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42097
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 878
8 décembre 2000
S O M M A I R E
Abetone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42127
General Investments Corporation S.A., Luxem-
Abetone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42127
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42131
Agence AAZ, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42132
General Investments Corporation S.A., Luxem-
Alchimia Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .
42106
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42131
Alchimia Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .
42106
General Investments Corporation S.A., Luxem-
Apuane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42133
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42131
Banque Ippa et Associés S.A., Luxembourg . . . . . .
42135
Gephar S.A., Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42126
Barofin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42133
Gephar S.A., Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42126
BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42142
Gesfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42098
BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42144
Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42116
BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42144
Horinvest S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42113
BIA, Banque Ippa et Associés S.A., Luxembourg . .
42133
Horinvest S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42114
BIA, Banque Ippa et Associé S.A., Luxembourg . . .
42135
Infopartners S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42112
(H. Willi) Brand Accounting, S.à r.l., Luxem-
Infopartners S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42112
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42131
Lahytex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42105
Breton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42120
Lahytex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42105
Breton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42121
Legal & Fiscal Advice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
42119
Chelsfield G.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42137
Legal & Fiscal Advice, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
42119
Chelsfield G.S., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42138
Lenrec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42122
Dalpa S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42138
Lenrec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
42122
Dario Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42139
LIFE, Luxembourgeoise d’Investissements, Fina-
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.,
cements et Etudes S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42109
Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42124
LIFE, Luxembourgeoise d’Investissements, Fina-
Delta Dispensers Group S.A., Luxembourg . . . . . .
42111
cements et Etudes S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42110
Delta Dispensers Group S.A., Luxembourg . . . . . .
42111
Lux-Euro-Stocks, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . .
42107
E.M.I. Advisory Company S.A., Luxembourg . . . . .
42139
M.O. Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
42104
E.M.I. Advisory Company S.A., Luxembourg . . . . .
42139
Mana Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42138
E.M.I. Advisory Company S.A., Luxembourg . . . . .
42098
Mana Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42138
Endicott S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42118
Mellug S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42129
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42099
Mellug S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42129
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42099
N.S. Cleaning, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . .
42136
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42099
Navigalux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42101
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42099
Nigrina Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
42101
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42099
Ötag Öko-Tec AG, Hesperange . . . . . . . . . . . . . . .
42102
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42100
PanEuroLife S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
42102
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42100
PanEuroLife S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
42103
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42100
Parico S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42105
Epta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42100
Pessina Costruzioni International S.A.H., Luxem-
European Multi Index Fund, Sicav, Luxembourg . .
42132
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42106
European Multi Index Fund, Sicav, Luxembourg . .
42132
Petervin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42107
42098
E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.789.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 21 December 1998i>
- Messrs Didier Miqueu, Stefan Duchateau and Rosario Martin Cabiedes and Brian Williams are re-elected as Direc-
tors, except Mr Hans-Dieter Runte, who was resigned on 14 December 1998, for a new term of three years, ending at
the Annual General Meeting of 2001.
- PricewaterhouseCoopers are elected as Statutory Auditor in replacement of COOPERS & LYBRAND for a term
of three years, ending at the Annual General Meeting of 2001.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41000/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
GESFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 31.975.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 1989, acte publié
au Mémorial C n
°
96 du 26 mars 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 décembre 1990, acte
publié au Mémorial C n
°
186 du 18 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 juillet 1993, acte
publié au Mémorial C n
°
442 du 24 septembre 1993, modifiée par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 19 septembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 694 du 10 décembre 1997, modifiée
par-devant M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n
°
428 du 16 juin 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 540, fol. 28, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41027/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pianon S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42109
SEFMEP Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42117
Pianon S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42109
SEFMEP Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42118
Prentice S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .
42111
Seamax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42116
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.,
Sofim S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42120
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42101
Sofinor Holding S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . .
42120
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.,
Sopatra S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .
42122
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42101
Sound Values S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42122
Pythagoras Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
42130
Spacelab Entreprise S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42123
Pythagoras Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
42130
Studio, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
42140
Pythagoras Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
42130
Studio, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42141
Pythagoras Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
42130
Systema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42115
R.E.F. Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .
42112
Systema S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42115
Rch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42111
Tacna Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42124
Relou International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42123
Technoblue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
42125
Relou International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42123
Thule Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42125
Riv Luxembourg S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . .
42112
Thule Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
42126
Russian Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . .
42113
TOURINTER, Société pour la Promotion du
S-F Coiffure, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . .
42118
Tourisme International S.A., Luxembourg . . . . .
42127
S.I.T. Holding S.A., Sitcom International Trade
Trans Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
42129
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42119
Trans Participation S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
42128
S.P.I.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42124
Transac Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42127
S.P.IN, Société Patrimoniale d’Investissements,
Transatlantic Investment Holding S.A.H.,
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42119
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42128
Sakkara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
42115
TrefilARBED Bissen S.A., Bissen . . . . . . . . . . . . . . .
42130
Samarcande Investments S.A., Luxembourg . . . . .
42115
Xavimar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42132
Sarlo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42116
Certified true extract
<i>For E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour GESFO S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
42099
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41818/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41817/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41816/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41815/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
42100
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41814/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41813/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41812/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41810/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 53, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41811/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
<i>Pour EPTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans
42101
NAVIGALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 67.140.
—
Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
(40812/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
NIGRINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 44.125.
—
EXTRAIT
Les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
(40815/312/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 71.358.
—
The balance sheet as at December 31st, 1999, registered in Luxembourg, on July 27, 2000, vol. 540, fol. 41, case 6,
has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 28 July 2000.
ALLOCATION OF RESULTS
As for publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(40833/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.358.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2000 que:
- Madame Federica Bacci, employée privée, demeurant aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
et Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
ont été nommés Administrateurs en remplacement de Monsieur François Winandy et de Madame Mireille Gehlen, dé-
missionnaires.
- Le nombre d’Administrateurs a été porté de trois à cinq, Messieurs George Chamagne, employé privé, demeurant
aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant aux 19-21,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ont été nommés Administrateurs.
- La société DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, a été nommée Commissaire aux Comp-
tes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes.
- Le siège social de la société a été transféré aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Luxembourg, le 25 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40832/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Signature
<i>Le conseil d’administrationi>
<i>Le conseil d’administration
i>Signature
- To be carried forward: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,454.35 EUR
Luxembourg, July 25th, 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
42102
ÖTAG ÖKO-TEC AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 63.291.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2000i>
Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden der Verwaltungsratsmitglieder AMERICAN OVERSEAS
CREDIT INSTITUTE INC. und Herrn Götz E. Jung.
An deren Stelle werden zu neuen Verwaltungsräten mit sofortiger Wirkung bestellt:
- Firma DIBA DIENSTLEISTUNGS- UND BETEILUGUNGS GmbH, Willi-Stamer Str. 9A, D-82031 Grünwald;
- Firma BHKW BETREIBER GmbH, Messeturm Box 23, D-60308 Frankfurt am Main.
Der bisherige und verbleibende Verwaltungsrat Herr Dr. Hermann W. Sommer wird zum Delegierten des Verwal-
tungsrats bestellt. Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Hesperange, den 17. Mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40817/681/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
PANEUROLIFE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1024 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.402.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 juin 2000 i>
3. Delegation of powers
The delegation of powers is amended as follows:
In accordance with articles 15 and 16 of the company’s articles of association, the Board of Directors
- confirms the delegation to Jacques Drossaert, Managing Director, of the company’s representation with the
Luxembourg authorities as well as its day-to-day management, with power to sign individually all acts related thereto,
subject to the limitations relating to the financial powers indicated below;
- delegates to Gérard Klein, Deputy Managing Director, the representation of the company with the Luxembourg
authorities as well as its day-to-day management, with power to sign individually all acts related thereto, subject to the
limitations relating to the financial powers indicated below; confirms that for all kinds of acts, notarized or not, including
lawsuits, committing the company which must normally bear the joint signature of two directors, one of these may be
replaced by the signature of Gérard Klein;
- delegates to Philippe Iwes, Deputy Managing Director, the representation of the company with the Luxembourg
authorities as well as its day-to-day management, with power to sign individually all acts related thereto, subject to the
limitations relating to the financial powers indicated below;
- delegates and, if need be, confirms the delegation to Jacques Boissonnade, Marie-Brigitte Charpentier, Jacques Dros-
saert, Léonie «Margot» Goffart, Philippe Iwes, Gérard Klein, Serge Lammerant, and Christian Musyck, with the caveat
for Jacques Drossaert, Gérard Klein and Philippe Iwes to further delegate,
a) each one acting as an individual - the power to endorse the cheques of any amount received by the company, in
favour of the company’s banks;
b) the power to sign payment orders, withdrawals of funds, invoices as well as all other acts relating to the day-to-
day management of the department(s) placed under their responsibility under the following conditions:
- up to 10,000 EUR (or currency equivalent) each person has the power to sign individually;
- from 10,000 EUR to 150,000 EUR (or currency equivalent) the joint signature of one of the authorised persons
mentioned in this delegation is required;
- over 150,000 EUR (or currency equivalent) two joint signatures are required, one of these being necessarily the
signature of Jacques Drossaert, Léonie «Margot» Goffart, Gérard Klein or Philippe Iwes. The signature of these persons
may be replaced by the signature of a director of the company;
- delegates and, if need be, confirms the delegation to Paul Janssens, Caroline Coomans, Guido Everaerts, Patrick
Baijot and Benoît Cuvellier:
a) each one acting as an individual the power to endorse the cheques of any amount, received by the company, in
favour of the company’s banks;
b) the power to sign payment orders and withdrawals of funds under the following conditions:
- up to 10,000 EUR (or currency equivalent) each person has the power to sign individually;
- from 10,000 EUR to 150,000 EUR (or currency equivalent) the joint signature of one of the authorised persons
mentioned in this delegation is required;
- over 150,000 EUR (or currency equivalent) two joint signatures are required, one of these being necessarily the
signature of Jacques Drossaert, Léonie «Margot» Goffart, Gérard Klein or Philippe Iwes. The signature of these persons
may be replaced by the signature of a director of the company;
- confirms the delegation to Anne-Sophie Ducharme, Milenko Keserovic and Christine Plagnieux:
ÖTAG ÖKO-TEC AG
Signature
42103
a) each one acting as an individual the power to endorse the cheques of any amount, received by the company, in
favour of the company’s banks;
b) the power to sign payment orders and withdrawals of funds, being specified that said power of signature is not
individual and must be exercised under the following conditions:
- up to 150,000 EUR (or currency equivalent) two joint signatures are required, one of these being necessarily the
signature of a member of the Management Committee is required, i.e. Jacques Boissonnade, Jacques Drossaert, Marie-
Brigitte Charpentier, Léonie «Margot» Goffart, Philippe Iwes, Gérard Klein, Serge Lammerant, Christian Musyck;
- over 150,000 EUR (or currency equivalent) two joint signatures are required, one of these being necessarily the
signature of Jacques Drossaert, Léonie «Margot» Goffart, Gérard Klein or Philippe Iwes. The signature of these persons
may be replaced by the signature of a director of the company;
- cancels the power of signature which had been delegated to David Martin by the Board of Directors at its meeting
on 16th November 1999.
The present delegation cancels and replaces any other prior delegation.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40820/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
PANEUROLIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1024 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.402.
