1393

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 30

17 janvier 2001

S O M M A I R E

CENTAURO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 60.504. 

—

Le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 540, fol. 95, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44308/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

Answers International Finance S.A., Luxembourg .

1433

EXCOTOUR, Société pour l’Expansion et le Finan- 

Centauro Management S.A., Luxembourg . . . . . . .

1393

cement du Tourisme S.A., Luxembourg . . . . . . . 

1417

Chene Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

1394

EXCOTOUR, Société pour l’Expansion et le Finan- 

Chene Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

1396

cement du Tourisme S.A., Luxembourg . . . . . . . 

1419

Chenval Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

1397

ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l., Bertrange. . . . . 

1412

CIC 2000, Construction, Informatique et Consult- 

ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange 

1425

ance S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1405

ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange 

1428

CIC 2000, Construction, Informatique et Consult-

ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange 

1431

ance S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1405

ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l., Bertrange. . . . . 

1415

Clarilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1406

Finadis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1396

Cobelpin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1410

Finadis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1396

Cobelpin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1410

Financière Concorde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

1431

Compagnie Européenne de Participation et d’In- 

Financière Concorde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

1432

vestissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

1410

Fimare, Financière Maritime S.A., Luxembourg. . 

1416

Compass Investment Company II, S.à r.l., Luxem- 

International Agencies and Management S.A., Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1398

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1438

Compass Investment Company II, S.à r.l., Luxem- 

International Agencies and Management S.A., Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1403

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1440

Donaldson Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

1406

International Light and Design S.A., Luxembourg 

1438

Donaldson Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

1409

International Light and Design S.A., Luxemburg  . 

1437

E.T.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1416

International  Tube  Financing  Holding  S.A.,  Lu-

Eaufinance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1416

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1423

Esmond Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

1421

International  Tube  Financing  Holding  S.A.,  Lu- 

Esmond Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

1423

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1424

European Shoe Point S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

1410

Itamlight S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1432

European Shoe Point S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

1411

NextPharma Technologies S.A., Luxembourg  . . . 

1419

Evanio Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

1403

NextPharma Technologies S.A., Luxembourg  . . . 

1421

Evanio Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

1404

Osmanli Bankasi A.S., Kazakoy-Istanbul  . . . . . . . . 

1437

Luxembourg, le 16 août 2000.

1394

CHENE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.800. 

—

In the year two thousand, on the twelfth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CHENE INVESTMENTS S.A., a société anonyme, hav-

ing its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on February 2, 1999, published
in the Mémorial, Recueil C n

°

 383 of May 27, 1999.

The meeting was opened by Mr Tim van Dijk, administrateur de sociétés, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Miss Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Christelle Ferry, juriste, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
2. Increase of the subscribed capital by five hundred and thirty-six Luxembourg francs (536.- LUF) without issuing any

new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to one million two hundred fifty thousand five
hundred and thirty-six Luxembourg francs (1,250,536.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250)
shares without designation of a nominal value.

3. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash by the actual shareholders propor-

tionally to their respective participations in the share capital.

4. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2000, so that after this conversion the subscribed capital will amount to thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), rep-
resented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value.

5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
6. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by five hundred and thirty-six Luxembourg francs

(536.- LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to one million
two hundred and fifty thousand five hundred and thirty-six Luxembourg francs (1,250,536.- LUF), represented by one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a nominal value.

<i>Third resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of five hundred and thirty-six Luxembourg francs
(536.- LUF) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital of Luxembourg francs (LUF) into Euro (EUR) with effect

to January 1, 2000, at the rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1, 1999.

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)

into Euro (EUR).

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to amend article 5, first paragraph of the articles of incorporation which will read as

follows:

«Art. 5. first paragraph. The corporate capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) represented by

one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without designation of a par value.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the present deed are estimated at approximately twenty-five thousand Luxembourg francs (25,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

1395

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le douze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHENE INVESTMENTS S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 février 1999,
publié au Mémorial, Recueil C numéro 383 du 27 mai 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social de cinq cent trente-six francs Luxembourgeois (536,- LUF) sans émission d’actions

nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux cent cinquante
mille cinq cent trente-six francs Luxembourgeois (1.250.536,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale.

3. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs Luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2000, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente et un mille Euros (31.000,- EUR),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent trente-six francs luxembourgeois (536,- LUF) sans émis-

sion d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux
cent cinquante mille cinq cent trente-six francs Luxembourgeois (1.250.536,- LUF), représenté par mille deux cent cin-
quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cinq cent trente-six francs Luxembourgeois (536.- LUF)
est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2000, la monnaie d’expression du capital social de francs

Luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

1396

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ vingt-cinq mille francs Luxembour-
geois (25.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, C. Bertolone, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44004/220/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

CHENE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.800. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44005/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

FINADIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 30.186. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44051/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

FINADIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 30.186. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 127.500.000,- est converti à EUR 3.160.642,44 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour porter le capital à EUR 3.162.000,-, représenté par 12.750 actions d’une valeur nominale de EUR 248,-. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article 5, 1

er

 alinéa des statuts de la société a été modifié et prendra

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trois millions cent soixante-deux mille euros (3.162.000), représenté

par 12.750 actions d’une valeur nominale de EUR 248,- chacune.»

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner, décharge lui est donnée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de Madame Evelyne Guillaume, demeurant à Strassen, comme nouvel Administrateur

en remplacement du précédent. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44052/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Hesperange, le 7 août 2000.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 7 août 2000.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
FINADIS S.A.
Signature

<i>Pour la société
FINADIS S.A.
Signature

1397

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.029. 

—

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHENVAL HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant du 26 juillet 1995, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 548 du 26 octobre 1995 et dont les statuts ont été modifiés par actes
du notaire instrumentant:

- du 13 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 79 du 19 février 1997.
- du 5 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 211 du 3 avril 1998.
- du 28 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 652 du 15 septembre 1998 et

du 11 décembre 1998 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de 1999 page 8293.

- du 11 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 689 du 15 septembre 1999
- du 3 novembre 1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 46 du 14 janvier 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à F-Bousse.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Réduction du capital social de CHENVAL HOLDING S.A. par absorption des pertes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 1999 soit 12.156.088,- LUF pour le porter de 76.100.000,- LUF à 63.943.912,- LUF, sans annulation d’actions;

- Subséquente augmentation de capital à concurrence de 12.156.088,- LUF, sans émission d’actions nouvelles, pour

le porter de 63.943.912,- LUF à 76.100.000,- LUF moyennant versements en espèces de 12.156.088,- LUF par les ac-
tionnaires proportionnellement à leur participation dans la société, soit:

- 12.034.527,- LUF versés par la société ROVEFIN Srl
- 121.561,- LUF versés par Monsieur Luca Eusebio
- Modification afférente de l’article 5 des statuts de la société;
- Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de CHENVAL HOLDING S.A. par absorption des pertes de

l’exercice clos au 31 décembre 1999, soit douze millions cent cinquante-six mille quatre-vingt-huit francs luxembour-
geois (12.156.088,- LUF) pour le porter de soixante-seize millions cent mille francs luxembourgeois (76.100.000,- LUF)
à soixante-trois millions neuf cent quarante-trois mille neuf cent douze francs luxembourgeois (63.943.912,- LUF) sans
annulation d’ actions;

L’existence de telles pertes a été certifiée au notaire instrumentant, au moyen d’un bilan de la société au 31 décembre

1999, dont une copie, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, les mandataires des actonnaires et
le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions cent cinquante-six mille

quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (12.156.088,- LUF) pour le porter de soixante-trois millions neuf cent quarante-
trois mille neuf cent douze francs luxembourgeois (63.943.912,- LUF) à soixante-seize millions cent mille francs luxem-
bourgeois (76.100.000,- LUF) sans émettre d’actions nouvelles.

<i>Troisième résolution

Les actionnaires actuels exerçant leur droit de souscription préférentiel, l’assemblée générale décide d’accepter la

souscription et la libération du montant total de la présente augmentation de capital à concurrence de douze millions
trente,quatre mille cinq cent vingt-sept francs luxembourgeois (12.034.527) par la société de droit italien RO.VE.FIN

1398

S.R.L. et de cent vingt et un mille cinq cent soixante et un francs luxembourgeois (121.561,- LUF) par Monsieur Luca
Eusebio.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1. La société de droit italien RO.VE.FIN S.R.L. ayant son siège social à Venise (Italie),
ici représentée par Madame Christelle Ferry, prénommée, agissant en vertu d’une procuration donnée le 27 juin

2000,

laquelle société, représentée comme il est dit, déclare souscrire à la présente augmentation de capital proportion-

nellement à sa participation et faire apport moyennant versement en espèces, d’un montant de douze millions trente-
quatre mille cinq cent vingt-sept francs luxembourgeois (12.034.527,- LUF), qui est dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

2. Monsieur Luca Eusebio, avocat, demeurant à Lugano (Suisse),
ici représenté par Madame Céline Bertolone, prénommée, agissant en vertu d’une procuration donnée le 27 juin

2000,

lequel, représenté comme il est dit, déclare souscrire à la présente augmentation de capital proportionnellement à

sa participation et faire apport moyennant versement en espèces, d’un montant de cent vingt et un mille cinq cent
soixante et un francs luxembourgeois (121.561,- LUF), qui est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Les dites procurations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de confirmer que le premier alinéa de l’article 5 des

statuts a la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante-seize millions cent mille francs luxembourgeois

(76.100.000,- LUF), représenté par soixante-seize mille cent (76.100) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Suit la traduction anglaise:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at seventy-six million one hundred

thousand Luxembourg francs (76,100,000.- LUF), represented by seventy-six thousand one hundred (76,100) shares
with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ 290.000,- LUF

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, D. Cipolletta, C. Bertolone, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 90, case 10. – Reçu 121.561 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44006/220/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 70.971. 

—

In the year two thousand, on the twenty-second day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company

COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) in-
corporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel in
L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 70.971, in-
corporated by a deed of the undersigned notary on 8th July, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, no 778 of 20 October 1999 (hereafter the «Company»):

(1) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the

laws of Bermuda, having its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Me Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Hamilton, on June 21, 2000;

Hesperange, le 28 juillet 2000.

G. Lecuit.

1399

(2) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws

of the State of Delaware, having its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Me Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Hamilton, on June 21, 2000;

(3) COMPASS PARTNERS 1999 FUND, L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Me Jean-François Bouchoms, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Hamilton, on June 21, 2000;

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder, acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. is the sole shareholder of the Compa-

ny;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by LUF 999,500,000 (nine hundred ninety-nine million five hundred

thousand Luxembourg Francs) in order to bring the share capital from its present amount of LUF 500,000 (five hundred
thousand Luxembourg Francs, represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of LUF 1,000 (one thou-
sand Luxembourg Francs) each, to LUF 1,000,000,000 (one billion Luxembourg Francs) and to issue 999,500 (nine hun-
dred ninety-nine thousand five hundred) new shares having a nominal value of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg
Francs) each.

2. Subscriptions and payments to the share capital increase specified under 1. above and payment of an issue premium

in an aggregate amount of LUF 4,043,180,213 (four billion forty-three million one hundred eighty thousand two hundred
and thirteen Luxembourg Francs) to be allocated to the premium reserve of the Company.

3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY, to proceed on behalf of the Company to the
registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Increase of the number of managers of the Company to four and appointment of a new manager of the Company.
6. Power and authority to Jean-François Bouchoms to sign a power of attorney in the name of the Company for its

representation before a notary in Italy for the purpose of recording the Company as being the new shareholder of
FRIDGE HOLDINGS SpA and to do and perform in the name of the Company anything that might be needed in this
regard.

III. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by LUF 999,500,000 (nine hundred ninety-nine

million five hundred thousand Luxembourg Francs) in order to bring the share capital from its present amount of LUF
500,000 (five hundred thousand Luxembourg Francs), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value
of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg Francs) each to LUF 1,000,000,000 (one billion Luxembourg Francs) and to
issue 999,500 (nine hundred ninety-nine thousand five hundred) new shares having a nominal value of LUF 1,000 (one
thousand Luxembourg Francs) each and to accept their subscription and full payment as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, the appearing parties, represented as stated above, declare to subscribe for the new shares as follows:
- 990,987 (nine hundred ninety thousand nine hundred eighty-seven) shares are subscribed by COMPASS PARTNERS

EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., named above;

- 6,760 (six thousand seven hundred sixty) shares are subscribed by COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY

INVESTORS, L.P., named above;

- 1,753 (one thousand seven hundred fifty-three) shares are subscribed by COMPASS PARTNERS 1999 FUND, L.P.,

named above.

