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769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 17

11 janvier 2001

S O M M A I R E

Acsonn Intercontinental Group S.A. . . . . . . . . . . . .

772

Horizon Illimité S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

773

Alpina V, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

778

I.D. Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

816

(L’) Anade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

Immembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

816

Arex, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

771

Immo Dek S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

770

Big Smile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775

Immobilière Grün, S.à r.l., Howald. . . . . . . . . . . . . 

770

Business Objects S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

787

Inschitzu Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

810

C & B Mechanical Group S.A., Luxembourg . . . . . .

811

Ipam Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

770

C. D. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

806

KB Bonds Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

773

CAPIFIN Gestion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

810

KBC Institutional Cash Conseil S.A., Luxembourg

774

CAPIFIN Gestion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

810

(D’) Krapperten, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . 

791

Calzedonia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

801

Luxura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

778

Carestin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Lysandre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

778

Cedel Reinsurance S.A., Senningerberg  . . . . . . . . .

811

Madison Filtration S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

794

Celin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

811

Madison Filtration S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

799

Central  European  University,  A.s.b.l.,  Luxem-

Magnum Group S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

773

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

771

Mausern S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

779

City & West End Properties S.A., Luxembourg . . .

789

Medrocare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

779

Cofipub, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

773

Middleland Estate Investments S.A., Luxembourg

780

Com-Lux 99 S.A., Hobscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

790

Millenium Diamond Holdings S.A., Luxembourg  . 

780

Compagnie Générale d’Innovation S.A., Luxem-

Millenium  Diamond  Services  Investments  7S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

812

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

781

(La) Costa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

774

MKL Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

788

Créations 2000 S.A., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . .

812

MKL Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

788

Dario Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

812

Moltech Invent S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

781

Deep Blue Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

813

Monteagle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

782

Dexia Immo Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

811

Norman International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

813

Elth Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

792

Northland Estate Investments S.A., Luxembourg  

782

Energia Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

813

Nostra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

783

Esprit Gestion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

813

Oblirenta Conseil, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

783

European Mobile Communications S.A., Luxem-

Octane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

784

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814

Ocular Developments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

784

Europhenix Management Company S.A., Luxem-

Oyster, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

805

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

814

PanAlpina, Sicav, Luxembourg-Strassen . . . . . . . . 

778

Fondation pour la Promotion de l’Epargne sociale,

Parfipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

815

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

805

Parfipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

815

Hela Bettembourg S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . .

814

PH  Capital  Management,  Sicav,  Luxemburg-

Hermitage Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .

812

Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

785

Hermitage Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .

812

Pilati S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

772

Hermitage Participations S.A., Luxembourg  . . . . .

815

Pro Fonds (Lux), Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

779

Hipos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815

Pro-Expansia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

772

770

IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 35.834. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1990, acte publié au

Mémorial C, n

°

 230 du 3 juin 1991

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 74, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43773/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

IMMO DEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 23, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 43.948. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 81, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43774/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

IPAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2000, les changements suivants sont faits au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg:

La démission de Monsieur David Thomas Cocksedge est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par

Monsieur Michael Patrick Dwen, consultant, demeurant à Isle of Sark, rue Lucas, avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43779/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pro-Expansia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

772

Royal Airlux Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

774

ProLogis France XII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

780

Royal Airlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

774

ProLogis Netherlands XXII, S.à r.l., Luxembourg . 

787

S.C.I. I S R, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

802

ProLogis Poland V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

781

Sakara Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

785

ProLogis Poland VI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

782

Sakara Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

786

ProLogis UK IX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

784

Sauren Fonds-Select, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . .

794

ProLogis UK X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

787

Schoellerbank Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . .

802

ProLogis UK XI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

788

Schoellerbank Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . .

802

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

792

Socolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

803

ProLogis UK XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

789

Somaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

816

ProLogis UK XVII, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

790

Somarfin Participations S.A., Luxembourg  . . . . . .

793

ProLogis UK XVIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

791

Sovereign Investment Linked Securities One S.A.,

ProLogis UK XX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

793

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

ProLogis UK XXI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

794

Unilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

801

ProLogis UK XXII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

800

United Assets Management Company S.A., 

ProLogis UK XXIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

801

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

804

ProLogis UK XXIX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

783

United Assets Management Company S.A., 

ProLogis UK XXV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

789

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

804

ProLogis UK XXVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

790

VMR Fund Management S.A., Luxemburg-

ProLogis UK XXVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

791

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

803

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

792

Von Ernst Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

803

Promedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

793

Wauremont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

804

Promovis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

814

Wauremont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

804

Promovis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

814

<i>Pour IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2000.

Signature.

771

AREX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 40.807. 

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. fait savoir qu’elle n’est plus en mesure d’assurer le siège social de la Société à res-

ponsabilité limité AREX, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et qu’elle dénonce le siège social
par la présente avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2000, vol. 547, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00045/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2001.

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

Association sans but lucratif constituée en date du 26 mars 1992; statuts publiés au Mémorial C de 1992, le 17

septembre 1992, Numéro 408, page 19566.

