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3793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 80

2 février 2001

S O M M A I R E

Aberdeen Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

3831

Grosvenor First European Property Investments 

Adelux, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . .

3816

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3813

Agence Immobilière Jules Jannizzi, S.à r.l., Esch- 

Grosvenor Investments (Portugal) S.A., Luxem- 

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3821

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3815

ALZ Luxembourg S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . .

3829

Grosvenor Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . 

3815

Altair Facility Management S.A., Luxembourg. . . .

3818

Groupe J.R.S.M. S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . 

3815

Altena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3830

Immostrassen, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

3831

Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A., Luxem- 

Integrated Core Technologies Participations S.A.,

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3830

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3810

Banque Audi (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .

3830

Integrated Core Technologies Participations S.A.,

Barker Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3830

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3811

Baruz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3811

Kenora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3814

Bay State S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3831

Kone Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

3813

Bofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3837

Kone Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

3813

Brazilian  Investment  Company,  Sicav,  Luxem- 

Latin  American  Investment  Company, Sicav, Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3835

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3836

Bref S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3834

Mega Sports, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . 

3794

Central Songs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3797

Mega Sports, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . 

3795

CL Earth Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3836

Mexican  Investment  Company,  Sicav,  Luxem- 

cms-agvet S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3814

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3834

cms-agvet S.A., Strassen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3815

Miramar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3833

Colbert Dollar Bond, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3838

Motor Oil Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

3833

Colbert Europe Bond, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3839

New Geofelt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3816

Dalby Industries Holding S.A.H., Luxembourg . . . .

3819

New Geofelt, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3816

dbi-AktienManager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3813

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

dbi-KapitalManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3813

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3816

East Partners S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3837

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

Eureko, Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3840

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3817

Eurotank, G.m.b.H, Ehnen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3795

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A., Lu- 

FDM Luxembourg, Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3812

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3817

Fiduciaire de l’Alliance Européenne de Conseils, 

Ornig  &  Scheibert  Software,  S.à r.l.,  Greven- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3812

macher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3803

Finance Avicenne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3832

Poros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3832

Financière du Cazeau S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3833

Potiguar III, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3831

Financière Trois G. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3832

Sapeco International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

3837

Fontainebleau Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

3833

Siko Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3806

Forchim S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3837

Siros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3831

Frontrunner II, Sicav, Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3838

Société  Immobiliére  Palmandaise  S.A.,  Luxem- 

Futura Property S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

3794

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3817

G.I.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3796

Sofinka S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3818

G.I.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3796

Sofinka S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3818

Getradel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3796

Spring Multiple 99, S.C.A.H., Luxembourg . . . . . . 

3822

Global Emerging Markets Investment Company, 

Spring Multiple 99, S.C.A.H., Luxembourg . . . . . . 

3825

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3835

Suninvest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

3818

Grafinco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3838

(Le) Toit du Monde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

3825

3794

FUTURA PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.410. 

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 10 juillet 2000

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée constate que suite à la décision prise à la deuxième résolution de l’Assemblée Statutaire, tenue en date

du 2 mai 2000 et déposée au registre de commerce et des sociétés en date du 20 juin 2000, le mandat d’administrateur
de Monsieur Mario Iacopini n’a pas été renouvelé.

Après rectification de cette décision, l’Assemblée confirme son mandat qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale

annuelle qui se tiendra le 1

er

 lundi du mois de mai 2001. En conséquence le Conseil d’Administration est composé com-

me suit:

M. Roberto Stocco, commercialista, demeurant à Castelfranco Veneto, Italie, président du Conseil d’Administration;
M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Sandro Capuzza, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Philippe Pasquasy, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
L’Assemblée confirme le mandat du Commissaire aux Comptes à la société HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Bras-

seur, L-1258 Luxembourg, qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle à tenir le 1

er

 lundi du mois de mai 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46604/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

MEGA SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 229, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 56.184. 

L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MEGA SPORTS,

S.à r.l., ayant son siège social à L-8222 Mamer, 7, rue des Noyers, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 56.184, constituée suivant acte notarié du 29 août 1996, publié au Mémorial C,
numéro 600 du 20 novembre 1996 et dont les statuts n’ont subi depuis lors aucune modification.

L’assemblée se compose de l’unique associé, à savoir: 
Monsieur Patrick Godefroid, commerçant, demeurant à L-4670 Differdange, 229, rue de Soleuvre.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations:

<i>Exposé préliminaire

Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Differdange, le 20 juin 2000, l’associée Madame

Anne d’Alimonte, employée privée, demeurant à L-4670 Differdange, 229, rue de Soleuvre, a cédé à Monsieur Patrick
Godefroid, prénommé, la totalité de sa participation dans ladite société MEGA SPORTS, S.à r.l., soit deux cent cinquante
(250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, pour le prix global de deux cent cinquante
mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-).

Ledit acte de cession de parts sociales, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ceci exposé, le comparant prémentionné, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses réso-

lutions, prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter conformément à l’article sept des statuts, les cessions de parts sociales faites

sous seing privé, par Madame Anne d’Alimonte, prénommée, à Monsieur Patrick Godefroid, prénommé, en date du 20
juin 2000.

Ensuite Monsieur Patrick Godefroid, prénommé, ici personnellement présent et agissant en sa qualité de gérant uni-

que de ladite société MEGA SPORTS, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, la cession de parts
sociales dressée sous seing privé, en date du 20 juin 2000, et la considérer comme dûment signifiée à la société, confor-
mément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 25 août 2000.

3795

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier le deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Deuxième alinéa.  Toutes les parts sociales sont détenues par Monsieur Patrick Godefroid, commerçant,

demeurant à L-4670 Differdange, 229, rue de Soleuvre.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de la localité de Mamer à

Differdange et de modifier en conséquence l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5.  Le siège social est établi à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-4670 Differdange, 229, rue de Soleuvre. 

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article trois des statuts quant à l’objet pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce en gros et en détail d’articles et de vêtements de sports

et de loisirs, nouveaux et usagés, ainsi que de vêtements de travail.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent

acte. 

Signé: P. Godefroid, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2000, vol. 851, fol. 35, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46665/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

MEGA SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 229, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 56.184. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46666/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

EUROTANK, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

H. R. Luxemburg B 62.563. 

PROTOKOLL

Mit Vertrag vom 18. August 1999 wurde die bisherige Eigentümerin der EUROTANK, G.m.b.H., die REEDEREI JAE-

GERS, G.m.b.H. in Duisburg, auf die REEDEREI JAEGERS, G.m.b.H. &amp; CO. TANKSCHIFFAHRT KG in Duisburg ver-
schmolzen.

Mit gleichem Datum wurde die JAEGERS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT m.b.H. mit Sitz in D-4798 Duisburg, Kö-

nigstrasse 88, errichtet, an welche gleichzeitig unter anderem die Anteile an der EUROTANK, G.m.b.H., Ehnen, im Zuge
der Spaltung übertragen wurden.

Die GAEGERS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT m.b.H., Duisburg, wird hiermit als alleinige Eigentümerin der EU-

ROTANK, G.m.b.H., Ehnen, anerkannt.

Ehnen, den 23. Juni 2000. 

Enregistré à Remich, le 6 juillet 2000, vol. 463, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(46861/221/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Belvaux, le 17 août 2000.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 18 août 2000.

J.-J. Wagner.

K. Valentin / Dr. G. Jaegers
<i>Technischer Geschäftsführer / <i>Administrativer Geschäftsführer

Remich, le 24 août 2000.

A. Lentz.

3796

GETRADEL, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.753. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 août 2000

- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, démissionnaires avec effet au 28 août

2000, pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à la date du 28 août 2000.

- L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Nicolas Saverys, Patrick De Brabandere et Ludo Beersmans en

tant qu’Administrateurs, avec effet au 28 août 2000 suite à leurs lettres de démission datées du 25 août 2000 et décide
de confier ces mandats, qui tombent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire en 2002 à Madame Vania
Baravini et à Messieurs Stéphane Bosi et Pierre Bouchoms à partir du 28 août 2000.

Par conséquent, l’Assemblée donne décharge à Messieurs Nicolas Saverys, Patrick de Brabandere et Ludo Beersmans

pour l’exercice de leurs mandats en tant qu’Administrateurs jusqu’à la date du 28 août 2000.

- L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Michel Bouckaert, Frank Bracquez, Pierre Dincq et René Jungbluth

en tant qu’Administrateurs, avec effet au 28 août 2000 suite à leurs lettres de démission datées du 25 août 2000 et de
leur donner décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à la date du 28 août 2000.

- L’Assemblée décide de ne pas confier ces mandats d’Administrateur, qui tombent à échéance à l’issue de l’Assem-

blée Générale Ordinaire Annuelle en 2002.

En conséquence le nombre des Administrateurs est réduit de 7 à 3.
- La démission de KPMG AUDIT en tant que Commissaire aux comptes avec effet au 28 août 2000 est acceptée et

décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date du 28 août 2000.

- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg est nommée en tant que Commissaire aux comptes à partir du 28 août

2000. Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46611/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

G.I.I., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 38.573. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 janvier 1999

- L’assemblée générale décide de modifier la devise du capital de LUF en EUR.
- L’assemblée décide de modifier l’article 5.
L’article 5 sera lu comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six virgule soixante-seize euros (EUR

123.946,76) représenté par cinq mille (5.000) actions sans valeur nominale, qui sont et resteront nominatives.»