All the shares have been fully paid up by a contribution in kind consisting of 242,043 (two hundred forty-two thousand

and forty-three) shares (hereafter the «Shares») of FRIDGE HOLDINGS SpA, a company incorporated under the laws
of Italy, with registered office at Via Roma 24, in I-Valbrembo (Bergamo), with company registration number 33560/
2000 at the company registry of Bergamo having a nominal value of ITL 1,000,000 (one million Italian Liras) each, rep-
resenting 99,92 % (ninety-nine point ninety-two percent) of the share capital of FRIDGE HOLDINGS SpA.

The Shares have been contributed in kind to the Company solely by COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY

FUND (BERMUDA), L.P., prenamed (hereafter «CPEEF»), as payment of the newly issued shares of the Company and
of the issue premium rateably in accordance with the subscribed shares (i) on its behalf and (ii) on behalf of COMPASS
PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., named above, and (iii) COMPASS PARTNERS 1999 FUND, L.P.,
named above.

Such contribution in an aggregate amount of LUF 5,042,680,213 (five billion forty-two million six hundred and eighty

thousand two hundred thirteen Luxembourg Francs), is to be allocated as follows (i) an amount of LUF 999,500,000
(nine hundred ninety-nine million five hundred thousand Luxembourg Francs) is to be allocated to the nominal share
capital account of the Company and (ii) an aggregate amount of LUF 4,043,180,213 (four billion forty-three million one
hundred eighty thousand two hundred and thirteen Luxembourg Francs) to be allocated to the premium reserve of the
Company.

1400

A letter of comfort issued on June (21), 2000, by the Chairman of the Statutory Auditors’ Board of FRIDGE HOLD-

INGS SpA concludes as follows: «Based on our audit work for the period until December 31, 1999, and our discussion
with management in respect of the period since the balance sheet date, we are of the opinion that the Company has
traded satisfactorily. We take the view that the value of the Company as per 21 June, 2000 has not fallen to a figure
below the capital originally subscribed, i.e. that the net asset value of the Company is not less than ITL 242.233.000.000».

As a consequence, the Shares are worth ITL 242,043,000,000 (two hundred forty-two billion forty-three million Ital-

ian Liras), which is LUF 5,042,680,213 (five billion forty-two million six hundred and eighty thousand two hundred thir-
teen Luxembourg Francs).

In addition, the Chairman of the Board of Directors of FRIDGE HOLDINGS S.p.A. and COMPASS PARTNERS EU-

ROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. represent and warrant by means of two certificates that:

1. «CPEEF is the owner of the Shares having a nominal value of ITL 1,000,000 each, representing 99.92 % of the Com-

pany’s total share capital (the remaining 0,08 % of the share capital of the Company being held by COMPASS INVEST-
MENT COMPANY II, S.à r.l.);

2. such Shares are fully paid up;
3. CPEEF is the entity solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares;
4. none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no rights to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

5. there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

6. according to Italian law and the articles of association of the Company, such Shares are freely transferable;
7. all formalities required in Italy subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon receipt

of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind».

A copy of the above document, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the ap-

pearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

All the Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows: 

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 4 of the Articles of Association of the Company is amended and will

henceforth read as follows:

«Art. 4. The Company’s subscribed and fully paid share capital is set at LUF 1,000,000,000 (one billion Luxembourg

Francs), represented by 1,000,000 (one million) shares having a nominal value of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg
Francs) per share».

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY for such purpose.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to increase the number of the managers of the Company to four and appoints Me Jean-François

Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg, as member of the Board of Managers of the Company, effective as of the
date of the Meeting, and which term of appointment is to expire at the annual general meeting of the shareholders of
the Company to be held in the year 2000.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to empower and authorise Me Jean-François Bouchoms, prenamed, to sign a power of attorney

in the name of the Company in favour of Marco Gubitosi and/or Elisabetta Bettega of Freshfields in Milan for its repre-
sentation before a notary in Italy for the purpose of recording the Company as being the new shareholder of FRIDGE
HOLDINGS SpA and to do and perform in the name of the Company anything that might be needed in this regard.

<i>Estimate of costs

The contribution in kind, consisting of more than 75 % of the shares of a company incorporated and having its regis-

tered office in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December, 1971, as
amended, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately LUF 300,000 (EUR

7,436.80).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

991,487 shares

- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,760 shares

- COMPASS PARTNERS 1999 FUND, L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,753 shares

1401

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-deux juin.
Par devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après  «l’Assemblée») des associés de la société

COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège
social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés près le
Tribunal d’Anondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 70.971, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, précité, le 8 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 778 du 20 octobre 1999

(ci-après, la «Société»)

(1) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un «limited partnership» constitué

d’après les lois des Bermudes et ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermudes,

représenté aux fins des présentes par M

e

 Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Hamilton, le 21 juin 2000;

(2) COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un «limited partnership» constitué d’après les

lois de l’Etat du Delaware et ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermudes,

représenté aux fins des présentes par M

e

 Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Hamilton, le 21 juin 2000;

(3) COMPASS PARTNERS 1999 FUND, L.P., un «limited partnership» constitué d’après les lois de l’Etat du Delaware

et ayant son siège social au 6, Front Street, Hamilton HM11, Bermudes,

représenté aux fins des présentes par M

e

 Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Hamilton, le 21 juin 2000;

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

taire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualité en vertu de laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui

suit:

I. Que COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. est l’associée unique de la société.
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de LUF 999.500.000 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent

mille francs luxembourgeois), afin de porter le capital social de son montant actuel de LUF 500.000 (cinq cent mille francs
luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs
luxembourgeois) chacune, à LUF 1.000.000.000 (un milliard de francs luxembourgeois) par la création et l’émission de
999.500 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nomi-
nale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.

2. Souscription et paiement de l’augmentation de capital mentionnée sous 1. ci-dessus et paiement d’une prime

d’émission d’un montant total de LUF 4.043.180.213 (quatre milliards quarante-trois millions cent quatre-vingt mille
deux cent treize francs luxembourgeois), qui sera affectée au compte prime d’émission de la Société.

3. Modification de l’article 4 des statuts de la Société.
4. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité donnés à tous avocats et employés de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERYpour procéder, au
nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la
Société.

5. Augmentation du nombre des gérants de la Société à quatre (4) et nomination d’un nouveau gérant de la Société.
6. Pouvoir et autorité à M

e

 Jean-François Bouchoms de signer une procuration au nom de la Société pour permettre

sa représentation par-devant un notaire italien aux fins de procéder à l’enregistrement de la Société en qualité de nouvel
actionnaire de FRIDGE HOLDINGS SpA et de faire et exécuter au nom de la Société tout ce qui pourrait être utile à
cette fin.

III. Que les comparants ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société de LUF 999.500.000 (neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois), afin de porter le capital social de son montant actuel de LUF
500.000 (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nomi-
nale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune, à LUF 1.000.000.000 (un milliard de francs luxembourgeois)
par la création et l’émission de 999.500 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents) nouvelles parts sociales de la
Société ayant une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune et d’accepter que ces parts so-
ciales soient souscrites et libérées comme suit:

<i>Interventions - Souscriptions - Paiements

Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, déclarent souscrire les nouvelles parts sociales comme

suit:

- 990.987 (neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-vingt-sept) parts sociales sont souscrites par COMPASS

PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., précitée;

- 6.760 (six mille sept cent soixante) parts sociales sont souscrites par COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY

INVESTORS, L.P.,précitée;

- 1.753 (mille sept cent cinquante-trois) parts sociales sont souscrites par COMPASS PARTNERS 1999 FUND, L.P.,

précitée.

1402

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en nature de 242.043 (deux cent quarante-deux

mille quarante-trois) actions (ci-après les «Actions») de FRIDGE HOLDINGS SpA, une société constituée sous le droit
italien, avec siège social à Via Roma 24 à I-Valbrembo (Bergamo), enregistrée sous le numéro 33560/2000 auprès du
registre de commerce de Bergamo, d’une valeur nominale de ITL 1.000.000 (un million de Lires italiennes) chacune,
représentant 99,92 % (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-douze pour cent) du capital social de FRIDGE HOL-
DINGS SpA.

Les Actions ont été apportées en nature à la Société uniquement par COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY

FUND (BERMUDA), L.P., précitée (ci-après «CPEEF»), en paiement des nouvelles parts sociales émises de la Société et
de la prime d’émission dans la proportion des actions souscrites (i) pour son propre compte, (ii) pour le compte de
COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., précitée et (iii) pour le compte de COMPASS PAR-
TNERS 1999 FUND, L.P., précitée.

Un tel apport d’une valeur globale de LUF 5.042.680.213 (cinq milliards quarante-deux millions six cent quatre-vingt

mille deux cent treize francs luxembourgeois) est affecté de la sorte: (i) un montant de LUF 999.500.000 (neuf cent qua-
tre-vingt-dix-neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois) est affecté au compte de capital social souscrit de la
Société et (ii) un montant total de LUF 4.043.180.213 (quatre milliards quarante-trois millions cent quatre-vingt mille
deux cent treize francs luxembourgeois) est affecté au compte prime d’émission de la Société.

Une lettre de confort émise le 21 juin 2000 par le président du conseil des commissaires aux comptes de FRIDGE

HOLDINGS SpA conclue comme suit: «Sur la base des travaux d’audit effectués pour la période jusqu’au 31 décembre
1999 ainsi que de nos discussions avec le management pour la période écoulée depuis la date du bilan, nous sommes
d’avis que la Société (i.e. FRIDGE HOLDINGS SpA) a conduit ses affaires de manière satisfaisante. Nous estimons que
la valeur de la Société au 21 juin 2000 n’est pas tombée sous un montant qui soit inférieur au capital social souscrit, i.e.
que la valeur de l’actif net de la Société n’est pas inférieur à LIT 242.233.000.000.»

En conséquence, les Actions valent LIT 242.043.000.000 (deux cent quarante-deux milliards quarante-trois millions

de Lires italiennes) correspondant à LUF 5.042.680.213 (cinq milliards quarante-deux millions six cent quatre-vingt mille
deux cent treize francs luxembourgeois).

De plus, le Président du Conseil d’Administration de FRIDGE HOLDINGS SpA et COMPASS PARTNERS EURO-

PEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. certifient au moyen de deux certificats que: 

«1. CPEEF est le propriétaire des Actions ayant une valeur nominale de LIT 1.000.000 chacune, représentant 99,92%

du capital social total de la Société (les autres 0,08 % du capital social de la Société étant détenus par COMPASS IN-
VESTMENT COMPANY II, S.à r.l.);

2. les Actions sont entièrement libérées;
3. CPEEF est le seul ayant droit des Actions avec le pouvoir d’en disposer;
4. aucune des Actions ne fait l’objet d’un gage ou d’un droit de jouissance, il n’existe aucun droit d’acquisition de tout

gage ou de tout droit de jouissance sur les Actions et les Actions ne font l’objet d’aucune saisie;

5. il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

se voir attribuer une ou plusieurs des Actions;

6. conformément au droit italien et aux statuts de la Société, ces Actions sont librement transmissibles;
7. toutes les formalités concernant cet apport en nature des Actions requises en Italie seront effectuées dès la ré-

ception d’une copie conforme de l’acte notarié attestant dudit apport en nature».

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des comparants

et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins de l’enregistrement.

Toutes les Actions sont à la disposition de la Société, et une preuve en a été donnée au notaire instrumentaire.
Suite à l’augmentation du capital social, l’Assemblée décide de constater que l’actionnariat de la Société se compose

désormais comme suit: 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 4. Le capital social souscrit et entièrement libéré de la Société est fixé à LUF 1.000.000.000 (un milliard de

francs luxembourgeois), représenté par 1.000.000 (un million) de parts sociales d’une valeur nominale de LUF 1.000
(mille francs luxembourgeois) chacune».

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tous avocats et employés de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY
pour procéder, au nom de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
parts sociales de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de porter le nombre des gérants de la Société à quatre et nomme Maître Jean-François Bou-

choms, avocat, demeurant à Luxembourg, comme nouveau membre du Conseil de Gérance de la Société, à partir de la
présente Assemblée et pour une durée venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle des associés de la So-
ciété qui se tiendra dans le courant de l’an 2000.

- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P.   . . . . . . . . . . . . . .  991.487 parts sociales
- COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.760 parts sociales

- COMPASS PARTNERS 1999 FUND, L.P.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.753 parts sociales

1403

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de mandater et d’autoriser M

e

 Jean-François Bouchoms, précité, de signer une procuration au

nom de la Société en faveur de M

e

 Marco Gubitosi et/ou M

e

 Elisabetta Bettega du cabinet Freshfields à Milan pour per-

mettre la représentation de la Société par-devant un notaire italien aux fins de procéder à l’enregistrement de la Société
en qualité de nouvel actionnaire de FRIDGE HOLDINGS SpA et de faire et exécuter au nom de la Société tout ce qui
pourrait être utile à cette fin.

<i>Frais

L’apport en nature consistant en plus de 75 % des actions d’une société constituée et ayant son siège social dans

l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit
une exemption du droit d’apport.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont

estimés à environ LUF 300.000 (trois cent mille francs luxembourgeois).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44012/220/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

COMPASS INVESTMENT COMPANY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 70.971. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44013/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. EVANIO INVESTMENTS S.A.).

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 67.949. 

—

In the year two thousand, on the twenty-ninth of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EVANIO INVESTMENTS S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 16, 1998,
published in the Mémorial, Recueil C number 199 of March 24, 1999. 

The meeting was opened by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Delio Cipolletta, lawyer, residing in F-Bousse.
The meeting elected as scrutineer Mrs Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following: 
- Amendment of the name of the company into EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A.;
Subsequent amendment of the article 2 of the Articles of Association of the company to be read as follows: «There

is established hereby a société anonyme under the name of EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A.» 

 - Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

Hesperange, le 2 août 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 août 2000.

G. Lecuit.

1404

<i>Sole resolution

The general meeting decides to amend the name of the company into EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A. and

decides to amend the article 1 of the Articles of Association, which will read as follows: 

«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of EVANIO INVESTMENTS HOLDING

S.A.»

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-neuf juin. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EVANIO INVESTMENTS S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 décembre 1998, publié
au Mémorial C, Recueil numéro 199 du 24 mars 1999. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Delio Cipolletta, juriste, demeurant à F-Bousse.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination de la société en EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A.
Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts qui aura la teneur suivante: «Il est formé une société anonyme sous

la dénomination de EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A.»

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A., de

sorte que l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Ferry, D. Cipolletta, C. Bertolone, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44039/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.949. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44040/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Hesperange, le 28 juillet 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 28 juillet 2000.

G. Lecuit.

1405

CIC 2000, CONSTRUCTION, INFORMATIQUE ET CONSULTANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 74.977. 

—

L’an deux mille, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son collègue, Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONSTRUCTION, INFOR-

MATIQUE ET CONSULTANCE, en abrégé CIC 2000, avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire
Gérard Lecuit, en date du 29 février 2000, en voie de publication.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Collart, ingénieur industriel en construction, demeu-

rant à B-Aisleau-Presles,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Gérard Maîtrejean, juriste, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Naveaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, Résidence Ilot du Châ-

teau, Bloc B, app. 16 sis au 1

er

 étage.

2) Modification afférente de l’article 2 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, Résidence Ilot du Châ-

teau, Bloc B, app. 16 sis au 1

er

 étage.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège de la société est établi à Wiltz.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Collart, G. Maîtrejean, J. Naveaux, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44016/220/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

CIC 2000, CONSTRUCTION, INFORMATIQUE ET CONSULTANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Luxembourg B 74.977. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44017/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Hesperange, le 2 août 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 2 août 2000.

G. Lecuit.

1406

CLARILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44007/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.029. 

—

In the year two thousand, on the twenty-sixth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société

à responsabilité limitée», having its registered office at 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated by a deed
enacted on January 24th, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 335 of May
9th, 2000, inscribed on February 11th, 2000 at trade register Luxembourg section B number 74.029, and whose articles
of association have been once amended by deed enacted on April 27th, 2000, to be published.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange,

France.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That

list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 3,164,430 (three million one hundred sixty four thousand four hundred

thirty) shares of EUR 50 (fifty Euros) each, representing the whole capital of the company, are represented, so that the
meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. - Increase of the corporate capital by an amount of EUR 15,130,900 (fifteen million one hundred thirty thousand

and nine hundred Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 158,221,500 (one hundred fifty-eight million
two hundred twenty one thousand five hundred Euros) to EUR 173,352,400 (one hundred seventy-three million three
hundred fifty-two thousand and four hundred Euros) by the issue of 302,618 (three hundred two thousand six hundred
and eighteen) new shares having a par value of EUR 50 (fifty Euros) each.

2. - Subscription, intervention of the subscriber and payment of all the new shares by contribution in kind of shares.
3. - Acceptance by the managers of DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l.
4. - Amendment of article six of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The partner decides to increase the issued share capital by EUR 15,130,900 (fifteen million one hundred thirty thou-

sand and nine hundred Euros) so as to raise it from its present amount of EUR 158,221,500 (one hundred fifty-eight
million two hundred twenty one thousand five hundred Euros) to EUR 173,352,400 (one hundred seventy-three million
three hundred fifty-two thousand and four hundred Euros) by the issue of 302,618 (three hundred two thousand six
hundred and eighteen) new shares having a par value of EUR 50 (fifty Euros) each, on payment of a share premium
amounting to EUR 31.36 Euros (thirty-one Euros and thirty-six Cents), the whole to be fully paid up through a contri-
bution in kind consisting in shares of a company having its registered office in a European Union partner state (Belgium).

<i>Second resolution

The partner accepts the subscription of the new shares by DONALDSON COMPANY INC, an American company

having its registered office at 1400 West 94th Street, Minneapolis, Minnesota, 55440 United States of America; 

<i>Contributor’s Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforenamed company DONALDSON COMPANY INC, here represented by virtue of

proxies being here annexed;

which declares to subscribe the 302,618 (three hundred two thousand six hundred and eighteen) new shares and to

pay them up as well as the share premium by the contribution hereafter described:

<i>Description of the contribution

A contribution in kind consisting of 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares without nominal value, of

DONALDSON COORDINATION CENTER B.V., a company incorporated under the laws of Belgium, having its regis-

<i>Pour la société CLARILUX, S.à r.l.
Signature

1407

tered office at B-3001 Leuven, Interleuvenlaan 1, Belgium, registered at the Leuven’s Trade Register under file number
79.515, incorporated by deed executed before notary Denis Deckers, residing in Brussel, on May 15th, 1991, and whose
articles of association never have been amended, and a subscribed capital set at BEF 652,000,000 (six hundred fifty-two
million Belgian francs), divided into 490,196 (four hundred ninety thousand one hundred and ninety-six shares), that is
to say 51 % (fifty-one per cent) of all its issued shares, this contribution being valued at EUR 15,130,931.36 (fifteen million
one hundred thirty thousand nine hundred thirty-one Euros and thirty-six Cents).

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by a current trade

register excerpt of DONALDSON COORDINATION CENTER B.V., its articles of association, a declaration issued by
the managers of each of them attesting the current number of shares, their ownership, and their true valuation in ac-
cordance with current market trends and a true copy of the shareholders register.

<i>Effective implementation of the contribution

DONALDSON COMPANY INC, contributor prenamed, here represented as stated above, declares that:
- it is the sole full owner of such shares and possesses the power to dispose of such shares, legally and conventionally

freely transferable;

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of such shares be transferred to him;

- the transfers of such shares are effective today without qualification, proof thereof having been given to the under-

signed notary;

- all further formalities shall be carried out in Belgium, in order to duly formalise the transfer and to render it effective

anywhere and toward any third party.

- DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l. is already and still currently owner of 48.99979 % (forty-eight point nine

nine nine seven nine per cent) of the shares of DONALDSON COORDINATION CENTER B.V., pursuant to a transfer
agreement recorded previously in the shareholders register of said Belgian company, in accordance with Belgian laws
about S.P.R.L/B.V. 

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervenes Mr Geert Henk Touw, company director, residing at Braine L’Alleud, avenue de la Brise, 17,

Belgium, manager of DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l., here represented by Mr Patrick Van Hees, by virtue of a
declaration/proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of his responsibility, legally engaged as manager of the

company by reason of the above described contribution in kind, he expressly agrees with the description of the contri-
bution in kind, with its valuation, with the effective transfer of these shares, and confirms the validity of the subscription
and payment.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, the partners

decide to amend the article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 173,352,400 (one hundred seventy-three million three hundred fifty-

two thousand and four hundred Euros), represented by 3,467,048 (three million four hundred sixty-seven thousand and
forty-eight) shares of EUR 50 (fifty Euros) each.»

<i>Pro Rata Contribution Tax Payment Exemption Request

Considering that it concerns an increase of the share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind

consisting of shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in a European Union
State (Belgium), bringing its participation from 48.99979 already owned to 99.99979 %, the company expressly requests
the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified
by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about two hundred and thirty thousand Luxembourg Francs.

<i>Retainer

Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at the disposal of the

undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same ap-
pearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

1408

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-six juillet.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DONALDSON

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, constituée suivant acte reçu le
24 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 335 du 9 mai 2000, inscrite le 11
février 2000 au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 74.029, et dont les sta-
tuts ont été modifiés une seule fois par acte en date du 27 avril 2000, qui sera publié prochainement.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeu-

rant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 3.164.430 (trois millions cent soixante-quatre mille quatre cent trente)

parts sociales de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 15.130.900,- (quinze millions cent trente mille

neuf cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 158.221.500,- (cent cinquante huit millions deux cent
vingt et un mille cinq cent Euros) à EUR 173.352.400,- (cent soixante-treize millions trois cent cinquante-deux mille qua-
tre cents Euros) par l’émission de 302.618 (trois cent deux mille six cent dix-huit) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune.

2. - Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les parts sociales nouvelles par apport en nature

de parts sociales.

3. - Acceptation par les gérants de DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l.
4. - Modification afférente de l’article six des statuts. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’associé décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 15.130.900,- (quinze millions cent tren-

te mille neuf cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 158.221.500,- (cent cinquante huit millions deux
cent vingt et un mille cinq cents Euros) à EUR 173.352.400,- (cent soixante-treize millions trois cent cinquante-deux
mille quatre cents Euros) par l’émission de 302.618 (trois cent deux mille six cent dix-huit) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de EUR 50,- (cinquante Euros) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission s’élevant à EUR
31,36 (trente et un Euros et trente-six Cents), le tout intégralement par l’apport réalisé en nature de parts sociales d’une
société ayant son siège social établi dans un Etat membre de l’Union Européenne (Belgique).

<i>Deuxième résolution

L’associé décide d’admettre la souscription des parts nouvelles par la société DONALDSON COMPANY INC, une

«private company limited by shares» américaine, ayant son siège social à 1400 West 94th Street, Minneapolis, Minnesota,
55440 Etats-Unis d’Amérique.

<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée DONALDSON COMPANY INC, ici représentée en vertu

des procurations dont mention ci-avant;

laquelle a déclaré souscrire les 302.618 (trois cent deux mille six cent dix-huit) parts sociales nouvelles et les libérer

intégralement ainsi que la prime d’émission par l’apport ci-après décrit:

Un apport en nature consistant en 250.000 (deux cent cinquante mille) parts sociales sans désignation de valeur no-

minale de DONALDSON COORDINATION CENTER B.V., une société de droit belge, ayant son siège social à B-3001
Leuven, Interleuvenlaan 1, Belgique, inscrite au registre de commerce de Leuven sous le numéro 79.515, constituée par
acte du notaire Denis Deckers, de residence à Bruxelles en date du 15 mai 1991, et dont les statuts n’ont jamais été
modifiés, disposant d’un capital social s’élevant à BEF 652.000.000 (six cent cinquante-deux millions de francs belges),
divisé en 490.196 (quatre cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-seize parts sociales), c’est à dire 51 % (cinquante
et un pour cent) de toutes ses parts sociales émises, cet apport étant évalué à EUR 15.130.931,36 (quinze millions cent
trente mille neuf cent trente et un Euros et trente-six Cents).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de la propriété et de la valeur de ces parts sociales a été donnée au notaire instrumentant par un extrait récent

du registre de commerce de DONALDSON COORDINATION CENTER B.V., ses statuts, une déclaration émise par
sa gérance attestant le nombre actuel de parts sociales, leur appartenance et leur valeur réelle conformément aux ten-
dances actuelles du marché, et une copie conforme du registre des associés.

