43201

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 901

20 décembre 2000

S O M M A I R E

ACP II S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43232

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43212

ACP II S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43247

Egon Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

43212

Actum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43232

Egon Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

43212

Advita S.A. Holding, Hesperange . . . . . . . . . . . . . . .

43232

Ekab Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

43247

Agathis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43232

Elth Réassurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

43213

Albacete, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43228

EPI, European Property Investment S.A., Weis-

Albael S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43232

wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43206

Alda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43227

Etablissements Zimmer et Fasbinder, S.à r.l., 

Aldebaran S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43218

Koetschette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43247

Aldolux S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43228

Euro-Bétail, S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . 

43211

Anciens Etablissements Arno Zuang Immobilière 

Eurobureau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

43212

S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43206

Eurocaps Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43212

Architon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43225

Eurosquare 2 Investments, S.à r.l., Luxembourg  . 

43202

ASP A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43207

Eurosquare 2 Investments, S.à r.l., Luxembourg  . 

43206

Auto-Team, S.à r.l., Grosbous  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43210

FGM-Holding A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . 

43228

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch 

Fiblog Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

43224

Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43227

Fichet Bauché Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 

43248

Beaucette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43225

Fiduciare S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43248

Belgacom Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

43211

Finline Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

43213

Belgacom Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

43211

Foggini-Key Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

43208

Billington S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43225

Gesco, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43210

Bioplancton S.A., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43225

(Norbert) Keller A.G., Troisvierges . . . . . . . . . . . . 

43248

Boats Caravela S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

43224

Keltesch André, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . 

43208

Brown International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

43224

L.C.L., S.à r.l., Useldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43248

Business Consult S.A., Rombach  . . . . . . . . . . . . . . .

43210

Logistic Contractors Centre S.A. . . . . . . . . . . . . . . 

43207

C & M Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

43223

Lupcin-Lux S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43209

C.A.F.F.I., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

43247

Lupcin-Lux S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43209

CAE Euroco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

43224

Maurach AG, Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43211

Café L’Escale, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . .

43223

Monaco Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

43225

Calfin Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43223

Monaco Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

43226

Car Renting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

43223

Presinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43207

Chaze Enterprise, S.à r.l., Bollendorf-Pont . . . . . . .

43209

Presinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43207

Compagnie de Réassurance R.T. S.A., Luxem-

Presinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43207

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43214

Projet S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43210

Conseil Comptable S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43227

River Plaza TE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43214

Conseil Comptable S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . .

43227

River Plaza TE, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43217

CPPL Lux 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

43218

Schou, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43208

De Agostini Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

43228

Scierie Schmitz-Malget, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . 

43208

Deloitte & Touche Tomatsu, S.à r.l., Strassen  . . . .

43223

Soil-Concept S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43208

Devami, S.à r.l., Bollendorf-Pont  . . . . . . . . . . . . . . .

43209

T.B.A., S.à r.l., Useldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43247

Dinai, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43214

U-Büro, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

43211

Distribution Technique S.A., Luxembourg . . . . . . .

43214

Wullmaart-Pommerlach S.A., Pommerloch . . . . . 

43210

Durbana, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43213

Zimmer & Fasbinder, S.à r.l., Koetschette  . . . . . . 

43209

E.T.T. - European Trade and Transport S.A., 

43202

EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EUROSQUARE INVESTMENTS, S.à r.l.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.313. 

—

In the year two thousand, on the twentieth of July.
Before Us, Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of her colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

There appeared:

1) BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, a company with registered office in 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston (USA), Vice-President of BOSTON STERLING,

INC., the manager of BAUGP, L.L.C., the General Partner of BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership,

2) HRO INVESTMENTS Ltd, a company with its administrative offices in Langtry House La Motte Street, St. Hélier,

Jersey J 8QR, (Channel Islands),

here represented by Mr Timothy Carden, chief financial officer, residing in New York (USA),
by virtue of a proxy given in St. Hélier, Jersey, on July 19, 2000,
3) EUROSQUARE 2 TE, S.à r.l., a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 19, 2000,
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., a company with registered office in 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston (USA), managing director of THE BAUPOST

GROUP, L.L.C., the manager of BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A - 1, the sole member of BAUPOST PRI-
VATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C.,

5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., a company with registered office in 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston (USA), managing director of THE BAUPOST

GROUP, L.L.C., the manager of BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B - 1, the sole member of BAUPOST PRI-
VATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C.,

6) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., a company with registered office in 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston (USA), managing director of THE BAUPOST

GROUP, L.L.C., the manager of BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C - 1, the sole member of BAUPOST PRI-
VATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C.,

7) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., a company with registered office in 44, Brattle Street, Cam-

bridge, Massachusetts 02138 (USA),

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston (USA), managing director of THE BAUPOST

GROUP, L.L.C., the manager of BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - II, the sole member of BAUPOST PRIVATE IN-
VESTMENTS BVII - 1, L.L.C.

Said proxies, after signature ne varietur by the proxy holders and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting as described hereabove, have requested the notary to state that:
- The appearing parties sub 1), 2) and 3) are the only shareholders of the private limited liability company («société

à responsabilité limitée») existing under the name of EUROSQUARE INVESTMENTS, S.à r.l., R. C. B Number 72.313,
with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, no-
tary residing in Luxembourg, dated 28th October 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions Number 1013 of 30th December, 1999.

- The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the same notary dated March 31,

2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros, represented by five hundred

(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each divided in five (5) different A, B, C, D and
E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and
fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Change of the denomination of the Company into EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l.
Subsequent amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation.
2) Acceptance of different transfers of shares of the Company.
3) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The denomination of the Company is changed into EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l.
As a consequence, Article 2 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 2. The company exists under the name of EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l.»

43203

<i>Second resolution

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, prenamed, here represented as said above, transfers two six-

teen point sixty-five (16.65) shares it owns in the company to EUROSQUARE 2 TE, S.à r.l., prenamed, here represented
as said above, for a price of four hundred sixteen point twenty-five (416.25) euros, of which it gives receipt in full.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, prenamed, here represented as said above, transfers fifty-nine

point thirty (59.30) shares it owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., prenamed, here
represented as said above, for a price of one thousand four hundred eighty-two point fifty (1,482.50) euros, of which it
gives receipt in full.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, prenamed, here represented as said above, transfers twenty-

eight point twenty-five (28.25) shares it owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., pre-
named, here represented as said above, for a price of seven hundred six point twenty-five (706.25) euros, of which it
gives receipt in full.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, prenamed, here represented as said above, transfers one hun-

dred seventy-six point thirty-five (176.35) shares it owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1,
L.L.C., prenamed, here represented as said above, for a price of four thousand four hundred eight point seventy-five
(4,408.75) euros, of which it gives receipt in full.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, prenamed, here represented as said above, transfers ten point

forty-five (10.45) shares it owns in the company to BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., prenamed, here
represented as said above, for a price of two hundred sixty-one point twenty-five (261.25) euros, of which it gives re-
ceipt in full.

These transfers have been made with the agreement of all the partners and, if necessary, accepted for the company

by its present managers HALSEY, S.à r.l, a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
Mr David Harvey, company director, residing in 2B, Gardiners Road, Gibraltar and Mr Joseph El Gammal, economist,
residing in L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

Following these transfers, the shares are divided as follows: 

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., prenamed,
eleven point eighty-six A shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.86
eleven point eighty-six B shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.86
eleven point eighty-six C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.86
eleven point eighty-six D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.86
eleven point eighty-six E shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.86
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., prenamed,
five point sixty-five A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.65

five point sixty-five B shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.65

five point sixty-five C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.65

five point sixty-five D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.65

five point sixty-five E shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.65

3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., prenamed,
thirty-five point twenty-seven A shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.27
thirty-five point twenty-seven B shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.27
thirty-five point twenty-seven C shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.27
thirty-five point twenty-seven D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.27
thirty-five point twenty-seven E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.27
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., prenamed,
two point zero nine A shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.09

two point zero nine B shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.09

two point zero nine C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.09

two point zero nine D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.09

two point zero nine E shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.09

5) EUROSQUARE 2 TE, S.à r.l., prenamed,
forty-four point thirteen A shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.13
forty-four point thirteen B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.13
forty-four point thirteen C shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.13
forty-four point thirteen D shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.13
forty-four point thirteen E shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.13
6) HRO INVESTMENTS LIMITED, prenamed,
one A share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.00

one B share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.00

one C share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.00

one D share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.00

one E share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.00

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00

43204

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatories of the appearing parties, said mandatories signed

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt juillet.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire des présentes
minutes.

Ont comparu:

1) BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, une société avec siège social au 44, Brattle Street, Cambridge,

Massachusetts 02138 (U.S.A.),

ici representée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston (USA), Vice-President de BOSTON STERLING,

INC., le manager de BAUGP, L.L.C., le General Partner de BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership,

2) HRO INVESTMENTS Ltd, une société avec siège administratif à Langtry House La Motte Street, St. Hélier, Jersey

J 8QR, (Channel Islands),

ici représentée par M. Timothy Carden, chief financial officer, demeurant à New York (USA),
en vertu d’une procuration donnée à St. Hélier, Jersey, le 19 juillet 2000,
3) EUROSQUARE 2 TE, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
ici représentée par M. Christophe Gammal, économiste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procurations donnée à Luxembourg, le 19 juillet 2000,
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44, Brattle Street, Cambridge,

Massachusetts 02138 (USA),

ici representée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston (USA), managing director de THE BAUPOST

CROUP, L.L.C., le manager de BAUPOST Limited Partnership 1983 A - 1, le seul associé de BAUPOST PRIVATE IN-
VESTMENTS A - 1, L.L.C.,

5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44, Brattle Street, Cambridge,

Massachusetts 02138 (USA),

ici representée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston (USA), managing director de THE BAUPOST

CROUP, L.L.C., le manager de BAUPOST Limited Partnership 1983 B - 1, le seul associé de BAUPOST PRIVATE IN-
VESTMENTS B - 1, L.L.C.,

6) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44, Brattle Street, Cambridge,

Massachusetts 02138 (USA),

ici representée par M. Thomas W. BlumenthalL, demeurant à Boston (USA), managing director de THE BAUPOST

CROUP, L.L.C., le manager de BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C - 1, le seul associé de BAUPOST PRIVATE
INVESTMENTS C - 1, L.L.C.,

7) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., une société avec siège social au 44, Brattle Street, Cambridge,

Massachusetts 02138 (USA),

ici representée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston (USA), managing director de THE BAUPOST

CROUP, L.L.C., le manager de BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - II, le seul associé de BAUPOST PRIVATE INVEST-
MENTS BVII - 1, L.L.C.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesdites comparantes, agissant comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sub 1), 2) et 3) sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dé-

nomination de EUROSQUARE INVESTMENTS, S.à r.l., R. C. B numéro 72.313, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 oc-
tobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1013 du 30 décembre 1999.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu par un acte du même notaire, en date du 31 mars 2000,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination de la Société en EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l.
Modification subséquente de l’article 2 des statuts.
2) Acceptation de différentes cessions de parts sociales.
3) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:

43205

<i>Première résolution

La dénomination de la Société est changée en EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 2. La Société existe sous la dénomination de EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède seize

virgule soixante-cinq (16,65) parts sociales qu’elle possède dans la société à EUROSQUARE 2 TE, S.à r.l., préqualifiée,
ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de quatre cent seize virgule vingt-cinq (416,25) euros,
ce dont quittance.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède cinquan-

te-neuf virgule trente (59,30) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A -
1, L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de mille quatre cent quatre-vingt-
deux virgule cinquante (1.482,50) euros, ce dont quittance.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède vingt-

huit virgule vingt-cinq (28,25) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B -
1, L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de sept cent six virgule vingt-
cinq (706,25) euros, ce dont quittance.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède cent

soixante-seize virgule trente-cinq (176,35) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVEST-
MENTS C - 1, L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de quatre mille qua-
tre cent huit virgule soixante-quinze (4.408,75) euros, ce dont quittance.

- BRP EUROPEAN PROPERTIES, Limited Partnership, préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant, cède dix vir-

gule quarante-cinq (10,45) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1,
L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant et ce acceptant, pour un prix de deux cent soixante et un virgule
vingt-cinq (261,25) euros, ce dont quittance.

Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la

Société par ses gérants HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, Mon-
sieur David Harvey, administrateur de sociétés, demeurant 2B Gardiners Road, Gibraltar et Monsieur Joseph El Gam-
mal, économiste, demeurant à L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

Suite à ces transferts la répartition des parts est la suivante: 

1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS A - 1, L.L.C., préqualifiée,
onze virgule quqatre-vingt-six parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,86
onze virgule quqatre-vingt-six parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,86
onze virgule quqatre-vingt-six parts sociales C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,86
onze virgule quqatre-vingt-six parts sociales D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,86
onze virgule quqatre-vingt-six parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,86
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS B - 1, L.L.C., préqualifiée,
cinq virgule soixante-cinq parts sociales A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,65

cinq virgule soixante-cinq parts sociales B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,65

cinq virgule soixante-cinq parts sociales C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,65

cinq virgule soixante-cinq parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,65

cinq virgule soixante-cinq parts sociales E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,65

3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS C - 1, L.L.C., préqualifiée,
trente-cinq virgule vingt-sept parts sociales A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,27
trente-cinq virgule vingt-sept parts sociales B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,27
trente-cinq virgule vingt-sept parts sociales C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,27
trente-cinq virgule vingt-sept parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,27
trente-cinq virgule vingt-sept parts sociales E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,27
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVII - 1, L.L.C., préqualifiée,
deux virgule zéro neuf parts sociales A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,09

deux virgule zéro neuf parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,09

deux virgule zéro neuf parts sociales C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,09

deux virgule zéro neuf parts sociales D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,09

deux virgule zéro neuf parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,09

5) EUROSQUARE 2 TE, S.à r.l., préqualifiée,
quarante-quatre virgule treize parts sociales A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,13
quarante-quatre virgule treize parts sociales B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,13
quarante-quatre virgule treize parts sociales C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,13
quarante-quatre virgule treize parts sociales D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,13
quarante-quatre virgule treize parts sociales E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,13
6) HRO INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée,
une part sociale A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

43206

Le notaire soussigné qui comprend et parte l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le pré-

sent acte est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: T.W. Blumenthal, T. Carden, C. Gammal, M. Weinandy. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 6CS fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41834/230/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

EUROSQUARE 2 INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EUROSQUARE INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.313. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 861 du 20 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41835/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

EPI, EUROPEAN PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 3 août 2000, vol. 208, fol. 72, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92135/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I., rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 23.028. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est déroulé au siège social de Luxembourg, le 12 juillet 2000 à 9.00 

<i>heures

Présents:
1) L’Adminmistrateur M. Fulvio Riganelli
2) L’Administrateur M. Claude Riganelli
3) L’Administrateur Mlle Sarah Riganelli
Le conseil d’administration s’est réuni avec comme seul point à l’ordre du jour:
Nommer un nouveau commissaire aux comptes.
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer comme commissaire aux comptes pour une durée de six

ans:

La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l. avec siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.
Et lecture faite, le Conseil d’Administration a signé.
Leudelange, le 12 juillet 2000. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2000, vol. 317, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(42673/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

une part sociale B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

une part sociale C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

une part sociale D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

une part sociale E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,00

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 août 2000.

A. Schwachtgen.

Le Conseil d’Administration
Signatures

43207

ASP A.G., Société Anonyme

Siège social: Weiswampach.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 3 août 2000, vol. 208, fol. 72, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92136/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

LOGISTIC CONTRACTORS CENTRE S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 5.738. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92133/234/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2000.

PRESINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 41.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2000.

(42234/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

PRESINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 41.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2000.

(42235/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

PRESINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 41.254. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 19 juin 2000 qu’il y a lieu d’inscrire

la modification suivante concernant la société anonyme PRESINVEST S.A.

- Monsieur Gianfranco Barzaghini, dirigeant d’entreprise, demeurant à Casalborgone (TO), Italie, Corso Beltramo 9/

1, a été nommé Administrateur jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale de 2002.

Luxembourg, le 19 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42236/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.

Diekirch, le 15 mai 2000.

F. Unsen.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature

43208

SOIL-CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9378 Diekirch, Friidhaff.

R. C. Diekirch B 5.742. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 8 août 2000, vol. 266, fol. 33, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92122/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

SCIERIE SCHMITZ-MALGET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9808 Hosingen, 10A, um Knupp.

R. C. Diekirch B 2.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 août 2000, vol. 266, fol. 29, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92119/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9278 Diekirch, 27, rue Sauerwiss.

R. C. Diekirch B 1.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 août 2000, vol. 266, fol. 29, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92117/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

KELTESCH ANDRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9211 Diekirch, 6, place Joseph Bech.

R. C. Diekirch B 631. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 2 août 2000, vol. 266, fol. 29, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92115/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.568. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 17 juillet 2000

Il résulte dudit procès-verbal que:
1. La démission de M. Vittorio Blaas-Anselmi en tant qu’administrateur Class B a été acceptée.
2. M. Andrea Foggini, domicilié à F-85008 Paris, 26, avenue Marceau, a été nommé administrateur Class B.
Pour mention aux fins d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.

(41848/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Diekirch, le 8 août 2000.

Signature.

<i>Pour Signature
Signature

<i>Pour Signature
Signature

<i>Pour Signature
Signature

Luxembourg, le 25 juillet 2000.

<i>Pour FOGGINI-KEY EUROPE, S.à r.l
Signature

43209

CHAZE ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 4.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 8 août 2000, vol. 266, fol. 33, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92108/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

DEVAMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.

R. C. Diekirch B 4.430. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 8 août 2000, vol. 266, fol. 33, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92107/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

ZIMMER &amp; FASBINDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 11, rue des Alliés.

R. C. Diekirch B 888. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 66, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(92106/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 août 2000.

LUPCIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2000.

(92132/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

LUPCIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 67, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 3.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2000, vol. 540, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2000.

(92131/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Diekirch, le 8 août 2000.

Signature.

Diekirch, le 8 août 2000.

Signature.

Luxembourg, le 7 août 2000.

<i>Pour la Gérante
Signature

<i>Pour LUPCIN-LUX S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

<i>Pour LUPCIN-LUX S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

43210

BUSINESS CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 7 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92103/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 2000.

GESCO, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 38, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-

kirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(92100/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 2000.

AUTO-TEAM, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9155 Grosbous, 20, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 2.607. 

—

Les Comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 août 2000, vol. 266, fol. 30, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92099/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 2000.

PROJET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 25, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92091/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2000.

WULLMAART-POMMERLACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pommerloch, 14, Bastnicherstrooss.

R. C. Diekirch B 1.839. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 1997 que:
L’assemblée générale appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Justin Dostert, membre du comité de direc-

tion, domicilié à Itzig. Elle confirme Madame Annette Michels dans ses fonctions de commissaire aux comptes.

Les mandats se termineront à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2002.
Le conseil d’administration se compose à partir de ce jour comme suit:
Monsieur Erny Schmitz, demeurant à Huldange
Monsieur Justin Dostert, demeurant à Itzig
Monsieur Henri Grethen, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Luxembourg, le 3 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2000, vol. 540, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92134/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Ettelbruck, le 2 août 2000.

FIDUCIAIRE C. MEYERS S.à r.l.
Signature

Diekirch, le 4 août 2000.

Signatures

Pour extrait conforme
Signature

43211

MAURACH AG, Société Anonyme.

Siège social: L-Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.715. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 27 juillet 2000, vol. 208, fol. 70, case 7, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92067/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

U-BÜRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L- Weiswampach.

R. C. Diekirch B 1.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 27 juillet 2000, vol. 208, fol. 70, case 6, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92066/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

EURO-BETAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 130.

R. C. Diekirch B 1.379. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 31 juillet 2000, vol. 266, fol. 27, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92062/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

BELGACOM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42678/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

BELGACOM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.822. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme BELGACOM FINANCE S.A. qui 

<i>s’est tenue au siège social de la société, 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, le 16 mars 2000

- L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
- M. Marc Speeckaert
- Michel Vermaerke
- Lucien Scheuren
- Paul Mousel
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2001 et qui aura à statuer sur les comp-

tes annuels de 2000.

- L’Assemblée décide de nommer comme Réviseur d’entreprises indépendant ERNST &amp; YOUNG. Son mandat vien-

dra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2001 et qui aura à statuer sur les comptes annuels de 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42679/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Diekirch, le 1

er

 août 2000.

Signature.

Luxembourg, le 8 août 2000.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

43212

EUROBUREAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 56, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42734/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

EUROCAPS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 65.351. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

(42735/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

E.T.T. - EUROPEAN TRADE AND TRANSPORT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 75, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2000.

(42733/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

EGON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 55.785. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.

(42727/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

EGON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 55.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.

(42726/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Luxembourg, le 8 août 2000.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour E.T.T. S.A.
VECO TRUST S.A.
Signature

E. Klimezyk / C. Koch
<i>Administrateurs

E. Klimezyk / C. Koch
<i>Administrateurs

43213

ELTH REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 17.269. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 14 juin 2000 à 9.00 heures, au siège 

<i>social de la société

1. L’Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
- M. René Faltz
- M. Carlo Bianco
- M. René Elvinger
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2004 et qui aura à statuer sur les comp-

tes annuels de 2003.

2. L’Assemblée décide de nommer comme Réviseur d’entreprises indépendant ARTHUR ANDERSEN &amp; CO. Son

mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2001 et qui aura à statuer sur les comptes an-
nuels de 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42728/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

DURBANA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 49.955. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2000, vol. 540, fol. 79, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 août 2000.

(42722/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

FINLINE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 70.667. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 20 mars 2000 à 

<i>10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Susy

Probst de toute reponsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur et terminera

le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 20 mars à 14.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que M. Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été  élu aux fonctions

d’Administrateur-Délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 20 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42451/768/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur

<i>Pour FINLINE INVEST S.A.
Signature

43214

DISTRIBUTION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.069. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 73, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42719/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

DINAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4910 Hautcharage, 24, rue de Bascharage.

R. C. Luxembourg B 62.543. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2000, vol. 317, fol. 29, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42718/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

COMPAGNIE DE REASSURANCE R.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 30.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42700/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

RIVER PLAZA TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. DEFENSE SEINE HPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.310. 

—

In the year two thousand, on the twentieth of July.
Before Us, Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of her colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes. 

There appeared:

1) HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., a company with its registered

office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,

L.L.C., the General Partner of HB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP,

2) PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., a company with its registered office

in 44 Braille Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts,

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,

L.L.C., the General Partner of PB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNERSHIP,

3) YB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., a company with its registered of-

fice in 44 Braille Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts,

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,

L.L.C., the General Partner of YB INSTITUTIONAL, Limited Partnership,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-

bridge, Massachusetts,

here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,

L.L.C., the General Partner of BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I.

Such appearing parties, through their mandatory, have requested the notary to state that:
- These appearing parties sub 1), 2) and 3) are the only shareholders of the private limited liability company («société

à responsabilité limitée») existing under the name of DEFENSE SEINE HPY, S.à r. l., R.C. B Number 72.310, with regis-
tered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing
in Luxembourg, dated 28th October 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, Number
1157 of 30th December, 1999. 

-The Art.s of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the same notary dated March 23, 2000,

not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2000.

Hautcharage, le 8 août 2000.

Luxembourg, le 8 août 2000.

Signature.

43215

- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) Euros represented by five hundred

(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) Euros each divided in five (5) different A, B, C, D and
E classes of shares representing one hundred (100) shares each, having all the same rights, all entirely subscribed and
fully paid in.

- The agenda is worded as follows:
1) Change of the denomination of the Company into RIVER PLAZA TE, S.à r.l.
Subsequent amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation.
2) Acceptance of different share tranfers.
3) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The denomination of the Company is changed into RIVER PLAZA TE, S.à r.l.
As a consequence, Article 2 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 2. The company exists under the name of RIVER PLAZA TE, S.à r.l.»

<i>Second resolution

- PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed, here represented as said

above, transfers zero point sixty (0.60) shares it owns in the company to YB INSTITUTIONAL, LIMITED PARTNER-
SHIP, c/o THE BAUPOST GROUP INC., prenamed, for a price of fifteen (15.-) Euros, of which it gives receipt in full.

- PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed, here represented as said

above, transfers fourteen point twenty-five (14.25) shares it owns in the company to BAUPOST VALUE PARTNERS,
L.P. - I, prenamed, here represented as said above, for a price of three hundred fifty-six point twenty-five (356.25) Euros,
of which it gives receipt in full. 

- HB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed, here represented as said

above, transfers fifty-two point seventy (52.70) shares it owns in the company to BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. -
I, prenamed, here represented as said above, for a price of one thousand three hundred seventeen point fifty (1,317.50)
Euros, of which it gives receipt in full.

These transfers have been made with the agreement of all the partners and, if necessary, accepted for the company

by its present managers HALSEY, S.à r.l, a company with its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal,
Mr David Harvey, company director, residing in 2B Gardiners Road, Gibraltar and Mr Joseph El Gammal, economist,
residing in L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

Following these transfers, the shares are divided as follows: 

1) HB INSTITUTIONAL, Limited Partnership,
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
forty-six point seventy A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.70

forty-six point seventy B shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.70

forty-six point seventy C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.70

forty-six point seventy D shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.70

forty-six point seventy E shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.70

2) PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership,
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
twenty-four point seventy-two A shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.72

twenty-four point seventy-two B shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.72

twenty-four point seventy-two C shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.72

twenty-four point seventy-two D shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.72

twenty-four point seventy-two E shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.72

3) YB INSTITUTIONAL, Limited Partnership,
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
fifteen point nineteen A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.19

fifteen point nineteen B shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.19

fifteen point nineteen C shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.19

fifteen point nineteen D shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.19

fifteen point nineteen E shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.19

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.-I
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., prenamed,
thirteen point thirty-nine A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.39

thirteen point thirty-nine B shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.39

thirteen point thirty-nine C shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.39

thirteen point thirty-nine D shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.39

thirteen point thirty-nine E shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.39

Total: five hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00

43216

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt juillet.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire des présentes
minutes.

Ont comparu:

1) HB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., une société avec siège social à 44

Brattle Street, 5

ième

 étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

ici representée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST GROUP

L.L.C., le General Partner de HB INSTITUTIONAL, Limited Partnership,

2) PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., une société avec siège social à 44

Brattle Street, 5

ième

 étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

ici representée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST GROUP,

L.L.C., le General Partner de PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership,

3) YB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., une société avec siège social à 44

Brattle Street, 5

ième

 étage, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),

ici représentée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST GROUP,

L.L.C., le General Partner de YB INSTITUTIONAL, Limited Partnership,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I, une société avec siège social 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Mas-

sachusetts,

ici representée par M. Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST GROUP,

L.L.C., le General Partner of BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. - I.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sub 1), 2) et 3) sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dé-

nomination de DEFENSE SEINE HPY, S.à r.l., R.C. B, Numéro 72.310, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 octobre 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C, Numéro 1157 du 30 décembre 1999.

