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3697

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 78

2 février 2001

S O M M A I R E

HOLZ-EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 59.092. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 4,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46621/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Air Express International (Luxembourg) S.A., Lu- 

Générale Frigorifique Européenne S.A., Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3738

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3744

Arrow Electronics Europe, S.à r.l., Luxembourg  . .

3734

Gima S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3744

Aspen Consulting S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3743

Gima S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3744

CREDEMLUX, Credem International (Lux) S.A., 

Holz-Export S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

3697

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3739

IEF S.C., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3720

CREDEMLUX, Credem International (Lux) S.A., 

Life  Research  and  Consult,  GmbH,  Esch-sur- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3741

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3722

Delta Utilities (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

3708

MCE, Motor Channel Entertainment S.A., Luxem- 

E.I.E.C., Emesco Industrial Equity Company S.A.H., 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3698

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3740

MCE, Motor Channel Entertainment S.A., Luxem- 

European E-commerce Luxembourg (5) S.A., Lu- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3699

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3701

Milux Immobilière A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . 

3698

European E-commerce Luxembourg (4) S.A., Lu- 

MTIL AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3700

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3712

Nolan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3700

European E-commerce Luxembourg (6) S.A., Lu- 

Nolan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3700

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3716

Prebli S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3701

FINB S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3741

Prebli S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

3705

Finlav International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3742

Profilux II S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3699

FOBAT, Comptoir des Fournitures Industrielles 

Profilux II S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3705

du Bâtiment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

3742

RM Properties S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3705

Foncière Générale d’Investissements Immobi- 

RM Properties S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3707

liers, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3742

Trysolus Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

3730

Garmond S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3742

Webfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

3736

Gemat Grue Service S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . .

3743

Wilton Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3724

General  Mediterranean  Holding  S.A.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3743

Luxembourg, le 29 août 2000.

Signature.

3698

MILUX IMMOBILIERE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 33.691. 

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, am 25. August 2000, Vol. 541, Fol. 37, Case

16, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg, am 28. August 2000 hinterlegt.

ERGEBNISVERWENDUNG

Der Gewinn per 31. Dezember 1999 von LUF 1.174.605,- wird nach Zuführung von LUF 59.000,- in die gesetzliche

Rücklage vorgetragen.

<i>Verwaltungsrat:

Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;
Herr Edouard Lux, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg;
Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;
Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier;

<i>Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:

BVLUX, G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX durch die gemeinsame

Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

<i>Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.
Die Mandate laufen bis zum 30. Juni 2001. Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von

zwei Verwaltungsratmitgliedern oder durch Einzelunterschrift des Geschäftsführers.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(46401/592/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MCE, MOTOR CHANNEL ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C. Luxembourg B 74.318. 

L’an deux mille, le neuf août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOTOR CHANNEL EN-

TERTAINMENT S.A., en abrégé MCE, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxem-
bourg, section B numéro 74.318, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 février 2000,
publié au Mémorial C, numéro 375 du 25 mai 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-

rant à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Itzig.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de 75.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 425.000,- EUR à

500.000,- EUR, par la création et l’émission de 1.500 actions nouvelles de 50,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes. 

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions. 
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Für die Gesellschaft
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

3699

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), pour

le porter de son montant actuel de quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000,- EUR) à cinq cent mille euros (500.000,-
EUR), par la création et l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles de cinquante euros (50,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel. 

<i>Souscription - Libération

Les mille cinq cents (1.500) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les action-

naires par la société SEINE - CONSULTADORIA, E SERVICOS LDA, ayant son siège social à Avenida Arriaga 77, Marina
Forum, 6

e

 étage, Funchal/Madeira (Portugal).

Le montant de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) a été apporté en numéraire, de sorte que le prédit montant

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société MOTOR CHANNEL ENTERTAINMENT S.A., en abrégé MCE,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément. 

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par dix

mille (10.000) actions de cinquante euros (50,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à 3.025.492,50 LUF. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal. Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Innocenti, C. Dostert, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 août 2000, vol. 511, fol. 17, case 11. – Reçu 30.255 francs=750 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46412/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MCE, MOTOR CHANNEL ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C. Luxembourg B 74.318. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46413/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

PROFILUX II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 37.196. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Strassen le 14 juin 2000

<i>Ordre du jour

<i>Nominations statutaires

A l’unanimité (sauf 6 voix contre), l’assemblée décide de reconduire pour un terme de trois ans échéant à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire de 2003 les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean-Marc Heynderickx et Adrien
Segantini.

Strassen, le 14 juin 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46429/712/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Junglinster, le 25 août 2000.

J. Seckler.

Junglinster, le 25 août 2000.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
G. Vanderhulst
<i>Président administrateur délégué

3700

NOLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C. Luxembourg B 55.454. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 6 juin 2000

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital social est absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004;
5. L’Assemblée décide de convertir la devise d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous

autres montants figurant dans les statuts de francs lxuembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1,- EUR;

6. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises;
7. L’Assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38

EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale (...).

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois

euros quatre-vingt-un cents (619.733,81 EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale (...).»

8. L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2000;

9. L’assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard

Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46415/565/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

NOLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R.C. Luxembourg B 55.454. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2000.

(46416/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MTIL AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.296. 

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 6 décembre 2000 que Monsieur Peter Müller, demeurant Isen-

grund 9 à CH-8134 Adliswil, démissionne de ses fonctions avec effet immédiat.

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06498/599/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2001.

Pour extrait conforme
C. Blondeau / N.-E. Nijar
<i>Administrateur / <i>Administrateur

C. Blondeau / N.-E. Nijar
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

3701

PREBLI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 35.327. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46426/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (5) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster.

There appeared:

1. - The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, having its registered office at The Valley, Anguilla (British

West Indies),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, private employee, residing at Junglinster, and Mr Klaus Krumnau,

private employee, residing at Koerich.

2. - The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, having its registered office at The Valley, Anguilla (British

West Indies),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, prenamed, and Mr Klaus Krumnau, prenamed.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of EUROPEAN ECOMMERCE LUXEM-
BOURG (5) S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg

and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which
would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes
normalised.

Art. 4. The companys object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign com-

panies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said
companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, with-

out subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realisation.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euros (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a

provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

<i>Pour compte de PREBLI S.A.
FIDUPLAN S.A.

3702

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. ¨9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on September 1st and closes on August 31st of the following year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Wednesday of February at 2.45 p.m. at the Company’s Reg-

istered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of August 2000.
2) The first General Meeting will be held in the year 2001.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at fifty-five thousand Luxembourg Francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,250,536.90 LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unamnious vote:

1. - The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2. - The following have been appointed as directors:
a) Mr Dennis Bosje, director, residing at L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Mr Christian Bühlmann, private employee, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
3. - The following firm has been appointed as statutory auditor:
The Company COMMISERV, S.à r.l., having ist registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I

er

.

4. - The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
5. - The Company’s registered office shall be at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6. - The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

1. - The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, prenamed, three thousand and ninety-nine shares

3,099

2.- The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100

3703

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le sept août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- La société RASCASSE CORPORATION LIMLTED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West In-

dies),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster, et Monsieur Klaus

Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich.

2. - La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West

Indies),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, et Monsieur Klaus Krumnau, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROPEAN E-COMMERCE
LUXEMBOURG (5) S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le capital souscrit de la société peut être aug-

menté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de l’année suivante.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de février à 14.45 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

3704

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 août 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à L6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
3. - A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

4. - La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
5. - Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
6. - Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administra-

teur-délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à ta requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Krumnau, Ch. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2000, vol. 511, fol. 16, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46489/231/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

1.- La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions

3.099

2.- La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

Junglinster, le 28 août 2000.

