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40465
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 844
17 novembre 2000
S O M M A I R E
AFSR S.A., Luxembourg…………………………………………… pag
e
40466
Argla S.A., Luxembourg …………………………………………………………
40466
Ascot Luxembourg S.A., Luxembourg ……………
40468
,
40469
Axis Advisory S.A., Luxembourg…………………………………………
40469
Baltic Investments S.A., Luxembourg………………………………
40468
Bartz Constructions, S.à r.l., Luxembourg……………………
40492
B.B.V. Equilibrium Investment Fund, Sicav, Luxbg……
40470
Berlys, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………
40469
Berlys Management, S.à r.l., Luxembourg………………………
40469
BK Entreprises S.A., Luxembourg………………………………………
40470
Bodena S.A., Luxembourg………………………………………………………
40470
Bogen Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
40470
Bois Champ Holding S.A., Luxembourg …………………………
40471
Bridge Services, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
40471
Bureau Line Office S.A., Luxembourg………………………………
40471
Cable Tray International, S.à r.l., Luxembourg……………
40472
CAM Finance S.A., Luxembourg…………………………………………
40473
Cameo Finance S.A.., Luxembourg……………………………………
40472
Carlyle (Luxembourg) Participations 7, S.à r.l., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………
40473
,
40475
Cedec S.A., Luxembourg…………………………………………………………
40477
Cemo Finance S.A., Luxembourg………………………………………
40476
Ceradur, S.à r.l., Mamer …………………………………………………………
40476
Cerametal, S.à r.l., Mamer ……………………………………………………
40476
Ceratungsten, S.à r.l., Mamer ………………………………………………
40475
Charleston S.A., Luxembourg………………………………………………
40477
Chautagne S.A., Luxembourg ………………………………………………
40477
Claire Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
40478
Comit Holding International S.A.H., Luxembourg ……
40478
Compagnie Cisalpine d’Investissements S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
40479
Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A.,
Luxembourg………………………………………………………………………………
40473
Compagnie Financière BIL S.A., Luxembourg ……………
40480
Compagnie Maritime Luxembourgeoise S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
40481
Consa S.A.H., Luxembourg……………………………………
40480
,
40481
Corbet S.A., Luxembourg………………………………………………………
40482
Corbigny S.A., Luxembourg …………………………………………………
40482
Corghi International S.A., Luxembourg …………………………
40483
Crédit Lyonnais Capital S.C.A., Luxembourg
40471
,
40472
Crédit Lyonnais Capital l S.C.A., Luxembourg……………
40483
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
40484
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg l S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
40484
Crédit Lyonnais Management Services (Luxembourg)
S.A., Luxembourg……………………………………………………
40484
,
40485
Crown Holding & Investment Limited S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………………
40481
C.T.S., Centre de Traitement et de Services S.A.,
Luxembourg………………………………………………………………………………
40485
CWS S.A., Wijnegem ………………………………………………………………
40486
Cylcarb, S.à r.l., Mamer ……………………………………………………………
40486
Dinky Finance Invest S.A., Luxembourg…………………………
40482
Direct Market International S.A., Luxembourg…………
40485
Direct Parcel Distribution, S.à r.l., Windhof …………………
40486
DMR Consulting Group S.A., Luxembourg ……………………
40487
Dock Holdings S.A., Luxembourg ………………………………………
40486
Dorothy Holding S.A., Luxembourg …………………………………
40489
Dusty S.A., Luxembourg…………………………………………
40487
,
40488
Dyatex S.A., Luxembourg………………………………………………………
40489
Eagle Holdings & Investments S.A., Luxembourg ………
40490
E.B. S.A., Luxembourg……………………………………………
40486
,
40487
Eco-Trend AG, Luxembourg…………………………………………………
40490
Elite Properties S.A., Luxembourg……………………………………
40489
EMG (Luxembourg) S.A., Luxembourg……………………………
40491
Emma Debt Fund, Sicav, Luxembourg……………………………
40490
Entreprise Jos. Bartz & Cie, S.à r.l., Luxembourg………
40491
e
-nvestors (Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg
…………………………………………………………………………………………
40494
,
40495
Espace Déco, S.à r.l., Mamer …………………………………………………
40488
Eucharis S.A., Luxembourg……………………………………………………
40501
Euro Holiday Properties S.A., Luxembourg…
4049
5,
40500
Famorca S.A., Luxembourg……………………………………………………
40501
Ferroli International S.A., Luxembourg…………………………
40490
Financial Corporation International Holding S.A., Lu-
xembourg……………………………………………………………………………………
40493
Financial International Company - F.IN.CO., S.à r.l.,
Luxembourg………………………………………………………………………………
40501
Financière Luxembourgeoise de Participations et Cie
S.C.A., Bettange-sur-Mess …………………………………………………
40502
Financière Naturam S.A., Luxembourg…………………………
40483
Finantel S.A., Luxembourg……………………………………………………
40505
Finaten S.A.H., Luxembourg…………………………………………………
40505
Finsev S.A., Luxembourg…………………………………………………………
40503
Fiscoges, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
40506
Fondation Kiwanis Luxembourg, Etablissement d’uti-
lité publique, Luxembourg…………………………………
40466
,
40467
Fontainebleau Holding S.A., Luxembourg………………………
40506
Fort Wallis Holding S.A., Luxembourg ……………………………
40505
Fraspi International S.A., Luxembourg……………
40506
,
40508
Fricoscandia Holding S.A., Luxembourg …………………………
40508
Gambier Holding S.A., Luxembourg …………………………………
40508
Gapifin Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
40508
Garage Vicar, S.à r.l., Schouweiler ……………………………………
40508
Garbuio International S.A., Luxembourg………………………
40509
Gazebo S.A., Luxembourg……………………………………………………
40509
G.B.D. S.A., Luxembourg………………………………………………………
40510
Gedina Capital Investments S.A., Luxembourg…………
40509
G.E.H. S.A,. Luxembourg………………………………………………………
40511
Gema Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
40512
Gemar S.A., Luxembourg………………………………………………………
40510
General Forest International S.A., Luxembourg…………
40510
Georgil, S.à r.l., Belvaux …………………………………………………………
40509
Gesint S.A., Luxembourg………………………………………
40511
,
40512
Giovint Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
40509
AFSR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.153.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AFSR S.A.i>
Signature
(38977/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
AFSR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.153.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
<i>Pour AFSR S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38978/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
ARGLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 64.927.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration en date du 19 juin 2000i>
La démission de Monsieur Phillip van der Westhuizen, administrateur, est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau, Bahamas,
est nommée administrateur en remplacement avec effet au 1
er
juillet 2000, sous réserve d’approbation par les
actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 005, case 8. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38986/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FONDATION KIWANIS LUXEMBOURG,
Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 61, rue des Glacis.
—
BILAN DE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE 1997
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Avoirs en banque
Capitaux propres
Banque Nagelmakers …………………………………
0,-
Capital…………………………………………………………………
150.000,-
BIL c/c ……………………………………………………………
52.258,-
CEE c/c …………………………………………………………
240.005,-
Bénéfice reporté ………………………………………………
543.999,-
BGL c/c …………………………………………………………
3.516,-
Perte de l’exercice …………………………………………
(398.220,-)
Titres ……………………………………………………………
0,-
295.779,-
295.779,-
COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1997
<i>Produitsi>
<i>Chargesi>
Dons
Intérêts et charges accumulées
Loterie……………………………………………………………
49.415,-
Banque Générale………………………………………………
1.160,-
Solidaritéit mat Rumänien, A.s.b.l. …………
180.400,-
Banque Nagelmakers ………………………………………
4.250,-
IDD…………………………………………………………………
129.000,-
40466
Intérêts et produits assimilés
Intérêts c/c ……………………………………………………
4.728,-
Plus-value titres……………………………………………
9.990,-
Montants attribués
Perte de l’exercice………………………………………
398.220,-
Solidaritéit mat Rumänien, A.s.b.l. ………………
190.000,-
UNICEF………………………………………………………………
576.343,-
771.753,-
771.753,-
Certifié exact et véridique
G. Kellner
L. Funck
<i>Trésorieri>
<i>Vérificateur des comptesi>
Enregistré à Wiltz, le 12 juillet 2000, vol. 171, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(38953/557/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
FONDATION KIWANIS LUXEMBOURG, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 61, rue des Glacis.
—
BILAN DE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE 1998
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Avoirs en banque
Capitaux propres
Titres ……………………………………………………………
157.026,-
Capital…………………………………………………………………
150.000,-
CEE c/c …………………………………………………………
193.690,-
Bénéfice reporté ………………………………………………
145.779,-
BGL c/c …………………………………………………………
70.240,-
Bénéfice de l’exercice ……………………………………
125.177,-
420.956,-
420.956,-
COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1998
<i>Produitsi>
<i>Chargesi>
Dons
Intérêts et charges accumulées
Loterie……………………………………………………………
2.900,-
BGL ……………………………………………………………………
1.993,-
Solidaritéit mat Rumänien, A.s.b.l. …………
68.200,-
BCEE……………………………………………………………………
30,-
IDD…………………………………………………………………
28.600,-
Frais réal. et imp. dépliants ……………………………
23.068,-
Kiwanis District Belux ………………………………
50.000,-
Frais aff. postaux ………………………………………………
407,-
Fond. Prince Henri & Maria-Teresa ………
57.950,-
Frais de publ. mémorial …………………………………
11.067,-
Intérêts et produits assimilés
Montants attribués
Intérêts c/c ……………………………………………………
4.499,-
Solidaritéit mat Rumänien, A.s.b.l. ………………
0,-
Plus-value titres……………………………………………
7.543,-
Fond. Prince Henri M.-Teresa ………………………
57.950,-
Bénéfice de l’exercice ……………………………………
125.177,-
219.692,-
219.692,-
Certifié exact et véridique
G. Kellner
L. Funck
<i>Trésorieri>
<i>Vérificateur des comptesi>
Enregistré à Wiltz, le 12 juillet 2000, vol. 171, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(38954/557/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
FONDATION KIWANIS LUXEMBOURG,
Etablissement d’utilité publique.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 61, rue des Glacis.