- Les statuts de ladite société ont été modifiés en demier lieu par un acte du même notaire, en date du 23 mars 2000,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) Euros, représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) Euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A,
B, C, D et E représentant chacune cent (100) parts sociales, ayant toutes les mêmes droits, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination de la Société en RIVER PLAZA TE, S.à r. l.
Modification subséquente de l’article 2 des statuts.
2) Acceptation de différentes cessions de parts sociales.
3) Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première resolution

La dénomination de la Société est changée en RIVER PLAZA TE, S.à r. l.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Art. 2. La Société existe sous la dénomination de RIVER PLAZA TE, S.à r. l.

<i>Deuxième resolution

- PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme

dit ci-avant, cède zéro virgule soixante (0,60) parts sociales qu’elle possède dans la société à YB INSTITUTIONAL, LI-
MITED PARTNERSHIP, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant, pour un prix de quinze (15,-) Euros, ce dont quit-
tance.

- PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme

dit ci-avant, cède quatorze virgule vingt-cinq (14,25) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST VALUE
PARTNERS, L.P. - I, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant, pour un prix de trois cent cinquante-six virgule vingt-
cinq (356,25) Euros, ce dont quittance.

- HB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, ici représentée comme

dit ci-avant, cède cinquante-deux virgule soixante-dix (52,70) parts sociales qu’elle possède dans la société à BAUPOST
VALUE PARTNERS, L.P. - 1, préqualifiée, ici représentée et ce acceptant, pour un prix de mille trois cent dix-sept virgule
cinquante (1.317,50) Euros, ce dont quittance.

43217

Ces cessions ont été effectuées de l’accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la

Société par ses gérants HALSEY, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, Mon-
sieur David Harvey, administrateur de sociétés, demeurant à 2B Gardiners Road, Gibraltar et Monsieur Joseph El Gam-
mal, économiste, demeurant à L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

Suite à ces transferts, la répartition des parts est la suivante: 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête des comparantes le pré-

sent acte est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: T.W. Blumenthal, M. Weinandy. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 6CS, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41791/230/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

RIVER PLAZA TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. IMBONATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, puis

DEFENSE SEINE HPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.310. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 858 du 20 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41792/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

1) HB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, 
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, 
quarante-six virgule soixante-dix parts sociales A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,70

quarante-six virgule soixante-dix parts sociales B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,70

quarante-six virgule soixante-dix parts sociales C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,70

quarante-six virgule soixante-dix parts sociales D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,70

quarante-six virgule soixante-dix parts sociales E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46,70

2) PB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, 
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, 
vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales A   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,72

vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,72

vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales C   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,72

vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales D   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,72

vingt-quatre virgule soixante-douze parts sociales E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,72

3) YB INSTITUTIONAL, Limited Partnership, 
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, 
quinze virgule dix-neuf parts sociales A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,19

quinze virgule dix-neuf parts sociales B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,19

quinze virgule dix-neuf parts sociales C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,19

quinze virgule dix-neuf parts sociales D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,19

quinze virgule dix-neuf parts sociales E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,19

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P. -I,
c/o THE BAUPOST GROUP L.L.C., préqualifiée, 
treize virgule trente-neuf parts sociales A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,39

treize virgule trente-neuf parts sociales B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,39

treize virgule trente-neuf parts sociales C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,39

treize virgule trente-neuf parts sociales D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,39

treize virgule trente-neuf parts sociales E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,39

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 3 août 2000.

A. Schwachtgen.

43218

ALDEBARAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.203. 

—

Les actionnaires de la société, dans leur réunion du 31 juillet 2000, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
- Acceptation de la démission avec effet au 31 juillet 2000 des administrateurs ALPHA MANAGEMENT SERVICES

(LUXEMBOURG) S.A. et de Sylvie Allen-Petit.

- Nomination en leur remplacement et jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2005 com-

me nouvel administrateur de Monsieur Xavier Huberland, avocat, demeurant 23, rue Allard à B-1180 Uccle.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42666/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

CPPL LUX 1, Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the thirteenth of July.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. COAL PENSION PROPERTIES LIMITED, having its registered office at 33, Cavendish Square, London W1A 2NF,
represented by Mr Laurent Lazard, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in London

on July 10, 2000,

2. CIN DEVELOPMENTS LIMITED, having its registered office at 33, Cavendish Square, London W1A 2NF,
represented by Mr Laurent Lazard, prenamed, by virtue of a proxy given in London on July 10, 2000.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatories of the appearing parties and the undersigned notary

and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société

anonyme which they form between themselves:

Title I. - Denomination, Registered office, Object,

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of CPPL LUX 1.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3.The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4.The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred twenty-six thousand eight hundred and fifty euros (126,850.-

EUR), divided into twelve thousand six hundred and eighty-five (12.685) shares having a par value of ten euros (10,-
EUR) each.

The corporation shall have an authorized capital of fifty million euros (50,000,000.- EUR), divided into five million

(5,000,000) ordinary shares having a par value of ten euros (10.- EUR) each.

The Board of Directors is hereby authorized to issue further ordinary shares with or without issuance premium so

as to bring the total capital of the corporation up to the total authorized capital in whole or in part from time to time
as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period such as determined by
article 32(5) of the law on commercial companies.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders from time to time, in the

manner required for amendment of these articles.

Luxembourg, le 8 août 2000.

Signature.

43219

The Board of Directors is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for shares from time

to time.

The Board of Directors is authorised to issue such shares under and during the period referred to above, without

the existing shareholders having any preferential subscription rights.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall

be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Board is authorized to take or
authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the signature of three directors or by the sole signa-

ture of the managing director, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case
of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 10 of the present articles of
association.

Art. 10. The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. It may also commit the management of all the affairs of the
corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one
or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV - Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Monday of May at 10.30 a.m. and for the first time in the year 2001.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty

first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the thirty first of December 2000.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation

is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

43220

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one hundred twenty-six thousand

eight hundred and fifty euros (126,850.- EUR) is now available to the corporation, evidence thereof having been given
to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately 120,000.- LUF.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2. - The following are appointed directors:
Mr Eric Vanderkerken, private employee, residing at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,
Mr Johan Dejans, private employee, residing at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,
Mr Andrew Jeanes, chartered surveyor, residing at 33, Cavendish Square, P.O. Box 2326, London W1A 2NF.
3. - Has been appointed statutory auditor:
FIDUCIAIRE LEX BENOY, 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.
4. - Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2001.
5. - The registered office of the company is established in L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille, le treize juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. COAL PENSION PROPERTIES LIMITED, avec siège social au 33, Cavendish Square, Londres W1A 2NF,
représentée par Monsieur Laurent Lazard, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Londres, le 10 juillet 2000,

2. CIN DEVELOPMENTS LIMITED, avec siège social au 33, Cavendish Square, Londres W1A 2NF,
représentée par Monsieur Laurent Lazard, préqualifié, en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 10 juillet

2000.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire soussi-

gné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CPPL LUX 1.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

1. COAL PENSION PROPERTIES LIMITED, prenamed, twelve thousand six hundred and eighty-four shares  12,684
2. CIN DEVELOPMENTS LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: twelve thousand six hundred and eighty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,685

43221

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des filiales ou à
des sociétés affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt six mille huit cent cinquante euros (126.850,- EUR), divisé en douze mille

six cent quatre-vingt-cinq (12.685) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

La société aura un capital autorisé de cinquante millions euros (50.000.000,- EUR) divisé en cinq millions (5.000.000)

d’actions ordinaires d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé par la présente à émettre des actions ordinaires nouvelles avec ou sans prime

d’émission, afin de porter à sa discrétion, en une ou plusieurs tranches, le capital total de la société jusqu’au capital total
autorisé et à accepter la souscription de telles actions endéans la période déterminée à l’article 32 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales.

La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue par une résolution des actionnaires prise en temps

qu’il appartiendra, de la manière exigée pour la modification des présents statuts.

Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions de souscription des actions de temps en temps.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre de telles actions sous et pendant la période indiquée ci-dessus, sans

réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants.

A la suite de chaque augmentation partielle ou totale de capital réalisée par le conseil d’administration conformément

aux dispositions ci-dessus, le conseil prendra les mesures nécessaires pour modifier cet Article afin de constater cette
modification et le conseil est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour l’exécution et la publication de telle
modification conformément à la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l’as-

semblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures de trois administrateurs ou par la signature

individuelle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai à 10.30 heures à

Luxembourg, à l’endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’an 2001.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

43222

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

du premier exercice social qui comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au trente et un
décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite de toutes les dépenses de la société et des amortissements,

forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (10%) du capital so-
cial, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que
ce soit, le fonds de réserve a été entamé. 

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Lors de la dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt

six mille huit cent cinquante euros (126.850,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement 120.000,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,
Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,
Monsieur Andrew Jeanes, chartered surveyor, demeurant au 33, Cavendish Square, P.O. Box 2326, Londres W1A

2NF.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE LEX BENOY, 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg.
4. Leurs mandats expireront après l’assemblée annuelle des actionnaires de l’an 2001.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Lazard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 98, case 2. – Reçu 51.171 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(41719/212/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

1. COAL PENSION PROPERTIES LIMITED, préqualifiée, douze mille six cent quatre-vingt-quatre actions   . . 12.684
2. CIN DEVELOPMENTS LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: douze mille six cent quatre-vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.685

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

P. Frieders.

43223

C &amp; M HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 38.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

(42698/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

CAR RENTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.187. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 74, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42692/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

CALFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

—

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2000 et le bilan avec compte de pertes et profits au 31

décembre 1999, ont été enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 68, case 12, et ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2000.

(42691/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

CAFE L’ESCALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4660 Differdange, 45, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 63.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2000, vol. 317, fol. 29, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42690/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

DELOITTE &amp; TOUCHE TOMATSU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.927. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 juillet 2000

que Monsieur Franz Prost, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, a été appelé à la fonction de gérant.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42429/799/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 8 août 2000.

Signature.

CALFIN HOLDING S.A.
Signature

Differdange, le 8 août 2000.

Pour extrait conforme
Signatures

43224

CAE EUROCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 70.6021. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 72, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

(42689/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

BROWN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 75, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2000.

(42688/744/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

BOATS CARAVELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 53.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

(42684/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

FIBLOG COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 34.424. 

—

Le bilan au 31décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2000

1. L’Assemblée a approuvé le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1999 et a décidé de

reporter à nouveau le bénéfice de 35.835.239 lires.

2. Ont été élus Administrateurs pour une durée prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes arrêtés au 31 décembre 2000:

* Monsieur Oswaldo Sacco, Ingénieur, demeurant Via Teodosio, 20, I-20131 Milan, Président du Conseil d’Adminis-

tration;

* Monsieur Jean-Claude Wolter, Avocat honoraire, demeurant 153, Dufourstrasse, CH-2502 Biel;
* Monsieur Claude Arend, cadre de banque e.r., demeurant 43, rue Grand Duc Jean, L-8323 Olm,
A été élue Commissaire aux Comptes pour la même période:
* HRT REVISION S.à r.l., réviseur d’entreprises, 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 août 2000.

(41840/771/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour BROWN INTERNATIONAL S.A.
VECO TRUST S.A.
Signature

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour FIBLOG COMPANY S.A.
Signature

43225

BIOPLANCTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Kehlen.

R. C. Luxembourg B 27.970. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 73, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42683/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

BILLINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.329. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 71, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42682/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

BEAUCETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.156. 

—

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 71, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42677/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

ARCHITON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.320. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 74, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42674/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

MONACO MARINE S.A., Société Anonyme.

(anc. BRICK INVEST S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R.C. Luxembourg B 66.199. 

—

L’an deux mille, le treize juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRICK INVEST S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
66.199, constituée suivant acte notarié en date du 1

er

 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, numéro 839 du 18 novembre 1998.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Dominique Aimé, employé privé, de-

meurant à Senningerberg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Luxembourg, le 7 août 2000.

<i>Pour la société
BILLINGTON S.A.
Signature

<i>Pour la société
BEAUCETTE S.A.
Signature

Luxembourg, le 8 août 2000.

Signature.

43226

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société dont la dénomination devient MONACO MARINE S.A. en

lieu et place de BRICK INVEST S.A.

2. Modification de l’objet social de la société; le paragraphe 3 de l’article 4 des statuts «La société a en outre pour

objet le conseil et la gestion en matière immobilière» est supprimé.

3. Modification des articles 1 et 4 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en MONACO MARINE S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MONACO MARINE S.A.»

<i>Deuxième résolution:

L’Assemble décide de modifier l’objet social de la société en supprimant purement et simplement le troisième alinéa

de l’article 4 des statuts.

En conséquence, l’article 4 des statuts aura la teneur suivante:

Art. 4. «La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets , les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Aimé, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(41770/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

MONACO MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R.C. Luxembourg B 66.199. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41771/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 3 août 2000.

F: Baden.

43227

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG, Société Anonyme.

Siège social: D-74523 Schwäbisch Hall.

R. C. Luxembourg B 36.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2000, vol. 540, fol. 77, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2000.

(42676/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

CONSEIL COMPTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.015. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 30 mai 2000 que Monsieur Paul Laplume a démissionné de ses

fonctions d’administrateur de la société avec effet au 31 mai 2000.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42421/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.

CONSEIL COMPTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.904. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration en date du 28 juillet 2000 que Madame Martine Gerber-Lemaire,

demeurant à Luxembourg, a été appelée à la fonction d’administrateur de la société.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 28 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42422/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.

ALDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42665/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL AG
Niederlassung Luxemburg
Signatures

Pour extrait conforme
CONSEIL COMPTABLE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
CONSEIL COMPTABLE S.A.
Signature

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 10.595,42 USD

Luxembourg, le 3 août 2000.

Signature.

43228

ALDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 3 août 2000, vol. 208, fol. 72, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92137/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

FGM-HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 3 août 2000, vol. 408, fol. 72, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92139/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2000.

ALBACETE

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.675. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 74, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42663/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

DE AGOSTINI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.170. 

—

L’an deux mille, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DE AGOSTINI HOLDING

S.A., R.C.S. N

°

 B 41-170, constituée le 3 août 1992 sous la dénomination PANINI PUBLISHING INTERNATIONAL S.A.

suivant acte du notaire Marc Elter de résidence à Luxembourg, publié au Recueil du Mémorial C n

°

 575 du 7 décembre

1992 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 31 juillet 1998 par acte du notaire André-Jean-Joseph
Schwachtgen, publié au Mémorial C, Recueil, n

°

 784 du 28 octobre 1998. La société portait originairement la dénomi-

nation PANINI PUBLISHING INTERNATIONAL S.A., laquelle changée en PUBLISHING INTERNATIONAL S.A. et, jus-
qu’à ce jour elle porte la dénomination DE AGOSTINI HOLDING S.A.

La séance est ouverte à neuf heures.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences économiques et sociales,

avec adresse professionnelle 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Sterzi, dottore commercialista, avec adresse pro-

fessionnelle 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

L’assemblée élit scrutateurs Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, adresse professionnelle, 12, avenue de la Por-

te Neuve, L-2227 Luxembourg, et Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle 12, avenue
de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Tous les obligataires sont également présents. Ils sont représentés par Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice

adjointe de société, adresse professionnelle 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social et l’intégralité des obligataires sont représentés,

ainsi qu’il résulte d’une liste de présence signée par le notaire instrumentant, les actionnaires et les obligataires présents
respectivement représentés par leurs mandataires ainsi que par les membres du bureau, laquelle liste reste annexée aux
présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Monsieur le président expose que la présente assemblée a été spécialement convoquée à la suite d’une résolution

prise à l’unanimité par le conseil d’administration en sa réunion du 13 mars 2000 qui s’est tenue à Lugano pour délibérer
de l’ordre du jour suivant:

Luxembourg, le 8 août 2000.

Signature.

43229

Refonte générale des statuts sociaux:
1. - notamment changement de la dénomination sociale de: DE AGOSTINI HOLDING S.A., en DE AGOSTINI IN-

VEST S.A.,

2. - notamment modification de l’article 4 des statuts se référant à l’objet social,
3. - notamment introduction d’un nouvel article 6 modificatif de l’ancien article 15 alinéa 2 concernant l’autorisation

à l’assemblée générale d’amortir le capital social,

4. - notamment introduction d’un nouvel article 7 concernant le droit de préemption en cas de vente d’actions par

un actionnaire,

5. - refonte générale des statuts sociaux à propos de divers autres articles et introduction de quelques nouvelles dis-

positions dans le but de réaliser une adaptation générale des statuts.

Les obligataires présents ou représentés, ayant voix consultative, déclarent qu’ils n’existent de leur côté aucune op-

position, ni restriction à ce que les différents points à l’ordre du jour soient votés.

L’assemblée générale a ensuite, à l’unanimité et par votes séparés relativement aux points 1 à 5, décidé par une seule

résolution de procéder à une refonte complète des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

REFONTE DES STATUTS VALANT STATUTS COORDONNES

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de DE AGOSTINI INVEST S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. 1. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Par simple décision du conseil d’administration la Société

peut établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

2. Le siège social peut être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire, se réunissant et statuant

comme en cas de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’ac-

tivité normale de la Société à son siège ou seront imminents, le siège social peut être transféré par simple décision du
conseil d’administration à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits événements, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

4. Le transfert du siège à titre définitif à l’étranger et l’adoption d’une nationalité étrangère ne peuvent être décidés

que par une assemblée générale extraordinaire plénière où tous les actionnaires sont présents ou représentés et votent
à l’unanimité.

Art. 4. 1. La Société, agissant tant par elle-même que sous l’assistance ou par l’intermédiaire des sociétés, entreprises

ou autres entités luxembourgeoises ou étrangères auxquelles elle participe ou dans lesquelles elle détient des intérêts,
sous l’assistance de celles-ci ou en collaboration avec elles, a pour objet de créer, contrôler, promouvoir et développer,
administrer, en gestion directe ou autrement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières , notamment, mais non pas exclusivement, des projets ayant rapport à tous les domaines de l’édition po-
lygraphique, radiophonique, audiovisuelle, informatique ainsi que toutes autres activités apparentées, y compris la dis-
tribution par tous moyens de transmission des productions provenant de la réalisation de ces projets. Elle suivra de près
le progrès de la haute technologie en ces divers domaines. Agissant de la même façon de collaboration, la Société peut
coopérer même avec tous tiers à la création, la manufacture et la production à l’achat et la vente ou revente de tous
équipements, appareillages et procédés techniques qui peuvent lui devenir nécessaires ou utiles pour sa propre indus-
trie, comme elle peut les commercialiser en vue de la vente à des tiers.

2. La Société a encore pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

entités ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport
et de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse et occasionnellement à des tiers de tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

3. La Société peut développer toutes autres opérations financières et employer ses fonds et ceux recueillis de ses

filiales et affiliées, qu’elle concentre sur elle, à la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres, droits de propriété intellectuelle, brevets, droits de savoir-faire, marques de fabrique ou
marques de services, droits de reproduction et droits d’auteurs, dessins industriels, logos, signes distinctifs de ralliement
de clientèle et licences de toute origine ou nature, que ces droits soient susceptibles de protection juridique et d’ap-
propriation exclusive ou non, l’acquisition par voie d’apport, de souscription de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, de tous titres et droits, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange, de prise ferme, de
dation en concession ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et droits, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 et les lois modificatives sur les sociétés de participations financières, aussi dites
sociétés holding.

Art. 5. 1. Le capital social souscrit est fixé à LUF 367.000.000,- (trois cent soixante-sept millions de francs luxem-

bourgeois), représenté par 367.000 (trois cent soixante-sept mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

2. Les actions sont nominatives, leur conversion en actions au porteur étant exclue.

43230

3. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. Dans ces mêmes conditions l’assemblée générale peut, par mo-
dification des statuts, prévoir un capital autorisé et fixer les modalités de sa réalisation.

4. L’assemblée générale, se réunissant et statuant comme en matière de modification des statuts, peut créer et émet-

tre des actions de plusieurs classes, soit en redéfinissant le statut des actions existantes, soit en réalisant des augmen-
tations du capital social.

Art. 6. 1. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
2. Par décision d’une assemblée générale extraordinaire, se réunissant et statuant comme en matière de modification

des statuts, tout ou partie des bénéfices et réserves, autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer,
peuvent être affectés à l’amortissement du capital social par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou
d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit, le tout conformément aux
dispositions de la loi et ces statuts. Dans le cas d’un amortissement partiel tout actionnaire peut, de l’accord des autres
actionnaires, renoncer à l’amortissement, soit au profit d’un ou de plusieurs de ces autres actionnaires nommément
désignés, soit en maintenant son statut premier d’actionnaire.

Art. 7. 1. Tout actionnaire peut librement céder ses actions ou les droits de souscription préférentiels aux augmen-

tations du capital aux actionnaires de sa même classe.

2. Tout actionnaire qui a l’intention d’aliéner tout ou partie de ses actions ou des droits préférentiels à la souscription

aux augmentations du capital social est tenu de les offrir d’abord en préemption aux autres actionnaires comme il est
disposé ci-après:

(i) L’actionnaire vendeur transmet par priorité absolue l’offre de préempter aux actionnaires de la même classe d’ac-

tions que la sienne. Le droit de préemption revient à chaque actionnaire dans la proportion de sa propre participation
dans le total des actions détenues par les actionnaires de cette même classe dans le capital société émis et en circulation
de la société. Dans le cas où un ou plusieurs actionnaires de cette classe renonceraient à exercer leur droit de préemp-
tion en tout ou partie ou ne l’exerceraient pas dans les délais impartis, leurs droits reviendront aux autres actionnaires
de cette classe qui entendent exercer leur droit de préemption et ce proportionnellement entre eux.

(ii) Dans le cas où les actionnaires n’exerceraient pas, en tout ou en partie, les droits de préemption offerts dans leur

classe le vendeur, en tel cas, doit offrir les actions, respectivement les droits préférentiels mis en vente sur lesquels un
droit de préemption n’aura pas été exercé, aux actionnaires des autres classes et la préemption peut être exercée par
eux dans les mêmes conditions et modalités et dans les mêmes délais, et ce même en cas d’une succession d’offres à la
suite du non-exercice de la préemption par un ou plusieurs de ces actionnaires.

3. L’offre de vente contient l’indication du ou des tiers acquéreurs, et elle doit être communiquée au conseil d’admi-

nistration au moyen d’une lettre recommandée avec A.R. ou d’une missive par porteur avec récépissé suite à une con-
testation de ce prix.

4. Dans le cas où, à la suite d’une constatation du conseil d’administration soumise à l’actionnaire vendeur, aucun des

actionnaires n’aurait exercé le droit de préemption, l’actionnaire offrant est libre de vendre et de transférer les actions
en question et le cas échéant les droits préférentiels au tiers indiqué et ce endéans un délai préemptoire de quinze (15)
jours, mais à un prix non inférieur à celui demandé aux co-actionnaires ou déterminé par l’expert désigné suite à une
contestation de ce prix.

5. En cas de désaccord sur le prix des actions ou des droits préférentiels à céder, le prix est déterminé par un expert

nommé par les parties, le conseil d’administration entendu dans sa proposition. A défaut d’un tel accord, le président
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siègeant comme en matière de référé, saisi par la partie la plus dilligente,
procédera à la nomination. Le président a la faculté d’avoir recours à un consultant. L’évaluation de l’expert qui statuera
dans les soixante jours, sera sans appel.

6. A l’exception des procédures contentieuses le conseil d’administration est en toutes circonstances l’agent centra-

lisateur et transmetteur et le surveillant des opérations de préemption.

Toutes notifications entre les actionnaires et la Société ainsi qu’entre les actionnaires eux-mêmes sont à adresser au

conseil d’administration, soit par lettres recommandées avec A.R., soit par missives contre récépissé.

Pour tous mouvements et actes de procédure pour lesquels la loi ou ces statuts ne prévoient pas autrement, il existe

un délai uniforme de quinze (15) jours.

Une référence spéciale relative à l’existence du droit de préemption est faite sur le registre des actionnaires nomi-

natifs et sur les certificats attestant l’inscription des actions nominatives, s’il en existe.

Art. 8. 1. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Il élit un président en son

sein.

2. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
3. Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur nommé par l’assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. 1. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué

par son président, en son absence par deux administrateurs.

2. Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres est présente ou représen-

tée.

3. Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

4. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président

n’a pas de voix prépondérante.

43231

5. En cas d’urgence les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par écrit simple ou par tout moyen écrit par

télécommunication.

6. Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par voie de circulaire. Les propositions de résolutions

sont dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d’administration qui font connaître leurs décisions par
écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

7. Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits de ces décisions sont délivrés

conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. 1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assem-
blée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

2. Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garanties. Ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires, être converties en actions.

3. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi

que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gé-
rants et/ou agents, associés ou non.

4. La Société se trouve engagée soit par les signatures collectives de deux administrateurs, soit par la signature col-

lective ou individuelle des personnes à ce déléguée par le conseil.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil

Art. 12. 1. Aussi longtemps que la Société ne se trouvera pas dans l’obligation légale de consolider ses comptes ou

de faire contrôler ses rapports annuels et ses comptes financiers par un réviseur d’entreprises indépendant, la surveillan-
ce de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes.

2. Les commissaires sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles et toujours révocables.
3. Le réviseur est nommé par l’assemblée générale. A la suite de la nomination d’un réviseur d’entreprises, l’institution

du commissariat aux comptes sera abrogée.

Art. 13. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. Chaque année au trente

juin, le conseil d’administration établit le bilan, le compte de profits et pertes, les annexes à ces comptes et le rapport
de gestion destinés aux administrateurs et aux obligataires.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de septembre à 15.00 heures

au siège social ou en tout autre endroit situé dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce
jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale les propriétaires d’actions doivent avoir été inscrits au registre

des actionnaires nominatifs au moins cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 16. 1. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent

la Société.

2. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
3. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la So-

ciété. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce pré-
lèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
4. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 17. 1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour la modification des statuts.

2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Art. 18. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à 10.15 heures.
Signé: A. De Bernardi, M. Sterzi, N. Schaeffer, M. Hengel, G. Schneider, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 125S, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41789/230/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

A. Schwachtgen.

43232

AGATHIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 50.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 72, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 août 2000.

(42661/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

ALBAEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.715. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 71, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42664/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

ADVITA S.A. HOLDING.

—

Der Sitz der Gesellschaft
ADVITA S.A. HOLDING
381, route de Thionville
L-5887 Hesperange
ist gekündigt. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42659/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

ACTUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.926. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2000, vol. 540, fol. 71, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42658/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2000.

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 75.996. 

—

In the year two thousand, on the sixth day of July in Luxembourg.
Before Us, Maître Paul Decker, notary public, residing in Luxembourg. 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ACP II S.C.A., having its registered office in 35,

rue Glesener, L-1631 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on May 11, 2000, not yet pub-
lished.

The meeting is declared open at 11.00 am. and is presided by Mr David Riley, chartered accountant, residing in Ge-

neva.