J. Seckler.

3705

PREBLI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 35.327. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 18 mai 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide de reporter la perte de BEF 119.626,- à nouveau.
L’assemblée générale décide de ne pas dissoudre la société et de continuer ses activités.
L’assemblée générale décide de nommer KPMG AUDIT, Luxembourg, comme commissaire aux comptes pour le ter-

me de 1 an.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Outi Hirvikangas, administrateur, Helsinki
Monsieur Ari Kangasniemi, administrateur, Helsinki
Monsieur Kjell Westermark, administrateur, Luxembourg
Monsieur Jukka Pirskanen, administrateur, Luxembourg
Commissaire aux comptes: KPMG AUDIT, Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46427/752/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

PROFILUX II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 37.196. 

<i>Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’administration tenue le 8 août 2000 à Strassen

Présents: 

<i>Ordre du jour:

Le Conseil décide l’expansion d’une cinquième succursale PROFI située rue de Gasperich, Sauerwiss à L-1617 Gas-

perich dont l’ouverture est prévue pour le 6 septembre 2000.

Strassen, le 8 août 2000. 

Enregistré à Capellen, le 23 août 2000, vol. 136, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(46430/712/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

RM PROPERTIES S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 76.024. 

In the year two thousand, on the seventeenth day of August.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

There appeared:

Maître Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as a special proxy-holder of the manager of RM PROPERTIES S.C.A., a limited partnership by

shares (société en commandite par actions), having its registered office at L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C.
Luxembourg, section B number 76.024, incorporated by a deed of the undersigned notary on May 11, 2000, not yet
published in the Mémorial (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on him by a resolution adopted by the manager of the Company on July 31, 2000;

copy of which resolution, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following

declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided

into thirty-one (31) shares comprising:

(i) Thirty (30) Class A Ordinary Shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each («A Shares»).

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

Messieurs

G. Vanderhulst, Président administrateur-délégué
J.-M. Heynderickx, Administrateur
A. Segantini, Administrateur

Pour extrait conforme
G. Vanderhulst / J.-M. Heynderickx / A. Segantini
<i>Président Administrateur-délégué / <i>Administrateur / <i>Administrateur

3706

(ii) One (1) Class B Ordinary Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) allotted to the manager

(«B Share»).

II. That pursuant to article five of the articles of association, the authorised capital of the Company has been fixed at

twenty-five million Euros (EUR 25,000,000.-) and that pursuant to the same article five, the manager of the Company
has been authorised to increase the issued share capital of the Company, article five of the articles of association then
to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. That the manager has decided on July 31, 2000, in accordance with the authority conferred on him pursuant to

article five of the articles of association of the Company to increase the issued share capital by an amount of two million
nine hundred and seventy thousand Euros (EUR 2,970,000.-) in order to raise the issued share capital from its present
amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to three million one thousand Euros (EUR 3,001,000.-) by the cre-
ation and issue of two thousand nine hundred and seventy (2,970) fully paid-in Class A Shares, each with a par value of
one thousand Euros (EUR 1,000.-), having the same rights and privileges as the already existing Class A Shares.

That the manager has accepted the subscription of the two thousand nine hundred and seventy new Class A Shares

(2,970) by the following: 

V. That these two thousand nine hundred and seventy (2,970) new Class A Shares have been entirely subscribed by

the aforesaid subscriber, and paid up by a contribution in cash to the Company, so that the amount of two million nine
hundred and seventy thousand Euros (EUR 2,970,000.-), representing the amount of the above mentioned capital in-
crease is at the free disposal of the said company, as it was justified to the undersigned notary by presentation of the
supporting document for the relevant payment, who certifies it.

VI. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of article five

of the articles of association is therefore amended and shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital.
The corporate capital of the Company is set at three million one thousand Euros (EUR 3,001,000.-), divided into three

thousand and one (3,001) shares comprising:

(i) Three thousand (3,000) Class A Ordinary Shares having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each («A

Shares»).

(ii) One (1) Class B Ordinary Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) allotted to the manager

(«B Share»).»

<i>Expenses

For the registrations purposes, the present increase of capital of 2,970,000.- EUR is valued at 119,809,503.- LUF (rate

of exchange 1st January 1999: 1.- EUR = 40.3399 LUF).

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this

deed are estimated at 1,300,000.- LUF.

The undersigend notary who speaks and understands English, states that on request of the above named person the

present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of
divergences between the two versions, the English will be prevailing.

In faith of which, the undersigned notary has set his hand and seal on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil statuts and res-

idence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le dix-sept août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, 
agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant de RM PROPERTIES S.C.A., une société en commandite par

actions ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. Luxembourg, section B numéro 76.024,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 mai 2000, non encore publié au Mémorial, (la
«Société»),

en vertu d’un pouvoir lui conféré par une résolution du gérant de la Société du 31 juillet 2000; copie de ladite réso-

lution, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et

constatations suivants:

I. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en trente

et une (31) actions comprenant:

(i) Trente (30) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune («Ac-

tions A»).

(ii) Une (1) Action Ordinaire de Classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B»), attri-

buée au Gérant.

<i>Subscriber

<i>Amount paid in

<i>Total Amount Number of shares

<i>EUR of subscription EUR

TREVI PROPERTIES TWO BV, Arent Janszon, Ernstraat

595 H, NL-1082 LD Amsterdam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,970,000.-

2,970,000.-

2,970

3707

II. Qu’en vertu de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à vingt-cinq millions d’Euros (EUR

25.000.000,-); et qu’en vertu du même article cinq, le Gérant de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations
de capital, l’article cinq des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III. Que le gérant a décidé le 31 juillet 2000, et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l’article cinq

des statuts de la Société, de réaliser une augmentation du capital souscrit à concurrence de deux millions neuf cent
soxiante-dix mille Euros (EUR 2.970.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de trente et un mille Euros (EUR
31.000,-) à trois millions et mille Euros (EUR 3.001.000,-) par la création et l’émission de deux mille neuf cent soixante-
dix (2.970) nouvelles Actions A entièrement libérées et d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune,
jouissant des même droits et avantages que les Actions A existantes.

Que le gérant a accepté la souscription de la totalité des deux mille neuf cent soixante-dix (2.970) nouvelles Actions

A, par: 

V. Que les deux mille neuf cent soixante-dix (2.970) nouvelles Actions A ont été souscrites intégralement par le sous-

cripteur préqualifié, et libérées par des versements en numéraire à la Société, de sorte que la somme de deux millions
neuf cent soixante-dix mille Euros (EUR 2.970.000,-) représentant le montant de la susdite augmentation du capital so-
cial, se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant moyen-
nant présentation du document de payement, qui le certifie.

VI. Que suite à la réalisation de l’augmentation plus haut du capital social souscrit, le premier alinéa de l’article cinq

des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social.
Le capital social de la Société est fixé à trois millions mille Euros (EUR 3.001.000,-), divisé en trois mille et une (3.001)

actions comprenant:

(i) Trois mille (3.000) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune

(«Actions A»).

(ii) Une (1) action ordinaire de classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B»), attribuée

au gérant.»

<i>Evaluation

Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent  évaluer le capital de 2.970.000,- EUR à

119.809.503,- LUF (cours officiel du 1

er

 janvier 1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la Société à environ 1.300.000,- LUF. 

Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la requête du comparant en cas de divergences entre
les deux versions, le texte anglais prévaudra.

En foi de quoi le notaire instrumentant, a signé le présent acte à la date donnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 125S, fol. 56, case 1. – Reçu 1.198.095 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(46434/206/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

RM PROPERTIES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 76.024. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2000.

(46435/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

<i>Souscripteur

<i>Montant libéré en

<i>Montant total

<i>Nombre d’actions

<i>EUR souscription en EUR

TREVI PROPERTIES TWO BV, Arent Janszon, Ernstraat

595 H, NL-1082 LD Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.970.000,-

2.970.000,-

2.970

Luxembourg-Eich, le 22 août 2000.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

3708

DELTA UTILITIES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

STATUTES

In the year two thousand, on the fourth of August.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) N.V. DELTA NUTSBEDRIJVEN, société anonyme with registered office at Poelendaelsingel 10, 4335 JA Middel-

burgh (The Netherlands),

represented by Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July

28, 2000,

2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, société anonyme

with registered office in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,

represented by Messrs Alexis Kamarowsky, prenamed and Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxem-

bourg.