- L’assemblée décide d’annuler la valeur nominale de mille francs luxembourgeois par action.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 31, case 7 et déposé au registre de commerce et des sociétés

de et à Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46872/032/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

G.I.I., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 38.573. 

La version des statuts coordonnés du 4 janvier 1999, enregistrée à Luxembourg, vol. 541, fol. 31, case 7, a été déposée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46873/032/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

GETRADEL
Signatures

<i>Pour G.I.I., Société Anonyme
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour G.I.I., Société Anonyme
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

3797

CENTRAL SONGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

STATUTES

In the year two thousand, the nineth of August.
Before Us, M

e

 Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1. Mr Kaj Lunden Welden, company director, residing in 184 33 Åkersberga, Sweden,
duly represented by Mr Charles Meyer, employé privé, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
by virtue of a proxy dated the 20th of June, 2000, delivered in Danderyd, 
2. Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
by virtue of a proxy dated the 8th of August, 2000, delivered in Luxembourg,
3. Mr Charles Meyer, employé privé, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of CENTRAL SONGS S.A.

 Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into three

thousand one hundred (3,100) shares with no par value.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) to

be divided into ten thousand (10,000) shares with no par value.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 8th of August 2005, to

increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid up in
cash, by contribution in kind, by compensation with incontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion
of bonds in shares as mentioned below.

3798

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of article 32-4 of the
company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election. 

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings. 

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors. 

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders. 

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time. 

The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meeting 

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the third Friday of the month of June, at 4.00 p.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. The directors or the auditor may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital. 

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the company.

3799

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations. 

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2000.
The first annual general meeting shall be held in 2001. 
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:  

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) as is certified to the notary executing this deed. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Evaluation

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred fifty thousand five hundred

thirty-seven (1,250,537.-) Luxembourg Francs.

<i> Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at sixty-

five thousand Luxembourg Francs (65,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions: 

<i>First resolution

1. The number of directors is fixed at four.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first year end: 

a) Mr Eric Leclerc, employé privé, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
b) Mr Charles Meyer, employé privé, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
c) Mr Philippe Gilain, employé privé, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
d) Mme Martine Kapp, employée privée, residing in Luxembourg, 6A, circuit de la Foire.
Mr Eric Leclerc has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting. 

Subscriber

 Number of shares

1) Mr Kaj Lunden Welden, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3,098

2) Mr Eric Leclerc, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

3) Mr Charles Meyer, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3,100

3800

<i>Second resolution

2. The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the first year end:

CHECK CORP., having its registered office at Commercial Centre Square, 2 - Alofi, Niue.

<i>Third resolution

3. The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède: 

L’an deux mille, le neuf août.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Kaj Lunden Welden, directeur de sociétés, demeurant à 184 33 Åkersberga, Suède,
ici représenté par Monsieur Charles Meyer, employé privé, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 20 juin 2000, délivrée à Danderyd,
2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
ici représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 8 août 2000, délivrée à Luxembourg,
3. Monsieur Charles Meyer, employé privé, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux. 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTRAL SONGS S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou, indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

3801

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent mille euros (100.000,- EUR) qui sera re-

présenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 8 août 2005, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’ac-
tions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission,  à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéficies reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

3802

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième vendredi du mois de juin à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives. L’as-

semblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital
sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 21.. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2001.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société. 

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:  

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation

Pour le besoin de l’enregistrement le capital social souscrit est évaluée à un million deux cent cinquante mille cinq

cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,-). 

Souscripteurs

Nombre d’actions

1) M. Kaj Lunden Welden, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3.098

2) M. Eric Leclerc, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3) M. Charles Meyer, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

3803

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-cinq mille Francs

Luxembourgeois (65.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à  l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

a) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
b) Monsieur Charles Meyer, employé privé, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
c) Monsieur Philippe Gilain, employé privé, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire,
d) Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg, 6A, circuit de la Foire.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Eric Leclerc aux fonctions de président du conseil d’adminis-

tration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

CHECK CORP., ayant son siège social à Commercial Centre Square, 2 - Alofi, Niue.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: C. Meyer, M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 août 2000, vol. 509, fol. 61, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(46771/213/421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

ORNIG &amp; SCHEIBERT SOFTWARE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den zehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Herr Franz Ornig, Kaufmann, geboren in Premstätten (Österreich), am 2. Juni 1957, wohnhaft in D-67280 Eberts-

heim, Eduard-Mann-Strasse 10, 

2) Dame Petra Scheibert, Diplom-Informatikerin (FH), geboren in Dahn, am 10. Februar 1969, wohnhaft in D-67280

Ebertsheim, Eduard-Mann-Strasse 10.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform.
Die Komparenten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden, gründen eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezüg-
liche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller

Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden um dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretun-
gen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter zu begreifen.

Grevenmacher, le 28 août 2000.

J. Gloden.

3804

Art. 2. Gegenstand.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Computersoftware.
Die Gesellschaft kann desweitern sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-

zuführen. 

Art. 3. Bezeichnung.
Die Gesellschaftsbezeichnung lautet ORNIG &amp; SCHEIBERT SOFTWARE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung.

Art. 4. Dauer.
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-

ren Ort Luxemburgs verlegt werden.

Art. 6. Gesellschaftskapital.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (EUR 12.500,-) Euro und ist in fünfhundert (500) Anteile zu

je fünfundzwanzig (EUR 25,-) Euro eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt: 

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.
Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen

Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.
Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden

Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei. Für die Übertragung von Gesellschaftsantei-

len an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; ge-
schieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den
überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erfordert.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile.

1) an Herrn Franz Ornig, Kaufmann, wohnhaft zu D-67280 Ebertsheim, Eduard-Mann-Strasse 10, vierhundert

Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

2) an Dame Petra Scheibert, Diplom-Informatikerin (FH), wohnhaft in D-67280 Ebertsheim, Eduard-Mann-Stras-

se 10, einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Total: fünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

3805

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.
Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit

des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung.
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsfüh-

rer könnnen Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Gesellschafter haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu

handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu ver-
treten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei auf Grund der Satzung, sei

es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-

sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Er-
messen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschaf-

ter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist.

Er ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funkrionen keine persönliche Ver-

pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die

das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenom-
men werden, es sei denn das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie der Gesellschaftsanteile besitzt.

Art. 16. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar - Bilanz.
Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-

resabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen
und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingwinns werden der
gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht
den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder
die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung.
Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestim-

mungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2000. 

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf dreiundvierzigtausend (43.000,-) Franken abgeschätzt.

3806

<i>Abschätzung

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital auf fünfhundertviertausendzweihun-

dertneunundvierzig Luxemburger Franken (504.249,-) abgeschätzt.

<i>Gesellschaftsversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen betrachten und nehmen folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade, festgesetzt.
2) Herr Franz Ornig, vorgenannt, und Dame Petra Scheibert, vorgenannt, werden auf unbestimmte Dauer zu den

Geschäftsführern der Gesellschaft ORNIG &amp; SCHEIBERT SOFTWARE, S.à.r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
ernannt.

Ein jeder der beiden Geschäftsführer kann die Gesellschaft in allen Fällen durch seine alleinige Unterschrift verpflich-

ten.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Ornig, P. Scheibert, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 août 2000, vol. 509, fol. 61, case 8. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46774/213/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SIKO CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- ARMADA VENTURES CORP., société de droit des British Virgin Islands, ayant son siège social à Tortola, British

Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée,
2.- CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Ba-

hamas,

ici représentée par Monsieur Pascal Wiscourt-Conter, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre elles.

Chapitre I

er

. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée

 Art. 1

er

. Forme - Dénomination

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination SIKO CHARTER S.A.

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.

Grevenmacher, den 28. August 2000.

J. Gloden.

3807

Art. 3. Objet
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de plaisance, ainsi que les

opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II. Capital - Actions

Art. 5. Capital social
Le capital social est fixé à trente-trois mille Euros (33.000,- EUR) représenté par trois cent trente (330) actions, d’une

valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant

dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.

Art. 6. Forme des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication au nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Transmission et cession des actions
Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou forcée, à quelque titre et sous quelque forme que

ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du
Conseil d’Administration.

Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

 Art. 8. Droits attachés à chaque action
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Chapitre III. Conseil d’Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leur pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Con-
seil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

3808

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la So-
ciété, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou
agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 14. Conflits d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeur dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou an-
ciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 16. Rémunération des Administrateurs
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux.

Art. 17. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV. Assemblée Générale des Actionnaires

Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le premier jeudi du mois de décembre à 10.00 heures et pour la première fois en
2001. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

3809

Art. 20. Autres Assemblées Générales 
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.

Art. 21. Procédure - Vote
Les Assemblées Générales des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 22. Année social
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2000.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 23. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 24. Dissolution - Liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments. 

Chapitre VII. Lois applicables

Art. 25. Lois applicables
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq (5) ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces de sorte

que la somme de trente-trois mille Euros (33.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à  sa  charge  en  raison  de  sa  constitution,  s’élève approximativement à soixante-cinq mille francs
(65.000,-).

1) ARMADA VENTURES CORP., préqualifiée, cent soixante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

165

2) CHIMES MANAGEMENT CORPORATION, préqualifiée, cent soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . 

