3457

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 73

1

er

 février 2001

S O M M A I R E

Albatros-Arees A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . .

3464

Europe Services 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3458

Bartmore S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3497

Fighters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3460

Bayard International Trust Services S.A., Luxem-

Fighters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3460

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3487

Financière Balan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

3461

Bix, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3486

Heyen-Bau, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . 

3501

BMB Investissement Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . . .

3488

Heyen-Bau, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . 

3503

Bolden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3479

Jean-Pierre Rinnen & Fils Troisvierges S.A., Trois-

Bolden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3479

vierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3488

C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distri- 

Jean-Pierre Rinnen & Fils Troisvierges S.A., Trois- 

bution, S.à r.l., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3478

vierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3488

C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distri-

Luxpoint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3493

bution, S.à r.l., Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3478

Luxtech S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3462

Cades S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3489

Macotec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3462

Campill Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3489

Manama Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

3463

Capita Plus Bond S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3489

Manama Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

3463

Castrum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3471

Mapfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3464

Castrum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3471

Marnilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3465

Chanic International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

3492

Marnilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

3465

Chronus Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3489

Mass Metropolitan International HAG, Luxem-

Clamart International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

3492

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3467

Compagnie Générale de l’Union Holding S.A.H., 

Matrox Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

3465

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3490

Matrox Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

3465

Compagnie Générale de l’Union Holding S.A.H., 

Matthias Ruppert GmbH, Bertrange . . . . . . . . . . . 

3487

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3491

Matthias Ruppert GmbH, Bertrange . . . . . . . . . . . 

3487

Comptoir de L’Optique S.A., Luxembourg . . . . . . .

3492

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3473

Concept Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3472

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3473

Concept Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

3472

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3473

(Franz) Conen, G.m.b.H, Grevenmacher  . . . . . . . .

3491

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3474

Confira Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

3491

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3474

Corus Group International Holding S.A., Luxem-

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3474

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3491

Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3474

Craft 100 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3492

MKL Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3466

Creutz & Partners, Global Asset Management 

Monet Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

3467

S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3493

Morella S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3468

D.S.I., Dimensional Stone International S.A.H., Lu-

NGH Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . 

3459

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3485

Optimus, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3469

Dental Studio Wecker, S.à r.l., Wecker  . . . . . . . . .

3462

Panzarita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3470

Direct Télécom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3461

Parkinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3471

Direct Télécom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3461

Parkinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3471

Euro-Getränke A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . .

3482

Piepenbrock Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

3472

3458

EUROPE SERVICES 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société anonyme EUROPE SERVICES 2000

S.A., tenue en l’an deux mille (2000), le 28 juillet, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg.

<i>Première résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité:
Les actionnaires décident à l’unanimité de prendre acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Roland

Chaussy, de son mandat d’administrateur-délégué et d’administrateur.

Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer avec effet immédiat Monsieur Patrick Jean Bernard Prevosti, ad-

ministrateur-délégué.

Les actionnaires désignent comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Chaussy, la société PARSON

CAPITAL S.A., avec siège à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47049/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Piguet Advisory Company S.A., Luxembourg . . . . 

3472

SEB Lux Capital Selection, Sicav, Luxembourg . . .

3480

Piguet Asset Management S.A., Luxembourg . . . . 

3473

SEB Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3480

Polos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3468

Serenade S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

3481

PPM Far East Derivatives Fund, Sicav, Luxem- 

Sergent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3480

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3475

Shara S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

3481

Prodex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3485

Sibad International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3481

Profilux II S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3460

Simex Sport International S.A., Luxembourg  . . . .

3482

Profilux S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3475

Siv-Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3482

Prolifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3476

Société Européenne de Banque S.A., Luxem- 

Radici Poliester S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

3476

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3482

Ramcor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3485

Société Européenne de Conserve S.A., Luxem- 

Real Estate Euro-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . 

3485

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3483

Resimmob Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

3486

Société Générale Bank &amp; Trust S.A., Luxem-

Restaurant Le Chesnoy S.A., Strassen . . . . . . . . . . 

3477

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3483

Restaurant-Pizzeria-Auberge Charly’s Gare, S.à r.l.,

Société Générale Bank &amp; Trust S.A., Luxem-

Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3486

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3483

Riccs International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

3466

Soficosa - Société Financière des Constructions 

Riccs International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

3466

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3484

Richemont Luxury Group S.A., Luxembourg  . . . . 

3486

T.M.G. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

3470

RMF Umbrella, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3475

T.M.G. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

3470

Rohi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3486

Telemed Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3483

Royal Airlux Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3477

Telemed Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3483

Royal Airlux Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3477

Telemediana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

3503

Royal Airlux Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3477

Telemediana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

3504

Royal Airlux Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

3478

Tis Holding, société anonyme, Luxembourg  . . . . .

3484

SAP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

3479

Tit Holding, société anonyme, Luxembourg  . . . . .

3484

Sakau (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

3469

Tokata, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3481

Sakau (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

3469

Trustlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3503

Sanara S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3476

Walker &amp; Terrell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3484

Sanpaolo Imi International S.A., Luxembourg. . . . 

3487

Wallis Bürgerlich-Rechtliche Immobilien- und 

Sanpaolo Imi International S.A., Luxembourg. . . . 

3487

Anlagegesellschaft, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

3463

Scent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3479

Wanson International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

3459

SCIP Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

3479

Wanson International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

3459

SDET Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

3488

Wanson International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

3459

Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / <i>Président / <i>Secrétaire

3459

NGH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 68.938. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 

mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 407 du 3 juin 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 31, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46152/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.

WANSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.941. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, ainsi que les autres docu-

ments et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 9, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46476/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

WANSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.941. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 31 juillet 2000

3, Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour, ainsi que pour la non-tenue des
Assemblées à la date statutaire;

4. L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous

autres montants figurant dans leurs statuts de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à
40,3399 LUF pour 1 ER:

5. L’assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38

EUR), représenté par onze mille quatre cents (11.400) actions sans désignation de valeur nominale (...).»

6. L’assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2000.

7. L’assemblée décide de tranférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard

Napoléon 1

er

, L-2210 Luxembourg.

8. L’Assemblée décide reconduire les mandats d’administrateur de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Ni-

jar, Rodney Haigh ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de HRT REVISION., S.à r.l.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46477/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

WANSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.941. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46478/565/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

NGH LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 août 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
C. Blondeau / R. Haigh
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 28 août 2000.

3460

PROFILUX II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 37.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 44, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46177/712/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2000.

FIGHTERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.536. 

—

<i>Mandat de démission d’administrateur

Le soussigné,

accepte par la présente, à compter du 1

er

 mars 1999, de démissionner de sa fonction d’Administrateur de la société

anonyme de droit luxembourgeois inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
64.536, ayant pour dénomination:

FIGHTERS S.A.
société constituée en date du 22 mai 1998 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Norbert Muller, Notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Fait et signé à Sark-Channel Islands en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au Notaire

instrumentant.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature

(47059/761/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

FIGHTERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.536. 

—

CONVENTION

<i>Mandat de démission d’administrateur

Le soussigné, 

accepte par la présente, à compter du 1

er

 mars 1999, de démissionner de sa fonction d’Administrateur de la société

anonyme de droit luxembourgeois inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
64.536, ayant pour dénomination:

FIGHTERS S.A.
société constituée en date du 22 mai 1998 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Norbert Muller, Notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Fait et signé à Sark-Channel Islands en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au Notaire instru-

mentant. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(47060/761/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Luxembourg, le 25 août 2000.

Signature.

Nom:

Grassick James William

Profession:

Administrateur de sociétés

demeurant à:

La Colinette - Sark GY9 OSB Channel Islands

Lu et approuvé
Bon pour accord
Signature

Nom:

Croshaw Philip Mark

Profession:

Administrateur de sociétés

demeurant à:

The Avenue - Sark GY9 OSB Channel Islands

Lu et approuvé
Bon pour accord
Signature

3461

FINANCIERE BALAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.305. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 août 2000

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos et de Mesdames Rachel Backes et Sylvie Arend, Adminis-

trateurs. L’Assemblée leur donne décharge jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de Messieurs Karl Guenard, Marc Ambroisien et Jérôme Wirth comme Administra-

teurs, en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos et de Mesdames Rachel Backes et Sylvie Arend.

Acceptation de la démission de Monsieur Eric Herremans, Commissaire aux Comptes. L’Assemblée lui donne dé-

charge jusqu’à ce jour.

Acceptation de la nomination de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Domaine de Beaulieu, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258

Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Eric Herremans.

Le siège social est transféré au 16, boulevard Emmanuel Servais à L-2535 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46320/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

DIRECT TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 64.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 43, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47040/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

DIRECT TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 76, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 64.130. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés du 24 avril 2000

Les démissions de:
Monsieur Marc Sodermans, administrateur de société, demeurant 4 Winstrasse, 54441 Kanzen, Allemagne;
Monsieur Paul Zimmer, administrateur de société, demeurant 63, route de Longwy, 8080 Bertrange, Luxembourg;
de leurs fonctions d’administrateurs de la société, ont été acceptées.
Les nominations de:
Monsieur Michael Taylor, demeurant 109 Hallowell Road, Northwood, Middlesex, HA6 1DY, United Kingdom;
Monsieur Jean-Michel Slagmuylder, demeurant 55, rue du Maitrank, Arlon, Belgique;
comme administrateurs pour une période de six ans, ont été acceptées.
La nomination de:
ARTHUR ANDERSEN, demeurant 6, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg,
comme Commissaire aux Comptes a été acceptée jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en

2001.

Décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés.
Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée prend, à l’unanimité des voix, la résolution de

poursuivre les activités de la société malgré la perte reportée dépassant les trois quarts du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47041/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour la société FINANCIERE BALAN S.A.
Signatures
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Luxembourg, le 31 août 2000.

P. M. Sodermans
<i>Managing Director

<i>Pour la Société
P. Sodermans
<i>Administrateur-Délégué

3462

LUXTECH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.

R. C. Luxembourg B 20.693. 

—

Gemäss Gesellschafterbeschluss vom 6. Juli 2000 wurde der Sitz der Gesellschaft verlegt nach 202B, rue de Hamm, L-
1713 Luxembourg.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial et aux fins de modification de l’inscription au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46391/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MACOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1888 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.395. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46392/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

DENTAL STUDIO WECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 18, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 51.913. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Wecker le 1

<i>er

<i> avril 2000 à 18.00 heures

<i>Ordre du jour:

1. Décharge pleine et entière au gérant technique sortant, la société LABORATOIRE DENTAIRE HORNBECK

JACQUES, S.à r.l., représentée par son gérant M. Hornbeck Jacques pour l’exécution de son mandat

2. Décharge pleine et entière au gérant administratif sortant, M. Erschens Wilhelm pour l’exécution de son mandat
3. Nomination d’un nouveau gérant technique en la personne de 
- M. Schreiner Martin, 27, Ludwig-Simon-Strasse D-54295 Trier
4. Nomination d’un nouveau gérant administratif en la personne de 
- M. Hornbeck Jacques demeurant à Luxembourg

<i>Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par M. Hornbeck Jacques, la liste de présence a été signée par tous les

actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de

sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre
du jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Erschens Wilhelm, et comme scrutateur M. Schreiner

Martin tous présents et ce acceptant.

<i>Résolutions

1.2) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière au gérant technique ainsi qu’au gérant

administratif sortant pour l’exécution de leurs mandats et ce au 1

er

 avril 2000

3.) La nomination de M. Schreiner Martin comme gérant technique avec pouvoir de signature seule, pour une période

de 6 ans avec effet au 1

er

 avril 2000 est acceptée

4) La nomination de M. Hornbeck Jacques comme gérant administratif, pour une période de 6 ans avec effet au 1

er

avril 2000 est acceptée

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47036/725/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux, réviseurs d’entreprises

Luxembourg, le 28 août 2000.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / le Secrétaire / le Scrutateur

3463

MANAMA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46394/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MANAMA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.967. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 juillet 2000 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer

comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg,
pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46393/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

WALLIS BÜRGERLICH- RECHTLICHE IMMOBILIEN- UND ANLAGEGESELLSCHAFT

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

—

<i>Anteilsverkauf und Übertragungsurkunde

- Herr Alain Van Kasteren, Inhaber einer Licence der Wirtschaftswissenschaften, wohnhaft in Remich
- Herr Jean-Baptiste Wagner, Diplomingenieur, wohnhaft in Strassen
- Herr Joachim Mittermüller, Kaufman, wohnhaft in Remeldorff (F)
verkaufen hiermit insgesamt 1.080 Interessenanteile, die nicht belastet und frei verfügbar sind, der BÜRGERLICH-

RECHTLICHEN IMMOBILIENGESELLSCHAFT WALLIS an:

den COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D’ESCHWEILER, S.à r.l., 50, rue Goethe, L-1637 Lu-

xemburg

hier vertreten durch:
- Herr Norbert Theisen, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Dommeldange (F)
- Herr Wilhelm Bayartz, Diplom Betriebswirt, wohnhaft in Aachen (D)
a) 400 Anteile von Herrn Alain van Kasteren für 20.884.234,- francs
b) 400 Anteile von Herrn Jean-Basptiste Wagner für 20.884.234,- francs
c) 280 Anteile von Herrn Joachim Mittermüller für 14.618.964,- francs
Der vorliegende Anteilverkauf erfolgte zum Gesamtpreis von sechsundfünfzig Millionen

dreihundertsiebenundachtzigtausendvierhundertzweiunddreissig (56.387.432,-) Francs, dessen Empfang von der kaufen-
den Partei die verkaufende Partei mit guter Quittung bescheinigt.

Die bisherigen Gesellschafter haften für Verbindlichkeiten die bis zum heutigen Tage entstanden sind, unabhängig da-

von, ob sie in der Bilanz vom 15. März 2000 aufgeführt sind oder nicht.

Nach diesem Verkauf ist jetzt die neue Interessenanteilverteilung wie folgt: 

Aufgestellt in Luxemburg, am 26. April 2000 in so vielen Ausfertigungen wie es Parteien gibt. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 avril 2000, vol. 316, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(46447/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Luxembourg, le 23 août 2000.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D’ESCHWEILER, S.à r.l., 50, rue Goethe,

L-1637 Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.080 Anteile

M. Joachim Mittermüller, Kaufmann, wohnhaft in Remeldorff (F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

120 Anteile

A. van Kasteren / J. Mittermüller
J.-B. Wagner / COMPTOIR LUXEMBOURGEOIS DES CHARBONNAGES D’ESCHWEILER, S.à r.l.
/ Signature

3464

MAPFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.319. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg, le 25 avril

2000, que le Conseil d’Administration a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer avec effet au 2 mai 2000, le siège social de

la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46395/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

ALBATROS-AREES A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

—

Im Jahre zweitausend, am vierzehnten August, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur ausserordentlichen Ge-

neralversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft ALBATROS-AREES A.G., gegründet durch den Notar
Fernand Unsen, mit Amtssitz zu Diekirch, am 21. März 2000.

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Dr. Jur. Hans-Dieter Laurenroth, Rechtsanwalt, wohn-

haft zu D-40477 Düsseldorf, Gneisenaustrasse 8.

- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretär: Herrn Herbert März, wohnhaft zu B-4791 Burg-Reuland, Maldingen 45.
- Der Präsident benennt als Stimmenzähler: Herrn Jürgen Bandurski, Kaufmann, wohnhaft in D-41363 Jüchen, Zum

Ruhdall 20.

- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
- Entlassung und Entlastung des Verwaltungsrates und Ernennung eines neuen Verwaltungsrats
- Entlassung und Entlastung des Kommissars und Ernennung eines neues Kommissars 
- Sitzverlegung
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter alle Form- und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen einstimmig folgende
Beschlüsse:

1) Alle Mitglieder des Verwaltungsrats werden mit heutigem Datum entlassen und ihnen wird voller Entlast erteilt für

ihre Tätigkeit.

2) Der Kommissar wird mit heutigem Datum entlassen und voll entlastet. 
3) Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats werden mit heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:
- Frau Anneliese Krüger, Anwalts-Sekretärin, wohnhaft zu D-40595 Düsseldorf, Julius-Raschdorff-Strasse 77
- Herr Christian Marien, Rechtsanwalt, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Hahnerweg 6
- Frau Ursula Böhle, Kaufftau, wohnhaft zu D-41564 Kaarst, Sonnenstrasse 4
Die drei Verwaltungsratsmitglieder und der Kommissar nehmen die ihnen angetragenen Ämter an.
4) Die Gesellschaft wird ab heutigem Datum vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des

Verwaltugsrats.

5) Zum Kommissar wird mit heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:
- Frau Gisela Katzke, Anwaltssekretärin, wohnhaft zu D-40233 Düsseldorf, An der Icklack 30
6) Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.
Weiswampach, den 14. August 2000.   

Enregistré à Clervaux, le 16 août 2000, vol. 208, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(92189/703/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2000.

Luxembourg, le 24 août 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration
D. Regis
<i>Administrateur

Unterschriften
<i>Der Präsident / Der Sekretär / Der Stimmzähler

<i>Verwaltungsrat
Frau Krüger / Herr Marien / Frau Böhle
Frau Katzke
<i>Kommissar

3465

MARNILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.383. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg, le 25 avril

2000, que le Conseil d’Administration a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer avec effet au 2 mai 2000, le siège social de

la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46396/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MARNILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.383. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 juin 2000, actée sous le numéro

451/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2000.

(46397/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MATROX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Leopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 50.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46399/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MATROX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Leopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 50.650. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 mai 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide de reporter la perte de LUF 425.643,- à nouveau.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Kestutis Stragys, administrateur, Kaunas, Lituanie
Monsieur Vytenis Junevicius, administrateur, Lituanie
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUPLAN S.A. Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46400/752/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Luxembourg, le 24 août 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration
S. Vandi
<i>Administrateur

<i>Pour compte de MATROX HOLDING S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour extrait conforme
MATROX S.A. HOLDING

3466

MKL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C. Luxembourg B 45.879. 

