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42049

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 877

7 décembre 2000

S O M M A I R E

FIDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.154. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 juillet 2000

* Suite à la démission de Monsieur Joost Matthijs Versluis, Monsieur Ernest Schmit, administrateur de sociétés, de-

meurant au 9, Op der Dresch, L-8127 Bridel, a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat
de son prédécesseur venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2000, vol. 540, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40742/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Aires Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42094

Fiscobelux S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42078

Association des Infirmiers et des Infirmières de 

Focus Conseil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

42069

l’Etat, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42091

Holkem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42095

Banleon Units Invest S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . .

42058

Lueur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42094

Bantleon US-Strategie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42073

Maya House S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

42077

Bantleon US-Strategie Invest S.A., Luxemburg . . .

42062

Maya House S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

42077

Basinco Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

42095

Noch Mal Eins A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . 

42050

BILI Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42078

Nouvelle Restauration Steiler, S.à r.l., Luxem-

BILI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42082

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42090

Bongers S.A., Rédange-sur-Attert  . . . . . . . . . . . . . .

42068

(The) Oasis Fund, Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . 

42093

Cellex Chemie A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42095

Participations Techniques S.A.H., Luxembourg . . 

42095

Centralcom. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

42055

Pioneer Investment Management S.A., Luxem-

Chinesco Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

42094

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42066

Domulux S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42087

Pioneer Investment Management S.A., Luxem-

EFCO-Forodia S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . .

42061

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42068

EFCO-Forodia S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . .

42062

Profirent S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42096

F.C.E. CAD S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42065

Ridgewell International S.A.H., Luxembourg  . . . . 

42094

F.C.E. CAD S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42066

Sinequal Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

42090

Fidinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42049

Vontobel Fund, Sicav, Senningerberg. . . . . . . . . . . 

42092

Fiscobelux S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42077

Certifié sincère et conforme
FIDINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

42050

NOCH MAL EINS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 3, boulevard Royal.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft MERSEY SERVICES LIMITED, mit Sitz in Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Britische Jungfernin-

seln,

2) Die Gesellschaft LEGNOR TRADING S.A., mit Sitz in Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Britische Jungfernin-

seln,

beide hier vertreten durch Frau Sophie Mathot, Privatbeamtin, wohnhaft in Arlon (Belgien),
auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, gegeben in Monaco am 27. September 2000,
welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch die Vertreterin der Komparentinnen und den

amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, die Statuten einer von ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft festgelegt haben wie folgt:

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktien-

gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung NOCH MAL EINS A.G.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort der Gemeinde des

Sitzes verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, die die normale Geschäftstä-

tigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die störfreie Verbindung des Gesellschaftssitzes mit dem Ausland beeinträchtigen,
sich begeben oder unmittelbar bevorstehen, kann der Gesellschaftssitz bis zur vollständigen Einstellung dieser unge-
wöhnlichen Umstände verlegt werden, ohne dass jedoch diese Massnahme eine Wirkung auf die Staatsangehörigkeit der
Gesellschaft haben kann, welche, unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes, luxemburgisch bleiben wird.

Eine solche Sitzverlegungserklärung würde gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch eines der ausführen-

den Organe der Gesellschaft, welche die Befugnis besitzt, die tägliche Geschäftsführung zu tätigen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jegliche Handelsgeschäfte, welche direkt oder indirekt mit der Beteiligung

in jedmöglicher Form an luxemburgischen oder ausländischen Kapital- oder Personengesellschaften zusammenhängen,
sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen, ohne jedoch die durch das Gesetz vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaften gesetzten Grenzen berücksichtigen zu müssen.

Sie kann im besonderen ihr Kapital zur Gründung, Verwaltung, Auswertung und Liquidierung von Wertpapierbestän-

den verwenden, an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jeglicher Unternehmen teilnehmen, Wertpapiere
aller Art durch Einbringung, Zeichnung, feste Übernahme, Kaufoption oder auf jegliche andere Weise erwerben und sie
durch Verkauf, Abtretung, oder Tausch veräussern, sowie den Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte
Beteiligung hält, jede Art Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren.

Sie kann ebenfalls den Ankauf, die Verwaltung, die Ausbeutung, den Verkauf und die Vermietung von möblierten und

nichtmöblierten Immobilien tätigen, und im allgemeinen jegliche Immobiliargeschäfte tätigen unter Ausschluss der Im-
mobilienmaklergeschäfte, auch kann sie ihre eigenen Liquiditäten festsetzen und verwalten.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft jede Handlung patrimonialer, mobiliarer, immobiliarer, geschäftlicher, industri-

eller oder finanzieller Art tätigen, sowie jegliche Transaktionen und Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck di-
rekt oder indirekt zusammenhängen oder ihn fördern.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR), eingeteilt in dreitausenddrei-

hundert (3.300) Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie.

Die Aktien sind, je nach Belieben des Aktionärs, entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann, in dem Masse und zu den Bedingungen, die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkau-

fen.

<i>Genehmigtes Kapital:

Das Gesellschaftskapital kann von seinem derzeitigen Betrag auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR) aufgestockt wer-

den, vermittels Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien mit einem Nennwert von zehn Euro (10,- EUR) pro Aktie, mit
den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bestehenden Aktien.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung durchzuführen, in einer oder mehreren Auflagen, durch Ausgabe von neuen Aktien, welche

vermittels Bargeldeinlagen, Sacheinlagen oder Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung der jährli-
chen Generalversammlung, durch Einverleibung von Gewinnen oder Rücklagen einzuzahlen sind;

- den Ort und Zeitpunkt für die Ausgabe oder die aufeinander folgenden Ausgaben, den Emissionskurs, die Zeich-

nungs- und Einzahlungsbedingungen für die Ausgabe der neuen Aktien festzulegen;

- das Vorzugsrecht der Aktionäre betreffend die Ausgabe der neuen Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals

aufzuheben oder einzuschränken.

42051

Diese Ermächtigung gilt für eine Dauer von fünf Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Ur-

kunde und kann bezüglich der bis dahin vom Verwaltungsrat noch nicht ausgegebenen Aktien des genehmigten Kapitals
durch eine Hauptversammlung der Aktionäre verlängert werden.

Nach jeder durchgeführten und ordnungsgemäss beurkundeten Kapitalerhöhung gilt der erste Absatz dieses Artikels

so abgeändert, dass er der Erhöhung entspricht; diese Abänderung wird durch den Verwaltungsrat oder eine von ihm
zu diesem Zweck beauftragte Person, notariel beurkundet.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Personen, Aktionare oder nicht, verwaltet, welche

von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, für eine Dauer, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie sind
wiederwählbar und können jederzeit durch sie abberufen werden.

Sollte ein Sitz im Verwaltungsrat vakant sein, so steht den restlichen Verwaltungsräten das Recht zu, diesen vorläufig

zu besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Im Falle der Verhinderung des Vorsit-

zenden, wird das Verwaltungsratsmitglied, welches zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt wird,
ihn ersezten.

Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, falls die Mehrheit seiner Mitglieder zugegen oder vertreten

ist; ein Mandat zwischen Verwaltungsräten ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen sei-
ner Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsräte können ihre Stimme zu den Punkten der Tagesordnung vermittels Brief, Telekopie, Telegramm,

oder elektronischer Datenübermittlung, abgeben.

Ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschriebener Beschluss hat die glei-

chen Auswirkungen wie eine Entscheidung, die in einer Verwaltungsratssitzung gefasst wird.

Art. 8. Jede Entscheidung des Verwaltungsrates wird mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung vorherrschend.

Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden von den bei den Sitzungen anwesenden Verwaltungs-

ratsmitgliedern unterzeichnet.

Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend von einem Verwaltungsrat oder einem Bevoll-

mächtigten bescheinigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verwaltungsakte und Verfügungen, welche

in den Rahmen des Gesellschaftszweckes fallen, zu tätigen. Seine Zuständigkeit umfasst alle Rechtshandlungen, die nicht
ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung ganz oder teilweise

an Verwaltungsratsmitglieder oder Drittpersonen übertragen, welche nicht Aktionäre sein müssen. Die Übertragung an
ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von

zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines Vertreters des Verwaltungsrates im Rahmen
seiner Befugnisse verpflichtet.

Art. 13. Die Gesellschaft wir von einem oder mehreren Kommissaren überwacht, welche von der Generalversamm-

lung ernannt werden, die ihre Anzahl und ihre Bezüge festlegt.

Die Dauer des Mandates eines Kommissars wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Art. 14. Die Generalversammlung vereinigt alle Aktionäre. Alle Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit

gefasst. Jede Statutenänderung erfordert die zwei-Drittel-Mehrheit sämtlicher Aktien.

Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über alle Gesellschaftsangelegenheiten zu entscheiden. Die Einberufungen

erfolgen gemäss den im Gesetz vorgesehenen Formen und Fristen.

Art. 15. Die jährliche ordentliche Generalversammlung tritt am Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberufungs-

schreiben angegebenen Ort, am letzten Werktag des Monats Mai um 10.15 Uhr zusammen.

Art. 16. Eine aussergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die

Kommissare einberufen werden. Sie muss einberufen werden, falls eine schriftliche Anfrage von Aktionären, welche we-
nigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, vorliegt.

Art. 17. Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme, vorbehaltlich der durch das Gesetz auferlegten Einschränkungen.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.
Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterla-

gen nebst einem Tätigkeitsbericht.

Art. 19. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen, stellt den Nettogewinn

dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obligatori-
sche Vorwegnahme entfällt, wenn die Rücklage zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Das Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat kann, mit Zustimmung des oder der Kommissare und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen

Vorschriften, Vorschüsse auf Dividenden auszahlen.

42052

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, welche gemäss den für eine Satzungsän-

derung vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannt, welche ihre Befugnisse festlegt.

Art. 21. Das Gesetz vom 10. August 1915 und die nachfolgenden Änderungen finden ihre Anwendung überall, wo

es nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2000.
2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre 2001.

<i>Bestätigung

Der amtierende Notar bestätigt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt wurden.

<i>Schätzung, Gründungskosten

Hinsichtlich der Berechnung der Fiskalgebühren wird das Kapital von 33.000,- EUR abgeschätzt auf 1.331.216,7 LUF

(offizieller Kurs vom 1. Januar 1999: 1,- EUR=40,3399 LUF).

Die Parteien haben die Kosten welche der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, abgeschätzt auf ungefähr

70.000,- LUF.

<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Nachdem die Statuten durch die Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnt, festgelegt wurden, erklären die-

selben die Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Das vorbezeichnete Kapital wurde vollständig in bar eingezahlt und somit steht der Betrag von dreiunddreissigtau-

send Euro (33.000,- EUR) der neuen Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, worüber dem unterzeichneten Notar der
Nachweis erbracht wurde, welcher dieses ausdrücklich bestätigt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft sind die Aktionäre, welche das gesamte Kapital vertreten und sich

als rechtsgültig einberufen erklären, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten und haben nach
Abstimmung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2449 Luxemburg, 3, boulevard Royal.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Riccardo Moraldi, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg,
- Herr Alain Tircher, Buchhalter, wohnhaft in Louftémont (Belgien),
- Frau Annick Flamme, Privatbeamtin, wohnhaft in Eischen.
Ihr Mandat erlöscht bei der ordentlichen Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2005 befindet.
3) Zum Kommissar wird ernannt: Die Aktiengesellschaft GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. mit

Sitz in L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Das Mandat erlöscht bei der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2005 befindet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Da-

tum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, welche den amtieren-

den Notar ersuchte, gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache zu erstellen, hat die Komparentin, dem Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, gegenwärtige Urkunde unterschrieben mit dem No-
tar.