165

Total: trois cent trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

3810

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparantes représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et après délibération, elles ont pris chaque fois à l’una-
nimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés au fonctions d’administrateurs: 
1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald; 
2) Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (Belgique);
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Aldo Occhipinti, dirigeant, demeurant à Rome (Italie).
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Et aussitôt les administrateurs prédésignés 
- Madame Daniela Panigada, ici présente, 
- Monsieur Pascal Wiscourt-Conter, ici présent et
 - Monsieur Pascal Collard,
ici représenté par Madame Daniela Panigada, préqualifiée, aux termes d’une procuration ci-annexée, 
se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et gé-
néralement toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la con-
tre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque
de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux adminis-
trateurs.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé: P. Wiscour-Conter, D. Panigada, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 août 2000, vol. 862, fol. 35, case 5. – Reçu 13.312 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(46776/219/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 16 juin 2000,

acte en voie de publication.

Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la société et la société civile KPMG FINANCIAL

ENGINEERING avec siège à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46885/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2000.

F. Kesseler.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

3811

INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

M. John Joseph Slater, administrateur de société, demeurant à Khamaria, The Chase, Oxshott, Surrey KT 22 OHR,

UK, a été nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature individuelle.

2. M. Jens Jantzen, CFO, demeurant à F-75005 Paris, 27, quai de la Tournelle, a reçu le titre de Chief Finance Officer

avec le pouvoir de débiter le compte bancaire de la société sans limitation par sa seule signature.

3. Le nombre des administrateurs a été augmenté à 4.
4. M. Peter Arndt, administrateur de société, ayant son domicile professionnel à E-Madrid, Paseo de la Castellana 141,

Planta 18, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005.

5. M. Ignacio Arrieta, administrateur de société, ayant son domicile professionnel à E-Madrid, avenida de la Industria

23, a été nommé administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005 en remplacement de l’admi-
nistrateur démissionnaire, la société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVI-
CES, S.à r.l.

Luxembourg, le 3 juillet 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46886/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

BARUZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

L’an deux mille, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Norbert Müller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BARUZ S.A., établie et ayant son siège social

à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Maî-
tre Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 785 du
28 octobre 1998.

L’assemblée désigne comme président, Madame Béatrice Garcia, maître en droit, demeurant à Madrid.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Romain Fels, employé privé, demeurant à Belvaux.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que tous les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nom-

bre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau et le sous-
signé notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant comme dûment et valablement
réunis et déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué.

III.- Que le présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social , est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour qui est libellé comme suit:

(a) Augmentation du capital à concurrence de USD 204.000,- (deux cent quatre mille dollars américains) pour porter

le capital social ainsi du montant actuel de USD 36.000,- (trente six mille dollars américains) à USD 240.000,- (deux cent
quarante mille dollars américains) par l’émission de 2.040 (deux mille quarante) actions nouvelle d’une valeur nominale
de USD 100,- (cent dollars américains) chacune.

(b) Souscription à et libération intégrale en espèces de 2.040 (deux mille quarante actions) nouvelle à leur valeur no-

minale par Madame Béatrice Garcia, maître en droit, demeurant à Madrid.

(c) Modification de l’article 5, paragraphe 1

er

, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à USD 240.000,- (deux cent quarante mille dollars américains), représenté par 2.400

(deux mille quatre cents) actions, d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, entièrement
libérées.

(d) Divers
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution - Augmentation de capital

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de USD 204.000,- (deux cent quatre mille dollars amé-

ricains) pour porter le capital social ainsi du montant actuel de USD 36.000,- (trente six mille dollars américains) à USD
240.000,- (deux cent quarante mille dollars américains) par l’émission de 2.040 (deux mille cent quarante) actions nou-
velles d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

3812

<i>Deuxième résolution - Souscription et libération

L’assemblée décide d’accepter la souscription par Madame Béatrice Garcia, prénommée, à 2.040 (deux mille quaran-

te) actions nouvelles à leur valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains), tous les autres actionnaires ayant
renoncé à leur droit de souscription préférentiel tel qu’il en est justifié au soussigné notaire.

Les 2.040 (deux mille quarante) actions nouvelles ainsi souscrites par Madame Béatrice Garcia, prénommée, ont été

entièrement libérées par un apport en numéraire suivant justification au soussigné notaire, de sorte que la somme de
USD 204.000,- (deux cent quatre mille dollars américains), représentant le montant de l’augmentation de capital se trou-
ve à la libre disposition de la société.

<i>Troisième résolution - Modification de l’article 5 des statuts

L’assemblée décide de modifier l’article 5 paragraphe 1

er

, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital de la société est fixé à USD 240.000,- (deux cent quarante mille dollars américains), représenté par 2.400

(deux mille quatre cents) actions, d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars américains) chacune, entièrement
libérées.»

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation du capital, approximativement
à la somme de LUF 125.000,- (cent vingt cinq mille francs luxembourgeois).

Tous les points à l’ordre du jour étant évacués et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Garcia, J-P. Cambier, R. Fels, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2000, vol. 862, fol. 7, case 4. – Reçu 87.686 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(46801/224/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

FDM LUXEMBOURG.

Siège social: Windhof.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège social le 9 août 2000 à 15.00 heures

Sont présents et forment la totalité des associés:
- Monsieur Roderick Flavell, représentant la société FDM GROUP S.A.
- Monsieur Roderick Flavell, représentant lui-même pour 1 part
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roderick Flavell qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-

Marc Dame.

Monsieur le Président expose:
1. Que Monsieur Jean-Marc Dame est désigné en tant que «Gérant Technique» de la société belge FMP sprl et de sa

branche luxembourgeoise, FDM LUXEMBOURG, avec droit de signature exclusif.

Monsieur le Président constate, et l’assemblée reconnaît qu’elle est valablement constituée et peut dès lors délibérer

sur les propositions inscrites à l’ordre du jour.

2. A l’unanimité, l’assemblée décide d’accepter la nomination de Monsieur Dame en qualité de «Gérant Technique»

de la société, avec droit de signature exclusif.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal. 

Enregistré à Capellen, le 30 août 2000, vol. 136, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(46862/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE EUROPEENNE DE CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.498. 

Suite à la cession de parts sociales de la société, intervenue en date du 22 mai 2000, la répartition du capital est la

suivante à partir du 22 mai 2000: 

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2000.

N. Muller.

J.-M. Dame / R. Flavell
<i>Le secrétaire / <i>Le Président

- TMF LUXEMBOURG S.A., société anonyme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 parts sociales
- Peter de Reus, réviseur d’entreprises, ayant son établissement professionnel au 33, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 parts sociales

3813

Luxembourg, le 29 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46864/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

dbi-AktienManager, Fonds Commun de Placement.

dbi-KapitalManager, Fonds Commun de Placement.

dbi-AktienManager, Fonds Commun de Placement.
Mit Wirkung vom 2. Februar 2001 werden die §§ 26, 28 und 35 des Verwaltungsreglements wie folgt abgeändert:
§ 26 und § 28. Der Name dbi-Aktien Manager wird durch dbi-LUX AKTIEN<i>aktiv ersetzt.
§ 35. Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 11. Mai 2000 in Kraft.
dbi-KapitalManager, Fonds Commun de Placement
Mit Wirkung vom 2. Februar 2001 werden die §§ 26, 28 und 36 des Verwaltungsreglements wie folgt abgeändert:
§ 26 und § 28. Der Name dbi-KapitalManager wird durch dbi-LUX KAPITAL<i>aktiv ersetzt.
§ 36. Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 11. Mai 2000 in Kraft.
Senningerberg, den 18. Januar 2001. 

Luxemburg, den 18. Januar 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2001, vol. 548, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06448/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.935. 

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002 M. Benoit Prat-Stanford ayant sa résidence professionnelle

à F-75001 Paris, 3, rue Scribe, a été nommé administrateur en remplacement de M. Richard Simon Handley, démission-
naire.

Luxembourg, le 4 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46878/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

KONE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.365. 

Acte constitutif publié à la page 28.106 du Mémorial C, n

°

 586 du 9 décembre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46894/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

KONE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.365. 

L’assemblée générale des actionnaires, tenue en date du 27 juin 2000, a décidé:
- de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch,

L-1471 Luxembourg,

<i>Pour la société
M. Kohl
<i>Fondé de pouvoir

dresdnerbank asset management S.A.
Unterschriften

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROSVENOR FIRST EUROPEAN PROPERTY INVESTMENTS S.A.
Signature

3814

- de nommer M. Juha Mäkelä, demeurant à Gyldenintie 10 A 1, 00200 Helsinki, Finlande en tant qu’administrateur de

la société en remplacement de M. Gérard Becquer. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46895/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

KENORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.657. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46891/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

cms-agvet S.A., Société Anonyme,

(anc. ROSSO INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.575. 

L’an deux mille, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROSSO INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 70.575,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant on date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C,

numéro 706 du 23 septembre 1999.