—

Les administrateurs Monsieur Lex Benoy, Madame Nathalie Carbotti et Madame Frie van de Wouw ainsi que le com-

missaire aux comptes, la société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. ont donné leur démission avec effet au 22 août
2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46409/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

RICCS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

—

L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Baron Frédéric De Gaiffier d’Hestroy, directeur de société, demeurant à B-5530 Yvoir, 73, rue du Clos des Manoyes,
ici représenté par Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise

avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant déclare être, suite à des cessions de parts sociales sous seing privé à la valeur nominale, le seul

associé de la société à responsabilité limitée RICCS INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1992,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 87 du 24 février 1993.

L’associé a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet le management, l’assistance technico-commerciale des entreprises,

organisations, sociétés et fondations dans les domaines de la gestion, de la représentation, de l’informatique et de l’ex-
ploitation des réseaux internet et autres techniques de communication.»

<i>Deuxième résolution

L’associé décide de transférer le siège social de L-2228 Luxembourg, 2, rue Paul Noesen à L-1650 Luxembourg, 6,

avenue Guillaume.

<i>Troisième résolution

Suite aux cessions de parts sociales sous seing privé, les parts sociales sont maintenant tenues comme suit: 

<i>Quatrième résolution

L’associé demande au notaire d’adapter les statuts à la nouvelle situation d’une société unipersonnelle. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé E. Wirtz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 24 juillet 2000, vol. 414, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46709/228/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

RICCS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46710/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Luxembourg, le 22 août 2000.

L. Benoy.

Baron Frédéric De Gaiffier d’Hestroy, directeur de société, demeurant à B-5530 Yvoir, 73, rue du

Clos des Manoyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 parts

Mersch, le 31 juillet 2000.

E. Schroeder.

Mersch, le 25 août 2000.

E. Schroeder.

3467

MONET GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R.C. Luxembourg B 77.061. 

—

E XTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 août 2000 que:
- Messieurs Peter Zachariou, Benjamin Rabinovici, Mark Krasick, Jay Solomont et David Yisrael sont relevés de leurs

fonctions d’administrateurs;

- GRANT THORNTON, LLP est relevée de ses fonctions de commissaire aux comptes;
- GALINA INCORPORATED, une société des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à The Lake Building,

P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, est élue au poste de commissaire aux comptes. GALINA INCORPORATED ter-
minera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire qui expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’an 2006.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46410/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MASS METROPOLITAN INTERNATIONAL AG, Holding-Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H.R. Luxemburg B 69.504. 

—

An diesem einunddreissigsten Mai des Jahres zweitausend,
ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Redingen an der Attert,
die aussergewöhnliche Generalversammlung der Holding-Aktiengesellschaft MASS METROPOLITAN INTERNATIO-

NAL A.G. mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, gegründet durch eine Urkunde von Notar Edmond
Schroeder am 26. März 1999, zusammengetreten.

Die Gründungsurkunde wurde veröffentlicht im Mémorial C des Jahres 1999, Seite 24293. Die Gesellschaft ist ein-

geschrieben im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 69.504.

Erschienen ist Herr Paul-Hubertus Nelke, Privatangestellter, wohnhaft in L-2142 Luxembourg, 2, rue Paul Medinger,

handelnd namens und im Auftrag von: 

Herrn Frants Chmidt, Kaufmann, wohnhaft in 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
Herrn Vladislav Reger, Finanzauditor, wohnhaft in 7, im Vogelskopf 7, D-54344 Kenn, aufgrund von Vollmachten wel-

che dieser Urkunde beigebogen bleiben.

Nachdem der Komparent aufgrund von Übertragungsverträgen belegt hatte, dass seine Vollmachtgeber alle 1.250

ausgegebenen Aktien der Gesellschaft halten und die Versammlung somit rechtsgültig zusammengesetzt ist, und nach-
dem er für seine Vollmachtgeber auf alle weiteren Ladungsformen verzichtet hatte, ersuchte er den Notar um die Be-
urkundung folgender Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Punkt VII Kapital - Zeichnung der Statuten erhält folgenden neuen Wortlaut:
Die Aktien werden gehalten von: 

Alle Aktien wurden voll eingezahlt, wie dies dem bei der Gründungsurkunde amtierenden Notar nachgewiesen wur-

de, der dies ausdrücklich vermerkt hat.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt folgende Änderungen im Verwaltungsrat vor:
1. Herr Igor Chtoik, Kaufmann, wohnhaft in Luxembourg, wird als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wir-

kung abberufen. An seiner Stelle wird Herr Vladislav Reger, vorbenannt, zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.

2. Herr Egon Bentz, consultant, wohnhaft in Luxembourg, wird als Mitglied des Verwaltungsrates mit sofortiger Wir-

kung abberufen. An seiner Stelle wird Herr Paul-Hubertus Nelke zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt.

3. Das Recht des Herrn Igor Chtoik, vorbenannt, die Gesellschaft zu vertreten, wird aufgehoben. Es werden zu ad-

ministrateurs-délégués ernannt Herr Frants Chmidt und Herr Vladislav Reger, beide vorbenannt. Beide sind berechtigt
die Gesellschaft in allen Belangen der täglichen Geschäftsführung allein zu vertreten.

Dem neuen Verwaltungsrat gehören demgemäss an mit sofortiger Wirkung die Herren:
1. Frants Chmidt, Vorsitzender und administrateur-délégué;
2. Vladislav Reger, administrateur-délégué;
3. Paul-Hubertus Nelke, Mitglied.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

- Herrn Frants Chmidt, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

612 Aktien

- Herrn Vladislav Reger, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

638 Aktien

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.250 Aktien

3468

<i>Dritter Beschluss

Die LUXEMBURG CONSULTING GROUP Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in L-1840 Luxembourg, 11A,

boulevard Joseph II, wird als Kommissar mit sofortiger Wirkung abberufen. An ihrer Stelle wird die Aktiengesellschaft
ABRAKUS SERVICE S.A., mit Sitz in L-2142 Luxembourg, 2, rue Paul Medinger, ernannt.

<i>Vierter Beschluss

Den austretenden Verwaltungsräten und dem Kommissar wird Entlastung erteilt.

<i>Fünfter Beschluss

Auf Anraten des Notars wird der Verwaltungsrat ersucht, gemäss Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Juni 1999, die Ge-

sellschaft nicht einfach als «Aktiengesellschaft» zu bezeichnen, sondern als «Holding-Aktiengesellschaft», und diese Be-
zeichnung ausdrücklich auf allen Dokumenten, Schriftstücken und Veröffentlichungen der Gesellschaft gleich vor oder
hinter dem Gesellschaftsnamen anzugeben, beispielsweise: MASS METROPOLITAN INTERNATIONAL A.G., Holding-
Aktiengesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen und unterschrieben in Luxembourg, Datum wie oben erwähnt. 
Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an den Komparenten, welcher dem Notar mit Namen, Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt ist, hat dieser die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Nelke, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 13 juin 2000, vol. 399, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R.Schaack.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(46398/225/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MORELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C. Luxembourg B 32.782. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2000 qu’a été réélue commissaire aux comptes de la so-

ciété:

PricewaterhouseCoopers, représentée par Monsieur Dominique Robyns.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice

2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46411/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

POLOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.979. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 4 mai 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999.

Les mandats de
Madame Frie Van de Wouw
Mademoiselle Anne-Françoise Fouss
Monsieur Lucio Velo
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turant au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 4 mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46424/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Redingen, den 27. Juli 2000.

C. Mines.

Extrait pour publication
<i>Pour MORELLA S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

3469

OPTIMUS, SICAV, Société Anonyme, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C. Luxembourg B 64.732. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Tore Samuelsson
- Monsieur Petter Berge
- Monsieur Jos Hemmer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale ordinaire a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 25 avril 2000

Le siège social de la société a été transféré au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46417/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SAKAU (LUXEMBOURG) S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.733. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46441/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SAKAU (LUXEMBOURG) S.A. Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.733. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale des actionnaires en date du 5 juin 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide de reporter la perte de BEF 19.174.146,- à nouveau.
L’assemblée générale décide de ne pas dissoudre la société et de continuer ses activités.
L’assemblée générale décide de nommer KPMG AUDIT, Luxembourg, comme commissaire aux comptes pour le ter-

me de 1 an.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Outi Hirvikangas, administrateur, Helsinki
Monsieur Ari Kangasniemi, administrateur, Helsinki
Monsieur Kjell Westermark, administrateur, Luxembourg
Monsieur Jukka Pirskanen, administrateur, Luxembourg.
Commissaire aux comptes: KPMG AUDIT, Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46442/752/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour compte de SAKAU (LUXEMBOURG) S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

3470

PANZARITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C. Luxembourg B 66.569. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- M. Jos Hemmer, Luxembourg, président
- Mme Martine Kapp, Luxembourg
- M. Eric Leclerc, Luxembourg
- M. Charles Meyer, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- CHECK CORP., Alofi, Niue.

AFFECTATION DES RESULTATS

L’assemblée a décidé de reporter la perte de LUF 527.977,-

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46418/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

T.M.G. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.039. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46467/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

T.M.G. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.039. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de ITL 3.000.000.000,- est converti à EUR 1.549.370,70-, puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 1.560.000,- représenté par 30.000 actions d’une valeur nominale de EUR 52,- chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la
teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social est fixé à un million cinq cent soixante mille euros (EUR 1.560.000,-) représenté par trente

mille (30.000) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (EUR 52,-) chacune.