1409

<i>Réalisation effective de l’apport

DONALDSON COMPANY INC, apporteur, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:
- il est le seul plein propriétaire de ces parts sociales et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légale-

ment et conventionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserves aujourd’hui, preuve en ayant été apportée au notaire

soussigné;

- toutes autres formalités seront réalisées en Belgique aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout

et vis-à-vis de toutes tierces parties.

- DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l. est déjà et encore propriétaire de 48,99979 % (quarante-huit virgule neuf

neuf neuf sept neuf pour cent) des actions de DONALDSON COORDINATION CENTER B.V., en vertu d’une cession
de parts sociales consignée préalablement aux présentes dans le registre des associés de la société belge, conformément
aux dispositions légales belges applicables aux SPRL/BV.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu Monsieur Geert Henk Touw, administrateur de sociétés, résidant au n° 17, avenue de la Brise,

Braine L’Alleud, Belgique, gérant de la société DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l., ici représenté par Patrick Van
Hees en vertu d’une déclaration/procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de

la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, il marque expressément son accord sur la description de l’apport
en nature, sur son évaluation, sur le transfert de la propriété desdites parts sociales, et confirme la validité des sous-
cription et libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, les

associés décident de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 173.352.400,- (cent soixante-treize millions trois cent cinquante-deux mille

quatre cents Euros), divisé en 3.467.048 (trois millions quatre cent soixante-sept mille quarante-huit) parts sociales de
EUR 50,- (cinquante Euros) chacune.»

<i>Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature d’au

moins 75 % (en l’occurrence 100 %) de toutes les parts sociales non encore apportées, émises par une société de capi-
taux ayant son siège dans un Etat de l’Union Européenne (Belgique), la société requiert expressément l’exonération du
paiement du droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par
la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
deux cent trente mille francs luxembourgeois.

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-

position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 125S, fol. 32, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44025/211/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

DONALDSON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.029. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

(44026/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Luxembourg, le 8 août 2000.

J. Elvinger.

1410

COBELPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 41.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44008/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

COBELPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 41.075. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2000

Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

1999.

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 3, rue Jean Piret à L-2350

Luxembourg. Elle nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Georges Krieger, avocat, de-
meurant 11, avenue Guillaume à L-2016 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2000.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Philippe Brilot, employé privé, demeurant 1A, rue

de l’Industrie à B-7321 Bernissart, de Monsieur Dominique Leone, administrateur de sociétés, demeurant 1A, rue de
l’Industrie à B-7321 Bernissart et de Madame Dominique Jung, administrateur de sociétés, demeurant 1A, rue de l’In-
dustrie  à B-7321 Bernissart, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, ayant son siège social au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

Luxembourg, le 5 juillet 2000

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44009/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 37.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 75, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(44011/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

EUROPEAN SHOE POINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

L’an deux mille, le trente juin.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN SHOE POINT

S.A. avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de
résidence à Capellen, en date du 6 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
359 du 18 mai 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Cristina Floroiu, économiste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.

<i>Pour la société
Signature
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 14 août 2000.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

1411

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe et mo-

dification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société.

2) Acceptation de la démission des administrateurs Monsieur Claude Meyer et Monsieur Jean Meyer, de l’administra-

teur-délégué Monsieur Giorgio Venuti et du commissaire aux comptes CITICONSEIL, S.à r.l.

3) Nomination de Madame Britta Hans et de Madame Anabela Inverno comme nouveaux administrateurs et de la

société AUDILUX LIMITED comme nouveau commissaire aux comptes et détermination de la durée de leurs mandats.

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies à L-1637 Luxembourg, 24-28,

rue Goethe et de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter les démissions:
a) de Monsieur Jean Meyer, demeurant à L-7416 Brouch, 43, rue du Village, et de Monsieur Claude Meyer, demeurant

à B-6780 Hondelange, 2, rue Concordia, comme administrateurs de la société;

b) de Monsieur Giorgio Venuti, demeurant à F-75016 Paris, 37, avenue Théophile Gautier, comme administrateur-

délégué de la société;

c) de la société CITICONSEIL, S.à r.l., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies, comme commissaire

aux comptes de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
a) Madame Britta Hans, employée privée, demeurant à D-54294 Trier, Burgmühlenstrasse 15;
b) Madame Anabela Inverno, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 87, rue de Bastogne.
Le conseil d’administration se compose désormais de Madame Britta Hans, prénommée, de Madame Anabela Inverno,

prénommée, et de Madame Cristina Floroiu, économiste, demeurant à L-2213 Luxembourg, 18, rue de Nassau.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer la société AUDILUX LIMITED, ayant son siège social à Douglas (Ile of Man), comme

nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2004.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer. 

Signé: C. Floroiu, L. Rentmeister, D. Braune, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 10 juillet 2000, vol. 419, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(44036/236/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

EUROPEAN SHOE POINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44037/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Bascharage, le 11 août 2000.

A. Weber.

1412

ExxonMobil ASIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Corporate capital: 6,500,000.- JPY.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 76.554. 

—

In the year two thousand, on the twenty-ninth day of the month of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its regis-

tered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark,

hereby represented by Mr Nikolaas Baeckelmans, employee, residing in Van Schoonbekestraat 100, 2018 Antwerp

(Belgium), by virtue of a proxy given in Copenhagen on June 29 , 2000.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée ExxonMobilASIA FINANCE, a com-

pany governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (the
«Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary of May 26, 2000, not yet published.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of six million five hundred thousand Japanese yen (6,500,000.- JPY)

so as to raise it from its present amount of one million three hundred thousand Japanese yen (1,300,000.- JPY) to seven
million eight hundred thousand Japanese yen (7,800,000.- JPY). 

2) To issue two thousand five hundred (2,500) new shares with a par value of two thousand six hundred Japanese

yen (2,600.- JPY) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from
the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3) To accept subscription for these new shares, with payment of a share premium, by the existing shareholder,

ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered
office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark, and to accept payment in full for each such new shares
by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST
ApS.

 4) To approve the redemption by the Company of five hundred (500) of its own shares.
5) To reduce the corporate capital by an amount of one million three hundred thousand Japanese yen (1,300,000.-

JPY) and to cancel five hundred (500) shares owned by the Company.

6) To amend article 6, first paragraph, of the articles of incorporation. 
7) To amend article 6 of the articles of incorporation by adding a new paragraph which shall read as follows: «In ad-

dition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in
addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.»

8) To allocate to the legal reserve an amount of six hundred and fifty thousand
Japanese yen (650,000.- JPY) taken from the share premium. 
has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of six million five hundred thousand

Japanese yen (6,500,000.- JPY) so as to raise it from its present amount of one million three hundred thousand Japanese
Yen (1,300,000.- JPY) to seven million eight hundred thousand Japanese yen (7,800,000.- JPY).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue two thousand five hundred (2,500) new shares with a par value of two thou-

sand six hundred Japanese yen (2,600.- JPY) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and
entitling to dividends as from the day of these resolutions.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon, now appeared Mr Nikolaas Baeckelmans, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-

in-fact of ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR

EAST ApS, prenamed, for two thousand five hundred (2,500) new shares, with payment of a share premium in a total
amount of two hundred and fifty billion seven hundred and fifty-eight million four hundred and fifty-nine thousand two
hundred and thirteen Japanese Yen (250,758,459,213.- JPY), and to make payment in full for each such new share by a
contribution in kind consisting of all the assets and all the liabilities of ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST
ApS, prenamed.

1413

The person appearing further stated that the assets contributed in kind are free of any pledge or lien and that there

exist no impediments to the free transferability to ExxonMobil ASIA FINANCE of all the assets and liabilities of Exxon-
Mobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS.

The person appearing stated that a report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by

Mr Christian Billon, réviseur d’entreprises, on June 29, 2000, wherein the assets and liabilities so contributed in specie
are described and valued. 

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:
«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

assets and liabilities contributed by ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS which is at least equal to the
nominal value of the shares to be issued and the related share premium.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-

ties.

Finally, the person appearing declared that the managers of ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS will

accomplish all formalities concerning the transfer to the Company of all the assets and liabilities of ExxonMobil DEN-
MARK HOLDINGS FAR EAST ApS. 

Thereupon, the sole shareholder, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves

to accept the said subscription and payment and to allot the two thousand five hundred (2,500) new shares to Exxon-
Mobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to approve the redemption at par value by the Company of five hundred (500) of its

own shares so far held by ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS and contributed to the Company as a
result of the contribution made pursuant to the third resolution hereabove and as a consequence to reduce the corpo-
rate capital by an amount of one million three hundred thousand Japanese yen (1,300,000.- JPY) so as to reduce it from
its present amount of seven million eight hundred thousand Japanese yen (7,800,000.- JPY) to six million five hundred
thousand Japanese yen (6,500,000.-JPY) by cancellation of those five hundred (500) own shares.

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves that article 6, first paragraph, of the articles of

incorporation, shall forthwith read as follows: 

«Art. 6. Capital (paragraph 1). The corporate capital is fixed at six million five hundred thousand Japanese yen

(6,500,000.- JPY), represented by two thousand five hundred (2,500) shares, with a par value of two thousand six hun-
dred Japanese yen (2,600.- JPY) each.»

<i>Sixth resolution

The sOle shareholder resolves to further amend article 6 of the articles of incorporation by adding a new paragraph

2 which shall read as follows:

 «Art. 6. Capital (paragraph 2). In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into

which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account
may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset
any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

<i>Seventh resolution

In pursuance of the sixth resolution hereabove, the sole shareholder resolves to allocate to the legal reserve an

amount of six hundred and fifty thousand Japanese yen (650,000.-JPY), which amount is taken from the share premium
referred to in the third resolution hereabove and corresponds to ten per cent (10 %) of the issued corporate capital.

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind results in ExxonMobil ASIA FINANCE holding all the assets and liabilities of Exx-

onMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, a company incorporated in the European Union, the Company refers
to article 4-1 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately 350,000.- Luxembourg francs.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiks-

berggade 24.3., 1459 Copenhague, Danemark,

1414

représentée aux fins des présentes par M. Nikolaas Baeckelmans, employé privé, demeurant Van Schoonbekestraat

100, 2018 Anvers (Belgique), aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Copenhague le 29 juin 2000.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ExxonMobil ASIA FINANCE, ayant

son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (la «Société »), constituée suivant acte du notaire soussigné
le 26 mai 2000, non encore publié au Mémorial.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de six millions cinq cent mille yen japonais (6.500.000,-

JPY) pour le porter de son montant actuel de un million trois cent mille yen japonais (1.300.000,- JPY) à sept millions
huit cent mille yen japonais (7.800.000,- JPY).

2) Emission de deux mille cinq cents (2.500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de deux mille six cents

yen japonais (2.600,- JPY) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant
aux bénéfices de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmentation de capital
proposée.

3) Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émission, par Exxon-

Mobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiksberggade
24.3., 1459 Copenhague, Danemark, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts sociales nouvelles
par apport en nature de tout l’actif et de tout le passif de ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS.

4) Acceptation du rachat par la Société de cinq cents (500) de ses propres parts sociales.
5) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de un million trois cent mille yen japonais (1.300.000,- JPY)

et annulation de cinq cents (500) parts sociales détenues par la Société.

6) Modification de l’article 6, alinéa premier, des statuts. 
7) Modification de l’article 6 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa rédigé comme suit: «En plus du capital social,

un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées par part sociale en plus de la valeur
nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas
de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des
distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»

 8) Affectation à la réserve légale d’un montant de six cent cinquante mille yen japonais (650.000,- JPY) à prélever sur

la prime d’émission. 

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de six millions cinq cent mille yen

japonais (6.500.000,- JPY) pour le porter de son montant actuel de un million trois cent mille yen japonais (1.300.000,-
JPY) à sept millions huit cent mille yen japonais (7.800.000,- JPY).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre deux mille cinq cent (2.500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de deux

mille six cents yen japonais (2.600,- JPY) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes
et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmen-
tation de capital proposée.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

Ensuite M. Nikolaas Baeckelmans, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire de ExxonMobil DEN-

MARK HOLDINGS FAR EAST ApS, précitée, en vertu de la procuration susmentionnée.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS,

précitée, deux mille cinq cents (2.500) parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total
de deux cent cinquante milliards sept cent cinquante-huit millions quatre cent cinquante-neuf mille deux cent treize yen
japonais (250,758,459,213,- JPY), et de libérer intégralement chacune des ces parts sociales par apport en nature de tout
l’actif et de tout le passif de ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, précitée.

