logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

481

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 11

8 janvier 2001

S O M M A I R E

LIBRAIRIE PRINCE HENRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 67, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.274. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol.317, fol. 29, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(42810/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

(Le) Domicile-Service S.A., Luxemburg  . . . . . . . . .

490

SCM Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

511

ECMM, European Corporation for Marketing and 

Schroder Special Situations Fund, Sicav, Senninger-

Management S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . .

507

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

512

F.I.N. Trade Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

521

Schroder World Markets Fund, Sicav, Senninger-

Global Switch (Park Royal), S.à r.l., Luxembourg. .

485

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

507

Immobilia Ensor et Permeke, Société Civile. . . . . .

516

Securvip Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

523

Institut VitaminE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

515

Securvip Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

527

International Harbours Development S.A., Luxem-

SOPADE, Société de Participations et d’Etudes 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

518

d’Installations Hydro-Electriques S.A.,  Luxbg . . 

527

Jarnac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

512

SOPADE, Société de Participations et d’Etudes 

Joba Brandschutz System, G.m.b.H., Capellen . . . .

504

d’Installations Hydro-Electriques S.A.,  Luxbg . . 

528

Labrys S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498

Substantial Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

482

Librairie Prince Henri, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . .

481

Unico Equity Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . 

506

Okrina Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

511

Unico Equity Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . 

507

ProLogis France XIX, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

505

Voxtron Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

493

ProLogis France XVIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

506

Voxtron Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

494

ProLogis Italy II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

506

Zork Charter S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

494

SCM Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

510

Esch-sur-Alzette, le 8 août 2000.

LIBRAIRIE PRINCE HENRI, S.à r.l.

482

SUBSTANTIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth of July.
Before Maître Marthe Thyes-Walch, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

The company SPOORWAL B.V., a company incorporated and existing under the laws of The Netherlands, having its

registered office in 1181 NP Amstelveen (The Netherlands), Meester Bardeslaan 5,

here represented by Mr Jan A.J. Bout, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 27, 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be

filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person has requested the undersigned notary, to draw up the following articles of incorporation of a

limited liability company as follows.

Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of SUBSTANTIAL SERVICES, S.à r.l. 
At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

Art. 2. The object of the company is to carry out the translation of all audiovisual multi media, film, television, video

and all translations in relation to internet communications as well as any commercial, industrial or financial operations,
any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accom-
plishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprise in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any subscription, underwriting or options, of securities and patents, to realise them by the way of sale, transfer, ex-
change or otherwise develop such securities and patents, grant to companies in which the corporation has a participating
interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The company has its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 4. The company is incorporated for an undetermined period.

Title II. Capital - Shares

Art. 5. The company’s capital is fixed at thirteen thousand Euros (EUR 13,000.-), represented by one hundred and

thirty (130) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors. 

Title III. Management

Art. 7. The company is managed by one or more managers, appointed and revocable with indication of a reason by

the sole member or, as the case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.

Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 8. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V. Financial year - Balance sheet distributions

Art. 9. The company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the

same year.

Art. 10. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the company, as well as a profit and loss account.

483

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be com-

pulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is
entirely reconstituted if, a any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is at the free disposal of the member or the members as the case may be.

Title VI. Dissolution

Art. 11. The company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a mem-

ber.

In the event of the dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
powers and the compensation of the liquidator(s) are determined by the general meeting of the member(s).

 Title VII. Final clause

Art. 12. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member refers to the existing

laws. 

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by SPOORWAL B.V., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of thirteen thousand Euros (EUR 13,000.-) is at the

free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2000.

<i>Valuation

For the purposes of registration, the subscribed corporate capital is valued at five hundred and twenty-four thousand

four hundred and nineteen Luxembourg francs (LUF 524,419.-).

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about forty-five thousand Luxembourg Francs
(LUF 45,000.-). 

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Is appointed manager of the company for an indefinite period:
 Mr Peter Paul Spoor, company director, residing in 1181 NP Amstelveen (The Netherlands), Meester Bardeslaan 5.
2) The address of the registered office of the company is set in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing party, he signed together with Us, the notary, the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, im Amtssitze in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft SPOORWAL B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht der Niederlande, mit

Sitz in 1181 NP Amstelveen (Niederlande), Meester Bardeslaan 5,

hier vertreten durch Herrn Jan A.J. Bout, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am 27. Juni 2000.
Die Vollmacht nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleibt

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene hat den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie

folgt zu beurkunden: 

Titel I. Rechtsform - Zweck - Name - Sitz - Dauer

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen SUBSTANTIAL SERVICES, S.à r.l. ge-

gründet.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen. Die

zukünftigen Gesellschafter können die geeigneten Massnahmen treffen, um die Eigentümlichkeit der Einmanngesellschaft
wiederherzustellen.