Den gegenwärtigen Statute, in deutscher Sprache abgefasst, folgt eine Übersetzung in französich. Im Falle der Abwei-

chung zwischen dem deutschen und dem französichen Text, ist der deutsche Text massgebend. 

Suit la traduction en français:

L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La société MERSEY SERVICES LIMITED, avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Bri-

tanniques.

2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britan-

niques,

toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco, le 27 septembre 2000,

1) Die Gesellschaft MERSEY SERVICES LIMITED S.A., mit Sitz in Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Britische

Jungferninseln, dreitausendzweihundertsechsundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.296

2) Die Gesellschaft LEGNOR TRADING S.A., mit Sitz in Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Britische Jung-

ferninseln, vier Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total der Aktien:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300

42053

lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la madataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistré avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles.

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOCH MAL EINS A.G.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présen-
tant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
ding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens, elle pourra de même placer et gérer ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par trois mille trois cents

(3.300) actions avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

<i>Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR), par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du prési-

dent, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

42054

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme

ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits des procès-verbaux seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social, il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures collectives de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Toute décision est prise à la majorité simple des voix.

Toute modification statutaire devra réunir les deux tiers des actions existantes.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et

délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

dernier jour ouvrable du mois de mai à 10.15 heures.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du ou des commissaires et sous l’observation des règles y re-

latives, verser des acomptes sur dividendes.

Art. 20. La société peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les mo-

dalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale, qui déterminera leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

1.- Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2000.
2.- La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation, Frais

En vue de la perception des droits d’enregistrement, le capital de 33.000,- EUR est évalué à 1.331.216,7 LUF (cours

officiel du 1

er

 janvier 1999: 1,- EUR=40,3399 LUF)

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 70.000,- LUF.

42055

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent sous-

crire les actions comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement par de versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente-trois mille euros (33.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, après délibération, à l’unani-
mité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Alain Tircher, comptable, demeurant à Louftémont (Belgique).
- Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen.
Leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005:
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, la société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat expire lors de l’assemblée statuant sur l’exercice 2005.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès qualités qu’elle agit, qui a requis le notaire de do-

cumenter le présent acte en langue allemande, la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, a signé le présent acte avec le notaire.

Les présents statuts rédigés en langue allemande sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre

le texte allemand et le texte français, le texte allemand primera.

Signé: S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 12, case 1. – Reçu 13.312 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(61110/206/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2000.

CENTRALCOM. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.

STATUTS

L’an deux mille, le dix juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1274 Howald,

23, rue des Bruyères,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Moody, informaticien, demeurant à L1231 Howald, 30,

avenue Berchem,

2.- Monsieur Anthonius Heynsbroek, architecte, demeurant à L-1621 Luxembourg, 18, rue des Genêts,
3.- Monsieur Mustapha Oualiken, informaticien, demeurant à L-8151 Bridel, 11C, rue de Schoenfels,
4.- Monsieur Michel Miolla, mécanicien, demeurant à Dippach, 
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTRALCOM. LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La durée de la société est illimitée. 

1) La société MERSEY SERVICES LIMITED, avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges

Britanniques, trois mille deux cent quatre-vingt-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.296

2) La société LEONOR TRADING S.A., avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges

Britanniques, quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total des actions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300

Luxemburg-Eich, den 26. Oktober 2000.

P. Decker.

42056

Art. 2. La société a pour objet l’étude, le conseil et la réalisation en informatique, l’étude, le conseil et la réalisation

en architecture et urbanisme, toutes transactions immobilières, import et export, location de matériel de transport en
tous genres, et prestations de services divers.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,-), divisé en trois cent soixante (360) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à trois cent soixante mille euros (EUR 360.000,-) par la création et l’émission de

trois mille deux cent quarante (3.240) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut  être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la

signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spé-
cial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois, l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille. 

42057

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin de chaque année à

14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non. 

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-six mille

euros (EUR 36.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en été justifié au notaire
soussigné. 

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (LUF 60.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à la somme de un million quatre cent cinquante-deux mille

deux cent trente-six francs luxembourgeois (LUF 1.452.236,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Anthonius Heynsbroek, architecte, demeurant à L-1621 Luxembourg, 18, rue des Genêts,
b) Monsieur Mustapha Oualiken, informaticien, demeurant à L-8151 Bridel, 11C, rue de Schoenfels,
c) Monsieur Jeff Serres, ingénieur, demeurant à Junglinster, 
d) Monsieur Michel Miolla, mécanicien, demeurant à Dippach. 
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille cinq.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un. 
Est nommée commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille cinq. 
3.- Le siège social est établi à L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Anthonius Heynsbroek, prénommé. 

1.- INTERNATIONAL CORPORATE TECHNOLOGIES HOLDING S.A., prénommée, cent soixante-dix-neuf

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179

2.- Monsieur Anthonius Heynsbroek, prénommé, quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

3.- Monsieur Mustapha Oualiken, prénommé, quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

4.- Monsieur Michel Miolla, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

42058

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: P. Moody, A. Heynsbroek, M. Oualiken, M. Miolla, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 125S, fol. 24, case 11. – Reçu 14.522 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(40643/227/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

BANTLEON UNITS INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am siebten November. 
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- BANTLEON BANK A.G., eine Gesellschaft mit Sitz in CH-6300 Zug, Bahnhofstrasse 2,
hier vertreten durch Herrn Peter Rommelfangen, Head of Fund Engineering, wohnhaft in Luxemburg, 
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift. 
2.- Herr Hans-Jörg Bantleon, Präsident des Verwaltungsrates der BANTLEON BANK A.G., wohnhaft in Hannover,
hier vertreten durch Herrn Peter Rommelfangen, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift. 
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar

ne varietur gezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden: 

I. Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) und führt den

Namen BANTLEON UNITS INVEST S.A.

Art. 2. (1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates

kann er jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

(2) Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu

behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 3. (1) Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung des BANTLEON UNITS, eines Organismus für

gemeinsame Anlagen (OGA) in Form eines Fonds Commmun de Placement («FCP») sowie die Wahrnehmung aller wei-
teren Tätigkeiten, die im weitesten Sinne des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen
und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 zulässig sind.

(2) Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonsti-

gen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke dienlich sind und unter die Bestimmungen des Gesetzes vom
30. März 1988 fallen. 

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

II. Aktienkapital

Art. 5. (1) Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreihunderttausend Euro (EUR 300.000,-).
(2) Es ist in dreihundert (300) Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt.
(3) Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, in der für

Satzungsänderungen erforderlichen Form, erhöht oder, soweit gesetzlich zulässig, herabgesetzt werden.

Art. 6. (1) Die Aktien sind Namensaktien. Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, welches die in Artikel

39 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Angaben enthält.

(2) Eine Übertragung von Aktien an einen Dritten, der nicht Aktionär der Gesellschaft ist, kann nur mit Zustimmung

des Verwaltungsrates erfolgen. Wird die Zustimmung nicht erteilt, so sind die übrigen Aktionäre berechtigt, die zur
Übertragung angebotenen Aktien im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital zu übernehmen. So-
weit auch die übrigen Aktionäre diese Aktien nicht übernehmen, können sie von der Gesellschaft übernommen werden.

(3) Alle Aktien haben gleiche Rechte.

III. Verwaltungsrat

Art. 7. (1) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der

Gesellschaft sein müssen.

(2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt.

Luxembourg, le 26 juillet 2000.

E. Schlesser.

42059

Art. 8. (1) Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzuneh-

men, welche nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten
sind.

(2) Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich.
(3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch zwei Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Art. 9. (1) Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber

können an die in Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 bezeichneten Personen übertragen werden, deren Er-
nennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat bestimmt.

(2) Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungs-

ratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und setzt deren Vergütungen fest.

Art. 10. (1) Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Gesellschafterversammlung für eine Amts-

zeit von maximal sechs Jahren gewählt.

(2) Sie beginnt grundsätzlich mit Ablauf der Gesellschafterversammlung, durch die die Verwaltungsratsmitglieder be-

stellt werden, und endet mit Ablauf der Amtszeit, der Bestellung der Nachfolger oder deren Abberufung. Die Gesell-
schafterversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

(3) Sofern die Position eines Verwaltungsratsmitgliedes vorzeitig vakant wird, so können die übrigen Verwaltungs-

ratsmitglieder die frei gewordene Position vorläufig besetzen. Die nächste Gesellschafterversammlung entscheidet über
die endgültige Besetzung dieser Position.

(4) Die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.

Art. 11. (1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen oder

mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

(2) Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden

Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen.

(3) Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu be-

stimmenden Ort statt.

(4) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein

anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich
durch Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden.

(5) Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.
(6) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
(7) Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

(8) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsit-

zenden und einem Mitglied oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden müssen. 

(9) Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch einstimmig durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer, Telegramm

oder elektronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwal-
tungsratsmitgliedern gebilligte Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse
können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer, Telegramm oder elek-
tronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gebilligt werden, die dem Beschlussprotokoll beizufügen
sind.

IV. Überwachung durch Rechnungsprüfer

Art. 12. (1) Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Ak-

tionäre der Gesellschaft sein müssen.

(2) Die Gesellschafterversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.

Art. 13. (1) Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der

Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Geschäfts-
unterlagen der Gesellschaft Einsicht nehmen.

(2) Sie berichten der Gesellschafterversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht

geeignete Vorschläge. Sie haben ferner mitzuteilen, auf welche Weise sie das Inventar der Gesellschaft geprüft haben.

Art. 14. (1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung bestellt die Rechnungsprüfer für die Dauer eines oder meh-

rerer Jahre. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

(2) Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist zulässig. Sie können durch die Gesellschafterversammlung jederzeit

ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

V. Gesellschafterversammlung

Art. 15. (1) Die Gesellschafterversammlung kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft beraten und Beschlüsse

fassen.

(2) Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Rechnungsprüfer sowie die Festsetzung

ihrer Vergütungen;

b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates und der Rechnungsprüfer;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses; 
e) Auflösung der Gesellschaft. 

42060

Art. 16. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils am letzten Freitag des Monats Mai
um 12.30 Uhr eines jeden Jahres oder, sofern dieser Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, am darauffolgenden Bank-
arbeitstag statt.

Art. 17. Ausserordentliche Gesellschafterversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder

ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Art. 18. (1) Die Gesellschafterversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer einberufen.

Sofern Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des Aktienkapitals der Gesellschaft besitzen, den Verwaltungsrat oder die
Rechnungsprüfer unter Angabe der Tagesordnung schriftlich per Einschreiben zur Einberufung auffordern, dann ist die-
ser Forderung innerhalb eines Monats nachzukommen.

(2) Sind alle Aktionäre in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung

der förmlichen Einberufung verzichten.

(3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates. Bei seiner Verhinderung

wird er durch ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine andere von der Gesellschafterversammlung dazu
bestimmte Person vertreten.

Art. 19. (1) Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund

privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

(2) Jede Aktie gewährt eine Stimme.
(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen

Stimmen gefasst, soweit gesetzlich keine abweichenden Mehrheiten vorgesehen sind.

(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen werden Protokolle geführt, die vom

Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

VI. Rechnungslegung

Art. 20. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres. Vorbehalten blei-

ben die Bestimmungen des nachstehenden Artikels 24.

