avocat à la Couri>
<i>Pour la Société LORENA S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Signature
4648
MALIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.041.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48526/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
MEDESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.010.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48530/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
LULLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 67.673.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 76, case 12, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48521/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
NOUVELLE P.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.
R. C. Luxembourg B 40.126.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 60, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 60, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(48539/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
NOUVELLE P.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.
R. C. Luxembourg B 40.126.
—
L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Roger Mertes, employé des P et T, veuf de Madame Marie Toussaint, demeurant à L-5828 Fentange, 9,
Gewaennchen.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
<i>Pour la Société
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
MEDESTATE S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
4649
1.- que la société à responsabilité limitée unipersonnelle NOUVELLE PM, S.à r.l., avec siège social à L- 7450 Lintgen,
80, route Principale, a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à
Mersch, en date du 27 avril 1992, publié au Mémorial C, numéro 414 du 21 septembre 1992, modifiée pour la dernière
fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 455 du 28
juin 2000,
2.- que le capital social de la société s’élève à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-).
3.- que l’associé unique, Monsieur Pierre Toussaint, de son vivant commerçant, époux de Madame Mathilde Hengen,
ayant demeuré en dernier lieu à Lintgen, est décédé à Luxembourg, le 16 décembre 1999,
4.- que Monsieur Pierre Toussaint était gérant administratif de cette société,
5.- que Madame Marie Toussaint, sans état particulier, épouse de Monsieur Roger Mertes, ayant demeuré en dernier
lieu à Fentange, avait accepté sous bénéfice d’inventaire la succession délaissée par son défunt frère Monsieur Pierre
Toussaint, suivant acte reçu par Monsieur le Greffier du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 8
février 2000,
6.- que Madame Marie Toussaint, préqualifiée, est décédée à Luxembourg le 8 juillet 2000,
7.- que les époux Mertes-Toussaint étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Albert Stremler, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 mars
1980, avec attribution totale de cette communauté universelle au dernier vivant d’eux,
8.- qu’en conséquence le comparant est entré dans les droits et obligations de son épouse prédécédée Madame Marie
Toussaint.
9.- que suivant ordonnance rendue par Monsieur Pierre Gehlen, Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg en date du 2 mars 2000, son épouse Madame Marie Toussaint a été autorisée à nommer un gérant de la
prédite société et qu’aux termes du prédit acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 mars 2000 elle s’était
nommée soi-même gérante administrative de la société.
<i>Résolutioni>
Et à l’instant le comparant confirme Madame Rosi Kopecki, employée privée, épouse de Monsieur Pierre Moczkows-
ki, demeurant à Pettingen, en sa qualité de gérante technique de la prédite société et nomme gérante administrative de
la société à responsabilité limitée unipersonnelle NOUVELLE PM, S.à r.l., Mademoiselle Tessy Mertes, étudiante, demeu-
rant à L-5828 Fentange, 9, Gewaennchen, avec pouvoir d’engager la société par les signatures conjointes des deux gé-
rantes.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ vingt mille francs (LUF 20.000,-).
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: R. Mertes, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 2 août 2000, vol. 414, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48538/232/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
MINICK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
(anc. mysms.lu).
—
L’an deux mille, le premier août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme mysms.lu, avec siège social à
L-8205 Kehlen 22, rue de Mamer;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 23 mars 2000 sous le numéro 14280, non encore publié
au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fränk Engel, Maître en droit, demeurant à Diekirch.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Francine Hilgert, demeurant à Kehlen.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Emile Gutenkauf, dirigeant de sociétés, demeurant à Kehlen.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Libération intégrale du capital social.
2) Changement de la dénomination de la société en MINICK LUXEMBOURG S.A.
3) Modification afférente de l’article 1
er
des statuts de la Société.
4) Nominations statutaires.
Merschg, le 5 septembre 2000.
U. Tholl.
4650
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale constate que l’intégralité du capital social a été libéré par un versement de cinq cent mille francs
(500.000,-) au compte de la société, ainsi qu’il résulte d’une lettre de confirmation datée du 31 juillet 2000, établie par
la BCEE.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en MINICK LUXEMBOURG S.A.
Suite à ce changement de nom l’article 1
er
des Statuts est à lire comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MINICK LUXEMBOURG S.A.».
<i>Troisième et dernière résolutioni>
Le nombre des administrateurs est porté de 3 à 4.
Est nommé 4
ème
administrateur:
Monsieur Fränk Engel, Maître en droit, demeurant à Diekirch;
Monsieur Fränk Engel est nommé Président du Conseil d’Administration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Engel, Hilgert, Gutenkauf, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 août 2000, vol. 851, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(48537/209/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
RAMIREZ-INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest.