484

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung der Übersetzung aller audiovisuellen Videoprodukte in den

Bereichen Multimedia, Film und Fernsehen und alle Übersetzungen in Verbindung mit Internet-Kommunikation, als auch
alle kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäfte, sowie jegliche Transaktionen beweglicher und unbewegli-
cher Natur tätigen, welche die Gesellschaft als nützlich für die Erreichung ihrer Ziele erachtet.

Ferner kann die Gesellschaft sämtliche Geschäftshandlungen direkt oder indirekt durchführen, betreffend den Erwerb

von Beteiligungen in jeglichen Unternehmen, den Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder in jeder sonstigen Art und Weise,
sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Art und Weise von Sicherheiten und Wertpapieren jeder
Art oder von sonstigen verfügbaren Vermögenswerten, sowie die Verwaltung, Überwachung und Weiterführung dieser
Beteiligungen. Sie kann ausserdem Patente und Lizenzen sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-
werben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann sich an der Organisation und Entwicklung jeder gewerblichen
oder Handelsgesellschaft beteiligen und solchen Gesellschaften Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder jeder
anderen Art und Weise zukommen lassen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.
Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. 

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-), eingeteilt in einhundertdreissig (130)

Anteile zu je einhundert Euro (EUR 100,-).

Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der

Gesellschaft.

Art. 6. Die Übertragung von Anteilen des alleinigen Gesellschafters unter Lebenden sowie durch Erbschaft oder

durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Falle mehrerer Gesellschafter sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Im selben Fall bedürfen

Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Ge-
sellschaftskapitals vertreten. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der vorherigen Zustimmung
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Anteile vertreten die den Überlebenden gehören, übertragen wer-
den.

Titel III. Geschäftsführung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die durch den alleinigen Gesell-

schafter, gegebenenfalls die Gesellschafter ernannt werden und ohne Angabe von Gründen abberufen werden können.

Der oder die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben gegenüber Dritten die weitestgehen-

den Befugnisse, die Gesellschaft zu vertreten.

Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an einen oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder

nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.

Titel IV. Beschlüsse des einzigen Gesellschafters - Gesellschafterbeschlüsse

Art. 8. Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter zählt, übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesell-

schafterversammlung gemäss Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die sociétés à responsabilité
limitée angehören.

Sämtliche Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten, werden durch den alleinigen Gesell-

schafter getroffen.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse, die die Befugnisse des Geschäftsführers überschreiten,

durch Beschluss einer Gesellschafterversammlung getroffen.

Titel V. Geschäfsjahr - Ergebnisverwendung

Art. 9. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember des-

selben Jahres.

Art. 10. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres hat die Geschäftsführung ein Inventar zu erstellen, in

dem die beweglichen und unbeweglichen Güter sowie sämtliche Guthaben und Schulden der Gesellschaft aufgeführt sind
sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibung den Nettoreingewinn der Gesellschaft dar.
Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoreingewinns der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent

des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht dem oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel VI. Gesellschaftsauflösung

Art. 11. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Konkurs, Entmündigung oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesell-

schafters aufgelöst.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von dem oder den Geschäftsführern durchgeführt, be-

ziehungsweise von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Titel VII. Schlussbestimmungen

Art. 12. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Komparent auf die anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen.

485

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet von SPOORWAL B.V., vorgenannt.
 Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass die Summe von dreizehntausend Euro (EUR 13.000,-) der Gesell-

schaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
Zwecks Einregistrierung wurde das gezeichnete Gesellschaftskaptital abgeschätzt auf fünfhundertvierundzwanzigtau-

sendvierhundertneunzehn Luxemburger Franken (LUF 524.419,-).

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare, und Auslagen werden auf fünfundvier-

zigtausend Luxemburger Franken (LUF 45.000,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse

Anschliessend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, fol-

gende Beschlüsse gefasst:

1) Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
 Herr Peter Paul Spoor, Direktor, wohnhaft in 1180 NP Amstelveen (Niederlande), Meester Bardeslaan 5.
2) Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse: 
L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung massgebend.

Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Bout, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000 2000, vol. 125S, fol. 28, case 10. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43003/233/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2000.

GLOBAL SWITCH (PARK ROYAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-seventh day of July.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-

40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

here represented by Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on July 19, 2000.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office 

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law pertaining to such an entity as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, manage-
ment and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

Luxemburg, den 7. August 2000.

M. Thyes-Walch.

486

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period. 

Art. 4. The Company will assume the name of GLOBAL SWITCH (PARK ROYAL), S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its partner(s). Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at thirteen thousand Euros (EUR 13,000.-), represented by five hundred

and twenty (520) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7 The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

non-partners subject to the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to non-partners subject to the prior

approval of such transfer given by the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the
survivors.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals to assets or documents of the Com-

pany. 