Art. 21. (1) Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlust-

rechnung auf.

(2) Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz so-

wie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Rechnungs-
prüfern vor, die ihrerseits der Gesellschafterversammlung Bericht erstatten.

(3) Die Gesellschafterversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und be-

stimmt über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung
einer Dividende beschliessen.

(4) Der Verwaltungsrat ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, Zwischendividenden auszu-

zahlen.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 22. (1) Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation

durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt.

(2) Die Gesellschafterversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest. 

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 23. Ergänzend zu den vorstehenden Bestimmungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums

Luxemburg, insbesondere die Gesetze vom 30. März 1988, vom 10. August 1915 und vom 31. Juli 1929.

Art. 24. (1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001.
(2) Die erste jährliche Gesellschafterversammlung wird im Kalenderjahr 2002 stattfinden.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:  

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von dreihunderttausend Euro

(300.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf einhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (150.000,- LUF). 

1.- BANTLEON BANK A.G., vorgenannt, zweihundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
2.- Herr Hans-Jörg Bantleon, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: dreihundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

42061

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf zwölf Mil-

lionen einhunderteintausendneunhundertsiebzig Luxemburger Franken (12.101.970,- LUF). 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
- L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.-F. Kennedy. 
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen. 

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt: 
- Herr Werner A. Schubiger (Vorsitzender)
Vizepräsident des Verwaltungsrates der BANTLEON BANK A.G., Zug
Rechtsanwalt, 
Zürich.
- Herr Marcel Rösch
Mitglied der Geschäftsleitung der BANTLEON A.G., Zug
- Herr Jacques Bofferding
Direktor der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Luxemburg
- Herr Peter Rommelfangen,
Head of Fund Engineering der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 
Luxemburg.
4.- Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: 
- KPMG AUDIT
31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Rechnungsprüfers erfallen sofort nach der Generalversamm-

lung des Jahres 2006.

6.- Die BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxemburg, wird hiermit

bevollmächtigt, für den von der Verwaltungsgesellschaft BANTLEON UNITS INVEST S.A., 50, avenue J.-F. Kennedy,
L-2951 Luxemburg, verwalteten Investmentfonds, die Anzeige für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zu erstatten
und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Erklärungen beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Berlin, ab-
zugeben und entgegenzunehmen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnortbekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Rommelfangen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 novembre 2000, vol. 415, fol. 80, case 9. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(63380/228/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.

EFCO-FORODIA S.A., Société Anonyme.

Capital: 12.000.000,- LUF.

Siège social: L-4580 Differdange, rue de Hussigny.

R. C. Luxembourg B 22.897. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 juillet 2000, vol. 538, fol. 90, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2000.

(40725/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Mersch, den 8. November 2000.

E. Schroeder.

<i>Pour EFCO-FORODIA S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

42062

EFCO-FORODIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4580 Differdange, rue de Hussigny.

R. C. Luxembourg B 22.897. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 mars 2000

L’assemblée générale extraordinaire de EFCO-FORODIA S.A. a pris ce jour, à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

– Est nommée réviseur d’entreprises à partir de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999:
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l., 47, rue de la Libération, L-5969 Itzig.

Luxembourg, le 7 juillet 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 538, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40726/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

BANTLEON US-STRATEGIE INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, am siebten November. 
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- BANTLEON BANK A.G., eine Gesellschaft mit Sitz in CH-6300 Zug, Bahnhofstrasse 2,
hier vertreten durch Herrn Peter Rommelfangen, Head of Fund Engineering, wohnhaft in Luxemburg, 
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift. 
2.- Herr Hans-Jörg Bantleon, Präsident des Verwaltungsrates der BANTLEON BANK A.G., wohnhaft in Hannover,
hier vertreten durch Herrn Peter Rommelfangen, vorgenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift. 
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar

ne varietur gezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer von ihnen zu Gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu beurkunden:

I. Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) und führt den

Namen BANTLEON US-STRATEGIE INVEST S.A.

Art. 2. (1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates

kann er jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. 

(2) Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu

behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 3. (1) Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung des BANTLEON US-STRATEGIE, eines Orga-

nismus für gemeinsame Anlagen (OGA) in Form eines Fonds Commun de Placement («FCP») sowie die Wahrnehmung
aller weiteren Tätigkeiten, die im weitesten Sinne des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame
Anlagen und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 zulässig sind.

(2) Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonsti-

gen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke dienlich sind und unter die Bestimmungen des Gesetzes vom
30. März 1988 fallen. 

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

II. Aktienkapital

Art. 5. (1) Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreihunderttausend Euro (EUR 300.000,-).
(2) Es ist in dreihundert (300) Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (EUR 1.000,-) eingeteilt.
(3) Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, in der für

Satzungsänderungen erforderlichen Form, erhöht oder, soweit gesetzlich zulässig, herabgesetzt werden.

Art. 6. (1) Die Aktien sind Namensaktien. Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, welches die in Artikel

39 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Angaben enthält.

(2) Eine Übertragung von Aktien an einen Dritten, der nicht Aktionär der Gesellschaft ist, kann nur mit Zustimmung

des Verwaltungsrates erfolgen. Wird die Zustimmung nicht erteilt, so sind die übrigen Aktionäre berechtigt, die zur
Übertragung angebotenen Aktien im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital zu übernehmen. So-
weit auch die übrigen Aktionäre diese Aktien nicht übernehmen, können sie von der Gesellschaft übernommen werden.

(3) Alle Aktien haben gleiche Rechte. 

Pour extrait conforme et sincère
Signature

42063

III. Verwaltungsrat

Art. 7. (1) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der

Gesellschaft sein müssen.

(2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt.

Art. 8. (1) Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzuneh-

men, welche nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten
sind.

(2) Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich.
(3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch zwei Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Art. 9. (1) Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber

können an die in Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 bezeichneten Personen übertragen werden, deren Er-
nennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat bestimmt.

(2) Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungs-

ratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und setzt deren Vergütungen fest.

Art. 10. (1) Die verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Gesellschafterversammlung für eine Amts-

zeit von maximal sechs Jahren gewählt.

(2) Sie beginnt grundsätzlich mit Ablauf der Gesellschafterversammlung, durch die die Verwaltungsratsmitglieder be-

stellt werden, und endet mit Ablauf der Amtszeit, der Bestellung der Nachfolger oder deren Abberufung. Die Gesell-
schafterversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

(3) Sofern die Position eines Verwaltungsratsmitgliedes vorzeitig vakant wird, so können die übrigen Verwaltungs-

ratsmitglieder die frei gewordene Position vorläufig besetzen. Die nächste Gesellschafterversammlung entscheidet über
die endgültige Besetzung dieser Position.

(4) Die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.

Art. 11. (1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen oder

mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

(2) Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden

Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen.

(3) Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu be-

stimmenden Ort statt.

(4) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein

anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich
durch Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden. 

(5) Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.
(6) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
(7) Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

(8) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsit-

zenden und einem Mitglied oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden müssen.

(9) Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch einstimmig durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer, Telegramm

oder elektronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwal-
tungsratsmitgliedern gebilligte Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse
können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer, Telegramm oder elek-
tronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gebilligt werden, die dem Beschlussprotokoll beizufügen
sind.

IV. Überwachung durch Rechnungsprüfer

Art. 12. (1) Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Ak-

tionäre der Gesellschaft sein müssen.

(2) Die Gesellschafterversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.

Art. 13. (1) Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der

Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Geschafts-
unterlagen der Gesellschaft Einsicht nehmen.

(2) Sie berichten der Gesellschafterversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht

geeignete Vorschläge. Sie haben ferner mitzuteilen, auf welche Weise sie das Inventar der Gesellschaft geprüft haben.

Art. 14. (1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung bestellt die Rechnungsprüfer für die Dauer eines oder meh-

rerer Jahre. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

(2) Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist zulässig. Sie können durch die Gesellschafterversammlung jederzeit

ohne Angabe von Grunden abberufen werden.

V. Gesellschafterversammlung

Art. 15. (1) Die Gesellschafterversammlung kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft beraten und Beschlüsse

fassen.

(2) Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:
a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Rechnungsprüfer sowie die Festsetzung

ihrer Vergütungen;

42064

b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Verwaltungsrates und der Rechnungsprüfer;
d) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses; 
e) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 16. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils am letzten Freitag des Monats Mai
um 10.00 Uhr eines jeden Jahres oder, sofern dieser Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, am darauffolgenden Bank-
arbeitstag statt.

Art. 17. Ausserordentliche Gesellschafterversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder

ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Art. 18. (1) Die Gesellschafterversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer einberufen.

Sofern Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des Aktienkapitals der Gesellschaft besitzen, den Verwaltungsrat oder die
Rechnungsprüfer unter Angabe der Tagesordnung schriftlich per Einschreiben zur Einberufung auffordern, dann ist die-
ser Forderung innerhalb eines Monats nachzukommen.

(2) Sind alle Aktionäre in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung

der förmlichen Einberufung verzichten.

(3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates. Bei seiner Verhinderung

wird er durch ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine andere von der Gesellschafterversammlung dazu
bestimmte Person vertreten.

Art. 19. (1) Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund

privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

(2) Jede Aktie gewährt eine Stimme.
(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen

Stimmen gefasst, soweit gesetzlich keine abweichenden Mehrheiten vorgesehen sind.

(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen werden Protokolle geführt, die vom

Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

VI. Rechnungslegung

Art. 20. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres. Vorbehalten blei-

ben die Bestimmungen des nachstehenden Artikels 24.

Art. 21. (1) Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlust-

rechnung auf.

(2) Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz so-

wie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Rechnungs-
prüfern vor, die ihrerseits der Gesellschafterversammlung Bericht erstatten.

(3) Die Gesellschafterversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und be-

stimmt über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung
einer Dividende beschliessen.

(4) Der Verwaltungsrat ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, Zwischendividenden auszu-

zahlen.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 22. (1) Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation

durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt.

(2) Die Gesellschafterversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 23. Ergänzend zu den vorstehenden Bestimmungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Grossherzogtums

Luxemburg, insbesondere die Gesetze vom 30. März 1988, vom 10. August 1915 und vom 31. Juli 1929.

Art. 24. (1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001. 
(2) Die erste jährliche Gesellschafterversammlung wird im Kalenderjahr 2002 stattfinden.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:  

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von dreihunderttausend Euro

(300.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind. 

1.- BANTLEON BANK A.G., vorgenannt, zweihundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
2.- Herr Hans-Jörg Bantleon, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreihundert Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

42065

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf einhundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (150.000,- LUF). 

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf zwölf Mil-

lionen einunhunderteintausendneunhundertsiebzig Luxemburger Franken (12.101.970,- LUF). 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 
- L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.-F. Kennedy. 
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen. 

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Werner A. Schubiger (Vorsitzender) 
Vizepräsident des Verwaltungsrates der BANTLEON BANK A.G., Zug
Rechtsanwalt, 
Zürich.
- Herr Marcel Rösch
Mitglied der Geschäftsleitung der BANTLEON A.G., Zug
- Herr Jacques Bofferding
Direktor der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
- Herr Peter Rommelfangen,
Head of Fund Engineering der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.,
 Luxemburg.
4.- Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: 
- KPMG AUDIT
31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Rechnungsprüfers erfallen sofort nach der Generalversamm-

lung des Jahres 2006.