The aforementioned proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary,

shall remain affixed to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société

anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of DELTA UTILITIES (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2.The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatshoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II.- Capital shares

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred thousand Euros (100,000.- EUR), divided into one hundred (100)

shares with a par value of one thousand Euros (1,000.- EUR) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of three directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

3709

Art. 10. The board of directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. Delegation of the daily management to a member of the board
is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintif or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Friday of February at 11.00 a.m. and for the first time in 2001.

If such days is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty-first of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of corporation and the amortizations, the credit balance rep-

resents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal re-
serve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one hundred thousand Euros

(100,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 105,000.- LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Harry Snijders, financial director, residing in 4465 AJ Goes, Kropkreek 4 (The Netherlands),
b) Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
c) Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
3.- Has been appointed statutory auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société anonyme with registered office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
4.- Their terms of office will expire after the annual general meeting of shareholders of the year 2004.

1) N.V. DELTA NUTSBEDRIJVEN, prenamed, ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, prenamed, one

share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3710

5.- The registered office of the company is established in L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
The undersigend notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, follows by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, Christian names,

civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the German version:

Im Jahre zweitausend, den vierten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) N.V. DELTA NUTSBEDRIJVEN, société anonyme mit Sitz in 4335 JA Middelburgh, Poelendaelesingel 10 (Nieder-

lande),

vertreten durch Herrn Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer

Vollmacht vom 28. Juli 2000.

2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in Abkürzung INTERCONSULT, société anonyme mit

Sitz in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,

hier vertreten durch die Herren Alexis Kamarowsky, vorgenannt und Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés,

wohnhaft in Luxemburg.

Vorerwähnte Vollmacht bleibt ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden No-

tar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.

Diese Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit grün-

den, wie folgt zu beurkunden.

I.- Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet unter dem Namen DELTA UTILITIES (LUXEMBOURG)

S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu be-

hindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden.

Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft jedoch nicht. Die Erklärung der Ver-

legung des Gesellschaftssitzes wird vorgenommen und Dritten gegenüber kenntlich gemacht durch das Gesellschaftsor-
gan, welches sich hierzu am besten eignet.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, sowie die Veräusserung durch Verkauf,
Tausch oder sonstwie von Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Schuldscheinen, Bankscheinen und anderen Sicher-
heiten aller Art, der Besitz, die Verwaltung, die Entwicklung und die Verwaltung ihres Geschäftsbereiches.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und an der Förderung jedes Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmens

teilhaben und verbundene Unternehmen durch Gewährung von Darlehen, Bürgschaften oder in anderer Form unter-
stützen.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von finan-

zieller, mobiliarer und immobiliarer, kommerzieller und industrieller Transaktion ausüben, die ihr nützlich erscheint für
die Vollendung und die Förderung ihres Gesellschaftszwecks.

II.- Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (100.000,- EUR) und ist in einhundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt.

Die Aktien können nach Wahl der Aktionäre in Einzelaktien oder über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien laufen auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Forderungen erhöht oder herabge-

setzt werden.

III.- Verwaltungsrat

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die

nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen und die für eine Dauer von höchstens sechs Jahren von der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welche sie jederzeit abberufen kann, genannt werden.

Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung werden von der Generalversammlung

der Aktionäre bestimmt.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden.

3711

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden einberufen, sooft es im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.

Der Verwaltungsrat muss auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zusammengerufen werden.

Art. 8. Der Verwaltungsrat besitzt alle möglichen Befugnisse, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle

Geschäfte vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks dienen.

Alle Befugnisse, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vor-

behalten sind, unterliegen der Kompetenz des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen des Gesetzes
Abschlagsdividenden auszahlen.

Art. 9. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung der drei Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten ge-

genüber wirksam verpflichtet, es sei denn, besondere Beschlüsse bezüglich der Unterschriftsvollmacht im Fall von Er-
mächtigungen gemäss Artikel 10 dieser Satzung durch den Verwaltungsrat wurden getroffen.

Art. 10. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft kann an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder über-

tragen werden, welche als geschäftsführende Verwalter bezeichnet werden. Die Übertragung der Geschäftsführung an
ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorhergehenden Erlaubnis durch die Generalversammlung der Aktionäre.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls die Verwaltung aller Geschäftsangelegenheiten oder einer speziellen Zweigstelle

an ein oder mehrere Verwalter übertragen, und besondere Befugnisse für bestimmte Geschäfte an einen oder mehrere
Vertreter, aus oder ausserhalb dem Kreise seiner Mitglieder, Aktionäre oder nicht, übertragen.

Art. 11. Alle gerichtlichen Streitfälle, welche die Gesellschaft entweder als Kläger oder als Beklagte betreffen, wer-

den im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden oder durch ein hierzu er-
nanntes Verwaltungsratsmitglied geführt.

IV.- Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer,

welche durch die Generalversammlung ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt ihre Anzahl, die Mandats-
dauer, welche maximal sechs Jahre beträgt, sowie ihre Vergütungen.

V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am zweiten Freitag im Februar um 11.00 Uhr in Luxemburg,

am in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Male im Jahre 2001.

Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

VI.- Geschäftsjahr, Gewinnzuteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise be-

ginnt das erste Jahr mit dem Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 15. Nach Abzug sämtlicher Auslagen der Gesellschaft und der Abschreibungen stellt der Kreditsaldo den Rein-

gewinn der Gesellschaft dar. Es werden fünf Prozent (5%) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zu-
geführt. Diese Abführungspflicht erlischt sobald der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
ausmacht; sie muss jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn der Reservefonds aus irgendeinem Grund an-
gerührt wurde.

VII. Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden. In

diesem Falle wird die Liquidation durchgeführt von einem oder mehreren Liquidatoren, natürlichen oder juristischen
Personen, welche durch die Generalversammlung, die auch ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, bestellt werden.

VIII.- Schlussbestimmungen

Art. 17. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungen.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Komparenten, alle Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einhunderttausend Euro (100.000,- EUR)

ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr 105.000,- LUF ab.

1) N.V. DELTA NUTSBEDRIJVEN, vorgenannt, neunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., abgekürzt INTERCONSULT, vorgenannt, eine Ak-

tie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3712

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, welche das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Gene-

ralversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordnungsgemäss einberufen erklärten, zusammengefunden.

Nach Prüfung der Ordnungsmässigkeit der Zusammenkunft, haben sie einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgelegt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Harry Snijders, financial director, wohnhaft in 4465 AJ Goes, Kropkreek 4 (Niederlande),
b) Herr Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pes-

catore,

c) Herr Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, wohnhaft in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pesca-

tore.

3) Zum Kommissar wird ernannt:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société anonyme mit Sitz in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung des Jahres 2004.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2324 Luxemburg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

erschienenen Personen die gegenwärtige Urkunde auf Englisch verfasst wurde, welcher eine deutsche Fassung folgt. Auf
Anfrage derselben erschienenen Personen, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, soll die englische Version vorherrschen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Kamarowsky, J.-M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 6CS, fol. 29, case 4. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(46486/212/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (4) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster.

There appeared:

1.- The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, having its registered office in The Valley, Anguilla (British

West Indies),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, private employee, residing in Junglinster, and Mr Klaus Krumnau,

private employee, residing in Koerich.

2.- The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, having its registered office in The Valley, Anguilla (British

West Indies),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, prenamed, and Mr Klaus Krumnau, prenamed.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of EUROPEAN E-COMMERCE LUXEM-
BOURG (4) S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company’s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management
of said companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, with-

out subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

Luxemburg, den 28. August 2000.

P. Frieders.

3713

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realisation.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten euros (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. 