—
Traduction certifiée conforme à l’original établi en langue anglaise:
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 juin 2000 i>
Délégation de Pouvoirs
Conformément aux articles 15 et 16 des Statuts de la société, le Conseil d’Administration:
- confirme la délégation à Jacques Drossaert, Administrateur-Directeur Général, de la représentation de la société
auprès des autorités luxembourgeoises ainsi que de sa gestion journalière, avec pouvoir de signer individuellement tous
les actes s’y rapportant, sous réserve des limitations précisées ci-après en ce qui concerne les pouvoirs financiers;
- confirme la délégation à Gérard Klein, Directeur Général Adjoint, de la représentation de la société auprès des
autorités luxembourgeoises ainsi que de sa gestion journalière, avec pouvoir de signer individuellement tous les actes
s’y rapportant, sous réserve des limitations précisées ci-après en ce qui concerne les pouvoirs financiers ; confirme que
pour tous actes publics ou privés, y compris les actions en justice, qui engagent la société et qui doivent normalement
comporter la signature de deux administrateurs, l’une de ces signatures pourra être remplacée par celle de Gérard
Klein;
- délègue à Monsieur Philippe Iwes, Directeur Général Adjoint, la représentation de la société auprès des autorités
luxembourgeoises ainsi que sa gestion journalière, avec pouvoir de signer individuellement tous les actes s’y rapportant,
sous réserve des limitations précisées ci-après en ce qui concerne les pouvoirs financiers;
- délègue et, en tant que de besoin, confirme à Jacques Boissonnade, Marie-Brigitte Charpentier, Jacques Drossaert,
Léonie «Margot» Goffart, Philippe Iwes, Gérard Klein, Serge Lammerant et Christian Musyck, avec la faculté pour Jac-
ques Drossaert, Gérard Klein et Philippe Iwes de subdéléguer, le pouvoir
a) chacun pouvant agir individuellement, de transmettre par voie d’endossement au profit des banques de PanEuroLife
les chèques, quel que soit leur montant, reçus par la société;
b) le pouvoir de signer les ordres de paiement, retraits de fonds, factures, ainsi que tous les autres actes se rapportant
à la gestion journalière du (des) département(s) placé(s) sous leur responsabilité, dans les conditions suivantes:
- jusqu’à 10.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), chacun a un pouvoir de signature individuel;
- de 10.000 EUR à 150.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), la signature conjointe de l’une des personnes
autorisées mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs est requise;
- au-delà de 150.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), deux signatures sont requises, parmi lesquelles fi-
gurera obligatoirement celle de Jacques Drossaert, Léonie «Margot» Goffart, Gérard Klein ou Philippe Iwes. La signature
de l’une de ces personnes peut être remplacée par celle d’un administrateur de la société;
- délègue et, en tant que de besoin, confirme à Paul Janssens, Caroline Coomans, Guido Everaerts, Patrick Baijot et
Benoît Cuvellier le pouvoir
a) chacun pouvant agir individuellement, de transmettre par voie d’endossement au profit des banques de PanEuroLife
les chèques, quel que soit leur montant, reçus par la société
b) de signer les ordres de paiement et les retraits de fonds dans les conditions suivantes:
- jusqu’à 10.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), chacun a un pouvoir de signature individuel;
- de 10.000 EUR à 150.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), la signature conjointe de l’une des personnes
autorisées mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs est requise;
- au-delà de 150.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), deux signatures sont requises, parmi lesquelles fi-
gurera obligatoirement celle de Jacques Drossaert, Léonie «Margot» Goffart, Gérard Klein ou Philippe Iwes. La signature
de l’une de ces personnes peut être remplacée par celle d’un administrateur de la société;
- confirme à Anne-Sophie Ducharme, Milenko Keserovic et Christine Plagnieux le pouvoir
Signatures.
Luxembourg, le 24 juillet 2000
J. Drossaert.
42104
a) chacun pouvant agir individuellement, de transmettre par voie d’endossement au profit des banques de PanEuroLife
les chèques, quel que soit leur montant, reçus par la société;
b) de signer les ordres de paiement et les retraits de fonds, étant spécifié que ce pouvoir de signature n’est pas indi-
viduel et doit être exercé dans les conditions suivantes:
- jusqu’à 150.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), deux signatures sont requises parmi lesquelles figurera
obligatoirement celle d’un membre du Comité de Direction, i.e. Jacques Boissonnade, Jacques Drossaert, Marie-Brigitte
Charpentier, Léonie «Margot» Goffart, Philippe Iwes, Gérard Klein, Serge Lammerant, Christian Musyck;
- au-delà de 150.000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise), deux signatures sont requises parmi lesquelles fi-
gurera obligatoirement celle de Jacques Drossaert, Léonie «Margot» Goffart, Gérard Klein ou Philippe Iwes. La signature
de l’une de ces personnes peut être remplacée par celle d’un administrateur de la société;
- annule le pouvoir de signature délégué à David Martin par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 16
novembre 1999.
La présente délégation de pouvoirs annule et remplace toute délégation antérieure.
Signatures:
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri>(signé): J. Muller.
(40821/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
M.O. REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.772.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société tenue le 27 juin 2000i>
«
2. The Board accepts the resignation of Mr Kazuo Iwamoto as Director and Chairman of the Company with effect
27th June 2000.
The Board thanks Mr Iwamoto for his involvement in the development of the Company.
3. The Board resolved to co-opt Mr Setsuyasu Hagiwara as Director and Chairman of the Company in replacement
of Mr Iwamoto. This co-optation will be ratified during the next General Meeting of Shareholders.
4. The Board accepts the resignation of Mr Ichiro Fujisawa as Director and Managing Director of the Company with
effect 27th June 2000.
The Board thanks Mr Fujisawa for his involvement in the development of the Company.
5. The Board resolved to co-opt Mr Kazumasa Mizoshita as Director and Managing Director of the Company in re-
placement of Mr Fujisawa. This co-optation will be ratified during the next General Meeting of Shareholders.»
Traduction libre de ce qui précède:
«
2) Le Conseil accepte la démission de M. Kazuo Iwamoto en tant qu’Administrateur et Président de la société avec
effet au 27 juin 2000.
Le Conseil remercie M. Iwamoto pour l’intérêt qu’il a porté au développement de la société.
3) Le Conseil a décidé de coopter M. Setsuyasu Hagiwara en tant qu’Administrateur et Président de la société en
remplacement de M. Iwamoto. Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
4) Le Conseil accepte la démission de M. Ichiro Fujisawa en tant qu’Administrateur et Administrateur-Délégué de la
société avec effet au 27 juin 2000.
Le Conseil remercie M. Fujisawa pour l’intérêt qu’il a porté au développement de la société.
5) Le Conseil a décidé de coopter M. Kazumasa Mizoshita en tant qu’Administrateur et Administrateur-Délégué de
la société en remplacement de M. Fujisawa. Cette cooptation sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires.»
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41643/730/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
G. Thorn
J. Drossaert
J. J. Gasper
<i>Président du Conseili>
<i>Directeur Générali>
R. D. Headley
R. Oakley
<i>Administrateursi>
<i>Pour la société
i>R. Frère
<i>Directeur Déléguéi>
42105
PARICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 45.350.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 juillet 2000 entre la société anonyme holding PARICO S.A.,
avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, et la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG)
S.A., avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, courant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40824/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
LAHYTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 18.435.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1981, acte publié au
Mémorial C n
°
157 du 5 août 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 décembre 1984, acte publié
au Mémorial C n
°
14 du 17 janvier 1985, modifiée par acte sous seing privé en date du 20 juin 2000, dont les extraits
sont en voie de publication.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41619/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
LAHYTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 18.435.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2000i>
A. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
M. Charles Lahyr, docteur en droit, Esch-sur-Alzette, administrateur-délégué;
M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg;
M. Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.
<i>Commissaire aux comptesi>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg.
B. - L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital social.
- Le capital actuel de LUF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,6905966.
- La valeur nominale des 1.250 actions existantes est supprimée.
- Le capital est augmenté à concurrence de EUR 13,3094034 pour être porté, sans émission d’actions nouvelles, du
montant de EUR 30.986,6905966 à EUR 31.000,- par incorporation au capital d’un montant de LUF 537,- prélevé sur
les bénéfices reportés.
- Le 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 20 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41618/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Aux fins de réquisition
<i>Pour PARICO S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour LAHYTEX S.A.
i>KPMG Financial Enginnering
Signature
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LAHYTEX S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
42106
PESSINA COSTRUZIONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.353.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président du Con-
seil d’Administration;
- Monsieur Andrea Broggini, avocat, demeurant à Lugano;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40827/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41750/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.129.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 juin 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41749/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Luxembourg, le 25 juillet 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 août 2000.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
Mme
Antonella Tabarin, administratrice de sociétés, demeurant à Quinto di Treviso (Italie), président;
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
42107
PETERVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 69.972.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>en date du 21 juillet 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur Stefano Graidi de toute respon-
sabilité résultant de l’exercice de sa fonction.
Monsieur Brunello Donati a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Stefano Graidi. Son mandat
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre
1999.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 540, fol. 29, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40828/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
LUX-EURO-STOCKS (SICAV), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
—
L’an deux mille, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-EURO-STOCKS (SICAV),
ayant son siège social à Luxembourg, 1, place de Metz, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 10 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 371 du 20 mai 1998.
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Nickels, Inspecteur de Direction à la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Kayl.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Christiane Colling-Gils, employée à la BANQUE ET CAIS-
SE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Vichten.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Bettendorff, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A. - Que l’actif net total de la société est au 25 avril 2000 de quatre cent trois millions huit cent cinquante et un mille
sept cent quatre-vingt-six virgule zéro trois Euros (403.851.786,03 EUR), représenté par deux millions huit cent soixan-
te-seize mille cent dix-neuf (2.876.119) actions sans valeur nominale.
B. - Que la convocation des actionnaires a été faite:
a) par des annonces publiées au journal Luxemburger Wort le 5 avril 2000 et le 14 avril 2000;
b) par des publications faites au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 259 du 5 avril 2000 et
numéro 284 du 14 avril 2000.
C. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
D. - Qu’il appert de cette liste de présence que neuf cent soixante-douze mille quatre cent quarante-quatre (972.444)
actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale ordinaire.
E. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Recevoir et adopter le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises pour l’exercice
clos au 31 décembre 1999.
2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999; affectation du bénéfice du compartiment.
3) Donner quitus aux Administrateurs.
4) Nominations statutaires.
5) Nomination du Réviseur d’entreprises.
6) Divers.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’entreprises pour l’exercice
clos au 31 décembre 1999 après en avoir reçu lecture.
972.444 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.
<i>Pour la société
i>Signature
42108
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée approuve les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 1999 tels qu’ils sont présentés ainsi que l’af-
fectation du bénéfice proposée par le Conseil d’Administration:
Compartiment Lux-Euro-Stocks 1:
L’Assemblée constate que les statuts prévoient de ne pas distribuer de dividende.
972.444 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée approuve la gestion du Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux Administra-
teurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 1999.
972.444 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.
<i>Quatrième résolutioni>
En premier lieu, l’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-François Caeymaex au 30 juin 1999.
