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42145
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 879
8 décembre 2000
S O M M A I R E
Abrigo, S.à r.l., Keispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42164
Decarenta Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42158
Agence Pundel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42164
Dinan S.A. (Holding), Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42148
Alfelux, S.à r.l., Roedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42183
Ecu Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42177
All Stars, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42164
Ecu Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42177
AME LIFE LUX S.A., Les Assurances Mutuelles
Electro-Nelca, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .
42170
d’Europe Life Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42165
Enerfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42147
Andel Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42155
Erbe Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42148
Andel Service S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42155
Euromaf Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42165
Aphrodyta, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42165
Euromaf Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42165
ARBED Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42165
EWA Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42170
Atmos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42153
Executive Business Services, S.à r.l., Luxembourg
42172
Atmos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42153
Far-East Trade, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42172
Atmos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42153
Felofin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42172
Autocars Frisch Emile, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .
42166
Fimex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42173
Belfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42166
Fimex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42173
Bocimar Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42166
FMP International Finance Company S.A.H.,
Brasserie BL, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . .
42167
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42178
C.G.M.C., Compagnie Générale de Matériaux &
FMP International Finance Company S.A.H.,
Construction S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42169
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42178
C.G.M.C., Compagnie Générale de Matériaux &
Foyer "Am Duerf fir Jonk an Al" de la Commune
Construction S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42169
de Mondercange, Mondercange . . . . . . . . . . . . . .
42170
Calzalux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42167
Frising Décoration, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
42173
Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42172
Frust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42149
Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42172
Gastrom S.A., Schmiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42164
Carfi S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42167
Gastrom S.A., Schmiede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42164
Carlisle Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42168
Gesecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42149
Challenger Reassurance S.A., Luxembourg . . . . . .
42147
Getradel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42173
Clorox (Europe) Financial, S.à r.l., Luxembourg . .
42162
Gioch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42161
Cobra Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42168
Gioch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42161
Compact Transport, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
42169
Global Funds Management S.A., Luxembourg . . .
42173
Compagnie de la Mer S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
42169
Grenouille Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
42149
Compagnie Fiduciaire Group, S.à r.l.,
Gump Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
42190
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42163
Helium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42174
Conrad Hinrich Donner Bank A.G., Luxembourg .
42169
Hofmann Anlage S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
42147
CTP, Companies & Trusts Promotion S.A.,
Hofmann Anlage S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
42147
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42184
ID.Con S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42150
CTP, Companies & Trusts Promotion S.A.,
Idropar S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42180
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42185
Inland Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42146
De Boer Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
42170
Invall, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42150
Decarenta Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42158
ISIIIS Technologies, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
42150
42146
INLAND SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 69.498.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 juillet 2000 que le Conseil d’Administration
a pris acte de la démission de Monsieur Cor Mol de ses fonctions d’administrateur de la société avec effet immédiat et
que Monsieur Pierre Michel Jannes’ Kreuze est coopté en remplacement de l’administrateur démissionnaire, avec effet
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l’élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40770/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Islands Bay Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
42168
(La) Provençale, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . .
42152
Islands Bay Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42168
Putnam International Advisory Company S.A.,
KBC Frequent Click, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
42167
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42148
KBC Frequent Click, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
42167
Putnam International Advisory Company, S.A.,
Kehlen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42151
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42148
Kekkonen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42151
R.I.I. S.A., Réalisation Immobilière Industrielle,
Kermadec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42151
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42180
LeadersOnline Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
42186
Randolf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42179
Lovex International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
42152
Red Tower S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42159
Luki 83 Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42152
Restaurant Le Diamant, S.à r.l., Luxembourg . . . .
42159
Luxembourg Congrès S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42153
Restaurant-Club Um Plateau, S.à r.l., Luxem-
M-P Internationale S.A., Wyoming . . . . . . . . . . . . .
42154
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42179
Madison, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42174
Restor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42180
Mamba Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
42174
Reton Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42159
Management, Gestion, Development MGD
Rideaux François, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . .
42180
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42151
Saco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42183
Marengo Investissements S.A.H., Luxembourg . . .
42175
Safel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42183
Mayriwa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42149
Saint-Antoine Investissements S.A., Luxembourg.
42183
Metros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42153
Samantha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42174
Multi Nettoyages S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . .
42175
Sataf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42160
New Holland Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42155
SIAF, Société d’Investissement Agricole et
New Holland Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42155
Forestier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42160
New Holland Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
42156
Sixtine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42160
New Holland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
42154
Société Commerciale M.E.N., Leudelange . . . . . . .
42183
Nomura World Fund Management S.A., Luxem-
Société d’Investissement Européen S.A.H.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42176
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42161
Northwind Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42156
Soluprest, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42184
Novakem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42156
Spadlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42152
Palidoro S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42157
Swifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42161
Pallas Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42179
Swilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42160
Palmco Consult S.A., Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . .
42176
T.D.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42184
Para Press S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42175
T.E.L., Tractebel Engineering Luxembourg S.A.,
Para Press S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42175
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42159
Paribas Trust Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
42176
T.E.L., Tractebel Engineering Luxembourg S.A.,
Paribas Trust Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
42176
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42159
Paribas Trust Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
42177
T.S.O. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42186
Paribas Trust Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
42177
Tamerlan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42162
Pascatelo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42157
Tech Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .
42162
Patrinvest S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42178
Texco Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42162
Patrinvest S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42178
Timaru S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42156
PBC Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42178
Toiture da Silva & Rebelo, S.à r.l., Mersch . . . . . . .
42184
Placinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42157
TPA Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
42186
Poinsetia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42158
Treg (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42163
Porte d’Orient, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42179
Treg (Holding) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42166
Print-Service, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42154
Trenne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42163
Print-Service, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42154
Zolpan-Selco S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . .
42192
Property Leasing S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . . .
42158
INLAND SHIPPING S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
42147
ENERFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 45.952.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41555/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
CHALLENGER REASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.820.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire datée du 12 juillet 2000 i>
«1. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre d’Administrateurs pour le porter de quatre à cinq.
2. En conséquence, l’Assemblée nomme Monsieur André Hensler en tant qu’Administrateur, jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire de juin 2003.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41533/730/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
HOFMANN ANLAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.552.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41319/622/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
HOFMANN ANLAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.552.
La société a été constituée le 26 avril 1999 à Luxembourg par acte reçu par M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil, n
°
512 du 6 juillet 1999.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 juillet 1999 que Monsieur
Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville, a été coopté comme administrateur en remplacement de
Monsieur Emmanuel Famerie, administrateur sortant.
Luxembourg, le 30 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41320/622/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>C. Stiennon
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
<i>Pour la société HOFMANN ANLAGE S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société
i>J. Faber
42148
DINAN S.A. (HOLDING), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.837.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 57, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(41550/699/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 42.613.
Constituée en date du 21 décembre 1992 par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié
au Mémorial C n
°
154 du 9 avril 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1998, acte publié
en date du 30 avril 1999, dont les extraits ont été publiés au Mémorial C n
°
755 du 12 octobre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41556/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
PUTNAM INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
(41125/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
PUTNAM INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.196.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 17 April 2000i>
* the net profit of the year i.e. USD 158,075.- is carried forward to new account.