En date du 1

er

 juin 2000, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier l’article 3 des statuts, qui aura

dans sa version française dès lors la teneur suivante:

«L’Association a pour objet le soutien de l’enseignement au niveau universitaire, en particulier l’enseignement post-

universitaire et la recherche ainsi que la promotion de l’enseignement et de la recherche en Europe Centrale et en Eu-
rope de l’Est, inclusivement, mais sans s’y limiter, des campus ou bureaux de l’Université d’Europe Centrale établis ou
qui pourront être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg, dans tous
les domaines de l’enseignement, comprenant notamment, sans s’y limiter, l’Economie Politique, la Sociologie, la Politi-
que, l’Histoire, le Droit, les Arts et la Littérature, l’Europe, la Philosophie, l’Écologie et l’Environnement et de remettre
des diplômes dans tous ces domaines.

A cette fin, l’Association peut recueillir, gérer, administrer et attribuer toutes sommes et avoirs quelconques résul-

tant des cotisations de ses membres ou de toutes autres ressources. Elle peut détenir, soit en usufruit, soit en propriété,
tout immeuble nécessaire pour la réalisation de son objet principal.

L’Association peut prêter son concours ou participer d’une manière quelconque à toutes associations sans but lucratif

ou à tout autre organisme ayant un objet identique ou analogue au sien.

L’Association peut conclure des contrats de travail directement avec des enseignants et tout autre personnel néces-

saire ou utile à l’accomplissement de son objet, notamment, mais sans s’y limiter, avec des enseignants et autre personnel
prestant leurs services au profit de campus ou bureaux de l’Université d’Europe Centrale, qui sont établis ou qui pour-
ront être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg, et peut entrer dans
des accords de coopération avec des professeurs et des institutions universitaires pour réaliser son objet.»

La teneur de la version anglaise de l’article 3 des statuts sera la suivante:
«The object of the Association is to support teaching at an academic level, in particular post-graduate teaching and

research as well as the promotion of teaching and of research in Central and Eastern Europe, including, without limita-
tion, at such campuses or offices of the Central European University as exist or as may be established within or outside
Luxembourg in all study subjects, including, without limitation, Economics, Sociology, Politics, History, Law, Arts and
Literature, Europe, Philosophy, Ecology and Environment and the ability to award degrees in any such subject.

For such purpose the Association may collect, manage, administer and allocate all and any money and assets received

from the contribution of its members or any other resources. It may hold, either in usufruct or as absolute owner, all
real estate necessary for the realisation of its principal object.

The Association may assist or be interested, in all manners, in other «associations sans but lucratif» or in any other

entity having an object identical or similar to that of the Association.

The Association may directly enter into employment or other contracts with teachers and any other personnel nec-

essary or useful for the implementation of its object, including, without limitation, with teachers and other personnel
rendering services to such campuses or offices of the Central European University as may exist or as may be established,
whether within or outside Luxembourg, and may enter into cooperation agreements with teachers and academic insti-
tutions in order to accomplish its objects.»
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent article 3, la version anglaise prévaudra.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et aux fins

de dépôt au registre de commerce et des sociétés près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
(43601/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
<i>Un gérant

Modification des statuts en date du 10 mars 1994, publiée au Mémorial C de 1994, le 14 juillet 1994, Numéro 271,
page 12975.

772

PILATI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.356. 

- Le siège de la société est transféré à une autre adresse.
- Démission de PRISCA S.A. de son poste d’administrateur avec effet immédiat.
- Démission de Frank Marquilie de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00251/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2001.

ACSONN INTERCONTINENTAL GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.659. 

Le mandat des administrateurs, échu à l’Assemblée Générale Annuelle de 1997, n’a jamais été renouvelé.
Le siège social, fixé au 82, avenue Victor Hugo à Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74174/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.

PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.577. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 74, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43825/678/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

PRO-EXPANSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.577. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2000

<i>Troisième résolution

A partir du 1

er

 janvier 1999, sont nommés en tant qu’administrateurs et ce pour une durée de 6 ans

- M. G. Choffée, demeurant à Bruxelles
- M. J.P. Felten, demeurant à Luxembourg
- M. J.P. Goerens, demeurant à Luxembourg.
A partir du 1

er

 janvier 1999, est nommée en tant que commissaire aux comptes et ce pour une durée de 6 ans:

- COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-8011

Strassen.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale sta-

tuant sur les comptes annuels relatifs à l’année 2004.

<i>Quatrième résolution

En vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de continuer l’activité

de la société.

Strassen, le 28 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43826/678/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

PRISCA S.A.
Signature

<i>Pour l’Institut domiciliataire
COMPTABILITE GENERALE DE LUXEMBOURG
Signature

Strassen, le 8 août 2000.

CIE LUX DE REVISION, S.à r.l.
Signature

773

COFIPUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 72.638. 

Le siège social est dénoncé avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74261/698/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.

MAGNUM GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 63.790. 