6.- Die BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.-F. Kennedy, L-2951 Luxemburg, wird hiermit

bevollmächtigt, für den von der Verwaltungsgesellschaft BANTLEON US-STRATEGIE INVEST S.A., 50, avenue J.F. Ken-
nedy, L-2951 Luxemburg, verwalteten Investmentfonds, die Anzeige für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland zu er-
statten und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Erklärungen beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen,
Berlin, abzugeben und entgegenzunehmen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Rommelfangen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 novembre 2000, vol. 415, fol. 80, case 7. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(63381/228/230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2000.

F.C.E. CAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.765. 

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 45, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2000.

(40738/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

Mersch, den 8. November 2000.

E. Schroeder.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42066

F.C.E. CAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.765. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 18 juillet 2000, que:
L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
Eric Grogna;
Michel Lambricht;
Colette Van Bemst.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable:
Bernadette Dehalleux. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2000, vol. 540, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40739/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme).

Registered office: Luxembourg.

In the year two thousand, on the fourteenth of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A., a public lim-

ited company («société anonyme») with its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Me Frank Baden,
notary residing in Luxembourg, dated January 21, 1998, which was published in the Mémorial C, number 172 (the «Mé-
morial») on March 23, 1998 and which has been modified by a deed of Me Frank Baden, on November 26, 1999 which
was published in the Mémorial C, number 70 on January 21, 2000.

The meeting was opened at 4.45 p.m. under the chairmanship of Mrs Mireia Camarasa, lawyer, residing in Luxem-

bourg,

who appointed as secretary Mrs Tanja Dahm, employee, residing in Bilsdorf.
The meeting elected as scrutineer Mrs Mari-Wenn Luc, lawyer, residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-

ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document.

II. The quorum required by law in respect of all items of the agenda is at least fifty per cent of the issued capital of

the Company and the resolution on such items has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the
votes cast at the meeting.

III. Pursuant to the attendance list of the Company, two (2) shareholders, holding together one hundred (100) shares,

that is to say one hundred per cent of the issued shares of the Company, are present or represented.

IV. All the share capital being present or represented, no convening notice were necessary.
V. The present meeting is therefore duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
1. To amend the Company’s denomination from EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A. into PIONEER INVEST-

MENT MANAGEMENT S.A. and consequently to amend article 1 of the Articles of Incorporation of the Company which
shall read as follows:

«Art. 1. There exists a corporation in the form of a «société anonyme» under the name of PIONEER INVESTMENT

MANAGEMENT S.A.»

2. To amend the content of the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation of the Company which

shall read as follows:

«Art. 3. (first paragraph). The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of

PIONEER FUNDS, a mutual investment fund («Fonds Commun de Placement») organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg (the «Fund») and the issuance of statements of confirmation evidencing undivided coproprietor-
ship interests in the Fund.»

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42067

<i>First resolution

The meeting decides to amend the Company’s denomination from EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A. into

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. and consequently to amend article 1 of the Articles of Incorporation of
the Company which shall read as follows:

«Art. 1. There exists a corporation in the form of a «société anonyme» under the name of PIONEER INVESTMENT

MANAGEMENT S.A.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation of the Company which

shall read as follows:

«Art. 3. (first paragraph). The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of

PIONEER FUNDS, a mutual investment fund («Fonds Commun de Placement») organized under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg (the «Fund») and the issuance of statements of confirmation evidencing undivided coproprietor-
ship interests in the Fund.»

These resolutions have been taken by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting signed together with Us,

the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A., une

société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Frank Baden,
notaire demeurant à Luxembourg, en date du 21 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil (le «Mémorial») numéro
172 du 23 mars 1998 et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par Maître Frank Baden le 26 novembre 1999
tel que publié au Mémorial C, Recueil numéro 70 du 21 janvier 2000.

L’assemblée est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Mireia Camarasa, avocat, de-

meurant à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Bilsdorf.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Mari-Wenn Luc, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après
avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Que le quorum requis par la loi concernant tous les points de l’ordre du jour est d’au moins cinquante pour cent

du capital émis de la Société et que la résolution sur ce point doit être prise par le vote affirmatif d’au moins deux tiers
des votes exprimés à l’assemblée.

III. Qu’il appert de la liste de présence que deux (2) actionnaires, détenant ensemble cent (100) actions, c’est-à-dire

cent pour cent du capital émis de la Société, sont présents ou représentés.

Le capital social de la Société étant intégralement représenté, aucune convocation n’a dû être envoyée.
IV. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à

l’ordre du jour:

1. Changer la dénomination de la Société de EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A. en PIONEER INVESTMENT

MANAGEMENT S.A. et par conséquent modifier l’article 1 des Statuts de la Société comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de PIONEER INVEST-

MENT MANAGEMENT S.A.»

2. Modifier le contenu du premier paragraphe de l’article 3 des Statuts de la Société comme suit:

«Art. 3. (premier alinéa).  L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion de PIONEER

FUNDS, un fonds commun de placement de droit luxembourgeois (le «Fonds») et l’émission de confirmations repré-
sentant ou documentant des parts de copropriété indivisé dans ce Fonds».

Après délibération, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

42068

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A. en

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. et de modifier par conséquent l’article 1

er

 des Statuts de la Société com-

me suit:

«Art. 1

er

Il existe une société sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de PIONEER INVEST-

MENT MANAGEMENT S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier le contenu de l’article 3 des Statuts de la Société comme suit:

«Art. 3. (1

er

 alinéa). L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion de PIONEER FUNDS, un

fonds commun de placement de droit luxembourgeois (le «Fonds») et l’émission de confirmations représentant ou do-
cumentant des parts de copropriété indivise dans ce Fonds».

Ces résolutions sont prises à l’unanimité des votes.
Aucun point n’étant plus soumis à l’Assemblée, celle-ci est aussitôt close.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-

sonnes comparantes, les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état civil et rési-

dence, ces mêmes personnes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant souhaité signer.

Signé: M. Camarasa, T. Dahm, M.-W. Luc, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 126S, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(65527/200/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPLUS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.)

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65528/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.

BONGERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8506 Rédange-sur-Attert, rue de Niederpallen.

R. C. Diekirch B 1.556. 

EXTRAIT

Suivant procès-verbal sous seing privé de l’assemblée générale extraordinaire de la société sous rubrique, enregistré

à Mersch, le 17 novembre 2000, vol. 126, fol. 35, case 8, les décisions suivantes ont été prises:

I.- La démission des anciens administrateurs et du commissaire aux comptes a été acceptée et décharge leur a été

accordée.

II.- Ont été nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Jos Ewert, employé privé, demeurant à L-6940 Niederanven, 166, route de Trèves, président,
- Madame Andrée Maquil, employée privée, demeurant à L-1622 Luxembourg, 5, rue St. Gengoul, administrateur,
- Monsieur Daniel Hamer, employé privé, demeurant à L-4985 Sanem, 4, rue des Vergers, administrateur.
III.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-2014 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92954/240/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 novembre 2000.

Luxembourg, le 16 novembre 2000.

F. Baden.

Luxembourg, le 21 novembre 2000.

F. Baden.

Rambrouch, le 22 novembre 2000.

L. Grethen.

42069

FOCUS CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme BUTTONWOOD NV, ayant son siège social à Doomiksewijk, 15, B-8500 Kortrijk,
ici représentée par Monsieur Tom Gutenkauf, employé de banque, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 octobre 2000.
2. Monsieur Dirk Alleweireld, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Duinenkranslaan, 65,

B-8670 Koksijde, 

ici représenté par Madame Valérie Deny, employée de banque, demeurant à Hostert,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 octobre 2000.
 3. Monsieur Rik Claeys, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Veldstraat, 89, B-8780 Oos-

trozebeke, 

ici représenté par Monsieur Tom Gutenkauf, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 octobre 2000. 
4. Monsieur Marc Floren, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Witteleertouwersstraat, 38,

B-8000 Brugge,

ici représenté par Madame Valérie Deny, prénommée, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 octobre 2000. 
5. Monsieur Philip Forman, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Dadizelehoekstraat, 12,

B-8890 Moorslede,

 ici représenté par Monsieur Tom Gutenkauf, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 octobre 2000. 
6. Madame Dorine Ghyselinck, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Meenseweg, 420,

B-8902 Leper,

 ici représentée par Madame Valérie Deny, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 octobre 2000.
 Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités

de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite, une société en la

forme d’une société anonyme holding sous la dénomination de FOCUS CONSEIL S.A.

Art. 2.  La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, y compris la SICAV CONVENTUM, ainsi que l’administration et le développement de ces
participations. Elle servira de conseiller en investissement à CONVENTUM pour l’administration et la promotion de ses
avoirs, mais ne procurera pareille assistance à aucune autre société.

La société n’exercera pas une activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au

public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Art. 4. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être déplacé à l’intérieur du territoire de la commune de Luxembourg par simple décision du

conseil d’administration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros), représenté par 1.000 (mille)

actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la société. Ce registre contiendra le nom de chaque action-

naire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, la somme libérée pour chacune de ses actions
ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.

Le transfert d’une action se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette

déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La société pourra également accepter en guise de preuve
du transfert d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la société.

42070

Les actions émises par la société ne pourront être transférées qu’avec l’accord préalable du conseil d’administration

de la société, sous réserve cependant que si le conseil refusait d’approuver un transfert, l’actionnaire cédant pourra
transférer ses actions à condition d’offrir d’abord par écrit ses actions aux autres actionnaires dans la proportion des
actions détenues par chacun relativement au nombre total des actions en circulation (y compris les actions offertes en
transfert) à un prix par action égal à la valeur nette comptable de la société à la date de l’offre divisée par le nombre
total des actions en circulation (y compris les actions offertes en transfert) à la même date, et si cette offre n’a pas été
acceptée par les autres actionnaires. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer périodiquement les ter-
mes et conditions ainsi que les dates et formes de l’avis exigé en vue d’exécuter les dispositions concernant le droit de
premier refus prévu au présent alinéa.

Art. 6. Le capital de la société pourra être augmenté ou réduit par résolution de l’assemblée générale des actionnai-

res prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, tels qu’établis à l’article vingt
et un (21) ci-après.

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social

de la société ou tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois
de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable
suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement
que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 9. Les formes, délais et quorums requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées

des actionnaires de la société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts. Toute action
donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télégramme ou par

télex une autre personne comme mandataire.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l’assemblée générale.

Art. 10. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels

n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée

annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif
et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autre-

ment, il pourra être pourvu à son remplacement provisoire dans les formes et de la manière prévues par la loi alors en
vigueur. La prochaine assemblée des actionnaires y pourvoira de façon définitive.

Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix en faveur et en défaveur d’une résolution, le président

aura une voix prépondérante. 

Art. 11. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plu-

sieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui devra
dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le con-
seil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis
de convocation.

Le conseil d’administration, s’il y a lieu, pourra nommer des directeurs et fondés de pouvoir de la société, dont un

directeur général, un administrateur-délégué, un ou plusieurs secrétaires, éventuellement des directeurs généraux ad-
joints, des secrétaires adjoints et d’autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires
pour mener à bien les affaires de la société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil
d’administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit ou par câble, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant au jour, à l’heure et à l’endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme ou télex un autre

administrateur comme son mandataire, un administrateur pouvant représenter plusieurs de ses collègues.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou l’administra-

teur qui aura assumé la présidence en son absence.

Une résolution signée par tous les administrateurs a la même valeur qu’une décision prise en conseil.