Le comparant déclare encore que tout l’actif apporté en nature est libre de tout privilège ou gage et qu’il n’existe

aucune restriction à la cessibilité de tout l’actif et de tout le passif de ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST
ApS à ExxonMobil ASIA FINANCE.

Le comparant déclare qu’un rapport a été établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg, et signé par M. Christian

Billon, réviseur d’entreprises, en date du 29 juin 2000, dans lequel sont décrits et évalués les actifs et passifs ainsi appor-
tés en nature.

 Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:
«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n’avons pas de commentaires quant à la valeur totale de

tout l’actif et de tout le passif contribués par ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, laquelle est au moins
égale à la valeur nominale des parts sociales à émettre et de la prime d’émission qui y correspond.»

Le rapport prémentionné restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

1415

Finalement, le comparant déclare que les administrateurs de ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS

accompliront toutes les formalités concernant la cession de tout l’actif et de tout le passif de ExxonMobil DENMARK
HOLDINGS FAR EAST ApS à la Société.

 Ensuite, l’associé unique, dans la mesure où il agit en lieu et place de l’assemblée générale des associés, décide d’ac-

cepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les deux mille cinq cents (2.500) nouvelles parts sociales à
ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’accepter le rachat à la valeur nominale par la Société de cinq cents (500) de ses propres

parts sociales jusqu’à présent détenues par ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS et apportées à la So-
ciété en conséquence des apports effectués sur base de la troisième résolution ci-dessus, et en conséquence de réduire
le capital pour un montant de un million trois cent mille yen japonais (1.300.000,- JPY) pour le réduire de son montant
actuel de sept millions huit cent mille yen japonais (7.800.000,- JPY) à six millions cinq cent mille yen japonais (6.500.000,-
JPY) par annulation de ces cinq cents (500) parts sociales de la Société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide que l’article 6, alinéa premier, des statuts

sera dorénavant rédigé comme suit:

 «Art. 6. Capital (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à six millions cinq cent mille yen japonais (6.500.000,- JPY),

représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales d’une valeur nominale de deux mille six cents yen japonais
(2.600,- JPY) chacune.»

<i> Sixième resolution

L’associé unique décide de modifier encore l’article 6 des statuts en y ajoutant un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit: 

«Art. 6. Capital (alinéa 2). En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes

les primes payées par une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes
peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour
compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve
légale.»

<i> Septième résolution

En application de la sixième résolution ci-dessus, l’associé unique décide d’affecter à la réserve légale un montant de

six cent cinquante mille yen japonais (650.000,- JPY), lequel montant est prélevé de la prime d’émission à laquelle il est
fait référence à la troisième résolution qui précède et lequel montant correspond à dix pour cent (10 %) de l’augmen-
tation de capital.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans ExxonMobil ASIA FINANCE détenant tout l’actif et tout le passif

de ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se
réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 350.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Baeckelmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44043/220/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

ExxonMobil ASIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Corporate capital: 6,500,000.- JPY.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 76.554. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44044/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Hesperange, le 31 juillet 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 31 juillet 2000.

G. Lecuit.

1416

EAUFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.907. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat, ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44027/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

E.T.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.519. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 11 août 2000 à 11.00 heures à 

<i>Luxembourg

L’assemblée décide, à l’unanimité, de remplacer Monsieur Philippe Sacré en tant qu’administrateur / administrateur-

délégué de la société.

L’assemblée ne prend pas de décision sur le quitus de l’administrateur-délégué démissionnant. La décision sera prise

au cours de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2000.

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer nouveaux administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire sta-

tuant sur les comptes annuels de l’exercice 2003:

1. Monsieur Aillaud Gilbert, demeurant à B-4750 Butgenbach, Domaine 12;
2. Monsieur Laurent Van der Rest, demeurant à B-4607 Dalhem, 52, rue Lieutenant Pirard;
3. La société KINGFISCHER SERVICES S.A., avec siège social aux 34-20 Calle 34, Panama, 5, République de Panama.
Est nommé nouvel administrateur-délégué de la société Monsieur Gilbert Aillaud, demeurant à B-4750 Butgenbach,

Domaine 12. Monsieur Gilbert Aillaud peut engager la société pour toute transaction avec sa seule signature.

L’assemblée donne décharge au commissaire aux comptes nommé lors de la constitution.
L’assemblée décide de nommer nouveau commissaire aux comptes:
LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44033/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

FIMARE, FINANCIERE MARITIME, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.576. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIMARE, FINANCIERE MARITIME, avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 mars 1996, publié au Mé-
morial C, Recueil numéro 338 du 15 juillet 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Al-

zette,

qui désigne comme secrétaire Madame Marta Kozinska, employée privée, demeurant à B-Meix-le-Tige.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles
144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats. 
4. Divers.

Luxembourg, le 14 août 2000.

E.T.S. S.A.
Signature

1417

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son

domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 21, avenue de la Faïencerie.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Lahyr, M. Kozinska, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44050/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

EXCOTOUR, SOCIETE POUR L’EXPANSION ET LE FINANCEMENT DU TOURISME, 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.101. 

—

L’an deux mille, le vingt juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXCOTOUR, SOCIETE POUR L’EX-

PANSION ET LE FINANCEMENT DU TOURISME, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 11.101, constituée suivant acte notarié en date du 17 juillet
1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 165 du 25 septembre 1973 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 mars 1997, publié
au Mémorial C, Recueil numéro 352 du 4 juillet 1997.

L’Assemblée est ouverte à huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeu-

rant à Mondercange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur François Pfister, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fernando Martos Mackow, juriste, demeurant à Palma de Mallorca.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Acceptation de la démission des administrateurs.
2. Nomination de cinq nouveaux administrateurs.
3. Modification des statuts:
- La clause statutaire relative aux actions disposera que les actions sont obligatoirement nominatives;

Hesperange, le 9 août 2000.

G. Lecuit.

1418

- En ce qui concerne l’administration, les statuts disposeront que les actionnaires de la société nommeront des ad-

ministrateurs de classe A et des administrateurs de classe B. La société ne sera engagée que par la signature conjointe
d’un des administateurs de la classe A et celle d’un des administrateurs de la classe B.

- En ce qui concerne les délibérations du conseil d’administration, les statuts prévoiront que le conseil décidera avec

une majorité des deux tiers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée décide que les actions sont obligatoirement nominatives et modifie en conséquence le dernier alinéa de

l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 3. Dernier alinéa. Les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’instaurer deux classes d’administrateurs, savoir des administrateurs de classe A et des adminis-

trateurs de classe B, et modifie en conséquence l’article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, répartis en administrateurs de classe A et en administrateurs de classe B, nommés par l’assemblée générale qui
fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout mo-
ment.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à cinq et de nommer les administrateurs suivants: 
Sont nommés administrateurs de la classe A:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant à Mondercange.
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, demeurant à Olm. 
Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm. 
Sont nommés administrateurs de la classe B:
Monsieur Fernando Martos Mackow, juriste, demeurant au 10, Calle Menorca, à Palma de Mallorca (Espagne).
Monsieur Sebastian Llompart Cortes, directeur financier, demeurant au 10, Calle Menorca, à Palma de Mallorca (Es-

pagne).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le mode de délibération du conseil d’administration, qui décidera avec une majorité

des deux tiers. 

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les troisième et cinquième alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et

auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 3

e

 alinéa. Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses

membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers.

5

e

 alinéa. La société sera engagée soit par la signature conjointe d’un des administrateurs de la classe A et celle d’un

des administrateurs de la classe B, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: E. Bruin, F. Pfister, F. Martos Mackow, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(44041/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Luxembourg, le 7 août 2000.

F. Baden.

1419

EXCOTOUR, SOCIETE POUR L’EXPANSION ET LE FINANCEMENT DU TOURISME, 

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.101. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44042/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 74.367. 

—

In the year two thousand, on the seventeenth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., a société

anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated under the name PHARMATECH SERVICES S.A. by a
deed of notary Gérard Lecuit, on January 21, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 383 of May 27, 2000,
the articles of which have been amended pursuant to five deeds of the undersigned notary on April 6, 2000, on May 5th,
2000, on May 11th, 2000, on May 25th, 2000 and on June 5th, 2000, in the process of being published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mrs Annick Braquet, employée privée, residing in B-Chantemelle, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Myriam Schmit, employée privée, residing in Kehlen.
The meeting elected as scrutineer Mrs Esther de Vries, conseil économique, residing in Luxembourg. 
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following: 
1. Amendment of Article 9 to the Constitution to henceforth read in its entirety as follows:

Art. 9. The board of directors of the corporation shall have the power to grant authority by means of resolutions

under Article 7 hereof so that the corporation shall be bound by the signatures of the director or directors to whom
such authority has been granted.

2. Increase of the number of directors to be fixed at nine and to set the term of office for directors at one year and

until their successors are elected and qualified or until their earlier resignation or removal, with election of directors
to occur at each annual general meeting of shareholders (directors who are elected in the interim between annual gen-
eral meetings of shareholders shall hold office until the next annual general meeting of shareholders).

3. Election of the following as directors: 
a) Mr Robert Wolfe, principal, residing in California (USA)
b) Mr Terry Hall, principal, residing in California (USA)
c) Mr Robert Miotke, Principal, residing in California (USA)
d) Dr. Jörg S. Zillies, principal, residing in Bielefeld (Germany)
e) Mr David Jaffe, managing director, residing in New York (USA)
f) Mr Maurice Wolridge, managing director, residing in New York (USA)
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to amend Article 9 of the Constitution to henceforth read in its entirety as follows: 

«Art. 9. The board of directors of the corporation shall have the power to grant authority by means of resolutions

under Article 7 hereof so that the corporation shall be bound by the signatures of the director or directors to whom
such authority has been granted.» 

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the number of directors to be fixed at nine and to set the term of office for

directors at one year and until their successors are elected and qualified or until their earlier resignation or removal,
with election of directors to occur at each annual general meeting of shareholders (directors who are elected in the
interim between annual general meetings of shareholders shall hold office until the next annual general meeting of share-
holders).

<i>Third resolution

The general meeting decides to elect the following as directors:
a) Mr Robert Wolfe, principal, residing in California (USA)

Luxembourg, le 14 août 2000.

F. Baden.

1420

b) Mr Terry Hall, principal, residing in California (USA), Davis
c) Mr Robert Miotke, principal, residing in California (USA), Gold River
d) Dr. Jörg S. Zillies, principal, residing in Bielefeld (Germany)
e) Mr David Jaffe, managing director, residing in New York (USA)
f) Mr Maurice Wolridge, managing director, residing in New York (USA)
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxy holder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-sept juillet. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEXTPHARMA TECHNO-

LOGIES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination PHARMATECH SERVICES S.A. par acte
du notaire Gérard Lecuit en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 383 du 27 mai 2000, dont
les statuts ont été modifiés suivant 5 actes du notaire soussigné en date du 6 avril 2000, du 5 mai 2000, du 11 mai 2000,
du 25 mai 2000 et du 5 juin 2000, en voie d’être publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chante-

melle,

qui désigne comme secrétaire, Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 9 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 9. Le conseil d’administration pourra accorder des pouvoirs par voie de résolutions prises conformément à

l’article 7 des présents statuts, en vertu desquelles la société sera engagée par la ou les signatures du ou des adminis-
trateurs à qui de tels pouvoirs auront été accordés.»

2. Augmentation du nombre des administrateurs pour le fixer à neuf, fixer le terme de leur mandat à un an et jusqu’à

ce que leur successeurs soient élus et qualifiés ou jusqu’à leur démission ou révocation avant terme, l’élection des ad-
ministrateurs devant se produire à chaque assemblée générale ordinaire annuelle (les administrateurs élus entre deux
assemblées générales annuelles restant en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle).