* to ratify the co-option of Mr Toshio Nagashima as a Director in replacement of Mr Takehiko Watanabe, who
resigned on 23 August 1999.
* to re-elect Messrs John R. Verani, Toshio Nagashima, John C. Talanian, Steven Spiegel, Alfred F. Brausch, Randolph
S. Petralia and Rafik Fischer as Directors for the ensuing year.
* to re-elect DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, as Statutory Auditor for the ensuing year.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41126/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Pour ERBE FINANCE S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>Pour PUTNAM INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Certified true extracts
<i>For PUTNAM INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
42149
FRUST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.077.
—
Statuts coordonnés en date du 31 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41574/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
GESECALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.984.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 1996, acte publié au
Mémorial C, n
°
441 du 7 septembre 1996, modifiée par acte sous seing privé en date du 30 avril 1999, dont les
extraits ont été publiés au Mémorial C n
°
750 du 9 octobre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41579/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
GRENOUILLE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 66.292.
—
En vertu d’un acte sous seing privé, signé le 1
er
février 2000, la société GRENOUILLE S.A., avec siège à L-2324 Luxem-
bourg, a vendu à la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING (INTERCONSULT) S.A., ayant son siè-
ge à L-2324 Luxembourg, 499 (quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales à la GRENOUILLE INVEST, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41588/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
MAYRIWA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.257.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(41633/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour GESECALUX S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Pour extrait conforme
GRENOUILLE INVEST, S.à r.l.
Signature
42150
INVALL, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 45.936.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
(41601/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
ISIIIS TECHNOLOGIES, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 71.054.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 5 juillet 2000 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
Monsieur le Président propose de changer la date de clôture statutaire des comptes du 30 juin de chaque année avec
pour premier arrêté le 30 juin 2000 au 31 décembre de chaque année avec premier arrêté le 31 décembre 2000.
Tous les actionnaires présents ou représentés décident de changer la date de clôture statutaire des comptes du 30
juin de chaque année avec pour premier arrêté le 30 juin 2000 au 31 décembre de chaque année avec pour premier
arrêté le 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.
(41605/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
ID.CON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.
R. C. Luxembourg B 64.628.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2000i>
Les actionnaires de la société ID.CON S.A. réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire, le 30 juin
2000, ont décidé à l’unanimité:
- d’accepter la démission, avec effet immédiat, de la société GARFIELD FINANCE LTD, ayant son siège social à Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques, de son poste d’administrateur,
- de donner pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour l’exercice de son mandat,
- de nommer en remplacement de l’administrateur sortant un nouvel administrateur, à savoir: Monsieur Jean Schu-
macher, demeurant à Kehlen,
- d’accepter la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes en fonction, à savoir: LUX-AUDIT S.A.,
57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
- de donner pleine et entière décharge au commissaire aux comptes sortant pour l’exerice de son mandat,
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes sortant un nouveau commissaire aux comptes, à savoir:
- la société HIFIN S.A., 3, Place d’Argent, L-1413 Luxembourg.
Le nouvel administrateur et le commissaire aux comptes acceptent leurs mandats d’une durée de une année, mandats
qui viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41889/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ISIIIS TECHNOLOGIES S.A.
i>Patrick Sganzerla
<i>Expert-comptablei>
Pour extrait conforme
Signature
42151
KEHLEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.242.
—
Statuts coordonnés en date du 31 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41609/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
KEKKONEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 13.939.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 29 juin 1976, acte publié au
Mémorial C n
°
205 du 29 septembre 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 juillet 1978, acte
publié au Mémorial C n
°
222 du 14 octobre 1978. Le capital a été converti en EUR en date du 24 mai 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41610/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
KERMADEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.984.
Constituée le 2 février 1990 par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial
C n
°
295 du 24 août 1990, modifiée par-devant le même notaire en date des 20 et 27 décembre 1995, actes publiés
au Mémorial C n
°
147 du 25 mars 1996 et au Mémorial C n
°
175 du 9 avril 1996, modifiée par-devant le même
notaire en date du 15 mai 1996, acte publié au Mémorial C n
°
443 du 9 septembre 1996, modifiée par-devant le
même notaire le 17 février 1998, acte publié au Mémorial C n
°
378 du 26 mai 1998, modifiée par acte sous seing
privé en date du 30 avril 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n
°
752 du 11 octobre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41611/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
MANAGEMENT, GESTION, DEVELOPMENT MGD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.134.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41628/506/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour KEKKONEN S.A.H.
i>KPMG Financial Enginnering
Signature
<i>Pour KERMADEC S.A.
i>KPMG Financial Enginnering
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
42152
LA PROVENÇALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 25.700.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41620/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
LOVEX INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.744.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41623/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
LUKI 83 HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 61.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41625/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
SPADLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2000i>
Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2000 au siège de la société que les organes
se composent comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Marc Delarbre, administrateur-délégué et membre du conseil d’administration,
- Madame Séverine Andrieu, membre du conseil d’administration,
- Monsieur Pol Holweck, membre du conseil d’administration.
Monsieur Marc Delarbre est confirmé en tant qu’administrateur-délégué avec pouvoir de représenter la société par
sa seule signature conformément aux articles 11 et 12 des statuts, ainsi qu’en vertu de l’article 60 de la loi du 10 août
1915.
<i>Commissaire aux comptesi>
SOCIETE FIDUCIAIRE API S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41691/588/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour LOVEX INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour extrait conforme
SPADLUX S.A.
Signature
42153
LUXEMBOURG CONGRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort Thüngen.
R. C. Luxembourg B 58.684.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 55, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
(41626/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
METROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.470.
—
Statuts coordonnés en date du 31 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000
(41639/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
ATMOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 25.743.
—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42069/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
ATMOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 25.743.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42070/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
ATMOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 25.743.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42071/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
<i>Pour LUXEMBOURG CONGRES S.A.
i>Fiduciaire des P.M.E.
Signature
Luxembourg, le 4 août 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Luxembourg, le 4 août 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
Luxembourg, le 4 août 2000.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
42154
M-P INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: USA Wyoming 82001, 1409, Madison Avenue, Cheyenne.
Succursale de Luxembourg: L-1471 Luxembourg, 161, route d’Esch.
—
<i>Extrait du procès-verbali>
I. - Suivant décision de l’assemblée extraordinaire des directeurs de M-P INTERNATIONAL S.A. du 25 juillet 1994,
Monsieur Pedro Manuel Dos Santos fût investi du pouvoir d’ouvrir des succursales et(ou) des bureaux de représenta-
tion.
<i>II. – Résolutionsi>
1. Il est décidé de fermer la succursale sise à L-1471 Luxembourg, 161, route d’Esch de la société M-P INTERNA-
TIONALE S.A.
2. Lieu où adresser tous actes, toutes correspondances ou documents:
M.P. INTERNATIONAL S.A., Suite 5672, Old Bronto Road, London, SW7 3 DQ (England).