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Daniel Coheur, gérant de sociétés, demeurant

à L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Sammy Makovski, indépendant, demeurant à F-59910

Bondues, 23, Allée des Ormeaux.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Francis Sabbe, indépendant, demeurant en Zambie, 10101

Lusaka, 21, Lilayi Road.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six cent vingt

(620) actions d’une valeur nominale de cinquante Euros (  50,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente et un mille Euros (  31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Modification de la raison sociale en cms-agvet S.A.;
b) Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en cms-agvet S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article premier (1

er

) des statuts a désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de cms-agvet S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

G. Becquer
<i>Président de l’assemblée

FIDUPAR
Signatures

3815

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Coheur, D. Makovski, F. Sabbe, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 août 2000, vol. 862, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(46931/219/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

cms-agvet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.575. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 août 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

(46932/219/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.936. 

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002 M. Benoit Prat-Stanford ayant sa résidence professionnelle

à F-75001 Paris, 3, rue Scribe, a été nommé administrateur en remplacement de M. Richard Simon Handley, démission-
naire.

Luxembourg, le 4 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46879/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

GROSVENOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.162. 

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002 M. Benoit Prat-Stanford ayant sa résidence professionnelle

à F-75001 Paris, 3, rue Scribe, a été nommé administrateur en remplacement de M. Richard Simon Handley, démission-
naire.

Luxembourg, le 4 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46880/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

GROUPE J.R.S.M. S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.558. 

Le Conseil d’administration constate en date du 24 décembre 1999 que le capital de Euros 31.000,- est totalement

libéré.

Fait à Luxembourg, le 24 décembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46881/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2000.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2000.

F. Kesseler.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROSVENOR INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A.
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROSVENOR LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Le Conseil d’administration
F. Thill / J. Kartheiser / J.M. Boden

3816

ADELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 22.689. 

<i>Résolution des associés du 10 août 2000

Dans la réunion des associés du 10 août 2000 a été prise la décision suivante:
Les associés et resp. la gérante ont décidé de transférer le siège de la Société ainsi que les bureaux à l’adresse suivante:
9, rue Jean-Pierre Sauvage, L-2514 Luxembourg-Kirchberg
et ceci à partir du 16 août 2000.
Il n’y avait pas d’autres points sur l’ordre du jour.

Luxembourg, le 10 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 50, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46984/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

NEW GEOFELT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.419. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2000

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Mr Laurence Mcnairn, Director, residing in Barfield House, St. Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel

Islands;

- John M. Marren, Director, residing in Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;
- Mr Paul Michael Everitt, director, residing in Barfield House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel

Islands.

¨Luxembourg, le 23 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(46916/694/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

NEW GEOFELT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.419. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 1998

M. Paul Michael Everitt, directeur, demeurant à Barfield House, St. Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel

Islands, a été appelé à la fonction d’administrateur de la société en remplacement de M. Paul Clifford Arlotte, démis-
sionnaire.

Luxembourg, le 23 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveu ff. (signé): Signature.

(46917/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.256. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures
<i>Les associés et la gérante

Certifié sincère et conforme
NEW GEOFELT, S.à r.l.
Signatures

Certifié sincère et conforme
NEW GEOFELT, S.à r.l.
Signatures

3817

Luxembourg, le 30 août 2000.

(46920/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.256. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2000.

(46921/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.256. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 7 mars 2000

<i>à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Troisième résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1997 s’élevant à LUF 101.051.007,- et au 31 décembre 1998 s’éle-

vant à LUF 101.034.688,- et dépassant les trois quarts du capital social, conformément à l’article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la
société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46922/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOCIETE IMMOBILIERE PALMANDAISE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.028. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 31 août 2000 à 11.00 heures

<i>à Luxembourg

<i>Quatrième résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à

l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Edmond Ries et Claude Schmitz de leur poste d’adminis-

trateur de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur Edmond Ries, Monsieur Laurent Jacque-

mart, employé privé, demeurant 7A, rue des Barbouillons, B-6929 Daverdisse. Le nouvel administrateur terminera le
mandat de son prédécesseur devant se terminer à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2003.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur Claude Schmitz, Monsieur Etienne Gillet,

employé privé, demeurant 23, rue du Bois, B-6724 Rulles. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédé-
cesseur devant se terminer à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

3818

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46942/643/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

ALTAIR FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.286. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2000, vol. 541, fol. 4, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2000.

(46986/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SOFINKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.650. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46944/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOFINKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.650. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 25 mai 1999 à 11.00 heures

<i>au siège social

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes sortants pour une période d’un an qui viendra à échéance à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2000.

- L’Assemblée prend acte de la démission de M. Yvan Juchem de son poste d’Administrateur et le remercie pour sa

précieuse collaboration. L’Assemblée nomme en remplacement Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, de-
meurant à Luxembourg, qui terminera son mandat venant à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46945/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SUNINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.456. 

L’an deux mille, le dix-huit août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUNINVEST HOLDING S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 44.456,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 juillet 1993, publié au Mémorial C,

numéro 447 du 30 septembre 1993.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

ALTAIR FACILITY MANAGEMENT S.A.
Signature

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3819

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commer-

ciales et financières, demeurant à Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Denise Vervaet, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant

à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

(2.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etat-Unis d’Amérique (USD 100,-) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social de deux cent mille dollars des Etat-Unis d’Amérique (USD 200.000,-) sont dûment représen-
tées  à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Dissolution de la société et mise en liquidation;
2) Nomination de Monsieur Bernard Ewen en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Est nommé liquidateur:
Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen.
L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et

suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu’il doive recourir à une autorisation particulière de l’as-
semblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s’en référer aux écritures de la société. Il peut, sous sa

responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs
mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l’actif immobilier de la société, d’encaisser le prix de vente et

de renoncer au privilège du vendeur et à l’action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. Ewen, D. Vervaet, P. Schill, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 août 2000, vol. 862, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(46955/219/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

DALBY INDUSTRIES HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den siebzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtssitz in Mersch, in Vertretung von Notar Joseph

Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Sind erschienen:

1.- Herr Edmond Ries, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.
2.- Herr Marc Lamesch, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung DALBY INDUSTRIES HOLDING S.A.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt. Nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften kann die Generalver-

sammlung über die Auflösung beschliessen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2000.

F. Kesseler.

3820

Wenn außerordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen Ge-

schäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen kann der Sitz der Gesellschaft
durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja selbst des
Auslandes verlegt werden, dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonstwie veräussern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und ver-
werten. Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren
sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie. Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer
Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen Handlungen vornehmen, und dies im Rahmen des Gesetzes vom 31.
Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 200.000,- (zweihunderttausend Euros) festgesetzt, eingeteilt in 2.000

(zweitausend) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,- (hundert Euros), wobei jede einzelne Aktie auf den Haupt-
versammlungen über je eine Stimme verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namensaktien oder Inhaberaktien.
Das Gesellschaftkapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre welche im Falle ei-

ner Satzungsänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,

die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu

verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, sich über ein Recht vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines
richterlichen Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die Vertre-

tung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern
und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder aber

durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsrates Bevollmächtigten verpflichtet.

Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-

mitglied oder einer vom Verwaltungsrat dazu bevollmächtigten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre

nicht überschreiten.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres. Ab-

weichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am zweiten Montag des Monats Mai um 10.00 Uhr

am Gesellschaftssitz oder jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag,
so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen der selbst nicht Aktio-

när zu sein braucht.

Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wichti-

gen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann beschliessen Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschafts-

kapitals zu benutzen ohne, daß das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die ver-

tragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen. 

<i>Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Komparenten wie folgt gezeichnet: 
1.- Herr Edmond Ries, vorgenannt, tausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
2.- Herr Claude Schmitz, vorgenannt, tausend Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Total: zweitausend Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

3821

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden nur zu 100% (hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft

die Summe von EUR 200.000,- (zweihunderttausend Euro) ab heute zur Verfügung steht, worüber dem amtierenden
Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang

mit ihrer Gründung entstehen oder berechnet werden, wird auf hundertfünfundvierzigtausend Luxemburger Franken
abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig fol-
gende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt. 
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt: 
a) Herr Edmond Ries, vorgenannt; 
b) Herr Claude Schmitz, vorgenannt; 
c) Herr Martin Wenner, Rechtsanwalt, wohnhaft in CH-Zürich; Geschäftsführender Direktor.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2006. 

<i>Zweiter Beschluss

Zum Kommissar wird bestellt:
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg.
Das Mandat des hiervor genannten Kommissars endet nach der jährlichen Hauptversammlung von 2006. 

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1724 Luxemburg, 11, Boulevard du Prince Henri.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu

verlegen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden amtierenden Notar, haben die vorgenannten

Komparenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Ries, M. Lamesch, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 6CS, fol. 33, case 12. – Reçu 80.680 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(46979/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

AGENCE IMMOBILIERE JULES JANNIZZI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 21, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 22.057. 

L’an deux mille, le vingt-neuf août.
Au siège social de la société AGENCE IMMOBILIERE JULES JANNIZZI, S.à r.l.

Ont comparu:

1

°

 Monsieur Jules Jannizzi, demeurant à Differdange, 20, avenue Charlotte.

2

°

 Madame Nerine Tommasini, demeurant à Differdange, 20, avenue Charlotte.

Seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination AGENCE IMMO-

BILIERE JULES JANNIZZI, S.à r.l., avec siège social à L-4037 Esch-sur-Alzette, 21, rue Bolivar,

constituée suivant acte, reçu par le notaire Maître Gérard Lecuit, de résidence alors à Mersch, en date du 4 septem-

bre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1984, page 14533;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Maître Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 22 mars

1988, publié au Mémorial C, Recueil de 1988, page 9331,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Maître Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 21 oc-

tobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil de 1993, page 1853,

3

°

 la société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, avec siège social à Dublin/Irlande, 48, Fitzwilliam

Square, constituée suivant acte en date du 13 décembre 1994 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Dublin/Irlande, sous le numéro 226142 en date du 3 janvier 1995, ici représentée par Monsieur Giovanni Brescia, em-
ployé privé, demeurant à San Pietro Mossezo (Novara/Italie) Via de Gasperi, 2, agissant en sa qualité d’administrateur
de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société,

Luxemburg, den 28. August 2000.

J. Elvinger.

3822

en date du 3 janvier 1995 et déclarant sous sa seule responsabilité, pouvoir régulièrement représenter et engager la
prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature.

Lesquels comparants entendent acter ce qui suit:
- Monsieur Jules Jannizzi, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à la société LUX TRADING

SERVICES LIMITED, prédite, ici présent et ce acceptant: quatre-vingt-dix (90) parts sociales, à prendre sur les quatre-
vingt-dix (90) parts sociales, appartenant à Monsieur Jules Jannizzi, prédit, dans la prédite société au prix de 80.000,-
(quatre-vingt mille) francs luxembourgeois, ce dont le cédant reconnaît avoir reçu paiement avant l’acte et dont quit-
tance.

Ces parts sociales ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte exclusivement des statuts.
Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont

elles seront productives à partir de cette date.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
Il n’a été délivré à la société LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite, aucun titre ni certificat des parts cédées.
Il est observé que la présente cession de parts est faite du consentement exprès des associés de la société AGENCE

IMMOBILIERE JULES JANNIZZI, S.à r.l.

Pour les besoins de l’enregistrement les parties déclarent que le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-), en vertu de l’acte de constitution, ci-avant cité, reçu par le notaire, Maître Gérard Lecuit, de résidence
alors à Mersch, en date du 4 septembre 1984.

Par la suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit: 

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée, date qu’en tête des présente.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.  

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46985/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SPRING MULTIPLE 99 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.424. 

L’an deux mille, le sept août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions holding

SPRING MULTIPLE 99 S.C.A., ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 69.424, constituée sous la dénomination de SPRING LE-
VERAGE 99 S.C.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 2 avril 1999, publié au Mémorial C, nu-
méro 493 du 28 juin 1999. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par
Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 16
août 1999, publié au Mémorial C, numéro 855 du 16 novembre 1999.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Maryline Waltener, employée privée, demeurant à (B) Nobressart.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hervé Podevyn, employé privé, demeurant à (B) Arlon.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter: 
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Transformation de 18.945 Actions de commanditaire de classe A appartenant aux Actionnaires Commanditaires

résidant en Argentine en 18.945 Actions de commanditaire d’une nouvelle classe A’ avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000.

2. Changement subséquent de l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts de la société avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000.

3. Changement de la référence faite dans l’article 7, alinéa 2, première ligne à l’article 10 (x) qui devient une référence

à l’article 10 (xii) et introduction à l’article 7, d’un nouvel alinéa 2 (tous les alinéas existants demeurant inchangés), ayant
la teneur suivante, le tout avec effet rétrocatif au 1

er

 juin 2000:

«Les actions de commanditaire de Classe A sont cessibles entre le 1

er

 juin 2000 et le 30 juin 2000, mais seulement

au profit de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. Les actions de commanditaire de classe A’ ne sont
plus cessibles à compter du 30 juin 2000 jusqu’au 31 décembre 2004, sauf pour les cessions entre le CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ et ses filiales. A compter du 1

er

 janvier 2005, les actions de commanditaire de Classe A deviennent libre-

ment cessibles.

Dans tous les cas, les actions de commanditaire de classe A’ sont transmissibles en cas de décès de l’Actionnaire

Commanditaire, auquel cas la mutation par décès aux héritiers ab intestat ou par voie de disposition testamentaire est
permise, les héritiers étant tenus, le cas échéant, par l’incessibilité.»

1

°

 LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

2

°

 Madame Nerine Tommasini, prédite, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

J. Jannizzi / N. Tommasini / LUX TRADING SERVICES LIMITED
 Signatures

3823

4. Changement de l’article 10 avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 par l’introduction d’un paragraphe (iv) nouveau

libellé comme suit:

«L’exécution de demandes de rachat faites entre le 1

er

 juillet 2000 et le 31 juillet 2000 portant sur les Actions de

Commanditaire de classe A’ n’est pas subordonnée à des conditions de sortie telles que décès de l’Actionnaire, mariage
de l’actionnaire, naissance d’enfant ou autres conditions couramment applicables à des opérations françaises d’épargne
salariale. Les Actions de Commanditaire de classe «A’» ne sont plus rachetables à compter du 1

er

 août 2000»;

et renumérotation des paragraphes suivants de l’article 10 en paragraphes (v) - (xiii). 
5. Changement avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 de l’article 10, paragraphes (vii) et (viii) et (xii) nouveaux pour

ajouter une référence à la classe d’actions A’, en plus des références faites aux actions de classe A et de classe B.

6. Changement avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000, à l’article 10 paragraphes (viii) et (ix) nouveaux des références

aux paragraphes (v), (viii) et (ix) qui deviennent des références aux paragraphes (vi), (ix) et (x) respectivement.

7. Changement avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 de l’article 11, alinéa 3, troisième ligne, pour ajouter une réfé-

rence à la classe d’actions A’, en plus des références faites aux actions de classe A, de classe B et de classe C.

8. Changement avec effet rétroactif au 28 février 2000 de l’article 16, alinéa 1

er

 en remplaçant SPRING MULTIPLE

99, S.à r.l. par SPRING MULTIPLE, S.à r.l.

9. Changement avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 de l’article 23, alinéa 2, 8

e

 ligne pour ajouter une référence à la

classe d’actions A’, en plus des références faites aux actions de classe A et de classe C.

10. Changement avec effet rétroactif au 28 février 2000 de l’article 24, définition du terme «Gérant Commandité»

en remplaçant SPRING MULTIPLE 99, S.à r.l. par SPRING MULTIPLE, S.à r.l.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire est une assemblée ajournée étant donné qu’une première as-

semblée générale extraordinaire convoquée pour le 3 juillet 2000 avec le même ordre du jour n’a pas pu délibérer va-
lablement, le quorum de présence de la moitié du capital social n’ayant pas été atteint.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l’ordre

du jour, publiés:

1) au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», numéros 480 du 6 juillet 2000 et numéro 527 du 22 juillet

2000,

2) au journal «Luxemburger Wort» des 6 juillet 2000 et 22 juillet 2000, 
3) et au journal «tageblatt» des 6 juillet 2000 et 22 juillet 2000. 
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
IV. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

V. Qu’il résulte de cette liste de présence que sur les vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (24.797) Ac-

tions de Gérant Commandité, les soixante-dix-neuf mille trente-huit (79.038) Actions de commanditaire de classe A,
les quatorze mille sept cents (14.700) Actions de commanditaire de classe B et les cent dix mille sept cent soixante
(110.760) Actions de commanditaire de classe C, représentatives de l’intégralité du capital social de deux cent quatre-
vingt-six mille six cent dix-huit virgule soixante-quinze euros (286.618,75 EUR), vingt-quatre mille sept cent quatre-
vingt-dix-sept (24.797) Actions de Gérant Commandité, une (1) Action de commanditaire de classe A, cent soixante et
onze (171) Actions de commanditaire de classe B et une (1) Action de commanditaire de Classe C sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire.

VI. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, aucun quorum des actionnaires présents ou représentés n’étant requis par la loi et le quorum de présence exigé
par l’article 11 des statuts étant atteint.

VII. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer dix-huit mille neuf cent quarante-cinq (18.945) Actions de commanditai-

re de classe A appartenant aux Actionnaires Commanditaires résidant en Argentine en dix-huit mille neuf cent quarante-
cinq (18.945) Actions de commanditaire d’une nouvelle classe A’ avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts de la société avec effet rétroactif au 1

er

juin 2000 pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 5. Capital social (1

er

 alinéa).

La Société a un capital émis de deux cent quatre-vingt-six mille six cent dix-huit virgule soixante-quinze euros

(286.618,75 EUR) divisé en vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (24.797) Actions de commandité détenues
par le Gérant Commandité (ci-après «les Actions de Gérant Commandité»), soixante mille quatre-vingt-treize (60.093)
Actions de commanditaire de classe A, dix-huit mille neuf cent quarante-cinq (18.945) Actions de commanditaire de
classe A’, quatorze mille sept cents (14.700) Actions de commanditaire de classe B et cent dix mille sept cent soixante
(110.760) Actions de commanditaire de classe C, détenues par les Actionnaires Commanditaires et ayant une valeur
nominale de un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune. En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant
total de deux millions trois cent soixante-six mille sept virgule quinze Euro (2.366.007,15 EUR) ont été payées.» 