Le capital autorisé est fixé  à deux millions six cent mille euros (2.600.000,- EUR) représenté par cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (52,- EUR) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46468/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
T.M.G. LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
T.M.G. LUXEMBOURG S.A.
Signature

3471

PARKINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C. Luxembourg B 42.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46420/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

PARKINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C. Luxembourg B 42.798. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 février 2000 à Luxembourg

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de Commissaire et lui accorde

pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon

à Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46419/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

CASTRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 38.146. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541,

fol. 45, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47012/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CASTRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.146. 

—

EXTRAIT

 L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 21 août 2000 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
L’assemblée prend acte de la démission d’un administrateur, Monsieur Jean Hoffmann et nomme en son

remplacement:

Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-

bourg;

Il terminera le mandat de son prédécesseur auquel décharge pleine et entière a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47013/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(22.571,- USD)

Luxembourg, le 31 août 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
D. Lissi
<i>Administrateur

3472

PIEPENBROCK SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 202B, rue de Hamm.

R.C. Luxembourg B 27.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46421/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

PIGUET ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 61.806. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46422/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

CONCEPT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 62.838. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 

22 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 298 du 30 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47021/546/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CONCEPT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 62.838. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2000 a reconduit pour un terme d’un an les mandats d’administrateur

de Messieurs Robert Roderich, Luciano Dal Zotto et Guy Schosseler, leurs mandats venant à  échéance  à  l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

L’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d’une année, Madame Nathalie

Thunus, employée privée, demeurant à L-8550 Noerdange, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire annuelle de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47022/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 31 août 2000.

CONCEPT HOLDING
Société anonyme
Signature

Pour extrait conforme
CONCEPT HOLDING
Société anonyme
Signature

3473

PIGUET ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 60.357. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46423/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R.C. Luxembourg B 55.354. 

—

Le bilan au 31 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2000.

(46406/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C. Luxembourg B 55.354. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 31 octobre 1997

Il résulte dudit procès-verbal que:
- le mandat de Monsieur David Taylor, Monsieur Daniel Godtbil et Monsieur Peter Walti en tant qu’administrateurs

a été renouvelé.

- Le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE en tant que commissaire aux comptes a été renouvelé.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice

social se terminant au 31 mai 1998.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46405/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R.C. Luxembourg B 55.354. 

—

Le bilan au 31 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2000.

(46407/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

A. Schmitt
<i>Mandataire

3474

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R.C. Luxembourg B 55.354. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 31 octobre 1998

Il résulte dudit procès-verbal que:
- le mandat de Monsieur David Taylor, Monsieur Daniel Godtbil et Monsieur Peter Walti en tant qu’administrateurs

de la société a été renouvelé.

- Le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE en tant que commissaire aux comptes a été renouvelé.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice social

se terminant au 31 mai 1999.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46403/275/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R.C. Luxembourg B 55.354. 

—

Le bilan au 31 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 août 2000.

(46408/275/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R.C. Luxembourg B 55.354. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 14 octobre 1999

Il résulte dudit procès-verbal que:
Le siège social a été transféré de 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg à 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxem-

bourg avec effet au 29 juin 1998.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46404/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R.C. Luxembourg B 55.354. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 31 octobre 1999

Il résulte dudit procès-verbal que:
- le mandat de Monsieur Daniel Godtbil et Monsieur Peter Walti en tant qu’administrateurs de la société a été re-

nouvelé.

La nomination de Monsieur Rob Evans en tant qu’administrateur de la société a été confirmée et son mandat renou-

velé.

- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg, a été nommée en tant que commissaire

aux comptes.

Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

3475

Leur mandat expirera lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice

social se terminant au 31 mai 2000.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46402/275/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.250. 

—

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46425/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

PROFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 31.772. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Strassen le 14 juin 2000

<i>Ordre du jour

<i>Nominations statutaires

A l’unanimité (sauf 2 voix contre), l’assemblée décide de reconduire pour un terme de trois ans échéant à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire de 2003 les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean-Marc Heynderickx et Adrien
Segantini.

Strassen, le 14 juin 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46428/712/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

RMF UMBRELLA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46436/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

<i>Pour PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature

Pour extrait conforme
G. Vanderhulst
<i>Président administrateur délégué

<i>Pour RMF UMBRELLA, SICAV
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature

3476

PROLIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.047. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 10 juillet 2000 a procédé à la conversion du capital social en
euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

10 juillet 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant actuel
de EUR 30.986,69 à un montant de EUR 31.250,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 263,31 est réa-
lisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les béné-
fices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

10 juillet 2000 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en euros, de sorte que
le capital autorisé actuel de LUF 100.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 2.480.000,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 31.250,-, représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46431/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

RADICI POLIESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.207. 

—

Il résulte de la circulaire émise le 25 avril 2000 par le Conseil d’Administration de la société, que le Conseil d’Admi-

nistration a pris, entre autres, la décision suivante:

<i>Première décision

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer avec effet au 2 mai 2000, le siège social de

la société du 61, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46432/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SANARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 30.808. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2000 qu’a été réélue commissaire aux comptes de la so-

ciété:

PricewaterhouseCoopers, représentée par Monsieur Dominique Robyns.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice

2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46443/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

<i>Pour PROLIFIN S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
D. Regis
<i>Administrateur

Extrait pour publication
<i>Pour SANARA S.A.
Signature

3477

RESTAURANT LE CHESNOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8018 Strassen.

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 10 février 1998 

<i>Ordre du jour:

- Cession de l’activité Restauration
- Radiation Etablissement de Charleville
Le Président ouvre la séance à 14.30 heures.
Point 2:
Le Conseil décide à l’unanimité la radiation de l’établissement LE CHESNOY sis au 42, avenue des Martyrs de la Ré-

sistance à F-08000 Charleville Mezière (France) et donne mandat à la Société Civile d’Avocats FROUSSART LIEGEOIS,
rue de Lorraine à F-08004 Charleville Mézière aux fins d’accomplir toutes les formalités relatives à cette radiation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.45 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1999, vol. 531, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46433/712/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

ROYAL AIRLUX FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.460. 

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informa-

tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 9, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46437/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

ROYAL AIRLUX FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.460. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration en date du 10 février 1998

En date du 10 février 1998, le conseil d’administration de la société a décidé:
1. d’acter la démission de Monsieur Jean Nassau de sa fonction d’administrateur
2. de nommer administrateur Monsieur Jacques Mersch en remplacement de Monsieur Jean Nassau démissionnaire.
L’assemblée générale lors de la prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46438/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

ROYAL AIRLUX FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.460. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 16 juin 1998

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002;
4. L’Assemblée procède à l’élection définitive de Monsieur Jacques Mersch, nommé conformément à l’article 51 de

la loi sur les sociétés commerciales, par le conseil d’administration le 10 février 1998. 

Présents:

M. Vergeynst, Président et Administrateur-Délégué
A. Segantini, administrateur
J.-M. Heynderickx, administrateur

A. Segantini / J.-M. Heynderickx / M. Vergeynst

Luxembourg, le 28 août 2000.

Signature.

<i>Pour la Société
Signature

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

3478

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46439/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

ROYAL AIRLUX FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.460. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire le 15 juin 1999

3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour;

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002; 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46440/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

C.L.D., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTION, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de cession de parts et assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Aloyse

Biel de résidence à Capellen, en date du 20 juillet 2000, enregistré à Capellen en date du 26 juillet 2000, volume 419,
folio 40, case 3,

- que suite à la cession de parts intervenue, le capital de la société est réparti de la manière suivante: 

- que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Rippweiler à Lintgen.
- que l’assemblée a décidé par conséquent de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts qui aura doré-

navant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Lintgen.»
- que l’assemblée a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-7450 Lintgen, 80, route Principale, Résidence Trier-

weiler.

- que l’assemblée a décidé de nommer Madame Andrée Lauer, prénommée, en qualité de gérante administrative de

la société et ceci pour une durée indéterminée.

- que la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de son gérant tech-

nique Monsieur Patrick Parfum, prénommé, et de sa gérante administrative Madame Andrée Lauer, prénommée.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92212/203/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2000.

C.L.D., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE DISTRIBUTION, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,

le 23 août 2000.
(92213/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

- Monsieur Patrick Parfum, chef d’entreprise, demeurant à F-La Queue en Brie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
- Madame Colette Parfum-Lemeunier, sans profession, demeurant à F-La Queue en Brie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

- Madame Andrée Lauer, comptable, demeurant à Lintgen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Capellen, le 23 août 2000.

A. Biel.

3479

SAP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.029. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2000, actée sous le n

°

 470/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46444/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.034. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juin 2000, actée sous le n

°

 430/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46445/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SCIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.481. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46446/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

BOLDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.056. 

—

<i>Extrait de la convention de domiciliation

En date du 25 avril 2000, a été signée pour 9 ans une convention de domiciliation entre la société ECOGEST S.A. et

la société BOLDEN S.A.