The chairman appoints Me Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
Me Monique Adams, avocat, residing in Luxembourg, is elected scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is as follows:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour la société
ALBAEL S.A.
Signature

Unterschrift.

<i>Pour la société
ACTUM S.A.
Signature

43233

1. To fully restate the Articles of Association of the Company, in particular Article 3 (corporate object clause) by

changing the name of the affiliated company referred to therein to IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A.

 2. To redefine the period for which the Supervisory Board has been elected.
3. Miscellaneous.
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance
list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance list that all shares of all classes representing the entire issued share capital of

the Company are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve
on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present
or represented at the present meeting.

The meeting then after having duly acknowledged the statements made by the Chairman by unanimous vote adopted

the following resolutions.

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend Article 3 (corporate object clause) by changing the name of the affiliated com-

pany therein to IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A. (IFB).

This Article is reworded as follows:
«The object of the Company is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in a com-

pany to be established under the name of IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A. (IFB) or its legal successors, and
through such company to acquire, develop, exploit, finance and refinance, manage, operate and ultimately dispose of
real estate presently owned by SEI S.p.A.

The Company may carry out any services directly or indirectly relating to such investment, including but not limited

to management, advisory and other assistance.

Subject to the provisions of Article 5 hereof, the Company may borrow money in any form and may give security for

any borrowings. It may issue bonds, notes and debentures in any manner. It may lend funds including the proceeds of
such borrowings or debt issues to its subsidiaries, affiliated companies or otherwise. It may also give guarantees in favour
of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

The Company shall not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open

to the public.»

<i>Second resolution

The general meeting resolves to fully restate the Articles of Association of the Company on the basis of the draft

Articles tabled to the meeting and which have been submitted to all the shareholders prior to the meeting, which will
consequently be reworded as follows:

Chapter I. Form, Corporate Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form. Corporate Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the Shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a partnership limited by shares («société en commandite par ac-
tions») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the corporate name of ACP II S.C.A.

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Manager or by one of the bodies or persons entrusted by the Manager with the daily management of the Company. The
Manager will not, without the consent of holders of two-thirds of the Class A Shares, transfer the registered office if
such transfer will prejudice the tax or regulatory status of the Company.

Art. 3. Object
The object of the Company is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in a company

to be established under the name of IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A. (IFB) or its legal successors, and
through such company to acquire, develop, exploit, finance and refinance, manage, operate and ultimately dispose of
real estate presently owned by SEI S.p.A.

The Company may carry out any services directly or indirectly relating to such investment, including but not limited

to management, advisory and other assistance.

Subject to the provisions of Article 5 hereof the Company may borrow money in any form and may give security for

any borrowings. It may issue bonds, notes and debentures in any manner. It may lend funds including the proceeds of
such borrowings or debt issues to its subsidiaries, affiliated companies or otherwise. It may also give guarantees in favour
of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

43234

The Company shall not itself carry on directly any industrial activity nor maintain a commercial establishment open

to the public.

Art. 4. Duration
The Company is formed for a duration expiring on October 31, 2010, unless such duration is extended for up to two

one-year periods by action at an Extraordinary General Meeting of shareholders in accordance with Article 25. Not-
withstanding anything else to the contrary herein, the duration of the Company will not extend past October 31, 2012.

The Manager will use its reasonable efforts, consistent with the Company’s investment and operational strategy as

determined by the Manager, to realise an exit event (i.e. a sale of the portfolio assets, a sale of the Company, an initial
public offering of the Company or a similar transaction) within six years of the date of incorporation of the Company.

 Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital / Issuance of Additional Shares
The corporate capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into thirty-one (31)

shares comprising:

i) Twenty-nine (29) Class A Ordinary Shares having a par value of thousand Euros (EUR 1,000.-) each («Class A

Shares») allotted to TREVI PROPERTIES TWO BV, prenamed;

ii) One (1) Class B Ordinary Share having a par value of thousand Euros (EUR 1,000.-) («Class B Share») allotted to

TREVI PROPERTIES TWO BV, prenamed;

iii) One (1) Class C Ordinary Share having a par value of thousand Euros (EUR 1,000.-) («Class C Share») allotted to

the Manager.

The authorised capital of the Company is set at forty million Euros (EUR 40,000,000.-) divided into forty thousand

(40,000) shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each comprising:

i) Thirty-nine thousand nine hundred ninety-eight (39,998) Class A Shares having a par value of one thousand Euros

(EUR 1000.-) each; and

ii) One (1) Class B Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-);
iii) One (1) Class C Ordinary Share having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-), allotted to the Manager.
Subject to the limitations set forth below, the Manager is authorised to increase the corporate capital within the limits

of the authorised share capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under such terms
and conditions as the Manager may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the au-
thorised Class A Shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the authorised
shares to be subscribed and issued and to determine if the authorised Shares are to be subscribed with or without an
issue premium.

Any issuance of Class A Shares (and the borrowing of any money and the giving of security for any such borrowings)

after the acquisition by the Company of the shares of IFB shall require the consent of holders of a majority of the then
outstanding Class A Shares (it being understood that after the acquisition of Class A Shares by any shareholder but prior
to the acquisition by the Company of the shares of IFB, the Company shall not issue any additional shares except for
the purpose of acquiring the shares of IFB); provided, however, that if the funds to be received in connection with such
issuance of Class A Shares will be used for any purpose other than expenditures relating to the maintenance or improve-
ment of the 38 properties constituting the portfolio of real properties to be held by IFB, then any such issuance of Class
A Shares shall require the consent of all holders of outstanding Class A Shares. Any such issuance of shares shall be at
a price not less than the net asset value per Class A Share prior to such issuance (determined based on a valuation to
take place not more than 120 days prior to such issuance). RM PROPERTIES S.C.A. shall subscribe for its proportionate
amount of any such further issuance of Class A Shares if a majority or (as the case may be) all of the holders of out-
standing Class A Shares resolve to subscribe for such additional Class A Shares. Except as provided in the preceding
sentence with regard to RM PROPERTIES S.C.A., nothing herein shall obligate any holder of Class A Shares to subscribe
for or purchase. Additional Class A Shares that may be issued by the Company in accordance with this paragraph
(whether or not such holder has consented to such additional issuance of Class A Shares).

When realising the authorised share capital in full or in part, the Manager is expressly authorised to waive the pref-

erential subscription right reserved to former shareholders. The Manager may delegate to any duly authorised director
or officer of the Company or to any other duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving
payment for Shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase performed in the
legally required form by the Manager within the limits of the authorised share capital, the present article is, as a conse-
quence, to be adjusted to this amendment by the Manager.

In accordance with the provisions of the Law Shares to be subscribed for in cash shall be offered on a pre-emptive

basis to the Shareholders in the proportion of the capital represented by their Shares.

Art. 6. Shares: Form of Shares, Rights Attached to Shares, Transfer of Shares
The shares are and shall remain in registered form. Title to Shares shall be evidenced by means of an inscription in

the Register of Shareholders kept by the Company or under its supervision. An entry into the Register of Shareholder
shall be evidenced by a share certificate or a shareholding confirmation advice.

The Company may also issue multiple share certificates.
The transfer of shares of the Company is subject to the following restrictions:
Neither the Class B Share nor the Class C Share may be transferred to any third party unless (i) such third party is

an affiliate (at least 51 % of the voting interests of which are owned or controlled, directly or indirectly, by Daniele D.
Bodini) of the current holder of such share, (ii) such transfer takes place in connection with a transfer of all of the Class
A Shares allotted to RM PROPERTIES S.C.A. in a transfer subject to the provisions stated below, or (iii) holders of 75

43235

% of the Class A Shares then held by the «Non-Affiliated Shareholders» (as hereinafter defined) have consented in writ-
ing to such transfer.

No Non-Affiliated Shareholder may transfer any Class A Shares held by it to any third party without the prior written

consent of the Manager except as hereinafter provided. Prior to October 31, 2005 such consent may be withheld by
the Manager in its sole discretion. After October 31, 2005 such consent will not be unreasonably withheld by the Man-
ager.

A selling shareholder shall send a registered letter to the Manager indicating the number and sale price of the shares

offered for sale, together with all other material terms of the transaction. The Manager shall respond within 20 calendar
days to any notification for a proposed sale received from a Class A Shareholder, and in the event the Manager desires
to withhold such consent after October 31, 2005, it shall be incumbent upon the Manager to demonstrate that such
withholding is reasonable. Failure to respond shall be deemed a consent.

RM PROPERTIES S.C.A. may not transfer any Class A Shares held by it to any third party without the prior written

consent of holders of at least 75 % of the Class A Shares not held by RM PROPERTIES S.C.A. (such holders, collectively,
the «Non-Affiliated Shareholders»). In such case, RM PROPERTIES S.C.A. shall send a registered letter to the Non-Af-
filiated Shareholders indicating the number and sale price of the shares offered for sale, together with all other material
terms of the transaction. The Non-Affiliated Shareholders shall respond within 20 calendar days to any notification for
a proposed sale received from RM PROPERTIES S.C.A. Prior to October 31, 2005 such consent may be withheld by
the Non-Affiliated Shareholders in their sole discretion. After October 31, 2005 such consent will not be unreasonably
withheld by the Non-Affiliated Shareholders, but in the event the Non-Affiliated Shareholders desire to withhold such
consent, it shall be incumbent upon them to demonstrate that such withholding is reasonable. Failure to respond shall
be deemed a consent.

Notwithstanding the three previous paragraphs, if Daniele D. Bodini shall cease at any time to be affiliated with or

employed by the Manager and actively involved with the business of the Company, then there shall thenceforth be no
restrictions on the right of the holders to transfer their Class A Shares.

Any holder of Class A Shares (for purposes hereof, the «Seller») that is entitled (as provided in the four preceding

paragraphs) to sell (the «Proposed Sale») Class A Shares shall first send the other Class A Shareholders a registered
letter giving notice of the Proposed Sale (which letter shall set forth all material terms of the Proposed Sale). For a pe-
riod of 20 calendar days after delivery of such notice, each other shareholder shall have the right, exercisable by written
notice to the Seller, to purchase from the Seller, on the same terms as the Proposed Sale, a number of Class A Shares
equal to the product of (x) the number of Class A Shares to be transferred in the Proposed Sale by (y) a fraction, the
numerator of which is the number of Class A Shares held by such shareholder and the denominator of which is the
aggregate number of Class A Shares then outstanding (excluding the Class A Shares held by the Seller). Such notice shall
further state whether such other shareholder is willing to purchase any additional Class A Shares that are not elected
to be purchased by any other shareholders. If the Seller receives notice from the other shareholders that such share-
holders have elected to purchase all (but not less than all) of the Class A Shares proposed to be sold, then the Seller
shall sell such Class A Shares to the electing shareholders on the terms of the Proposed Sale, within ten calendar days
after expiration of the 20-day period described above. If the Seller does not receive notice that the other shareholders
have elected to purchase all of the Class A Shares proposed to be sold, then the Seller may complete the Proposed Sale,
on terms no less favourable than those specified in the notice relating thereto, within the 60 calendar days following
expiration of the 20-day period described above. If the Class A Shares are not sold during such 60-day period, they shall
again be subject to the provisions of this paragraph.

Without limiting the foregoing, if the Seller is RM PROPERTIES S.C.A., then after expiration of the 20-day period

described above, RM PROPERTIES S.C.A. shall send the other shareholders a registered letter notifying the other Class
A Shareholders of their right to participate in the Proposed Sale as provided in this paragraph (which letter shall restate
all material terms of the Proposed Sale). For a period of 20 calendar days after delivery of such notice, each other share-
holder shall have the right, exercisable by written notice to RM PROPERTIES S.C.A., to participate in the Proposed Sale
by transfer a number of Class A Shares equal to the product of (x) the number of Class A Shares to be transferred in
the Proposed Sale by (y) a fraction, the numerator of which is the number of Class A Shares held by such shareholder
and the denominator of which is the aggregate number of Class A Shares then outstanding. Any Proposed Sale may take
place not less than 20 calendar days and not more than 60 calendar days after delivery of a registered mail giving notice
relating thereto.

To the extent that RM PROPERTIES S.C.A. does not receive participation notices relating to the Proposed Sale, it

may transfer its Class A Shares in the Proposed Sale on terms no more favourable than those specified in the notice
relating thereto; provided, however, that if such transfer does not take place within 60 days after the date of such notice,
such transfer shall again be subject to the provisions of the present clause.

All Classes of Shares shall participate in the distributions of the Company as described in article 30 hereof. 

Chapter III. Management, Supervisory Board

Art. 7. Management
The Company shall be managed by AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEM-

BOURG) S.A., a company organised and existing under the laws of Luxembourg (herein referred to as «the Manager»)
and having its registered office at Luxembourg, in its capacity as sole general partner («associé-commandité») of the
Company.

The Manager shall be entitled to receive a fee for the carrying out of its duties which shall be an annual fee of 1 %

(one per cent) (plus value added tax, if applicable) payable semi-annually in arrears of the sum of the amount of equity
investments and loans made by the Company in IFB or its legal successors.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

43236

Art. 8. Powers of the Manager
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Com-

pany’s object. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or
to the Supervisory Board are in the competence of the Manager.

The Manager will use its best efforts to manage the Company in a manner consistent with the interests of the share-

holders, in accordance with reasonably prudent management procedures and policies. The Manager will act in accord-
ance with the investment objectives and policies set forth in the Confidential Offering Memorandum, dated as of June
15, 2000 and provided to the Class A Shareholders (the «Private Offering Memorandum»), and subject to the provisions
of these Articles.