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a

provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on September 1st and closes on August 31st of the following year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Wednesday of February at 2.30 p.m. at the Company’s Reg-

istered Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31 of August 2000.
2) The first General Meeting will be held in the year 2001.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at fifty-five thousand Luxembourg Francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,250,536.90 LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

1.- The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, prenamed, three thousand and ninety-nine shares. . 3,099
2.- The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

3714

2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Dennis Bosje, director, residing in L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Mr Klaus Krumnau, private employee, residing in L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Mr Christian Bühlmann, private employee, residing in L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
 The Company COMMISERV, S.à r.l., having ist registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

4.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
5.- The Company’s registered office shall be in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members. 

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille, le sept août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West In-

dies), 

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster, et Monsieur Klaus

Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich;

2.- La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West In-

dies),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, et Monsieur Klaus Krumnau, préqualifié;
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’elles

déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROPEAU ECOMMERCE
LUXEMBOURG (4) S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le capital souscrit de la société peut être aug-

menté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

3715

semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence, il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de l’année suivante.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de février à 14.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social a commencé le jour de la constitution et s’est terminé le 31 août 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les réso-

lutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach. 
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire.
La société COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon.
4.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
5.- Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué. 

1.- La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, prénommée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . 3.099
2.- La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

3716

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. Krumnau, Ch. Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 août 2000, vol. 511, fol. 15, case 12. – Reçu 12.505 LUF=310 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46488/231/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

EUROPEAN E-COMMERCE LUXEMBOURG (6) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

In the year two thousand, on the seventh of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster.

There appeared:

1. - The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, having its registered office at The Valley, Anguilla (British

West Indies),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, private employee, residing at Junglinster, and Mr Klaus Krumnau,

private employee, residing at Koerich.

2. - The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, having its registered office at The Valley, Anguilla (British

West Indies),

here duly represented by Mr Christian Bühlmann, prenamed, and Mr Klaus Krumnau, prenamed.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of EUROPEAN ECOMMERCE LUXEM-
BOURG (6) S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Reg-
istered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company’s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management
of said companies.

The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, with-

out subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies.

The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly

or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realisation.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by

three thousand one hundred (3,100) shares of a par value of ten Euros (10.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a

provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

Junglinster, le 28 août 2000.

J. Seckler.

3717

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company’s business year begins on September 1st and closes on August 31st of the following year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Wednesday of February at 3.00 p.m. at the Company’s Reg-

istered Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of August 2000.
2) The first General Meeting will be held in the year 2001.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR)

is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears
witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at fifty-five thousand Luxembourg Francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,250,536.90 LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. - The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2. - The following have been appointed as directors:
a) Mr Dennis Bosje, director, residing at L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Mr Christian Bühlmann, private employee, residing at L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
The Company COMMISERV, S.à r.l., having ist registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

4. - The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
5. - The Company’s registered office shall be at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6. - The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its

members.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

1. - The company RASCASSE CORPORATION LIMITED, prenamed, three thousand and ninety-nine shares

3,099

2. - The company CHAPRON CORPORATION LIMITED, prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100

3718

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le sept août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1. - La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West In-

dies),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster, et Monsieur Klaus

Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich.

2. - La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, ayant son siège social à The Valley, Anguilla (British West

Indies),

ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, et Monsieur Klaus Krumnau, préqualifié;
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROPEAN ECOMMERCE
LUXEMBOURG (6) S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions, chacune d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le capital souscrit de la société peut être aug-

menté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un tenue n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de l’année suivante.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de février à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

3719

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 août 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Dennis Bosje, directeur, demeurant à L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull;
b) Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale;
c) Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
3. - A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

4. - La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été fixée à six ans.
5. - Le siège de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
6. - Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administra-

teur-délégué.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

états et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Bühlmann, K. Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2000, vol. 511, fol. 16, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46490/231/245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

1. - La société RASCASSE CORPORATION LIMITED, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions

3.099

2. - La société CHAPRON CORPORATION LIMITED, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

Junglinster, le 28 août 2000.

J. Seckler.

3720

IEF S.C., Société Civile.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette

(Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wa-
gner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente mi-
nute.

Ont comparu:

1.- HARLEY CONSULTING S.A., ayant son siège à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représenté par Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 6 juillet 2000.
2.- EMMING FINANCIAL LTD., ayant son siège à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Joë Lemmer, prénommé,
en vertu d’une procuration lui délivrée le 6 juillet 2000.
Les photocopies certifiées conformes des susdites procurations après avoir été signées ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparantes représentées comme il est dit, ont déclaré avoir convenu de constituer une société civile dont

ils vont établir les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société civile qui a pour objet la prise de participation dans toute société luxembourgeoise

ou étrangère, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Art. 2. La société prend la dénomination de IEF S.C.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Titre II.- Apports, Capital, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit: 

Ces parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille

francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il a été justifié au
notaire instrumentant.

Art. 6. La cession de parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de l’ar-

ticle 1690 du Code civil. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agrément d’associés possédant les trois quarts des

parts sociales. 

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre des parts qu’il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code civil.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire

et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de pour-
suite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

1.- HARLEY CONSULTING S.A., prédésignée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- EMMING FINANCIAL LTD., prédésignée, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3721

Titre III. - Administration de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. Ils sont nommés pour une durée indéterminée.

Art. 11. Les gérants forment un collège qui délibérera suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Art. 12. Le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire auto-

riser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs; il administre les biens de la société et

il la représente vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; il consent ou accepte et résilie tous baux et locations,
pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’il juge convenables; il touche les sommes dues à la société à tel titre
et pour telle cause que ce soit, il paie toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonne le paiement.

Il règle et arrête tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Il exerce toutes les actions judiciaires, tant en de-

mandant qu’en défendant.

Il autorise aussi toutes ventes, traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que tou-

tes subrogations et toutes mainlevées d’inscription hypothécaires, privilèges et droits de résolution, saisies, oppositions
et autres droits, avant ou après paiement.

Il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; il statue sur

toutes propositions à lui faire et arrête son ordre du jour.

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu’ils juge convenables à un ou plusieurs de ses membres pour l’administration

courante de la société et l’exécution de ses décisions.

Il peut en outre conférer à telle personne que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Le Conseil de gérance ne pourra en aucun cas sans l’autorisation préalable de la part de l’assemblée générale des

associés:

- céder ni vendre les parts sociales des sociétés contrôlées,
- endetter la société ni conclure des emprunts ou endettements pour la société ni pour les sociétés contrôlées,
- donner en gage ou en nantissement les parts sociales ou autres biens ou titres aussi bien de la société elle-même

que des sociétés contrôlées.

Néanmoins le Conseil gérance peut sans l’accord préalable de l’assemblée générale des associés:
- constituer des sociétés aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger,
- faire prendre à la société des participations dans des sociétés étrangères.

Art. 13. A l’égard des tiers, la société se trouve valablement engagée - hormis le cas de délégations spéciales - par

la signature conjointe des gérants.

Titre IV.- Assemblée générale, Année sociale

Art. 14. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

social et pour la première fois en l’an deux mille un.

Art. 15. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer, dans des cas autres que ceux prévus à l’article 18 ci-
après, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts. Si cette condition
n’est pas remplie, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre
des parts représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 16. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l’article 18.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’ils possède de parts sans limitation.

Art. 17. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du Conseil de gérance sur les affaires sociales; elle discute,

approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la

nature et l’importance.

Elle peut décider notamment:
- L’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres

sociétés par intérêt ou par action, constituées ou à constituer.

- La transformation de la société en sociétés de toute autre forme.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La nomination de gérants.
Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des

associés, possédant les trois quarts des parts sociales, sont présents.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l’an deux mille.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 20. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, l’assemblée générale règle le mode de liqui-

dation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou
de la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

3722

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au
liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 21. Les articles 1832 à 1872 du Code civil, ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Frais

Le montant des frais, rénumération et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social, se considérant comme

dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminé :
Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Lemmer, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2000, vol. 851, fol. 66, case 12. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46493/239/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

LIFE RESEARCH AND CONSULT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4056 Esch-sur-Alzette, 11, Place Winston Churchill.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am zehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit dem Amtssitze in Esch/Alzette.