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners. 

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by means of circular when expressing its approval in writ-

ing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

487

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

 D. Decision of the Sole Partner - Collective Decisions of the Partners 

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken insofar as they are adopt-

ed by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

 E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance is attributed to the sole partner or distributed among the
partners. However, the sole partner or, as the case may be, the meeting of partners may decide that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the sole partner or by the general meeting of partners
which will determine their powers and their compensation.

G. Applicable Law

Art. 24. For all matters not provided for in these articles of incorporation, the partners refer to the existing laws.

<i> Subscription and Payment

All the five hundred and twenty (520) shares have been subscribed by GLOBAL SWITCH, S.à r.l., prequalified.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirteen thousand Euros (EUR 13,000.-) is as

of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2000.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg Francs. For the purposes of reg-
istration, the subscribed capital is the equivalent of five hundred and twenty-four thousand four hundred and nineteen
Luxembourg Francs (LUF 524,419.-). 

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entire subscribed capital,

has passed the following resolutions

1.- The registered office of the Company shall be at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,
2.- Are appointed managers of the Company for an indefinite period: 
- Mr Simon Cooper, executive, residing in Birmingham, England
- Mr Tom Haines, executive, residing in Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

488

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son

siège social aux 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 juillet 2000.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société

à responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger, ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement,
la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de GLOBAL SWITCH (PARK ROYAL), S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de treize mille Euros (EUR 13.000,-), représentée par cinq cent vingt

(520) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié, moyennant l’accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce demier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyen-
nant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la
durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les
associés.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

489

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence, le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie de circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de com-
munication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

 D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

E. Année Sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, distribué aux
associés. Cependant, l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée des associés pourra décider que le bénéfice, déduction
faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

G. Loi applicable

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

490

<i>Souscription et Libération

Toutes les cinq cent vingt (520) parts sociales ont été souscrites par GLOBAL SWITCH. S.à r.l., préqualifiée.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de treize mille Euros (EUR 13.000,-)

est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Disposition Transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2000. 

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs
luxembourgeois. Pour les besoins de l’enregistrement, le montant du capital social souscrit équivaut à cinq cent vingt-
quatre mille quatre cent dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 524.419,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la Société est établi au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2.- Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Simon Cooper, administrateur, demeurant à Birmingham, Angleterre
- Monsieur Tom Haines, administrateur, demeurant à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: O. Peters, J.-J Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 851, fol. 76, case 6. – Reçu 5.244 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(42981/239/332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2000.

LE DOMICILE-SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 8, rue Notre-Dame.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den achtzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, mit Amtswohnsitze in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft SOCIETE IMMOBILIERE LE DOMICILE S.A., mit Sitz in L-2240 Luxemburg, 8, rue Notre-

Dame, R.C. Luxemburg, Sektion B Nummer 38.324;

hier vertreten durch Herrn Juha Hongisto, Ingenieur, wohnhaft in Luxemburg, und Herrn Markus Paquet, Techniker,

wohnhaft in Remich, handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratmitglieder.

2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FAMIS Gesellschaft für Facility Management und Industrieservice mbH,

mit Sitz in D-66121 Saarbrücken (Deutschland), Heinrich-Böcking-Strasse 10-14 , Handelsregister Saarbrücken Num-
mer 10.426;

hier vertreten durch den Geschäftsführer Walter Keller, Ingenieur, wohnhaft in Erfweiler-Ehlingen (Deutschland) und

den Prokuristen Herrn Armin Duchstein, Ingenieur, wohnhaft in Fechingen (Deutschland).

Vorbenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden. 

I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LE DOMICILE-SERVICE S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatsangehörigkeit. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:
a) Gebäudetechnik: begreifend

Belvaux, le 7 août 2000.

J.-J Wagner.

491

Energiebezug, -umwandlung und -lieferung, insbesondere Wärme und Kälte, Energiemanagement, Kommunika-

tiondienste, techniches Gebäudemanagement.

b) Gebäudeleistungsdienste: begreifend
Gebäudereinigung, Abfallwirtschaftskonzepte und Entsorgung, Pflege der Aussenanlagen, Sicherheitsdienste, Cate-

ring. 

c) Gebäudeverwaltung: begreifend
Vertragspflege, Kostenabrechnung, Flächenmanagement. 
d) Umfassendes Facility Management: begreifend 
Koordination, Planung, Betreuung, Betrieb.
e) Telekommunikationsdienstleistungen und zwar Erwerb von Funklizenzen.
Ein weiterer Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung be-

weglicher und unbeweglicher Güter im Grossherzogtum Luxemburg und im Ausland sowie sämtliche kaufmännische
und gewerbliche Geschäfte, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.