42071

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 13. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulière-

ment convoquées. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la société ainsi que le cours
et la conduite de l’administration et des opérations de la société. Les administrateurs ne pourront cependant pas engager
la société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés par une résolution du conseil d’administration ou
d’avoir le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Aucun contrat et aucune transaction que la société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’ils en seraient administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou

employé d’une société ou firme avec laquelle la société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en rela-
tions d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières
en relations avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la

société, cet administrateur, directeur, ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires. Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux rela-
tions ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en
rapport avec toute société ou entité juridique que le conseil d’administration pourra déterminer.

La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-

taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été
partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la
société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou crédi-
trice par laquelle il ne sera pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour
négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée
que si la société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question
n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 15. L’administrateur-délégué de la société aura pleins pouvoirs pour agir au nom de la société pour tout ce qui

concerne la gestion journalière et l’exécution d’opérations de la société, ainsi que l’accomplissement de l’objet et la
poursuite de l’orientation générale.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature de deux administrateurs. En ce qui concerne la

gestion journalière, elle est engagée par la signature unique du préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice
des délégations particulières faites par le conseil d’administration pour lesquelles matières la société est engagée par la
signature des personnes spécialement déléguées à cet effet.

Art. 17. Les opérations de la société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les questions fiscales et

l’établissement de toutes déclarations d’impôt ou autres déclarations prévues par la loi luxembourgeoise, seront sur-
veillées par un commissaire. Le commissaire sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-
riode prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et restera en fonction jusqu’à l’élection de
son successeur.

Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.

Art. 18. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre.

Art. 19. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve prévue par la

loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital social tel qu’il
est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit, ainsi qu’il est dit à l’article six ci-avant.

L’assemblée générale décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de la répartition

des dividendes quand elle le jugera conforme à l’objet et aux buts de la société.

Les dividendes annoncés pourront être payés en toute autre devise choisie par le conseil d’administration, et pour-

ront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder aux versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et sui-

vant les modalités fixées par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit de la manière prévue par la loi.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et
leurs rémunérations.

42072

Art. 21. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 22. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i> Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille un.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

75.000,- (soixante-quinze mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est jus-
tifié au notaire soussigné.

<i> Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme de 100.000,-
LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Dirk Alleweireld, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Doomiksewijk, 15,

B-8500 Kortrijk

2. Monsieur Rik Claeys, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Doomiksewijk, 15, B-8500

Kortrijk

3. Monsieur Philip Forman, Administrateur-Délégué, BUTTONWOOD NV, demeurant à Doomiksewijk, 15, B-8500

Kortrijk. 

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille deux.

5) L’Assemblée autorise le le Conseil d’Administration à nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) choi-

si(s) parmi ses membres. 

6) Le siège social est fixé à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: T. Gutenkauf, V. Deny, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 56, case 8. – Reçu 30.255 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(64541/200/258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2000.

1. BUTTONWOOD NV, prénommée, neuf cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

950

2. Monsieur Dirk Alleweireld, prénommé, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3. Monsieur Rik Claeys, prénommé, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4. Monsieur Marc Floren, prénommé, dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5. Monsieur Philip Forman, prénommé, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

6. Madame Dorine Ghyselinck, prénommée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg, le 8 novembre 2000.

F. Baden.

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BANTLEON US-STRATEGIE, Fonds Commun de Placement.

VERWALTUNGSREGLEMENT

I. Die Verwaltung / Die Organisation

1. Der Fonds

Der Fonds BANTLEON US-STRATEGIE wurde gemäss Teil I des luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über

Organismen für gemeinsame Anlagen als fonds commun de placement gegründet. Er entspricht der EG-Ratsrichtlinie
85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.

Das Fondsvermögen ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen aus US-Staatsanleihen und Forderungen ge-

genüber Kreditinstituten. Es wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung von der Verwaltungsgesellschaft
verwaltet.

Die im Fondsvermögen befindlichen Wertpapiere und Forderungen gegenüber Kreditinstituten werden von der De-

potbank, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, verwahrt.

Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind in die-

sem Verwaltungsreglement geregelt. Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber dieses Verwaltungsre-
glement an. Es ist integraler Bestandteil des Verkaufsprospektes.

2. Die Verwaltungsgesellschaft

Mit der Verwaltung des Fonds BANTLEON US-STRATEGIE ist die BANTLEON US-STRATEGIE INVEST S.A. («die

Verwaltungsgesellschaft») betraut. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds in eigenem Namen, jedoch aus-
schliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich
auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zusammenhän-
gen.

Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertragli-

chen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der BANTLEON US-STRATEGIE INVEST S.A. hat die
BANTLEON BANK A.G. mit der Ausführung der laufenden Anlagetätigkeit betraut.

3. Die Depotbank

Die Verwahrung des Fondsvermögens erfolgt bei der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. («die Depot-

bank»), welche die Funktionen der Depotbank gemäss einer mit der Verwaltungsgesellschaft am 7. November 2000 auf
unbestimmte Zeit geschlossenen Vereinbarung übernommen hat.

Die Rechte und Pflichten der Depotbank richten sich nach dem Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für ge-

meinsame Anlagen und diesem Verwaltungsreglement.

Alle Wertpapiere und andere Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank in Sperrkonten und Sperrde-

pots verwahrt. Über diese Vermögenswerte darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsre-
glements verfügt werden. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung spezialisierte europäische
Wertpapiersammelstellen und bedeutende europäische Banken mit einem Mindestrating AA- (gemäss «Standard and
Poor’s» oder mit einem gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur) mit der Verwahrung von
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten beauftragen.

Die Depotbank ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen nicht dem Gesetz,

dem Verwaltungsreglement oder dem Verkaufsprospekt widersprechen.

Die Depotbank ist berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit in Einklang mit der Depotbankvereinbarung zu kün-

digen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den Fonds gemäss Artikel 18 dieses Verwaltungsregle-
ments aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere
Bank als Depotbank zu bestellen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die bisherige Depotbank weiterhin zum Schutz der In-
teressen der Anteilinhaber tätig bleiben.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit in Einklang mit dem Depot-

bankvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat die Auflösung des Fonds gemäss Artikel III.7 dieses Verwaltungs-
reglements zur Folge, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht vor Ablauf der Kündigungsfrist eine andere Bank mit
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde als Depotbank bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der vor-
herigen Depotbank übernimmt.

4. Verwaltungs- und Transferstelle

Die BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. ist ermächtigt, sich zur Erfüllung ihrer Pflichten ganz oder teil-

weise der Dienstleistungen einer Administratorin zu bedienen. Die Administratorin und die an sie delegierten Aufgaben
sind im jeweils gültigen Verkaufsprospekt zu nennen.

II. Die Anlagepolitik

1. Anlageziel, Richtlinien der Anlagepolitik

Anlageziel des US-Staatsanleihenfonds BANTLEON US-STRATEGIE ist es, durch Auswahl geeigneter Anleihen in

Verbindung mit strategischem Timing eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften.

Der Fonds BANTLEON US-STRATEGIE legt sein Vermögen ausschliesslich in auf US-Dollar lautende US-amerikani-

sche Staatsanleihen an. Alle Anlagen lauten auf US-Dollar.

Die Verwaltungsgesellschaft kann zu Absicherungszwecken und zum Zwecke einer effizienten Vermögensverwaltung

Zinsterminkontrakte einsetzen. 

Der Fonds beachtet die folgenden Richtlinien:

42074

2. Notierte Wertpapiere

Das Fondsvermögen wird ausschliesslich in US-amerikanischen Staatsanleihen angelegt, die an der im Verkaufspro-

spekt genannten Börse notiert sind.

3. Nicht notierte Wertpapiere und sonstige verbriefte Rechte

Der Fonds BANTLEON US-STRATEGIE legt sein Vermögen weder in Wertpapieren, die an keiner der genannten

Börsen notiert sind, noch in Instrumenten, die nicht Wertpapiere sind, an. Vorbehalten bleiben Neuemissionen gemäss
Ziffer 4 unten.

4. Neuemissionen

Das Fondsvermögen kann Neuemissionen enthalten, sofern diese in den Emissionsbedingungen die Verpflichtung ent-

halten, die Zulassung zur Notierung an der American Stock Exchange (AMEX) oder New York Stock Exchange (NYSE)
zu beantragen und spätestens ein Jahr nach Emission an dieser Börse notiert sind. Sofern die Zulassung an der AMEX
oder NYSE nicht binnen Jahresfrist erfolgt, sind Neuemissionen innerhalb von 30 Tagen zu veräussern.

5. Anlagegrenzen

Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100 % des

Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anzulegen, die von den Vereinigten Staaten von
Amerika begeben wurden. Diese Staatsanleihen müssen im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen
begeben worden sein, wobei Staatsanleihen aus ein und derselben Emission 30% des Netto-Fondsvermögens nicht über-
schreiten dürfen.

6. Zinsterminkontrakte 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Zinsterminkontrakte, die sich auf US-amerikanische Staatsanleihen

beziehen, kaufen und verkaufen, soweit diese an einer anerkannten Terminbörse gehandelt werden.

Durch den Handel mit Zinsterminkontrakten kann die Verwaltungsgesellschaft bestehende Wertpapierpositionen ge-

gen Kursverluste absichern. Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Zinsterminkontrakten, die der Absicherung von
Vermögenswerten dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte nicht übersteigen.

Zinsterminkontrakte können im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung des Fondsvermögens auch zu anderen

als zu Absicherungszwecken abgeschlossen werden. Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus solchen Kontrakten darf
das jeweilige Nettovermögen zu keinem Zeitpunkt übersteigen.

7. Flüssige Mittel

Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln bei der Depotbank oder bei sonstigen bedeutenden Eu-

ropäischen Banken mit Mindestrating AA- (gemäss «Standard and Poor’s» oder mit einem gleichwertigen Rating von
«Moody’s» oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur) gehalten werden. In besonderen Ausnahmefällen können
flüssige Mittel auch einen Anteil von mehr als 49 % des Netto-Fondsvermögens einnehmen, wenn und soweit dies im
Interesse der Anteilinhaber geboten erscheint.

8. Weitere Anlagerichtlinien

– Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.
 – Das Fondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
 – Das Fondsvermögen darf nicht in Anteilen anderer Anlagefonds, Aktien, Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und

den entsprechenden Derivaten angelegt werden.

– Wertpapieroptionsgeschäfte sind nicht zulässig. 
 Der Erwerb von strukturierten Anleihen ist nicht zulässig.

9. Kredite und Belastungsverbote

Das Fondsvermögen darf nur insoweit zur Sicherung verpfändet werden, als dies an einer Börse oder einem anderen

Markt aufgrund verbindlicher Auflagen gefordert wird.

Kredite dürfen bis zu einer Obergrenze von 10 % des Netto-Fondsvermögens aufgenommen werden, sofern diese

Kreditaufnahme nur für kurze Zeit erfolgt. Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen über die in diesem Artikel erwähnten
Anlagebeschränkungen hinaus weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflichtungen eingegangen werden.

III. Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmungen

1. Anteile am Fonds

Fondsanteile sind Namensanteile. Das Namensregister wird bei der Depotbank, BANQUE GENERALE DU LUXEM-

BOURG S.A., oder einem von ihr hierzu Beauftragten geführt. Die Fondsanteile werden dem Käufer in ein von ihm be-
nanntes Wertpapierdepot eingeliefert. Auf Wunsch erfolgt alternativ die Eintragung in das Namensregister des Fonds.