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41644/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
NEW HOLLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.082.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée généralei>
L’assemblée décide d’élire comme commissaire ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41647/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
PRINT-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 64, rue Baudouin.
R. C. Luxembourg B 16.393.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 58, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
(41958/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PRINT-SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1218 Luxembourg, 64, rue Baudouin.
R. C. Luxembourg B 16.393.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 58, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
(41959/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
P. M. Dos Santos.
<i>Pour NEW HOLLAND S.A.
i>Signature
<i>Pour PRINT-SERVICE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour PRINT-SERVICE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
42155
NEW HOLLAND EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 71.335.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée généralei>
L’assemblée décide d’élire comme commissaire ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41648/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
NEW HOLLAND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.083.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée généralei>
L’assemblée décide d’élire comme commissaire ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41649/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.422.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41504/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.422.
—
L’Assemblée générale statutaire du 7 juin 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-
tions d’administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41505/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000 .
<i>Pour NEW HOLLAND EUROPE S.A.
i>Signature
<i>Pour NEW HOLLAND FINANCE S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour ANDEL SERVICE S.A., Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société anonyme
Signature
<i>Pour ANDEL SERVICE S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature / Signature
42156
NEW HOLLAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 68.084.
—
<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée généralei>
L’assemblée décide d’élire comme commissaire ARTHUR ANDERSEN, réviseur d’entreprises, 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41650/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
NORTHWIND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 63.620.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41652/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
NOVAKEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.877.
—
Statuts coordonnés en vigueur suite d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing privé
tenue en date du 9 mai 2000 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé
de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commer-
ciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41653/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
TIMARU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.983.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2000i>
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierer Schill et de Madame Joëlle Lietz de leurs fonctions d’ad-
ministrateurs et leur donne décharge de leur mandat.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs en remplacement:
- Monsieur Bernard Ewen,licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen,
- Madame Martine Philippe, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
L’assemblée décide le remplacement de Monsieur Bernard Ewen, démissinnaire, dans sa fonction de commissaire aux
comptes par Mademoiselle Delphine Ewen, étudiante, demeurant à Strassen. Elle donne décharge à Monsieur Bernard
Ewen.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 juillet 2000i>
Les membres du conseil d’administration ont décidé de nommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire.
Luxembourg, le 2 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41699/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour NEW HOLLAND LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 2 août 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
42157
PALIDORO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.638.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur, Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41659/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
PASCATELO, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.982.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41661/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
PLACINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.349.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41662/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
42158
POINSETIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.680.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41663/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
PROPERTY LEASING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 7.044.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 28 juillet 2000, vol. 126, fol. 6, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41664/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
DECARENTA CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.687.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
(40986/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
DECARENTA CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.687.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 9 mars 2000i>
- DELOITTE & TOUCHE, LUXEMBOURG, est réélue comme commissaire aux comptes pour une période de six
ans, jusqu’à l’assemblée générale de 2006.
(40987/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
H. Lange
<i>Président du Conseili>
<i>Pour DECARENTA CONSEIL S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour DECARENTA CONSEIL S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
42159
RED TOWER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.262.
—
Statuts coordonnés en date du 31 juillet 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41665/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
RETON INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.674.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
(41668/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
RESTAURANT LE DIAMANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 1, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 39.282.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 55, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2000.
(41670/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
T.E.L., TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 35.762.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1 août 2000, vol. 540, fol. 58, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42012/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
T.E.L., TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 35.762.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1 août 2000, vol. 540, fol. 58, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42013/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
<i>Pour RESTAURANT LE DIAMANT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E
Signature
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
<i>Pour T.E.L., TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
<i>Pour T.E.L., TRACTEBEL ENGINEERING LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
42160
SATAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 10.609.
—
En date du 8 juin 2000, un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre SATAF S.A. et KPMG
Experts Comptables, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Pour mention au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41673/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
SIXTINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.879.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41681/528/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
SIAF, SOCIETE D’INVESTISSEMENT AGRICOLE ET FORESTIER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 14.599.
—
En date du 8 juin 2000, un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre SIAF et KPMG Experts
Comptables, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Pour mention au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 9 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41686/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
SWILUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.570.
Constituée sous la dénomination de CNP FINANCE en date du 7 décembre 1989 par-devant M
e
Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n
°
177 du 30 mai 1990, modifiée par-devant le même
notaire en date du 28 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n
°
44 du 4 février 1991, modifiée par-devant le
même notaire en date du 5 juillet 1991, publié au Mémorial C n
°
317 du 20 aût 1991, modifiée par-devant le même
notaire en date du 12 juillet 1991, publié au Mémorial C n
°
318 du 21 août 1991, modifiée par-devant le même
notaire en date du 10 juillet 1997, acte publié au Mémorial C n
°
602 du 31 octobre 1997, modifiée par acte sous
seing privé en date du 30 avril 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n
°
749 du 8 octobre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41693/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour SATAF S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
<i>Pour SIXTINE S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour SIAF
i>KPMG Experts Comptables
Signature
<i>Pour SWILUX
i>KPMG Financial Engineering
Signature
42161
SOCIETE D’INVESTISSEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 23.053.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41687/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
SWIFIN, Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 60.760.
Constituée en date du 5 septembre 1997 par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié
au Mémorial C n
°
692 du 10 décembre 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 30 avril 1999, dont des
extraits ont été publiés au Mémorial C n
°
752 du 11 octobre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41692/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
GIOCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 75.506.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 58, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41581/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
GIOCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 75.506.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 juillet 2000 que Monsieur Paul Laplume, Maître en Sciences
Economiques, demeurant à Junglinster, a été nommé Administrateur, en remplacement de Monsieur Luca Garavoglia,
démissionnaire.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 58, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41582/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour SWIFIN
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR(147.543,14)
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
42162
TAMERLAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41694/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
TECH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.760.
—
Statuts coordonnés en date du 31 juillet 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41696/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
TEXCO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 15.011.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 3
mai 1977, acte publié au Mémorial C n
°
180 du 24 août 1977, modifiée par-devant le même notaire en date du 12
juin 1981, acte publié au Mémorial C n
°
176 du 1
er
septembre 1981, acte modifié par-devant le même notaire en
date du 24 février 1993, acte publié au Mémorial C n
°
248 du 27 mai 1993, modifiée par acte sous seing privé en
date du 22mai 2000, dont des extraits sont en voie de publication.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41697/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
CLOROX (EUROPE) FINANCIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.043.
—
Il résulte de divers contrats de cession que la situation des porteurs de parts sociales de la société CLOROX (EU-
ROPE) FINANCIAL, S.à r.l. était la suivante au 30 décembre 1999:
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41781/805/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour TEXCO FINANCE S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
1221 OLUX, LLC, Oakland (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.799 parts sociales class B
NEW VISTA, LLC, New York (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale class B
TRADING VENTURES, LLC, New York (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
722 parts sociales class A
<i>Pour la société
i>M. Kohl
<i>Géranti>
42163
TREG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.002.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 59, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41703/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
TRENNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.870.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordnaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Madame Luisa Sala, dirigeante d’entreprise, demeurant à Milan (Italie), Président,
- Madame Giuliana Pagni, dirigeante d’entreprise, demeurant à Milan (Italie)
- Monsieur Uberto Barigozzi, dirigeant d’entreprise, demeurant à Milan (Italie).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(41704/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.422.