L’adresse de domiciliation est fixée au 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47003/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

BOLDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.056. 

—

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration en date du 25 avril 2000 que le siège social de la société

BOLDEN S.A., précédemment établie à L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch, est transféré à L-1370 Luxembourg, 16,
Val Sainte Croix.

Luxembourg, le 25 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47004/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2000.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

3480

SEB LUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 35.166. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur William Gustaf David af Sandeberg
- Madame Barbro Lilieholm
- Monsieur Jos Hemmer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale ordinaire a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine. 

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46448/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SEB LUX CAPITAL SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 31.136. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Johan Held
- Madame Barbro Lilieholm
- Monsieur Jos Hemmer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale ordinaire a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine. 

Luxembourg, le 25 août 2000.

(46449/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SERGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.126. 

Constituée suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date du 12 mai 1997, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 20607 de l’année 1997.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46451/237/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

3481

SERENADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.105. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2000 qu’a été réélue commissaire aux comptes de la so-

ciété:

PricewaterhouseCoopers, représentée par Monsieur Dominique Robyns.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice

2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46450/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SHARA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 42.106. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide de reporter la perte de LUF 60.194,- à nouveau.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Manoj Sachdev, administrateur, Luxembourg
Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, Luxembourg
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes:

Madame Bénédicte Robaye, Léglise. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46452/752/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.798. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juin 2000, actée sous le n

°

 428/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46453/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

TOKATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 68.165. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par la gérante en date du 7 janvier 2000

Il est décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46469/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Extrait pour publication
<i>Pour SERENADE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
SHARA S.A.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour extrait conforme
Signature
<i>La gérante

3482

SIMEX SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.286. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2000, actée sous le n

°

 471/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46454/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SIV-HOLDING.

Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46455/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.859. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 2000, actée sous le n

°

 446/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46456/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

EURO-GETRÄNKE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 4.961. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 14. August 2000

Im Jahre zweitausend, am vierzehnten August, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur ausserordentlichen Ge-

neralversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft EURO-GETRÄNKE AG, eingetragen im Gesellschaftsre-
gister zu Diekirch unter der Registernummer B 4.961:

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in B-4791 Burg-

Reuland, Maldingen 45.

- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin: Frau Rita Sawitskaia, wohnhaft zu B-4791 Burg-Reuland, Maldingen

45.

- Der Präsident bestimmt als Stimmzähler: Herrn Thomas Corde, Kaufmann, wohnhaft in D-54456 Tawern, Manne-

bacherstrasse 3.

- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen: 
I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:
 - Verlegung des Gesellschaftssitzes.
II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind

unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen einstim-
mig folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach L-9991 Weiswampach, 112 route de Stavelot.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Weiswampach, den 14. August 2000. 

Enregistré à Clervaux, le 16 août 2000, vol. 208, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(92188/703/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Präsident / Die Sekretärin / Der Stimmzähler

3483

SOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.611. 

—

Statuts coordonnés suite à une augmentation de capital en date du 22 mai 2000, actée sous le n

°

 363 par-devant Maî-

tre Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46457/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.061. 

—

Le bilan de SGBT S.A. au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46458/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.061. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46459/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

TELEMED FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 96, rue du Gruenewald.

R. C. Luxembourg B 70.990. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46461/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

TELEMED FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 96, rue du Gruenewald.

R. C. Luxembourg B 70.990. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2000 sur l’exercice 1999

L’assemblée générale décide de reporter la perte de euros 1.839,54 à nouveau.

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Roger Welter, administrateur, Luxembourg
Madame Sneja Dobrosavljevic, administrateur, Luxembourg
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUPLAN S.A., Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46462/752/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST.

<i>Pour compte de TELEMED FINANCE S.A.
FIDUPLAN S.A.

Pour extrait conforme
TELEMED FINANCE S.A.

3484

SOFICOSA - SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.765. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en euros, le Conseil d’Administration du 9 août 2000 a procédé à la conversion du capital social en euros,
de sorte que le capital social actuel de LUF 6.000.000,- est converti en EUR 148.736,11.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

9 août 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant actuel
de EUR 148.736,11 à un montant de EUR 150.000,-. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 1.263,89 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 150.000,-, représenté par 6.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 9 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46460/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

TIS HOLDING, Societe Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46465/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

TIT HOLDING, Société anonyme

Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 37, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46466/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.253. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg, le 25 avril

2000, que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer avec effet au 2 mai 2000, le siège social de

la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46475/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

<i>Pour SOFICOSA, SOCIETE FINANCIERE DES CONSTRUCTIONS
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature

Luxembourg, le 28 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

WALKER &amp; TERRELL S.A.
S. Vandi
<i>Administrateur

3485

PRODEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.484. 

—

Le soussigné, Philip Mark Croshaw, Administrateur de sociétés demeurant à The Avenue- Sark GY9 OSB Channel

Islands, accepte par la présente, à compter du 1

er

 mars 1999, de démissioner de sa fonction d’Administrateur de la so-

ciété anonyme de droit luxembourgeois inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le
numéro B 62.484, ayant pour dénomination:

PRODEX S.A., société constituée en date du 9 janvier 1998 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître Norbert Mul-

ler, Notaire de résidence à Esch-Alzette) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Fait et signé à Sark-Channel Islands en deux exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis au Notaire instru-

mentant.

Signature précédée de la mention «lu et approuvé, bon pour accord.»
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46704/761/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

RAMCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 44.288. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 19 juin 2000

- La démission de Monsieur Phillip van der Westhuizen, administrateur est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas,

est nommée administrateur en remplacement, avec effet au 1

er

 juillet 2000, sous réserve d’approbation par les action-

naires lors de leur prochaine assemblée générale. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46705/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

REAL ESTATE EURO-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.

—

Les bilans au 31 décembre 1997 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 41, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46706/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

D.S.I., DIMENSIONAL STONE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.573. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2000.

(47039/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Luxembourg, le 19 juin 2000.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire du conseil d’administration

Luxembourg, le 29 août 2000.

Signature.

<i>Pour D.S.I., DIMENSIONAL STONE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature

3486

RESIMMOB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.

R. C. Luxembourg B 54.295. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541 fol. 41, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46707/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY’S GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 2, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 56.571. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 17, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(46708/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

RICHEMONT LUXURY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.422. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 mai 2000, acté sous le n

°

364/2000

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46711/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

ROHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 69.085. 

—

Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 541, fol. 26, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46712/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

BIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 6, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 52.272. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 2000

Les associés de la société BIX, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 14 juillet 2000,

ont décidé, à l’unanimité, de transférer le siège de la société à l’adresse suivante:

6, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47001/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Luxembourg, le 29 août 2000.

Signature.

Luxembourg, le 29 août 2000.

<i>Pour la RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY’S GARE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Gérant

Pour extrait conforme
Signature

3487

MATTHIAS RUPPERT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8084 Bertrange, 8, rue des Lilas.

R. C. Luxembourg B 43.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000, vol. 317, fol. 44, case 9-1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46713/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

MATTHIAS RUPPERT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8084 Bertrange, 8, rue des Lilas.

R. C. Luxembourg B 43.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2000, vol. 317, fol. 44, case 9-2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46714/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

SANPAOLO IMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 7.533. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 mars 2000, actée sous le n

°

229/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46715/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

SANPAOLO IMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 7.533. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2000, actée sous le n

°

497/

2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46716/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

BAYARD INTERNATIONAL TRUST SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 39.472. 

—

Le bilan au 30 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47000/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour MATTHIAS RUPPERT, GmbH
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour MATTHIAS RUPPERT, GmbH
Signature

Luxembourg, le 29 août 2000.

Luxembourg, le 29 août 2000.

BAYARD INTERNATIONAL TRUST SERVICES
Société Anonyme
Signature

3488

SDET ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 51.545. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue à Luxembourg en date du 17 août 2000 ainsi

que du PV du Conseil d’Administration du même jour que les résolutions suivantes ont été prises:

- l’assemblée décide de nommer comme administrateur de la société:
- Madame Solange Del’Vecchio, conseiller financier, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Etienne Timmermans, conseiller financier, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué de la

société;

- Monsieur Anton Engler, directeur de banque, demeurant à Bereldange, administrateur de la société.
- Et comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg.
Leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46718/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

BMB INVESTISSEMENT HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 74.050. 

—

En date du 1

er

 juillet 2000, GEFCO CONSULTING S.A., 2, rue Wilson, L-2732 Luxembourg, R. C. B 69.580, a dé-

noncé avec effet immédiat la convention de domiciliation conclue avec la société BMB INVESTISSEMENT HOLDING
S.A.H., R. C. B 74.050.

GEFCO CONSULTING S.A. dénonce ce même jour son mandat de commissaire aux comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47002/725/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

JEAN-PIERRE RINNEN &amp; FILS TROISVIERGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 10, rue Tubeseck.

R. C. Diekirch B 1.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Clervaux, le 1

er

 mars 2000, vol. 207, fol. 9, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 25 août 2000.

(92219/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2000.