Ist erschienen:

Herr Jean-Paul Reeff, Psychologe, wohnhaft in L-4056 Esch/Alzette, 11 Winston Churchill. 
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, die Satzung einer von ihm zu gröndenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurjunden: 

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer 

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen, vornehmlich das Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die
Société Unipersonnelle geregelt ist. 

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschfter, der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist. Sie

kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen, aufgrund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von
neuen Anteilen, um dann wieder zur Einpersonengesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Anteile in einer Hand. 

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung LIFE RESEARCH AND CONSULT, GmbH. 

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Esch/Alzette. 
Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschaftter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Lu-

xemburg verlegt werden. 

Art. 4. Gegenstand dere Gesellschaft ist Forschung, Technologie-Transfer sowie Beratung in den Bereichen Aus-

und Weiterbildung, Assessment, sowie Wissensmanagement. 

Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter

vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwirk-
lichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Ge-
sellschaft erleichtern können. 

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet. 

Belvaux, le 17 août 2000.

J.-J. Wagner.

3723

Titel II.- Gesellschaftskapital, Anteile 

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (LUF 500.000.-) und ist aufgeteilt in fünfhundert

(500) Anteile von je tausend Franken (LUF 1.000.-). Die Gesellschaftsanteile wurden integral gezeichnet und in bar ein-
gebracht durch den alleinigen Gesellschafter, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde,
sodass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (LUF 500.000.-) der Gesellschaft von heute an zur freien Verfügung
steht. 

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen

und Verlusten der Gesellschaft. 

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaften sind die Gesellschtsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind

gegenüber der Gesellschaft unteilbar. 

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der übrigen

Gesellschafter. 

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind. 

Titel III.- Verwaltung und Vertretung 

Art. 9. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst. 

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels. 

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-

wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen. 

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmäs-

sig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen. 

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen. 

Sie werden vom alleinigen Gesellschafter beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche

ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.

 Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter

allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

 Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln. 

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

 Titel IV.- Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns 

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt. 
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-

resabschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestim-
mungen. 

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen. 

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese

äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Gesellschaftsführung. 

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. 
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt: 
- Fünf Prozent (5.00%) des Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen; 

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung. 

Art. 14. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder

eines der Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen
weitergeführt.

 Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten. 

Titel V.- Auflösung und Liquidation 

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere vom alleinigen Ge-

sellschafter oder der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt. 

Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren. 

3724

Titel VI.- Allgemeine Bestimmungen 

Art. 16. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über

die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und
deren Abänderungen.

<i> Übergangsbestimmung

 Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001. 

<i>Schätzung der Gründungskosten 

Die Kosten und gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen,

werden abgeschätzt auf fünfunddreissigtausend Franken (LUF 35.000,-). 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung 

Anschliessend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst: 
a) Der alleinige Gesellschafter ernennt sich selbst zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer, mit der Ermäch-

tigung, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift in allen Fällen zu verpflichten. 

b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4056 Esch/Alzette, 11, place Winston Churchill. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch/Alzette, in der Amtsstube des Notars, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Verlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: J-P. Reeff, B. Moutrier.
Enregistré à Esch/Alzette, le 11 août 2000, vol. 867, fol. 25, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publication au Mémorial C.

(46496/272/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

WILTON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-fifth day of August.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph

Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg), who shall remain depositary of the present deed.

There appeared:

1.- Mrs. Gilah F. Cohen, lawyer, residing in 20 Carthay Circle, Newton, MA 02461,
here represented by Mr Eyal Grumberg, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given to him under private seal. 
2.- Mr Eyal Grumberg, prenamed, acting in his own name.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock

company which the prenamed parties intend to organize among themselves. 

Name, Registered Office, Duration, Object, Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of WILTON HOLDINGS S.A. 

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Esch/Alzette, den 28. August 2000.

B. Moutrier.

3725

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg

francs (LUF 1,250,000.-) divided into one thousand two hundred fifty (1,250) shares with a par value of one thousand
Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation. 

Board of Directors and Statutory Auditors

 Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are

elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at
any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings. 

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. 

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors. 

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders. 

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years. 

General meeting 

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Friday of the month of May at 11.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day. 

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital. 

3726

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year, Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution, Liquidation 

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary. 

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2000.
The first annual general meeting shall be held in 2001.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The one thousand two hundred fifty (1,250) shares have been subscribed to as follows: 

 The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,250,000.-) as was certified to the notary execut-
ing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

seventy thousand Luxembourg Francs.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i> First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as at December 31st, 2005:

1) Mr Yosef Kaweblum, unemployed, residing in 7678 Newport Tern, FL-33433. 
2) Mr Salmon Raviv, company director, residing in 1020/2 Mishor Hagafen St. II-OFAKIM.
3) Mrs Yvette Kaweblum, unemployed, residing in 7678 Newport Tern, FL-33433.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as at December 31st, 2005:

Mr Marcel Stephany, accountant, residing in L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1946 Luxembourg, 911, rue Louvigny.

1.- Mrs. Gilah F. Cohen, prenamed, thousand two hundred forty-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,249
2.- Mr Eyal Grumberg, prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thousand two hundred fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250

3727

<i>Fourth resolution

Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article eleven (11) of the Articles of

Incorporation, the general meeting appoints as first managing director (administrateur-délégué) of the company, Mr
Salmon Raviv, prenamed, who is allowed to engage the company by his single signature, in relation to the daily manage-
ment of the company, including all bank transactions.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-cinq août.
Par-devant Nous, Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maî-

tre Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la
présente minute.

Ont comparu:

1.- Madame Gilah F. Cohen, avocat, demeurant à 20 Carthay Circle, Newton, MA 02461,
ici représentée par Monsieur Eyal Grumberg, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée. 
2.- Monsieur Eyal Grumberg, préqualifié, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux pré-

sentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties pré-

mentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de WILTON HOLDINGS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

3728

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années. 

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

 Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le second vendredi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur di-

videndes sous l’observation des règles y relatives.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution, Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

3729

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société. 

<i>Souscription et paiement

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-dix mille francs

luxembourgeois. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

au 31 décembre 2005:

1) Monsieur Yosef Kaweblum, sans profession, demeurant à 7678 Newport Terr, FL-33433.
2) Monsieur Saimon Raviv, directeur de sociétés, demeurant à 1020/2 Mishor Hagafen St. IL-OFAKIM.
3) Madame Yvette Kaweblum, sans profession, demeurant à 7678 Newport Terr, FL-33433.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2005:

Monsieur Marcel Stephany, comptable, demeurant à L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Saimon Raviv, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Le notaire soussigné qui comprend et par le l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Grumberg, A. Schwachtgen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000, vol. 853, fol. 3, case 6. – Reçu 12.500 francs. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46502/239/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

1.- Madame Gilah F. Cohen, prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249
2.- Monsieur Eyal Grumberg, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000.

B. Moutrier.

3730

TRYSOLUS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh day of August.
Before Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette. 

There appeared:

BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., established in 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, represented

by Mr Johan Lont and Mrs Alexandra Christina Detmers, both acting in their capacity as managing director of RA-
BOBANK MANAGEMENT B.V., being the sole director of BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., with
professional address at 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18;

here represented by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given in Utrecht, on the 3rd August, 2000.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated. 

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as well as
by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations. 

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TRYSOLUS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at Euros 12,500.- (twelwe thousand five hundred Euros),

represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of Euros 25.- (twenty-five Euros) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

3731

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th Au-
gust, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association. 

<i>Subscription and payment 

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid up by contribution in kind of all assets and liabilities of the company BEHEER-EN BE-

LEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., so that the sum of Euros 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) is at
the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

This contribution in kind has been evaluated by RABOBANK NEDERLAND, Audit Rabobank Group, which report

will be signed by the notary and the appearing party and will be filed with the registration authorities.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2000.

<i>Estimate of costs

The contribution in kind consists of the entirety of the assets and liabilities of a company incorporated in the Euro-

pean Union, and the Company therefore refers to Article 4-1 of the law dated 29th December, 1971, as amended, which
provides for capital tax exemption.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one hundred and twenty thousand luxembourg francs
(LUF 120,000.-). 

BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPJ FAST B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 shares

3732

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has

herewith adopted the following resolutions:

1) The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period of time:
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., with its registered office in 287-289, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg.

2) The registered office is established in 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

3) BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V. has mainly contributed to the Company a claim against RA-

BOBANK TRUST INVESTMENTS &amp; FINANCE B.V., initially originating from an advance granted in 1995 over an
amount of NLG 10,085,696.29, now embodied in a facility agreement dated 4th July 2000, which claim is over an ap-
proximate amount of Euros 4,755,260.-. A transfer agreement will be entered into this day, simultaneously to the
present deed, between the Company, as transferee, BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., as transfe-
ror in the course of the incorporation of the Company, and RABOBANK TRUST INVESTMENTS &amp; FINANCE B.V., as
debtor of the claim so transferred. The Company hereby appoints as its proxy holders J. Lont and A.C. Detmers, direc-
tors, both having their professional address at 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, with power of substitution, to represent
it for the purpose of the above transfer agreement and decides to ratify all commitments taken on its behalf by this
proxy holder in relation to this transfer.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le sept août 
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., établie à 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, représentée par

M. Johan Lont et Mme Alexandra Christina Detmers, agissant en tant que gérants (managing director) de RABOBANK
MANAGEMENT B.V., qui est le gérant unique de BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., avec adresse
professionnelle à 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18,

ici représenté par M. Jean Schaffner, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Utrecht,

le 3 août 2000.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, par le comparant et entre toutes les personnes qui pourraient devenir asso-

ciés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de TRYSOLUS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de Euros 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté

par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de Euros 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne. 

3733

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

3734

<i>Souscription et libération

 Les parts sociales ont été souscrites par:  

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en nature de l’ensemble de l’actif et du passif de la société

BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., de sorte que la somme de Euros 12.500,- (douze mille cinq
cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Cet apport en nature a été évalué par RABOBANK NEDERLAND, Audit Rabobank Group, dont le rapport, après

avoir été signé ne varietur par le notaire et le comparant, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Dispositions transitoires

 Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2000.

<i>Evaluation des frais

L’apport en nature consistant dans la totalité de l’actif et du passif d’une société constituée dans l’Union Européenne,

la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération du
droit d’apport.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement cent vingt mille francs luxembour-
geois (LUF 120.000,-).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., avec siège social à 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxem-

bourg. 

2. Le siège social est établi à 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

3. BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V. a apporté principalement à la Société une créance contre

RABOBANK TRUST INVESTMENTS &amp; FINANCE B.V., résultant d’une avance accordée initialement en 1995 pour un
montant de NLG 10.085.696,29, aujourd’hui matérialisée par une convention de prêt (facility agreement) datée du 4
juillet 2000 et portant sur un montant d’environ Euros 4.755.260,-. Un contrat de transfert de ce prêt (transfer agree-
ment) sera conclu ce jour, concomitamment au présent acte entre la Société, en tant que bénéficiaire du transfert, BE-
HEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ FAST B.V., en tant que cédant dans le cadre de l’apport  à la Société, et
RABOBANK TRUST LNVESTMENTS &amp; FINANCE B.V., en tant que débiteur cédé. La Société donne par la présente
pouvoir à J. Lont and A.C. Detmers, gérants de sociétés, ayant leur adresse professionnelle à 3521 CB Utrecht, Croe-
selaan 18, avec pouvoir de substitution, afin de représenter la Société à ce contrat de transfert et décide de ratifier tout
engagement donné en son nom par ces mandataires dans le cadre de ce transfert. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire. 

Signé: J. Schaffner, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2000, vol. 867, fol. 18, case 9. – Reçu 5.043 francs. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(46500/000/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

ARROW ELECTRONICS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 75.743. 

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the twenty-seventh day of June.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ARROW ELECTRONICS DISTRIBUTION, S.à r.l., having its registered office in L-2017 Luxembourg, rue Richard

Coudenhove Kalergi,

BEHEER-EN BELEGGINGSMAATSCHAPPJ FAST B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000.

B. Moutrier.

3735

hereby represented by Mrs Cornelia Mettlen, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 26th, 2000.
The prementioned proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act:
1.- That it is the sole partner of the company ARROW ELECTRONICS EUROPE, S.à r.l., with registered office in

L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, incorporated by deed of the undersigned notary on May 17,
2000, not yet published in the Mémorial C.

2.- That the company’s subscribed capital amounts to fourteen million seven hundred and eighteen thousand US Dol-

lars (USD 14,718,000.-), divided into one hundred and forty-seven thousand one hundred and eighty (147,180) shares
with a par value of one hundred US Dollars (USD 100.-) each, entirely paid up.

3.- That the appearing party hereby expressly declares to proceed with the dissolution of the said company as of this

day.

4.- That the appearing party takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved company and that the

liquidation of the company is completed without prejudice to the fact that the principal will assume all liabilities unknown
to the present day.

5.- That the appearing party grants discharge to the members of the board of managers.
6.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at its former registered

office in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Karlegi, B.P. 780.

Whereof the present deed was drawn up in Belvaux, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

The undersigend notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and German text, the English version will prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend, am siebenundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

ARROW ELECTRONICS DISTRIBUTION, S.à r.l., mit Sitz in L-2017 Luxemburg, rue Richard Coudenhove-Kalergi,
hier vertreten durch Frau Cornelia Mettlen, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 26. Juni 2000.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte und den amtierenden Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte, seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie

folgt:

1.- Dass sie die alleinige Gesellschafterin von ARROW ELECTRONICS EUROPE, S.à r.l., mit Sitz in L-2017 Luxem-

burg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 17. Mai 2000, noch
nicht im Mémorial C veröffentlicht ist.

2.- Dass das Stammkapital der Gesellschaft vierzehn Millionen siebenhundertachtzehntausend US Dollar (USD

14.718.000,-) beträgt, und eingeteilt ist in einhundertsiebenundvierzigtausendeinhundertachtzig (147.180) voll einbezahl-
ten Anteile mit einem Nennwert von jeweils einhundert US Dollar (USD 100,-).

3.- Dass die Erschienene ausdrücklich beschliesst, die Gesellschaft mit Wirkung auf den heutigen Tage aufzulösen.
4.- Dass die Erschienene alle Aktiva und Passiva der aufgelösten Gesellschaft übernommen hat, dass alle Verbindlich-

keiten beglichen wurden und dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, unbeschadet der Tatsache, dass sie
ohnehin persönlich und für sämtliche Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaft haftet.

5.- Dass den Geschäftsführern volle Entlastung erteilt wurde.
6.- Dass die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz

in L-2017 Luxemburg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 870 aufbewahrt werden.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Beles, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Komparentin zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkun-
de unterschrieben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese

Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.

Gezeichnet: C. Mettlen, J.-J. Wagner.
Einregistriert in Esch an der Alzette, am 3. Juli 2000, Band 851, Blatt 35, Feld 11. – Erhalten 500 Franken.

<i>Der Einnehmer (Gezeichnet): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46521/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Beles, den 9. August 2000.

J.-J. Wagner.

3736

WEBFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

STATUTS

L’an deux mille, le dix-sept août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. STYREFIN A.G., société de droit du Liechtenstein, avec siège social à Vaduz (Liechtenstein), ici représentée par

Maître Sophie Bronkart, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration lui délivrée à Chiasso en date du
25 juillet 2000.

2. Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de WEBFINANCE S.A.

La société est constitutée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (310.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir payement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de juillet à 15.00 heures, et pour la première fois en
l’an deux mille un. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui
suit. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement
que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

3737

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

3738

<i>Souscription et Libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à la somme d’un million deux cent cinquante mille cinq cent

trente-sept (LUF 1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de soixante mille
(LUF 60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
4. L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Bronkart, M. Goebel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 août 2000, vol. 415, fol. 10, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46501/228/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

AIR EXPRESS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1360 Luxembourg, Room F2036-F2308, Cargocentre.