Ensuite, l’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 1999, le terme du mandat des
administrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
avril 2001:
M. Raymond Kirsch, président, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg;
M. Jean-Claude Finck, vice-président, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg;
M. Gilbert Ernst, administrateur, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg;
M. Henri Germeaux, administrateur, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg;
M. Jean-Paul Kraus, administrateur, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg;
M. Guy Rosseljong, administrateur, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg;
M. Alphonse Sinnes, administrateur, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
M. Armand Weis, administrateur, 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
972.444 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée constate que le mandat du Réviseur d’entreprises a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente As-
semblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Réviseur d’entreprises ERNST &
YOUNG S.A. pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en avril 2001.
972.444 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide d’allouer aux membres du Conseil d’Administration des rémunérations pour l’exercice en cours
s’élevant à un montant total maximum de LUF 1.345.000,-.
972.444 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstention.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Zithe, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun
autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: N. Nickels, C. Gils, C. Bettendorff, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 mai 2000, vol. 418, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(40797/236/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
- Actif net au 31 décembre 1999:
266.358.087,77 EUR
- Bénéfice net réalisé au 31 décembre 1999:
3.498.405,95 EUR
Bascharage, le 26 juillet 2000.
A. Weber.
42109
PIANON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 47.487.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
(40829/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
PIANON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 47.487.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2000.
(40830/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
LIFE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS, FINANCEMENTS ET ETUDES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 47.777.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIFE LUXEMBOURGEOISE
D’INVESTISSEMENTS, FINANCEMENTS ET ETUDES S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri
Schnadt, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 10 mai 1993,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 376 du 4 octobre 1994, modifiée suivant acte reçu
par le même notaire Seckler, en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 227 du 1
er
avril 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le
numéro 47.777.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un million de francs français (FRF 1.000.000,-) pour le porter de
son montant actuel de deux cent cinquante mille francs français (FRF 250.000,-) à un million deux cent cinquante mille
francs français (FRF 1.250.000,-), par l’émission de mille (1.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs
français (FRF 1.000,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
Souscription et libération des actions nouvelles moyennant un apport en nature.
2. Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Pour PIANON S.A.
i>Signature
<i>Pour PIANON S.A.
i>Signature
42110
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million de francs français (FRF 1.000.000,-), pour
le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille francs français (FRF 250.000,-) à un million deux cent cin-
quante mille francs français (FRF 1.250.000,-), par l’émission de mille (1.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale
de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
L’assemblée admet à la souscription des actions nouvelles Monsieur Patrick Mourot, gérant de sociétés, demeurant
à F-74120 Megève, et Madame Evelyne Chenevard, gérante de sociétés, épouse de Monsieur Patrick Mourot, demeurant
à F-74120 Megève, l’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.
Ensuite, Monsieur Raymond Le Lourec, prénommé, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Patrick Mourot
et Madame Evelyne Mourot-Chenevard, prénommés,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Megève, le 29 juin 2000,
déclare souscrire au nom et pour le compte de ses mandants prénommés, les mille (1.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, faisant pour chacun des souscripteurs cinq cents (500)
actions nouvelles.
Les mille (1.000) actions nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en cinq
cents (500) parts sociales, soit la totalité des parts, d’une valeur nominale de cent francs français (FRF 100,-) chacune,
de la société à responsabilité limitée de droit français LES MANDARINES, S.à r.l., ayant son siège social à F-74120 Me-
gève.
La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur indépendant, à savoir la société à responsabilité limitée LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège
social à Luxembourg, en date du 29 juin 2000, et dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport de vérification ainsi que la procuration prémentionnée, paraphés ne varietur, resteront annexés au pré-
sent acte, avec lequel ils seront enregistrés.
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à effectuer les écritures nécessaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs français (FRF
1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, entière-
ment libérées.
<i>Fraisi>
Les frais qui incombent à la société comme suite de ce qui précède sont estimés à quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 80.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital est évaluée à six millions cent quarante-neuf mille sept
cent quatre-vingts francs luxembourgeois (LUF 6.149.780,-).
Le notaire constate qu’en vertu de l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971, modifié par la loi du 3 décembre 1986,
la société est exemptée du droit d’apport.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: R. Le Lourec, G. Gredt, M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 125S, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(40785/227/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
LIFE, LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS, FINANCEMENTS ET ETUDES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 47.777.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40786/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
E. Schlesser.
42111
PRENTICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 65.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
(40831/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
RCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.
R. C. Luxembourg B 60.338.
—
Est nommé gérant de la société RCH, S.à r.l.:
Monsieur Muller Harmannus, demeurant à L-5754 Frisange, 46, op der Gell.
Luxembourg, le 6 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40834/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
DELTA DISPENSERS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 62.184.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 602, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 août 2000.
(41796/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
DELTA DISPENSERS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 62.184.
—
L’assemblée générale statutaire du 6 juin 2000 a nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE
WEBER & BONTEMPS, Réviseurs d’Entreprises, Luxembourg, en remplacement de LUXREVISION S.A.R.L.
Cette même assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur
Monsieur Régis Donati en remplacement de Monsieur David SIMOKA.
Luxembourg, le 6 juillet 2000
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41797/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Pour DELTA DISPENSERS GROUP S.A., Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
<i>Pour DELTA DISPENSERS GROUP
Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
42112
R.E.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 40.780.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
(40835/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
RIV LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 41.668.
—
<i>Assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue à Luxembourg, le 4 juillet 2000,i>
<i> au siège de la sociétéi>
L’assemblée a décidé à l’unanimité:
De remplacer l’administrateur de la société:
- M. Frédéric H. Jourdain, demeurant à Molenstraat 2, B-1600 Sint Laureins Berchem, par
- M. Bernard Pranzetti, demeurant au 31, rue Mies, L-7557 Mersch.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40836/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
INFOPARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 17.719.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40768/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
INFOPARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 17.719.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale du 18 juillet 2000 que le nombre des administrateurs a été réduits de cinq à trois.
Ont été nommés administrateurs:
- Monsieur Roland Haber, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten, adminis-
trateur-délégué;
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1449 Luxembourg, 18, rue
de l’Eau;
- Monsieur Pascal Hubert, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten,
et réviseur d’entreprises:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., réviseurs d’entreprises, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5,
rue Emile Bian.
Ces mandats ont été conférés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40769/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
<i>Le bureau
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
42113
RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 67.282.
—
EXTRAIT
Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 janvier 2000:
- est dénoncée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg au deuxième
étage;
- est confirmée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée au 26, rue Philippe II, 2
me
étage, L-2340 Luxembourg.
Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40837/760/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
HORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 56.563.
—
L’an deux mille, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HORINVEST S.A., ayant son
siège social à L-5418 Ehnen, 29, an den Aessen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro 56.563, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 11 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 657 du 18 décembre 1996.
La séance est ouverte sous la présidence Jorge Rodrigues Duarte, employé privé, demeurant à L-5418 Ehnen, 29, an
den Aessen.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à L-5969
Itzig, 93, rue de la Libération.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anabela Rodrigues E Sousa, agent d’assurances, épouse de Monsieur
Jorge Rodrigues Duarte, demeurant à L-5418 Ehnen, 29, an den Aessen.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Modification de la dénomination sociale et modification afférente de l’article premier des statuts.
2. - Transfert du siège social de Ehnen à L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
3. - Modification afférente de l’article deux, (première phrase).
4. - Ajout d’un cinquième alinéa à l’objet social, ayant la teneur suivante:
«La société a en outre pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger, la vente, l’achat, la location, la mise en valeur et la gérance d’immeubles ainsi que l’activité d’agent d’assuran-
ces.»
5. - Démission de Manuel A.L. Martins comme administrateur de la société.
6. - Nomination de Monsieur Francisco Manuel Quintans de Soure comme nouvel administrateur de la société.
7. - Confirmation de Monsieur Jorge Rodrigues Duarte et de Madame Anabela Rodrigues E Sousa comme adminis-
trateurs de la société et renouvellement de leurs mandats.
8. - Démission de Monsieur Tom Duarte comme commissaire aux comptes de la société.
9. - Nomination de Monsieur Nic Wagner comme commissaire aux comptes de la société.
10. - Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Jorge Rodrigues Duarte à la fonction d’administrateur-
délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Pour RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A.
i>Signature
42114
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de HORINVEST S.A., pouvant faire le commerce sous
l’enseigne commerciale CIMMO.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-5418 Ehnen, 29, an den Aessen, à L-7333
Steinsel, 50, rue des Près, et de modifier en conséquence la première phrase de l’article deux des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 2. (première phrase). Le siège social est établi à Steinsel.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un cinquième alinéa à l’article quatre (4) ayant la teneur suivante:
«Art. 4. (cinquième alinéa).La société a en outre pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, la vente, l’achat, la location, la mise en valeur et la gérance d’immeubles
ainsi que l’activité d’agent d’assurances.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Manuel A.L. Martins en tant qu’administrateur de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer nouvel administrateur de la société:
- Monsieur Francisco Manuel Quintans de Soure, gérant de société, demeurant à Luxembourg, rue Lemire.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2006.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de confirmer Monsieur Jorge Rodrigues Duarte et de Madame Anabela Rodrigues E Sousa comme
administrateurs de la société.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2006.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Tom Duarte comme commissaire aux comptes de la société.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Nic Wagner, comptable, demeurant à Brouch/Mersch, comme nouveau
commissaire aux comptes de la société.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2006.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Jorge Rodrigues Duarte, préqualifié, avec pouvoir de
signature individuelle.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à quarante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Rodrigues Duarte, C. Dostert, A. Rodrigues E Sousa, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2000, vol. 510, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40766/231/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
HORINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 56.563.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40767/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Junglinster, le 26 juillet 2000.
J. Seckler.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
J. Seckler.
42115
SAKKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.758.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 29 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40838/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
SAMARCANDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 51.781.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2000.
(40839/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
SYSTEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 31.342.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 57, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(42009/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
SYSTEMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 31.342.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à 10.30 heures le 20 avril 2000i>
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Décisionsi>
I- L’assemblée générale approuve les états financiers au 31 décembre 1999 et décide de couvrir les pertes de
l’exercice, correspondantes à 3.720.480,- LUF et les pertes reportées à nouveau, correspondantes à 32.480.936,- LUF,
par rénonciation de créances de la part des actionnaires.
II- L’assemblée générale accepte le rapport du commissaire aux comptes;
III- L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour
l’exercice de leur fonction pendant l’exercice social 1999; les administrateurs et le commissaire aux comptes sont
confirmée dans leurs fonctions jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2002.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 11.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(42010/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour extrait sincère et conforme
SAKKARA HOLDING S.A.
Signature
SAMARCANDE INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Signature.
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
42116
SARLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.818.
—
Le bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol.
41, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2000.
(40840/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
SEAMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 64.363.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 juin 2000 que le Conseil d’Administration
a pris acte de la démission de Monsieur Pascal Wiscour-Conter en sa qualité d’administrateur-délégué, de Madame Da-
niela Panigada et de Monsieur Pascal Collard en leur qualité d’administrateur de société, à partir du 31 mars 2000. Dé-
charge leur sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale clôturant l’exercice au 31 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40843/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 69.008.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 27 juillet 2000 à 14.00 heuresi>
La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Teun Chr. Akkerman, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Esther de Vries, demeurant à Luxembourg, et
l’assemblée choisit comme scrutateur M. Gé van der Fits, demeurant à Luxembourg, tous ici présents et ce acceptant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
– que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence qui restera annexée au présent procès-verbal;
– qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée, de sorte que la présente assemblée
peut se réunir sans publication préalable d’avis de convocation;
– que dès lors la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre
du jour.