1. - M. Ardito Toson a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat;
2. - Mme Carla Alves Silva a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat;
3. - Mme Josette Muller a démissionné de son poste d’administrateur avec effet immédiat;
4. - M. Fouad Ghozali a démissionné de son poste de commissaire avec effet immédiat.
Le siège social, fixé au 82, avenue Victor Hugo à Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74423/553/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2000.

HORIZON ILLIMITE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.549. 

La société FIDALUX S.A., dans les bureaux de laquelle la société anonyme HORIZON ILLIMITE S.A. avait fait élection

de son siège social au 4, boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg, dénonce avec effet immédiat tout office de
domiciliation de ladite société constituée le 30 décembre 1992, par-devant Maître Réginald Neuman, notaire de
résidence à Luxembourg (acte publié au Mémorial C, Recueil numéro 146 du 5 avril 1993), registre du commerce B n

°

42 549.

Les administrateurs, Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar et Rodney Haigh ont, en date du 20

décembre 2000, démissionné avec effet immédiat de leur mandat d’administrateur.

Le commissaire aux comptes, H.R.T. REVISION, S.à r.l., a, en date du 20 décembre 2000, démissionné avec effet

immédiat de son mandat de commissaire aux comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74772/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2000.

KB BONDS CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.392. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration par voie de circulaire avec effet au 29 mai 2000

* la démission de Monsieur Stefan Duchateau en qualité d’Administrateur avec effet au 29 mai 2000, est acceptée.
* Monsieur Guy Van Eechaute est coopté comme Administrateur en remplacement de Monseur Stefan Duchateau

jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

* Monsieur Guy Van Eechaute termine le mandat de Monsieur Stefan Duchateau.
* il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de ratifier la cooptation de Monsieur Guy Van Eeechaute.
* la démission de Monsieur Ignace Van Oortegem en qualité d’Administrateur avec effet au 29 mai 2000 est acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43416/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Pour copie conforme
P. Lux

Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 21 décembre 2000.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KB BONDS CONSEIL
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

774

ROYAL AIRLUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.548. 

La société FIDALUX S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, de

la société ROYAL AIRLUX S.A.

Monsieur Jean Nassau a démissionné avec effet immédiat de son poste d’administrateur.
Le 20 décembre 2000, le commissaire aux comptes HRT REVISION, S.à r.l., a démissionné avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74887/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2000.

ROYAL AIRLUX FINANCES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 56.460. 

La société FIDALUX S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, de

la société ROYAL AIRLUX FINANCES S.A.

Le 27 décembre 2000, les administrateurs, Messieurs Jacques Mersch, Rodney Haigh et Christophe Blondeau, ont

démissionné avec effet immédiat.

Le 20 décembre 2000, le commissaire HRT REVISION, S.à r.l. a démisisonné avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(74888/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2000.

KBC INSTITUTIONAL CASH CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.267. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration par voie de circulaire avec effet au 29 mai 2000

* la démission de Monsieur Stefan Duchateau en qualité d’Administrateur avec effet au 29 mai 2000 est acceptée.
* Monsieur Guy Van Eechaute est coopté comme Administrateur en remplacement de Monsieur Stefan Duchateau

jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

* Monsieur Guy Van Eechaute termine le mandat de Monsieur Stefan Duchateau. 
* il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de ratifier la cooptation de Monsieur Guy Van Eechaute. 
* la démission de Monsieur Ignace Van Oortegem en qualité d’Administrateur avec effet au 29 mai 2000 est acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43427/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

LA COSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.160. 

La soussignée LA COSTA, S.à r.l., ayant son siège social au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, atteste par la

présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2000, a été nommé gérant unique
Monsieur Herman J.-M. Buckinx, commerçant, demeurant Jodenstraat 18, B-3770 Riemst, Belgique, avec effet au 14 avril
2000 en remplaçant avec décharge entière et définitive Monsieur J.H. van Leuvenheim.

Le 2 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43440/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Signature.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC INSTITUTIONAL CASH CONSEIL
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

LA COSTA, S.à r.l.
H. J.-M. Buckinx
<i>Gérant unique

775

L’ANADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 59.617. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43441/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

BIG SMILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an deux mille, le deux août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen avec siège social à Panama City (République de Panama), ici

représentée par Monsieur Alain Donvil, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Luxembourg, le 26 juillet 2000. 

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen avec siège social à Panama City (République de Panama),

ici représentée par Monsieur Alain Donvil, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxem-
bourg, le 26 juillet 2000.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous la forme d’une société anonyme, sous la dénomination de BIG SMILE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et lui prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles. 

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de L’ANADE S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

776

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de parution des présents

statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites
du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites
et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appar-
tiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de janvier à 10.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier septembre de chaque année et se terminera le trente et un août

de l’année suivante, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un août de l’an deux mille.

777

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

 Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libérées intégralement de la manière suivante: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à LUF 1.250.536,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de LUF 50.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret,
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret,
- Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson, employée privée, demeurant à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean

Piret.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 ELPERS &amp; Co, Réviseurs d’entreprises, société à responsabilité limitée avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11,

boulevard du Prince Henri. 