—
BILAN DE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE 1999
<i>Actifi>
<i>Passifi>
Avoirs en banque
Capitaux propres
Titres ……………………………………………………………
187.085,-
Capital…………………………………………………………………
150.000,-
BCEE c/c ………………………………………………………
764.658,-
Bénéfice reporté ………………………………………………
270.956,-
BGL c/c …………………………………………………………
86.333,-
Bénéfice de l’exercice ……………………………………
617.120,-
1.038.076,-
1.038.076,-
COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1999
<i>Produitsi>
<i>Chargesi>
Dons
Intérêts et charges accumulées
Solidaritéit mat Rumänien, A.s.b.l. …………
120.758,-
Frais de bureau …………………………………………………
21.617,-
IDD…………………………………………………………………
598.418,
Dons JP Weber ……………………………………………
80.000,-
40467
Intérêts et produits assimilés
Montants attribués
Intérêts BGL …………………………………………………
335,-
Solidaritéit mat Rumänien, A.s.b.l. ………………
105.358,-
Intérêts BCEE ………………………………………………
3.333,-
IDD ……………………………………………………………………
44.640,-
Femmes en détresse ………………………………………
80.000,-
Plus-value titres……………………………………………
30.059,-
Bénéfice de l’exercice ……………………………………
617.120,-
Commission dons R. Loutsch …………………
4.502,-
Commission dons JP Weber ……………………
4.600,-
Commission SMR ………………………………………
5.000,-
Commission Cl. Bettel ………………………………
16.630,-
Commission Verlaine …………………………………
2.500,-
Commission Vigneron ………………………………
2.500,-
Commission Pittomvils
100,-
868.735,-
868.735,
Certifié exact et véridique
G. Kellner
A. de Feijter
<i>Trésorieri>
<i>Vérificateur des comptesi>
Enregistré à Wiltz, le 12 juillet 2000, vol. 171, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
<i>Composition du conseil d’administrationi>
M. Edmond Muller-Palgen, Luxembourg, président
M. Philip Nnganyadi, Luxembourg, vice-président
M. Jean-Marie Verlaine, Brouch/Mersch, secrétaire-administratif
M. Greg Kellner, Ettelbruck, trésorier
Mme Jacqueline De Schouwer, Luxembourg, administrateur
M. Jules Dominicy, Ehlerange, administrateur
M. Joseph Elvinger, Luxembourg, administrateur
M. Robert Friedrich, Mondorf-les-Bains, administrateur
M. Lucien Funck, Dahl, administrateur
Mme Annick Hartz, Mensdorf, administrateur
M. Edouard Kellner, Menderlange, administrateur
M. Edouard Kries, Frisange, administrateur
Mme Luisella Moreschi, Brouch/Mersch, administrateur
M. Emile Seyler, Mersch, administrateur
M. Fernand Staudt, Bereldange, administrateur
Vérficateur des comptes A. de Feijter, Steinsel
Enregistré à Wiltz, le 12 juillet 2000, vol. 171, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(38955/557/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2000.
BALTIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 52.306.
—
Par décision du conseil d’administration réuni en date du 7 juillet 2000,
- la démission de Monsieur Claes Oscarson en tant qu’administrateur de la société est acceptée avec effet au 11 mai
2000;
- la démission de Monsieur James Lowenstein en tant que président du conseil d’administration et administrateur est
acceptée avec effet au 30 juin 2000;
- la nomination de Monsieur David Harvey en tant qu’administrateur est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 005, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38992/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
ASCOT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 70.311.
—
Le bilan clos au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 15, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Signature.
(38976/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40468
ASCOT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 70.311.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2000i>
<i>tenue au siège sociali>
Les comptes annuels clos au 31 décembre 1999 sont approuvés.
Le bénéfice dégagé au 31 décembre 1999 est affecté à hauteur de 5 % au poste réserve légale et le sole est mis en
report à nouveau.
Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en place pour leur mandat en relation avec
les comptes approuvés.
L’assemblée ratifie la cooptation par le conseil d’administration du 16 novembre 1999 de Monsieur John Williams
comme administrateur suite à la démission de Monsieur Richard Meyers.
L’assemblée réélit aux postes d’administrateur Messieurs John Williams et Gérard Becquer et élit au poste d’adminis-
trateur Monsieur Richard Meyers pour une période d’un an.
L’assemblée réélit la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes.
<i>Pour ASCOT LUXEMBOURG S.A.i>
C. Billon
<i>Réviseur d’entreprisesi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38988/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
AXIS ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 64.087.
—
Suite aux changements intervenus dans le conseil d’administration, ce dernier se compose de la façon suivante:
- Pierangelo Bottinelli, SCHRODER SECURITIES (SWITZERLAND) LIMITED, route de la Cézille, 1272 Genolier,
Suisse;
- Hugues Lamotte, ATLAS RESEARCH AND CONSULTANCY LTD., Foxglove House, 166, Piccadilly, London W1V
9DE, England;
- Patrick Stevenson, ATLAS RESEARCH AND CONSULTANCY LTD., Foxglove House, 166, Piccadilly, London
W1V 9DE, England.
<i>Pour AXIS ADVISORY S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 10. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38991/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BERLYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.428.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Le conseil de gérance.i>
(38998/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BERLYS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.431.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Le conseil de gérance.i>
(38999/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40469
B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.223.
—
Suite aux changements intervenus dans le conseil d’administration, ce dernier se compose comme suit:
- Marino Ercolani, BAYERISCHE VITA S.p.A., 286/17, Via Ripamonti, I-20141 Milan;
- Léon Hilger, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
- Aurelio Ricci, BAYERISCHE VITA S.p.A., 286/17, Via Ripamonti, I-20141 Milan.
<i>Pour B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 10. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38995/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BK ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 73.619.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 30 juin 2000i>
– Le siège social de la société est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
BK ENTERPRISES S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39002/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BODENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.362.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la sociétéi>
<i>en date du 19 juin 2000i>
– La démission de Monsieur Phillip van der Westhuizen, administrateur, est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
– SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street & Blake Road, Nassau,
Bahamas, est nommée administrateur en remplacement avec effet au 1
er
juillet 2000, sous réserve d’approbation par les
actionnaires lors de leur prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39003/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BOGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.210.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue à Luxembourg le 30 juin 2000i>
– Le siège social de la société est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
BOGEN HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39004/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40470
BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 33.411.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2000i>
L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(39005/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BRIDGE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.796.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
P. Lambert
(39006/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BUREAU LINE OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 75.432.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2000i>
Messieurs les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 juillet 2000 à 10.00 heures au
siège social de la société, suivant convocation de chacun des actionnaires qui sont tous connus de la société.
A été nommé président de l’assemblée générale extraordinaire, Monsieur Thill François, qui désigne comme
secrétaire de l’assemblée Monsieur Kartheiser John. L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Kuske Hans-Martin.
Est déposée sur le bureau de l’assemblée la liste de présence de laquelle il ressort que sur les 100 actions émises,
toutes sont présentes ou représentées et que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour qui est le suivant:
1. Révocation d’un administrateur et administrateur-délégué.
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
3. Divers.
1. Monsieur Batista Barado José Trinidade est révoqué comme administrateur et administrateur-délégué avec effet
immédiat.
Décharge lui est accordée.
2. Monsieur Patrick Neises, chauffeur, demeurant à Wormeldange, est nommé administrateur pour finir le mandt de
Monsieur Batista Barado José Trinidade.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.30 heures.
F. Thill
J. Kartheiser
H.-M. Kuske
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39007/510/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.375.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(39041/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40471
CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.375.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 avril 2000, que:
– le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., comme Commissaire Statutaire a été renouvelé pour l’exercice
social se terminant le 31 décembre 2000.
<i>Pour la sociétéi>
<i>CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39042/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CABLE TRAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.286.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CABLE TRAY INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signatures
(39009/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CABLE TRAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.286.
—
Il résulte des résolutions de l’Associé Unique en date du 7 juillet 2000, que:
Le terme d’un an du mandat du Commissaire aux Comptes étant échu, l’Associé Unique nomme à nouveau le
Commissaire aux Comptes sortant jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur le résultat de l’exercice
2000, à savoir:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CABLE TRAY INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39008/058/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CAMEO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 19.269.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société CAMEO FINANCE S.A.i>
Signature
(39011/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CAMEO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 19.269.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 1999i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure aux trois quarts du capital.
<i>Pour la Société CAMEO FINANCE S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39010/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40472
CAM FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 33.000.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 juillet 2000 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
L’assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann et Madame Nicole
Thommes et nomme en leur remplacement:
– Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg;
– Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue
Glesener, L-1631 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auxquels décharge pleine et entière a été accordée pour leurs
mandat et gestion jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide à l’unanimité de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer
dorénavant en Euros (au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR) soit trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf centimes (EUR 30.986,69) avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1999 suivant la procédure prévue par la loi du 10
décembre 1998. L’assemblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions.
Pour extrait conforme
D. Lissi
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39012/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT C.E.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 1.860.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENTi>
<i>C.E.F. S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(39029/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPA-
TIONS 7, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Ladite société constituée par acte du notaire soussigné en date du 20 juin 2.000, en voie de dépôt au registre de
commerce et de publication au Mémorial C.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Adriano Pelis, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux ont été portés
sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de
présence ensemble avec les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les parties et
le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que l’associé unique, détenant l’intégralité du capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents mille Euros),
est dûment représenté à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et
décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
40473
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1 : Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée si ce n’est moyennant
l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
La société peut racheter ses propres parts sociales à un prix à convenir et à agréer avec l’Assemblée Générale des
associés dans les limites légales.