Monsieur le président expose que l’ordre du jour est le suivant:
– report de l’assemblée générale ordinaire à une date ultérieure.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après délibération, Monsieur le président met aux voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée constate que, tous les documents comptables n’étant pas disponibles à la date du 20 juin 2000, il y a lieu
de renvoyer l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clôturant au 31 janvier 2000 à une date ultérieure à
déterminer.
L’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 14.30 heures, après lecture du
présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41315/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
SEAMAX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
42117
SEFMEP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.473.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEFMEP LUXEMBOURG
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard Royal,
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz, en date du 16 décembre 1992,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 132 du 27 mars 1993, page 6331,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence à Wiltz, en date du 3 juillet 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 594 du 16 novembre 1996, page 28490,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.473.
L’assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Lorent, administrateur de société, de-
meurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique),
qui désigne comme sécrétaire Madame Karin Neissen, employée privée, demeurant à Aldringen (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Chantal Petit, employée privée, demeurant à Petithan /Durbuy (Bel-
gique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I:Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 30 juin de chaque
année et modification subséquente de l’article 8 des statuts.
2. Disposition transitoire: A titre de disposition transitoire, l’exercice social ayant débuté le 1
er
juillet 1999, se ter-
minera le 31 décembre 1999.
3. Modification subséquente de l’article 9 des statuts de la société.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.
III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 30
juin de chaque année, et modifie en conséquence l’article 8 des statuts comme suit:
«Art. 8. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide, à titre de disposition transitoire, que l’exercice ayant débuté le 1
er
juillet 1999, se terminera le
31 décembre 1999.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide subséquemment de modifier l’article 9 alinéa 1
er
des statuts de la société, comme suit:
«Art. 9. L’assemblée générale annuelle, appelée à approuver les comptes annuels, se tiendra le dernier vendredi du
mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.15 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 18.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, dans une langue d’eux connue, aux comparants connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Lorent, K. Neissen, C. Petit, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 4 juillet 2000, vol. 315, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(40844/241/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Wiltz, le 10 juillet 2000.
M. Decker.
42118
SEFMEP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.473.
- Constitution du 16 décembre 1992, suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 132 du 27 mars 1993, page 6.331,
- Assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 1996, suivant acte du notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence
à Wiltz, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 594 du 16 novembre 1996, page 28.490,
- Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2000, suivant acte du notaire Martine Decker, de résidence à Wiltz,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40845/241/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
S-F COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue Dix Octobre.
R. C. Luxembourg B 69.710.
—
Est nommée gérante technique pour une durée indéterminée Madame Petra Kubiak, maître-coiffeuse, épouse de
Monsieur Henri Braun, domiciliée à L-6251 Scheidgen, 41, rue Rosswinkel, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre
Favasuli, demeurant à F-57320 Freistroff, 15, rue Saint Pierre, démissionnaire.
Bereldange, le 17 juillet 2000.
Enregistré à Mersch, le 21 juillet 2000, vol. 126, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(40846/620/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
ENDICOTT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 46.942.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2000i>
Les actionnnaires de la société ENDICOTT S.A., réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire le 30
juin 2000, ont décidé à l’unanimité:
- d’accepter la démission, avec effet immédiat, des administrateurs en fonction, à savoir:
* Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg,
* Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
* Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg;
- de donner pleine et entière décharge aux administrateurs sortants pour l’exercice de leur mandat,
- de nommer en remplacement des administrateurs sortants de nouveaux administrateurs, à savoir:
* Monsieur Roger Caurla, demeurant à Mondercange,
* Monsieur Jean-Paul Defay, demeurant à Soleuvre,
* Monsieur Alain Vasseur, demeurant à Holzem;
- d’accepter la démission, avec effet immédiat, du commissaire aux comptes en fonction, à savoir:
* LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg;
- de donner pleine et entière décharge au commissaire aux comptes sortant pour l’exercice de son mandat,
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes sortant un nouveau commissaire aux comptes, à savoir:
* la société HIFIN S.A., 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg;
Les administrateurs et le commissaire aux comptes acceptent leurs mandats d’une durée d’une année, mandats qui
viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.
En outre, l’assemblée des actionnaires décide, à l’unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société
à l’adresse suivante:
* 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41809/503/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
A. Klein / P. Braun-Kubiak
<i>Gérant administratif / Gérante techniquei>
Pour extrait conforme.
42119
S.I.T. HOLDING S.A., SITCOM INTERNATIONAL TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 72.227.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 29 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40847/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
S.P.IN, SOCIETE PATRIMONIALE D’INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2000i>
Est présente:
COMPAGNIA CAUZIONI SPA, ici représentée par M. Fabrizio Ferrari,
la seule et unique associée actuelle de ladite société qui s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris
sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:
Est nommé nouveau gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Antonio Marongiu, demeurant à Rome, 74 Via dei Giubbonari.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40848/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
LEGAL & FISCAL ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 42.411.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 540, fol. 43, case 10, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(41347/622/13 ) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
LEGAL & FISCAL ADVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 42.411.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 540, fol. 43, case 10, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(41348/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour extrait sincère et conforme
S.I.T. HOLDING S.A.,
SITCOM INTERNATIONAL TRADE HOLDING S.A.
Signatures
COMPAGNIA CAUZIONI SPA
F. Ferrari
<i>Pour la société LEGAL & FISCAL ADVICE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Pour la société LEGAL & FISCAL ADVICE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
42120
SOFIM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 24.504.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 juillet 2000 entre la société anonyme holding SOFIM S.A. avec
siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, et la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, courant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40849/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
SOFINOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 35.986.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 juillet 2000 entre la société anonyme holding SOFIM S.A. avec
siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, et la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, courant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40850/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
BRETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.674.
—
L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRETON S.A., avec siège
social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors
de résidence à Bascharage, en date du 8 novembre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 218 du 10 décembre 1973, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 juin
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 426 du 15 septembre 1993, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 11.674.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Bereldange,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadia Printz, employée privée, demeurant à Niederkorn.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Marie-Hélène Moschini, employée privée, demeurant à F-Hussigny.
Le bureau ayant été constitué, le président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1.- Augmentation du capital social de la société de cent cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF
150.000.000,-), pour le porter de quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (LUF 80.000.000,-) à deux cent trente
millions de francs luxembourgeois (LUF 230.000.000,-), par l’émission de 30.000 actions nouvelles de valeur nominale
de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, représentant la conversion en capital d’une partie d’une
créance actionnaire.
Aux fins de réquisition
<i>Pour SOFIM S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
Aux fins de réquisition
<i>Pour SOFINOR HOLDING S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
42121
2.- Souscription et libération des actions nouvelles.
3.- Modification des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 150.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingts millions de francs luxembourgeois
(LUF 80.000.000,-) à deux cent trente millions de francs luxembourgeois (LUF 230.000.000,-), par la création et l’émis-
sion de trente mille (30.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérer par l’incorporation au capital d’une
créance d’actionnaire.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée générale constate que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel et dé-
cide d’admettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, à savoir:
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., ayant son siège social à Panama-City.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue:
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., prénommée,
ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Dif-
ferdange, en date du 3 février 1998, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, volume 833, folio 9, case 4,
laquelle intervenante, représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire les trente mille (30.000) actions nouvelle-
ment émises, d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, et les libérer par con-
version en capital d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de cent cinquante millions de francs
luxembourgeois (LUF 150.000.000,-).
La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur d’entreprises indépendant, à savoir, la société anonyme REVILUX S.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, en date du 28 juin 2000, et dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la va-
leur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à effectuer les écritures et transferts nécessaires.
<i>Troisième résolutioni>
Par suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des
statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital social est fixé à deux cent trente millions de francs luxembourgeois (LUF 230.000.000,-), divisé en quarante-
six mille (46.000) actions de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-), intégralement libérées.»
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève
approximativement à la somme d’un million six cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.650.000,-).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: J. Faber, N. Printz, M.-E. Moschini, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000 2000, vol. 5CS, fol. 81, case 1. – Reçu 1.500.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(40958/227/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
BRETON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.674.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40959/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
E. Schlesser.
42122
SOPATRA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 61.361.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 juillet 2000 entre la société anonyme holding SOPATRA S.A.
avec siège social L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon et siège administratif à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center,
1a, Heienhaff, et la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Cen-
ter, 1a, Heienhaff, courant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.
(40851/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
SOUND VALUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange Centre d’Affaires «le 2000».
R. C. Luxembourg B 75.777.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration en date du 14 juillet 2000, que:
«les Administrateurs donnent droit de signature exclusif ou de co-signature obligatoire à Monsieur Philippe Miche, à
l’effet d’engager valablement la Société SOUND VALUES S.A., en sa qualité d’Administrateur-délégué, dans le domaine
de la représentation commerciale, de la recherche et de la distribution de matériel électronique.»
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40852/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
LENREC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 24.077.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41349/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er août 2000.
LENREC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 24.077.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 avril 2000i>
L’Assemblée accepte la démission de M. Yves Bayle de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat, et de M. Syl-
vain Imperiale de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31 décembre 1999, et décide de leur donner
quitus pour l’exercice de leur mandat.
Elle décide de nommer en leur remplacement Mlle Armelle Beato, employée privée, Luxembourg, avec effet immé-
diat, et M. Paul Albrech, employé privé, Luxembourg, avec effet au 31 décembre 1999, respectivement.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41350/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Aux fins de réquisition,
<i>Pour SOPATRA S.Ai>.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
P. Miche
<i>Administrateur-déléguéi>
Le 28 juillet 2000.
Signature.
<i>Pour LENREC HOLDING S.A.
i>Signatures
<i>Administrateursi>
42123
SPACELAB ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.222.
—
L’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2000 a nommé le Conseil d’Administration suivant:
Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, L-Belvaux,
Monsieur Giancarlo Froelich, avocat, CH-Pura,
Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, L-Howald,
Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Mondercange,
et le commissaire aux comptes suivant:
Mme Isabelle Arend, employée de banque, L-Alzingen.
Conformément à l’article 9 des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2000, le Conseil d’Administration du
même jour a décidé, à l’unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des
affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Giancarlo Froelich,
administrateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.
En outre, M. Giancarlo Froelich a été nommé président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40853/006/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
RELOU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 73.575.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 51, case 10, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41666/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
RELOU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 73.575.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2000i>
- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre
1999.
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Fabrizio Fedolfi, dirigeant, demeurant 3A, V. le
R. Barilla à I-Parme, de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant 7, val Sainte Croix à L-1371 Luxembourg, et
de Monsieur Camille Paulus, économiste, demeurant 13, boulevard Royal à L-Luxembourg, ainsi que le mandat de com-
missaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41667/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
<i>Pour SPACELAB ENTREPRISE S.A., Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
42124
S.P.I.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 55.613.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 29 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller
(40854/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
TACNA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.185.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 3 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40858/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.758.
—
The balance sheet as per December 31, 1999, registered in Luxembourg, on August 2, 2000, vol. 540, fol. 61, case
10, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 3,
2000.