—
EXTRAIT
Suite à des cessions de parts du 22 juin 2000, le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40703/534/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signatures
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
1. Monsieur Thierry Fleming, Mamer, neuf cent trente-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
935 parts
2. Monsieur Henri Grisius, Luxembourg, mille trois cent trente-trois parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.333 parts
3. Monsieur Armand Haas, Rameldange, huit cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 parts
4. Monsieur Maurice Haupert, Pétange, quatre cent trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 parts
5. Monsieur Guy Hornick, Strassen, mille quatre cent soixante-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.479 parts
6. Monsieur Marc Lamesch, Schuttrange, quatre cent trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 parts
7. Monsieur Edmond Ries, Bertrange, quatre cent trente parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 parts
8. Monsieur Claude Schmitz, Sandweiler, quatre cent trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 parts
9. Monsieur John Seil, Contern, mille quatre cent soixante-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.479 parts
10. Monsieur Marc Thill, Hettange-Grande (France), sept cent quatre parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
704 parts
11. Monsieur Claude Zimmer, Luxembourg, mille cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.150 parts
12. Monsieur Peter Rockel, Pratz, deux cents parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 parts
13. Monsieur Werner Mullerklein, Mertesdorf (Allemagne), deux cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 parts
Pour extrait conforme
Signature
42164
ABRIGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8295 Keispelt, 2, rue de Kehlen.
R. C. Luxembourg B 69.115.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 17 juillet 2000, vol. 136, fol. 28, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41742/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
AGENCE PUNDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 23.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41748/510/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
ALL STARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1123 Luxembourg, 6, Plateau Altmünster.
R. C. Luxembourg B 59.130.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41752/510/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
GASTROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Schmiede, 61, rue de Stavelot.
R. C. Diekirch B 3.165.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 55, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
(92077/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2000.
GASTROM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Schmiede, 61, rue de Stavelot.
R. C. Diekirch B 3.165.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 55, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
(92078/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 août 2000.
Luxembourg, le 3 août 2000.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour GASTROM S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour GASTROM S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
42165
AME LIFE LUX S.A.,
LES ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE LIFE LUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 30.566.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41753/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
APHRODYTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7525 Mersch, Centre Commercial Topaze.
R. C. Luxembourg B 69.716.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 33, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41756/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
ARBED Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.370.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 65, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41757/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EUROMAF RE.
R. C. Luxembourg B 66.783.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 20 avril 2000i>
«2. Nomination du Président du Conseil d’Administration:
Le Conseil désigne Monsieur De Tarragon en tant que Président en remplacement de Monsieur Yvon Lopez. Son
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
Par ailleurs, il est entendu que Monsieur Yvon Lopez continue son mandat d’Administrateur.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41558/730/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
EUROMAF RE.
R. C. Luxembourg B 66.783.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 mai 2000i>
«6. La société KPMG AUDIT est confirmée en tant que Réviseur Externe de la Société jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2001.»
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41559/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Luxembourg, le 3 août 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Pour APHRODYTA, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la Société
i>C. Stiennon
42166
AUTOCARS FRISCH EMILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 5, rue Jules Fischer.
R.C. Luxembourg B 9.311.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41760/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
BELFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C. Luxembourg B 27.106.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 enregistrés à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540,
fol. 55, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2000.
(41767/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
BOCIMAR LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R.C. Luxembourg B 35.272.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41768/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
TREG (HOLDING) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg le 27 juillet 2000i>
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale prend connaissance des démissions de l’administrateur Mademoiselle Martine Schaeffer et du
Commissaire aux comptes Monsieur Nicolas Schaeffer Junior et elle les accepte. La décharge pleine et entière leur est
accordée.
L’assemblée générale décide de nommer nouveaux membres du conseil d’administration Mademoiselle Maria Laura
Guardamagna, avocat en Italie, demeurant à Milan, 3, Largo Donegani et Monsieur Mario Germano Guiliani,
administrateurs de sociétés, résidant à Milan, 2, via Mascheroni.
Mademoiselle Maria Laura Guardamagna et Monsieur Mario Germano Giuliani seront respectivement le troisième et
le quatrième administrateur de la société et s’ajouteront aux présents, leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2004.
L’asssemblée générale décide de nommer nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Achille Severgnini, licencié
en sciences économiques, demeurant à Milan, 9, via Camperio.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42016/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour la société
i>A. Hauglustaine
<i>Administrateur déléguéi>
BOCIMAR LUXEMBOURG
M. Ludo Beersmans
Pour extrait conforme
Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi
<i>Administrateuri>
42167
BRASSERIE BL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg, 1, route de Peppange.
R.C. Luxembourg B 51.548.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 1999, vol. 313, fol. 72, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41769/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
CALZALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R.C. Luxembourg B 32.080.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol.540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41773/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
CARFI S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 61.889.
—
Il résulte d’un courrier en date du 28 juillet 2000, que Maître Albert Wildgen a dénoncé le siège social de la société
CARFI S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations ainsi qu’au registre de com-
merce et des sociétés.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41779/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
KBC FREQUENT CLICK, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.167.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
(41066/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
KBC FREQUENT CLICK, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.167.
—
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 mars 2000i>
- Monsieur Luc Vanderhaegen est nommé comme Administrateur supplémentaire sous réserve de l’accord de la
CSSF.
(41067/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour KBC FREQUENT CLICK
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signature / Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC FREQUENT CLICK
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
42168
CARLISLE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
R.C. Luxembourg B 67.360.
—
Les comptes annuels au 31 mars de l’année 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 57, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg .
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41780/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
COBRA TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.159.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
Signataire A:
Monsieur Riccardo Candotti, entrepreneur, demeurant à Padova (Italie).
Signataires B:
Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
Monsieur Francesco Giuriato, expert comptable, demeurant à Padova (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41783/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
ISLANDS BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 66.085.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(41337/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
ISLANDS BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 66.085.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 538, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(41336/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
<i>Pour la société ISLANDS BAY HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société ISLANDS BAY HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
42169
COMPACT TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.492.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41785/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
COMPAGNIE DE LA MER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.889.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41787/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
CONRAD HINRICH DONNER BANK A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.228.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 54, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41788/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
C.G.M.C., COMPAGNIE GENERALE DE MATERIAUX & CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme,
(anc. BUSCEMI A.G.).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.594.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, le 7 mars 1997, modifiée
par acte du même notaire le 17 mars 1999 et publié au Mémorial C n
°
446 du 14 juin 1999. Les statuts ont été
modifiés par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 17 mars
2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 57, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41782/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
C.G.M.C., COMPAGNIE GENERALE DE MATERIAUX & CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme,
(anc. BUSCEMI A.G.).