Art. 9. Liability of the Manager and of the Shareholders
The Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot be

met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or ca-

pacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings and otherwise, and they shall
only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share in the Company owned by them. 

Art. 10. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager, acting through one or more

duly authorised signatories, such as designated by the Manager at its sole discretion.

Art. 11. Dissolution, Incapacity of the Manager
In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager

to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders, until

such time as the general meeting of shareholders shall convene.

Within fifteen days of their appointment, the administrators shall convene the general meeting of shareholders in the

way provided for by article 20 of these articles.

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

general meeting of shareholders shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate. 
In the event that: (I) RM PROPERTIES S.C.A. sells all of the Class A Shares held by it or (II) the Manager (a) is con-

victed of commission of a felony, (b) is determined to have committed fraud by the final and non-appealable decision of
a court of competent jurisdiction or (c) causes material harm to the business, operations or financial condition of the
Company through its gross negligence or wilful misconduct, and, in the case of clause (c), the Manager does not remedy
its actions within 30 days after receipt of written notice thereof from the Supervisory Board of the Company (or, if such
actions cannot reasonably be remedied within 30 days, within a reasonable period of time thereafter so long as the Man-
ager uses its best efforts during such period to effect such remedy), then all the Non-Affiliated Shareholders may, upon
a unanimous vote to such effect, remove the Manager from such position and cause the Company to repurchase the
Class C Share from the Manager for EUR 1000. In such case, the Non-Affiliated Shareholders will promptly appoint a
new Manager and will cause the Company to re-issue the Class C Share to such new Manager. 

Art. 12. Supervisory Board
The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be

supervised by a Supervisory Board composed of not less than three members, who need not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be appointed by the shareholders. Each shareholder or group of affiliated

shareholders that owns more than 2000 Class A Shares shall be entitled to propose one member for election by the
general meeting of shareholders. The holder of the Class B Share shall have the right to propose one Member for elec-
tion.

Any vacancies on the Supervisory Board shall be filled by the shareholders voting on the basis of proposals received

from the shareholder in the manner outlined in the preceding paragraph.

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally replace them
until they are able to resume their functions.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the shareholders.

Art. 13. Powers of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine. It shall

have the power to authorise any actions of the Manager that, pursuant to the law or to these articles, exceed the powers
of the Manager. The Manager shall provide any information reasonably requested by the Supervisory Board within a
reasonable period of time.

Art. 14. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board will be chaired by a chairman chosen among its members by the Manager. The Supervisory

Board will also choose a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the supervisory Board.

The Supervisory Board will meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two

members so require.

43237

The chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, but in his absence the Supervisory Board will ap-

point another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meet-
ing.

Written notices of any meeting of the Supervisory Board will be given by letter, by telefaxed letter or by telex to all

members at least 5 days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting
and it will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex of each member of the super-

visory Board. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by resolution of the supervisory Board.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or

by cable or telegram or telex another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if a majority of its members are present.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously listen one to the other. Such participa-
tion shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by a majority of members, is proper and valid as though it had been

adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content. Any decision by a majority of the mem-
bers that an urgency exists for purposes of this paragraph shall be conclusive and binding.

Art. 15. Minutes of Meetings of the Supervisory Board
The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the chairman of the meeting and by any mem-

ber of the Supervisory Board or the secretary. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by a member of the Supervisory Board and by the secretary.

Art. 16. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated solely by the fact that the Manager or any one or more of its officers or of the officers of the Company or of the
members of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member, officer or employee
of such other company or firm.

The Manager or member of the Supervisory Board or officer of the Manager or of the Company who serves as a

manager, director, member, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to the provisions of article 8 and to all the other powers reserved to the Manager under these articles, it has

the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

articles without the Manager’s consent. For instance, it shall neither dismiss the Manager nor appoint another manager,
except in accordance with Article 11 hereof; unless the Manager consents thereto.

The general meeting of the shareholders shall decide upon the distribution of dividends without the Manager’s con-

sent.

Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting of the shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the

Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the last Thursday of May
at 11 a.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings
The Manager or the Supervisory Board may convene other general meetings. Such meetings must be convened if

shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manager,

which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Notice of General Meetings
Shareholders’ meetings are convened by a notice setting forth the date, place and time and the agenda of the meeting.
The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to

the articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. 

The convening notice shall be sent by registered letters to registered shareholders at least eight days prior to the

date set for the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

43238

Art. 21. Attendance, Representation
All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or

telex as his proxy another person who need not be a shareholder himself.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly author-

ised officer, or may authorise in writing or by telefax such person as it thinks fit to act as its representative at any general
meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager may require.

The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated

by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting.

The coproprietors, the usufructuaries and bareowners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting.

Art. 22. Proceedings
The general meeting shall be presided by the Manager or by a person designated by the Manager.
The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.
They together form the board of the general meeting.

Art. 23. Adjournment 
The Manager may forthwith adjourn any general meeting by four weeks.
He must adjourn it if so required by shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one.
Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 24. Vote
An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by

each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote.
Voting takes place by a show of bands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote

to adopt another voting procedure. 

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-

pany’s articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of
votes cast.

Art. 25. Extraordinary General Meetings
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s articles, the

quorum shall be at least two-thirds of all the shares issued and outstanding. In order for the proposed amendment to
be adopted, a two-thirds majority of the votes of the shareholders is required at any such general meeting.

Art. 26. Minutes
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and

the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager and by any member of the Supervisory Board.

Chapter V. Financial year, Distribution of earnings

Art. 27. Financial Year 
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year. 

Art. 28. Statutory Auditor
The operations of the Company, including particularly its books and tax matters and the filing of any tax returns or

other reports required by Luxembourg law shall be supervised by a Statutory Auditor who shall be an independent pub-
lic accountant («réviseur d’entreprises») who shall be affiliated with an internationally established firm of auditors. The
Statutory Auditor shall be elected by the annual general meeting of the shareholders for a period ending at the date of
the next annual general meeting of the shareholders and until his successor is elected. The Statutory Auditor shall re-
main in office until re-elected or until his successor is elected.

The first Statutory Auditor shall be elected by the general meeting of the shareholders immediately following the

incorporation of the Company, and shall remain in office until the date of the next annual general meeting of the share-
holders and until his successor is elected.

The Statutory Auditor in office may be removed at any time by the general meeting of the shareholders with or with-

out cause.

Art. 29. Adoption of Financial Statements
At every annual general meeting in each year the Manager shall present to the meeting the financial statements in

respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if thought fit, adopt the financial
statements.

43239

Art. 30. Appropriation of Profits/Distributions
The audited unconsolidated profits in respect of the financial year, after deduction of general and operating expenses,

charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve find. That de-

duction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

The general meeting shall determine the appropriation of the net profits available for distribution. That appropriation

may include the distribution of dividends, the issue by the Company of fully paid shares or of subscription rights, the
creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies or to equalise dividends) and
provisions. The appropriation of the net profit shall be effected in the following order of priority:

First, on a pro rata basis to the payment of interest due to each Class A Shareholder under the Notes issued by the

Company held by them,

Second, on a pro rata basis to the reimbursement of principal due to each Class A Shareholder under the Notes

issued by the Company held by them:

Third, on a pro rata basis an amount equal to the aggregate purchase paid by the shareholders for all Class A Shares

and Class C Shares issued by the Company,

Fourth, on a pro rata basis an amount equal to the Preferred Return (as defined in the Private Offering Memorandum)

on all Class A Shares and Class C Share subscribed to until the Class A Shareholders have received cumulative distri-
butions equal to such amount; and

Fifth, 75 % to the Class A Shares and Class C Share, pro rata and 25 % to the Class B Share.
Subject to the conditions laid down by law and the powers of the shareholders set forth in Article 17, the Manager

may pay out an advance payment on dividends. The Manager fixes the amount and the date of payment of any such ad-
vance payment. If an advance payment on dividends is paid out, the preceding paragraph shall apply.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation
Subject to the consent of the Manager, the Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with

the same quorum and majority as for the amendment of these articles, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation. After
payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be
distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them, but in accordance
with Article 30.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 32. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»).»

<i>Third resolution

The general meeting resolves to redefine the period for which the members of the Supervisory Board has been elect-

ed and consequently resolves that this period will end at the first general meeting of shareholders to be held upon the
acquisition of shares of IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A., at which time members of the Supervisory Board
will be elected as provided in Article 12.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at 11.30 a.m.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergencies between the two
versions, the English version will prevail.

In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first name, civil status and domicile, the appearing persons have signed together with
Us, the undersigned notary the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le six juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ACP Il S.C.A. ayant son siège social au 35, rue

Glesener, L-1631 Luxembourg, constituée le 11 mai 2000 par acte du notaire soussigné, non encore publié.

L’assemblée est déclarée ouverte à 11.00 heures et est présidée par M. David Riley, comptable, demeurant à Genève.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit aux fonctions de scrutatrice M

e

 Monique Adams, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

43240

1. - Reformulation intégrale des statuts de la Société, notamment modification de l’article 3 (objet social) des statuts

par le changement de la dénomination de la société affiliée (dont référence y est faite) en celle de IMMOBILIARE FORO
BONAPARTE S.p.A.

2. - Redéfinition de la durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance.
3. - Divers.
II. - Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.

III. - Il résulte de cette liste de présence que sur toutes les actions des différentes classes d’actions représentant l’en-

tièreté du capital social émis sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée générale est par con-
séquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires
présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée gé-
nérale.

Après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président, l’assemblée a ensuite adopté, par vote unanime,

les résolutions suivantes:

<i>Première resolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 (objet social) des statuts par le changement de la dénomination

de la société affiliée (dont référence y est faite) en celle de IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A.

L’article aura dorénavant la teneur suivante:

«La Société a pour objet la prise de participations, directement ou indirectement, sous toutes les formes dans une

société à constituer sous la dénomination de IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A. (IFB) ou dans ses successeurs
légaux et, au travers de cette société, d’acquérir, de développer, d’exploiter, de financer et de refinancier, de gérer, de
réaliser et d’aliéner en fin de compte les biens immeubles qui appartiennent actuellement à la société SEI S.p.A.

La Société pourra accomplir tous services directement ou indirectement liés à cet investissement, y inclus (sans pour

autant que cette énumération soit limitative) la gestion, les services de conseil et d’assistance.

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, la Société peut emprunter de l’argent sous toutes formes et peut

garantir tous emprunts. Elle peut émettre des obligations et tous autres titres obligataires de quelque nature que ce soit.
Elle peut prêter des fonds y compris les montants empruntés à d’autres sociétés filiales, affiliées ou toutes autres socié-
tés. Elle peut aussi donner des garanties en faveur de ses sociétés filiales, affiliées ou toutes autres sociétés.

La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.»

<i>Deuxième resolution

L’assemblée générale décide, sur base d’un projet soumis à l’assemblée et communiqué préalablement aux actionnai-

res, de reformuler de façon intégrale, les statuts de la Société qui auront dorénavant la teneur suivante: 

«Chapitre I

er

. - Forme, Raison sociale, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Raison sociale

Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une Société (la Société) sous la forme d’une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la raison sociale ACP II S.C.A.

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Gérant.
Au cas où le Gérant décide que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant de la Société ou par l’un des organes ou l’une des
personnes à qui le Gérant a confié la gestion journalière. Le Gérant ne pourra transférer le siège social sans l’accord des
deux tiers des actionnaires de Classe A, si ce transfert a un effet préjudiciable sur le statut fiscal et réglementaire de la
Société.

Art. 3. Objet social
La Société a pour objet la prise de participations directement ou indirectement, sous toutes les formes dans une so-

ciété à constituer sous la dénomination de IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A. ou dans ses successeurs légaux
et, au travers de cette société, d’acquérir, de développer, d’exploiter, de financer et de refinancier, de gérer, de réaliser
et d’aliéner en fin de compte les biens immeubles qui appartiennent actuellement à la société SEI S.p.A.. 

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, la Société pourra également investir directement dans tous avoirs

ou projets immobiliers de toute sorte et accomplir tous services directement ou indirectement liés à un tel investisse-
ment, y inclus (sans pour autant que cette énumération soit limitative) la gestion, les services de conseil et d’assistance.

La Société peut emprunter de l’argent sous toutes formes et peut garantir tous emprunts. Elle peut émettre des obli-

gations et tous autres titres obligataires de quelque nature que ce soit. Elle peut prêter des fonds y compris les montants

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empruntés à d’autres sociétés filiales, affiliées ou toutes autres sociétés. Elle peut aussi donner des garanties en faveur
de ses sociétés filiales, affiliées ou toutes autres sociétés.

La Société n’exercera pas directement d’activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

Art. 4. Durée 
La Société est constituée pour une durée qui expire le 31 octobre 2010, sous la réserve que cette durée peut être

prorogée à deux reprises pour une période d’un an par décision prise lors d’une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires délibérant d’après la procédure prévue à l’article 25. Nonobstant toute clause contraire contenue dans le
présent article, la durée de la Société ne pourra être étendue au-delà du 31 octobre 2012.

Conformément à la politique et la stratégie d’investissement, telles qu’elles ont été arrêtées par le Gérant, celui-ci

fera tous les efforts raisonnables afin de réaliser endéans les six ans à partir de la date de constitution de la Société une
sortie pour les actionnaires (c.àd. la vente des valeurs du portefeuille, la vente de la Société, même l’offre publique initiale
concernant la Société ou toute autre opération analogue).