JEAN-PIERRE RINNEN &amp; FILS TROISVIERGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 10, rue Tubeseck.

R. C. Diekirch B 1.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 3 novembre 2000, vol. 207, fol. 76, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 25 août 2000.

(92220/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 août 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2000.

RINNEN
Signature

RINNEN
Signature

3489

CADES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2000.

(47008/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CAMPILL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.478. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47009/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CAPITA PLUS BOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47011/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CHRONUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.621. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg

(47015/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour réquisition
Signature

Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Pour CAMPILL HOLDINGS S.A. 
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société anonyme
Signature

CAPITA PLUS BOND S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 30 août 2000.

Signature.

3490

COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 60.834. 

—

L’an deux mille, le vingt-trois août.
Par-devant Maître André-Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION S.A., R.C. B N

°

 60 834, constituée suivant acte reçu par

Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 27 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N

°

 706 du 17 décembre 1997.

La séance est ouverte à quatorze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur gé-

néral, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabine Schiltz, secrétaire, demeurant professionnel-

lement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, demeurant professionnellement

au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg. 

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certiflée exacte par les membres du bureau que les quatre cents

(400) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs français (FRF) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quatre cent mille (400.000,-) francs français (FRF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préala-
bles.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION HOLDING S.A.

et modification afférente de l’article 1, alinéa 1

er

 des statuts.

2. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de francs français en euros

au cours de 1.- euro pour 6,55957 FRF pour fixer le capital social à 60.979,60 euros, divisé en 400 actions sans désigna-
tion de valeur nominale.

3. Augmentation du capital social à concurrence de 20,40 euros pour le porter à 61.000,- euros sans émission d’ac-

tions nouvelles et libération par apport en espèces.

4. Fixation de la valeur nominale des actions à 100,- euros avec augmentation correspondante du nombre d’actions. 
5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION S.A. en COMPAGNIE

GENERALE DE L’UNION HOLDING SA.

En conséquence l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Article 1

er

. Alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de COMPAGNIE GENERALE

DE L’UNION HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de francs français en euros

au cours de 6,55957 francs français pour 1,- euro, de sorte que ledit capital social est fixé à 60.979,60 euros, divisé en
400 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 20,40 euros pour le porter de son montant converti de 60.979,60

euros à 61.000,- euros sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de 20,40 euros a été entièrement libéré en espèces ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant qui

le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à 100,- euros avec augmentation correspondante du nombre des actions de

400 à 610 actions d’une valeur nominale de 100,- euros chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 610 actions précitées au prorata des partici-

pations respectives de tous les actionnaires.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à soixante et un mille (61.000,-) euros (EUR), représenté par six cent dix (610)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.» 

3491

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à huit cent vingt-trois (823,-)

francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire la présente

minute. 

Signé: M.-R. Dock, S. Schiltz, A-M. Charlier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 6CS, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47017/230/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 60.834. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47018/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CORUS GROUP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 73.472. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2000.

(47031/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CONFIRA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47024/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

FRANZ CONEN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.

—

<i>Auszug der Gesellschafterversammlung am 26. Juli 2000

Der Sitz der Gesellschaft wird von L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten nach L-6776 Grevenmacher, 10, An de

Längten verlegt.

Grevenmacher, den 26. Juli 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 541, fol. 14, case 12 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(47023/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Luxembourg, le 28 août 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 31 août 2000.

Signature.

CORUS GROUP INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour CONFIRA FINANCIERE S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

3492

CHANIC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.129. 

—

Statuts coordonnés en vigueur suite à l’assemblée générale statutaire sous seing privé du 10 mai 1999 ayant décidé

le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre
1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47014/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CLAMART INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.062. 

—

Statuts coordonnés en vigueur suite au conseil d’administration du 15 décembre 1999 ayant décidé le changement

de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative
à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47016/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

COMPTOIR DE L’OPTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.040. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 35, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 31 août 2000.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 16 août 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2000:

- Monsieur Lorenzo Barberini, industriel, demeurant à Pescara (Italie), Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A. société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(47020/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CRAFT 100 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 août 2000.

(47032/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

Luxembourg, le 31 août 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 31 août 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 29 août 2000.

Signature.

<i>Pour CRAFT 100 S.A.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature

3493

CREUTZ &amp; PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 4.547. 

—

AUSZUG

Der Verwaltungsrat beschließt, den Sitz der Gesellschaft nach 144, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach zu ver-

legen. 

Herr Thomas Dammers, Herr Herbert Julius Scheidt und Frau Micaela Conscience sind nicht mehr Mitglieder des

Verwaltungsrats. Herr Bruno Meier, wohnhaft in CH-1297 Founex, 6, chemin Bellevue wurde zum neuen Verwaltungs-
ratmitglied ernannt. 

Herr Thomas Dammers ist nicht länger Geschäftsführer der Gesellschaft. 
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2000, vol. 541, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92196/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 août 2000.

LUXPOINT S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERPOINT S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.

R. C. Diekirch B 4.984. 

—

L’an deux mille, le deux août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, INTERPOINT S.A., avec siège social à

L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B, sous le
numéro 4.984, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du
16 octobre 1998, publié au Mémorial C, numéro 26 en date du 18 janvier 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Gillen, administrateur de la société, demeurant à

Clervaux.

Qui désigne comme secrétaire Maître Emmanuelle Adam, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 2, rue

J.-P. Brasseur.

L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Bernard Felten, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 2,

rue J.-P. Brasseur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination sociale de la société INTERPOINT S.A. en LUXPOINT S.A. avec modification

subséquente de l’article premier des statuts;

2) Transfert du siège social de L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare à L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann

et modification de l’alinéa premier de l’article deux des statuts;

3) Augmentation du capital souscrit à concurrence d’un montant de deux millions trois cent vingt et un mille deux

cent cinquante (2.321.250,-) francs luxembourgeois de manière à le porter de son montant actuel, soit un million deux
cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, à trois millions cinq cent soixante et onze mille deux cent cin-
quante (3.571.250,-) francs luxembourgeois par la création et l’émission à la valeur nominale de mille huit cent cinquante-
sept (1.857) actions nouvelles de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois chacune, investies des mê-
mes droits et obligations que les actions existantes, avec en sus une prime d’émission de mille deux cent vingt virgule
huit trois zéro trois sept un six (1.220,8303716) francs luxembourgeois par action, à libérer en numéraire;

4) Renonciation à leurs droits préférentiels de souscription par une partie des actionnaires existants;
5) Souscription et paiement intégral par les personnes suivantes:
- la société BELGIUM ADVALVAS S.A., avec siège social à B-1030 Bruxelles, Lambermontlaan 124,
un million huit cent vingt et un mille deux cent cinquante (1.821.250,-) francs luxembourgeois représentant mille qua-

tre cent cinquante-sept (1.457) actions nouvelles, et une prime d’émission de un million sept cent soixante dix-huit mille
sept cent cinquante (1.778.750,-) francs luxembourgeois payée sur toutes ces actions;

- la société ADVALVAS SARLORLUX S.A., avec siège social à L-8287 Kehlen, Z.I. de Kehlen,
cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois représentant quatre cents (400) actions nouvelles, et une prime

d’émission de quatre cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-deux (488.332,-) francs luxembourgeois payée sur
toutes ces actions;

6) Conversion du capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en Euro et instauration de deux grou-

pes d’actions;

7) Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-neuf (88.529,-) Euros représenté par

deux mille huit cent cinquante-sept (2.857) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Pour la société
Signature

3494

Les actions seront uniquement des actions nominatives. Les actions nominatives de la société, peuvent au choix de

leur propriétaire, revêtir la forme de certificats représentant des actions simples ou deux ou bien plusieurs actions.

Les actions sont réparties en deux groupes d’actions, le groupe A numérotées de 1 à 1.000 et le groupe B numérotées

de 1.001 à 2.857.

Le capital autorisé de la société est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept (123.947,-) Euros représenté

par quatre mille (4.000) actions sans indication de valeur nominale.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est encore expressément autorisé dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de

libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.

Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue

de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie du ca-
pital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
8) Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Ces administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder

six ans, et toujours révocables par elle.

La nomination interviendra de la façon suivante:
- deux administrateurs sont à désigner parmi les candidats proposés par les titulaires des actions de la catégorie A
- trois administrateurs sont à désigner parmi les candidats proposés par les titulaires des actions de la catégorie B.
Chaque catégorie d’actionnaires proposera un autre candidat au cas où l’un de ces candidats ne serait pas élu.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.»

9) Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Outre les décisions portant sur des matières réservées par la loi à la compétence du Conseil d’Administration, les

décisions énumérées ci-dessous devront être prises par le Conseil d’Administration dûment convoqué.

Ces décisions devront être prises à la majorité simple des administrateurs y compris la majorité des administrateurs

nommés par les actionnaires titulaires des actions B.

Ces décisions seront:
- toute création ou acquisition, intégrale ou partielle, de toute société soeur, d’entités associées ou autres, en une ou

plusieurs étapes, pour un engagement potentiel total de la société supérieure à 25.000,- Euro;

- toute vente ou cession d’actifs avec une valeur totale supérieure à 25.000,- Euro; 
- constitution de dettes, d’emprunts ou l’émission de garanties pour une valeur supérieure à 25.000,- Euro.
Cette liste n’a pas de caractère exhaustif ; de manière générale, le Conseil d’Administration a dans sa compétence

tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.»