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.594.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2000 à 14.00 heures réunie au siège sociali>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission de la société MARSHALL VENTURES (Inc) et pourvoit à son remplacement
en appelant aux fonctions d’administrateur pour la durée du mandat restant à courir:
- PMG CONSULTING LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro 367955, ayant
son siège à Road Town (Tortola).
(41786/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
COMPAGNIE DE LA MER S.A.
Signatures
Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Pour la société.i>
Signature.
42170
DE BOER INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.762.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41790/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
ELECTRO-NELCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4575 Differdange, 18-22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 17.041.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41808/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EWA LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 49.565.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 54, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
(41836/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FOYER «AM DUERF FIR JONK AN ÂL» DE LA COMMUNE DE MONDERCANGE,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-3920 Mondercange, 16, rue d’Esch.
—
Les membres de notre association, réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 22 mai 2000 à Monder-
cange et pendant laquelle l’appel a constaté que le quorum requis était atteint, ont approuvé, à l’unanimité, les modifi-
cations de statuts énoncées ci-après.
Modification de statuts:
Chapitre l
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art 1
er
. Entre les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association sans
but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique,
ainsi que par les présents statuts. L’association est dénommée AIDE POUR PERSONNES AGEES, FOYER «AM
DUERF», A.s.b.l., Commune de Mondercange. La durée est illimitée.
L’article 1
er
est modifié tel que suit:
Entre les soussignés et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association sans but lu-
cratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, ainsi
que par les présents statuts.
Chapitre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. L’association est dénommée FOYER «AM DUERF FIR JONK AN ÂL» DE LA COMMUNE DE MONDER-
CANGE, association sans but lucratif. L’association a son siège, 16, rue d’Esch, L-3920 Mondercange. La durée de l’as-
sociation est illimitée.
Art. 2. L’association a pour objet:
a) de gérer un foyer du jour pour personnes âgées, sans distinction de provenance et d’opinion politique et religieuse;
b) de contribuer, en collaboration avec les autorités locales, régionales et nationales, au bien-être matériel, culturel
et moral des personnes âgées.
L’article 2 est modifié tel que suit:
Art. 2. L’association a pour objet:
a) de gérer le Club-seniors «Am Duerf» pour personnes âgées;
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
EWA LIFE S.A.
Signatures
42171
b) de gérer le centre de loisirs pour enfants «d’Stebbserten»;
tout cela sans distinction de provenance et d’opinion politique et religieuse.
L’association contribue, en collaboration avec les autorités locales, régionales et nationales, au bien-être matériel, cul-
turel et moral des personnes visées sub. a) et b) ci-dessus.
Art. 4. Peut devenir membre actif toute personne physique qui s’intéresse aux problèmes des personnes âgées du
foyer de jour pour personnes âgées, et qui est acceptée par le conseil d’administration. La qualité de membre actif est
acquise après paiement de la cotisation. La cotisation ne peut dépasser le montant de LUF 100,- indice 100 par an. Le
montant annuel est fixé par l’assemblée générale.
L’article 4 est modifié tel que suit:
Art. 4. Peut devenir membre actif toute personne physique qui s’intéresse aux problèmes des personnes visées à
l’article 2, sub a et b, et qui est acceptée par le conseil d’administration. La qualité de membre actif est acquise après
paiement de la cotisation.
Le montant annuel est fixé par l’assemblée générale.
Chapitre III. Administration
Art. 11. Le conseil d’administration choisit en son sein un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire,
un secrétaire-adjoint et un trésorier, qui peuvent se réunir en bureau pour les affaires courantes.
Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures
avant l’assemblée générale. Celle-ci peut cependant dispenser de cette formalité chaque fois que le nombre de candidats
est insuffisant.
L’article 11 est modifié tel que suit:
Art. 11. Le conseil d’administration choisit en son sein un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire,
un secrétaire-adjoint, un trésorier, un ou plusieurs trésoriers-adjoints, qui peuvent se réunir en bureau pour les affaires
courantes.
Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures
avant l’assemblée générale. Celle-ci peut cependant dispenser de cette formalité chaque fois que le nombre de candidats
est insuffisant.
Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout
ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.
L’article 12 est modifié tel que suit:
Art. 12. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association. Tout
ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence. Le conseil
d’administration peut éditer des règlements d’ordre interne à valider par l’assemblée générale.
Art. 14. Le responsable du foyer de jour pour personnes âgées et un membre du collège échevinal peuvent assister
aux réunions du conseil d’administration en tant que membre consultant. Par ailleurs, le conseil peut avoir recours à
d’autres consultants en fonction des problèmes qui peuvent se présenter.
L’article 14 est modifié tel que suit:
Art. 14. Un membre du collège échevinal peut assister aux réunions du conseil d’administration en tant que membre
consultant. Par ailleurs, le conseil peut avoir recours à d’autres consultants en fonction des problèmes qui peuvent se
présenter.
Art. 16. L’assemblée générale se réunit au cours du 1
er
trimestre de chaque année aux jour et lieu fixés par le conseil
d’administration.
Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou à la de-
mande d’un cinquième des membres actifs. La convocation pour les assemblées générales sera faite au moins sept jours
à l’avance et renseignera l’ordre du jour.
L’article 16 est modifié tel que suit:
Art. 16. L’assemblée générale se réunit au cours du 1
er
trimestre de chaque année aux jour et lieu fixés par le conseil
d’administration.
Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou à la de-
mande d’un cinquième des membres actifs. La convocation pour les assemblées générales sera faite au moins sept jours
à l’avance et renseignera sur l’ordre du jour.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40665/999/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Mondercange, le 30 mai 2000
F. Rollinger / P. Mousel
<i>La présidente / Le secrétairei>
42172
EXECUTIVE BUSINESS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 14, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 24.222.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2000, vol. 266, fol. 25, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41837/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FAR-EAST TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 14, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 53.414.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2000, vol. 266, fol. 25, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41838/561/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.415.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 63, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41839/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.
R.C. Luxembourg B 64.270.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil de gérance du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2000i>
Le siège social est transféré du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540 fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41777/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.
R.C. Luxembourg B 64.270.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale de l’associé unique tenue au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> juin 2000i>
Acceptation de la nommination de Messieurs Jean Arrou-Vignod et Jacques Mahaux et de VIP SERVICES S.A.,
nouveaux gérants en remplacement de Monsieur Jean-Paul Villot, gérant unique démissionnaire.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41778/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
Luxembourg, le 3 août 2000.
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour la société
i>CAPIFIN GESTION S.A.R.L.
Signatures
<i>Pour la société
i>CAPIFIN GESTION S.A.R.L.
Signatures
42173
FRISING DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1333 Luxembourg, 10, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 58.965.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41857/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
GETRADEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.753.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41866/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 37.359.
—
EXTRAIT
Monsieur Toyohiko Watanabe a démissionné en date du 19 juillet 2000 de ses fonctions de membre du conseil
d’administration de la Société GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. et a été remplacé par Monsieur Atsuo Sakurai.