2 : Annulation des 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros)
représentatives du capital social de la société, par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euros), subdivisées en quatre catégories, donnant toutes les mêmes droits, et attribution de ces 4 catégories
de parts sociales à l’associé unique, la société CARLYLE EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor, 3
North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands, comme suit:
125 parts sociales de la catégorie 1;
125 parts sociales de la catégorie 2;
200 parts sociales de la catégorie 3;
50 parts sociales de la catégorie 4;
3 : Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 2.048.900 (deux millions quarante-huit mille neuf
cents Euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) à EUR 2.061.400
(deux millions soixante et un mille quatre cents Euros), par la création et l’émission de:
- 20.489 parts sociales de la catégorie 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
- 20.489 parts sociales de la catégorie 2, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
- 32.782 parts sociales de la catégorie 3, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
- 8.196 parts sociales de la catégorie 4, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
donnant toutes les mêmes droits que les parts sociales anciennes, à souscrire et à libérer entièrement par l’associé
unique par un versement en numéraire à hauteur de EUR 2.048.900,- (deux millions quarante-huit mille neuf cents
Euros).
4 : Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée si ce n’est moyennant
l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler les 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euros) représentatives du capital social de la société et de les remplacer par,
500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros), subdivisées en quatre catégories,
donnant toutes les mêmes droits,
et de les attribuer à l’associée unique, la société CARLYLE EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor,
3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel Islands, comme suit:
125 parts sociales de la catégorie 1;
125 parts sociales de la catégorie 2;
200 parts sociales de la catégorie 3;
50 parts sociales de la catégorie 4.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 2.048.900,- (deux millions
quarante-huit mille neuf cent Euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) à EUR 2.061.400,- (deux millions
soixante et un mille quatre cents Euros),
par la création et l’émission de:
- 20.489 parts sociales de la catégorie 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
- 20.489 parts sociales de la catégorie 2, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
- 32.782 parts sociales de la catégorie 3, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
- 8.196 parts sociales de la catégorie 4, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
à souscrire et à libérer entièrement, donnant toutes les mêmes droits que les parts sociales anciennes,
toutes souscrites par l’associée unique, la société CARLYLE EUROPE PARTNERS, L.P., avec siège social à First Floor,
3 North Side Vale, Guernsey, Gy1 6HJ, Channel lslands,
représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, elle-même représentée par:
40474
- Monsieur Lino Berti et
- Monsieur Dominique Audia, tous deux employés privés,
demeurant à Luxembourg
en vertu d’une procuration donnée le 29 juin 2000,
laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée,
et libérées intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 2.048.900,- (deux millions
quarante-huit mille neuf cents Euros),
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide, suite à la résolution qui précède, de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 2.061.400,- (deux millions soixante et un mille quatre cents
Euros), divisé en:
20.614 parts sociales de la catégorie 1;
20.614 parts sociales de la catégorie 2;
32.982 parts sociales de la catégorie 3;
8.246 parts sociales de la catégorie 4;
toutes d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, entièrement libérées.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est évalué approximativement à LUF
930.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Berti, A. Pelis, D. Audia, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 125S, fol. 9, case 9. – Reçu 826.524 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39015/208/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CARLYLE (LUXEMBOURG) PARTICIPATIONS 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juin 2000, actée sous le n° 461/2000
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
(39016/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CERATUNGSTEN, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des associés a décidé l’affectation suivante du bénéfice de l’exercice 1999 (222.914.254,- LUF),
et du solde reporté de l’année précédente (56.107,- LUF) à la disposition de l’assemblée:
– à la réserve libre ………………………………………………………
208.000.000,- LUF
– à la réserve spéciale art. 174 bis LIR ……………………
15.000.000,- LUF
– au report à nouveau …………………………………………………
440.541,- LUF
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
(39021/281/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40475
CEMO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.311.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société CEMO FINANCE S.A.i>
Signature
(39017/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CEMO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.311.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à EUR 31.250,-, représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.»
<i>Pour la Société CEMO FINANCE S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39018/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CERADUR, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des associés a décidé l’affectation suivante du bénéfice de l’exercice 1999 (44.121.796,- LUF), de
la réserve libre de 379 millions de francs et du solde reporté de l’année précédente (706.878,- LUF) à la disposition de
l’assemblée:
– dividende aux 104.000 parts …………………………………
80.080.000,- LUF
– à la réserve spéciale art. 174 bis LIR ……………………
19.000.000,- LUF
– à la réserve libre ………………………………………………………
324.000.000,- LUF
– au report à nouveau …………………………………………………
748.674,- LUF
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
(39019/281/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CERAMETAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des associés a décidé l’affectation suivante du bénéfice de l’exercice 1999 (349.985.121,- LUF),
et du solde reporté de l’année précédente (163.456,- LUF) à la disposition de l’assemblée:
– dividende aux 133.500 LUF brut aux 900 parts…
120.150.000,- LUF
– à la réserve libre ………………………………………………………
166.000.000,- LUF
– à la réserve spéciale art. 174 bis LIR ……………………
63.000.000,- LUF
– au report à nouveau …………………………………………………
998.577,- LUF
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
(39020/281/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40476
CHARLESTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 31.186.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 3 juillet 2000 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs en personne de Monsieur Jean Hoffmann et
Madame Nicole Thommes et nomme en leur remplacement:
– Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg;
– Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue
Glesener, L-1631 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auxquels décharge pleine et entière a été accordée.
3. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en personne de Monsieur Pascal Hubert et
nomme en son remplacement Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39023/693/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CHAUTAGNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 44.818.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 juillet 2000 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
L’assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann et Madame Nicole
Thommes et nomme en leur remplacement:
– Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg;
– Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue
Glesener, L-1631 Luxembourg.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs auxquels décharge pleine et entière a été accordée.
L’assemblée décide à l’unanimité de convertir la devise d’expression du capital social de la société pour l’exprimer
dorénavant en Euros (au cours de 40,3399 LUF = 1,- EUR) soit quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros et
soixante-dix centimes (EUR 49.578,70) avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1999 suivant la procédure prévue par la loi du
10 décembre 1998. L’assemblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des deux mille (2.000) actions.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39024/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CEDEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 36.412.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le
4 juillet 2000, vol. 538, fol. 53, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21
juillet 2000.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 29 juin 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
Le bénéfice de LUF 15.232.698,- est reporté sur l’exercice suivant.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 1999 sont acceptés.
Le bénéfice de LUF 97.662,- est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Signature.
(39028/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40477
CLAIRE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 31.316.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9 mai 2000i>
– Affectation du résultat au report à nouveau.
– Le siège social de la société est désormais domicilié: FIDUCIAIRE PRINCIPALE, 32, rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg.
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
J. R. Marquilie
R. Bonnet
G. Marquilie
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2000, vol. 537, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(39025/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.318.
—
L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée COMIT HOLDING
INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 44.318,
constituée suivant acte reçu en date du 8 avril 1992 par Maître Giuseppe Gasparrini, notaire de résidence à Milan.
La siège social et statutaire a été transféré au Luxembourg, en vertu d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 425 du 15 septembre 1993.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 6 avril 2000, en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Deschenaux, Président du Conseil d’Administration, demeurant à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Stefano Tabanelli, Secrétaire Général, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Arnoldo Lanteri, Administrateur-Délégué et Monsieur
Richard Marck, Directeur, demeurant tous deux à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
1. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 1.793.472.000,- (un milliard sept cent
quatre-vingt-treize millions quatre cent soixante-douze mille Euros), représenté par 3.502.875 (trois millions cinq cent
deux mille huit cent soixante-quinze) actions d’une valeur nominale de EUR 512,- (cinq cent douze Euros) chacune,
intégralement libérées.
2. Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont
présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.
3. Que la présente assemblée a pour ordre du jour le point suivant:
- Modification des articles 1 et 4 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société sous la dénomination COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A., sous forme de
société anonyme. La société fait partie du groupe bancaire INTESA.
Art. 4. Dans le cadre du groupe dont elle fait partie, la société a pour objet prise de participations dans des sociétés
ou personnes morales qui ont leur siège social hors d’Italie et qui exercent leur activité dans le domaine bancaire et
financier, ainsi que l’organisation et la coordination patrimoniale et financière de ces participations.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions strictement nécessaires à l’accomplissement et au développement de son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société n’exercera pas d’activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Dans le cadre de son activité, la société observera les limites prévues par les dispositions légales applicables au groupe
qui ont trait à la surveillance des établissements bancaires.
La Société fait partie du groupe INTESA. En cette qualité, elle est tenue d’observer les dispositions édictées par le
Chef de Groupe dans le cadre de son activité de direction et de coordination, ces dispositions étant prises aussi en
exécution des instructions données par la BANQUE D’ITALIE dans l’intérêt de la stabilité du groupe. Les administra-
teurs de la Société fournissent au Chef de Groupe, dans les limites légales, les données et informations permettant
d’édicter ces dispositions.
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,
a pris à l’unanimité la résolution suivante:
40478
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier les articles 1 et 4 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société sous la dénomination COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A., sous forme de
société anonyme. La société fait partie du groupe bancaire INTESA.
Art. 4. Dans le cadre du groupe dont elle fait partie, la société a pour objet prise de participations dans des sociétés
ou personnes morales qui ont leur siège social hors d’Italie et qui exercent leur activité dans le domaine bancaire et
financier, ainsi que l’organisation et la coordination patrimoniale et financière de ces participations.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions strictement nécessaires à l’accomplissement et au développement de son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société n’exercera pas d’activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Dans le cadre de son activité, la société observera les limites prévues par les dispositions légales applicables au groupe
qui ont trait à la surveillance des établissements bancaires.