10) Acceptation de la démission de Monsieur Steve Gillen de son poste d’administrateur et nomination de 3 nouveaux

administrateurs;

11) Reconduction de Monsieur Nicolas Muller au poste d’administrateur-délégué.
12) Acceptation de la démission de Madame Denise Muller de son poste de commissaire aux comptes;
13) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence ; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de INTERPOINT S.A. en LUXPOINT S.A. et ainsi de

modifier l’article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

3495

«Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme de société anonyme sous la dénomination de LUXPOINT S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare, à L-1943 Luxembourg,

36, rue Gabriel Lippmann et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner
désormais la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit et versé de la société à concurrence d’un montant de deux millions

trois cent vingt et un mille deux cent cinquante (2.321.250,-) francs luxembourgeois de manière à le porter de son mon-
tant actuel, soit un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, à trois millions cinq cent
soixante et onze mille deux cent cinquante (3.571.250,-) francs luxembourgeois par la création et l’émission à la valeur
nominale de mille huit cent cinquante-sept (1.857) actions nouvelles de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxem-
bourgeois chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes, avec en sus une prime d’émis-
sion de mille deux cent vingt virgule huit trois zéro trois sept un six (1.220,8303716) francs luxembourgeois par action,
à libérer en numéraire.

<i>Quatrième résolution

Renonciation à leur droit de souscription préférentiel est donnée par ceux des actionnaires existants qui ne l’exercent

pas ci-après.

<i>Cinquième résolution

<i>Souscription

Les mille huit cent cinquante-sept (1.857) actions nouvelles sont souscrites à l’instant comme suit:
1) mille quatre cent cinquante-sept (1.457) actions nouvelles par la société BELGIUM ADVALVAS S.A., société de

droit belge, avec siège social à B-1030 Bruxelles, Lambermontlaan 124, et libérées par apport en espèces égal à trois
millions six cent mille (3.600.000,-) francs luxembourgeois,

ici représentée par Monsieur Christian Gillen, employé privé, demeurant à L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare,
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situa-

tion financière de la société INTERPOINT S.A. et déclare souscrire au nom et pour compte de la société BELGIUM
ADVALVAS S.A., aux mille quatre cent cinquante-sept (1.457) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux
cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois chacune, assorties d’une prime d’émission de mille deux cent vingt vir-
gule huit trois zéro trois sept un six (1.220,8303716) francs luxembourgeois par action.

L’assemblée réunissant plus de la moitié du capital social de la société accepte à l’unanimité la souscription des actions

nouvelles par le prédit souscripteur.

2) Quatre cents (400) actions nouvelles par la société ADVALVAS SARLORLUX S.A., société de droit luxembour-

geois, avec siège social à L-8287 Kehlen, Z.I. de Kehlen et libérées par apport en espèces égal à neuf cent quatre-vingt
huit mille trois cent trente-deux (988.332,-) francs luxembourgeois,

ici représentée par Monsieur Christian Gillen, employé privé, demeurant à L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare,
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situa-

tion financière de la société INTERPOINT S.A. et déclare souscrire au nom et pour compte de la société ADVALVAS
SARLORLUX S.A., aux quatre cents (400) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-)
francs luxembourgeois chacune, assorties d’une prime d’émission de mille deux cent vingt virgule huit trois zéro trois
sept un six (1.220,8303716) francs luxembourgeois par action.

L’assemblée réunissant plus de la moitié du capital social de la société accepte à l’unanimité la souscription des actions

nouvelles par le prédit souscripteur.

<i>Libération

Le montant de quatre millions cinq cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-deux (4.588.332,-) francs luxembour-

geois en espèces est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en Euro, de sorte

qu’après cette conversion le capital souscrit sera de quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-neuf (88.529,-) Euros divisé
en deux mille huit cent cinquante-sept (2.857) actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée décide d’annuler les actions émises au porteur préalablement à l’augmentation de capital et de leur ren-

dre la forme nominative.

L’assemblée décide de répartir les actions en deux groupes, le groupe A pour les anciennes actions et le groupe B

pour les actions nouvelles.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions qui précédent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, lequel aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt-neuf (88.529,-) Euros repré-

senté par deux mille huit cent cinquante-sept (2.857) actions sans désignation de valeur nominale.

3496

Les actions seront uniquement des actions nominatives. Les actions nominatives de la société, peuvent au choix de

leur propriétaire, revêtir la forme de certificats représentant des actions simples ou deux ou bien plusieurs actions.

Les actions sont réparties en deux groupes d’actions, le groupe A numérotées de 1 à 1.000 et le groupe B numérotées

de 1.001 à 2.857.

Le capital autorisé de la société est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-sept (123.947,-) Euros représenté

par quatre mille (4.000) actions sans indication de valeur nominale.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte du 2 août 2000

au Mémorial, Recueil, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est encore expressément autorisé dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de

libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.

Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue

de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie du ca-
pital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Ces administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder

six ans, et toujours révocables par elle.

La nomination interviendra de la façon suivante:
- deux administrateurs sont à désigner parmi les candidats proposés par les titulaires des actions de la catégorie A
- trois administrateurs sont à désigner parmi les candidats proposés par les titulaires des actions de la catégorie B.
Chaque catégorie d’actionnaires proposera un autre candidat au cas où l’un de ses candidats ne serait pas élu.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 8 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Outre les décisions portant sur des matières réservées par la loi à la compétence du Conseil d’Administra-

tion, les décisions énumérées ci-dessous devront être prises par le Conseil d’Administration dûment convoqué.

Ces décisions devront être prises à la majorité simple des administrateurs y compris la majorité des administrateurs

nommés par les actionnaires titulaires des actions B.

Ces décisions seront:
- toute création ou acquisition, intégrale ou partielle, de toute société soeur, d’entités associées ou autres, en une ou

plusieurs étapes, pour un engagement potentiel total de la société supérieure à 25.000,- Euro;

- toute vente ou cession d’actifs avec une valeur totale supérieure à 25.000,- Euro;
- constitution de dettes, d’emprunts ou l’émission de garanties pour une valeur supérieure à 25.000,- Euro.
Cette liste n’a pas de caractère exhaustif ; de manière générale, le Conseil d’Administration a dans sa compétence

tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Steve Gillen comme administrateur.
L’assemblée décide de porter le nombre des administrateurs à cinq.
Conformément à l’article 7 des statuts tels que modifiés, l’assemblée décide de nommer au poste d’administrateurs;
a) pour les actionnaires du groupe A:
Les deux administrateurs actuellement en place, à savoir Monsieur Christian Gillen et Monsieur Nicolas Muller sont

maintenus.

b) pour les actionnaires du groupe B:
Sont nommés au poste d’administrateurs:
- la société ADVALVAS GROUP S.A., précitée, en remplacement de l’administrateur démissionnaire;
- la société BELGIUM ADVALVAS S.A., société de droit belge avec siège social à B-1030 Bruxelles, Lambermontlaan

124;

- la société ADVALVAS SARLORLUX S.A., précitée.
Les mandats des cinq administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.

3497

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de maintenir Monsieur Nicolas Muller au poste d’administrateur-délégué.

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Denise Muller de son poste de commissaire aux comptes.

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 5, boulevard de la Foire, Luxembourg
dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les socié-

tés que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26 ont été remplies.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé  à quatre-vingt-dix mille

(90.000,-) francs luxembourgeois.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire instrumen-

tant par leurs nom, prénoms, état et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé : Ch. Gillen, E. Adam, B. Felten, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 125S, fol. 37, case 12. – Reçu 45.883 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(92211/226/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2000.

BARTMORE, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix-sept août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme holding GEGORIC, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
ici représentée par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange, spécialement mandatée à cet effet

par procuration,

2.- Madame Michelle Delfosse, prénommée, agissant en son nom personnel,
3.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, agissant en son

nom personnel.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BARTMORE.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Luxembourg, le 22 août 2000.

R. Neuman.

3498

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de huit millions sept cent mille Euros (EUR

8.700.000,-) qui sera représenté par huit mille sept cents (8.700) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR
1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 17 août 2005, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de suscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légale applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemlée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

3499

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordnnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrateurs publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délai prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mercredi du mois de juillet à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de

suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son
égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

3500

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2000. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2001.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des satuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-

bourgeois (LUF 60.000,-).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à  l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
2) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
3) Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntage.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius aux fonctions de président du conseil d’admi-

nistration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice AUDIEX S.A. ayant son siège à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Delfosse, H. Grisius, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 août 2000, vol. 415, fol. 10, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46485/228/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2000.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre d’actions

<i>Montant souscrit

<i>et libéré

1. GEGORIC, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

29.000 EUR

2. Michelle Delfosse, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.000 EUR

3. Henri Grisius, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.000 EUR

Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

31.000 EUR

Mersch, le 25 août 2000.