Luxembourg, le 2 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41869/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.975.
—
Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
(40745/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
FIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.975.
—
Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
(40744/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
GETRADEL S.A.
L. Beersmans
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Le conseil d’administration
i>Signature
<i>Le conseil d’administration
i>Signature
42174
HELIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 9.135.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41875/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
MADISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 39, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 45.707.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41929/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
MAMBA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 43.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41930/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
SAMANTHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.521.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2000i>
Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2000 au siège de la société que les organes
se composent comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
- Monsieur Pierre Wesner, président du conseil d’administration et administrateur-délégué,
- Monsieur Charles Ewert, administrateur,
- Monsieur Joseph Wilwert, administrateur.
Monsieur Pierre Wesner est nommé en tant qu’administrateur-délégué avec pouvoir de représenter la société par
sa seule signature conformément à l’article 10 des statuts, ainsi qu’en vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915.
<i>Commissaire aux comptesi>
T.A. ASSOCIATES S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41672/588/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Luxembourg, le 3 août 2000.
J.-P. Hencks.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
<i>Pour MAMBA INVESTMENT S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
42175
MARENGO INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 47.197.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2000i>
Sont nommés administateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demerant à Contern, Président,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41931/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
MULTI NETTOYAGES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 63.270.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 17 juillet 2000, vol. 136, fol. 28, case 9, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41936/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PARA PRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettembourg, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.801.
—
Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case
6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
(40822/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
PARA PRESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettembourg, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.801.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue en date du 20 décembre 1999i>
L’assemblée générale ordinaire de PARA PRESS S.A. a pris ce jour, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
Est nommée réviseur d’entreprises à partir de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999:
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
47, rue de la Libération
L-5969 Itzig
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40823/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 août 2000.
Signature.
<i>Pour PARA PRESS S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme et sincère
Signature
42176
NOMURA WORLD FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 34.248.
—
EXTRAIT
Messieurs Tomio Kezuka et Toyohiko Watanabe ont démissionné en date du 5 juillet 2000 de leurs fonctions de
membre du conseil d’administration de la Société NOMURA WORLD FUND MANAGEMENT S.A.
Monsieur Atsuo Sakurai a été nommé à la même date administrateur de la Société.
Luxembourg, le 2 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41942/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PALMCO CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7308 Heisdorf, 11A, rue Jean de Beck.
R. C. Luxembourg B 21.268.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 33, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2000.
(41943/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.445.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juillet 2000i>
L’Assemblée nomme Monsieur Pierre Schneider en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Charles
Hamer.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
L’Assemblée nomme en tant que réviseur externe la société PricewaterhouseCoopers pour l’exercice 2000 et pour
une durée de un an, en remplacement de ERNST & YOUNG.
Le mandat de PricewaterhouseCoopers prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41945/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.445.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mars 2000i>
L’Assemblée renouvelle pour une durée d’une année le mandat des Administrateurs Mme Marie-Paule Weides et
MM. Charles Hamer et Joseph Winandy.
La nomination du réviseur d’entreprises est reportée à une Assemblée Générale future en attente de la nomination
par le nouveau Groupe BNP PARIBAS des réviseurs d’entreprises pour le Territoire du Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41946/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Pour la PALMCO CONSULT S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Pour copie conforme
J. Winandy / M.-P. Weides
<i>Administrateursi>
Pour copie conforme
J. Winandy / C. Hamer
<i>Administrateursi>
42177
PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.445.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 20 avril 2000 à 9.30 heuresi>
Sont présents ou représentés:
- Mme M.-P. Weides: Administrateur
- M. C. Hamer: Administrateur
- M. J. Winandy: Administrateur
1. Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Charles Hamer de son poste d’Administrateur avec effet au
20 avril 2000.
Le Conseil remercie vivement Monsieur Charles Hamer pour l’intérêt qu’il a porté au développement des affaires de
la Société.
2. Le Conseil décide de coopter Monsieur Pierre Schneider en tant qu’Administrateur, qui accepte, en remplacement
de Monsieur Charles Hamer, avec effet au 20 avril 2000. Le mandat de Monsieur Pierre Schneider prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41944/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.445.
—
Les comptes annuels au 2 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 3, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41947/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
ECU CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
(40993/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
ECU CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.688.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 10 mars 2000i>
- DELOITTE & TOUCHE, LUXEMBOURG, est réélue comme commissaire aux comptes pour une période de six
ans, jusqu’à l’assemblée générale de 2006.
(40994/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
J. Winandy / M.-P. Weides / P. Schneider
<i>Administrateur / Administrateur / Pour acceptation de son mandati>
<i>Pour ECU CONSEIL
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ECU CONSEIL
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
42178
PATRINVEST S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.080.
Acte constitutif publié à la page 20857 du mémorial C n
°
435 du 10 juin 1999
—
Le bilan au 25 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 63, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41951/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PATRINVEST S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.080.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 juillet 2000 a décidé de transférer le siège social
de la société au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41952/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PBC LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.121.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41953/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FMP INTERNATIONAL FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.647.
—
Le bilan au 31 juillet 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41846/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
FMP INTERNATIONAL FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.647.
—
Le bilan au 31 juillet 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41847/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Signature.
PBC LUX S.A.
L. Beersmans
<i>Pour FMP INTERNATIONAL FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour FMP INTERNATIONAL FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royeman
42179
PORTE D’ORIENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 55.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 540, fol. 58, case 11, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2000.
(41956/687/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
RANDOLF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 63.184.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41961/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
RESTAURANT-CLUB UM PLATEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1123 Luxembourg, 6, Plateau Altmünster.
R. C. Luxembourg B 21.107.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41962/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
PALLAS INVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.554.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 35, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 1999:
- Monsieur Charles Soulignac, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, Président
- Monsieur Renaud Rivain, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, Administrateur-Délégué
- Monsieur Eduardo Fernandez-Combarro, administrateur de sociétés, demeurant à Madrid
- FONDINVEST GESTION S.A., avec siège social à Paris, représentée par Monsieur Frédéric Colin
- Monsieur Jean Hamilius, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Michel Horps, administrateur de sociétés, demeurant à Paris
- OLD COLONY NOMINEES LIMITED, avec siège social à Londres, représentée par Monsieur Andrew Kellett
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41660/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour la Société
PORTE D’ORIENT, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Pour RANDOLF S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE.
42180
RESTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.371.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41963/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
RIDEAUX FRANÇOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 21, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 64.362.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41964/510/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
R.I.I. S.A., REALISATION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.003.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41965/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
IDROPAR S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
—
STATUTEN
Im Jahre zwei tausend, den neunundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sanem, handelnd in Vertretung seines ver-
hinderten Kollegen Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, welch letzterer Depositar der Urkunde ver-
bleibt.