La Société fait partie du groupe INTESA. En cette qualité, elle est tenue d’observer les dispositions édictées par le
Chef de Groupe dans le cadre de son activité de direction et de coordination, ces dispositions étant prises aussi en
exécution des instructions données par la BANQUE D’ITALIE dans l’intérêt de la stabilité du groupe. Les administra-
teurs de la Société fournissent au Chef de Groupe, dans les limites légales, les données et informations permettant
d’édicter ces dispositions.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé au lieu et date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: C. Deschenaux, S. Tananelli, A. Lanteri, R. Marck, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 125S, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39026/208/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
COMPAGNIE CISALPINE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.487.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le six juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société dénommée KELTRON TRADING LIMITED ayant son siège social à Dublin 2, 28-30, Echequer Street, St
Andrew’s House, ci-après nommé «l’actionnaire unique»,
ici représentée par:
- Monsieur John Seil, Licencié en Sciences Economiques Appliquées, demeurant à Contern,
en vertu d’une procuration donnée à Lausanne, le 23 juin 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée COMPAGNIE CISALPINE D’INVESTISSEMENTS, société anonyme de droit luxembour-
geois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 43.487, établie et
ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, ci-après nommée la «Société»,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 9 mars 1993, publié au Mémorial C numéro 305 du 26 juin 1993, puis modifiée en vertu d’un acte du même
notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 septembre 1998, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 847 du 20 novembre 1998, page 40633.
- Que le capital social de la Société est fixé à LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) représenté
par 2.000 (deux mille) actions de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune;
- Que l’actionnaire unique s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme
actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire instru-
mentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment provisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en
conséquence, tout le passif de ladite Société est réglé;
40479
- Que l’actif restant est dévolu à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par le réviseur d’entreprises, la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, établie à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, désignée
«commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;
- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans auprès de la COMPAGNIE
FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire à Luxembourg;
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres forma-
lités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour
accomplir toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et
demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 125S, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39027/208/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
COMPAGNIE FINANCIERE BIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 29.597.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE BILi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(39031/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CONSA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour CONSA S.A., Société Anonyme Holdingi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(39034/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CONSA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour CONSA S.A., Société Anonyme Holdingi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(39035/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40480
CONSA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour CONSA S.A., Société Anonyme Holdingi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(39036/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.179.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A.i>
Signature
(39033/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 25.179.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 100.000.000,- est converti à EUR 2.478.935,25, représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq Euros (EUR
2.478.935,25,-), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la Sociétéi>
<i>COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39032/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 40.195.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2000i>
L’Assemblée accepte la démission de M. Yves Bayle de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au 31
décembre 1999 et décide de lui donner quitus pour l’exercice de son mandat.
Elle décide de nommer en son remplacement M. Paul Albrecht, employé privé, Luxembourg, avec effet au 31
décembre 1999.
<i>Pour CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED S.A.i>
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39051/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40481
CORBET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 12.897.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour CORBET S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(39037/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CORBIGNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.866.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société CORBIGNY S.A.i>
Signature
(39039/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CORBIGNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.866.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de FRF 2.100.000,- est converti à EUR 320.142,94, représenté par 2.100 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent vingt mille cent quarante-deux Euros et quatre-vingt-quatorze Cents
(EUR 320.142,94), représenté par deux mille cent (2.100) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à trois millions deux cent un mille quatre cent vingt-neuf Euros et trente-six Cents (EUR
3.201.429,36), représenté par vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la Société CORBIGNY S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39038/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DINKY FINANCE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 68.562.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie au siège social, le 13 juillet 2000, a pris acte de la démission d’un adminis-
trateur, Madame Andrea Dany.
L’assemblée a nommé trois nouveaux administrateurs, Messieurs:
– Peter L. Gillingham, demeurant au 18, The Borough, Crondall, Farnham, GB-Surrey GU10 5NU,
– Michael J. Robinson, demeurant au 326, Crescant Drive, Lake Bluff, Illinois 60044, USA,
– Stewart S. Hudnut, demeurant au 56, Indian Hill Road, Winnetka, Illinois 60093, USA;
portant ainsi le nombre des administrateurs à six.
Par votes spéciaux, l’assemblée a donné décharge pleine et entière à l’administrateur sortant, pour ses mandat et
gestion jusqu’à ce jour.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39055/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40482
CORGHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.677.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social, le 28 juin 2000i>
Le nouveau siège social de la société est établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
CORGHI INTERNATIONAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39040/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(39043/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.440.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 juin 2000, que:
L’assemblée décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, 16, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, et
de charger PricewaterhouseCoopers de la vérification des comptes de la société pour l’année sociale débutée le 1
er
janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
<i>CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39044/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.520.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>tenue le 10 juillet 2000 à 11.00 heures à Luxembourgi>
Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Joseph Winandy, et le remercie de sa
précieuse collaboration.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommée administrateur la société:
COSAFIN S.A., domiciliée au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation
de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.
Pour copie conforme
K. Lozie
COSAFIN S.A.
<i>Administrateuri>
J. Winandy
J. Quintus
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39090/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40483
CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(39045/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.345.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 avril 2000 à 11.00 heuresi>
. /.
1. L’Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire Statutaire pour une période venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 1999.
. / .
Pour extrait certifié conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39046/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.705.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(39047/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.705.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 avril 2000 à 10.30 heuresi>
. /.
1. L’Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire Statutaire pour une période venant à échéance lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2000.
. / .
Pour extrait certifié conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39048/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.789.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(39049/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40484
CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 8.789.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 9 mai 2000i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue ce 9 mai 2000, que:
– L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Pascal Grundrich de ses fonctions d’Administrateur-Délégué avec
effet au 9 mai 2000 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice se son mandat.
– L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Dominique Moinil de ses fonctions de Directeur-Délégué à la
gestion journalière avec effet au 9 mai 2000.
– L’Assemblée nomme Monsieur Pascal Grundrich Administrateur pour une période d’un an prenant fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle de 2001. Monsieur Pascal Grundrich est également nommé Président du Conseil
d’Administration, sous réserve d’acceptation des autorités de tutelle.
– L’Assemblée nomme pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2001,
Monsieur Dominique Moinil Administrateur-Délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion sous sa signature individuelle et ce avec effet au 9 mai 2000, sous
réserve d’acceptation des autorités de tutelle.
– L’Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du Commissaire aux comptes pour une nouvelle période
statutaire d’un an.
Pour copie conforme
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39050/019/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
C.T.S., CENTRE DE TRAITEMENT ET DE SERVICES S.A., Société Anonyme
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 29.297.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 15 juin 2000, le siège social a été transféré au 28, rue Henri VII, L-1725
Luxembourg.
Les administrateurs en fonction sont, depuis le mois de mai 1998:
– Monsieur Mohamed Abdel Magid Menzalji, administrateur-délégué;
– La société A.D.F. SOCIETE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT, Genève, administrateur;
– S.A.R. Princesse Haifa Bint Bandar Bin Khaled Bin Abdulaziz, administratrice.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39052/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DIRECT MARKET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 69.232.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration lors de sa réunion du 13 juin 2000i>
<i>Conseil d’administrationi>
Après avoir constaté la démission de ses fonctions d’administrateur présentée le 3 mars 2000 par GARELAND
LIMITED, société de droit britannique avec siège social à Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V 9EE (Royaume-
Uni), les deux administrateurs de la société anonyme DIRECT MARKET INTERNATIONAL S.A., prédésignée, ont
procédé à la nomination provisoire par cooptation, avec effet immédiat, de Monsieur Jean-Yves Giraud, ingénieur,
demeurant à L-7213 Bereldange, am Becheler 8.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2000, vol. 538, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(39056/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40485
CWS S.A., Société Anonyme.
Siège social: B-2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 26.
Succursale de Luxembourg: L-3378 Livange, Zone Industrielle «Le 2000».
R. C. Anvers B 232.444.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26 février 2000i>
Monsieur Dominique Dendievel, domicilié à St. Elooiswinkelsestraat 54 à B-8800 Roeselare, employé, a été nommé
en tant que directeur de la société CWS S.A. Luxembourg Branch, avec les responsabilités reprises dans les «CWS rules
of procedure».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39053/501/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
CYLCARB, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des associés a décidé l’affectation suivante du bénéfice de l’exercice 1999 (5.148.988,- LUF), et
du solde reporté de l’année précédente (56.107,- LUF) à la disposition de l’assemblée:
– dividende de 1.100,- LUF brut aux 4.500 parts ……………… 4.950.000,- LUF
– au report à nouveau ………………………………………………………………
255.095,- LUF
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2000, vol. 538, fol. 83, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
(39054/281/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DIRECT PARCEL DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 42.850.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 538, fol. 98, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(39057/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DOCK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg en date du 7 mars 2000, vol. 534, fol. 534, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour DOCK HOLDINGS S.A.i>
Signature
(39059/651/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
E.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.420.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société E.B. S.A.i>
Signature
(39066/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40486
E.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.420.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de FRF 300.000,- est converti à EUR 45.734,71, représenté par 300 actions sans désignation de valeur nominale.
Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra
la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille sept cent trente-quatre Euros et soixante et onze Cents (EUR
45.734,71), représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq Euros et neuf Cents (EUR
762.245,09), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la société E.B. S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39065/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DMR CONSULTING GROUP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.734.
—
Il ressort de la réunion du conseil d’administration de la société susmentionnée tenue en date du 26 juin 2000, que:
M. Tescher a remis sa démission du poste d’administrateur de la société. Il a été vivement remercié pour son aide par
le passé.
Les administrateurs restants ont coopté Mme Fabienne Jeannée, résidant à Avenue J. et P. Carsoel, 122, B-1180 Uccle.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39058/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DUSTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
—
L’an deux mille, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée DUSTY S.A. avec siège social à L-1631 Luxem-
bourg, 35, rue Glesener,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 juin 2000, en voie de dépôt au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la société, prise en sa réunion du 26 juin
2000,
une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. - Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros)
représenté par 310 (trois cent dix) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros), entièrement
libérées.
2. - Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé EUR 1.000.000,-
(un million d’Euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros),
et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
3. - Que les alinéas 3, 4 et 5 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de:
- réaliser toute augmentation du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs
tranches successives par l’émission d’actions nouvelles contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de
créances, incorporation de réserves, ou de toute autre manière;
- d’arrêter l’endroit et la date pour l’émission et les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et condi-
tions de la souscription et de la libération des nouvelles actions; et
40487
- de supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre
paiement en espèces, sur le vu de la renonciation des autres actionnaires concernés à leur droit de souscription.
La présente autorisation est valable pour une période se terminant le 8 juin 2005, et peut être renouvelée par une
assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital autorisé, lesquelles n’ont à cette date pas encore été
émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans la forme requise par la loi le
présent article 5 sera modifié afin de tenir compte de l’augmentation de capital réalisée; pareille modification sera
documentée sous forme authentique par le conseil d’administration ou toute personne dûment autorisée et mandatée
par lui à cette fin.
4. - Que dans sa réunion du 26 juin 2000, le conseil d’administration, a décidé de réaliser une tranche jusqu’à concur-
rence de EUR 124.000,- (cent vingt-quatre mille Euros),
pour porter le capital de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) à EUR 155.000,- (cent
cinquante cinq mille Euros),
par la création et l’émission de 1.240 (mille deux cent quarante) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 100,-
(cent Euros) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, qui souscrit à toutes les 1.240
(mille deux cent quarante) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de EUR 124.000,- (cent vingt-
quatre mille Euros),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré expressément renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de
cette renonciation restera annexée aux présentes.
5. - Que la réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents
de souscription.
La somme de EUR 124.000,- (cent vingt-quatre mille Euros) se trouve être à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire par certificat bancaire.
6. - Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 155.000,- (cent cinquante-cinq
mille Euros),
de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 155.000,- (cent cinquante cinq mille Euros) représenté par 1.550 (mille
cinq cent cinquante) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros), entièrement libérées.
<i>Evaluation - Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à LUF 88.000,-.
L’augmentation de capital est évaluée à LUF 5.002.200,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données à la comparante, connue du notaire instrumentant par
ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Gehlen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2000, vol. 125S, fol. 4, case 2. – Reçu 50.021 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39061/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DUSTY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 445/2000 en date du 27 juin
2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(39062/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
ESPACE DECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8218 Mamer, 2, rue des Champs.
R. C. Luxembourg B 64.862.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
D. Thevenier
(39079/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40488
DOROTHY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 49.953.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire, réunie au siège social en date du 17 juillet 2000, a accepté la démission de deux
administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann et Madame Nicole Thommes et a nommé en leur remplacement Monsieur
François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, et
Madame Mireille Gehlen, licencié en Administration des Affaires, domiciliée professionnellement au 21, rue Glesener,
L-1631 Luxembourg. Leurs mandats sont reconduits, ensemble avec celui des deux administrateurs restant en fonction,
pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, échéant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.
En outre, le mandat du commissaire est renouvelé pour une période statutaire de 6 ans, échéant à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.
Décharge pleine et entière a été accordée aux deux administrateurs sortants pour leurs mandats et gestion jusqu’à
ce jour.
En outre, le siège social a été transféré au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Un Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39060/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
DYATEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.389.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 10 mai 2000i>
Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(39063/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
ELITE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 63.777.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 4 juillet 2000, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission d’un administrateur en personne de Monsieur Jean Hoffmann et nomme en
son remplacement:
– Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, domicilié professionnellement au 21, rue Glesener, L-1631 Luxem-
bourg.
Ils termineront le mandat de son prédécesseur auquel décharge pleine et entière a été accordée.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39068/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40489
EAGLE HOLDINGS & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L.-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 26.903.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 avril 2000i>
L’Assemblée accepte la démission de M. Sylvain Imperiale de sa fonction de commissaire aux comptes avec effet au
31 décembre 1999 et décide de lui donner quitus pour l’exercice de son mandat.
Elle décide de nommer en son remplacement M. Paul Albrecht, employé privé, Luxembourg, avec effet au 31
décembre 1999.
<i>Pour EAGLE HOLDINGS & INVESTMENTS S.A.i>
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39064/032/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
ECO-TREND AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.276.
—
En date du 14 juillet 2000, Madame Martine Schmitz, biologiste, demeurant à B-6700 Arlon, 56, avenue Nothomb, et
Madame Rose Kaulbach, réviseur, demeurant à S-76017 Blidö, 1902 Oxhaksö, ont démissionné de leur poste d’admi-
nistrateur de la société ECO-TREND AG, société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard
Royal, R. C. Luxembourg B 52.276.
<i>Pour les parties démissionnairesi>
<i>Leur mandatairei>
M
e
G. Krieger
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39067/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
EMMA DEBT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 63.962.
Constituée suivant acte reçu par-devant M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 avril 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 360 du 18 mai 1998.
—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EMMA DEBT FUNDi>
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
LUXEMBOURG
<i>La Banque Dépositairei>
Signatures
(39070/045/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FERROLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. TOPLOU HOLDING S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.458.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 29 juin 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
FERROLI INTERNATIONAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2000, vol. 538, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39086/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40490
EMG (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1442 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 16.575.
—
<i>Pouvoirs – Modificationsi>
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 31 mai 2000i>
Le Conseil d’Administration décide de compléter comme suit la délégation de pouvoirs par lui conférée en date du
16 décembre 1998:
Ajouter parmi les signataires de catégorie B,
– Monsieur Eddy Dubois, demeurant à 7020 Hyon, rue des Canadiens, 163,
est autorisé, à dater du 1
er
juillet 2000, à exercer les pouvoirs tels que décrits sous les rubriques I.a), I.b) et II.a),
reproduites ci-après:
I. a) Faire toute offre de location.
L’exercice de ces pouvoirs se fera aux conditions suivantes: une signature de catégorie B et une signature de catégorie
C.
b) Signer les bons de commande aux fournisseurs en exécution des contrats de location; conclure et ratifier tous
contrats d’entreprise et marchés; conclure, résilier, annuler, renouveler, proroger tout contrat de location, en
compléter et modifier les modalités et conditions, contracter toutes assurances y afférentes; acquérir, aliéner, affecter
en garantie, échanger et en général faire toutes opérations quelconques relatives aux objets donnés ou à donner en
location.
Signer tous contrats de brokerage ou toutes opérations en relation avec le brokerage telles que contracter une
assurance, conclure un contrat de transport, de maintenance, d’installation.
L’exercice de ces pouvoirs se fera aux conditions suivantes: une signature de catégorie B et une signature de catégorie
A.
II. a) Faire en banque ou en tous autres établissements financiers tous dépôts de fonds et titres; ouvrir tout compte;
prendre en location tout coffre-fort; faire tous virements, transferts et retraits de fonds et tites; émettre tous chèques,
donner ou recevoir quittance ou décharge.
L’exercice de ces pouvoirs se fera aux conditions et dans les limites suivantes:
– Jusqu’à BEF 25 millions: une signature de catégorie B étant M. Gillisjans, M. Chome, M. Gilbert ou M. Dubois et une
signature de catégorie C étant Mme Lefebvre.
Pour extrait conforme
M. Carlier
A. Vervaet
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39069/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
ENTREPRISE JOS. BARTZ & CIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 49-51, rue Laurent Menager.
R. C. Luxembourg B 22.526.
—
L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée ENTRE-
PRISE JOS. BARTZ & CIE, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 49-51, rue Laurent Menager,
constitué par acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 7 février 1985,
publié au Mémorial C - 1985, page numéro 3.424.
Cette société a actuellement un capital de un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-), divisé en cent (100)
parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.
L’assemblée des associés est présidée par Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires,
demeurant à Dudelange.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Laurence Bier, comptable, demeurant à F-Terville.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutatrice Madame Isabel Costa, Maître en droit privé, demeurant à F-Hagondange.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par l’associé présent
et le mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumise à la formalité du timbre et de l’enre-
gistrement.
La Présidente déclare ce qui suit:
I. - Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou repré-
sentés à la présente assemblée, qui peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l’ordre du jour sans
convocation préalable.
II. - Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par eux-
mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
40491
III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1) Agrément à donner à une cession des parts sociales faites par Monsieur Jos. Bartz à un non-associé.
2) Agrément à donner à une cession des parts sociales faites par Madame Marianne Bartz-Holtz à un non-associé
3) Modification de l’article 6 des statuts.
Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de
Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément, chacune à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée donne son agrément à la cession de dix (10) parts sociales faite par Madame Marianne Bartz-Holtz, au
non-associé, Monsieur Sandro Miss, demeurant à Oberdonven, 8, rue de la Moselle, intervenue en date du 20 juin 2000,
aux termes d’un acte de vente de parts sociales sous seing privé.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne son agrément à la cession de (30) parts sociales faite par Madame Marianne Bartz-Holtz, au non-
associé, la société IBHF S.A., préqualifiée, intervenue en date du 20 juin 2000, aux termes d’un acte de vente de parts
sociales sous seing privé.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne son agrément à la cession de soixante (60) parts sociales faite par Monsieur Jos. Bartz, au non-
associé, la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée IBHF S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue
Glesener, intervenue en date du 20 juin 2000 aux termes d’un acte de vente de parts sociales sous seing privé.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier
à la société, déclarant n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.
Suite aux cessions qui précèdent, les parts sociales sont détenues comme suit:
Monsieur Sandro Miss ……………………………………………………………………………………………………………………………………
10 parts sociales
La société IBHF S.A.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
90 parts sociales
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts sociales
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital de la société est fixé à un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-), représenté par cent
(100) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.
<i>Clôturei>
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Gehlen, L. Bier, I. Costa, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39072/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
BARTZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ENTREPRISE JOS. BARTZ & CIE, Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-2323 Luxembourg, 2, boulevard John-Joseph Pershing.
R. C. Luxembourg B 22.526.
—
L’an deux mille, le vingt juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée ENTRE-
PRISE JOS. BARTZ & CIE, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 49-51, rue Laurent Menager,
constituée par acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 7 février 1985,
publié au Mémorial C - 1985, page numéro 3.424.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date de ce jour et avant les
présentes.