Alle Anteile des Fonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vor-

nahme der Zahlung von Anteilen bzw. Ertragsscheinen erfolgen bei der Verwaltungsstelle, der Depotbank sowie über
jede Zahlstelle.

2. Ausgabe von Anteilen

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Verkaufsprospekt festgelegten Ausgabepreis und zu den dort enthalte-

nen Bedingungen.

42075

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurück-

weisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Inter-
esse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse
der Anlagepolitik oder im Fall der Gefährdung der Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint. Die Depotbank wird
auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.

3. Anteilwertberechnung

Der Wert eines Anteils lautet auf US-Dollar. Er wird von der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem

von ihr beauftragten Dritten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist («Be-
wertungstag»), berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl
der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des Fonds.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 a) Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.
b) Falls Kurse nicht marktgerecht sind, werden die entsprechenden Wertpapiere zum jeweiligen Verkehrswert be-

wertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern
nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt.

c) Die flüssigen Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

4. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Anteilwertes des Fonds zeitweilig einzustellen, wenn

und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksich-
tigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:

 – während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, an der bzw. dem ein wesentlicher Teil der Ver-

mögenswerte des Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser an gewöhnlichen Wochenenden
oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt
wurde;

 – in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich

ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilswertes ord-
nungsgemäss durchzuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung un-

verzüglich in mindestens einer Tageszeitung in den Ländern veröffentlichen, in denen Anteile des Fonds zum öffentlichen
Vertrieb zugelassen sind, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten haben.

5. Rücknahme von Anteilen

Die Anteilinhaber des Fonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme

erfolgt an jedem Bewertungstag. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von fünf Bankarbeitstagen in Lu-
xemburg nach dem massgeblichen Bewertungstag gegen Rückgabe eventuell ausgegebener Anteilszertifikate. Der Ver-
kaufsprospekt bestimmt den massgeblichen Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, umfangreiche Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zuläs-

sigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, proportional erst dann zu tätigen, nachdem entsprechende
Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden.

Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als nicht gesetzliche Bestimmungen oder andere von der

Depotbank nicht beeinflussbare Umstände die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers ver-
bieten.

6. Ausschüttungspolitik

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den jährlich anfallenden Nettozinsertrag auszuschütten.
Kursgewinne werden im Fondsvermögen zur Wiederanlage zurückbehalten (thesauriert).
Es darf keine Ausschüttung vorgenommen werden, wenn als Folge dieser Ausschüttung das gesamte Netto-Fonds-

vermögen unter den Gegenwert in US-Dollar von 50 Millionen Luxemburgischen Franken fallen würde.

7. Dauer und Auflösung des Fonds

Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Er kann durch die Verwaltungsgesellschaft jederzeit aufgelöst werden.

Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:

– wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne dass innerhalb der gesetzlichen oder vertraglichen Fristen eine

neue Depotbankbestellung erfolgt;

 – wenn die Verwaltungsgesellschaft in Konkurs geht oder aus irgendeinem Grund aufgelöst wird;
 – wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter der Mindestgrenze des Gegenwertes in US-

Dollar von fünfzig Millionen Luxemburger Franken bleibt;

 – in weiteren, im Gesetz vom 30. März 1988 vorgesehenen Fällen.
Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds führt, werden die Ausgabe und die Rücknahme von An-

teilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare auf Anwei-
sung der Verwaltungsgesellschaft oder der ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber nach deren Anspruch
verteilen.

Die Anteilinhaber, deren Erben bzw. Rechtsnachfolger oder Gläubiger können weder die Auflösung noch die Teilung

des Fonds beantragen.

42076

8. Kommission, Kosten

Dem Fonds wird eine Kommission von pauschal bis zu 0,50 % p.a. des Netto-Inventarwertes belastet. Aus dieser

Kommission werden die Entschädigungen der Verwaltungsgesellschaft und ihrer Beauftragten sowie sämtliche allgemei-
nen Kosten des Fonds, mit Ausnahme von allfälligen Steuern und Abgaben, beglichen.

Die Pauschalkommission beinhaltet insbesondere die Kosten der Depotbanktätigkeit der BANQUE GENERALE DU

LUXEMBOURG S.A., die Kosten der Tätigkeit der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft und der Anlageberaterin.
Darüber hinaus werden aus dieser Kommission insbesondere folgende allgemeine Kosten des Fonds beglichen: Kosten
der Anmeldung und Registrierung bei sämtlichen Regierungsbehörden, Kosten der Wirtschaftsprüfer, Kosten des
Drucks und der Verteilung der Jahres- und Halbjahresberichte, Druck- und Verteilungskosten sämtlicher weiterer Be-
richte und Dokumentationen, Kosten des Rechnungswesens, der Buchführung und der Ermittlung des Inventarwertes
sowie von dessen Veröffentlichung, Kosten der Rechtsberatung der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, Ko-
sten der Erstellung sowie der Hinterlegung der Veröffentlichung des Verwaltungsreglementes.

Allfällige Steuern und Abgaben, die auf dem Fondsvermögen, Ausschüttungen sowie auf Wertpapiertransaktionen des

Fondsvermögens anfallen, werden dem Fonds belastet. Kauf- und Verkaufskosten für Zinsterminkontrakte gehen zu La-
sten des Fondsvermögens. 

Im übrigen werden ausserhalb der Pauschalkommission dem Fondsvermögen keine allgemeinen Kosten belastet. 

9. Geschäftsjahr und Abschlussprüfung

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines Kalenderjahres und endet am 31. Dezember desselben Ka-

lenderjahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.

Der Jahresabschluss wird von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft ernannt wird.

Ein ungeprüfter Halbjahresbericht wird jeweils zum 30. Juni eines jeden Geschäftsjahres erstellt.

Der erste geprüfte Jahresbericht wird auf den 31. Dezember 2001, der erste ungeprüfte Halbjahresbericht auf den

30. Juni 2001 erstellt.

10. Verjährung und Vorlegungsfrist

Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf

Jahren seit Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden.

Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre von der Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklä-

rung an. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb dieser Frist eingefordert wurden, verfallen zugunsten des Fonds.

11. Änderungen

Die Verwaltungsgesellschaft kann das Verwaltungsreglement mit Zustimmung der Depotbank jederzeit ganz oder teil-

weise ändern.

12. Veröffentlichungen

Die erstmals gültige Fassung dieses Verwaltungsreglements sowie Änderungen desselben werden beim Handelsregi-

ster des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt
des Grossherzogtums Luxemburg («Mémorial») veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle er-

fragt werden.

Die Auflösung des Fonds gemäss Artikel III. 7. dieses Verwaltungsreglements wird nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in überregionalen Tageszeitungen, von denen mindestens eine in
Luxemburg und den jeweiligen Vertriebsländern des Fonds erscheint, veröffentlicht.

 13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

Dieses Verwaltungsreglement unterliegt luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen

des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anla-
gen. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depot-
bank.

Alle Rechtsstreitigkeiten zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegen der

Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg des Grossherzogtums Luxemburg. Die Verwal-
tungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines
jeden Landes zu unterwerfen, in dem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der
Anleger, die in dem betreffenden Land ansässig sind, handelt und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den Fonds
beziehen.

Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist massgeblich.

14. Inkrafttreten

Das Verwaltungsreglement sowie jegliche Änderung desselben treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 7. November 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000 2000, vol. 546, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64589/004/261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2000.

W. A. Schubiger / M. Rösch / J. Bofferding / P. Rommelfangen

42077

MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 62.524. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 540, fol. 30, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40810/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

MAYA HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 62.524. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2000

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 1998.

- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Maxim Iakovlev, demeurant au 14, nab r. Smo-

lenki, 198097 St Petersbourg, Russie, de Monsieur Andrei Tikhomirov, demeurant au 21-4-57, Otkrytoye Shosse,
107143 Moscou, Russie, de Monsieur Vladimir Suleimanov, Vice-Président, demeurant au U1 Miklukho Maklay Building
40, apt. 119, Moscou, Russie et de Monsieur Boris M. Tsfasman, Directeur de Production, demeurant à Pr. Sisova, Buil-
ding 20/1, apt. 443, St Petersbourg, Russie, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ARTHUR ANDERSEN
&amp; COMPANY, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet à L-2180 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de 1999.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle

de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 13 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2000, vol. 540, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40811/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

FISCOBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.

R.C. Luxembourg B 60.852. 

L’an deux mille, le seize juin.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FISCOBELUX S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 29 août 1997, publié au Mémorial C, numéro
709 du 18 décembre 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Buffin, comptable, demeurant à B-Aubange,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-Latour.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Adriana Kreissl, employée privée, demeurant à B-Virton.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.
2) Modification afférente de l’article 2 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

42078

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise, de sorte

que la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2, 1

ère

 phrase. Le siège de la société est établi à Pétange.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-C. Buffin, J. Naveaux, A. Kreissl, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2000, vol. 5CS, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41018/220/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.

FISCOBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.

R.C. Luxembourg B 60.852. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41019/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.

BILI HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean Seckler, notary re-

siding at Junglinster, actually prevented, who will keep the original of the present deed. 

There appeared:

Mr Arkady Patarkatsishvili, residing in Moscow, St. Tverskaia 12/234 (Russia),
duly represented by Mr Cornelius Bechtel, conseil économique, professionally resident at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy given under private seal in Moscow on June 16, 2000.

Such proxy having been signed ne varietur by the notary and the appearing party, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing party has stated that he has formed a private limited company whose articles of association have been

fixed as follows:

Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is

hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in
force, namely the Companies Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company’s name is BILI HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the control, the management, as well as for the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-

ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance by remaining however within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing the holding com-
panies and by the article 209 of the amended law on trading companies. 

It may also acquire and develop patents and connected licences.

Art. 4. The registered office of the company is established at Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-

Hesperange, le 19 juillet 2000.

G Lecuit.

Hesperange, le 19 juillet 2000.

G. Lecuit .

42079

cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at 25,000,000.- USD (twenty-five million United States Dollars) represented by

25,000 (twenty-five thousand) sharequotas of 1,000.- USD (one thousand United States Dollars) each, which have been
subscribed by Mr Arkady Patarkatsishvili, residing in Moscow, St. Tverskaia 12/234 (Russia).

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up so that the amount of

25,000,000.- USD (twenty-five million United States Dollars) is now at the free disposal of the company, evidence hereof
having been given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare-owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufruc-
tuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital. The transfer
of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general
shareholders’ meeting representing at least three quarters of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a pre-emption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised pre-emption right endures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration

of three months after the refusal of approval. If the pre-emption right is not exercised, the initial transfer offer is
automatically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company.

In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal by the general shareholders’ meeting deliberating with a majority of
votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

42080

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution. 

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure. 

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2000.

<i>Decisions of the sole share owner 

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder passed the following resolutions:

<i>First resolution

Mr Arkady Patarkatsishvili, residing in Moscow, St. Tverskaia 12/234 (Russia), is appointed as manager for an unlimited

duration. 

<i>Second resolution

The registered office of the company is established at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

statuts and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

A comparu:

Monsieur Arkady Patarkatsishvili, demeurant à Moscou, St. Tverskaia 12/234 (Russie),
représenté par Monsieur Cornelius Bechtel, conseil économique, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie,

sur base d’une procuration, établie le 16 juin 2000 à Moscou.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le comparant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est for-

mé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de BILI HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

42081

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à 25.000.000,- USD (vingt-cinq millions de dollars des Etats-Unis) représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales de 1.000,- USD (mille dollars des Etats-Unis) chacune, qui ont été souscrites par
Monsieur Arkady Patarkatsishvili, demeurant à Moscou, St. Tverskaia 12/234 (Russie).