4. L’adresse de la société est fixée à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale

des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice du premier septembre de l’an deux mille au trente et un août
de l’an deux mille un.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Donvil, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 août 2000, vol. 463, fol. 83, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43604/221/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Actionnaires

Capital souscrit

EUR

Capital libéré

EUR

Nombre

d’actions

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500,00

15.500,00

155

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.500,00

15.500,00

155

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

31.000,00

310

Remich, le 9 août 2000.

A. Lentz.

778

LUXURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 14.623. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43451/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 34.808. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43452/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

PanALPINA, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 62.625. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 1999 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1999 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 7. Juli 2000, vol. 538, fol. 67, case 10 und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 10. August 2000 hinterlegt.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, die am 3. Mai 2000 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 1999 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Thomas Amend, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Werner Tallen, Rechtsanwalt, München
Roman Mertes, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2000 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschließt, einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen: 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Juli 2000.

(43491/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de LUXURA S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de LYSANDRE S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Anteil-Kategorie B Alpina V

 Euro 0,43

PanALPINA, SICAV
Unterschriften

779

MAUSERN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.375. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43455/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

MEDROCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 74.006. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43457/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

PRO FONDS (LUX).

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 45.890. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 1999 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1999 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 7. Juli 2000, vol. 538, fol. 67, case 10 und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 10. August 2000 hinterlegt.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, die am 3. Mai 2000 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 1999 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Thomas Link, MAERKI BAUMANN &amp; CO. AG, Zürich
Dr Victor Dobàl, PMG FONDS MANAGEMENT AG, Zürich
Marcel Ernzer, Luxemburg
Hans-Peter Glauser, MAERKI BAUMANN &amp; CO. AG, Zürich
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2000 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschließt, einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen: 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 14. Juli 2000.

(43506/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de MAUSERN S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de MEDROCARE S.A.
Signature
Agent domiciliataire

Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A

7,90 CHF

PRO FONDS (LUX)
Unterschriften

780

MIDDLELAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 62.120. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43460/631/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.565. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43461/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis FRANCE XII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.107. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Luxembourg, June 22, 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43507/250/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de MIDDLELAND ESTATE INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A.
Signature
Agent domiciliataire

Signature
<i>Manager

781

MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 66.566. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43462/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

MOLTECH INVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 29.008. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43468/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis POLAND V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.113. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43523/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Luxembourg, le 1 

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de MOLTECH INVENT S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Signature
<i>Manager

782

MONTEAGLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 19.600. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43469/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

NORTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 62.177. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er

<i> août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg.

¨Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43479/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis POLAND VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.114. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43524/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de MONTEAGLE S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de NORTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Signature
<i>Manager

783

NOSTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.660. 

Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société NOSTRA HOLDING S.A., du 25 juillet 2000, que

les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société:
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43480/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

OBLIRENTA CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.842. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration par voie circulaire avec effet au 29 mai 2000

* la démission de Monsieur Stefan Duchateau en qualité d’Administrateur avec effet au 29 mai est acceptée.
* Monsieur Guy Van Eechaute est coopté comme Administrateur en remplacement de Monsieur Stefan Duchateau

jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

* Monsieur Guy Van Eechaute termine le mandat de Monsieur Stefan Duchateau.
* il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de ratifier la cooptation de Monsieur Guy Van Eechaute.
* la démission de Monsieur Ignace Van Oortegem en qualité d’Administrateur avec effet au 29 mai 2000 est acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43481/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis UK XXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

2. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43545/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

<i>Pour NOSTRA HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Manager
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour OBLIRENTA CONSEIL
KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures

Signature
<i>Manager

784

OCTANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 58.370. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Recevur (signé): J. Muller.

(43482/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

OCULAR DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 59.684. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 1

<i>er 

<i>août 2000

- Le siège social de la société est transféré des 68-70, boulevard de la Pétrusse au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64 case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43483/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis UK IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.888. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43528/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme 
<i>Pour le compte de OCTANE INVESTMENTS S.A.
Signature
Agent domiciliataire

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

Pour extrait conforme
<i>Pour le compte de OCULAR DEVELOPMENTS S.A.
Signature
<i>Agent domiciliataire

Signature
<i>Manager

785

PH CAPITAL MANAGEMENT, SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 61.128. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 1999 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1999 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 7. Juli 2000, vol. 538, fol. 67, case 10 und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 10. August 2000 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 3. Mai 2000 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Franz Schulz, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Peter E. Huber, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel
Thomas Amend, DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Martin Stürmer, PEH WERTPAPIER AG. Oberursel
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2000 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschließt, einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen: 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 14. Juli 2000.

(43501/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920. 