Cette société a actuellement un capital de un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-), divisé en cent (100)
parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.
L’assemblée des associés est présidée par Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires,
demeurant à Dudelange.
40492
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Laurence Bier, comptable, demeurant à F-Terville.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Isabel Costa, Maître en droit privé, demeurant à F-Hagondange.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les associés
présents ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
La Présidente déclare ce qui suit:
I. - Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents à la présente
assemblée, qui peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l’ordre du jour sans convocation préalable.
II. - Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par eux-
mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Modification de la raison sociale de la société en BARTZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l., et modification subséquente
de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La société prend la dénomination de BARTZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
2. Transfert du siège social de la société au 2, boulevard John-Joseph Pershing à L-2323 Luxembourg.
3. Démission et nomination statutaires.
Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de
Madame la Présidente, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément, chacune à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en BARTZ CONSTRUCTION, S.à r.l., de sorte que
l’article 1
er
des statuts aura dorénavant teneur suivante:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de BARTZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 2, boulevard John-Joseph Pershing à L-2323 Luxem-
bourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jos. Bartz, avec effet au 31 mai 2000, et lui donne bonne et valable
décharge.
L’assemblée décide de nommer comme nouveau gérant de la société, avec effet au 1
er
juin 2000, Monsieur Sandro
Miss, demeurant à Oberdonven, 8, rue de la Moselle.
Le gérant unique pourra engager en toutes circonstances la société par sa seule signature.
<i>Clôturei>
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Gehlen, L. Bier, I. Costa, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 124S, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39071/208/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 60.746.
—
Suite à la démission le 9 juillet 2000 de M. Michael Menezes du Conseil d’Administration de la société, ce dernier est
désormais composé de la manière suivante:
– M. Mohamed Musa Al Yousef, demeurant à P. O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
– M. Yousuf Salman Al Saleh, demeurant à P. O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
– M. Qais Mohamed Al Yousef, demeurant à P. O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
– M. Zohair Mohamed Abdullah, demeurant à P. O. Box 2232, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2000.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39087/501/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40493
e
-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ESIA (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg en date du 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour i>
<i>ei>
<i>-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.i>
Signature
(39074/651/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
e
-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ESIA (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg en date du 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour i>
<i>ei>
<i>-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.i>
Signature
(39075/651/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
e
-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ESIA (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg en date du 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour i>
<i>ei>
<i>-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.i>
Signature
(39076/651/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
e
-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ESIA (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg en date du 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour i>
<i>ei>
<i>-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.i>
Signature
(39077/651/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
e
-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ESIA (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg en date du 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour i>
<i>ei>
<i>-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.i>
Signature
(39078/651/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40494
e
-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ESIA (LUXEMBOURG) S.A.).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.913.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnairesi>
<i>de la société i>
<i>ei>
<i>-nvestors (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. du 13 avril 2000i>
<i>Deuxième résolutioni>
Etant donné que les pertes cumulées au 31 décembre 1997 s’élèvent à FRF 9.137.063,65 et excèdent 75 % du capital
social de la société et conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’Assemblée décide de ne pas dissoudre la Société, et de continuer les activités de celle-ci.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale prend acte que:
* suivant procès-verbal du conseil d’administration du 20 janvier 1997, Mademoiselle Evelyne Etienne a été nommée
aux fonctions d’Administrateur de la société en remplacement de M. Guy Gangloff, démissionnaire, le mandat du nouvel
administrateur venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2000;
* suivant procès-verbal du conseil d’administration du 1
er
septembre 1998, M. Patrick Laubry a été nommé aux
fonctions d’Administrateur de la société en remplacement de M. Laurent-Pascal Salmon, démissionnaire, le mandat du
nouvel administrateur venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2000;
* suivant procès-verbal du conseil d’administration du 10 août 1999, M. Paul Touati, a été nommé aux fonctions
d’Administrateur de la société en remplacement de M. Patrick Laubry, démissionnaire, le mandat du nouvel adminis-
trateur venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2000.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale, par vote spécial, donne décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat
jusqu’à ce jour.
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans. Son
mandat viendra à expiration à l’assemblée générale ordinaire annuelle de 2006 devant approuver les comptes au 31
décembre 2005, la durée du mandat ne pouvant en aucun cas excéder six années à compter de la date des présentes.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l.i>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2000, vol. 536, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39073/651/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.766.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée EURO
HOLIDAY PROPERTIES S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 12, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à
Luxembourg sous la section B et le numéro 59.766.
Ladite société a été constituée par acte du notaire soussigné de résidence à Luxembourg, le 11 juin 1997, publié au
Mémorial C de 1997, page 25.628.
Ladite société a un capital social actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
L’assemblée est présidée par Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
40495
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, Monsieur la président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentatives de l’intégralité du capital social de un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000) sont dûment représentées à la présente assemblée qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à
l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourge-
oises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société petit emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt et
accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirectement tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet ou connexes à celui-ci.»
2. Refonte complète des statuts suivant projet de statuts en annexe.
3. Nomination statutaire.
4. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre
du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts comme suit:
La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourge-
oises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt et
accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s ‘intéresse directement ou indirectement tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet ou connexes à celui-ci.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide la refonte totale des statuts de la société de sorte que ceux-ci auront dorénavant
la nouvelle teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles de droit commun en matière
de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social
pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège, le
siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’admini-
stration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il apparti-
endra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
40496
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt et
accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirectement tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet ou connexes à celui-ci.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à LUF 100.000.000
(cent millions de francs luxembourgeois) représenté par 100.000 (cent mille) actions, chacune d’une valeur nominale de
LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois). Le capital souscrit de la société est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale
de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 11 juin 1997, autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration. Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé à réaliser l’augmentation de capital en
tout ou en partie sans réserver aux anciens actionnaires un droit de souscription préférentiel.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s ‘établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions. Ces certificats seront signés par deux administra-
teurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société
aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d’administration peut émettre des emprunts obligataires et en déterminer les conditions, le prix,
le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre
des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit
imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
L’assemblée générale élit parmi les membres du conseil d’administration un président et si elle en décide ainsi, un ou
plusieurs vice-présidents du conseil d’administration. Le président du conseil d’administration présidera les assemblées
générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en son absence un des vice-président le
remplacera pro tempore pour ces assemblées et réunions. Le conseil d’administration pourra également désigner un
secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses
membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas
d’urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins sept jours avant la date fixée pour la
réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou
valablement représentés.
40497
Il peut également être renoncé à une convocation moyennant l’assentiment par écrit ou par télécopie, télégramme ou
télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’adminis-
tration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d’administration.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Les administrateurs pourront également assister aux réunions du conseil d’administration, et les conseils d’adminis-
trations pourront être tenus par vidéoconférence.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit ou par télex, délégation à un autre membre du conseil pour le
représenter et pour voter en ses lieu et place. Des votes peuvent également être émis par écrit, par télécopie, ou télex.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télex ou fax.
Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition d’être
approuvée à l’unanimité des membres du conseil.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part ni aux délibérations afférentes du conseil ni au vote sur cette affaire.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la
majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le
président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le
secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-
sition et d’administration dans l’intérêt de la société, à l’exception des opérations suivantes, qui sont du ressort exclusif
de l’assemblée générale des actionnaires à savoir:
- les acquisitions et les ventes de participations ainsi que tous les autres droits réels attachés aux participations
- les décisions de mettre en liquidation les sociétés dans lesquelles une participation est détenue,
- les engagements de la société pour les émissions d’obligations,
- la mise en gage d’avoirs de la société et l’octroi de garanties,
- l’inscription d’hypothèques sur les immeubles appartenant à la société,
- l’établissement de contrats d’emprunt avec les banques et autres institutions,
- les nominations du président et du/des vice-président(s) du conseil d’administration,
- l’acquisition et la vente de biens immobiliers,
- la renonciation aux privilèges et hypothèques légales,
- la concession de garanties et/ou fidéjussions à des tiers,
- tout acceptation d’une clause arbitrale.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, avec l’autorisation préalable de l’assemblée,
composé de membres du conseil d’administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir
tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution
préalable. A moins que le conseil d’administration n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre
procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. La société sera valablement engagée par la signature conjointe de trois administrateurs ou par la signature
conjointe ou individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil
d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
40498
Assemblées
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération
appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
L’assemblée générale disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes
en rapport avec les opérations de la société.
Les quorum et les délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de
la société ainsi que le déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à
une assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
Art. 20. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mercredi du mois de mai à 10.00
heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.
Art. 21. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 22. Les résolutions des toutes assemblées générales pour être valables devront recueillir le vote favorable
d’actionnaires représentant les deux tiers au moins des actions en circulation.
Art. 23. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordi-
naires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 24. L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs. Les autres membres du conseil d’administration
complètent le bureau.
Art. 25. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout
actionnaire qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 27. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes prévues par la loi.
A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes
de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil
d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 28. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-
tration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
40499
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires
peuvent être distribués par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 29. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 30. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Disposition générale
Art. 31.
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide que le Conseil d’Administration et le Collège des Commissaires est recomposé
comme suit:
1) Le nombre des Administrateurs est fixé à trois (3) et celui des Commissaires à trois (3).
2) Ont été appelés aux fonctions d’Administrateur:
- Monsieur Alberto Giacomini, entrepreneur, demeurant à St Maurizio d’Opaglio (Novara), Via Mottarosse, 17, Italie,
- Monsieur Gonzalo Lopez Colo, avocat, demeurant à Madrid,
- Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs est fixé à 1 an et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an
2001.
3) Ont été appelés aux fonctions de Commissaires aux comptes:
- Monsieur Mario Giacomini, demeurant en Italie,
- Monsieur Giovanni Giacomini, demeurant en Italie,
- La société HRT REVISION, S.à r.l. établie à Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.