—
L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Francisco Ramirez, employé privé, demeurant à L-1344 Luxembourg, 31, rue Georges Clemenceau;
ici représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette;
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3 juillet 2000;
2.- son épouse demeurant avec lui Madame Michèle Schmitz, sans état particulier,
ici représentée par Monsieur Paul Marx, préqualifié;
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3 juillet 2000;
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte,
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement;
Lesquels prédits comparants agissant comme prédits, déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls et uniques
associés de la société à responsabilité limitée RAMIREZ-INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social à L-2423 Luxembourg,
27, rue du Pont Remy;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 mars 1997, publié au Mémorial C de 1997,
page 16658;
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
Bettembourg, le 4 septembre 2000.
C. Doerner.
4651
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social avec effet au 7 juillet 2000 de la société de L-2423 Luxembourg,
27, rue du Pont Remy, à L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest;
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite à la prédite résolution, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa.
Le siège de la société est établi à Ehlerange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes s’élèvent à vingt mille francs (LUF 20.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2000, vol. 851, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expéditon conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(48549/209/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
RAMIREZ-INVESTMENTS, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E. Ouest.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48550/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
OXONFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.643.
—
L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme OXONFIN S.A., avec siège à Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 73.643, constituée suivant acte notarié du 29 dé-
cembre 1999, publié au Mémorial C, N
°
223 du 23 mars 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoeck, expert-comptable, demeurant à profession-
nellement à L-1628 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-
tange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit UCL, demeurant professionnelle-
ment à L-1628 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société de cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation de la libération intégrale du capital souscrit.
2. Fixation d’un capital autorisé de EUR 1.000.000,- (un million d’Euros).
3. Modifications conséquentes de l’article 3 (alinéa 2 et 3 nouveau) des statuts.
Bettembourg, le 4 septembre 2000.
C. Doerner.
Ch. Doerner.
4652
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate la libération intégrale du capital souscrit.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 1.000.000,- (un million d’Euros).
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 3 alinéas 2 et 3 des statuts auront désormais la teneur suivante:
Art. 3. Alinéa 2. Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
cinquante-cinq mille euros se trouve à la disposition de la société.
Art. 3. Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’Euros), représenté par 10.000,- (dix
mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros).
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de ce jour, autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou
par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, de titres, de créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Plus spécialement le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à limiter et même supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires lors de
la réalisation d’augmentations du capital social dans le cadre du capital autorisé. Le conseil d’administration est spécia-
lement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de sous-
cription. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à environ vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: Van Hoeck, Quintus-Claude, Nicolay, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000, vol. 862, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48540/207/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
PARTNERSHIP IN INDUSTRY LIMITED S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.517.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2000.
(48541/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pétange, le 1
er
septembre 2000.
G. d’Huart.
PARTNERSHIP IN INDUSTRY LIMITED S.A.
Société Anonyme Holding
Signature
<i>Un Administrateuri>
4653
PIMA A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
H. R. Luxemburg B 39.395.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten in Luxemburg, i>
<i>am 7. September 2000i>
Herr Alexander Pichler, wohnhaft in Deutschnofen (BZ), Eggen Nr. 3, wurde zum neuen Verwaltungsrat anstelle der
zurückgetretenen Frau Frie van de Wouw, bestellt. Sein Mandat endet im Anschluß an die Hauptversammlung welche
über das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2000 beschließt.
Luxemburg, den 7. September 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 541, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48542/800/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
RASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bridel, 1, rue Kennedy.
—
L’an deux mille, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Madame Yolande Feltus, employée privée, demeurant à Bridel, 1, rue Kennedy;
2.- Monsieur Claude Albessard, employé, demeurant à B-Arlon, 5, avenue des Tilleuls;
les nommés sub 1) et 2) ici représentés par Monsieur Vincent Rassel, en vertu de deux procurations datées du 10
juillet 2000;
lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être soumises
avec lui aux formalités de l’enregistrement.
3.- Monsieur Vincent Rassel, étudiant, demeurant à B-6780 Differt, 21, rue Albert I
er
;
Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à respon-
sabilité limitée RASSEL, S.à r.l., avec siège social à Bridel, 1, rue Kennedy;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 septembre 1988, publié au Mémorial C de
1988, page 15294;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 septembre 1989, publié au Mémorial C de
1990, page 2223;
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l’unanimité des voix rétroac-
tivement au 31 mars 2000, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Madame Yolande Feltus, prédite, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Vincent Rassel, ici présent
et ce acceptant, cinquante parts sociales (50) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée RASSEL, S.à r.l.
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-) que Madame Yo-
lande Feltus, prédite, reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Claude Albessard, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Vincent Rassel, ici pré-
sent et ce acceptant, cinquante parts sociales (50) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée RASSEL, S.à r.l.
Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-) que Monsieur
Claude Albessard, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux prédites cessions de parts, l’article 6 des statuts est à lire comme suit;
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.»
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
L’assemblée générale accepte la démission du gérant Monsieur Jean Rassel, à compter du 1
er
avril 2000 et lui donne
décharge.