3824

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer la référence faite dans l’article 7, alinéa 2, première ligne à l’article 10 (x) qui

devient une référence à l’article 10 (xii) et d’introduire à l’article 7, un nouvel alinéa 2 (tous les alinéas existants demeu-
rant inchangés), ayant la teneur suivante, le tout avec effet rétrocatif au 1

er

 juin 2000:

«Les actions de commanditaire de Classe A’ sont cessibles entre le 1

er

 juin 2000 et le 30 juin 2000, mais seulement

au profit de CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. Les actions de commanditaire de classe A’ ne sont
plus cessibles à compter du 30 juin 2000 jusqu’au 31 décembre 2004, sauf pour les cessions entre le CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ et ses filiales. A compter du 1

er

 janvier 2005, les actions de commanditaire de Classe A’ deviennent libre-

ment cessibles.

Dans tous les cas, les actions de commanditaire de classe A’ sont transmissibles en cas de décès de l’Actionnaire

Commanditaire, auquel cas la mutation par décès aux héritiers ab intestat ou par voie de disposition testamentaire est
permise, les héritiers étant tenus, le cas échéant, par l’incessibilité.»

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide le changement de l’article 10 avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 par l’introduction d’un

paragraphe (iv) nouveau libellé comme suit:

«L’exécution de demandes de rachat faites entre le 1

er

 juillet 2000 et le 31 juillet 2000 portant sur les Actions de

Commanditaire de classe A’ n’est pas subordonnée à des conditions de sortie telles que décès de l’Actionnaire, mariage
de l’actionnaire, naissance d’enfant ou autres conditions couramment applicables à des opérations françaises d’épargne
salariale. Les Actions de Commanditaire de classe A’ ne sont plus rachetables à compter du 1

er

 août 2000;»

et la renumérotation des paragraphes suivants de l’article 10 en paragraphes (v) - (xiii). 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de changer avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 l’article 10, paragraphes (vii) et (viii) et

(xii) nouveaux pour ajouter une référence à la classe d’actions A’, en plus des références faites aux actions de classe A
et de classe B. 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de changer avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000, à l’article 10 paragraphes (viii) et (ix)

nouveaux des références aux paragraphes (v), (viii) et (ix) qui deviennent des références aux paragraphes (vi), (ix) et (x)
respectivement. 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de changer avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 l’article 11, alinéa 3, troisième ligne, pour

ajouter une référence à la classe d’actions A’, en plus des références faites aux actions de classe A, de classe B et de
classe C. 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de changer avec effet rétroactif au 28 février 2000 l’article 16, alinéa 1

er

 en remplaçant

SPRING MULTIPLE 99, S.à r.l. par SPRING MULTIPLE, S.à r.l.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de changer avec effet rétroactif au 1

er

 juin 2000 l’article 23, alinéa 2, 8e ligne pour ajouter

une référence à la classe d’actions A’, en plus des références faites aux actions de classe A et de classe C. 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de changer avec effet rétroactif au 28 février 2000 l’article 24, définition du terme «Gé-

rant Commandité» en remplaçant SPRING MULTIPLE 99, S.à r.l. par SPRING MULTIPLE, S.à r.l. 

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Steffen, M. Waltener, H. Podevyn, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 125S, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(46953/212/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

P. Frieders.

3825

SPRING MULTIPLE 99, S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.424. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46954/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

LE TOIT DU MONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

STATUTES

In the year two thousand, on the ninth of August.
Before Us, Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short form INTERCONSULT, having its registered

office in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, 

represented by Messrs Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg and Jean-Marc Debaty, com-

pany director, residing in Luxembourg,

2. Mr Alexis Kamarowsky, prenamed.
Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société

anonyme which they form between themselves:

Title I. - Denomination, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of LE TOIT DU MONDE S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds. It shall also have as its business purpose
the holding of shares in French «sociétés civiles immobilières» and in one or more development companies incorporated
under French law in the form of a limited liability company.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and ten

(310) shares having a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be created, at the shareholder’s option, in certificates representing single shares or in certificates

representing two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman. 
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Luxembourg, le 28 août 2000.

P. Frieders.

3826

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the first

Tuesday of July of each year at 11.00 a.m. and for the first time in the year 2001.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

Title VII. - Dissolutions, Liquidation

Art.16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General Provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto. 

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirtyone thousand Euro (31.000.-

EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 65,000.- LUF.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. in short form INTERCONSULT, prenamed, one

hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2. Mr Alexis Kamarowsky, prenamed, one hundred and fifty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

 Total: three hundred and ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

3827

1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
- Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Mr Federigo Cannizzaro, lawyer, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3.- Has been appointed statutory auditor:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in short form INTERCONSULT, with registered office in

L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2003.
5.- The registered office of the company is established in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French Version:

L’an deux mille, le neuf août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à Luxem-

bourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,

représentée par Messieurs Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg et Jean-Marc

Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

2) Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LE TOIT DU MONDE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males. 

Toutefois cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations. Elle a égale-
ment pour objet la détention de titres de sociétés civiles immobilières françaises et d’une ou de plusieurs sociétés d’ex-
ploitation constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée de droit français.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent EURO (100,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux

ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et aux conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

3828

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-

sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et conférer des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-

res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier

mardi du mois de juillet de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en l’an 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale de la société commencera le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII. - Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille Euro (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, la preuve en ayant été fournie
au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées. 

1. LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée, cent

cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2. Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

3829

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 65.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre

Pescatore,

- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre

Pescatore.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324

Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires qui se

tiendra en 2003.

5.- Le siège social de la société est établi à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée

aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent
acte avec le notaire.

Signé: A. Kamarowsky, J.M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 125S, fol. 49, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(46980/212/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

ALZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange.

R. C. Luxembourg B 48.965. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 avril 1998

Nomination d’un réviseur
Sur proposition du Conseil, l’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Réviseur d’entreprises pour

trois ans à la FIDUCIAIRE CALLENS B, située 9B, boulevard du Prince Henri, B.P. 740 à L-2017 Luxembourg.

Démission et nomination d’Administrateur
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Janssens J. et ratifie la nomination pour son remplacement de

Monsieur A. Gos.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 1999

Nominations d’Administrateurs
L’Assemblée Générale décide les nominations suivantes aux postes d’Administrateur de la société:
- Monsieur Van Der Vurst Robert, Directeur Commercial ALZ NV., demeurant à Oud-Heverleestraat 41, B-3001

Heverlee,

- Monsieur Bogaerts Jos, Directeur Financier ALZ NV., demeurant à Stadt 29, B-3930 Hamont-Achel.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> juillet 1999

Démission d’Administrateur
Le Conseil d’administration a accepté la démission de M. Gofflot André avec effet immédiat au 30 juin 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 août 1999

L’Assemblée Générale décide la nomination au poste d’Administrateur de:
Monsieur Wilwers Claude, Directeur Financier ARES S.A., demeurant au 4, avenue des Archiducs, L-1135 Luxem-

bourg.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 avril 2000

Démissions et Nomination d’Administrateurs

Luxembourg, le 30 août 2000.

P. Frieders.

3830

L’Assemblée Générale prend acte de l’expiration des mandats de:
Messieurs Gos Armand et Bracke Joseph, et de leur non-remplacement .
L’Assemblée Générale prend acte de la nomination de:
Monsieur Steegmans Jos, Directeur Technique ALZ NV., demeurant à Mombeekdreef 30, B-3500 Hasselt.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46988/226/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

ALTENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.231. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46987/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

AVENUE DE WOLVENDAEL 61 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 30.928. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 août 2000 que Monsieur Alain Lam, Ré-

viseur d’entreprises, demeurant à L-8017 Strassen, a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Frank
Bauler, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46994/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

BANQUE AUDI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 36.510. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46996/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

BARKER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.632. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2000.

(46997/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Signature / Signature

ALTENA HOLDING S.A.
C. Schmitz / M. Lamesch
<i>Deux Administrateurs

Signature.

Luxembourg, le 31 août 2000.

Signatures.

<i>Pour BARKER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures

3831

BAY STATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7206 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.401. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 68, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46998/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

IMMOSTRASSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 37.180. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence  à Junglinster, en date du 29 mai 1991, acte publié au

Mémorial C, n

°

 443 du 23 novembre 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 janvier 1995, acte

publié au Mémorial C, n

°

 239 du 2 juin 1995.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 33, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47084/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

POTIGUAR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

RECTIFICATIF

A la page 39335 du Mémorial C n

°

 820 du 9 novembre 2000, il y a lieu de lire:

POTIGUAR III, S.à r.l.

(00186/xxx/7) 

ABERDEEN GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C. Luxembourg B 27.471. 

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ABERDEEN GLOBAL will be held at its registered office in Luxembourg at 21, avenue de la Liberté
on <i>February 21, 2001 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To consider the reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. To approve the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 September 2000.
3. To discharge the Directors and the Auditor with respect to the performance of their duties during the year ended

30 September 2000.

4. To re-elect the present Directors and to re-appoint the Auditors for the ensuing year.
5. To ratify the declaration of dividends in respect of each Class of Shares for each Fund.
6. Any other business which may properly be brought before the meeting.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the Agenda, and that decisions will be taken

by a simple majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy. A form of Proxy is available on request from the Registered office of the
Company at the adresse above.
I (00083/755/22) 

<i>By order of the Board of Directors.

SIROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.452. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 février 2001 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Luxembourg, le 8 août 2000.

Signature.

<i>Pour IMMOSTRASSEN, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

3832

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00131/005/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

FINANCE AVICENNE, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C. Luxembourg B 77.410. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 février 2001 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2000, et affectation du résultat
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 2000.