La durée du mandat des commissaires aux comptes a été fixée à un an se terminant lors de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en l’an 2001.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que
les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa
charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 62.000,-.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Jelmoni, V. Ranalli, J. Rossi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 125S, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39082/208/324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
EURO HOLIDAY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.766.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juin 2000, actée sous le n° 459/2000
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
(39083/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40500
EUCHARIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.892.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société EUCHARIS S.A.i>
Signature
(39081/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
EUCHARIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.892.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 20.000.000,- est converti à EUR 495.787,05, puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 496.000,-, représenté par 2.000 actions d’une valeur nominale de EUR 248,- chacune. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé quatre cent quatre-vingt-seize mille Euros (EUR 496.000,-), représenté par deux
mille (2.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-huit Euros (248,-) chacune.»
<i>Pour la société EUCHARIS S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39080/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FAMORCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.729.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société FAMORCA S.A.i>
Signature
(39084/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FAMORCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.729.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 1999i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans valeur nominale. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR
30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) sans désignation de valeur nominale.»
«Art. 5. Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent trente-neuf Euros et cinquante-deux
Cents (247.839,52 EUR), représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la société FAMORCA S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39085/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40501
FINANCIAL INTERNATIONAL COMPANY - F.IN.CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.548.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 7, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F.IN.CO, S.à r.l.
Signatures
(39088/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION ET CIE,
Société en commandite par actions.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 41.706.
—
L’an deux mille, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE LUXEMBOUR-
GEOISE DE PARTICIPATION ET CIE (la «Société»), avec siège social à Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem,
constituée sous la forme d’une société en commandite par actions, suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors
notaire de résidence à Luxembourg, le 23 octobre 1992, publié au Mémorial C-1993, page numéro 980,
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le prédit
notaire Marc Elter, le 22 juin 1995, publié au Mémorial C 1995, page numéro 21.949.
La séance est présidée par Madame Dominique Blaton, administrateur de sociétés, demeurant à B-1325 Chaumont-
Gistoux, Taille aux Frênes 3.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l’assemblée, Monsieur Jean dit John Boereboom, administrateur
de sociétés, demeurant à B-1040 Etterbeek, 13, rue Charles de Buck.
L’assemblée élit comme Scrutateur de l’assemblée, Monsieur Benoit Nibelle, gérant de sociétés, demeurant à B-1050
Ixelles, 19, place Albert Leemans.
Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «bureau».
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
1. Il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les 7 (sept) actions de
commandité et les 11.013 (onze mille treize) actions de commanditaire, toutes sans désignation de valeur nominale,
représentant la totalité du capital social de la Société de LUF 1.042.000.000,- (un milliard quarante-deux millions de
francs luxembourgeois), sont dûment représentées à la présente assemblée qui peut, en conséquence, valablement
délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour mentionné ci-après sans convocation préalable, toutes
les personnes présentes ou représentées à l’assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l’ordre du jour.
La liste de présence, après signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée, les
membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent acte avec les pouvoirs pour être enregistrée en même
temps.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Réduction du capital d’un montant de LUF 127.242.620,- (cent vingt-sept millions deux cent quarante-deux mille
six cent vingt francs luxembourgeois), en vue de ramener le capital social de son montant actuel de LUF 1.042.000.000,-
(un milliard quarante-deux millions de francs luxembourgeois) à LUF 914.757.380,- (neuf cent quatorze millions sept
cent cinquante-sept mille trois cent quatre-vingt francs luxembourgeois), à opérer par voie de remboursement aux
actionnaires, sans réduction du nombre des actions représentatives du capital social, mais en réduisant le pair comptable
de toutes les actions représentatives du capital social de la société.
2) Pouvoir à conférer au Conseil d’Administration en vue de réaliser toutes les opérations en relation avec la
réduction dans le cadre des dispositions légales.
3) Conversion du capital social après réduction de LUF en Euro, au taux de change fixe de EUR 1 = LUF 40,3399,
de sorte que le capital social, après réduction, s’élève à EUR 22.676.243,124,- (vingt-deux millions six cent soixante-
seize mille deux cent quarante-trois virgule cent vingt-quatre Euros), représenté par 7 (sept) actions de commandité et
des 11.013 (onze mille treize) actions de commanditaire, toutes sans désignation de valeur nominale.
4) Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre sur base de
l’agenda.
5) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, et après délibération, l’Assemblée Générale adopte à l’una-
nimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de LUF 127.242.620,- (cent vingt-sept millions deux cent
quarante-deux mille six cent vingt francs luxembourgeois),
en vue de ramener le capital social de son montant actuel de LUF 1.042.000.000,- (un milliard quarante-deux millions
de francs luxembourgeois) à LUF 914.757.380,- (neuf cent quatorze millions sept cent cinquante-sept mille trois cent
quatre-vingts francs luxembourgeois),
40502
à opérer par voie de remboursement aux actionnaires, sans réduction du nombre des actions représentatives du
capital social, mais en réduisant le pair comptable de toutes les actions représentatives du capital social de la société.
Ladite réduction de capital sera intégralement imputée sur le capital réellement libéré restant à rembourser aux
actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires confère pouvoir au Conseil d’Administration en vue de réaliser toutes les opérations en
relation avec la réduction, dans le cadre des dispositions légales et notamment sous l’observation des prescriptions
légales de l’article 69 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de LUF en Euro, au taux de change fixe de EUR 1,- = LUF 40,3399,
de sorte que le capital social, après réduction, s’élève à EUR 22.676.243,124,- (vingt-deux millions six cent soixante-
seize mille deux cent quarante-trois virgule cent vingt-quatre Euros), représenté par 7 (sept) actions de commandité et
des 11.013 (onze mille treize) actions de commanditaire, toutes sans désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société, pour lui
donner désormais la teneur suivante:
Art. 5. Capital social.
Le capital social est fixé à EUR 22.676.243,124,- (vingt-deux millions six cent soixante-seize mille deux cent quarante-
trois virgule cent vingt-quatre Euros), représenté par 7 (sept) actions de commandité et des 11.013 (onze mille treize)
actions de commanditaire, toutes sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Il peut être créé des titres multiples, représentatifs de 10, 50, 100, 500 ou 1.000 actions.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à LUF 50.000,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève l’assemblée à 12.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes en langue française, les parties comparantes
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Blaton, J. Boereboom, B. Nibelle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2000, vol. 125S, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 2000.
J. Delvaux.
(39089/208/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FINSEV S.A., Société Anonyme,
(anc. RUSH TOW S.A.).
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.388.
—
L’an deux mille, le six juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINSEV S.A., avec siège social
à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro
44.388,
constituée sous la dénomination de RUSH TWO S.A. par acte reçu par le notaire Maître André Schwachtgen, alors
de résidence à Luxembourg en date du 21 juin 1993, publié au Mémorial C de 1993, page 20891.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’une assemblée
générale ordinaire sous seing privé, tenue en date du 28 juillet 1999 ayant décidé le changement de la devise d’expression
du capital social en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, publié au Mémorial C de 1999, page 41.495.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Sterzi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laura Maria Guardamagna, avocat, demeurant à I-Milan.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Christina Marques, employée privée, demeurant à
Stadtbredimus.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
40503
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou
dûment représentés à la présente assemblée, qui peut, en conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Elargissement de l’objet social, de sorte que l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière, et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut, en outre, accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes
assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financier son activité sociale.
La société a encore pour objet de rendre des services d’assistance administrative sous toutes ses formes, y compris
la tenue de livres et de comptes et tous travaux y relatifs, ainsi que toutes opérations accessoires se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet ainsi déterminé.
La société a encore pour objet l’accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de
toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d’export et d’import d’achat
et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d’intermédiaire de tous biens économiques, entités
commerciales ou industrielles, patrimoines mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se
trouvant directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social, en général, et de
nature à en favoriser l’accomplissement ou en promouvoir l’extension.
Cet objet comprend aussi la prestation de tous services intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes
opérations.»
2. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, la décision suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et par là, de modifier l’article 4 des statuts
de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
«La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière, et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut, en outre, accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes
assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financier son activité sociale.
La société a encore pour objet de rendre des services d’assistance administrative sous toutes ses formes, y compris
la tenue de livres et de comptes et tous travaux y relatif, ainsi que toutes opérations accessoires se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet ainsi déterminé.
La société a encore pour objet l’accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de
toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d’export et d’import d’achat
et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d’intermédiaire de tous biens économiques, entités
commerciales ou industrielles, patrimoines mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se
trouvant directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social en général et de nature
à en favoriser l’accomplissement ou en promouvoir l’extension.
Cet objet comprend aussi la prestation de tous services intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes
opérations.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Sterzi, L. Guardamagna, C. Marques, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2000, vol. 125S, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2000.
J. Delvaux.
(39094/208/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40504
FINANTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.316.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société FINANTEL S.A.i>
Signature
(39091/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FINANTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.316.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2000i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert
Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de 6 ans.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
octobre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 5.000.000,- est converti à EUR 762.245,06 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour porter le capital à EUR 762.500,-, représenté par 500 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,- chacune. Suite
à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra la
teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille cinq cents Euros (EUR 762.500,-), représenté par
cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 1.525,-) chacune.
Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 1.525.000,-), représenté par mille (1.000)
actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq Euros (EUR 1.525,-) chacune.