3. Nomination des administrateurs suivants:
a) Monsieur Robert Wolfe, principal, demeurant en Californie (USA)
b) Monsieur Terry Hall, principal, demeurant en Californie (USA), Davis
c) Monsieur Robert Miotke, principal, demeurant en Californie (USA), Gold River
d) Monsieur Jörg S. Zillies, principal, demeurant à Bielefeld (Allemagne) 
e) Monsieur David Jaffe, managing director, demeurant à New York (USA) 
f) Monsieur Maurice Wolridge, managing director, demeurant à New York (USA) 
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procèsverbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’ en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 9. Le conseil d’administration pourra accorder des pouvoirs par voie de résolutions prises conformément à

l’article 7 des présents statuts, en vertu desquelles la société sera engagée par la ou les signatures du ou des adminis-
trateurs à qui de tels pouvoirs auront été accordés.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le nombre des administrateurs pour le fixer à neuf, de fixer le terme de

leur mandat à un an et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés ou jusqu’à leur démission ou révocation
avant terme, l’élection des administrateurs devant se produire à chaque assemblée générale ordinaire annuelle (les ad-
ministrateurs élus entre deux assemblées générales annuelles restant en fonction jusqu’à la prochaine assemblée géné-
rale annuelle). 

1421

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer les administrateurs suivants:
a) Monsieur Robert Wolfe, principal, demeurant en Californie (USA)
b) Monsieur Terry Hall, principal, demeurant en Californie (USA), Davis
c) Monsieur Robert Miotke, principal, demeurant en Californie (USA), Gold River 
d) Monsieur Jörg S. Zillies, principal, demeurant à Bielefeld (Allemagne) 
e) Monsieur David Jaffe, managing director, demeurant à New York (USA)
f) Monsieur Maurice Wolridge, managing director, demeurant à New York (USA)
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Braquet, M. Schmit, E. De Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44158/220/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.367. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44159/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

ESMOND HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. ESMOND S.A., Société Anonyme).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.845. 

—

In the year two thousand, on the twelfth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ESMOND S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 21, 1999, published in the
Mémorial C, Recueil 278 of April 12, 2000.

The meeting was opened by Mr Tim van Dijk, administrateur de société, residing in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Linda Korpel, juriste, residing in F-Nancy.
The meeting elected as scrutineer Mrs Christelle Ferry, juriste, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
- Amendment of the name of the company into ESMOND HOLDING S.A.
- Subsequent amendment of the article 1 to be read as follows:
«There is established hereby a société anonyme under the name of ESMOND HOLDING S.A.»
- Amendment of the article 4 of the articles of association of the company to be read as follows:
«The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg or for-

eign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner, provided, however, that such activities
shall remain within the limits established by the law of July 31, 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.»
- Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

Hesperange, le 9 août 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 août 2000.

G. Lecuit.

1422

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the company into ESMOND HOLDING S.A. and decides to

amend the article 1 of the articles of association of the company, which will read as follows:

«Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ESMOND HOLDING S.A.»

<i> Second resolution

The general meeting decides to amend the article 4 of the articles of association of the company which will read as

follows:

«Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner, provided, however, that such activities
shall remain within the limits established by the law of July 31, 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.»
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le douze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESMOND S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 1999, publié
au Mémorial C, Recueil numéro 278 du 12 avril 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Linda Korpel, juriste, demeurant à F-Nancy.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Changement de la dénomination de la société en ESMOND HOLDING S.A.
- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts pour le lire comme suit: «Il est formé une société anonyme sous la

dénomination de ESMOND HOLDING S.A.»

- Modification de l’article 4 des statuts pour le lire comme suit:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»
- Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1423

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ESMOND HOLDING S.A. et de modifier l’article 1

er

des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ESMOND HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, L. Korpel, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 3, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44031/220/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

ESMOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.845. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44032/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

INTERNATIONAL TUBE FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.182. 

—

L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TUBE

FINANCING HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 3 décembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil numéro 97 du 28 février 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié
en date du 26 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil numéro 3 du 2 janvier 1998, suivant acte du notaire ins-
trumentant, en date du 1

er

 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 744 du 7 octobre 1999 et suivant acte

du notaire instrumentant, en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 38 du 12 janvier 2000.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Rachid Amari, employé privé, demeurant à Tressange, 
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Lacroix, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Angela Palemburgi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision d’augmenter le capital de la société à raison de 262.325,- EUR (deux cent soixante-deux mille trois cent

vingt-cinq euros) pour le porter de 197.750,- EUR (cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinquante euros) à
460.075,- EUR (quatre cent soixante mille soixante-quinze euros) par la création et l’émission de mille quatre cent qua-
tre-vingt-dix-neuf (1.499) actions nouvelles d’une valeur nominale de 175,- EUR (cent soixante-quinze euros) chacune. 

2. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau

Hesperange, le 7 août 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 7 août 2000.

G. Lecuit.

1424

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent soixante-deux mille trois cent vingt-cinq euros

(262.325,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent cinquante euros
(197.750,- EUR) à quatre cent soixante mille soixante-quinze euros (460.075,- EUR) par la création et l’émission de mille
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (1.499) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent soixante-quinze euros (175,-
EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

L’actionnaire majoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenu aux présentes:
Monsieur Davide Montina, administrateur de sociétés, demeurant à via dei Marangoni, 40, 32343 Cortina D’Ampezzo,

Italie,

ici représenté par Madame Angela Palemburgi, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Udine, le 13 juillet 2000.
Lequel actionnaire, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf

(1.499) actions nouvelles et les libérer intégralement par versement en espèces, de sorte que le montant de deux cent
soixante-deux mille trois cent vingt-cinq euros (262.325,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la so-
ciété, ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital social est fixé à quatre cent soixante mille soixante-quinze euros (460.075,- EUR), représenté par deux mille

six cent vingt-neuf (2.629) actions d’une valeur nominale de cent soixante-quinze euros (175,- EUR) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à dix millions cinq cent qua-

tre-vingt-deux mille cent soixante-quatre francs luxembourgeois (10.582.164,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ cent soixante mille francs luxem-
bourgeois (160.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: R. Amari, S. Lacroix, A. Palemburgi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 4, case 10. – Reçu 105.822 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44111/220/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

INTERNATIONAL TUBE FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.182. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44112/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Hesperange, le 9 août 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 août 2000.

G. Lecuit.

1425

ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 76.503. 

—

In the year two thousand, on the twenty-ninth day of the month of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l, a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg

having its registered office located at 1A-1B, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg

hereby represented by Mr Nikolaas Baeckelmans, employee, residing at Van Schoonbekestraat 100, 2018 Antwerp

(Belgium), by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 29, 2000.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in his capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée ExxonMobil ASIA INTERNA-

TIONAL, having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (the «Company»), incorporated by a
deed of the undersigned notary of May 30, 2000, not yet published, the articles of incorporation of the Company having
been amended by deed of the undersigned notary of June 15, 2000, not yet published.

 III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of six million six hundred and ninety-seven thousand six hundred

Japanese yen (6,697,600.- JPY) so as to raise it from its present amount of six million five hundred thousand Japanese
yen (6,500,000.- JPY) to thirteen million one hundred and ninety-seven thousand six hundred Japanese yen (13,197,600.-
JPY).

2) To issue two thousand five hundred and seventy-six (2,576) new shares with a par value of two thousand six hun-

dred Japanese yen (2,600.- JPY), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as
from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

 3) To accept subscription for two thousand five hundred and seventy-six (2,576) new shares, with payment of a share

premium, by MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Lux-
embourg, having its registered office located at 1A-1B, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxem-
bourg and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of all shares in ExxonMobil
DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, a company governed by the laws of Denmark.

4) To amend article 6, first paragraph, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase.
5) To allocate to the legal reserve an amount of six hundred and sixty-nine thousand seven hundred and sixty Japanese

yen (669,760.- JPY) taken from the premium account.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of six million six hun-

dred and ninety-seven thousand six hundred Japanese yen (6,697,600.- JPY) so as to raise it from its present amount of
six million five hundred thousand Japanese yen (6,500,000.- JPY) to thirteen million one hundred and ninety-seven thou-
sand six hundred Japanese yen (13,197,600.- JPY).

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue two thousand five hundred and seventy-six (2,576) new shares with a par value

of two thousand six hundred Japanese yen (2,600.- JPY) per share, having the same rights and privileges as the existing
shares and entitling to dividends as from the day of these resolutions. 

<i>Third resolution 

<i>Subscription - Payment

Thereupon, now appeared Mr Nikotaas Baeckelmans, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-

in-fact of MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l, prenamed, by virtue of the above mentioned proxy. 

The person appearing further declared to subscribe in the name and on behalf of MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST,

S.à r.l., prenamed, for two thousand five hundred and seventy-six (2,576) new shares having a nominal value of two thou-
sand six hundred japanese yen (2,600.- JPY) each, with payment of a share premium in a total amount of two hundred
and fifty billion eight hundred and five million two hundred and forty-six thousand eight hundred and sixteen Japanese
yen (250,805,246,816.- JPY), and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of
three (3) shares in ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, a company governed by the laws of Denmark,
having its registered office at Frederiksberggade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark, so that ExxonMobil ASIA INTER-
NATIONAL thereby holds 100 % of the shares in ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS.

The person appearing further stated that the shares contributed in kind are free of any pledge or lien and that there

exist no impediments to the free transferability to ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL of the shares in ExxonMobil
DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS.

1426

The person appearing stated that a report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by

Mr Christian Billon, réviseur d’entreprises, on June 29, 2000, wherein the shares so contributed in specie are described
and valued. The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the value of the 3 con-

tributed shares of ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS which is at least equal to the nominal value of
the shares to be issued and the related share premium.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-

ties.

Proof of the ownership by MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l. of the shares in ExxonMobil DENMARK

HOLDINGS FAR EAST ApS has been given to the undersigned notary by a certified copy of the shareholders’ register
of the company, which shall remain attached to the present deed.

The transfer to ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL of the shares in ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR

EAST ApS will be entered into the shareholders’ register of the company immediately after the execution of this deed.

Thereupon, the sole shareholder, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves

to accept the said subscription and payment and to allot the two thousand five hundred and seventy-six (2,576) new
shares to MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 6, first paragraph, of the articles

of incorporation, which will from now on read as follows:

«Art. 6. Capital (paragraph 1). The corporate capital is fixed at thirteen million one hundred and ninety-seven

thousand six hundred Japanese yen (13,197,600.- JPY), represented by five thousand seventy-six (5,076) shares, with a
par value of two thousand six hundred Japanese yen (2,600.- JPY) each. 

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves further to allocate to the legal reserve an amount of six hundred and sixty-nine thou-

sand seven hundred and sixty Japanese yen (669,760.- JPY), which amount is taken from the share premium referred to
in the third resolution hereabove and corresponds to ten per cent (10 %) of the capital increase.

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind results in ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL holding 100 % of ExxonMobil DEN-

MARK HOLDINGS FAR EAST ApS, a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2
of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately 350,000.- Luxembourg francs.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, We the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, Le vingt-neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:

MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison, représentée aux fins des présentes par M. Nikolaas Baeckel-
mans, employé privé, demeurant à Van Schoonbekestraat 100, 2018 Anvers (Belgique), aux termes d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 juin 2000. 

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL,

ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (la «Société»), constituée suivant acte du notaire sous-
signé le 30 mai 2000, non encore publié au Mémorial, et dont les statuts furent modifiés par acte du notaire soussigné,
le 15 juin 2000, non encore publié.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de six millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille six

cents yen japonais (6.697.600,- JPY) pour le porter de son montant actuel de six millions cinq cent mille yen japonais
(6.500.000,- JPY) à treize millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents yen japonais (13.197.600,- JPY).

2) Emission de deux mille cinq cent soixante-seize (2.576) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de deux

mille six cents yen japonais (2.600,- JPY) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes

1427

et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital
proposée.

3) Acceptation de la souscription de deux mille cinq cent soixante-seize (2.576) parts sociales nouvelles, avec paie-

ment d’une prime d’émission, par MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1445 Strassen, 1A-1B, rue Thomas Edison, et acceptation de la libéra-
tion intégrale de ces parts sociales nouvelles par apport en nature de toutes les parts sociales dans ExxonMobil DEN-
MARK HOLDINGS FAR EAST ApS, une société de droit danois.

4) Modification de l’article 6, alinéa premier des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus.
6) Affectation à la réserve légale d’un montant de six cent soixante-neuf mille sept cent soixante yen japonais

(669.760,- JPY) à prélever sur la prime d’émission.

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de six millions six cent quatre-vingt-

dix-sept mille six cents yen japonais (6.697.600,- JPY) pour le porter de son montant actuel de six millions cinq cent
mille yen japonais (6.500.000,- JPY) à treize millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents yen japonais (13.197.600,-
JPY).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre deux mille cinq cent soixante-seize (2.576) parts sociales nouvelles d’une valeur

nominale de deux mille six cents yen japonais (2.600,- JPY) ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions. 