L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAKARA HOLDING S.A.,

avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 70.920,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro

767 du 15 octobre 1999,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 novembre

1999, publié au Mémorial C numéro 108 du 1

er

 février 2000.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à

Differdange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille sept

cent deux (1.702) actions d’une valeur nominale de mille Euros (  1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de un million sept cent deux mille Euros (  1.702.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui,
en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Augmentation du capital social de 104.000,- Euros (cent quatre mille Euros), pour le porter de son montant actuel

de 1.702.000,- Euros (un million sept cent deux mille Euros) à 1.806.000,- Euros (un million huit cent six mille Euros)
moyennant, émission de 104 (cent quatre) actions nouvelles de 1.000,- Euros (mille Euros) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes et rachetables à souscrire au pair et à libérer par des versements en espè-

PH Royal

Euro 0,98

PH Regent

Euro 0,08

PH CAPITAL MANAGEMENT, SICAV
Unterschriften

786

ces, le prix d’émission étant de 5.789,- Euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf Euros) par action, ce qui implique
une prime d’émission de 4.789,- Euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euros) par action;

b) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;
c) Souscription et libération des actions nouvelles par CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.;
d) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ensuite l’assemblée a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cent quatre mille Euros (  104.000,-) pour le porter de son mon-

tant actuel de un million sept cent deux mille Euros (  1.702.000,-) à un million huit cent six mille Euros (  1.806.000,-),
moyennant l’émission de cent quatre (104) actions nouvelles de mille Euros (  1.000,-) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes et rachetables, à libérer par des versements en espèces, le prix d’émission
étant de cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf Euros (  5.789,-) par action, ce qui implique une prime d’émission de
quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf Euros (  4.789,-) par action.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel des anciens actionnaires.

<i>Souscription et libération

Intervient aux présentes:
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié, en vertu d’une procuration annexée au présent acte,
lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les cent quatre (104) actions nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription des 104 actions nouvelles par CREDIT AGICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG

S.A., préqualifiée.

Les cent quatre (104) actions nouvelles au prix d’émission de cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf Euros (  5.789,-)

chacune, ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six cent deux mille
cinquante-six Euros (  602.056,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article trois (3) - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à un million huit cent six mille Euros (  1.806.000,-), représenté par

mille huit cent six (1.806) actions d’une valeur nominale de mille Euros (  1.000,-) chacune.»

<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à trois cent cinq mille francs (305.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, A. Monte, M. Santiago, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2000, vol. 862, fol. 9, case 5. – Reçu 242.869 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(43555/219/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 27 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 10 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43556/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Esch-sur-Alzette, le 8 août 2000.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 8 août 2000.

F. Kesseler.

787

ProLogis NETHERLANDS XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.458. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

2. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43522/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis UK X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.889. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43529/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

BUSINESS OBJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.641. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2000, vol. 536, fol. 31, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43673/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature
<i>Manager

Signature
<i>Manager

Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature.

788

ProLogis UK XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.890. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43530/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

MKL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 30.102. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 9, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43795/046/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

MKL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 30.102. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 9 août 2000 à 14.30 heures

<i>Résolution

L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes DELOITTE &amp; TOUCHE pour une durée d’un an se

terminant à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2000. L’Assemblée décide éga-
lement de renouveler le mandat des Administrateurs M. Mansour Akram Ajjeh, M. David P. Trezise et M. Michel A.
Clemence pour une durée de deux ans se terminant à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31
décembre 2001.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Réquisition pour modification d’une inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43794/046/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature
<i>Manager

MKL PROPERTIES S.A.
Signature
<i>Agent Domiciliataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’Agent Domiciliataire

789

ProLogis UK XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.895. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43532/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis UK XXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.136. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

2. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43541/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

CITY &amp; WEST END PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.633. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 92, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43688/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature
<i>Manager

Signature
<i>Manager

Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature.

790

ProLogis UK XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.896. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43533/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.2929

ProLogis UK XXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.137. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

2. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43542/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

COM-LUX 99 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 7, rue de Hiehl.

R. C. Luxembourg B 72.302. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 3 août 2000, vol. 136, fol. 33, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43693/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature
<i>Manager

Signature
<i>Manager

Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature.

791

ProLogis UK XVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.897. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43534/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis UK XXVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.138. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

2. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43543/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

D’KRAPPERTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8449 Steinfort, 6, rue des Sports.

R. C. Luxembourg B 52.150. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 3 août 2000, vol. 136, fol. 33, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43706/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature
<i>Manager

Signature
<i>Manager

Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature.

792

ProLogis UK XIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-. 

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.941. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43535/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ProLogis UK XXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.139. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

2. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43544/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

ELTH RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 17.269. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43712/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature
<i>Manager

Signature
<i>Manager

Luxembourg, le 11 août 2000.

Signature.

793

ProLogis UK XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.942. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43536/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

PROMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2000

<i>Troisième résolution

A partir du 1

er

 janvier 1999, sont nommés en tant qu’administrateurs et ce pour une durée de 6 ans:

- M. G. Choffée, demeurant à Bruxelles
- M. J.P. Felten, demeurant à Luxembourg
- M. J.P. Goerens, demeurant à Luxembourg
A partir du 1

er

 janvier 1999, est nommée en tant que commissaire aux comptes et ce pour une durée de 6 ans:

- COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-8011

Strassen.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à  l’issue de l’assemblée générale

statuant sur les comptes annuels relatifs à l’année 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43546/678/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

SOMARFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.