Sind erschienen:
1. Herr Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,
vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïence-
rie, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 22. Juni 2000 in Luxemburg;
2. Herr Paul Marx, vorbenannt, handelnd in seinem eigenen Namen.
Diese Vollmacht wird nach Unterzeichnung durch den Notar und den Bevollmächtigten mit dieser Urkunde einregi-
striert werden.
Die Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den Notar, nachstehenden, durch alle Parteien vereinbarten
Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:
Titel I- Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung IDROPAR S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsange-
hörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden,
welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
42181
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern.
Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl
in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, gewerblichen und finanziellen Geschäfte beweglicher und unbe-
weglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Titel II- Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- EUR (einunddreissigtausend Euro), aufgeteilt in 3.100 (dreitausend-
einhundert) Aktien mit einem Nennwert von je 10,- EUR (zehn Euro).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III- Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jederzeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft er-
fordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die
Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezi-
elle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung
durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertra-
gen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben
brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV- Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V- Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 14. Novem-
ber um 11.00 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. August bis zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres.
42182
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenom-
men und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu ihrer
vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch im-
mer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII- Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein
oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII- Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnungi>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, das gennante Kapital wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden zu 100% (hundert Prozent) in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort
uneingeschränkt über einen Betrag von 31.000,- EUR (einunddreissigtausend Euro), wie dies dem Notar nachgewiesen
wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr läuft ab der Gründung der Gesellschaft und bis zum 31. Juli 2001.
Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2001 stattfinden.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Luxem-
burger Franken.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.250.536,90 LUF abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten. Sie fassten, nachdem sie die ord-
nungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2. Folgende Personen werden in dem Verwaltungsrat berufen:
a) Herr Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie;
b) Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie;
c) Herr Charles Lahyr, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la
Faïencerie.
Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2005 en-
den.
Die Amtszeit des Kommissars wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2005 enden.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die täglichen Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft einem oder
mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zu übertragen.
Woraufhin diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Komparenten vorgelesen worden war, wurde sie von ihm und dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: P. Marx, J.-J. Wagner.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2000, vol. 510, fol. 84, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40652/239/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
1.- Herr Bob Bernard, vorgenannt, dreitausendneunundsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.069
2.- Herr Paul Marx, vorgenannt, einunddreissig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Total: dreitausendeinhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Junglinster, den 26. Juli 2000.
J. Seckler.
42183
SACO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41969/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
SAFEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 32.586.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41970/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
SAINT-ANTOINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.542.
—
Le Conseil d’Administration, réuni en date du 14 juillet 2000, a décidé de transférer le siège de la société au 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41971/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
SOCIETE COMMERCIALE M.E.N., Société Anonyme.
Siège social: Leudelange, 13, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 26.434.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 58, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42002/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
ALFELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5442 Roedt.
R. C. Luxembourg B 70.120.
Constituée par-devant M
e
Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 4 juin 1999, acte
publié au Mémorial C, n
°
616 du 17 août 1999, modifié par-devant le même notaire en date du 20 juillet, acte non encore
publié.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 63, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42055/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2000.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
<i>Pour SOCIETE COMMERCIALE M.E.N. S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour ALFELUX, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS-COMPTABLES
Signature
42184
SOLUPREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 133, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 43.330.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42004/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
T.D.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 65.908.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42011/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
TOITURE DA SILVA & REBELO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7780 Mersch, 12, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 61.678.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42014/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.891.
—
L’an deux mille, le cinq juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPANIES & TRUSTS
PROMOTION, S.A., en abrégé CTP, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, sous le numéro B 35.891, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1990, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 240 du 8 juin 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 31 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 237 du 6 avril
1999.
L’Assemblée est ouverte à dix heures vingt-cinq sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, de-
meurant à Olm,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) pour
le porter de son montant actuel de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) à dix millions de francs
luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par la création de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
2. Souscription et libération des quatre (4.000) actions nouvelles.
3. Suppression du paragraphe relatif au capital autorisé.
4. Modification de l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital ainsi interve-
nue.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Luxembourg, le 16 juin 2000.
<i>Pour TDC S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
42185
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions de francs luxembourgeois
(4.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) à
dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par la création de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
L’Assemblée admet la société HIFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, à la souscription des quatre mille
(4.000) actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et Libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les quatre mille (4.000) actions nouvelles sont souscrites par la société HIFIN
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Madame Patricia Evrard, prénommée, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé, donnée le 4 juillet 2000, ci-annexée.
Les quatre mille (4.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la som-
me de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement les paragraphes relatifs au capital autorisé.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Evrard, N. Weyrich, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 125S, fol. 16, case 4. – Reçu 40.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée àla société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(41263/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
CTP, COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.891.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41264/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
F. Baden.
42186
TPA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.
R. C. Luxembourg B 45.544.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42015/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
T.S.O. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 27.051.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42017/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
LeadersONLINE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the seventh of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, no-
taire residing in Hesperange, to whom remains the present deed.
There appeared:
LeadersONLINE LIMITED, having its registered office at the offices of PAGET-BROWN & COMPANY LIMITED,
West Wind Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, British West Indies,
here represented by Ms. Sylvia Dikmans, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 9, 2000.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one-member companies.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partici-
pating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name LeadersOnline EUROPE, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Luxembourg, le 3 août 2000.
J.-P. Hencks.
42187
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented
by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all fully paid up and subscribed.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of managers A and B. The manager(s) need not be shareholders. The man-
ager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of one manager A, or by the joint signatures of a manager A and of a manager B.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2001.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in
the Company.
Interim dividends may be distributed to the extent it is permitted and under the conditions foreseen by the law on
commercial companies.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
42188
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, LeadersOnline LIMITED, prenamed and represented as stated hereabove, has declared to subscribe for
the 500 shares and to have them fully paid up in cash, so the amount of 12,500.- EUR is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
For the purposes of the registration, the capital is evaluated at 504,249.- LUF.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately 50,000.- LUF.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
A Manager
- Mr Michael T. Christy, director, residing at 24532 Santa Clara Avenue, Dana Point, California 92629 (USA).
B Managers
- Mr Anthony Francis Harling, search consultant, residing at Manor Crescent Seer Green BUCKS HP9 2QX (United
Kingdom).
- BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., with registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The
document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le sept juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
LeadersOnline LIMITED, dont le siège social est établi c/o PAGET-BROWN & COMPANY LIMITED, West Wind
Building, Harbour Drive, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, (Indes Occidentales Britanniques)
ici représentée par Mademoiselle Sylvia Dikmans, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 9 juin 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de biens immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: LeadersOnline EUROPE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
42189
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes soucrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance, composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
soient respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
d’un gérant A ou par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants,
le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents
ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et qui se terminera le 31 décembre 2001.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans la mesure permise et sous les conditions prévues par la loi
sur les sociétés commerciales.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
42190
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libération i>
LeadersOnline LIMITED, préqualifiée et représentée comme il est dit, a déclaré souscrire les 500 parts sociales et les
avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- EUR est à la disposition de la
Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à 504.249,- LUF.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 50.000,- LUF.