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

Ensuite M. Nikolaas Baeckelmans, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de MO-

BIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l., précitée, en vertu de la procuration susmentionnée.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l., précitée,

deux mille cinq cent soixante-seize (2.576) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de deux mille six cents yen
japonais (2.600,- JPY) chacune, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de deux cent cinquante mil-
liards huit cent cinq millions deux cent quarante-six mille huit cent seize yen japonais (250.805.246.816,- JPY), et de li-
bérer intégralement ces parts sociales nouvelles par apport en nature de trois (3) parts sociales dans ExxonMobil
DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, une société de droit danois, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3.,
1459 Copenhague, Danemark, de sorte que ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL détiendra 100 % des parts sociales
dans ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS.

Le comparant déclare encore que toutes les parts sociales apportées en nature sont libres de tout privilège ou gage

et qu’il n’existe aucune restriction à la cessibilité des parts sociales dans ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST
ApS à ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL.

Le comparant déclare qu’un rapport a été établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg et signé par M. Christian

Billon, réviseur d’entreprises, en date du 29 juin 2000, dans lequel sont décrits et évalués les parts sociales ainsi appor-
tées en nature. 

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:
«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n’avons pas de commentaires quant à la valeur totale des

3 parts sociales de ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS qui sont contribuées, laquelle valeur est au
moins égale à la valeur nominale des parts sociales à émettre et de la prime d’émission qui y correspond.»

Le rapport prémentionné restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.
La propriété par MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l des parts sociales de la société ExxonMobil DENMARK

HOLDINGS FAR EAST ApS a été justifiée au notaire instrumentaire par une copie certifiée conforme du registre des
associés de cette société, copie qui restera annexée au présent acte.

Le transfert des parts sociales dans ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS à ExxonMobil ASIA INTER-

NATIONAL sera inscrit dans le registre des associés de cette société immédiatement après l’exécution du présent acte.

Ensuite, l’associé unique décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les deux mille cinq cent

soixante-seize (2.576) parts sociales nouvelles à MOBIL LUXEMBOURG FER EAST, S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6, alinéa premier, des

statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Capital (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à treize millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents yen

japonais (13.197.600,- JPY), représenté par cinq mille soixante-seize (5.076) parts sociales d’une valeur nominale de deux
mille six cents yen japonais (2.600,- JPY) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide d’affecter à la réserve légale un montant de six cent soixante-neuf mille sept cent soixante

yen japonais (669.760,- JPY), lequel montant est prélevé de la prime d’émission à laquelle il est fait référence à la troi-
sième résolution qui précède et lequel montant correspond à dix pour cent (10 %) de l’augmentation de capital.

1428

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans une participation de ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL dans

100 % des actions émises par ExxonMobil DENMARK HOLDINGS FAR EAST ApS, une société constituée dans l’Union
Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’ap-
port.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 350.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Baeckelmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(44045/220/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 76.503. 

—

In the year two thousand, on the twenty-ninth day of the month of June.
Before Us, Maître Gerard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared:

MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg,

having its registered office at 1A-1B, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,

hereby represented by Mr Nikolaas Baeckelmans, employee, residing in Van Schoonbekestraat 100, 2018 Antwerp

(Belgium), by virtue of a proxy given in Luxembourg on June 29, 2000.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée ExxonMobil ASIA INTERNATION-

AL, having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (the Company), incorporated by a deed of the
undersigned notary of May 30, 2000, not yet published, amended by the undersigned notary on June 15 and 29, 2000,
not yet published.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of sixty-five thousand Japanese yen (65,000.- JPY) so as to raise it

from its present amount of thirteen million one hundred and ninety-seven thousand six hundred Japanese yen
(13,197,600.- JPY) to thirteen million two hundred and sixty-two thousand six hundred Japanese yen (13,262,600.- JPY).

2) To issue twenty-five (25) new shares with a par value of two thousand six hundred Japanese yen (2,600.- JPY) per

share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the ex-
traordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase. 

3) To waive, to the extent necessary, the preferential subscription right of the existing shareholder.
4) To accept subscription for twenty-five (25) new shares, with payment of a share premium, by EXXON DENMARK

HOLDINGS SEKIYU ApS, a company governed by the laws of Denmark, having its registered office at Frederiksberg-
gade 24.3., 1459 Copenhagen, Denmark, and to accept payment in full for each such new shares by a contribution in
kind consisting of all the assets and liabilities of EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS.

5) To amend article 6, first paragraph, of the articles of incorporation.
6) To allocate to the legal reserve an amount of six thousand five hundred Japanese yen (6,500.- JPY) taken from the

share premium.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of sixty-five thousand Japanese yen

(65,000.- JPY) so as to raise it from its present amount of thirteen million one hundred and ninety-seven thousand six
hundred Japanese yen (13,197,600.- JPY) to thirteen million two hundred and sixty-two thousand six hundred Japanese
yen (13,262,600.- JPY).

Hesperange, le 31 juillet 2000.

G. Lecuit.

1429

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to issue twenty-five (25) new shares with a par value of two thousand six hundred

Japanese yen (2,600.- JPY) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends
as from the day of these resolutions.

<i>Third resolution

The sole shareholder declares, to the extent necessary, to waive his preferential subscription rights on the shares

newly issued.

<i>Fourth resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon, now appeared Mr Nikolaas Baeckelmans, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-

in-fact of EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS, prenamed, by virtue of a proxy given in Copenhague on June
29, 2000.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU

ApS, prenamed, for twenty-five (25) new shares, with payment of a share premium in a total amount of two billion five
hundred and five million two hundred and eleven thousand seven hundred and forty-eight Japanese yen (2,505,211,748.-
JPY), and to make payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of all the assets and all
the liabilities of EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS, prenamed.

The person appearing further stated that the assets contributed in kind are free of any pledge or lien and that there

exist no impediments to the free transferability to ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL of all the assets and liabilities
of EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS. 

The person appearing stated that a report has been drawn up by FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg and signed by

Mr Christian Billon, réviseur d’entreprises, on June 29, 2000, wherein the assets and liabilities so contributed in specie
are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:
«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the value of the assets

and liabilities contributed by EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS which is at least equal to the nominal value
of the shares to be issued and the related share premium.»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-

ties.

Finally, the person appearing declared that the managers of EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS will ac-

complish all formalities concerning the transfer to the Company of all the assets and liabilities of EXXON DENMARK
HOLDINGS SEKIYU ApS.

Thereupon, the sole shareholder, to the extent that he acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves

to accept the said subscription and payment and to allot the twenty-five (25) new shares to EXXON DENMARK
HOLDINGS SEKIYU ApS.

<i>Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders resolve that article 6, first paragraph, of the articles of incor-

poration, shall forthwith read as follows:

«Art. 6. Capital (paragraph 1). The corporate capital is fixed at thirteen million two hundred and sixty-two thou-

sand six hundred Japanese yen (13,262,600.- JPY), represented by five thousand one hundred and one (5,101) shares,
with a par value of two thousand six hundred Japanese yen (2,600.- JPY) each.»

<i>Sixth resolution

The shareholders resolve further to allocate to the legal reserve an amount of six thousand five hundred Japanese

yen (6,500.- JPY), which amount is taken from the share premium referred to in the fourth resolution hereabove and
corresponds to ten per cent (10 %) of the capital increase.

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind results in ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL holding all the assets and liabilities

of EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS, a company incorporated in the European Union, the Company refers
to article 4-1 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately 350,000.-Luxembourg francs.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

1430

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social à 1A-1B, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,

représentée aux fins des présentes par M. Nikolaas Baeckelmans, employé privé, demeurant Van Schoonbekestraat

100, 2018 Anvers (Belgique), aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 juin 2000.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL,

ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie (la «Société »), constituée suivant acte du notaire sous-
signé le 26 mai 2000, non encore publié au Mémorial, modifié par acte du notaire soussigné le 15 et 29 juin 2000, non
encore publié.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de soixante-cinq mille yen japonais (65.000,- JPY) pour

le porter de son montant actuel de treize millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents yen japonais (13.197.600,-
JPY) à treize millions deux cent soixante-deux mille six cents yen japonais (13.262.600,- JPY).

2) Emission de vingt-cinq (25) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de deux mille six cents yen japonais

(2.600,- JPY) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices
de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmentation de capital proposée.

3) Renonciation, pour autant que de besoin, au droit préférentiel de souscription de l’associé existant.
4) Acceptation de la souscription de ces vingt-cinq (25) parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émis-

sion, par EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS, ayant son siège social à Frederiksberggade 24.3., 1459 Copen-
hague, Danemark, et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts sociales par apport en nature de tout
l’actif et de tout le passif de EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS.

5) Modification de l’article 6, alinéa premier, des statuts.
6) Affectation à la réserve légale d’un montant de six mille cinq cents yen japonais (6.500,- JPY) à prélever sur la prime

d’émission.

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de soixante-cinq mille yen japonais

(65.000,- JPY) pour le porter de son montant actuel de treize millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents yen ja-
ponais (13.197.600,- JPY) à treize millions deux cent soixante-deux mille six cents yen japonais (13.262.600,- JPY).

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre vingt-cinq (25) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de deux mille six

cents yen japonais (2.600,- JPY) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et parti-
cipant aux bénéfices de la société à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’augmentation de
capital proposée.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide, pour autant que de besoin, de renoncer à son droit préférentiel de souscription sur les parts

sociales nouvellement émises. 

<i>Quatrième résolution 

<i>Souscription - Paiement

Ensuite M. Nikolaas Baeckelmans, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire de EXXON DENMARK

HOLDINGS SEKIYU ApS, précitée, en vertu d’une la procuration donnée à Copenhague, le 29 juin 2000.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS, pré-

citée, vingt-cinq (25) parts sociales nouvelles, avec paiement d’une prime d’émission d’un montant total de deux milliards
cinq cent cinq millions deux cent onze mille sept cent quarante-huit yen japonais (2.505.211.748,- JPY), et de libérer
intégralement chacune des ces parts sociales par apport en nature de tout l’actif et de tout le passif de EXXON DEN-
MARK HOLDINGS SEKIYU ApS, précitée.

Le comparant déclare encore que tout l’actif apporté en nature est libre de tout privilège ou gage et qu’il n’existe

aucune restriction à la cessibilité de tout l’actif et de tout le passif de EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS à
ExxonMobil  ASIA INTERNATIONAL.

Le comparant déclare qu’un rapport a été établi par FIDUCIAIRE BILLON, Luxembourg, et signé par M. Christian

Billon, réviseur d’entreprises, en date du 29 juin 2000, dans lequel sont décrits et évalués les actifs et passifs ainsi appor-
tés en nature. 

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:

1431

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n’avons pas de commentaires quant à la valeur de tout

l’actif et de tout le passif contribués par EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS, laquelle est au moins égale à la
valeur nominale des parts sociales à émettre et de la prime d’émission qui y correspond. »

Le rapport prémentionné restera annexé aux présentes pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.
Finalement, le comparant déclare que les administrateurs de EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS accom-

pliront toutes les formalités concernant la cession de tout l’actif et de tout le passif de EXXON DENMARK HOLDINGS
SEKIYU ApS à la Société.

Ensuite, l’associé unique, dans la mesure où il agit en lieu et place de l’assemblée générale des associés, décide d’ac-

cepter ladite souscription et ledit paiement et d’émettre les vingt-cinq (25) nouvelles parts sociales à EXXON DEN-
MARK HOLDINGS SEKIYU ApS.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, les associés décident que l’article 6, alinéa premier, des statuts

sera dorénavant rédigé comme suit: 

«Art. 6. Capital (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à treize millions deux cent soixante-deux mille six cents yen

japonais (13.262.600,- JPY), représenté par cinq mille cent une (5.101) parts sociales d’une valeur nominale de deux mille
six cents yen japonais (2.600,- JPY) chacune.»