4. Divers.

I (00159/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C. Luxembourg B 52.061. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 février 2001 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00141/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE TROIS G., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C. Luxembourg B 32.946. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 février 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00142/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

3833

FONTAINEBLEAU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C. Luxembourg B 59.676. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 février 2001 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (00160/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOTOR OIL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C. Luxembourg B 36.216. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 février 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999. Affec-

tation des résultats.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

I (00189/595/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MIRAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R.C. Luxembourg B 64.565. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>19 février 2001 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l’or-
dre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée. 

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (00194/255/22) 

<i>Le conseil d’administration.

FINANCIERE DU CAZEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C. Luxembourg B 64.483. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 février 2001 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

3834

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00195/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MEXICAN INVESTMENT COMPANY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.888. 

A first extraordinary general meeting of the shareholders of MEXICAN INVESTMENT COMPANY (the «Fund») held

on February 1, 2001 could not deliberate validly on the items of the agenda for lack of quorum and thus had to be re-
convened to be held in Luxembourg on <i>March 7, 2001 at the registered office of the Fund at 10.45 a.m. with the follow-
ing agenda:

<i>Agenda:

For the reconvened extraordinary general meeting no quorum is required and the resolutions will be adopted if ap-

proved by 2/3 of the shares present or represented. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the
meeting by proxy.

Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of

proxy, the form of which is available at the registered office of the Fund. The form should be duly filled in and sent back
to the registered office of the Fund until at the latest the bank business day in Luxembourg preceeding the extraordinary
general meeting.
I (00218/801/38) 

<i>On behalf of the Board of Directors.

BREF, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, Place de Paris.

R.C. Luxembourg B 66.514. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui aura lieu le mercredi <i>7 mars 2001 à 11.30 heures au siège de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. dissolution de la société,
2. nomination d’un liquidateur et fixation de sa rémunération,
3. divers.

I (00198/268/13) 

<i>Le Conseil d’administration.

1. to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposals;
2. to fix the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger, as defined in the Merger Proposal after

close of business on February 1, 2001 or such other date as may be determined at the meeting upon suggestion
of the chairman of the meeting being not later than three weeks after such meeting.
The merger being conditional upon the decision of the shareholders of GLOBAL EMERGING MARKETS INVEST-
MENT COMPANY (hereinafter referred to «GEM») to approve the amendment of the articles of incorporation
of GEM in order to:
(i) transform GEM into an umbrella fund comprising one or more portfolios of assets (each a «portfolio»);
(ii) change the name from presently GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY into F&amp;C
EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND;

3. to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of the Fund be merged into GEM, in the manner

that all the assets and liabilities attributable to the Fund shall be allocated to the Mexican Portfolio, a portfolio of
assets to be created under the umbrella structure of GEM (the «Portfolio»);

4. to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the respective assets and liabilities of the

Fund, GEM issues to the holders of shares of the Fund the same number of shares in the Portfolios as they held
in the Fund prior to the Effective Date. The new shares in GEM will be issued in registered form as of the Effective
Date;

5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be

cancelled.

3835

BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.810. 

A first extraordinary general meeting of the shareholders of BRAZILIAN INVESMENT COMPANY (the «Fund») held

on February 1, 2001 could not deliberate validly on the items of the agenda for lack of quorum and thus had to be re-
convened to be held in Luxembourg on <i>March 7, 2001 at the registered office of the Fund at 10.15 a.m. with the follow-
ing agenda:

<i>Agenda:

 

For the reconvened extraordinary general meeting of shareholders no quorum is required to deliberate on the items

of the agenda and the resolutions will be adopted if approved by 2/3 of the shares present or represented. Each share
is entitled to one vote. A shareholder may act at the meeting by proxy.

Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of

proxy, the form of which is available at the registered office of the Fund. The form should be duly filled in and sent back
to the registered office of the Fund until at the latest the bank business day in Luxembourg preceeding the extraordinary
general meeting.
I (00219/801/38) 

<i>On behalf of the Board of Directors.

GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732. 

A first extraordinary general meeting of the shareholders of GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COM-

PANY (the «Fund») held on February 1, 2001 could not deliberate validly on the items of the agenda for lack of quorum
and thus had to be reconvened to be held in Luxembourg on <i>March 7, 2001 at the registered office of the Fund at 10.00
a.m. with the following agenda

<i>Agenda:

– to decide to amend, inter alia, articles 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27 and 28 of the Fund’s articles of

incorporation with the main purposes of changing the name of the Fund to F&amp;C EMERGING MARKETS UMBREL-
LA FUND; changing the structure to an umbrella fund; authorising the Board of Directors of the Fund to create
different classes and sub-classes of shares; authorising the Board of Directors to manage the assets of the different
classes of shares on a pooled basis.

The entire text of the proposed amendments is available, free of charge, at the offices of BROWN BROTHERS HAR-

RIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., Luxembourg.

For the reconvened extraordinary general meeting no quorum is required and the resolutions shall be approved by

shareholders holding 2/3 of the shares present or represented at the meeting.
I (00220/801/21) 

<i>On behalf of the Board of Directors.

1. to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposals;
2. to fix the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger, as defined in the Merger Proposals after

close of business on February 1, 2001 or such other date as may be determined at the meeting upon suggestion
of the chairman of the meeting being not later than three weeks after such meeting.
The merger being conditional upon the decision of the shareholders of GLOBAL EMERGING MARKETS INVEST-
MENT COMPANY (hereinafter referred to «GEM») to approve the amendment of the articles of incorporation
of GEM in order to:
(i) transform GEM into an umbrella fund comprising one or more portfolios of assets (each a «portfolio»);
(ii) change the name from presently GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY into F&amp;C
EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND;

3. to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of the Fund be merged into GEM, in the manner

that all the assets and liabilities attributable to the Fund shall be allocated to the Brazilian Portfolio, a portfolio of
assets to be created under the umbrella structure of GEM (the «Portfolio»);

4. to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the respective assets and liabilities of the

Fund, GEM issues to the holders of shares of the Fund the same number of shares in the Portfolio as they held in
the Fund prior to the Effective Date. The new shares in GEM will be issued in registered form as of the Effective
Date;

5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be

cancelled.

3836

LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.168. 

A first extraordinary general meeting of the shareholders of LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY (the

«Fund») held on February 1, 2001 could not deliberate validly on the items of the agenda for lack of quorum and thus
had to be reconvened to be held in Luxembourg on <i>March 7, 2001 at the registered office of the Fund at 10.30 a.m.
with the following agenda:

<i>Agenda:

 

For the reconvened extraordinary general meeting no quorum is required and the resolutions will be adopted if ap-

proved by 2/3 of the shares present or represented. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the
meeting by proxy.

Shareholders who will not be able to attend the extraordinary general meeting may be represented by power of

proxy, the form of which is available at the registered office of the Fund. The form should be duly filled in and sent back
to the registered office of the Fund until at the latest the bank business day in Luxembourg preceeding the extraordinary
general meeting.
I (00221/801/38) 

<i>On behalf of the Board of Directors.

CL EARTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.241. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 février 2001 à 11.00 heures dans les bureaux de BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 19-
21, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice clôturé le 31 octobre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la société, en vue de participer à l’Assemblée,

au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Asssemblée. Les
procurations sont à adresser au siège social avant le 19 février 2001.
I (00229/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1. to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposals;
2. to fix the effective date (hereafter the «Effective Date») of the merger, as defined in the Merger Proposal after

close of business on February 1, 2001 or such other date as may be determined at the meeting upon suggestion
of the chairman of the meeting being not later than three weeks after such meeting.
The merger being conditional upon the decision of the shareholders of GLOBAL EMERGING MARKETS INVEST-
MENT COMPANY (hereinafter referred to «GEM») to approve the amendment of the articles of incorporation
of GEM in order to:
(i) transform GEM into an umbrella fund comprising one or more portfolios of assets (each a «portfolio»);
(ii) change the name from presently GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY into F&amp;C
EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND;

3. to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of the Fund be merged into GEM, in the manner

that all the assets and liabilities attributable to the Fund shall be allocated to the Latin American Portfolio, a port-
folio of assets to be created under the umbrella structure of GEM (the «Portfolio»);

4. to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the respective assets and liabilities of the

Fund, GEM issues to the holders of shares of the Fund the same number of shares in the Portfolios as they held
in the Fund prior to the Effective Date. The new shares in GEM will be issued in registered form as of the Effective
Date;

5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be

cancelled.

3837

EAST PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.655. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>14 février 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 30 septembre 1999 et au 30 septembre 2000 et des rapports du conseil d’ad-

ministration et du commissaire aux comptes y relatifs.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1999 et au 30 septembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00015/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAPECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C. Luxembourg B 45.451. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le <i>12 février 2001 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1998.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Décision sur la continuation de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

6. Divers.

II (00085/537/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORCHIM, Société Anonyme Holding.

Siège social:  Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.398. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 février 2001 à 11.30 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

II (00077/006/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C. Luxembourg B 46.030. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra lundi, le <i>12 février 2001 à 10.00 heures au siège de KPMG EXPERTS COMPTABLES à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1998.