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
Gérant A
- Monsieur Michael T. Christy, director, demeurant à 24532 Santa Clara Avenue, Dana Point, California 92629 (USA).
Gérants B
- Monsieur Anthony Francis Harling, search consultant, demeurant à Manor Crescent Seer Green BUCKS HP9 2QX
(Royaume-Uni)
- BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., dont le siège social est établi à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon
Thyes.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Dikmans, J.-J. Wagner, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 94, case 4. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40654/220/274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
GUMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme CHIPPO S.A.H., établie et ayant son siège social à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité;
b) Madame Jacqueline Heynen, employée privée, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
2.- Monsieur Paul Lux, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding
à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de GUMP HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Strassen.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
Hesperange, le 20 juillet 2000.
G. Lecuit.
42191
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes les opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), re-
présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 5. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion journalière soit à un ou plusieurs des administrateurs, soit à des tierces
personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l’article
60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale.
La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle du délégué du conseil.
Art. 6. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée gé-
nérale pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi de juin à 14.00 heures au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux
comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
42192
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la som-
me de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinaire.i>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité;
b) Madame Jacqueline Heynen, employée privée, demeurant à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité;
c) Monsieur Siegfried Neumann, journaliste, demeurant à L-7226 Helmsange, 45, rue du Chemin de Fer.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur Michel Eber, ingénieur commercial, demeurant à Bierges, 125, rue d’Angoussart (Belgique).
3) Le siège social est fixé à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Lux, Heynen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2000, vol. 510, fol. 77, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40651/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
ZOLPAN-SELCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.420.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2000, vol. 266, fol. 25, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42024/561/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
1.- La société anonyme holding CHIPPO S.A.H., prédésignée, mille deux cent quarante-six actions . . . . . . . . . . 1.246
2.- Monsieur Paul Lux, préqualifié, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Junglinster, le 26 juillet 2000.
J. Seckler.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Inland Shipping S.A.
Enerfin S.A.
Challenger Reassurance S.A.
Hofmann Anlage S.A.
Hofmann Anlage S.A.
Dinan S.A. (Holding)
Erbe Finance S.A.
Putnam International Advisory Company
Putnam International Advisory Company
Frust Holding S.A.
Gesecalux S.A.
Grenouille Invest, S.à r.l.
Mayriwa
Invall
ISIIIS Technologies
ID.Con S.A.
Kehlen S.A.
Kekkonen S.A.H.
Kermadec S.A.
Management, Gestion, Development MGD Holding S.A.
La Provençale, S.à r.l.
Lovex International
Luki 83 Holding AG
Spadlux S.A.
Luxembourg Congres S.A.
Metros Holding S.A.
Atmos S.A.
Atmos S.A.
Atmos S.A.
M-P Internationale S.A.
New Holland S.A.
Print-Service, S.à r.l.
Print-Service, S.à r.l.
New Holland Europe S.A.
New Holland Finance S.A.
Andel Service S.A.
Andel Service S.A.
New Holland Luxembourg S.A.
Northwind Holding S.A.
Novakem S.A.
Timaru S.A.
Palidoro S.A.
Pascatelo
Placinvest S.A.
Poinsetia S.A.
Property Leasing S.A.
Decarenta Conseil S.A.
Decarenta Conseil S.A.
Red Tower S.A.H.
Reton Invest S.A.
Restaurant Le Diamant, S.à r.l.
T.E.L., Tractebel Engineering Luxembourg S.A.
T.E.L., Tractebel Engineering Luxembourg S.A.
Sataf S.A.
Sixtine S.A.
SIAF, Société d’Investissement Agricole et Forestier
Swilux
Société d’Investissement Européen S.A.
Swifin
Gioch S.A.
Gioch S.A.
Tamerlan S.A.
Tech Investment Holding S.A.
Texco Finance S.A.
Clorox (Europe) Financial, S.à r.l.
Treg (Holding) S.A.
Trenne S.A.
Compagnie Fiduciaire Group, S.à r.l.
Abrigo, S.à r.l.
Agence Pundel, S.à r.l.
All Stars, S.à r.l.
Gastrom S.A.
Gastrom S.A.
AME Life Lux S.A., Les Assurances Mutuelles d’Europe Life Lux S.A.
Aphrodyta, S.à r.l.
ARBED Investments S.A.
Euromaf Re
Euromaf Re
Autocars Frisch Emile, S.à r.l.
Belfinance S.A.
Bocimar Luxembourg
Treg (Holding) S.A.
Brasserie BL, S.à r.l.
Calzalux S.A.H.
Carfi S.A.
KBC Frequent Click, Sicav
KBC Frequent Click, Sicav
Carlisle Finance S.A.
Cobra Trade S.A.
Islands Bay Holdings S.A.
Islands Bay Holdings S.A.
Compact Transport, S.à r.l.
Compagnie de la Mer S.A.
Conrad Hinrich Donner Bank A.G.
C.G.M.C., Compagnie Générale de Matériaux & Construction S.A.
C.G.M.C., Compagnie Générale de Matériaux & Construction S.A.
De Boer Investment S.A.H.
Electro-Nelca, S.à r.l.
EWA Life S.A.
Foyer 'Am Duerf fir Jonk an Al' de la Commune de Mondercange
Executive Business Services, S.à r.l.
Far-East Trade, S.à r.l.
Felofin Holding S.A.
Capifin Gestion, S.à r.l.
Capifin Gestion, S.à r.l.
Frising Décoration, S.à r.l.
Getradel S.A.
Global Funds Management S.A.
Fimex S.A.
Fimex S.A.
Helium S.A.
Madison, S.à r.l.
Mamba Investment S.A.
Samantha S.A.
Marengo Investissements
Multi Nettoyages S.A.
Para Press S.A.
Para Press S.A.
Nomura World Fund Management S.A.
Palmco Consult S.A.
Paribas Trust Luxembourg S.A.
Paribas Trust Luxembourg S.A.
Paribas Trust Luxembourg S.A.
Paribas Trust Luxembourg S.A.
Ecu Conseil
Ecu Conseil
Patrinvest S.C.A.
Patrinvest S.C.A.
PBC Lux S.A.
FMP International Finance Company S.A.
FMP International Finance Company S.A.
Porte d’Orient, S.à r.l.
Randolf S.A.
Restaurant-Club Um Plateau, S.à r.l.
Pallas Invest
Restor S.A.
Rideaux François, S.à r.l.
R.I.I. S.A., Réalisation Immobilière Industrielle
Idropar S.A.
Saco S.A.H.
Safel, S.à r.l.
Saint-Antoine Investissements S.A.
Société Commerciale M.E.N.
Alfelux, S.à r.l.
Soluprest, S.à r.l.
T.D.C. S.A.
Toiture da Silva & Rebelo, S.à r.l.
CTP, Companies & Trusts Promotion S.A.
CTP, Companies & Trusts Promotion S.A.
TPA Lux, S.à r.l.
T.S.O. S.A.
LeadersOnline Europe, S.à r.l.
Gump Holding S.A.
Zolpan-Selco S.A.