<i>Sixième résolution

Les associés décident d’affecter à la réserve légale un montant de six mille cinq cents yen japonais (6.500,- JPY), lequel

montant est prélevé de la prime d’émission à laquelle il est fait référence à la quatrième résolution qui précède et lequel
montant correspond à dix pour cent (10 %) de l’augmentation de capital.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL détenant tout l’actif et tout

le passif de EXXON DENMARK HOLDINGS SEKIYU ApS, une société constituée dans l’Union Européenne, la Société
se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 350.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tète des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: N. Baeckelmans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44046/220/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

ExxonMobil ASIA INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 76.503. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44047/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

FINANCIERE CONCORDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

L’an deux mille, le quatorze juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société FINANCIERE CONCORDE S.A., avec siège social à

Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niede-
ranven, en date du 21 mars 1996, publié au Mémorial C, numéro 296 du 18 juin 1996 et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 10 avril 1998, publié au
Mémorial C, numéro 500 du 7 juillet 1998, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 novembre 1998,
publié au Mémorial C, numéro 135 du 3 mars 1999 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21
décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 159 du 11 mars 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

Hesperange, le 31 juillet 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 31 juillet 2000.

G. Lecuit.

1432

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeu-

rant à Hagondange. L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Francesca Barcaglioni, licenciée en sciences
économiques et commerciales, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Changement de la fin de l’exercice social du 30 avril au 31 décembre et pour la première fois en 2000.
2) Modification du 1

er 

paragraphe de l’article 18 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ».
3) Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du troisième vendredi du mois d’octobre à 15.00 heures

au troisième vendredi du mois d’août à 15.00 heures et pour la première fois en 2001.

4) Modification du 1

er

 paragraphe de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième vendredi du mois d’août à 15.00 heures. ».

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que les un million soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-dix

(1.065.390) actions, représentant l’intégralité du capital de la société, sont présentes ou représentées et qu’en consé-
quence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre
du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la fin de l’exercice social du 30 avril au 31 décembre et pour la première fois en 2000.
Exceptionnellement, l’année sociale en cours comprendra tout le temps à courir du 1

er

 mai 2000 au 31 décembre

2000.

Suite à cette résolution, le 1

er

 paragraphe de l’article 18 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du troisième vendredi du mois d’octobre à

15.00 heures au troisième vendredi du mois d’août à 15.00 heures et pour la première fois en 2001.

 Suite à cette résolution, l’article 15 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième vendredi du mois d’août à 15.00 heures. ».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois

(25.000,- LUF), sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent

acte. 

Signé: P. Lentz, C. Evrard, F. Barcaglioni, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 16 juin 2000, vol. 418, fol. 99, case 12.– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

(44055/236/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

FINANCIERE CONCORDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44056/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

ITAMLIGHT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 37.693. 

—

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 juillet 2000 que:
1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation;

Bascharage, le 14 août 2000.

A. Weber.

1433

2) La liquidation est clôturée;
3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) Mandat a été donné à la Fiduciaire Bernard Ewen de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 10 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44116/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

ANSWERS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille, le douze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville. 

Ont comparu:

1) La société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée FINQUID HOLDING S.A. avec siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859, elle-même représentée par:

- Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri,

- Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du

Prince Henri, 

en vertu d’une procuration donnée le 11 juillet 2000, 
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités

de l’enregistrement. 

2) Monsieur Richard Marck, employé privé, demeurant à Luxembourg, 
ici représenté par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859, elle-même représentée comme dit ci-avant,

en vertu d’une procuration donnée le 10 juillet 2000, 
laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités

de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de ANSWERS INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d’émission d’obligations qui pourront également être
convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle
aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification des statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euro), représenté par 3.200 (trois mille deux

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’Euro), représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

<i>Pour la société
Signature

1434

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 12 juillet 2005, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue. 

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace. 

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et qu’ils consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du
jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable que si elle a été adoptée lors

d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs. 

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non. 

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

1435

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut, pour la tenue de l’assemblée générale, imposer aux actionnaires souhaitant y assis-

ter, de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction du procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non. 
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi. 

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre: 
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration, 
- administrateurs, 
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président, sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination. 

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle  de  la  société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation. 

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils consen-
tent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

1436

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année. 

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième vendredi du

mois de juillet de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable ban-
caire suivant, à la même heure. 

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le troisième vendredi du mois de juillet 2001 à 14.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts, le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société. 

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000,- (trente-deux mille Euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
60.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre). 
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur: 
- Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président.
- Madame Federica Bacci, employée privée, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
Monsieur Lino Berti, préqualifié, est nommé président.
Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le

troisième vendredi du mois de juillet 2001 à 14.00 heures.

3. La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, est désignée comme com-

missaire aux comptes en charge de la révision des comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à

tenir le troisième vendredi du mois de juillet 2001 à 14.00 heures.

4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute. 

Signé: L. Berti, M. Longoni, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 97, case 3. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44250/208/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2000.

La société FINQUID HOLDING S.A., préqualifiée, trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . 3.199
Monsieur Richard Marck, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: Trois mille deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

Luxembourg, le 9 août 2000.

J. Delvaux.

1437

OSMANLI BANKASI A.S., Anonim Sirketi.

Siège social: T-80000 Kazakoy-Istanbul, 35-37, Voyvoda.

Succursale: OTTOMAN BANK, L-1340 Luxembourg, 1, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 70.684.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 86, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2000.

(44173/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A., Aktien-Holdinggesellschaft). 

Gesellschaftssitz: L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

H. R. Luxemburg B 24.016. 

—

Im Jahre zweitausend, am zweiten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtswohnsitz in Esch an der Alzette.

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Holdinggesellschaft INTERNATIO-

NAL LIGHT AND DESIGN S.A., mit Sitz in L-1258 Luxemburg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 25. Febru-

ar 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 137 vom 24. Mai 1986,

deren Statuten umgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 27. Au-

gust 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 811 vom 6. November 1998.

Die Versammlung wurde um 9.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Pierre Hoffmann, Bücherexperte, wohnhaft in

Heisdorf, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Agnese Fantauzzi-Monte, Privatbeamtin, wohnhaft in Zolver.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Maria De Sousa-Santiago, Privatbeamtin, wohnhaft in Dif-

ferdingen.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Dass die Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte unter Angabe des Namens, Vornamens und Wohnsitzes sowie die

Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind; diese Anwesenheitsliste bleibt gegen-
wärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls nach ne varietur-Paraphierung durch den Versamm-

lungsvorstand gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Aktienkapital, fünfhundertfünfzigtausend Deutsche

Mark (DEM 550.000,-), eingeteilt in fünftausendfünfhundert (5.500) Aktien von je einhundert Deutsche Mark (DEM
100,-) auf gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über vorstehende Ta-
gesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen, dass mithin auf eine Einberufung der Aktionäre ver-
zichtet werden konnte.

III. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1) Umwandlung der Holdinggesellschaft in eine «société de participations financières (SOPARFI)»; Streichung in den

Statuten jeglichen Hinweises zum Gesetz des 31. Juli 1929.

2) Abänderung des Gesellschaftszweckes (Artikel 2), um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländi-

schen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie eräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder

Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwick-
lung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft fällt nicht in den Bereich des Gesetzes für Holdinggesellschaften vom 31. Juli 1929».
3) Streichung des Wortes «Holding» in der Bezeichnung der Gesellschaft und Abänderung des 1. Artikels – 1. Ab-

schnitt der Statuten.

Nach Genehmigung des Vorangehenden fasst die Generalversammlung einstimmig nachstehende Beschlüsse:

<i>Pour OTTOMAN BANK (Luxembourg Branch)
J. Wagener
<i>Le Mandataire

1438

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Holdinggesellschaft in eine «société de participations financières (SOPARFI)» um-

zuwandeln und somit jeglichen Hinweis auf das Gesetz vom 31. Juli 1929 zu streichen, so dass Artikel zwölf (12) der
Statuten wie folgt lautet: 

«Art. 12. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Gesellschaftszweck abzuändern, so dass Artikel zwei (2) der Statuten wie folgt lau-

tet: 

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie eräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien

Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Ge-
sellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft fällt nicht in den Bereich des Gesetzes für Holdinggesellschaften vom 31. Juli 1929.»

<i>Dritter Beschluss

Als folge des ersten Beschlusses, lautet der erste (1.) Abschnitt des ersten (1.) Artikels wie folgt:

Art. 1. - 1. Abschnitt. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter dem Namen INTERNATIONAL LIGHT AND DE-

SIGN S.A.» 

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand sich zu Wort meldet, erklärt der Vorsitzende die General-

versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch an der Alzette, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die alten und neuen Gesellschafter, haben dieselben gegenwärtige Urkun-

de mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: P. Hoffmann, A. Monte, M. Santiago, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2000, vol. 862, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(44109/219/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

INTERNATIONAL LIGHT AND DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 24.016. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 2 août 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44110/219/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

INTERNATIONAL AGENCIES AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.510. 

—

L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL AGEN-

CIES AND MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 35.510, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 novembre
1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 170 du 9 avril 1991.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Derek S. Ruxton, directeur

de Sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.

Esch-sur-Alzette, le 10 août 2000.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 10 août 2000.

F. Kesseler.

1439

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article deux des statuts (selon texte

joint).

2. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre un emprunt convertible en actions.
3. Introduction d’un capital autorisé fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF).
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social et de modifier en conséquence l’article deux des statuts comme suit: 

«Art. 2. La société a pour objet la prestation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et industriel,

soit qu’elle se porte elle-même contrepartie, soit qu’elle n’agisse que comme délégué ou intermédiaire, et en particulier
dans le domaine des assurances conformément aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’exercice des
activités d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg.

La société pourra effectuer des domiciliations de sociétés et prester tous services de bureau généralement quelcon-

ques pour le compte de tiers, personnes physiques ou morales, ainsi que la sous-location et la mise à disposition à ces
tiers de locaux et d’installations de bureau.

D’une façon plus générale la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations indus-

trielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature
à favoriser l’accomplissement ou le développement de son objet.

La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pourra s’intéresser

par voie de participation, de financement ou autrement à toute entreprise indigène ou étrangère poursuivant en tout
ou en partie une activité analogue, similaire ou connexe à ces services.

La société pourra enfin pour son propre compte ou pour le compte d’autres sociétés cautionner, donner en gage,

affecter en garantie hypothécaire, tous biens mobiliers et immobiliers lui appartenant.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires convertibles en actions jusqu’à

cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) au maximum, étant entendu que toute émission d’obligations
ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessous spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les so-
ciétés.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour déterminer les modalités d’émission, les conditions

d’intérêts, d’échéance et de conversion de ces obligations.

Les actionnaires renoncent unaniment à leur droit de souscription préférentiel lors de l’émission des obligations con-

vertibles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la capital autorisé à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF).
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent procès-verbal au Mémorial, notamment
par la conversion de l’emprunt obligataire à émettre en vertu de la résolution qui précède.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié comme suit: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

1440

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quinze millions de francs luxembourgeois

(15.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante
francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvel-

les à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de

l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2000 et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

 Signé: D. S. Ruxton, T. Dahm, P. Pierrard, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 125S, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(44107/200/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

INTERNATIONAL AGENCIES AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.510. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44108/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2000.

Luxembourg, le 7 août 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 14 août 2000.

F. Badem.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Centauro Management S.A.

Chene Investments S.A.

Chene Investments S.A.

Finadis S.A.

Finadis S.A.

Chenval Holding S.A.

Compass Investment Company II, S.à r.l.

Compass Investment Company II, S.à r.l.

Evanio Investments Holding S.A.

Evanio Investments Holding S.A.

CIC 2000, Construction, Informatique et Consultance

CIC 2000, Construction, Informatique et Consultance

Clarilux, S.à r.l.

Donaldson Luxembourg, S.à r.l.

Donaldson Luxembourg, S.à r.l.

Cobelpin S.A.

Cobelpin S.A.

Compagnie Européenne de Participation et d’Investissement S.A.

European Shoe Point S.A.

European Shoe Point S.A.

Exxonmobil Asia Finance

Exxonmobil Asia Finance

Eaufinance S.A.

E.T.S. S.A.

Fimare, Financière Maritime

EXCOTOUR, Société pour l’Expansion et le Financement du Tourisme

EXCOTOUR, Société pour l’Expansion et le Financement du Tourisme

NextPharma Technologies S.A.

NextPharma Technologies S.A.

Esmond Holding S.A.

Esmond Holding S.A.

International Tube Financing Holding S.A.

International Tube Financing Holding S.A.

Exxonmobil Asia International

Exxonmobil Asia International

Exxonmobil Asia International

Financière Concorde S.A.

Financière Concorde S.A.

Itamlight S.A.

Answers International Finance S.A.

Osmanli Bankasi A.S.

International Light and Design S.A.

International Light and Design S.A.

International Agencies and Management S.A.

International Agencies and Management S.A.