<i>Pour la société FINANTEL S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39092/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FINATEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 27.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2000, vol. 540, fol. 18, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2000i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(39093/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FORT WALLIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 68.565.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
Pour extrait sincère et conforme
FORT WALLIS HOLDING S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39098/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40505
FISCOGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 11, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
<i>Pour la sociétéi>
P. Lambert
(39095/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FONTAINEBLEAU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.676.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société FONTAINEBLEAU HOLDING S.A.i>
Signature
(39097/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FONTAINEBLEAU HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 59.676.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 février 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 3.100.000,- est converti à EUR 76.846,99, représenté par 3.100 actions sans valeur nominale. Suite à cette
résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur
suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à soixante-seize mille huit cent quarante-six Euros et quatre-vingt-dix-neuf Cents
(EUR 76.846,99), représenté par trois mille cent (3.100) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à sept cent quarante-six mille cent cinquante-neuf Euros et cinquante et un Cents (EUR
746.159,51), représenté par trente mille cent (30.100) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Pour la société FONTAINEBLEAU HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39096/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FRASPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
L’an deux mille, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRASPI INTERNATIONAL
S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 18 mai 2000, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.15 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto,
employé privé, demeurant à Lorry-les-Metz (France),
Le président nomme comme secrétaire, Madame Màire Gallagher, avocate, demeurant à Woippy (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Elisa Borghin, expert-comptable, demeurant à Viale Mazzini, 77 D-
36100, Vicenza (Italie).
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social par apport en nature consistant en 100 % du capital de la société TELFI SpA, pour
le porter de son montant actuel de 51.000,- euros à 5.189.740,- euros avec émission de 513.874 actions nouvelles de
10,- euros chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2.- Modification de l’article 5, premier alinéa des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
40506
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq millions cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante
euros (5.189.740,- EUR), représenté par cinq cent dix-huit mille neuf cent soixante-quatorze (518.974) actions d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»
3.- Souscription et libération.
4.- Divers.
Il) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises
à l’unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de 5.138.740,- EUR, pour le porter de son
montant actuel de 51.000,- EUR à 5.189.740,- EUR par l’émission de 513.874 actions nouvelles entièrement libérées,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
Les nouvelles actions ont été entièrement souscrites par la société FRASPI SpA, société de droit italien, avec siège
social au 3 via della Tecnica, Villaverla (Vicenza), Italie,
ici représentée par Madame Elisa Borghin, expert-comptable, demeurant à Viale Mazzini, 77 D-36100, Vicenza (Italie),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Viliaverla, le 19 juin 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
La libération est faite par un apport en nature de 1.000 actions de la société de droit Italien TELFI SpA, avec siège
social à Villaverla, Vicenza (Italie), inscrite au registre des sociétés de Vicenza sous le numéro 29193 représentant
100 % du capital social de ladite société, évalué à 9.950.000.000,- ITL, ou sa contre-valeur de 5.138.740,- EUR.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 12 juin 2000, par G.E.F., GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social
à Luxembourg, représentée par Monsieur Jeffrey Davies, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après
signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré en
même temps.
La valeur de l’apport en nature est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:
<i>«Conclusionsi>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas de réserves à formuler sur la
valeur de euros 5.138.740,- des actions de la société TELFI S.p.A. faisant l’objet de l’apport qui correspond au moins au
nombre et à la valeur nominale des actions de FRASPI INTERNATIONAL S.A. à émettre en contrepartie.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’article 5, premier alinéa des statuts, est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq millions cent quatre-vingt-neuf mille sept cent quarante
euros (5.189.740,- EUR), représenté par cinq cent dix-huit mille neuf cent soixante-quatorze (518.974) actions d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 17.00 heures.
<i>Evaluation, dépenses, fraisi>
Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 5.189.740,- EUR à
209.353.592,62 LUF (cours officiel du 1
er
janvier 1999: 1,- EUR = 40,3399 LUF).
L’apport en nature consistant en l’apport de 100 % du capital d’une société constituée dans l’Union Européenne, il est
fait référence à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exonération du droit d’apport.
Ledit apport est effectué au regard et sous bénéfice des dispositions de la Directive 90/434/CEE du Conseil des
Communautés Européennes du 23 juillet 1990.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ 140.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Galiotto, M. Gallagher, E. Borghin, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2000, vol. 124S, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 17 juillet 2000.
P. Decker.
(39099/206/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40507
FRASPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>le notairei>
(39100/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
FRICOSCANDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.125.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2000, vol. 540, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2000.
<i>Pour FRIGOSCANDIA HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(39101/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GAMBIER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.177.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
GAMBIER HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39102/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GAPIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.870.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
GAPIFIN HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39103/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GARAGE VICAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4994 Schouweiler, 115, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 47.164.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2000, vol. 316, fol. 100, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
(39104/630/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40508
GIOVINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 47.897.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
(39129/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GARBUIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.770.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
GARBUIO INTERNATIONAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39105/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GAZEBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 56.040.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
GAZEBO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39106/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GEDINA CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.805.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
GEDINA CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39109/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GEORGIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4446 Belvaux.
R. C. Luxembourg B 61.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2000, vol. 317, fol. 13, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 13 juillet 2000.
Signature.
(39116/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40509
G.B.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.423.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>G.B.D. S.A.i>
Signature
(39107/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
G.B.D. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.423.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de FRF 300.000,- est converti à EUR 45.734,71 représenté par 300 actions sans désignation de valeur nominale.
Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra
la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante et onze centimes
(EUR 45.734,71) représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq euros et neuf centimes
(EUR 762.245,09) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Pour la sociétéi>
<i>G.B.D. S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39108/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GEMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.278.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
GEMAR S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39114/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.577.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administrationi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 4 juillet 2000i>
Le siège social est transféré au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 juillet 2000.
Pour extrait sincère et conforme
GENERAL FOREST INTERNATIONAL S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2000, vol. 538, fol. 57, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39115/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40510
G.E.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.872.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>G.E.H. S.A.i>
Signature
(39110/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
G.E.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.872.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2000i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de ITL 65.000.000,- est converti à EUR 33.569,70 représenté par 6.500 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à trente trois mille cinq cent soixante-neuf euros et soixante-dix centimes repré-
senté par six mille cinq cents (6.500) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est fixé à trois cent trente-cinq mille six cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-dix-huit
centimes (EUR 335.696,98) représenté par soixante-cinq mille (65.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Pour la sociétéi>
<i>G.E.H. S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39111/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GESINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.058.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>GESINT S.A.i>
Signature
(39118/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GESINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.058.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 janvier 2000i>
Acceptation de la démission de PricewaterhouseCoopers en date du 29 novembre 1999 comme Commissaire aux
Comptes et décharge lui est donnée jusqu’à cette date.
Acceptation de la nomination de Monsieur Eric Herremans comme nouveau Commissaire aux Comptes à partir de
l’exercice commençant le 1
er
décembre 1998. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée de 2001.
<i>Pour la sociétéi>
<i>GESINT S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39119/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40511
GESINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.058.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
décembre 1999, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le
capital social de FRF 114.000.000,- est converti à EUR 17.379.187,97 puis augmenté par prélèvement sur les autres
réserves pour le porter à EUR 17.385.000,- représenté par 11.400 actions d’une valeur nominale de EUR 1.525,-
chacune. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à dix-sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 17.385.000,-) repré-
senté par onze mille quatre cents (11.400) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 1.525,-)
chacune.
Acceptation de la démission de Madame Nicole Bru et de Messieurs Laurent Epstein et Didier Voydeville comme
Administrateurs et ratification de la cooptation de Madame Rachel Backes et de Messieurs Jean-Marie Poos et Norbert
Schmitz en leur remplacement.
<i>Pour la sociétéi>
<i>GESINT S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39120/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.359.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>GEMA HOLDING S.A.i>
Signature
(39113/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
GEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.359.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de ITL 2.550.000.000,- est converti à EUR 1.316.965,09 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés
pour le porter à EUR 1.318.350,- représenté par 25.500 actions d’une valeur nominale de EUR 51,70 chacune. Suite à
cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la
teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à un million trois cent dix-huit mille trois cent cinquante euros (EUR 1.318.350,-)
représenté par vingt-cinq mille cinq cents (25.500) actions d’une valeur nominale de cinquante et un euros et soixante-
dix centimes (51.70) chacune
Le capital autorisé est fixé à cinq millions deux cent soixante-treize mille quatre cents euros (EUR 5.273.400,-) repré-
senté par cent deux mille (102.000) actions d’une valeur nominale de cinquante et un euros et soixante-dix centimes
(51,70) chacune.
<i>Pour la sociétéi>
<i>GEMA HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2000, vol. 540, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(39112/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2000.
40512
S O M M A I R E
AFSR S.A.
AFSR S.A.
ARGLA S.A.
FONDATION KIWANIS LUXEMBOURG
Etablissement d’utilité publique.
FONDATION KIWANIS LUXEMBOURG
Etablissement d’utilité publique.
BALTIC INVESTMENTS S.A.
ASCOT LUXEMBOURG S.A.
ASCOT LUXEMBOURG S.A.
AXIS ADVISORY S.A.
BERLYS
BERLYS MANAGEMENT
B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND
BK ENTERPRISES S.A.
BODENA S.A.
BOGEN HOLDING S.A.
BOIS CHAMP HOLDING S.A.
BRIDGE SERVICES
BUREAU LINE OFFICE S.A.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A.
CABLE TRAY INTERNATIONAL
CABLE TRAY INTERNATIONAL
CAMEO FINANCE S.A.
CAMEO FINANCE S.A.
CAM FINANCE S.A.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT C.E.F. S.A.
CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 7
CARLYLE LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 7
CERATUNGSTEN
CEMO FINANCE S.A.
CEMO FINANCE S.A.
CERADUR
CERAMETAL
CHARLESTON S.A.
CHAUTAGNE S.A.
CEDEC S.A.
CLAIRE HOLDING S.A.
COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A.
COMPAGNIE CISALPINE D’INVESTISSEMENTS
COMPAGNIE FINANCIERE BIL
CONSA S.A.
CONSA S.A.
CONSA S.A.
COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A.
COMPAGNIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A.
CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED
CORBET S.A.
CORBIGNY S.A.
CORBIGNY S.A.
DINKY FINANCE INVEST S.A.
CORGHI INTERNATIONAL S.A.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A.
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FINANCIERE NATURAM S.A.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
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