R. C. Luxembourg B 36.739. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie extraordinairement 

<i>le 25 novembre 1999 à 11.00 heures

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Delen.
Monsieur Ton Van Vliet remplit les fonctions de secrétaire.
Madame Lily Van Asch remplit les fonctions de scrutateur.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital sont présentes ou repré-

sentées, qu’il a donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. L’assemblée est valablement constituée et peut
délibérer sur l’ordre du jour qui est le suivant:

1. Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturant au 31 décembre 1998; affectation du résultat.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Décharge spéciale est accordée au conseil d’administration pour le fait que l’assemblée générale n’a pu avoir lieu

comme prévu dans les statuts.

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Capital libéré

<i>Nombre d’actions

1) STYREFIN A.G., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.969,-

30.969,-

999

2) Marianne Goebel, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,-

31,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

1.000

Mersch, le 25 août 2000.

E. Schroeder.

3739

5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux

comptes ainsi que des bilan et compte de profits et pertes et, après en avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité,
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée ratifie le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes.
AIR EXPRESS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.
Siège social: Room F2036-F2308, Cargocentre, L-1350 Aéroport de Luxembourg,
R. C. Luxembourg B 36.739.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 novembre 1999

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve les comptes annuels et adopte le bénéfice de LUF 2.586.513,- tel qu’il ressort du bilan et du

compte de profits et pertes et décide de reporter le bénéfice total de LUF 7.398.908,- à nouveau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde une décharge spéciale au conseil d’administration pour le fait que l’assemblée générale n’a pu

avoir lieu comme prévu dans les statuts.

<i>Cinquième résolution

Monsieur Jean-Claude Delen, administrateur de sociétés, demeurant à 1950 Kraainem, avenue de la Chapelle 4 (Bel-

gique) et Monsieur Adrian Marshall, administrateur de sociétés, demeurant à 1785 Merchtem, Langesteenweg 73/B (Bel-
gique) et Monsieur Guenter Rohrmann, administrateur de sociétés, demeurant à Stamford, 06903 Connecticut (USA),
Fairway Drive 183, sont nommés administrateurs pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

L’assemblée décide de donner à ARTHUR ANDERSEN &amp; CO. le mandat de commissaire aux comptes pour une pé-

riode venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 25 novembre 1999.
Liste de présence de l’assemblée générale or 

<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>réunie extraordinairement le 25 novembre 1999 à 11.00 heures à Sandweiler 

Luxembourg, le 25 novembre 1999.

(46508/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

CREDEMLUX, CREDEM INTERNATIONAL (LUX), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.546. 

L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Entre les soussignés:
1.- La société anonyme de droit italien dénommée SGA SpA, avec siège social à Naples, Via Medina n

°

 5, inscrite au

Registre de Commerce de Naples, sous le numéro 1635/1989,

ici représentée par Monsieur Oliviero Pesce, né à Ostuni (I), le 23 août 1938 et demeurant à Londres,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée par l’administrateur-délégué de la société en date du 25 juillet

2000, la nomination et les pouvoirs de l’administrateur-délégué ont été vérifiés par le notaire Paolo Guida, de résidence
à Naples, Italie,

laquelle procuration, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée,

société venderesse, dénommée ci-après «le vendeur»;

T. Van Vliet / L. Van Asch / J.-C. Delen

<i>Nom de l’actionnaire

<i>Nombre d’actions

<i>Procuration

<i>Signature

1. A.E.I. CORPORATION, 120, Tokeneke Road, Darien, Con-

necticut USA - 06820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.350

J.C. Delen

Signature

2. M. J. C. Delen, Kapellelaan 4, 1950 Kraainem, Belgique . . . . . 

150

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500

<i>Les membres du bureau
T. Van Vliet / L. Van Asch / J.-C. Delen
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président

3740

2.- La société anonyme de droit italien dénommée BANCA EUROMOBILIARE SpA, avec siège social à Milano, Via

Turati n

°

 9, inscrite au Registre de Commerce de Milano, sous le numéro 275677,

ici représentée par Monsieur Franco Callosi, né à Castelnovo Monti (I), le 25 mars 1946 et résidant à Castelnovo né

Monti.

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée par le Président du Conseil d’Administration de la société en

date du 25 juillet 2000, la nomination et les pouvoirs du Président ont été vérifiés par le notaire Manuela Agostini, de
résidence à Milan, Italie,

laquelle procuration, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée,

société acquéreuse d’autre part, dénommée ci-après «l’acquéreur»; 

Il a été déclaré et convenu ce qui suit:

A la date du 20 décembre 1973, publié au Mémorial C, numéro 9 du 16 janvier 1974, la société CREDEM INTERNA-

TIONAL (LUX) en abrégé CREDEMLUX, a été constitué par acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de rési-
dence  à Luxembourg, sous la dénomination de BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 11.546, ayant son siège social à Luxembourg,
10-12, avenue Pasteur.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant assemblée générale ex-

traordinaire reçue par le notaire instrumentant en date du 3 novembre 1999, modifiant entre autre la dénomination
actuelle de la société, publié au Mémorial C, numéro 953 du 13 décembre 1999, page 45700.

La société a actuellement un capital de quarante-quatre millions d’Euros (44.000.000,- EUR), représenté par sept mil-

lions (7.000.000) d’actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Ces déclarations faites, les parties sont convenues de la cession d’actions de la société préqualifiée intervenue entre

eux:

Le vendeur vend par les présentes à l’acquéreur préqualifié, qui accepte, la pleine propriété de 700 (sept cents) ac-

tions, entièrement libérées, qui lui appartiennent dans la société anonyme CREDEM INTERNATIONAL (LUX) en abré-
gé CREDEMLUX, plus amplement définie ci-avant.

Du chef de la présente cession, l’acquéreur devient propriétaire des 700 (sept cents) actions acquises à compter du

27 juillet 2000, avec tous les produits et bénéfices réalisés jusqu’à ce jour, tel que la part éventuelle dans le fonds de
réserve même latent, de prévision, ainsi que des bénéfices éventuels réalisés pendant l’année en cours.

L’acquéreur déclare parfaitement connaître les statuts de la société, et les comptes sociaux pour en avoir pris ins-

pection.

La présente vente est faite moyennant le prix convenu de cinq mille quatre-vingt-sept euros (EUR 5.087,-), somme

que l’acquéreur déclare avoir virée sur le compte-courant n

°

 004102810000 du vendeur auprès de SOCIETÀ PER LA

GESTIONE DI ATTIVITÀ-S.G.A. S.p.A.

La présente vente est faite sous les conditions suivantes: 
L’acquéreur supportera tous les frais et honoraires auxquels la présente cession pourra donner ouverture.
Le vendeur s’oblige à signer tous documents nécessaires en vue de permettre à l’acquéreur de rendre la présente

cession opposable aux tiers et à la société, notamment à signer la déclaration de transfert sur le registre de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, tous connus

du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: O. Pesce, F. Callosi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 125S, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46552/208/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.694. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 23, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2000.

(46577/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Luxembourg, le 25 août 2000.

J. Delvaux.

<i>Pour E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

3741

FINB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.050. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 23, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2000.

(46600/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

CREDEMLUX, CREDEM INTERNATIONAL (LUX), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.546. 

L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Entre les soussignés:

1.- La société anonyme de droit Italien dénommée SGA SpA, avec siège social à Naples, Via Medina n

°

 5, inscrite au

Registre de Commerce de Naples, sous le numéro 1635/1989,

ici représentée par Monsieur Oliviero Pesce, né à Ostuni (I), le 23 août 1938 et demeurant à Londres,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée par l’administrateur-délégué de la société en date du 25 juillet

2000, la nomination et les pouvoirs de l’administrateur-délégué ont été vérifiés par le notaire Paolo Guida, de résidence
à Naples, Italie,

laquelle procuration, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée,

société venderesse, dénommée ci-après «le vendeur»;

2.- La société anonyme de droit italien dénommée CREDITO EMILIANO SpA, avec siège social à Reggio Emilia, Via

Emilia S. Pietro n

°

 4, inscrite au Registre de Commerce de Reggio Emilia, sous le numéro 134824/97,

ici représentée par Monsieur Franco Callosi, né à Castelnovo ne’ Monti (I), le 25 mars 1946 et résidant à Castelnovo

ne’ Monti.