R. C. Luxembourg B 64.265. 

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 9 août 2000, les changements suivants sont faits au registre de com-

merce:

La démission de Monsieur David Thomas Cocksedge est acceptée et il est remplacé au Conseil d’Administration par

Monsieur Michael Patrick Dwen, consultant, demeurant à Isle of Sark, rue Lucas, avec pouvoir de signature individuelle.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43574/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

Signature
<i>Manager

Fait à Strassen, le 28 juillet 2000.

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2000.

Signature.

794

ProLogis UK XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.943. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The first financial year of the Company will end on December 31, 2000 instead of December 31, 1999 as provided

for in the transitory provisions of the Articles of Incorporation of the Company. This resolution has been taken with
effect from December 31, 1999.

2. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, Peter Ruijgrok and Robert Watson

as managers of the Company were accepted.

3. Discharge to the resigning managers shall be granted at the general meeting of shareholders approving the accounts

as at December 31, 2000.

4. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

5. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
6. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

Signed in Luxembourg.
Date: June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43537/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

SAUREN FONDS - SELECT, SICAV, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 68.351. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 1999 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1999 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 7. Juli 2000, vol. 538, fol. 67, case 10 und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 10. August 2000 hinterlegt.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, die am 17. Mai 2000 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 1999 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
Eckhard Sauren, Sauren Finanzdienstleistungen, Köln
Hans-Werner Rach, Bank für Wertpapierservice und -systeme AG, Frankfurt am Main
Victor Elvinger, Luxemburg
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2000 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 14. Juli 2000.

(43558/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2000.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme,

(anc. WEAVERMAN S.A.).

Registered office: Luxembourg.

In the year two thousand, on the twenty-fifth day of July.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of WEAVERMAN S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed on October 11th, 1999, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd, 1999. The article of incorporation have

Signature
<i>Manager

SAUREN FONDS - SELECT SICAV
Unterschriften

795

been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on December 2nd, 1999, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 136 of February 10th, 2000.

The meeting was opened at 11.45 a.m. with Mrs Marta Kozinska, employee, L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Michèle Reding, employee, L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
The meeting elected as scrutineer Mr Paul Marx, docteur en droit, L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of article 1 of the articles of association in order to adopt the name MADISON FILTRATION S.A.
Article 1 of the articles of association will have henceforth the following wording: «The company is a public limited

company («Société anonyme») existing under the name of MADISON FILTRATION S.A.»

En français:

 «II existe une Société sous la forme d’une Société anonyme, dénommée MADISON FILTRATION S.A.»
2. Amendment of article 25 of the articles of association in order
a) to adopt a fiscal year beginning on April 1 and ending on March 31 of the next year, and
b) to acknowledge that as an exception the fiscal year which has begun on October 11, 1999 has ended on March 31,

2000.

Article 25 of the articles of association will have henceforth the following wording: «The accounting year of the Com-

pany shall commence on the first of April and shall terminate on the thirty first of March of the next year.

En français:

«L’année sociale de la Société commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.»
3. Amendment of the third paragraph of article 24 of the articles of association in order to adapt the Annual General

Meeting’s date to the amended fiscal year.

The third paragraph of article 24 of the articles of association will have henceforth the following wording: «The An-

nual General Meeting shall be held in accordance with the Luxembourg law at the registered office of the Company or
at such other place as specified in the notice of the meeting on the first Tuesday in the month of September, at 10.00
a.m. If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be held on the next following
business day in Luxembourg.

En français:

«L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se réunit conformément à la loi luxembourgeoise au siège de la

Société ou à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation le premier mardi de septembre, à 10.00 heures. Si ce jour est
un jour férié legal ou bancaire au Luxembourg, l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tiendra le jour ouvra-
ble suivant.»

4. Adding of a new paragraph 24.4. at the end of article 24 of the articles of association with the following wording:
«24.4. The following acts shall not be decided nor carried out without the consent of the Board of Directors:
24.4.1. the incorporation of a new subsidiary undertaking of the Company or the acquisition by the Company or any

subsidiary undertaking of an interest in any shares in the capital of a body corporate;

24.4.2. the declaration or distribution of any dividend or other payment out of the distributable reserves of the Com-

pany;

24.4.3. the appointment or removal of any director of the Company;
24.4.4. the appointment of auditors of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.5. any material change in the nature of the business of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.6. the alteration of any accounting reference date of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.7. the approval of the accounts of the Company;
24.4.8. the alteration of the memorandum or articles of association (or equivalent documents) of a subsidiary under-

taking of the Company;

24.4.9. the incurring by the Company or any subsidiary undertaking of any borrowing or any other indebtedness or

liability in the nature of borrowing, other than pursuant to the «Facility Agreement» or «Mezzanine Agreement», agree-
ments dated 17 November 1999, in the ordinary course of trading;

24.4.10. the establishment of any retirement health or disability benefit scheme;
24.4.11. the approval of the annual budget of the company or any subsidiary undertaking including any amendments

thereto;

24.4.12. unbudgeted capital expenditure of the Company or any subsidiary undertaking which is greater than £

100,000;

24.4.13. the instigation or settlement of any litigation or arbitration proceedings by the Company or any subsidiary

undertaking when the amount claimed exceeds £ 50,000 save for debt collection in the ordinary course of business.»