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de 25.000.000,- USD

(vingt-cinq millions de dollars des Etats-Unis) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix. 

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

42082

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2000.

<i>Décisions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Arkady Patarkatsishvili, demeurant à Moscou, St. Tverskaia 12/234 (Russie), est nommé gérant pour une

durée indéterminée. 

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Bechtel, Elvinger. 
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2000, vol. 510, fol. 84, case 10. – Reçu 10.625.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40641/231/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

BILI S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, acting on behalf of Maître Jean Seckler, notary re-

siding at Junglinster, actually prevented, who will keep the original of the present deed. 

There appeared:

1.- The company BILI HOLDINGS, S.à r.l., with registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,

represented by Mr Cornelius Bechtel, conseil économique, residing professionally at 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg, by virtue of a proxy issued on June 16, 2000 in Moscow (Russia); 

2.- Mr Joseph Kay, residing at 105-25 65th Avenue, Forest Hills, New York, N.Y. 11375 (U.S.A.), represented by Mr

Cornelius Bechtel, prenamed, by virtue of a proxy issued on June 16, 2000 in Moscow (Russia).

Such proxies, having been signed ne varietur by the notary and the appearing party, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of BILI S.A.

Junglinster, le 26 juillet 2000.

J. Seckler.

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Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

 It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionnally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period. 

Art. 4. The object of the company is the acquisition and disposal of aircrafts, and their exploitation within the limits

of any granted authorisations.

The object of the company is furthermore the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of

participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at 25,000,100.- USD (twenty-five million one hundred United States Dollars) di-

vided into 250,001 (two hundred and fifty thousand one) shares with a par value of 100.- USD (one hundred United
States Dollars).

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares. 

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements. 

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressely reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-

nature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the last

Friday of the month of April at 10.00 a.m.

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If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on December 31st of

each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10.00%) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched. 

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations. 

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto. 

<i>Special dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on December 31, 2000.
2) The first General Meeting will be held in the year 2001.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows:  

All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) as follows:
- The 1 (one) share subscribed by Mr Joseph Kay by payment in cash, so that the amount of 100.- USD (one hundred

United States Dollars) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

- The 250,000 (two hundred and fifty thousand) shares subscribed by BILI HOLDINGS, S.à r.l. by the transfer of all

the assets and liabilities of the said company BILI HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg. 

This transfer is certified by a report of INTERAUDIT, S.à r.l., having its registered office at L-1511 Luxembourg, 119,

avenue de la Faïencerie, and the conclusion of which is the following: 

<i>«Conclusion

Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribution,

consisting of all the assets and liabilities of BILI HOLDINGS, S.à r.l., valued at USD 25,000,000.-, that corresponds at
least to the number and nominal value of shares to be issued as consideration, being 250,000 shares of a par value of
USD 100.- each. 

Luxembourg, June 29, 2000.»
This report, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two hundred and sixty thou-
sand Luxembourg Francs.

For the purposes of the registration, the amount of the capital is evaluated at 1,062,504,250.- LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is fixed at 3 and the number of auditors at 1. 
2) The following are appointed directors:
a) Mr Arkady Patarkatsishvili, St. Tverskaia 12/234, Moscow (Russia);
b) Mr Joseph Kay, 105-25 65th Avenue, Forest Hills, New York, N.Y. 11375 (U.S.A.);
c) Mr Ruslan Formichev, Leningradskoe schosse 31/146, Moscow (Russia).

1.- The company BILI HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, two hundred fifty thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . 250,000
2.- Mr Joseph Kay, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: two hundred fifty thousand and one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250,001

42085

3) Has been appointed statutory auditor:
The company COMMISERV, S.à r.l., having its registered office at L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

4) Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2005.
5) The registered office of the company is established in 54, boulevard Napoleon I

er

, L-2210 Luxembourg.

6) The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to Mr Arkady Patarkatsishvili, prenamed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing person, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- La société BILI HOLDINGS, S.à r.l., avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, repré-

sentée par Monsieur Cornelius Bechtel, conseil économique, demeurant professionnellement à 121, avenue de la Faïen-
cerie, L-1511 Luxembourg, en vertu d’une procuration établie le 16 juin 2000 à Moscou (Russie);

2.- Monsieur Joseph Kay, demeurant au 105-25 65th Avenue, Forest Hills, New York, N.Y. 11375 (U.S.A.), représenté

par Monsieur Cornelius Bechtel, prénommé, en vertu d’une procuration établie le 16 juin 2000 à Moscou (Russie).

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BILI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et la disposition d’avions et leur exploitation dans les limites des autori-

sations accordées.

La société a encore pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avan-
ces et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. 

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 25.000.100,- USD (vingt-cinq millions cent dollars des Etats-Unis), représenté par

250.001 (deux cent cinquante mille une) actions avec une valeur nominale de 100,- USD (cent dollars des Etats-Unis).

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

42086

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. 

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le dernier vendredi du mois d’avril à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale à lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la

liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’as-
semblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes ces actions ont été intégralement libérées comme suit:
- 1 (une) action souscrite par Monsieur Joseph Kay par versement en numéraire, de sorte que la somme de 100,-

USD (cent dollars des Etats-Unis) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire

1.- La société BILI Holdings, S.à r.l., prédésignée, deux cent cinquante mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000
2.- Monsieur Joseph Kay, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux cent cinquante mille et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.001

42087

- Les 250.000 (deux cent cinquante mille) actions souscrites par BILI HOLDINGS, S.à r.l. moyennant apport de tous

les actifs et passifs de ladite société BILI HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue
de la Faïencerie.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son

siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport, comprenant tous les actifs et passifs de BILI HOLDINGS, S.à r.l., évalués à USD 25.000.000,-, qui
correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, soit 250.000 actions
d’une valeur de USD 100,- chacune.

Luxembourg, le 29 juin 2000.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux cent soixante mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.062.504.250,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée etait régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Arkady Patarkatsishvili, St. Tverskaia 12/234, Moscou (Russie); 
b) Mr Joseph Kay, 105-25 65th Avenue, Forest Hills, New York, N.Y. 11375 (Etats-Unis d’Amérique);
c) Mr Ruslan Formichev, Leningradskoe schosse 31/146, Moscou (Russie).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
La société COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

4) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statutaire de 2005.

5) Le siège de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6) L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Arkady Patarkatsishvili.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Bechtel, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2000, vol. 510, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40642/231/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

DOMULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d’Itzig.

STATUTS

L’an deux mille, le douze juillet,
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1) Monsieur Marc Frederick, employé privé, demeurant à Alzingen,
2) La société anonyme de droit luxembourgeois CORFI S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Philippe Chantereau, conseiller économique, demeurant à

Bertrange.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux. 

Junglinster, le 26 juillet 2000.

J. Seckler.

42088

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DOMULUX S.A.

Le siège de la société est établi à Hesperange. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas ou le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la socié-
té, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’acquisition, la vente, l’échange

et la promotion d’immeubles bâtis et non bâtis, la prise à bail, la location de toute propriété immobilière avec ou sans
promesse de vente, l’administration, la gérance et l’exploitation de tout immeuble et ce tant pour compte propre que
pour compte de tiers, ainsi que toutes prestations de service y afférentes et généralement toute opération industrielle,
commerciale, financière et mobilière, prise de participation dans d’autres entreprises se rattachant ou non à l’objet social
et susceptible d’en favoriser le développement. 

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), divisé en mille (1.000)

actions sans valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le capital autorisé de la société est fixé à vingt millions de francs (LUF 20.000.000,-) par la création et l’émission d’ac-

tions nouvelles sans valeur nominale.

Le Conseil d’Administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial, en ce
qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à
cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la souscription; le Conseil d’Administration
décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions af-
férentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Il peut en particulier faire tous actes d’achat, de vente et d’échange portant sur tous immeubles ou droits immobiliers,

renoncer à tous droits de privilège du vendeur ou d’action résolutoire, avec ou sans constatation de paiement, consentir
toutes postpositions ou mainlevées avec ou sans constatation de paiement, passer tous actes de crédit à accorder à la
société avec tous instituts de crédit, consentir toutes promesses d’hypothèques ou affectations hypothécaires sur les
biens sociaux.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, pour tous actes rentrant dans la compétence du conseil d’adminis-

tration, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administra-
teurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par
décision du conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué. 

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles. 

42089

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le trente du mois d’avril à onze heures. Si ce jour est un jour férié ou
un dimanche, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 55.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le siège de la société est fixé à L-5852 Hesperange, 9, rue d’ltzig. 
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire. 

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Marc Frederick, employé privé, demeurant à Alzingen.
2) Monsieur Philippe Chantereau, conseiller économique, demeurant à Bertrange.
3) Madame Corinne Chantereau-Marquilie, comptable, demeurant à Bertrange.
Est nommé administrateur-délégué Monsieur Marc Frederick ci-avant dénommé.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2006. 

1) Monsieur Marc Frederick, à raison de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150 actions

2) La société anonyme CORFI S.A., à raison de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

850 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

42090

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires qui se tiendra en l’an 2006 Madame Anita Muller, employée privée, demeurant à Alzingen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Frederick, Ph. Chantereau, J.-P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 95, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(40646/216/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

NOUVELLE RESTAURATION STEILER,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

L’an deux mille, le six juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à Remich,
2) Madame Caroline Van Kasteren, hôtelière-restauratrice, demeurant à Grevenmacher,
agissant comme uniques associés de la société NOUVELLE RESTAURATION STEILER, S.à r.l., avec siège à Luxem-

burg, constituée suivant acte notarié du 17 octobre 1996, publié au Mémorial C, N° 18 du 20 janvier 1997, modifiée
pour la dernière fois suivant acte notarié du 25 octobre 1999, publié au Mémorial C, N° 1017 du 31 décembre 1999. 

Lesquels comparants ont requis le notaire de faire acter les modifications suivantes:

Augmentation de capital

Les associés décident d’augmenter le capital social de 8.500.000,- LUF, pour le porter de son montant actuel de

3.500.000,- LUF à 12.000.000,- LUF par l’émission de 1.700 parts nouvelles.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites par: 

L’augmentation de capital a été réalisée par un apport en espèces, ce qui est reconnu par les associés.
Suite à ce changement, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze millions de francs (12.000.000,- LUF), représenté par 2.400 parts sociales

d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cent vingt mille LUF. 
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Van Kasteren, C. Van Kasteren, G. d’Huart. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2000, vol. 860, fol. 84, case 11. – Reçu 85.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41105/207/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2000.

SINEQUAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.083. 

L’an deux mille, le quatorze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de SINEQUAL CONSULTING S.A., R.C. Numéro B 64.083 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 avril 1998, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 498 du 6 juillet 1998.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Michaël Zianveni, juriste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.

Luxembourg, le 19 juillet 2000.

J.-P. Hencks.

Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

935

Madame Caroline Van Kasteren, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

765

Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.320
Madame Caroline Van Kasteren, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080

Pétange, le 20 juillet 2000.