ALLOCATION OF RESULTS
<i>Board of Directors:i>
- Mr René Heinrich Haep, director, residing 35A, Atzerath, B-4780 Sankt Vith,
- Mr John Franklin Huston, director, residing 26B, rue Kreutzerbuch, L-8370 Hobscheid,
- Mr Hugh Gilfedder, Operations Manager, residing 33, rue du Moulin, L-8279 Holzer,
- Mr Ralph E. Mc Clelland, Comptroller, residing 9, rue du Village, L-7416 Brouch-Mersch,
- Mr Gerhard Nikolaus Mertes, director, residing Reichterstrasse, B-4770 Born,
- Mr German Casanova Perez, director, residing 3, rue de l’Abreuvoir, F-78240 Aigremont.
Statutory Auditor:
DELOITTE & TOUCHE S.A., with registered office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
Directors’ and Auditors’ mandates will end after the Ordinary General Meeting approving the financial statements as
at December 31, 2000.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41795/799/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour extrait sincère et conforme
S.P.I.E. S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
TACNA HOLDING S.A.
Signatures
- Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283,828,143.- LUF
- Profit for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131,789,153.- LUF
415,617,296.- LUF
- Reserve for net worth tax credit . . . . . . . . . . . . .
- 2,500,000.- LUF
- Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 6,589,457.- LUF
- To be carried forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406,527,839.- LUF
Luxembourg, July 26, 2000.
Signature.
42125
TECHNOBLUE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.187.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 3 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 538, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.
(40860/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
THULE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.952.
—
L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société THULE HOLDING, société anonyme,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 2 décembre 1999.
L’assemblée est présidée par Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de la société, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de la société, demeurant à
Beersel.
Le bureau étant ainsi constitué Madame le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital souscrit à concurrence de cent mille Euros (EUR 100.000,-) pour le porter de son montant
actuel de cent mille Euros (EUR 100.000,-) à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-) par l’émission de mille (1.000) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), à souscrire et libérer intégralement par un versement
en espèces.
2. Augmentation du capital autorisé de la société pour le porter à cinq millions d’Euros (EUR 5.000.000,-).
3. Modification statutaire afférente.
4. Divers.
II. - Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.
III. - Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,
de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.
IV. - L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide une augmentation du capital souscrit à concurrence de cent mille Euros (EUR 100.000,-)
pour le porter de son montant actuel de cent mille Euros (EUR 100.000,-) à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-) par
l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), à souscrire et libérer
intégralement par un versement en espèces.
L’assemblée, constatant la renonciation de l’autre actionnaire à son droit préférentiel de souscription, décide d’ad-
mettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire la société KAMEN HOLDING, société anonyme avec siège
social à Luxembourg.
Est ensuite intervenue la susdite société KAMEN HOLDING S.A., ici représentée par ses deux administrateurs Ma-
dame Marie-Paul Van Waelem, demeurant à Luxembourg, et Madame Marie-Joseph Renders, demeurant à Beersel,
laquelle, par ses représentants, a déclaré souscrire les mille actions nouvelles et les libérer par un apport en espèces,
la preuve du versement dudit apport ayant été apportée au notaire qui le constate par un certificat bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de porter le capital autorisé à cinq millions d’Euros (EUR 5.000.000,-).
<i>Troisième résolutioni>
En conséquences des susdites résolutions, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts en ses alinéas 1 et 4
pour leur donner la teneur suivante:
Pour extrait sincère et conforme
TECHNOBLUE HOLDING S.A.
Signature
42126
«Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), représenté par deux mille (2.000)
actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
Alinéa 4. Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’Euros (EUR 5.000.000,-), représenté par cinquante mille
(50.000) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
L’assemblée décide encore de remplacer, à l’alinéa 6 de l’article 5, la date du 2 décembre 2004, par la date du 20 juin
2005.»
<i>Coûti>
Le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont
mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à 75.000,- francs luxembourgeois.
Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé
avec le notaire.
Signé: M.-P.Van Waelem, C. Schmit, M.-J. Renders, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2000, vol. 124S, fol. 95, case 8. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40861/216/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
THULE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.952.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40862/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
GEPHAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 43.886.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 61, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41864/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
GEPHAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 43.886.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 1999i>
- Nomination de M. Jacobs de Morant Dominique et M. Boudry François comme administrateurs-délégués pour un
nouveau terme de 6 années, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.
- Nomination de la société anonyme GEFILUX comme administrateur pour un terme de 6 années, son mandat pre-
nant fin lors de l’assemblée générale ordnaire de l’an 2005.
- Désignation de la société anonyme VERICOM comme commissaire de la société pour un terme de 6 années, son
mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordnaire de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41865/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 28 juillet 2000.
J.-P. Hencks.
Luxembourg, le 3 août 2000.
Signature.
<i>Pour le conseil d’administration
i>F. Boudry / J. de Morant D
<i>adm. dél. / adm. dél.i>
42127
TOURINTER, SOCIETE POUR LA PROMOTION DU TOURISME INTERNATIONAL S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 10.894.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 41, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40863/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
TRANSAC LUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 61.281.
—
EXTRAIT
Il résulte de la lettre recommandée adressée aux Administrateurs de la Société que le siège social au 26, rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au vingt-huit juillet 2000.
Luxembourg, le 25 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40864/760/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
ABETONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.226.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 2000.
(41486/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
ABETONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.226.
—
L’Assemblée générale statutaire du 20 mars 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux
fonctions d’administrateur Madame Astrid Galassi en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.
Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 2000, vol. 540, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41487/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88.605,97 USD
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Pour ABETONE S.A., Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
<i>Pour ABETONE S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
42128
TRANSATLANTIC INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 57.974.
—
<i>Contrat de domiciliationi>
Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 17 juillet 2000 entre la société anonyme holding TRANSATLAN-
TIC INVESTMENT HOLDING S.A., avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, et la
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff,
courant pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 40, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40865/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
TRANS PARTICIPATION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
H. R. Luxemburg B 52.795.
—
Im Jahre zweitausend, den dreizehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft TRANS PARTICIPATION S.A., mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoleon I
er
, R.C.
Luxemburg Sektion B Nummer 52.795, gegründet gemäss Urkunde des instrumentierenden Notars vom 23. Oktober
1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 18 vom 11. Januar 1996.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Erwin Gehl, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Schengen.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Romain Kettel, Buchhalter, wohnhaft in Gonderingen.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Andre Pippig, Buchhalter, wohnhaft in Tetingen.
Der Herr Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen
werden:
I. - Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet vom Vorsitzenden, vom Schriftführer, vom Stimmzähler und vom
amtierenden Notar, hervorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich
vertreten sind. Diese Liste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur
Einregistrierung zu gelangen.
II. - Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit oder Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, recht-
mässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
III. - Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1. - Abschaffung des Nominalwertes der 1.250 Aktien.
2. - Umwandlung des Gesellschaftskapitals von LUF in EUR.
3. - Erhöhung des Gesellschaftskapitals auf 31.000,- EUR.
4. - Umtausch der 1.250 Aktien ohne Nominalwert gegen 1.240 Aktien mit einem Nominalwert von je 25,- EUR.
5. - Entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1, der Satzung.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Nominalwert der eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien der Gesell-
schaft abzuschaffen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken
(1.250.000,- Fr.) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 EUR) umzu-
wandeln, zum Kurs von 40,3399 Fr.=1,- EUR.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um dreizehn Komma einunddreissig Euro (13,31 EUR)
zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig
Euro (30.986,69 EUR) auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Aktien.
Der Betrag von dreizehn Komma einunddreissig Euro (13,31 EUR) wurde von den Aktieninhabern voll eingezahlt, so
dass er der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, wel-
cher dies ausdrücklich feststellt.
Aux fins de réquisition
<i>Pour TRANSATLANTIC INVESTMENT HOLDING S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>Signatures
42129
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) bestehenden Aktien ohne Nominal-
wert der Gesellschaft gegen eintausendzweihundertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwan-
zig Euro (25,- EUR) umzutauschen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Art. 3 Absatz 1 der Satzung dementsprechend abzuändern um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Art. 3. (Absatz 1). Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist eingeteilt
in eintausendzweihundertvierzig (1.240) Aktien von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anerfallen, werden auf dreissigtausend
Luxemburger Franken abgeschätzt.
Der Betrag der Kapitalerhöhung wird auf 536,92 LUF abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vor-
liegende Protokoll unterschrieben.
Gezeichnet: E. Gehl, R. Kettel, A. Pippig, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2000, vol. 510, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40866/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
TRANS PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 52.795.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40867/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
MELLUG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 56.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 540, fol. 43, case 10, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41362/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
MELLUG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 56.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 540, fol. 43, case 10, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41363/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Luxemburg, den 26. Juli 2000.
J. Seckler.
Luxembourg, le 26 juillet 2000.
J. Seckler.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
<i>Pour la société MELLUG S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
<i>Pour la société MELLUG S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
42130
TrefilARBED BISSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7703 Bissen.
R. C. Luxembourg B 7.368.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40868/571/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
PYTHAGORAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 29.239.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41129/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
PYTHAGORAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 29.239.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41130/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
PYTHAGORAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.
R. C. Luxembourg B 29.239.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41131/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1725 Luxemburg, 28, rue Henri VII.
H. R. Luxemburg B 29.239.
—
AUSZUG
Die außerordentliche Generalversammlung vom 28. Juni 2000 hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Genehmigung der Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 1992, 31. Dezember 1993 und 31. Dezember 1994;
2. Übertrag der Verluste auf neue Rechnung;
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars;
4. Annahme der Demissionsschreiben als Verwaltungsratmitglied seitens Herrn Dr. Normann Graf und Herrn Wer-
ner Bahar; Ernennung an deren Stelle:
Herr Christian Koller, Kommunikationswirt, wohnhaft in D-83395 Freilassing, Pettinger Str. 1;
Herr Alfred Matschl, Pensionär, wohnhaft in A-5222 Munderfing, Althöllersberg 25.
5. Sitzverlegung von 25, rue Adolphe, Luxemburg, nach 28, rue Henri VII, L-1725 Luxemburg.
Luxemburg, den 28. Juni 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41132/664/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Signature.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Signature.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
signature.
PYTHAGORAS HOLDING S.A.
B. Bahar
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
42131
H. WILLI BRAND ACCOUNTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 6-8, rue Jean Origer.
R. C. Luxembourg B 57.903.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 40, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(40876/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
GENERAL INVESTMENTS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 15.447.
—
Les comptes annuels au 2 août 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 3, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41861/009/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
GENERAL INVESTMENTS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 15.447.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue le 20 avril 2000 à 15.30 heuresi>
Sont présents ou représentés:
- M. Charles Hamer, administrateur
- M. Yvan Juchem, administrateur
- M. Joseph Winandy, administrateur
1. Le conseil prend note de la démission de Monsieur Charles Hamer de son poste d’administrateur avec effet au 20
avril 2000.
Le conseil remercie vivement Monsieur Charles Hamer pour l’intérêt qu’il a porté au développement des affaires de
la Société.
2. Le conseil décide de coopter Madame Marie-Paule Weides en tant qu’administrateur, qui accepte, en remplace-
ment de Monsieur Charles Hamer, avec effet au 20 avril 2000. Le mandat de Madame Marie-Paule Weides prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2001.
Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41862/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
GENERAL INVESTMENTS CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 15.447.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue le 9 mai 2000i>
L’assemblée accepte la démission de M. Charles Hamer de son poste d’administrateur et lui donne entière décharge.
L’assemblée renouvelle pour une année le mandat du commissaire sortant, MONTBRUN REVISION et des adminis-
trateurs MM. Joseph Winandy et Yvan Juchem.
L’assemblée nomme Mme Marie-Paule Weides en tant qu’administrateur en remplacement de M. Charles Hamer.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(41863/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2000.
J. Winandy / Y. Juchen
M.-P. Weides
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour acceptation de son mandat
Pour copie conforme
J.Winandy / Y Juchem
<i>Administrateur / Administrateuri>
42132
XAVIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 57.976.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2000i>
Dans le cadre de la loi maritime, le Conseil d’Administration décide de nommer LUXEMBOURG MARINE SERVICES
S.A., 42, rue de Clausen, L-1342 Luxembourg, comme dirigeant maritime de l’entreprise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2000, vol. 540, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40880/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
AGENCE AAZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 33.871.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 37, case
2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40921/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
EUROPEAN MULTI INDEX FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.790.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
(41006/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
EUROPEAN MULTI INDEX FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.790.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 21 January 2000i>
- the following dividends are declared:
- these dividends be declared payable on or after 9 February 2000 to shareholders on record on 21 January 2000
against surrender of coupon nr 9 for UK INDEX PLUS, GERMANY INDEX PLUS and SPAIN INDEX PLUS and coupon
nr 7 for NETHERLANDS INDEX PLUS and coupon nr 5 for ITALY INDEX PLUS, ex-dividend date being 24 January
2000.
(41007/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Signature.
<i>Pour EUROPEAN MULTI INDEX FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
- UK INDEX PLUS
GBP 3.66 per share class A
- GERMANY INDEX PLUS
EUR 0.42 per share class A
- SPAIN INDEX PLUS
EUR 1.06 per share class A
- NETHERLANDS INDEX PLUS
EUR 8.47 per share class A
- ITALY INDEX PLUS
EUR 2.21 per share class A
Certified true extract
<i>For EUROPEAN MULTI INDEX FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
42133
APUANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 60.656.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 49, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40932/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
BAROFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.723.
—
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 50, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40943/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
BIA, BANQUE IPPA ET ASSOCIES, Société Anonyme absorbante.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 30, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.275.
—
L’an deux mille, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANK ANHYP LUXEM-
BOURG S.A., en abrégé BANYLUX (la «Société»), ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 30, avenue de la Liberté,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 30.275, constituée suivant
acte notarié en date du 12 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, («Mémorial
C»), numéro 154 du 5 juin 1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 29 décembre
1995, publié au Mémorial C, numéro 159 du 30 mars 1996.
L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Boudolf, administrateur, demeu-
rant à Anvers.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Etienne Maillard, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Yves Lahaye, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Approbation de la fusion-absorption avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000 par la Société de la BANQUE IPPA
ET ASSOCIES S.A. selon les termes du projet de fusion publié au Mémorial C, numéro 382 du 26 mai 2000.
2) Refonte du conseil d’administration de la Société.
3) Autorisation accordée au conseil d’administration de déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs des membres
du conseil d’administration.
4) Changement de la dénomination de la Société en BANQUE IPPA ET ASSOCIES et modification subséquente de
l’article 1
er
des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée et que les représentants des action-
naires se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), relatives aux fusions-ab-
sorptions ont été respectées, à savoir:
APUANE S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 28 juillet 2000.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
42134
(i) publication du projet de fusion établi par les conseils d’administration des sociétés qui fusionnent le 26 mai 2000,
soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion;
(h) dépôt des documents sociaux exigés par la Loi au siège social de chacune des sociétés qui fusionnent un mois
avant la date de la réunion des assemblées générales.
Le projet désigné sub (i), ainsi qu’un certificat établi par la Société confirmant que les documents prévus ci-dessus ont
été déposés pendant le délai légal au siège social de la Société, après avoir été signés ne varietur par les comparants et
le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir reconnu exactes les déclarations qui précèdent et après délibération, prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale de BANQUE IPPA ET ASSOCIES, la
fusion-absorption de la BANQUE IPPA ET ASSOCIES, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34, avenue
de la Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.716 (société
absorbée) par la Société (société absorbante), selon les termes du projet de fusion publié au Mémorial C, numéro 382
du 26 mai 2000, pages 18307 et 18308, et décide de le ratifier intégralement et de considérer expressément que, du
point de vue comptable et fiscal, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnantes à la date du 1
er
janvier 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer les personnes suivantes au conseil d’administration de la Société jusqu’à l’assemblée
générale annuelle se tenant en 2001:
1.- Monsieur Gérard Fievet, administrateur de société, B-2600 Anvers, 214, Grotesteenweg, Président du conseil
d’administration.
2.- Monsieur Jean-Pierre Fraas, administrateur de société, L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté, Administra-
teur-Délégué.
3.- Monsieur Yves Lahaye, administrateur de société, L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté, Administrateur-
Directeur.
4.- Monsieur Guy Blampain, administrateur de société, L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
5.- Monsieur Jean-Marie Boudolf, administrateur de société, B-2600 Anvers, 214, Grotesteenweg.
6.- Monsieur Philippe Cavalier, administrateur de société, B-2600 Anvers, 214, Grotesteenweg.
7.- Monsieur Pierre Goffin, administrateur de société, B-2600 Anvers, 214, Grotesteenweg.
8.- Monsieur Jean Hoss, avocat à la Cour, L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.
9.- Monsieur Jean-Claude Mertens, administrateur de société, B-1170 Bruxelles, 23, boulevard du Souverain.
10.- Monsieur Willem Wynaendts, administrateur de société, F-75008 Paris, 26, avenue Matignon.
<i>Troisième résolution i>
L’Assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration de la Société à déléguer la gestion journalière à un ou plu-
sieurs de ses membres.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale de la société absorbée, BANQUE IPPA
ET ASSOCIES, de changer la dénomination de la Société de BANK ANHYP LUXEMBOURG en BANQUE IPPA ET AS-
SOCIES, en abréviation BIA et de modifier l’article 1
er
des statuts comme suit:
«La société est une société anonyme de droit luxembourgeois; elle a comme dénomination BANQUE IPPA ET AS-
SOCIES, en abréviation BIA.»
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la Loi, a vérifié et atteste l’existence et la légalité du
projet de fusion et des actes et formalités incombant à la Société en relation avec la fusion projetée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations, impôts et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis
à sa charge en raison des présentes et de la présente fusion, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent
soixante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-M. Boudolf, E. Maillard, V. Lahaye, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juillet 2000, vol. 851, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40940/239/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Belvaux, le 26 juillet 2000.
J.-J. Wagner.
42135
BIA, BANQUE IPPA ET ASSOCIES, Société Anonyme absorbante.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 30, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.275.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40941/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
BANQUE IPPA ET ASSOCIES, Société Anonyme absorbée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 30, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 9.716.
—
L’an deux mille, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE IPPA ET
ASSOCIES (la «Société»), ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 9.716, constituée suivant acte notarié en date du 31 août
1971, publié au Mémorial C, numéro 132 du 17 septembre 1971.
L’Assemblée est ouverte à 14.40 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Fraas, administrateur de société,
demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Yves Lahaye, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Maître Etienne Maillard, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approbation de la fusion-absorption de la Société par la BANK ANHYP LUXEMBOURG S.A. selon les termes du
projet de fusion publié au Mémorial C, numéro 382 du 26 mai 2000, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000.
2.- En conséquence de la fusion- absorption considérée sous le point 1.-, transfert par la Société de l’ensemble de son
patrimoine, activement et passivement, à la BANK ANHYP LUXEMBOURG S.A.
3.- En conséquence des points 1.- et 2.-, constatation de la dissolution sans liquidation de la Société.
Il) Que l’actionnaire unique représenté, le mandataire de l’actionnaires représenté, ainsi que le nombre d’actions qu’il
détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l’actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III) Que l’intégralité du capital social est représentée à la présente Assemblée et que l’actionnaire représenté se
reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué
au préalable.
IV) Que la fusion-absorption de la Société par la BANK ANHYP LUXEMBOURG S.A. a été approuvée par l’assemblée
générale des actionnaires de cette dernière en date de ce jour.
V) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
VI) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi») relatives aux fusions ont
été respectées, à savoir:
(i) Publication du projet de fusion établi par les Conseils d’Administration des sociétés qui fusionnent le 26 mai 2000,
soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
(ii) Dépôt des documents sociaux exigés par la Loi au siège social de chacune des sociétés qui fusionnent un mois
avant la date de la réunion des assemblées générales.
Le projet désigné sub (i) est resté annexé à un acte du notaire instrumentant, reçu en date de ce jour (numéro
précédent de son répertoire), constatant l’approbation de la fusion par l’assemblée générale des actionnaires de la
BANK ANHYP LUXEMBOURG S.A., la société absorbante.
Un certificat établi par la Société et certifiant que les documents prévus aux points ci-dessus ont été déposés pendant
ce délai légal au siège de la Société, restera annexé aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir reconnu exactes les déclarations qui précèdent et après délibération, prend, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’Assemblée approuve la fusion-absorption de la Société par la société anonyme BANK ANHYP LUXEMBOURG
S.A., société absorbante, avec siège social à L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 30.275, selon les termes du projet de fusion publié
au Mémorial C, numéro 382 du 26 mai 2000, pages 18307 et 18308.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le patrimoine universel, activement et passivement, de la Société (société absorbée)
à la BANK ANHYP LUXEMBOURG S.A. et constate que la fusion entraîne de plein droit et simultanément la
Belvaux, le 27 juillet.
J.-J. Wagner.
42136
transmission universelle, tant entre BANK ANHYP LUXEMBOURG S.A., société absorbante, et la Société, société
absorbée, qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante.
L’Assemblée déclare, en outre, que le patrimoine de la société absorbée ne comprend pas de biens immobiliers.
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le
compte de la société absorbante à partir du 1
er
janvier 2000.
L’assemblée constate que conformément à l’article 274 (1) c) et d), la société cesse de plein droit d’exister et que
ses actions se trouvent annulées avec effet à ce jour.
Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante et tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir la radiation de
l’inscription de la société absorbée.
De même, il a été décidé que l’approbation par la société absorbante des états financiers pour l’exercice social 1999
vaudra décharge pour les administrateurs de la société absorbée quant à l’exercice de leur mandat.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la Loi, a vérifié et atteste l’existence et la légalité du
projet et des actes et formalités incombant à la Société en relation avec la fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Fraas, V. Lahaye, E. Maillard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 851, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(40942/239/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
N.S. CLEANING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.
R. C. Luxembourg B 52.022.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
A comparu:
La société anonyme MEYERS S.A., ayant son siège social à L-6235 Beidweiler, 8, route de Grevenmacher,
ici représentée par ses trois administrateurs, à savoir:
- Monsieur Fernand Meyers, employé privé, époux de Madame Sandra Tresch, demeurant à Bofferdange;
- Madame Mireille Meyers, employée privée, épouse de Monsieur Jeannot Schroeder, demeurant à Gonderange;
- Monsieur Roland Meyers, employé privé, demeurant à Beidweiler.