 En français:

«24.4. Les actes énumérés ci-après ne pourront être décidés ni accomplis sans le consentement du conseil

d’administration:

24.4.1. la constitution d’une nouvelle filiale de la Société ou la prise par la Société ou une de ses filiales d’une

participation dans une autre société;

24.4.2. la déclaration ou la distribution d’un dividende ou tout autre paiement ne provenant pas des réserves dis-

tribuables de la Société;

24.4.3. la nomination ou la révocation de tout Administrateur de la Société;

796

24.4.4. la nomination des commissaires aux comptes de la Société ou de toute filiale;
24.4.5. tout changement matériel dans la nature des activités de la Société ou d’une filiale;
24.4.6. la modification de l’exercice de la Société ou d’une filiale;
24.4.7. l’approbation des comptes annuels de la Société;
24.4.8. la modification des statuts (ou documents équivalents) d’une filiale de la Société;
24.4.9. tout emprunt contracté par la Société ou une des filiales ou tout autre endettement équivalent à un emprunt

autre que celui autorisé par les contrats «Facility Agreement» et «Mezzanine Agreement» du 17 novembre 1999 dans
le cadre de l’activité normale;

24.4.10. l’établissement de tout plan en vue d’allocations en cas de retraite, de maladie ou d’invalidité;
24.4.11. l’approbation du budget annuel de la Société ou d’une de ses filiales ainsi que les budgets modificatifs;
24.4.12. toute dépense de la Société ou d’une de ses filiales non prévue par le budget et supérieure à GBP 100.000,-;
24.4.13. l’instigation ou le règlement de tout litige ou de tout arbitrage par la Société ou une de ses filiales, lorsque la

somme réclamée excède GBP 50.000,-, à l’exception du recouvrement des dettes dans le cadre de l’activité normale.»

5. Replacement of the statutory auditor and discharge.
6. Sundry.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to amend article 1 of the articles of incorporation to read as follows:

«Art. 1. Name
The company is a public limited company («Société anonyme») existing under the name of MADISON FILTRATION

S.A.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend article 25 of the articles of incorporation to read as follows:

«Art. 25. Accounting year
The accounting year of the Company shall commence on the first of April and shall terminate on the thirty-first of

March of the next year.»

The fiscal year which has begun on the eleventh of October 1999 has ended on the thirty-first of March 2000.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the third paragraph of article 24 of the articles of incorporation in order to

adapt the annual general meeting’s date to the amended fiscal year to read as follows:

Art. 24. (third paragraph). «The Annual General Meeting shall be held in accordance with the Luxembourg law

at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting on the first
Tuesday in the month of September, at 10.00 a.m. If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the Annual Gen-
eral Meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg.»

<i> Fourth resolution

The general meeting decides to add a new paragraph 24.4. at the end of article 24 of the articles of incorporation

with the following wording:

«24.4. The following acts shall not be decided nor carried out without the consent of the Board of Directors:
24.4.1. the incorporation of a new subsidiary undertaking of the Company or the acquisition by the Company or any

subsidiary undertaking of an interest in any shares in the capital of a body corporate;

24.4.2. the declaration or distribution of any dividend or other payment out of the distributable reserves of the Com-

pany;

24.4.3. the appointment or removal of any director of the Company;
24.4.4. the appointment of auditors of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.5. any material change in the nature of the business of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.6. the alteration of any accounting reference date of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.7. the approval of the accounts of the Company;
24.4.8. the alteration of the memorandum or articles of association (or equivalent documents) of a subsidiary under-

taking of the Company;

24.4.9. the incurring by the Company or any subsidiary undertaking of any borrowing or any other indebtedness or

liability in the nature of borrowing, other than pursuant to the «Facility Agreement» or «Mezzanine Agreement», agree-
ments dated 17 November 1999, in the ordinary course of trading;

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24.4.10. the establishment of any retirement health or disability benefit scheme;
24.4.11. the approval of the annual budget of the company or any subsidiary undertaking including any amendments

thereto;

24.4.12. unbudgeted capital expenditure of the Company or any subsidiary undertaking which is greater than

£ 100,000;

24.4.13. the instigation or settlement of any litigation or arbitration proceedings by the Company or any subsidiary

undertaking when the amount claimed exceeds £ 50,000 save for debt collection in the ordinary course of business.»

<i>Fifth resolution

The general meeting decides the replacement of the statutory auditor and grants discharge to KPMG AUDIT Plc.
The general meeting elects as statutory auditor:
ARTHUR ANDERSEN, having its registered office at Bank House, 9 Charlotte, Manchester, MI 4 EU, England. 
His mandate will end in the year 2005.
There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WEAVERMAN S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 11 octobre 1999, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 986 du 22 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 136 du 10 février 2000.