Chapitre II. - Capital, actions

Art. 5. Capital social
Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trente et une (31) actions

comprenant:

i) vingt-neuf (29) Actions Ordinaires de Classe A ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune

(«Actions A»), attribuées à TREVI PROPERTIES TWO BV, préqualifiée;

ii) une (1) Action Ordinaire de Classe B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action B»), attri-

buée à TREVI PROPERTIES TWO B, préqualifiée;

iii) une (1) Action Ordinaire de Classe C ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) («Action C»), attri-

buée au Gérant

Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante millions Euros (40.000.000,- EUR) divisé en quarante mille (40.000)

actions, comprenant:

i) trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (39.998) Actions A, ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR

1.000,-) chacune; et

ii) une (1) Action B ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-);
iii) une (1) Action C ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-), attribuée au Gérant.
Sous réserve des limitations énumérées ci-après, le Gérant est autorisé à augmenter le capital social endéans les li-

mites du capital autorisé. De telles réalisations d’augmentation du capital peuvent être souscrites et émises aux condi-
tions fixées par le Gérant, plus précisément par rapport à la souscription et à la libération des nouvelles actions à
souscrire et libérer, le Gérant peut déterminer la période durant laquelle les Actions A seront souscrites et émises ainsi
que les montants de ces actions, si les Actions A autorisées étaient souscrites au pair ou avec une prime d’émission.

Toute émission d’Actions A (de même que les emprunts d’argent et les garanties y relatives) après l’acquisition par

la Société des actions de IFB, nécessitera l’accord de deux tiers des actionnaires détenant les Actions A alors émises
(étant attendu que postérieurement à l’acquisition d’Actions A par tous les actionnaires, mais antérieurement aux ac-
tions de IFB acquises par la Société, celle-ci ne pourra pas émettre des actions supplémentaires dont le but sera autre
que l’acquisition des actions d’IFB); à la condition néanmoins que, si les apports en relation avec l’émission d’Actions A
seront utilisés à des fins autres que pour couvrir les frais liés au maintien ou au développement des trente-huit proprié-
tés constituant le portefeuille immobilier d’IFB, cette même émission d’Actions A requiert l’accord de tous les porteurs
d’Actions A émises. Pareille émission d’actions se fera à un prix qui ne devra pas être inférieur à la valeur nette par
Action A avant l’émission (et calculée sur base d’une évaluation faite moins de 120 jours avant l’émission). RM PROPER-
TIES S.C.A. devra souscrire lors d’une telle émission d’Actions A pour un montant proportionnel à sa participation, si
une majorité ou (le cas échéant) tous les porteurs d’Actions A alors émises décident à souscrire pour ces Actions A
supplémentaires. Par exception à ce qui est prévu ci-avant au sujet de RM PROPERTIES S.C.A., rien n’obligera un por-
teur d’Actions A de souscrire pour ou d’acquérir des Actions A supplémentaires qui pourront être émises par la Société
en application du présent Article (peu importe si tel porteur a ou n’a pas donné son accord à pareille émission supplé-
mentaire d’Actions A).

En réalisant tout ou partie du capital autorisé, le Gérant est expressément autorisé à supprimer le droit de souscrip-

tion préférentiel des anciens actionnaires. Le Gérant peut déléguer tout directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le Gérant aura fait constater authentiquement une
augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Conformément aux dispositions de la loi, les Actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence

aux Actionnaires proportionnellement à la partie du capital que leurs Actions représentent.

Art. 6. Actions: Forme des Actions, droits attachés aux Actions, transfert des Actions
Les actions sont et resteront nominatives. La propriété des Actions sera prouvée au moyen d’une inscription au re-

gistre des actions nominatives tenu par la Société ou sous sa surveillance. Une inscription dans le registre des actions
nominatives est prouvée par un certificat d’actions ou tout autre document démontrant le droit de propriété de l’action.

La Société pourra émettre des certificats d’actions qui peuvent être des certificats d’actions multiples.
Le transfert des actions de la Société est subordonné aux restrictions suivantes:
Aucune Action B et Action C ne peut être cédée à un tiers à moins que (i) ce tiers ne soit une société affiliée (dont

au moins 51 % des participations avec droit de vote appartiennent à ou sont contrôlées, directement ou indirectement
par Daniele D. Bodini) du propriétaire d’une telle action, (ii) ce transfert n’ait lieu en relation avec un transfert de toutes

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les Actions en faveur de RM PROPERTIES S.C.A. dans le cadre d’un transfert d’actions soumis aux dispositions exposées
ci-dessous, ou (iii) les porteurs de 75 % des Actions A se trouvant alors entre les mains des Actionnaires Non-Affiliés
(comme définis ci-après) n’aient donné leur accord écrit pour ce transfert.

Aucun Actionnaire Non-Affilié ne pourra céder des Actions A détenues alors par lui à un tiers sans avoir obtenu au

préalable l’accord écrit du Gérant, sous réserve de ce qui est exposé ci-après. Jusqu’au 31 octobre 2005, le Gérant pour-
ra refuser discrétionnairement son accord à un tel transfert. Après le 31 octobre 2005, le Gérant ne pourra refuser son
accord sans fournir une raison valable le justifiant.

Un actionnaire qui souhaite céder ses actions doit adresser au Gérant une lettre recommandée indiquant le nombre

et le prix de vente des actions offertes en vente. Le Gérant doit répondre endéans les 20 jours de calendrier suivants à
toute offre de vente lui notifiée par un actionnaire de Classe A, et dans l’hypothèse où le Gérant désire refuser son
accord y relatif après le 31 octobre 2005, il lui incombe de démontrer le bien fondé de son refus raisonnablement justifié.
Tout défaut de réponse sera considéré comme équivalant à un accord.

RM PROPERTIES S.C.A. ne pourra pas céder les Actions qu’elle détient à un tiers sans avoir au préalable obtenu

l’accord écrit des porteurs d’au moins 75 % des Actions A qui ne sont pas détenues par RM PROPERTIES S.C.A.(ces
porteurs d’actions étant collectivement désignés comme les «Actionnaires Non-Affiliés»). Dans ce cas, RM PROPERTIES
S.C.A. doit adresser aux Actionnaires Non-Affiliés une lettre recommandée indiquant le nombre et le prix de vente des
actions offertes en vente, ensemble avec toutes les autres conditions matérielles de la cession. Les Actionnaires Non-
Affiliés doivent répondre endéans les 20 jours de calendrier suivants à toute offre de vente leur notifiée par RM PRO-
PERTIES S.C.A. Jusqu’au 31 octobre 2005, les Actionnaires Non-Affiliés pourront librement refuser leur accord y relatif.
Après le 31 octobre 2005, les Actionnaires Non-Affiliés ne pourront refuser leur accord sans fournir une raison valable
pour autant; cependant pour le cas où les Actionnaires Non-Affiliés entendent refuser leur accord à cette cession, il leur
incombe de démontrer le bien fondé de leur refus raisonnablement justifié. Tout défaut de réponse équivaut à un accord.

Nonobstant les trois paragraphes précédents, le droit des porteurs de céder leurs Actions A n’est plus sujet à res-

triction au moment où Daniele D. Bodini cessera d’être lié avec ou de travailler pour le Gérant et d’être activement
engagé dans les affaires de la Société.

Tout porteur d’Actions A (ci-après le «Vendeur») qui sera en droit (comme indiqué dans les quatre paragraphes pré-

cédents) de céder (la «Vente Proposée») des Actions A doit en premier lieu adresser aux autres Actionnaires de Classe
A une lettre recommandée les informant de la Vente Proposée (lettre qui devra exposer toutes les conditions maté-
rielles de la Vente Proposée).

Pendant une période de 20 jours de calendrier suivant la délivrance de cette notification, tout autre actionnaire aura

le droit (à exercer par écrit au Vendeur) d’acquérir du Vendeur, d’après les mêmes conditions que celles contenues
dans la Vente Proposée, des Actions A dont le nombre équivaut au produit de (x) du nombre des Actions A qui seront
cédées lors de la Vente Proposée par (y) une fraction, dont le numérateur est le nombre des Actions A détenues par
cet actionnaire et dont le dénominateur est le nombre total des Actions A alors en circulation (les Actions A détenues
par le Vendeur en sont exclues). Cette notification devra par ailleurs indiquer si cet actionnaire est d’accord pour ac-
quérir les autres Actions A qui ne sont pas destinées à être acquises par les autres actionnaires. Si le Vendeur est avisé
par les autres actionnaires de leur option d’acquérir toutes (et pas moins que toutes) les Actions A qui sont offertes en
vente, alors le Vendeur doit céder ces Actions aux actionnaires optant, et cela conformément aux conditions de la Vente
Proposée et endéans les dix jours de calendrier après l’expiration de la période de 20 jours telle que décrite ci-dessus.
Si le Vendeur n’est pas avisé que les autres actionnaires ont opté d’acquérir l’intégralité des Actions A offertes en vente,
alors le Vendeur peut achever la Vente Proposée d’après des conditions n’étant pas moins favorables que celles conte-
nues dans la lettre recommandée y relative, endéans un délai de 20 jours de calendrier après l’expiration de la période
de 20 jours telle que décrite ci-dessus. Si les Actions A ne sont pas cédées durant ce délai de 60 jours, elles sont de
nouveau soumises aux dispositions du présent paragraphe.

Sans pour autant limiter ce qui précède, si le Vendeur est RM PROPERTIES S.C.A., cette société adressera, après

l’expiration de la période de 20 jours telle que décrite ci-dessus, aux autres Actionnaires A une lettre recommandée
leur notifiant leur droit de participer à la Vente Proposée telle que prévue dans le présent paragraphe (cette lettre doit
faire état de toutes les conditions matérielles de la Vente Proposée). Durant une période de 20 jours de calendrier après
réception de cette lettre, chaque autre actionnaire aura le droit, à exercer par écrit à l’adresse de RM PROPERTIES
S.C.A., de participer à la Vente Proposée par le transfert d’un nombre d’Actions A qui équivaut au produit de (x) du
nombre des Actions A qui sont transférées lors de la Vente Proposée par (y) une fraction, dont le numérateur est le
nombre des Actions A détenues par cet actionnaire et dont le dénominateur est le nombre total des Actions A alors
en circulation. Les Ventes Proposées ne peuvent avoir lieu moins de 20 jours de calendrier et plus de 60 jours de ca-
lendrier après délivrance du courrier recommandé contenant l’information. Dans l’hypothèse où RM PROPERTIES
S.C.A. ne reçoit pas de notification concernant la participation à la Vente Proposée, RM PROPERTIES S.C.A. peut trans-
férer les Actions A détenues dans le cadre de la Vente Proposée selon les modalités pas moins favorables que celles
contenues dans la lettre recommandée y relative; sous la condition cependant si cette cession n’intervient pas endéans
les 20 jours après la date de la notification, le transfert sera soumis aux conditions du présent article.

Toutes les Classes d’Actions participent aux distributions de la Société selon ce qui est stipulé à l’article 30 ci-dessous.

Chapitre III. - Gestion, Conseil de Surveillance

Art. 7. Gestion
La compagnie sera gérée par AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.,

une société de droit luxembourgeois (ci-après «le Gérant») et ayant son siège social à Luxembourg, en sa qualité d’as-
socié-commandité de la Société.

Le Gérant aura droit à une rémunération pour l’exécution de ses fonctions qui correspondra à un pourcentage annuel

égal à 1 % (un pour cent) (plus la taxe sur la valeur ajoutée, si applicable), qui sera payée deux fois par an sous forme

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d’avance, calculé sur la valeur totale des investissements en capital effectuées et des prêts accordés par la Société dans
IFB ou ses successeurs légaux.

Les autres actionnaires ne participeront ni n’interféreront avec la gestion de la société.

Art. 8. Pouvoirs du Gérant
Le Gérant a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’ob-

jet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée
générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.

Le Gérant fera de son mieux pour gérer la Société d’une manière qui tient compte des intérêts des actionnaires, et

suivant des procédures et politiques propres à une gérance raisonnable et prudente. Le Gérant agira en conformité avec
la politique et la stratégie d’investissement telles que décrites dans le Prospectus Confidentiel daté du 15 juin 2000 et
remis aux Actionnaires d’Actions de Classe A (le «Prospectus Privé»), et selon les présents Statuts.

Art. 9. Responsabilité du Gérant et des actionnaires
Le Gérant est responsable conjointement et solidairement avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne

peuvent pas être couvertes par l’actif de la Société.

Les actionnaires autres que le Gérant doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque

qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’actionnaires aux assemblées générales, et ils ne
seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque action de la Société qu’ils possèdent.

Art. 10. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique du Gérant, agissant par l’intermédiaire d’un ou de

plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant.

Art. 11. Dissolution - Incapacité du Gérant
En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou si pour toute autre raison le Gérant est empêché d’agir, la

Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, qui resteront

en fonctions jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires.

Les administrateurs devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans le délai de quinze jours à partir

de leur nomination et dans les formes prévues à l’article 20 des présents statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu’à ce que

l’assemblée générale des actionnaires se réunira.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.
Dans l’hypothèse où: (I) RM PROPERTIES S.C.A. cède toutes les Actions A qu’elle détient ou (II) le Gérant (a) est

condamné pour avoir commis un acte criminel, (b) a été déclaré coupable d’avoir commis un acte frauduleux par un
jugement définitif et coulé en force de chose jugée rendu par une juridiction compétente ou (c) a causé par sa négligence
grave ou par une mauvaise gestion intentionnelle un préjudice matériel aux affaires, aux opérations ou à la situation fi-
nancière de la Société et, dans le cas prévu par la clause (c), le Gérant n’a pas remédié à ses actes endéans les 30 jours
après réception d’une mise en demeure écrite y relative et envoyée par du Conseil de Surveillance de la Société (ou, si
ces actes ne peuvent pas être raisonnablement redressés endéans 30 jours, endéans un lapse de temps raisonnable et
pour autant que le Gérant fait de son mieux durant cette période pour en trouver un remède efficace), alors tous les
Actionnaires Non-Affiliés peuvent, par vote unanime, révoquer le Gérant de sa fonction et amener la Société à racheter
du Gérant l’Action C détenu par lui pour un prix de 1.000,- EUR. Dans cette hypothèse, les Actionnnires Non-Affiliés
désigneront aussitôt un nouveau Gérant et amèneront la Société à re-émettre l’Action C pour l’attribuer ensuite au
nouveau Gérant.