Est nommée nouvelle gérante;
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
- Monsieur Vincent Rassel, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
4654
- Madame Raymonde Theis, demeurant à B-6780 Differt, 21, rue Albert I
er
, qui peut par sa seule signature valablement
engager la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais des présentes incombant à la société en raison de l’assemblée générale extraordinaire, s’élèvent approxima-
tivement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Rassel, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 2000, vol. 851, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(48551/209/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
RASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bridel, 1, rue Kennedy.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48552/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
ELODEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Luxembourg, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
—
STATUTS
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Mahmoud Derguiani, expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry, agissant
au nom personnel et au nom et pour compte de:
Madame Nadine Carelle; expert-comptable, demeurant à F-57290 Fameck, 54, rue du Général Henry.
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ELODEE S.A.
Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, de souscription ou d’apport. Elle peut
participer à la création au développement et au contrôle de sociétés ou entreprises et leur consentir des concours,
prêts, avances ou garanties. La société peut également acquérir, détenir et mettre en valeur tous brevets, marques de
commerce et licences sans pour autant exercer d’activités industrielles et commerciales propres ou avoir un établisse-
ment commercial ouvert au public.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par 100 actions
sans valeur nominale.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Toute cession d’action est soumise à l’accord du Conseil d’Administration.
Bettembourg, le 4 septembre 2000.
Ch. Doerner.
Ch. Doerner.
1) Madame Nadine Carelle, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
2) Monsieur Mahmoud Derguiani, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 actions
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
4655
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie de circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première
fois en 2001.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Mahmoud Derguiani, préqualifié.
b) Madame Nadine Carelle, préqualifiée.
c) Monsieur Abdelhamid Derguiani, préqualifié.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIDUCIAIRE CGS, avec siège à Esch-sur-Alzette.
4. - Sont nommés administrateurs-délégués, Monsieur Mahmoud Derguiani, préqualifié, et Madame Nadine Carelle,
préqualifiée.
5. - Le siège social de la société est fixé à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.-F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Derguiani, G. d’Huart.
Pétange, le 28 août 2000.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 2000, vol. 862, fol. 30, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(48395/207/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
4656
PLURAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.524.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 64, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(48543/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
RESAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 63.274.
—
<i>Extrait des délibérations du 7 août 2000 du Conseil d’Administration i>
Le Conseil d’Administration décide de mettre un terme aux activités de son département «Commerce d’articles sa-
nitaires, de chauffage et de cuisine» et de créer un nouveau département «Chauffage, climatisation, électricité, sanitaire,
ventilation».
Le Conseil d’Administration confie la gestion journalière du nouveau département à Monsieur Jean-Jacques Fabrizzi,
gérant technique, demeurant à F-Mont-Saint-Martin. Pour tout engagement de la société relevant de cette gestion, la
signature de M. Fabrizzi sera requise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(48554/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2000.
PLURAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Cotulux
Cotulux
Finflor S.A.
Entreprise Jos Mieszala S.A.
Fondation Carlo Hemmer
E-Resourcing, S.à r.l.
Zahor S.A.
Gapy International Holding S.A.
Daki S.A.
Daki S.A.
European Real Estate Investors Holding S.A.
Dakimo S.A.
Dakimo S.A.
Enex S.A.
Landson Financial Holding S.A.
Edizione Participations S.A.
European Tobacco Development S.A.
European Tobacco Development S.A.
Europe Assets Luxembourg S.A.
Findas Participations S.A.
Findas Participations S.A.
E.T.S. S.A.
E.T.S. S.A.
Flender Company Holding S.A.
Flexalux Holding S.A.
Gest & Co S.A.
Gisela Jost Choserie Aldringen, S.à r.l.
Grefa, S.à r.l.
Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A.
Lux-Enterprises S.A.
Hawa, S.à r.l.
Immobilière Creation 2000
Immo-Lux Transport, S.à r.l.
Immomar
Rembrandt Tobacco Corporation (Overseas) Limited
Immover S.A.
International Light and Design
International Tobacco Investments Ltd.
Indoc Holdings S.A.
Laure, S.à r.l.
International Transfer Systems S.A.
JFF, S.à r.l.
Invesco GT Investment Fund
Invesco GT Continental European Fund
Kast Télécom Europe S.A.
Kombassan Holdings S.A. 1929
Kombassan Holdings S.A. 1929
Les Domaines de Vinsmoselle S.C.
Les Domaines de Vinsmoselle S.C.
Lobo S.A.
Maluco Holding S.A.
Lorena S.A.
Luninvest International S.A.
Lux-Transport, S.à r.l.
Malia Holding S.A.
Medestate S.A.
Lully S.A.
Nouvelle P.M., S.à r.l.
Nouvelle P.M., S.à r.l.
Minick Luxembourg S.A.
Ramirez-Investments, S.à r.l.
Ramirez-Investments, S.à r.l.
Oxonfin S.A.
Partnership in Industry Limited S.A.
Pima A.G.
Rassel, S.à r.l.
Rassel, S.à r.l.
Elodee S.A.
Plural International Holding S.A.
Resan S.A.