Die Gesellschaft wird im allgemeinen alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen för-

dern. 

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-), eingeteilt in vierzig (40) Aktien mit

einem Nominalwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei denn, dass das Gesetz es anders bestimmt. 
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

Die Teilung eines Geschäftsanteils und/oder dessen Abtretung an Dritte ist nur mit der Zustimmung der Aktionärs-

versammlung zulässig. Dem Mitgesellschafter wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Tritt ein Aktionär aus der Gesellschaft
aus, so wird diese nicht aufgelöst. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschaf-
ters einzuziehen oder die Abtretung an eine von ihr zu benennende natürliche oder juristische Person zu verlangen. Die
Einziehung wird durch den Verwaltungsrat erklärt. Sie bedarf eines Beschlusses der Aktionärsversammlung.

In allen Fällen des Ausscheidens eines Gesellschafters, gleich aus welchem Rechtsgrund, errechnet sich der Wert des

Geschäftsanteils aus dem bilanziellen Eigenkapital der auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aufgestellten Steuerbilanz. So-
weit die für die nächsten fünf Geschäftsjahre zu erwartenden steuerlichen Jahresergebnisse eine Verzinsung des so er-
mittelten Eigenkapitals von 8% übersteigen, wird der Barwert dieser übersteigenden Beträge hinzugerechnet.

II. - Verwaltung, Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar. 

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vetreten ist, wobei ein Verwaltungsratmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und
unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Kate-

gorie A und von einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des
Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Interimdividende zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

 Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig wenn die Aktionäre anwesend oder vertreten sind.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung des Reingewinnes. 
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitze oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am ersten Montag des Monats Dezember um 10.00 Uhr. Falls
der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

492

IV. - Geschäftsjahr, Auflösung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des darauffolgenden Jahres.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 13. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf deren späteren Änderungen. 

<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungen 

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2000.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2001.

<i>VII. - Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:  

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von vierzigtausend Euro (EUR 40.000,-) frei zur Verfügung, was dem

unterzeichneten Notar durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.

<i> VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf siebzigtausend Luxemburger Franken.

<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst. 

<i>Erster Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxemburg. 
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) und diejenige der Kommissare auf einen (1) festgesetzt. 

<i>Dritter Beschluss

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt: 
Verwaltungsmitglieder der Kategorie A: 
* Herr Juha Hongisto, Ingenieur, wohnhaft in Mondorf-les-Bains. 
* Herr Markus Paquet, Techniker, wohnhaft in Remich. 
Verwaltungsmitglieder der Kategorie B: 
* Herr Hans Walter Keller, Ingenieur, wohnhaft in Erfweiler-Ehlingen (Deutschland).
* Herr Armin Duchstein, Ingenieur, wohnhaft in Fechingen (Deutschland).

<i>Vierter Beschluss

Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Jean-Paul Elvinger, Buchprüfer, wohnhaft in Luxembourg.

<i>Fünfter Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und dasjenige des Kommissars verfallen sofort nach der Generalversam-

lung des Jahres 2005. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit Uns, Notar, die vorlie-

gende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Hongisto, M. Paquet, H.W. Keller, A. Duchstein, M. Thies-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 1, case 5. – Reçu 16.136 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(42990/233/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2000.

1.- Die Aktiengesellschaft LE DOMICILE S.A.,vorbezeichnet, zwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.- Die Gesellschaft FAMIS, GmbH, vorbezeichnet, zwanzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Total: vierzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Luxemburg, den 7. August 2000.

M. Thies-Walch.

493

VOXTRON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 49.049. 

L’an deux mille, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société VOXTRON HOLDINGS S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman de résidence à Luxembourg, le
19 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 33 du 21 janvier 1995 et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 22 novembre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 30 du 11 janvier 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Orban, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social de la société  d’un montant de deux cent soixante-sept mille deux cents francs

luxembourgeois (267.200,- LUF) pour le porter de son montant actuel de sept millions cent vingt-six mille francs luxem-
bourgeois (7.126.000,- LUF) à sept millions trois cent quatre-vingt-treize mille deux cents francs luxembourgeois
(7.393.200,- LUF), par la création et l’émission de trois mille cinq cent soixante-trois (3.563) actions ordinaires et mille
sept cent quatre-vingt-une (1.781) actions sans droit de vote d’une valeur nominale de cinquante francs luxembourgeois
(50,- LUF) chacune, avec une prime d’émission de deux mille sept cent cinquante-sept francs luxembourgeois (2.757,-
LUF) par action.

2) Souscription des 3.563 actions ordinaires par l’actionnaire Monsieur Dirk Van Compernolle, ingénieur, demeurant

à B-Dijle et des 1.781 actions sans droit de vote par Monsieur Benny D