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée par un Vice-Président du Conseil d’Administration de la société

en date du 25 juillet 2000, la nomination et les pouvoirs du Vice-Président ont été vérifiés par le notaire Gian Luigi Mar-
tini, de résidence à Reggio Emilia, Italie,

laquelle procuration, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée,

société acquéreuse d’autre part, dénommée ci-après «l’acquéreur», 

II a été déclaré et convenu ce qui suit:

A la date du 20 décembre 1973, publié au Mémorial C numéro 9 du 16 janvier 1974, la société CREDEM INTERNA-

TIONAL (LUX), en abrégé CREDEMLUX, a été constituée par acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de ré-
sidence  à Luxembourg, sous la dénomination de BANCO DI NAPOLI INTERNATIONAL, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 11.546, ayant son siège social à Luxembourg,
10-12, avenue Pasteur.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant assemblée générale ex-

traordinaire reçue par le notaire instrumentant en date du 3 novembre 1999, modifiant entre autre la dénomination
actuelle de la société, publié au Mémorial C, numéro 953 du 13 décembre 1999, page 45700.

La société a actuellement un capital de quarante-quatre millions d’Euros (44.000.000,- EUR), représenté par sept mil-

lions (7.000.000) d’actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Ces déclarations faites, les parties sont convenues de la cession d’actions de la société préqualifiée intervenue entre

eux:

Le vendeur vend par les présentes à l’acquéreur préqualifié, qui accepte, la pleine propriété de 349.298 (trois cent

quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-huit) actions, entièrement libérées, qui lui appartiennent dans la société
anonyme CREDEM INTERNATIONAL (LUX), en abrégé CREDEMLUX, plus amplement définie ci-avant.

Du chef de la présente cession, l’acquéreur devient propriétaire des 349.298 (trois cent quarante-neuf mille deux

cent quatre-vingt-dix-huit) actions acquises à compter du 27 juillet 2000, avec tous les produits et bénéfices réalisés
jusqu’à ce jour, tel que la part éventuelle dans le fonds de réserve même latent, de prévision, ainsi que des bénéfices
éventuels réalisés pendant l’année en cours.

L’acquéreur déclare parfaitement connaître les statuts de la société, et les comptes sociaux pour en avoir pris ins-

pection.

FINB S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3742

La présente vente est faite moyennant le prix convenu de deux millions cinq cent trente-huit mille quatre cent quatre-

vingt-dix-huit euros (EUR 2.538.498,-), somme que l’acquéreur déclare avoir virée sur le compte courant n

°

004102810000 du vendeur auprès de CREDEMLUX. 

La présente vente est faite sous les conditions suivantes: 
L’acquéreur supportera tous les frais et honoraires auxquels la présente cession pourra donner ouverture.
Le vendeur s’oblige à signer tous documents nécessaires en vue de permettre à l’acquéreur de rendre la présente

cession opposable aux tiers et à la société, notamment à signer la déclaration de transfert sur le registre de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, tous connus

du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: O. Pesce, F. Callosi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 125S, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46553/208/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

FINLAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.091. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 23, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2000.

(46601/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

FOBAT, COMPTOIR DES FOURNITURES INDUSTRIELLES DU BATIMENT, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.176. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 17, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2000.

(46602/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

FONCIERE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.878. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46603/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

GARMOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.275. 

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 30 mars 2000

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le mandat pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice

1999 aux administrateurs et au commissaire aux comptes suivants:

Luxembourg, le 25 août 2000.

J. Delvaux.

FINLAV INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la S.à r.l. FOBAT, COMPT. DES FOURNITURES IND. DU BATIMENT
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

3743

<i>Conseil d’administration:

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Philippe Pasquasy, juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46605/065/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

ASPEN CONSULTING, Holding-Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 63.629. 

Gemäss Einschreibebrief vom 16. Januar 2001:
1. Die Verwaltungsratmitglieder treten mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Verwaltungsrat zurück.
2. Der Prüfungskommissar tritt mit sofortiger Wirkung zurück.
3. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung gekündigt.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 548, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(05893/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2001.

GEMAT GRUE SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle, Centre Commercial 2000.

R. C. Luxembourg B 60.511. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 10 août 2000, que:
1. L’assemblée révoque Madame Annie Wastiaux-Crignon et Monsieur Pierre Bousquet de leur fonction d’adminis-

trateur et élit en leur remplacement:

- Madame Marie Elisabeth Fero, employée privée, demeurant à Reisdorf (L),
- Monsieur Sébastien Thibal, employé privé, demeurant à Diekirch (L).
2. Elle révoque la société TANTIVES ENTERPRISES INC. de sa fonction de commissaire aux comptes de la société

et élit en son remplacement:

GEST &amp; CO S.A., avec siège social à Luxembourg.
3. Les administrateurs et le commissaire aux comptes ainsi nommés termineront les mandats de leurs prédécesseurs

qui prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle satutaire à tenir en l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46606/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.453. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 20 juin 2000

L’Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 10 avril 2000 de Monsieur Jacques Santer, Dé-

puté au Parlement Européen, résidant 69, rue Jean-Pierre Huberty, L-1742 Luxembourg, comme nouvel Administrateur
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46607/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

3744

GENERALE FRIGORIFIQUE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 50.646. 

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 14 décembre 1999 entre la société GENERALE FRIGORIFIQUE

S.A. dont le siège social 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg et PRITRUST, ayant son siège social 16,
boulevard Emmanuel Servais à Luxembourg.

Ce contrat couvrant une période d’une année renouvelable par tacite reconduction est susceptible d’être dénoncé

par chacune des parties moyennant un préavis de deux mois.

Luxembourg, le 25 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46608/010/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

GIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 59.525. 

<i>Extrait de la convention de domiciliation

En date du 25 avril 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST S.A. et

la société GIMA S.A.

L’adresse de domiciliation est fixée 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août, vol. 540, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46612/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

GIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 59.525. 

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 25 avril 2000

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration en date du 25 avril 2000 que le siège social de la société

GIMA S.A., précédemment établie à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, est transféré à L-1370 Luxembourg, 16,
Val Sainte Croix.

Luxembourg, le 25 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46613/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 25 avril 2000.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Holz-Export S.A.

Milux Immobilière A.G.

MCE, Motor Channel Entertainment S.A.

MCE, Motor Channel Entertainment S.A.

Profilux II S.A.

Nolan Holding S.A.

Nolan Holding S.A.

MTIL AG

Prebli S.A. Holding

European E-commerce Luxembourg (5) S.A.

Prebli S.A. Holding

Profilux II S.A.

RM Properties S.C.A.

RM Properties S.C.A.

Delta Utilities (Luxembourg) S.A.

European E-commerce Luxembourg (4) S.A.

European E-commerce Luxembourg (6) S.A.

IEF S.C.

Life Research and Consult, GmbH

Wilton Holding S.A.

Trysolus Investments, S.à r.l.

Arrow Electronics Europe, S.à r.l.

Webfinance S.A.

Air Express International (Luxembourg) S.A.

CREDEMLUX, Credem International (Lux)

E.I.E.C., Emesco Industrial Equity Company S.A.

FINB S.A.

CREDEMLUX, Credem International (Lux)

Finlav International S.A.

FOBAT, Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment, S.à r.l.

Foncière Générale d’Investissements Immobiliers

Garmond S.A.

Aspen Consulting

Gemat Grue Service S.A.

General Mediterranean Holding

Générale Frigorifique Européenne S.A.

Gima S.A.

Gima S.A.