E. Schroeder.

3501

HEYEN-BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. HEYEN &amp; LORIG, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-6447 Echternach, 10, rue Hoovelek.

H. R. Diekirch B 5.177. 

—

Im Jahre zweitausend, den siebenundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Roland Heyen, Maurermeister, wohnhaft zu D-54669 Bollendorf, Neuerburgerstrasse 31.
2.- Herr Arno Lorig, Unternehmer, wohnhaft zu D-54675 Sinspelt, Radental 1. 
Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HEYEN &amp; LORIG, S.à r.l. mit Sitz in L-6470 Ech-

ternach, 6-8, rue de la Montagne,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Nummer B 5.177.
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 25. März 1999, veröffentlicht im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 434 vom 10. Juni 1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.), aufgeteilt in hundert (100) Anteile von

je fünftausend Franken (5.000,- Fr.).

Die vorbenannten Komparenten welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben den unterzeichneten No-

tar ersucht Folgendes zu beurkunden:

Herr Arno Lorig überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, die ihm gehörenden fünfzig (50) Anteile

besagter Gesellschaft an Herrn Roland Heyen, für den Betrag von einhundertzwanzigtausend Franken (120.000,- Fr.),
welche in zwei Monatsraten zu zahlen sind.

Derselbe ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und Pflich-

ten. Er erklärt ausserdem eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu
haben.

Herr Roland Heyen in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer erklärt im Namen der Gesellschaft diese

Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzunehmen und von der Zustellung gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches
zu entbinden.

Alsdann erklärt der jetzige alleinige Anteilinhaber Herr Roland Heyen die Satzung der Gesellschaft den neuen Gege-

benheiten anzupassen und nimmt folgende Beschlüsse:

<i> Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst die Statuten wie folgt neu festzulegen:

Titel I: Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die

zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung HEYEN-BAU, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- das Betreiben eines Maurerbetriebes, die Durchführung von Bau- und Estricharbeiten, sowie der Handel mit Bau-

materialien;

- die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch An-

kauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch oder auf andere Art
und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie
der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen teil-

nehmen und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen, sowie Obligationen ausge-

ben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-

bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

3502

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels und Zwecks für nötig hält.

 Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet. 

Titel II: Gesellschaftskapital, Anteile

 Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.), aufgeteilt in hundert (100) An-

teile von je fünftausend (5.000,-) Franken, welche integral gezeichnet wurden durch Herr Roland Heyen, Maurermeister,
wohnhaft zu D-54669 Bollendorf, Neuerburgerstrasse 31.

 Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III: Verwaltung und Vertretung 

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels. 

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen. 

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt(en). 

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres. 

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt. 

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst Herrn Arno Lorig in seiner Funktion als kaufmännischen Geschäftsführer abzuberufen.

Ihm wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.

Herr Roland Heyen wird zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt. Derselbe kann die Gesellschaft

durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig verpflichten. 

3503

<i>Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von Echternach, 6-8, rue de la Montagne nach 6447 Echternach, 10, rue Hoovelek verlegt. 

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf un-

gefähr fünfundzwanzig tausend Franken (25.000,- Fr) abgeschätzt.

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Da-

tum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwartige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Heyen, A. Lorig, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 1 

er

 août 2000, vol. 350, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(92174/201/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2000.

HEYEN-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HEYEN &amp; LORIG, S.à r.l.).

Siège social: L-6447 Echternach, 10, rue Hoovelek.

R. C. Diekirch B 5.177. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92175/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 août 2000.

TRUSTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.001. 

—

Il résulte de la circulaire émise le 25 avril 2000 par le Conseil d’Administration de la société, que le Conseil d’Admi-

nistration a pris, entre autres, la décision suivante:

<i>Première décision

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer avec effet au 2 mai 2000, le siège social de

la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Pour réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46474/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

TELEMEDIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 96, rue du Gruenewald.

R. C. Luxembourg B 71.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46463/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Echternach, den 7. August 2000.

H. Beck.

Echternach, le 7 août 2000.

H. Beck.

<i>Pour le Conseil d’Administration
S. Vandi
<i>Administrateur

<i>Pour compte de TELEMEDIANA S.A.
FIDUPLAN S.A.

3504

TELEMEDIANA S.A., Société Anonyme.

 

Siège social: L-1912 Luxembourg, 96, rue du Gruenewald.

 

R. C. Luxembourg B 71.152. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale des actionnaires du 2 juin 2000 sur l’exercice 1999

 

L’assemblée générale décide de reporter la perte de euros 46.011,54 à nouveau.

 

L’assemblée générale décide de ne pas dissoudre la société et de continuer les activités de la société.

 

<i>Conseil d’Administration:

 

Dr. Roger Welter, Président du Conseil d’Administration, Luxembourg

 

Madame Sneja Dobrosavljevic, administrateur, Luxembourg

 

Monsieur Raymond Henschen, administrateur, Luxembourg

 

<i>Commissaire aux comptes:

 

FIDUPLAN S.A., Luxembourg.

  

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46464/752/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour extrait conforme
TELEMEDIANA S.A.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

---

Document Outline

Sommaire

Europe Services 2000 S.A.

NGH Luxembourg S.A.

Wanson International S.A.

Wanson International S.A.

Wanson International S.A.

Profilux II S.A.

Fighters S.A.

Fighters S.A.

Financière Balan S.A.

Direct Télécom S.A.

Direct Télécom S.A.

Luxtech S.à r.l.

Macotec S.A.

Dental Studio Wecker, S.à r.l.

Manama Holding

Manama Holding

Wallis Bürgerlich- rechtliche Immobilien- und Anlagegesellschaft

Mapfin S.A.

Albatros-Arees A.G.

Marnilux S.A.

Marnilux S.A.

Matrox Holding S.A.

Matrox Holding S.A.

MKL Immobilière S.A.

Riccs International, S.à r.l.

Riccs International, S.à r.l.

Monet Group S.A.

Mass Metropolitan International AG

Morella S.A.

Polos Investments S.A.

Optimus, Sicav

Sakau (Luxembourg) S.A.

Sakau (Luxembourg) S.A.

Panzarita S.A.

T.M.G. Luxembourg S.A.

T.M.G. Luxembourg S.A.

Parkinvest S.A.

Parkinvest S.A.

Castrum S.A.

Castrum S.A.

Piepenbrock Services, S.à r.l.

Piguet Advisory Company S.A.

Concept Holding

Concept Holding

Piguet Asset Management

Misys International S.A.

Misys International S.A.

Misys International S.A.

Misys International S.A.

Misys International S.A.

Misys International S.A.

Misys International S.A.

PPM Far East Derivatives Fund, Sicav

Profilux S.A.

RMF Umbrella, Sicav

Prolifin S.A.

Radici Poliester S.A.

Sanara S.A.

Restaurant le Chesnoy S.A.

Royal Airlux Finances S.A.

Royal Airlux Finances S.A.

Royal Airlux Finances S.A.

Royal Airlux Finances S.A.

C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution, S.à r.l.

C.L.D., Compagnie Luxembourgeoise de Distribution, S.à r.l.

SAP International S.A.

Scent S.A.

Scip Holding S.A.

Bolden S.A.

Bolden S.A.

SEB Lux, Sicav

SEB Lux Capital Selection, Sicav

Sergent S.A.

Serenade S.A.

Shara S.A. Holding

Sibad International S.A.

Tokata, S.à r.l.

Simex Sport International S.A.

Siv-Holding

Société Européenne de Banque

Euro-Getränke A.G.

Société Européenne de Conserve S.A.

Société Générale Bank &amp; Trust

Société Générale Bank &amp; Trust

Telemed Finance S.A.

Telemed Finance S.A.

Soficosa - Société Financière des Constructions

Tis Holding, société anonyme

Tit Holding, société anonyme

Walker &amp; Terrell S.A.

Prodex S.A.

Ramcor S.A.

Real Estate Euro-Invest S.A.

D.S.I., Dimensional Stone International S.A.

Resimmob Holding S.A.

Restaurant-Pizzeria-Auberge Charly’s Gare, S.à r.l.

Richemont Luxury Group S.A.

Rohi, S.à r.l.

Bix, S.à r.l.

Matthias Ruppert GmbH

Matthias Ruppert GmbH

Sanpaolo Imi International S.A.

Sanpaolo Imi International S.A.

Bayard International Trust Services

Sdet Advisors S.A.

BMB Investissement Holding S.A.H.

Jean-Pierre Rinnen &amp; Fils Troisvierges S.A.

Jean-Pierre Rinnen &amp; Fils Troisvierges S.A.

Cades S.A.

Campill Holdings S.A.

Capita Plus Bond S.A.

Chronus Holding S.A.

Compagnie Générale de l’Union Holding S.A.

Compagnie Générale de l’Union Holding S.A.

Corus Group International Holding S.A.

Confira Financière S.A.

Franz Conen, G.m.b.H

Chanic International S.A.

Clamart International S.A.

Comptoir de L’Optique S.A.

Craft 100 S.A.

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A.

Luxpoint S.A.

Bartmore

Heyen-Bau, S.à r.l.

Heyen-Bau, S.à r.l.

Trustlux S.A.

Telemediana S.A.

Telemediana S.A.