G. d’Huart.

42091

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Catherine Sauvage, juriste, domiciliée professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation. 
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs. 
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Pietro Carenza,

directeur de société, domicilié Via Zurigo 32a, 6900 Lugano, Suisse, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res trente. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Zianveni, M. Prospert, C. Sauvage, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 5CS, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(41678/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2000.

ASSOCIATION DES INFIRMIERS ET DES INFIRMIERES DE L’ETAT, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 19, rue d’Epernay.

STATUTS

Luxembourg, le 19 juin 2000.
Entre les soussignées:
Welter-Haas Chantal, domiciliée à Rodange,
Hornick Sabine, domiciliée à Wiltz,
Plennevaux-Gilson Marie-Anne, domiciliée à Libramont,
Streicher-Schintgen Félicie, domiciliée à Schrassig, 
Orlando Pia, domiciliée à Pontpierre,
Jenffer-Baumann Marie-Jeanne, domiciliée à Esch-sur-Alzette,
Stors Danielle, domiciliée à Bivange,
agissant en leur qualité de fondateurs et membres provisoires du conseil d’administration, il a été constitué une as-

sociation sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928.

Art. 1

er

. L’association agit sous la dénomination ASSOCIATION DES INFIRMIERS ET DES INFIRMIERES DE L’ETAT.

Son siège est établi à Luxembourg, 19, rue d’Epernay.
 Elle est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 2. Elle a pour but exclusif la défense des intérêts des infirmiers et des infirmières employés ou fonctionnaires

de l’Etat luxembourgeois, des différends qui peuvent surgir à l’intérieur de ce département, notamment au niveau de la
promotion et du bien-être au travail, conformément au sens de l’article 36 de la loi du 16 avril 1979, fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 décembre 1983.

Art. 3. L’association collabore avec le SYNDICAT SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE L’OGBL pour la réalisation

de ses buts. Les modalités de cette collaboration seront définies dans un accord de collaboration spécifique.

Art. 4. L’association est gérée par un conseil d’administration se composant au moins de trois membres actifs et de

sept membres au plus qui seront élus par l’assemblée générale sur majorité simple pour une durée de quatre ans.

En cas de vacance d’un mandat au sein du conseil d’administration, le remplacement se fait par un membre suppléant.

Les membres suppléants sont élus par l’assemblée générale sur majorité simple.

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

A. Schwachtgen.

42092

Les membres du conseil répartiront entre eux les différentes charges, c’est-à-dire le président, le secrétaire et le tré-

sorier. Le conseil doit se réunir au moins trois fois par an, à la convocation de son président. Les décisions et délibéra-
tions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Art. 5. L’association se compose de membres actifs et honoraires en nombre illimité, avec un minimum de trois

membres.

Sont réputés membres actifs les personnes qui ont le statut d’infirmier(-ière) fonctionnaire ou employé de l’Etat, qui

adhèrent aux présents statuts et qui sont admises par le conseil d’administration. La qualité de membre se perd par
démission signifiée, par l’exclusion prononcée par l’assemblée générale et par le non-paiement de la cotisation.

Art. 6. Les membres payent une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale, qui ne saura cependant être su-

périeure à 500,- LUF.

Art. 7. Les réunions et assemblées générales auront lieu aux jours fixés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale est composée des membres actifs.
La convocation se fera par lettre simple adressée à tous les membres actifs de l’association.

Art. 8. L’assemblée générale, ordinaire doit avoir lieu durant le premier semestre de l’année et aura les attributions

suivantes:

1) le rapport du conseil,
2) la modification des statuts,
3) tous les quatre ans l’élection du conseil d’administration,
4) la désignation de deux réviseurs de caisse,
5) l’approbation des comptes,
6) la fixation de la cotisation annuelle,
7) la dissolution de la société.

Art. 9. Les membres actifs ont voix délibérative aux assemblés générales en raison d’une voix par membre. Le vote

par procuration n’est toléré qu’en cas de motif légitime d’absence. Procuration ne peut cependant être donnée qu’à un
autre membre actif en raison d’une seule procuration par membre. Le mandataire est tenu de déposer sa procuration
en début de réunion entre les mains du président qui lui donne acte de son dépôt.

Art. 10. Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de

voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. Le règlement des comptes se fait par ordre du président au trésorier. Chaque dépense devra être docu-

mentée par pièce justificative.

 Art. 12. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par l’assemblée générale extraordinaire convo-

quée spécialement.

Art. 13. En cas de dissolution les fonds de l’association reviendront à une oeuvre sociale.

Art. 14. Tous les cas non prévus par la loi du 21 avril 1928 ou par les statuts sont tranchés par l’assemblée générale.
L’assemblée générale constituante de l’association s’est réunie ce jour, et a élu en qualité de membres du Conseil

d’administration: 

Signé: C. Welter-Haas, S. Hornick, M.-A. Plennevaux-Gilson, F. Streicher-Schintgen, P. Orlando, M.-J. Jenffer-Bau-

mann, D. Stors.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2000, vol. 317, fol. 24, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40666/000/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2000.

VONTOBEL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 38.170. 

The Board of Directors proposes to the shareholders to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of the VONTOBEL FUND, which will take place on <i>15 December 2000 at 11.00 a.m. at the registered
office, in order to deliberate on the following agenda:

<i>Présidente: Welter-Haas Chantal.
<i>Secrétaire: Streicher-Schintgen Félicie.
<i>Trésorière: Jenffer-Baumann Marie-Jeanne,

Hornick Sabine,
Plennevaux-Gilson Marie-Anne,
Orlando Pia,
Stors Danielle.

42093

<i>Agenda:

<i>Extraordinary Resolution:

Amendment to the Articles of Incorporation by adding or changing the provisions outlined below:

1. Addition in paragraph 4. of the Article 5
2. Addition in paragraph 6. of Article 5
3. Addition in paragraph 1. of Article 6, deletion in paragraph 4. of Article 6, deletion in paragraph 5. of Article 6

and deletion in paragraph 7. of Article 6

4. Replacement of the last paragraph of Article 8
5. Addition in paragraph 2. of Article 11
6. Addition in Article 12
7. Addition in paragrph 4. and paragraph 5. of Article 14
8. Amendment of Article 14
9. Amendment in paragraph 3. of Article 17

10. Amendment in paragraph 2. Article 21 and deletion in paragraphs 3. and 7. of Article 21
11. Deletion in the penultimate paragraph of Article 22
12. Deletion in paragraph C.c) of Article 23
13. Amendment of item D of Article 23
14. Amendment of Article 24 

A draft of the restated Articles is available for inspection at the registered office of the Company.
In order to be able to validly deliberate on the resolution on the agenda, a quorum of one half of the shares outstand-

ing must be reached. If the required quorum is not reached, a second meeting will be called which will validly deliberate
irrespective of the number of shares represented. Resolutions at both meetings will be passed if approved by two thirds
of the shares represented at the respective meeting.

The shareholder may act at any meeting by proxy. If you are unable to attend the meeting, a proxy form giving au-

thorisation to another named individual can be obtained from the registered office. The Proxy form should be complet-
ed, signed and returned before the start of the meeting. Each entire share carries one vote irrespective of its net asset
value.

Luxembourg, 23. November 2000.

(04622/000/43) 

THE OASIS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 52.941. 

Notice is hereby given that

an EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of THE OASIS FUND («the Company») will be held on <i>13 December 2000 at 3.00 p.m. (Luxembourg
time) at the registered office of the Company with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear the Liquidator’s report
2. To hear the Auditor’s liquidation report
3. To approve the Liquidator’s and the Auditor’s report and to accept the liquidation accounts 
4. To grant discharge to the Liquidator and the Auditor
5. To grant discharge to the Directors
6. To decide to close the liquidation of the Company
7. To decide to keep the records and books of the Company for a time of five years at the offices of FLEMING FUND

MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

8. To decide that any unclaimed proceeds which may be distributed to the persons entitled thereto be transferred

to the Caisse des Consignations for the benefit of the persons entitled thereto.

There is no quorum at this meeting and resolutions are passed by a simple majority of the votes present or repre-

sented.

Shareholders who are not able to attend this extraordinary general meeting are requested to use the prescribed form

of proxy (available at the registered office of the Company) and return it to the Company prior to the date of the meet-
ing.

November 2000.

(04633/644/32) 

<i>For and on behalf of the Board of Directors of the VONTOBEL FUND.

<i>By order of FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.
J.J. Lava
<i>The Liquidator

42094

RIDGEWELL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.962. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 janvier 2001 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 3 novembre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04494/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHINESCO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.769. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>January 8, 2001 at 4.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda: 

The Annual General Meeting of November 8, 2000 could not deliberate in due form on this item of the agenda as

the quorum required by law was not attained.
I (04495/795/15) 

<i>The Board of Directors.

AIRES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.946. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 janvier 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

L’Assemblée Générale du 9 novembre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04496/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUEUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.032. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 janvier 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

L’Assemblée Générale du 9 novembre 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04497/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

42095

CELLEX CHEMIE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.886. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 janvier 2001 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale du 8 juin 2000 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum prévu

par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04606/029/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOLKEM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.395. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>8 janvier 2001 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée générale du 24 mai 2000 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum prévu

par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04607/029/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BASINCO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 18.684. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, le <i>23 décembre 2000 à 11.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en BASINCO GROUP HOLDING S.A.H., et modification subséquente du

premier article des statuts;

2. Transfert du siège social au 16, Val Ste Croix à L-1370 Luxembourg.

I (04624/503/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.849. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>27 décembre 2000 à 10.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat

42096

5. Nominations statutaires
6. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

I (04634/255/25) 

PROFIRENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 31.589. 

Einberufung zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre, welche am <i>15. Dezember 2000 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung
hat:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates.
2. Bericht des Wirtschaftsprüfers.
3. Billingung der Bilanz zum 30. September 2000 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September

2000 abgelaufene Geschäftsjahr.

4. Gewinnverwendung.
5. Entlasung der Verwaltungsratsmitglieder.
6. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung. 

7. Verschiedenes.
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch

die einfache Mehrheit der answenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Um an der Versammlung zugelassen zu werden, müssen Eigentümer von Inhaberaktien wenigstens fünf Tage vor der

Versammlung ihre Aktienzertifikate an einer der im Verkausprospekt aufgeführten Zahlstellen hinterlegen. Sie werden
auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung zur Generalversammlung der Aktionäre zugelassen. 
II (04555/755/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


Document Outline

Sommaire

Fidinvest S.A.

Noch Mal Eins A.G.

Centralcom. Luxembourg S.A.

Banleon Units Invest S.A.

EFCO - Forodia S.A.

EFCO - Forodia S.A.

Bantleon US-Strategie Invest S.A.

F.C.E. CAD S.A.

F.C.E. CAD S.A.

Pioneer Investment Management S.A.

Pioneer Investment Management S.A.

Bongers S.A.

Focus Conseil S.A.

Bantleon US-Strategie

Maya House S.A.

Maya House S.A.

Fiscobelux S.A.

Fiscobelux S.A.

BILI Holdings, S.à r.l.

BILI S.A.

Domulux S.A.

Nouvelle Restauration Steiler, S.à r.l.

Sinequal Consulting S.A.

Association des Infirmiers et des Infirmières de l’Etat

Vontobel Fund

The Oasis Fund

Ridgewell International S.A.

Chinesco Finance S.A.

Aires Finance Holding S.A.

Lueur S.A.

Cellex Chemie A.G.

Holkem

Basinco Group S.A.

Participations Techniques S.A.

Profirent S.A.