Laquelle comparante, par ses représentants susnommés, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée N.S. CLEANING, S.à r.l., R.C. Luxembourg section B numéro 52.022, ayant
son siège social à L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues, a été constituée par acte du notaire soussigné en date du
6 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 546 du 25 octobre 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 621 du 1
er
septembre 1998,
au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs
(1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
La soussignée en tant qu’associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée N.S. CLEANING,
S.à r.l., avec effet à ce jour.
L’associée unique déclare que la liquidation a eu lieu aux droits des parties et est clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social
à L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à la charge de la société dissoute.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Meyers, M. Meyers, R. Meyers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2000, vol. 510, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40816/231/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Junglinster, le 26 juillet 2000.
J. Seckler.
42137
CHELSFIELD G.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.215.
—
In the year two thousand, on the thirtieth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
TRADEPANEL LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the United Kingdom, having its reg-
istered office at 67, Brook Street, London W1Y 2NJ, United Kingdom,
duly represented by Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lon-
don, June 29th, 2000.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such company here represented is the sole partner of CHELSFIELD G.S., S.à r.l. (the 'Company'), a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 75.215),
incorporated pursuant to a notarial deed on the 30th of March 2000, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés at Associations.
The appearing party representing the whole corporate capital, acting in the place of the general meeting of partners,
then took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides that the first financial year of the Company, which began on March 30, 2000, shall finish on
June 30, 2000, instead of December 31, 2000.
<i>Second resolutioni>
The sole partner decides to amend article 17 of the articles of incorporation as follows:
«Art. 17. The Company’s year begins on the first of July and ends on the thirtieth of June the following year.»
There being no further business, the meeting is terminated. Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg
on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French version, the English version shall prevail.
This deed having been read to the appearing person, such person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
TRADEPANEL LIMITED, une société de droit du Royaume-Uni, ayant son siège social au 67, Brook Street, London
W1Y 2NJ,
ici représentée par Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Londres, le 29 juin 2000.
La procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée CHELSFIELD G.S., S.à r.l. (la «Socié-
té»), ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 75.215), constituée
suivant acte notarié en date du 30 mars 2000, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La comparante, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des asso-
ciés, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide que le premier exercice social de la Société, ayant commencé le 30 mars 2000, se terminera
le 30 juin 2000 et non pas le 31 décembre 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article 17 des statuts comme suit:
«Art. 17. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année suivante.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
L’acte ayant été lu au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Peters, J.-J. Wagner.
42138
Enregistré à Esch-sur-Altzette, le 3 juillet 2000, vol. 851, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40970/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
CHELSFIELD G.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.215.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40971/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
DALPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2545 Howald, 13, rue Théodore Speyer.
R. C. Luxembourg B 75.953.
—
<i>Réquisitioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide, à l’unanimité des voix, de nommer au poste d’administrateur-délégué
Madame Anna d’Alimonte, demeurant à L-2545 Howald, 13, rue Théodore Speyer.
La société sera valablement engagée par la signature unique de Madame Anna d’Alimonte, administrateur-délégué.
Luxembourg, le 24 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 20, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40984/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
MANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 540, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(41356/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
MANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.847.
—
L’assemblée générale ordinaire du 1
er
juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX
S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2000, vol. 192, Art. 1243. – Reçu 120 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(41357/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Belvaux, le 25 juillet 2000.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 25 juillet 2000.
J.-J. Wagner.
<i>Pour MANA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
<i>Pour MANA PARTICIPATIONS S.A.
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
42139
E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.789.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2000.
(40998/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.789.
—
- Mr Brian Williams has resigned on 22 December 1999 as a Director of the company.
(40999/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
DARIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.801.
—
L’an deux mille, le trente juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DARIO HOLDINGS S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.801,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 211 du 28 avril 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 30 mai 2000, non encore publié.
L’Assemblée est ouverte à onze heures vingt sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences éco-
nomiques, demeurant à Strassen,
qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la Société.
2) Le cas échéant, nomination de COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
<i>Pour E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
Certified true extract
<i>For E.M.I. ADVISORY COMPANY S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG
Signatures
42140
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Lentz, N. Weyrich, M. Strauss, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(40985/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
STUDIO, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 179, rue de Cents.
H. R. Luxemburg B 27.750.
—
Im Jahre zweitausend, den neunzehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STUDIO, G.m.b.H., mit Sitz in L-2511 Luxem-
burg, 117, boulevard Jules Salentiny, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen.
Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Capellen residierenden
Notar Jacqueline Hansen-Peffer am 9. März 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 150 vom 3. Juni 1988, und
deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunde des vorgenannten Notars Jacqueline Hansen-Peffer am 25. Januar 1990,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 322 vom 12. September 1990.
Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:
1. - Frau Ingunn Thorvaldsdottir, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Kristjan Ingi Richter, wohnhaft in
L-2511 Luxemburg, 117, boulevard Jules Salentiny;
2. - Frau Drifa Sigurbjanardottir, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Thordur Saemundsson, wohnhaft in
L-5372 Munsbach, 22, um Schennbierg,
hier vertreten durch Frau Ingunn Thorvaldsdottir, vorgenannt, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privat-
schrift,
welche Vollmacht, von den Parteien und dem Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
3. - Frau Thorhildur Hinriksdottir, Stewardess, Ehegattin von Herrn Thordur Sigurjonsson, wohnhaft in L-6170 God-
bringen, 2, rue Semecht;
4. - Frau Bjargey Eyjolfsdottir, freiberuflich, Ehegattin von Herrn Petur Valbergsson, wohnhaft in L-6988 Hostert, 11,
rue J.-P. Kommes;
5. - Frau Dögg Petursdottir, Privatbeamtin, Ehegattin von Herrn Shane Bennett, wohnhaft in L-6988 Hostert, 11, rue
J.-P. Kommes;
6. - Frau Sigrun Petursdottir, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Thorstein Marteinsson, wohnhaft in
L-5231 Sandweiler, 91, rue d’Itzig.
Die Komparentinnen sub 1.- bis 3.- erklären, alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
STUDIO, G.m.b.H. zu sein und ersuchten den amtierenden Notar, die von ihnen in ausserordentlicher Generalver-
sammlung einstimmig gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
a) Frau Ingunn Thorvaldsdottir, vorgenannt, erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen Ge-
währ rechtens an Frau Bjargey Eyjolfsdottir, vorgenannt, dies annehmend, die ihr gehörenden einhundertsiebzig (170)
Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je eintausend Franken (1.000,- Fr.) der vorgenannten Gesellschaft
STUDIO, G.m.b.H.
b) Frau Drifa Sigurbjanardottir, vorgenannt, durch ihre vorgenannte Vertreterin, erklärt hiermit abzutreten und zu
übertragen unter der gesetzlichen Gewähr rechtens an Frau Dögg Petursdottir, vorgenannt, dies annehmend, die ihr
gehörenden einhundertsiebzig (170) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je eintausend Franken (1.000,- Fr.)
der vorgenannten Gesellschaft STUDIO, G.m.b.H.
c) Frau Thorhildur Hinriksdottir, vorgenannt, erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen
Gewähr rechtens an Frau Sigrun Petursdottir, vorgenannt, dies annehmend, die ihr gehörenden einhundertsiebzig (170)
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
F. Baden.
42141
Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je eintausend Franken (1.000,- Fr.) der vorgenannten Gesellschaft
STUDIO, G.m.b.H.
Die Komparentinnen sub 4.- bis 6.-, jetzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STUDIO,
G.m.b.H. erklären diese Übertragungen als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetz-
buches, respektive Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Nach diesen erfolgten Abtretungen ist Artikel sechs der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzehntausend Franken (510.000,- Fr.) und ist eingeteilt in fünf-
hundertzehn (510) Anteile von je eintausend Franken (1.000,- Fr.).
Die Anteile verteilen sich wie folgt:
Alle Anteile sind voll eingezahlt.»
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-1319 Luxemburg, 179, rue de Cents, verlegt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, den Rücktritt der drei Geschäftsführerinnen Frau Ingunn Thorvaldsdottir, Frau Drifa
Sigurbjanardottir und Frau Thorhildur Hinriksdottir anzunehmen und erteilen ihnen volle Entlastung für die Ausübung
ihres Mandates.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafter ernennen:
a) Frau Bjargey Eyjolfsdottir, vorgenannt;
b) Frau Dögg Petursdottir, vorgenannt;
c) Frau Sigrun Petursdottir, vorgenannt,
zu neuen Geschäftsführerinnen der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer.
Die Verbindlichkeit der Gesellschaft bedarf der Kollektivunterschrift von zwei Geschäftsführerinnen.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
fünfunddreissigtausend Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentinnen, alle dem instrumentierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: I. Thorvaldsdottir, T. Hinriksdottir, B. Eyjolfsdottir, D. Petursdottir, S. Petursdottir, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juin 2000, vol. 510, fol. 79, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40856/231/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
STUDIO, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 179, rue de Cents.
R. C. Luxemburg B 27.750.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40857/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.
1. - Frau Bjargey Eyjolfsdottir, freiberuflich, Ehegattin von Herrn Petur Valbergsson, wohnhaft in L-6988
Hostert, 11, rue J.-P. Kommes, einhundertsiebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
2. - Frau Dögg Petursdottir, Privatbeamtin, Ehegattin von Herrn Shane Bennett, wohnhaft in L-6988
Hostert, 11, rue J.-P. Kommes, einhundertsiebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
3. - Frau Sigrun Petursdottir, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Thorstein Marteinsson, wohn-
haft in L-5231 Sandweiler, 91, rue d’Itzig, einhundertsiebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Total: fünfhundertzehn Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510
Junglinster, den 26. Juli 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 26 juillet 2000.
J. Seckler.
42142
BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.694.
—
In the year two thousand, on the ninth day of June at 8.45. a.m.,
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.
There appeared:
BELL CANADA INTERNATIONAL FAR EAST TELECOM LTD., with registered office at Trustco Labuan SDN BHD
unit 3 (1) 3rd Floor, Main Office Tower, Financial Park Labuan Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan (Ma-
laysia), hereby represented by Mrs Annette Brewer, lawyer, residing in Hettange-Grande (France), by virtue of a power
of attorney issued in private form in Labuan (Malaysia), on June 8, 2000.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered at the same time.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole shareholder of BCI MILLENNIUM, S.à r.l. (the «Company») a société à responsabilité limitée, hav-
ing its statutory seat at 12, rue Léon Thyes in L-2636 Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary on
April 4, 2000, not yet published.
- that it has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by LUF 1,043,000,000.- (one billion forty-
three million Luxembourg francs) in order to bring it from its present amount of LUF 7,887,000,000.- (seven billion eight
hundred and eighty-seven million Luxembourg francs) to the amount of LUF 8,930,000,000.- (eight billion nine hundred
and thirty million Luxembourg francs) by way of creation and issue of 1,043 (one thousand and forty-three) new shares
of the Company having a par value of LUF 1,000,000.- (one million Luxembourg francs) each.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to subscribe for the 1,043 (one thousand and forty-three) newly issued shares of the
Company, and to pay up the entirety of the newly issued shares by a contribution in kind consisting of 178 (one hundred
seventy-eight) shares of BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à.r.l., a company having its
statutory seat in Luxembourg and its effective place of management in Amsterdam, having a nominal value of LUF 1,000.-
(one thousand Luxembourg francs) each, and an aggregate market value of LUF 1,043,692,057.55 (one billion forty-three
million six hundred and ninety-two thousand fifty-seven Luxembourg francs and fifty-five centimes), thus contributing,
in addition to the nominal amount of the share capital increase, an amount of LUF 692,057.55 (six hundred and ninety-
two thousand fifty-seven Luxembourg francs and fifty-five centimes) to the premium account of the Company.