L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Marta Kozinska, employée pri-

vée, L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

qui désigne comme secrétaire Madame Michèle Reding, employée privée, L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Amendment of article 1 of the articles of association in order to adopt the name MADISON FILTRATION S.A.
Article 1 of the articles of association will have henceforth the following wording: «The company is a public limited

company («Société anonyme») existing under the name of MADISON FILTRATION S.A.»

En français:

«Il existe une Société sous la forme d’une Société anonyme, dénommée MADISON FILTRATION S.A.»
2. Amendment of article 25 of the articles of association in order
a) to adopt a fiscal year beginning on April 1 and ending on March 31 of the next year, and
b) to acknowledge that as an exception the fiscal year which has begun on October 11, 1999 has ended on March 31,

2000.

Article 25 of the articles of association will have henceforth the following wording: «The accounting year of the Com-

pany shall commence on the first of April and shall terminate on the thirty-first of March of the next year.»

En français:

«L’année sociale de la Société commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.»
3. Amendment of the third paragraph of article 24 of the articles of association in order to adapt the Annual General

Meeting’s date to the amended fiscal year.

The third paragraph of article 24 of the articles of association will have henceforth the following wording: «The An-

nual General Meeting shall be held in accordance with the Luxembourg law at the registered office of the Company or
at such other place as specified in the notice of the meeting on the first Tuesday in the month of September, at 10.00
a.m. If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be held on the next following
business day in Luxembourg.»

En français:

«L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se réunit conformément à la loi luxembourgeoise au siège de la

Société ou à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation le premier mardi de septembre, à 10.00 heures. Si ce jour est
un jour férié légal ou bancaire au Luxembourg, l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se tiendra le jour ouvra-
ble suivant.»

4. Adding of a new paragraph 24.4. at the end of article 24 of the articles of association with the following wording:

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«24.4. The following acts shall not be decided nor carried out without the consent of the Board of Directors:
24.4.1. the incorporation of a new subsidiary undertaking of the Company or the acquisition by the Company or any

subsidiary undertaking of an interest in any shares in the capital of a body corporate;

24.4.2. the declaration or distribution of any dividend or other payment out of the distributable reserves of the Com-

pany;

24.4.3. the appointment or removal of any director of the Company;
24.4.4. the appointment of auditors of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.5. any material change in the nature of the business of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.6. the alteration of any accounting reference date of the Company or any subsidiary undertaking;
24.4.7. the approval of the accounts of the Company;
24.4.8. the alteration of the memorandum or articles of association (or equivalent documents) of a subsidiaiy under-

taking of the Company;

24.4.9. the incurring by the Company or any subsidiary undertaking of any borrowing or any other indebtedness or

liability in the nature of borrowing, other than pursuant to the «Facility Agreement» or «Mezzanine Agreement», agree-
ments dated 17 November 1999, in the ordinary course of trading;

24.4.10. the establishment of any retirement health or disability benefit scheme;
24.4.11. the approval of the annual budget of the company or any subsidiary undertaking including any amendments

thereto;

24.4.12. unbudgeted capital expenditure of the Company or any subsidiary undertaking which is greater than

£ 100,000;

24.4.13. the instigation or settlement of any litigation or arbitration proceedings by the Company or any subsidiary

undertaking when the amount claimed exceeds £ 50,000 save for debt collection in the ordinary course of business.»

En français:

«24.4. Les actes énumérés ci-après ne pourront être décidés ni accomplis sans le consentement du conseil d’admi-

nistration:

24.4.1. la constitution d’une nouvelle filiale de la Société ou la prise par la Société ou une de ses filiales d’une partici-

pation dans une autre société;

24.4.2. la déclaration ou la distribution d’un dividende ou tout autre paiement provenant des réserves distribuables

de la Société;

24.4.3. la nomination ou la révocation de tout Administrateur de la Société;
24.4.4. la nomination des commissaires aux comptes de la Société ou de toute filiale;
24.4.5. tout changement matériel dans la nature des activités de la Société ou d’une filiale;
24.4.6. la modification de l’exercice de la Société ou d’une filiale;
24.4.7. l’approbation des comptes annuels de la Société;
24.4.8. la modification des statuts (ou documents équivalents) d’une filiale de la Société;
24.4.9. tout emprunt contracté par la Société ou une des filiales ou tout autre endettement équivalent à un emprunt

autre que celui autorisé par les contrats «Facility Agreement» et «Mezzanine Agreement» du 17 novembre 1999 dans
le cadre de l’activité normale;

24.4.10. l’établissement de tout plan en vue d’allocations en cas de retraite, de maladie ou d’invalidité;
24.4.11. l’approbation du budget annuel de la Société ou d’une de ses filiales ainsi que les budgets modificatifs;
24.4.12. toute dépense de la Société ou d’une de ses filiales non prévue par le budget et supérieure à GBP 100.000,-;
24.4.13. l’instigation ou le règlement de tout litig&#