3838

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Nominations statutaires.
6. Divers

II (00086/537/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COLBERT DOLLAR BOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 27.257. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 février 2001 à 11.00 heures à: 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg

Avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Senningerberg et modification conséquente des articles 2

et 25 

2. Modification de l’article 7 de façon que pour les actions nominatives une confirmation écrite sera émise et non plus

un certificat d’action

3. Modification de l’article 9 en vue de biffer l’avant-dernier paragraphe de cet article
4. Modification de l’article 10 en vue de remplacer le terme «CEE» par «UE»
5. Modification de l’article 20 en vue de biffer toute référence à INTERNATIONAL BANKERS INCORPORATED et

en vue de biffer la dernière phrase de cet article

6. Modification de l’article 25 en vue d’ajouter à la première phrase du troisième paragraphe les mots «légal ou ban-

caire au Grand-Duché de Luxembourg» et modification de la deuxième phrase du quatrième article pour actualiser
la référence au Mémorial

7. Modification de l’article 29 en vue de remplacer la référence à la loi du 27 novembre 1984 par une référence à la

loi du 5 avril 1993

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au siège social.

Cette assemblée extraordinaire requiert un quorum de présence d’au moins 50 % des actions émises de la société

et les résolutions pour être valables devront être prises par les deux tiers des actionnaires présents ou représentés. 
II (00143/755/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GRAFINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R.C. Luxembourg B 39.020. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra le <i>12 février 2001 à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– Conversion du capital social actuellement exprimé en BEF en Euro
– Réduction du capital souscrit à concurrence de 120.576,40 EUR pour le ramener à 400.000,- EUR
– Suppression de la notion de capital autorisé
– Adaptation de l’article 5 des statuts

II (00107/019/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FRONTRUNNER II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.248. 

The Board of Directors of FRONTRUNNER II, Sicav has taken the decision to change the name of the Company into

Nordea Fund of Funds, Sicav in order to reflect the relationship with the promoter, UNIBANK S.A., which will change
its name into NORDEA BANK S.A. Nordea is the brand name for the new Nordic banking group comprising the former
banks MERITA BANK, Finland, Nordbanken, Sweden, Unidanmark, Denmark and Christiania BANK &amp; KREDITKASSE,
Norway and all of their subsidiaries.

The Board of Directors of the Company also suggests making further amendments to the Articles of Incorporation

of the Company as set forth hereinafter.

Notice is hereby given to the shareholders of FRONTRUNNER II, Sicav that an

3839

 EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING

shall be held before notary, at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Findel on <i>12 February 2001
at 16.00 local time, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Amendment to Article 1 of the Articles of Incorporation to change the name from FRONTRUNNER II, Sicav into

Nordea Fund of Funds, Sicav.

2. Amendment to Article 3 paragraph 1 of the Articles of Incorporation to have it reworded as follows: 

«1) The object of the Company is to place the funds available to it in other Luxembourg or foreign undertakings 
for collective investment of the open-ended type with the purpose of offering various investment opportunities, 
spreading investment risk and offering its shareholders the benefit of the management of the Company’s Sub-funds. 
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplish-
ment and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 30 March, 1988, regarding collective 
investment undertakings.
The objective of the investment policy of the Company shall be the active and passive management of different 
portfolios in order to realise acceptable profits in Euro according to the market conditions and the respective in-
vestment strategy of each Sub-fund.»

3. Revision of some articles of the Articles of Incorporation of the Company, and more particularly amendment, inter

alia, to Article 3 (addition of new paragraphs relating to the determination of the investment policy of the Company
and limitations thereto), Article 5 (currency updating, update to refer to the proposed name of the mentioned
Sub-Fund, absence of physical certificate delivery, deletion of bearer shares, specific modalities for registered
shares), Article 7 (addition of ownership restrictions), Article 13 (invalidity), Article 17 (redemption and conver-
sion), Article 18 (determination of the value of the assets of each Class of shares), Article 20 (fees), Article 23
(replacement of ECU by Euro) and Article 24 (change of the amount stated in paragraphs 3 and 4 from 50,000,000.-
LUF into 250,000,000.- LUF) this list being not exhaustive.

4. Deletion of Article 6 (lost certificates) and renumbering of the following Articles.
5. Effectiveness of the amendments to Article 3 as from one month after the notification of these changes to the

shareholders.

6. Acceptance of the resignation of Mr John Mortensen as director of the Company.
7. Appointment of Mr Jan Stig Rasmussen as director of the Company until the annual general meeting of sharehold-

ers in 2001.

8. Authorisation to the Board of Directors of the Company to entrust Mr Jan Stig Rasmussen with the day-to-day

management of the Company and to appoint him as managing director of the Company.
A copy of the amended articles of the Articles of Incorporation as proposed to the extraordinary shareholders’ 
meeting is available at the registered office of the Company where each shareholder may consult them and request 
a copy thereof.
The resolutions must be passed with a minimum quorum of 50 % of the issued shares by a majority of 2/3 of the 
votes cast thereon at the meeting, except resolutions 6, 7 and 8 which may be passed by a simple majority of the 
shares present or represented at the meeting without any quorum. Each share is entitled to one vote.
In order to vote at the extraordinary general meeting, shareholders may be present in person or represented by 
a duly appointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly com-
pleted and signed proxy form to the address of the Company to arrive not later than 9 February 2001. Proxy forms 
will be sent to shareholders with this notice and can also be obtained at the address of the Company, being 672 
rue de Neudorf, L-2220 Findel.

II (00134/256/58) 

<i>The Board of Directors of FRONTRUNNER II, Sicav.

COLBERT EUROPE BOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 27.258. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 février 2001 à 11.30 heures à 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

Avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Senningerberg et modification conséquente des articles 2

et 25

2. Modification de l’article 5 de façon à remplacer toute référence au Deutsche Mark par une référence à l’Euro
3. Modification de l’article 7 de façon que pour les actions nominatives une confirmation écrite sera émise et non plus

un certificat d’action

4. Modification de l’article 9 en vue de biffer l’avant-dernier paragraphe de cet article
5. Modification de l’article 19 en vue de remplacer le terme «CEE» par «UE»
6. Modification de l’article 20 en vue de biffer toute référence à INTERNATIONAL BANKERS INCORPORATED et

en vue de biffer la dernière phrase de cet article

3840

7. Modification de l’article 25 en vue d’ajouter à la première phrase du troisième paragraphe les mots «légal ou ban-

caire au Grand-Duché de Luxembourg» et modification de la deuxième phrase du quatrième article pour actualiser
la référence au Mémorial

8. Modification de l’article 29 en vue de remplacer la référence à la loi du 27 novembre 1984 par une référence à la

loi du 5 avril 1993 

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au siège social.

Cette assemblée extraordinaire requiert un quorum de présence d’au moins 50 % des actions émises de la société

et les résolutions pour être valable devront être prises par les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
II (00144/755/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUREKO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 71.571. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra <i>le 9 février 2001 à 10.00 heures à, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Senningerberg et modification conséquente des articles 4,

8 et 17 des statuts.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au siège social.

Cette assemblée extraordinaire requiert un quorum de présence d’au moins 50 % des actions émises de la société

et la résolution pour être valable devra être prise par les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
II (00172/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Futura Property S.A.

Mega Sports, S.à r.l.

Mega Sports, S.à r.l.

Eurotank, G.m.b.H

Getradel

G.I.I.

G.I.I.

Central Songs S.A.

Ornig &amp; Scheibert Software, S.à r.l.

Siko Charter S.A.

Integrated Core Technologies Participations S.A.

Integrated Core Technologies Participations S.A.

Baruz S.A.

FDM Luxembourg

Fiduciaire de l’Alliance Européenne de Conseils, S.à r.l.

dbi-AktienManager

Grosvenor First European Property Investments S.A.

Kone Investissements S.A.

Kone Investissements S.A.

Kenora S.A.

Cms-agvet S.A.

Cms-agvet S.A.

Grosvenor Investments (Portugal) S.A.

Grosvenor Luxembourg S.A.

Groupe J.R.S.M. S.A. Holding

Adelux, S.à r.l.

New Geofelt, S.à r.l.

New Geofelt, S.à r.l.

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A.

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A.

Omnium d’Investissements Immobiliers S.A.

Société Immobiliére Palmandaise S.A.

Altair Facility Management S.A.

Sofinka S.A.

Sofinka S.A.

Suninvest Holding S.A.

Dalby Industries Holding S.A.

Agence Immobilière Jules Jannizzi, S.à r.l.

Spring Multiple 99, S.C.A.

Spring Multiple 99, S.C.A.

Le Toit du Monde S.A.

ALZ Luxembourg S.A.

Altena Holding S.A.

Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A.

Banque Audi (Luxembourg) S.A.

Barker Holdings S.A.

Bay State S.A.

Immostrassen, S.à r.l.

Potiguar III, S.à r.l.

Aberdeen Global

Siros S.A.

Finance Avicenne

Poros S.A.

Financière Trois G.

Fontainebleau Holding S.A.

Motor Oil Holdings S.A.

Miramar S.A.

Financière du Cazeau S.A.

Mexican Investment Company, Sicav

Bref

Brazilian Investment Company, Sicav

Global Emerging Markets Investment Company

Latin American Investment Company, Sicav

CL Earth Fund

East Partners S.A.

Sapeco International S.A.

Forchim

Bofin S.A.

Colbert Dollar Bond, Sicav

Grafinco S.A.

Frontrunner II, Sicav

Colbert Europe Bond, Sicav

Eureko, Sicav