Art. 12. Conseil de Surveillance
Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un

Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance sont élus par les actionnaires. Chaque actionnaire ou groupe d’actionnaires

qui détient plus de 2.000 Actions A est autorisé à proposer un candidat pour élection à l’assemblée générale des action-
naires. Le porteur de l’Action B a le droit de proposer un candidat pour élection.

En cas de vacance au sein du Conseil de Surveillance, les Actionnaires y pourvoient par vote pris sur base de la pro-

position reçue des actionnaires agissant d’après la procédure décrite dans le paragraphe précédent.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions du

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les actionnaires afin de les remplacer provisoirement
jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre leurs fonctions.

La rémunération des membres du conseil de surveillance sera déterminée par les actionnaires.

Art. 13. Pouvoir du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant sur les sujets qu’il détermine. Il aura le pouvoir d’autoriser

tout acte du Gérant qui, en conformité avec la loi ou les présents statuts, excède les pouvoirs du Gérant. Le Gérant
devra fournir dans un délai raisonnable toute information dont la demande raisonnable lui est faite par le Conseil de
Surveillance.

Art. 14. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire qui n’a pas

besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil de Surveillance.

43244

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation du président. Une réunion du Conseil doit être convoquée

si deux membres le demandent.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence le Conseil de Surveillance

désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

à tous les membres au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et contien-
dra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par télégramme ou par lettre

télécopiée de chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réu-
nions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de
Surveillance.

Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par lettre,

par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite signée par la majorité des membres est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Toute décision prise par une majorité
des membres qu’il existe une situation d’urgence sera définitive et souveraine à cet égard.

Art. 15. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président de la réunion et par

un autre membre du Conseil de Surveillance ou par le secrétaire. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par un membre du Conseil de Surveillance et par le secrétaire.

Art. 16. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé seulement

par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de la Société ou des
membres du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur, membre, fondé
de pouvoirs ou employé. Le Gérant ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé de pouvoir du Gérant ou de
la Société qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre, fondé de pouvoir ou
employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou
d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve de l’article 8 et de tous autres pouvoirs réservés au Gérant en vertu des présents statuts, elle a les

pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la société.

Elle n’exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les pré-

sents statuts sans le consentement du Gérant. Ainsi, elle ne révoquera le Gérant ni ne désignera un autre gérant que
selon la procédure prévue à l’article 11, à moins que le Gérant n’ait donné son accord.

L’assemblée générale des actionnaires décidera sur la distribution des dividendes sans le consentement du Gérant. 

Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre en-

droit indiqué dans les avis de convocations le dernier jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales
Le Gérant ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doi-

vent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant.

Art. 20. Convocation des assemblées générales
Les assemblées des actionnaires sont convoquées par une convocation indiquant la date, le lieu et l’heure de la réu-

nion ainsi que l’ordre du jour.

L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire devra également, si nécessaire, décrire toutes les modifica-

tions proposées aux statuts et, le cas échéant, contenir le texte des modifications affectant l’objet social ou la forme de
la Société.

La convocation sera envoyée par lettre recommandée aux actionnaires au moins huit jours avant la date de l’assem-

blée.

43245

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu’ils ont été informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation
Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée,

un mandataire, actionnaire ou non.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d’une per-

sonne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu’elle
estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs
que le Gérant pourrait exiger.

Le Gérant peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indi-

qué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises

en gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.

Art. 22. Procédure
L’assemblée générale sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée par le Gérant. 
Le président de l’assemblée générale nommera un secrétaire. L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi

les actionnaires présents ou représentés.

Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.
Art. 23. Prorogation
Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre semaines. Il doit le faire sur la demande

d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise. L’assemblée générale prorogée à le même or-

dre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première
assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

Art. 24. Vote
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au

vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée.

L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité

simple d’adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des statuts de la société, les décisions seront prises sans considération du nombre d’actions repré-
sentées à la majorité simple.

Art. 25. Assemblée Générale Extraordinaire
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des

statuts de la société, le quorum sera d’au moins deux tiers de toutes les actions émises. Pour que la modification pro-
posée soit adoptée, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés est requis à l’une
quelconque de ces assemblées.

Art. 26. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire et par le

scrutateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant et par l’un

quelconque des membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 27. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de

décembre de chaque année.

Art. 28. Commissaire aux Comptes
Les opérations de la Société, y inclus en particulier ses livres et questions fiscales ainsi que le dépôt de toute décla-

ration fiscale ou autre rapport exigé par la loi luxembourgeoise seront supervisés par un commissaire aux comptes qui
devra être un réviseur d’entreprises indépendant appartenant à une entreprise de réviseurs établie internationalement.
Le commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
à la date de l’assemblée générale des actionnaires suivante et jusqu’à ce que son successeur ait été élu. Le commissaire
aux comptes restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Le premier commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale des actionnaires immédiatement après la

constitution de la Société et il restera en fonction jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires sui-
vante et jusqu’à ce que son successeur ait été élu.

Le commissaire aux comptes en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée générale des action-

naires avec ou sans motif.

43246

Art. 29. Adoption des comptes annuels
Lors de toute assemblée générale annuelle le Gérant présentera à l’assemblée les comptes annuels portant sur l’année

sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale discutera et approuvera, si elle le juge approprié, les
comptes.

Art. 30. Affectation des bénéfices
Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d’exploitation, des

charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période.

Sur les bénéfices nets ainsi déterminés il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L’assemblée générale décide de l’affectation des bénéfices annuels nets distribuables. Cette affectation peut compren-

dre la distribution de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées ou de droits de souscription,
la constitution ou le maintien d’un fonds de réserve (y compris des fonds de réserve pour faire face à des événements
imprévus ou pour égaliser les dividendes) et la constitution de provisions.

L’affectation des bénéfices annuels nets sera faite dans l’ordre de priorité suivant:
Premièrement, proportionnellement au paiement des intérêts revenant à chaque Actionnaire de Classe A sur base

des obligations émises par la Société et détenues par eux,

Deuxièmement, proportionnellement au remboursement du principal revenant à chaque Actionnaire de Classe A sur

base des obligations émises par la Société et détenues par eux;

Troisièmement, proportionnellement à une somme égale au total du prix d’acquisition payé par les Actionnaires pour

toutes les Actions de classe A et Actions de classe C émises par la Société.

Quatrièmement, proportionnellement à une somme égale au «Preferred Return» tel que défini dans la lettre de sous-

cription concernant les Actions de Classe A et les Actions de Classe C qui ont été souscrites, et cela jusqu’au moment
où les Actionnaires de Classe A ont obtenu des «distributions cumulées» équivalant à un tel montant.

Cinquièmement, 75 % aux Actions de Classe A et l’Action de Classe C, ainsi que 25 % à l’Action B.
Le Gérant peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions de la loi et selon les pouvoirs

conférés aux actionnaires prévus par l’article 17 des présentes. Le Gérant détermine le montant et la date de paiement
de ces acomptes. Si un tel acompte est versé le paragraphe précédent s’applique.

Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, Liquidation
Avec l’accord du Gérant, la Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent, et conformément aux dis-
positions de l’article 33.

Chapitre VII. - Loi applicable

Art. 32. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront déterminées conformément à la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «loi»).

<i>Troisième resolution

L’assemblée générale décide de redéfinir la durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance ont été élus et

en conséquence décide que leur mandat expirera à la première assemblée générale des actionnaires qui se tiendra après
l’acquisition des actions de la Société IMMOBILIARE FORO BONAPARTE S.p.A., et lors de laquelle les membres du
Conseil de Surveillance seront élus d’après la procédure prévue à l’article 12.

Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à 11.30 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent

procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Riley, M. Adams, T. Loesch, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 125S, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(41743/206/934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Luxembourg-Eich, le 2 août 2000.

P. Decker.

43247

ACP II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 75.996. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2000.

(41744/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

ETABLISSEMENTS ZIMMER ET FASBINDER,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 11, rue des Alliés.

R. C. Diekirch B 888. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92063/240/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2000.

T.B.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

—

<i>Cession de parts

Entre les soussignés:
1) Monsieur Dehaye Marc, demeurant à Barcelone, cédant, d’une part, et
2) Monsieur Van Nuffelen Alain, demeurant Chaumont Gistoux, cessionnaire, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Le cédant décrit ci-dessus sub 1), propriétaire de 76 parts sociales de la société  à responsabilitée limitée T.B.A.,

S.à r.l., avec siège social au 18, rue de la Gare, L-8705 Useldange, déclare céder sous les garanties de fait et de droit au
cessionnaire décrit ci-dessus sub 2), qui accepte, 76 parts sociales de la susdite société, pour le prix de trois cent quatre-
vingt mille francs luxembourgeois (380.000,- LUF) dont bonne et valable quittance.

Le cessionnaire entre dans tous les droits et actions attachés aux parts sociales cédées à partir de ce jour et décharge

expressément le cédant de tout passif éventuel.

Fait en double exemplaires, le 1

er

 mars 2000. 

Enregistré à Diekirch, le 26 mai 2000, vol. 265, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92096/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2000.

EKAB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.308. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42434/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2000.

C.A.F.F.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C. Luxembourg B 61.706. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, vol. 540, fol. 16, case 8, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41774/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

<i>Pour la Société
P. Decker

Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnaire

Luxembourg, le 7 août 2000.

F. Baden.

Signature.

43248

FICHET BAUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 76, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 12.035. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 33, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(41841/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

FIDUCIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 47.311. 

—

<i>Réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 2000 à Junglinster à 15.30 heures

L’Assemblée Générale s’est réunie et a décidé de nommer M. Thomas Backer de Guernesey, Expert-comptable, com-

me second Administrateur-Délégué avec les mêmes pouvoirs que ceux de M. Delree, Premier Administrateur-Délégué. 

Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été levée à 15.45 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

(41842/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.

NORBERT KELLER A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 38, rue de Wilwerdange.

R. C. Diekirch B 1.967. 

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Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 11 juillet 2000, vol. 208, fol. 65, case 8, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 2 août 2000.

(92075/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2000.

L.C.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 5.147. 

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Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 16 juin 2000, vol. 265, fol. 96, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92088/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 août 2000.

Luxembourg, le 3 août 2000.

<i>Pour FICHET BAUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Pour acceptation
T. Backer

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Eurosquare 2 Investments, S.à r.l.

Eurosquare 2 Investments, S.à r.l.

Epi, European Property Investment S.A.

Anciens Etablissements Arno Zuang Immobilière

ASP A.G.

Logistic Contractors Centre S.A.

Presinvest S.A.

Presinvest S.A.

Presinvest S.A.

Soil-Concept S.A.

Scierie Schmitz-Malget, S.à r.l.

Schou, S.à r.l.

Keltesch Andre, S.à r.l.

Foggini-Key Europe, S.à r.l.

Chaze Enterprise, S.à r.l.

Devami, S.à r.l.

Zimmer &amp; Fasbinder, S.à r.l.

Lupcin-Lux S.A.

Lupcin-Lux S.A.

Business Consult S.A.

Gesco, S.à r.l.

Auto-Team, S.à r.l.

Projet S.A.

Wullmaart-Pommerlach S.A.

Maurach AG

U-Büro, S.à r.l.

Euro-Bétail, S.à r.l.

Belgacom Finance S.A.

Belgacom Finance S.A.

Eurobureau S.A.

Eurocaps Investments S.A.

E.T.T. - European Trade and Transport S.A.

Egon Holding S.A.

Egon Finance S.A.

Elth Réassurance S.A.

Durbana, SICAV

Finline Invest S.A.

Distribution Technique S.A.

Dinai, S.à r.l.

Compagnie de Réassurance R.T. S.A.

River Plaza TE, S.à r.l.

River Plaza TE, S.à r.l.

Aldebaran S.A.

CPPL Lux 1

C &amp; M Holding S.A.

Car Renting, S.à r.l.

Calfin Holding S.A.

Café l’Escale, S.à r.l.

Deloitte &amp; Touche Tomatsu, S.à r.l.

CAE Euroco, S.à r.l.

Brown International S.A.

Boats Caravela S.A.

Fiblog Company S.A.

Bioplancton S.A.

Billington S.A.

Beaucette S.A.

Architon S.A.

Monaco Marine S.A.

Monaco Marine S.A.

Bausparkasse Schwäbisch Hall A.G.

Conseil Comptable S.A.

Conseil Comptable S.A.

Alda S.A.

Aldolux S.A.

FGM-Holding A.G.

Albacete

De Agostini Invest S.A.

Agathis S.A.

Albael S.A.

Advita S.A. Holding

Actum S.A.

ACP II S.C.A.

ACP II S.C.A.

Etablissements Zimmer et Fasbinder, S.à r.l.

T.B.A., S.à r.l.

Ekab Holding S.A.

C.A.F.F.I., S.à r.l.

Fichet Bauche Luxembourg, S.à r.l.

Fiduciare S.A.

Norbert Keller A.G.

L.C.L., S.à r.l.