The value of the said contribution has been hereby certified to the undersigned notary by a balance sheet of BELL
CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l., dated December 31, 1999, as well as by documents
attached to a deed executed as per today by the undersigned notary, documenting an increase in share capital of BELL
CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS)), S.à r.l., by virtue of which the shares presently contributed
have been issued.
It also results from a certificate issued by the management of BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVEST-
MENTS), S.à r.l., BCI KOREA on June 9, 2000 that:
1. BELL CANADA INTERNATIONAL FAR EAST TELECOM Ltd., with registered office Trustco Labuan Unit 3 (I)
3rd Floor, Main Office Tower, Financial Park Labuan Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan (Malaysia) («Tel-
ecom»), is the owner of 178 (one hundred seventy-eight) shares (the «Shares») out of 978 (nine hundred seventy-eight)
of BCI KOREA’s total share capital;
2. The Shares are fully paid up;
3. Telecom is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
4. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that one or more of the Shares be transferred to it;
5. The Shares are freely transferable;
6. All formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares of BCI KOREA will be effected upon receipt
of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
7. On 9 June 2000, the Shares to be contributed to the Company are worth at least LUF 1,043,692,057.55 (one billion
forty-three million six hundred and ninety-two thousand fifty-seven Luxembourg francs and fifty-five cents).
The said balance sheet and the said certificate, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the ap-
pearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend Article 4 of the Company’s Ar-
ticles of Association, which shall be reworded as follows:
«Art. 4. capital.
The Company’s subscribed and paid share capital is fixed at LUF 8,930,000,000.- (eight billion nine hundred and thirty
million Luxembourg francs), represented by 8,930 (eight thousand nine hundred and thirty) ordinary shares having a
nominal value of LUF 1,000,000.- (one million Luxembourg francs) per share.»
42143
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately LUF 300,000.- (three hundred thousand Luxembourg francs).
Insofar as it results from the present deed that BCI MILLENIUM, S.à r.l., holds more than 75 %, in specie 100 %, in
the share capital of BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l., the appearing party, repre-
sented as stated hereabove, refers, for what concerns the contribution tax, to article 4-2 of the Law of December 29,
1971, as amended, which foresees an exemption of the said tax.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read and translated to the proxy holder of the appearing party, he signed with Us, the
notary, the present original deed.
Suit Ia version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le neuf juin à 8.45 heures.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,
A comparu:
BELL CANADA INTERNATIONAL FAR EAST TELECOM Ltd., dont le siège social est établi c/o Trustco Labuan
SDN BHD Unit 3 (1) 3rd Floor, Main Office Tower, Financial Park Labuan Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan
Labuan (Malaisie), ici représentée par Madame Annette Brewer, juriste, demeurant à Hettange-Grande (France), en ver-
tu d’une procuration sous seing privé donnée à Lasbuan (Malaisie), le 8 juin 2000.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec elles.
La comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elle est l’associée unique de BCI MILLENIUM, S.à r.l. («La Société»), une société à responsabilité limitée, ayant
son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date
du 4 avril 2000, non encore publié,
- qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant d’un milliard quarante-trois millions
de francs luxembourgeois (1.043.000.000,- LUF), de façon à le porter de son montant actuel de sept milliards huit cent
quatre-vingt-sept millions de francs luxembourgeois (7.887.000.000,- LUF) à huit milliards neuf cent trente millions de
francs luxembourgeois (8.930.000.000,- LUF) par la création et l’émission de mille quarante-trois (1.043) parts sociales
nouvelles de la Société, d’une valeur nominale d’un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide de souscrire les mille quarante-trois (1.043) parts sociales nouvellement émises et de libérer
l’entièreté des parts sociales nouvellement émises par un apport en nature consistant en 178 (cent soixante-dix-huit)
parts sociales de BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l., une société ayant son siège sta-
tutaire à Luxembourg et son siège de direction effective à Amsterdam, d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune, et une valeur vénale cumulée d’un milliard quarante-trois millions six cent quatre-vingt-
douze mille cinquante-sept francs luxembourgeois cinquante-cinq centimes (1.043.692.057,55 LUF), apportant ainsi, en
sus du montant nominal de l’augmentation de capital, un montant de six cent quatre-vingt-douze mille cinquante-sept
francs luxembourgeois cinquante-cinq centimes (692.057,55 LUF) au compte de prime d’émission de la Société.
La valeur dudit apport a été certifiée au notaire instrumentant par un bilan de BELL CANADA INTERNATIONAL
KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l. daté au 31 décembre 1999, ainsi que par des documents annexés à un acte reçu ce
jour par le notaire soussigné, documentant une augmentation de capital de BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA
(INVESTMENTS), S.à r.l., en vertu de laquelle ont été émises les parts sociales apportées aux termes de la présente
augmentation de capital.
Il résulte également d’un certificat émis par la gérance de BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVEST-
MENTS), S.à r.l., BCI KOREA, en date du 9 juin 2000, que:
1. BELL CANADA INTERNATIONAL FAR EAST TELECOM Ltd., ayant son siège social à c/o Trustco Labuan SDN
BHD Unit 3 (1) 3rd. Floor, Main Office Tower, Financial park Labuan Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan
(Malaisie) est propriétaire de 178 Parts Sociales sur les 978 Parts Sociales représentant 100 % (cent pour cent) du capital
social de BCI KOREA;
2. Toutes les Parts Sociales ont été entièrement libérées;
3. Elle possède le pouvoir de disposer des Parts Sociales;
4. Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels toute personne serait autorisée à de-
mander qu’une ou plusieurs Parts Sociales lui soit transférée(s);
5. Les Parts Sociales sont librement cessibles;
6. Toutes les formalités intervenant après la contribution en nature des Parts Sociales de BCI KOREA seront effec-
tuées après réception d’une copie certifiée conforme de l’expédition notariée documentant ladite contribution en na-
ture.
7. En date du 9 juin 2000, les Parts Sociales sont évaluées à un milliard quarante-trois millions six cent quatre-vingt-
douze mille cinquante-sept francs luxembourgeois cinquante-cinq centimes (1.043.692.057,55 LUF).
42144
Ledit certificat, ainsi que ledit bilan, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’associée unique décide de modifier l’article 4 des statuts de la société
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. Capital.
Le capital de la société est fixé à huit milliards neuf cent trente millions de francs luxembourgeois (8.930.000.000,-
LUF), représenté par huit mille neuf cent trente (8.930) parts sociales d’une valeur nominale d’un million de francs
luxembourgeois (1.000.000,- LUF) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à trois cent mille francs luxembour-
geois (LUF 300.000,-).
Dans la mesure où il résulte des présentes que BCI MILLENIUM, S.à r.l., détient une participation de plus de 75 %,
en l’espèce 100 %, dans le capital de BELL CANADA INTERNATIONAL KOREA (INVESTMENTS), S.à r.l., la compa-
rante, représentée comme il est dit, s’en réfère, en ce qui concerne le droit d’apport, à l’article 4-2 de la loi du 29 dé-
cembre 1971, telle que modifiée, prévoyant une exemption dudit droit.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de dis-
torsions entre le texte anglais et le texte français, le version anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Brewer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000 2000, vol. 124S, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40945/220/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.694.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(40946/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 75.694.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juillet 2000 que:
1. M. Roeland P. Pels, maître en droit, résidant au 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, est élu au poste de
gérant additionnel de la société.
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2000, vol. 540, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(40947/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Hesperange, le 18 juillet 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 18 juillet 2000.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
<i>Géranti>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
E.M.I. Advisory Company S.A.
Gesfo S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Epta Holding S.A.
Navigalux Holding S.A.
Nigrina Finance S.A.
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.
Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.
Ötag Öko-Tec AG
PanEuroLife S.A.
PanEuroLife S.A.
M.O. Reinsurance S.A.
Parico S.A.
Lahytex S.A.
Lahytex S.A.
Pessina Costruzioni International S.A.
Alchimia Finance Holding S.A.
Alchimia Finance Holding S.A.
Petervin S.A.
Lux-Euro-Stocks, Sicav
Pianon S.A.
Pianon S.A.
LIFE, Luxembourgeoise d’Investissements, Financements et Etudes S.A.
LIFE, Luxembourgeoise d’Investissements, Financements et Etudes S.A.
Prentice S.A.
Rch, S.à r.l.
Delta Dispensers Group S.A.
Delta Dispensers Group S.A.
R.E.F. Holding S.A.
Riv Luxembourg S.A.
Infopartners S.A.
Infopartners S.A.
Russian Technologies S.A.
Horinvest S.A.
Horinvest S.A.
Sakkara Holding S.A.
Samarcande Investments S.A.
Systema S.A.
Systema S.A.
Sarlo S.A.
Seamax S.A.
Gucci Luxembourg S.A.
SEFMEP Luxembourg S.A.
SEFMEP Luxembourg S.A.
S-F Coiffure, S.à r.l.
Endicott S.A.
S.I.T. Holding S.A., Sitcom International Trade Holding S.A.
S.P.IN, Société Patrimoniale d’Investissements, S.à r.l.
Legal & Fiscal Advice, S.à r.l.
Legal & Fiscal Advice, S.à r.l.
Sofim S.A.
Sofinor Holding S.A.
Breton S.A.
Breton S.A.
Sopatra S.A.
Sound Values S.A.
Lenrec Holding S.A.
Lenrec Holding S.A.
Spacelab Entreprise S.A.
Relou International S.A.
Relou International S.A.
S.P.I.E. S.A.
Tacna Holding S.A.
Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.
Technoblue Holding S.A.
Thule Holding S.A.
Thule Holding S.A.
Gephar S.A.
Gephar S.A.
Tourinter, Société Pour La Promotion du Tourisme International S.A.
Transac Lux S.A.
Abetone S.A.
Abetone S.A.
Transatlantic Investment Holding S.A.
Trans Participation S.A.
Trans Participation S.A.
Mellug S.A.
Mellug S.A.
TrefilArbed Bissen S.A.
Pythagoras Holding S.A.
Pythagoras Holding S.A.
Pythagoras Holding S.A.
Pythagoras Holding
H. Willi Brand Accounting, S.à r.l.
General Investments Corporation S.A.
General Investments Corporation S.A.
General Investments Corporation S.A.
Xavimar S.A.
Agence AAZ, S.à r.l.
European Multi Index Fund
European Multi Index Fund
Apuane S.A.
Barofin S.A.
BIA, Banque Ippa et Associés
BIA, Banque Ippa et Associés
Banque Ippa et Associés
N.S. Cleaning, S.à r.l.
Chelsfield G.S., S.à r.l.
Chelsfield G.S., S.à r.l.
Dalpa S.A.
Mana Participations S.A.
Mana Participations S.A.
E.M.I. Advisory Company S.A.
E.M.I. Advisory Company S.A.
Dario Holdings S.A.
Studio, GmbH
Studio, GmbH
BCI Millennium, S.à r.l.
BCI Millennium, S.à r.l.
BCI Millennium, S.à r.l.